Справа № 727/1132/23
Провадження № 1-кс/727/406/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових рішень №0000229 від 27.10.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч.5 ст.27 ч.3 ст.368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий з клопотанням про арешт майна.

В клопотанні посилається на те, що ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів і мети незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, їх негативні наслідки та бажаючи настання цих наслідків, свідомо став на злочинний шлях сприяння своєму знайомому працівнику митниці ОСОБА_5 у скоєнні тяжких корупційних злочинів та усвідомлено вчинили спільно з останнім ряд протиправних дій, спрямованих на одержання ОСОБА_5 для себе та третіх осіб грошових коштів в якості неправомірної вигоди від представника товариства з обмеженою відповідальністю «ЮКІ-ТРЕЙД» (далі за текстом: ТОВ «ЮКІ-ТРЕЙД») ОСОБА_6 за не створення «штучних/надуманих перешкод» під час митного оформлення у митному пості «Чернівці» товарів, що переміщуються через митний кордон України, одержувачем яких являється ТОВ «ЮКІ-ТРЕЙД», тобто за не ініціювання збільшення заявленої декларантом митної вартості імпортованих товарів, не затягування митного оформлення, тощо.

Під час досудового розслідування, 01.02.2023 о 14-37 год., в приміщенні квартири за місцем тимчасового проживання ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі п. п. 1, 2 ч. 1 ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні злочину затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Того ж дня, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 10.01.2023 проведено обшук у вищевказаній квартирі, де виявлено і вилучено речі, що мають важливе значення для кримінального провадження, зокрема:

- з кишені куртки ОСОБА_4 , яка знаходилась у гостьовій кімнаті, вилучено грошові кошти, а саме 17 (сімнадцять) банкнот номіналом по 200 гривень кожна, 1 (одну) банкноту номіналом 100 гривень, 1 (одну) банкноту номіналом 50 гривень, 4 (чотири) банкноти номіналом по 20 гривень, тобто в загальному 3 640 (три тисячі шістсот сорок) гривень, які поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет Державного бюро розслідувань S2001404;

- з кишені куртки ОСОБА_4 , яка знаходилась у гостьовій кімнаті, вилучено службове посвідчення Державної фіскальної служби України серії ЦА № 001280, видане на ім`я ОСОБА_4 , строком дії до 03.09.2021, яке поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет Державного бюро розслідувань S2001385;

- зі столу, який знаходився у гостьовій кімнаті, вилучено мобільний телефон марки «ІPhone 10» чорного кольору, який поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет Державного бюро розслідувань S1002383;

- з чоловічої дорожньої сумки, яка знаходилась у гостьовій кімнаті, вилучено грошові кошти, а саме 139 (сто тридцять дев`ять) банкнот номіналом по 100 доларів США кожна та 2 (дві) банкноти номіналом по 50 доларів США кожна, тобто в загальному 14 000 (чотирнадцять тисяч) доларів США, з яких 18 (вісімнадцять) банкнот номіналом по 100 доларів США кожна, наступних серій та номерів: PG54988615A, KB96915736H, PF83439197H, PL32610572J, HB29732152H, HF81112196E, KK23986746A, KB69259687R, KB69259686R, KJ56739660A, PG58557142B, KF78432170B, DB26055801B, HB37628598H, PG58557149B, HB70202807D, HB70197378A, HD10317099B, являються предметом вчинення кримінального правопорушення (частина з раніше одержаної неправомірної вигоди) та належать УСБУ у Чернівецькій області;

- з спальної кімнати вилучено мобільний телефон марки «ІPhone 6» чорного кольору, котрий зі слів ОСОБА_4 належить йому, який поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет Державного бюро розслідувань S1002368.

01.02.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.

Вилучені під час обшуку речі являються тимчасово вилученим майном, оскільки є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення. Крім того, вони є речовими доказами згідно ст. 98 КПК України.

Просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було вилучено 01.02.2023р. о 19:32 год. в ході проведення обшуку за місцем тимчасового проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Захисник в судове засідання не з`явився, був повідомлений про дату та час розгляду клопотання.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 27.10.2022р. до ЄРДР внесено відомості №0000229 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч.5 ст.27 ч.3 ст.368 КК України.

01.02.2023р. о 14:37 год. ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

01.02.2023р. ОСОБА_4 , в порядку і з підстав, передбачених ст.ст. 276, 277, 278 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 10.01.2023р. надано дозвіл на проведення обшуку за місцем тимчасового проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення предмету неправомірної вигоди, а саме: грошових коштів, в іноземній валюті, в сумі 3 000 доларів США, а саме 30 банкнот номіналом купюр по 100 доларів США кожна, наступних серії і номерів: PG54988615A, MK18969161B, LB26369903P, PL32620240J, PG54988614A, PF38318895D, KB96915736H, PF83439197H, PL32610572J, HL32544597F, HH02638504B, KJ16139623A, HB29732152H, HF81112196E, KK23986746A, KB69259687R, KB69259686R, KJ56739660A, PG58557142B, KF78432170B, DB26055801B, HB37628598H, PG58557148B, PG58557149B, HL64196231E, HB10961481H, HL59419004F, HB70202807D, HB70197378A, HD10317099B, особистих блокнотів ОСОБА_5 , «чорнових» записів останнього, його мобільних телефонів, SIM-карт до них, книг для нотаток і записів, інших матеріальних об`єктів із збереженою інформацією (карти пам`яті, комп`ютери, зовнішні жорсткі диски, тощо) про скоєння кримінального правопорушення та причетних до нього осіб.

З протоколу обшуку від 01.02.2023р. встановлено, що за місцем тимчасового проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено:

- з кишені куртки ОСОБА_4 , яка знаходилась у гостьовій кімнаті, вилучено грошові кошти, а саме 17 (сімнадцять) банкнот номіналом по 200 гривень кожна, 1 (одну) банкноту номіналом 100 гривень, 1 (одну) банкноту номіналом 50 гривень, 4 (чотири) банкноти номіналом по 20 гривень, тобто в загальному 3 640 (три тисячі шістсот сорок) гривень, які поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет Державного бюро розслідувань S2001404;

- з кишені куртки ОСОБА_4 , яка знаходилась у гостьовій кімнаті, вилучено службове посвідчення Державної фіскальної служби України серії ЦА № 001280, видане на ім`я ОСОБА_4 , строком дії до 03.09.2021, яке поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет Державного бюро розслідувань S2001385;

- зі столу, який знаходився у гостьовій кімнаті, вилучено мобільний телефон марки «ІPhone 10» чорного кольору, який поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет Державного бюро розслідувань S1002383;

- з чоловічої дорожньої сумки, яка знаходилась у гостьовій кімнаті, вилучено грошові кошти, а саме 139 (сто тридцять дев`ять) банкнот номіналом по 100 доларів США кожна та 2 (дві) банкноти номіналом по 50 доларів США кожна, тобто в загальному 14 000 (чотирнадцять тисяч) доларів США, з яких 18 (вісімнадцять) банкнот номіналом по 100 доларів США кожна, наступних серій та номерів: PG54988615A, KB96915736H, PF83439197H, PL32610572J, HB29732152H, HF81112196E, KK23986746A, KB69259687R, KB69259686R, KJ56739660A, PG58557142B, KF78432170B, DB26055801B, HB37628598H, PG58557149B, HB70202807D, HB70197378A, HD10317099B, являються предметом вчинення кримінального правопорушення (частина з раніше одержаної неправомірної вигоди) та належать УСБУ у Чернівецькій області;

- з спальної кімнати вилучено мобільний телефон марки «ІPhone 6» чорного кольору, котрий зі слів ОСОБА_4 належить йому, який поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет Державного бюро розслідувань S1002368.

Постановою старшого слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 від 01.02.2022 року грошові кошти, а саме 17 (сімнадцять) банкнот номіналом по 200 гривень кожна, 1 (одну) банкноту номіналом 100 гривень, 1 (одну) банкноту номіналом 50 гривень, 4 (чотири) банкноти номіналом по 20 гривень, тобто в загальному 3 640 (три тисячі шістсот сорок) гривень, які поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет Державного бюро розслідувань S2001404; службове посвідчення Державної фіскальної служби України серії ЦА № 001280, видане на ім`я ОСОБА_4 , строком дії до 03.09.2021, яке поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет Державного бюро розслідувань S2001385; мобільний телефон марки «ІPhone 10» чорного кольору, який поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет Державного бюро розслідувань S1002383; грошові кошти, а саме 139 (сто тридцять дев`ять) банкнот номіналом по 100 доларів США кожна та 2 (дві) банкноти номіналом по 50 доларів США кожна, тобто в загальному 14 000 (чотирнадцять тисяч) доларів США, з яких 18 (вісімнадцять) банкнот номіналом по 100 доларів США кожна, наступних серій та номерів: PG54988615A, KB96915736H, PF83439197H, PL32610572J, HB29732152H, HF81112196E, KK23986746A, KB69259687R, KB69259686R, KJ56739660A, PG58557142B, KF78432170B, DB26055801B, HB37628598H, PG58557149B, HB70202807D, HB70197378A, HD10317099B, являються предметом вчинення кримінального правопорушення (частина з раніше одержаної неправомірної вигоди) та належать УСБУ у Чернівецькій області; мобільний телефон марки «ІPhone 6» чорного кольору, котрий зі слів ОСОБА_4 належить йому, який поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет Державного бюро розслідувань S1002368 визнано речовими доказами.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи з даних вимог закону, а також те, що грошові кошти в сумі 1800 доларів США, купюрами по 100 доларів США кожна, наступних серій та номерів: PG54988615A, KB96915736H, PF83439197H, PL32610572J, HB29732152H, HF81112196E, KK23986746A, KB69259687R, KB69259686R, KJ56739660A, PG58557142B, KF78432170B, DB26055801B, HB37628598H, PG58557149B, HB70202807D, HB70197378A, HD10317099B, були залучені для проведення негласних слідчих (розшукових) дій, мобільні телефони марки «ІPhone 10» чорного кольору та марки «ІPhone 6» чорного кольору відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, та визнані речовими доказами, з метою забезпечення їхнього збереження на них слід накласти арешт.

Відповідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Щодо грошових коштів в сумі 3 640 грн. та 12200 доларів США вважаю, що оскільки ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину відповідальність за який передбачає можливу конфіскацію майна, тому на вищевказане майно, яке належить підозрюваному, з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна слід накласти арешт.

Також виходячи з матеріалів доданих до клопотання встановлено, що вилучене під час обушку за місцем тимчасового проживання ОСОБА_4 службове посвідчення Державної фіскальної служби України серії ЦА № 001280, не містить слідів кримінального правопорушення, не має жодного значення для кримінального провадження, не відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а тому підстав для накладення на нього арешту, з метою збереження речового доказу, суд не вбачає. Саме по собі визнання даного посвідчення речовим доказом не є підставою для накладення арешту.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 01.02.2023р. в ході проведення обшуку за місцем тимчасового проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 а саме на:

-грошові кошти, а саме 17 (сімнадцять) банкнот номіналом по 200 гривень кожна, 1 (одну) банкноту номіналом 100 гривень, 1 (одну) банкноту номіналом 50 гривень, 4 (чотири) банкноти номіналом по 20 гривень, тобто в загальному 3 640 (три тисячі шістсот сорок) гривень, які поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет Державного бюро розслідувань S2001404;

- мобільний телефон марки «ІPhone 10» чорного кольору, який поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет Державного бюро розслідувань S1002383;

- грошові кошти, а саме 139 (сто тридцять дев`ять) банкнот номіналом по 100 доларів США кожна та 2 (дві) банкноти номіналом по 50 доларів США кожна, тобто в загальному 14 000 (чотирнадцять тисяч) доларів США, з яких 18 (вісімнадцять) банкнот номіналом по 100 доларів США кожна, наступних серій та номерів: PG54988615A, KB96915736H, PF83439197H, PL32610572J, HB29732152H, HF81112196E, KK23986746A, KB69259687R, KB69259686R, KJ56739660A, PG58557142B, KF78432170B, DB26055801B, HB37628598H, PG58557149B, HB70202807D, HB70197378A, HD10317099B, являються предметом вчинення кримінального правопорушення (частина з раніше одержаної неправомірної вигоди) та належать УСБУ у Чернівецькій області;

- мобільний телефон марки «ІPhone 6» чорного кольору, котрий зі слів ОСОБА_4 належить йому, який поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет Державного бюро розслідувань S1002368.

В іншій частині клопотання відмовити.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 169 КПК України слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1