У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 285/2252/23

провадження № 1-кс/0285/389/23

13 квітня 2023 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000375від 04.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10.04.2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №0000375 від 04 квітня 2023 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 04.03.2023 року невідома особа умсино шляхом обману та незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом потенційного покупця надіслав посилання на оформлення безпечної доставки щодо замовлення товару у ОСОБА_5 (яка займається продажем товарів в мережі ОЛХ) та яка заповнила та після чого в останньої з банківського рахунку було знято грошові кошти в сумі 8700 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 04.03.2023 вона перебувала вдома за місцем проживання. Також, потерпіла ОСОБА_5 на сайті «ОЛХ» здійснювала продаж товарів, 04.03.2023 з нею зв`язався потенційний покупець, який в ході переписки надав останній посилання на оформлення безпечної доставки та після заповнення ОСОБА_5 всіх граф з її банківського рахунку о 11 год. 58 хв. та 11 год. 59 хв. 04.03.2023 було здійснено дві транзакції у сумі 8000 грн. 00 коп. та 700 грн. 00 коп.

Потерпілій на мобільний телефон прийшло смс сповіщення про зняття коштів з її картки для виплат № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 8000 грн. 00 коп. та 700 грн. 00 коп.

Далі, зайшовши у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Звягель, остання розповіла працівникам даного відділення про дану ситуацію, вони зробили їй виписку руху коштів із даної картки.

По даному факту вона звернулась до працівників поліції та написала заяву про кримінальне правопорушення, додає, що до її особистих банківських карток доступу ніхто крім неї немає, паролів не знає, тому яка особа вчинила щодо неї кримінальне правопорушення їй не відомо.

Таким чином, невстановлена особа, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до виписки по картковому рахунку НОМЕР_2 , належний ОСОБА_5 , було встановлено, що 04.03.2023 о 11 год. 58 хв. та 11 год. 59 хв. з її рахунку було здійснено переказ коштів в сумі 8000 грн. 00 коп. та 700 грн. 00 коп., однак встановити номер банківської карти чи рахунку, на який було здійснено переказ, не представилось можливим.

У ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника, у зв`язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації: по банківському рахунку вказаного банку НОМЕР_2 в період з 00 год. 00 хв. 04.01.2023 по 00 год. 00 хв. 04.04.2023; інформації із системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в подальшому дасть змогу встановити чи дійсно мала місце подія кримінального правопорушення, чи знімались з рахунку кошти, якщо знімались то коли і в якому терміналі, або чи перераховувались грошові кошти із даного рахунку та в разі перерахування, на які саме рахунки вони перераховувались, чи змінювався пароль до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що сприятиме позитивному вирішенню справи по суті.

Слідчий ОСОБА_3 просила розгляд клопотання проводити у її відсутність та відсутність прокурора.

Дослідивши матеріали долучені до клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Про наявність події кримінального правопорушення свідчить копія витягу з кримінального провадження.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Документи, до яких слідчий просить надати доступ, можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000375від 04.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати працівникам слідчого відділення Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 або працівникам кримінальної поліції Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю зробити виписки:

-щодо власника карткового рахунку НОМЕР_2 , та інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції, в період з 00 год. 00 хв. 04.01.2023 по 00 год. 00 хв. 04.04.2023;

-номеру банківської платіжної картки чи карткового рахунку, на яку було перераховано грошові кошти в сумі 8000 гривень 04.03.2023 о 11 год. 58 хв. та 700 гривень 04.03.2023 о 11 год. 59 хв. із банківського рахунку НОМЕР_2 із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 00 год. 00 хв. 04.01.2023 по 00 год. 00 хв. 04.04.2023;

-відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської платіжної картки чи рахунку, на яку було перераховано грошові кошти в сумі в сумі 8000 гривень 04.03.2023 о 11 год. 58 хв. та 700 гривень 04.03.2023 о 11 год. 59 хв. із банківського рахунку НОМЕР_2 , з зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 00 год. 00 хв. 04.01.2023 по 00 год. 00 хв. 04.04.2023, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

-відомостей та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську платіжну картку чи картковий рахунок, на яку були перераховані кошти в сумі 8000 гривень 04.03.2023 о 11 год. 58 хв. та 700 гривень 04.03.2023 о 11 год. 59 хв. із банківського рахунку НОМЕР_2 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;

-матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківських платіжних карток на які було перераховано грошові кошти сумі 8000 гривень 04.03.2023 о 11 год. 58 хв. та 700 гривень 04.03.2023 о 11 год. 59 хв. із банківського рахунку НОМЕР_2 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 00 год. 00 хв. 04.01.2023 по 00 год. 00 хв. 04.04.2023, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

-історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаного карткового рахунку та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням IP адрес.

Строк дії ухвали 60 діб з дня її винесення - до 12.06.2023 року, включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до інформації підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1