Провадження № 1-кс/686/9121/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2022 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000009,

встановив:
Слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділом Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ); АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 )); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_5 )); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_6 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_7 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_8 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_9 )); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_10 ); АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_11 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що « в період часу з 30.12.2020 по 21.01.2021 група осіб, попередньо розподіливши між собою ролі та обов`язки, за попередньою змовою між собою, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу легкового автомобіля марки «Фольцваген Т5», оголошення про продаж якого було розміщене на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_9 », із незаконним використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи у ОСОБА_5 грошовими коштами на загальну суму 50000 гривень, які останній перерахував на карткові рахунки банків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 », чим спричинили ОСОБА_5 матеріального збитку на зазначену суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 23.01.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В період часу з 20.12.2020 по 21.01.2021 група осіб, попередньо розподіливши між собою ролі та обов`язки, за попередньою змовою між собою, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу легкового автомобіля марки «Фольцваген Т5», оголошення про продаж якого було розміщене на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_9 », із незаконним використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи у ОСОБА_6 грошовими коштами на загальну суму 50000 гривень, які останній перерахував на карткові рахунки банків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 », чим спричинили ОСОБА_6 матеріального збитку на зазначену суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 19.03.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

02.06.2021 близько 15:00 год., група осіб, за попередньою змовою, шляхом обману, шахрайським способом, під приводом продажу бджоло-пакетів, заволоділа грошовими коштами у сумі 51 800 гривень, які ОСОБА_7 перерахував на банківську картку НОМЕР_1 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 02.06.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000327, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

28.05.2021 близько 17:30 години, група осіб, попередньо розподіливши між собою ролі та обов`язки, за попередньою змовою між собою, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу ємності для зберігання води марки «Єврокуб», оголошення про продаж якого було розміщене на Інтернет сайті «olx», заволоділи у ОСОБА_8 грошовими коштами на загальну суму 1500 гривень, які останній перерахував на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинили ОСОБА_8 матеріального збитку на зазначену суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 18.06.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000090, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

29.06.2021 близько 11:00 години група осіб, попередньо розподіливши між собою ролі та обов`язки, за попередньою змовою між собою, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу ємності для зберігання води марки «Єврокуб», оголошення про продаж якого було розміщене на Інтернет сайті «olx», заволоділи у ОСОБА_9 грошовими коштами на загальну суму 4500 гривень, які останній перерахував на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинили ОСОБА_9 матеріального збитку на зазначену суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 02.07.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Окрім того, встановлено, що 30.05.2021 група осіб із числа жителів м.Хмельницького, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 на загальну суму 8329 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 09.11.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000560, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Також, встановлено, що 29.05.2021 група осіб із числа жителів м. Хмельницького, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 на загальну суму 8250 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 09.11.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000561 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Окрім того, встановлено, що 28.05.2021 група осіб, за попередньою змовою між собою, перебуваючи у Хмельницькій області, повторно, шляхом обману та зловживання довірю заволоділа грошовими коштами 5000 грн., у ОСОБА_12 , чим спричинила останньому матеріального збитку на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 14.12.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000618, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Також, встановлено, що в період часу з 07.12.2021 по 08.12.2021 група осіб, із числа жителів Хмельницької області, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, умисно, повторно, заволоділи грошовими коштами у сумі 21800 грн., належних ОСОБА_13 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 23.12.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000629, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім того, встановлено, що в період часу з 04.12.2021 по 05.12.2021 група осіб, із числа жителів Хмельницької області, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, умисно, повторно, заволоділи грошовими коштами у сумі 13500 грн., належних ОСОБА_14 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 11.01.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Також встановлено, що в період часу з 30.11.2021 по 02.12.2021 група осіб, із числа жителів Хмельницької області, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, умисно, повторно, заволоділи грошовими коштами в сумі 70 000 грн., належних ОСОБА_15 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 11.01.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Окрім того, 08.12.2021 група осіб, із числа жителів Хмельницької області, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, умисно, повторно, заволоділи грошовими коштами в сумі 600 доларів США, належних ОСОБА_16 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 17.12.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000260, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Також встановлено, що в період часу з 26.04.2022 по 28.04.2022 група осіб, із числа жителів Хмельницької області, шляхом зловживання довірою під приводом продажу автомобіля, із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами в сумі 16 000 грн., належних ОСОБА_17 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 13.06.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім того, встановлено, що в період часу з 04.12.2021 по 05.12.2021 група осіб, із числа жителів Хмельницької області, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами в сумі 8000 грн., належних ОСОБА_18 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 05.07.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000278, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В подальшому, прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури винесено постанову про об`єднання вказаних кримінальних проваджень.

В ході досудового розслідування на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт про те, що в ході оперативного супроводження кримінального провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000009 від 23.01.2021 року, що у ході здійснення своєї злочинної діяльності особи використовували банківські картки, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_17 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_24 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_25 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_2 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_60 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_62 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_83 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_73 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_98 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_60 , НОМЕР_96 , НОМЕР_71 , НОМЕР_79 , НОМЕР_114 , НОМЕР_57 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_116 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - № НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_119 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_128 ; Monobank (ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_133 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_131 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_137 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_147 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - № НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_158 , НОМЕР_159 ; « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 ; « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_163 , НОМЕР_164 .

Вказані банківські картки були вилучені 01.09.2022 та 07.09.2022 в ході проведення сакціонованих обшуків за адресами проживання фігурантів та у автомобілях фігурантів.

На вказані банківські картки потерпілі перерахували свої грошові кошти і, в подальшому, за допомогою цих карток через термінали самообслуговування здійснювалось зняття грошових здобутих злочинним шляхом.

Таким чином, з метою встановлення істини в провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що містять інформацію про рух коштів по банківських рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.12.2020 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, оскільки є підстави вважати, що відомості на зазначених рахунках містять інформацію щодо заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом.

Зважаючи на те, що будь яким іншим шляхом вказані відомості отримати не можливо, слідчий у поданому клопотанні просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », такі документи, відповідно до п.5 ч. 1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження. Крім того, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_27 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) - документів, що містять інформацію: про рух коштів по банківських рахунках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00.00 год. 01.12.2020 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів; відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 00.00 год. 01.12.2020 по теперішній час, в момент зняття коштів з карткових рахунків; про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про рух коштів; завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, - по картках № НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_119 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 )) - документів, що містять інформацію: про рух коштів по банківських рахунках у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 00.00 год. 01.12.2020 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів; відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 00.00 год. 01.12.2020 по теперішній час, в момент зняття коштів з карткових рахунків; про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про рух коштів, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_14 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, - по картках № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_24 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_25 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_2 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_5 )) - документів, що містять інформацію: про рух коштів по банківських рахунках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 00.00 год. 01.12.2020 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів; відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період з 00.00 год. 01.12.2020 по теперішній час, в момент зняття коштів з карткових рахунків; про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про рух коштів; завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, - по картках № НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_60 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_62 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_83 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_73 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_98 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_60 , НОМЕР_96 , НОМЕР_71 , НОМЕР_79 , НОМЕР_114 , НОМЕР_57 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_6 ) - документів, що містять інформацію: про рух коштів по банківських рахунках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 00.00 год. 01.12.2020 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів; відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період з 00.00 год. 01.12.2020 по теперішній час, в момент зняття коштів з карткових рахунків; про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про рух коштів; завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, - по картках № НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_131 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_137 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_147 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 )» ( АДРЕСА_7 ) - документів, що містять інформацію: про рух коштів по банківських рахунках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 00.00 год. 01.12.2020 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів; відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період з 00.00 год. 01.12.2020 по теперішній час, в момент зняття коштів з карткових рахунків; про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про рух коштів, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, - по картках № НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_8 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_9 )) - документів, що містять інформацію: про рух коштів по банківських рахунках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00.00 год. 01.12.2020 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів; відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 00.00 год. 01.12.2020 по теперішній час, в момент зняття коштів з карткових рахунків; про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, - по картках № НОМЕР_158 , НОМЕР_159 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_10 ) - документів, що містять інформацію: про рух коштів по банківських рахунках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період з 00.00 год. 01.12.2020 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів; відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в період з 00.00 год. 01.12.2020 по теперішній час, в момент зняття коштів з карткових рахунків; про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про рух коштів, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, - по картках № НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_165 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_11 ) - документів, що містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за період з 00.00 год. 01.12.2020 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в період з 00.00 год. 01.12.2020 по теперішній час, в момент зняття коштів з карткових рахунків; про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про рух коштів, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, - по картках № НОМЕР_163 , НОМЕР_164 .

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ); АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 )); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_5 )); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_6 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_7 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_8 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_9 )); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_10 ); АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_11 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє по 01 лютого 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя