Справа № 163/627/22
Провадження № 1-кс/163/141/23
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2023 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000058 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням ВП № 1 (м. Любомль) Ковельського РУП проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000058 за ознаками ч.3 ст. 332, ч.ч.3, 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28 вересня 2022 року ОСОБА_5 під час листування через месенджер «Телеграм» домовився із ОСОБА_6 про виготовлення на ім`я останнього документів, які надають право безперешкодного виїзду за межі України у воєнний час, за грошову винагороду в сумі 60 000 гривень. Для цього ОСОБА_6 через месенджер «Телеграм» передав ОСОБА_5 свої персональні дані та 30 вересня 2022 року за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив переказ обумовленої суми коштів з власної банківської карти НОМЕР_1 на надані ОСОБА_5 номери банківських карток своїх спільників трьома платежами, а саме: на банківську картку ОСОБА_7 - 20 000 гривень, на банківську картку ОСОБА_8 - 24 050 гривень, на банківську картку ОСОБА_9 .

В подальшому, ОСОБА_5 за допомогою комп`ютерної техніки виготовив на ім`я ОСОБА_6 підроблені документи, а саме виписку з акта огляду МСЕК №089769 до довідки серії 12ААВ від 11.03.2022 та довідку до акта огляду МСЕК №089769 серії 12ААВ від 11.03.2022.

Вищевказані дії надали ОСОБА_6 право на використання підроблених документів, як офіційних, тобто таких, що мають усі необхідні реквізити та юридично значущий характер, та дають особі, котра є особою призовного віку та не має права перетину державного кордону України під час дії воєнного стану, здійснити незаконний перетин державного кордону України на виїзд з України.

На виконання ухвал слідчого судді Любомльського районного суду Волинської області під час проведення обшуків за місцем ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 було виявлено та вилучено ряд речей, у тому числі емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Крім цього, до матеріалів вказаного провадження об`єднано виділені матеріали кримінального провадження за №0000563, у якому з показань ОСОБА_12 вбачається, що за виготовлені на його ім`я документи, які надали змогу перетнути кордон в умовах воєнного стану, ОСОБА_12 перерахував грошові кошти у розмірі 29 000 грн невстановленій особі на банківську картку № НОМЕР_6 .

У зв`язку із цим, з метою повного дослідження всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, оцінки кожного доказу з точки зору належності та допустимості, а також їх взаємозв`язку між собою, виникла необхідність в отриманні інформації по вищевказаних вилучених банківських картках, які емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зазначена інформація в силу положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

На думку слідчої, одержання доступу до вказаних документів надасть можливість здобути інформацію, яка може бути використана як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити із нею подальші слідчі дії.

До клопотання слідча ОСОБА_4 додала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

По зазначеному в клопотанні фактах у ЄРДР внесено відомості за ознаками ч.3 ст.358 КК України та досудове розслідування проводиться в рамках кримінального провадження № 0000058 за ознаками ч.3 ст. 332, ч.ч.3, 4 ст. 358 КК України, що підтверджено відповідними витягами.

Ухвалою слідчого судді Любомльського районного суду від 18 січня 2023 року надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_10 по АДРЕСА_1 .

Під час проведення обшуку в помешканні ОСОБА_10 виявлено та вилучено ряд речей, у тому числі банківську картку № НОМЕР_2 , що підтверджується протоколом обшуку від 20 січня 2023 року.

Ухвалою слідчого судді Любомльського районного суду від 19 січня 2023 року надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_11 по АДРЕСА_2 .

Під час проведення цього обшуку виявлено та вилучено ряд речей, у тому числі банківську картку № НОМЕР_3 , що підтверджується протоколом обшуку від 20 січня 2023 року.

Ухвалою слідчого судді Любомльського районного суду від 29 листопада 2023 року надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 по АДРЕСА_3 .

Під час проведення цього обшуку виявлено та вилучено ряд банківських карток, серед яких № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що підтверджується протоколом обшуку від 27 листопада 2022 року.

У протоколі допиту свідка від 20 жовтня 2022 року в рамках кримінального провадження №0000563 ОСОБА_12 вказав, що за виготовлення на його ім`я довідки до акту огляду МСЕК грошові кошти трьома платежами він перерахував невстановленій особі на банківську картку № НОМЕР_6 .

Відповідно до інтернет-сервісу визначення банку за номером картки встановлено, що усі вищенаведені банківські картки емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді, встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації по зазначених в клопотанні банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного слідчою клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000058 слідчим слідчого відділення ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 або оперуповноваженому УМП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 або оперуповноваженим СКП ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 або оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення інформації про операції по банківських картках № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а саме: відомостей про повні анкетні дані осіб, за якими зареєстровані вказані банківські картки, на яких умовах та де вони зареєстровані, з наданням копії заяви до договору про надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України, копії картки платника податків, фотознімок власника картки тощо; чи видавались пластикові платіжні картки, номер карткового рахунку, до якого прив`язані вказані банківські картки, а також інформацію про рух коштів за період з 29 березня 2022 року по 13 лютого 2023 року, із зазначенням адреси зняття готівки; відео, фотознімки особи/осіб, виконані у вказаний проміжок часу засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по вказаних банківських картках.

Строк дії ухвали встановити до 13 березня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1