У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/518/23

Номер провадження 1-кс/184/124/23

14 березня 2023 рокум. Покров

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 09.03.2023 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення, по кримінальному провадженні №0000085 від 19.08.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

10.03.2023 року до Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від слідчого СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 09.03.2023 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення, по кримінальному провадженні №0000085 від 19.08.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 18.08.2022 року із заявою звернувся ОСОБА_3 , 1989 р.н., житель м. Заліщики про те, що 16.08.2022 року невідома особа під приводом здачі в оренду квартири, заволоділа його коштами в розмірі 2500 гривень, які ОСОБА_3 перерахував на картковий рахунок.

За даним фактом 19.08.2022 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_3 , останній повідомив, що 16 серпня 2022 року на сайті «ОLХ» знайшов оголошення про здачу в оренду квартири у м. Дніпро. Зв`язавшись із орендодавцем ОСОБА_4 за номером телефону НОМЕР_1 потерпілий домовився про оренду квартири із завдатком в розмірі 2000 гривень, які ОСОБА_3 перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_2 , а пізніше перерахував ще 500 гривень на вказаний рахунок. Надалі ОСОБА_4 перестав відповідати на повідомлення та дзвінки. Внаслідок чого заволодів грошовими коштами ОСОБА_3 в розмірі 2500 гривень.

В ході досудового розслідування проводилось опрацювання інформації отриманої 06.10.2022 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 . Згідно наданої інформації встановлено, що власником вказаного карткового рахунку є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель м. Покров Дніпропетровської області. Відповідно до виписки по картковому рахунку ОСОБА_5 16.08.2022 року о 10:18 та о 11:45 отримав грошові кошти в розмірі 2000 гривень та 500 гривень відповідно. Та в подальшому розпорядився незаконно отриманими грошовими коштами 16.08.2022 о 11:01 в розмірі 1050 гривень, які були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_3 та 16.08.2022 о 18:14 в розмірі 1450 гривень, які були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_4 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, необхідно отримати відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 15.08.2022 до 17.08.2022.

Необхідна інформація знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча в судове засідання не з`явилась, про місце та час розгляду клопотання була повідомлена належним чином, проте надала заяву про розгляд клопотання без її участі та згідно якої просить суд клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив. Заяв та клопотань не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Згідно ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Окрім того, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на вивчені документи, слідчим суддею встановлено, що для отримання тимчасового доступу до речей і документів (ознайомлення та вилучення копій), які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які можуть становити банківську таємницю. Суд приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання, як доказів інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана слідчим інформація щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 15.08.2022 до 17.08.2022 року, зазначена інформація знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , необхідний для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 09.03.2023 року про надання дозволу на тимчасовий доступу до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Окрім того, під час виконання даної ухвали слідчий СВ ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП, в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 09.03.2023 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення, по кримінальному провадженні №0000085 від 19.08.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_2 - тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:

1.1.Всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по платіжній картці № НОМЕР_3 ;

1.2.виписки до платіжної картки № НОМЕР_3 з розшифруванням повних даних контрагентів за період часу з 15.08.2022 року до 17.08.2022 року;

1.3.інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_3 у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за період часу з 15.08.2022 року до 17.08.2022 року;

1.4. інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжної карток № НОМЕР_3 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреса

банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за період часу з 15.08.2022 року до 17.08.2022 року;

1.5.фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошовий коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по платіжній картці № НОМЕР_3 за період часу з 15.08.2022 року до 17.08.2022 року;

1.6.аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефон) по платіжній картці № НОМЕР_3 ;

1.7.інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по платіжній картці № НОМЕР_3 за період часу з 15.08.2022 року до 17.08.2022 року;

1.8.інформацію стосовно переказів грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_3 на інші платіжні картки: зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатор) пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійсниш переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за період часу з 15.08.2022 року до 17.08.2022 року;

1.9.інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжну картку № НОМЕР_3 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з 15.08.2022 року до 17.08.2022 року;

1.10.інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжну картку № НОМЕР_3 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з 15.08.2022 року до 17.08.2022 року;

1.11.інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ з платіжної картки № НОМЕР_3 за період часу з 15.08.2022 року до 17.08.2022 року;

1.12.інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адресі терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власник терміналу по платіжній картці № НОМЕР_3 за період часу з 15.08.2022 року до 17.08.2022 року;

1.13.інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адрес терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжній картці № НОМЕР_3 за період часу з 15.08.2022 року до 17.08.2022 року;

1.14. інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжній картці № НОМЕР_3 за період часу з 15.08.2022 року до 17.08.2022 року;

1.15.інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по платіжній картці № НОМЕР_3 за період часу з 15.08.2022 року до 17.08.2022 року;

1.16.інформацію даних власника рахунку № НОМЕР_3 , (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).

Надати зазначену вище інформацію, в письмовому вигляді або на електронному носії інформації для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1