Справа № 136/1729/20
провадження №1-кс/136/427/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2022 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 від 12.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Начальник Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся про надання тимчасового доступу до речей та документів яке мотивоване тим, що у провадженні СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області перебуває вищевказане кримінальне провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.05.2020 до чергової частини Липовецького ВП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 12.05.2020 о 12:00 год. невідома особа шляхом обману заволоділа її коштами у сумі 21 725 грн., які знаходились на банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим заподіяла матеріальної шкоди на вище вказану суму.

У ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженні стало відомо із показів потерпілої, що ОСОБА_4 з листопада 2019 року користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Так, 12.05.2020 о 12:10 годині на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонував абонентський номер НОМЕР_2 та незнайома особа чоловічої статті повідомив, що він являється працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та те, що її рахунок заблоковано та для розблокування зазначеного рахунку потрібно продиктувати йому номер банківської картки та паролі, які будуть приходити у вигляді CMC повідомлень. Спочатку ОСОБА_4 не погоджувалась на дану пропозицію, проте у ході розмови з невідомою особою чоловічої статті по телефону останній переконав її це зробити. В подальшому ОСОБА_4 виконала зазначені дії та їй прийшло повідомлення про те, що з її рахунку знято 21725 грн. « ОСОБА_5 ». Через декілька хвилин на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонував абонентський номер НОМЕР_3 та невідома особа жіночим голосом повідомила, щоб вона не хвилювалася так як її кошти їй повернуть на банківську картку через 15 хвилин, але кошти їй ніхто не повернув.

Вказані обставини підтверджуються Випискою по картковому рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 отриманою під час тимчасового доступу до документів у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 18.12.2020, згідно якої встановлено, що 12.05.2020 наявні транзакції по рахунку «Переказ коштів з рахунку через UAPAY KYIV» в сумі 14145 грн. та 7580 грн.

Отримавши інформацію з бази даних апаратно-програмного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 12.05.2020 було зареєстровано операції списання коштів з рахунку № НОМЕР_1 на платіжні картки отримувачів № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отримані доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме особистих даних власника рахунку № НОМЕР_4 , а також про рух коштів у формі виписки із даного рахунку, оскільки вказані документи мають суттєве значення для даного кримінального провадження, встановлення кола осіб причетних до кримінального правопорушення, а оскільки іншим способом довести вказані обставини не представляється за можливе, наведене стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, що у ньому наведені.

Особи, у володінні яких знаходяться документи, будучи належним чином повідомленими про день та час розгляду клопотання не з`явились, однак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки прокурором доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить суд, можуть бути у розпорядженні фінансової установи, а отримана документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, судом з`ясовано, що такі документи становлять собою охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що в даному випадку, сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який ідеться в клопотанні, а заходами забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого передувало звернення до суду із клопотанням.

Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення на паперовому та електронному носії, а саме:

- до інформації, по картковому рахунку № НОМЕР_4 та його особистих даних, даних про рух коштів по вказаному рахунку за період з 10.05.2020 по 10.06.2020 із зазначенням місця проведення транзакцій, фотографій осіб, які здійснювали будь-які операції по цьому рахунку через термінали самообслуговування та банкомати за період з 10.05.2020 по 10.06.2020.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя Світлана ШПОРТУН