Справа № 468/1363/22-к
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

05.12.2022 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000095 від 13.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000095 від 13.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.190 КК України.

З клопотання вбачається, що 13.10.2022 до Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від мешканця м. Одеса ОСОБА_3 про те, що невідома особа шахрайським шляхом, під приводом продажу печі-буржуйки, заволоділа його грошовими коштами в сумі 6550 грн.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_3 стало відомо, що 05.10.2022 року потерпілий вирішив придбати піч-буржуйку для бліндажу та у подальшому його переадресувало на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де знайшов потрібний товар та зателефонував на вказаний номер в оголошені, слухавку взяла невідома особа. В ході розмови було домовлено про покупку даного товару.

05.10.2022 року потерпілому у додатку «Вайбер» написала невідома особа, надіслала варіанти товару, які можна було обрати та номер банківської картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , невідома особа попрохала здійснити повну передоплату.

05.10.2022 року приблизно о 11:00 год. потерпілий переказав грошові кошти у сумі 6550 грн. на банківську картку вказану вище та відправив квитанцію про оплату товару. У подальшому на мобільний номер, який телефонував потерпілий, ніхто не відповідає, товар доставлено не було.

Таким чином, в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), містяться відомості та документи стосовно клієнта банку відносно відкриття, функціонування та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: інформація щодо руху грошових коштів, картки зі зразками підписів, платіжні доручення, квитанції, чеки, угоди, довіреності та інші документи, що підтверджують факт зарахування, зняття та перерахування грошових коштів, дані осіб, які мають повноваження на керування рухом грошових коштів по рахункам товариства, звернень та листувань банку та підприємства. Вказані дані необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів.

Дане кримінальне правопорушення в ЄРДР за №0000095 від 13.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий підтримала клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просила проводити у її відсутність відповідно до наданої заяви.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Баштанського ВП ГУНП ОСОБА_6 , дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 та уповноваженій особі СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1.Оригіналів документів банківської карти № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (МФО НОМЕР_2 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет- опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком;

2.Оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по рахункам № НОМЕР_1 , за період з 05.10.2022 по07.10.2022 включно із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3.Оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточними рахунками № НОМЕР_1 , за період з 05.10.2022 по 17.10.2022;

4.Фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_4 , за період з05.10.2022 по 17.10.2022;

5.надати інформацію, які номери мобільних телефонів прив`язані до банківських карток № НОМЕР_1 , відкрита АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (МФО НОМЕР_2 );

6.повідомити з яких ІР-адресів здійснюється керування банківськими картками та поточними рахунками № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали - один місяць.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має правопостановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: