Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/647/23
Номер провадження 1-кс/711/210/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2023 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000357, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000357, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.12.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обгрунтовано тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000357 від 16.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.12.2022 до відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа представившись перевізником на ім`я ОСОБА_6 , шахрайським шляхом заволодів майном, а саме соняшниковою олією в обсязі 48,99 тон, чим завдав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальних збитків.

Допитаний в якості потерпілого, ОСОБА_5 , який в ході допиту пояснив, що 04.10.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі Першого заступника Генерального директора ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір перевезення вантажу №4102022/ИТ, в якому вказано, що перевізник бере на себе зобов`язання доставити автомобільним транспортом, в цистернах автомобільних для харчових рідин, довірений Замовником вантаж, а саме олію соняшникову, з місця відправлення до пункту призначення, і видати вантаж уповноваженій на одержання Вантажу особі, а Замовник бере на себе зобов`язання сплатити плату за перевезення вантажу. Договір набув чинності з моменту підписання, а саме з 04.10.2022 та діє до 31 грудня 2022.

З 24 листопада 2022 згідно договору №4102022/ИТ від 04.10.2022 по 8 грудня 2022 транспортні засоби різної категорії від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прибували до АДРЕСА_1 , де знаходиться Запорізький олійноекстракційний завод, де здійснювали загрузку олії соняшникової, яку в подальшому доставляли до АДРЕСА_2 , а саме до Ренійського НПК АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

24 листопада логістом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , який користується абонентським номером телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , викладено оголошення в інтернет-мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про необхідність отримання транспортних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рейс Запоріжжя-Рені за оплату в сумі 2800-3000 з ПДВ за 1 тону та в оголошенні зазначався мобільний номер телефону логіста ОСОБА_8

06.12.2022 о 08 год. 36 хв. на мобільний номер телефону ОСОБА_8 зателефонувала невстановлена особа з абонентського номеру телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , яка назвалась ОСОБА_6 та представилась менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та запитав чи необхідні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » транспортні засоби для перевезення вантажу, на що логіст повідомив, що так, та логіст попросив надати установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на що ОСОБА_6 погодився та надіслав в месенджері «Viber» банківські реквізити, виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів марки Renault д.н.з. НОМЕР_3 , Renault д.н.з. НОМЕР_4 , напівпричепу д.н.з. НОМЕР_5 , напівпричепу НОМЕР_6 , свідоцтва про право керування транспортними засобами на ім`я ОСОБА_9 (посвідчення № НОМЕР_7 , м.т. НОМЕР_8 ) та ОСОБА_10 (посвідчення НОМЕР_9 , м.т. НОМЕР_10 ), паспорти громадянина України на ім`я вищевказаних водіїв транспортних засобів.

Також, 06.12.2022 невстановлена особа на ім`я ОСОБА_6 зателефонувала засновнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_11 та запропонувала здійснити загрузку товару, на що ОСОБА_11 погодився поставити транспортні засоби до Запоріжжя, тобто невстановлена особа на ім`я ОСОБА_6 виступив посередником між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не перебуваючи працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

07 грудня 2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі ОСОБА_5 (Експедитор) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в особі директора ОСОБА_12 укладено договір (Перевізник) № 07/12-2 про те, що перевізник зобов`язується надати комплекс послуг, які виникають при перевезенні та транспортно-експедиторському обслуговуванні вантажів, що надаються Експедитором, для перевезення автомобільним транспортом Перевізника по території України та по території інших держав, а також інших замовлених послуг, а Експедитор зобов`язаний своєчасно сплачувати за перевезення вантажу встановлену плату.

Підписаний договір, попередньо складений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скеровано в інтернет - месенджері «Viber», на мобільний номер телефону особи, який назвався ОСОБА_6 .

08 грудня 2022 транспортні засоби марки «Renault» д.н.з. НОМЕР_3 з напівпричепом д.н.з. НОМЕР_5 , водієм якого є ОСОБА_10 (посвідчення НОМЕР_9 , м.т. НОМЕР_10 ) та «Renault» д.н.з. НОМЕР_4 з напівпричепом д.н.з. НОМЕР_6 , водієм якого є ОСОБА_9 (посвідчення № НОМЕР_7 , м.т. НОМЕР_8 ) прибули в АДРЕСА_1 , до Запорізького олійноекстракційного заводу, де було здійснено завантаження до «Renault» д.н.з. НОМЕР_4 з напівпричепом д.н.з. НОМЕР_6 22,960 тон соняшникової олії, та до транспортного засобу марки «Renault» д.н.з. НОМЕР_3 з напівпричепом д.н.з. НОМЕР_5 завантажено 25,930 тон соняшникової олії, після чого було зроблено відмітку в ТТН.

Після загрузки соняшникової олії, згідно з товарно-транспортною накладною, водії з товаром мали прибути до Одеської області, порту Рені, що по вул. 28 червня, а саме до Ренійського НПК АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

08 грудня 2022 вищевказані водії на вищевказаних транспортних засобах близько о 18 год. 00 хв. після загрузки товару виїхали до місця призначення та близько о 20 год. 00 хв. невстановлена особа на ім`я ОСОБА_6 зателефонував засновнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_11 та повідомив, що йому зателефонували із Запорізького олійноекстракційного заводу, де вказали, що було загружено неякісне масло, яке не приймуть в Ренійському НПК АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та запропонував вивантажити соняшникове масло в Черкаській області, а саме в м. Іркліїв, на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на що ОСОБА_11 погодився.

Невстановлена особа на ім`я ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_11 , що необхідно прибути до ІНФОРМАЦІЯ_9 , на автозаправну станцію «AMP», про що ОСОБА_11 повідомив водіям, що 09.12.2022 о 09.30-10.00, їм необхідно прибути на вищевказану автозаправну станцію, де їх зустріне ОСОБА_13 ( НОМЕР_11 ) на транспортному засобі марки «Toyota PRADO», д.н.з. НОМЕР_12 ??, чорного кольору.

09.12.2022 водії близько о 09.30-10.00 прибули на автозаправну станцію «AMP», де їх зустрів ОСОБА_13 , та вони поїхали до с. Червоногірка, Золотоніського району де розміщена ферма, яка ймовірно називається «Літол», де провели зважування транспортних засобів з товаром, та по факту зважування будь-яких документів не складалось.

Після зважування, останні поїхали до м. Іркліїв на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де водіям було заплачено заробітну плату в сумі 2100 гривень за 1 тону перевезеного товару, грошові кошти водіям платив ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та сказав водіям перелити масло в інші автоцистерни на транспортних засобах.

12.12.2022 посадова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомила логісту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що соняшникова олія не доставлена до порту Рені, Одеської області, після чого логіст зателефонував ОСОБА_6 , однак його телефон був відключений, після чого логіст почав телефонувати водіям, що були вказані в замовленні на перевезення вантажів, однак ОСОБА_6 було надано некоректні номери телефонів та зв`язку з водіями також не було.

В ході розслідування кримінального провадження на місці вчинення даного кримінального правопорушення проведено радіотехнічне обстеження (моніторинг) на визначення базових станцій операторів стільникового зв`язку, в місці вчинення злочину та по маршруту відходу злочинців, а саме: АДРЕСА_3 : LAC 8221 CID 25101, 25663, 25573, 25052.

Встановлення мобільних терміналів, якими користувались зловмисники, які перебували на місці вчинення злочину та по маршруту руху зловмисників можливе лише шляхом перевірки інформації про з`єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які перебували в період з 09 години 00 09 грудня 2022 року по 17 годину 00 хвилин 09 грудня 2022 року у зоні дії базових станцій операторів комунікацій.

На думку слідчого, приймаючи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення осіб, які можливо є причетними до вчинення злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття зазначених базових станцій операторів телекомунікацій.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих до нього доказів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без участі представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічного засобу.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з вимогами ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна,є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що старшим слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000357, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

На думку слідчого судді, інформація, що знаходиться у володінні оператора телекомунікаційного мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, може бути використана у якості доказів, може підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказану інформацію неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000357, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг операторів телекомунікацій в період з 09 години 00 хвилин, 09 грудня 2022 року по 17 годин 00 хвилин 09 грудня 2022 року, яка знаходиться у володінні оператора телекомунікаційного мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , про моніторинг телефонних з`єднань абонентів, які працювали в зоні дії базових станцій оператора мобільного зв`язку в період з 09 години 00 хвилин 09 грудня 2022 року по 17 годину 00 хвилин 09 грудня 2022 року, за координатами: АДРЕСА_3 : LAC 8221 CID 25101, 25663, 25573, 2505 з можливістю отримання інформації в електронному варіанті за вищевказаними координатами та періодом часу з наступними відомостями:

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А);

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А;

- типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS ( мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

Строк дії ухвали - до 04 березня 2023 року включно.

Роз`яснити відповідальним посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1