СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2296/23
ун. № 759/6831/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні за № 0000988 від 05.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотання про надання тимчасового доступу до документів, подане в кримінальному провадженні за № 0000988 від 05.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000988 від 05.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до УСР в Київській області ДСР НП України надійшла оперативна інформація про злочину діяльність посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) які перебуваючи у змові з суб`єктами господарської діяльності, а саме з службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які зловживаючи своїм службовим становищем з метою особистого збагачення в супереч інтересам держави та чинного законодавства, здійснили розкрадання та привласнення бюджетних коштів які були виділені на облаштування захисних споруд та укріплень (укриття) для потреб територіальної оборони.

Так в період з травня 2022 року, ІНФОРМАЦІЯ_3 було заключено договір на виконання будівельних робіт з облаштування захисних споруд та укріплень для потреб територіальної оборони.

В ході аналізу офіційного державного веб порталу з відкритими даними про використання бюджетних коштів в Україні було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 у період часу з травня місяця 2022 року було здійснено перерахування бюджетних коштів у вигляді безготівкового розрахунку на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " суму бюджетних коштів у розмірі 806 779.00 грн., згідно договору №51 вiд 27.04.2022. Вказані грошові кошти перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , який відкритий у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 .

В ході опитування посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що під час підготовки міста Українка, в Київській області до ймовірних бойових дій, була створена ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка здійснювала повну технічну та фактичну підготовку із облаштування захисних споруд, а саме жителями міста Українка в Київській області, військовими, волонтерами а також іншими добровольцями було створено штучні споруди (блокпости).

Окрім цього, отримана відповідь на запит від командира військової частини НОМЕР_5 , про те, що роботи з облаштування оборони на території ІНФОРМАЦІЯ_6 у період з 01.04.2022 по 01.06.2022, проводились силами та засобами особового складу в/ч А НОМЕР_6 , та на ділянка ІНФОРМАЦІЯ_7 або відповідні уповноважені особи участі у виконанні земельних робіт щодо облаштування оборони на території ІНФОРМАЦІЯ_6 не приймали.

Допитана в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , пояснила що ніяких обов`язків як директора вказаного товариства вона ніколи не виконувала, будь яких документів, які пов`язані з вказаним товариством не підписувала, в банківських установах розрахункові рахунки не відкривала, хто складає податкову звітність їй невідомо.

Так, у ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у отриманні відомостей ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо розрахункових (кредитних, депозитних) банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) відкритих та закритих за період з 01.01.2022 по 01.03.2023, із зазначенням відомостей про банківські установи, що їх обслуговували, а також відомості про всі доходи, витрати, нараховані та сплачені податкові зобов`язання останніми. А також відомостей з ІНФОРМАЦІЯ_9 за формою 1-ДФ щодо всіх працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2022 по 01.03.2023.

Крім того повідомлено, що згідно інформаційних систем контролюючого органу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) знаходиться на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_10 розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Відсутність у органу досудового розслідування запитуваних копій документів та їх відомості позбавляють можливості всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують можливого підозрюваного, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

За таких обставин з метою забезпечення всебічно, повно і неупереджено дослідження обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити завірені належним чином копії зазначених документів.

У судове засідання прокурор не з`явилася, просила розглянути клопотання за її відсутності.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом дізнання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до документів, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Як встановлено в судовому засіданні, СУ ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, за № 0000988 від 05.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. (а. 7).

Відповідно до п. 3 постанови заступника начальника СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 про призначення групи слідчих від 06.09.2022 місцем проведення досудового розслідування визначено за місцем знаходження відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Київській області, а саме: м. Київ, вул. Святошинська, 2-А. Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що прокурор у своєму клопотанні довела наявність підстав вважати, що відповідні документи, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , та отримані документи, матимуть значення для кримінального провадження, оскільки можуть містити відомості ІНФОРМАЦІЯ_11 щодо розрахункових (кредитних, депозитних) банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) відкритих та закритих, із зазначенням відомостей про банківські установи, що їх обслуговували, а також відомості про всі доходи, витрати, нараховані та сплачені податкові зобов`язання останніми. А також відомості з ІНФОРМАЦІЯ_9 за формою 1-ДФ щодо всіх працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Разом з тим, щодо строку за який необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_10 , слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання в межах строку з 01.01.2022 по 05.09.2022.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Крім того, задовольняючи клопотання, слідчий суддя оцінює потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні за № 0000988 від 05.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , та прокурорам групи прокурорів, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що за адресою: АДРЕСА_2 , в межах строку з 01.01.2022 по 05.09.2022, а саме до:

-відомостей щодо розрахункових (кредитних, депозитних) банківських рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), відкритих та закритих, із зазначенням відомостей про банківські установи, що їх обслуговували;

-відомості про всі доходи, витрати, нараховані та сплачені податкові зобов`язання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 );

-відомості з Державного реєстру фізичних осіб платників податків ДФС України за формою 1-ДФ щодо всіх працівників « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

Ухвала діє по 21 травня 2023 року.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1