Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/1710/23
Провадження № 1-кс/644/401/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 квітня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП України в Харківській області в кримінальному провадженні № 20000010 від 06.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова про надання тимчасового доступу до оригіналів документів метою вилучення (виїмки) належним чином завірених копій документів та інформації, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ФОП ОСОБА_3 , код НОМЕР_2 , щодо капітального ремонту (з усунення аварії) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 (договір № 163р від 21.11.2022 року), а саме: договори, додаткові угоди, додатки до договорів, проектів, календарні плани виконання робіт, договірна ціна, об`єктні кошториси, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, відомостей ресурсів, розрахунків, розрахунків загальновиробничих витрат, розрахунків кошторисних прибутків, розрахунків кошт на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, актів приймання передачі виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), акти на закриття прихованих робіт за формою ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», дефектні акти, акти обстеження, проектно-кошторисна документація, проекти, науково-проектна документація, податкові накладні, реєстр виданих та отриманих податкових накладних; виписки про рух коштів на банківських рахунках або платіжних доручень; видаткові касові ордери; товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій; оборотно-сальдову відомість (помісячно) по рахункам синтетичного обліку (програма «1С Бухгалтерія»), а саме: 361 (розрахунки з покупцями), № 631.1 (розрахунки з постачальниками), № 631.2 (розрахунки з іноземними постачальниками), № 718 (безоплатно отримані активи), № 791 (фінансовий результат), № 71 (інший операційний дохід); оборотно-сальдові відомість по рахунку № 281 (товари) програма «1С Бухгалтерія»; інформацію про наявність кредиторської заборгованості по зазначених взаємовідносинах станом на дату надання відповіді, а також інших документів, які складалися під час виконання вказаних договірних зобов`язань, та є невід`ємною частиною вищезазначених фінансово-господарських операцій; документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з суб`єктами підприємницької діяльності щодо здійснення авторського нагляду, а також проведення експертизи проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту (з усунення аварії) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 ; наказів та розпоряджень про затвердження проектно-кошторисної документації та експертних звітів з додатками за зазначеними роботами; технічні паспорти на будівлі та споруди ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

В клопотанні зазначено, що в ході проведення аналізу відкритих джерел всесвітньої інформаційної мережі загального доступу системи Інтернет щодо виявлення фактів порушень чинного законодавства України, виявлено державну закупівлю № UA-2022-11-21-015218-а, згідно якої 21.11.2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_3 укладено договір № 163р, про капітальний ремонт (з усунення аварії) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 на загальну суму 3493937,14 грн.

На даний час є достатні підстави вважати, що вартість та обсяги виконаних робіт, що проводилися, суттєво завищено та не відповідають дійсності, тобто посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи у змові з ФОП ОСОБА_3 , допустили службову недбалість, що спричинило тяжкі наслідки та завдало істотної шкоди державним інтересам.

14.02.2023 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено вимогу щодо надання копій документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ФОП ОСОБА_3 .. Однак, на даний час відповідь на вимогу так і не надійшла.

14.02.2023 року в рамках кримінального провадження було призначено судові будівельно-технічні експертизи проведення яких доручено експертам Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

13.03.2023 року на адресу СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшло клопотання Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 481/17-13/23 від 10.03.2023 року про надання додаткових матеріалів та забезпечення обстеження, необхідних для висновку експертизи.

Враховуючи вищевикладене, з метою з`ясування об`єктивної істини у кримінальному провадженні, з`ясування всіх обставин кримінального провадження, проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення осіб, причетних до події кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить за для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю).

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, отже, суд задовольняє клопотання в повному обсязі.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_4 , а також процесуальному керівнику прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до оригіналів документів з метою вилучення (виїмки) належним чином завірених копій документів та інформації, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ФОП ОСОБА_3 , код НОМЕР_2 , щодо капітального ремонту (з усунення аварії) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 (договір № 163р від 21.11.2022 року), а саме: договори, додаткові угоди, додатки до договорів, проектів, календарні плани виконання робіт, договірна ціна, об`єктні кошториси, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, відомостей ресурсів, розрахунків, розрахунків загальновиробничих витрат, розрахунків кошторисних прибутків, розрахунків кошт на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, актів приймання передачі виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), акти на закриття прихованих робіт за формою ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», дефектні акти, акти обстеження, проектно-кошторисна документація, проекти, науково-проектна документація, податкові накладні, реєстр виданих та отриманих податкових накладних; виписки про рух коштів на банківських рахунках або платіжних доручень; видаткові касові ордери; товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій; оборотно-сальдову відомість (помісячно) по рахункам синтетичного обліку (програма «1С Бухгалтерія»), а саме: 361 (розрахунки з покупцями), № 631.1 (розрахунки з постачальниками), № 631.2 (розрахунки з іноземними постачальниками), № 718 (безоплатно отримані активи), № 791 (фінансовий результат), № 71 (інший операційний дохід); оборотно-сальдові відомість по рахунку № 281 (товари) програма «1С Бухгалтерія»; інформацію про наявність кредиторської заборгованості по зазначених взаємовідносинах станом на дату надання відповіді, а також інших документів, які складалися під час виконання вказаних договірних зобов`язань, та є невід`ємною частиною вищезазначених фінансово-господарських операцій; документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з суб`єктами підприємницької діяльності щодо здійснення авторського нагляду, а також проведення експертизи проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту (з усунення аварії) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 ; наказів та розпоряджень про затвердження проектно-кошторисної документації та експертних звітів з додатками за зазначеними роботами; технічні паспорти на будівлі та споруди ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення копій зазначених документів, прошитих та завірених у відповідності до вимог чинного законодавства.

Встановити строк дії ухвали протягом місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 14 травня 2023 року.

Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1