У Х В А Л А

Іменем України

30 листопада 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в якому просила надати дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання документів, комп`ютерної техніки, чорнових записів, блокнотів, зошитів, платіжних (банківських) карток, документів, що містять вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_5 , флеш-носіїв, флеш-носіїв-ключів, ноутбуків, системних комп`ютерних блоків, дисків, коштів здобутих злочинним шляхом та інших речей та документів, що мають значення для кримінального провадження.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000547 від 03.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС УСР у Вінницькій області ДСР НПУ підполковника поліції ОСОБА_6 , що надійшов на адресу СУ ГУНП у Вінницькій області за вих.№ 478-д/55/101/01-22 від 17.11.2022, про те, вжитими заходами виявлено організовану злочинну групу, яка діє з 2017 року по теперішній час, до складу якої входять службові особи централізованої бухгалтерії управління освіти Могилів-Подільської міської ради та окремі керівники закладів підпорядкованих управлінню освіти міської ради, створеної з метою розкрадання бюджетних коштів, які призначені для виплати заробітної плати працівникам освітянської галузі міста.

Встановлено, що до діяльності організованої злочинної групи входять начальник управління освіти Могилів-Подільської міської ради ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , головний бухгалтер ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , економіст ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , директор КЗ «Будинок школярів» ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , директор КЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа» ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та інші.

Проведеними заходами встановлено, що вище вказані службові особи, протягом 2017 по 2022 роки на системній основі, здійснювали розкрадання бюджетних коштів зарахованих на підставі розрахунково-платіжних відомостей про нарахування заробітних плат працівникам освіти, шляхом внесення недостовірної інформації щодо їх розміру у відомості розподілу виплат, які подавалися до банківських установ для перерахунку на їх карткові рахунки.

Таким чином, економіст централізованої бухгалтерії управління освіти Могилів-Подільської міської ради ОСОБА_5 вносила недостовірні у відомості для зарахування заробітної плати на карткові рахунки по АБ «Укргазбанку» та надсилала на адресу банку зі своє особистої електронної адреси, користуючись електронними цифровими підписами начальника управління освіти ОСОБА_7 та головного бухгалтера ОСОБА_8 .

Так, зокрема: співробітникам Будинку школяра: ОСОБА_11 у липні 2020 року зараховано заробітної плати у сумі 5 301,42 грн. виплачено - 4301,42 грн., у серпні 2020 року зараховано заробітної плати у сумі 612,81 грн. виплачено - 3 425,81 грн., у вересні 2020 року зараховано заробітної плати у сумі 5 812,76 грн., виплачено - 4 112,76 грн., у жовтні 2020 року зараховано заробітної плати у сумі 5 746,78 грн., виплачено - 2 346,78 грн.; ОСОБА_12 у липні 2020 року зараховано заробітної плати у сумі 6382,74 грн., виплачено - 5382,74 грн., у вересні 2020 року зараховано заробітної плати у сумі 5 498,58 грн., виплачено - 3 898,58 грн., та інші.

В процесі звірок виявилось, що згідно виписок з АТ КБ «Приватбанк» на картковий рахунок ОСОБА_5 було зараховано:

-2018 рік - 1 191 047 грн. 63 коп., в т.ч. заробітна плата 96 046 грн. 35 коп.;

-2019 рік - 1 137 924 грн. 13 коп., в т.ч. заробітна плата 83 350 грн. 48 коп.;

-2020 рік - 1 484 385 грн. 30 коп., в т.ч. заробітна плата 102 592 грн. 70 коп.;

-2021 рік - 1 202 632 грн. 38 коп., в т.ч. заробітна плата 196 728 грн. 53 коп.;

-2022 рік - 349 182 грн. 96 коп., в т.ч. заробітна плата 127 030 грн. 98 коп.

У такий спосіб службові особи привласнили та незаконно легалізували бюджетні кошти в наступних розмірах, зокрема: у 2018 р. - 1,095 млн. грн., 2019 р. - 1,055 млн. грн., 2020 - 1 381 млн. грн., 2021 р. - 1 005 млн. грн., 2022 - 222,1 тис. грн.

Відповідно до свідоцтва на право власності виданого 17.02.1999, свідоцтво про право власності, видане органом при приватизації при держ-госп -заводі «Поділля» 03.03.1999 № 3 на ім`я ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_5 .

З метою відшукання документів, комп`ютерної техніки, чорнових записів, блокнотів, зошитів, платіжних (банківських) карт, документи що містять вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_5 , флеш-носіїв, флеш-носії-ключів, ноутбуків, системних комп`ютерних блоків, дисків, коштів здобутих злочинним шляхом та інших речей та документів, що мають значення для кримінального провадження №0000547 від 03.10.2022, виникла необхідність провести обшук за місцем проживання та реєстрації економіста управління освіти Могилів-Подільської міської ради до вересня 2022 року - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, за викладених в ньому обставин, просила клопотання задовольнити.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався за фіксації процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду та таке.

Статтею 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до статті 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до частини першої статті 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

В той же час, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук - це слідча дія, що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. (ч. 2 ст. 234 КПК)

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000547 від 03.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання слідчим зазначається, що досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС УСР у Вінницькій області ДСР НПУ підполковника поліції ОСОБА_6 , що надійшов на адресу СУ ГУНП у Вінницькій області за вих. № 478-д/55/101/01-22 від 17.11.2022, про те, вжитими заходами виявлено організовану злочинну групу, яка діє з 2017 року по теперішній час, до складу якої входять службові особи централізованої бухгалтерії управління освіти Могилів-Подільської міської ради та окремі керівники закладів підпорядкованих управлінню освіти міської ради, створеної з метою розкрадання бюджетних коштів, які призначені для виплати заробітної плати працівникам освітянської галузі міста.

Разом з тим, встановлено, що до діяльності організованої злочинної групи входять начальник управління освіти Могилів-Подільської міської ради ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , головний бухгалтер ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , економіст ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , директор КЗ «Будинок школярів» ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , директор КЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа» ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та інші.

Вище вказані службові особи, протягом 2017 по 2022 роки на системній основі, здійснювали розкрадання бюджетних коштів зарахованих на підставі розрахунково-платіжних відомостей про нарахування заробітних плат працівникам освіти, шляхом внесення недостовірної інформації щодо їх розміру у відомості розподілу виплат, які подавалися до банківських установ для перерахунку на їх карткові рахунки.

Таким чином, економіст централізованої бухгалтерії управління освіти Могилів-Подільської міської ради ОСОБА_5 вносила недостовірні у відомості для зарахування заробітної плати на карткові рахунки по АБ «Укргазбанку» та надсилала на адресу банку зі своє особистої електронної адреси, користуючись електронними цифровими підписами начальника управління освіти ОСОБА_7 та головного бухгалтера ОСОБА_8 .

Так, зокрема: співробітникам Будинку школяра: ОСОБА_11 у липні 2020 року зараховано заробітної плати у сумі 5 301,42 грн. виплачено - 4301,42 грн., у серпні 2020 року зараховано заробітної плати у сумі 612,81 грн. виплачено - 3 425,81 грн., у вересні 2020 року зараховано заробітної плати у сумі 5 812,76 грн., виплачено - 4 112,76 грн., у жовтні 2020 року зараховано заробітної плати у сумі 5 746,78 грн., виплачено - 2 346,78 грн.; ОСОБА_12 у липні 2020 року зараховано заробітної плати у сумі 6382,74 грн., виплачено - 5382,74 грн., у вересні 2020 року зараховано заробітної плати у сумі 5 498,58 грн., виплачено - 3 898,58 грн., та інші.

В процесі звірок виявилось, що згідно виписок з АТ КБ «Приватбанк» на картковий рахунок ОСОБА_5 було зараховано:

-2018 рік - 1 191 047 грн. 63 коп., в т.ч. заробітна плата 96 046 грн. 35 коп.;

-2019 рік - 1 137 924 грн. 13 коп., в т.ч. заробітна плата 83 350 грн. 48 коп.;

-2020 рік - 1 484 385 грн. 30 коп., в т.ч. заробітна плата 102 592 грн. 70 коп.;

-2021 рік - 1 202 632 грн. 38 коп., в т.ч. заробітна плата 196 728 грн. 53 коп.;

-2022 рік - 349 182 грн. 96 коп., в т.ч. заробітна плата 127 030 грн. 98 коп.

Таким чином, у такий спосіб службові особи привласнили та незаконно легалізували бюджетні кошти в наступних розмірах, зокрема: у 2018 р. - 1,095 млн. грн., 2019 р. - 1,055 млн. грн., 2020 - 1 381 млн. грн., 2021 р. - 1 005 млн. грн., 2022 - 222,1 тис. грн.

Як пояснила у судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , причетність ОСОБА_5 до кримінального провадження підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: поданням від 28.09.2022, оперативною інформацією зафіксованою в рапорті працівника поліції, відомостями про зарахування заробітної плати.

Як уже зазначалося, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до свідоцтва на право власності виданого 17.02.1999, власниками квартри АДРЕСА_2 , являються ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_5 .

Разом з тим, як слідує з із ксерокопії паспорту ОСОБА_5 місце реєстрації останньої за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на вищевикладене слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав вважати, що за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися документи, комп`ютерна техніка, чорнові записи, блокноти, зошити, платіжні (банківські) картки, документи, що містять вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_5 , флеш-носії, флеш-носії-ключі, ноутбуки, системні комп`ютерні блоки, диски, кошти здобуті злочинним шляхом та інші речі та документи, що мають значення для кримінального провадження.

Таким чином, зважаючи на необхідність всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, з метою здобуття фактичних даних, які дадуть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, слідчий суддя вважає клопотання про обшук обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000547 від 03.10.2022, на проведення обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання документів, комп`ютерної техніки, чорнових записів, блокнотів, зошитів, платіжних (банківських) карток, документів, що містять вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_5 , флеш-носіїв, флеш-носіїв-ключів, ноутбуків, системних комп`ютерних блоків, дисків, коштів здобутих злочинним шляхом та інших речей та документів, що мають значення для кримінального провадження.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: