Справа № 592/8595/22
Провадження № 1-кс/592/3726/22
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

14 листопада 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0002350, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вимоги мотивує тим, що невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу дизельної електростанції «MALCOMSON» 55 кВт (модель ML70-R3,комплект з АВР) на підставі Договору на поставку товару, укладеного 21.10.2022 року між СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 450 000 грн.
05.11.2022 року відомості за даним фактом внесено до ЄРДР № 0002350 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході вжитих слідчих дій та оперативно-розшукових заходів було встановлено, що 21.10.2022 року СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на виконання умов Договору поставки товару від 21.10.2022 року, здійснило оплату 100% загальної вартості товару в сумі 450 000 грн зі свого рахунку IBAN: НОМЕР_1 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN: НОМЕР_2 , що емітований АБ ІНФОРМАЦІЯ_4 », проте постачальником дизельного електрогенератору доставлено не було.
Таким чином, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого розслідування факту вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по банківському рахунку, відкритому для СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що становить банківську таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.
Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.
Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії вказаних документів.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
інформація про відкриття рахунку, рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , виписка по рахунку, із зазначенням руху грошових коштів, суми, сторін проведення фінансової операції, призначення платежів, відомості про зняття грошових коштів, коштів у банкоматах та відділеннях банків, із зазначенням суми залишку на рахунку на початок та на кінець дня за період часу з 00:00 год. 21.10.2022 року по 00:00 год. 22.10.2022 року.
Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вказаних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .
3. Строк дії ухвали до 30.12.2022 року включно.
4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 .
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1