УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні №0000373,

встановив:
01.12.2022 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , після усунення недоліків, визначених в ухвалі слідчого судді від 25.11.2022 року, звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке було надіслано до суду 29.11.2022 р. за допомогою поштового зв`язку, про накладення арешту на майно, що 24.11.2022 р. було тимчасово вилучене у ОСОБА_4 в ході огляду місця події по АДРЕСА_1 , а саме на: грошові кошти у сумі 200 доларів США, банкнотами по 100 доларів, з наступними серіями та номерами: FB13255991C та КС22136105А, які було поміщено до сейф пакету SUD1007562 та які належали ОСОБА_5 ; грошові кошти у сумі 5800 доларів США, банкнотами по 100 доларів, з наступними серіями та номерами: НF03301275D (58 шт.), які було поміщено до сейф пакету SUD1007561 та які належали УСР в Хмельницькій області ДСР Національної поліції України; два аркуші паперу формату А4 (один із яких містить рукописні записи) із резинкою, які поміщено до сейф пакету SUD1007563.

В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що «досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 06.09.2022 по 24.11.2022 включно ОСОБА_4 організовував незаконне переправлення ОСОБА_5 через державний кордон України, шляхом обіцянки виготовлення останньому відповідних документів, які дають дозвіл на виїзд за межі України в умовах воєнного стану, за матеріальну винагороду в розмірі 6000 доларів США.

В ході реалізації кримінального провадження, 24.11.2022 о 16:05 год. ОСОБА_4 , після отримання вказаної суми коштів, затримано в порядку ст.208 КПК України, та в період часу з 16:25 по 16:45 год. проведено ОМП на місці його затримання, в ході чого, на кришці багажника автомобіля марки «BMW», д.н.з. НОМЕР_1 , виявлено загорнуті у двох аркушах паперу формату А4, один з яких містить на собі рукописні записи виконані ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 6000 доларів США, банкнотами номіналом по 100 доларів США, наступними серіями та номерами FB13255991C (1 шт.), КС22136105А (1 шт.), HF03301275D (58 шт.).

За результатами ОМП два аркуші із резинкою, у які було загорнуто кошти, вилучено у сейф-пакет №SUD1007563, грошові кошти в сумі 200 доларів США, банкнотами по 100 доларів США, - FB13255991C (1 шт.), КС22136105А (1 шт.) вилучено у сейф-пакет № SUD1007562, грошові кошти в сумі 5800 доларів США банкнотами по 100 доларів США HF03301275D (58 шт.) вилучено у сейф-пакет № SUD1007561.

Постановою слідчого від 25.11.2022 зазначені вище, вилучені в ході ОМП, речі визнано речовими доказами, оскільки вони були отримані ОСОБА_4 злочинним шляхом та ідентифіковані під час проведення контролю за вчиненням злочину ОСОБА_4 .

Відповідно до долучених до клопотання матеріалів, якими обґрунтовується клопотання (протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_5 від 24.11.2022) грошові кошти в сумі 6000 дол. США частково належать йому - свідку, а частково були надані працівниками поліції.

Щодо значення вказаних грошових коштів для кримінального провадження, то варто зазначити, що 25.11.2022 постановою слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області, вказані грошові кошти визнані речовим доказом у кримінальному провадженні, оскільки містять на собі сліди кримінального правопорушення та передбачалися для передачі ОСОБА_5 підозрюваному ОСОБА_4 для підтвердження дійсності його злочинних намірів. В подальшому, із грошовими коштами будуть проведені слідчі дії - призначення відповідних експертиз, їх огляд, та інші слідчі дії, в яких буде необхідність, оскільки кримінальне провадження перебуває на початковій стадії.

На підставі викладеного, з метою збереження речових доказів та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення та відчуження, а також інформації, яка міститься у них та яку буде використано під час судового розгляду на підтвердження винуватості ОСОБА_4 у даному кримінальному провадженні.»

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте, в його клопотанні міститься прохання про розгляд справи за його відсутності, просить клопотання задовольнити.

Володільці вилученого майна в судове засідання не з`явились, що, відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з наданих матеріалів, 24.11.2022 року, в ході проведення, в період часу з 16:26 год. по 16:45 год., огляду місця події на території автомобільної парковки ТРЦ «Епіцентр», що по вул. Зарічанська, 11/4, в м.Хмельницькому, у ОСОБА_4 було вилучено: грошові кошти у сумі 200 доларів США, банкнотами по 100 доларів, з серіями та номерами: FB13255991C та КС22136105А, які було поміщено до сейф пакету SUD1007562 та які належали ОСОБА_5 ; грошові кошти у сумі 5800 доларів США, банкнотами по 100 доларів, з серіями та номерами: НF03301275D (58 шт.), які було поміщено до сейф пакету SUD1007561 та які належали УСР в Хмельницькій області ДСР Національної поліції України; два аркуші паперу формату А4 (один із яких містить рукописні записи) із резинкою, які поміщено до сейф пакету SUD1007563. Вказані речі, на які просить накласти арешт прокурор, відповідають критеріям речових доказів, відповідно до ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав вважати, що вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому 25.11.2022 р. постановою слідчого вищевказані речі було визнано речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Враховуючи вказані обставини, клопотання прокурора про накладення арешту є обґрунтованим та підлягає задоволенню. З метою забезпечення збереження речових доказів, задля запобігання можливості їх приховування, пошкодження, знищення, відчуження, а також з метою забезпечення подальшого проведення судових експертиз, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт, з тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження, користування, на майно, що 24.11.2022 р. було вилучене у ОСОБА_4 в ході огляду місця події, а саме на: грошові кошти у сумі 200 доларів США, банкнотами по 100 доларів, з серіями та номерами: FB13255991C та КС22136105А, які було поміщено до сейф пакету SUD1007562 та які належали ОСОБА_5 ; грошові кошти у сумі 5800 доларів США, банкнотами по 100 доларів, з серіями та номерами: НF03301275D (58 шт.), які було поміщено до сейф пакету SUD1007561 та які належали УСР в Хмельницькій області ДСР Національної поліції України; два аркуші паперу формату А4 (один із яких містить рукописні записи) із резинкою, які поміщено до сейф пакету SUD1007563

На даному етапі кримінального провадження не надано доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження. Менш обтяжливий спосіб арешту майна, на думку слідчого судді, призведе до неможливості його збереження та може призвести до приховування, пошкодження, знищення, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт, з тимчасовим позбавленням права відчуження та розпорядження, на майно, що 24.11.2022 р. було тимчасово вилучене у ОСОБА_4 в ході огляду місця події - по вул.Зарічанській, 11/4, у м.Хмельницькому, а саме на: грошові кошти у сумі 200 доларів США, банкнотами по 100 доларів, з серіями та номерами: FB13255991C та КС22136105А, які було поміщено до сейф пакету SUD1007562 та які належали ОСОБА_5 ; грошові кошти у сумі 5800 доларів США, банкнотами по 100 доларів, з серіями та номерами: НF03301275D (58 шт.), які було поміщено до сейф пакету SUD1007561 та які належали УСР в Хмельницькій області ДСР Національної поліції України; два аркуші паперу формату А4 (один із яких містить рукописні записи) із резинкою, які поміщено до сейф пакету SUD1007563.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя