Справа № 344/2193/23
Провадження № 1-кс/344/988/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2023 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000387 від 09.06.2022, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликалася на те, що Слідчим відділом Івано-Франківського районного управління поліції ГУПН в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000387 від 09.06.2022,за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, за заявами вкладників щодо ймовірного вчинення шахрайських дій службовими особами кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Івано-Франківського відділення кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внаслідок яких привласнено кошти вкладів спілок.

Слідчий вказує в клопотанні, що Процесуальне керівництво в даному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Окружної прокуратури міста Івано-Франківська в складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Заявники вкладники кредитних спілок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказують, що внесли грошові кошти в різних сумах на депозитні рахунки в даних кредитних спілках протягом періоду часу з 2019 року по 2021 рік. Не дивлячись на те, що термін дії договорів депозитних вкладів закінчився, кредитні спілки фактично припинили свою діяльність, відсутні за місцем реєстрації та грошової кошти вкладникам не повертають.

Крім того, слідчий зазначає, що згідно даних Національного банку України, оприлюднених на сайті банку за адресою ІНФОРМАЦІЯ_3 , Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 26 серпня 2022 року застосував до КС " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) захід впливу у вигляді відкликання (анулювання) всіх ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг. Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив на засіданні 19 листопада 2021 року і до кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 У відповідності до ст. 23 Закону України «Про кредитні спілки», внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, а також нарахована на такі кошти та пайові внески плата (проценти) належать членам кредитної спілки на праві приватної власності. Кожний член кредитної спілки має право одержати належні йому кошти, зазначені в частині першій цієї статті, у порядку і строки, які визначені відповідно до частини сьомої статті 10 цього Закону, статуту кредитної спілки або укладеними з членом кредитної спілки договорами. У відповідності до ч. 7 ст. 10 наведеного Закону, повернення вкладів провадиться за взаємною згодою сторін або не пізніше строку, передбаченого відповідним договором. Отже, при наявності всіх підстав, неможливості провадження надалі діяльності із залучення вкладів в зв`язку із анулюванням ліцензій, кредитні спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не повертають кошти вкладникам та припинили свою діяльність за місцем своєї реєстрації, що може свідчити про вчинення службовими особами даних спілок кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України.

На даний час у слідства виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме рахунків, відкритих в банківських установах, КС " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також звітності, яка подавалась кредитною спілкою до органів податкової служби.Надати вказану вище інформацію на запит прокурора ІНФОРМАЦІЯ_5 відмовилось, про що надало відповідний лист від 19.01.2023. Причиною відмови стало те, що вказана інформація та документи містять конфіденційну інформацію та персональні дані.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, юридична особа кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрована в АДРЕСА_1 , на облік як платник податків взята в ДПІ в Голосіївському районі міста Києва (структурному підрозділі юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а тому звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ необхідно до володільця документів (юридичної особи) - ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ).

Інформація, що міститься в документах, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , має значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні, оскільки дозволить встановити рахунки, які відкриті КС " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", отримати до них тимчасовий доступ та перевірити наявність чи відсутність факту привласнення коштів вкладників чи перерахування їх стороннім юридичним чи фізичним особам. Інформація із поданої КС " ІНФОРМАЦІЯ_2 " податкової звітності дозволить встановити реальні об`єми надходження коштів на рахунки кредитної спілки, їх витрачання, а інформація та документи про найманих працівників та осібщо працювали за цивільно-правовими договорами та за сумісництвом дозволить встановити коло службових осіб кредитної спілки. Вказані документи в подальшому можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, що підлягають доведенню, не представляється можливим, оскільки кредитна спілка фактично діяльності не здійснює, за місцем реєстрації відсутня, місцезнаходження документації спілки на даний час не встановлено.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, слідчий за погодження з прокурором просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме, рахунків кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_6 звітності

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та прокурорам Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх копій в паперовому чи електронному вигляді на оптичний носій інформації, а саме:

-податкових декларацій з ПДВ та додаток №5 до них; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; податкових декларацій з податку на прибуток підприємства; актів перевірок з додатками до них Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 06.05.2019 по теперішній час;

- інформацію та документи про найманих працівників та осіб, що працювали за цивільно-правовими договорами та за сумісництвом в Кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 06.05.2019 по теперішній час, із зазначенням їх прізвища, ім`я та по-батькові, контактні дані, дату прийняття на роботу, дату звільнення, про початок виконання ними обов`язків згідно цивільно-правових угод (договорів про надання послуг, тощо), дату закінчення строку договору, з долученням відповідних документів (податкової звітності, повідомлень про прийняття на роботу);

- документів із зазначенням інформації про рахунки Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),за періодз 06.05.2019 по теперішній час із зазначенням номерів рахунків та установ, в яких відкрито рахунки, дати їх відкриття, закриття, типу рахунку та коду валюти;

- копії податкової справи Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Ухвала діє два місяці та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1