Справа № 202/6836/23
Провадження № 1-кс/202/3012/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

18 квітня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до теречей та документів у кримінальному провадженні за № 0000193 від 06.03.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

14.04.2023 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000193, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 06.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення стало повідомлення Управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області про вчинення кримінального правопорушення виявленого під час здійснення оперативного супроводу кримінального провадження №0000172 відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 02.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 5 ст. 191 КК України, в матеріалах якого встановлено факт вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4 , головним інженером СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який полягає у неналежному виконанні службових обов`язків, що призвело до постачанню неякісної продукції, локомотивних гальмівних колодок типу «М» на регіональну філію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та призвело до завдання збитків у великих розмірах.

В діях посадової особи ОСОБА_4 вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в матеріалах кримінального провадження №0000172 від 02.06.2022, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (слідчий відділу ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 ) знаходяться речі та документи, відомості, які можливо використати як докази щодо обставин кримінального правопорушення та осіб причетних до їх вчинення.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до усіх документів шляхом отримання належним чином завірених копій документів у ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , у вигляді всіх без виключення матеріалів які стосуються укладення та виконання договору поставки № ПР/НХ-2282 від 08 квітня 2022 року, укладеного між постачальником: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі генерального директора ОСОБА_6 , який діяв на підставі Статуту Товариства, з однієї сторони, і покупцем: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі заступника начальника структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 , який діяв на підставі положення про регіональну філію та довіреності від 23 грудня 2021 року № 52, та в особі начальника структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 , який діяв на підставі довіреності від 19 січня 2022 року № 93 з другої сторони, щодо поставки постачальником покупцю колодок гальмівних чавунних для локомотивів типу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ГОСТ 30249-97 креслення 32.05.0002.00 СК) в кількості 2 000 штук; колодок секційних для електровозів серії ЧС (ТУ У 35.2-0:2012 креслення Э 354.42.01.00Б зап СК) в кількості 1 000 штук; колодок гальмівних чавунних для моторовагонного рухомого складу типу «Ф» (ГОСТ 28186-89 креслення 32.06.0003.00 СК) в кількості 1 000 штук на загальну суму 2 275 200,00 гривень з урахуванням ПДВ.

Всіх без виключення бухгалтерських та фінансових документів відповідно до яких на виконання умов договору №ПР/НХ-2282 від 08.04.2022 Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі актів приймання-передачі товару № 27 від 10.05.2022, № 28 від 11.05.2022, № 34 від 07.06.2022 та рахунків-фактур № СФ-0000045 від 10.05.2022, № СФ-0000046 від 11.05.2022, № СФ-0000056 від 07.06.2022 були перераховані грошові кошти на загальну суму 2 275 200 грн., платіжне доручення №4723306 від 13.05.2022 (1 028 208,00 грн.); платіжне доручення №4729859 від 18.05.2022 (280 236,60 грн.); платіжне доручення №4729857 від 18.05.2022 (666 792,00 грн.); платіжне доручення №4798435 від 20.06.2022 (299 963,40 грн.).

Всіх документів (наказів, розпоряджень, інструкцій, посадових обов`язків) які регулюють роботу структурних підрозділів Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та її робітників.

Всіх документів що стосуються якості та проведення контролю гальмівних колодок чавунних для локомотивів типу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ГОСТ 30249-97 креслення 32.05.0002.00 СК) в кількості 2 000 штук; колодок секційних для електровозів серії ЧС (ТУ У 35.2-0:2012 креслення Э 354.42.01.00Б зап СК) в кількості 1 000 штук; колодок гальмівних чавунних для моторовагонного рухомого складу типу «Ф» (ГОСТ 28186-89 креслення 32.06.0003.00 СК) в кількості 1 000 штук.

Всіх висновків судових експертів щодо якості гальмівних колодок чавунних для локомотивів типу «М» (ГОСТ 30249-97 креслення 32.05.0002.00 СК) в кількості 2 000 штук; колодок секційних для електровозів серії ЧС (ТУ У 35.2-0:2012 креслення Э 354.42.01.00Б зап СК) в кількості 1 000 штук; колодок гальмівних чавунних для моторовагонного рухомого складу типу «Ф» (ГОСТ 28186-89 креслення 32.06.0003.00 СК) в кількості 1 000 штук.

Всіх протоколів допиту свідків щодо проведення контролю та встановлення якості гальмівних колодок чавунних для локомотивів типу «М» (ГОСТ 30249-97 креслення 32.05.0002.00 СК) в кількості 2 000 штук; колодок секційних для електровозів серії ЧС (ТУ У 35.2-0:2012 креслення Э 354.42.01.00Б зап СК) в кількості 1 000 штук; колодок гальмівних чавунних для моторовагонного рухомого складу типу «Ф» (ГОСТ 28186-89 креслення 32.06.0003.00 СК) в кількості 1 000 штук.

Всіх відомостей та матеріалів отриманих під час проведення обшуків та оглядів:

-за фактичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ;

-в структурному підрозділі « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_2 ;

-в структурному підрозділі « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_2 ;

-в будівлі Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_3 ;

-в структурному підрозділі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_4 ;

-в будівлі Дніпровського головного матеріально-технічного складу Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_5 ;

-за фактичним місцем розташування виробництва та складських приміщень які використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_6 ;

-за фактичним місцем розташування виробництва та складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_6 ;

-також є важливим вилучення оригіналу акту про фактичну якість і комплектність продукції № 93 від 01.06.2022 затвердженого головним інженером СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , а також характеризуючих матеріалів відносно ОСОБА_4 , вилучення зазначених документів в оригіналах не зашкодить досудовому розслідуванні №0000172.

Вказані документи підлягають дослідженню та використанню під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, у зв`язку з цим зазначені документи мають значення доказів в даному кримінальному провадженні.

Просив слідчого суддю зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи при проведені досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження за №0000172, а саме до наступних речей та документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій та частково оригіналів документів для долучення до матеріалів кримінального провадження № 0000193, а саме документів, які зазначені у клопотанні.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання прокурор до суду не з`явився.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника ІНФОРМАЦІЯ_3 , як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000193, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 06.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено факт вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4 , головним інженером СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який полягає у неналежному виконанні службових обов`язків, що призвело до постачанню неякісної продукції, локомотивних гальмівних колодок типу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на регіональну філію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та призвело до завдання збитків у великих розмірах.

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні документації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , об`єктивно можуть знаходитись матеріали кримінального провадження № 0000172.

Щодо вилучення оригіналів слід зазначити, що слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині вилучення оригіналів документів, так як матеріали клопотання не містять даних щодо призначення будь яких експертиз та підстав для вилучення оригіналів.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи при проведені досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000193 від 06.03.2023 року, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, а саме до матеріалів кримінального провадження № 0000193:

-всіх без виключення матеріалів які стосуються укладення та виконання договору поставки № ПР/НХ-2282 від 08 квітня 2022 року, укладеного між постачальником: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі генерального директора ОСОБА_6 , який діяв на підставі Статуту Товариства, з однієї сторони, і покупцем: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі заступника начальника структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 , який діяв на підставі положення про регіональну філію та довіреності від 23 грудня 2021 року № 52, та в особі начальника структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 , який діяв на підставі довіреності від 19 січня 2022 року № 93 з другої сторони, щодо поставки постачальником покупцю колодок гальмівних чавунних для локомотивів типу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ГОСТ 30249-97 креслення 32.05.0002.00 СК) в кількості 2 000 штук; колодок секційних для електровозів серії ЧС (ТУ У 35.2-0:2012 креслення Э 354.42.01.00Б зап СК) в кількості 1 000 штук; колодок гальмівних чавунних для моторовагонного рухомого складу типу «Ф» (ГОСТ 28186-89 креслення 32.06.0003.00 СК) в кількості 1 000 штук на загальну суму 2 275 200,00 гривень з урахуванням ПДВ;

-всіх без виключення бухгалтерських та фінансових документів відповідно до яких на виконання умов договору №ПР/НХ-2282 від 08.04.2022 Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі актів приймання-передачі товару № 27 від 10.05.2022, № 28 від 11.05.2022, № 34 від 07.06.2022 та рахунків-фактур № СФ-0000045 від 10.05.2022, № СФ-0000046 від 11.05.2022, № СФ-0000056 від 07.06.2022 були перераховані грошові кошти на загальну суму 2 275 200 грн., платіжне доручення №4723306 від 13.05.2022 (1 028 208,00 грн.); платіжне доручення №4729859 від 18.05.2022 (280 236,60 грн.); платіжне доручення №4729857 від 18.05.2022 (666 792,00 грн.); платіжне доручення №4798435 від 20.06.2022 (299 963,40 грн.);

-всіх документів (наказів, розпоряджень, інструкцій, посадових обов`язків) які регулюють роботу структурних підрозділів Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та її робітників;

-всіх документів що стосуються якості та проведення контролю гальмівних колодок чавунних для локомотивів типу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ГОСТ 30249-97 креслення 32.05.0002.00 СК) в кількості 2 000 штук; колодок секційних для електровозів серії ЧС (ТУ У 35.2-0:2012 креслення Э 354.42.01.00Б зап СК) в кількості 1 000 штук; колодок гальмівних чавунних для моторовагонного рухомого складу типу «Ф» (ГОСТ 28186-89 креслення 32.06.0003.00 СК) в кількості 1 000 штук;

-всіх висновків судових експертів щодо якості гальмівних колодок чавунних для локомотивів типу «М» (ГОСТ 30249-97 креслення 32.05.0002.00 СК) в кількості 2 000 штук; колодок секційних для електровозів серії ЧС (ТУ У 35.2-0:2012 креслення Э 354.42.01.00Б зап СК) в кількості 1 000 штук; колодок гальмівних чавунних для моторовагонного рухомого складу типу «Ф» (ГОСТ 28186-89 креслення 32.06.0003.00 СК) в кількості 1 000 штук;

-всіх протоколів допиту свідків щодо проведення контролю та встановлення якості гальмівних колодок чавунних для локомотивів типу «М» (ГОСТ 30249-97 креслення 32.05.0002.00 СК) в кількості 2 000 штук; колодок секційних для електровозів серії ЧС (ТУ У 35.2-0:2012 креслення Э 354.42.01.00Б зап СК) в кількості 1 000 штук; колодок гальмівних чавунних для моторовагонного рухомого складу типу «Ф» (ГОСТ 28186-89 креслення 32.06.0003.00 СК) в кількості 1 000 штук;

-всіх відомостей та матеріалів отриманих під час проведення обшуків та оглядів:

-за фактичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ;

-в структурному підрозділі « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_2 ;

-в структурному підрозділі « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_2 ;

-в будівлі Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_3 ;

-в структурному підрозділі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_4 ;

-в будівлі Дніпровського головного матеріально-технічного складу Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_5 ;

-за фактичним місцем розташування виробництва та складських приміщень які використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_6 ;

-за фактичним місцем розташування виробництва та складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_6 ;

-акту про фактичну якість і комплектність продукції № 93 від 01.06.2022 затвердженого головним інженером СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , а також характеризуючих матеріалів відносно ОСОБА_4 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 18.06.2023 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1