Справа № 404/1793/23
Номер провадження 1-кс/404/735/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2023 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , власників майна - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши матеріали клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000061 від 19.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив: накласти арешт на виявлене та вилучене в період часу з 19:52 год. 10.03.2023 по 01:07 год. 11.03.2023 в службовому приміщенні Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства України в Кіровоградській області, розташованому за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Новогеоргіївська, 9, майно, а саме: частину предмету неправомірної вигоди - грошові кошти купюрами номіналом по 200 грн., в кількості 85 шт., загальною сумою 17000 грн., що мають наступні серії та номери: УК3049509; ВГ7811083; ВЧ3624097; МБ4656025; УР4612292; СЗ8680979; СД9586094; ХА2014344; СД6166396; КМ3265975; СЗ4496514; ТВ9202985; АЗ6891670; СА8343478; ЕГ5753760; КН4459283; КВ9659335; УФ2179596; ХА8670449; ТД0504086; ХВ8871484; УМ0946864; УА8618823; ЕВ7208691; КГ2295525; УП7457565; УС7680908; ПД0159456; ТЖ7167754; СЄ8329966; ТА8920153; ХД8997603; СМ4738557; УК5158284; КГ0549048; СМ7413684; КД8810421; ЗЄ3631684; УГ0383149; УР8549768; УТ7020992; ХЕ7225368; ХД4291645; ЗГ9279631; УТ2618575; УК1983356; УК7756949; ТИ5454137; УЕ9019076; ХИ2989683; ТЖ9063958; ТЗ4361496; КА4060872; ЦА5539637; СБ3754472; ЄЖ0735794; ВЖ5323535; ЦА2512104; УЄ4300990; ГА6979274 ХБ7666787; УИ7097954; ТБ8868260; ПВ8852779; ЄЯ6649455; УТ0069895; ТБ6804366; ТБ0673595; ХД3519505; СК7801500; ЗД5639011; ТД5859498; ТД6893604; СЗ0599699; ТА5711365; КВ1622273; СМ8524622; УД6379779; ТВ8420394; СВ4006386; УМ9335225; УП7627159; УМ4154000; УА7175276; ТЕ1226336.

На обґрунтування клопотання зазначено, що третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Кропивницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000061 від 19.09.2022 за фактом вимагання співробітником Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства України в Кіровоградській області ОСОБА_7 за попередньою змовою групою осіб з іншими співробітниками Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства України в Кіровоградській області неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів за безперешкодне здійснення ОСОБА_8 вилову водних біоресурсів на території міста Світловодськ Кіровоградської області та не притягнення його до встановленої законом відповідальності за здійснення вилову водних біоресурсів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Під час досудового розслідування у зв`язку з невідкладністю, з метою врятування від знищення причетними до вчинення кримінального правопорушення особами майна, а саме предмету неправомірної вигоди та інших речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, що можуть свідчити про обставини вчинення кримінального правопорушення, в рамках даного кримінального провадження в період часу з 19:52 год. 10.03.2023 по 01:07 год. 11.03.2023 в службовому приміщенні Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства України в Кіровоградській області, розташованому за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Новогеоргіївська, 9, проведено обшук.

У ході вказаного обшуку виявлено та вилучено: частину предмету неправомірної вигоди грошові кошти купюрами номіналом по 200 грн., в кількості 85 шт., загальною сумою 17000 грн., що мають наступні серії та номери: УК3049509; ВГ7811083; ВЧ3624097; МБ4656025; УР4612292; СЗ8680979; СД9586094; ХА2014344; СД6166396; КМ3265975; СЗ4496514; ТВ9202985; АЗ6891670; СА8343478; ЕГ5753760; КН4459283; КВ9659335; УФ2179596; ХА8670449; ТД0504086; ХВ8871484; УМ0946864; УА8618823; ЕВ7208691; КГ2295525; УП7457565; УС7680908; ПД0159456; ТЖ7167754; СЄ8329966; ТА8920153; ХД8997603; СМ4738557; УК5158284; КГ0549048; СМ7413684; КД8810421; ЗЄ3631684; УГ0383149; УР8549768; УТ7020992; ХЕ7225368; ХД4291645; ЗГ9279631; УТ2618575; УК1983356; УК7756949; ТИ5454137; УЕ9019076; ХИ2989683; ТЖ9063958; ТЗ4361496; КА4060872; ЦА5539637; СБ3754472; ЄЖ0735794; ВЖ5323535; ЦА2512104; УЄ4300990; ГА6979274 ХБ7666787; УИ7097954; ТБ8868260; ПВ8852779; ЄЯ6649455; УТ0069895; ТБ6804366; ТБ0673595; ХД3519505; СК7801500; ЗД5639011; ТД5859498; ТД6893604; СЗ0599699; ТА5711365; КВ1622273; СМ8524622; УД6379779; ТВ8420394; СВ4006386; УМ9335225; УП7627159; УМ4154000; УА7175276; ТЕ1226336.

11.03.2023 вилучені грошові кошти постановою слідчого визнані речовими доказами. Вказана постанова оскарженню під час досудового розслідування не підлягає та відповідно до положень ст. 303 КПК України може бути предметом розгляду під час підготовчого провадження у суді згідно з правилами ст.314-316 КПК України.

Таким чином, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у накладені арешту на вищевказане майно з метою проведення оглядів та експертних досліджень, тобто отримання доказів вчинення кримінального правопорушення у вказаному кримінальному провадженні та має суттєве значення для проведення повного, всебічного досудового розслідування кримінального правопорушення, а без накладення арешту унеможливлює огляд та виявлення інформації, яка міститься на вилучених речах, призначення відповідних судових експертиз тощо.

Прокурор в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, вказав на наявність підстав для його задоволення.

Зазначив, що грошові кошти вилучені у ОСОБА_4 та ОСОБА_5 були отримані ОСОБА_7 від ОСОБА_8 , в якості неправомірної вигоди за безперешкодне здійснення останнім вилову водних біоресурсів на території міста Світловодськ Кіровоградської області та не притягнення його до встановленої законом відповідальності за здійснення вилову водних біоресурсів, на підтвердження чого надав відповідні докази.

Наразі в рамках даного кримінального провадження призначено комплексну судову експертизу матеріалів, речовин та виробів з наданням в розпорядження експерта вилучених під час обшуку грошових коштів, на підтвердження чого надав відповідні докази.

Акцентував увагу слідчого судді на тому, що вказані у клопотанні грошові кошти є державними коштами виділеними для документування вчинення кримінального правопорушення.

ОСОБА_4 - начальник Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства України у Кіровоградській області, проти задоволення клопотання заперечив, при цьому вказав, що означені в прохальній частині клопотання грошові кошти отримав у борг від ОСОБА_7 .

Просив врахувати, що грошові кошти, в розмірі 400 грн. - двома купюрами по 200 грн., вилучені у ОСОБА_5 були передані ним останньому в рахунок боргу за сплачений обід ОСОБА_4 .

ОСОБА_5 - провідний держінспектор Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства України у Кіровоградській області заперечив частково проти задоволення клопотання, зазначив при цьому, що в день проведення обшуку розрахувався банківською карткою за обід ОСОБА_4 , в зв`язку з чим останній віддав йому борг у розмірі 400 грн., коштами вилученими під час проведення обшуку.

Щодо долі решти грошових коштів вилучених під час проведення обшуку, вказав, що йому байдуже.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Встановлено, що третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Кропивницькому) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000061 від 19.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Згідно до протоколу обшуку від 10.03.2023 року проведеного в період часу з 19:52 год. 10.03.2023 по 01:07 год. 11.03.2023 в службовому приміщенні Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства України в Кіровоградській області, розташованому за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Новогеоргіївська, 9, було виявлено та вилучено частину предмету неправомірної вигоди грошові кошти купюрами номіналом по 200 грн., в кількості 85 шт., загальною сумою 17000 грн., що мають наступні серії та номери: УК3049509; ВГ7811083; ВЧ3624097; МБ4656025; УР4612292; СЗ8680979; СД9586094; ХА2014344; СД6166396; КМ3265975; СЗ4496514; ТВ9202985; АЗ6891670; СА8343478; ЕГ5753760; КН4459283; КВ9659335; УФ2179596; ХА8670449; ТД0504086; ХВ8871484; УМ0946864; УА8618823; ЕВ7208691; КГ2295525; УП7457565; УС7680908; ПД0159456; ТЖ7167754; СЄ8329966; ТА8920153; ХД8997603; СМ4738557; УК5158284; КГ0549048; СМ7413684; КД8810421; ЗЄ3631684; УГ0383149; УР8549768; УТ7020992; ХЕ7225368; ХД4291645; ЗГ9279631; УТ2618575; УК1983356; УК7756949; ТИ5454137; УЕ9019076; ХИ2989683; ТЖ9063958; ТЗ4361496; КА4060872; ЦА5539637; СБ3754472; ЄЖ0735794; ВЖ5323535; ЦА2512104; УЄ4300990; ГА6979274 ХБ7666787; УИ7097954; ТБ8868260; ПВ8852779; ЄЯ6649455; УТ0069895; ТБ6804366; ТБ0673595; ХД3519505; СК7801500; ЗД5639011; ТД5859498; ТД6893604; СЗ0599699; ТА5711365; КВ1622273; СМ8524622; УД6379779; ТВ8420394; СВ4006386; УМ9335225; УП7627159; УМ4154000; УА7175276; ТЕ1226336.

Постановою старшого слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Кропивницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_9 від 11.03.2023 року визнано речовими доказами виявлені та вилучені в період часу з 19:52 год. 10.03.2023 по 01:07 год. 11.03.2023 в службовому приміщенні Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства України в Кіровоградській області, розташованому за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Новогеоргіївська, 9, частину предмету неправомірної вигоди грошові кошти купюрами номіналом по 200 грн., в кількості 85 шт., загальною сумою 17000 грн., що мають наступні серії та номери: УК3049509; ВГ7811083; ВЧ3624097; МБ4656025; УР4612292; СЗ8680979; СД9586094; ХА2014344; СД6166396; КМ3265975; СЗ4496514; ТВ9202985; АЗ6891670; СА8343478; ЕГ5753760; КН4459283; КВ9659335; УФ2179596; ХА8670449; ТД0504086; ХВ8871484; УМ0946864; УА8618823; ЕВ7208691; КГ2295525; УП7457565; УС7680908; ПД0159456; ТЖ7167754; СЄ8329966; ТА8920153; ХД8997603; СМ4738557; УК5158284; КГ0549048; СМ7413684; КД8810421; ЗЄ3631684; УГ0383149; УР8549768; УТ7020992; ХЕ7225368; ХД4291645; ЗГ9279631; УТ2618575; УК1983356; УК7756949; ТИ5454137; УЕ9019076; ХИ2989683; ТЖ9063958; ТЗ4361496; КА4060872; ЦА5539637; СБ3754472; ЄЖ0735794; ВЖ5323535; ЦА2512104; УЄ4300990; ГА6979274 ХБ7666787; УИ7097954; ТБ8868260; ПВ8852779; ЄЯ6649455; УТ0069895; ТБ6804366; ТБ0673595; ХД3519505; СК7801500; ЗД5639011; ТД5859498; ТД6893604; СЗ0599699; ТА5711365; КВ1622273; СМ8524622; УД6379779; ТВ8420394; СВ4006386; УМ9335225; УП7627159; УМ4154000; УА7175276; ТЕ1226336, які приєднано до матеріалів зазначеного кримінального провадження.

Згідно з протоколом огляду особи, помітки та вручення ідентифікованих грошових коштів від 10.03.2023 року ОСОБА_8 вручено грошові кошти для передачі ОСОБА_7 , в якості неправомірної вигоди, частина з яких під час проведення обшуку у службовому приміщенні Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства України в Кіровоградській області була вилучена у ОСОБА_10 та ОСОБА_5 .

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 1 та п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до вимог п. п. 1-2 ч. 3, ч. 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до вимог ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Як вказано вище, речі зазначені у клопотанні щодо яких ставить питання накладення арешту згідно до постанови слідчого від 11.03.2023 року визнано речовими доказами.

В рамках даного кримінального провадження проводиться розслідування по факту вимагання співробітником Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства України в Кіровоградській області ОСОБА_7 за попередньою змовою групою осіб з іншими співробітниками Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства України в Кіровоградській області неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів за безперешкодне здійснення ОСОБА_8 вилову водних біоресурсів на території міста Світловодськ Кіровоградської області та не притягнення його до встановленої законом відповідальності за здійснення вилову водних біоресурсів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Власники майна в судовому засіданні стверджували, що вилучені грошові кошти під час проведення обшуку, отримані законним шляхом. Прокурор наполягав на тому, що означені в клопотанні грошові кошти є предметом неправомірної вигоди, при цьому на підтвердження своїх доводів долучив відповідні докази, а саме протокол огляду особи, помітки та вручення ідентифікованих грошових коштів від 10.03.2023 року, згідно до якого ОСОБА_8 вручено грошові кошти для передачі ОСОБА_7 , в якості неправомірної вигоди, частина з яких під час проведення обшуку у службовому приміщенні Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства України в Кіровоградській області була вилучена у ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , а інша частина вилучена під час проведення обшуку, за місцем проживання ОСОБА_7 .

Наразі, джерело походження коштів встановлено, кошти належать державі, відтак вимоги слідства є законними, обґрунтованими та підлягають задоволенню в частині накладення арешту на вилучені грошові кошти.

Під час вирішення клопотання про накладення арешту на зазначене майно слідчий суддя враховує правову підставу для арешту майна, а також можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, а також те, що прокурором під час розгляду клопотання доведено, що вилучені під час проведення обшуку грошові кошти відповідають переліку означеному в протоколі огляду особи, помітки та вручення ідентифікованих грошових коштів від 10.03.2023 року, згідно до якого ОСОБА_8 вручено грошові кошти для передачі ОСОБА_7 , в якості неправомірної вигоди.

Під час розгляду цього клопотання, слідчий суддя приймає до уваги практику Європейського суду з прав людини, яка відповідно до вимог ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» є джерелом права. Вказана норма узгоджується також з ч. 5 ст. 9 КПК України, відповідно до якої, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Так, Європейський суд з прав людини неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції»). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі ст. 1 Протоколу Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції»), тобто має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства»).

Слідчий суддя також зазначає, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Крім того, накладення арешту на означене прокурором в прохальній частині клопотання майно забезпечить запобіганню можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

За таких обставин, враховуючи розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для власників, вважаю необхідним клопотання прокурора задовольнити в повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 131-132, 169, 170-173, 309, 369, 372, 395, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на виявлене та вилучене в період часу з 19:52 год. 10.03.2023 по 01:07 год. 11.03.2023 в службовому приміщенні Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства України в Кіровоградській області, розташованому за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Новогеоргіївська, 9, майно, а саме: грошові кошти купюрами номіналом по 200 грн., в кількості 85 шт., загальною сумою 17000 грн., що мають наступні серії та номери: УК3049509; ВГ7811083; ВЧ3624097; МБ4656025; УР4612292; СЗ8680979; СД9586094; ХА2014344; СД6166396; КМ3265975; СЗ4496514; ТВ9202985; АЗ6891670; СА8343478; ЕГ5753760; КН4459283; КВ9659335; УФ2179596; ХА8670449; ТД0504086; ХВ8871484; УМ0946864; УА8618823; ЕВ7208691; КГ2295525; УП7457565; УС7680908; ПД0159456; ТЖ7167754; СЄ8329966; ТА8920153; ХД8997603; СМ4738557; УК5158284; КГ0549048; СМ7413684; КД8810421; ЗЄ3631684; УГ0383149; УР8549768; УТ7020992; ХЕ7225368; ХД4291645; ЗГ9279631; УТ2618575; УК1983356; УК7756949; ТИ5454137; УЕ9019076; ХИ2989683; ТЖ9063958; ТЗ4361496; КА4060872; ЦА5539637; СБ3754472; ЄЖ0735794; ВЖ5323535; ЦА2512104; УЄ4300990; ГА6979274 ХБ7666787; УИ7097954; ТБ8868260; ПВ8852779; ЄЯ6649455; УТ0069895; ТБ6804366; ТБ0673595; ХД3519505; СК7801500; ЗД5639011; ТД5859498; ТД6893604; СЗ0599699; ТА5711365; КВ1622273; СМ8524622; УД6379779; ТВ8420394; СВ4006386; УМ9335225; УП7627159; УМ4154000; УА7175276; ТЕ1226336 з забороною їх відчуження, користування та розпорядження ними до прийняття остаточного рішення по кримінальному провадженню №№0000061 від 19.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1