Справа № 750/8609/22
Провадження № 1-кс/750/830/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 лютого 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001528 від 22.11.2022, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Дізнавач, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001528 від 22.11.2022, за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шахрайським шляхом, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, 13.05.2022 вона в мережі «Інстаграм» підписалася на сторінку ОСОБА_6 , яка запропонувала свої послуги юриста з питань кредитування. 31.10.2022 ОСОБА_5 за надання послуг переказала на карту ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , котру їй надала ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 2512 грн. 02.11.2022 переказала на вказану карту 5125 грн. 50 коп., 05.11.2022 5527 грн. 50 коп., 11.11.2022 13165 грн..

У ході тимчасового доступу до документів, проведеного на виконання ухвали слідчого судді Деснянського районного суду міста Чернігова, отримано інформацію про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку № НОМЕР_2 та встановлено, що грошові кошти потерпілої переводились на банківську картку № НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів і можливість вилучення їх копій у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 , а саме: справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріали під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 30.10.2022 по 00 год. 00 хв. 31.12.2022; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 30.10.2022 по 00 год. 00 хв. 31.12.2022; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 30.10.2022 по 00 год. 00 хв. 31.12.2022.

Строк дії ухвали встановити до 27 квітня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1