ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2156/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"22" листопада 2022 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_11 , погодженого прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0001613, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого чч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_11 , за погодженням з процесуальним керівником, звернувся до Дарницького районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0001613, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого чч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий вказує на те, що у провадженні слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0001613, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого чч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що на території міста Києва злочинна група займаються вчиненням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: створили інтернет-ресурс з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 де пропонують послуги з працевлаштування за кордоном. Крім цього, вони вимагають сплатити передплату за свої послуги у розмірі 250 євро, після отримання передплати зазначені послуги не надають та кошти не повертають.

Крім цього, встановлено потерпілу від шахрайських дій, а саме: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка 18.05.2022 року у мережі Інтернет знайшла оголошення з пропозицією працевлаштування за кордоном у Швеції, у вказаному оголошенні був зазначений контактний номер телефону НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_12 зателефонувала на вказаний номер телефону, їй відповіла жінка, яка представилась як ОСОБА_13 . В ході розмови ОСОБА_13 повідомила, що є можливість працевлаштувати ОСОБА_12 у Швеції, за вказану послугу необхідно було сплатити кошти у сумі 250 ЄВРО або 9 500 гривень. На вказану пропозицію ОСОБА_12 погодилась та перерахувала на рахунок № НОМЕР_2 АТ «ПУМБ», який належить ФОП « ОСОБА_14 », грошові кошти у сумі 19 000 гривень, за себе та свою подругу. На даний час ОСОБА_12 та ОСОБА_15 послуги з працевлаштування не надано та кошти не повернуто.

Також встановлені інші потерпілі, а саме: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які стали жертвами шахраїв за аналогічною схемою.

Лідер (організовує та контролює діяльність групи, знімає в банкоматах викрадені кошти та розподіляє між учасниками) ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн НОМЕР_3 , уродженець: Житомирська область, Брусилівський район, с. Лазарівка; зареєстрований: АДРЕСА_1 ; фактично мешкає: АДРЕСА_2 , та за адресою: АДРЕСА_3 .

Користується мобільними телефонами № НОМЕР_4 імеі: НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 імеі: НОМЕР_7 . Також користується автомобілем марки «TOYOTA CAMRY», vin- НОМЕР_8 , чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_9 . Винаймає офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , та інші офісні приміщення, де вчиняють шахрайські дії наступні особи:

Співорганізатор: ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн НОМЕР_10 , уродженець: Волинська область, Локачинський район, с. Локачі; зареєстрований: АДРЕСА_5 , фактично мешкає: АДРЕСА_6 . Користується мобільним телефоном № НОМЕР_11 імеі: НОМЕР_12 .

Виконавець: ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн НОМЕР_13 , зареєстрований, АДРЕСА_7 . Користується мобільним телефоном НОМЕР_14 .

Співорганізатор: ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн НОМЕР_15 , зареєстрований: АДРЕСА_8 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_9 . Користується мобільним телефоном НОМЕР_16 . Також користується автомобілем марки «HONDA LEGEND», vin- НОМЕР_17 , чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_18 .

Крім цього, ОСОБА_20 винаймає офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_10 , де вчиняють шахрайські дії наступні особи.

Співорганізатор: ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн НОМЕР_19 , уродженець: АДРЕСА_11 , проживає за адресою: АДРЕСА_12 . Користується мобільним телефоном № НОМЕР_20 імеі: НОМЕР_21 . Також користується автомобілем марки «AUDI A4» vin- НОМЕР_22 , чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_23 .

Співорганізатор: ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн НОМЕР_24 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_13 , та проживає за адресою: АДРЕСА_12 . Користується мобільним телефоном: НОМЕР_25 .

Співорганізатор: ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , іпн НОМЕР_26 , зареєстрований: АДРЕСА_14 . Користується мобільним телефоном: НОМЕР_27 . Також користується автомобілем марки «ВАЗ 21 101» з д.н.з. НОМЕР_28 .

Виконавець: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , іпн НОМЕР_29 , зареєстрований: АДРЕСА_15 . Користується мобільним телефоном НОМЕР_30 .

Виконавець: ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрований: АДРЕСА_16 , проживає за адресою: АДРЕСА_17 .

Виконавець: ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрований: АДРЕСА_18 .

Виконавець: ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрований: АДРЕСА_19 .

Співорганізатор: ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , іпн НОМЕР_31 , зареєстрований: АДРЕСА_20 . Користується мобільним телефоном НОМЕР_32 , має у власності автомобіль марки «BMW 318I», vin- НОМЕР_33 , сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_34 .

Також встановлено, що ОСОБА_20 , спільно з співорганізаторами, з метою розширення злочинної діяльності також орендував офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_21 , куди перемістилась частина виконавців, та офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_22 ,. Також в ході проведених заходів встановлено ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , які проживають за адресою: АДРЕСА_23 , та на яких ОСОБА_20 , за винагороду, відкрив банківські рахунки з метою легалізації грошових коштів отриманих шахрайським шляхом.

Виконавець: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , іпн НОМЕР_29 , зареєстрований: АДРЕСА_15 . Користується мобільним телефоном НОМЕР_30 .

Під час обшуку, проведеного 30.09.2022 року, в автомобілі марки «BMW 318I», vin- НОМЕР_33 , сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_34 , виявлено та вилучено наступні речі: свідоцтво на реєстрацію ТЗ серія- НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , паспорт серії НОМЕР_37 на ім`я ОСОБА_30 , посвідчення про приписку ім`я ОСОБА_30 , ідентифікаційний номер НОМЕР_31 на ім`я ОСОБА_30 , ключ від автомобіля, два чеки, автомобіль марки «BMW 318I», д.н.з. НОМЕР_34 , vin- НОМЕР_33 , сірого кольору. Вказаний автомобіль на праві власності належить співорганізатору ОСОБА_30 .

Крім цього, під час обшуку, проведеного 01.10.2022 року, за адресою: АДРЕСА_12 , де проживають ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , виявлено та вилучено: два блокноти з чорновими записами, паспорт закордонний на ім`я ОСОБА_24 , два флеш накопичувача, конверт «Monobank», із довідкою на ім`я ОСОБА_25 , два картко-тримача, заява-договір, банківська картка № НОМЕР_38 , чотири купюри номіналом 1000 гривень, 18 купюр номіналом 500 гривень, ноутбук «ACER» із блоком живлення, ноутбук «ASUS», із блоком живлення.

Крім цього, під час обшуку, проведеного 30.09.2022 року, за адресою: АДРЕСА_6 , за місцем мешкання ОСОБА_21 було виявлено та вилучено наступне: аркуш паперу з рукописними записами, жорсткий диск жовтого кольору, грошові кошти у сумі 345 800 (триста сорок п`ять тисяч вісімсот) гривень, 1600 (тисяча шістсот) доларів США, мобільний телефон марки «IPHONE» 13 PRO, imei НОМЕР_39 , м.т. НОМЕР_40 .

Крім цього, під час обшуку, проведеного 30.09.2022 року, за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_20 , було виявлено та вилучено наступне: картко-тримач з номером: НОМЕР_41 , ключ від автомобіля «Тойота Камрі» з коробкою, сім картка з картко-тримачем №. НОМЕР_42 , комп`ютер «Асус», з моделлю АІО, з серійним номером: №1ртcjoo №289036, білого кольору, 49 (сорок дев`ять) купюр номіналом 500 гривень, 100 (сто) купюр номіналом 500 гривень, 61 (шістдесят одна) купюра номіналом 500 гривень, 15 (п`ятнадцять) купюр номіналом 20 ЄВРО, (2) дві купюри номіналом 5 доларів США, 9 (дев`ять) купюр номіналом 10 доларів США, 89 (вісімдесят дев`ять) купюр номіналом 100 доларів США, мобільний телефон марки «Мейзу», білого кольору, мобільний телефон марки «Айфон 13 Про Макс» білого кольору, з imei 1 НОМЕР_43 , imei 2 НОМЕР_44 .

Крім цього, під час обшуку, проведеного 02.10.2022 року, в автомобілі марки «AUDI A4» vin- НОМЕР_22 , чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_23 , який перебуває у користуванні ОСОБА_24 , виявлено та вилучено наступні речі: предмет схожий на пістолет НОМЕР_45 , та магазин від нього, 8 (вісім) предметів схожих на набої, ноутбук «Acer»s/n: LXSBB020750Z7101 752000; автомобіль марки «AUDI A4» vin- НОМЕР_22 , чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_23 .

Крім того, під час обшуку, проведеного 30.09.2022 року, за адресою: АДРЕСА_23 , за місцем мешкання ОСОБА_9 та ОСОБА_10 було виявлено та вилучено: упаковку від сім-картки «лайф», блокнот з чорновими записами чорного кольору, ноутбук «LenovoB 575» S/NWB 03811105 чорного кольору та зарядний пристрій до нього, гаманець чорного кольору, в якому знаходились 2 картки «Приват Банку» з номерами НОМЕР_46 та НОМЕР_47 , ноутбук «Lenovo V 570 C» S/NWB 03144958 сірого кольору, мобільний телефон марки «RedMi», чорного кольору IMEI 1 НОМЕР_48 , IMEI 2 НОМЕР_49 , сім-карта телефонного оператора «Лайфсел», упаковка від сім-карти «Лайф» з м.т. НОМЕР_50 , ноутбук «Lenovo» чорного кольору, ноутбук марки «Huawei» сірого кольору S/NM5EPM1, набої калібру НОМЕР_51 , жорсткі диски у кількості 3 шт., грошові кошти в сумі 15 000 гривень (9 купюр номіналом 1000 грн., 12 купюр номіналом 500 грн.), та 92 долари США (1 купюра номіналом 50 доларів США, 2 купюри номіналом 20 доларів США та 1 купюра номіналом 2 долари США), флеш-накопичувач білого кольору без надпису, флеш накопичувач марки «Transcend» синього кольору, 2 плати пам`яті зеленого кольору, предмети зовні схожі на набої у кількості 74 шт., мобільний телефон «Iphone» сірого кольору IMEI НОМЕР_52 , системний блок чорного кольору, ноутбук чорного кольору фірми «AsusQCWB 335» S/NG4NOCX14M102178 та зарядний пристрій до нього, жорсткий диск марки «Seagate» S/N 9VP10GM4.

Крім цього, під час обшуку, проведеного 30.09.2022 року, за адресою: АДРЕСА_22 (офісне приміщення в якому знаходились учасники злочинної організації і здійснювали свою злочинну діяльність) виявлено та вилучено: «договір на оказание услуг по подбору персонала» в кількості 5 шт. н 3-х (трьох) аркушах кожен; «договір на услугу посредничества в трудоустройстве заграницу» в кількості 69 шт. на 3-х (трьох) аркушах кожен; «договір про надання послуг на сприяння працевлаштування закордоном» в кількості 1 шт. на 5-ти (п`яти) аркушах; додаток до договору в кількості 102 шт., на 6-ти (шести) аркушах кожен; 70 листів формату А4 з надписами іноземною мовою із заголовком «Request» (пер. «Запит»); 2 паперові конверти; договір оренди квартири від 03 серпня 2022 року на 1-му (одному) аркуші; документація на 40 аркушах; 3 аркуші паперу формату А4 на яких надруковані списки осіб (прізвища); 7 (сім) чеків про оплату; 11 блокнотів з чорновими записами; 15 квадратних клаптиків паперу з чорновими записами; 6 печаток фізичних осіб підприємців (4 круглої форми та 2 прямокутної форми); коробка стартового пакету «лайфсел» з номером телефону НОМЕР_53 ; сім-карта «Київстар» з серійним номером НОМЕР_54 ; сім-карта «Київстар» з серійним номером НОМЕР_55 ; сім-карта «Київстар» з серійним номером НОМЕР_56 ; 14 пластикових тримачів для сім-карт з номерами телефонів: НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 ; неттоп марки «Gigabyte» модель GB-BAСE-3160 з блоком живлення; USB-модем з слотом для сім-картки чорно-білого кольору марки «Huawei»; банківські картки (пластикові): НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 ; сім-картка «Київстар» з серійним номером НОМЕР_74 , комутатор марки TP-Link S/N 220CIS0002146, Wi-Fi роутер TP-Link чорного кольору S/N 495; ноутбук марки «Asus» з S/N G1NOCV25F601049 чорного кольору; системний блок марки «Fujitsu Siemens» S/N YKJVO34609; системний блок «DELL» с/н СH8RO3J; системний блок марки HP с/н СZC8421F79; системний блок марки «Fujitsu Siemens» с/н YKJVO15447; системний блок марки HP с/н CZC848589C; системний блок HP compaq DC 5850 с/н СZC 8433 DWW; системний блок HP compaq DC 5800, с/н СZC8278WPT; системний блок марки «BRAIN», C5700, с/н 0113SB0031002; системний блок HP Compaq DC 5850 с/н CZC8363SRJ; системний блок HP compaq DC 5850 с/н CZC8408WK3; многофункціональне устройство (пристрій) марки HP с/н CHB7J8Q55S; мобільний телефон марки «Iphone SE» IMEI НОМЕР_75 з сім-карткою НОМЕР_60 ; мобільний телефон марки «Iphone 13» IMEI НОМЕР_76 з сім-картою НОМЕР_77 ; мобільний телефон марки «Iphone 6» IMEI НОМЕР_78 з сім-картою НОМЕР_63 ; мобільний телефон марки «Iphone XR» IMEI НОМЕР_79 з сім-карткою НОМЕР_80 ; мобільний телефон марки «Iphone SE» IMEI НОМЕР_81 з сім-карткою НОМЕР_68 ; мобільний телефон марки «Iphone SE» IMEI НОМЕР_82 з сім-карткою НОМЕР_69 ; мобільний телефон марки «Iphone 11» IMEI НОМЕР_83 з сім-карткою НОМЕР_84 ; мобільний телефон марки «Iphone SE» IMEI НОМЕР_85 з сім-карткою НОМЕР_67 ; мобільний телефон марки «Iphone XS» IMEI НОМЕР_86 з сім-карткою НОМЕР_87 ; мобільний телефон марки «Iphone 6» IMEI НОМЕР_88 з сім-карткою НОМЕР_58 ; мобільний телефон марки «Iphone 8» IMEI НОМЕР_89 з сім-карткою НОМЕР_90 ; мобільний телефон марки «Iphone 6» IMEI НОМЕР_91 з сім-карткою НОМЕР_59 ; мобільний телефон марки «Xiaomi Note 9» IMEI НОМЕР_92 з сім-карткою НОМЕР_93 ; мобільний телефон марки «Iphone 6» IMEI НОМЕР_94 з сім-карткою НОМЕР_95 ; мобільний телефон марки «Iphone XR» IMEI НОМЕР_96 з сім-карткою НОМЕР_97 ; мобільний телефон марки «Iphone 11» IMEI НОМЕР_98 з сім-карткою НОМЕР_99 ; мобільний телефон марки «Iphone 6» IMEI НОМЕР_100 з сім-карткою НОМЕР_64 ; мобільний телефон марки «Iphone 6» IMEI НОМЕР_101 без сім-картками; мобільний телефон марки «Iphone SE» IMEI НОМЕР_102 без сім-картки.

Крім того, під час обшуку, проведеного 30.09.2022 року, в автомобілі марки «HONDA LEGEND», vin- НОМЕР_17 , чорного кольору державний номерний знак НОМЕР_18 , (попередній державний номерний знак НОМЕР_103 ), який перебуває у користуванні ОСОБА_23 , виявлено та вилучено: свідоцтво на реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_104 ; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстру довіреностей № витягу 48129382; довіреність на користування транспортним засобом на ОСОБА_31 та/або ОСОБА_23 , зареєстрована в реєстрі за № 1750; ключі видані ОСОБА_32 від транспортного засобу автомобіля марки «HONDA LEGEND», vin- НОМЕР_17 чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_18 ; транспортний засіб марки «HONDA LEGEND», vin- НОМЕР_17 , чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_18 .

Під час обшуку, проведеного 30.09.2022 року, за адресою: АДРЕСА_10 , (офісне приміщення в якому знаходились учасники злочинної організації і здійснювали свою злочинну діяльність) виявлено та вилучено: 1 ноутбук «Lenovoideapad 11OS-11iBR 80 WG», S/NYDO276QN; зарядний пристрій до ноутбуку та системний блок «DELLKB2PP-BBJW4-722PR-QGWY2-P96PG»; блокнот з рукописними записами; скрейтч картки з sim-картками «Київстар» НОМЕР_105 , НОМЕР_106 ; дві скрейтч картки НОМЕР_107 , НОМЕР_108 ; системний блок Zipdrivegrand 322 TK-PSUBlack ; системний блок Zipdrivegrand 827 ТВ-PSUBlack ; блокнот з рукописними записами з приводу виплати заробітної плати; блокнот з рукописними записами; товарні чеки та рукописні записи на 17 арк.; банківська картка ПУМБ НОМЕР_109 ; сім-картка НОМЕР_110 Kiyvstar; мобільний телефон L6, с/н невідомий; мобільний телефон Мі, серійний номер НОМЕР_111 ; мобільний телефон Iphone, imei НОМЕР_112 ; мобільний телефон Samsung, imei НОМЕР_113 ; грошові кошти у загальній сумі 88 300 гривень; 3 печатки, (а саме ФОП « ОСОБА_14 », ФОП « ОСОБА_33 », ФОП « ОСОБА_34 ») та 3 штампи на вказаних осіб підприємців; мобільний телефон Iphone 13 Pro, imei НОМЕР_114 ; 3 банківські картки; грошові кошти в розмірі 51 500 гривень; 3 папки з договорами про надання та сприяння у працевлаштуванні закордоном за 2022 рік з реєстраційними даними працівників та документами осіб; договори про надання послуг та сприяння у працевлаштуванні закордоном за 2022 рік у кількості 300 штук; договори про надання послуг на сприяння у працевлаштуванні закордоном за 2022 рік у кількості 300 штук; договори про надання послуг на сприяння у працевлаштуванні закордоном за 2022 рік у кількості 300 штук; договори про надання послуг на сприяння у працевлаштуванні закордоном за 2022 рік у кількості 333 штук; «договор оренды квартиры от 6 мая 2022 года по улице Закревского Николая в городе Киев в доме 73/1, кв. №1»; системний блок чорного кольору № 261433; банківські картки: Приват Банк 399458, Ощадбанк 630995; мобільний телефон Samsung, imei НОМЕР_115 ; мобільний телефон Iphone 6+, imei НОМЕР_116 ; ноутбук «Dell» modelPP29Lrefnumber: 07146 з зарядним пристроєм до нього; банківська картка Ощадбанк 71340; 2 скрейтч картки Київстар» з наступними номерами: НОМЕР_117 , НОМЕР_118 ; мобільний телефон Iphone 6, imei НОМЕР_119 ; мобільний телефон Iphone 6S, imei НОМЕР_120 ; мобільний телефон Iphone модель А1688; системний блок FOXCONN, серійний номер НОМЕР_121 ; мобільний телефон Iphone 6S, imei НОМЕР_122 ; мобільний телефон Iphone 11, imei НОМЕР_123 ; 2 банківські картки, саме Приват банк НОМЕР_124 , Ощадбанк НОМЕР_125 ; скрейтч картка Київстар НОМЕР_126 ; блокнот синього кольору з рукописними записами; системний блок «Dell» серійний номер 9HQOX2J; мобільний телефон Iphone, imei НОМЕР_127 ; мобільний телефон Redmi, imei НОМЕР_128 ; 2 скрейтч картки Київстар за мобільними номерами НОМЕР_129 та без номеру; ноутбук «Lenovo» серійний номер СВ13155632 з зарядним пристроєм до нього; скретч картка Київстар за мобільним телефоном НОМЕР_130 ; мобільний телефон Iphone, imei НОМЕР_131 ; «договор № НОМЕР_132 на услугу посредничества в трудоустройстве заграницей» від 26 мая 2022 року на 3-х (трьох) аркушах; ноутбук «DellAcer» з серійним номером NUSFTEURO320103A223200 та зарядним пристроєм до нього; 5 банківський карток, а саме: Приватбанк 353783, Приватбанк 803552, Приватбанк 735412, А-банк 194261, НОМЕР_133 картка mono банк; блокнот коричневого кольору з рукописними записами; мобільний телефон Iphone 6, imei НОМЕР_134 ; 3 банківські картки, а саме: Swedбанк 528856, Приват Банк 242926, mono банк НОМЕР_135 ; скретч картки Kiyevstar з наступними номерами НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 ; блокнот синього кольору з рукописними записами; мобільний телефон Iphone, imei НОМЕР_140 ; мобільний телефон Iphone, imei НОМЕР_141 ; ноутбук «Acer» № НОМЕР_142 , серійний номер НОМЕР_143 ; ноутбук «AsusX54H» з номером C3NOAS02038109BZ та зарядний пристрій до нього; «договор № 7341 на услугу посредничества в трудоустройстве заграницей от (від) 26 сентября 2022 года» на 3-х (трьох) арк.; скретч картка Київстар НОМЕР_144 ; аркуш паперу з рукописними записами; ноутбук «AcerKAWFO» з серійним номером LXDGU020419391A87S1601 з зарядним пристроєм для нього; 2 банківські картки Приват Банк 827683, 460997; 3 скретч картки Київстар НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 ; мобільний телефон RedmiNote 8, imei НОМЕР_148 ; мобільний телефон Iphone 6, НОМЕР_149 ; мобільний телефон Iphone 6, imei НОМЕР_150 ; мобільний телефон НОМЕР_151 , imei НОМЕР_152 ; мобільний телефон SamsungSM-S105HTPS, imei НОМЕР_153 ; 5 договорів про надання послуг про сприяння у працевлаштуванні закордоном за 2022 рік; ноутбук «Acer» з серійним номером NXM12EU02003082C2FA1601 та зарядним пристроєм до нього; скретч картки Київстар за номерами НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 ; мобільний телефон Iphone 6, imei НОМЕР_157 ; рукописні документи «вихід з офісу» на 5 арк.; рукописні документи з номерами та датами договорів, а також хто їх склав на 9 арк.; ноутбук «Acer» серійний номер NXMFQEUOQ23350689A76001 з зарядним пристроєм до нього; банківські картки Приват Банк за номерами: НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 карта Укрсиббанк; стретч картки Київстар за наступними номерами НОМЕР_162 , НОМЕР_163 ; мобільний телефон Iphone 6S, imei НОМЕР_164 ; мобільний телефон Sony, imei НОМЕР_165 ; договір № 6785 про надання послуг та сприяння у працевлаштуванні закордоном від 11.08.2022 з реєстраційними даними працівника на 6 арк.; аркуші паперу з контактними номерами осіб; 3 сім-картки Київстар НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 ; 7 скретч карток Київстар з наступними номерами НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 ; договір №7108 про надання послуг на сприяння працевлаштування закордоном на 5 арк., та реєстраційні данні працівника ОСОБА_35 на 1 арк.; системний блок «Fujitsu» серійний номер YKQ-Q039509; системний блок «Fujitsu» серійний номер YLPV167914; системний блок «Fujitsu» серійний номер YLPV164293.

Крім того, під час обшуку, проведеного 30.09.2022 року, за адресою: м. Київ, вул. Коласа Якуба, 2-В, приміщення 136, (офісне приміщення в якому знаходились учасники злочинної організації і здійснювали свою злочинну діяльність) виявлено та вилучено: флеш-карта «Seven 32Gb»; мобільний телефон «SamsungS8», imei 1 НОМЕР_176 , imei 2 НОМЕР_177 з номером НОМЕР_178 ; мобільний телефон «SamsungDuo 3», imei 1 НОМЕР_179 , imei 2 НОМЕР_180 з номером НОМЕР_181 ; системний блок «Gigabyte» S/N з монітором «HPCompaqLA1951g»; системний блок «Gigabyte» S/N з монітором «HPCompaqL1951g; системний блок «Gigabyte» S/N з аналогічним монітором «HP»; блокнот коричневого кольору з рукописними записами та нотатками; мобільний телефон «Samsung», imei 1 НОМЕР_182 з номером НОМЕР_183 ; мобільний телефон «PoccoX3», imei 1 НОМЕР_184 , imei 2 НОМЕР_185 ; системний блок «Gigabyte» S/N з аналогічним монітором «HP»; мобільний телефон «Samsung», imei 1 НОМЕР_186 , imei 2 НОМЕР_187 з номером НОМЕР_188 ; мобільний телефон «Iphone», imei НОМЕР_189 з номером НОМЕР_190 ; системний блок «Gigabyte» S/N з монітором «HP»; мобільний телефон «Iphone», imei НОМЕР_191 з номером НОМЕР_192 ; мобільний телефон «Xiaomi» imei 1 НОМЕР_193 , imei 2 НОМЕР_194 з номером НОМЕР_195 ; блокнот з рукописними записами; системний блок «Gigabyte» S/N з монітором «HP»; мобільний телефон «Samsung», imei 1 НОМЕР_196 , imei 2 НОМЕР_197 з номерами НОМЕР_198 , НОМЕР_199 ; мобільний телефон «Iphone», imei НОМЕР_200 з номером НОМЕР_201 ; 2 картки від сім-карт НОМЕР_198 та НОМЕР_202 ; блокнот із рукописними записами оранжевого кольору; комп`ютер; монітор «Samsung»; системний блок «Gigabyte» S/N ; мобільний телефон «HTC» imei НОМЕР_203 з номером НОМЕР_204 ; мобільний телефон «Iphone 11», imei 1 НОМЕР_205 , imei 2 НОМЕР_206 з номером НОМЕР_207 ; блокнот без обкладинки з рукописними записами; пластикова картка від сім-картки НОМЕР_208 ; системний блок «Gigabyte» S/N з монітором «HP»; мобільний телефон «Xiaomi» imei 1 НОМЕР_209 , imei 2 НОМЕР_210 з номером НОМЕР_211 ; мобільний телефон «Iphone 12 ProMax», imei 1 НОМЕР_212 , imei 2 НОМЕР_213 з номером НОМЕР_214 ; системний блок «Gigabyte» S/ НОМЕР_215 з монітором «HP»; блокнот з рукописними записами; 2 пластикові картки від сім-карт НОМЕР_216 , НОМЕР_217 ; 3 блокноти чорного, бірюзового та коричневих кольорів; пластикова карта від сім-карти НОМЕР_218 ; ноутбук «Acer» S/NNXMS5EV0104381FC133400; мобільний телефон «Iphone 11», imei 1 НОМЕР_219 , imei 2 НОМЕР_220 з номерами НОМЕР_221 ; НОМЕР_222 ; мобільний телефон «Iphone 6», imei НОМЕР_223 з номером НОМЕР_218 ; мобільний телефон «Iphone 7» вимкнутий; 2 блокноти червоного та коричневих номерів з рукописними записами; системний блок «Gigabyte» S/N з монітором «HPCompaq»; мобільний телефон «Xiaomi» imei 1 НОМЕР_224 , imei 2 НОМЕР_225 з номером НОМЕР_226 ; мобільний телефон «IphoneX» imei НОМЕР_227 з номером НОМЕР_228 ; пластикова картка від сім-карти з номером НОМЕР_229 ; системний блок «Gigabyte» S/N з монітором «HP»; мобільний телефон «Samsung» вимкнений; мобільний телефон «Iphone», imei НОМЕР_230 з сім-карткою НОМЕР_229 ; 2 мобільні телефони «Lenovo» вимкнені; планшет «Asus» серійний номер НОМЕР_231 ; 2 блокноти з рукописними записами; системний блок «FujitsuSiemens» S/NYKASO52617 з монітором «HP»; мобільний телефон «Iphone» imei НОМЕР_232 з номером НОМЕР_233 ; мобільний телефон «VanPlus» - з логічним захистом, тому imei невідомий; упаковка від сім-карти НОМЕР_234 ; системний блок «FujitsuSiemens» S/NYKAS052617 з монітором «HP»; мобільний телефон «Moto» imei 1 НОМЕР_235 , imei 2 НОМЕР_236 з номером НОМЕР_234 ; мобільний телефон «Xiaomi» imei 1 НОМЕР_237 ; imei 2 НОМЕР_238 з номером НОМЕР_239 ; системний блок «FujitsuSiemens» S/NYKAS042623 з монітором «HP»; системний блок «FujitsuSiemens» S/NYKAS053344 з монітором «HP»; системний блок «Gigabyte» S/N 9 з монітором «HP»; блокнот червоного кольору; папери з рукописними записами, анкети, договори та інші документи; 2 печатки «ФОП ОСОБА_34 »; 2 печатки «ФОП ОСОБА_10 »; 2 пластикові картки від сім-карт з номерами НОМЕР_240 , НОМЕР_241 ; упаковка від сім-карти НОМЕР_242 ; 2 упаковки та 2 міжнародні сім-карти; пластикова карта від сім-карти НОМЕР_243 ; системний блок «FujitsuSiemens» S/NYKAS039738; мобільний телефон «Samsung», imei НОМЕР_244 з сім-картою НОМЕР_245 та НОМЕР_242 ; мобільний телефон «Iphone» imei НОМЕР_246 з сім-карткою НОМЕР_240 ; мобільний телефон «Huawei» imei 1 НОМЕР_247 ; imei 2 НОМЕР_248 без сім-карт; мобільний телефон «Huawei» imei 1 НОМЕР_249 ; imei 2 НОМЕР_250 з сім-картою НОМЕР_241 ; системний блок «Gigabyte» S/ НОМЕР_251 з монітором «HP»; 2 блокноти з рукописними записами та аркуш паперу; упаковка від сім-карти з номером НОМЕР_252 ; мобільний телефон «Iphone» imei НОМЕР_253 з номером НОМЕР_254 ; мобільний телефон «Iphone» imei НОМЕР_255 з номером НОМЕР_256 ; мобільний телефон «Xiaomi» imei 1 НОМЕР_257 ; imei 2 НОМЕР_258 .

Крім того, під час обшуку, проведеного 30.09.2022 року, за адресою: АДРЕСА_9 , за місцем мешкання ОСОБА_23 , виявлено та вилучено: флеш-карта «Kingstone» металева на 8 Gb у кількості 1 шт.; мобільний телефон білого кольору марки «Iphone 8», imei 1 НОМЕР_259 , imaei НОМЕР_260 з сім-картою НОМЕР_261 ; жорсткий диск чорного кольору «USB 3.0 SuperspeedSERIALATA»; карта банку monobank 850472 у кількості 1 шт.; карта банку Приват Банк 246504 синього кольору у кількості 1 шт.; карта банку monobank 426539 чорного кольору у кількості 1 шт.; мобільний телефон «SamsungSM-A 300 H/DS», imei 1 НОМЕР_262 , imei 2 НОМЕР_263 ; мобільний телефон «Iphone 13 Pro» зеленого кольору, imei 1 НОМЕР_264 , imei 2 НОМЕР_265 у кількості 1 шт. з чохлом чорного кольору та з сім-картою НОМЕР_266 ; грошові кошти Банкнотами національного банку України в сумі 50 000 грн. (номіналом по 500 грн.), банкноти Федеральної резервної системи США в сумі 3 600 доларів США (номіналом по 100 доларів США); грошові кошти Банкнотами національно банку України в сумі 5 000 гривень (номіналом по 500 гривень).

Крім того, під час обшуку, проведеного 30.09.2022 року, в автомобілі марки «TOYOTA CAMRY», vin- НОМЕР_8 , чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_9 , яким користується ОСОБА_20 , виявлено та вилучено: мобільний телефон «Iphone» з сім НОМЕР_267 , imei НОМЕР_268 в силіконовому чохлі; мобільний телефон марки «Iphone» з сім НОМЕР_269 , imei НОМЕР_270 в силіконовому чохлі; грошові кошти купюрами номіналом 100 доларів США в кількості 8 штук, купюра номіналом 2 долари США в кількості 1 шт., купюри номіналом 1 долар США в кількості 2 шт.; грошові кошти у сумі 13 057 гривень; паспорт на ім`я громадянина ОСОБА_20 та додаток до паспорту; паспорт на ім`я ОСОБА_36 ; копія дозволу на зброю; посвідчення добровольця ТРО на ім`я ОСОБА_20 ; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_20 ; технічний паспорт на автомобіль «Тойота Камрі», державний номерний знак НОМЕР_9 ; банківські картки в кількості 13 шт.; картки дисконтні в кількості 23 шт., які належать ОСОБА_20 ; водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_24 ; грошові кошти в сумі 80 гривень; сувенірні гроші; паспорт на ім`я ОСОБА_24 ; сім-картка з тримачем НОМЕР_271 ; тримач від сім-картки НОМЕР_272 ; 3 банківські картки; дисконтні картки в кількості 21 шт.; технічний паспорт на автомобіль «Ауді А4», державний номерний знак НОМЕР_23 ; барсетка чорного кольору; гаманець чорного кольору, який належить ОСОБА_24 ; ключі; планшет «IPad» SERIAL: F9FRW1GPGHK9; автомобіль марки «TOYOTA CAMRY», vin- НОМЕР_8 , чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_9 ; ключі від автомобіля «TOYOTA CAMRY».

Крім того, під час обшуку, проведеного 30.09.2022 року, за адресою: Київська обл., Києво Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вулиця Боголюбова, 8, приміщення 7, (офісне приміщення в якому знаходились учасники злочинної організації і здійснювали свою злочинну діяльність) виявлено та вилучено: рукописні записи (в яких зазначено наступні відомості: дата, менеджер, номер договору) на 20 арк.; блокнот з рукописними записами (відомість по заробітній платі); блокнот чорного кольору з логотипом «Х»; блокнот коричневого кольору з рукописними записами; договір № 7365 «на услугу посредничество по трудоустройству заграницей»; договор №7364; печатка кругла (ФОП ОСОБА_9 «FiveStarsAgency» номер НОМЕР_273 ); печатка круглої форми (ФОП ОСОБА_9 № НОМЕР_273 ); 3 банківські картки monobank 127073, НОМЕР_274 Приват Банк, 237683 Укрсиббанк; блокнот сірого кольору з рукописними записами; помаранчевий блокнот з рукописними записами; синій блокнот з рукописними записами; печатка кругла (ФОП ОСОБА_37 ); печатка пряма (ФОП ОСОБА_37 ); 5 запакованих стартових пакетів ІНФОРМАЦІЯ_20 ; 1 розпакований пакет Лайфсел ( НОМЕР_275 ); сім-картка в утримувачі «Київстар»; сім картка в утримувачі «Водафон»; сім-картка в утримувачі «Лафсел»; банківські картк: monobank НОМЕР_276 , Пумб 036038; книга обліку доходів; договір оренди приміщення від 25.05.2022; договір №BSU від 23.07.2022; договір № 1369 від 01.07.2022; виписки з реєстру ФОП ОСОБА_37 , ОСОБА_38 договір банківського обслуговування від 06.12.2021; заява про надання банківських послуг від 04.07.2021; заява про надання банківських документів на відкриття рахунка на 28 арк.; запит на отримання витягу з реєстру; банківські картки: НОМЕР_277 , НОМЕР_278 ; мобільний телефон «Iphone 6» сірого кольору без пароля; мобільний телефон марки «Samsung А310F» білого кольору (вимкнений); мобільний телефон марки «Iphone 5» сірого кольору, модель А1533 (вимкнений); мобільний телефон марки «Xiaomi» чорного кольору з пошкодженим екраном; мобільний телефон марки «Lenovo» синього кольору (вимкнений); мобільний телефон марки «Prestigio» золотистого кольору (вимкнений); мобільний телефон марки «Lenovo» чорного кольору (вимкнений); грошові кошти в сумі 232 250 гривень; ноутбук «Asus» сірого кольору modelR556LS/NFCN0CV17X859519 з зарядним пристроєм; ноутбук «Dell» чорного кольору modelPP31LS/NP6155A00 з зарядним пристроєм; «ImacApple» 21,5 inchS/NW8041DRKDAS з паролем та зарядним пристроєм; чорний блокнот з рукописними записами; мобільний телефон «Iphone 11» modelA2221 s/ НОМЕР_279 , imei НОМЕР_280 з сім-картою НОМЕР_11 ; коричневий блокнот з рукописними записами; договори у кількості 5 шт. (про послуги посередництва); 33 документа (реєстраційні дані працівників); мобільний телефон «Iphone 6» сірого кольору modelA1549 S/ НОМЕР_281 , imei НОМЕР_282 з сім-карткою НОМЕР_283 ; мобільний телефон «Iphone 6S» білого кольору modelA1633 sB8HFLM з сім-карткою; робоча документація на 88 арк.; мобільний телефон «IphoneXS» золотистого кольору; мобільний телефон «Iphone 6» сірого кольору, imei НОМЕР_284 ; мобільний телефон «Samsung» чорного кольору з пошкодженим екраном S/NRF81504KM6M; ноутбук «AcerTravelmate 4720» чорного кольору S/NLXTKK3292000 з зарядним пристроєм; блокнот коричневого кольору з чорновими записами; документи іноземного походження на 12 арк.; мобільний телефон «Iphone 6» сірого кольору, imei НОМЕР_285 ; мобільний телефон «Iphone 11» рожевого кольору; мобільний телефон «Iphone 6+» з пошкодженим екраном model 1524 S/ НОМЕР_286 з сім карткою НОМЕР_287 ; мобільний телефон «SamsungDuos» золотистого кольору S/NG500X; реєстраційні дані працівників у кількості 27 документів; договір №7246 від 27.09.2022; 3 документи на 3 арк. іноземного походження; блокнот червоного кольору з рукописними записами; блокнот чорного кольору з рукописними записами; системний блок сірого кольору - пошкоджений без S/N; мобільний телефон «SamsungSMM205F/DS» чорного кольору; мобільний телефон «Iphone 5S» НОМЕР_288 , S/NF2LLD6W9FNJJ, номер телефону НОМЕР_289 ; ноутбук «Acer» чорного кольору AspireA515-S1 modelN17CH з зарядним пристроєм; блокнот червоного кольору з рукописними записами; реєстраційні дані працівника 11 документів; 14 документів іноземного походження; 3 договори (на услугу посредничества в трудоустройстве заграницей); мобільний телефон «XiaomiRedmi» modelM2003S15SG синього кольору з розбитим екраном; мобільний телефон «XiaomiRedmi 3» білого кольору, imei НОМЕР_290 з номером телефону НОМЕР_291 ; ноутбук «CompacPresrioSQ60» чорного кольору з зарядним пристроєм, S/N 2CE8456QKK; сірий блокнот з рукописним текстом; реєстраційні дані працівника в кількості 4 документа; 3 документи іноземного походження; мобільний телефон «IPhone 6» сірого кольору model 11549, S/ НОМЕР_292 , номер телефону НОМЕР_293 в синьому чохлі; мобільний телефон «XiaomiRedmi» пошкоджений, синього кольору, S/ НОМЕР_294 в силіконовому чохлі; банківська картка monobank НОМЕР_295 ; ноутбук «HP» чорного кольору S/NSC63092CSD з зарядним пристроєм; блокнот коричневого кольору з рукописними записами; ноутбук «HP» білого кольору modelAR58223; ноутбук «Asus» сірого кольору без маркування FSR; жовта папка з документами «реєстраційний том працівника»; договори (про надання послуг та сприяння у працевлаштуванні закордоном) в кількості 5 документів; 2 пачки перемотаних документів (реєстраційних працівників); 34 документи (реєстраційні лані працівника); 9 документів (реєстраційні дані працівників); 18 документів іноземного змісту; 3 документи реєстраційні дані працівників; системний блок «NoteBox С1307», S/N 140155 сірого кольору; 1 документ реєстраційні дані працівників; 3 договори з працевлаштування; ноутбук «Asus» чорного кольору SVNG9NOCVKQRO25394 з зарядним пристроєм; мобільний телефон «SamsungA750» синього кольору, S/ НОМЕР_296 з сім-карткою НОМЕР_297 ; мобільний телефон «Iphone 6» тел. НОМЕР_298 сірого кольору, imei НОМЕР_299 ; мобільний телефон «Iphone» білого кольору modelA1453QUMKHEUR гігабіт modelBCGB-BACE-3160, чорного кольору S/N ; 42 документи (реєстраційні дані працівника»; 12 документів (договори на услуги посредничества трудоустройства заграницей); грошові кошти в розмірі 6500 грн.; мобільний телефон «XiaomiRedmi» НОМЕР_300 ; мобільний телефон «Iphone 6», imei НОМЕР_301 з номером телефону НОМЕР_302 ; блокнот коричневого кольору з рукописними записами; грошові кошти в сумі 1500 гривень; 39 документів (реєстраційні дані працівників); 9 договорів з працевлаштування; 15 документів з іноземним змістом; ноутбук сірого кольору CNS2X з зарядним пристроєм; сім карти «MineCrop»; мобільний телефон «Iphone 6», imei НОМЕР_303 ; номер телефону НОМЕР_304 ; ноутбук «LenovaG575» чорного кольору з зарядним пристроєм; 8 документів (реєстраційні дані працівників); мобільний телефон «Iphone 5» НОМЕР_305 ; мобільний телефон «HuaweiHRDLX»; мобільний телефон «Iphone 7+» НОМЕР_306 , S/ НОМЕР_307 , imei НОМЕР_308 , номер телефону НОМЕР_309 , ноутбук «Acer» S/NNUSGAE40062420BAB47600 з зарядним пристроєм; червоний блокнот з друкованим текстом та блакитний блокнот; 3 документи (реєстраційні дані працівників); мобільний телефон «Самсунг» білого кольору; мобільний телефон «Iphone 6» сірого кольору, imei НОМЕР_310 ; блокнот коричневого кольору з рукописними записами; мобільний телефон «IphoneX»; 10 документів (реєстраційні дані працівників); 7 арк. з іноземним змістом; електронний прилад GBBase 3160 з зарядним пристроєм; 12 документів (реєстраційні дані працівників); аркуш з іноземним текстом; мобільний телефон «Iphone 6» сірого кольору, model 1386; грошові кошти в загальній сумі 3 600 гривень; електронний прилад GBBase 3160; банківська картка Ощадбанк 343810; блокнот чорного кольору з рукописними записами; 14 договорів на 18 арк. з іноземним текстом; мобільний телефон «Iphone 6» сірого кольору НОМЕР_311 ; мобільний телефон A1549 сірого кольору; системний блок GbBase 3160; блокнот з рукописними записами; 12 документів реєстраційні дані працівників); 24 документи з іноземним текстом; 1 договір; мобільний телефон «Iphone 5» сірого кольору НОМЕР_312 ; мобільний телефон «Самсунг» SMA217FDSN синього кольору; блокнот коричневого кольору з рукописними записами; системний блок GbBase 3160; 16 договорів; 110 документів (реєстраційні дані працівників).

Крім того, під час обшуку, проведеного 30.09.2022 року, за адресою: АДРЕСА_24 , за місцем мешкання ОСОБА_14 виявлено та вилучено: телефон золотого кольору марки «Meizu» зі сколами (не вмикається); реквізити рахунка на 4-х арк.; виписка на 1-му арк.; картка Ukrgasbank синього кольору; довідка на 1-му арк.; заява договір №2021/1-С/002-000748 від 23 червня 2022 року (договір карткового рахунку) на 4-х арк.; реквізити для зарахування коштів на поточних рахунках в гривні на 1-му арк.; заява ОСОБА_14 , на 1-му арк.; опис документів, що подаються заявником на 1-му арк.

Крім того, під час обшуку, проведеного 30.09.2022 року, за адресою: АДРЕСА_3 , місце мешкання ОСОБА_20 , виявлено та вилучено: роутер «Asus» модель RT-AC59U; печатки у кількості 6 шт.; 2 блокноти із чорновими записами; анкети на працевлаштування; лист з інформацією; мобільний телефон марки «Iphone»; системний блок марки «LG»; 5 тримачів сім-карт; чорна папка з чорновими записами; листи з інформацією щодо працевлаштування; 4 блокноти з чорновими записами; ноутбук з блоком живлення марки «HP»; мобільний телефон «Iphone 6» білого кольору, imei НОМЕР_313 ; мобільний телефон «Iphone 7+», imei НОМЕР_314 , мобільний телефон НОМЕР_315 ; 3 тримачі сім-карт; ноутбук марки «Lenovo» із блоком живлення; блокнот із чорновими записами; мобільний телефон «Iphone 6S» в корпусі рожевого кольору, imei НОМЕР_316 ; мобільний телефон НОМЕР_317 ; мобільний телефон «IphoneXR», imei НОМЕР_318 , номер телефону НОМЕР_319 ; мобільний телефон марки «Huawei», imei 1 НОМЕР_320 , imei 2 НОМЕР_321 , номер телефону НОМЕР_322 ; документами з інформацією щодо працевлаштування; мобільний телефон «Iphone 6» в корпусі сірого кольору; ноутбук марки «Lenovo» чорного кольору з блоком живлення; документи з різноманітною інформацією; ноутбук марки «Asus»; ноутбук марки «Lenovo», документи з інформацією про працевлаштування; блокнот з чорновими записами; 6 сім-карток; система відео нагляду; банківська картка НОМЕР_323 ; банківська картка НОМЕР_324 ; банківська картка НОМЕР_325 ; банківська картка НОМЕР_326 ; пластикова картка 190826; 63 купюри номіналом 200 гривень; 61 купюра номіналом 500 гривень; 18 купюр номіналом 1000 гривень; 10 купюр номіналом 100 гривень; 4 купюри номіналом 50 гривень; 4 купюри номіналом 20 гривень; грошові кошти в сумі 6 382 доларів США; грошові кошти в сумі 150 євро; документація з інформацією щодо працевлаштування; мобільний телефон «Huawei» в корпусі чорного кольору; конверт monobank із довідкою.

Під час обшуку, проведеного 30.09.2022 року, за адресою: АДРЕСА_14 , за місцем мешкання ОСОБА_26 , було виявлено та вилучено: коробку з під мобільного телефону «RedmiNot 8 PROfotest 6 teen» 6gbRAM 128 GB, imei НОМЕР_327 , imei НОМЕР_328 , s/n НОМЕР_329 , коробку з під мобільного телефону «Iphone 5s» s/n- НОМЕР_330 imei НОМЕР_331 , мобільний телефон «Nokia» чорного кольору, imei НОМЕР_332 , imei НОМЕР_333 , упаковка з під сім-картки, три картки з під сім картки, клаптик паперу з записами.

Крім того, під час обшуку, проведеного 30.09.2022 року, в автомобілі марки «ВАЗ 21 101», державний номерний знак НОМЕР_28 , яким користується ОСОБА_26 , виявлено та вилучено: 114 купюр номіналом по 500 грн. загальною сумою 57 000 грн., свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_334 , закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_39 та особисті документи, автомобіль марки «ВАЗ 21 101», державний номерний знак НОМЕР_28 та ключи від вказаного автомобіля.

Крім того, під час обшуку, проведеного 30.09.2022 року, за адресою: АДРЕСА_20 , за місцем мешкання ОСОБА_40 , виявлено та вилучено: грошові кошти, а саме 17 купюр по 200 грн, 92 купюри по 500 грн., 2 купюри по 1000 грн., загальна сума 51 400 грн; 5 купюр по 100 доларів США, загальна сума 500 доларів США; мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «RedmiNote 8 Pro» з сім-каткою НОМЕР_32 та imei 1: НОМЕР_335 , imei 2: НОМЕР_336 ; банківські картки «ПриватБанк» НОМЕР_337 , НОМЕР_338 ; monobank 030657; чек на обмін валюти.

Вище вказане вилучене майно постановами слідчого було взнано речовим доказом по даному кримінальному провадженні.

За наведених підстав, а також врахувавши те, що санкція чч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст.190 КК України передбачає позбавлення волі з конфіскацією майна та те, що вилучені речі та предмети використовувалися для вчинення особливо тяжких злочинів, слідчий з метою забезпечення збереження речових доказів, встановлення істини по даному кримінальному провадженню, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру, а також забезпеченню здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, посилаючись на положення статей 98, 167, 170 КПК України, просить суд накласти арешт на вилучене в ході проведених обшуків майно.

У судове засідання з`явився прокурор, який підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Захисники підозрюваних ОСОБА_25 та ОСОБА_41 , підозрюваний ОСОБА_4 , представники власників майна, а також допитані у судовому засіданні свідки вказували на належність вилученого під час обшуків майна іншим особам, і на порушення органом досудового слідства строків звернення до суду з клопотанням про арешт майна. Також захисники ОСОБА_5 та ОСОБА_8 вказали на належність вилученого під час обшуку автомобіля AUDI A4, державний номерний знак НОМЕР_23 , іншому власнику, зокрема ОСОБА_41 , надавши відповідні докази. У зв`язку з наведеним просили відмовити у задоволенні клопотання про арешт майна.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані в його обґрунтування матеріали, заслухавши пояснення прокурора, дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
За змістом ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Судом встановлено, що слідчий Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_11 звернувся до суду з даним клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №0001613 у визначений КПК України строк після повернення йому ухвалами слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва раніше поданих клопотань на доопрацювання та встановлення строків для усунення визначених недоліків.

Як визначено ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Частиною 3 статті 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Суд враховує, що згідно із практикою Європейського суду з прав людини обґрунтованість підозри це певний стандарт доказування, який означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, N 182). При чому факти, які викликали підозру, не обов`язково мають бути одного рівня з тими, які необхідні для того, щоб не лише обґрунтувати засудження, а й пред`явити обвинувачення, що є наступною стадією в процесі розслідування кримінальної справи (рішення у справі «Murrаyv.UnitedKingdom», 14310/88, 28.10.1994, п. 55).

Описана у клопотанні фабула кримінального правопорушення у сукупності з наданими прокурором поясненнями та матеріалами, доданими до клопотання, на даному етапі провадження дає слідчому судді підстави вважати з достатньою ймовірністю про існування факту події кримінального правопорушення, який має бути предметом ретельного дослідження з боку органу досудового розслідування.

Такий висновок ґрунтується на підставі сукупності досліджених у судовому засіданні документів та матеріалів кримінального провадження №0001613, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого чч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

Водночас, матеріалами кримінального проваадженя та прокурором у судовому засіданні не доведено будь-яких обставин, які б давали підстави вважати, що не накладення арешту на транспортний засіб автомобіль AUDI A4, державний номерний знак НОМЕР_23 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та ключі від нього, може перешкодити кримінальному провадженню, натомість захисниками та наданими у судовому засіданні документами підтверджено його належність іншій особі, відтак підстави для накладення арешту на вказаний транспортний засіб відсутні.

Доводи інших захисників, підозрюваного ОСОБА_4 та інших, допитаних у судовому засіданні свідків, не підтверджено будь-якими доказами, у зв`язку з чим суд критично ставиться до наданих пояснень та показів.

На думку слідчого судді, прокурором доведено відповідність іншого, вилученого під час обшуків майна, на які орган досудового розслідування просить накласти арешт, критеріям, визначеним ч. 2 ст. 170 КПК України.

Накладення арешту на вказане майно є необхідним на даному етапі кримінального провадження, оскільки сприятиме досягненню мети щодо всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, яке на даному етапі кримінального провадження слідчий суддя, враховуючи, серед іншого, суспільну небезпеку можливого кримінального правопорушення та його специфіку, вважає є пропорційним та співмірним завданням кримінального провадження.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, окрім транспортного засобу автомобіля AUDI A4, державний номерний знак НОМЕР_23 , свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та ключів від нього, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, могло зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про арешт майна.

Окрім того, з огляду на завдання кримінального провадження слідчий суддя вважає, що у даному випадку втручання у володіння майном, виходячи з визначених КПК України засад кримінального провадження, є виправданим та пропорційним.

Разом з тим слідчий суддя враховує вимоги ч. 4 ст. 173 КПК України, якою передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Водночас, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до чч. 1, 2 ст. 174 КПК України інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі викладеного та керуючись вимогами стст. 98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Дарницького УП ГУ НП у м. Києві про арешт майна у кримінальному провадженні №0001613, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого чч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, вилучене:

30.09.2022 року, в автомобілі марки «BMW 318I», vin- НОМЕР_33 , сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_34 , зокрема:

- свідоцтво на реєстрацію ТЗ серія- НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ;

- ключ від автомобіля;

- два чеки;

- автомобіль марки «BMW 318I», д.н.з. НОМЕР_34 , vin- НОМЕР_33 , сірого кольору.

01.10.2022 року, за адресою: м. Київ, вул. Лісківська, 37, кв. 117, зокрема:
- два блокноти з чорновими записами;

- два флеш накопичувача;

- конверт «Monobank», із довідкою на ім`я ОСОБА_25 ;

- два картко-тримача;

- заява-договір;

- банківська картка № НОМЕР_38 ;

- чотири купюри номіналом 1000 гривень, 18 купюр номіналом 500 гривень;

- ноутбук «ACER» із блоком живлення;

- ноутбук «ASUS», із блоком живлення.

30.09.2022 року, за адресою: АДРЕСА_6 , зокрема:
- аркуш паперу з рукописними записами;

- жорсткий диск жовтого кольору;

- грошові кошти у сумі 345800 (триста сорок п`ять тисяч вісімсот) гривень;

- 1600 (тисяча шістсот) доларів США;

- мобільний телефон марки «IPHONE» 13 PROimei-762151, м.т. НОМЕР_40 .

30.09.2022 року, за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:
- картко-тримач з номером: НОМЕР_41 ;

- ключ від автомобіля «Тойота Камрі» з коробкою;

- сім картка з картко-тримачем № НОМЕР_42 ;

- комп`ютер «Асус», з моделю АІО, з серійним номером: № НОМЕР_339 , білого кольору;

- 49 (сорок дев`ять) купюр номіналом 500 гривень;

- 100 (сто) купюр номіналом 500 гривень;

- 61 (шістдесят одна) купюра номіналом 500 гривень;

- 15 (п`ятнадцять) купюр номіналом 20 ЄВРО;

- (2) дві купюри номіналом 5 доларів США;

- 9 (дев`ять) купюр номіналом 10 доларів США;

- 89 (вісімдесят дев`ять) купюр номіналом 100 доларів США;

- мобільний телефон марки «Мейзу», білого кольору;

- мобільний телефон марки «Айфон 13 Про Макс» білого кольору, з imei НОМЕР_340 imei2 НОМЕР_44 .

02.10.2022 року, в автомобілі марки «AUDI A4» vin- НОМЕР_22 , чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_23 , зокрема:

- предмет схожий на пістолет НОМЕР_45 , та магазин від нього;

- 8 (вісім) предметів схожих на набої;

- ноутбук «Acer» s/n: LXSBB020750Z7101 752000.

30.09.2022 року, за адресою: м. Чернігів, вул. Радченка Вячеслава, 46 (п/б), зокрема:

- упаковку від сім-картки «лайф»;

- блокнот з чорновими записами чорного кольору;

- ноутбук «LenovoB 575» S/NWB 03811105 чорного кольору та зарядний пристрій до нього;

- гаманець чорного кольору в якому знаходились 2 картки «Приват Банку» з номерами НОМЕР_46 та НОМЕР_47 ;

- ноутбук «Lenovo V 570 C» S/NWB 03144958 сірого кольору;

- сім-карта телефонного оператора «Лайфсел»;

- упаковка від сім-карти «Лайф» з м.т. НОМЕР_50 ;

- ноутбук «Lenovo» чорного кольору;

- ноутбук марки «Huawei» сірого кольору S/NM5EPM1;

- набої калібру НОМЕР_51 ;

- жорсткі диски у кількості 3 шт.;

- грошові кошти в сумі 15 000 гривень (9 купюр номіналом 1000 грн., 12 купюр номіналом 500 грн.), та 92 долари США (1 купюра номіналом 50 доларів США, 2 купюри номіналом 20 доларів США та 1 купюра номіналом 2 долари США);

- флеш-накопичувач білого кольору без надпису;

- флеш накопичувач марки «Transcend» синього кольору;

- 2 плати пам`яті зеленого кольору;

- предмети зовні схожі на набої у кількості 74 шт.;

- мобільний телефон «Iphone» сірого кольору IMEI НОМЕР_52 ;

- системний блок чорного кольору;

- ноутбук чорного кольору фірми «AsusQCWB 335» S/NG4NOCX14M102178 та зарядний пристрій до нього;

- жорсткий диск марки «Seagate» S/N 9VP10GM4.

30.09.2022 року, за адресою: АДРЕСА_22 , зокрема:

-«договір на оказание услуг по подбору персонала», в кількості 5 шт. на 3-х (трьох) аркушах кожен;

-«договір на услугу посредничества в трудоустройстве заграницу», в кількості 69 шт. на 3-х (трьох) аркушах кожен та «договір про надання послуг на сприяння працевлаштування закордоном», в кількості 1 шт. на 5-ти (п`яти) аркушах;

-додаток до договору, в кількості 102 шт. на 6-ти (шести) аркушах кожен, 70 листів формату А4 з надписами іноземною мовою із заголовком «Request» (пер. «Запит»);

-2 паперові конверти, договір оренди квартири від 03 серпня 2022 року на 1-му (одному) аркуші;

-документація на 40 аркушах, 3 аркуші паперу формату А4 на яких надруковані списки осіб (прізвища);

-7 (сім) чеків про оплату;

-11 блокнотів з чорновими записами;

-15 квадратних клаптиків паперу з чорновими записами;

-6 печаток фізичних осіб підприємців (4 круглої форми та 2 прямокутної форми);

-коробка стартового пакету «лайфсел» з номером телефону НОМЕР_53 ;

-сім-карта «Київстар» з серійним номером НОМЕР_54 ;

-сім-карта «Київстар» з серійним номером НОМЕР_55 ;

-сім-карта «Київстар» з серійним номером НОМЕР_56 ;

-14 пластикових тримачів для сім-карт з номерами телефонів: НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 ;

-неттоп марки «Gigabyte» модель GB-BAСE-3160 з блоком живлення;

-USB-модем з слотом для сім-картки чорно-білого кольору марки «Huawei»;

-банківські картки (пластикові): НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 ;

-сім-картка «Київстар» з серійним номером НОМЕР_74 ;

-комутатор марки TP-LinkS/ НОМЕР_341 ;

-Wi-Fi роутер TP-Link чорного кольору S/N 495;

-ноутбук марки «Asus» з S/NG1NOCV25F601049 чорного кольору;

-системний блок марки «FujitsuSiemens» S/NYKJVO34609;

-системний блок «DELL» с/н СH8RO3J;

-системний блок марки HP с/н СZC8421F79;

-системний блок марки «FujitsuSiemens» с/н YKJVO15447;

-системний блок марки HP с/н CZC848589C;

-системний блок HPcompaqDC 5850 с/н СZC 8433 DWW;

-системний блок HPcompaqDC 5800, с/н СZC8278WPT;

-системний блок марки «BRAIN», C5700, с/н 0113SB0031002;

-системний блок HPCompaqDC 5850 с/н CZC8363SRJ;

-системний блок HPcompaqDC 5850 с/н CZC8408WK3;

-многофункціональне устройство (пристрій) марки HP с/н CHB7J8Q55S;

-мобільний телефон марки «IphoneSE» IMEI НОМЕР_75 з сім-карткою НОМЕР_60 ;

-мобільний телефон марки «Iphone 13» IMEI НОМЕР_76 з сім-картою НОМЕР_77 ;

-мобільний телефон марки «Iphone 6» IMEI НОМЕР_78 з сім-картою НОМЕР_63 ;

-мобільний телефон марки «IphoneXR» IMEI НОМЕР_79 з сім-карткою НОМЕР_80 ;

-мобільний телефон марки «IphoneSE» IMEI НОМЕР_81 з сім-карткою НОМЕР_68 ;

-мобільний телефон марки «IphoneSE» IMEI НОМЕР_82 з сім-карткою НОМЕР_69 ;

-мобільний телефон марки «Iphone 11» IMEI НОМЕР_83 з сім-карткою НОМЕР_84 ;

-мобільний телефон марки «IphoneSE» IMEI НОМЕР_85 з сім-карткою НОМЕР_67 ;

-мобільний телефон марки «IphoneXS» IMEI НОМЕР_86 з сім-карткою НОМЕР_87 ;

-мобільний телефон марки «Iphone 6» IMEI НОМЕР_88 з сім-карткою НОМЕР_58 ;

-мобільний телефон марки «Iphone 8» IMEI НОМЕР_89 з сім-карткою НОМЕР_90 ;

-мобільний телефон марки «Iphone 6» IMEI НОМЕР_91 з сім-карткою НОМЕР_59 ;

-мобільний телефон марки «XiaomiNote 9» IMEI НОМЕР_92 з сім-карткою НОМЕР_93 ;

-мобільний телефон марки «Iphone 6» IMEI НОМЕР_94 з сім-карткою НОМЕР_95 ;

-мобільний телефон марки «IphoneXR» IMEI НОМЕР_96 з сім-карткою НОМЕР_97 ;

-мобільний телефон марки «Iphone 11» IMEI НОМЕР_98 з сім-карткою НОМЕР_99 ;

-мобільний телефон марки «Iphone 6» IMEI НОМЕР_100 з сім-карткою НОМЕР_64 ;

-мобільний телефон марки «Iphone 6» IMEI НОМЕР_101 без сім-картками;

-мобільний телефон марки «IphoneSE» IMEI НОМЕР_102 без сім-картки.

30.09.2022 року, в автомобілі марки «HONDA LEGEND», vin- НОМЕР_17 , чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_18 , зокрема:

- свідоцтво на реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_104 ;

- витяг про реєстрацію в Єдиному реєстру довіреностей № витягу 48129382;

- довіреність на користування транспортним засобом на ОСОБА_31 та/або ОСОБА_23 , зареєстрована в реєстрі за № 1750;

- ключі від автомобіля марки «HONDALEGEND», vin- НОМЕР_17 чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_18 ;

- транспортний засіб марки «HONDALEGEND», vin- НОМЕР_17 , чорного кольору з д.н.з. НОМЕР_18 .

30.09.2022 року, за адресою: АДРЕСА_10 , зокрема:

-1 ноутбук «Lenovoideapad 11OS-11iBR 80 WG», S/NYDO276QN;

-зарядний пристрій до ноутбуку та системний блок «DELLKB2PP-BBJW4-722PR-QGWY2-P96PG»;

-блокнот з рукописними записами;

-скрейтч картки з sim-картками «Київстар» НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , та дві скрейтч картки НОМЕР_107 , НОМЕР_108 ;

-системний блок Zipdrivegrand 322 TK-PSUBlack ;

-системний блок Zipdrivegrand 827 ТВ-PSUBlack ;

-блокнот з рукописними записами з приводу виплати заробітної плати;

-блокнот з рукописними записами, товарні чеки та рукописні записи на 17 арк.;

-банківська картка ПУМБ НОМЕР_109 ;

-сім-картка НОМЕР_342 ;

-мобільний телефон L6, с/н невідомий;

-мобільний телефон Мі, серійний номер НОМЕР_111 ;

-мобільний телефон Iphone, imei НОМЕР_112 ;

-мобільний телефон Samsung, imei НОМЕР_113 ;

-грошові кошти у загальній сумі 88 300 гривень;

-3 печатки, а саме ФОП « ОСОБА_14 », ФОП « ОСОБА_33 », ФОП « ОСОБА_34 » та 3 штампи на вказаних осіб підприємців;

-мобільний телефон Iphone 13 Pro, imei НОМЕР_114 ;

-3 банківські картки;

-грошові кошти в розмірі 51 500 гривень;

-3 папки з договорами про надання та сприяння у працевлаштуванні закордоном за 2022 рік з реєстраційними даними працівників та документами осіб;

-договори про надання послуг та сприяння у працевлаштуванні закордоном за 2022 рік, у кількості 300 штук;

-договори про надання послуг на сприяння у працевлаштуванні закордоном за 2022 рік, у кількості 300 штук;

-договори про надання послуг на сприяння у працевлаштуванні закордоном за 2022 рік у кількості 300 штук, договори про надання послуг на сприяння у працевлаштуванні закордоном за 2022 рік, у кількості 333 штук;

-«договор оренды квартиры от 6 мая 2022 года по улице Закревского Николая в городе Киев в доме 73/1, кв. №1»;

-системний блок чорного кольору № 261433;

-банківські картки: Приват Банк 399458, Ощадбанк 630995;

-мобільний телефон Samsung, imei НОМЕР_115 ;

-мобільний телефон Iphone 6+, imei НОМЕР_116 ;

-ноутбук «Dell» modelPP29Lrefnumber: 07146 з зарядним пристроєм до нього;

-банківська картка Ощадбанк 71340;

-2 скрейтч картки Київстар» з наступними номерами: НОМЕР_117 , НОМЕР_118 ;

-мобільний телефон Iphone 6, imei НОМЕР_119 ;

-мобільний телефон Iphone 6S, imei НОМЕР_120 ;

-мобільний телефон Iphone модель А1688; системний блок FOXCONN серійний номер WS;

-мобільний телефон Iphone 6S, imei НОМЕР_122 ;

-мобільний телефон Iphone 11, imei НОМЕР_123 ;

-2 банківські картки, а саме Приват банк НОМЕР_124 , Ощадбанк НОМЕР_125 ;

-скрейтч картка Київстар НОМЕР_126 ;

-блокнот синього кольору з рукописними записами;

-системний блок «Dell» серійний номер 9HQOX2J;

-мобільний телефон Iphone, imei НОМЕР_127 ;

-мобільний телефон Redmi, imei НОМЕР_128 ;

-2 скрейтч картки Київстар за мобільними номерами НОМЕР_129 та без номеру;

-ноутбук «Lenovo» серійний номер НОМЕР_343 з зарядним пристроєм до нього;

-скретч картка Київстар за мобільним телефоном НОМЕР_130 ; мобільний телефон Iphone, imei НОМЕР_131 ;

-«договор № НОМЕР_132 на услугу посредничества в трудоустройстве заграницей» від 26 мая 2022 року на 3-х (трьох) аркушах;

-ноутбук «DellAcer» з серійним номером НОМЕР_344 та зарядним пристроєм до нього;

-5 банківський карток, а саме: Приватбанк 353783, Приватбанк 803552, Приватбанк 735412, А-банк 194261, НОМЕР_133 - картка mono банк;

-блокнот коричневого кольору з рукописними записами; мобільний телефон Iphone 6, imei НОМЕР_134 ;

-3 банківські картки, а саме: Swedбанк 528856, Приват Банк 242926, mono банк НОМЕР_135 ;

-скретч картки Kyivstar з наступними номерами НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 ;

-блокнот синього кольору з рукописними записами; мобільний телефон Iphone, imei НОМЕР_140 ;

-мобільний телефон Iphone, imei НОМЕР_141 ;

-ноутбук «Acer» № НОМЕР_142 , серійний номер НОМЕР_143 ;

-ноутбук «AsusX54H» з номером НОМЕР_345 та зарядний пристрій до нього;

-«договор № 7341 на услугу посредничества в трудоустройстве заграницей от (від) 26 сентября 2022 года» на 3-х (трьох) арк.;

-скретч картка Київстар НОМЕР_144 ; аркуш паперу з рукописними записами;

-ноутбук «AcerKAWFO» з серійним номером LXDGU020419391A87S1601 з зарядним пристроєм для нього;

-2 банківські картки Приват Банк 827683, 460997;

-3 скретч картки Київстар НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 ;

-мобільний телефон RedmiNote 8, imei НОМЕР_148 ;

-мобільний телефон Iphone 6, imei НОМЕР_346 ;

-мобільний телефон Iphone 6, imei НОМЕР_150 ;

-мобільний телефон RedmiNote 8 ProM1906676, imei НОМЕР_152 ;

-мобільний телефон SamsungSM-S105HTPS, imei НОМЕР_153 ;

-5 договорів про надання послуг про сприяння у працевлаштуванні закордоном за 2022 рік;

-ноутбук «Acer» з серійним номером NXM12EU02003082C2FA1601 та зарядним пристроєм до нього;

-скретч картки Київстар за номерами НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 ;

-мобільний телефон Iphone 6, imei НОМЕР_157 ;

-рукописні документи «вихід з офісу» на 5 арк.;

-рукописні документи з номерами та датами договорів, а також хто їх склав на 9 арк.;

-ноутбук «Acer» серійний номер NXMFQEUOQ23350689A76001 з зарядним пристроєм до нього;

-банківські картки Приват Банк за номерами: НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 карта Укрсиббанк;

-стретч картки Київстар за наступними номерами НОМЕР_162 , НОМЕР_163 ;

-мобільний телефон Iphone 6S, imei НОМЕР_164 ; мобільний телефон Sony, imei НОМЕР_165 ;

-договір № 6785 про надання послуг та сприяння у працевлаштуванні закордоном від 11.08.2022 з реєстраційними даними працівника на 6 арк.;

-аркуші паперу з контактними номерами осіб; 3 сім-картки Київстар НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 ;

-7 скретч карток Київстар з наступними номерами НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 ;

-договір №7108 про надання послуг на сприяння працевлаштування закордоном на 5 арк. та реєстраційні данні працівника ОСОБА_35 на 1 арк.;

-системний блок «Fujitsu» серійний номер YKQ-Q039509;

-системний блок «Fujitsu» серійний номер YLPV167914;

-системний блок «Fujitsu» серійний номер YLPV164293.

30.09.2022 року, за адресою: м. Київ, вул. Коласа Якуба, 2-В, приміщення 136, зокрема:
-флеш-карта «Seven 32Gb»;

-мобільний телефон «SamsungS8», imei 1 НОМЕР_176 , imei 2 НОМЕР_177 з номером НОМЕР_178 ;

-мобільний телефон «SamsungDuo 3», imei 1 НОМЕР_179 , imei 2 НОМЕР_180 з номером НОМЕР_181 ;

-системний блок «Gigabyte» S/N з монітором «HPCompaqLA1951g»;

-системний блок «Gigabyte» S/N з монітором «HPCompaqL1951g;

-системний блок «Gigabyte» S/N з аналогічним монітором «HP»;

-блокнот коричневого кольору з рукописними записами та нотатками;

-мобільний телефон «Samsung», imei 1 НОМЕР_182 з номером НОМЕР_183 ;

-мобільний телефон «PoccoX3», imei 1 НОМЕР_184 , imei 2 НОМЕР_185 ;

-системний блок «Gigabyte» S/N з аналогічним монітором «HP»;

-мобільний телефон «Samsung», imei 1 НОМЕР_186 , imei 2 НОМЕР_187 з номером НОМЕР_188 ; мобільний телефон «Iphone», imei НОМЕР_189 з номером НОМЕР_190 ;

-системний блок «Gigabyte» S/ НОМЕР_347 з монітором «HP»;

-мобільний телефон «Iphone», imei НОМЕР_191 з номером НОМЕР_192 ;

-мобільний телефон «Xiaomi» imei 1 НОМЕР_193 , imei 2 НОМЕР_194 з номером НОМЕР_195 ;

-блокнот з рукописними записами; системний блок «Gigabyte» S/N з монітором «HP»;

-мобільний телефон «Samsung», imei 1 НОМЕР_196 , imei 2 НОМЕР_197 з номерами НОМЕР_198 , НОМЕР_199 ;

-мобільний телефон «Iphone», imei НОМЕР_200 з номером НОМЕР_201 ;

-2 картки від сім-карт НОМЕР_198 та НОМЕР_202 ;

-блокнот із рукописними записами оранжевого кольору;

-комп`ютер, монітор «Samsung»;

-системний блок «Gigabyte» S/N ;

-мобільний телефон «HTC» imei НОМЕР_203 з номером НОМЕР_204 ;

-мобільний телефон «Iphone 11», imei 1 НОМЕР_205 , imei 2 НОМЕР_206 з номером НОМЕР_207 ;

-блокнот без обкладинки з рукописними записами;

-пластикова картка від сім-картки НОМЕР_208 ;

-системний блок «Gigabyte» S/N з монітором «HP»;

-мобільний телефон «Xiaomi» imei 1 НОМЕР_209 , imei 2 НОМЕР_210 з номером НОМЕР_211 ;

-мобільний телефон «Iphone 12 ProMax», imei 1 НОМЕР_212 , imei 2 НОМЕР_213 з номером НОМЕР_214 ;

-системний блок «Gigabyte» S/ НОМЕР_215 з монітором «HP»;

-блокнот з рукописними записами; 2 пластикові картки від сім-карт НОМЕР_216 , НОМЕР_217 ;

-3 блокноти чорного, бірюзового та коричневих кольорів; пластикова карта від сім-карти НОМЕР_218 ;

-ноутбук «Acer» S/NNXMS5EV0104381FC133400;

-мобільний телефон «Iphone 11», imei 1 НОМЕР_219 , imei 2 НОМЕР_220 з номерами НОМЕР_221 , НОМЕР_222 ;

-мобільний телефон «Iphone 6», imei НОМЕР_223 з номером НОМЕР_218 ;

-мобільний телефон «Iphone 7» - вимкнутий;

-2 блокноти червоного та коричневих номерів з рукописними записами;

-системний блок «Gigabyte» S/N з монітором «HPCompaq»;

-мобільний телефон «Xiaomi» imei 1 НОМЕР_224 , imei 2 НОМЕР_225 з номером НОМЕР_226 ; мобільний телефон «IphoneX» imei НОМЕР_227 з номером НОМЕР_228 ;

-пластикова картка від сім-карти з номером НОМЕР_229 ;

-системний блок «Gigabyte» S/ НОМЕР_348 з монітором «HP»; мобільний телефон «Samsung» - вимкнений;

-мобільний телефон «Iphone» imei НОМЕР_230 з сім-карткою НОМЕР_229 ;

-2 мобільні телефони «Lenovo» - вимкнені; планшет «Asus» серійний номер НОМЕР_231 ;

-2 блокноти з рукописними записами;

-системний блок «FujitsuSiemens» S/NYKASO52617 з монітором «HP»; мобільний телефон «Iphone» imei НОМЕР_232 з номером НОМЕР_233 ;

-мобільний телефон «VanPlus» - з логічним захистом, imei невідомий; упаковка від сім-карти НОМЕР_234 ;

-системний блок «FujitsuSiemens» S/NYKAS052617 з монітором «HP»;

-мобільний телефон «Moto» imei 1 НОМЕР_235 , imei 2 НОМЕР_236 з номером НОМЕР_234 ;

-мобільний телефон «Xiaomi» imei 1 НОМЕР_237 ;

-imei 2 НОМЕР_238 з номером НОМЕР_239 ;

-системний блок «FujitsuSiemens» S/NYKAS042623 з монітором «HP»;

-системний блок «FujitsuSiemens» S/NYKAS053344 з монітором «HP»;

-системний блок «Gigabyte» S/N 9 з монітором «HP»;

-блокнот червоного кольору;

-папери з рукописними записами, анкети, договори та інші документи;

-2 печатки «ФОП ОСОБА_34 »;

-2 печатки «ФОП ОСОБА_10 »;

-2 пластикові картки від сім-карт з номерами НОМЕР_240 , НОМЕР_241 ;

-упаковка від сім-карти НОМЕР_242 ;

-2 упаковки та 2 міжнародні сім-карти;

-пластикова карта від сім-карти НОМЕР_243 ;

-системний блок «FujitsuSiemens» S/NYKAS039738;

-мобільний телефон «Samsung», imei НОМЕР_244 з сім-картою НОМЕР_245 та НОМЕР_242 ;

-мобільний телефон «Iphone» imei НОМЕР_246 з сім-карткою НОМЕР_240 ;

-мобільний телефон «Huawei» imei 1 НОМЕР_247 , imei 2 НОМЕР_248 без сім-карт;

-мобільний телефон «Huawei» imei 1 НОМЕР_249 , imei 2 НОМЕР_250 з сім-картою НОМЕР_241 ; системний блок «Gigabyte» S/N з монітором «HP»;

-2 блокноти з рукописними записами та аркуш паперу;

-упаковка від сім-карти з номером НОМЕР_252 ; мобільний телефон «Iphone» imei НОМЕР_253 з номером НОМЕР_254 ;

-мобільний телефон «Iphone» imei НОМЕР_255 з номером НОМЕР_256 ;

-мобільний телефон «Xiaomi» imei 1 НОМЕР_257 , imei 2 НОМЕР_258 .

30.09.2022 року, за адресою: Київська обл., Києво Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Житня, 7, квартира 57, зокрема:
-флеш-карта «Kingstone» металева на 8 Gb у кількості 1 шт.;

-мобільний телефон білого кольору марки «Iphone 8», imei 1 НОМЕР_259 , imaei 2 НОМЕР_349 з сім-картою НОМЕР_261 ;

-жорсткий диск чорного кольору «USB 3.0 Super speed SERIAL ATA»;

-карта банку monobank 850472 у кількості 1 шт.;

-карта банку Приват Банк 246504 синього кольору у кількості 1 шт.;

-карта банку monobank 426539 чорного кольору у кількості 1 шт.;

-мобільний телефон «SamsungSM-A 300 H/DS», imei 1 НОМЕР_262 , imei 2 НОМЕР_263 ;

-мобільний телефон «Iphone 13 Pro» зеленого кольору, imei 1 НОМЕР_264 , imei 2 НОМЕР_265 у кількості 1 шт. з чохлом чорного кольору та з сім-картою НОМЕР_266 ;

-грошові кошти Банкнотами національного банку України в сумі 50 000 грн. (номіналом по 500 грн.), Банкноти Федеральної резервної системи США в сумі 3 600 доларів США (номіналом по 100 доларів США);

- грошові кошти Банкнотами національно банку України в сумі 5 000 гривень (номіналом по 500 гривень);

30.09.2022 року, в автомобілі марки «TOYOTACAMRY», vin- НОМЕР_8 , чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_9 , зокрема:

- мобільний телефон «Iphone» з сім НОМЕР_267 , imei НОМЕР_268 в силіконовому чохлі;

- мобільний телефон марки «Iphone» з сім НОМЕР_269 , imei НОМЕР_270 в силіконовому чохлі;

- грошові кошти купюрами номіналом 100 доларів США в кількості 8 штук;

- купюра номіналом 2 долари США в кількості 1 шт.;

- купюри номіналом 1 долар США в кількості 2 шт.;

- грошові кошти у сумі 13 057 гривень;

- технічний паспорт на автомобіль «Тойота Камрі» з д.н.з. НОМЕР_9 ;

- банківські картки в кількості 13 шт.;

- картки дисконтні в кількості 23 шт.;

- грошові кошти в сумі 80 гривень;

- сувенірні гроші; паспорт на ім`я ОСОБА_24 ;

- сім-картка з тримачем НОМЕР_271 ;

- тримач від сім-картки НОМЕР_272 ;

- 3 банківські картки;

- дисконтні картки в кількості 21 шт.;

- барсетка чорного кольору;

- гаманець чорного кольору;

- ключі;

- планшет «IPad» SERIAL: F9FRW1GPGHK9;

- автомобіль марки «TOYOTACAMRY», vin- НОМЕР_8 , чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_9 ;

- ключі від автомобіля «TOYOTACAMRY».

30.09.2022 року, за адресою: Київська обл., Києво Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вулиця Боголюбова, 8, приміщення 7, зокрема:
-рукописні записи (в яких зазначено наступні відомості: дата, менеджер, номер договору) на 20 арк.;

-блокнот з рукописними записами (відомість по заробітній платі); блокнот чорного кольору з логотипом «Х»;

-блокнот коричневого кольору з рукописними записами;

-договір № 7365 «на услугу посредничество по трудоустройству заграницей»;

-договор №7364;

-печатка кругла (ФОП ОСОБА_9 «FiveStarsAgency» номер НОМЕР_273 );

-печатка круглої форми (ФОП ОСОБА_9 № НОМЕР_273 );

-3 банківські картки monobank 127073, НОМЕР_274 - Приват Банк, 237683 Укрсиббанк; блокнот сірого кольору з рукописними записами;

-помаранчевий блокнот з рукописними записами;

-синій блокнот з рукописними записами;

-печатка кругла (ФОП ОСОБА_37 );

-печатка пряма (ФОП ОСОБА_37 );

-5 запакованих стартових пакетів ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

-1 розпакований пакет Лайфсел ( НОМЕР_275 );

-сім-картка в утримувачі « ІНФОРМАЦІЯ_20 »; сім картка в утримувачі «Водафон»;

-сім-картка в утримувачі «Лафсел»;

-банківські картк: monobank НОМЕР_276 , Пумб 036038; книга обліку доходів;

-договір оренди приміщення від 25.05.2022;

-договір №BSU від 23.07.2022;

-договір № 1369 від 01.07.2022;

-виписки з реєстру ФОП ОСОБА_37 , ОСОБА_38 договір банківського обслуговування від 06.12.2021;

-заява про надання банківських послуг від 04.07.2021;

-заява про надання банківських документів на відкриття рахунка на 28 арк.;

-запит на отримання витягу з реєстру;

-банківські картки: НОМЕР_277 , НОМЕР_278 ;

-мобільний телефон «Iphone 6» сірого кольору без пароля;

-мобільний телефон марки «Samsung А310F» білого кольору (вимкнений);

-мобільний телефон марки «Iphone 5» сірого кольору, модель А1533 (вимкнений);

-мобільний телефон марки «Xiaomi» чорного кольору з пошкодженим екраном;

-мобільний телефон марки «Lenovo» синього кольору (вимкнений);

-мобільний телефон марки «Prestigio» золотистого кольору (вимкнений);

-мобільний телефон марки «Lenovo» чорного кольору (вимкнений);

-грошові кошти в сумі 232 250 гривень;

-ноутбук «Asus» сірого кольору modelR556LS/NFCN0CV17X859519 з зарядним пристроєм;

-ноутбук «Dell» чорного кольору modelPP31LS/NP6155A00 з зарядним пристроєм;

-«ImacApple» 21,5 inchS/NW8041DRKDAS з паролем та зарядним пристроєм;

-чорний блокнот з рукописними записами; мобільний телефон «Iphone 11» modelA2221 s/ НОМЕР_279 , imei НОМЕР_280 з сім-картою НОМЕР_11 ;

-коричневий блокнот з рукописними записами; договори у кількості 5 шт. (про послуги посередництва);

-33 документа (реєстраційні дані працівників);

-мобільний телефон «Iphone 6» сірого кольору modelA1549 S/ НОМЕР_281 , imei НОМЕР_282 з сім-карткою НОМЕР_283 ;

-мобільний телефон «Iphone 6S» білого кольору modelA1633 sB8HFLM з сім-карткою;

-робоча документація на 88 арк.;

-мобільний телефон «IphoneXS» золотистого кольору;

-мобільний телефон «Iphone 6» сірого кольору, imei НОМЕР_284 ;

-мобільний телефон «Samsung» чорного кольору з пошкодженим екраном S/NRF81504KM6M;

-ноутбук «AcerTravelmate 4720» чорного кольору S/NLXTKK3292000 з зарядним пристроєм;

-блокнот коричневого кольору з чорновими записами; документи іноземного походження на 12 арк.;

-мобільний телефон «Iphone 6» сірого кольору, imei НОМЕР_285 ;

-мобільний телефон «Iphone 11» рожевого кольору;

-мобільний телефон «Iphone 6+» з пошкодженим екраном model 1524 S/NF2MPXDUNG5QT з сім карткою НОМЕР_287 ;

-мобільний телефон «SamsungDuos» золотистого кольору S/NG500X;

-реєстраційні дані працівників у кількості 27 документів;

-договір №7246 від 27.09.2022;

-3 документи на 3 арк. іноземного походження;

-блокнот червоного кольору з рукописними записами;

-блокнот чорного кольору з рукописними записами;

-системний блок сірого кольору - пошкоджений без S/N;

-мобільний телефон «SamsungSMM205F/DS» чорного кольору;

-мобільний телефон «Iphone 5S» modelA1532, S/NF2LLD6W9FNJJ, номер телефону НОМЕР_289 ;

-ноутбук «Acer» чорного кольору AspireA515-S1 modelN17CH з зарядним пристроєм;

-блокнот червоного кольору з рукописними записами;

-реєстраційні дані працівника 11 документів;

-14 документів іноземного походження;

-3 договори (на услугу посредничества в трудоустройстве заграницей);

-мобільний телефон «XiaomiRedmi» modelM2003S15SG синього кольору з розбитим екраном;

-мобільний телефон «XiaomiRedmi 3» білого кольору, imei НОМЕР_290 з номером телефону НОМЕР_291 ; ноутбук «CompacPresrioSQ60» чорного кольору з зарядним пристроєм, S/N 2CE8456QKK;

-сірий блокнот з рукописним текстом;

-реєстраційні дані працівника в кількості 4 документа;

-3 документи іноземного походження;

-мобільний телефон «IPhone 6» сірого кольору model 11549, S/ НОМЕР_292 , номер телефону НОМЕР_293 в синьому чохлі;

-мобільний телефон «XiaomiRedmi» пошкоджений, синього кольору, S/ НОМЕР_294 в силіконовому чохлі;

-банківська картка monobank НОМЕР_295 ;

-ноутбук «HP» чорного кольору S/NSC63092CSD з зарядним пристроєм;

-блокнот коричневого кольору з рукописними записами;

-ноутбук «HP» білого кольору modelAR58223;

-ноутбук «Asus» сірого кольору без маркування FSR;

-жовта папка з документами «реєстраційний том працівника»;

-договори (про надання послуг та сприяння у працевлаштуванні закордоном) в кількості 5 документів;

-2 пачки перемотаних документів (реєстраційних працівників);

-34 документи (реєстраційні лані працівника);

-9 документів (реєстраційні дані працівників);

-18 документів іноземного змісту; 3 документи реєстраційні дані працівників;

-системний блок «NoteBox С1307», S/N 140155 сірого кольору;

-1 документ реєстраційні дані працівників;

-3 договори з працевлаштування; ноутбук «Asus» чорного кольору SVNG9NOCVKQRO25394 з зарядним пристроєм;

-мобільний телефон «SamsungA750» синього кольору, S/ НОМЕР_296 з сім-карткою НОМЕР_297 ;

-мобільний телефон «Iphone 6» тел. НОМЕР_298 сірого кольору, imei НОМЕР_299 ;

-мобільний телефон «Iphone» білого кольору modelA1453QUMKHEUR гігабіт modelBCGB-BACE-3160, чорного кольору S/ НОМЕР_350 ;

-42 документи (реєстраційні дані працівника»;

-12 документів (договори на услуги посредничества трудоустройства заграницей);

-грошові кошти в розмірі 6500 грн.;

-мобільний телефон «XiaomiRedmi» НОМЕР_300 ;

-мобільний телефон «Iphone 6», imei НОМЕР_301 з номером телефону НОМЕР_302 ;

-блокнот коричневого кольору з рукописними записами;

-грошові кошти в сумі 1500 гривень;

-39 документів (реєстраційні дані працівників);

-9 договорів з працевлаштування;

-15 документів з іноземним змістом;

-ноутбук сірого кольору CNS2X з зарядним пристроєм;

-сім карти «MineCrop»;

-мобільний телефон «Iphone 6», imei НОМЕР_303 ; номер телефону НОМЕР_304 ;

-ноутбук «LenovaG575» чорного кольору з зарядним пристроєм;

-8 документів (реєстраційні дані працівників);

-мобільний телефон «Iphone 5» НОМЕР_305 ;

-мобільний телефон «HuaweiHRDLX»;

-мобільний телефон «Iphone 7+» НОМЕР_306 , S/ НОМЕР_307 , imei НОМЕР_308 , номер телефону НОМЕР_309 , ноутбук «Acer» S/NNUSGAE40062420BAB47600 з зарядним пристроєм;

-червоний блокнот з друкованим текстом та блакитний блокнот; 3 документи (реєстраційні дані працівників);

-мобільний телефон «Самсунг» білого кольору; мобільний телефон «Iphone 6» сірого кольору, imei НОМЕР_310 ;

-блокнот коричневого кольору з рукописними записами; мобільний телефон «IphoneX»;

-10 документів (реєстраційні дані працівників);

-7 арк. з іноземним змістом;

-електронний прилад GBBase 3160 з зарядним пристроєм;

-12 документів (реєстраційні дані працівників);

-аркуш з іноземним текстом;

-мобільний телефон «Iphone 6» сірого кольору, model 1386;

-грошові кошти в загальній сумі 3600 гривень;

-електронний прилад GBBase 3160;

-банківська картка Ощадбанк 343810;

-блокнот чорного кольору з рукописними записами;

-14 договорів на 18 арк. з іноземним текстом;

-мобільний телефон «Iphone 6» сірого кольору A1549;

-мобільний телефон A1549 сірого кольору;

-системний блок GbBase 3160;

-блокнот з рукописними записами; 12 документів реєстраційні дані працівників);

-24 документи з іноземним текстом; 1 договір;

-мобільний телефон «Iphone 5» сірого кольору НОМЕР_312 ;

-мобільний телефон «Самсунг» SMA217FDSN синього кольору;

-блокнот коричневого кольору з рукописними записами;

-системний блок GbBase 3160;

-16 договорів;

-110 документів (реєстраційні дані працівників).

30.09.2022 року, за адресою: АДРЕСА_24 , зокрема:

-телефон золотого кольору марки «Meizu» зі сколами (вимкнений);

-реквізити рахунка на 4-х арк.;

-виписка на 1-му арк.;

-картка Ukrgasbank синього кольору;

-довідка на 1-му арк.;

-заява договір №2021/1-С/002-000748 від 23 червня 2022 року (договір карткового рахунку) на 4-х арк.;

-реквізити для зарахування коштів на поточних рахунках в гривні на 1-му арк.;

-заява ОСОБА_14 , на 1-му арк.;

-опис документів, що подаються заявником на 1-му арк.

30.09.2022 року, за адресою: Житомирська область, Брусилівський район, с. Лазарівка, вул. Івана Франка, 3, зокрема:

- роутер «Asus» модель RT-AC59U;

- печатки у кількості 6 шт.;

- 2 блокноти із чорновими записами;

- анкети на працевлаштування;

- лист з інформацією;

- мобільний телефон марки «Iphone»;

- системний блок марки «LG»;

- 5 тримачів сім-карт;

- чорна папка з чорновими записами;

- листи з інформацією щодо працевлаштування;

- 4 блокноти з чорновими записами;

- ноутбук з блоком живлення марки «HP»;

- мобільний телефон «Iphone 6» білого кольору, imei - НОМЕР_313 ;

- мобільний телефон «Iphone 7+», imei НОМЕР_314 , мобільний телефон НОМЕР_315 ;

- 3 тримачі сім-карт;

- ноутбук марки «Lenovo» із блоком живлення;

- блокнот із чорновими записами;

- мобільний телефон «Iphone 6S» в корпусі рожевого кольору, imei НОМЕР_316 , мобільний телефон НОМЕР_317 ;

- мобільний телефон «IphoneXR», imei НОМЕР_318 , номер телефону НОМЕР_319 ;

- мобільний телефон марки «Huawei», imei 1 НОМЕР_320 , imei 2 НОМЕР_321 , номер телефону НОМЕР_322 ; документами з інформацією щодо працевлаштування;

- мобільний телефон «Iphone 6» в корпусі сірого кольору;

- ноутбук марки «Lenovo» чорного кольору з блоком живлення;

- документи з різноманітною інформацією;

- ноутбук марки «Asus»;

- ноутбук марки «Lenovo» документи з інформацією про працевлаштування;

- блокнот з чорновими записами;

- 6 сім-карток; система відео нагляду;

- банківська картка НОМЕР_323 ;

- банківська картка НОМЕР_324 ;

- банківська картка НОМЕР_325 ;

- банківська картка НОМЕР_326 ;

- пластикова картка 190826;

- 63 купюри номіналом 200 гривень;

- 61 купюра номіналом 500 гривень;

- 18 купюр номіналом 1000 гривень;

- 10 купюр номіналом 100 гривень;

- 4 купюри номіналом 50 гривень;

- 4 купюри номіналом 20 гривень;

- грошові кошти в сумі 6382 доларів США;

- грошові кошти в сумі 150 євро;

- документація з інформацією щодо працевлаштування;

- мобільний телефон «Huawei» в корпусі чорного кольору;

- конверт monobank із довідкою.

30.09.2022 року, за адресою: Житомирська область, Брусилівський район, с. Лазарівка, вул. Набережна, 8, зокрема:

-коробка з під мобільного телефону «RedmiNot 8 PROfotest 6 teen» 6gbRAM 128 GB, imei НОМЕР_327 , imei НОМЕР_328 , s/n НОМЕР_329 ;

-коробку з під мобільного телефону «Iphone 5s» s/n- НОМЕР_330 imei НОМЕР_331 ;

-мобільний телефон «Nokia» чорного кольору, imei НОМЕР_332 , imei НОМЕР_333 ;

-упаковка з під сім-картки;

-три картки з під сім картки;

-клаптик паперу з записами.

30.09.2022 року, в автомобілі марки «ВАЗ 21 101» з д.н.з. НОМЕР_28 , зокрема:

- 114 купюр номіналом по 500 грн. загальною сумою 57 000 грн.;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_334 ;

- автомобіль марки «ВАЗ 21 101» з д.н.з. НОМЕР_28 та ключи від вказаного автомобіля.

30.09.2022 року, за адресою: Житомирська обл., Пулинський район, смт. Пулини, вул. Перемоги, 46, зокрема:

-17 купюр по 200 грн, 92 купюри по 500 грн., 2 купюри по 1000 грн., загальна сума 51 400 грн;

-5 купюр по 100 доларів США, загальна сума 500 доларів США;

-мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «RedmiNote 8 Pro» з сім-каткою НОМЕР_32 та imei 1: НОМЕР_335 , imei 2: НОМЕР_336 ;

-банківські картки «ПриватБанк» НОМЕР_337 , НОМЕР_338 ; monobank - 030657; чек на обмін валюти.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_42