Справа № 555/2216/20
Номер провадження 1-кс/555/8/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 січня 2023 року р.

Слідчий суддя Березнівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

слідчого - ОСОБА_3

представника володільця майна - ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання представника володільця майна ТОВ «Березнефарфор» адвоката про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №000572 від 21.09.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.240, ч.1 ст.209 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

І.Обгрунтування клопотання

В обгрунтування вказаного клопотання представник володільця майна покликається на те, що на даний час слідчим відділом відділення поліції №4 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000057 21.09.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст.209 КК України.

В ході здійснення вказаного кримінального провадження накладено арешт на майно (продукція, сировина та транспортні засоби) яке належить ТОВ «БЕРЕЗНЕФАРФОР» та ТОВ «ЗАХДНА КАОЛІНОВА КОМПАНІЯ», та інших власників: ТОВ «Технологічний синтез», ПП «ПлазмаТек-Транс», ПрАТ «ПлазмаТек» та інших юридичних осіб, які взагалі не мають жодного відношення до видобутку каоліну, тим більш незаконного.

Ухвалою слідчого судді Корецького районного суду Рівненської області (справа № 563/535/19) від 26.04.2019 накладено арешт шляхом заборони використання чи розпорядження на : 1.синю папку з надписом "Сертифікати 2018 p.", вміст 242 арк., рожеву папку з надписом «Прихід», вміст 440 арк., синю папку з надписом «Видаток», вміст 298 арк., червону папку з надписом «Сертифікати 2017 р.» вміст 361 арк., поміщенно до чорного поліетиленового пакету, який герметично упакований та прикріплена бирка з підписами учасників та понятих, вилучені під час санкціонованого обшуку ТОВ «Березнефарфор» та ТОВ «Західна каолінова компанія»; 2.паперова папку з надписом «Дело реализация 31.10.2018 p.", вміст 178 арк., паперова папка з надписом "Дело № реализация 01.11.17-22.02.2018 p.", вміст 244 арк., папку чорного кольору з надписом «Сертифікати якості» вміст 83 арк., поміщено до спеціального пакету Національної поліції України Головного слідчого управління № INZ3021885, вилучені під час санкціонованого обшуку ТОВ «Березнефарфор» та ТОВ «Західна каолінова компанія»; 3.журнал реєстрації перевірок ТзОВ «Західна каолінова компанія», вміст 98 арк., особисті записники директора ОСОБА_5 коричневого, світло-коричневого, сірого кольорів, вміст не перераховувався, чорну папку з надписом «Вихідна документація», вміст 116 арк., поміщені до спеціального пакету Національної поліції України Головного слідчого управління №3021886, вилучені під час санкціонованого обшуку ТОВ «Березнефарфор» та ТОВ «Західна каолінова компанія»; 4.оригінали та копії документів ТОВ «Березнефарфор» та ТОВ «Західна каолінова компанія» кількістю 182 арк., поміщені до спеціального пакету Національної поліції України Головного слідчого управління № INZ 3021884, які було вилучено, вилучені під час санкціонованого обшуку ТОВ «Березнефарфор» та ТОВ «Західна каолінова компанія».

Ухвалою слідчого судді Корецького районного суду Рівненської області (справа № 563/535/19) від 26.04.2019 накладено арешт шляхом заборони використання чи розпорядження на : блокнот червоного кольору, що містить записи про видачу дизпалива ТОВ «Березнефарфор»; блокнот темного кольору, який містить записи про вивозку та залишок каоліну на Дерманському родовищі.

Власником зазначеного майна є ТОВ «Березнефарфор», про що суду надані відповідні докази та було встановлено даний факт слідчим суддею. Крім того директором ТОВ «Березнефарфор» є ОСОБА_5 , якому належать арештовані записники, як директору.

Досудове розслідування по зазначеному кримінальному провадженню здійснюється уже більше чотирьох років. Жодній посадовій особі ТОВ «Березнефарфор» у вказаному кримінальному провадженні не оголошено підозру, а у слідчих відсутні докази наявності факту вчинення службовими особами ТОВ «Березнефарфор» кримінальних правопорушень. Всі слідчі дії з арештованим майном проведені, тобто, необхідності в подальшому арешті немає. З урахуванням наведених обставин просить скасувати арешт на вищевказане майно.

ІІ.Позиції учасників судового розгляду

Представник володільця майна адвокат ОСОБА_4 підтримала клопотання з підстав, що у ньому наведено.

Слідчий ОСОБА_3 вказав, що не заперечує щодо часткового задоволення клопотання, а саме в частині передачі вилучених речей на відповідальне зберігання власнику, проте оскільки досудове розслідування ще триває, а вилучені документи є речовими доказами у кримінальному провадженні, відсутні підстави для скасування заходу забезпечення кримінального провадження. Також слідчий зазначив, що вилучені документи були опрацьоваі і на даний час орган досудового розслідування проводити будь-які експертизи із вилученими документами наміру не має.

ІІІ.Мотиви прийнятого слідчим суддею рішеня.

Відповідно до ухвали слідчого судді Корецького районного суду Рівненської області (справа № 563/535/19) від 26.04.2019 накладено арешт шляхом заборони використання чи розпорядження на : 1.синю папку з надписом "Сертифікати 2018 p.", вміст 242 арк., рожеву папку з надписом «Прихід», вміст 440 арк., синю папку з надписом «Видаток», вміст 298 арк., червону папку з надписом «Сертифікати 2017 р.» вміст 361 арк., поміщенно до чорного поліетиленового пакету, який герметично упакований та прикріплена бирка з підписами учасників та понятих, вилучені під час санкціонованого обшуку ТОВ «Березнефарфор» та ТОВ «Західна каолінова компанія»; 2.паперова папку з надписом «Дело реализация 31.10.2018 p.", вміст 178 арк., паперова папка з надписом "Дело № реализация 01.11.17-22.02.2018 p.", вміст 244 арк., папку чорного кольору з надписом «Сертифікати якості» вміст 83 арк., поміщено до спеціального пакету Національної поліції України Головного слідчого управління № INZ3021885, вилучені під час санкціонованого обшуку ТОВ «Березнефарфор» та ТОВ «Західна каолінова компанія»; 3.журнал реєстрації перевірок ТзОВ «Західна каолінова компанія», вміст 98 арк., особисті записники директора ОСОБА_5 коричневого, світло-коричневого, сірого кольорів, вміст не перераховувався, чорну папку з надписом «Вихідна документація», вміст 116 арк., поміщені до спеціального пакету Національної поліції України Головного слідчого управління №3021886, вилучені під час санкціонованого обшуку ТОВ «Березнефарфор» та ТОВ «Західна каолінова компанія»; 4.оригінали та копії документів ТОВ «Березнефарфор» та ТОВ «Західна каолінова компанія» кількістю 182 арк., поміщені до спеціального пакету Національної поліції України Головного слідчого управління № INZ 3021884, які було вилучено, вилучені під час санкціонованого обшуку ТОВ «Березнефарфор» та ТОВ «Західна каолінова компанія».

Ухвалою слідчого судді Корецького районного суду Рівненської області (справа № 563/535/19) від 26.04.2019 накладено арешт шляхом заборони використання чи розпорядження на: блокнот червоного кольору, що містить записи про видачу дизпалива ТОВ «Березнефарфор»; блокнот темного кольору, який містить записи про вивозку та залишок каоліну на Дерманському родовищі.

Як передбачено ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з абз.2 ч.1 ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

В силу ст.41 Конституції України, ст.1 протоколу №1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод,кожна фізична та юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, ніж на користь суспільства і на умовах, передбачених Законом або загальними принципами міжнародного права.

Крім того, відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі АГОСІ проти Об`єднаного Королівства). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Враховуючи розумність та співрозмірність обмеження права володіння завданням кримінального провадження, тривалість досудового розслідування, наслідки арешту майна для володільця майна, слідчий суддя вважає можливим клопотання про скасування арешту задовольнити частково, зокрема в частині заборони користування вилученими документами, без права на відчуження та розпорядження - до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Керуючись ст.ст.170,171,174 КПК україни, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Частково скасувати арешт, накладений ухвалами слідчого судді Корецького районного суду Рівненської області від 26.04.2019 у кримінальному провадженні №0000057 від 21.09.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст. 209 КК України, в частині накладення арешту на :

1). синю папку з надписом "Сертифікати 2018 p.", вміст 242 арк., рожеву папку з надписом «Прихід», вміст 440 арк., синю папку з надписом «Видаток», вміст 298 арк., червону папку з надписом «Сертифікати 2017 р.» вміст 361 арк., що поміщенно до чорного поліетиленового пакету, який герметично упакований та прикріплена бирка з підписами учасників та понятих, вилучені під час санкціонованого обшуку ТОВ «Березнефарфор» та ТОВ «Західна каолінова компанія»;

2).паперова папку з надписом «Дело реализация 31.10.2018 p.", вміст 178 арк., паперова папка з надписом "Дело № реализация 01.11.17-22.02.2018 p.", вміст 244 арк., папку чорного кольору з надписом «Сертифікати якості» вміст 83 арк., поміщено до спеціального пакету Національної поліції України Головного слідчого управління № INZ3021885, вилучені під час санкціонованого обшуку ТОВ «Березнефарфор» та ТОВ «Західна каолінова компанія»;

3).оригінали та копії документів ТОВ «Березнефарфор, поміщені до спеціального пакету Національної поліції України Головного слідчого управління № INZ 3021884, які було вилучено, вилучені під час санкціонованого обшуку ТОВ «Березнефарфор».

4).блокнот червоного кольору, що містить записи про видачу дизпалива ТОВ «Березнефарфор»;

5).блокнот темного кольору, який містить записи про вивозку та залишок каоліну на Дерманському родовищі в частині заборони користування, без права на відчуження та знищення, передавши вказане майно на відповідальне зберігання ТОВ «Березнефарфор» з можливістю користування ним без права відчуження та знищення - до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Попередити власника про про необхідність збереження арештованого майна та кримінальну відповідальність уповноважених посадових осіб за ст.388 КК України.

У задоволення решти вимог відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1