Справа № 405/6547/22
провадження № 1-кс/405/3130/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.11.2022 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про дозвіл на обшук.

Клопотання надійшло до суду 29.11.2022 року.

Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000240 від 06.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 240 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000240 від 06.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 240 КК України, відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000240 від 06.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 240 КК України за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ ДАК Автомобільні дороги України та незаконного видобутку корисних копалин.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час виготовлення асфальтобетонної суміші для виконання робіт з поточного ремонту доріг, службовими особами ДП «Кіровоградський облавтодор» оформлюються фіктивні документи щодо оприбуткування піску від суб`єктів господарювання, на рахунки яких перераховуються грошові кошти за нібито поставлений товар. Після зняття з розрахункових рахунків, отримані незаконним шляхом готівкові кошти розподіляються між службовими особами ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ ДАК Автомобільні дороги України.

Безпосередньо, незаконний видобуток піску відбувається на території колишнього Семенівсько-Головківського вугільного розрізу, що знаходиться в межах Олександрійської міської громади.

22.09.2022 було отримано інформацію від Олександрійської міської ради про те, що земельна ділянка № 190 площею 129, 2750 га віднесена до земель державної власності ДХК «Олександріявугілля» та за даними публічної кадастрової карти станом на 24.02.2022 дана територія визначена як територія колишнього Семенівсько-Головківського вугільного розрізу та з 25.10.2020 відноситься до комунальної власності Олександрійської територіальної громади.

Тобто службові особи ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ ДАК Автомобільні дороги України оформлюють прибуткові документи на безтоварні операції від суб`єктів господарювання, які фактично не поставляють будівельний матеріал, а саме пісок.

15.11.2021 старшим слідчим в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майором поліції ОСОБА_3 в ході огляду зазначеної території було вилучено зразки сипучої речовини та поміщено до сейф пакету НПУ № 7226540.

В рамках вказаного кримінального провадження було призначено та проведено судову ґрунтознавчу експертизу.

Відповідно до висновку експерта № 35120/21-34 за результатами проведення судової ґрунтознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 0000240, зразок сипучої суміші (поміщений до сейф пакету НПУ № 7226540), який було надано на дослідження являє собою природні пухкі не карбонатні піски, основу яких складають зерна кварцу, у середній кількості зерна польових шпатів, мінерали глауконіту спостерігаються в незначних кількостях та в поодиноких зернах. За фракційним складом (0,25-0,1 мм.) відноситься до середньозернистих пісків.

Відповідно до отриманої інформації безпосередньо працівники філії Олександрійська ДЕД ДП «Кіровоградський облавтодор», працівники ФОП « ОСОБА_4 » на службовому вантажному автотранспорті перевозили корисну копалину пісок на територію Асфальтобетонного заводу, а також до складського приміщення, що знаходиться на території Олександрійського паливного складу за адресою м. Олександрія, вул. Садова, 3-А.

В рамках кримінального провадження було проведено негласні слідчі розшукові дії, а саме спостереження за місцем та спостереження за річчю.

Відповідно до протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за місцем від 27.10.2021, а саме території розташування родовища з координатами Google ІНФОРМАЦІЯ_1 було встановлено, що в період часу з 08:00 по 09:00 годину 26.10.2021 року невстановлена особа на вантажному автомобілі державний номер НОМЕР_1 , який відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу належить ДП «Кіровоградський облавтодор», приїхала на територію родовища, де за допомогою екскаватора була завантажена корисною копалиною піском та в подальшому здійснили переміщення до території асфальтобетонного заводу філії Олександрійська ДЕД ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ ДАК Автомобільні дороги України, кадастровий номер земельної ділянки :02:000:9501, де була розвантажена. Також перевезення піску з вказаного родовища до місця розташування асфальтобетонного заводу здійснювались на вантажному автомобілі з державним номером НОМЕР_2 , вантажному автомобілі з державним номером НОМЕР_3 , які також належать ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України».

Відповідно до протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за річчю від 25.10.2021 на територію розташування асфальтобетонного заводу філії Олександрійська ДЕД ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України», з місця розташування родовища піску, - координати Google ІНФОРМАЦІЯ_1, невстановлена особа на вантажному автомобілі червоного кольору марки «Краз» державний номер НОМЕР_3 , здійснила перевезення та в подальшому розвантаження піску на території асфальтобетонного заводу.

Також відповідно до інформації, отриманої під час допиту свідків, працівники ФОП « ОСОБА_4 » на службовому вантажному автотранспорті перевозили корисну копалину пісок на територію Асфальтобетонного заводу, а також до складського приміщення, що знаходиться на території Олександрійського паливного складу за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані факти підтверджують безпосереднє відношення ОСОБА_4 та його найманих працівників до незаконного видобутку корисної копалини піску, а також до оформлення фіктивних документів щодо оприбуткування піску від суб`єктів господарювання.

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність у проведенні обшуку квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , з метою відшукування та вилучення речей та документів, які мають значення як речові докази у кримінальному провадженні, а саме:

1.журнали обліку матеріальних цінностей з відображеною інформацією за період часу з 01.01.2021 по 24.11.2022;

2.журнали в`їзду/виїзду автотранспорту на територію Паливного складу з відображеною інформацією за період часу з 01.01.2021 по 24.11.2022;

3.товарно-транспортні, видаткові накладні з найменуванням вантажу, «Пісок», «Суміш», «Щебенево-піщана суміш», «Протиожеледна суміш» за період часу з 01.01.2021 по 24.11.2022;

4.дозволи уповноважених органів на видобуток корисних копалин;

5.договори купівлі-продажу, акти прийому-передачі будівельних матеріалів, а саме піску, піщано-щебеневої суміші, протиожеледної суміші;

6.платіжні документи про оплату або реалізацію товарно-матеріальних цінностей (пісок, піщано-щебенева-суміш, протиожеледної суміші) за період часу з 01.01.2021 по 24.11.2022;

7.комп`ютери, ноутбуки, карти пам`яті, флеш накопичувачі та інші носії інформації з відображеними даними та документами в електронному вигляді.

Вказані документи нададуть змогу провести необхідні судові експертизи, а саме економічну, почеркознавчі експертизи для визначення розміру збитків а також кола службових осіб, що мають відношення до незаконного видобутку корисних копалин та списання товарно-матеріальних цінностей.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_2 належить на праві приватної власності ОСОБА_4 .

Враховуючи, що про підозру у даному кримінальному провадженні нікому не повідомлено, а також те, що посадові особи, які приймали рішення про видобуток корисних копалин, надавали вказівки підлеглим, складали товарно-транспортні накладні, журнали вїзду/виїзду автотранспорту, договори купівлі продажу та інші документи, можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, діють конспіративно, з метою уникнення відповідальності, доступ до зазначених речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати у добровільному порядку шляхом їх витребування відповідно до ч.2 ст. 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених Кримінально процесуальним кодексом України, тому з метою уникнення можливості умисного знищення речей та документів які мають ознаки речових доказів та можуть мати істотне значення для встановлення усіх обставин виникла необхідність у проведенні обшуку.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з зазначених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000240 від 06.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 240 КК України за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ ДАК Автомобільні дороги України та незаконного видобутку корисних копалин.

З досліджених у судовому засіданні матеріалів клопотання вбачається, що слідство має достатньо фактів та інформації, які дають обґрунтовані підстави вважати, що у квартирі АДРЕСА_3 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , можуть знаходитись журнали обліку матеріальних цінностей з відображеною інформацією за період часу з 01.01.2021 по 24.11.2022, журнали в`їзду/виїзду автотранспорту на територію Паливного складу з відображеною інформацією за період часу з 01.01.2021 по 24.11.2022, товарно-транспортні, видаткові накладні з найменуванням вантажу, «Пісок», «Суміш», «Щебенево-піщана суміш», «Протиожеледна суміш» за період часу з 01.01.2021 по 24.11.2022, дозволи уповноважених органів на видобуток корисних копалин, договори купівлі-продажу, акти прийому-передачі будівельних матеріалів, а саме піску, піщано-щебеневої суміші, протиожеледної суміші, платіжні документи про оплату або реалізацію товарно-матеріальних цінностей (пісок, піщано-щебенева-суміш, протиожеледної суміші) за період часу з 01.01.2021 по 24.11.2022, комп`ютери, ноутбуки, карти пам`яті, флеш накопичувачі з відображеними даними та документами в електронному вигляді.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_2 належить на праві приватної власності ОСОБА_4 .

Відшукувані речі та документи, є матеріальними об`єктами, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже, згідно зі ст. 98 КПК України, можуть бути речовими доказами.

Слідчим доведено, що існує наявність достатніх відомостей, які вказують на можливість досягнення мети обшуку, і такі відомості одержані кримінальним процесуальним шляхом і містяться в матеріалах кримінального провадження.

Слідчим суддею враховано те, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть в них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребовування речей, документів, відомостей відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, оскільки це може призвести до знищення доказів по справі.

Крім того, слідчим у судовому засіданні доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого, а також неможливість отримати речі і документи, зазначені у клопотанні, без проведення обшуку.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а тому клопотання слідчого про дозвіл на обшук, в рамках наявного кримінального провадження, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.233-236, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про дозвіл на обшук - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 дозвіл на обшук квартири АДРЕСА_3 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , з метою відшукання:

1. журналів обліку матеріальних цінностей з відображеною інформацією за період часу з 01.01.2021 по 24.11.2022;

2. журналів в`їзду/виїзду автотранспорту на територію Паливного складу з відображеною інформацією за період часу з 01.01.2021 по 24.11.2022;

3. товарно-транспортних, видаткових накладних з найменуванням вантажу, «Пісок», «Суміш», «Щебенево-піщана суміш», «Протиожеледна суміш» за період часу з 01.01.2021 по 24.11.2022;

4. дозволів уповноважених органів на видобуток корисних копалин;

5. договорів купівлі-продажу, актів прийому-передачі будівельних матеріалів, а саме піску, піщано-щебеневої суміші, протиожеледної суміші;

6. платіжних документів про оплату або реалізацію товарно-матеріальних цінностей (пісок, піщано-щебенева-суміш, протиожеледної суміші) за період часу з 01.01.2021 по 24.11.2022;

7. комп`ютерів, ноутбуків, карт пам`яті, флеш накопичувачів з відображеними даними та документами в електронному вигляді.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Встановити строк дії ухвали до 29 грудня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9