Справа 688/1645/23
№ 1-кс/688/886/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

20 квітня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000010 від 24 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 02 листопада 2020 року ОСОБА_5 , будучи посадовою особою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи довірою, шляхом обману, діючи повторно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , чим завдала останній майнової шкоди на орієнтовну суму 81000 грн.

Відомості про дану подію внесено до ЄРДР за № 0000010 від 24 січня 2023 року, за ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження встановлено, що потерпіла ОСОБА_6 восени 2020 року за проханням своєї знайомої ОСОБА_5 - працівниці відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований в АДРЕСА_2 , оформила на своє ім`я кредитну банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яку разом з пін-кодом доступу передала для ОСОБА_5 на особисте прохання останньої, без згоди ОСОБА_6 на проведення фінансових операцій та відкриття кредитних рахунків. Своє прохання по відкриттю даної банківської карти та передачі її у користування, ОСОБА_5 мотивувала необхідністю переведення коштів на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, починаючи з осені 2020 року, ОСОБА_5 , діючи, як працівниця АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману, діючи повторно та в супереч волі потерпілої ОСОБА_6 , вчиняла фінансові операції по банківській карті потерпілої, шляхом підвищення кредитного ліміту, укладанням від імені ОСОБА_6 додаткових кредитних угод, здійснення покупок товарів та послуг, заняття готівки, внаслідок чого ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 на орієнтовну суму 81000 грн.

З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме інформацію про деталізований рух коштів по банківським картам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 угода № SAMABWFC0 від 02 листопада 2020 року і додатковим рахункам договорів № 9273 угода № ABH0CT36058264 від 02 листопада 2020 року, № НОМЕР_4 угода № ABH0CT36293909 від 02 листопада 2020 року, які сформовані на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу з моменту створення таких рахунків по 07 квітня 2023 року із зазначенням: дати, часу та місця проведення усіх фінансових операцій пов`язаних з вказаним рахунком/договором із роз`ясненням всіх операцій та службових кодувань; відомостей про банківські рахунки на які здійснювались перерахування грошових коштів з вказаного рахунку, із зазначенням банківських установ, яким вони належать та за наявності відомості про власника такого рахунку із зазначенням повних анкетних даних таких осіб у тому числі юридичних осіб; відомостей про банківські рахунки з яких здійснювались перерахування грошових коштів на вказаний рахунок, із зазначенням банківських установ, яким вони належать та за наявності відомості про власника такого рахунку із зазначенням повних анкетних даних таких осіб у тому числі юридичних осіб; у випадку проведення будь-яких дій з вказаним рахунком/договором (зняття, поповнення грошових коштів, зміни пін-коду доступу до карти, перевірку балансу тощо) за допомогою банкомату/терміналу самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - надати фотознімки зроблені камерою банкомату/терміналу самообслуговування під час проведення вказаних дій, повідомити місцезнаходження такого банкомату, дату та час проведення такої операції; у випадку зняття, поповнення готівки вказаного рахунку/договору в касі відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - надати відомості про ідентифікацію особи, яка проводила зняття, поповнення готівки, відомості про банківського працівника, який проводив видачу/поповнення готівки, відеозапис/фотознімки з камер відеоспостереження відповідного відділення банку на яких зафіксований момент проведення вказаної операції та особа, яка її проводила, копії (у тому числі електронні копії) квитанцій, чеків тощо, які були сформовані під час проведення зняття, поповнення готівки вказаного рахунку/договору у відповідній касі банку; відомості про фінансовий номер телефону, який закріплений до карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 угода № SAMABWFC0 від 02 листопада 2020 року і додатковим рахункам договорів № НОМЕР_5 угода № ABH0CT36058264 від 02 листопада 2020 року, № НОМЕР_4 угода № ABH0CT36293909 від 02 листопада 2020 року за період часу з моменту створення таких рахунків по 07 квітня 2023 року; у випадку зміни першочергового фінансового номеру телефону вказаного договору: надати номера телефонів на які він був змінений із зазначенням дати та часу такої зміни, підстав зміни, назви та ідентифікуючих номерів пристроїв (IMEI мобільних терміналів, ІР/МАС адрес комп`ютерного, мережевого обладнання) за допомогою яких було здійснено заміну фінансового номеру телефону, у тому числі за допомогою онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », спосіб ідентифікації особи, яка здійснювала заміну фінансового номеру телефону; інформацію про час, дату, спосіб ідентифікації користувача, назви та ідентифікуючі номери пристроїв (IMEI мобільних терміналів, ІР/МАС адрес комп`ютерного, мережевого обладнання) за допомогою яких було здійснено вхід/реєстрацію до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за фінансовими номерами телефонів, які пов`язані з картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 угода № SAMABWFC0 від 02 листопада 2020 року і додатковим рахункам договорів № 9273 угода № ABH0CT36058264 від 02 листопада 2020 року, № НОМЕР_4 угода № ABH0CT36293909 від 02 листопада 2020 року за період часу з моменту створення таких рахунків по 07.04.2023; інформацію про працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які вносили зміни до рахунків по карті № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 угода № SAMABWFC0 від 02 листопада 2020 року і додатковим рахункам договорів № 9273 угода № ABH0CT36058264 від 02 листопада 2020 року, № НОМЕР_4 угода № ABH0CT36293909 від 02 листопада 2020 року (підключення додаткових договорів та послуг, підключення/відключення смс-сповіщень тощо), за період часу з моменту створення таких рахунків по 07 квітня 2023 року, у якій зазначити дату, час, анкетні дані працівника банку, місце розташування відділення банку у якому працює/працював такий працівник та внесені ним зміни; копії звукозапису телефонних розмов на номер « НОМЕР_6 » у тому числі при дзвінках до оператора/спеціаліста АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на інші номери, які були здійснені з фінансового номеру телефону пов`язаного з рахунками по карті № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 угода № SAMABWFC0 від 02.11.2020 і додатковим рахункам договорів № 9273 угода № ABH0CT36058264 від 02 листопада 2020 року, № 9275 угода № ABH0CT36293909 від 02 листопада 2020 року, за період часу з моменту створення таких рахунків по 07 квітня 2023 року, а також належним чином завірені копії документів усіх документів, у тому числі електронних, що сформовані та/або пов`язані з картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 угода № SAMABWFC0 від 02 листопада 2020 року і додатковим рахункам договорів № 9273 угода № ABH0CT36058264 від 02 листопада 2020 року, № 9275 угода № ABH0CT36293909 від 02 листопада 2020 року, які сформовані на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі та просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000010 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), становить суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та матиме значення доказу у даному кримінальному провадженні. Іншим чином довести обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, окрім як отримання тимчасового доступу до вказаної інформації, не представляється можливим.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю отримати належним чином завірених копій документів, а саме інформацію:

- про деталізований рух коштів по банківським картам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 угода № SAMABWFC0 від 02 листопада 2020 року і додатковим рахункам договорів № 9273 угода № ABH0CT36058264 від 02 листопада 2020 року, № НОМЕР_4 угода № ABH0CT36293909 від 02 листопада 2020 року, які сформовані на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу з моменту створення таких рахунків по 07 квітня 2023 року із зазначенням:

- дати, часу та місця проведення усіх фінансових операцій пов`язаних з вказаним рахунком/договором із роз`ясненням всіх операцій та службових кодувань;

- відомостей про банківські рахунки на які здійснювались перерахування грошових коштів з вказаного рахунку, із зазначенням банківських установ, яким вони належать та за наявності відомості про власника такого рахунку із зазначенням повних анкетних даних таких осіб у тому числі юридичних осіб;

- відомостей про банківські рахунки з яких здійснювались перерахування грошових коштів на вказаний рахунок, із зазначенням банківських установ, яким вони належать та за наявності відомості про власника такого рахунку із зазначенням повних анкетних даних таких осіб у тому числі юридичних осіб;

- у випадку проведення будь-яких дій з вказаним рахунком/договором (зняття, поповнення грошових коштів, зміни пін-коду доступу до карти, перевірку балансу тощо) за допомогою банкомату/терміналу самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - надати фотознімки зроблені камерою банкомату/терміналу самообслуговування під час проведення вказаних дій, повідомити місцезнаходження такого банкомату, дату та час проведення такої операції;

- у випадку зняття, поповнення готівки вказаного рахунку/договору в касі відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - надати відомості про ідентифікацію особи, яка проводила зняття, поповнення готівки, відомості про банківського працівника, який проводив видачу/поповнення готівки, відеозапис/фотознімки з камер відеоспостереження відповідного відділення банку, на яких зафіксований момент проведення вказаної операції та особа, яка її проводила, копії (у тому числі електронні копії) квитанцій, чеків тощо, які були сформовані під час проведення зняття, поповнення готівки вказаного рахунку/договору у відповідній касі банку;

- відомості про фінансовий номер телефону, який закріплений до карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 угода № SAMABWFC0 від 02 листопада 2020 року і додатковим рахункам договорів № НОМЕР_5 угода № ABH0CT36058264 від 02 листопада 2020 року, № НОМЕР_4 угода № ABH0CT36293909 від 02 листопада 2020 року за період часу з моменту створення таких рахунків по 07 квітня 2023 року;

- у випадку зміни першочергового фінансового номеру телефону вказаного договору: надати номера телефонів на які він був змінений із зазначенням дати та часу такої зміни, підстав зміни, назви та ідентифікуючих номерів пристроїв (IMEI мобільних терміналів, ІР/МАС адрес комп`ютерного, мережевого обладнання) за допомогою яких було здійснено заміну фінансового номеру телефону, у тому числі за допомогою онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », спосіб ідентифікації особи, яка здійснювала заміну фінансового номеру телефону;

- інформацію про час, дату, спосіб ідентифікації користувача, назви та ідентифікуючі номери пристроїв (IMEI мобільних терміналів, ІР/МАС адрес комп`ютерного, мережевого обладнання) за допомогою яких було здійснено вхід/реєстрацію до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за фінансовими номерами телефонів, які пов`язані з картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 угода № SAMABWFC0 від 02 листопада 2020 року і додатковим рахункам договорів № 9273 угода № ABH0CT36058264 від02 листопада 2020 року, № НОМЕР_4 угода № ABH0CT36293909 від 02 листопада 2020 року за період часу з моменту створення таких рахунків по 07 квітня 2023 року;

- інформацію про працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які вносили зміни до рахунків по карті№ НОМЕР_2 та НОМЕР_3 угода № SAMABWFC0 від 02 листопада 2020 року і додатковим рахункам договорів № 9273 угода № ABH0CT36058264 від 02 листопада 2020 року, № НОМЕР_4 угода № ABH0CT36293909 від 02 листопада 2020 року (підключення додаткових договорів та послуг, підключення/відключення смс-сповіщень тощо), за період часу з моменту створення таких рахунків по 07 квітня 2023 року, у якій зазначити дату, час, анкетні дані працівника банку, місце розташування відділення банку у якому працює/працював такий працівник та внесені ним зміни;

- копії звукозапису телефонних розмов на номер « НОМЕР_6 » у тому числі при дзвінках до оператора/спеціаліста АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на інші номери, які були здійснені з фінансового номеру телефону пов`язаного з рахунками по карті № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 угода № SAMABWFC0 від 02 листопада 2020 року і додатковим рахункам договорів № 9273 угода № ABH0CT36058264 від 02 листопада 2020 року, № 9275 угода № ABH0CT36293909 від 02 листопада 2020 року, за період часу з моменту створення таких рахунків по 07 квітня 2023 року.;

- належним чином завірені копії документів усіх документів, у тому числі електронних, що сформовані та/або пов`язані з картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 угода № SAMABWFC0 від 02 листопада 2020 року і додатковим рахункам договорів № 9273 угода № ABH0CT36058264 від 02 листопада 2020 року, № 9275 угода № ABH0CT36293909 від 02 листопада 2020 року, які сформовані на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: