Справа № 740/1179/23
Провадження № 1-кс/740/243/23
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

01 березня 2023 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - начальника відділення СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, зареєстрованому 08.11.2022 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001127, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий у кримінальному провадженні - начальник відділення СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначив, що слідчим відділом Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості, про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001127 за фактом привласнення посадовими особами ПВПЗ № НОМЕР_1 ФЧД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів грошових переказів, отриманих від громадян, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 09.02.2022 працівник ПВПЗ № 46 Філії Чернігівська дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняв від користувача послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Ніжинське відділення ( АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ос. рахунок НОМЕР_2 ), грошовий переказ в сумі 1334,15 грн як плату за розподіл (доставку) природного газу за січень 2022 року для переказу на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Ніжинське відділення IBAN: НОМЕР_3 , однак переказ здійснений не був, чим ОСОБА_5 було завдано збитків. 20.02.2022 працівник ПВПЗ № 46 Філії Чернігівська дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняв від користувача послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Ніжинське відділення (ос. рахунок НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ос.рахунок НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ос. рахунок НОМЕР_5 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , грошовий переказ в сумі 3 312,00 грн як плату за спожитий природний газ для здійснення переказу на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Ніжинське відділення IBAN: НОМЕР_3 , грошовий переказ в сумі 245,00 грн як плату за (доставку) природного газу для здійснення переказу на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN: НОМЕР_6 та грошовий переказ в сумі 458,00 як плату за спожиту електроенергію для переказу на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 »,однак переказ здійснений не був, чим ОСОБА_6 було завдано збитків.

На цьому етапі досудового розслідування з метою виконання вимог ч. 2 ст. 9 КПК України в частині всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення та підтвердження чи спростування факту привласнення чужого майна у кримінальному провадженні та забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи за для використання як доказів у кримінальному провадженні виникає необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юр. адреса АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ), і не можуть знаходитися в іншому місці, так як створювались в ході господарської діяльності володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме відомості (інформацію) про зарахування коштів як плату за розподіл (доставку) природного газу, користувача послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ос. рахунок НОМЕР_2 ) за 2022 рік; відомості (інформацію) про зарахування коштів як плату за розподіл (доставку) природного газу, користувача послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ос. рахунок НОМЕР_4 ), за 2022 рік.

У судове засідання слідчий не з`явив, у клопотанні просить розгляд справи проводити за його відсутності.

Згідно до ч. 2 ст. 163 КПК України справу розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.

Відповідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється якщо сторона кримінального провадження також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи щодо ОСОБА_5 перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і відповідно до ст. 161 КПК України документи не становить собою тих, до яких заборонено доступ.

Щодо тимчасового доступу до документів стосовно платежів від ОСОБА_6 слідчий суддя дійшов висновку про необхідність відмовити у задоволенні клопотання в цій частині з наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Таким чином, для застосування заходів забезпечення має здійснюватися досудове розслідування за ознаками певного кримінального правопорушення.

Досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ч. 2 ст. 214 КПК України).

Як слідує з доданого до клопотання витягу з ЄРДР до Реєстру внесені відомості про привласнення коштів грошових переказів, отриманих від ОСОБА_5 .

Таким чином, досудове розслідування проводиться саме за ознаками одного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.191 КК України, ймовірно вчиненого щодо ОСОБА_5 .

Доказів внесення до ЄРДР відомостей про привласнення коштів грошових переказів, отриманих від ОСОБА_6 , слідчому судді не надано, а відтак не доведено, що здійснюватися досудове розслідування за ознаками такого кримінального правопорушення. Натомість надано копію рапорта слідчого щодо приєднання матеріалів перевірки за зверненням ОСОБА_6 до кримінального провадження №0001127, що з урахуваннянм положень ч. 2 ст. 214 КПК України не свідчить про початок досудового розслідування кримінального правопорушення.

Оскільки слідчим не доведено, що у встановленому законом порядку розпочато досудове розслідування за фактом привласнення коштів ОСОБА_6 , у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до документів про зарахування коштів від ОСОБА_6 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » слід відмовити.

Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юр. адреса АДРЕСА_2 . тел. НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ) з можливістю вилучити їх (здійснити виїмку), а саме:

- відомості (інформацію) про зарахування коштів як плату за розподіл (доставку) природного газу, користувача послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ос. рахунок НОМЕР_2 ) за 2022 рік.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Установити строк дії ухвали до 01.05.2023.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1