Провадження №1- кс/712/907/23
Справа № 712/1627/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

20 лютого 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,в кримінальному провадженні за №0001680 від 09.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді звернувся старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні вказує, що до чергової частини Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій остання просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 07.08.2022 близько 17 год. 00 хв. шахрайським шляхом, здійснюючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи номер мобільного оператора ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , зняла грошові кошти в сумі 35 300 грн. з карткового рахунку заявниці.

30.09.2022 до УСР ДСР НП України в Черкаській області, в порядку ст.40 КПК України надано доручення, з метою здійснення заходів на встановлення особи, яка скоїла зазначене вище кримінальне правопорушення.

04.10.2022 до слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області з УСР ДСР НП України в Черкаській області надійшов рапорт щодо виконаного зазначеного вище доручення, згідно якого встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який на момент виконання доручення утримувався в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

26.01.2023 в період часу з 09 год. 45 хв. до 10 год. 10 хв. в приміщенні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , проведено огляд, в ході якого працівником даної установи були видані наступні речі, належні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які він не законно зберігав під час тримання останнього у вказаній установі, а саме: мобільний телефон марки Nokia, IMEI НОМЕР_2 із сім карткою оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 7 (сім) карток різних операторів зв`язку, а саме: 3 (три) сім картки оператора ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , 3 (три) сім картки оператора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , 1 (одну) сім картку оператора ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , блокнот з чорновими записами, із зображенням на ньому автомобіля, зошит з чорновими записами.

30.01.2023 допитаний в якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що близько 10 днів останній перебував в камері №4, корпусу №2 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У даній камері знаходився ОСОБА_6 . Так, свідок пояснив, що, перебуваючи в одній камері із вказаною особою, останній, маючи при собі мобільний телефон, дзвонив незнайомим людям та видавав себе за близьких знайомих, після чого просив позичити грошові кошти. Далі свідок пояснив, що неодноразово чув як люди, яких ОСОБА_6 обманював, передзвонювали та вимагали від нього повернути грошові кошти, однак ОСОБА_6 постійно міняв sim картки.

ОСОБА_7 пояснив, що всі грошові кошти отримані ОСОБА_6 від шахрайських дій він просив ОСОБА_8 знімати в банкоматах, після чого дзвонив своїй знайомій ОСОБА_9 та казав, щоб вона забирала грошові кошти у ОСОБА_8 .

Також свідок пояснив, що в один із днів, дочекавшись поки ОСОБА_6 піде на прогулянку, він взяв захований ним під подушкою блокнот, де виявив записи з наступним текстом: « ОСОБА_9 НОМЕР_3 АДРЕСА_2 » та « ОСОБА_10 НОМЕР_4 / АДРЕСА_3 ». Дані записи, зі слів свідка, він переписав собі, з метою якщо працівники слідчого ізолятора будуть його звинувачувати у співучасті шахрайських дій з ОСОБА_6 , він міг пояснити, з ким дійсно ОСОБА_6 вчиняв шахрайські дії. Далі ОСОБА_7 пояснив, що 06.01.2023 строк його арешту закінчився і він з ОСОБА_6 більше не бачився.

Так, з матеріалів досудового розслідування вбачається, що є наявні підстави вважати, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи арештованим у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », займався злочинною діяльністю, яка полягала у шахрайських діях, із використанням електронно-обчислювальної техніки, до якої залучив 2 (двох) знайомих осіб, а саме: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , що підтверджується розсекреченими протоколами за результатами проведення негласних слідчий (розшукових) дій зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, а саме мобільного терміналу IMEI НОМЕР_2 від 19.12.2022, 25.01.2023, який використовував ОСОБА_6 , та аудіо, відео контролю місця в публічно доступному місці, а саме в приміщенні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 26.01.2022.

Під час досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_11 та гр. ОСОБА_12 у своїй злочинній діяльності використовували мобільні номери телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

Отримання тимчасового доступу до інформації про зв`язок, надання ним вхідних і вихідних телекомунікаційних послуг, їх тривалості, із прив`язкою до базових станцій, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS переадресації тощо за період з 00 год. 00 хв. 07 серпня 2022 року по 00 год. 00 хв. 16 січня 2023 року абонента мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , необхідно для встановлення кола осіб, з яким спілкуються правопорушники, їх спільники, а також осіб, яким кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди, що можливо виконати лише шляхом проведення моніторингу з`єднань її мобільного телефону, а іншим способом отримати ці дані неможливо.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », є той факт, що абонент отримував телекомунікаційні послуги від даного оператора мобільного зв`язку, в якого відповідно зберігається вся інформація про послуги надані абонентам.

Зазначена інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікації, а саме у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотання зазначив про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 1 ст. 121 Закону України «Про електронні комунікації» доступ до інформації про споживача, факти надання електронних комунікаційних послуг, у тому числі до даних, що обробляються з метою передачі такої інформації в електронних комунікаційних мережах, здійснюється виключно на підставі рішення прокурора, суду, слідчого судді у випадках та порядку, передбачених законом.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюпідлягає до задоволення частково, оскільки слідчим не надано доказів про те, що абонементи за номерами НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 мають відношення до даного кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у АДРЕСА_4 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- з інформацією про зв`язок абонентів за номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 щодо надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості з прив`язкою до базових станцій, маршрутів пересування, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS переадресації, IMEI телефонів, 3G зв`язок, 4G зв`язок, ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, IMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) тощо, за період часу за період з 00 год. 00 хв. 07 серпня 2022 року по 00 год. 00 хв. 16 січня 2023 року.

Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_15 .

Строк виконання даної ухвали 2 місяці з моменту її проголошення.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1