Справа № 643/2921/22
Провадження № 1-кс/643/1048/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.12.2022 м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
До Московського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в обґрунтування якого слідчий зазначив, що слідчим відділом Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості по якому внесено до ЄРДР за №0000028 від 08.09.2022, за ознаками складу злочину передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Досудове розслідування розпочато у зв`язку з виявленням ознак привласнення коштів під час укладення та виконання договору про закупівлю частин до літальних апаратів, а саме гідравлічних фільтрів, який було укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (виконавець), та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (замовник). Так, в ході аналізу інформації, встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Розмір статутного капіталу складає 37 500.00 грн. Основним видом діяльності є 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 55.90 Діяльність інших засобів тимчасового розміщування; 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.; 69.10 Діяльність у сфері права; 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.4 Аналізуючи укладений договір встановлено завищення ціни при проведенні закупівлі та подальшого виведення коштів в тіньовий обіг та їх конвертації в готівкову форму. Оглядом майданчика публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що за результатами проведеної ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , процедури закупівлі, було укладено відповідний прямий договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », предметом якого виступила поставка на користь державного підприємства п`яти гідравлічних фільтрів 8Д2.966.515-3 з ЗІП комплектом на загальну суму 485 000,00 грн. Строк дії договору зазначено 31 грудня 2018, а в частині виконання зобов`язань та кінцевих розрахунків між сторонами до їх повного виконання. Крім того, в ході аналізу інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено, що одним з кінцевих бенефіціарних власників(контролерів) є ОСОБА_4 , який є громадянином РФ, та зареєстрований на території РФ АДРЕСА_2 . ОСОБА_4 , як учасник товариства, має право отримувати дивіденди грошовими коштами за рахунок чистого прибутку товариства. При цьому, відповідно до ч. 1 ст. 207 Податкового кодексу Російської Федерації, ОСОБА_4 як резидент Російської Федерації є платником податку на доходи фізичних осіб. Таким чином, ОСОБА_4 , отримуючи доходи з прибутку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Україні може сплачувати податки до бюджету Російської Федерації, таким чином передаючи матеріальні ресурси збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, здійснювати господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором. Крім того, діяльність засновників та службових осіб вищезазначених підприємств на цей час може бути спрямована на заподіяння шкоди економічній безпеці України, фінансування дій з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади.
На підставі вищевикладеного, для забезпечення повного і всебічного досудового розслідування, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), та перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .
У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву у якій клопотання підтримав та просив розглянути без його участі, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення. Відповідно до п.п. 1-2 ч.5 ст.163 КПК України доведено, що необхідні документи перебувають у володінні вказаної установи, та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СВ Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , прокурорам Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , здійснити тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, а саме:
- податкову звітність за формою 1-ДФ, декларацій на прибуток, декларацій податку на додану вартість, інформацію за додатком № 5 до декларації з податку на додану вартість із зазначенням сум та періоду взаємовідносин згідно БД АІС «Система співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів» в паперовому та електронному вигляді за 2021-2022 роки;
- документацію щодо зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , станом на 01.10.2022;
- документацію щодо кредиторської та дебіторської заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ;
- документацію щодо стану розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з бюджетом;
- товарно-транспортні накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за 2021-2022 роки;
- річні та квартальні баланси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а також річні додатки до них за період 2021-2022 роки (із розшифровкою статей балансу);
- документи бухгалтерського обліку, а саме, первинні документи та регістри бухгалтерського обліку, що складалися в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за 2021-2022 роки;
- документацію щодо переліку товарно-матеріальних цінностей та основних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
- документацію щодо наявності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , та переліку місць торгівлі, у тому числі споруд, обладнання, єдностей, елеваторів, сховищ та відповідної технічної документація;
- документи, що підтверджують набуття та припинення права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , на майно;
- документи щодо наявності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , та переліку рухомого майна;

- документацію щодо об`ємів реалізованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , продукції за 2021-2022 роки по місячно;
- документацію щодо переліку основних контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , та копій відповідних договорів з ними.
Встановити строк дії ухвали до 08.01.2023.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Осадчий