Справа № 405/6119/22
провадження № 1-кс/405/3115/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.11.2022 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю начальника слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання начальника слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку.

Клопотання надійшло до суду 28.11.2022.

Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 від 29.08.2022, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ст. 111-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування клопотання начальник слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області зазначив, що у провадженні слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 від 29.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 111-2 КК України, за фактом вчинення невстановленими мешканцями Кіровоградської області дій, спрямованих на допомогу збройним формуванням держави-агресора шляхом передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора.

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно з повідомленням про вчинення кримінального правопорушення з відділу КІБ УСБУ в Кіровоградської області невстановлені мешканці Кіровоградської області здійснювали переведення криптовалюти на ряд електронних гаманців, призначених для матеріальної та фінансової допомоги окупаційних військ російської федерації. Вказані криптогаманці розміщені на телеграм-каналах « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «ІНФОРМАЦІЯ_6», «ІНФОРМАЦІЯ_7», «ІНФОРМАЦІЯ_8», «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_9», «ІНФОРМАЦІЯ_10», а також на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням яких здійснюється збір коштів для допомоги військовим підрозділам окупаційних військ.

Згідно з відповідями на доручення слідчого з відділу КІБ УСБУ в Кіровоградській області серед осіб, які здійснювали переказ криптовалюти на криптовалютний гаманець телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та який здійснив переказ електронних грошових коштів на загальну суму 1500 доларів США.

Зокрема, 13.06.2022 о 11 год. ОСОБА_4 здійснив переказ криптовалюти у сумі 499 USDT (еквівалент доларів США) на криптовалютний гаманець телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_11 - ІНФОРМАЦІЯ_12 (TXID (хеш транзакції) - ІНФОРМАЦІЯ_13).

25.06.2022 о 17 год. 22 хв. ОСОБА_4 здійснив переказ криптовалюти у сумі 499 USDT (еквівалент доларів США) на криптовалютний гаманець телеграм-каналу «ІНФОРМАЦІЯ_15» ІНФОРМАЦІЯ_14 - ІНФОРМАЦІЯ_16 (TXID (хеш транзакції) - ІНФОРМАЦІЯ_17).

04.08.2022 о 15 год. 14 хв. ОСОБА_4 здійснив переказ криптовалюти у сумі 499 USDT (еквівалент доларів США) на криптовалютний гаманець телеграм-каналу «ІНФОРМАЦІЯ_15» ІНФОРМАЦІЯ_14 - ІНФОРМАЦІЯ_16 (TXID (хеш транзакції) - ІНФОРМАЦІЯ_18).

В ході аналізу отриманої інформації, наданої у відповідь на запит з компанії «Binance», встановлено, що ОСОБА_4 користується такими пристроями: комп`ютером з операційною системою Mac OS 10.15, (Firefox V103.0 (Mac OS), Intel(R) HD Graphics 400) та мобільним телефоном Iphone 13.3 (system_version - 15.6, device_name - iPhone (ОСОБА_15), НОМЕР_1 ).

Крім цього, встановлено, що дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у приватних розмовах з близьким оточенням пропонує здійснювати допомогу збройним формуванням держави-агресора шляхом передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, зокрема шляхом переведення криптовалюти з використанням криптовалютного гаманця її чоловіка.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , користуються житловим приміщенням за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 01.11.2022 № 314705095, квартира за адресою: АДРЕСА_2 , належить на праві приватної власності ОСОБА_6 .

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення дій, спрямованих на допомогу збройним формуванням держави-агресора шляхом передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, виникла необхідність у проведенні обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , якою користуються громадяни ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У судовому засіданні начальник слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області підтримав клопотання з зазначених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Заслухавши начальника слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, суд приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 від 29.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 111-2 КК України, за фактом вчинення невстановленими мешканцями Кіровоградської області дій, спрямованих на допомогу збройним формуванням держави-агресора шляхом передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора.

З досліджених у судовому засіданні матеріалів клопотання вбачається, що слідство має достатньо фактів та інформації, які дають обґрунтовані підстави вважати, що у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , якою користуються громадяни ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , можуть знаходитись: комп`ютерна техніка, телекомунікаційне обладнання, мобільні телефони, за допомогою яких вчиняються дії, спрямовані на допомогу збройним формуванням держави-агресора шляхом передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, у тому числі комп`ютера з операційною системою Mac OS 10.15, (Firefox V103.0 (Mac OS), Intel(R) HD Graphics 400) та мобільного телефону «Iphone 13.3» (system_version - 15.6, device_name - iPhone (ОСОБА_15), CPU_TYPE_ARM64.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 01.11.2022 № 314705095, квартира за адресою: АДРЕСА_2 , належить на праві приватної власності ОСОБА_6 .

Відшукувані речі та документи, окрім виключених за вказаного вище обґрунтування, є матеріальними об`єктами, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже, згідно зі ст. 98 КПК України можуть бути речовими доказами.

Слідчим доведено, що існує наявність достатніх відомостей, які вказують на можливість досягнення мети обшуку, і такі відомості одержані кримінальним процесуальним шляхом і містяться в матеріалах кримінального провадження.

Слідчим суддею враховано те, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть в них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребовування речей, документів, відомостей відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, оскільки це може призвести до знищення доказів по справі.

Крім того, слідчим у судовому засіданні доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого, а також неможливість отримати речі і документи, зазначені у клопотанні, без проведення обшуку.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а тому клопотання слідчого про дозвіл на обшук, в рамках наявного кримінального провадження, є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.233-236, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_7 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, а саме: начальнику слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Кіровоградскій області ОСОБА_11 , старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_13 , дозвіл на обшук квартири АДРЕСА_3 , якою користуються громадяни ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та яка на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , з метою відшукання комп`ютерної техніки; телекомунікаційного обладнання, мобільних телефонів, за допомогою яких вчиняються дії, спрямовані на допомогу збройним формуванням держави-агресора шляхом передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, у тому числі комп`ютера з операційною системою Mac OS 10.15, (Firefox V103.0 (Mac OS), Intel(R) HD Graphics 400) та мобільного телефону «Iphone 13.3» (system_version - 15.6, device_name - iPhone (ОСОБА_15), CPU_TYPE_ARM64).

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Встановити строк дії ухвали до 28 грудня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14