У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/8241/22

№ 1-кс/183/2121/22

26 грудня 2022 року м. Новомосковськ Дніпропетровської області

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданніклопотання старшого слідчого, слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні начальником відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 10 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

13 грудня 2022 року старший слідчий, СУ ГУНП в Луганській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про телефонні дзвінки у період часу з 01.01.2022 року по 01.12.2022 року за номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з можливістю ознайомлення та вилученням наступної інформації:

- Адреси розташування та номери базових станцій.

- Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере адресація).

- Дата, час та тривалість з`єднання.

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ).

- Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

- За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що протягом квітня-травня 2022 року посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем в умовах воєнного стану, діючи з корисливих мотивів, спільно з ПП « ОСОБА_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » скоїли розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час закупівлі паливно-мастильних матеріалів (бензину та дизельного палива).

Під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню було встановлено, що в ході активної фази збройної агресії російської федерації щодо України на території Луганської області (починаючи з 24.02.2022) працівники та керівництво КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фактично самоусунулися від виконання своїх функціональних обов`язків шляхом евакуації на більш безпечні території держави. Частина медичного персоналу, яка залишилася, не могла виконувати своїх безпосередніх задач у зв`язку із пошкодженням комунікацій на території м. Лисичанськ Луганської області, тому комунальний заклад своєї господарської діяльності фактично не здійснював.

Разом з цим, Національна служба здоров`я України продовжувала фінансувати КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою повного функціонування закладу протягом 2022 року, у зв`язку з чим комунальним закладом в особі генерального директора ОСОБА_9 було укладено ряд договорів купівлі-продажу паливо-мастильних матеріалів для їх потреб з ПП « ОСОБА_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, 05.04.2022 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі генерального директора ОСОБА_9 та ПП « ОСОБА_8 » в особі директора ОСОБА_10 було укладено договір купівлі-продажу №0604, згідно якого ПП « ОСОБА_8 » в порядку та на умовах, визначених у договорі, зобов`язується передати у власність КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товар, зазначений у специфікації, а КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язується прийняти товар та повністю оплатити його вартість, тобто загальною сумою 4 040 000, 00 грн.

20.05.2022 року між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі генерального директора ОСОБА_9 та ПП « ОСОБА_8 » в особі директора ОСОБА_10 укладено договір купівлі-продажу №2005, згідно якого ПП « ОСОБА_8 » в порядку та на умовах, визначених у договорі, зобов`язується передати у власність КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товар, зазначений у специфікації, а КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язується прийняти товар та повністю оплатити його вартість, тобто загальною сумою 6 000 200, 00 грн.

20.05.2022 року між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі генерального директора ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_11 укладено договір купівлі-продажу товарів №20/05-1, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в порядку та на умовах, визначених у договорі, зобов`язується передати у власність КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товар, зазначений у специфікації, а КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язується прийняти товар та повністю оплатити його вартість, тобто загальною сумою 6 000 074, 08 грн.

На підставі виставлених ПП « ОСОБА_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунків, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила сплату на адресу ПП « ОСОБА_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по вищевказаним договорам.

Порівнюючи вартість паливо-мастильних матеріалів відповідно до вказаних договорів з відомостями, розміщеними на офіційному Інтернет-ресурсі Міністерства фінансів України, було зроблено висновок, що генеральний директор КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 в період дії воєнного стану здійснив закупівлю паливо-мастильних матеріалів по завищеним ринковим цінам, що призвели до додаткової розтрати бюджетних коштів.

Допитана в якості свідків в.о. генерального директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12 підтвердила деякі вищевказані обставини, а також додатково зазначила, що для забезпечення діяльності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2021 року було придбано паливно-мастильних матеріалів на загальну суму 580 784 грн., з них бензину на суму 351 304 грн. та скрапленого газу на суму 229 480грн. ІНФОРМАЦІЯ_5 не закуплялося, у зв`язку з відсутністю на балансі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » транспортних засобів, які використовують вказаний вид палива. Всі паливно-мастильні матеріали, які на протязі 2021 та початку 2022 років отримувала КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримувались за договорами укладеними з ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (м. Лисичанськ). Заправка транспортних засобів лікарні здійснювалась виключно по талонам на заправочних станціях. Будь-які складські та підсобні приміщення для зберігання паливно-мастильних матеріалів у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутні. Всього, на балансі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходиться 9 транспортних засобів, які використовувались підприємством для забезпечення господарської діяльності. Також, аналізуючи закупівлю КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кількості пального протягом 2021 року, та за 2022 рік, вона вважає, що потреби у закупівлі додаткового пального у квітні-травні 2022 року не було. При цьому будь-яких обґрунтувань щодо доцільності та необхідності закупівлі паливно-мастильних матеріалів на протязі квітня-травня 2022 року, вона не бачила.

Також, з метою встановлення свідків та очевидців вказаного злочину співробітниками Лисичанського між райвідділу 3 управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях були проведені необхідні оперативні заходи в результаті яких були встановлені та допитані в якості свідків особи з числа мешканців м. Лисичанськ, Луганської області.

Допитана в якості свідка ОСОБА_13 , яка показала, що на початку травня 2022 року, більш точної дати не пам`ятає, знаходилась на центральному ринку м. Лисичанськ, Луганської області та під час перебування в однієї з черг, вона стала свідком розмови двох жінок, які стояли попереду. З їхньої розмови вона зрозуміла, що вони є медичними працівниками КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які під час свого спілкування обговорювали про жахливий стан в якому їм доводиться працювати в лікарні, а саме відсутність медичного персоналу, транспортних засобів для перевозки пацієнтів, електроживлення та інше. При цьому, вказані жінки наголошували, що керівництво вказаної лікарні фактично самоусунулися від виконання своїх посадових обов`язків, не забезпечує лікарню пальним та медичними препаратами. У подальшому, одна з жінок підтримала іншу та почала скаржитись на цілковиту відсутність у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пального. Також вони обговорювали, що машини лікарні стоять, тобто не використовуються та у разі гострої необхідності навіть не можуть виїхати до пацієнтів, особливо у більш віддалені райони м. Лисичанськ. Крім того, одна з жінок зазначила, що їй відомо про закупівлю лікарнею палива у великих об`ємах, про те, як вона повідомила, що пальне до м. Лисичанська так і не доставлялось.

Допитана в якості свідка ОСОБА_14 , яка показала, що наприкінці травня 2022 року під час пересування по м. Лисичанськ, вона зустріла свого знайомого, мешканця м. Лисичанськ на ім`я ОСОБА_15 , який працював водієм автомобіля медичної допомоги у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час розмови, ОСОБА_15 розповів, що ситуація у лікарні напружена, більшість лікарів та працівників комунального закладу вже виїхали з міста, тому лікарня майже не працює. У подальшому, ОСОБА_15 також зазначив, що внаслідок відсутності паливо-мастильних матеріалів, машини медичної допомоги лікарні навіть не можуть виїхати у екстрених випадках, щоб забрати поранених або постраждалих, а іноді в таких випадках виїжджають машини медичної допомоги військового шпиталю, який розташований в будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім цього, під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню були проведенні додаткові заходи направленні на встановлення місця знаходження фігурантів даного кримінального правопорушення, у тому числі колишнього генерального директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , за результатами яких встановлено, що останній можливо на даний момент перебуває у Республіці Польща. При цьому встановлено, що ОСОБА_9 востаннє користувався мобільними номерами: НОМЕР_1 (оператор зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та НОМЕР_2 (оператор зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), які він використовував для зв`язку з представниками ПП « ОСОБА_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Отже, з метою встановлення об`єктивної істини під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, отримання документальних доказів причетності фігурантів, у тому числі ОСОБА_9 до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення місця знаходження останнього, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації про телефонні дзвінки за мобільним номерами: НОМЕР_1 (оператор зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та НОМЕР_2 (оператор зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), у період часу з 01.01.2022 року по 01.09.2022 року, оскільки є достатні підстави вважати, що під час вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_9 міг користуватися послугами оператора телекомунікацій, а саме абонентським номером мобільного зв`язку: НОМЕР_1 (оператор зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та НОМЕР_2 (оператор зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Без проведення тимчасового доступу до інформації про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, неможливо виконати покладені на орган досудового розслідування завдання кримінального провадження, передбачені ст. 2 КПК України, в частині захисту осіб, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини та окрім того може призвести до приховування злочину.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме отримання документальних доказів причетності ОСОБА_9 до скоєння вказаного кримінального правопорушення, встановлення місця знаходження останнього та додаткових свідків злочину, а також підтвердити зв`язок з представниками ПП « ОСОБА_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, однак подали клопотання про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчої.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Луганській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000166 від 10.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідна листа Головного управління СБУ в Донецькій області та Луганських областях 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) встановлено, що управлінням здійснюється документування протиправної діяльності посадових осіб КПН « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пов`язаної з розтратою бюджетних коштів у великих розмірах в умовах воєнного стану під час закупівлі паливно-мастильних матеріалів.

Відомості, які отриманніГоловним управлінням СБУ в Донецькій області та Луганських областях 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) можуть свідчити про те, що генеральний директор КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 в період дії воєнного стану здійснив закупівлю паливно-мастильних матеріалів по завищеним ринковим цінам, що призвело до додаткової розтрати бюджетних коштів у розмірі 4 025 323,00 грн.

З метою отримання документальних доказів причетності ОСОБА_9 до скоєння вказаного кримінального правопорушення, встановлення місця знаходження останнього та додаткових свідків злочину, а також підтвердити зв`язок з представниками ПП « ОСОБА_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » слідчому необхідно отримати інформацію, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:до інформації про телефонні дзвінки у період часу з 01.01.2022 року по 01.12.2022 року за номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з можливістю ознайомлення та вилученням наступної інформації:

- Адреси розташування та номери базових станцій.

- Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере адресація).

- Дата, час та тривалість з`єднання.

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ).

- Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

Однак, сторона обвинувачення просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про телефонні дзвінки у період часу з 01.01.2022 року по 01.12.2022 року, в той час, як згідно документів, доданих до клопотання, розслідування здійснюється за фактом розтрати бюджетних коштів протягом квітня-травня 2022 року.

Виходячи із суті клопотання та вивчивши матеріали, додані до нього, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого слідчого, слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні начальника відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 10 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про телефонні дзвінки у період часу з 01.03.2022 року по 01.12.2022 за номером: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Зазначену інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, з правом ознайомлення та вилучення їх копій, завірених належним чином.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1