Справа № 598/1799/22
провадження № 1-кс/598/518/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"07" листопада 2022 р.слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесене по кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000174 від 19 жовтня 2022р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-
встановив:
Згідно клопотання, у слідчому відділі Відділення поліції №4 (м. Збараж) Тернопільського управління поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000174 від 19 жовтня 2022 року.

Встановлено, що 15 жовтня 2022 року близько 11:00 години, невідома особа, зателефонувала із невстановленого номеру телефону ОСОБА_4 та представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки із картки вказаного банку заволоділа грошовими коштами у сумі 11000 гривень. Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти із картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_5 скеровано на картковий рахунок із номером картки НОМЕР_2 .

За даним фактом 19 жовтня 2022 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000174 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Під час досудового розслідування, за допомогою веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вдалось встановити відомості про банк до якого прикріплена банківська картка із № НОМЕР_2 та на яку переведені грошові кошти. Згідно із відомостей із веб-сайту, картковий рахунок закріплений за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а філіал банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходиться у АДРЕСА_2 .

Тому, під час досудового слідства, виникла необхідність отримати вищевказану інформацію, яка закріплена за картковим рахунком із № НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , а саме: відомості про картковий рахунок із № НОМЕР_2 , зокрема повні анкетні дані особи, на яку відкритий картковий рахунок; повний рахунковий номер картки (IBAN); виписку руху коштів із 00:00 години 15.10.2022 року по 23:59 год 02.11.2022 року; відомості про грошові перекази, зокрема: про операцію від 15.10.2022 року о 11.21 сума переказу 11398,03 грн.; відомості про особу на яку відкритий рахунок отримувача, повні паспортні дані, місце реєстрації/проживання, або місце здійснення господарської діяльності; відомості про те, яким способом здійснювався грошових переказ (за допомогою терміналу, додатку, чи у відділенні банку.) тощо.

Інформація, яка знаходиться в банку, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Згідно з ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий просить розглянути клопотання без його участі.
Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності слідчого та представника банку в зв`язку із введенням на території України воєнного стану.
Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ відділення поліції № 4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її вилучення, яка зберігається у відділенні Тернопільської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , та закріплена за картковим рахунком із № НОМЕР_2 , а саме:

-відомості про картковий рахунок із № НОМЕР_2 ;

-повні анкетні дані особи;

-належним чином завірені документи на підставі яких відкривався вказаний картковий рахунок, повні паспортні дані, місце реєстрації/проживання, контактний номер телефону за яким закріплений картковий рахунок або місце здійснення господарської діяльності;

-відомості про те, яким способом здійснювався грошових переказ (за допомогою терміналу, додатку, чи у відділенні банку.)

-повний рахунковий номер картки (IBAN);

-виписку руху коштів із 00:00 години 15.10.2022 року по 23:59 год 02.11.2022 року;

-відомості про грошові перекази, зокрема про операцію від 15.10.2022 року о 11.21 сума переказу 11398,03 грн.;

-відомості про банкомати/термінали у яких знімалися/переказувались грошові кошти із 00:00 години 15.10.2022 року по 23:59 год 02.11.2022 року;

-надати фото-відеофіксацію осіб, які знімали грошові кошти у банкоматах банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу із 00:00 години 15.10.2022 року по 23:59 год 02.11.2022 року;

-якщо зняття коштів здійснювалося іншим чином, то прошу надати інформацію, як саме здійснювався переказ, які саме реквізити при цьому використовувались при переказі коштів;

-якщо авторизація для отримання коштів здійснювалася на стаціонарному терміналі, то прошу вказати адресу розташування даного терміналу.

-надати відомості про те, чи надходили грошові кошти із карткового рахунку із № НОМЕР_1 на картковий рахунок із № НОМЕР_2 .

Дана ухвала діє до 05 січня 2023 року.
Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9