печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про встановлення строку стороні захисту для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №0000088 від 20.01.2022, -

В С Т А Н О В И В :

04.07.2022 старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, згідно вимог якого сторона обвинувачення, з урахуванням уточнень просить встановити стороні захисту у кримінальному провадженні № 0000088, а саме підозрюваним: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та їх захисникам - адвокатам ОСОБА_8 , ОСОБА_9 строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 0000088 від 20.01.2022 до 12.09.2022 включно, протягом якого вони повинні ознайомитися з матеріалами вказаного кримінального провадження.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що сторона захисту зволікає при ознайомленні з матеріалами кримінального провадження №0000088 від 20.01.2022, не дивлячись на те, що орган досудового розслідування з 24.01.2022 забезпечив належні умови для реалізації права на повний доступ до матеріалів досудового розслідування.

Слідчий подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити.

Підозрювані в судове засідання не з`явилися, про місце і час судового розгляду повідомлені належним чином. Підозрюваний ОСОБА_5 направив до суду клопотання про розгляд клопотання про встановлення строку стороні захисту для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження у його відсутність.

Захисник ОСОБА_10 з`явився до суду та подав заяву проведення розгляду без фіксації технічними засобами, проти задоволення клопотання заперечував та просив відмовити.

Інші захисники в судове засідання не з`явилися, про місце і час судового розгляду повідомлені належним чином.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Судовим розглядом встановлено, що в Головному слідчому управлінні Національної поліції України перебуває кримінальне провадження № 0000088, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини кримінального правопорушення: ОСОБА_11 , діючи умисно, вчиняючи продовжуваний злочин, що складається з тотожних діянь, який потребував довготривалої підготовки у період часу з ОСОБА_11 , діючи умисно, вчиняючи продовжуваний злочин, що складається з тотожних діянь, який потребував довготривалої підготовки у період часу з 09.02.2016 по 05.11.2018, згідно єдиного та відомого усім плану вчинення злочину за попередньою змовою із ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_16 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які виконували ролі в організованій групі «оператора», «технічного працівника», «брокера», знаходячись на території України, з використанням веб- ресурсів https://ru.trade12.com/ та https://www.hqbroker.com, а також суб`єктів господарювання: «Еxo Сapital Markets ltd», «Global Fin Services Limited», «CapZone Ltd», ТОВ «Голдекс» (), ТОВ «БСД СЕРЧ» (), ТОВ «БСД РЕСЕРЧ» () заволодів шляхом обману та зловживання довірою, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки коштами потерпілих ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 на загальну суму 1 542 207 гривень 60 копійок, що становить особливо великий розмір.

06.12.2021 під час розслідування кримінального провадження №0003436 відповідно до ст. 278 КПК України повідомлено про підозру ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

20.01.2022 матеріали відносно підозрюваних ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 відповідно до ст. 217 КПК України прокурором у кримінальному провадженні №0003436 виділено в окреме провадження, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088.

24.01.2022 прокурором у кримінальному провадженні повідомлено підозрюваних, їх захисників про завершення досудового розслідування та в порядку п. 4 ч. 2 ст. 36 КПК України 24.01.2022 надано доручення слідчому щодо надання доступу підозрюваним, їх захисників до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні..

У відповідності до вимог ст. 290 КПК України, після завершення досудового розслідування прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати, зокрема, стороні захисту доступ до матеріалів досудового розслідування, з забезпеченням права робити копії або відображення матеріалів.

Право на ознайомлення з усіма матеріалами досудового розслідування гарантує реалізацію конституційного права підозрюваного на отримання інформації, зокрема, щодо суті пред`явленого обвинувачення та стану розгляду справи, а також забезпечує підозрюваному чи його захиснику можливість підготувати захист від пред`явленого обвинувачення.

Отже, право на ознайомлення із матеріалами досудового розслідування та право на отримання інформації про закінчення розслідування у кримінальному провадженні є складовими конституційного права на захист.

Відповідно до ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Водночас, ознайомлення підозрюваного чи його захисника з матеріалами досудового розслідування є елементом кримінального судочинства і його порядок відповідно до п. 14 ч. 1 ст. 92 Конституції України визначається законами України.

Згідно зі ст. 290 КПК України у разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Ознайомлення підозрюваного чи його захисника з матеріалами справи в межах розумних строків відповідає завданням кримінального судочинства, визначеним у ст. 2 КПК України, що з одного боку забезпечує реалізацію прав і свобод людини і громадянина, а з іншого - вимагає від особи відповідальної поведінки, зумовленої законними потребами, інтересами інших осіб (зокрема, потерпілого) та суспільства в цілому.

Конституційний Суд України вважав, що положення КПК України щодо визначення сторонам строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження узгоджуються з практикою Європейського Суду з прав людини та з підпунктом „b" пункту 3 статті 6 Конвенції, відповідно до якого кожен обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має право мати час і можливості для підготовки свого захисту.

Так, Європейський Суд неодноразово зазначав, що право на захист не є абсолютним, а за змістом статті 6 Конвенції прийнятними є лише вкрай необхідні заходи, які обмежують право на захист (рішення від 23 квітня 1997 року у справі „Ван Мехелен та інші проти Нідерландів", від 25 вересня 2008 року у справі „Полуфакін і Чернишов проти Росії"). Як зауважив Європейський Суд, підпункт „b" пункту 3 статті 6 Конвенції гарантує обвинуваченому мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту", а це означає, що така підготовка охоплює все, що є „необхідним" для підготовки розгляду справи судом. Крім того, можливості, доступні кожному, хто обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, мають включати ознайомлення - для цілей підготовки свого захисту -з результатами розслідувань, які проводилися протягом усього провадження у справі. Однак питання адекватності часу і можливостей, наданих обвинуваченому, слід вирішувати в контексті обставин кожної конкретної справи (рішення від 21 жовтня 2010 року у справі „Корнєв і Карпенко проти України"). Так, у рішенні від 18 лютого 2010 року у справі „Гаважук проти України" Європейський Суд визнав, що можливість обвинуваченого ознайомитися з матеріалами справи протягом п`яти днів є достатнім часом у цій справі в розумінні підпункту „b" пункту 3 статті 6 Конвенції.

Кримінально-процесуальний Кодекс України не містить поняття «затягування процесу ознайомлення з матеріалами кримінального провадження», зазначений інститут кримінального судочинства є оціночною категорією і в кожному разі, з огляду на вищезазначену практику Європейського Суду з прав людини, вирішується судом в залежності від конкретних обставин справи.

Так, судовим розглядом встановлено, що для отримання повідомлення про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000088 та надання доступу до матеріалів кримінального провадження прибули: підозрюваний ОСОБА_11 та захисник ОСОБА_10 . Інші підозрювані та їх захисники до Офісу Генерального прокурора для отримання повідомлення про завершення не прийшли та не повідомили при причини неможливості прибуття, у зв`язку з чим вказане повідомлення направлено останніми засобами «УКРПОШТА».

Також, слідчим у кримінальному провадженні № 0000088 25.01.2022 повідомлено підозрюваним та їх захисникам про надання доступу до матеріалів кримінального провадження № 0000088 в приміщенні службового кабінету № 17 ГСУ НПУ за адресою: м. Київ, бульвар Кольцова, буд.22а, у будь-який робочий день з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. (перерва з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв).

У період з 27.01.2022 по 02.02.2022 до ГСУ НПУ для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження прибули захисник - ОСОБА_10 , а також підозрювані: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які розпочати ознайомлення лише з першим томом.

Матеріали кримінального провадження на даний час становлять понад 80 томів, речові докази у вигляді речей та предметів як матеріальних об`єктів, а також речові докази серед яких наявні електронні документи, які містяться на флеш-носіях, дисках для лазерних систем зчитування (дані щодо зв`язку, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання та інше, вчинені абонентськими номерами, які використовували підозрювані при вчиненні кримінальних правопорушень, потерпілих тощо), результати проведення розсекречених негласних слідчих (розшукових) дій, електронні документи, які містять охоронювану законом таємницю, електронні документи, отримані при проведенні експертиз комп`ютерної техніки та програмних продуктів тощо, що також становить великий об`єм інформації.

Під час судового розгляду встановлено, що орган досудового розслідування надає доступ до копіювання усіх електронних документів, наявних на дисках для лазерних систем зчитування та флеш-носіях інформації, що є речовими доказами та будь-яким іншим способом ознайомлюватися з матеріалами кримінального провадження, проте, незважаючи на викладене за вісім місяців підозрювані та їхні захисники до ГСУ НПУ жодного разу для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження не прибули, що свідчить про явне, умисне, систематичне, немотивоване та безпідставне зволікання в ознайомленні із матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Вищевказані фактичні обставини свідчать про явне зволікання сторони захисту при ознайомленні з матеріалами досудового розслідування № 0000088 від 20.01.2022.

Так, що стосується, доводів адвоката ОСОБА_10 щодо його підзахисного ОСОБА_5 , слідчий суддя не приймає до уваги з огляду на те, що під час судового розгляду клопотання встановлено, що перешкоди для явки до суду та відповідно до слідчого для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження відсутні, незважаючи, що останній мобілізований до Збройних Сил України.

Наряду з вказаним, слідчий суддя приймає до уваги вимоги ст. 283 Кримінального процесуального кодексу України, якою передбачено, що прокурор зобов`язаний у найкоротший строк після повідомлення особі про підозру звернутися до суду з обвинувальним актом, з метою забезпечення виконання права особи на розгляд обвинувачення проти неї в суді в найкоротший строк.

Вищезазначені обставини вказують на те, що доводи клопотання знайшли своє підтвердження в судовому засіданні, а саме те, що сторона захисту умисно тривалий час, зволікала при ознайомленні з матеріалами кримінального провадження, чим порушено вимоги ст. 28 КПК України щодо виконання процесуальних дій у розумні строки, що як наслідок є перешкодою для прокурора виконати покладений на нього обов`язок, передбачений ст. 283 КПК України, щодо звернення до суду з обвинувальним актом у найкоротший строк після повідомлення особі про підозру, з метою забезпечення виконання права особи на розгляд обвинувачення відносно нього в суді у найкоротший строк.

Так, для уникнення затягування досудового розслідування, у відповідності з нормами Європейської Конвенції з прав людини, якою встановлені розумні строки на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що потрібно встановити строк, а саме до 12.09.2022 року включно, оскільки саме вказаний строк, на переконання слідчого судді, являється розумним часом для вивчення матеріалів, підготовки клопотань, задля недопущення порушення прав інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні, та з метою забезпечення підозрюваними конституційного права на захист, так як цього часу достатньо для ознайомлення, із матеріалами кримінального провадження, їх осмислення та підготовки до належного захисту в суді.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 290, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про встановлення строку стороні захисту для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 0000088 від 20.01.2022 - задовольнити.

Встановити стороні захисту у кримінальному провадженні № 0000088, а саме підозрюваним: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та їх захисникам - адвокатам ОСОБА_8 , ОСОБА_9 строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 0000088 від 20.01.2022 до 12.09.2022 включно, протягом якого вони повинні ознайомитися з матеріалами вказаного кримінального провадження.

Роз`яснити, що після спливу вказаного строку сторона захисту вважається такою, що повністю реалізувала своє право на доступ до матеріалів кримінального провадження, відповідно до частини десятої статті 290 Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1