Справа №949/700/23
Провадження №1-кс/949/120/23
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

14 квітня 2023 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000191 від 20 грудня 2022 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший дізнавач СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням по матеріалах кримінального провадження №0000191 від 20 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України щодо надання начальнику сектору дізнання ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 дозволу на доступ до речей та документів, строком на 2 місяці, які знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а також на території м. Рівне у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю зробити виписки про:

- власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції, в період з 18.12.2022 по 30.12.2022;

- історію доступу до системи «ABank24» вказаного карткового рахунку із вказанням IP адрес і інших наявних характеристик пристрою, через який здійснювалась вказаний доступ в період з 18.12.2022 по 30.12.2022;

- фото/відеоматеріали із банкоматів в разі зняття коштів із вказаного рахунку та інші наявні фотоматеріали.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні сектору дізнання ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000191 від 20 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20 грудня 2022 року до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 , про те, що 19 грудня 2022 року під приводом купівлі мобільного телефону на сайті «OLX» невідома особа, незаконно заволоділа її коштами у сумі 16000 грн. які вона перерахувала на банківську картку та після цього продавець не відправив товар.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_13 повідомила, що 19 грудня 2022 року на інтернет сайті «ОЛХ» вона знайшла оголошення про продаж мобільного телефону марки «Айфон» моделі 11 Про, який коштував 16000 грн. Вона написала продавцю на даній платформі в особисті повідомлення, де в подальшому він надав свій номер мобільного телефону НОМЕР_2 та вони продовжили спілкування в месенджері «Вайбер». Після цього, вона здійснила дзвінок на вказаний номер, де вони домовились про умови відправки вказаного телефону. У подальшому, вказана особа скинула їй в повідомлення скріншот свого паспорту із застосунку в Дії на особу ОСОБА_14 , а вона йому відправила передплату в сумі 200 грн. зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на його карту ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 на рахунок особи ОСОБА_15 . Близько 19 год., вказаний чоловік зателефонував їй та повідомив, що він уже на Новій пошті, скинувши фото телефону, якого мав відправити та сформовану накладну із ІНФОРМАЦІЯ_5 , однак попросив перерахувати йому на вказану картку 15800 грн., що вона і зробила. В подальшому, вказана особа сказала, що зараз надішле чек про відправлення та повідомив, що вранці все відправить, однак продовжив ігнорувати.

Тому, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілій завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до інформації по картковому рахунку вказаного банку № НОМЕР_1 в період з 18.12.2022 по 30.12.2022, що в подальшому дасть змогу встановити чи дійсно мала місце подія кримінального правопорушення, чи знімались з рахунку кошти, якщо знімались, то коли і в якому терміналі, або чи перераховувались грошові кошти із даного рахунку та в разі перерахування, на які саме рахунки вони перераховувались, що сприятиме позитивному вирішенню справи по суті.

Старший дізнавач СД ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неприбуття суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом вимог КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, дізнавача, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 20 грудня 2022 року до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 , про те, що 19 грудня 2022 року під приводом купівлі мобільного телефону на сайті «OLX» невідома особа, незаконно заволоділа її коштами у сумі 16000 грн. які вона перерахувала на банківську картку та після цього продавець не відправив товар.

За даним фактом було розпочате кримінальне провадження, яке було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 грудня 2022 року за №0000191 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до інформації про здійснені грошові операції з вищевказаною банківською карткою, з метою підтвердження зазначених обставин.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 1 ст. 40-1 КПК України визначено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Так, з доданої до клопотання копії виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картці № НОМЕР_4 вбачається, що з даної картки 19 грудня 2022 року відбувся переказ коштів в сумі 16000 грн.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене, та зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за №0000191 від 20 грудня 2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та те, що іншими способами підтвердити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000191 від 20 грудня 2022 року про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати начальнику сектору дізнання ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а також на території м. Рівне у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю зробити виписки про:

- власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції, в період з 18.12.2022 по 30.12.2022;

- історію доступу до системи «ABank24» вказаного карткового рахунку із вказанням IP адрес і інших наявних характеристик пристрою, через який здійснювалась вказаний доступ в період з 18.12.2022 по 30.12.2022;

- фото/відеоматеріали із банкоматів в разі зняття коштів із вказаного рахунку та інші наявні фотоматеріали.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду

Суддя Дубровицького

районного суду Рівненської області ОСОБА_1