Справа 688/1023/23
№ 1-кс/688/788/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

13 квітня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000409 від 09 березня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.357, ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 08.03.2023 року близько 15 год., ОСОБА_5 , проходячи по тротуарній доріжці поблизу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 , знайшла на землі безконтактну банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка є засобом доступу до банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , є матеріальною формою одержання, зберігання, використання і поширення інформації, зафіксованої на носієві та відповідно до ст.1 Закону України «Про інформацію», ст. ст. 1, 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», ст. 51 Закону України «Про банки та банківську діяльність», тобто офіційним документом, який містить обов`язкові реквізити, що дають змогу ідентифікувати платіжну систему, емітента (банк), держателя цього

спеціального платіжного засобу та ініціювати переказ з його рахунку, яку умисно, переслідуючи корисливий мотив, привласнила для подальшого проведення нею розрахунків за придбаний товар в торговельних магазинах, обладнаних банківськими терміналами, оскільки достовірно знала, що для доступу до грошових коштів на рахунку ПІН-код не вимагається.

В подальшому, 08.03.2023 року в період часу з 15 год. 50 хв. по 18 год. 30 хв., ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, переслідуючи єдиний корисливий мотив, за допомогою привласненої банківської картки № НОМЕР_1 неодноразово розраховувалася в торгівельних магазинах в м. Шепетівка за придбаний товар наявними на рахунку коштами на загальну 2 645 грн.15 коп.

Таким чином своїми умисними діями, які виразились у привласненні офіційного документа, вчиненому з корисливих мотивів, ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 357 КК України.

Крім цього, ОСОБА_5 достовірно знаючи, що на всій території України Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», який затверджений Законом України №2102-ІХ від 24.02.2022 введено воєнний стан, строк дії якого згідно Указу Президента України № 341/2022 від 17.05.2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України №2263-ІХ від 22.05.2022, продовжено, діючи з єдиним злочинним умислом, спрямованим на викрадення грошових коштів, що знаходилися на банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 та бути доступними до використання для здійснення банківських операцій, за допомогою привласненої нею знайденої банківської картки № НОМЕР_1 шляхом безконтактної оплати через банківський термінал, знаходячись 08.03.2023 року в 15 год. 50 хв. у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , розрахувалася за придбані продукти харчування на суму 42 грн. та в 15 год. 52 хв. в цьому ж магазині за придбані продукти харчування на суму 201 грн., розрахувавшись при цьому банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 шляхом безконтактної оплати через банківський термінал, тим самим умисно, таємно, повторно, переслідуючи єдиний корисливий мотив викрала грошові кошти ОСОБА_6 в сумі 243 грн.

Окрім цього, ОСОБА_5 , перебуваючи у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_4 , 08.03.2023 року придбала продукти харчування на суму 1285 грн. 15 коп., розрахувавшись при цьому в 16 год. 08 хв. банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 шляхом безконтактної оплати через банківський термінал, тим самим умисно, таємно, повторно, переслідуючи єдиний корисливий мотив викрала грошові кошти ОСОБА_6 у сумі 1285 грн. 15 коп.

Окрім цього, перебуваючи у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , 08.03.2023 року в 16 год. 26 хв. придбала продукти харчування на суму 175 грн. 50 коп., у цьому ж магазині в 16 год. 35 хв. розрахувалася за раніше придбані продукти харчування ОСОБА_7 на суму 170 грн., а також в 16 год. 41 хв. придбала продукти харчування на суму 520 грн. 50 коп., розрахувавшись при цьому банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 шляхом безконтактної оплати через банківський термінал, тим самим умисно, таємно, повторно, переслідуючи єдиний корисливий мотив викрала грошові кошти ОСОБА_6 у сумі 866 грн.

Окрім цього, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного умислу, перебуваючи у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , 08.03.2023 року о 18 год. 26 хв. придбала товар на суму 101 грн. та в цьому ж магазині в 18 год. 30 хв. придбала товар на суму 150 грн., розрахувавшись при цьому банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 шляхом безконтактної оплати через банківський термінал, тим самим умисно, з таємно, повторно, переслідуючи єдиний корисливий мотив викрала грошові кошти ОСОБА_6 у сумі 251 грн.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_5 таємно, повторно, в умовах воєнного стану, переслідуючи єдиний корисливий мотив за допомогою привласненої банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 викрала грошові кошти потерпілого ОСОБА_6 , які знаходилися на рахунку НОМЕР_2 на загальну суму 2 645, 15 грн., чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.

Своїми умисними діями, які виразились у таємному викраденні чужого майна (крадіжці), вчиненими повторно, в умовах воєнного стану, ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 4 ст. 185 КК України.

09 березня 2023 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000409 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.357, ч.4 ст.185 КК України.

Вказана інформація, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про номер банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по картці з 12 год. 00 хв. 08.03.2023 року по 21 год. 00 хв. 08.03.2023 року, та інші види послуг і вказана інформація в сукупності має суттєве значення для встановлення особи правопорушника.

Тому, для встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, відносно інформації по вказаному рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із якого здійснювались транзакції та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс - АДРЕСА_6 ).

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задоволити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000409 від 09 березня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.357, ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 ; оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 ; оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 ; оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 12 год. 00 години 08.03.2023 року по 21 год. 00 хв. 08.03.2023 року.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК