Справа № 947/7158/23
Провадження № 1-кс/947/3104/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.03.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000007 від 13.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, до Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону із 7 управління ДВКР СБ України надійшло повідомлення про вчинення злочину за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України вчинене з корисливих мотивів.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що 23.02.2023, приблизно о 14:30 годині, перебуваючи на посаді заступника начальника відділу-начальника відділення обліку мобілізаційної роботи ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходячись на своєму робочому місці у службовому кабінеті приміщення Болградського РТЦК, розташованого за адресою: Одеська область, Тарутинський район, смт.Тарутине, вул. Центральна, буд. 250 зустрівся із ОСОБА_5 , де отримав від останнього грошові кошти у сумі 1600 доларів США.

Він же, діючи з єдиним умислом на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, переслідуючи корисливий мотив, 28.02.2023 близько 15 години 15 хвилин, перебуваючи біля приміщення Болградського РТЦК, розташованого за адресою: Одеська область, Тарутинський район, смт.Тарутине, вул. Центральна, буд. 250, отримав від ОСОБА_5 іншу частину грошових коштів у сумі 3400 доларів США за зняття з військового обліку, виготовлення медичної документації з недостовірним діагнозом для незаконного переправлення останнього через державний кордон України.

Після чого, 28.02.2023 року о 15 годині 25 хвилин у порядку ст. 208 КПК України затримано начальника відділу обліку мобілізаційної роботи заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 (з дислокацією у АДРЕСА_1 ) майора ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який шляхом зловживання службовим становищем, вимагав неправомірну вигоду у розмірі 5 тис. доларів США та 28.02.2023 отримав другу частину неправомірної вигоди у розмірі 3.400 тисяч доларів США, за сприяння громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в отриманні тимчасового посвідчення військовозобов`язаного для виїзду останнього за кордон. Загальна сума отриманої неправомірної вигоди становить 5 000 доларів США.

Так, 28.02.2023 у порядку ст.208 КПК України було затримано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.332 КК України.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, відшукання документів і речей, які мають значення речових доказів та фіксування події злочину, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Одеси було проведено обшук у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , під час проведення якого виявлено та вилучено:

-документ формату А-4, виконаний від імені начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 у кількості 9 шт;

-відомість на видачу військових квитків військовозобов`язаних запасу за січень 2023 року по Болградському РТЦК, затверджена начальником ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 на 1 арк;

-відповідь на запит від імені начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 у кількості 2 арк;

-відомість на видачу військових квитків військовозобов`язаних запасу за січень 2023 року по Болградському РТЦК, затверджена начальником ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 на 1 арк;

-поіменний список військовозобов`язаних, які призвані під час мобілізації за підписом ОСОБА_8 на 1 арк;

-заява ОСОБА_9 про зняття з військового обліку на 1 арк;

-заява про надання довідки про строки проходження військової служби в ЗСУ ОСОБА_10 на 1 арк;

-копія паспорту та військового квитка на ім`я ОСОБА_10 на 3 арк;

-заява про надання віпустки ОСОБА_11 на 2 арк;

-запит від імені ОСОБА_8 на 3 арк;

-повідомлення від імені ОСОБА_8 на 3 арк;

-вимога від імені ОСОБА_8 від 03.03.2023 №961 на 2 арк;

-копія вимоги № 182 від 06.03.2023 на 2 арк;

-рапорт від імені О. Дем`янова №2505 від 28.02.2022 на 2 арк;

-копія вимоги від імені начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 на 1 арк;

-акт приймання-передачі затверджений ОСОБА_7 у кількості 3 шт;

-відповідь на розпорядження на 2 арк;

-копія вимоги з додатками на 12 арк;

-повідомлення вих. № 05/02-17/1327 від 03.10.2022 на 1 арк;

-запит начальнику ІНФОРМАЦІЯ_6 за матеріалами кп № 0000026 на 1 арк;

-заява з додатками про видачу довідки про придатність на ім`я ОСОБА_12 на 4 арк;

-заява з додатками про видачу довідки про непридатність з додатками на ім`я ОСОБА_13 на 4 арк;

-довідка військово-лікарської комісії від імені ОСОБА_14 з додатками на 7 арк;

-довідка військово-лікарської комісії від імені ОСОБА_15 з додатками на 5 арк;

-заява про видачу довідки про придатність до військової служби у зв`язку з перетином державного кордону з додатками на ім`я ОСОБА_16 на 4 арк;

-відомість затверджена ОСОБА_7 на 1 арк;

-журнал вхідних документів за 2023 рік на 304 арк.;

-журнал вихідних документів за 2022 рік на 250 арк. № 83;

-журнал вихідних документів за 2023 рік на 302 арк. № 83;

-довідки військово-лікарської комісії пустографки із підписами та печатками голови ВЛК ОСОБА_17 та секретаря ВЛК ОСОБА_18 у кількості 6 шт;

-копії документів на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на 8 арк;

-документ під назвою «Розпорядження» незаповнений, на якому знаходиться печатка ІНФОРМАЦІЯ_6 у кількості 11 шт;

-3 аркуші паперу з відтиском печатки ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-печатка-штамп «Згідно з оригіналом ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

-блокнот із синьою обкладинкою, в якому виявлено рукописні записи;

-аркуш паперу формату А-4 із чорновими записами;

-облікова картка до військового квитка серії: НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

-облікова картка до військового квитка серії: НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

-облікова картка до військового квитка на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

-облікова картка до військового квиткасерії: НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

-облікова картка до військового квиткасерії: НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Вказані документи постановою від 09.03.2023 року визнано речовими доказами.

Слідча звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів.

Слідча на адресу суду направила заяву в якій клопотання підтримала, просила задовольнити, розглянути у її відсутність та вказала, що власника вилученого майна повідомлено належним чином про дату та час розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 09.03.2023 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000007 від 13.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на документи, які були вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-документ формату А-4, виконаний від імені начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 у кількості 9 шт;

-відомість на видачу військових квитків військовозобов`язаних запасу за січень 2023 року по Болградському РТЦК, затверджена начальником ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 на 1 арк;

-відповідь на запит від імені начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 у кількості 2 арк;

-відомість на видачу військових квитків військовозобов`язаних запасу за січень 2023 року по Болградському РТЦК, затверджена начальником ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 на 1 арк;

-поіменний список військовозобов`язаних, які призвані під час мобілізації за підписом ОСОБА_8 на 1 арк;

-заява ОСОБА_9 про зняття з військового обліку на 1 арк;

-заява про надання довідки про строки проходження військової служби в ЗСУ ОСОБА_10 на 1 арк;

-копія паспорту та військового квитка на ім`я ОСОБА_10 на 3 арк;

-заява про надання віпустки ОСОБА_11 на 2 арк;

-запит від імені ОСОБА_8 на 3 арк;

-повідомлення від імені ОСОБА_8 на 3 арк;

-вимога від імені ОСОБА_8 від 03.03.2023 №961 на 2 арк;

-копія вимоги № 182 від 06.03.2023 на 2 арк;

-рапорт від імені О. Дем`янова №2505 від 28.02.2022 на 2 арк;

-копія вимоги від імені начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 на 1 арк;

-акт приймання-передачі затверджений ОСОБА_7 у кількості 3 шт;

-відповідь на розпорядження на 2 арк;

-копія вимоги з додатками на 12 арк;

-повідомлення вих. № 05/02-17/1327 від 03.10.2022 на 1 арк;

-запит начальнику ІНФОРМАЦІЯ_6 за матеріалами кп № 0000026 на 1 арк;

-заява з додатками про видачу довідки про придатність на ім`я ОСОБА_12 на 4 арк;

-заява з додатками про видачу довідки про непридатність з додатками на ім`я ОСОБА_13 на 4 арк;

-довідка військово-лікарської комісії від імені ОСОБА_14 з додатками на 7 арк;

-довідка військово-лікарської комісії від імені ОСОБА_15 з додатками на 5 арк;

-заява про видачу довідки про придатність до військової служби у зв`язку з перетином державного кордону з додатками на ім`я ОСОБА_16 на 4 арк;

-відомість затверджена ОСОБА_7 на 1 арк;

-журнал вхідних документів за 2023 рік на 304 арк.;

-журнал вихідних документів за 2022 рік на 250 арк. № 83;

-журнал вихідних документів за 2023 рік на 302 арк. № 83;

-довідки військово-лікарської комісії пустографки із підписами та печатками голови ВЛК ОСОБА_17 та секретаря ВЛК ОСОБА_18 у кількості 6 шт;

-копії документів на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на 8 арк;

-документ під назвою «Розпорядження» незаповнений, на якому знаходиться печатка ІНФОРМАЦІЯ_6 у кількості 11 шт;

-3 аркуші паперу з відтиском печатки ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-печатка-штамп «Згідно з оригіналом ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

-блокнот із синьою обкладинкою, в якому виявлено рукописні записи;

-аркуш паперу формату А-4 із чорновими записами;

-облікова картка до військового квитка серії: НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

-облікова картка до військового квитка серії: НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

-облікова картка до військового квитка на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

-облікова картка до військового квитка серії: НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

-облікова картка до військового квитка серії: НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Згідно ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1