Справа № 539/1893/22
Провадження № 1-кс/539/794/2022
УХВАЛА
13 грудня 2022 року м. Лубни
Клопотання мотивоване тим, що 15.07.2022 року о 15 годині 00 хвилин невстановлена особа, шляхом обману, під приводом надання фінансової допомоги в месенджері «Телеграм» з нікнеймом «Юлія Кошета», заволоділа коштам в сумі 5000 гри., які ОСОБА_4 перерахував зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . В результаті чого, ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди на вище вказану суму.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 15.07.2022 року о 15 годині 00 хвилин ОСОБА_4 у месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення від, нібито, його знайомої Юлії Кошети, яка прохала про фінансову допомогу в сумі 5000 грн. ОСОБА_4 погодившись допомогти, перевів зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яку надіслала, нібито, ОСОБА_5 кошти в сумі 5000 гри. Через декілька хвилин до ОСОБА_4 зателефонував чоловік, ОСОБА_6 та повідомив, щоб кош він нікому не перераховував, адже це шахраї. Таким чином, невстановлена особа шляхом обману, заволоділа коштами ОСОБА_4 умі 5000 грн., завдавши останньому матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Ухвалою слідчого судді від 13.10.2022 дізнавачу надано тимчасовий доступ до речей та документів - а саме інформації про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з 15.07.2022 по теперішній час.
На підставі вищезазначеної ухвали, 09.11.2022 у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було вилучено документи зазначені в ухвалі слідчого судді.
Згідно виписки по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка емітована на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстровану за адресою: с. Кам`янське, Кам`янського району, Дніпропетровської області, кошти в розмірі 2500 грн. - 2 транзакціями дійсно були перераховані потерпілим ОСОБА_4 15.07.2022 року на вказану банківську картку.
Також згідно виписки по карті клієнта ОСОБА_7 , після перерахування 15.07.2022 року потерпілим ОСОБА_4 коштів на загальну суму 5000 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 4790-7299- 5056-9970 вказані кошти були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 .
Оскільки особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 не встановлена, крім цього не виключається факт систематичного та неодноразового заволодіння шахрайським шляхом, коштами потерпілих, дізнавач вказує на необхідність отримання інформації про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 з 16.07.2022 по теперішній час, для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КГІК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».
На підставі вищевикладеного, дізнавач прохає надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_1 , з
правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_2 ,
та містять інформацію про:
-власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 (рахунку), його анкетні дані, копію паспорта та фото власника, номера мобільних телефонів, якими він користується, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі;
- рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 з 15.07.2022 по 16.07.2022, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр який обслуговував дані транзакцїї (платежі), інформацію про кісника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків,
-рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 , зокрема надходження 15.07.2022 коштів на загальну суму 5000 грн. та подальший їх детальний рух, із зазначенням повної розшифровки транзакції, номера банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування 5000 грн., інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження) коштів в 5000 грн., чи інших сум, з метою встановлення фактичного місця зняття викрадених коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історію використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, з правом їх вилучення.
В судове засідання дізнавач не з`явилася, надала суду заяву з проханням клопотання розглядати без її участі, вимоги клопотання підтримує на їх задоволенні наполягає.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку.
Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню .
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи та інформація до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, дізнавач у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані дізнавачем документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Надати тимчасовий доступ до речей та документів
групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_2 , та містять інформацію про:
-власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 (рахунку), його анкетні дані, копію паспорта та фото власника, номера мобільних телефонів, якими він користується, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі;
- рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 з 15.07.2022 по 16.07.2022, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр який обслуговував дані транзакцїї (платежі), інформацію про кісника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків,
-рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 , зокрема надходження 15.07.2022 коштів на загальну суму 5000 грн. та подальший їх детальний рух, із зазначенням повної розшифровки транзакції, номера банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування 5000 грн., інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження) коштів в 5000 грн., чи інших сум, з метою встановлення фактичного місця зняття викрадених коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історію використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, з правом їх вилучення.
Строк дії ухвали до 13 січня 2023 року.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Лубенського
міськрайонного суду ОСОБА_13 ОСОБА_14