Справа № 635/1691/22
Провадження № 1-кс/635/383/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2022 року смт Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 31.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд про наступне:

ПРОШУ :

1. Задовольнити клопотання та винести ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 31.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, а саме до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за розрахунковими рахунками

№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , у період часу з 26.08.2021 по теперішній час, щодо:

- інформації про рух грошових коштів, із детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного

грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції);

- особової справи клієнта (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунку);

- інформації стосовно входу в інтернет-банкінг (час та дата) з прив`язкою до IP-адреси та телефону, який дозволяє ідентифікацію користувача в мережі;

2. Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію щодо інформації про рух грошових коштів, із детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), особової справи клієнта (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунку, а саме за вказаним картковим рахунком, інформації стосовно входу в інтернет-банкінг (час та дата) з прив`язкою до IP-адреси та телефону, який дозволяє ідентифікацію користувача в мережі за розрахунковими рахунками № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , у період часу з 26.08.2021 по теперішній час.

3. Надати можливість тимчасового доступу до речей і документів по вказаному кримінальному провадженню, а саме до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_3 , за розрахунковим рахунком НОМЕР_3 , у період часу з 26.08.2021 по теперішній час, щодо:

- інформації про рух грошових коштів, із детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції);

- відео-фото зйомки з банкоматів та відділень ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , в момент зняття готівки, чи інших операцій по його рахункам;

- особової справи клієнта (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунку);

- інформації стосовно входу в інтернет-банкінг (час та дата) з прив`язкою до IP-адреси та телефону, який дозволяє ідентифікацію користувача в мережі;

4. Зобов`язати ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташований за адресою:

АДРЕСА_3 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію щодо інформації про рух грошових коштів, із детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), відео-фото зйомки з банкоматів та відділень ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , в момент зняття готівки, чи інших операцій по його рахункам, особової справи клієнта (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунку, а саме за вказаним картковим рахунком, інформації стосовно входу в інтернет-банкінг (час та дата) з прив`язкою до IP-адреси та телефону, який дозволяє ідентифікацію користувача в мережі за розрахунковим рахунком НОМЕР_3 , у період часу з 26.08.2021 по теперішній час.

5. Надати можливість тимчасового доступу до речей і документів по вказаному кримінальному провадженню, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташований за адресою: АДРЕСА_4 , за розрахунковим рахунком НОМЕР_4 у період часу з 26.08.2021 по теперішній час, щодо:

- інформації про рух грошових коштів, із детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції);

- відео-фото зйомки з банкоматів та відділень АБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , в момент зняття готівки, чи інших операцій по його рахункам;

- особової справи клієнта (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунку);

- інформації стосовно входу в інтернет-банкінг (час та дата) з прив`язкою до ІР~адреси та телефону, який дозволяє ідентифікацію користувача в мережі;

6. Зобов`язати АБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташований за адресою: АДРЕСА_4 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію щодо інформації про рух грошових коштів, із детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), відео- фото зйомки з банкоматів та відділень АБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , в момент зняття готівки, чи інших операцій по його рахункам, особової справи клієнта (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунку, а саме за вказаним картковим рахунком, інформації стосовно входу в інтернет-банкінг (час та дата) з прив`язкою до IP-адреси та телефону, який дозволяє ідентифікацію користувача в мережі за розрахунковим рахунком НОМЕР_4 у період часу з 26.08.2021 по теперішній час.

7. Виконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів покласти (надати право тимчасового доступу до речей і документів) на слідчих, які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження та прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий наводить обставини кримінального правопорушення та посилається на неможливість отримання відомостей, які містяться в запитуваних документах, які містять охоронювану законом таємницю, в інший спосіб.

При розгляді такого клопотання суд виходить і наступного.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України визначено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

По-перше: клопотання не містить короткого викладення обставин кримінального правопорушення, а замість цього зазначено всі обставини проведеного досудового розслідування та обставини, які можливо віднести до кримінального правопорушення, але суд не повинен самостійно вирішувати за слідчого, які обставини він вважає необхідним викласти у клопотанні в якості короткого викладу обставин кримінального правопорушення.

По-друге: із змісту ч. 2 ст. 160 КПК України вбачається, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів повинно подаватися до суду щодо однієї конкретною фізичної, або юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі або документи, а не стосовно групи таких осіб. Такий висновок суду ґрунтується також на положенні ч. 1 ст. 159 КК України, яка зазначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). А також суд керується положенням ч. ч. 1, 2, 3, 4 ст. 163 КПК України, яка визначає, що після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У повістці про судовий виклик, що слідчий суддя, суд надсилає особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, зазначається про обов`язок збереження речей і документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику. Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слід звернути увагу, що наслідки невиконання ухвали суду, зазначені у ст. 166 КПК України носять виключно індивідуальний характер.

Отже, суд розглядає таке клопотання в одному провадженні тільки щодо однієї конкретної особи, у володінні якої знаходяться речі або документи і будь-яка колективна участь таких осіб в одному судовому засіданні не допускається, особливо, якщо речі і документи містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, в клопотанні не зазначено кому конкретно слідчий просить надати право на тимчасовий доступ до речей і документів, а суд не має права бути ініціатором переліку слідчих, яких необхідно наділити таким правом.

Зазначені обставини виключають можливість ухвалення судом позитивного рішення відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, тому суд повністю відмовляє в задоволенні поданого клопотання, що не позбавляє можливості повторного звернення до суду після усунення суттєвих недоліків, викладених в цій ухвалі суду.

Керуючи ст. ст. 159-166 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

в задоволенні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 31.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів повністю відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1