Справа№639/2520/22
Провадження №1-кс/639/704/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 вересня 2022 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню 0000638 від 26.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 25.08.2022 о 16:30 ОСОБА_5 знаходилася за адресою: АДРЕСА_1 , коли невідома особа, використавши електронно-обчислювальну техніку, шахрайським шляхом заволоділа її коштами, які знаходилися на картці ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час досудового розслідування, в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 25.08.2022 приблизно о 16:00їй зателефонував невідомий чоловік, який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з карткою останньої є певні труднощі, які потрібно вирішити шляхом тимчасового блокування її рахунку та переведення коштів задля безпеки на інший рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ввійшовши у довіру останньої, невідомий надав рахунок на який ОСОБА_5 мала перевести кошти та для того щоб відвести будь-які вагання щодо правдивості його дій, останній надіслав у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » смс-повідомлення щодо підтвердження авторизації для переведення коштів та доступу до її рахунку. Після чого ОСОБА_5 , не розуміючи протиправність дій невідомого, перевела кошти у сумі 361 тисяча 336 гривень.

Списання коштів відбувалося з рахунку за номером карти: НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ).

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме документів з відкриття та обслуговування з рахунку за номером карти: НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), який відкритий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Ураховуючи вищевикладене, для встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, тобто, до документів, що містять інформацію щодо повних анкетних даних осіб, на чиє ім`я вони видані, фотозображень осіб, що отримували картку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), руху коштів по вказаній банківській картці, фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з картки за період з 25.08.2022 по теперішній час, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином, на адресу суду прокурором подано заяву про проведення судового засідання за його відсутності, доводи клопотання він підтримує у повному обсязі та просить клопотання задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання також не з`явився.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Згідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки

і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за № 0000638 від 26.08.2022 та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних документів (інформації) іншим способом неможливо.

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 ,а саме:

- інформації про рух грошових коштів по карті/рахунку, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за карткою НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) з 25.08.2022 по теперішній час;

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку ( НОМЕР_2 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок ( НОМЕР_2 )та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку ( НОМЕР_2 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 25.08.2022та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку ( НОМЕР_2 )з 25.08.2022 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адресу банкомату, з якого були зняті грошові кошти.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 зобов`язавши її або іншу уповноважену на виконання ухвали особу вручити один примірник представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1