Справа № 761/5030/23
Провадження № 1-кс/761/3597/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0002328 від 01.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0002328 від 01.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів.

Клопотання мотивоване тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002328 від 01.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ліквідатор банкрута ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, вчиняє розтраті заставленого майна, чим спричиняє збитки державі в особі кредитора Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке згідно з положеннями п.п. 1, 9 Статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.2000 № 1250, є державним банком, сто відсотків акцій якого належить державі.

В подальшому, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) в порушення вимог Податкового кодексу України упродовж 2019-2021 років набули активи по заниженим цінам у вигляді автомобілів, нежитлових приміщень та обладнання, що перебувало у власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), в тому числі й те, що перебувало у заставі/іпотеці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не загальну суму 48 606 286,3 грн, при цьому не здійснили дооцінку набутих активів до справедливої вартості, яка фактично складає 708 459 481,5 грн, чим занизили податок на прибуток на суму 127 522 707 грн та показники зі сплати земельного податку на суму 4 937 955,41 грн, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету грошових коштів на загальну суму 132 460 662 грн.

Крім цього, службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ) упродовж 2018-2019 років шляхом перерахування на користь пов`язаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », бенефіціарним власником якого є ОСОБА_5 , грошових коштів на загальну суму 129 221 687 грн під виглядом поворотної фінансової допомоги вчинили дії, спрямовані на приховування, маскування походження та володіння грошовими коштами, тобто вчинили легалізацію (відмивання) коштів у особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування, у детектива виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та вилученні їх завірених копій (та в електронній формі), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Детектив в судове засідання не з`явивилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала повністю та просила його задовольнити.

Представник особи у володіння, якого перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено слідчим суддею, що ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002328 від 01.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання не вбачається, що відносно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", Товарна біржа "країнська міжрегіональна спеціалізована", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ПП " ОСОБА_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " до документів яких детектив просить тимчасовий доступ, здійснюється досудове розслідування.

Разом з тим, детективом не доведено, що відомості відносно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим не доведено, що дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання.

Враховуючи вище викладені обставини, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого детектива другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0002328 від 01.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_7