Дата документу 16.03.2023
Справа № 334/205/23
Провадження № 1-кс/334/767/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 03.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду надійшло клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000005 від 03.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджено прокурором Дніпровської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 03.01.2023 року надійшло повідомлення до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області від гр. ОСОБА_5 , яка повідомила про те, що 26.12.2022 року невстановлена особа діючи під приводом продажу мобільного телефону заволоділа грошовими коштами в розмірі 4300 гривень, які належать гр. ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму. (ЖЄО 142 від 03.01.2023).

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 26.12.2022 перебувала за місцем свого мешкання та в мобільному додатку «Телеграм» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовила мобільний телефон. Після чого з нею зв`язався менеджер та повідомив, що необхідно виплатити повну вартість за товар. На запропоновані умови менеджера, ОСОБА_5 , погодилась, та після чого перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у розмірі 4300 гривень на банківську карту НОМЕР_1 . Після перерахування вищевказаної суми на банківську карту менеджер вищевказаної групи перестав відповідати на смс- повідомлення.

10.01.2023 року слідчим суддею Ленінського районного суду м. Запоріжжя надано дозвіл дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до банківської карти НОМЕР_1 . Так, встановлено, що 26.12.2022 о 23.59 години з вказаної банківської картки відбувалися перекази на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

На теперішній час з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 20.12.2022 по момент оголошення ухвали, а саме: довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 20.12.2022 по момент оголошення ухвали; копії документів на про оформлення та отримання банківської картки № НОМЕР_2 , та у разі наявності фото підтвердження про отримання зазначеної банківської картки; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період з 20.12.2022 по момент оголошення ухвали; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної банківської картки № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, осо$и які надають поруку, довірені (довірителі) особи; ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківській картці № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період 20.12.2022 по момент оголошення ухвали; історію зміни фінансових номерів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 20.12.2022 по момент оголошення ухвали.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та копій документів в рамках заявленого клопотання, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 20.12.2022 по момент оголошення ухвали, а саме: довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 20.12.2022 по момент оголошення ухвали; копії документів на про оформлення та отримання банківської картки № НОМЕР_2 , та у разі наявності фото підтвердження про отримання зазначеної банківської картки; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період з 20.12.2022 по момент оголошення ухвали; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної банківської картки № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, осо$и які надають поруку, довірені (довірителі) особи; ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківській картці № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період 20.12.2022 по момент оголошення ухвали; історію зміни фінансових номерів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 20.12.2022 по момент оголошення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1