печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

15.11.2022 старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилась, про місце і час розгляду клопотання повідомлена належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2022 за № 0000673 з ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи суб`єктів господарської діяльності, бенефіціарними власниками, яких є громадяни рф, здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону.

Так, до Головного слідчого управління Національної поліції України надійшли матеріали про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 володіє (100%) громадянин рф батенков володимир олександрович, ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. первомайськ, горківської (нежигородська) область, рф, директор акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код КПП рф НОМЕР_2 ), яке згідно даних сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 є бенефіціаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Також, Держфінмоніторингом прийнято рішення про зупинення проведення видаткової фінансової операції по рахунку ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ) отримано повідомлення про підозрілу фінансову операцію (кейс), здійснену 10.03.2022 на користь рахунку № НОМЕР_4 , власником якого є ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 7,00 млн грн. Відправником зазначених коштів було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі свого рахунку № НОМЕР_5 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), підставою здійснення платежу зазначено: «зворотно-фінансова допомога згідно договору СТС/2022/10/03-01 від 10.03.2022 без ПДВ.

Встановлено, що засновником компанії-відправника коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється російська компанія ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а бенефіціарним власником громадянин російської федерації батенков владимир александрович.

В подальшому, у ході аналізу інформації, наданої банківськими установами: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), встановлено ймовірні джерела походження коштів переказаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді фінансової допомоги. Так, 28.05.2021 з рахунку № НОМЕР_10 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на рахунок № НОМЕР_11 , відкритий у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_11 » було переказано 7 млн грн, з призначенням платежу: «поповнення рахунку». Далі, 28.08.2021 кошти на суму 7,00 млн грн були переказані на користь рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з тим же призначенням. А 10.03.2022 з вищезгаданого рахунку, кошти на суму 7,00 млн грн були переказані на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що належить ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Водночас, частина згаданих коштів, на суму 1,00 млн грн, 10.03.2022 були переказані на інший рахунок ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ).

Загалом, на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 17.08.2005 по 01.09.2022, здійснено підозрілих/порогових фінансових операцій, на загальну суму 1403,94 млн. грн.

26.10.2022 за вих. № 28111кл/24/9/2-2022/вс в порядку ст. 93 КПК України на юридичну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » направлено запит про витребування інформації та документів про фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але у наданні документів було відмовлено.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, в яких містяться відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з цим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає таку вимогу передчасною та недоведеною.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчих у складі старших слідчих в ОВС ГСУ Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також слідчим слідчої групи: старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 та старшому слідчому Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх в копіях, що містять охоронювану законом таємницю, які належать ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), адреса: АДРЕСА_2 ) та в яких містяться відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за весь період фінансово-господарських взаємовідносин, а саме: до документів щодо вказаних фінансово-господарських взаємовідносин: договори, додаткові угоди, специфікації до них, видаткові накладні, акти прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження (розвантаження) та транспортування ТМЦ, платіжні документи, векселі, акти приймання-передачі векселів, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 та карток по рахунку 631, документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів), документів підтверджуючих повноваження одержувача товару (робіт, послуг), по вищевказаним контрагентам, а також документів на подальшу реалізацію (використання в виробництві, зберігання на складі) придбаної продукції (робіт, послуг і т.д.), в т.ч. документи участі та перемог у конкурсних торгах в закупівлях за державні кошти;

- анкетні та контактні дані (ПІБ, дату народження, адресу проживання, номери робочих та мобільних телефонів, посаду, дату прийняття на роботу, звільнення), місця розташування робочих місць посадових та службових осіб підприємства, які безпосередньо приймали участь у зазначених взаємовідносинах та на яких підставах (витяги із статуту, посадових (службових) інструкцій, наказів, тощо), форму їх участі, а також керівників та службових осіб підприємства, відповідальних за дотриманням чинного податкового та іншого законодавства;

- інформацію щодо листування з структурними (територіальними) підрозділами Державної фіскальної служби, іншими контролюючими та правоохоронними органами (отриманих запитів та наданих відповідей, будь-яких інших матеріалів, що підтверджують спілкування, взаємодію, контроль) щодо здійснення ними перевірок та будь-яких інших контрольно-перевірочних заходів стосовно зазначених фінансово-господарських операцій, в тому числі проведення камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних), фактичних перевірок та зустрічних звірок, проведення заходів в рамках кримінально-процесуального законодавства (обшуків, вилучення документів, ТМЦ, слідчих та процесуальних дій), проведення контрольних заходів при митному оформленні товарів, коригування митної вартості товару, складання протоколів про порушення митних правил, тощо;

- інформацію щодо наявного рухомого/нерухомого майна, грошових коштів, цінних паперів, інших активів, залишків ТМЦ, що знаходяться на балансі або використанні підприємством та їх місцезнаходження (в т.ч. офісних, складських та інших приміщень), необхідні для ознайомлення та використання відповідними службовими особами під час допиту.

- наказ «Про облікову політику підприємства»;

- посадову інструкцію (чи інший документ де зазначаються службові та функціональні обов`язки), наказ про призначення/звільнення директора підприємства за період з 01.01.2022 по 15.11.2022;

- посадову інструкцію (чи інший документ де зазначаються службові та функціональні обов`язки), наказ про призначення/звільнення головного бухгалтера підприємства за період з 01.01.2022 по 15.11.2022;

- копію статуту підприємства;

- інформацію щодо проведення податкових перевірок ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) уповноваженими особами ДФС за 2022 рік.

В іншій частині вимог відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1