Справа № 522/4959/23
Провадження № 1-кс/522/1681/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 квітня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Приморської окружної прокуратури м Одеси ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000207 від 14.03.2023, про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи таким.

Слідчим відділенням ВП № 5 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури м. Одеси проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000207 від 14.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 13.03.2023 року до ЧЧ відділу поліції №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , щодо вжиття заходів правового характеру до невстановленої особи, яка 13.03.2023 року зателефонувавши із номеру телефону НОМЕР_1 на мобільний номер телефону заявника НОМЕР_2 шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 15 200 гривень з його банківської картки НОМЕР_3 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Потерпілим у даному кримінальному провадженні є громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_5 , виданий Київським РВ УМВС України в Одеській області, адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , окрім того є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та для акумулювання своїх особистих коштів та здійснення відповідних платежів використовує банківську картку/рахунок № НОМЕР_3 , картковий рахунок НОМЕР_6 .

З метою з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення або спростування тих чи інших фактів, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні усієї наявної інформації щодо банківського рахунку ОСОБА_4 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася.

Виклик володільця інформації не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, доходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 160 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні документи, є необхідними для забезпечення повноти досудового розслідування. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а їх вилучення необхідне для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Приморської окружної прокуратури м Одеси ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000207 від 14.03.2023, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ- НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса головного офісу в місті Одеса: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію в електронному та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів за 13.03.2023 року по картці/рахунку НОМЕР_3 , картковий рахунок НОМЕР_6 гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_5 , виданий Київським РВ УМВС України в Одеській області, адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ;

- роздруківок руху коштів за 13.03.2023 року (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_5 , виданий Київським РВ УМВС України в Одеській області, адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ- НОМЕР_7 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період з дня відкриття рахунку до 03.06.2023, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у межах вищевказаного періоду період часу;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_5 , виданий Київським РВ УМВС України в Одеській області, адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаному рахунку;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_5 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ;

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника рахунка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_5 , виданий Київським РВ УМВС України в Одеській області, адреса реєстрації: АДРЕСА_1 за період з дня відкриття рахунку до 03.06.2023.

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ до вказаних документів із можливістю вилучення оригіналів документації слідчому слідчого відділення відділу поліції № 5 Одеського районного управління № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , та/або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні №0000207 від 14.03.2023.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_5