14.02.2023
Справа №642/418/23
Провадження №1-кс/642/368/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000783 від 14.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування зазначив, що в провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000783 від 14.09.2021 року, відносно того, що: невстановлена особа, шахрайським шляхом за допомогою мережі «Інтернет», заволоділа грошовими коштами.

Крім того 26.01.2023 року від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла заява про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої, у зв`язку з чим встановлено що відомості вказані у заяві мають пряме відношення до кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 0000783 від 14.09.2021 р., тому в подальшому заяву долучено до вище вказаного ЄРДР.

Під час досудового розслідування в якості потерпілої було допитано гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та встановлено, що остання має банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 . Так 18.01.2023 року гр. ОСОБА_4 замовила через месенджер Інстаграм «moda__odessa1», спортивний костюм, списалася з продавцем, домовились про купівлю, та продавець, у особисті смс повідомленя надіслав реквізити на оплату товару.

Гр. ОСОБА_4 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оплатила товар, шляхом переказу коштів, у розмірі 600 (шістсот) гривень на картку

№ НОМЕР_2 . Після переказу, гр. ОСОБА_4 надіслала продавцеві свою адресу, куди потрібно було відправити замовлення. Продавець відповів, що товар буде надісланий через 2 - 3 дні. Через 3 дні гр. ОСОБА_4 написала повідомлення продавцеві товару, для того щоб поцікавитись, чи відправили їй товар, на що продавець її заблокував. Товар гр. ОСОБА_4 не отримала, гроші не були повернуті.

Крім того, в ході досудового розслідування, у порядку ст. 401 КПК України, оперативним підрозділам було надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, та згідно матеріалу виконання доручення, рапорту оперуповноваженого СКП ВП № 2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області в результаті проведених оперативних заходів встановлено, що шахрай використовував картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Окрім того, за наявною оперативною інформацією вищевказана картка імітована на ім`я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Також за наявною оперативною інформацією ОСОБА_5 , має відкриті рахунки в інших фінансових установах, таких як АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме:

- до даних про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період з 01.01.2022 року по теперішній час. Дані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у філії - «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ;

- про наявні банківські рахунки, а також про закриті банківські рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у разі наявності відкритих рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 надати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.01.2022 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період. Дані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій документів у ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 ;

- про наявні банківські рахунки, а також про закриті банківські рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у разі наявності відкритих рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 надати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.01.2022 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період. Дані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення копій документів у ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_6 ;

- про наявні банківські рахунки, а також про закриті банківські рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у разі наявності відкритих рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 надати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.01.2022 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період. Дані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення копій документів у ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_8 ;

- про наявні банківські рахунки, а також про закриті банківські рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у разі наявності відкритих рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 надати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.01.2022 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період. Дані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який розташований за адресою: АДРЕСА_9 , з можливістю вилучення копій документів у Харківське відділення № НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_10 ;

- про наявні банківські рахунки, а також про закриті банківські рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у разі наявності відкритих рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 надати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.01.2022 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період. Дані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 , який розташований за адресою: АДРЕСА_11 , з можливістю вилучення копій документів у Харківській філії третє відділення, розташованому за адресою: АДРЕСА_12 ;

- про наявні банківські рахунки, а також про закриті банківські рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у разі наявності відкритих рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 надати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.01.2022 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період. Дані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який розташований за адресою: АДРЕСА_13 , з можливістю вилучення копій документів у Харківській філії відділення НОМЕР_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_14 ;

- про наявні банківські рахунки, а також про закриті банківські рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у разі наявності відкритих рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 надати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.01.2022 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період. Дані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у філії - «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Старший дізнавач СД відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_6 у судове засідання не з`явилася, надала суду заяву про слухання клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала в повному обсязі.

Прокурор Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_7 також подала заяву про слухання клопотання без її участі.

Також надала довідку, згідно якої представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » повідомлені про слухання справи.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Вищезазначена інформація у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000783 від 14.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_6 , тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме:

1.розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у філії - «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 до інформації, що містить банківську таємницю карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , а саме: інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.01.2022 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період;

2.розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій документів у ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 : про наявні банківські рахунки, а також про закриті банківські рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у разі наявності відкритих рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 надати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.01.2022 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період;

3.розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення копій документів у ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_6 : про наявні банківські рахунки, а також про закриті банківські рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у разі наявності відкритих рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 надати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.01.2022 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період;

4.розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення копій документів у ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_8 : про наявні банківські рахунки, а також про закриті банківські рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у разі наявності відкритих рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 надати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.01.2022 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період;

5.розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , з можливістю вилучення копій документів у Харківське відділення № НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_10 : про наявні банківські рахунки, а також про закриті банківські рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у разі наявності відкритих рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 надати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.01.2022 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період;

6.розташованого за адресою: АДРЕСА_11 , з можливістю вилучення копій документів у ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованому за адресою: АДРЕСА_12 : про наявні банківські рахунки, а також про закриті банківські рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у разі наявності відкритих рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 надати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.01.2022 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період;

7.розташованого за адресою: АДРЕСА_13 , з можливістю вилучення копій документів у Харківській філії відділення НОМЕР_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_14 : про наявні банківські рахунки, а також про закриті банківські рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у разі наявності відкритих рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 надати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.01.2022 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період;

8.розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у філії - «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 : про наявні банківські рахунки, а також про закриті банківські рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у разі наявності відкритих рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 надати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.01.2022 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період.

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації диску CD-R.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1