Справа № 697/541/23
Провадження № 1-кс/697/112/2023
У Х В А Л А

Іменем України

16 березня 2023 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Каневі, Черкаської області клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню № 0000080 від 02.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15.03.2023 слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню № 0000080 від 02.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділенням відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000080, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

До відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області звернулася ОСОБА_5 із заявою про те, що 04 лютого 2023 року близько 20.00 год. невстановлені особи, перебуваючи по вул. Героїв Дніпра в м. Каневі Черкаського району Черкаської області, в період воєнного стану, таємно викрали мобільний телефон Xiaomi Redmi 9 А, та в подальшому, скориставшись доступом до телефону, а саме до прикріплених банківських карток до нього, які належали ОСОБА_5 , заволоділи грошовими коштами останньої, чим завдали матеріальної шкоди.

За вказаним фактом слідчим відділенням відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 02.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Так, 06.03.2023 допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 04.02.2023 близько 10 год. вона пішла в гості до своїх знайомих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які проживають по АДРЕСА_1 , де останні разом розпивали спиртні напої та близько 20 год. остання поїхала додому. Перебуваючи вдома потерпіла виявила відсутність свого мобільного телефону марки Xiaomi Redmi 9 А, який вона купувала у квітні 2022 року за 4500 грн. Вказаний телефон був у гумовому чохлі синього кольору, та з сім картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_1 , без карти пам`яті. Наступного дня, 05.02.2023 ОСОБА_5 почала телефонувати на свій мобільний телефон, однак слухавку ніхто не підіймав, після чого 06.02.2023 остання поїхала до ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , однак їй ніхто двері не відчиняв та до них не можна було додзвонитися. Так, ОСОБА_5 їздила до них протягом тижня, та 11.02.2023 їй відчинила двері ОСОБА_6 , після чого вона зайшла до квартири та почала розпитувати про свій мобільний телефон, чи не забула вона його в їх квартирі, на що ОСОБА_8 запевнила, що його в них не залишала, та можливо загубила по дорозі додому. Крім цього, до вказаного телефону було прикріплено 2 банківські картки, одна картка ІНФОРМАЦІЯ_2 з номером рахунку НОМЕР_2 , та інша Райффайзен Банку з номером рахунку НОМЕР_3 . Так, 09.02.2023 ОСОБА_5 вирішила зняти грошові кошти з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 , та пішовши до банкомату намагалася скористатися своєю карткою, однак в неї нічого не вийшло у зв`язку з тим, що пін код до її картки не підходив, після чого 22.02.2023 ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію вказаного банку та повідомила про дану ситуацію, та 23.02.2023 пішла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , де дізналася, що пін код до її банківської картки був змінений, та грошові кошти в сумі 1395 грн. перераховано на інший рахунок. В подальшому ОСОБА_5 звернулася до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою перевірити інформацію про свою банківську картку, де працівники банку їй повідомили, що на її картку були надходження у вигляді кредитів з різних кредитних спілок, різними сумами та в різний час, починаючи з 05.02.2023 по 21.02.2023, які в подальшому були переведені на інші картки. Отримавши роздруківку від працівників банку про рух коштів по своєму картковому рахунку у ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 дізналася про те, що грошові кошти з її рахунку переводилися на карткові рахунки одержувачів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , та загальна сума отриманих кредитів на імя ОСОБА_5 становила 59899, 49 грн. Як повідомила потерпіла, ніяких кредитів вона не отримувала на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 , крім того, пін код до карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 остання не змінювала, оскільки в період отримання кредитів на її карткові рахунку її мобільний телефон знаходився у ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які скористалися її мобільним телефоном, який не був заблокований та не мав паролю, та через додатки ІНФОРМАЦІЯ_2 та Райффайзен Банку отримали вказані кредити, внаслідок чого ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що до даного злочинного діяння може бути причетна невідома особа, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої, яка є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має банківський рахунок НОМЕР_2 .

Таким чином, на даний час з метою забезпечення повного, всебічного і об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, а саме з метою отримання відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з`ясування інших обставин, що мають значення для досудового розслідування, виникла потреба в отримані дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про рух коштів по банківському рахунку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 НОМЕР_2 , за період часу з 08 год. 00 хв. 04 лютого 2023 року по 08 год. 00 хв. 06 березня 2023 року.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи, вищевикладене, та те, що дані містять у своєму змісті інформацію, яка становить банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » слідчий просить суд:

розглянути клопотання без відеофіксації та участі сторін кримінального провадження;

надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто зобов`язати працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати:

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу із 08 год. 00 хв. 04 лютого 2023 року по 08 год. 00 хв. 06 березня 2023 року.;

- інформацію про фінансові номери телефонів, належні чи підв`язані під банківський рахунок НОМЕР_2 ;

- інформацію про ІР адреси, GPS- координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківському рахунку НОМЕР_2 за період часу із 08 год. 00 хв. 04 лютого 2023 року по 08 год. 00 хв. 06 березня 2023 року;

- фото та відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку UА3570881за період часу із 08 год. 00 хв. 04 лютого 2023 року по 08 год. 00 хв. 06 березня 2023 року;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківському рахунку НОМЕР_2 .

Враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе проведення розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідча СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розглядати справу без відеофіксації та участі сторін кримінального провадження.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За приписами ч. 1 ст. 216 КПК України, слідчі органи Національної поліції здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених законом України про кримінальну відповідальність, крім тих, які віднесені до підслідності інших органів досудового розслідування.

Відповідно до п. 1, 3 ч.1 ст.91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження (ч. 2 ст. 91 КПК України).

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. 98 КПК визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті. Відповідно до ч. 1 та ч. 3 ст. 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

За приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За приписами ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахуванням викладеного вище, а також те, вищевказані документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення, особи, яка його вчинила та інших обставин, неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що дане клопотання- обгрунтоване. З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 91, 98, 110, 159, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню № 0000080 від 02.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто зобов`язати працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати:

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу із 08 год. 00 хв. 04 лютого 2023 року по 08 год. 00 хв. 06 березня 2023 року;

- інформацію про фінансові номери телефонів, належні чи підв`язані під банківський рахунок НОМЕР_2 ;

- інформацію про ІР адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківському рахунку НОМЕР_2 за період часу із 08 год. 00 хв. 04 лютого 2023 року по 08 год. 00 хв. 06 березня 2023 року.;

- фото та відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку UА3570881за період часу із 08 год. 00 хв. 04 лютого 2023 року по 08 год. 00 хв. 06 березня 2023 року;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківському рахунку НОМЕР_2 .

Ухвалу виконати протягом 1 місяця з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1