1Справа № 335/2591/20 1-кс/335/2735/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000415 від 10.02.2020, за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що на протязі 2017-2020 років, невстановлені досудовим слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи заздалегідь виготовлені підроблені офіційні документи щодо виникнення права власності на житло, протиправно заволоділи об`єктами нерухомого майна на території м. Запоріжжя, які за життя належали зокрема ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншим громадянам міста та після смерті власників повинні були перейти до спадкоємців померлих. У якості підстав реєстрації прав власності на вказані об`єкти нерухомості у нотаріусів та державних реєстраторів, зазначені особи використовували заздалегідь виготовлені підроблені договори купівлі-продажу квартир, датовані 1997-2002 роками, які були посвідчені у тому числі, але не виключно, печатками Запорізької товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Запорізької товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підписом виконаним від імені президентів, директорів вказаних товарних бірж, діяльність яких на теперішній час фактично припинена. Зазначені підроблені офіційні документи та інші супутні документи, після смерті власників житла, зазначені особи надали, для здійснення реєстрації права власності за собою чи іншими підконтрольними ним особами, приватному нотаріусу Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_6 та іншим органам, які наділені повноваженням щодо здійснення реєстрації прав на нерухоме майно. Набуті незаконним способом об`єкти нерухомості у подальшому вказані особи реалізували за заниженою вартістю, шляхом продажу, іншим мешканця міста Запоріжжя. Органом досудового слідства встановлено, що на теперішній час об`єктами протиправного заволодіння учасників вказаної групи вже стали більше десяти об`єктів нерухомого майна (квартир) на території м. Запоріжжя. Так, у ході досудового слідства, слідчим було здійснено тимчасові доступи до матеріалів реєстраційних справ на квартири, що стали об`єктами протиправного заволодіння, під час вивчення яких встановлено наявність договорів купівлі-продажу зазначених квартир за період часу з 1997 по 2002 рік, посвідчених товарними біржами та підписами їх керівників чи довірених осіб. Згідно вказаних матеріалів реєстраційних (інвентарних) справ на нерухоме майно, в якості підстав реєстрації квартир за учасниками злочину, останніми було використано договори купівлі-продажу зазначеного майна датовані 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 та 2002 роками, зареєстровані Запорізькою товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Запорізькою товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діяльність яких на теперішній час фактично припинена та посвідчені підписом керівників вказаних установ ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . На теперішній час, у органу досудового слідства виникла необхідність у встановленні повноважень осіб - представників товарних бірж, які посвідчували вищевказані договори купівлі-продажу майна, встановленні видів економічної діяльності товарних бірж на час укладення правочинів, які б дозволяли останнім вчиняти дії направлені на посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомості на території м. Запоріжжя, а також переліку працівників, працевлаштованих на вказаних суб`єктах господарювання. Крім того, виникла необхідність у вилученні зразків документів, що містять підписи та почерк осіб, які мали право діяти від імені вищевказаних суб`єктів господарювання у вищевказаний період часу та документів із зразками печаток вказаних бірж з метою подальшого їх використання у проведенні судових експертиз по вказаному провадженню. Згідно наявної інформації, Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрована 11.11.1996, на теперішній час стан суб`єкту припинений 01.02.2013. Остання актуальна адреса здійснення діяльності: АДРЕСА_1 . Дата постановки на облік в ІНФОРМАЦІЯ_4 25.11.1996, номер постановки на облік: 08/01-1962, дата зняття з обліку: 01.02.2013, номер зняття з обліку: 46260. Дата постановки на облік у ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя ГУ Міндоходів у Запорізькій області 22.11.1996, номер постановки на облік: 4261, дата зняття з обліку: 01.02.2013, номер зняття з обліку: 040. Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ОКПО НОМЕР_2 , інша інформація в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відсутня. Під час досудового слідства встановлено, що постановою правління Пенсійного фонду України N 11-1 від 06.09.96 затверджено Інструкцію про порядок обчислення і сплати підприємствами, установами, організаціями та громадянами страхових внесків до ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також обліку надходження і витрачання його коштів (далі Інструкція). Таким чином, виходячи з вищевикладеного Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ОКПО НОМЕР_2 , як суб`єкти господарювання, які підпадають під дію вищевказаного законодавства, для реєстрації в органах ІНФОРМАЦІЯ_6 були надати відповідні заяви та завірені копії свідоцтва про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності (рішення про створення установи, організації); відповідні документи про присвоєння ідентифікаційного коду органом статистики; установчих документів, а також надавати до органів пенсійного фонду звіти про нарахування страхових зборів і інших надходжень та витрачання коштів Пенсійного фонду, довідки про заборгованість по виплаті заробітної плати, а також інші звітні документи. Вищевказані документи, окрім іншого, містять зразки підписів та почерку осіб керівників суб`єктів господарювання та інших осіб, які мали право діяти від імені підприємств, а також печаток Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ОКПО НОМЕР_2 , які необхідні досудовому слідству для проведення судових експертиз по вилученим договорам купівлі-продажу майна, що стали підставою для реєстрації нерухомості в реєстрі речових прав на нерухоме майно за учасниками злочину, проведення яких забезпечить встановлення всіх обставин вчиненого злочину та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності. Крім того, у ході вивчення матеріалів реєстраційних (інвентарних) справ на нерухоме майно, що стало об`єктом протиправного заволодіння, вилучених слідчим під час здійснення досудового слідства по вказаному провадженню, а також інформації з Єдиного державного реєстру судових рішень встановлено, що продаж нерухомого майна за договорами купівлі-продажу, посвідченими товарними біржами протягом 1997-2002 років, було здійснено від імені наступних померлих власників вказаних квартир, а саме: ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка померла у віці 75 років ІНФОРМАЦІЯ_8 (актовий запис про смерть № 9619 від 29.10.2008); ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець с. Холодна Балка Макіївського району Донецької області, який помер ІНФОРМАЦІЯ_10 (актовий запис про смерть № 77 від 24.11.2011), місце проживання за даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про смерть: Запорізька область, Михайлівський район, с. Показне, будинок-інтернат; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженка м. Запоріжжя, яка померла ІНФОРМАЦІЯ_12 (актовий запис про смерть № 6027 від 14.09.2017), місце проживання: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_14 (актовий запис про смерть № 520 від 05.08.2019), місце проживання за даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про смерть: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_15 , уродженка м. Запоріжжя, яка померла ІНФОРМАЦІЯ_16 (актовий запис про смерть № 998 від 29.10.2019); ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_17 , уродженець м. Запоріжжя, який помер ІНФОРМАЦІЯ_18 (актовий запис про смерть № 6241 від 03.09.2015), місце проживання за даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про смерть: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_19 , уродженка м. Сімферополь, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , значить померлою; ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_20 , уродженець м. Токмак Запорізької області, який помер ІНФОРМАЦІЯ_21 (актовий запис про смерть № 1401 від 25.02.2019); ОСОБА_17 , зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_6 ; ОСОБА_18 (або ОСОБА_19 ) ІНФОРМАЦІЯ_22 , уродженець сщ. Пологи Пологівського району Запорізької області, який помер ІНФОРМАЦІЯ_23 (актовий запис про смерть № 547 від 13.08.2019); ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_24 , уродженець сщ. Рогаліно Черовського району Могильовської області, Бєларусь; ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_25 . При цьому, в якості покупця за деякими біржевими договорами, виступила громадянка ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , уродженка смт. Андріївка Андріївського району Талди-Курганської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , ІПН НОМЕР_3

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні у органу досудового слідства, виникла необхідність у вилучені матеріалів пенсійних справ померлих осіб-власників об`єктів нерухомого майна від імені яких ніби то було здійснено відчуження квартир на користь осіб, причетних до вчинення злочину за договорами посвідченими товарними біржами, а також інформації щодо всіх наявних місць роботи та переліку підприємств (із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, адреси здійснення господарської діяльності тощо), на яких за життя були працевлаштовані або від яких отримували будь-який дохід (у тому числі соціальні, державні та будь-які інші виплати) вищевказані особи. Вищевказані пенсійні справи містять документи із зразками підпису та почерку продавців нерухомості та необхідні органу досудового слідства для використання у проведенні судових експертиз. Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_27 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , у зв`язку з чим, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів.

Слідчий клопотання підтримав, про що надав відповідну заяву.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_27 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , у судове засідання не з`явився.

Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У провадженні СУ ГУНП у Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000415 від 10.02.2020, за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, за фактом шахрайського заволодіння майном громадян м. Запоріжжя.

Встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_27 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , а також структурних підрозділів, відділів, відділень та філій вказаної установи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_27 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , а також структурних підрозділів, відділів, відділень та філій вказаної установи, з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_24 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_25 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_26 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_27 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_28 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_29 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_30 , слідчому СВ ВП № 1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_31 , вилучити усі наявні документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_27 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , а також структурних підрозділів, відділів, відділень та філій вказаної установи, а саме:

- усі наявні документи, що були подані Товарної біржею « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ОКПО НОМЕР_2 для реєстрації в органах Пенсійного фонду, у тому числі відповідні заяви, свідоцтва про державну реєстрацію суб`єктів підприємницької діяльності (рішення про створення установи, організації), відповідні документи про присвоєння ідентифікаційного коду органом статистики, документи щодо підтвердження адреси реєстрації місця знаходження суб`єктів господарювання (юpидичнa aдpeca), установчі документи (статут із усіма наявними змінами та доповненнями, протоколи загальних зборів учасників, рішення засновників тощо), паспорти засновників, директорів, головних бухгалтерів, накази про призначення зазначених осіб на посади/звільнення, документи щодо надання права підпису фінансово-господарських документів суб`єктів господарювання тощо, а також інші документи, які стали підставою для реєстрації зазначених суб`єктів господарювання в органах Пенсійного фонду та надавалися Товарної біржею « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 до органів Пенсійного фонду в період часу з 25.11.1996 (дата постановки на облік) по 01.02.2013 (дата зняття з обліку) та Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ОКПО НОМЕР_2 у період часу з дати її взяття на облік по дату зняття з обліку/ припинення;

- звіти про нарахування страхових зборів і інших надходжень та витрачання коштів Пенсійного фонду, довідки про заборгованість по виплаті заробітної плати, відомості нарахування заробітної плати, інші звітні документи, в тому числі про нарахування і сплату зборів на соціальне страхування тощо, які надавалися Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 до органів Пенсійного фонду в період часу з 25.11.1996 (дата постановки на облік) по 01.02.2013 (дата зняття з обліку) та Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ОКПО НОМЕР_2 , у період часу з дати її взяття на облік по дату зняття з обліку/ припинення.

- усі наявні документи, що складають вміст справ вказаних суб`єктів господарювання, а також інших справ, в яких міститься інформація та документи щодо звітності та фінансово-господарської діяльності Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 25.11.1996 (дата постановки на облік) по 01.02.2013 (дата зняття з обліку) та Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ОКПО НОМЕР_2 за період часу з дати її взяття на облік по дату зняття з обліку/ припинення;

- всю наявну інформацію щодо осіб, які за даними Пенсійного фонду України були працевлаштовані на Товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 25.11.1996 (дата постановки на облік) по 01.02.2013 (дата зняття з обліку) та Товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ОКПО НОМЕР_2 за період часу з дати її взяття на облік по дату зняття з обліку/ припинення із зазначенням повних анкетних даних вказаних працівників, ІПН, розмірів заробітної плати та іншої інформації наявної в управлінні, документи про прийняття вказаних осіб на роботу, звільнення, відповідних звітних документів з вказаного приводу;

- будь-які інші документи, які містять зразки підпису керівника (виконавчого директора) Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_32 , керівників та спеціалістів Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ОКПО НОМЕР_2 , у тому числі, але не виключно, ОСОБА_33 , а також документи, які містять зразки печатки Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у кількості не менше п`ятнадцяти екземплярів на кожного;

- усі наявні матеріали пенсійних справ наступних осіб: ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка померла у віці 75 років ІНФОРМАЦІЯ_8 (актовий запис про смерть № 9619 від 29.10.2008); ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_5 , уродженець с. Холодна Балка Макіївського району Донецької області, який помер ІНФОРМАЦІЯ_10 (актовий запис про смерть № 77 від 24.11.2011), місце проживання за даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про смерть: Запорізька область, Михайлівський район, с. Показне, будинок-інтернат; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_6 , уродженка м. Запоріжжя, яка померла ІНФОРМАЦІЯ_12 (актовий запис про смерть № 6027 від 14.09.2017), місце проживання: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_7 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_14 (актовий запис про смерть № 520 від 05.08.2019), місце проживання за даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про смерть: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_8 , уродженка м. Запоріжжя, яка померла ІНФОРМАЦІЯ_16 (актовий запис про смерть № 998 від 29.10.2019); ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_9 , уродженець м. Запоріжжя, який помер ІНФОРМАЦІЯ_18 (актовий запис про смерть № 6241 від 03.09.2015), місце проживання за даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про смерть: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_19 , уродженка м. Сімферополь, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , значить померлою; ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_10 , уродженець м. Токмак Запорізької області, який помер ІНФОРМАЦІЯ_21 (актовий запис про смерть № 1401 від 25.02.2019); ОСОБА_17 , зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_6 ; ОСОБА_18 (або ОСОБА_19 ) ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_11 , уродженець сщ. Пологи Пологівського району Запорізької області, який помер ІНФОРМАЦІЯ_23 (актовий запис про смерть № 547 від 13.08.2019); ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_24 , уродженець с. Рогаліно Черовського району Могильовської області, Бєларусь; ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , уродженка смт. Андріївка Андріївського району Талди-Курганської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , ІПН НОМЕР_3 , в тому числі, але не виключно трудових книжок працівників, пенсійних посвідчень, паспортів громадян України, довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, заяв про призначення/перерахунок пенсій, пам`яток пенсіонерів тощо;

- всю наявну інформацію та засвідчені копії підтверджуючих документів щодо місць роботи та переліку підприємств (із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, адреси здійснення господарської діяльності тощо), на яких протягом всього життя по дату смерті були працевлаштовані або від яких отримували будь-який дохід (у тому числі соціальні, державні та будь-які інші виплати) всі вищевказані особи.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 29 грудня 2022 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.А.Крамаренко