УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/64/23

11 січня 2023 року

Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000130 від 12.07.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 звернулася до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000130 від 12.07.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначила, що 12.07.2022 року до чергової частини ВП №2 Рівненського РУТІ ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинності в Рівненській області про те, що 27.06.2022 року невідома особа шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 16753 грн., які знаходилися на її картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно допиту в якості потерпілої від 14.07.2022 року ОСОБА_4 повідомила, що грошові кошти, якими незаконно заволоділи знаходилися на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Вказані кошти згідно з виписки банку, перераховано на невідомі рахунки.

Підстави, що документи перебувають у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , адреса: ІНФОРМАЦІЯ_3 , (згідно матеріалів кримінального провадження).

В судове засіданні слідчий не з`явилася, звернулася до суду з заявою про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виклик суду не прибув.

Враховуючи вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

З клопотання слідчого встановлено, що виникла необхідність у отриманні інформації яка знаходиться в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , по клієнту Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , адреса: ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_4 (паспорт серії НОМЕР_3 виданий Вугледарським МВ УМВС України в Донецькій області від 18.04.2002), на ім`я якої відкрито банківську картку № НОМЕР_1 , в тому числі: наявність облікового запису в « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.П., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00 год. 00 хв. по 23 год. 00 хв. 27.06.2022; інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи кліснт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 »); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи «ІлцРау» (якщо такі були), з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00 год. 00 хв. 27.06.2022 по 23 год. 00 хв. 27.06.2022 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по теперішній час (або па дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду). В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення не можливо. Та на даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до 4.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000130 від 12.07.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту ОСОБА_2 , оперуповноваженому віддалення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та оперуповноваженому відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », поштова адреса; АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , адреса ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_4 (паспорт серії НОМЕР_3 виданий Вугледарським МВ УМВС України в Донецькій області від 18.04.2002) на ім`я якої відкрито банківську картку № НОМЕР_1 , в тому числі:

- наявність облікового запису в «Прнват24»;

- рух коштів із зазначенням контрагентів, їх ноші їх даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00 гад. 00 хв. по 23 год. 00 хв. 27.06.2022;

- інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (якщо такі були), з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00 год. 00 хв. 27.06.2022 по 23 год. 00 хв. 27.06.2022 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по теперішній час (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1