СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/667/23
ун. № 759/1895/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2023 року м. Київ

Слідча суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 та подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2022 за № 0000476, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління НП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді із клопотанням, яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 та подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2022 за № 0000476, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у складі: старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 або оперативному працівнику: - старшому інспектору з особливих доручень Департаменту кіберполіції НПУ, майору поліції ОСОБА_17 (посвідчення АНП № 015839) у кримінальному провадженні № 0000476 від 01.11.2022, на тимчасовий доступ до речей і документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій, в тому числі інформації, що міститься в електронній формі, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме інформації та документів, які стали підставою для відкриття рахунків клієнтам ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 та ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , а також інформації та документів, які відображають надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначенням реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді) з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини, секунди; перерахування грошових коштів, залишок грошових коштів на початок та кінець банківського робочого дня та всього періоду; призначення платежів та розкритих даних про відправника грошових коштів), а також інформації про зняття готівки (з фото чи відеофіксацією з банкоматів чи терміналів) у банкоматах та терміналах із зазначенням дати, часу операції та адреси (банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки), інформації щодо MAC, IP адрес з яких здійснювався доступ до системи онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на магнітних носіях (в електронному вигляді) за період часу з 01.04.2022 по дату винесення ухвали по банківським рахункам відкритим відносно клієнтів ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 та ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 . Дане клопотання слідчий мотивує тим, що СУ ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000476 від 01.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Київської області та в інших регіонах України діє група осіб, яка займається шахрайськими діями направленими на заволодіння грошовими коштами військовослужбовців збройних сил України, шляхом оформлення на них банківських кредитних карток, різних банків України. Під час виконання доручення слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_22 , наданого в порядку ст. 40 КПК України, працівниками Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні громадяни Київської та Дніпропетровської областей. А також встановлено військовослужбовців Збройних Сил України, котрі зникли безвісти та на яких, на даний час не встановленими особами оформлено кредитні картки в банках України, а саме:

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрований та проживав за адресою: АДРЕСА_2 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_7 . Користувався послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (на даний момент АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») - АДРЕСА_3 .

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , проживав: АДРЕСА_5 . Мобільні номери телефонів котрими користувався: НОМЕР_9 . Користувався послугами « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») - АДРЕСА_1 .

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 , зареєстрований та проживав за адресою: АДРЕСА_6 . Мобільні номери телефонів котрими користувався: НОМЕР_11 . Користувався послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (на даний момент АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») - АДРЕСА_3 .

ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_12 , проживав за адресою: АДРЕСА_7 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_13 . Користувався послугами « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») - АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_8 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - АДРЕСА_9 .

ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_16 . Користувався послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - АДРЕСА_9 .

ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_17 , проживав за адресою: АДРЕСА_11 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_18 . Користувався послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_8 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - АДРЕСА_9 .

ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_19 , проживав за адресою: АДРЕСА_12 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_20 . Користувався послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - АДРЕСА_13 .

ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_21 , проживав за адресою: АДРЕСА_14 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_22 . Користувався послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_8 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - АДРЕСА_9 .

ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_23 , проживав за адресою: АДРЕСА_15 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_24 . Користувався послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - АДРЕСА_9 .

ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_25 , проживав за адресою: АДРЕСА_16 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_26 . Користувався послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - АДРЕСА_9 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » - АДРЕСА_17 .

ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_27 , проживав за адресою: АДРЕСА_18 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_28 . Користувався послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - АДРЕСА_9 .

ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_29 , проживав за адресою: АДРЕСА_19 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_30 . Користувався послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - АДРЕСА_9 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » - АДРЕСА_20 .

ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_31 , проживав за адресою: АДРЕСА_21 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_32 . Користувався послугами « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») - АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_8 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - АДРЕСА_9 .

ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_33 , проживав за адресою: АДРЕСА_22 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_34 . Користувався послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - АДРЕСА_9 .

ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_35 , проживав за адресою: АДРЕСА_23 .Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_36 . Користувався послугами « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») - АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_8 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - АДРЕСА_9 .

ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_37 , проживав за адресою: АДРЕСА_24 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_38 . Користувався послугами « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») - АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_8 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - АДРЕСА_9 .

ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_39 , проживав за адресою: АДРЕСА_25 .Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_40 . Користувався послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - АДРЕСА_9 .

ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_41 , проживав за адресою: АДРЕСА_26 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_42 . Користувався послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - АДРЕСА_9 .

ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_43 , проживав за адресою: АДРЕСА_27 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_44 . Користувався послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - АДРЕСА_9 .

Також в ході виконання доручення встановлено, що на даний час не встановлені особи, шляхом перевипуску сім-картки з номером телефону НОМЕР_7 , якою користувався громадянин ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , 11.08.2022 року виконали вхід до застосунку «Sense» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та на ім`я останнього оформили віртуальну кредитну карту « ІНФОРМАЦІЯ_31 » № НОМЕР_45 (договір № ) з лімітом 50000 (п`ятдесят тисяч) гривень, а 12.08.2022 року також через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_32 », віртуально оформили готівковий кредит (договір № 501438267) на суму 50000 (п`ятдесят тисяч) гривень (картка № НОМЕР_46 ).

З метою отримання фізичних банківських карток, особи замовили їх доставку по « ІНФОРМАЦІЯ_33 » до міста Фастів, відділення № НОМЕР_47 , по АДРЕСА_10 та 15.08.2022 року дані картки було відправлено до відділення. Але 15.08.2022 о 14 год. 07 хв. року, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_34 », зареєстрований на мобільний номер НОМЕР_7 (телефон ОСОБА_23 ) здійснено оплату за доставку у розмірі 45 (сорок п`ять) гривень з банківської картки НОМЕР_48 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка оформлена 31.01.2022 року на громадянина ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який також значиться без вісті зниклим військовослужбовцем та переадресовано доставку з міста Фастів до АДРЕСА_28 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_14 », поштомат « ІНФОРМАЦІЯ_34 » № НОМЕР_49 .

Дані картки були отримані на даний час не встановленими особами 17.08.2022 року о 15 год. 16 хв. Віртуальною банківською карткою почали користуватися 11.08.2022 року та здійснювати грошові перекази, оплати послуг та оплату товарів в магазинах. У результаті аналізу руху грошових коштів, отримано інформацію, що фігуранти, через мобільний додаток з банківської картки НОМЕР_45 ( ОСОБА_23 ) здійснили переказ на банківську картку НОМЕР_50 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », яка належить громадянину ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , рахується як без вісті зниклий військовослужбовець. Проведеним аналізом руху коштів також встановлено, що фігуранти 12.08.2022 року о 17 год. 40 хв. 18 сек., здійснювали оплату товарів в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_36 », термінал S1KZ00U0 на суму 4047 (чотири тисячі сорок сім) гривень, та для нарахування бонусів за придбання товарів, залишили мобільний номер телефону НОМЕР_51 (громадянин К.). Оглянувши наявні відеозаписи з камер внутрішнього відео нагляду в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_36 », в АДРЕСА_29 , виявлено трьох осіб чоловічої статі, один з яких здійснював оплату за товари через застосунок з мобільного телефону, банківською карткою НОМЕР_45 ( ОСОБА_23 ). На вказаному відео фіксується темношкірий громадянин, котрий залишав свій мобільний номер телефону для нарахування бонусів та може приймати безпосередню участь разом з іншими на даний час не встановленими особами у вчиненні шахрайських дій спрямованих на заволодіння грошовими коштами військовослужбовців Збройних Сил України, які пропали без вісті.

Проведеними заходами, а також проведеним оглядом тимчасових доступів до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », встановлено, що з банківських карток НОМЕР_52 та НОМЕР_53 військовослужбовця ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_8 , грошові кошти перераховуються на банківські рахунки наступних громадянин: ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_3 можуть бути причетні, а також громадянин ОСОБА_18 та громадянка ОСОБА_20 знімають з даних карток готівкові грошові кошти в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у місті Кривий Ріг, Дніпропетровської області.Виходячи із вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій, в тому числі інформації, що міститься в електронній формі, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю підтримує у повному обсязі.

У судове засідання посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явились, про дату та час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів повідомлялися належним чином, жодних клопотань на адресу суду не надходило.

У відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, протокол допиту свідка, заяву про вчинення кримінального правопорушення (а. 14-16, 17, 23-28, 43-49, 51-52, 54-55, 56-66), а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, суддя дійшла до таких висновків.

Під час судового розгляду встановлено, що СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2022 № 0000476, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а. 8).

Згідно з п. 3 постанови заступника начальника СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_43 про призначення групи слідчих від 25.11.2022, місцем проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження визначено за місцезнаходженням відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області, а саме: м. Київ, Святошинський р-н, Святошинська, 2-А (а. 9-10). Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; 10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; 11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; 13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.

Також слідча суддя дійшла до висновку про те, що слідчий у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів довів наявність підстав вважати, що перелічені вище документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для повного, всебічного досудового розслідування, встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, слідча суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого задовольнити

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у складі: старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 або оперативному працівнику: - старшому інспектору з особливих доручень Департаменту кіберполіції НПУ, майору поліції ОСОБА_17 (посвідчення АНП № 015839) у кримінальному провадженні № 0000476 від 01.11.2022, на тимчасовий доступ до речей і документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій, в тому числі інформації, що міститься в електронній формі, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме інформації та документів, які стали підставою для відкриття рахунків клієнтам ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 та ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , а також інформації та документів, які відображають надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначенням реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді) з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини, секунди; перерахування грошових коштів, залишок грошових коштів на початок та кінець банківського робочого дня та всього періоду; призначення платежів та розкритих даних про відправника грошових коштів), а також інформації про зняття готівки (з фото чи відеофіксацією з банкоматів чи терміналів) у банкоматах та терміналах із зазначенням дати, часу операції та адреси (банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки), інформації щодо MAC, IP адрес з яких здійснювався доступ до системи онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на магнітних носіях (в електронному вигляді) за період часу з 01.04.2022 по дату винесення ухвали по банківським рахункам відкритим відносно клієнтів ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 та ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 . за період часу із 01.04.2022 по дату винесення ухвали.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1