УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2022 року

м. Полтава

слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Полтаві клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000677 від 20.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000677 від 20.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У провадженні СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області знаходяться матеріли кримінального провадження, відомості про яке внесені 20.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000677 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.09.2022, близько 15:20 години, невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу тактичного взуття в соціальній мережі «Телеграм», заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , котрі останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , перебуваючи на території Донецької області, в результаті чого гр. ОСОБА_5 завдано матеріального збитку на суму 7 200 гривень.

В ході проведення досудового розслідування, 20.09.2022 здійснено телефонний дзвінок до гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виклику до Полтавського РУП для визнання останнього у якості потерпілого, вручення пам`ятки про процесуальні права та обов`язки потерпілого, а також допиту у якості потерпілого. Під час телефонної розмови гр. ОСОБА_5 повідомив, що являється військовослужбовцем, який був мобілізований 28.02.2022 та на даний час перебуває в Донецькій області та приймає участь в бойових діях проти російської агресії, в результаті чого не зможе з`явитися до Полтавського РУП найближчим часом і невідомо, коли з`явиться, тож визнати гр. ОСОБА_5 потерпілим та допитати у якості потерпілого на даний час не представляється можливим.

В телефонній розмові гр. ОСОБА_5 повідомив, що 01.09.2022, близько 14:00 години, перебуваючи на території Донецької області, проте точного місцеперебування не повідомив, у зв`язку з військовою таємницею, в мережі «Інтернет», в месенджері «Телеграм» знайшов канал, де здійснюється продаж військової амуніції. Він знайшов собі тактичне взуття та вирішив його придбати, в результаті чого написав невідомій особі, яка являється адміністратором каналу. Шляхом переписки в чаті, вони обговорили всі деталі та нюанси з приводу покупки та відправки товару. Невідома особа повідомила, що товар буде відправлено лише після повної оплати і гр. ОСОБА_5 погодився. Так, 01.09.2022, близько 15:20 години, гр. ОСОБА_5 , перебуваючи на території Донецької області перерахував грошові кошти на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , який йому вказала невідома особа у сумі 7200 гривень. В подальшому, невідома особа повідомила, що взуття буде відправлено через тиждень, так як товар, який замовив потерпілий, являється ексклюзивним і на протязі тижня його буду завезено в Україну із-за кордону. На протязі всього тижня гр. ОСОБА_5 підтримував зв`язок із невідомою особою та цікавився товаром. 09.09.2022 невідома особа попрохала дані для відправки товару і потерпілий їх надав, однак в подальшому невідома особа повністю видалила чат у якому велося спілкування, а також «телеграм-канал» на якому потерпілий знайшов даний товар. Гр. ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукали та звернувся до поліції.

26.10.2022 здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю щодо вищезазначеної банківської картки № НОМЕР_1 на яку потерпілий перерахував грошові. Після здійснення тимчасового доступу та аналізу отриманої інформації встановити місце зняття грошових коштів не представилося можливим, оскільки грошові кошти, які потерпілий перерахував на вищезазначену банківську картку, в подальшому перераховано на інші карткові рахунки імовірної особи-шахрая, який не вказано, проте вказано, що картковий рахунок, на який в подальшому перераховано грошові кошти потерпілого, також відкритий в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належить тій самій особі, що й картковий рахунок № НОМЕР_1 , на який вже отримано тимчасовий доступ та встановлено, що він належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ..

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Дізнавач зазначає, що отримати будь-які інші додаткові дані, які б надали можливість застосування дієвих заходів з метою закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні в інший спосіб, окрім як надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, неможливо.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщався судом завчасно та належним чином. Надав заяву про підтримання вимог клопотання. Просив розгляд справи проводити за його відсутності.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщались судом завчасно та належним чином. Причини неявки суду не повідомив.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутності представника, оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не проводилось.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В судовому засіданні встановлено, що 01.09.2022, близько 15:20 години, невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу тактичного взуття в соціальній мережі «Телеграм», заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , котрі останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , перебуваючи на території Донецької області, в результаті чого гр. ОСОБА_5 завдано матеріального збитку на суму 7 200 гривень.

Приписами п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України, закріплено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні тимчасовий доступ до інформації. Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання. Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази, тому заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

У постанові Верховного Суду від 17.02.2021 року по справі №263/10353/16-к викладено правовий висновок, відповідно до якого вбачається, що до компетенції слідчого судді не належить визначення як конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати слідчу (розшукову) дію тимчасовий доступ, так й інших осіб, що будуть брати участь у його проведенні (понятих, працівників оперативного підрозділу, спеціалістів та ін.).

Визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати слідчі дії, перебуває поза межами повноважень слідчого судді з контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та обмежується в цій частині перевіркою того, чи є належним суб`єктом учасник кримінального провадження, який звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000677 від 20.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000677 від 20.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України - тимчасовий доступ до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по всіх наявних рахунках, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на особу гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт громадянина України № НОМЕР_3 ) за період з 30.08.2022 по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних(кредитних) карток які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на особу гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт громадянина України № НОМЕР_3 ), при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються всі наявні картки та рахунки, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на особу гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт громадянина України № НОМЕР_3 ), копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунків, за яким вони закріплені;

- номери телефонів, які були закріпленими за банківськими картками та рахунками, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на особу гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт громадянина України № НОМЕР_3 ) та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 30.08.2022 по кінцевий термін дії ухвали;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток чи рахунків, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на особу гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт громадянина України № НОМЕР_3 ) за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 30.08.2022 по кінцевий термін дії ухвали;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток чи рахунків, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на особу гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт громадянина України № НОМЕР_3 ) на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 30.08.2022 по кінцевий термін дії ухвали.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надіслати запрошувану інформацію до територіального відділу/відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 для здійснення ознайомлення з нею та вилучення у передбаченому процесуальним законодавством порядку.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_7