Справа № 953/508/23
н/п 1-кс/953/1117/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" лютого 2023 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000831 від 28.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

08 лютого 2023 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , в харківському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що становлять банківську таємницю відносно СПД-ФО ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 , відповідно до переліку, зазначеному в прохальній частині клопотання.

В обґрунтування клопотання заступник начальника відділу вказує, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000831 від 28.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом можливого привласнення та розтрати коштів територіальної громади ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 , під час проведення будівельних робіт на об`єктах дошкільних закладів на території Харківської області протягом 2022 року.

Заступник начальника відділу зазначає, що з матеріалів досудового розслідування, а також згідно інформації, яку викладено на офіційних сайтах державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , можливо створили протиправну схему по привласненню коштів територіальної громади, шляхом організації та проведенні торгів на виконання робіт по поточному ремонту частини внутрішніх мереж водовідведення, частини внутрішніх мереж водопостачання та частини внутрішньої системи теплопостачання(системи опалення) ІНФОРМАЦІЯ_4 » Люботинської міської ради Харківської області, за адресою: АДРЕСА_3 , де можливо створили умови для завищення об`ємів та вартості будівельних робіт, та в порушенні норм Закону України «Про захист від недобросовістної конкуренції», «Про публічні закупівлі» уклали угоди про закупівлю робіт з афельованою фізичною особою ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 .

Так, під час проведення будівельних робіт СПД-ФО ФОП ОСОБА_5 можливо використовував будівельні матеріали, які не відповідають проектам та значно дешевші, що можливо призвело до умисно завищення обсягів та вартості виконаних робіт та внесення в первинні облікові документи з будівництва, якими є довідки КБ-3 та Акти КБ-2в недостовірної інформації. Загалом на відкриті банківські рахунки НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_5 , перераховано та в подальшому можливо конвертовані кошти ІНФОРМАЦІЯ_5 у сумі приблизно 1 500 000 гривень.

Крім того, заступник начальника відділу вказує, що в матеріалах кримінального провадження міститься інформація з ІНФОРМАЦІЯ_6 , що ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 має діючий рахунок: № НОМЕР_4 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ6 НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_5 .

Заступник начальника відділу зазначає, що документи щодо відкриття розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_1 , Харківське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , мають доказове значення по кримінальному провадженні та підлягають дослідженню під час проведення комплексу слідчих та процесуальних дій, зокрема проведення судово-економічної, почеркознавчих експертиз.

Крім того, заступник начальника відділу вказує, що у сторони обвинувачення відсутня можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу отримати документи, які можуть бути доказами факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Заступник начальника відділу вважає, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначені документи та інформація, яка міститься на різних носіях, є в приміщеннях в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 .

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Харківській області в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений. Заступник начальника відділу ОСОБА_3 подав до канцелярії суду заяву про розгляд клопотання без його участі у зв`язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якого якої знаходяться документи.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч. 2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Головним управлінням Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000831 від 28.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відомості про вчинення кримінальне правопорушення, передбачене частиною 4 статті 191 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2022 за фактом того, що в період 2022 року, в умовах воєнного стану, фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , будучи службовою особою, про що вказує наявність у останнього адміністративно господарських та організаційно розпорядчих функцій, в порушення норм Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», «Про публічні закупівлі» перемагав та укладав договори з державними установами Харківської області на проведення окремих видів будівельних робіт, під час яких можливо завищувались об`єми проведених будівельних робіт та вартість використаних будівельних матеріалів. Перераховані на банківські рахунки ФОП ОСОБА_5 бюджетні кошти за виконані будівельні роботи конвертувались шляхом зняття через банківські термінали під закупку будівельних матеріалів та виплату заробітної плати та в підсумку були привласнені.

З наданих слідчій судді матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені 28.12.2022 до ЄРДР за №0000831, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення доказів: даних, які містяться в Договорі підряду № 22-16 від 20.09.2022, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_8 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 ; даних, які містяться в додатках до протоколу №22-16 від 20.09.2022 «Графік виконання робіт»; даних, які містяться в Додатковій угоді №1 до договору підряду на виконання робіт №22-16 від 20 вересня 2022 р. по капітальному ремонту підвального приміщення (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_4 , від 16.11.2022.

Слідчою суддею встановлено, що ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 , використовує банківський рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ6 НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_5 .

Зазначений факт підтверджується даними, які містяться в листі в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_6 від 01.02.2023 за №1340/5/20-40-24-03-12.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідча суддя вважає, що заступником начальника відділу СУ ГУНП в Харківській області доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , а саме у харківському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання заступника начальника відділу про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000831 від 28.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшій слідчій СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 право тимчасового доступу, зобов`язавши відповідальну особу харківського відділення Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати з можливістю вилучення засвідчених належних чином копій документів в друкованому вигляді та на електронному носії інформації, інформацію, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , що становить банківську таємницю щодо СПД-ФО ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа по банківському рахунку: № НОМЕР_4 за період з 01.07.2022 по 20.02.2023;

- обліково-реєстраційну справу СПД-ФО ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 з початку реєстрації;

- картки із зразками підписів та відбитків гербової печатки СПД-ФО ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 з початку реєстрації;

- заяви на відкриття та закриття вищезазначеного рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 з початку відкриття;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків на отримання готівкових грошових коштів, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, квитанцій, тощо);

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких СПД-ФО ОСОБА_5 , використовував систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 01.07.2022 по 20.02.2023.

Строк дії ухвали до 20.04.2023 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1