Справа № 991/4202/22
Провадження № 1-кс/991/4221/22
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
та учасників судового провадження:
старшого детектива Національного бюро ОСОБА_3 ,
представника володільця документів адвоката ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Київ клопотання старшого детектива Національного бюро Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів ОСОБА_3 від 28.09.2022 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00001335 від 21.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,
установив:
29.09.2022 до слідчого судді Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 від 28.09.2022 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00001335 від 21.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Клопотання погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора
ОСОБА_5 . Суть клопотання
У клопотанні зазначено короткий виклад обставин вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подано клопотання, та правова кваліфікація із зазначенням статті і частини статті закону України про кримінальну відповідальність.
Органом досудового розслідування встановлено, що 06.12.2019 філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - Філія) за результатами публічних закупівель коліс суцільнокатаних уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір поставки № ЦЗВ-04-06019-01 та № ЦЗВ-04-06119-01 на загальну суму 184 412 976 грн з ПДВ.
При цьому ціна предмету закупівлі становила 29 980,00 грн за одиницю й змінювалася додатковими угодами впродовж 2020 в діапазоні від 29 680,00 грн до 26 900,00 грн. Виробником продукції у всіх випадках є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Разом з тим, 26.04.2018 та 23.08.2018, за результатами публічних торгів філія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклала договори поставки № ЦЗВ-04-00218-01 та № ЦЗВ-04-02818-01, відповідно, коліс суцільнокатаних з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 336 081 609,6 грн з ПДВ.
Однак ціна предмету закупівлі становила від 14 726,00 грн до 15 900,00 грн за одиницю. Виробником продукції у всіх випадках є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Як встановлено, середньозважена вартість продажу коліс суцільнокатаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та її філій за договорами, укладеними у грудні 2019 року, склала 29 441 грн/шт, в той час як їх вартість у 2018 році становила 15 900 грн/шт, різниця між якими на одиницю товарної продукції становить 13 541 грн та з урахуванням фактичної кількості придбаних AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за цими договорами колісних пар у 2020 (3635 шт), могло призвести до одержання ІНФОРМАЦІЯ_7 необґрунтованого прибутку у розмірі 49 221 535 грн.
Середньозважена вартість продажу коліс суцільнокатаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та її філій за договорами, укладеними у квітні та серпні 2020, склала 26 233 грн/шт, що з урахуванням вищезазначеної інформації (при фактичній закупівлі у 2020 та 2021 за цими договорами 7197 шт. коліс суцільнокатаних) могло призвести до одержання ІНФОРМАЦІЯ_7 необґрунтованого прибутку у розмірі 73 366 601 грн.
Таким чином ймовірний розмір необґрунтованого прибутку одержаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час операцій із AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2019 - 2020 міг складати 123 588 136 грн.
У відповідності до протоколу огляду від 05.08.2021 середньозважена ціна експорту коліс суцільнокатаних суб`єктами господарської діяльності з групи Інтерпайп у другій половині 2020 становила 15 568 грн/шт, в той час як реалізація товарної продукції на користь філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в цей же період становила 26 233 грн/шт.
Постановою від 22.06.2021, з метою встановлення дійсних економічних (документально підтверджених) витрат на виробництво і збут коліс суцільнокатаних та ринкової ціни на цю товарну продукцію в Україні, призначено комплексну судову економіко-товарознавчу експертизу, яку доручено виконувати ІНФОРМАЦІЯ_8 .
22.01.2022 до органу досудового розслідування надійшло клопотання судового експерта ОСОБА_6 про необхідність надання додаткових матеріалів для встановлення собівартості виробництва коліс суцільнокатаних Групою компаній Інтерпайп, а саме:
1.1 Облікову політику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що діяла у 2018, 2019, 2020.
1.2 Калькуляцію собівартості виготовленої продукції (виробничої та повної собівартості) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по видах готової продукції «колеса суцільнокатаного для рухомого складу залізниць ДСТУ ГОСТ 10791:2016 діаметром 957 мм, діаметром ступиці 175 мм», «колеса суцільнокатаного для рухомого складу залізниць ДСТУ ГОСТ 10791:2016 діаметром 957 мм, діаметром ступиці 190 мм» за 2 квартал 2018, за 2 півріччя 2018, за 1 і 2 квартали 2019, за 2020.
1.3 Довідку щодо постатейного складу собівартості виготовленої продукції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по видах готової продукції «колеса суцільнокатаного для рухомого складу залізниць ДСТУ ГОСТ 10791:2016 діаметром 957 мм, діаметром ступиці 175 мм», «колеса суцільнокатаного для рухомого складу залізниць ДСТУ ГОСТ 10791:2016 діаметром 957 мм, діаметром ступиці 190 мм» за 2 квартал 2018, за 2 півріччя 2018, за 1 і 2 квартали 2019, за 2020.
1.4 Накладні на переміщення готової продукції з виробництва на склад готової продукції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за видами готової продукції «колеса суцільнокатаного для рухомого складу залізниць ДСТУ ГОСТ 10791:2016 діаметром 957 мм, діаметром ступиці 175 мм», «колеса суцільнокатаного для рухомого складу залізниць ДСТУ ГОСТ 10791:2016 діаметром 957 мм, діаметром ступиці 190 мм» за 2 квартал 2018, за 2 півріччя 2018, за 1 і 2 квартали 2019, за 2020.
1.5 Технічні умови щодо виготовлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за видами готової продукції «колеса суцільнокатаного для рухомого складу залізниць ДСТУ ГОСТ 10791:2016 діаметром 957 мм, діаметром ступиці 175 мм», «колеса суцільнокатаного для рухомого складу залізниць ДСТУ ГОСТ 10791:2016 діаметром 957 мм, діаметром ступиці 190 мм», що діяли в 2 кварталі 2018, за 2 півріччя 2018, за 1 і 2 кварталах 2019, у 2020.
1.6 Оборотно-сальдові відомості та аналізи рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунках 23, 91, 26, 90 за видами готової продукції «колеса суцільнокатаного для рухомого складу залізниць ДСТУ ГОСТ 10791:2016 діаметром 957 мм, діаметром ступиці 175 мм», «колеса суцільнокатаного для рухомого складу залізниць ДСТУ ГОСТ 10791:2016 діаметром 957 мм, діаметром ступиці 190 мм» за 2 квартал 2018, за 2 півріччя 2018, за 1 і 2 квартали 2019, за 2020 (у кількісних та вартісних показниках).
1.7 Первинні документи (копії) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджують придбання матеріалів та понесення витрат (заробітна плата, енергоносії, амортизація тощо), що включені до собівартості готової продукції за видами «колеса суцільнокатаного для рухомого складу залізниць ДСТУ ГОСТ 10791:2016 діаметром 957 мм, діаметром ступиці 175 мм», «колеса суцільнокатаного для рухомого складу залізниць ДСТУ ГОСТ 10791:2016 діаметром 957 мм, діаметром ступиці 190 мм» за квартал 2018, за 2 півріччі 2018, за 1 і 2 квартали 2019, за 2020.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, збору доказів та перевірки встановлених фактів перед досудовим розслідуванням постала необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема економічної обґрунтованості реалізації коліс суцільнокатаних на користь Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період 2019-2020 років, у зв`язку з чим призначено комплексну судову економічно-товарознавчу експертизу, для проведення якої експерту необхідно надати додаткові матеріали, для чого потрібен дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
ІІ. Позиції учасників провадження
У судовому засіданні детектив ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання з підстав, викладених у ньому, та просив задовольнити його.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 не заперечувала щодо задоволення клопотання, проте зазначила, що на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відсутні певні види документів, до яких просить надати тимчасовий доступ детектив, зокрема, відсутні накладні на переміщення готової продукції та оборотньо-сальдові відомості за видами готової продукції «колеса суцільнокатаного для рухомого складу залізниць ДСТУ ГОСТ 10791:2016», крім того в документах зазначаються всі види продукції, що виготовляються на вказаному підприємстві, без поділу на конкретні її види.
ІІІ. Встановлені обставини, мотиви та оцінка слідчого судді
Подане детективом клопотання підсудне Вищому антикорупційному суду відповідно до ст. 33-1, п. 2 ч. 5 ст. 216 КПК України.
Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 30.12.2021 строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні було продовжено до 21.01.2023.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і тимчасового доступу до речей та документів, можливе за таких умов: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України).
Відповідно до ч. 4-5 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Стосовно існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення певного ступеня тяжкості, слідчий суддя вважає, що факти та інформація, які надані детективом ОСОБА_3 , а саме долучені в копіях матеріали: протокол огляду інформації, розміщеної на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_9 в частині договорів поставок коліс суцільнокатаних від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладених у період з 2018 по 2020 роки від 05.08.2021; постанова про призначення комплексної судової економіко-товарознавчої експертизи від 22.06.2021; протокол огляду відомостей які містяться на веб- сайті ІНФОРМАЦІЯ_9 від 02.02.2021; договори поставки зі специфікаціями
та інші матеріали зможуть переконати стороннього об`єктивного спостерігача в тому, що за викладених фактичних обставин могло бути вчинене кримінальне правопорушення, про яке у своєму клопотанні зазначив детектив.
Також, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, оскільки іншими способами довести обставини, які мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню відповідно до ст.91 КПК України, неможливо.
Отримавши доступ до таких матеріалів, орган досудового розслідування зможе підтвердити або спростувати обставини, які мають значення для кримінального провадження, внаслідок чого можуть бути виконані завдання, для виконання яких подано клопотання про тимчасовий доступ.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні. Також, прокурор має довести можливість використання як доказів, відомостей, які містять охоронювану законом таємницю в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Те, що документи, до яких детектив ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підтверджується, зокрема листом акціонерного товариства за вих. №302 від 21.09.2022, тому існують достатні підстави вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить детектив, знаходяться у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Документи, до яких старший детектив просить надати доступ, містять охоронювану законом таємницю, передбачену п.4 ч.1 ст.162 КПК України, а саме конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Встановлено, що документи, до яких просить доступ детектив, не є такими, до яких заборонений доступ, відповідно до ст. 161 КПК України.
Втручання вважатиметься необхідним у демократичному суспільстві для правомірної мети, якщо воно відповідає нагальній суспільній потребі та, зокрема, якщо воно є пропорційним до правомірної мети, що переслідується, і якщо причини, наведені національними органами влади для його обґрунтування, є доречними та достатніми (рішення у справі S. And Marper v. The United Kingdom, 04 грудня 2008 року, п.101 ).
Слідчий суддя вважає, що старшим детективом доведені достатні підстави вважати, що ці відомості та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, можуть бути використані як докази у ньому. Надання таких документів є необхідним для проведення комплексної судової економічно-товарознавчої експертизи, що підтверджується постановою від 22.06.2021 про призначення експертизи та листом (вх.№022/1255-04 від 21.01.2022) з додатком у виді клопотання експерта ОСОБА_6 про надання додаткових документів, необхідних для проведення експертизи. При цьому слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення не доведено необхідності отримання документів, до яких просить доступ, за весь період 2020 року, зважаючи на те, що кримінальне провадження зареєстроване 21.07.2020, а останній договір поставки було укладено 07.05.2020. Тому надання доступу до документів має бути обмежено третім кварталом 2020 року.
З урахуванням обставин, які планується довести за допомогою документів, про які зазначається у клопотанні, слідчий суддя дійшов висновку, що надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії виправдовується потребами досудового розслідування.
При цьому слідчий суддя зауважує, що на цьому етапі досудового розслідування не може вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі встановлювати наявність складу злочину, винуватість осіб чи ступінь вини.
Відповідно до ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» та ч.4 ст.535 КПК України слідчий суддя вважає за необхідне зобов`язати уповноваженого детектива невідкладно повідомити письмово слідчого суддю про дату звернення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів до виконання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159-166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів ОСОБА_3 від 28.09.2022 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00001335 від 21.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити частково.
Надати детективам Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії:
-калькуляції собівартості виготовленої продукції (виробничої та повної собівартості) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по видах готової продукції «колеса суцільнокатаного для рухомого складу залізниць ДСТУ ГОСТ 10791:2016 діаметром 957 мм, діаметром ступиці 175 мм», «колеса суцільнокатаного для рухомого складу залізниць ДСТУ ГОСТ 10791:2016 діаметром 957 мм, діаметром ступиці 190 мм» за 2 квартал 2018, за 2 півріччя 2018, за 1 і 2 квартали 2019, за 1,2 та 3 квартали 2020;
- довідки щодо постатейного складу собівартості виготовленої продукції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по видах готової продукції «колеса суцільнокатаного для рухомого складу залізниць ДСТУ ГОСТ 10791:2016 діаметром 957 мм, діаметром ступиці 175 мм», «колеса суцільнокатаного для рухомого складу залізниць ДСТУ ГОСТ 10791:2016 діаметром 957 мм, діаметром ступиці 190 мм» за 2 квартал 2018, за 2 півріччя 2018, за 1 і 2 квартали 2019, за 1,2 та 3 квартали 2020;
-накладних на переміщення готової продукції з виробництва на склад готової продукції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за видами готової продукції «колеса суцільнокатаного для рухомого складу залізниць ДСТУ ГОСТ 10791:2016 діаметром 957 мм, діаметром ступиці 175 мм», «колеса суцільнокатаного для рухомого складу залізниць ДСТУ ГОСТ 10791:2016 діаметром 957 мм, діаметром ступиці 190 мм» за 2 квартал 2018, за 2 півріччя 2018, за 1 і 2 квартали 2019, за 1,2 та 3 квартали 2020;
-оборотно-сальдових відомостей та аналізів рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунках 23, 91, 26, 90 за видами готової продукції «колеса суцільнокатаного для рухомого складу залізниць ДСТУ ГОСТ 10791:2016 діаметром 957 мм, діаметром ступиці 175 мм», «колеса суцільнокатаного для рухомого складу залізниць ДСТУ ГОСТ 10791:2016 діаметром 957 мм, діаметром ступиці 190 мм» за 2 квартал 2018, за 2 півріччя 2018, за 1 і 2 квартали 2019, за 1,2 та 3 квартали 2020 (у кількісних та вартісних показниках);
-первинних документів (копій) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджують придбання матеріалів та понесения витрат (заробітна плата, енергоносії, амортизація тощо), що включені до собівартості готової продукції за видами «колеса суцільнокатаного для рухомого складу залізниць ДСТУ ГОСТ 10791:2016 діаметром 957 мм, діаметром ступиці 175 мм», «колеса суцільнокатаного для рухомого складу залізниць ДСТУ ГОСТ 10791:2016 діаметром 957 мм, діаметром ступиці 190 мм» за 2 квартал 2018, за 2 півріччя 2018, за 1 і 2 квартали 2019, за 1,2 та 3 квартали 2020.
Зобов`язати детектива Національного бюро Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів ОСОБА_3 невідкладно повідомити письмово слідчого суддю Вищого антикорупційного суду про дату звернення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів до виконання.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_11