Справа № 463/3247/22 Головуючий у 1 інстанції: ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/811/1109/22 Доповідач: ОСОБА_2
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2023 року м.Львів

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду в складі:

головуючого - судді ОСОБА_2 ,

суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Львові, апеляційну скаргу представника ТзОВ « ЦЕНТР ЕФЕКТИВНИХ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ» - адвоката ОСОБА_6 , на ухвалу слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 03.08.2022 року, якою задоволено клопотання прокурора про накладення арешту на майно - нежилі приміщення,

за участю:

прокурора Офісу Ген. Прокуратури - ОСОБА_7 ,

представника адвоката ОСОБА_8 ,

встановила :

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 03.08.2022 задоволено клопотання прокурора другого відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000889 від 19.09.2016 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1 КК України, та накладено арешт на майно:

- нежитлові приміщення № 1, № 2, № LXIX, № LXXXV, № LXXIX (групи приміщень № 59а) (в літ. Я) загальною площею 766,4 кв. м, за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 154, приміщення 59-А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- нежитлові приміщення з № 1 по № 4, № LXXVІІ, № LXXХIV (групи приміщень № 60б) (в літ. Я) загальною площею 1 067,8 кв. м, за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 154, приміщення 60-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- нежитлові приміщення, частина групи приміщень № 25 літ. «Я» в складі приміщень № 1 (основне), № 2 (коридор), № 3 (умивальник), № 4 (венткамера), № 5 (електрощитова), № 6 (вбиральня), № 7 (умивальник), № 8 (вбиральня), № 9 (тамбур), № 10 (коридор), № 11, № 12 (венткамера), № 13 (службове), № 17 (тамбур), № 18 (підсобне), XLI, XLII, XLIII, LI, LII, LIII, LIV, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- квартиру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 109) за адресою: АДРЕСА_2 ;

- квартиру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, загальна площа 186,5 кв м) за адресою: АДРЕСА_3 ;

- земельну ділянку :01:046:0033 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 12, площа 0,2498 га) за адресою: Київська обл., Броварський р-н, с. Пухівка, вул. Черкаська, 4;

- земельну ділянку :01:046:0031 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 12, площа 0,25 га) за адресою: Київська обл., Броварський р-н, с. Пухівка, вул. Черкаська, 2;

- земельну ділянку 690:852:0070 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, площа 0,0629 га) за адресою: АДРЕСА_4 ;

-садовий будинок (загальною площею 299,7 кв м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00) за адресою: АДРЕСА_4 ;

-квартиру (загальною площею 51,3 кв м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00) за адресою: АДРЕСА_5 ;

-нежитлові приміщення офісу № 4-ОРЦ (загальною площею 467,0 кв м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1) за адресою: АДРЕСА_6 ;

-нежитлові приміщення першого поверху № 11 (загальною площею 206,4 кв м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1) за адресою: АДРЕСА_7 ;

-нежитлове приміщення (цокольний поверх (літера Б), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, загальна площа 29,1 кв м) за адресою: м. Київ, провулок Михайлівський, буд. 9Б, приміщення 3б;

-земельну ділянку :82:130:0020 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, загальна площа 0,0618 га);

-земельну ділянку :90:991:0034 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, загальна площа 0,0501 га) за адресою: АДРЕСА_8 ;

-квартиру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, загальна площа 39,4 кв м) за адресою: АДРЕСА_9 ;

-квартиру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, загальна площа 33,7 кв м) за адресою: АДРЕСА_10 ;

-квартиру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, загальна площа 59,6 кв м) за адресою: АДРЕСА_11 ;

-квартиру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 09, загальна площа 105,1 кв м) за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, буд. 26, корп. 1, кв. 173;

-квартиру (загальна площа 84,70 кв м) за адресою: АДРЕСА_12 ;

-квартиру за адресою: АДРЕСА_13 ;

-квартиру за адресою: АДРЕСА_14 ;

-квартиру за адресою: АДРЕСА_15 ;

-квартиру за адресою: АДРЕСА_16 ;

-квартиру (загальною площею 218,2 кв м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01) за адресою: АДРЕСА_17 ;

-квартиру (загальною площею 117,1 кв м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0, власник ОСОБА_10 ) за адресою: АДРЕСА_18 ;

-квартиру (загальною площею 32,1 кв м, власник ОСОБА_10 ) за адресою: АДРЕСА_19 ;

-земельну ділянку :90:941:0031 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, площа 0,0716 га) за адресою: АДРЕСА_20 ;

-земельну ділянку :90:941:0031 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, площа 0,0716 га) за адресою: АДРЕСА_20 ;

-квартиру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, площа 46,1 кв м) за адресою: АДРЕСА_21 ;

-земельну ділянку :38:140:1287, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 18 площа (га): 0.0848, адреса: Київська обл., Вишгородський р., с/рада. Хотянівська;

-квартиру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, загальною площею 50 кв м) за адресою: АДРЕСА_22 ;

-нежитлове приміщення (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, загальною площею 47,5 кв м) за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 154, приміщення 8д/15;

-нежитлове приміщення (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, загальною площею 34,9 кв м) за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 154, приміщення 8д/14;

-нежитлове приміщення (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, загальною площею 49,5 кв м) за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 154, приміщення 8д/13;

-нежитлове приміщення (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, загальною площею 69,6 кв м) за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 154, приміщення 8д/12;

-нежитлове приміщення (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, загальною площею 32,7 кв м) за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 154, приміщення 8д/11;

-нежитлове приміщення (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, загальною площею 47,5 кв м) за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 154, приміщення 8д/10;

-нежитлове приміщення (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, загальною площею 11,1 кв м) за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 154, приміщення 8д/9;

-нежитлове приміщення (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, загальною площею 46,4 кв м) за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 154, приміщення 8д/8;

-нежитлове приміщення (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, загальною площею 13,4 кв м) за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 154, приміщення 8д/7;

-нежитлове приміщення (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, загальною площею 33,2 кв м) за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 154, приміщення 8д/6;

-нежитлове приміщення (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, загальною площею 33,2 кв м) за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 154, приміщення 8д/5;

-нежитлове приміщення (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, загальною площею 11,1 кв м) за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 154, приміщення 8д/4;

-нежитлове приміщення (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, загальною площею 46,3 кв м) за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 154, приміщення 8д/3;

-нежитлове приміщення (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, загальною площею 57,1 кв м) за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 154, приміщення 8д/2;

-нежитлове приміщення (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, загальною площею 750,84 кв м) за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 154, приміщення 8д/1;

-групу нежитлових приміщень (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, загальною площею 300,0 кв м) за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 154, приміщення 15д (приміщення № 1 площею 300 кв м);

-групу нежитлових приміщень (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, загальною площею 200,0 кв м) за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 154, приміщення 15в (приміщення № 1 площею 200 кв м);

-групу нежитлових приміщень (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, загальною площею 61,5 кв м) за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 154, приміщення 15г (приміщення № 1 площею 61,5 кв м);

-групу нежитлових приміщень (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, загальною площею 73,7 кв м) за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 154, приміщення 15б (приміщення № 1 площею 73,7 кв м);

-групу нежитлових приміщень (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, загальною площею 2534,72 кв м) за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 154, приміщення 15а;

-групу нежитлових приміщень (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 86, загальною площею 74,8 кв м) за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 154, приміщення 10;

-частку у розмірі 99,9 % статутного капіталу ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (), яка належить ОСОБА_11 ;

-частку у розмірі 100 % статутного капіталу ТОВ «ТРАНС ЛОДЖИСТИК ЮКРЕЙН» (), яка належить ОСОБА_11 ;

-частку у розмірі 50 % статутного капіталу ТОВ «ВВТ ГРЕЙН» (), яка належить ОСОБА_11 ;

-частку у розмірі 50 % статутного капіталу ТОВ «ВВТ ГРУП» (), яка належить ОСОБА_11 ;

-частку у розмірі 25 % статутного капіталу ТОВ «ТРАНССЕРВІС 2008» (ЄДРПОУ 35818770), якою ОСОБА_11 володіє через компанію «РІФІФІНА ЛТД» (Кіпр, м. Нікосія);

-автомобіль HONDA CIVIC, 1994 року випуску, VIN НОМЕР_1 ;

-земельну ділянку :01:066:0024 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 12, площа 0,2487 га) за адресою: Київська обл., Броварський р-н, с. Пухівка, вул. Черкаська, 40;

-земельна ділянка :01:066:0023 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 12, площа 0,2487 га) за адресою: Київська обл., Броварський р-н, с. Пухівка, вул. Черкаська, 38;

-земельна ділянка :01:064:0056 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 12, площа 0,2005 га) за адресою: Київська обл., Броварський р-н, с. Пухівка, вул. Черкаська, 37;

-земельна ділянка :01:066:0022 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 12, площа 0,2487 га) за адресою: Київська обл., Броварський р-н, с. Пухівка, вул. Черкаська, 36;

-земельна ділянка :01:064:0055 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 12, площа 0,2007 га) за адресою: Київська обл., Броварський р-н, с. Пухівка, вул. Черкаська, 35;

-земельна ділянка :01:064:0054 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 12) за адресою: Київська обл., Броварський р-н, с. Пухівка, вул. Черкаська, 34;

-земельна ділянка :01:064:0053 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 12, площа 0,2009 га) за адресою: Київська обл., Броварський р-н, с. Пухівка, вул. Черкаська, 33;

-земельна ділянка :01:073:0148 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 12, площа 0,2473 га) за адресою: Київська обл., Броварський р-н, с. Пухівка, вул. Черкаська, 32;

-земельна ділянка :01:064:0052 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 12, площа 0,2005 га) за адресою: Київська обл., Броварський р-н, с. Пухівка, вул. Черкаська, 31;

-земельна ділянка :01:073:0147 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 12, площа 0,246 га) за адресою: Київська обл., Броварський р-н, с. Пухівка, вул. Черкаська, 30;

-земельна ділянка :01:064:0051 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 12, площа 0,2006 га) за адресою: Київська обл., Броварський р-н, с. Пухівка, вул. Черкаська, 29;

-земельна ділянка :01:064:0050 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 12, площа 0,246 га) за адресою: Київська обл., Броварський р-н, с. Пухівка, вул. Черкаська, 28;

-земельна ділянка :01:064:0049 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 12, площа 0,2309 га) за адресою: Київська обл., Броварський р-н, с. Пухівка, вул. Черкаська, 27;

-земельна ділянка :01:064:0048 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 12, площа 0,246 га) за адресою: Київська обл., Броварський р-н, с. Пухівка, вул. Черкаська, 26;

-земельна ділянка :01:064:0059 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 12, площа 0,2307 га, ) за адресою: Київська обл., Броварський р-н, с. Пухівка, вул. Черкаська, 25;

-земельна ділянка :01:064:0047 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 12, площа 0,246 га) за адресою: Київська обл., Броварський р-н, с. Пухівка, вул. Черкаська, 24;

-земельна ділянка :01:064:0060 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 12, площа 0,2011 га) за адресою: Київська обл., Броварський р-н, с. Пухівка, вул. Черкаська, 23;

-земельна ділянка :01:064:0046 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 12, площа 0,246 га) за адресою: Київська обл., Броварський р-н, с. Пухівка, вул. Черкаська, 22;

-земельна ділянка :01:064:0045 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 12, площа 0,2011 га) за адресою: Київська обл., Броварський р-н, с. Пухівка, вул. Черкаська, 21;

-земельна ділянка :01:064:0046 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 12, площа 0,2482 га) за адресою: Київська обл., Броварський р-н, с. Пухівка, вул. Черкаська, 20;

-земельна ділянка :01:064:0044 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 12, площа 0,2009 га) за адресою: Київська обл., Броварський р-н, с. Пухівка, вул. Черкаська, 19;

-земельна ділянка :01:064:0042 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 12, площа 0,2039 га) за адресою: Київська обл., Броварський р-н, с. Пухівка, вул. Черкаська, 13;

-земельна ділянка :01:066:0007 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 12, площа 0,2149 га) за адресою: Київська обл., Броварський р-н, с. Пухівка, вул. Старонаводницька, 45;

-земельна ділянка :01:066:0005 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 12, площа 0,2487 га) за адресою: Київська обл., Броварський р-н, с. Пухівка, вул. Старонаводницька, 43;

-земельна ділянка :01:066:0003 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 12, площа 0,2487 га) за адресою: Київська обл., Броварський р-н, с. Пухівка, вул. Старонаводницька, 41;

-земельна ділянка :01:073:0141 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 12, площа 0,2487 га) за адресою: Київська обл., Броварський р-н, с. Пухівка, вул. Старонаводницька, 40;

-земельна ділянка :01:073:0140 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 12, площа 0,2473 га) за адресою: Київська обл., Броварський р-н, с. Пухівка, вул. Старонаводницька, 39;

-земельна ділянка :01:073:0139 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 12, площа 0,246 га) за адресою: Київська обл., Броварський р-н, с. Пухівка, вул. Старонаводницька, 38;

-земельна ділянка :01:073:0138 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 12, площа 0,246 га) за адресою: Київська обл., Броварський р-н, с. Пухівка, вул. Старонаводницька, 37;

-земельна ділянка :01:073:0137 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 12, площа 0,246 га) за адресою: Київська обл., Броварський р-н, с. Пухівка, вул. Старонаводницька, 36;

-земельна ділянка :01:073:0137 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 12, площа 0,246 га) за адресою: Київська обл., Броварський р-н, с. Пухівка, вул. Старонаводницька, 35;

-земельна ділянка :01:073:0135 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 12, площа 0,246 га) за адресою: Київська обл., Броварський р-н, с. Пухівка, вул. Старонаводницька, 34;

-земельна ділянка :01:073:0134 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 12, площа 0,2482 га) за адресою: Київська обл., Броварський р-н, с. Пухівка, вул. Старонаводницька, 33;

-земельна ділянка :01:073:0133 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 12, площа 0,25 га) за адресою: Київська обл., Броварський р-н, с. Пухівка, вул. Старонаводницька, 32;

-земельна ділянка :01:073:0132 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 12, площа 0,25 га) за адресою: Київська обл., Броварський р-н, с. Пухівка вул. Старонаводницька, 31;

-земельна ділянка :01:073:0131 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 12, площа 0,2467 га) за адресою: Київська обл., Броварський р-н, с. Пухівка, вул. Старонаводницька, 30;

-земельна ділянка :01:073:0146 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 12, площа 0,2498 га) за адресою: Київська обл., Броварський р-н, с. Пухівка, вул. Старонаводницька, 29;

-земельна ділянка :01:073:0130 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 12, площа 0,25 га) за адресою: Київська обл., Броварський р-н, с. Пухівка, вул. Старонаводницька, 28;

-земельна ділянка :01:046:0027 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 12, площа 0,246 га) за адресою: Київська обл., Броварський р-н, с. Пухівка, вул. Старонаводницька, 26;

-земельна ділянка :01:046:0026 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 12, площа 0,2199 га) за адресою: Київська обл., Броварський р-н, с. Пухівка, вул. Старонаводницька, 25;

-земельна ділянка :01:073:0143 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 12, площа 0,2477 га) за адресою: Київська обл., Броварський р-н, с. Пухівка, вул. Старонаводницька, 21;

- нежилі приміщення торгово-побутового центру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, площа 5773,4 кв м) за адресою: м. Одеса, вул. Середня, буд. 83Ж;

-автомобіль ВАЗ 21093, VIN НОМЕР_2 , власник ОСОБА_12 ;

-автомобіль LEXUS NX 250, 2021 р.в., VIN НОМЕР_3 ;

-автомобіль FORD FUSION, 2015 р.в., VIN НОМЕР_4 ;

-автомобіль BMW 540, 2017 р.в., VIN НОМЕР_5 ;

-автомобіль FORD FOCUS, 2014 р.в., VIN НОМЕР_6 ;

-автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_7 ;

-автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_8 ;

-автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_9 ;

-автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_10 ;

-автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_11 ;

-автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_12 ;

-автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_13 ;

-автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_14 ;

-автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_15 ;

-автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_16 ;

-автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_17 ;

-автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_18 ;

-автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_19 ;

-автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_20 ;

-автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_21 ;

-автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_22 ;

-автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_23 ;

-автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_24 ;

-автомобіль MERCEDES-BENZ GL 63 AMG, 2013 р.в., VIN НОМЕР_25 ;

-автомобіль MERCEDES-BENZ GLS 400, 2021 р.в., VIN НОМЕР_26 ;

-автомобіль MERCEDES-BENZ GLS 350, 2018 р.в., VIN НОМЕР_27 ;

-автомобіль PORSCHE CAYENNE, 2021 р.в., VIN НОМЕР_28 ;

-автомобіль FORD FOCUS, 2012 р.в., VIN НОМЕР_29 ;

-автомобіль MERCEDES-BENZ V 250, 2018 р.в., VIN НОМЕР_30 ;

-автомобіль PORSCHE CAYENNE, 2021 р.в., VIN НОМЕР_31 ;

-автомобіль BMW X7 XDRIVE 30D, 2021 р.в., VIN НОМЕР_32 ;

-автомобіль AUDI SQ7, 2021 р.в., VIN НОМЕР_33 ;

-автомобіль INFINITI QX80, 2015 р.в., VIN НОМЕР_34 ;

-автомобіль TOYOTA LAND CRUISER PRADO, 2005 р.в., VIN НОМЕР_35 ;

-автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, 2018 р.в., VIN НОМЕР_36 ;

-автомобіль PORSCHE MACAN, 2015 р.в., VIN НОМЕР_37 ;

-автомобіль MERCEDES-BENZ G 500, 2008 р.в., VIN НОМЕР_38 ;

-автомобіль TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150, 2018 р.в., VIN НОМЕР_39 ;

-автомобіль SKODA OCTAVIA, 2020 р.в., VIN НОМЕР_40 ;

-автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2018 р.в., VIN НОМЕР_41 ;

-автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2018 р.в., VIN НОМЕР_42 ;

-автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2018 р.в., VIN НОМЕР_43 ;

-автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2016 р.в., VIN НОМЕР_44 ;

-автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2018 р.в., VIN НОМЕР_45 ;

-автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2016 р.в., VIN НОМЕР_46 ;

-автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2018 р.в., VIN НОМЕР_47 ;

-автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT, 2014 р.в., VIN НОМЕР_48 ;

-автомобіль BMW 535, 2016 р.в., VIN НОМЕР_49 ;

-автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, 2005 р.в., VIN НОМЕР_50 ;

-автомобіль JAGUAR XF, 2012 р.в., VIN НОМЕР_51 ;

-автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 200, 2018 р.в., VIN НОМЕР_52 ;

-автомобіль TOYOTA LAND CRUISER, 2021 р.в., VIN НОМЕР_53 ;

-автомобіль INFINITI FX37, 2012 р.в., VIN НОМЕР_54 ;

-автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER SPORT, 2021 р.в., VIN НОМЕР_55 ;

-автомобіль MITSUBISHI OUTLANDER SPORT, 2018 р.в., VIN НОМЕР_56 ;

-автомобіль AUDI Q7, 2013 р.в., VIN НОМЕР_57 ;

-автомобіль FORD F 150, 2015 р.в., VIN НОМЕР_58 ;

-автомобіль TOYOTA COROLLA, 2020 р.в., VIN НОМЕР_59 ;

-автомобіль BMW X5, 2017 р.в., VIN НОМЕР_60 ;

-автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, 2012 р.в., VIN НОМЕР_61 ;

-автомобіль MERCEDES-BENZ E 300, 2010 р.в., VIN НОМЕР_62 ;

-автомобіль BMW X6, 2021 р.в., VIN НОМЕР_63 ;

-автомобіль AUDI A8, 2021 р.в., VIN НОМЕР_64 ;

-автомобіль MERCEDES-BENZ S 560, 2018 р.в., VIN НОМЕР_65 ;

-автомобіль PORSCHE PANAMERA, 2012 р.в., VIN НОМЕР_66 ;

-автомобіль VOLKSWAGEN CC, 2014 р.в., VIN НОМЕР_67 ;

-автомобіль PORSCHE MACAN R4, 2021 р.в., VIN НОМЕР_68 ;

-автомобіль FORD FIESTA, 2017 р.в., VIN НОМЕР_69 ;

-автомобіль PORSCHE CAYENNE, 2011 р.в., VIN НОМЕР_70 ;

-автомобіль PORSCHE CAYENNE, 2007 р.в., VIN НОМЕР_71 ;

-автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 200, 2020 р.в., VIN НОМЕР_72 ;

-автомобіль JAGUAR XF, 2014 р.в., VIN НОМЕР_73 ;

-автомобіль BMW 528I, 1999 р.в., VIN НОМЕР_74 ;

-автомобіль BMW 420D, 2014 р.в., VIN НОМЕР_75 ;

-автомобіль MERCEDES-BENZ GLE 350D, 2021 р.в., VIN НОМЕР_76 ;

-автомобіль TOYOTA CAMRY, 2017 р.в., VIN НОМЕР_77 ;

-автомобіль PEUGEOT BIPPER, 2009 р.в., VIN НОМЕР_78 ;

-автомобіль MERCEDES-BENZ V-KLASSE, 2016 р.в., VIN НОМЕР_79 ;

-автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, 2010 р.в., VIN НОМЕР_80 ;

-автомобіль AUDI A8, 2021 р.в., VIN НОМЕР_81 ;

-автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT, 2014 р.в., VIN НОМЕР_82 ;

-автомобіль TOYOTA LAND CRUISER PRADO 120, 2006 р.в., VIN НОМЕР_83 ;

-автомобіль SEAT LEON, 2010 р.в., VIN НОМЕР_84 ;

-автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER, 2012 р.в., VIN НОМЕР_85 ;

-автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 200, 2010 р.в., VIN НОМЕР_86 ;

-автомобіль MERCEDES-BENZ S 350 CDI, 2018 р.в., VIN НОМЕР_87 ;

-автомобіль BMW X5, 2016 р.в., VIN НОМЕР_88 ;

-автомобіль BMW 640 I, 2013 р.в., VIN НОМЕР_89 ;

-причіп SCHMITZ SKI 24, 2012 р.в., VIN НОМЕР_90 ;

-автомобіль DAF FT XF 105.460, 2011 р.в., VIN НОМЕР_91 ;

-автомобіль MERCEDES-BENZ GL 450, 2009 р.в., VIN НОМЕР_92 ;

-автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT CC, 2010 р.в., VIN НОМЕР_93 ;

-автомобіль RENAULT LOGAN, 2020 р.в., VIN НОМЕР_94 ;

-автомобіль MAZDA 3, 2011 р.в., VIN НОМЕР_95 ;

-автомобіль VOLKSWAGEN TIGUAN, 2018 р.в., VIN НОМЕР_96 ;

-автомобіль KIA RIO, 2011 р.в., VIN НОМЕР_97 ;

-автомобіль AUDI A4, 2012 р.в., VIN НОМЕР_98 ;

-автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER SPORT, 2015 р.в., VIN НОМЕР_99 ;

-автомобіль VOLKSWAGEN JETTA, 2016 р.в., VIN НОМЕР_100 ;

-автомобіль BENTLEY CONTINENTAL, 2006 р.в., VIN НОМЕР_101 ;

-автомобіль TOYOTA TUNDRA, 2008 р.в., VIN НОМЕР_102 ;

-автомобіль BMW X5, 2010 р.в., VIN НОМЕР_103 ;

-автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER SPORT, 2014 р.в., VIN НОМЕР_104 ;

-автомобіль CHEVROLET VOLT, 2015 р.в., VIN НОМЕР_105 ;

-автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER, 2019 р.в., VIN НОМЕР_106 ;

-автомобіль VOLKSWAGEN CADDY, 2010 р.в., VIN НОМЕР_107 ;

-автомобіль PEUGEOT 4007, 2010 р.в., VIN НОМЕР_108 ;

-автомобіль MERCEDES-BENZ ML 63, 2008 р.в., VIN НОМЕР_109 ;

-автомобіль JAGUAR X-TYPE, 2003 р.в., VIN НОМЕР_110 ;

-автомобіль BMW 320, 2013 р.в., VIN НОМЕР_111 ;

-автомобіль FIAT DOBLO, 2007 р.в., VIN НОМЕР_112 ;

-автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT CC, 2011 р.в., VIN НОМЕР_113 ;

-автомобіль AUDI Q7, 2017 р.в., VIN НОМЕР_114 ;

-автомобіль HONDA ACCORD, 2006 р.в., VIN НОМЕР_115 ;

-автомобіль HYUNDAI SONATA, 2011 р.в., VIN НОМЕР_116 ;

-автомобіль MERCEDES-BENZ GL 500, 2011 р.в., VIN НОМЕР_117 ;

-автомобіль CARNEHL CHKS-HH, 2014 р.в., VIN НОМЕР_118 ;

-автомобіль NISSAN LEAF, 2012 р.в., VIN НОМЕР_119 ;

-автомобіль MERCEDES-BENZ GLE 300D, 2019 р.в., VIN НОМЕР_120 ;

-автомобіль FORD FUSION, 2013 р.в., VIN НОМЕР_121 ;

-автомобіль NISSAN LEAF, 2013 р.в., VIN НОМЕР_122 ;

-причіп MEGA MNV, 2007 р.в., VIN НОМЕР_123 ;

-автомобіль DAF XF 105.460, 2007 р.в., VIN НОМЕР_124 ;

-автомобіль DAF XF 95.430, 2006 р.в., VIN НОМЕР_125 ;

-автомобіль TOYOTA PRADO, 2004 р.в., VIN НОМЕР_126 ;

-автомобіль KIA CERATO, 2006 р.в., VIN НОМЕР_127 ;

-автомобіль NISSAN LEAF, 2014 р.в., VIN НОМЕР_128 ;

-автомобіль RENAULT MASTER, 2013 р.в., VIN НОМЕР_129 ;

-автомобіль NISSAN LEAF, 2013 р.в., VIN НОМЕР_130 ;

-автомобіль NISSAN LEAF, 2013 р.в., VIN НОМЕР_131 ;

-автомобіль NISSAN X-TRAIL, 2018 р.в., VIN НОМЕР_132 ;

-автомобіль BMW 740 LD XDRIVE G12, 2016 р.в., VIN НОМЕР_133 ;

-автомобіль DAF XF 105.460, VIN НОМЕР_134 ;

-причіп INTER CARS NW, VIN НОМЕР_135 ;

-причіп STAS SA33-9K, VIN НОМЕР_136 ;

-автомобіль DAF XF 105.460, VIN НОМЕР_137 ;

-автомобіль DAF XF 105.460, VIN НОМЕР_138 ;

-автомобіль DAF XF 105.460, VIN НОМЕР_139 ;

-причіп STAS SA33-9K, VIN НОМЕР_140 ;

-причіп INTER CARS NW, VIN НОМЕР_141 ;

-автомобіль RENAULT KANGOO, VIN НОМЕР_142 .

Заборонено власникам володіння, користування та розпорядження вищевказаними активами, а також заборонити державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам), виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, районним державним адміністраціям на території яких знаходиться майно чи зареєстровані юридичні особи, яким воно належить, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, вчиняти реєстраційні дії стосовно вищевказаного майна.

Передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) для здійснення заходів з управління:

-нежитлові приміщення № 1, № 2, № LXIX, № LXXXV, № LXXIX (групи приміщень № 59а) (в літ. Я) загальною площею 766,4 кв. м, за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 154, приміщення 59-А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

-нежитлові приміщення з № 1 по № 4, № LXXVІІ, № LXXХIV (групи приміщень № 60б) (в літ. Я) загальною площею 1 067,8 кв. м, за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 154, приміщення 60-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

-нежитлові приміщення, частина групи приміщень № 25 літ. «Я» в складі приміщень № 1 (основне), № 2 (коридор), № 3 (умивальник), № 4 (венткамера), № 5 (електрощитова), № 6 (вбиральня), № 7 (умивальник), № 8 (вбиральня), № 9 (тамбур), № 10 (коридор), № 11, № 12 (венткамера), № 13 (службове), № 17 (тамбур), № 18 (підсобне), XLI, XLII, XLIII, LI, LII, LIII, LIV, за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 154, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

-квартиру (загальною площею 218,2 кв м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01) за адресою: м. Одеса, бульвар Лідерсівський, буд. 5, кв. 94;

-частку у розмірі 99,9 % статутного капіталу ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (), яка належить ОСОБА_11 ;

-частку у розмірі 100 % статутного капіталу ТОВ «ТРАНС ЛОДЖИСТИК ЮКРЕЙН» (), яка належить ОСОБА_11 ;

-частку у розмірі 50 % статутного капіталу ТОВ «ВВТ ГРЕЙН» (), яка належить ОСОБА_11 ;

-частку у розмірі 50 % статутного капіталу ТОВ «ВВТ ГРУП» (), яка належить ОСОБА_11 ;

-частку у розмірі 25 % статутного капіталу ТОВ «ТРАНССЕРВІС 2008» (ЄДРПОУ 35818770), якою ОСОБА_11 володіє через компанію «РІФІФІНА ЛТД» (Кіпр, м. Нікосія);

-автомобіль HONDA CIVIC, 1994 року випуску, VIN НОМЕР_1 ;

-автомобіль ВАЗ 21093, VIN НОМЕР_2 ;

-автомобіль LEXUS NX 250, 2021 р.в., VIN НОМЕР_3 ;

-автомобіль FORD FUSION, 2015 р.в., VIN НОМЕР_4 ;

-автомобіль BMW 540, 2017 р.в., VIN НОМЕР_5 ;

-автомобіль FORD FOCUS, 2014 р.в., VIN НОМЕР_6 ;

-автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_7 ;

-автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_8 ;

-автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_9 ;

-автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_10 ;

-автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_11 ;

-автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_12 ;

-автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_13 ;

-автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_14 ;

-автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_15 ;

-автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_16 ;

-автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_17 ;

-автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_18 ;

-автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_19 ;

-автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_20 ;

-автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_21 ;

-автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_22 ;

-автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_23 ;

-автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_24 ;

-автомобіль MERCEDES-BENZ GL 63 AMG, 2013 р.в., VIN НОМЕР_25 ;

-автомобіль MERCEDES-BENZ GLS 400, 2021 р.в., VIN НОМЕР_26 ;

-автомобіль MERCEDES-BENZ GLS 350, 2018 р.в., VIN НОМЕР_27 ;

-автомобіль PORSCHE CAYENNE, 2021 р.в., VIN НОМЕР_28 ;

-автомобіль FORD FOCUS, 2012 р.в., VIN НОМЕР_29 ;

-автомобіль MERCEDES-BENZ V 250, 2018 р.в., VIN НОМЕР_30 ;

-автомобіль PORSCHE CAYENNE, 2021 р.в., VIN НОМЕР_31 ;

-автомобіль BMW X7 XDRIVE 30D, 2021 р.в., VIN НОМЕР_32 ;

-автомобіль AUDI SQ7, 2021 р.в., VIN НОМЕР_33 ;

-автомобіль INFINITI QX80, 2015 р.в., VIN НОМЕР_34 ;

-автомобіль TOYOTA LAND CRUISER PRADO, 2005 р.в., VIN НОМЕР_35 ;

-автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, 2018 р.в., VIN НОМЕР_36 ;

-автомобіль PORSCHE MACAN, 2015 р.в., VIN НОМЕР_37 ;

-автомобіль MERCEDES-BENZ G 500, 2008 р.в., VIN НОМЕР_38 ;

-автомобіль TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150, 2018 р.в., VIN НОМЕР_39 ;

-автомобіль SKODA OCTAVIA, 2020 р.в., VIN НОМЕР_40 ;

-автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2018 р.в., VIN НОМЕР_41 ;

-автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2018 р.в., VIN НОМЕР_42 ;

-автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2018 р.в., VIN НОМЕР_43 ;

-автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2016 р.в., VIN НОМЕР_44 ;

-автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2018 р.в., VIN НОМЕР_45 ;

-автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2016 р.в., VIN НОМЕР_46 ;

-автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2018 р.в., VIN НОМЕР_47 ;

-автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT, 2014 р.в., VIN НОМЕР_48 ;

-автомобіль BMW 535, 2016 р.в., VIN НОМЕР_49 ;

-автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, 2005 р.в., VIN НОМЕР_50 ;

-автомобіль JAGUAR XF, 2012 р.в., VIN НОМЕР_51 ;

-автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 200, 2018 р.в., VIN НОМЕР_52 ;

-автомобіль TOYOTA LAND CRUISER, 2021 р.в., VIN НОМЕР_53 ;

-автомобіль INFINITI FX37, 2012 р.в., VIN НОМЕР_54 ;

-автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER SPORT, 2021 р.в., VIN НОМЕР_55 ;

-автомобіль MITSUBISHI OUTLANDER SPORT, 2018 р.в., VIN НОМЕР_56 ;

-автомобіль AUDI Q7, 2013 р.в., VIN НОМЕР_57 ;

-автомобіль FORD F 150, 2015 р.в., VIN НОМЕР_58 ;

-автомобіль TOYOTA COROLLA, 2020 р.в., VIN НОМЕР_59 ;

-автомобіль BMW X5, 2017 р.в., VIN НОМЕР_60 ;

-автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, 2012 р.в., VIN НОМЕР_61 ;

-автомобіль MERCEDES-BENZ E 300, 2010 р.в., VIN НОМЕР_62 ;

-автомобіль BMW X6, 2021 р.в., VIN НОМЕР_63 ;

-автомобіль AUDI A8, 2021 р.в., VIN НОМЕР_64 ;

-автомобіль MERCEDES-BENZ S 560, 2018 р.в., VIN НОМЕР_65 ;

-автомобіль PORSCHE PANAMERA, 2012 р.в., VIN НОМЕР_66 ;

-автомобіль VOLKSWAGEN CC, 2014 р.в., VIN НОМЕР_67 ;

-автомобіль PORSCHE MACAN R4, 2021 р.в., VIN НОМЕР_68 ;

-автомобіль FORD FIESTA, 2017 р.в., VIN НОМЕР_69 ;

-автомобіль PORSCHE CAYENNE, 2011 р.в., VIN НОМЕР_70 ;

-автомобіль PORSCHE CAYENNE, 2007 р.в., VIN НОМЕР_71 ;

-автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 200, 2020 р.в., VIN НОМЕР_72 ;

-автомобіль JAGUAR XF, 2014 р.в., VIN НОМЕР_73 ;

-автомобіль BMW 528I, 1999 р.в., VIN НОМЕР_74 ;

-автомобіль BMW 420D, 2014 р.в., VIN НОМЕР_75 ;

-автомобіль MERCEDES-BENZ GLE 350D, 2021 р.в., VIN НОМЕР_76 ;

-автомобіль TOYOTA CAMRY, 2017 р.в., VIN НОМЕР_77 ;

-автомобіль PEUGEOT BIPPER, 2009 р.в., VIN НОМЕР_78 ;

-автомобіль MERCEDES-BENZ V-KLASSE, 2016 р.в., VIN НОМЕР_79 ;

-автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, 2010 р.в., VIN НОМЕР_80 ;

-автомобіль AUDI A8, 2021 р.в., VIN НОМЕР_81 ;

-автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT, 2014 р.в., VIN НОМЕР_82 ;

-автомобіль TOYOTA LAND CRUISER PRADO 120, 2006 р.в., VIN НОМЕР_83 ;

-автомобіль SEAT LEON, 2010 р.в., VIN НОМЕР_84 ;

-автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER, 2012 р.в., VIN НОМЕР_85 ;

-автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 200, 2010 р.в., VIN НОМЕР_86 ;

-автомобіль MERCEDES-BENZ S 350 CDI, 2018 р.в., VIN НОМЕР_87 ;

-автомобіль BMW X5, 2016 р.в., VIN НОМЕР_88 ;

-автомобіль BMW 640 I, 2013 р.в., VIN НОМЕР_89 ;

-причіп SCHMITZ SKI 24, 2012 р.в., VIN НОМЕР_90 ;

-автомобіль DAF FT XF 105.460, 2011 р.в., VIN НОМЕР_91 ;

-автомобіль MERCEDES-BENZ GL 450, 2009 р.в., VIN НОМЕР_92 ;

-автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT CC, 2010 р.в., VIN НОМЕР_93 ;

-автомобіль RENAULT LOGAN, 2020 р.в., VIN НОМЕР_94 ;

-автомобіль MAZDA 3, 2011 р.в., VIN НОМЕР_95 ;

-автомобіль VOLKSWAGEN TIGUAN, 2018 р.в., VIN НОМЕР_96 ;

-автомобіль KIA RIO, 2011 р.в., VIN НОМЕР_97 ;

-автомобіль AUDI A4, 2012 р.в., VIN НОМЕР_98 ;

-автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER SPORT, 2015 р.в., VIN НОМЕР_99 ;

-автомобіль VOLKSWAGEN JETTA, 2016 р.в., VIN НОМЕР_100 ;

-автомобіль BENTLEY CONTINENTAL, 2006 р.в., VIN НОМЕР_101 ;

-автомобіль TOYOTA TUNDRA, 2008 р.в., VIN НОМЕР_102 ;

-автомобіль BMW X5, 2010 р.в., VIN НОМЕР_103 ;

-автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER SPORT, 2014 р.в., VIN НОМЕР_104 ;

-автомобіль CHEVROLET VOLT, 2015 р.в., VIN НОМЕР_105 ;

-автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER, 2019 р.в., VIN НОМЕР_106 ;

-автомобіль VOLKSWAGEN CADDY, 2010 р.в., VIN НОМЕР_107 ;

-автомобіль PEUGEOT 4007, 2010 р.в., VIN НОМЕР_108 ;

-автомобіль MERCEDES-BENZ ML 63, 2008 р.в., VIN НОМЕР_109 ;

-автомобіль JAGUAR X-TYPE, 2003 р.в., VIN НОМЕР_110 ;

-автомобіль BMW 320, 2013 р.в., VIN НОМЕР_111 ;

-автомобіль FIAT DOBLO, 2007 р.в., VIN НОМЕР_112 ;

-автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT CC, 2011 р.в., VIN НОМЕР_113 ;

-автомобіль AUDI Q7, 2017 р.в., VIN НОМЕР_114 ;

-автомобіль HONDA ACCORD, 2006 р.в., VIN НОМЕР_115 ;

-автомобіль HYUNDAI SONATA, 2011 р.в., VIN НОМЕР_116 ;

-автомобіль MERCEDES-BENZ GL 500, 2011 р.в., VIN НОМЕР_117 ;

-автомобіль CARNEHL CHKS-HH, 2014 р.в., VIN НОМЕР_118 ;

-автомобіль NISSAN LEAF, 2012 р.в., VIN НОМЕР_119 ;

-автомобіль MERCEDES-BENZ GLE 300D, 2019 р.в., VIN НОМЕР_120 ;

-автомобіль FORD FUSION, 2013 р.в., VIN НОМЕР_121 ;

-автомобіль NISSAN LEAF, 2013 р.в., VIN НОМЕР_122 ;

-причіп MEGA MNV, 2007 р.в., VIN НОМЕР_123 ;

-автомобіль DAF XF 105.460, 2007 р.в., VIN НОМЕР_124 ;

-автомобіль DAF XF 95.430, 2006 р.в., VIN НОМЕР_125 ;

-автомобіль TOYOTA PRADO, 2004 р.в., VIN НОМЕР_126 ;

-автомобіль KIA CERATO, 2006 р.в., VIN НОМЕР_127 ;

-автомобіль NISSAN LEAF, 2014 р.в., VIN НОМЕР_128 ;

-автомобіль RENAULT MASTER, 2013 р.в., VIN НОМЕР_129 ;

-автомобіль NISSAN LEAF, 2013 р.в., VIN НОМЕР_130 ;

-автомобіль NISSAN LEAF, 2013 р.в., VIN НОМЕР_131 ;

-автомобіль NISSAN X-TRAIL, 2018 р.в., VIN НОМЕР_132 ;

-автомобіль BMW 740 LD XDRIVE G12, 2016 р.в., VIN НОМЕР_133 ;

-автомобіль DAF XF 105.460, VIN НОМЕР_134 ;

-причіп INTER CARS NW, VIN НОМЕР_135 ;

-причіп STAS SA33-9K, VIN НОМЕР_136 ;

-автомобіль DAF XF 105.460, VIN НОМЕР_137 ;

-автомобіль DAF XF 105.460, VIN НОМЕР_138 ;

-автомобіль DAF XF 105.460, VIN НОМЕР_139 ;

-причіп STAS SA33-9K, VIN НОМЕР_140 ;

-причіп INTER CARS NW, VIN НОМЕР_141 ;

-автомобіль RENAULT KANGOO, VIN НОМЕР_142 .

Прокурордругого відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального ОСОБА_9 , як сторона кримінального провадження, звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000889 від 19.09.2016 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1 КК України, про накладення арешту на майно (перелік) та встановлення заборони власникам щодо володіння, користування та розпорядження вищевказаними активами, а також заборонити державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам), виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, районним державним адміністраціям на території яких знаходиться майно чи зареєстровані юридичні особи, яким воно належить, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, вчиняти реєстраційні дії стосовно вищевказаного майна.

Клопотання прокурора мотивовано тим, що головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000889 від 19.09.2016 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1 КК України, за фактом вчинення службовими особами ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (далі Банк) та ПУАТ «ФІДОБАНК» розтрати і заволодіння ліквідними активами банків, за попередньою змовою зі службовими особами юридичних осіб приватного/публічного права, шляхом зловживання своїм службовим становищем, у результаті чого банки віднесено до категорії неплатоспроможних, що завдало інтересам держави в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб завдано збитків в особливо великих розмірах.

У період 2012-2016 років, з метою заволодіння активами ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» () та ПУАТ «ФІДОБАНК» (), діючи з корисливих мотивів, Головою правління ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» ОСОБА_12 , заступником Голови Правління ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» ОСОБА_13 , членом Спостережної ради ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» і ПУАТ «ФІДОБАНК» ОСОБА_14 та іншими службовими особами вказаних банківських установ та їх власниками, визначивши вчинення злочинів і ризикових операцій, як одне з основних джерел для здобуття коштів та матеріальних благ для себе, розроблено й запроваджено до реалізації відповідний злочинний план, його етапи, протиправні схеми і способи заволодіння активами Банків, у тому числі шляхом здійснення ризикової діяльності та укладання угод на умовах, що не є поточними ринковими умовами, у тому числі фіктивних.

Діючи з метою досягнення злочинних намірів та реалізації плану заволодіння активами банківських установ, досягнення мети, якої неспроможна досягти одна особа, службовими особами і власниками ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», ПУАТ «ФІДОБАНК», вирішено залучати обізнаних й не обізнаних з загальним злочинним планом та його деталями, діючих і колишніх працівників ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», ПУАТ «ФІДОБАНК» та інших осіб, володіючих необхідними й в деяких питаннях обов`язковими індивідуальними знаннями, уміннями, навичками, а також осіб, що перебувають під впливом через трудові, цивільні та інші відносини.

Так, до протиправної діяльності, для виконання окремо відведених ролей та функцій серед інших залучено оцінювача ОСОБА_15 (для складання звітів про оцінку з недостовірними даними про вартість майна заставного майна та інших активів ПАТ КБ «ЄВРОБАНК»), також ОСОБА_16 , ОСОБА_10 фактичних власників та керівників підприємств з ознаками фіктивності:

- ТОВ «БУД-АЛЬЯНС УКРАЇНА» (), ТОВ «ЛЕКС-ІНВЕСТ» (), ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ» (), ТОВ «КРІСТЕЛЬ» (), ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» () ТОВ «ІНВІТО МАРКЕТИНГ» (), ТОВ «ТРЕНДВЕСТ» (), ТОВ «БІРГА» (), ПП «ОМНІ ВЕЙСТ» (), ТОВ «БОНУС ІНВЕСТ» (), ТОВ «ГРІН СКАЙ» (), ТОВ «СКАЙ КЕПІТАЛ» (), ТОВ «ЮНІОН ТРЕЙДІНГ ГРУП» (), ТОВ «СЕЛЕРОН» (), ТОВ «БЛІСС АВЕНЮ» (), ТОВ «ГОЛД ЕНД СТОУН ЛТД» (), ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ ІНВЕСТМЕНТС» (), ТОВ «ЕДЕЛЬМАР» (), ТОВ «ГАЛАКТІО ІНВЕСТ» (), ТОВ «ТІНГРУПП» (), ТОВ «ПРЕМІУМ ЛІЗИНГ» (), ТОВ «МАКСИМУС ЕССЕТС» (), ТОВ «КОНСТРАКШН КОМПАНІ УКРАЇНА» (), ТОВ «ТОП ВІЖН ФІЛМ» (), ТОВ «ГРИФОН КАПІТАЛ» (), ТОВ «РЕЗЕРФОР» (), ТОВ «НЕРОН ЛТД» (), ТОВ «ГАРАНТ ВІКТОРІ» (), ТОВ «МАСТЕР ГАРД» () та ін.

Окрім управління підприємствами з ознаками фіктивності ОСОБА_16 та ОСОБА_10 визначено завдання й функції з підготовки (пошук, оформлення документів, оцінка тощо) об`єктів нерухомого майна для внесення їх в заставу ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» і ПУАТ «ФІДОБАНК» після оцінювання їх за завищеною вартістю, а також організації складання необхідних офіційних документів, що містили завідомо недостовірні дані.

Для здійснення Банками ризикової діяльності на користь пов`язаних осіб, її приховування й маскування, отримання для цього в своє розпорядження фінансових інструментів, а також проведення фінансових операцій кінцевими характером, наслідками і метою яких є виведення з Банків капіталів на власну користь або користь третіх осіб, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими співучасниками злочину організовано емісію підконтрольними юридичними особами ТОВ «КРЕДИТ-ГАРАНТ ЛТД» (), ТОВ «СУЧАСНИЙ ФІНАНСОВИЙ СЕРВІС» (), ТОВ «АВТО ФІНАНС СЕРВІС» (), ТОВ «БІЗНЕС НЕРУХОМІСТЬ» (), ТОВ «Компанія «БІЗНЕС ІННОВАЦІЇ» () та інших, цінних паперів низької інвестиційної привабливості без реального забезпечення, реєстрацію їх випуску, розміщення та залучення андеррайтера тощо.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану направленого на заволодіння активами ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та на виконання вказівок ОСОБА_13 , співробітниками Управління операцій з цінними паперами та інвестиційної діяльності ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», розуміючи, що інвестиції в цінні папери пов`язаних з банком ТОВ «КРЕДИТ-ГАРАНТ ЛТД», ТОВ «СУЧАСНИЙ ФІНАНСОВИЙ СЕРВІС», ТОВ «АВТО ФІНАНС СЕРВІС», ТОВ «БІЗНЕС НЕРУХОМІСТЬ», ТОВ «Компанія «БІЗНЕС ІННОВАЦІЇ» та інших підприємств Банки не здійснили би за інших обставин, оскільки вказані правочини не спрямовані на реальне настання правових наслідків, а мають на меті виведення капіталів Банків та штучне викривлення його фінансової звітності, вчинено необхідні дії для набуття Банками права власності на цінні папери вищевказаних підприємств.

Після цього, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими пов`язаними

з банками особами, усвідомлюючи ймовірність настання відповідальності за завдану шкоду, здійснення ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банківських установ, та ймовірного доведення банків до неплатоспроможності в результаті цього, з метою уникнення передбаченої законом відповідальності за завдану з їх вини шкоду, ставлячи власні інтереси вище інтересів Банку, для недопущення настання відповідальності перед Банком своїм майном, складено завідомо підроблені, фіктивні договори купівлі-продажу цінних паперів та вчинено інші правочини з цінними паперами, учасниками яких були вищевказані підприємства з ознаками фіктивності.

Задля цього, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші співучасники з числа керівників та менеджменту ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», виконуючи свої ролі у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливого мотиву, всупереч інтересам служби та протиправно отримуючи вигоду зі свого службового становища, для приховування дійсної мети діянь, без мети настання наслідків, які будуть обумовлені договорами, за допомогою безпосередньо підпорядкованих їм співробітників Банку, для усунення перешкод своїм злочинним діям, надання їм вигляду звичайної банківської діяльності, шляхом складання звітів, висновків, доповідей та інших необхідних для цього документів з недостовірними даними, організовано прийняття Спостережною радою ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», окремі члени якої також є співучасниками злочинних дій, рішення про укладання фіктивних договорів купівлі-продажу цінних паперів з портфелю ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» на продаж, яке оформлене протоколом № 28 від 25.12.2015.

Нібито на виконання рішення Спостережної ради ПАБ КБ «ЄВРОБАНК», що є одним з визначених ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими співучасниками способів прикриття протиправної діяльності й ухилення від передбаченої законом відповідальності за свої протиправні дії, будучи достовірно обізнаними про це, службовими особами Банку, завідомо знаючи про відсутність у цих юридичних осіб фінансових можливостей для виконання зобов`язань перед ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», без мети настання наслідків, які будуть обумовлені договорами, складено ряд завідомо підроблених, фіктивних договорів купівлі-продажу цінних паперів, без мети отримання коштів на користь ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», сторонами яких окрім Банку, стали вищевказані підконтрольні і тим чи іншим способом пов`язані підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «ОРСЕ СОЮЗ», ТОВ «ВАЙДЕ ГРУП», ТОВ «ІНВІТО МАРКЕТИНГ», ТОВ «ТРЕНДВЕСТ», ТОВ «БІРГА», ПП «ОМНІ ВЕЙСТ» та ТОВ «БОНУС ІНВЕСТ».

Так, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими службовими особами ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» складено та підписано наступні завідомо підроблені:

- договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-512/2015 від 28.12.2015 з ТОВ «ОРСЕ СОЮЗ» (Покупець), в особі ОСОБА_17 , предметом якого були облігації іменні дисконтні ТОВ «Авто Фінанс Сервіс» номінальною вартістю 39 330 000 грн. ОСОБА_17 показав,що відношення до фінансово-господарської діяльності вказаного товариства не має та не мав. Згідно з висновком судово-почеркознавчої експертизи № 25/1 від 23.04.2020 підпис, який міститься у графі «Директор ___ ОСОБА_17 » договору купівлі-продажу цінних паперів № ДД-512/2015 від 28.12.2015, виконано не ОСОБА_17 , а іншою особою. ОСОБА_17 судом визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205-1 КК України;

- договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-513/2015 від 28.12.2015 з ТОВ «ВАЙДЕ ГРУП» (Покупець), в особі ОСОБА_18 , предметом якого були облігації іменні дисконтні ТОВ «Компанія «Бізнес Інновації» номінальною вартістю 39 450 000 грн. ОСОБА_18 показала, що відношення до фінансово-господарської діяльності вказаного товариства не має та не мала. ОСОБА_18 судом визнано винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205-1 КК України;

- договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-514/2015 від 28.12.2015 з ТОВ «ІНВІТО МАРКЕТИНГ» (Покупець), в особі ОСОБА_19 , предметом якого були облігації іменні дисконтні ТОВ «Бізнес Нерухомість» номінальною вартістю 39 209 000 грн.;

- договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-515/2015 від 28.12.2015 з ТОВ «ТРЕНДВЕСТ» (Покупець), в особі ОСОБА_20 , предметом якого були облігації іменні дисконтні ТОВ «Кредит-Гарант ЛТД» номінальною вартістю 39 340 000 грн. Згідно з висновком судово-почеркознавчої експертизи № 124/1 від 17.04.2020 підпис, який міститься у графі «Директор ____ ОСОБА_20 » договору купівлі-продажу цінних паперів № ДД-515/2015 від 28.12.2015, між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «ТРЕНДВЕСТ», виконано не ОСОБА_20 , а іншою особою;

- договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-516/2015 від 28.12.2015 з ТОВ «БІРГА» (Покупець), в особі ОСОБА_21 , предметом якого були облігації іменні дисконтні ТОВ «Сучасний Фінансовий Сервіс» номінальною вартістю 29 000 000 грн.;

- договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-517/2015 від 28.12.2015 з ПП «ОМНІ ВЕЙСТ» (Покупець), в особі ОСОБА_22 , предметом якого були облігації іменні дисконтні ТОВ «ТЕХНОКОМПАНІ» номінальною вартістю 40 000 000 грн.;

- договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-518/2015 від 28.12.2015 з ТОВ «БОНУС ІНВЕСТ» (Покупець), в особі ОСОБА_23 , предметом якого були облігації іменні дисконтні ТОВ «РА МЕДІА» номінальною вартістю 39 900 000 грн. Громадянка ОСОБА_23 , за результатами розгляду обвинувального акту та угоди про визнання винуватості, відповідно до вироку Деснянського районного суду м. Києва, засуджена за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Завідомо знаючи про відсутність у вищевказаних юридичних осіб з ознаками фіктивності фінансових можливостей для виконання договорів з ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», для прикриття протиправних дій, надання злочину вигляду цивільно-правових відносин і нібито забезпечення виконання зобов`язань, за вказаними договорами купівлі-продажу цінних паперів, службовими особами ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» спільно з ОСОБА_10 організовано складання та підписання договорів іпотек від 28.12.2015 та 16.02.2016 з ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» та ТОВ «Український Бізнес Альянс» в особі ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , які як встановлено, відношення до фінансово-господарської діяльності вказаних товариств не мали та не мають.

Зокрема в іпотеку Банку передано:

- земельну ділянку :01:173:0029 (площа 8,4899 га) за ціною 58 632 098,00 грн.;

- земельну ділянку :01:159:0011 (площа 4,3845 га) за ціною 30 279 795,00 грн.;

- земельну ділянку :01:158:0144 (площа 1,0397 га) за ціною 7 180 272,00 грн.;

- земельну ділянку :01:173:0030 (площа 23,1658 га) за ціною 159 985 331,00 грн.

Для досягнення злочинної мети, умисного й штучного створення передумов для списання цінних паперів з рахунків Банку, і їх виведення з розпорядження Банку, а також не отримання Банком від покупців відповідних сум коштів по договорам купівлі-продажу цінних паперів, службовими особами ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» у завідомо підроблених договорах купівлі-продажу цінних паперів, які містили завідомо недостовірну інформацію, передбачено строк їх поставки та строк здійснення розрахунків не пізніше дати укладення договорів, тобто 28.12.2015.

28.12.2015, службовими особами Банку, на виконання загального протиправного умислу, на підставі зазначених вище підроблених договорів, здійснено списання цінних паперів, та грошові кошти не отримано, які в подальшому Банком враховані як дебіторська заборгованість.

У подальшому, з тією ж злочинною метою, для погашення заборгованості шляхом оприбуткування вказаного заставного майна, організовано складання та підписання між ПАТ КБ «Євробанк» в особі ОСОБА_13 , ТОВ «Аскан Трейд» в особі директора ОСОБА_25 , ТОВ «Український Бізнес Альянс» в особі ОСОБА_24 , договорів про задоволення вимог іпотекодержателя, на підставі яких Банком на свою користь стягнено предмети іпотеки, а саме:

- земельну ділянку :01:158:0144 (площа 1,0397 га) в забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Вайде Груп» щодо сплати іпотекодержателю вартості цінних паперів на суму 6 546 914,65 грн.;

- земельну ділянку :01:173:0030 (площа 23,1658 га) в забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «ОРСЕ СОЮЗ», ТОВ «ІНВІТО МАРКЕТИНГ», ТОВ «ТРЕНДВЕСТ», ТОВ «БІРГА», ПП «ОМНІ ВЕЙСТ», ТОВ «БОНУС ІНВЕСТ» щодо сплати Банку вартості цінних паперів на суму 150 403 875,79 грн.;

- земельну ділянку :01:159:0011 (площа 4,3845 га) в забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «ОРСЕ СОЮЗ», ТОВ «ВАЙДЕ ГРУП» щодо сплати Банку вартості цінних паперів на суму 28 637 730,66 грн.;

- земельну ділянку :01:173:0029 (площа 8,4899 га) в забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «ОРСЕ СОЮЗ», ТОВ «ВАЙДЕ ГРУП» та ТОВ «ІНВІТО МАРКЕТИНГ» щодо сплати Банку вартості цінних паперів на загальну суму 55 144 019,7 грн.

Однак, уповноваженою особою Фонду у ході формування ліквідаційної маси Банку, призначено повторні грошові оцінки вищезазначених земельних ділянок, після проведення яких встановлено те, що:

- ринкова вартість земельної ділянки :01:173:0029

5 993 869 грн., Банком оцінена та прийнята в іпотеку за ціною в 58 632 098,00 грн., ціна продажу Фондом на користь третіх осіб 2 462 548,12 грн.;

- ринкова вартість земельної ділянки :01:173:0030 15 497 920 грн., Банком оцінена та прийнята в іпотеку за ціною в 159 985 331 грн., ціна продажу Фондом на користь третіх осіб 6 690 436,29 грн.;

- ринкова вартість земельної ділянки :01:158:0144

814 709 грн., Банком оцінена та прийнята в іпотеку за ціною в 7 180 272,00 грн., ціна продажу Фондом на користь третіх осіб 301 571,42 грн.;

- ринкова вартість земельної ділянки :01:159:0011

3 208 577 грн., Банком оцінена та прийнята в іпотеку за ціною в 30 279 795,00 грн., ціна продажу Фондом на користь третіх осіб 1 271 751,39 грн.

Враховуючи викладене, при постановці на баланс Банку вказаних земельних ділянок в якості іпотеки за вищезазначеними договорами купівлі-продажу цінних паперів, вартість земельних ділянок була умисно завищена.

Окрім викладеного, уповноваженими особами на розпорядження земельними ділянками :01:173:0028, :01:173:0029, :01:159:0011, :01:158:0144, :01:173:0030, до їх передачі в іпотеку Банку, були ОСОБА_10 та ОСОБА_26 .

Для передачі згаданих земельних ділянок в іпотеку Банку, та для реалізації спільного зі службовими особами ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» злочинного плану, ОСОБА_10 та ОСОБА_26 організовано оформлення на ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» і ТОВ «Український Бізнес Альянс» права власності на:

- земельну ділянку :01:158:0144 за ціною 24 412,16 грн., на підставі посвідченого приватним нотаріусом договору купівлі-продажу земельної ділянки від 24.12.2015 № 7254;

- земельну ділянку :01:159:0011 за ціною 102 948,06 грн., на підставі посвідченого приватним нотаріусом договору купівлі-продажу земельної ділянки від 24.12.2015 № 7251;

- земельну ділянку :01:173:0029 за ціною 199 342,85 грн., на підставі посвідченого приватним нотаріусом договору купівлі-продажу земельної ділянки від 24.12.2015 № 7248;

- земельну ділянку :01:173:0030 за ціною 543 932,98 грн., на підставі посвідченого приватним нотаріусом договору купівлі-продажу земельної ділянки від 24.12.2015 № 7245.

Таким чином, вищевикладене в сукупності з показами свідків та матеріалами кримінального провадження є достатніми підставами вважати, що правочини з цінними паперами між ПАТ «КБ «ЄВРОБАНК» та вказаними юридичними особами були фіктивні та направленими на протиправне заволодіння чужим майном.

Окрім вищевикладеного, службовими особами ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» складено, та заступником Голови Правління ОСОБА_13 і Головою Правління ОСОБА_12 підписано наступні завідомо підроблені:

- договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-520/2015 від 30.12.2015 з ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС АЛЬЯНС» (Покупець),в особі ОСОБА_24 , предметом якого були іменні інвестиційні сертифікати ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «АСД-Менеджмент» та ТОВ «Компанія з управління активами «Фінансовий актив» номінальною вартістю 15 070 000 грн. та 10 520 000 грн., відповідно. Допитана громадянка ОСОБА_24 показала, що директором та засновником ряду юридичних осіб, у тому числі ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС АЛЬЯНС» вона формально оформлена за грошову винагороду. Відношення до фінансово-господарської діяльності вказаних товариств не має та не мала. Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 47/1 від 11.03.2020 підпис, який міститься у графі «Директор ____ ОСОБА_24 » договору № ДД-520/2015 від 30.12.2015, виконано не ОСОБА_24 , а іншою особою. ОСОБА_24 судом визнано винною у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору, повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205-1 КК України;

- договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-519/2015 від 30.12.2015 з ТОВ «БУД-АЛЬЯНС УКРАЇНА» (Покупець), в особі ОСОБА_27 , предметом якого були іменні інвестиційні сертифікати ТОВ «Компанія з управління активами «НЬЮ ЕССЕТ» номінальною вартістю 11 088 000 грн. ОСОБА_27 показав, що директором ТОВ «БУД-АЛЬЯНС УКРАЇНА» він формально оформлений за грошову винагороду. Відношення до фінансово-господарської діяльності вказаного товариства не має та не мав. Згідно з висновком судово-почеркознавчої експертизи № 46/1 від 07.02.2020 підпис, який міститься у графі «Директор _____ ОСОБА_27 » вказаного договору купівлі-продажу цінних паперів, виконано не ОСОБА_27 , а іншою особою. ОСОБА_27 судом визнано винним у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору, повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205-1 КК України;

- договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-04/2016 від 29.01.2016 з ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ» (Покупець), в особі ОСОБА_28 , предметом якого були облігації іменні відсоткові ТОВ «Ухл-Маш-Хліб» номінальною вартістю 4 302 000 грн. ОСОБА_28 показала, що відношення до фінансово-господарської діяльності вказаного товариства не має та не мала. Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 23/1 від 24.02.2020 підпис, який міститься у графі «Директор _____ ОСОБА_28 » договору купівлі-продажу цінних паперів № ДД-04/2016 від 29.01.2016, виконано не ОСОБА_28 , а іншою особою. ОСОБА_28 судом визнано винною у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору, повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205-1 КК України;

- договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-03/2016 від 29.01.2016 з ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» (Покупець), в особі ОСОБА_25 , предметом якого були облігації іменні відсоткові ТОВ «Ухл-Маш-Хліб» номінальною вартістю 8 726 000 грн. ОСОБА_29 показав, що відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» не має та не мав;

- договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-07/2016 від 12.02.2016 з ТОВ «ЛЕКС-ІНВЕСТ» (продавець), в особі ОСОБА_30 , предметом якого були облігації іменні відсоткові Державної іпотечної установи, номінальною вартістю 30 000 000 грн. ОСОБА_31 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_23 . За вказаною адресою також зареєстрований голова спостережної ради ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» ОСОБА_14 .

Відповідно до п. 3.2 Договору, покупець зобов`язаний не пізніше вісімнадцятої години 00 хвилин за київським часом 12 лютого 2016 року перерахувати вказані у п. 3.1 Договору 30 000 000 грн. на розрахунковий рахунок Продавця № НОМЕР_143 в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК». В свою чергу, згідно з п. 3.3 Договору, продавець зобов`язаний не пізніше вісімнадцятої години 00 хвилин за київським часом 11 травня 2016 року надати розпорядження Депозитарній установі на переказ цінних паперів на рахунок у цінних паперах Покупця з дотриманням вимог законодавства України;

- договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-02/2016 від 18.01.2016 з ТОВ «КРІСТЕЛЬ» (продавець), в особі ОСОБА_32 , предметом якого були облігації іменні відсоткові Державної іпотечної установи, номінальною вартістю 39 000 000 грн. ОСОБА_33 показав, що відношення до фінансово-господарської діяльності вказаного товариства не має та не мав. ОСОБА_32 судом визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205-1 КК України.

Відповідно до п. 3.2 Договору, покупець зобов`язаний не пізніше вісімнадцятої години 00 хвилин за київським часом 18 січня 2016 року перерахувати вказані у п. 3.1 Договору 39 000 000 грн. на розрахунковий рахунок Продавця № НОМЕР_144 в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК». В свою чергу, згідно з п. 3.3 Договору, продавець зобов`язаний не пізніше вісімнадцятої години 00 хвилин за київським часом 15 квітня 2016 року надати розпорядження Депозитарній установі на переказ цінних паперів на рахунок у цінних паперах Покупця з дотриманням вимог законодавства України.

- договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-10/2016 від 29.03.2016 з ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» (Покупець), в особі ОСОБА_25 , предметом якого були облігації іменні відсоткові Державної іпотечної установи, номінальною вартістю 27 800 000 грн. Допитаний як свідок ОСОБА_29 показав, що відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» не має та не мав.

На підставі вищевказаних договорів службовими особами ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» 18.01.2016, 12.02.2016 та 29.03.2016 вчинено перерахування грошових коштів, а саме 30 000 000 грн., 39 000 000 грн. та 27 800 000 грн.

Переказ цінних паперів на рахунок ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» не здійснено, у тому числі й у зв`язку з наступним.

Предметом вказаних правочинів були цінні папери приватного розміщення. Пунктом 9 розділу І Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу (далі Положення), затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.12.2013 № 2998 встановлено, що приватне розміщення облігацій здійснюється шляхом безпосередньої письмової пропозиції таких облігацій заздалегідь визначеному колу осіб, кількість яких не перевищує 100.

Першими власниками облігацій, що пропонуються для приватного розміщення, можуть бути юридичні та фізичні особи учасники приватного розміщення, коло яких заздалегідь визначено в рішенні про розміщення облігацій. Облігації які пропонуються для приватного розміщення, вважаються такими, що мають обмежене коло обігу серед учасників такого розміщення.

Вказані вище ТОВ «КРІСТЕЛЬ» (ЄДРПОЛУ 39240505), ТОВ «ЛЕКС-ІНВЕСТ» (), ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» () та інші відсутні в переліку осіб, серед яких розміщено цінні папери.

Відповідно до пункту 7 глави 1 розділу ІІІ Положення після реєстрації цінних паперів приватного розміщення Комісією видаються розпорядження про заборону учасникам Національної депозитарної системи, на рахунках яких будуть обліковуватись цінні папери, здійснювати операції, пов`язані з переходом прав власності на цінні папери до осіб, що не визначені в рішенні про приватне розміщення як учасники такого розміщення.

27.12.2013 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку видано розпорядження № 27-КФ-ЗБ, яким заборонено учасникам Національної депозитарної системи, на рахунках яких будуть обліковуватись облігації (серії А3, D3) Державної іпотечної установи, здійснювати операції пов`язані з переходом прав власності на ці облігації до осіб, що не визначені в рішенні про приватне розміщення як учасники такого розміщення.

Згідно документів, наданих Державною іпотечною установою до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, під час приватного розміщення облігації серії А3 придбані АТ «Державний ощадний банк України», а облігації серії D3 придбані АТ «Державний ощадний банк України» та АТ «Укргазбанк».

Відповідно до отриманих від ПАТ «Національний депозитарій України» інформаційних довідок, по рахункам ТОВ «ЛЕКС-ІНВЕСТ», ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» та ТОВ «КРІСТЕЛЬ» відсутні операції по зарахуванню на рахунки / списанню з рахунків цінних паперів (бездокументарних облігацій, іменних, відсоткових, з додатковим забезпеченням серії А3 і D3) Державної іпотечної установи.

Таким чином, вищевикладене, покази свідків та інші матеріали провадження вказують на відсутність у власності ТОВ «ЛЕКС-ІНВЕСТ», ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» та ТОВ «КРІСТЕЛЬ» цінних паперів, що були предметом договорів з ПАТ КБ ЄВРОБАНК, тобто на фіктивність і безтоварність вищевказаних правочинів.

Також, підтвердженням фіктивності вищевказаних договорів купівлі-продажу цінних паперів є наступне.

16.02.2016 між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «ГАРАНТ ВІКТОРІ» (, іпотекодавець) укладено договір іпотеки № 96 відповідно до якого Іпотекодавець є майновим поручителем за зобов`язаннями ТОВ «ЛЕКС-ІНВЕСТ» за договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД-07/2016 від 12.02.2016, ТОВ «КРІСТЕЛЬ» за договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД-02/2016 від 18.01.2016, ТОВ «Український Бізнес Альянс» за договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД-520/2015 від 30.12.2015, ТОВ «БУД-АЛЬЯНС УКРАЇНА» за договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД-519/2015 від 30.12.2015, ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ» за договорами купівлі-продажу цінних паперів № ДД-04/2016 від 29.01.2016 та № ДД-08/2016 від 12.02.2016, ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» за договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД-03/2016 від 29.01.2016, на загальну суму 156 197 839,00 грн.

Договором іпотеки № 96 строком виконання зобов`язань визначено 22.02.2016, в той час, коли в договорах купівлі-продажу цінних паперів строки виконання зобов`язань Продавцями встановлені 15.04.2016 та 11.05.2016.

Для забезпечення виконання Боржниками умов та зобов`язань за договорами купівлі-продажу цінних паперів, Іпотекодавцем передано в іпотеку Іпотекодержавтелю групу приміщень № 3 (приміщення №№ 1-56, №№ 66-80) площею 4 001 кв. м. (на другому поверсі 5-ти поверхового гаражу) Гаражно-будівельного кооперативу «Братиславський-1», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Братиславська, буд. 52, за умисно завищеною ціною в 156 197 839 грн.

Вказане заставне майно ТОВ «Гарант Вікторі» придбане 18.01.2016, на підставі договору купівлі-продажу майна підприємства-банкрута, за 6 708 736,65 грн., без ПДВ.

Згідно з статтею 13 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність» Фондом державного майна України забезпечено рецензування звіту про оцінку групи приміщень № 3 (приміщення №№ 1-56, №№ 66-80) площею 4 001 кв. м. (м. Київ,вул. Братиславська, буд. 52), відповідно до якого вартість вказаного майна визначена у сумі 156 197 839 грн. За результатами рецензування встановлено, що вказаний звіт класифікується за ознакою абзацу п`ятого пункту 67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2013 № 1440, як такий, що не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та непрофесійним і не можу бути використаний.

Відповідно до договору № 591 від 13.06.2018, ціна продажу Фондом гарантування вкладів фізичних осіб групи приміщень № 3 (приміщення №№ 1-56, №№ 66-80) площею 4 001 кв. м. (м. Київ, вул. Братиславська, буд. 52) на користь третіх осіб склала 7 185 100,59 грн.

Допитані як свідки ОСОБА_29 (директор ТОВ «АСКАН ТРЕЙД»), ОСОБА_28 (директор ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ»), ОСОБА_24 (директор ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС АЛЬЯНС» (), ОСОБА_27 (директор ТОВ «БУД-АЛЬЯНС УКРАЇНА» () показали, що відношення до фінансово-господарської діяльності вказаних товариств не мають та не мали. Договори купівлі-продажу цінних паперів з ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» ними не підписувались, що підтверджено висновками судово-почеркознавчих експертиз.

Окрім вищевикладеного, з метою заволодіння чужим майном, службовими особами ПУАТ «ФІДОБАНК» прийнято рішення про заміну забезпечення по кредитним договорам шляхом виведення з під застави об`єкта нерухомості за адресою: м. Київ, вул. Стуса Василя, 35-37 (загальна площа приміщень 8 307,2 км. м) та прийняттям в заставу групи приміщень № 60б та № 59а за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 154, які для нібито рівнозначної заміни заздалегідь умисно оцінені в 179 622 600 грн.

Однак, при розрахунку вартості ліквідаційної маси під час процедури ліквідації Банку, згідно звіту про незалежну оцінку, ціна прийнятих нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 154 (нежитлові приміщення № 60б та № 59а) склала 46 165 000 грн. з ПДВ. На користь третіх осіб вказані приміщення реалізовані за 15 761 730 грн.

Також встановлено, що власником вищевказаних нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 154, до їх передачі в іпотеку Банку, було ТОВ «Компанія з управління активами «ФІДО ІНВЕСТМЕНТС» (), учасниками якого є/були ПУАТ «ФІДОБАНК» (), розмір частки якого складав 99,99 %, та ОСОБА_34 0,01 % статутного капіталу ТОВ «КУА «ФІДО ІНВЕСТМЕНТС».

Таким чином, в результаті вищевказаної операції по заміні заставного майна, в іпотеку ПАТ «ФІДОБАНК» було передано належне банку майно.

Для передачі згаданого майна в іпотеку ПУАТ «ФІДОБАНК», реалізації злочинного плану та прикриття факту оперування власним майном, службовими особами Банку організовано оформлення на ТОВ «СЕЛЕРОН» та ТОВ «БЛІСС АВЕНЮ» права власності на:

- нежитлові приміщення № 1, № 2, № LXIX, № LXXXV, № LXXIX (групи приміщень № 59а) (в літ. Я) загальною площею 766,4 кв. м, за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 154, приміщення 59-А, за ціною 5 674 451,29 грн., на підставі посвідченого приватним нотаріусом договору купівлі-продажу від 24.07.2015 № 1190;

- нежитлові приміщення з № 1 по № 4, № LXXVІІ, № LXXХIV (групи приміщень № 60б) (в літ. Я) загальною площею 1 067,8 кв. м, за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 154, приміщення 60-Б, за ціною 7 906 026,98 грн., на підставі посвідченого приватним нотаріусом договору купівлі-продажу від 24.07.2015 № 1189.

У зв`язку з викладеним та для захисту інтересів держави Фонд гарантування вкладів фізичних осіб звернувся з заявами (№ 30-12541/18 від 13.06.2018, № 30-17493/18 від 30.08.2018 та ін.), у тому числі про вчинення кримінального правопорушення (в порядку ст. 214 КПК України), а також забезпечення відшкодування завданих збитків, шляхом накладення арешту на об`єкти нерухомого майна, що були об`єктами кримінально протиправних дій та знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а також на майно осіб, причетних до вчинення злочину.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вказує на те, що вищевказані дії з коштами Банків та заставним майном мають протиправний, умисний та кримінально караний характер, чим спричинені збитки в особливо великих розмірах, що також підтверджено: аналітичними дослідженнями, Звітом про дослідження походження дебіторської заборгованості за операціями з цінними паперами, яка виникла за розрахунками між ПАТ КБ «Євробанк» та юридичними особами, а саме ПП «ОМНІ ВЕЙСТ», ТОВ «БОНУС ІНВЕСТ», ТОВ «ВАЙДЕ ГРУП», ТОВ «ОРСЕ СОЮЗ», ТОВ «ТРЕНДВЕСТ», ТОВ «ІВІТО МАРКЕТИНГ», ТОВ «БІРГА», ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ», ТОВ «АСКАН ТРЕЙД», ТОВ «КРІСТЕЛЬ», ТОВ «БУД-АЛЬЯНС УКРАЇНА», ТОВ «ЛЕКС-ІНВЕСТ», ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ», ТОВ «УБА», у період 2015-2016 років, від 22.04.2020, висновком судово-економічної експертизи від 12.07.2019 № 142/7 та допитами співробітників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Відповідно до висновку експерта № 16480/20-71/21574/21575/20-71 від 28.08.2020 загальна сума збитків в результаті вищевказаних операцій ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» з цінними паперами та об`єктами нерухомого майна документально підтверджуються в сумі 420 614 351,43 грн.

Окрім вищевикладеного, 23.01.2015 між ПУАТ «ФІДОБАНК» та ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ ІНВЕСТМЕНТС» укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-150123-28 (надалі Основний договір). Відповідно до умов Основного договору ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ ІНВЕСТМЕНТС» зобов`язувався в строк до 15.05.2015 повернути на користь Банку загальну вартість цінних паперів в сумі 174 604 825,79 грн.

12.05.2015, між ПУАТ «ФІДОБАНК» (Іпотекодержатель) та ТОВ «МАСТЕР ГАРД» (Іпотекодавець), укладено договір іпотеки № 2840, відповідно до якого в забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ ІНВЕСТМЕНТС» в іпотеку Банком прийнято нежитлові приміщення, частина групи приміщень № 25 літ. «Я» в складі приміщень № 1 (основне), № 2 (коридор), № 3 (умивальник), № 4 (венткамера), № 5 (електрощитова), № 6 (вбиральня), № 7 (умивальник), № 8 (вбиральня), № 9 (тамбур), № 10 (коридор), № 11, № 12 (венткамера), № 13 (службове), № 17 (тамбур), № 18 (підсобне), XLI, XLII, XLIII, LI, LII, LIII, LIV, на третьому поверсі громадського центру з гостьовою стоянкою (ТРЦ «Мармелад»), загальною площею 1 7134,9 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 154.

У зв`язку з не виконанням ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ ІНВЕСТМЕНТС» зобов`язань не поверненням на користь ПУАТ «ФІДОБАНК» 174 604 825,79 грн., 21.05.2015 між ТОВ «МАСТЕР ГАРД» та ПУАТ «ФІДОБАНК» укладено договір № 3075 про задоволення вимог іпотекодержателя відповідно до якого Банком прийнято вищевказані нежитлові приміщення в рахунок виконання зобов`язань ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ ІНВЕСТМЕНТС» за договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД-150123-28 від 23.01.2014.

В подальшому, ПУАТ «ФІДОБАНК», від імені якого діяв уповноважена особам Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ОСОБА_35 , 02.01.2018 укладає з громадянином ОСОБА_16 договір купівлі-продажу № 01, відповідно до якого останнім за 7 880 000 грн. придбано нерухоме майно:

- нежитлові приміщення, частина групи приміщень № 25 літ. «Я» в складі приміщень № 1 (основне), № 2 (коридор), № 3 (умивальник), № 4 (венткамера), № 5 (електрощитова), № 6 (вбиральня), № 7 (умивальник), № 8 (вбиральня), № 9 (тамбур), № 10 (коридор), № 11, № 12 (венткамера), № 13 (службове), № 17 (тамбур), № 18 (підсобне), XLI, XLII, XLIII, LI, LII, LIII, LIV, на третьому поверсі громадського центру з гостьовою стоянкою (ТРЦ «Мармелад»), загальною площею 1 7134,9 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 154.

В свою чергу громадянин ОСОБА_16 є/був кінцевим бенефіціарним власником засновником ТОВ «МАСТЕР ГАРД».

Таким чином, громадянином ОСОБА_16 за 7 880 000 грн. викуплено майно, яке Банком від належної ОСОБА_16 юридичної особи прийнято в рахунок виконання зобов`язань у сумі 174 604 825,79 грн.

Також, як встановлено досудовим розслідуванням, окрім зазначеної участі ОСОБА_10 , останнім набуто у власність від ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_17 .

Джерелом придбання вказаної нерухомості стали умисно не повернуті кредитні кошти, що ОСОБА_10 отримані саме в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК».

З метою прикриття фактів протиправної діяльності та реалізації фінальних етапів злочинної схеми заволодіння і привласнення активів ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ПУАТ «ФІДОБАНК», ОСОБА_12 та іншими службовими особами вказаних банківських установ організовано придбання у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на користь ТОВ «ФК «СОНАТА ФІНАНС» (), засновником якого є ОСОБА_11 , та інших підконтрольних фінансових компаній, кредиторської та дебіторської заборгованості перед Банками, що виникли в результаті вчинення вищеописаних удаваних (фіктивних) правочинів.

Так, ТОВ «ФК «СОНАТА ФІНАНС» (), комерційним директором якого в цей період вже був ОСОБА_36 Голова Спостережної ради ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», на підставі договорів № 012/ДЗ-2020/1 (сума договору 403558,28 грн.) та № 012/ДЗ-2020/2 (сума договору 801873,79 грн.) про відступлення прав вимоги від 16.01.2020 викуплено пул активів (лот № GL16N014027), що складався з прав вимоги та інших майнових прав за кредитними договорами ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», що укладені з суб`єктами господарювання та фізичними особами, дебіторської заборгованості, основних засобів та нерухомості, у тому числі заборгованості ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» по договору № ДД-10/2016 від 29.03.2016 на суму 27 800 000 грн., заборгованості ТОВ «ЛАН-ТРАНС» (пов`язана з ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» компанія) у сумі 23 957 624,86 грн. та ін.

Кошти, якими протиправно заволоділи в результаті вищевказаних протиправних дій ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 та іншими причетними особами використані та легалізовані шляхом зарахування на банківські рахунки ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС», ТОВ «ТРАНС ЛОДЖИСТИК ЮКРЕЙН», придбання рухомого та нерухомого майна для вказаних товариств, а також використання злочинних коштів в їх фінансово-господарській діяльності, у тому числі й для викупу кредиторської/дебіторської заборгованостей, що у ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» і ПУАТ «ФІДОБАНК» сформовані в результаті злочинної діяльності службових осіб вказаних банківських установ.

Окрім викладеного встановлено, що на момент викупу ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» і ПУАТ «ФІДОБАНК» кредиторської/дебіторської заборгованостей, що сформовані в результаті вищеописаної та іншої злочинної діяльності службових осіб вказаних банківських установ, одним з керівників названої і належної ОСОБА_12 та ОСОБА_11 фінансової компанії був один з членів Спостережної ради ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» - ОСОБА_36 .

Фондом гарантування вкладів фізичних осіб заявлено цивільні позови до ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_37 та інших службових осіб ПАТ КБ «ЄВРОБАНК».

Так, ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 набуто у власність об`єкти кримінально протиправних дій, а також рухоме й нерухоме майно, що придбане за рахунок коштів, набутих внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а саме: нерухомість, речі та транспортні засоби на які орган досудового розслідування просить накласти арешт у вказаному клопотанні.

Відомості про право власності ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 та належних їм юридичних осіб на вказані об`єкти рухомого й нерухомого майна підтверджуються інформацією та витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та відомостями з баз даних МВС України про власників транспортних засобів.

На теперішній час ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 та іншими вживаються заходи з оформлення/переоформлення права власності на вищевказані об`єкти рухомого й нерухомого майна. Вчиняються дії, спрямовані на приховання й маскування незаконного походження майна, володіння цим майном, прав на майно, джерел походження коштів за рахунок яких придбано майно, а так само набуття, володіння або використання майна з метою надання правомірного вигляду володінню, їх використанню або розпорядженню ними чи дій, спрямованих на приховання джерел їх походження, а також вчинення з таким майном фінансових операції чи укладення щодо них угод за умови усвідомлення особою того, що майно було одержане злочинним шляхом. Так, для унеможливлення реалізації заходів забезпечення щодо вищевказаного майна, ОСОБА_12 .. ОСОБА_11 та іншими причетними особами вживаються заходи щодо скасування арештів майна, переоформлення його на підконтрольних осіб, оформлення договорів застави та/або іпотеки та інших фінансово-господарських документів тощо.

З огляду на вищевикладене, орган досудового розслідування просив суд накласти арешт на вищевказане рухоме та нерухоме майно, з метою забезпечення збереження його як речового доказу, в рамках кримінального провадження. Зазначені в клопотанні речі, можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також містять у собі сліди ймовірного злочину, і можливо набуті незаконним шляхом .

Своє рішення слідчий суддя мотивував тим, що постановою старшого слідчого від 04.05.2022 (а.клоп.126-158) перелічене в клопотанні майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000889 від 19.06.2016. Відповідно до встановлених в ході досудового розслідування обставин, згадане вище майно відповідає ознакам речових доказів, визначеним у статті 98 КПК України, та зберегло на собі сліди злочину, а відтак може мати доказове значення у кримінальному провадженні. З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження речових доказів у кримінальному провадженні, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити, а саме слід накласти арешт на вказані в клопотанні речі.

Слідчий суддя вважав за необхідне розглянути це клопотання без повідомлення власників нерухомого майна щодо яких порушується питання про накладення арешту та майна, оскільки існує ризик того, що дізнавшись про внесення та розгляд цього клопотання, здійснюватиметься перешкоджання, майно буде перереєстроване на інших осіб, що унеможливлять накладення подальшого арешту, а також унеможливить досягнення мети арешту забезпечення можливої спеціальної конфіскації.

На вказану ухвалу подав апеляційну скаргу представника ТзОВ «ЦЕНТР ЕФЕКТИВНИХ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ» - адвокат ОСОБА_6 в якій просить поновити строк на апеляційне оскарження даної ухвали; скасувати оскаржувану ухвалу та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора в рамках кримінального провадження № 0000889 від 19.09.2016 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1 КК України, про арешт майна , а саме нежитлових приміщень торгово-побутового центру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, площа 5773,4 кв.м) за адресою: м. Одеса, вул. Середня, буд. 83Ж.

Стосовно пропущеного строку на апеляційне оскарження, то розгляд справи відбувся без його та власника майна участі, а про існування рішення довідалися лише 14.11.2022 - аналізуючи витяг з Державного реєстру речового права на нерухоме майно та дізналися про накладення арешту на майно (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, площа 5773,4 кв.м) на підставі ухвали Личаківського районного суду м. Львова від 03.08.2022 . Просить строк поновити, який пропущено з поважних причин.

Апелянт покликається на те, що фактично єдиною підставою для накладення арешту на майно слідчий суддя вказав в ухвалі, що майно, яке заявлено в клопотанні прокурора є речовим доказом у кримінальному провадженні, оскільки є об`єктом злочину, та отримано в результаті злочинних дій, а тому майно необхідно арештувати з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження речових доказів у кримінальному провадженні З таким висновком неможливо погодитися через грубе порушення судом вимог ст.ст. 131, 132 КПК України. В ухвалі не наведено жодних доказів наявності підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження шляхом накладання арешту на майно, і зокрема, на нежилі приміщення торгово-побутового центру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, плота 5773,4 кв.м) за адресою: м. Одеса, пул. Середня, буд. 83Ж, які на праві власності належить ТОВ «ЦЕНТР ЕФЕКТИВНИХ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ», код СДРПОУ 40432606.

ТОВ «ЦЕНТР ЕФЕКТИВНИХ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ» не має ніякого відношення до вчинення або не вчинення службовими особами ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ПУАТ «ФІДОБАНК» розтрати і заволодіння ліквідними активами банків, за попередньою змовою зі службовими особами юридичних осіб приватного/публічного права, шляхом зловживання своїм службовим становищем, у результаті чого банки віднесено до категорії неплатоспроможних, що завдало інтересам держави в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, завдано збитків в особливо великих розмірах.

Апелянт зазначає, що ніхто з представників ТОВ «ЦЕНТР ЕФЕКТИВНИХ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ» не є а ні підозрюваним, а ні обвинуваченим, а ні засудженим по даному кримінальному провадження, відповідно на майно товариства не може бути накладений арешт по даному кримінальному провадженню.

ТОВ «ЦЕНТР ЕФЕКТИВНИХ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ» не є юридичною особою, щодо якої здійснюється кримінальне провадження, оскільки, жодній уповноваженій особі ТОВ «ЦЕНТР ЕФЕКТИВНИХ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ» не повідомлено про підозру у вчинені від імені та в інтересах ТОВ «ЦЕНТР ЕФЕКТИВНИХ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ» будь-якого кримінального правопорушення, передбаченого пунктами 1-6 частини 1 статті 96-3 КК України, зокрема, кримінальних правопорушень, передбачених у статтях 209 і 306., частинах першій і другій етапі 368-3, частинах першій і другій статті 368-4, статтях 369 і 369-2 цього Кодексу.

Відсутність передбаченого частиною 4,5 , 6 статті 170 КПК України відповідного процесуального статусу у ТОВ «ЦЕНТР ЕФЕКТИВНИХ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ» свідчить про незаконність накладення арешту на його майно з метою, передбаченою пунктами 2, 3 та 4 частини 2 статті 170 КПК України.

В ухвалі слідчого судді про накладеним арешту на майно відсутнє будь-яке посилання на доказ, який підтверджує, що існують обґрунтовані підстави для такого арешту, а арештоване майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 нього Кодексу.

Крім того, нежилі приміщення торгово-побутового центру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101. площа 5773.4 кв. м) за адресою: м. Одеса, вул. Середня, буд. 83Ж - не підпадають під визначення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки не доведено, що вказане майно, отримане в результаті шахрайських дій.

Слідчим суддею при винесенні ухвали грубо порушено вимоги процесуального законодавства, а тому ухвала від 03.08.2022 про накладення арешту на майно та заходи забезпечення кримінального провадження підлягає скасуванню.

Прокурором ОСОБА_38 скеровано на електронну пошту Львівського апеляційного суду клопотання про долучення до матеріалів справи процесуальних документів отриманих під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні ( на 90 арк.) зокрема і протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 19.12.2022 з попередженням про кримінальну відповідальність. Крім того наявні повідомлення про підозру від 22.08.2022 ОСОБА_13 та від 13.10.2022 ОСОБА_12 , кожному окремо, за ч.5 ст. 191 КК України

Адвокатом ОСОБА_6 подано доповнення до апеляції, після ознайомлення з клопотанням прокурора, які скеровані електронною поштою, а саме нотаріально завірені свідчення ОСОБА_10 від 18.01.2023 надані без попередження про кримінальну відповідальність.

Заслухавши доповідь судді, думку учасників процесу, які були присутні по відеозв`язку, зокрема представника ТзОВ «ЦЕФР» адвоката ОСОБА_8 про задоволення апеляційних вимог в повному обсязі, міркування прокурора ОСОБА_7 про відмову в задоволенні апеляційної скарги та залишенні без змін ухвали слідчого судді від 03.08.2022, обговоривши доводи наведені в клопотанні про накладення арешту на майно, вивчивши матеріали провадження надані суду апеляційної інстанції, колегія суддів дійшла наступного висновку.

Поважність причин пропуску скаржником строку на подачу апеляційної скарги знайшли своє підтвердження в судовому засіданні, а тому цей строк необхідно поновити.

Суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційних скарг у відповідності до вимог ст. 404 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Також, ч. 2 ст. 170 КПК України передбачає, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Статтею 171 КПК України встановлено обов`язкові вимоги, яким повинно відповідати клопотання про арешт майна.

Завданням кримінального провадження повинні досягатися таким чином щоб до жодної особи не було застосовано необґрунтованого процесуального примусу (ст. 2 КПК України).

Будь-яке втручання у право власності повинне бути законним, наприклад, на підставі ухвали суду. Європейський суд з прав людини неодноразово зазначав, що тримання майна у кримінальному провадженні в якості речового доказу (арешт майна) може бути необхідним для належного здійснення правосуддя, що є законною метою в «загальних інтересах» суспільства (наприклад, Рішення у справі East West Alliance Limited проти України від 23 січня 2014 року, заява № 19336, параграф 188). Разом з тим, має бути розумне співвідношення між засобами та метою, що досягається так званий «справедливий баланс» між інтересом суспільства та вимогами щодо захисту фундаментальних прав особи (серед інших, Рішення у справі Edwards проти Мальти від 24.10.2006 року, заява № 17647/04, параграф 69).

При винесенні ухвали судом першої інстанції, у відповідності до вимог ст. 173 КПК України, були враховані наведені в клопотанні прокурора правові підстави для арешту майна, а тому слідчим суддею обґрунтовано задоволено клопотання прокурора про арешт майна, з урахуванням наявних для цього доказів в матеріалах кримінального провадження.

З ухвали слідчого судді вбачається, що даними з витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.06.2016, підтверджується факт внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні за № 0000889 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 365-2, ч.2 ст. 205-1, ч.1 ст. 358 КК України (а.клоп. 52-54).

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані. як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Під час апеляційного розгляду колегією суддів встановлено, що зазначені вимоги закону слідчим суддею належним чином дотримані.

Так, злочини, за ознаками яких проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000889, зокрема за ч.5 ст. 191 КК України, відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжкими та караються в тому числі конфіскацією майна.

У слідчого судді суду першої інстанції були правові підстави для накладення арешту на зазначене у клопотанні прокурора майно, оскільки є підстави та сукупність розумних підозр та доказів, які вказують на протиправну діяльність ряду службових осіб ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ПУАТ «ФІДОБАНК» , зокрема на вчинення розтрати і заволодіння ліквідними активами банків, за попередньою змовою зі службовими особами юридичних осіб приватного/публічного права, шляхом зловживання своїм службовим становищем, у результаті чого банки віднесено до категорії неплатоспроможних, що завдало інтересам держави в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб завдано збитків в особливо великих розмірах.

У період 2012-2016 років, з метою заволодіння активами ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» () та ПУАТ «ФІДОБАНК» (), діючи з корисливих мотивів, Головою правління ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» ОСОБА_12 , заступником Голови Правління ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» ОСОБА_13 , членом Спостережної ради ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» і ПУАТ «ФІДОБАНК» ОСОБА_14 та іншими службовими особами вказаних банківських установ та їх власниками, визначивши вчинення злочинів і ризикових операцій, як одне з основних джерел для здобуття коштів та матеріальних благ для себе, розроблено й запроваджено до реалізації відповідний злочинний план, його етапи, протиправні схеми і способи заволодіння активами Банків, у тому числі шляхом здійснення ризикової діяльності та укладання угод на умовах, що не є поточними ринковими умовами, у тому числі фіктивних.

Діючи з метою досягнення злочинних намірів та реалізації плану заволодіння активами банківських установ, досягнення мети, якої неспроможна досягти одна особа, службовими особами і власниками ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», ПУАТ «ФІДОБАНК», вирішено залучати обізнаних й не обізнаних з загальним злочинним планом та його деталями, діючих і колишніх працівників ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», ПУАТ «ФІДОБАНК» та інших осіб, які володіють необхідними, а в деяких питаннях, обов`язковими індивідуальними знаннями, уміннями, навичками, а також осіб, що перебувають під впливом через трудові, цивільні та інші відносини.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вказує на те, що ряд дій з коштами Банків та заставним майном мають протиправний, умисний та кримінально караний характер, чим спричинені збитки в особливо великих розмірах, що також підтверджено: аналітичними дослідженнями, Звітом про дослідження походження дебіторської заборгованості за операціями з цінними паперами, яка виникла за розрахунками між ПАТ КБ «Євробанк» та юридичними особами, а саме ПП «ОМНІ ВЕЙСТ», ТОВ «БОНУС ІНВЕСТ», ТОВ «ВАЙДЕ ГРУП», ТОВ «ОРСЕ СОЮЗ», ТОВ «ТРЕНДВЕСТ», ТОВ «ІВІТО МАРКЕТИНГ», ТОВ «БІРГА», ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ», ТОВ «АСКАН ТРЕЙД», ТОВ «КРІСТЕЛЬ», ТОВ «БУД-АЛЬЯНС УКРАЇНА», ТОВ «ЛЕКС-ІНВЕСТ», ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ», ТОВ «УБА», у період 2015-2016 років, від 22.04.2020, висновком судово-економічної експертизи від 12.07.2019 № 142/7 та допитами співробітників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Відповідно до висновку експерта № 16480/20-71/21574/21575/20-71 від 28.08.2020 загальна сума збитків в результаті вищевказаних операцій ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» з цінними паперами та об`єктами нерухомого майна документально підтверджуються в сумі 420 614 351,43 грн.

Джерелом придбання ряду нерухомості в містах Києві та Одесі стали умисно не повернуті кредитні кошти, що ОСОБА_10 отримані саме в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК».

З метою прикриття фактів протиправної діяльності та реалізації фінальних етапів злочинної схеми заволодіння і привласнення активів ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ПУАТ «ФІДОБАНК», ОСОБА_12 та іншими службовими особами вказаних банківських установ організовано придбання у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на користь ТОВ «ФК «СОНАТА ФІНАНС» (), засновником якого є ОСОБА_11 , та інших підконтрольних фінансових компаній, кредиторської та дебіторської заборгованості перед Банками, що виникли в результаті вчинення вищеописаних удаваних (фіктивних) правочинів.

Фондом гарантування вкладів фізичних осіб заявлено цивільні позови до ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_37 та інших службових осіб ПАТ КБ «ЄВРОБАНК».

Так, ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 набуто у власність об`єкти кримінально протиправних дій, а також рухоме й нерухоме майно, що придбане за рахунок коштів, набутих внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а саме: нерухомість, речі та транспортні засоби на які орган досудового розслідування саме просили накласти арешт у клопотанні по даному кримінальному провадженні.

Відомості про право власності ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 та належних їм юридичних осіб на вказані об`єкти рухомого й нерухомого майна підтверджуються інформацією та витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та відомостями з баз даних МВС України про власників транспортних засобів.

На теперішній час ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 та іншими вживаються заходи з оформлення/переоформлення права власності на вищевказані об`єкти рухомого й нерухомого майна. Вчиняються дії, спрямовані на приховання й маскування незаконного походження майна, володіння цим майном, прав на майно, джерел походження коштів за рахунок яких придбано майно, а так само набуття, володіння або використання майна з метою надання правомірного вигляду володінню, їх використанню або розпорядженню ними чи дій, спрямованих на приховання джерел їх походження, а також вчинення з таким майном фінансових операції чи укладення щодо них угод за умови усвідомлення особами того, що майно було одержане злочинним шляхом. Так, для унеможливлення реалізації заходів забезпечення щодо вищевказаного майна, ОСОБА_12 .. ОСОБА_11 та іншими причетними особами вживаються заходи щодо скасування арештів майна, переоформлення його на підконтрольних осіб, оформлення договорів застави та/або іпотеки та інших фінансово-господарських документів тощо.

Відтак в ухвалі слідчого судді, з врахуванням обставин зазначених в клопотанні прокурора, детально зазначено, обґрунтовано та враховано всі наявні в матеріалах кримінального провадження докази можливого вчинення кримінального правопорушення.

Крім зазначеного вище, колегія суддів також враховує, що даний захід забезпечення кримінального провадження - арешт майна є тимчасовим, його межі у часі окреслені строками досудового розслідування, які, в свою чергу, чітко регламентуються нормами ст. 219 КПК України. Поряд з цим, власник або інший володілець майна, відповідно до вимог ст. 174 КПК України, має право звернутися із клопотанням про скасування накладеного арешту.

Колегія суддів вважає, що слідчий суддя правильно покликався в оскаржуваному рішенні на те, що є підстави та сукупність розумних підозр вважати, що посадові та службові особи ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» , ПУАТ «ФІДОБАНК» та інші пов`язані з ними юридичні та фізичні особи усвідомлюють вчинені ними злочини, значну вартість майна, одержаного унаслідок їх вчинення, а тому є достатні підстави вважати про наявність ризику подальшого відчуження такого майна, приховання, передачі третім особам з метою перешкоджання установленню істини у провадженні.

Відтак колегія суддів погоджується з висновком слідчого судді про те, що з метою збереження майна, яке визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 000889, з врахуванням доводів слідства щодо необхідності обмеження права відчуження, розпорядження та користування таким, клопотання підлягає задоволенню шляхом накладення арешту на вказане майно.

Таким чином, доводи, на які покликається в апеляційній скарзі апелянт висновків слідчого судді щодо доцільності накладення арешту на майно, не спростовують та не дають підстав для скасування ухвали слідчого судді.

Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді в ході апеляційного розгляду не встановлено.

З огляду на наведене, на переконання колегії суддів апеляційного суду, рішення слідчого судді є законним, оскільки ухвалене згідно з дотриманням вимог кримінального процесуального закону, та обґрунтованим, на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені достатніми даними, дослідженими та оціненими судом, тому апеляційна скарга з викладених в ній доводів задоволенню не підлягають.

Керуючись ст.ст. 170, 171, 173, 404, 405, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів,

постановила:

Поновити адвокату ОСОБА_6 строк апеляційного оскарження.

Апеляційну скаргу представника ТзОВ « ЦЕНТР ЕФЕКТИВНИХ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ» - адвоката ОСОБА_6 - залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 03.08.2022 року, якою задоволено клопотання прокурора про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження № 000889 - залишити без змін.

Ухвала апеляційного суду в касаційному порядку оскарженню не підлягає.

Головуючий:

Судді: