печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3742/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

30.01.2023 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі - ГСУ НПУ) проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0003695 від 23.09.2021 за фактом розтрати службовими особами ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ» олії соняшникової, яка належить ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування слідством встановлено, що 02.01.2019 між ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» (далі - Замовник) в собі Генерального директора ОСОБА_5 , який діяв на підставі Статуту Товариства, та ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ» (далі - Виконавець) в особі Генерального директора ОСОБА_6 , який діяв на підставі Статуту Товариства, укладено договір про надання послуг № ОР/КТ/020119, відповідно до якого в порядку та на умовах, передбачених цим Договором, Виконавець надає, а Замовник приймає та сплачує комплексні послуги щодо зберігання Вантажу - рослинна олія українського походження в асортименті, яка відповідає вимогам ДСТУ та ISO.

Відповідно до умов договору вхідна партія приймається Виконавцем за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Транспортна, 45, з автомобільних цистерн та/або залізничних цистерн, очищених від раніше перевезених вантажів, з маркувальним надписом «Олія рослинна»; Виконавець забезпечує зберігання вантажу на терміналі в ємностях терміналу, змішування вантажу Замовника на терміналі з вантажем інших власників вантажу - не допускається; Виконавець зобов`язується забезпечити збереження кількісних показників вантажу, відповідно до прийнятої кількості.

У подальшому укладено додаткові угоди до вказаного договору, відповідно до яких строк договору пролонговано до 30.09.2021.

У рамках виконання договору ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» передало на зберігання ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ» власне майно - олія соняшникова нерафінована згідно з ДСТУ 4492:2017.

16.09.2021 на вимогу ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» незалежною сюрвейєрською організацією ТОВ «КВОЛІТІ ТЕСТІНГ ЕНД ІНСПЕКШН» разом із представниками ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» та ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ» досліджено стан зберігання майна по договору від 02.01.2019 № ОР/КТ/020119, шляхом вимірювання вмісту резервуарів № 10, № 12, № 28, № 30, № 31 та № 33 на терміналі за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Транспортна, 45, в яких мала зберігалася олія соняшникова у кількості НОМЕР_1 (вказана цифра відображена у електронному звіті ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ» станом на 14.09.2021, надісланого на електронну пошту її власника ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД»), однак виявлено її лише у кількості 6 463,919 МТ, у зв`язку з чим встановлено її нестачу у кількості 3 838,947 МТ.

У подальшому на вимоги ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» відвантажити залишок Вантажу на подану баржу, або іншим чином урегулювати господарські взаємовідносини, ТОВ «ОЛЕР РЕЗОРСІЗ» проігнорувало.

За встановленою органом досудового розслідування інформацією службові особи ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ» спільно з іншими службовими особами вказаних підприємств з метою розкрадання ввіреного їм на зберігання товару - олії соняшникової, реалізовували вказаний товар без відома його власників, а періодичні вимоги власників на відпуск їх товару, перекривали новозавезеним на зберігання товаром.

Таким чином, як вказує слідчий в клопотанні, у період часу з 02.01.2019 по 16.09.2021 службові особи ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ», за попередньою змовою з іншими особами, пов`язаними з підконтрольними підприємствами ПАТ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ», ТОВ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ЗЕРНОВИЙ ПОРТ», ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ОЛІР» ЛТД, ТОВ «АГРОІНВЕСТГРУП» та ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ», шляхом зловживання своїм службовим становищем розтратили майно ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» - соняшникову олію у кількості 3 838,947 МТ, чим спричинили матеріальний збиток на загальну суму 134 941 098,47 грн.

Слідчий вказує, що до вчинення вищевказаного злочину, у тому числі може бути причетний засновник, власник та кінцевий бенефіціар ТОВ «АГРОІНВЕСТГРУП» () - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , якому фактично підконтрольні інші підприємства ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ», ПАТ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ», ТОВ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ЗЕРНОВИЙ ПОРТ», ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ОЛІР» ЛТД та ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ», за місцем реєстрації якого за адресою: АДРЕСА_1, можуть зберігатися документи щодо фінансово-господарських відносин між ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» та ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ», ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ» та іншими підконтрольними підприємствами ПАТ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ», ТОВ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ЗЕРНОВИЙ ПОРТ», ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ОЛІР» ЛТД, ТОВ «АГРОІНВЕСТГРУП» та ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ», щодо зберігання олії соняшникової, які виникли з 02.01.2019 по цей час, у зв`язку з виконанням основного договору від 02.01.2019 № ОР/КТ/020119, укладеного між ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» та ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ», з усіма змінами, доповненнями (додатками), звірками розрахунків, актами взаємозаліків, актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та інші документами, на підставі яких перераховувалися кошти; відомості про рух коштів в рамках зазначених договорів, інші пов`язані з вказаними господарськими відносинами документи (кошториси, листування, проекти договорів, чорнові записи та розрахунки, оборотно-сальдові відомості); а також аналогічні документи, пов`язані з відчуженням (реалізацією) олії соняшникової ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ» за період з 01.01.2021 по теперішній час.

Також слідчий зазначає, що ці документи мають суттєве значення для досудового розслідування, оскільки доводять обставини події кримінальних правопорушень, форму вини, мотив і мету їх вчинення, містять відомості, які будуть використані як докази у розслідуваному кримінальному провадженні та під час судового розгляду.

З метою перевірки обставин вчинення цього кримінального правопорушення, отримання доказів та перевірки вже наявної інформації, у тому числі здобутої ДЗІСД НПУ, з метою встановлення осіб, які вчинили згаданий злочин чи яким-небудь чином причетні до його виконання, а також осіб, які фактично заволоділи коштами, отриманих від розтрати майна ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД», органу досудового розслідування необхідно провести обшук житла - за місцем реєстрації засновника, власника та кінцевого бенефіціара ТОВ «АГРОІНВЕСТГРУП» () ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , якому фактично підконтрольні інші підприємства ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ», ПАТ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ», ТОВ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ЗЕРНОВИЙ ПОРТ», ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ОЛІР» ЛТД та ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ», за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого щодо об`єкта нерухомого майна (далі - Інформації з реєстру) № 320775031 від 20.01.2023 установлено, що квартира АДРЕСА_1 , загальною площею 68 кв. м., на праві приватної власності належить ТОВ «ІНВЕСТ ЛІМІТЕД КОМПАНІ».

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0003695 від 23.09.2021 дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації засновника, власника та кінцевого бенефіціара ТОВ «АГРОІНВЕСТГРУП» () ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , якому фактично підконтрольні інші підприємства ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ», ПАТ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ», ТОВ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ЗЕРНОВИЙ ПОРТ», ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ОЛІР» ЛТД та ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ», за адресою: АДРЕСА_1, яка відповідно до Інформації з Реєстру № 320775031 від 20.01.2023 належить на праві приватної власності ТОВ «ІНВЕСТ ЛІМІТЕД КОМПАНІ», з метою відшукання та вилучення:

- усіх оригіналів фінансово-господарських документів як в друкованому так і в електронному вигляді по усім взаємовідносинам між ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» та ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ», ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ» та іншими підконтрольними підприємствами ПАТ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ», ТОВ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ЗЕРНОВИЙ ПОРТ», ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ОЛІР» ЛТД, ТОВ «АГРОІНВЕСТГРУП» та ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ», щодо зберігання олії соняшникової, які виникли з 02.01.2019 по цей час, у тому числі у зв`язку з виконанням основного договору від 02.01.2019 № ОР/КТ/020119, укладеного між ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» та ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ», з усіма змінами, доповненнями (додатками), звірками розрахунків, актами взаємозаліків, актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та іншими документами, на підставі яких перераховувалися кошти; відомості про рух коштів в рамках зазначених договорів, інші пов`язані з вказаними господарськими відносинами документи (кошториси, листування, проекти договорів, чорнові записи та розрахунки, оборотно-сальдові відомості); а також аналогічні документи, пов`язані з відчуженням (реалізацією) олії соняшникової ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ» іншим контрагентам за період з 01.01.2021 по теперішній час; усі документи, пов`язані з орендою будь-якого майна (нерухомого майна та обладнання) по договорам, укладеним між вказаними підприємствами, за період з 02.01.2019 по теперішній час; усі документи, пов`язані з наданням поворотної на безповоротної фінансової допомоги, укладеними між вказаними підприємствами та їх власниками та працівниками, за період з 02.01.2019 по теперішній час;

- цифрових носіїв електронної інформації (флеш-карт будь-якого формату, USB-Flash носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), оптичних дисків CD, DVD, комп`ютерів, ноутбуків, на яких міститься інформація щодо відчуження (розтрати) ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ» олії соняшникової, яка належала ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД», іншим контрагентам за період з 01.01.2021 по теперішній час;

- мобільних телефонів, які містять інформацію про переписку (текст, фото та відео) з іншими учасниками злочину, у тому числі в різних месенджерах, установлених на них, щодо готування, вчинення та приховування злочинів, пов`язаного з відчуженням (розтратою) ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ» олії соняшникової, яка належала ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД», іншим контрагентам за період з 01.01.2021 по теперішній час;

- виписок руху коштів по всім рахункам ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ» та інших підконтрольних підприємств ПАТ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ», ТОВ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ЗЕРНОВИЙ ПОРТ», ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ОЛІР» ЛТД, ТОВ «АГРОІНВЕСТГРУП» та ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ», які діяли у період з 02.01.2019 по теперішній час, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, які перераховані кошти;

- блокнотів, зошитів та чорнових записів, які містять відомості про факти готування, вчинення та приховування злочину, пов`язаного з відчуженням (розтратою) ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ» олії соняшникової, яка належала ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД», іншим контрагентам за період з 01.01.2021 по теперішній час;

- копій установчих та статутних документів ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ» та інших підконтрольних підприємств ПАТ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ», ТОВ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ЗЕРНОВИЙ ПОРТ», ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ОЛІР» ЛТД, ТОВ «АГРОІНВЕСТГРУП» та ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ», а також інших документів, що регламентують діяльність (управління) цих підприємств, у тому числі у стадії банкрутства/припинення, у період з 01.01.2019 по теперішній час;

- копій матеріалів особових справ керівництва та працівників ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ» та інших підконтрольних підприємств ПАТ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ», ТОВ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ЗЕРНОВИЙ ПОРТ», ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ОЛІР» ЛТД, ТОВ «АГРОІНВЕСТГРУП» та ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ», які працювали у період з 01.01.2019 по теперішній час, та могли в силу своїх функціональних обов`язків бути причетними/задіяними під час відчуження (розтрати) ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ» олії соняшникової, яка належала ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД»;

- актів перевірок контролюючими органами за період з 01.01.2019 по теперішній час щодо ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ» та інших підконтрольних підприємств ПАТ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ», ТОВ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ЗЕРНОВИЙ ПОРТ», ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ОЛІР» ЛТД, ТОВ «АГРОІНВЕСТГРУП» та ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ».

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1