Дата документу 29.03.2023
Справа № 334/2395/23
Провадження № 1-кс/334/891/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Бердянського РВ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні № 0000057 від 18.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Бердянського РВ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000057 від 18.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

До суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів звернулася слідчий.

Клопотання обґрунтоване наступним, так 17.03.2023 до Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 з приводу того, що в період з 12.11.2022-13.11.2022,невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом придбання мобільного телефону, заволоділи грошовими на суму 2400 гривень, які вона шляхом транзакції перевела з банківської карти № НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту № НОМЕР_2 , емітовану АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ("ЄО" № 168)

17.03.2023 о 16:20 годині через соціальну мережу «WatsApp» було здійснено телефонний дзвінок заявниці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , на номер мобільного телефону НОМЕР_3 , яка повідомила, що на даний час вона знаходиться на коштами тимчасово окупованій території та з`явитися на допит вона не має можливості.

Так, під час спілкування з заявником стало відомо, що до грудня 2022 року був відкритий проїзд на тимчасово окуповану територію і волонтери та бажаючі заробити провозили до тимчасово окупованої території ліки та різні товари. Так, на початку листопада 2022 року вона почала шукати людину, яка б могла купити їй мобільний телефон та привезти його до м. Приморськ Бердянського району Запорізької області.

Так, 12.11.2022 вона в соціальній мережі «Телеграм» знайшла чат групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у вказаній групі вона побачила оголошення від особи, яка була підписана, як « ОСОБА_6 », та яка, начебто, може привезти ліки та товари на тимчасово окуповану територію, ОСОБА_5 почала вести з нею переписку. У ході переписки жінка повідомила, що перебуває в м. Запоріжжя та ОСОБА_5 попрохала її купити мобільний телефон та передати їй на тимчасово окуповану територію, на що особа, підписана, яка « ОСОБА_6 » погодилась.

Наступного дня, 13.11.2022 « ОСОБА_7 » надіслала ОСОБА_5 чек з магазину на якому була вказана вартість мобільного телефону на загальну суму 4199 гривень при цьому попередила, що необхідно надіслати передоплату за мобільний телефон у розмірі 2400 гривень, на що ОСОБА_5 погодилась.

Далі, того ж дня « ОСОБА_7 » надіслала реквізити банківської картки № НОМЕР_2 на яку ОСОБА_5 об 12:22 годині зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 здійснила переказ грошових коштів у сумі 2400 гривень.

Після чого « ОСОБА_7 » пообіцяла, що приблизно 23.11.2022 року вона буде в м. Приморськ та передасть їй мобільний телефон. В подальшому товар отримано не було, грошові кошти повернуто не було. В результаті чого, ОСОБА_5 , зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

Таким чином ОСОБА_5 було завдано майнову шкоду на загальну суму 2400 гривень.

Провести необхідні слідчі дії за участю ОСОБА_5 є неможливим, у зв`язку з тим, що вона перебуває на тимчасово окупованій території в місті Бердянськ, Запорізької області.

Відповідно до ст.91 КПК України, у кримінальному провадженні, окрім іншого, підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

З метою здійснення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування та з метою з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасову доступідо документів, що знаходятьсяу володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ,з можливістю ознайомитисяз ними тазробити з них копії, а саме:

- виписку по карті№ НОМЕР_1 , яка виданаАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (рнокпп НОМЕР_5 ),із зазначенням суми та призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагента, номеру/ів рахунку контрагента та коду банку контрагента за період 05.11.2022 по теперішній час;

- документів, що місять інформацію про зміну фінансового номеру клієнта - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (рнокпп НОМЕР_5 ), за періодз 05.11.2022 по теперішній час;

- документів, що місять інформацію про обладнання, за допомогою якого здійснювався віддалений доступ до рахунку та карткиклієнта - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (рнокпп НОМЕР_5 ),(назва обладнання, його, характеристики, ір-адреси з яких здійснювався доступ до рахунків та карток, географічні координати) за період з 05.11.2022 по теперішній час;

- документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій по рахунку та карткиклієнта - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (рнокпп НОМЕР_5 ),які здійснювалися в період з 12.112022 по 13.11.2022(смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку);

- документів, що містять інформацію про платіжні системи за допомогою яких 12.11.2022 та 13.11.2022 здійснювалися операції по карті№ НОМЕР_1 , яка видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (рнокпп НОМЕР_5 ).

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, можуть бути використані як докази по вказаному кримінальному провадженню та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема можуть сприяти встановленню особи, що скоїла злочин; часу, місця та способу його вчинення, а також підтвердити суму завданої майнової шкоди..

Отримання інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, а також необхідна для встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, тощо.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За нормою ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Судом встановлено, що в провадженні відділення слідчого відділу Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 18.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:

- виписку по карті№ НОМЕР_1 , яка виданаАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (рнокпп НОМЕР_5 ),із зазначенням суми та призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагента, номеру/ів рахунку контрагента та коду банку контрагента за період 05.11.2022 по теперішній час;

- документів, що місять інформацію про зміну фінансового номеру клієнта - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (рнокпп НОМЕР_5 ), за періодз 05.11.2022 по теперішній час;

- документів, що місять інформацію про обладнання, за допомогою якого здійснювався віддалений доступ до рахунку та карткиклієнта - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (рнокпп НОМЕР_5 ),(назва обладнання, його, характеристики, ір-адреси з яких здійснювався доступ до рахунків та карток, географічні координати) за період з 05.11.2022 по теперішній час;

- документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій по рахунку та карткиклієнта - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (рнокпп НОМЕР_5 ),які здійснювалися в період з 12.112022 по 13.11.2022(смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку);

- документів, що містять інформацію про платіжні системи за допомогою яких 12.11.2022 та 13.11.2022 здійснювалися операції по карті№ НОМЕР_1 , яка видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (рнокпп НОМЕР_5 ).

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Бердянського РВ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні № 0000057 від 18.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України задовольнити.

Надати СВ Бердянського РВ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:

- виписку по карті№ НОМЕР_1 , яка виданаАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (рнокпп НОМЕР_5 ),із зазначенням суми та призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагента, номеру/ів рахунку контрагента та коду банку контрагента за період 05.11.2022 по теперішній час;

- документів, що місять інформацію про зміну фінансового номеру клієнта - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (рнокпп НОМЕР_5 ), за періодз 05.11.2022 по теперішній час;

- документів, що місять інформацію про обладнання, за допомогою якого здійснювався віддалений доступ до рахунку та карткиклієнта - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (рнокпп НОМЕР_5 ),(назва обладнання, його, характеристики, ір-адреси з яких здійснювався доступ до рахунків та карток, географічні координати) за період з 05.11.2022 по теперішній час;

- документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій по рахунку та карткиклієнта - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (рнокпп НОМЕР_5 ),які здійснювалися в період з 12.112022 по 13.11.2022(смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку);

- документів, що містять інформацію про платіжні системи за допомогою яких 12.11.2022 та 13.11.2022 здійснювалися операції по карті№ НОМЕР_1 , яка видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (рнокпп НОМЕР_5 ).

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення до 29.05.2023 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльності.

Суддя: ОСОБА_1