Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3310/2022 У Х В А Л А
28.12.2022р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю (в тому числі в електронному вигляді), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Миколаїв, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме : документів юридичної справи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на ім`я якого відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3 , а також деталізованої інформації за вказаним рахунком.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.
В ході досудового розслідування встановлено, що 09.11.2022 близько 14:45год. невстановлена особа, зловживаючи довірою використовуючи електронно-обчислювальну техніку, під приводом придбання у ОСОБА_4 рюкзаку військового типу, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4 900 грн., чим спричинила останньому матеріальні збитки на вказану суму.
З протоколу допиту потерпілого встановлено, що 08.11.2022 у мережі «ОЛХ» останній виставив оголошення з продажу армійського рюкзаку, оцінивши його у розмірі 3 000грн.
09.11.2022 близько 09:00год. з абонентського номеру НОМЕР_4 у мережі «Вотс-Апп» потерпілому написала, як останньому здалося жінка з проханням притримати товар на деякий час. Ближче до обідньої години жінка написала, що хоче скористатися «ОЛХ-доставкою», посилання на яку також відправила потерпілому. Перейшовши по даній ссилці потерпілий ввів номер своєї банківської картки, а саме: банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , дату дії картки та 3 цифри зі зворотного боку та підтвердив операцію. Після чого потерпілому прийшло смс-повідомлення з кодом підтвердження який останній відправив так званому представнику служби підтримки. Після чого у потерпілого з картки зникли кошти у розмірі 4 900грн.
Таким чином отримання доступу до деталізованих відомостей за банківським рахунком № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_4 , необхідно з метою встановлення особи, причетної до шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , з`ясування подальшого руху коштів з вказаної картки, отримані відомості мають доказове значення у розслідуванні кримінального провадження, у зв`язку з чим вважаю необхідним клопотання задовольнити.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати слідчим СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області - групи слідчих у кримінальному провадженні - ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Миколаїв, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: юридичну справу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на ім`я якого відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3 , у тому числі копії паспортів, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номерів телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів з 08.11.2022 по 28.12.2022р., даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані); інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких з 08.11.2022 по теперішній час здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме вхід через інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 за період з 08.11.2022 по 28.12.2022р.; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 з 08.11.2022 по 28.12.2022р., а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_3 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій в період з 08.11.2022 по 28.12.2022р.; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_3 з 08.11.2022 по 28.12.2022р., а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1