Справа № 991/4150/22
Провадження № 1-кс/991/4169/22
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2022 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

учасника кримінального провадження:

з боку захисту: підозрюваного ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Київ клопотання підозрюваного ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

установив:

27.09.2022 до слідчого судді надійшло клопотання підозрюваного ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000639 від 11.05.2019.

І. Суть клопотання

Детективами НАБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000639 від 11.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст.191, ч.2,3,4 ст.358 КК України, за фактами розтрати чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (надалі - АРМА) та Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») своїм службовим становищем, також за фактами зловживання службовим становищем службовими особами АРМА та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також за фактами складання та використання протягом 2019 року завідомо підроблених звітів та висновків з оцінки майна, якими посвідчено вартість майна у декілька разів нижче від їх ринкової вартості.

12.07.2022 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

В повідомленні про підозру зазначено, що ОСОБА_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою одержання неправомірної вигоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у вигляді надання переваг щодо участі в торгах, організованих та проведених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », забезпечення перемоги вказаної юридичної особи у них для подальшого придбання арештованого майна за явно заниженими цінами та розпорядження ним, у період з 06 лютого по 30 червня 2019 року здійснив відчуження карбаміду навалом вагою 0,331 т, карбаміду в біг- бегах вагою 4 475, 2 т, розсипу карбаміду вагою 34, 412 т та карбаміду вагою 3 087, 295 т за явно заниженою вартістю - 13 601 914, 44 грн, що на 53 782 339, 56 грн менше за їх реальну ринкову вартість, що призвело до тяжких наслідків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Одночасно в Єдиному державному реєстрі судових рішень, у вільному доступі розміщено рішення Печерського районного суду міста Києва від 17.05.2019 у справі № 757/24448/19-к, предметом розгляду якого було клопотання прокурора про передачу в управління майна, на яке накладено арешт у кримінальному провадженні №0001956 від 09.05.2018.

В ухвалі зазначено, що клопотання обґрунтовується тим, що Генеральною прокуратурою України здійснювалось досудове розслідування за фактами заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » шляхом обману, вчиненого в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 185 КК України.

Так, 21.12.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір № 20/СН-244 на переробку давальницької сировини, згідно умов якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зобов`язалось виконати роботи з переробки природного газу на рідкий аміак та карбамід і відвантажити готову продукцію на транспорт, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » прийняти і оплатити готову продукцію.

Згідно актів виконаних робіт та наданих послуг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у лютому 2018 виготовив з давальницької сировини готову продукцію у обсязі: рідкий аміак у кількості 6 048 тонн, карбамід марки «Б» у кількості 66 357 тонн; у березні 2018 року: рідкий аміак у кількості 8 571 тонн, карбамід марки «Б» у кількості 69 313 тонн; у квітні 2018 року: рідкий аміак у кількості 22 664 тонн, карбамід марки «Б» у кількості 40 277 тонн.

Прокурор у клопотанні зазначив, що за результатами позапланової інвентаризації готової продукції, виробленої з давальницької сировини від 08.05.2018, залишок готової продукції виготовленої з давальницької сировини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » становить: карбамід у біг-бегах 800 кг - 6 543 тон, карбамід насипом - 33 012, 780 тон (загалом 39 555,98 тон), у т.ч. розсип 120,000 тонн, аміаку - 38 217,379 тон.

З матеріалів провадження вбачається, що у період 26-27.04.2018 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відвантажено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на дві баржі СНКВ-4 та СНКВ-5 карбамід марки «Б» (мінеральні добрива) в кількості 3226 тон 875 кг на суму 29 041 605 грн (виходячи з вартості, зазначеної у агентському договорі №01-04/18 від 01.04.2018 року).

Також прокурор вказував, що 28.04.2018 зазначений карбамід марки «Б» доставлено буксиром « ІНФОРМАЦІЯ_12 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». При цьому, згідно супровідних документів, а саме листа директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 26.04.2018 № 26/04-18, отримувачем товару визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », із яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » нібито 26.04.2018 уклало договір купівлі-продажу карбаміду у кількості 3500,00 тон. 28.04.2018 згідно акту передачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » передано, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » прийнято вантаж - карбамід марки «Б» ДСТУ 7312:2013 у кількості 3 226, 845 тон загальною вартістю 22 587 915 грн.

Крім того прокурор в клопотанні зазначав, що до органу досудового розслідування неодноразово надходили клопотання з боку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » про визначення особи, відповідальної за зберігання карбаміду, оскільки підприємство не має можливості зберігати на території порту арештовані мінеральні добрива, та вартість одного дня зберігання зазначеної кількості карбаміду марки «Б» складає 16229, 27 грн за добу. Аналогічні звернення надходили до органу досудового розслідування від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »

Додатково зазначено, що проведеними оглядами арештованого майна від 04.10.2018 та 24.01.2019, за участі спеціаліста, заступника начальника ВТК AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що умови зберігання карбаміду на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » не відповідають вимогам п.10.2 ДСТУ 7312:2013 «Сечовина (карбамід) - Технічні умови».

Тому, враховуючи викладені факти та обставини, сторона захисту вважає, що матеріали кримінальної справи № 757/24448/19-к містять у собі речі та документи, які в сукупності з іншими фактичними даними, нададуть стороні захисту додаткові можливості для спростування наявності події інкримінованого підозрюваному ОСОБА_3 кримінального правопорушення, оскільки в повідомленні про підозру та в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду м. Києва мова йде про один і той же карбамід марки «Б».

ІІ. Позиції учасників провадження

У судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання з підстав, викладених у ньому, та просив задовольнити у повному обсязі. Додав, що документи до яких він просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки завдяки ним можуть бути встановлені відомості, що мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути усуненні неточності, що містяться в матеріалах кримінального провадження.

Представник Печерського районного суду міста Києва , будучи належним чином повідомленим про день та час розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, про поважність причин неприбуття не повідомив.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК).

ІІІ. Встановлені обставини, мотиви та оцінка слідчого судді

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 4-5 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Частинами 1-2 ст. 93 КПК України визначено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом; сторона захисту здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. (ч.5-6 ст.163 КПК України).

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, заслухавши учасника провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні. Інформація, яка міститься в документах, щодо яких сторона захисту просить надати тимчасовий доступ, має безпосереднє значення для розгляду цього кримінального провадження, оскільки, важливим є встановлення відповідності арештованого карбаміду державним стандартам та його вартості на час реалізації на електронних торгах.

Крім того слідчий суддя враховує, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.05.2019 за результатами розгляду клопотання було передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в управління для реалізації , у порядку та на умовах, визначених ст. 100 КПК України, статтями 1,9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» товарно-матеріальні цінності у вигляді карбаміду марки «Б», у кількості 3 226,845 тонн.

На підтвердження фактів та обставин, на які посилається сторона захисту, до матеріалів клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в копіях додано: повідомлення про підозру ОСОБА_3 від 12.07.2022; ухвала Печерського районного суду м. Києва від 17.05.2019 справа №757/24448/19-к.

Під час розгляду клопотання встановлено, що документи та відомості, які в них містяться, до яких підозрюваний ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ, можуть містити охоронювану законом таємницю, передбачену п.8 ч.1 ст.162 КПК України, а саме інформацію, яка містить персональні дані осіб, а також таємницю досудового розслідування

Встановлено, що документи, до яких просить доступ детектив, не є такими, до яких заборонений доступ, відповідно до ст. 161 КПК України.

Втручання вважатиметься "необхідним у демократичному суспільстві" для правомірної мети, якщо воно відповідає "нагальній суспільній потребі" та, зокрема, якщо воно є пропорційним до правомірної мети, що переслідується, і якщо причини, наведені національними органами влади для його обґрунтування, є "доречними та достатніми" (рішення у справі S. And Marper v. The United Kingdom, 04 грудня 2008 року, п.101).

Підсумовуючи, слідчий суддя вважає, що з метою з`ясування вартості карбаміду, який був реалізований АРМА у період лютого - червня 2019 року, а також усунення неточностей та встановлення усіх обставин справи, на даному етапі кримінального провадження необхідно надати стороні захисту тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в матеріалах кримінальної справи № 757/24448/19-к, які перебувають у володінні Печерського районного суду міста Києва , з можливістю здійснення їх копіювання, в тому числі на електронні носії інформації.

При цьому слідчий суддя зауважує, що на цьому етапі досудового розслідування не може вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі встановлювати наявність складу злочину, винуватість осіб чи ступінь вини.

Відповідно до ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» та ч.4 ст.535 КПК України слідчий суддя вважає за необхідне зобов`язати сторону захисту невідкладно повідомити письмово слідчого суддю про дату звернення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів до виконання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159-166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , який є підозрюваним в кримінальному провадженні № 0000639 від 11.09.2019, захисникам - адвокату ОСОБА_4 (свідоцтво ЧН № 000505 від 28.09.2018, видане Радою адвокатів Чернігівської області) та адвокату ОСОБА_5 (свідоцтво ЧК №000962, видане Радою адвокатів Черкаської області) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в матеріалах кримінальної справи №757/24448/19-к і перебувають у володінні Печерського районного суду міста Києва (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення їх копіювання, в тому числі на електронні носії інформації.

Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_3 невідкладно повідомити письмово слідчого суддю Вищого антикорупційного суду про дату звернення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів до виконання.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1