Справа №718/2491/22
Провадження №1-кс/718/251/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.11.2022 року м.Кіцмань Чернівецька область

Слідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000113 від 17.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
У С Т А Н О В И В:
Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.
10.11.2022 до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 000113 від 17.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У клопотанні зазначає, що 16.08.2022 до ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель с. Давидівці, із заявою про те, що 16.08.2022 року близько 14:00 год. до нього зателефонувала на мобільний телефон із телефону № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 невідома особа, яка відрекомендувалася працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка у телефонній розмові уточнювала особисті дані ОСОБА_5 , після чого відбулося списання коштів на суму 52000 грн. із банківських карток № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
17.08.2022 року відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за № 0000113 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Будучи допитаним з цього приводу потерпілий ОСОБА_5 вказав що, 16.08.2022 року близько 13:25 год. перебував за місцем свого проживання, за адресою АДРЕСА_1 . У цей час на мобільний телефон потерпілого № НОМЕР_5 з телефону НОМЕР_6 зателефонувала особа та відрекомендувалася працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 . У телефонній розмові повідомив, що картки ОСОБА_5 . Приватбанку будуть заблоковані, та потерпілий в подальшому не зможе здійснювати будь-які операції. Для впевненості даний чоловiк сказав, щоб потерпілий не переживав, про особисті дані він його питати не буде. У подальшому він уточнив дані потерпілого ОСОБА_5 , він підтвердив цю інформацію. Даний невідомий чоловік постійно перебував на зв`язку та спитав чи поблизу є банкомат, на що він відповів, що немає. У телефонній розмові він повідомив потерпілому, щоб він зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зайшовши у вказаний додаток, останній вказав, щоб ОСОБА_5 поповнив свій мобільний рахунок на 1000 грн., на що він відповів, що не впевнений, що так потрібно робити, і для чого поповнювати рахунок на таку велику суму. У свою чергу, невідомий чоловік сказав, щоб я не переживав та він зателефонує iз iншого службового номеру телефону. Після чого вiн зателефонував iз № НОМЕР_7 та знову ж таки запропонував, щоб потерпілий поповнив свій мобільний рахунок, на що він погодився. У подальшому через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 для виплат № НОМЕР_3 поповнив свій мобільний рахунок чотирма транзакцiями на суми відповідно 1000 грн., 2000 грн., 2000 грн.. 1000 грн. Після здійснення вказаних транзакцiй даний невiдомий чоловік сказав, щоб потерпілий поглянув у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що початкова сума (44413 грн.) не змінилася, чим запевнив його, що всі дії законні. Далі у телефонній розмові вiн сказав, що зв`язок буде перериватися, та буде телефонувати інший номер з Приватбанку, і для безпеки потрібно буде при піднятті слухавки телефону натискати на клавіатурі цифру «1». Так і сталося, два рази зателефонував номер телефону НОМЕР_8 , у слухавці розмовляв комп`ютерний бот, та потерпілий натиснув цифру «1». Після чого, вже в телефонній розмові невідомий чоловiк запевнив, що все добре, всi операцiї завершенi, та протягом 10 хвилин у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не заходити, та має надiйти смс-повідомлення зі змістом, що можна перевірити рахунки на банківських картках. На цьому телефонна розмова завершилася. Стомившись від проведених операцій та розмови із невідомим чоловіком, ОСОБА_5 заснув. Прокинувся приблизно через годину та одразу глянув на свiй телефон. Ніякого смс-повідомлення не було та він зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб переглянути рахунки. У свою чергу, потерпілий побачив, що iз банківської картки для виплат № НОМЕР_3 були зняті грошові кошти на суму 43000 грн., та iз iншої кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 , були зняті кошти у сумі 14572,5 грн. На вказаний кредитній картцi потерпілий змiнив кредитний ліміт із 4000 грн. на 40000 грн. за вказівкою вказаного невiдомого чоловіка, оскiльки вiн менi сказав, що це потрібно для безпеки картки. Зрозумівши, що відносно нього здійснені ОСОБА_6 , звернувся у поліцію та в ІНФОРМАЦІЯ_2 за довідкою про рух грошових коштiв. Всього матерiальної шкоди потерпілому завдано на суму 57572, 5 грн
17.08.2022 року ОСОБА_5 , звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 , де на його прохання працівниками банку була надана виписка по карткам № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які були видані на його ім`я.
Згідно отриманої виписки з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 зрозумів, що було знято грошові кошти в сумі 57572.5 грн.
У зв`язку із наведеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_10 , з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_4 , а саме:
-інформацію про рух грошових коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в період часу із 16.08.2022 по момент винесення ухвали слідчого судді із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів.
-інформацію про власника банківських карток, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;
-інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період часу із з 16.08.2022 по момент винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.
Отримати доступ до вказаних відомостей іншим способом неможливо у зв`язку із тим, що дана інформація становить банківську таємницю, доступ до якої можливий тільки на підставі рішення суду, а її єдиним володільцем є у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Позиція учасників кримінального провадження.
Прокурор та дізнавач сектору дізнання в судове засідання не з`явилися, подали заяви про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд без їх участі.
Встановлені судом обставини та мотиви, з яких виходить слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, якими керується.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Як зазначено у ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно, ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.
Клопотання надійшло до суду 10.11.2022.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Таке клопотання подано у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 000113 від 17.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується даними доданого до клопотання витягу.
Також до клопотання долучено протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 16.08.2022, виписку по карткових рахунках ОСОБА_5 , протокол допиту потерпілого від 17.08.2022, що підтверджує існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення і, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи громадян, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Оскільки існують підстави вважати, що відомості, які містяться в документах, та які знаходяться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
Дізнавачем доведено можливість використання такої інформації та отриманих відомостей, як доказу у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що виникла необхідність отримати відомості, які становлять банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такого тимчасового доступу, сама по собі інформація, отримана в результаті тимчасового доступу, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про необхідність застосування тимчасового доступу до речей та документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 159-163, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000113 від 17.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_10 , з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_4 а саме:
-інформацію про рух грошових коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в період часу із 16.08.2022 по момент винесення ухвали слідчого судді із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів.
-інформацію про власника банківських карток, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;
-інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період часу із з 16.08.2022 по момент винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.
Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9