печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3539/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 у межах кримінального провадження № 0001639 надійшло клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001639 від 18.11.2022 за фактами вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що на території України діє « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спільнота, учасники якої (близько 100 осіб) є користувачами месенджеру «Телеграм», які займаються розсиланням фішингових посилань з інформацією, щодо отримання фінансової допомоги від держави, оплати чи покупки товару на Олх, а також продаж та повернення грошей за поїздку Блаблакар, під виглядом різних банків.

Встановлено, що у багатоплатформовому клауд-месенджері, для смартфонів, планшетів та ПК, який дозволяє обмінюватися текстовими, голосовими та відео повідомленнями, наліпками та фотографіями, файлами багатьох форматів, який має функції відео- та аудіо дзвінків, організації відео конференцій у групах і каналах, який має назву «Telegram» створена шахрайська « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спільнота, тобто спільнота, яка шахрайським шляхом заволодіває грошовими коштами громадян шляхом надсилання їм не справжніх (фішингових) посилань, яка має свій « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - спеціальний акаунт, створений для того, щоб автоматично обробляти й відправляти повідомлення, «Telegram канал» - інструмент месенджера «Telegram», дозволяючий доставляти інформацію підписникам, а також «Telegram групу», яка використовується для обміну матеріалами з невеликим колом осіб.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001639 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , і становлять банківську таємницю, а саме:

- інформації про користувачів месенджеру Telegram з наступними ідентифікуючими даними:

- @yung_malahov Telegram id НОМЕР_2 ;

- @moooligan Telegram id НОМЕР_3 ;

- @Goritbalance Telegram id 578749074;

- @vacokk_666 Telegram id 681294240;

- @Oleganamanege Telegram id 771947643;

- @motard_vbvvvv Telegram id 786739066;

- @dissportt Telegram id 888810073;

- @wuilow Telegram id ;

- @k888888 Telegram id ;

- @trapchiknedrapchik Telegram id ;

- @guccigang044 Telegram id ;

- @sber41k Telegram id ;

- @money_ruleess Telegram id ;

- @uspeh767 Telegram id ;

- @solom1dl Telegram id ;

- @billly8888 Telegram id ;

- @deadsoulsfinder Telegram id ;

- @antosinolyx Telegram id ;

- @emberplatej Telegram id ;

- @annnnah2 Telegram id НОМЕР_4 ;

- @babytape69 Telegram id ;

- @patron1o Telegram id ;

- @SHeFcHlk Telegram id ;

- @raifonline Telegram id ;

- @bl1ncik Telegram id ;

- @axmetovscam Telegram id ;

- @Molokootsoos Telegram id ;

- @Yanni300 Telegram id ;

- @turbobenz1337 Telegram id ;

- @suck7777 Telegram id ;

- @MARVELBALANCE Telegram id ;

- @karta_gold Telegram id ;

- @flashbanq Telegram id ;

- @maestro_o802 Telegram id ;

- @rewdsefrdgxdssfdgfdas Telegram id ;

- @v_mafia Telegram id ;

- @cvvxxxx, Telegram id ;

- @Alina_katerinova, Telegram id ;

- @SHLYAPA_63, Telegram id ;

- @mavrodummm, Telegram id ;

- @A_n_d_e_g_r_a_u_n_d0, Telegram id ;

- @amixsol3, Telegram id НОМЕР_5 ;

- @dissportt, Telegram id НОМЕР_6 ;

- @guccigang044, Telegram id НОМЕР_7 ,

у тому числі повних анкетних даних, ідентифікуючих ознак мобільних чи інших технічних пристроїв, які використовувались під час отримання доступу до системи Monobank, а також під час проведення платежів, зарахування та зняття коштів (протоколів обміну інформацією, LOG файли) з вказівкою ІР-адреси пристрою, з якого здійснювалось з`єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС адреси пристрою тощо), включаючи години, хвилини, секунди з`єднань та місцезнаходження пристроїв за період з 01.01.2022 по час надання інформації;

- документів щодо банківських справ вищевказаних користувачів месенджеру Telegram, у тому числі банківських карток зі зразками підпису, договорів, анкет-опитувальників, копій паспортів, доручень, заяв, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) та закритті рахунків, довіреностей на право користування рахунками, роздруківки руху коштів по наявних рахунках (в друкованому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, номером платіжного документа, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня за період з 01.01.2022 по час надання інформації;

- документів про внесення та зняття готівки (заяви, квитанції, чеки, довіреності); документів про здійснення валютно-обмінних операцій (квитанції, чеки); рішень посадових осіб банківської установи про видачу клієнтам з рахунків готівкових коштів відносно вищеперерахованих користувачів месенджеру Telegram.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/3539/23-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3