Справа № 947/1884/23
Провадження № 1-кс/947/1295/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.02.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000522 від 02.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, відповідно до інформації, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель «Prozorro», установлено, що Кілійським МУВГ за результатами проведення процедури відкритих торгів (ідентифікаційний номер закупівлі (UA-2021-02-22-014653-b) укладено договір із ТОВ «Рута Нова-К» за № 044 від 04.03.2021 про закупівлю товарів за державні кошти.

Предметом вказаного договору є товар за кодом ДК 021:2015-09130000-9 Нафта і дистиляти (бензин А-95, бензин А-92, дизельне паливо) у кількості бензин А-95 7 000 л за ціною 25,50 грн з ПДВ, бензин А-92 18 000 л за ціною 24,50 грн, дизельне паливо 28 000 л за ціною 25 грн, загальною вартістю 1 319 500 грн з ПДВ.

У подальшому до вказаного договору укладено ряд додаткових угод:

- від 05.03.2021 № 1, якою змінено ціну за одиницю товару, а саме бензин А-95 27,50 грн, бензин А-92 26,50 грн, дизельне паливо 27 грн, чим зменшено кількість закупівлі палива за договором;

- від 29.03.2021 № 2, якою змінено ціну за одиницю товару, а саме бензин А-95 28 грн, бензин А-92 27 грн, дизельне паливо 27,50 грн, чим зменшено кількість закупівлі палива за договором;

- від 26.04.2021 № 3, якою змінено ціну за одиницю товару, а саме бензин А-95 28 грн, бензин А-92 27,50 грн, дизельне паливо 28 грн, чим зменшено кількість закупівлі палива за договором;

- від 01.07.2021 № 4, якою змінено ціну за одиницю товару, а саме бензин А-95 29,50 грн, бензин А-92 28,50 грн, дизельне паливо 28 грн, чим зменшено кількість закупівлі палива за договором;

- від 20.08.2021 № 5, якою змінено ціну за одиницю товару, а саме бензин А-95 29,50 грн, бензин А-92 28,50 грн, дизельне паливо 28,50 грн, чим зменшено кількість закупівлі палива за договором;

- від 20.12.2021 № 6, якою продовжено строк дії договору до 31.03.2022, змінено ціну за одиницю товару, а саме бензин А-95 30,50 грн, бензин А-92 28,50 грн, дизельне паливо 29,50 грн, чим зменшено кількість закупівлі палива за договором, а також зменшено ціну договору на

86717,50 грн, яка становить 1232782,50 грн;

- від 27.01.2022 № 7, якою змінено ціну за одиницю товару, а саме бензин А-95 32,50 грн, бензин А-92 30,50 грн, дизельне паливо 31,50 грн, чим зменшено кількість закупівлі палива за договором, а також збільшено ціну договору на 246556,50 грн, яка становить 1479339 грн;

- від 22.03.2022 № 8, якою змінено ціну за одиницю товару, а саме бензин А-95 33,40 грн, бензин А-92 33 грн, дизельне паливо 34 грн, чим зменшено кількість закупівлі палива за договором;

- від 24.03.2022 № 9, якою змінено ціну за одиницю товару, а саме бензин А-95 33,40 грн, бензин А-92 33 грн, дизельне паливо 37 грн, чим зменшено кількість закупівлі палива за договором;

- від 29.03.2022 № 10, якою змінено ціну за одиницю товару, а саме бензин А-95 33,40 грн, бензин А-92 33 грн, дизельне паливо 37 грн, чим зменшено кількість закупівлі палива за договором, а також зменшено ціну договору на 176,50 грн, яка становить 1479162,50 гривень.

Таким чином, вбачається, що на підставі вищевказаних додаткових угод до договору про закупівлю підвищено ціну за одиницю товару бензину А-95 з 25,50 грн до 33,40 грн (на 31 %), бензину А-92 з 24,50 грн до 33 грн

(на 34,7 %), дизельного палива з 25 грн до 37 грн (на 48 %).

Крім того, установлено, що підставою для укладення додаткових угод

до договору про закупівлю стали цінові довідки Харківської торгово-промислової палати, надані ТОВ «Рута Нова-К», якими визначались середні роздрібні ціни на внутрішньому ринку України.

Водночас, відповідно до індексів цін на пальне в Україні (https://index.minfin.com.ua/) у березні, грудні 2021 року спостерігалось зменшення цін на бензин А-95, бензин А-92, дизельне паливо, що в свою чергу свідчить про безпідставність укладення додаткових угод у вказаний період.

Слід зазначити, що Закон України «Про торгово-промислову палату» не містить положень щодо наявності повноважень у торгово-промислової палати на видачу довідок (експертних висновків) щодо коливання ціни на товар на ринку. Натомість вказаним Законом визначено право торгово-промислової палати проводити на замовлення українських та іноземних підприємців експертизу, контроль якості, кількості, комплектності товарів (у тому числі експортних та імпортних) і визначати їх вартість.

З вказаного слідує, що надані постачальником цінові довідки не встановлюють наявності факту коливання ціни у відповідні проміжки часу та надана інформація має лише довідковий характер. (постанова Верховного Суду від 27.04.2021 у справі № 927/685/20).

Відтак, додаткові угоди до договору про закупівлю укладені в порушення вимог п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі».

За результатами вивчення вказаної закупівлі вбачається наступний розрахунок суми коштів, зайво сплачених Кілійським МУВГ: Обсяги поставки палива: бензин А-95 6025 л, бензин А-92 18605 л, дизельне паливо 27090 л; Сума, яка підлягає сплаті за цінами, визначеними у договорі від 04.03.2021: бензин А-95 6025 л х 25,5 грн = 153637,5 грн; бензин А-92 18605 л х 24,5 грн = 455822,5 грн; дизельне паливо 27090 л х 25 грн = 677250 грн; Всього 1286710 гривень. Зайво сплачено: 1479162,50 грн 1286710 грн = 192452,5 гривень.

Таким чином, сума коштів, яка зайво сплачена Кілійським МУВГ на підставі неправомірно укладених додаткових угод до договору про закупівлю складає 192452,5 гривень.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що Кілійським МУВГ за результатами проведення процедури відкритих торгів (ідентифікаційний номер закупівлі (UA-2020-12-15-017297-с) укладено договір із ТОВ «Миколаївська енергопостачальна компанія» за № 100/60 від 18.02.2021 про закупівлю електричної енергії у постачальника.

Предметом вказаного договору є: електрична енергія, за кодом ДК 021:2015- 09310000-5 - «електрична енергія», у кількості 12 884 615 кВт*год, загальною вартістю 24 429 230,04 грн з ПДВ.

Відповідно до комерційної пропозиції, яка є додатком до договору, ціна 1 кВт*год становить 1,58 грн без ПДВ.

У подальшому до вказаного договору укладено ряд додаткових угод:

- від 31.08.2021 № 1 (діє в частині розрахунків з 01.08.2021), якою викладено додаток 3 «Комерційна пропозиція» у новій редакції, відповідно до якого визначено ціну за 1 кВт*год у розмірі 1,0163 грн без ПДВ (по загальному обліку - 2,009613782 грн, по багатофункціональному обліку - 1,6431 грн, день - 2,2224 грн, ніч - 1,3843 грн), чим зменшено кількість закупівлі електричної енергії за договором в обсязі 11 713 286 кВт*год;

- від 21.10.2021 № 2 (діє в частині розрахунків з 01.10.2021), якою викладено додаток 3 «Комерційна пропозиція» у новій редакції, відповідно до якого визначено ціну за 1 кВт*год у розмірі 1,83807 грн без ПДВ (по загальному обліку - 2,15853 грн, по багатофункціональному обліку - 1,72051 грн, день - 2,38708 грн, ніч - 1,48688 грн), чим зменшено кількість закупівлі електричної енергії за договором в обсязі 11 075 578 кВт*год;

- від 17.11.2021 № 3 (діє в частині розрахунків з 01.11.2021), якою викладено додаток 3 «Комерційна пропозиція» у новій редакції, відповідно до якого визначено ціну за 1 кВт*год у розмірі 1,99215 гри без ПДВ (по загальному обліку - 2,37417 грн, по багатофункціональному обліку - 1,89240 грн, день - 2,62555 грн, ніч - 1,63542 грн), чим зменшено кількість закупівлі електричної енергії за договором в обсязі 10 218 955 кВт*год;

- від 06.12.2021 № 4 (діє в частині розрахунків з 20.11.2021), якою викладено додаток 3 «Комерційна пропозиція» у новій редакції, відповідно до якого визначено ціну за 1 кВт*год у розмірі 2,22993 грн без ПДВ (по загальному обліку - 2,61135 грн, по багатофункціональному обліку - 2,12091 грн, день - 2,88784 грн, ніч - 1,79880 грн), чим зменшено кількість закупівлі електричної енергії за договором в обсязі 9 129 309 кВт*год;

- від 22.12.2021 № 5 (діє в частині розрахунків з 01.12.2021), якою викладено додаток 3 «Комерційна пропозиція» у новій редакції, відповідно до якого визначено ціну за 1 кВт*год у розмірі 2,47650 грн без ПДВ (по загальному обліку - 2,87222 грн, по багатофункціональному обліку - 2,35754 грн, день - 3,17634 грн, ніч - 1,97850 грн), чим зменшено кількість закупівлі електричної енергії за договором в обсязі 8 220 343 кВт*год;

- від 23.12.2021 № 6 (діє в частині розрахунків з 23.12.2021), якою викладено додаток 3 «Комерційна пропозиція» у новій редакції, відповідно до якого визначено ціну за 1 кВт*год у розмірі 3,8 грн без ПДВ.

Також відповідно до додаткової угоди від 30.12.2021 № 7 сторони дійшли згоди зменшити ціну договору на 1 601 549,59 грн та визначити її у розмірі 22 827 680,45 гривень.

Відповідно до додаткової угоди від 27.01.2022 № 8 сторони дійшли згоди збільшити ціну договору на 4 565 536,09 грн та визначити її у розмірі 27 393 216,54 гривень. Також викладено додаток 3 «Комерційна пропозиція» у новій редакції, відповідно до якого визначено ціну за 1 кВт*год у розмірі 3,8 грн без ПДВ.

Відповідно до додаткової угоди від 29.03.2022 № 9 викладено додаток З «Комерційна пропозиція» у новій редакції, продовжено термін дії договору до 30.04.2022.

Відповідно до додаткової угоди від 30.04.2022 № 10 сторони дійшли згоди зменшити ціну договору на 2 872 800,25 грн та визначити її у розмірі 24 520 416,59 гривень.

Таким чином, вбачається, що на підставі додаткових угод № 1,2, 3, 4, 5, 6, 8 до договору про закупівлю підвищено ціну за 1 кВт*год з 1,58 грн без ПДВ до 3,8 грн без ПДВ, тобто на 140,5 %.

Крім того, у ході проведення досудового розслідування, додатково отримано інформацію щодо укладання договорів біомеліорації Кілійським міжрайонним управлінням водного господарства (далі - Кілійське МУВГ) на підставі програми «Створення природно-штучного біомеліоративного комплексу для забезпечення ефективної експлуатації водних об`єктів Кілійського міжрайонного управління водного господарства», затвердженої НДІ «Держводекологія» від 10.03.2020 та погодженої Кілійським МУВГ від 08.05.2020, із залученням суб`єктів господарювання, нібито, з метою біологічного очищення (біомеліорацїї) водних об`єктів, належних Кілійському МУВГ, однак фактично умови договорів не виконуються.

Так, Кілійським МУВГ (, юридична адреса: Одеська область, Кілійський район, м. Кілія, Вулиця Богдана Хмельницького, буд. 78, директор ОСОБА_5 , колишній керівник до 2021 року ОСОБА_6 , укладено наступні договори з біомеліорацїї водних об`єктів, що розташовані на земельних ділянках, які перебувають на праві постійного користування Кілійського МУВГ:

-Договір № 405 від 29.07.2020, укладений між Кілійським МУВГ та ТОВ «Єрмак», по біологічному очищенню (біомеліорацїї) транспортуючого каналу Дунай-Сасик;

-Договір № 317 від 05.06.2020, укладений між Кілійським МУВГ та ТОВ «Єрмак», по біологічному очищенню (біомеліорації) Нерушайського водосховища.

-Договір № 407 від 31.07.2020, укладений між Кілійським МУВГ та ТОВ «Дунайагросервіс», по біологічному очищенню (біомеліорацїї) транспортуючого каналу Тупіковий;

-Договір № 408 від 31.07.2020, укладений між Кілійським МУВГ та ТОВ «Дунайагросервіс», по біологічному очищенню (біомеліорацїї) транспортуючого каналу «Кофа»;

-Договір № 409 від 31.07.2020, укладений між Кілійським МУВГ та ТОВ «Дунайагросервіс», по біологічному очищенню (біомеліорації) підвідного каналу на острові Степовий;

-Договір № 337 від 16.06.2020, укладений між Кілійським МУВГ та ТОВ «Дунайагросервіс», по біологічному очищенню (біомеліорації) підвідного каналу до насосної станції «Дружба-1 Кілійської рисової зрошувальної системи»;

-Договір № 336 від 16.06.2020, укладений між Кілійським МУВГ та ТОВ «Дунайагросервіс», по біологічному очищенню (біомеліорацїї) підвідного каналу до насосної станції «ЗНС-11 Мічурінської рисової зрошувальної системи»;

-Договір № 335 від 16.06.2020, укладений між Кілійським МУВГ та ТОВ «Дунайагросервіс», по біологічному очищенню (біомеліорацїї) підвідного каналу до насосної станції «ЗНС-1,1а Татарбунарської зрошувальної системи»;

-Договір № 334 від 16.06.2020, укладений між Кілійським МУВГ та ТОВ «Дунайагросервіс», по біологічному очищенню (біомеліорацїї) підвідного каналу до насосної станції «ЗНС-1 Кілійської рисової зрошувальної системи»;

-Договір № 043 від 27.02.2020, укладений між Кілійським МУВГ та ТОВ «Дунайагросервіс», по біологічному очищенню (біомеліорацїї) русла Міжколгоспно-Дунайського каналу;

-Договір № 251 від 13.05.2020, укладений між Кілійським МУВГ та ФОП ОСОБА_7 , по біологічному очищенню (біомеліорацїї) Козійського водосховища;

-Договір № 398 від 28.07.2020, укладений між Кілійським МУВГ та ФОП ОСОБА_8 , по біологічному очищенню (біомеліорацїї) Дмитрівського водосховища;

- Договір № 356 від 03.07.2020, укладений між Кілійським МУВГ та ФОП ОСОБА_9 , по біологічному очищенню (біомеліорацїї) Кагачського водосховища.

Унаслідок укладення вказаних договорів Кілійське МУВГ фактично передало у довгострокове, більш ніж на 40 років, безоплатне користування державне майно (штучні водойми) товариствам для здійснення рибогосподарської діяльності в порушення вимог Земельного кодексу України, Водного кодексу України та Закону України «Про аквакультуру».

27.01.2023 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси проведено обшук за адресою: Одеська обл., Ізмаїльський р-н, с.Ліски, пров.Портовий, 19 за місцем знаходження ТОВ «Єрмак», в ході якого виявлено та вилучено:

1)Паперову папку-швидкозшивач «СПРАВА №» з рукописним текстом «ТОВ «Єрмак» 63 2020 г. 2021», у якій містяться наступні документи:

-акт № ВР/01/18539Ю виконаних робіт та наданих послуг від 03.10.2022 на 1 арк.;

-прибутково-видаткова накладна № ВР/01/18539Ю на документи суворого обліку від 03.10.2022 на 1 арк.;

-реєстр виданих паспортів великої рогатої худоби № ВР/01/18539 від 03.10.2022 на 1 арк.;

-акт № ВР/01/12746Ю виконаних робіт та наданих послуг від 02.08.2022 на 1 арк.;

-прибутково-видаткова накладна № ВР/01/12746Ю на документи суворого обліку від 02.08.2022 на 1 арк.;

-реєстр виданих паспортів великої рогатої худоби №ВР/01/12746 від 02.08.2022 на 1 арк.;

-прибутково-видаткова накладна № ВР/02/10323Ю на документи суворого обліку від 24.06.2022 на 1 арк.;

-акт №ВР/01/6876Ю виконаних робіт та наданих послуг від 03.05.2022 на 1 арк.;

-прибутково-видаткова накладна № ВР/01/6876Ю на документи суворого обліку від 04.05.2022 на 1 арк.;

-реєстр наданих паспортів великої рогатої худоби № ВР/01/6876 від 03.05.2022 на 1 арк.;

-прибутково-видаткова накладна № 51-000148-50 від 29.04.2022 на 1 арк.;

-інші документи, усього на 31 арк.

2)паперову папку-швидкозшивач «СПРАВА №» з рукописним текстом: «ТОВ «Єрмак» Риба», у якій містяться наступні документи:

-лист начальнику Кілійського МУВГ ОСОБА_5 за підписом ОСОБА_10 на 1 арк.;

-акт вселення риб-біомеліораторів в транспортуючий канал Дунай-Сасик по договору №405 від 29.07.2020 на 1 арк.;

-лист начальнику Кілійського МУВГ ОСОБА_5 за підписом ОСОБА_10 на у арк.;

-акт вселення риб-біомеліораторів в Нерушайське водосховище по договору № 317 від 05.06.2020 на 1 арк.;

-акт вселення риб-біомеліораторів в Козійське водосховище по договору №251 від 13.05.2020 на 1 арк.;

3)договір №405 по біологічному очищенню (біомеліорації) транспортуючого каналу Дунай-Сасик від 29.07.2020 на 6 арк.;

4)додаток №1 до договору № 405 від 29.07.2020 на 4 арк.;

5)додатки №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7 до договору №405 від 29.07.2020 на 8 арк.;

6)копії актів про вселення риб-біомеліораторів в транспортуючий канал Дунай-Сасик по договору №405 від 29.07.2020 на 3 арк.;

7)копії товарно-транспортних накладних №№ 1721, 1723, 1724, 1725 на 10 арк.;

8)копії накладних №№3-7 від 02.11.2021 на 5 арк.;

9)копія договору поставки №4 від 10.06.2020 на 2 арк.;

10)копія додатку до договору №4 від 10.06.2020 на 1 арк.;

11)копія експертного висновку №205п/3/21 на 2 арк.;

12)копія довідки вих. № 80 від 24.09.2021 на 1 арк.;

13)копія листа начальнику Кілійського МУВГ ОСОБА_5 за підписом ОСОБА_7 на 1 арк.;

14)договір № 317 по біологічному очищенню (біомеліорації) Нерушайського водосховища від 05.06.2020 на 7 арк.;

15)додатки до договору №317 від 05.06.2020 №№ 1-7 на 12 арк.;

16)угода про розірвання договору №319 від 09.06.2020 на 1 арк.;

17)угода про розірвання договору №318 від 27.07.2020 на 1 арк.;

18)договір №10/01-20 від 10.01.2020 на 1 арк.;

19)договір №08/20 від 05.12.2020 з додатками на 7 арк.;

20)лист №5 від 11.09.2020 на 1 арк.;

21)копія листа №47-01/22 від 28.01.2022 на 1 арк.;

22)копія ліміту № 231/2022 від 27.01.2022 на 2 арк.;

23)лист № 706 від 17.11.2020 на 1 арк.;

24)лист №5 від 16.11.2020 на 1 арк.;

25)лист №6 від 18.11.2020 на 1 арк.;

26)наказ №16/11-20 від 16.11.2020 на 1 арк.;

27)лист вих. №19/07 від 19.07.2021 на 2 арк.;

28)лист № 431 від 13.07.2021 на 1 арк.;

29)копія листа № 07/21 від 12.07.2021 на 1 арк.;

30)лист №389 від 05.07.2021 на 1 арк.;

31)договір про співробітництво №1 від 28.08.2020 на 2 арк.;

32)договір № 07/20 від 05.12.2020 з додатками на 7 арк.;

33)папка паперова «СПРАВА №» з документами, з надписом на обкладинці «ТОВ Єрмак» документи до рахунку № 311 Банк 2020 р.»;

34)книга обліку заробітної плати ТОВ «Єрмак» 2022 р.»;

35)статут ТОВ «Єрмак»;

36)головна книга ТОВ «Єрмак» 2020 р.;

37)книга обліку заробітної плати 2020-2021 р. ТОВ «Єрмак»;

38)зошит з чорновими записами надходжень та видатків за 2022 рік;

39)зошит з чорновими записами «Кормление хищников 2020 ООО «Ермак»;

40)паперова папка «Звітність форми 2 ТОВ «Єрмак» з документами;

41)головна книга ТОВ «Єрмак» за 2022 рік;

42)паперова папка з документами ТОВ «Єрмак» Податкова звітіність форми 2» з документами;

43)головна книга ТОВ «Єрмак» за 2022 рік»;

44)паперова папка з документами ТОВ «Єрмак» Податкова звітність»;

45)паперова папка з документами ТОВ «Єрмак» Статистична звітність 2021-2022 р.»;

46)паперова папка з документами «Держзвітність ТОВ «Єрмак»;

47)лист №08/12-2 від 08.12.2022 на 1 арк.;

48)лист №08/12-1 від 08.12.2022 на 1 арк.;

49)лист №08/12-3 від 08.12.2022 на 1 арк.;

50)ноутбук марки «DELL» №9 з зарядним пристроєм.

В подальшому, вищевказані документи були визнані речовими доказами про що винесено відповідну постанову від 28.01.2023.

Слідчий звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів.

Слідчий на адресу суду направив заяву в якій клопотання підтримав, просив задовольнити, розглянути у його відсутність та вказав, що власника вилученого майна директора ТОВ «Єрмак» повідомлено належним чином про дату та час розгляду клопотання. Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 28.01.2023 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000522 від 02.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на :

1.) паперову папку-швидкозшивач «СПРАВА №» з рукописним текстом «ТОВ «Єрмак» 63 2020 г. 2021», у якій містяться наступні документи:

-акт № ВР/01/18539Ю виконаних робіт та наданих послуг від 03.10.2022 на 1 арк.;

-прибутково-видаткова накладна № ВР/01/18539Ю на документи суворого обліку від 03.10.2022 на 1 арк.;

-реєстр виданих паспортів великої рогатої худоби № ВР/01/18539 від 03.10.2022 на 1 арк.;

-акт № ВР/01/12746Ю виконаних робіт та наданих послуг від 02.08.2022 на 1 арк.;

-прибутково-видаткова накладна № ВР/01/12746Ю на документи суворого обліку від 02.08.2022 на 1 арк.;

-реєстр виданих паспортів великої рогатої худоби №ВР/01/12746 від 02.08.2022 на 1 арк.;

-прибутково-видаткова накладна № ВР/02/10323Ю на документи суворого обліку від 24.06.2022 на 1 арк.;

-акт №ВР/01/6876Ю виконаних робіт та наданих послуг від 03.05.2022 на 1 арк.;

-прибутково-видаткова накладна № ВР/01/6876Ю на документи суворого обліку від 04.05.2022 на 1 арк.;

-реєстр наданих паспортів великої рогатої худоби № ВР/01/6876 від 03.05.2022 на 1 арк.;

-прибутково-видаткова накладна № 51-000148-50 від 29.04.2022 на 1 арк.;

-інші документи, усього на 31 арк.

2.)паперову папку-швидкозшивач «СПРАВА №» з рукописним текстом: «ТОВ «Єрмак» Риба», у якій містяться наступні документи:

-лист начальнику Кілійського МУВГ ОСОБА_5 за підписом ОСОБА_10 на 1 арк.;

-акт вселення риб-біомеліораторів в транспортуючий канал Дунай-Сасик по договору №405 від 29.07.2020 на 1 арк.;

-лист начальнику Кілійського МУВГ ОСОБА_5 за підписом ОСОБА_10 на у арк.;

-акт вселення риб-біомеліораторів в Нерушайське водосховище по договору № 317 від 05.06.2020 на 1 арк.;

-акт вселення риб-біомеліораторів в Козійське водосховище по договору №251 від 13.05.2020 на 1 арк.;

3.)договір №405 по біологічному очищенню (біомеліорації) транспортуючого каналу Дунай-Сасик від 29.07.2020 на 6 арк.;

4.)додаток №1 до договору № 405 від 29.07.2020 на 4 арк.;

5.)додатки №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7 до договору №405 від 29.07.2020 на 8 арк.;

6.)копії актів про вселення риб-біомеліораторів в транспортуючий канал Дунай-Сасик по договору №405 від 29.07.2020 на 3 арк.;

7.)копії товарно-транспортних накладних №№ 1721, 1723, 1724, 1725 на 10 арк.;

8.)копії накладних №№3-7 від 02.11.2021 на 5 арк.;

9.)копія договору поставки №4 від 10.06.2020 на 2 арк.;

10.)копію додатку до договору №4 від 10.06.2020 на 1 арк.;

11.)копію експертного висновку №205п/3/21 на 2 арк.;

12.)копію довідки вих. № 80 від 24.09.2021 на 1 арк.;

13.)копіяюлиста начальнику Кілійського МУВГ ОСОБА_5 за підписом ОСОБА_7 на 1 арк.;

14.)договір № 317 по біологічному очищенню (біомеліорації) Нерушайського водосховища від 05.06.2020 на 7 арк.;

15.)додатки до договору №317 від 05.06.2020 №№ 1-7 на 12 арк.;

16.)угоду про розірвання договору №319 від 09.06.2020 на 1 арк.;

17.)угоду про розірвання договору №318 від 27.07.2020 на 1 арк.;

18.)договір №10/01-20 від 10.01.2020 на 1 арк.;

19.)договір №08/20 від 05.12.2020 з додатками на 7 арк.;

20.)лист №5 від 11.09.2020 на 1 арк.;

21.)копію листа №47-01/22 від 28.01.2022 на 1 арк.;

22.)копію ліміту № 231/2022 від 27.01.2022 на 2 арк.;

23.)лист №5 від 16.11.2020 на 1 арк.;

24.)лист №6 від 18.11.2020 на 1 арк.;

25.)наказ №16/11-20 від 16.11.2020 на 1 арк.;

26.)лист вих. №19/07 від 19.07.2021 на 2 арк.;

27.)лист № 431 від 13.07.2021 на 1 арк.;

28.)копію листа № 07/21 від 12.07.2021 на 1 арк.;

29.)лист №389 від 05.07.2021 на 1 арк.;

30.)договір про співробітництво №1 від 28.08.2020 на 2 арк.;

31.)договір № 07/20 від 05.12.2020 з додатками на 7 арк.;

32.)папку паперову «СПРАВА №» з документами, з надписом на обкладинці «ТОВ Єрмак» документи до рахунку № 311 Банк 2020 р.»;

33.)книгу обліку заробітної плати ТОВ «Єрмак» 2022 р.»;

34.)статут ТОВ «Єрмак»;

35.)головну книгу ТОВ «Єрмак» 2020 р.;

36.)книгу обліку заробітної плати 2020-2021 р. ТОВ «Єрмак»;

37.)зошит з чорновими записами надходжень та видатків за 2022 рік;

38.)зошит з чорновими записами «Кормление хищников 2020 ООО «Ермак»;

39.)паперову папку «Звітність форми 2 ТОВ «Єрмак» з документами;

40.)головну книгу ТОВ «Єрмак» за 2022 рік;

41.)паперову папку з документами ТОВ «Єрмак» Податкова звітіність форми 2» з документами;

42.)головну книгу ТОВ «Єрмак» за 2022 рік»;

43.)паперову папку з документами ТОВ «Єрмак» Податкова звітність»;

44.)паперову папку з документами ТОВ «Єрмак» Статистична звітність 2021-2022 р.»;

45.)паперову папку з документами «Держзвітність ТОВ «Єрмак»;

46.)лист №08/12-2 від 08.12.2022 на 1 арк.;

47.)лист №08/12-1 від 08.12.2022 на 1 арк.;

48.)лист №08/12-3 від 08.12.2022 на 1 арк.;

49.)ноутбук марки «DELL» №9 з зарядним пристроєм.

Виконання ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1