Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/349/2022 Справа № 641/1504/22
УХВАЛА
Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженому прокурором, просить надати старшому слідчому СВ відділу поліції№2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 ; оперативному підрозділу на підставі доручення, а саме: оперуповноваженому СКП ВП№2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації про всі можливі телефонні з`єднання з прив`язкою до базових станцій апаратів стільникового зв`язку здійсненні з
IMEI: НОМЕР_1 IMEI: НОМЕР_2
IMEI: НОМЕР_3 IMEI: НОМЕР_4
IMEI: НОМЕР_5 IMEI: НОМЕР_6
IMEI: НОМЕР_7 IMEI: НОМЕР_8
IMEI: НОМЕР_9 IMEI: НОМЕР_10
IMEI: НОМЕР_11 IMEI: НОМЕР_12
IMEI: НОМЕР_13 IMEI: НОМЕР_14
IMEI: НОМЕР_15 IMEI: НОМЕР_16
IMEI: НОМЕР_17 IMEI: НОМЕР_18
IMEI: НОМЕР_19 IMEI: НОМЕР_20
IMEI: НОМЕР_21 IMEI: НОМЕР_22
Номера операторів мобільного зв`язку:
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 терміналів мобільного зв`язку з вказаними номерами та IMEI мобільних номерів на які здійснювались, та які здійснювали дзвінки на вказані номери в період часу з 01.01.2022 по теперішній час, які знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактний телефон НОМЕР_57 ), та можливість їх вилучити.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно заяви потерпілого гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , він 30.07.2022 знайшов об`яву на сайті «OLX.UA», зателефонував на номер, який був зазначений у об`яві ( НОМЕР_58 ), та перевів як плату за «Шезлонг», грошову суму у розмірі 2000 грн., однією транзакцієюзі своєї картки «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_59 , на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_60 , однак по сьогодні не отримав товар та не отримав назад свої гроші.
Також допитана в якості потерпілої ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , пояснила, що вона 25.05.2022 знайшла об`яву на сайті «OLX.UA», зателефонувала на номер, який був зазначений у об`яві ( НОМЕР_61 ), та переказала як плату за « ІНФОРМАЦІЯ_6 », грошову суму у розмірі 3300 грн., однією транзакцією зі своєї картки «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_62 на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_63 , однак по сьогодні не отримала товар та не отримала назад свої гроші.
Крім того, до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від громадянки ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , з приводу того, що 15.09.2021 вона домовилась, про купівлю «в`язальної машинки» на платформі «OLX.UA», після оплати у розмірі 5000 гривень, номер на який вона телефонувала вимкнувся. 19.09.2022 вищезазначеній особі зателефонували невідомі, які представились співробітниками кіберполіції, які допомагають людям постраждалим від шахрайських дій, після чого, слідуючи вказівкам особи, гр. ОСОБА_17 , перерахувала зі своєї картки «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_64 на номери sim-карток НОМЕР_65 (5320 гривень), НОМЕР_66 (1949 гривень), однак грошей, так і не отримала.
Крім того, до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від гр. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , з приводу того, що він 21.12.2021 знайшов об`яву на сайті «OLX.UA», зателефонував на номер, який був зазначений у об`яві ( НОМЕР_67 ), та перевів як плату за «Піч тривалого горіння (Булер`ян)», грошову суму у розмірі 2453 грн., однією транзакцією зі своєї банківської карткиАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_68 ,однак по сьогодні не отримав товар та не отримав назад свої гроші.
Крім того, до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява відгр. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , з приводу того, що вона 14.04.2022 знайшла об`яву на сайті «OLX.UA», зателефонувала на номер, який був зазначений у об`яві ( НОМЕР_69 ), та переказала як плату за «гру дитячий комплекс «таємницю океану», грошову суму у розмірі 1000 грн., однією транзакцією на банківську картку «АТ ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_70 , однак по сьогодні не отримав товар та не отримав назад свої гроші.
При виконанні доручення №62/129д, було встановлено адресу « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме: АДРЕСА_6 , керівником кол-центру якого є гр. ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_13 , який на території м. Харкова, у співучасті зі своєю дружиною ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , під виглядом працівників банків, продажі товарів на Сайті ОЛХ, а також представляючись службовою особою різноманітних відомств, зловживаючи довірою громадян скоює шахрайські дії направленні на заволодіння грошовими коштами громадян, а саме, після переведення потерпілими грошових коштів на банківські картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »№??? НОМЕР_63 , № НОМЕР_71 , як нібито оплату за той чи інший товар, товар, не отримують, грошові кошти їм не повертають, в результаті чого їм спричиняється матеріальна шкода.
25.10.2022 року слідчим суддею Ленінського районного суду м. Полтави ОСОБА_22 , винесено ухвалу за №1-кс/553/1457/2022 на проведення обушку за адресою: АДРЕСА_6 , де знаходиться ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , та ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14
03.11.2022 року в період часу з 07:25 до 12:12 проведено обшук житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_6 , під час якого співробітниками СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області виявлено та вилучено: банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_72 , ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_73 , ІНФОРМАЦІЯ_17 № НОМЕР_74 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_75 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_76 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_77 .
05.11.2022 від СКП ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт про те, що до скоєння даного правопорушення можуть бути причетні особи, які користуються номерами операторів стільникових зв`язків та ІМЕІ, а саме:
IMEI: НОМЕР_1 IMEI: НОМЕР_2
IMEI: НОМЕР_3 IMEI: НОМЕР_4
IMEI: НОМЕР_5 IMEI: НОМЕР_6
IMEI: НОМЕР_7 IMEI: НОМЕР_8
IMEI: НОМЕР_9 IMEI: НОМЕР_10
IMEI: НОМЕР_11 IMEI: НОМЕР_12
IMEI: НОМЕР_13 IMEI: НОМЕР_14
IMEI: НОМЕР_15 IMEI: НОМЕР_16
IMEI: НОМЕР_17 IMEI: НОМЕР_18
IMEI: НОМЕР_19 IMEI: НОМЕР_20
IMEI: НОМЕР_21 IMEI: НОМЕР_22
Номера операторів мобільного зв`язку:
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 .
З метою встановлення осіб, які можливо причетні до скоєння кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які знаходяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали заяву про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили їх задовольнити.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Однак в частині вимог "з можливістю їх вилучення" клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.
Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Крім того, враховуючи, що згідно з ст. 3 КПК України оперативний підрозділ не є стороною кримінального провадження, клопотання в частині вимоги надання тимчасового доступу до вищезазначеної інформації оперативному підрозділу на підставі доручення, а саме: оперуповноваженому СКП ВП№2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 не підлягає задоволенню.
З огляду на вищенаведене, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 до інформації про всі можливі телефонні з`єднання з прив`язкою до базових станцій апаратів стільникового зв`язку здійсненні з
IMEI: НОМЕР_1 IMEI: НОМЕР_2
IMEI: НОМЕР_3 IMEI: НОМЕР_4
IMEI: НОМЕР_5 IMEI: НОМЕР_6
IMEI: НОМЕР_7 IMEI: НОМЕР_8
IMEI: НОМЕР_9 IMEI: НОМЕР_10
IMEI: НОМЕР_11 IMEI: НОМЕР_12
IMEI: НОМЕР_13 IMEI: НОМЕР_14
IMEI: НОМЕР_15 IMEI: НОМЕР_16
IMEI: НОМЕР_17 IMEI: НОМЕР_18
IMEI: НОМЕР_19 IMEI: НОМЕР_20
IMEI: НОМЕР_21 IMEI: НОМЕР_22
Номера операторів мобільного зв`язку:
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 терміналів мобільного зв`язку з вказаними номерами та IMEI мобільних номерів на які здійснювались, та які здійснювали дзвінки на вказані номери в період часу з 01.01.2022 по теперішній час, які знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактний телефон НОМЕР_57 ), з можливістю вилучити належним чином завірену копію даної інформації.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- М . В . Богдан