УХВАЛА

Іменем України

21 листопада 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0002717 від 12.11.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

21.11.2021 року слідчий ВРЗСГСД СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що до Хмельницького РУП надійшли матеріали, що 24.02.2022 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », був укладений Рамковий договір поставки товару, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язався поставити та передати у власність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 24.02.2020 по 31.12.2029 року нові автомобілі марки Peugeot, в загальній кількості 150 одиниць. Між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено 5 індивідуальних договорів поставки, за якими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було здійснено перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якості оплати за поставку автомобілів. В зазначені терміни ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » поставку автомобілів не здійснило. Грошові кошти посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повернути відмовляються.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002717 від 12.11.2022 за правовою кваліфікацією, передбаченою ч.3 ст.190 КК України.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, встановлено, що 24.02.2020 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , Р/р № НОМЕР_2 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , п/р № НОМЕР_4 в КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ) в особі директора ОСОБА_5 , був укладений Рамковий договір поставки товару. Згідно даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як Постачальник, зобов`язався поставити та передати у власність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як Покупця, в період з 24.02.2020 року по 31.12.2029 року на умовах, що погоджуються в Індивідуальних договорах поставки, нові автомобілі торгової марки «Peugout», в загальній кількості 150 одиниць.

Між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено 5 (п`ять) Індивідуальних договорів поставки (зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 підписано виконавчим директором ОСОБА_6 ), за якими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було здійснено перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якості попередньої оплати за поставку автомобілів, в наступній кількості:

-по Індивідуальному договору №1 (за поставку 8 автомобілів в термін до 30.04.2022 р.) 10.11.2021 року сплачено 549 318, 40 гривень;

-по Індивідуальному договору №2 (за поставку 4 автомобілів в термін до 30.04.2022 р.) 10.11.2021 року сплачено 192 246,40 гривень;

-по Індивідуальному договору №3 (за поставку 1 автомобіля в термін до 30.05.2022 р.) 21.12.2021 року сплачено 121 835,06 гривень;

-по Індивідуальному договору №4 (за поставку 3 автомобілів в термін до 30.05.2022 р.) 23.12.2021 року сплачено 213 825,93 гривень;

-по Індивідуальному договору №5 (за поставку 2 автомобілів в термін до 30.07.2022 р.) 30.12.2021 року сплачено 100 274,09 гривень;

Відповідно до платіжного доручення №78011 від 10.11.2021, платник- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (№ НОМЕР_2 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») перерахував отримувачу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (№ НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ) грошові кошти у сумі 549 318, 40 гривень.

Відповідно до платіжного доручення №78012 від 10.11.2021, платник- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (№ НОМЕР_2 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») перерахував отримувачу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (№ НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») грошові кошти у сумі 192 246, 40 гривень.

Відповідно до платіжного доручення №79188/1 від 21.12.2021, платник- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (№ НОМЕР_2 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») перерахував отримувачу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (№ НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») грошові кошти у сумі 121 835,06 гривень.

Відповідно до платіжного доручення №79243 від 23.12.2021, платник- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (№ НОМЕР_2 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») перерахував отримувачу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (№ НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») грошові кошти у сумі 213 825,93 гривень.

Відповідно до платіжного доручення №79442 від 30.12.2021, платник- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (№ НОМЕР_2 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») перерахував отримувачу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (№ НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») грошові кошти у сумі 100 274,09 гривень.

А тому, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування усіх обставин вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які зареєстровані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_9 , за період з 24.02.2022 (дата укладення договору) по 10.11.2022 (дат а написання заяви про вчинення кримінального правопорушення).

Такий період руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) надасть слідству можливість підтвердження або спростування факту надходження грошових коштів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), у період з 24.02.2020 по 10.11.2022.

?Відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_1 ;

?Відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_2 ;

?Відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_3 ;

Окрім цього, відомості про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають вагоме доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки в них відображатимуться час, розмір коштів, а також призначення платежу які перераховувались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ

Надати слідчим СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у кримінальному провадженні №0002717 від 12.11.2022 року дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 24.02.2020 по 10.11.2022, які перебувають у володінні:

?Відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_6 ;

?Відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

?Відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у Хмельницькій філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";

Службовим та посадовим особам Хмельницьких філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю отримання необхідної інформації.

Ухвала діє по 21.01. 2023 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_14 ОСОБА_15