Провадження №: 1-кс/755/2418/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"02" грудня 2022 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Дніпровського районного суду м.Києва, клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0002291 та додані до нього матеріали,-
В С Т А Н О В И В:
29.11.2022 року слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0002291.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 02.07.2021 року по 12.07.2021 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на посаді провідного касира відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом, заволодів грошовими коштами клієнтів банку.
Під час допиту представника потерпілого ОСОБА_6 , було встановлено, що 02.07.2021 ОСОБА_5 , який займав посаду провідного касира відділу обслуговування клієнтів відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самовільно, використовуючи систему вище вказаного банку, було сформовано заявку від імені клієнта банку, на видачу готівки з поточного рахунку клієнта ОСОБА_7 , на суму 82350 грн. В подальшому при проведені внутрішньої перевірки було встановлено, що 08.07.2021 року ОСОБА_5 було сформовано заяву на видачу готівки з поточного рахунку клієнта ОСОБА_8 , на суму 88404 грн., та, 12.07.2021 року ОСОБА_5 було сформовано заяву на видачу готівки з поточного рахунку клієнта ОСОБА_8 на суму 77260 грн. та заяву на видачу готівки з поточного рахунку даного клієнта на суму 2222 грн. В подальшому ОСОБА_5 було здійснено підробку документу, а саме заяви про видачу готівки, так як вище вказаний документ підписується клієнтом та зберігається на робочому столі касира, а в подальшому підшивається в папку з документами дня, та привласнив грошові кошти. 13.07.2021 року та 14.07.2021 року в приміщенні вищевказаного банку, ОСОБА_5 було власноруч написано пояснення в яких останній зазначив, що самостійно вчинив незаконне привласнення грошових коштів клієнтів. В подальшому, а саме 15.07.2021 року, ОСОБА_5 із власного рахунку було здійснено переказ грошових коштів на банківський рахунок ОСОБА_7 та банківський рахунок ОСОБА_8 та повернуто на рахунки даних клієнтів грошові кошти, які були незаконно привласнені ОСОБА_5 раніше.

14.07.2021 року на підставі заяви ОСОБА_5 останнього було звільнено із займаної посади.

Крім того, 12.10.2021 року на адресу СВ Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про те, що в ході додаткової перевірки службою безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було виявлено 28 фактів незаконного заволодіння грошовими коштами із рахунків 23 клієнтів даного банку, на загальну суму 1075313 грн.

Під час допиту представника потерпілого ОСОБА_6 , було встановлено, що 01.02.2021 року о 15 год. 38 хв. та о 16 год. 16 хв. ОСОБА_5 було сформовано заяви на видачу готівки з поточного рахунку клієнта ОСОБА_9 (кастомер (банківський номер клієнта) НОМЕР_1 ), на суму 21800 грн. та 8250 грн., при цьому біля вище вказаного касира, будь-які особи присутні не були. В подальшому ОСОБА_5 було здійснено підробку документу, а саме заяви про видачу готівки, так як вище вказаний документ підписується клієнтом та зберігається на робочому столі касира, а в подальшому підшивається в папку з документами дня, та привласнено грошові кошти. 03.02.2021 року о 10 год. 21 хв. ОСОБА_5 за аналогічним алгоритмом дій було сформовано заявку на видачу готівки з поточного рахунку клієнта ОСОБА_9 (кастомер (банківський номер клієнта) НОМЕР_1 ), на суму 30000 грн. та в подальшому було привласнено грошові кошти. 04.02.2021 року о 14 год. 57 хв. та 05.02.2021 року о 16 год. 08 хв. ОСОБА_5 було сформовано заяви на видачу готівки з поточного рахунку клієнта ОСОБА_10 (кастомер (банківський номер клієнта) НОМЕР_2 ), на суму 51000 грн. та 41250 грн., при цьому біля вище вказаного касира, будь-які особи присутні не були. В подальшому ОСОБА_5 було здійснено, підробку документу, а саме заяви про видачу готівки, так як вище вказаний документ підписується клієнтом та зберігається на робочому столі касира, а в подальшому підшивається в папку з документами дня, та привласнено грошові кошти. 11.02.2021 року о 12 год. 11 хв. та 15.02.2021 о 09 год. 42 хв. ОСОБА_5 було сформовано заяви на видачу готівки з поточного рахунку клієнта ОСОБА_11 (кастомер (банківський номер клієнта) НОМЕР_3 ), на суму 50000 грн. та 32500 грн., при цьому біля вище вказаного касира, будь-які особи присутні не були. В подальшому ОСОБА_5 було здійснено, підробку документу, а саме заяви про видачу готівки, так як вище вказаний документ підписується клієнтом та зберігається на робочому столі касира, а в подальшому підшивається в папку з документами дня, та привласнено грошові кошти. 17.02.2021 року о 10 год. 36 хв. та 23.02.2021 о 13 год. 28 хв. ОСОБА_5 було сформовано заяви на видачу готівки з поточного рахунку клієнта ОСОБА_12 (кастомер (банківський номер клієнта) НОМЕР_4 ), на суму 65124 грн. та 57500 грн., при цьому біля вище вказаного касира, будь-які особи присутні не були. В подальшому ОСОБА_5 було здійснено, підробку документу, а саме заяви про видачу готівки, так як вище вказаний документ підписується клієнтом та зберігається на робочому столі касира, а в подальшому підшивається в папку з документами дня, та привласнено грошові кошти. 09.03.2021 року о 10 год. 49 хв. ОСОБА_5 було сформовано заяви на видачу готівки з поточного рахунку клієнта ОСОБА_13 (кастомер (банківський номер клієнта) НОМЕР_5 ), на суму 69900 грн., при цьому біля вище вказаного касира, будь-які особи присутні не були. В подальшому ОСОБА_5 було здійснено, підробку документу, а саме заяви про видачу готівки, так як вище вказаний документ підписується клієнтом та зберігається на робочому столі касира, а в подальшому підшивається в папку з документами дня, та привласнено грошові кошти.11.03.2021 року о 13 год. 53 хв. ОСОБА_5 було сформовано заяви на видачу готівки з поточного рахунку клієнта Mount Andrew (кастомер (банківський номер клієнта) НОМЕР_6 ), на суму 69500 грн., при цьому біля вище вказаного касира, будь-які особи присутні не були. В подальшому ОСОБА_5 було здійснено, підробку документу, а саме заяви про видачу готівки, так як вище вказаний документ підписується клієнтом та зберігається на робочому столі касира, а в подальшому підшивається в папку з документами дня, та привласнено грошові кошти. 23.03.2021 року о 15 год. 33 хв. ОСОБА_5 було сформовано заяви на видачу готівки з поточного рахунку клієнта ОСОБА_14 (кастомер (банківський номер клієнта) НОМЕР_7 ), на суму 22200 грн., при цьому біля вище вказаного касира, будь-які особи присутні не були. В подальшому ОСОБА_5 було здійснено, підробку документу, а саме заяви про видачу готівки, так як вище вказаний документ підписується клієнтом та зберігається на робочому столі касира, а в подальшому підшивається в папку з документами дня, та привласнено грошові кошти. 23.03.2021 року о 15 год. 33 хв. ОСОБА_5 було сформовано заяви на видачу готівки з поточного рахунку клієнта ОСОБА_15 (кастомер (банківський номер клієнта) НОМЕР_8 ), на суму 51300 грн., при цьому біля вище вказаного касира, будь-які особи присутні не були. В подальшому ОСОБА_5 було здійснено, підробку документу, а саме заяви про видачу готівки, так як вище вказаний документ підписується клієнтом та зберігається на робочому столі касира, а в подальшому підшивається в папку з документами дня, та привласнено грошові кошти. 30.03.2021 року о 11 год. 30 хв. ОСОБА_5 було сформовано заяви на видачу готівки з поточного рахунку клієнта ОСОБА_16 (кастомер (банківський номер клієнта) НОМЕР_9 ), на суму 22390 грн., при цьому біля вище вказаного касира, будь-які особи присутні не були. В подальшому ОСОБА_5 було здійснено, підробку документу, а саме заяви про видачу готівки, так як вище вказаний документ підписується клієнтом та зберігається на робочому столі касира, а в подальшому підшивається в папку з документами дня, та привласнено грошові кошти. 30.03.2021 року о 11 год. 33 хв. ОСОБА_5 було сформовано заяви на видачу готівки з поточного рахунку клієнта ІНФОРМАЦІЯ_3 (кастомер (банківський номер клієнта) НОМЕР_10 ), на суму 17330 грн., при цьому біля вище вказаного касира, будь-які особи присутні не були. В подальшому ОСОБА_5 було здійснено, підробку документу, а саме заяви про видачу готівки, так як вище вказаний документ підписується клієнтом та зберігається на робочому столі касира, а в подальшому підшивається в папку з документами дня, та привласнено грошові кошти. 30.03.2021 року о 11 год. 37 хв. ОСОБА_5 було сформовано заяви на видачу готівки з поточного рахунку клієнта ОСОБА_17 (кастомер (банківський номер клієнта) НОМЕР_11 ), на суму 19223 грн., при цьому біля вище вказаного касира, будь-які особи присутні не були. В подальшому ОСОБА_5 було здійснено, підробку документу, а саме заяви про видачу готівки, так як вище вказаний документ підписується клієнтом та зберігається на робочому столі касира, а в подальшому підшивається в папку з документами дня, та привласнено грошові кошти. 30.03.2021 року о 11 год. 46 хв. ОСОБА_5 було сформовано заяви на видачу готівки з поточного рахунку клієнта ОСОБА_18 (кастомер (банківський номер клієнта) НОМЕР_12 ), на суму 19250 грн., при цьому біля вище вказаного касира, будь-які особи присутні не були. В подальшому ОСОБА_5 було здійснено, підробку документу, а саме заяви про видачу готівки, так як вище вказаний документ підписується клієнтом та зберігається на робочому столі касира, а в подальшому підшивається в папку з документами дня, та привласнено грошові кошти. 19.04.2021 року о 13 год. 00 хв. ОСОБА_5 було сформовано заяви на видачу готівки з поточного рахунку клієнта ОСОБА_19 (кастомер (банківський номер клієнта) НОМЕР_13 ), на суму 25740 грн., при цьому біля вище вказаного касира, будь-які особи присутні не були. В подальшому ОСОБА_5 було здійснено, підробку документу, а саме заяви про видачу готівки, так як вище вказаний документ підписується клієнтом та зберігається на робочому столі касира, а в подальшому підшивається в папку з документами дня, та привласнено грошові кошти. 19.04.2021 року о 13 год. 19 хв. ОСОБА_5 було сформовано заяви на видачу готівки з поточного рахунку клієнта ОСОБА_20 (кастомер (банківський номер клієнта) НОМЕР_14 ), на суму 29190 грн., при цьому біля вище вказаного касира, будь-які особи присутні не були. В подальшому ОСОБА_21 було здійснено, підробку документу, а саме заяви про видачу готівки, так як вище вказаний документ підписується клієнтом та зберігається на робочому столі касира, а в подальшому підшивається в папку з документами дня, та привласнено грошові кошти. 19.04.2021 року о 13 год. 18 хв. ОСОБА_5 було сформовано заяви на видачу готівки з поточного рахунку клієнта ОСОБА_22 (кастомер (банківський номер клієнта) НОМЕР_15 ), на суму 28270 грн., при цьому біля вище вказаного касира, будь-які особи присутні не були. В подальшому ОСОБА_5 було здійснено, підробку документу, а саме заяви про видачу готівки, так як вище вказаний документ підписується клієнтом та зберігається на робочому столі касира, а в подальшому підшивається в папку з документами дня, та привласнено грошові кошти. 12.05.2021 року о 16 год. 18 хв. ОСОБА_5 було сформовано заяви на видачу готівки з поточного рахунку клієнта ОСОБА_23 (кастомер (банківський номер клієнта) НОМЕР_16 ), на суму 40900 грн., при цьому біля вище вказаного касира, будь-які особи присутні не були. В подальшому ОСОБА_5 було здійснено, підробку документу, а саме заяви про видачу готівки, так як вище вказаний документ підписується клієнтом та зберігається на робочому столі касира, а в подальшому підшивається в папку з документами дня, та привласнено грошові кошти. 12.05.2021 року о 16 год. 21 хв. ОСОБА_5 було сформовано заяви на видачу готівки з поточного рахунку клієнта ОСОБА_24 (кастомер (банківський номер клієнта) НОМЕР_17 ), на суму 56100 грн., при цьому біля вище вказаного касира, будь-які особи присутні не були. В подальшому ОСОБА_5 було здійснено, підробку документу, а саме заяви про видачу готівки, так як вище вказаний документ підписується клієнтом та зберігається на робочому столі касира, а в подальшому підшивається в папку з документами дня, та привласнено грошові кошти. 25.05.2021 року о 15 год. 33 хв. ОСОБА_5 було сформовано заяви на видачу готівки з поточного рахунку клієнта ОСОБА_25 (кастомер (банківський номер клієнта) НОМЕР_18 ), на суму 31661 грн., при цьому біля вище вказаного касира, будь-які особи присутні не були. В подальшому ОСОБА_5 було здійснено, підробку документу, а саме заяви про видачу готівки, так як вище вказаний документ підписується клієнтом та зберігається на робочому столі касира, а в подальшому підшивається в папку з документами дня, та привласнено грошові кошти. 25.05.2021 року о 15 год. 30 хв. ОСОБА_5 було сформовано заяви на видачу готівки з поточного рахунку клієнта ОСОБА_26 (кастомер (банківський номер клієнта) НОМЕР_19 ), на суму 31993 грн., при цьому біля вище вказаного касира, будь-які особи присутні не були. В подальшому ОСОБА_5 було здійснено, підробку документу, а саме заяви про видачу готівки, так як вище вказаний документ підписується клієнтом та зберігається на робочому столі касира, а в подальшому підшивається в папку з документами дня, та привласнено грошові кошти. 25.05.2021 року о 15 год. 31 хв. ОСОБА_5 було сформовано заяви на видачу готівки з поточного рахунку клієнта ОСОБА_27 (кастомер (банківський номер клієнта) НОМЕР_20 ), на суму 68682 грн., при цьому біля вище вказаного касира, будь-які особи присутні не були. В подальшому ОСОБА_5 було здійснено, підробку документу, а саме заяви про видачу готівки, так як вище вказаний документ підписується клієнтом та зберігається на робочому столі касира, а в подальшому підшивається в папку з документами дня, та привласнено грошові кошти. 31.05.2021 року о 11 год. 58 хв. ОСОБА_5 було сформовано заяви на видачу готівки з поточного рахунку клієнта ОСОБА_28 (кастомер (банківський номер клієнта) НОМЕР_21 ), на суму 48760 грн., при цьому біля вище вказаного касира, будь-які особи присутні не були. В подальшому ОСОБА_5 було здійснено, підробку документу, а саме заяви про видачу готівки, так як вище вказаний документ підписується клієнтом та зберігається на робочому столі касира, а в подальшому підшивається в папку з документами дня, та привласнено грошові кошти. 31.05.2021 року о 11 год. 57 хв. ОСОБА_5 було сформовано заяви на видачу готівки з поточного рахунку клієнта Dinler Can (кастомер (банківський номер клієнта) НОМЕР_22 ), на суму 22670 грн., при цьому біля вище вказаного касира, будь-які особи присутні не були. В подальшому ОСОБА_5 було здійснено, підробку документу, а саме заяви про видачу готівки, так як вище вказаний документ підписується клієнтом та зберігається на робочому столі касира, а в подальшому підшивається в папку з документами дня, та привласнено грошові кошти. 31.05.2021 року о 11 год. 57 хв. ОСОБА_5 було сформовано заяви на видачу готівки з поточного рахунку клієнта ОСОБА_29 (кастомер (банківський номер клієнта) НОМЕР_23 ), на суму 42830 грн., при цьому біля вище вказаного касира, будь-які особи присутні не були. В подальшому ОСОБА_5 було здійснено, підробку документу, а саме заяви про видачу готівки, так як вище вказаний документ підписується клієнтом та зберігається на робочому столі касира, а в подальшому підшивається в папку з документами дня, та привласнено грошові кошти.

Під час проведення допиту свідка ОСОБА_30 , було встановлено, що в своїй діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користується автоматизованою системою «Б-2». При цьому, з моменту авторизації співробітником в системі, автоматизованою системою «Б-2» протоколюються та зберігаються всі вчинені операції співробітником із зазначенням його персонального логіну, а саме відображається запуск даної програми, перегляд клієнтської бази, здійснення пошуку чи запиту в даній системі, банківські операції з рахунком клієнта та фінансові операції із рахунком клієнта.

20.07.2022 року слідчим слідчого відділу Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві було винесено постанову про отримання зразків для експертизи, з метою отримання експериментальних зразків підпису та підпису із наслідуванням у ОСОБА_5 , однак ОСОБА_5 в протоколі отримання експериментальних зразків було зазначено, що він відмовляється від надання зразків підпису. На даний час з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст.91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для проведення почеркознавчої експертиз, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які стали підставою для проведення банківських операцій, щодо яких здійснюється досудове розслідування.
Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, на думку слдічого, довести обставини кримінального правопорушення, неможливо.
Вказані документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з`явилися, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав.
В судове засідання представник банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), будучи належним чином повідомленим про день, час та місце розгляду, не з`явився, причини неявки суду не повідомив.
Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з наступних підстав.
Судом було встановлено, що 03.08.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.2 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0002291).
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє хвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, що знаходиться у володінні банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ).
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, перебуває у володінні банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) та може мати суттєве значення для розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.
Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0002291 задовольнити.
Надати право слідчому Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №00002291,на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю у банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- завірені належним чином копії особової справи або в зшитому стані провідного касира відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 ;
- всі наявні матеріали службових розслідувань за фактом зняття грошових коштів з рахунків клієнтів банку провідним касиром відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , а також документів, що стосуються результатів проведеного службового розслідування ;
- надати інформацію, яка б підтверджувала робочий графік ОСОБА_5 в період часу з 01.02.2021 року по 12.07.2021 року;

- надати інформація з роз`ясненням повного алгоритму роботи системи «Б-2», із протокольним підтвердженням вчинення дій за допомого персонального логіна та пароля ОСОБА_5 період часу з 01.01.2021 року по 14.07.2021 року, а також за наявності іншої інформації яка має безпосереднє відношення до даного злочину ;
- надати оригінали робочих документів підписані провідним касиром відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , а саме оригінали заяви на видачу готівки та заяви на поповнення рахунку, в період часу з 01.01.2021 року по 14.07.2021 року;

- надати належним чином завірений акт ревізії та/або аудиту, що проводився після виявлення факту привласнення грошових коштів провідним касиром відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 з рахунків клієнтів банку, з можливістю їх вилучення.
Зобов`язати керівництво банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №00002291, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю у банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- завірені належним чином копії особової справи або в зшитому стані провідного касира відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 ;
- всі наявні матеріали службових розслідувань за фактом зняття грошових коштів з рахунків клієнтів банку провідним касиром відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , а також документів, що стосуються результатів проведеного службового розслідування ;
- надати інформацію, яка б підтверджувала робочий графік ОСОБА_5 в період часу з 01.02.2021 року по 12.07.2021 року;

- надати інформація з роз`ясненням повного алгоритму роботи системи «Б-2», із протокольним підтвердженням вчинення дій за допомого персонального логіна та пароля ОСОБА_5 період часу з 01.01.2021 року по 14.07.2021 року, а також за наявності іншої інформації яка має безпосереднє відношення до даного злочину ;
- надати оригінали робочих документів підписані провідним касиром відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , а саме оригінали заяви на видачу готівки та заяви на поповнення рахунку, в період часу з 01.01.2021 року по 14.07.2021 року;

- надати належним чином завірений акт ревізії та/або аудиту, що проводився після виявлення факту привласнення грошових коштів провідним касиром відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 з рахунків клієнтів банку, з можливістю їх вилучення.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє два місяці з дня її постановлення до 02.02.2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду
м.Києва ОСОБА_31

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.