У Х В А Л А
Іменем України
22 листопада 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ ВП № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ ВП № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції №3 Віницького РУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування внесенні до ЄРДР 3 0000202 від 04.10.2022, за фактом вчинення кримінального провадження, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ Відділу поліції № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення про те, що 24.06.2022 о 15:30 год. невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу мийки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 03.04.1979 ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому, в ході проведення досудового розслідування, було допитано та залучено до провадження як потерпілу ОСОБА_6 15.01.1981 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що 24.06.2022 вона побачила оголошення в інтернет мережі на сторінці інтернет-магазина « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за посиланням ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) з приводу продажу кухонної мийки (раковини) із нержавіючої сталі, дане оголошення її зацікавило, де далі на сайті була ссилка для оформлення даного заказу, де вона перейшла за посиланням, де появилося вікно в якому вона ввела свої персональні дані, а саме фамілію, ім`я, по-батькові, номер телефону, а також номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_1 ), а також СVC-код карти, а також вибрала позицію товару, та вказала суму в розмірі - 10154 грн., де нажала оплатити, однак кошти не знялися, так як на карті стояв ліміт обмеження зняття грошових коштів. В цей же час на мобільний додаток «Телеграм» потерпілої надійшло смс-повідомлення від магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що магазин побачив, що у неї не пройшла оплата, де потерпіла відповіла, що зараз все владнає, однак невідома особа, повідомила, що краще перевести гроші на її карту та скинула потерпілій номер своєї карти ( НОМЕР_2 ) (ПП ОСОБА_7 ), на що потерпіла погодилась та повідомила про те, що ще раз спробує оплатити на сайті однак якщо не вдасться потерпіла переведе кошти на вказану карту. Далі, 24.06.2022 о 23:06 год., потерпіла знаходячись у АДРЕСА_2 , знову перейшла через мережу інтернет до інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за посиланням ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), де появилося вікно в якому вона ввела свої персональні дані, а саме свою фамілію, ім`я, по-батькові, номер телефону, а також номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_1 ), що належить її чоловіку ОСОБА_5 03.04.1979 ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також СVC-код карти, а також вибрала позицію товару, та вказала суму в розмірі - 10154 грн., де потім нажала оплатити, після чого з банківської карти було знято грошові кошти. Після цього, потерпіла написала смс-повідомлення по мобільному додатку «Телеграм», на « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що грошові кошти скинула, невідома особа їй відповіла, що вийшла помилка, та вона просить за це вибачення, та потерпілій потрібно зробити чарджбек, а саме провести повторно оплату по посиланню на їхні офіційні реквізити через ligpay платіжну систему від « ІНФОРМАЦІЯ_7 », тому що відбувся збій системи, та в цілях безпеки міжнародна платіжна система заблокувала платіж і суму, тому перша сума в розмірі, 10154 грн., яку скидала потерпіла, повернеться їй автоматично на карту після оплати через цю платіжну систему. В подальшому, ОСОБА_8 повідомила, що вона із сім`єю поїхали до АДРЕСА_1 , де побачивши смс-повідомлення із посиланням на платіжну систему, перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8 , де вказала номер телефону, а також номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_1 ), що належить її чоловіку ОСОБА_5 03.04.1979 ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також СVC-код карти, після чого із банківської карти було знято грошові кошти в сумі 10439 грн. В подальшому, інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за посиланням ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), не відповідав, та за цим посиланням неможливо перейти, а невідома особа із якою потерпіла переписувалась по додатку «Телеграм» удалила усю переписку та не відповідає.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні роздруківок про рух коштів по номеру банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_1 ).

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 22.11.2022 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи в провадженні слідчого відділення відділу поліції №3 Віницького РУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування внесенні до ЄРДР за №0000202 від 04.10.2022, за фактом вчинення кримінального провадження, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ Відділу поліції № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення про те, що 24.06.2022 о 15:30 год. невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу мийки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 03.04.1979 ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому, в ході проведення досудового розслідування, було допитано та залучено до провадження як потерпілу ОСОБА_6 15.01.1981 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що 24.06.2022 вона побачила оголошення в інтернет мережі на сторінці інтернет-магазина « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за посиланням ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) з приводу продажу кухонної мийки (раковини) із нержавіючої сталі, дане оголошення її зацікавило, де далі на сайті була ссилка для оформлення даного заказу, де вона перейшла за посиланням, де появилося вікно в якому вона ввела свої персональні дані, а саме фамілію, ім`я, по-батькові, номер телефону, а також номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_1 ), а також СVC-код карти, а також вибрала позицію товару, та вказала суму в розмірі - 10154 грн., де нажала оплатити, однак кошти не знялися, так як на карті стояв ліміт обмеження зняття грошових коштів. В цей же час на мобільний додаток «Телеграм» потерпілої надійшло смс-повідомлення від магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що магазин побачив, що у неї не пройшла оплата, де потерпіла відповіла, що зараз все владнає, однак невідома особа, повідомила, що краще перевести гроші на її карту та скинула потерпілій номер своєї карти ( НОМЕР_2 ) (ПП ОСОБА_7 ), на що потерпіла погодилась та повідомила про те, що ще раз спробує оплатити на сайті однак якщо не вдасться потерпіла переведе кошти на вказану карту. Далі, 24.06.2022 о 23:06 год., потерпіла знаходячись у АДРЕСА_2 , знову перейшла через мережу інтернет до інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за посиланням ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), де появилося вікно в якому вона ввела свої персональні дані, а саме свою фамілію, ім`я, по-батькові, номер телефону, а також номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_1 ), що належить її чоловіку ОСОБА_5 03.04.1979 ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також СVC-код карти, а також вибрала позицію товару, та вказала суму в розмірі - 10154 грн., де потім нажала оплатити, після чого з банківської карти було знято грошові кошти. Після цього, потерпіла написала смс-повідомлення по мобільному додатку «Телеграм», на « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що грошові кошти скинула, невідома особа їй відповіла, що вийшла помилка, та вона просить за це вибачення, та потерпілій потрібно зробити чарджбек, а саме провести повторно оплату по посиланню на їхні офіційні реквізити через ligpay платіжну систему від « ІНФОРМАЦІЯ_7 », тому що відбувся збій системи, та в цілях безпеки міжнародна платіжна система заблокувала платіж і суму, тому перша сума в розмірі, 10154 грн., яку скидала потерпіла, повернеться їй автоматично на карту після оплати через цю платіжну систему. В подальшому, ОСОБА_8 повідомила, що вона із сім`єю поїхали до АДРЕСА_1 , де побачивши смс-повідомлення із посиланням на платіжну систему, перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8 , де вказала номер телефону, а також номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_1 ), що належить її чоловіку ОСОБА_5 03.04.1979 ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також СVC-код карти, після чого із банківської карти було знято грошові кошти в сумі 10439 грн. В подальшому, інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за посиланням ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), не відповідав, та за цим посиланням неможливо перейти, а невідома особа із якою потерпіла переписувалась по додатку «Телеграм» видалила усю переписку та не відповідає.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000202 від 04.10.2022, протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 24.06.2022, поясненнями від 24.06.2022, протоколом допиту потерпілого від 14.10.2022.

Як зазначив слідчий у клопотанні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні роздруківок про рух коштів по номеру банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_1 ).

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по номеру банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_1 ) в період з 00:00 год. 23.06.2022 по 24:00 год. 25.06.2022, із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідченні копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя