Справа №523/204/23
Провадження №1-кс/523/112/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.01.2023 м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси по кримінальному провадженню № 0000132 від 23.07.2022 року , за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

05.01.2023 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, щодо наявних відомостей про банківський картковий рахунок, із можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому і електронному носіях у її розпорядника, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- надати інформацію по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2022 по теперішній час, а саме: персональні дані власника рахунку та зазначеної банківської картки (прізвище, ім?я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також інформацію про здійснені фінансові операції по даної банківської картки із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів.

На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить слідчий, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. До зали суду не з"явився слідчий та прокурор, належним чином повідомлені , причин неявки суду не повідомили.

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 16.07.2022 року невідома особа, зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_4 , жительки с. Тимки, Лубенського (Оржицького) району, Полтавської області заволоділа грошовими коштами в сумі 6300 грн.

За даним фактом 23.07.2022 року СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000132 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 , було з`ясовано, що вона 15.07.2022 року, користуючись мережею Інтернет, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявила оголошення про продаж автомобіля ВАЗ 2106 та за закріпленим до оголошення номером телефону НОМЕР_4 зв`язалася з продавцем на ім`я ОСОБА_5 , який погодився пригнати вказаний автомобіль із Львівської області до м. Пирятин, Полтавської області.

16.07.2022 року потерпіла зв`язалась із ОСОБА_5 та він попросив її скинути грошові кошти у сумі 1050 гривень на пальне та попросив вказаний переказ здійснити йому на телефон НОМЕР_4 , який потерпіла виконала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 10 годині 40 хвилин 16.07.2022 року.

Через деякий час близько 14 години 40 хвилин 16.07.2022 року ОСОБА_5 зателефонував знову та сказав, що на пальне потрібно додати ще 1250 гривень, та попросив здійснити переказ на карту № НОМЕР_3 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_6 . Вказаний переказ ОСОБА_4 здійснила також через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Через деякий час близько 18 години 30 хвилин до потерпілої зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що під час руху на автомобілі до неї він пробив радіатор та, аби відремонтувати його необхідно перерахувати ОСОБА_5 ще 4000 гривень. Вказаний грошовий переказ потерпіла також здійснила через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську карту № НОМЕР_3 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_6 .

Після цього потерпіла поїхала до м. Пирятин та чекала там на приїзд ОСОБА_5 , але останній так і не приїхав. У телефонній розмові він повідомляв, що перебуває у м. Бровари. Потерпіла попросила знайомого, який проживає в м. Бровари відвідати вказану адресу ОСОБА_5 , але його там не виявилось.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення і

збирання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку. Дана інформація міститься лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , та може бути використана під час досудового розслідування як докази у кримінальному провадженні. В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим .

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах , належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні , та можуть бути використані під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій. Іншим чином неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо .

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, щодо наявних відомостей про банківський картковий рахунок, із можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому і електронному носіях у її розпорядника, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-надати інформацію по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2022 по теперішній час, а саме: персональні дані власника рахунку та зазначеної банківської картки (прізвище, ім?я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також інформацію про здійснені фінансові операції по даної банківської картки із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1