Справа 688/3206/22
№ 1-кс/688/2141/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

14 листопада 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001142 від 04 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 ,за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 07 листопада 2022 року до ВнП № 1 Шепетівського РУП надійшла письмова заява ОСОБА_6 про те, що 05 листопада 2022 року, перебуваючи в приміщенні будинку по АДРЕСА_2 , близько 14:30 год, спілкуючись з невстановленою особою, яка під приводом купівлі дитячого візка, оголошення про яке знаходилось на інтернет-ресурсі «ОЛХ», через месенджер «Viber» з мобільного номеру НОМЕР_1 , зловживаючи довірою потерпілої, використовуючи електронно-обчислювальну техніку надіслала посилання на невідомий інтернет-ресурс, перейшовши за яким та ввівши дані своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у потерпілої відбулось зняття грошових коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 100000 грн та № НОМЕР_3 в сумі 5000 грн, завдавши майнової шкоди на загальну суму 105000 грн.

Відомості про дану подію внесено до ЄРДР за № 0001142 від 07 листопада 2022 року за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження встановлено, що 05 листопада 2022 року ОСОБА_6 , маючи на меті здійснити продаж належного для неї дитячого візка, розмістила на інтернет-ресурсі «ОЛХ» за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж вказаної вище речі. В подальшому, 05 листопада 2022 року близько 14:30 години, на її мобільний телефон № НОМЕР_4 з мобільного телефону № НОМЕР_1 в месенджері «Viber» надійшло текстове повідомлення від невідомої особи, яка виявила бажання придбати вказаний вище дитячий візок, в ході обміну смс-повідомленнями було узгоджено порядок оплати вартості дитячого візка, а саме за допомогою інтернет-ресурсу «ОЛХ доставка». Невідома особа, через месенджер «Viber», надіслала для ОСОБА_6 інтернет-посилання на невстановлену на даний час інтернет-сторінку, яка за своїм виглядом нагадувала інтернет-сторінку з сервісу «ОЛХ доставка», за яким ОСОБА_6 перейшла та ввела у виділені поля реквізити своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого з банківських рахунків потерпілої, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відбулось списання належних для неї грошових коштів, а саме з банківської карти № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі близько 100000 грн та з банківської карти № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі близько 5000 грн, чим для завдано майнової шкоди для ОСОБА_6 на орієнтовну суму близько 105000 грн.

З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем якої є юридична особа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме інформацію про деталізований рух коштів по банківським картам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які оформлені на ОСОБА_6 , за період часу з 00:00 годин по 23:59 годин 05 листопада 2022 року із зазначенням: дати, часу та місця проведення усіх фінансових операцій пов`язаних з вказаними банківськими картками за період часу з 00:00 годин по 23:59 годин 05 листопада 2022 року; відомостей про банківські рахунки на які здійснювались перерахування грошових коштів з вказаних банківських карток із зазначенням банківських, фінансових установ, яким вони належать та за наявності відомості про власника такого рахунку із зазначенням повних анкетних даних таких осіб у тому числі юридичних осіб за період часу 00:00 годин по 23:59 годин 05 листопада 2022 року; відомості про фінансовий номер (номери) телефону, який закріплений до банківського (банківських) рахунків за вказаними вище банківськими картками ОСОБА_6 за період часу 00:00 годин по 23:59 годин 05 листопада 2022 року; у випадку зміни першочергового фінансового (фінансових) номеру телефону, який закріплений до банківського (банківських) рахунків за вказаними вище банківськими картками ОСОБА_6 , якщо вони відбулись за період часу 00:00 годин по 23:59 годин 05 листопада 2022 року; надати: номера телефонів, на які він був змінений із зазначенням дати та часу та місця такої зміни, підстав зміни, назви та ідентифікуючих номерів пристроїв (IMEIмобільних терміналів, ІР/МАС адрес комп`ютерного, мережевого обладнання) за допомогою яких було здійснено заміну фінансового номеру телефону, у тому числі за допомогою онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », спосіб ідентифікації особи, яка здійснювала заміну фінансового номеру телефону; інформацію про час, дату, місце та спосіб ідентифікації користувача, назви та ідентифікуючі номери пристроїв (IMEI мобільних терміналів, ІР/МАС адрес комп`ютерного, мережевого обладнання) за допомогою яких було здійснено вхід/реєстрацію до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за фінансовими номерами телефонів, які пов`язані з банківськими рахунками банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , починаючи 00:00 годин по 23:59 годин 05 листопада 2022 року.

Прокурор ОСОБА_5 та слідчий ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5,6,7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001142 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме інформацію про деталізований рух коштів по банківським картам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які оформлені на ОСОБА_6 , за період часу з 00:00 годин по 23:59 годин 05 листопада 2022 року, має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та матиме значення доказу у даному кримінальному провадженні. Іншим чином довести обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, окрім як отримання тимчасового доступу до вказаної інформації, не представляється за можливе.

Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні.
Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказана інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, і може бути використана як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , оперуповноваженим ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме інформацію про деталізований рух коштів по банківським картам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які оформлені на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу з 00:00 годин по 23:59 годин 05 листопада 2022 року із зазначенням:

- дати, часу та місця проведення усіх фінансових операцій пов`язаних з вказаними банківськими картками за період часу з 00:00 годин по 23:59 годин 05 листопада 2022 року;

- відомостей про банківські рахунки на які здійснювались перерахування грошових коштів з вказаних банківських карток із зазначенням банківських, фінансових установ, яким вони належать та за наявності відомості про власника такого рахунку із зазначенням повних анкетних даних таких осіб у тому числі юридичних осіб за період часу з 00:00 годин по 23:59 годин 05 листопада 2022 року;

- відомості про фінансовий номер (номери) телефону, який закріплений до банківського (банківських) рахунків за вказаними вище банківськими картками ОСОБА_6 за період часу з 00:00 годин по 23:59 годин 05 листопада 2022 року;

- у випадку зміни першочергового фінансового (фінансових) номеру телефону, який закріплений до банківського (банківських) рахунків за вказаними вище банківськими картками ОСОБА_6 , якщо вони відбулись за період часу з 00:00 годин по 23:59 годин 05 листопада 2022 року, надати: номера телефонів на які він був змінений із зазначенням дати та часу та місця такої зміни, підстав зміни, назви та ідентифікуючих номерів пристроїв (IMEI мобільних терміналів, ІР/МАС адрес комп`ютерного, мережевого обладнання) за допомогою яких було здійснено заміну фінансового номеру телефону, у тому числі за допомогою онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », спосіб ідентифікації особи, яка здійснювала заміну фінансового номеру телефону;

- інформацію про час, дату, місце та спосіб ідентифікації користувача, назви та ідентифікуючі номери пристроїв (IMEI мобільних терміналів, ІР/МАС адрес комп`ютерного, мережевого обладнання) за допомогою яких було здійснено вхід/реєстрацію до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за фінансовими номерами телефонів, які пов`язані з банківськими рахунками банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , починаючи з 00:00 годин по 23:59 годин 05 листопада 2022 року.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: