Справа №718/691/23
Провадження №1-кс/718/105/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.03.2023 року м.Кіцмань Чернівецька область

Кіцманський районний суду Чернівецької області в складі слідчого судді області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП у Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,які містять охоронювану законом таємницю-

ВСТАНОВИВ:

10.03.2023 року до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП у Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000039, внесеному до ЄРДР 05.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що з ВПК в Чернівецькій області ДКП НП України до ЧЧ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 28.02.2022 року невідома особа від імені її подруги ОСОБА_6 в соціальній мережі «instagram» написала їй з проханням перекинути кошти на картковий рахунок № НОМЕР_1 , після чого остання перерахувала кошти в сумі 12000 грн. зі свого карткового рахунку № НОМЕР_2 .

Вказує, що 05.03.2023 року про вказане кримінальне правопорушення внесено відомості до ЄРДР за № 0000039 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Посилається на те, що в ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка вказала, що 28.02.2023 року їй на сторінку «Інстаграм» написала подруга ОСОБА_6 , яка попросила позичити гроші в сумі 19500 грн. Вона. побачивши СМС, відповіла, що має лише 5000 грн., після чого подруга надіслала картковий рахунок № НОМЕР_1 на який потерпіла перерахувала кошти в сумі 5000 грн. Через декілька хвилин подруга знову написала та попросила скинути ще, написала, що з кредитного рахунку скинути. Потерпіла знову погодилась та скинула ще 7000 грн. Після чого вона зайшла на свою сторінку «Інстаграм» та побачила, що сторінка подруги зламана та від її імені їй писала невідома особа. ОСОБА_5 побачивши це одразу зателефонувала їй та запитала про дані обставини, на що подруга підтвердила, що дійсно втратила доступ до своєї сторінки, так як її зламали. В ході шахрайських дій потерпілій було завдано шкоди на 12000 грн.

Також посилається на те, що потерпіла підтвердила факт переказу коштів довідкою з ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Враховуючи наведене, просить клопотання задовольнити, надати групі дізнавачів тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_1 , із можливістю отримання вказаних відомостей у Чернівецькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу із 01.02.2023 року по 09.03.2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів; інформацію про власника банківської картки, по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу із 01.02.2023 року по 09.03.2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів; до фото- та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматі в момент здійснення фінансової операції з грошовими коштами по корковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу із 01.02.2023 по 09.03.2023 року номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Дізнавач ОСОБА_3 та прокурор Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_7 в судове засідання не з`явилися, однак через канцелярію суду подали заяви про розгляд клопотання без їх участі у зв`язку із службовою необхідністю. Надане клопотання підтримують в повному обсязі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

З поданого клопотання не встановлено обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до речей та документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл Начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції лейтенанту поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_1 , із можливістю отримання вказаних відомостей у Чернівецькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу із 01.02.2023 року по 09.03.2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів;

-інформацію про власника банківської картки по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу із 01.02.2023 року по 09.03.2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;

-до фото- та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматі в момент здійснення фінансової операції з грошовими коштами по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу із 01.02.2023 по 09.03.2023 року номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя Кіцманського

районного суду: ОСОБА_1