Провадження № 1-кс/752/1635/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000352 від 07.05.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №0000352 від 07.05.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Клопотання погодив прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 .

У клопотанні слідчий просить накласти арешт з метою збереження речових доказів на тимчасово вилучене майно, яке було вилучено під час проведення обшуків 22.02.2023:

1) на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києві від 17.02.2023 № 1-кс/752/1223/23 проведено обшук 22.02.2023 в період часу з 07 год. 59 хв., по 10 год. 26 хв., за адресою: АДРЕСА_1 в ході, якого було вилучено: печатку ФОП ОСОБА_6 ін. № НОМЕР_1 ; печатку ФОП ОСОБА_7 ін. № НОМЕР_2 ; печатку ФОП ОСОБА_8 ін № ; печатку ТОВ «MAXA FASHION GROUP LLC» ін № 40065985;

2) на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києві від 17.02.2023 № 1-кс/752/1224/23 проведено обшук 22.02.2023 в період часу з 08 год. 40 хв., по 13 год. 50 хв., за адресою: м. Дніпро, проспект Олександра Поля (колишня Кірова), 107г в ході, якого було вилучено: акт приймання передачі на 1 арк.; рахунок фактури № 29107122 на 1 арк.; рахунок фактури № 301061211 на 1 арк.; угода № 70622 від 07.06.2022 на 4 арк.; виписка ЄДРЮО на 4 арк., з описом на 2 арк.; договір № 132 від 07.01.2020 з додатками на 16 арк.; договір на виконання робіт від 11.01.2018 на 2 арк.; договір № 11-01/18 від 11.01.2018 на 2 арк.; договір № 02-11/18 від 02.01.2018 на 2 арк.; акт здачі-приймання робіт № 2 від 31.03.2018 на 1 арк.; акти здачі-приймання робіт № 1 від 31.03.2018 на 1 арк.; договір № 05/09-17 від 05.09.2017 на 2 арк.; договір № 11-09/17 від 11.09.2017 на 3 акр.; договір № 20-11/17 від 20.11.2017 на 3 арк.; додаткова угода до договору № 20-11/17 на 1 арк.; додаткова угода до договору № 11-09/17 на 1 арк.; додаткова угода до договору № 05-09/17 на 1 арк.; акт здачі-приймання № 3009-17 від 30.09.2017 на 1 арк.; акт здачі-приймання № 1 від 30.09.2017 на 1 арк.; акт здачі-приймання № 3010-17 від 30.10.2017 на 1 арк.; акт здачі-приймання № 2 від 30.11.2017 на 1 арк.; акт здачі-приймання № 3012-17 від 30.12.2017 на 1 арк.; акт здачі-приймання № 3012-17 від 31.12-2017 на 1 арк.; рахунок фактури № 21/01-1 з актом № ОУ 0000001 на 2 арк.; агентський договір від 12.02.2019 з додатками на 8 арк.; договір № 115 від 15.02.2018 та акт приймання-передачі робіт від 15.02.2018 на 5 арк.; договір № 128 від 01.02.2018 з додатками на 4 та акти на 11 арк.; договір № 129 від 02.01.2019 з додатками на 5 арк., та акти на 12 арк.; договір № 130 від 02.01.2019 з додатками на 5 арк., та акти на 12 арк.; договір № 0801/1 з додатками на 5 арк., довіреність на 1 арк., та акти на 7 арк.; копії агентського договору від 12.02.2019 з актами до нього на 12 арк.; договір 14/07 від 14.07.2020 на 4 арк., з актом від 13.08.2020на 1 арк., та рахунком фактури до нього № 1308/1 від 13.08.2020 на 1 арк.; акт здачі приймання робіт № 2912 від 29.12.2017 на 1 арк.; додатки до акту № 2912 від 29.12.2017 на 28 арк.; копія книжки обліку заходу-витрат ОСОБА_9 , № 28302 на 4 арк.; товарно транспортні накладні №№: 11/10, 04/10, 1011/2, 1011/1, 2710/1, 2010/1, 2010/2, 0610/2, 0610/1, 0410/2, 0410/1, 1602/1, 1602/2, 0902/2, 0202/1, 1402/1, 0702/1, 1901/3, 0202/4, 0402/1, 26/11, 23/11, 19/11, 17/12, 07/12, 03/12, 22/12, 24/12, 2601/1, 2601/2, 2801/2, 2801/1, 2412/2, 2010/3, 19/10, 21/10, 28/10, 02/11, 05/11, 10/11, 15/11, 1801/1, 1801/2, 2812/2, 1901/1, 2212/1, 0501/1, 2109/2, 1011/3, 0112/3, 1509/2, 0610/3, 2710/2, 0311/1, 0311/2, 0811/1, 0401/2, 0401/1, 2812/1, 1712/1, 1312/1, 1312/2, 0812/1, 0812/3, 0612/1, 1511/2, 1511/3, 0312/2, 0312/3, 2411/2, 0112/2, 0112/1, 2411/1, 1811/1, 1811/2, 0812/2; договір 0707/21-1 від 07.07.2021 на 1 арк.; податкова декларація ОСОБА_9 на 7 арк.; податкова декларація ОСОБА_9 на 7 арк.; виписка за період з 01.10.2021-31.12.2021 на 2 арк.; заява ФОП ОСОБА_9 на 1 арк.; податкова декларація на 4 арк.; виписка на 2 арк.; договір № 0109/21 на 4 арк.; договір № 0210/21 на 4 арк.; виписка по рахунку ОСОБА_9 , на 3 арк.; виписка по рахунку на 6 арк.; виписка по рахунку на 2 арк.; виписка по рахунку на 3 арк.; договір надання зворотної фінансової допомоги № 4310 від 13.10.2020 на 1 арк.; договір надання зворотної фінансової допомоги № 03.0.20 від 03.02.2020 на 1 арк.; надання зворотної фінансової допомоги № 1304/20/1 від 13.04.2020 на 1 арк.; надання зворотної фінансової допомоги 16/04 від 16.04.2018;

3) на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києві від 17.02.2023 № 1-кс/752/1227/23 проведено обшук 22.02.2023 в період часу з 07 год. 26 хв., по 10 год. 04 хв., за адресою: АДРЕСА_2 , якого було вилучено: мобільний телефон Iphone 8 imei НОМЕР_3 з сім картою Київстар НОМЕР_4 .

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000352 від 07.05.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні у тому числі розслідується факт організації посадовими особами комунального підприємства та іншими невстановленими посадовими особами Дніпровської міської ради протиправної схеми з заволодіння коштами КП «Міськсвітло» Дніпровської міської ради шляхом зловживання службовим становищем, за результатами чого охоронюваним законом економічним інтересам держави нанесено збитки в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідування, встановлено, що 06.12.2021 за результатами проведення тендерних закупівель КП «Міськсвітло» Дніпровської міської ради укладено договір з підконтрольним ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ТОВ «Укртехнопром» про закупівлю ілюмінаційного обладнання та новорічних виробів на суму 50,8 млн грн.

Згідно з специфікацією до вказаного договору комунальне підприємство здійснило придбання 50 найменувань товарів, переважно номенклатурою «світлодіодні конструкції» та «ялинки». При цьому, частина світлодіодного обладнання та новорічних виробів не відповідає технічним характеристикам, передбаченим у тендерній документації та ймовірно поставлялася іншими особами, а не представниками ТОВ «Укртехнопром». Крім того, згідно з аналізом цін на аналогічну продукцію встановлено, що вищевказані товари придбано за ціною на приблизно 30% вище за ринкову. Водночас виявлено, що на ТОВ «Укртехнопром» працевлаштовано шість осіб, четверо з яких входить до посадово-засновницького складу підприємства.

Разом з тим, ТОВ «Укртехнопром» протягом 2021-2022 мало взаємовідносини лише з КП «Міськсвітло».

Так, в рамках проведення закупівлі ілюмінаційного обладнання та новорічних виробів КП «Міськсвітло» перерахувало 50,8 млн грн на рахунки ТОВ «Укртехнопром», як переможця публічної закупівлі. При цьому, встановлено, що останнє здійснило закупівлю вищевказаної продукції у ТОВ «Ліоні торг» на загальну суму в 48,7 млн грн.

Слідством встановлено, що поставлене на ТОВ «Укртехнопром» ілюмінаційне обладнання та новорічні вироби на суму 48,7 млн грн ТОВ «Ліоні торг» придбано у ТОВ «Фаєрфлай юа» та ТОВ «Люм`єр Україна» за 15,6 млн грн.

Інша частина коштів, отримана від ТОВ «Укртехнопром», в розмірі 35 млн грн з метою їх обготівкування та розподілення між учасниками протиправного механізму перераховано на рахунки ТОВ «Детальзбут» (на даний час змінено назву на ТОВ «ФЛФ груп»).

Після чого представникам ТОВ «Ліоні торг» передано готівку у сумі еквівалентній безготівковим коштам, за вирахуванням відсотків за послугу обготівкування.

Надалі, за оперативною інформацією, власниками ТОВ «Ліоні торг» передано отримані готівкові кошти представникам Дніпровської міської ради, які у подальшому здійснили їх розподілення та привласнення.

Установлено, що власники ТОВ «Ліоні торг» є організаторами конвертаційного центру, який діє на території Дніпропетровської області, відповідальною особою за забезпечення діяльності вказаного конвертаційного центру є ОСОБА_12 , який до своєї незаконної діяльності також залучив свої рідних, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 .

22.02.2023 слідчими проведено ряд обшуків, у ході проведення яких серед вилучених документів, які входять до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, слідчим вилучено предмети, які до такого переліку не входять, а саме:

1) на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києві від 17.02.2023 № 1-кс/752/1223/23 проведено обшук 22.02.2023 в період часу з 07 год. 59 хв., по 10 год. 26 хв., за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було вилучено: печатку ФОП ОСОБА_6 ін. № ; печатку ФОП ОСОБА_7 ін. № ; печатку ФОП ОСОБА_8 ін № ; печатку ТОВ «MAXA FASHION GROUP LLC» ін № 40065985;

2) на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києві від 17.02.2023 № 1-кс/752/1224/23 проведено обшук 22.02.2023 в період часу з 08 год. 40 хв., по 13 год. 50 хв., за адресою: м. Дніпро, проспект Олександра Поля (колишня Кірова), 107г, в ході якого було вилучено: акт приймання передачі на 1 арк.; рахунок фактури № 29107122 на 1 арк.; рахунок фактури № 301061211 на 1 арк.; угода № 70622 від 07.06.2022 на 4 арк.; виписка ЄДРЮО на 4 арк., з описом на 2 арк.; договір № 132 від 07.01.2020 з додатками на 16 арк.; договір на виконання робіт від 11.01.2018 на 2 арк.; договір № 11-01/18 від 11.01.2018 на 2 арк.; договір № 02-11/18 від 02.01.2018 на 2 арк.; акт здачі-приймання робіт № 2 від 31.03.2018 на 1 арк.; акти здачі-приймання робіт № 1 від 31.03.2018 на 1 арк.; договір № 05/09-17 від 05.09.2017 на 2 арк.; договір № 11-09/17 від 11.09.2017 на 3 акр.; договір № 20-11/17 від 20.11.2017 на 3 арк.; додаткова угода до договору № 20-11/17 на 1 арк.; додаткова угода до договору № 11-09/17 на 1 арк.; додаткова угода до договору № 05-09/17 на 1 арк.; акт здачі-приймання № 3009-17 від 30.09.2017 на 1 арк.; акт здачі-приймання № 1 від 30.09.2017 на 1 арк.; акт здачі-приймання № 3010-17 від 30.10.2017 на 1 арк.; акт здачі-приймання № 2 від 30.11.2017 на 1 арк.; акт здачі-приймання № 3012-17 від 30.12.2017 на 1 арк.; акт здачі-приймання № 3012-17 від 31.12-2017 на 1 арк.; рахунок фактури № 21/01-1 з актом № ОУ 0000001 на 2 арк.; агентський договір від 12.02.2019 з додатками на 8 арк.; договір № 115 від 15.02.2018 та акт приймання-передачі робіт від 15.02.2018 на 5 арк.; договір № 128 від 01.02.2018 з додатками на 4 та акти на 11 арк.; договір № 129 від 02.01.2019 з додатками на 5 арк., та акти на 12 арк.; договір № 130 від 02.01.2019 з додатками на 5 арк., та акти на 12 арк.; договір № 0801/1 з додатками на 5 арк., довіреність на 1 арк., та акти на 7 арк.; копії агентського договору від 12.02.2019 з актами до нього на 12 арк.; договір 14/07 від 14.07.2020 на 4 арк., з актом від 13.08.2020на 1 арк., та рахунком фактури до нього № 1308/1 від 13.08.2020 на 1 арк.; акт здачі приймання робіт № 2912 від 29.12.2017 на 1 арк.; додатки до акту № 2912 від 29.12.2017 на 28 арк.; копія книжки обліку заходу-витрат ОСОБА_9 , № 28302 на 4 арк.; товарно транспортні накладні №№: 11/10, 04/10, 1011/2, 1011/1, 2710/1, 2010/1, 2010/2, 0610/2, 0610/1, 0410/2, 0410/1, 1602/1, 1602/2, 0902/2, 0202/1, 1402/1, 0702/1, 1901/3, 0202/4, 0402/1, 26/11, 23/11, 19/11, 17/12, 07/12, 03/12, 22/12, 24/12, 2601/1, 2601/2, 2801/2, 2801/1, 2412/2, 2010/3, 19/10, 21/10, 28/10, 02/11, 05/11, 10/11, 15/11, 1801/1, 1801/2, 2812/2, 1901/1, 2212/1, 0501/1, 2109/2, 1011/3, 0112/3, 1509/2, 0610/3, 2710/2, 0311/1, 0311/2, 0811/1, 0401/2, 0401/1, 2812/1, 1712/1, 1312/1, 1312/2, 0812/1, 0812/3, 0612/1, 1511/2, 1511/3, 0312/2, 0312/3, 2411/2, 0112/2, 0112/1, 2411/1, 1811/1, 1811/2, 0812/2; договір 0707/21-1 від 07.07.2021 на 1 арк.; податкова декларація ОСОБА_9 на 7 арк.; податкова декларація ОСОБА_9 на 7 арк.; виписка за період з 01.10.2021-31.12.2021 на 2 арк.; заява ФОП ОСОБА_9 на 1 арк.; податкова декларація на 4 арк.; виписка на 2 арк.; договір № 0109/21 на 4 арк.; договір № 0210/21 на 4 арк.; виписка по рахунку ОСОБА_9 , на 3 арк.; виписка по рахунку на 6 арк.; виписка по рахунку на 2 арк.; виписка по рахунку на 3 арк.; договір надання зворотної фінансової допомоги № 4310 від 13.10.2020 на 1 арк.; договір надання зворотної фінансової допомоги № 03.0.20 від 03.02.2020 на 1 арк.; надання зворотної фінансової допомоги № 1304/20/1 від 13.04.2020 на 1 арк.; надання зворотної фінансової допомоги 16/04 від 16.04.2018;

3) на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києві від 17.02.2023 № 1-кс/752/1227/23 проведено обшук 22.02.2023 в період часу з 07 год. 26 хв., по 10 год. 04 хв., за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було вилучено: мобільний телефон Iphone 8 imei НОМЕР_3 з сім картою Київстар НОМЕР_4 .

Вказане майно 22.02.2023 постановою слідчого визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий зазначає, що існують ризики того, що вилучені речі та документи можуть бути знищені, відчужені або приховані, тому існує необхідність у арешті цього майна з метою збереження речових доказів.

На підставі зазначеного слідчий просить про задоволення клопотання.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Від представника власника майна ОСОБА_12 адвоката ОСОБА_14 надійшли заперечення проти клопотання про арешт майна у яких адвокат послався на таке. Під час обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Пушкіна, буд. 103, було вилучено мобільний телефон Iphone 8 imei НОМЕР_3 з сім картою Київстар НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_7 . Ухвалою слідчого судді, якою було надано дозвіл на обшук за адресою: АДРЕСА_2 , не було надано дозволу на вилучення мобільних телефонів. Інформація, яка перебуває на мобільному пристрої, жодним чином не стосується фактів на які посилається сторона обвинувачення у клопотанні про накладення арешту. В ході огляду мобільного пристрою слідчими не було виявлено інформації, яка має відношення до обставин кримінального провадження. На підставі зазначеного, представник власника майна просить відмовити у задоволенні клопотання та здійснити розгляд клопотання за відсутності ОСОБА_12 та його адвоката ОСОБА_14 .

Від представника власника майна ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_15 надійшли заперечення проти клопотання про арешт майна у яких адвокат просить відмовити у задоволенні клопотання, послався на таке. Ухвала слідчого судді, якою було надано дозвіл на обшук за адресою: АДРЕСА_1 , не містить будь-яких даних щодо приватних підприємств, печатки яких були вилучені, також ухвала не містить відомостей щодо їх причетності до можливого злочину, за фактом якого відкрито кримінальне провадження, тому підстави для арешту печаток підприємств відсутні.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Правовою підставою арешту майна є положення ст. 170 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України. У цьому випадку за правилами ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У статті 98 КПК України визначені такі критерії щодо речових доказів: матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000352 від 07.05.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

22.02.2023 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києві від 17.02.2023 № 1-кс/752/1223/23 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було вилучено: печатку ФОП ОСОБА_6 ін. № НОМЕР_1 ; печатку ФОП ОСОБА_7 ін. № НОМЕР_2 ; печатку ФОП ОСОБА_8 ін № ; печатку ТОВ «MAXA FASHION GROUP LLC» ін № 40065985.

Також 22.02.2023 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києві від 17.02.2023 № 1-кс/752/1224/23 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого було вилучено: акт приймання передачі на 1 арк.; рахунок фактури № 29107122 на 1 арк.; рахунок фактури № 301061211 на 1 арк.; угода № 70622 від 07.06.2022 на 4 арк.; виписка ЄДРЮО на 4 арк., з описом на 2 арк.; договір № 132 від 07.01.2020 з додатками на 16 арк.; договір на виконання робіт від 11.01.2018 на 2 арк.; договір № 11-01/18 від 11.01.2018 на 2 арк.; договір № 02-11/18 від 02.01.2018 на 2 арк.; акт здачі-приймання робіт № 2 від 31.03.2018 на 1 арк.; акти здачі-приймання робіт № 1 від 31.03.2018 на 1 арк.; договір № 05/09-17 від 05.09.2017 на 2 арк.; договір № 11-09/17 від 11.09.2017 на 3 акр.; договір № 20-11/17 від 20.11.2017 на 3 арк.; додаткова угода до договору № 20-11/17 на 1 арк.; додаткова угода до договору № 11-09/17 на 1 арк.; додаткова угода до договору № 05-09/17 на 1 арк.; акт здачі-приймання № 3009-17 від 30.09.2017 на 1 арк.; акт здачі-приймання № 1 від 30.09.2017 на 1 арк.; акт здачі-приймання № 3010-17 від 30.10.2017 на 1 арк.; акт здачі-приймання № 2 від 30.11.2017 на 1 арк.; акт здачі-приймання № 3012-17 від 30.12.2017 на 1 арк.; акт здачі-приймання № 3012-17 від 31.12-2017 на 1 арк.; рахунок фактури № 21/01-1 з актом № ОУ 0000001 на 2 арк.; агентський договір від 12.02.2019 з додатками на 8 арк.; договір № 115 від 15.02.2018 та акт приймання-передачі робіт від 15.02.2018 на 5 арк.; договір № 128 від 01.02.2018 з додатками на 4 та акти на 11 арк.; договір № 129 від 02.01.2019 з додатками на 5 арк., та акти на 12 арк.; договір № 130 від 02.01.2019 з додатками на 5 арк., та акти на 12 арк.; договір № 0801/1 з додатками на 5 арк., довіреність на 1 арк., та акти на 7 арк.; копії агентського договору від 12.02.2019 з актами до нього на 12 арк.; договір 14/07 від 14.07.2020 на 4 арк., з актом від 13.08.2020на 1 арк., та рахунком фактури до нього № 1308/1 від 13.08.2020 на 1 арк.; акт здачі приймання робіт № 2912 від 29.12.2017 на 1 арк.; додатки до акту № 2912 від 29.12.2017 на 28 арк.; копія книжки обліку заходу-витрат ОСОБА_9 , № 28302 на 4 арк.; товарно транспортні накладні №№: 11/10, 04/10, 1011/2, 1011/1, 2710/1, 2010/1, 2010/2, 0610/2, 0610/1, 0410/2, 0410/1, 1602/1, 1602/2, 0902/2, 0202/1, 1402/1, 0702/1, 1901/3, 0202/4, 0402/1, 26/11, 23/11, 19/11, 17/12, 07/12, 03/12, 22/12, 24/12, 2601/1, 2601/2, 2801/2, 2801/1, 2412/2, 2010/3, 19/10, 21/10, 28/10, 02/11, 05/11, 10/11, 15/11, 1801/1, 1801/2, 2812/2, 1901/1, 2212/1, 0501/1, 2109/2, 1011/3, 0112/3, 1509/2, 0610/3, 2710/2, 0311/1, 0311/2, 0811/1, 0401/2, 0401/1, 2812/1, 1712/1, 1312/1, 1312/2, 0812/1, 0812/3, 0612/1, 1511/2, 1511/3, 0312/2, 0312/3, 2411/2, 0112/2, 0112/1, 2411/1, 1811/1, 1811/2, 0812/2; договір 0707/21-1 від 07.07.2021 на 1 арк.; податкова декларація ОСОБА_9 на 7 арк.; податкова декларація ОСОБА_9 на 7 арк.; виписка за період з 01.10.2021-31.12.2021 на 2 арк.; заява ФОП ОСОБА_9 на 1 арк.; податкова декларація на 4 арк.; виписка на 2 арк.; договір № 0109/21 на 4 арк.; договір № 0210/21 на 4 арк.; виписка по рахунку ОСОБА_9 , на 3 арк.; виписка по рахунку на 6 арк.; виписка по рахунку на 2 арк.; виписка по рахунку на 3 арк.; договір надання зворотної фінансової допомоги № 4310 від 13.10.2020 на 1 арк.; договір надання зворотної фінансової допомоги № 03.0.20 від 03.02.2020 на 1 арк.; надання зворотної фінансової допомоги №1304/20/1 від 13.04.2020 на 1 арк.; надання зворотної фінансової допомоги 16/04 від 16.04.2018.

Крім того, 22.02.2023 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києві від 17.02.2023 № 1-кс/752/1227/23 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було вилучено: мобільний телефон Iphone 8 imei НОМЕР_3 з сім картою Київстар НОМЕР_4 .

Вказане майно 22.02.2023 постановою слідчого визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Матеріалами клопотання обґрунтовано, що вилучені під час обшуку речі та документи можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, яке розслідується у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, зазначені речі та документи відповідають ознакам, зазначеним в ч.1 ст. 98 КПК України, і мають значення речових доказів.

Слідчим суддею встановлено, що заявлена слідчим мета щодо збереження речових доказів, може бути досягнута шляхом застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням такого права. Хоча власник обмежується у можливості реалізації правомочностей права власності, такий захід є тимчасовим.

Негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, слідчим суддею не встановлено.

Таким чином, накладення арешту на вищезазначені речі відповідає критерію розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, з огляду на те, що таке майно може бути використане як докази під час судового розгляду для встановлення факту або обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, з метою запобігання ризикам знищення, відчуження або приховування вилученого під час обшуків майна, існує необхідність у арешті цього майна з метою збереження речових доказів.

Враховуючи зазначене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000352 від 07.05.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на вилучене майно 22.02.2023 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- печатку ФОП ОСОБА_6 ін. № НОМЕР_1 ;

- печатку ФОП ОСОБА_7 ін. № ;

- печатку ФОП ОСОБА_8 ін № ;

- печатку ТОВ «MAXA FASHION GROUP LLC» ін № 40065985.

Накласти арешт на вилучене майно 22.02.2023 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- акт приймання передачі на 1 арк.;

- рахунок фактури № 29107122 на 1 арк.;

- рахунок фактури № 301061211 на 1 арк.;

- угода № 70622 від 07.06.2022 на 4 арк.;

- виписка ЄДРЮО на 4 арк., з описом на 2 арк.;

- договір № 132 від 07.01.2020 з додатками на 16 арк.;

- договір на виконання робіт від 11.01.2018 на 2 арк.;

- договір № 11-01/18 від 11.01.2018 на 2 арк.;

- договір № 02-11/18 від 02.01.2018 на 2 арк.;

- акт здачі-приймання робіт № 2 від 31.03.2018 на 1 арк.;

- акти здачі-приймання робіт № 1 від 31.03.2018 на 1 арк.;

- договір № 05/09-17 від 05.09.2017 на 2 арк.;

- договір № 11-09/17 від 11.09.2017 на 3 акр.;

- договір № 20-11/17 від 20.11.2017 на 3 арк.;

- додаткова угода до договору № 20-11/17 на 1 арк.;

- додаткова угода до договору № 11-09/17 на 1 арк.;

- додаткова угода до договору № 05-09/17 на 1 арк.;

- акт здачі-приймання № 3009-17 від 30.09.2017 на 1 арк.;

- акт здачі-приймання № 1 від 30.09.2017 на 1 арк.;

- акт здачі-приймання № 3010-17 від 30.10.2017 на 1 арк.;

- акт здачі-приймання № 2 від 30.11.2017 на 1 арк.;

- акт здачі-приймання № 3012-17 від 30.12.2017 на 1 арк.;

- акт здачі-приймання № 3012-17 від 31.12-2017 на 1 арк.;

- рахунок фактури № 21/01-1 з актом № ОУ 0000001 на 2 арк.;

- агентський договір від 12.02.2019 з додатками на 8 арк.;

- договір № 115 від 15.02.2018 та акт приймання-передачі робіт від 15.02.2018 на 5 арк.;

- договір № 128 від 01.02.2018 з додатками на 4 та акти на 11 арк.;

- договір № 129 від 02.01.2019 з додатками на 5 арк., та акти на 12 арк.;

- договір № 130 від 02.01.2019 з додатками на 5 арк., та акти на 12 арк.;

- договір № 0801/1 з додатками на 5 арк., довіреність на 1 арк., та акти на 7 арк.;

- копії агентського договору від 12.02.2019 з актами до нього на 12 арк.;

-договір 14/07 від 14.07.2020 на 4 арк., з актом від 13.08.2020на 1 арк., та рахунком фактури до нього № 1308/1 від 13.08.2020 на 1 арк.;

- акт здачі приймання робіт № 2912 від 29.12.2017 на 1 арк.;

- додатки до акту № 2912 від 29.12.2017 на 28 арк.;

- копія книжки обліку заходу-витрат ОСОБА_9 , № 28302 на 4 арк.;

- товарно транспортні накладні №№: 11/10, 04/10, 1011/2, 1011/1, 2710/1, 2010/1, 2010/2, 0610/2, 0610/1, 0410/2, 0410/1, 1602/1, 1602/2, 0902/2, 0202/1, 1402/1, 0702/1, 1901/3, 0202/4, 0402/1, 26/11, 23/11, 19/11, 17/12, 07/12, 03/12, 22/12, 24/12, 2601/1, 2601/2, 2801/2, 2801/1, 2412/2, 2010/3, 19/10, 21/10, 28/10, 02/11, 05/11, 10/11, 15/11, 1801/1, 1801/2, 2812/2, 1901/1, 2212/1, 0501/1, 2109/2, 1011/3, 0112/3, 1509/2, 0610/3, 2710/2, 0311/1, 0311/2, 0811/1, 0401/2, 0401/1, 2812/1, 1712/1, 1312/1, 1312/2, 0812/1, 0812/3, 0612/1, 1511/2, 1511/3, 0312/2, 0312/3, 2411/2, 0112/2, 0112/1, 2411/1, 1811/1, 1811/2, 0812/2;

- договір 0707/21-1 від 07.07.2021 на 1 арк.;

- податкова декларація ОСОБА_9 на 7 арк.;

- податкова декларація ОСОБА_9 на 7 арк.;

- виписка за період з 01.10.2021-31.12.2021 на 2 арк.;

- заява ФОП ОСОБА_9 на 1 арк.;

- податкова декларація на 4 арк.;

- виписка на 2 арк.;

- договір № 0109/21 на 4 арк.;

- договір № 0210/21 на 4 арк.;

- виписка по рахунку ОСОБА_9 , на 3 арк.;

- виписка по рахунку на 6 арк.;

- виписка по рахунку на 2 арк.;

- виписка по рахунку на 3 арк.;

- договір надання зворотної фінансової допомоги № 4310 від 13.10.2020 на 1 арк.;

- договір надання зворотної фінансової допомоги № 03.0.20 від 03.02.2020 на 1 арк.;

- надання зворотної фінансової допомоги № 1304/20/1 від 13.04.2020 на 1 арк.;

- надання зворотної фінансової допомоги 16/04 від 16.04.2018.

Накласти арешт на вилучене майно 22.02.2023 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- мобільний телефон Iphone 8 imei НОМЕР_3 з сім картою Київстар НОМЕР_4 .

Ухвала про арешту майна підлягає негайному виконанню після її оголошення прокурором, слідчим у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Повний текст ухвали проголошено 20.03.2023 р. о 17.00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1