Справа 127/4275/23
Провадження 1-кс/127/1760/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000168 від 09.02.2023 ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 27.11.2022 о 17:16 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , здійснив перерахунок грошових коштів малознайомому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_1 виданий 14.11.2012 Гірницьким РВ у м. Макіївці ГУ ДМС України в Донецькій області, ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , який використовує мобільний номер телефону НОМЕР_3 , на рахунки: Приват НОМЕР_4 , Моно НОМЕР_5 , Абанк НОМЕР_6 , а також на банківський рахунок ФОП - НОМЕР_2 ОСОБА_5 ФОП НОМЕР_7 , у загальній сумі 440 000 гривень для придбання супутникових систем «Starlink» у кількості 22 штук, які ОСОБА_4 не поставив та кошти не повернув.

Крім того, 08.12.2022 о 21:56 та 09.12.2022 о 11:27, на тіж рахунки, ОСОБА_3 здійснено перерахунок грошових коштів ОСОБА_4 у загальній сумі 1 360 000 гривень для придбання комплектуючих, виробництва і поставки електростанцій потужністю 1.2, 2.4, 3.3 Квт у кількості 50 штук, які ОСОБА_4 не поставив та кошти не повернув, чим вчинив шахрайські дії, заволодівши чужим майном грошовими коштами на загальну суму 1 800 000 грн шляхом обману та зловживання довірою, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Під час допиту 09.02.2023 у якості потерпілого ОСОБА_3 показав, що від ОСОБА_4 він дізнався про те, що ОСОБА_4 є керівником громадської організації, а також приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_8 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 (вид діяльності: 61.20 діяльність у сфері безпроводового електрозв`язку).

Згідно інформації розміщеної на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 за ОСОБА_4 зареєстровано (рахується):

- ФОП ОСОБА_4 (вид діяльності: 69.10 Діяльність у сфері права; 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування)

- Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_8 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 (вид діяльності: 61.20 діяльність у сфері безпроводового електрозв`язку).

- Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_9 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 (вид діяльності: 61.10 діяльність у сфері проводового електрозв`язку; 33.13 ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування; 61.20 діяльність у сфері безпроводового електрозв`язку; 61.90 інша діяльність у сфері електрозв`язку).

- Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_10 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 (вид діяльності: 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у.)

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_11 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 (вид діяльності: 61.10 діяльність у сфері проводового електрозв`язку; 61.90 інша діяльність у сфері електрозв`язку)

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_12 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 (вид діяльності: 61.10 діяльність у сфері проводового електрозв`язку; 61.90 інша діяльність у сфері електрозв`язку)

У ході розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у встановленні зареєстрованого виду діяльності, доходів, а також відкритих рахунків на суб`єктів господарської діяльності у яких підписантом, керівником, ФОП є ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), шляхом проведення тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ),

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені у частині першій.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та не позбавляє володільця документів можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інші підстави отримати оригінали документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, в кримінально-процесуальному законодавстві не передбачені.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_2 та слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), у яких містяться відомості про вид діяльності, доходи, відкриті банківські рахунки на наступних суб`єктів господарської діяльності:

- ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_1 виданий 14.11.2012 Гірницьким РВ у м. Макіївці ГУ ДМС України в Донецькій області, ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 (вид діяльності: 69.10 Діяльність у сфері права; 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування);

- Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_8 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 (вид діяльності: 61.20 діяльність у сфері безпроводового електрозв`язку);

- Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_9 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 (вид діяльності: 61.10 діяльність у сфері проводового електрозв`язку; 33.13 ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування; 61.20 діяльність у сфері безпроводового електрозв`язку; 61.90 інша діяльність у сфері електрозв`язку);

- Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_10 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 (вид діяльності: 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у.)

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_11 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 (вид діяльності: 61.10 діяльність у сфері проводового електрозв`язку; 61.90 інша діяльність у сфері електрозв`язку);

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_12 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 (вид діяльності: 61.10 діяльність у сфері проводового електрозв`язку; 61.90 інша діяльність у сфері електрозв`язку), з можливістю вилучення належним чином завірених копій відповідних документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя