Справа № 461/6508/22
Провадження № 1-кс/461/5688/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19.12.2022 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196 від 14.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів щодо фінансово господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2020-2022 pp., зокрема: договори, угоди, додатки до них; акти приймання виконаних робіт, платіжні доручення, ТТН, листування між суб`єктами вказаними суб`єктами господарювання; документи щодо найманих працівників залучених до робіт по вказаних договорах; документів щодо транспортних засобів, які були використані для виконання таких договорів; з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів вказаних документів у зв`язку із реальною загрозою їх зміни або знищення, які знаходяться у володінні громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та є зареєстрований як фізична особа-підприємець код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документація, яка знаходиться у володінні ОСОБА_8 , 1964 р.н., сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, окрім цього є необхідність проведення ряду судових експертиз по вищезгаданих документах.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196 від 14.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування здійснюється перевірка можливих фактів, щодо запровадження та реалізацію службовими особами структурних установи ІНФОРМАЦІЯ_1 на території Львівської області протиправного механізму привласнення державного майна.

Так, з метою особистого збагачення, переслідуючи корисливі мотиви службові особи структурних установ ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою змовою із службовими особами комерційних структур, які надають послуги посіву, обробки та збору врожаю, організували протиправний механізм привласнення державного майна (врожаю) шляхом внесення недостовірних відомостей щодо зменшення обсягів посівних площ, обробки та штучного зниження зібраного врожаю.

В подальшому, отриману не обліковану продукція реалізовується за готівкові кошти.

Відповідно до інформації отриманої оперативним підрозділом під час виконання доручення слідчого про проведення слідчих (розшукових) дій, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи:

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , займає посаду директора державного підприємства;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , займає посаду бухгалтера державного підприємства;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фізична особа-підприємець.

Так, директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , залучи до

своєї протиправної діяльності бухгалтера підприємства ОСОБА_10 , а також ФОП ОСОБА_7 . За вказівкою ОСОБА_9 бухгалтер ОСОБА_10 отримані від реалізації с/г продукції фізичним особам, зокрема ОСОБА_11 , готівкові кошти зараховує на розрахунковий рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ). В подальшому за вказівкою ОСОБА_9 , такі кошти ОСОБА_10 перераховує на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ) відповідно до договорів за нібито надані послуги зі збору врожаю, обробки земель, тощо, які фактично виконуються місцевими фермерами за готівкові кошти, а не ФОП ОСОБА_7 .

Після цього, директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , маючи у постійному розпорядженні банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за рахунком НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_7 та безперешкодний доступ до коштів, які перебувають на ньому, особисто переводить в готівку незаконно одержаних за вищевказаних обставин кошти, шляхом зняття їх з вказаної картки у банкоматах. Отримані кошти ОСОБА_9 використовує для власних потреб та на власний розсуд.

З огляду на вище наведене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення наявності чи відсутності фактів порушення законодавства, а також складу кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, щодо фінансово господарської діяльності ФОП ОСОБА_7 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2020-2022 pp., зокрема:

договори, угоди, додатки до них; акти приймання виконаних робіт, платіжні доручення, ТТН, листування між суб`єктами вказаними суб`єктами господарювання;

документи щодо найманих працівників залучених до робіт по вказаних договорах;

документів щодо транспортних засобів, які були використані для виконання таких договорів.

Слідчий зазначає, що вказані документи можуть бути у володінні громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та є зареєстрований як фізична особа- підприємець код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів. Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 або іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000196 від 14.07.2022, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів щодо фінансово господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2020-2022 pp., зокрема: договори, угоди, додатки до них; акти приймання виконаних робіт, платіжні доручення, ТТН, листування між суб`єктами вказаними суб`єктами господарювання; документи щодо найманих працівників залучених до робіт по вказаних договорах; документів щодо транспортних засобів, які були використані для виконання таких договорів; з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів вказаних документів, які знаходяться у володінні громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та є зареєстрований як фізична особа-підприємець код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13 ОСОБА_14