Дата документу 21.03.2023
Справа № 334/103/23
Провадження № 1-кс/334/768/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000869 від 26.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м.Запоріжжя звернувся слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000869 від 26.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000869 від 26.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

07.03.2023 на адресу СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП Запорізького РУП ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 про те, що при виконані доручення в рамках кримінального провадження №0000869 від 26.11.2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, проведені заходи спрямовані на встановлення осіб, що причетні до вчиненого кримінального правопорушення. В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що банківська картка емітована в «Ощадбанк» № НОМЕР_1 належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

15.03.2023 у період часу з 07 години 24 хвилин до 09 години 36 хвилин слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області проведено обшук за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого, виявлено та вилучено: мобільний телефон iPhone 6 в корпусі сірого кольору, imei НОМЕР_2 , з сім-картою НОМЕР_3 , в робочому стані, пароль НОМЕР_4 ; мобільний телефон Nomi в корпусі НОМЕР_5 , в робочому стані сім-картка НОМЕР_6 ; три сім карти оператора «Київстар», «Vodafone», «Лайфсел»; банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_6 ; банківська картка «А-банк» № НОМЕР_8 ; банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_9 ; тримач для сім-картки мобільного оператора «Київстар» з мобільний номером телефону НОМЕР_10 ; тримач для сім-картки мобільного оператора «Київстар» з мобільним телефоном НОМЕР_3 ; тримач для сім-картки мобільного оператора «Vodafone» з номером телефону НОМЕР_11 ; тримач від сім-картки мобільного оператора ««Vodafone» з номером телефону НОМЕР_12 ; банківська картка «Укргазбанк» 358397; Банкноти номіналом 200 гривень загальній кількості 53 штуки з серіями та номерами: ПВ 4089820, УБ 3100566, ЗБ 5244711, ГЕ 3084072,УР 0072517,УБ 5425618, СК 4450296, УХ 7158377, XЕ 9315373, ПВ 8375435 ,УБ 8552820, ТЗ 7768472, ЄЄ 4191486, UA 7108693, ЗГ 1783581, ЗБ 1239387, УИ 3916544, ХЕ 8402398, GM 6127484, ДД 7485958, ВЕ 2895626, ГА 2215705, DЕ 1682494, ДД 5386441, AM 4039672, AТ 0572394, ВЗ 5487388, ДГ 1358932, ДГ 3054437, ВИ 2998737, СЛ 3991594, ЗА 2131316, ГЗ 8184087, ПЗ 4964798, КЛ 1207195, ЕИ 1905595, ГИ 3996887, ЕБ 4567062, ЄЩ 6292745, УЛ 2417908, ЕЖ 8139047, ЗБ 9532056, УФ 6450669, УТ 0181290, СА 9542078, ХЖ 2204164, ТБ 0317827, ВИ4594048 ,ГЖ 9450774, УТ 604200, ЄД 7093101, ГА 5952166, АТ 1545696; купюра номіналом 50 гривень ТВ 6793438; 4 (чотири) купюри номіналом 1 (один) долар США з серіями та номерами: F02083168E, B90443577F, L16730345G, I 57707100F; 3 (три) тримачі мобільного оператора «Київстар» з номером телефонів : НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; Тримач від сім картки мобільного оператора «Vodafone» з мобільним номером телефону НОМЕР_15 ; тримач від сім картки мобільного оператора «Vodafone» з серійним номером НОМЕР_16 з сім картою мобільного оператора «Vodafone»; сім карта «Vodafone» з серійним номером НОМЕР_17 ; флеш накопичувач «Transcend 16 гб.; заява про акант публічної пропозиції у АТ «Райффайзен банк» на імя ОСОБА_5 , айран НОМЕР_18 ; банківська картка «Райффайзен банк» № НОМЕР_19 ; банківська картка «Пумб» № НОМЕР_20 ; банківська картка «Укрсібанк» № НОМЕР_21 ; банківська картка «Укргазбанк» № НОМЕР_22 ; банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_23 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що речі, вилучені під час обшуку, мають істотне значення для проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки зберегли на собі сліди скоєного кримінального правопорушення, а також містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, вони відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України та на них необхідно накласти арешт відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

У судовому засіданні слідчий підтримала своє клопотання та додатково пояснила, що вилучена під час обшуку банківська картка банківська картка «Укрсібанк» № НОМЕР_21 має відношення до шахрайської схеми під приводом продажу взуття на сторінці інстаграм. За даним фактом відкрито кримінальне провадження № 0000091 від 17.03.2023 року.

Представник ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання та просив суд відмовити слідчому у накладенні арешту на вилучене майно, оскільки воно не відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

ОСОБА_5 підтримав позицію свого захисника та пояснив суду що він має відношення до даного кримінального провадження.

Вислухавши позицію сторін, перевіривши доводи клопотання, додані матеріали на підтвердження підстав для накладення арешту, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його чинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученими.

Згідно з положеннями ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому діючим КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у діючим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з положенням ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 діючого КПК України.

Згідно з положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно положень ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На переконання суду, в матеріалах клопотання міститься достатньо відомостей про факт вчинення кримінального правопорушення та наявність підстав вважати тимчасово вилучене майно доказами в кримінальному провадженні, обмеження права власності на це майно, на думку суду, є розумним і співмірним завданням кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, в зв`язку з чим належить накласти арешт на тимчасово вилучене під час обшуку майно.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000869 від 26.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 15.03.2023 у період часу з 07 години 24 хвилин до 09 години 36 хвилин за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон iPhone 6 в корпусі сірого кольору, imei НОМЕР_2 , з сім-картою НОМЕР_3 , в робочому стані, пароль НОМЕР_4 ; мобільний телефон Nomi в корпусі НОМЕР_5 , в робочому стані сім-картка НОМЕР_6 ; три сім карти оператора «Київстар», «Vodafone», «Лайфсел»; банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_6 ; банківська картка «А-банк» № НОМЕР_8 ; банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_9 ; тримач для сім-картки мобільного оператора «Київстар» з мобільний номером телефону НОМЕР_10 ; тримач для сім-картки мобільного оператора «Київстар» з мобільним телефоном НОМЕР_3 ; тримач для сім-картки мобільного оператора «Vodafone» з номером телефону НОМЕР_11 ; тримач від сім-картки мобільного оператора ««Vodafone» з номером телефону НОМЕР_12 ; банківська картка «Укргазбанк» 358397; Банкноти номіналом 200 гривень загальній кількості 53 штуки з серіями та номерами: ПВ 4089820, УБ 3100566, ЗБ 5244711, ГЕ 3084072,УР 0072517,УБ 5425618, СК 4450296, УХ 7158377, XЕ 9315373, ПВ 8375435 ,УБ 8552820, ТЗ 7768472, ЄЄ 4191486, UA 7108693, ЗГ 1783581, ЗБ 1239387, УИ 3916544, ХЕ 8402398, GM 6127484, ДД 7485958, ВЕ 2895626, ГА 2215705, DЕ 1682494, ДД 5386441, AM 4039672, AТ 0572394, ВЗ 5487388, ДГ 1358932, ДГ 3054437, ВИ 2998737, СЛ 3991594, ЗА 2131316, ГЗ 8184087, ПЗ 4964798, КЛ 1207195, ЕИ 1905595, ГИ 3996887, ЕБ 4567062, ЄЩ 6292745, УЛ 2417908, ЕЖ 8139047, ЗБ 9532056, УФ 6450669, УТ 0181290, СА 9542078, ХЖ 2204164, ТБ 0317827, ВИ4594048 ,ГЖ 9450774, УТ 604200, ЄД 7093101, ГА 5952166, АТ 1545696; купюра номіналом 50 гривень ТВ 6793438; 4 (чотири) купюри номіналом 1 (один) долар США з серіями та номерами: F02083168E, B90443577F, L16730345G, I 57707100F; 3 (три) тримачі мобільного оператора «Київстар» з номером телефонів : НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; Тримач від сім картки мобільного оператора «Vodafone» з мобільним номером телефону НОМЕР_15 ; тримач від сім картки мобільного оператора «Vodafone» з серійним номером НОМЕР_16 з сім картою мобільного оператора «Vodafone»; сім карта «Vodafone» з серійним номером НОМЕР_17 ; флеш накопичувач «Transcend» 16 гб.; заява про акант публічної пропозиції у АТ «Райффайзен банк» на імя ОСОБА_5 , айран НОМЕР_18 ; банківська картка «Райффайзен банк» № НОМЕР_19 ; банківська картка «Пумб» № НОМЕР_20 ; банківська картка «Укрсібанк» № НОМЕР_21 ; банківська картка «Укргазбанк» № НОМЕР_22 ; банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_23 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1