Справа №463/3850/22
Провадження №1-кс/463/6933/22
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 грудня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

слідча, як сторона кримінального провадження № 0001273 від 26.04.2017, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 367, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 205-1 КК України, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів стосовно Приватного підприємства « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2014 по 21.12.2022, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо відкритих Приватним підприємством « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) банківських рахунків (номери рахунків, дати їх відкриття (закриття), валюта рахунків, металеві рахунки, рахунки в цінних паперах, рахунки 2622 щодо наявності орендованих комірок/сейфів тощо, (залишок еквівалент) коштів на рахунках станом на дату отримання); інформації щодо руху коштів по рахункам, в електронному вигляді (у форматі «.XLS» та/або «.XLSX»), які відкриті зазначеними особами (зазначена інформація може бути подана у форматі, передбаченому Додатком 10 до Інструкції, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 № 373); інформації щодо виписок по рахунках у цінних паперах; видаткових касових документів (грошових чеків, заявок на видачу готівки та видаткових касових ордерів), згідно яких видавалися грошові кошти по рахункам, платіжні документи; оригіналів справ з юридичного оформлення рахунку, карток із зразками підписів та відтисків печаток, наказів (протоколів зборів засновників), договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги, інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період, відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт банк» та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків; роздруківок, листів, повідомлень та документів банку про вжитті заходи щодо Приватного підприємства « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) як суб`єкта первинного фінансового моніторингу.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження № 0001273 від 26.04.2017, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 367, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудове розслідування проводиться у кримінальному провадженні № 0001273 від 26.04.2017 за фактом заволодіння та розтрати коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах, службової недбалості, службового підроблення, а також за фактом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей за попередньою змовою групою осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з іншими особами, у період 2014-2016 років запровадили злочинну схему, направлену на розтрату майна банку, шляхом вчинення збиткових для банку активних операцій, які полягали у видачі кредитів підконтрольним суб`єктам господарської діяльності з ознаками фіктивності, які мали завідомо безповоротний характер, не мали прийнятного забезпечення та були видані з порушенням Закону України «Про банки та банківську діяльність», Кредитної політики банку та Положенням про кредитування юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (затверджені протоколом Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 41 від 30.06.2015), що в результаті призвело до втрати активів банку на загальну суму 169 789 056,54 грн., що є особливо великим розміром.

Отримані кредитні кошти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були використані на придбання неліквідних цінних паперів у суб`єктів господарської діяльності, які містять ознаки «фіктивності». Основними джерелами обслуговування кредитної заборгованості, її часткового погашення є кредитні кошти Банку, які надавались обмеженому, визначеному керівництвом Банку колу контрагентів з подальшим неодноразовим їх спрямуванням на придбання інвестиційних сертифікатів, після чого здійснювалося погашення відсотків, або основної суми боргу перед Банком. Таким чином, посадові особи Банку зловживаючи службовим становищем, умисно, штучно поліпшували фінансові результати Банку за рахунок видачі нових кредитів іншим позичальникам.

Як наслідок, Рішенням Правління Національного банку України від 26.01.2017 № 51-рш/БТ, у зв`язку з поданням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » недостовірної статистичної звітності до Національного банку України та відсутністю архіву особливо-важливих даних, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було віднесено до категорії проблемних та встановлено ряд обмежень у його діяльності. Далі, Рішенням Правління Національного банку України від 02.03.2017 № 112-рш/БТ у зв`язку з погіршенням фінансового стану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та наявністю фактів не відображення в бухгалтерському обліку документів клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що не виконані банком у встановлений законодавством строк після віднесення банку до категорії проблемних, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було віднесено до категорії неплатоспроможних.

В подальшому, Рішенням виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_3 (ФГВФО) № 853 від 02.03.2017 розпочато процедуру виведення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ринку шляхом запровадження у ньому тимчасової адміністрації, а Постановою Правління ІНФОРМАЦІЯ_4 від 21.03.2017 № 163-рш відкликано ліцензію та розпочато ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Рішенням виконавчої дирекції ФГВФО від 12.08.2021 № 817 затверджено звіт про виконання ліквідаційної процедури ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зазначені та інші порушення вимог законодавства в діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були встановлені в ході проведення перевірки робочою групою у складі працівників Департаменту розслідування протиправних діянь у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на виконання розпорядження директора-розпорядника ІНФОРМАЦІЯ_3 від 13.11.2017 № 79-р, за результатами якої складено «Довідку з окремих питань діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо дотримання вимог законодавства».

В подальшому, виявлені в ході вказаної перевірки порушення знайшли підтвердження у висновку експерта № 125/18 за результатами проведення судово-економічної експертизи по кримінальному провадженні № 0001273 від 09.10.2018, згідно якого документально підтверджено висновки «Довідки з окремих питань діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо дотримання вимог законодавства» щодо втрати активів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 169 789 056,54 грн. підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

В ході аналізу вилучених в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » встановлено, що представниками вказаних підприємств для відкриття кредитних ліній подано ряд документів, серед яких документи статистичної та фінансової звітності, бізнес плани, рекомендовані форми ТЕО (щодо реалізації проекту на який запитується кредит), протоколи загальних зборів акціонерів вказаних підприємств, кредитні заявки тощо.

Згідно висновків проведених у кримінальному провадженні комплексних почеркознавчих та технічних експертиз документів, встановлено факти підписання поданих банку документів не зазначеними у них особами, а іншими на даний час не встановленими слідством особами. Крім того, відтиски печаток у деяких досліджуваних експертом документах, які знаходяться в матеріалах кредитних справ, виконані «струменевим способом за допомогою друкуючого пристрою».

Також, аналізом вказаних вище кредитних справ встановлені й інші розбіжності в документах, поданих представниками підприємств-боржників з метою отримання кредитних коштів.

Крім того, в ході розслідування встановлено, що в рамках проведення слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000981 від 11.04.2016 за підозрою ОСОБА_6 (який є кінцевим бенефіціарним власником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_7 від 30.11.2016 № 757/59408/16-к 12.12.2016 проведено обшук приміщення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 . В ході зазначеного обшуку вилучено речі та документи, частина яких має значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються в рамках кримінального провадження № 0001273. Зокрема, в ході вищевказаного обшуку вилучено: документи фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та інших, а також договори оренди та пов`язані з ними акти приймання передачі землі, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Крім того, в ході вищезазначеного обшуку в одному зі службових кабінетів

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також вилучено печатки ряду підприємств, серед яких:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ПП « ОСОБА_8 » та інших. Вказане може свідчити про безпосередню причетність службових осіб та акціонера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до заволодіння коштами банку.

Разом з тим, з метою приховання факту вилучення в службових кабінетах

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначених вище речей та документів, службові особи банку вилучили з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копію опису вилучених в ході вищевказаного обшуку речей та документів.

В подальшому, в ході тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 за адресою: АДРЕСА_3 , 12.07.2019 вилучено оригінали документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та інших, договори оренди та пов`язані з ними акти приймання передачі землі, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », чекові книжки

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », що 12.12.2016 були вилучені в ході обшуку приміщення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , проведеному на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_7 від 30.11.2016 № 757/59408/16-к у кримінальному провадженні № 0000981 від 11.04.2016, досудове розслідування у якому здійснювали слідчі ІНФОРМАЦІЯ_20 .

Крім того, за результатом огляду оригіналів документів фінансової та статистичної звітності, поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_10 ) до ІНФОРМАЦІЯ_34 за період з 01.01.2014 року по 15.05.2019, вилучених 29.05.2019 в ході здійснення тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 15.05.2019 (справа № 757/23938/19-к), а також фінансової та статистичної звітності, поданої уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_10 ) до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при оформленні та подальшому виконанні кредитних договорів, вилучені 08.02.2018 в ході здійснення тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 11.01.2018 (справа № 757/1392/18-к) встановлено факти підроблення зазначених документів з метою створення у банку видимості платоспроможності позичальника, в той час як фінансова звітність, подана до ІНФОРМАЦІЯ_34 свідчила про збитковість діяльності підприємств.

В ході досудового розслідування встановлено, що в якості забезпечення виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зобов`язань за Кредитним договором № 03/977-КЛ на відкриття відновлювальної траншевої кредитної лінії (в національній валюті) від 26.02.2016, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі заступника начальника управління по роботі з клієнтами ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) в особі ОСОБА_10 30.09.2016 укладено Договір застави товарів в обороті № 03/977-З.

Згідно п. 6 зазначеного договору Застави в забезпечення виконання

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зобов`язань за Кредитним договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » надало в заставу товари в обороті згідно Додатку № 1 до цього договору, балансовою вартістю 4 650 158,00 грн., ринковою вартістю 3 952 634,30 грн. Місцем зберігання предмету застави згідно договору застави визначено АДРЕСА_4 . Вказаний вище предмет застави належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » на праві власності, що підтверджується балансовою довідкою № 30/09/2016 від 30.09.2016, Договору № О-879 купівлі-продажу товару від 26.09.2016, Договору № 89/5 купівлі-продажу товару від 05.09.2016, Договору № 417/21 купівлі-продажу товару від 02.09.2016, Договору № Л22-2016 купівлі-продажу товару від 22.09.2016, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », Договору № 647 купівлі-продажу товару від 20.09.2016, Договору № 39 купівлі-продажу товару від 08.09.2016, Договору № 347 купівлі-продажу товару від 27.09.2016, укладених між Приватним підприємством « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 ».

В матеріалах кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », вилученої у

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містяться копії зазначених договорів, а також копії платіжних доручень на підтвердження купівлі зазначених товарів Платіжного доручення № 451 від 26.09.2016, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) зі свого рахунку № НОМЕР_13 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_14 ), перерахувало кошти в сумі 239 099,40 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_15 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_16 ) в якості оплати за тканину згідно Договору № О-879 від 26.09.2016; Платіжного доручення № 401 від 02.09.2016, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) зі свого рахунку № НОМЕР_13 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_14 ), перерахувало кошти в сумі 682 308,00 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_15 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_16 ) в якості оплати за тканину згідно Договору № 417/21 від 02.09.2016; Платіжного доручення № 408 від 05.09.2016, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) зі свого рахунку № НОМЕР_13 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_14 ), перерахувало кошти в сумі 841 308,00 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_15 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_16 ) в якості оплати за тканину згідно Договору № 89/5 від 05.09.2016; Платіжного доручення № 442 від 22.09.2016, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) зі свого рахунку № НОМЕР_13 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_14 ), перерахувало кошти в сумі 1 135 594,80 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_15 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_16 ) в якості оплати за тканину згідно Договору № Л22-2016 від 22.09.2016; Платіжного доручення № 438 від 20.09.2016, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) зі свого рахунку № НОМЕР_13 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_14 ), перерахувало кошти в сумі 504 074,40 грн. на рахунок Приватного підприємства « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_17 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_18 ) в якості оплати за тканину згідно Договору № 647 від 20.09.2016; Платіжного доручення № 411 від 08.09.2016, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) зі свого рахунку № НОМЕР_13 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_14 ), перерахувало кошти в сумі 995 208,00 грн. на рахунок Приватного підприємства « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_17 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_18 ) в якості оплати за тканину згідно Договору № 39 від 08.09.2016; Платіжного доручення № 457 від 27.09.2016, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) зі свого рахунку № НОМЕР_13 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_14 ), перерахувало кошти в сумі 435 078,00 грн. на рахунок Приватного підприємства « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_17 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_18 ) в якості оплати за тканину згідно Договору № 39 від 08.09.2016.

Наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації стосовно руху коштів по рахунку Приватного підприємства « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_17 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_18 ), а також інших відомостей, що становлять банківську таємницю.

Зазначенні документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки інформація, що у них міститься, надасть змогу підтвердити чи спростувати зазначену інформацію, а також встановити всі обставини, що досліджуються у вказаному кримінальному провадженні. Зважаючи на викладені обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також ураховуючи специфіку доказування розслідуваної категорії злочинів, стороні обвинувачення необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча в судове засідання не з`явилася, просила справу слухати у її відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Аналогічні по суті приписи містять і ч.ч. 1,2 ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації», згідно з якими таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до ч. 2 ст. 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю. Порядок доступу до таємної інформації регулюється цим Законом та спеціальними законами.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення оригіналів просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001273 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 367, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 205-1 КК України. Відповідно відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, надавши слідчій тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення копій таких.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001273 від 26.04.2017 - слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасового доступу до речей і документів з метою ознайомлення з ними, виготовлення та вилучення їх копій (здійснити їх виїмку) в паперовому та в електронному виглядах стосовно Приватного підприємства « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2014 по 21.12.2022, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо відкритих Приватним підприємством « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) банківських рахунків (номери рахунків, дати їх відкриття (закриття), валюта рахунків, металеві рахунки, рахунки в цінних паперах, рахунки 2622 щодо наявності орендованих комірок/сейфів тощо, (залишок еквівалент) коштів на рахунках станом на дату отримання); інформації щодо руху коштів по рахункам, в електронному вигляді (у форматі «.XLS» та/або «.XLSX»), які відкриті зазначеними особами (зазначена інформація може бути подана у форматі, передбаченому Додатком 10 до Інструкції, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 № 373); інформації щодо виписок по рахунках у цінних паперах;видаткових касових документів (грошових чеків, заявок на видачу готівки та видаткових касових ордерів), згідно яких видавалися грошові кошти по рахункам, платіжні документи; оригіналів справ з юридичного оформлення рахунку, карток із зразками підписів та відтисків печаток, наказів (протоколів зборів засновників), договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги, інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період, відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт банк» та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків; роздруківок, листів, повідомлень та документів банку про вжитті заходи щодо Приватного підприємства « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) як суб`єкта первинного фінансового моніторингу.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - покладається наАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1