Справа № 405/859/22
провадження № 1-кс/405/1101/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.04.2023 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду у м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про проведення обшуку по кримінальному провадженню № 0000240 від 06. 09. 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить дозволу на проведення обшуку приміщень, що знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером № :16:682:0002, що належить Олександрійській міській раді () та використовуються правокористувачем ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» для здійснення діяльності Філією «Олександрійська ДЕД» ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» () з метою відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення як речові докази у кримінальному провадженні, а саме:

- всі без виключення матеріали інвентаризації, за період 01.01.2021 по 23.03.2023 року, яка проводилася на філії «Олександрійська ДЕД» (накази, розпорядження про створення комісії, інвентаризаційні відомості, звіряльні відомості, протоколи інвентаризаційної комісії;

- матеріальні звіти з додатками до них (приходні, розхідні, внутрішні накладні), договори на зберігання, за період 01.01.2021 по 23.03.2023 року, які подавалися кожного місяця службовими особами АБЗ філія «Олександрійська ДЕД»;

- посадові інструкції, накази на призначення, накази на звільнення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ;

- табеля робочого часу ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 за період з 01.01.2021 по 23.03.2023 року;

- заявки на роботу водіїв ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , за період з 01.08.2021 по 31.12.2021 року;

- інструкцію, накази, розпорядження щодо використання транспортних засобів на філії Олександрійська ДЕД»;

- договори на зберігання товарно-матеріальних цінностей, договори на оренду спеціальної техніки, транспортних засобів, договори на надання послуг, які діяли в період 01.01.2021 по 23.03.2023 року;

- бухгалтерські документи щодо оприбуткування, списання товарно-матеріальних цінностей, а саме: акти прийому передачі, акти виконаних робіт, видаткові накладні, платіжні доручення щодо використання спеціальної техніки та транспортних засобів, товарно-транспортні накладні;

- акти прийому передачі товарно-матеріальних цінностей між ОСОБА_7 та ОСОБА_17 ;

- матеріальні звіти по ОСОБА_7 та ОСОБА_17 щомісячно, за період 01.01.2021 по 23.03.2023 року;

- картки складського обліку по філії «Олександрійська ДЕД», за період 01.01.2021 по 23.03.2023 року;

- договори про матеріальну відповідальність підзвітних осіб ОСОБА_7 та ОСОБА_17 по філії «Олександріська ДЕД»;

- положення по філію «Олександрійська ДЕД»;

- роздруківки бухгалтерських рахунків щодо оприбуткування та списання товарно-матеріальних цінностей з період 01.01.2021 по 23.03.2023 року.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000240 від 06.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 240 КК України за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ ДАК Автомобільні дороги України та незаконного видобутку корисних копалин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час виготовлення асфальтобетонної суміші для виконання робіт з поточного ремонту доріг, службовими особами ДП «Кіровоградський облавтодор» оформлюються фіктивні документи щодо оприбуткування піску від суб`єктів господарювання, на рахунки яких перераховуються грошові кошти за нібито поставлений товар. Після зняття з розрахункових рахунків, отримані незаконним шляхом готівкові кошти розподіляються між службовими особами ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ ДАК Автомобільні дороги України.

Безпосередньо, незаконний видобуток піску відбувається на території колишнього Семенівсько-Головківського вугільного розрізу, що знаходиться в межах Олександрійської міської громади.

Також, встановлено факти, що підтверджують безпосереднє відношення службових осіб філії Олександрійська ДЕД ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» до незаконного видобутку корисної копалини піску, а також до оформлення фіктивних документів щодо оприбуткування піску від суб`єктів господарювання.

У зв`язку з викладеним виникла необхідність у проведенні обшуку приміщення Філії «Олександрійська ДЕД» ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» з метою відшукування та вилучення речей та документів, які мають значення як речові докази у кримінальному провадженні, а саме:

- всі без виключення матеріали інвентаризації, за період 01.01.2021 по 23.03.2023 року, яка проводилася на філії «Олександрійська ДЕД» (накази, розпорядження про створення комісії, інвентаризаційні відомості, звіряльні відомості, протоколи інвентаризаційної комісії;

- матеріальні звіти з додатками до них (приходні, розхідні, внутрішні накладні), договори на зберігання, за період 01.01.2021 по 23.03.2023 року, які подавалися кожного місяця службовими особами АБЗ філія «Олександрійська ДЕД»;

- посадові інструкції, накази на призначення, накази на звільнення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ;

- табеля робочого часу ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 за період з 01.01.2021 по 23.03.2023 року;

- заявки на роботу водіїв ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , за період з 01.08.2021 по 31.12.2021 року;

- інструкцію, накази, розпорядження щодо використання транспортних засобів на філії Олександрійська ДЕД»;

- договори на зберігання товарно-матеріальних цінностей, договори на оренду спеціальної техніки, транспортних засобів, договори на надання послуг, які діяли в період 01.01.2021 по 23.03.2023 року;

- бухгалтерські документи щодо оприбуткування, списання товарно-матеріальних цінностей, а саме: акти прийому передачі, акти виконаних робіт, видаткові накладні, платіжні доручення щодо використання спеціальної техніки та транспортних засобів, товарно-транспортні накладні;

- акти прийому передачі товарно-матеріальних цінностей між ОСОБА_7 та ОСОБА_17 ;

- матеріальні звіти по ОСОБА_7 та ОСОБА_17 щомісячно, за період 01.01.2021 по 23.03.2023 року;

- картки складського обліку по філії «Олександрійська ДЕД», за період 01.01.2021 по 23.03.2023 року;

- договори про матеріальну відповідальність підзвітних осіб ОСОБА_7 та ОСОБА_17 по філії «Олександріська ДЕД»;

- положення по філію «Олександрійська ДЕД»;

- роздруківки бухгалтерських рахунків щодо оприбуткування та списання товарно-матеріальних цінностей з період 01.01.2021 по 23.03.2023 року.

Вказані документи нададуть змогу провести необхідні судові експертизи, а саме економічну, почеркознавчі експертизи для визначення розміру збитків а також кола службових осіб, що мають відношення до незаконного видобутку корисних копалин та списання товарно-матеріальних цінностей.

Слідчий в клопотанні вказав, що про підозру у даному кримінальному провадженні нікому не повідомлено, а також те, що посадові особи, які приймали рішення про видобуток корисних копалин, надавали вказівки підлеглим, складали звітну документацію, можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, діють конспіративно, з метою уникнення відповідальності, доступ до зазначених речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати у добровільному порядку шляхом їх витребування відповідно до ч.2 ст. 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених Кримінально процесуальним кодексом України, тому з метою уникнення можливості умисного знищення речей та документів які мають ознаки речових доказів та можуть мати істотне значення для встановлення усіх обставин виникла необхідність у проведенні обшуку.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000240 від 06.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 240 КК України за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ ДАК Автомобільні дороги України та незаконного видобутку корисних копалин (а.к. 7-8- витяг з ЄРДР).

В ході допиту свідків, а саме службових осіб філії Олександрійська ДЕД ДП «Кіровоградський облавтодор» було встановлено, що в період 2021-2023 років проводилась інвентаризація відповідними комісіями підприємства, за результатами яких в тому числі відображалось оприбуткування та залишки корисної копалини піску, що знаходиться на території асфальтобетонного заводу філії та вказує безпосередньо на сам факт легалізації незаконного походження видобутої корисної копалини піску.

Згідно інформації з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, комплекс приміщень, що використовуються правокористувачем ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» для здійснення діяльності Філією «Олександрійська ДЕД» ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (), знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером № :16:682:0002 та належить Олександрійській міській раді ().

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місце знаходження розшуку ваних осіб.

Частиною 5 статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій (ч.2 ст. 93 КПК України).

На даний час проводяться слідчі та процесуальні дії, спрямовані на збирання доказів, а тому обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Крім того, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи осіб про який йдеться в клопотанні оскільки слідчий довів, що існує наявність достатніх відомостей, які вказують на можливість досягнення мети обшуку, що забезпечить швидке та неупереджене проведення досудового розслідування та встановлення істини у справі.

Відповідно до ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

На думку слідчого судді, органом досудового розслідування надано достатньо доказів, які б давали змогу переконатися в тому, що речі та документи, які планується відшукати можуть знаходитися у приміщенні, яке слідчий просить піддати обшуку.

За даним клопотанням відзначається наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні речі та документи, які планується відшукати, мають значення для кримінального провадження, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду, у зв`язку з чим, слід визнати наявність передбачених законом підстав для надання дозволу на проведення обшуку у вказаному приміщенні та для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 234-235, 369-372, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на проникнення до приміщення, що знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером № :16:682:0002, що належить Олександрійській міській раді () та використовуються правокористувачем ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» для здійснення діяльності Філією «Олександрійська ДЕД» ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» () з метою проведення обшуку задля відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення як речові докази у кримінальному провадженні, а саме:

- всі без виключення матеріали інвентаризації, за період 01.01.2021 по 23.03.2023 року, яка проводилася на філії «Олександрійська ДЕД» (накази, розпорядження про створення комісії, інвентаризаційні відомості, звіряльні відомості, протоколи інвентаризаційної комісії;

- матеріальні звіти з додатками до них (приходні, розхідні, внутрішні накладні), договори на зберігання, за період 01.01.2021 по 23.03.2023 року, які подавалися кожного місяця службовими особами АБЗ філія «Олександрійська ДЕД»;

- посадові інструкції, накази на призначення, накази на звільнення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ;

- табеля робочого часу ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 за період з 01.01.2021 по 23.03.2023 року;

- заявки на роботу водіїв ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , за період з 01.08.2021 по 31.12.2021 року;

- інструкцію, накази, розпорядження щодо використання транспортних засобів на філії Олександрійська ДЕД»;

- договори на зберігання товарно-матеріальних цінностей, договори на оренду спеціальної техніки, транспортних засобів, договори на надання послуг, які діяли в період 01.01.2021 по 23.03.2023 року;

- бухгалтерські документи щодо оприбуткування, списання товарно-матеріальних цінностей, а саме: акти прийому передачі, акти виконаних робіт, видаткові накладні, платіжні доручення щодо використання спеціальної техніки та транспортних засобів, товарно-транспортні накладні;

- акти прийому передачі товарно-матеріальних цінностей між ОСОБА_7 та ОСОБА_17 ;

- матеріальні звіти по ОСОБА_7 та ОСОБА_17 щомісячно, за період 01.01.2021 по 23.03.2023 року;

- картки складського обліку по філії «Олександрійська ДЕД», за період 01.01.2021 по 23.03.2023 року;

- договори про матеріальну відповідальність підзвітних осіб ОСОБА_7 та ОСОБА_17 по філії «Олександріська ДЕД»;

- положення по філію «Олександрійська ДЕД»;

- роздруківки бухгалтерських рахунків щодо оприбуткування та списання товарно-матеріальних цінностей з період 01.01.2021 по 23.03.2023 року.

Строк дії ухвали з 05.04.2023 року до 05.05.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1