Провадження №1-кс/127/9814/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 листопада 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »».

Клопотання мотивовано тим, що Сектором дізнання Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводилося досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000174 від 08.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До ЧЧ Відділу поліції №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали з приводу того, що в ході матеріалів ЄО №7100 від 14.02.2022, виявлено, факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: 26.03.2022 невідомі особи, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , проживає: АДРЕСА_1 , заволоділи її грошовими коштами, які вона перерахувала через мережу інтернет, де самостійно ввела реквізити своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування, було допитано у якості потерпілої гр. ОСОБА_4 , яка в ході допиту повідомила наступне, що 26.03.2022 року вона розмістила оголошення на сайті «ОЛХ» з приводу продажу дитячого автокрісла « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та через деякий час на її мобільний телефон на додаток "WhatsApp" надійшло смс-повідомлення від невідомої особи, яка представилася ОСОБА_5 та повідомила, що хоче придбати товар, після цього обговоривши усі деталі та умови здійснення купівлі-продажу товару, невідома особа відправила смс-повідомлення із переходом на інтернет посилання, за яким потрібно перейти та самостійно потрібно ввести реквізити банківської карти.

Далі, ОСОБА_4 перейшла за вказаним у повідомленні посиланням на інтернет-платформі «OLX», а саме в посиланні на «OLX-доставці», та ввела комбінацію цифр, а саме номер своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а також CVСкод та всю інформацію з приводу картки та підтвердила операцію, відповідно до умов якої ввівши комбінацію цифр, в останньої знімуться кошти та потім через 5 хвилин мають повернутися назад на рахунок. Однак кошти не повернулися та із банківської карти, що вищезазначена було знято грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 у сумі 12 088,00 грн.

В подальшому, 26.03.2022 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 із банківської карти № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 12 088,00 грн., а тому є необхідність у перевірці оприбуткування та подальшого руху коштів по вищевказаному рахунку.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні роздруківок про рух коштів по банківському рахунку зазначеної особи.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_4 відкритого в АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню, та виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, тому дізнавач просить клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання дізнавача, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так як іншим способом неможливо отримати документи та речі зазначені у клопотанні, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по карті № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, відкритих на фізичну особу ОСОБА_4 12.02.1987 ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою проведення тимчасового доступу до документів, а саме щодо невідомої особи із наданням копії паспорту, ідентифікаційного номеру, адреси проживання, а також мобільного номеру вказаної особи, а також виписки із рахунку зазначеної особи в період часу з 26.03.2022 по 28.03.2022, для з`ясування зняття грошових коштів в сумі 12 088,00 грн із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , а також надати інформацію про зняття грошових коштів після операції зарахування, а також отримання фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси міст розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів у яких знімались грошові кошти, при цьому ж зазначити місто де знімалися і куди відправлялися грошові кошти в період часу з 26.03.2022 по 28.08.2022 року, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та можливість її вилучення й отримання у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя