Номер провадження № 1-кс/756/1855/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2022 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 29.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000171, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:
23.11.2022 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 29.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000171, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 ..

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Оболонським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 29.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000171. Кримінальне провадження здійснюється за фактом поданої заяви до Оболонської окружної прокуратури від голови Оболонської РДА щодо вчинення невстановленими особами закінченого замаху на шахрайство, шляхом використання завідомо підробних документів, з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У зв`язку з чим слідчий просить надати слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_5 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_11 , та іншим слідчим які перебувають у групі слідчих у вищевказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до зазначених документів йому тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) з можливістю їх вилучення, а саме: належним чином завірених копій документів щодо відкриття та використання рахунка; роздруківок руху коштів по рахунку із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, меморіальних ордерів банку в паперовому та електронному вигляді; заявок на купівлю та продаж валюти на міжбанківській валютній біржі, платіжних доручень про перерахування валютних коштів на рахунки нерезидентів, повідомлення банків-нерезидентів, повідомлень про зарахування валютних коштів на рахунки клієнта (SWIFT); прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок; роздруківок телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань, за період часу з моменту оформлення розрахункового рахунку по 21.11.2022.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак ними подано заяви про розгляд справи у їх відсутність та просять його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 29.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000171. Кримінальне провадження здійснюється на підставі заяви від голови ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо вчинення невстановленими особами закінченого замаху на шахрайство, шляхом використання завідомо підробних документів, з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Як убачається з матеріалів кримінального провадження, а саме допиту представника потерпілого ОСОБА_12 , який діє на підставі доручення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , 15.11.2022 року директору ОСОБА_13 ( НОМЕР_2 ) зателефонувала невстановлена особа з номеру телефону НОМЕР_3 та представилась головою ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_14 , який в подальшому в ході спілкування просив одноразової фінансової допомоги в розмірі 90000 гривень на закупівлю техніки для ЗСУ, та в той момент, невстановлена особа використовуючи електроно-обчислювальну техніку за допомогою месенджеру «Телеграмм» за номером НОМЕР_3 надіслав ОСОБА_12 скан-копію листа №187/21 від 15.11.2022 в якому зазначено цільове призначення та відкритий розрахунковий рахунок: НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІПН отримувача НОМЕР_5 , отримувач ОСОБА_15 , МФО банку НОМЕР_6 та підписаний ОСОБА_16 . Після чого товариством було проведено платіж №1668 від 15.11.2022 року на суму 90000 гривень, про що ОСОБА_12 скинув копію даного платіжного доручення особі яка представилась як ОСОБА_14 . Через деякий час ОСОБА_12 зателефонував ОСОБА_17 та повідомив мені, що дана особа не є ОСОБА_14 , і що скоріше за все це шахраї. Надалі ОСОБА_12 звернувся до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зупинили проведення даного платежу для подальшого роз`яснення ситуації.

Під час проведення досудового розслідування органом досудового розслідування перевіряється на причетність до вчинення кримінального правопорушення невстановлені особи, які використовують відкритий розрахунковий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_4 ;

У зв`язку з цим інформація, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ),за адресою: АДРЕСА_1 , щодо зазначених вище рахунків може бути використана як доказ стороною обвинувачення та для з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення їх винуватості та виявлення інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Отже, суд погоджується з тим, що орган досудового розслідування наразі дійсно має потребу в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а отже клопотання слідчого є обґрунтовані та можуть бути задоволені.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 29.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000171, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_5 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_11 , та іншим слідчим які перебувають у групі слідчих у вищевказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та копіювання по рахунку НОМЕР_4 , що містить банківську таємницю та перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином завірених копій документів щодо відкриття та використання рахунка; роздруківок руху коштів по рахунку із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, меморіальних ордерів банку в паперовому та електронному вигляді; заявок на купівлю та продаж валюти на міжбанківській валютній біржі, платіжних доручень про перерахування валютних коштів на рахунки нерезидентів, повідомлення банків-нерезидентів, повідомлень про зарахування валютних коштів на рахунки клієнта (SWIFT); прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок; роздруківок телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань, за період часу з моменту оформлення розрахункового рахунку по 21.11.2022.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. Г. Макаренко