Провадження №1- кс/712/1582/23
Справа № 712/3258/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

05 квітня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 0000307 від 27.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді звернувся старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший капітал поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що в липні 2021 року посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків допущено службову недбалість при прийнятті рішення щодо впровадження автоматизованої системи обліку плати проїзду в міському пасажирському транспорті, в результаті чого завдається шкода інтересам юридичних осіб перевізникам.

Встановлено, що згідно інформації з відкритих джерел розміщених у мережі Інтернет ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг не отримувало. Вбачається, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутнє право на залучення отриманих коштів за проїзд (які належать комунальному підприємству та приватним перевізникам, як суб`єктам господарювання) на особистий рахунок Оператора, що відкритий у фінансовій установі.

Відповідно до дослідження видання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » імпортувало обладнання ІНФОРМАЦІЯ_5 , через білоруську компанію « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Редакція « ІНФОРМАЦІЯ_7 », отримавши інформацію з митних баз даних, переконалася в тому, що у 2021 році « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дійсно імпортувало валідатори Vendotek на суму в понад 27 тис. дол. Це були моделі ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , Vendotek Full серії Т2100, саме такі, які і пропонує російська фірма « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Крім того за результатом опрацювання вантажно-митної декларації UA204020/2022/008414 наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » публічно опублікованої у фейсбуці, як доказ закупівлі обладнання від 19.04.2022, встановлено, що вказане товариство здійснювало саме завезення обладнання у кількості 293 штуки.

При цьому відправником товару зазначена компанія « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка відповідно до відкритих джерел інформації є лише логістичною компанією, а не виробником будь-якого обладнання, в тому числі програмного забезпечення. ІНФОРМАЦІЯ_9 на зразок « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в Україні займається відправками вантажів, але не їх виробництвом, а тим більше не виготовляє програмне забезпечення, для валідаторів.

Встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 № 436 від 14.06.2022 впроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті з 15.06.2022, яка передбачає роботу особи уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті.

Визначення особи уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги, здійснено на конкурсній основі. Умови проведення конкурсу з визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті м. Черкаси, затверджено рішенням виконкому ІНФОРМАЦІЯ_1 від 06.07.2021.

Так, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 № 663 від 06.07.2021 впроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті м. Черкаси. Затверджено порядок функціонування та вимоги до автоматизованої системи обліку оплати проїзду (далі - АСООП), положення про конкурсний комітет з визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті м. Черкаси. Також затверджено перелік документів, що подаються суб`єктами господарювання для участі в конкурсі з визначення уповноваженої особи, склад конкурсного комітету, форму заяви на участь у конкурсі, форму договору про здійснення справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті м. Черкаси, технічні вимоги до АСООП.

Забезпечення проведення конкурсу з визначення уповноваженої особи покладено на ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно Протоколу № 2 від 14.09.2021, засідання конкурсного комітету з визначення уповноваженої особи, документи для участі в конкурсі, подало три претендента: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

За результатами конкурсу переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В подальшому рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 № 1044 від 28.09.2021 вирішено укласти договір про здійснення справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті м. Черкаси з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі, вказаного рішення 08.10.2021 укладено договір № 1 про здійснення справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті міста Черкаси з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Відповідно до умов договору, оператор має право на отримання плати за виконання зобов`язань за договором. При цьому, кошти від придбання та поповнення електронних квитків пасажирами надходять на рахунок Оператора, що відкритий у фінансовій установі, з дотриманням вимог чинного законодавства.

Оператор кожного наступного банківського дня після звітного дня, за допомогою програмного забезпечення та зібраних за допомогою АСООП даних формує звіт про фактичну кількість перевезених пасажирів, при цьому граничний термін формування звіту та його передачі договором не визначено. Оператор зобов`язаний здійснювати зарахування коштів на поточний рахунок приватного перевізника не пізніше 3 (трьох) банківських днів з дня надходження до Оператора звітів про проведені операції, у залежності від реально виконаної роботи (кількості завалідованих електронних квитків) в попередній (звітний) період, за мінусом 10 % комісійної винагороди Оператора за надані послуги, що визначені цим договором.

Зокрема, за одиницю виміру під час здійснення розрахунків у договорі обрано один банківський день, у зв`язку з чим жодних обов`язків у оператора щодо проведення розрахунку у вихідні та святкові дні не має.

Таким чином, строк перерахування грошових коштів перевізнику становить: 1 день надання послуги + 1 день отримання звіту + 3 дні після надходження звіту, що в сумі дорівнює 5 дням (без врахування вихідних та святкових).

При цьому жодним чином оборотні кошти, які формуються від надходження плати за перевезення, не обмежуються, для використання оператором для інших цілей, не пов`язаних із здійсненням справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті.

Крім того, перевізник фактично позбавлений можливості здійснювати перевірку правильності наданих у звіті даних, оскільки доступ до програмного забезпечення, яке використовується Оператором у перевізника, безпосередньо відсутній. Жодний технічний контроль за діями Оператора договором не передбачений.

Фактично предметом цього договору є забезпечення оператором в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » впровадження в діяльності комунального підприємства автоматизованої системи обліку оплати проїзду (далі - АСООП), яка визначена Законом України «Про автомобільний транспорт» як програмно-технічний комплекс, призначений для здійснення обліку наданих транспортних послуг за допомогою електронного квитка (проїзного документа) встановленої форми, який після реєстрації в АСООП дає право пасажиру на одержання транспортних послуг. Крім того, оператор зобов`язаний здійснювати справляння плати за транспортні послуги комунального підприємства.

На даний час, з метою перевірки факту законності проведення конкурсу на впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду, а також дослідження відповідних рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 виникла необхідність у вилученні копій наступних документів:

- рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 № 436 від 14.06.2022 про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті із додатками до нього;

- рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 № 663 від 06.07.2022 про затвердження умов проведення конкурсу з визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті м. Черкаси із додатками до нього;

- рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 № 1044 від 28.09.2021 про укладання договору про здійснення справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорт із додатками до нього;

- рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 № 439 від 14.06.2022 «Про встановлення тарифу на проїзд в тролейбусах КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 »» із додатками до нього;

- договору про здійснення справлення плати за транспортні послуги в місткому пасажирському транспорті м. Черкаси №1 від 08.10.2021, котрий укладений між замовником ІНФОРМАЦІЯ_14 , оператором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перевізником КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » із додатками до нього;

- всіх документів, які стосуються проведення конкурсу щодо визначення переможця про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду (АСООП), а також всієї документації щодо впровадження АСООП.

Вказані матеріали знаходиться в посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

У клопотанні слідчий зазначив про необхідність розгляду клопотання без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З клопотання вбачається, що з метою всебічного та об`єктивного з`ясування всіх обставин події злочину, в ході досудового слідства виникла необхідність у вилученні копій документів, які перебувають у володінні в посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться в АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вище зазначених документів.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні за № 0000307 від 27.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться в АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів, а саме:

- рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 № 436 від 14.06.2022 про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті із додатками до нього;

- рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 № 663 від 06.07.2022 про затвердження умов проведення конкурсу з визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті м. Черкаси із додатками до нього;

- рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 № 1044 від 28.09.2021 про укладання договору про здійснення справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорт із додатками до нього;

- рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 № 439 від 14.06.2022 «Про встановлення тарифу на проїзд в тролейбусах КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », із додатками до нього;

- договору про здійснення справлення плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті м. Черкаси №1 від 08.10.2021, котрий укладений між замовником ІНФОРМАЦІЯ_14 , оператором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перевізником КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », із додатками до нього;

- всіх документів, які стосуються проведення конкурсу щодо визначення переможця про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду (АСООП), а також всієї документації щодо впровадження АСООП.

Виконання даної ухвали покласти на слідчих Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 .

Строк виконання даної ухвали 2 місяці з моменту її проголошення.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1