Дата документу 14.02.2023
Справа № 334/488/23
Провадження № 1-кс/334/408/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2023 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

13 лютого 2023 року дізнавач СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000024 від 10.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.01.2023 було допитано в якості потерпілого Сайфуль ОСОБА_5 , який пояснив, що у нього є банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .Йому треба було купити камеру GoPro HERO7 Silver (CHDHC-601). Він на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшов вище вказану об`яву, списався з продавцем. Після чого в «Телеграм» каналі він написав на акаунт, який був указаний у контактах на цьому ж сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У телеграм переписці, вони домовились з продавцем про те, що товар його влаштовує, що він хоче його придбати. Йому скинули реквізити для оплати, а саме номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 начебто ФОП ОСОБА_6 . Після чого, 02.01.2023 о 12.22 год. він через свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахував 5827 гривень на вище вказану картку. Після чого скинув їм скрін про оплату. Та вказав реквізити для відправки. Однак після цього ніякої накладної йому не відправили. Після чого власник оголошення на зв`язок не виходив. Потерпілому було спричинено матеріальний збиток на суму 5827 гривень. На теперішній час з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , строком на два місяці, а саме по номеру банківської картки НОМЕР_2 за період з 02.01.2023 по момент оголошення ухвали, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по номеру банківської картки НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 02.01.2023 по момент оголошення ухвали;

копії документів на відкриття банківської картки НОМЕР_2 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за номером банківської картки НОМЕР_2 за період з 02.01.2023 по момент оголошення ухвали;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного номеру банківської картки НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному номеру банківської картки НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 02.01.2023 по момент оголошення ухвали;

історію зміни фінансових номерів за номером банківської картки НОМЕР_2 за період з 02.01.2023 по момент оголошення ухвали.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися. 13 лютого 2023 року через канцелярію суду надійшло клопотання старшого групи дізнавачів ОСОБА_7 про розгляд клопотання без участі дізнавача та без фіксації судового засідання технічними засобами.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, причини неприбуття суд не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що у провадженні СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000024 від 10.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.01.2023 було допитано в якості потерпілого Сайфуль ОСОБА_5 , який пояснив, що у нього є банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .Йому треба було купити камеру GoPro HERO7 Silver (CHDHC-601). Він на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшов вище вказану об`яву, списався з продавцем. Після чого в «Телеграм» каналі він написав на акаунт, який був указаний у контактах на цьому ж сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У телеграм переписці, вони домовились з продавцем про те, що товар його влаштовує, що він хоче його придбати. Йому скинули реквізити для оплати, а саме номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 начебто ФОП ОСОБА_6 . Після чого, 02.01.2023 о 12.22 год. він через свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахував 5827 гривень на вище вказану картку. Після чого скинув їм скрін про оплату. Та вказав реквізити для відправки. Однак після цього ніякої накладної йому не відправили. Після чого власник оголошення на зв`язок не виходив. Потерпілому було спричинено матеріальний збиток на суму 5827 гривень. На теперішній час з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ними третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1)відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.1 ст.159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на положення ч.ч.1, 2 ст.159, п.5 ч.1 ст.162КПК України слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), зазначеної в клопотанні дізнавача та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме по номеру банківської картки НОМЕР_2 за період з 02.01.2023 по момент оголошення ухвали, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по номеру банківської картки НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 02.01.2023 по момент оголошення ухвали;

копії документів на відкриття банківської картки НОМЕР_2 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за номером банківської картки НОМЕР_2 за період з 02.01.2023 по момент оголошення ухвали;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного номеру банківської картки НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному номеру банківської картки НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 02.01.2023 по момент оголошення ухвали;

історію зміни фінансових номерів за номером банківської картки НОМЕР_2 за період з 02.01.2023 по момент оголошення ухвали.

Строк дії ухвали 60 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя: ОСОБА_1