Справа №127/756/23
Провадження №1-кс/127/290/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 ВРУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_4 звернувся до суду з вказаним клопотанням погодженим прокурором ОСОБА_5 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим відділенням Відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 від 05.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

04.01.2023 року до ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернулась ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає в АДРЕСА_1 з письмовою заявою про те, що 04.01.2023 року в проміжку часу з 7:00 год. по 11:00 год. невідома особа, невстановленим шляхом, здійснила списання грошових коштів з її карткових рахунків банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму: чотири тисячі сто п?ятдесят вісім гривень.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 04.01.2023 року до ОСОБА_6 , близько 11:00 год ранку зателефонували працівники банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де вона являється клієнтом та має картковий рахунок № НОМЕР_1 та повідомили, що з її банківським рахунком працюють шахраї і вони блокують даний рахунок. Після звернення ОСОБА_6 у одне з відділень банку, працівники установи повідомили, що був здійснений переказ з її рахунку коштів через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_3 , оплата послуг через « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: одержувач ОСОБА_7 , яка невідома ОСОБА_6 . Код квитанції: 17-9140.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, виникла потреба у тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , та можливість її вилучення й отримання у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що отримання запитуваних речей, може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідча ОСОБА_8 , яка знаходиться в групі слідчих не з`явилася, однак надала до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без її участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять банківську таємницю.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому відділу поліції N° 3 Вінницького РУП ГУНІ У вінницькій області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , та можливість її вилучення й отримання у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , та містять інформацію про рух коштів по номеру банківської карти № НОМЕР_1 , а також інформацію стосовно місця зняття (із зазначенням адреси місця розташування банківського терміналу) або переказу грошових коштів із карти № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 03.01.2023 по 12:00 год. 06.01.2023

- інформації із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій та ін. практика, що знаходяться поряд з будинком особи, яка вчинила списання коштів або місцем частого відвідування (робота, торговий центр, адреса родичів тощо);

- інформації про абонентські номери, прив?язані до цієї банківської картки послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені;

- інформації про ІР-адреси, використані для входу в онлайн - сервіс з управління цією банківською картою., що знаходиться у володінні АТ КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , та можливість її вилучення й отримання у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 .).

Строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: