Справа № 595/355/23
Провадження № 1-кс/595/135/2023
У Х В А Л А

13 березня 2023 року

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання дізнавача секроту СД відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області про тимчасовий доступу до доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання СД відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000029, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_1 , які містять в собі інформацію на кого зареєстрований картковий номер, про рух коштів на картковий номер AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 22.02.2023 по 26.02.2023, (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, інформацію про те, чи перераховувалися кошти із карткового номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 22.02.2023 по 26.02.2023, на інші банківські рахунки (якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє і вони зареєстровані).

В судове засідання дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 не з`явився, однак подав суду заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі.

Ознайомившись з клопотанням, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, невстановлена особа, користуючись моб. тел. НОМЕР_3 , розмістила оголошення у соціальній мережі "Фейсбук" під дописом ОСОБА_5 про пожертву у сумі 980 тисяч євро бідним та віруючим особам та шляхом обману і зловживання довірою, незаконно заволоділа грошовими коштами під приводом оплати комісії за кредитний сертифікат у сумі 10 000 гривень, які були перераховані на картковий рахунок AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 гр. ОСОБА_6 , 1971 р.н., жителькою с.Костільники Чортківського району, чим спричинила останній матеріальну шкоду.

03 березня 2023 року внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000029 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_6 остання повідомила, що користується банківськими послугами AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На початку січня 2023 року, переглядаючи соціальну мережу «Фейсбук», побачила допис від ОСОБА_5 (тел. НОМЕР_3 ) про те, що жінка пропонує пожертву у сумі 980 тисяч євро, оскільки у неї є гроші, не має кому їх залишити і роздає бідним та віруючим. Зайшовши на основну сторінку ОСОБА_5 та у приватні повідомлення вона написала, що є переселенка, втратила свій будинок та потребує грошової допомоги. Після цього, останні обмінялись мобільними телефонами та продовжили переписку в мобільному месежері. В подальшому, як повідомила ОСОБА_5 , вона повинна підтримувати зв`язок із її адвокатом та надала номер телефону останнього. В ході переписки із адвокатом він повідомив, що для подальшого оформлення довідки, вона повинна оплатити суму 250 євро, на що вона відмовилась. Із абонентом переписувалася до 22 лютого 2023 року. Згодом, 22 лютого 2023 із мобільного номеру телефону НОМЕР_4 надійшов дзвінок, де особа представилась менеджером банку та повідомила, що після підписання нею кредитного сертифікату, вона повинна сплатити суму в розмірі 673 євро або доступну на даний час для неї суму. Дана особа, яка представилась менеджером банку, надала наступні реквізити для оплати: № НОМЕР_2 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 22 лютого 2023 року вона, перебуваючи в с.Костільники Чортківського району, зайшла у місцевий магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та за допомогою терміналу, здійснила два перекази грошових коштів у сумі по 5000 грн кожен на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Після чого вона сфотографувала квитанції та перекинула на номер телефону, НОМЕР_4 після чого їй відписали, що потрібно почекати 8 годин. Однак, будь-які кошти на її рахунок зараховані не були, тому вона звернулася у поліцію з даного приводу.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити виїмку) для проведення слідчих дій.

У зв`язку з наведеним, органу досудового розслідування необхідно з`ясувати інформацію щодо руху грошових коштів двома транзакціями в сумі 10 000 гривень на банківської картки AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_2 , яка належить невстановленій особі.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000029, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 159-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл ст.дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_3 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач), капітану поліції ОСОБА_8 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_9 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_11 , начальнику СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) майор) поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) майору поліції ОСОБА_13 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_16 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_1 , які містять в собі інформацію на кого зареєстрований картковий номер, про рух коштів на картковий номер AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 22.02.2023 по 26.02.2023, (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, інформацію про те, чи перераховувалися кошти із карткового номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 22.02.2023 по 26.02.2023 на інші банківські рахунки (якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє і вони зареєстровані).

Тимчасовий доступ до документів надати із можливістю їх копіювання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1