печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000801 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

У засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000801 від 17.08.2022 року, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення копій документів, які стосуються відкриття й обслуговування рахунків (роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; електронний витяг руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; картка із зразками підписів та відбитка печатки; договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; відомостей про ІР адреси віддалених комп`ютерів, з яких відбувалось надсилання з вказаних рахунків для подальшого виконання електронних платіжних доручень до банку (у разі посилання Банку на відсутність технічної можливості надання такої інформації, надати відомості про розробника програмного забезпечення «Клієнт-Банк», копії технічної документації на таке програмне забезпечення); платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком; заявок (інших документів) на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій) за період з 01.01.2020 по дату постановлення ухвали слідчого судді, а саме:

1) рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );

2) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );

3) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) НОМЕР_8 (978, НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) НОМЕР_11 (980, НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) НОМЕР_14 (980, 840, 978, 985), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) НОМЕР_16 (980, 840, 978), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) НОМЕР_18 (980, 840, 978) відкритий у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_3 );

4) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) НОМЕР_20 (980, 978, 840), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) НОМЕР_21 (978, 840, 980), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) НОМЕР_22 (978, 840, 980) відкриті у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_4 );

5) рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) НОМЕР_24 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_25 , юридична адреса: АДРЕСА_5 );

6) рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) НОМЕР_26 (980, 985, 978, 840, 826), відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_27 , юридична адреса: АДРЕСА_6 );

7) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) НОМЕР_28 (980, 985, 978, 840, 826), НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) НОМЕР_32 , НОМЕР_33 відкриті у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_34 , юридична адреса: АДРЕСА_7 );

8) рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) НОМЕР_35 (980, 840, 978, 985, 156), відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_36 , юридична адреса: АДРЕСА_8 );

9) рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) НОМЕР_37 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_38 , юридична адреса: АДРЕСА_9 );

10) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_41 , юридична адреса: АДРЕСА_10 );

11) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) НОМЕР_42 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) НОМЕР_43 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_44 , юридична адреса: АДРЕСА_11 );

12) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 відкриті у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_57 , юридична адреса: АДРЕСА_12 );

13) рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) НОМЕР_58 (980, 840, 978) відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_57 , юридична адреса:

АДРЕСА_13 ).

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/33449/22-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_19 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_23 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_25 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_27 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_34 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_36 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_38 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_41 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_44 ), АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_57 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_57 )

Слідчий суддя ОСОБА_16 ОСОБА_17