У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.01.2023 Справа №607/733/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в місті Тернополі, в приміщенні зали судових засідань, клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органів Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 0000016 від 18 травня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст. 203-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить надати дозвіл на проведення обшуку в домоволодінні, допоміжних спорудах, житлових та нежитлових приміщеннях, за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві користування належить ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також, виявлення та вилучення комп`ютерної техніки з відповідним програмним забезпеченням, за допомогою якої організовано проведення та надання можливості доступу до азартних ігор, документів, що підтверджують діяльність вказаного грального закладу, а також грошових коштів, отриманих в результаті незаконної діяльності, пов`язаної із азартними іграми та інших речей та предметів, які можуть мати важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження №000016 від 18.05.2021 року.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що вказане кримінальне провадження зареєстроване за фактом організації функціонування групою осіб на території м. Тернополя закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет.

Згідно отриманої інформації УКР ГУНП в Тернопільській області (№59/7/03-2023

від 10.01.2023), яким здійснюється оперативне супроводження за матеріалами досудового

розслідування, до вчинення кримінальних правопорушень на території Тернопільської

області причетна ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка здійснює контроль

діяльності залів на території області та організовує роботу адміністраторів гральних

закладів ( ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_5 ,

ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 ), тобто організовують та проводять азартні ігри

без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення

азартних ігор, що видається відповідно до закону.

В ході провадження досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 проживають за адресою: АДРЕСА_1 .

Приміщення, у яких здійснюється незаконна діяльність, пов`язана з діяльністю гральних автоматів у м. Тернополі, знаходяться по АДРЕСА_2 (нежитлове приміщення на 1-му поверсі), АДРЕСА_3 (нежитлове приміщення на 1-му поверсі).

Факт здійснення незаконної гральної діяльності доводиться протоколом від 11.11.2022 за наслідками проведеної негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження за місцем, яким зафіксовано роботу грального закладу по АДРЕСА_4 та безпосередню участь ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в його функціонуванні, а також іншими матеріалами негласних слідчих дій.

В ході досудового розслідування, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність в дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження як речових доказів комп`ютерної техніки з відповідним програмним забезпеченням, за допомогою якої організовано проведення та надання можливості доступу до азартних ігор, документів, що підтверджують діяльність гральних закладів, чорнових записів з даного приводу, а також грошових коштів, отриманих в результаті незаконної діяльності, пов`язаної з азартними іграми та інших речей та предметів, які можуть мати доказове значення.

Комп`ютерна техніка з відповідним програмним забезпеченням, за допомогою якої організовано проведення та надання можливості доступу до азартних ігор, документи, що підтверджують діяльність гральних закладів, чорнові записи з даного приводу, а також грошові кошти, отримані в результаті незаконної діяльності, пов`язаної з азартними іграми, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні можуть знаходитись за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, матеріалами кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 та інші особи продовжують незаконні дії по організації та проведенні азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, у зв`язку з чим, з метою повного дослідження всіх обставин злочинної діяльності вказаних осіб та запобігання зміни і знищення зазначених документів та відповідного програмного забезпечення (оскільки такі викривають їх у вчиненні правопорушень), є необхідність у їх встановленні та вилученні шляхом проведення обшуку.

Разом з тим, звернення до ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з вимогою про надання відповідних документів та програмного забезпечення або здійснення тимчасового доступу до них може призвести до їх втрати (приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження іншим особами, у володінні яких вони знаходяться).

Досудовим розслідуванням, в тому числі проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями та відповідно до відомостей, отриманих від УКР ГУНП в Тернопільській області (лист №59/7/03-2023 від 10.01.2023) встановлено, що комп`ютерна техніка з відповідним програмним забезпеченням, за допомогою якої організовано проведення та надання можливості доступу до азартних ігор, документи, що підтверджують діяльність гральних закладів, чорнові записи з даного приводу, а також грошові кошти, отримані в результаті незаконної діяльності, пов`язаної з азартними іграми, які мають доказове значення у кримінальному провадженні можуть знаходитись за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки СТ «Сонячне» №1 від 26.01.2022 ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 та її син ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 проживає за адресою АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити з мотивів у ньому наведених.

Заслухавши думку прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст. 233 КПК України ніхто не має проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи з будь-якою метою, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьої цієї статті. Під іншим володінням розуміється транспортний засіб, земельна ділянка, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

У відповідності до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місце знаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчий суддя встановив, що СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 18 травня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,2 ст. 203-2 КК України.

У клопотанні прокурор зазначає про необхідність проведення обшуку в домоволодінні, допоміжних спорудах, житлових і нежитлових приміщеннях, за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві користування належить ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також, виявлення та вилучення комп`ютерної техніки з відповідним програмним забезпеченням, за допомогою якої організовано проведення та надання можливості доступу до азартних ігор, документів, що підтверджують діяльність вказаного грального закладу, а також грошових коштів, отриманих в результаті незаконної діяльності, пов`язаної із азартними іграми та інших речей та предметів, які можуть мати важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

На обґрунтування своїх доводів, прокурор додає до матеріалів клопотання: витяг з ЄРДР кримінального провадження №0000016, рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС УКР ГУНП в Тернопільській області В. Демчан від 10.01.2023; протокол за результатами негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відео контроль особи від 14.12.2022 року, протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дій, візуальне спостереження за місцем від 11.11.2022 року, Інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, довідку, видану садівничим товариством «Сонячне».

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Стаття 93 КПК України встановлює порядок збирання доказів як стороною обвинувачення, так й стороною захисту, й за її частиною 2, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових дій) та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Статтею 30 Конституції України та ст. 13 КПК України гарантовано недоторканність житла чи іншого володіння особи. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ст. 233 КПК України, ніхто не має проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи з будь-якою метою, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьої цієї статті. Під іншим володінням розуміється транспортний засіб, земельна ділянка, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

За результатами розгляду клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя зауважує, що проведеними слідчими (розшуковими) заходами встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка здійснює контроль діяльності залів на територій Тернопільської області та організовує роботу адміністраторів гральних закладів, та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 адміністратор грального закладу, які проживають в АДРЕСА_1 , які у зазначеному домоволодінні та допоміжних спорудах, житлових та нежитлових приміщеннях за вказаною адресою переховують знаряддя кримінального правопорушення, документи, інші носії інформації та які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Обставини, зазначені у клопотанні та можлива причетність вищевказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення, досудове розслідування якого здійснюється в рамках даного кримінального провадження, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: рапортом старшого оперуповноваженого в ОВС УКР ГУНП в Тернопільській області В. Демчан від 10.01.2023; протоколом за результатами негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відео контроль особи від 14.12.2022 року, протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дій, візуальне спостереження за місцем від 11.11.2022 року

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 320094250 від 12.01.2023 вбачається, що право власності на земельну ділянку АДРЕСА_1 не зареєстроване.

Згідно інформації викладеній у довідці садівницького товариства «Сонячне» від 26.01.2022 року, ОСОБА_4 та її син ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 проживають в садівницькому товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в АДРЕСА_1 .

З врахуванням наведеного, слідчий суддя вважає, що прокурором у клопотанні та у судовому засіданні доведено те, що у домоволодінні та допоміжних спорудах, житлових та нежитлових приміщеннях в АДРЕСА_1 у якому проживають та яким користуються ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та її син ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 можуть знаходитись відшукувані речі, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться в них, можуть бути використані, як докази у ньому, а в інший спосіб їх одержати не є можливим.

Під час розгляду клопотання встановлено, що є підстави вважати, що під час обшуку можуть бути знайдені докази, які мають суттєве значення для досудового розслідування, тому з метою відшукання вказаних речей, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно провести обшук у домоволодінні та допоміжних спорудах, житлових та нежитлових приміщеннях в АДРЕСА_1 у якому проживають та яким користуються ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та її син ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Таке втручання в приватне життя є пропорційним, оскільки потреби досудового слідства в частині виконання завдань кримінального провадження обумовлюють необхідність проведення обшуку.

Крім цього, у відповідності до вимог п. 8 ч. 3 ст. 234 КПК України, слідчим суддею встановлено наявність ризиків знищення та/або приховування доказів, та не можливість отримати такі внаслідок проведення інших слідчих дій, а тому, з метою уникнення затягування часу і виявлення речових доказів, вказана слідча дія, на яку слідчий просить надати дозвіл - є найбільш ефективною та дієвою у вказаному кримінальному провадженні.

Відтак, приймаючи до уваги, що є достатні підстави вважати, що у домоволодінні та допоміжних спорудах, житлових та нежитлових приміщеннях в АДРЕСА_1 у якому проживають та використовують ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та її син ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 можуть знаходитись докази кримінального правопорушення, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються в ході слідства, та які мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження № 0000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч.1,2 ст. 203-2 КК України, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення в частині виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме виявлення та вилучення комп`ютерної техніки з відповідним програмним забезпеченням, за допомогою якої організовано проведення та надання можливості доступу до азартних ігор, документів, що підтверджують діяльність грального закладу. В іншій частині клопотання щодо виявлення грошових коштів, отриманих в результаті незаконної діяльності та фіксації інших речей та предметів, які можуть мати важливе значення, суд вважає, що слід відмовити. Так, на думку слідчого судді, вимога прокурора про надання дозволу для проведення обшуку з метою відшукання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, не відповідає положенням п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, оскільки у клопотанні про проведення обшуку не вказано індивідуальних ознак вказаних речей, а також зв`язок їх з кримінальним правопорушенням, у зв`язку із чим клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_11 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000016 від 18.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 203-3 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку у домоволодінні, допоміжних спорудах, житлових та нежитлових приміщеннях, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 в якому проживають та яким користуються ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з метою виявлення та фіксації про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме виявлення та вилучення комп`ютерної техніки з відповідним програмним забезпеченням, за допомогою якого організовано проведення та надання можливості доступу до азартних ігор, а також документів, що підтверджують діяльність гральних закладів.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді надає дозвіл слідчому, прокурору в кримінальному провадженні №0000016 від 18.05.2021право проникнути у вищевказане домоволодіння та допоміжні споруди, житлові та нежитлові приміщення до нього лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1