Справа № 642/1113/23
Провадження № 1-кс/642/641/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 березня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000073 від 09.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000073 від 09.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю - інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.01.2022 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період щодо карткового рахунку АТ КБ « ПРИВАТБАНК » № НОМЕР_1 , карткового рахунку АТ « Альфа Банк » № НОМЕР_2 , карткового рахунку АТ « МоноБанк » № НОМЕР_3 , карткового рахунку АТ « МоноБанк » № НОМЕР_4 .

В провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000073 від 09.02.2023 року, фабула: 09.02.2023 року до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області, надійшла заява за фактом того, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, що належать гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Під час досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 та встановлено, що 06.02.2023 року гр. ОСОБА_4 перебуваючи за адресою проживання, а саме: АДРЕСА_1 , близько 04 години 30 хвилин ранку на платформі « ТІК ТОК » знайшов блогера, який навчав заробляти кошти через інтернет. ОСОБА_4 дивився відео з блогером, де було посилання на переписку з ним: ІНФОРМАЦІЯ_6 (переписка - ІНФОРМАЦІЯ_7 Після чого гр. ОСОБА_4 перейшовши за вказаним посиланням, почав листування з раніше невідомим йому чоловіком, в ході якого блогер обіцяв, що після того як гр. ОСОБА_4 перерахує кошти начеб-то за навчання, то йому на картку повернеться подвійна сума. Після чого невідомий чоловік в ході переписки, надіслав гр. ОСОБА_4 реквізити, куди він повинен був переслати гроші. Це була банківська картка за № НОМЕР_1 , кому вона належить гр. ОСОБА_4 не відомо. Після чого гр. ОСОБА_4 через мобільний додаток « Монобанк », перерахував на вказану картку грошові кошти у сумі 4 800 гривень. Гроші він перераховував з картки № НОМЕР_5 , яка належить пасинку гр. ОСОБА_4 . ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка перебуває у їхньому спільному користуванні, близько одного року. Після чого невідомий чоловік написав, що грошові кошти він отримав, та попросив, щоб окрім цієї суми, гр. ОСОБА_4 йому перерахував, ще 1 000 гривень, і після цього, він обіцяв повернути грошові кошти у подвійній сумі. У подальшому грошові кошти гр. ОСОБА_4 повернуті не були, після чого він зрозумів, що натрапив на шахраїв, і невідомий йому чоловік, скориставшись довірою гр. ОСОБА_4 , незаконно, у шахрайський спосіб заволодів коштами у сумі 4 800 гривень, що належать гр. ОСОБА_4 .

Крім того, в ході досудового розслідування, у порядку ст. 401 КПК України, співробітникам УКР ГУНП в Харківській області було надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, та згідно матеріалу виконання доручення, рапорту оперуповноваженого УКР ГУНП в Харківській області в результаті проведених оперативних заходів встановлено, що шахрай використовував картку АТ КБ « ПРИВАТБАНК » № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешкає: АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном з абонентським номером: НОМЕР_6 . Крім того згідно матеріалу виконання доручення вбачається, що ОСОБА_6 , підібрав осіб, які є власниками карток деяких банків, на які у подальшому пропонував потерплим перераховувати грошові кошти від здійснення протиправної діяльності шахрайським шляхом, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешкає: АДРЕСА_3 , користується мобільним телефоном: НОМЕР_7 , є власником картки « АльфаБанк » - № НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , мешкає: АДРЕСА_4 , користується мобільним телефоном: НОМЕР_8 , є власником картки « МоноБанк » - № НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , мешкає: АДРЕСА_5 , користується мобільним телефоном: НОМЕР_9 , є власником картки « МоноБанк » - № НОМЕР_4 .

В обґрунтування клопотання старший дізнавач посилається на те, що вказана інформація потрібна для встановлення істини по справі.

Дізнавач СД відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області у судове засідання не з`явилася, надала суду заяву про слухання клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала в повному обсязі.

Представники ПАТ КБ « ПриватБанк », АТ « Альфа-Банк », АТ « МоноБанк » у судове засідання не з`явилися, заяв щодо даного клопотання не подали. За таких обставин відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належ ить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача, та завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація (документи) про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні ПАТ КБ « ПриватБанк », АТ « Альфа-Банк », АТ « МоноБанк », і ці дані самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а інакше достовірні відомості отримати неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання старшого дізнавача.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 тимчасового доступудо інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме:

1. у АТ КБ « Приватбанк » ( 01001, м.Київ, вул.Грушевського, 1д ) у Харківській філії Управління безпеки по Північно - Східному макрорегіону АТ КБ « ПриватБанк », розташованому за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 20А до інформації, що містить банківську таємницю - карткового рахунку АТ КБ « ПРИВАТБАНК » № НОМЕР_1 , а саме: інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.01.2022 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період;

2. у АТ « Альфа-Банк » ( 03150, м.Київ, вул.Велика Панасівська, 100 ) у філії відділення « Харківське № 14 » АТ « Альфа Банк », розташованому за адресою: м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 146 до інформації, що містить банківську таємницю - карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме: інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.01.2022 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період;

3. у АТ « МоноБанк », розташованого за адресою: 04082, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19 до інформації, що містить банківську таємницю - карткового рахунку АТ « МоноБанк » № НОМЕР_3 , а саме: інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.01.2022 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період;

4. у АТ « МоноБанк », розташованого за адресою: 04082, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19 до інформації, що містить банківську таємницю - карткового рахунку АТ « МоноБанк » № НОМЕР_4 , а саме: інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.01.2022 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період.

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіях інформації диску CD-R.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий судд ОСОБА_1