Справа № 638/2847/23
Провадження № 1-кс/638/628/23
УХВАЛА

Іменем України

13 квітня 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ;

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні слідчого відділу ХРУП №3 ГУ Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000534 від 27.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 26.02.2023 року близько 15:36 год., невстановлена особа, шахрайським шляхом, за допомогою операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошима ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на суму 1300 грн.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснила наступне, що 26.02.2023 року, ОСОБА_5 перебувала вдома за адресою: АДРЕСА_1 , та близько 14:00 год. ОСОБА_5 зайшла до месенджеру «Telegrem», який завантажений на її мобільному телефоні ТМ «Lenovo» L78071 (imei 1: НОМЕР_1 ; imei 2: НОМЕР_2 ) в якому встановлена сім-картка оператору мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_3 , та так як вона стежить за новинами, то ОСОБА_5 підписана на телеграм-канали « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вищевказаному месенджері, та в одному із них ОСОБА_5 побачила рекламу, у якому саме точно каналі вона не пам?ятає, про те, що можна отримати виплату у розмірі 9000 грн. від ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , була також інструкція з оформлення вказаної виплати, а саме треба було пройти по посиланню свого банку, натиснути «отримати», авторизуватися у особистому кабінеті, після чого прийде дзвінок/смс підтвердження з банку (дзвінок треба підняти, або прийде код), а потім після цього підтвердження можна отримати виплату. Також додатком до цього посту були два посилання для клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так як ОСОБА_5 є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та має банківську картку № НОМЕР_4 (яка на момент допиту заблокована), ОСОБА_5 перейшла за вказаним посиланням, якого вона точно не пам?ятає та воно в ОСОБА_5 не збереглось. Після цього ОСОБА_5 була направлена на сайт, де треба було відповісти на запитання які стосувались даних її банківської картки, а саме були спеціальні поля для вводу повного номеру картки та дійсного чотиризначного пін-коду картки, також ОСОБА_5 у повідомлення прийшло смс, з чотиризначним одноразовим кодом « НОМЕР_5 », який вона також ввела у відповідне поле. Також ОСОБА_5 додала, що сайт за вищезгаданим посиланням, візуально схожий на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_5 ввела вищевказані дані картки, та стала очікувати на отримання цих виплат. Але, у цей момент, ОСОБА_5 одразу вирішила зайти до свого застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та перевірити чи була їй надіслана виплата, яку вона очікувала отримати, та побачила, що з її банківської картки № НОМЕР_4 були списані кошти однією транзакцією, на суму 1300 грн. Вказану транзакцію ОСОБА_5 самостійно не робила та самостійно не підтверджувала. Того ж самого дня, не зволікаючи, ОСОБА_5 звернулась до поліції за вказаним фактом, та подзвонила до гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для блокування її банківської картки.

Таким чином, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_6 , ЕДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

??документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

??первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_4 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 26.02.2023 року та до 27.02.2023 року;

??інформації про використання рахунку: № НОМЕР_4 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 26.02.2023 року 27.02.2023 року , із зазначенням IP-адрес комп' ютерів, з яких відбувалось з' єднання з системою;

??розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_6 , ЕДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 26.02.2023 року та до 27.02.2023 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента:

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 за період з 26.02.2023 по 27.02.2023 року;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга

SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 26.02.2023 року та до 27.02.2023 року.

Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню заходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_6 , ЕДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчий вважає, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 до суду не з`явилася, надала заяву про проведення судового засідання без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Юридична особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, сповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.

Учасники процесуальної дії не наполягали на застосуванні технічних засобів фіксування судового процесу, тому судове засідання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.1 ст. 107 КПК України.

У зв`язку з неявкою учасників справи відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.

Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження №0000534 від 27.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 28.02.2023, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується, від 26.02.2023, протоколом огляду електронних інформаційних систем від 28.02.2023.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст.160 КПК України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по - батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий у клопотанні довела наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ХРУП №3 Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_6 , ЕДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

??документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

??первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_4 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 26.02.2023 року та до 27.02.2023 року;

??інформації про використання рахунку: № НОМЕР_4 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 26.02.2023 року 27.02.2023 року , із зазначенням ІР-адрес компютерів, з яких відбувалось з' єднання з системою;

??розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_6 , ЕДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 26.02.2023 року та до 27.02.2023 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

??інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 за період з 26.02.2023 по 27.02.2023 року;

??інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

??інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 26.02.2023 року та до 27.02.2023 року.

Строк дії ухвали встановити до 13 травня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1