печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4491/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000028 від 09.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період 2021 2022 років група підприємств, формує «схемний» податковий кредит на адресу «буферних» («транзитних») підприємств, які задіяні в схемах діяльності низки різних «конвертаційних» центрів, які в подальшому використовують його при незаконному обготівкуванні коштів, а також для формування штучного податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки, що призводить до легалізації вказаних коштів, отриманих злочинним шляхом.

Так, в ході досудового розслідування вказаного вище кримінального провадження встановлено, що особи, причетні до скоєння кримінального правопорушення, використовуючи підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), які здійснюють діяльність в сфері оптової торгівлі алкогольними та безалкогольними напоями та продуктами харчування, купують у дистриб`юторських компаній та підприємств-виробників алкогольні напої та продукти харчування. В подальшому, частина даних напоїв реалізовувалась оптовими партіями фізичним особам-підприємцям та іншим суб`єктам господарської діяльності за готівкові кошти, а інша частина - через підконтрольні торгівельні точки реалізовувалась кінцевим споживачам за готівку, не обліковуючи проведення даних операцій через реєстратори розрахункових операцій (касові апарати) та в податковій звітності.

Крім того, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) в період 2020 2023 рр. проводили фінансово господарські взаємовідносини з ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_6 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_7 ), СП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ТОВ (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_9 ), ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_14 ), а саме: закуповували алкогольні та безалкогольні напої, продукти харчування, які в подальшому реалізовували за необліковані готівкові кошти, не обліковуючи проведення даних операцій через реєстратори розрахункових операцій (касові апарати) та в податковій звітності.

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у банківських установах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", АБ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", АБ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 ", а саме: речей та документів клієнтів банку, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках, інформації про користування фізичними особами та підприємствами системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, вказаних товариств.

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володіляця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000028 від 09.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних слідчим документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", АБ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", АБ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 ", з можливістю вилучення їх копій, фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів які знаходяться у володінні банківських установ, їх філій, регіональних управлінь чи інших відокремлених підрозділів за період з 01.01.2020 по 31.01.2023, які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам наступних клієнтів :

1. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_15 , АДРЕСА_1 ):

ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2020 по 31.01.2023:

- НОМЕР_16 код валюти 980;

- НОМЕР_17 код валюти 980;

- НОМЕР_18 код валюти 840;

- НОМЕР_19 код валюти 978;

СП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ (код НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2020 по 31.01.2023:

- НОМЕР_20 , код валюти 980;

- НОМЕР_21 , код валюти 980;

- НОМЕР_22 , код валюти 840;

- НОМЕР_23 , код валюти 978;

- НОМЕР_24 , код валюти 980;

- НОМЕР_25 , код валюти 980;

- НОМЕР_26 , код валюти 643;

- НОМЕР_27 , код валюти 980;

- НОМЕР_28 , код валюти 980.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_12 ) за період з 01.01.2020 по 31.01.2023:

- НОМЕР_29 , код валюти 980;

- НОМЕР_30 , код валюти 643;

- НОМЕР_31 , код валюти 840;

- НОМЕР_32 , код валюти 980;

- НОМЕР_33 , код валюти 978;

- НОМЕР_34 , код валюти 980.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2020 по 31.01.2023:

- НОМЕР_35 , код валюти 980;

- НОМЕР_36 , код валюти 980;

- НОМЕР_37 , код валюти 980;

- НОМЕР_38 , код валюти 980.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2020 по 31.01.2023:

- НОМЕР_39 , код валюти 980;

- НОМЕР_40 , код валюти 980;

- НОМЕР_41 , код валюти 980;

- НОМЕР_42 , код валюти 980;

- НОМЕР_43 , код валюти 980.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2020 по 31.01.2023:

- НОМЕР_44 , код валюти 980;

- НОМЕР_45 , код валюти 980.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2020 по 31.01.2023:

- НОМЕР_46 , код валюти 980;

- НОМЕР_47 , код валюти 980;

- НОМЕР_48 , код валюти 978.

2. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_49 , АДРЕСА_2 )

ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2020 по 31.01.2023:

- НОМЕР_50 , код валюти 980;

- НОМЕР_50 , код валюти 840.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_12 ) за період з 01.01.2020 по 31.01.2023:

- НОМЕР_51 , код валюти 980;

- НОМЕР_51 , код валюти 978;

- НОМЕР_51 , код валюти 840.

3. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_52 , АДРЕСА_3 )

ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2020 по 31.01.2023:

- НОМЕР_53 , код валюти 980.

СП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ (код НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2020 по 31.01.2023:

- НОМЕР_54 , код валюти 980;

- НОМЕР_55 , код валюти 840;

- НОМЕР_55 , код валюти 980;

- НОМЕР_56 , код валюти 840;

- НОМЕР_56 , код валюти 980.

СП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ (код НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2020 по 31.01.2023:

- НОМЕР_57 , код валюти 840;

- НОМЕР_57 , код валюти 978;

- НОМЕР_57 , код валюти 980.

4. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_58 , АДРЕСА_4 )

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2020 по 31.01.2023:

- НОМЕР_59 , код валюти 980.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2020 по 31.01.2023:

- НОМЕР_60 , код валюти 980.

5. АБ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_61 , АДРЕСА_5 )

ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2020 по 31.01.2023:

- НОМЕР_62 , код валюти 840;

- НОМЕР_62 , код валюти 978;

- НОМЕР_62 , код валюти 980;

- НОМЕР_63 , код валюти 980.

6. АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_64 , АДРЕСА_6 )

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_14 ) за період з 01.01.2020 по 31.01.2023:

- НОМЕР_65 , код валюти 980;

- НОМЕР_66 , код валюти 980.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2020 по 31.01.2023:

- НОМЕР_67 , код валюти 980.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2020 по 31.01.2023:

- НОМЕР_68 , код валюти 980;

- НОМЕР_69 , код валюти 980.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2020 по 31.01.2023:

- НОМЕР_70 , код валюти 980;

- НОМЕР_71 , код валюти 980.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2020 по 31.01.2023:

- НОМЕР_72 , код валюти 980.

7. ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_73 , АДРЕСА_7 )

СП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ (код НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2020 по 31.01.2023:

- НОМЕР_74 , код валюти 978;

- НОМЕР_74 , код валюти 840;

- НОМЕР_74 , код валюти 980.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_13 ) за період з 01.01.2020 по 31.01.2023:

- НОМЕР_75 , код валюти 840;

- НОМЕР_76 , код валюти 978;

- НОМЕР_76 , код валюти 980;

- НОМЕР_75 , код валюти 980;

- НОМЕР_77 , код валюти 933;

- НОМЕР_78 , код валюти 980;

- НОМЕР_77 , код валюти 643;

- НОМЕР_77 , код валюти 978;

- НОМЕР_77 , код валюти 840;

- НОМЕР_77 , код валюти 980.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_12 ) за період з 01.01.2020 по 31.01.2023:

- НОМЕР_79 , код валюти 980.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_14 ) за період з 01.01.2020 по 31.01.2023:

- НОМЕР_80 , код валюти 980;

- НОМЕР_80 , код валюти 978;

- НОМЕР_80 , код валюти 643;

- НОМЕР_80 , код валюти 840.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2020 по 31.01.2023:

- НОМЕР_81 , код валюти 980.

8. ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_82 , АДРЕСА_8 )

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2020 по 31.01.2023:

- НОМЕР_83 , код валюти 980.

9. АБ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_84 , АДРЕСА_9 )

ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2020 по 31.01.2023:

- НОМЕР_85 , код валюти 980;

- НОМЕР_85 , код валюти 978;

- НОМЕР_85 , код валюти 840;

- НОМЕР_86 , код валюти 980;

- НОМЕР_87 , код валюти 980;

- НОМЕР_85 , код валюти 756;

- НОМЕР_85 , код валюти 643.

СП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ (код НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2020 по 31.01.2023:

- НОМЕР_88 , код валюти 980;

- НОМЕР_88 , код валюти 840.

10. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_89 , АДРЕСА_10 )

ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2020 по 31.01.2023:

- НОМЕР_90 , код валюти 978;

- НОМЕР_90 , код валюти 980;

- НОМЕР_90 , код валюти 36;

- НОМЕР_91 , код валюти 980;

- НОМЕР_91 , код валюти 840;

- НОМЕР_90 , код валюти 826;

- НОМЕР_90 , код валюти 840;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_13 ) за період з 01.01.2020 по 31.01.2023:

- НОМЕР_92 , код валюти 980;

- НОМЕР_92 , код валюти 840;

- НОМЕР_92 , код валюти 978;

- НОМЕР_92 , код валюти 643.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_14 ) за період з 01.01.2020 по 31.01.2023:

- НОМЕР_93 , код валюти 643;

- НОМЕР_93 , код валюти 980;

- НОМЕР_93 , код валюти 840;

- НОМЕР_93 , код валюти 978.

11. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_94 , АДРЕСА_11 )

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2020 по 31.01.2023:

- НОМЕР_95 , код валюти 980.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2020 по 31.01.2023:

- НОМЕР_96 , код валюти 980;

- НОМЕР_96 , код валюти 840;

- НОМЕР_96 , код валюти 978.

12. Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_97 , АДРЕСА_12 )

СП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ (код НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2020 по 31.01.2023:

- НОМЕР_98 , код валюти 980;

- НОМЕР_98 , код валюти 840;

- НОМЕР_98 , код валюти 978;

- НОМЕР_99 , код валюти 980;

- НОМЕР_100 , код валюти 980;

- НОМЕР_101 , код валюти 980;

- НОМЕР_102 , код валюти 980.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_13 ) за період з 01.01.2020 по 31.01.2023:

- НОМЕР_103 , код валюти 840;

- НОМЕР_103 , код валюти 978;

- НОМЕР_103 , код валюти 980.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_14 ) за період з 01.01.2020 по 31.01.2023:

- НОМЕР_104 , код валюти 980.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2020 по 31.01.2023:

- НОМЕР_105 , код валюти 980.

13. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (МФО НОМЕР_106 , АДРЕСА_13 )

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_14 ) за період з 01.01.2020 по 31.01.2023:

- НОМЕР_107 , код валюти 980;

- НОМЕР_107 , код валюти 840;

- НОМЕР_107 , код валюти 978;

- НОМЕР_107 , код валюти 643;

- НОМЕР_108 , код валюти 980.

14. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (МФО НОМЕР_109 , Кловський узвіз, 9/2, НОМЕР_110 , НОМЕР_111 )

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2020 по 31.01.2023:

- НОМЕР_112 , код валюти 980.

а саме, надати:

банківські виписки (руху коштів) по рахунках (в паперовому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), по всіх наявних відкритих та закритих рахунках вказаних юридичних осіб за період з моменту відкриття рахунків по час проведення виїмки.

інформацію про користування підприємствами системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

документи з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі з вищевказаним рахунком по кожній банківській операції, документів, а саме платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, фотознімків осіб, які здійснювали зняття готівки з банкоматів

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1