Справа № 185/2895/23
Провадження № 1-кс/185/857/23
03 квітня 2023 року м.Павлоград
Клопотанням, поданим на розгляд слідчому судді, слідчий СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 порушує питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, яка містить інформацію за банківським рахунком, доступ до якого здійснюється за використанням банківської картки із номером - НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання та здійснення тимчасового доступу до документів та здійснення виїмки документів у Центральному Дніпровському відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо такої інформації:
?номеру банківського рахунку, відкритого на ім`я особи, доступ до якого здійснюється за використанням банківської картки із номером « НОМЕР_1 », на який було перераховано 01 березня 2023 року вказану суму грошових коштів;
?місце зняття перерахованих вказаних грошових коштів;
?дата та час проведення відповідних фінансових операцій (перерахування грошових коштів в зазначеній сумі на рахунок із номером картки НОМЕР_1 ), в тому числі по перерахуванню отриманих з банківського рахунку потерпілого грошових коштів на інші рахунки (із наданням інформації щодо номерів карток та належності їх певним банківським установам);
?суми фінансових операції за вказаний часу;
?призначення відповідних платежів;
?місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою особи (із номером - НОМЕР_1 ), на рахунок якої були перераховані протягом вказаного періоду часу грошові кошти з рахунку потерпілого;
?номерів банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідних фінансових операціях, які (рахунки) використовувались для здійснення таких операцій;
?відомостей щодо адрес, де були в подальшому використані перераховані грошові кошти з рахунку постраждалого (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
фото- або відеозображення особи, яка здійснила зняття грошових коштів, які були перераховані 01 березня 2023 року (якщо зняття грошових коштів здійснювалося з банкомату).
Відповідно до первинно отриманих відомостей, враховуючи також зміст звернення ОСОБА_4 , грошові кошти внаслідок вчинення шахрайських дій були перераховані 01 березня 2023 року з банківського рахунку НОМЕР_6 (картковий рахунок - НОМЕР_7 ), відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на його ім`я, на банківський рахунок із номером картки - НОМЕР_1 .
Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, доходжу такого висновку.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
З наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням вищенаведених обставин, слідчий суддя вважає, що інформація та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні банку, і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться в цих документах, у сукупності з іншими речами і документами, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
На переконання слідчого судді, сторона кримінального провадження довела можливість використання вказаних речей і документів як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Надати слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю із можливістю тимчасового вилучення документів, яка містить інформацію за банківським рахунком, доступ до якого здійснюється з використанням банківської картки із номером - НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання та здійснення тимчасового доступу до документів та здійснення виїмки документів у Центральному Дніпровському відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо такої інформації:
?номеру банківського рахунку, відкритого на ім`я особи, доступ до якого здійснюється за використанням банківської картки із номером « НОМЕР_1 », на який було перераховано 01 березня 2023 року вказану суму грошових коштів;
?місце зняття перерахованих вказаних грошових коштів;
?дата та час проведення відповідних фінансових операцій (перерахування грошових коштів в зазначеній сумі на рахунок із номером картки НОМЕР_1 ), в тому числі по перерахуванню отриманих з банківського рахунку потерпілого грошових коштів на інші рахунки (із наданням інформації щодо номерів карток та належності їх певним банківським установам);
?суми фінансових операції за вказаний часу;
?призначення відповідних платежів;
?місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою особи (із номером - НОМЕР_1 ), на рахунок якої були перераховані протягом вказаного періоду часу грошові кошти з рахунку потерпілого;
?номерів банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідних фінансових операціях, які (рахунки) використовувались для здійснення таких операцій;
?відомостей щодо адрес, де були в подальшому використані перераховані грошові кошти з рахунку постраждалого (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
фото- або відеозображення особи, яка здійснила зняття грошових коштів, які були перераховані 01 березня 2023 року (якщо зняття грошових коштів здійснювалося з банкомату).
Строк дії ухвали до 01 червня 2023 року.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1