У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/471/23

№ 1-кс/183/1624/23

19 квітня 2023 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості по якому внесені до ЄРДР 14.01.2023 року за № 0000088 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа протягом 2022-2023 років, знайшовши в Інтернет мережі на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж мобільних телефонів, що були у використанні, домовлялася із продавцями про їх купівлю. Для отримання мобільних телефонів невідома особа, за домовленістю із продавцями, користувалася послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після надходження мобільних телефонів до відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невідома особа вводила в оману відправників (потерпілих), вказуючи у телефонній розмові про те, що їм необхідно зробити переадресацію відправлень на інші відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через неможливість отримувача з різних причин прибути у попередньо вказане відділення.

У подальшому, на адресу продавців (потерпілих) надходили телефонні дзвінки з різних номерів: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , нібито від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де потерпілим повідомляли про те, що їм слід повідомити код, направлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді смс повідомлення на підтвердження переадресації.

Введені в оману продавці (потерпілі) по телефону повідомляли особі, яка представилася представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код з смс повідомлення, що у подальшому надавало можливість невстановленій особі зайти до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправників. Маючи доступ до особистого кабінету відправників невстановлена особа змінювала адресу отримання посилок, знімала послугу «накладний платіж» та надавала довіреність, що підтверджується кодом, на ім`я інших отримувачів, які не були обізнані про злочинні наміри невстановленої особи.

У вищевказаний спосіб здійснено заволодіння мобільними телефонами:

- «Samsung NOTE 10 LITE», що належить потерпілому ОСОБА_4 , який повідомив, що невстановлена особа, яка представилась оператором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », телефонувала йому з номеру телефону: НОМЕР_1 ;

- «Samsung Galaxy S10 e», що належить потерпілому ОСОБА_5 , який повідомив, що невстановлена особа, яка представилась оператором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », телефонувала йому з номеру телефону: НОМЕР_1 ;

- «POCO X3 Pro 5 G Laser Black 6 GB RAM 128 GB ROM», що належить потерпілому ОСОБА_6 , який повідомив, що невстановлена особа, яка представилась оператором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », телефонувала йому з номеру телефону: НОМЕР_2 ;

- « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить потерпілому ОСОБА_7 , який повідомив, що невстановлена особа, яка представилась оператором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », телефонувала йому з номеру телефону: НОМЕР_2 ;

- « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить потерпілій ОСОБА_8 , яка повідомила, що невстановлена особа, яка представилась оператором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », телефонувала їй з номеру телефону: НОМЕР_2 .

- «POCO X3 ProPhantomBlack 6 GB RAM 128 GB ROM», що належить потерпілому ОСОБА_9 , який повідомив, що невстановлена особа, яка представилась оператором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », телефонувала йому з номеру телефону: НОМЕР_3 ;

- « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить потерпілому ОСОБА_10 , який повідомив, що він особисто здійснював переадресацію на особу, номер телефону якої: НОМЕР_4 , але не пам`ятає номеру телефону невстановленої особи, яка представилась оператором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитала у нього код з смс повідомлення на підтвердження ним переадресації.

Також в ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_11 , яка показала, що на початку грудня 2022 року вона почала спілкуватись з ОСОБА_12 за номером телефону НОМЕР_1 , який є її знайомим, на час спілкування з ним, останній запропонував ОСОБА_13 роботу, а саме забирати різноманітні посилки з ІНФОРМАЦІЯ_5 , зберігати їх, або передавати їх ОСОБА_14 . За вищевказане останній обіцяв грошову винагороду у різних сумах. Так, 30.12.2022 року ОСОБА_15 зателефонував ОСОБА_11 та сказав, що потрібно забрати посилку в якій буде мобільний телефон з відділення № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який у подальшому необхідно буде закласти в ломбард, а грошові кошти відправити на банківські картки. ОСОБА_16 відправив довіреність на отримання посилки в месенджері «Viber» та потім ОСОБА_13 направилась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де отримала вищевказану посилку, в якій знаходився мобільний телефон марки «Самсунг», який вона заклала до ломбарду «Капітал» за 7000 гривень. Отримані гроші ОСОБА_11 переслала на банківські картки, а саме НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . Також ОСОБА_11 зазначила, що ОСОБА_12 надсилав їй грошові кошти за виконану роботу на її банківську картку НОМЕР_8 .

Під час досудового розслідування встановлено, що 30.12.2022 року ОСОБА_11 передано під заставу до ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мобільний телефон «Samsung Galaxy А72», що належить потерпілій ОСОБА_8 , який на даний час вказаним ломбардом реалізовано, у зв`язку із порушенням строку повернення фінансового кредиту.

Відповідно до ст.ст. 60-62, глави 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківську рахунки клієнтів; операції, які проведені на користь чи за дорученням клієнта; фінансово-економічний стан клієнтів та інше.

Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю.

Інформацію щодо юридичних та фізичних осіб,яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або за письмового дозволу власника такої інформації; за рішенням суду, органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або за фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальним джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копій та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Так, враховуючи факт, що переказ грошових коштів за продаж мобільного телефону потерпілої ОСОБА_8 було здійснено ОСОБА_11 на банківські картки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , інформація щодо вказаних банківських рахунків має суттєве значення для встановлення важливих обставин при розслідуванні кримінального провадження, та необхідно безпосередньо оцінити з точки зору належності, допустимості та достовірності саме роздруковану на паперових носіях інформацію, щодо банківських рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та руху грошових коштів в період часу з 01.12.2022 року по 14.01.2023 року з зазначенням місця розташування терміналів за допомогою яких здійснювались перекази, транзакції та зняття з нього грошових коштів як документ, в якому зберігається інформація, що може бути використана саме як доказ факту переказу грошових коштів.

Тимчасовий доступ до зазначеного документу, що перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , має значення для:

- швидкого та повного проведення досудового розслідування;

- встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні;

- встановлення кола осіб які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий, до відповідальності в міру своєї вини.

Враховуючи те, що іншим способом ніж отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » неможливо отримати інформація про осіб, які причетні до скоєння вищезазначеного злочину для всебічного, повного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », слідчий звернувся з клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідчий не з`явився, у зв`язку з обмеженнями, встановленими в Україні. Слідчий суддя вважає, що його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився. У відповідності з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до таких висновків.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Так з клопотання вбачається, що встановити осіб, причетних до скоєння кримінальних правопорушень можливо лише шляхом отримання інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Крім того, у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , ОСОБА_2 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій документів, а саме:

- документів, щодо відкриття банківських карток НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а саме: копія анкети клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділені ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » при оформлені карти; дата оформлення картки з зазначенням адреси розташування відділення банку.

- документів про рух грошових коштів по банківських рахункам НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (в тому числі перевипущених) з 01 грудня 2022 року по 14 січня 2023 року, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, місця проживання, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів;

- первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за банківськими рахунками НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з 01 грудня 2022 року по 14 січня 2023 року;

- інформацію з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за банківськими рахунками НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з 01 грудня 2022 року по 14 січня 2023 року;

- якщо грошові кошти знімалися з банківських рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з 01 грудня 2022 року по 14 січня 2023 року без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), то зазначити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів.

Строк дії ухвали до 18.06.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1