Справа № 461/5427/22
Провадження № 1-кс/461/5117/22
УХВАЛА
про накладення арешту
18.11.2022 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , представників ДП «Дослідне господарство «Львівське» ІС НААН та директора ДП «Дослідне господарство «Львівське» ІС НААН ОСОБА_4 - адвокатів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів, вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

в с т а н о в и в :

враховуючи те, що складання ухвали слідчого судді вимагає значного часу, вважаю за необхідне обмежитися складанням, та оголошенням її резолютивної частини, складання та оголошення повного тексту ухвали відклавши на строк не пізніше п`яти діб з дня проголошення резолютивної частини ухвали.
Керуючись ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів, вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку у приміщеннях будівлі за місцем реєстрації та знаходження Державного підприємства «Дослідне господарство «Львівське» Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України, за адресою: АДРЕСА_1 , та визнано речовим доказом, а саме:

-копія договору про надання послуг № 1/21 від 08.04.2021 укладений між ФОП « ОСОБА_7 » та ДП «ДГ«Львівське» ІС НААН України» на 4 арк.;

-акт звірки взаєморозрахунків між ФОП ОСОБА_7 та ДП «ДГ«Львівське» ІС НААН України» станом на 1 січня 2022 на 1 арк.;

-блокнот «Kaleidoscope» Art. № О20364-02 в різнокольоровій обкладинці, з чорновими записами щодо розрахунків з ОСОБА_7 , виконання робіт щодо збору, перевезення тощо зернових культур;

-копія відомості на відпуск нафтопродуктів ФОП « ОСОБА_7 » за період з 02.02. по 24.02. на 1 арк.;

-журнал в клітинку в обкладинці сірого кольору з зображенням журавлів та написом « ОСОБА_8 », штрих-код № 980 з чорновими записами від 08.02.2022 по 05.11. щодо проведення робіт з обробки земель, посіву зернових культур, ремонту сільгосптехніки, та відтисками печатки ФОП « ОСОБА_7 » на аркушах із записами;

-журнал в клітинку в різнокольоровій обкладинці із зображенням папуг та написом «OFFICE BOOK», з штрих-кодом № 584 з чорновими записами від 20.04.2021 по 03.11.22 щодо проведення робіт з обробки земель, посіву зернових культур, ремонту сільгосптехніки, вартості робіт тощо;

-блокнот зеленого кольору «FMC» з чорновими записами щодо розрахунків з ОСОБА_7 , реалізації сільгосппродукції, тощо;

-банківська картка АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 ;

-1 аркуш паперу формату А-4 з заголовком ФОП « ОСОБА_7 » із переліком техніки для надання послуг та суми коштів;

-акт звірки взаєморозрахунків між ФОП ОСОБА_7 та ДП ДГ «Львівське» ІС НААН станом на 01.08.2022 з чорновими записами на 1 арк.;

-- 1 аркуш паперу формату А-4 з чорновими записами щодо переліку робіт з обробітку землі, площі, суми коштів та заголовком «Акт № 11/10/22 31.10.2022»;

-- 1 аркуш паперу формату А-4 з чорновими записами щодо переліку робіт з обробітку землі, площі, суми коштів та заголовком «Акт № 10/10/22 20.10.2022»;

-акт звірки взаєморозрахунків між ФОП ОСОБА_7 та ДП ДГ «Львівське» ІС НААН станом на 01.08.2022 на 1 арк.;

-журнал в клітку «Monocolor» із зображенням багатоповерхових будинків, штрих-код № 146, з чорновими записами у вигляді сум коштів, зняття коштів з банківських карток, щодо розрахунків з ФОП « ОСОБА_9 », графіку робіт ФОП « ОСОБА_9 » та послуги виконані для ДП ДГ «Львівське» ІС НААН, тощо;

-флеш-карта «GOOD RAM» об`ємом 8 Гб. № НОМЕР_2 сріблясто-синього кольору;

-копія заключної виписки за період з 01.07.2022 по 31.07.2022 по поточному рахунку № НОМЕР_3 відкритому ДП ДГ Львівське НААН України з інформацією щодо розрахунків з ФОП « ОСОБА_7 » на 2 аркушах;

-копія заключної виписки за період з 01.08.2022 по 31.08.2022 по поточному рахунку № НОМЕР_3 відкритому ДП ДГ Львівське НААН України з інформацією щодо розрахунків з ФОП « ОСОБА_7 » на 2 аркушах;

-копія заключної виписки за період з 01.09.2022 по 30.09.2022 по поточному рахунку № НОМЕР_3 відкритому ДП ДГ Львівське НААН України з інформацією щодо розрахунків з ФОП « ОСОБА_7 » на 4 аркушах;

-копія заключної виписки за період з 01.10.2022 по 28.10.2022 по поточному рахунку № НОМЕР_3 відкритому ДП ДГ Львівське НААН України з інформацією щодо розрахунків з ФОП « ОСОБА_7 » на 3 аркушах;

-копія заключної виписки за період з 01.04.2021 по 30.06.2021 по поточному рахунку № НОМЕР_3 відкритому ДП ДГ Львівське НААН України з інформацією щодо розрахунків з ФОП « ОСОБА_7 » на 5 аркушах;

-копія заключної виписки за період з 01.07.2021 по 30.09.2021 по поточному рахунку № НОМЕР_3 відкритому ДП ДГ Львівське НААН України з інформацією щодо розрахунків з ФОП « ОСОБА_7 » на 4 аркушах;

-копія заключної виписки за період з 01.11.2021 по 30.11.2021 по поточному рахунку № НОМЕР_3 відкритому ДП ДГ Львівське НААН України з інформацією щодо розрахунків з ФОП « ОСОБА_7 » на 3 аркушах;

-копія заключної виписки за період з 01.12.2021 по 31.12.2021 по поточному рахунку № НОМЕР_3 відкритому ДП ДГ Львівське НААН України з інформацією щодо розрахунків з ФОП « ОСОБА_7 » на 6 аркушах;

-копія наказу ДП ДГ «Львівське» ІС НААН від 17.01.2022 №2-В на 1 аркуші;

-копія наказу ДП ДГ Львівської дослідної станції садівництва про призначення на посаду ОСОБА_10 , від 01.09.2010 №45-К на 1 аркуші;

-копія статуту ДП «Дослідне господарство «Львівське» інститут садівництва Національної академії аграрних наук України (нова редакція) 2018 на 7 аркушах;

-копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - ДП «Дослідне господарство «Львівське» інститут садівництва Національної академії аграрних наук України на 1 аркуші;

-копія посадової інструкції головного бухгалтера ДП «Дослідне господарство «Львівське» від 02.04.2018 на 5 аркушах;

-копія посадової інструкції директора ДП «Дослідне господарство «Львівське» від 02.04.2018 на 4 аркушах;

-накладна на ФО ОСОБА_11 , №8 від 18.08.2022 на 1 аркуші;

-накладна на ФО ОСОБА_11 , №10 від 02.09.2022 на 1 аркуші;

-накладна на ФО ОСОБА_11 , №11 від 07.09.2022 на 1 аркуші;

-накладна на ФО ОСОБА_11 , №16 від 14.09.2022 на 1 аркуші;

-договір №02/09 купівлі-продажу товару від 19.10.2022 який був укладений між ДП «Дослідне господарство «Львівське» ІС НААН та ФО ОСОБА_11 , на 2 аркушах;

-накладна на ФО ОСОБА_11 , б/н від 02.11. на 1 аркуші;

-ТТН №18 від 02.11.2022 на 1 аркуші;

-договір №02/09 купівлі-продажу товару від 02.09.2022 який був укладений між ДП «Дослідне господарство «Львівське» ІС НААН та ФО ОСОБА_11 , на 2 аркушах;

-договір №03/08 купівлі-продажу товару від 18.08.2022 який був укладений між ДП «Дослідне господарство «Львівське» ІС НААН та ФО ОСОБА_11 , на 2 аркушах;

-копія паспорта та ідентифікаційного номеру ОСОБА_11 , на 1 аркуші;

-акт №1/04 від 10.04.2021 про виконання робіт між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_7 на 1 аркуші;

-акт №2/04 від 19.04.2021 про виконання робіт між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_7 на 1 аркуші;

-акт №1/3/21 від 31.05.2021 про виконання робіт між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_7 на 1 аркуші;

-копія розрахунку затрат коштів ФОП « ОСОБА_7 » на 1 га. площі соняшника за квітень травень 2021 року на 2 аркушах;

-акт №1/2/21 від 07.05.2021 про виконання робіт між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_7 на 1 аркуші;

-акт №2/3/21 від 07.06.2021 про виконання робіт між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_7 на 1 аркуші;

-копія розрахунку затрат коштів ФОП « ОСОБА_7 » на 1 га. площі гречки на 18 га. 01.09.2021 на 2 аркушах;

-акт №1/10/21 від 04.10.2021 про виконання робіт між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_7 на 1 аркуші;

-акт №4/11/21 від 19.11.2021 про виконання робіт між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_7 на 1 аркуші;

-акт №3/10/21 від 11.10.2021 про виконання робіт між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_7 на 1 аркуші;

-акт №2/10/21 від 07.09.2021 про виконання робіт між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_7 на 1 аркуші;

-копія розрахунку затрат коштів ФОП « ОСОБА_7 » на 1 га. площі сої на 195 га. квітень-травень-червень 2021 на 2 аркушах;

-акт з надання послуг з ремонту с/г техніки між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_7 №1 від 14.05.2021 на 1 аркуші;

-рахунок на оплату між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_7 , №0001 від 14.05.2021 на 1 аркуші;

-акт з надання послуг з ремонту с/г техніки між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_7 №2 від 31.05.2021 на 1 аркуші;

-перелік виконаних робіт по ремонту автомобіля ВАЗ-2121 Нива на 1 аркуші;

-додаток до акту №2 використані запчастини до ВАЗ 2121 Нива на 1 аркуші;

-рахунок №_0003 від 31.05.2021 де відправник коштів є ДП «Дослідне господарство «Львівське» а отримувачем ФОП ОСОБА_7 на 1 аркуші;

-договір про надання послуг №2/22 від 14.02.2022, який був укладений між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_7 на 5 аркушах;

-акт №1/12/21 від 27.12.2021 про виконання робіт, який був укладений між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_7 на 5 аркушах;

-акт №2/3/22 від 31.03.2022 про виконання робіт, який був укладений між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_7 на 1 аркуші;

-акт №3/3/22 від 08.04.2022 про виконання робіт, який був укладений між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_7 на 2 аркушах;

-акт №4/3/22 від 14.04.2022 про виконання робіт, який був укладений між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_7 на 2 аркушах;

-акт №5/3/22 від 27.04.2022 про виконання робіт, який був укладений між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_7 на 2 аркушах;

-акт №6/4/22 від 06.05.2022 про виконання робіт, який був укладений між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_7 на 2 аркушах;

-акт №6/4/22 від 06.05.2022 про виконання робіт, який був укладений між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_7 на 2 аркушах;

-акт №7/5/22 від 20.05.2022 про виконання робіт, який був укладений між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_7 на 2 аркушах;

-акт №8/6/22 від 28.06.2022 про виконання робіт, який був укладений між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_7 на 2 аркушах;

-акт №9/7/22 від 19.07.2022 про виконання робіт, який був укладений між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_7 на 2 аркушах;

-договір про надання послуг №2/21 від 07.05.2021 який був укладений між ДП «Дослідне господарство «Львівське» ІС НААН України та ФОП ОСОБА_7 на 6 аркушах;

-договір про надання послуг №1/21 від 08.04.2021 який був укладений між ДП «Дослідне господарство «Львівське» ІС НААН України та ФОП ОСОБА_7 на 4 аркушах;

-договір про надання послуг №3/21 від 28.05.2021 який був укладений між ДП «Дослідне господарство «Львівське» ІС НААН України та ФОП ОСОБА_7 на 5 аркушах;

-договір про надання послуг від 14.05.2021 який був укладений між ДП «Дослідне господарство «Львівське» ІС НААН України та ФОП ОСОБА_7 на 1 аркуші;

-договір про надання послуг №2 від 31.05.2021 який був укладений між ДП «Дослідне господарство «Львівське» ІС НААН України та ФОП ОСОБА_7 на 1 аркуші;

-акт прийому-передачі с/г техніки між ДП «Дослідне господарство «Львівське» ІС НААН України та ФОП ОСОБА_7 від 10.04.2021

-рахунок між ДП «Дослідне господарство «Львівське» ІС НААН України та ФОП ОСОБА_7 №4 від 01.05.2021 на 1 аркуші;

-рахунок між ДП «Дослідне господарство «Львівське» ІС НААН України та ФОП ОСОБА_7 №5 на 1 аркуші;

-договір оренди с/г техніки №2 від 08.04.2021 на 2аркушах;

-копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_7 , на 1 аркуші;

-копія паспорта та копія посвідчення водія ОСОБА_7 на 2 аркушах;

-акт звірки взаєморозрахунків між ФОП ОСОБА_7 та ДП ДГ «Львівське» ІС НААН станом на 1 серпня 2022 року на 1 аркуші;

-перелік виконаних робіт ФОП ОСОБА_7 на 1 аркуші;

-акт звірки взаєморозрахунків між ФОП ОСОБА_7 та ДП ДГ «Львівське» ІС НААН станом на 1 січня 2021 року на 1 аркуші;

-акт звірки взаєморозрахунків між ФОП ОСОБА_7 та ДП ДГ «Львівське» ІС НААН станом на 1 серпня 2022 року на 1 аркуші;

-аркуш паперу з чорновими записами щодо ОСОБА_7 на 1 аркуші;

-копія листа касової книги від 31.03.2022, сторінка 27 на 1 аркуші;

-прибутковий касовий ордер №1 від 31.03.2022 на 1 аркуші;

-видатковий касовий ордер від 31.03.2022 на 1 аркуші;

-накопичувач інформації (відеореєстратор) «HIKVISION» моделі DS-7116HQHI-K1, серійний номер: F97183634, у корпусі білого кольору на якому зафіксовано відеозаписи камер спостереження;

-готівкові кошти у сумі 19 000 гривень банкнотами номіналом 1000 гривень із серіями та номерами: ЕГ 7565068; АЖ 0072654; АЖ 4012111; АБ 0874059; АЄ 6775219; АЖ 9739316; АЗ 4441589; АЄ 6921150; АВ 7575326; АБ 0034086; ЕА 2336466; АЄ 6481626; БА 9251192; ЕГ 7565285; АЕ 9054841; АБ 8410746; ЕГ 1371325; АГ5459699; ЕВ1458598.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Зобов`язати слідчих слідчого відділу розслідування злочинів, вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні за № 0000196 від 14.07.2022, повернути ФОП ОСОБА_9 та Державному підприємству «Дослідне господарство «Львівське» Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України, майно вилучене під час проведення обшуку 07.11.2022-08.11.2022 у приміщеннях будівлі за місцем реєстрації та знаходження Державного підприємства «Дослідне господарство «Львівське» Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України, за адресою: Львівська область, Львівський район, с. Неслухів, вул. Наукова, 2А, а саме:
-печатка ФОП « ОСОБА_7 » ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ;

-банківська картка АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 ;

-карта земельних ділянок ДП «ДГ«Львівське» ІС НААН України» з чорновими записами щодо виконання робіт, площ земельних ділянок та виду сільськогосподарських культур на 1 арк.;

-1 арк. паперу з чорновими записами від 24.04.21, 26.04.21, 07.05.21 «Посівна», з інформацією про розрахунки посівного матеріалу, добрив;

-копія накладної № 1 від 19.10.2022 між ФОП « ОСОБА_7 » та СФГ «Крупецьагроптиця» на 1 рак.;

-договір поставки № 19/10/22 від 19.10.2022 укладений між ФОП « ОСОБА_7 » та СФГ «Крупецьагроптиця» з додатком (специфікація), всього на 5 арк.;

-договір № 40 на відповідальне зберігання зерна від 12.10.2022 укладений між ФОП « ОСОБА_7 » та СФГ «Крупецьагроптиця» з додатком № 1, всього на 4 арк.;

-накладна № СФГ-321 від 14.10.2022 на сушіння і очищення Соя боби для ФОП « ОСОБА_12 » на 1 арк.;

-накладна № СФГ-319 від 12.10.2022 на сушіння і очищення Соя боби для ФОП « ОСОБА_12 » на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна № 13/1 від 13.10.2022 між ФОП « ОСОБА_7 » та СФГ «Крупецьагроптиця» на 1 арк;

-акт здачі-приймання робіт № 160 від 14.10.2022 між ФОП « ОСОБА_7 » та СФГ «Крупецьагроптиця» на 1 арк;

-рахунок на оплату № 161 від 14.10.2022 між ФОП « ОСОБА_7 » та СФГ «Крупецьагроптиця» на 1 арк.;

-акт здачі-приймання робіт № 143 від 12.10.2022 між ФОП « ОСОБА_7 » та СФГ «Крупецьагроптиця» на 1 арк;

-рахунок на оплату № 161 від 14.10.2022 між ФОП « ОСОБА_7 » та СФГ «Крупецьагроптиця» на 1 арк.;

-готівкові кошти у сумі 100 грн., купюрами по 50 грн.;

-готівкові кошти у сумі 500 грн. купюрами по 50 грн. 2 шт., 10 грн. 2 шт., 200 грн. 1 шт. загорнуті в меморіальний ордер від 08.04.2022;

-готівкові кошти у сумі 165 доларів США купюрами по 20 доларів 5 шт., 50 доларів 1 шт., 5 доларів 2 шт., 1 долар 5 шт.;

-готівкові кошти у сумі 360 Євро, купюрами по 20 Євро 15 шт., 50 Євро 1 шт., 10 Євро 1 шт.;

-ноутбук «HP ProBook 4510s» чорного кольору серійний номер: CNU9420QND;

-зарядний пристрій до ноутбука «HP» № ;

-наказ НААН України №122-к від 29.03.2018 про призначення ОСОБА_4 , на 1 аркуші;

-касова книга яка розпочата з 23.04.2013 на 50 аркушах, яка прошита, пронумерована та скріплена паперовою биркою на котру нанесено відтиск круглої печатки ДП «Дослідне господарство «Львівське» ІС НААН України, останній запис за 31.03.2022.

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на прокурора у кримінальному провадженні.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому, третім особам, які були присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
Ухвала може бути скасованою в порядку, що передбачений ст.174 КПК України.
Повний текст ухвали буде складено та проголошено 21.11.2022 року о 15 годині 30 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1