Справа № 185/1061/23
Провадження № 1-кс/185/353/23
У Х В А Л А

01 лютого 2023 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 04.01.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотанням слідчий СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 порушує питання про надання слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , групі прокурорів Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- листування між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.01.2021 по 31.12.2022;

- висновок за результатами цінового моніторингу № 139 від 25.06.2021;

- цінову довідку № 193/22 від 07.02.2022;

- цінову довідку № 277/22 від 17.02.2022

- документи, які підтверджують факту коливання ціни паливно мастильних матеріалів на ринку України;

- документи підтверджуючі оплату поставлених паливно мастильних матеріалів за період з 1 січня 2021 по теперішній час; договір поставки від 12.05.2021 № 16Т/21, з усіма додатками та доповненнями до нього, зокрема додаткові угоди, сертифікати якості, специфікація, цінова пропозиція, платіжні доручення на оплату паливно мастильних матеріалів;

- договір поставки від 11.02.2022 2Т/22, з усіма додатками та доповненнями до нього, зокрема додаткові угоди, сертифікати якості, специфікація, цінова пропозиція, платіжні доручення на оплату паливно мастильних матеріалів;

- товаро транспортні накладні на поставку паливно мастильних матеріалів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в провадженні СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 04.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Проводиться досудове розслідування обставин, що можуть свідчити про кримінальне правопорушення: посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Павлоградської міської ради, в період з 12.05.2021 року до 23.03.2022 року, умисно, в умовах воєнного стану, привласнили грошові кошти, шляхом укладання договорів поставки №16Т/21 та №2Т/22 на придбання паливно мастильних матеріалів за завищеними цінами, чим, відповідно завдали збитків вказаному Комунальному підприємству.

Головним державним фінансовим інспектором ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Павлоградської міської ради за період з 01.01.2018 по 30.06.2022. Ревізією питання дотримання законодавства про публічні закупівлі, встановлено придбання паливно-мастильних матеріалів за завищеними цінами, та відповідно зайво сплачено коштів у сумі 312,13 тис. грн, а саме за результатами проведеної закупівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладено договір поставки від 12.05.2021 №16T/21 та договір поставки від 11.02.2022 № 2Т/22 на придбання паливо-мастильних матеріалів, додатковими угодами до цих договорів збільшено ціну паливо-мастильних матеріалів без документального підтвердження коливання ціни на ринку на момент укладання додаткової угоди.

Відповідно до податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », закупівля паливно-мастильних матеріалів за бюджетні кошти здійснюється у підприємств з ознаками фіктивності, які, можливо, задіяні в схемі конвертації безготівкових коштів в готівку, з метою подальшого привласнення посадовими особами підприємства. Проведеним аналізом фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що вказана комерційна структура реалізовує паливні скретч-карти, а закупає стільці, крісла, меблі, комп?ютерну техніку, монітори, сейфи тощо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів в кримінальному провадженні відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як зазначено у п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, отримання тимчасового доступу до вказаної інформації необхідне з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного правопорушення.

Таким чином, наявні достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, в подальшому буде мати суттєве значення для встановлення зазначених обставин, оскільки встановити їх іншим способом неможливо, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, оскільки слідчим не доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів підтверджуючих оплату поставлених паливно-мастильних матеріалів за період з 01.01.2021 року, враховуючи, що договір поставки було укладено 12.05.2021 року.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 04.01.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- листування між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.01.2021 по 31.12.2022;

- висновок за результатами цінового моніторингу № 139 від 25.06.2021;

- цінову довідку № 193/22 від 07.02.2022;

- цінову довідку № 277/22 від 17.02.2022;

- документи, які підтверджують факт коливання ціни паливно мастильних матеріалів на ринку України;

- документи підтверджуючі оплату поставлених паливно мастильних матеріалів за період з 12 травня 2021 по теперішній час; договір поставки від 12.05.2021 року № 16Т/21, з усіма додатками та доповненнями до нього, зокрема додаткові угоди, сертифікати якості, специфікація, цінова пропозиція, платіжні доручення на оплату паливно мастильних матеріалів;

- договір поставки від 11.02.2022 року №2Т/22, з усіма додатками та доповненнями до нього, зокрема додаткові угоди, сертифікати якості, специфікація, цінова пропозиція, платіжні доручення на оплату паливно мастильних матеріалів;

- товаро транспортні накладні на поставку паливно мастильних матеріалів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В іншій частині клопотання відмовити.

Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , групі прокурорів Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 01.04.2023 року, включно.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.

Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1