Справа № 369/516/23
Провадження №1-кс/369/168/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.01.2023 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступник начальника відділення слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 03.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання заступника начальника відділення слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 03.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Свої вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 03.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесено до реєстру суб`єктів природних монополій, які здійснюють ліцензійну діяльність з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії споживачам в територіальних межах м. Вишневе та села Крюківщина, а саме забезпечує опаленням та гарячим водопостачанням мешканців територіальної громади.

Між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Продавець) було укладено Договір за № 25-10 від 25.10.2022.

За умовами договору Продавець зобов`язується передати, а Покупець зобов`язується прийняти та оплатити товар на умовах та способом визначеним у цьому договорі в рамках підготовки об`єкту критичної інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_3 до опалювального сезону 2022-2023 років та вжиття заходів з енергозбереження.Загальний обсяг товару (деревина дров`яна промислового використання), який передається, складає 25000м?.

Товар постачається згідно календарного плану постачання (Додаток № 1 до Договору) та є його невід`ємною частиною.

Загальна вартість товару, що є предметом цього договору, складає 26 250 000,00 грн. (двадцять шість мільйонів двісті п`ятдесят тисяч гривень грн. 00 коп.) в т.ч. ПДВ 4 375 000,00 грн.

Оплата Покупцем рахунку на попередню оплату здійснюється згідно постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» у розмірі не більше 50 (п`ятдесяти) відсотків від загальної суми договору на строк не більше трьох місяців.

Остаточний розрахунок здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Продавця протягом 7 (семи) банківських днів після поставки товару. Оплата здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.

Даний Договір вважається укладеним та набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 31.12.2022, а в частині виконання зобов`язань до повного їх виконання(пункт 7.1. Договору)

Підписанням даного Договору сторони засвідчують можливість виконання своїх зобов`язань в повному обсязі: Покупець щодо можливості оплати в повному обсязі, Продавець щодо поставки товару в повному обсязі (пункт 7.2. Договору).

26.10.2022 Покупцем було здійснено попередню оплату у розмірі 7 875 000, 00 грн, згідно платіжного доручення № 208 від 26.10.2022, призначення платежу: «0216012;2610 підготовка до опалювального сезону попередня оплата за Деревину дров`яну ПВ, сосна; Дог. № 25-10 від 25.10.2022 р..; Рахунок на оплату №3 від 25.10.2022 р..; у т.ч. ПДВ131КЕКВ 2610».

24.11.2022, відповідно до пункту 2.7. договору, враховуючи реальний стан поставки товару, Сторони вирішили внести зміни до договору, тому уклали Додаткову угоду № 1 від 24.11.2022 року (далі - додаткова угоди № 1), за умовами якої зменшено обсяги закупівлі товару до 7500 м? та відповідно суму договору на 18 375 000,00грн., у т.ч. ПДВ 3 062 500,00грн.

Пункт 2.1. Розділу 2. Ціна та порядок розрахунків Договору виклали в наступній редакції: «Загальна вартість товару, що є предметом цього договору, складає 7 875 000,00грн. (сім мільйонів вісімсот сімдесят п`ять тисяч грн. 00 коп.) в т.ч. ПДВ - 1 312 500,00грн.

Станом на 16.12.2022 Продавцем здійснено поставку деревини дров`яної в об`ємі 605,77 м? на загальну суму 636 058,50 грн (шістсот тридцять шість тисяч п`ятдесят вісім грн. 50 коп.), що підтверджується видатковими, товарно-транспортними накладними.

16.12.2022 сторонами підписано Акт звірки взаєморозрахунків, яким сторони підтверджують реальний стан розрахунків.

19.12.2022 сторони вирішили внести зміни до договору, тому уклали Додаткову угоду № 2 від 19.12.2022 року (далі - додаткова угоди № 2), за умовами якої зменшено обсяги закупівлі до фактично поставленого обсягу товару (605,77 м?) та відповідно суму договору на 7 238 941,50 грн., у т.ч. ПДВ 1 206 490,25 грн.

Згідно додаткової угоди № 2, пункт 2.1. Розділу 2. Ціна та порядок розрахунків Договору виклали в наступній редакції: «Загальна вартість товару, що є предметом цього договору, складає 636 058,50 грн (шістсот тридцять шість тисяч п`ятдесят вісім грн. 50 коп.

19.12.2022р. за вихідним № 661 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » претензію-вимогу про повернення попередньої оплати у розмірі 7 238 941,50 грн. (сім мільйонів двісті тридцять вісім тисяч дев`ятсот сорок одна грн. 50 коп.), однак до цього часу кошти повернуто не було.

На даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні копій документів податкової звітності та звіти про працевлаштованих осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , у період часу з 2020 по 2022 роки, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене слідча просила суд надати дозвіл групі слідчих СВ Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, а саме: заступнику начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до копій документів податкової звітності та звіти про працевлаштованих осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , у період часу з 2020 по 2022 роки, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , та вилучити їх (здійснення їх виїмки).

У судове засідання слідча та прокурор не з`явилися, просили суд провести клопотання у їхню відсутність.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Слідчим відділом Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 03.01.2023 за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В рамках даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів, необхідне для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступник начальника відділення слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 03.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, а саме: заступнику начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до копій документів податкової звітності та звітів про працевлаштованих осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , у період часу з 2020 по 2022 роки, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , та вилучити їх (здійснення їх виїмки).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6