Справа № 559/424/23
Провадження № 1-кс/559/295/2023
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"18" квітня 2023 р. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000088 від 08.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що 08.02.2023 близько 09 год. 24 хв. невідома особа, телефонуючи з абонентських номерів НОМЕР_1 і НОМЕР_2 , представившись працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і зловживаючи довірою ОСОБА_5 , диктуючи останній дії, що необхідно виконати, отримали доступ до її зарплатної картки № НОМЕР_3 і кредитної картки № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заволоділи грошовими коштами останньої в сумі 25140,08 грн, що знаходились на кредитній картці.

В подальшому 07.03.2023, на підставі ухвали судді Дубенського міськрайонного суду про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і отримано інформацію, відповідно до якої 08.02.2023 о 09 год. 40 хв із банківських карток потерпілої здійснено переказ коштів на картку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 25140,08 гривень.

З метою встановлення істини в справі, досягнення мети кримінального провадження, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці по картковому рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України та її участі, в зв`язку з зайнятістю в іншому кримінальному провадженні. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що групою слідчих СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000088 від 08.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України. З`ясовано, що 08.02.2023 о 09 год. 40 хв із банківських карток потерпілої здійснено переказ коштів на картку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 25140,08 гривень, тому без розкриття банківської таємниці орган досудового розслідування дійсно не може здобути докази в кримінальному провадженні.

Відомості, до яких просить доступ слідча, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, що містяться в банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. А здобути докази в інакший спосіб, ніж розкрити банківську таємницю з дозволу слідчого судді - неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, які включені до групи слідчих: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 в кримінальному провадженні №0000088, банківської таємниці в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення у філії публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 :

-копій усіх документів, що містять персональні дані власника банківської картки № НОМЕР_5 ;

-деталізованої інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) із зазначенням місць зняття коштів з цього банківського рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із банківської картки № НОМЕР_5 із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 07.02.2023 до 10.02.2023;

-матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунка у відділеннях банків з наданням підтверджувальних документів;

-інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні рахунками, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за 07.02.2023 по 10.02.2023, під час транзакцій по банківській картці № НОМЕР_5 .

Встановити строк дії ухвали до 18.05.2023 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1