Справа №760/442/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача ВД Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002076 від 13.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00:00 год. 25.09.2022 по 00:00 год. 30.11.2022, а саме:

документів про рух грошових коштів у національній валюті із зазначенням: дати зняття та переказу грошових коштів, загальної суми платежів, місця зняття грошових коштів користувачем рахунку та/або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку;

фото та відеофайлів щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним рахунком у зазначений період.

Клопотання обґрунтовується тим, що підрозділом дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002076 від 13.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Також, дізнавач у клопотанні вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що до відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 27.09.2022, під приводом купівлі автомобіля зо допомогою сайту «OLX», невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа коштами на суму 65 000 гривень.

Як вказує у клопотанні дізнавач, в ході проведення слідчих дій, було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що він діючий військовослужбовець ЗСУ, молодший сержант, командир 2 відділення кулеметників, 6 стрілецької роти, 2 стрілецького батальону в/ч НОМЕР_3 . Зараз виконує бойові задачі на Бахмутському напрямку. У вересні місяці 2022 року його підрозділ був перекинутий з Харківської ділянки фронту на Бахмутську. Внаслідок інтенсивних боїв з РОВ за с. Зайцеве як його, так і суміжний підрозділи втратили усі наявні транспортні засоби, якими можливо було 6 забезпечити виконання бойових завдань (транспортування особового складу, бк, харчування, евакуація поранених тощо). ОСОБА_5 було прийняте рішення у максимально короткий термін придбати транспортний засіб для використання у бойових діях. Він планував придбати транспортний засіб за особисті кошти та за відсутності можливості придбати у найближчих до місця постійної дислокації населених пунктах адекватного транспортного засобу, ОСОБА_5 знайшов оголошення через сайт «OLX», а 26.09.2002 зв`язався з продавцем, який назвався ОСОБА_6 і домовився з ним про придбання автомобіля «Mitsubishi Pajero Sport», який повинен бути пригнаний з Польщі, за погодженою ціною 3200 доларів США у гривневому еквіваленті.

Також, з продавцем був погоджений термін виконання угоди - максимум 3 дні. Точкою, куди особа погодилася доставити авто, було обрано місто Краматорськ. Усі комунікації з продавцем відбувались виключно за допомогою месенджера «Viber».

До цього звернення ОСОБА_5 додав знімки екрану свого смартфону, за допомогою якого відбувалась комунікація з продавцем. Після того як продавець надіслав фото своїх документів на ім`я ОСОБА_7 , 1984 року народження, які не викликали сумнівів у підробці, ОСОБА_5 26.09.2022 переказав завдаток у розмір 21 000 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка була надана йому продавцем для зарахування коштів. Після цього, 27.09.2022, продавець вийшов із ним на зв`язок і повідомив про те, що авто стоїть вже у пункті перетину кордону, але у зв`язку із змінами Законодавства потрібно оплатити ще 44 000 гривень (1050 доларів) для того, щоб авто пропустили на територію України. Взамін він пообіцяв зробити знижку у 200 доларів, бо про додаткові витрати домовленостей не було узгоджено заздалегідь.

27.09.2022 ОСОБА_5 перерахував необхідні кошти на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка була надана йому продавцем. 28.09.2022 продавець повідомив про те, що усе в порядку і більше на зв`язок не виходив.

На той момент ОСОБА_5 перебував під цілодобовими обстрілами з боку російських окупаційних військ, майже постійно був відсутній зв`язок, однак робив спроби зв`язатись з продавцем за можливості.

Встановлено, що документи, доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), та містять інформацію, що становить банківську таємницю клієнта банку по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

У судове засідання дізнавач не з`явився. До суду надійшла заява від дізнавача ВД Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Також, дізнавач просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених дізнавачем підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) по картковому рахунку № НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, дізнавачем було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання, - задовольнити.

Надати дізнавачам відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять інформацію, як на паперових так і електронних носіях, що становить банківську таємницю клієнта банку по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00:00 год. 25.09.2022 по 00:00 год. 30.11.2022, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій, а саме:

виписки про рух грошових коштів у національній валюті, із зазначенням дати зняття та переказу грошових коштів, загальної суми платежів у зазначений період з вищезазначеного карткового рахунку, із зазначенням інформації про місце зняття грошових коштів користувачем рахунку та/або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі; документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним рахунком у вказаний період.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, до 19.02.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1