Справа № 544/1014/22
пров. № 1-кс/544/484/2022
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 листопада 2022 року м. Пирятин
Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Соборна, 41 клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000209, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
В С Т А Н О В И Л А :

До Пирятинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000209, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання дізнавач указує на те, що 29.08.2022 до СПД №1 ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 29.08.2022 близько 16 год. 00 хв. на телефон заявниці зателефонувала невідома особа та представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 74,182 грн. 80 коп., які знаходилися на картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , належних ОСОБА_5 .

Дізнавач вказує, що 18.10.2022 була здійснена виїмка документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , було отримано інформацію з документів, про рух коштів по банківській картці ОСОБА_5 та встановлено, що переказ грошових коштів був здійснений на банківську карту № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 ( в зв`язку з чим, необхідно розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме: 1) повні дані про операції банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 в період часу з 29.08.2022 року по теперішній час.

Встановлення особи, яка незаконного заволоділа чужим майном, а саме грошовими коштами в сумі 74 182 грн 80 коп. з рахунку ОСОБА_7 можливо лише шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 та отримання інформації з рахунку, в період часу з 29.08.2022 по теперішній час, відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , на який здійснювались несанкціоновані перекази з рахунків ОСОБА_7 у вказаний день, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі у зв`язку із зайнятістю на роботі. Клопотання підтримує в повній мірі та просить задовольнити.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання дізнавача, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішенням суду.
Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація, доступ до якої має отримати дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні на підтвердження чи спростування факту заволодіння шляхом обману грошовими коштами, які були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И Л А:
Клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000209, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Дозволити дізнавачу СД ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , начальнику СД ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 ,або іншій особі за дорученням дізнавача чи згідно з постановою про проведення процесуальних дій на іншій території, тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 29.08.2022 по теперішній час, відкритим на ім`я ОСОБА_6 , а саме:

-повні дані по операції покупки товару з картки та дані, куди були перераховані кошти за вказану операцію;

-номер картки, на яку було перераховано кошти та повні анкетні дані особи власника банківської картки на які вони були перераховані;

-повні дані подальшого ходу коштів, які були перераховані до моменту їх зняття з рахунків;

-підтверджуючі документи (в тому числі носії фото і відеоінформації) про зняття перерахованих коштів з банківської картки а також місце їх зняття (повна адреса) та надати можливість вилучити оригінали відповідних документів, які містять зазначену інформацію.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 17 грудня 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1