справа № 166/985/22
провадження № 1-кс/166/376/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
21 листопада 2022 року смт Ратне
Слідча слідчого відділення відділення поліції №2 (смт Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 17 листопада 2022 року звернувся до слідчого судді Ратнівського районного суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язавши останнє надати копію інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 , у період з 27.10.2022 по 29.10.2022, а саме рух коштів по вищевказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет-банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номера у період з 27.10.2022 по 29.10.2022 здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а також надати відео- та фото спостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 .
У ході проведення оперативних заходів працівниками відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області ДКП НП України встановлено, що грошові кошти з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_3 перераховано на картковий рахунок емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 з метою встановлення осіб, яким належить вказаний банківський рахунок, місце їх проживання, місце зняття перерахованих грошових коштів, однак відомості по даному картковому рахунку, відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відноситься до банківської таємниці.
Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, у поданому клопотанні просила розглянути його без її участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно з ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Судом установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 14.11.2022 в ЄРДР внесено відомості за фактом шахрайських дій.
Згідно з інформаційними матеріалами ВКП у Волинській ДКП НП України вбачається, що кошти потерпілого ОСОБА_5 переведено на картковий рахунок, емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Зняття грошових коштів здійснювалось за допомогою банкомату CACV9340, що знаходиться в АДРЕСА_3 .
Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 27.10.2022 по 29.10.2022, доступ до яких просить надати слідча, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, причетних до шахрайства, місцезнаходження грошових коштів потерпілого. Іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах, неможливо. У зв`язку з наведеним клопотання слідчої про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити повністю.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнє надати слідчій слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , інспектору ВКП у Волинській області ОСОБА_10 , оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , копію інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 , у період з 27 жовтня 2022 року по 29 жовтня 2022 року, а саме рух коштів по вищевказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет-банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номера у період з 27 жовтня 2022 року по 29 жовтня 2022 року здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а також надати відео- та фото спостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Установити строк дії ухвали до 21 січня 2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1