Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/73/23
Номер провадження 1-кс/530/36/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(вступна та резолютивна частини)

25.01.2023 р. слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що належить потерпілій ОСОБА_4 в період за 28.12.2022 року та щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , який за наявною інформацією належить ОСОБА_5 за період часу з 28.12.2022 по 23.01.2023,-

ВСТАНОВИВ:

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст.107,131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що належить потерпілій ОСОБА_4 в період за 28.12.2022 року та щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , який за наявною інформацією належить ОСОБА_5 за період часу з 28.12.2022 по 23.01.2023 задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: (МФО: НОМЕР_4 ; адреса: АДРЕСА_1 ), які мають:

- інформацію про факт зняття (переказу) грошових коштів за 28.12.2022 з банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що належить потерпілій ОСОБА_4 ;

- інформацію що відображає рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що належить потерпілій ОСОБА_4 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період 28.12.2022;

- доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила зняття грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що належить потерпілій ОСОБА_4 із зазначенням дати та місця виконання даної операції;

- інформацію про власників карткових рахунків (копія паспорта, заява, анкета, копія картки платника податків) куди були переведені грошові кошти з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що належить потерпілій ОСОБА_4 в період за 28.12.2022 та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, а також надання даних про місце знаття коштів із рахунку.

- доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила зняття грошових коштів з рахунків на які були перераховані грошові кошти з банківської рахунку потерпілого ОСОБА_4 , а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) із зазначенням дати та місця виконання даної операції;

Надати тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: (МФО: НОМЕР_4 ; адреса: АДРЕСА_1 ), які мають:

- інформацію про факт зняття (переказу) грошових коштів з банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який за наявною інформацією належить ОСОБА_5 за період часу з 28.12.2022 по 23.01.2023;

- інформацію що відображає рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який за наявною інформацією належить ОСОБА_5 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період часу з 28.12.2022 по 23.01.2023;

- доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила зняття грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який за наявною інформацією належить ОСОБА_5 за період часу з 28.12.2022 по 23.01.2023 із зазначенням дати та місця виконання даної операції;

- інформацію про власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (копія паспорта, заява, анкета, копія картки платника податків) в період з 28.12.2022 по 23.01.2023 та руху коштів по ньому із зазначенням кінцевої транзакції пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, а також надання даних про місце знаття коштів із рахунку.

Надати розпорядження про надання можливості заступнику начальника ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області начальнику слідчого відділення капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому ВП №4 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , та слідчому слідчого відділення ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 зробити виїмку копій документів і речей (в тому числі електронних) чи зняти їх копії, які містять зазначену вище інформацію, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 25.01.2023 року по 25.02.2023 року.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, юридичній особі.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1