Справа № 216/2783/22
провадження 1-кс/216/587/23
УХВАЛА

іменем України

24 лютого 2023 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000841 від 26.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 185 ч. 4 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

23 лютого 2023 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 25.07.2022 року до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 18.07.2022 року в період часу з 14:57 годин по 15:04 години невідома особа здійснила несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем та електронних комунікаційних мереж, шляхом віддаленого керування обліковим записом рахунка банківської установи, розповсюдження фішингових посилань на сайт, ззовні схожий на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що призвело до витоку інформації та списанні грошових коштів з рахунків громадян України, зокрема банківської карти «Універсальна» № НОМЕР_1 та банківської карти «для виплат Gold» № НОМЕР_2 емітованих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виданих на ім`я ОСОБА_5 , і в подальшому заволодінні грошовими коштами у сумі 4 224 гривень, належними заявнику, що призвело до підробки і спотворення процесу обробки інформації, та порушення встановленого порядку її маршрутизації.

Крім цього, 11.07.2022 до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 09.07.2022 в період часу з 14:30 годин по 14:40 годин невідома особа здійснила несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем та електронних комунікаційних мереж, шляхом віддаленого керування обліковим записом рахунка банківської установи, розповсюдження фішингових посилань на сайт, ззовні схожий на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що призвело до витоку інформації та списанні грошових коштів з рахунків громадян України, зокрема банківської карти «для виплат» № НОМЕР_3 емітованої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виданих на ім`я ОСОБА_6 , і в подальшому таємно заволоділа грошовими коштами у сумі 10 280 гривень, належними заявниці, чим спричинила майнової шкоди на вище вказану суму.

08.08.2022 було винесено постанову про перекваліфікацію кримінального правопорушення у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000841 від 26.07.2022, з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 361 КК України, за ознаками: несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, що призвело до підробки і спотворення процесу обробки інформації, та порушення встановленого порядку її маршрутизації (стаття 361 із змінами, внесеними згідно із Законом № 770-VIII від 10.11.2015; в редакції Закону № 2149-IX від 24.03.2022), на ч. 4 ст. 185 КК України, за ознаками: таємного викрадення чужого майна (крадіжка), вчиненого в умовах воєнного стану

В ході допиту ОСОБА_6 в якості потерпілого, в рамках даного кримінального провадження, останньою було надано виключну інформацію, щодо реквізитів особистих банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та рух грошових коштів, тобто:

- банківська карта «карта для виплат» емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , належна потерпілій ОСОБА_6 , з якої невідомою особою були переказані грошові кошти у сумі 10 280 гривень, що мало місце 09.07.2022 в період 14.30 14.40 годині, на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_4 ;

- банківська карта «карта для виплат» емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ), належна потерпілій ОСОБА_6 .

У зв`язку з вищезазначеним у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації за банківською карткою № НОМЕР_4 , що перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000841 від 26.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 185 ч. 4 КК України за фактами таємного заволодіння невідомими особами грошовими коштами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або працівниками Управління протидії кіберзлочинам Департаменту кіберполіції Національної поліції України (за дорученням слідчого, в порядку ст. 40 КПК України) до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») АДРЕСА_3 , із можливістю вилучити наступні документи та дані:

- Виписка про рух грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , в період часу з 01.06.2022 року по теперішній час (22.08.2022), тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакції з банкомату;

- Повні анкетні дані власників рахунків, які обслуговується пластиковими картками № НОМЕР_4 (анкетна заява, фінансовий номер);

- Вказати номери «ІР адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картки № НОМЕР_4 , в період часу з 01.06.2022 року по теперішній час (22.08.2022), тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

- Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківської картки № НОМЕР_4 , в період часу з 01.06.2022 року по теперішній час (22.08.2022), тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

- матеріали фото - відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , в період часу з 01.06.2022 року по теперішній час (22.08.2022), тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »); а також отримати зазначену вище інформацію письмовому вигляді для зняття з них копій, та доручення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні філіалу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованому в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області.

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 24 квітня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7