справа № 208/2081/23
№ провадження 1-кс/208/633/23
УХВАЛА

Іменем України

07 квітня 2023 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження № 0000116 від 24.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

встановив:

Слідчий звернулась до суду із вищезазначеним клопотанням, просила надати тимчасовий доступ речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО банку: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

До судового засідання слідчий подала заяву про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за її відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, до Кам`янського РУП ГУНП з заявою звернулася гр. ОСОБА_4 , про те, що посадові особи КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР фіктивно працевлаштовують осіб, вносять відомості в табелі обліку робочого часу, та нараховують їм заробітну плату, на підставі яких складають розрахункові відомості з заробітної плати, яку перераховують на розрахунковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у подальшому грошові кошти привласнюють.

Враховуючи викладене, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню та з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні, вивченні та дослідженні, а також долучені до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів документів підтверджуючих отримання головним бухгалтером КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), протягом з 01.01.2021 по 23.03.2023 рік, заробітної плати яка перераховувалась на розрахунковий рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.5 cт.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, слідчий суддя, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

постановив :

Надати слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, дозвіл на тимчасовий доступ до документів (відомостей), які містять охоронювану законом таємницю, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО банку: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також у структурних підрозділах та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а саме:

-інформації (в електронному та друкованому вигляді) щодо руху коштів по всім наявним рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), протягом з 01.01.2021 по 23.03.2023 рік, які відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО - НОМЕР_2 );

-інформації про банківські операції по всім рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), протягом з 01.01.2021 по 23.03.2023 рік, (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), призначення відповідних платежів, інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

-фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по всім рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), протягом з 01.01.2021 по 23.03.2023 рік, (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції)

-розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коштів на всі рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), протягом з 01.01.2021 по 23.03.2023 рік,

- інформацію про зміну pin-сod по вказаним рахункам (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номерів мобільних телефонів, за якими здійснювались відповідні зміни;

-інформація про наявність фінансових номерів за всіма рахунками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), протягом з 01.01.2021 по 23.03.2023 рік, номерів мобільних абонентів, місця, дати та часу реєстрації фінансових номерів, зміни фінансових номерів, номерів мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансових номерів;

-інформація про реєстрацію за всіма рахунками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), протягом з 01.01.2021 по 23.03.2023 рік, у сервісі «Privat24»

-відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікових записів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), протягом з 01.01.2021 по 23.03.2023 рік, у сервісі «Privat24»;

-відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікових записів «Privat24»», відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), протягом з 01.01.2021 по 23.03.2023 рік, (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1