Справа № 645/594/23
Провадження №1-кс/645/191/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2023 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду

м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянув у залі судових засідань в приміщенні суду клопотання дізнавача СВ ВП № 2 Харківського РУП № 2 Головного управління Національної поліції капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 07.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Дізнавач СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості № 0000057 про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 07.02.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування в якості потерпілого був допитаний гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив наступне: приблизно наприкінці січня 2023 року в мережі інтернет, на сайті "ОЛХ", у розділі «Електрика», він знайшов оголошення щодо продажу трансформатора «ТМЗ» 1000. При цьому на вказаному сайті був вказаний номер продавця НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . Вказаний трансформатор на вказаному сайті коштував 80000 гривень, його місце знаходження м. Одеса.

Так як потерпілого зацікавив вказаний товар, приблизно 31 січня 2023 року він зателефонував на мобільний номер продавця ОСОБА_6 НОМЕР_1 . В ході бесіди з раніше незнайомим чоловіком, останній представився, як ОСОБА_6 . Під час розмови, ОСОБА_5 почав обговорювати покупку вищевказаного трансформатору. ОСОБА_6 повідомив, що трансформатор знаходиться в м. Одеса. Потерпілий запропонував ОСОБА_6 , що він замовить власний автотранспорт, який прибуде до м. Одеса та на який вони здійснять завантаження товару. В подальшому ОСОБА_6 , через месенджер «Вайбер», по якому потерпілий з ним переписувався з власного мобільного телефону номер якого НОМЕР_2 , вказав адресу за якою ОСОБА_5 необхідно буде направити автомобіль. Адреса була наступна: АДРЕСА_3 . При цьому, в ході телефонної розмови з ОСОБА_6 вони домовилися, що 01.02.2023 року, автомобіль буде за зазначеною адресою. Крім цього, ОСОБА_5 висунув ОСОБА_6 свої вимоги, що грошові кошти він перерахує на його банківську картку, лише після того, як водій зателефонує та повідомить, що замовлений ним товар завантажений до автомобіля та йому видадуть всі необхідні документи. На що ОСОБА_6 погодився, та в месенджері «Вайбер» скинув номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , на які він повинен перерахувати грошові кошти.

01.02.2023 року до м. Одеси, за вищезазначеною адресою приїхав замовлений потерпілим автотранспорт, який він заказав на сайті перевізників. О 15:00 годин 01.02.2023 року потерпілому зателефонував водій, який прибув за товаром, та повідомив, що трансформатор завантажений до автомобіля та йому видали видаткову накладну для проїзду.

Переконавшись, що товар дійсно завантажили, ОСОБА_5 перерахував зі своєї банківської картки оформленої на його ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , грошові кошти у розмірі 65050 гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 .

Після того, як ОСОБА_5 перерахував вищевказані грошові кошти, йому знову зателефонував водій та повідомив, що при виїзді з підприємства, що знаходиться за вищевказаною адресою, де відбувалася завантаження товару, його не випускають, аргументуючи це тим, що володілець трансформатору не отримав грошові кошти. Потерпілий одразу почав телефонувати на вищевказаний номер ОСОБА_6 , але телефон був вже відключений.

Крім цього, в ході подальшої розмови з водієм він повідомив потерпілому, що працівники, які здійснювали завантаження трансформатору зазначили, що вони раніше надавали ОСОБА_6 номер банківської картки на який необхідно перерахувати грошові кошти. Так як грошові кошти на рахунок володільця товару не надійшли, вони не випустять завантажений автомобіль. Не дочекавшись грошових коштів за трансформатор, працівники почали знову вигружати трансформатор. При цьому працівники, які почали здійснювати відгрузку завантаженого товару запропонували викликати працівників поліції, для з`ясування вищевказаної події, бо вони теж зазнали матеріальних витрат, так як вони замовляли кран для завантаження трансформатору. На той час, працівників поліції не викликали, бо водій замовленого автотранспорту поспішав.

Дізнавач зазначає, що в ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформлену на ім`я ОСОБА_5 , номер якої НОМЕР_3 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаної банківської картки, роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок - що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

Крім цього, у органу досудового слідства виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформлену на ім`я ОСОБА_7 , номер якої НОМЕР_4 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаної банківської картки, роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок - що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів дізнавач обґрунтовує тим, що вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування. Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин під час проведення досудового розслідування.

Дізнавач зазначає, що з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості подальшого досудового розслідування, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, притягнення її до кримінальної відповідальності, встановлення її місцезнаходження, зібрання важливих доказів по кримінальному провадженню, беручи до уваги той факт, що іншими способами одержати дану інформацію неможливо, у органу досудового слідства виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, а саме тимчасовий доступ до речей і документів. Беручи до уваги те, що вищезазначені документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, дізнавач клопоче про надання тимчасового доступу.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, просила про розгляд клопотання за її відсутність. Неприбуття слідчого/прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.40-1, 107, 162-165, 300, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме:

- повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_3 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка;

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківської картки НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за 01.02.2023 року у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), Україна, а саме:

- повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_4 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка;

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківської картки НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_4 , який відкрито у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період часу з 01.02.2023 по день постановлення ухвали у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

- матеріали відеозапису з камер спостереження та фотозйомки щодо зняття грошових коштів з вищевказаної банківської картки, яку відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 22.03.2023 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1