КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/7802/22
Провадження № 1-кс/552/3247/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.11.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 02.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 111-1 КК України.

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилучення документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, просив задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, причина неявки невідома. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 02.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Документи про тимчасовий доступ до яких звернувся слідчий містять інформацію, яка є джерелом доказів та у подальшому потрібна для долучення певних документів до матеріалів кримінального провадження.
Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів за період з 01.01.2020 року, проте витребування такої інформації виходить за межі кримінального правопорушення, передбаченого за ч.4 ст. 111-1 КК України.
Беручи до уваги вище викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб та для подальшого проведення досудового розслідування, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,162 -164, 166 КПК України, -
У Х В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ до документів, з метою вилучення копій документів, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: податкових перевірок, податкових карток, реєстрів податкових накладних, розшифровок податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів, декларацій на з податку на додану вартість з додатком № 5, декларацій на прибуток товариств за період з 01.01.2022 року по даний час, звітних документів фізичних осіб підприємців, відомості з центральної бази даних про суми виплачених доходів фізичним особам за період з 01.01.2022 року по теперішній час за формою 1 ДФ, а також надати довідку номерів рахунків відкритих зазначеними СПД в якій зазначити: дату відкриття і закриття рахунків, назви банківських установ, МФО банків, адресу центрального офісу, а також структурний підрозділ банківської установи (філіалу) та його адресу, в якому відкритий кожен з рахунків за увесь час існування зазначених СПД, а також інформації стосовно ІР-адрес, з яких надходила електронна звітність зазначених СПД за термін часу з 01.01.2022 року по теперішній час, наступних суб`єктів господарювання: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_2 ); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з можливістю вилучення їх копій.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 19 грудня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1