Справа № 727/2608/23
Провадження № 1-кс/727/926/23
Ухвала

Іменем України

16 березня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000036 від 10.01.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.332, ч.3,4 ст.358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернулася слідчий з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні посилається на те, що ОСОБА_4 , спільно із іншими не встановленими на даний час органом досудового розслідування особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" введено воєнний стан, строком на 30 діб, який неодноразово продовжено згідно з Указами Президента України, востаннє продовжено 21 листопада 2022 року строком на 90 діб, згідно з Указом Президента України № 757/2022 від 07.11.2022, у зв`язку з чим почали діяти обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, налагодили канал незаконного переправлення осіб через державний кордон України за грошову винагороду з використанням підроблених документів.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , вчиняла дії, спрямовані на незаконне переправлення осіб призивного віку через державний кордон України, використовуючи систему «Шлях», шляхом виготовлення фіктивних документів про перебування осіб чоловічої статі у трудових відносинах з різними підприємствами в якості водіїв, з метою внесення їх до списку водіїв підприємств, які мають право здійснювати перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами після внесення їх до програми «Шлях» для безперешкодного виїзду через державний кордон України. Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , вчиняла дії, спрямовані на незаконне переправлення осіб призивного віку через державний кордон України, використовуючи систему «Шлях», шляхом виготовлення фіктивних документів про перебування осіб чоловічої статі у трудових відносинах з різними підприємствами в якості водіїв, з метою внесення їх до списку водіїв підприємств, які мають право здійснювати перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами після внесення їх до програми «Шлях» для безперешкодного виїзду через державний кордон України.

В ході подальшого досудового розслідування, 15.02.2023 року, було проведено огляд місця події, на території МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час якого було виявлено та вилучено документи, які гр. ОСОБА_5 , пред`явив під час проходження митного контролю, а саме: Наказ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №91/02-1 від 19 січня 2023 року про направлення працівника вищевказаного підприємства - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у відрядження за гуманітарною допомогою до міста Бухарест (Румунія), з метою отримання та доставки в Україну гуманітарної допомоги для задоволення потреб ІНФОРМАЦІЯ_5 , достовірно знаючи що він не перебуває у трудових відносинах з Товариством, Наказ ІНФОРМАЦІЯ_6 №25 від 12.01.2023 року «Про заходи щодо забезпечення міжнародних автомобільних перевезень в умовах правового режиму воєнного стану», який підписаний електронним цифровим підписом віце-прем`єр-міністра з відновлення України ОСОБА_6 ; Перелік водіїв підприємств, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами, серед яких значиться ОСОБА_5 , для надання можливості виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану строком на три календарні місяці, який затверджений наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 №25 від 12.01.2023; Лист ІНФОРМАЦІЯ_6 про рішення Міністерства про виїзд за межі України водіїв в умовах правового режиму воєнного стану, який підписаний електронним цифровим підписом заступника ІНФОРМАЦІЯ_7 , які йому передала ОСОБА_4 .

Крім цього, під час проведення подальшого досудового розслідування в якості підозрюваного було допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що він не перебуває та ніколи не перебував у трудових відносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а вищевказані документи, йому особисто передала ОСОБА_4 15.02.2023 року, під час їх особистої зустрічі.

В подальшому було встановлено, що згідно витягу із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадський формувань, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , - керівником якого із 17.02.2015 року являється ОСОБА_7 .

Вказує, що з метою забезпечення повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки, у органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме до документів податкової звітності поданої у паперовому та електронному вигляді через Електронний кабінет платника за 2022 рік станом на даний час: 1) повідомлень про прийняття працівників на роботу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 413 від 17.06.2015 «Про порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу»; 2) звітів з Єдиного соціального внеску за найманих працівників «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Тому просить надати доступ до документів зазначених у клопотанні слідчого.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку ч. 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 10.01.2023р. до ЄРДР внесено відомості №0000036 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.332, ч.3,4 ст.358 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих в складі слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів податкової звітності поданої у паперовому та електронному вигляді через Електронний кабінет платника за звітний 2022 рік станом на даний час, а саме: 1) повідомлень про прийняття працівників на роботу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 413 від 17.06.2015 «Про порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу»; 2) звітів з Єдиного соціального внеску за найманих працівників «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску», які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (адреса: АДРЕСА_3 ) щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1