єдиний унікальний номер справи 531/2612/22
номер провадження 1-кс/531/980/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 грудня 2022 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000524 від 01.12.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом надання наступної інформації:

- відомості стосовно особи, яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_1 (копія паспорту власника картки та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи, яка має доступ до керування вказаним рахунком, анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, фотознімок власника при відкритті рахунку);

- відомості щодо способу верифікації особи при оформленні (відкритті) банківського рахунку № НОМЕР_1 (у тому числі віртуального карткового рахунку);

- відомості щодо юридичного оформлення (відкриття) банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості, щодо користування послугами керування банківським рахунком № НОМЕР_1 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу;

- відомості про послугу системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (віддалений доступ керування рахунком) банківського рахунку № НОМЕР_1 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 00.00 год. 21.11.2022 по 00.00 год. 23.11.2022, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв`язку, з яких відбувалося з`єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему віддаленого доступу з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), або інший спосіб ідентифікації технічного пристрою, з якого здійснювався вхід в систему віддаленого доступу та верифікувались вказані особи з розшифровкою;

- розшифровані відомості переказів, що відбулися 21.11.2022 з банківського рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках (номер картки (рахунку), прізвище, ім`я, по-батькові, номер мобільного телефону, адреса проживання особи).

Клопотання мотивував тим, що в провадженні СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000524 від 01.12.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »до суду не з`явився. Причини неявки суду не повідомив.
Слідчий СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області до суду не з`явився. Від нього в матеріалах, доданих до клопотання, містися клопотання про розгляд справи за його відсутності.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.
Установлено, що 30.10.2022 до ЧЧ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області з ВПК в Полтавській області ДКП НП України надійшло електронне звернення, про те, що 21.11.2022 невідома особа, під приводом надання допомоги через додаток «Дія» (стороннє посилання в соціальні мережі «Facebook») заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 в сумі 941,74 гривні.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за № 0000524 від 01.12.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 22.11.2022, вона в соціальній мережі «Facebook» перейшла за рекламним посиланням про надання є-допомоги через додаток «Дія», де заповнила формуляр вказавши свої персональні дані та свій мобільний телефон. Після цього їй тричі телефонували з банку (м.т. НОМЕР_2 ) з метою підтвердити платіж та всі три рази вона натискала «1» на клавіатурі телефону та підтверджувала транзакції, після останньої вона помітила, що з її кредитного рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер картки невідомий, оскільки потерпіла її змінила), зникають грошові кошти. Після цього ОСОБА_4 пішла до відділення банку, щолб заблокувати картки, де дізналася, що з її рахунку зникли грошові кошти в сумі 941,74 гривні.

Згідно наданої потерпілою роздруківки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківський рахунок, з якого зникли грошові кошти № НОМЕР_1 .

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у перевірці показів потерпілої ОСОБА_4 та встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту зняття грошових коштів з його банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , місця та часу їх отримання, зняття з рахунку та особи, яка скоїла дане протиправне діяння, які можливо з`ясувати з банківської виписки (роздруківки).
На даний час у рамках кримінального провадження, із метою встановлення особи, на рахунок якої були перераховані кошти потерпілого та відслідкування руху грошових коштів по рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які являються предметом злочину та встановлення можливих співучасників, на рахунки яких могли в подальшому бути перераховані зазначені грошові кошти, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю.

Органу досудового розслідування для повноти досудового розслідування потрібно встановити особу, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого, так як, вказана інформація в подальшому може бути використана, як доказ.

На даний час встановлено, що вказана інформація може бути отримана на підставі тимчасового доступу до банківської таємниці та матиме значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. При цьому доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у тому числі обставин вчинення кримінального проступку та особи, яка його вчинила, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться володінні «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також слідчий просила надати тимчасовий доступ до документів їй та іншим посадовим (службовим) особам ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що, оскільки згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів може бути надано стороні кримінального провадження. Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження, зокрема, з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.3, 27, 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000429 від 28.09.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати:

-заступнику начальника СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_5 ;

-старшому слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 ;

-слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 ;

-слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом надання наступної інформації:

- відомості стосовно особи, яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_1 (копія паспорту власника картки та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи, яка має доступ до керування вказаним рахунком, анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, фотознімок власника при відкритті рахунку);

- відомості щодо способу верифікації особи при оформленні (відкритті) банківського рахунку № НОМЕР_1 (у тому числі віртуального карткового рахунку);

- відомості щодо юридичного оформлення (відкриття) банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості, щодо користування послугами керування банківським рахунком № НОМЕР_1 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу;

- відомості про послугу системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (віддалений доступ керування рахунком) банківського рахунку № НОМЕР_1 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 00.00 год. 21.11.2022 по 00.00 год. 23.11.2022, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв`язку, з яких відбувалося з`єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему віддаленого доступу з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), або інший спосіб ідентифікації технічного пристрою, з якого здійснювався вхід в систему віддаленого доступу та верифікувались вказані особи з розшифровкою;

- розшифровані відомості переказів, що відбулися 21.11.2022 з банківського рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках (номер картки (рахунку), прізвище, ім`я, по-батькові, номер мобільного телефону, адреса проживання особи).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 06 лютого 2023 року включно.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя ОСОБА_8 ОСОБА_9