Справа №155/1008/22
Провадження №1-кс/155/268/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.11.2022 м. Горохів

Слідчий суддя Горохівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області майора поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку

УСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку адміністративних, службових, складських приміщеннях по місцю знаходження ТзОВ «Браїлівська база зберігання та реалізації засобів захисту рослин», що знаходиться за адресою: урочище Катеринівка, буд.2 смт. Браїлів, Жмеринського району, Вінницької області, які знаходиться на земельній ділянці, кадастровий № :06:001:0406, право власності на яку ні за ким не зареєстровано, з метою відшукання та вилучення речей здобутих злочинним шляхом, а саме: сульфат амонію марки «GRANMAX» (GRANULIUOTAS AMONIO SULFATAS) в кількості 240 мішків по 500 кг. кожен загальною вагою 120 тон, документів складського та бухгалтерського обліку або чорнових записів, які підтверджують доставку 120 тон сульфату амонію, вартістю 1 500 000 гривень вантажними автомобілями DAF» д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 «Volvo» д.н.з. НОМЕР_2 ; під керуванням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , «Volvo» д.н.з. НОМЕР_3 ; під керуванням ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 «Volvo» д.н.з. НОМЕР_4 ; під керуванням ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 до ТзОВ «Браїлівська база зберігання та реалізації засобів захисту рослин», що знаходиться за адресою: урочище Катеринівка, буд.2 смт. Браїлів, Жмеринського району, Вінницької області, договорів відповідального зберігання і документів поставки, що підтверджують факт отримання на зберігання та подальшої передачі зі зберігання 120 тон сульфату амонію, або надання в оренду нежитлових приміщень (складів) для зберігання даної продукції, журналів в`їзду та виїзду транспорту на територію підприємства, електронні носії з відеофайлами з зображенням відео в`їзду та виїзду автотранспорту на територію бази, які в сукупності із іншими доказами, у відповідності до ст. 98 КПК України являються доказами протиправної діяльності.

Вказує, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що до СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала слідчого судді Центрально - міського районного суду м. Кривого Рогу, гр. ОСОБА_9 від 11.01.2022 року (справа № 216/8012/21, провадження № 1- ке 216 19/22) про зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою директора ТОВ "Дженкер" (Івано-Франківська обл., місто Коломия, Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, надання торгівельних та інших послуг) ОСОБА_10 відносно представника вказаного підприємства за довіреністю ОСОБА_11 . Із заяви про вчинення кримінального правопорушення вбачається, що 05.02.2021 ТзОВ «Дженкер» в особі ОСОБА_10 укладено договір з литовською організацією «GRANMAX», предметом якого було придбання 120 тон сульфату амонію, вартістю 1 500 000 гривень, яка була завезена на територію України та зберігалась на території ТзОВ «Волинь-Зерно-Продукт» Волинська область, Луцький район, с. Рованці.

Зазначає, що в подальшому, ОСОБА_11 запропонував ОСОБА_10 , як директору ТОВ "Дженкер" продати дану продукцію іншим покупцям. ОСОБА_10 надав довіреність ОСОБА_11 для отримання зі складу ТОВ "Волинь-Зерно-Продукт" 120 тон сульфату амонію, вартістю 1 500 000 гривень, а той був зобов`язаний супроводжувати продукцію до складів кінцевого споживача. Довіреність була видана без права передоручення третім особам. Отримавши продукцію на підставі довіреності, ОСОБА_11 здійснював супровід особисто. Продукція виїхала з м. Луцьк в напрямку до м. Умань, а в подальшому контакт з останнім та перевізниками (водіями машин) було втрачено, а інформація пересування продукції відсутня. В подальшому встановити місце перебування ОСОБА_11 , який зареєстрований та проживає у м. Кривий Ріг, а також місце знаходження товару не виявилось можливим.

Вказує, що 22 липня 2022 року підслідність у провадженні визначено за СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області.

Також зазначає, що 11 серпня 2022 року в якості свідка допитаний ОСОБА_12 - начальник юридичного відділу ТзОВ «Волинь-Зерно-Продукт», в ході якого з`ясовано, що 23.03.2021 року між ТзОВ «Волинь-Зерно-Продукт» та ТзОВ «Дженкер» укладено договір про тимчасове розміщення на зберігання два вагони з сульфат амонієм у кількості 120 тон на під`їзних коліях елеватора, що знаходяться на станції ЖД "Звиняче" для розмитнення вантажу. Для цього укладено договір складського зберігання терміном до 01.05.2021 року. У зв`язку з тим, що розмитнення вантажу затягувалось, розвантаження вагонів відбулось у вересні 2021.

Також отримано відомості про те, що дана продукція була відвезена в подальшому до ТзОВ «Браїлівська база зберігання та реалізації засобів захисту рослин» що знаходиться за адресою: урочище Катеринівка, буд.2 смт. Браїлів, Жмеринського району, Вінницької області, вантажним автомобілем марки DAF» д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вантажним автомобілем марки «Volvo» д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вантажним автомобілем марки «Volvo» д.н.з. НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вантажним автомобілем марки «Volvo» д.н.з. НОМЕР_4 під керуванням ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Як слідує з показань водія ОСОБА_6 то всю дорогу колону з чотирьох автомобілів супроводжував ОСОБА_11 , який власне і показував маршрут руху та вказав на місце розвантаження в АДРЕСА_1 на території ТОВ «Браїлівська база зберігання та реалізації засобів захисту рослин». Після цього на зв`язок ОСОБА_11 не виходив, місцезнаходження транспортованого мінерального добрива ні кому не повідомив та кошти за його реалізацію не передав. Зустрічі з представниками ТзОВ «Дженкер» уникає. Підставою повернення із зберігання вантажу були надані документи, а саме довіреність від ОСОБА_10 для ОСОБА_11 .

Вказує, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення документів, які в сукупності, у відповідності до ст.98 КПК України, являються доказами протиправної діяльності, виникла необхідність у проведенні обшуку житлових, нежитлових, підсобних та інших приміщень, а також земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали з викладених у ньому мотивів та просили задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання про проведення обшуку слід задовольнити.

Судом встановлено, що СВ відділенням поліції №2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінальному провадженні №0000123 від 24 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом незаконного заволодінням 120 тон сульфату амонію, вартістю 1 500 000 гривень.

Також, відповідно до матеріалів клопотання, ОСОБА_11 на підставі довіреності отримав 120 тон сульфату амонію, вартістю 1 500 000 гривень та за допомогою вантажних автомобілів: «DAF» д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; «Volvo» д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; «Volvo» д.н.з. НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; «Volvo» д.н.з. НОМЕР_4 під керуванням ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 перевіз до складських приміщень, що знаходиться в смт. Браїлів, Жмеринського району, Вінницької області.

Дана обставина підтверджується поясненнями свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками.

Як вбачається з листа директора ТзОВ «Браїлівська база зберігання та реалізації засобів захисту рослин» № 37 від 04 листопада 2022 року, в розпорядженні товариства відсутні документи та інформація, зазначені в ухвалі слідчого судді Горохівського районного суду від 26 жовтня 2022 року про тимчасовий доступ.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.2 ст.234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Відповідно до ч.1 ст.235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

З матеріалів клопотання встановлено, є всі підстави для надання дозволу на проведення обшуку в адміністративних, службових, складських приміщеннях по місцю знаходження ТзОВ «Браїлівська база зберігання та реалізації засобів захисту рослин», що знаходиться за адресою: урочище Катеринівка, буд.2 смт. Браїлів, Жмеринського району, Вінницької області.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ст.234 КПК України, слід надати дозвіл на проведення обшуку, за зазначеною адресою.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №2 (м.Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області майора поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького РУП майору поліції ОСОБА_3 та групі слідчих слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області, а саме: старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , начальнику СВ відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького РУП підполковнику поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_31 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_32 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_33 , старшому слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_34 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_35 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_36 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_37 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_38 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_39 , старшому слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_40 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_41 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_42 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_43 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_44 , за участі працівників Національної поліції України, на проведення обшуку в адміністративних, службових, складських приміщеннях по місцю знаходження ТзОВ «Браїлівська база зберігання та реалізації засобів захисту рослин», що знаходиться за адресою: урочище Катеринівка, буд.2 смт. Браїлів, Жмеринського району, Вінницької області, які знаходиться на земельній ділянці, кадастровий № :06:001:0406, з метою відшукання та вилучення речей здобутих злочинним шляхом, а саме: сульфат амонію марки «GRANMAX» (GRANULIUOTAS AMONIO SULFATAS) в кількості 240 мішків по 500 кг. кожен загальною вагою 120 тон, документів складського та бухгалтерського обліку або чорнових записів, які підтверджують доставку вказаних 120 тон сульфату амонію, вартістю 1 500 000 гривень вантажними автомобілями DAF» д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 «Volvo» д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , «Volvo» д.н.з. НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 «Volvo» д.н.з. НОМЕР_4 під керуванням ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 до ТзОВ «Браїлівська база зберігання та реалізації засобів захисту рослин», що знаходиться за адресою: урочище Катеринівка, буд.2 смт. Браїлів, Жмеринського району, Вінницької області, договорів відповідального зберігання і документів поставки, що підтверджують факт отримання на зберігання та подальшої передачі зі зберігання 120 тон сульфату амонію, або надання в оренду нежитлових приміщень (складів) для зберігання даної продукції, журналів в`їзду та виїзду транспорту на територію підприємства, електронні носії з відеофайлами з зображенням відео в`їзду та виїзду автотранспорту на територію бази, які в сукупності із іншими доказами, у відповідності до ст. 98 КПК України являються доказами протиправної діяльності у вказаному кримінальному проваджені.

Строк дії даної ухвали до 14 листопада 2022 року та надає право на проникнення у вказане приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Горохівського районного суду

Волинської області ОСОБА_1