Справа № 953/5411/22
н/п 1-кс/953/4772/22
"25" листопада 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,

У ході досудового розслідування встановлено, що керівництво Національної академії аграрних наук України (НААН) та службові особи інститутів і державних підприємств НААН, у змові з представниками комерційних груп впливу організували схему з тіньового отримання незаконних доходів, чим спричинили шкоду державі, шляхом незаконного використання державного майна та реалізації виробленої сільськогосподарської продукції за заниженими цінами. Так, у рамках реалізації протиправної схеми з отримання тіньових прибутків, підконтрольні групам впливу керівники державних підприємств та інститутів НААН України та інших підприємств, в результаті зловмисної домовленості між собою, укладають недійсні правочини з підконтрольними їм приватними підприємствами щодо отримання послуг з обробітку земель (посівна, збирання врожаю, закупівля добрив, насіння та засобів захисту рослин, культивація землі тощо), які фактично є прихованою орендою державних земель, та здійснюють вирощування врожаю шляхом співпраці з приватними суб`єктами господарської діяльності. При цьому, всі розрахунки з підконтрольними приватними компаніями за надані послуги здійснюються за готівку, а фінансові операції відображаються у податковій звітності від підприємств, для яких така діяльність не властива, тим самим штучно формують податковий кредит.
При цьому, прокурор зазначає, що більшість приватних підприємств, які надають послуги державним підприємствам та інститутам НААН України, з обробітку земель ріллі, також здійснюють викуп отриманого врожаю за заниженою вартістю або отримують його в рахунок сформованої перед ними кредиторської заборгованості вказаних державних підприємств. Вказані факти також є свідченням цілеспрямованої підміни договору оренди поняттями договорів надання послуг з обробітку земель та договорів поставки врожаю, а саме: форвардні договори (договори майбутнього врожаю), договори реалізації незібраного врожаю, обробітку земель (культивація, дискування, посіву, оприскування, внесення добрив тощо), оренди сільськогосподарської техніки, закупівлі мінеральних добрив та засобів захисту рослин, збирання врожаю, переміщення та інші. Крім того для формування неофіційних прибутків службовими особами державних підприємств та інститутів НААН України під час надання відомостей до місцевих органів статистики систематично здійснюється документальне заниження врожайності в декілька разів в порівнянні з місцевими агропромисловими підприємствами. У свою чергу, різниця від фактичних вирощених обсягів реалізовується за готівку або завозиться на зберігання до елеваторів під документами інших підприємств, а документальні матеріали щодо походження вказаної продукції підроблюються.
Так, відповідно до Експертного висновку за результатом економічного дослідження від 12.08.2021 встановлено, що:
- сума недоотриманого доходу державними підприємствами, які входять до сфери управління НААН України, відповідно до розрахунку обсягу зернових та олійних культур, який дорівнює різниці між обсягом вирощеної пшениці державними підприємствами та обсягом зазначеної продукції з врахуванням середньої врожайності на відповідній посівній площі за період 2019 р. - 2020 р. становить понад 250 млн грн;
- сума недоотриманого доходу державними підприємствами, які входять до сфери управління НААН України, відповідно до розрахунку обсягу зернових та олійних культур, який дорівнює різниці між обсягом вирощеної кукурудзи державними підприємствами та обсягом зазначеної продукції з врахуванням середньої врожайності на відповідній посівній площі за період 2019 р. - 2020 р. становить понад 282 млн грн;
- сума недоотриманого доходу державними підприємствами, які входять до сфери управління НААН України, відповідно до розрахунку обсягу зернових та олійних культур, який дорівнює різниці між обсягом вирощеного соняшника державними підприємствами та обсягом зазначеної продукції з врахуванням середньої врожайності на відповідній посівній площі за період 2019 р. - 2020 р. становить понад 453,5 млн грн.
Крім цього, прокурор зазначає, що у ході досудового розслідування встановлено, що в подальшому протягом 2021-2022 років службові особи державних підприємств та інститутів НААН України продовжують вищезазначену незаконну діяльність.
Прокурор в судове засідання не з`явився, надав суду заяву з проханням слухати клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник власника майна ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_12 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив відмовити в задоволенні клопотання у зв`язку з не доведенністю необхідності такого арешту, а також відсутністю ризиків, передбачених абзацом 2 частини 1 ст. 170 КПК України .
Інші власники та представники власників тимчасово вилученого майна в судове засідання не з`явились, причини неявки слідчому судді не повідомили, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, що підтверджується судовими повідомленнями про доставку судових викликів та рапортами слідчих, відповідно до яких власники тимчасово вилученого майна повідомлені про розгляд клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно та документи.
16.11.2022 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про арешт вилученого під час проведення обшуків 14.11.2022 майна та документів.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 17.11.2022 вказане клопотання про арешт майна повернуто прокурору для усунення недоліків, яку прокурор отримав 24.11.2022.
24.11.2019 прокурор повторно звернувся до суду з клопотанням, тобто у встановлені кримінально-процесуальним законодавством строком для звернення з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно та документи.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до пунктів 69, 73 рішення Європейського суду з прав людини від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції» (Sporrong and Lonnroth v. Sweden) будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане в клопотанні майно, оскільки прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи є речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому повинні бути збереженими; обмеження права власності є розумним та співрозмірним, дотриманий баланс між потребами загальної суспільної потреби та потребами збереження фундаментальних прав фізичних та юридичних осіб, які не несуть непропорційний та непомірний тягар. Слідчий суддя застосовує такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності фізичних та юридичних осіб, або інших наслідків, які суттєво позначаться на інтересах інших осіб. Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження щодо захисту суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Накласти арешт на майно та документи, які вилучені 14.11.2022 під час проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , та належить їй, шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження:
Ноутбуком марки Asus k 50 C № 15G10N3893D - до скасування арешту в порядку, визначеному КПК України.
1. Договір № 47/19 від 24.09.2019 року з ФОП ОСОБА_13 (специфікація №1, рахунок-фактура №155 від 24.09.2019 року, видаткова накладна №241 від 01.10.2019 року (насіння соняшнику 98,9 т, на загальну суму 860430,00грн. в т.ч ПДВ 143405,00грн) ТТН № 1,2,3 від 01.10.2019 року, ПН № 4 від 01.10.2019 року, доручення № 247 від 24.09.2019 року, акт звірки
4. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за 2019 рік по договорах 46/19, 47/19, 52/19.
12. Договір № 121120-КУК від 12.01.2020 року з ТОВ «Украгроальянс» (специфікація №1, №2, №3, №4, №5, №6):
- рахунок-фактура № 196 від 12.11.2020 року, видаткова накладна № 390 від 13.11.2020 року ( кукурудза 83,24т., на загальну суму 600993,13грн., в т.ч. ПДВ 100165,52грн.), ТТН № 1,2,3 від 13.11.2020 року, видаткова накладна № 393 від 16.11.2020 року (кукурудза 3 класу 167,9т., на загальну суму 1212238,67грн., в т.ч. ПДВ 202039,78грн.), ТТН № 1,2,3,4,5,6 від 16.11.2020 року, ПН № 29 від 12.11.2020 року, ПН № 34 від 16.11.2020 року;
- рахунок № 200 від 17.11.2020 року, видаткова накладна № 396 від 20.11.2020 року (кукурудза 3 класу 163,18т., на загальну суму 1183055,65грн., в т.ч. ПДВ 197175,94грн.), ТТН № 1,2,3,4,5,6 від 20.11.2020 року, видаткова накладна № 398 від 23.11.2020 року (кукурудза 3 класу 82,78т., на загальну суму 600155,33грн., в т.ч. ПДВ 100025,89грн.), ТТН № 1,2,3 від 23.11.2020 року, ПН № 48 від 19.11.2020 року, ПН № 50 від 23.11.2020 року;
- рахунок-фактура № 206 від 25.11.2020 року, видаткова накладна № 405 від 28.11.2020 року (кукурудза 3 класу 160,2т., на загальну суму 1140623,36грн., в т.ч. ПДВ 190103,89грн.), ТТН № 1,2,3,4,5,6 від 25.11.2020 року, видаткова накладна № 407 від 30.11.2020 року (кукурудза 3 класу 137,26т., на загальну суму 977290,66грн., в т.ч. ПДВ 162881,78грн.), ТТН № 1,2,3,4,5 від 30.11.2020 року, ПН № 80 від 27.11.2020 року, ПН № 86 від 30.11.2020 року;
- рахунок-фактура № 209 від 01.12.2020 року, видаткова накладна № 408 від 02.12.2020 року ( кукурудза 3 класу 194,58т., на загальну суму 1391246,22грн., в т.ч. ПДВ 231874,37 грн.), ТТН № 1,2,3,4,5,6,7 від 02.12.2020 року, ПН № 1 від 01.12.2020 року, ПН № 6 від 02.12.2020 року;
- рахунок фактура № 213 від 15.12.2020 року, видаткова накладна № 415 від 16.12.2020 року ( кукурудза 222,48т., на загальну суму 1523987,11грн., в т.ч. ПДВ 253997,85грн.), ТТН № 1,2,3,4,5,6,7,8 від 16.12.2020 року, видаткова накладна № 416 від 17.12.2020 року (кукурудза 190,8т., на загальну суму 1306979,23грн., в т.ч. ПДВ 217829,87грн.), ТТН № 1,2,3,4,5,6,7 від 17.12.2020 року, рахунок-фактура № 215 від 18.12.2020 року, видаткова накладна № 417 від 18.12.2020 року (кукурудза 194,68т., на загальну суму 1333557,23грн., в т.ч. ПДВ 222259,54грн.), ТТН № 1,2,3,4,5,6,7 від 18.12.2020 року, ПН № 33 від 15.12.2020 року, ПН № 36 від 17.12.2020 року, ПН № 40 від 18.12.2020 року;
- рахунок-фактура № 216 від 22.12.2020 року, видаткова накладна № 418 від 23.12.2020 року (кукурудза 165,86т., на загальну суму 1144434,00 грн., в т.ч. ПДВ 190739,00грн.), ТТН № 1,2,3,4,5,6 від 23.12.2020 року, видаткова накладна № 422 від 24.12.2020 року (кукурудза 194,0т., на загальну суму 1338600,00грн., в т.ч. ПДВ223100,00грн.), ТТН № 1,2,3,4,5,6,7 від 24.12.2020 року, видаткова накладна № 423 від 25.12.2020 року (кукурудза 133,46т., на загальну суму 920874,00грн., в т.ч. ПДВ 153479,00грн.), ТТН № 1,2,3,4,5 від 25.12.2020 року, ПН № 44 від 22.12.2020 року, ПН № 52 від 25.12.2020 року.
- акт звірки до договору № 121120-КУК;
15. Договір № 190421-СП від 19.04.2021 року з ТОВ «Украгроальянс» (специфікація №1), рахунок-фактура №48 від 20.04.2021 року, видаткова накладна №77 від 21.04.2021 року (соняшник 181,98т., на загальну суму 4371897,02грн., в т.ч. ПДВ 536899,63грн.), ТТН № 1,2,3,4,5,6,7 від 21.04.2021 року, ПН № 126 від 20.04.2021 року, ПН № 129 від 21.04.2021 року, акт звірки за договором № 190421-СП.
16. Договір № 140721-РП від 14.07.2021 року з ТОВ «Украгроальянс» (специфікація №1), рахунок-фактура №73 вд 14.07.2021 року, видаткова накладна № 111 від 15.07.2021 року (ріпак 83,12т., на загальну суму 1492003,63грн., в т.ч. ПДВ 183228,52грн.), ТТН № 1,2,3 від 15.07.2021 року, видаткова накладна № 112 від 16.07.2021 року (ріпак 105,38т., на загальну суму 1891570,51 грн., в т.ч. ПДВ 232298,13грн.), ТТН № 4,5,6,7 від 16.07.2021 року, ПН № 32 від 14.07.2021 року, ПН № 34 від 16.07.2021 року, акт звірки по договору № 140721-РП.
18. Договір № 111021-СП від 11.10.2021 року з ТОВ «Украгроальянс» (специфікація №1), рахунок-фактура №159 від 12.10.2021 року, видаткова накладна №303 від 14.10.2021 року ( соняшник 107,9т., на загальну суму 2034468,81грн., в т.ч. ПДВ 249847,05 грн.), ТТН № 1,2,3,4 від 14.10.2021 року, ПН № 86 від 13.10.2021 року, ПН № 89 від 14.10.2021 року, акт звірки по договору № 111021-СП.
20. Оборотно - сальдова відомість по рахунку 361 за 2021 рік до договорів 040821-ПШ, 190121/1-КУК, 031121-КУК, 111021-СП, 140721-РП, 160321-СП, 190421-СП.
Накласти арешт на майно та документи, які вилучені 14.11.2022 під час проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , та належить їй, шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження:
- Договір позики від 21.02.2022 № 1 на 2 арк;
- Розписка про отримання позики на 1 арк. - до скасування арешту в порядку, визначеному КПК України.
ДГ Дмитрівка ІС НААН, відносно наступного майна:
- Договір купівлі-продажу № 13/04 від 12.04.2021 на 2 арк:
- Договір поставки № КИ-97-150321-КД від 15.03.2021 з додатками на 9 арк;
- Договір поставки № 210712 від 19.07.2021 зі специфікаціями на 8 арк.;
- Договір поставки № 16 від 17.08.2021 зі специфікацією на 6 арк.;
- Договір поставки № 12102112 від 12.10.2021 на 4 арк.;
- Договір поставки № 25/10/2021-01 від 25.10.2021 з додатком на 4 арк.;
- Договір поставки № 01112108 від 01.11.2021 на 4 арк;
- Договір купівлі-продажу № 28 від 31.03.2022 на 1 арк.;
- Договір поставки № 3-п від 06.09.2022 на 6 арк.;
- Договір надання послуг № 32 від 02.05.2019 з рахунком на 3 арк.;
- Договір надання послуг № 33 від 02.05.2019 з калькуляцією на 3 арк.;
- Рахунок-договір на оплату № 2913 від 05.06.2019 на 1 арк.;
- Рахунок-договір на оплату № 2583 від 05.06.2019 на 1 арк.;
- Рахунок-договір на оплату № 2418 від 03.06.2019 на 1 арк.;
- Рахунок-договір на оплату № 2275 від 29.05.2019 на 1 арк.;
- Договір надання послуг № 43 від 01.07.2019 на 1 арк.;
- Договір надання послуг № 44 від 01.07.2019 на 1 арк.;
- Договір надання послуг № 46 від 27.08.2019 на 2 арк.;
- Договір поставки № КИ-227-090919/ззр-КД від 09.09.2019 з додатком на 5 арк.;
- Договір купівлі-продажу № 51 від 03.10.2019 на 1 арк.;
- Договір поставки № 90 від 31.10.2019 разом зі специфікацією на 6 арк.;
- Договір поставки сільськогосподарської продукції № 071119-СП від 07.11.2019 зі специфікацією на 5 арк.;
- Договір купівлі-продажу № 06/20 від 17.02.2020 зі специфікацією на 4 арк.;
- Договір поставки № КИ-81-170320-КД від 17.03.2020 з додатком на 13 арк.;
- Договір поставки № 28 від 17.07.2020 зі специфікаціями на 8 арк.;
- Договір купівлі-продажу № 12/10/20 від 12.10.2020 на 1 арк.;
- Договір поставки № 211020-СП від 21.10.2020 зі специфікаціями та копією довіреності на 9 арк.;
- Договір купівлі-продажу № 16 від 01.04.2019 на 3 арк.;
- Договір купівлі-продажу № 14 від 01.04.2019 на 3 арк.;
- Договір поставки № 18 від 26.02.2019 зі специфікацією на 6 арк.;
- Рахунок-договір на оплату № 276 від 25.02.2019 на 1 арк.;
- Рахунок-договір на оплату № 938 від 09.04.2019 на 1 арк.;
- Рахунок-договір на оплату № 2158 від 27.05.2019 на 1 арк.;
- Договір купівлі-продажу № 29 від 02.05.2019 на 2 арк.;
- Договір надання послуг № 30 від 02.05.2019 на 2 арк.;
- Договір надання послуг № 31 від 02.05.2019 з рахунком на 3 арк.;
- Копія реєстру договорів ДП «ДГ «Дмитрівка» ІС НААН України за період з 03.01.2019 по 06.09.2022 на 8 арк.;
- Перелік дебіторів ДП «ДГ «Дмитрівка» ІС НААН України на 31 арк.;
- Видаткові накладні за 2019 рік на 51 арк.;
- Видаткові накладні за 2020 рік на 11 арк.;
- Видаткові накладні за 2021 рік на 24 арк.;
- Видаткові накладні за 2022 рік на 3 арк.;
- Оборотно-сальдові відомості за період 2019 рік 9 місяців 2022 року по рахунку 271
- Оборотно-сальдові відомості за період 2019 рік 9 місяців 2022 року по рахунку 311 на 4 арк.;
- Печатка ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАЧ-СЕРВІС», ідентифікаційний код 44316146;
- Печатка ТОВ «АГРОТРЕЙД-ІНВЕСТ», ідентифікаційний код 39964864
- Форми фінансової звітності ДП «ДГ «Дмитрівка» ІС НААН України на 60 арк. - до скасування арешту в порядку, визначеному КПК України.
- Договір поставки № КИ-46241220-КД від 24.12.2020, додаткова угода (специфікація) №1, додаткова угода (специфікація) №2 загалом 8 арк.;
- Договір про надання послуг спецтехнікою та оператором № 12-3/ПЮА від 23.12.2020 на 5 арк.;
- Договір на поставку сільськогосподарської продукції № 04/777 від 04.12.2020 на 6 арк.;
- Договір купівлі-продажу №23-11 від 06.11.2020 на 3 арк.;
- Додаткова угода № 1 від 02.11.2020 до договору поставки №20/01 від 20.01.2020 з додатком, загалом на 4 арк.;
- Електрофотокопії договору № ПОС 16-10/20 на проведення сільськогосподарських робіт від 09.10.2020 та специфікація (рекомендації виконання) №1 від 09.10.2020, загалом на 4 арк.;
- Електрофотокопія разового договору-заявки №12 на перевезення вантажу автомобільним транспортом від 09.10.2020 на 1 арк.;
- Договір поставки № С 23092020-1 від 23.09.2020 на 3 арк.;
- Договір найму господарської техніки з екіпажем (водієм) № 16/09 від 16.09.2020 та специфікація №1 від 16.09.2020, всього на 3 арк.;
- договір №100 від 15.09.2020 на 3 арк.;
- договір на виконання робіт № 08/09-20 від 08.09.2020 на 3 арк;
- договір поставки № 25/08 від 25.08.2020 та специфікація №1 від 25.08.2020, всього на 3 арк.;
- договір поставки № 132001265 від 11.08.2020 на 5 арк.;
- договір № 05/617 на поставку сільськогосподарської продукції від 05.08.2020 на 3 арк.;
- договір оренди спецтехніки без екіпажу №132000300 від 28.07.2020, акт №1 приймання-передачі спецткехніки від 03.08.2020, акт №1 приймання-передачі спецткехніки від 01.08.2020, всього на 6 арк.;
- договір поставки №122000742 від 24.07.2020 на 6 арк.;
- додаткова угода №1 до договору купівлі-продажу №34-20 від 10.07.2020 від 21.07.2020 на 1 арк.;
- договір на поставку сільськогосподарської продукції №17/593 від 17.07.2020 на 3 арк.;
- договір оренди техніки з екіпажем №322ОР-2020 від 13.07.2020, з додатком №1, актом прийому-передачі сільськогосподарської техніки від 20.07.2022, актом прийому-передачі сільськогосподарської техніки від 22.07.2020, актом визначення загального розміру орендної плати від 22.07.2020, всього на 6 арк.;
- договір №321ОР-2020 оренди техніки з екіпажем від 13.07.2020 з додатком №1 від 13.07.2020, актом прийому-передачі сільськогосподарської техніки від 13.07.2022, актом прийому-передачі сільськогосподарської техніки від 15.07.2020, актом визначення загального розміру орендної плати від 17.07.2020, всього на 6 арк.;
- договір № 34-20 купівлі-продажу від 10.07.2020 з додтаоквою угодою від 21.07.2020, всього на 4 арк.;
- договір №08/582 від 08.07.2020 на 3 арк.;
- додаткова угода №5 від 06.07.2020 до договору купівлі-продажу №5 від 12.01.2015 на 1 арк.;
- договір про надання послуг №0703/02-2 від 03.07.2020 на 2 арк.;
- договір №01/07/20/1 від 01.07.2020 із спеціфікацією №1 від 01.07.2020, всього на 3 арк.;
- договір на поставку сільськогосподарської продукції №30/578 від 30.06.2020 на 3 арк.;
- договір на виконання робіт №26/06-20 від 26.07.2020 на 2 арк.;
- договір на поставку сільськогосподарської продукції № 25/577 від 25.06.2020 на 3 арк.;
- договір поставки №06052020 від 22.06.2020 на 2 арк.;
- договір на поставку сільськогосподарської продукції №18/576 від 18.07.2020 на 3 арк;
- договір № 10/572 на поставку сільськогосподарської продукції від 10.06.2020 на 6 арк.;
- договір на поставку товару №9 від 09.06.2020 на 1 арк.;
- договір купівлі-продажу БЦ 165 від 04.06.2020 на 2 арк.;
- договір на поставку сільськогосподарської продукції № 27/563 від 27.05.2020 на 3 арк.;
- договір поставки № 22/05 від 22.05.2020, з витягом з ЄДРЮФОП, копією свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість №100249078, довідкою про присвоєння реєстраційного номеру господарству, всього на 10 арк.;
- договір купівлі-продажу №19/05/20 від 19.05.2020 на 1 арк.;
- договір поставки №14/550 від 14.05.2020 на 3 арк.;
- договір про надання послуг №0504/02 від 13.05.2020 на 2 арк.;
- договір №92/20 від 13.05.2020 на 2 арк.;
- договір поставки № 08/543 від 08.05.2020 на 3 арк.;
- лист за вих. №60 від 08.05.2020 на 1 арк.;
- договір оренди техніки з екіпажем № 191/1ОР-2020 від 30.04.2020 з додатком № 1, актом прийому-передачі від 30.04.2020, актом прийому-передачі від 15.05.2020, актом визначення загального розміру орендної плати від 15.05.2020, всього на 6 арк.;
- договір про проведення дезінфекційних робіт №17 від 28.04.2020 на 4 арк.;
- договір на поставку сільськогосподарської продукції №11/493 від 11.02.2020 на 2 арк.;
- договір поставки №03022003 від 03.02.2020 на 4 арк.;
- договір поставки № 44/01-20 від 22.01.2020 на 2 арк.;
- договір поставки №2 від 21.01.2020 на 3 арк.;
- договір поставки № 20/01 від 20.01.2020, з спеціфікауцією №1 від 20.01.2020, спеціфікацією №2 від 17.02.2020, спеціфікацією №3 від 05.03.2020, спеціфікацією №4 від 25.03.202 всього на 9 арк.;
- договір поставки № 23/01-20 від 16.01.2020 на 2 арк.;
- договір поставки № 36 від 02.01.2020 на 3 арк.;
- договір поставки №01/01/20 від 01.01.2020 із специфікацією №1 від 08.01.2020, всього на 7 арк.;
- договір поставки №1807-2019 від 18.07.2019 на 4 арк.;
- договір поставки №12112101 від 12.11.2021 на 2 арк.;
- договір поставки №324-нс від 01.12.2021 на 3 арк.;
- договір поставки № КИ-44-301121-КД від 30.11.2021 на 5 арк.;
- договір поставки № 12112101 від 12.11.2021 на 2 арк.;
- договір № 1Д 164/21 на проведення сільськогосподарських робіт від 25.10.2021, із специфікацією №1 від 25.10.2021, всього на 3 арк.;
- договір купівлі-продажу № 25/1 від 25.10.2021 на 2 арк.;
- договір купівлі-продажу № 8/1 від 08.10.2021 на 2 арк.;
- договір № 08/09-21 на виконання робіт від 08.09.2021 на 3 арк.;
- договір № 06/09/2021 виконання робіт від 06.09.2021 на 2 арк.;
- договір №124 від 31.08.2021 на 3 арк.;
- специфікація №5 до договору поставки № 06/08/2021-03 від 06.08.2021 від 31.08.2021 на 1 арк.;
- специфікація № 3 від 31.08.2021 до договору поставки № 11/08/2021-01 від 11.08.2021 на 1 арк.;
- специфікація №4 від 25.08.2021 до договору поставки № 06/08/2021-03 від 06.08.2021 на 1 арк.;
- договір поставки товарів та надання послуг №192 від 19.08.2021 на 2 арк.;
- специфікація №3 від 17.08.2021 до договору поставки № 06/08/2021-03 від 06.08.2021 на 1 арк.;
- специфікація №2 від 12.08.2021 до договору поставки № 06/08/2021-03 від 06.08.2021 на 1 арк.;
- специфікація №2 від 17.08.2021 до договору поставки № 11/08/2021-01 від 11.08.2021 на 1 арк.;
- специфікація №1 від 11.08.2021 до договору поставки № 11/08/2021-01 від 11.08.2021 на 1 арк.;
- договір поставки №11/08/2021-01 від 11.08.2021 на 3 арк.;
- специфікація №1 від 06.08.2021 до договору поставки № 06/08/2021-01 від 06.08.2021 на 1 арк.;
- договір поставки № 06/08/2021-03 від 06.08.2021 на 3 арк.;
- договір на поставку сільськогосподарської продукції № 04/103 від 04.08.2021 на 3 арк.;
- договір технічного сервісного супроводу сільськогосподарської техніки №03/08-21 від 03.08.2021 на 3 арк.;
- договір купівлі-продажу СГТ №357 від 03.08.2021 із додатком №1, всього на 7 арк.;
- договір про надання послуг № 01/08 від 01.08.2021 на 3 арк.;
- договір на поставку сільськогосподарської продукції № 27/98 від 27.07.2021 на 3 арк.;
- договір поставки № 95/п від 24.06.2021 із додатком (протокол погодження цін від 24.06.2021), всього на 6 арк.;
- договір на поставку сільськогосподарської продукції від 03.06.2021 на 3 арк.;
- договір поставки № 21/05 від 21.05.2021 на 3 арк.;
- договір купівлі-продажу № 17/05/21 від 17.05.2021 на 1 арк.;
- договір №167ОР-2021 оренди техніки з екіпажем від 26.04.2021, із додатком №1, актом прийому-передачі сільськогосподарської техніки від 27.04.2021, актом прийому-передачі сільськогосподарської техніки від 06.05.2021, актом визначення загального розміру орендної плати № 5КГ-000278 від 11.05.2021, всього на 6 арк.;
- договір купівлі-продажу №11 від 08.04.2021, із додтаком №1, всього на 4 арк.;
- договір поставки № 07/04/2021 РІ від 07.04.2021 на 2 арк.;
- договір поставки №15 від 15.03.2021 на 3 арк.;
- договір найму сільськогосподарської техніки з екіпажем (водієм) № 15/03 від 15.03.2021, із специфікацією №1 від 15.03.2021, всього на 4 арк.;
- договір на поставку сільськогосподарської продукції № 09/67 від 09.08.2021 на 3 арк.;
- договір найму сільськогосподарської техніки з екіпажем (водієм) № 05/03 від 05.03.2021, із специфікацією №1, всього на 4 арк.;
- договір поставки № 03/03 від 03.03.2021 із специфікацією №1 від 03.03.2021, всього на 3 арк.;
- договір № 01/2-ПЮА про надання послуг спецтехнікою з оператором від 26.01.2021 на 5 арк.;
- договір поставки № 20/01 від 20.01.2021 із специфікацією №1, всього на 4 арк.;
- додаткова угода №1 від 20.01.2021 до договору поставки №20/01 від 20.01.2021 із додатком, всього на 6 арк.;
- електрофотокопія договору поставки № 13/01 від 13.01.2021 на 3 арк.;
- договір № 12/6 на поставку сільськогосподарської техніки від 12.01.2021 на 3 арк.;
- договір поставки №1-3 від 05.01.2021 із специфікацією №1 від 05.01.2021, додатком №2, всього на 7 арк.
- Договір поставки №26/01/22-2305 від 26.05.2022 із специфікацією №1 від 26.01.2022. вимогами щодо якості товару від 26.01.2022, всього на 4 арк.;
- специфікація №1 від 26.01.2022 на 1 арк.;
- специфікація №1 від 31.01.2022 на 1 арк.;
- договір поставки № 31/01/22-2315 від 31.01.2022 із специфікацією №1 від 31.01.2022, вимогами щодо якості товару від 31.03.2022, всього на 5 арк.;
- договір купівлі-продажу від 31.01.2022 на 1 арк.;
- договір поставки №36/п від 02.03.2022, з протоколом погодження цін від 02.03.2022, протоколом погодження цін від 13.05.2022, протоколом погодження цін від 19.05.2022, всього на 6 арк.;
- договір поставки № 1-03/02/22 від 03.02.2022, із додатком №1 від 03.02.22, додатком №2 від 03.02.2022 від 03.02.2022 на 4 арк.;
- електрофотокопія договору поставки № Т-54/03-2022 від 18.03.2022 із специфікацією №1 від 18.03.2022, всього на 6 арк. (без підписів);
- договір поставки товару №7 від 21.03.2022 на 1 арк.;
- договір купівлі-продажу № 05-04-22 від 05.04.2022 (без підписів) на 2 арк.;
- договір поставки № 11/04/22-2380 від 11.04.2022, із специфікацією №1 від 11.04.2022, вимогами щодо якості товару від 11.04.2022, всього на 4 арк.;
- договір №104ОР-2022 оренди техніки з екіпажем від 19.04.2022 на 2 арк.;
- договір купівлі-продажу №10/05/22 від 10.05.2022 на 1 арк.;
- договір купівлі-продажу (поставки) товару № 294/22 від 02.06.2022 з додатком, всього на 3 арк;
- договір поставки №13/07 від 13.07.2022 від 13.07.2022 із специфікацією №1 від 13.07.2022, всього на 3 арк.;
- договір найму самохідної сільськогосподарської техніки з екіпажем (водієм) № 20/07 від 20.07.2022 із специфікацією №1 від 20.07.2022, всього на 3 арк.;
- договір найму сільськогосподарської техніки з екіпажем (водієм) № 02/08 від 02.08.2022 на 2 арк.;
- договір купівлі-продажу № 0808-2022пш від 08.08.2022 із додатком від 08.09.2022, всього на 6 арк.;
- електрофотокопія договору № 09/08/22 купівлі-продажу від 09.08.2022 на 3 арк.;
- договір поставки № 11/08/2022-01-Ю від 11.08.2022 із специфікацією №1 від 11.08.2022, всього на 4 арк.;
- договір найму сільськогосподарської техніки з екіпажем (водієм) №06/09/1 від 06.09.2022, із специфікацією №1 від 06.09.2022, актом приймання-передачі техніки, всього на 4 арк.;
- договір найму самохідної сільськогосподарської техніки з екіпажем №06/09 від 06.09.2022, із специфікацією №1 від 06.09.2022, актом приймання-передачі техніки, всього на 4 арк.;
- договір на виконання робіт № 07/09-22 від 07.09.2022 на 3 арк.;
- договір поставки № Б22/09-23-02 від 23.09.2022, із специфікацією №1, всього на 12 арк.;
- договір № ПОС 08-09/22 на проведення сільськогосподарських робіт від 30.09.2022 із специфікацією №1 від 30.09.2022 (договір та специфікація без підписів та печаток), всього на 4 арк.
- акт надання послуг № 7КГ-000784 від 22.07.2020 на 1 арк.;
- акт № ОУ-0000007 здачі-прийняття робіт (надання послуг) із актом приймання-передачі сільськогосподарської техніки від 16.09.2020, всього на 2 арк.;
- акт надання послуг № 10КГ-000554 від 26.10.2020, із актом визначення загального розміру орендної плати від 26.10.2020, актом прийому-передачі сільськогосподарської техніки, актом прийому-передачі сільськогосподарської техніки від 03.10.2020, всього на 4 арк.;
- акт надання послуг № 10КГ-000555 від 23.10.2020 на 1 арк.;
- акт №23 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 09.11.2020, з рахунком-фактурою №31 від 2020 року, всього на 2 арк.;
- акт надання послуг № 5КГ-000299 від 15.05.2020 на 1 арк.;
- акт надання послуг від ІД425 від 29.10.2021 на 1 арк.;
- видаткова накладна №20 від 18.02.2022 на 1 арк.;
- акт надання послуг № 5КГ-000133 від 11.05.2020 з актом прийому-передачі сільськогосподарської техніки від 11.05.2022, актом визначення загального розміру орендної плати від 11.05.2022, актом прийому-передачі сільськогосподарської техніки від квітня 2022 року, всього на 4 арк.;
- акт виконаних робіт № ЮА000009033 від 25.06.2022 на 1 арк.;
- акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №13 від 26.07.2022 з актом приймання-передачі самохідної сільськогосподарської техніки від 21.07.2022, всього на 2 арк;
- акт виконаних робіт № ЮА000009033 від 25.06.2022 на 1 арк.;
- акт надання послуг № 7КГ-000562 від 25.06.2022 на 1 арк.;
- акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №13 від 26.07.2022 на 1 арк.;
- акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №17 від 04.08.2022 на 1 арк.;
- акт звірки взаємних розрахунків за період 01.01.2022-22.08.2022 на 2 арк.;
- акт звірки взаємних розрахунків за період (нечитабельно) на 2 арк.;
- акт здачі-прийомання робіт (надання послуг) №20 від 09.09.2022 на 1 арк.;
- акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №19 від 08.09.2022 на 1 арк.;
- акт виконаних робіт №12/09/22 від 12.09.2022 на 1 арк.;
- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №23 від 07.10.2022 на 1 арк.;
Реєстри надходження продукції з поля:
- Реєстр надходження продукції з поля за 2019 рік в 1 томі. До протоколу обшуку ва якості додатків додаються реєстраційні надходження продукції з полів №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 з показниками, назвою с/г культури, вагою, та номерами реєстрів тощо на 11 арк.;
- Реєстр надходження продукції з поля за 2020 рік в 1 томі. До протоколу обшуку ва якості додатків додаються реєстраційні надходження продукції з полів №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 з показниками, назвою с/г культури, вагою, та номерами реєстрів тощо на 10 арк.;
- Реєстр надходження продукції з поля за 2021 рік в 1 томі. Ддо протоколу обшуку ва якості додатків додаються реєстраційні надходження продукції з полів №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 з показниками, назвою с/г культури, вагою, та номерами реєстрів на 10 арк.;
- Реєстр надходження продукції з поля за 2022 рік в 1 томі. До протоколу обшуку ва якості додатків додаються реєстраційні надходження продукції з полів №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 з показниками, назвою с/г культури, вагою, та номерами реєстрів тощо на 6 арк - до скасування арешту в порядку, визначеному КПК України.
- Фінансові звіти за 2019 рік;
- Фінансовий звіт за 2020 рік;
- Фінансовий звіт за 2021 рік;
- Звіти про фінансові результати 1-3 квартали 2022 року;
- Договори про надання послуг, реалізацію товару за 2019-2022 роки - до скасування арешту в порядку, визначеному КПК України.
Копія протоколу обшуку від 03.12.2020 на 28 арк.;
- Товаро-транспорні накладні за 2019-2020 рр на 44 арк.;
- Копія наказу від 11.11.2022 № 157В на 1 арк.;
- Копія наказу від 07.11.2022 № 110Б з додатками на 3 арк.;
- Паперова тека «Договори з постачальниками 2021 рік» з документами на 58 арк - до скасування арешту в порядку, визначеному КПК України.
- Договір №1110 поставки від 11.10.2021 на на 2 арк.;
- Специфікація № 1 до Договору поставки №1110 від 11.10.21 на 1 арк.;
- Копія довіреності №24 від 12.10.21 на 1 арк.;
- Договір поставки №П-44 від 23.09.2021 на 4 арк.;
- Специфікація № 1 до договору поставки № п-43 від 23.09.21 на 1 арк.;
- Копія статуту ПП "Крупосвіт" на 7 арк.;
- Копія свідоцтва НОМЕР_4 про реєстрація платника податку на додану вартість на 1 арк.;
- Копія інформації щодо пп "крупосвіт" на 4 арк.;
- Копія довідки про взяття на облік єдрпу 3260371 на 2 арк.;
- Копія свідоцтва про дердавн реєстрацію пп "крупосвіт" на 5 арк.;
- Договір №100-ОПП від 06.08.2021 на 3 арк.;
- Особиста карта контрагента ПрАТ "Оболонь" ВІД 06.09.2021 на 1 арк.;
- Комерційна пропозиція на 1 арк.;
- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб єдрпоу 05391057 на 7 арк.;
- Копія довіреності №91/0/25-20 від 24.12.20 на 1 арк.;
- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб 05391057 на 13 арк.;
- Договір купівлі-продажу №108 від 03.09.2021 на 2 арк.;
- Специфікація № 1 до договору купівлі-продажу №108 від 03.09.2021 на 1 арк.;
- Копія наказу №ЛТ00000002 на 1 арк.;
- Копія опису документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації від 17.05.21 на 1 арк.;
- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб єдрпоу 42824531 на 2 арк.;
- Договір купівлі-продажу №1-28/07/2021-4 від 28.07.2021 на 3 арк.;
- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб єдрпоу 43607439 на 2 арк.;
- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб єдрпоу 43607439 на 4 арк.;
- Копія наказу №1 від 30.04.2020 на 1 арк.;
- Копія статуту тов "агро-зерно" на 23 арк.;
- Додаткова угода №2 від 27.07.2021 до договору поставки № 0332/21 від 07.05.21 на 2 арк.;
- Договір поставки № 125/12/07 від 12.07.21 на 1 арк.;
- Договір № 01/16-21 від 09.07.21 на 10 арк.;
- Договір поставки №0332/21 від 07.05.2021 на 7 арк.;
- Договір №23/04/2021 поставки продукції вд 23.04.21 на 3 арк.;
- Копія накладної від 23.04.21 на 1 арк.;
- Копія товаро-транспортної накладної № 5 від 23.04.21 на 2 арк.;
- Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб єдрпоу 30163810 на 2 арк.;
- Договір поставки №19/04/2021 прставки від 19.04.21 на 2 арк.;
- Копія специфікації від 19.04.2021 на 1 арк.;
- Договір поставки №153 від 07.04.2021 на 4 арк.;
- Специфікація № 1 від 07.04.21 на 1 арк.;
- Копія накладної № 7 від 07.04.2021 на 1 арк.;
- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб єдрпоу 20608169 на 2 арк.;
- Договір № 19-03/21-пс від 19.03.2021 на 6 арк.;
- Договір №12/02/2021 поставки від 12.02.21 на 2 арк.;
- Специфікація № 1 від 12.02.21 на 1 арк.;
- Копія накладної № 5 від 22.02.2021 на 1 арк.;
- Копія товаро-транспортної накладної № 2 від 22.02.21 на 2 арк.;
- Договір поставки № 8-3 від 05.02.21 на 13 арк.;
- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб єдрпоу 43227087 на 2 арк.;
- Копія статуту ТОВ "МЛИН Фастів" на 9 арк.;
- Договір №30/11/20 поставки від 30.11.20 на 3 арк.;
- Договір закупівлі товару від 10.11.20 на 2 арк.;
- Договір №П20С0861 від 11.11.2020 на 2 арк.;
- Копія накладної № 7 від 07.04.2021 на 1 арк.;
- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб єдрпоу 20608169 на 6 арк.;
- Копія статуту ТОВ "Санолта" на 5 арк.;
- Договір №05/10/2020 поставки від 05,10.20 на 3 арк.;
- Копія Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб єдрпоу 32512896 на 2 арк.;
- Комерційна пропозиція на 1 арк.;
- Договір поставки №С-2109-20 від21.09.2020 на 8 арк.;
- Копія накладної 32 від 22.09.2020 на 1 арк.;
- Договір купівлі продажу №22 509/60 від 30.08.2020 на 1 арк.;
- Договір поставки №70/10/0811від 08.09.20 на 1 арк.;
- Вигяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб єдрпоу 37007682 на 8 арк.;
- Копія статуту ТОВ "Агровектор України" на 17 арк.;
- Копія наказу №01/02 від 31.01.20 на 1 арк.;
- Договір №2107 СГ поставки від 21.07.20 на 2 арк.;
- Довідка від 21.07.20 на 1 арк.;
- Договір №01/15-20 складського зберігання від 15.07.20 на 10 арк.;
- Комерційна пропозиція на 1 арк;
- Договір купівлі-продажу № 22 179/270 від 14.05.20 на 1 арк.;
- Договір поставки №0736/20 від 12.05.20 на 7 арк.;
- Договір купівлі-продажу №901/20 від 04.05.20 на 1 арк.;
- Договір №3004 поставки від 30.04.20 на 3 арк.;
- Копія довіреності №18 від 30.04.20 на 1 арк.;
- Договір купівлі-продажу №22 009/211 від 01.04.20 на 1 арк.;
- Товаро-транспортна накладна № 1 від 02.04.20 на 2 арк.;
- Договір №27/03 від 27.03.20 на 3 арк.;
- Баланс на 31.12.2019 на 2 арк.;
- Звіт про фінансові результати 2019 рік на 2 арк.;
- Перелік дебіторів станом на 01.01.20 на 1 арк.;
- Перелік кредиторів стаеом на 01.01.20 на 1 арк.;
- Баланс на 30.09.2022 на 2 арк.;
- Звіт про фінансові результати 9 місяців 2022 рік на 2 арк.;
- Перелік дебіторів станом на 01.10.22 на 1 арк.;
- Перелік кредиторів станом на 01.10.22 на 1 арк.;
- Баланс на 31.12.2021 на 2 арк.;
- Звіт про фінансові результати 2021 рік на 2 арк.;
- Перелік дебіторів станом на 01.01.22 на 1 арк.;
- Перелік кредиторів станом на 01.01.22 на 1 арк.;
- Баланс на 31.12.2020 на 2 арк.;
- Звіт про фінансові результати 2020 рік на 2 арк.;
- Перелік дебіторів станом на 01.01.21 на 1 арк.;
- Перелік кредиторів станом на 01.01.21 на 1 арк.;
- Договір купівлі-продажу продукції № 140 від 07.05.2019 на 3 арк.;
- Договір №22/05/2019 від 22.05.2019 на 4 арк.;
- Договір купівлі-продажу № 388/19 від 04.06.2019 з додатками на 6 арк.;
- Договір купівлі-продажу №804/19 від 22.08.2019 на 2 арк.;
- Додаткова угода №2 від 02.09.2019 на 1 арк.;
- Договір на виконання робіт №17/09/19 від 17.09.2019 на 3 арк.;
- Договір поставки № 1909-2019 від 19.09.2019 з додатками на 6 арк.;
- Договір про надання послуг № 5/ПС від.03.04.2020 на 1 арк.;
- Договір поставки № 66 982 від 17.04.2020 з додатками на 6 арк.;
- Додаткова угода № 1 від 27.04.2020 на 1 арк.;
- Додаткова угода № 1 від 27.04.2020 на 1 арк.;
- Додаткова угода № 1 від 27.04.2020 на 1 арк.;
- Додаткова угода № 1 від 27.04.2020 на 1 арк.;
- Договір купівлі-продажу № 321/20 від 06.05.2020 на 3 арк.;
- Договір поставки № 1709-2019 від 17.09.2020 з додатками на 10 арк.;
- Додаткова угода від 08.07.2020 на 1 арк.;
- Договір № 46 від 20.07.2020 з додатками на 3 арк.;
- Додаткова угода від 22.07.2020 на 1 арк.;
- Договір про надання послуг №1/7 від 23.07.2020 на 2 арк.;
- Договір про надання послуг № 18 від 30.07.2020 на 1 арк.;
- Договір купівлі-продажу № 25/08/2020 від 25.08.2020 на 2 арк.;
- Договір поставки № 20/33-КВ від 27.08.2020 з додатками на 9 арк.;
- Специфікація до договору поставки від 08.09.2020 на 1 арк.;
- Договір № 27 від 12.10.2020 з додатками на 6 арк.;
- Договір купівлі-продажу № 914/20 від 12.10.2020 на 2 арк.;
- Договір № 20 від 13.01.2020 на 1 арк.;
- Додаткова угода від 02.04.2020 на 1 арк.;
- Договір про виконання робіт № 220054 від 15.09.2022 на 3 арк.;
- Договір про виконання робіт № 2150055 від 15.09.2022 на 3 арк.;
- Договір про виконання робіт № 2100053 від 15.09.2022 на 3 арк.;
- Договір № Т-30/09/2022 від 30.09.2022 на 13 арк.;
- Додаткова угода № 1 від 27.09.2022 на 1 арк;
- Додаткова угода № 2 від 29.09.2022 на 1 арк;
- Договір про надання послуг № 22/49-К від 03.10.2022 на 1 арк.;
- Додаткова угода № 1 від 11.10.2022 на 4 арк;
- Договір про надання послуг № 22-51 від 17.10.2022 на 1 арк.;
- Договір про надання послуг № 22-50 від 07.10.2022 на 1 арк.;
- Договір № 22-52 від 18.10.2022 на 2 арк.;
- Генеральний договір поставки № 26/07/22 від 26.07.2022 на 4 арк.;
- Договір № 1 від 15.07.2022 з додатками на 6 арк.;
- Договір поставки № 30/05/22 від 30.05.2022 на 1 арк.;
- Договір поставки № 1905-2022 від 19.05.2022 з додатками на 6 арк.;
- Договір про надання послуг № 22/16 ПЗ від 17.05.2022 на 1 арк.;
- Договір про закупівлю товарів № 966 від 20.04.2022 з додатками на 6 арк.;
- Договір про надання послуг № 4 від 08.03.2022 на 2 арк.;
- Договір про надання послуг № 22/14-К від 08.03.2022 на 1 арк.;
- Договір про надання послуг № 22/14-ПС від 08.03.2022 на 1 арк.;
- Договір про надання послуг № 22/13-ПС від 07.03.2022 на 1 арк.;
- Додаткова угода № 1 від 05.03.2022 на 1 арк.;
- Договір № 22/9-33Р від 25.04.2022 з додатками на 11 арк.;
- Додаткова угода від 21.03.2022 на 1 арк.;
- Договір № 22/5-К від 01.02.2022 з додатками на 6 арк.;
- Договір №22/3-Г від 01.02.2022 на 6 арк.;
- Генеральний договір поставки № 26/07/22 від 26.07.2022 на 4 арк.;
- Договір про надання послуг № 22/36 від 08.08.022 на 1 арк.;
- Договір про надання послуг № 22-40 від 26.08.2022 на 1 арк.;
- Договір поставки №1/21-46 від 11.02.2021 на 3 арк.;
- Договір № 2021/4 від 04.02.2021 на 6 арк.;
- Договір поставки № 2021/5 від 10.02.2021 з додатками на 7 арк.;
- Договір про закупівлю № 2021/8 від 25.02.2021 на 5 арк.;
- Договір про надання послуг № 2021/9 від 05.03.2021 на 1 арк.;
- Договір про закупівлю товарів № 2021/4 від 16.03.2021 на 5 арк.;
- Договір про закупівлю товарів № 2021/12 від 16.03.2021 на 3 арк.;
- Додаткова угода № 1 від 09.04.2021 на 1 арк.;
- Договір № 2021-11/ПС від 16.04.2021 на 1 арк.;
- Договір № 2021-14/ПСГ від 11.05.2021 на 1 арк.;
- Додаткова угода № 2 від 17.05.2021 з додатками на 7 арк.;
- Договір поставки № А-0100/2021 від 17.05.2021 з додатками на 4 арк.;
- Договір на виконання робіт № 03/04/2021 на 1 арк.;
- Договір № 27052021/2 від 27.05.2021 з додатками на 6 арк.;
- Договір поставки № 27052021/1 від 27.05.2021 з додатками на 7 арк.;
- Договір про надання послуг № 27052021/3 від 27.05.2021 з додатками на 8 арк.;
- Договір про надання послуг № 2021-01-06 від 01.06.2021 на 1 арк.;
- Договір поставки № 15/06/2021-2 від 15.06.2021 на 2 арк.;
- Договір про надання послуг № 1 від 09.07.2021 на 2 арк.;
- Договір про закупівлю товарів № 2021/22 від 11.07.2021 з додатками на 4 арк.;
- Договір № 2021/25 від 16.07.2021 з додатками на 6 арк.;
- Додаткова угода від 23.07.2021 на 1 арк.;
- Договір купівлі-продажу № 2021/45 від 28.12.2021 на 3 арк.;
- Договір поставки № 1/22-10 від 14.12.2021 з додатками на 5 арк.;
- Договір № 44 від 01.12.2021 на 1 арк.;
- Договір про надання послуг № 2021/40 від 24.11.2021 на 2 арк.;
- Копія договору про надання послуг № 2021-29 від 16.09.2021 на 2 арк.;
- Договір поставки № СЧ-0034/2021 від 08.09.2021 з додатками на 4 арк.;
- Договір про надання послуг № 2021,27 від 16.08.2021на 2 арк.
Папка з кольоровими написами в якій знаходяться:
- Договір купівлі-продажу №25 386/79 від 10 жовтня 2022 р. на 1 арк.;
- Договір №16/09/2022 поставки сільськогосподарської продукції від 16 вересня 2022 на 2 арк.;
- Специфікація №1 до Договору поставки с/г продукції №16/09/2022 від 16 вересня 2022 р. на 1 арк.;
- Договір купівлі-продажу № 25 169/10 від 31 серпня 2022 на 1 арк.;
- Договір купівлі-продажу № 25 168/9 від 31 серпня 2022 на 1 арк.;
- Договір № 25/07/2022 2 поставки с/г продукції від 25 липня 2022 на 1 арк.;
- Специфікація №1 до Договору поставки с/г продукції №25/07/2022 2 від 25 липня 2022 р. на 1 арк.;
- Договір № 25/07/2022 2 поставки с/г продукції від 25 липня 2022 на 1 арк.;
- Спеціфікація №1 до Договору поставки с/г продукції № 25/07/2022 2 від 25 липня 2022 р. на 1 арк.;
- Копія накладної №41 від 25 липня 2022 року на 1 арк.;
- Копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Агролан СВ» від 21.03.2018 на 1 арк.;
- Копія Наказу №1 від 22 квітня 2015 року на 1 арк.;
- Договір №25/07/2022 поставки сільськогосподарської продукції від 25 липня 2022 на 1 арк.;
- Специфікація №1 до Договору поставки с/г продукції №25/07/2022-1 від 25 липня 2022 на 1 арк.;
- Копія накладної №40 від 25 липня 2022 р. на 1 арк.;
- Банківські реквізити ФГ «Караван» на 1 арк.;
- Копія довідки про набуття (підтвердження) статусу платника єдиного податку четвертої групи ФГ «Караван» № 1732/АП/10-36-18-08 від 17.05.2022 на 1 арк.;
- Банківський рахунок ПП з іноземним капіталом «Індраяні Оверсіз» в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на 1 арк.;
- Договір купівлі-продажу № 2107/2021-Ю від 21 липня 2021 р. та Специфікація № 1 від 21.07.2022 на 2 арк.;
- Договір купівлі-продажу №2107/2021-Ю від 21 липня 2022р. та Специфікація №1 від 21.07.2022 р. на 2 арк.;
- Акт №1910-1 здачі-прийняття вороху насіння соняшника від 19 жовтня 2022 року на 1 арк.;
- Договір № 28-02/22-ПС контракції сільськогосподарської продукції від 28 лютого 2022 року на 6 арк.;
- Договір № 28-02/22-ПС контракції сільськогосподарської продукції від 28 лютого 2022 року на 6 арк.;
- Специфікація №РД132-900-0005 від 12 травня 2022 р. на 1 арк.;
- Копія довіреності №1054 від 12 травня 2022 р. на 1 арк.;
- Договір №1005 поставки с/г продукції від 10 травня 2022 р. на 1 арк.;
- Специфікація №1 до Договору поставки с/г продукції №1005 від 10 травня 2022 р. на 1 арк.;
- Копія довіреності №4 від 10 травня 2022 р. на 1 арк.;
- Договір купівлі-продажу № 24 835/266 від 4 травня 2022 р. на 1 арк.;
- Договір купівлі-продажу № 24 835/266 від 4 травня 2022 р. на 1 арк.;
- Копія довіреності № 201 від 4 травня 2022 р. на 1 арк.;
- Договір купівлі-продажу № 24 788/254 від 19 квітня 2022 р. на 1 арк.;
- Договір поставки № 002/10/01 від 10 січня 2022 р. на 1 арк.;
- Накладна №2 від 11 січня 2022 на 1 арк.;
- Аркуш паперу з надписом договори реалізації 2019 р на 1 арк.;
- Перелік договорів реалізації за 2019 р. на 1 арк.;
- Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 27.09.2017 на 1 арк.;
- Довідка ПАТ «БТА Банк» №028-35-01-05/329/ від «04» травня 2018 на 1 арк.;
- Додаток №2 до договору поставки №11/07 від 11.07.2019 на 1 арк.;
- Додаток №6 до договору поставки №11/07 від 11.07.2019 р. на 1 арк.;
- Додаток №6 до договору поставки №11/07 від 11.07.2019 р. на 1 арк.;
- Додаток №6 до договору поставки №11/07 від 11.07.2019 р. на 1 арк.;
- Додаток №5 до договору поставки №11/07 від 11.07.2019 р. на 1 арк.;
- Договір поставки № 0383/19 від 20.09.2019 на 5 арк.;
- Договір №1709 поставки с/г продукції від 17 вересня 2019 р. на 1 арк.;
- Специфікація № 1 до Договору поставки с/г продукції №1709 від 17 вересня 2019 р. на 1 арк.;
- Договір № 30/08/2019 поставки с/г продукції від 30 серпня 2019 р. на 1 арк.;
- Специфікація №1 до Договору поставки с/г продукції №30/08/2019 на 1 арк.;
- Інформація щодо реквізитів ПП «Росава-Агро» в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на 1 арк.;
- Договір № 1908 СГ постаки с/г продукції від 19 серпня 2019 р. на 1 арк.;
Специфікація №1 до Договору № 1908 СГ постаки с/г продукції від 19 серпня 2019 на 1 арк.;
- Акт №1 від 20 серпня 2019 р. прийому-передачі товару до Договору поставки с/г продукції №1908 СГ від 19.08.2019 р. на 1 арк.;
- Акт №2 від 22 серпня 2019 р. прийому-передачі товару до Договору поставки с/г продукції №1908 СГ від 19.08.2019 р. на 1 арк.;
- Договір купівлі-продажу №23/07/2019 від 23 липня 2019 р. на 2 арк.;
- Договір купівлі-продажу №23/07/2019 від 23 липня 2019 р. на 3 арк.;
- Копія довідки ПАТ «Банк Восток» №В-026-04-1047 від 12.07.2018 на 1 арк.;
- Договір поставки №11/07 від 11.07.2019 р. на 3 арк.;
- Додаток №1 від 11.07.2019 до договору поставки №11/07 від 11.07.2019 р. на 1 арк.;
- Додаток №2 від 23.07.2019 до договору поставки №11/07 від 11.07.2019 р. на 1 арк.;
- Додаток №3 від 02.08.2019 до договору поставки №11/07 від 11.07.2019 р. на 1 арк.;
- Додаток №4 від 06.09.2019 до договору поставки №11/07 від 11.07.2019 р. на 1 арк.;
- Копія свідоцтва №200020186 від 25 січня 2012 року на 1 арк.;
- Копія свідоцтва №200020186 від 25 січня 2012 року на 1 арк.;
- Договір купівлі-продажу №30 від 17.04.2019 на 3 арк.;
- Договір №3 від 15 квітня 2019 р. на 4 арк.;
- Витяг державна реєстраційна служба АБ №986188 на 1 арк.;
- Витяг з Єлиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців - - Державна реєстраційна служба АБ №986187 на 1 арк;
- Копія свідоцтва №09306092 від 16 серпня 2000 року на 1 арк.;
- Копія довідки АА №705877 від 05.11.2012 на 1 арк.;
- Копія довідки №169 від 07.11.2012 на 1 арк.;
- Копія довідки №169 від 07.11.2012 на 1 арк.;
- Договір №807 на проведення практики студентів Житомирського агротехнічного коледжу № 807 від 13.08.2019 на 1 арк.;
- Договір №1072/11-19 від 25 лютого 2019 р. на 3 арк.;
- Договір про професійне навчання безробітного у роботодавця №1072/11-19 від 25 лютого 2019 р. на 3 арк.;
- Договір про професійне навчання безробітного у роботодавця №1072/12-19 від 25 лютого 2019 р. на 3 арк.;
- Договір про професійне навчання безробітного у роботодавця №1072/13-19 від 25 лютого 2019 р. на 3 арк.;
- Програма стажування від 25.02.2019 на 1 арк.;
- Договір про професійне навчання безробітного у роботодавця №1072/14-19 від 25 лютого 2019 р. на 3 арк.;
- Лист ДПДГ «Сквирське» №74 від 19.02.2019 р. на 1 арк.;
- Договір №0901 поставки с/г продукції від 9 січня 2019 р. на 2 арк.;
- Специфікація № 1 від 09 січня 2019 р. до договору №0901 поставки с/г продукції від 9 січня 2019 р. на 1 арк.;
- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Гленпорт Одеса» від 02.11.2015 на 2 арк.;
- Наказ № 1-Тр від 15 травня 2013 р. на 1 арк.;
- Копія рішення засідання загальних зборів ТОВ «Гленпорт Одеса» від 15 травня 2013 року на 1 арк.;
- Інформація щодо банківських рахунків ТОВ «Гленпорт Одеса» на 1 арк.;
- Відомості з ЄДР ТОВ «Гленпорт Одеса» від 19.09.2014 на 1 арк.;
- Копія статуту ТОВ «Гленпорт Одеса» на на 9 арк - до скасування арешту в порядку, визначеному КПК України.
Накласти арешт на майно та документи, які вилучені 14.11.2022 під час проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_6 (адреса: АДРЕСА_4 , телефон: НОМЕР_5 ), та належить їй, шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження:
Чернові записи на яких міститься інформація стосовно діяльності НААН, а саме акти аудиторської перевірки фінансово господарської діяльності, аналіз виконання основних показників фінансового плану за 9 місяців 2020 року та інші чорнові документи, пов`язані з діяльністю НААН;
- Ноутбук марки «НР» сірого кольору, серійний номер CND 6334249 - до скасування арешту в порядку, визначеному КПК України
Накласти арешт на майно та документи, які вилучені 14.11.2022 під час проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_5 ), та належить їй, шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження:
- Флеш накопичувач «Acer» - до скасування арешту в порядку, визначеному КПК України.
Накласти арешт на майно та документи, які вилучені 14.11.2022 під час проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_6 , та належить йому, шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження:
накладні за номерами: № 120377 від 27.09.2022; № 120379 від 27.09.2022; № 120374 від 27.09.2022; № 120378 від 27.09.2022; № 120380 від 28.09.2022; № 120372 від 27.09.2022; № 120375 від 28.09.2022; № 120376 від 28.09.2022; № 120307 від 28.09.2022; № 120306 від 28.09.2022; № 120382 від 01.10.2022; № 120385 від 02.10.2022; № 120384 від 01.10.2022; № 120862 від 01.10.2022; № 120863 від 02.10.2022; № 120383 від 01.10.2022; № 120363 від 02.10.2022; № 120865 від 01.10.2022; № 120864 від 01.10.2022. - до скасування арешту в порядку, визначеному КПК України.
Накласти арешт на майно та документи, які вилучені 14.11.2022 під час проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_7 , та належить йому, шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження:
- Ноутбук марки Acer F5-573G-512H, S/N:NXGDHEU0017081ED9F7600;
- Мобільний телефон марки Samsung s/n: НОМЕР_6 синього кольору з пошкодженим екраном;
- Планшет марки Lenovo A7600-F в зеленому чохлі-книжка;
- Договір поставки № М-05/22 від 30.09.2022 з додатками на 7 арк.;
- Видаткова накладна №4 від 30.09.2022 до договору № М-05/22 від 30.09.2022 на 1 арк.;
- Видаткова накладна № 8 від 25.10.2022 до договору М-05/22 від 30.09.2022 на 1 арк.;
- Договір поставки № М-05/22 від 30.09.2022 з додатками на 7 арк.;
- Рахунок на оплату №11 від 21.10.2022 до договору № М-05/22 від 30.09.2022 на 1 арк.;
- Видаткова накладна №8 від 23.10.2022 до договору № М-05/22 від 30.09.2022 на 1 арк.;
- Рахунок на оплату №5 від 30.09.2022 до договору № М-05/22 від 30.09.2022 на 1 арк.;
- Видаткова накладна №4 від 30.09.2022 до договору № М-05/22 від 30.09.2022 на 1 арк.;
- Договір № ПОС 08-09/22 на проведення сільськогосподарських робіт від 30.09.2022 з додатками на 5 арк.;
- Акт здачі-приймання робіт №23 від 07.10.2022 до договору № ПОС 08-09/22 від 30.09.2022 на 1 арк.;
- Акт здачі -приймання робіт № 32 від 26.10.2022 до договору № ПОС 08-09/22 від 30.09.2022 на 1 арк.;
- Разовий договір заява № 05 на перевезення вантажу автомобільним транспортом від 25.10.2022 на 1 арк.;
- Акт здачі-приймання робіт №30 від 25.10.2022 до договору № 05 від 25.10.2022 на 1 арк.;
- Разовий договір- заява № 02 від 05.10.2022 на 1 арк.;
- Акт здачі-приймання робіт № 22 від 06.10.2022 на 1 арк.;
- Разовий договір -заява №05 від 25.10.2022 на 1 арк.;
- Рахунок на оплату № 34 від 25.10.2022 на 1 арк.;
- Акт здачі-приймання робіт №30 від 25.10.2022 до договору №05 від 25.10.2022 на 1 арк.;
- Разовий договір-заява №02 від 05.10.2022 на 1 арк.;
- Рахунок на оплату №25 від 05.10.2022 до договору № 02 від 05.10.2022 на 1 арк.;
- Акт здачі-приймання робіт №22 від 06.10.2022 до договору №02 від 05.10.2022 на 1 арк.;
- Рахунок на оплату № №23 від 30.09.2022 до договору № ПОС 08-09/22 від 30.09.2022 на 1 арк.;
- Акт здачі-приймання робіт № 23 від 07.10.2022 до договору № ПОС 08-09/22 від 30.09.2022 на 1 арк.;
- Рахунок на оплату № 36 від 25.10.2022 до договору № ПОС 08-09/22 від 30.09.2022 на 1арк.;
- Акт здачі-приймання робіт № 32 від 26.10.2022 до договору № ПОС 08-09/22 від 30.09.2022 на 1 арк.;
- Договір № ПОС 08-09/22 на проведення сільськогосподарських робіт від 30.09.2022 з додатками на 5 арк.;
- Специфікація №1 до Договору № 4 від 19.08.2022 на 1 арк.;
- Акт надання послуг № 46 від 21.09.2022 на 1 арк - до скасування арешту в порядку, визначеному КПК України
- Папка зеленого кольору із написом: «Рослинництво із січня 2022 року»;
- Папка чорного кольору із написом: «Договора 2022 року»;
- Папка зеленого кольору із написом: «Періодична звітність 2022 року»;
- Папка зеленого кольору із написом: «Контракти НЦЦ 2019 року»;
- Папка червого кольору із написом: «Документація до оголошення про проведення спрощеної закупівлі»;
- Папка зеленого кольору із написом: «Мінеральні добрива та ЗЗР 2022 року»;
- Папка зеленого кольору із написом: «Договора з НЦЦ 2022 року»;
- Папка зеленого кольору із написом: «Рослиництво з вересня 2022 року»;
- Копія протоколу обшуку від 03.12.2020;
- Товаро транспортні накладні за 2019-2020 роки на 44 арк.;
- Копія наказу від 11.11.2022 № 157В на 1 арк.;
- Копія наказу від 07.11.2022 № 110Б з додатками на 3 арк.;
- Паперова тека «Договори з постачальниками 2021 рік» з документами на 58 арк - до скасування арешту в порядку, визначеному КПК України.
Накласти арешт на майно та документи, які вилучені 14.11.2022 під час проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_8 , та належить їй, шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження:
- Лист від 13.06.2022 № 114 на імя Президента НААН України;
- Копія відомості із зазначенням прізвищ, колонкою під назвою «НААН», «сумма»
- товарно-транспортні накладні на 2 арк;
- блокнот з чорновими записами;
- Мобільний телефон Самсунг чорного кольору (ІМЕІ1: НОМЕР_8 ; ІМЕІ2: НОМЕР_9 ;
- Флеш-накопичувач - до скасування арешту в порядку, визначеному КПК України.
Накласти арешт на майно та документи, які вилучені 14.11.2022 під час проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_9 , та належить їй, шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження:
- Додаткова угода № 2 від 24.12.2021 - чорнові записи;
- Урожайність озимих та ярових культур 2019-2020 по Панфилівській дослідній станції-чорнові записи на 1 арк.;
- Облікові листи тракториста-машиніста № 191- чорнові записи;
- Облікові листи тракториста-машиніста № НОМЕР_10 - чорнові записи;
- Мобільний телефон Редмі нот 9, імеі НОМЕР_11 , НОМЕР_12 - до скасування арешту в порядку, визначеному КПК України.
Вилучені електронні носії інформації, ноутбуки та мобільні термінали системи зв`язку повернути власникам після зняття інформації за участю спеціалістів. Попередити власників майна про кримінальну відповідальність за в трату арештованого майна.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а власниками майна та документів, які не були присутніми в судовому засіданні в той же строк, але з моменту отриманні копії ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1