Справа № 589/4610/22
Провадження № 1-кс/589/1327/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2022 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в межах кримінального провадження № 0000055 від 20.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим в межах кримінального провадження № 0000055 внесено до суду клопотання, в якому суб`єкт звернення з метою збереження речових доказів просить накласти арешт на наступне майно: грошові кошти; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 на автомобіль Mersedes-Benz ідентифікаційний номер НОМЕР_2 р.н. НОМЕР_3 зареєстрований на ОСОБА_5 ; мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 , в якому знаходилися сім-карти НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ; автомобіль марки Mercedes Benz ідентифікаційний номер НОМЕР_2 р.н. НОМЕР_3 ; ключі від автомобіля Mercedes-Benz, р.н. НОМЕР_3 , ладанку з застібкою срібного кольору на чорному шнурку; мобільний телефон марки Oppo, темного кольору, імеі та наявність сім-карти не встановлено через відсутність паролю до телефону, автомобіль Mercedes-Benz V-Klasse, чорного кольору, р.н. НОМЕР_3 , VIN № НОМЕР_2 ; автомобіль Renault Trafic, білого кольору, р.н. НОМЕР_8 , VIN № НОМЕР_9 ; автомобіль Mercedes-Benz Vito 111 CDI, білого кольору, р.н. НОМЕР_10 , VIN № НОМЕР_11 , з метою конфіскації майна як виду покарання.

Обґрунтовуючи доводи клопотання, слідчий зазначив, що вказані речі можуть містити на собі сліди злочину, інформацію та відомості про вчинені кримінальні правопорушення та мають значення для кримінального провадження як речові докази, а тому з метою їх збереження та повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування просить їх арештувати.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, в якій підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Перевіривши доводи клопотання та вивчивши матеріали, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У провадженні слідчого відділення Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000055 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом вчинення протиправних дій з організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, шляхом сприяння за неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у здійсненні впливу на осіб, уповноважених на внесення відомостей про громадян України, які мають намір виїхати за кордон, до інформаційної системи «Шлях» Укртрансбезпеки, ОСОБА_5 , використовуючи умови воєнного стану, вступив в злочинну змову з невстановленими на даний час особами та почав підшукувати громадян України, які мають намір виїхати за кордон, проте підпадають під встановлені законом обмеження щодо такого виїзду у зв`язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України та введенням правового режиму воєнного стану.

Так, у кінці жовтня 2022 року, ОСОБА_5 дізнався, що громадянин ОСОБА_6 1991 р.н. шукає можливість виїхати за кордон, та маючи намір отримання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів для себе та невстановлених на даний час осіб, під час зустрічі з ним почав розповідати про можливість сприяння йому за неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 5000 доларів США у виїзді за кордон, шляхом організації внесення відомостей щодо нього до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, про необхідні для цього надання особистих документів ОСОБА_6 , про умови і порядок здійснення виїзду за кордон у такий спосіб, як себе вести під час перетину кордону, щоб не потрапити у під підозру прикордонної служби, про пункти пропуску, через які краще здійснювати виїзд, тощо.

Крім того, ОСОБА_5 , з метою примусити ОСОБА_6 здійснити передачу йому неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів за сприяння внесенні через невстановлених на даний час осіб відомостей про нього в інформаційну систему «Шлях», вказував на те, що з кожним днем зменшується кількість організацій, через які можливо оформити документи для виїзду за кордон, у зв`язку з цим збільшується сума, яку необхідно сплатити у якості неправомірної вигоди для включення до інформаційної системи «Шлях». Тим самим, змушував ОСОБА_6 сплатити грошові кошти за указані послуги якнайшвидше, для уникнення відповідних негативних наслідків у вигляді збільшення їх вартості та втрати можливості виїхати за кордон запропонованим ОСОБА_5 способом.

Так, 09.12.2022 близько 18 год. 10 хв. ОСОБА_5 , з метою отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_6 для себе, а також передачі невстановленим на даний час особами, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за вплив на прийняття ними рішення щодо внесення до інформаційної системи «Шлях» відомостей про нього, на власному автомобілі Mersedes-Benz V-Klasse з номерним знаком НОМЕР_3 , прибув до четвертого під`їзду будинку АДРЕСА_1 , де під контролем правоохоронних органів зустрівся з ОСОБА_6 .

Під час указаної зустрічі ОСОБА_5 в черговий раз завірив ОСОБА_6 у можливості за неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів, сприяння йому у виїзді за кордон шляхом внесення відповідними особами відомостей щодо нього до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, а також навів приклади успішного сприяння особам у перетині кордону у такий спосіб. Крім того, ОСОБА_5 попросив ОСОБА_6 , для подальшого внесення відомостей щодо нього до інформаційної системи «Шлях», зробити і надіслати йому якісні фотографії паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон та довідки про місце реєстрації, та пообіцяв, що у разі передачі зараз коштів, можливість виїхати за кордон по системі «Шлях» він матиме в січні 2023 року.

Крім того, в черговий раз ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 про те, що у разі не передачі неправомірної вигоди зараз, ціна його послуг може збільшитись, або можливість виїзду за кордон у такий спосіб буде для нього втрачено.

Близько 18 год. 54 хв. 09.12.2022, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, а також для передачі невстановленим на даний час особами, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за вплив на прийняття ними рішення щодо внесення до інформаційної системи «Шлях» відомостей щодо ОСОБА_6 , ОСОБА_5 попросив ОСОБА_6 покласти грошові кошти в сумі 5000 доларів США до ніші під коробкою передач автомобіля, на яку вказав своєю рукою. На виконання зазначеної вказівки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 вийняв з барсетки і поклав до указаного ОСОБА_5 місця грошові кошти в загальній сумі 5000 доларів США, після чого, попрощавшись, вийшов з автомобіля. У такий спосіб ОСОБА_5 одержав неправомірну вигоду у зазначеній сумі за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування щодо включення відомостей про ОСОБА_6 до інформаційної системи «Шлях».

У подальшому о 18 год. 54 хв. 09.12.2022 ОСОБА_5 був затриманий працівниками правоохоронних органів.

Під час затримання у порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у останнього було виявлено та вилучено:

- купюру номіналом 20 грн № ЗЙ 4545790;

- монети номіналом 5 грн. -1 шт., номіналом 2 грн. 1 шт., номіналом 1 грн. 1 шт.

- ладанку з застібкою срібного кольору на чорному шнурку;

- мобільний телефон марки Oppo, темного кольору імеі та наявність сім-карти не встановлено через відсутність паролю до телефону.

В період часу 22:43 години 09.12.2022 по 02:30 годину 10.12.2022 було проведено невідкладний обшук автомобіля Mercedes Benz Vitto р.н. НОМЕР_3 , який знаходився біля 4-го під`їзду в дворі буд. 18 по проспекту Шевченка в м. Суми., в ході якого було виявлено та вилучено:

- грошові кошти номіналом по 100 доларів США у кількості 60 шт. (LA76872313A, ML01668098E, LF38517715E, PB77224193B, LB39475307G, MG98022596A, LK77476271D, LB19088145V, LB96320243R, LE34943798A, LF78113962G, LB88204101A, LB88204120A, LF03585571C, ME25475861A, LB88204121A, PF15654516H, PF15654515H, PF15654514H, PF15654513H, PF15654512H, PF15654511H, PF15654510H, PF15654508H, PF15654509H, PF15655893H, PF15655895H, PF15655894H, PF15655896H, PF15655897H, PF15655898H, PF15655899H, PF15655859H, PF15655866H, PF15655868H, PF15655867H, MF41867771D, LA16541204B, LB90626835L, MB43643270D, LB54614850F, MJ73845696A, LE78438932E, PB42302412L, PB42302411L, PB42302401L, PB42302413L, PB42302417L, PB42302419L, PB42302418L, PE33622758B, PL51613930H, PL51613932H, MK42388612B, MB38002463I, MB93287141Q, LC95903269A, LB42455066W, PB86790541L, PC18675572A.

- грошові кошти номіналом по 200 грн. у кількості 8 шт. (СГ7857201, ХЄ5921035, ТГ0984694, КК4951950, ТЖ4421213, ТЖ0412507, УБ1092478, ТД9526565;

- грошові кошти номіналом по 100 грн. у кількості 5 шт.(МЄ4619648, ВТ6612726, УЕ9499358, ГЗ5872343, БП2058417;

- грошові кошти номіналом по 50 грн. у кількості 4 шт. (ФБ8680939, УП0918786, ФГ1606503, ТЗ5664289);

- грошові кошти номіналом по 5 грн. у кількості 1 шт.(ЮЖ2821720);

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 на автомобіль Mersedes-Benz ідентифікаційний номер НОМЕР_2 р.н. НОМЕР_3 зареєстрований на ОСОБА_5 ;

- 49 купюр схожих на 100 доларів США з однаковим номером КВ44951844М;

- грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 1 шт., з номером КВ54907528F;

- мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 , в якому знаходилися сім-карти НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ;

- автомобіль марки Mercedes Benz ідентифікаційний номер НОМЕР_2 р.н. НОМЕР_3 ;

- ключі від автомобіля Mercedes-Benz, р.н. НОМЕР_3 .

Крім цього, відповідно до ч. 3 ст. 369-2 КК України перебачено покарання за вчинення вказаного кримінального правопорушення у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Відповідно до свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_1 , автомобіль Mercedes-Benz ідентифікаційний номер НОМЕР_2 р.н. НОМЕР_3 , зареєстровано за ОСОБА_5 , який є його власником.

Крім цього, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 має у власності автомобілі:

- автомобіль Mercedes-Benz V-Klasse, чорного кольору, р.н. НОМЕР_3 , VIN № НОМЕР_2 ;

- автомобіль Renault Trafic, білого кольору, р.н. НОМЕР_8 , VIN № НОМЕР_9 ;

- автомобіль Mercedes-Benz Vito 111 CDI, білого кольору, р.н. НОМЕР_10 ,

VIN № НОМЕР_11 .

Крім цього встановлено, що зустрічі з потерпілим відбувалися в автомобілі Mercedes-Benz V-Klasse, чорного кольору, р.н. НОМЕР_3 , VIN № НОМЕР_2 та передача грошей, тому є підстави вважати, що автомобіль є знаряддям вчинення злочину.

Вирішуючи питання про наявність правових підстав для арешту вказаного майна, слідчий суддя бере до уваги наступне.

Арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні злочину.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 вказаної статті передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частинами 4 -5 визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Таким чином, враховуючи вищенаведені норми закону в сукупності з обставинами кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що існує необхідність у забезпеченні збереження речових доказів шляхом їх арешту.

Крім того, суд вважає за необхідне накласти арешт на вилучені грошові кошти та транспортні засоби, з метою майбутнього застосування спеціальної конфіскації за необхідності.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які б переважали інтереси досудового розслідування, слідчим суддею не встановлено.

Разом з тим, в клопотанні та долучених до нього матеріалах слідчим жодним чином не обґрунтовано необхідності накладення арешту на вилучену особисту річ ладанку срібного кольору на чорному шнурку, а тому слідчий суддя вважає, що в цій частині клопотання задоволенню не підлягає

За таких обставин клопотання слідчого слід задовольнити частково.

Керуючись ст. 170-173 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

У межах кримінального провадження № 0000943 накласти арешт на наступне майно: грошові кошти номіналом по 100 доларів США у кількості 60 шт. (LA76872313A, ML01668098E, LF38517715E, PB77224193B, LB39475307G, MG98022596A, LK77476271D, LB19088145V, LB96320243R, LE34943798A, LF78113962G, LB88204101A, LB88204120A, LF03585571C, ME25475861A, LB88204121A, PF15654516H, PF15654515H, PF15654514H, PF15654513H, PF15654512H, PF15654511H, PF15654510H, PF15654508H, PF15654509H, PF15655893H, PF15655895H, PF15655894H, PF15655896H, PF15655897H, PF15655898H, PF15655899H, PF15655859H, PF15655866H, PF15655868H, PF15655867H, MF41867771D, LA16541204B, LB90626835L, MB43643270D, LB54614850F, MJ73845696A, LE78438932E, PB42302412L, PB42302411L, PB42302401L, PB42302413L, PB42302417L, PB42302419L, PB42302418L, PE33622758B, PL51613930H, PL51613932H, MK42388612B, MB38002463I, MB93287141Q, LC95903269A, LB42455066W, PB86790541L, PC18675572A.

- грошові кошти номіналом по 200 грн. у кількості 8 шт. (СГ7857201, ХЄ5921035, ТГ0984694, КК4951950, ТЖ4421213, ТЖ0412507, УБ1092478, ТД9526565;

- грошові кошти номіналом по 100 грн. у кількості 5 шт.(МЄ4619648, ВТ6612726, УЕ9499358, ГЗ5872343, БП2058417;

- грошові кошти номіналом по 50 грн. у кількості 4 шт. (ФБ8680939, УП0918786, ФГ1606503, ТЗ5664289);

- грошові кошти номіналом по 5 грн. у кількості 1 шт.(ЮЖ2821720);

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 на автомобіль Mersedes-Benz ідентифікаційний номер НОМЕР_2 р.н. НОМЕР_3 зареєстрований на ОСОБА_5 ;

- 49 купюр схожих на 100 доларів США з однаковим номером КВ44951844М;

- грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 1 шт., з номером КВ54907528F;

- мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 , в якому знаходилися сім-карти НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ;

- автомобіль марки Mercedes Benz ідентифікаційний номер НОМЕР_2 р.н. НОМЕР_3 ;

- ключі від автомобіля Mercedes-Benz, р.н. НОМЕР_3 , з метою збереження речових доказів, крім проведення з ними слідчих дій та накласти арешт з забороною користування, розпорядження та відчуження у кримінальному провадженні, внесеному 20.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 на вилучене під час складання протоколу затримання ОСОБА_5 09.12.2022 майно, а саме:

- купюру номіналом 20 грн № ЗЙ 4545790;

- монети номіналом 5 грн. -1 шт., номіналом 2 грн. 1 шт., номіналом 1 грн. 1 шт.

- мобільний телефон марки Oppo, темного кольору імеі та наявність сім-карти не встановлено через відсутність паролю до телефону, крім проведення з ними слідчих дій, з метою збереження речових доказів.

Крім цього, у кримінальному провадженні, внесеному 20.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 накласти арешт з забороною користування, розпорядження та відчуження на майно, що належить підозрюваному ОСОБА_5 , а саме на:

- автомобіль Mercedes-Benz V-Klasse, чорного кольору, р.н. НОМЕР_3 , VIN № НОМЕР_2 ;

- автомобіль Renault Trafic, білого кольору, р.н. НОМЕР_8 , VIN № НОМЕР_9 ;

- автомобіль Mercedes-Benz Vito 111 CDI, білого кольору, р.н. НОМЕР_10 .

В задоволенні клопотання про накладення арешту на вилучену особисту річ ладанку срібного кольору на чорному шнурку відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1