УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2022 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000196,

встановив:

Дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_1 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що «до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернувся ОСОБА_4 , про те, що 29.04.2022 близько 11:20 год. невідома особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами, (ЖЕО 7405).

01.05.2022 відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000196, за попередньою кваліфікацією вчиненого злочину - ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення дізнання було встановлено що 29.04.2022 о 09:00 год. гр. ОСОБА_4 знайшов оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж автомобіля. Знайшовши пропозицію, яка його зацікавила, зателефонував на мобільний номер телефону № НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошені. У ході розмови із невідомим чоловіком, автором оголошення, ОСОБА_4 домовився про придбання автомобіля за ціною 2700 доларів США, та попросив перерахувати завдаток в сумі 19200 грн. Того ж дня потерпілий перерахував із своєї банківської картки № НОМЕР_2 на банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 , який йому назвав продавець, аванс 19200 грн. Після чого, до потерпілого, зателефонував продавець та попросив перерахувати кошти в розмірі 1500 доларів США, тоді ж потерпілий звернувся до поліції.

На даний час, з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківських рахунків № НОМЕР_2 , в період часу з 00.00 год. 29.04.2022 по час виконання ухвали, та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків.

Дізнавач у поданому клопотанні просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Разом з тим, дізнавачем в поданому клопотанні не обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів саме за період з 00:00 год. 29.04.2022 р. по час виконання ухвали, у кримінальному провадженні, досудове розслідування у якому здійснюється відносно подій, які мали місце 29.04.2022 року, в зв`язку з чим відсутні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів за визначений дізнавачем період. Враховуючи викладене, приходжу до висновку, що встановлення терміну, з якого необхідно відслідкувати причетність певних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, за період, починаючи з 00:00 год. 29.04.2022 р. по 09.05.2022 р. включно, буде достатнім для з`ясування обставин у кримінальному провадженні, які передбачається довести за допомогою документів, що містять інформацію про банківські операції по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яким користувався потерпілий, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також іншим дізнавачам групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000196, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), а саме до документів, які містять відомості про: дату, місце, спосіб та час зняття коштів з карткового рахунку банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період часу з 00.00 год. 29.04.2022 р. по 09.05.2022 р.; номер рахунку та назву банківської установи, на яку було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період часу з 00.00 год. 29.04.2022 р. по 09.05.2022 р.; особу, якою було відкритого банківський рахунок № НОМЕР_2 , з долученням копій документів, на основі яких було відкрито рахунок; фото (відеозапису) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаних рахунків, в період часу з 00.00 год. 29.04.2022 р. по 09.05.2022 р.

Уповноваженим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 07 лютого 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя