Справа №465/2526/23
Провадження1-кс/465/497/23
УХВАЛА

слідчого судді

18.04.23 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки сектору дізнання ЛРУП ГУНП у Львівській області старшої лейтенантки поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000054 від 23.03.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавачка сектору дізнання ЛРУП ГУНП у Львівській області старша лейтенантка поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000054 від 23.03.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 22.02.2023 ОСОБА_5 знайшовши на інтернет платформі "ОЛХ" оголошення, добровільно перерахував грошові кошти в розмірі 5000 гривень невідомій особі на банківський рахунок № НОМЕР_4 , за товар, а саме: "вугілля", однак остання невідома особа не виконала умови договору купівлі-товару (усні) та шахрайським способом заволоділа вищезазначеними грошовими коштами.

Під час досудового розслідування в ході допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 21.02.2023 перебував на робочому місці, а саме на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . На інтернет-платформі «OLX» шукав оголошення по продажу деревного вугілля, оскільки займається гуртовою торгівлею промислових товарів. Одразу наткнувся на оголошення, щодо продажу вищезазначеного товару де було зазначено ціну за кілограм у розмірі близько 30 гривень. Близько 12 години останній зателефонував до продавця, який представився ОСОБА_6 , за номером телефона НОМЕР_5 , який був зазначений в оголошенні. Слухавку мобільного телефона підняла невідома особа чоловічої статті, в ході розмови вони обговорили деталі та невідомий чоловік повідомив, що зможе розфасувати вугілля по 2,5 кг., загальною кількістю 400 мішків. Дана особа повідомила, що йому необхідно для початку замовити мішки і в подальшому він зможе відправити даний товар. Також вони обговорили ціну, що вартість одного мішка становитиме 60 гривень. 22.02.2023 до ОСОБА_5 у месенджері «Viber» написала вищезазначена особа та вказала, що необхідно оплати усю вартість замовлення. Після отриманого повідомлення потерпілий зателефонував продавцю та з ним обговорив умови оплати за товар, а саме те, що він внесе передоплату, а повний розрахунок відбудеться після доставки даного товару, на що останній погодився. Після чого невідома особа відправила потерпілому номер банківської карти № НОМЕР_4 . ОСОБА_5 зателефонував своїй дружині ОСОБА_7 та попросив її скинути кошти у розмірі 5000 грн., після чого скинув їй реквізити банківської карти. Ірина йому перетелефонувала та повідомила, що дана банківська карта належить ОСОБА_8 . У зв`язку з чим потерпілий вирішив зателефонувати продавцю та уточнити ким являється дана особа. На що останній повідомив, що це його дружина. Потерпілий попросив його скинути скріншот паспорта його дружини з додатку «Дія», після чого вищезазначена особа одразу скину його у месенджері «Viber». Опісля ОСОБА_5 зателефонував своїй дружині, яка знаходилась вдома за адресою: АДРЕСА_4 (оскільки даний будинок офіційно не зданий в експлуатацію), щоб вона перерахувала кошти. Вона перерахувала грошові кошти у сумі 5000 грн., зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 за № НОМЕР_6 на банківську карту № НОМЕР_4 . Після чого, потерпілий зателефонував даному чоловіку та повідомив про здійснення оплати, на що він відповів, що оплата пройшла. Вищезазначений чоловік запевнив останнього, що зі завтрашнього дня починають фасувати його замовлення, після чого йому його відправлять. 03.03.2023 потерпілий написав у месенджері «Viber» даному продавцю, поцікавивши, що з його замовленням, на що, отримав відповідь лише 07.03.2023, де останній запевнив, що замовлення готове та він його відправляє. Та даного товару потерпілий так і не отримав. Намагався зв`язатися з даною особою неодноразово, проте, даний продавець йому не відповідав та збивав дзвінки.

Дізнавачка покликається на те, що даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка їх стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період часу з 22.02.2023 по дату виконання ухвали, а саме де та коли знімалися грошові кошти, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунках стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_4 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавачка не прибула, подала до суду клопотання, про розгляд клопотання у її відсутності.

Прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не прибув, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, враховуючи, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається дізнавачка, становлять банківську таємницю, в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо, беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання інспекторки підлягає частковому задоволенню.

Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині надання доступу оперативним працівникам, оскільки слідчі та процесуальні дії здійснюються дізнавачем. Дізнавачка сектору дізнання у свою чергу вправі надати доручення у порядку визначеному КПК України.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавачки сектору дізнання ЛРУП ГУНП у Львівській області старшої лейтенантки поліції ОСОБА_3 № 0000054 від 23.03.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по всіх банківських рахунках № НОМЕР_4 , з зазначенням номерів мобільних телефонів прив`язаних до даного рахунка за період з 22.02.2023 по дату постановлення ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_4 за період з 22 лютого 2023 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- документів (відомостей) щодо закриття та блокування вищезазначеного рахунка за період з 22.02.2023 по дату постановлення ухвали;

- дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , за період з 22 лютого 2023 року, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття.

- ІР-адрес входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за період з 22.02.2023);

- координати які були зафіксовані при вході у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 22.02.2023.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на дізнавачку сектору дізнання ЛРУП ГУНП у Львівській області страшу лейтенантку поліції ОСОБА_3 , контроль на прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали встановити до 17 травня 2023 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9