Провадження № 1-кс/592/4359/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0002502 від 23.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту крадіжки. Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.11.2022, а саме у період дії воєнного стану на території України, близько о 20:40 год., невстановлена особа протиправно, з корисливих мотивів з банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що емітована на ім`я ОСОБА_4 викрала грошові кошти у сумі 62 500 грн., чим завдала останній матеріального збитку на вказану суму. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 20.11.2022 близько о 20.00 год., переглядаючи стрічку новин у додатку «Фейсбук» виявила оголошення про отримання матеріальної допомоги. Перейшовши по посиланню, вказаному в додатку, потерпіла заповнила формуляр, вказавши відомості, які становлять банківську таємницю. Після цього остання виявила списання грошових коштів із банківських карток, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: з банківської картки № НОМЕР_1 списання грошових коштів у сумі 2 468 грн.; з банківської картки № НОМЕР_2 списання грошових коштів у сумі 58 684 грн.; з банківської картки № НОМЕР_3 списання грошових коштів у сумі 4 000 грн.. Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 у яких міститься наступна інформація: на кого емітовані банківська картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ? банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - власника карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 21.11.2022 по 22.11.2022 із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»; роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 21.11.2022 по 22.11.2022 із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»; роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 21.11.2022 по 22.11.2022 із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери, що були вказані у якості фінансових, карткотримача платіжних карток № № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 21.11.2022 до 22.11.2022.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання у Сумській обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 у яких міститься наступна інформація:

на кого емітовані банківська картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ?

банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - власника карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 21.11.2022 по 22.11.2022 із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;

роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 21.11.2022 по 22.11.2022 із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;

роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 21.11.2022 по 22.11.2022 із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;

роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери, що були вказані у якості фінансових, карткотримача платіжних карток № № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 21.11.2022 до 22.11.2022.

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.Ю. Корольова