Справа № 404/5770/22
Номер провадження 1-кс/404/267/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2023 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора - ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №0001402 внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

01.02.2023 року до Кіровського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання прокурора Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_3 згідно до якого просив:

постановити ухвалу про обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 власником якого є ОСОБА_5 ,з метою відшукання і вилучення:

документів щодо надання послуг з охорони, а саме: договори, додатки до них, додаткові угоди, специфікації, акти виконаних робіт, сертифікати, платіжні доручення, видаткові накладні, акти-прийому передачі, платіжні доручення, банківські виписки, довіреності, документи подані надавачем послуг охорони на виконання укладених договорів, службові або доповідні записки, що стосуються повноти та якості надання послуг охорони;

договори субпідряду з додатками та додатковими угодами, специфікаціями, платіжні доручення, видаткові накладні, акти-прийому передачі, довіреності, які були укладені в період дії договорів надання послуг охорони Державним підприємствам та бюджетним організаціям;

посадових обов`язків, наказів/розпоряджень про призначення/звільнення/переведення/відпустки осіб на яких покладено обов`язок здійснення охорони за укладеними договорами (послуг охорони);штатний розклад, табелі обліку робочого часу осіб на яких покладено обов`язок здійснення охорони; дозволи на використання/застосування спец. засобів; журнал інструктажів перед заступанням на чергування; журнал отримання спец.засобів;

документів на кожного з працівників, що підтверджують відповідність персоналу охорони кваліфікаційним вимогам, які встановлені п. 17 Ліцензійних умов (документи, які підтверджують проходження особою обов`язкового попереднього (періодичного) психіатричного огляду та профілактичного наркологічного огляду, які видані в установленому порядку; документ, який підтверджує, що такі особи не мають непогашеної чи не знятої, в установленому законом порядку, судимості за скоєння умисних злочинів; документ, що підтверджує відсутність в особи обмежень за станом здоров`я для виконання функціональних обов`язків, який видається в установленому порядку; копію паспорта громадянина України, свідоцтва про присвоєння робітничої кваліфікації "охоронник", встановленого державного зразка (для всіх працівників Виконавця, зазначених у Списках) не нижче 3-го класу;протоколи засідання комісії та журнали проходження навчання та перевірку знань та підтверджуючі проходження навчання та перевірку знань з питань охорони праці; документи стосовно осіб задіяних у виконанні договорів охорони, а саме документи, які підтверджують проходження особою обов`язкового попереднього (періодичного) психіатричного огляду та профілактичного наркологічного огляду, які видані в установленому порядку;

електронно-обчислювальних приладів, електронних носіїв інформації, мобільних терміналів, які можуть містить інформацію щодо надання охоронних послуг, електронних ключів, банківських карток.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що Слідчим відділом Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001402 від 13.06.2021, за обставинами, які свідчать про привласнення та розтрату грошових коштів державного підприємства шляхом зловживання службовим становищем службовими особами Кіровоградської дирекції АТ «Укрпошта» у співучасті з суб`єктами господарювання при укладанні та виконанні договорів з охорони.

Досудове розслідування розпочато за заявою викривача, про те що службові особи КД АТ «Укрпошта» витрачають кошти на оплату послуг з охорони, які не надано, та/або надані неналежно.

Відповідно до відкритих джерел Prozorro встановлено, що КД АТ «Укрпошта» було укладено ряд договорів, а саме:

1. (UA-2021-03-05-010798-c), договір від 28.04.2021 №06-577 на загальну суму 649 тис. 999 грн., що укладено з ПП "БАР`ЄР-Б" Код юридична адреса: Україна, 27100, Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, місто Новоукраїнка, вул. ІВАНА БОГУНА, будинок 144, квартира 28, а також:

1.1. (UA-2019-03-20-001341-a) договір від 07.05.2019 №80/19/7-524 на загальну суму 1 млн. 357 тис. 800 грн.

2. (UA-2019-11-26-004746-b) договір від 09.01.2020 №07-16 на загальну суму 1 млн. 043 тис. 435 грн. з надання послуг з охорони майна Кіровоградської дирекції АТ «Укрпошта», що укладено з ТОВ "ОХОРОННО-ПОЖЕЖНИЙ ЗАХИСТ" юридична адреса Україна, 25006, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, вул. ВЕЛИКА ПЕРМСЬКА, будинок 11-А, а також:

2.1. (UA-2021-02-26-008602-a) договір від 26.02.2021 №06-334 на загальну суму 210 тис. 815 грн. з метою надання послуг з охорони майна Кіровоградської дирекції АТ «Укрпошта» (м. Кропивницький, вул. Гоголя, 72, Кропивницький, вул. Преображенська, 5, м. Кропивницький, вул. Поповича, 3, м. Кропивницький, вул. Ушакова, 3 Г, м. Кропивницький, вул. Комарова, 66-Б);

2.2. (UA-2021-06-18-013524-c)договір від 01.09.2021 №06-856 на загальну суму 589 тис. грн. з надання послуг з охорони майна Кіровоградської дирекції АТ «Укрпошта»: м. Кропивницький, вул. Гоголя, 72, м. Кропивницький, вул. Преображенська, 5, м. Кропивницький, вул. Поповича, 3, м. Кропивницький, вул. Ушакова, 3 Г, м. Кропивницький, вул. Комарова, 66-Б, Знам`янка вул. Калинова, 140-А, Олександрія пр. Соборний,60, Бобринець вул. Незалежності,111, Долинська вул. Соборності України, 39, Новоукраїнка вул. Соборна 53/14, Новоархангельськ вул. Центральна 22/25, Мала Виска вул. Центральна,55, Голованівськ вул.Соборна,39, м. Голованівськ, вул.Соборна,39;

3. (UA-2021-10-29-002457-b)договір від 05.01.2022 №050122-230/10 на загальну суму 2 млн. 579 тис. 969 грн. Послуги з охорони майна Кіровоградської дирекції АТ «Укрпошта»: м.Кропивницький, вул. Гоголя, 72, м. Кропивницький, вул. Преображенська, 5, м. Кропивницький, вул. Поповича, 3, м. Кропивницький, вул. Ушакова, 3 Г, м. Кропивницький, вул. Комарова, 66-Б, Знам`янка вул. Калинова, 140-А, Олександрія пр. Соборний,60, Бобринець вул. Незалежності,111, Долинська вул. Соборності України, 39, Новоукраїнка вул. Соборна 53/14, Новоархангельськ вул. Центральна 22/25, Мала Виска вул. Центральна,55, Голованівськ вул.Соборна,39, м. Голованівськ, вул.Соборна,39, що укладено з ТОВ "УКРРОССЕРВІС-1" юридична адреса: Україна, 25001, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, пров. СУХУМСЬКИЙ, будинок 10.

В ході допиту свідка ОСОБА_6 встановлено, що останній перебував на посаді начальника дільниці супроводу, фізичного захисту та технічного обслуговування засобів сигналізації КД АТ «Укрпошта». Зазначив у 2019 році між КД AT «Укрпошта» та ПП «БАР`ЄР-Б» було укладено договір про надання послуг з охорони. Фактично на два з шести цілодобових постів охорони охоронники не виставлялись але кошти перераховувались на рахунок ПП «БАР`ЄР-Б» в повному обсязі. Враховуючи вартість однієї години охорони орієнтовно було привласнено кошти в сумі 525 тис. грн. Пости фізичної охорони виставлені на таких об`єктах підприємства: перший пост м. Кропивницький вул. Поповича № 3 об`єкт ЦехОбробки Пошти. Другий пост м. Кропивницький вул. Гоголя 72 (адміністративна будівля Кіровоградської дирекції). Третій пост вул. Преображенська 5 (Транспортні ворота внутрішнього двору). Четвертий пост м. Кропивницький вул. Ушакова 3-Г (колишня автомобільна площадка). П`ятий та шостий пост АДРЕСА_2 (територія автобази із службовим транспортом). На кожному посту повинно бути одночасно по одній людині. У січні 2020 року між КД AT «Укрпошта» та ТОВ «Охоронно-пожежний захист» було укладено договір про надання послуг з охорони. Фактично на два з шести цілодобових постів охорони охоронники не виставлялись але кошти перераховувались на рахунок ТОВ «Охоронно-пожежний захист» в повному обсязі. Враховуючи вартість однієї години охорони орієнтовно було привласнено кошти в сумі 420 тис. грн. В ході проведення перевірки начальником відділу фізичної охорони об`єктів та персоналу AT «Укрпошта» ОСОБА_7 факти привласнення коштів підтвердились. Тоді перевіркою було встановлено той факт, що оглядом бухгалтерських документів встановлено, що за 2019-2021 роки підписано директором філії ОСОБА_8 25 Актів наданих послуг, з них погодженням ініціатора тобто ОСОБА_6 підписано 3 Акти, а погодженням ОСОБА_9 15 Актів наданих послуг охорони, що не передбачено посадовими обов`язками останнього та є порушенням вимог Наказу AT «Укрпошта» № 911 від 11.09.2020. Таким чином підписані акти ОСОБА_9 передавались на погодження директору ОСОБА_8 , який в свою чергу підписував та передавав до бухгалтерії, яка в свою чергу перераховувала кошти на рахунок фірми та ОСОБА_9 , отримував проценти. Таким чином протиправними та незаконними діями ОСОБА_9 , та бухгалтера було вчинено розтрату державних коштів службовими особами.

Таким чином, існують підстави вважати, що службові особи КД АТ «Укрпошта» вчиняють розтрату державних коштів нібито на охорону об`єктів шляхом складання та підписанняактів прийому-передачі надання охоронних послуг, достовірно знаючи, що визначені договорами об`єкти не охороняються, внаслідок чого перераховуються кошти за фактично ненадані послуги.

В ході досудового розслідування допитано в якості ОСОБА_10 , який несе чергування на контрольно-транспортному пункті АТ «Укрпошта» за адресою м.Кропивницький, вул. Поповича 3, свідок зазначив, що працює охоронцем в «Укртехгруп», товариство ТОВ «Укрроссервіс-1» останньому невідоме.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 , повідомила, що перебуває на контрольно-пропускному пункті АТ «Укрпошта» за адресою м. Кропивницький, вул. Гоголя 72, працює охоронцем на підприємстві «Укртехгруп» неофіційно, зазначила, що перевірки з приводу несення охорони здійснюють представники охоронної фірми «Укртехгруп».

Вищевказані обставини свідчать, що послуги з охорони не надаються та належно не надавались підприємствами з якими укладені договори охорони.

Разом з цим, охорону за деякими об`єктами здійснювалась іншими особами, які неофіційно працюють в іншому підприємстві, що суперечить укладеним договорам.

З метою перевірки вищевказаних доводів, шляхом дослідження документів, отримано ухвалу про тимчасовий доступ до ряду документів, які перебувають у володінні ПП "БАР`ЄР-Б" Код , а саме до документів по взаємовідносинам з КД АТ "Укрпошта" , розташованого за адресою: 25006, Україна, Кіровоградська область, вул. Гоголя, буд. 72, а саме договір від 28.04.2021 №06-577 та договір від 07.05.2019 №80/19/7-524 з додатками та додатковими угодами, специфікаціями, акти виконаних робіт, установчі документи ПП "БАР`ЄР-Б" Код , сертифікати, платіжні доручення, видаткові накладні, акти-прийому передачі, довіреності, документи подані надавачем послуг охорони на виконання укладених договорів, службові або доповідні записки, що стосуються повноти та якості надання послуг охорони,

договори субпідряду з додатками та додатковими угодами, специфікаціями, платіжні доручення, видаткові накладні, акти-прийому передачі, довіреності, які були укладені в період дії договору від 28.04.2021 №06-577 та договору від 07.05.2019 №80/19/7-524 з метою забезпечення послуг охорони по об`єктах зазначених в вищезгаданих договорах.

а також завірені належним чином копії: посадових обов`язків, наказів/розпоряджень про призначення/звільнення/переведення/відпустки осіб на яких покладено обов`язок здійснення охорони за укладеними договорами (послуг охорони); штатний розклад, що діяв у період дії договору від 28.04.2021 №06-577 та договору від 07.05.2019 №80/19/7-524; табелі обліку робочого часу осіб на яких покладено обов`язок здійснення охорони; дозволи на використання/застосування спец. засобів; журнал інструктажів перед заступанням на чергування; журнал отримання спец.засобів;

копії документів на кожного з працівників, що підтверджують відповідність персоналу охорони кваліфікаційним вимогам, які встановлені п. 17 Ліцензійних умов (документи, які підтверджують проходження особою обов`язкового попереднього (періодичного) психіатричного огляду та профілактичного наркологічного огляду, які видані в установленому порядку; документ, який підтверджує, що такі особи не мають непогашеної чи не знятої, в установленому законом порядку, судимості за скоєння умисних злочинів; документ, що підтверджує відсутність в особи обмежень за станом здоров`я для виконання функціональних обов`язків, який видається в установленому порядку; копію паспорта громадянина України, копії свідоцтва про присвоєння робітничої кваліфікації "охоронник", встановленого державного зразка (для всіх працівників Виконавця, зазначених у Списках) не нижче 3-го класу;протоколи засідання комісії та журнали проходження навчання та перевірку знань та підтверджуючі проходження навчання та перевірку знань з питань охорони праці; документи стосовно осіб задіяних у виконанні договорів охорони, а саме документи, які підтверджують проходження особою обов`язкового попереднього (періодичного) психіатричного огляду та профілактичного наркологічного огляду, які видані в установленому порядку;

Вказану ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ, пред`явлено керівнику ПП "БАР`ЄР-Б", однак її виконання та законну вимогу слідчого підприємством проігноровано, документів не надано, причин такої незаконної поведінки не повідомлено.

Крім того, встановлено, що ПП "БАР`ЄР-Б", за місцем реєстрації не знаходиться, вищевказані документи відсутні в державних органах, враховуючи ігнорування виконання ухвали про тимчасовий доступ, у добровільному порядку отримати вищевказані документи та речі не представляється можливим.

Отже, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого суді не надала тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на дозвіл на проведення обшуку.

Встановлено, що директором ПП "БАР`ЄР-Б" є ОСОБА_12 , засновником ОСОБА_13

Згідно банківських виписок по руху коштів встановлено, що на рахунки ПП "БАР`ЄР-Б" надходять кошти із призначенням платежу, як поворотна фінансова допомога від ПП «АМІРАН 007» та ПП «ЄВРОГОЛДЛАЙН»

Одночасно з цим, згідно банківських виписок ТОВ "УКРРОССЕРВІС-1" встановлено, що на рахунки надходять кошти із призначенням платежу, як поворотна фінансова допомога від ПП «АМІРАН 007»,ПП «ЄВРОГОЛДЛАЙН».

Засновником ТОВ "УКРРОССЕРВІС-1" є ОСОБА_4 .

За вказаних обставин, вбачається що вищевказані суб`єкти господарювання є пов`язані між собою, а їх діяльність спрямована на заволодіння грошовими коштами бюджетних організацій.

Крім того, згідно відомостей пенсійного фонду ПП "БАР`ЄР-Б". не має достатньої кількості робітників для надання послуг з охорони, а згідно банківських виписок, встановлено, що кошти які надходять від бюджетних організацій - знімаються з рахунків готівкою.

В ході досудового розслідування, отримано ухвалу про тимчасовий доступ до ряду документів, які перебувають у володінні ТОВ «Укрроссервіс-1», яку пред`явлено ТОВ «Укрроссервіс-1», однак її виконання та законну вимогу слідчого підприємством проігноровано, документів не надано, причин такої незаконної поведінки не повідомлено.

Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність у виявленні та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, речей та документів, що мають значення для кримінального провадження, та можуть бути використані як доказ у суді.

З метою фіксації місця де безпосередньо здійснюється керівництво підприємством, причетних до цього осіб, відшукання техніки, зокрема комп`ютерів принтерів, телефонів за допомогою яких вготовлялись документи, документів, що мають значення для кримінального провадження, необхідно провести слідчу дію - обшук в іншому володінні особи, а саме за місцем проживання та реєстрації засновника ТОВ «Укрроссервіс-1» ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 власником якого є ОСОБА_5 , оскільки існують достатні підстави вважати, що за вказаною адресою можуть зберігатись необхідні для дослідження речі та документи.

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, оскільки наявні докази свідчать про причетність службових осіб ТОВ «Укрроссервіс-1» до вчинення кримінальних правопорушень, а тому обшук буде, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити посилаючись на обставини в ньому викладені.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з таких підстав:

Згідно ст. 30 Конституції України та ст. 13 КПК України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості у тому числі і про: житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку, а також особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться (п.п. 5-6 ч. 3 ст. 234 КПК України). До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Згідно до п. 6 ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке крім іншого повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Відповідно до п.1, п.4 ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні.

Так, прокурор в клопотанні просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою АДРЕСА_1 власником якого є ОСОБА_5 , з метою відшукання і вилучення документів, які можуть підтвердити привласнення та розтрату грошових коштів державного підприємства шляхом зловживання службовим становищем службовими особами Кіровоградської дирекції АТ «Укрпошта» у співучасті з суб`єктами господарювання при укладанні та виконанні договорів з охорони

На підтвердження своїх доводів, прокурор долучив ухвалу слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда від 27.10.2022 року про надання слідчому Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області дозволу на тимчасовий доступ до ряду документів, які перебувають у володінні ТОВ «УКРРОССЕРВІС-1» з підтвердженням факту відмови керівника означеного ТОВ від виконання такої ухвали.

Однак, доказів того, що сторона обвинувачення зверталась до слідчого судді з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають за місцем проживання ОСОБА_4 , який є засновником ТОВ «УКРРОССЕРВІС-1» до матеріалів клопотання не долучено, як і не долучено доказів на підтвердження того, що необхідні слідству документи можуть перебувати за місцем проживання такої особи, тим паче, що ТОВ зареєстровано зовсім за іншою адресою та зі слів прокурора, господарська діяльність ТОВ «УКРРОССЕРВІС-1» здійснюється за адресою: м. Кропивницький, пр. Сухумський, 10.

Наведені в клопотанні про проведення обшуку обставини та додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження, а також пояснення прокурора у судовому засіданні не доводять наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні документи неможливо отримати органом досудового розслідування шляхом ініціювання обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «УКРРОССЕРВІС-1», за адресою: м. Кропивницький, вул. Сухумська, 10, тим паче, що в рамках даного кримінального провадження слідчим суддею надано дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.

Аналізуючи подане слідчим клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування не доведено наявності достатніх підстав вважати, що відшукувані речі знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі та, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

В даному випадку, надання дозволу на проведення обшуку буде прямо суперечити не тільки нормам Конституції України та чинному законодавству України, але й статті 1 Протоколу №1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод людини, якою передбачено право на вільне володіння власником своїм майном та становитиме втручання в право, гарантоване ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод людини.

На підставі вищевикладеного, оскільки подане прокурором клопотання про проведення обшуку житла особи не є достатньо вмотивованим та обґрунтованим, під час його розгляду прокурором не доведено наявності достатніх підстав для надання дозволу на проведення обшуку, зокрема того, що відшукувані речі, знаходяться у зазначеному в клопотанні об`єкті нерухомого майна та, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а тому, слідчий суддя не вбачає передбачених законом підстав для надання дозволу на проведення обшуку житла та іншого володіння особи і приходить до висновку, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, ст. 30 Конституції України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання прокурора Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №0001402 внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1