Провадження № 1-кс/554/2180/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 17 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України ,-

в с т а н о в и в :

В провадження слідчого судді перебуває клопотання слідчого СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, погоджене прокурором відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання та надати слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , прокурорам Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (НОМЕР_1 , м.Київ, МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ),а саме: належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківському рахунку НОМЕР_3 за період з 01.01.2021 по 19.01.2022, зокрема, виписки по вказаному рахунку щодо здійснення розрахунково-касових операцій (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням, часу вчинення банківської операції, суми отриманих/перерахованих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 01.01.2021 по 19.01.2022. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , м.Київ, МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохали розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву про розгляд справи без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, хоча про час розгляду клопотання була повідомлена у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву про розгляд справи без її участі, зазначивши, що клопотання підтримує.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що у провадженні ВП №2 ПРУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000064 від 17.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що у ході опрацювання інформації, що міститься на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено відкриті торги щодо закупівлі бензину А-95 в обсягах 3 650 літрів, бензину А-92 в обсягах 28 500 літрів та дизельного пального в обсягах 38500 літрів з очікуваною вартістю 1 480 128 грн. Оголошення про проведення відкритих торгів оприлюднено в мережі Інтернет на веб-сайті «Prozorro - публічні закупівлі» за № UA-2020-12-07-004348-a. Учасниками вказаних відкритих торгів зареєструвалися: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з остаточною пропозицією 1480128,00 UAH з ПДВ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з остаточною пропозицією 1490475 UAH з ПДВ. Під час оцінки тендерних пропозицій найбільш економічно вигідною пропозицією визнано пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За результатами проведення публічних торгів між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 25.01.2021 укладено договір №11/21 про закупівлю товарів, а саме бензину А-92 у кількості 28500 літрів за ціною 20,46 грн. за літр, А-95 у кількості 3 650 літрів за ціною 21,72 грн., та дизельного палива в кількості 38500 літрів за ціною 21,24 грн. за літр загальною вартістю 1 480 128 гривень (закупівля UA-2020-12-07-004348-a за кодом ДК 021:2015-09133000-9 Нафта і дистиляти). Згідно з умовами договору від 25.01.2021 №11/21, постачальник постачає замовнику бензин А-95 у кількості 3650 літрів із ціною 21,72 грн. за літр; бензин А-92 у кількості 28500 літрів із ціною 20,46 грн. за літр та дизельне пальне у кількості 38500 літрів із ціною 21,24 грн. за літр. Загальна сума договору 1480128 грн. з ПДВ (246688 грн.). Згідно п.10.1. Договору, договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє до 31.12.2021, а в частині взаєморозрахунків до їх повного проведення. Пунктом 4.5 договору передбачено, що ціна за одиницю товару, зазначена у цьому договорі може бути змінена не більше як на 10% у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення загальної суми, визначеної у договорі, про що учасник повідомляє уамовника у письмовій формі. При цьому учасник зобов`язаний надати замовнику документ, який свідчитиме про коливання ціни на пальне на ринку, виданий відповідним органом, установою, організацією, які мають повноваження здійснювати моніторинг цін на товари, визначати зміни ціни товару на ринку. На момент підписання договору сторонами погоджені всі істотні умови: предмет, ціну та строк виконання зобов`язань за договором відповідно до вимог ч. 3 ст. 180 ГК України та ЗУ «Про публічні закупівлі». Виконання зобов`язань щодо ціни та кількості бензину та дизельного палива ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підтвердило при наданні своєї тендерної пропозиції, у якій зазначено, що товариство має можливість та погоджується виконати вимоги замовника на умовах зазначених у їхній пропозиції та тендерній документації. Крім того, товариство погоджується з істотними умовами договору, які викладені в цій документації та проекті договору про закупівлю та у разі визнання їхньої пропозиції найкращою підписати договір у відповідності до їхньої пропозиції (тендерна пропозиція від 24.12.2020). У подальшому сторонами укладено низку додаткових угод (ДУ №1 від 01.03.2021, ДУ №2 від 22.04.2021, ДУ №3 від 20.05.2021, ДУ №4 від 20.08.2021, ДУ №5 від 10.09.2021, ДУ №6 від 16.09.2021, ДУ №7 від 24.12.2021, ДУ №8 від 31.12.2021, ДУ №9 від 18.01.2022), якими збільшено ціну закупленого палива на 38 % від ціни, визначеної в основному договорі про закупівлю товару від 25.01.2021, а саме: №1 від 01.03.2021, якою змінено ціну за одиницю товару бензину А-95 з 21,72 грн. до 23,82 грн., бензину А-92 з 20,46 грн. до 22,44 грн. та дизельного пального з 21,24 грн. до 23,34 грн.; №2 від 22.04.2021, якою змінено ціну за одиницю товару бензину А-95 з 23,82 грн. до 26,16 грн., бензину А-92 з 22,44 грн. до 24,66 грн. та дизельного пального з 23,34 грн. по 25,62 грн.; №3 від 20.05.2021, якою змінено ціну за одиницю товару бензину А-95 з 26,16 грн. до 28,74 грн., бензину А-92 з 24,66 грн. до 27,00 грн. та дизельного пального з 25,62 грн. по 27,84 грн.; №4 від 20.08.2021, якою змінено ціну за одиницю товару бензину А-95 з 28,74 грн. до 31,20 грн., бензину А-92 з 27,00 грн. до 29,64 грн. та дизельного пального з 27,84 грн. по 28,50 грн.; №5 від 10.09.2021, якою змінено ціну за одиницю товару бензину А-95 з 31,20 грн. до 30,06 грн., бензину А-92 з 29,64 грн. до 29,10 грн. та дизельного пального з 28,50 грн. по 28,08 грн.; №6 від 16.09.2021, якою змінено обсяги закупівлі на бензин А-95 з 3650 літрів до 3628 літрів; №7 від 24.12.2021, якою змінено ціну договору на 6,48 грн., ціна договору становить 1479466,20 грн.; №8 від 31.12.2021, якою продовжено строк дії договору до 28.02.2022; №9 від 18.01.2022, якою встановлено загальну вартість додаткової угоди 295788,00 грн. та обсягу поставки пального, а саме: бензин А-95 в обсягах 300 л із ціною 30,06 грн. за літр, бензин А-92 в обсягах 3100 літрів із ціною 29,10 грн. та дизельне паливо в обсязі 7000 літрів із ціною 28,08 грн. за літр. Додаткові угоди №6,7,8 укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не стосувалися зміни ціни за одиницю товару в бік збільшення. Так, на підтвердження наявності підстав для укладення додаткової угоди №1 від 01.03.2021, постачальником надано лист ІНФОРМАЦІЯ_5 від 02.02.2021 №221/21, який не є належним підтвердженням коливання ціни на ринку, оскільки лише зазначає ціну бензину А-95, А-92 та дизельного пального станом на 01.02.2021. Крім того, зазначена довідка отримана постачальником за місяць до укладення додаткової угоди №1, а в листі - роз`ясненні (№21/07-1041), направленому постачальником замовнику, зазначено про зростання ціни на пальне по 1-му кварталу 2021 року. На підтвердження наявності підстав для укладення додаткової угоди №2 від 22.04.2021, постачальником надано лист ІНФОРМАЦІЯ_5 від 02.04.2021 №791/21, який не є належним підтвердженням коливання ціни на ринку, оскільки лише зазначає ціну бензину А-95, А-92 та дизельного пального станом на 01.04.2021. Крім того, зазначена довідка отримана постачальником за майже місяць до укладення додаткової угоди №1, а в листі - роз`ясненні (№21/07-442), направленому постачальником замовнику, зазначено про зростання ціни на пальне по 1-му кварталу 2021 року. Додаткова угода №3 від 20.05.2021 укладена сторонами на підставі листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 14.05.2021 №1125/21, в якому зазначено вартість бензину та дизельного палива на конкретну дату, тобто станом на 13.05.2021 та не містить жодної інформації про динаміку цін на вказані товари, а в листі - роз`ясненні від 14.04.2021, направленому постачальником замовнику, зазначено про зростання ціни на пальне у 1-му та початку 2 кварталу 2021 року. На підтвердження підстав для укладення додаткової угоди №4 від 20.08.2021, постачальником надано лист ІНФОРМАЦІЯ_5 від 03.08.2021 №1736/21, який не є належним підтвердженням коливання ціни на ринку, оскільки лише зазначає ціну бензину А-95, А-92 та дизельного пального станом на 02.08.2021. Крім того, в листі - роз`ясненні (№21/07-957/1), направленому постачальником замовнику, зазначено про значне зростання ціни на пальне по 1-му півріччю та 3 кварталу 2021 року, без вказівки на конкретну ціну в бік збільшення. Додатковою угодою №5 від 10.09.2021 Сторонами зменшено ціну на товар, зокрема встановлено, що ціна бензину А92 становить 29,10 грн./літр, А95-30, 06 грн., дизельне пальне 30, 06 грн. Однак ціна, визначена в угоді є більшою, ніж ціна на товар, встановлена договором №11/21 від 25.01.2021. Крім того, додаткова угода №5 укладена без будь-яких підтверджуючих документів уповноваженого органу чи установи щодо зміни ціни бензину та дизельного палива станом на час укладення угоди. Додатковою угодою №9 від 18.01.2022, укладеної між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продовжено строк дії договору №11/21 від 25.01.2021 на 2022 рік із встановленням ціни та обсягів на період проведення процедури відкритих торгів на закупівлю паливно-мастильних матеріалів на наступний рік. Однак ціна, визначена в угоді є більшою, ніж ціна на товар, встановлена договором №11/21 від 25.01.2021. Крім того, додаткова угода №9 укладена без будь-яких підтверджуючих документів уповноваженого органу чи установи щодо зміни ціни бензину та дизельного палива станом на час укладення угоди. Таким чином, довідки ІНФОРМАЦІЯ_5 не підтверджують коливання ціни бензину та дизельного пального за 1 літр в сторону збільшення чи зменшення, а лише визначають середню ринкову на вказані товари. У зазначених довідках ІНФОРМАЦІЯ_5 не зазначено ціни бензину та дизельного палива на попередні дати, з яких почалася зміна ціни на ринку, а лише зазначено вартість на конкретну дату. Крім того, у вказаних довідках не зазначено, чи є вказана ціна середньою по Україні та якою є середня ціна на бензин та дизельне паливо на території окремих регіонів України. Таким чином, вказані довідки не відображають інформацію, яка надає можливість прослідкувати динаміку цін, а отже встановити її рух у бік збільшення чи зменшення та встановити факт наявності коливання ціни після укладання договору. Отже, надані постачальником довідки на обґрунтування збільшення ціни на бензин та дизельне паливо не містять інформації про коливання ціни товару та не містять жодної інформації про динаміку цін, що є необхідною умовою для зміни ціни за одиницю товару відповідно до вимог ЗУ «Про публічні закупівлі». Враховуючи викладене, додаткові угоди ДУ №1 від 01.03.2021, ДУ №2 від 22.04.2021, ДУ №3 від 20.05.2021, ДУ №4 від 20.08.2021, ДУ №5 від 10.09.2021, ДУ №9 від 18.01.2022 не відповідають вимогам ч. 4, п. 2 ч. 5 ст. 41 ЗУ «Про публічні закупівлі». Згідно наданих ІНФОРМАЦІЯ_2 видаткових накладних та платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставлено товару, а саме: 3240 літрів бензину А-95 на загальну суму 88026, 60 грн. (600 літрів за ціною 21,72 грн., 300 літрів за ціною 23,82 грн., 300 літрів за ціною 26,16 грн., 1200 літрів на ціною 28, 74 грн., 230 літрів за ціною 31, 20 грн., 610 літрів за ціною 30, 06). Згідно умов договору товариству за постачання аналогічної кількості товару підлягало сплаті 70 372,8 грн. (3240*21, 72), тобто сума надмірно сплачених коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 за постачання бензину А95 становить 17 653, 8 грн. 25910 літрів бензину А92 на загальну суму 671 642, 2 грн. (5900 літрів за ціною 20, 46 грн., 1980 літрів за ціною 22, 44 грн., 1580 літрів за ціною 24, 66 грн., 1590 літрів за ціною 27, 00 грн., 3300 літрів за ціною 29, 74 грн., 11230 літрів за ціною 29, 10 грн.). Згідно умов договору товариству за постачання аналогічної кількості товару підлягало сплаті 523 366 (25910*20, 46), тобто сума надмірно сплачених коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 за постачання бензину А92 становить 148 276, 2 грн.; 38650 літрів дизельного палива на загальну суму 1 015577, 6 грн. (7780 літрів за ціною 21, 24 грн., 2500 літрів за ціною 23, 34 грн., 2070 літрів за ціною 25, 62 грн., 3050 літрів за ціною 27, 84 грн., 23250 літрів за ціною 28, 08 грн.). Згідно умов договору товариству за постачання аналогічної кількості товару підлягало сплаті 820 926 (38650*21, 24), тобто сума надмірно сплачених коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 за постачання дизельного палива становить 194 652, 6 грн. Отже, сума надміру сплачених постачальнику грошових коштів, з урахуванням додаткових угод, складає 360 582, 6 грн. (194 652,6 грн.+148 276, 2 грн.+17163, 80 грн.). Таким чином, попередньо встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 завідомо укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір про закупівлю товарів №11/21 від 25.01.2021 та додаткові угоди до договору, а саме: ДУ №1 від 01.03.2021, ДУ №2 від 22.04.2021, ДУ №3 від 20.05.2021, ДУ №4 від 20.08.2021, №5 від 10.09.2021, ДУ №9 від 18.01.2022, якими збільшено ціну за одиницю товару, з порушенням вимог чинного законодавства, без належного підтвердження аналізу вартості ціни бензину та дизельного палива на конкретну дату у порівнянні з попередніми періодами, чи інших даних які б підтверджували коливання ціни бензину та дизельного палива на ринку, у зв`язку з чим не містять належного обґрунтування для зміни істотних умов договору на підставі п. 2 ч.5 ст. 41 ЗУ «Про публічні закупівлі, що призвело до зайвих витрат бюджету на суму 360 582, 6 грн. У зв`язку із викладеним під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність дослідити інформацію щодо фінансових операцій із купівлі-продажу бензину та дизельного палива ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за відповідний період, тобто отримати інформацію про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , м.Київ, МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), на який згідно видаткових накладних ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснював перерахування грошових коштів за договором про закупівлю товарів №11/21 від 25.01.2021 та додатковими угодами до нього.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, що містять вичерпну структуровану інформацію, по банківському рахунку НОМЕР_3 за період з 01.01.2021 по 19.01.2022, що перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , м.Київ, МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : що містять вичерпну структуровану інформацію, по банківському рахунку НОМЕР_3 за період з 01.01.2021 по 19.01.2022, зокрема, виписки по вказаному рахунку щодо здійснення розрахунково-касових операцій (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням, часу вчинення банківської операції, суми отриманих/перерахованих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 01.01.2021 по 19.01.2022, що перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , м.Київ, МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : що містять вичерпну структуровану інформацію, по банківському рахунку НОМЕР_3 за період з 01.01.2021 по 19.01.2022, зокрема, виписки по вказаному рахунку щодо здійснення розрахунково-касових операцій (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням, часу вчинення банківської операції, суми отриманих/перерахованих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 01.01.2021 по 19.01.2022, що перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , м.Київ, МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 17 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати з 14 лютого 2023 року до 14 квітня 2023 року слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , прокурорам Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, що містять вичерпну структуровану інформацію, по банківському рахунку НОМЕР_3 за період з 01.01.2021 по 19.01.2022, що перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , м.Київ, МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .

Надати з 14 лютого 2023 року до 14 квітня 2023 року слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , прокурорам Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : що містять вичерпну структуровану інформацію, по банківському рахунку НОМЕР_3 за період з 01.01.2021 по 19.01.2022, зокрема, виписки по вказаному рахунку щодо здійснення розрахунково-касових операцій (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням, часу вчинення банківської операції, суми отриманих/перерахованих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 01.01.2021 по 19.01.2022, що перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , м.Київ, МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .

Надати з 14 лютого 2023 року до 14 квітня 2023 року слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , прокурорам Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : що містять вичерпну структуровану інформацію, по банківському рахунку НОМЕР_3 за період з 01.01.2021 по 19.01.2022, зокрема, виписки по вказаному рахунку щодо здійснення розрахунково-касових операцій (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням, часу вчинення банківської операції, суми отриманих/перерахованих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 01.01.2021 по 19.01.2022, що перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , м.Київ, МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресою http://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 14 лютого 2023 року.

Повний текст ухвали складено 14 лютого 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1