Справа № 583/113/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" січня 2023 р. Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури у кримінальному провадженні № 0000238 від 21.10.2021 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

10.01.2023 року слідчий Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області звернулася до суду із зазначеним клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000238 від 21.10.2021 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 12.10.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі УКБ та ІНФОРМАЦІЯ_2 ) укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під № 192 «Реставрація пам`ятки архітектури місцевого значення Чоловічої гімназії з пристосуванням під корпус гімназії по АДРЕСА_1 » на суму 46 млн. 120 тис. 952,30 грн.

Встановлено, що під час виконання робіт за договором № 192 від 12.10.2021 року було складено акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року на загальну суму 1 207 711, 68 грн., акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року на загальну суму 1 986 249, 55 грн., акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року на загальну суму 385 329,18 грн., акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року на загальну суму 7 078 553, 39 грн.

Водночас, під час візуального обстеження виконаних робіт на об`єкті, виникли сумніви, щодо фактично виконаних об`ємів проведених робіт, їх якості та відповідності використаного будівельного матеріалу.

Перерахування УКБ та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштів на виконання умов договору №192 від 12.10.2021 за проведення робіт на об`єкті «Реставрація пам`ятки архітектури місцевого знання Чоловічої гімназії (охор. № 65-См) з пристосуванням під корпус гімназії по АДРЕСА_1 », код за ДК 021:2015:45453100-8-Реставраційні роботи)», здійснювалось на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 ) IBAN: НОМЕР_4 відкритому у Акціонерному товаристві Комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), місцезнаходження юридичної адреси якого: АДРЕСА_2 .

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, підтвердження чи спростування перерахування коштів вказаним суб`єктам господарської діяльності, встановлення точних сум та їх цільових призначень виникла необхідність у дослідженні інформації про рух коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 ) за проведення робіт, передбачених умовами договору №192 від 12.10.2021, на розрахунковому рахунку НОМЕР_4 за період з 20.01.2022 до дати винесення ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебуває у володінні: Акціонерного товариства Комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), місцезнаходження юридичної адреси якого: АДРЕСА_2 ,з наданням права вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників, у зв`язку з чим слідчий звернулася до суду.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, без використання технічних засобів фіксації, вимоги за клопотанням підтримали в повному обсязі.

Розгляд клопотання проводиться без виклику представника Акціонерного товариства Комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя вважає можливим проводити розгляд клопотання у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України у відсутність слідчого та прокурора.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000238 від 21.10.2021 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.

Мотивуючи клопотання слідчий зазначає, що в інший спосіб, ніж отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, неможливо виконати завдання кримінального провадження та отримати відомості, які підлягають доказуванню, оскільки саме банківські установи є первинним джерелом відомостей щодо операцій з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Згідно вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні особою речей і документів, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

В ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про отримувачів грошових коштів, що перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та про які йдеться у клопотанні хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо. З огляду на викладене, у суду є достатньо підстав, передбачених ст. 159, ч. 5 ст. 163 КПК України для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, - УХВАЛИВ:

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні № 0000238 від 21.10.2021 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух та використання грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 ) на розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , отриманих у ході здійснення господарської діяльності із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, видання заробітної плати, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок за період з 20.01.2022 до дати винесення ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), місцезнаходження юридичної адреси якого: АДРЕСА_2 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у відділені № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць до 16.02.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Охтирського

міськрайонного суду ОСОБА_1