Справа № 643/2811/22
Провадження № 1-кс/643/1013/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.12.2022 м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду погоджене прокурором клопотання старшого слідчого Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням в обґрунтування якого зазначила, що вказаним слідчим відділом проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003348 від 06.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом того, що 06.12.2021 до ХРУП №2 надійшов рапорт співробітника УПК в Харківській області про те, що невстановлені особи, перебуваючи на території Московського району міста Харкова починаючи з жовтня 2020 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами. Сума матеріального збитку на теперішній час встановлюється.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення правопорушення може бути причетна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1

18.11.2022 у період часу з 09 год. 52 хв. по 11 год. 40 хв. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 у присутності ОСОБА_4 , під час проведення якого виявлено та вилучено: мобільний телефон «Samsung Galaxy A 32» лавандового кольору з ідентифікуючими ознаками імеі 1: НОМЕР_1 , імеі 2: НОМЕР_2 ; банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_3 . Окрім того в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 встановлено, що при відкритті ОСОБА_4 додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на мобільному телефоні останньої зафіксовано наступні банківські картки: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме про рух грошових коштів по карткам в період з 01.01.2021 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу копії документів з відкриття та обслуговування рахунків за НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », матеріалів фото - відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки, повну інформацію про прив`язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів.
Слідчий у судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.
За клопотанням слідчого розгляд вказаного клопотання проведено без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим відповідно до п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України доведено, що необхідні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_8 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Дозволити слідчому Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 здійснити тимчасовий доступ документів, з можливістю їх вилучення на паперовому та цифрових носіях, а саме до наступної інформації відносно банківських карток за № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій документів в Північно -Східному макрорегіоні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 :
?повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до карток за № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , номери мобільних та стаціонарних телефонів;
?копії матеріалів фото - відеоспостереження зняття грошових коштів 01.01.2021 з вказаних карток за № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 01.01.2021 по 05.12.2022;
?рух грошових коштів по рахунку в період з 01.01.2021 по 05.12.2022 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
?повна інформація про прив`язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі.
Встановити строк дії ухвали до 05.01.2023.
Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Осадчий