СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/323/23
ун. № 759/584/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2023 року м. Київ

Святошинський районний суд м. Києва в складі:

головуючого слідчого судді - ОСОБА_1 ;

при секретарі - ОСОБА_2 ;

розглянувши клопотання дізнавачки відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002540 від 11.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

12.01.2023 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні відділу дізнання Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002540 від 11.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавачка зазначає, що 10.12.2022 до Святошинського управління поліції надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , з приводу того, що 09.12.2022 року приблизно о 13 год. 30 хв., за адресою: АДРЕСА_3 , невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на суму 118 011 грн., що належать ОСОБА_5 , чим спричинила останньому майнової шкоди.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 09.12.2022, приблизно о 11 год. 59 хв., коли він знаходився за адресою свого місця проживання, знайшов оголошення на інтернет-сайті «olx» з приводу продажу генераторів. ОСОБА_5 написав продавцю на вказаному сайті та домовився про купівлю двох генераторів, написав свої дані для відправки товару, на що йому повідомили, що відправка відбудеться після повної оплати.

Того ж дня, ОСОБА_5 користуючись власною банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 перерахував грошові кошти на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 двома транзакціями на суму 59 000 гривень та другий платіж на суму 39 000 гривень. Після чого ОСОБА_5 пішов до банківського терміналу, що за адресою: АДРЕСА_3 та перерахував грошові кошти на суму 19 600 гривень та 411 гривень двома транзакціями на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Після оплати, ОСОБА_5 написав продавцю та повідомив, що оплатив повну суму за два генератори, на що йому відповіли, що у відділенні пошти немає світла та після чого видалили оголошення на інтернет-сайті «olx» і ввимкнули свій мобільний телефон з якого попередньо телефонували НОМЕР_4 .

Всього ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 118 011 гривень.

Беручи до уваги вищевикладене вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнта номер карток якого № НОМЕР_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

В судове засідання дізнавачка не з`явилась, подала клопотання про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити у повному обсязі.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

У провадженні відділу дізнання Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001800 від 13.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 09.12.2022, приблизно о 11 год. 59 хв., коли він знаходився за адресою свого місця проживання, знайшов оголошення на інтернет-сайті «olx» з приводу продажу генераторів. ОСОБА_5 написав продавцю на вказаному сайті та домовився про купівлю двох генераторів, написав свої дані для відправки товару, на що йому повідомили, що відправка відбудеться після повної оплати. Того ж дня, ОСОБА_5 користуючись власною банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 перерахував грошові кошти на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 двома транзакціями на суму 59 000 гривень та другий платіж на суму 39 000 гривень. Після чого ОСОБА_5 пішов до банківського терміналу, що за адресою: АДРЕСА_3 та перерахував грошові кошти на суму 19 600 гривень та 411 гривень двома транзакціями на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Після оплати, ОСОБА_5 написав продавцю та повідомив, що оплатив повну суму за два генератори, на що йому відповіли, що у відділенні пошти немає світла та після чого видалили оголошення на інтернет-сайті «olx» і ввимкнули свій мобільний телефон з якого попередньо телефонували НОМЕР_4 . Всього ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 118 011 гривень (а.с. 13-14).

Частиною 2 статті 245 КПК України встановлено, що порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" №2121-ІІІ від 07.12.2000, інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, а також той факт, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває інформація, що має суттєве значення для встановлення всіх обставин даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання дізнавачки відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002540 від 11.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської карти якого № НОМЕР_3 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

2) розкрити банківську таємницю стосовно карти № НОМЕР_3 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_3 в період з 09.12.2022 по 13.12.2022, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків № НОМЕР_3 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків № НОМЕР_3 отримувалися готівкою;

3) розкрити банківську таємницю стосовно карти № НОМЕР_3 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська карта № НОМЕР_3 в період з 09.12.2022 по 13.12.2022, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

4) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківська карта № НОМЕР_3 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до карти/рахунку № НОМЕР_3 , в період з 09.12.2022 по 13.12.2022.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають,крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших,за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1