Єдиний унікальний номер: 343/1877/22
Номер провадження: 1-кс/0343/184/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 квітня 2023 року м. Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000184 від 25.12.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавачка сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання їй та дізнавачам сектору дізнання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості щодо платіжної картки НОМЕР_1 , а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною картою НОМЕР_1 , за період часу з 23.11.2020 по 25.12.2020;

- завірених копій договорів про відкриття платіжної карти НОМЕР_1 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжна картка НОМЕР_1 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжній карті НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 23.11.2020 по 25.12.2020;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки НОМЕР_1 , за період часу з 23.11.2020 по 25.12.2020;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_1 , за період часу з 23.11.2020 по 25.12.2020;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_1 , за період часу з 23.11.2020 по 25.12.2020;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку НОМЕР_1 , за період часу з 23.11.2020 по 25.12.2020 із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із платіжною картою НОМЕР_1 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

Вказані відомості перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , яких зобов`язати надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації з можливістю зробити копії документів, вилучити (здійснити їх виїмку), в тому числі електронних.

Клопотання обґрунтоване тим, що сектором дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №0000184 від 25.12.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.12.2020 до Долинського ВП поступила заява від ОСОБА_7 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа під приводом можливості отримання нею додаткового заробітку, заволоділа належними їй грошовими коштами.

В ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000184 опитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , яка пояснила, 18.11.2020 гортаючи стрічку в мережі «Фейсбук» знайшла оголошення про роботу в інтернеті на фірмі ПП ОСОБА_8 . Дана робота її зацікавила, тому відгукнулась на оголошення про роботу в інтернеті, поставивши під вказаним постом коментар у вигляді «плюсика», що свідчило про те, що з нею повинні були зв`язатись та пояснити умови роботи.

Наступного дня з нею в додатку «Месенджер» зв`язалась особа з ніком ОСОБА_9 , яка підтвердила можливість співпраці і отримання додаткового заробітку та надала інструкції, згідно яких вона повинна була мати банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (без забогрованості, номер картки НОМЕР_3 ), та встановити на мобільному телефоні чи на комп`ютері додаткок-месенджер «Телеграм». На це вона погодилась, після чого на додаток «Месенджер» отримала посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 , та перейшовши за ним відкрило діалог з особою за ніком ОСОБА_10 . ОСОБА_9 повідомила їй, що вона повинна написати ОСОБА_11 для отримання подальших інструкцій.

Далі з потерпілою 20.11.2020 в додатку-месенджері «Телеграм» зв`язалась дівчина на ім`я ОСОБА_12 . Вона в переписці їй порекомендувала пройти так звану «верифікацію», що собою передбачало змінити свій контактний номер телефону НОМЕР_4 на номер телефону НОМЕР_5 , який прив`язаний до банківської картки, що вона і зробила. Після цього вона повинна була очікувати своєї перевірки даних. Пройшовши успішно перевірку, отримала грошовий переказ в сумі 13900 гривень на її картку від « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Приблизно через 8 годин їй зателефонувала дівчина на ім`я ОСОБА_12 , яка розмовляла російською мовою та повідомила, що потерпіла їм підходить та на рахунок надійшов грошовий переказ в розмірі 13900 гривень, який потерпіла мала отримати та перерахувати на інший рахунок, що диктувала їй ОСОБА_12 біля терміналу IBox (номеру вказаного рахунку не збереглося). Сума до переказу становила 10900 гривень, інші кошти у розмірі 3000 гривень мали залишитись у неї на рахунку.

23.11.2020 ОСОБА_7 з`явилась в ІНФОРМАЦІЯ_5 та отримала пластикову банківську картку № НОМЕР_6 .

Після цього потерпіла повідомила ОСОБА_13 , що картку отримала, на що та їй порекомендувала відкрити ще шість нових рахунків в інших банках, запевняючи при цьому, що за кожну відкриту карточку та за виконану роботу буду отримувати по три тисячі гривень щомісяця. Однак всі рахунки мають бути відкриті по персональних даних та номеру мобільного телефону НОМЕР_5 .

Отримавши виписки, ОСОБА_7 виявила, що у неї наявні наступні заборгованості: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » картка № НОМЕР_7 , 88 гривень, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картка № НОМЕР_1 - 47 000 гривень, « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номер картки НОМЕР_8 30 000 гривень, « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (номера картки у неї не збереглося) 14 000 гривень.

Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення особи, що може бути причетною до вчинення даного правопорушення, враховуючи те, що отримана інформація може бути використана як докази в кримінальному провадженні та неможливість встановити цю інформацію в інший спосіб, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до зазначених речей та документів.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 не з`явилася, в поданому клопотанні просила розгляд справи проводити без її участі.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про користувачів банку та стан рахунків клієнтів, є банківською таємницею.

Статтею 62 цього Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_5 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З поданого клопотання та долучених до нього матеріалів встановлено, що документи, які містять відомості щодо щодо платіжної картки НОМЕР_1 , а саме: історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною картою НОМЕР_1 , за період часу з 23.11.2020 по 25.12.2020; завірених копій договорів про відкриття платіжної карти НОМЕР_1 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; чи не є платіжна картка НОМЕР_1 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?; інформацію про інші відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування; інформацію про рух коштів по платіжній карті НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 23.11.2020 по 25.12.2020; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки НОМЕР_1 , за період часу з 23.11.2020 по 25.12.2020; інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_1 , за період часу з 23.11.2020 по 25.12.2020; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_1 , за період часу з 23.11.2020 по 25.12.2020; інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку НОМЕР_1 , за період часу з 23.11.2020 по 25.12.2020 із вказанням дати, часу операції та суми коштів; результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із платіжною картою НОМЕР_1 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось), про детальний рух коштів із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та що вони необхідні для повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення особи, що може бути причетною до вчинення даного правопорушення, враховуючи те, що отримана інформація може бути використана як докази в кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає до задоволення, оскільки встановлено, що на даний час є необхідність в отриманні такого доступу з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин злочину та особи, причетної до його вчинення, а також інформація, що міститься в цих документах, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, тому дізнавачці сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та дізнавачам сектору дізнання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 слід надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю зробити їх копії, вилучити (здійснити їх виїмку), в тому числі електронних.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є один місяць.

На підставі викладеного, ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 131,132,159-163 КПК України, керуючись ст. 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл дізнавачці сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та дізнавачам сектору дізнання та ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості щодо платіжної картки НОМЕР_1 , а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною картою НОМЕР_1 , за період часу з 23.11.2020 по 25.12.2020;

- завірених копій договорів про відкриття платіжної карти НОМЕР_1 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжна картка НОМЕР_1 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжній карті НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 23.11.2020 по 25.12.2020;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки НОМЕР_1 , за період часу з 23.11.2020 по 25.12.2020;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_1 , за період часу з 23.11.2020 по 25.12.2020;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_1 , за період часу з 23.11.2020 по 25.12.2020;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку НОМЕР_1 , за період часу з 23.11.2020 по 25.12.2020 із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із платіжною картою НОМЕР_1 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось), які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з зазначеною інформацією та документами, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

Ухвала підлягає виконанню дізнавачем сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_5 та дізнавачами сектору дізнання ОСОБА_3 та ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1