Справа № 369/301/23
Провадження №1-кс/369/141/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.01.2023 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 від 26.12.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні сектору дізнання Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 від 26.12.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.12.2022 приблизно о 17:50 год. невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, шляхом обману (шахрайство), заволоділа чужим майном, а саме грошовими коштами у сумі 4500 гривень, які належать ОСОБА_5 , завдавши потерпілій матеріальну шкоду.

Так, допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що на сайті «ОЛХ» вирішила придбати комплект садових меблів, який складається зі столу та шести стільців. Переглядаючи ОСОБА_6 , вона побачила підходящий набір меблів, який коштував 5000 грн. Її зацікавило дане оголошення від громадянина ОСОБА_7 , який знаходиться в м. Чернівці та вказаний його номер телефону НОМЕР_1 , після чого вона відразу зателефонувала та вони обговорили деталі відправки. Чоловік на ім`я ОСОБА_7 запропонував їй передоплату в сумі 2250 грн. та сказав скинути її на картку НОМЕР_2 , після чого ОСОБА_5 погодилася та з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з власної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 25.12.2022 о 17 год. 48 хв. скинула всю суму, а саме 2250 грн.

Вони домовилися з ОСОБА_7 , що відправка буде того ж дня, а саме 25.12.2022. Близько 18 год. 30 хв. ОСОБА_7 їй зателефонував та повідомив, що знаходиться на відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 та оформляє відправлення наложеним платежем, за який потрібно буде заплатити разом з доставкою майже 3000 грн., тому вигідніше буде проплатити їй залишкову суму йому на карту повністю в розмірі 2250 грн. та доставка обіцяв, що буде безкоштовна. Після чого, ОСОБА_5 погодилася проплатити йому на картку НОМЕР_2 з свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карти ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 0 18 год. 13 хв. суму в розмірі 2200 грн. ОСОБА_7 по телефону підтвердив їй, що отримав вказану суму в розмірі 4450 грн. Близько 18 год. 25 хв. ОСОБА_5 намагалася зателефонувати ОСОБА_7 , але його номер НОМЕР_1 був недоступний.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що для з`ясування питань, які цікавлять слідство виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах та документах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та будуть використані під час дізнання як докази вчинення кримінального проступку, тому дізнавач просила суд надати старшому дізнавачу сектору дізнання Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

-виписка руху грошових коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картці (рахунку) № НОМЕР_2 за період часу з 25.12.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу;

-дані стосовно власника картки (рахунку) № НОМЕР_2 та належним чином завірені копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку (копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку);

-відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень, через які здійснювалось зняття готівки з рахунку № НОМЕР_2 та при наявності фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів за період часу з 25.12.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу.

-Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

В судовому засідання прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити.

Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (з можливістю вилучення їх оригіналів), мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

-виписка руху грошових коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картці (рахунку) № НОМЕР_2 за період часу з 25.12.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу;

-дані стосовно власника картки (рахунку) № НОМЕР_2 та належним чином завірені копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку (копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку);

-відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень, через які здійснювалось зняття готівки з рахунку № НОМЕР_2 та при наявності фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів за період часу з 25.12.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1