Дата документу 03.03.2023
Справа № 334/1586/23
Провадження № 1-кс/334/614/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000039, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

02 березня 2023 року слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП Запорізької області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , в якому просить винести ухвалу про надання тимчасового доступу речей і документів, якою надати дозвіл старшому слідчому з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУНП ОСОБА_5 , слідчому з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУНП ОСОБА_6 , слідчому з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУНП ОСОБА_7 , а також за дорученням слідчого оперативним працівникам сектору спеціальної поліції ВКП ЗРУП ГУНП в Запорізькій області: старшому оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ОСОБА_11 а також слідчим слідчого відділення Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області (в порядку ст. 218 КПК України), на тимчасовий доступ з можливістю вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , належним чином завірених копій наступних документів: договір поставки партіями з використанням паливних карток між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПО НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатками, додатковими угодами, та специфікаціями; договір поставки партіями з використанням паливних карток (талонів) між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПО НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з усіма додатками, додатковими угодами, та специфікаціями; відомостей, щодо вказаних нижче паливних карток: 248531, 247921, 726065, 247210, 248572, 250396, 248499, 248515, 248507, 247194, 247186, 247178, 247160, 247228, з наданням інформації електронних банківських рахунків, які прив`язані до кожної паливної картки, із зазначенням руху грошових коштів на паперовому і магнітному носіях, за період часу з 01.03.2020 по теперішній час з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибуткової і витратної частин, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх кодами ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції; інформацію щодо можливості заправити пальне на АЗС мережі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.04.2021 року і до теперішнього часу за вказаними вище паливними картами; відомостей щодо користувачів особистого кабінету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (заява, анкета інші документи особи (клієнта), яка надавала документи щодо співпраці з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із зазначенням ПІБ, засобів мобільного зв`язку для функціонування кабінету) з наданням інформації із зазначенням ір адреси та пристроїв з якого здійснювався вхід до особистого кабінету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відомості про інструменти (засоби) доступу до особистого кабінету контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та кола осіб, які мають доступ до даних систем і документів із використанням логіну та паролю, через який здійснювалися проведені операції в особистому кабінеті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відомості щодо усіх відкритих та закритих банківських та електронних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » які наявні в особистому кабінеті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; за наявності електронних платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також інших документів, що мають відношення до здійснення фінансових операцій на вказаному рахунку за період з 01.03.2020 по теперішній час. Зобов`язати посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначив, що У провадженні слідчого відділу Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області розслідується кримінальне провадження № 0000039 від 06.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконали умови договору № 13/03 від 13.03.2020 року на поставку бензину та дизельного палива, укладеного із КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Запорізької міської ради, чим спричинили комунальному закладу матеріальні збитки. При цьому, в рамках укладеного договору № 13/03 від 13.03.2020 року на поставку бензину та дизельного палива, згідно акту прийманняпередачі від 29.12.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставило в адресу КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Запорізької міської ради ряд паливних карт, мережі АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Допитана в якості свідка головний бухгалтер КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Запорізької міської ради пояснила наступне: 28 лютого 2020 року КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЗОР оголошено проведення допорогової закупівлі «нафти та дистилятів», а конкретно бензину А-95 Євро-5 у кількості 1260 літрів та дизельного палива Євро-5 у кількості 2970 літрів. Із 4 учасників вказаної закупівлі переможцем було обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки саме ними було запропоновано найнижчу ціну. За результатом проведеної процедури закупівлі, з вказаним ТОВ укладено договір поставки товару № 13/03 від 13.03.2020 року з предметом закупівлі «нафта та дистиляти (бензин А-95 Євро-5 та дизельне паливо Євро-5)» у скетч-картках номіналом 10-20 літрів, на загальну суму 88 770,60 грн. з ПДВ. З боку КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЗОР вказаний договір було підписано директором установи ОСОБА_12 , з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » його директором ОСОБА_13 . Після укладання договору, у квітні 2020 року КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЗОР перерахували на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 747,44 грн., згідно платіжного доручення № 1 від 01.04.2020 року (з благодійного рахунку КЗ). Друга оплата здійснена у червні 2020 року на суму 88 023,16 грн., згідно платіжного доручення № 168 від 191.06.2020 року (з основаного рахунку). Далі представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передали скетч-картки КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЗОР разом із усіма наявними документами, а саме: договором поставки, що підписано з боку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », видаткової накладної від 01.04.2020 № 230320/16, та акта приймання передачі без №. Скретч-картки надійшли у повному об`ємі одразу і на бензин і на дизельне паливо. Усі вищевказані документи та картки було отримано через пошту . Після отримання вказаних вище документів та скетч-карток вони одразу були поставлені на облік КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЗОР, після чого передані у підзвіт заступнику директора адміністративно-господарської частини ОСОБА_14 , оскільки саме він був відповідальною особою за зберігання та використання ПММ. Далі, десь з середини літа 2020 року почали з`являтися проблеми у використанні вказаних вище скетч-карток, на заправках стали відмовляти у заправці автомобілів у зв`язку із тим, що на них відсутнє паливо. Після пред`явлення претензій з даного приводу представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останні три рази замінювали картки на пальне. Останній раз представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направили в адресу КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЗОР пластикові карти мережі автозаправних станцій « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але на теперішній час заправити ними автомобілі не виявляється можливим у зв`язку із тим, що на них відсутнє пальне. Як було встановлено пізніше, вказані вище пластикові карти було емітовано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). З метою забезпечення швидкого, всебічного, повного дослідження обставин кримінального провадження, формування доказової бази та прийняття законного і неупередженого рішення, перевірки фактичних обставин, виявлених під час проведення досудового розслідування, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також з метою проведення судової економічної експертизи, на теперішній час у органа досудового розслідування виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до речей і документів які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПО НОМЕР_1 ). Отримання інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів, тощо.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися. 03.03.2023 року на електронну пошту суду (вх. №1030/23) слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший ОСОБА_3 подала заяву про розляд справи без її участі, просить клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, причини неприбуття суд не повідомив.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши клопотання та наведені за ним доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000039 від 06.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація доступ до якої просить слідчий,має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п. 6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Крім того, в ухвалі має бути зазначено конкретну особу або осіб, яким слід надати тимчасовий доступ і документів.

Клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим особам, що не включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні, не підлягає до задоволення, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Так, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого.

Щодо вимоги про покладення обов`язку по наданню доступу до запрошених документів, з можливістю їх вилучення на посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя зазначає, що сама по собі ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів є судовим рішенням, яке підлягає виконанню, а тому зазначати додатково про покладення обов`язку в виконання судового рішення не вбачається доцільним.

З урахування вищевикладеного клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст.132, 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000039, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУНП ОСОБА_5 , слідчому з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУНП ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ з можливістю вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , належним чином завірених копій наступних документів, а саме:

- договір поставки партіями з використанням паливних карток між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПО НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатками, додатковими угодами, та специфікаціями;

- договір поставки партіями з використанням паливних карток (талонів) між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПО НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з усіма додатками, додатковими угодами, та специфікаціями;

- відомостей, щодо вказаних нижче паливних карток:

21

10

96

15

94

78

28,

з наданням інформації електронних банківських рахунків, які прив`язані до кожної паливної картки, із зазначенням руху грошових коштів на паперовому і магнітному носіях, за період часу з 01.03.2020 по теперішній час з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибуткової і витратної частин, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх кодами ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- інформацію щодо можливості заправити пальне на АЗС мережі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.04.2021 року і до теперішнього часу за вказаними вище паливними картами;

- відомостей щодо користувачів особистого кабінету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (заява, анкета інші документи особи (клієнта), яка надавала документи щодо співпраці з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із зазначенням ПІБ, засобів мобільного зв`язку для функціонування кабінету) з наданням інформації із зазначенням ір адреси та пристроїв з якого здійснювався вхід до особистого кабінету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- відомості про інструменти (засоби) доступу до особистого кабінету контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та кола осіб, які мають доступ до даних систем і документів із використанням логіну та паролю, через який здійснювалися проведені операції в особистому кабінеті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- відомості щодо усіх відкритих та закритих банківських та електронних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » які наявні в особистому кабінеті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- за наявності електронних платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також інших документів, що мають відношення до здійснення фінансових операцій на вказаному рахунку за період з 01.03.2020 по теперішній час.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1