Справа № 132/2861/22
Провадження № 1-кс/132/20/23
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
13 січня 2023 року м. Калинівка
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
11 січня 2023 року слідчий СВ відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до банківської картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , виписки про рух коштів по даному номеру картки в період з 01.01.2022 по 10.11.2022, з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.
10.11.2022 року надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , (зареєстрованої АДРЕСА_2 ) про те, що 10.11.2022 року близько 14:20 год., остання втратила свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в районі автовокзалу у м. Калинівка. В подальшому ОСОБА_5 перевіривши мобільний додаток вищевказаного банку, виявила, що її зарплатною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_3 , на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснено оплату товару на суму 499, 50 грн. В ході проведення пошукових заходів встановлено, що крадіжку вчинив ОСОБА_4 .
10.11.2022 року дані відомості внесені до ЄРДР та слідчим відділенням відділення поліції №1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області розпочато досудове розслідування.
Під час перевірки повідомлення ОСОБА_5 було встановлено, що оплату здійснив ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_4 , про що, говорить відео з камери спостереження, на автозаправці « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Калинівка, вул. Незалежності, поблизу супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
10.11.2022 ОСОБА_5 добровільно видала слідчому СВ ВП № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із № НОМЕР_2 , яку 10.11.2022 їй було повернуто ОСОБА_4 .
В ході опитування ОСОБА_4 , було встановлено, що під час розрахунку за пальне, він мав із собою ще дві належних йому банківські картки, а саме: картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із номером НОМЕР_4 , та картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АТ Універсал Банк) із номером НОМЕР_1 , та пояснив, що при розрахунку він випадково розрахувався неналежною йому карткою, та пояснив, що на його картках також були грошові кошти в сумі 500 (п`ятсот) гривень на кожній картці.
В ході досудового розслідування, з метою встановлення істини по даному провадженні, руху коштів на банківських картках, їх походження, виникла необхідність у отриманні інформації по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) із номером НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація щодо всіх фінансових операцій із місцем їх проведення по картці « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) із номером НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, а також надасть можливість встановити рух коштів та їх походження, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню, у зв`язку з цим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У поданій письмовій заяві слідчий СВ відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.
Враховуючи вимоги ч.ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до якої просить слідчий, а також у відсутності слідчого та прокурора про що останні подали відповідні заяви.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів розгляду клопотання в суді не проводиться.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими заявник обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Документи до яких заявник просить отримати доступ, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, і вони мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до банківської картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, надасть можливість встановити рух коштів та їх походження, а отже встановити наявність або відсутність фактів, які підлягають доказуванню та іншим способом дану інформацію отримати неможливо, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст.110,159,163-165 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , виписки про рух коштів по даному номеру картки в період з 01.01.2022 по 10.11.2022, інформації про проведення операцій із платіжною карткою, дати здійснення та місць операцій із вказанням адреси розташування терміналів, або відділень банку за допомогою яких було переведено кошти в готівку із фото-відео файлами особи, яка проводила операцію (в разі проведення операції за допомогою банкомата), інформацію про прив`язку банківської картки до мобільного телефону, у разі якщо здійснювались зняття коштів за допомогою мобільного додатку, а також фото особи, на картку якої перераховувалися грошові кошти з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу. Вилучення документів дозволити за адресою: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
Дозволити здійснення тимчасового доступу працівникам відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області: старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 та/або заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому сержанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 .
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1