У Х В А Л А
Іменем України
12 грудня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000339 від 21.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що у зв`язку із повномасштабним вторгненням 24.02.2022 російської федерації на територію України та на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони Президент України підписав Указ № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 строком на 30 діб, дію якого продовжено до 23.08.2022 включно.
Пунктом 3 Указу передбачено, окрім іншого, що у зв`язку з введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватись конституційні права й свободи людини та громадянина, передбачені ст. 33 Конституції України.
При цьому, порядок і вичерпний перелік підстав за яких громадяни України мають право на виїзд із України, а також перетин державного кордону, у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану визначено Правилами перетинання державного кордону громадянами України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України № 57 від 27.01.1995 (далі - Правила).
Відповідно до вимог п. 12 Правил, окрім іншого, у ході перевірки документів під час виїзду з України з`ясовується наявність або відсутність підстав для тимчасового обмеження громадянина у праві виїзду за кордон.
Поряд з цим, пунктом 2-6 Правил передбачено, що у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану право на перетин державного кордону, крім осіб, зазначених у пунктах 2-1 та 2-2 Правил, також мають інші військовозобов`язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Ця норма не поширюється на осіб, визначених в абзацах другому-восьмому частини третьої статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».
Відповідно до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають військовозобов`язані здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти.
Так, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами у невстановлений слідством день, час та місці, діючи з корисливих мотивів з метою особистого збагачення, вирішили зайнятися організацією незаконного переправлення громадян України через державний кордон України, в тому числі, порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод.
Після цього, ОСОБА_6 , який діяв згідно єдиного з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами плану, 30.06.2022, перебуваючи на літньому майданчику кав`ярні «Арома кава», що по вул. Келецькій, 61 в м. Вінниці та спілкуючись з ОСОБА_7 , повідомив останньому про можливість перетину державного кордону України громадянином України, на період воєнного стану тимчасово обмеженим у праві на виїзд за кордон, шляхом виготовлення та передачі останньому, за грошову винагороду в сумі 4000 доларів США, пакету фіктивних документів про навчання в одному із закладів освіти Республіки Польща.
При цьому, місце та саме навчання не обумовлювалось, оскільки документи про навчання є лише засобом для усунення перешкоди для незаконного перетину кордону України, на що ОСОБА_7 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, погодився.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення за організацію незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України, в тому числі, порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, з метою виготовлення фіктивних документів про навчання в Республіці Польщі, отримали від ОСОБА_7 , який діяв під контролем працівників СБУ у ході спеціального слідчого експерименту, частину грошових коштів сумі 1500 доларів США та копію закордонного паспорта громадянина України на ім`я останнього, відомості з якого у майбутньому були використані при виготовленні відповідних фіктивних документів.
В подальшому, зазначені грошові кошти, отримані від ОСОБА_7 , було розподілено між всіма учасниками злочинної групи відповідно до відведених ролей .
Після цього, ОСОБА_7 05.08.2022, діючи під контролем працівників правоохоронних органів у ході спеціального слідчого експерименту, перебуваючи на вулиці біля будинку № 49 по вул. Соборній в м. Вінниці, передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 2500 доларів США, а ОСОБА_6 , на виконання раніше досягнутої угоди, передав ОСОБА_7 фіктивні документи, які підтверджували нібито навчання ОСОБА_7 у закладі освіти Республіки Польща.
При цьому, ОСОБА_6 , спільно з невідомою особою, у тому числі під час спілкування по мобільному телефону, провели інструктаж щодо поведінки ОСОБА_7 при перетині кордону, таким чином організувавши незаконне переправлення останнього через державний кордон України, в тому числі, порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод.
Після отримання грошових коштів від ОСОБА_7 , ОСОБА_6 розподілив їх між іншими учасниками злочинної групи.
Під час проведення 08.12.2022 обшуку в помешканні ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , вилучено один оригінал документу виданий 20.12.2014 навчальним закладом «AKADEMIA FINANSOW I BIZNESU VISTULA» ІНФОРМАЦІЯ_1 , 3, 02-787, Warszawa, ОСОБА_9 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Вказане майно має істотне значення для кримінального провадження, оскільки може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 12.12.2022 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Власник вилученого майна в судове засідання також не з`явився, однак як зазначено у заяві слідчого ОСОБА_3 про дату, час та місце розгляду клопотання власник майна повідомлявся слідчим належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу відповідно до вимог частини першої статті 172 КПК України.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000339 від 21.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що у зв`язку із повномасштабним вторгненням 24.02.2022 російської федерації на територію України та на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони Президент України підписав Указ № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 строком на 30 діб, дію якого продовжено до 23.08.2022 включно.
Пунктом 3 Указу передбачено, окрім іншого, що у зв`язку з введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватись конституційні права й свободи людини та громадянина, передбачені ст. 33 Конституції України.
При цьому, порядок і вичерпний перелік підстав за яких громадяни України мають право на виїзд із України, а також перетин державного кордону, у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану визначено Правилами перетинання державного кордону громадянами України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України № 57 від 27.01.1995 (далі - Правила).
Відповідно до вимог п. 12 Правил, окрім іншого, у ході перевірки документів під час виїзду з України з`ясовується наявність або відсутність підстав для тимчасового обмеження громадянина у праві виїзду за кордон.
Поряд з цим, пунктом 2-6 Правил передбачено, що у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану право на перетин державного кордону, крім осіб, зазначених у пунктах 2-1 та 2-2 Правил, також мають інші військовозобов`язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Ця норма не поширюється на осіб, визначених в абзацах другому-восьмому частини третьої статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».
Відповідно до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають військовозобов`язані здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти.
Так, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами у невстановлений слідством день, час та місці, діючи з корисливих мотивів з метою особистого збагачення, вирішили зайнятися організацією незаконного переправлення громадян України через державний кордон України, в тому числі, порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод.
Після цього, ОСОБА_6 , який діяв згідно єдиного з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами плану, 30.06.2022, перебуваючи на літньому майданчику кав`ярні «Арома кава», що по вул. Келецькій, 61 в м. Вінниці та спілкуючись з ОСОБА_7 , повідомив останньому про можливість перетину державного кордону України громадянином України, на період воєнного стану тимчасово обмеженим у праві на виїзд за кордон, шляхом виготовлення та передачі останньому, за грошову винагороду в сумі 4000 доларів США, пакету фіктивних документів про навчання в одному із закладів освіти Республіки Польща.
При цьому, місце та саме навчання не обумовлювалось, оскільки документи про навчання є лише засобом для усунення перешкоди для незаконного перетину кордону України, на що ОСОБА_7 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, погодився.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення за організацію незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України, в тому числі, порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, з метою виготовлення фіктивних документів про навчання в Республіці Польщі, отримали від ОСОБА_7 , який діяв під контролем працівників СБУ у ході спеціального слідчого експерименту, частину грошових коштів сумі 1500 доларів США та копію закордонного паспорта громадянина України на ім`я останнього, відомості з якого у майбутньому були використані при виготовленні відповідних фіктивних документів.
В подальшому, зазначені грошові кошти, отримані від ОСОБА_7 , було розподілено між всіма учасниками злочинної групи відповідно до відведених ролей .
Після цього, ОСОБА_7 05.08.2022, діючи під контролем працівників правоохоронних органів у ході спеціального слідчого експерименту, перебуваючи на вулиці біля будинку № 49 по вул. Соборній в м. Вінниці, передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 2500 доларів США, а ОСОБА_6 , на виконання раніше досягнутої угоди, передав ОСОБА_7 фіктивні документи, які підтверджували нібито навчання ОСОБА_7 у закладі освіти Республіки Польща.
При цьому, ОСОБА_6 , спільно з невідомою особою, у тому числі під час спілкування по мобільному телефону, провели інструктаж щодо поведінки ОСОБА_7 при перетині кордону, таким чином організувавши незаконне переправлення останнього через державний кордон України, в тому числі, порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод.
Після отримання грошових коштів від ОСОБА_7 , ОСОБА_6 розподілив їх між іншими учасниками злочинної групи.
Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 08.11.2022 по справі №127/25532/22 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення частини грошових коштів отриманих від підозрюваного ОСОБА_6 після першої зустрічі із ОСОБА_7 , копій документів на осіб, щодо яких готувалися фіктивні документи про їх навчання у навчальних закладах Республіки Польща як в паперовому так і електронному вигляді, копій документів, щодо навчання громадян України призовного віку у навчальних закладах Республіки Польща як в паперовому так і в електронному вигляді, мобільних пристрої та іншої комп`ютерної техніки на якій зафіксована переписка, щодо способу та послідовності вчинення протиправних дій які полягали у виготовленні фіктивних документів, щодо навчання громадян України в навчальних закладах Республіки Польщі, а також інформації, щодо можливого уникнення відповідальності за уже вчинений злочин, чорнових записів про обставини вчинення протиправних дій, також предметів, які зберегли на собі сліди злочину та інших речей, нажитих злочинним шляхом, предметів, які можуть бути засобами для розкриття злочину, а також іншого майна, здобутого злочинним шляхом.
В подальшому, під час проведення 08.12.2022 обшуку в помешканні ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , вилучено один оригінал документу виданий 20.12.2014 навчальним закладом «AKADEMIA FINANSOW I BIZNESU VISTULA» ІНФОРМАЦІЯ_1 , 3, 02-787, Warszawa, ОСОБА_9 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
З протоколу обшуку слідує, що за насліками обшуку вилучено аркуш паперу формату А4 з друкованим текстом, відтиском печатки і підписом. Вказаний документ виданий навчальним закладом «AKADEMIA FINANSOW I BIZNESU VISTULA» ІНФОРМАЦІЯ_1 , 3, 02-787, Warszawa, ОСОБА_9 20.12.2014 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Наведені обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000339 від 21.06.2022, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 08.11.2022 по справі №127/25532/22, протоколом обшуку від 08.12.2022.

Постановою слідчого від 08.12.2022 тимчасово вилучене майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Наведене свідчить про те, що вищевказане майно, яке було вилучене під час обшуку є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.

Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене під час обшуку від 08.12.2022 в помешканні ОСОБА_8 , а саме на один оригінал документу, виданий 20.12.2014 навчальним закладом «AKADEMIA FINANSOW I BIZNESU VISTULA» ІНФОРМАЦІЯ_1 , 3, 02-787, Warszawa, ОСОБА_9 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя