Справа № 671/2019/22
Провадження № 1-кс/671/623/2022
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 грудня 2022 р. м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 12.12.2022 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою, шляхом обману, під приводом надання консультаційних послуг по підготовці та виготовленню документів, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 7916 грн., які ОСОБА_4 08.12.2022 біля 15:18 год. перерахував за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на вказану невідомою особою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на ім?я ОСОБА_5 .

За даним фактом 13.12.2022 сектором дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000226 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Відповідно до інформації сайту «Сервіс визначення банку за номером картки» банківська картка № НОМЕР_2 , видана банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (проступок), не представилося можливим.

Станом на теперішній час у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , факс: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_2 ).

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.

Враховуючи вищевикладене, та те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , факс: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_2 ), необхідна для встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про надходження коштів на суму 7916 грн. 08.12.2022 на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 (звідки та хто здійснив проплату), анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаної картки, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти з картки, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного карткового рахунку, в період з 07:00 год. 08.12.2022 до 23:00 год. 13.12.2022.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання провести за його відсутності.

Слідчий суддя встановив, що 2 12.12.2022 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою, шляхом обману, під приводом надання консультаційних послуг по підготовці та виготовленню документів, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 7916 грн., які ОСОБА_4 08.12.2022 біля 15:18 год. перерахував за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на вказану невідомою особою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на ім?я ОСОБА_5 .

За даним фактом 13.12.2022 сектором дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000226 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_4 вказав, що у кінці листопада 2022 року у месенджері «Viber» він знайшов посилання та допис особи ОСОБА_6 , який займається виготовленням документів про зайняття волонтерською діяльністю. Даний допис його зацікавив та він вирішив зв`язатись з останнім. Він за допомогою месенджера «Viber» зв`язався із вищевказаною особою по номерах телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . Під час спілкування ОСОБА_6 повідомив, що необхідно скинути завдаток для того, щоб виготовити документи у сумі 200 доларів. 08.12.2022 біля 15:18 год. він зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перерахував на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на ім?я ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 7916 грн., після чого ОСОБА_6 сказав, що ще необхідно скринути таку ж суму. Однак він відмовився, після його заблокували і ОСОБА_6 не відповідає на повідомлення та дзвінки і не повертає кошти.

Відповідно до інформації сайту «Сервіс визначення банку за номером картки» банківська картка № НОМЕР_2 , видана банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий суддя приходить до висновку, що речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Задовольнити клопотання та надати начальнику сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , а також дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , факс: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 07:00 год. 08.12.2022 до 23:00 год. 13.12.2022;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 07:00 год. 08.12.2022 до 23:00 год. 13.12.2022;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 07:00 год. 08.12.2022 до 23:00 год. 13.12.2022;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 07:00 год. 08.12.2022 до 23:00 год. 13.12.2022.

Попередити посадових осіб установи банку, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить тридцять календарних днів з моменту її проголошення.

Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Є. О. Никифоров