СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4024/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 листопада 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в кримінальному провадженні № 0002189 від 25.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в кримінальному провадженні № 0002189 від 25.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю стосовно клієнта , номер банківської картки якого № НОМЕР_1 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків; розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_1 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу з 01.09.2022 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням: повних відомостей щодо номерів банківських карток чи рахунків, з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , а також відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані банківські картки чи рахунки; повних відомостей щодо номерів банківських карток чи рахунків отримувачів коштів, що були переказані з банківської картки № НОМЕР_1 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки; повних відомостей щодо осіб платників, які здійснювали переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , за допомогою платіжних терміналів; повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з банківської картки № НОМЕР_1 отримувалися готівкою в період часу з 01.09.2022 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії; розкрити банківську таємницю стосовно номеру банківської картки № НОМЕР_1 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_1 в період часу з 01.09.2022 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій; розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_1 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 01.09.2022 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії.

Дане клопотання дізнавач мотивує тим, що ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0002189 від 25.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнанням установлено, що ОСОБА_5 12.10.2022, знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , в соціальній мережі «Facebook» побачив оголошення про збір коштів на потреби Збройних сил України із зазначенням реквізитів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Маючи намір долучитися до збору коштів, ОСОБА_5 того ж дня, за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської карти перерахував грошові кошти в розмірі 350 грн. на рахунок вищевказаної банківської картки № НОМЕР_1 . Того ж дня вирішивши написати смс-повідомлення для з`ясування інформації щодо закупівлі тепловізорів, невідома особа не відповіла, та у подальшому ОСОБА_5 зрозумів, що перерахованими ним коштами заволоділи шахраї та звернувся з відповідною заявою до поліції.

На підтвердження факту перерахування грошових коштів на загальну суму 350 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , ОСОБА_5 надав відповідну квитанцію.

З метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, руху грошових коштів, які стали предметом посягання у кримінальному провадженні, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка зареєстрована в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.09.2022 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У судове засідання дізнавач ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 не з`явилася, просила розглянути клопотання за її відсутності та задовольнити в повному обсязі.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом дізнання.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість їх використання як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Як вбачається з клопотання та матеріалів доданих до нього, наявність рахунків невстановлених осіб у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , обґрунтовується лише квитанцією, відповідно до якого зазначений інший рахунок одержувача та інший банк, ані ж той, до якого дізнавач відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві просить отримати тимчасовий доступ, що, на думку слідчого судді, не є доказом того, що речі та документи перебувають або можуть перебувати у вказаної юридичної особи.

За таких обставин, слідчий суддя не вбачає правових підстав для задоволення клопотання, оскільки дізнавачем не наведено достатньо підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в кримінальному провадженні № 0002189 від 25.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1