справа № 563/1250/22
У Х В А Л А
26 жовтня 2022 року м. Корець
в с т а н о в и в:
В обґрунтування клопотання зазначає, що 19.10.2022 року о 15:00 до ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 17.10.2022 року та 18.10.2022 року шахрайскьким способом заволоділа грошовими коштами в сумі 19 000 гривень, під час замовлення нею телефона марки "Айфон 12", на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з подальшими перерахунком грошових коштів на банківську карту шахрая.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.10.2022 року ОСОБА_5 з мобільного телефону зайшла через додаток «інстаграм», на електронний магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де знайшла на сторінці, виставлений на продаж телефон марки «Apple 12», вартість якого становила 19 000 гривень. Тоді вона вирішила придбати даний телефон, написала у повідомлення користувачу даного магазину, що бажає купити даний телефон. Після цього, в особисті повідомлення їй відписала особа, котра зазначила, що потрібно відправити половину суми за телефон, а саме 9500 гривень, іншим чином особа не погоджувалася відправити телефон. В подальшому невідома особа, скинула ОСОБА_5 у особисті повідомлення номер банківської карти НОМЕР_1 , на яку необхідно внести передплату в сумі 9500 гривень, тоді 17.10.2022 року о 17:02:55 вона через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою м. Корець, магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вулиця Київська, перерахувала передплату у розмірі 9500 гривень на вказану банківську картку, згідно з данних квитанції отримувачем був, так званий, громадянин ОСОБА_6 . Потім у особисті повідомлення написала особі, що кошти перерахувала. Тоді ОСОБА_5 скинули, підроблену накладну, проте уваги на те, що вона підроблена спочатку потерпіла не звернула. Після чого, 18.10.2022 року о 13:36:29 вона через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою м. Корець, магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вулиця Київська, перерахувала грошові кошти у розмірі 9500 гривень на вказану банківську картку № НОМЕР_1 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .
Відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась даним рахунком може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.
Дані документи (відомості) знаходяться в Головному офісі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_2 .
В судове засідання прокурор ОСОБА_4 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив його задоволити.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином за допомогою повідомлення на офіційну електронну пошту. Неявка представника в судове засідання, з огляду на ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгяду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в тому числі для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, необхідно надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
А тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309, 310 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
Клопотання задоволити.
Надати доступ начальнику слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 або за його (їх) письмовим дорученням старшому оперуповноваженому ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 до документів (відомостей):
- щодо особи, на яку відкрито банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 з наданням копій особової справи, а також про час, рух грошових коштів та місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з даного рахунку в період часу з 00:00 год. 17.10.2022 року по час здійснення тимчасового доступу, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення;
- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;
- чи створений обліковий запис у « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- рух коштів в сумі 9500 гривень та 9500 гривень, які були перераховані 17.10.2022 близько о 17:02:55 та 18.10.2022 о 13:36:29, з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам ПІП, ІПН, номер рахунку, суму дату, МФО банківської установи, юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи по банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали до 26 листопада 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 26 жовтня 2022 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1