Провадження № 1-кс/752/1304/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 лютого 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000830 від 27.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000830 від 27.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, що перебувають у володінніоператорів та провайдерів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000830 від 27.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні доручено слідчій групі та визначено місцем проведення досудового розслідування Голосіївський район міста Києва, за місцем знаходженням адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташована за адресою АДРЕСА_3 .

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, згідно п.16 листа ВССУ від 05.04.2013 року №223-558/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» слідчі судді мають враховувати, що однорідні питання, які потрібно з`ясувати в рамках одного кримінального провадження шляхом застосування одного або різних видів заходів забезпечення, пов`язаних між собою (при цьому необхідність з`ясування таких питань обґрунтовується однаковими обставинами), можуть ініціюватися слідчим (прокурором) у рамках одного клопотання та вирішуватися слідчим суддею в одній ухвалі. Такий підхід доцільно застосовувати для розгляду клопотань про надання тимчасового доступу до документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що службі особи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НГУ (код ЄДРПО НОМЕР_1 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), вчинили дії спрямовані на заволодіння бюджетними коштами при проведенні закупівлі екскаваторів-навантажувачів.

Так, між ІНФОРМАЦІЯ_5 » НГУ та ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКППФО НОМЕР_3 ) було укладено договір № 392 про закупівлю товарів за бюджетні кошти від 02.08.2022, предметом якого є закупівля механічних лопат, екскаваторів та ковшових навантажувачів, гірничої техніки, а саме: екскаваторів-навантажувачів. Ціна договору становить 5 010 000 грн.

На виконання вказаного договору, 09.08.2022 з банківського рахунку, відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_8 перераховано грошові кошти в сумі 5,01 млн грн, на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКППФО НОМЕР_3 ) відкритий 28.07.2022 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , в якості оплати за екскаватор-навантажувач ВОВСАТ В780.

В той же час, згідно встановленої інформації, екскаватор-навантажувач який є предметом договору № 392 про закупівлю товарів за бюджетні кошти від 02.08.2022, був придбаний ФОП « ОСОБА_5 » у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) згідно договору від 02.08.2022 № 02/08-2022 вартістю 4,5 млн грн, тобто за 1 день до укладення договору із ІНФОРМАЦІЯ_5 » НГУ, що свідчить про штучно створений ланцю схеми привласнення Бюджетних коштів шляхом завищення ціни товару під час проведення закупівлі за кошти Державного бюджету.

Крім того, між ІНФОРМАЦІЯ_5 » НГУ та ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКППФО НОМЕР_7 ) було укладено договір № 391 про закупівлю товарів за бюджетні кошти від 02.08.2022, предметом якого є закупівля механічних лопат, екскаваторів та ковшових навантажувачів, гірничної техніки, а саме: екскаваторів-навантажувачів. Ціна договору становить 5 010 000 грн.

На виконання вказаного договору, 09.08.2022 з банківського рахунку, відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_8 перераховано грошові кошти в сумі 5,01 млн грн, на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_6 » відкритий 21.07.2022 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_8 , в якості оплати за екскаватор-навантажувач ВОВСАТ В780.

В той же час, згідно встановленої інформації, екскаватор-навантажувач який є предметом договору № 391 про закупівлю товарів за бюджетні кошти від 02.08.2022, був придбаний ФОП « ОСОБА_6 » у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) згідно договору від 01.08.2022, тобто за 1 день до укладення договору із ІНФОРМАЦІЯ_5 » НГУ, що свідчить про штучно створений ланцю схеми привласнення Бюджетних коштів.

Під час допиту ФОП « ОСОБА_6 » не надав чітких показань щодо укладення вищевказаного договору із ІНФОРМАЦІЯ_5 » НГУ та повідомив, що для здійснення господарської діяльності він користується мобільним номером оператора стільникового зв`язку « НОМЕР_9 ».

Під час допиту ФОП « ОСОБА_5 » не надала чітких показань щодо укладення договору вищевказаного договору із ІНФОРМАЦІЯ_5 » НГУ та повідомила, що для здійснення господарської діяльності вона користується мобільним номером оператора стільникового зв`язку « НОМЕР_10 ».

У зв`язку з викладеним, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію у друкованому та електронному вигляді стосовно абонента « НОМЕР_9 ».

-щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних, вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, і інформацію про номери ІМЕІ телефонів, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів за період часу з 01.06.2022 року по теперішній час.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію у друкованому та електронному вигляді стосовно абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: « НОМЕР_10 ».

-щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних, вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, і інформацію про номери ІМЕІ телефонів, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону за період часу з 01.06.2022 року по теперішній час.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні операторів та провайдерів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні операторів та провайдерів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи в рамках кримінального провадження № 0000830 від 27.10.2022 дозвілна тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні операторів та провайдерів телекомунікацій:

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію у друкованому та електронному вигляді стосовно абонента « НОМЕР_9 »:

-щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних, вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, і інформацію про номери ІМЕІ телефонів, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів за період часу з 01.06.2022 року по дату постановлення ухвали;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію у друкованому та електронному вигляді стосовно абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: « НОМЕР_10 »:

-щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних, вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, і інформацію про номери ІМЕІ телефонів, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону за період часу з 01.06.2022 року по дату постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1