Справа № 583/962/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" березня 2023 р. м. Охтирка

Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 1 клопотання начальника СД Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного 10 вересня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000170 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

08.03.2023 до суду надійшло клопотання начальника СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного 10.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000170 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме надання групі дізнавачів дозволу на здійснення тимчасового доступу до документів, в яких міститься певна інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання вмотивоване тим, що до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 з приводу того, що 30.07.2022 самостійно здійснила оплату на банківську карту НОМЕР_1 monobank | ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за покупку цукру в сумі 16000 грн проте, то теперішнього часу товар не отримала та продавець не виходить на зв`язок.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 30.07.2022 вона замовила близько 46 мішків цукру та кришки для консервації близько 20 пачок знайомому ОСОБА_6 , який обіцяв на наступний день привезти товар. Так вона дістала готівки на суму 80600 грн і, крім того, перерахувала на банківську карту НОМЕР_1 monobank | ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за покупку цукру в сумі 16000 грн проте товар не привезений.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей щодо: 1) руху коштів по банківській картці НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 | ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 29.07.2022 по 31.07.2022; 2) часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів з картки НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 | ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 29.07.2022 по 31.07.2022 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів; 3) відомостей про користувача банківського рахунку на який здійснювався переказ грошових коштів із банківської картки НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 | ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 29.07.2022 по 31.07.2022, а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, так як саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, а також в зв`язку з тим, що документи, які міститься в банківських справах, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, начальник СД звернулася з даним клопотанням.

В судове засідання начальник СД та прокурор не з`явилися, подали заяви, в яких просять клопотання розглянути без їх участі, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого, прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов такого висновку.

Установлено, що Охтирським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000170 від 10.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з зазначеного кримінального провадження, до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 з приводу того, що 30.07.2022 самостійно здійснила оплату на банківську карту за покупку цукру в сумі 96000 грн проте, то теперішнього часу товар не отримала та продавець не виходить на зв`язок.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 14.09.2022 вбачається, що за покупку цукру вона перерахувала 16000 грн на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За висновком слідчого судді внесене начальником СД клопотання відповідає зазначеним вище вимогам закону, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить дізнавач, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Таким чином, внесене начальником СД клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника СД Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Охтирського РВП ГУНП в Сумській області, а саме: начальнику СД ОСОБА_3 , дізнавачу ОСОБА_7 та старшому дізнавачу ОСОБА_8 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, в яких міститься інформація щодо:

1) руху коштів по банківській картці НОМЕР_1 monobank | Universal Bank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 29 липня 2022 року по 31 липня 2022 року;

2) часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів з картки НОМЕР_1 monobank | ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 29 липня 2022 року по 31 липня 2022 року із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

3) відомостей про користувача банківського рахунку на який здійснювався переказ грошових коштів із банківської картки НОМЕР_1 monobank | ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 29 липня 2022 року по 31 липня 2022 року, а саме: повні анкетні та паспортні дані особи,

які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1