Справа № 296/447/23
УХВАЛА

Іменем України

23 січня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000256 від 17.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи, які уповноважені здійснювати досудове розслідування кримінального провадження, а також за дорученням слідчого, оперативному працівнику УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_5 , оперативному працівнику 4-го сектору 1-го відділу ГВ ЗНД УСБУ в Житомирській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всіх документів щодо взаємовідносин з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (договорів, угод, актів виконаних робіт, товаро-транспортних накладних, взаєморозрахунків з супровідними документами, тощо) про поставку продукції (сировини), а також інформації щодо подальшої переробки даної сировини (вироблених товарів) та їх реалізації іншим контрагентам в період часу з 01.01.2017 по час надання інформації, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000256 від 17 червня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 24.02.2022 по теперішній час невстановлені службові особи ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", Житомирська асоціація підприємств по видобуванню та обробці природного каменю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ПП " ОСОБА_7 ", власником яких є російська федерація, в т.ч. особи які мають громадянство РФ, а також частки в яких мають особи, які відкрито підтримують війну росії проти України, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для представників російської федерації, використовуючи своє службове становище всупереч інтересів служби, з метою отримання прибутку вищевказаними підприємствами при здійсненні їх господарської діяльності, який скеровується для подальшого фінансування ведення війни проти України, в тому числі проти мирного населення, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, а також вчинили дії, направлені та легалізацію (відмивання) коштів, здобутих злочинних шляхом у великих розмірах.

Таким чином в діях службових осіб ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", Житомирська асоціація підприємств по видобуванню та обробці природного каменю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ПП " ОСОБА_7 " можуть мати місце ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 110-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , уповноважене здійснювати види діяльності:

08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю

23.70 Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю

46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення

46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, за ініціативою слідчого управління ГУНП в Житомирській області Головним управлінням ДПС у Житомирській області було проведено аналітичне дослідження фінансово-господарських операцій приватного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в ході якого, зокрема, були виявлені ознаки заниження об`єкта та бази оподаткування, а саме кількості видобутих блоків габро на 2,4 тис.м.3 та ціни реалізації блоків габро на 2000 грн за м.3, що могло призвести до заниження сплати до бюджету податків на загальну суму 4,56 млн.грн, в т.ч. ПДВ 2,4 млн.грн., податку на прибуток підприємств 2,16 млн.грн.

Так, в ході проведення аналітичного дослідження господарської діяльності приватного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " встановлено значний відсоток реалізації підприємством некондиційних блоків (видобутої сировини), що могло призвести до заниження сплати до бюджету податків на загальну суму 4,56 млн. грн, в т.ч. ПДВ - 2,4 млн. грн., податку на прибуток підприємств - 2,16 млн. гривень.

Встановлено, що згідно даних ІТС «Єдиний реєстр податкових накладних» ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 11.10.2018 по 08.11.2018 було реалізовано МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » блоки габро, блоки габро некондиційні дрібногабаритні на загальну суму 74 989,68 грн.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всіх документів щодо взаємовідносин з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (договорів, угод, актів виконаних робіт, товаро-транспортних накладних, взаєморозрахунків з супровідними документами, тощо) про поставку продукції (сировини), а також інформації щодо подальшої переробки даної сировини (вироблених товарів) та їх реалізації іншим контрагентам в період часу з 01.01.2017 по час надання інформації.

Слідчий в поданій заяві просив розглянути клопотання та задовольнити (а.с.34).

Особа, у володінні якої знаходяться документи повідомлялася про час та місце розгляду клопотання та у своєму листі від 23.01.2023 року повідомляє, що директор МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , не має можливості з`явитися в судове засідання з підстав перебування у відпустці за сімейними обставинами. Відносно господарських відносин з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомляє, що з 2019 року МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » господарської діяльності з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не веде (а.с.39).

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і відомості, що містяться в цих документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проте слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно надати за період 01.07.2017 по 17.06.2022 року, оскільки слідчий в клопотанні не обґрунтував період надання тимчасового доступу саме з 01.07.2017 по час надання інформації. Саме такий період підтверджено матеріалами справи.

Крім того, враховуючи, що слідчим не була доведена необхідність у вилученні оригіналів документів, виходячи з обґрунтування клопотання, слідчий суддя вважає, що виправданим ступенем втручання у права і свободи особи буде надання дозволу на вилучення копій документів.

Щодо вимог клопотання про надання тимчасового доступу оперативним працівникам УСР в Житомирській області ДСР НП України та відділу ГВ ЗНД УСБУ в Житомирській області, слід зазначити, що згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається саме стороні кримінального провадження, якою з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 та групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000256 від 17.06.2022 року тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою:

АДРЕСА_1 , а саме: всіх документів щодо взаємовідносин з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (договорів, угод, актів виконаних робіт, товаро-транспортних накладних, взаєморозрахунків з супровідними документами) про поставку продукції (сировини), а також інформації щодо подальшої переробки даної сировини (вироблених товарів) та їх реалізації іншим контрагентам в період часу з 01.01.2017 по 17.06.2022, з можливістю вилучення копій таких документів.

МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як володілець документів зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, з можливістю вилучення копій таких документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1