Справа № 686/4752/23
Провадження № 1-кс/686/1608/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000031,

встановив:

Дізнавач СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що «22.12.2022 року, близько 13:50 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, в мобільному месенджері «telegram», під приводом позички грошових коштів у займ, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 8000 грн., які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 .

За вказаним фактом 26 січня 2023 року внесено відомості до ЄРДР за №0000031, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 22.12.2022 звернувся із заявою до відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіцїї Національної поліції України про те, що 22 грудня 2022 року, близько 13 год. 47 хв., до нього в мобільному месенджері «telegram» звернулась знайома « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з проханням позички грошових коштів на суму 8000 грн., та запевнила, що грошові кошти поверне на наступний день, тобто 23.12.2022 до 16 год. 00 хв., ОСОБА_5 зробив переказ грошових коштів, на вище вказану суму, із своєї банківської картки № НОМЕР_3 на банківську карту, яку йому вказала, ніби то, його знайома у електронному листуванні, а саме № НОМЕР_2 . Після чого, знайома « ОСОБА_6 » у мобільному месенджері «telegram» надіслала повідомлення аби ОСОБА_5 ще надіслав їй грошові кошти у займ, на загальну суму 6000 грн., однак у останнього виникла підозра та він вирішив зателефонувати своїй вище вказаній знайомій, яка повідомила, що її сторінку зламали, та просить грошові кошти не вона особисто.

На даний час, з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , в період часу з 12:00 год. 22.12.2022 по 00:00 год. 23.12.2022.»

Дізнавач у поданому клопотанні просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 )), а саме до: завірених копій договору про відкриття про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; а також до документів, що містять інформацію про: рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, з 12:00 год. 22.12.2022 р. по 00 год. 00 хв. 23.12.2022 р.; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , з 12:00 год. 22.12.2022 р. по 00 год. 00 хв. 23.12.2022 р.; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , з 12:00 год. 22.12.2022 р. по 00 год. 00 хв. 23.12.2022 р.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє по 01 травня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя