Єдиний унікальний номер №333/2218/23
Провадження №1-кс/333/882/23
УХВАЛА

Іменем України

23 березня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000060 від 24.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

22.03.2023 до суду звернувся дізнавач СД відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУЕП ОСОБА_3 з клопотанням у кримінальному провадженні №0000060 від 24.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 23.02.2023 каналами відомчої електронної пошти, до відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення зі служби «102» про те, що 21.02.2023, гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи у Швейцарії, м. Бубікон, при використані мережі інтернет, веб ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_2 , замовила товар, та сплатила передплату невідомій особі, на банківській рахунок НОМЕР_1 , в результаті товар не отримала. Матеріальна шкода встановлюється. ( ЄО № 3109 від 23.02.2023)

23.02.2023 , в ході відпрацювання події від 23.02.2023 року, ЄО № 3109, було здійснено дзвінок на вказаний заявником номером, через соціальний месенжер «Viber» НОМЕР_2 , слухавку телефону підняла громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила що проживає за адресою: АДРЕСА_1 з 24.12.2022, та повідомила, що 21.02.2023 року знаходилась за адресою: АДРЕСА_1 , у мобільному месенджері Телеграм знайшла сайт за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , та оформила замовлення Радіостанції Motorola DP 4400. При спілкуванні з невідомою особою через месенджер Телеграм, гр. ОСОБА_4 повідомили що дане замовлення буде коштувати у розмірі 44 600 грн., за повною предоплатою грошових коштів у розмірі 44 600 грн., на що гр. ОСОБА_4 погодилась. 21.02.2023 року, о 13:06 год. гр. ОСОБА_4 відправила власні грошові кошти з номеру банківської картки № НОМЕР_3 на рахунок ФОП який надала невідома особа НОМЕР_1 у розмірі 44 600 грн, після чого їй повідомили, що товар відправлять 22.02.2023 до м. Запоріжжя, де повинна отримати відправлення сестра гр. ОСОБА_4

23.02.2023, приблизно о 11:00 гр. ОСОБА_4 зателефонувала продавцю, слухавку ніхто не підняв. Після чого гр. ОСОБА_4 звернула увагу на те, що переписка з продавцем радіостанції була видалена. Переписка не збереглась, скрін-фото переписки відсутні. Грошові кошти ніхто не повернув.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме по платіжному банківському рахунку НОМЕР_1 , за період з 21.02.2023 по момент оголошення ухвали.

Суд вважає за необхідне провести судове засідання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки розгляд клопотання щодо тимчасового доступу має першочергове значення і зволікання у його розгляді, може створити реальну загрозу зміні або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надавши суду заяву про слухання клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягав.

Судом встановлено, що 24.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000060).

Клопотання дізнавача, погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_5 оформлене відповідно до вимог Кримінально процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтував доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінальних проваджень, заява про вчинення кримінального правопорушення, копії протоколів допиту свідків, потерпілої.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, про необхідність отримання тимчасового доступу до договорів, довідки про рух грошових коштів, розрахунків за договором та документів на переказ грошових коштів, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

За таких обставин клопотання слідчого погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити з огляду на його обґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання дізнавача, яке погоджене із прокурором задовольнити.

2. Надати дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому інспектору ВПК в Запорізькій області ДКП НП України майору поліції ОСОБА_7 , інспектору ВПК в Запорізькій області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ капітана поліції ОСОБА_9 , старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_10 або уповноваженій особі за дорученням тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме по платіжному банківському рахунку НОМЕР_1 , за період з 21.02.2023 по момент оголошення ухвали, а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжному банківському рахунку НОМЕР_1 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 21.02.2023 по момент оголошення ухвали;

- документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за платіжним банківським рахунком НОМЕР_1 за період з по момент оголошення ухвали;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- IP адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- історію зміни фінансового номеру за платіжним банківським рахунком НОМЕР_1 за період з 21.02.2023 по момент оголошення ухвали.

Ухвала повинна бути виконана протягом місяця з дня її винесення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1