Справа № 209/3033/22
Провадження № 1-кс/209/710/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2022 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000668 від 09.12.2022 року ст. слідчим СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ВП №90000668 від 09.12.2022 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № року за ч.2 ст.190 КК України, згідно якого встановлено, що у період часу з 17.11.2022 по 19.11.2022 невстановлена особа під приводом надання в оренду житлового приміщення шляхом обману незаконно заволоділа грошима ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 5025 гривень.

09.12.2022 відомості за даним фактом внесено СВ ВП №1 Кам`янського РУП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000668 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування потерпілою ОСОБА_6 було надано довідку-виписку по картковому рахунку, надану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м.Кам`янське, згідно з якою, гроші з банківської карти НОМЕР_1 було переведено шляхом двох переказів.

З огляду на викладене, виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), МФО банку: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З огляду на викладене, виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), МФО банку: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В ході досудового слідства, слідчий просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), МФО банку: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_17 , або за їх дорученням: оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 , на тимчасовий доступ до документів та інформації з можливістю її зняття (виготовлення копій),що перебуває у володінні з можливістю її зняття (виготовлення копій), тимчасовий доступ до документів, а саме: про рух коштів по банківській карті НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ) і банківської справи користувача банківської картки НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 код ЕРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_2 ) у АДРЕСА_2 , та можливість їх вилучення у зазначеній банківській установі, а саме: - копії документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання картки, та анкетні данні її власника та копію паспорта щодо банківської карти НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ), - інформацію про наявність фінансового номеру за вказаною картою, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу зміни фінансового номеру; - наявну інформацію про рух грошових коштів по вказаній карті за період часу з 17.11.2022 по момент здійснення тимчасового доступу (оголошення ухвали) у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача та відправника грошових коштів) інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції (IMEI, МАС-адреси), а також у разі зняття з вказаної карти грошей у вищезазначений період час і місце транзакції та фотографію особи, яка здійснила дану операцію; - інформацію про дату/час входу в систему дистанційного банківського обслуговування, IP адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів СДБО по вказаних банківських картах за період часу з 17.11.2022 по момент здійснення тимчасового доступу (оголошення ухвали).

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 22 грудня 2022 року до 22 січня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Є.Д. Багбая