Справа № 761/2033/23
Провадження № 1-кс/761/1653/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

в с т а н о в и в :

Старший детектив першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000027 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України, в якому просив: надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:

-договори, угоди на зберігання, закачування, відбору, транспортування з додатками та доповненнями; договори про проведення кредитної операції; договори застави; угоди моніторингу; заявки на розподіл потужності; заявки на розподіл індивідуальних послуг на місяць, на добу наперед; торгові сповіщення; облік руху (прийому та передачі) природного газу; відомості щодо застави газу, біржових торгів газом; накладні; акти приймання-передачі; акти взаємозвірок, взаєморозрахунків та інших документів щодо підтвердження обсягів газу видобутку закачаного (переданого на зберігання, транспортування) до сховищ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точок закачування та обсягів газу транспортованого чи реалізованого іншим споживачам, із зазначенням ідентифікуючих ознак отримувачів газу та ідентифікуючих ознак проведених операцій.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 26.10.2022 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_5 , службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, передали газові свердловини державного підприємства в оренду приватним суб`єктам господарювання, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за заниженою вартістю чим здійснили зловживання службовим становищем, що спричинило державним інтересам тяжкі наслідки.

Встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) передано в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за заниженою вартістю зокрема свердловини № 62658, № 62660, № 62661, № 62659, № 62662, № 62663, № 62664, № 62665, що знаходяться в межах дії спеціального дозволу на користування надрами від 21.09.2012 № 4222 на геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою нафтогазоносних надр ІНФОРМАЦІЯ_8 ,

Крім того ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) передано в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за заниженою вартістю зокрема свердловини № 1410, № 2247, № 2253, № 2257, № 2276, № 2278, що знаходяться в межах дії спеціального дозволу на користування надрами від 21.10.2020 № 6438 на видобування нафти і газу на ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Також відповідно до матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_5 , службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, відмовились від частини ліцензійної ділянки надр (спецдозвіл на користування надрами № 4365) з глибиною до 1500 м (до відкладів палеозою), що надало змогу в обхід проведення аукціону передати її в оренду в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке здійснювало видобуток нафти і газу з свердловини № 57853 глибиною 1701 м, чим здійснили зловживання службовим становищем, що спричинило державним інтересам тяжкі наслідки.

Так, 14.05.2013 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) отримано спецдозвіл № 4365 на право геологічного вивчення нафтогазоносних надр, в тому числі дослідно-промислову розробку родовищ вуглеводнів з подальшим видобуванням нафти і газу в межах Красноїльської площі нафти та газу на території Чернівецької області.

В подальшому, наказом Держгеонадр від 04.12.2015 № 406 на підставі заяви ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та поданого пакету документів зменшено площу ліцензійної ділянки надр (спецдозвіл на користування надрами № 4365) в межах Красноїльської площі нафти і газу на території Чернівецької області шляхом виключення ділянки, обмеженої відповідними координатами з глибиною від поверхні до 1500 м (до відкладів палеозою).

На початку 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (створено 21.09.2015) уклало договір оренди свердловини (реєстраційний номер 57853 глибиною 1701 м) та насосного обладнання, що знаходиться на виключеній ділянці, з ДП ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_10 » « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з метою використання механізму отримання спеціального дозволу на користування надрами від 12.04.2016 № 4744 без проведення аукціону за умови оренди цілісного майнового комплексу, побудованого або реконструйованого для видобування та переробки корисних копалин, що знаходиться на ділянці надр, відповідно до пп. 8 п. 8 Постанови КМУ № 615.

На цей час стороною обвинувачення у порядку, передбаченому ст. 91 КПК України, здійснюється збирання, перевірка та оцінка доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять інформацію стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Звертаючись з клопотанням, детектив довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000027, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000027, слідчий суддя вважає, що детективом доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Разом з тим, оскільки періодом початку вчинення кримінального правопорушення є 2016р., слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів за період з 01.01.2016р. по 02.02.2023р.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000027, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурорам відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_4 , які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000027, слідчим у кримінальному провадженні детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, з можливістю вилучення копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2016р. по 02.02.2023р., а саме:

-договори, угоди на зберігання, закачування, відбору, транспортування з додатками та доповненнями; договори про проведення кредитної операції; договори застави; угоди моніторингу; заявки на розподіл потужності; заявки на розподіл індивідуальних послуг на місяць, на добу наперед; торгові сповіщення; облік руху (прийому та передачі) природного газу; відомості щодо застави газу, біржових торгів газом; накладні; акти приймання-передачі; акти взаємозвірок, взаєморозрахунків та інших документів щодо підтвердження обсягів газу видобутку закачаного (переданого на зберігання, транспортування) до сховищ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точок закачування та обсягів газу транспортованого чи реалізованого іншим споживачам, із зазначенням ідентифікуючих ознак отримувачів газу та ідентифікуючих ознак проведених операцій.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1