Справа № 716/1893/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.12.2022 м. Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення №1 (м.Заставна) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у матеріалах досудового розслідування, внесених в ЄРДР за №0003790 від 08 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділення №1 (м.Заставна) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати йому тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 07.12.2022 року із заявою до відділення поліції №3 (м. Заставна) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області звернувся ОСОБА_4 , житель АДРЕСА_1 про те, що 07.12.2022 року о 10:40 год. невідома особа чоловічої статі, який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що телефонував із номера НОМЕР_1 , та шляхом обману довідався дані банківської картки заявника, із якої здійснив переказ грошових коштів в сумі 13 900 грн. на банківську картку НОМЕР_2 .

08.12.2022 відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0003790 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним з даного приводу потерпілий ОСОБА_4 , вказав що 07.12.2022 біля 10:40 год., він перебуваючи в м. Заставна по вул. Бажанського і в цей час із номера телефону - НОМЕР_1 на належний йому номер сім карти - НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив йому, що по його банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є незрозумілі спроби зняти кошти шахраями із м. Харків. Даний чоловік сказав, що йому необхідно назвати номер своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_4 і код підтвердження, який надійшов йому ( ОСОБА_4 ) на телефон із Ощадбанку у вигляді СМС повідомлення, що він і зробив. В подальшому із його банківської картки - НОМЕР_4 було перераховано грошові кошти в загальній сумі 13900 грн., двома платежами: 1 платіж - 12500грн., 2 платіж - 1400грн., на банківську картку- НОМЕР_2 . В цей час він зрозумів, що це шахрайські дії і відразу ж пішов у Заставнівське відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і заблокував свою картку.

Саме тому виникла необхідність отримання інформації про рух коштів з вказаної банківської картки, користувачем якої є ОСОБА_4 .

В судове засідання слідчий, який звернувся із клопотанням, не з`явився. Про день, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

В судове засідання представник особи, у володінні якої перебувають документи, які необхідні слідчому не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Разом з тим, дана обставина не є перешкодою для розгляду клопотання у відповідності до ст.163 ч.4 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження за №0003790 від 08 грудня 2022 року органом досудового розслідування в ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ряду слідчих дій.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі та документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 зазначеного закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідним є тимчасово отримати доступ до документів та інформації, які перебувають в володінні Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 159-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділення №1 (м.Заставна) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у матеріалах досудового розслідування, внесених в ЄРДР за №0003790 від 08 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому відділення №1 (м.Заставна) слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому відділення №1 (м. Заставна) слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; начальнику відділення №1 (м. Заставна) слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство Державний Ощадний банк України далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у філії - Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 та отримання повної інформації за банківським рахунком НОМЕР_2 а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 , в період часу із 01.12.2022 по 22.12.2022 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про власника банківського рахунку, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 , в період часу із 07.12.2022 по 22.12.2022, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії ухвали шістдесят днів, а саме до 24.02.2023 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_7