Справа № 739/66/23
Провадження № 1-кс/739/28/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

16 січня 2023 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесенеслідчим СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження №0000002 від 04.01.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000002 від 04.01.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Досудовим розслідуванням встановлено, 03.01.2023 до СПД № 2 Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 02.01.2023 року, близько 11 год. 00 хв. невідома особа зателефонувала на номер НОМЕР_1 із номера НОМЕР_2 , та шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами, які зберігались на банківській кредитній картці, в розмірі 24 тис., грн. та зарплатній банківській картці, в розмірі 12 тис. грн. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що у своєї власності має банківську кредитну карту з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунком « НОМЕР_3 » на якій зберігалися грошові кошти в сумі 24 тис.грн., та банківська зарплатна карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунком « НОМЕР_4 », на якій зберігалось грошові кошти в розмірі 12 тис. грн. 02.01.2023 близько 10:36 на номер мобільного телефону останньої з сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_6 , який представився представник банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з картки ОСОБА_4 проводиться переказ грошових коштів. Представник попросив зачекати смс повідомлення, яке повинно було прийти на мобільний телефон ОСОБА_4 .. О 10:39 на мобільний телефон останньої надійшло смс повідомлення з пін-кодом, який складав з чотирьох цифр, представник банку почав називати чотири цифри,які остання підтвердила, після чого, зв`язок обірвався. При перегляді руху коштів ОСОБА_4 виявила, що з кредитної картки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунком « НОМЕР_3 » на якій зберігалися грошові кошти в сумі 24 тис. грн. та банківської зарплатної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунком « НОМЕР_4 » на якій зберігалось грошові кошти в розмірі 12 тис. грн., всі кошти зникли. З метою встановлення паспортних даних злочинця, місце його проживання та реєстрації, а також підтвердження того, що останньому на рахунок прийшли кошти в сумі 24 тис. грн., необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картковому НОМЕР_7 ». Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю щодо клієнта банку, зазначеного вище, а саме: рух коштів в період з часу з 08 год. 00 хв. 02.01.2023 року по 20 год. 00 хв. 02.01.2023 року, що складається з суми залишку валюти на початок та кінець звітного періоду, дати, часу та виду проведення тран. операції, сум що надішли та були зняти з картки, номери терміналів з яких проводились будь-які операції з коштами, адреси розташувань терміналів, в якому програмному забезпеченні проводились тран. операції, фото (відео) особи, яка здійснювала дані операції і куди перераховувались гроші та ін.; номери рахунків на які здійснювались переведення коштів з банківського рахунку « НОМЕР_4 » у період з 08 год. 00 хв. 02.01.2023 року по 20 год. 00 хв. 02.01.2023 року та відомості про клієнта, якому належать вказані рахунки.

Отримавши інформацію надану банком її можна буде використовувати, як доказ по кримінальному провадженню, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення. У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій зазначив, що подане клопотання підтримує в повному обсязі. В тексті клопотання міститься прохання проведення розгляду клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи. На підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи. Також, слідчим суддею, на підставі частини першої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів. Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків. 04.01.2023 року СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002. Зазначені документи на даний час знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ). Як з`ясовано доступ до них надасть органу досудового розслідування можливість встановити особу (осіб), які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного злочину. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів. Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів. Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Слідчим доведено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться документи, які містить інформацію про охоронювану законом таємницю щодо клієнта банку, стосуються рахунку « НОМЕР_4 ». Дані документи мають істотне значення для досудового розслідування, адже вони самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також можуть містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість їх вилучення. Таким чином, слідчому СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000002 від 04.01.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 107, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000002 від 04.01.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , які містять інформацію про охоронювану законом (банківську) таємницю, та можливість вилучення цих документів слідчим слідчого відділення НовгородСіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , а також оперуповноваженими кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_8 інформація яка складається:

1. Рух коштів в період з часу з 08 год. 00 хв. 02.01.2023 року по 20 год. 00 хв. 02.01.2023 року, що складається з суми залишку валюти на початок та кінець звітного періоду, дати, часу та виду проведення тран. операції, сум що надішли та були зняти з картки, номери терміналів з яких проводились будь-які операції з коштами, адреси розташувань терміналів, в якому програмному забезпеченні проводились тран. операції, фото (відео) особи, яка здійснювала дані операції і куди перераховувались гроші та ін.

2. Номери рахунків на які здійснювались переведення коштів з банківського рахунку « НОМЕР_4 » у період з часу з 08 год. 00 хв. 02.01.2023 року по 20 год. 00 хв. 02.01.2023 року та відомості про клієнта, якому належать вказані рахунки. Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення. Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1