Справа № 643/754/23
Провадження № 1-кс/643/163/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2023 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання дізнавача СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 12.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області, за процесуальним керівництвом Салтівської окружної прокуратури м. Харкова, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 12.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.01.2023 до ХРУП No2 надіи?шла заява від ОСОБА_4 , про те, шо 11.03.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у розмірі 13300 грн., чим було завдано матеріальну шкоду (ЖЄО 779 від 11.01.2023).

Відомості за даним фактом були внесені до ЄРДР за № 0000032 від 12.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000032 від 12.01.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України встановлено, що в ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_4 , було виявлено, 11.01.2023 року, що останній знаходився за адресою: АДРЕСА_2 (смт Кулінічі, Немишлянського р-н). Приблизно в 11:30 годині ранку ОСОБА_4 на його мобільний телефон: НОМЕР_1 , подзвонив невідомий чоловік з номеру: НОМЕР_2 , та представився його другом ОСОБА_5 , та попросив перерахувати 14.500 гривень, тому, що він знаходиться у лікарні м. Харків, у якій саме не зазначив. Після чого у телефонному режимі продиктував потерпілому номер рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_4 подумав, що ОСОБА_5 терміново потрібна допомога, тому перерахував гроші двома транзакціями на суму 4.800 гривень та 8.500 гривень, на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після чого у додатку viber, на мобільний номер: НОМЕР_4 , ОСОБА_4 відправив ОСОБА_5 скріншоти переказу коштів, на що він відповів, в ході переписки, що ОСОБА_4 не дзвонив, і не просив про грошову допомогу. Тоді останній зрозумів, що невідомий чоловік шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 , на суму 13.300 гривень.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме копії документів з відкриття та обслуговування рахунку за № НОМЕР_3 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор та дізнавач у судове засідання не з`явилися, разом з клопотанням подали заяви, в якій просили розглядати клопотання без їх участі, клопотання підтримали просили задовольнити.

Для забезпечення дотримання розумних строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, розгляд вказаного клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких перебуває вказана інформація.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 12.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ., дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №2 ОСОБА_9 тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , адреса для листування: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копії документів в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 11.01.2023 по 16.01.2023 рік із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, з розшифровкою відомостей про рух грошових коштів, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо, точного розташування банкоматів, терміналів зняття грошових коштів (місто, вулиця, номер будинку тощо), відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 11.01.2023 по 16.01.2023, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо карткового рахунку, а саме до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 11.01.2023 по 16.01.2023 рік із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 11.01.2023 по 16.01.2023 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів), що знаходиться у володінні «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , адреса для листування: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копії документів в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали два місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1