У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/1129/23

Провадження № 1-кс/210/504/23

"01" березня 2023 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000046 від 07.01.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання зазначив, що Слідчим відділом відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000046 від 07.01.2023 за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України.

Проведення досудового слідства доручено слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів у складі прокурора Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 (старший групи), ОСОБА_5 , ОСОБА_6

Досудовим розслідуванням встановлено, 07.01.2023 до ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що невстановлена особа в період воєнного часу 09.10.2022 року шляхом вільного доступу заволоділа її грошовими коштами останньої, обставини події встановлюються.

Слідчим було допитано як потерпілу ОСОБА_7 , яка повідомила, що 09.10.2022 року вона знаходячись за місцем мешкання, приблизно о 14-00 ОСОБА_7 вирішила зайти у свій мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , та у цей момент її висвітилось повідомлення на екрані телефону на якому було указано, що «Ви змінили канал сповіщення» та вибило з додатку, після другої спроби увійти у додаток потерпіла ОСОБА_7 помітила, що з її банківської картки «№ НОМЕР_1 » були списані грошові кошти у загальній сумі 10,000 гривень, потерпіла на момент знаття грошових коштів знаходилась у м.Дніпро, а невстановлена особа здійснювала зняття грошових коштів у АДРЕСА_1 , потерпілй ОСОБА_7 було спричинено майнову шкоду хто саме заволодів її грошовими коштами невідомо. Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають в віданні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх завірені належним чином копії, рахунком «№ НОМЕР_1 », на паперовому та магнітному носіях за період з 28.06.2022 по 29.06.2022, а саме:

- відомостей щодо повних анкетних даних особи, через яку були списання грошових коштів за період 09.10.2022 через картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку «№ НОМЕР_1 ) за період з 09.10.2022 по 10.10.2022 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткового рахунку. Крім того, зазначена інформація необхідна для призначення ряду судових експертиз, проведення яких доцільне в рамках зазначеного кримінального провадження з метою підтвердження факту вчинення кримінального злочину.

- Також прошу надати Фото та відео записи з банкомату який розташований за адресою : АДРЕСА_1 у період з 09.10.2022 по 10.10.2022 рік, так як на момент скоєння злочину, невстановлена особа здійснювала зняття грошових коштів у банкоматі за даною адресою.

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, просить задовольнити клопотання.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, надали заяву про розгляд справи за їх відсутності.

Згідно ст. 132 ч. 2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що Слідчим відділом відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000046 від 07.01.2023 за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України.

Проведення досудового слідства доручено слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів у складі прокурора Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 (старший групи), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, надання доступу до відповідних документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо у особи, що знаходиться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановлення порядку з обов`язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору (п. 2 п.17 Інформаційного листа ВССУ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод, та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження ).

Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено надання інформації банками Національній поліції на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. До видів інформації, які становлять банківську таємницю, зокрема відносяться: відомості про банківські рахунки.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб встановити особу (осіб) причетних до кримінальних правопорушень, а також довести вищезазначені обставини не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю. Вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені, а саме з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених за ч.4 ст. 185 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, окрім того, вилучення вищезазначених документів необхідне для дослідження та використання під час проведення судових експертиз, з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та які знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення належним чином завірених копій документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 185 КК України.

Крім того, клопотання в частині надання доступу до речей і документів слідчим, які перелічені в клопотанні, не підлягає задоволенню, оскільки до клопотання не надано відомостей про те, що останні входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні. Згідно витягу з ЄРДР встановлено, що слідчим, який здійснює досудове розслідування є ОСОБА_3 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110,159,161-166, 309,369-372,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000046 від 07.01.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до інформації та зобов`язати уповноважених осіб банку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , підготувати належним чином та надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх завірені належним чином копії, рахунком «№ НОМЕР_1 ), на паперовому та магнітному носіях за період з 09.10.2022 по 10.10.2022, а саме:

- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку «№ НОМЕР_1 ) за період з 28.06.2022 по 29.06.2022 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткового рахунку на який були переведені грошові кошти у період з 09.10.2022, отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню;

- надати фото та відео записи з банкомату який розташований за адресою : АДРЕСА_1 у період з 09.10.2022 по 10.10.2022 рік, так як на момент скоєння злочину, невстановлена особа здійснювала зняття грошових коштів у банкоматі за даною адресою.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 - забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Виконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів надати слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000046 від 07.01.2023 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 (шістдесят) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1