Справа № 712/2323/23
Провадження №1-кс/712/1182/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 березня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 219 м. Черкаси справу за клопотанням слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженим прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000531 від 21.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

09.03.2023 до Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло вказане вище клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000531 від 21.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи та інформацію:

?щодо власника рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) рахунок № НОМЕР_3 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;

?інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 16 лютого 2023 року по 00 год. 00 хв. 19 лютого 2023 року, по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_3 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

?інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_3 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 16 лютого 2023 року по 00 год. 00 хв. 19 лютого 2023 року.

?повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 16 лютого 2023 року по 00 год. 00 хв. 19 лютого 2023 року.

?завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_3 .

З клопотання вбачається, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області 21 лютого 2023 звернувся ОСОБА_5 , 1978 року народження, про те, що 17.02.2023 на «ОЛХ» перейшов за посиланням та вів реквізити своєї банківської картки № № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ). Внаслідок шахрайських дій з картки потерпілого було знято гроші в сумі 29411 грн. 20 коп.

Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000531 від 21.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про підозру не повідомлено.

Під час досудового розслідування встановлено наступне.

Допитаний 28.02.2023 в якості потерпілого ОСОБА_5 , показав, що 16.02.2023 на платформі «ОЛХ» написала невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_6 » та запитала потерпілого про послуги перевезення, на що ОСОБА_5 написав в смс-повідомленні свій мобільний номер телефону: НОМЕР_6 . Наступного дня, 17.02.2023 заявник отримав смс-повідомлення від невстановленої особи в месенджері «вайбер» з мобільним номером телефону НОМЕР_7 , який був підписаний як « ОСОБА_7 ». В ході діалогу невстановлений чоловік запитував про послуги перевезення. Встановивши всі деталі перевезення товару невстановлена особа запропонувала заплатити за послугу на перед, так як завтра йому буде не зручно оплачувати, на що потерпілий погодився і невстановлена особа йому надіслала посилання для отримання грошових коштів. Перейшовши за посиланням заявник ввів усі дані своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 після чого з його рахунку були списані грошові кошти в сумі 29 411 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпілий користується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_3 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є наявність інформації, що потерпілий використовує рахунок вказаної фінансової установи.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 16 лютого 2023 року по 00 год. 00 хв. 19 лютого 2023 року, до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_3 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час дату та місце розгляду справи повідомлений належним чином. У клопотанні просив розглянути справу за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи до суду не з`явилась, про час дату та місце розгляду справи повідомлялась належним чином.

Приймаючи до уваги зазначені обставини, не проводилася фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів, що відповідає ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання дізнавачем, надані наступні докази:

- витяг з кримінального провадження № 0000531 від 21.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про внесення до ЄРДР відомостей за заявою від 21 лютого 2023 ОСОБА_5 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області про те, що він 17.02.2023 на «ОЛХ» перейшов за посиланням та вів реквізити своєї банківської картки № № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ). Внаслідок шахрайських дій з картки потерпілого було знято гроші в сумі 29411 грн. 20 коп.

- протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 28.02.2023, який показав, що 16.02.2023 на платформі «ОЛХ» написала невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_6 » та запитала потерпілого про послуги перевезення, на що ОСОБА_5 написав в смс-повідомленні свій мобільний номер телефону: НОМЕР_6 . Наступного дня, 17.02.2023 заявник отримав смс-повідомлення від невстановленої особи в месенджері «вайбер» з мобільним номером телефону НОМЕР_7 , який був підписаний як « ОСОБА_7 ». В ході діалогу невстановлений чоловік запитував про послуги перевезення. Встановивши всі деталі перевезення товару невстановлена особа запропонувала заплатити за послугу на перед, так як завтра йому буде не зручно оплачувати, на що потерпілий погодився і невстановлена особа йому надіслала посилання для отримання грошових коштів. Перейшовши за посиланням заявник ввів усі дані своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 після чого з його рахунку були списані грошові кошти в сумі 29 411 грн.

з виписки по картковому рахунку вбачається, що потерпілий користується карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя приймає до уваги, що слідчим, як стороною кримінального провадження, у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначених у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим шляхом довести ті обставини не уявляється за можливе, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000531 від 21.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих СО Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області у даному кримінальному провадженні № 0000531 від 21.02.2023 або за дорученням у порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи та інформацію:

?щодо власника рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) рахунок № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ) із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;

?інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 16 лютого 2023 року по 00 год. 00 хв. 19 лютого 2023 року, по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_3 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

?інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_3 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 16 лютого 2023 року по 00 год. 00 хв. 19 лютого 2023 року.

?повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 16 лютого 2023 року по 00 год. 00 хв. 19 лютого 2023 року.

?завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_3 .

Термін надання відомостей АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 15 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить два місяці до 10.05.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси ОСОБА_1