Справа № 671/478/23
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів
02 березня 2023 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
28.02.2023 до слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області надійшло вищевказане клопотання.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 25.02.2023 до чергової частини СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно якої 01.02.2023 близько 11 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу бувшого у використанні ноутбука «Gigabyte g5», оголошення про продаж якого ОСОБА_5 знайшов самостійно у мережі Інтернет на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 3750 грн., які останній через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував в якості завдатку із власної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 01.02.2023 під час перегляду інформації з приводу придбання недорогого ноутбука для навчання на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », він виявив оголошення з приводу продажу ноутбука «Gigabyte g5». Вартість ноутбука становила 7500 грн., при цьому будь-яких контактів продавця, а саме номера мобільного телефону вказано не було, лише надано інформацію як з ним зв`язатись. Потерпілий зв`язався із продавцем і в ході листування продавець зазначив, що потрібно перерахувати половину вартості ноутбука, тобто 3750 грн., а решту суми сплатити на відділенні пошти вже після його отримання. ОСОБА_5 погодився і 01.02.2023 о 10 год. 52 хв. через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахував із власної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , номер якої було вказано продавцем, обумовлену суму в сумі 3750 грн. Після оплати потерпілий ОСОБА_5 надіслав підтвердження щодо проведення оплати половини вартості ноутбука, однак ноутбук відправлено не було.
Дізнавач зазначив, що на даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим.
Встановлено, що дане кримінальне правопорушення вчинено особою, яка користується банківською картою, яка відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_2 . Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ).
Дізнавач подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує повністю.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні доведено, що інформація, яка містить банківську таємницю і якою володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, тому необхідно надати стороні обвинувачення доступ до зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, якими володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 , які містять інформацію:
- про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;
- по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період із 00 год. 00 хв. 01.02.2023 до 02.03.2023, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;
- про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по картковому рахунку № НОМЕР_2 ;
- про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до картки № НОМЕР_2 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;
- про заміну даних банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткового рахунку № НОМЕР_2 ;
- про зарахування коштів на банківську картку № НОМЕР_2 в сумі 3750 грн. від ОСОБА_5 01.02.2023 о 10 год. 52 хв., спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку № НОМЕР_2 , в період із 00 год. 00 хв. 01.02.2023 до 02.03.2023, можливістю отримання належним чином завірених копій вищевказаних документів.
В разі наявності технічної можливості запитувану інформацію надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у Львівській області за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії даної ухвали до 02 квітня 2023 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1