Справа №127/9494/23
Провадження №1-кс/127/3741/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника слідчого відділення відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника слідчого відділення відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділенням відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000046 від 20.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно, переслідуючи мету швидкого збагачення за рахунок вчинення злочинів проти власності, усвідомлюючи протиправність своїх дій та невідворотне настання, унаслідок їх вчинення, майнової шкоди фізичним особам, не маючи наміру на повернення майна, розробив план злочинної діяльності, який полягав у заволодінні грошовими коштами попередньо не визначеного кола осіб, шляхом їх обману (шахрайство), під приводом продажу вживаної та нової побутової техніки з Європи за допомогою соціальної мережі «Фейсбук».

Діючи з прямим умислом спрямованим на реалізацію втілення розробленого плану злочинної діяльності, з метою заволодіння шляхом шахрайства, якомога більшою сумою коштів громадян, які мали придбати побутову техніку різної категорії, у невстановленому досудовим розслідуванням точному місці, восени 2022 року (більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено), створив сторінку в соціальній мережі «Фейсбук» під вигаданими даними « ОСОБА_5 », за допомогою якої здійснювалось розміщення рекламних оголошень про продаж вживаної та нової побутової техніки з Європи, з завідомо недостовірними розміщеними даними про вказані речі.

Так, ОСОБА_4 , здійснював розміщення оголошень в соціальній мережі «Фейсбук» про продаж товару, та, використовуючи номера оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які і вказував в оголошеннях, приймав вхідні дзвінки, а також приймав текстові повідомлення від осіб, які мали намір придбати товар, запевняв їх у правдивості оголошення та наявності товару, який потерпілий бажає придбати.

Після того, ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, створив фіктивне оголошення про продаж вживаної та нової побутової техніки з Європи, яке помітила ОСОБА_6 , яка не усвідомлюючи справжніх намірів ініціатора оголошення, виявила бажання придбати даний товар та зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_7 .В подальшому ОСОБА_7 під приводом продажу вищевказаного товару, заздалегідь не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання, повідомив ОСОБА_6 номер рахунку банківської картки № НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить ОСОБА_8 , який не був обізнаний у злочинних намірах ОСОБА_4 , однак надав в користування останньому свою банківську картку, для перерахунку коштів в якості оплати за послуги з доставки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Після чого, 30.12.2022 о 12:49 год. ОСОБА_6 вважаючи, що здійснює оплату за послуги з доставки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахувала грошові кошти зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 у сумі 630 грн. на банківську картку ОСОБА_8 , № НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які надійшли на вищевказану банківську картку цього ж дня.

В подальшому, ОСОБА_4 , отримавши грошові кошти, свідомо не виконав взяті на себе зобов`язання, та не направив товар ОСОБА_6 , розпорядившись в подальшому отриманими грошовими коштами на власний розсуд, чим завдав ОСОБА_6 матеріального збитку на загальну суму 630 грн.

Отримання у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доступу до документів у вигляді інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, повною інформацією про контрагентів, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 29.12.2022 по 01.01.2023 може допомогти у встановленні особи/осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, слідчий просить клопотання задоволити.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати документи та речі зазначені у клопотанні, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , представництво якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківській картці № НОМЕР_4 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань,повною інформацією про контрагентів, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 29.12.2022 по 01.01.2023; справи з юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_4 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя