Справа № 950/2474/22
Номер провадження 1-кс/950/55/23
У Х В А Л А

08 лютого 2023 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджено прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, що погоджено прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів що знаходяться у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що у період часу з 02 год. 53 хв. по 03 год. 23 хв. 13.12.2022 невстановлена особа, з банківської картки № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користувачем якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_3 , здійснила крадіжку належних останньому грошових коштів в сумі 32 190 гривень.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1 та 4 ст.214 КПК України внесено слідчим СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_6 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2022 року за № 0000296.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення у зазначеному кримінальному провадженні визначена за ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з якого вбачається, що частину викрадених грошових коштів у сумі 23640 гривень було перераховано на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Крім того під час додаткового допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що після того як з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_1 було викрадено грошові кошти він її заблокував та заблокував вхід до мобільного додатку. В подальшому йому було надано нову картку та він відновив вхід до мобільного додатку. Коли він до нього зайшов то побачив у ньому, що на його ім`я також було відкрито три віртуальні банківські картки, а саме: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які на даний час також заблоковані. Переглянувши рух коштів по даним картковим рахункам, він виявив, що частина належних йому коштів, які було викрадено, переводилася на дані карткові рахунки та в подальшому також була переведена з них.

Також ОСОБА_5 , під час додаткового допиту, надав виписки по даними карткових рахунках, які підтверджують його покази.

З метою отримання доказів у вчиненні злочину, необхідно отримати інформацію:

- руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 13.12.2022;

- руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 13.12.2022;

- руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 у період часу з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 13.12.2022;

- відомості, щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), між засобами телекомунікації банку та клієнта за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунку, із зазначенням номерного ресурсу (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 13.12.2022;

- відомостей щодо геопозиції пристроїв, з котрих здійснювався доступ до акаунту системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») у період часу з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 13.12.2022.

Вказані матеріали знаходяться у центральному відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та , можливістю їх вилучення в Сумській філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 , тому можуть бути використані як докази для встановлення винної І особи у вчиненні даного кримінального правопорушення.

У вказаних документах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням. Крім того, відповідно до ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал, тобто копія документа не може бути джерелом доказу.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності, підтримав доводи зазначені в клопотанні.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали провадження № 0000296, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у вказаних документах, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, отримати її в інший спосіб неможливо, оскільки банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, крім того, вказані документи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Керуючись ст. ст. 159-164, 370, 372 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 13.12.2022;

- руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 13.12.2022;

- руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 у період часу з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 13.12.2022;

- відомості, щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), між засобами телекомунікації банку та клієнта за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунку, із зазначенням номерного ресурсу (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 13.12.2022;

-відомостей щодо геопозиції пристроїв, з котрих здійснювався доступ до акаунту системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») у період часу з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 13.12.2022.

Строк дії ухвали до 10.03.2023 року.

Ухвала постановлена у двох примірниках.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_7