Справа № 522/3307/23
Провадження № 1-кс/522/1113/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 березня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Приморської окружної прокуратури м Одеси ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000038 від 16.02.2023, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи таким.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.02.2023 до ч/ч ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт о/у СКП ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції Ірини Тулби про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , меш.: АДРЕСА_1 , просить прийняти заходів правового характеру до невідомої особи, яка 02.12.2022 шахрайським шляхом обману під виглядом інтернет- магазину одягу в додатку Instagram, заволоділа грошовими коштами в розмірі 4999 грн. Сума збитку 4999 грн. (ЖЕО 1854)

16.02.2023 зазначені відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України та розпочато досудове слідство.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.12.2022 року через додаток «Instagram» ОСОБА_4 знайшла сайт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з продажу одягу і вирішила замовити у них дублянку, яка коштує 4999 грн та написала оператору для того, щоб зробити замовлення. Оператор відправила номер рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ФОП ОСОБА_5 та повідомили, що необхідно оплатити всю суму у зв`язку з тим, що працюють тільки з повною передплатою за замовлення. ОСОБА_4 перерахувала з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 свого чоловіка, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » суму 4999 грн на вказаний вище рахунок. Оператор відправив товаро-транспортну накладну та пообіцяв протягом 5-ти днів відправити замовлення. 09.12.2022 ОСОБА_4 написала їм у соціальній мережі «Instagram» та їй повідомили, що у зв`язку з відключеннями світла необхідно ще почекати. Таким чином потерпіла ОСОБА_4 списувалась з оператором протягом місяця, на прохання повернути гроші їй відмовляли. По теперішній час потерпіла замовлення чи гроші не отримала.

Враховуючи те, що під час здійснення банківських операції, а саме переказ грошових коштів з одного рахунку на інший, за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », є можливість встановити інформацію про рух грошових коштів, номер рахунку та повні персональні дані особи, на рахунок якої переведено грошові кошти, фотознімки особи, номер мобільного телефону, за яким закріплена банківська картка, за допомогою якої здійснювалась банківська операція, що дасть можливість встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та зазначена інформація, може бути доказом у кримінальному провадженні № 0000038.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), код банку (МФО) НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився.

Виклик володільця інформації не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, доходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 160 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні документи, є необхідними для забезпечення повноти досудового розслідування. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а їх вилучення необхідне для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Приморської окружної прокуратури м Одеси ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000038 від 16.02.2023, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » філії «Південного головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- номер рахунку, повні персональні дані особи власника та всіх користувачів банківського рахунку та банківської картки, фотознімки особи, номер мобільного телефону за яким зареєстрований банківський рахунок № НОМЕР_1 ;

- рух грошових коштів по банківському рахунку з № НОМЕР_1 , за період з 01.12.2022 по 07.12.2022;

- фото та відеоматеріали з камер спостереження банкоматів та банківських відділень на яких зображено особу, яка здійснювала операції з банківським рахунком № НОМЕР_1 за період з 01.12.2022 по 07.12.2022.

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ до вказаної інформації у цифровому або паперовому вигляді із можливістю вилучення її дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 10.05.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_12

10.03.2023