Яготинський районний суд Київської області
Справа № 382/181/23
Провадження № 1-кс/382/34/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 лютого 2023 року м. Яготин

Слідчий суддя Яготинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Бориспільського РУП ГУ Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням начальника Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 03.02.2023 року про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю (щодо рахунку № НОМЕР_1 в AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »),

ВСТАНОВИВ:

На розгляді слідчого судді Яготинського районного суду Київської області перебуває зазначене клопотання.

Згідно із клопотанням, сектором дізнання відділення поліції №2 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 12.01.2023 ОСОБА_5 , перейшла в телеграм канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де вона вирішила повнити банківський рахунок № НОМЕР_2 вище вказаного телеграм каналу з власної банківської картки № НОМЕР_2 на загальну суму 5001 гривень. В подальшому невідомою особою в телефонному режимі було повідомлено ОСОБА_5 , що для виводу коштів з вище вказаного телеграм каналу потрібно буде здійснити певні операції, а саме перерахувати кошти в сумі 28 300 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_1 , що ОСОБА_5 в подальшому і зробила.

З метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, зокрема щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про утримувача картки/рахунку AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації, інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів; копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки у період часу з 11.01.2023 року по теперішній час з зазначенням адреси банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції; інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 11.01.2023 року по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу. Вказана інформація та документи мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення (кримінального проступку).

Прокурор Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 подав клопотання про розгляд справи без участі сторони кримінального провадження, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити. Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином; просить здійснити розгляд справи без його участі.

Аналіз руху коштів по банківській картці/рахунку № № НОМЕР_1 та іншої інформації мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Зазначені документи відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею.

Дослідивши матеріали справи, що надані до суду, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, документи, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-165, 309, 369-372, 376, 392, 532 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Бориспільського РУП ГУ Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням начальника Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 03.02.2023 року про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Бориспільського РУП ГУ Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Бориспільського РУП ГУ Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій (в тому числі в електронному вигляді), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про утримувача картки/рахунку AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації;

- номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки у період часу з 11.01.2023 року по теперішній час з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції;

- інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 11.01.2023 року по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Попередити посадових осіб установи банку, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить тридцять календарних днів з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Ухвали набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1