Справа №127/6122/23
Провадження №1-кс/127/2470/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділу поліції №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000377 від 04.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Зі змісту клопотання встановлено: 17.08.2022 до чергової частини відділу поліції №3 надійшов рапорт інспектора ВПК у Вінницькій області ДКП НПУ про те, що на адресу ВПК у Вінницькій області ДКП НПУ через секретаріат надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа пере випустила сім-карту фінансового мобільного номеру телефону заявниці поки остання перебувала за кордоном та виконала невідомі транзакції з банківської карти на загальну суму 86 476 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що в кінці серпня місяця 2019 року, ОСОБА_4 поїхала за кордон та перебувала весь час там та приїхала 16.08.2022. Після того, як ОСОБА_4 поїхала за кордон, фінансовий номер картки був НОМЕР_1 , який належав її батьку ОСОБА_5 . Даною банківською карткою він користувався та знімав кошти, які потім відправляв дочці за кордон. В жовтні місяці він загубив сім-карту з номером телефону, який був прив`язаний до банківської картки, також тоді ОСОБА_5 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_2 через те що не зміг здійснити зняття готівки так як картка була заблокована, де йому повідомили, що дана картка заблокована через введення неправильного пін-коду, але кошти нараховуються. Без присутності його доньки ОСОБА_5 ніхто не зможе зняти кошти та змінити фінансовий номер телефону. Оскільки попередню сім-карту він загубив, то повідомив про це працівників банку для того щоб негайно змінити фінансовий номер, але працівники банку повідомили, що це може зробити тільки його донька ОСОБА_4 . Після того даною карткою ніхто не користувався, дана картка перебувала вдома та банківські дані цієї картки нікому не повідомлялись. Термін дії даної картки закінчився ще влітку 21 року. 17.08.2022 ОСОБА_4 звернувшись до відділення банку дізналась, що дана картка почала використовуватись 08.03.2022, так як ІНФОРМАЦІЯ_2 після початку війни, автоматично продовжив терміни дії усіх карток у яких закінчився термін дії, в той час як вона перебувала за кордоном ніхто з них карткою не користувався та фінансовий номер не змінював. Працівники банку повідомили, що прив`язаний номер до картки залишився НОМЕР_1 , який був загублений та доступу до нього немає. Даний номер телефону поповнювався 08.03.2022 з банківської картки № НОМЕР_2 , яка належала ОСОБА_4

17.02.2023 було реалізовано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході якого встановлено що з банківської карти № НОМЕР_2 , відкриту на ім`я ОСОБА_4 , за період з 08.03.2022 по 19.08.2022, було перераховано кошти на картку № НОМЕР_3 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні роздруківок про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки отримання такого доступу може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 3 ВРУП ГУНП в Вінницькій областілейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Відділу поліції № 3 ВРУП ГУНП в Вінницькій областілейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів за банківською карткою № НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, в період часу з 00:00 08.03.2022 по 00:00 19.08.2022, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , та можливість її вилучення за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя