ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/4917/22

Провадження № 1-кс/210/2102/22

"29" грудня 2022 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001567 від 24.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 4 ст. 191 ККУкраїни -

ВСТАНОВИВ:

29 грудня 2022 року до суду надійшла вищевказане клопотання.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що 23.11.2022 до відділення поліції№2 Криворізького РУП надійшла заява, про те, що 18.11.2022 приблизно об 11:00 невідома особа, дію чи в у мовах воєнного стану, перебуваючи в магазині «MOYO», який розташований за адресою пр. Гагаріна, 54В в ТЦ «GАGARINMALL» в Металургійному районі м. Кривого Ріг, таємно, шляхом вільного доступу з каси викрала грошові кошти в сумі 99550 гривень, які належить ТОВ «НРП», чим завдала матеріального збитку на суму 99550 гривень. (ЄО №677 від 23.11.2022 року).

За вказаним фактом слідчим відділенням відділення поліції № 2 Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за № 0001567 від 24.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України. Досудове розслідування здійснюється слідчим слідчого відділення відділення поліції № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Процесуальне керівництво даного кримінального провадження здійснює Криворізька південна окружна прокуратура в складі групи прокурорів.

В ході досудового розслідування по вказаному провадженню було допитано представника потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що він працює на посаді старшого фахівця з безпеки ТОВ «НРП». ТОВ «НРП» має мережу магазинів «MOYO» по Україні, один з таких магазинів знаходиться в м. Кривий Ріг, який розташований в ТЦ «GАGARINMALL» за адресою: м. Кривий Ріг пр. Гагаріна, 54в в Металургійному районі м. Кривого Рогу.

Також ОСОБА_4 пояснив, що в магазині з 2021 року працювали: продавець консультант (заступник директора) ОСОБА_5 , продавець консультант ОСОБА_6 , та продавець консультант ОСОБА_7 .

21.11.2022 року під час планової бухгалтерської звірки, яка проводиться щодо проведення інкасації каси та надходження грошових коштів до банку в магазині ТОВ «НРП» (магазин «MOYO»), розташованому за адресою м. Кривий Ріг пр. Гагаріна, 54в ТЦ «GАGARINMALL», була виявлена розбіжність між вилученим об`ємом грошових коштів та сумою зарахованою банком після інкасації у розмірі 99550 гривень. Щодо наявності розбіжності в грошових коштах, 21.11.2022 року повідомив регіональний директор ОСОБА_8 , що є різниця в сумі службового вилучення грошових коштів та сумою яка була зарахована на розрахунковий рахунок ТОВ «НРП» в АТ «Приват Банку».

Після чого ОСОБА_4 здійснив дзвінок ОСОБА_5 , який являвся заступником керуючого магазином і хотів дізнатись у нього, що за ситуація склалася з різницею грошових коштів, але він не зміг до нього додзвонитися так як його телефон був вимкнений, інформація в месенджерах не читалась.

Потім ОСОБА_4 особисто виїхав у місто Кривий Ріг, для проведення перевірки щодо різниці грошових коштів, так на підставі наказу №8 «Про інвентаризацію грошових коштів» та №10 «Про інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей», вони разом з продавцями консультантами ОСОБА_9 та ОСОБА_10 провели інвентаризацію та остаточно впевнились, що грошові кошти в сумі 99550 гривень відсутні. Вони всі намагалися до нього додзвонитися, але він не відповідав ні на чиї дзвінки.

Також в ході досудового розслідування було оглянуто відео з архіву діяльності персоналу магазину де було встановлено, що 18.11.2022 року на зміні зранку в магазині працював ОСОБА_5 , який о 10.55 хвилин перебував на робочому місці за столом касової зони та проводив підготовку до інкасації, він здійснив з каси службове вилучення грошових коштів у розмірі 129,000 гривень, а фактично службі інкасації, була передана сума у розмірі 29000 гривень, що підтверджується також чеком, який особисто друкував з терміналу ОСОБА_5 19.11.2022 року о 14.54 годині інкасатор зайшов до приміщення магазину, де на зміні був ОСОБА_5 , і підійшов до касової зони. ОСОБА_5 в цей момент передав інкасатору спеціальний інкасаторський прозорий пакет з грошовими коштами та двома чеками, в цей час інкасатор відскакував чек та поставив підпис на чеках про отримання інкасаційного пакету з грошових коштами. Потім інкасатор надав ОСОБА_5 нові інкасаційні пакети для здійснення наступних інкасацій, після чого пішов з приміщення магазину.

В ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 причетний до даного кримінального правопорушення, що підтверджуються протоколом огляду відеозапису, чеками службового вилучення та чеком інкасації від 18.11.2022 року та допитами свідків.

28.12.2022 на підставі ухвали Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу справа № 210/4917/22, провадження № 1-кс/210/2088/22 від 27.12.2022, був поведений обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, громадянин України, тимчасово не працює, не одружений, проживає без реєстрації за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення обшуку квартири виявлено та вилучено:

- банківську карту «ПриватБанк» НОМЕР_1 ;

- банківську картку Альфа Банк НОМЕР_2 виданої на ім`я ОСОБА_11 ;

- банківську картку Альфа Банк НОМЕР_3 виданої на ім`я ОСОБА_12 ;

- банківську карту А-банк НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон марки iPhone 6сірого кольору;

В даному випадку вилучене 28.12.2022 майно в ході обшукує речовими доказами по кримінальному провадженню, які можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, що встановлюється в ході досудового розслідування, що безумовно відповідає критеріям у ст. 98 КПК України, тому являються речовими доказами та мають доказову базу по кримінальному провадженні №0001567 від 24.11.2022.

Слідство вважає, що відмова у накладенні арешту на майно, вилучене в ході складання протоколу обшуку від 28.12.2022, може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування слідів кримінального правопорушення, які необхідно дослідити для встановлення істини у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий та прокурор присутніми не були, надали заяви, кожен окремо, про розгляд клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, згідно ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: зберегли на собі його сліди.

У відповідності до положень ст. ст. 167, 168, 237 КПК України вилучені в ході проведення слідчої (розшукової) дії обшуку вищевказані речі, та документи відносяться до тимчасово вилученого майна.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Так, з письмових матеріалів клопотання встановлено, що слідчим відділенням відділення поліції № 2 Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за № 0001567 від 24.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України. Досудове розслідування здійснюється слідчим слідчого відділення відділення поліції № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

28.12.2022 на підставі ухвали Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу справа № 210/4917/22, провадження № 1-кс/210/2088/22 від 27.12.2022, був поведений обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, громадянин України, тимчасово не працює, не одружений, проживає без реєстрації за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення обшуку квартири виявлено та вилучено:

- банківську карту «ПриватБанк» НОМЕР_1 ;

- банківську картку Альфа Банк НОМЕР_2 виданої на ім`я ОСОБА_11 ;

- банківську картку Альфа Банк НОМЕР_3 виданої на ім`я

ОСОБА_12 ;

- банківську карту А-банк НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон марки iPhone 6сірого кольору;

В даному випадку вилучене 28.12.2022 майно в ході обшукує речовими доказами по кримінальному провадженню, які можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, що встановлюється в ході досудового розслідування, що безумовно відповідає критеріям у ст. 98 КПК України, тому являються речовими доказами та мають доказову базу по кримінальному провадженні №0001567 від 24.11.2022.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, зважаючи на те, що згідно матеріалів кримінального провадження, існують достатні підстави вважати, що майно, яке слід арештувати, підпадає під критерії ст. 98 та ч. 1 ст. 170, п. 1ч. 2 ст. 170 та ч. 3 ст. 170 КПК України та на нього необхідно накласти арешт з метою забезпечення його збереження як об`єкта кримінально-протиправних дій, а також з метою виконання цілей кримінального провадження, зокрема, призначення та проведення експертиз, попередження вчинення нових кримінальних правопорушень, знищення, продажу або приховування вказаних речових доказів, слідчий суддя доходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні майна.

Керуючись вимогами ст.ст. 107, 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001567 від 24.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити .

Накласти арешт на виявлене та вилучене 28.12.2022 в ході обшуку майно, а саме: банківську карту «ПриватБанк» НОМЕР_1 , банківську картку Альфа Банк НОМЕР_2 виданої на ім`я ОСОБА_11 , банківську картку Альфа Банк НОМЕР_3 виданої на ім`я ОСОБА_12 , банківську карту А-банк НОМЕР_4 які поміщені до спец пакету НПУ WAR№1506918, мобільний телефон марки iPhone 6 сірого кольору який поміщено до спец пакету НПУ №EXP 0356955.

Заборонити будь-кому будь-яким чином відчужувати, розпоряджатись, використовувати вилучене майно до прийняття рішення по кримінальному провадженню та/або скасування арешту, окрім слідчого, прокурора для забезпечення збереження речових доказів, проведення відповідних експертиз та/або подальшого звернення в дохід держави та виконання завдань кримінального провадження.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1