Справа № 216/603/23
провадження 1-кс/216/324/23
УХВАЛА

іменем України

03 лютого 2023 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні, в залі судових засідань приміщення суду м Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 11.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

в с т а н о в и в:

В провадженні СВ Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 0000007 від 11.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. розпочатого за фактом службового підроблення офіційних документів службовими особами ряду суб`єктів господарювання приватного сектору економіки, що здійснюють господарську діяльність, пов`язану з наданням послуг фізичної охорони, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) що в свою чергу зробило, зокрема, можливою участь вищевказаних суб`єктів господарювання у тендерах та подальше укладання ними угод з рядом комунальних установ та органами місцевого самоврядування за бюджетні кошти.

Так, прокурорами Криворізької центральної окружної прокуратури, на виконання повноважень з представницької діяльності, в ході опрацювання інформації, розміщеної у електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що службові особи ряду суб`єктів господарювання приватного сектору економіки, що здійснюють господарську діяльність пов`язану з наданням послуг фізичної охорони, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, а саме документів щодо наявності певної працівників відповідної кваліфікації, що в свою чергу зробило, зокрема, можливою участь вищевказаних суб`єктів господарювання у тендерах та подальше укладання угод з рядом комунальних установ та органами місцевого самоврядування за бюджетні кошти.

Так, встановлено, що протягом 2021 - січня 2023 років службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) через електронну систему закупівель подавалися тендерні пропозиції для участі у тендерних закупівлях за бюджетні кошти.

В складі тендерних пропозицій зазначених ТОВ подано довідки про наявність в штаті працівників відповідної кваліфікації, скановані трудові книжки, інші документи працівників, які начебто працюють у ТОВ за трудовими договорами.

При цьому, в поданих довідках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) співпадає значна частина вказаних працівників (за ПІБ, датою народження тощо).

Кожне з зазначених ТОВ на вказаних працівників (чиї ідентифікаційні дані співпадають) подає різні трудові книжки (з різними серіями та номерами, записами про роботу). При цьому, в різних трудових книжках вказані різні відомості про працевлаштування одних осіб.

Наразі встановлений досудовим розслідуванням перелік осіб, щодо яких подаються неправдиві відомості, не є вичерпним, оскільки з урахуванням регулювання закупівель в 2022 році, відомості не про всі договори (та документи, що надавалися для їх укладення, в т.ч. щодо працівників) опубліковано в електронній системі закупівель.

Вищевказані обставини у сукупності свідчать про ймовірне складання та видачу службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до них неправдивих відомостей щодо наявності (працевлаштування) працівників відповідної кваліфікації для участі у тендерних закупівлях, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ перебувають на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Тому, документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу НОМЕР_4 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , тому прокурор просила клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, надала суду заява про розгляд клопотання за його відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином завчасно.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 0000007 від 11.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. розпочатого за фактом службового підроблення офіційних документів службовими особами ряду суб`єктів господарювання приватного сектору економіки, що здійснюють господарську діяльність, пов`язану з наданням послуг фізичної охорони, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) що в свою чергу зробило, зокрема, можливою участь вищевказаних суб`єктів господарювання у тендерах та подальше укладання ними угод з рядом комунальних установ та органами місцевого самоврядування за бюджетні кошти..

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим СВ КРУП ГУНП у Дніпропетровській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ; прокурорам Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 право тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у віданні (володінні) ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу НОМЕР_4 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій всіх вказаних документів у паперовому вигляді:

1. Повні Розрахунки та Додатки, які містять відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам, зокрема, розрахунок та Додаток 1 до Розрахунку «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам» (Д1) які подавалися:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2021 та 2022 роки (поквартально та помісячно);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2021 та 2022 роки (поквартально та помісячно);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2021 та 2022 роки (поквартально та помісячно).

2. Повні Розрахунки та Додатки, які містять відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору, зокрема, розрахунок та Додаток 4 до Розрахунку «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» (4ДФ), які подавалися:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2021 та 2022 роки (поквартально та помісячно);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2021 та 2022 роки (поквартально та помісячно);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2021 та 2022 роки (поквартально та помісячно).

3. Повідомлення про прийняття працівників на роботу, які подавалися:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у 2021 та 2022 роках,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у 2021 та 2022 роках.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у 2021 та 2022 роках.

4. Відомості, яким фізичним особам (ПІБ, дата народження) було присвоєно РНОКПП, які зазначено у формах 4 ДФ, які подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 02 березня 2023 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_9