Справа № 202/4263/23
Провадження № 1-кс/202/2003/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 01.02.2022 року за до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що слідчим управління ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 01.02.2022 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України відносно посадових осіб Комунального некомерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Дніпровської міської ради які у період часу 2019-2021 років здійснили розтрату бюджетних коштів .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до п.1.3.2.1 Плану проведення заходів державного фінансового контролю Східного офісу Держаудитслужби на ІІІ квартал 2021 року проведено планову ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності комунального некомерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2019 по 31.07.2021.

За результатами ревізії встановлено ряд порушень та недоліків, які відображені в акті ревізії від 05.11.2021 № 04-04-20/7, а саме: незаконно витрачались кошти бюджету внаслідок завищення вартості будівельних робіт з підрядниками - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_5 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ІНФОРМАЦІЯ_6 «Промисловобудівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ФОП « ОСОБА_6 »;

В ході проведення досудового розслідування призначено судову будівельно-технічну експертизу проведення якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_8 .

За результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи отримано висновок експерта № 5130/5131-22 від 07.10.2022 відповідно до якого встановлено, що завищення вартості будівельних робіт, що вказано в Акті ревізії від 05.11.2021 №04-04-20/7 в частині «1.5. Видатки на капітальне будівництво, реконструкцію та ремонт» підтверджується на суму: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - підтверджуєтеся сума завищення - 27 306,13 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - підтверджуєтеся сума завищення - 99 785,53 грн., ПП « ОСОБА_5 » - підтверджуєтеся сума завищення - 43 836,00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - підтверджуєтеся сума завищення - 145 026,21 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - підтверджуєтеся сума завищення - 41 379,84 грн.

Загальна вартість завищення будівельних робіт, що вказано в Акті ревізії від 05.11.2021 №04-04-20/7 в частині «1.5. Видатки на капітальне будівництво, реконструкцію та ремонт» підтверджується на суму: - 357 333,71 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що:

1.роботи які проводились ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - акти ф.КБ-2В були підписані: директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_7 , інженером з технічного нагляду ОСОБА_8 ;

2.роботи які проводились ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - акти ф.КБ-2В були підписані: директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_7 ,

3.роботи які проводились ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - акти ф.КБ-2В були підписані: директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_9 , інженером з технічного нагляду ОСОБА_8 та інженером з технічного нагляду ОСОБА_10 ;

4.роботи які проводились ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - акти ф.КБ-2В були підписані: директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_11 , інженером з технічного нагляду ОСОБА_8 та інженером з технічного нагляду ОСОБА_10 ;

5.роботи які проводились ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - акти ф.КБ-2В були підписані: директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_12 , інженером з технічного нагляду ОСОБА_13 .

В ході подальшого проведення досудового розслідування на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надіслано запит у порядку ст. 93 КПК України з метою отримання належним чином завірених копії наступних документів:

-Наказ про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_12 ;

-Устав (статут) підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-Посадові обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_12 ;

Станом на 17.02.2023 відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на запитувану інформацію СУ ГУНП в Дніпропетровській області не надходило.

Для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (зокрема особи/осіб, причетних до вчинення злочину), які потребують подальшого дослідження та проведення слідчих дій, під час яких можливо здобути відомості, які можуть бути використані як докази обставин вчинення кримінального правопорушення, та які не можливо здобути іншими способами у кримінальному провадженні. Отримання вищезазначеної інформації з інших джерел неможливо.

Таким чином, для швидкого та неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин у досудовому розслідуванні, необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

На підставі викладеного прокурор звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в заяві вказав, що просить клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи та що дослідження обставин, визначених ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 01.02.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, що підтверджується наданим суду витягом.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 4 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення відповідних судових експертиз та будуть використані як докази відомості, що містяться у вказаних документах, слідчий суддя вважає, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів уповноваженим прокурорам та слідчим у даному кримінальному провадженні відповідно до постанов про визначення групи слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати уповноваженому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному 01.02.2022 року за до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а також уповноваженим прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Наказу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_12 ; Уставу (статут) підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; Посадових обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_12 ..

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1