УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.11.2022 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за 0000092 від 26.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України, щодо ухилення службовими особами ПП «Чорногірське» від сплати податків на додану вартість в особливо великому розмірі.
Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування, в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: м.Одеса, вул..Дубовий Гай (Дубова Роща), 45, було виявлено та вилучено наступні речі та документи: ТТН з контрагентом ТОВ «Ексон ЮК» по договору переробки № 0305123 від 01.08.2022 у кількості 150 шт.; копія паспорту ОСОБА_4 та копія ідентифікаційного коду та чорнові записи на 9 арк.; копія договорів купівлі - продажу № 158 та № 163 на 5 арк.; копія паспорту ОСОБА_5 на 1 арк.; ТТН з контрагентом ТОВ «Прогрес» серії 12ААЗ з № 905537 по №905550 на 56 арк.; ТТН серії 12АА3 з № 994892 по 994900 на 36 арк.; ТТН з контрагентом ФГ «Гранат» на 44 арк.; ТТН з контрагентом ПП «Яна» на 39 арк.; ТТН серії 12ААД з № 643569 по № 643575 з відтисками печатки «Аграрний інститут» на 28 арк.; ТТН з контрагентом ТОВ «Ексім Агро» на 28 арк.; ТТН з контрагентом ТОВ «Агрос-Юг» на 9 арк.; копії установчих документів ТОВ «Гранд Тера» на 23 арк.; копії установчих документів ТОВ «Олсідз Груп Україна» на 32 арк.; довіреність № 06/14-д на 1 арк.; довіреність № 60/09-д на 1 арк.; довіреність № 06/2-д на 1 арк.; довіреність № 01/01-д на 1 арк. в 2 екз.; чорнові записи на 62 арк.; довіреність № 01/01/02-Д на 1 арк.; блокнот білого кольору з надписом «Allseeds» з чорновими записами на 40 арк.; 10 арк. формату A4 з відтисками печатки ТОВ «Олсідз Груп Україна»; 10 арк. формату A4 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_6 ; клаптики паперу (розірвані документи та чорнові записи) грошові кошти, які запаковані у аркуш білого кольору скріплений зеленою резинкою з надписом «8977 Дима Д», а саме: 3 купюри номіналом 500 гривень; 89 купюр номіналом 100 доларів США (загальна сума 8 900 доларів США); грошові кошти, які запаковані у аркуш білого кольору скріплений зеленою резинкою з надписом «Решбач», а саме: 1 купюра номіналом 1000 гривень; 1 купюра номіналом 200 гривень; 78 купюр номіналом 100 доларів СІНА (загальна сума 7 800 доларів США); ноутбук марки «Dell» P164F/P104F001 з зарядним пристроєм. Вказане майно було визнано речовим доказом в рамках даного кримінального провадження.

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про накладання арешту на вказане в клопотанні майно, обґрунтовуючи клопотання необхідністю забезпечення збереження речових доказів.

Прокурор та представник власника майна просили розглянути клопотання без їх участі, звернувшись до суду з відповідними заявами.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно до ч.2 п.1 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно до ст.170 ч.3 КПК України, у випадку передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Вилучене майно, зазначене у клопотанні, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, тобто відповідає критеріям зазначеним в ст.98 КПК України.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АGОSІ" проти Сполученого Королівства" (АGОSІ v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Під час розгляду клопотання, встановлено, що за обставинами даного кримінального провадження втручання у право власності зацікавлених осіб пов`язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити збереження речових доказів, а отже, обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності. При цьому дотримано справедливий баланс між вимогами загального суспільного інтересу (у вигляді досягнення завдань кримінального провадження) та вимогами захисту права власності окремих осіб, адже досягнення мети збереження речового доказу неможливо досягти в інший спосіб, ніж арешт майна.

Приймаючи до уваги, правову підставу для арешту майна тобто виключення можливості втрати слідів злочину, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна для третіх осіб, вважаю доведеним у судовому засіданні слідчим наявність обґрунтованих підстав для арешту зазначеного слідчим у клопотанні майна.

Керуючись ст. ст. 98, 172, 173, 309, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на наступні речі та документи: ТТН з контрагентом ТОВ «Ексон ЮК» по договору переробки № 0305123 від 01.08.2022 у кількості 150 шт.; копія паспорту ОСОБА_4 та копія ідентифікаційного коду та чорнові записи на 9 арк.; копія договорів купівлі - продажу № 158 та № 163 на 5 арк.; копія паспорту ОСОБА_5 на 1 арк.; ТТН з контрагентом ТОВ «Прогрес» серії 12ААЗ з № 905537 по №905550 на 56 арк.; ТТН серії 12АА3 з № 994892 по 994900 на 36 арк.; ТТН з контрагентом ФГ «Гранат» на 44 арк.; ТТН з контрагентом ПП «Яна» на 39 арк.; ТТН серії 12ААД з № 643569 по № 643575 з відтисками печатки «Аграрний інститут» на 28 арк.; ТТН з контрагентом ТОВ «Ексім Агро» на 28 арк.; ТТН з контрагентом ТОВ «Агрос-Юг» на 9 арк.; копії установчих документів ТОВ «Гранд Тера» на 23 арк.; копії установчих документів ТОВ «Олсідз Груп Україна» на 32 арк.; довіреність № 06/14-д на 1 арк.; довіреність № 60/09-д на 1 арк.; довіреність № 06/2-д на 1 арк.; довіреність № 01/01-д на 1 арк. в 2 екз.; чорнові записи на 62 арк.; довіреність № 01/01/02-Д на 1 арк.; блокнот білого кольору з надписом «Allseeds» з чорновими записами на 40 арк.; 10 арк. формату A4 з відтисками печатки ТОВ «Олсідз Груп Україна»; 10 арк. формату A4 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_6 ; клаптики паперу (розірвані документи та чорнові записи) грошові кошти, які запаковані у аркуш білого кольору скріплений зеленою резинкою з надписом «8977 Дима Д», а саме: 3 купюри номіналом 500 гривень; 89 купюр номіналом 100 доларів США (загальна сума 8 900 доларів США); грошові кошти, які запаковані у аркуш білого кольору скріплений зеленою резинкою з надписом «Решбач», а саме: 1 купюра номіналом 1000 гривень; 1 купюра номіналом 200 гривень; 78 купюр номіналом 100 доларів СІНА (загальна сума 7 800 доларів США); ноутбук марки «Dell» P164F/P104F001 з зарядним пристроєм.

Виконання ухвали покласти на прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1