Справа № 217/175/22
Провадження № 1-кс/217/111/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 грудня 2022 року Слідчий суддя Авдіївського міського суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000072 від 21 листопада 2022 року, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До Авдіївського міського суду Донецької області звернувся дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області з клопотанням, яке погоджене з прокурором Костянтинівської окружної прокуратури, в якому зазначено, що сектором дізнання відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000072 від 21 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.11.2022 до ЧЧ ВнП №1 Покровського РУП надійшло повідомлення від військовослужбовця ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами у розмірі 18 200 гривень. Вказані кошти ОСОБА_4 перерахував на картковий рахунок, у якості оплати за товар (генератор), оголошення про продаж якого він знайшов на сайті «ОЛХ», однак після оплати товар не отримав, а продавець перестав виходити на зв`язок. (ЄО 4640 від 20.11.2022).

В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого допитаний ОСОБА_4 , який пояснив, що він несе службу у в/ч НОМЕР_1 , яка базується в зоні проведення бойових дій в Донецькій області. 19.11.2022 ОСОБА_4 знаходився за місцем дислокації військової частини. Так 19.11.2022 приблизно о 10 год. 00 хв. останній дивися оголошення щодо продажу генераторів через мобільний додаток «ОЛХ». Знайшовши генератор, що влаштовував за ціною, а саме 17 000 грн., ОСОБА_4 вирішив його замовити, для чого подзвонив за номером НОМЕР_2 , який містився оголошені. В ході телефонної розмови продавець представився на ім`я ОСОБА_5 та повідомив, що він може або передати генератор особисто в м. Вінниці, або відправити його Новою поштою лише по передплаті, оскільки попередні покупці не забирали товар з пошти і ОСОБА_5 приходилось оплачувати доставку за власний рахунок. ОСОБА_4 погодився надіслати передплату в розмірі 3500 грн. на номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , переказав кошти та надав дані для відправки на ім`я його дружини. ОСОБА_5 сказав, що оплата надійшла, та після обіду відправить товар і ОСОБА_4 має сплатити залишок. Близько 12 год. 00 хв. ОСОБА_5 подзвонив ОСОБА_4 та сказав, що він знаходиться на Новій пошті, однак оператор не може знайти вказану мною адресу для доставки, через декілька хвилин він знову подзвонив та сказав, що адресу знайшли, зараз відправить ОСОБА_4 номер ттн на месенджер «Вайбер». О 13 год. 13 хв. ОСОБА_5 надіслав останньому скріншот з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером ттн, після чого ОСОБА_4 переказав залишок в розмірі 14 700 грн., на ту саму банківську картку НОМЕР_3 . Наступного дня ОСОБА_4 подзвонив дружині, щоб дізнатись, чи надійшла посилка, на що вона сказала, що жодної інформації про відправку за наданим ОСОБА_5 номером ттн у неї немає в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто такого номеру ттн не існує. ОСОБА_4 спробував зв`язатися з продавцем ОСОБА_5 за номером НОМЕР_2 , однак телефон був вимкнений, в месенджері «Вайбер» ОСОБА_5 був в мережі останній раз під час листування з ОСОБА_4 та більше не з`являвся дотепер.

Потерпілим на підтвердження було надано квитанцію №117612825 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та квитанцію №117628251 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про переказ власних коштів в сукупному розмірі 18200 грн., довідку за реквізитами власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », скріншоти з додатку «Вайбер» тощо.

Враховуючи те, що на теперішній час органу досудового розслідування для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) АДРЕСА_1 , дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів банківського обороту, а саме відомостей про рух грошових коштів по банківській картці за номером № НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів за період з 18 листопада 2022 року по день пред`явлення ухвали до виконання, а також до наступної інформації: дати відкриття рахунку по банківській картці за номером НОМЕР_3 ; інформації про особу, на ім`я якої відкрито зазначений рахунок, а саме паспортні дані, фото, фінансовий номер мобільного телефону; інформації про втрату та/або відновлення банківської картки за номером НОМЕР_3 .

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлені належним чином, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, вимоги клопотання підтримали.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що дане клопотання про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При вирішенні даного клопотання виходжу до висновку, що дізнавачем, як стороною кримінального провадження доведено, що витребувані документи зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також те, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У зв`язку з чим вважаю можливим задовольняючи клопотання, надати дізнавачу доступ до вищевказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_6 , тимчасово виконуючому обов`язки начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_7 та оперуповноваженим СКП відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) АДРЕСА_1 , а саме відомостей про рух грошових коштів по банківській картці за номером № НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів за період з 18 листопада 2022 року по день пред`явлення ухвали до виконання, а також до наступної інформації: дати відкриття рахунку по банківській картці за номером НОМЕР_3 ; інформації про особу, на ім`я якої відкрито зазначений рахунок, а саме паспортні дані, фото, фінансовий номер мобільного телефону; інформації про втрату та/або відновлення банківської картки за номером НОМЕР_3 , що полягає у можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 12 січня 2023 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_5