14.04.2023
Справа № 331/1075/23
Провадження № 1-кс/331/702/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2023 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 розглянувши її клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, з подальшим їх вилученням по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2021 за № 0000142, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 365-2 ч. 1, 388 ч. 1, 382 ч. 1, 382 ч. 2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, з подальшим їх вилученням по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2021 за № 0000142, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 365-2 ч. 1, 388 ч. 1, 382 ч. 1, 382 ч. 2 КК України.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання зазначила, що невстановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж часу з 06.08.2021 по 10.09.2021, у порушення ухвали Орджонікдзевського районного суду міста Запоріжжя від 27.07.2021 у справі № 335/8052/21 щодо заборони на користування земельною ділянкою площею 0,8827 га, що розташована за адресою: Запорізька область, місто Запоріжжя, Прибережна автомагістраль, кадастровий номер :05:019:0093, а також всіма об`єктами нерухомого майна, що знаходяться на ній, здійснили будівництво ресторанного комплексу у складі культурно оздоровчого центру.

Крім того, невстановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 умисно вчинили дії щодо невиконання ухвали Господарського суду Запорізької області від 06.09.2021 у справі № 908/2393/21, здійснили будівельні роботи та шляхом державної реєстрації декларації ввели в експлуатацію ресторанний комплекс по ІНФОРМАЦІЯ_3 у складі культурно оздоровчого центру, що знаходиться за адресою: Запорізька область, місто Запоріжжя, Прибережна автомагістраль, кадастровий номер :05:019:0093.

Крім того, до відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, 27.06.2022 (вх. № 1594) надійшла заява ІНФОРМАЦІЯ_4 від 14.06.2022 № 05/03-20/01082 про те, що державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_5 зловживаючи своїми повноваженнями, за відсутності документів, передбачених ст. 27 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (в редакції від 01.12.2020), не маючи жодного документа від ІНФОРМАЦІЯ_6 , який підтверджував би факт продовження строку оренди, здійснив державну реєстрацію продовження права оренди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » земельної ділянки площею 0,8827 га з кадастровим номером :05:019:0093 строком до 27.02.2026.

Крім того, 26.07.2022 до відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що невстановлені особи, знаходячись за адресою: місто Запоріжжя, Прибережна автомагістраль, на земельній ділянці з кадастровим номером :05:019:0093, умисно не виконала заборону проведення підготовчих та будівельних робіт згідно з ухвалою Господарського суду Запорізької області від 06.09.2021 у справі № 908/2393/21.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню було встановлено, що на момент реєстрації у ІНФОРМАЦІЯ_7 , декларації про готовність об`єкта до експлуатації, назва об`єкта будівництва: будівництво ресторанного комплексу по ІНФОРМАЦІЯ_3 у складі культурно оздоровчого центру, що знаходиться за адресом: Запорізька область, місто Запоріжжя, Прибережна автомагістраль, кадастровий номер :05:019:0093, зазначений об`єкт був недобудований.

05.01.2023, по даному кримінальному провадженню з метою дослідження питання щодо вищевказаного будівництва ресторанного комплексу по ІНФОРМАЦІЯ_3 у складі культурно оздоровчого центру, що знаходиться за адресом: Запорізька область, місто Запоріжжя, Прибережна автомагістраль, кадастровий номер :05:019:0093, було призначено будівельно технічну експертизу.

Також, 05.01.2023, призначено комплексну судову експертизу з питань землеустрою та земельно технічну експертизу, з метою дослідження питання щодо обґрунтованості користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » земельною ділянкою з кадастровим номером :05:019:0093.

16.01.2023, судовим експертом, якому доручено проведення вказаної вище експертизи, надано клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи.

В свою чергу, 06.01.2023, на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України, направлено запит про надання інформації та завірених належним чином копій документів, однак до цього часу відповіді від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надійшло.

У вказаному запиті направленому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначались документи, які мають безпосереднє відношення до вказаного будівництва та в більшості своєї дані документи у своєму клопотанні запитує експерт.

З метою подальшого проведення будівельно технічну експертизи та комплексної судової експертизи з питань землеустрою та земельно технічну експертизи, враховуючи той факт, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проігнорувало запит про надання документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи наведене, а також те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та осіб, що його вчинила, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстровано за адресом: АДРЕСА_1 .

Просить суд клопотання задовольнити. Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстровано за адресом: АДРЕСА_1 , а саме до:

- договорів, угоди, контракту, додатків та специфікації до них, додаткових угод на розроблення проектно кошторисної документації, проведення технічної інвентаризації, здійснення технічного нагляду по об`єкту будівництва: ресторанний комплекс по ІНФОРМАЦІЯ_3 у складі культурно оздоровчого центру;

- додаткової угоди про внесення змін до договору оренди земля від 20.02.2006, зареєстрованого у Запорізькій регіональній філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 27.02.2006 за №30, укладеної між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з відміткою про її отримання 10.12.2015 у двох примірниках начальником відділу самоврядування контролю ОСОБА_5 ;

- проектно кошторисної документації по об`єкту будівництва: ресторанний комплекс по ІНФОРМАЦІЯ_3 у складі культурно оздоровчого центру (в паперовому та/або електронному вигляді);

- журналу авторського нагляду;

- загального журналу робіт;

- документів, якими підтверджуються прийняття робіт з авторського нагляду;

- документів, якими підтверджуються прийняття робіт з технічного нагляду за будівництвом;

- договорів, угоди, контракту, додатку та специфікації до них, додаткових угод з підрядником, який виконував будівельні роботи по об`єкту будівництва: ресторанний комплекс по ІНФОРМАЦІЯ_3 у складі культурно оздоровчого центру, акти приймання виконаних будівельних робіт по вказаному об`єкту будівництва, акти на закриття прихованих робіт, сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування;

- у разі залучення субпідрядних проектних та будівельних організацій, відповідні документи щодо залучення таких організацій;

- технічного паспорту на об`єкту будівництва: ресторанний комплекс по ІНФОРМАЦІЯ_3 у складі культурно оздоровчого центру;

- рішення органу місцевого самоврядування про надання дозволу на розробку та затвердження документації із землеустрою щодо земельної ділянки з кадастровим номером :05:019:0093;

- договору, угоди, контракту, додатку та специфікації до них, додаткових угод на розроблення та відповідно розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки з кадастровим номером :05:019:0093;

- договору оренди, додатку та специфікації до нього, додаткових угод щодо земельної ділянки з кадастровим номером :05:019:0093;

- листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_9 , у тому числі відповідними Департаментами та Управліннями щодо земельної ділянки з кадастровим номером :05:019:0093;

- дозвільних документів, містобудівних умов та обмежень, на розміщення на земельній ділянці з кадастровим номером :05:019:0093, будь яких споруд, об`єктів нерухомого майна, тимчасових споруд, інших архітектурних споруд.

Клопотання просить розглянути без виклику представника юридичної особи у якої знаходяться зазначені в клопотанні документи, з метою забезпечення конфіденційності проведення процесуальної дії та уникненню можливої загрози знищенню цих документів.

Враховуючи заяву слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчий суддя на підставі ст. 107 КПК України, вирішив провести судове засідання без фіксування технічними засобами.

У судовому засіданні слідчий слідчого відділення відділу поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відомості, що містяться у вказаних слідчим документах будуть використані, як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів та речей, які перебувають у володінні особи є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо та не можливо встановити іншим способом.

Враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначених документів та речей надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів з подальшим їх вилученням є доведеним та обґрунтованим,, а їх вилучення необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів, у зв`язку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, з подальшим їх вилученням по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2021 за № 0000142, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 365-2 ч. 1, 388 ч. 1, 382 ч. 1, 382 ч. 2 КК України, задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстровано за адресом: АДРЕСА_1 , а саме до:

- договорів, угоди, контракту, додатків та специфікації до них, додаткових угод на розроблення проектно кошторисної документації, проведення технічної інвентаризації, здійснення технічного нагляду по об`єкту будівництва: ресторанний комплекс по ІНФОРМАЦІЯ_3 у складі культурно оздоровчого центру;

- додаткової угоди про внесення змін до договору оренди земля від 20.02.2006, зареєстрованого у Запорізькій регіональній філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 27.02.2006 за №30, укладеної між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з відміткою про її отримання 10.12.2015 у двох примірниках начальником відділу самоврядування контролю ОСОБА_5 ;

- проектно кошторисної документації по об`єкту будівництва: ресторанний комплекс по ІНФОРМАЦІЯ_3 у складі культурно оздоровчого центру (в паперовому та/або електронному вигляді);

- журналу авторського нагляду;

- загального журналу робіт;

- документів, якими підтверджуються прийняття робіт з авторського нагляду;

- документів, якими підтверджуються прийняття робіт з технічного нагляду за будівництвом;

- договорів, угоди, контракту, додатку та специфікації до них, додаткових угод з підрядником, який виконував будівельні роботи по об`єкту будівництва: ресторанний комплекс по ІНФОРМАЦІЯ_3 у складі культурно оздоровчого центру, акти приймання виконаних будівельних робіт по вказаному об`єкту будівництва, акти на закриття прихованих робіт, сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування;

- у разі залучення субпідрядних проектних та будівельних організацій, відповідні документи щодо залучення таких організацій;

- технічного паспорту на об`єкту будівництва: ресторанний комплекс по ІНФОРМАЦІЯ_3 у складі культурно оздоровчого центру;

- рішення органу місцевого самоврядування про надання дозволу на розробку та затвердження документації із землеустрою щодо земельної ділянки з кадастровим номером :05:019:0093;

- договору, угоди, контракту, додатку та специфікації до них, додаткових угод на розроблення та відповідно розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки з кадастровим номером :05:019:0093;

- договору оренди, додатку та специфікації до нього, додаткових угод щодо земельної ділянки з кадастровим номером :05:019:0093;

- листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_9 , у тому числі відповідними Департаментами та Управліннями щодо земельної ділянки з кадастровим номером :05:019:0093;

- дозвільних документів, містобудівних умов та обмежень, на розміщення на земельній ділянці з кадастровим номером :05:019:0093, будь яких споруд, об`єктів нерухомого майна, тимчасових споруд, інших архітектурних споруд.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Суддя: ОСОБА_1