УХВАЛА

Іменем України

30 грудня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000353 від 01.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України, про арешт майна,-

в с т а н о в и в:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого про арешт майна, погоджене прокурором, у якому прохали накласти арешт на банківську картку та рахунок в частині видаткових операцій, який відкрито в банківській установі: АТ КБ "ПриватБанк", м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, в якому емітовано банківська картка: № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 . Розгляд клопотання в суді проводити за відсутності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . ОСОБА_5 та представників банку.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду клопотання про розгляд справи без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи положення ст. 172 КПК України, слідчий суддя проводить судовий розгляд даного клопотання у відсутність учасників процесу.

Відповідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Слідчими слідчого управління ГУНП України в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000353 від 01.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з липня 2022 року по жовтень 2022 року ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , реалізуючи злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану вчинення злочинів, із корисливих спонукань, з метою конспірації своїх протиправних злочинних дій, грошові кошти, як оплату за збутий ними особливо небезпечний наркотичний засіб від осіб, які їх придбавали, отримували на заздалегідь створений ОСОБА_6 та ОСОБА_7 обліковий запис - електронний гаманець «Global» № НОМЕР_2 , та на банківський картковий рахунок АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 . У подальшому, вище вказані грошові кошти використовувались для забезпечення діяльності групи, а також для її продовження та збільшення обсягу незаконного обороту особливо небезпечного наркотичного засобу та отримуваного доходу від даної діяльності, а саме: для незаконного придбання канабісу, усіх необхідних матеріалів для фасування та пакування вказаних речовин, їх переробки, коштовних мобільних телефонів відомих брендів, технічного обслуговування автомобіля марки «Hyundai Sonata», державний номерний знак НОМЕР_3 , який використовувався для незаконного перевезення та розповсюдження заборонених речовин в м. Полтава, а також для переведення грошових коштів у готівку, яку у свою чергу вони використовували як спосіб існування.

З урахуванням вказаного виникла необхідність у накладенні арешту на банківські картки та рахунки, відкриті в АТ КБ "ПриватБанк", м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, в якому емітовано банківська картка: № НОМЕР_1 , з метою забезпечення збереження речових доказів, грошових коштів, які на них знаходяться, отримані злочинним шляхом за незаконний збут наркотичних засобів..

Також, існують підстави вважати, що у випадку не накладення арешту на вказані банківські рахунки можуть бути вчинені дії щодо використання, привласнення та відчуження коштів, які на них зберігаються. У зв`язку із чим, слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів для збереження даного майна.

На даний час у слідства виникла необхідність у накладенні арешту на банківську карту та рахунки, відкриті в банківській установі: відкриті в АТ КБ "ПриватБанк", м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, в якому емітовано банківська картка: № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На даному етапі досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні вважається виправдане таке втручання у права та інтереси власника рахунку, який використовувалися ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою отримання грошових коштів за незаконний збут наркотичних засобів.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Разом з цим, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173, 174 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб, необхідність подальшого перебування майна під арештом.

Необхідність арешту майна зумовлюється обґрунтованою підозрою вважати, що незастосування цього заходу перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене чи пошкоджене.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про накладення арешту на банківські рахунки, оскільки таке втручання у права та інтереси власника майна, є виправдане та відповідає завданням кримінального провадження, а саме здійснюється з метою забезпечення збереження речових доказів, грошових коштів, які на них знаходяться, отримані злочинним шляхом за незаконний збут наркотичних засобів..

Керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти на банківську картку та рахунок в частині видаткових операцій, який відкрито в банківській установі: АТ КБ "ПриватБанк", м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, в якому емітовано банківська картка: № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 . Розгляд клопотання в суді проводити за відсутності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_5 та представників банку.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня проголошення до Полтавського апеляційного суду.

Власник майна, котрий був відсутній у судовому засіданні має право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання ухвали.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Слідчий суддя ОСОБА_1