Справа 688/3501/22
№ 1-кс/688/2375/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

12 грудня 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000876 від 09 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 09 грудня 2022 року, близько 11:30 години, до чергової частини Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 08 грудня 2022 року, близько 14:57 годин, невстановлена особа під приводом здачі квартири в оренду, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього в розмірі 15000 гривень, які він перерахував за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї картки № НОМЕР_1 на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 .

09 грудня 2022 року відомості про вказане правопорушення внесені до ЄРДР №0000876 та розпочато розслідування за ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 07 грудня 2022 року, близько 15:00 години, його дружина ОСОБА_6 , перебуваючи в м.Полтава, знайшла оголошення на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про оренду квартири в м.Шепетівці (центр міста) та зазначено номер телефону орендодавця НОМЕР_3 ( ОСОБА_7 ). Цього ж дня його дружина в месенджері WhatsApp надіслала скрін-шот вище зазначеного оголошення. Його дружина з № НОМЕР_4 зателефонувала за вище вказаним номером телефону до орендодавця та домовилася, що потерпілий завтра йому перетелефонує та домовлюся про зустріч. 08 грудня 2022 року, близько 11:00 години, потерпілий зателефонував з № НОМЕР_5 на № НОМЕР_3 та слухавку підняла особа чоловічої статі та повідомила, що через декілька хвилин перетелефонує на номер телефону потерпілого. Згодом до потерпілого з № НОМЕР_6 зателефонував орендодавець ОСОБА_7 , з яким він домовився про зустріч 08 грудня 2022 року близько 17:00 години за адресою: м.Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, поблизу ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та надіслав потерпілому в месенджер WhatsApp фото зі своїм паспортом громадянина України, посвідчення працівника СБУ на ім`я ОСОБА_8 . Також домовилися про те, що потерпілий відразу сплатить передплату у сумі 2 500 гривень. Тому, о 11:26 годині перерахував із своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить невідомій особі. Згодом, дана особа знову зателефонувала потерпілому з того ж номеру мобільного телефону та повідомила, що потрібно перерахувати ще 2 500 гривень, на що потерпілий погодився та о 11:29 годині перерахував із його банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить невідомій особі. Після двох транзакцій дана невідома особа надіслала поткрпілому в месенджерWhatsApp зразок договору оренди квартири. Для того, щоб оформити даний договір потрібно зазначити особисті дані та ще перерахувати грошові кошти в сумі 5 000 гривень, на що потерпілий погодився та о 14:50 годині перерахував із його банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить невідомій особі. Згодом, дана особа попросила заплатити за страховий випадок, оскільки потерпілий планував проживати в орендованій квартирі з домашнім улюбленцем та заплатити ще 5 000 гривень, на що потерпілий погодився та о 14:57 годині перерахував із його банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить невідомій особі. Після здійснення 4-х транзакцій, дана особа перетелефонувала потерпілому з того ж номеру телефону та повідомила, що надішле геолокацію місця зустрічі для того, щоб оглянути квартиру, яку потерпілий бажав орендувати. Цього ж дня о 17:15 годині потерпілий прибув за адресою: м.Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, поблизу ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зателефонував особі-орендодавцю, але номер телефону був поза зоною. Після цього потерпілий звернувся до працівників поліції. Потерпілому завдано збитків у загальній сумі 15 000 гривень
« ІНФОРМАЦІЯ_3 » це мобільний банк, який є частиною фінансової групи ТАС і відповідно працює за ліцензією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№84 від 25 жовтня 2011).

На даний час, з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про номер банківської картки № НОМЕР_2 , його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по картці з 00:00 годин 08 грудня 2022 року по строк дії ухвали, фото особи, що знімала кошти через банкомат, та інші види послуг.

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000876 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами та її місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про номер банківської картки № НОМЕР_2 його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по картці, фото особи, що знімала кошти через банкомат, та інші види послуг.

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 .

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , заступнику начальника СД Шепетівського РУПГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , начальнику СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримати належним чином завірені копії документів, а саме:

-завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківському (картковому) № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 годин 08 грудня 2022 року по 12 грудня 2022 року;
-фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АДРЕСА_1 ), за період часу з 00:00 годин 08 грудня 2022 року по 12 грудня 2022 року;
-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 годин 08 грудня 2022 року по 12 грудня 2022 року;
-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 годин 08 грудня 2022 року по 12 грудня 2022 року.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: Неоніла БЕРЕЗЮК