Провадження №1-кс/447/258/23
Справа №447/934/23
У Х В А Л А

11 квітня 2023 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання уповноваженого на здійснення дізнання інспектора СРПП Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000062 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

дізнавач ОСОБА_4

встановив:

10.04.2023 у Миколаївський районний суд Львівської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю, погодженим з прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_5 звернувся уповноважений на здійснення дізнання інспектор СРПП Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 . В обґрунтування клопотання наведено таке. 08.04.2023 надійшли матеріали звернення від ОСОБА_6 з приводу того щоб притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка користується телефоном НОМЕР_1 , та якій заявник перерахував грошові кошти у сумі 1500 гривень на картку НОМЕР_2 під приводом завдатку за купівлю автомобіля.

Допитаний у кримінальному провадженні потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що він знайшов у соціальній мережі «Фейсбук» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення про продаж автомобіля «Renault Traffic» та почав спілкуватися із невідомою особою, у мессенджері «Viber» із номером телефону НОМЕР_1 , який представився « ОСОБА_7 ». Вказана особа повідомила заявника, що він не перший хто телефонує за вказаним автомобілем та попросив надіслати йому завдаток у сумі 1500 гривень, вказавши, що автомобіль знаходиться у Львові за адресою: м.Львів вул. Виговського. В цей час, коли попросили завдаток, поруч біля заявника сидів його брат ОСОБА_8 , який одразу 08.04.2023 із своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перекинув на вказану продавцем картку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 1500 грн., під виглядом завдатку за автомобіль. Після переказу коштів заявник телефонував за вище вказаним номером, щоб оглянути автомобіль, однак « ОСОБА_7 » відповів, що він затримується. Після довгого очікування у ОСОБА_9 заявник знову почав телефонував за номером НОМЕР_1 , однак « ОСОБА_7 » не відповідав. Тоді заявник у «Вайбері» отримав повідомлення від « ОСОБА_7 » - «Вибачайте, це кидок».

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період з 00:01 год. 07.04.2023 по термін виконання ухвали (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків); інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 00:01 год. 07.04.2023 по термін виконання ухвали та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових та магнітних носіях, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив таке задоволити.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як доказ винуватості вказаної у клопотанні особи.

На підставі викладеного і керуючись 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. начальника СД відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , уповноваженому на здійснення дізнання інспектору СРПП відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до рухів коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , яка перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на паперових та магнітних носіях у період часу з 00:01 год. 07.04.2023 по 11.04.2023 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку).

- інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 00:01 год. 07.04.2023 по 11.04.2023 по кожних окремо встановлених рахунках і картах у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати запитувані документи та інформацію.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 11.05.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1