Справа № 761/1518/23
Провадження № 1-кс/761/1439/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001877 від 12.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий Шевченківського управління поліції ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва Миколою Компанійцем, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001877 від 12.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0001877 від 12.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчим зазначено, що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла зава ОСОБА_4 про шахрайство вчинене невідомими особами, яке полягало у сипанні коштів з його банківських карток. Під час допиту останній повідомив, що на номері НОМЕР_1 заявник має застосунок Телеграм, де є група в якій 09.09.2022 о 14 год. 52 хв. один з товаришів скинув у групу посилання на оголошення, яке він скопіював десь в іншій групі також в Телеграмі. Тож в даному оглашенні було вказано, що відправник: Державна підтримка, та зміст оголошення був такого змісту: «Ви або ваші родичі ще не отримали 6500 гривень: які подальші дії? Мінсоцполітики продовжує виплати в рамках програми «єПідтримка»….Якщо ви бажаєте скористатись Програмою «ЄПідтримка» вперше або повторно, податей заявку та авторизуйтесь зараз, обрав банк який вас обслуговує: ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . В цей момент заявник перебував за місцем мешкання, а саме АДРЕСА_1 та 09.09.2022 приблизно о 15 год. 00 хв. вирішив перейти за посиланням, тобто обрав подання заявки через ІНФОРМАЦІЯ_5 , оскільки є клієнтом саме ІНФОРМАЦІЯ_5 та користується картками кредитною та карткою для соціальних виплат. Тож перейшовши за посиланням на екрані висвітилось віконце візуально схоже на віконце входу до ІНФОРМАЦІЯ_5 , в якому в запросило данні, а саме адресу електронної пошти, номер телефону та пароль до ІНФОРМАЦІЯ_6 . ОСОБА_4 вів всі данні як того вимагала програма, таким чином вважав, що здійснив подачу заявки на отримання коштів для отримання допомоги, адже є переселенцем з м. Донецьк.

Клопотання обґрунтовано тим, що після чого жодних смс-повідомлень на мобільний та дзвінків на телефон заявник не отримував. Жодного підтвердження входу до ІНФОРМАЦІЯ_7 не надавав. 10.09.2022 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 приблизно о 18 год. 40 хв. дізнався про списання коштів з банківських карток. Загалом сума матеріального збитку складає 6335,67 грн.

Клопотання мотивоване тим, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності підозрюваної особи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення, а саме: відомості про наявні банківські рахунки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_2 в тому числі дати створення банківських рахунків; роздруківку транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківським карткам, за період з 09.09.2022 по 10.09.2022, роздруківку руху коштів по вказаним банківським рахункам, із зазначенням місця та зняття готівки в період з 09.09.2022 по 10.09.2022 року з фото або відео особи яка знімала грошові кошти.

В судове засідання ініціатор клопотання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.

На підставі ч.2 ст. 163, ст. 222 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0001877 від 12.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім об ставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, перебуває у володінні Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за № 0001877 від 12.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001877 від 12.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів у Акціонерному Товаристві Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливість вилучення їх належним чином засвідчених копій а саме: відомості про наявні банківські рахунки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_2 в тому числі дати створення банківських рахунків, фото особи, яка отримала картку, документів вказаної особи; роздруківку транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківським карткам, за період з 09.09.2022 по 10.09.2022, роздруківку руху коштів по вказаним банківським рахункам, із зазначенням місця та зняття готівки в період з 09.09.2022 по 10.09.2022 року з фото або відео особи яка знімала грошові кошти.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: