Дата документу 24.02.2023Справа № 554/9556/22
Провадження № 1-кс/554/2571/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.02.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 , про накладення арешту на майно,

встановила:

Слідчими слідчого управління ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 12.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 199, ч.3 ст.204 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що Протягом 2022 року на території Полтавської області невстановленими особами здійснюється транспортування, зберігання та реалізація незаконно виготовлених тютюнових виробів без українських марок акцизного податку встановленого зразка та незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збут алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Зокрема, в ході виконання доручення в порядку ст.40,41 КПК України, оперативними співробітниками встановлено, що громадянин ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживаючий за адресою АДРЕСА_1 переслідуючи умисел на придбання, зберігання, транспортує власним автомобілем «Renault Trafic» д.н.з. НОМЕР_1 з метою збуту незаконно виготовлені тютюнові вироби, без марок акцизного податку котрі зберігає в спеціально облаштованому місці в підвальному приміщенні за адресою АДРЕСА_2 . Свою діяльність здійснює без належно оформлених документів підприємницької діяльності, первинних бухгалтерських документів з метою ухилення від сплати податків.

Крім того вході проведення досудового розслідування відповідно висновку експерта від 27.01.2023 встановлено, маркування на тютюнових виробах не відповідає державним стандартам України та не є придатними для реалізації на території України.

22.02.2023 за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі ухвали слідчого судді Октяьрського районного суду м. Полтава, (справа № 554/9556/22, провадження № 1-кс/554/1795/2023) від 06.02.2023 проведено обшук підвального приміщення, яке використовує у своїй діяльності ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , де виявлено незаконо виготовлені підакцизні товари, тютюнові вироби і під час обшуку вилучено;

1. сигарети марки Прима червоні в кількості 35 пачок;

2. сигарети марки Lifa полуниця в кількості 11 пачок;

3. сигарети марки Compliment Blue в кількості 29 пачок;

4. сигарети марки Regina Red в кількості 36 пачок;

5. сигарети марки Compliment супер слімс в кількості 87 пачок;

6. сигарети марки Compliment Red в кількості 51 пачок;

7. сигарети марки Regina Dlue в кількості 10 пачок;

8. сигарети марки LD супер слімс в кількості 60 пачок;

9. сигарети марки Compliment Violet в кількості 64 пачок;

10. сигарети марки Lifa ментол в кількості 47 пачок;

11. сигарети марки Kent кристал в кількості 19 пачок;

12. сигарети марки Regina HOEP в кількості 40 пачок;

13. сигарети марки Winston супер слімс в кількості 35 пачок;

14. сигарети марки Winston Dlue в кількості 11 пачок;

15. сигарети марки Marlboro Red в кількості 62 пачок;

16. сигарети марки Kent в кількості 12 пачок;

17. сигарети марки Compliment Blue в кількості 24 пачок;

18. сигарети марки Lucky Strike в кількості 56 пачок;

19. сигарети марки Marble в кількості 39 пачок;

20. сигарети марки Camel в кількості 10 пачок;

21. сигарети марки Pariamehlef в кількості 7 пачок;

22. сигарети марки Compliment Blue в кількості 31 пачок;

23. сигарети марки Rotmans в кількості 57 пачок;

24. грошові кошти в сумі 37 401 грн, та 4 аркуша паперу з чорновими записами.

За результатами проведеного обшуку сигарети в кількості 832 пачки поміщено до картонної колобки та полімерної сумки, передано на зберігання до кімнати збереження речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди 2Б, грошові кошти в сумі 37 401 грн, та 4 аркуша паперу з чорновими записами поміщені до спец пакета PSP 3248554, зберігатимуться при матеріалах кримінального провадження для проведення відповідного огляду.

22.02.2023 вищевказані речі, які вилучені під час обшуку визнані речовими доказами по даному кримінальному провадженні.

Таким чином, з метою належного забезпечення збереження речових доказів та отримання можливості їх подальшого дослідження, виникає необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, що вилучено 22.02.2023 в ході обшуку підвального приміщення яким користується ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий просив розгляди клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимог п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

Накласти арешт на наступні речові докази:

1. сигарети марки Прима червоні в кількості 35 пачок;

2. сигарети марки Lifa полуниця в кількості 11 пачок;

3. сигарети марки Compliment Blue в кількості 29 пачок;

4. сигарети марки Regina Red в кількості 36 пачок;

5. сигарети марки Compliment супер слімс в кількості 87 пачок;

6. сигарети марки Compliment Red в кількості 51 пачок;

7. сигарети марки Regina Dlue в кількості 10 пачок;

8. сигарети марки LD супер слімс в кількості 60 пачок;

9. сигарети марки Compliment Violet в кількості 64 пачок;

10. сигарети марки Lifa ментол в кількості 47 пачок;

11. сигарети марки Kent кристал в кількості 19 пачок;

12. сигарети марки Regina HOEP в кількості 40 пачок;

13. сигарети марки Winston супер слімс в кількості 35 пачок;

14. сигарети марки Winston Dlue в кількості 11 пачок;

15. сигарети марки Marlboro Red в кількості 62 пачок;

16. сигарети марки Kent в кількості 12 пачок;

17. сигарети марки Compliment Blue в кількості 24 пачок;

18. сигарети марки Lucky Strike в кількості 56 пачок;

19. сигарети марки Marble в кількості 39 пачок;

20. сигарети марки Camel в кількості 10 пачок;

21. сигарети марки Pariamehlef в кількості 7 пачок;

22. сигарети марки Compliment Blue в кількості 31 пачок;

23. сигарети марки Rotmans в кількості 57 пачок;

24. грошові кошти в сумі 37 401 грн, та 4 аркуша паперу з чорновими записами.

Визначити місце зберігання речових доказів сигарети в кількості 832 пачки поміщено до картонної колобки та полімерної сумки, кімната збереження речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди 2Б, грошові кошти в сумі 37 401 грн, та 4 аркуша паперу з чорновими записами поміщені до спец пакета PSP 3248554 зберігати при матеріалах кримінального провадження для проведення відповідного огляду.

Контроль за виконанням покласти на слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 ..

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1