Справа № 592/9848/22
Провадження № 1-кс/592/4222/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000147, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.240, ст.15 ч.1, ч.3 ст.191 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що 08.07.2021 року між замовником ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора Департаменту ОСОБА_5 , та виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_6 був укладений договір № 459-Б на поточний ремонт об`єктів благоустрою в районі фонтану « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Предметом договору є надання послуг по поточному ремонту об`єктів благоустрою в районі фонтану « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ДК 021:2015: 45230000-8 будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), на суму визначеною по договору, яка становить 1078986,00 грн, з сумою фінансування на 2021 рік, яка становить 974224,00 грн.

Проте, відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 за період часу, з 04.08.2022 до 29.12.2022, ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було перераховано грошові кошти на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на загальну суму 1530082,00 грн., що перевищує вартість виконаних робіт по поточному ремонту об`єктів благоустрою в районі фонтану « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ДК 021:2015: 45230000-8 будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), на суму визначеною по договору № 459-Б від 08.07.2022.

16.11.2022 року призначено судово будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам Сумського відділення ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

30.12.2022 року отримано клопотання експерта про надання додаткових документів, необхідних для виконання судово будівельно-технічної експертизи.

На підставі вищевикладеного з метою, повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, підтвердження або спростування факту незаконного заволодіння бюджетними коштами, встановлення причетних осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та з метою отримання вказаних у клопотанні документів, що перебувають у відданні підрядника, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та задоволення клопотання експерта та проведення повного та всебічного експертного дослідження, а також отримання доказової бази у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що знаходяться у віданні підрядника, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності слідчого та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Судом встановлено, що у провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.240, ст.15 ч.1, ч.3 ст.191 КК України.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Так заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- робіт по поточному ремонту об`єктів благоустрою в районі фонтану « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ДК 021:2015: 45230000-8 будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) за договором № 459-Б від 08.07.2021;

- тендерна документація (пропозиції, відкриття тендеру, тощо) по договору договором № 459-Б від 08.07.2021;

- договір договором № 459-Б від 08.07.2021; з наявними додатковими угодами до вказаного договору, з усіма додатками до нього (договірна ціна, локальний кошторис, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих та адміністративних витрат та інше);

- довідок про вартість виконаних робіт форми КБ3В,

- актів приймання виконаних робіт форми КБ 2В, актів приймання виконаних робіт форми КБ 2В з одиничною розцінкою;

- відомостей ресурсів (по факту);

- розрахунків загально-виробничих та адміністративних витрат;

- актів на приховані види робіт;

- рахунків, видаткових, податкових та товарно-транспортних накладних, що підтверджують вартість використаних матеріалів, а також інших документів щодо яких замовником перевірялася вартість використаних матеріалів при виконанні та оплаті робіт за динамічної договірної ціни;

- документів що підтверджують якість використаних матеріалів та конструкцій (сертифікатів, паспортів якості, паспортів на і вироби, тощо);

- рахунків, платіжних доручень, що підтверджують оплату виконаних підрядних робіт;

- підсумкову відомість ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в по поточному ремонту об`єктів благоустрою в районі фонтану « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ДК 021:2015: 45230000-8 будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) за договором № 459-Б від 08.07.2021;

- локальний кошторис і підсумкову відомістю ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва; розрахунок загальновиробничих витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в по по поточному ремонту об`єктів благоустрою в районі фонтану « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ДК 021:2015: 45230000-8 будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) за договором № 459-Б від 08.07.2021;

- виконавчу документацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

- загальний журнал робіт,

- акти на закриття прихованих робіт, робочі проекти; протоколи випробувань матеріалів, сертифікати на застосовані матеріали і конструкції;

- договори субпідряду з усіма додатками до них,

- актів перевірок та обстежень об`ємів та якості виконаних робіт, дотримання графіку виконання робіт;

- документів, щодо листування між сторонами з питань несвоєчасного або неналежного фінансування робіт, затримки у виконанні робіт, порушення графіку виконання робіт тощо;

- журналів технічного та авторського нагляду.

Строк дії ухвали до 31.01.2023 включно.

Роз`яснити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7 ОСОБА_8