Справа № 697/51/22
Провадження № 1-кс/697/57/2023
У Х В А Л А

Іменем України

13 лютого 2023 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Каневі, Черкаської області клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000005 від 11.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06.02.2023 слідчий СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню за № 000005 від 11.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 допустили розтрату бюджетних коштів при проведенні реконструкції колектора самопливного від АДРЕСА_1 до КНС 1 довжиною 2850 м в м. Каневі Черкаської області.

11.01.2022 за даним фактом розпочато досудове розслідування за № 0000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 23.12.2020 № 3-20 «Про бюджет ІНФОРМАЦІЯ_3 на 2021 рік» виділено 1001107 грн. на проведення реконструкції колектора самопливного від АДРЕСА_1 до КНС 1 довжиною 2850 м (дільниця від буд. № 179 до буд. № 244) в м. Каневі Черкаської області".

За результатами проведення спрощеної закупівлі 05.11.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір № 221 щодо проведення реконструкції колектора самопливного від АДРЕСА_1 до КНС 1 довжиною 2850 м (дільниця від буд. № 179 до буд. № 244) в м. Каневі Черкаської області. Коригування. Вартість робіт по договору складає 104 904 гривень. Строк виконання робіт до 25.12.2021.

Додатковою угодою № 1 від 24.12.2021 внесено зміни в п. 3.1. Договору та Додаток № 1 «Договірна вартість робіт», зменшено суму договору до 1032260,40 грн.

Вивченням Єдиного веб-порталу використання публічних коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховано повну суму за вказаним договором (1032 260,40 гривень) на рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: 10.11.2021 авансовий платіж в сумі 314971,20 грн. та згідно актів виконаних робіт № 1 від 21.12.2021 платежами по 7029,80 грн та 710259,40 грн. 29.12.2021.

Разом з тим, проведеним оглядом місця події встановлено, що будівельні роботи виконані лише частково та станом на 05.01.2022 ще тривали, зокрема не виконаний монтаж комплексної насосної каналізаційної станції, не виконане під`єднання колектора до діючих мереж, не встановлено металеву огорожу з сітчастих панелей, тощо.

23.01.2023 старшим слідчим в порядку ст. 93 КПК України було направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про надання документів, що підтверджують придбання та відпуск товарів підряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та відповідно до відповід,і наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вих. №768-р від 24 січня 2023 року, вказані документи будуть надані стороні обвинувачення у порядку ст. 159 КПК України, тобто в ході тимчасового доступу до речей і документів, який здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Крім того, для встановлення істини по справі, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою долучення до матеріалів справи документів щодо придбаних підрядником будівельних матеріалів, обладнання, які були використані при реконструкції колектора самопливного, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме до наступних документів, з можливістю їх тимчасового вилучення, в оригіналах:

- рахунок № НОМЕР_2 від 21.01.2022 щодо придбання підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » матеріалів та обладнання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- накладну про відпуск товару за вказаним рахунком;

- інші внутрішні облікові документи, які підтверджують відпуск та доставку матеріалів за вищевказаним рахунком.

Дані документи можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами, та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Оригінали вищевказаних документів знаходяться у володінні та розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику володільця документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та просить вилучити ці документи.

Просить надати дозвіл слідчим СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НІ в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю подальшого вилучення, тобто зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а/с 2763 індекс НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 надати в оригіналах: рахунок № НОМЕР_2 від 21.01.2022 щодо придбання підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » матеріалів та обладнання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; накладну про відпуск товару за вказаним рахунком; інші внутрішні облікові документи, які підтверджують відпуск та доставку матеріалів за вищевказаним рахунком.

Враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе проведення розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розглядати справу без відеофіксації та участі сторін кримінального провадження.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За приписами ч. 1 ст. 216 КПК України, слідчі органи Національної поліції здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених законом України про кримінальну відповідальність, крім тих, які віднесені до підслідності інших органів досудового розслідування.

Відповідно до п. 1, 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження (ч. 2 ст. 91 КПК України).

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. 98 КПК визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті. Відповідно до ч. 1 та ч. 3 ст. 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

За приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахуванням викладеного вище, а також те, вищевказані документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення, особи, яка його вчинила та інших обставин, неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, та для досягнення мети доступу до документів, слідчий суддя вважає, що дане клопотання - обгрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 91, 98, 110, 159, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню за № 0000005 від 11.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,- задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НІ в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю подальшого вилучення, тобто зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », місцезнаходження: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 надати в оригіналах: рахунок № НОМЕР_2 від 21.01.2022 щодо придбання підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » матеріалів та обладнання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; інші внутрішні облікові документи, які підтверджують відпуск та доставку матеріалів за вищевказаним рахунком.

Ухвалу виконати протягом 1 місяця з дня її винесення.

Відповідно до п.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1