Справа № 147/1293/22
Провадження № 1-кс/147/314/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

12.12.2022 року смт Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1
із секретарем ОСОБА_2
розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000110 від 09.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в :
09 грудня 2022 року до Тростянецького районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізавача СД відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене начальником Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №0000110 від 09.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. В даному клопотанні дізнавач просить надати дозвіл групі дізнавачів СД відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області у складі: начальника СД відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача СД відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 . Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості: копії договору по банківській картці № НОМЕР_3 ; документи про відкриття банківської картки № НОМЕР_3 ; документи про зняття та рух грошових коштів з банківської картки №5167-8032- 7603-1320 в період часу з 25.11.2022, 06 год. 00 хв. по 29.11.2022, 06 год. 00 хв.; відомостей того, чи підключено банківську картку № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 25.11.2022, 06 год. 00 хв. по 29.11.2022, 06 год. 00 хв.; за наявністю надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 25.11.2022, 06 год. 00 хв. по 29.11.2022, 06 год. 00 хв. Розглянути це клопотання за відсутності особи власника банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з причин її не встановлення на момент розгляду клопотання, а також з метою унеможливлення завчасного знищення, закриття рахунку або переховування картки. Просить дане клопотання розглядати без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із загрозою зміни або знищення документів, до яких планується отримати доступ.
Подане клопотання дізнавач обґрунтовує тим, 09.12.2022 до відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції щодо звернення ОСОБА_6 , у якої 25.11.2022 невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу генератора у соціальній мережі Інстаграм заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 26 000 грн., не виславши замовлений товар.
За даним фактом 09.12.2022 розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст 190 КК України Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
В ході досудового розслідування 09.12.2022 допитано потерпілу ОСОБА_6 , яка дала покази про те, що 25.11.2022 у вечірню пору добу остання знайшла оголошення в соцмережі «Інстаграм» з приводу продажу генераторів, що її зацікавило та ОСОБА_6 вирішила зателефонувати до продавця на мобільний номер телефону який був зазначений у даному оголошені № НОМЕР_4 . Під час спілкування за вказаним номером телефону слухавку підняв чоловік який представився ОСОБА_7 та повідомив, ОСОБА_6 що для замовлення даного товару необхідно перерахувати на банківську картку повну суму вартості, яка складала 26 000 грн. В подальшому особа на ім`я ОСОБА_7 вказала в соц. мережі «Інстаграм» повідомленням рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на який ОСОБА_6 25.11.2022 за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 26 000 грн. за товар, а саме за генератор, який їй на даний час не надійшов. Також встановлено інформацію згідно рапорт' інспектора ВПК у Вінницькій області ДКП НПУ старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 було здійснено зняття готівки 28.11.2022 о 16.46 год.
Встановлення інформації по банківській картці № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце його реєстрації та проживання, серія та номер паспорта, якщо наявний номер телефону (стаціонарний чи мобільний), документу про відкриття карткового рахунку, зняття та рух грошових коштів, транзакції в період часу з
25.11.2022, 06 год. 00 хв. по 29.11.2022, 06 год. 00 хв. під час якої здійснено зарахування коштів, інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком, фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку надасть можливість в подальшому за його допомогою встановити причетність особи до скоєного кримінального правопорушення
Дізнавач стверджує, що іншим способом інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановити не можливо, а вона має суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.
Крім того інформація про час, місце та відеозапис зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надасть можливість встановити особу користувача та її стосунки з особою злочинцем.
Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, зазначив що клопотання підтримує та просить задоволити.
Згідно із ч.1 ст.26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
Враховуючи, що дізнавач належним чином був повідомлений про місце та час розгляду клопотання, просив розглядати клопотання за його відсутності, а також із врахуванням специфіки розгляду слідчим суддею клопотань під час досудового розслідування, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі дізнавача.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вважає, що клопотання дізнавача підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, за №0000110 до ЄРДР 09.12.2022 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за таких обставин: 09.12.2022 до відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції щодо звернення ОСОБА_6 , у якої 25.11.2022 невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу генератора у соціальній мережі Інстаграм заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 26000 грн., не виславши замовлений товар (а.с.3).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається зі змісту норми ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги наведене вище та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000110 від 09.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задоволити.
Надати дозвіл групі дізнавачів СД відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області у складі: начальника СД відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача СД відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:
-копії договору по банківській картці № НОМЕР_3 ;
-документи про відкриття банківської картки № НОМЕР_3 ;
-документи про зняття та рух грошових коштів з банківської картки №5167-8032- 7603-1320 в період часу з 25.11.2022, 06 год. 00 хв. по 29.11.2022, 06 год. 00 хв;
-відомостей того, чи підключено банківську картку № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 25.11.2022, 06 год. 00 хв. по 29.11.2022, 06 год. 00 хв.
-за наявністю надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 25.11.2022, 06 год. 00 хв. по 29.11.2022, 06 год. 00 хв.
Визначити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_9 ОСОБА_10