Провадження № 1-кс/686/1304/23
УХВАЛА

Іменем УКраїни

13 лютого 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000860 від 14.10.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

13.02.2023 року дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 07.07.2022 невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, під приводом пригону автомобіля "Opel" на сайті оголошень «OLX», заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 загальною сумою 92075 гривень, які останній перерахував на картку № НОМЕР_1 . Дана подія відбулася за адресою: Івано-Франківська область, місто Коломия.

Відомості про вчинення кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000860 від 14.10.2022 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , 07.07.2022 року перебуваючи на сайті інтернет оголошень «OLX», побачив оголошення від особи на ім`я « ОСОБА_6 » iз інформацією про надання послуги із придбання та доставки автомобіля марки «Opel» модель «Frontera» сipoгo кольору в Україну, після цього, він зателефонував за вказаним у оголошенні контактним номером телефону НОМЕР_2 , слухавку підняла особа чоловічої статі, яка представилась ОСОБА_6 та із яким він узгодив деталі та умови придбання автомобіля, що полягало в попередній оплаті вартості автомобіля шляхом перерахування коштів на банківську картку, після чого автомобіль буде доставлено з-за кордону у визначене місце, а саме в с. Криворівня Верховинського району, Івано-Франківської області проживания. за місцем проживання ОСОБА_5 . Так, 07.07.2022 року о 16:28 год, через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , перерахував грошові кошти в сумі 15 000 грн, на банківську картку № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку надав йому ОСОБА_6 в переписці у якості завдатку за автомобіль, повна ж вартість автомобіля із доставкою в Україну повинна була становити 2200 доларів США. Після чого ОСОБА_5 , в особисті повiдомлення в месенджері «Telegram» вiдправив скріншот із квитанцією про переказ грошових коштів. На наступний день. ОСОБА_6 повідомив, що під`їжджає до украiнського кордону та сказав, що необхiдно доплатити ще за розмитнення, брокера та iн. Після цього, ОСОБА_5 , із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , здійснив платіж на банківську платіжну картку № НОМЕР_5 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надану йому ОСОБА_6 у ході листування, 08.07.2022 о 10:58 год. переказ коштів у сумі 20 000 грн., 08.07.2022 о 11:00 год. переказ коштів у сумі 15 000 грн., 08.07.2022 о 13:52 год. переказ коштів у сумі 17 500 грн., 08.07.2022 0 17:25 год. переказ коштів у сумі 17 500 грн. Після цього, водій повідомив ОСОБА_5 , що потрібно оплатити водієві вартість доставлення автомобіля на лафетi вiд кордону та надав номер телефону водія НОМЕР_6 ( ОСОБА_7 ), а також номер його банківської картки № НОМЕР_7 . Тоді ОСОБА_5 , 08.07.2022 о 21:39 год. переказав кошти у сумі 7 000 грн. вищевказану банківську картку, продавець в свою чергу пообіцяв, що автомобіль буде доставлено наступний день, тобто 08.07.2022 за адресою проживання. Однак, 08.07.2022 продавець перестав відповідати на повідомлення ОСОБА_5 , вимкнув мобільний телефон, спробував зателефонувати до водія, однак його телефон також вже був вимкнений. На даний час замовлений автомобiль не отримав та грошові кошти не повернуто. Таким чином, завдано майнову шкоду на загальну суму 92 075 грн.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 . з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківських рахунків№ НОМЕР_8 , в період часу з 00.00 год. 06.07.2022 по 09.07.2022.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за дорученням ініціатора клопотання, уповноваженій на те особі оперативного підрозділу на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про:

1Дату, місце, спосіб та час зняття коштів з карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_5 , в період часу з 00.00 год. 06.07.2022по 09.07.2022.

2.Номер рахунку та назву банківської установи на яку було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_5 , в період часу з 00.00 год. 06.07.2022по 09.07.2022.

3.Документів, які містять інформацію про особу якою було відкритого банківський рахунок № НОМЕР_5 ,з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок;

4.Відомості щодо пристроїв, переглядачів, з яких було здійснено вхід до мобільного банкінгу , із зазначенням іmei пристроїв з 06.07.2022 по 09.07.2022

5.Інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 06.07.2022 по 09.07.2022

Посадовим та службовим особам Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє 13.04.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1