Провадження №1-кс/523/3467/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.12.2022 м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси по кримінальному провадженню № 0001086 від 24.10.2022 року , за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

22.12.2022 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме:

-зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати у кримінальному провадженні № 0001086 від 24.10.2022 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з можливістю здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме:

-заяв про відкриття/закриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт- банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

-інформацію про те чи перераховувались 30.08.2022 року грошові кошти з банківської картки за № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_2 , в якій сумі та у який спосіб відбувалося перерахування;

- інформація, яка відображає рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та

часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , інформацію щодо ІР- адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів з моменту її відкриття по теперішній час;

-вказати місця використання банківської картки № НОМЕР_2 (адреси розташування банкоматів та банківських терміналів) з моменту відкриття картки по теперішній час, долучивши відповідні фото/відеоматеріали фіксації.

На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить слідчий, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. До зали суду не з"явився слідчий та прокурор, належним чином повідомлені , причин неявки суду не повідомили.

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 30.08.2022 невстановлена особа, шахрайським шляхом, через зловживання довірою, із застосуванням електро-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Сума збитку становить 425 гривень.

За даним фактом 24.10.2022 СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001086 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 30.08.2022 в своєму мобільному телефоні гортав стрічку в мережі Інтернет і побачив оголошення, щодо продажу підставки для тістечок макарун. Він перейшов за посиланням в оголошенні ІНФОРМАЦІЯ_3 і побачив контактний номер продавця НОМЕР_4 . Потерпілий написав продавця повідомлення у мобільному додатку «Вайбер», щоб купити товар з оголошення, га що продавець написав йому номер банківської картки НОМЕР_2 , на яку необхідно було перерахувати грошові кошти у сумі 425 гривень. Далі, ОСОБА_4 перерахував грошові кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на вказану картку в повідомленні грошові кошти у сумі 425 гривен і відправив скрін-шот даної операції продавцеві.У подальшому він мав того ж дня відправити підставку, однак по теперішній час підставка не надійшла. Також, на вище вказаному сайті я знайшов коментарі, що сторінка належить шахраям, всі намагання зв?язатися за номером НОМЕР_4 були безуспішні. Сума завданого збитку становить 425 гривень.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку. В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах , належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні , та можуть бути використані під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій. Іншим чином неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо .

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з можливістю здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати у кримінальному провадженні № 0001086 від 24.10.2022 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме:

-заяв про відкриття/закриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт- банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

-інформацію про те чи перераховувались 30.08.2022 року грошові кошти з банківської картки за № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_2 , в якій сумі та у який спосіб відбувалося перерахування;

- інформація, яка відображає рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та

часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , інформацію щодо ІР- адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів з моменту її відкриття по теперішній час;

-вказати місця використання банківської картки № НОМЕР_2 (адреси розташування банкоматів та банківських терміналів) з моменту відкриття картки по теперішній час, долучивши відповідні фото/відеоматеріали фіксації.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1