Справа № 127/6467/23
Провадження № 1-кс/127/2625/23
У Х В А Л А

Іменем України

21 березня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ віділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділення відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000159 від 03 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали звернення від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 24.02.2023 невстановлена особа, через засоби мобільного зв`язку, з номерів телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , представившись працівником служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом, отримали доступ до веб-банкінгу заявника « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та здійснили перекази на невідомі рахунки, а саме: банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , на загальну суму 211 458, 30 грн.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який в ході допиту зазначив, що 24.02.2023 року, близько 12:00 год., він перебував біля відділення № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке знаходиться по АДРЕСА_2 . В цей час на мобільний телефон потерпілого надійшов телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_10 . В ході телефонної розмови незнайома потерпілому особа представилась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що з його рахунків НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , невстановлені особи вчиняють спроби, направленні на заволодіння грошовими коштами потерпілого. Також вказана особа повідомила, що для збереження грошових коштів потерпілого, останньому необхідно здійснити перекази вказаних коштів на рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 , що потерпілим і було виконано. Далі ОСОБА_5 здійснив спроби входу в клієнтський кабінет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », проте доступ до кабінету було заблоковано. Після цього потерпілий одразу направився до найближчого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , де йому стало відомо про заволодіння його грошовими коштами з вищевказаних рахунків на загальну суму 211 000 грн., шляхом переказу вищевказаної загальної суми між різними рахунками банків.

Також потерпілим було надано довідку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з відповідними відтисками печаток вказаної фінансової установи, в якій, окрім іншого, зазначались фінансові дії з переказу грошових коштів 24.02.2023 року на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у отриманні інформації в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , (к. т. НОМЕР_13 ), представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- заяв про відкриття/закриття картки № НОМЕР_3 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою, вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по картці № НОМЕР_3 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 24.02.2023 року по 25.02.2023 року, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 24.02.2023 року по 25.02.2023 року;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком;

- результати службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 21.03.2023 слідчий ОСОБА_6 , який входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи, слідчим відділення відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000159 від 03 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали звернення від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 24.02.2023 невстановлена особа, через засоби мобільного зв`язку, з номерів телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , представившись працівником служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом, отримали доступ до веб-банкінгу заявника « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та здійснили перекази на невідомі рахунки, а саме: банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , на загальну суму 211 458, 30 грн.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який в ході допиту зазначив, що 24.02.2023 року, близько 12:00 год., він перебував біля відділення № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке знаходиться по АДРЕСА_2 . В цей час на мобільний телефон потерпілого надійшов телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_10 . В ході телефонної розмови незнайома потерпілому особа представилась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що з його рахунків НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , невстановлені особи вчиняють спроби, направленні на заволодіння грошовими коштами потерпілого. Також вказана особа повідомила, що для збереження грошових коштів потерпілого, останньому необхідно здійснити перекази вказаних коштів на рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 , що потерпілим і було виконано. Далі ОСОБА_5 здійснив спроби входу в клієнтський кабінет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », проте доступ до кабінету було заблоковано. Після цього потерпілий одразу направився до найближчого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , де йому стало відомо про заволодіння його грошовими коштами з вищевказаних рахунків на загальну суму 211 000 грн., шляхом переказу вищевказаної загальної суми між різними рахунками банків.

Також потерпілим було надано довідку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з відповідними відтисками печаток вказаної фінансової установи, в якій, окрім іншого, зазначались фінансові дії з переказу грошових коштів 24.02.2023 року на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000159 від 03.03.2023, протоколом допиту потерпілого від 03.03.2023.

Як зазначив слідчий у клопотанні з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність у отриманні інформації в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , (к. т. НОМЕР_13 ), представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- заяв про відкриття/закриття картки № НОМЕР_3 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою, вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по картці № НОМЕР_3 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 24.02.2023 року по 25.02.2023 року, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 24.02.2023 року по 25.02.2023 року;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком;

- результати службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління поліції лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000159 від 03.03.2023 на тимчасовий доступ до документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , (к. т. НОМЕР_13 ), представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді, а саме:

- заяв про відкриття/закриття картки № НОМЕР_3 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою, вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по картці № НОМЕР_3 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » період часу з 24.02.2023 року по 25.02.2023 року, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 24.02.2023 року по 25.02.2023 року;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком;

- результати службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій, тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя