печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001994, -

В С Т А Н О В И В :
29.08.2022 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_6 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001994 зареєстрованому 25.05.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі 2020-2022 років ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_6 за попередньою змовою з ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_9 та іншими невстановленими особами, заволоділи грошовими коштами підприємств незалежно від їх форми власності та фізичних осіб, які знаходились на розрахункових рахунках відкритих в банківських установах на території України, шляхом направлення підроблених нотаріальних виконавчих написів виконаних від імені приватного нотаріуса ОСОБА_8 та підроблених документів щодо позики укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (нова назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ") (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) з потерпілими, на підставі яких державними та приватними виконавцями, а саме: ОСОБА_9 посвідчення приватного виконавця № 0297 від 08.02.2019, ОСОБА_10 посвідчення приватного виконавця № 0249 від 27.11.2018; ОСОБА_11 посвідчення приватного виконавця № 0116 від 17.11.2017 (помер ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_12 посвідчення приватного виконавця № 0158 від 01.03.2018; ОСОБА_13 посвідчення приватного виконавця № 0202 від 30.07.2018; ОСОБА_14 посвідчення приватного виконавця № 0150 від 06.02.2018; ОСОБА_15 посвідчення приватного виконавця № 0523 від 25.06.2020; ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_16 посвідчення приватного виконавця № 0492 від 20.03.2020; ОСОБА_17 посвідчення приватного виконавця № 0269 від 18.12.2018; ОСОБА_18 посвідчення приватного виконавця № 0462 від 20.02.2020; відкрито виконавчі провадження та стягнуто з банківських рахунків юридичних осіб, а саме: Приватна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_19 » (код НОМЕР_15 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » та інших фізичних, юридичних осіб грошові кошти, які перераховані на рахунки приватних виконавців, з подальшим перерахуванням на банківські рахунки підконтрольних ОСОБА_5 підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (нова назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ") (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 »); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

Подальшим перерахуванням грошових коштів на інші підконтрольні підприємства, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_20 код НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), з метою їх переведення в готівку, тобто заволодіння коштами в особливо великих розмірах.

З метою встановлення обставин створення та державної реєстрації змін у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_20 код НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) відомостей про зміни засновників, учасників та керівників, осіб, які подавали реєстраційні документи, були представниками юридичної особи та здійснювали державну реєстрацію, а також отримання статутних документів, де визначено повноваження органу управління, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів реєстраційної справи.

У зв`язку з викладеним, у сторони обвинувачення є необхідність в отриманні дозволу на тимчасові доступи та вилучення (проведення виїмки) документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_20 код НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_20 код НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування.

В інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_20 код НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких документів, так як відомості, необхідні досудовому слідству для перевірки всіх обставин кримінального провадження, містяться лише у даних документах, а саме проведення почеркознавчих експертиз з метою підтвердження або спростування факту створення, придбання підприємства, встановлення осіб які його реєстрували, чи спростування.

Таким чином, зважаючи на вищевикладені обставини, у сторони обвинувачення є об`єктивні підстави та необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_20 код НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх оригіналів.

У відповідності до фактичних даних а саме веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_39 » розміщеного у всесвітній мережі Інтернет реєстраційні справи указаних підприємств зберігаються у наступних юридичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) ІНФОРМАЦІЯ_40 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) ІНФОРМАЦІЯ_41 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) ІНФОРМАЦІЯ_42 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) ІНФОРМАЦІЯ_43 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) ІНФОРМАЦІЯ_44 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_27 ) ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В заяві поданій до суду слідчий вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.
Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001994 задовольнити.
Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , слідчим слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , в кримінальному провадженні № 0001994 від 25.05.2021, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх оригіналів, а саме усіх документів реєстраційних справ наступних суб`єктів господарської діяльності:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_45 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_46 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_47 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 .
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_48 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_49 , за адресою: АДРЕСА_5 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) та ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_27 ), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_6 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22226/22-к
Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1