Справа № 467/4/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.01.2023 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001019 від 01 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 01.08.2022 року до Черкаського РВП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення народного депутата України ОСОБА_5 , про те, що 14.07.2022 року невстановлена особа яка використовуючи обліковий запис під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розмістила оголошення про терміновий збір грошових коштів в сумі 28000 грн. на транспортування тяжко пораненої дівчинки до міста Рим Італії для отримання подальшої медичної допомоги та реабілітації. Під час перегляду вказаного оголошення користувачами соціальної мережі «Facebook» встановлено, що фото прикріплене до вказаного оголошення скопійовано з іноземного інтернет-ресурсу, на якому висвітлюються події в Україні, фото поранених громадян України, в тому числі дітей. Таким чином, заявник приходить до висновку, що особа, яка розмістила вказане оголошення не має відношення до збору коштів на транспортування тяжко пораненої дівчинки, а намагається заволодіти грошовими коштами громадян шляхом обману.

01.08.2022 року відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001019, за правовою кваліфікацією правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

04.08.2022 року відповідно до постанови про перекваліфікацію складу кримінального правопорушення, винесеної прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_6 , склад кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0001019 від 01.08.2022 року з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 3 ст. 190 КК України.

04.08.2022 року відповідно до постанови про визначення підслідності кримінального правопорушення, винесеної прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_6 , визначено підслідність кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0001019 від 01.08.2022 року, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кк України, за слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

08.08.2022року відповідно до постанови про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, винесеної прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_7 та погодженої керівником Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_8 , надано групі слідчих слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції вЧеркаській області в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0001019 від 01.08.2022 року, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язано службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу 00 годин 00 хвилин 24.02.2022 року по 00 годин 00 хвилин 08.08.2022 року.

02.09.2022року слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9 отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 , в ході проведення аналізу якого, а саме виписки по картковому рахунку, установлено, що на вищезазначену банківську картку систематично надходили грошові перекази різними сумами, в тому числі 14.07.2022 року, а видача готівки була здійснена через банкомат у с. Воєводське Миколаївської області. Вищезазначена банківська картка належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до рапорту старшого інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту Кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , під час виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, було здійснено перевірку за допомогою ІПНП «АРМОР» та здійснено пошук за допомогою загальнодоступних засобів та методів (OSINT), в результаті чого було встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 , який зазначений в дописі по імені « ОСОБА_12 », як одержувач грошових коштів в дійсності відкрито на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 , зареєстровану за адресою: будинок АДРЕСА_1 , тел.. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

30.09.2022 року відповідно до постанови про визначення підслідності кримінального правопорушення, винесеної прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_6 , визначено підслідність кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0001019 від 01.08.2022 року, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за слідчим відділом поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області.

27.12.2022 року в рамках досудового розслідування було опитано ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в ході якого було встановлено, щ на початку 2022 року остання вирішила з метою отримання грошових коштів розмістити у мережі Інтернет оголошення про збір коштів для важкохворих дітей, в мережі Інтернет знайшла фотозображення яке було розмішено для збору коштів, та в подальшому при його розміщенні вказала свою банківське картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_1 , на яку і отримувала кошти, 27.12.2022 року вказану картку було заблоковано.

В ході досудового розслідування було встановлено, що у ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ) наявний ще один картковий рахунок № НОМЕР_7 з карткою НОМЕР_8 на який систематично надходили грошові кошти, та який остання теж могла використовувати під час шахрайських дій.

Здійснюючи досудове розслідування за вказаним фактом виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення копій, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період часу з 00 годин 00 хвилин 29 січня 2019 року по 00 годин 00 хвилин 27 грудня 2022 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ) на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відео файлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та користування терміналами самообслуговування за вказаним картковим рахунком;

- в разі наявності інформації щодо виходів через Інтернет-мережу та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за даними рахунками час та ір-адреси з яких вони здійснювались;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_1 ;

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період часу з 00 годин 00 хвилин 22 червня 2021року по 00 годин 00 хвилин 27 грудня 2022 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку НОМЕР_7 з карткою НОМЕР_8 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ) на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

- документи, які надавались особою при відкритті рахунку;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та користування терміналами самообслуговування та за вказаним картковим рахунком;

- в разі наявності інформації щодо виходів через Інтернет-мережу та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за даними рахунками час та ір-адреси з яких вони здійснювались;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ) НОМЕР_7 з карткою НОМЕР_8 .

Крім того, зазначається, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

У судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання та просив задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про час і місце судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно п. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно вимог ст. 62 зазначеного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання слідчого, погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області: слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , тимчасово виконуючому обов`язки заступника начальника ВП начальнику СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_17 яким згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження, або за їх дорученням інспектору ВПК в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 (службове посвідчення МКП № 01966) тимчасовий доступ до речей і документів з можливою вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_2 ), а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період часу з 00 годин 00 хвилин 29 січня 2019 року по 00 годин 00 хвилин 27 грудня 2022 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ) на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку за період часу з 00 годин 00 хвилин 29 січня 2019 року по 00 годин 00 хвилин 27 грудня 2022 року;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності за період часу з 00 годин 00 хвилин 29 січня 2019 року по 00 годин 00 хвилин 27 грудня 2022 року;

- фото та відео файлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та користування терміналами самообслуговування за вказаним картковим рахунком за період часу з 00 годин 00 хвилин 29 січня 2019 року по 00 годин 00 хвилин 27 грудня 2022 року;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_1 ;

- інформацію щодо ІР адрес входу, дату та час входу, здійснення транзакцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , хронології змін інформації, необхідної для авторизації (електронна пошта, фінансовий номер мобільного телефону, пароль тощо) для доступу в обліковий запис у сервісі онлайн-доступу до банківських рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_5 » клієнта ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_2 ) телефон НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період часу з 00 годин 00 хвилин 29 січня 2019 року по 00 годин 00 хвилин 27 грудня 2022 року;

- в разі наявності інформації щодо виходів через Інтернет-мережу та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за даними рахунками час та ір-адреси з яких вони здійснювались за період часу з 00 годин 00 хвилин 29 січня 2019 року по 00 годин 00 хвилин 27 грудня 2022 року;

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період часу з 00 годин 00 хвилин 22 червня 2021року по 00 годин 00 хвилин 27 грудня 2022 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку НОМЕР_7 з карткою НОМЕР_8 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ) на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

- документи, які надавались особою при відкритті рахунку за період часу з 00 годин 00 хвилин 22 червня 2021 року по 00 годин 00 хвилин 27 грудня2022 року;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності за період часу з 00 годин 00 хвилин 22 червня 2021 року по 00 годин 00 хвилин 27 грудня2022 року;

- фото та відеофайлів щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та користування терміналами самообслуговування та за вказаним картковим рахунком за період часу з 00 годин 00 хвилин 22 червня 2021 року по 00 годин 00 хвилин 27 грудня2022 року;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ) НОМЕР_7 з карткою НОМЕР_8 ;

- інформацію щодо ІР адрес входу, дату та час входу, здійснення транзакцій по картковому рахунку НОМЕР_7 з карткою НОМЕР_8 , хронології змін інформації, необхідної для авторизації (електронна пошта, фінансовий номер мобільного телефону, пароль тощо) для доступу в обліковий запис у сервісі онлайн-доступу до банківських рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_5 » клієнта ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_2 ) телефон НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період часу з 00 годин 00 хвилин 22 червня 2021 року по 00 годин 00 хвилин 27 грудня 2022 року;

- в разі наявності інформації щодо виходів через Інтернет-мережу та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за даними рахунками час та ір-адреси з яких вони здійснювались за період часу з 00 годин 00 хвилин 22 червня 2021 року по 00 годин 00 хвилин 27 грудня 2022 року.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Арбузинського районного суду ОСОБА_1