УХВАЛА

26 січня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в в ході досудового розслідування встановлено, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшли заяви громадян України, про те, що представники ряду суб`єктів господарювання, під приводом доставки транспортних засобів, шляхом зловживання їх довірою заволоділи їхніми грошовими коштами чим завдали матеріальної шкоди.

Так, вказані громадяни України, з метою придбання транспортних засобів з-за кордону та доставки їх в Україну, звернулись до представників та керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , які зловживаючи їх довірою отримали грошові кошти, а своїх зобов`язань щодо доставки в Україну та передачі транспортних засобів не виконали, при цьому залучивши до вказаної схеми ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_17 ), заволоділи грошовими коштами клієнтів.

Крім того вході досудового розслідування встановлено, що працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших пов`язаних юридичних осіб, зловживаючи довірою покупців, отримували від них грошові кошти, однак своїх зобов`язань щодо доставки в Україну та передачі транспортних засобів.

Правова кваліфікація кримінального правопорушенняч. 2 ст. 190 -заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому; ч.3 ст. 190 - шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати- до руху грошових коштів з моменту відкриття по теперішній час по карткових рахунках (діючих та закритих) у форматі xls (xlsx), які належать:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , АДРЕСА_1 (РНОКПП НОМЕР_18 );

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , АДРЕСА_2 (РНОКПП НОМЕР_19 );

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , АДРЕСА_3 (РНОКПП НОМЕР_20 );

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , АДРЕСА_4 (РНОКПП НОМЕР_21 );

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , АДРЕСА_5 (РНОКПП НОМЕР_22 );

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , АДРЕСА_6 (РНОКПП НОМЕР_23 );

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , АДРЕСА_7 (РНОКПП НОМЕР_24 );

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , АДРЕСА_8 (РНОКПП НОМЕР_25 );

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , АДРЕСА_9 (РНОКПП НОМЕР_26 );

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , АДРЕСА_10 (РНОКПП НОМЕР_27 );

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , АДРЕСА_11 (РНОКПП НОМЕР_28 );

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , АДРЕСА_12 (РНОКПП НОМЕР_29 );

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , АДРЕСА_13 (РНОКПП НОМЕР_30 );

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , АДРЕСА_14 (РНОКПП НОМЕР_31 );

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , АДРЕСА_15 (РНОКПП НОМЕР_32 );

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , с. ТомашгородРокитнівського району (РНОКПП НОМЕР_33 );

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , АДРЕСА_16 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , АДРЕСА_17 ( НОМЕР_34 );

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , АДРЕСА_18 (РНОКПП НОМЕР_35 );

- ОСОБА_27 , АДРЕСА_18 (РНОКПП НОМЕР_36 );

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , АДРЕСА_19 (РНОКПП НОМЕР_37 );

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , АДРЕСА_20 (РНОКПП НОМЕР_38 );

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , АДРЕСА_21 (РНОКПП НОМЕР_39 ), анкетних даних, паспортних даних, власників карток до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк)з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Підстави, що документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_40 , ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), юридична адреса: АДРЕСА_22 - відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Обґрунтування необхідності вилучення документів з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню, проведення огляду документів та призначення судових експертиз.

Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з"явилася, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_40 , ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), юридична адреса: АДРЕСА_22 , а саме:

- до руху грошових коштів з моменту відкриття по теперішній час по карткових рахунках (діючих та закритих) у форматі xls (xlsx), які належать:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , АДРЕСА_1 (РНОКПП НОМЕР_18 );

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , АДРЕСА_2 (РНОКПП НОМЕР_19 );

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , АДРЕСА_3 (РНОКПП НОМЕР_20 );

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , АДРЕСА_4 (РНОКПП НОМЕР_21 );

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , АДРЕСА_5 (РНОКПП НОМЕР_22 );

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , АДРЕСА_6 (РНОКПП НОМЕР_23 );

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , АДРЕСА_7 (РНОКПП НОМЕР_24 );

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , АДРЕСА_8 (РНОКПП НОМЕР_25 );

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , АДРЕСА_9 (РНОКПП НОМЕР_26 );

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , АДРЕСА_10 (РНОКПП НОМЕР_27 );

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , АДРЕСА_11 (РНОКПП НОМЕР_28 );

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , АДРЕСА_12 (РНОКПП НОМЕР_29 );

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , АДРЕСА_13 (РНОКПП НОМЕР_30 );

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , АДРЕСА_14 (РНОКПП НОМЕР_31 );

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , АДРЕСА_15 (РНОКПП НОМЕР_32 );

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , с. ТомашгородРокитнівського району (РНОКПП НОМЕР_33 );

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , АДРЕСА_16 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , АДРЕСА_17 ( НОМЕР_34 );

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , АДРЕСА_18 (РНОКПП НОМЕР_35 );

- ОСОБА_27 , АДРЕСА_18 (РНОКПП НОМЕР_36 );

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , АДРЕСА_19 (РНОКПП НОМЕР_37 );

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , АДРЕСА_20 (РНОКПП НОМЕР_38 );

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , АДРЕСА_21 (РНОКПП НОМЕР_39 ), анкетних даних, паспортних даних, власників карток до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк)з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1