Справа № 473/515/23
Номер провадження 1-кс/473/107/2023
УХВАЛА

про арешт майна

"09" лютого 2023 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання прокурора Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про арешт майна за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000103, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

08 лютого 2023 року до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області надійшло клопотання прокурора Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про арешт майна за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000103, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, якими є грошові кошти в сумі 490000 гривень, які належать ТОВ «ЛАН» в особі директора ОСОБА_4 , які знаходяться на банківському рахунку АТ «КОМІНБАНК» НОМЕР_1 , МФО 322540, , юридична адреса: 04053, місто Київ, вулиця Бульварно Кудрявська /Воровського/, 6, поштова адреса: 03150, місто Київ, вулиця Предславинська, 28, яким користується ТОВ «ЕНОБОКС».

Проведеним розслідуванням, попередньо встановлено, що 06 лютого 2023 року до чергової частини СПД№1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява громадянина ОСОБА_4 , про те, що в січні 2023 року на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 громадянина ОСОБА_4 прийшов з електронної пошти е з приводу продажу дизельних генераторів. В подальшому після телефонної розмови з особою з абонентським номером мобільного терміналу НОМЕР_2 , громадянин ОСОБА_4 вирішив придбати генератор. 25 січня 2023 року громадянином ОСОБА_4 було перераховано грошові кошти в сумі 490000 гривень ТОВ «ЛАН» на ТОВ «ЕНОБОКС» згідно платіжного доручення №19 на банківський рахунок НОМЕР_1 , але до теперішнього часу генератор йому так і не доставлений.

06 лютого 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером № 0000103 були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, за ознаками, передбаченими ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що рахунок НОМЕР_1 , яким користується ТОВ «ЕНОБОКС» відкрито в банківській установі АТ «КОМІНБАНК», МФО 322540, , юридична адреса: 04053, місто Київ, вулиця Бульварно Кудрявська /Воровського/, 6, поштова адреса: 03150, місто Київ, вулиця Предславинська, 28.

Вирішуючи клопотання прокурора про арешт майна, слідчий суддя враховує, що п.7 ч.2 ст.131 КПК України визначено, що арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно із ч.3 ст.132 КПК України визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Під час розгляду клопотання були досліджені надані матеріали та встановлено, що згідно з витягом з ЄРДР від 06 лютого 2023 року на підставі заяви керівника ТОВ «ЛАН» ОСОБА_4 було внесено відомості до ЄРДР №0000103 від 06 лютого 2023 року о 16:39:10 годин.

Слідчий суддя приходить до висновку та вважає, що прокурором наведені правові підстави для арешту грошових коштів в сумі 490000 гривень, які належать ТОВ «ЛАН» в особі директора ОСОБА_4 , які знаходяться на банківському рахунку АТ «КОМІНБАНК» НОМЕР_1 , МФО 322540, , юридична адреса: 04053, місто Київ, вулиця Бульварно Кудрявська /Воровського/, 6, поштова адреса: 03150, місто Київ, вулиця Предславинська, 28, яким користується ТОВ «ЕНОБОКС».

При вирішенні питання про арешт майна, якими є грошові кошти в сумі 490000 гривень, які належать ТОВ «ЛАН» в особі директора ОСОБА_4 , які знаходяться на банківському рахунку АТ «КОМІНБАНК» НОМЕР_1 , МФО 322540, , юридична адреса: 04053, місто Київ, вулиця Бульварно Кудрявська /Воровського/, 6, поштова адреса: 03150, місто Київ, вулиця Предславинська, 28, яким користується ТОВ «ЕНОБОКС», слідчий суддя виходить з вимог п.2 ч.3 ст.132 КПК України, відповідно до якого в судовому засіданні прокурором доведено, що застосування заходу забезпечення кримінального провадження в виді арешту майна, необхідне з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи при задоволенні даного клопотання щодо арешту вказаного тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно п.1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частина 3 ст.170 КПК України передбачає, що у випадку, передбаченому пунктом першим частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-правових дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом.

Слідчим суддею не встановлено підстав для відмови у задоволенні клопотання прокурора, які визначені частиною першою ст.173 КПК України, згідно з якою слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої ст.170 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170, 173 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Застосувати вид заходу забезпечення кримінального провадження в виді арешту грошових коштів в сумі 490000 /чотириста дев`яносто тисяч/ гривень, які належать ТОВ «ЛАН» в особі директора ОСОБА_4 , які знаходяться на банківському рахунку АТ «КОМІНБАНК» НОМЕР_1 , МФО 322540, , юридична адреса: 04053, місто Київ, вулиця Бульварно Кудрявська /Воровського/, 6, поштова адреса: 03150, місто Київ, вулиця Предславинська, 28, яким користується ТОВ «ЕНОБОКС», з метою збереження речових доказів.

Заборонити працівникам ТОВ «ЕНОБОКС», а також іншим юридичним та фізичним особам, відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином, чи використовувати грошові кошти в сумі 490000 /чотириста дев`яносто тисяч/ гривень, які належать ТОВ «ЛАН» в особі директора ОСОБА_4 , які знаходяться на банківському рахунку АТ «КОМІНБАНК» НОМЕР_1 , МФО 322540, , юридична адреса: 04053, місто Київ, вулиця Бульварно Кудрявська /Воровського/, 6, поштова адреса: 03150, місто Київ, вулиця Предславинська, 28, яким користується ТОВ «ЕНОБОКС».

Копію ухвали надіслати прокурору Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 для організації виконання накладення арешту на грошові кошти в сумі 490000 /чотириста дев`яносто тисяч/ гривень, які належать ТОВ «ЛАН» в особі директора ОСОБА_4 , які знаходяться на банківському рахунку АТ «КОМІНБАНК» НОМЕР_1 , МФО 322540, , юридична адреса: 04053, місто Київ, вулиця Бульварно Кудрявська /Воровського/, 6, поштова адреса: 03150, місто Київ, вулиця Предславинська, 28, яким користується ТОВ «ЕНОБОКС», не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Доручити прокурору Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 вручити копію даної ухвали керівнику ТОВ «ЕНОБОКС», при організації виконання накладення арешту на грошові кошти в сумі 490000 /чотириста дев`яносто тисяч/ гривень, які належать ТОВ «ЛАН» в особі директора ОСОБА_4 , які знаходяться на банківському рахунку АТ «КОМІНБАНК» НОМЕР_1 , МФО 322540, , юридична адреса: 04053, місто Київ, вулиця Бульварно Кудрявська /Воровського/, 6, поштова адреса: 03150, місто Київ, вулиця Предславинська, 28, яким користується ТОВ «ЕНОБОКС»,

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку, відповідно до ст.310 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1