УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2022 року

м. Харків

справа № 638/6067/22

провадження № 1-кс/638/1085/22

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001349 від 01 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України,

встановив:

До слідчого судді надійшло клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме:

- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківських картках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01 січня 2022 року по час отримання інформації від банку, з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

- рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунків інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо) з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказані банківські картки;

- власників рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ( з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент, використання вищевказаних банківських рахунків;

- інформації щодо доступу з 00 год. 00 хв. 01 січня 2022 року до часу дії ухвали до аккаунту системи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001349 від 01 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України.

Так, 21 липня 2022 року до ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 19 червня 2022 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 2 200 гривень, чим своїми діями завдала матеріальну шкоду останній.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 19 червня 2022 року вона, в соціальній мережі Instagram, на сторінці «Techno__trade» знайшла оголошення про продаж мобільного телефону Самсунг А - 73 за 2 200 гривень.

Слідчий у клопотанні зазначає, що в ході переписки з продавцем в месcенджері «Telegram», останній повідомив, що необхідно внести за телефон 100% оплату товару на банківську картку № НОМЕР_7 , оформлену на ім`я ОСОБА_6 . ОСОБА_5 перерахувала гроші зі своєї картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначену суму, після чого продавець зобов`язався відправити товар протягом декількох днів. Через деякий час вона написала продавцю, який повідомив, що телефон вже прийшов, але необхідно доплатити ще 1300 гривень, на ту ж саму картку № НОМЕР_7 , та 04 липня 2022 року вона перерахувала вказану суму на зазначену раніше банківську картку. Після цього переписка в телеграмі була видалена та менеджери перестали виходити на зв`язок. Враховуючи викладене, ОСОБА_5 звернулась до поліції.

Під час проведення досудового розслідування надано доручення, в порядку статті 40 КПК України, оперативним співробітникам ВКП ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області щодо встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Під час виконання доручення, було встановлено, що протягом 2022 року до Національної поліції надійшло 22 звернення про вчинення шахрайських дій, під приводом продажу товару, де фігурує вищевказаний магазин. Для реалізації свого злочинного умислу злочинці використовували наступні банківські картки: № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_5 - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_9 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для підтвердження факту отримання грошових коштів які шахрайським шляхом отримали невстановлені особи, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації по руху коштів банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , банківським карткам та рахункам, які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківських картках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01 січня 2022 року по час отримання інформації від банку, з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

- рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунків інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо) з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказані банківські картки;

- власників рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент, використання вищевказаних банківських рахунків;

- інформації щодо доступу з 00 год. 00 хв. 01 січня 2022 року до часу дії ухвали до аккаунту системи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Орган досудового розслідування вважає, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав через канцелярію суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких просить надати слідчий не з`явився, про дату та місце розгляду клопотання повідомлений.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі частини четвертої статті 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини другої статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно зі статтею 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Як зазначено у частині першій статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами п`ятою - шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням, може бути виконане.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ).

Вищезазначена інформація, до якої слідчий просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню, неможливо.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Між тим, слідчий суддя зазначає що вимога слідчого щодо надання тимчасового доступу до речей та документів за дорученням слідчого в порядку статті 40 КПК України старшому оперуповноваженому ВКП Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , не підлягає задоволенню з огляду на вимоги пункту першого частини 1 статті 164 КПК України.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя доходить висновку про наявність правових підстав задовольнити клопотання частково, надати слідчому право тимчасового доступу до інформації з моменту виявлення факту ознак в діях невстановлених осіб протиправних дій, а саме, з 19 червня 2022 року, до закінчення строку дії цієї ухвали, тобто до 02 грудня 2022 року включно.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001349 від 01 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення завірених належним чином копій на паперовому та електронному носії, а саме:

- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківських картках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , за період часу з 19 червня 2022 року до закінчення строку дії ухвали - 02 грудня 2022 року включно;

- рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунків інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо) з яких були перераховані грошові кошти за період часу з 19 червня 2022 року до закінчення строку дії ухвали - 02 грудня 2022 року включно, на вказані банківські картки;

- власників рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ( з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент, використання вищевказаних банківських рахунків (за період часу з 19 червня 2022 року до закінчення строку дії ухвали - 02 грудня 2022 року включно);

- інформації щодо доступу, за період часу з 19 червня 2022 року до закінчення строку дії ухвали - 02 грудня 2022 року включно, до аккаунту системи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.

В задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - 1 (один) місяць з дня її постановлення (02 грудня 2022 року включно).

Відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1