УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 листопада 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003528 від 17.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :
Старший слідчий СУ ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Київської обласної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003528 від 17.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0003528 від 17.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчим зазначено, що 16.09.2016 ОСОБА_4 , приблизно о 15:00, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману та зловживання довірою, під приводом придбання автомобіля, заволодів грошовими коштами у сумі 1 074 200 (один мільйон сімдесят чотири тисячі двісті) гривень, що є еквівалентом 41 000 (сорок одна тисяча) доларів США, згідно курсу НБУ станом на 16.09.2016, які належать ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , після чого з місця вчинення кримінального правопорушення зник. У вчиненні вказаного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , українець, громадянин України, уродженець м. Васильків, Київської області, маючий середньо спеціальну освіту, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , офіційно не працюючий, раніше судимий: 20.09.2010 засуджений Шевченківським районним судом м. Києва за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 70 КК України до позбавлення волі строком на 4 роки, на підставі ст. 75 КК України звільнено від відбування покарання з випробувальним строком 2 роки, 29.08.2012 засуджений Шевченківським районним судом м. Києва за ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 289, ч. 3 ст. 289, ч. 2ст. 358, ст.ст. 70, 71 КК України до позбавлення волі строком на 7 років, 1 місяць з конфіскацією майна, звільнений з місць позбавлення волі 05.02.2016. 09.02.2019 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 був у встановленому законом порядку повідомлений про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчим вказано, що крім того, встановлено, що 02.09.2018 ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , авторинок «Чапаївка», шляхом обману та зловживання довірою, під приводом придбання автомобіля заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 350 000 грн. 09.02.2019 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 був у встановленому законом порядку повідомлений про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. 22.02.2019 у зв`язку з тим що місце знаходження підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , не відомо і останній переховується від органу досудового розслідування, останнього було оголошено в розшук. 22.02.2019 у зв`язку з тим що місце знаходження підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , не відомо і останній переховується від органу досудового розслідування, останнього було оголошено в розшук.

У клопотанні зазначено, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_9 від 30.05.2022 надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 09.08.2022 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва щодо підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою до 21.09.2022. 29.08.2022 у зв`язку із внесенням застави підозрюваного ОСОБА_4 звільнено з ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 28.09.2022 ОСОБА_4 додатково допитано як підозрюваного.Під час допиту ОСОБА_4 повідомив про те, що він на прохання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 перерахував грошові кошти на банківські картки третіх осіб, які в нього не зберіглись, в рахунок повернення боргу по договору позики від 16.09.2016 згідно наступних чеків: - Чек за 02.08.2017 19:10:53, TS213435, рахунок одержувача: НОМЕР_1 , на суму 14850, 37 грн.; - Чек за 10.08.2017 19:58:35 TS213338 АДРЕСА_5 , рахунок одержувача: НОМЕР_2 , на суму 11308, 17 грн.; - Чек за 02.08.2017 19:16:15, TS213435, вул. Червоногвардійська, 1б, рахунок одержувача: НОМЕР_3 , на суму 5000 грн.; - Чек за 02.08.2017 19:13:37, АДРЕСА_6 , рахунок одержувача: НОМЕР_1 , на суму перерахував 8900 грн.; - Чек за 02.08.2017 18:59:31, TS213435, вул. Червоногвардійська, 1 Б рахунок одержувача: НОМЕР_4 , на суму 15 000 грн.; - Чек за 02.08.2017 19:07:20, TS13435, АДРЕСА_7 , рахунок одержувача: НОМЕР_1 , на суму 14 949. 87 грн.; - Чек за 26.09.2017 13:41:14, TS210712 рахунок одержувача: НОМЕР_5 , на суму 10 000 грн. (сума не розбірлива); - Чек за 02.08.2017 19:02:54, TS213435, АДРЕСА_7 ,рахунок одержувача: НОМЕР_4 , на суму 5 650 грн.; - Чек за 23.10.2017 13:12:54, TS213307, вул. Червоногвардійська, 1 Б рахунок одержувача: НОМЕР_6 , на суму 13 225 грн.; - Чек за 27.02.2018 11:41:55, TS212696, рахунок одержувача: НОМЕР_7 , на суму перерахував 5 375 грн.; - Чек за 13.09.2017 17:36:18, TS212531, Червоногвардійська 1 в, рахунок одержувача: НОМЕР_8 , на суму 10 000грн.; - Чек за 10.06.2017 16:36:22, АДРЕСА_8 , рахунок одержувача: НОМЕР_9 , на суму 2 488 грн.; - Чек за __.08.2017 (дата нерозбірливо) рахунок одержувача: НОМЕР_9 , на суму 5 090 грн. (сума нерозбірливо); - Чек на якому видно рахунок одержувача: НОМЕР_9 , на суму ( сума вказано не розбірливо); - Чек на якому видно рахунок одержувача: НОМЕР_9 , на суму ( сума вказано не розбірливо); - Чек за 03.05.2017 15:42:37,відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Київського ГРУ, АДРЕСА_9 , рахунок/картка : НОМЕР_10 , отримувач ОСОБА_10 на суму 39 450 грн.; - Чек за 31.03.2017 15:15:51, відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Київського ГРУ, АДРЕСА_9 , рахунок/картка : НОМЕР_10 , отримувач ОСОБА_10 згідно якого ОСОБА_4 перерахував 26 870 грн.; - Чек за 27.05.2017 11:54:55, відділення на бульварі Перова Печерської філії рахунок/картка : НОМЕР_10 , отримувач ОСОБА_10 на суму 13 100 грн.; - Чек за 04.08.2017 20:36:08, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » термінал 8742763 рахунок одержувача: НОМЕР_11 (останні дві цифри не розбірливо), на суму 5 135, 2 грн.; - Чек за 23.09.2016 13:06:24, Тов « ІНФОРМАЦІЯ_6 », термінал 3743462, АДРЕСА_10 , рахунок/картка НОМЕР_12 , на суму 5 200 грн.; - Чек за 23.05.2017 15:34:55, Броварське відділення 4, АДРЕСА_11 , рахунок/картка : НОМЕР_10 , отримувач ОСОБА_10 на суму 13 060 грн.; - Чек за 27.09.2016 19:25 TS203132 (час та № терміналу не розбірливо)рахунок одержувача: НОМЕР_13 , згідно на суму 5 000 грн.; - Чек за 06.07.2017, 09:32:05 TS АДРЕСА_12 , рахунок одержувача: НОМЕР_14 , на суму 9 998 грн.; - Чек за 10.06.2017 16:34:15 TS213061, рахунок одержувача: НОМЕР_15 , на суму 12 940 грн.; - Чек за 17.06.2017 11:51:10, TS213307 вул. Червоногвардійська 1 Б, рахунок одержувача: НОМЕР_9 , на суму 5 195 грн.; - Чек за 25.03.2017 13:38:10 TS213435 АДРЕСА_7 , рахунок одержувача: НОМЕР_9 , на суму 2 700 грн. - Чек за 16.10.2017 12:15:33, TS207635, АДРЕСА_13 , рахунок одержувача: НОМЕР_16 , на суму 13 300 грн. - Чек за 05.10.2017 (час не розбірливо) АДРЕСА_14 , рахунок одержувача: НОМЕР_17 (останні дві цифри не розбірливо), на суму 13500 грн.; - Чек за 31.08.2017 17:52:30 TS206194 АДРЕСА_15 , рахунок одержувача: НОМЕР_9 , на суму 5090 грн.; - Чек за 13.05.2017 15:54:43 TS200082, АДРЕСА_9 , рахунок одержувача: НОМЕР_9 , на суму 7950 грн.

Слідчим вказано, що додатково допитані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 заперечили те, що вони просили ОСОБА_4 перераховувати кошти на банківські карти третіх осіб, в рахунок погашення боргу згідно договору позики від 16.09.2016. Встановлено, що вказані карти, рахунки на які ОСОБА_4 перераховував кошти перебувають у володінні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Клопотання мотивоване тим, що з метою підтвердження або спростування показів ОСОБА_4 до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, встановлення інших співучасників, необхідно отримати відомості:про рух коштів по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_7 », про осіб які здійснювали банківські операції по даним рахункам банківських карток щодо надходження грошових коштів та їх зняття, про інформацію щодо мобільних телефонів закріплених за банківськими картками, про документи на підставі яких відкриті карти АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на які здійснені перерахування грошових коштів згідно вказаних транзакцій та за період вчинення вказаних транзакцій, із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, дати надходження та зняття грошових коштівза період вчинення вказаних транзакцій. За допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, а саме встановити осіб, які причетні до розбещення неповнолітніх, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо

В судове засідання ініціатор клопотання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.

На підставі ч.2 ст. 163, ст. 222 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0003528 від 17.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім об ставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, перебуває у володінні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_13 .

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за № 0003528 від 17.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003528 від 17.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи до складу якої входять: - старший слідчий СУ ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_11 ; - старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_12 ; - т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_13 ; - старший слідчий СУ ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_14 ; - т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_15 ; - старший слідчий СУ ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_16 ; - старший слідчий СУ ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_17 ; - старший слідчий СУ ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_18 ; - старший слідчий СУ ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_19 ; -слідчий СУ ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, що перебувають у володінні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_13 , а саме:

- руху грошових коштів по картам, рахункам АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на які переховані кошти згідно наступних транзакцій:

- 02.08.2017 19:10:53, TS213435, рахунок одержувача: НОМЕР_1 , на суму 14850, 37 грн.;

- 10.08.2017 19:58:35 TS213338 АДРЕСА_5 , рахунок одержувача: НОМЕР_2 , на суму 11308, 17 грн.;

- 02.08.2017 19:16:15, TS213435, вул. Червоногвардійська, 1б, рахунок одержувача: НОМЕР_3 , на суму 5000 грн.;

- 02.08.2017 19:13:37, TS213435, АДРЕСА_7 , рахунок одержувача: НОМЕР_1 , на суму перерахував 8900 грн.;

- 02.08.2017 18:59:31, TS213435, вул. Червоногвардійська, 1 Б рахунок одержувача: НОМЕР_4 , на суму 15 000 грн.;

- 02.08.2017 19:07:20, TS13435, АДРЕСА_7 , рахунок одержувача: НОМЕР_1 , на суму 14 949. 87 грн.;

- 26.09.2017 13:41:14, TS210712 рахунок одержувача: НОМЕР_5 , на суму 10 000 грн. (сума не розбірлива);

- 02.08.2017 19:02:54, TS213435, АДРЕСА_7 ,рахунок одержувача: НОМЕР_4 , на суму 5 650 грн.;

- 23.10.2017 13:12:54, TS213307, вул. Червоногвардійська, 1 Б рахунок одержувача: НОМЕР_6 , на суму 13 225 грн.;

- 27.02.2018 11:41:55, TS212696, рахунок одержувача: НОМЕР_7 , на суму перерахував 5 375 грн.;

- 13.09.2017 17:36:18, TS212531, Червоногвардійська 1 в, рахунок одержувача: НОМЕР_8 , на суму 10 000грн.;

- 10.06.2017 16:36:22, АДРЕСА_8 , рахунок одержувача: НОМЕР_9 , на суму 2 488 грн.;

- Невстановлена дата серпня .2017 року (дата нерозбірливо) рахунок одержувача: НОМЕР_9 , на суму 5 090 грн. (сума нерозбірливо);

- рахунок одержувача: НОМЕР_9 , на суму ( сума вказано не розбірливо);

- рахунок одержувача: НОМЕР_9 , на суму ( сума вказано не розбірливо);

- 03.05.2017 15:42:37,відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Київського ГРУ, АДРЕСА_9 , рахунок/картка : НОМЕР_10 , отримувач ОСОБА_10 на суму 39 450 грн.;

- 31.03.2017 15:15:51, відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Київського ГРУ, АДРЕСА_9 , рахунок/картка : НОМЕР_10 , отримувач ОСОБА_10 згідно якого ОСОБА_4 перерахував 26 870 грн.;

- 27.05.2017 11:54:55, відділення на бульварі Перова Печерської філії рахунок/картка : НОМЕР_10 , отримувач ОСОБА_10 на суму 13 100 грн.;

- 04.08.2017 20:36:08, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » термінал 8742763 рахунок одержувача: НОМЕР_11 (останні дві цифри не розбірливо), на суму 5 135, 2 грн.;

- 23.09.2016 13:06:24, Тов « ІНФОРМАЦІЯ_6 », термінал АДРЕСА_16 , рахунок/картка НОМЕР_12 , на суму 5 200 грн.;

- 23.05.2017 15:34:55, Броварське відділення 4, АДРЕСА_11 , рахунок/картка : НОМЕР_10 , отримувач ОСОБА_10 на суму 13 060 грн.;

- 27.09.2016 19:25 TS203132 (час та № терміналу не розбірливо)рахунок одержувача: НОМЕР_13 , згідно на суму 5 000 грн.;

- 06.07.2017, 09:32:05 TS АДРЕСА_12 , рахунок одержувача: НОМЕР_14 , на суму 9 998 грн.;

- 10.06.2017 16:34:15 TS213061, рахунок одержувача: НОМЕР_15 , на суму 12 940 грн.;

- 17.06.2017 11:51:10, TS213307 вул. Червоногвардійська 1 Б, рахунок одержувача: НОМЕР_9 , на суму 5 195 грн.;

- 25.03.2017 13:38:10 TS213435 АДРЕСА_7 , рахунок одержувача: НОМЕР_9 , на суму 2 700 грн.

- 16.10.2017 12:15:33, TS207635, вул. Курортна 1 а, рахунок одержувача: НОМЕР_16 , на суму 13 300 грн.

- 05.10.2017 (час не розбірливо) АДРЕСА_14 , рахунок одержувача: НОМЕР_17 (останні дві цифри не розбірливо), на суму 13500 грн.;

- 31.08.2017 17:52:30 TS206194 АДРЕСА_15 , рахунок одержувача: НОМЕР_9 , на суму 5090 грн.;

- 13.05.2017 15:54:43 TS200082, АДРЕСА_9 , рахунок одержувача: НОМЕР_9 , на суму 7950 грн., за період вчинення вказаних транзакцій, із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, дати надходження та зняття грошових коштів.

- копій документів на підставі яких відкритікарти, рахункиАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,на які здійснені перерахування грошових коштів згідно наступних транзакцій:

- 02.08.2017 19:10:53, TS213435, рахунок одержувача: НОМЕР_1 , на суму 14850, 37 грн.;

- 10.08.2017 19:58:35 TS213338 АДРЕСА_5 , рахунок одержувача: НОМЕР_2 , на суму 11308, 17 грн.;

- 02.08.2017 19:16:15, TS213435, вул. Червоногвардійська, 1б, рахунок одержувача: НОМЕР_3 , на суму 5000 грн.;

- 02.08.2017 19:13:37, TS213435, АДРЕСА_7 , рахунок одержувача: НОМЕР_1 , на суму перерахував 8900 грн.;

- 02.08.2017 18:59:31, TS213435, вул. Червоногвардійська, 1 Б рахунок одержувача: НОМЕР_4 , на суму 15 000 грн.;

- 02.08.2017 19:07:20, TS13435, АДРЕСА_7 , рахунок одержувача: НОМЕР_1 , на суму 14 949. 87 грн.;

- 26.09.2017 13:41:14, TS210712 рахунок одержувача: НОМЕР_5 , на суму 10 000 грн. (сума не розбірлива);

- 02.08.2017 19:02:54, TS213435, АДРЕСА_7 ,рахунок одержувача: НОМЕР_4 , на суму 5 650 грн.;

- 23.10.2017 13:12:54, TS213307, вул. Червоногвардійська, 1 Б рахунок одержувача: НОМЕР_6 , на суму 13 225 грн.;

- 27.02.2018 11:41:55, TS212696, рахунок одержувача: НОМЕР_7 , на суму перерахував 5 375 грн.;

- 13.09.2017 17:36:18, TS212531, Червоногвардійська 1 в, рахунок одержувача: НОМЕР_8 , на суму 10 000грн.;

- 10.06.2017 16:36:22, АДРЕСА_8 , рахунок одержувача: НОМЕР_9 , на суму 2 488 грн.;

- Невстановлена дата серпня .2017 року (дата нерозбірливо) рахунок одержувача: НОМЕР_9 , на суму 5 090 грн. (сума нерозбірливо);

- рахунок одержувача: НОМЕР_9 , на суму ( сума вказано не розбірливо);

- рахунок одержувача: НОМЕР_9 , на суму ( сума вказано не розбірливо);

- 03.05.2017 15:42:37,відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Київського ГРУ, АДРЕСА_9 , рахунок/картка : НОМЕР_10 , отримувач ОСОБА_10 на суму 39 450 грн.;

- 31.03.2017 15:15:51, відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Київського ГРУ, АДРЕСА_9 , рахунок/картка : НОМЕР_10 , отримувач ОСОБА_10 згідно якого ОСОБА_4 перерахував 26 870 грн.;

- 27.05.2017 11:54:55, відділення на бульварі Перова Печерської філії рахунок/картка : НОМЕР_10 , отримувач ОСОБА_10 на суму 13 100 грн.;

- 04.08.2017 20:36:08, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » термінал 8742763 рахунок одержувача: НОМЕР_11 (останні дві цифри не розбірливо), на суму 5 135, 2 грн.;

- 23.09.2016 13:06:24, Тов « ІНФОРМАЦІЯ_6 », термінал АДРЕСА_16 , рахунок/картка НОМЕР_12 , на суму 5 200 грн.;

- 23.05.2017 15:34:55, Броварське відділення 4, АДРЕСА_11 , рахунок/картка : НОМЕР_10 , отримувач ОСОБА_10 на суму 13 060 грн.;

- 27.09.2016 19:25 TS203132 (час та № терміналу не розбірливо)рахунок одержувача: НОМЕР_13 , згідно на суму 5 000 грн.;

- 06.07.2017, 09:32:05 TS АДРЕСА_12 , рахунок одержувача: НОМЕР_14 , на суму 9 998 грн.;

- 10.06.2017 16:34:15 TS213061, рахунок одержувача: НОМЕР_15 , на суму 12 940 грн.;

- 17.06.2017 11:51:10, TS213307 вул. Червоногвардійська 1 Б, рахунок одержувача: НОМЕР_9 , на суму 5 195 грн.;

- 25.03.2017 13:38:10 TS213435 АДРЕСА_7 , рахунок одержувача: НОМЕР_9 , на суму 2 700 грн.

- 16.10.2017 12:15:33, TS207635, вул. Курортна 1 а, рахунок одержувача: НОМЕР_16 , на суму 13 300 грн.

- 05.10.2017 (час не розбірливо) АДРЕСА_14 , рахунок одержувача: НОМЕР_17 (останні дві цифри не розбірливо), на суму 13500 грн.;

- 31.08.2017 17:52:30 TS206194 АДРЕСА_15 , рахунок одержувача: НОМЕР_9 , на суму 5090 грн.;

13.05.2017 15:54:43 TS200082, АДРЕСА_9 , рахунок одержувача: НОМЕР_9 , на суму 7950 грн.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: