Справа № 461/545/23
Провадження № 1-кс/461/552/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27.01.2023 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000286 від 07.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 177 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів до інформації та документів реєстраційної справи ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), звітностей по формі 1-ДФ з 01.03.2022 до 12.09.2022 р. із усіма змінами та першочерговими даними, а також інформацією, коли та ким із посадових осіб товариства такі зміни вносились; інформацію про відкриті/закриті та діючі розрахункові рахунки товариства; копії додатку №5 до податкових декларацій з податку на ПДВ з розшифровкою податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів поданих ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 01.03.2022 до 12.09.2022 р.

Подане клопотання мотивує тим, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, а також у відсутності слідчого та прокурора.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000286 від 07.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 177 КК України, про те, що невідомі особи починаючи з 24 лютого 2022 року здійснюють продаж глушників із промисловим зразком логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричиняють останньому шкоду у великому розмірі, за фактом шахрайства в великих розмірах, та незаконного зберігання вогнепальної зброї.

Як вбачається з матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб на території Львівської області організували виробництво глушників для зброї та інших військових товарів, у великих обсягах, які не відповідають стандартам та можуть завдати шкоди покупцям. В подальшому вказані товари, за допомогою платформи онлайн-оголошень «OLX» та інших інтернет ресурсів, шляхом обману та зловживання довірою реалізовують, громадянам надається хибна інформація про якість товару та сертифікацію, чим спричиняється шкода громадянам у великих розмірах.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що відповідно до патенту на промисловий зразок № НОМЕР_3 від 11.09.2017, він є правоволодарем промислового зразку логотипу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також останній повідомив, що після початку збройної агресії російської федерації (24 лютого 2022 року), до ОСОБА_6 почали надходити звернення від військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань про те, що глушники із логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не відповідають вимогам. Після цього, від військовослужбовців ЗСУ ОСОБА_6 було отримано глушник на якому незаконно використано промисловий зразок - логотип « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який останній долучив до матеріалів кримінального провадження. Ідентичні глушники із незаконним використанням логотипу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по теперешній час продаються в мережі інтернет. Також, останній повідомив, що ним було відкрито декілька інтернет-площадок з продажу товарів, та виявлено, що невідомі особи продають глушники із промисловим зразком - логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При цьому ціна, за яку продаються вказані глушники значно дешевша ніж у ФОП « ОСОБА_6 » на виробництві. На сайті «Олх» було розміщені оголошення про продаж глушників із моїм промисловим зразком - логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому у оголошеннях зазначено різні міста України місцезнаходження товару та один номер телефону НОМЕР_4 . У вказаних оголошення ціна глушника «Steel Gen 2 5.45 AK-74» коливалася від 1550 грн. до 1750 грн.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що 15.08.2022, ОСОБА_7 , діючи під контролем правоохоронних органів, передав ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 6400 гривень (купюрами 200 (п`ятсот) гривень, за придбані 4 глушники із нанесеним промисловим зразком- логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

15.08.2022 допитаний в якості свідка ОСОБА_7 повідомив, що 15 серпня 2022 року ОСОБА_7 здзвонився із особою по номеру м.т. НОМЕР_4 , з приводу купівлі глушників, на що співрозмовник повідомив для придбання товару йому потрібно приїхати на територію « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_2 . Через деякий час ОСОБА_7 прибув до території « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_2 , де зустрівся з особою. Вказана особа була на автомобілі чорного кольору. На запитання де робляться глушники «STEEL», які він продає, останній повідомив, що у Львові на Кривчицях. Після чого, вказана особа дістала із багажника автомобіля, та надала ОСОБА_7 4 глушники на яких нанесено логотип марки «STEEL», за ціною 6000 грн. та 4 буфера віддачі за ціною 400 грн. Після чого, ОСОБА_7 було перераховано та передано грошові кошти у сумі 6400 грн., які були попередньо оглянуті, ідентифіковані та вручені для документування протиправної діяльності вказаної особи. Оглянувши вказані глушники, ОСОБА_7 виявив, що вони не відповідають оригінальним, зокрема: на всіх глушниках відображений один серійний номер, маса та розміри оригінального глушника відрізняється від купленого, на зовнішній стороні відсутня насічення для утримання та закрутки. Також, на прохання ОСОБА_7 для упакування куплених 4 глушників на яких нанесено логотип марки «STEEL», особа надала коробку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на якій була наклейка із даними відправника ОСОБА_9 , та одержувача ОСОБА_8 , м. Львів, відділення № НОМЕР_5 / вартість доставки: 80грн./ 15.08. 09:00/ 4638.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що 26.08.2022, ОСОБА_7 , діючи під контролем правоохоронних органів, передав ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 30 000 гривень (купюрами номіналом 1000 (одна тисяча) гривень, за придбані 20 глушників із нанесеним промисловим зразком- логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетна група осіб у складі:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , у своїй злочинній діяльності використовує мобільні телефони: НОМЕР_4 , НОМЕР_6 . Для здійснення протиправної діяльності використовує автомобіль марки Audi A6, д.н.з. НОМЕР_7 , та нежитлові приміщення СТО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_2 , та нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_4 .

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , у своїй злочинній діяльності використовує мобільні телефони: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . Для здійснення протиправної діяльності використовує автомобіль марки DAEWOO Lanos, д.н.з. НОМЕР_10 , та нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_4 . Являється засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), основний вид діяльності якої є 28.51.0 оброблення та нанесення покритів на метали);

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_6 , , у своїй злочинній діяльності використовує мобільний телефон: НОМЕР_11 . Для здійснення протиправної діяльності використовує нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_4 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , та проживає за адресою: АДРЕСА_5 , у своїй злочинній діяльності використовує мобільний телефон: НОМЕР_11 . Для здійснення протиправної діяльності використовує нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_4 .

Також з матеріалів кримінального провадження вбачається, що незаконне виробництво глушників із нанесеним промисловим зразком- логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснюється у нежитлових приміщеннях

В ході досудового розслідування встановлено що ОСОБА_5 являється керівником ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Товариство зареєстроване АДРЕСА_4 , а також фізичною особою підприємцем « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 .

Також встановлено, що відомості форми 1-ДФ реєстру ІНФОРМАЦІЯ_12 , не є відкритою інформацією та можуть бути надані з дотриманням певних обмежень та процедур, тобто Державний реєстр є базою персональних даних, згідно Закону України «Про захист персональних даних» не допускається безпідставне поширення інформації з обмеженим доступом, її надання можливе виключно на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Аналогічно відомості реєстру застрахованих осіб ІНФОРМАЦІЯ_13 відносяться до персональних даних та конфіденційної інформації, визначені у статті 20 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування», тобто поширення такої інформації не допускається без згоди власника персональних даних, а її надання можливе виключно на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий зазначає, що досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів реєстраційної справи ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) звітностей по формі 1-ДФ за 01.03.2022 до 12.09.2022 р. із усіма змінами та першочерговими даними, а також інформацією, коли та ким із посадових осіб товариства такі зміни вносились; інформацію про відкриті/закриті та діючі розрахункові рахунки товариства; копії додатку №5 до податкових декларацій з податку на ПДВ з розшифровкою податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів поданих ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 01.03.2022 до 12.09.2022 р.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою або посадовими особами суб`єкта господарювання кримінального правопорушення, надасть можливість встановити обставини та спосіб внесення до офіційних документів інформації про працівників до реєстрів ІНФОРМАЦІЯ_13 та ІНФОРМАЦІЯ_12 , дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, призначати почеркознавчі експертизи в разі підтвердження фактів підроблення підписів у документах від імені громадян працівників товариства.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів. Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 або іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000286 від 07.07.2022, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів до інформації та документів реєстраційної справи ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), звітностей по формі 1-ДФ з 01.03.2022 до 12.09.2022 р. із усіма змінами та першочерговими даними, а також інформацією, коли та ким із посадових осіб товариства такі зміни вносились; інформацію про відкриті/закриті та діючі розрахункові рахунки товариства; копії додатку №5 до податкових декларацій з податку на ПДВ з розшифровкою податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів поданих ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 01.03.2022 до 12.09.2022 р.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1