СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/167/23
ун. № 759/46/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000726 від 17.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ :

04.01.2023 року слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000726 від 17.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , разом із власником насосних станцій підйому води ОСОБА_5 систематично здійснюють за допомогою насосного обладнання незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення, тобто підземної води, що використовується для централізованого водопостачання у так званому котеджному містечку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у с. Романків, Обухівського району, Київської області, зі свердловин, розташованих на земельних ділянках з кадастровими номерами :05:003:0141 та :02:015:0029, яку в подальшому за допомогою комплексу об`єктів, споруд, розподільних водопровідних мереж, пов`язаних єдиним технологічним процесом виробництва та транспортування питної води поставляє третім особам (споживачам).

Також в ході досудового розслідування встановлено, що земельні ділянки під дорогами, тротуарами, каналами та іншими об`єктами благоустрою, зокрема на яких розташовані глибинні свердловини, було відчужено за договорами купівлі-продажу, укладеними між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_5 у 2015 році.

Згідно заяви про вчинений злочин, яка надійшла від ОСОБА_6 , встановлено, що вона є власником житлового будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та набула право власності на вказаний житловий будинок із підключеним централізованим водопостачанням та водовідведенням у 2011 році. Із 2015 по липень 2020 року вона отримувала рахунки від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та перераховувала гроші за водопостачання та водовідведення на рахунки вказаної компанії, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Проте із липня 2020 року ОСОБА_6 почала отримувати рахунки від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на рахунки якого перераховувала кошти за водопостачання та водовідведення. У листопаді 2020 року їй почали надходити погрози директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » громадянина ОСОБА_4 позбавити належному їй на праві власності будинок водопостачання та водовідведення, крім того, під постійним психологічним тиском директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » примушував підписати договір про надання вказаним суб`єктом господарювання послуг, серед яких водопостачання та водовідведення, однак усі вимоги щодо надання документів, які надають ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » право здійснювати будь-яку господарську діяльність у сфері водопостачання, були проігноровані.

Оскільки ОСОБА_6 відмовилася підписувати будь-які договори із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 08 та 09 квітня 2021 року її водопровідні та каналізаційні комунікації були пошкоджені сантехнічними працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за вказівкою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 . Внаслідок вказаного факту довелося звертатися до відповідних державних та правоохоронних органів, в результаті чого стало відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » незаконно здійснює водопостачання, що підтверджується наступними фактами: згідно відповіді НКРЕКП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не видавалося ліцензії на провадження господарської діяльності з водопостачання та водовідведення; за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_7 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відсутній дозвіл на спеціальне водокористування; за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не є вторинними водокористувачами водопостачальника на території села Романків КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ; за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не є платником рентної плати та екологічного податку, місцевих податків і зборів з юридичних осіб; за інформацією КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у вказаного водопостачальника на території села Романків Обухівського району Київської області відсутні будь-які договірні відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_9 згідно інформаційної бази ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » спеціальні дозволи на користування надрами не видавались; як видно зі схеми мереж водопостачання, попередньо наданої ОСОБА_4 приблизно у грудні 2020 - січні 2021, водопостачання до будинків у селі Романків Обухівського району здійснюється із двох артезіанських свердловин: 1) артезіанська свердловина, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :05:003:0141, яка належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_11 (попередній власник ОСОБА_5 ) та розташована за адресою: АДРЕСА_2 ) артезіанська свердловина, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :02:015:0029, яка належить на праві власності ОСОБА_5 та розташована за адресою: Киі?вська область, Обухівськии? раи?он, с. Підгірці.

Проте, за інформацією Держгеонадра взагалі не здійснювало реєстрації вказаних артезіанських свердловин, а відповідно і не опломбовувало засоби вимірювання об`єму видобутих підземних вод на цих артезіанських свердловинах і не проводило періодичну їх повірку.

Водночас, згідно заяви громадянина ОСОБА_5 , посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 від 05.07.2017 року, ОСОБА_5 називає себе власником насосних станцій підйому води, мереж водопостачання та водовідведення для житлової забудови від будинка АДРЕСА_3 та надає згоду на підключення до водопостачання та водовідведення одного з будинків у так званому котеджному містечку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

При цьому ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 із липня 2020 року продавало питну воду населенню за тарифом 29,42 грн за кубічний метр (водопостачання та водовідведення), незаконно отримавши за період своєї діяльності більше 2 мільйонів гривень прибутку від населення за продаж незаконно добутої питної води.

Таким чином, достовірно знаючи про відсутність у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » спеціального дозволу на користування надрами, усвідомлюючи протиправність своїх дій, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 та громадянин ОСОБА_5 організували та систематично здійснюють за допомогою насосного обладнання по теперішній час, незаконний видобуток корисних копали загальнодержавного значення, тобто підземної води, що використовується для централізованого водопостачання у так званому котеджному містечку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у с. Романків, Обухівського району, Київської області, зі свердловин, розташованих за на земельних ділянках з кадастровими номерами :05:003:0141 та :02:015:0029, яку в подальшому за допомогою комплексу об`єктів, споруд, розподільних водопровідних мереж, пов`язаних єдиним технологічним процесом виробництва та транспортування питної води поставляє третім особам (споживачам).

Таким чином, в порушення вимог ст.ст. 16, 19, 21 Кодексу України Про надра, ст.ст. 1, 16, 17 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615, постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 № 827 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 не отримано спеціального дозволу на користування надрами для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме на видобування корисних копалин загальнодержавного значення підземної води, що використовується для централізованого водопостачання з безхазяйних артезіанських свердловин, а також організовано та здійснено видобування корисних копалин загальнодержавного значення, чим державі спричинено шкоду.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що артезіанська свердловина, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :05:003:0141, належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_11 (попередній власник ОСОБА_5 ) та розташована за адресою: АДРЕСА_2 та артезіанська свердловина, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :02:015:0029, належить на праві власності ОСОБА_5 та розташована за адресою: Киі?вська область, Обухівськии? раи?он, с. Підгірці.

23.12.2021 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_10 пр №-1-кс/759/9746/21ун № 759/28141/21 проведено огляд свердловини, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :05:003:0141, належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_11 (попередній власник ОСОБА_5 ) та розташована за адресою: АДРЕСА_2 та свердловини, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :02:015:0029, належить на праві власності ОСОБА_5 та розташована за адресою: Киі?вська область, Обухівськии? раи?он, с. Підгірці з залученням спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_12 .

17.10.2022 листом Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області від 17.10.2022 № 726-10/109/24/60-2022 направлено постанову про залучення спеціаліста у кримінальному провадженні щодо залучення спеціадістів ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Відповідно до листа Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області від 17.10.2022 № 726-10/109/24/60- 2022 (вхідний Держекоінспекції від 18.10.2022 No3795/22) та згідно інформації, наданої в рамках кримінального провадження № 0000726 від 16.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 240 Кримінального кодексу України та Постанови про залучення спеціаліста у кримінальному провадженні у порядку статті 71 Кримінального процесуального кодексу України, встановлено факт самовільного використання води із підземних джерел на земельних ділянках з кадастровими номерами :05:003:0141, :02:015:0029 Товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), фізичними особами ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та проведено розрахунки.

В ході досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) подавав до ІНФОРМАЦІЯ_14 заявку на отримання «Поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води» з іншими додатковими документами та до ІНФОРМАЦІЯ_15 « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на одержання дозволу на спеціальне водокористування.

02.12.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_17 призначено судову почеркознавчу експертизу щодо документів, які директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_11 подавав до ІНФОРМАЦІЯ_14 заявку на отримання «Поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води» з іншими додатковими документами та до ІНФОРМАЦІЯ_15 « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на одержання дозволу на спеціальне водокористування.

13.12.2022 до СУ ГУНП в Київській області надійшло клопотання експерта щодо надання експериментальних, вільних та умовно-вільних зразків почерку ОСОБА_11 та оригіналів документів щодо яких проводиться зазначена експертиза.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_11 перебуває за межами України, що унеможливлює на даний момент відібрати його зразки почерку та підпису. Відповідно до сайту ІНФОРМАЦІЯ_18 юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) директором якої являється ОСОБА_11 розташована за адресою: АДРЕСА_4 .

На даний момент виникла необхідність у вилучені вільних та умновно-вільних зразків почерку та підпису директора ОСОБА_11 , які містяться в оригіналах документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка знаходить за місцем реєстрації юридичної особи, а саме в ІНФОРМАЦІЯ_19 за адресою: АДРЕСА_5 .

Необхідність вилучення зазначених документів в оригіналах обумовлюється потребою призначення та проведення комплексної судової почеркознавчої експертизи та судової технічної експертизи документів, оскільки відповідно до Науково-методичних рекомендацій, з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 243/5 від 20.01.2021) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Разом з тим, у відповідності до п. 3.6 розділу З Інструкції, для проведення технічної експертизи документів необхідно надавати документи з відтисками печатки, які подавались до органів виконавчої влади, органів реєстрації, дозвільної системи, банківських установ, контролюючих органів (податкової інспекції), з відміткою про надходження до них (штамп канцелярії установи, дата надходження, вхідний номер, підпис працівника канцелярії) у період, якому відповідає дата на документі, що підлягає дослідженню.

З метою зібрання, перевірки та оцінки доказів, встановлення інших обставин у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка перебуває у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_20 за адресою: АДРЕСА_5 .

Також слідчий просив клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв`язку з тим, що існують достатні підстави вважати, що є реальна загроза зміни та знищення таких документів особами, причетними до скоєння кримінального правопорушення, які у разі повідомлення матимуть реальну можливість змінити зміст, відомості та інші фактичні дані документів або ж знищити їх в цілому.

На підставі наведеного слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутністі, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160, 163-166, 395 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000726 від 17.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000726 від 17.11.2021, а саме: ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю ознайомлення з документами та провести вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_20 за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: реєстраційної справи (в повному обсязі) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1