Справа № 953/6665/22
н/п 1-кс/953/4957/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"07" грудня 2022 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

за участю прокурора ОСОБА_2
підозрюваних ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5
секретар судового засідання - ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю обласної прокуратури, ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001921 від 18.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 162, ч. 1 ст. 263 КК України,
у с т а н о в и в:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання, яким прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Харківської обласної прокуратури, ОСОБА_2 просить:

Накласти арешт на майно, вилучене у ході проведення обшуку за адресою: м. Харків, вул. Собінова, буд. 48, а саме:
мобільний телефон Iphone 12 mini, IMEI: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з номером мобільного оператору зв`язку сім-карткою НОМЕР_3 ;
шеврон з написом «СЛОБОЖАНЩИНА ЗАЛІЗОБЕТОН БУЛГАК»;
наліпка-шеврон з написом «Слобожанщина підрозділ особливого призначення»;
наліпка-шеврон з написом «СБС»;
наліпка-шеврон з написом «СБУ»;
наліпка-шеврон з написом «СБУ»;
мобільний телефон ТМ «Samsung» IMEI: НОМЕР_4 , без сім-карти;
ключ від транспортного засобу «Mitsubishi», з брелком, що знаходились у власності ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .
Накласти арешт на майно, вилучене у ході проведення обшуку автомобіля Mitsubishi Lancer, д.н.з. НОМЕР_5 , а саме:
довідка № 70/33-190 від 14.04.2022 на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за підписом заступника начальника Управління О. Сліпець;
копія довідки № 70/5-1292 від 30.05.2022 за підписом заступника начальника Управління О. Сліпця;
транспортний засіб «Mitsubishi Lancer», д.н.з. НОМЕР_5 , що знаходились у власності ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .
Накласти арешт на майно, вилучене у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
мобільний телефон iPhone імеі1: НОМЕР_6 імеі2: НОМЕР_7 , з номером мобільного оператору зв`язку сім-карткою НОМЕР_8 ;
мобільний телефон Sony Xperia чорного кольору, доступ до якого заблоковано;
мобільний телефон iPhone 7 чорного кольору, в несправному стані (вимкнений);
банківська картка НОМЕР_9 ;
банківська картка НОМЕР_10 ;
банківська картка НОМЕР_11 ;
банківська картка НОМЕР_12 ;
флеш накопичувач білого кольору з маркуванням НОМЕР_13 ;
флеш накопичувач у вигляді банківської картки з написом UkraineInvest 1 000 000 000;
фотографія, на якій зображено групу чоловіків, в форменому одязі зі зброєю в руках;
ключ від автомобіля з емблемою марки «Шкода» чорного кольору;
ключ від автомобіля з емблемою марки «Kia»;
ключ від автомобіля з емблемою марки «Toyota Highlender» з ідентифікаційним номером № НОМЕР_14 ;
ключ від автомобіля з емблемою марки «BMW» з брелком;
два чорних ключа від автомобіля, з емблемою марки Mercedes-Benz, та маркуваннями U-SHIN та YMOS;
шкіряна обкладинка для посвідчення з надписом «Служба безпеки України» чорного кольору;
шеврон з позначенням «СБУ» зеленого кольору;
предмет зовні схожий на пістолет з позначеннями «ПМР 9 мм ХК АК5536 1979», з 8 патронами з гумовими кулями чорного кольору у магазині до нього;
предмет зовні схожий на пістолет з позначеннями «Cal 4 mm Randz НОМЕР_15 » з двома патронами в барабані;
грошові кошти в сумі 5700 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США в кількості 57 шт., серія № LE 27575549D, ME 74040722B, LB 66878469H, PF 81723698B, PC 05636738A, LL 41821257C, LB 04132485J, PL 01674026B, MB 14670314F, PB 86375801L, LA 36433237B, ML 31931363A, PB 59558844A, PB 86375802L, PG 12246224B, PB 65373262L, PB 77602170A, PB 30836988F, LL 19679960E, MB 26037016L, MB 96526078A, PB 64729722J, MB 27251861K, PG 12246227B, PB 49032256L, PB 61602804K, FE 62207991A, HL 93534624F, HA 11544325B, DC 00586064A, KK54793611A, KB 38248182G, HB 18238530E, PB 32696613B, PG 91317332B, PG 91317376B, PB 61818323B, PB 32696609B, PB 32696621B, PB 32696619B, MK 41241147B, LG 17360548D, PL 57517095B, LL 92236326E, LG 03383037B, LL 34962337D, LF 90364400K, PD 36597471A, LC 37813569A, MB 11099454S, MK 17895004B, LL 95518963G, PL 36984865C, ML 15468399E, PB 55205146A, MK 18697601B, LL 97667500B;
грошові кошти в сумі 100 Євро купюрами номіналом по 50 Євро в кількості 2 шт., серія № RC , RC ;
грошові кошти в сумі 85000 гривень купюрами номіналом по 500 гривень в кількості 170 шт., серія № УД 2750684, ЛБ 3655210, ЛБ 3325000, ФГ 8210549, МГ 7735700, ФЖ 8628075, АА 5649363, ЗГ 8309735, АП 5058441, АП 5058442, АП 5058439, АП 5058440, АП 5058437, АП 5058438, АП 5058435, АП 5058436, АП 5058433, ХЖ 3808878, ЯБ 7413244, ЗБ 9618019, ЄЕ 6215231, ЄЄ 1689820, ЕА 8293210, АП 5058424, АП 5058421, АП 5058422, АП 5058419, АП 5058420, АП 5058417, АП 5058418, АН 4819136, АП 2628805, ВЕ 5731677, ЕГ 0361701, ЕБ 0978406, ВЄ 6401185, БВ 4481470, ЄЖ 1850818, ЄЄ 1262825, ББ 1407484, ХЗ 8749623, ЗА 4472459, ВИ 2623684, АВ 9899929, ЗВ 0086322, ЕГ 6911445, ЕЄ 1701671, ВЗ 2075214, ЄВ 1544298, АИ 7173437, ФЗ 3614878, ВВ 4152589, ЗИ 7047987, ФГ 8716565, СД 3860584, ЗГ 3335562, МБ 2292278, УД 9592601, ФБ 6600689, СД 5719136, МВ 2239945, ЗЗ 6066493, ВЗ 3489690, ВЗ 5574380, ФЗ 0480621, ВФ 6897488, ФБ 3653240, ЗЗ 6605450, СБ 6864645, ФЗ 5173996, АБ 8501855, ЕГ 1420491, ЄА 6035725, АП 4287408, АП 5058444, УГ 8350895, ФЗ 0589706, ЗД 3019967, ФЗ 5394398, УИ 2144587, АР 8911050, ГА8118340, ЕВ 6411180, ЄИ 6769499, ЕВ 4249162, ЄГ 2388421, АП 5058492, ВЕ 6068829, ЕЕ 1810590, ХИ 5202046, ЄЗ 6706291, ХЄ 2041312, ЄГ 5825945, АП 5058193, АП 5058192, АП 5058190, АП 5058189, АП 5058188, АП 5058187, ЗФ 6711333, ВВ 4735290, АП 5058415, АП 5058416, АП 5058412, АП 5058413, АП 5058414, АП 5058449, АП 5058451, АП 5058447, АП 5058448, АП 4614884, ЄЄ 0642609, ЦБ 6466541, АП 5058200, АП 5058199, АП 5058198, АП 5058197, АП 5058196, АП 5058195, АП 5058194, ГБ 3744681, АД 8200190, ЕБ 6156147, ВД 1378955, ЄЄ 5509374, ВЕ 5232591, АП 4079580, ЕИ 1267588, ЗВ 8102143, ЄЗ 4750374, АП 5058445, АП 5058446, АП 5058443, БВ 3227632, ЗБ 8228514, АВ 1725807, ХБ 2287886, ЄИ 4602301, ЦА 6689569, ГБ 6009196, ЛГ 6959659, ВЗ 1730012, АП 5058186, АП 5058185, АП 5058184, АП 5058183, АП 5058182, АП 5058181, ЯБ 2226226, ЕД 0410235, СЗ 6700041, МА 6515991, ЛГ 9977536, ВЖ 4051154, ЛБ 0925298, УГ 5232939, УГ 5057009, СГ 0441953, ФД 5142967, УИ 7986173, МА 9182631, ЛГ 4812015, ВФ 7246344, ВХ 0103379, УИ 5018224, СЖ 3056912, МБ 6239176, ЛИ 7619121, ФЖ 6358400, ЛИ 6095270;
довідка №70/33-179 від 14.04.2022 на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , видана заступником начальника управління ОСОБА_7 ;
довідка № СБС 777/126 від 16.07.2022 на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , видана командиром підрозділу СБ «Слобожанщина» ОСОБА_8 ;
лист паперу № 70/5-1292 від 30.05.2022 за місцем вимоги видана заступником начальника управління ОСОБА_7 ;
розписка від ОСОБА_9 від 27.02.2022 на передачу автомобіля Тойота д.н.з. НОМЕР_16 підрозділу «Слобожащина»;
акт прийому передачі транспортного засобу (копія) від 04.05.2022 на транспортний засіб Toyota, д.н.з. НОМЕР_17 ;
довідка від командира підрозділу «Слобожанщина» ОСОБА_10 на номерний знак « НОМЕР_18 »;
лист паперу адресований АТ «Укрзагвидобування» виданий заступником начальника управління ОСОБА_7 про надання на безоплатній основі пального;
ноутбук Sony s04746 з зарядним пристроєм, що знаходились у власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .
I. Зміст поданого клопотання
Клопотання обґрунтовано тим, що відділом з розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001921 від 18.06.2022 за ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 162, ч. 1 ст. 263 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб, шляхом проникнення на територію приватних домоволодінь здійснюють крадіжки особистого майна громадян, а також заволоділи транспортним засобом.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 16.08.2022 близько 02.00 ОСОБА_11 діючи спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_12 , попередньо розподіливши між собою ролі, з метою вчинення розбійного нападу, в умовах воєнного стану, поєднаного з проникненням у житло, прибули за адресою: АДРЕСА_3 , де із застосування фізичного насильства та погроз його застосування, із застосування вогнепальної зброї, здійснили розбійний напад на ОСОБА_13 , поєднаний з насильством небезпечним для життя та здоров`я особи, після чого незаконно позбавили його волі, та спричинили легкого та середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження.
Також, 16.09.2022 близько 18.00 ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 спільно, діючи за попередньою змовою та в умовах військового стану, будучи одягненими в військову форму, маючи при собі вогнепальну та автоматичну вогнепальну зброю, з метою заволодіння чужим майном, незаконно проникли на територію складських приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_4 , де вчинили напад на ОСОБА_17 поєднаний із насильством, небезпечним для життя чи здоров`я особи, яка зазнала нападу та з погрозою застосування зброї, внаслідок чого заволоділи грошовими коштами останнього на загальну суму 14000 грн., золотою каблучкою та закордонними паспортами, чим спричинили матеріальні збитки ОСОБА_17 .
Також, під час досудового розслідування проведено обшук, під час якого за адресою: АДРЕСА_5 , виявлено ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , які знаходились в приміщенні кабіни ліфту, при собі мали предмети схожі на вогнепальну та автоматичну вогнепальну зброю, набої та інші вибухонебезпечні предмети, які заборонені у вільному обороті на території України.
Також, 15.09.2022 невстановлені особи, діючи в умовах воєнного стану, скоїли крадіжку поєднану з проникненням до житла, чим спричинили матеріальний збиток ОСОБА_20 .
Також, 15.09.2022 невстановлені особи, діючи в умовах воєнного стану, скоїли крадіжку поєднану з проникненням до житла, чим спричинили матеріальний збиток ОСОБА_21 .
Також, 15.09.2022 у період часу з 16.00 до 16.30 ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інші невстановлені в ході досудового розслідування особи, діючи умисно, будучи одягненими в військову форму, маючи при собі вогнепальну та автоматичну вогнепальну зброю, за попередньо змовою між собою, в умовах військового стану, з метою заволодіння чужим майном, незаконно проникнувши на територію подвір`я будинку АДРЕСА_6 , вчинили два розбійних напади на ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , поєднані з насильством небезпечним для життя і здоров`я особи, яка зазнала нападу та з погрозою застосування зброї.
29.11.2022 повідомлено про підозру ОСОБА_4 та ОСОБА_3 за ч. 4 ст. 187 КК України, за фактом вчинення розбійних нападів на ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , а також повідомлено про підозру ОСОБА_11 за ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 146 КК України за фактом вчинення розбійного нападу на ОСОБА_13 та незаконного позбавлення волі останнього.
29.11.2022 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, у період часу з 06.56 по 08.41, за адресою: АДРЕСА_1 , проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та вилучено:
мобільний телефон Iphone 12 mini, IMEI: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з номером мобільного оператору зв`язку сім-карткою НОМЕР_3 ;
шеврон з написом «СЛОБОЖАНЩИНА ЗАЛІЗОБЕТОН БУЛГАК»;
наліпка-шеврон з написом «Слобожанщина підрозділ особливого призначення»;
наліпка-шеврон з написом «СБС»;
наліпка-шеврон з написом «СБУ»;
наліпка-шеврон з написом «СБУ»;
мобільний телефон ТМ «Samsung» IMEI: НОМЕР_4 , без сім-карти;
ключ від транспортного засобу «Mitsubishi», з брелком.
Вище перелічені предмети оглянуті та визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, належать ОСОБА_3
29.11.2022 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, у період часу з 09.19 по 09.59, за адресою: м. Харків, вул. Собінова, буд. 48, проведено обшук автомобіля Mitsubishi Lancer, д.н.з. НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та вилучено:
довідка № 70/33-190 від 14.04.2022 на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за підписом заступника начальника Управління О. Сліпець;
копія довідки № 70/5-1292 від 30.05.2022 за підписом заступника начальника Управління О. Сліпця;
транспортний засіб «Mitsubishi Lancer», д.н.з. НОМЕР_5 .
Вище перелічені предмети оглянуті та визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, належать ОСОБА_3
29.11.2022 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, у період часу з 06.44 по 09.48, за адресою: АДРЕСА_2 , проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого виявлено та вилучено:
мобільний телефон iPhone імеі1: НОМЕР_6 імеі2: НОМЕР_7 , з номером мобільного оператору зв`язку сім-карткою НОМЕР_8 ;
мобільний телефон Sony Xperia чорного кольору, доступ до якого заблоковано;
мобільний телефон iPhone 7 чорного кольору, в несправному стані (вимкнений);
банківська картка НОМЕР_9 ;
банківська картка НОМЕР_10 ;
банківська картка НОМЕР_11 ;
банківська картка НОМЕР_12 ;
флеш накопичувач білого кольору з маркуванням НОМЕР_13 ;
флеш накопичувач у вигляді банківської картки з написом UkraineInvest 1 000 000 000;
фотографія, на якій зображено групу чоловіків у форменому одязі зі зброєю в руках;
ключ від автомобіля з емблемою марки «Шкода» чорного кольору;
ключ від автомобіля з емблемою марки «Kia»;
ключ від автомобіля з емблемою марки «Toyota Highlender» з ідентифікаційним номером № НОМЕР_14 ;
ключ від автомобіля з емблемою марки «BMW» з брелком;
два чорних ключа від автомобіля, з емблемою марки Mercedes-Benz, та маркуваннями U-SHIN та YMOS;
шкіряна обкладинка для посвідчення з надписом «Служба безпеки України» чорного кольору;
шеврон з позначенням «СБУ» зеленого кольору;
предмет зовні схожий на пістолет з позначеннями «ПМР 9 мм ХК АК5536 1979», з 8 патронами з гумовими кулями чорного кольору у магазині до нього;
предмет зовні схожий на пістолет з позначеннями «Cal 4 mm Randz НОМЕР_15 » з двома патронами в барабані;
грошові кошти в сумі 5700 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США в кількості 57 шт., серія № LE 27575549D, ME 74040722B, LB 66878469H, PF 81723698B, PC 05636738A, LL 41821257C, LB 04132485J, PL 01674026B, MB 14670314F, PB 86375801L, LA 36433237B, ML 31931363A, PB 59558844A, PB 86375802L, PG 12246224B, PB 65373262L, PB 77602170A, PB 30836988F, LL 19679960E, MB 26037016L, MB 96526078A, PB 64729722J, MB 27251861K, PG 12246227B, PB 49032256L, PB 61602804K, FE 62207991A, HL 93534624F, HA 11544325B, DC 00586064A, KK54793611A, KB 38248182G, HB 18238530E, PB 32696613B, PG 91317332B, PG 91317376B, PB 61818323B, PB 32696609B, PB 32696621B, PB 32696619B, MK 41241147B, LG 17360548D, PL 57517095B, LL 92236326E, LG 03383037B, LL 34962337D, LF 90364400K, PD 36597471A, LC 37813569A, MB 11099454S, MK 17895004B, LL 95518963G, PL 36984865C, ML 15468399E, PB 55205146A, MK 18697601B, LL 97667500B.
грошові кошти в сумі 100 Євро купюрами номіналом по 50 Євро в кількості 2 шт., серія № RC , RC ;
грошові кошти в сумі 85000 гривень купюрами номіналом по 500 гривень в кількості 170 шт., серія № УД 2750684, ЛБ 3655210, ЛБ 3325000, ФГ 8210549, МГ 7735700, ФЖ 8628075, АА 5649363, ЗГ 8309735, АП 5058441, АП 5058442, АП 5058439, АП 5058440, АП 5058437, АП 5058438, АП 5058435, АП 5058436, АП 5058433, ХЖ 3808878, ЯБ 7413244, ЗБ 9618019, ЄЕ 6215231, ЄЄ 1689820, ЕА 8293210, АП 5058424, АП 5058421, АП 5058422, АП 5058419, АП 5058420, АП 5058417, АП 5058418, АН 4819136, АП 2628805, ВЕ 5731677, ЕГ 0361701, ЕБ 0978406, ВЄ 6401185, БВ 4481470, ЄЖ 1850818, ЄЄ 1262825, ББ 1407484, ХЗ 8749623, ЗА 4472459, ВИ 2623684, АВ 9899929, ЗВ 0086322, ЕГ 6911445, ЕЄ 1701671, ВЗ 2075214, ЄВ 1544298, АИ 7173437, ФЗ 3614878, ВВ 4152589, ЗИ 7047987, ФГ 8716565, СД3860584, ЗГ 3335562, МБ 2292278, УД 9592601, ФБ 6600689, СД 5719136, МВ 2239945, ЗЗ 6066493, ВЗ 3489690, ВЗ 5574380, ФЗ 0480621, ВФ 6897488, ФБ 3653240, ЗЗ 6605450, СБ 6864645, ФЗ 5173996, АБ 8501855, ЕГ 1420491, ЄА 6035725, АП 4287408, АП 5058444, УГ 8350895, ФЗ 0589706, ЗД 3019967, ФЗ 5394398, УИ 2144587, АР 8911050, ГА8118340, ЕВ 6411180, ЄИ 6769499, ЕВ 4249162, ЄГ 2388421, АП 5058492, ВЕ 6068829, ЕЕ 1810590, ХИ 5202046, ЄЗ 6706291, ХЄ 2041312, ЄГ 5825945, АП 5058193, АП 5058192, АП 5058190, АП 5058189, АП 5058188, АП 5058187, ЗФ 6711333, ВВ 4735290, АП 5058415, АП 5058416, АП 5058412, АП 5058413, АП 5058414, АП 5058449, АП 5058451, АП 5058447, АП 5058448, АП 4614884, ЄЄ 0642609, ЦБ 6466541, АП 5058200, АП 5058199, АП 5058198, АП 5058197, АП 5058196, АП 5058195, АП 5058194, ГБ 3744681, АД 8200190, ЕБ 6156147, ВД 1378955, ЄЄ 5509374, ВЕ 5232591, АП 4079580, ЕИ 1267588, ЗВ 8102143, ЄЗ 4750374, АП 5058445, АП 5058446, АП 5058443, БВ 3227632, ЗБ 8228514, АВ 1725807, ХБ 2287886, ЄИ 4602301, ЦА 6689569, ГБ 6009196, ЛГ 6959659, ВЗ 1730012, АП 5058186, АП 5058185, АП 5058184, АП 5058183, АП 5058182, АП 5058181, ЯБ 2226226, ЕД 0410235, СЗ 6700041, МА 6515991, ЛГ 9977536, ВЖ 4051154, ЛБ 0925298, УГ 5232939, УГ 5057009, СГ 0441953, ФД 5142967, УИ 7986173, МА 9182631, ЛГ 4812015, ВФ 7246344, ВХ 0103379, УИ 5018224, СЖ 3056912, МБ 6239176, ЛИ 7619121, ФЖ 6358400, ЛИ 6095270;
довідка №70/33-179 від 14.04.2022 на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , видана заступником начальника управління ОСОБА_7 ;
довідка № СБС 777/126 від 16.07.2022 на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , видана командиром підрозділу СБ «Слобожанщина» ОСОБА_8 ;
лист паперу № 70/5-1292 від 30.05.2022 за місцем вимоги видана заступником начальника управління ОСОБА_7 ;
розписка від ОСОБА_9 від 27.02.2022 на передачу автомобіля Тойота д.н.з. НОМЕР_19 підрозділу «Слобожащина»;
акт прийому передачі транспортного засобу (копія) від 04.05.2022 на транспортний засіб Toyota, д.н.з. НОМЕР_17 ;
довідка від командира підрозділу «Слобожанщина» ОСОБА_10 на номерний знак « НОМЕР_18 »;
лист паперу адресований АТ «Укрзагвидобування» виданий заступником начальника управління ОСОБА_7 про надання на безоплатній основі пального;
ноутбук Sony s04746 з зарядним пристроєм.
Вище перелічені предмети оглянуті та визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, належать ОСОБА_4 .
Орган досудового розслідування має підстави вважати, що вилучене майно містить в собі інформацію про злочинну діяльність ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_11 . Крім того, органу досудового розслідування необхідно встановити достовірність отримання довідок, які були вилучені у підозрюваних від органів Служби безпеки України та «Слобожанщина».
Вилучення вказаних предметів було метою проведення обшуків, згідно ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, у зв`язку з чим, із відшуканням вказаних речей досягнуто мету проведення обшуку та вони повинні бути використані під час досудового розслідування, так як є доказами вчинення злочину.
Крім того, вилучене майно може бути звернено з метою конфіскації майна як виду покарання або відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінальних правопорушень (цивільний позов).
У подальшому органу досудового розслідування необхідно призначити та провести відповідні судові експертизи вилученого майна, у тому числі щодо його вартості, додатково оглянути вилучене майно на предмет збереження на собі інформації, яка може свідчити про причетність вказаних осіб до вчинення злочинів, за наслідком чого провести інші необхідні слідчі дії та прийняти відповідні процесуальні рішення.
На цей час є підстави вважати, що вилучене майно, належать особам, у яких його вилучено.
Зважаючи на викладене, з метою недопущення знищення вилучених речей або їх пошкодження, збереження речових доказів, фактичного позбавлення підозрюваних можливості володіти, користуватися та розпоряджатися майном, а також з метою забезпечення конфіскації майна, належить арештувати вилучене майно, оскільки санкція статті, передбаченої ч. 4 ст. 187 КК України, передбачає собою конфіскацію майна.
II. Позиції учасників у судовому засіданні
У судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити. Під час розгляду клопотання надавав додаткові пояснення щодо змісту та значення долучених до клопотання документів.

Підозрюваний ОСОБА_3 у судовому засіданні, фактично оскаржуючи дії уповноважених осіб під час проведення обшуку, просив частково відмовити у задоволенні клопотання слідчого, оскільки вважає, що мобільний телефон Iphone 12 mini, IMEI: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з номером мобільного оператору зв`язку сім-карткою НОМЕР_3 , а також транспортний засіб «Mitsubishi Lancer», д.н.з. НОМЕР_5 , необхідні йому та членам його сім`ї для користування.
Підозрюваний ОСОБА_4 у судовому засіданні, частково заперечуючи проти задоволення клопотання, просив відмовити у накладенні арешту на грошові кошти, оскільки вони є власністю його цивільної дружини ОСОБА_24 .

Захисник ОСОБА_5 у судовому засіданні підтримав позицію своїх підзахисних ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , та просив частково відмовити у задоволенні клопотання прокурора у частині, зазначеній підозрюваними.

Допитані у судовому засіданні ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , вважаючи, що ОСОБА_26 є власником тимчасово вилучених у ОСОБА_4 грошових коштів та пояснивши про обставини їх набуття, просили у цій частині відмовити у задоволенні клопотання прокурора.

III. Мотиви та оцінка слідчого судді
1. Щодо підстав для застосування арешту майна, як заходу забезпечення кримінального провадження
Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, які застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, є арешт майна (п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України).
Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом кримінального правопорушення або підлягає спеціальній конфіскації або можливій конфіскації. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 цієї статті визначено, що арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення: (1) збереження речових доказів; (3) конфіскації майна як виду покарання .

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна (ч. 5 ст. 170 КПК України).

Згідно із ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна (ч. 11 ст. 170 КПК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 173 цього Кодексу слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: (1) правову підставу для арешту майна; (2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; (3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність; (5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; (6) наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, слідчий суддя приходить до таких висновків.

1.1. Щодо правової підстави для арешту майна
Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області здійснюються досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001921 від 18.06.2022 за підозрою ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та ОСОБА_16 за ч. 4 ст. 187 КК України, ОСОБА_15 за ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 263 КК України, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 за ч. 4 ст. 187 КК України, ОСОБА_11 за ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 146 КК України, а також ОСОБА_18 та ОСОБА_27 за ч. 1 ст. 263 КК України.

На обґрунтування вчинення кримінального правопорушення прокурор до клопотання додав матеріали досудового розслідуванняу кримінальному провадженні № 0001921 від 18.06.2022, які дослідженні у судовому засіданні.
Дослідження цих матеріалів, враховуючи викладену у клопотанні фабулу кримінального провадження, формує у слідчого судді внутрішнє переконання того, що могли мати місце обставини кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання, відтак, слідчий суддя вважає доведеним, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Звертаю увагу, що на цьому етапі досудового розслідування слідчий суддя не може вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі встановлювати наявність складу злочину, винуватість осіб чи ступінь їх вини.
1.2. Щодо можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні
У межах цього кримінального провадження слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова постановив ухвали від 23.11.2022 та 24.11.2022 у справі № № 953/6665/22, якими надано:

дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_7 , нежитлові приміщення 22-30, з метою відшукання, виявлення та вилучення знарядь злочину, флеш-накопичувачів, чорнових нотаток з інформацією про протиправну діяльність в тому числі і схемами місця злочину, засобів зв`язку мобільних телефонів, ноутбуків, планшетних комп`ютерів, карток мобільних операторів, за допомогою яких співучасники зв`язувались між собою до, під час та після вчинення злочину, предметів здобутих злочинним шляхом, а саме: мобільних телефонів, грошових коштів, виробів із золота, які належать потерпілим у кримінальному провадженні, а також речей і документів, на яких збереглися сліди злочинів або містять відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень та які можуть бути використані у якості доказів в ході досудового розслідування та під час судового розгляду (номер провадження 1-кс/953/4770/22);

дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у житловому будинку та інших нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання, виявлення та вилучення знарядь злочину, флеш-накопичувачів, чорнових нотаток з інформацією про протиправну діяльність в тому числі і схемами місця злочину, засобів зв`язку мобільних телефонів, ноутбуків, планшетних комп`ютерів, карток мобільних операторів, за допомогою яких співучасники зв`язувались між собою до, під час та після вчинення злочину, предметів здобутих злочинним шляхом, а саме: мобільних телефонів, грошових коштів, виробів із золота, які належать потерпілим у кримінальному провадженні, а також речей і документів, на яких збереглися сліди злочинів або містять відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень та які можуть бути використані у якості доказів в ході досудового розслідування та під час судового розгляду (номер провадження 1-кс/953/4783/22);

дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу Mitsubishi Lancer, реєстраційний номер НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_3 , з метою відшукання, виявлення та вилучення знарядь злочину, флеш-накопичувачів, чорнових нотаток з інформацією про протиправну діяльність в тому числі і схемами місця злочину, засобів зв`язку мобільних телефонів, ноутбуків, планшетних комп`ютерів, карток мобільних операторів, за допомогою яких співучасники зв`язувались між собою до, під час та після вчинення злочину, предметів здобутих злочинним шляхом, а саме: мобільних телефонів, грошових коштів, виробів із золота, які належать потерпілим у кримінальному провадженні, а також речей і документів, на яких збереглися сліди злочинів або містять відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень та які можуть бути використані у якості доказів в ході досудового розслідування та під час судового розгляду (номер провадження 1-кс/953/4782/22).

Згідно із протоколом обшуку від 29.11.2022, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_3 виявлено та вилучено:
мобільний телефон Iphone 12 mini, IMEI: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з номером мобільного оператору зв`язку сім-карткою НОМЕР_3 ;
шеврон з написом «СЛОБОЖАНЩИНА ЗАЛІЗОБЕТОН БУЛГАК»;
наліпка-шеврон з написом «Слобожанщина підрозділ особливого призначення»;
наліпка-шеврон з написом «СБС»;
наліпка-шеврон з написом «СБУ»;
наліпка-шеврон з написом «СБУ»;
мобільний телефон ТМ «Samsung» IMEI: НОМЕР_4 , без сім-карти;
ключ від транспортного засобу «Mitsubishi», з брелком.
Згідно із протоколом обшуку від 29.11.2022, під час проведення обшуку автомобіля Mitsubishi Lancer, д.н.з. НОМЕР_5 , який належить підозрюваному ОСОБА_3 , виявлено та вилучено:
довідка № 70/33-190 від 14.04.2022 на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за підписом заступника начальника Управління О. Сліпець;
копія довідки № 70/5-1292 від 30.05.2022 за підписом заступника начальника Управління ОСОБА_28 .
Згідно із протоколом обшуку від 29.11.2022, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_4 , виявлено та вилучено:
мобільний телефон iPhone імеі1: НОМЕР_6 імеі2: НОМЕР_7 , з номером мобільного оператору зв`язку сім-карткою НОМЕР_8 ;
мобільний телефон Sony Xperia чорного кольору, доступ до якого заблоковано;
мобільний телефон iPhone 7 чорного кольору, в несправному стані (вимкнений);
банківська картка НОМЕР_9 ;
банківська картка НОМЕР_10 ;
банківська картка НОМЕР_11 ;
банківська картка НОМЕР_12 ;
флеш накопичувач білого кольору з маркуванням НОМЕР_13 ;
флеш накопичувач у вигляді банківської картки з написом UkraineInvest 1 000 000 000;
фотографія, на якій зображено групу чоловіків у форменому одязі зі зброєю в руках;
ключ від автомобіля з емблемою марки «Шкода» чорного кольору;
ключ від автомобіля з емблемою марки «Kia»;
ключ від автомобіля з емблемою марки «Toyota Highlender» з ідентифікаційним номером № НОМЕР_14 ;
ключ від автомобіля з емблемою марки «BMW» з брелком;
два чорних ключа від автомобіля, з емблемою марки Mercedes-Benz, та маркуваннями U-SHIN та YMOS;
шкіряна обкладинка для посвідчення з надписом «Служба безпеки України» чорного кольору;
шеврон з позначенням «СБУ» зеленого кольору;
предмет зовні схожий на пістолет з позначеннями «ПМР 9 мм ХК АК5536 1979», з 8 патронами з гумовими кулями чорного кольору у магазині до нього;
предмет зовні схожий на пістолет з позначеннями «Cal 4 mm Randz НОМЕР_15 » з двома патронами в барабані;
довідка №70/33-179 від 14.04.2022 на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , видана заступником начальника управління ОСОБА_7 ;
довідка № СБС 777/126 від 16.07.2022 на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , видана командиром підрозділу СБ «Слобожанщина» ОСОБА_8 ;
лист паперу № 70/5-1292 від 30.05.2022 за місцем вимоги видана заступником начальника управління ОСОБА_7 ;
розписка від ОСОБА_9 від 27.02.2022 на передачу автомобіля Тойота д.н.з. НОМЕР_19 підрозділу «Слобожащина»;
акт прийому передачі транспортного засобу (копія) від 04.05.2022 на транспортний засіб Toyota, д.н.з. НОМЕР_17 ;
довідка від командира підрозділу «Слобожанщина» ОСОБА_10 на номерний знак « НОМЕР_18 »;
лист паперу адресований АТ «Укрзагвидобування» виданий заступником начальника управління ОСОБА_7 про надання на безоплатній основі пального;
ноутбук Sony s04746 з зарядним пристроєм.
У ході судового розгляду прокурор довів, а підозрювані та їх захисник не простували, що означене майно може містити відомості, які є предметом перевірки під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001921 від 18.06.2022, отже, може бути використане в подальшому, як доказ у кримінальному провадженні.
Таким чином, орган досудового розслідування довів необхідність накладення арешту на перелічене майно, яке вилучено 29.11.2022 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 та автомобіля Mitsubishi Lancer, д.н.з. НОМЕР_5 , з метою забезпечення збереження речових доказів.
1.3. Щодо можливості застосування арешту майна з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання
Згідно із протоколом обшуку від 29.11.2022, під час проведення обшуку виявлено та вилучено автомобіль Mitsubishi Lancer, д.н.з. НОМЕР_5 , який належить підозрюваному ОСОБА_3 .
Крім того, згідно із протоколом обшуку від 29.11.2022, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_4 , виявлено та вилучено:
грошові кошти в сумі 5700 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США в кількості 57 шт., серія № LE 27575549D, ME 74040722B, LB 66878469H, PF 81723698B, PC 05636738A, LL 41821257C, LB 04132485J, PL 01674026B, MB 14670314F, PB 86375801L, LA 36433237B, ML 31931363A, PB 59558844A, PB 86375802L, PG 12246224B, PB 65373262L, PB 77602170A, PB 30836988F, LL 19679960E, MB 26037016L, MB 96526078A, PB 64729722J, MB 27251861K, PG 12246227B, PB 49032256L, PB 61602804K, FE 62207991A, HL 93534624F, HA 11544325B, DC 00586064A, KK54793611A, KB 38248182G, HB 18238530E, PB 32696613B, PG 91317332B, PG 91317376B, PB 61818323B, PB 32696609B, PB 32696621B, PB 32696619B, MK 41241147B, LG 17360548D, PL 57517095B, LL 92236326E, LG 03383037B, LL 34962337D, LF 90364400K, PD 36597471A, LC 37813569A, MB 11099454S, MK 17895004B, LL 95518963G, PL 36984865C, ML 15468399E, PB 55205146A, MK 18697601B, LL 97667500B.
грошові кошти в сумі 100 Євро купюрами номіналом по 50 Євро в кількості 2 шт., серія № RC , RC ;
грошові кошти в сумі 85000 гривень купюрами номіналом по 500 гривень в кількості 170 шт., серія № УД 2750684, ЛБ 3655210, ЛБ 3325000, ФГ 8210549, МГ 7735700, ФЖ 8628075, АА 5649363, ЗГ 8309735, АП 5058441, АП 5058442, АП 5058439, АП 5058440, АП 5058437, АП 5058438, АП 5058435, АП 5058436, АП 5058433, ХЖ 3808878, ЯБ 7413244, ЗБ 9618019, ЄЕ 6215231, ЄЄ 1689820, ЕА 8293210, АП 5058424, АП 5058421, АП 5058422, АП 5058419, АП 5058420, АП 5058417, АП 5058418, АН 4819136, АП 2628805, ВЕ 5731677, ЕГ 0361701, ЕБ 0978406, ВЄ 6401185, БВ 4481470, ЄЖ 1850818, ЄЄ 1262825, ББ 1407484, ХЗ 8749623, ЗА 4472459, ВИ 2623684, АВ 9899929, ЗВ 0086322, ЕГ 6911445, ЕЄ 1701671, ВЗ 2075214, ЄВ 1544298, АИ 7173437, ФЗ 3614878, ВВ 4152589, ЗИ 7047987, ФГ 8716565, СД3860584, ЗГ 3335562, МБ 2292278, УД 9592601, ФБ 6600689, СД 5719136, МВ 2239945, ЗЗ 6066493, ВЗ 3489690, ВЗ 5574380, ФЗ 0480621, ВФ 6897488, ФБ 3653240, ЗЗ 6605450, СБ 6864645, ФЗ 5173996, АБ 8501855, ЕГ 1420491, ЄА 6035725, АП 4287408, АП 5058444, УГ 8350895, ФЗ 0589706, ЗД 3019967, ФЗ 5394398, УИ 2144587, АР 8911050, ГА8118340, ЕВ 6411180, ЄИ 6769499, ЕВ 4249162, ЄГ 2388421, АП 5058492, ВЕ 6068829, ЕЕ 1810590, ХИ 5202046, ЄЗ 6706291, ХЄ 2041312, ЄГ 5825945, АП 5058193, АП 5058192, АП 5058190, АП 5058189, АП 5058188, АП 5058187, ЗФ 6711333, ВВ 4735290, АП 5058415, АП 5058416, АП 5058412, АП 5058413, АП 5058414, АП 5058449, АП 5058451, АП 5058447, АП 5058448, АП 4614884, ЄЄ 0642609, ЦБ 6466541, АП 5058200, АП 5058199, АП 5058198, АП 5058197, АП 5058196, АП 5058195, АП 5058194, ГБ 3744681, АД 8200190, ЕБ 6156147, ВД 1378955, ЄЄ 5509374, ВЕ 5232591, АП 4079580, ЕИ 1267588, ЗВ 8102143, ЄЗ 4750374, АП 5058445, АП 5058446, АП 5058443, БВ 3227632, ЗБ 8228514, АВ 1725807, ХБ 2287886, ЄИ 4602301, ЦА 6689569, ГБ 6009196, ЛГ 6959659, ВЗ 1730012, АП 5058186, АП 5058185, АП 5058184, АП 5058183, АП 5058182, АП 5058181, ЯБ 2226226, ЕД 0410235, СЗ 6700041, МА 6515991, ЛГ 9977536, ВЖ 4051154, ЛБ 0925298, УГ 5232939, УГ 5057009, СГ 0441953, ФД 5142967, УИ 7986173, МА 9182631, ЛГ 4812015, ВФ 7246344, ВХ 0103379, УИ 5018224, СЖ 3056912, МБ 6239176, ЛИ 7619121, ФЖ 6358400, ЛИ 6095270;
Слідчий суддя зазначає, що санкція ч. 4 ст. 187 КК України, що інкримінується підозрюваним ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до п`ятнадцяти років із конфіскацією майна.
Покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого (ч. 1 ст. 59 КК України).
Разом із цим, відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Пунктом 1 ч. 1 ст. 96-2 КК України передбачено, що спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 96-2 КК України майно, зазначене в цій статті, підлягає спеціальній конфіскації у третьої особи, якщо вона набула таке майно від підозрюваного безоплатно, за ринкову ціну або за ціну вищу чи нижчу ринкової вартості, і знала або повинна була і могла знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої цієї статті. Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів. Спеціальна конфіскація не може бути застосована до майна, яке перебуває у власності добросовісного набувача.

Як установлено у ході судового розгляду, автомобіль Mitsubishi Lancer, д.н.з. НОМЕР_5 , належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_3 , що підтверджується карткою на транспортний засіб.
Перелічені грошові кошти були вилучені під час обшуку у підозрюваного ОСОБА_4 , що підтверджується протоколом обшуку від 29.11.2022.

Разом із цим, допитаними у судовому засіданні ОСОБА_24 не доведено належними та допустимими доказами джерело їх походження, відтак, слідчий суддя критично оцінює доводи стосовно власника цих грошових коштів.

Таким чином, орган досудового розслідування довів необхідність накладення арешту на грошові кошти, які вилучені 29.11.2022 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , з метою забезпечення можливої конфіскації майна, як виду покарання.
Щодо розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя враховує, що вказані критерії є оціночними поняттями та визначаються на розсуд слідчого судді.
Відповідно до статті 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися, зокрема, на умовах, передбачених законом. Водночас, обмеження права власності має переслідувати законну мету за допомогою засобів, які є пропорційними меті (Beyeler проти Італії (Рішення Великої Палати від 5 січня 2000 року, заява № 33202/96, параграф 107). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи (серед інших, James та інші проти Сполученого Королівства (Рішення від 21 лютого 1986 року, заява № 8793/79, параграф 50).
Слідчим суддею не встановлено негативних наслідків та обмежень застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, який в цьому випадку є найбільш дієвим та виправдовує ступінь втручання у право власності ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .
У той же час, не застосування обмежень на розпорядження та користування цим майном може призвести до вжиття власником майна заходів до перетворення чи знищення відомостей, які у них містяться.
Разом із цим, слідчий суддя звертає увагу, що накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, а носить тимчасовий характер застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, тому відповідні обмеження є розумними і співмірними з огляду на завдання кримінального провадження.
III. Висновки за результатами розгляду клопотання
З урахуванням встановлених вище обставин кримінального правопорушення та наданих стороною обвинувачення доказів на підтвердження викладених у клопотанні доводів, що свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_3 та ОСОБА_4 інкримінованого кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає доведеним, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, оскільки сприятимуть досягненню мети щодо всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування та забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна, як виду покарання, таке втручання у право на власність є пропорційним, оскільки, завдяки цьому заходу забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого прокурор звернувся із клопотанням.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173 КПК України,
п о с т а н о в и в:
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю обласної прокуратури, ОСОБА_2 - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене у ході проведення 29 листопада 2022 року обшуку за адресою: м. Харків, вул. Собінова, буд. 48, а саме:
- мобільний телефон Iphone 12 mini, IMEI: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з номером мобільного оператору зв`язку сім-карткою НОМЕР_3 ;
- шеврон з написом «СЛОБОЖАНЩИНА ЗАЛІЗОБЕТОН БУЛГАК»;
- наліпка-шеврон з написом «Слобожанщина підрозділ особливого призначення»;
- наліпка-шеврон з написом «СБС»;
- наліпка-шеврон з написом «СБУ»,;
- наліпка-шеврон з написом «СБУ»;
- мобільний телефон ТМ «Samsung» IMEI: НОМЕР_4 , без сім-карти;
- ключ від транспортного засобу «Mitsubishi», з брелком, - шляхом заборони його відчуження, розпорядження та користування.
Накласти арешт на майно, вилучене у ході проведення 29 листопада 2022 року обшуку автомобіля Mitsubishi Lancer, д.н.з. НОМЕР_5 , а саме:
- довідка № 70/33-190 від 14.04.2022 на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за підписом заступника начальника Управління О. Сліпець;
- копія довідки № 70/5-1292 від 30.05.2022 за підписом заступника начальника Управління О. Сліпця;
- транспортний засіб «Mitsubishi Lancer», д.н.з. НОМЕР_5 , - шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування.
Накласти арешт на майно, вилучене у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- мобільний телефон iPhone імеі1: НОМЕР_6 імеі2: НОМЕР_7 , з номером мобільного оператору зв`язку сім-карткою НОМЕР_8 ;
- мобільний телефон Sony Xperia чорного кольору, доступ до якого заблоковано;
- мобільний телефон iPhone 7 чорного кольору, в несправному стані (вимкнений);
- банківська картка НОМЕР_9 ;
- банківська картка НОМЕР_10 ;
- банківська картка НОМЕР_11 ;
- банківська картка НОМЕР_12 ;
- флеш накопичувач білого кольору з маркуванням НОМЕР_13 ;
- флеш накопичувач у вигляді банківської картки з написом UkraineInvest 1 000 000 000;
- фотографія, на якій зображено групу чоловіків, в форменому одязі зі зброєю в руках;
- ключ від автомобіля з емблемою марки «Шкода» чорного кольору;
- ключ від автомобіля з емблемою марки «Kia»;
- ключ від автомобіля з емблемою марки «Toyota Highlender» з ідентифікаційним номером № НОМЕР_14 ;
- ключ від автомобіля з емблемою марки «BMW» з брелком;
- два чорних ключа від автомобіля, з емблемою марки Mercedes-Benz, та маркуваннями U-SHIN та YMOS;
- шкіряна обкладинка для посвідчення з надписом «Служба безпеки України» чорного кольору;
- шеврон з позначенням «СБУ» зеленого кольору;
- предмет зовні схожий на пістолет з позначеннями «ПМР 9 мм ХК АК5536 1979», з 8 патронами з гумовими кулями чорного кольору у магазині до нього;
- предмет зовні схожий на пістолет з позначеннями «Cal 4 mm Randz Curte 1018-000325» з двома патронами в барабані;
- грошові кошти в сумі 5700 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США в кількості 57 шт., серія № LE 27575549D, ME 74040722B, LB 66878469H, PF 81723698B, PC 05636738A, LL 41821257C, LB 04132485J, PL 01674026B, MB 14670314F, PB 86375801L, LA 36433237B, ML 31931363A, PB 59558844A, PB 86375802L, PG 12246224B, PB 65373262L, PB 77602170A, PB 30836988F, LL 19679960E, MB 26037016L, MB 96526078A, PB 64729722J, MB 27251861K, PG 12246227B, PB 49032256L, PB 61602804K, FE 62207991A, HL 93534624F, HA 11544325B, DC 00586064A, KK54793611A, KB 38248182G, HB 18238530E, PB 32696613B, PG 91317332B, PG 91317376B, PB 61818323B, PB 32696609B, PB 32696621B, PB 32696619B, MK 41241147B, LG 17360548D, PL 57517095B, LL 92236326E, LG 03383037B, LL 34962337D, LF 90364400K, PD 36597471A, LC 37813569A, MB 11099454S, MK 17895004B, LL 95518963G, PL 36984865C, ML 15468399E, PB 55205146A, MK 18697601B, LL 97667500B.
- грошові кошти в сумі 100 Євро купюрами номіналом по 50 Євро в кількості 2 шт., серія № RC , RC ;
- грошові кошти в сумі 85000 гривень купюрами номіналом по 500 гривень в кількості 170 шт., серія № УД 2750684, ЛБ 3655210, ЛБ 3325000, ФГ 8210549, МГ 7735700, ФЖ 8628075, АА 5649363, ЗГ 8309735, АП 5058441, АП 5058442, АП 5058439, АП 5058440, АП 5058437, АП 5058438, АП 5058435, АП 5058436, АП 5058433, ХЖ 3808878, ЯБ 7413244, ЗБ 9618019, ЄЕ 6215231, ЄЄ 1689820, ЕА 8293210, АП 5058424, АП 5058421, АП 5058422, АП 5058419, АП 5058420, АП 5058417, АП 5058418, АН 4819136, АП 2628805, ВЕ 5731677, ЕГ 0361701, ЕБ 0978406, ВЄ 6401185, БВ 4481470, ЄЖ 1850818, ЄЄ 1262825, ББ 1407484, ХЗ 8749623, ЗА 4472459, ВИ 2623684, АВ 9899929, ЗВ 0086322, ЕГ 6911445, ЕЄ 1701671, ВЗ 2075214, ЄВ 1544298, АИ 7173437, ФЗ 3614878, ВВ 4152589, ЗИ 7047987, ФГ 8716565, СД 3860584, ЗГ 3335562, МБ 2292278, УД 9592601, ФБ 6600689, СД 5719136, МВ 2239945, ЗЗ 6066493, ВЗ 3489690, ВЗ 5574380, ФЗ 0480621, ВФ 6897488, ФБ 3653240, ЗЗ 6605450, СБ 6864645, ФЗ 5173996, АБ 8501855, ЕГ 1420491, ЄА 6035725, АП 4287408, АП 5058444, УГ 8350895, ФЗ 0589706, ЗД 3019967, ФЗ 5394398, УИ 2144587, АР 8911050, ГА8118340, ЕВ 6411180, ЄИ 6769499, ЕВ 4249162, ЄГ 2388421, АП 5058492, ВЕ 6068829, ЕЕ 1810590, ХИ 5202046, ЄЗ 6706291, ХЄ 2041312, ЄГ 5825945, АП 5058193, АП 5058192, АП 5058190, АП 5058189, АП 5058188, АП 5058187, ЗФ 6711333, ВВ 4735290, АП 5058415, АП 5058416, АП 5058412, АП 5058413, АП 5058414, АП 5058449, АП 5058451, АП 5058447, АП 5058448, АП 4614884, ЄЄ 0642609, ЦБ 6466541, АП 5058200, АП 5058199, АП 5058198, АП 5058197, АП 5058196, АП 5058195, АП 5058194, ГБ 3744681, АД 8200190, ЕБ 6156147, ВД 1378955, ЄЄ 5509374, ВЕ 5232591, АП 4079580, ЕИ 1267588, ЗВ 8102143, ЄЗ 4750374, АП 5058445, АП 5058446, АП 5058443, БВ 3227632, ЗБ 8228514, АВ 1725807, ХБ 2287886, ЄИ 4602301, ЦА 6689569, ГБ 6009196, ЛГ 6959659, ВЗ 1730012, АП 5058186, АП 5058185, АП 5058184, АП 5058183, АП 5058182, АП 5058181, ЯБ 2226226, ЕД 0410235, СЗ 6700041, МА 6515991, ЛГ 9977536, ВЖ 4051154, ЛБ 0925298, УГ 5232939, УГ 5057009, СГ 0441953, ФД 5142967, УИ 7986173, МА 9182631, ЛГ 4812015, ВФ 7246344, ВХ 0103379, УИ 5018224, СЖ 3056912, МБ 6239176, ЛИ 7619121, ФЖ 6358400, ЛИ 6095270;
- довідка №70/33-179 від 14.04.2022 на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , видана заступником начальника управління ОСОБА_29 ;
- довідка № СБС 777/126 від 16.07.2022 на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , видана командиром підрозділу СБ «Слобожанщина» ОСОБА_8 ;
- лист паперу № 70/5-1292 від 30.05.2022 за місцем вимоги видана заступником начальника управління ОСОБА_29 ;
- розписка від ОСОБА_9 від 27.02.2022 на передачу автомобіля Тойота д.н.з. НОМЕР_16 підрозділу «Слобожащина»;
- акт прийому передачі транспортного засобу (копія) від 04.05.2022 на транспортний засіб Toyota, д.н.з. НОМЕР_17 ;
- довідка від командира підрозділу «Слобожанщина» ОСОБА_10 на номерний знак «СБС 333»;
- лист паперу адресований АТ «Укрзагвидобування» виданий заступником начальника управління ОСОБА_29 про надання на безоплатній основі пального;
- ноутбук Sony s04746 з зарядним пристроєм, - шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування.
Визначити місцем зберігання автомобіля Mitsubishi Lancer, д.н.з. НОМЕР_5 , майданчик тимчасового тримання транспортних засобів при ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 107.
Зобов`язати слідчого забезпечити зберігання речових доказів згідно Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2014 № 1104.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час її постановлення, у той самий строк з моменту отримання копії ухвали.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник майна або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Повний текст ухвали складений та підписаний без проголошення 12 грудня 2022 року о 12 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя - ОСОБА_30 . Власова