Провадження № 1-кс/522/209/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000886 від 16.08.2022 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: інформації, яка відображає рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , у період з 16.08.2022 по 17.08.2022 із зазначенням операцій які проводилися у вказаний період, призначення платежів, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття грошових коштів , отримання готівки, a також фото, відеозаписи з АТМ, у момент здійснення зняття грошових коштів та отримання готівки, у тому числі до документів, що надавались та складались фізичною особою під час відкриття рахунку (заяви, анкети, копії паспорта, ІПН, тощо), які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

16.08.2022 до ЧЧ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій просить вжити заходів правового характеру до невстановленої особи, яка 16.08.2022 року шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами на суму 147000 грн. (ЖЄО 20346).

Так, допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка пояснила, що являється клієнткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з наявною у неї карткою за № НОМЕР_1 . 16.08.2022 року, на її особистий номер мобільного телефону, набрав невідомий з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , представився співробітником банку, та повідомим що їй необхідно оновити платіжку карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та попросив надати йому цифри з повідомлення яке надійшло на мій номер мобільного телефону. На що остання згодилась. Далі, з особистого рахунку потерпілої було зняті грошові кошти на загальну суму 147 000 гривень.

Таким чином, з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , яка зберігається в головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З дослідженого клопотання встановлено, що в провадженні СВ Відділу поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000886 від 16.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що зазначені документи та інформація знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), приймаючи до уваги те, що зазначені документи мають важливе значення для встановлення істини у справі, необхідно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що має значення для справи.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів.

Керуючись п. 4 ст. 27,ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000886 від 16.08.2022 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 до наявних в головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації, яка відображає рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , у період з 16.08.2022 по 17.08.2022 із зазначенням операцій які проводилися у вказаний період, призначення платежів, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття грошових коштів , отримання готівки, a також фото, відеозаписи з АТМ, у момент здійснення зняття грошових коштів та отримання готівки, у тому числі до документів, що надавались та складались фізичною особою під час відкриття рахунку (заяви, анкети, копії паспорта, ІПН, тощо).

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1