Кропивницький апеляційний суд
№ провадження 11-сс/4809/451/22 Головуючий у суді І-ї інстанції ОСОБА_1
Категорія Доповідач в колегії апеляційного суду ОСОБА_2
УХВАЛА
Іменем України
(резолютивна частина)

25.10.2022 року. Колегія суддів судової палати у кримінальних справах Кропивницького апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі ОСОБА_5 ,

за участю прокурора ОСОБА_6 ,

представника ТОВ« Фінансова компанія Ліберті Фінанс»

адвоката ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції в м. Кропивницькому апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 28 вересня 2022 року про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000119 внесеного 11 червня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

Керуючись ст.ст. 173, 174, 309, 370 - 372, 376, 407, 419, 422, 424 КПК України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_6 - задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 28 вересня 2022 року про часткове задоволення клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 від 21 вересня 2022 року про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000119 внесеного 11 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - скасувати та постановити нову ухвалу.

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 від 21 вересня 2022 року про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000119 внесеного 11 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт із забороною їх використання та розпорядження на речі, документи та грошові кошти вилучені 20 та 21 вересня 2022 року у ході проведення на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 31 серпня 2022 року обшуку приміщень за місцем діяльності ТОВ «Фінансова компанія Ліберті Фінанс», за адресою: м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 32/11 (приміщень обмінного пункту «Kitgroup»), а саме:
- документи на 9-ти листах формату а4, серед яких «Путевой лист на сентябрь 2022» на 1 арк., «Путевой лист на июль 2022» на 1 арк., «Путевой лист на июнь 2022» на 1 арк., «Путевой лист на июль 2022» на 1 арк., копія наказу №236-ВП від 01.07.2022 на 1 арк., анкета на ім`я « ОСОБА_9 » на 3 арк., «перечень документов» на 1 арк.;
- блокнот в твердій палітурці з назвою «Діловий щоденник», з рукописними записами в т.ч. щодо порядку дій касира установи;
- бейджик на ім`я ОСОБА_10 з відтиском печатки «фінансової компанії «Ліберті Фінанс»;
- ноутбук марки «НР Pavilion dv7» чорного кольору із зарядним пристроєм;
- наказ №184 від 11.08.2022 року на 1 арк.;
- картонна папка «папка для паперів» з наліпкою «Кропивницький травень (1-31), всередині якої знаходиться 29 комплектів документів скріплених між собою металевою біркою. До складу скріплених документів входять квитанції про здійснення касових операцій, в т.ч. на аркушах формату а4;
- мобільний телефон «NOMI» чорного кольору з наліпкою «00» на задній кришці, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , середині якого знаходиться сім картка «Водафон» НОМЕР_3 .
Грошові кошти, а саме купюри номіналом 100 доларів США в кількості 2 штуки, номіналом 50 доларів США в кількості 1 штука; купюри номіналом 100 доларів США в кількості 10 штук, які знаходяться в паперовому конверті білого кольору з рукописним написом на ньому: «Запорожье 27.07.22 с посылки»; купюри номіналом 100 доларів США в кількості 100 штук; купюри номіналом 100 доларів США в кількості 100 штук; купюри номіналом 100 доларів США в кількості 44 штуки; купюри номіналом 100 доларів США в кількості 49 штук; купюри номіналом 50 доларів США в кількості 20 штук; купюри номіналом 20 доларів США в кількості 23 штуки; купюри номіналом 10 доларів США в кількості 37 штук; купюри номіналом 5 доларів США в кількості 3 штук; купюри номіналом 1 долар США в кількості 3 штук; купюри номіналом 100 Євро в кількості 4 штуки; купюри номіналом 50 Євро в кількості 50 штук; купюри номіналом 20 Євро в кількості 5 штук; купюри номіналом 10 Євро в кількості 5 штук; купюри номіналом 5 Євро в кількості 1 штука.
Грошові кошти національної валюти, а саме: купюри номіналом 1000 гривень в кількості 36 штук із серіями та номерами: АБ 0181589, ЕГ 2752024, АЗ 9046960, АБ 8969527, БА 8907669, БА 7417673, АИ 3637421, АИ 3637420, АИ 3637419, АИ 3637418, АИ 3637417, ЯБ 1632335, ЕГ 0272946, ЯБ 1820864, ЕВ 1081804, ЕВ 1081906, ЕВ 1081912, ЕВ 1081908, ЕВ 1081911, АИ 8725429, ЕВ 1081909, ЕВ 6874044, ЕВ 1369473, ЕВ 7072726, АЄ 3485346, АИ 0924876, АВ 0243363, АА 7447353, ЕГ 4585865, АД 6357082, АГ 5545615, АЄ 7943428, АД 3098313, АЄ 8535985, АЖ 0262156, АИ 1879266;
Грошові кошти національної валюти, а саме: купюри номіналом 500 гривень в кількості 38 штук із серіями та номерами: АГ 4770915, АЄ 6833860, БН 4625761, АГ 6716206, ГН 1783478, ВХ 7847844, ФЖ 4133062, ВЕ 2299395, ХЄ 7151165, ХИ 0205458, УГ 7680307, АН 4539305, ЕА 8725796, БН 6265044, МБ 9511405, УИ 4998217, СИ 5952594, БН 2506945, УГ 3377450, УБ 0708681, ВХ 9807647, ЄЗ 3576202, ВИ 0981671, АЖ 2968231, ЗИ 5873978, СЖ 3173675, ХГ 8938536, ФЗ 2121549, МГ 0737176, ЄЖ 2822003, ХА 7098373, АЕ 7719008, СБ 8003223, БВ 7567009, СГ 3946070, ВД 9702627, ХГ 4631949, ЗИ 6287894.
Грошові кошти національної валюти, а саме: купюри номіналом 200 гривень в кількості 6 штук; номіналом 100 гривень в кількості 3 штуки; купюри номіналом 20 гривень в кількості 2 штуки; купюри номіналом 10 гривень в кількості 1 штука; купюри номіналом 5 гривень в кількості 1 штука; купюри номіналом 1 гривня в кількості 5 штук.
Грошові кошти національної валюти, а саме: купюри номіналом 500 гривень в кількості 41 штук із серіями та номерами: ЕИ 5339109, ЕИ 5339110, АЄ 5959265, ВИ 4363300, ГБ 7259082, АА 1050568, АИ 6057032, ЄЖ 4444739, ХА 5334287, ВЗ 0358360, ХД 3226513, ЕЄ 2745541, ЕБ 6081497, ВЕ 2424019, ХД 7499770, ББ 2688661, ЕБ 0648718, ЛБ 6779434, СГ 6919304, ВГ 3185460, ВИ 0667634, БВ 4072830, ГК 2147267, ЛЗ 5035086, ФЖ 5058444, МВ 8195924, ВИ 8606793, ХА 2595044, СД 8485790, МА 0230961, УИ 9007614, АГ 1960267, ЛВ 1101609, МА 3852272, АП 9458284, ВД 6888171, УГ 9879593, БВ 2054329, АВ 6975672, ЕЖ 5107133, АН 0660314.
Грошові кошти національної валюти, а саме: купюри номіналом 100 гривень в кількості 4 штуки; купюри номіналом 50 гривень в кількості 1 штука; купюри номіналом 20 гривень в кількості 1 штука; купюри номіналом 10 гривень в кількості 1 штука; купюри номіналом 5 гривень в кількості 1 штука; купюри номіналом 2 гривні в кількості 2 штуки; купюри номіналом 500 гривень в кількості 100 штук із серіями та номерами: ЕГ 9803269, БА5328426, АЕ 4396381, ВД 1467906, ЗВ 0054542, ЕВ 4653635, ГА 1719853, АЖ 9659184, ЕИ 5637826, ЄЖ 0154394, БА 2747126, ГА 5988297, АА 9709051, АИ 9005572, БВ 5694583, ЕЖ 2918570, ЄВ 2243449, БГ 8204265, АД 4121243, ЄИ 9509520, ХИ 3804455, АЗ 5845839, ЦБ 1268545, ББ 4044552, АИ 2545277, ЦБ 6068504, ХБ 2410763, ЕВ 5661016, АБ 7301727, ЕЄ 5516907, ВЗ 5172726, АЗ 6791263, АЗ 4282080, АЛ 1386673, БА 3177896, ЗВ 7978045, АЗ 7076710, ЕВ 9271589, БГ 8830292, ХВ 2913637, АЖ 0730647, ЗБ 4206462, АР 1923391, ЄЖ 8345654, ЗВ 6976074, ЗБ 4677647, ГБ 3505494, АИ 8635762, ЗГ 8844127, ЕБ 1184381, ЄБ 0643693, ЗБ 5692994, ЕЄ 5337337, ЄА 4152808, АЄ 2737173, ЄЗ 5853272, ВД 4656490, ВД 1835283, АБ 9007253, ЗГ 0271269, АА 2463960, ББ 1629705, ЗБ 7988602, ЗА 1783399, ВЖ 2560444, ХЄ 7451851, ЕГ 6978844, ВЄ 0118418, ВЕ 0106741, АА 2509030, ЦА 4894172, БА 5054748, ГВ 1696012, АИ 6182552, ХЄ 4229647, ВЗ 6794924, АИ 8338881, АЕ 9906372, ГА 6990968, ЦА 0711405, ХД 8745413, ЕВ 9136456, ББ 1652785, АБ 3372677, ВИ 8221615, ЕБ 4201664, ЄБ 3729691, АГ 2391939, ГА 9681260, ЕГ 7500496, ББ 1569163, ЄЖ 0596327, ЄЄ 2429200, АД 4895846, АЗ 4476489, ЕГ 4280736, ВИ 8454322, ЄД 2689735, ХБ 1710529, ББ 3977788.
Грошові кошти національної валюти, а саме: купюри номіналом 200 гривень в кількості 4 штуки; номіналом 100 гривень в кількості 60 штук; номіналом 50 гривень в кількості 4 штуки; номіналом 20 гривень в кількості 48 штук; номіналом 10 гривень в кількості 22 штуки; номіналом 5 гривень в кількості 19 штук; номіналом 2 гривень в кількості 15 штук; номіналом 1 гривня в кількості 37 штук.
Грошові кошти національної валюти, а саме: купюри номіналом 1000 гривень в кількості 17 штук із серіями та номерами: АЕ 8348955, АЗ 8933507, АЕ 6340017, ЕВ 5743919, АБ 5332029, АВ 6312145, ЕБ 9666514, ЕБ 9666552, АЕ 9164355, ЕД 4302551, АВ 3159891, ЕГ 4007930, ЕА 7752318, АЕ 8467473, АВ 5267844, АГ 0121015, АВ 7720037; купюри номіналом 500 гривень в кількості 56 штук із серіями та номерами: ВЖ 5207320, ЄЖ 0714552, ЕВ 3499780, ХИ 9810816, МА 0426736, СГ 6383070, ЗГ 2150471, ХВ 1375541, АИ 3124420, ЄЖ 4478953, ВЄ 3087170, ЄВ 5108713, ЕЕ 8009837, АЕ 1763966, ХВ 0620269, ФЖ 2000922, ХА 7379009, СЗ 5661004, ЦБ 4783689, ЛЗ 3639669, АИ 8301152, ЗА 1463592, АК 6736661, БА 5256066, ХА 4401554, АА 0747834, ВД 5392136, ЗА 6955846, ВЖ 8394663, ЗГ 9224162, ЕЖ 7861007, ХВ 6175249, ЄД 7756295, ЛГ 2822393, УЗ 3295876, ВХ 5467168, ВЖ 4274423, ХВ 6453052, АА 1074458, СЗ 0808169, ЦБ 5377106, ЄЗ 3459810, АН 6945763, ЕВ 3957522, АА 2005387, ЄБ 1074273, СГ 0663925, СД 7366845, ХБ 3027970, СГ 6509846, УЖ 3599314, ГБ 3253013, ВЄ 8907456, ВЄ 3754297, ВЕ 9247828, ВБ 7049264.
Грошові кошти національної валюти, а саме: купюри номіналом 200 гривень в кількості 1 штука; номіналом 100 гривень в кількості 8 штук; номіналом 50 гривень в кількості 3 штуки; номіналом 20 гривень в кількості 3 штуки; номіналом 5 гривень в кількості 2 штук; номіналом 2 гривні в кількості 1 штука; номіналом 1 гривня в кількості 1 штука; номіналом 500 гривень в кількості 100 штук із серіями та номерами: ГБ 4955576, ЄА 8776648, ЄД 6422074, ЗБ 4250842, ЕА 8970950, АК 0081903, ХЗ 9016816, ЄА 3705152, ЄА 6529499, ВЗ 5984615, ЗВ 3576123, АК 4694636, АЗ 7907088, ЄВ 9765944, АИ 6413382, АВ 7773367, ХЖ 9622122, ВХ 1293047, ВЕ 6742076, ФГ 3185381, МБ 4241667, СЖ6929735, ЗД 1077001, УЗ 3660362, ЛИ 7688007, СГ 7977790, УЗ 4867435, АА 0674925, ВВ 9615434, ВЕ 6497094, ЗГ 7483072, СБ 6881931, ВГ 0076328, ЛИ 1869621, ЗФ 2231943, МБ 7369157, ВВ 7571934, ФЗ 9409230, ВА 9038217, МБ 1944307, АА 4433906, ВД 3757672, СД 4465924, ЛБ 9262642, ВЖ 3138248, УЗ 5393414, ВЖ 9614115, ЕГ 6699542, ВЕ 3444392, ЗД 3637939, УГ 4108341, ВХ 2827794, ВИ 5909052, ВЖ 5005996, ВИ 4511023, СЗ 4660461, ЗБ 4934505, ВЕ 3179662, МБ 5034964, СЖ 6312753, ВИ 0204105, УИ 6170291, АН 6859816, ГА 2949337, ЄБ 6184679, ЄВ 3482633, СЗ 6399752, СЖ 0755306, ХЖ 7620576, ХА 2000501, ЦБ 2694966, ХЖ 2755692, ХА 7625982, БВ 3129166, СЖ 2585542, УЖ 2600829, ЛБ 2775574, ЗБ 8323058, СГ 0491441, ФЗ 1213743, ФГ 0437022, УГ 9891104, ВА 3172496, МА 7046411, ЗЗ 1502462, МА 5985794, УЗ 7891666, АА 6336493, СЗ 9188094, ГК 4711841, МА 9692965, СЖ 6193514, СГ 8217419, СЗ 2853787, ЕЄ 5129170, ВЕ 8041038, ВЕ 8363265, ВЗ 5952402, ВЕ 2413828, СГ 0926928;
Грошові кошти національної валюти, а саме: купюри номіналом 500 гривень в кількості 100 штук із серіями та номерами: ХЖ 2501862, АГ 9927137, ХБ 6141888, АЖ 6843337, АЕ 4875926, ВЄ 4493455, ЗГ 6327754, АЕ 7800387, ХБ 0791319, ВЄ 7328959, АЄ 5763558, ББ 1800735, АД 0559320, ЗГ 6327755, АА 5265402, ЗВ 4615537, АЗ 0247581, ББ 2540719, АИ 3250679, ВД 2639099, АК 7167499, ЕЄ 7463534, ЄБ 2286380, ЗВ 2382140, АБ 1383753, ЕЕ 0180134, ЕЗ 4370172, ЕЗ 4370173, ХА 5142691, АЗ 2725386, ГБ 8325896, ЄИ 3788016, ВЄ 5254932, ВЄ 0209323, БВ 4887461, ХИ 9636381, БА 8461653, ЄГ 0471198, ЄИ 1557034, АВ 7403712, АЄ 1098852, ЕБ 5178321, АЕ 6391179, БГ 1433095, ВЗ 7827499, ЄВ 4446956, ВИ 6366066, ЄЖ 1399476, ЕЄ 0679941, ВЕ 6932481, ББ 9914719, ЕЄ 8732099, ВД 5323613, ЄВ 6405253, ХА 7390180, ГА 1805856, ЄБ 5561145, ЄЖ 6674867, СЗ 2051877, ЕЄ 5512206, УГ 3981208, ЗД 4153189, СЗ 4763404, ЛД 1590622, ФЖ 5845947, ЛИ 7268423, УГ 3419828, ФЖ 9566359, ФД 8400193, МБ 0123337, ВХ 9751253, СИ 2212416, ВХ 3714172, УЗ 6146708, ВГ 1853194, УИ 6453296, ЗГ 8029244, БР 5351400, ЛВ 6241246, СЖ 6446169, ЗБ 2896682, МВ 6593692, ЛЗ 265506, ЗЗ 2230627, ЛВ 4667239, УЖ 2401329, ЛГ 9866705, УЗ 6683123, МВ 4929487, ЛГ 7656496, БТ 5613979, ЗД 1042420, ЛЗ 4481232, СИ 2743413, БН 6203612, ЛА 5516072, ЛГ 2580634, ЄД 1906386, ХА 9526995, ЕЄ 9684304.
Грошові кошти національної валюти, а саме: купюри номіналом 500 гривень в кількості 100 штук із серіями та номерами: ЛВ 1743709, АИ 2346405, ХЕ 4665785, ЕВ 3790735, АИ 0470012, АА 1668100, ЛА 4297115, ВЄ 8326996, ХЕ 9251622, ВД 9329558, ЦА 8699223, ГА 0195206, АВ 6840007, БВ 8166796, ЦА 5534566, ГА 4058935, ХД 0850749, ББ 0605340, ЕВ 4191489, ЛВ 2727394, ХЕ 5784830, ВД 3596578, ХИ 6133331, ФБ 1063812, ВИ 3077533, ЗБ 0882428, ХБ 8653250, ЦА 2778321, ЕБ 9683244, ХБ 3633426, ХЗ 6435798, АЄ 2892978, ХЄ 1305182, БГ 6699687, ГВ 1227798, ЗВ 6050847, ФД 1373669, ФЖ 3089190, СГ 5656428, УЗ 7216961, МБ 6522790, УЗ 1468494, СЖ 7801489, МГ 6468909, УГ 8523790, УИ 9049796, УИ 7197947, ЛБ 7610128, ВЕ 7693604, СЖ 5593710, ФД 8904283, ФД 5404845, УБ 7611882, ЛВ 4387416, УЗ 0364532, АЄ 2029236, АЄ 2029237, ВЖ 9598853, ХВ 5455629, ХЄ 1777628, УЗ 7618131, ВЗ 2826635, ХВ 4179435, ЕЕ 8603770, ЗГ 0872449, ЕЕ 2180692, ВЗ 1985656, ЗА 9784235, ЗА 9396773, АГ 8326525, ЕА 9428970, ХВ 0812551, ЄБ 3823802, ХЗ 8683162, ББ 4169781, ХЕ 3752191, ЕЗ 1323420, ХГ 5746500, АД 6783078, ВЖ 7912614, БА 2529906, ЗЗ 6665039, СЗ 0531642, ФБ 2721021, АП 2517531, ЦА 8859347, БА 0695190, ВЕ 5464388, ЄД 7670205, АД 4546918, ЦБ 6855213, ББ 3924337, АГ 4937331, АИ 7403650, ВЗ 6368522, ХЄ 4452871, БА 1704815, ЦА 4144358, БВ 7756535, АЖ 1209248.
Грошові кошти національної валюти, а саме: купюри номіналом 500 гривень в кількості 100 штук із серіями та номерами: ЕД 8171840, ЄЗ 7151067, ГВ 5701223, ВЖ 4914352, ГА 9207632, ЦА 1733034, ЄД 8646027, АЄ 7702960, ХБ 4170492, ЄБ 8365242, АИ 2018333, БВ 3716183, АВ 4421810, ХЖ 8974223, АЖ 8026562, АИ 6970307, УЗ 5844221, МГ 9723729, ЕВ 9325283, СД 6322021, АД 1660485, АИ 4829264, ВД 1651543, ББ 2354378, АЖ 2703614, ЄГ 5005673, ХБ 8653252, ХБ 8653251, ХБ 8653299, ХБ 8653316, ХБ 8653315, ХБ 8653314, МВ 9822827, БН 1458583, АБ 0143530, АЕ 1728450, ХЕ 4220046, ХИ 8219457, АГ 3696883, ЕЕ 7517635, ХЖ 8295211, ЄЄ 1325970, АИ 2699050, АД 7846899, АП 7346770, ВД 0757560, АП 2378657, ЄА 2213794, УБ 4453434, ГБ 0852222, ВД 9553936, ГБ 6056735, ЦБ 1871277, ЗГ 9541524, ГВ 4153043, ВГ 0231235, УЗ 2048768, ГН 251227, ФБ 9905248, ЕЕ 0762597, ГА 6810651, АЗ 9739311, АБ 9297380, ХГ 4035744, ВИ 5322719, ХВ 6747811, ХА 7782065, ЗД 8301523, АА 1004565, ЄЖ 1631500, ВИ 7273525, АЛ 2294403, ЕЖ 1185598, ЕА 5319217, ГА 7170570, ХЕ 7800116, ХД 4658752, ХЕ 0826194, ЕВ 5547482, ЦА 3122147, ЄИ 8575151, ЄД 4860715, ГВ 5665073, ВФ 2441632, МВ 4578741, СГ 1013672, ВЗ 0367449, ЗБ 7186210, МВ 4955662, ГТ 4658964, СЖ 2339343, УГ 2699490, МА 2371752, УД 3501879, ФД 6352036, ЕЄ 5133344, ВД 9680636, ББ 6665180, АВ 5124869, БВ 7021016.
Грошові кошти національної валюти, а саме: купюри номіналом 500 гривень в кількості 100 штук із серіями та номерами: АВ 2369182, ВД 6854003, ХА 0896055, ЄД 7917787, АЖ 6188989, ВД 2460022, ХБ 0393676, АГ 8142020, ЦБ 0910598, ГА 2797820, АВ 3856302, ВД 8555082, ВЕ 0244332, ВЕ 0638680, ЦА 7335530, ББ 9130874, БВ 2262530, ЄЄ 0348707, АА 7803622, БВ 9012451, ХД 8472880, АЖ 9153807, ЕГ 5713429, БА 9054880, ВЗ 0870160, АЖ 6286034, ЗД 2415832, ГБ 2315024, ВЖ 0422826, БВ 9857416, ВЕ 0498362, АЄ 6803130, БВ 7734652, ЕД 7268853, ЄЗ 1123714, ХЄ 8731720, ЦА 3410867, ЄЖ 7456113, ВЄ 7832590, ЄВ 2908942, АЄ 5005568, ЗВ 7880911, ЄИ 6707230, ЕГ 2241940, ВИ 9691985, БА 7908694, БА 2014440, ХГ 1692786, БГ 8886400, ЕГ 7114064, АВ 0278288, ЄЗ 1576148, ХГ 4962781, ВД 7671005, АН 4238200, АМ 9379668, АИ 4593056, ЦБ 1894697, АП 1916857, ХЕ 8082049, ФЗ 9855738, ВЗ 9684486, ВХ 6534404, ЛД 5476302, ХЗ 7859617, ЛВ 8981224, ЛГ 1190780, СЖ 7472579, МВ 6537462, ЛД 3149225, УЖ 6887260, ЛГ 7473472, ВБ 5532850, ЄЕ 4110923, АН 8262236, ВЄ 1416863, АЕ 3079759, ЕГ 8493198, ЄБ 5262501, ЕГ 9676744, ВЖ 3289080, АК 4255144, ЗБ 5328272, АВ 1535298, ВЄ 3350593, ВЕ 0854221, ЄГ 7583044, ЄВ 5090232, ЕД 2645825, ЄВ 5161743, ГА 3619982, ЕЄ 9015931, АЖ 2286906, ВД 6765745, АИ 4928476, АЛ 0394107, ББ 5557084, АА 9169679, ЄЖ 1199080, ЛЗ 1483161.
Грошові кошти національної валюти, а саме: купюри номіналом 500 гривень в кількості 100 штук із серіями та номерами: СИ 7957348, МБ 2562544, ВВ 35711235, ФД 3058763, ЗЗ 0946067, СИ 8983835, ГК 6863453, ЛИ 9762653, МВ 3884569, ЛВ 7179737, ВХ 8984602, ФЖ 8293580, УГ 1406335, ФД 3252724, ВВ 9529173, ВИ 4027608, СД 5142127, ВЖ 9479027, СГ 3322285, УЗ 4181842, ЛД 8514919, ЗФ 6248589, ФГ 7415769, ЗД 0746763, УЖ 2774513, ВИ 0227429, ВЕ 052672, ФЖ 3529805, СЖ 7930362, БТ 6703159, ЛИ 6429860, ЗБ 4546211, ВЕ 4719604, СГ 3238661, ВГ 8194880, СБ 5274123, ЛА 9316385, ЛЗ 0198869, ВЖ 5238156, ЛА 7819040, ЛД 5017506, ВЕ 4730126, СИ 1975750, ФБ 3145663, БТ 4687087, СБ 1436109, ВФ 1457754, ЛД 8376462, УЖ 3577063, УД 3147202, УД 0087620, ВА 9658585, ФД 3445236, СД 1120934, ВЕ 3653001, БМ 0357462, УД 6898599, ГН 3610752, УЗ 3767561, СБ 2068687, УИ 3515533, МА 5519765, ВИ 0672416, ФД 9752974, УИ 8304521, ВИ 3515947, ФЗ 6974738, ЛА 9578668, ЛА 9962641, УГ 3340587, ВВ 3747632, СД 1369718, ЛЗ 1377591, ЄЄ 6522142, ЯБ 4932229, ГБ 7255682, АН 6728836, АД 0803859, ХИ 7890288, БВ 0869248, ЄД 9753251, ХБ 1228838, ХЗ 3555689, ЕД 8881901, ЕВ 6953209, ХБ 3480552, ХЕ 9634637, АЕ 6807529, ЄЗ 5024538, МА 3472701, ФЖ 5482025, ЗД 7063201, ЛА 2822694, МВ 6904950, БН 4914519, ЛБ 8420364, ЛА 9117354, ЗИ 1924552, УИ 7192657, СГ 2111608.
Накласти арешт на речі та документи, із забороною їх використання та розпорядження, а саме: 2 аркуші з рукописними записами та 1 аркуш паперу з друкованим текстом та рукописним текстом на звороті; бейджик на ім`я ОСОБА_11 з відтиском печатки «фінансової компанії «Ліберті Фінанс» 12 листів формату А4 з друкованим текстом з приводу робочої діяльності організації (акти надання послуг, службові записки, відомості про виплату грошей); роздруковані звітні довідки про касові обороти за день і залишки цінностей в кількості 40 штук.; зошит червоного кольору з рукописними записами, в який вкладено зігнуті навпіл аркуші паперу формату А4 з рукописним текстом; 49 аркушів формату А4 з рукописним та друкованим текстом, серед яких договір про повну індивідуальну відповідальність, «организация и порядок работы кассы пересчета ФК «Либерти финанс», «перечень нарушений за которые могут быть применены штрафные санкции» грошові кошти номіналом 100 гривень в кількості 1 штука; ноутбук марки «HP» Serial: CND63778WJ сіро-чорного кольору із зарядним пристроєм; чеки IBOX 3 шт.; частини аркушів у вигляді чорновиків в кількості 34 штуки з друкованим та рукописним текстом; відеореєстратор марки «Ajhua» чорного кольору s/n 6G06002PAZF00E7, в якому встановлений твердотільний накопичувач (жорсткий диск) марки «Western Digital» об`ємом памяті 3 TB S/N:WX52D104LR77; бейджик на ім`я ОСОБА_12 з відтиском печатки «фінансової компанії «Ліберті Фінанс»; блокнот в м`якій палітурці рожевого кольору з рукописним текстом, в який вкладено зігнуті навпіл аркуші паперу формату а4 з рукописним текстом; полімерна прозора папка із застібкою червоного кольору всередині якої знаходяться зігнуті навпіл та невеликого розміру документи; чеки ТОВ «Нова пошта» в кількості 2 шт.; документація в т.ч. інструкції касира на 63 аркушах; рукописні записи на 16 арк.; положення про порядок організації роботи на 15 арк.; документація про роботу відділення на 9 арк.; рахунки-фактури щодо послуг з охорони об`єкта на 22 арк.; роздруківки з курсами валют на 26 арк.; наказ №32/22-ГК від 04.01.2022 на 1 арк.; наказ «про допуск осіб до приміщень відділень ТОВ «ФК «Ліберті фінанс» на 1 арк.;
- наказ №188 від 31.08.2022 на 1 арк, наказ №186 від 15.08.2022 на 1 арк.; полімерна папка синього кольору за написом «м. Кропивницьикй, вул. Велика Перспективна, буд. 32/11, приміщення каси 1», всередині якої знаходяться полімерні файли з документами в кількості 24 шт.; мобільний телефон «NOMI» чорного кольору з наліпкою «ВД» на задній кришці, IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 , середині якого знаходиться сім картка «Водафон» НОМЕР_6 ; полімерний пакет з ТТН «Нова Пошта»; план-схема приміщення; 9 комплектів документів осіб, прийнятих на стажування в установі; ноутбук марки «Lenovo Ideapad 100-15IBY» S/N: MP12EXW5 чорного кольору із зарядним пристроєм; картонні папки з написом «Папка для паперів», в кожній з яких знаходиться звітна касово-облікова документація за період часу: 4.Вересень 1-30 (грн.); 2. Вересень 15-30 (вал); 3. Вересень 1-15; 4. Серпень 1-31 (грн.); 5. Серпень 15-31; 6. Серпень 1-15; 7. Липень 16-31; 8. Липень 1- 15; 9. Липень 1-31 (грн.); 10. Червень 1-30 (грн.); 11. Травень 1-31 (грн.); 12. Червень 1-30; 13. Квітень 1-30; 14. Квітень 1-30 (грн.); 15. Лютий 16-23; 16. Лютий 1-15; 17. Лютий 1-23; журнал використання реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти №в/2 на 79 арк.; журнал використання реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти №в/1 на 79 арк.
Грошові кошти, а саме: купюри номіналом 100 доларів США в кількості 26 штук; рошові кошти номіналом 50 доларів США в кількості 18 штук; купюри номіналом 20 доларів США в кількості 3 штуки; купюри номіналом 5 доларів США в кількості 1 штука; номіналом 1 долар США в кількості 2 штуки; купюри номіналом 50 Євро в кількості 1 штука; номіналом 20 Євро в кількості 1 штука; номіналом 100 Польських злотих в кількості 7 штук; грошові кошти номіналом 1000 гривень в кількості 281 штука із серіями та номерами: АД 0213514, АЕ 2433997, АГ 0227259, ЕА 9884614, ЕА 7141675, ЕГ 2488826, ЕА 0163099, ЯБ 5168678, АГ 3360229, ЕВ 9657140, АВ 2548865, АБ 2811794, АЕ 8494335, АГ 1713852, АЄ 6217762, ЕВ 4059490, ЕВ 4872820, АВ 8376575, АБ 5124656, ЕВ 7822585, АЖ 4272406, АГ 9734149, ЕА 6801545, ЕВ 4383454, АЖ 7873689, ЕГ 4352346, АГ 9834123, АД 6471321, АИ 3513164, АД 6471464, АД 0035940, АВ 0434601, АЖ 0020751, АБ 6180663, АД 6471455, АЄ 4272415, АЄ 4272411, АЄ 4272412, АИ 6698508, АВ 8346137, АВ 3666336, АЖ 8497376, АВ 2171240, АВ 3087644, АД 6471257, АД 6471466, АД 6471467, АД 6471468, АД 6471463, АД 6471465, АД 6471460, АД 6471461, АД 6471462, АД 6471459, АВ 4432503, АИ 8678342, АД 4158801, АЕ 2725539, АВ 3133406, АВ 0529724, АЄ 0528338, АЄ 3556151, ЕГ 8360513, АД 6471452, АД 6471453, АВ 8125360, ЕВ 8354167, ЕГ 3736548, АЗ 4887469, АИ 0822854, АД 6471320, АЖ 8874248, АЄ 4439251, АА 3028155, АЖ 3878330, ЕД 7108570, ЕД 7108571, АЕ 6021325, АЖ 2512495, ЕГ 4726241, АЕ 1590887, АД 6471322, АВ 2887976, АЗ 6520175, АА 7421261, АБ 6963187, ЯБ 5948332, ЕБ 3788823, ЯБ 3242614, ЕБ 5036041, ЕА 4961634, АВ 7842664, ЯБ 8858515, АВ 2726894, АБ 4933388, АВ 3955680, АА 2446840, АА 1365822, АА 0126754, АЖ 5689897, АЗ 2819778, АВ 1962474, АВ 9548202, АВ 9548201, АВ 9548205, АГ 8946016, АЕ 2433999, АЕ 2433998, ЕГ 2488843, АЕ 9900738, ЕГ 2488840, АД 6471458, ЕГ 2488837, АА 9578046, АЕ 5099770, АЕ 7555407, АВ 1316896, АЗ 0279529, АВ 1726702, АД 4354175, ЕД 9669390, ЕД 9669392, АИ 1156206, АЖ 1572938, АД 0915221, ЯБ 8087598, АД 3626818, АВ 3185589, ЕГ 3479510, ЕГ 3479512, АЖ 4406854, АЕ 2327299, АД 8699376, АГ 2081989, АГ 9257782, АГ 9257783, АГ 9257781, АГ 1145181, АГ 1145179, АВ 6693290, АВ 6693291, АГ 0569049, АГ 4001224, АБ 6175646, БА 6365777, АВ 5511789, АВ 3539785, АВ 8102292, АГ 8681469, АГ 8681470, АГ 8681458, АГ 8681459, АГ 2081988, АБ 2420116, ЕГ 2488828, ЕГ 2488833, ЕГ 2488834, ЕГ 248 8835, ЕГ 2488836, АД 0540552, ЕГ 2488839, ЕГ 2488841, ЕГ 2488842, АА 0069840, БА 6671389, АЗ 9870062, АГ 3634206, АА 1874907, АБ 1961751, БА 5470850, ЕД 9669393, ЕГ 2488838, АЕ 2148921, АВ 8287233, АА 8281280, АЕ 5662706, АЕ 2434000, АГ 3884537, АБ 1961839, АЕ 3406004, АИ 8891362, АЕ 5892072, БА 3358792, АВ 4447798, АД 2275027, АГ 0122786, АЕ 1209287, АЕ 4352036, АГ 2781329, АВ 6602427, АЄ 5066084, АЗ 5442477, АА 9020636, АЗ 8166918, АЗ 8601033, АЄ 1334665, АЗ 1648669, АА 2523173, АЕ 7469056, АЕ 4748108, АЕ 7280096, АИ 9868459, АГ 4920824, АИ 6249403, ЕВ 9693130, АЗ 9639924, ЕВ 0869858, АЕ 1502206, АЄ 3900676, ЕГ 8257421, АА 5678093, АИ 8832566, ЕВ 0331046, АЖ 0539431, АЖ 0539433, АЖ 0539430, АА 2226628, БА 8908116, АЕ 0056452, АА 5448113, АБ 2447587, АЗ 7188919, АБ 3978682, БА 7771114, БА 7771113, ЕГ 1913016, ЕБ 1280743, ЕГ 3161936, БА 5202398, ЕГ 5345173, ЕГ 3161314, АИ 0903042, ЕВ 4037025, АВ 4968928, АЄ 8491291, АЗ 6432665, АЄ 8491290, АЄ 7102055, АЕ 6204325, БА 7771117, ЕГ 3477875, БА 7771112, АД 3148305, АГ 1753115, ЕВ 1814973, АВ 3891335, АЗ 8524103, ЕВ 9068123, АА 1828644, АГ 2323576, ЕД 8385508, АВ 7929780, АГ 984 6644, АА 7901557, АЗ 0689916, АА 4134781, АЖ 6174296, ЯБ 4242682, ЕА 2020902, АГ 3197805, АВ 3434398, АЄ 7248527, АБ 3735664, АЗ 2583985, АЖ 6276486, АВ 8764887, АЄ 4382921, АЄ 4382920, АЄ 4382919, АД 993 2255, АИ 8780515, АА 7881010, АЗ 0311288, АЗ 0311289, АЗ 0311287, АЗ 0311291, АЗ 0311290, АЄ 9864240, АВ 7533206, АБ 6531217, АЄ 8772275.
Грошові кошти національної валюти, а саме: купюри номіналом 500 гривень в кількості 433 штуки із серіями та номерами: ХЕ 5814738, УИ 1136088, МБ 4649632, УЗ 3143719, МА 9698905, УИ 8296559, СБ 0369982, ХЕ 5814736, ФГ 5065464, БГ 1919438, ВЕ 0576705, ХЕ 6346042, ВЗ 0991221, ВЕ 3263392, ЕЄ 4902564, ЕЖ 4130595, ЕИ 8541065, ЕЄ 2503374, ХГ 0607376, АЕ 2923240, ЦБ 6219391, ГБ 4886969, ВЕ 3305909, ЄВ 5511620, ХД 5798201, БВ 2243156, ЕЄ 0838551, АИ 6997294, ЄЖ 4576510, ЄВ 8590256, ХИ 6249687, УГ 2626947, ФД 8045631, ФД 2478954, ЗГ 9844780, ФД 1393737, СИ 4243563, БН 3272489, СГ 3958014, ВБ 295571, ЛБ 7729800, ЛБ 8957949, ЗГ 8393044, МБ 4041960, МА 6454959, СБ 8528814, ВГ 5037559, ФЖ 2245747, ВД 2395168, УИ 1563258, МВ 7437911, СД 9391816, ЗБ 9256081, ФБ 5185626, ЗИ 4865540, ВБ 6795346, УИ 2550998, УЗ 2937413, БН 2436589, УЖ 3118472, СБ 2832067, УД 6968728, БН 1658258, СД 8376259, СЗ 7777967, ЗЗ 1792934, ФЖ 1527567, ЗИ 827900, ВБ 3361187, ЛИ 0257073, ФД 7693430, АГ 4956014, УГ 3108699, ЕБ 8583776, АЕ 1344004, ЕБ 5943820, ХВ 0745890, ЗБ 0840482, АЕ 4374118, СЖ 6079937, ЗБ 8085261, ВХ 7082192, ЗБ 4653041, УЖ 5237418, ЛБ 7030330, ЄБ 0136007, СГ 6718174, ХА 0382519, ХД 1464339, ВД 9404013, АА 3640808, ББ 5094415, АБ 8486847, ВЖ 9163476, ЗВ 2603968, ВИ 1454014, ЄД 1471294, ЕЗ 5425745, ВГ 9006009, ВД 6040451, ЄЄ 5030758, АА 3869866, АА 7373674, АВ 2121452, ЄГ 1289271, ГВ 0194031, АБ 7330831, ВИ 9696620, ХИ 1403714, ЄГ 6703326, ЕГ 2731240, АД 4905135, ЄД 4381508, АЄ 4945858, ХЖ 1207801, ХВ 2217935, ВД 9785249, ЄИ 7261211, ХА 1725040, ЦА 7614706, ЕГ 9055150, ЕБ 8195680, ЄБ 0924377, ХД 6939359, ЕГ 8807091, АД 7151472, ЗГ 9711790, ВЕ 725174, ГБ 0011099, ЄБ 2536120, ВЗ 1671497, ББ 6214575, ЕЄ 3482572, ЦА 5585175, ЄА 9036691, ЕЕ 9716983, ЄА 9036690, ЕЄ 1139341, ВЗ 9734400, АЄ 9167003, ХА 1654294, ГВ 4919239, БН 5223250, ЗЗ 2667603, ХЗ 6989688, ВЕ 7559331, ЄД 7769522, ЗВ 5512160, МБ 7815990, АМ 4665610, ХЕ 2719251, БР 7820053, ФБ 8239992, УЗ 7523597, ХД 1916733, ХЗ 0143001, ЗБ 6252880, ВЕ 7788300, ЕБ 9211355, ЕБ 9211360, БГ 8671893, ВЕ 0899744, ВЕ 6782467, ЕБ 9211361, ВИ 9553865, АВ 6172452, ЄД 2628148, ББ 6846289, ВЄ 6919797, АЄ 5723279, ХИ 5143795, ЄБ 3396084, ВД 6315023, ЦА 5852987, ХЗ 4809287, ЕЄ 2547603, ЦБ 4711316, АЖ 3438237, ХБ 2219165, АЖ 1410042, БГ 6971748, АВ 1403081, ЛГ 8758473, МВ 6617822, ФГ 4005223, ФЗ 3217394, УД 0671807, УИ 4380046, ФГ 4512143, ФД 3217811, ВБ 9590373, ВЖ 2415367, ВА 5801584, ФБ 7204618, СБ 3520771, ВИ 1542744, ЛИ 8628104, ФД 6315814, ЛЗ 0474886, ЛВ 3451302, ХИ 2916255, АЗ 1003329, АД 4408446, ВД 4503132, ХЖ 3067643, ЕД 6016841, ВИ 2000721, ГВ 3915293, ЕД 2325875, ЦБ 7906112, АБ 8920672, СЖ 9597212, ВВ 7039904, ВЄ 7118142, АЖ 1898132, АЄ 2870409, ХЕ 2833674, ХД 7152973, ЗГ 1900228, ЗВ 6973211, ЗГ 0953345, ЛЗ 2652764, ФЗ 9023201, ФБ 1670118, УЖ 2316890, ВХ 4695741, ЛГ 6429771, СЗ 3596748, УД 5650012, ЛИ 4169437, ФЗ 5074433, ЛЗ 3885081, ХВ 5299169, ЦБ 7553369, ХЕ 1956447, ВЕ 5494307, ЄГ 4795886, АИ 4865720, АЕ 6699268, ВЖ 5375102, СГ 4985681, ЗБ 3046488, ВЕ 9890903, УИ 2460626, МВ 4031628, ВА 9579668, ВЖ 7066193, ФБ 1078902, БТ 5777309, ХЗ 0011686, ВБ 6385610, АЗ 5099177, ХД 3286015, ЄГ 6274933, ЕГ 6913513, ЗГ 1390387, АБ 4534324, ЕА 8058597, ЄБ 5567592, АГ 5229894, ЕГ 1119253, ХБ 9482722, ЄГ 2545155, ЄЖ 4935675, УЗ 5763602, ХБ 6084604, ФБ 2431045, СЖ 4953284, ФЖ 6443294, ЛВ 5991384, ЦА 1050892, БА 0390483, ЗД 5619648, БГ 1392754, УБ 9194586, ХЕ 0575221, ХГ 4290793, ЕА 6285026, ВЗ 1836812, ЄГ 5449355, ГВ 1916485, АЄ 0071702, ЄЗ 4466155, ХЄ 3731712, ВД 8243282, ХЖ 3888987, ВЖ 5656677, ХЗ 6030805, ХВ 0426492, ЗБ 0849129, ЗБ 2703870, ХГ 7514750, ЦБ 1219514, ХВ 8851271, АА 1805931, АБ 2162161, ЕЄ 1345095, БА 0432705, ЕА 8737456, ЄГ 6745563, ХЕ 5814737, ХЕ 5814735, БТ 4825388, ВХ 4557100, ВВ1346220, СЖ 8521303, УЖ 9054287, ЛИ 0549871, БТ 2946636, АВ 9839564, АА 2992942, ХБ 4539276, ХИ 9157547, ГВ 6423482, ЕЕ 0021298, ВЖ 7600549, ВЗ 5801461, АБ 7879596, АЖ 3913129, ЦБ 6573318, ЄЗ 2240852, АВ 8855492, АБ 4579411, МВ 6184128, ВЕ 7697265, УД 3276393, ЛЗ 7440197, СД 2682080, СГ 6239699, ФГ 8734525, ВВ 0410514, ЛБ 2370353, ФЗ 2314741, ЛИ 0952681, УД 7602948, ФБ 6482016, ЗГ 2013728, ЛА 7421025, ЛГ 2154788, ЗИ 3095663, СЗ 4144596, ВЗ 5646291, БТ 0886659, БР 6434248, ЛЗ 6162369, ЛИ 2808326, ЗГ 7512099, УЗ 7002924, ЗД 0743743, ГВ 0472049, АЖ 0078172, ЄЖ 1846869, ЄЄ 7659636, ХЖ 2409654, ЄВ 5989575, АЗ 5313937, ХБ 2173534, ГА 3808648, АБ 4039392, БВ 0855629, БА 3659529, ЕЖ 0370819, ЕЄ 6579910, ГВ 4130801, АГ 2620986, ЕВ 5016950, АМ 4431830, АД 5669309, АА 3189775, ГА 8166149, ЄЖ 3419145, ВД 7575357, ВГ 9069634, ФГ 3912593, ФБ 7526540, ЛЗ 1400519, СБ 7539783, УД 5046468, ГК 0568521, СД 7652441, ВД 2823387, ЛГ 1492032, СЖ 8587582, СЗ 0156109, ВЖ 4673599, БТ 4752148, ГТ 2535544, СГ 0146597, ВХ 8624325, МБ 6121170, УИ 4484749, ВА 3409236, ЗФ 6982290, УИ 4359041, СБ 4310686, ФБ 2858404, УД 2305965, ЛГ 0282162, ФГ 8779611, ЛВ 5575936, ВД 6010106, БГ 6400066, ЕГ 6745565, ЛЗ 5867291, ФД 6910738, ЗБ 4584559, ВЗ 2191266, ВЖ 0076184, ВЖ 0076183, АЕ 6992873, ХГ 0271825, БА 7274775, БВ 6091427, ЦА 0889937, АЗ 2229454, АГ 2066054, АА 7283366, ЦБ 9088189, ВЕ 2567220, ЄВ 6948354, АИ 0338494, ЕГ 2979989, АЗ 3384036, ВЗ 5594249, ХЗ 8203630, АЄ 9848081, ВЗ 3985324, ЗЗ 3081965, ЗГ 4936079, ЦА 4859158, АЖ 9880739, ВД 7656315, ЄБ 3396083.
Грошові кошти національної валюти, а саме: купюри номіналом 200 гривень в кількості 508 штук; номіналом 100 гривень в кількості 68 штук; номіналом 50 гривень в кількості 190 штук; номіналом 20 гривень в кількості 4 штуки; номіналом 10 гривень в кількості 7 штук; номіналом 5 гривень в кількості 7 штук; номіналом 2 гривні в кількості 9 штук; номіналом 1 гривня в кількості 4 штук; номіналом 50 копійок в кількості 1 штука; номіналом 10 копійок в кількості 10 штук.
Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.
Ухвала Кропивницького апеляційного суду є остаточною та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошений 28 жовтня 2022 року о 10.00 год.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4