Справа № 588/41/23
Провадження № 1-кс/588/56/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2023 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000417 від 05.12.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 31.01.2023 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з начальником Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000417 від 05.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 25.11.2022 з її універсальної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при невідомих обставинах викрадено грошові кошти в сумі 14075, 00 грн.

В ході досудового розслідування під час допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 25 листопада 2022 року, о 19 годині 47 хвилин, на її мобільний номер « НОМЕР_1 » надійшло через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлення щодо списання з її кредитної універсальної картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 коштів у сумі 13333,00 грн. Потім прийшло повідомлення про списання ще 1110,50 грн. Зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вона побачила, що списано 14075,00 грн., та 480, 36 грн комісії. З цих грошей 13333,00 грн це кредитні кошти, а інші зняті її власні.

У підтвердження своїх свідчень потерпіла ОСОБА_5 надала отриману у відділенні банку після перевипуску заблокованої вказаної карти 28.11.2022 довідку-виписку по карті, в якій зазначено номер вже нової карти, номер рахунку ІВАN: НОМЕР_3 , згідно якої переказ коштів з її рахунку 25.11.2022 в сумі 14075,00 гривень, проте відсутні відомості отримувача коштів

З метою отримання усієї інформації про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 « НОМЕР_3 » відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, із можливістю їх вилучити.

У зв`язку з наведеним старший слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати йому та групі слідчих СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області тимчасовий доступ до документів у друкованому та електронному вигляді, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за адресою: АДРЕСА_1 ), із можливістю їх вилучення у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, які містять інформацію про таке:

1) анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_2 (ІВАN: НОМЕР_3 ) (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком;

2) рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 (ІВАN: НОМЕР_3 ) у період часу з 00 години 00 хвилин 25.11.2022 по 00 годин 00 хвилин 26.11.2022 із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків, на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить.

У судове засідання старший слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився та подав заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити (а.с. 10).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000417 від 05.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що 25.11.2023 з її універсальної картки при невідомих обставинах викрадено грошові кошти в сумі 14075,00 грн. Слідчими у вказаному кримінальному провадженні є слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 (а.с. 4, 5).

В ході досудового розслідування, 15.12.2022 була допитана потерпіла ОСОБА_5 , яка повідомила відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення, а також надала виписку по картці (банківському картковому рахунку « НОМЕР_3 »), який відкритий на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с. 7- 9).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчий довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів,які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за адресою: АДРЕСА_3 ), із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у друкованому або електронному виді у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, які містять інформацію про таке:

1) анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_2 (ІВАN: НОМЕР_3 ) (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком;

2) рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 (ІВАN: НОМЕР_3 ) у період часу з 00 години 00 хвилин 25.11.2022 по 00 годин 00 хвилин 26.11.2022 із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків, на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 06 березня 2023 року включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1