Справа № 204/2193/23
Провадження № 1-кс/204/679/23
УХВАЛА

Іменем України

22 лютого 2023 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі, клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області майора поліції ОСОБА_6 , погоджене першим заступником керівника Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001667 від 30.10.2022 року за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області майора поліції ОСОБА_6 , погоджене першим заступником керівника Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001667 від 30.10.2022 року за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області під процесуальним керівництвом Донецької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001667 від 30.10.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи військовослужбовцем військової служби за контрактом та проходячи її на посаді начальника штабу першого заступника командира 1 стрілецького батальйону військової частини НОМЕР_1 , розуміючи обсяг влади і своїх службових повноважень як командира (начальника), діючи з прямим умислом, корисливим мотивом, всупереч вимог ст.ст. 3, 8, 19, 29, 68 Конституції України, ст.ст. 22, 24, 38, 42 Закону України «Про запобігання корупції», ст.ст. 11, 16, 103, 104 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, з метою особистого збагачення за рахунок підлеглих за військовим званням та посадою військовослужбовців, використовуючи надану йому владу та своє службове становища, шляхом вимагання, близько 11 год. 00 хв. 30.11.2022, перебуваючи у місці тимчасової дислокації 1 стрілецького батальйону військової частини НОМЕР_1 у АДРЕСА_1 , вимагав у підлеглих військовослужбовців солдата ОСОБА_8 та старшого солдата ОСОБА_9 , через молодшого сержанта ОСОБА_10 , неправомірну вигоду у виді грошових коштів в розмірі 70 000,00 грн. (сімдесят тисяч гривень) з кожного військовослужбовця за вчинення дій в інтересах останніх у вигляді сприяння у проходженні ними військової служби в умовно безпечному місці, розташованого поза межами безпосереднього зіткнення з ворогом, шляхом віддання відповідного наказу, та 30.11.2022, близько 12 год. 50 хв., перебуваючи у місці тимчасової дислокації ротного опорного пункту НОМЕР_2 стрілецького батальйону військової частини НОМЕР_1 у АДРЕСА_2 , отримав від підлеглого військовослужбовця солдата ОСОБА_8 , через молодшого сержанта ОСОБА_10 , неправомірну вигоду у виді грошових коштів в розмірі 70 000,00 грн. (сімдесят тисяч гривень) за вчинення дій в інтересах ОСОБА_8 у вигляді сприяння у проходженні ним, ОСОБА_8 , військової служби в умовно безпечному місці, розташованого поза межами безпосереднього зіткнення з ворогом, шляхом віддання відповідного наказу, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службою особою в інтересах того хто надає неправомірну вигоду дії, з використанням наданої їй влади та службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

01.12.2022 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Сєвєродонецьк Луганської обл., громадянину України, українцю, з вищою освітою, раніше не судимого, начальнику штабу першого заступника командира 1 стрілецького батальйону військової частини НОМЕР_1 , у військовому званні «майор» зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , повідомлено про підозру у вчиненні корупційного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України - одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службою особою в інтересах того хто надає неправомірну вигоду дії, з використанням наданої їй влади та службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Постановою керівника Донецької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил від 19.01.2023 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 01.03.2023 включно, отже тримісячний строк досудового слідства у вказаному кримінальному провадженні закінчується 01.03.2023 року.

Викладені обставини у своїй сукупності дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: матеріалами представництва внутрішньої безпеки 2 управління в Донецькій та Луганській областях ГУ ВБ СБ України від 30.10.2022, зібраними за заявою ОСОБА_11 ;заявою ОСОБА_11 про вчинення злочину від 30.10.2022; матеріалами представництва внутрішньої безпеки 2 управління в Донецькій та Луганській областях ГУ ВБ СБ України від 30.10.2022, зібраними за заявою ОСОБА_8 ;заявою ОСОБА_12 про вчинення злочину від 30.10.2022; матеріалами представництва внутрішньої безпеки 2 управління в Донецькій та Луганській областях ГУ ВБ СБ України від 30.10.2022, зібраними за заявою ОСОБА_9 ;заявою ОСОБА_9 про вчинення злочину від 30.10.2022;протоколами допитів в якості свідків заявників ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

листом представництва внутрішньої безпеки 2 управління в Донецькій та Луганській областях ГУ ВБ СБ України від 29.11.2022 № 9/5-392нт;протоколом огляду та вручення грошових коштів від 30.11.2022;протоколом затримання ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України від 30.11.2022;протоколами допитів в якості свідків ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ,протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_5 , в якому міститься інформація про перерахування грошових коштів ОСОБА_15 ,висновком експертів №7247/7243-22 від 19.01.2023, відповідно до якого вилучені у ОСОБА_5 під час затримання, у порядку ст. 208 КПК України, грошові кошти в сумі 70000 гривень за способом виготовлення і використаними засобами захисту відповідають банкнотам, що випущені в обіг Національним банком України,іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

Процесуальні дії, проведення або завершення, яких потребує додаткового часу та строк, необхідний для їх проведення або завершення: завершити процедуру розсекречування матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій; призначити та провести судову експертизу матеріалів відео-аудіо записів, з метою ідентифікації диктора на матеріалах негласних слідчих (розшукових) дій для встановлення чи належить голос та мовлення особи, зафіксованої у електронних файлах до протоколів НСРД підозрюваному ОСОБА_5 ;здійснити тимчасовий доступ до документів банківської установи АТ «Ощадбанк», щодо встановлення власників банківських карток, їх рахунків та руху грошових коштів; здійснити огляд і аналіз руху грошових коштів по банківським рахункам у трьох банківських установах з метою встановлення грошових переказів, які можуть свідчити про отримання підозрюваним ОСОБА_5 незаконної винагороди, у разі необхідності отримати відомості, які становлять банківську таємницю П.І.Б. контрагентів, які здійснювали грошові переводи на користь ОСОБА_5 та членів його родини; із урахуванням здобутих доказів надати остаточну правову оцінку діям підозрюваного ОСОБА_5 , повідомити про підозру та допитати в якості підозрюваного;виконати вимоги, передбачені ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;провести інші заходи, направлені на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідність яких може виникнути після отримання вказаних матеріалів. Провести вказані слідчі та процесуальні дії до 01.03.2023 не виявляється за можливе з огляду на тривалу процедуру розсекречення матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, строків проведення судової експертизи в експертних установах, які наразі перебувають поза межами територіальної юрисдикції органу досудового розслідування, а також складності процедури розкриття банківської таємниці відразу у трьох різних банківських установах щодо руху грошових коштів по банківськім рахункам і встановлення ідентифікаційних даних контрагентів, які здійснювали перерахування незаконної винагороди на користь підозрюваного по банківським рахункам. Крім того, обставинами, що перешкоджали здійснити вказані вище слідчі та процесуальні дії раніше, є військовий стан в державі та обставини того, що більшість свідків з якими необхідно провести по кримінальному провадженню слідчі дії є військовослужбовці, які наразі знаходяться в зоні безпосередньої участі у бойових зіткненнях з військами рф. Відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваного ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення за обставинами кримінального провадження. Так, отримавши та дослідивши висновок судової фоноскопічної експертизи, сторона обвинувачення отримує об`єктивну можливість підтвердити (або спростувати) висунення вимоги та отримання ОСОБА_5 неправомірної вигоди від ОСОБА_8 , через ОСОБА_10 , в тому числі підтвердити умисел підозрюваного на його вчинення, що, в свою чергу, вказує на безпосереднє доказове значення такого судового висновку у кримінальному провадженні. Водночас, проведення даної експертизи також є безумовним забезпеченням права підозрюваного ОСОБА_5 на захист. Встановлення всіх фактів надходження грошових переказів на банківські рахунки на які вказував підозрюваний ОСОБА_5 та обставин їх отримання і використання можуть свідчити про повторність складу корупційного кримінального правопорушення, в якому підозрюється ОСОБА_5 та спрямовані для повного, неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, та жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений.

Проведення усіх вищевказаних процесуальних дій для розслідування має вирішальний характер, у зв`язку з тим, що їх виконання, є обов`язковим для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, а також забезпечення прав підозрюваного, потрібен строк не менше 5 місяців.Тримісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 01.03.2023, однак для проведення вище перелічених слідчих та процесуальних дій потрібен додатковий час 2 (два) місяці. Таким чином, для проведення та завершення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, слідчих (процесуальних) дій, необхідних для забезпечення належної якості досудового розслідування, необхідний строк не менше 5 (п`яти) місяців від загального строку досудового розслідування. У зв`язку з чим, слідчий звертається до суду з даним клопотанням і просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0001667 від 30.10.2022 року до п`яти місяців, тобто до 01 травня 2023 року.

У судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання та просив його задовольнити,посилаючись на обставини, викладені у клопотанні.

Підозрювані та їх захисники в судовому засіданні, не заперечували проти задоволення клопотання прокурора.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, заслухавши думку сторін, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до положень статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Дане клопотання про продовження строку досудового розслідування розглядається в суді до спливу строку досудового розслідування, за участю сторін кримінального провадження, які мали можливість висловити свою позицію, надати заперечення.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено в судовому засіданні, слідчим управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області під процесуальним керівництвом Донецької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001667 від 30.10.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Слідчим та прокурором доведено, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення 01.12.2022 року ОСОБА_5 про підозру у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України. Постановою керівника Донецької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил від 19.01.2023 року, строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 01.03.2023 року включно, отже тримісячний строк досудового слідства у вказаному кримінальному провадженні закінчується 01.03.2023 року. З урахуванням пояснень наданих прокурором у судовому засіданні, на даний час органом досудового розслідування проводяться слідчі (розшукові) дії спрямовані на повне та неупереджене розслідування зазначеного кримінального провадження. Додатковий строк для розслідування необхідний, щоб провести необхідні слідчі дії, а саме: завершити процедуру розсекречування матеріалів негласних слідчих дій, призначення та проведення судової експертизи, здійснення тимчасового доступу, допитати свідків, провести інші слідчі (розшукові дії), що загалом неможливо було здійснити раніше з об`єктивних причин, внаслідок особливої складності провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 110, 219, 294, 295, 295-1, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області майора поліції ОСОБА_6 , погоджене першим заступником керівника Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001667 від 30.10.2022 року - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001667 від 30.10.2022 року за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, до п`яти місяців, тобто до 01 травня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1