Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3492/22
номер провадження 1-кс/695/787/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 грудня 2022 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000480 від 03.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000480 від 03.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що 03.08.2022 о 13 год. 24 хв. до ВПД No2 Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , яка повідомила про те, що 02.08.2022 на інтернет сайті "ОЛХ" вона розмістила оголошення про продаж двох сорочок. 03.08.2022 вона помітила, що її оголошенням зацікавилась невідома особа. Після чого ОСОБА_5 через мобільний додаток "Viber", до якого прикріплений номер телефону НОМЕР_1 , зв`язалась з даною особою на ім`я ОСОБА_6 та домовилась про продаж сорочок. У цей час до неї на мобільний телефон НОМЕР_2 прийшло смс-повідомлення з посиланням для отримання грошових коштів. ОСОБА_5 перейшла за посиланням та самостійно внесла номер своєї банківської картки НОМЕР_3 , строк дії картки та СV-код після чого з її рахунку було знято грошові кошти в сумі 4002 гривні.

Дану подію було внесено до ЄРДР за № 0000480 від 03 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Опитана ОСОБА_5 повідомила, що в неї в користуванні знаходилася банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 з її грошовими коштами. 02.08.2022 року вона на інтернет сайті «OLX» виставила оголошення про продаж двох старовинних вишитих сорочок. 03.08.2022 року побачила, що її речами зацікавилась особа з номером мобільного телефону НОМЕР_1 . З вказаною особою вона зв`язалась через мобільний додаток «Viber», де абонент підписаний був « ОСОБА_6 ». Під час переписки з ОСОБА_6 вони домовлялися про продаж. У подальшому їй через мобільний додаток «Viber» надійшло смс-повідомлення від номеру НОМЕР_2 з посиланням на отримання грошових коштів. Вона перейшла за посиланням (на даний час вказане посилання видалене) та керуючись інструкцією внесла необхідні дані, а саме номер картки, строк дії та СV-код. В цей час отримала смс-повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зняття готівки з банкомату з моєї картки в сумі 4002 грн. Після цього картку вона заблокувала, повідомила про зняття службу безпеки банку та поліцію.

Відповідно до виписки, наданої гр. ОСОБА_5 , остання має рахунок в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахунковий рахунок НОМЕР_3 і додатковий рахунок договору SAMDNFF36 від 22.08.2013 р.

З метою зібрання розкриття вказаного злочину, встановлення осіб, причетних до привласнення грошових коштів потерпілої, необхідно отримати інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) - 03.08.2022 року; інформацію про фінансові номери телефонів належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; інформацію про ІР адреси та GPS-координати (довгота, широта), якими користувалася ОСОБА_5 , при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 03.08.2022 року; фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 - 03.08.2022 року; копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) чи філії " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_6 , розміщеного за адресою: АДРЕСА_3 , оригіналів або копії документів з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначена інформація має суттєве значення для перевірки обставин по справі та яка буде використана, як доказ у даному кримінальному провадженні.

Однак отримання вказаної інформації є неможливим, оскільки така інформація містить охоронювану законом таємницю, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі.

У судове засідання слідча не з`явилася, але в клопотанні просила подане клопотання розглянути без її участі.

Володілець інформації в судове засідання викликався, але не з`явився з невідомих суду причин.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя зазначає наступне.

Золотоніський РВП ГУНП в Черкаській області проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000480 від 03.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.194 КК України.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності;

10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей;

11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави;

13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий, становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні доведено, що інформація, яка є його предметом, може бути використана в якості доказів для швидкого, повного та неупередженого його розслідування та іншим способом отримати її неможливо.

Відтак слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до повного задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати начальнику відділу СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні Акціонерного товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю вилучення їх копії, а саме:

- інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_4 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) - 03.08.2022 року;

- інформацію про фінансові номери телефонів, належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- інформацію про ІР адреси та GPS-координати (довгота, широта), якими користувався ОСОБА_5 , при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 03.08.2022 року;

- фото та відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 - 03.08.2022 року;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_3 .

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду ОСОБА_12 ОСОБА_13