КОМСОМОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
Справа № 534/679/23
провадження № 1-кс/534/181/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2023 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретарів судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні № 0000164 від 03.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернулась слідчий СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим прокурором, в якому прохає надати тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці.

Як убачається з пред`явленого слідчим клопотання, 02.03.2023 до відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНИ в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 28.02.2023 невідома особа шахрайськими діями з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявника з картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 у сумі близько 35 669, 46 грн.

03.03.2023 слідчим відділенням ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження № 0000164 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що 28.01.2023 на мобільний номер телефону потерпілої зателефонувала невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , чоловічої статі, представившись співробітником служби безпеки банку та повідомив ОСОБА_4 , що на її картковий рахунок (відкритий для збору грошових коштів на волонтерство) здійснено 3 зарахування грошових коштів у сумі 2300 злотих але для їх зарахування на рахунок необхідно виконати деякі дії в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що спочатку необхідно зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », обов`язково з телефону, потім сервіс, міжнародні перекази, оскількиза цією схемою не вийшло, попросив зайти в сервіс, перекази й диктував рахунок з якого ніби мали прийти грошові кошти на волонтерський рахунок. У призначенні попросив написати українською «зарахування на « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і чотири останні цифри з картки куди зарахувати кошти». Так само він просив зробити ще два рази, але з іншими сумами й вже без призначення платежу. Під час останнього переказу кинув слухавку. Так 28.01.2023 о 12:32 відбулася транзакція на картковий рахунок № НОМЕР_3 у сумі 13247.91 грн., о 12:33 відбулася транзакція на картковий рахунок № НОМЕР_4 у сумі 9 200.77 грн. та о 13:37 відбулася транзакція на картковий рахунок № НОМЕР_5 у сумі 13 220.78 грн.

Відповідно до рапорту працівниками ВПК в Полтавській області ДКП НП України було встановлено, що карткові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 і № НОМЕР_4 емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Оперативним шляхом встановлено, що з карткового рахунку № НОМЕР_3 емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відбувалися перекази грошових коштів на карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 і № НОМЕР_7 .

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за даним фактом, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та які відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таемницо, а саме інформацію про рахунок отримувача грошових коштів, а саме номер рахунку (рахунків), адресу відділення банку, або іншої фінансової установи, де був відкритий рахунок (рахунки), та інформацію про їх власника (анкетні дані, адресу проживання, номер мобільного телефону, за наявності, тощо), місця зняття, особи, що знімали грошові кошти, які було перераховано на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 i № НОМЕР_4 .

Отримання інформації з письмового дозволу відповідної фізичної особи про рахунок отримувача грошових коштів, його анкетних даних, місце зняття, осрби, що знімали грошові кошти, які були перераховані з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 і № НОМЕР_4 , є неможливим у зв`язку з відсутністю даних про отримувача грошових коштів та його рахунку, що відповідно є також банківською таємницею.

Наведене вище прямо вказує на те, що єдиним способом отримання доказів є збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а саме тимчасовим доступом до речей і документів.

Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000164 від 03.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий у судове засідання не прибула. Подала до суду заяву у якій просила клопотання розглянути у її відсутність, внесене клопотання підтримала та просила задовольнити.

Дослідивши надані матеріали клопотання, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим з наступних підстав.

Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, які можуть бути використані як доказ, належать матеріали відеозапису та інші носії інформації (в тому числі електронні).

Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації, задовольнивши клопотання частково, оскільки згідно з постановою про призначення групи слідчих, слідчий ОСОБА_5 не входить до групи слідчих призначених у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є:1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації.

Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні № 0000164 від 03.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати групі слідчих, що входять до складу слідчої групи, а саме старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції N° 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , т.в.о. заступника начальника відділу поліції N° 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області начальника СВ майору поліції ОСОБА_8 , можливості ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити їх виїмку) інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , на які у період часу з 28.02.2023 по 01.03.2023 було перераховано грошові кошти, а саме:

- інформацію про банківські операції, що проводилися з 01 год. 00 хв. 28.02.2023 по 01 год.00 хв. 01.03.2023 по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: ??

- хто проводив дані операції його анкетні данні, адресу проживання; ??

- інформацію, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у загальній сумі 13 182 грн., та з урахуванням комісії 13 247,91 його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам;

??- інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки - інформацію про отримувача: його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі - відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції, історія використання ІР-адрес, при підключенні до онлайн-банкінгу та геолокації входів в онлайн-банкінг.

Інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_5 на яку у період часу з 28.02.2023 по 01.03.2023 було перераховано грошові кошти, а саме:

- інформацію про банківські операції, що проводилися з 01 год. 00 хв. 28.02.2023 по 01 год.00 хв. 01.03.2023 по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 :

??- хто проводив дані операції його анкетні данні, адресу проживання;

-??інформацію, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у загальній сумі

13 155 грн., та 3 урахуванням комісії 13 220,78 його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам;

-??інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у

випадку перерахунку на інші картки або рахунки - інформацію про отримувача: його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі - відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції, історія використання ІР-адрес, при підключенні до онлайн-банкінгу та геолокації входів в онлайн-банкінг.

Інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 на яку у період часу з 28.02.2023 по 01.03.2023 було перераховано грошові кошти, а саме:

- інформацію про банківські операції, що проводилися з 01 год. 00 хв. 28.02.2023 по 01 год.00 хв. 01.03.2023 по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ;

??- хто проводив дані операції його анкетні данні, адресу проживання;

-??інформацію, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у загальній сумі 9

155 грн., та з урахуванням комісії 9 200,77 його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам;

-інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у

випадку перерахунку на інші картки або рахунки - інформацію про отримувача: його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі - відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції, історія використання ІP-адрес, при підключенні до онлайн-банкінгу та геолокації входів в онлайн-банкінг.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В`ячеслав МОРОЗОВ