Справа № 496/3060/22
Провадження № 1-кс/496/2168/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2022 року слідчий суддя Біляївського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Біляївка клопотання старшого слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000400 від 01.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Ст. слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням і просить надати йому, а також групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ) з метою отримання митної документації, а також інших супровідних документів на вантаж, а саме: документи, на підставі яких відбувалося ввезення та розмитнення товарної продукції яка перебувала в контейнері (CSNU6239693/221/1) у вигляді взуття, із зазначенням власника товарної продукції, договорів купівлі продажу товарної продукції, акти приймання передачі до договору, документи які підтверджують оплату товарної продукції, документи що підтверджують подальшу долю товарної продукції у вигляді взуття, а саме: спортивне взуття (кросівки) в асортименті: жіночі -15160 пари/1895 коробок, чоловічі 4640 пар/580 коробок, які мають маркування: К2102-1, К2102-2, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , К6106-2, НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 та надписи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », P « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Свої вимоги мотивує тим, що 01.07.2022 року до ч/ч Одеського районного управління поліції № 2 надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 08.02.2022 року невстановлені особи шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_4 заволоділи належним йому майном у вигляді товару народного споживання, а саме контейнеру з взуттєвою продукцією, яку він придбав у Китайській народній республіці, сума збитку встановлюється. В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що приблизно на початку лютого 2022 року вищезазначений товар, що належить ОСОБА_5 , прибув до Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_51 (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 . В подальшому було отримано копію транзитної декларації (форма МД-2) № UA 500040/2022/001864 на даний вантаж, а саме взуття спортивне в асортименті загальною кількістю 2475 коробок. Відповідно до даної декларації, було встановлено, що вантаж, який належить ОСОБА_5 у контейнері № НОМЕР_52 , в подальшому 16.02.2022 року транзитом було відправлено із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до республіки Молдова. Крім того встановлено, що декларування вантажу та його експедицію здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ). Перевізником вказаного вантажу являвся ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_54 ). Перевезення вантажу здійснювалось безпосередньо водієм ОСОБА_7 на вантажному автомобілі DAF FT XF105, р.н. НОМЕР_55 , а також напівпричепі SCHWARZMULLER SPA-3E, р.н. НОМЕР_56 . Крім того, відповідно до декларації, вказаний вантаж було застраховано. Дані послуги були надані ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ). Отримувачем вантажу є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 . Також, в ході подальших дій, встановлено, що контейнер № НОМЕР_52 було повернуто до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » порожнім. З наявних в матеріалах кримінального провадження документів вбачається, що 24.05.2022 року товар належний потерпілому в контейнері (CSNU6239693/221/1) було ввезено на територію України, де вантажоотримувачем, а відповідно і власником товару було вказано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Враховуючи вище викладене, у слідства виникає необхідність у документальному підтвердженні ввезення товару належного потерпілому Є. Ліпіну, який перебував у контейнері (CSNU6239693/221/1) на територію України 24.05.2022 року, документи щодо його розмитнення, на підставі яких документів відбувалося його ввезення та розмитнення, хто в даних документах зазначений як власник товару, де товар знаходиться на теперішній день, чи був він реалізований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » далі, а також встановлення договорів купівлі продажу товару ввезеного на територію України 24.05.2022 року в контейнері № CSNU6239693/221/1, акти приймання передачі до договору, документи підтверджуючі оплату товару, документи що підтверджують подальшу долю цього товару. Враховуючи викладене, а також з метою повного та всебічного розгляду, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення місця знаходження товарної продукції, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ) з метою отримання митної документації а також інших супровідних документів на даний вантаж, а саме: документи на підставі яких відбувалося ввезення та розмитнення товарної продукції яка перебувала в контейнері (CSNU6239693/221/1) у вигляді взуття, із зазначенням власника товарної продукції, договорів купівлі продажу товарної продукції, акти приймання передачі до договору, документи які підтверджують оплату товарної продукції, документи що підтверджують подальшу долю товарної продукції у вигляді взуття, а саме: спортивне взуття (кросівки) в асортименті: жіночі -15160 пари/1895 коробок, чоловічі 4640 пар/580 коробок, які мають маркування: К2102-1, К2102-2, К2102-8, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , К6106-2, С225-1, С225-2, НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 та надписи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », P «Pricess». Без отримання вищевказаних документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочину, надати їх діям належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень. Інформація, що міститься в документах, до яких планується здійснити тимчасовий доступ може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженню та під час судового розгляду, необхідна органу досудового слідства для притягнення до кримінальної відповідальності осіб причетних до вчинення вказаного злочину, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Прокурор Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_8 в судове засідання не з`явився, але від нього надійшла заява, в якій він просив справу розглянути без його участі, на задоволенні клопотання наполягав.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якої перебувають зазначені вище документи, у судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений належним чином, повідомлення про причини неявки від нього не надходило.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено ту обставину, що документи перебувають в теперішній час у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що оскільки доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000400 від 01.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому ОСОБА_3 , а також слідчим СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до документів до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ) з метою отримання митної документації, а також інших супровідних документів на даний вантаж, а саме: документів на підставі яких відбувалося ввезення та розмитнення товарної продукції, яка перебувала в контейнері (CSNU6239693/221/1) у вигляді взуття, із зазначенням власника товарної продукції, договорів купівлі-продажу товарної продукції, актів приймання-передачі до договору, документів, які підтверджують оплату товарної продукції, документів, що підтверджують подальшу долю товарної продукції у вигляді взуття, а саме: спортивне взуття (кросівки) в асортименті: жіночі -15160 пари/1895 коробок, чоловічі 4640 пар/580 коробок, які мають маркування: К2102-1, К2102-2, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , К6106-2, С225-1, С225-2, НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 та надписи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », P « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зобов`язати службову особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії вказаних документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1