У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Справа № 338/471/23

06 квітня 2023 року смт Богородчани

Слідчий суддя Богородчанського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі Богородчанського районного суду Івано-Франківської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 (смт Богородчани) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000078,

в с т а н о в и в:

Згідно матеріалів клопотання, у провадженні СВ відділення поліції №2 (смт Богородчани)Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області перебуває кримінальне провадження за №0000078 від 25.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України.

Встановлено, що 24.03.2023 до відділення поліції №2 із заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована в АДРЕСА_1 , тимчасово проживає в АДРЕСА_2 , про те, що 31.01.2023 та 08.02.2023 невідома особа таємно із банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 зняла (викрала) грошові кошти в сумі 26000 гривень.

Дане кримінальне правопорушення 25 березня 2023 року зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000078, попередня правова кваліфікація правопорушення ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно інформації про рух коштів із відділення банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що 31.01.2023 здійснено операцію із перерахування грошових коштів в сумі 6000 грн, а надалі 08.02.2023 в сумі 20000 грн.

Із встановлених досудовим слідством даних до вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , тимчасово проживаючий в АДРЕСА_4 .

25.03.2023 ОСОБА_5 , заявою добровільно видав працівникам поліції власну банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 , яка належить йому.

Надалі, 28 березня 2023 року ухвалою Богородчанського районного суду накладено арешт на вказану банківську картку.

В ході проведення перевірки встановлено, що грошові кошти в сумі 6000 грн та 20000 грн можливо були перераховані на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 , а тому, для отримання більш детальної інформації слід звернутися до банку емітента платіжної картки та юридичної особи отримувача коштів " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Документи, які необхідно отримати перебувають у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що за адресою АДРЕСА_5 .

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема факту перерахунку грошових коштів на банківський рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 , повних анкетних даних власника рахунку, руху коштів по даному рахунку та стану банківської картки, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а вказана інформація згідно ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", є такою, що становить банківську таємницю, і відповідно до ст. 159, 162 КПК України, доступ до неї проводиться тільки на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Іншим шляхом встановити осіб причетних до вчинення крадіжки не можливо.

Старший слідчий ОСОБА_3 подав заяву, якою клопотання підтримав, просив його задовольнити, розгляд клопотання провести без його участі.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на розгляд клопотання не з`явився, про дату, час і місце проведення судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Перевіривши наведені в клопотання доводи та дослідивши подані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, є банківською таємницею.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими слідчим матеріалами клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, які знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 162 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 (смт Богородчани) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 або оперуповноваженим відділення поліції № 2 (смт Богородчани) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій завірених належним чином, що перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_5 , (Івано-Франківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою АДРЕСА_6 ) та містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- надати доступ до інформації про рух коштів (транзакцій) по рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням часу, місця, суми, зняття отриманих вказаних грошових коштів, в період з часу з 30.01.2023 по 28.02.2023;

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною картою в період часу з 30.01.2023 по 28.02.2023;

- чи не є платіжна картка № НОМЕР_2 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- завірених копій договорів про відкриття карти № НОМЕР_2 в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок.

Зобов`язати службових осіб акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", юридична адреса АДРЕСА_5 , (Івано-Франківське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що за адресою АДРЕСА_6 ) надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя