Справа № 645/970/23
Провадження № 1-кс/645/290/23
УХВАЛА

Іменем України

24 березня 2023 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000053 від 06.02.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , в якому просить суд надати їй та старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській підполковнику поліції ОСОБА_8 , дізнавачу ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 та іншим особам за дорученням: оперуповноваженому СКП ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів та речей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення відповідним чином їх копій, а саме у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою : АДРЕСА_2 , інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю, а саме:

-особистих даних власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (належним чином завірені копії вказаних документів);

-інформації щодо руху грошових коштів за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 05.02.2023 року по теперішній час, із зазначенням сум, дат, призначення платежів, залишку коштів, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків, інформацію щодо відкриття банківських рахунків, реквізитів банківських установ, документів на відкриття рахунків, а саме: заяв на відкриття рахунків, документів, що посвідчують особу, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками, довіреностей і т.д.).

В обґрунтування клопотання дізнавач СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначила, що в провадженні СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 06.02.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заяви ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2

Дізнавач зазначає, що в ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_11 , яка повідомила, що 05.02.2023 року близько о 15 годині 00 хвилин вона знаходилась вдома за адресою: АДРЕСА_3 , займалась своїми домашніми справами. В цей час, на її мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонував раніше невідомий номер НОМЕР_3 . Потерпіла почула голос молодого раніше невідомого чоловіка, який представився працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » й назвав себе ОСОБА_12 . Вказаний чоловік повідомив, що йому потрібно перевірити картку, оскільки йде збій у роботі з банківською карткою ОСОБА_11 . Оскільки потерпіла є клієнтом вищезазначеного банку й вона має картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , то вона дійсно повірила та злякалась. Вищезазначений чоловік, який представився ОСОБА_12 , попросив назвати останні чотири цифри номеру банківської картки потерпілої, тож остання й назвала: 7500. Далі, вказаний чоловік сказав, що на мобільний номер потерпілої надійде СМС-повідомлення з кодом, який необхідно підтвердити. Потерпіла зайшла у СМС-повідомлення в мобільному й побачила код : 1231 й назвала його вищезазначеному чоловіку. Після чого, з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 шахрайським шляхом було знято грошові кошти у розмірі 8994 грн.

Дізнавач СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 посилається на те, що для встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального проступку, необхідно отримати доступ до особистих даних власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: отримати інформацію щодо руху грошових коштів за вищевказаною банківською карткою, а також фото-відеоінформацію щодо особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з даного рахунку в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших банкоматах, в період часу з 05.02.2023 року по теперішній час із зазначенням адреси розташування банкоматів, де здійснювалося зняття коштів, оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.

Дізнавач СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 та прокурор Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, про час та місце судового розгляду повідомлялася належним чином, надали заяви про слухання справи за їх відсутності, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Представник банківської установи належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання дізнавача, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має значення для досудового розслідування; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим працівникам ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, окрім зазначених у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №№000053 розпочате 06.02.2023 року.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №000053 від 06.02.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській підполковнику поліції ОСОБА_8 , дізнавачу ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів та речей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення відповідним чином завірених їх копій, а саме у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою : АДРЕСА_2 , інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю, а саме:

-особистих даних власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (належним чином завірені копії вказаних документів);

-інформації щодо руху грошових коштів за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 05.02.2023 року по теперішній час, із зазначенням сум, дат, призначення платежів, залишку коштів, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків, інформацію щодо відкриття банківських рахунків, реквізитів банківських установ, документів на відкриття рахунків, а саме: заяв на відкриття рахунків, документів, що посвідчують особу, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками, довіреностей і т.д.).

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 24 травня 2023 року включно.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1