Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 січня 2023 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначав, що у провадженні СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000436, внесене до ЄРДР 07.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування перевіряються факти привласнення державного майна посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувало на балансі підприємства шляхом здійснення нерівноцінного та незаконного обміну квартири.

За результатами проведення планового внутрішнього аудиту у серпні 2022 представниками Мінекономіки встановлено наступне.

Згідно відомостей з Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 04.08.2022 року за ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано право власності на квартиру, що складається з чотирьох житлових кімнат і кухні, загальною площею 134,8 кв. м. та комори в підвалі, площею 5 кв. м. Адреса нерухомого майна: АДРЕСА_1 . Загальна вартість нерухомого майна становить 42 462 грн., форма власності - загальнодержавна. Підставою виникнення права власності зазначено договір купівлі-продажу квартири, посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_4 30.12.2003 року за № 5687, зареєстрованого у ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер запису 12566, реєстраційний номер 4249169.

Відповідно до договору купівлі - продажу квартири від 30.12.2003 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбав у ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 4-х кімнатну квартиру, загальною площею 134,8 м2 та комору в підвалі, площею 5 м2 ( АДРЕСА_1 ), ціна договору 342 965 грн.

Згідно з інформацією, наданою посадовими особами підприємства під час здійснення аудиторського дослідження та даними з Реєстру про нерухоме державне майно (довідка форми № 2б(д)), станом на 01.07.2022 на балансі підприємства обліковується інша квартира, а саме: квартира, що складається з двох жилих кімнат і кухні, загальною площею 50,9 м2. Адреса нерухомого майна: АДРЕСА_2 . Також, згідно з інформацією, наданою посадовими особами підприємства, на баланс підприємства було обліковано двокімнатну квартиру, загальною площею 50,9 м2, що розташована за адресою АДРЕСА_2 на підставі договору обміну квартирами від 17.01.2004, посвідченого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_4 17.01.2004 року за р. №88, зареєстрованого у ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер запису 24482, реєстраційний номер 4249824.

Слід зазначити, що Згідно відомостей з Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 04.08.2022 відсутні відомості щодо зареєстрованого права власності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на квартиру за адресою АДРЕСА_2 .

Умовами вищезазначеного договору міни від 17.01.2004 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міняє належну йому на праві власності квартиру АДРЕСА_3 , на належну ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 квартиру АДРЕСА_4 ,

Інвентаризаційні оцінки відчужуваних квартир відповідно складають: АДРЕСА_3 - 42 462 грн; № 9 у будинку АДРЕСА_5 - 21 601 грн. Проте, обмін проводиться без доплати.

Під час проведення внутрішнього аудиту посадовими особами підприємства не надано підтверджуючих документів, які б засвідчували факт надання дозволу органом управління, за погодженням з Фондом державного майна на відчуження (обмін) державного майна (4-х кімнатної квартири, загальною площею 134,8 АДРЕСА_6 ). Тобто, відчуження нерухомого майна за договором міни № б/н від 17.01.2004, яке належало підприємству на праві господарського відання не узгоджено ні з уповноваженим органом управління, ні з ІНФОРМАЦІЯ_3 чи його територіальними органами.

Крім того, згідно контракту № 33 від 28.08.2019 про призначення ОСОБА_9 на посаду директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з подальшими змінами, внесеними додатковими угодами, у п.7.3 відображені відомості про директора, зокрема його домашня адреса, яка співпадає з адресою квартири, право власності на яку, згідно відомостей з Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 04.08.2022 року, зареєстроване за ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ці дані підтверджують факт проживання ОСОБА_9 протягом періоду, що підлягав з внутрішньому аудиту у квартирі, що є об`єктом державної власності та належить підприємству на праві господарського відання. За таких обставин, аудиторська група прийшла до висновку про те, що ОСОБА_9 , перебуваючи на посаді директора підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, порушуючи норми ст. 75 ГК України, п. 4, п. 6 Положення «Про порядок відчуження основних засобів, що є державною власністю», затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.07.1999 № 1447, привласнив державне майно, що перебувало на балансі підприємства, здійснивши нерівноцінний та незаконний обмін державного майна на власну квартиру, за адресою: АДРЕСА_2 .

На теперішній час, відповідно до інформаційної довідки з реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що власниками квартири, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 . Підставами для державної реєстрації стали: договір купівлі-продажу, від 19.03.2016; договір міни від 17.01.2004; договір про поділ нерухомого майна від 19.03.2016.

З метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомостей та документів стосовно квартир, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 01 та за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 060) у тому числі: договори, витяги, реєстри, довідки, листи, заяви, квитанції, технічні паспорти, інвентаризаційні документи, документи, що подавались для вчинення нотаріальної (реєстраційної) дії відносно вказаних об`єктів нерухомості, документи, що підтверджують право власності на майно, документи, що підтверджують сплату податків та інших обов`язкових платежів, інші документи, які мають відношення до вказаних об`єктів нерухомого майна з можливістю вилучення їх оригіналів.

Зазначені документи у сукупності містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження, а вилучення оригіналів документів необхідна для проведення у кримінальному провадженні технічної експертизи документів, а також почеркознавчої експертизи.

Посилаючись на зазначені обставини, прокурор просив надати йому та прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та слідчим у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до зазначених вище документів з правом вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні прокурор просив розглядати клопотання без виклику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посилаючись на те, що існує загроза зміни або знищення документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання без виклику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ.

Прокурор ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора, оскільки його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Установлено, що у провадженні СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000436, внесене до ЄРДР 07.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, прокурором у клопотанні доведено можливість використання як доказу документів, які знаходиться у вказаній юридичній особі та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про надання дозволу на вилучення оригіналів документів, до яких просить прокурор надати тимчасовий доступ, оскілки таке вилучення необхідне для проведення експертиз у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим, забезпечить досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_7 ) надати прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та слідчим у кримінальному провадженні: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 тимчасовий доступ до документів з правом вилучення їх оригіналів, а саме: відомостей та документів стосовно квартир, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 01 та за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 060) у тому числі: договори, витяги, реєстри, довідки, листи, заяви, квитанції, технічні паспорти, інвентаризаційні документи, документи, що подавались для вчинення нотаріальної (реєстраційної) дії відносно вказаних об`єктів нерухомості, документи, що підтверджують право власності на майно, документи, що підтверджують сплату податків та інших обов`язкових платежів, інші документи, які мають відношення до вказаних об`єктів нерухомого майна.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя ОСОБА_1