Справа № 463/1587/23
Провадження № 1-кс/463/1651/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 березня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 погодженого прокурором першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205 від 29.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.305 КК України,

в с т а н о в и в :

Першим слідчим відділом (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000205 від 29.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.305 КК України.

Слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 за погодженням з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Просить надати уповноваженій особі компетентних органів Республіки Польща, яка буде забезпечувати виконання запиту про міжнародну правову допомогу та ухвалу слідчого судді, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю виготовлення та вилучення їх завірених копій, що знаходяться в компетентних органів Республіки Польща, зокрема, отримати у компетентних органів Республіки Польща інформацію з відповідних прикордонних систем щодо проведення 23.09.2022 року паспортного оформлення осіб (із зазначенням даних ідентифікуючих документів (за можливості надати їх копії, тощо), які пересувались у вантажному транспортному засобі марки «SCANIA» з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_1 з причепом НОМЕР_2 ; отримати у компетентних органів Республіки Польща інформацію про час перетину, реєстраційні номерні знаки, водіїв та вантаж, який перевозився у період часу з 01.01.2021 року по 31.12.2022 року через кордон Республіки Польща з Україною вантажним транспортним засобом марки «SCANIA» з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_1 з причепом НОМЕР_2 ; отримати у компетентних органів Республіки Польща належним чином завірені копії документів щодо митного оформлення, характеру, виду, вартості, упакування, кількості, детального переліку та ваги вантажу, який переміщався 23.09.2022 року вантажним транспортним засобом марки «SCANIA» з р.н. НОМЕР_1 з причепом НОМЕР_2 ; отримати у компетентних органів Республіки Польща належним чином завірені копії документів щодо характеру, виду, вартості, упакування, кількості, детального переліку та ваги наркотичних засобів, які перевозилися на територію Республіки Польща 23.09.2022 року вантажним транспортним засобом марки «SCANIA» з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_1 з причепом НОМЕР_2 ; отримати у компетентних органів Республіки Польща (за наявності) належним чином завірені копії складених протоколів (інших документів) про порушення митного, прикордонного, адміністративного чи будь якого іншого законодавства Республіки Польща на осіб, які перетинали державний кордон 23.09.2022 року вантажним транспортним засобом марки «SCANIA» з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_1 з причепом НОМЕР_2 ; отримати у компетентних органів Республіки Польща (за наявності) копії матеріалів фіксації (фото, відео, протоколи, акти тощо), які складались за фактом перетину державного кордону Республіки Польща у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Корчова-Краковець» 23.09.2022 року вантажним транспортним засобом марки «SCANIA» з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_1 з причепом НОМЕР_2 ; отримати у компетентних органів Республіки Польща інформацію (з дотриманням вимог національного законодавства про нерозголошення відомостей досудового розслідування) щодо наявності кримінального провадження (справи) відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом контрабанди наркотичних засобів, чи є підозрювані у цій справі, хто саме, чи є наявні докази відносно причетності до вчинення вказаного злочину співробітників ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , чи отримані під час розслідування докази причетності громадян України до організації перевезення наркотичних засобів 23.09.2022 року на територію Республіки Польща з України, відносно кого.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 діючи за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зловживаючи службовим становищем, налагодили механізм незаконного ввезення на митну територію України товарів з країн Європейського союзу, декларуючи вартість значно нижчу середньоринкової, що могло вплинути на зниження обсягу обов`язкових митних платежів та спричинити тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до державного бюджету України коштів на суму, яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто більш ніж 262750,0 гривень. На даний час точна сума завданих збитків встановлюється. Так, через митний пункт « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснено ввезення партії імпортних мобільних телефонів та аксесуарів до них, яку розмитнено на даному посту з ймовірним заниженням митної вартості. Отримувачем вказаних товарів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_6 ) відправник - « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_2 ), країна відправлення Німеччина. Вказані товари перевозились транспортним засобом з реєстраційним номером НОМЕР_4 , причіп НОМЕР_5 . Зокрема, згідно з декларацією від 03.08.2020 року № UA209060/2020/002666 (форми МД 3) було поставлено радіотелефони системи цифрового стільникового зв`язку ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » моделі N20D3J15SG (маркетингова назва Redmi NOTE 9 Pro) стандарту GSM - 900/1800, UMTS), LTE (E-UTRA) з обладнанням радіодоступу (радіоінтерфейси передачі даних IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, і радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth IEEE 802.15.1) модулем NFS та GNSS) в кількості 4000 шт. (вартість - 16909589,82 гривень, 610090,0 доларів США); бездротові вставні вакуумні навушники ТМ «REDMI» моделі AIR Dots S з обладнанням широкосмугового радіо доступу (інтерфейс передачі даних IEEE 802.15.1 Bluetooth). В індивідуальній упаковці для роздрібної торгівлі, нові, модель, колір: Xiaomi Redmi Airdots S (TWSEJ05LS) в кількості 1000 штук; бездротові вставні навушники вкладиші ТМ «МІ» моделі Мі True Wireless Earphohes з обладнанням широкосмугового радіо доступу (інтерфейс передачі даних IEEE 802.15.1 Bluetooth). В індивідуальній упаковці для роздрібної торгівлі, нові. Крім того, за наявною інформацією, в період з 01.01.2020 року по 01.04.2021 року на митну територію України з Республіки Польща через міжнародний пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ввезено товари, отримувачем яких було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Під час досудового розслідування встановлено, що 23.09.2022 року орієнтовно о 20 год. 10 хв. у зоні діяльності митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ІНФОРМАЦІЯ_11 (пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), на кордоні України з Республікою Польща, у напрямку «виїзд з України» здійснено митне оформлення прямуючого з України до Республіки Польща вантажного транспортного засобу марки «SCANIA» з р.н. НОМЕР_1 з причепом НОМЕР_2 , під керуванням громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Згідно з митною декларацією форми МД-2 UA902050/2022/502119, наданою водієм ОСОБА_8 під час перетину 23.09.2022 року державного кордону України у напрямку «виїзд з України», вказаний вантажний транспортний засіб переміщував до Республіки Польща вантаж, визначений як «бузина заморожена» (30 палетів загальним об`ємом 810 коробок та вагою 20973,0 кг). Відправником цього вантажу зазначено Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( АДРЕСА_3 ), отримувачем - розташоване на території Республіки Польща підприємство ІНФОРМАЦІЯ_14 ( АДРЕСА_4 ), а перевізником - ІНФОРМАЦІЯ_15 ( АДРЕСА_5 ). 23.09.2022 року при детальному огляді ввезеного на територію Республіки Польща вантажним транспортним засобом марки «SCANIA» з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_1 з причепом НОМЕР_2 , під керуванням громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вантажу, працівниками польської митниці було виявлено та вилучено наркотичний засіб гашиш загальною вагою близько 300 кг. Вказане свідчить, що окрім задекларованого у вказаному вантажному транспортному засобі вантажу, визначеного як «бузина заморожена» (30 палетів загальним об`ємом 810 коробок та вагою 20973,0 кг) до Республіки Польща переміщувався також наркотичний засіб гашиш загальною вагою близько 300 кг., що відповідно до таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, що перебувають у незаконному обігу, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_16 від 01 серпня 2000 року № 188, є особливо великим розміром. Відтак, в органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що зазначений факт контрабанди наркотичних засобів з України до Республіки Польща, став можливим завдяки сприяння у здійсненні проходження митного та прикордонного контролю з боку службових осіб митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ІНФОРМАЦІЯ_11 , військовослужбовців відділу інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_12 » відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ІНФОРМАЦІЯ_17 та офіцерів Прикордонного оперативно-розшукового відділу (з місцем дислокації н/п ІНФОРМАЦІЯ_12 ) Головного оперативно-розшукового відділу НОМЕР_6 прикордонного ІНФОРМАЦІЯ_18 .

Проведення запитуваних дій у межах міжнародної правової допомоги зумовлено необхідністю встановлення на території Республіки Польща дійсних відомостей про наркотичні засоби, які виявлені 23.09.2022 року під час проведення огляду вантажного транспортного засобу марки «SCANIA» з р.н. НОМЕР_1 з причепом НОМЕР_2 .

За вказаним фактом слідчим розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205 від 29.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.305 КК України.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Крім цього, клопотання розглянуто без участі слідчого, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задовольнити подане клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.2 ст.562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за № 0000205 від 29.09.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.305 КК України, та документи які перебувають у володінні компетентних органів Республіки Польща в сукупності з іншими доказами кримінального провадження, мають важливе значення для встановлення обставин по справі, а тому, приходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 107, 131, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 погодженого прокурором першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205 від 29.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.305 КК України - задовольнити.

Надати слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , прокурорам групи ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та уповноваженій особі компетентних органів Республіки Польща, яка буде забезпечувати виконання запиту про міжнародну правову допомогу та ухвалу слідчого судді, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю виготовлення та вилучення їх завірених копій, які знаходяться в компетентних органів Республіки Польща, а саме: отримати у компетентних органів Республіки Польща інформацію з відповідних прикордонних систем щодо проведення 23.09.2022 року паспортного оформлення осіб (із зазначенням даних ідентифікуючих документів (за можливості надати їх копії, тощо), які пересувались у вантажному транспортному засобі марки «SCANIA» з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_1 з причепом НОМЕР_2 ; отримати у компетентних органів Республіки Польща інформацію про час перетину, реєстраційні номерні знаки, водіїв та вантаж, який перевозився у період часу з 01.01.2021 року по 31.12.2022 року через кордон Республіки Польща з Україною вантажним транспортним засобом марки «SCANIA» з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_1 з причепом НОМЕР_2 ; отримати у компетентних органів Республіки Польща належним чином завірені копії документів щодо митного оформлення, характеру, виду, вартості, упакування, кількості, детального переліку та ваги вантажу, який переміщався 23.09.2022 року вантажним транспортним засобом марки «SCANIA» з р.н. НОМЕР_1 з причепом НОМЕР_2 ; отримати у компетентних органів Республіки Польща належним чином завірені копії документів щодо характеру, виду, вартості, упакування, кількості, детального переліку та ваги наркотичних засобів, які перевозилися на територію Республіки Польща 23.09.2022 року вантажним транспортним засобом марки «SCANIA» з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_1 з причепом НОМЕР_2 ; отримати у компетентних органів Республіки Польща (за наявності) належним чином завірені копії складених протоколів (інших документів) про порушення митного, прикордонного, адміністративного чи будь якого іншого законодавства Республіки Польща на осіб, які перетинали державний кордон 23.09.2022 року вантажним транспортним засобом марки «SCANIA» з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_1 з причепом НОМЕР_2 ; отримати у компетентних органів Республіки Польща (за наявності) копії матеріалів фіксації (фото, відео, протоколи, акти тощо), які складались за фактом перетину державного кордону Республіки Польща у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Корчова-Краковець» 23.09.2022 року вантажним транспортним засобом марки «SCANIA» з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_1 з причепом НОМЕР_2 ; отримати у компетентних органів Республіки Польща інформацію (з дотриманням вимог національного законодавства про нерозголошення відомостей досудового розслідування) щодо наявності кримінального провадження (справи) відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом контрабанди наркотичних засобів, чи є підозрювані у цій справі, хто саме, чи є наявні докази відносно причетності до вчинення вказаного злочину співробітників ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , чи отримані під час розслідування докази причетності громадян України до організації перевезення наркотичних засобів 23.09.2022 року на територію Республіки Польща з України, відносно кого.

Контроль за виконанням ухвали покласти на уповноважену особу правоохоронного органу Республіки Польща, яка буде забезпечувати виконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.164, ч.2 ст.562 КПК України - строк дії ухвали необмежений.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1