печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2023 рокуслідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції м. Києва, перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 від 13.03.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування розпочате за матеріалами що надійшли з Департаменту кіберполіції НПУ за зверненням представника КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 щодо виявлення фактів шахрайського заволодіння грошовими коштами клієнтів банку, шляхом несанкціонованого доступу до їх рахунків.

З матеріалів звернення встановлено що напрямком Служби безпеки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 під час проведення систематичних заходів щодо протидії потенційного фінансування терористичної збройних сил рф, а також протидії діяльності зовнішньому шахрайству та запобіганню спричиненню збитків Банку та клієнтам виявлено що з 17 карткових рахунків військово-загиблих клієнтів або тих котрі знаходяться в полоні здійснено несанкціоновані платежі в період з 22.09.2022 року по 20.02.2023 року на загальну суму 2 410 950 грн.

Всі клієнти - власники рахунків є військовослужбовцями, які загинули або зникли безвісти в ході бойових дій.

Списанню коштів передували перевипуск SIM-карток їх мобільних фінансових телефонів з подальшими входами зловмисників в аккаунти ІНФОРМАЦІЯ_2 клієнтів для проведення та підтвердження таких платежів.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції м. Києва, перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 від 13.03.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , прокурорам з групи процесуальних керівників, слідчим з групи слідчих у даному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення тимчасового доступу та можливість вилучення копій документів що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

-записи всіх телефонних розмов ініційованих клієнтами на клієнтську підтримку 3700 ПриватБанку згідно переліку та у вказані дати:

№ПІБІПН дата час
1ОСОБА_5 2022-12-11 18:38:15
2022-12-11 18:45:58
2ОСОБА_6 2022-12-08 14:34:41
2023-02-23 14:57:49
3ОСОБА_7 НОМЕР_2 2023-02-08 12:23:59
4ОСОБА_8 2023-02-05 14:51:29
2023-02-05 14:56:15
2023-02-05 15:05:45
2023-02-05 15:11:07
2023-02-05 15:18:36
2023-02-05 15:33:05
2023-02-05 16:14:15
5ОСОБА_9 2022-12-27 6:25:15
2023-02-01 19:38:05
6ОСОБА_10 2023-02-06 21:16:39
7ОСОБА_11 2023-02-12 3:29:16
8ОСОБА_12 2023-02-17 12:19:37
9ОСОБА_13 2023-02-17 20:19:07
10ОСОБА_14 НОМЕР_3
11ОСОБА_15 2022-11-17 18:20:34
2022-11-17 18:26:15
2022-11-17 18:31:56
2022-11-17 19:39:00
12ОСОБА_16 2023-02-20 12:56:46
13ОСОБА_17 2023-02-16 13:12:42
14ОСОБА_18 2022-11-09 0:12:02
2022-11-09 0:21:53
15ОСОБА_19 НОМЕР_4
16ОСОБА_20 2022-12-08 15:39:35
17ОСОБА_21 2022-12-15 13:05:51
18ОСОБА_22 2022-11-13 13:28:35
19ОСОБА_23 2022-11-21 13:00:54

-Матеріали листування ініційовані клієнтами в чат-онлайн згідно переліку та у вказані дати:

№ПІБІПН дата і час
1ОСОБА_5 11.12.2022 20:41:05
2ОСОБА_6 08.12.2022 14:54:39
08.12.2022 15:39:18
08.12.2022 16:14:21
3ОСОБА_7 НОМЕР_2
4ОСОБА_8 05.02.2023
05.02.2023
05.02.2022 14:48:49
5ОСОБА_9 01.02.2023 20:07:33
6ОСОБА_10 06.02.2023
06.02.2023 20:47:53
7ОСОБА_11 11.02.2023
11.02.2023
11.02.2023 17:39:58
11.02.2023 17:45:02
11.02.2023 18:35:01
8ОСОБА_12 НОМЕР_5
9ОСОБА_13 НОМЕР_6
10ОСОБА_14 11.12.2022 14:08:23
11ОСОБА_15 17.11.2022 17:00:59
17.11.2022 19:11:31
12ОСОБА_16
13ОСОБА_17 16.02.2023
16.02.2023 13:39:10
16.02.2023 14:10:28
14ОСОБА_18 08.11.2022 14:40:45
15ОСОБА_19 07.11.2022 19:51:00
16ОСОБА_20 22.09.2022 20:15:06
17ОСОБА_21 15.12.2022 13:34:22
18ОСОБА_22 12.11.2022 13:58:31
12.11.2022 14:39:38
13.11.2022 7:59:32
13.11.2022 12:31:34
13.11.2022 13:08:53
19ОСОБА_23 20.11.2022 23:15:28

Маетріали та записи ініційованих звернень в пітримку чат-онланй згідно вищезазначеного переліку клієнтів та у вказані дати.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1