печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6345/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000005 від 10.01.2020,-

ВСТАНОВИВ:

16 лютого 2023 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про накладення арешту на грошові кошти, що містяться на рахунках товариства з обмеженою відповідальністю «ОЛІМП-С» (код в ) у наступних банківських установах:

- філія Чернігівське обласне управління акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (МФО 353553), а саме НОМЕР_1 (українська гривня), відкритий 19.12.2018;

- акціонерне товариство «Райффайзен Банк» (МФО 380805), а саме НОМЕР_2 (українська гривня), відкритий 04.10.2017; НОМЕР_3 (українська гривня), відкритий 18.03.2009; НОМЕР_4 (українська гривня), відкритий 29.07.2021; НОМЕР_5 (українська гривня), відкритий 22.04.2022; НОМЕР_6 (долар США), відкритий 14.09.2022; НОМЕР_7 (євро), відкритий 14.09.2022;

- акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк» (МФО 305299), а саме НОМЕР_8 (українська гривня), відкритий 03.08.2020;

із забороною користування та розпорядження вказаними грошовими коштами та можливістю надходження коштів на вище перелічені рахунки.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000005 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України.

Установлено, що ОСОБА_5 , та невстановлена досудовим розслідуванням особа (особи), визначивши вчинення злочинів одним із основних джерел для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, переслідуючи корисливі цілі з метою протиправного збагачення, відчуваючи свою безкарність, діючи умисно, посягаючи на встановлені чинним законодавством України суспільні відносини у сфері господарської діяльності та в порушенні вимог Податкового кодексу України, Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», «Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.1997 № 1442, створили (придбали) та очолили суб`єкти господарювання:

- товариство з обмеженою відповідальністю «НОВА БРАМА», засновник ОСОБА_6 , керівник ОСОБА_5 , одними з видів діяльності якого (відповідно до КВЕД 19.20, 46.71 та 47.30 відповідно) являється виробництво продуктів нафтоперероблення; оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами; роздрібна торгівля пальним;

- товариство з обмеженою відповідальністю «ОЛІМП-С», засновник ОСОБА_5 , керівник ОСОБА_6 , одними з видів діяльності якого (відповідно до КВЕД 19.20, 46.71 та 47.30 відповідно) являється виробництво продуктів нафтоперероблення; оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами; роздрібна торгівля пальним.

Крім цього, з метою впровадження здійснення злочинної діяльності організованої групи на постійній основі ними було придбано сідлові тягачі DAF TE 47, д.н.з. НОМЕР_9 , DAF XF 105.410, д.н.з. НОМЕР_10 , DAF, д.н.з. НОМЕР_11 , а також напівпричіп INDOX цистерна, д.н.з. НОМЕР_12 , напівпричіп цистерна, д.н.з. НОМЕР_13 , напівпричіп цистерна, д.н.з. НОМЕР_14 , напівпричіп цистерна, д.н.з. НОМЕР_15 , право власності на які було оформлено на ТОВ «ОЛІМП-С».

В подальшому, точного часу не встановлено, але не пізніше 10.01.2020, діючи умисно з корисливих мотивів вказані особи організували та очолили стійке злочинне об`єднання організовану групу з метою вчинення злочинів, зокрема незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту і транспортування з цією метою пального, а також легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. До складу групи разом з ними у різний період часу увійшли невстановлені досудовим розслідуванням особи в кількості не менше чотирьох.

Безпосереднім місцем незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту пального була спеціально обладнана для цього територія, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_6 . На ній було розміщено комплекс по переробці нафти, ємності для зберігання нафти і незаконно виготовленого пального та інших нафтопродуктів, інші технічне обладнання, а також паливно-роздільна колонка.

Процес незаконного виготовлення пального здійснювався за допомогою малогабаритної блочно модульної установки первинної переробки вуглеводневої сировини потужністю 5000 кг/год за початковою сировиною (УПГК-5000), що була орендована ТОВ «ОЛІМП-С» у фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 .

Вищевказані особи попередньо умисно і добровільно зорганізувалися в стійке об`єднання для вчинення низки злочинів, зокрема незаконного виготовлення, зберігання, збуту і транспортування з метою збуту підакцизних товарів пального та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, склавши та узгодивши при цьому єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного з учасників організованої групи, спрямованих на реалізацію спільного плану, відомого всім учасникам групи, підкорюючись під час злочинної діяльності організаторам злочинної групи ОСОБА_5 та невстановленій досудовим розслідуванням особі (особам), що виразилось у свідомому виконанні їх вказівок.

Указана організована група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності з січня 2020 року по 15 червня 2021 року, розробкою та узгодженням планів, способів вчинення кожного злочину, наявністю загальних правил поведінки, домовленістю та готовністю до вчинення кримінальних правопорушень кожним із учасників організованої групи, а також отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.

Під час вчинення злочинів учасники організованої та керованої ОСОБА_5 та невстановленою досудовим розслідуванням особою (особами) групи підтримували зв`язок між собою безпосередньо, а також за допомогою засобів зв`язку.

У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, ролі та функції кожного учасника організованої групи були розподілені наступним чином:

ОСОБА_5 та невстановлена досудовим розслідуванням особа (особи):

- організували та очолили організовану групу, розробили план її злочинної діяльності щодо вчинення злочинів, пов`язаних незаконним виготовленням, зберіганням, збутом і транспортуванням з метою збуту пального та легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом;

- здійснювали постійний контроль діяльності членів організованої групи;

- створили (придбали) та очолили суб`єкти господарювання ТОВ «НОВА БРАМА» та ТОВ «ОЛІМП-С», що використовувалися для прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з незаконним виготовлення пального та подальшою його реалізацією;

- безпосередньо підтримували ділові стосунки із суб`єктами господарської діяльності, які здійснювали реалізацію сировини (нафти) для їх потреб, а також суб`єктами господарювання, які купували у них незаконно виготовлене пальне;

- залучили до вчинення злочинної діяльності інших осіб, які не входили до складу організованої групи і не були обізнані в характері її діяльності, зокрема спеціаліста по налагодженню (автоматизації) та ремонту обладнання по переробці нафти ОСОБА_8 , операторів, які слідкували за роботою нафтопереробного комплексу (заводу) ОСОБА_9 та інших, невстановлених досудовим розслідуванням осіб;

- з метою усунення перешкод та створюючи умови для вчинення злочинів забезпечували фінансування злочинної діяльності організованої групи, а саме: забезпечували коштами на фінансування витрат, пов`язаних із функціонуванням самої організованої групи та виплатою грошових коштів іншим особам за вчинення дій, які пов`язані із діяльністю вищезгаданих суб`єктів господарювання;

- розробили тактику поведінки і задачі кожного учасника організованої групи в ході підготовки та вчинення злочинів;

- керували діями учасників організованої групи та вимагали від останніх безумовного виконання їх наказів та плану злочинної діяльності.

Невстановлена досудовим розслідуванням особа (особи), будучи учасником організованої групи, очолюваної ОСОБА_5 та невстановленою досудовим розслідуванням особою (особами):

- здійснювала постійний контроль якості незаконно виготовленого пального, визначаючи основні фізико-хімічні показники нафтопродуктів за допомогою спеціалізованих приладів та обладнання, в тому числі апарату для розгонки нафтопродуктів АРНС-1М, розміщених в окремо визначеному для цього приміщенні.

Невстановлена досудовим розслідуванням особа (особи), будучи учасником організованої групи, очолюваної ОСОБА_5 та невстановленою досудовим розслідуванням особою (особами):

- здійснювала підбір водіїв, які не входили до складу організованої групи і не були обізнані в характері злочинної діяльності, в обов`язки яких входило перевезення незаконно виготовленого пального контрагентам;

- здійснювала підбір охоронців, які не входили до складу організованої групи і не були обізнані в характері злочинної діяльності, в обов`язки яких входило охорона території, розташованої за вищевказаною адресою та здійснення контрольно-перепускного режиму; складав графіки їх чергувань та контролював вихід на роботу;

- за дорученням ОСОБА_5 надавала вказівки охоронцям щодо допуску на територію підприємства осіб, які купували незаконно виготовлене пальне та заправлення їх автотранспорту на місці за допомогою паливно роздільної колонки;

- за дорученням ОСОБА_5 та невстановленої досудовим розслідуванням особи проводила закупівлю обладнання та запчастин до малогабаритної блочно модульної установки первинної переробки вуглеводневої сировини.

Невстановлена досудовим розслідуванням особа (особи), будучи учасником організованої групи, очолюваної ОСОБА_5 та невстановленою досудовим розслідуванням особою (особами):

- керуючи належними ТОВ «ОЛІМП-С» транспортними засобами з напівпричепами-цистернами, вживаючи заходів конспірації здійснювала транспортування незаконно виготовленого пального суб`єктам господарювання та фізичним особам, які його купували.

Таким чином, організована злочинна група, очолювана ОСОБА_5 та невстановленою досудовим розслідуванням особою (особами) характеризувалась наступним чином:

- попередньою організованістю у стійке об`єднання, про що свідчить розроблений та ухвалений учасниками групи єдиний план здійснення злочинної діяльності, чіткий розподіл функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, наявність організаторів, способів та методів злочинної діяльності;

- стійкістю злочинного об`єднання, що виразилося у стабільності групи, про що свідчить тривалість, системність та детальна організація функціонування групи, наявність необхідних для функціонування групи фінансових можливостей, а також згуртованості групи, про що свідчать міцні внутрішні зв`язки між її учасниками, встановлені загальні правила поведінки, єдиний план злочинних дій та усвідомлення кожним з учасників факту об`єднання з іншими особами у групу для досягнення єдиного злочинного результату;

- «спеціалізацією» злочинної діяльності учасників організованої групи, яка виразилась у незаконному виготовленні пального, його незаконному зберіганні з метою збуту і транспортуванні з цією ж метою;

- тривалістю свого існування в період часу з початку січня 2020 року по 15 червня 2021 року.

Організована група, очолювана ОСОБА_5 та невстановленою досудовим розслідуванням особою (особами), з відома та згоди всіх учасників злочинного угрупування: невстановлених в ході досудового розслідування осіб в кількості не менше чотирьох, маючи умисел на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом та реалізуючи останній, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь у період часу з початку січня 2020 року по 15 червня 2021 року набули, володіли, використовували та розпоряджалися майном, щодо якого фактичні обставини свідчили про його одержання злочинним шляхом, а саме незаконно виготовленими безпосередньо ними підакцизними товарами пальним, відповідальність за що передбачена частинами 1 і 2 ст. 204 КК України.

Так, реалізуючи свої злочинні наміри вказані особи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, нехтуючи законодавством у сфері господарської діяльності, здійснили володіння майном, щодо якого фактичні обставини свідчили про його одержання злочинним шляхом.

Зокрема, 21.04.2020 близько 16 год. в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження, оперуповноваженим відділу контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Управління Служби безпеки України в Чернігівській області ОСОБА_10 у складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 в було виявлено ємності для зберігання пального та інше обладнання. Після чого ним негласно отримано зразок пального з однієї ємності.

Відповідно до проведеного ТОВ «ВЦ ПММ» аналізу даного зразка (паспорт якості від 03.06.2020 № 2847) та інформації з Північної митниці Державної митної служби України від 10.06.2020 № 7.11-15-01/5211 його класифіковано в товарній підкатегорії 2710 19 47 90 (важкі дистиляти (газойль) згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД). Тобто, відповідно до ст. 215.3.4. Податкового кодексу України він відноситься до пального, яким учасники організованої групи володіли, усвідомлюючи факт його одержання злочинним шляхом.

Продовжуючи свої злочинні наміри організована група, очолювана ОСОБА_5 та невстановленою досудовим розслідуванням особою (особами), з відома та згоди всіх учасників злочинного угрупування: невстановлених в ході досудового розслідування осіб в кількості не менше чотирьох, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, нехтуючи законодавством у сфері господарської діяльності, здійснили набуття та володіння майном, щодо якого фактичні обставини свідчили про його одержання злочинним шляхом.

Зокрема, вони, виконуючи спільний умисел, спрямований на досягнення єдиної мети діяльності організованої групи, на виконання плану, відомого всім її учасникам, залучивши інших осіб, які не входили до складу групи і не були обізнані в характері її діяльності незаконно набули шляхом виготовлення за допомогою малогабаритної блочно модульної установки первинної переробки вуглеводневої сировини (УПГК-5000) пальне, що відповідно до ст. 215.1. Податкового кодексу України належить до підакцизних товарів.

Зокрема, 04.08.2020 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 в виявлено: працююче нафтопереробне виробництво, а саме малогабаритну блочно модульну установку первинної переробки вуглеводневої сировини потужністю 5000 кг/год за початковою сировиною (УПГК-5000), ємності для зберігання виготовленого пального та супутніх нафтопродуктів, з`єднані між собою трубами, насоси, паливно-роздільну колонку та інше обладнання, а також рідини, що знаходилися у ємностях № № 5, 6, 7, 10, 16, 22 та підземному резервуарі, до якого під`єднано паливно роздільну колонку. Із виявлених рідин відібрано відповідні зразки.

Відповідно до висновку судової експертизи речовин, матеріалів та виробів (нафтопродуктів та пально-мастильних матеріалів) від 17.11.2020 № 4245-4252/20-24 надані на дослідження рідини (об`єкти № № 1-8) є нафтопродуктами. Згідно з інформацією, отриманою від Північної митниці Державної митної служби України від 16.02.2021 № 7.11-2/7.11-15-02/6/1379 об`єкти № № 1-4, 7, 8 класифікуються в товарній підкатегорії 2710 19 43 00 (важкі дистиляти (газойль) згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД). Тобто відповідно до ст. 215.3.4. Податкового кодексу України вони відносяться до пального, яке учасники організованої групи набули шляхом його незаконного виготовлення та володіли ним, усвідомлюючи факт його одержання злочинним шляхом.

В подальшому, реалізуючи свої злочинні наміри організована група, очолювана ОСОБА_5 та невстановленою досудовим розслідуванням особою (особами), з відома та згоди всіх учасників злочинного угрупування: невстановлених в ході досудового розслідування осіб в кількості не менше чотирьох, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, нехтуючи законодавством у сфері господарської діяльності, здійснили володіння, використання та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчили про його одержання злочинним шляхом.

Так, 04.05.2021 невстановлена досудовим розслідуванням особа, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на досягнення єдиної мети діяльності організованої групи, продовжуючи виконання плану, відомого всім її учасникам, відповідно до визначених їй функцій від імені керівника ТОВ «ОЛІМП-С» виписала товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) (бланк серії 01 АААА № 396772) для замовника СВК «Летава», пункт навантаження: м. Прилуки, пункт розвантаження: с. Летава, автомобілем д.н.з. НОМЕР_11 та причепом д.н.з. НОМЕР_15 , водій ОСОБА_11 . В найменуванні виду нафтопродукту вказала: «абсорбент газоконденсатний» та «сировина вуглеводнева».

05.05.2021 близько 22 год. на автодорозі «Гуків-Дунаївці-Могилів-Подільський» неподалік від с. Зарічанка Чемеровецького району Хмельницької області працівниками поліції зупинено транспортний засіб сідловий тягач DAF, д.н.з. НОМЕР_11 під керуванням водія ОСОБА_11 з напівпричепом-цистерною д.н.з. НОМЕР_15 , що належать ТОВ «ОЛІМП-С», всередині якої знаходилися дизельні фракції та бензинова фракція, що згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) відносяться до коду товару (продукції) відповідно: 2710 19 48 00 (важкі дистиляти (газойль) та 2710 12 90 00 (інші легкі дистиляти), тобто згідно зі ст. 215.3.4. Податкового кодексу України відносяться до пального та яке учасники організованої групи використовували, а також володіли та розпоряджалися ним, усвідомлюючи факт його одержання злочинним шляхом.

Крім цього, 12.06.2021, реалізуючи свої злочинні наміри організована група, очолювана ОСОБА_5 та невстановленою досудовим розслідуванням особою (особами), з відома та згоди всіх учасників злочинного угрупування: невстановлених в ході досудового розслідування осіб в кількості не менше чотирьох, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, нехтуючи законодавством у сфері господарської діяльності, здійснили набуття та володіння майном, щодо якого фактичні обставини свідчили про його одержання злочинним шляхом.

Зокрема, вони, виконуючи спільний умисел, спрямований на досягнення єдиної мети діяльності організованої групи, на виконання плану, відомого всім її учасникам, залучивши інших осіб, які не входили до складу групи і не були обізнані в характері її діяльності незаконно набули шляхом виготовлення за допомогою малогабаритної блочно модульної установки первинної переробки вуглеводневої сировини (УПГК-5000) пальне, що відповідно до ст. 215.1. Податкового кодексу України належить до підакцизних товарів.

12.06.2021 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 в виявлено: працююче нафтопереробне виробництво, а саме малогабаритну блочно модульну установку первинної переробки вуглеводневої сировини потужністю 5000 кг/год за початковою сировиною (УПГК-5000), ємності для зберігання виготовленого пального та супутніх нафтопродуктів з`єднані між собою трубами, насоси, паливно-роздільну колонку та інше обладнання, а також рідини, що знаходилися у ємностях № № 5, 6, 7, 10, 13. Крім цього, у приміщенні лабораторії виявлено та вилучено: рідини у шести пластикових пляшках. Також було виявлено рідини в підземному резервуарі, до якого під`єднано паливно роздільну колонку. Із виявлених рідин відібрано відповідні зразки.

Відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів від 22.04.2022 № СЕ-19-21/40175-ФХД надані на дослідження зразки рідин є пальним, яке учасники організованої групи набули шляхом його незаконного виготовлення та володіли ним, усвідомлюючи факт його одержання злочинним шляхом.

Також, 14.06.2021, реалізуючи свої злочинні наміри організована група, очолювана ОСОБА_5 та невстановленою досудовим розслідуванням особою (особами), з відома та згоди всіх учасників злочинного угрупування: невстановлених в ході досудового розслідування осіб в кількості не менше чотирьох, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, нехтуючи законодавством у сфері господарської діяльності, здійснили володіння, використання та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчили про його одержання злочинним шляхом.

Зокрема, 14.06.2021 невстановлена досудовим розслідуванням особа, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на досягнення єдиної мети діяльності організованої групи, продовжуючи виконання плану, відомого всім її учасникам, відповідно до визначених їй функцій від імені керівника ТОВ «ОЛІМП-С» виписала товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 14/06 для замовника ТОВ «ОЙЛ КОНТРАКТ», пункт навантаження: м. Прилуки, пункт розвантаження: м. Херсон, автомобілем «Даф» д.н.з. НОМЕР_9 та напівпричепом INDOX д.н.з. НОМЕР_12 , водій ОСОБА_11 . В найменуванні виду нафтопродукту вказала: «абсорбент газоконденсатний», об`єм нафтопродукту 28970 дм3, маса 23176 кг.

15.06.2021 близько 05 год. на пункті габаритно-вагового контролю «Консул», 203 км автодороги «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ», неподалік с. Чорнобаївка Херсонської області працівниками поліції зупинено транспортний засіб сідловий тягач DAF, д.н.з. НОМЕР_9 під керуванням водія ОСОБА_11 з напівпричепом-цистерною INDOX д.н.з. НОМЕР_12 , що належать ТОВ «ОЛІМП-С», всередині якої, відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів від 22.04.2022 № СЕ-19-21/40175-ФХД знаходився газовий конденсат, що згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) відноситься до коду товару (продукції) 2710 19 48 00 (важкі дистиляти (газойль), тобто згідно зі ст. 215.3.4. Податкового кодексу України відноситься до пального та яке учасники організованої групи використовували, а також володіли та розпоряджалися ним, усвідомлюючи факт його одержання злочинним шляхом.

В Єдиному державному реєстрі суб`єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним вказана адреса та суб`єкти господарювання ТОВ «Нова Брама», ТОВ «Олімп-С») відсутні.

Крім цього, згідно з положеннями статті 68 Конституції України кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Пунктами 1-8 Постанови Верховної Ради України від 07.06.1992 № 2471-XII «Про право власності на окремі види майна» визначено види майна, які не можуть перебувати у власності громадян, громадських об`єднань, міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав на території України. До таких видів майна, зокрема, віднесено вогнепальну зброю, бойові припаси та вибухові пристрої.

Пунктами 1-4, 9 Положення по дозвільну систему, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 №576 та п. п. 2.8, 8.1, 8.2, 8.9 Інструкції «Про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів», затвердженої наказом МВС України від 21.08.1998 № 622, визначено, що придбання, зберігання та використання вогнепальної зброї, боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів здійснюється лише на підставі спеціальних дозволів.

Так, ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідки та бажаючи їх настання, будучи обізнаним із законними умовами поводження з бойовими припасами, у порушення зазначених вище вимог п. п. 1-8 Постанови Верховної Ради України від 07.06.1992 № 2471-XII «Про право власності на окремі види майна», п. п. 1-4, 9 Положення по дозвільну систему, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 № 576 та п. п. 2.8, 8.1, 8.2, 8.9 Інструкції «Про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів», затвердженої наказом МВС України від 21.08.1998 № 622, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений час, але не пізніше 12.06.2021, придбав бойові припаси 60 придатних до стрільби патронів до стрілецької нарізної вогнепальної зброї калібру 7,62 мм виготовлених промисловим способом; 37 придатних до стрільби пістолетних патронів 9-мм, які споряджено саморобним способом з використанням метального заряду, снарядів (куль з еластичного матеріалу чорного кольору) та капсульованих гільз від шумових пістолетних патронів калібру 9 мм, та у подальшому за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений час, але не пізніше 12.06.2021 переніс зазначені бойові припаси до місця свого постійного проживання будинку АДРЕСА_2 .

Далі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.06.2021, ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, будучи обізнаним із законними умовами поводження з бойовими припасами, у порушення вищевказаних вимог чинного законодавства, зберігав за місцем свого постійного проживання в будинку АДРЕСА_2 бойові припаси 60 придатних до стрільби патронів до стрілецької нарізної вогнепальної зброї калібру 7,62 мм виготовлених промисловим способом; 37 придатних до стрільби пістолетних патронів 9-мм, які споряджено саморобним способом з використанням метального заряду, снарядів (куль з еластичного матеріалу чорного кольору) та капсульованих гільз від шумових пістолетних патронів калібру 9 мм.

30.01.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України.

Санкція ч. 3 ст. 209 КК України передбачає обов`язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Згідно з інформацією, отриманою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань підозрюваний ОСОБА_5 являється одноособовим засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) товариства з обмеженою відповідальністю «ОЛІМП-С» (код в ).

Відповідно до реєстраційної картки дане господарське товариство використовує у своїй діяльності банківські рахунки, відкриті у наступних банківських установах:

- філія Чернігівське обласне управління акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (МФО 353553), а саме НОМЕР_1 (українська гривня), відкритий 19.12.2018;

- акціонерне товариство «Райффайзен Банк» (МФО 380805), а саме НОМЕР_2 (українська гривня), відкритий 04.10.2017; НОМЕР_3 (українська гривня), відкритий 18.03.2009; НОМЕР_4 (українська гривня), відкритий 29.07.2021; НОМЕР_5 (українська гривня), відкритий 22.04.2022; НОМЕР_6 (долар США), відкритий 14.09.2022; НОМЕР_7 (євро), відкритий 14.09.2022;

- акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк» (МФО 305299), а саме НОМЕР_8 (українська гривня), відкритий 03.08.2020.

Враховуючи те, що санкцією статті, інкримінованої ОСОБА_5 передбачене обов`язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що підозрюваний може вчинити дії щодо передачі корпоративних прав (основних засобів) іншим особам, з метою уникнення від кримінальної відповідальності, в тому числі і для унеможливлення їх конфіскації як виду покарання.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, доводи клопотання підтримав в повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000005 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України.

30.01.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України.

Таким чином, дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України.

Санкція ч. 3 ст. 209 КК України передбачає обов`язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Згідно з інформацією, отриманою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань підозрюваний ОСОБА_5 являється одноособовим засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) товариства з обмеженою відповідальністю «ОЛІМП-С» (код в ).

Відповідно до реєстраційної картки дане господарське товариство використовує у своїй діяльності банківські рахунки, відкриті у наступних банківських установах:

- філія Чернігівське обласне управління акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (МФО 353553), а саме НОМЕР_1 (українська гривня), відкритий 19.12.2018;

- акціонерне товариство «Райффайзен Банк» (МФО 380805), а саме НОМЕР_2 (українська гривня), відкритий 04.10.2017; НОМЕР_3 (українська гривня), відкритий 18.03.2009; НОМЕР_4 (українська гривня), відкритий 29.07.2021; НОМЕР_5 (українська гривня), відкритий 22.04.2022; НОМЕР_6 (долар США), відкритий 14.09.2022; НОМЕР_7 (євро), відкритий 14.09.2022;

- акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк» (МФО 305299), а саме НОМЕР_8 (українська гривня), відкритий 03.08.2020.

Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на грошові кошти, що містяться на рахунках товариства з обмеженою відповідальністю «ОЛІМП-С» (код в ), одноособовим засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого є підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановивши заборону користування та розпорядження вказаними грошовими коштами та можливістю надходження коштів на вище перелічені рахунки, оскільки майно належить підозрюваному, щодо якого здійснюється провадження в рамках якого суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна та метою такого арешту є забезпечення додаткового покарання у вигляді конфіскації майна.

Керуючись ст. 170-173, 175, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000005 від 10.01.2020 - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що містяться на рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЛІМП-С» (код в ), одноособовим засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого є підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у наступних банківських установах:

- філія Чернігівське обласне управління акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (МФО 353553), а саме НОМЕР_1 (українська гривня), відкритий 19.12.2018,

- акціонерне товариство «Райффайзен Банк» (МФО 380805), а саме НОМЕР_2 (українська гривня), відкритий 04.10.2017; НОМЕР_3 (українська гривня), відкритий 18.03.2009; НОМЕР_4 (українська гривня), відкритий 29.07.2021; НОМЕР_5 (українська гривня), відкритий 22.04.2022; НОМЕР_6 (долар США), відкритий 14.09.2022; НОМЕР_7 (євро), відкритий 14.09.2022,

- акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк» (МФО 305299), а саме НОМЕР_8 (українська гривня), відкритий 03.08.2020,

із забороною користування та розпорядження вказаними грошовими коштами та можливістю надходження коштів на вище перелічені рахунки.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1