У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.01.2023 Справа №607/531/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, клопотання cлідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000892 від 16 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по рахунку НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 00:00:01 год. 14 вересня 2022 року по 23:59:00 год. 16 вересня 2022 року в паперовому та електронному вигляді; документів, які містять інформацію щодо рахунку НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в період з 00:00:01 год. 14 вересня 2022 року по 23:59:00 год. 16 вересня 2022 року, у разі здійснення такої операції, з можливістю вилучити належним чином засвідчені копії вказаних документів у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 15 вересня 2022 року до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від гр.. ОСОБА_5 , про те, що 14 вересня 2022 року близько 17:00 год. до нього зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 , внаслідок чого заволоділа його мобільним номером телефону, та після чого шахрайським способом заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 7000 гривень.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000892 від 16 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того, встановлено, що невідомі особи використовували абонентський номер телефону НОМЕР_2 , після чого абонентський номер телефону потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_3 заблокували. В подальшому, до останнього невідома йому особа відправила абонентський номер телефону НОМЕР_3 та повідомила про те, що потрібно перерахувати кошти на даний номер телефону у сумі 1200 гривень.

Враховуючи вищевикладене, у слідчого виникла необхідність отримати інформацію, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:00:01 год. 14 вересня 2022 року по 23:59:00 год. 16 вересня 2022 року та кому були перераховані кошти із вказаного банківського рахунку. Оскільки саме із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 14.09.2022, невідома особа, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на суму 7 000 гривень.

Враховуючи викладене, та те, що речі і документи які містять інформацію по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення винних осіб та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також, те, що іншим способом обставини, які підлягають доведенню під час досудового розслідування, неможливо,з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження слідчий просила клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явилася, однак подала заяву, в якій просила клопотання задовольнити та розгляд справи провести без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи те, що суд належним чином повідомляв про розгляд клопотання особу, у володінні якої знаходяться речі і документи, яка не з`явилася в судове засідання без поважних причин і доказів на підтвердження поважних причин неявки до суду не подала, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд за їх відсутності для виконання вимог щодо розгляду клопотання у розумні строки.

Слідчий суддя встановив, що СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, розслідується кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000892 від 16 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає у клопотанні про необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00:00:01 год. 14 вересня 2022 року по 23:59:00 год. 16 вересня 2022 року, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із видів заходу забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Як визначено у ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

На думку слідчого судді, слідчим у клопотанні та доданими до клопотання доказами доведено, що інформація, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 по рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинили кримінальне правопорушення, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині підлягає до задоволення.

Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Однак, в у клопотанні відсутнє обґрунтування необхідності вилучення інформації за період часу з 00:00:01 год. 14 вересня 2022 року по 23:59:00 год. 16 вересня 2022 року , оскільки з рахунку потерпілого були зняті грошові кошти шахрайським шляхом з 14.09.2022 по 06.00год. 15.09.2022.

Відтак, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в цій частині не підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання cлідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000892 від 16 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по рахунку НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 00:00:01 год. 14 вересня 2022 року по 06:00:00 год. 15 вересня 2022 року;

-документів, які містять інформацію щодо рахунку НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00:00:01 год. 14 вересня 2022 року по 06:00:00 год. 15 вересня 2022 року;

-вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в період з 00:00:01 год. 14 вересня 2022 року по 06:00:00 год. 15 вересня 2022 року, у разі здійснення такої операції;

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів в паперовому та електронному вигляді у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у м. Тернопіль.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді встановити два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1