ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/542/23
провадження № 1-кс/753/324/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" січня 2023 р. Дарницький районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004170, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

до Дарницького районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004170, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 07 грудня 2022 року у період часу з 15:08 год. до 17:05 год. за адресою АДРЕСА_1 невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 691500 грн. (ЄО 61311 від 08.12.2022).

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілому ОСОБА_5 , 07 грудня 2022 року зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та повідомив, що карткою потерпілого хотіли розрахуватись невідомі особи на що необхідно оформити заявку на перевипуск картки. За вказівкою даної особи потерпілий установив « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого під керівництвом невідомої особи зайшов до програми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснив транзакції-перерахувань грошових коштів на рахунки, які вказував даний чоловік на загальну суму 691 500 грн. Всі транзакції здійснювались у період з 15:00 год до 17:10 год. Перерахунок здійснювався з банківської картки № НОМЕР_1 на різні карткові рахунки.

У клопотанні зазначено, що оперативним шляхом виявлено, що гроші потерпілих перераховуються на банківські рахунки фізичних осіб, зокрема: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , котрі останні надають у так звану "оренду" третім особам з метою отримання грошової винагороди. Клопотання містить інформацію про те, що інформація про банківські рахунки вказаних осіб, перебуває у власності АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

У зв`язку з цим слідчий просить з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, надати тимчасовий доступ на отримання інформації, яка знаходиться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

У судове засідання слідчий не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про що свідчить розписка, наявна в матеріалах справи.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (особи, у володінні яких находяться або можуть знаходитись документи) не з`явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлялись належним чином. Будь-яких заяв чи клопотань до суду не подавали.

Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки вони повідомлені про дату, час та місце слухання клопотання належним чином, в судове засідання не з`явилися, про причини неявки суду не повідомили, а їх неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.

Згідно з пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частин першої, другої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Як зазначалось, 09 грудня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості про кримінальне правопорушення передбаченого частиною третьою статті 190 КК України, зокрема за фактом того, що 07 грудня 2022 року у період часу з 15:08 год. до 17:05 год. за адресою АДРЕСА_1 невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 691500 грн..

Як вбачається із клопотання, слідчий просить надати дозвіл на отримання інформації щодо банківських рахунків: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з пунктом 2 частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Пунктом 2 частини п`ятої статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є необґрунтованим, оскільки слідчий в судове засідання для підтримання викладених у ньому вимог не з`явився, при цьому останнім не наведено у повній мірі всієї інформації та не надано до клопотання доказів того, що зазначені у клопотанні особи, тимчасовий доступ до рахунків яких просить слідчий, мають відношення до вчинення кримінального правопорушення, з приводу якого здійснюється досудове розслідування, а також не наведено достатнього обгрунтування пропорційності такого втручання у права вказаних осіб, а також не доведено наявності достатніх підстав вважати, що усі зазначені в клопотанні документи, до яких необхідний тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим не наведено суду належного та достатнього обгурнтування необхідності отримання вказаної у клопотанні інформації за період з 01 січня 2022 року до моменту пред`явлення ухвали, зважаючи на те, що злочин було вчинено 07 грудня 2022 року, про що свідчить інформація з ЄРДР, а тому суд вважає за необхідне відмовити в задоволенні поданого клопотання.

Керуючись ст. 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

у задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004170, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1