Справа № 171/2057/19
Ухвала
Іменем України

14 листопада 2022 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000726 від 18.08.2019 року старшим слідчим СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України,,-

встановив:

07.11.2022 року старший слідчий СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступу до документів документів, які перебувають у володінні які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , що відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також всіх інших рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) клієнта який користується та/або користувався карткою № НОМЕР_2 в період з моменту здійснення переказу грошових коштів 01.08.2019 року по теперішній час, з метою встановлення факту заволодіння належними ОСОБА_5 грошовими коштами, а саме:
-придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати;
-зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу;
-номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі);
-фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів;
- копію заяви та паспорта особи власника картки № НОМЕР_2 при оформлення рахунку.
Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що в провадженні СВ відділення поліції №8 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000726 від 18.08.2019 року за фактом того, що 17.08.2019 о 13:00 годині до ЧЧ Апостолівського ВП звернувся гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,про те що, не встановлена особа шахрайським шляхом, через інтернет магазин "OLX" заволоділа грошовими коштами, чим завдала заявнику шкоду на суму 25840 гривень. ЖЕО № 5540 від 17.08.2019.
21.08.2019 року в якості потерпілого було визнано та допитано ОСОБА_6 який дав свідчення про те, що01.08.2019 він вирішив придбати через мережу інтернет-магазину «ОLX» автомобіль. Так, за номером оголошення № ID: НОМЕР_3 було розміщено оголошення від Влада ( НОМЕР_4 ) про продаж автомобіля ВАЗ 21099. За вказаним номером невідомий пояснив, що автомобіль зараз в м. Київ і треба телефонувати Володимиру за номерами НОМЕР_5 . Він зателефонував за вказаним номером де йому пояснили умови купівлі і те, що автомобіль власність ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ». На його номер скинули по вайберу свідоцтво реєстрації вказаного підприємства, номер замовлення : НОМЕР_6 , вартість автомобіля 23600 гривень, вартість доставки 2240 гривень, номер рахунку для переводу коштів НОМЕР_2 , діє до 01/24 на ім`я ОСОБА_9 . Так, 01.08.2019 о 16.29 годині, він через термінал в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Апостолове перевів на вищевказаний рахунок 23600 гривень. Також, з ІНФОРМАЦІЯ_5 24 з рахунку його дружини було переведено 2240 гривень за доставку автомобіля. ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_10 і він підтвердив, що гроші надійшли на рахунок і 05.08.2019 року о 10.00 годині автомобіль з представником фірми приїде до м. Апостолове і вони поїдуть до МРЕВ в м. Кривий Ріг переоформляти на ОСОБА_6 автомобіль. 05.08.2019 вранці ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_10 і він повідомив, що автомобіль їде і коли буде на місці йому зателефонують. Ніхто ОСОБА_6 не подзвонив і в цей же день на його дзвінки перестали відповідати. Згодом той номер телефону став працювати в режимі автовідповідача.
На даному етапі досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також всіх інших рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) клієнта який користується та/або користувався карткою № НОМЕР_2 в період з моменту здійснення переказу грошових коштів 01.08.2019 року по теперішній час, з метою встановлення факту заволодіння належними ОСОБА_5 грошовими коштами, а саме:
-придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати;
-зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу;
-номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі);
-фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів;
- копію заяви та паспорта особи власника картки № НОМЕР_2 при оформлення рахунку
Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу.
Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:
- визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;
- часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;
- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;
- обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;
- встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.
Сторони про день, місце та час розгляду справи повідомлені належним чином.
Слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя вважає, що необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи викладене, на підставі ст. ст. 91,92,107,159-166, 309 КПК України,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управлення поліції ГУНП в дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управлення поліції ГУНП в дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управлення поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , що відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також всіх інших рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) клієнта який користується та/або користувався карткою № НОМЕР_2 в період з моменту здійснення переказу грошових коштів 01.08.2019 року по теперішній час, з метою встановлення факту заволодіння належними ОСОБА_5 грошовими коштами, а саме:
-придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати;
-зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу;
-номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі);
-фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів;
- копію заяви та паспорта особи власника картки № НОМЕР_2 при оформлення рахунку.
Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її постановлення.
У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Апостолівського районного суду ОСОБА_1