Провадження №1-кс/447/172/23
Справа №447/637/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2023 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000111 від 08.03.2023р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

08 03.2023 у ВП №2 Стрийського РУП ГУНГ1 у Львівської області із заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи незаконні операції пов`язані із електронно-обчислювальною технікою, заволоділа її грошовими коштами в сумі 11 115,0 грн, які були зняті з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , а саме: в месенджері «Телеграм» в чаті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заявниця вказала 4 останні цифри своєї банківської картки, номер телефону та в подальшому повідомила коди, які приходили на мобільний телефон.

Під час досудового слідства встановлено, що банківська карта потерпілої № НОМЕР_1 відкрита в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1

На даному етапі досудового слідства виникла необхідність в отриманні інформації, що становить банківську таємницю, оскільки з долученої до матеріалів кримінального провадження виписки з AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » недостатньо встановити всіх обставин вчинення злочину.

Вказані відомості в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування матимуть значення для кримінального провадження, оскільки на підставі цієї інформації, можливо буде встановити особу, яка володіє вказаною банківською карткою, особу яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого.

Розширена інформація по банківському рахунку та у вказаний період часу має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, підтвердження проведення операцій, належність та використання банківської картки однією чи групою осіб, їх місцезнаходження, що можна буде встановити проаналізувавши місця у яких знімалися кошти.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , на паперових та магнітних носіях, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив проводити розгляд справи у його відсутності.

Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст.163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять таємницю.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , в кримінальному провадженні № 0000111 від 08.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, на тимчасовий доступ до інформації та документів ( у тому числі паперових та магнітних носіях) та надати можливість її вилучити ( в копіях), яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Філії Львівське обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що в АДРЕСА_2 , а саме:

- завірені копії договорів про відкриття банківських рахунків за якими числяться банківська карта № НОМЕР_1 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок,

- інформацію про рух коштів по банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з в період з 08:00 год. 08.03.2023 до 21:00 год. 08.03.2023,

інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_1 , за період часу з 08:00 год. до 21:00 год. 08.03.2023,

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських рахунків за якими числяться банківські картки № НОМЕР_1 , за період часу з 08:00год. 08.03.2023 до 21:00год. 08.03.2023.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації) покладається на службових осіб відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 13.04.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1