Провадження №1-кс/337/245/2023
ЄУН № 337/1358/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.03.2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого відділення Відділу поліції №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за № 0000086, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинена в умовах воєнного стану, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення Відділу поліції №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні зазначив, що 21.01.2023, до Відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із заявою про те, що 21.01.2023, у період часу з 04:20 годин по 05:11 годин, невстановлена особа, у невизначений спосіб, таємно здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 4043 гривень з його особистої банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 . Таким чином, невстановлена особа своїми діями нанесла матеріальний збиток гр. ОСОБА_4 на вказану суму. (ЖЄО за № 829 від 21.01.2023).

Відомості за вказаним фактом 21.01.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000086 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В якості потерпілого допитаний ОСОБА_4 , який пояснив, що в нього є банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , яку він отримав у 2022 році у відділенні банку по АДРЕСА_1 , для нарахування на неї заробітної плати.

20.01.2023 він отримав на вказану картку заробітну плату у розмірі 5300 гривень приблизно о 19:00 годин.

21.01.2023 з вказаної банківської картки витратив грошові кошти у розмірі 250 гривень і приблизно з 17:00 годин він перебував за місцем свого мешкання та в подальшому карткою ніде не розраховувався.

21.01.2023 року приблизно о 09:00 годин він зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для того, щоб перерахувати грошові кошти своїй дружині та помітив, що на заробітній картці не вистачає грошей. Зайшовши у транзакції подивитись куди були переведені грошові кошти побачив, що у нічний час 21.01.2023 з 04:00 години по 05:00 годину було здійснено 3 перекази на apple.com Ірладнія, а саме 1 переказ на суму приблизно 7 доларів США, другий переказ приблизно на 9 доларів США, та 3 переказ приблизно на 89 доларів США також було знято комісію за кожний переказ.

Таким чином ОСОБА_4 невідомою особою було завдано матеріального збитку на суму 4043 гривень.

В кримінальному провадженні надано доручення у порядку ст. 40 КПК України до Відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області ДКНП України з метою встановлення номерів карткових рахунків, або банківських рахунків, на які були здійснені транзакції з особистого карткового рахунку потерпілого на загальну суму 4043 гривень.

Згідно рапорту інспектора ВПК в Запорізькій області ДКНП України ст. лейтенанта поліції ОСОБА_5 , з банківської картки ОСОБА_4 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти виведені на сервіс ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Більш детальну інформацію можливо отримати шляхом надання до банківської установи ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.

На теперішній час, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої особи, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримати докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме карткового рахунку за № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з наступним наданням на адресу ініціатора виписки руху грошових коштів за вказаною карткою (з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції) за період часу з 04:00 години по 06:00 годину 21.01.2023, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

Іншим чином, окрім як тимчасовий доступ до речей і документів, неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст. 60 Закону України « Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при надані послуг банку, є банківською таємницею.

Відомості, що містяться у документах, до яких планується отримання тимчасового доступу становлять банківську таємницю, про те є всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, звернулись до суду з заявою про розгляд справи за їх відсутності, підтримали клопотання, просять задовольнити.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, , 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформації та документів, що стосуються карткового рахунку за № НОМЕР_1 , який належить потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом вилучення завірених належним чином копій та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як DVD - диски, USB - накопичувачі за період за період часу з 04:00 години по 06:00 годину 21.01.2023.

Строк дії ухвали встановити до 17.04.2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1