Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1943/22
Справа № 711/6195/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 листопада 2022 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000372 від 06.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.246 КК України, про накладення арешту на корпоративні права, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000372 від 06.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.246 КК України про накладення арешту на корпоративні права, які належать ОСОБА_5 27.07.1986 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме частку корпоративних прав у розмірі 3 221 000 гривень, що становить 100% Статутного фонду ТОВ «Черкаси Буд-Сервіс» (код ЄДРПОУ №43744232), юридична адреса: м. Черкаси, пров. Житлокоопівський 8.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування, за №0000372 від 06.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.246 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.02.2008 між Черкаською районною державною адміністрацією () в особі заступника голови ОСОБА_6 та фізичної особи підприємця ОСОБА_7 (РНОКПП № НОМЕР_1 ), за рахунок земель запасу, було укладено договір оренди землі за №150, площею 2,85 га, що розташована в адмінмежах Геронимівської сільської ради, державної власності, за межами населеного пункту, під розміщення туристично-оздоровчого комплексу, строком на 49 років.

Відповідно до п.14 вказаного Договору, умов використання та стану збереження земельної ділянки, орендар у відповідності до статті 96 Земельного Кодексу України, здійснює раціональну організацію території, поліпшення корисних властивостей землі, захист земельної ділянки від водної та вітрової ерозії, підтоплення, забруднення відходами виробництва, хімічними радіоактивними речовинами, від інших процесів руйнування.

Окрім цього, відповідно до висновку Державного управління екології та природних ресурсів в Черкаській області Міністерства охорони навколишнього природного середовища України за № 380 від 15.11.2006 та висновку Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Черкаській Міністерства охорони навколишнього природного середовища України за № 50 від 22.02.2007, було погоджено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки за умови, дотримання природоохоронних вимог:

- використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням, з додержанням вимог природоохоронного законодавства - ст.96 Земельного Кодексу України;

- забезпечення збереження існуючих зелених та лісових насаджень - п. 4.6 Правил утримання зелених насаджень міста та інших населених пунктів України, - затверджених наказом №105 від 10.04.2006 Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, ст.28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та ст.44 Лісового кодексу України.

20.12.2016 здійснено державну реєстрацію земельної ділянки площею 2,85 га в Державному земельному кадастрі, якій присвоєно кадастровий номер :03:001:0039.

09.12.2016 між Черкаською районною державною адміністрацією () в особі заступника голови ОСОБА_8 та ПАТ «Науково-виробниче об`єднання по племінній справі та прогресивних технологій в тваринництві «Прогрес»» () в особі директора ОСОБА_9 , за рахунок земель запасу, було укладено договір оренди землі площею 7,8893 га, що розташована в адмінмежах Геронимівської сільської ради, державної власності, за межами населеного пункту, землі житлової та громадської забудови, під розміщення кінноспортивної школи, комплексу для відпочинку, для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, строком на 49 років.

Відповідно до п.15 вказаного Договору, умов використання та стану збереження земельної ділянки, орендар у відповідності до статей 96, 164 Земельного Кодексу України, здійснює раціональну організацію території, поліпшення корисних властивостей землі, захист земельної ділянки від водної та вітрової ерозії, підтоплення, забруднення відходами виробництва, хімічними радіоактивними речовинами, від інших процесів руйнування.

06.06.2017 здійснено державну реєстрацію земельної ділянки площею 7,8893 га в Державному земельному кадастрі, якій присвоєно кадастровий номер :03:001:0073.

Вказані земельні ділянки розташовані в лісопарковій частині зеленої зони м. Черкаси на території колишньої «Ярмарки» з покривом лісистості 37 відсотків Дахнівського лісництва Черкаського лісового господарства, квартали №№ 33-34, ділянка 7,15, які були вилучені рішенням №563 від 20.09.1967 Виконавчого комітету Черкаської обласної Ради депутатів трудящих, та розпорядженням Ради Міністрів Української РСР №225-р від 14.05.1984, постановою Ради Міністрів Української РСР №111 від 22.05.1984, з державного лісового фонду та відведені у користуванні Черкаській обласній дирекції колгоспних ринків під розміщення споруд «Ярмарка», площею 11,04 га.

У подальшому, розпорядженнями Черкаської районної державної адміністрації №93 від 18.05.2020 та №94 від 22.05.2020, було надано дозвіл ФОП ОСОБА_7 та ПАТ «Науково- виробниче об`єднання по племінній справі та прогресивних технологій в тваринництві «Прогрес»» на розробку детальних планів частини території земельної ділянки площею 2,85 га за кадастровим номером :03:001:0039, та частини території земельної ділянки площею 7,8893 га за кадастровим номером :03:001:0073, для зміни цільового призначення.

Розпорядженням Черкаської районної державної адміністрації №254 від 01.12.2020, було затверджено детальні плани території по зміні цільового призначення земельних ділянок з цільового призначення: для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, на цільове призначення земельних ділянок: для будівництва індивідуальних дачних будинків, в адміністративних межах Руськополянської сільської ради Черкаського району Черкаської області, за межами села Геронимівка, а саме земельних ділянок: площею 2,85 га за кадастровим номером :03:001:0039, площею 7,8893 га за кадастровим номером :03:001:0073.

22.09.2020 під час розгляду Радою проектів детальних планів території, на засіданні архітектурно-містобудівної ради при управлінні містобудування та архітектури ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час комісійного обговорення, було прийнято рішення про попереднє погодження даних проектів детальних планів території за умови додаткового узгодження меж лісових масивів з управлінням лісового та мисливського господарства, та уточнення виду лісових насаджень з встановленням їх меж на графічних матеріалах, про що було складено протокол №24 засідання, таким чином про наявність лісових насаджень на вказаних земельних ділянках ОСОБА_5 , який представляв інтереси ФОП ОСОБА_7 та ПАТ «Науково-виробниче об`єднання по племінній справі та прогресивних технологій в тваринництві «Прогрес», було достовірно відомо.

В період часу з 09.12.2016 по 14.03.2019, між ВАТ «НВО по племінній справі та прогресивних технологій в тваринництві «Прогрес» та ТОВ «ЛЮЛЬЧЕНКО і КО» в особі директора ОСОБА_5 , було укладено договір підряду з виконання підготовчих робіт на земельній ділянці площею 7,8893 га за кадастровим номером :03:001:0073, яка була в оренді ВАТ «НВО по племінній справі та прогресивних технологій в тваринництві «Прогрес», предметом якого було здійснення підготовчих робіт на вказаній земельній ділянці, повідомлення про початок підготовчих робіт на підставі заяви №692 від 14.03.2019 ОСОБА_5 було зареєстровано в Управлінні Державної архітектурно-будівельної інспекції у Черкаській області, за серією ЧК № 48.

У подальшому, в період часу з 01.12.2020 по 25.12.2020, між ФОП ОСОБА_7 та ТОВ «СВЯТОБОР ЕЛІТ» в особі директора ОСОБА_5 , було укладено договір про спільну забудову земельної ділянки площею 2,85 га, за кадастровим номером :03:001:0039, яка була в оренді ОСОБА_7 , предметом якого було здійснення будівництва Об`єкту за рахунок власних інвестицій, позичених та/або залучених коштів.

Пунктом 4.1.9 вказаного Договору передбачено, що ОСОБА_7 зобов`язаний отримати дозвіл на виконання будівельних робіт та передати його ТОВ «СВЯТОБОР ЕЛІТ». Товариство зобов`язується здійснити підготовку всіх необхідних документів для такого отримання та надати на підпис ОСОБА_7 .

Пунктом 4.1.13 вказаного Договору передбачено, що ОСОБА_7 зобов`язаний забезпечити ТОВ «СВЯТОБОР ЕЛІТ» дозвільною документацією та іншою необхідною документацією, або передати Товариству повноваження на отримання та виготовлення дозвільних документів, на умовах Замовника, в тім числі не обмежуючись, дозволами на:

- використання земельної ділянки під Будівництво;

- геодезичну основу для Будівництва і на закріплені на території будівництва пункти і знаки, з огляду їх в натурі;

- вирубку дерев.

Відповідно до п.4.4.7 ТОВ «СВЯТОБОР ЕЛІТ» має право: отримувати усі дозвільні документи від ОСОБА_7 , визначені цим Договором та чинним законодавством, що є необхідним для ОСОБА_10 .

Пунктом 6.3 Договору, передбачено, що підготовку всіх документів, необхідних для отримання дозвільних документів для будівництва Об`єкта, буде здійснювати ТОВ «СВЯТОБОР ЕЛІТ».

Товариство персонально несе всі ризики негативних наслідків, що можуть виникнути в зв`язку з невідповідністю розроблених документів вимогам законодавства.

Таким чином, директор ТОВ «СВЯТОБОР ЕЛІТ» та ТОВ «ЛЮЛЬЧЕНКО і КО» ОСОБА_5 , представляючи інтереси ФОП ОСОБА_7 та ПАТ «Науково-виробниче об`єднання по племінній справі та прогресивних технологій в тваринництві «Прогрес», відповідно до укладеного договору підряду з виконання підготовчих робіт на земельній ділянці площею 7,8893 га за кадастровим номером :03:001:0073, договору про спільну забудову земельної ділянки площею 2,85 га за кадастровим номером :03:001:0039, та довіреностей, був уповноваженим на збір необхідної дозвільної документації для Об`єкта будівництва, про початок підготовчих робіт, містобудівної документації, технічних умов, проектної документації, документації на початок виконання будівельних робіт, інших дозволів та погоджень, в тому числі дозвільної документації на вирубку дерев.

Так, в період часу з 06.12.2020 по 24.12.2021 та з 13.01.2021 по 02.02.2021 ОСОБА_5 діючи у відповідності до покладених на нього обов`язків з проведення підготовчих робіт на земельній ділянці площею 7,8893 га за кадастровим номером :03:001:0073, та спільної забудови земельної ділянки площею 2,85 га за кадастровим номером :03:001:0039, усвідомлюючи про зареєстроване в Управлінні ДАБІ у Черкаській області повідомлення про початок підготовчих робіт серії ЧК №48, лише на земельній ділянці площею 7,8893 га за кадастровим номером :03:001:0073, у вказаний період, в невстановленому місці та час, з метою здійснення незаконної порубки дерев, з метою одержання неправомірної вигоди для самого себе та інших фізичних осіб, усвідомлюючи, що самостійно він не має фізичної можливості реалізувати свій злочинний умисел, але бажаючи його реалізації, запропонував своєму добре знайомому ОСОБА_11 , який в нього працював на будівництві об`єкту з заливки бетоном підлоги в м. Черкаси, разом із ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 про можливість додаткового заробітку, шляхом здійснення вирубки дерев на вказаних земельних ділянках, з оплатою праці 300-400 гривень кожному за день. При цьому, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_11 неправдиву інформацію, ввівши останнього в оману, що всі дозвільні документи на вирубку дерев та чагарників наявні, та проблем не буде, на що ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , усвідомлюючи, що прибули для заробітку в м. Черкаси із Рівненської області та маючи скрутне матеріальне становище, будучи впевненими, що будуть здійснювати законну діяльність по порубці дерев, на пропозицію ОСОБА_5 - погодилися.

В цей же період часу, ОСОБА_5 , достовірно знаючи про наявність на вказаних земельних ділянках зелених та лісових насаджень, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на здійснення незаконної порубки дерев, бажаючи здійснити розчищення вказаної території, разом із ОСОБА_11 прибув до місця розташування зазначених земельних ділянок, які розташовані в адміністративних межах с. Геронимівка Черкаського району Черкаської області, за межами населеного пункту, де особисто вказав конкретні межі зазначених земельних ділянок, де потрібно здійснити вирубку дерев. При цьому ОСОБА_5 організував проведення незаконної порубки дерев шляхом забезпечення ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 знаряддями праці (бензопилами), паливно-мастильними матеріалами, які на прохання ОСОБА_5 надав його знайомий ОСОБА_15 .

Таким чином, ОСОБА_5 достовірно знаючи, що ОСОБА_7 та ПАТ «Науково- виробниче об`єднання по племінній справі та прогресивних технологій в тваринництві «Прогрес», відповідними договорами, довіреністю, уповноважили його на збір дозвільної документації на здійснення будівництва Об`єктів, в тому числі дозвільної документації на вирубку дерев, під приводом зареєстрованого 14.03.2019 повідомлення про початок підготовчих робіт на земельній ділянці площею 7,8893 га за кадастровим номером :03:001:0073, яка перебувала в оренді ПАТ «Науково-виробниче об`єднання по племінній справі та прогресивних технологій в тваринництві «Прогрес», достовірно знаючи, що комісія Черкаської районної державної адміністрації про надання дозволу на видалення зелених насаджень - не збиралася, питання про створення комісії по обстеженню зелених насаджень, що підлягають видаленню - не розглядалось, та відповідні рішення чи розпорядження Черкаською РДА - не приймалися, оскільки знав, що підставою для прийняття рішення компетентним органом є заява про видалення зелених насаджень, подана юридичною чи фізичною особою, без ордеру на видалення зелених насаджень, якому передує сплата відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню, та без дозвільних документів Черкаської РДА, та дозвільних документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, які повинні бути отримані відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», на земельній ділянці площею 2,85 га за кадастровим номером :03:001:0039, маючи у розпорядженні лише відповідь № 645/10 від 29.12.2020 ДП «Черкаське лісове господарство», відповідно до якої, дане підприємство повідомило ОСОБА_7 , про те, що згідно матеріалів лісовпорядкування земельна ділянка за кадастровим номером площею 2,85 га :03:001:0039 не відноситься до земель лісогосподарського призначення, у постійному користуванні підприємства не перебуває, організував та забезпечив незаконну порубку дерев у лісових насадженнях (самосів) ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

В цей же період часу, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , на підставі усних домовленостей із ОСОБА_5 , про надання додаткового заробітку, щодо вирубки дерев, з оплатою праці 300-400 грн. за день, та за його організації та забезпечення знаряддями вчинення злочину, діючи на довірі до останнього, щодо наявності дозвільних документів на вирубку дерев, використовуючи дві бензопили марки Dnipro CS-54, якими їх безпосередньо забезпечив ОСОБА_16 на прохання знайомого ОСОБА_5 , здійснили порубку - видалення сироростучих дерев та сухостою в лісових насадженнях, в загальній кількості 526 дерев різних порід, з них: породи «вільха» в кількості 434 дерев, діаметром: 50 см, 46 см, 32 см, 32 см, 52 см, 52 см, 49 см, 46 см, 30 см, 21 см, 58 см, 30 см, 42 см, 35 см, 13 см, 22 см, 14 см, 16 см, 13 см, 44 см, 57 см, 53 см, 30 см, 40 см, 33 см, 18 см, 11 см, 18 см, 30 см, 27 см, 19 см, 15 см, 23 см, 14 см, 14 см, 25 см, 15 см, 15 см, 20 см, 24 см, 35 см, 51 см, 32 см, 33 см, 35 см, 42 см, 28 см, 38 см, 32 см, 39 см, 34 см, 56 см, 30 см, 38 см, 42 см, 42 см, 23 см, 34 см, 50 см, 57 см, 42 см, 52 см, 42 см, 30 см, 25 см, 43 см, 40 см, 56 см, 75 см, 12 см, 53 см, 26 см, 17 см, 46 см, 24 см, 20 см, 23 см, 22 см, 22 см, 25 см, 16 см, 18 см, 17 см, 20 см, 22 см, 16 см, 19 см, 25 см, 25 см, 26 см, 24 см, 25 см, 16 см, 24 см, 25 см, 16 см, 17 см, 14 см, 13 см, 15 см, 14 см, 16 см, 22 см, 19 см, 17 см, 22 см, 15 см, 26 см, 20 см, 16 см, 17 см, 24 см, 27 см, 16 см, 12 см, 22 см, 23 см, 23 см, 20 см, 26 см, 24 см, 12 см, 22 см, 16 см, 13 см, 25 см, 25 см, 20 см, 22 см, 25 см, 17 см, 20 см, 17 см, 16 см, 20 см, 20 см, 22 см, 15 см, 23 см, 27 см, 28 см, 20 см, 27 см, 19 см, 28 см, 16 см, 22 см, 18 см, 21 см, 20 см, 16 см, 26 см, 19 см, 28 см, 13 см, 14 см, 20 см, 13 см, 11 см, 15 см, 18 см, 12 см, 15 см, 12 см, 20 см, 21 см, 15 см, 15 см, 30 см, 19 см, 19 см, 20 см, 17 см, 16 см, 11 см, 16 см, 20 см, 20 см, 14 см, 12 см, 22 см, 21 см, 17 см, 15 см, 22 см, 20 см, 24 см, 34 см, 27 см, 24 см, 16 см, 34 см, 16 см, 17 см, 13 см, 30 см, 19 см, 15 см, 23 см, 23 см, 22 см, 14 см, 15 см, 14 см, 20 см, 22 см, 14 см, 30 см, 25 см, 22 см, 26 см, 20 см, 15 см, 11 см, 13 см, 20 см, 14 см, 11 см, 25 см, 28 см, 16 см, 16 см, 16 см, 18 см, 13 см, 23 см, 10 см, 10 см, 18 см, 17 см, 24 см, 20 см, 18 см, 14 см, 15 см, 11 см, 12 см, 28 см, 25 см, 13 см, 13 см, 13 см, 11 см, 11 см, 13 см, 24 см, 19 см, 18 см, 12 см, 12 см, 18 см, 37 см, 18 см, 16 см, 14 см, 12 см, 14 см, 20 см, ЗО см, 18 см, 20 см, 20 см, 35 см, 25 см, 23 см, 26 см, 14 см, 30 см, 24 см, 20 см, 23 см, 20 см, 23 см, 20 см, 19 см, 19 см, 21 см, 17 см, 16 см, 17 см, 22 см, 19 см, 26 см, 35 см, 18 см, 33 см, 18 см, 33 см, 22 см, 24 см, 27 см, 23 см, 24 см, 24 см, 24 см, 23 см, 35 см, 35 см, 30 см, 39 см, 37 см, 37 см, 43 см, 34 см, 37 см, 27 см, 20 см, 24 см, 20 см, 31 см, 35 см, 18 см, 20 см, 17 см, 17 см, 24 см, 20 см, 16 см, 26 см, 20 см, 33 см, 21 см, 20 см, 27 см, 28 см, 30 см, 25 см, 16 см, 30 см, 30 см, 22 см, 23 см, 29 см, 30 см, 23 см, 28 см, 23 см, 24 см, 26 см, 17 см, 25 см, 19 см, 20 см, 20 см, 26 см, 33 см, 17 см, 27 см, 26 см, 32 см, 31 см, 20 см, 27 см, 18 см, 28 см, 21 см, 17 см, 18 см, 28 см, 44 см, 40 см, 45 см, 21 см, 40 см, 21 см, 21 см, 17 см, 22 см, 34 см, 23 см, 23 см, 18 см, 40 см, 32 см, 30 см, 35 см, 42 см, 40 см, 18 см, 18 см, 40 см, 38 см, 38 см, 16 см, 40 см, 32 см, 25 см, 33 см, 44 см, 60 см, 37 см, 27 см, 18 см, 20 см, 13 см, 25 см, 24 см, 22 см, 19 см, 38 см, 30 см, 20 см, 20 см, 40 см, 28 см, 22 см, 36 см, 24 см, 34 см, 30 см, 19 см, 20 см, 24 см, 38 см, 35 см, 40 см, 20 см, 44 см, 25 см, 18 см, 20 см, 43 см, 49 см, 36 см, 20 см, 19 см, 15 см, 36 см; породи «осика» в кількості 16 дерев, діаметром 16 см, 19 см, 25 см, 22 см, 57 см, 52 см, 33 см, 47 см, 45 см, 60 см, 50 см, 75 см, 43 см, 35 см, 20 см, 38 см; породи «береза» в кількості 8 дерев, діаметром 42 см, 17 см, 20 см, 20 см, 20 см, 19 см, 20 см, 36 см; породи «сосна» в кількості 61 дерев, діаметром 50 см, 15 см, 58 см, 13 см, 49 см, 63 см, 27 см, 47 см, 55 см, 40 см, 18 см, 49 см, 43 см, 18 см, 28 см, 29 см, 45 см, 40 см, 42 см, 30 см, 28 см, 35 см, 24 см, 45 см, 20 см, 38 см, 50 см, 28 см, 70 см, 37 см, 57 см, 40 см, 18 см, 45 см, 50 см, 39 см, 36 см, 45 см, 55 см, 24 см, 39 см, 43 см, 35 см, 28 см, 26 см, 24 см, 35 см, 35 см, 38 см, 43 см, 49 см, 16 см, 48 см, 28 см, 35 см, 34 см, 23 см, 70 см, 20 см, 15 см, 18 см; породи «верба» в кількості 7 дерев, діаметром 57 см, 63 см, 75 см, 70 см, 50 см, 53 см, 67 см, на земельних ділянках площею 2,85 га за кадастровим номером :03:001:0039, яка перебувала в оренді ФОП ОСОБА_7 , земельній ділянці площею 7,8893 га за кадастровим номером :03:001:0073, яка перебувала в оренді ПАТ «Науково-виробниче об`єднання по племінній справі та прогресивних технологій в тваринництві «Прогрес».

Вказану незаконну зрубану деревину, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , складали на територіях вказаних земельних ділянках. В подальшому ОСОБА_5 організував та забезпечив незаконне перевезення з використанням невстановлених транспортних засобів незаконно зрубаної деревини до невстановленого місця та збут невстановленим фізичним чи юридичним особам.

Відповідно до висновку інженерно-екологічної експертизи №617/21-23 від 29.07.2021, розмір шкоди, заподіяної внаслідок незаконної порубки в адміністративних межах Руськополянської об`єднаної територіальної громади (територія колишньої «Ярмарки», що межує з кварталом 33 Дахнівського лісництва ДП «Черкаське лісове господарство»), становить 2 366 639 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 будучи директором ТОВ «ЛЮЛЬЧЕНКО і КО» та ТОВ «СВЯТОБОР ЕЛІТ», представляючи інтереси ФОП ОСОБА_7 та ПАТ «Науково-виробниче об`єднання по племінній справі та прогресивних технологій в тваринництві «Прогрес»», у період часу з 06.12.2020 по 24.12.2021 та з 13.01.2021 по 02.02.2021, без будь-яких дозвільних документів на вирубку дерев в лісових насадженнях (самосів), організував та забезпечив незаконну порубку дерев ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , в загальній кількості 526 дерев, різної породи: вільха, осика, сосна, береза, верба в лісових насадженнях на орендованих земельних ділянках площею 2,85 га за кадастровим номером :03:001:0039, площею 7,8893 га за кадастровим номером :03:001:0073, які розташовані в адміністративних межах с. Геронимівка Черкаського району Черкаської області, поза межами населеного пункту, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 . В подальшому ОСОБА_5 організував та забезпечив незаконне перевезення з використанням невстановлених транспортних засобів незаконно зрубаної деревини до невстановленого місця та збут невстановленим фізичним чи юридичним особам, внаслідок чого інтересам держави в особі Черкаської районної державної адміністрації (код ЄДРПОУ №04061317), правонаступник Руськополянська сільська рада Черкаського району Черкаської області (код ЄДРПОУ №26357573), було спричинено тяжких наслідків, на загальну суму 2 366 639 гривень, що перевищує більш як у двісті п`ятдесят разів неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Таким чином ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчинення кримінального правопорушенні передбаченого за ч.4 ст.246 КК України - в незаконній порубці дерев у інших лісових насадженнях, перевезенні, збуті незаконно зрубаних дерев, що спричинило тяжкі наслідки.

ОСОБА_5 вручене письмове повідомлення про підозру, у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.246 КК України.

Разом з тим, згідно повідомлення про підозру ОСОБА_5 встановлено, що його діями завдано збитків державним інтересам на загальну суму 2 366 639 гривень.

ОСОБА_5 являється засновником та директором ТОВ «Черкаси Буд-Сервіс» (код ЄДРПОУ №43744232), що має юридичну адресу: м. Черкаси, пров. Житлокоопівський 8. Статуний фонд даного Товариства становить 3 221 000 гривень, що становить 100% Статутного капіталу. Вказане Товариство не являється власником рухомого майна.

Статутний фонд - це зареєстрований у встановленому законом порядку та закріплений в установчих документах грошовий еквівалент майна, яке повинно бути передане підприємству у власність (повне господарське відання, оперативне управління)у вигляді внесків для забезпечення його господарської діяльності та як сплата його учасниками отримуваних ними майнових прав.

Злочин, який інкримінується ОСОБА_5 передбачено ч.4 ст.246 КК України, санкція якого не передбачає як основне так і додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Натомість, представником потерпілої сторони Руськополянської сільської ради, яку було залучено у провадженні 18.10.2022, на адресу СУ ГУНП в Черкаській області 02.11.2022 подано цивільний позов, щодо стягнення у кримінальному провадженні із підозрюваного ОСОБА_5 грошових коштів у розмірі 2 366 639 гривень, на користь Руськополянської сільської ради.

Цього ж дня, на адресу СУ ГУНП в Черкаській області, також подано клопотання про забезпечення заходів кримінального провадження, у вигляді вжиття заходів органом досудового розслідування, щодо накладення арешту на все майно підозрюваного.

Враховуючи те, що ОСОБА_5 було вручено письмове повідомлення про підозру, на думку органу досудового розслідування останній може вчинити певні дії, щодо внесення змін до частки у статутному фонді ТОВ «Черкаси Буд-Сервіс», де він являється єдиним засновником, тому є загроза вчиненні ним протиправних дій, що унеможливить забезпечити виконання заходів кримінального провадження, та законні права потерпілого будуть порушені.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання в повному обсязі та просив накласти арешт на вищевказані корпоративні права засновника, а саме частку корпоративних прав у розмірі 3 221 000 гривень Статутного фонду ТОВ «Черкаси Буд-Сервіс» (код ЄДРПОУ №43744232), юридична адреса: м. Черкаси, пров. Житлокоопівський 8, що становить 100% Статутного капіталу, яка належить ОСОБА_5 27.07.1986 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За клопотанням слідчого, відповідно до положень ч.2 ст.172 КПК України, розгляд клопотання проводиться без участі власника корпоративних прав.

Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування об`єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000372 від 06.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.246 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР, досудовим розслідуванням встановлено, що в продовж грудня 2020 року - січня 2021 року ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , за організації ОСОБА_5 без будь-яких дозвільних документів, здійснили незаконну порубку дерев різних порід: вільха, сосна, верба, осика та береза, в загальній кількості 526 дерев на територіях земельних ділянок площею 7,8893 га за кадастровим номером :03:001:0073, площею 2,85 га за кадастровим номером :03:001:0039, які розташовані в адміністративних межах Геронимівської сільської ради Черкаського району, поза межами населеного пункту, орендарями яких є ФОП Діскант та ПАТ «Науково-виробниче об`єднання по племінній справі та прогресивних технологій в тваринництві «Прогрес»», відповідно до укладених договорів оренди із Черкаською районною державною адміністрацією, яку у подальшому реалізували невстановленим особам, чим спричинили матеріальної шкоди державі у загальному розмірі 2 366 639грн.

25.10.2022 ОСОБА_5 вручене письмове повідомлення про підозру, у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.246 КК України, а саме - незаконна порубка дерев у інших лісових насадженнях, перевезення, збут незаконно зрубаних дерев, що спричинило тяжкі наслідки, а саме завдано збитків державним інтересам на загальну суму 2 366 639 гривень.

Санкція ч.4 ст. 246 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до семи років.

02.11.2022 Руськополянською сільською радою заявлено цивільний позов в межах даного кримінального провадження в порядку ст.128 КПК України, про стягнення з ОСОБА_5 на її користь завдану матеріальну шкоду в розмірі 2 366 639грн.

Разом з цим, 02.11.2022 Руськополянською сільською радою подано клопотання про вжиття заходів органом досудового розслідування щодо забезпечення кримінального провадження в частині відшкодування матеріальної шкоди.

За результатами досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 являється засновником та директором ТОВ «Черкаси Буд-Сервіс» (код ЄДРПОУ №43744232), що має юридичну адресу: м. Черкаси, пров. Житлокоопівський 8. Статуний фонд даного Товариства становить 3 221 000 гривень, що становить 100% Статутного капіталу. Вказане Товариство не являється власником рухомого майна.

За змістом ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з вимогами ч.11 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до статей 132, 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна як заходу забезпечення у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного.

Разом з цим, слідчий суддя на стадії досудового розслідування не оцінює докази з точки зору їх допустимості чи достатності, оскільки це прерогатива безпосередньо судового розгляду кримінального провадження.

Враховуючи те, що слідчим наведено достатньо доводів та підстав вважати, що, корпоративні права засновника ТОВ «Черкаси Буд-Сервіс» ОСОБА_5 , можуть бути використані для забезпечення кримінального провадження, а тому з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, з метою забезпечення розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, на думку слідчого судді на вказане майно необхідно накласти арешт, оскільки на переконання слідчого судді з урахуванням обставин і характеру розслідуваного кримінального правопорушення, не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до його втрати, відчуження, передачі третім особам, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Відповідно до вимог ст.175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173 175 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про накладення арешту на корпоративні права задовольнити.

З метою забезпечення відшкодування матеріальної шкоди, завданої у кримінальному провадженні, накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Черкаси Буд-Сервіс» (код ЄДРПОУ №43744232), юридична адреса: м. Черкаси, пров. Житлокоопівський 8, а саме: частку корпоративних прав у розмірі 3 221 000 гривень Статутного фонду, що становить 100% Статутного капіталу та належать ОСОБА_5 27.07.1986 ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом встановлення заборони розпоряджатися корпоративними правами.

Зобов`язати Департамент управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради накласти заборону на внесення будь-яких змін у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ «Черкаси Буд-Сервіс» (код ЄДРПОУ №43744232).

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 .

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1