УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000454 від 25.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Київської обласної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000454 від 25.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000454 від 25.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України.

У клопотанні слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб через мережу Інтернет підшукують осіб жіночої статі, яким пропонують заробляти грошові кошти шляхом розміщення порнографічних відеороликів та фотознімків на Інтернет ресурсі. Після отримання згоди, систематично розміщують на вказаному ресурсі порнографічну продукцію, яку збувають за грошову винагороду. Відповідно до зібраних під час досудового розслідування відомостей, встановлено, що до вчинення вказаних злочинів причетні: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовано тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що користуючись всесвітньою мережею «Інтернет» а саме месенджером «Telegram» та соціальною мережею «Instagram» ОСОБА_6 та ОСОБА_5 підшукують молодих дівчат, після чого пропонують їм легкі умови праці та великий заробіток. Після згоди дівчини, її перенаправляють до телеграм акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_1 ), який належить ОСОБА_4 . У месенджері «Telegram» ОСОБА_4 розповідає, що для роботи дівчині необхідно створити акаунт на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (який він поетапно допомогає створити). Доступ до новоутвореного акаунту ОСОБА_4 передає невстановленим в ході досудового розслідування особам, які в подальшому підшукують клієнтів та розповсюджують порнографічний контент. Після створення акаунту ОСОБА_4 повідомляє дівчині, що від неї потрібен сексуальний контент, який згодом переростає в порнографічний. В якості акторів ОСОБА_6 вербує через свою сторінку в соціальній мережі «Інстаграм» із нік неймом «vlada.capeloon» молодих дівчат, які потребують покращення матеріального становища. В ході виконання доручення наданого працівникам УМП ГУНП в Київській області, на встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, їх адрес проживання та встановлення номерів мобільних телефонів, якими користуються вказані особи, було встановлено, що безпосередньо організатором злочинної схеми за допомогою якої здійснюється виготовлення, збут та розповсюдження фото і відеоматеріалів порнографічного характеру через всесвітню мережу Інтернет є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який користується номерами мобільного телефону: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_1 . Співучасниками вищевказаного злочину є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка користується номерами мобільного телефону: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_6 .

Слідчим вказано, що допитаний в якості свідка старший оперуповноважений в ОВС УМП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 пояснив, що в жовтні 2022 року ним була отримана інформація про те, що гр. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 користуючись всесвітньою мережею «Інтернет», а саме месенджером «Telegram» та соціальною мережею «Instagram» підшукують молодих дівчат, після чого пропонують їм легкі умови праці та великий заробіток. Після згоди дівчини, її перенаправляють до телеграм акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_1 ), який належить ОСОБА_4 . У месенджері «Telegram» ОСОБА_4 розповідає, що для роботи дівчині необхідно створити акаунт на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (який він поетапно допомогає створити). Доступ до новоутвореного акаунту ОСОБА_4 передає невстановленим в ході досудового розслідування особам, які в подальшому підшукують клієнтів та розповсюджують порнографічний контент. Після створення акаунту ОСОБА_4 повідомляє дівчині, що від неї потрібен сексуальний контент, який згодом переростає в порнографічний. В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що фігурант кримінального провадження отримують грошові кошти від злочинної діяльності та здійснюють перекази своїм спільникам за допомогою банківських рахунків. Крім цього, оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 користується послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Клопотання мотивоване тим, що з метою відстеження шляхів надходження грошових коштів, а також їх подальшого перерозподілу, існує необхідність у отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_7 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». З метою підтвердження причетності вищевказаних осіб до вчинення злочину, пов`язаного із збутом предметів порнографічного характеру, вчиненого групою осіб, необхідно отримати відомості щодо руху коштів по рахунку зазначеної особи, щодо надходження грошових коштів та їх зняття, інформацію щодо мобільних телефонів закріплених за банківським рахунком, оформленим на ім`я вищевказаної особи. За допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, а саме встановлення дати та часу вчинення кримінального правопорушення, шлях надходження грошових коштів пов`язаних із незаконною діяльністю учасників групи, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

В судове засідання ініціатор клопотання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.

На підставі ч.2 ст. 163, ст. 222 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000454 від 25.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім об ставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, перебуває у володінні:

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ),юридична адреса: АДРЕСА_6 .

Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за № 0000454 від 25.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000454 від 25.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , начальнику відділу СУ ГУНП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області старшому капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення їх належним чином засвідчених копій в банках:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: відомостей про банківські рахунки, відриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_7 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме: відомостей про банківські рахунки, відриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_7 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме: відомостей про банківські рахунки, відриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_7 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ),юридична адреса: АДРЕСА_6 , а саме: відомостей про банківські рахунки, відриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

анкет та копій паспорта власника банківського рахунку, заяв на відкриття рахунку по зазначених даних, платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів по рахунку за зазначеними даними, з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також інформацію щодо руху коштів по рахунку за зазначеними даними з моменту відкриття рахунку по теперішній час, фото та відеозаписи осіб, які використовували по зазначеним банківським рахункам банківські картки у банкоматах під час здійснення з ними фінансових операцій, наявної інформації щодо мобільних номерів, закріплених за зазначеними банківськими рахунками, в період часу з травня 2022 року по 31 грудня 2022 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: