Справа № 202/2324/23
Провадження № 1-кс/202/1574/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000591 від 22.08.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 410 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що командир військової частини НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 окрема бригада територіальної оборони ІНФОРМАЦІЯ_1 ) полковник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою із помічником командира бригади з фінансово-економічної роботи начальником фінансово-економічної служби вказаної військової частини ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та начальником групи документального забезпечення цієї

ж військової частини головним сержантом ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , налагодили схему привласнення бюджетних грошових коштів.

У ході проведення заходів, установлено, що до незаконного нарахування та виплати грошового забезпечення та виплат за виконання завдань у зоні проведення бойових дій військовослужбовцям в умовах воєнного стану, окрім вищезазначених осіб причетні наступні військовослужбовці військової частини НОМЕР_1 : заступник командира ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідальний виконавець стройової частини ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; відповідальний виконавець стройової частини ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , начальник стройової частини ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також військовослужбовці ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Так, ОСОБА_5 будучи військовою службовою особою, перевищуючи владу, в порушення норм Постанови КМУ від 28.02.2022 № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім`ям під час дії воєнного стану», з метою отримання неправомірної вигоди надає вказівки ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 вносити в добові бойові розпорядження, військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 , які фактично не виїжджали до районів проведення бойових дій. На підставі вказаних бойових розпоряджень складається «Наказ щодо нарахування додаткової винагороди військовослужбовцям, які приймали безпосередню участь в бойових діях». Після погодження таких відомостей командиром військової частини, дані відомості надаються до фінансового відділу військової частини, після чого організовується виплата військовослужбовцям підвищеного грошового забезпечення, тобто такого, яке б вони отримували за час перебування в зоні проведення бойових дій. Окрім виплати додаткової винагороди особам, які не мають на це право, помічник командира бригади з фінансово-економічної роботи ОСОБА_6 за усних вказівок ОСОБА_5 зупиняє виплати належних військовослужбовцям грошових коштів не маючи для цього законних підстав.

Внесення відомостей до зазначених відомостей та подальша виплата додаткової винагороди відбувається за умови, що частину грошових коштів додаткової винагороди буде передано ОСОБА_5 .

Так, під час здійснення доступу в порядку ст. 62 ЗУ «Про банки

і банківську діяльність» до інформації щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », встановлено, що до вказаної злочинної схеми ОСОБА_5 залучив військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 , які незаконно отримують вищевказану додаткову винагороду, а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , що зафіксовано протоколами огляду відомостей АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Під час проведення огляду інформації отриманої під час проведення тимчасового доступу з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », встановлено, що ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 майже увесь час на протязі 2022 року перебували у місті Дніпро, та безпосередньої участі у бойових діях та забезпеченні здійснення заходів в національній безпеці і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф не здійснювали.

Під час проведення огляду отриманої інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », було встановлено, що на банківський рахунок ОСОБА_7 було зараховано грошові кошти від військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 , які не брали безпосередньої участі у бойових діях та забезпеченні здійснення заходів в національній безпеці і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф та отримували за це грошову винагороду, в послідуючому перераховуючи грошові кошти на банківські рахунки ОСОБА_7 , а саме перерахування здійснювали: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_12 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_13 , ОСОБА_29 . Так, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 перерахував ОСОБА_7 наступні суми грошових коштів 30.05.2022 - 16582,24 грн., 07.06.2022 - 68925 грн., 22.06.2022 68952,59 грн., 22.06.2022 46298,16 грн., 22.07.2022 - 46448 грн., 28.08.2022 - 46500 грн., 07.09.2022 - 15870 грн., 14.09.2022 - 46600 грн., 13.10.2022 - 17000 грн. (загальна сума 373 175 грн.), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , перерахував ОСОБА_7 наступні суми грошових коштів 06.08.2022 - 10000,06 грн., 27.08.2022 - 140000 грн., 30.09.2022 - 75000 грн. (загальна сума 225 000 грн.), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , перерахував ОСОБА_7 наступні суми грошових коштів 26.08.2022 - 48931,48 грн., 29.09.2022 - 40000 грн. (загальна сума 88 931 грн.).

Слідчий посилається на те, що у органу досудового розслідування існує необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які містять банківську таємницю, а саме інформацію про операції та рух коштів по усіх банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_5 , у яких зазначено дані про відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, адреси терміналів, через які поповнювались та знімалися готівкові кошти, або будь-які інші операції щодо рахунків, фотознімків

з банкоматів, в яких здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції щодо рахунків ОСОБА_30 ,

з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх у електронному чи друкованому вигляді, за період з 24.02.2022 по 17.02.2023.

На даний час, у ході досудового розслідування, виникла необхідність

в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки вищевказані речі та документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки в інший спосіб (вимога слідчого) неможливо здобути вказані докази.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилася, до суду надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник АТ Кб « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що Першим слідчий відділом (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Краматорську здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000591 від 22.08.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 410 КК України.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація до якої просить надати доступ слідчий у клопотанні до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, може бути використана як доказ, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи абонентів телекомунікаційних послуг, про який просить слідчий у своєму клопотанні, оскільки особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, не встановлені, в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Разом з тим, чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати уповноваженим слідчим слідчої групи - слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_39 , слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_40 , ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , які містять банківську таємницю а саме інформацію про операції та рух коштів по усіх банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_5 , у яких зазначено дані про відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, адреси терміналів, через які поповнювались та знімалися готівкові кошти, або будь-які інші операції щодо рахунків, фотознімків з банкоматів, в яких здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції щодо рахунків ОСОБА_12 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх у електронному чи друкованому вигляді, за період з 24.02.2022 по 17.02.2023.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1