Провадження № 1-кс/931/24/22
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 грудня 2022 року смт. Локачі

Слідчий суддя Локачинського районного суду - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000457 від 04.12.2012 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст.27, ч. 2 ст. 364, ч.2,3 ст.358, ч.2 ст. 366, ч.1 356, ч.2 ст.175, ч.2 ст.382, ч.2 ст. 372, ч.2 ст. 384, ч.2 ст. 190, ч.3 ст. 185, ч.5 ст. 190, ч.2 ст. 221, ч.2 ст. 367, ч.1 ст. 173, ч.1 ст.358, ст.209, ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 396, ч. 1 ст. 222 КК України.

в с т а н о в и л а:

Ухвалою Волинського апеляційного суду від 12 грудня 2022 року матеріали клопотання старшого слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000457 від 04.12.2012 року направлено на розгляд до Локачинського районного суду Волинської області.

26 грудня 2022 року вищевказане клопотання надійшло до Локачинського районного суду Волинської області та згідно протоколу автоматичного визначення слідчого судді розподілене слідчому судді ОСОБА_1 .

Судове засідання для розгляду зазначеного клопотання призначено на 11:00 29 грудня 2022 року.

Подане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів старший слідчий СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 мотивує тим, що слідчим відділом Луцького РУП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000457 від 04.12.2012 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.5 ст.27, ч.2 ст.364, ч.2,3 ст.358, ч.2 ст. 366, ч.1 356, ч.2 ст.175, ч.2 ст.382, ч.2 ст. 372, ч.2 ст. 384, ч.2 ст. 190, ч.3 ст. 185, ч.5 ст. 190, ч.2 ст. 221, ч.2 ст. 367, ч.1 ст. 173, ч.1 ст.358, ст.209, ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 396, ч. 1 ст. 222 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що працівники Волинської дирекції ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та акціонери ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зловживаючи довірою, заволоділи коштами у сумі 53800 доларів США чоловіка ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , які отримувались на споживчі цілі в інтересах сім`ї, згідно кредитного договору від 17.07.2007 року. В ході досудового розслідування було призначено судові почеркознавчі експертизи, проведення яких доручено ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході проведення експертизи, експертом було заявлено клопотання про надання додаткових даних у вигляді експериментальних і вільних зразків підписів ОСОБА_6 . Слідством встановлено, що сектором дізнання ВП №3 Луцького РУП ГУНП у Волинській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000280 від 02.07.2018 року за ч. 1 ст. 358 КК України. У даному кримінальному провадженні містяться зразки підписів ОСОБА_6 , які необхідні для проведення експертизи у даному провадженні. Зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса: АДРЕСА_1 та містять охоронювану Законом таємницю, до якої належить конфіденційна інформація. Однак, без їх використання та вилучення неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як вони знаходяться лише у вказаній установі. Отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які неможливо встановити в інший спосіб.

Просить надати стороні кримінального провадження - старшому слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , та іншому слідчому, який входить до складу групи слідчих, у кримінальному провадженні №0000457 від 04.12.2012 року, тимчасовий доступ до документів, які містяться у кримінальному провадженні №0000280 від 02.07.2018 року, в яких наявні зразки підписів ОСОБА_6 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 з можливістю її вилучення в оригіналах. Крім того, просить розглянути це клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_4 , у володінні якого знаходяться вищевказані документи. Встановити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів 2 місяці з дня її проголошення.

У судове засідання старший слідчий СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 не з`явився, подав суду заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 , у володінні якого знаходяться документи, зазначені у клопотанні, у судове засідання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Виходячи з наведених вище процесуальних положень, перешкод для розгляду клопотання не встановлено.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та додані до клопотання документи, встановлено наступне.

Відповідно до положень ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно положень ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, серед іншого, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положень ч.ч. 5-7 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, вищевказана інформація містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які містять конфіденційну інформацію.

Системний аналіз положень КПК України дає підстави для висновку, що застосування до ухвал слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів положень, які регламентують загальні вимоги щодо судового рішення можливо лише з врахуванням особливостей стадії досудового розслідування, яка є відмінною від судового розгляду.

Таким чином, розглядаючи подане клопотання, враховую положення КПК України щодо дотримання меж, які не розкривають таємницю досудового розслідування.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження№0000457 від 04.12.2012 року встановлено, що у цьому кримінальному провадженні розслідуються обставини злочинної діяльності за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст.27, ч. 2 ст. 364, ч.2,3 ст.358, ч.2 ст. 366, ч.1 356, ч.2 ст.175, ч.2 ст.382, ч.2 ст. 372, ч.2 ст. 384, ч.2 ст. 190, ч.3 ст. 185, ч.5 ст. 190, ч.2 ст. 221, ч.2 ст. 367, ч.1 ст. 173, ч.1 ст.358, ст.209, ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 396, ч. 1 ст. 222 КК України працівників Волинської дирекції ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та акціонерів ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які зловживаючи довірою, заволоділи коштами у сумі 53800 доларів США чоловіка ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , які отримувались на споживчі цілі в інтересах сім`ї , згідно кредитного договору від 17.07.2007 року.

Крім того, з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження№000280 від 02.07.2018 року від 02.07.2018 року встановлено, що у цьому кримінальному провадженні розслідуються обставини злочинної діяьності за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України головного економіста операційного відділу Базового відділення ВОД ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 , який 15.07.2007 року вніс завідомо недостовірні відомості у документацію від імені ОСОБА_7 , яка необхідна для оформлення кредитного договору.

З матеріалів клопотання вбачається, що наведені у клопотанні документи, доступ до яких просить слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса: АДРЕСА_1 , яким проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000280 від 02.07.2018 року за ч. 1 ст. 358 КК України. Саме в матеріалах кримінального провадження № 000280 від 02.07.2018 року містяться зразки підписів ОСОБА_6 , що необхідні для проведення експертизи у кримінальному провадженні №0000457 від 04.12.2012 року.

Так, з листа директорові ІНФОРМАЦІЯ_5 від 22.08.2022 року встановлено, що у криміналььному провадженні №0000457 від 04.12.2012 року постановою від 01.08.2022 року призначено судову почеркознавчу експертизу (а.с. 6).

Згідно клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_6 від 31.08.2022 року встановлено, що для проведення вищезазначеної судової почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні №0000457 від 04.12.2012 року експертом заявлено клопотання про надання експериментальних зразків підписів ОСОБА_6 та вільних зразків ОСОБА_6 (а.с. 7).

Проаналізувавши наведені норми Закону та матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження є необхідність у отриманні вказаних у клопотанні документів. Зокрема така потреба пов`язана із необхідністю проведення експертизи, встановлення достовірності відомостей, що зазначені у вказаних документах, а також безпосереднього дослідження самих обставин подій, які супроводжували наведене у клопотанні кримінальне правопорушення. Такий доступ направлений на отримання відомостей, що можуть підтвердити або спростувати встановлені під час досудового розслідування обставин.

Отримати доступ до речей і документів без застосування зазначеного заходу забезпечення не виявляється можливим, оскільки запитувані документи містять відомості, які становлять охоронювану законом таємницю, що зумовлює особливий порядок отримання доступу до них та потребує здійснення відповідного судового контролю.

Втручання у права і свободи особи шляхом тимчасового доступу у цьому випадку не є надмірним і не має ознак суттєвого обмеження прав будь-яких осіб, адже з урахуванням тяжкості та характеру розслідуваних злочинів, потреби досудового розслідування на даному етапі виправдовують такий ступінь втручання.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів в ході проведення експертизи неможливо, а тому вважаю клопотання підставним, воно підлягає до задоволення та слід надати згоду на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, оскільки доведено, що вилучення саме оригіналів документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, тобто обставин, передбачених ч. 7 ст. 163 КПК України.

При цьому, розглядаючи клопотання, враховую положення п.п. 3.1, 3.2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5, згідно яких експертиза проводиться після подання органом (особою), який (яка) її призначив(ла) (залучив(ла) експерта), матеріалів, оформлених згідно з вимогами процесуального законодавства та цієї Інструкції. До експертної установи (експерту) надаються: документ про призначення експертизи (залучення експерта), об`єкти, зразки для порівняльного дослідження та, за клопотанням експерта, - матеріали справи (протоколи оглядів з додатками, протоколи вилучення речових доказів тощо).

Відповідно до ч.1,2 ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст.159-165, 222 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000457 від 04.12.2012 року - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження - старшому слідчому Слідчого відділу Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , та іншому слідчому, який входить до складу групи слідчих, у кримінальному провадженні №0000457 від 04.12.2012 року, тимчасовий доступ до документів, які містяться у кримінальному провадженні №0000280 від 02.07.2018 року, в яких наявні зразки підписів ОСОБА_6 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в оригіналах.

Зобов`язати слідчого, на вимогу володільця, залишити копії вилучених документів в установі, у якій такі документи вилучені, а після проведення у кримінальному провадженні необхідних слідчих та процесуальних дій (в тому числі огляду документів експертом) за минанням потреби невідкладно повернути оригінали вилучених документів володільцю.

Строк дії ухвали два місяці, з дня постановлення, тобто до 28.02.2023 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Локачинського районного суду ОСОБА_1