Справа № 577/2990/22
Провадження № 1-кс/577/1461/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"04" листопада 2022 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000335 від 23 серпня 2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

03 листопада 2022 року дізнавач сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає надати йому та дізнавачам сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні головного офісу за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, у яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти за період з 20 серпня 2022 року до 25 серпня 2022 року, а також інформацію щодо особи на ім`я якої оформлено вказану банківську картку (із зазначенням пізвища, ім`я та по батькові, дати народження, адреси місця реєстрації та проживання, реквізитів і фотографії у паспорті, номеру телефону, з яким пов`язана банківська картка), а також можливість зняти копії вказаних документів.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 21 серпня 2022 року ОСОБА_11 перерахував невстановленій особі за товар, який він мав намір придбати, грошові кошти в розмірі 24 000 грн 00 коп, але товар не отримав.

Таким чином невстановлена особа шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_11 грошовими коштами.

За вказаним фактом 23 серпня 2022 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000335 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що грошові кошти за товар, який у подальшому ОСОБА_11 не отримав, він перерахував на банківську картку № НОМЕР_1

У органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 .

Проте вказана інформація, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, а тому виникла потреба звернення до суду.

Дізнавач сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, у якій зазначив, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підтримує та прохає його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з`явився, про час та місце розгляду клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, був повідомлений у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання не підлягає задоволенню.

Згідно ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

У статті 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що 23 серпня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000335 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесені відомості за фактом заволодіння 21 серпня 2022 року невстановленою особою шляхом обману належними ОСОБА_11 грошовими коштами в сумі 24 000 грн 00 коп.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_11 від 26 серпня 2022 року вбачається, що кошти за товар, який він у подальшому не отримав, він 21 серпня 2022 року перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 .

В той же час дізнавач Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 прохає надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 .

До клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, не долучені докази, які б підтверджували, що грошові кошти в сумі 24 000 грн 00 коп були перераховані ОСОБА_11 21 серпня 2022 року на банківський рахунок № НОМЕР_1 , оскільки потерпілий ОСОБА_11 вказує про перерахування ним коштів на інший рахунок, а долучена до клопотання дізнавача копія платіжного документа про перерахування з банківської картки відправника № НОМЕР_3 на банківську картку одержувача № НОМЕР_4 грошових коштів не дозволяє встановити, що вказані кошти були перераховані саме ОСОБА_11 .

Ухвалою слідчого судді Конотопського міськрайонного суду Сумської області від 01 вересня 2022 року у задоволенні аналогічного клопотання дізнавача було відмовлено з тих самих підстав.

Проте 03 листопада 2022 року дізнавач сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 повторно звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , без усунення недоліків, зазначених в ухвалі слідчого судді від 01 вересня 2022 року.

За таких обставин, у задоволенні клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000335, слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 40-1, 132, 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000335 від 23 серпня 2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, зокрема, надання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1