Справа № 569/467/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 січня 2023 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000093 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2021 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні юридичної особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відомостей по всім відкритим рахункам фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що у період часу із 2017 до 2020 років невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом зловживання довірою, незаконно заволоділи грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , які знаходилися на банківських рахунках ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що нею були відкриті гривневі банківські рахунки в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а також поточний рахунок в іноземній валюті № НОМЕР_2 . У період часу із 2017 до 2020 року невстановлені особи здійснили незаконне заволодіння її грошовими коштами, знявши їх із вказаних банківських рахунках.

Допитана додатково, як потерпіла, ОСОБА_5 повідомила, що вона жодного разу не отримувала готівку у касі відділення № НОМЕР_5 м. Костопіль ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не ставила свій підпис про отримання готівки у видаткових касових документах.

Вказані підписи у видаткових касових документах та інших банківських документах від її імені могли бути виконані службовими особами відділення № НОМЕР_5 м. Костопіль ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою домовленістю із ОСОБА_6 .

Крім того, додатково встановлено ОСОБА_5 має відкриті банківські рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких переказувала грошові кошти на відкритті банківські рахунки № НОМЕР_5 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому їх знімали готівкою.

Таким чином, виникла необхідність вилучити наступні документи: Банківських виписок (платіжних доручень).

Дані документи знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Вищевказані документи містять відомості які необхідні для дослідження фактичних обставин, проведення аналізу документації, з метою використання їх при призначені, судово-економічної експертизи, які можуть бути використані як доказ в суді.

У разі їх відсутності у матеріалах відповідного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного всебічного та неупередженого розслідування даного злочину, що має на меті законне та своєчасне притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які вчинили вищевказаний злочин.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Слідчий в судовезасідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якійклопотанняпідтримав та просив суд провести розгляд без йогоучасті.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні юридичної особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відомостей по всім відкритим рахункам фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 індивідуальний податковий номер НОМЕР_6 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та вилучити (здійснити їх виїмку).

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідча суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), щодо фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 індивідуальний податковий номер НОМЕР_6 котрі перебувають у володінні юридичної особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відомостей по всім відкритим рахункам фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 індивідуальний податковий номер НОМЕР_6 , в тому числі по рахункам НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; (долар США, євро, українська гривня), за період часу з 01.01.2017 по день проведення виїмки, а саме:

1.документів (виписка) руху коштів (реєстру розрахункових операцій) по всім відкритим рахункам НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 у друкованому або електронному вигляді, із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, ідентифікацією призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

2.оригіналів документів всієї юридичної (банківської) справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 індивідуальний податковий номер НОМЕР_6 ;

3.оригіналів документів всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) по всім відкритим рахункам фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 індивідуальний податковий номер НОМЕР_6 ;

4.оригіналів документів платіжних доручень, грошових чеків, а також меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по всім відкритим рахункам фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 індивідуальний податковий номер НОМЕР_6 , в тому числі НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ;

5.оригіналів документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», протоколи обміну інформацією, LOG-файли, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо, з дня відкриття рахунку по день проведення даної слідчої дії (виїмки), із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

6.оригіналів документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку, банківських операцій по всім відкритим рахункам фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 індивідуальний податковий номер НОМЕР_6 , а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) тощо;

7.оригіналів документів внутрішнього банківського фінансового моніторингу банківських операцій по всім відкритим рахункам фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 індивідуальний податковий номер НОМЕР_6 ;

8.копій документів електронних платіжних документів по рахункам, отриманих від імені вищевказаного товариства по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи;

9.оригіналів документів заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів по всім відкритим рахункам фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 індивідуальний податковий номер НОМЕР_6 ;

10.відео файлів з камер спостереження банкомату, каси банку щодо знаття грошових коштів по відкритим рахункам фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 індивідуальний податковий номер НОМЕР_6 .

У разі відсутності будь-яких з вищевказаних документів, зобов`язати посадових осіб банківської установи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 , про причини їх відсутності та ненадання даних документів відповідно до ухвали слідчого судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження на час проведення тимчасового доступу.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА