УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000461,

встановив:

17.11.2022 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.

СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000461, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «03.11.2022 до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали УСР в Хмельницькій області із яких вбачається, що група осіб за попередньою змовою між собою, які представились працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території Хмельницької області, шляхом обману заволоділи грошовими коштами у сумі 1400000 гривень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдали матеріального збитку.

В подальшому під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстровано за адресою АДРЕСА_2 з метою незаконного збагачення, вирішили шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_3 , в особливо великих розмірах. Відтак 05.10.2022 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із мобільного номера НОМЕР_1 здійснили телефонний дзвінок директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , та запропонували останньому придбати у них мінеральне добриво, а саме аміачну селітру, на що останній відмовився.

Після чого, продовжуючи вчиняти вказані шахрайські дії, працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 26.10.2022 повторно зателефонували до ОСОБА_5 , та шляхом обману запропонували придбати у них вказану продукції по ціні 35 000 гривень за одну тонну зі складу ст. Дунаївці, в свою чергу ОСОБА_5 погодився на таку пропозицію.

27.10.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із свого банківського рахунку НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ІПН НОМЕР_7 перерахували грошові кошти за мінеральне добриво, а саме аміачну селітру в сумі 1400000,16, про що свідчить платіжне доручення № 7735 від 27.10.2022.

В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » домовились про відгрузку вказаного товару на 31.10.2022 на ст. Дунаївці. Далі ОСОБА_5 мав не меті домовитись із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на коли відправляти техніку аби забрати вказану продукцію, на що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили, що у зв`язку із повітряною тривого, 31.10.2022 здійснити вигрузку товару не представилось за можливе та вона переноситься на 02.11.2022.

02.11.2022 зв`язок із працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було обірвано, товару для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » доставлено не було та грошових коштів повернуто не було, тим самим працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайськи шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 1 400 000, 16 коп.

У матеріалах кримінального провадження наявні матеріали, яка дають підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи вищевказаними грошовими коштами шляхом шахрайства, а саме: договір поставки товару № 2686 від 26.10.2022; специфікація № 1 до договору поставки товару № 2686 від 26.10.2022; платіжне доручення № 7735 від 27.10.2022, в якому вказується про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплатила вказану суму 1 400 000, 16 коп., відповідно до договору № 2686 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за мінеральні добрива.
Окрім цього, 14.11.2022 на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшов ініціативний рапорт від старшого оперуповноваженого УСР в Хмельницькій області ОСОБА_6 , в якому останній повідомив, що ним в ході проведення заходів методом особистого пошуку, отримано інформацію щодо діяльності на території регіону групи осіб, які з метою особистого незаконного збагачення, причетні до вчинення шахрайських дій в особливо великих розмірах на території регіону, держави, а тому вважає за необхідне звернутися до суду з метою отримання тимчасового доступу до операторів мобільного зв`язку та отримати трафік з`єднань абонентських номерів оператора мобільного зв`язку НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , які працюють з наступними ІМЕІ НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , з яких здійснювались шахрайські дій представниками фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.06.2022 по теперішній час.
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та у зв`язку із отриманням доказової інформації причетності невідомих осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, проведення повного і всебічного розслідування, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до операторів мобільного зв`язку України, з метою вилучення інформації про мобільні з`єднання абонентських номерів - НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , якими користуються шахраї, за період з 01.06.2022 по теперішній час.
Інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, що здійснені абонентами, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердження чи спростування причетності вказаної особи до кримінального правопорушення, її перебування на місці скоєння злочину, спілкування з іншими співучасниками вчинення кримінального правопорушення, що також дасть можливість встановити фактичні обставини злочину, його виконавців та інших осіб, причетних до вчинення злочину, а також коло спілкування абонентів».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про розгляд даного клопотання без участі ініціатора.

Крім того слідчий просить розглядати клопотання без участі володільців вказаного майна, з причин розташування юридичної особи у іншому місті (м. Київ), обмежених строків зберігання інформації та негайній потребі отримання вказаної інформації.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телеко-мунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000461 від 03 листопада 2022 року, а саме: слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: роздруківок, що містять інформацію щодо вхідних, вихідних з`єднань, в тому числі з`єднань тривалістю „0 секунд та SMS-повідомлень з прив`язкою до базових станцій, а також ІМЕІ мобільних телефонів з якими працювали СІМ-картки оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , якими користуються шахраї, за період з 01.06.2022 по 23.11.2022, а також роздруківок, що містять інформацію щодо вхідних, вихідних з`єднань, в тому числі з`єднань тривалістю „0 секунд, та SMS-повідомлень з прив`язкою до базових станцій, номери телефонів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які працювали із мобільними телефонами ІМЕІ НОМЕР_11 та ІМЕІ НОМЕР_12 , з яких здійснювались шахрайські дії по 23.11.2022, з можливістю вилучення їх копій.

Уповноваженим службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.

Ухвала діє по 22 січня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя