У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24.11.2022 Справа №607/16116/22

провадження № 1-кс/607/5107/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000153 від 09 листопада 2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :
11 листопада 2022 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000153 від 09 листопада 2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 09.11.2022 до чергової частини ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що він здійснив переказ грошових коштів в сумі 60500 грн. невідомій особі за покупку автомобіля марки " Mitsubishi", на торговельному майданчику " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", про те, після перерахунку грошових коштів, автомобіля не отримав.
09.11.2022 року за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000153, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що він 07.11.2022 перебував за місцем свого проживання та користувався мережею інтернет, а саме сайтом «ОLХ» на якому знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Mitsubishi». Зв`язавшись із продавцем на ім`я ОСОБА_6 за номером телефону НОМЕР_1 , останній повідомив, що даний автомобіль знаходиться за кордоном в Республіці Польща і що він зможе пригнати його покупцеві за два-три дні. Тоді ОСОБА_5 повідомив продавцеві, що хоче придбати даний автомобіль, а він в свою чергу сказав йому, що коли прижене його в Україну то зателефонує, після цього ОСОБА_5 перерахував йому завдаток в сумі 15 000 грн.
В подальшому, близько 03:00 год. 09.11.2022, з номерів телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 до ОСОБА_5 телефонував ОСОБА_6 і повідомив, що він знаходиться на кордоні і проходить митницю, про те, на даний автомобіль раніше було накладено штраф, який потрібно сплатити, і що сума штрафу буде входити в суму автомобіля, яка була вказана в оголошенні про продаж і не буде її перевищувати. Сума штрафу складала 72 000 грн., але ОСОБА_5 повідомив, що в нього є тільки 45 500 грн., тоді ОСОБА_6 сказав щоб він скинув стільки скільки у нього є, а решту він докладе. ОСОБА_5 попросив, надіслати йому відео підтвердження того, що він вже перебуває на кордоні, щоб переконатися, що це дійсно правда, що ОСОБА_6 і зробив, надіславши ОСОБА_5 відео з кордону. Після цього, ОСОБА_5 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_4 , яку йому надіслав ОСОБА_6 у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перерахував грошові кошти в сумі 45 500 грн.

Близько 08:00 год. 09.11.2022 ОСОБА_5 очікував на Дмитра по вул. Об`їзній в м. Тернополі, біля « ІНФОРМАЦІЯ_6 », там, де була назначена зустріч. Про те, прочекавши деякий час, ОСОБА_6 із автомобілем, який хотів придбати ОСОБА_5 не з`явився та став до нього телефонувати, про те останній не виходив на зв`язок та відповідав польський автовідповідач. Після того, ОСОБА_5 зрозумів, що відносно нього були вчинені шахрайські дії та звернувся по даному факту на лінію «102».

Відтак, з метою з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження дізнавач вказав на необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, по банківській картці № НОМЕР_5 з якої, внаслідок шахрайських дій, знято грошові кошти потерпілого, яка знаходиться у володінні банку " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", оскільки така інформація може бути використана як доказ, а також зазначив, що без отримання тимчасового доступу до документів в яких міститься інформація про рух коштів по даному рахунку неможливо підтвердити або спростувати факт шахрайських дій, у зв`язку з чим ініціатор клопотання просить задовольнити подане ним клопотання.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак слідчому судді надійшла заява в якій просить розгляд клопотання проводити у його відсутності. Вимоги клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,у володінні якого знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, заяв та клопотань не надходило.

Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України). За вказаних обставин слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, оскільки в судове засідання не прибули всі особи, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000153 від 09 листопада 2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У клопотанні дізнавач зазначає, що інформація про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема за її допомогою можливо буде встановити особу, яка вчинила кримінальний проступок, місце їі знаходження під час вчинення такого.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження

особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч.3,5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В силу ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.
Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч.1 ст.60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування просить отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в АДРЕСА_2 .
Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР №0000153 від 09 листопада 2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України; рапортом від 09.11.2022 року; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 09.11.2022 року; протоколом допиту потерпілого від 09.11.2022 року; іншими матеріалами долученими до клопотання.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що в межах поданого клопотання стороною кримінального провадження належним чином доведено необхідність отримання тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України. За наведених обставин, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000153 від 09 листопада 2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та зберігається в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період часу з 00:00 год. 07.11.2022 року по 00:00 год. 10.11.2022 року, про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 із зазначення суми валюти операції, залишків коштів після здійснення операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, а також інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку та інформації стосовно рахунків з яких були переказані кошти на вказаний рахунок; про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_3 , а також копій записів з камер спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_3 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо одержувачів коштів.
Надати можливість ознайомитися з вищевказаною інформацією і документами та отримати їх копії у паперовому та електронному вигляді, у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що в АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1