Справа №760/7441/23 1-кс/760/3441/23
СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕП України Київської міської прокуратури ОСОБА_5 про арешт тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні №0000103 від 11.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212, ч.5 ст.361 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

04.04.2023 прокурор звернувся до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна під час обшуку 17.03.2023 за адресою АДРЕСА_1 , а саме на:

- Комп`ютерний системний блок чорного кольору «Vinga», серійний номер №1120SD014297004, з приєднаним до нього блоком живлення перехідником портів (вилучено у зв`язку з неможливістю подолати систему логічного захисту (пароль) та оглянути їх під безпосередньо час обшуку);

- Комп`ютерний системний блок чорного кольору «Vinga», серійний номер No1120SD014492002, з приєднаним до нього блоком живлення i перехідником портів (вилучено у зв`язку з неможливістю подолати систему логічного захисту (пароль) та оглянути їх під безпосередньо час обшуку);

- Пакунок з поліетиленовою наліпкою синього кольору 3 написом: «Опломбовано! 0542683. При відкритті проявляється напис» тa надписами кульковою ручкою «2204», «15.03.23» і підписом;

- Пакунок з поліетиленовою наліпкою червоного кольору з написом: «Опломбовано! 0587412. При відкритті проявляється напис» тa надписами кульковою ручкою «1042», «09.03.2023р» і підписом;

- Пакунок з поліетиленовою наліпкою червоного кольору з написом: «Опломбовано! 0575045. При відкритті проявляється напис» тa надписами кульковою ручкою «1303», « ОСОБА_6 » і підписом;

- Ноутбук сірого кольору марки «Lenovo» V130-15GM, серійний номер: S/N: R90RXOM, MO: R9N0B8A09005, з блоком живлення (вилучено у зв`язку з неможливiстю подолати систему логічного захисту (пароль) та оглянути їх під безпосередньо час обшуку);

- Флеш-накопичувач пам`яті чорного кольору марки «SP», 8 Gb, серійний номер D33B29, що містить інформацію загальним обсягом 4,14 Гб у папках «1С», «2.Инструкция Видео», «Нова Инструкция», «PVO Гавела_Харченко Чернигов Калиновка», «Life пополнение Бир Маркет», «New Полный список провайдеров v1.4», «New Полный список провайдеров v1_3», «График посещения TT Видео Соболев», «Контакты 011022», «TT with IP» (скопійовано інформацію з комп`ютерної техніки, доступ до якої під час обшуку було надано власником);

- Аркуш паперу «Банковский счет/касса» від 07.03.2023 р. на 1арк.;

- Реєстр 5 березня на 2 арк.;

- Каса карта (5 березня) на 3 арк.;

- Реєстр (5 березня) каса офіс на 2 арк.;

- Реєстр 25.02 на 2 арк.;

- Аркуш паперу «25 офис» на 2 арк.;

- Аркуш паперу 25 карти на 2 арк.;

- Реєстр 25.02. на 2 арк.;

- Реєстр 15.02.23 карти на 2 арк.;

- Реєстр 15 число каса на 2 арк.;

- Карти 5е число на 2 арк.;

- Каса 5е число на 2 арк.;

- Реестр платежей аренды на 2 арк.;

- Аркуш паперу 9.03 на 7 арк.;

- Заявление на получение денежный средств в подотчет на 9 арк.;

- Служебная записка от 15.03.2023 на 2 арк.;

- Аркуш паперу ЗА-023223 на 3 арк.;

- Служебная записка от 14.03.2023 на 2 арк.;

- Аркуш паперу 16.03 на 3 арк.;

- Аркуш паперу 08.03 на 9 арк.;

- Служебная записка от 14.03.2023 на 2 арк.;

- Аркуш паперу 13.03.2023 на 3 арк.;

- Аркуш паперу 09.03.2023 на 4 арк.;

- Аркуш паперу 10.03.2023 на 3 арк.;

- Аркуш паперу 28.02.2023 на 5 арк.;

- Аркуш паперу «Банковсий счет/касса» 03.03.2023 на 3 арк.;

- Аркуш паперу 02.03.2023 на 3 арк.;

- Поставщики на 3 арк.;

- Ведомость по денежным средствам на 3 арк.;

- Расходник по Ф-1 на 2 арк.;

- Аркуш паперу 16.03.2023 на 3 арк.;

- Аркуш паперу 17.03 на 9 арк.;

- Авансовий отчет от 01.02.2023 на 2 арк.;

- Покупюрна відомість Харьков 01.03.2023 на 1 арк.;

- Покупюрна відомість Харьков 22.02.2023 на 1 арк.;

- Покупюрна відомість Харьков 08.02.2023 на 1 арк.;

- Покупюрна відомість Харьков 15.02.2023 на 1 арк.;

- Довіреність №44 від 18.01.2023 на 1 арк.;

- Графік заїзду співробітників від 15.03.2023 на 2 арк.;

- Графік заїзду співробітників від 15.03.2023 на 1 арк.;

- Графік заїзду співробітників від 15.03.2023 на 1 арк.;

- Графік заїзду співробітників від 09.03.2023 на 2 арк.;

- Графік заїзду співробітників від 10.03.2023 на 1 арк.;

- Графік заїзду співробітників від 14.03.2023 на 5 арк.;

- Графік заїзду співробітників від 13.03.2023 на 6 арк.;

- Графік заїзду співробітників від 06.03.2023 на 6 арк.;

- Графік заїзду співробітників від 08.03.2023 на 3 арк.;

- Графік заїзду співробітників від 03.03.2023 на 5 арк.;

- Графік заїзду співробітників від 01.03.2023 на 5 арк.;

- Графік заїзду співробітників від 07.03.2023 на 5 арк.;

- Графік заїзду співробітників від 23.02.2023 на 6 арк.;

- Графік заїзду співробітників від 08.03.2023 на 1 арк.;

- Аркуш паперу 15.03 на 5 арк.;

- Аркуш паперу 10.03 на 4 арк.;

- Аркуш паперу 14.03 на 11 арк.;

- Аркуш паперу 13.03.23 на 4 арк.;

- Аркуш паперу 09.03 на 3 арк.;

- Аркуш паперу 08.03 на 4 арк.;

- Аркуш паперу 07.03 на 10 арк.;

- Аркуш паперу 06.03 на 4 арк.;

- Аркуш паперу 01.03 на 5 арк.;

- Аркуш паперу 03.03 на 5 арк.;

- Аркуш паперу 02.03.23 на 5 арк.;

- Аркуш паперу 24.02.23 на 5 арк.;

- Аркуш паперу 23.02.2023 на 4 арк.;

- Графік заїзду співробітників від 16.03.2023 на 5 арк.;

- Аркуш паперу 16.03 на 4 арк.;

- Акт/наряд на выполнение работ 13.09.21 на 266 арк.;

- Акт на выполнение работ 08.09.2021 на 1 арк.;

- Довідка про опломбування PPO від 08.09.2021 на 1 арк.;

- Довідка про опломбування РРО від 0138.09.2021 на 4 арк.;

- Довідка про опломбування РРО від 14.09.2021 на 7 арк.;

- Довідка про опломбування PPO від 15.09.2021 на 6 арк.;

- Довідка про опломбування PPO від 16.09.2021 на 6 арк.;

- Довідка про опломбування PPO від 17.09.2021 на 7 арк.;

- Довідка про опломбування РРО від 18.09.2021 на 2 арк.;

- Довідка про опломбування РРО від 20.09.2021 на 3 арк.;

- Довідка про опломбування РРО від 21.09.2021 на 1 арк.;

- Замовлення від 10.03.2023 на 1 арк.;

- Покупюрні відомості у кількості 172 шт. обтягнуті гумовою стрічкою за березень 2023р.;

- Покупюрні відомості у кількості 177 шт. обтягнуті гумовою стрічкою залютий-березень 2023р.;

- Покупюрні відомості у кількості 303 шт. обтягнуті гумовою стрічкою за лютий-березень 2023р.;

- Покупюрні відомості у кількості 182 шт. обтягнуті гумовою стрічкою за Лютий-березень 2023р.;

- Покупюрні відомості у кількості 147 шт. обтягнуті гумовою стрічкою за лютий-березень 2023 р.;

- Покупюрні відомості у кількості 212 шт. обтягнуті гумовою стрічкою за Лютий-березень 2023р.;

- Покупюрні відомості у кількості 210 шт. обтягнуті гумовою стрічкою за Лютий-березень 2023 р.;

- Покупюрні відомості у кількості 201 шт. обтягнуті гумовою стрічкою за лютий-березень 2023р.;

- Покупюрні відомості у кількості 179 шт. обтягнуті гумовою стрічкою за лютий-березень 2023р.;

- Покупюрні відомості у кількості 166 шт. обтягнуті гумовою стрічкою за лютий-березень 2023р.

В обгрунтування поданого клопотання прокурор зазначив, що вилучене майно, на яке прокурор просить накласти арешт, визнано речовими доказами. І саме з метою збереження речового доказу слід, за його переконанням, накласти арешт на майно.

Натомість, адвокат - представник володільця тимчасово вилученого майна зауважив, що з поданих прокурором документів, а саме клопотання та додатків до нього, неможливо пересвідчитись коли саме прокурор звернувся до слідчого судді із таким клопотанням вперше, оскільки за наявною в справі інформацією слідчим суддеє вже поверталосб таке клопотання прокурору на доопрацювання.

Крім того, адвокат наголосив, що за представленими слідчому судді матеріалами взагалі неможливо перевірити чи відповідає тимчасово вилучене майно, на яке прокурор просить накласти арешт, критеріям, передбаченим ст.98 КПК україни, наприклад, що то за аркуш паперу, на який прокурор просить накласти арешт, зокрема, яка така інформація на ньому міститься цікава для слідства і з яких підстав це "майно" відповідає критеріям ст.98 КПК України. А таких "аркушів" в клопотанні - 29 позицій.

Аналогічно висловився і по "пакункам з поліетиленовою наліпкою синього кольору" в кількості 3-х позицій.

Також адвокат висловився і щоло графіків заїзду співробітників, расходників тощо. Тобто, за долученими до клопотання документами неможливо слідчому судді переврити відповідність даного майна критеріям ст.98 КПК України.

Заслухавши учасників та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя звертає увагу на наступне.

Відповідно до ч.ч. 1. 2 сг. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якою існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, шо воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1. збереження речових доказів.

2. спеціальної конфіскації.

3. конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінальноправового характеру щодо юридичної особи.

4. відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи сгягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 2 ст. 171 КПК України встановлено, що у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

На думку слідчого судді, стороною кримінального провадження не було дотримано вимоги вищенаведеної норми права. Такі недоліки унеможливлюють розгляд даного клопотання по суті.

Так, КПК України передбачений строк для подачі клопотання прокурором про арешт тимчасово вилученого майна . Зокрема, згідно з ч. 5 ст. 171 КПК клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно майно бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно мас бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Слідчим суддею встановлено, що 17.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді за адресою м. Київ, вул. Митрополита Липківського, 45, прим.505. було проведено обшук, під час якого, серед іншого вилучено майно, на яке просить прокурор накласти арешт в даному клопотанні.

24.03.2023 ухвалою слідчого судді у справі №760/6338/23 прокурору повернуто на доопрацювання клопотання про арешт вищезазначеного майна.

Слідчий суддя погоджується із доводами адвоката, що стороною обвинувачення не долучено до даного клопотання жодного доказу того, що прокурором не пропущено строк, встановлений ч.5 ст.171 КПК України.

Та обставина, що прокурор отримав цю ухвалу 30.03.2023 не засвідчує дату , коли такий прокурор звернувся з клопотанням до слідчого судді. В самій ухвалі також відсутнє на це посилання.

Більше того, сторона обвинувачення хоча і посилається на мету накладення арешту - необхідність збереження речових доказів, проте жодним чином не зазначає, яким критеріям відповідає тимчасово вилучене майно відповідно до ст.98 КПК України. Слідчий суддя в цій частині також вважає цілком обгрунтованими доводи адвоката, що слідчий суддя не може розглядати питання про накладення арешту на незрозуміло що, як наприклад на аркуш паперу чи на пакунки з поліетиленовими наліпками, оскільки незрозуміло чому вони є речовими доказами і це слідчийй суддя перевірити не може.

За змістом ч. З ст. 172 К1ІК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодекс)', повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строк)', а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення) недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Враховуючи наведене слідчий суддя вважає за необхідне повернути клопотання про арешт майна особі, яка його подала, для усунення визначених недоліків, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора , - повернути особі, яка його подала.

Встановити строк для усунення недоліків, зазначених в ухвалі, тривалістю 72 години, який обліковується з моменту отримання цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1