Справа № 595/1464/20
Провадження № 1-кс/595/645/2022
У Х В А Л А

02 листопада 2022 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бучач клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000049, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 вересня 2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
У клопотанні, яке надійшло до суду 28 жовтня 2022 року, начальник СД Відділення поліції № 2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл їй та дізнавачу СД ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_5 , ст. дізнавачу СД ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_6 , ст. о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_7 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_8 , начальнику СКП ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_9 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_10 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_11 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_14 , заступнику начальника СКП ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі інформацію про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в період часу з 01.09.2020 по 30.12.2020 рік (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, інформацію про те, чи перераховувалися кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з 01 вересня 2020 року по 30 грудня 2020 рік на інші банківські рахунки (якщо так, то на які та скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані з наданням копії документів та фото власників рахунку).
Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №0000049, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 вересня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Дізнавач у судове засідання не з`явилася, згідно поданої заяви, просить суд розглядати клопотання без її участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається із клопотання дізнавача, 02 вересня 2020 року, приблизно 12.00 год. невстановлена особа, зателефонувавши на мобільний номер ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя м.Львів та, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 35000 грн, чим завдала ОСОБА_16 матеріальної шкоди.

Відомості про даний факт було внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 08 вересня 2020 року за №0000049, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1. ст.190 КК України.
Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , такий повідомив, що 02 вересня 2020 року він перебував у м.Бучач. В цей час на його мобільний телефон за номером НОМЕР_2 зателефонував невідомий йому чоловік із номеру телефону НОМЕР_3 , який представився працівником кібербезпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що працівники банку хочуть здійснити незаконні операції з грошовими коштами, які перебувають на його картковому рахунку. Не перериваючи телефонну розмову, ОСОБА_16 виконував усі дії, які йому рекомендувала робити невідома особа, а саме, підійшов до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у м.Бучач, та кількома трансакціями зняв з своєї картки грошові кошти в загальній сумі 40000 грн. Після цього невідома особа порекомендувала ОСОБА_16 перерахувати ці грошові кошти через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунки, які йому вказав невідомий чоловік під час телефонної розмови. В свою чергу ОСОБА_16 погодився, після чого направився до «Айбоксу», що знаходиться в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м.Бучач, де кількома трансакціями перерахував грошові кошти на рахунки, які йому вказав невідомий чоловік під час телефонної розмови.
Згідно наданих квитанції про перерахування грошових коштів ОСОБА_16 здійснив наступні перекази:
- 02.09.2020 о 16:40:33 год. призначення платежу: поповнення рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_4 , сума платежу 1000 грн;
- 02.09.2020 о 15:30:26 год., призначення платежу: поповнення картки № НОМЕР_5 . НОМЕР_4 , сума платежу 4000 грн;

- 02.09.2020 о 16:37:32 год., призначення платежу: поповнення рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », НОМЕР_6 , сума платежу: 1500 грн;

- 02.09.2020 о 15:18:48 год., призначення платежу: поповнення картки № НОМЕР_7 , сума платежу: 4000 грн;

- 02.09.2020 о 15:25:54 год., призначення платежу: поповнення картки № НОМЕР_8 , сума платежу: 4000 грн, телефон НОМЕР_9 ;

- 02.09.2020 о 16:35:41 год., призначення платежу: поповнення картки № НОМЕР_10 , сума платежу: 5000 грн, телефон НОМЕР_11 ;

- 02.09.2020 о 16:05:44 год., призначення платежу: поповнення картки № НОМЕР_12 , сума платежу: 4000 грн, телефон НОМЕР_13 ;

- 02.09.2020 о 15:22:53 год., призначення платежу: поповнення картки № НОМЕР_14 , сума платежу: 4000 грн, телефон НОМЕР_9 ;

- 02.09.2020 о 15:28:10 год., призначення платежу: поповнення картки № НОМЕР_10 , сума платежу: 4000 грн, телефон НОМЕР_9 ;

- 02.09.2020 року о 16:01:17 год., призначення платежу: поповнення картки № НОМЕР_14 , сума платежу: 2320 грн, телефон НОМЕР_15 ;

- 02.09.2020 о 16:39:04 год., призначення платежу: поповнення рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_15 , сума платежу: 1000 грн.

Дізнавач зазначає, що на підставі ухвали Бучацького районного суду від 08 жовтня 2020 року, 20.10.2020 було здійснено тимчасовий доступ до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на який 02.09.2020 року ОСОБА_16 перераховував грошові кошти.

Згідно отриманої інформації в ході тимчасового доступу, вищезазначений рахунок належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженці м.Вінниця, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 . Інформації про те, чи перераховувалися кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на інші банківські рахунки, чи здійснювалося зняття готівки, а також чи відбулось будь-яке інше списання грошових коштів з вказаного рахунку, не отримано.

Дізнавач зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Вказана інформація міститься у документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого дізнавач звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_5 , ст. дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання Відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_3 , ст. о/у СКП Відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_7 , о/у СКП Відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_8 , начальнику СКП Відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_9 , о/у СКП Відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_10 , о/у СКП Відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_11 , о/у СКП Відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_12 , о/у СКП Відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_13 , о/у СКП Відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_14 , заступнику начальника СКП Відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлення та отримання копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі наступну інформацію:
- про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в період часу з 01.09.2020 по 30.12.2020 (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти;
- відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися;
- інформацію про те, чи перераховувалися кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з 01 вересня 2020 року по 30 грудня 2020 року на інші банківські рахунки (якщо так, то на які та скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані з наданням копії документів та фото власників рахунку).
Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1