Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/1075/23
У Х В А Л А

21.02.2023 року м.Виноградів

Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні Єдиний реєстр досудових розслідувань № 0000297 від 16.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 , здійснюючи досудове розслідування зазначеного кримінального провадження за погодженням з прокурором Виноградівського відділу Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що 16 серпня 2022 року до чергової частини відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що невідома особа шахрайським шляхом виманила від неї з банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 115 000 гривень, чим самим спричинила матеріальної шкоди потерпілій.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000297 від 16.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в адміністративному приміщенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 знаходяться наступні оригінали документів, які мають документальне значення по вище вказаному кримінальному провадженні, а саме:

- інформація про утримувача карткового рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту чи іншого документу, що підтверджує особу.

- інформація про рух грошових коштів по картковому рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 в період з 10.08.2022 по 20.08.2022 року, із зазначенням всіх наявних даних про відправників та отримувачів коштів та прізвища імені по батькові, дати, часу, адреси, суми переказу, підтверджуючих документів особи.

Оскільки у відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю до якої відноситься вище зазначені документи, а інших способів отримати дані по депозитних рахунках необхідних для досудового розслідування, не надається можливим, а тому стороні кримінального провадження необхідно надання, тимчасового доступу до документів, які мають значення документального доказу, що стосуються кримінального провадження, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні.

Прокурор, слідчий в судове засідання не з"явились. Слідчим подано заяву про розгляд клопотання у відсутності сторони кримінального провадження.

Розгляд клопотання проведено у їх відсутності на підставі ч.ч. 2, 4 ст. 163 КПК України та відповідно до засад змагальності сторін, відповідно до ст.ст. 22, 26 КПК України.

Слідчий суддя враховує, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України, зазначенні у клопотанні речі і документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК), самі по собі та в своїй сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Зазначені в клопотанні речі і документи становлять собою або включають речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей.

Задовольняючи клопотання слідчий суддя виходить також із того, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; без цього заходу не може бути виконане завдання, для виконання якого подано клопотання.

За встановлених обставин клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: інформацію про утримувача карткового рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту чи іншого документу, що підтверджує особу; інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 в період з 10.08.2022 по 20.08.2022 року, із зазначенням всіх наявних даних про відправників та отримувачів коштів, із зазначенням прізвища імені по батькові, дати, часу, адреси, суми переказу, підтверджуючих документів особи, з можливістю їх вилучення, які зберігаються у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , - слідчому СВ відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; заступнику начальника СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_9 ; старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_10 ; старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області сержанту поліції ОСОБА_17 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 .

Зобов`язати AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у їх володінні, а також отримати можливість вилучення їх копій, а саме: інформацію про утримувача карткового рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту (чи іншого документу що підтверджує особу); інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 в період з 10.08.2022 по 20.08.2022 року, із зазначенням всіх наявних даних про відправників та отримувачів коштів, із зазначенням прізвища імені по батькові, дати, часу, адреси, суми переказу, підтверджуючих документів особи.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого СВ відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії ухвали 30 діб з дня ухвалення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1