Справа № 203/1020/23
Провадження № 1-кс/0203/1832/2023
УХВАЛА

18 квітня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні № 0000283, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло складене прокурором про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Дніпрі) ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000283, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 серпня 2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Розслідуванням встановлено, що заступник начальника з інтендантського та комунально-побутового забезпечення-начальник відділу інтендантського та господарського забезпечення державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підполковник внутрішньої служби ОСОБА_4 , заступник начальника установи з інтендантського та комунально-побутового забезпечення начальник відділу інтендантського та господарського забезпечення державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підполковник внутрішньої служби ОСОБА_5 , заступник начальника установи з інтендантського та комунально-побутового забезпечення начальник відділу інтендантського та господарського забезпечення державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » майор внутрішньої служби ОСОБА_6 , та заступник начальника установи з інтендантського та комунально-побутового забезпечення начальник відділу інтендантського та господарського забезпечення державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підполковник внутрішньої служби ОСОБА_7 , умисно штучно здійснюють поділ закупівлі одного виду послуг або товарів на декілька окремих закупівель, що надає змогу замінити одну конкурентну процедуру закупівлі на більшу кількість неконкурентних процедур.

Вказане здійснюється з метою надання переваги, під час проведення закупівель за державні кошти, фізичній особі підприємцю ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце здійснення діяльності: АДРЕСА_1 ).

Так, протягом минулого року зазначені установи виконання покарань закуповували у ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 продукти харчування: овочі свіжі, масло вершкове, печиво, цукор, кава, чай, маргарин та інші на загальну суму понад 5 000 000 гривень.

Також розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_8 під час участі на майданчиках електронних закупівель фактично здійснює діяльність та використовує документи та номери мобільних телефонів фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 та фізичної особи підприємця ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Крім того, розслідуванням встановлено, що вищевказані посадові особи установ виконання покарань реалізують придбані установою виконання покарань за бюджетні кошти продукти харчування, які призначені для забезпечення норм харчування засуджених.

У протиправній схемі разом з правоохоронцями задіяні фізичні особи-підприємці ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , які на підставі договірних відносин постачають установі виконання покарань продукти харчування

Так, зазначені особи діючи у змові між собою оформлюють поставку частини продовольчих товарів документально, без фактичного надходження.

Отже з метою отримання відомостей про кримінальне правопорушення, викриття схеми, пов`язаної з протиправною реалізацією продуктів харчування та викриття осіб, які можуть бути причетні до цього, у органу досудового розслідування виникла необхідність для здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають в установі виконання покарань та підтверджують факт поставки, реалізації, оприбуткування та списання продукції, що реалізується вищевказаними суб`єктами господарювання, а тому прокурор просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме до: договорів на поставку товарів, які укладено між ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , з однієї сторони, та між державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 01 січня 2022 року по 01 квітня 2023 року, в тому числі додаткові угоди до договорів, специфікації, акти, товарно-транспортні накладні, довіреності, документи, які підтверджують оплату за вказаними договорами, первинні документи з питань документального оформлення та оприбуткування товарів поставлених між вказаними особами, первинні документи щодо списання (витрачання) продуктів харчування державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які поставлено установі у період часу з 01 січня 2022 року по 01 квітня 2023 року ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій таких документів.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику уповноваженого представника ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор до суду не з`явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд справи за його відсутності, у зв`язку із чим на підставі ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання прокурора, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, що перебувають у володінні уповноважених осіб ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні № 0000283, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та/або прокурорам першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_28 ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме до:

- договорів на поставку товарів, які укладено між ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , з однієї сторони, та між державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 01 січня 2022 року по 01 квітня 2023 року, в тому числі додаткові угоди до договорів, специфікації, акти, товарно-транспортні накладні, довіреності, документи, які підтверджують оплату за вказаними договорами, первинні документи з питань документального оформлення та оприбуткування товарів поставлених між вказаними особами, первинні документи щодо списання (витрачання) продуктів харчування державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які поставлено установі у період часу з 01 січня 2022 року по 01 квітня 2023 року ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій таких документів.

Зобов`язати уповноважених осіб ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати визначені документи з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Встановити двомісячний строк дії ухвали з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1