Справа № 736/791/23
Номер провадження 1-кс/736/304/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

19 квітня 2023 року м. Корюківка

Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000280 від 12.04.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Ст. слідчий СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000280 від 12.04.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Свої вимоги аргументує тим, що 11.04.2023 до чергової частини відділення поліції № 1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 стосовно того, що 10.04.2023 невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа її грошовими коштами в сумі близько 68 000 грн., з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , карти № НОМЕР_2 та карти № НОМЕР_3 .

Відомості за даним фактом 12.04.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000280, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 п.5 ст.162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Основні правові засади банківської таємниці закріплені в главі 10 ЗУ «Про банки і банківську діяльність». Відповідно до ст. 60 цього Закону інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Тобто банківська таємниця - це обов`язок банку зберігати в таємниці операції клієнтів від сторонніх осіб.

Таким чином, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), знаходяться копії (оригінали) документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо рахунку,карти фінансових операцій по ним, а саме: справа, що стосуються відкриття рахунку № НОМЕР_1 , карти № НОМЕР_2 та карти № НОМЕР_3 ; рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , карти № НОМЕР_2 та карти № НОМЕР_3 з 10.04.2023 по 11.04.2023 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів ( у друкованому та електронному вигляді); місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунку № НОМЕР_1 , карти № НОМЕР_2 та карти № НОМЕР_3 з 10.04.2023 по 11.04.2023; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунку № НОМЕР_1 , карти № НОМЕР_2 та карти № НОМЕР_3 з 10.04.2023 по 11.04.2023;

Вказані вище відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніі можуть бути використані як доказ, а також беручи до уваги неможливість доведення їх іншим способом, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити копії (оригінали) документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо рахунку № НОМЕР_1 карти № НОМЕР_2 та карти № НОМЕР_3 потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дані відомості знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Встановлено, що наявна можливість отримати фактичний тимчасовий доступ до речей і документів в Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищевикладене та те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також приймаючи до уваги тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий звернувся до суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Ст. слідчий СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не прибув, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов висновку про необхідність у задоволенні заявленого клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання ст. слідчого СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000280 від 12.04.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в Чернігівському регіональному управлінні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , відомостей в копіях, а саме:

-справа, що стосуються відкриття рахунку № НОМЕР_1 , карти № НОМЕР_2 та карти № НОМЕР_3 ;

-рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , карти № НОМЕР_2 та карти № НОМЕР_3 з 10.04.2023 по 11.04.2023 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів ( у друкованому та електронному вигляді);

-місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунку № НОМЕР_1 , карти № НОМЕР_2 та карти № НОМЕР_3 з 10.04.2023 по 11.04.2023;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунку № НОМЕР_1 , карти № НОМЕР_2 та карти № НОМЕР_3 з 10.04.2023 по 11.04.2023;

Здійснення тимчасового доступу покласти на старшого слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , заступника начальника СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1