Справа № 317/1813/23
№/п 1-кс/317/250/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Про тимчасовий доступ до речей і документів

31 березня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 22.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 22.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчого зазначено, що 21.02.2023 до ЧЧ ВП № 6 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 13.02.2023 невстановлена особа, під приводом продажу тютюну, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами потерпілої. (ЄО № 1226).

За даним фактом 22.02.2023 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000052, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

В якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 13.02.2023, находилась за адресою: АДРЕСА_1 , у подруги ОСОБА_6 , моб. тел. НОМЕР_1 . Приблизно о 10 год 30 хв. зі свого мобільного телефону НОМЕР_2 знайшла оголошення з приводу продажу тютюну. Шляхом приватних повідомлень через мобільний додаток «Вайбер» відправила повідомлення за номером НОМЕР_3 . Домовилась про придбання товару, а саме цигарок. Отримавши реквізити карти № НОМЕР_4 попрохала подругу ОСОБА_6 переказати грошові кошти в сумі 3470 грн. на вище вказану карту, так як на той час вона не мала грошей на власні карті. Грошові кошти, які подруга відправила, відразу віддала їй особисто. Про оплату замовлення відправила невідомій особі повідомлення з фото квитанції про оплату. Доставка повинна була бути в день оплати, а саме 13.02.2023. Але, замовлення не доставили. Як відповіли на її повідомлення пізніше, опрацювання замовлення триває від 1 до 3 днів, так як вони притримуються умов праці. Але, до теперішнього часу замовлення так і не виконано, товар не відправили, грошові кошти в сумі 3470 грн. не повернули. Намагалась зателефонувати за вказаним в повідомленні номером НОМЕР_3 , але ніхто не відповідає на дзвінки, шляхом приватних повідомлень за номером НОМЕР_5 , намагалась повернути грошові кошти.

В якості свідка допитано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 13.02.2023 її знайома ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувала у неї вдома за адресою: АДРЕСА_1 . Зі свого мобільного телефону вона знайшла оголошення з приводу продажу тютюну. Шляхом приватних повідомлень вона отримала реквізити карти № НОМЕР_4 та попрохала переказати грошові кошти в сумі 3470 грн. на вище вказану карту, так як хотіла зробити замовлення, але на той час вона не мала грошей на власній карті. Зі своєї карти № НОМЕР_6 вона перерахувала грошові кошти в сумі 3470 грн. на вище вказану карту. Грошові кошти, які відправила, ОСОБА_7 відразу віддала їй особисто. Більше з даного приводу їй нічого не відомо.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів у період часу з 13.02.2023 по момент оголошення ухвали по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_4 , із зазначенням власника вказаної банківської карти (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою, фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в моменти зняття грошових коштів з картки.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, до суду надали заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання за відсутності дізнавача та прокурора, на підставі наданих слідчому судді матеріалів.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчив надані матеріали, вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Як вбачається з доданих до клопотання документів та з урахуванням вищевикладеного, є необхідність в наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка становить банківську таємницю, з можливістю вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПО НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_4 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській карті у період часу з 00-00 год. 13.02.2023 по момент оголошення ухвали; всіх документів, на підставі яких відкрито розрахунковий рахунок платіжної банківської картки № НОМЕР_4 ; фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_4 , в період часу з 00-00 год. 13.02.2023 по момент оголошення ухвали; ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_4 , в період часу з 00-00 год. 13.02.2023 по момент оголошення ухвали; історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_4 , в період часу з 00-00 год. 13.02.2023 по момент оголошення ухвали; інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_4 (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України передбачено можливість розгляду клопотання про надання тимчасового доступу без виклику сторони, у володінні якої перебувають документи.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 107,110, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 22.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка становить банківську таємницю, з можливістю вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПО НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_4 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській карті у період часу з 00-00 год. 13.02.2023 по момент оголошення ухвали;

- всіх документів, на підставі яких відкрито розрахунковий рахунок платіжної банківської картки № НОМЕР_4 ;

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_4 , в період часу з 00-00 год. 13.02.2023 по момент оголошення ухвали;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_4 , в період часу з 00-00 год. 13.02.2023 по момент оголошення ухвали;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_4 , в період часу з 00-00 год. 13.02.2023 по момент оголошення ухвали;

- інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_4 (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали слідчого судді два місяці з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1