Справа № 405/6786/22
провадження № 1-кс/405/3255/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.12.2022 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2021 № 0000206, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

встановив:

слідчий відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою його приводу до суду для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокурор у судовому засідання клопотання підтримав та просив задовольнити, посилаючись на обставини вказані у клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання та надавши оцінку доказам, які містяться в матеріалах клопотання, заслухавши доводи прокурора, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_6 , код, НОМЕР_1 , 13.08.2018 зареєстрований в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, як фізична особа-підприємець. Основним видом діяльності ФОП ОСОБА_6 є роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах. 17.02.2021 ФОП ОСОБА_6 отримав ліцензію на право Роздрібної торгівлі тютюновими виробами в магазині за адресою: АДРЕСА_1 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також, встановлено, що мешканець м. Кропивницький ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи на меті отримання неправомірної вигоди для себе чи третіх осіб став на шлях протиправної діяльності у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов`язаної з наданням публічних послуг.

За основу злочинної діяльності, ОСОБА_5 взяв наступну злочинну схему, яка передбачала створення умов для реалізації протиправних намірів, а саме маючи можливість вплинути на службових осіб ГУ ДПС в Кіровоградській області, вирішив отримувати у осіб кошти, для впливу на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, а саме на службових осіб ГУ ДПС в Кіровоградській області, задля вирішення питання, щодо не притягнення до відповідальності за порушення податкового законодавства та не проведення подальших перевірок податкового законодавства.

Так, ОСОБА_5 , в жовтні місяці 2021 року, точного часу в ході досудового розслідування на даний час не встановлено, перебуваючи в м. Кропивницький, зустрів там свого знайомого громадянина ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , при цьому достовірно знаючи, що 23.10.2021 у ФОП ОСОБА_6 , ГУ ДПС в Кіровоградській області проведено перевірку дотримання вимог податкового законодавства у ході якої виявлено порушення вимог податкового законодавства та співробітники ГУ ДПС в Кіровоградській області повідомили, що йому необхідно буде сплатити штраф у сумі 134 000, 00 гривень.

В цей час у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на отримання грошових коштів від ОСОБА_6 для матеріального збагачення, згідно раніше складеної злочинної схеми. Реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5 запевнив ОСОБА_6 , що має можливість вплинути за грошову винагороду на службових осіб ГУ ДПС в Кіровоградській області за вирішення питання, щодо не притягнення останнього до відповідальності за порушення податкового законодавства та не проведення подальших перевірок податкового законодавства. За свої послуги ОСОБА_5 повинен був отримувати щомісячно грошові кошти в сумі 40 000 грн., у разі не надання вказаної неправомірної вигоди ОСОБА_5 запевнив ОСОБА_6 , що працівники ГУ ДПС в Кіровоградській області нарахують йому штраф у розмірі 134 000 грн. та в подальшому постійно будуть проводити перевірки діяльності його магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та знаходити порушення податкового законодавства навіть, якщо таких порушень не буде.

25.11.2021 близько 21.00 год. ОСОБА_6 відповідно до домовленості з ОСОБА_5 зустрілися в м. Кропивницький, по пров. Мурманський, біля будинку номер 3 в автомобілі ОСОБА_5 TOYOTA PRADO д.н.з. НОМЕР_2 . Так, в ході розмови ОСОБА_5 повторно наголосив на необхідності надання йому щомісячно саме 40 000 грн. за вплив на службових осіб ГУ ДПС в Кіровоградській області з метою вирішення питання про не притягнення ОСОБА_6 до відповідальності за порушення податкового законодавства, виявленого в результаті перевірки проведеної 23.10.2021, та не проведення подальших перевірок податкового законодавства

ОСОБА_6 розуміючи реальність вимог ОСОБА_5 , та що у разі ненадання неправомірної вигоди йому буде нараховано штраф у розмірі 134 000 грн. та працівники ГУ ДПС в Кіровоградській області постійно будуть перевіряти його магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », безпідставно знаходити порушення податкового законодавства та нараховувати штрафи був вимушений погодитись на пропозицію ОСОБА_5 , вважаючи, що останній буде впливати на службових осіб ГУ ДПС в Кіровоградській області та вирішить питання про не притягнення до відповідальності за порушення податкового законодавства, виявленого в результаті перевірки проведеної 23.10.2021, та не проведення подальших перевірок податкового законодавства.

Так, 27.11.2021 о 14.20 годині, відповідно до попередньої домовленості ОСОБА_6 зустрівся з ОСОБА_5 в м. Кропивницький, на перехресті вулиць Тарковського та Гоголя, де ОСОБА_6 сів до салону автомобіля ОСОБА_5 TOYOTA PRADO д.н.з. НОМЕР_2 . Далі, ОСОБА_6 передав на вимогу ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 40000 гривень за вплив на службових осіб ГУ ДПС в Кіровоградській області за вчинення в інтересах ОСОБА_6 умисних дій з використанням їхнього службового становища, а саме за вирішення питання про не притягнення до відповідальності за порушення податкового законодавства, виявленого в результаті перевірки проведеної 23.10.2021, та не проведення подальших перевірок податкового законодавства.

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинив одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди тобто, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 369-2 КК України.

27.11.2021 року ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, підтверджується матеріалами клопотання, а саме: заявою про вчинення злочину ОСОБА_6 (а.к.9), протоколом допиту свідка (а.к 10-12), протоколом допиту свідка (а.к. 13-15), протоколом обшуку (а.к. 18-30), повідомленням про підозру (а.к. 31-38), протоколом допиту свідка (а.к. 46-49), висновком експерта (а.к. 53-62) та іншими матеріалами.

29.11.2021 підозрюваному ОСОБА_5 слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з можливістю внесення застави розміром 136 200 грн., тобто до 14 год. 23 хв. 25.01.2021.

Заставу визначену судом внесено в повному обсязі та на ОСОБА_5 до 25.01.2021 покладено обов`язки передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда продовжено підозрюваному ОСОБА_5 строк дії обов`язків, передбачених запобіжним заходом у вигляді застави до 21.03.2022 року.

17.03.2022 прокурором відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 матеріали кримінального провадження відкрито іншим сторонам.

В подальшому прокурором ОСОБА_3 вручено захиснику ОСОБА_5 ОСОБА_8 повістки про виклик для проведення процесуальних дій на 25.04.2022, 26.04.2022, 27.04.2022, 28.04.2022 у вказані дати та час підозрюваний ОСОБА_5 проігнорувавши вимоги КПК України не з`явився для проведення процесуальних дій.

Також, слідчим ОСОБА_4 вручено захиснику ОСОБА_5 ОСОБА_8 повістки про виклик для проведення процесуальних дій на 28.04.2022, 29.04.2022, 30.04.2022, 02.05.2022, 03.05.2022 у вказані дати та час підозрюваний ОСОБА_5 проігнорувавши вимоги КПК України не з`явився для проведення процесуальних дій.

Крім того 28.04.2022 року, допитано в якості свідка начальника відділу кадрів Льотної академії НАУ, яка повідомила, що останній раз бачила ОСОБА_5 , на початку березня 2022 року у період з 01.03.2022 по 04.03.2022. Також вона повідомила, що ОСОБА_5 за його заявою надана відпустка у період з 09.03.2022 по 31.03.2022, а відповідно до наказів в.о. начальника ЛА НАУ з 01.04.2022 по 24.05.2022 ОСОБА_5 переведений в режим простою та на роботу не з`являється.

Відповідно до належним чином завірених копій документів отриманих від Льотної академії НАУ, а саме відповідно до табеля обліку використання робочого часу за березень та квітень місяці 2022 року ОСОБА_5 останній раз з`являвся на роботі 04.03.2022 року.

Крім того 11.07.2022, додатково допитано в якості свідка начальника відділу кадрів Льотної академії НАУ, яка повідомила, що ОСОБА_5 з моменту останнього допиту не бачила та відповідно до наданого витягу з наказу ЛА НАУ № 519/о від 08.07.2022 ОСОБА_5 звільнено з посади заступника начальника відділу міжнародних зав`язків ЛА НАУ.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження ОСОБА_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим допитано в якості свідка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 протягом останніх трьох років, та повідомив, що в будинку по АДРЕСА_2 , він ОСОБА_5 ніколи не бачив, також допитано голову квартального комітету № 16 Подільської районної ради м. Кропивницький ОСОБА_10 , яка повідомила, що в будинку за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 не проживає та вона там його ніколи не бачила.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження ОСОБА_5 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 у зв`язку з чим 28.04.2022 та 12.07.2022 допитано в якості свідка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , який повідомив, що дійсно за адресою АДРЕСА_3 проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 разом зі своєю родиною, та з березня місяця ОСОБА_5 вдома не має.

02.05.2022 слідчим ОСОБА_4 здійснено виїзд за місцем реєстрації ( АДРЕСА_2 ) та фактичного проживання ( АДРЕСА_3 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , але за вказаними адресами ОСОБА_5 відсутній.

26.04.2022 захисником ОСОБА_5 органу досудового розслідування надано довідку від громадської організації «Громада старого міста» № 29/03-22-1 від 29 березня 2022 року підписану головою організації ОСОБА_12 про те, що ОСОБА_5 являється волонтером, що здійснює транспортування автомобілів та гуманітарної допомоги для підрозділів ЗСУ.

Слідчим надано запит до ГО «Громада старого міста» та отримано відповідь, відповідно до якої встановлено, що довідку № 29/03-22-1 від 29 березня 2022 року ОСОБА_13 не підписувала та довідки такого типу Громадською організацією не видаються.

05.05.2022 винесено постанову про оголошення розшуку підозрюваного ОСОБА_5 у зв`язку з переховуванням останнього від органу досудового розслідування.

06.05.2022 року ухвалою Ленінського районного суду м. Кіровограда надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою його приводу до Ленінського районного суду м. Кіровограда для участі в розгляді клопотання про зміну запобіжного заходу у вигляді застави на застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

18.05.2022 року досудове розслідування зупинене у зв`язку з розшуком підозрюваного.

В ході досудового розслідування отримано ухвалу та проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна» за номером телефону ОСОБА_5 НОМЕР_3 та встановлено, що ОСОБА_5 15.03.2022 року перетнув Державний кордон України та через країни Європи, а саме Молдова-Румунія-Угорщина-Словаччина-Чехія-Німеччина прибув до місця свого фактичного перебування країни Франція.

В ході досудового розслідування отримано ухвалу та проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк», а саме інформацію за рахунками відкритими на ім`я ОСОБА_5 , відповідно до якої останній здійснює розрахунок своєю банківською карткою на території країни Франція.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до наказу № 519/о від 08.07.2022 року ОСОБА_5 звільнено з посади заступника начальника відділу міжнародних зв`язків ЛА НАУ.

Також, в ході досудового розслідування додатково допитано в якості свідків осіб що проживають за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_5 та працівників ЛА НАУ, відповідно до показів яких встановлено, що ОСОБА_5 вони не бачили з березня місяця 2022 року по теперішній час.

На виконання доручення слідчого УСБУ в Кіровоградській області у оперативно-розшуковій справі № 77 від 21.06.2022 категорії «Розшук», проводяться розшукові заходи, встановити місцезнаходження ОСОБА_5 не надалося можливим.

Підозрюваний ОСОБА_5 документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_4 виданий 21.04.2006 року Кіровським ВМ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області, РНОКПП НОМЕР_5 .

Крім того, ОСОБА_5 документований паспортом громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_6 орган видачі 3501 та паспортом громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_7 орган видачі 3501, які на даний час перебувають на зберіганні в УДМС України в Кіровоградській області.

На даний час документально доведено і підтверджено відомості, що підозрюваний ОСОБА_5 , будучи належним чином повідомлений про підозру, тривалий час має можливість вільного пересування зокрема за межами України, умисно переховуючись у такий спосіб від суду, а отже необхідно здійснювати його розшук каналами і можливостями Інтерполу.

08.08.2022 винесено постанову про оголошення підозрюваного ОСОБА_5 у міжнародний розшук.

Крім того, 29.09.2022, 30.09.2022, 03.10.2022, 04.10.2022 слідчим ОСОБА_4 здійснено виїзд за місцем реєстрації ( АДРЕСА_2 ) та фактичного проживання ( АДРЕСА_3 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , але за вказаними адресами ОСОБА_5 відсутній (а.к. 212-231).

Слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про зміну запобіжного заходу застави на обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 17.10.2022 клопотання слідчого задоволено частково, а саме задоволено в частині звернення застави в дохід Держави, в іншій частині клопотання відмовлено.

Таким чином, з матеріалів доданих до клопотання вбачається, що підозрюваний ОСОБА_5 за місцем свого проживання в м. Кропивницькому не проживає, на даний час його місце знаходження органу досудового розслідування не відоме.

Наведені вище обставини свідчать про існування ризику передбаченого п. 1 ч 1 ст. 177 КПК України - переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Згідно з положеннями п. 1 ч. 2. ст. 188 КПК України зазначене клопотання може бути подане одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою.

В провадження слідчого судді надійшло клопотання у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2021 за № 0000206, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та дане клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу підозрюваного ОСОБА_5 .

Відповідно до ч.1 ст. 189 КПК України слідчий суддя, суд не має права відмовити в розгляді клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного, обвинуваченого, навіть якщо існують підстави для затримання без ухвали суду про затримання з метою приводу.

Таким чином, матеріали клопотання, які обґрунтовують підозру, свідчать, що існує ризик, зазначений у клопотанні про застосування запобіжного заходу, та обставини про те, що, на даний час підозрюваний оголошений у міжнародний розшук, місце перебування останнього не відомо, що позбавляє можливості здійснення його виклику до суду, а відтак підстав відповідно до ч.4 ст.189 КПК України для відмови під час розгляду не встановлено.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя відзначає, що у даному кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що підозрюваний переховується від органів досудового розслідування, слідчим суддею одержано відомості про звернення слідчого до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , а тому клопотання слідчого про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 176-178, 184, 187-190, 369-372, 376 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого- задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвала втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного, закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, добровільного з`явлення підозрюваного до слідчого судді, про що слідчий суддя, суд повідомляє прокурора, або відкликання ухвали прокурором.

Строк дії ухвали визначити до 13.06.2023.

Прокурор прокурор відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 . Адреса: 25006, м. Кропивницький, вул. В. Пермська, 4, телефон: НОМЕР_8 .

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14 ОСОБА_1