Справа № 559/184/23
Провадження № 1-кс/559/157/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" березня 2023 р. м. Дубно

Слідчий суддя Дубенського міськрайонного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 19.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

в обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що 19 січня 2023 до Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що в період з липня по грудень 2022 року, її знайомий ОСОБА_6 , шляхом обману під приводом позики грошових коштів заволодів грошовими коштами в сумі 1000 доларів США та 8300 гривень. Встановлено, що грошові кошти, крім іншого, було перераховано з допомогою онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткового рахунку НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_5 , на банківську картку НОМЕР_2 дані якої не відомі, було перераховано грошові кошти в сумі 4200 гривень трьома платежами. 22.02.2023 в ході тимчасового доступу до речей і документів, на підставі ухвали Дубенського міськрайонного суду, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було вилучено інформацію по картковому рахунку та встановлено перерахунок грошові кошти в сумі 4200 гривень трьома платежами на картку НОМЕР_3 . Відповідно до відкритих джерел мережі інтернет встановлено юридичну адресу АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Слідча в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, просить клопотання задовольнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання не з`явився, про час, дату та місце судового засідання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наведено обґрунтовані підстави для задоволення клопотання.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснює досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000041 від 19.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України (а.с. 4).

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ретельно дослідивши клопотання та додані до нього документи, враховуючи, що зазначена інформація перебуває у володінні вищезазначеної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації є підстави для задоволення клопотання.

В даному випадку, отримання інформації прокурором (слідчим) від її володільця може допомогти встановити осіб, які причетні до скоєння злочину, або надати інформацію щодо важливих обставин події.

Керуючись ст.ст. 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_3 "», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 :

-деталізованої інформації про наявні карткові рахунки та банківські картки видані на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця та жителя АДРЕСА_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 жителя АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_4 ;

-до деталізованої інформації про карткові рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жительки АДРЕСА_4 зокрема про наявність карткових рахунків та інших банківських карток, з зазначенням їх номерів;

-деталізованої інформацію про банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 ;

-наявність карткових рахунків та банківських карток (в тому числі не активних, які діяли у визначений період), з зазначенням їх номерів;

-наявність карткових рахунків та інших банківських карток, з зазначенням їх номерів;

-наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки (за наявності вказати дату та час зміни фінансового номера);

-відомості про те, чи створений обліковий запис в інтернет банкінг та дату його створення, час та ідентифікація пристрою входу у визначений період, інформацію про зміну фінансового номера у визначений період;

-рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму);анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

-фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунками вказаних осіб;

-інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

-інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,

та вилучення, шляхом забезпечення можливістю скопіювати дану інформацію, фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з липня 2023 по 27 лютого 2023 року, розкривши для працівників слідчого відділення СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , які перебувають у складі слідчої групи, банківську таємницю.

Встановити строк дії ухвали до 02 квітня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1