Справа № 467/1081/22
Провадження № 1-кс/467/110/22
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.12.2022 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт.Арбузинка клопотання слідчого СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000146 від 16 жовтня 2022 року, погоджене прокурором Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

21 грудня 2022 року слідчий СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000146, внесеному до ЄРДР 16 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000146 від 16 жовтня 2022 року, внесене до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України. Вказує, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Проведеним розслідуванням встановлено, що 15 жовтня 2022 року до чергової частини ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 15 жовтня 2022 року невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила зняття належних її грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 141 000 грн.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що на теперішній час вона являється приватним підприємцем та має у власності магазин продуктових товарів, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 . В даному магазині знаходиться термінал придбаний у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » близько 4 років тому. До вищевказаного терміналу прив`язана банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та всі кошти від продажу товарів перераховувалися на банківський рахунок, до якого прив`язано вказану банківську картку.

20 вересня 2022 року на номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 почали приходити СМС-повідомлення про те, що з вищевказаного банківського рахунку списуються грошові ко8шти по 5 грн. 98 к. та СМС-повідомлення було вказано куди саме списувалися грошові кошти. Пізніше стало відомо, що це магазин іграшок, що розташований на АДРЕСА_3 . За 20 вересня 2022 року було 5 таких платежів, пізніше таких повідомлень не надходило.

25 вересня 2022 року на вищевказаний мобільний телефон надійшло СМС-повідомлення, що з вказаного банківського рахунку на рахунок вказаного магазину знову було знято грошові кошти в сумі 380 грн. Після цього 26 вересня 2022 року ОСОБА_5 заблокувала банківську картку у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та замовила нову картку, на яку мали бути переведені кошти, що залишилися на вказаній картці.

Також у ОСОБА_5 у володінні перебуває ще одна банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 . З даної картки вона проводила розрахунки за поставлений товар до магазину та інші витрати, тому на вказаній банківській картці постійно знаходилась значна сума грошових коштів, також на вказаній банківській картці стояв ліміт перерахунку грошових коштів 20 000 грн.

Так, 15 жовтня 2022 року о 15:03 на мобільний телефон заявниці надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_6 . Дзвонив чоловік, який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив про те, що вже виготовлена нова банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вона може звернутися до відділення банку та отримати її. Також він повідомив заявниці, що в неї у володіння знаходиться інша картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та назвав суму, яка знаходилася на її банківському рахунку, а саме 141 000 грн.. Також він повідомив, що зараз намобільний телефон заявниці у додатку «Телеграм» надійде СМС-повідомлення, в якому буде вказано 5 цифр, які вона повинна переписати та нікому не передавати. В той час коли вона спілкувалася з вказаним чоловіком на мобільний телефон потерпілої надходили дзвінки з інших номерів, а саме НОМЕР_7 ( о 15:11 год.), 044 53 81 739 (о 15:13 год.). Після чого ОСОБА_5 поклала слухавку для того, щоб перевірити чи надійшло повідомлення. Повідомлення надійшло о 15:10 год. в додатку «Телеграм», у ньому було вказано 5 цифр, а саме НОМЕР_8 та написано, аби вона нікому не передавала цей код.

Одразу після цього ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала дану банківську картку, але працівник гарячої лінії повідомив, що з вказаного банківського рахунку 15.10.2022 року було здійснено декілька платежів, а саме: 65 000 грн. на якийсь благодійний рахунок, та інші платежі на загальну суму 141 000 грн., хоча дані операції заявниця не здійснювала.

Посилаючись на викладене, а також на те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий слідчого відділу прохав надати групі слідчим слідчого відділу ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , яким згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 15 жовтня 2022 року з 15:00 години по 15 жовтня 2022 року 15:20 годин, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

документів які надавалися особою при відкритті рахунку;

договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

фото та відео файлів щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним картковим рахунком при наявності; які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання.

У судове засідання прокурор та представник КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явилися.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

15 жовтня 2022 року до відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 15 жовтня 2022 року о 15 год. невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила зняття належних їй грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

16 жовтня 2022 року відомості про дане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000146, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання слідчого погоджене з прокурором та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000146 від 16 жовтня 2022 року, погоджене прокурором Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати групі слідчим слідчого відділу ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , яким згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 15 жовтня 2022 року з 15:00 години по 15 жовтня 2022 року 15:20 години, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

документів які надавалися особою при відкритті рахунку;

договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

фото та відео файлів щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним картковим рахунком при наявності;

які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.М.Кологрива