Справа № 461/3919/22
Провадження № 1-кс/461/1555/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24.03.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

31.03.2023 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , в тому числі:

- документів, що слугували підставою до відкриття карткових рахунків та номери банківських карток гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_2 ), гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІПН НОМЕР_3 ), які обслуговуються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- руху коштів із розшифруванням контрагентів та реєстру розрахункових документів належних картковим рахунках гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_2 ), гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІПН НОМЕР_3 ), які обслуговуються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 січня 2019 року по 21 березня 2023 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках - на паперових і електронних носіях;

- копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з карткових рахунків гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_2 ), гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІПН НОМЕР_3 ), які обслуговуються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 січня 2019 року по 21 березня 2023 року;

- документів про видачу готівкових коштів з вказаних рахунків та інформацію про дату, час, місце видачі готівкових коштів за період з 01 січня 2019 року по 21 березня 2023 року.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000310 від 25.07.2022, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України, ч. 3 ст. 27 - ч. 3 ст. 190 КК України, ч. 3 ст. 27 - ч. 2 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч.ч. 1, 2 ст. 209 КК України та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування скеровано доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу ДКР НП України для встановлення банківський рахунків гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на яке отримано відповідь про те, що вказані особи користувались та на даний час користуються послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак встановити номери банківських рахунків не представилось можливим.

Слідчий вказує, що документи та інформація, які знаходяться в Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, а їх встановлення та вилучення надасть можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення. Крім цього, отримання такої інформації надасть можливість використовувати її як доказ у кримінальному провадженні.

Виходячи з наведеного необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації та документів, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Слідчий просить із метою попередження знищення вказаних вище документів, внесення до них неправдивих відомостей та вчинення інших дій, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні, розглянути клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також слідчий просить розглянути дане клопотання без участі слідчого та прокурора, які дане клопотання підтримують в повному обсязі, та без застосування технічних засобів фіксації.

Слідчим суддею здійснювався виклик представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак такий в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, у зв`язку із чим слідчий суд приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності учасників процесу.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000310 від 25.07.2022, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України, ч. 3 ст. 27 - ч. 3 ст. 190 КК України, ч. 3 ст. 27 - ч. 2 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч.ч. 1, 2 ст. 209 КК України та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких він просить, в тому числі ті, що містять охоронювану законом таємницю, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, можуть становити охоронювану законом таємницю, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, котрі входять до складу слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , в тому числі:

- документів, що слугували підставою до відкриття карткових рахунків та номери банківських карток гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_2 ), гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІПН НОМЕР_3 ), які обслуговуються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- руху коштів із розшифруванням контрагентів та реєстру розрахункових документів належних картковим рахунках гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_2 ), гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІПН НОМЕР_3 ), які обслуговуються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 січня 2019 року по 21 березня 2023 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках - на паперових і електронних носіях;

- копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з карткових рахунків гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_2 ), гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІПН НОМЕР_3 ), які обслуговуються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 січня 2019 року по 21 березня 2023 року;

- документів про видачу готівкових коштів з вказаних рахунків та інформацію про дату, час, місце видачі готівкових коштів за період з 01 січня 2019 року по 21 березня 2023 року.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 27.03.2023

Слідчий суддя ОСОБА_1