Справа № 296/9064/22
УХВАЛА

Іменем України

16 грудня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000293 від 01.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2018-2019 років службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, вчиняють дії направлені на заволодіння бюджетними коштами при закупівлі товарно-матеріальних цінностей.

Зокрема в 2018-2019 роках посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на без конкурентній основі в якості постачальників ТМЦ (піску) обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбано пісок на загальну суму 12 407 860,51 грн. та у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 2 857 475,28 грн. В той же час встановлено, що фактично пісок на підприємство надходив з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке здійснювало його реалізацію за ціною 20,85-87,50 грн. за 1 тону без ПДВ.

В свою чергу посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з використанням підконтрольних СГД: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », утворених без мети здійснення підприємницької діяльності, необґрунтовано завищили вартість ТМЦ, які реалізуються стратегічному підприємству до рівня 198 грн. без ПДВ у 2018 році та 262,5 грн. без ПДВ у 2019 році.

В результаті, не зважаючи на середньо ринкові ціни, що склались в Україні на вказану сировину, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2018-2019 років витратило на її придбання додатково близько 4,2 млн. грн. Зокрема по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 2 948 421,31 грн. та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 1 224 632,28 грн.

Так, встановлено, що голова правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) ОСОБА_4 , спільно з директором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та його заступником ОСОБА_6 , налагодили механізм привласнення державних коштів.

Зокрема вищевказані особи, перебуваючи у змові між собою та переслідуючи корисливу мету, провели публічні закупівлі піску природного, оголошення про яке було відображено на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_10 », штучно створивши умови для перемоги у торгах підконтрольній фірмі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 ). Залучивши до протиправної діяльності директора вказаного товариства ОСОБА_7 закупили у 2019 році по завищеній ціні ТМЦ, в результаті чого привласнили частину державних коштів.

Також встановлено, що фактичне постачання піску здійснювалося з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АДРЕСА_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_6 ), а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовувалось для штучного завищення ціни та, з використанням банківських рахунків останнього, подальшого привласнення коштів.

Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою вилучення фінансово-господарської, бухгалтерської документації, що містить відомості про виконання укладених договорів по постачанню піску за 2019-2021 роки з « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Беручи до уваги вищевикладене та ураховуючи, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) знаходяться документи, які можуть свідчити про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою дослідження фінансово-господарської документації, визначення розміру збитків завданих бюджету неправомірними діями посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), необхідно вилучити документи, що знаходяться у їх володінні зокрема: укладені договори, додаткові угоди, копії податкових та видаткових накладних, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі ТМЦ, банківські виписки чи платіжні доручення, інші документи фінансово-господарської, бухгалтерської документації, у т.ч. документів тендерної документації, оголошення про проведення спрощеної закупівлі, протокол розкриття тендерних пропозицій, повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю, звіт про виконання договору про закупівлю тощо, що містять відомості про виконання укладених договорів реалізації (постачанню) піску за 2019-2021 роки.

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п. 3 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

1. Надати групі слідчих у провадженні у складі: старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , а також за їх дорученням працівникам 2-го відділу ГВ ЗНД УСБУ в Житомирській області: старшому оперуповноваженому ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому в ОВС ОСОБА_11 , оперуповноваженому ОСОБА_12 , оперуповноваженому ОСОБА_13 , оперуповноваженому ОСОБА_14 в кримінальному провадженні № 0000293 від 01.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів: укладених договорів, додаткових угод, копії податкових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі ТМЦ, банківських виписок чи платіжних доручень, бухгалтерської документації, у т.ч. документів тендерної документації, оголошення про проведення спрощеної закупівлі, протоколів розкриття тендерних пропозицій, повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю, звітів про виконання договору про закупівлю тощо, що містять відомості про виконання укладених договорів реалізації (постачанню) піску за 2019-2021 роки укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з однієї сторони та з іншої сторони з наступними суб`єктами господарювання:

1. « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

2. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса:

АДРЕСА_7 .

3. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_5 .

4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_8 .

5. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_9 .

6. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_10 .

7. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) юридична адреса, АДРЕСА_11 , з можливістю їх вилучення.

Як володілець речей, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язано надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 16.02.2023р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1