Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6962/22
Номер провадження 1-кс/711/6/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2023 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

представника власника майна - адвоката ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання представника ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000154, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України, про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 11.08.2022 року по справі №711/3749/22, -

В С Т А Н О В И В :

Представник ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням про скасування арешту корпоративних прав засновника ТОВ «Черкаський завод автохімії» ОСОБА_5 , накладеного ухвалою Придніпровського районного суду м. Черкаси від 11.08.2022 року по кримінальному провадженні №0000154, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ухвалою Придніпровського районного суду м. Черкаси від 11 серпня 2022 р. у справі № 711/3749/22 було задоволено клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000154 від 13.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України, про накладення арешту на корпоративні права засновника ТОВ «Черкаський завод автохімії», , юридична та фактична адреси: м. Черкаси, В`ячеслава Чорновола, № 118 із часткою у статутному фонді «Статутний внесок 36 грн. 4%», яка належить громадянину російської федерації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зокрема, було накладено арешт на корпоративні права засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «Черкаський завод автохімії», , юридична та фактична адреси: м. Черкаси, В`ячеслава Чорновола, № 118 із часткою у статутному фонді «Статутний внесок 36 грн. 4%», яка належить громадянину російської федерації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 , виданий 18.11.2014 відділенням УФМС росія, м. москва по району «Хорошевский», реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ,посвідка на постійне проживання No900039273 від 04.08.2020, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо вище вказаної частини Товариства з обмеженою відповідальністю «Черкаський завод автохімії», , в тому числі, але не виключно, державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру частки статутного капіталу громадянина російської федерації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; заборони розпоряджатися (в тому числі, але не виключно) продавати і дарувати, міняти, іншим способом відчужувати належну останньому частку майна товариства, передавати його під заставу або управління.

Згідно із текстом ухвали від 11 серпня 2022 р., клопотання прокурора про накладення арешту було обґрунтоване тим, що за матеріалами УСР в Черкаській області ДСР Національної поліції України, на думку слідства виявлено факти здійснення фінансової діяльності на території Черкаської області, низки суб`єктів господарської діяльності з залученням до своєї протиправної схеми службових осіб органів державної влади, які забезпечують фінансування дій, спрямованих на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Засновником ТОВ «Черкаський завод автохімії» являється ОСОБА_6 , із часткою у статутному фонді 96% (864 грн.) та ОСОБА_5 , громадянин російської федерації, із часткою у статутному фонді 4% (36 грн.).

Директором ТОВ «Черкаський завод автохімії» являється ОСОБА_7 , основний вид діяльності: 20.59 Виробництво іншої хімічної продукції.

На думку слідства із вилучених документів в ході проведення тимчасового доступу до ГУ ДПС у Черкаській області, було встановлено, що службові особи ТОВ «Черкаський завод автохімії», ТОВ «ВМ-ІНВЕСТ» та ТОВ «УКРА ПОЛ», будучи в попередній злочинній змові із рядом суб`єктів господарської діяльності, проводили взаємовідносини, характер яких може свідчити про те, що вказані договірні зобов`язання можуть містити ознаки фіктивності та не здійснювалися.

05.08.2022 слідчим винесено постанову про визнання речовим доказом корпоративних прав засновника ТОВ «Черкаський завод автохімії», , юридична та фактична адреси: м. Черкаси, В`ячеслава Чорновола, № 118 із часткою у статутному фонді «Статутний внесок 36 грн. 4%», яка належить гр. російської федерації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Приймаючи оскаржуване рішення, суд посилався на те, що в умовах запровадженого Указом Президента України від 24.02.2022 року №64 воєнного стану в Україні відбувається надзвичайна ситуація в економіці держави та вживаються необхідні заходи, направлені на встановлення фізичних та юридичних осіб проросійської спрямованості, які своїми діями можуть спричинити шкоду національній безпеці України та здійснювати дії, направлені на збір і передачу представникам країни - агресора охоронюваної законом інформації, а також здійснювати фінансування проросійсько-налаштованих організацій в момент дії військового положення.

З початку проведення досудового розслідування жодну посадову особу Товариства з обмеженою відповідальністю «Черкаський завод автохімії» не допитано та жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

ОСОБА_5 , хоча і закінчив в 1981 році Московський технічний університет ім. Н.Е. Баумана, однак відразу після навчання переїхав в м. Черкаси, де продовжує проживати донині.

Після переїзду в 1981 році в м. Черкаси ОСОБА_5 почав працювати інженером-конструктором на НПО «Фотоприлад». В 1991 році у м. Черкаси разом з іншими засновниками створив ТОВ «Черкаський завод автохімії» (до 2010 року ТОВ «ВАМП»).

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи громадянство росії, в 2002 році уклав шлюб з ОСОБА_8 , громадянкою України. Має трьох дітей, які також є громадянами України. Родина постійно проживає у м. Черкаси.

ОСОБА_5 весь час на законних підставах перебуває на території України, має посвідку на постійне проживання в Україні.

Впродовж усієї своєї свідомої активної діяльності в Черкасах майже за 30 років як засновник Черкаського заводу автохімії ОСОБА_5 організував успішне підприємство, сплачував податки в місцевий та Державний бюджет України, створив робочі місця та працевлаштував більше 200 працівників в Черкасах, своєчасно та у повному обсязі сплачує заробітну плату.

Тільки за 2021 рік фонд оплати праці підприємств склав 13,27 млн. грн. Підприємствами за 2021 рік сплачено до місцевого та державного бюджету 9,17 млн. грн. податків та зборів.

За 8 місяців 2022р. фонд оплати праці підприємств склав 6,8 млн. грн.

Підприємствами за 2022 рік сплачено до місцевого та державного бюджету 6,67 млн. грн. податків та зборів.

Підприємства ТОВ «Черкаський завод автохімії», ТОВ «ВМ-ІНВЕСТ» та ТОВ «УКРА ПОЛ», які створені за участю ОСОБА_5 , ведуть свою діяльність виключно в межах чинного законодавства України, користуються повагою та авторитетом в українському середовищі, маючи бездоганну ділову репутацію серед клієнтів та ділових партнерів.

Наразі органами прокуратури та національної поліції за надуманих підстав зареєстровано два кримінальні провадження: №0000154 від 13.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України (Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) та №0000038 від 16.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Посилання органів досудового розслідування на зв`язки з російським ТОВ «АЗИМУТ» є недостовірними та поверхневими, оскільки ОСОБА_5 отримав корпоративні права (11,1667% статутного капіталу) у цьому товаристві в кінці 2021 року лише в порядку спадкування після смерті його батька та не будучи зацікавленим у цьому підприємстві за кілька місяців відчужив ці права, зосередившись на розвитку діяльності в Черкасах.

Вищевказане підтверджується договором дарування частки в статутному капіталі від 29 серпня 2022 р.

ТОВ «Черкаський завод автохімії» не постачало та не постачає продукцію в росію, не співпрацює ніяким чином з державою-агресором, не перераховувало жодних коштів резидентам російської Федерації як до 24 лютого 2022 року так і після, що підтверджується доданими документами з Державної митної служби України, Державної податкової служби України та довідками з банків про оббіг коштів.

Відповідно до відповіді на адвокатський запит ГУ ДПС у Черкаській області від03.10.2022 за ТОВ «Черкаський завод автохімії» рахуються відкриті рахунки в Казначействі України, в AT «Укрексімбанк», AT «Креді агріколь банк», AT КБ «Приват Банк», AT «Пумб», AT «Банк інвестицій та заощаджень».

Відповідно до відповіді на адвокатський запит Державної митної служби України від 10.10.2022 митне оформлення зовнішньоекономічних операцій за контрактами купівлі-продажу товарів між ТОВ «Черкаський завод автохімії» та резидентами російської федерації за період з 01.01.2020 по 10.10.2022 не здійснювалось.

Вказане спростовує версію слідства про будь-яке фінансування і співпрацю з державою-агресором.

Підприємства (ТОВ «Черкаський завод автохімії», ТОВ «ВМ-ІНВЕСТ» та ТОВ «УКРА ПОЛ»), які потрапили під обмеження у зв`язку з відкритими кримінальними провадженнями, є клієнтами українських банків та користуються їх послугами як позичальники. Через арешти, накладені в межах кримінальних проваджень, банки можуть вимагати дострокового припинення кредитування із примусовим достроковим стягненням кредитних коштів, що фактично заморозить господарську діяльність підприємств, а отже позбавить багатьох черкащан (співробітників цих підприємств) робочих місць та джерел для існування.

В поданій заяві адвокат звертає також увагу на те, що ТОВ «Черкаський завод автохімії» є національним виробником олив, технічних рідин для легкових і вантажних автомобілів та є одним із лідерів з реалізації цих товарів на території України та близького зарубіжжя. Дане Товариство бере безпосередню участь у забезпеченні економічної безпеки України, зокрема, забезпечує надходження валютної виручки, необхідної для обороноздатності нашої Держави.

Підприємство в різні періоди в межах року забезпечує роботою від 150 до 200 працівників, своєчасно та у повному обсязі виплачує заробітну плату, 13 працівників Товариства мобілізовані до лав Збройних сил України, яким керівництво надає усе необхідне матеріально-технічне спорядження для якнайкращого забезпечення захисту їхніх життів та знищення сил противника.

З початку повномасштабного військового вторгнення росії, керівництво підприємства допомагає армії не тільки коштами, а ще й постачанням продукції власного виробництва та наданням послуг: мастила, антифризи приблизно на загальну суму 800 000 грн.; ремонт військової техніки; працівникам, що перебувають в ЗСУ закуповується амуніція (бронежилети, каски, взуття, одяг тощо) - приблизно на 250 000 грн., при поранені надається матеріальна допомога.

На початку війни власними силами підприємства організовано лінію з виготовлення коктейлів Молотова по унікальній рецептурі та упаковці, що давало змогу транспортувати на дальні відстані та подовжити термін придатності продукту за добровільної участі всіх працівників підприємства.

Вказано, що за 2022 рік підприємства ТОВ «Черкаський завод автохімії», ТОВ «ВМ-ІНВЕСТ» та ТОВ «УКРА ПОЛ» перерахували до державного та місцевих бюджетів вищевказані податки та збори, на підприємствах продовжують працювати сотні людей, які вчасно отримують заробітну плату та можуть фінансово забезпечувати свої сім`ї. Підприємства надають фінансову допомогу благодійним організаціям, закуповують та передають правоохоронним органам та Збройним Силам України паливо-мастильні матеріали та спеціальні засоби захисту, що допомагає заповнювати продовольчий резерв територіальних громад областей України.

Відтак, існування зазначених обтяжень наносить шкоду не лише Державі Україна, а і суб`єктам підприємницької діяльності - контрагентам підприємств, які внаслідок таких дій несуть збитки та позбавлені прав, гарантованих ст.ст. 41, 42 Конституції України.

При дослідженні матеріалів кримінальних проваджень відносно ТОВ «Черкаський завод автохімії», ТОВ «ВМ-ІНВЕСТ» та ТОВ «УКРА ПОЛ» очевидним є те, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування не виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, оскільки за викладених обставин не доведено необхідність застосування арешт майна та корпоративних прав.

Разом з цим, до початку судового розгляду адвокатом ОСОБА_4 надано додаткові документи, зокрема:

- відмову ПАТ «МТБ Банк» щодо надання кредиту у зв`язку із арештом корпоративних прав засновника ОСОБА_5 ;

- лист АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» про блокування видачі траншів за діючими кредитними лімітами на загальну суму 18 000 000 гривень;

- інформаційний лист ТОВ «Черкаський завод автохімії» від 23.12.2022 року про фонд оплати праці за 2021 рік в сумі 13,226 млн. гривень та сплату інших податків на суму 8 248 451, 59 гривень та фонд оплати праці за 2022 рік в сумі 9,409 млн. гривень та сплату інших податків на суму 6 307 773, 26 гривень та відповідні підтверджуючи платіжні доручення;

- штатний розклад ТОВ «ЧЗА», згідно якого працевлаштовано 146 працівників;

- підтверджуючі документи (запити на допомогу з військових частин, листування, акти прийому-передачі матеріальних цінностей в значних обсягах, листи подяки та грамоти) щодо надання допомоги ЗСУ.

В судовому засіданні представник ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_4 підтримав заявлене клопотання в повному обсязі та просив скасувати накладений арешт на корпоративні права засновника ТОВ «Черкаський завод автохімії» ОСОБА_5 .

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 прокурор пояснив, що станом на день звернення про накладення арешту на корпоративні права засновника ТОВ «Черкаський завод автохімії» ОСОБА_5 у органу досудового розслідування були підозри щодо причетності останнього до розслідуваного кримінального провадження, однак після накладення арешту на вказані корпоративні права нових доказів та обставин на підтвердження причетності до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення органом досудового розслідування здобуто не було та будь-кому із засновників чи посадових осіб ТОВ «Черкаський завод автохімії» підозри не оголошувалося, а тому щодо вирішення заяви про скасування арешту корпоративних прав засновника ТОВ «Черкаський завод автохімії» ОСОБА_5 поклався на розсуд суду.

Заслухавши пояснення представника ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_4 , позицію прокурора ОСОБА_3 дослідивши матеріали клопотання та надані сторонами матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУ НП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №00000154, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України за фактом здійснення фінансової діяльності на території Черкаської області, низки суб`єктів господарської діяльності із залученням до своєї протиправної схеми службових осіб органів державної влади, які забезпечують фінансування дій, спрямованих на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

По кримінальному провадженню №00000154 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 11.08.2022 року по справі №711/3749/22 на корпоративні права засновника ТОВ «Черкаський завод автохімії», , юридична та фактична адреси: м. Черкаси, В`ячеслава Чорновола, № 118 із часткою у статутному фонді «Статутний внесок 36 грн. 4%», яка належить гр. Російської Федерації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 , виданий 18.11.2014 відділенням УФМС Росії по Москва по району «Хорошевский», реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , посвідка на постійне місце проживання № НОМЕР_3 від 04.08.2020, згідно якої зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 - накладено арешт.

Правовою підставою для накладення арешту - була мета збереження речових доказів, оскільки вказані корпоративні права, постановою слідчого від 05.08.2022 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Підставою для звернення із клопотанням про арешт майна та в подальшому і накладення арешту на корпоративні правазасновника ТОВ «Черкаський завод автохімії» стало посилання прокурора, що ОСОБА_5 є співзасновником Науково-технічного товариства з обмеженою відповідальністю «АЗИМУТ» код , із статутним внеском 1 116,67 руб. (11,1667% статутного капіталу), яке зареєстроване за адресою: Російська Федерація, Володимирська область, м. Ковров, вулиця Крупська, будинок 55, основним видом діяльності є «виготовлення електричного обладнання» та з відкритих джерел стало відомо,що НТ ТОВ «АЗИМУТ» є постачальником по 9 договорам підприємствам, одним із видів діяльності яких є «виготовлення зброї та боєприпасів».

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_5 отримав корпоративні права (11,1667% статутного капіталу) у цьому товаристві в кінці 2021 року лише в порядку спадкування після смерті свого батька та 29.08.2022 року відчужив ці права, що підтверджується свідоцтвом про право на спадщину за законом від16.11.2021 року та договором дарування частки в статутному капіталі від 29.08.2022 року.

При цьому станом на день розгляду клопотання, прокурор повідомив, що органом досудового розслідування не встановлено достовірних даних взаємовідносинНТ ТОВ «АЗИМУТ» з підприємствами оборонпрому країни агресора. Також органом досудового розслідування не встановлено і взаємовідносин ТОВ «Черкаський завод автохімії» з НТ ТОВ «АЗИМУТ».

Згідно даних ГУ ДПС у Черкаській області від 06.10.2022 за ТОВ «Черкаський завод автохімії» рахуються відкриті рахунки в Казначействі України, в AT «Укрексімбанк», AT «Креді агріколь банк», AT КБ «Приват Банк», AT «Пумб», AT «Банк інвестицій та заощаджень», АТ «Банк Кредит Дніпро», АТ «Піреус Банк МКБ».

Відповідно до наданих довідок AT КБ «Приватбанк» вбачається, що за період з 01.01.2021 по 03.10.2022 та ТОВ «Черкаський завод автохімії» про відсутність оборотів по валютним рахункам.

Згідно з повідомленням АT «Креді агріколь банк» від 30.09.2022 ТОВ «Черкаський завод автохімії» не здійснювали операції з росією через рахунки відкриті в АT «Креді агріколь банк».

Відповідно до повідомлення AT КБ «Банк інвестицій та заощаджень» від 29.09.2022 за період з 01.01.2021 по 28.09.2022 року ТОВ «Черкаський завод автохімії» не проводилися розрахунки за зовнішньоекономічними контрактами на користь нерезидентів (у т.ч. РФ / РБ).

Відповідно до повідомлення AT «Укрексімбанк» від 29.09.2022 за період з 01.01.2021 по 28.09.2022 року ТОВ «Черкаський завод автохімії» не здійснювали розрахунки за зовнішньоекономічними контрактами з контрагентами російської федерації через рахунки відкриті в Банку.

Відповідно до повідомлення АТ «Піреус Банк МКБ» від 04.10.2022 за період з 01.01.2021 по 04.10.2022 року ТОВ «Черкаський завод автохімії» відсутні будь-які розрахунки з РФ.

Відповідно до повідомлення AT «Пумб» від 04.10.2022 за період з 01.01.2021 по 28.09.2022 року ТОВ «Черкаський завод автохімії» відсутні операції з нерезидентами, зареєстрованими в РФ.

Відповідно до повідомлення AT «Банк Кредит Дніпро» від 28.09.2022 за період з 01.01.2021 по 28.09.2022 року ТОВ «Черкаський завод автохімії» не здійснювали операції з росією через рахунки відкриті в Банку.

Згідно інформації Черкаської митниці Державної митної служби України від 10.10.2022, в зоні діяльності Черкаської митниці митне оформлення зовнішньоекономічних операцій за контрактами купівлі-продажу товарів між ТОВ «Черкаський завод автохімії» та резидентами Російської Федерації за період з 01.01.2020 по 10.10.2022 не здійснювалося.

Під час судового засідання прокурор повідомив, що органом досудового розслідування на даний час не здобуто доказів причетності ТОВ «Черкаський завод автохімії» до кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України та будь-кому з посадових осібТОВ «Черкаський завод автохімії» у даному кримінальному провадженні не повідомлено про підозру.

Слідчий суддя звертає увагу на наслідки, які виникли у зв`язку із застосуванням такого арешту, зокрема порушена фінансова стабільність та діяльність підприємства, яке безпосередньо забезпечує велику кількість працівників регіону, забезпечує, у зв`язку із здійсненням своєї діяльності, надходження значних обсягів податків як в місцевий та і державний бюджет України, зокремаза 11 місяців 2022 сплачено податків на загальну суму понад 6 307 773, 26 гривень, а фонд оплати праці склав 9,409 млн. гривень.

Слідчим суддею із наданих документів встановлено відмову банку, а саме ПАТ «МТБ Банк» у здійсненні кредитування діяльності підприємства та блокування АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» видачі траншів за діючими кредитними лімітами на загальну суму 18 000 000 гривень.

Разом з цим, слідчим суддею на підставі наданих доказів, встановлено участь ТОВ «Черкаський завод автохімії» у забезпеченні Збройних Сил України паливо-мастильними матеріалами в значних обсягах та придбання матеріально технічного забезпечення для військових, на загальну суму понад 1 000 000 гривень.

За змістом ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Згідно з вимогами ч.1 ст.174 КПК України власник майна, який не був присутнім при розгляді питання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею.

Положенняч.1 ст.174 КПК України вказують на те, що арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника майна, якщо він доведе, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З урахуванням вищевказаних обставин, слідчий суддя не вбачає обгрунтованих підстав щодо подальшого арешту вищевказаних корпоративних прав засновника ТОВ «Черкаський завод автохімії» ОСОБА_5 , оскільки наявні та зібрані органом досудового розслідування докази та матеріали не підтверджують причетність останнього до розслідуваного кримінального правопорушення та не виправдовують такий ступінь втручанняу права і свободи як ОСОБА_9 так і ТОВ «Черкаський завод автохімії», зважаючи на наслідки такого арешту, оскільки накладений арешт не виконує свою функцію щодо забезпечення дієвості даного кримінального провадження, а обмеження права власності не є співмірними із здобутими доказами у даному кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 91, 92, 98, 131, 132, 170, 174 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання представника ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна задовольнити.

Арешт, що був накладений ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 11.08.2022 року по справі №711/3749/22 на корпоративні права засновника ТОВ «Черкаський завод автохімії», , юридична та фактична адреси: м. Черкаси, В`ячеслава Чорновола, № 118 із часткою у статутному фонді «Статутний внесок 36 грн. 4%», громадянина Російської Федерації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 , виданий 18.11.2014 відділенням УФМС Росії по Москва по району «Хорошевский», реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , посвідка на постійне місце проживання № НОМЕР_3 від 04.08.2020, згідно якої зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , скасувати.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 12.01.2023 року о 14:00 годині.

Слідчий суддя: ОСОБА_1