Провадження № 1-кс/714/797/22
У Х В А Л А

"16" листопада 2022 р. м. Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,-

за участю: секретаря судового засіданняОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника відділення №2 (м. Герца) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Начальник відділення №2 (м. Герца) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням начальника Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду із вказаним клопотанням, посилаючись на те, що в провадженні слідчого відділення №2 (м. Герца) знаходяться матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002884 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України вчинене з корисливих мотивів.

Як зазначено у клопотанні, органом досудового розслідування встановлено, що 17.09.2022 року о 22 год. 20 хв. на виїзд з України на міжнародному пункті пропуску через державний кордон України для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заїхав автомобіль марки «MINI COOPER», номерний знак НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 , який під час проходження прикордонного контролю заявив, що перетинає державний кордон України за допомогою гуманітарної системи «Шлях». Відомості про нього до вказаної системи були внесені перевізником ФОП ОСОБА_6 , без укладання відповідного трудового договору.

Окрім цього, органом досудового розслідування також встановлено, що ФОП ОСОБА_6 , якому надано ліцензію на право здійснення міжнародних перевезень автомобільним транспортом, за період часу з 24.02.2022 року по 18.10.2022 року внесено до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки відомості щодо 46 водіїв, що у подальшому надало останнім право виїзду за межі території України.

Оскільки ОСОБА_6 , як фізична особа підприємець (РНОКПП НОМЕР_2 ), з 16.02.2017 року зареєстрований в Реєстрі платників єдиного внеску, то в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме до документів податкової звітності поданої ФОП ОСОБА_6 у паперовому та електронному вигляді через Електронний кабінет платника за 2022 рік, зокрема повідомлень про прийняття працівників на роботу та звітів з Єдиного соціального внеску сплачених за найманих працівників.

Така інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в т.ч. дає можливість перевірити чи перебував ОСОБА_5 та інші особи, які були внесені ФОП ОСОБА_6 до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки у трудових відносинах з останнім. З огляду на те, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд такого клопотання просив розглянути без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Начальник відділення № НОМЕР_3 (м. Герца) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, втім матеріали справи містить заяву останнього про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує повністю та просив його задовольнити.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, право сторони кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п.2 ст. 163 КПК України, у разі якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Здобуті органом досудового розслідування докази можуть свідчити про те, що ОСОБА_6 , за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , за грошову винагороду, включили ОСОБА_5 до системи «Шлях» з метою його переправлення через державний кордон України.

За даним фактом 17 вересня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено повідомлення про кримінальне правопорушення за № 0002884 та розпочате досудове розслідування, в ході якого дана правова кваліфікація за ч.3 ст. 332 КК України.

За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_4 ) яка міститься в Єдиному комплексі інформаційних систем Укртрансбезпеки стосовно заявок ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) для перетину водіями державного кордону вбачається, що за період часу з 24.02.2022 року по 18.10.2022 року 46 осіб отримали право виїзду за межі території України.

Тому, приймаючи до уваги, що документи про які зазначено в клопотанні слідчого, знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а останні мають суттєве значення для встановлення обставини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ на підтвердження чи спростування факту вчинення кримінального правопорушення відомості щодо якого внесені до ЄРДР, що у свою чергу дасть можливість встановити істину у кримінальному провадженні, а доведення вказаних обставин у іншій спосіб не представляється можливим, то прихожу до висновку, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 159, 160, 163, 166, 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т Н О В И В :

Клопотання начальника відділення №2 (м. Герца) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати начальнику відділення №2 (м. Герца) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 або іншим слідчим, прокурорам, які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів податкової звітності поданої у паперовому та електронному вигляді через Електронний кабінет платника ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за звітний 2022 рік станом по дату постановлення даної ухвали, а саме: 1) повідомлень про прийняття працівників на роботу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №413 від 17.06.2015 «Про порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу»; 2) звітів з Єдиного соціального внеску за найманих працівників «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску», які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя