Справа № 697/123/23
Провадження № 1-кс/697/11/2023
У Х В А Л А

Іменем України

19 січня 2023 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

старшого слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Каневі, Черкаської області клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000261 від 19.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

17.01.2023 до Канівського міськрайонного суду звернулася старший слідчий СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000261 від 19.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України . Клопотання мотивує тим, що 18.10.2022, близько 11 год. невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах військового стану, з банківського рахунку ОСОБА_4 , відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », таємно викрала грошові кошти в сумі 9490 грн., чим завдала потерпілій матеріальної шкоди.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000261 від 19.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що вона являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має два карткові рахунки та відповідно дві картки, один рахунок звичайний, на нього вона отримує заробітну плату, а другий -кредитний. Номер кредитного рахунку НОМЕР_1 , номер кредитної картки НОМЕР_2 , номер зарплатної картки НОМЕР_3 . 18.10.2022, близько 11 год. вона перебувала вдома та переглядала соціальну мережу «Фейсбук», де побачила оголошення про те, що через « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можна отримати одноразову грошову допомогу в розмірі 6500 грн. Вона перейшла за посиланням, що було вказане в даному оголошенні та відразу ж з`явився бланк заявки, який потрібно було заповнити. Вона відразу ж ввела свій номер телефону НОМЕР_4 , який прив`язаний до обох її банківських карток, але потім побачила що далі потрібно було вводити номер картки та пін-код до неї. Оскільки їй відомо, що пін-код не можна нікому повідомляти, то вона відразу ж зупинилася та більше ніяких даних не вводила і вийшла із даного сайту. Відразу ж після цього вона через Ощад 24 поповнила собі рахунок мобільного телефону на суму близько 60 грн., їй надійшло смс-повідомлення для підтвердження даної операції та вона ввела код вказаний у повідомленні, але мобільний телефон поповнювала із зарплатної картки. Після цього через 3-5 хвилин їй на Вайбер від ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшло повідомлення про те, що з її рахунку вдало перераховано грошові кошти в сумі 10 000 грн. Однак вона ніяких грошових коштів нікуди не перераховувала та ніяких даних картки нікуди не повідомляла. Вона відразу ж повідомила оператору банку про картку, в банку їй повідомили, що ніяких виплат грошової допомоги банк на даний час не здійснює.

З огляду на викладене, з метою всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність, в отриманні довідки про рух коштів по банківських рахунках потерпілої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , саме по кредитному рахунку НОМЕР_1 , (номер кредитної картки НОМЕР_2 ) та по рахунку за яким закріплено номер картки НОМЕР_3 (дані про номер рахунку у потерпілої відсутні) із зазначенням дати та часу проведення операцій з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів ( їх кодів та банківських рахунків), за 18.10.2022.

У судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 просить надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю подальшого вилучення в службових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 наступних документів: - довідки про рух коштів по банківських рахунках потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , а саме кредитному рахунку НОМЕР_6 , (номер кредитної картки НОМЕР_2 ) та по рахунку за яким закріплено номер картки НОМЕР_3 (дані про номер рахунку у потерпілої відсутні) із зазначенням дати та часу проведення операцій з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів ( їх кодів та банківських рахунків), за період 18.10.2022.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та враховуючи вимоги ч.2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе проведення розгляду клопотання без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п.1,3 ч.1 ст.91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч.2 ст.91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення СЛІДЧИХ (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. ст. 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті. Відповідно до ч. 1 та ст.3 ст. 98 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа.

Відповідно до ст. 159 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За таких обставин клопотання старшого слідчого підлягає до задоволення в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000261 від 19.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю подальшого вилучення в службових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 наступних документів: довідки про рух коштів по банківських рахунках потерпілої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , а саме, кредитному рахунку НОМЕР_6 , (номер кредитної картки НОМЕР_2 ) та по рахунку за яким закріплено номер картки НОМЕР_3 (дані про номер рахунку у потерпілої відсутні) із зазначенням дати та часу проведення операцій з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків), за 18.10.2022.

Ухвалу виконати протягом 1 (одного) місяця з дня її винесення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1