єдиний унікальний номер справи 531/837/23
номер провадження 1-кс/531/264/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2023 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно користувача рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: 1) копії паспорта власника карткових рахунків та/або реєстраційних документів юридичної особи та особи, яка має доступ до керування вказаними рахунками; 2) анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) додаткової інформації (якщо є); 4) фотознімок власника при отриманні рахунків та інші відомості, які знаходяться в особовій справі власника вказаних рахунків; 5) фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаних рахунків в період часу з 11 березня 2023 року по кінцевий термін дії ухвали (якщо гроші переводились у готівку); 6) відомості щодо руху грошових коштів по вказаним картковим рахункам в період часу з 11 березня 2023 року по кінцевий термін дії ухвали; 7) відомості щодо місць зняття грошових коштів з вказаних рахунків (якщо грошові кошти переводились у готівку) або рахунки, на які здійснювалося переведення грошових коштів в період часу з 11 березня 2023 року по кінцевий термін дії ухвали; 8) відомості щодо користування послугами керування вказаними банківськими картковими рахунками за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000141 від 13 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий до суду не з`явилась. Від неї в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за її відсутності.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 13 березня 2023 року до чергової частини ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області звернулася із заявою ОСОБА_4 про те, що у період часу із 11 березня 2023 року по 13 березня 2023 невідома особа заволоділа грошовими коштами із банківської карти останньої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

14 березня 2023 року в ході допиту потерпілої ОСОБА_4 остання показала, що у період часу із 11 березня 2023 року по 13 березня 2023 року на її абонентський номер телефону, а саме у додаток «Дія» надходила значна кількість смс-повідомлень щодо відкриття нового кредиту. Не розуміючи свого відношення до, даних смс-повідомлень, остання переглянувши додаток «Дія», виявила що невідомою особою, з допомогою її рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 оформлено три кредити у різних фінансових установах, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Окрім цього, 13 березня 2023 року, отримавши у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роздруківку руху по вказаній банківській картці виявила відсутність кредитних коштів у суму 15000 грн., при цьому пояснила що згоду на здійснення будь-яких операцій не надавала. Також під час допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що остання в ході спілкування із працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дізналася про те, що невідома особа здійснила перезапуск вище вказаної кредитної картки на новий рахунок, № НОМЕР_2 , при цьому прив`язавши його на інший номер телефону, а саме НОМЕР_3 .

З метою повного та всебічного досудового розслідування та встановлення причетності особи до вчинення казаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вище зазначеної інформації, яка може мати доказове значення в ході досудового та судового слідства, та яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл:

- начальнику СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 ;

- старшому слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 ;

- старшому слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 ;

- слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ;

- слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ;

- слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 ;

-слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення у Полтавському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно користувача рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: 1) копії паспорта власника карткових рахунків та/або реєстраційних документів юридичної особи та особи, яка має доступ до керування вказаними рахунками; 2) анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) додаткової інформації (якщо є); 4) фотознімок власника при отриманні рахунків та інші відомості, які знаходяться в особовій справі власника вказаних рахунків; 5) фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаних рахунків в період часу з 11 березня 2023 року по кінцевий термін дії ухвали, тобто по 30 травня 2023 року (якщо гроші переводились у готівку); 6) відомості щодо руху грошових коштів по вказаним картковим рахункам в період часу з 11 березня 2023 року по кінцевий термін дії ухвали, тобто по 30 травня 2023 року; 7) відомості щодо місць зняття грошових коштів з вказаних рахунків (якщо грошові кошти переводились у готівку) або рахунки, на які здійснювалося переведення грошових коштів в період часу з 11 березня 2023 року по кінцевий термін дії ухвали, тобто по 30 травня 2023 року; 8) відомості щодо користування послугами керування вказаними банківськими картковими рахунками за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 30 травня 2023 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя