Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2023 року Справа № 608/216/23

Номер провадження1-кс/608/56/2023

Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі судового засідання в місті Чорткові клопотання керівника Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні за №0000005 від 27.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И Л А:

Керівник Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_3 в клопотанні вказав, що групою слідчих СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області та слідчого управління ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000005 від 27.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, перебуваючи в змові з невстановленими працівниками однієї з ОТГ Чортківського району та Тернопільської обласної адміністрації, діючи з корисливих мотивів, організували канал незаконного перетину державного кордону України в Республіку Польща та інших країн ЄС громадян України, які, відповідно до Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» та Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» підлягають призову та мобілізації для проходження військової служби у воєнний час.

Так, 20.01.2023 в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Пилява Чортківського району Тернопільської області та жителя АДРЕСА_1 . Під час затримання ОСОБА_5 було виявлено та вилучено портмоне чоловіче чорного кольору із написом «baellerry» із наявними в ньому візитівками, дисконтними картками, чеками та монетою номіналом одна гривня, гроші в національній валюті загальною сумою 230850 гривень, а саме :

- грошові кошти номіналом 1000 (одна тисяча) гривень в кількості 216 купюр: АЕ 0183758, АЕ 2337335, АБ 2959922, АБ 0318448, ЕБ 5875533, АВ 4748222, ЕБ 9882758, АЗ 1118381, ЕВ 7043587, АВ 2754664, ЕА 3931130, АБ 0737028, АИ 0010628, АА 6370222, АЕ 2827039, АГ 6096136, АГ 2426669, АГ 2394110, АЗ 9277398, ЕВ 5688101, ЕВ 5688189, ЕГ 2980189, АЖ 5932998, АИ 0799376, АЖ 5952336, ЕБ 5488404, АА 2330557, БА 7149257, ЕА 3805645, ЕГ 1730730, АГ 1005448, АЕ 2723225, АЖ 5639373, АЗ 8482634, ЕА 1304381, АЗ 4296724, АЖ 512410, АГ 8038395, АЗ 4844769, АД 9529048, ЕГ 6625347, АБ 6665589, АЕ 432720, АЕ 2253388, АВ 8977773, АЗ 4178056, ЕВ 5688188, АД 3594666, АЕ 2598943, АБ 7224334, АБ 8179230, ЕВ 3656377, АГ 7878541, ЕБ 4578984, АГ 1840682, ЕГ 2980188, АГ 2119116, ЯБ 7484642, ЕГ 1721572, АБ 4167771, АД 5285623, АЕ 1190064, АВ 6336725, АЕ 0271204, АЕ 7404817, АЕ 2536444, ЕБ 4757564, АГ 1759082, АВ 7484827, ЕГ 9004330, ЕА 5793081, АЕ 8958306, ЕА 1987682, ЕВ 7336700, АА 4067948, АЕ 9031015, БА 7649706, АГ 1542723, БМ 1538185, АЕ 6873939, АИ 5559232, БА 6074226, АГ 7537802, АИ 4551571, АГ 4387107, АЕ 6171189, ЕГ 0515010, ЕД 9653218, АВ 8661300, АЗ 6544064, АЖ 1205077, АЕ 8194590, АЖ 3989566, АЄ 2650063, ЕГ 3382352, АА 4594764, ЕГ 0123603, АА 9182509, ЕА 3556371, АВ 1519444, ЯБ 6985997, АА 5924322, ЯБ 2486128, АЕ 3386640, АА 1944138, АА 7309041, АВ 9945473, АВ 3063339, АЗ 3511170, АЗ 8768013, АД 766487, АЕ 1888510, АГ 6593549, АГ 4907445, АЗ 3150800, АЄ 8946022, АЖ 3125485, АЄ 0377616, АЕ 1888511, АА 9036625, АБ 1682590, АИ 1903717, ЕА 4592843, АД 5947036, АН 6252618, БА 1648939, АЖ 0204368, АГ 7192913, БА 5081832, АЖ 8316700, АВ 0102664, АЕ 3457887, ЕА 8700711, АЕ 1016973, АЗ 8389277, ЯБ 1757348, АЄ 3085484, АЄ 6495667, АА 5037617, АГ 4621634, ЕБ 7862152, АЗ 1656103, АЖ 8468639, АВ 9536537, БА 7965060, АА 5705171, ЕА 6937552, ЕГ 2980187, ЕА 1929592, АД 5812093, БМ 4710562, АВ 9661234, ЯБ 2083780, ЕА 1234929, АД 1138812, АЖ 2373480, АВ 5792565, АЕ 9909404, БА 0704930, АЕ 3216655, АА 2063858, АД 1213431, АЗ 7931014, АИ 7292916, БА 9809131, ЕБ 1073354, ЯБ 02633643, АБ 0702900, АЖ 7828733, БА 7339677, АА 5219399, АЖ 7600218, АИ 3257028, АВ 5921124, АЗ 1103947, АЄ 9844839, АД 0599733, АД 2022010, АЄ 4038067, АЗ 9106358, АИ 0234582, АБ 7144305, АВ 4861607, ЕА 6483753, ЕА 9759264, АБ 7909100, АБ 5235041, АЗ 0640255, АЄ 7965333, АЗ 3247773, ЯБ 6848342, БА 6422801, АЄ 0625561, ЕБ 5240427, БА 1528806, АВ 4695831, АИ 5113107, АЕ 7902971, ЕГ 3899527, БМ 8656041, АД 5216772, АЕ 3769002, АГ 5796905, АГ 5796858, БА 3032140, АЕ 2698025, АЕ 8932446, ЕА 9505407, АБ 6352692, ЕА 3668823, АИ 3039064, БА 2905443, ЕД 0598569, АЄ 1814482, АИ 2626907, АА 7936316;

- грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень в кількості 28 купюр: БА 0968004, ЦБ 4766701, ЄЗ 2057759, ЕЗ 6222553, ЦБ 2544129, АН 2110821, ЕГ 5973114, ЕВ 4192229, ВЗ 3530960, ХГ 5729715, ЗВ 8863410, ЕБ 3233614, ЕВ 5600296, ЄБ 8455558, ВБ 9387471, АБ 8134166, БВ 0770782, ВЗ 4136863, ЗВ 5125839, ЄГ 8539572, СЖ 0143911, ЛГ 6599106, ЗД 3538662, МБ 2671691, ВЕ 1099925, УИ 8516512, СГ 9740587, УЖ 2046157;

- грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень в кількості 4 купюри: ТГ 7535591, КЙ 1993861, ГЕ 9491632, ГЄ 7021930;

- грошові кошти номіналом 50 (п`ятдесят) гривень в кількості 1 купюра: УМ 1627947. Усі описані вище кошти поміщені в сейф-пакет НПУ № KIV 5120445.

- портмоне чоловіче чорного кольору із написом «baellerry» із наявними в ньому візитівками, дисконтними картками, чеками та монетою номіналом одна гривня, поміщено в сейф пакет НПУ № WAR 1304317.

Згідно з ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є предмети, що були знаряддями вчинення кримінального правопорушення а також об`єктами кримінально протиправних дій.

Підставою для накладення арешту на описані вище речі та майно, а саме: гроші в національній валюті загальною сумою 230 850 гривень, портмоне чоловіче чорного кольору із написом «baellerry» із наявними в ньому візитівками, дисконтними картками, чеками та монетою номіналом одна гривня є те, що вказані речі здобуті злочинним шляхом та є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди вчинення злочину, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Метою накладення арешту на описані вище речі та майно, а саме: гроші в національній валюті загальною сумою 230 850 гривень, портмоне чоловіче чорного кольору із написом «baellerry» із наявними в ньому візитівками, дисконтними картками, чеками та монетою номіналом одна гривня, є забезпечення кримінального провадження, а саме: його фактичне збереження в такому стані, в якому вони були безпосередньо після вчинення вище вказаного злочину та недопущення втручання сторонніх осіб до роботи їх механізмів, у зв`язку із проведенням ряду судових експертиз, що при по сторонньому втручанні в роботу механізмів, або спричиненні іншої шкоду, може істотно вплинути на хід досудового розслідування.

Відповідно до положень ч.1 ст. 170, п.1 ч. 2 ст. 170, ч. 3 ст. 170 КК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної та юридичної особи, якщо воно відповідає вимогам ч.1 ст. 98 КПК України і щодо якого існує сукупність розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки, згідно вимог ст. ст. 167, 170 Кримінального процесуального кодексу України, арешт майна проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою тимчасового позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно, а також у зв`язку з тим, що дане майно зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

В даному кримінальному провадженні вище перелічені речі, які були вилучені під час затримання ОСОБА_5 та які постановою слідчої СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області від 21 січня 2023 року визнані речовими доказами, необхідно зберегти в такому стані, в якому вони були під час вилучення, а тому необхідно накласти на них арешт з метою запобігання зникненню, втрати, знищенню, перетворенню, відчуженню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 170, 172, 173 Кримінального процесуального кодексу України, слідча суддя,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання керівника Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_3 задоволити.

Накласти арешт на речі, які були вилучені, а саме:

- грошові кошти номіналом 1000 (одна тисяча) гривень в кількості 216 купюр: АЕ 0183758, АЕ 2337335, АБ 2959922, АБ 0318448, ЕБ 5875533, АВ 4748222, ЕБ 9882758, АЗ 1118381, ЕВ 7043587, АВ 2754664, ЕА 3931130, АБ 0737028, АИ 0010628, АА 6370222, АЕ 2827039, АГ 6096136, АГ 2426669, АГ 2394110, АЗ 9277398, ЕВ 5688101, ЕВ 5688189, ЕГ 2980189, АЖ 5932998, АИ 0799376, АЖ 5952336, ЕБ 5488404, АА 2330557, БА 7149257, ЕА 3805645, ЕГ 1730730, АГ 1005448, АЕ 2723225, АЖ 5639373, АЗ 8482634, ЕА 1304381, АЗ 4296724, АЖ 512410, АГ 8038395, АЗ 4844769, АД 9529048, ЕГ 6625347, АБ 6665589, АЕ 432720, АЕ 2253388, АВ 8977773, АЗ 4178056, ЕВ 5688188, АД 3594666, АЕ 2598943, АБ 7224334, АБ 8179230, ЕВ 3656377, АГ 7878541, ЕБ 4578984, АГ 1840682, ЕГ 2980188, АГ 2119116, ЯБ 7484642, ЕГ 1721572, АБ 4167771, АД 5285623, АЕ 1190064, АВ 6336725, АЕ 0271204, АЕ 7404817, АЕ 2536444, ЕБ 4757564, АГ 1759082, АВ 7484827, ЕГ 9004330, ЕА 5793081, АЕ 8958306, ЕА 1987682, ЕВ 7336700, АА 4067948, АЕ 9031015, БА 7649706, АГ 1542723, БМ 1538185, АЕ 6873939, АИ 5559232, БА 6074226, АГ 7537802, АИ 4551571, АГ 4387107, АЕ 6171189, ЕГ 0515010, ЕД 9653218, АВ 8661300, АЗ 6544064, АЖ 1205077, АЕ 8194590, АЖ 3989566, АЄ 2650063, ЕГ 3382352, АА 4594764, ЕГ 0123603, АА 9182509, ЕА 3556371, АВ 1519444, ЯБ 6985997, АА 5924322, ЯБ 2486128, АЕ 3386640, АА 1944138, АА 7309041, АВ 9945473, АВ 3063339, АЗ 3511170, АЗ 8768013, АД 766487, АЕ 1888510, АГ 6593549, АГ 4907445, АЗ 3150800, АЄ 8946022, АЖ 3135485, АЄ 0377616, АЕ 1888511, АА 9036625, АБ 1682590, АИ 1903717, ЕА 4592843, АД 5947036, АН 6252618, БА 1648939, АЖ 0204368, АГ 7192913, БА 5081832, АЖ 8316700, АВ 0102664, АЕ 3457887, ЕА 8700711, АЕ 1016973, АЗ 8389277, ЯБ 1757348, АЄ 3085484, АЄ 6495667, АА 5037617, АГ 4621634, ЕБ 7062152, АЗ 1656103, АЖ 8468639, АВ 9536537, БА 7965060, АА 5705171, ЕА 6937552, ЕГ 2980187, ЕА 1929592, АД 5812093, БМ 4710562, АВ 9661234, ЯБ 2083780, ЕА 1234929, АД 1138812, АЖ 2373480, АВ 5792565, АЕ 9909404, БА 0704930, АЕ 3216655, АА 2063858, АД 1213431, АЗ 7931014, АИ 7292916, БА 9809131, ЕБ 1073354, ЯБ 02633643, АБ 0702900, АЖ 7828733, БА 7339677, АА 5219399, АЖ 7600218, АИ 3257028, АВ 5921124, АЗ 1103947, АЄ 9844839, АД 0599733, АД 2022010, АЄ 4038067, АЗ 9106358, АИ 0234582, АБ 7144305, АВ 4861607, ЕА 6483753, ЕА 9759264, АБ 7909100, АБ 5235041, АЗ 0640255, АЄ 7965333, АЗ 3247773, ЯБ 6848342, БА 6422801, АЄ 0625561, ЕБ 5240427, БА 1528806, АВ 4695831, АИ 5113107, АЕ 7902971, ЕГ 3899527, БМ 8656041, АД 5216772, АЕ 3769002, АГ 5796905, АГ 5796858, БА 3032140, АЕ 2698025, АЕ 8932446, ЕА 9505407, АБ 6352692, ЕА 3668823, АИ 3039064, БА 2905443, ЕД 0598569, АЄ 1814482, АИ 2626907, АА 7936316;

- грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень в кількості 28 купюр: БА 0968004, ЦБ 4766701, ЄЗ 2057759, ЕЗ 6222553, ЦБ 2544129, АН 2110821, ЕГ 5973114, ЕВ 4192229, ВЗ 3530960, ХГ 5729715, ЗВ 8863410, ЕБ 3233614, ЕВ 5600296, ЄБ 8455558, ВБ 9387471, АБ 8134166, БВ 0770782, ВЗ 4136863, ЗВ 5125839, ЄГ 8539572, СЖ 0143911, ЛГ 6599106, ЗД 3538662, МБ 2671691, ВЕ 1099925, УИ 8516512, СГ 9740587, УЖ 2046157;

- грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень в кількості 4 купюри: ТГ 7535591, КЙ 1993861, ГЕ 9491632, ГЄ 7021930;

- грошові кошти номіналом 50 (п`ятдесят) гривень в кількості 1 купюра: УМ 1627947. Усі описані вище кошти поміщені в сейф-пакет НПУ № KIV 5120445.

- портмоне чоловіче чорного кольору із написом «baellerry» із наявними в ньому візитівками, дисконтними картками, чеками та монетою номіналом одна гривня, поміщено в сейф пакет НПУ № WAR 1304317.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 174 Кримінального процесуального кодексу України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга Тернопільському апеляційному суду через Чортківський районний суд протягом п`яти днів з дня її оголошення, або в той же строк з дня отримання її копії.

Слідча суддя: /підпис/

Копія вірна:

Оригінал ухвали знаходиться в кримінальному провадженні №0000005 від 27 липня 2022 року.

Ухвала набрала законної сили « » р.

Слідча суддя: ОСОБА_1

Ухвалу видано « » 2023 року

Секретар: