Провадження №1-кс/369/2174/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.12.2022 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001881 від 01.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2, ст. 27, ч. 3 ст. 358; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
У провадженні СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0001881 від 01.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 358; ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , визначивши вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів для свого існування, шляхом вчинення умисних злочинів, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, в основному жителі з окупованої території Луганської та Донецької області, окремі з яких раніше судимі за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, підробив офіційні документи, які надалі були використані з метою заволодіння майном майно та частки учасників ТОВ «ОМОКС» () та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД» ().

Указана злочинна група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності, починаючи з 2018 року і по теперішній час, розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності та вчинення кожного злочину, вербуванням нових учасників, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників злочинної групи та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.

Так, ОСОБА_5 , з метою доведення злочинного умислу, направленого на заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», діючи у складі злочинної групи, спільно з пособниками ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , та виконавцями ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, підробляли офіційні документи, які у подальшому використовувались членами та учасниками організованої ним групи при заволодінні майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД».

ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, усвідомлюючи, що виконання розробленого ним злочинного плану, направленого на створення та функціонування злочинної групи, можливо лише за умови утворення стійкого об`єднання довірений йому осіб, направленого на об`єднання їх зусиль, детальний розподіл між ними обов`язків у вчиненні злочинів та забезпечення взаємозв`язку між діями всіх учасників, довів до відома учасників злочинної групи, а саме: ОСОБА_7 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, про план злочинних дій, направлений на вчинення злочинів, а саме підроблення документів та використання завідомо підроблених документів на території міста Києва та Київської області. В свою чергу ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, які увійшли до складу злочинної групи, вступили в змову з ОСОБА_5 щодо участі у вчиненні злочинів, спрямованих на заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», у складі організованої групи та усвідомлюючи покладені на них ролі та функції під час готування та вчинення вказаних злочинів, добровільно надали свою згоду на участь у вчиненні злочинів у складі даної злочинної групи, підкоряючись під час злочинної діяльності ОСОБА_5 , який керував нею, свідомо виконуючи всі його вказівки.

Так, ОСОБА_5 , являвся організатором, який розробив план дій учасників злочинної групи, визначивши відповідно до плану функції та тактику поведінки кожного із учасників злочинної групи в ході вчинення злочинів. Крім того, під час підготовки та вже безпосередньо в ході діяльності злочинної групи по вчиненню кримінальних правопорушень, ОСОБА_5 безпосередньо виконував наступне:

¦надавав ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , доручення з метою пошуку громадян, у тому числі малозабезпечених, які за грошову винагороду за його вказівкою та вказівкою ОСОБА_7 будуть брати участь у вчиненні кримінальних правопорушень та підписувати усі необхідні документи;

¦з метою усунення перешкод та створюючи умови для вчинення злочинів, забезпечував фінансування злочинної діяльності злочинної групи, а саме: забезпечував коштами на фінансування витрат, пов`язаних із функціонуванням самої злочинної групи та виплатою грошової винагороди особам, які виконували злочинні завдання;

¦підшуковував засоби для вчинення злочину, а саме: копії документів ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», зокрема статутів вказаних товариств, а також інших документів з відтиском печаток

ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», для виготовлення аналогічних та в подальшому їх використання, зокрема копії паспортних даних ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів, або картки (дублікати карток) фізичних осіб платників податків на ім`я осіб, чиї паспорти в сукупності з іншими документами мали використовуватися для вчинення злочинів;

¦підшуковував самостійно та давав доручення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , для підшукання засобів для вчинення злочину, а саме: державних реєстраторів, які б за винагороду могли б провести в Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань необхідні їм зміни на підставі підроблених документів;

¦керував діями учасників злочинної групи та вимагав від останніх безумовного виконання його наказів та плану злочинної діяльності;

Так, ОСОБА_7 , являвся активним учасником злочинної групи, яка діючи в складі організованої групи за домовленістю із іншими учасниками виконував функції, які були відведені йому ОСОБА_5 , як виконавця злочинної групи, під час вчинення кримінальних правопорушень, а саме:

¦залучити до вчинення протиправних дій ОСОБА_8 та ОСОБА_4 та для прикриття своєї незаконної діяльності, як директора

ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», дати доручення підконтрольним особам, зокрема ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , для того щоб останні як уповноважені представники ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ» та ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ ФІНАНС», у невстановлений час та у невстановленому місці підписали завідомо підроблений протокол загальних зборів учасників ТОВ «ОМОКС» № 02/04 від 02.04.2019, а також завірили вищевказаний протокол та нову редакцію статуту ТОВ «ОМОКС» в нотаріуса;

¦як директор ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» та одночасно один із засновників ТОВ «ОМОКС», повинен був після призначення ОСОБА_6 керівником ТОВ «ОМОКС», через подання всілякого роду позовів у судові інстанції намагатися затягнути процес скасування Міністерством Юстиції України реєстраційних дій, проведених 28.05.2019 державним реєстратором КП «Реєтраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_11 , щоб ОСОБА_6 якомога довше перебував на посаді директора ТОВ «ОМОКС» і мав можливість реалізувати майно товариства на третіх осіб.

Так, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , являвся активним учасником злочинної групи, який діючи в складі організованої групи за домовленістю з іншими учасниками виконував функції, які були відведені йому ОСОБА_5 , як виконавця злочинної групи, під час вчинення кримінальних правопорушень, а саме:

¦виготовити печатку ТОВ «ОМОКС» для її подальшого використання під час підписання різного роду документів, після того як його буде призначено новим директором ТОВ «ОМОКС»;

¦знайти охоронну фірму, підписати з директором даної фірми договір на здійснення охорони, яка у визначений час зайде на територію ЖК «Чайки» та у силовий спосіб змінить діючу охорону;

¦передати невстановленій досудовим розслідуванням особі, на яку вкаже ОСОБА_5 , завідомо підроблений протокол загальних зборів ТОВ «ОМОКС» від 02.04.2019 № 02/04 та статут ТОВ «ОМОКС» (нова редакція) для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов`язані зі зміною відомостей про розміри статутного капіталу товариства, розмірів часток учасників у статутному капіталі товариства, внесення змін до статуту товариства та зміною директора товариства, тим самим мати можливість розпоряджатися майном ТОВ «ОМОКС» як новий директор;

¦29.05.2019 починаючи з 02.00 год. ночі бути присутнім під час силової заміни охоронною фірмою ТОВ «ФЕНІКС 2011», (з якою ОСОБА_12 напередодні підписав договір) постів охорони ЖК «Чайка» та у випадку виникнення будь-яких конфліктів надавати витяг з Державного реєстру юридичних осіб про те, що він являється новим директором ТОВ «ОМОКС»;

¦як новий директор ТОВ «ОМОКС» звернутися у банківські установи, де у товариства відкриті рахунки для блокування господарської діяльності;

¦в будь-який спосіб відчужити корпоративні права ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», засновником якої є ТОВ «ОМОКС», яка є власником земельної ділянки з кадастровим номером :02:008:0141 загальною площею 3,6127 га., яка розташована в с. Чайки Києво-Святошинського району Київської області, на якій здійснюється будівництво багатоквартирного житлового будинку;

¦як новий директор здійснити відчуження майна ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД» на підконтрольних осіб або безпосередньо на ОСОБА_5 ;

Для досягнення злочинного умислу ОСОБА_7 за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 залучив до вчинення протиправних дій ОСОБА_8 та ОСОБА_4 для того щоб останні, як уповноважені представники ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ» та ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ ФІНАНС», у невстановлений час та у невстановленому місці підписали завідомо підроблений протокол загальних зборів учасників ТОВ «ОМОКС» № 01/04 від 01.04.2019. Діючи з корисливих мотивів ОСОБА_8 та ОСОБА_4 надали згоду на участь у злочині, направленого на заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД».

З метою залучення вказаних осіб ОСОБА_7 , діючи як директор ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», видає довіреність від 01.04.2019 на ОСОБА_8 та окремо на ОСОБА_4 , якими уповноважує їх представляти інтереси указаного товариства, ініціювати проведення Загальних Зборів Учасників ТОВ «ОМОКС», брати у них участь, вносити питання до порядку денного, брати участь у голосуванні, у тому числі з приводу питань збільшення чи зменшення розміру статутного капіталу ТОВ «ОМОКС», внесення змін до установчих документів, нових редакцій установчих документів, заповнювати, підписувати, подавати та отримувати від імені ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» оригінали та копії документів, зокрема реєстраційні картки, протоколи Загальних Зборів Учасників ТОВ «ОМОКС» та інше.

Вказані особи, попередньо, умисно й добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій зорганізувалися в злочинну групу з метою вчинення тяжких злочинів, скоєння яких було необхідною умовою для реалізації злочинного умислу, спрямованого на протиправне заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», у т.ч. частками учасників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток товариства, які містили завідомо неправдиві відомості, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій та ролей кожного учасника групи.

Так, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, у відповідності до узгодженого плану дій, отримавши у невстановлений час та у невстановленому місці від ОСОБА_12 копію його паспортних даних, паспортних даних ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , довідок про присвоєння їм ідентифікаційних кодів, а також копію аналогічних документів на підконтрольних ОСОБА_7 осіб, а саме ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , та передав вищевказані документи невстановленим досудовим розслідуванням особам, для складання завідомо підробленого протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ОМОКС» від 01.04.2019 № 01/04.

У вищевказаному протоколі загальних зборів учасників ТОВ «ОМОКС», від 01.04.2019 року зазначено місце проведення зборів, с. Чайки, а також присутність на вказаних зборах у т.ч. ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , хоча фактично такі збори не проводились, а останні не були на них присутні.
Відповідно до змісту вказаного протоколу від 01.04.2019 № 01/04, головою загальних зборів учасників ТОВ «ОМОКС», обрано ОСОБА_8 , а секретарем ОСОБА_4 ; ОСОБА_8 як представником ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від імені та за рахунок активів ПЗНВІФ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ ФІНАНС» запропоновано збільшити розмір статутного капіталу товариства на загальну суму 204 964 295,56 грн. (двісті чотири мільйони дев`ятсот шістдесят чотири тисячі двісті дев`яносто п`ять гривень 56 коп.), який насправді ніхто вносити не збирався; з урахуванням запропонованих змін коефіцієнт співвідношення суми збільшення статутного капіталу товариства до розмірів частки учасника товариства ОСОБА_9 , становить 9,14; коефіцієнт співвідношення суми збільшення статутного капіталу товариства до розмірів частки учасника товариства ОСОБА_10 становить 11,19; коефіцієнт співвідношення суми збільшення статутного капіталу товариства до розмірів частки учасника товариства - ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені та за рахунок активів ПЗНВІФ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ ФІНАНС» становить 119,29; коефіцієнт співвідношення суми збільшення статутного капіталу товариства до розмірів частки учасника товариства - ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені та за рахунок активів ПЗНВІФ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ» становить 119,29.

Запропоновано затвердити запланований розмір статутного капіталу товариства у розмірі 249 136 015,56 грн. (двісті сорок дев`ять мільйонів сто тридцять шість тисяч п`ятнадцять гривень 56 коп.). Зі змісту вищевказаного протоколу, наступні загальні збори учасників ТОВ «ОМОКС» мали відбутись 02.04.2019 року в с. Чайки о 15 годині.

Вказаний завідомо підроблений протокол загальних зборів учасників ТОВ «ОМОКС» від 01.04.2019 року № 01/04 потрібен був як доказова база у справі № 911/1978/19, яка перебувала на розгляді у Господарському суді Київської області.

Така необхідність виникла у зв`язку з тим що у судовому засіданні Господарського суду Київської області 10.12.2019 року, після дослідження обставин справи встановлено, що повідомлення про проведення загальних зборів учасників ТОВ «ОМОКС» містило один порядок денний та визначало датою проведення загальних зборів 01.04.2019 року, а зміни у складі учасників та керівника ТОВ «ОМОКС» відбулися на підставі Рішення загальних зборів учасників ТОВ «ОМОКС» від 02.04.2019 року. При цьому, порядок денний у повідомленні про скликання загальних зборів та порядок денний загальних зборів, викладений у Протоколі загальних зборів ТОВ «ОМОКС» є різними за змістом, зокрема повідомлення про скликання загальних зборів учасників ТОВ «ОМОКС», датований 01.03.2019 року. З вказаного повідомлення вбачається, що загальні збори учасників Товариства, які було призначено на 01.04.2019 року, були скликані виконавчим органом Товариства, тобто директором, на вимогу учасника Товариства, а саме ОСОБА_9 , що володіє 50,76 відсотками статутного капіталу Товариства та ОСОБА_10 , що володіє 41,46 відсотками статутного капіталу Товариства.

Вказане повідомлення передбачає, що загальні збори учасників Товариства відбудуться 01.04.2019 року о 15.00 годині в приміщенні № 25 по вул. Лобановського Валерія, 21, корпус 1 в с. Чайка Києво - Святошинського району Київської області.

На розгляд загальних зборів запропоновано наступний порядок денний:

1. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Учасників Товариства.

2. Про збільшення розміру статутного капіталу та затвердження запланованого розміру статутного капіталу Товариства. Встановлення строку внесення додаткових вкладів.

3. Про визначення складу учасників Товариства та внесення додаткових вкладів до статутного капіталу Товариства.

4. Інші питання.

Із змісту порядку денного викладеного безпосередньо в самому протоколі загальних зборів учасників Товариства від 02.04.2019 року вбачається, що такий зміст порядку денного суттєво відрізняється від змісту, який було відображено в повідомлені про скликання зборів від 01.03.2019 року.

Зокрема, 4-м питанням порядку денного, згідно протоколу, є питання про затвердження збільшеного розміру статутного капіталу Товариства та нової редакції Статуту Товариства у зв`язку із збільшенням статутного капіталу Товариства та зміною розміру часток учасників Товариства, при цьому в порядку денному під 4-м питанням було зазначено інші питання.

Також порядок денний не доповнювався і питанням під номером 8 «про визначення уповноважених осіб на підписання протоколу загальних зборів учасників Товариства, проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особі, які містяться в Єдиному державному реєстрі, пов`язані із зміною відомостей щодо Товариства», проте вказане питання відображено в порядку денному, зазначеному в протоколі загальних зборів учасників Товариства.

Вищевказане свідчить про те, що загальні збори учасників Товариства 02.04.2019 року приймали рішення з питань, які раніше не були включенні до порядку денного, та не до включалися до порядку денного за рішенням інших учасників Товариства, оскільки питання про їх включення до порядку денного на обговорення та голосування не виносилося, що є порушенням ч. 5 ст. 33 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

Крім того, з протоколу загальних зборів учасників Товариства від 02.04.2019 року вбачається, що з другого питання порядку денного було вирішено: «затвердити результати внесення ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені та за рахунок активів Пайового закритого не диверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «КОНСЕНТ КАПІТАЛ ФІНАНС» додаткового вкладу до статутного капіталу Товариства у грошовій формі в розмірі 204 964 295,56 грн.»

З третього питання порядку денного було прийнято рішення про затвердження розміру часток учасників Товариства та їх номінальної вартості, в наслідок чого частка ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у статутному капіталі Товариства із розміру 92,22% стала 16,35%, а частка ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені та за рахунок активів Пайового закритого не диверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «КОНСЕНТ КАПІТАЛ ФІНАНС» непропорційно збільшилася, а саме:

- ОСОБА_9 22 242 241,40 грн., що становить 9 % статутного капіталу;

- ОСОБА_10 18 313 198,60 грн., що становить 7,35% статутного капіталу;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені та за рахунок активів Пайового закритого не диверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «КОНСЕНТ КАПІТАЛ ФІНАНС» - 206 682 435,56 грн. 82, 96 % статутного капіталу;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «КОНСЕНТ КАПІТАЛ» - 1 718 140,00 грн., що становить 0,69% статутного капіталу.

По четвертому питанню порядку денного вирішили:

«1. Затвердити розмір статутного капіталу Товариства у розмірі 249 136 015,56 грн.

2. Внести зміни до Статуту Товариства, та викласти п. 6.1. Статуту товариства в наступній редакції:

«п.6.1. для забезпечення діяльності Товариства та за рахунок вкладів Учасників Товариства створюється Статутний капітал в розмірі 249 136 015,56 грн.

Частки у Статутному капіталі Товариства розподіляються між учасниками Товариства наступним чином:

- ОСОБА_9 22 242 241,40 грн., що становить 9 % статутного капіталу;

- ОСОБА_10 18 313 198,60 грн., що становить 7,35% статутного капіталу;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені та за рахунок активів Пайового закритого не диверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «КОНСЕНТ КАПІТАЛ ФІНАНС» - 206 682 435,56 грн. 82,96% статутного капіталу;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «КОНСЕНТ КАПІТАЛ» - 1 718 140,00 грн., що становить 0,69% статутного капіталу.»

Таким чином, рішення з другого, третього та четвертого питань порядку денного було прийнято з порушенням вимог ст. 18 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». Згідно ч. 2 вказаної вище статті, кожний учасник має переважне право зробити додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу пропорційно до його частки в статутному капіталі. Треті особи та учасники товариства можуть зробити додаткові вклади після реалізації кожним учасником свого переважного права або відмови від реалізації такого права в межах різниці між сумою збільшення статутного капіталу та сумою внесених учасниками додаткових вкладів, лише якщо це передбачено рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів. У рішенні загальних зборів учасників Товариства про залучення додаткових вкладів визначається загальна сума збільшення статутного капіталу Товариства, коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки кожного учасника у статутному капіталу та запланований розмір статутного капіталу. Учасники товариства можуть внести додаткові вклади протягом строку встановленого рішенням загальних зборів Товариства.

Вищевказана норма свідчить про те, що учасники товариства при прийнятті рішення про збільшення статутного капіталу Товариства можуть внести додатковий вклад лише пропорційно до належної їм частки в статутному капіталі. І лише при відмові інших учасників Товариства реалізувати своє переважне право на внесення додаткового вкладу пропорційно до належної учасникам частки в статутному капіталі, збільшити свій вклад з відступом від пропорційності. При цьому законодавець чітко визначив, що умова щодо надання згоди іншими учасниками на відступ від пропорційності часток при збільшенні статутного капіталу має бути чітко прописана в протоколі при прийнятті рішення про збільшення статутного капіталу та визначенні додаткових внесків.

В даному випадку, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , мали переважне право на внесення додаткових внесків пропорційно до належних їм часток, від вказаного права не відмовлялися та не надавали згоди на відступ від вказаного принципу. Проте вказане право було грубо порушено, оскільки було збільшено лише частку учасника - ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені та за рахунок активів Пайового закритого не диверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «КОНСЕНТ КАПІТАЛ ФІНАНС» на суму 204 964 295,56 грн.

Так, з урахуванням того, що ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» станом на 02.04.2019 року належало лише 3,89% статутного капіталу Товариства, то останній мав право на додатковий вклад в розмірі 7 973 111,10 грн. (204 964 295,56 грн. * 3,89%). Навпаки, ОСОБА_9 мав право на додатковий вклад в сумі 104 039 876,43 грн., а ОСОБА_10 - 84 978 196,94 грн.

Крім того, в статті 18 Закону визначено, що процедура збільшення статутного капіталу товариства за рахунок додаткових вкладів має відбуватися у 2 етапи:

Перший - приймається рішення товариства про залучення додаткових вкладів та визначається загальна сума збільшення статутного капіталу товариства, коефіцієнт співвідношення сум до часток учасників та запланований розмір статутного капіталу.

Другий протягом місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, загальні збори учасників товариства приймають рішення про: затвердження результатів внесення додаткових вкладів учасниками товариства, визначених на попередньому етапі; затверджують розмір часток учасників Товариства та їх номінальну вартість з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів; затверджують збільшення розміру статутного капіталу товариства та відповідно вносять зміни до Статуту Товариства.

В даному випадку, не було дотримано вказаної процедури і на одних загальних зборах прийняти рішення про внесення ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені та за рахунок активів Пайового закритого не диверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «КОНСЕНТ КАПІТАЛ ФІНАНС» та ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені та за рахунок активів Пайового закритого не диверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «КОНСЕНТ КАПІТАЛ» додаткових внесків, затвердження результатів збільшення статутного капіталу без фактичного внесення останніми додаткового внеску в розмірі 204 964 295,56 грн., затвердження збільшення статутного капіталу Товариства та внесення змін до статуту Товариства з урахуванням вищевказаних змін, є грубим порушенням частини 9 ст. 18 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

Після того, як в судовому засіданні Господарського суду Київської області 10.12.2019 року були встановлені вказані вище обставини, представник ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» адвокат ОСОБА_13 та директор ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ ОСОБА_7 , підтвердили, що жодних інших документів, ніж ті, які були надані до суду по справі № 911/1978/19 у них немає.

В подальшому, ОСОБА_7 за попередньої змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами з відома ОСОБА_5 вирішили підробити протокол загальних зборів учасників ТОВ «ОМОКС» від 01.04.2019 року.

Так, ОСОБА_4 як уповноважений представник ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені та за рахунок активів Пайового закритого не диверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «КОНСЕНТ КАПІТАЛ» та ОСОБА_8 як уповноважений представник ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені та за рахунок активів пайового закритого не диверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «КОНСЕНТ КАПІТАЛ ФІНАНС», діючи у відповідності до заздалегідь узгодженого плану дій, у невстановлений час та у невстановленому місці підписали завідомо підроблений протокол загальних зборів учасників ТОВ «ОМОКС» № 01/04 від 01.04.2019, тим самим надавши вказаному протоколу статусу офіційного документу.
ОСОБА_7 , беззаперечно підкоряючись ОСОБА_5 , як організатору злочинної групи, розуміючи необхідність підробки протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ОМОКС» від 01.04.2019 року № 01/04, оскільки наявність вказаного завідомо підробленого протоколу дасть можливість ввести суддів Північного апеляційного Господарського суду в оману для скасування в Апеляційному порядку рішення Господарського суду Київської області від 11.12.2019 року по справі № 911/1978/19.
Таким чином, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, реалізували свій злочинний умисел, направлений на підробку установчих документів ТОВ «ОМОКС» ().

Окрім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на протиправне заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», у т.ч. частками учасників товариства, шляхом вчинення правочинів із використанням підроблених документів, ОСОБА_8 , разом із ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, вчинили підроблення документів за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , з метою доведення злочинного умислу, направленого на заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», діючи у складі злочинної групи, спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, підробляли офіційні документи, які у подальшому використовувались членами та учасниками організованої ним групи при заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД».

Для досягнення злочинного умислу ОСОБА_7 за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 залучив до вчинення протиправних дій ОСОБА_8 та ОСОБА_4 для того щоб останні діючи за довіреністю, виданою ОСОБА_7 як директором ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» підписали завідомо підроблені документи. Діючи з корисливих мотивів ОСОБА_8 та ОСОБА_4 надали згоду на участь у злочинах, кінцевою метою яких було заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД».

Діючи у відповідності до заздалегідь узгодженого плану дій ОСОБА_7 , діючи як директор ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені та за рахунок активів пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «КОНСЕНТ КАПІТАЛ ФІНАНС», 01.04.2019 видав довіреність ОСОБА_8 (паспорт серії НОМЕР_1 виданий Калінінським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 23.08.2000, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) (далі - Представник) представляти товариство в будь-яких державних органах та установах, перед фізичними та юридичними особами, в тому числі під час Загальних зборів учасників (засновників) ТОВ «ОМОКС» (код в ) з усіма правами учасника (засновника) такого товариства.

Для цього представнику надається право здійснювати всі необхідні для цього дії включаючи, але не обмежуючись:

-ініціювати проведення Загальних Зборів Учасників ТОВ «ОМОКС» (код в );

-брати участь в Загальних Зборах Учасників ТОВ «ОМОКС» (код в ), вносити питання до порядку денного, брати участь в голосуванні, приймати участь у прийнятті рішень Загальними Зборами ТОВ «ОМОКС» (код в ) з правом голосування на власний розсуд з будь-яких питань порядку денного відповідних зборів, у тому числі з питань збільшення або зменшення розміру статутного капіталу ТОВ «ОМОКС» (код в ), внесення змін до установчих документів, нових редакцій установчих документів, тощо;

-здійснювати необхідні дії для реєстрації до участі на загальних зборах учасників ТОВ «ОМОКС» (код в ), підписувати реєстраційні картки, реєстри присутніх на Загальних Зборах учасників, протоколи чи інші документи за результатами проведення Загальних зборів Учасників ТОВ «ОМОКС» (код в );

-затверджувати та підписувати від імені товариства усі необхідні документи в будь-яких державних органах та установах, зокрема у державного реєстратора або нотаріуса;

-заповнювати, підписувати, подавати та отримувати від імені товариства оригінали та копії документів, зокрема, реєстраційні картки, протоколи Загальних Зборів учасників ТОВ «ОМОКС» (код в ), нову редакцію Статуту та/або зміни до Статуту ТОВ «ОМОКС» (код в );

-проводити платежі, а також виконувати всі необхідні дії, пов`язані з виконанням довіреності.

Аналогічну довіреність видав 01.04.2019 року ОСОБА_7 , як директор ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені та за рахунок активів пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «КОНСЕНТ КАПІТАЛ», ОСОБА_4 (паспорт серії НОМЕР_3 виданий Калінінським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 03.04.1997, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 )

Вказані особи, попередньо, умисно й добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій зорганізувалися в злочинну групу з метою вчинення злочинів, скоєння яких було необхідною умовою для реалізації злочинного умислу, спрямованого на протиправне заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», у т.ч. частками учасників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток товариства, які містили завідомо неправдиві відомості, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій та ролей кожного учасника групи.

Так, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, у відповідності до узгодженого плану дій, отримавши у невстановлений час та у невстановленому місці від ОСОБА_12 копію його паспортних даних, паспортних даних ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , довідок про присвоєння їм ідентифікаційних кодів, а також копію аналогічних документів на підконтрольних ОСОБА_7 осіб, а саме ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , передав вищевказані документи невстановленим досудовим розслідуванням особам, для складання завідомо підробленого протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ОМОКС» від 02.04.2019 № 02/04 та завідомо підробленого статуту ТОВ «ОМОКС» (нова редакція).

У вищевказаному протоколі загальних зборів учасників ТОВ «ОМОКС», від 02.04.2019 року зазначено час його проведення 15 година та місце проведення с. Чайки, а також присутність на вказаних зборах ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , хоча фактично такі збори не проводились, а останні не були на них присутні.
Відповідно до змісту вказаного протоколу від 02.04.2019 № 02/04, головою загальних зборів учасників ТОВ «ОМОКС», обрано ОСОБА_8 , а секретарем ОСОБА_4 ; затверджено результати внесення додаткового вкладу учасника ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від імені та за рахунок активів ПЗНВІФ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ ФІНАНС» в грошовій формі у розмірі 204964295,56 грн., який насправді ніхто не вносив; затверджено розмір часток учасників товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених додаткових вкладів; затверджено збільшений розмір статутного капіталу товариства та нової редакції статуту товариства у зв`язку із збільшенням статутного капіталу товариства та зміною розміру часток учасників товариства; про звільнення з посади директора товариства ОСОБА_9 ; про призначення нового директора товариства; про виключення ОСОБА_9 , зі складу осіб, що мають право підпису; про визначення уповноважених осіб на підписання протоколу загальних зборів учасників товариства, проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Державному реєстрі, пов`язані зі зміною відомостей щодо товариства.

Згідно змісту завідомо підробленого статуту ТОВ «ОМОКС» в новій редакції, який затверджений загальними зборами учасників ТОВ «ОМОКС», протокол № 02/04 від 02.04.2019, який ОСОБА_12 повинен був зареєструвати в державного реєстратора, частки у статутному капіталі повинні були розподілитись наступним чином: частка ОСОБА_9 , зменшилась з 50,76% до 9%; ОСОБА_10 , з 41,46% зменшилась до 7,35%; ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від імені та за рахунок активів ПЗНВІФ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ» зменшилась з 3,89% до 0,69%, а ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від імені та за рахунок активів ПЗНВІФ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ ФІНАНС» збільшилась з 3,89% до 82,96%.

Вказані завідомо підроблені документи необхідні були для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов`язані зі зміною відомостей про розміри статутного капіталу ТОВ «ОМОКС», розмірів часток учасників у статутному капіталі

ТОВ «ОМОКС», внесення змін до статуту ТОВ «ОМОКС» та зміною директора ТОВ «ОМОКС» з ОСОБА_9 на ОСОБА_12 .
Так, ОСОБА_4 як уповноважений представник ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «КОНСЕНТ КАПІТАЛ» та ОСОБА_8 як уповноважений представник ТОВ «КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від свого імені та за рахунок активів пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «КОНСЕНТ КАПІТАЛ ФІНАНС», діючи у відповідності до заздалегідь узгодженого плану дій, у невстановлений час та у невстановленому місці підписали завідомо підроблений протокол загальних зборів учасників ТОВ «ОМОКС» № 02/04 від 02.04.2019, а також нову редакцію статуту ТОВ «ОМОКС».

Так, ОСОБА_5 , діючи у відповідності до заздалегідь узгодженого плану дій, кінцевою метою якого було заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та
ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», наказав ОСОБА_7 , забезпечити явку підконтрольних йому людей, а саме ОСОБА_8 та ОСОБА_4 20.05.2019 до нотаріуса ОСОБА_14 для того, щоб останній підтвердив справжність їх підписів в статуті ТОВ «ОМОКС» (нова редакція), затвердженого загальними зборами учасників ТОВ «ОМОКС» та протоколі № 02/04 від 02.04.2019, тим самим надавши вказаним документам статусу офіційних, щоб унеможливити визнання їх в подальшому недійсними.
ОСОБА_7 , беззаперечно підкоряючись ОСОБА_5 , як організатору злочинної групи, розуміючи необхідність вищевказаних документів під час проведення державним реєстратором в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців відповідних змін, кінцевою метою якого було протиправне заволодіння майном ТОВ «ОМОКС» та ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», виконуючи відведену йому роль виконавця у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, вказівку ОСОБА_5 виконав.
Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, спільно з ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на протиправне заволодіння майном ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД» (), у т.ч. частками учасників товариства, шляхом вчинення правочинів із використанням підроблених документів та печаток, умисно, протиправно заволодів часткою ТОВ «ОМОКС» в розмірі 100% в ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД», чим заподіяв ОСОБА_9 та ОСОБА_10 великої шкоди, яка в 500 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, в сумі 14964600,00 (чотирнадцять мільйонів дев`ятсот шістдесят чотири тисячі шістсот) гривень.
Внаслідок умисних злочинних дій ОСОБА_5 , який діяв умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою та спільно з ОСОБА_12 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, ТОВ «ОМОКС ІНВЕСТ БУД» (), заподіяно великої шкоди, яка в 500 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, на загальну суму 14964600,00 (чотирнадцять мільйонів дев`ятсот шістдесят чотири тисячі шістсот) гривень.
31.03.2020 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Донецьк, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , громадянину України, надіслано поштою повідомлення про підозру у вчинені кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2, ст. 27, ч. 3 ст. 358; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 КК України. Запобіжний захід ОСОБА_4 не обирався через його відсутність.

Разом з-тим встановлено, що відповідно відомостей УІАП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 на даний час знаходиться на непідконтрольній території Луганської та Донецької області.

02.04.2020 року досудове слідство у кримінальному провадженні зупинено у зв`язку з розшуком підозрюваного, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Відповідно до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Враховуючи вищевикладене, з метою приводу підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 до суду для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу тримання під вартою, прокурор просив суд надати дозвіл на затримання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Донецьк, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , громадянина України, з метою його приводу до суду для участі у розгляді клопотання про застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Під час судового засідання прокурор вимоги клопотання підтримав з підстав викладених у ньому, просив задовольнити.
Відповідно до ст. 188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Це клопотання може бути подане:
1) одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою;
2) після подання клопотання про застосування запобіжного заходу і до прибуття підозрюваного, обвинуваченого до суду на підставі судового виклику;
3) після неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсутності у слідчого судді, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю.
Згідно ст. 189 КПК України слідчий суддя, суд не має права відмовити в розгляді клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного, обвинуваченого, навіть якщо існують підстави для затримання без ухвали суду про затримання з метою приводу.
Клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою приводу розглядається слідчим суддею, судом негайно після одержання цього клопотання.
Слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що:
1)підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду;
2)незаконно впливати на потерпілого, свідків у цьому кримінальному провадженні;
3)вчинити інше кримінальне правопорушення;
Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки мають місце доводи для надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки підозрюваний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , переховується від органів досудового розслідування та перебуває в розшуку, та існують підстави для застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Керуючись ст. ст.176-179, 184, 186, 189, 190 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл на затримання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Донецьк, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , громадянина України, з метою його приводу до суду для участі у розгляді клопотання про застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Ухвала про затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту: приводу підозрюваного, обвинуваченого до суду; закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали, у якій не зазначено строку її дії; відкликання ухвали прокурором.
Відповідно до ст. 191 КПК України затримана на підставі ухвали слідчого судді, суду особа не пізніше 36 (тридцяти шести) годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу. Службова особа, яка на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання затримала особу, зобов`язана негайно вручити їй копію зазначеної ухвали. Уповноважена службова особа (особа, якій законом надане право здійснювати затримання), яка затримала особу на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання або у якої під вартою тримається особа, щодо якої діє ухвала про дозвіл на затримання, негайно повідомляє про це слідчого, прокурора.
Строк дії ухвали 6 місяців.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Ухвала про дозвіл на затримання оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1