Справа №592/4067/23
Провадження №1-кс/592/1688/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000665, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.05.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий клопотання мотивує тим, що невстановлені особи, будучи обізнаними про встановлений чинним законодавством порядок обігу тютюнових виробів, переслідуючи корисливий мотив, визначивши вчинення кримінального правопорушення одним із джерел для здобуття коштів і матеріальних благ для свого існування, діючи умисно, посягаючи на встановлені чинним законодавством України суспільні відносини у сфері господарської діяльності, не будучи суб`єктом господарської діяльності та не маючи ліцензій на роздрібну чи оптову торгівлю тютюновими виробами, які відповідно до пункту 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI (далі - ПКУ) належать до підакцизних товарів, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» №481/95-ВР від 19.12.1995, Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» № 222-VIII від 02.03.2015, за відсутності відповідних документів, що підтверджують походження підакцизної продукції, її якість та законність виготовлення, протягом 2022-2023 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, вчиняють протягом тривалого часу злочини у сфері господарської діяльності, пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням, транспортуванням та збутом на території м. Суми незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Крім цього, невстановленими особами, здійснюється виготовлення та реалізації наркотичних речовин на території Сумської області.

На даний час, у слідства є достатньо підстав вважати, що зазначені злочини вчиненні одними і тими ж самими особами.

Так, при здійсненні ряду заходів, спрямованих на встановлення осіб, які причетні до здійснення реалізації наркотичних засобів на території Сумської області, автотранспорту, місць реалізації та зберігання наркотичних засобів встановлено, що на території м. Суми дії група осіб з ознаками організованості, до складу якої входять: організатор - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (організовує збут наркотичних засобів), а також виконавці: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 (займається збутом особливо небезпечного наркотичного засобу «метадон» у великих розмірах, організовує поїздки для придбання оптових партій наркотичних засобів до м. Києва); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 (реалізує особливо небезпечний наркотичний засіб «метадон» у великих розмірах); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 (реалізує особливо небезпечний наркотичний засіб «метадон»).

Проведеними заходами, в тому числі НСРД, встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснюють реалізацію наркотичних засобів безпосередньо за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , передаючи «з рук в руки».

Подальшими заходами встановлено, що фігуранти для зберігання наркотичних засобів використовують приватний будинок розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

На даний час виникла необхідність у проведенні обшуку зазначеного будинку з розташованими на подвір`ї господарськими спорудами та іншими спорудами з метою відшукання, виявлення та вилучення наркотичних засобів, грошових коштів, мобільних телефонів, сім-карток, чорнових записів, предметів, призначених для виготовлення, фасування та збуту наркотичних засобів, інших обмежених або заборонених в обігу предметів, речовин тощо.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, власником зазначеного будинку являється ОСОБА_9 на праві спільної часткової приватної власності.

Таким чином, з метою виконання завдань кримінального процесуального законодавства України, в частині забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, в органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у встановленні повного кола осіб причетних до наведеної вище злочинної діяльності, джерел та обставин походження наркотичних речовин, виявлення майна, яке здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення, викриття повного кола посібників.

Відшукуване майно, речі і документи мають суттєве значення для встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються у ході досудового розслідування.

Проведення обшуку вказаного будинку з розташованими на подвір`ї господарськими та іншими спорудами є єдиною, на даний момент, слідчою дією з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив надати дозвіл на обшук.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що 04.05.2022 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000665 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 307 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, відшукуванні речі, а саме наркотичні засоби, мобільні телефони, сім-картки, чорнові записи, предмети призначені для виготовлення, фасування та збуту наркотичних засобів мають значення для досудового розслідування, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні приміщенні, тому клопотання слідчого підлягає в цій частині задоволенню.

Щодо вимог слідчого про виявлення та вилучення інших обмежених або заборонених в обігу предметів та речовин, слідчий суддя зазначає наступне.

У рішенні по справі «Смирнов проти Росії» від 07.07.2007 р. Європейський суд по правам людини зазначив, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції.

Слідчим не конкретизовано, які саме інші обмежені або заборонені в обігу предмети та речовини слід відшукати.

Щодо виявлення та вилучення грошових коштів, слідчий суддя звертає увагу на наступне.

Слідчим не ідентифіковано купюри, які необхідно виявити та вилучити, шляхом зазначення серії та номеру, оскільки саме таким чином можливо встановити належність грошових коштів до певного злочину.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл на проведення обшуку садиби за адресою: АДРЕСА_5 , яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Речі, для виявлення яких проводиться обшук - наркотичні засоби, мобільні телефони, сім-картки, чорнові записи, предмети призначені для виготовлення, фасування та збуту наркотичних засобів.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Проведення обшуку доручити слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1