Справа № 484/831/23
Провадження № 1-кс/484/177/23 р.
УХВАЛА

про арешт майна

м. Первомайськ 22.02.2023 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , володільців майна ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні заявлене у кримінальному провадженні клопотання слідчого про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділення Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 25.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні досліджуються обставини можливого вчинення громадянином України ОСОБА_3 шахрайських дій, направлених на заволодіння майном ГО «Територія добра. Первомайськ» у виді грошових коштів у сумі 12001 долар США шляхом зловживання довірою засновників вказаної організації, вчинених шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У рамках даного кримінального провадження 17.02.2022, на підставі ухвали слідчого судді Первомайського міськрайонного суду по справі №484/831/23 у проваджені №1-кс/484/160/23, було проведено обшук будинку за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого було та вилучено речі, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, а саме було виявлено та вилучено:

1) пластикову картку від сім-карти з номером НОМЕР_1 оператора ПрАТ «Київстар», пластикову картку від сім-карти оператора ПрАТ «ВФ Україна» з ідентифікаційним номером НОМЕР_2 , які поміщені у сейф-пакет WAR1057722;

2) платіжну картку АТ КБ «ПриватБанк» з № НОМЕР_3 , платіжну картку АТ КБ «ПриватБанк» з № НОМЕР_4 , платіжну картку ПАТ «Креді Агріколь Банк» з № НОМЕР_5 , АТ «ОТП БАНК» з № НОМЕР_6 , платіжну картку АТ «Альфа-Банк» з № НОМЕР_7 , які поміщені у сейф-пакет WAR1057831.

Так як дані речі не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, його було вилучено на підставі абз. 1 ч. 2 ст. 168 КПК України в порядку тимчасового вилучення майна.

Згідно з ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вказані вилучені речі згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України є доказами у кримінальному провадженні так, як містять відомості щодо прив`язки особи ОСОБА_4 до певних фінансових операцій, що можуть мати значення для досудового розслідування.

Отже, на переконання слідчого, вказані речі відповідають критеріям, визначеними ст. 98 КПК України.

Також у рамках даного кримінального провадження 17.02.2022, на підставі ухвали слідчого судді Первомайського міськрайонного суду по справі № 484/831/23 у проваджені № 1-кс/484/160/23, було проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_2 в ході проведення якого було виявлено та вилучено:

1) сім-картку «Київстар», упаковку від сім-картки «Vodafone», платіжну картку Приват Банк з № НОМЕР_8 , платіжну картку Приват Банк з № НОМЕР_9 , платіжну картку ОщадБанк з № НОМЕР_10 , платіжну картку Пумб з № НОМЕР_11 , посвідчення члена організації ГО «Територія добра. Первомайськ» на ім`я ОСОБА_3 , фіскальний чек на суму 32000 грн, флеш-носій на 16 GB Verico WANDERER, які поміщені до сейф-пакету WAR 1340339;

2) грошові кошти номіналом: 200 грн - 118 купюр, номіналом 500 грн - 6 купюр, 10 грн - 1 купюра, 5 грн - 1 купюра, 50 дол. США - 1 купюра, 100 дол. США - 1 купюра, 10 євро - 3 купюри, які поміщені до сейф-пакету WAR 1391328;

3) Акти прийому-передачі гуманітарної допомоги ГО «Територія добра. Первомайськ», фіскальні чеки, мобільний телефон марки «Samsung» коричневого кольору з серійним номером НОМЕР_12 , які поміщені до сейф-пакету WAR 1391326;

4) мобільний телефон htc Desire X з серійним номером НОМЕР_13 та мобільний телефон HUAWEI золотого кольору з серійним номером НОМЕР_14 , які поміщені до сейф-пакету - WAR1340338;

5) мобільний телефон «Tecno» LF 7 n з IMEI: НОМЕР_15 та НОМЕР_16 , який поміщений до сейф-пакету - WAR 1057715.

П. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вказані вилучені речі згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України є речовими доказами у кримінальному провадженні так, як можуть бути предметом кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Отже вказані речі, на переконання слідчого також відповідають критеріям, визначеними ст. 98 КПК України.

Вказані вище речі з 17.02.2023 зберігаються у Первомайському районному відділі поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області за адресою: м. Первомайськ, вул. Грушевського, 29.

Згідно з абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Виходячи з викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт вилученого під час обшуків майна.

Прокурор в судовому засіданні просив клопотання задовольнити. Повідомив, що на час розгляду клопотання ОСОБА_3 вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, тобто її дії кваліфіковано як використання благодійних пожертв, з метою отримання прибутку, вчинене у значному розмірі під час воєнного стану. Прокурор звернув увагу на те, що санкція ч. 3 ст. 201-2 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді обов`язкової конфіскації майна, а тому прокурор просив арештувати вилучене майно не тільки як речові докази у справі а і для забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваної.

Володільці вилученого майна, ОСОБА_3 , її чоловік ОСОБА_4 , а також захисник ОСОБА_3 , адвокат ОСОБА_5 , в судовому засіданні просили відмовити слідчому у задоволенні клопотання в частині арешту вилучених під час обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , грошових коштів, так як ці кошти були отримані ОСОБА_3 від своєї матері і є коштами на які живе сім`я ОСОБА_3 . Запевнили, що ці кошти не мають відношення до коштів, які є предметом валютних переказів, у з`язку з якими проводится досудове розслідування. На підтвердження вказаних обставин підозрювана надала суду роздруківки з додатку Приват24 з яких вбачається, що протягом грудня 2022 та січня 2023 років на її картковий рахунок перераховувались грошові кошти від матері ОСОБА_8 загальною сумою близько 26000 грн., які підозрювана частинами знімала з картки готівкою.

Ознайомившись з наданим клопотанням, доданими до нього документами, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Викладене, на думку слідчого судді свідчить про наявність обґрунтованих підстав вважати, що зазначені в клопотанні речі, крім готівкових коштів, можуть мати значення для розслідування кримінального провадження та відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України в подальших стадіях кримінального провадження можливо будуть використані як доказ.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі збереження речових доказів.

Отже зникнення, втрата або пошкодження майна, на яке просить накласти арешт слідчий, може суттєво перешкодити кримінальному провадженню.

Щодо вилучених під час обшуку готівкових коштів, то в даному випадку суд звертає увагу на те, що у клопотанні зазначено про виявлення факту кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, покарання за яке не передбачає конфіскації майна.

Клопотання надійшло до суду 21.02.2023 року, і в той же день ОСОБА_3 було повідомлено про підозру у тому самому кримінальному провадженні вже за ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Проте суду не надано жодних документів в обґрунтування підозри саме за ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Отже суд не має можливості переконатися у обґрунтованості підозри за ч. 3 ст. 201-2 КК України, а тому не може вирішувати питання про арешт майна ОСОБА_3 з метою забезпечення можливої конфіскації.

Доказів на підтвердження необхідності вилучення та арешту грошових коштів, як речових доказів у справі, суду не надано, а тому слід відмовити у задоволенні клопотання в цій частині.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170-175 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

У кримінальному провадженні №0000007, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, накласти арешт на речові докази:

1) речі, які вилучені 17.02.2022 під час обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_1 ,, на підставі ухвали слідчого судді Первомайського міськрайонного суду ОСОБА_1 по справі №484/831/23 у проваджені №1-кс/484/160/23, а саме на:

- пластикову картку від сім-карти з номером НОМЕР_1 оператора ПрАТ «Київстар», пластикову картку від сім-карти оператора ПрАТ «ВФ Україна» з ідентифікаційним номером НОМЕР_2 , які поміщені у сейф-пакет WAR1057722;

- платіжну картку АТ КБ «ПриватБанк» з № НОМЕР_3 , платіжну картку АТ КБ «ПриватБанк» з № НОМЕР_4 , платіжну картку ПАТ «Креді Агріколь Банк» з № НОМЕР_5 , АТ «ОТП БАНК» з № НОМЕР_6 , платіжну картку АТ «Альфа-Банк» з № НОМЕР_7 , які поміщені у сейф-пакет WAR1057831.

2) речі, які вилучені 17.02.2022 під час обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі ухвали слідчого судді Первомайського міськрайонного суду ОСОБА_1 по справі №484/831/23 у проваджені №1-кс/484/160/23, а саме на:

- сім-картку «Київстар», упаковку від сім-картки «Vodafone», платіжну картку Приват Банк з № НОМЕР_8 , платіжну картку Приват Банк з № НОМЕР_9 , платіжну картку ОщадБанк з № НОМЕР_10 , платіжну картку Пумб з № НОМЕР_11 , посвідчення члена організації ГО «Територія добра. Первомайськ» на ім`я ОСОБА_3 , фіскальний чек на суму 32000 грн, флеш-носій на 16 GB Verico WANDERER, які поміщені до сейф-пакету WAR 1340339;

- Акти прийому-передачі гуманітарної допомоги ГО «Територія добра. Первомайськ», фіскальні чеки, мобільний телефон марки «Samsung» коричневого кольору з серійним номером НОМЕР_12 , які поміщені до сейф-пакету WAR 1391326;

- мобільний телефон htc Desire X з серійним номером НОМЕР_13 та мобільний телефон HUAWEI золотого кольору з серійним номеромНОМЕР_14 , які поміщені до сейф-пакету - WAR1340338;

- мобільний телефон «Tecno» LF 7 n з IMEI: НОМЕР_15 та НОМЕР_16 , який поміщений до сейф-пакету - WAR 1057715.

Речові докази зберігати в кімнаті зберігання речових доказів Первомайського РВП ГУНП України в Миколаївській області.

Відмовити у задоволенні клопотання в частині арешту грошових коштів номіналом: 200 грн - 118 купюр, номіналом 500 грн - 6 купюр, 10 грн - 1 купюра, 5 грн - 1 купюра, 50 дол. США - 1 купюра, 100 дол. США - 1 купюра, 10 євро - 3 купюри, які поміщені до сейф-пакету WAR 1391328.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена на протязі п`яти днів з моменту її проголошення сторонами кримінального провадження безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Час оголошення повного тексту ухвали - 23.02.2023 року о 14.00 год.

Слідчий суддя: