Справа № 594/296/23
Провадження № 1-кс/594/39/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2023 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № № 0000021, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні, яке надійшло до суду 20.03.2023, дізнавач СД відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та дізнавачам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , та які містять банківську таємницю, а саме: - інформації про власника банківської карти із номером № НОМЕР_2 та номер банківського рахунку який відкритий до даної банківської карти; - інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 11.03.2023 по 14.03.2023, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача; - документів, які свідчать про зняття з банківського рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_2 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 11.03.2023 по 14.03.2023; - інформації про використання банківської картки № НОМЕР_2 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 11.03.2023 по 14.03.2023, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; - інформації, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_2 , за період з 11.03.2023 по 14.03.2023.

Дізнавач СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просить справу слухати у його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зал судового засідання не прибув. Причини неявки суду не повідомив.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Дізнавачами СД ВП №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000021 від 12.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у ході якого отримано та зафіксовано дані про те, що 11.03.2023 року о 13:25 год., невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 3000 грн., які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_3 , які остання перерахувала із свого карткового рахунку НОМЕР_3 на картковий рахунок НОМЕР_2 .

12.03.2023 відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.03.2023 ОСОБА_7 , перебувала вдома та займалася хатніми справами, біля 13 год. її син ОСОБА_8 повідомив, що до нього подзвонила сестра ОСОБА_9 , яка на даний час проживає в м. Київ, та сказала, що потрібно перерахувати кошти в сумі 3000 грн на карту № НОМЕР_2 , оскільки до неї звернулася ОСОБА_10 , жителька м. Чортків Тернопільської області по переписці в соціальній мережі «Інстаграм», про необхідність перерахувати їй вказані грошові кошти. Після чого, ОСОБА_7 , вирішила перерахувати гроші в сумі 3000 грн, оскільки знає вказану жінку, і тому попередньо не телефонувавши до ОСОБА_10 , вона за допомогою сина зі своєї зарплатної карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахувала кошти в сумі 3000 грн на картковий рахунок № НОМЕР_2 . Після чого, ОСОБА_10 , подзвонила до дочки ОСОБА_9 , та сказала, що її сторінку зламали і непотрібно скидати ніякі гроші, однак вже було пізно, оскільки ОСОБА_7 , перерахувала дані кошти.

Вищенаведене підтверджується протоколом допиту потерпілої ОСОБА_7 , від 13.03.2023.

Також в ході досудового розслідування, встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 виданий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

Дізнавач у клопотанні доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, задіяних в злочинній схемі, факти легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність банку; може бути виконане завдання, для досягнення якого дізнавач звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати дізнавачам ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , та які містять банківську таємницю, а саме:

- інформацію про власника банківської карти із номером № НОМЕР_2 та номер банківського рахунку який відкритий до даної банківської карти;

- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 11.03.2023 по 14.03.2023, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- документи, які свідчать про зняття з банківського рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_2 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 11.03.2023 по 14.03.2023;

- інформацію про використання банківської картки № НОМЕР_2 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 11.03.2023 по 14.03.2023, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформацію, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_2 , за період з 11.03.2023 по 14.03.2023.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1