УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/289/23

07 лютого 2023 року

Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000017 від 22.01.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000017 від 22.01.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання, дізнавач зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 21.01.2023 до відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 21.01.2023 близько 13:30 год невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 21 000,00 грн, які знаходилися на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування 24.01.2023 допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має відкриті на власне ім`я банківські рахунки НОМЕР_1 по якому було відкрито зарплатну банківську картку НОМЕР_2 та иА НОМЕР_3 по якому було відкрито валютну банківську картку НОМЕР_4 .

Далі ОСОБА_4 повідомила, що 21.01.2023 о 13:21 год перебувала за місцем свого проживання та займалася особистими справами. В

цей час на її абонентський номер телефону НОМЕР_5 , який встановлено в мобільному телефоні марки «Хіаоті» моделі «Мі 4S», зателефонував невідомий чоловік, який спілкувався українською мовою, з абонентського номеру телефону НОМЕР_6 та представився працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що невідомі особи намагалися здійснити дії по її банківській картці НОМЕР_2 та повідомив, що потрібно змінити PIN-код для входу на вказану банківську картку. В подальшому ОСОБА_4 назвала останньому власний PIN-код для входу на банківську картку НОМЕР_2 та зміст СМС-повідомлень, які їй надходили на абонентський номер.

О 14:32 год 21.01.2023 ОСОБА_4 вирішила зателефонувати на гарячу лінію AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вирішила заблокувати власні банківські картки. Оператор повідомив, що о 13:30 год 21.01.2023 із банківської картки НОМЕР_4 було перераховано на банківську картку НОМЕР_2 власні грошові кошти ОСОБА_4 у сумі 50 Євро. Також оператор повідомив, що з банківської картки НОМЕР_2 о 13:32 год 21.01.2023 було перераховано грошові кошти ОСОБА_4 у сумі 21 300,00 грн на невідомий рахунок та о 13:34 год 21.01.2023 було перераховано власні грошові кошти у сумі 345,00 грн на невідомий рахунок

Також в ході досудового розслідування надійшов рапорт оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_5 про те, що оперативним шляхом було встановлено, що невідома особа перерахувала з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 відкритої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 21 300,00 грн на банківську картку, відкриту в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_7 , видану на ім`я ОСОБА_6 .

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати це

документи, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса:

АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_8 , e-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_7 , в тому числі: наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів; наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові

рахунки;чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год 21.01.2023 по теперішній час; анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год 21.01.2023 по теперішній час; інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 »); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 21.01.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по теперішній час (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Підстави, що документи перебувають - у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_8 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_3 , (згідно матеріалів кримінального провадження).

Вказана інформація має істотне значення у даному кримінальному провадженні та містить в собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 .

В судове засіданні дізнавач не з`явився, звернулася до суду з заявою про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виклик суду не прибув.

Враховуючи вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

З клопотання слідчого встановлено, що виникла необхідність у отриманні інформації яка знаходиться у власності Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В інший спосіб окрім як за допомогою вказаної інформаці довести обставини вчинення кримінального правопорушення не можливо. Та на даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.

Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » так і на життєдіяльність невстановлених осіб, в користуванні яких знаходяться дані картки, конституційні права якої не обмежуються, бо тим самим не розголошуються їх персональні данні. Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п.5 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охороюовану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000017 від 22.01.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_8 , e-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_7 , в тому числі:

- наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год 21.01.2023 по теперішній час;

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год 21.01.2023 по теперішній час;

- інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 21.01.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по теперішній час (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1