Справа № 214/1136/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 23.02.2023, погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000237 від 15.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

27.02.2023 до суду надійшло клопотання слідчої СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Вимоги клопотання слідча мотивувала наступним. До ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області 14.02.2023 надійшла заява від ОСОБА_5 , що 13.02.2023 невстановлена особа зателефонувавши з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за допомогою електроннообчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої у сумі 48 240 грн, перерахувавши їх на номер картки НОМЕР_4 . Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. 1 та ч. 4 ст. 214 КПК України внесені СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2023 за №0000237. 16.02.2023 допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка показала, що 13.02.2023 приблизно о 20-00 год. її матір ОСОБА_6 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , попрохала її допомогти в вирішенні питання по картці матері « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вона погодилась та прийшла до неї до дому де їй в телефонній розмові представились співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 та розповіли, що з кредитної картки її мами шахраї намагаються зняти кошти та сказали, що потрібно робити для того, щоб створити нову кредитну карту. Вона допомогла мамі створити картку. Потім в телефонній розмові вони сказали, що потрібно з кредитної картки її мами НОМЕР_5 , перевести кошти на іншу картку НОМЕР_6 , спочатку 8 281,20 грн о 20-38 год., потім 8 281,20 грн о 20-39 год., потім 22 203,97 грн о 20-40 год., потім 5 175,75 грн о 20-43 год. Через деякий час вони сказали, що кошти зараз десь зависли, та потрібно довірене лице, на що потерпіла погодилась. Вони також по тій же самій схемі сказали їй створити кредитну картку, вона створила універсальну картку НОМЕР_7 , яка належить до банківського рахунку НОМЕР_8 , видана на її ім`я, банк ІНФОРМАЦІЯ_2 на ній одразу було 33 000 грн, на що шахраї сказали, що це вже перейшли гроші, які її мама переводила зі своє картки НОМЕР_5 , але як потім вони дізнались, що ці 33 000 грн, були лімітними кредитними коштами, які дає банк. Потім шахраї сказали потерпілій, що потрібно перевести ці 33 000 грн, на її картку для виплат НОМЕР_9 , яка належить до банківського рахунку НОМЕР_10 , яка видана на її ім`я, банк ІНФОРМАЦІЯ_2 , де в неї були вже власні кошти 16 000 грн, а після перевести начебто на рахунок потерпілої, який записано в неї в договорі, вона погодилась, та вони сказали картку куди переводити кошти НОМЕР_11 . Але як виявилось то був не її рахунок, а картка шахраїв. Після чого вони сказали чекати, та гроші будуть на картці. Потім вони зателефонували 3700 де їм повідомили, що ніхто з співробітників ІНФОРМАЦІЯ_2 до них не телефонував і це були шахраї. Номери телефонів з яких вони телефонували НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 . Встановлено, що для здійснення шахрайських дій невстановлена особа використовувала абонентські номера НОМЕР_2 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), НОМЕР_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

З метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та розкриття даного злочину, слідча просить надати доступ до документів, що містять інформацію про відомості про вхідні, вихідні дзвінки, в тому числі нульової тривалості, переадресацію, SMS, MMS повідомлення, з`єднання GPRS, з`єднання з мережою «Internet», з вказанням ІР-адреси вузла з`єднання, USSD запити, а також наявну інформацію, в тому числі інформацію щодо стану рахунку абонента, IMSI терміналу та ретрансляційних антен, інформацію про їх співрозмовників з зазначенням номерів IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили їх співрозмовники, за номерами абонентів: НОМЕР_2 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), НОМЕР_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у період часу з 18:00 год. 13.02.2023 року по 06:00 год. 14.02.2023 року, на електронному носії, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказані відомості самі по собі, а також в своїй сукупності з іншими речами та документами, що містяться у цьому кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, зокрема щодо встановлення факту причетності користувачів даних абонентських номерів до вчинення кримінального правопорушення.

Виконання даної ухвали слідча просить доручити членам слідчо-оперативної групи в даному кримінальному провадженні.

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, пред`явлені вимоги підтримала, наполягала на його задоволенні.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, доступ до яких слідча просить надати, в судове засідання не з`явивсь, будучи про дату, час та місце розгляду справи повідомленим належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без участі слідчого як сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки їх неприбуття не перешкоджає цьому.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000237 від 15.02.2022, в рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

З метою встановлення особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, слідча просить надати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що містять інформацію за абонентськими номерами НОМЕР_2 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), НОМЕР_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у період часу з 18-00 год. 13.02.2023 по 06-00 год. 14.02.2023.

Встановлено, що вказані речі та документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчою в клопотанні доведено, що самі по собі речі та документи, доступ до яких вона просить надати, а також у сукупності з іншими доказами кримінального провадження, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Хоча, відповідно до змісту п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказані в клопотанні речі та документи і містять охоронювану законом таємницю, однак слідчою доведено можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких вона просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 19) ч. 1 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

У зазначеному клопотанні слідчою доведено необхідність надання можливості виконання ухвали слідчого судді співробітникам, включеним до слідчо-оперативної групи для розкриття та розслідування саме цього злочину.

За даних обставин клопотання слідчої підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 23.02.2023, погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000237 від 15.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Надати тимчасовий доступ до документів та надати дозвіл на ознайомлення та вилучення інформації, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять відомості про вхідні, вихідні дзвінки, в тому числі нульової тривалості, переадресацію, SMS, MMS повідомлення, з`єднання GPRS, з`єднання з мережою «Internet», з вказанням ІР-адреси вузла з`єднання, USSD запити, а також наявну інформацію, в тому числі інформацію щодо стану рахунку абонента, IMSI терміналу та ретрансляційних антен, інформацію про їх співрозмовників з зазначенням номерів IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили їх співрозмовники, за номерами абонентів: НОМЕР_2 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), НОМЕР_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у період часу з 18-00 год. 13.02.2023 по 06-00 год. 14.02.2023, на електронному носії, з метою подальшого їх вилучення та залучення до кримінального провадження, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали доручити членам слідчо-оперативної групи: слідчому СВ відділення поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_28 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначений речей та документів.

Строк дії ухвали 60 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1