У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01.12.2022 Справа №607/16576/22
провадження № 1-кс/607/5326/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотаннястаршого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2022 за №0000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
слідчий, за погодженням прокурора, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надатийому та іншим слідчим, що входять до групи слідчих, тимчасовий доступ до інформації: про зареєстровані (діючи, відкриті, закриті, спеціальні) банківські рахунки Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в період з 27.02.2018 по теперішній час (з вказівкою номера рахунку, дати реєстрації, МФО та назви банківської установи, валюти рахунку, а також дати закриття); про податкову звітність Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з розшифровкою форми 1 ДФ в період з 27.02.2018 по теперішній час; про зареєстровані (діючи, відкриті, закриті, спеціальні) банківські рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , в період з 27.02.2018 по теперішній час (з вказівкою номера рахунку, дати реєстрації, МФО та назви банківської установи, валюти рахунку, а також дати закриття); про зареєстровані (діючи, відкриті, закриті, спеціальні) банківські рахунки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , в період з 27.02.2018 по теперішній час (з вказівкою номера рахунку, дати реєстрації, МФО та назви банківської установи, валюти рахунку, а також дати закриття); про зареєстровані (діючи, відкриті, закриті, спеціальні) банківські рахунки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , в період з 27.02.2018 по теперішній час (з вказівкою номера рахунку, дати реєстрації, МФО та назви банківської установи, валюти рахунку, а також дати закриття); про зареєстровані (діючи, відкриті, закриті, спеціальні) банківські рахунки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , в період з 27.02.2018 по теперішній час (з вказівкою номера рахунку, дати реєстрації, МФО та назви банківської установи, валюти рахунку, а також дати закриття), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити належним чином завірені копії даних документів.

В судове засідання слідчий не прибув, однак подав заяву про підтримання клопотання та розгляд без його участі.
Беручи до уваги вказану заяву, слідчий суддя приходить до переконання про розгляд клопотання на підставі поданих слідчим матеріалів із врахуванням позиції слідчого, викладеної в заяві про підтримання вимог клопотання.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи ІНФОРМАЦІЯ_6 , у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
в провадженні СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2022 за №0000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, працівниками ГВ ЗНД УСБ України в Тернопільській області встановлено, що ОСОБА_5 зареєстровано благодійну організацію «Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Вказана організація позиціонує власну діяльність, як таку, що спрямована на організацію надання соціальної допомоги громадянам України, які її потребують, за рахунок отриманих благодійних пожертв. Так, ОСОБА_5 в громадських місцях на території Тернопільської області організовані пункти збору благодійних пожертв. В кінці дня, особи, які збирають грошові кошти, доставляють їх до офісу благодійної організації «Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 . В подальшому керівник благодійної організації ОСОБА_5 з метою власного збагачення частину зібраних благодійних пожертв привласнює та розподіляє між собою та особами, які йому допомагають.

Слідчий в клопотанні зазначив, що інформація про вищевказані зареєстровані банківські рахунки та податкову звітність Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (з розшифровкою форми 1 ДФ в період з 27.02.2018 по теперішній час), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та в подальшому дана інформація буде використана, як доказ, а також те, що неможливо отримати дані відомості в інший спосіб.

В інформації з ЄДР зазначається, що Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано ОСОБА_5 27.02.2018.

З протоколу про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 30.09.2022 вбачається, що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження; тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Однак, як вбачається з самого клопотання та документів, доданих до нього, на підтвердження того, що до вчинення злочину, який розслідується, можуть бути причетні ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , слідчим не надано відповідних доказів.
Інформація, зазначена в рапорті про виявлення кримінального правопорушення, слідчим суддею сприймаються критично, оскільки на підтвердження інформації, викладеної у ньому, не надано належних та допустимих доказів.
Беручи до уваги вищевикладене, з огляду на той факт, що інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим поданими матеріалами доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
постановила:
клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати: старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшого ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до інформації: про зареєстровані (діючи, відкриті, закриті, спеціальні) банківські рахунки Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в період з 27.02.2018 по 01.12.2022 (з вказівкою номера рахунку, дати реєстрації, МФО та назви банківської установи, валюти рахунку, а також дати закриття); про податкову звітність Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з розшифровкою форми 1 ДФ в період з 27.02.2018 по 01.12.2022; про зареєстровані (діючи, відкриті, закриті, спеціальні) банківські рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , в період з 27.02.2018 по 01.12.2022 (з вказівкою номера рахунку, дати реєстрації, МФО та назви банківської установи, валюти рахунку, а також дати закриття); про зареєстровані (діючи, відкриті, закриті, спеціальні) банківські рахунки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , в період з 27.02.2018 по 01.12.2022 (з вказівкою номера рахунку, дати реєстрації, МФО та назви банківської установи, валюти рахунку, а також дати закриття), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити належним чином завірені копії даних документів
Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Н. П. Воробель