Справа № 932/6783/22
Провадження № 1-кс/932/3273/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000119 від 02.11.2022 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із вищевказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл провести тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , (або у володінні будь-яких інших підрозділів вказаної юридичної особи, що можуть знаходитись за іншими адресами чи у інших приміщеннях) оригіналів договору про надання послуг № 4 від 28.02.2020 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), договору про надання послуг № 3 від 28.02.2020 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), договору про надання послуг № 1409 від 14.09.2020 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), з усіма додатковими угодами, специфікаціями, договірною ціною, довіреностями, службовим листуванням, складеним у зв`язку з укладенням зазначених договорів, проектною документацією, експертними звітами, документи підтверджуючі оплату виконаних робіт в тому числі бюджетні кошти (платіжні доручення інше), податкові накладні, рахунки, у разі наявності договори субпідряду для виконання умов вище зазначених договорів із усією наявною документацією, актів приймання виконаних робіт та інших документів складених під час виконання вище вказаних договорів, а також тендерну документацію яку подавав ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) для участі в публічних закупівлях КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для укладання вищезазначених договорів. Крім того надати належним чином завірені копії організаційно-розпорядчих документів (наказів, розпоряджень) про призначення директора, головного бухгалтера, начальника юридичного відділу, голови та членів тендерного комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, працюючих станом на 2020 рік, а також посадові інструкції (контракти, положення) зазначених працівників.

В обґрунтування клопотання вказано, що СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №4 000119 від 02.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Так. згідно отриманих матеріалів, встановлено, що в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000110 Центральною окружною прокуратурою міста Дніпра встановлено факт розтрати грошових коштів шляхом зловживання особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР своїм службовим становищем упродовж 2020 року при виконанні укладених договорів з ФОП ОСОБА_5 господарських договорів.

Таким чином, при здійснені Центральною окружною прокуратурою міста Дніпра нагляду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000110 від 28.09.2021 за ч. 1 ст. 366-2 КК України, встановлено, що ОСОБА_5 в 2021 році подано передбачену Законом України «Про запобігання корупції» декларацію, в якій відображено недостовірні відомості щодо розміру одержаних доходів за 2020 рік.

В ході подальшого досудового розслідування встановлено факт розтрати грошових коштів шляхом зловживання службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР своїм службовим становищем упродовж 2020 року при виконанні укладених з ФОП ОСОБА_5 господарських договорів за наступних обставин.

28.02.2020 за результати публічних закупівель КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР в особі директора ОСОБА_6 укладено з ФОП ОСОБА_5 договір надання послуг № 4, предметом якого є послуги з управління даними. Загальна сума договору становить 99 000 грн.

31.03.2020 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР в особі директора ОСОБА_6 , в порушення вимог ст. 41 ЗУ «про публічні закупівлі», укладено з ФОП ОСОБА_5 додаткову угоду, відповідно до якої сума договору становить 990 000 грн. При цьому, обсяг та вид послуг залишено без змін. Відомості про зміну ціни договору не опубліковано.

Грошові кошти за вказаним договором в сумі 594 000 грн. перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_5 .

Крім того, 28.02.2020 за результатами публічних закупівель КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР в особі директора ОСОБА_6 укладено з ФОП ОСОБА_5 договір надання послуг № 3, предметом якого є послуги з підтримки існуючої системи моніторингу. Загальна сума договору становить 99 000 грн.

02.04.2020 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР в особі директора ОСОБА_6 , в порушення вимог ст. 41 ЗУ «Про публічні закупівлі», укладено з ФОП ОСОБА_5 додаткову угоду, відповідно до якої сума договору становить 990 000 грн. При цьому, обсяг та вид послуг залишено без змін.

Грошові кошти за вказаним договором в сумі 1 617 000 грн. перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_5 .

Крім того, 14.09.2020 за результатами публічних закупівель КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР в особі директора ОСОБА_6 укладено з ФОП ОСОБА_5 договір надання послуг № 1409, предметом якого є послуги: Розробка програмного забезпечення для контролю громадського транспорту. Загальна сума договору становить 877 600 грн.

05.10.2020 грошові кошти в повному обсязі перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_5 .

У зв?язку з виявленим ІНФОРМАЦІЯ_2 порушень ЗУ «Про публічні закупівлі», 19.11.2020 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР в особі директора укладено з ФОП ОСОБА_5 додаткову угоду, відповідно до якої сторони дійшли згоди з 19.11.2020 припинити зобов`язання за вказаним договором.

При цьому, грошові кошти КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР не витребувано та на рахунок замовника не повернуто.

Таким чином, встановлено факти розтрати упродовж 2020 року службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР грошових коштів при виконанні укладених з ФОП ОСОБА_5 договорів.

В ході досудового розслідування, з метою швидкого, повного та всебічного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, необхідно проведення судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи по оригіналам документів, які знаходяться у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, а тому сторона обвинувачення просить тимчасовий доступ до документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР у судове засідання не викликалася.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як визначено у ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, оскільки інформація, до якої прокурор просить надати тимчасовий доступ, може містити відомості, які в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як покази.

Слідчим доведено, що іншим шляхом отримати цю інформацію неможливо, оскільки вона належить до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю. Отже клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000119 від 02.11.2022 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , прокурорам Центральної окружної прокуратури міста Дніпра, які входять до складу слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000119 від 02.11.2022 року, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на дозвіл тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , (або у володінні будь-яких інших підрозділів вказаної юридичної особи, що можуть знаходитись за іншими адресами чи у інших приміщеннях) оригіналів договору про надання послуг № 4 від 28.02.2020 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), договору про надання послуг № 3 від 28.02.2020 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), договору про надання послуг № 1409 від 14.09.2020 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), з усіма додатковими угодами, специфікаціями, договірною ціною, довіреностями, службовим листуванням, складеним у зв`язку з укладенням зазначених договорів, проектною документацією, експертними звітами, документи підтверджуючі оплату виконаних робіт в тому числі бюджетні кошти (платіжні доручення інше), податкові накладні, рахунки, у разі наявності договори субпідряду для виконання умов вище зазначених договорів із усією наявною документацією, актів приймання виконаних робіт та інших документів складених під час виконання вище вказаних договорів, а також тендерну документацію яку подавав ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) для участі в публічних закупівлях КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для укладання вищезазначених договорів. Крім того надати належним чином завірені копії організаційно-розпорядчих документів (наказів, розпоряджень) про призначення директора, головного бухгалтера, начальника юридичного відділу, голови та членів тендерного комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, працюючих станом на 2020 рік, а також посадові інструкції (контракти, положення) зазначених працівників.

Строк дії ухвали до 22 грудня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ігор КОНДРАШОВ