Справа № 373/94/23
УХВАЛА

28 березня 2023 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув у закритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого групи слідчих-заступника начальника Слідчого відділення Відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Переяславського відділу Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 27.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000243, про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий групи слідчих-заступник начальника СВ ВП № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000243, відомості про яке внесені 27.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) за ознаками кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України, звернувся з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення документів, а саме:

- документів щодо укладення ДП «СІТІБУД» ПрАТ «Будівельник-14» в ході виконання договору № 50 від 03.08.2021 про реконструкцію нежитлової будівлі - приміщення кафе «Полтавчанка» під адміністративну будівлю органу місцевого самоврядування з ЦНАП за адресою: вул. Центральна 9-Г, с. Ташань Переяслав-Хмельницького району Київської області, якими можуть бути будь-які договори субпідряду із будь-якими організаціями, установами, підприємствами на проведення будь-яких робіт;

- документів про зареєстровані на праві власності транспортні засоби та іншу техніку (марка, модель, державний номерний знак) або такі, що перебувають на балансі ДП «СІТІБУД» ПрАТ «Будівельник-14»;

- документів, що розкривають інформацію про кількість найманих працівників ДП «СІТІБУД» ПрАТ «Будівельник-14», якими можуть бути штатний розпис, чисельні списки працівників, особові справи працівників, накази про прийом на роботу, та містять інформацію про їх пірзвище, ім`я та по батькові, число місяць, рік народження, контактний номер телефону;

- документів, що розкривають інформацію про кількість найманих працівників ДП «СІТІБУД» ПрАТ «Будівельник-14», які залучалися до проведення робіт за договором підряду № 50 від 03.08.2021, якими можуть бути відповідні наряди, процентовки, та містять інформацію про їх пірзвище, ім`я та по батькові, число місяць, рік народження, контактний номер телефону;

- документів, що розкривають інформацію про відкриті поточні рахунки ДП «СІТІБУД» ПрАТ «Будівельник-14» в своїй підприємницькій (господарській) діяльності в банківських установах України, якими можуть бути відповідні банківські довідки;

- документів, що розкривають інформацію про перерахування грошових коштів ДП «СІТІБУД» ПрАТ «Будівельник-14» будь-яким іншим підприємствам, установам, організаціям, фізичним особам підприємцям, на виконання договору підряду № 50 від 03.08.2022 чи будь-якого договору субпідряду за ним;

- документів, що розкривають інформацію про здійснення закупівлі товарів, робіт, послуг, будівельних матеріалів під час виконання будівельних робіт щодо реконструкції нежитлової будівлі - приміщення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під адміністративну будівлю органу місцевого самоврядування з ЦНАП за адресою: вул. Центральна, 9-Г, с. Ташань Переяслав- Хмельницького району Київської області, якими можуть бути товарно-транспортні накладні, товарні чеки, рахунки-фактури.

Клопотання мотивоване тим, що СВ ВП № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000243 від 27.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами виконавчого комітету Ташанської сільської ради Бориспільського району Київської області (), з метою одержання неправомірної вигоди, укладено з Дочірнім підприємством «Сітібуд» Приватного акціонерного товариства «Будівельник-14» () договір підряду № 50 від 03.08.2021 щодо реконструкції нежитлової будівлі-приміщення кафе «Полтавчанка» під адміністративну будівлю органу місцевого самоврядування з ЦНАП за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Ташань, вул. Центральна, 9-Г, проведено фінансування зазначених будівельних робіт, чим допущено порушення вимог бюджетного законодавства, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам держави.

02.10.2022 директору ДП «СІТІБУД» ПрАТ «Будівельник-14» () направлено запит в порядку ст. 93 КПК України, який оримано ним 04.02.2023, щодо надання інформації з виконання договору підряду № 50 від 03.08.2022 щодо здійснення реконструкції нежитлової будівлі-приміщення кафе «Полтавчанка» під адміністративну будівлю органу місцевого самоврядування з ЦНАП за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Ташань, вул. Центральна, 9-Г.

14.11.2022 директором ДП «СІТІБУД» ПрАТ «Будівельник-14» () надано відповідь на запит слідчого, в якому останній не надав запитуваної інформації.

30.01.2023 за клопотанням органу досудового розслідування винесено ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, яку вручено директору ДП «СІТІБУД» ПрАТ «Будівельник-14» ОСОБА_5 та встановлено строк виконнаня 10 діб, однак з часу отримання даної ухвали будь-якої інформації з її виконання від ДП «СІТІБУД» ПрАТ «Будівельник-14» не надійшло.

Прокурор в судове засідання не прибув з невідомих причин, повідомлений належним чином про час та місце проведення судового засідання, клопотань про відкладення справи не надходило.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання повністю, просивши надати дозвіл на обшук за місцем ймовірного зберігання вказаних вище документів за місцем проживання ДП «СІТІБУД» ПрАТ «Будівельник-14» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення документів, перелік яких вказано в клопотанні.

Вислухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані матеріали на його обґрунтування, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчим відділенням ВП № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 27.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000243 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Кримінальне розслідування здійснюється на підставі матеріалів Бориспільського МРВ ГУ СБ України про те, що в діях посадових осіб Ташанської об`єднаної територіальної громади та ДП «Сітібуд» ПАТ «Будівельник-14» вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України, що вбачається з витягу з ЄРДР від 23.03.2023 та матеріалів Бориспільського МРВ ГУ СБ України (а/с 5-11).

З рапорту старшого оперуповноваженого 1 сектору Бориспільського МРВ ГУ СБ України ОСОБА_6 від 15.08.2022 вказано про виявлення таких відомостей, а саме: укладення договорів субпідряду з підприємствами з ознаками фіктивності в рамках договору підряду № 50 від 03.08.2021, укладеного виконавчим комітетом Ташанської сільської ради Бориспільського району Київської області та ДП «Сітібуд» ПАТ «Будівельник-14», де фактичні дані вказують на невиконання робіт та послуг, безпідставного перерахування виконавчим комітетом Ташанської сільської ради ДП «Сітібуд» бюджетних коштів у розмірі понад 350 000 грн у зв`язку із завищенням підрядною організацією обсягів виконаних робіт та вартості використаних будівельних матеріалів, а тому в діях посадових осіб вказаних виконавчого органу органу місцевого самоврядування та підприємства вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (а/с 10).

Відповідно до постанови слідчого від 16.12.2022 про призначення експертизи, клопотання експерта ДНДЕКЦ МВС України від 27.12.2022 (а/с 19-21), в кримінальному провадженні № 0000243 призначено будівельно-технічну експертизу, на виконання якої експерту органом досудового розслідування необхідно надати ряд документів (оригіналів або копій документів в читабельному вигляді) по об`єкту дослідження «Реконструкція нежитлової будівлі - приміщення кафе «Полтавчанка» під адміністративну будівлю органу місцевого самоврядування ЦНАП за адресою: вул. Центральна, 9-Г, с. Ташань Переяслав-Хмельницького району Київської області», серед яких вказано такі, а саме: документи, що свідчать про відповідність та вартість застосованих матеріалів та виробів по об`єкту дослідження; виконавчу документацію, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів по об`єкту дослідження; акт перевірки відповідності вогнезахисту дерев`яних конструкцій; технічний паспорт об`єкту дослідження; загальний журнал робіт на будівельні роботи по об`єкту дослідження; журнал авторського нагляду по об`єкту дослідження тощо. Крім цього, в клопотанні експерта вказується про безперешкодний доступ експерта для проведення натурного огляду об`єкта дослідження.

Крім цього, слідчим 02.10.2022 директору ДП «СІТІБУД» ПрАТ «Будівельник-14» направлено запит в порядку ст. 93 КПК України, який оримано ним 04.02.2023, щодо надання інформації з виконання договору підряду № 50 від 03.08.2022 щодо здійснення реконструкції нежитлової будівлі-приміщення кафе «Полтавчанка» під адміністративну будівлю органу місцевого самоврядування з ЦНАП за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Ташань, вул. Центральна, 9-Г (а/с 12).

14.11.2022 директором ДП «СІТІБУД» ПрАТ «Будівельник-14» () надано відповідь на запит слідчого, зміст якого зводиться про наявність запитуваних інформації та документів в розпорядженні ДП «СІТІБУД» ПрАТ «Будівельник-14», що при виконанні певної умови можуть бути надані в порядку тимчасового доступу до документів на підставі ухвали слідчого судді (а/с 13-17).

Слідчим суддею Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області 30.01.2023 постановлено ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів у справі № 373/94/23, які перебувають у володінні ДП «СІТІБУД» ПрАТ «Будівельник-14», якою зобов`язано надати слідчим, які входять до групи слідчих в даному кримінальному провадженні, надати такі документи, а саме:

- документи щодо укладення ДП «СІТІБУД» ПрАТ «Будівельник-14» в ході виконання договору №50 від 03.08.2021 про реконструкцію нежитлової будівлі - приміщення кафе «Полтавчанка» під адміністративну будівлю органу місцевого самоврядування з ЦНАП за адресою: вул. Центральна 9 Г, с. Ташань, Переяслав-Хмельницького району, Київської області, якими можуть бути будь-які договори субпідряду із будь-якими організаціями, установами, підприємствами на проведення будь-яких робіт;

- документи про зареєстровані на праві власності транспортні засоби та іншу техніку (марка, модель, державний номерний знак) або такі, що перебувають на балансі ДП «СІТІБУД» ПрАТ «Будівельник-14»;

- документи, що розкривають інформацію про кількість найманих працівників ДП «СІТІБУД» ПрАТ «Будівельник-14», якими можуть бути штатний розпис, чисельні списки працівників, особові справи працівників, накази про прийом на роботу тощо та містять інформацію про їх ПІБ, число місяць, рік народження, контактний телефон;

- документи, що розкривають інформацію про кількість найманих працівників ДП «СІТІБУД» ПрАТ «Будівельник-14», які залучалися до проведення робіт за договором підряду №50 від 03.08.2021, якими можуть бути відповідні наряди, процентовки тощо та містять інформацію про їх ПІБ, число місяць, рік народження, контактний телефон;

- документи, що розкривають інформацію про відкриті поточні рахунки ДП «СІТІБУД» ПрАТ «Будівельник-14» в своїй підприємницькій (господарській) діяльності в банківських установах України, якими можуть бути відповідні банківські довідки;

- документи, що розкривають інформацію про перерахування грошових коштів ДП «СІТІБУД» ПрАТ «Будівельник-14» будь-яким іншим підприємствам, установам, організаціям, фізичним особам - підприємцям тощо на виконання договору підряду № 50 від 03.08.2022 чи будь-якого договору субпідряду за ним;

- документи, що розкривають інформацію про здійснення закупівлі товарів, робіт, послуг, будівельних матеріалів під час виконання будівельних робіт щодо реконструкції нежитлової будівлі - приміщення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під адміністративну будівлю органу місцевого самоврядування з ЦНАП за адресою: вул. Центральна, 9 Г, с. Ташань, Переяслав- Хмельницького району Київської області, якими можуть бути товарно-транспортні накладні, товарні чеки, рахунки-фактури тощо.

Ухвала слідчого судді Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області від 30.01.2023 про надання тимчасового доступу до речей і документів у справі № 373/94/23 вручена 09.02.2023 директору ДП «СІТІБУД» ПрАТ «Будівельник-14» ОСОБА_5 , про що свідчить відмітка на супровідному листі № 22-243/1 від 06.02.2023 (а/с 22, 23-26).

Дочірнім підприємством «СІТІБУД» ПрАТ «Будівельник-14» () здійснюється діяльність за такою адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, м. Переяслав, вул. Альтицька, 2, відповідно відкритих відомостей з веб-сайту opendatabot.ua (а/c 27).

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_5 є власником домоволодіння за за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи наведені обставини, слід дійти висновку, що з 09.02.2023 по даний час пройшов достатній та розумний строк для виконання ухвали слідчого судді Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області від 30.01.2023 про надання тимчасового доступу до речей і документів у справі № 373/94/23, або усунення обставин, що могли стати перешкодою для виконання даної ухвали слідчого судді.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що слідча дія у виді обшуку, спрямована на досягнення мети кримінального провадження, проведення експертом будівельно-технічної експертизи.

У відповідності до ч. 1 ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Вимогами статті 233 КПК України передбачено, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи. Слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Згідно з положеннями статті 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами КПК України, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Частинами 1, 2 ст. 234 КПК України визначено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно частини п`ятої статті 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

З представлених суду документів, що містяться в кримінальному провадженні, не вбачається зв`язок між місцем проживання директора ДП «СІТІБУД» ПрАТ «Будівельник-14» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 (місцем обшуку), та документами у володінні ДП «СІТІБУД» ПрАТ «Будівельник-14», перелік яких вказано в клопотанні та до яких надано тимчасовий доступ.

Таким чином, припущення слідчого органу досудового розслідування щодо можливого місця зберігання документів, до яких надано тимчасовий доступ та які стосуються кримінального провадження, за місцем проживання керівника підприємства, очевидно буде надмірним втручанням в право особи на повагу до приватного та сімейного життя, що передбачено ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Крім цього, необхідно зазначити, що будь-яка особа з керівництва ДП «СІТІБУД» ПрАТ «Будівельник-14» як володільця документів, до яких слідчим суддею надано тимчасовий доступ, має право на вільний вибір місця проживання, що саме по собі та без належного мотивування в клопотанні не встановлює високу ймовірність місценаходження доказів.

Подане слідчим клопотання про надання дозволу на обшук не відповідає вимогам пункту 7 ч. 3 ст. 234 КПК України (відомості про індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням), у взаємозв`язку із вимогами ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 166 КПК України, а тому в його задоволенні слід відмовити.

Керуючись статтями 7, 110, 234, 235, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження № 0000243 від 27.08.2022, про надання дозволу на проведення обшуку, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1