Справа № 639/453/22
Провадження № 1-кс/639/933/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 листопада 2022 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні № 0000035 від 12.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України,

в с т а н о в и в:
Старший слідчий СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Жовтневого районного суду м. Харкова із клопотанням, яке погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить:

1) задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання тимчасового доступу до документів щодо відкриття та обслуговування карти № НОМЕР_1 , які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 з 01.03.2022 по теперішній час, яка перебуває у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

- довідки з юридичного оформлення вищезазначених карток в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договорів з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 01.03.2022 та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото -, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.03.2022 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адресу банкомату, з якого були зняті грошові кошти;

2) Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у м. Харкові, старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 та іншим працівникам Національної поліції України за відповідним дорученням, наданого в порядку ст. ст. 40-1, 41 КПК України, з можливістю вилучення інформації у м. Харкові.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 12.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_7 , який повідомив, що 16.03.2022 познайомився з гр. ОСОБА_8 . В ході спілкування з останнім той запропонував придбати йому шини фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вартістю 1 200 грн, сума доставки складала 277 грн. Гр. ОСОБА_7 погодився на вказану пропозицію та перевів грошові кошти у розмірі 1477 грн. на банківську картку НОМЕР_3 , яку надав потерпілому ОСОБА_9 .

Також, протягом усього часу спілкування з останнім потерпілий неодноразово здійснював грошові перекази на банківську картку НОМЕР_3 за проханням гр. ОСОБА_10 .

В ході допиту потерпілий заявив, що ОСОБА_11 запропонував йому стати волонтером, для чого необхідно було внести грошовий внесок у фонд на розрахунковий рахунок (IBAN) НОМЕР_4 .

Надалі, потерпілий повідомив, що також поповнював мобільний рахунок за абонентським номером НОМЕР_5 на потреби фонду.

Протягом усього часу спілкування з гр. ОСОБА_8 потерпілий ОСОБА_7 передав останньому грошові кошти загальною сумою у розмірі 14 000 грн.

Вказані перекази потерпілий ОСОБА_7 за період часу з квітня по травень місяць здійснював через мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де мається його активна банківська карта за № НОМЕР_6 .

Крім того, потерпілий в ході допиту, повідомив, що поділився своїм особистим даними (а саме: логіном та паролем), для авторизації в Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який дозволяє здійснювати онлайн-транзакції та банківські операції без відвідування банку, в якому відкритий рахунок потерпілого на банківську карту з гр. ОСОБА_12 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що 16.04.2022 були здійснені банківські операції, а саме переказ грошових коштів на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 без відома та добровільної згоди потерпілого ОСОБА_7 .

Так, ОСОБА_12 , отримавши дані, авторизувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та здійснював незаконні операції з банківської карти потерпілого за № НОМЕР_6 , за період часу: 16.04.2022 о 16 год 30 хв на суму 3417,00 грн, та 16.04.2022 о 19 год 46 хв на суму 1155,75 грн, на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Надходження на вищевказану картку потерпілий особисто не здійснював та про них дізнався після виявлення шахрайських дій щодо нього. Період часу, за який ОСОБА_12 здійснював шахрайські дії з 16.04.2022 о 16 год 30 хв по 16.04.2022 19 год 46 хв.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу.

Враховуючи вищевикладене, для встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, тобто до документів, що містять інформацію щодо повних анкетних даних осіб, на чиє ім`я вони видані, фотозображень осіб, що отримували картку з № НОМЕР_1 , руху коштів по вказаній банківській картці, фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з картки за період з 01.03.2022 по теперішній час, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначається, що вказані документи мають суттєве значення для встановленні істини у кримінальному провадженні і без надання доступу до них отримати їх неможливо.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином, старший слідчий СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 на адресу суду надала заяву про розгляд справи без її участі, заяв чи клопотань не має.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000035 від 12.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України, надані до суду докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речейі документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю); 4) можуть бути використані як докази; 5) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним та обґрунтованим.

Разом із тим, клопотання слідчого не підлягає задоволенню в частині надання права тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, іншим працівникам Національної поліції України на підставі доручення слідчого, наданого в порядку ст. ст. 40-1, 41 КПК України, оскільки вимогами п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді має бути чітко визначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування карти № НОМЕР_1 , які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 з 01.03.2022 по теперішній час, яка перебуває у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

- довідки з юридичного оформлення вищезазначених карток в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договорів з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 01.03.2022 та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото -, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.03.2022 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адресу банкомату, з якого були зняті грошові кошти.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , із можливістю вилучення інформації та документів у м. Харкові.

Встановити строк дії цієї ухвали 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 в матеріали справи № 639/453/22; провадження № 1-кс/639/933/22.
Примірник 2 слідчому у кримінальному провадженні

Слідчий суддя ОСОБА_1