печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

представника власника майна: адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001350 від 05.10.2022 за ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під час проведення обшуку за адресою м. Київ, Пирогівський шлях, 154, в складських приміщеннях, в яких здійснюють господарську діяльність ТОВ «СОЦПРОДУКТ», ТОВ «ЙОКАТО ФУДЗ», ТОВ «СУШІ ПРОДУКТ» ТОВ «СУШІ ПРОДУКТ ПЛЮС», ТОВ «М.І.Д.А.С», ТОВ «МЕГАСНАБ», майна, яке передане на відповідальне зберігання керівнику ПП «Варнер» ОСОБА_7 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, щоОфісом Генерального прокурора на підставі матеріалів оперативних підрозділів проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001350 від 05.10.2022 за фактом можливого зловживання службовим становищем, вчиненого службовими особами Держмитслужби України.

Під час досудового розслідування встановлено що, на території України сформувалося стійке злочинне угруповання, до складу якого входять співробітники митних органів Держмитслужби України, службові особи брокерських фірм та підприємств вигодонабувачів, до числа якої входить група підприємств «Sushi Product» (ТОВ «СОЦПРОДУКТ», ТОВ «ЙОКАТО ФУДЗ», ТОВ «СУШІ ПРОДУКТ ПЛЮС», ТОВ «СУШІ ПРОДУКТ», ТОВ «М.І.Д.А.С», ТОВ «МЕГАСНАБ», ПП «ВАРНЕР»).

З метою особистого незаконного збагачення фігуранти розробили схеми та план для реалізації своєї подальшої злочинної діяльності та домовились про взаємодію з боку кожного з членів групи та взаємну допомогу при безпосередньому вчиненні кримінальних правопорушень, пособництві як активних так і непрямих дій.

Суть злочинної діяльності зводиться до подання митному органу, як підстави для переміщення товарів підроблених документів, які містять неправдиві відомості про приналежність окремих груп товарів до гуманітарної допомоги, що завдає матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, у вигляді ненадходження митних платежів, яка розподіляється у вигляді надприбутку між учасниками залученими у протиправній діяльності.

Окрім цього, учасники групи заволодівають частиною вантажів, які в дійсності належать до числа гуманітарних вантажів та передаються на територію України вітчизняними та іноземними донорами, реалізуючи вказані товари кінцевим споживачам під виглядом офіційно ввезеної продукції.

У зв`язку з викладеним, в ході спільних заходів проведених співробітниками правоохоронних органів 02.10.2022 приблизно о 19 годині 00 хвилин в пункт пропуску «Орлівка» Одеської митниці по смузі руху «червоний коридор» зупинено вантажний автомобіль марки «MAN», державний номер НОМЕР_1 , який прямував з Еквадору до України (м. Харків), під керуванням водія ТОВ «ЛАНВЕЛ» громадянина України ОСОБА_8 .

Згідно поданих до митного оформлення товаросупровідних документів, а саме, інвойсу, Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 03.10.2022 №UA500420/2022/003587; СМR б/н від 30.09.2022 (зі штампами митних органів Румунії (Ісакча) від 02.10.2022); міжнародного санітарного сертифікату SCI-D№0006470, сертифікату про походження від 15.02.2022 №Р, коносамента (Bill of Lading) від 31.03.2022, у вказаному автомобілі у контейнері №HLXU8726922 переміщувався вантаж «Креветки заморожені, без голів, загальною вартістю 138 000,00 (сто тридцять вісім тисяч) доларів США, відправником якого є - INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA S.A. (отримувачем - фірма «MEGASNAB» LLC (61072, Україна, м. Харків, вул. 23 Серпня, 12-А).

Під час здійснення митного контролю кабіни вантажного автомобіля марки MAN, державний номер НОМЕР_2 , зі спеціалізованим напівпричепом Н/ПР - контейнеровоз дублікат марки, держаний номер НОМЕР_3 , в папці серед оригіналів документів водія вказаного автомобіля, громадянина України ОСОБА_8 , було виявлено Транзитну декларацію Європейського союзу типу «T1» від 28.09.2022 №22ROCT00, де наявні відповідні відмітки (штампи) про здійснення митного контролю та оформлення митними органами Румунії (Ісакча) від 02.10.2022.

В результаті порівняння відомостей, зазначених у виявлених документах, було встановлено, що в поданому громадянином України ОСОБА_8 до митного оформлення митному органу України інвойсу - проформі від 09.02.2022 №001-007-000031822 та у виявленій в кабіні вказаного вантажного автомобіля Транзитній декларації отримувачем зазначено фірму «MEGASNAB» LLC (ТОВ «Мегаснаб), однак у CMR б/н від 30.09.2022, де наявні відповідні відмітки (штампи) про здійснення митного контролю та оформлення митними органами Румунії (Ісакча) від 02.10.2022, отримувачем зазначено - Благодійну організацію Благодійний фонд «МИ РІЗНІ - МИ РІВНІ» (42603518, 61110, Україна, м Харків, вул. Алчевських, 6, к. la).

Таким чином, внаслідок проведених спільних заходів зі співробітниками підрозділів контрабанди митних органів було викрито протиправну діяльність, пов`язану із незаконним ввезенням на митну територію товарів та вилучено вантаж ввезений з порушенням вимог чинного законодавства на митну територію України, під виглядом гуманітарної допомоги.

Проведеними подальшими заходами встановлено, що в період, починаючи з 24.02.2022 року по 04.10.2022 року, група підприємств до числа якої входить ТОВ «МЕГАСНАБ» з використанням підроблених документів здійснили декларування про ввезення на територію України товарів на адресу благодійної організації Благодійного фонду «Ми різні ми рівні» у кількості 16 вантажів, в тому числі, креветка морожена, аптечки IFAK, медичні засоби та засоби гігієни, харчові продукти, медикаменти, тощо.

Допитані на стадії досудового слідства службові особи Благодійного фонду «Ми різні ми рівні» зазначили, що із ввезеного на їх адресу за відомостями митної служби вантажами, ними одержано лише два з шістнадцяти контейнерів.

Таким чином, існують обгрунтовані підстави вважати, щодо заволодіння залученими до протипранвої діяльності особами 14 гуманітарних вантажів, які прямували на територію України громадянам, які потребували гуманітарної допомоги.

На сьогоднішній день, сукупність доказів, здобутих під час досудового слідства свідчать що зазначену протиправну діяльність організовано посадовими особами групи компаній Sushi Product (ТОВ «СОЦПРОДУКТ», ТОВ «ЙОКАТО ФУДЗ», ТОВ «СУШІ ПРОДУКТ», ТОВ «СУШІ ПРОДУКТ ПЛЮС», ТОВ «М.І.Д.А.С», ТОВ «МЕГАСНАБ», ПП «ВАРНЕР») за сприяння службових осіб митних органів, які здійснювали пропуск вантажів без належного митного оформлення.

Розмір збитків, спричинених інтересам держави спільними протиправними діями посадових осіб ТОВ «МЕГАСНАБ», спричинених за сприяння посадових осіб митних органів складає 3 004 329,00 грн., що є тяжкими наслідками.

Окрім цього, в ході проведених заходів стосовно аналізу фінансово-господарської діяльності встановлено ймовірні факти систематичного ухилення від сплати податків групою компаній Sushi Product, до числа якої входить, ТОВ «МЕГАСНАБ», якими не сплачено до Державного бюджету України податку на прибуток та податку на додану вартість в результаті фінансово-господарських операцій з ризиковими СГД, а саме: ТОВ «ТРЕЙДРОЯЛ» () та ТОВ «РОЯЛПАК» () в порушення вимог п.п. 14.1.231 п. 14.1 ст. 14, пп.134.1.1 п.134.1 ст.134, ст. 135 , пп. 138.2 статті 138, 138.4, 138.6-138.9, підпунктами 138.10.2-138.10.4 пункту 138.10, пунктом 138.11 цієї статті: інших витрат, визначених згідно з пунктом 138.5, підпунктами 138.10.5, 138.10.6 пункту 138.10, пунктами 138.11, 138.12, п.п.139.1.9 п.139.1 ст.139 Податкового кодексу від 2 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями, ст.1, 3, 9, 11, 12 Закону України від 16.07.1999 № 996-ХІV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», зі змінами та доповненнями; п.1, 2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 №88, зі змінами та доповненнями; розділу І Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов`язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України, в результаті чого встановлено, що до державного бюджету України посадовими особами ТОВ «МЕГАСНАБ» () за період жовтня, листопада, та грудня 2021 року не сплачено податку на прибуток в сумі 6 193 966 грн.

Таким чином загальний розмір збитків встановлених в межах кримінального провадження складає 9 198 295 грн.

Під час досудового розслідування, з метою збирання доказів по кримінальному провадженню 22.12.2022-23.12.2022 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду проведено обшук за адресою м. Київ, Пирогівський шлях, 154, в складських приміщеннях, в яких здійснюють господарську діяльність ТОВ «СОЦПРОДУКТ», ТОВ «ЙОКАТО ФУДЗ», ТОВ «СУШІ ПРОДУКТ» ТОВ «СУШІ ПРОДУКТ ПЛЮС», ТОВ «М.І.Д.А.С», ТОВ «МЕГАСНАБ», в ході якого вилучено продукцію яка за версією слідства була ввезена на територію України, за сприяння посадових осіб митних органів, у протиправний спосіб, шляхом подання документів про її приналежність товарам гуманітарної групи, а також походження якого документально під час проведення слідчої дії підтверджено не було.

Сторона обвинувачення вказує, що дана продукція була ввезена на територію України, за сприяння посадових осіб митних органів, у протиправний спосіб, шляхом подання документів про її приналежність товарам гуманітарної групи, з метою спрощеного проходження митного контролю та несплати митних платежів.

Відомостями здобутими в ході досудового розслідування, в сукупності підтверджується, що продукція (рослинного та тваринного походження), яка ввозилася на територію України з країн близького сходу та Еквадору групою компаній Sushi Product не проходила належного санітарного та ветеринарного контролю, а до митних органів подавалися підроблені документи про її якість, що може свідчити про її небезпечність для використання.

Окрім цього, під час проведення слідчої дії, документів, які б обґрунтовували документальне походження продукції надано не було.

В той же час, сукупність відомостей здобутих в ході проведення слідчої дії свідчать що вказані продукти можуть містити відомості, які становлять предмет досудового розслідування та можуть бути використані у якості доказової бази.

Стосовно них планується проведення експертних досліджень з метою встановлення вартості, обсягу збитків спричинених внаслідок незаконного ввезення продукції та експертизи стосовно придатності вказаної продукції для її використання.

Таким чином, в ході досудового слідства встановлено, що зазначені речі та документи відповідають критеріям речових доказів, визначеному ст. 98 КПК України,оскільки можуть містити відомості про обставини кримінального правопорушення.

Відтак виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене майно.

В судовому засіданні прокурор підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив його задовольнити.

В судовому засіданні представник власника майна адвокат ОСОБА_9 щодо задоволення клопотання заперечував, посилаючись на його необґрунтованість, оскільки вилучене майно не може мати слідів кримінального правопорушення та жодних відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження № 0000499 від 07.06.2021 року. Відтак, вважає що клопотання про арешт майна подане без належного обґрунтування необхідності арешту майна з посиланням на відповідні докази, що є підставою для відмови в його задоволенні.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вислухавши пояснення представника власника майна, прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, щоОфісом Генерального прокурора на підставі матеріалів оперативних підрозділів проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001350 від 05.10.2022 за фактом можливого зловживання службовим становищем, вчиненого службовими особами Держмитслужби України.

Під час досудового розслідування, з метою збирання доказів по кримінальному провадженню 22.12.2022-23.12.2022 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду проведено обшук за адресою м. Київ, Пирогівський шлях, 154, в складських приміщеннях, в яких здійснюють господарську діяльність ТОВ «СОЦПРОДУКТ», ТОВ «ЙОКАТО ФУДЗ», ТОВ «СУШІ ПРОДУКТ» ТОВ «СУШІ ПРОДУКТ ПЛЮС», ТОВ «М.І.Д.А.С», ТОВ «МЕГАСНАБ», та вилучено майно, яке передане на відповідальне зберігання керівнику ПП «Варнер» ОСОБА_7 , а саме:

-1 картонну коробку, в середині якої знаходяться 6 упаковок по 2 кг кожна «Креветка Ванналей в панцирі без голови с/м», імпортер Sushi product plus LLC;

-1 картонну коробку, в середині якої знаходиться 8 упаковок по 2 кг кожна «Креветка Ванналей в панцирі без голови с/м», імпортер Sushi product plus LLC;

-4 упаковки по 2 кг кожна «Креветка Ванналей в панцирі без голови с/м», імпортер Sushi product plus LLC;

-18 картонних коробок (в кожній коробці 10 упаковок по 2 кг «Креветка Ванналей в панцирі без голови с/м»), з яких 2 картонні коробки імпортер Sushi product plus LLC та 16 картонних коробок Megasnab LLC;

-1 картонна коробка, в якій знаходяться 2 упаковки по 2 кг кожна «Креветка Ванналей в панцирі без голови с/м», імпортер Megasnab LLC;

-31 картонну коробку (в кожній коробці 10 упаковок по 2 кг «Креветка Ванналей в панцирі без голови с/м»), імпортер Megasnab LLC;

-13 картонних коробок (в кожній коробці 10 упаковок по 2 кг «Креветка Ванналей в панцирі без голови с/м»), імпортер Sushi product plus LLC.

-34 картонні коробки (в кожній коробці 10 упаковок по 2 кг «Креветка Ванналей в панцирі без голови с/м»), імпортер Sushi product plus LLC:

-28 картонних коробок (в кожній коробці 10 упаковок по 2 кг «Креветка Ванналей в панцирі без голови с/м»), імпортер Megasnab LLC;

-35 картонних коробок (в кожній коробці 10 упаковок по 2 кг «Креветка Ванналей в панцирі без голови с/м»), імпортер Sushi product plus LLC;

-35 картонних коробок (в кожній коробці 10 упаковок по 2 кг «Креветка Ванналей в панцирі без голови с/м»), імпортер Sushi product plus LLC;

-35 картонних коробок (в кожній коробці 10 упаковок по 2 кг «Креветка Ванналей в панцирі без голови с/м»), імпортер Sushi product plus LLC;

-5 картонних коробок (в кожній коробці 10 упаковок по 2 кг «Креветка Ванналей в панцирі без голови с/м»), імпортер Sushi product plus I LC;

-1 картонна коробка з 5 пакетами «М`ясо креветок ваннамей варено-морожених» по 1 кг кожен пакет, імпортер ТОВ «Мегаснаб»;

-1 картонна коробка з 7 пакетами «М`ясо креветок ваннамей варсно- морожених» по 1 кг кожен пакет, імпортер ТОВ «Мегаснаб»;

-1 картонна коробка з 10 пакетами «М`ясо креветок ваннамей варено- морожених» по 1 кг кожен пакет, імпортер ТОВ «Мегаснаб»;

-1 картонна коробка з 7 упаковками по 1 кг кожна «THON EN MORCEAUX Au Naturel EN POCHE, diamir» (тунець);

-6 картонних коробок (в кожній коробці 10 упаковок по 1 кг кожна «THON EN MORCEAUX Au Naturel EN POCHE, diamir» (тунець);

-1 картонна коробка з 15 упаковками по 1 кг кожна «ATUN EN АСЕІТЕ DE GIRASOL, diamir» (тунець);

-4 картонні коробки (в кожній коробці 15 упаковок по 1 кг кожна «ATUN EN АСЕІТЕ DE G1RASOL, diamir» (тунець);

-1 картонна коробка з 8 упаковками «Ікра імітована «ТОВІКО» оранжева» кожна по 500 гр;

-5 картонних коробок (в кожній коробці 8 упаковок «Ікра імітована «ТОВІКО» оранжева» кожна по 500 гр);

-1 картонна коробка з 3 упаковками «Ікра імітована «ТОВІКО» червона» кожна 500 гр;

-30 картонних коробок (в кожній коробці по 10 упаковок вагою по 1,4 кг кожна, «Імбир маринований» (рожевий), Laiwu Wenyuan Food-Stuft Co. LTD), імпортер ТОВ «Мегаснаб»;

-3 картонні коробки (в кожній коробці 40 упаковок «Водорості смажені НОРІ» вагою по 230 гр кожна, Daechang Food Co. LTD);

-1 картонна коробка (в коробці 45 упаковок «Водорості смажені НОРІ» в кожній упаковці 100 листів);

-1 картонна коробка (в коробці 26 упаковок «Водорості смажені НОРІ» в кожній упаковці 100 листів);

-7 паперових коробок (в кожній коробці 12 упаковок «Продукт ікорний оранжевий» вагою 400 гр кожна);

-1 паперова коробка (в коробці 7 упаковок «Продукт ікорний оранжевий» вагою 400 гр кожна);

-2 паперові коробки (в кожній коробці 16 упаковок «Продукт ікорний червоний» вагою 400 гр кожна);

-1 паперова коробка (в коробці 10 упаковок «Продукт ікорний червоний» вагою 400 гр кожна);

-1 паперова коробка (в коробці 35 упаковок локшини гречаної «Soba «Green LABEL» по 300 гр кожна, імпортер ТОВ «Мегаснаб»);

-1 паперова коробка (в коробці 11 упаковок локшини пшеничної UDON по 300 гр кожна, імпортер ТОВ «Мегаснаб»);

-1400 картонних коробок (в кожній коробці по 10 упаковок вагою по 1.4 кг кожна, «Імбир маринований» (рожевий), Laiwu Wenyuan Food-Stuff Co. LTD).

-4800 мішків по 25 кг кожен рису «Sushi Rice», ДНТ Фудс Трейд Ім-Екс Ko. ЛТД;

-750 мішків по 50 кг кожен рису «Dalian Rice», COFCO INTERNATIONAL BEJING LTD;

-292 картонні коробки (в кожній коробці 40 упаковок «Водорості смажені НОРІ» вагою по 230 гр кожна, Daechang Food Со. LTD);

-182 картонні коробки (в кожній коробці по 10 упаковок вагою по 1,4 кг кожна, «Імбир маринований» (рожевий), Laiwu Wenyuan Food-Stuff Со. LTD;

-1402 картонні коробки (в кожній коробці по 10 упаковок вагою по 1.4 кг кожна, «Імбир маринований» (рожевий), VEGETABLES FRUITS AND PROVISIONS PROCESSING CO., LTD;

-1150 картонних коробок (в кожній коробці 40 упаковок «Водорості смажені НОРІ» вагою по 230 гр кожна, Daechang Food Со. LTD);

-1933 картонні коробки (в кожній коробці 10 упаковок «Сухий васабі порошок» вагою по 1 кг кожна, Rizhao Huamei Foodstuffs Со., Ltd;

-298 картонних коробок «Локшина пшенична УДОН», вага брутто 12.6 кг кожного, Грейн Депот оф Джинан;

-1498 картонних коробок «Локшина пшенична УДОН», вага брутто 9.6 кг кожного, Грейн Депот оф Джинан;

-194 картонні коробки «Rice Stick» HOM-D Рисова локшина, вага брутто 15,25 кг кожного, Наінтінайн Нудл Ko. ЛТД;

-331 картонна коробка «Локшина пшенична удон», вага брутто 9,6 кг кожного, Kyoto Yinlong (Liaoning) Food Co., LTD;

-861 картонна коробка (в кожній коробці по 10 упаковок вагою по 1,4 кг кожна, «Імбир маринований», Laiwu Wenyuan Food-Stuff Со. LTD);

-85 упаковок томати у власному соку «Gusto Rosso», Агріконсерве Рега Соч. Кооп. Агр., в кожній упаковці 6 банок вагою по 2.5 кг кожна.

-131 картонна коробка (в кожній коробці по 12 упаковок «Кокосове молоко «HOM-D», «VR Foods Со. LTD» об`ємом 1 л кожна);

-56 картонних коробок (в кожній коробці по 24 упаковки «Coconut milk Hom-D» об`ємом 400 мл кожна, Thai Agri Food Public Company Limited Company);

-392 картонні коробки (в кожній коробці по 10 упаковок «Соєва паста» вагою 1 кг кожна, Shandong Shinho Shinsyuichi FoodstuffCo. LTD);

-56 картонних коробок «Локшина Фунчоза» вагою брутто 11 кг кожна, Жонгманші ХуаЛіан Фуд Ko. ЛТД. В кожній коробці 20 упаковок по 500 гр кожна;

-1 картонна коробка «Локшина Фунчоза», Жонгманші ХуаЛіан Фуд Ko ЛТД в якій 8 упаковок по 500 гр кожна.;

-1228 картонних коробок (в кожній коробці по 10 упаковок вагою по 1.4 кг кожна, «Імбир маринований», Laiwu Manking Vegetables Fruits and Provisions);

-1010 картонних коробок (в кожній коробці по 10 упаковок вагою по 1.4 кг кожна, «Імбир маринований», Laiwu Wenyuan Food-Stuff Co LTD);

-416 картонних коробок (в кожній по 6 пляшок «Соус Кімчі», Danyang Yihe Foods Со. LTD, об`ємом 1, 8л кожна);

-72 картонні коробки (в кожній коробці 60 упаковок «Чіпси Hong Mei, Prawn Crackers, вагою 227 грам кожна);

-1 картонна коробка (в коробці 30 упаковок «Чіпси Hong Mei. Prawn Crackers, вагою 227 грам кожна);

-72 картонні коробки (в кожній коробці 60 упаковок «Чіпси Hong Мсі, Prawn Crackers Colored, вагою 227 грам кожна);

-1 картонна коробка (в коробці 11 упаковок «Чіпси Hong Mei. Prawn Crackers Colored, вагою 227 грам кожна);

-13 картонних коробок (в кожній коробці 10 упаковок «Сушені гриби Шиітаке», Джедзянг Дашенпоань Фудз Ko, вагою 1,033 кг кожна);

-66 картонних коробок (в кожній коробці 24 упаковки «Паста Гом Ян», Thai Agri Foods Public Company Limited Company, вагою 400 грам кожна);

-14 картонних коробок (в кожній коробці по 24 банки «Coconut Cream Hom-D» об`ємом 560 мл кожна, Thai Tan Foods Со. LTD);

-3 картонні коробки (в кожній коробці 12 банок «Соус Шрирача Чілі HOM-D» по 850 гр. кожна, Thai Agri Foods Public Company Limited Company);

-660 картонних коробок (в кожній коробці 3 банки «Солодкий солодкий соус чилі для курки HOM-D», Thai Agri Foods Public Company Limited Company, вагою 5,4 кг кожна).

-118 коробок (у кожній коробці 12 упаковок «Tofu», Morinaga, Mori-nu Silken, вагою 349 гр. кожна);

-52 коробки (у кожній коробці 12 упаковок вершків «Cucina D'oro», Кремио ЕАД, по 1 л кожна);

-2 коробки (у кожній коробці 12 упаковок вершків «Montare D ого». Cremio JSC, по 1 л кожна);

-58 коробок (в кожній коробці 8 упаковок сиру «VONK Culinary Cheese Burger Slices» по 1,107 кг кожна);

-вугор смажений заморожений без голови, без кісток, без маринаду, філе хвостової частини, Вуїшань Найде Фуд Ко., а саме 260 коробок вагою 10 кг кожна; 72 коробки вагою 5 кг кожна;

-заморожений тунець, філе у порціях розміром 300-500 гр., Hai Vuong Co. LTD, 136 коробок, вага брутто 10,8 кг кожної коробки;

-50 коробок (в кожній коробці 10 упаковок «Салат з морських водорослів», Dalian Gaishi Food Co. LTD, вагою по 1 кг кожна);

-4 коробки замороженої ікри летючої риби (Тобіко) зеленої. Ксіамент іст Оушен Фудс Ко. ЛТД, вага кожної брутто 11,35 кг;

-134 коробки (в кожній коробці 6 упаковок «Сніговий краб крабові палички» VICI вагою 500 гр кожна);

-77 картонних коробок «Заморожений гребінець слайс мікс 15% глазурі» вагою брутто 11 кг кожна;

-40 картонних коробок «Заморожений тунець, філе у порціях, без шкіри, кісток, плавців, із брюшної хвостової частини розміром 300-500 гр» вагою брутто 10,8 кг кожна;

-192 картонні коробки «М`ясо мідії варено-морожене» вагою брутто 10,4 кг кожна;

-90 картонних коробок «Медальйони тунця з нарізаного філе риби, без кісток, шкіри, плавців, розміром 125 гр» вагою брутто 10,8 кг кожна;

-576 картонних коробок «Заморожений тунець, філе у порціях, без шкіри, кісток, плавців, із брюшної хвостової частини розміром 300-500 гр. вагою брутто 10,8 кг кожна;

-81 картонна коробка «М`ясо мідії варено-морожене, розмір 200 300» вагою брутто 10,4 кг кожна;

-28 картонних коробок «Заморожений тунець, філе у порціях, без шкіри, кісток, плавців, із брюшної хвостової частини розміром 300-500 гр, вагою брутто 10,8 кг кожна.

Постановою прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 від 24.12.2022 року вилучене майно визнано речовим доказами у кримінальному провадженні № 0001350 від 05.10.2022 року.

Як визначено у ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи, що вилучене під час обшуку майно, на яке просить накласти арешт прокурор, відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, та постановою прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 від 24.12.2022 року визнано речовим доказами у кримінальному провадженні № 0001350 від 05.10.2022 року, та зважаючи на те, що вказані речі мають доказове значення для вказаного кримінального провадження, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на вилучене майно.

За таких обставин, клопотання прокурора про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001350 від 05.10.2022 за ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони будь-яким чином розпоряджатись, використовувати, передавати третім особам, вилучене під час проведення обшуку за адресою м. Київ, Пирогівський шлях, 154, в складських приміщеннях, в яких здійснюють господарську діяльність ТОВ «СОЦПРОДУКТ», ТОВ «ЙОКАТО ФУДЗ», ТОВ «СУШІ ПРОДУКТ» ТОВ «СУШІ ПРОДУКТ ПЛЮС», ТОВ «М.І.Д.А.С», ТОВ «МЕГАСНАБ», майно, яке передане на відповідальне зберігання керівнику ПП «Варнер» ОСОБА_7 , а саме:

-1 картонну коробку, в середині якої знаходяться 6 упаковок по 2 кг кожна «Креветка Ванналей в панцирі без голови с/м», імпортер Sushi product plus LLC;

-1 картонну коробку, в середині якої знаходиться 8 упаковок по 2 кг кожна «Креветка Ванналей в панцирі без голови с/м», імпортер Sushi product plus LLC;

-4 упаковки по 2 кг кожна «Креветка Ванналей в панцирі без голови с/м», імпортер Sushi product plus LLC;

-18 картонних коробок (в кожній коробці 10 упаковок по 2 кг «Креветка Ванналей в панцирі без голови с/м»), з яких 2 картонні коробки імпортер Sushi product plus LLC та 16 картонних коробок Megasnab LLC;

-1 картонна коробка, в якій знаходяться 2 упаковки по 2 кг кожна «Креветка Ванналей в панцирі без голови с/м», імпортер Megasnab LLC;

-31 картонну коробку (в кожній коробці 10 упаковок по 2 кг «Креветка Ванналей в панцирі без голови с/м»), імпортер Megasnab LLC;

-13 картонних коробок (в кожній коробці 10 упаковок по 2 кг «Креветка Ванналей в панцирі без голови с/м»), імпортер Sushi product plus LLC.

-34 картонні коробки (в кожній коробці 10 упаковок по 2 кг «Креветка Ванналей в панцирі без голови с/м»), імпортер Sushi product plus LLC:

-28 картонних коробок (в кожній коробці 10 упаковок по 2 кг «Креветка Ванналей в панцирі без голови с/м»), імпортер Megasnab LLC;

-35 картонних коробок (в кожній коробці 10 упаковок по 2 кг «Креветка Ванналей в панцирі без голови с/м»), імпортер Sushi product plus LLC;

-35 картонних коробок (в кожній коробці 10 упаковок по 2 кг «Креветка Ванналей в панцирі без голови с/м»), імпортер Sushi product plus LLC;

-35 картонних коробок (в кожній коробці 10 упаковок по 2 кг «Креветка Ванналей в панцирі без голови с/м»), імпортер Sushi product plus LLC;

-5 картонних коробок (в кожній коробці 10 упаковок по 2 кг «Креветка Ванналей в панцирі без голови с/м»), імпортер Sushi product plus I LC;

-1 картонна коробка з 5 пакетами «М`ясо креветок ваннамей варено-морожених» по 1 кг кожен пакет, імпортер ТОВ «Мегаснаб»;

-1 картонна коробка з 7 пакетами «М`ясо креветок ваннамей варсно- морожених» по 1 кг кожен пакет, імпортер ТОВ «Мегаснаб»;

-1 картонна коробка з 10 пакетами «М`ясо креветок ваннамей варено- морожених» по 1 кг кожен пакет, імпортер ТОВ «Мегаснаб»;

-1 картонна коробка з 7 упаковками по 1 кг кожна «THON EN MORCEAUX Au Naturel EN POCHE, diamir» (тунець);

-6 картонних коробок (в кожній коробці 10 упаковок по 1 кг кожна «THON EN MORCEAUX Au Naturel EN POCHE, diamir» (тунець);

-1 картонна коробка з 15 упаковками по 1 кг кожна «ATUN EN АСЕІТЕ DE GIRASOL, diamir» (тунець);

-4 картонні коробки (в кожній коробці 15 упаковок по 1 кг кожна «ATUN EN АСЕІТЕ DE G1RASOL, diamir» (тунець);

-1 картонна коробка з 8 упаковками «Ікра імітована «ТОВІКО» оранжева» кожна по 500 гр;

-5 картонних коробок (в кожній коробці 8 упаковок «Ікра імітована «ТОВІКО» оранжева» кожна по 500 гр);

-1 картонна коробка з 3 упаковками «Ікра імітована «ТОВІКО» червона» кожна 500 гр;

-30 картонних коробок (в кожній коробці по 10 упаковок вагою по 1,4 кг кожна, «Імбир маринований» (рожевий), Laiwu Wenyuan Food-Stuft Co. LTD), імпортер ТОВ «Мегаснаб»;

-3 картонні коробки (в кожній коробці 40 упаковок «Водорості смажені НОРІ» вагою по 230 гр кожна, Daechang Food Co. LTD);

-1 картонна коробка (в коробці 45 упаковок «Водорості смажені НОРІ» в кожній упаковці 100 листів);

-1 картонна коробка (в коробці 26 упаковок «Водорості смажені НОРІ» в кожній упаковці 100 листів);

-7 паперових коробок (в кожній коробці 12 упаковок «Продукт ікорний оранжевий» вагою 400 гр кожна);

-1 паперова коробка (в коробці 7 упаковок «Продукт ікорний оранжевий» вагою 400 гр кожна);

-2 паперові коробки (в кожній коробці 16 упаковок «Продукт ікорний червоний» вагою 400 гр кожна);

-1 паперова коробка (в коробці 10 упаковок «Продукт ікорний червоний» вагою 400 гр кожна);

-1 паперова коробка (в коробці 35 упаковок локшини гречаної «Soba «Green LABEL» по 300 гр кожна, імпортер ТОВ «Мегаснаб»);

-1 паперова коробка (в коробці 11 упаковок локшини пшеничної UDON по 300 гр кожна, імпортер ТОВ «Мегаснаб»);

-1400 картонних коробок (в кожній коробці по 10 упаковок вагою по 1.4 кг кожна, «Імбир маринований» (рожевий), Laiwu Wenyuan Food-Stuff Co. LTD).

-4800 мішків по 25 кг кожен рису «Sushi Rice», ДНТ Фудс Трейд Ім-Екс Ko. ЛТД;

-750 мішків по 50 кг кожен рису «Dalian Rice», COFCO INTERNATIONAL BEJING LTD;

-292 картонні коробки (в кожній коробці 40 упаковок «Водорості смажені НОРІ» вагою по 230 гр кожна, Daechang Food Со. LTD);

-182 картонні коробки (в кожній коробці по 10 упаковок вагою по 1,4 кг кожна, «Імбир маринований» (рожевий), Laiwu Wenyuan Food-Stuff Со. LTD;

-1402 картонні коробки (в кожній коробці по 10 упаковок вагою по 1.4 кг кожна, «Імбир маринований» (рожевий), VEGETABLES FRUITS AND PROVISIONS PROCESSING CO., LTD;

-1150 картонних коробок (в кожній коробці 40 упаковок «Водорості смажені НОРІ» вагою по 230 гр кожна, Daechang Food Со. LTD);

-1933 картонні коробки (в кожній коробці 10 упаковок «Сухий васабі порошок» вагою по 1 кг кожна, Rizhao Huamei Foodstuffs Со., Ltd;

-298 картонних коробок «Локшина пшенична УДОН», вага брутто 12.6 кг кожного, Грейн Депот оф Джинан;

-1498 картонних коробок «Локшина пшенична УДОН», вага брутто 9.6 кг кожного, Грейн Депот оф Джинан;

-194 картонні коробки «Rice Stick» HOM-D Рисова локшина, вага брутто 15,25 кг кожного, Наінтінайн Нудл Ko. ЛТД;

-331 картонна коробка «Локшина пшенична удон», вага брутто 9,6 кг кожного, Kyoto Yinlong (Liaoning) Food Co., LTD;

-861 картонна коробка (в кожній коробці по 10 упаковок вагою по 1,4 кг кожна, «Імбир маринований», Laiwu Wenyuan Food-Stuff Со. LTD);

-85 упаковок томати у власному соку «Gusto Rosso», Агріконсерве Рега Соч. Кооп. Агр., в кожній упаковці 6 банок вагою по 2.5 кг кожна.

-131 картонна коробка (в кожній коробці по 12 упаковок «Кокосове молоко «HOM-D», «VR Foods Со. LTD» об`ємом 1 л кожна);

-56 картонних коробок (в кожній коробці по 24 упаковки «Coconut milk Hom-D» об`ємом 400 мл кожна, Thai Agri Food Public Company Limited Company);

-392 картонні коробки (в кожній коробці по 10 упаковок «Соєва паста» вагою 1 кг кожна, Shandong Shinho Shinsyuichi FoodstuffCo. LTD);

-56 картонних коробок «Локшина Фунчоза» вагою брутто 11 кг кожна, Жонгманші ХуаЛіан Фуд Ko. ЛТД. В кожній коробці 20 упаковок по 500 гр кожна;

-1 картонна коробка «Локшина Фунчоза», Жонгманші ХуаЛіан Фуд Ko ЛТД в якій 8 упаковок по 500 гр кожна.;

-1228 картонних коробок (в кожній коробці по 10 упаковок вагою по 1.4 кг кожна, «Імбир маринований», Laiwu Manking Vegetables Fruits and Provisions);

-1010 картонних коробок (в кожній коробці по 10 упаковок вагою по 1.4 кг кожна, «Імбир маринований», Laiwu Wenyuan Food-Stuff Co LTD);

-416 картонних коробок (в кожній по 6 пляшок «Соус Кімчі», Danyang Yihe Foods Со. LTD, об`ємом 1, 8л кожна);

-72 картонні коробки (в кожній коробці 60 упаковок «Чіпси Hong Mei, Prawn Crackers, вагою 227 грам кожна);

-1 картонна коробка (в коробці 30 упаковок «Чіпси Hong Mei. Prawn Crackers, вагою 227 грам кожна);

-72 картонні коробки (в кожній коробці 60 упаковок «Чіпси Hong Мсі, Prawn Crackers Colored, вагою 227 грам кожна);

-1 картонна коробка (в коробці 11 упаковок «Чіпси Hong Mei. Prawn Crackers Colored, вагою 227 грам кожна);

-13 картонних коробок (в кожній коробці 10 упаковок «Сушені гриби Шиітаке», Джедзянг Дашенпоань Фудз Ko, вагою 1,033 кг кожна);

-66 картонних коробок (в кожній коробці 24 упаковки «Паста Гом Ян», Thai Agri Foods Public Company Limited Company, вагою 400 грам кожна);

-14 картонних коробок (в кожній коробці по 24 банки «Coconut Cream Hom-D» об`ємом 560 мл кожна, Thai Tan Foods Со. LTD);

-3 картонні коробки (в кожній коробці 12 банок «Соус Шрирача Чілі HOM-D» по 850 гр. кожна, Thai Agri Foods Public Company Limited Company);

-660 картонних коробок (в кожній коробці 3 банки «Солодкий солодкий соус чилі для курки HOM-D», Thai Agri Foods Public Company Limited Company, вагою 5,4 кг кожна).

-118 коробок (у кожній коробці 12 упаковок «Tofu», Morinaga, Mori-nu Silken, вагою 349 гр. кожна);

-52 коробки (у кожній коробці 12 упаковок вершків «Cucina D'oro», Кремио ЕАД, по 1 л кожна);

-2 коробки (у кожній коробці 12 упаковок вершків «Montare D ого». Cremio JSC, по 1 л кожна);

-58 коробок (в кожній коробці 8 упаковок сиру «VONK Culinary Cheese Burger Slices» по 1,107 кг кожна);

-вугор смажений заморожений без голови, без кісток, без маринаду, філе хвостової частини, Вуїшань Найде Фуд Ко., а саме 260 коробок вагою 10 кг кожна; 72 коробки вагою 5 кг кожна;

-заморожений тунець, філе у порціях розміром 300-500 гр., Hai Vuong Co. LTD, 136 коробок, вага брутто 10,8 кг кожної коробки;

-50 коробок (в кожній коробці 10 упаковок «Салат з морських водорослів», Dalian Gaishi Food Co. LTD, вагою по 1 кг кожна);

-4 коробки замороженої ікри летючої риби (Тобіко) зеленої. Ксіамент іст Оушен Фудс Ко. ЛТД, вага кожної брутто 11,35 кг;

-134 коробки (в кожній коробці 6 упаковок «Сніговий краб крабові палички» VICI вагою 500 гр кожна);

-77 картонних коробок «Заморожений гребінець слайс мікс 15% глазурі» вагою брутто 11 кг кожна;

-40 картонних коробок «Заморожений тунець, філе у порціях, без шкіри, кісток, плавців, із брюшної хвостової частини розміром 300-500 гр» вагою брутто 10,8 кг кожна;

-192 картонні коробки «М`ясо мідії варено-морожене» вагою брутто 10,4 кг кожна;

-90 картонних коробок «Медальйони тунця з нарізаного філе риби, без кісток, шкіри, плавців, розміром 125 гр» вагою брутто 10,8 кг кожна;

-576 картонних коробок «Заморожений тунець, філе у порціях, без шкіри, кісток, плавців, із брюшної хвостової частини розміром 300-500 гр. вагою брутто 10,8 кг кожна;

-81 картонна коробка «М`ясо мідії варено-морожене, розмір 200 300» вагою брутто 10,4 кг кожна;

-28 картонних коробок «Заморожений тунець, філе у порціях, без шкіри, кісток, плавців, із брюшної хвостової частини розміром 300-500 гр, вагою брутто 10,8 кг кожна.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що за їх клопотанням арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим/прокурором у кримінальному провадженні № 0001350 від 05.10.2022 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Повний текст ухвали буде оголошено о 08 год. 00 хв. 02.03.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1