Справа № 953/311/23
н/п 1-кс/953/367/23
"18" січня 2023 р. Київський районний суд міста Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
Старший слідчий в ОВС відділу СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації, в якому просить розкрити банківську таємницю та надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій у паперовому вигляді та/або на оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме: до інформації відносно банківської картки: № НОМЕР_2 , зокрема: первинних документів, які свідчать про відкриття вказаної банківської картки; номер банківського рахунку, який відкритий за вказаною банківською карткою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, найменування операції та повних відомостей про контрагента за період з моменту відкриття рахунків по часу надання інформації, відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Інтернет-банкінг до акаунтів за період з моменту відкриття рахунків по часу надання інформації; відомостей відносно абонентських номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів.
У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з травня 2022 року по теперішній час, група осіб, перебуваючи на території м. Харкова, в умовах воєнного стану пред`являє громадянці ОСОБА_5 незаконні вимоги майнового характеру з погрозою застосування насильства над потерпілою та її близькими родичами.
Крім того, встановлено, що громадяни ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи у м. Харкові за попередньою змовою ,систематично вимагають грошові кошти за надуманих підстав.
Згідно матеріалів виконаного доручення слідчого, оперативним шляхом УСР в Харківській області ДСР Національної поліції України, були проведені оперативні заходи в ході яких встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення (злочину) причетні вищевказані громадяни та інші невстановлені особи, які на протязі тривалого часу на території м. Харкова пред`являють незаконні вимоги майнового характеру з погрозою застосування насильства над потерпілими.
Також встановлено, що вказані особи в своїй злочинній діяльності використовують банківську картку фінансової установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_2 для отримання грошових коштів від потенційних потерпілих за незаконні вимоги майнового характеру, які останні переводять за допомогою переказу фінансових платіжних систем.
Банківська картка № № НОМЕР_2 знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Вищевказані документи необхідні для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також інших осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, перевірки осіб на причетність до його вчинення, отримання відомостей про місце їх знаходження під час зняття грошових коштів, інших фінансових переказів. З метою встановлення власника банківської картки, а також руху коштів по банківським платіжним карткам, у органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У сторони обвинувачення відсутня можливість без застосовування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу отримати документи, які можуть бути доказами факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Інформація та документи, які є у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформація про власника банківської картки за номером: № НОМЕР_3 , містять відомості, які будуть використані як докази, самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні.
Старший слідчий в ОВС відділу СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи за його відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у судове засідання не з`явився, був повідомлений про день та час розгляду справи, про причини неявки суду не повідомив, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.
При таких обставинах суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації відносно банківської картки: № НОМЕР_2 , зокрема: первинних документів, які свідчать про відкриття вказаної банківської картки; номер банківського рахунку, який відкритий за вказаною банківською карткою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, найменування операції та повних відомостей про контрагента за період з моменту відкриття рахунків по часу надання інформації, відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Інтернет-банкінг до акаунтів за період з моменту відкриття рахунків по часу надання інформації; відомостей відносно абонентських номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів з можливістю вилучення завірених належним чином копій у паперовому вигляді та/або на оптичному носії для лазерних систем зчитування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та містять банківську таємницю, а саме:
до інформації відносно банківської картки: № НОМЕР_2 , зокрема: первинних документів, які свідчать про відкриття вказаної банківської картки; номер банківського рахунку, який відкритий за вказаною банківською карткою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, найменування операції та повних відомостей про контрагента за період з моменту відкриття рахунків по часу надання інформації, відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Інтернет-банкінг до акаунтів за період з моменту відкриття рахунків по часу надання інформації; відомостей відносно абонентських номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів з можливістю вилучення завірених належним чином копій у паперовому вигляді та/або на оптичному носії для лазерних систем зчитування.
Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 18 лютого 2023 року.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1