Справа № 216/613/23
Провадження № 1-кс/216/282/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

30 січня 2023 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000029 від 06.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

27 січня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

05.01.2023 до ЧЧ Криворізького РУП звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з заявою про те, що 05.01.2023 приблизно о 15:00 год. невстановлена особа, представившись співробітником банківської установи, під вигаданим приводом переходу за посиланням для завершення транзакції, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , емітованої для обслуговування кредитного рахунку потерпілого ОСОБА_5 в сумі 17000 гривень.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , дав наступні показання: 05.01.2023 приблизно о 15:00 год. я перебував на своєму робочому місці, а саме у КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КМР, що по АДРЕСА_1 . В цей час на мій мобільний телефон № НОМЕР_2 , який прив`язаний у мене до додатку інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з мобільного телефону НОМЕР_3 . Особа, яка мені зателефонувала представилась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що з належної мені банківської картки № НОМЕР_1 рахунку НОМЕР_4 шахраями були зняті грошові кошти в сумі приблизно 17 000 гривень. Після чого, вказана особа повідомила, що вказана банківська картка, належна мені була заблокована і службою безпеки було встановлено осіб, які здійснили крадіжку вказаних коштів, проте для повернення коштів на мій рахунок мені необхідно було зайти у мій електронний кабінет користувача додатком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та провести ряд дій, яких саме я не пам`ятаю, проте пам`ятаю, що мені необхідно було підтвердити списання коштів з вказаної моєї картки. Як мені пояснив чоловік, який представився працівником служби безпеки банку вказане списання необхідне для розблокування картки і після розблокування вказані кошти будуть повернуті на мій рахунок. Після списання коштів, вказаний чоловік повідомив, що я на протязі години не заходив у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і приблизно через цей час вказані кошти будуть повернуті на мій рахунок. Приблизно через пів години я вирішив звернутись до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , де мені повідомили, що зі служби безпеки банку мені ніхто не телефонував, і що це швидше за все були шахраї, які перерахували грошові кошти з належної мені банківської картки № НОМЕР_1 рахунку НОМЕР_4 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC2 від 03.06.2019 та надали мені виписку по карті. Після чого я одразу звернувся до поліції із заявою. Хочу додати, що на момент дзвінка вказаний картковий рахунок вже був заблокований мною приблизно в листопаді 2022 року..

Під час проведення досудового слідства було встановлено, що незаконно отримані грошові кошти, були списані з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, в тому числі з метою встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальні правопорушення виникла необхідність у проведенні в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , тимчасового вилучення інформації відносно власника вищевказаної картки, які є клієнтами банку, слідчий звернувся з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування засобів технічної фіксації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 06 січня 2023 року внесені до ЄРДР за № 0000029 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 10 січня 2023 року; копією виписки по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та/або начальнику 4-го сектору УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та зобов`язати працівників АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 виготовити на паперовому та/або електронному носію інформацію відносно клієнтів банку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 : № НОМЕР_1 , а саме інформацію з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_5 , заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень за фактом викрадення грошових коштів, у період часу з 01.01.2023 по 10.01.2023.

Зобов`язати керівництво АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 видати слідчому ОСОБА_3 , вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали встановити до 28.02.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1