Дата документу 28.10.2022Справа № 554/6889/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.10.2022року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що слідчим відділом ХРУП №2 ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом Салтівської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002237 від 15.07.2022 за ч.4 ст.191 КК України.

14.07.2022 до СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області від Управління СБ України в Харківській області надійшло повідомлення про кримінальне правопорушення, щодо привласнення бюджетних коштів посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході проведення капітальних ремонтів.

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню було встановлено, що за період 2020 - 2022 років посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було опубліковано закупівлі послуг щодо закупівлі послуг - ремонтів на майданчику електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно даних що містяться у відкритому доступі на майданчику електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було виявлено три опубліковані закупівлі, а саме:

ІНФОРМАЦІЯ_3 «Капітальний ремонт частини приміщень приймального відділення будівлі Літ. А-2 КНП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ХМР, за адресою: АДРЕСА_1 » на загальну суму 35 625 240,00 грн;

ІНФОРМАЦІЯ_5 «Капітальний ремонт частини приміщень приймального відділення будівлі літ. "А-2" комунального некомерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 " на загальну суму 12 471 018,00грн;

ІНФОРМАЦІЯ_6 " ХМP, за aдpeсoю: АДРЕСА_1 .» Коригування» на загальну суму 8 562 260,77 грн.

Переможцем у вказаних закупівлях визнано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з яким було укладено відповідні договори, а саме: ОЛ-3210 від 22.09.2020, КР-3210 від 27.08.2021, К-3210 від 08.10.2021.

З метою перевірки вказаної інформації, а також встановлення інших осіб причетних до можливого скоєння кримінального правопорушення було надано доручення ВКП ХРУП №2 ГУНП в Харківській області.

У відповідь на вказане доручення було отримано відповідь про те, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " знаходиться у зведених відомостях АМКУ, що свідчить про рішення органу Антимонопольного комітету України про визнання вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Також було отримано оперативну інформацію що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", в ході виконання робіт за договорами ОЛ-3210 від 22.09.2020, КР 3210 від 27.08.2021, К-3210 від 08.10.2021 було здійснено заволодіння грошовими коштами шляхом завищення обсягів виконаних робіт.

Фактично, частина прихованих робіт за вказаними договорами взагалі не виконувалась ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та була заактована шляхом складення завідомо неправдивих документів.

Таким чином, можна зробити висновок що вищевказані договори були спрямовані на заволодіння грошовими коштами шляхом складання завідомо неправдивих документів (актів виконаних робіт) без мети фактичного виконання робіт.

Встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "у своїй господарській діяльності використовує банківський рахунок відкритий уАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Згідно до публічної інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_5 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, із відкритих джерел стало відомо, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перебуває у процесі ліквідації в період з 22.07.2022 по 21.07.2025.

Стаття 78 Закону України "Про банки та банківську діяльність" встановлюєособливостіліквідації банку з ініціативи власників.

Ліквідація банку з ініціативи власників здійснюється в порядку, передбаченому законодавством про ліквідацію юридичних осіб, у разі якщо Національний банк України після отримання рішення власників про ліквідацію банку не виявивознак, за якими цей банк може бути віднесено до категорії проблемного або неплатоспроможного.

Власники банку мають право розпочати процедуру ліквідації банку за рішенням загальних зборів лише післянадання на це згоди Національним банком України та за умови відкликання банківської ліцензії.

Якщо банк, який ліквідується за ініціативою власників, віднесено Національним банком України до категорії проблемних або неплатоспроможних, Національний банк України та ІНФОРМАЦІЯ_9 вживають щодо нього заходи.

Ліквідація банку за рішенням власників банку здійснюється відповідно до статті 110 Цивільного кодексу України.

Так, на інтернет ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_10 з посиланням

ІНФОРМАЦІЯ_11 виявлено дані щодо ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та призначення у повноваженої особи ОСОБА_4 .

З метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, для забезпечення повного і всебічного досудового розслідування, перевірки фактичних обставин провадження, у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 відкритого на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з метою отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, за період з 01.06.2020 по теперішній час.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до всіх документів, неможливо встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, що є речовими доказами у кримінальному провадженні.

У судове засідання прокурор не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , начальнику відділення СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , та прокурорам Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , на здійснення тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення на електронному носії інформації, та у завірених належним чином копіях, які перебувають у володінні Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_3 , що містить банківську таємницю, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахункуUA 0713060відкритого наТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по НОМЕР_6 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.06.2020 та до теперішнього часу, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно фінансових номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по НОМЕР_7 та відомостей стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу у період з 01.06.2020 та до теперішнього часу по вказаним рахункам.

- меморіальні ордери, касові документи щодо зняття готівкових коштів по НОМЕР_6 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- інформації, яка утримується на фото та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 за період з 01.06.2020 по теперішній час;

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1