Справа № 216/363/23
Провадження № 1-кс/216/166/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

18 січня 2023 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000325 від 11.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

17 січня 2023 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

Сектором дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000325 від «11» листопада 2020 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, за заявою ІНФОРМАЦІЯ_1 , про притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи, яка в період з червня 2020 року по 02.09.2020, викрала грошові кошти, які належать ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.11.2020 до чергової частини Селидівського відділення поліції Покровського відділу поліції ГУНП в Донецькій області, поштою, надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що, невстановлена особа, після смерті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_3 , з її відкритого банківського рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (раніше ІПН НОМЕР_2 ), викрала грошові кошти, які належать фонду соціального страхування України, на загальну суму 8840,70 гривень, а саме 1262,96 гривень за червень 2020 року (платіжне доручення від 03.07.2020), 3788,87 гривень за липень 2020 року (платіжне доручення від 04.08.2020) та 3788,87 гривень за серпень 2020 року (платіжне доручення від 02.09.2020)

Дані обставини підтверджуються показаннями представника потерпілого ОСОБА_6 , яка показала, що вона була виконуючим обов`язки ІНФОРМАЦІЯ_5 , так, в зазначеному відділенні, перебувала на обліку громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка отримувала щомісячні страхові виплати, внаслідок смерті від професійного захворювання її чоловіка ОСОБА_7 , отриманого ним 11.11.1988 року під час роботи в ІНФОРМАЦІЯ_6 . Зазначені щомісячні страхові виплати ОСОБА_5 отримувала на свій особистий банківський рахунок, що відкритий на її ім`я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 .

В подальшому, в жовтні 2020 року за даними реєстру «Рекомендації за результатом верифікації (Д3-Д2)» Міністерству фінансів України, Селидівське відділення отримало інформацію, про те, що ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 померла, при цьому, на її рахунок в період з 20.06.2020 по початок жовтня 2020 року надходили грошові кошти. Листом від 19.10.2020 Селидівське відділення звернулось до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про повернення зайво перерахованої суми щомісячних страхових виплат ОСОБА_5 , але від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надійшла відповідь, про неможливість повернути грошові кошти, що були зараховані на рахунок ОСОБА_5 у зв`язку з їх відсутністю. Станом на 01.11.2020 залишок боргу за непрожиті дні життя ОСОБА_5 складала 8840 гривень 70 копійок.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Центрально-Міського району м. Кривого Рогу, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, а також, з метою проведення об`єктивного досудового розслідування, а також перевірки факту та обставин, що підлягають доказуванню, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів в період з 01.06.2020 по 19.10.2020 по картковому рахунку НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дослідити рух коштів по вказаному картковому рахунку, до документів щодо відкриття і використання зазначеного рахунку, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

На території м. Кривого Рогу розташована Криворізька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , у віданні якого перебувають вищезазначені документи.

Таким чином, вказані відомості містять охоронювану законом інформацію, що перебуває в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню та в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та активного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального проступку, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 з можливістю її вилучення у Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 40-1, 131, 132, 159-164, 298-3 КПК України, дізнавач звернувся з даним клопотанням.

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування засобів технічної фіксації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 11.11.2020 року внесені до ЄРДР за № 0000325 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 185 КК України; копією заяви про вчинене кримінальне правопорушення від начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 від 09.11.2020 року; копіями довідок щодо нарахування виплат; копією запиту начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_6 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо повернення коштів; лист відповідь на запит заступника керівника департаменту по вдосконаленню бізнес процесів і технологій ГО ОСОБА_8 від 20.10.2020 року; копією протоколу допиту представника потерпілого ОСОБА_6 від 31.03.2021 року.

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання слідчої підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що містять виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) про рух коштів в період з 01.06.2020 по 19.10.2020 по картковому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (раніше ІПН НОМЕР_2 ) НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку (копії заяв про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування, копії паспортів та реєстраційних номерів карток платника податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи, контактні мобільні телефони); у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг вказати їх, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також фото та відеоінформацію про осіб, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати отримувала грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - НОМЕР_1 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматі, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді або в електронному вигляді (СД-диск).

Зобов`язати керівництво відділення Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 видати дізнавачу ОСОБА_3 , вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали встановити до 18.02.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати дізнавачу СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам відділення Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1