УХВАЛА

Справа № 569/620/23

1-кс/569/314/23

16 січня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ речей та документів, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю вилучення за адресою: АДРЕСА_2 ) з можливістю скопіювати фото, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001807 від 30.12.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Із матеріалів провадження вбачається, до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 29.12.2022 близько 15:00 год., невідома особа, шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 42 000 грн., які належали останній.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 42000 гривень на банківський картковий рахунок за допомогою терміналів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Правова кваліфікація кримінального проступку ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: інформацію про переказ грошових коштів за допомогою терміналу, який розташований за адресою АДРЕСА_3 , за 29.12.2022 в період часу з 13 год. 12 хв. 28 с. по 13 год. 18 хв. 36 с. ( 4102 32** **** **39 29.12.2022 о 13 год. 12 хв. 28 с. transaction id 0627b1a57232-ca65-4a5390d6-911c2ec12e8d ; 4102 32** **** **39 29.12.2022 о 13 год. 15 хв. 40 с. transaction id 1238a1e7022c-1710-445d-454f78feed74 ; 4102 32** **** **39 29.12.2022 о 13 год. 18 хв. 36 с. transaction id 1548cac8f22e1d5e-46b0-8c2b-8c8c41191593;), інформацію про переказ грошових коштів за допомогою терміналу, який розташований за адресою АДРЕСА_3 , за 29.12.2022 в період часу з 12 год. 48 хв. 03 с. по 12 год. 54 хв. 43 с. ( 4102 32** **** **39 29.12.2022 о 12 год. 48 хв. 03 с. transaction id 40283cc92221-3bad-4f34-9e73-f3a9ec89d6ec ; 4102 32** **** **39 29.12.2022 о 12 год. 54 хв. 43 с. transaction id 4828a453e502-0d8a-46e0-b0cd-fa4d4a30a500 ; інформацію про переказ грошових коштів за допомогою терміналу, який розташований за адресою АДРЕСА_4 , за 29.12.2022 в період часу з 13 год. 45 хв. 23 с. по 13 год. 56 хв. 14 с. ( 4102 32** **** **39 29.12.2022 о 13 год. 45 хв. 23 с. transaction id 3827b26e07d8c85a-4299-a2b6-b8f656b37d42; 4102 32** **** **39 29.12.2022 о 13 год. 47 хв. 39 с. transaction id 4533f2d54ab6-f007-49aa-a892-709aca5249b5; 4102 32** **** **39 29.12.2022 о 13 год. 50 хв. 53 с. transaction id 474889434cd5-a4fc-4635-b386-8d589ef-099a; 4102 32** **** **39 29.12.2022 о 13 год. 56 хв. 14 с. transaction id 5359e3b4fae3-b99b-4281-9a45-857b2171ad46.

Крім того, важливе значення для кримінального провадження має отримання повного номеру картки (рахунку) отримувача грошових коштів, з метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

Підстави, що документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , тел./факс НОМЕР_2 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та містять в собі інформацію про факт незаконного списання, обготівкування коштів.

Обґрунтування необхідності вилучення документів на даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації) про здійснення певних дій з перерахунку грошових коштів через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач СД Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ), з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів у Рівненському відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 ) слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю вилучення за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме: інформацію про переказ грошових коштів за допомогою терміналу, який розташований за адресою АДРЕСА_3 , за 29.12.2022 в період часу з 13 год. 12 хв. 28 с. по 13 год. 18 хв. 36 с. ( 4102 32** **** **39 29.12.2022 о 13 год. 12 хв. 28 с. transaction id 0627b1a57232-ca65-4a5390d6-911c2ec12e8d ; 4102 32** **** **39 29.12.2022 о 13 год. 15 хв. 40 с. transaction id 1238a1e7022c-1710-445d-454f78feed74 ; 4102 32** **** **39 29.12.2022 о 13 год. 18 хв. 36 с. transaction id 1548cac8f22e1d5e-46b0-8c2b-8c8c41191593;), інформацію про переказ грошових коштів за допомогою терміналу, який розташований за адресою АДРЕСА_3 , за 29.12.2022 в період часу з 12 год. 48 хв. 03 с. по 12 год. 54 хв. 43 с. ( 4102 32** **** **39 29.12.2022 о 12 год. 48 хв. 03 с. transaction id 40283cc92221-3bad-4f34-9e73-f3a9ec89d6ec ; 4102 32** **** **39 29.12.2022 о 12 год. 54 хв. 43 с. transaction id 4828a453e502-0d8a-46e0-b0cd-fa4d4a30a500 ; інформацію про переказ грошових коштів за допомогою терміналу, який розташований за адресою АДРЕСА_4 , за 29.12.2022 в період часу з 13 год. 45 хв. 23с по 13 год. 56 хв. 14 с. ( 4102 32** **** **39 29.12.2022 о 13 год. 45 хв. 23 с. transaction id 3827b26e07d8c85a-4299-a2b6-b8f656b37d42; 4102 32** **** **39 29.12.2022 о 13 год. 47 хв. 39 с. transaction id 4533f2d54ab6-f007-49aa-a892-709aca5249b5; 4102 32** **** **39 29.12.2022 о 13 год. 50 хв. 53 с. transaction id 474889434cd5-a4fc-4635-b386-8d589ef-099a; 4102 32** **** **39 29.12.2022 о 13 год. 56 хв. 14 с. transaction id 5359e3b4fae3-b99b-4281-9a45-857b2171ad46; із повним розшифрування номеру картки отримувача.

Для зручності оцінки доказів, прошу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_6