Справа №613/216/23 Провадження № 1-кс/613/191/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2023 року Богодухівський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Богодухові клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000019 від 06 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Богодухівського районного суду Харківської області надійшло клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дати народження, місця проживання та інших анкетних даних особи, номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів на банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 за період часу з 09.00 год. 04 лютого 2023 року по теперішній час, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 18 105 грн. 08 коп., які 04 лютого 2023 о 09.09 год. були перераховані з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , та грошові кошти в сумі 20 120 грн. 10 коп., які 04 лютого 2023 року о 09.16 год. та в сумі 18 592 грн. 78 коп. о 09.19 год. були перераховані з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , належної ОСОБА_5 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 06 лютого 2023 року до чергової частини Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа зателефонувала останній з телефону НОМЕР_5 та шахрайським шляхом, незаконно заволоділа грошовими коштами з банківської картки останньої в сумі 57 979 грн. 06 коп., чим заподіяла їй майнову шкоду.

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 06 лютого 2023 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Підставами для тимчасового доступу до речей і документів, дізнавач зазначив, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином не має можливості.

Дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились, надали до суду заяви, про розгляд клопотання за їх відсутності. Клопотання підтримали.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, неприбуття його за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

В порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, приходить до наступного.

СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 06 лютого 2023 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої від 06 лютого 2023 року, ОСОБА_5 повідомила, що 04 лютого 2023 року близько 08.40 год. на її мобільний телефон НОМЕР_6 зателефонували з номеру телефону НОМЕР_5 та представилися службою безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що з її рахунків, невідомі особи здійснюють зняття грошових коштів та працівник служби безпеки повідомив, що банківські картки необхідно заблокувати та що на мобільний телефон прийде смс-повідомлення з кодом-підтвердження. Приблизно через дві хвилини на мобільний телефон дійсно надійшов код-підтвердження, а саме: 3684 та вона продиктувала код представнику банку. Після чого одразу з картки для виплат № НОМЕР_3 було знято грошові кошти в сумі 18 105 грн.08 коп., після чого одразу з кредитної картки № НОМЕР_4 було знято грошові кошти двома транзакціями в сумі 19 150 грн. 28 коп. та в сумі 20 723 грн. 70 коп.

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 04 березня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області від 16 лютого2023 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти в сумі 18 105 грн. 08 коп. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , у період проведення транзакції, а саме 04 лютого 2023 о 09.09 год. були перераховані на банківську картку№ НОМЕР_2 емітовану в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 грошові кошти в сумі 20 723 грн. 70 коп. 04 лютого 2023 року о 09.16 год. та о 09.19 год. в сумі 19 150 грн. 28 коп.з банківської картки № НОМЕР_4 , належної ОСОБА_5 було перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація, має суттєве значення для проведення досудового розслідування та може містити відомості, необхідні для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення та інші додаткові дані, іншим способом отримати зазначені в клопотанні відомості не має можливості. Та вважає за необхідне надати право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) з 09.00 год. 04 лютого 2023 року по 00.59 год. 13 квітня 2023 року, що відповідає цілям і меті досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 159- 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000019 від 06 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дати народження, місця проживання та інших анкетних даних особи, номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів на банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 за період часу з 09.00 год. 04 лютого 2023 року по 00.59 год. 13 квітня 2023 року, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 18 105 грн. 08 коп., які 04 лютого 2023 о 09.09 год. були перераховані з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , та грошові кошти в сумі 20 120 грн. 10 коп., які 04 лютого 2023 року о 09.16 год. та в сумі 18 592 грн. 78 коп. о 09.19 год. були перераховані з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , належної ОСОБА_5 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.

Встановити строк дії цієї ухвали до 12 червня 2023 року.

В іншій частині вимог клопотання - відмовити.

Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), що у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1