Справа № 592/9739/22
Провадження № 1-кс/592/4189/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 грудня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2022 за № 0000102, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,
у с т а н о в и в :
Слідчий звернувся до слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми з вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
договору підряду № 497-6 від 24.10.2022 на виконання робіт по об`єкту: Аварійно відновні роботи по обєкту: капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по пров. Огарьова», з додатками;
договору підряду № 383-6 від 19.09.2022 на виконання робіт по об`єкту Послуги із благоустрою населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками;

документів листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 з питань виконання підрядних робіт та погоджувальних документів по об`єктам: «Аварійно відновні роботи по об`єктам: капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по пров. Огарьова», та «Послуги із благоустрою населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд ІНФОРМАЦІЯ_2 » ;
документів, в яких міститься інформація про вартість матеріалів, товарів та послуг, за укладеними договорами з додатковими угодами, між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » по об`єктам: «Аварійно відновні роботи по об`єктам: капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по пров. Огарьова», та «Послуги із благоустрою населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд ІНФОРМАЦІЯ_2 », з усіма додатками;
довідок, прайс - листів чи інших документів, в яких міститься інформація про вартість придбаних матеріалів, обладнання, сертифікатів якості, паспортів, по об`єктам: «Аварійно відновні роботи по об`єктам: капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по пров. Огарьова», та «Послуги із благоустрою населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд ІНФОРМАЦІЯ_2 », з усіма додатками;
акти прийомки-передачі виконаних робіт форми КБ-2в по «Аварійно відновні роботи по об`єктам: «Аварійно відновні роботи по об`єктам: капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по пров. Огарьова», та «Послуги із благоустрою населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд ІНФОРМАЦІЯ_2 », з усіма додатками;
довідок про вартість виконаних будівельних робіт проведених по об`єктам: «Аварійно відновні роботи по об`єктам: капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по пров. Огарьова», та «Послуги із благоустрою населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд ІНФОРМАЦІЯ_2 », з усіма додатками;
актів засвідчення прихованих робіт проведених по об`єктам: «Аварійно відновні роботи по об`єктам: капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по пров. Огарьова», та «Послуги із благоустрою населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд ІНФОРМАЦІЯ_2 », з усіма додатками;
рахунків і прибуткових накладних на придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарно-матеріальних цінностей для виконання робіт по об`єктам: «Аварійно відновні роботи по об`єктам: капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по пров. Огарьова», та «Послуги із благоустрою населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд ІНФОРМАЦІЯ_2 », з усіма додатками;
платіжних доручень про перерахування бюджетних коштів за виконання робіт по об`єктам: «Аварійно відновні роботи по об`єктам: капітальний ремонт вулично- дорожньої мережі по пров. Огарьова», та «Послуги із благоустрою населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
сертифікатів якості, паспортів, які були надані до Департаменту інфраструктури СМР по об`єктам: «Аварійно відновні роботи по об`єктам: капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по пров. Огарьова», та «Послуги із благоустрою населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

журнал загальних робіт по об`єктам: «Аварійно відновні роботи по об`єктам: капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по пров. Огарьова», та «Послуги із благоустрою населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд Сумської міської територіальної громади»;
оборотних відомостей по придбанню і використанню товарно-матеріальних -інностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з початку 2022 року по 01.12.2022;
журнал загальних робіт по об`єкту: «Аварійно відновні роботи по об`єктам: Аварійно відновні роботи по об`єктам: капітальний ремонт вулично-дорожньої ережі по пров. Огарьова», та «Послуги із благоустрою населених пунктів вулично- дорожньої мережі та штучних споруд ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
Виписки по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу за період 2022 року;
Договори та платіжні документи, щодо перевезення, доставления матеріалів та обладнання на по об`єкти: «Аварійно відновні роботи по об`єктам: капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по пров. Огарьова», та «Послуги із благоустрою населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
наказів чи розпоряджень про призначення відповідальної особи по контролю за проведенням робіт по по об`єктам: «Аварійно відновні роботи по об`єктам: капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по пров. Огарьова», та «Послуги із благоустрою населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказ про прийом на роботу даної особи чи контракт (трудовий договір), його посадову інструкцію, за період роботи;
трудових угод (договорів), укладених з особами, задіяними на виконання робіт по об`єкту «Аварійно відновні роботи по об`єктам: «Аварійно відновні роботи по об`єктам: капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по пров. Огарьова», та «Послуги із благоустрою населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
документів яких фіксувались виходи на працю осіб та виконання роботи по проведенню робіт по по об`єктам: «Аварійно відновні роботи по об`єктам: капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по пров. Огарьова», та «Послуги із благоустрою населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд ІНФОРМАЦІЯ_2 » (журнали, книги, графіки та відомості виходів на роботу та інші).
Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч.2 ст.163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з вимогами ч.2 ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, а п.1 ч.3 ст.132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві та, виходячи з положень ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя бере до уваги позицію Європейського суду з прав людини, відображену у пункті 175 рішення від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», відповідно до якої «термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, N 182), те що вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).
З доданого до клопотання витягу з ЄРДР від 09.12.2022 вбачається, що Сумським РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000102 від 30.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом того, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласнили грошові кошти під час виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт вулично- дорожньої мережі по пров. Огарьова в м. Суми» шляхом завищення обсягів та вартості робіт.
На обґрунтування своїх вимог слідчим до клопотання про тимчасовий доступ долучено копію договору №497-б, укладеного 24.10.2022 ІНФОРМАЦІЯ_3 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання робіт по об`єкту «Аварійно відновні роботи по об`єкту: капітальний ремонт вулично- дорожньої мережі по пров. Огарьова» на загальну суму 1 861 553,46 грн, а також копію договору №383-6, укладеного 19.09.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання робіт по об`єкту «Послуги із благоустрою населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 4 850 877 грн.
Оцінюючи сукупність вказаних доказів щодо обґрунтованості підозри з точки зору достатності та взаємозв`язку, слідчий суддя вважає, що додані до клопотання докази об`єктивно не підтверджують протиправного присвоєння за попередньою домовленістю групою осіб у складі представників ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 грошових коштів, виділених відповідно до проектно-кошторисної документації до вказаних договорів. Оскільки додатками до договорів №497-6 від 24.10.2022, та №383-6 від 19.09.2022 визначений строк закінчення робіт та здачі актів виконаних робіт не пізніше 21.12.2022.
Будь-яких інших належних та допустимих доказів, які б свідчили про те, що роботи фактично не розпочато у відповідності до календарного графіку аварійно відновних робіт по об`єкту: капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по вул. Огарьова, що обсяги та вартість таких робіт було завищено, внаслідок чого посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласнили грошові кошти, слідчим не надано.
Відтак, в порушення вимог п.1 ч.3 ст.132 КПК України прокурором не доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а тому клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 132, 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :
Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2022 за № 0000102, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В. Шияновська