печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2474/23-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 про відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 від посади,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 , за погодженням прокурора другого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді з клопотанням про відсторонення ОСОБА_4 від посади начальника відділу митного оформлення «Залізничний» митного поста «Коростень» Житомирської митниці Держмитслужби в межах строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002291 від 09.11.2021 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 368 КК України.

Вказує, що наказом Житомирської митниці Держмитслужби від 10.09.2021 № 93-О «Про призначення посадових осіб» головного державного інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста «Виступовичі-автомобільний» ОСОБА_4 призначено на посаду заступника начальника митного поста - начальника ВМО № 1 шляхом укладання контракту про проходження державної служби в порядку просування по службі як переможця конкурсу з 10.09.2021.

ОСОБА_4 , обіймаючи посаду заступника начальника митного поста - начальника ВМО № 1, був зобов`язаний суворо дотримуватись Конституції України та норм чинного законодавства, постійно наділений повноваженнями працівника правоохоронного органу і згідно зі ст. 18 КК України виконував функції представника правоохоронного органу, тобто був службовою особою.

Перебуваючи на посаді заступника начальника митного поста - начальника ВМО № 1, ОСОБА_4 у порушення вимог законодавства та своєї посадової інструкції, діючи умисно в інтересах ТОВ «Іта Фінанс» (), всупереч інтересам служби та з метою отримання неправомірної вигоди цим суб`єктом господарської діяльності використав надані йому службові повноваження для непритягнення ТОВ «Іта Фінанс» до адміністративної відповідальності, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненакладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості безпосередніх предметів порушення митних правил з конфіскацією цих товарів за таких обставин.

ОСОБА_4 будучи службовою особою - заступника начальника митного поста - начальника ВМО № 1 Держмитслужби, 15.09.2021, перебуваючи на добовій зміні в пункті пропуску для автомобільного сполучення «Виступовичі» за адресою: Руднянська сільська рада за межами населеного пункту, 19-й кілометр автодороги державного значення Р-28 Виступовичі - Житомир, с. Рудня, Коростенський р-н, Житомирська обл., при здійсненні митного контролю транспортних засобів комерційного призначення з номерами кузовів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які зазначені у митній декларації № UA100190/2021/694361, що переміщались водієм ОСОБА_9 на транспортному засобі марки «SCANIA», номерний знак НОМЕР_5 , з напівпричепом, номерний знак НОМЕР_6 , для перетину митного кордону України з метою ввезення на митну територію України на підставі попередніх митних декларацій в режимі «ІМ ЕЕ», діючи умисно в інтересах ТОВ «Іта Фінанс», усвідомлюючи, що йому надані як підстава для митного оформлення документи, до яких внесено недостовірні відомості, ігноруючи електронне повідомлення в АІС «PRINEX UA», не відреагував на дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з поданням митному органу як підставу для переміщення товарів документів, що містять неправдиві відомості про відправника товару, не вжив заходів для забезпечення належного стану протидії митним правопорушенням та для складання протоколу про порушення митних правил, передбачених ст. ст. 483, 491, 494, 511 МК України, внаслідок чого не конфісковано вказані транспортні засоби, здійснив митне оформлення та прийняв рішення про пропущення цих транспортних засобів через митний кордон України, які 15.09.2021 о 19 год 05 хв перетнули митний кордон України, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до бюджету належних доходів - коштів, які могли бути отримані від реалізації конфіскованого майна на суму 1 569 857,84 грн, а також накладених штрафів у розмірі 100 відсотків вартості товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил на суму 1 569 857,84 грн, тобто на загальну суму 3 139 715,68 гривень.

Крім того, ОСОБА_4 будучи службовою особою - заступника начальника митного поста - начальника ВМО № 1 Держмитслужби, 24.09.2021, перебуваючи на добовій зміні в пункті пропуску для автомобільного сполучення «Виступовичі» за адресою: Руднянська сільська рада за межами населеного пункту, 19-й кілометр автодороги державного значення Р-28 Виступовичі - Житомир, с. Рудня, Коростенський р-н, Житомирська обл., при здійсненні митного контролю транспортних засобів комерційного призначення з номерами кузовів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які зазначені у МД № UA100190/2021/694743, що переміщались водієм ОСОБА_9 на транспортному засобі марки «SCANIA», номерний знак НОМЕР_5 , з напівпричепом, номерний знак НОМЕР_6 , для перетину митного кордону України з метою ввезення на митну територію України на підставі попередніх митних декларацій в режимі «ІМ ЕЕ», діючи умисно в інтересах ТОВ «Іта Фінанс», усвідомлюючи, що йому надані як підстава для митного оформлення документи, до яких внесено недостовірні відомості, ігноруючи електронне повідомлення в АІС «PRINEX UA», не відреагував на дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з поданням митному органу як підставу для переміщення товарів документів, що містять неправдиві відомості про відправника товару, не вжив заходів для забезпечення належного стану протидії митним правопорушенням та для складання протоколу про порушення митних правил, передбачених ст. ст. 483, 491, 494, 511 МК України, внаслідок чого не конфісковано вказані транспортні засоби, здійснив митне оформлення та прийняв рішення про пропущення цих транспортних засобів через митний кордон України, які 24.09.2021 о 07 год 46 хв перетнули митний кордон України, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до бюджету належних доходів - коштів, які могли бути отримані від реалізації конфіскованого майна на суму 1 258 267,30 грн, а також накладених штрафів у розмірі 100 відсотків вартості товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил на суму 1 258 267,30 грн, тобто на загальну суму 2 516 534,60 гривень.

Крім того, ОСОБА_4 будучи службовою особою - заступника начальника митного поста - начальника ВМО № 1 Держмитслужби, 24.09.2021, перебуваючи на добовій зміні в пункті пропуску для автомобільного сполучення «Виступовичі» за адресою: Руднянська сільська рада за межами населеного пункту, 19-й кілометр автодороги державного значення Р-28 Виступовичі - Житомир, с. Рудня, Коростенський р-н, Житомирська обл., при здійсненні митного контролю транспортних засобів комерційного призначення з номерами кузовів НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , які зазначені у МД № UA100190/2021/695279, що переміщались водієм Ivanovas Vladimiras на транспортному засобі марки «VOLVO», номерний знак НОМЕР_14 з напівпричепом, номерний знак НОМЕР_15 , для перетину митного кордону України з метою ввезення на митну територію України на підставі попередніх митних декларацій в режимі «ІМ ЕЕ», діючи умисно в інтересах ТОВ «Іта Фінанс», усвідомлюючи, що йому надані як підстава для митного оформлення документи, до яких внесено недостовірні відомості, ігноруючи електронне повідомлення в АІС «PRINEX UA», не відреагував на дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з поданням митному органу як підставу для переміщення товарів документів, що містять неправдиві відомості про відправника товару, не вжив заходів для забезпечення належного стану протидії митним правопорушенням та для складання протоколу про порушення митних правил, передбачених ст. ст. 483, 491, 494, 511 МК України, внаслідок чого не конфісковано вказані транспортні засоби, здійснив митне оформлення та прийняв рішення про пропущення цих транспортних засобів через митний кордон України, які 02.10.2021 о 00 год 56 хв перетнули митний кордон України, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до бюджету належних доходів - коштів, які могли бути отримані від реалізації конфіскованого майна на суму 1 550 992,24 грн, а також накладених штрафів у розмірі 100 відсотків вартості товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил на суму 1 550 992,24 грн, тобто на загальну суму 3 101 984,48 гривень.

Крім того, ОСОБА_4 будучи службовою особою - заступника начальника митного поста - начальника ВМО № 1 Держмитслужби, 02.10.2021, перебуваючи на добовій зміні в пункті пропуску для автомобільного сполучення «Виступовичі» за адресою: Руднянська сільська рада за межами населеного пункту, 19-й кілометр автодороги державного значення Р-28 Виступовичі - Житомир, с. Рудня, Коростенський р-н, Житомирська обл., при здійсненні митного контролю транспортного засобу комерційного призначення з номером кузова НОМЕР_16 , який зазначений у МД № UA100190/2021/659780, який переміщався водієм ОСОБА_10 для перетину митного кордону України з метою ввезення на митну територію України на підставі попередньої митної декларації в режимі «ІМ ЕЕ», діючи умисно в інтересах ТОВ «Іта Фінанс», усвідомлюючи, що йому надані як підстава для митного оформлення документи, до яких внесено недостовірні відомості, не відреагував на дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з поданням митному органу як підставу для переміщення товарів документів, що містять неправдиві відомості про відправника товару, не вжив заходів для забезпечення належного стану протидії митним правопорушенням та для складання протоколу про порушення митних правил, передбачених ст. ст. 483, 491, 494, 511 МК України, внаслідок чого не конфісковано вказаний транспортний засіб, здійснив митне оформлення та прийняв рішення про пропущення цього транспортного засобу через митний кордон України, який 02.10.2021 о 02 год 10 хв перетнув митний кордон України, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до бюджету належних доходів - коштів, які могли бути отримані від реалізації конфіскованого майна на суму 384 486,12 грн, а також накладеного штрафу у розмірі 100 відсотків вартості товарів - безпосереднього предмету порушення митних правил на суму 384 486,12 грн, тобто на загальну суму 768 972,24 гривень.

Вказані дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 КК України, тобто у зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, та за ч. 1 ст. 32, ч. 2 ст. 364 КК України, тобто у зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 32, ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ст. 42, 276, 277, 278 КПК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 17.01.2023 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, яке складено слідчим за погодженням з прокурором.

Перебування ОСОБА_4 на посаді заступника начальника митного поста - начальника ВМО № 1сприяло йому у вчиненні кримінального правопорушення.

На даний час ОСОБА_4 обіймає посаду начальника відділу митного оформлення «Залізничний» митного поста «Коростень» Житомирської митниці Держмитслужби.

Вищенаведені обставини вчинення злочину ОСОБА_4 , дають достатні підстави вважати, що він, перебуваючи на даній посаді, з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, за вчинені злочинні дії, маючи доступ до АСМО «Інспектор-2006», вдасться до знищення чи підроблення документів, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливатиме на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Підозрюваний та його захисник проти задоволення клопотання заперечили. Зазначили, що повідомлена ОСОБА_4 підозра є необґрунтованою та органом досудового розслідування не доведено наявність ризиків, пов`язаних із перебуванням підозрюваного на посаді. Зазначили, що правові підстави для відсторонення підозрюваного від посади начальника відділу митного оформлення «Залізничний» митного поста «Коростень» Житомирської митниці Держмитслужби відсутні, оскільки інкриміновані ОСОБА_4 події, відбувались коли останній займав іншу посаду, а саме - заступника начальника митного поста - начальника ВМО № 1 Держмитслужби, що спростовує наявність обставин, передбачених ч. 2 ст. 155 КПК України. Крім того, просили врахувати, що ОСОБА_4 не має інших джерел доходу, а в підрозділі де працює останній на даний час, тимчасовий простій.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Як встановлено в ході судового розгляду, Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002291 від 09.11.2021 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 368 КК України.

Відповідно до ст. 42, 276, 277, 278 КПК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 17.01.2023 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, яке складено слідчим за погодженням з прокурором.

На даний час ОСОБА_4 обіймає посаду начальника відділу митного оформлення «Залізничний» митного поста «Коростень» Житомирської митниці Держмитслужби.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення. На час вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення він був та є службовою особою.

Також, слідчим суддею досліджено матеріали клопотання, які в своїй сукупності доводять обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого. ч. 2 ст. 364 КК України.

Разом з тим, підстави для задоволення клопотання на даний час відсутні, оскільки слідчим суддею встановлено, що на даний час органом досудового розслідування проведено низку слідчих дій у рамках розслідування вказаного кримінального провадження, зокрема, проведено обшуки приміщень, під час яких виявлено та вилучено документи, що мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження; допитані свідки, проведені інші слідчі та процесуальні дії.

Будь-яких доказів того, що підозрюваним здійснюється будь-який вплив на свідків або підозрюваний іншим чином перешкоджає або має намір перешкодити кримінальному провадження слідчому судді не надано.

Частиною 1 ст. 157 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги, що відповідно до листа в.о. першого заступника начальника Житомирської митниці Держмитслужби ОСОБА_11 , станом на 16.01.2023 ОСОБА_4 займає посаду начальника відділу митного оформлення «Залізничний» митного поста «Коростень» Житомирської митниці Держмитслужби, тобто фактично слідчий просить відсторонити підозрюваного від посади, яка не має відношення до інкримінованого ОСОБА_4 кримінального правопорушення.

Разом з цим, в підрозділі де працює ОСОБА_4 на даний час тимчасовий простій, що також свідчить про відсутність обставин, передбачених ч. 2 ст. 155 КПК України.

Таким чином, вважаю, що слідчим не доведено необхідності відсторонення ОСОБА_4 від посади для досягнення цілей кримінального провадження, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. 155-157, 534, 309, 392 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 про відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 від посади - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1