УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/1747/22

Провадження № 1-кс/126/1031/2022

"15" грудня 2022 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000181, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.09.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000181, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.09.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що 03.09.2022 до ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області з заявою звернулась ОСОБА_4 про те, що невідома особа 02.09.2022 близько 11.00 год. під приводом продажу мопеда через мережу інтернет заволоділа її грошовими коштами в сумі 6000 гривень.

Відомості про кримінальний проступок внесено до ЄРДР від 04.09.2022 за № 0000181.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 надала покази про те, що 01.09.2022 перебуваючи на сайті ОЛХ вона побачила оголошення з продажу мопеда Хонда діо вартістю 6000 гривень та відразу ж зателефонувала на вказаний в оголошенні мобільний номер НОМЕР_1 . Під час телефонної розмови невідома особа повідомила ОСОБА_4 про те, що їй потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 6000 гривень та після отримання грошових коштів їй буде відправлено замовлення Новою поштою. Після цього на мобільний телефон, а саме на мобільний додаток Вайбер надійшло повідомлення з номером банківської картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , НОМЕР_3 , банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 ОСОБА_4 . На наступний день 02.09.2022 року о 11год. 03 хв. в АДРЕСА_1 , через термінал самообслуговування ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 4900 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 . Після цього невідома особа підтвердила отримання перерахованих ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 4900 гривень та повідомила, що їй потрібно ще перерахувати грошові кошти в сумі 1100 гривень, адже після цього відправить мопед на Нову пошту.

03.09.2022 о 10 год. 10 хв. в м. Бершадь по вул. Покровській через термінал самообслуговування ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 1100 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 . Після перерахованих ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 6000 грн., невідома особа на повідомлення та телефонні дзвінки від ОСОБА_4 не відповідає.

Згідно отриманої ухвали №126/1747/22 від 12.09.2022 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вилучення інформації було встановлено, що грошові кошти в сумі 4900 грн. та 1100 грн. були зараховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 виданої на ім`я ОСОБА_5 . Також було встановлено, що 02.09.2022 року о 11 год. 19 хв. грошові кошти в сумі 4900 грн. були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 та 03.09.2022 року о 10 год. 23 хв. грошові кошти в сумі 1100 грн. були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_7 .

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані осіб на яких відкриті вказані банківські картки, рух грошових коштів по даним картках із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по них, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просить розглянути клопотання в її відсутність.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000181, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.09.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_8 , НОМЕР_9 з можливістю вилучення інформації у Вінницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 та зобов`язати керуючого надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_7 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття, повні анкетні дані осіб на яких відкриті вказані банківські картки, рух грошових коштів по даним картках із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по них, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, та відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, в період часу з 01.09.2022 року по 01.10.2022.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. І. Гуцол