Справа № 595/583/22
Провадження № 1-кс/595/7/2023
У Х В А Л А

04 січня 2023 року

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області про тимчасовий доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернувся до Бучацького районного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження №0000066, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі інформацію на кого зареєстрований рахунок, про рух коштів рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 07.06.2022 року (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформанію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, інформацію про те, чи перераховувалися кошти із рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 05.06.2022 по 08.06.2022 року, на інші банківські рахунки ( якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані).

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі.

Ознайомившись з клопотанням, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

08 червня 2022 року внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000066 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Як вбачається з клопотання, 07.06.2022 року невстановлена особа шляхом обману, а саме, висвітливши у мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформацію про надання членством ООН матеріальної допомоги внутрішньо перемішеним особам, скориставшись довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 , тимчасово проживаючої за адресою АДРЕСА_3 , та під приводом заповнення анкети з анкетними даними та номером банківської картки, заволоділа грошовими коштами в сумі 20 тисяч 233 гривні.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 остання повідомила, що у зв`язку із вторгненням військ Російської Федерації на територію України, у тому числі і на територію м.Херсон, вона разом зі своєю сім`єю, а саме, малолітньою дочкою та чоловіком були змушені переїхати на тимчасове місце проживання у житловий будинок, що по АДРЕСА_3 , та зареєструватись у органи місцевого самоврядування як внутрішньо переселені особи. 07 червня 2022 року, приблизно о 14:00 год., вона при перегляді зі свого мобільного телефону мережі Інтернет, а саме програми «Чат Бот» помітила інформацію про те, що членство ООН здійснює матеріальну допомогу внутрішньо переселеним особам, які постраждали від незаконного вторгнення російських військ на територію України. Тоді вона, прочитавши дану інформацію, з метою отримання вище вказаної матеріальної допомоги, вирішила зайти за вказаним посиланням. Зайшовши на вказане посилання, на її мобільний телефон викинуло заповнити анкету, на якій вона вказала своє прізвище, ім`я та по батькові, а також повністю номер своєї банківської карточки відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Заповнивши анкету, підтвердивши і відправивши за вказаним посиланням, вона о 15 год. 07 хв., побачила як її на додаток «Вайбер» із додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийшло СМС-повідомлення, в якому було зазначено, що із її банківської картонки № НОМЕР_2 було знято грошові кошти у сумі 19 тисяч 933 гривні. Тоді вона, незрозумівши що сталося, почала переглядати рахунок на своїй банківській карточці, де побачила, що дійсно на рахунку не має вище вказаної суми. Вона почала телефонувати до оператора відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того, щоб повідомити про факт зняття вище вказаних грошових коштів та прохання заблокувати її банківську картку. Поговоривши із оператором банку, вона побачила, що із її банківської картки ще було знято грошові кошти в сумі 299 гривень. Вона розуміла, що стала жертвою шахрайських дій зі сторони невідомих їй осіб, які під приводом матеріальної допомоги від членства ООН дізнались номер її банківської карти та зняли із неї грошові кошти на загальну суму 20 тисяч 232 гривні. Вона вирішила піти у найближче відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та взяти письмову роздруківку про рух коштів із її банківської карточки № НОМЕР_2 . Отримавши дану роздруківку, вона побачила, що грошова сума 19 тисяч 933 гривні була перерахована на іншу картку, а грошова суму 299 гривні пішла на оплату медіа сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, органу досудового розслідування необхідно з`ясувати інформацію щодо руху грошових коштів в сумі 20 232 гривні з банківського рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000066, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_14 , начальнику СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_15 , о/у СКПВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області -старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_17 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , заступнику начальника СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_19 , які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », СДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі інформацію на кого зареєстрований рахунок, про рух коштів по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 за 07.06.2022 року (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, інформацію про те, чи перераховувалися кошти із рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 з 05.06.2022 по 08.06.2022 року, на інші банківські рахунки ( якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані), з можливістю їх копіювання.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1