Справа № 206/563/23
Провадження № 1-кс/206/51/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2023 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000213 відомості про яке внесені до ЄРДР 03 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

08 лютого 2023 року до Самарського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вказане клопотання слідчого СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що 02 серпня 2022 року до чергової частини Тульчинського РВП надійшов рапорт інспектора ВСР УГІ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , про те, що невідомі особи представились працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою ОСОБА_5 заволоділи грошовими коштами з його банківської картки в сумі 9 160,00 гривень, встановлено факт вчинення кримінального правопорушення, з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що 25 червня 2022 року близько 14 години 55 хвилин йому на мобільний телефон зателефонував чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив потерпілому, що на його банківську картку № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено шахрайську атаку, та була спроба зняття коштів. Вищевказаний працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запропонував потерпілому, для уникнення спроб заволодіння його грошовими коштами виконати деякі дії. Далі чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на мобільний номер потерпілого вислав СМС-код, який потерпілому потрібно було продиктувати, що він і зробив. Далі чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сказав, що операцію виконано успішно, та банківська картка потерпілого у безпеці. Через деякий час потерпілий через мобільний застосунок зайшов в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та побачив, що з його власного банківського рахунку зникло 9 160,00 гривень.

На підставі постанови Тульчинської окружної прокуратури Вінницької обласної прокуратури від 30 серпня 2022 року, було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію про рух коштів за банківськими картковим рахунком № НОМЕР_1 , який належать потерпілому ОСОБА_5 , де згідно з отриманою інформацією в порядку тимчасового доступу, було встановлено, що кошти з вищевказаної банківської картки потерпілого, у період часу з 14 години 55 хвилин по 15 годину 00 хвилин 25 червня 2022 року були переведені на банківську картку № НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі постанови Тульчинської окружної прокуратури Вінницької обласної прокуратури від 04 листопада 2022 року, було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації про абонентські зв`язки за номерами телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які на момент скоєння вищевказаного кримінального правопорушення телефонували потерпілому ОСОБА_5 .

Згідно довідки УОТЗ № 544 від 28 листопада 2022 року про опрацювання вищевказаної інформації встановлено, що абонентські номера телефонів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 на момент вчинення кримінального правопорушення, перебували під покриттям базових станцій покриття розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , а тому на підставі постанови про визначення територіальної підслідності від 30 листопада 2022 року визначено місце проведення досудового розслідування за ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Обґрунтовуючи своє клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів та інформації, що перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », слідчий зазначає, що документи щодо функціонування банківського рахунку, за яким закріплена платіжна банківська картка № НОМЕР_2 , а також копії договорів про відкриття банківського рахунку, за яким закріплена вказана платіжна банківська картка, мають істотне значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, спростування чи підтвердження факту вчинення злочину, що неможливо встановити в інший спосіб.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання, просив задовольнити його з наведених в ньому підстав.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Слідчий суддя заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про задоволення останнього з огляду на наступне.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого ОСОБА_3 , оскільки останнім в своєму клопотанні доведено достатньо підстав вважати, що документи щодо функціонування банківського рахунку, за яким закріплена платіжна банківська картка № НОМЕР_2 , а також копії договорів про відкриття банківського рахунку, за яким закріплена вказана платіжна банківська картка, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо встановити в інший спосіб.

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000213 відомості про яке внесені до ЄРДР 03 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 право на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів (в тому числі на магнітному, електронному носіях), які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме щодо функціонування банківського рахунку, за яким закріплена платіжна банківська картка № НОМЕР_2 , а саме про рух грошових коштів у прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, місця їх здійснення з зазначенням адреси, відправника й одержувача коштів, даних банків відправника та одержувача, номерів їх рахунків, призначення платежу, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковому рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку (в тому числі де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначеного рахунку, фотографії та відео файли, які створювались в ході цих операцій за період часу з 25 червня 2022 року по 09 лютого 2023 року; договорів про відкриття банківського рахунку, за яким закріплена платіжна банківська картка № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням відомостей про особу, на яку відкритий даний рахунок та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені відомості у вигляді належним чином засвідчених копій документів (в тому числі на магнітному, електронному носіях).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1