Справа № 214/1199/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2023 року, Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування № 0000189 від «08» лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

21 лютого 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування № 0000189 від «08» лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, що в провадженні СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000189 від «08» лютого 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

08.02.2023 р. до ВП №4 КРУП із письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає: АДРЕСА_1 , про те, що 30.01.2023 р. вона виявила відсутність грошових коштів з її карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 було списано грошові кошти у розмірі 1900,00 грн., гроші списало на Рекламні послуги GoogleAdwordsEU ADS541539, Dublin.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 дала свідчення про те, що з 2003 року ОСОБА_5 користується картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які вона оформлювала у банку. У ОСОБА_5 є особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться під логіном та паролем, ніхто з оточуючих паролей не знає. До вказаних карт прив`язаний ОСОБА_5 мобільний номер телефону НОМЕР_2 , який знаходиться у пристрої планшет «Huawei». 31.01.2023 о 14:00 годині ОСОБА_5 виявила відсутність грошових коштів з її банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , які було списано у розмірі 1900,00 грн., гроші списало на Рекламні послуги GoogleAdwordsEU ADS541539, Dublin. В останнє ОСОБА_5 користувалася банківською карткою № НОМЕР_1 20.01.2023 року, знімала з цієї карти грошові кошти у сумі 3000 грн. у банкоматі, біля ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Напередодні, 20.01.2023 року, ОСОБА_5 перебувала на пошуковій системі «Гугл», де вона виявила посилання « ІНФОРМАЦІЯ_6 », її це зацікавило, тому, що зміст посилання передає отримання грошової допомоги для усього населення у розмірі 6660 грн. Після чого ОСОБА_5 перейшла за посиланням, але її вибивало з посилання, вона не змогла оформити заявку на грошову допомогу, свій логін та пароль від особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 не вводила. 22.01.2023 року ОСОБА_5 отримала на додаток «Вайбер» СМС- повідомлення про переказ її грошових коштів на суму 1900 грн., які списалися на Рекламні послуги GoogleAdwordsEU ADS541539, Dublin, на це повідомлення ОСОБА_5 не звернула увагу. 01.02.2023 ОСОБА_5 звернулась у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до фахівців, які допомогли їй заблокувати банківську карту з № НОМЕР_1 і здійснили перевипуск карти.

Згідно з випискою з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що грошові кошти були переведені та списані з карти потерпілої ОСОБА_5 22.01.2023 року, а саме: з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перші цифри якої НОМЕР_3 останні 3337 було здійснено переказ на рекламні послуги, деталі транзакції - Рекламні послуги GoogleAdwordsEU ADS541539, Dublin на суму 1900,00 грн.

У зв`язку з вищевикладеними обставинами виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про рух грошових коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перші цифри якої НОМЕР_4 , що відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 20.01.2023 по 31.01.2023, з можливістю зняття копій. Зокрема необхідно визначити: адреси, де було здійснено зняття (або спроби зняття) грошових коштів з банківської карти, перші цифри якої НОМЕР_3 останні 3337 та час здійснення з них транзакцій; фото (відео) інформацію про транзакції з банкоматів; а також відомості про копії документів, які були підставою для відкриття рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Даний захід необхідно провести для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою встановлення осіб, які його вчинили. Таким чином є потреба у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які містяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідча в судове засідання не з`явилася, була належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання, до суду надала заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4-5,8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Зазначена інформація та документи можуть бути використані, як доказ в кримінальному провадженні № 0000189 від «08» лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 , відповідно до п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування № 0000189 від «08» лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , що містять інформацію про банківську картку перші цифри якої НОМЕР_4 , що відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також відомості про рух коштів за період часу з 20.01.2023 по 31.01.2023 по номеру банківської карти перші цифри якої НОМЕР_4 , що відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск).

Право тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 .

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1