Провадження № 1-кс/204/2346/22
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

5 грудня 2022 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000914 від 11 листопада 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

25 листопада 2022 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000914 від 11 листопада 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні відділу СУ ГУНП в Донецькій області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000914 від 11.11.2022 за ознаками ч. 3 ст.358 КК України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Донецька обласна прокуратура. Наказом начальника Головного управління Національної поліції в Донецькій області № 330 від 25.02.2022 визначено Покровське РУП ГУНП в Донецькій області тимчасовим місцем несення служби особового складу ІНФОРМАЦІЯ_1 . Таким чином, місце здійснення досудового розслідування перебуває в межах територіальної юрисдикції Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська. Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали, які надійшли з ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що на території Донецької області група осіб займається виготовленням та збутом підроблених офіційних документів про зарахування на навчання у вищих навчальних закладах іноземних країн, зокрема Республіки Польща, для громадян України призивного віку в умовах воєнного стану (18-60 років) з метою надання останнім відстрочки від військового призову та виїзду за кордон. Холматова, (також мала прізвище ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка разом з іншими невстановленими на даний час особами підшукує громадян України чоловіків призивного віку та через месенджер Telegram за грошову винагороду у розмірі 1500 доларів США пропонує свої послуги з виготовлення підроблених довідок про зарахування на навчання у вищі навчальні заклади Республіки Польща. Після замовлення вищевказаних підроблених офіційних документів ОСОБА_6 , перебуваючи за кордоном, надає відомості невстановленій особі, яка знаходиться на території Донецької області, для подальшого їх виготовлення. Підроблені документи надсилаються замовнику кур`єрською службою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Оплата за виготовлення підроблених документів здійснюється на банківську карту, реквізити якої надаються ОСОБА_6 або за допомогою крипто валюти. Окрім того, фігуранти інструктують замовника підроблених документів, що кордон треба перетинати обов`язково у напрямку країни навчання, в зазначеному прикладі, через пункти пропуску на кордоні з Польщею. При перетині кордону обов`язково треба знати деталі щодо навчання у ВНЗ та умов навчання, які фігуранти також повідомляють. На теперішній час відомо, що ОСОБА_6 надіслав гроші за послуги та залишив територію України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Проведено опитування у режимі відео конференції ОСОБА_7 , який надав пояснення, зафіксовані за допомогою відеозапису, про те, що на початку червня 2022 року в мережі Інтернет він знайшов оголошення про надання послуг у виготовленні документів про навчання у іноземному навчальному закладі, на підставі яких можна отримати відстрочку від призову під час мобілізації та виїхати за кордон України. Вартість надання вказаних послуг 1500 доларів США. Після чого з ОСОБА_7 за допомогою месенджеру Telegram зв`язалась незнайома йому особа на ім`я ОСОБА_8 , яка надіслала ОСОБА_7 реквізити платіжної карти НОМЕР_2 (інші реквізити у ОСОБА_7 не зберіглись) і повідомила, що він повинен перерахувати їй половину від обумовленої суми за виготовлення підроблених документів, а решту надіслати після того, як отримає ці документи, на що останній погодився та надіслав кошти на надану йому карту. Приблизно 16-17 червня 2022 року кур`єрською службою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м.Дніпро ОСОБА_7 отримав пакет документів начебто про його навчання у навчальному закладі Республіки Польща, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_6 в м.Воломін, які мали всі необхідні реквізити офіційних документів. Після чого ОСОБА_7 надіслав решту грошових коштів у сумі 27000 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », реквізити якої були надіслані йому ОСОБА_8 за допомогою месенджеру Telegram, а саме: НОМЕР_3 (інші реквізити карти невідомі). Крім того, ОСОБА_7 були надіслані інструкції, як йому поводитись при перетині державного кордону. Вищевказані документи про навчання у ІНФОРМАЦІЯ_6 в м.Воломін разом з перекладом на українську мову ОСОБА_7 надав у ІНФОРМАЦІЯ_8 та 28.06.2022 отримав довідку для виїзду за кордон для здобувачів фахової передвищої та вищої освіти, асистентів-стажистів, аспірантів та докторантів, які навчаються за денною та індивідуальною формами здобуття освіти, яка дає право на відстрочку від призову на військову службу за призовом під час мобілізації до 30.09.2024. Далі, використовуючи підроблені офіційні документи про навчання та довідку для виїзду за кордон, 01.07.2022 ОСОБА_7 через ПП ОСОБА_9 виїхав за межі України та відповідно до його пояснень перебуває у м. Думагете, Філіппіни. В ході досудового розслідування не визначено повне коло підозрюваних, які за попередньою змовою з ОСОБА_6 займаються виготовленням та збутом підроблених офіційних документів про навчання у іноземних навчальних закладах, осіб, які аналогічним чином користувались її послугами з метою незаконного отримання відстрочки від призову під час мобілізації та використання підроблених документів для перетину державного кордону, розмір грошових коштів, отриманих ОСОБА_6 від цієї злочинної діяльності не встановлені інші обставини, які мають суттєве значення для кримінального правопорушення в повному обсязі, а тому необхідно отримати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до вказаної інформації. Встановлено, що інформація по банківським картковим рахункам, якими користується ОСОБА_6 знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 ), НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 . Так в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що всі відповідні відомості та документи, що до яких в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та отримати вищезазначені документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів, не можливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду. В разі отримання доступу до зазначених в клопотанні документів будуть отримані відомості що до руху грошових коштів по картковим рахункам, відкритим на імя ОСОБА_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій, а також відомості про прізвище, ім`я, по-батькові особи, якій належить відповідний рахунок, а також інші особисті данні власника відповідної карти (дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та номер відділення, де було отримано карту « ІНФОРМАЦІЯ_9 », номер мобільного зв`язку, та інше), фото та відеоматеріал в момент зняття коштів, а також іншу інформацію, яка має доказове значення у кримінальному провадженні. Без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів неможливо встановити повне коло осіб, які за попередньою змовою з ОСОБА_6 вчиняють зазначене кримінальне правопорушення, місце зняття коштів, рух грошових коштів за картковими рахунками, відкритими на ім`я вказаної особи у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та інші данні які мають суттєве значення для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення в повному обсязі, а отже безпосередньо осіб які вчинили кримінальне правопорушення, не можливо притягнути до відповідальності. Враховуючи викладене, а також те що вся необхідна інформація, щодо якої в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримання тимчасового доступу перебуває у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », враховуючи той факт, що в іншій спосіб не можливо отримати документи, які мають важливе значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явилася, але надала до суду заяву в якій клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до матеріалів клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація та документи, щодо яких слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 ), а також мають суттєве значення для встановлення осіб причетних до скоєного правопорушення та доведення їх вини у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, встановлення причетності інших осіб до кримінальних правопорушень.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим також доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження. Інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до вищевказаних документів.

У поданому клопотанні слідчим доведено, що іншими способами встановити та довести вину осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення не вбачається можливим.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні банківської установи, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить банківську таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000914 від 11 листопада 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 358 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, у друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у відділенні № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- відомості про відкриті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім`я особи, якою є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_1 ;

- до руху грошових коштів по рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з повною розшифровкою контрагентів, кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування, інформацію стосовно ІР-адреси та МАС-адреси з яких здійснювались вказані операції, місця проведення банківських операцій по зазначеним розрахунковим рахункам, інша інформація про пристрої з яких здійснювались транзакції та вхід в особистий кабінет Інтернетбанкінгу, за період з 22.02.2022 по 05.12.2022;

- до фото та відеозображення осіб (на електронному носії), які були зафіксовані камерами, встановленими у банкомату та відділені банку в момент отримання грошових коштів з карткових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період з 24.02.2022 по 05.12.2022.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.О. Дубіжанська