Справа № 584/992/22
Провадження № 1-кс/584/175/22
УХВАЛА
01.11.2022 м. Путивль
Оскільки інформація з приводу відомостей за рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому просив надати тимчасовий доступ до інформації про особу власника рахунку № НОМЕР_1 , рух коштів по вказаному рахунку та місця зняття коштів з цього рахунку (у період часу з 00-00 год. 27.08.2022 і по теперішній час), фотознімки та відеозаписи з банкоматів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", котрі проводились при зніманні грошей з банківських карток або рахунків, на які були відправлені гроші.
Зважаючи на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий клопотав про розгляд внесеного ним клопотання без виклику слідчим суддею представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у володінні котрого знаходиться вказана інформація.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав на адресу суду письмову заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання підтримав.
Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
В силу положень ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути внесене слідчим клопотання без виклику представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у володінні котрого знаходиться вказана інформація, зважаючи на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, про надання тимчасового доступу до котрої клопоче слідчий.
Вивчивши надані матеріали, прихожу до висновку про задоволення клопотання з наступних міркувань.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Інформація по рахунку № НОМЕР_1 , рух коштів по вказаному рахунку та місця зняття коштів з цього рахунку (у період часу з 30.05.2022 і по 01.06.2022 включно), фотознімки та відеозаписи з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрі проводились при зніманні грошей з банківських карток або рахунків, на які були відправлені гроші, відноситься до охоронюваної законом таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей по день винесення ухвали.
З огляду на вимоги ст. 165 КПК України оригінал ухвали слід виготовити у двох примірниках.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 159-164 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), зобов`язавши цей банк надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 :
- інформацію щодо виписки карти № НОМЕР_1 та період її дії;
- інформацію щодо руху грошей по рахунку № НОМЕР_1 (з моменту зняття грошових коштів, тобто з 30.05.2022 та по 01.06.2022 включно);
- інформацію щодо переказів з картки № НОМЕР_1 та отримувачів вказаних переказів;
- інформацію щодо фінансових телефонів клієнта по карті № НОМЕР_1 ;
- фотознімки та відеозаписи з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрі проводились при зніманні грошей з банківських карток або рахунків, на які були відправлені гроші.
2. У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 30 листопада 2022 року включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1