Дата документу 22.11.2022
Справа № 334/5272/22
Провадження № 1-кс/334/1660/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 листопада 2022 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання дізнавач СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 000646 від 22.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області л лейтенанта поліції ОСОБА_3 , узгоджене із прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 000646 від 22.08.2022 р, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що встановлено, що 21.08.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що 21.08.2022 невідома особа шахрайським шляхом, а саме шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 31000 грн.

В ході досудового розслідування був допитаний потерпілий ОСОБА_5 , який пояснив, що за вищевказаною адресою проживаю з березня 2022 року з дружиною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . На обліках у лікаря нарколога та психіатра не перебуваю, показання даю добровільно. Хочу пояснити, що 21.08.2022 приблизно о 14 год 00 хв я знаходячись за вказаним місцем мешкання вдома, виклав у мережу Інтернет, а саме <<ОЛХ>> об`яву про продаж кільцевої лампи для фото у сумі 3 300 грн. Приблизно о 14 год 27 хв у месенджер Вайбер на мiй номер телефону написала НОМЕР_1 , яка була підписана ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ), з метою придбати лампу. Вона вказала своє ім`я як ОСОБА_7 , вiддiлення Укрпошти №21, Вінниця та свій вищевказаний номер телефону. Та ми домовились про те, що вона відправить одразу усю суму 3 300 грн на мою банківську картку емiтовану банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . На що я відповів, що зараз Укрпошта зачинена, відправлю у понеділок 22.08.2022. Все було узгоджено. На що ОСОБА_8 , що як відправить кошти, подзвонить. Приблизно о 15 год 37 хв мені подзвонив невідомий номер ( НОМЕР_4 ) та якось представився, а саме представником якогось банку, бiльше нiчого не пам`ятаю. Та повідомив мені, що мені потрібно переказати грошові кошти у сумі 32 200 грн для того що б моi грошові кошти збереглися на мій рахунок. came a Цей чоловік продиктував мені дві банківські картки, № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , та сказав, що це мої розрахункові рахунки та на них потрібно зберігати кошти. Повіривши йому, я виконав транзакції частинами зі свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на телефоні, а саме спочатку я відправив о 15:28 год грошові кошти у сумі 20 000 грн на банківську картку № НОМЕР_5 , НОМЕР_7 о 16:20 год 11 000 грн No853490, потім о 15:53 600 грн - на свій номер мобільного телефону та ще раз о 16:22 год 600 грн на свiй номер телефону. У період транзакції грошових коштів мені у Вайбер надходили повідомлення із кодем-паролем, якi я йому по телефону надавав. Також у смс-повідомлення на мій номер телефону НОМЕР_8 надходили повідомлення від служби ІНФОРМАЦІЯ_4 з текстом паролей, які я також надав тому хлопцю по телефону. Переглянувши свій додаток на моб. телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошових коштів на рахунку не було. Також ОСОБА_9 заблокував вхід до додатку банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 >> та я не можу надати квитанцію про оплату. Пiсля чого розмовляючи з цим чоловіком по телефону, він сказав, що грошi зайшли, він скинув слухавку. Та я не міг до нього додзвонитися. Також він додав, що мені повинно була прийти транзакція грошових коштів у сумі 3 300 грн тому я і подумав, що це пов`язано з продажом лампи та тiєю дівчиною ОСОБА_10 . Також я не мiг додзвонитись тій дівчині ОСОБА_10 . Тому менi завдано матерiальної шкоди у сумі 32 200 грн

Встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетна громадянка на ім`я ОСОБА_11 , яка хотіла оформити замовлення у додатку «ОЛХ»». В ході допиту потерпілого встановлено, що останній перерахував грошові кошти зі своєї банківської картки НОМЕР_3 на банківські картки, а саме:

21.08.2022 о 15:28 на картку 907117 20000 гривень;

21.08.2022 о 16:20 на картку 853490 11000 гривень.

На теперішній час є можливість встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення та з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківській картці № НОМЕР_5 за період з 21.08.2022 по 22.11.2022, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 21.08.2022 по 22.11.2022;

копії документів на про оформлення та отримання банківської картки № НОМЕР_5 , та у разі наявності фото підтвердження про отримання зазначеної банківської картки;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 за період з 21.08.2022 по 22.11.2022;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної банківської картки № НОМЕР_5 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківській картці № НОМЕР_5 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період 21.08.2022 по 22.11.2022;

історію зміни фінансових номерів по банківській картці № НОМЕР_5 за період з 21.08.2022 по 22.11.2022.

Згідно ст.401 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій підтримав доводи свого клопотання та просив задовольнити з підстав, вказаних у клопотанні.

Згідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

22.08.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.1 ст. 190 КК України, кримінальне провадження № 000646.

21.08.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що 21.08.2022 невідома особа шахрайським шляхом, а саме шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 31000 грн.

В ході досудового розслідування був допитаний потерпілий ОСОБА_5 , який пояснив, що за вищевказаною адресою проживаю з березня 2022 року з дружиною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . На обліках у лікаря нарколога та психіатра не перебуваю, показання даю добровільно. Хочу пояснити, що 21.08.2022 приблизно о 14 год 00 хв я знаходячись за вказаним місцем мешкання вдома, виклав у мережу Інтернет, а саме <<ОЛХ>> об`яву про продаж кільцевої лампи для фото у сумі 3 300 грн. Приблизно о 14 год 27 хв у месенджер Вайбер на мiй номер телефону написала НОМЕР_1 , яка була підписана ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ), з метою придбати лампу. Вона вказала своє ім`я як ОСОБА_7 , вiддiлення Укрпошти №21, Вінниця та свій вищевказаний номер телефону. Та ми домовились про те, що вона відправить одразу усю суму 3 300 грн на мою банківську картку емiтовану банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . На що я відповів, що зараз Укрпошта зачинена, відправлю у понеділок 22.08.2022. Все було узгоджено. На що ОСОБА_8 , що як відправить кошти, подзвонить. Приблизно о 15 год 37 хв мені подзвонив невідомий номер ( НОМЕР_4 ) та якось представився, а саме представником якогось банку, бiльше нiчого не пам`ятаю. Та повідомив мені, що мені потрібно переказати грошові кошти у сумі 32 200 грн для того що б моi грошові кошти збереглися на мій рахунок. came a Цей чоловік продиктував мені дві банківські картки, № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , та сказав, що це мої розрахункові рахунки та на них потрібно зберігати кошти. Повіривши йому, я виконав транзакції частинами зі свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на телефоні, а саме спочатку я відправив о 15:28 год грошові кошти у сумі 20 000 грн на банківську картку № НОМЕР_5 , НОМЕР_7 о 16:20 год 11 000 грн No853490, потім о 15:53 600 грн - на свій номер мобільного телефону та ще раз о 16:22 год 600 грн на свiй номер телефону. У період транзакції грошових коштів мені у Вайбер надходили повідомлення із кодем-паролем, якi я йому по телефону надавав. Також у смс-повідомлення на мій номер телефону НОМЕР_8 надходили повідомлення від служби ІНФОРМАЦІЯ_4 з текстом паролей, які я також надав тому хлопцю по телефону. Переглянувши свій додаток на моб. телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошових коштів на рахунку не було. Також ОСОБА_9 заблокував вхід до додатку банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 >> та я не можу надати квитанцію про оплату. Пiсля чого розмовляючи з цим чоловіком по телефону, він сказав, що грошi зайшли, він скинув слухавку. Та я не міг до нього додзвонитися. Також він додав, що мені повинно була прийти транзакція грошових коштів у сумі 3 300 грн тому я і подумав, що це пов`язано з продажом лампи та тiєю дівчиною ОСОБА_10 . Також я не мiг додзвонитись тій дівчині ОСОБА_10 . Тому менi завдано матерiальної шкоди у сумі 32 200 грн

Встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетна громадянка на ім`я ОСОБА_11 , яка хотіла оформити замовлення у додатку «ОЛХ»». В ході допиту потерпілого встановлено, що останній перерахував грошові кошти зі своєї банківської картки НОМЕР_3 на банківські картки, а саме:

21.08.2022 о 15:28 на картку 907117 20000 гривень;

21.08.2022 о 16:20 на картку 853490 11000 гривень.

На теперішній час є можливість встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення та з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківській картці № НОМЕР_5 за період з 21.08.2022 по 22.11.2022, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 21.08.2022 по 22.11.2022;

копії документів на про оформлення та отримання банківської картки № НОМЕР_5 , та у разі наявності фото підтвердження про отримання зазначеної банківської картки;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 за період з 21.08.2022 по 22.11.2022;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної банківської картки № НОМЕР_5 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківській картці № НОМЕР_5 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період 21.08.2022 по 22.11.2022;

історію зміни фінансових номерів по банківській картці № НОМЕР_5 за період з 21.08.2022 по 22.11.2022.

Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів по зазначеному вище кримінальному провадженню.
Так, в ст. 2 КПК України визначено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави вiд кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру спост вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В ч. 2 ст. 9 КПК України визначено, що прокурор, керiвник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослiдити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних i неупереджених процесуальних рішень.

Як зазначено в ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Частиною 2 ст. 92 КПК України визначено, що процесуальними джерелами доказів с показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Так, до визначеного в ч. 1 ст. 91 КПК України переліку обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні належать зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та iншi обставини та iншi обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення. форма вини, мотив i мета вчинення кримiнального правопорушення.

Частиною 2 ст. 91 КПК України визначено, що доказування полягає у збираннi, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно положень ч. 1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слiдчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 93 КПК Украiни сторона обвинувачення здiйснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревiзiй та актів перевірок, проведення iнших процесуальних дiй, передбачених цим Кодексом.

Умовою використання того чи іншого доказу у кримінальному провадженнi згiдно положень діючого КПК Украiни є належність та допустимiсть доказів.

Так, в ст. 85 КПК України визначено, що належними є докази, якi прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримiнального провадження, а також достовiрнiсть чи недостовірність, можливість чи неможливiсть використання iнших доказів.

Згідно положень ч. 1 ст. 86 КПК України, доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Як зазначено в ч. 1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження iнформацii матеріальнийоб`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо вiдомостi, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч. 3 ст. 99 КПК України, сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якоi здiйснюється провадження, зобов`язанi надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Так, ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

У відповідності до положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Як зазначено в ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей i документів полягає у наданнi стороні кримінального провадження особою, у володiннi якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття вiдповiдного рішення слiдчим суддею, судом, вилучити iх (здійснити виїмку).

Клопотання дізнавача оформлено відповідно до ст. 160 КПК України та прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати право на тимчасовий доступ з вилученням інформації, та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 провести тимчасовий доступ до речей і документів, а саме банківській картці № НОМЕР_5 за період з 21.08.2022 по 22.11.2022, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 21.08.2022 по 22.11.2022;

копії документів на про оформлення та отримання банківської картки № НОМЕР_5 , та у разі наявності фото підтвердження про отримання зазначеної банківської картки;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 за період з 21.08.2022 по 22.11.2022;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної банківської картки № НОМЕР_5 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківській картці № НОМЕР_5 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період 21.08.2022 по 22.11.2022;

історію зміни фінансових номерів по банківській картці № НОМЕР_5 за період з 21.08.2022 по 22.11.2022.

У разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копіюУ разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 22.12.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1 ОСОБА_15