Єдиний унікальний номер 317/3126/23
Номер провадження 1-кс/317/137/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000539, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області надійшло клопотання прокурора Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтоване наступним.

11.11.2022 до ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що один із засуджених осіб, що відбуває покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в с. Біленьке Запорізького району Запорізької області, за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, шляхом обману, вчиняв шахрайські дії, використовуючи розміщені ним на сайтах оголошень пропозиції по здачі в оренду неіснуючого житла, заволодівши грошовими коштами громадян, завдавши їм матеріальний збиток.

До матеріалів провадження долучено рапорт о/у ВПК в Запорізькій області ДКП НПУ ОСОБА_4 , відповідно до якого є відомості, що один із засуджених ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для вчинення шахрайських дій використовує банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактичний емітент « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Прокурор вважає, що з метою спростування або підтвердження інформації, здобутої слідством під час досудового розслідування, а також для встановлення істини по провадженню, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення, а саме виписки руху коштів за банківськими рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період часу з 01.06.2022 по теперішній час, з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет - банкінг» та іншу наявну інформацію; всі наявні документи (заяви, анкети та ін.) надані одержувачем рахунка для їх отримання в тому числі і фотографію одержувача; інформацію про місця та осіб, які здійснювали зняття переведених грошей, відеозаписи та фотознімки осіб, які отримували грошові кошти з можливістю вилучення їх у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактичний емітент « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, тому що зазначені відомості в русі коштів, інформація про осіб, яким видано зазначені картки та інформація про осіб, які знімали з банкоматів кошти, нададуть можливість слідству відомості про важливі обставини вказаного кримінального правопорушення.

У судове засідання прокурор не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити. Неприбуття прокурора, відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відтак, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ст. 107 КПК України, клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надходило, фіксація процесуальної дії не здійснювалася.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що доступ до банківських документів має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та отримані відомості можуть бути використані для встановлення істини по справі, з метою перевірки обставин, повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 131, 159-163, 244, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000539, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , або особам за наданим ним дорученням в порядку ст. 40 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України, в т.ч. старшому інспектору ДКП НП України капітану поліції ОСОБА_6 , старшому інспектору ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому інспектору з ОД ВПК в Запорізькій області ДКП НП України майору поліції ОСОБА_8 до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактичний емітент « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 01.06.2022 по теперішній час, по банківським рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет - банкінг» та іншу наявну інформацію; всі наявні документи (заяви, анкети та ін.) надані одержувачем рахунка для їх отримання в тому числі і фотографію одержувача; інформацію про місця та осіб, які здійснювали зняття переведених грошей, відеозаписи та фотознімки осіб, які отримували грошові кошти.

Строк дії ухвали слідчого судді один місяць з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1