печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
19.10.2022 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання ї поліції України ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000935 від 21.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування розпочате за фактом надходження на адресу Головного слідчого управління Національної поліції України матеріалів Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, щодо можливого вчинення протиправних діянь службовими особами Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його відокремлених підрозділів.

Зокрема встановлено, що посадовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № ПК/МТЗ/22271/Ю від 28.06.2022 на постачання товару газ фреон на загальну суму 965 211,18 грн. та договір № ПК/МТЗ/2227Ю від 28.06.2022 на постачання товару фреон R406А (інертні гази) на загальну суму 1 245 012 грн.

Аналізом податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що зазначеною юридичною особою за період своєї діяльності не було здійснено жодної господарської операції щодо покупки будь-якого товару, в тому числі «газу-фреону», відсутнє рухоме та нерухоме майно та об`єкти оподаткування, також, потрібно зазначити, що перед укладенням договорів з філією УЗ корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було придбано громадянином України ОСОБА_5 , який з 13.05.2022 є бенефіціарним власником, керівником та засновником з часткою у розмірі 100% згаданого товариства. Останній неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та майнових злочинів.

Відповідно до постанови слідчого від 17.10.2022, в рамках проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, було призначено судову почеркознавчу експертизу, з метою ідентифікації осіб за їх підписом та почерком у відповідних документах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

З метою отримання інформації, яка має значення для досудового розслідування, зокрема для проведення призначеної судово-почеркознавчої експертизи, проведення інших експертиз, допитів та інших слідчих (процесуальних) дій, органу досудового розслідування необхідно отримати ухвалу слідчого судді на проведення тимчасового доступу до речей і документів, володільцями яких є ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За клопотанням слідчого, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення наступних оригіналів документів: реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), куди входить: протокол загальних зборів про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), протоколи загальних зборів підприємства, прийнятих в ході його подальшої діяльності, статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у всіх редакціях, завірені копії паспортів засновників та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), доручення засновників та керівників (договори, накази, інші документи), договори купівлі-продажу часток статутного капіталу, накази про призначення директорів/керівників, довіреності про представлення інтересів товариства, виданих від імені керівників/власників, реєстраційні картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування, реєстраційні картки на проведення зміни складу засновників, місця знаходження і т.д., акт оцінки та передачі майна до статутного капіталу та всі інші документи, які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/28528/22-к

Примірник № 2 та копія надані слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1