Справа №:755/7437/22
Провадження №: 1-кс/755/2114/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"27" жовтня 2022 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчої ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Дніпровського районного суду м. Києва клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002350 від 16 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України,

У С Т А Н О В И Л А:
Слядча СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002350 від 16 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України.

Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_7 , 15 серпня 2022 року близько 15 години, тобто в умовах дій воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, знаходився в приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , куди напередодні під приводом знайомства та відпочинку запросив ОСОБА_8 , а також де він вирішив застосувати до вищевказаної громадянки насильство, яке є небезпечним для здоров`я особи у момент заподіяння з метою заволодіння належним їй майном.

У цей час, ОСОБА_7 згідно відведеної йому заздалегідь ролі на автомобілі марки «Фольцваген Пассат», державний номерний знак НОМЕР_1 перебував поруч, спостерігаючи за навколишньою обстановкою, та очікував на сигнал ОСОБА_5 для подальшого спільного вчинення вказаного злочину.

Реалізуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_5 в приміщенні зазначеного кафе, скориставшись слушним моментом та що за його діями ніхто не спостерігає, діючи умисно, без згоди особи, з метою доведення її до безпорадного стану, підсипав ОСОБА_8 в алкогольні напої невстановлену на даний час досудовим розслідуванням речовину, від чого остання стала себе погано почувати та поступово втрачати свідомість.

Застосувавши таким чином до потерпілої насильство, яке е небезпечним для здоров`я особи в момент заподіяння, 15 серпня 2022 року ОСОБА_5 вивів ОСОБА_8 , яка вже перебувала в безпорадному стані та не в повній мірі контролювала свої дії, з кафе та посадив на заднє сидіння автомобіля «Фольцваген Пасат», державний номерний знак НОМЕР_2 , за кермом якого вже заздалегідь очікував ОСОБА_7 .

У подальшому, 15 серпня 2022 року продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , діючи групою осіб разом з ОСОБА_7 , привезли ОСОБА_8 поруч з місцем її проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де дочекались коли потерпіла остаточно втратила контроль над своїми діями та стала без свідомості, в салоні даного автомобіля незаконно заволоділи й майном, а саме золотим ланцюжком вагою близько 15 грам, вартістю 30 000 гривень, знявши із шиї, та з сумку мобільним телефоном марки «Редмі 9», вартістю 7000 гривень, з сім-картами « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які матеріальної цінності для потерпілої не становлять та грошовими коштами у розмірі 1000 гривень.

Після чого, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 з місця вчинення злочину зникли, а викраденим майном, розділивши його між собою, розпорядилися на власний розсуд, спричинивши потерпілій ОСОБА_9 матеріального збитку на загальну суму 38 000 гривень та у подальшому були затримані працівниками поліції.

Відповідно до показів потерпілої, після виписки з лікарні, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлений на стаціонарний комп`ютер, їй стало відомо що невстановлена особа, 15 серпня 2022 року окрім вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, в цей день скористались кредитною картою на її ім`я через прив`язану у мобільному додатку картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в й мобільному телефоні в сумі 31 000 гривень, та перерахували дані гроші на інші картки трьома платежами, починаючи з 18 години 06 хвилин 15 серпня 2022 року.

Ha підтвердження переказів на її ім`я, надає виписки щодо не санкціонованих перерахувань з кредитної картки. Щодо вивчення історії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » особи злочинці, взяли з її кредитної картки № НОМЕР_3 кредитні гроші та переказали на картку № НОМЕР_4 два перекази по 10 000 гривень загалом на суму 20000 гривень плюс комісія (15 серпня 2022 року о 18 годині 06 хвилин та 18 серпня 2022 року.) Потім переказали грошові кошти в сумі 10000 гривень з кредитної картки № НОМЕР_3 на її основну картку № НОМЕР_5 та основою карткою зробили платежі на суму 8788 гривень 02 копійки, (15 серпня 2022 року о 18 годині 56 хвилин), 3700 гривень (15 серпня 2022 року о 21 годині 03 хвилини), 1000 гривень (15 серпня 2022 року о 21 годині 02 хвилини) 1027 гривень (15 серпня 2022 року о 20 годині 18 хвилин).

Також у процесі досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 є карткою АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У зв`язку з вище викладеним, на даний момент необхідно провести комплекс. заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на встановлення обсягу наслідків, спричинених незаконними переказами та використання грошових коштів, визначення обсягу вини кожного з причетних осіб, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння та притягнення винних до кримінальної відповідальності.

Слідча у судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

У випадку необхідності отримання інформації, що відповідно до вимог п. 5 ч. 2 ст. 162 КПК України, містить банківську таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи те, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) і стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунку власника картки № НОМЕР_4 з можливістю вилучення їх копій, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002350 від 16 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та стосуються відкриття й обслуговування банківських рахунків володільця банківської картки НОМЕР_4 , АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_3 за період з 01 серпня 2022 року по 31 серпня 2022 року, з можливістю вилучення їх копій а саме:

- роздруківок руху коштів на рахунку із зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів (повних даних платника та отримувача), призначення платежу, код ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретний час та дата платежу, номер платіжного документу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку (у тому числі на електронному носії інформації);

- фото та відеозаписів з камер банківських терміналів;

- документів про ІР-адреси пристроїв, з яких відбувався доступ до системи

«Клієнт-Банк» (у тому числі на електронному носії інформації);

заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку;

- карток із зразками підписів та відбитками печаток;

- договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

-договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів, використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

- заявок на видачу готівкових коштів;

- документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

Документи надати у повному обсязі, при відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Надати слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , та групі слідчих у кримінальному провадженні № 0002350 від 16 серпня 2022 року , а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , які містять банківську таємницю банківської картки № НОМЕР_4 , АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_3 за період з 01 серпня 2022 року по 31 серпня 2022 року з можливістю ознайомитись та вилучення копії.

Службовим особам банківської установи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1