УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.11.2022 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000606 від 02.09.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332, ч.1 ст.366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання, в провадженні другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000606 від 02.09.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332, ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що проведеним комплексом оперативно-розшукових заходів, слідчих дій та негласних слідчих (розшукових) дій, достеменно встановлено що на території Одеської області діє група осіб, яка здійснює пошук чоловіків віком від 18 до 60 років, які намагаються ухилитись від призову та яким необхідно перетнути державний кордон України, проте на даний час законним шляхом цього зробити не можуть, у зв`язку із введенням в Україні правового режиму воєнного стану. В ході спілкування з такими особами учасники групи пропонують надати допомогу у незаконному перетині державного кордону України за грошову винагороду у розмірі 5000 доларів США, шляхом виготовлення для таких осіб завідомо неправдивих висновків військово-лікарської комісії, на підставі яких особа звільняється від військової служби та може безперешкодно перетнути державний кордон України. Після отримання згоди від зацікавленої в перетині державного кордону особи на надання такої допомоги, учасники групи вказують час та місце передачі грошових коштів. Через деякий час після отримання коштів від зацікавлених осіб, учасники групи вказують місце, дату та час, де така особа може отримати придбаний нею висновок військово-лікарської комісії.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетна група із невстановленої кількості осіб, до складу якої входить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи з вищевикладеного, у органу досудового розслідування були достатні підстави вважати, що за місцем мешкання ОСОБА_6 , можуть зберігатисяречі, предмети, документи, які можуть свідчити про злочинну діяльність останнього та містити інформацію про переправлення осіб через державний кордон України, яка може зберігатися в пам`яті електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-пам`ять, CD, DVD, Blue-ray, диски, сім-карти, які використовувались під час вчинення кримінального правопорушення та ін.), гаджетів (телефони, планшети, та інші), комп`ютерної техніки, документів, які могли використовуватися для перетину державного кордону України, грошових коштів, здобутих в результаті вчинення кримінальних правопорушень, чорнових записах у паперовому вигляді або інших предметах, які можуть містити сліди вчиненого злочину, тобто є речовими доказами та мають ключове значення для доказування в рамках зазначеного кримінального провадження.

Таким чином, 17.10.2022 слідчим Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «iPhonex (10)», білого кольору, у чохлі блакитного кольору, IMEI: НОМЕР_1 , з сім-картою: НОМЕР_2 ;
- грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 121 купюри з серійними номерами: PB72061469J; LB39283786F; PF33916461G; HB7824748MB2; PF35524942G; PF35524941G; PF35524939G; PK10625852E;PK10625851G; PF77528290A; PF76914003A; PF91924886G; MB23307324K; LB18632153U; MB22282384M; PG76914042A; PG76914037A; PG76914033A; PG76914004A; PG76914036A; CA28757800A; FF13280725A; PB80642835D;MB48789545F; FJ42198175A; HB80163833J; PB45797414L; PB07800147G; LB43695008H; PE22644411A; PJ10688291A; PF96625274G; MH99078407A; LB57024193L; LB58897433H; LB70908856P; LB77526223F; LD31505872C;LF00201189E; LL60030222C; LC29262954A; LH60608181B; FG81345075A; KB21548112K; KD49497146A; KD49497147A; KD49497148A; DB10397604C; PB18446100H; PB18446099H; PB19262450L; PG93297816A; PB35575052L; PB09262423L;PB35575051L; PA62870175A; LA87262626B; LF93819760B; MB05551557J; KB49831747D; KB36810739J; LL44047583A; PG76912004A; PG76912001A; PG76912003A;PG76912002A; MA72997460A; PB35436646I; PB35436664I; PB35436621I; PB35436697I; PB35436685I; PB73701667A; MC39627865A;PE16311158C; HP47642821B; KE52158135A; HB69889654R; KH07545297A; LF68065335F; LB19223891J; LG62280628C; LD15113783D; RB39205359B; PD53682223A; PG77398978A; PF22808460I; PE00296946G; MF47209417D; PC03256578A; LB95700355G; PK46252181B; HE15954871D; KB74109346K; HR01469142B; KB848991002F; HL51008277E; PF 73404089A; PB27994249F; PF13048733G; PF13048732G; PF13048734G; PF13048735G; PF13048736G; MA72997484A; PB27994234F; PB27994243F; PA69417583A; MJ0280684A; LB97360341V; CJ17539274A; AB47114185S; AE30184777C; HD56888110 B;PF34113701G; PF34114597G; PF34114598G; PF34114599G; PF34114552G; PF34114553G;PF34114600G, в сумі12 100 доларів США;

- грошові кошти номіналом 50 доларів США у кількості 5 купюр з серійними номерами: РН04044199А; JG14840862A; PI04610902A; EG85804691A; MB03632184D, в сумі 250 доларів США;

- грошові кошти номіналом 100 Євро у кількості 4 купюр з серійними номерами: ЕВ; ЕВ; ЕВ; ЕВ, в сумі 400 Євро;

- грошові кошти номіналом 50 Євро у кількості 17 купюр з серійними номерами: RC284386665; UC; UD; S8; SE; SE; SA; SA; UC; UB; UB; VB; PB; UC; SE; PD; UA, в сумі 850 Євро;
- грошові кошти в сумі 1000 гривень у кількості 6 купюр з серійними номерами: ЯБ1571736; АЄ2011749; АЗ0115886; БА4594109; ЕД0932785; АЕ2549283;
- грошові кошти номіналом 500 гривень у кількості 265 купюр з серійними номерами: АМ4272567; ДЗ4113735; СЖ6030657; ЕЄ6068190; УД8504851; АЄ0386287; ВД5545910; БА459725Р; БТ0030681; ЄЖ3641558; ЕЗ4639249; ФГ5330018; АГ4921273; ДГ0044127; МА5243276; АН2059517; ВД7424299; ФД8723428; ЕА0428781; ХЄ6640106; ГА7098691; АН7019446; ФБ3835139; ХЕ6070761; ФД4041508; МБ8202410; ЄВ6775010; СД4458756; ГА3488836; БН0360977; ВВ5976783; АА3426799; ЗФ4478046; ЗД6327613; БТ1529183; СД8938007; ЗТ4370468; УБ6936527; АЖ9529574; ЄЖ1712327; ХЄ4405391; АБ1241129; АА5467187, ГК5735219; ЄЖ1584524; БА1302406; ВЖ3160453; ВЗ6588704; ХА4996948; ЕГ5457894; ГБ8193272; АД9735134; АД6330453; АЄ4738668; АН1315206; ВФ0152181; АН1315204; УН3202334; МБ6254806; МБ3776082; АЖ7825602; ЛИ3335366; АЄ0084705; ВВ9805486; ЄБ0783243; ВХ5041489; АГ6179948; БВ7519235; ЕЄ3421774; СГ3846323; ВБ1104103; ГВ9109154; ЄЖ6669060; АЖ8189510; УБ9380650; ВИ1581444; МА9711378; АЕ0307047; ХЕ8429359; ЛА5426449; ФД8653404; ФЗ4722608; ЗВ4997563; ХЗ3881857; ІС1466449; ЗИ8435730; МА6571323; МВ6900116; ЄД1688441; АД0564212; АБ6499079; ВИ5680888; УИ5315195; ЄГ8680042; ЗБ5700916; БГ4344571; ВЄ6789112; ЕБ9388609; ЕЗ8528810; ЄВ7146188; УЖ6472961; ЕЗ6306297; ВА2233979; ФБ7588058; ВД0491612; ФД9425819; вд1754207; АЄ6519698; ЄИ4059872; ФГ1800271; СД8983253; БР5381034; ГА0473702; СБ1420418; УЗ7590132; ХВ3646030; ХМ3518831; ГК6172212; ХЗ0095029; ББ6087615; ЄЗ6249779; АЖ9810602; ХГ7366409; БВ7413795; ХИ7661022; АЗ7756953; УЗ5249528; ВЕ2362696; МБ8160585; УЖ5946067; ВБ3636481; СЗ4275529; ФБ3137684; ЛД5496582; МВ4172479; ЗЗ0414378; СЗ6548448; ЄД7890172; АД2594255; ЄВ2930754; АЕ5145970; ФД4113934; ХД7686885; ХЕ6158913; ЗД4100217; ВВ7234031; ВЖ330613; АЖ6007600; ГА904110; ВБ5834260; ЕЗ0104130; БК7479295; ВЗ6499385; ЛВ9163506; ДГ9772125; ЕА0364871; СГ8508840; ЕВ8542272; ЗД0806995; ВЄ8362203; УЗ2243095; ВГ7534536; ВБ2851200; ФД0481570; ЛБ8875328; ЛГ4413891; ВФ4996348; ВА7609750; ВХ0828552; ЗГ1700655; АГ2833356; ВД1243960; ЄЖ4430420; ВД5393070; АН7605860; СГ2162204; СГ9042283; УЗ0612715; ЕД7440994; ЄЗ9497053; ХИ1966905; БР0465540; БА3604624; ЄЖ3438640; АЕ9158603; БВ0867082; МА5132362; АА6238364; ХЄ2317229; АЄ5634157; АГ3997640; ГВ8363217; ВД6127257; ББ8748798; ВЕ8107675; ХВ3358205; ЄГ8676123; БГ9816576; СД6749175; ХД1486010; БА6935977; УГ3597320; ЗБ5278521; УЖ8168216; ВЖ7559614; СБ6680783; УЖ8407261; ЕА3158778; УД0413931; ЗА4985764; СГ3944768; ВИ0100259; СЖ4597223; МВ4691553; ВЄ2931094; АА7095557; ЗГ7663848; СД5626689; ВЄ98923334; ВЖ1893414; ВХ865416; ЄВ0499021; ЄГ4900003; ХЄ5398551; ВД6086922; ЗБ4676136; АГ2357143; МЖ5103224; ВЕ3743757; ВЕ7623470; АИ5117373; ЄЖ8327070; ФЖ4243402; ЗГ5361120; ЗГ3470086; ХВ5710257; ГА5004933; ХЗ8592004; ВИ870403; ЛЗ2110680; ЗД2927844; СБ3003720; АИ4865490; ЄВ2201127; ЄИ1013834; АЖ4644493; МБ7673247; ВХ8244579; ХД3973223; ЛД1030379; ГА5391990; ФГ0742426; СИ0242277; БН5949962; ВА2098321; АЗ4950911; ХБ2808666; ВЄ3705248; ГК6726685; БТ2133915; БВ4260710; ВИ2993712; ФД1402209; УГ1304497; ГК6034375, в сумі 132 500 гривень;
- грошові кошти номіналом 200 гривень у кількості 141 купюри з серійними номерами: СК9767244; СГ7734820; УЛ9395876; УА8674941; СЄ5781079; ДД7942358; ВЗ3426226; ГД8339026; ГГ0808647; СД1521937; ПГ2115434; ХЄ0810316; СЕ6048791; ХЗ2754340; ЄА033534; ХБ4233239; СД6531524; УН9157820; ХЖ4835804; ВЗ4904062; СВ5034691; ЗД3096066; УХ6874397; СЗ3740797; ХД8309257; ТБ6214747; ТЖ3048058; ТВ1381072; ХЄ9795369; СМ1009270; УР8581163; УА4375157; АЄ2544223; СЄ3517161; КВ0999325; УВ2145736; ХВ5053614; ЄА5980790; ЄБ8899485; ЗВ0781673; ТА7383079; ВЄ4709153; ТВ3444840; ХЗ3008481; ХА1456230; ХВ3193331; ЄА8062760; ДГ6648873; ПВ7478889; СГ5120673; ЄД7784156; ХЗ4444782; УЕ5712901; ВЖ5699150; УИ1265149; СГ1374693; ПА2939594; ХИ0301565; КВ7827560; ХВ6428162; ДВ4285301; УП7608806; КИ9688029; ХЄ888831; ЄИ8637814; КЕ6681755; ТЗ1392540; ХЕ7740094; ТГ6430366; УР7084021; СЄ5974503; ВД7960640; ЄЯ4425707; КЕ3312011; ГЕ7782174; СГ7106621; ТГ6033291; УБ7867289; СА4363636; СВ6246075; ХЗ3248985; ХЖ1922204; ХЗ9230748; СМ1602399; 366440436; СЄ2359140; ТЄ5068098; ХИ4790014; СН5324785; УН1664673; НЕ3835815; СЖ9692593; КЄ7394626; ХА9407389; ХИ8712713; УЖ5194601; ВД8457533; ВИ2817820; КГ6159542; ТЗ4331670; УР5154536; УР5570815; ХИ9565655; ТГ1959175; ХЕ0810278; ВЖ0601412; ЦА3640583; ХБ8813583; УР4831457; ДБ1582266; ДГ8254968; СИ7672181; УЖ7513432; ГБ1877879; УС4758638; УР8139067; СД2182698; КЙ5541400; ТЄ8966034; ХЄ0193251; ТД5811797; СА7389949; СН1545493; ПВ6853276; УК3989669; УЗ3287579; ПЕ9189041; УЖ8393536; СЄ3062449; УЕ0006783; УВ3707991; ЄА1078256; ВЗ1260300; СМ8276879; ХИ8166245; ТЖ3753238; ВЄ1685730; ТА6020529; СИ8683776; УБ3869048; УН3081720, в сумі 28 200 гривень;
- грошові кошти номіналом 100 гривень в кількості 33 купюр, в сумі 3300 гривень.
В подальшому, вищевказані речі було визнано речовими доказами та винесено відповідну постанову від 18.10.2022.

Слідча звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 надав суду письмові заперечення, в судовому засіданні пояснив, що заявлене клопотання не відповідає вимогам кримінально-процесуального законодавства України, оскільки є ухвала слідчого судді, яка набрала законної сили, якою було скасовано арешт накладений 19.10.2022 року на грошові кошти. Отже, слідчий повторно звертається до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно, на яке вже було накладено та знято арешт в рамкам одного й того ж самого кримінального провадження. Зазначив, що слідчим не доведено, що вилучене майно належить ОСОБА_6 , оскільки грошові кошти були вилучені в оселі його дружини, яка є приватним підприємцем. Просив відмовити в задоволенні клопотання слідчого.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши письмові заперечення представника власника майна, приходить до висновку що клопотання прокурора не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ст.41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.
Положеннями ст.ст.2, 7 КПК України визначені завдання кримінального судочинства, відповідно до яких, зміст і форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких зокрема відносяться: верховенство права, недоторканність права власності, забезпечення права на захист, доступ до правосуддя, забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності.

Також, слід зазначити, що у своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

Одним із методів державної реакції на порушення, що носять кримінально-правовий характер, є заходи забезпечення кримінального провадження, передбачені ст.131 КПК України, які виступають важливим елементом механізму здійснення завдань кримінального провадження при розслідуванні злочинів. Одним з таких заходів є арешт майна у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною другою ст.173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як вбачається матеріалів клопотання слідчої, виявлені та вилучені грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 121 купюри з серійними номерами: PB72061469J; LB39283786F; PF33916461G; HB7824748MB2; PF35524942G; PF35524941G; PF35524939G; PK10625852E;PK10625851G; PF77528290A; PF76914003A; PF91924886G; MB23307324K; LB18632153U; MB22282384M; PG76914042A; PG76914037A; PG76914033A; PG76914004A; PG76914036A; CA28757800A; FF13280725A; PB80642835D;MB48789545F; FJ42198175A; HB80163833J; PB45797414L; PB07800147G; LB43695008H; PE22644411A; PJ10688291A; PF96625274G; MH99078407A; LB57024193L; LB58897433H; LB70908856P; LB77526223F; LD31505872C;LF00201189E; LL60030222C; LC29262954A; LH60608181B; FG81345075A; KB21548112K; KD49497146A; KD49497147A; KD49497148A; DB10397604C; PB18446100H; PB18446099H; PB19262450L; PG93297816A; PB35575052L; PB09262423L;PB35575051L; PA62870175A; LA87262626B; LF93819760B; MB05551557J; KB49831747D; KB36810739J; LL44047583A; PG76912004A; PG76912001A; PG76912003A;PG76912002A; MA72997460A; PB35436646I; PB35436664I; PB35436621I; PB35436697I; PB35436685I; PB73701667A; MC39627865A;PE16311158C; HP47642821B; KE52158135A; HB69889654R; KH07545297A; LF68065335F; LB19223891J; LG62280628C; LD15113783D; RB39205359B; PD53682223A; PG77398978A; PF22808460I; PE00296946G; MF47209417D; PC03256578A; LB95700355G; PK46252181B; HE15954871D; KB74109346K; HR01469142B; KB848991002F; HL51008277E; PF 73404089A; PB27994249F; PF13048733G; PF13048732G; PF13048734G; PF13048735G; PF13048736G; MA72997484A; PB27994234F; PB27994243F; PA69417583A; MJ0280684A; LB97360341V; CJ17539274A; AB47114185S; AE30184777C; HD56888110 B;PF34113701G; PF34114597G; PF34114598G; PF34114599G; PF34114552G; PF34114553G;PF34114600G, в сумі12 100 доларів США; грошові кошти номіналом 50 доларів США у кількості 5 купюр з серійними номерами: РН04044199А; JG14840862A; PI04610902A; EG85804691A; MB03632184D, в сумі 250 доларів США; грошові кошти номіналом 100 Євро у кількості 4 купюр з серійними номерами: ЕВ; ЕВ; ЕВ; ЕВ, в сумі 400 Євро; грошові кошти номіналом 50 Євро у кількості 17 купюр з серійними номерами: RC284386665; UC; UD; S8; SE; SE; SA; SA; UC; UB; UB; VB; PB; UC; SE; PD; UA, в сумі 850 Євро; грошові кошти в сумі 1000 гривень у кількості 6 купюр з серійними номерами: ЯБ1571736; АЄ2011749; АЗ0115886; БА4594109; ЕД0932785; АЕ2549283; грошові кошти номіналом 500 гривень у кількості 265 купюр з серійними номерами: АМ4272567; ДЗ4113735; СЖ6030657; ЕЄ6068190; УД8504851; АЄ0386287; ВД5545910; БА459725Р; БТ0030681; ЄЖ3641558; ЕЗ4639249; ФГ5330018; АГ4921273; ДГ0044127; МА5243276; АН2059517; ВД7424299; ФД8723428; ЕА0428781; ХЄ6640106; ГА7098691; АН7019446; ФБ3835139; ХЕ6070761; ФД4041508; МБ8202410; ЄВ6775010; СД4458756; ГА3488836; БН0360977; ВВ5976783; АА3426799; ЗФ4478046; ЗД6327613; БТ1529183; СД8938007; ЗТ4370468; УБ6936527; АЖ9529574; ЄЖ1712327; ХЄ4405391; АБ1241129; АА5467187, ГК5735219; ЄЖ1584524; БА1302406; ВЖ3160453; ВЗ6588704; ХА4996948; ЕГ5457894; ГБ8193272; АД9735134; АД6330453; АЄ4738668; АН1315206; ВФ0152181; АН1315204; УН3202334; МБ6254806; МБ3776082; АЖ7825602; ЛИ3335366; АЄ0084705; ВВ9805486; ЄБ0783243; ВХ5041489; АГ6179948; БВ7519235; ЕЄ3421774; СГ3846323; ВБ1104103; ГВ9109154; ЄЖ6669060; АЖ8189510; УБ9380650; ВИ1581444; МА9711378; АЕ0307047; ХЕ8429359; ЛА5426449; ФД8653404; ФЗ4722608; ЗВ4997563; ХЗ3881857; ІС1466449; ЗИ8435730; МА6571323; МВ6900116; ЄД1688441; АД0564212; АБ6499079; ВИ5680888; УИ5315195; ЄГ8680042; ЗБ5700916; БГ4344571; ВЄ6789112; ЕБ9388609; ЕЗ8528810; ЄВ7146188; УЖ6472961; ЕЗ6306297; ВА2233979; ФБ7588058; ВД0491612; ФД9425819; вд1754207; АЄ6519698; ЄИ4059872; ФГ1800271; СД8983253; БР5381034; ГА0473702; СБ1420418; УЗ7590132; ХВ3646030; ХМ3518831; ГК6172212; ХЗ0095029; ББ6087615; ЄЗ6249779; АЖ9810602; ХГ7366409; БВ7413795; ХИ7661022; АЗ7756953; УЗ5249528; ВЕ2362696; МБ8160585; УЖ5946067; ВБ3636481; СЗ4275529; ФБ3137684; ЛД5496582; МВ4172479; ЗЗ0414378; СЗ6548448; ЄД7890172; АД2594255; ЄВ2930754; АЕ5145970; ФД4113934; ХД7686885; ХЕ6158913; ЗД4100217; ВВ7234031; ВЖ330613; АЖ6007600; ГА904110; ВБ5834260; ЕЗ0104130; БК7479295; ВЗ6499385; ЛВ9163506; ДГ9772125; ЕА0364871; СГ8508840; ЕВ8542272; ЗД0806995; ВЄ8362203; УЗ2243095; ВГ7534536; ВБ2851200; ФД0481570; ЛБ8875328; ЛГ4413891; ВФ4996348; ВА7609750; ВХ0828552; ЗГ1700655; АГ2833356; ВД1243960; ЄЖ4430420; ВД5393070; АН7605860; СГ2162204; СГ9042283; УЗ0612715; ЕД7440994; ЄЗ9497053; ХИ1966905; БР0465540; БА3604624; ЄЖ3438640; АЕ9158603; БВ0867082; МА5132362; АА6238364; ХЄ2317229; АЄ5634157; АГ3997640; ГВ8363217; ВД6127257; ББ8748798; ВЕ8107675; ХВ3358205; ЄГ8676123; БГ9816576; СД6749175; ХД1486010; БА6935977; УГ3597320; ЗБ5278521; УЖ8168216; ВЖ7559614; СБ6680783; УЖ8407261; ЕА3158778; УД0413931; ЗА4985764; СГ3944768; ВИ0100259; СЖ4597223; МВ4691553; ВЄ2931094; АА7095557; ЗГ7663848; СД5626689; ВЄ98923334; ВЖ1893414; ВХ865416; ЄВ0499021; ЄГ4900003; ХЄ5398551; ВД6086922; ЗБ4676136; АГ2357143; МЖ5103224; ВЕ3743757; ВЕ7623470; АИ5117373; ЄЖ8327070; ФЖ4243402; ЗГ5361120; ЗГ3470086; ХВ5710257; ГА5004933; ХЗ8592004; ВИ870403; ЛЗ2110680; ЗД2927844; СБ3003720; АИ4865490; ЄВ2201127; ЄИ1013834; АЖ4644493; МБ7673247; ВХ8244579; ХД3973223; ЛД1030379; ГА5391990; ФГ0742426; СИ0242277; БН5949962; ВА2098321; АЗ4950911; ХБ2808666; ВЄ3705248; ГК6726685; БТ2133915; БВ4260710; ВИ2993712; ФД1402209; УГ1304497; ГК6034375, в сумі 132 500 гривень; грошові кошти номіналом 200 гривень у кількості 141 купюри з серійними номерами: СК9767244; СГ7734820; УЛ9395876; УА8674941; СЄ5781079; ДД7942358; ВЗ3426226; ГД8339026; ГГ0808647; СД1521937; ПГ2115434; ХЄ0810316; СЕ6048791; ХЗ2754340; ЄА033534; ХБ4233239; СД6531524; УН9157820; ХЖ4835804; ВЗ4904062; СВ5034691; ЗД3096066; УХ6874397; СЗ3740797; ХД8309257; ТБ6214747; ТЖ3048058; ТВ1381072; ХЄ9795369; СМ1009270; УР8581163; УА4375157; АЄ2544223; СЄ3517161; КВ0999325; УВ2145736; ХВ5053614; ЄА5980790; ЄБ8899485; ЗВ0781673; ТА7383079; ВЄ4709153; ТВ3444840; ХЗ3008481; ХА1456230; ХВ3193331; ЄА8062760; ДГ6648873; ПВ7478889; СГ5120673; ЄД7784156; ХЗ4444782; УЕ5712901; ВЖ5699150; УИ1265149; СГ1374693; ПА2939594; ХИ0301565; КВ7827560; ХВ6428162; ДВ4285301; УП7608806; КИ9688029; ХЄ888831; ЄИ8637814; КЕ6681755; ТЗ1392540; ХЕ7740094; ТГ6430366; УР7084021; СЄ5974503; ВД7960640; ЄЯ4425707; КЕ3312011; ГЕ7782174; СГ7106621; ТГ6033291; УБ7867289; СА4363636; СВ6246075; ХЗ3248985; ХЖ1922204; ХЗ9230748; СМ1602399; 366440436; СЄ2359140; ТЄ5068098; ХИ4790014; СН5324785; УН1664673; НЕ3835815; СЖ9692593; КЄ7394626; ХА9407389; ХИ8712713; УЖ5194601; ВД8457533; ВИ2817820; КГ6159542; ТЗ4331670; УР5154536; УР5570815; ХИ9565655; ТГ1959175; ХЕ0810278; ВЖ0601412; ЦА3640583; ХБ8813583; УР4831457; ДБ1582266; ДГ8254968; СИ7672181; УЖ7513432; ГБ1877879; УС4758638; УР8139067; СД2182698; КЙ5541400; ТЄ8966034; ХЄ0193251; ТД5811797; СА7389949; СН1545493; ПВ6853276; УК3989669; УЗ3287579; ПЕ9189041; УЖ8393536; СЄ3062449; УЕ0006783; УВ3707991; ЄА1078256; ВЗ1260300; СМ8276879; ХИ8166245; ТЖ3753238; ВЄ1685730; ТА6020529; СИ8683776; УБ3869048; УН3081720, в сумі 28 200 гривень; грошові кошти номіналом 100 гривень в кількості 33 купюр, в сумі 3300 гривень, постановою слідчого від 18.10.2022 року визнано речовими доказами, у зв`язку із чим прокурор просить накласти арешт на вилучене майно.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Одеси від 19.10.2022 року вже було задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , яке погоджене з прокурором відділу Приморської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000606 від 02.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332, ч.1 ст.366 КК України, та було накладено арешт, на вищевказані вилучені грошові кошти.
27.10.2022 року ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Одеси було скасовано арешт, накладений 19.10.2022 року на грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 121 купюри, в сумі 12 100 доларів США; грошові кошти номіналом 50 доларів США у кількості 5 купюр, в сумі 250 доларів США; грошові кошти номіналом 100 Євро у кількості 4 купюр, в сумі 400 Євро; грошові кошти номіналом 50 Євро у кількості 17 купюр, в сумі 850 Євро; грошові кошти в сумі 1000 гривень у кількості 6 купюр; грошові кошти номіналом 500 гривень у кількості 265 купюр, в сумі 132 500 гривень; грошові кошти номіналом 200 гривень у кількості 141 купюри, в сумі 28 200 гривень; грошові кошти номіналом 100 гривень в кількості 33 купюр, в сумі 3300 гривень.
Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчий посилається на те, що вилучені грошові кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим слідчий просить накласти арешт на грошові кошти, оскільки існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до пошкодження, відчуження або знищення майна.

Однак, ні в клопотанні, ні в доданих до клопотання матеріалах, слідчим жодним чином не обґрунтовується можливість досягнення завдань застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження та жодним чином не доведено необхідності накладення арешту на вищезазначені грошові кошти.

Так, сам по собі факт визнання вилучених грошових коштів речовими доказами, не доводить тих обставин, що зазначені грошові кошти повністю відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, як доказ у кримінальному провадженні, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та здобуті злочинним шляхом.

Крім того, слідчий суддя зазначає, що обшук проведено за місцем проживання не лише підозрюваного, а і дружини останнього. Слідчим у клопотанні та долученими до нього матеріалами жодним чином не доведено, не підтверджено, що вилучені грошові кошти належать саме підозрюваному, здобуті злочинним шляхом та є предметом кримінального правопорушення.

Статтею 1 Першого Протоколу від 20.03.1952 року до «Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод» зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном.

При цьому, у Рішенні ЄСПЛ «Серявін проти України» зазначено, що будь-яке втручання органу влади у захищене право не суперечитиме загальній нормі, викладеній у першому реченні ч.1 ст.1 Першого Протоколу до «Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод», лише якщо забезпечено "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Питання стосовно того, чи було забезпечено такий справедливий баланс, стає актуальним лише після того, як встановлено, що відповідне втручання задовольнило вимогу законності і не було свавільним.

Також, у Рішенні ЄСПЛ «Серявін проти України» зазначено, що вимога законності, яка випливає з «Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод» означає вимогу дотримання відповідних положень національного закону і принципу верховенства права.

Необхідно зазначити, що у Рішенні «Серявін проти України», ЄСПЛ розглянув справу у якій йшлося про втручання органів державної влади у володіння майном особи, тому слідчий суддя вважає, що вказане рішення певним чином відображає природу правовідносин, які склалися у цій справі.

Як вже було зазначено вище, положення КПК України, зокрема ст. 170 КПК України, передбачають накладення арешту на майно, проте такий арешт може бути накладений при певних умовах.

Щодо дотримання принципу верховенства права, то відповідно до ч.1 ст.8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

Також, відповідно до ч.2 ст.8 КПК України принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що в даному випадку втручання у мирне володіння майном особи державними органами не буде законним та таким, що відповідає принципу верховенства права, так як відповідно до матеріалів клопотання не вбачається, що вказане майно будь-яким чином використовувалося для скоєння вказаного кримінального правопорушення або було набуто в результаті його скоєння.

Таким чином, дії органів державної влади не відповідають положенням КПК України та принципу верховенства права, з чого вбачається, що втручання було свавільним і не задовольнило вимогу законності.

З викладеного вбачається, що, в даному випадку, втручання органів влади у захищене право суперечить загальній нормі, зазначеній у ст.1 Першого Протоколу від 20.03.1952 року до «Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод».

Таким чином, слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права власника майна.

Відтак, оскільки за винятком викладених у даному клопотанні фактичних обставин даного кримінального провадження, клопотання містить відповідні норми законодавства, якими регламентується порядок та підстави накладення арешту майна, між тим останнє не містить належного обґрунтування, яке б давало підстави для висновку про необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, слідчий суддя приходить до переконання, що вказане клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , погодженого прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000606 від 02.09.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332, ч.1 ст.366 КК України - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1