У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

копія
Справа № 401/860/23 Провадження № 1-кс/401/195/23

17 березня 2023 року м. Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області

ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000147 від 17.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню встановлено, що 16.02.2023 року невідома особа використовуючи інформаційно-комунікаційні системи, шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 телефон НОМЕР_1 в розмірі 34000 грн., з банківських карток, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 28500 гривень та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в сумі 8000 гривень, чим спричинила останньому матеріальну шкоду на загальну суму 36500 гривень.

17.02.2023 року за даним фактом розпочато кримінальне провадження, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000147, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 16.02.2023 року на його номер телефону зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_4 . Піднявши слухавку, з ним привітався чоловік та повідомив, що він зі служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому він йому повідомив, що його зарплатну банківську карту № НОМЕР_3 заблоковано та для відновлення її відправлено смс-повідомлення з новим пін-кодом та сказали звернутися до банку, щоб його змінити. Коли він запитав чому його картку заблоковано, йому повідомили, що були спроби зняття коштів та ввели три рази невірний пін-код. Після цього, вказаний чоловік попросив продиктувати останні чотири цифри його картки, що він і зробив. Після цього чоловік його запитав, чи є в нього дві картки, на що він відповів, що користується двома картками кредитною і зарплатною. Відразу після того він зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де йому повідомили, що жоден оператор зі ним не зв`язувався та сказали, що це були шахраї. В подальшому йому повідомили, що це були шахраї і з його картки № НОМЕР_3 були зняті кошти 8000 гривень. Крім того, з його кредитної картки № НОМЕР_2 були зняті кошти на суму 28500 гривень.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка невстановленим способом викрала грошові кошти належні потерпілому ОСОБА_4 в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме копій роздруківок руху коштів по картковому рахунку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та копій роздруківок руху коштів по картковому рахунку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 15.02.2023 по 17.02.2023, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа.

Крім вказаного, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про зняття грошових коштів з банкоматів чи інших систем, із зазначенням їх місця розташування, фото (відео) матеріалів, на яких зафіксовано особу, що вказану здійснювала операцію.

Отримати відомості і інформацію пов`язані з банківськими рахунками у інший спосіб, ніж через тимчасовий доступ до них за ухвалою суду, неможливо.

Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі у зв?язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримує повністю.

Представник особи, в якої знаходяться документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, у судове засідання в силу ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що 16.02.2023 до ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 16.02.2023 близько 12 год. 00 хв. невідома особа шахрайським способом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними йому грошовими коштами з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 28500 гривень та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в сумі 8000 гривень, відомості про що було внесено 17.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000147, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Як слідує з клопотання та було встановлено у судовому засіданні, документи, про доступ яких просить слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та будуть вилучені у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта (в тому числі відомості про стан рахунків клієнтів), яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів є банківською таємницею.

Стаття 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися за рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, інформація, що міститься в документах про доступ та зняття копій яких просить слідчий відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої може мати місце лише у відповідності до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», а тому, з зазначених підстав клопотання повинно бути задоволено.

В судовому засіданні стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою документи, які можуть містити охоронювану законом таємницю, але відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» особа зобов`язана видати зазначені документи, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення інформації.

Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

1.Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до матеріалів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та будуть вилучені у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- роздруківок руху коштів по картковому рахунку відкритому у

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період часу з 15.02.2023 по 17.02.2023, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа;

- надати наявну інформацію про власника рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , а саме повних анкетних даних, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку.

- інформації про зняття грошових коштів з карткового рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , з банкоматів чи інших систем, із зазначенням їх місця розташування, надати фото та відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших операцій зі встановленого карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 15.02.2023 по дату здійснення операції зі зняття готівки.

2. Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до матеріалів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та будуть вилучені у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- роздруківок руху коштів по картковому рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 15.02.2023 по 17.02.2023, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа;

- надати наявну інформацію про власника рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме повних анкетних даних, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку.

- інформації про зняття грошових коштів з карткового рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , з банкоматів чи інших систем, із зазначенням їх місця розташування, надати фото та відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших операцій зі встановленого карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 15.02.2023 по дату здійснення операції зі зняття готівки.

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, з 17 березня 2023 року по 17 квітня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського

міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1

Згідно з оригіналом