Провадження №1-кс/447/45/23
Справа №447/148/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2023 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000021 від 13.01.2023р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

12.01.2023 із заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що невідома особа, шляхом обману та зловживаючи довірою, використовуючи незаконні операції пов`язані із електронно-обчислювальною технікою, 12.01.2023 о 09.38 год. зателефонувала на його мобільний телефон та представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого заявник надав цій особі всі дані, отримані із смс повідомлення, внаслідок чого з його банківського рахунку було знято гроші в сумі 20400 грн.

12.01.2023 року допитаний як потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 12.01.2023 о 09.38 год. до нього на мобільний телефон подзвонила невідома особа із номеру НОМЕР_1 , представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та попросила повідомити код, який йому прийшов на телефон. Він повідомив код, та згодом з його телефону почали приходити смс повідомлення, що з його банківського рахунку (карточки № НОМЕР_2 ) було знято гроші на загальну суму 20 400,00 грн. Крім того, він дізнався через додаток банку, що його кошти були перераховані на картку № НОМЕР_3 .

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів по банківській карті АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 за 12.01.2023 в період з 09:00 год. до 12.00 год. (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків); інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали 12.01.2023 в період з 09:00 год. до 12.00 год. та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових та магнітних носіях, які знаходяться в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні у тимчасовому доступі до матеріалів клієнтських справ зазначеної особи.

Слідча ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явилася, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просив проводити розгляд справи у його відсутності.

Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Однак, відповідно до вимог КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів виключно слідчому у кримінальному провадженні.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять таємницю.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл заступнику начальнику СВ ВнП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВнП№2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчій СВ ВнП№2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВнП№2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВнП№2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчій СВ ВнП№2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000021 на тимчасовий доступ до документів (у тому числі в електронному та паперовому варіантах) з можливістю їх вилучення в копіях, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що по АДРЕСА_1 , зокрема, щодо рухів коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках банківської карточки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 за 12.01.2023 в період з 09:00 год. до 12.00 год. (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку), яка перебуває у власності АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 :

-інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали 12.01.2023 в період з 09:00 год. до 12.00 год. по вказаному рахунку;

- вказати IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу.

-фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів покладається на службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що по АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 19.02.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1