Провадження №: 1-кс/755/317/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"13" лютого 2023 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Дніпровського районного суду м.Києва, клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0002830 та додані до нього матеріали,-

В С Т А Н О В И В:

08.02.2023 року слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0002830.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 02.09.2022 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , голова кооперативу згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та довідки АВ №630403 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) 02.09.2022 року мав необхідність отримати витяг стосовно гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. Після чого виявив, що 31.08.2022 року о 11 годині 25 хвилин державним реєстратором приватним нотаріусом ОСОБА_6 (номер свідоцтва 7521, контактні дані: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_1 , щодо нежитлового приміщення №202 (літ.А), було здійснено державну реєстрацію змін відомостей про юридичну, зміну інформації про здійснення зв`язку з юридичною особою, зміну кінцевого бенефіціарного власника (контролера) та зміну керівника і відомостей про керівника юридичної особи чому свідчить запис №009002888.

Відповідно до вказаних змін новим головою правління гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначений ОСОБА_7 .

Відповідно до ст.16 Закону України «Про кооперацію» виконавчим органом кооперативу є правління, яке очолює голова, повноваження якого визначаються статутом кооперативу. Члени правління та голова кооперативу обираються загальними зборами членів кооперативу на строк, визначений статутом, але не більше ніж на п`ять років. Порядок обрання або відкликання членів правління та голови кооперативу, а також порядок проведення засідань правління кооперативу та прийняття ним рішень визначаються статутом кооперативу.

Також, згідно ст.15 Закону України «Про кооперацію» вищим органом управління кооперативу є загальні збори членів кооперативу. Чергові загальні збори членів кооперативу скликаються правлінням або головою кооперативу у разі потреби, але не рідше одного разу на рік. Про дату, місце, час проведення та порядок денний загальних зборів члени кооперативу повинні бути повідомлені не пізніше ніж за 10 днів до визначеного строку їх проведення. Позачергові загальні збори членів кооперативу повинні бути скликані протягом 20 днів з дня надходження такої вимоги.

Разом з тим, відповідно ч.4 ст.17 Закону України «Про держану реєстрацію юридичних осіб - підприємців та громадських формувань» для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, крім змін до відомостей, передбачених частиною п`ятою цієї статті, подаються в тому числі примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв`язку юридичною особою.

При цьому, відповідно до статуту Кооперативу, затвердженого протоколом загальних зборів від 31.02.2002 року №3, до компетенції загальних зборів Кооперативу віднесено, в тому числі обрання голови правління Кооперативу.

Згідно ували слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва справа №755/10125/22, провадження №1-кс/755/2235/22, було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів запису №00900288, в результаті чого були виявлені документи, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. Документи затверджував та підписував новий голова правління гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який користується абонентським номером телефону НОМЕР_2 . Під час огляду оригіналів документів виявлені додатки, а саме «Результати поіменного голосування членів кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань порядку денного на загальних зборах» на 20 арк. підписані ОСОБА_7 , як головою зборів та секретарем зборів ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка користується абонентським номером телефону НОМЕР_3 , які мають ознаки фіктивності, так як члени кооперативу, які голосували за обрання нового голови правління кооперативу ніколи не були членами ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Разом з тим, було проведено судово-почеркознавчу експертизу, в результаті чого надійшов висновок судового експерта про те, що підписи на додатках «Результати поіменного голосування членів кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань порядку денного на загальних зборах» були виконані ОСОБА_7 .

В ході оперативного супроводження матеріалів досудового розслідування надійшов рапорт від начальника сектору ювенальної превенції Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві капітана поліції ОСОБА_9 про те, що в ході оперативно-розшукових заходів встановлено, особистуінформацію секретаря зборів членів кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка засвідчувала своїм підписом документи, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

Таким чином, органом досудового розслідування є достатньо підстав вважати, щодо даної події причетні наступні особи: голова правління гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , та користується абонентським номером телефону НОМЕР_2 , секретар зборів членів кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_4 , та користується абонентським номером телефону НОМЕР_3 .

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування вказаного кримінального правопорушення, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному кримінальному провадженні, а також з метою перевірки осіб на причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень, скоєних на території м.Києва, можливо за допомогою отримання роздруківки вхідних та вихідних з`єднань, що здійснювались з сім-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з абонентським номерами телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 00:00 години 31.07.2022 року по 23:59 годину 16.01.2023 року, а також встановлення ІМЕІ кодів мобільних телефонів за відомими номерами абонентів вищевказаного мобільного оператора.

Крім того, вищевказана інформація буде використана як доказ для доведення вини невстановленої особи у вчиненні кримінального правопорушення та надасть можливість перевірити правдивість показів свідків, у зв`язку з чим слідчий просить задовольнити подане клопотання.

В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з`явилися, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав.

В судове засідання представники операторів стільникового (мобільного) зв`язку, будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з`явилися, причини неявки суду не повідомили.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, з наступних підстав.

Судом було встановлено, що 15.09.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.3 ст.358 КК України (кримінальне провадження №0002830).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє хвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, що знаходиться у операторів стільникового (мобільного) зв`язку.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, перебуває у володінні зазначених операторів стільникового (мобільного) зв`язку та може мати суттєве значення для розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0002830 задовольнити.

Надати право слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 , слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_10 , слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , щодо СМС повідомлень, вхідних та вихідних з`єднань, що здійснювались з телефону (телефонів) з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 00:00 години 31.07.2022 року по 23:59 годину 16.01.2023 року, із прив`язкою до місцевості (адрес базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з`єднання, номерів співрозмовників, з зазначенням нульових з`єднань, ІМЕІ кодів мобільних телефонів.

Зобов`язати керівництво оператора стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 , слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_10 , слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , щодо СМС повідомлень, вхідних та вихідних з`єднань, що здійснювались з телефону (телефонів) з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 00:00 години 31.07.2022 року по 23:59 годину 16.01.2023 року, із прив`язкою до місцевості (адрес базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з`єднання, номерів співрозмовників, з зазначенням нульових з`єднань, ІМЕІ кодів мобільних телефонів.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення до 13.04.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду

м.Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.