Справа №345/3846/22
Провадження № 1-кс/345/47/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.01.2023 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 0000132 від 11.05.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що 16.02.2022 близько 16:03 год. у м. Калуш, Калуської ТГ, Калуського району, на частині дороги, неподалік т-образного перехрестя вул. Ринкова та вул. Окружна, в ході проведення огляду місця події за участі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , останнім було добровільно видано 13-ть (тринадцять) полімерних згортків із вмістом речовини рослинного походження, зеленого кольору зовні схожої на канабіс, які останній зберігав з метою збуту. Окрім цього, в ході подальшого огляду було виявлено та вилучено 7-м (сім) аналогічних полімерних згортків із вмістом речовини рослинного походження, зеленого кольору зовні схожої на канабіс.

В ході подальшого досудового розслідування було встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснював розміщення особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, канабісу, на території м. Калуш після оплати замовниками грошових коштів на попередньо створені електронні платіжні гаманці, шляхом розміщення розфасованих заборонених речовин у схованках та надсилання фотографій їх розміщення (так званих «закладок») у публічних місцях. Грошові кошти ОСОБА_5 отримував на свою банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на його ім`я із номером банківської картки НОМЕР_1 , зокрема 07.02.2022 отримав грошові кошти у сумі 2815 грн. від невідомої особи із описом транзакції: ІНФОРМАЦІЯ_5 (ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , із залученням під час виконання транзакції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Згідно відповіді, наданої АТ" ІНФОРМАЦІЯ_6 ", вищевказана банківська транзакція була здійснена з банківської картки № НОМЕР_4 , емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий подав заяву про розгляд даного клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України справа розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_4 . Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України. Матеріалами клопотання встановлено, що вищевказана банківські картка емітована АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального провадження іншим чином отримати вище зазначену інформацію неможливо.

Відомості, пов`язані із обслуговуванням банківської картки НОМЕР_4 містять охоронювану законом таємницю, проте слідчим доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо.

Тому суд приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задоволити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати слідчим слідчого відділення Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме до всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківської карти № НОМЕР_4 в період часу з 00.01 год. 16.02.2022 року по 20.01.2023 року, а саме:

-всієї наявної інформації про повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий банківський рахунок (видано банківську картку), чи є заблоковані рахунки, якщо так, коли саме та причини;

-інформації про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

-банківських виписок про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформації про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти із вказаної банківської карти № НОМЕР_4 в період часу з 00.01 год. 16.02.2022 року по 20.01.2023 року;

-фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати на оптичному носій інформації або в електронному вигляді;

-банківських виписок про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в зазначений період часу, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформації про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти та часу надходження і зняття грошових коштів із прив`язкою до ІР-адреси з можливістю ідентифікацій кінцевого отримувача грошових коштів.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя