Справа № 676/6115/14-к
Номер провадження 1-кс/676/1479/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 жовтня 2022 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 07 серпня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001297 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію: про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , із випискою руху коштів по рахункам і карткам, на які здійснювався перерахунок грошових коштів з вищевказаного рахунку, із анкетними даними кінцевого отримувача грошових коштів; місця (повної адреси розташування банкоматів, відділень) та часу здійснення трансакцій, фото інформації осіб, які знімали грошові кошти, якщо ці грошові кошти були зняті; інформації про ІР-адреси комп`ютерів (технічних засобів), з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; номери мобільних операторів, з використанням яких знімали грошові кошти, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів; інформацію, яка утримується на фото та відео реєстраторі та свідчить про зняття готівкових грошових коштів із даного рахунку; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку; адреси терміналів АТМ, де здійснювалися зняття коштів із вказаного рахунку, за період часу із 31.07.2014 року по 31.07.2015 року, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 31.07.2014 близько 16:00 години ОСОБА_5 знаходячись в м. Кам`янці-Подільському, перебуваючи в офісі TOB фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований по АДРЕСА_1 , з метою продажу мінеральних добрив, представившись керівником TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ввів в оману директора TOB фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , повідомивши йому неправдиві відомості щодо можливої реалізації мінеральних добрив, та шляхом обману, умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, заволодів грошовими коштами останнього в сумі 283800 грн., які 31.07.2014 ОСОБА_6 перерахував на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , отримувачем яких є TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 01.08.2014 близько 17:00 години, діючи за аналогічною схемою щодо заволодіння грошовими коштами, перебуваючи в офісі TOB фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований по АДРЕСА_1 , з метою продажу мінеральних добрив, представившись керівником TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ввів в оману директора TOB фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 повідомивши йому неправдиві відомості щодо можливої реалізації мінеральних добрив, та шляхом обману, умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, заволодів грошовими коштами останнього в сумі 168000 грн., які 01.08.2014 ОСОБА_6 перерахував на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , отримувачем яких є TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В результаті вчинених протиправних дій, ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 на загальну суму 451800 грн., чим спричинив останньому майнову шкоду на вищевказану суму.

07.08.2014 року за вказаним фактом були внесено відомості до ЄРДР за № 0001297, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_6 надав покази, що є директором «ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке займається вирощуванням та переробкою зернових культур. Так, 31.07.2014 він уклав договір про закупівлю мінеральних добрив із чоловіком по імені ОСОБА_7 , який представився представником великої Агрономічної компанії, яка займається мінеральними добривами та зерновими культурами, про закупівлю мінеральних добрив. Після чого перерахував на вказаний ОСОБА_7 рахунок № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошові кошти в сумі 283800,00 грн. Після цього він зустрівся із ОСОБА_7 та перерахував на вищезазначений рахунок ще грошові кошти в сумі 168000, 00 грн. Також при розмові із ОСОБА_7 останній запевнив, що мінеральні добрива надійдуть найближчим часом. Зустріч із ОСОБА_7 відбувалася у його службовому кабінеті. Після цього його бухгалтер через податкову інспекцію з`ясувала що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перебуває в розшуку через несплату ПДВ, а власником вказаного підприємства є ОСОБА_5 . При здійсненні дзвінків на номера ОСОБА_7 , усі номера перебували по за зоною дії мережі. Мінеральні добрива йому так і не надійшли.

А тому, з метою встановлення місця знаходження злочинця, відшукування грошових коштів та забезпечення ефективного досудового розслідування, слідчий ОСОБА_3 просив надати йому слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001297 від 07 серпня 2022 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , на який потерпілим ОСОБА_6 було перераховано грошові кошти в загальній сумі 451800 грн., що підтверджується доданими до клопотання видатковими накладними № РН-0000055 від 31 липня 2014 року, № РН-0000056 від 31 липня 2014 року, № РН-0000057 від 31 липня 2014 року, щодо перерахунку грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1 .

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання слідчого.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація: про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , із випискою руху коштів по рахункам і карткам, на які здійснювався перерахунок грошових коштів з вищевказаного рахунку, із анкетними даними кінцевого отримувача грошових коштів; місця (повної адреси розташування банкоматів, відділень) та часу здійснення трансакцій, фото інформації осіб, які знімали грошові кошти, якщо ці грошові кошти були зняті; інформації про ІР-адреси комп`ютерів (технічних засобів), з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; номери мобільних операторів, з використанням яких знімали грошові кошти, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів; інформацію, яка утримується на фото та відео реєстраторі та свідчить про зняття готівкових грошових коштів із даного рахунку; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку; адреси терміналів АТМ, де здійснювалися зняття коштів із вказаного рахунку, за період часу із 31.07.2014 року по 31.07.2015 року, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1