Справа № 646/492/23
Провадження № 1-кс/646/162/2023
У Х В А Л А

іменем України

07.02.2023 року слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000046 від 02.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.201-2 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснюють діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що в провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 1 перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000046 від 02.05.2022 року за ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Процесуальне керівництво здійснює Слобідська окружна прокуратура м. Харкова.

Досудовим розслідування встановлено, що суб`єкти господарської діяльності в Основ`янському районі м. Харкова здійснюють реалізацію товарів (предметів) гуманітарної допомоги, а саме торгових марок ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших торгових марок.

Проведена оперативна закупівля в супермаркеті ІНФОРМАЦІЯ_4 в результаті якої проведено огляд продукції та визнано продукцію речовими доказами.

Допитано в якості свідка гр. ОСОБА_4 , який повідомив, що 09.05.2022 року останній купив в супермаркеті АТБ банку консервів Konserwa Turysyczna, вагою 300 грам на суму 31 грн. 50 коп. та інші продукти, чек додав. Вийшовши на вулицю він роздивився ближче консерви в ході чого виявив що на ній є написи тільки польською мовою та такі ж консерви видають у відділеннях гуманітарної допомоги.

Допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який повідомив, що 09.05.2022 року він купив у супермаркеті ІНФОРМАЦІЯ_5 (банки в упаковці) на суму152 грн. 50 коп. про що має фіскальний чек. Вийшовши з супермаркету він побачив, що вказані консерви містять написи лише іноземною мовою та їх видають в відділеннях гуманітарної допомоги.

Допитано в якості свідка ОСОБА_6 , яка повідомила, що 09.05.2022 року близько 09 годин 20 хвилин вона знаходилася в супермаркеті ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 та купила консерву м`ясо-рослинну «Туристичну» вагою 300 грам. Прийшовши додому, розглянувши її вона побачила різноманітні написи іноземною мовою. Також остання зазначила, що це польська продукція та вона призначена для гуманітарної допомоги.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 , повідомив що 09.05.2022 року він зайшов за покупками в супермаркет ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 та побачив на полицях консерви Pate de Cerdo Iberico, вартістю 97 грн. 90 коп., іноземного виробництва та вирішив придбати. Роздивившись куплений товар він прийшов до висновку, що даний товар не призначений для продажу та його було поставлено в Україну для гуманітарної допомоги громадянам.

Також, під час проведення досудового розслідування направлений запит в порядку ст. 93 КПК України до Генерального директора супермаркетів Класс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснюють діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , з метою надання до органу досудового розслідування завірених копій наступних документів, а саме: усю наявну документацію, стосовно закупівлі до мережі супермаркетів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за наступними адресами: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_3 іноземної продукції для подальшого продажу, зокрема накладні, тощо, за період з 24.02.2022 року по теперішній час.

Станом на теперішній час відповіді від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 не надходило.

Вищевказані документи, що зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які здійснюють діяльність за адресою: АДРЕСА_1 є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, зберегли на собі сліди злочину.

На даний час виникла необхідність вилучити їх в завірених копіях.

Беручи до уваги вищевикладене, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також дані документи необхідні для встановлення істини по справі.

Отримати іншим способом, крім тимчасового доступу, інформацію в рамках розпочатого кримінального провадження не є можливим.

В зв`язку з чим, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з правом вилучення їх в завірених копіях, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 які здійснюють діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: усю наявну документацію, стосовно закупівлі до мережі супермаркетів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за наступними адресами: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_3 іноземної продукції для подальшого продажу, зокрема накладні, тощо, за період з 24.02.2022 року по теперішній час.

Слідчий в судове засідання не прибула, надала суду заяву у якій просила клопотання задовольнити, справу розглядати у її відсутність.

Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не проводилось.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження за № 0000046 від 02.05.2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Згідно даних витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, внесені відомості про кримінальне правопорушення щодо здійснення реалізації товарів (предметів) гуманітарної допомоги, а саме товарів торгових марок « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших торгових марок протягом квітня травня 2022 року суб`єктами господарської діяльності у Основ`янському районі м. Харкова, тобто вбачається вчинення окремими суб`єктами господарювання, які дислокуються в Основ`янському районі м. Харкова кримінальних правопорушень, а саме реалізації товару (предметів), гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку під час воєнного стану.

Згідно даних протоколу огляду від 09.05.2022 року, під час проведення огляду кабінету № 14 ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області чоловік, який представився як ОСОБА_7 , видав харчові продукти, які він придбав 09.05.2022 року в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташований за адресою: АДРЕСА_3 та вважає, що дані харчові продукти є гуманітарною допомогою. Серед харчових продуктів, які знаходяться є: 1) паштет під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; 2) філе тунця торгової марки «Mare Aperto».

Допитаний під час досудового розслідування в якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що 09.05.2022 року він купив у супермаркеті ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_5 банку консерви ІНФОРМАЦІЯ_8 та інші продукти. Виявив, що на консерві не міститься напису українською, а лише польською та такі ж консерви видають на відділеннях гуманітарної допомоги.

Допитаний під час досудового розслідування в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що 09.05.2022 року він купив в супермаркеті ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_4 банку консерви сардини Safi в томаті, консерви сардини Safi в олії, упаковку консерви Sardinillas (2 банки в упаковці). Виявив, що на консервах не міститься напису українською, а лише іноземними та такі ж консерви видають на відділеннях гуманітарної допомоги.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, враховуючи, що досудове розслідування проводиться, окрім іншого, щодо реалізації товарів гуманітарної допомоги протягом квітня травня 2022 року, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість заявленого клопотання в частині надання тимчасового доступу до усієї наявної документації, стосовно закупівлі до мережі супермаркетів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованих за наступними адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_3 іноземної продукції, а саме: паштету під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; філе тунця торгової марки «Mare Aperto»; консерв Konserwa Turysyczna; консерв сардини Safi в томаті; консерв сардини Safi в олії; консерв Sardinillas, які були придбані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 відповідно, за період з 24.02.2022 року по 31.05.2022 року.

З метою повного та всебічного з`ясування обставин справи, суд вважає за потрібне надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься інформація, яка може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, строком до 06.03.2023 року включно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 164 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000046 від 02.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.201-2 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . яке здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , надати групі слідчих СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області, а саме: слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, а саме: усієї наявної документації, стосовно закупівлі до мережі супермаркетів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованих за наступними адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_3 іноземної продукції, а саме: паштету під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; філе тунця торгової марки «Mare Aperto»; консерв ІНФОРМАЦІЯ_8 ; консерв сардини Safi в томаті; консерв сардини Safi в олії; консерв Sardinillas, для подальшого продажу, зокрема накладні, тощо, за період з 24.02.2022 року по 31.05.2022 року, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, а саме до 06.03.2023 року включно.

Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя -