Справа № 369/3968/23
Провадження №1-кс/369/897/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.03.2023 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000507 від 07.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з жовтня 2019 року по січень 2021 року старший контролер-касир ТВБВ № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 привласнила за кредитні кошти на загальну суму 866569,31 грн.

28.11.2022 представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулись до органу досудового розслідування з письмовим клопотанням щодо проведення процесуальних дій, а саме звернутися з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ та вилучення в Філії - Головному управлінні по місту Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів та інших матеріалів, які свідчать про вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, зібраних в ході проведеної Банком перевірки, а саме:

- Копії висновку службового розслідування від 22.03.2021, в ході якого виявлено факти крадіжки грошових коштів старшим контролером-касиром ТВБВ № НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 ;

- Завірених належним чином копій документів, якими підтверджуються висновки, викладені у висновку службового розслідування від 22.03.2021, в тому числі копії пояснень, звернень клієнтів, наказів про призначення службового розслідування та інших документів які стали підставою проведення службового розслідування;

- Розпорядження від 30.04.2021 №346-Р про відображення в обліку майнової шкоди та здійснення відшкодування коштів клієнтам банку, які постраждали внаслідок протиправних дій співробітника банку;

- Документів особової справи ОСОБА_5 , як працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі наказів про призначення/звільнення/переведення, анкет, зобов`язання про збереження банківської таємниці, посадових інструкцій, характеристика;

- Руху коштів по особових рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_3 ) за номером рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) та рух коштів по особовому рахунку ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 );

- Копії висновку службового розслідування від 30.04.2021 щодо з`ясування обставин, викладених в заяві клієнта ОСОБА_7 , що стосується його депозитного рахунку № НОМЕР_7 .

- Завірених належним чином копій документів, якими підтверджуються висновки, викладені у висновку службового розслідування від 30.04.2021.

?Руху коштів (а також рух коштів по рахункам здійснених за дорученнями клієнта банку) по рахунках клієнтів, зазначених у висновках службових розслідувань від 01.01.2019 та від 30.04.2021, у яких ОСОБА_5 було здійснено викрадення грошових коштів, а саме:

? ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_8 );

? ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_9 );

? ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_10 );

? ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_11 );

? ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_12 );

? ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_13 );

? ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_14 );

? ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_15 );

? ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_16 );

? ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_17 );

? ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_18 );

? ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_19 );

? ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_20 );

? ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_21 );

? ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_22 );

? ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_23 );

? ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_24 );

? ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_25 );

? ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_26 );

? ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_27 );

?Заяви клієнтів банку щодо обставин незаконного списання грошових коштів та їх подальшого відшкодування Банком, а саме: ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_8 (заява від 15.02.2021 року); ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_9 (заява від 15.02.2021 року); ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_10 (заява від 16.02.2021 року); ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_11 (заява від 17.02.2021 року); ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_12 (заява від 15.02.2021 року); ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_13 (заява від 12.02.2021 року); ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_14 (заява від 11.02.2021 року); ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_15 (заява від 11.02.2021 року); ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_16 (заява від 11.02.2021 року); ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_17 (заява від 11.02.2021 року); ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_18 (заява від 13.02.2021 року); ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_19 (заява від 12.02.2021 року); ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_20 (заява від 11.02.2021 року); ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_21 (заява від 12.02.2021 року); ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_22 (заява від 22.02.2021 року); ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_23 (заява від 18.02.2021 року); ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_24 (заява від 12.02.2021 року); ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_25 (заява від 23.02.2021 року); ОСОБА_26 , ІПН НОМЕР_26 (заява від 06.03.2021 року); ОСОБА_27 , ІПН НОМЕР_27 (заява від 13.03.2021 року).

- Руху коштів по рахунку НОМЕР_5 , відкритому для відшкодування ОСОБА_5 майнової шкоди.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що для з`ясування питань які цікавлять слідство виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

Відповідно до ст. 162 Господарського кодексу України суб`єкт господарювання, що є володільцем технічної, організаційної або іншої комерційної інформації, має право на захист від незаконного використання цієї інформації третіми особами, за умов, що ця інформація має комерційну цінність у зв'язку з тим, що вона невідома третім особам і до неї нема вільного доступу інших осіб на законних підстава, а володілець інформації вживає належних заходів до охорони її конфіденційності.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо, окрім як отримання тимчасового доступу до банківської таємниці за рішення суду.

Пункт 17.2. Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13 про деякі питання здійснення слідчим суддею першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження звертає увагу на те, що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч.1 ст.165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_28 , за адресою: АДРЕСА_2 , мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та будуть використані під час дізнання як докази вчинення кримінального проступку, тому слідчий просив суд надати старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_28 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_29 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_30 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_31 , тимчасовий доступ до копій документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_28 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

- Копії висновку службового розслідування від 22.03.2021, в ході якого виявлено факти привласнення (крадіжки) грошових коштів старшим контролером-касиром ТВБВ № НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 ;

- Завірених належним чином копій документів, якими підтверджуються висновки, викладені у висновку службового розслідування від 22.03.2021, в тому числі копії пояснень, звернень клієнтів, наказів про призначення службового розслідування та інших документів які стали підставою проведення службового розслідування;

- Розпорядження від 30.04.2021 №346-Р про відображення в обліку майнової шкоди та здійснення відшкодування коштів клієнтам банку, які постраждали внаслідок протиправних дій співробітника банку;

- Документів особової справи ОСОБА_5 , як працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі наказів про призначення/звільнення/переведення, анкет, зобов?язання про збереження банківської таємниці, посадових інструкцій, характенистика;

- Руху коштів по особових рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_3 ) за номером рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) та рух коштів по особовому рахунку ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 );

- Копії висновку службового розслідування від 30.04.2021 щодо з`ясування обставин, викладених в заяві клієнта ОСОБА_7 , що стосується його депозитного рахунку № НОМЕР_7 .

- Завірених належним чином копій документів, якими підтверджуються висновки, викладені у висновку службового розслідування від 30.04.2021.

?Руху коштів (а також рух коштів по рахункам здійснених за дорученнями клієнта банку) по рахунках клієнтів, зазначених у висновках службових розслідувань від 01.01.2019 та від 30.04.2021, у яких ОСОБА_5 було здійснено викрадення грошових коштів, а саме:

? ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_8 );

? ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_9 );

? ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_10 );

? ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_11 );

? ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_12 );

? ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_13 );

? ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_14 );

? ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_15 );

? ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_16 );

? ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_17 );

? ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_18 );

? ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_19 );

? ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_20 );

? ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_21 );

? ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_22 );

? ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_23 );

? ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_24 );

? ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_25 );

? ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_26 );

? ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_27 );

?Заяви клієнтів банку щодо обставин незаконного списання грошових коштів та їх подальшого відшкодування Банком, а саме: ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_8 (заява від 15.02.2021 року); ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_9 (заява від 15.02.2021 року); ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_10 (заява від 16.02.2021 року); ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_11 (заява від 17.02.2021 року); ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_12 (заява від 15.02.2021 року); ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_13 (заява від 12.02.2021 року); ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_14 (заява від 11.02.2021 року); ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_15 (заява від 11.02.2021 року); ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_16 (заява від 11.02.2021 року); ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_17 (заява від 11.02.2021 року); ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_18 (заява від 13.02.2021 року); ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_19 (заява від 12.02.2021 року); ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_20 (заява від 11.02.2021 року); ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_21 (заява від 12.02.2021 року); ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_22 (заява від 22.02.2021 року); ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_23 (заява від 18.02.2021 року); ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_24 (заява від 12.02.2021 року); ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_25 (заява від 23.02.2021 року); ОСОБА_26 , ІПН НОМЕР_26 (заява від 06.03.2021 року); ОСОБА_27 , ІПН НОМЕР_27 (заява від 13.03.2021 року).

?Руху коштів по рахунку НОМЕР_5 , відкритому для відшкодування ОСОБА_5 майнової шкоди.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_28 , за адресою: АДРЕСА_2 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_28 , за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_28 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_29 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_30 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_31 , тимчасовий доступ до копій документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_28 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

- Копії висновку службового розслідування від 22.03.2021, в ході якого виявлено факти привласнення (крадіжки) грошових коштів старшим контролером-касиром ТВБВ № НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 ;

- Завірених належним чином копій документів, якими підтверджуються висновки, викладені у висновку службового розслідування від 22.03.2021, в тому числі копії пояснень, звернень клієнтів, наказів про призначення службового розслідування та інших документів які стали підставою проведення службового розслідування;

- Розпорядження від 30.04.2021 №346-Р про відображення в обліку майнової шкоди та здійснення відшкодування коштів клієнтам банку, які постраждали внаслідок протиправних дій співробітника банку;

- Документів особової справи ОСОБА_5 , як працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі наказів про призначення/звільнення/переведення, анкет, зобов?язання про збереження банківської таємниці, посадових інструкцій, характенистика;

- Руху коштів по особових рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_3 ) за номером рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) та рух коштів по особовому рахунку ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 );

- Копії висновку службового розслідування від 30.04.2021 щодо з`ясування обставин, викладених в заяві клієнта ОСОБА_7 , що стосується його депозитного рахунку № НОМЕР_7 .

- Завірених належним чином копій документів, якими підтверджуються висновки, викладені у висновку службового розслідування від 30.04.2021.

?Руху коштів (а також рух коштів по рахункам здійснених за дорученнями клієнта банку) по рахунках клієнтів, зазначених у висновках службових розслідувань від 01.01.2019 та від 30.04.2021, у яких ОСОБА_5 було здійснено викрадення грошових коштів, а саме:

? ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_8 );

? ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_9 );

? ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_10 );

? ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_11 );

? ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_12 );

? ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_13 );

? ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_14 );

? ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_15 );

? ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_16 );

? ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_17 );

? ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_18 );

? ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_19 );

? ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_20 );

? ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_21 );

? ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_22 );

? ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_23 );

? ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_24 );

? ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_25 );

? ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_26 );

? ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_27 );

?Заяви клієнтів банку щодо обставин незаконного списання грошових коштів та їх подальшого відшкодування Банком, а саме: ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_8 (заява від 15.02.2021 року); ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_9 (заява від 15.02.2021 року); ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_10 (заява від 16.02.2021 року); ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_11 (заява від 17.02.2021 року); ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_12 (заява від 15.02.2021 року); ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_13 (заява від 12.02.2021 року); ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_14 (заява від 11.02.2021 року); ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_15 (заява від 11.02.2021 року); ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_16 (заява від 11.02.2021 року); ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_17 (заява від 11.02.2021 року); ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_18 (заява від 13.02.2021 року); ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_19 (заява від 12.02.2021 року); ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_20 (заява від 11.02.2021 року); ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_21 (заява від 12.02.2021 року); ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_22 (заява від 22.02.2021 року); ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_23 (заява від 18.02.2021 року); ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_24 (заява від 12.02.2021 року); ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_25 (заява від 23.02.2021 року); ОСОБА_26 , ІПН НОМЕР_26 (заява від 06.03.2021 року); ОСОБА_27 , ІПН НОМЕР_27 (заява від 13.03.2021 року).

?Руху коштів по рахунку НОМЕР_5 , відкритому для відшкодування ОСОБА_5 майнової шкоди.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_28 , за адресою: АДРЕСА_2 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_32