печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

29.11.2022 старший слідчий слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодження прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000906 від 08.11.2022.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про яке було, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000906 від 08 листопада 2022 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 02.11.2022 по 03.11.2022, за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (VIGORE COMMRCE FZ-LLZ). Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (VIGORE COMMRCE FZ-LLZ), зареєстрована в ОАЕ, має представництво в Україні, та займається торгівлею продуктами харчування. 21.09.2022 Компанія уклала із перевізником компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір на морське перевезення наливом 6630 тон соняшникової олії з міста Чорноморськ, Одеської області до міста Ізмір, Туреччина. Організацією та супроводом перевезення після укладення договору здійснював ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який працював фрахтовим брокером в офісі за адресою: АДРЕСА_2 . По результату цієї угоди, мало прийматися рішення про офіційне працевлаштування останнього в компанії.

Зокрема, як вказує слідчий в клопотанні, ОСОБА_5 , для організації перевезення запропонував скористатися послугами компанії-брокера « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з якою в подальшому, начебто, вів листування (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 ), яка в свою чергу, за повідомленням ОСОБА_5 , вела листування із перевізником компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо організації та документального супроводу перевезення. Так, 02.11.2022 та 03.11.2022 ОСОБА_5 надав уповноваженій особі Компанії імовірно завідомо підроблені інвойси (платіжні документи) на оплату вартості перевезення за договором від 21.09.2022 у сумах 335 000,00 доларів США (інвойс від 02.11.2022, 198 141,50 доларів США (інвойс від 03.11.2022) та 145 464,00 доларів США (інвойс від 03.11.2022). За повідомленням ОСОБА_5 , зазначені інвойси були виставлені компанією перевізником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містили реквізити White Rock GIDA DIS TIC Ltd STI, Garanti Bank, IBAN TR0523.

Оплата за вказаними інвойсами була здійснена Компанією на загальну суму 678 605,5 доларів США.

Однак, по прибуттю вантажу до міста Ізмір, Туреччина, у зв`язку із затримкою відвантаження, Компанія звернулась до перевізника із запитом чому затримується відвантаження, на що отримала відповідь, що затримка викликана тим, що перевезення за договром від 21.09.2022 не оплачено. В подальшому, в ході листування Компанії з перевізииком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було виявлено, що грошові кошти за договором були відправлені на реквізити, які не належать «White Rock Corporation LTD», а належать компанії із схожою назвою. Також, за повідомленням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перевізник вів листування із компанією брокером « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі ОСОБА_5 . При переписці ОСОБА_5 із брокером, ним було отримано нібито інвойс від фейкового емейлу, а саме від ІНФОРМАЦІЯ_7 замість дійсного емейлу ІНФОРМАЦІЯ_7

В ході здійснення досудового розслідування представником потерпілого компанії - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 FZ- ІНФОРМАЦІЯ_9 ), адреса для листування: АДРЕСА_2 , під час огляду слідчому видано комп`ютерний пристрій ноутбук марки «ASUS», моделі «UX430U», «Notebook PС», серійний номер « НОМЕР_1 », разом із зарядним пристроєм, яким у своїй діяльності з супроводження вищевказаного договору щодо морського перевезення соняшникової олії користувався гр. ОСОБА_5 , та з якого велася робоча переписка електронною поштою із вказаними вище компаніями.

21.11.2022 даний ноутбук разом із зарядним пристроєм, в межах кримінального провадження, постановою слідчого було визнано речовим доказом.

Проаналізувавши на даному етапі ряд проведених слідчих дій та доказову базу в цілому у зазначеному кримінальному провадженні унеможливлює притягнення винних до кримінальної відповідальності, внаслідок неповноти проведення досудового розслідування, оскільки на даній стадії стверджувати про вчинення кримінально-караного діяння як такого, є припущенням та мається ряд обставин, які підлягають ретельній перевірці, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що знаходиться на комп`ютерному пристрої ноутбуку марки «ASUS», моделі «UX430U», «Notebook PС», серійний номер « НОМЕР_1 », що знаходиться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (VIGORE COMMRCE FZ-LLZ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що інформація, яка міститься на вказаному комп`ютері, може мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 та старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні №0000906 від 08.11.2022, дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться на комп`ютерному пристрої ноутбуці марки «ASUS», моделі «UX430U», «Notebook PС», серійний номер « НОМЕР_1 », який належить компанії - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 FZ- ІНФОРМАЦІЯ_9 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснити її копіювання на матеріальні носії інформації.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя І.В. Литвинова