УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання директора ТОВ «Полтава-Капітал» - ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02.06.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

ДиректорТОВ «Полтава-Капітал» звернувся до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 02.06.2022 року на майно, що належить ТОВ «Полтава-Капітал», а саме:

1)Корпоративні права у вигляді 88,9745% статутного капіталу ТОВ «Полтава-Капітал» (, м.Полтава, вул.Половки, буд.62) у розмірі 26 226 800,00 грн., що прямо належать юридичній особі - «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТАТНЕФТЬ» ИМЕНИ В.Д. ШАШИНА» (російська мова, Російська Федерація, Республіка Татарстан, м.Альметьєвськ, вул.Леніна, 75);

2)Об`єкти нерухомого майна, що на праві приватної власності належать ТОВ «Полтава-Капітал» (), а саме:

1.Автозаправна станція №20, Полтавська обл.., Зінківський р., м.Зіньків, вулиця Воздвиженська, буд.98 (номер ОНМ 213);

2.АЗС №40 Полтавська обл., Хорольський р., с. Глибока Долина, вул.Глибокодолинська, будинок 1 (номер ОНМ 8);

3.Земельна ділянка Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Половки, 60б (номер ОНМ 01), кадастровий номер :10:004:0353;

4.Єдиний майновий комплекс, Полтавська обл., Чорнухинський р., с. Галяве, вулиця Центральна, будинок 1 (номер ОНМ 251);

5.Земельна ділянка, Полтавська обл., м. Гадяч, вул. Героїв Майдану, земельна ділянка 63а (номер ОНМ 204), кадастровий номер :50:002:0060;

6.Комплекс автозаправної станції №4, Полтавська обл., Карлівський р., м. Карлівка, вулиця Січових стрільців, будинок 1а (номер ОНМ 216);

7.Нежитлові будівлі автозаправної станції, Полтавська обл., Великобагачанський р., смт. Велика Багачка, провулок Лісовий, будинок 12 (номер ОНМ 202);

8.АЗС №41, Полтавська обл., Хорольський р., м.Хорол, вулиця Небесної Сотні, будинок 157 (номер ОНМ 248), кадастровий номер :50:004:0008;

9.Комплекс, Полтавська обл., м. Гадяч, вулиця Героїв Майдану, будинок 63 (номер ОНМ 103);

10.Земельна ділянка, Полтавська обл., Машівський р., с. Селещина, вулиця Остапенка, земельна ділянка 3в (номер ОНМ 30), кадастровий номер :01:001:0515;

11.Майновий комплекс автозаправної станції №34, Полтавська обл., Козельщинський р., смт. Козельщина, вулиця Дружби, будинок 35 (номер ОНМ 220);

12.АЗС, Полтавська обл., Решетилівський р., смт. Решетилівка, вулиця Полтавська, будинок 98а (номер ОНМ 242);

13.Будівля Полтавська обл., Лохвицький р., м. Заводське, вулиця Вишнева, будинок 2 (номер ОНМ 226);

14.Комплекс, Полтавська обл., м.Лубни, вулиця Деповська, будинок 8 (номер ОНМ 107);

15.Комплекс, Полтавська обл., Пирятинський р., м. Пирятин, вулиця Абаканська, будинок 69 (номер ОНМ 238);

16.АЗС №38, Полтавська обл., Семенівський р., смт. Семенівка, вулиця Матросова, будинок 117 (номер ОНМ 245);

17.АЗС, Полтавська обл., Лохвицький р., м. Лохвиця, вулиця Героїв України, будинок 59а (номер ОНМ 226);

18.Земельна ділянка, Полтавська обл., Лохвицький р., м. Лохвиця, вулиця Героїв України, будинок 59а (номер ОНМ 26), кадастровий номер :50:003:0007;

19.Земельна ділянка, Полтавська обл., м.Полтава, вулиця Фрунзе 189 (номер ОНМ 01), кадастровий номер :19:006:0079;

20.Єдиний майновий комплекс, Полтавська обл., Пирятинський р., м.Пирятин, вулиця Європейська, будинок 156-а (номер ОНМ 238);

21.Нежитлова будівля - автозаправна станція, Полтавська обл., м. Гадяч, вулиця Героїв Майдану, будинок 63а (номер ОНМ 103);

22.Земельна ділянка, Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Половки, земельна ділянка 99 (номер ОНМ 01), кадастровий номер :13:003:0306.

Клопотання обґрунтовано тим, що в рамках кримінального провадження №0000480 від 20.04.2022 р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.113, ч.1 ст.437 КК України слідчим суддею Шевченківського районного суду м.Києва 02.06.2022 року постановлена ухвала про накладення арешту на майно, що належить ТОВ «Полтава-Капітал», з метою забезпечення збереження речових доказів. В ухвалі зазначено, що учасником ТОВ «Полтава-Капітал» є ПАТ «Татнєфть» ім. В.Д. Шашина.

ТОВ «Полтава-Капітал» є юридичною особою, зареєстроване на території України, створене на підставі чинного законодавства України, з метою здійснення господарської діяльності.

Представник зазначає, що одним із учасників ТОВ «Полтава-Капітал» є ПАТ «Татнєфть» ім. В.Д. Шашина, але даний учасник не є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) Товариства, що підтверджується Витягом з ЄДРПОУ ТОВ «Полтава-Капітал».

Крім того, згідно схематичного зображення структури власності засновниками ТОВ «Полтава-Капітал» є Компанія «Єфремов-Каучук ГМБХ», юридична особа, що володіє в сукупності 11,03% голосів в статутному капіталі Товариства, яке створене у відповідності з законодавством Федеративної Республіки Німеччини, та Публічне акціонерне товариство «Татнєфть» ім. В.Д. Шашина, юридична особа, що володіє в сукупності 88,97 % голосів в статутному капіталі Товариства, ІПН: НОМЕР_1 , ОДРН: НОМЕР_2 , свідоцтво про державну реєстрацію: серія 16 № 000420644, дата державної реєстрації: 18 липня 2002 року, найменування реєструю чого органу: Міжрайонна інспекція Міністерства Російської федерації з податків та зборів №16 по Республіці Татарстан, КПП: 164401001, місцезнаходження: 423450, Російська Федерація Республіка Татарстан, м. Альмєтьєвськ, вул. Леніна, 75.

Крім того,ПАТ «Татнєфть» ім. В.Д. Шашина - міжнародна компанія, акціонерами якої є фізичні і юридичні особи, акції у вільному обігу більше 45 тис. акцій - 50%, Bank of New York Mellon (місцезнаходження: One Wall Street New York, NY 10286, США) - 22,85% та АТ «Связьінвестнефтехім» (місцезнаходження: 420111, республіка Татарстан, м.Казань, вул. Кремлівська, 10/12, категорія компанії - фінансова установа, ІПН ) - 27,2323%.

Представник зазначає, що ототожнення ПАТ «Татнєфть» ім. В.Д. Шашина з російською федерацією є передчасним та невірним.

Крім того, в ухвалі безпідставно зазначено, що ПАТ «Татнєфть» ім. В.Д. Шашина отримує дивіденди від діяльності Товариства, але оскільки виплата дивідендів ТОВ «Полтава-Капітал» згідно Протоколів Загальних Зборів Учасників Товариства протягом всього строку існування Товариства не проводилася.

У відповідності до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 13.07.2022 року майно Товариства передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Однак, як стало відомо із офіційної відповіді Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, яке Національне агентство АРМА надало до Полтавського окружного адміністративного суду по справі за адміністративним позовом Державної екологічної інспекції Центрального округу до Товариства з обмеженою відповідальністю «Татнєфть-АЗС-Україна», третя особа, що не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю «Полтава-Капітал», третя особа, що не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача - Національне агентство АРМА, про тимчасову заборону (зупинення) діяльності (арештованих) автозаправних станцій, що наразі, актив, переданий в Управління Національному агентству АРМА ухвалою слідчого судді за актом приймання-передачі не прийнятий та жодному Управителю не переданий.

Зупинення діяльності автозаправних станцій негативно вплине на подальшу долю активу, його ліквідність.

Тобто, арештоване майно ТОВ «Полтава-Капітал» жодним чином не експлуатується, через, що втрачає свою комерційну привабливість та функціональні можливості. Крім того, в зв`язку з повним блокуванням господарської діяльності у Товариства відсутня можливість здійснювати охорону даного майна, оскільки працівники підприємства звільнилися через неможливість сплати їм заробітної плати.

На даний час нікого збереження майна наразі не здійснюється, майно, що передано по вказаній ухвалі і надалі псується, не використовується за призначенням, що негативно впливає на його економічні та фізичні показники у майбутньому.

Це свідчить, що немає ніякої термінової потреби у забороні користуванні вказаними активами з метою їх збереження, навпаки, спосіб збереження нібито обраний слідчим органом, насамперед руйнує мережу АЗС та блокує отримання податків Україною від господарської діяльності при АЗС до моменту передачі законному управителю.

Також зазначив, що Указом Президента України №726/2022 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України» від 19 жовтня 2022 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 жовтня 2022 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», яким (п.906) ПАТ «Татнєфть» ім. В.Д. Шашина здійснено блокування активів - тимчасове позбавлення права користування та розпоряджатися активами, що належать фізичної або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними. На підставі вказаного Указу ТОВ «Полтава-Капітал» на законодавчому рівні позбавлено права розпоряджатися активами. Оскільки фактично, на даний час з боку державних органів не вчинено жодних дій щодо належного збереження майна для подальшого його використання у компенсації збитків завданих збройною агресією рф, вказане майно слід зберегти функціонально шляхом виконання у господарській діяльності. Отже після прийняття вказаного Указу, слідчі дії щодо блокування активів, представник вважає такими, що втратили сенс та є надмірними.

Вважає, що заходи забезпечення кримінального провадження повинні бути співмірними з метою їх застосування, тому за доцільне скасувати арешт, накладений відповідно до ухвали Шевченківського районного суду м.Києва від 02.06.2022 року у кримінальному провадженні №0000480.

Представник власника майна у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання про скасування арешту, накладеного на майно, що належить ТОВ «Полтава-Капітал», без участі власника майна.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, просив зазначене клопотання залишити без задоволення. При цьому, надав до суду копії матеріалів кримінального провадження №0000480; копію постанови від 21.12.2022 року; копію ухвали від 02.11.2022 року, зі змісту зазначених матеріалів убачається, що арешт на вказане майно накладене з метою забезпечення збереження речових доказів та у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, на даний час потреба не відпала.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Положеннями ч.2 ст.170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частино. 3 ст.170 КПК України встановлено, що у випадку передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Окрім цього, ч.10 ст.170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно із ч.1 ст.174 КПК України власник або володілець майна, який не був присутнім при розгляді питання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано (абзац 2 ч.1 ст.174 КПК України).

Таким чином, підставою для скасування арешту в порядку ст.174 КПК України є відсутність потреби в подальшому застосуванні цього заходу забезпечення або необґрунтованість його застосування, при цьому, з урахуванням вимог ст.22 КПК України доведення цих обставин покладається на особу, яка звернулася із клопотанням про скасування арешту майна.

З досліджених матеріалів справи встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000480 від 20.04.2022 р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.113, ч.1 ст.437 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 02.06.2022 року накладено арешт на майно, що належитьТОВ «Полтава-Капітал», а саме: а саме:

3)Корпоративні права у вигляді 88,9745% статутного капіталу ТОВ «Полтава-Капітал» (, м.Полтава, вул.Половки, буд.62) у розмірі 26 226 800,00 грн., що прямо належать юридичній особі - «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТАТНЕФТЬ» ИМЕНИ В.Д. ШАШИНА» (російська мова, Російська Федерація, Республіка Татарстан, м.Альметьєвськ, вул.Леніна, 75);

4)Об`єкти нерухомого майна, що на праві приватної власності належать ТОВ «Полтава-Капітал» (), а саме:

23.Автозаправна станція №20, Полтавська обл.., Зінківський р., м.Зіньків, вулиця Воздвиженська, буд.98 (номер ОНМ 213);

24.АЗС №40 Полтавська обл., Хорольський р., с. Глибока Долина, вул.Глибокодолинська, будинок 1 (номер ОНМ 8);

25.Земельна ділянка Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Половки, 60б (номер ОНМ 01), кадастровий номер :10:004:0353;

26.Єдиний майновий комплекс, Полтавська обл., Чорнухинський р., с. Галяве, вулиця Центральна, будинок 1 (номер ОНМ 251);

27.Земельна ділянка, Полтавська обл., м. Гадяч, вул. Героїв Майдану, земельна ділянка 63а (номер ОНМ 204), кадастровий номер :50:002:0060;

28.Комплекс автозаправної станції №4, Полтавська обл., Карлівський р., м. Карлівка, вулиця Січових стрільців, будинок 1а (номер ОНМ 216);

29.Нежитлові будівлі автозаправної станції, Полтавська обл., Великобагачанський р., смт. Велика Багачка, провулок Лісовий, будинок 12 (номер ОНМ 202);

30.АЗС №41, Полтавська обл., Хорольський р., м.Хорол, вулиця Небесної Сотні, будинок 157 (номер ОНМ 248), кадастровий номер :50:004:0008;

31.Комплекс, Полтавська обл., м. Гадяч, вулиця Героїв Майдану, будинок 63 (номер ОНМ 103);

32.Земельна ділянка, Полтавська обл., Машівський р., с. Селещина, вулиця Остапенка, земельна ділянка 3в (номер ОНМ 30), кадастровий номер :01:001:0515;

33.Майновий комплекс автозаправної станції №34, Полтавська обл., Козельщинський р., смт. Козельщина, вулиця Дружби, будинок 35 (номер ОНМ 220);

34.АЗС, Полтавська обл., Решетилівський р., смт. Решетилівка, вулиця Полтавська, будинок 98а (номер ОНМ 242);

35.Будівля Полтавська обл., Лохвицький р., м. Заводське, вулиця Вишнева, будинок 2 (номер ОНМ 226);

36.Комплекс, Полтавська обл., м.Лубни, вулиця Деповська, будинок 8 (номер ОНМ 107);

37.Комплекс, Полтавська обл., Пирятинський р., м. Пирятин, вулиця Абаканська, будинок 69 (номер ОНМ 238);

38.АЗС №38, Полтавська обл., Семенівський р., смт. Семенівка, вулиця Матросова, будинок 117 (номер ОНМ 245);

39.АЗС, Полтавська обл., Лохвицький р., м. Лохвиця, вулиця Героїв України, будинок 59а (номер ОНМ 226);

40.Земельна ділянка, Полтавська обл., Лохвицький р., м. Лохвиця, вулиця Героїв України, будинок 59а (номер ОНМ 26), кадастровий номер :50:003:0007;

41.Земельна ділянка, Полтавська обл., м.Полтава, вулиця Фрунзе 189 (номер ОНМ 01), кадастровий номер :19:006:0079;

42.Єдиний майновий комплекс, Полтавська обл., Пирятинський р., м.Пирятин, вулиця Європейська, будинок 156-а (номер ОНМ 238);

43.Нежитлова будівля - автозаправна станція, Полтавська обл., м. Гадяч, вулиця Героїв Майдану, будинок 63а (номер ОНМ 103);

44.Земельна ділянка, Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Половки, земельна ділянка 99 (номер ОНМ 01), кадастровий номер :13:003:0306.

При цьому, як убачається зі змісту вказаної ухвали слідчого судді, метою накладення арешту на вищезазначене майно ТОВ «Полтава-Капітал» є забезпечення збереження майна, яке відповідає речовим доказам, у відповідності до вимог ст.98 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що при розгляді клопотання про арешт майна суд з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалою від 02.06.2022 року обґрунтовано накладено арешт на вказане майно, за наявності правових підстав, визначених ст.170 КПК України, тому підстав вважати, що арешт накладено необґрунтовано - немає.

В ході розгляду клопотання представником не доведені обставини, які б давали підстави вважати, що на даний час відпала потреба у дії такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке обмеження для виконання завдань кримінального провадження, а також завдань арешту майна, визначених в абз.2 ч.1 ст.170 КПК України.

На думку слідчого судді, таке втручання органів досудового розслідування у права і свободи особи, є розумним та пропорційним меті кримінального провадження.

Однак слід зауважити, що під час розгляду клопотання про скасування арешту майна, слідчий суддя не оцінює законність та обґрунтованість ухвали слідчого судді, якою накладено арешт на майно, оскільки вказане питання відноситься до виключної компетенції суду апеляційної інстанції, а вирішує питання щодо обґрунтованості накладення арешту на майно з урахуванням нових доказів, які надаються слідчому судді під час розгляду клопотання та які не були відомі слідчому судді під час накладення арешту на майно.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність правових підстав, визначених ст.174 КПК України для скасування арешту майна, оскільки вищезазначене майно ТОВ «Полтава-Капітал» визнано речовими доками, відповідно до постанови слідчого від 24.05.2022 року, досудове розслідування триває, а тому клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.2, 170-173, 174, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання адвоката директора ТОВ «Полтава-Капітал» - ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02.06.2022 року - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1