Дата документу 07.03.2023
Справа № 334/3143/22
Провадження № 1-кс/334/646/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні, внесеному 28.07.2022 р. до ЄРДР №0000517за ч.3 ст. 190 КК України, про арешт майна, -

встановив:

Слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, погодженим прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , в якому просила накласти арешт на майно, а саме: стартовий пакет «Київстар», без номеру мобільного телефону; стартовий пакет «Київстар» без номеру мобільного телефону на пакеті мається напис «KAPARAPROGNAMAN 280; стартовий пакет «Vodafone» з номером мобільного оператора НОМЕР_1 ; тримач від сім-карти «Київстар» 4g, з номером телефону НОМЕР_2 ; тримач від сім-карти «Київстра» 4g, з номером телефону НОМЕР_3 ; тримач від оператора «Vodafone», штрих-код 57); тримач від оператора «Vodafone», штрих-код 837); сім-карта оператора «Київстра» з написом НОМЕР_4 , які упаковано до спец пакету №PSP 1174745; колба білого кольору в якій мається речовина чорного кольору в гранулах, яка була упакована до спец. пакету №PSP 1406610; мобільний телефон «iPhone» 7, в корпусі чорного кольору, пароль НОМЕР_5 , imei: НОМЕР_6 , з сім картою «Vodafone» НОМЕР_1 , в телефоні було виявлено дві банківські картки (віртуальні) № НОМЕР_7 банку АТ «Спортбанк», № НОМЕР_8 - банку АТ «Спортбанк» - вказаний мобільний телефон належить ОСОБА_5 , упакований до спец. пакету № PSP 1406611; предмет зовні схожий на піротехнічний виріб гранати m 67 на поверхні корпусу якого є маркування «GRENaDE, HAND, П-67-М ТУ У 20.05-1:2019 FRAG, DELAY, PYROSOFT», упакований до картонної коробки з написом «Новий рік».

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи додані на його обґрунтування, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

У провадженні СВ Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження №0000517 від 28.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.07.2022 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло електронне звернення від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 17.07.2022 року, невстановлена особа, під приводом продажу товарів, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 650 гривень, які належать ОСОБА_6 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 02.08.2022 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 31.07.2022, невстановлена особа, під приводом продажу товарів, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 860 гривень, які належать ОСОБА_8 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 02.08.2022 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 16.07.2022 року, невстановлена особа, під приводом продажу товарів, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 710 гривень, які належать ОСОБА_9 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 30.07.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло звернення від гр. ОСОБА_10 про те, що 20.06.2022 невстановлена особа, шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, заволоділа коштами заявниці у сумі 639 гривень, чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 30.07.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло звернення від гр. ОСОБА_11 про те, що 30.06.2022 невстановлена особа, шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, під приводом продажу взуття, заволоділа коштами заявниці у сумі 702 гривень, чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 20.07.2022 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов вхідний матеріал за номером П-419 від 20.07.2022 від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 01.07.2022 невстановлена особа, шляхом обману, а саме під приводом продажу товару на сайті «Інстаграм», заволоділа грошовими коштами у розмірі 850 гривень, які належали заявниці, чим завдала останній матеріальний збиток у розмірі 850 грн.

В ході досудового розслідування до СВ ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт старшого інспектора ВПК в Запорізькій області ДКП НП України ОСОБА_13 , про те, що невстановлені на теперішній час особи з метою отримання доходу під виглядом продажу взуття створили в соціальній мережі «Інстаграм» інтернет-магазини розташовані за наступними гіперпосиланнями:

ІНФОРМАЦІЯ_5 : шахраї отримували гроші на банківські картки: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

2.instagram.com/tapiki_for_you: шахраї отримували гроші на банківські картки: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

3.instagram.com/girl_in_fashionable_shoes: шахраї отримували гроші на банківські картки: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

4.instagram.com/fashionable_shoes: шахраї отримували гроші на банківські картки: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

5.instagram.com/inrose_butik: шахраї отримували гроші на банківські картки: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .

6.instagram.com/cool_shoes_here_:шахраї отримували гроші на банківські картки: НОМЕР_16 , НОМЕР_15 .

7.instagram.com/hels_on_your_feet: шахраї отримували гроші на банківські картки: НОМЕР_16 , НОМЕР_18 .

8.instagram.com/your_shoes_are_here_:шахраї отримували гроші на банківські картки: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .

9.instagram.com/ruslana.vik1988 шахраї отримували гроші на банківську картку: НОМЕР_19 .

10.instagram.com/shoe_boutique_ukraine шахраї отримували гроші на банківську картку: НОМЕР_19 .

Таким чином встановлено, що вказані Інтернет магазини пов`язані між собою однаковими картами на які потерпілі надсилали гроші.В подальшому були проведені заходи спрямовані на встановлення руху коштів за карткою, яка використовувалась шахраями для отримання коштів від потерпілих у період функціонування Інтернет магазину розташованому за гіперпосиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 : НОМЕР_9 емітована банком «Ощадбанк» та зареєстрована на ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_1 . В подальшому встановлено, що гроші з карти переводились на карту банку «КОНКОРД» НОМЕР_20 , яка зареєстрована на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 АДРЕСА_2 . Кошти з карти обготівковувались в банкоматах м. Запоріжжя та перераховувались на інші карти:

- НОМЕР_21 емітовану банком «Приватбанк» та зареєстровану на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований: АДРЕСА_3 .

Також встановлено, що ОСОБА_5 придбав у громадянина ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 належну йому карту НОМЕР_19 , яка використовувалась в Інтернет-магазинах розташованих за гіперпосиланням: ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 з метою отримання грошей від потерпілих. Кошти з карт обготівковувались в банкоматах м. Запоріжжя та перераховувались на інші карти.

Встановлено що згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_4 на праві спільної власності в частині належить ОСОБА_17 та ОСОБА_18 .

02.03.2023 у період часу з 07 години 25 хвилин до 09 години 28 хвилин слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області проведено обшук за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого, виявлено та вилучено:стартовий пакет «Київстар», без номеру мобільного телефону; стартовий пакет «Київстар» без номеру мобільного телефону на пакеті мається напис «KAPARAPROGNAMAN 280; стартовий пакет «Vodafone» з номером мобільного оператора НОМЕР_1 ; тримач від сім-карти «Київстар» 4g, з номером телефону НОМЕР_2 ; тримач від сім-карти «Київстар» 4g, з номером телефону НОМЕР_22 ; тримач від сім-карти «Київстра» 4g, з номером телефону НОМЕР_3 ; тримач від оператора «Vodafone», штрих-код 57); тримач від оператора «Vodafone», штрих-код ( 837); сім-карта оператора «Київстра» з написом НОМЕР_4 ; які упаковано до спец. пакету №PSP 1174745; колба білого кольору в якій мається речовина чорного кольору в гранулах, яка була упакована до спец пакету №PSP 1406610; мобільний телефон «iPhone» 7, в корпусі чорного кольору, пароль НОМЕР_5 , imei: НОМЕР_6 , з сім картою «Vodafone» НОМЕР_1 , в телефоні було виявлено дві банківські картки (віртуальні) № НОМЕР_7 банку АТ «Спортбанк», № НОМЕР_23 - банку АТ «Спортбанк» - вказаний мобільний телефон належить ОСОБА_5 , упакований до спец. пакету № PSP 1406611; предмет зовні схожий на піротехнічний виріб гранати m 67 на поверхні корпусу якого є маркування «GRENaDE, HAND, П-67-М ТУ У 20.05-1:2019 FRAG, DELAY, PYROSOFT», упакований до картонної коробки з написом «Новий рік».

02.03.2023 р. постановою слідчого вищезазначене майновизнано речовим доказом.

Відповідно до положення ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Слідчий суддя вважає доцільним накласти арешт намайно, а саме: стартовий пакет «Київстар», без номеру мобільного телефону; стартовий пакет «Київстар» без номеру мобільного телефону на пакеті мається напис «KAPARAPROGNAMAN 280; стартовий пакет «Vodafone» з номером мобільного оператора НОМЕР_1 ; тримач від сім-карти «Київстар» 4g, з номером телефону НОМЕР_2 ; тримач від сім-карти «Київстар» 4g, з номером телефону НОМЕР_22 ; тримач від сім-карти «Київстра» 4g, з номером телефону НОМЕР_3 ; тримач від оператора «Vodafone», штрих-код 57); тримач від оператора «Vodafone», штрих-код 837); сім-карту оператора «Київстра» з написом НОМЕР_4 , які упаковано до спец пакету №PSP 1174745; колба білого кольору в якій мається речовина чорного кольору в гранулах, яка була упакована до спец. пакету №PSP 1406610; мобільний телефон «iPhone» 7, в корпусі чорного кольору, пароль НОМЕР_5 , imei: НОМЕР_6 , з сім картою «Vodafone» НОМЕР_1 , в телефоні було виявлено дві банківські картки (віртуальні) № НОМЕР_7 банку АТ «Спортбанк», № НОМЕР_8 - банку АТ «Спортбанк» - вказаний мобільний телефон належить ОСОБА_5 , упакований до спец. пакету № PSP 1406611; предмет зовні схожий на піротехнічний виріб гранати m 67 на поверхні корпусу якого є маркування «GRENaDE, HAND, П-67-М ТУ У 20.05-1:2019 FRAG, DELAY, PYROSOFT», упакований до картонної коробки з написом «Новий рік», оскільки у разі несвоєчасного арешту, зацікавлені особи можуть знищити, зіпсувати, приховати майно, яке містить на собі сліди злочину, має важливе значення для встановлення об`єктивних обставин під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та визнано речовим доказом, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.132, 98, 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

- стартовий пакет «Київстар», без номеру мобільного телефону;

- стартовий пакет «Київстар» без номеру мобільного телефону на пакеті мається напис «KAPARAPROGNAMAN 280;

- стартовий пакет «Vodafone» з номером мобільного оператора НОМЕР_1 ;

- тримач від сім-карти «Київстар» 4g, з номером телефону НОМЕР_2 ;

- тримач від сім-карти «Київстра» 4g, з номером телефону НОМЕР_3 ;

- тримач від оператора «Vodafone», штрих-код 57);

- тримач від оператора «Vodafone», штрих-код ( 837);

-сім-карта оператора «Київстра» з написом НОМЕР_4 , які упаковано до спец пакету №PSP 1174745;

-колба білого кольору в якій мається речовина чорного кольору в гранулах, яка була упакована до спец пакету №PSP 1406610;

-мобільний телефон «iPhone» 7, в корпусі чорного кольору, пароль НОМЕР_5 , imei: НОМЕР_6 , з сім картою «Vodafone» НОМЕР_1 , в телефоні було виявлено дві банківські картки (віртуальні) № НОМЕР_7 банку АТ «Спортбанк», № НОМЕР_8 - банку АТ «Спортбанк» - вказаний мобільний телефон належить ОСОБА_5 , упакований до спец пакету № PSP 1406611;

-предмет зовні схожий на піротехнічний виріб гранати m 67 на поверхні корпусу якого є маркування «GRENaDE, HAND, П-67-М ТУ У 20.05-1:2019 FRAG, DELAY, PYROSOFT», упакований до картонної коробки з написом «Новий рік», визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, внесеному 28.07.2022 до ЄРДР №0000517 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: