Справа № 686/2893/23
Провадження № 1-кс/686/958/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СП СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000291,

встановив:

Слідчий СП СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ; відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «досудовим розслідуванням встановлено, 23.01.2023 року невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, умисно, представившись працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом створення електронної сім-картки, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами із банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належних ОСОБА_5 , на суму 206240 гривень, чим завдала останній значної шкоди.

25.01.2023 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000291, попередня правова кваліфікація вчиненого правопорушення ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 23.01.2023 року близько 10:30 години, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , отримала телефонний дзвінок із номера НОМЕР_2 , в якому особа представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », привітали потерпілу по імені, однак ОСОБА_5 сказала, що зайнята, аби передзвонили пізніше. Тоді, об 10:15 год. до потерпілої зателефонували з вказаного номеру та запропонували останній створити електронну сім-картку, з метою відновлення всіх даних в разі загублення картки. ОСОБА_5 відмовилась від вказаної пропозиції, однак через кілька хвилин, а саме об 10:19 до потерпілої знову зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 , та пропонував створити електронну сім-картку. Потерпіла погодилась та самостійно натиснула цифру на клавіатурі мобільного телефону для підтвердження операції. Тоді ж, ОСОБА_5 побачила, що її сім-картка НОМЕР_4 на особистому мобільному телефоні заблокована.

В подальшому, ОСОБА_5 звернулась до найближчого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою перевірки її банківських карт, в той час працівник банку повідомив, що 23.01.2023 з усіх наявних банківських карток потерпілої відбувалась велика кількість транзакцій, у зв`язку із чим банк встиг заблокувати одну картку НОМЕР_5 , з якої 23.01.2023 року списано грошові кошти в сумі 20800 гривень на розваги PM3DSKYIV. Також із депозитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) здійснено переказ на пенсійну картку НОМЕР_8 в сумі 3216,08 гривень. Із вказаної картки відбулось п`ять транзакцій по 20100 гривень із деталями переказу переказ із своєї картки, 1 транзакція на суму 15075 гривень із деталями переказу переказ із своєї картки, 5000 гривень переказано на оплату ігрових сайтах ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також із зарплатної картки НОМЕР_9 переказано грошові кошти в сумі 15075 гривень та 6000 гривень із деталями переказу переказ із своєї картки, 7200 гривень, 9360 гривень, 11230 гривень, 16000 гривень переказано на розваги PM3DSKYIV. Загальна сума усіх переказів становить 206 240 гривень.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по карткових рахунках НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації по карткових рахунках НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 22.01.2023 року по момент виконання ухвали, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в АДРЕСА_2 .»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документі тим слідчим, які є повноважними на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000291 (згідно з витягом з ЄРДР від 30.01.2023 р.).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ; відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), а саме до: завірених копій договору про відкриття банківських рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , заяв про відкриття рахунків, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, ідентифікаційного коду та інших документів, наданих при відкритті банківських рахунків, фотозображень особи, яка відкривала рахунки; а також до документів, що містять інформацію про: - рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 22.01.2023 р. по теперішній час, перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , за період часу з 22.01.2023 р. по теперішній час.

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ; відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 16 квітня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя