Справа № 367/5054/22
Провадження №1-кс/367/873/2022
УХВАЛА
Іменем України

06 грудня 2022 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ірпені клопотання т.в.о. начальника СД ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000315 від 02.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
в с т а н о в и в :
До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому т.в.о. начальника СД ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 просить надати т.в.о. начальника сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх копіювання, а саме:
- юридичну, депозитну та кредитну справи по банківській карті НОМЕР_3 (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів тощо);
- документів про відкриття рахунків, відкритих по банківській карті НОМЕР_3 (у т.ч. копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунки, листи, заяви та інші документи, надані особами для відкриття рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті НОМЕР_3 );
- листи, заяви, довіреності та інші документи, надані особами по банківській карті НОМЕР_3 для відкриття рахунків, в тому числі документи щодо видачі платіжних карток за такими рахунками;
- виписки про рух грошових коштів по рахункам, відкритим по банківській карті НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку;
- договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування поточним рахунком;
- виписки з номерами телефонів (ІР-адрес), за якими відбувалось управління рахунками, відкритим по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
- фотознімки особи, яка відкривала рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті НОМЕР_3 , при відкритті рахунків та їх обслуговуванні;
- документів, які складалися при виготовленні платіжних карток по банківській карті НОМЕР_3 та надати можливість їх вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також при складенні заявки на персоналізацію пластикових карток у модулі АРМ „Операції з пластиковими картками АБС банку, а також при видачі пластикових карток за договорами про відкриття рахунку з використанням зазначеного платіжного засобу (пластикової картки), в т.ч. заявки на персоналізацію пластикових карток, видаткових позабалансових ордерів та інших документів, складених при цьому; інформацію, де використовувалися вказані пластикові картки та зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.
Т.в.о. начальника СД ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, до матеріалів клопотання подано заяву про розгляд клопотання без її участі та участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Судом встановлено, що сектором дізнання Відділення поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000315 від 02.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У відповідності до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд враховує, що із клопотанням про надання тимчасового доступу звернулася т.в.о. начальника СД ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , однак із долученого до матеріалів клопотання Витягу із ЄРДР (а.с. 4) вбачається, що до групи дізнавачів, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000315 від 02.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, належать ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . Одночасно, до матеріалів клопотання долучено лише один листок із постанови про створення групи дізнавачів (а.с. 8) у кримінальному провадженні, з якого не вбачається за можливе встановити, хто входить до групи дізнавачів.
Таким чином, слідчий суддя вважає правильним відмовити у задоволенні клопотання т.в.о. начальника СД ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000315 від 02.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, оскільки суду не надано доказів, що підтверджують повноваження ОСОБА_3 на здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, а отже, і на право звертатися до суду із відповідним клопотанням.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :
У задоволенні клопотання т.в.о. начальника СД ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000315 від 02.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7 ОСОБА_8