Справа № 591/841/22
Провадження № 1-кс/591/2732/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 листопада 2022 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № № 0000249 від 30.12.2021 за ознаками ч. 3 ст. 382, ч.2 ст. 364-1, ст. 219 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Слідча звернулась з клопотанням, яке мотивувала тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 06.07.2021 ухиляються від виконання рішення Господарського суду Сумської області від 31.03.2021 у справі № 920/1219/20 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 884 097, 26 грн. безпідставно збережених коштів за використання земельної ділянки та судового збору в сумі 13 261, 46 грн., а також умисно довели до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч ч. 3 ст. 382, ч.2 ст. 364-1, ст. 219 КК України внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000249 від 30.12.2021 .
06.10.2021 ухвалою Господарського суду Сумської області передано матеріали справи №920/1036/21 за підсудністю до Господарського суду м. Києва. При винесенні ухвали суд зазначив, що саме представником боржника було подано клопотання про направлення справи за підсудністю у зв`язку зі зміною адреси реєстрації Товариства з м. Суми на м. Київ. Ухвалою Господарського суду м. Києва від 24.11.2021 відкрито провадження у справі № 920/1036/21 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 ), введена процедура розпорядження майном, розпорядником майна призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4 .
На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні та вивченні стороною обвинувачення документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ), з правом вилучення їх копій (в тому числі в електронному вигляді) у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 , щодо, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ( АДРЕСА_4 ), за період часу з 18.05.2021 по 10.10.2022 за переліком.

В судове засідання слідча не прибула, повідомлена про місце і час розгляду клопотання належним чином, надіслала заяву про можливість розгляду клопотання без її участі.
Слідчою у клопотанні ставилося питання про розгляд справи без участі представника володільця документів на підставі ч.2 ст. 163 КПК України, однак жодним чином не було обґрунтовано в цій частині і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну необхідних для слідства документів, тому судом було вирішено розглядати справу з викликом представника володільця документів, який будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі ,тому судом вирішено розглядати справу без його участі та на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000249 від 30.12.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 382, ч.2 ст. 364-1, ст. 219 КК України, за фактом того що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 06.07.2021 ухиляються від виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 31.03.2021 у справі № 920/1219/20 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 884 097, 26 грн. безпідставно збережених коштів за використання земельної ділянки та судового збору в сумі 13 261, 46 грн., а також умисно довели до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідча у своєму клопотанні, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження з метою встановлення винних осіб у вчиненні злочину та доведенні факту їх причетності.

Отримання вказаних документів не може бути проведено у інший спосіб ніж шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів, оскільки вони мають важливе значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення в даному кримінальному провадженні.

До того ж, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідча звернулась із клопотанням.
Таким чином, слідчою доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України.

Отже, приходжу до висновку про необхідність надання слідчому дозволу на доступ до оригіналів матеріалів судових справ за переліком у клопотанні для ознайомлення та можливістю вилучення належним чином завірених копій.

З огляду на вищевикладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчої задовольнити .
Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000249 від 30.12.2021, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ), з правом вилучення їх копій (в тому числі в електронному вигляді) у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 18.05.2021 по 10.10.2022, а саме:

1.1інформацію щодо ІР адрес та електронних поштових скриньок, з яких надходили податкові звітності та реєструвалися податкові накладні;
1.2даних щодо всіх відкритих та закритих рахунків у банківських установах, назва та МФО банківської установи;
1.3електронних копій реєстрів податкових накладних, із зазначенням номенклатури товарів/послуг;
1.4податкові перевірки щодо дотримання податкового законодавства вказаного суб`єкта господарювання, з приводу своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків, зборів та інших обов`язкових платежів;
1.5відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам;
1.6електронні копії реєстрів податкових накладних , із зазначенням номенклатури товарів/послуг;
Встановити строк дії ухвали в 20 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1