Справа №523/1621/23
Провадження №1-кс/523/369/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.02.2023 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси Одеської області у кримінальному провадженні за №0000789 від 06.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, шахрайським шляхом із застосуванням електронно- обчислюваної техніки шляхом створення недійсних оголошень на веб- сайте «ОЛХ» та «Besplatka» вводять в омана громадян та заволодівають їх грошовими коштами.

За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України 06.09.2022 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000789.

В ході здійснення досудового розслідування досудового розслідування В ході здійснення досудового розслідування в якості потерплої було допитано ОСОБА_4 , яка пояснила, що в середні липня 2022 року вирішила придбати для себе перукарську мийку та розпочала пошуки варіантів у мережі Інтернет. 18.07.2022 натрапила на оголошення на сайті «olx. иа», де йшла мова за продаж зазначеної вище мийки з текстом самого оголошення: «Парикмахерская мойка, стоимость 4000 грн.». При цьому, в оголошенні були зазначені контакти особи, яка нібито продає вказану мийку, а саме « ОСОБА_5 , контактний номер телефону НОМЕР_1 ».

В результаті, потерпіла подзвонила на зазначений номер телефону та задала усі питання, що її цікавили: щодо наявності, ціни та умов доставки вказаної перукарської мийки. Оксана повністю відповідала на всі питання та сказала, що необхідно сплатити половину вартості товару. Крім того, продавець всіляко переконувала, що вона чесна та добропорядна та вже давно продає на зазначеному сайті різні товари і всі свої замовлення виконує та відправляє в строк. У зв`язку з чим, 18.07.2022 за допомогою свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 переказала на зазначену у переписці продавцем банківську картку № НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») грошові кошти у сумі сумі 2000 грн., після чого, повідомила про це продавцеві у повідомленні месенджеру «Viber» на зазначений вище номер телефону. Після чого особа яка зобовязалася відправити товар, перестала виходити на зв`язок.

06.09.2022 та 22.09.2022 слідчим в порядку ст. 40 КПК України надано доручення співробітникам СКП ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області та співробітникам УПК в Одеській області ДКП Національної поліції України в ході виконання доручень встановлено, що грошові кошти потерпілими перераховувались на картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

У своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ., в рамках кримінального провадження №0000789 від 06.09.2022 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення димінального провадження застосовуються 3 метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. Вілповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до положень 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що вищезазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи прокурора належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ..

На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП України в Одескій області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати старшому слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати у кримінальному провадженні № 0000789 від 06.09.2022 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей про рух коштів по картковому рахунку за банківськими платіжними (кредитними) картками № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 за період часу з моменту відкриття картки по дату виконання ухвали, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

??-у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказату повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

??-фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з з моменту відкриття картки по дату виконання ухвали;

- документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківськими платіжними (кредитними) картками № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунком до неї) та використовувались як фінансові.

- Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1