СОЛОМ`ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000152 від 08.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

Старший детектив звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 0000152 від 08.07.2022, а саме на об`єкти авторського права і суміжних прав, пов`язаних між собою і структурованих у межах адрес веб-сайтів у мережі Інтернет за наступними доменними іменами:

1. www.aladin.kiev.ua: хостінг: cloudflare - Cloudflare, Inc. 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107 USA (www.cloudflare.com)

реєстратор доменного імені: ТОВ "ХОСТІНГ УКРАЇНА" () (https://www.ukraine.com.ua/)

2. www.habibi.com.ua: хостінг: cloudflare - Cloudflare, Inc. 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107 USA (www.cloudflare.com)

реєстратор доменного імені: ТОВ "ХОСТІНГ УКРАЇНА" () (https://www.ukraine.com.ua/)

3. www.tabakka.com.ua: хостінг: Hetzner Online GmbH Industriestr. 25 91710 Gunzenhausen Germany (www.hetzner.com)

реєстратор доменного імені: ТОВ "Сервіс Онлайн" () (drs.ua)

4. www.grizzlyhookah.com.ua: хостінг: Hetzner Online GmbH Industriestr. 25 91710 Gunzenhausen Germany (www.hetzner.com)

реєстратор доменного імені: ТОВ "НІК.ЮЕЙ" () (nic.ua)

5. www.smokybox.com.ua: хостінг: Hetzner Online GmbH Industriestr. 25 91710 Gunzenhausen Germany (www.hetzner.com)

реєстратор доменного імені: ТОВ "НІК.ЮЕЙ" () (nic.ua)

6. shishastore.com.ua: хостінг: ТОВ "ХОСТІНГ УКРАЇНА" () (https://www.ukraine.com.ua/)

реєстратор доменного імені: ТОВ "Інтернет Інвест" () (imena.ua)

обґрунтовуючи заявлені вимоги наступним.

Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві та Київські області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000152 від 08.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України. Київською обласною прокуратурою 08 липня 2022 року на підставі повідомлення Головного управління з протидії системним загрозам управлінню державою Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України від 20 червня 2022 року № 5/6/4/2-8187 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000152.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, ряд громадян на території Київської області здійснюють незаконне зберігання, переміщення та збут підакцизних тютюнових виробів тютюнових сумішей для кальяну.

Зокрема, до вказаної протиправної діяльності, за переконанням слідчого, причетні службові особи ТОВ «ХУКА ФЕМЕЛІ» (), службові особи ТОВ «Д.С.К. ТРЕЙДІНГ» (), службові особи ТОВ «ДАРКСАЙД УКРАЇНА» (), ТОВ «Імперія МД» () та ФОП ОСОБА_4 .

Так, вказані особи всупереч повного ембарго щодо імпорту всіх товарів походження з росії відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 426 від 09.04.2022, за попередньою змовою з службовими особами заводів-виробників ТОВ «СМОКИШАФТ» (РФ, Республіка Татарстан, м. Казань, вул. Технічна, 17 В), ТОВ «Преміум тобако» (РФ, м. Нижній Новгород, вул. Кащенко, 9 пом. 6) здійнюють незаконне ввезення продукції «табак для кальяну» TM «ELEMENT» та ТМ «DARKSIDE» та оптову торгівлю тютюновими виробами, які потрапляють до України контрабандним шляхом.

Незаконне зберігання та збут незаконно ввезених тютюнових виробів російського виробництва TM «ELEMENT», ТМ «DARKSIDE», а також ТМ «D-Gastro», ТМ «D-mini», ТМ «Satir», ТМ «Just Smoke», ТМ «Spectrum», ТМ «Сєвєрний», ТМ «Hype Tobacco» та інших тютюнових виробів відбувається на території Київської області з використанням інтернет магазинів ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Слідчий продовжує, що за результатами аналізу ЗЕД з початку 2019 року по теперішній час встановлено, що більшість імпортної продукції «тютюн для кальяну», яку відповідно до відкритих джерел, а саме сайтів «інтернет магазинів»: ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , які мають відношення до фігурантів вказаного кримінального провадження та запропоновано покупцям офіційно на територію України не надходило.

Так, на виконання доручення прокурора у кримінальному провадженні, встановлено наступні хостінги та реєстратори доменних імен сайтів «інтернет магазинів»:

1. www.aladin.kiev.ua: хостінг: cloudflare - Cloudflare, Inc. 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107 USA (www.cloudflare.com)

реєстратор доменного імені: ТОВ "ХОСТІНГ УКРАЇНА" () (

ІНФОРМАЦІЯ_7 : хостінг: cloudflare - Cloudflare, Inc. 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107 USA (www.cloudflare.com)

реєстратор доменного імені: ТОВ "ХОСТІНГ УКРАЇНА" () (https://www.ukraine.com.ua/)

3. www.tabakka.com.ua: хостінг: Hetzner Online GmbH Industriestr. 25 91710 Gunzenhausen Germany (www.hetzner.com)

реєстратор доменного імені: ТОВ "Сервіс Онлайн" () (drs.ua)

4. www.grizzlyhookah.com.ua: хостінг: Hetzner Online GmbH Industriestr. 25 91710 Gunzenhausen Germany (www.hetzner.com)

реєстратор доменного імені: ТОВ "НІК.ЮЕЙ" () (nic.ua)

5. www.smokybox.com.ua: хостінг: Hetzner Online GmbH Industriestr. 25 91710 Gunzenhausen Germany (www.hetzner.com)

реєстратор доменного імені: ТОВ "НІК.ЮЕЙ" () (nic.ua)

6. shishastore.com.ua: хостінг: ТОВ "ХОСТІНГ УКРАЇНА" () (https://www.ukraine.com.ua/)

реєстратор доменного імені: ТОВ "Інтернет Інвест" () (imena.ua).

Детектив зазначає, що відповідно до постанови про визнання речовими доказами від 01.12.2022, вищевказані веб-сайти, а саме об`єкти авторського права і суміжних прав, пов`язаних між собою і структурованих у межах адрес веб-сайтів у мережі Інтернет із вищевказаними доменними іменами, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою збереження речових доказів та запобігання можливості їх приховування, знищення, перетворення, відчуження на об`єкти авторського права і суміжних прав, пов`язаних між собою і структурованих у межах адрес веб-сайтів у мережі Інтернет з вищевказаними доменними іменами, детектив стверджує, що існує необхідність у накладенні арешту на вище вказане майно.

15.12.2022 детектив звернувся до суду із письмовою заявою про розгляд клопотання без його участі, заявлені вимоги підтримав.

Розгляд клопотання відбувається без повідомлення власників майна за клопотанням сторони обвинувачення, що узгоджується із положеннями ч.2 ст.172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до положень частини 1 ст. 170 КПК України, арешт майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Так, дійсно, згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Якщо підставою для задоволення клопотання про арешт майна є забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, то в такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати , що воно відповідає критеріям , зазначеним у статті 98 КПК України.

Частиною першою статтею 98 КПК України чітко визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти , які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України ); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.4 ч. 2 ст. 170 КПК України) ; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Стороною обвинувачення доведено на даному етапі, що вказане майно (об`єкти авторського права і суміжних прав, пов`язаних між собою і структурованих у межах адрес веб-сайтів у мережі Інтернет), на яке детектив просить накласти арешт, відповідає критеріям частини 1 статті 98 КПК України, зокрема містить сліди або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Об`єкти авторського права і суміжних прав, пов`язаних між собою і структурованих у межах адрес веб-сайтів у мережі Інтернет можуть бути доказами ймовірного кримінального правопорушення і відносяться до категорії речових доказів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173, 309, КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання, - задовольнити.

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування з метою збереження речових доказів та запобігання можливості їх приховування, знищення, перетворення, відчуження на об`єкти авторського права і суміжних прав, пов`язаних між собою і структурованих у межах адрес веб-сайтів у мережі Інтернет за наступними доменними іменами:

1. www.aladin.kiev.ua: хостінг: cloudflare - Cloudflare, Inc. 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107 USA (www.cloudflare.com)

реєстратор доменного імені: ТОВ "ХОСТІНГ УКРАЇНА" () (https://www.ukraine.com.ua/)

2. www.habibi.com.ua: хостінг: cloudflare - Cloudflare, Inc. 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107 USA (www.cloudflare.com)

реєстратор доменного імені: ТОВ "ХОСТІНГ УКРАЇНА" () (https://www.ukraine.com.ua/)

3. www.tabakka.com.ua: хостінг: Hetzner Online GmbH Industriestr. 25 91710 Gunzenhausen Germany (www.hetzner.com)

реєстратор доменного імені: ТОВ "Сервіс Онлайн" () (drs.ua)

4. www.grizzlyhookah.com.ua: хостінг: Hetzner Online GmbH Industriestr. 25 91710 Gunzenhausen Germany (www.hetzner.com)

реєстратор доменного імені: ТОВ "НІК.ЮЕЙ" () (nic.ua)

5. www.smokybox.com.ua: хостінг: Hetzner Online GmbH Industriestr. 25 91710 Gunzenhausen Germany (www.hetzner.com)

реєстратор доменного імені: ТОВ "НІК.ЮЕЙ" () (nic.ua)

6. shishastore.com.ua: хостінг: ТОВ "ХОСТІНГ УКРАЇНА" () (https://www.ukraine.com.ua/)

реєстратор доменного імені: ТОВ "Інтернет Інвест" () (imena.ua), шляхом зобов`язання постачальників послуг хостингів ТОВ «Хостінг Україна» (), що за адресою: 03067, м. Київ, вул. Машинобудівна, буд. 35-А, ТОВ «Сервіс Онлайн» (), що за адресою: 49102, м. Дніпро, вул. Данила Галицького, 7, кв. 91, ТОВ «НІК.ЮЕЙ» (), що за адресою: 49102, м. Дніпро, вул. Данила Галицького, 7, кв. 91, ТОВ «Інтернет Інвест» (), що за адресою 01042, м. Київ, Новопечерський пров., 3, корпус 2, офіс 9, надіслати відповідну команду до «Реєстру доменної зони» та унеможливити використання в будь - який спосіб (видалити, змінити) доменні імена веб-ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , в рамках кримінального провадження № 0000152 від 08.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_5 ОСОБА_6