Справа № 216/5288/22
провадження 1-кс/216/2068/22
УХВАЛА
іменем України
про арешт майна

29 листопада 2022 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань №4 приміщення суду в м. Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 від 10.05.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України,

в с т а н о в и в:
В проваджені третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального Третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному №0000072 від 10.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що після початку збройної агресії підрозділами ЗС РФ проти України 24.02.2022 окремі працівники Головного управління Державної податкової служби у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі та один працівник ГУ ДПС у Хмельницькій області не виконали наказ керівництва щодо виїзду на підконтрольну Україні територію для подальшого виконання службових обов`язків.

Окремі працівники добровільно надали згоду на співробітництво із представниками російських спеціальних служб, що діяли на тимчасово окупованій території Херсонської області та надавали сприяння представникам іноземної організації у проведенні розвідувально-підривної діяльності проти України. Також окремі працівники державної податковою служби погодились на пропозицію працевлаштування в незаконно створені органи держаної влади РФ на тимчасово окупованій території Херсонської області та в подальшому були призначені на посади, пов`язані із виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади держави-агресора.

11.11.2022 року територію м. Херсон було деокуповано, в результаті чого військовослужбовці ЗС РФ, співробітники російських спецслужб, працівники правоохоронних та контролюючих органів РФ залишили територію м. Херсон та відступити на лівий беріг річки Дніпро, на території Херсонської області.

24.11.2022 року, після завершення вибухо-технічною групою робіт із розмінування приміщення, в період часу з 14 год. 20 хв. по 16 год. 51 хв., слідчими органу досудового розслідування проведено огляд приміщення Головного управління Державної казначейської служби України у Херсонській області за адресою: м. Херсон, вул. Старообрядницька, буд. 21, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення. Огляд приміщення проведено із неухильним дотриманням вимог ч. 1 ст. 234 КПК України, на підставі добровільної письмової згоди володільця особи - начальника ГУ Державної казначейської служби України у Херсонській області 1. Шепелєва.

За результатами проведення огляду виявлені та вилучені в якості тимчасово вилученого майна наступні документи та речі, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме:

1. Бланки «Управление федерального казначейства по Херсонской области (УФК но Херсонской области)» 29 арк.;

2. Бланки «Управление федеральної о казначейства по Херсонской области (УФК но Херсонской области) ПРИКАЗ» 100 арк.;

3. жорсткий диск «Seagate» «Barracuda 7200.10» s/n 6RXI W7VQ- 1 од.;

4. папку-швидкозшивач із копією «Постановление Советом Министров-Правительство Херсонской области №17-пп от 30.08.2022» - 33 арк.;

5. Блокнот у гнучкій обкладинці синього кольору на металевій спіралі «Соlor Grafiка», із рукописним текстом 1 од.;

6. Блокнот у гнучкій обкладинці білого кольору на металевій спіралі «Компанія Укравіт», із рукописним текстом - І од.;

7. Зошити із рукописним текстом 6 од.;

8. Папка-швидкозшивач із обкладинкою зеленого кольору, в середині якої «Положение о Казначействе Херсонской области», затверджене «Постановлением Военно-граджанской администрации Херсонской области №087-р от 15.06.2022» - 1 од.;

9. Папка-швидкозшивач із обкладинкою синього кольору, в середині якої «Должностная инструкция главного специалиста отдела учета показателей сводной бюджетной росписи ведения реестров Казначейства Херсонской области», а також «Положение об отделе учета показателей бюджетной росписи и ведения реестров Казначейства Херсонской области» - 1 од.;

10. Копія «Приказа Военно-гражданской администрации Херсонской области №6-к от 28.09.2022» - арк.;

11. Картонна папка на зав`язках із документами, із позначкою на обкладинці «Банк МРБ. Август 2022 год». 1 од.;

12. Картонна папка на зав`язках із документами, із позначкою на обкладинці «Банк МРБ. Липень 2022 год». 1 од.;

13. Картонна папка на зав`язках із документами, із позначкою на обкладинці «Банк МРБ. Сентябрь 01-15 2022 год». - 1 од.;

14. Картонна папка на зав`язках із документами, із позначкою на обкладинці «Банк МРБ. Сентябрь 16-30 2022 год». - I од.;

15. Картонна панка на зав`язках із документами, із позначкою на обкладинці «Банк МРБ. Октябрь 2022 год». - 1 од.;

16. Папка-швидкозшивач із обкладинкою синього кольору, в середині якої «Распределение расходов но главным распределителям средств» - 1 од.;

17. Папка-швидкозшивач із обкладинкою зеленого кольору, в середині якої «Краткая инструкция по работе с ПК «АСИБ» - 1 од.;

18. Папка-швидкозшивач із обкладинкою білого кольору, в середині якої «Перечень главных распорядителей средств государственного бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов ВГА Херсонской области» - 1 од.;

19. Папка-швидкозшивач із обкладинкою фіолетового кольору, в середині якої «Распределение расходов по главным распределителям средств» - 1 од.;

20. Виписки по рахункам, укази ВГА, розпорядження ВГА, плани, листи, проекти договорів;

21. Схеми видатків, договори, листи, укази, розпорядження, списки співробітників;

22. Штатний розпис, видаткові накладні, відомості заробітної плати, чорнові записи, запити до ВГА РФ, вказівки та укази ВГА РФ;

23. Штатна структура, інформація Казначейства Херсонській області РФ, проекти наказів, табелі, накази, укази ВГА Херсонській області, посвідчення осіб;

24.Планові відомості, укази ВГА ХО РФ, листи до ВГА, відомості потреб безготівкових коштів, окремі розпорядження НПА, звіти використання коштів.

Постановою слідчого від 23.11.2022 вищевказані речі та документи визнано речовим доказом у кримінальному проваджені №0000072.

29 листопада 2022 слідчий слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, в якому просив накласти арешт на вказане вище майно.

Органом досудового розслідування у якості підстав для застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження зазначено, що виникла необхідність у проведенні судової комп`ютерно-технічної експертизи, направленої на встановлення інформації (у т.ч. видаленої) на підтвердження факту здійснення владних повноважень працівниками податкової служби у складі т.зв. «Податкової служби Херсонської області» в інтересах рф. Вилучені документи заплановано оглянути на предмет виявлення відомостей, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, надав суду заяву, в якій просив клопотання задовольнити та розглядати за його відсутністю. Крім того, слідчий просив суд поновити пропущений з поважних причин строк звернення до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під час проведення огляду Головного управління Державної казначейської служби України у Херсонській області за адресою: м. Херсон, вул. Старообрядницька, буд. 21, оскільки у зв`язку із знеструмленням електромережі на території України не вдалось можливим невідкладно скласти та подати клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з вимогами ч. 1, п.п. 1, 3 ч. 2, ч. 3 та ч. 5 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів, а також конфіскації майна як виду покарання.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, за якою речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

У відповідності з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 31) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У відповідності з ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

При цьому речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті (ст. 98 КПК України).

З наданих до клопотання матеріалів кримінального провадження, а саме: з протоколу огляду від 23.11.2022 вбачається, що під час проведення огляду Головного управління Державної казначейської служби України у Херсонській області за адресою: м. Херсон, вул. Старообрядницька, буд. 21, виявлено та вилучено: бланки «Управление федерального казначейства по Херсонской области (УФК но Херсонской области)» 29 арк.; бланки «Управление федеральної о казначейства по Херсонской области (УФК но Херсонской области) ПРИКАЗ» 100 арк.; жорсткий диск «Seagate» «Barracuda 7200.10» s/n 6RXI W7VQ- 1 од.; папку-швидкозшивач із копією «Постановление Советом Министров-Правительство Херсонской области №17-пп от 30.08.2022» - 33 арк.; блокнот у гнучкій обкладинці синього кольору на металевій спіралі «Соlor Grafiка», із рукописним текстом 1 од.; блокнот у гнучкій обкладинці білого кольору на металевій спіралі «Компанія Укравіт», із рукописним текстом - 1 од.; зошити із рукописним текстом 6 од.; папка-швидкозшивач із обкладинкою зеленого кольору, в середині якої «Положение о Казначействе Херсонской области», затверджене «Постановлением Военно-граджанской администрации Херсонской области №087-р от 15.06.2022» - 1 од.; папка-швидкозшивач із обкладинкою синього кольору, в середині якої «Должностная инструкция главного специалиста отдела учета показателей сводной бюджетной росписи ведения реестров Казначейства Херсонской области», а також «Положение об отделе учета показателей бюджетной росписи и ведения реестров Казначейства Херсонской области» - 1 од.; копія «Приказа Военно-гражданской администрации Херсонской области №6-к от 28.09.2022» - арк.; картонна папка на зав`язках із документами, із позначкою на обкладинці «Банк МРБ. Август 2022 год». 1 од.; картонна папка на зв`язках із документами, із позначкою на обкладинці «Банк МРБ. Липень 2022 год». 1 од.; картонна папка на зв`язках із документами, із позначкою на обкладинці «Банк МРБ. Сентябрь 01-15 2022 год». - 1 од.; картонна папка на зв`язках із документами, із позначкою на обкладинці «Банк МРБ. Сентябрь 16-30 2022 год». - 1 од.; картонна панка на зв`язках із документами, із позначкою на обкладинці «Банк МРБ. Октябрь 2022 год». - 1 од.; папка-швидкозшивач із обкладинкою синього кольору, в середині якої «Распределение расходов но главным распределителям средств» - 1 од.; папка-швидкозшивач із обкладинкою зеленого кольору, в середині якої «Краткая инструкция по работе с ПК «АСИБ» - 1 од.; папка-швидкозшивач із обкладинкою білого кольору, в середині якої «Перечень главных распорядителей средств государственного бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов ВГА Херсонской области» - 1 од.; папка-швидкозшивач із обкладинкою фіолетового кольору, в середині якої «Распределение расходов по главным распределителям средств» - 1 од.; виписки по рахункам, укази ВГА, розпорядження ВГА, плани, листи, проекти договорів; схеми видатків, договори, листи, укази, розпорядження, списки співробітників; штатний розпис, видаткові накладні, відомості заробітної плати, чорнові записи, запити до ВГА РФ, вказівки та укази ВГА РФ; штатна структура, інформація Казначейства Херсонській області РФ, проекти наказів, табелі, накази, укази ВГА Херсонській області, посвідчення осіб; планові відомості, укази ВГА ХО РФ, листи до ВГА, відомості потреб безготівкових коштів, окремі розпорядження НПА, звіти використання коштів.

Постановою слідчого від 23.11.2022 вищевказані речі та документи визнано речовим доказом у кримінальному проваджені №0000072.

Крім того з витягу з ЄРДР за №0000072 від 10.05.2022 вбачається, що предметом розслідування є кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 111 КК України за вчинення якого санкцією вказаної статті передбачене додаткове покарання у вигляді конфіскації майна обвинуваченого.

Таким чином, суд дійшов висновку що вказане вище майно фактично є знаряддям вчиненого злочину. Тому з урахуванням вимог ст. 170 КПК України, а також з метою збереження вказаного майна як доказу вчинення кримінального правопорушення, застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт тимчасово вилученого майна вважається обґрунтованим та доцільним.

Одночасно з цим, слідчий суддя приходить до висновку, що строк подачі клопотання про арешт майна слідчим було пропущено з поважних причин, тому вважає за необхідне його поновити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 100, 117, 131, 132, 167, 170,-172-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Поновити слідчому третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 пропущений строк звернення до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно.

Клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, що було виявлено та вилучено 23.11.2022, під час проведення огляду Головного управління Державної казначейської служби України у Херсонській області за адресою: м. Херсон, вул. Старообрядницька, буд. 21, виявлено та вилучено: бланки «Управление федерального казначейства по Херсонской области (УФК но Херсонской области)» 29 арк.; бланки «Управление федеральної о казначейства по Херсонской области (УФК но Херсонской области) ПРИКАЗ» 100 арк.; жорсткий диск «Seagate» «Barracuda 7200.10» s/n 6RXI W7VQ- 1 од.; папку-швидкозшивач із копією «Постановление Советом Министров-Правительство Херсонской области №17-пп от 30.08.2022» - 33 арк.; блокнот у гнучкій обкладинці синього кольору на металевій спіралі «Соlor Grafiка», із рукописним текстом 1 од.; блокнот у гнучкій обкладинці білого кольору на металевій спіралі «Компанія Укравіт», із рукописним текстом - 1 од.; зошити із рукописним текстом 6 од.; папка-швидкозшивач із обкладинкою зеленого кольору, в середині якої «Положение о Казначействе Херсонской области», затверджене «Постановлением Военно-граджанской администрации Херсонской области №087-р от 15.06.2022» - 1 од.; папка-швидкозшивач із обкладинкою синього кольору, в середині якої «Должностная инструкция главного специалиста отдела учета показателей сводной бюджетной росписи ведения реестров Казначейства Херсонской области», а також «Положение об отделе учета показателей бюджетной росписи и ведения реестров Казначейства Херсонской области» - 1 од.; копія «Приказа Военно-гражданской администрации Херсонской области №6-к от 28.09.2022» - арк.; картонна папка на зав`язках із документами, із позначкою на обкладинці «Банк МРБ. Август 2022 год». 1 од.; картонна папка на зв`язках із документами, із позначкою на обкладинці «Банк МРБ. Липень 2022 год». 1 од.; картонна папка на зв`язках із документами, із позначкою на обкладинці «Банк МРБ. Сентябрь 01-15 2022 год». - 1 од.; картонна папка на зв`язках із документами, із позначкою на обкладинці «Банк МРБ. Сентябрь 16-30 2022 год». - 1 од.; картонна панка на зв`язках із документами, із позначкою на обкладинці «Банк МРБ. Октябрь 2022 год». - 1 од.; папка-швидкозшивач із обкладинкою синього кольору, в середині якої «Распределение расходов но главным распределителям средств» - 1 од.; папка-швидкозшивач із обкладинкою зеленого кольору, в середині якої «Краткая инструкция по работе с ПК «АСИБ» - 1 од.; папка-швидкозшивач із обкладинкою білого кольору, в середині якої «Перечень главных распорядителей средств государственного бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов ВГА Херсонской области» - 1 од.; папка-швидкозшивач із обкладинкою фіолетового кольору, в середині якої «Распределение расходов по главным распределителям средств» - 1 од.; виписки по рахункам, укази ВГА, розпорядження ВГА, плани, листи, проекти договорів; схеми видатків, договори, листи, укази, розпорядження, списки співробітників; штатний розпис, видаткові накладні, відомості заробітної плати, чорнові записи, запити до ВГА РФ, вказівки та укази ВГА РФ; штатна структура, інформація Казначейства Херсонській області РФ, проекти наказів, табелі, накази, укази ВГА Херсонській області, посвідчення осіб; планові відомості, укази ВГА ХО РФ, листи до ВГА, відомості потреб безготівкових коштів, окремі розпорядження НПА, звіти використання коштів, із подальшою забороною власнику чи уповноваженою ним особою користуватися та розпоряджатися вищевказаним майном.

Ухвалу слідчого судді про арешт тимчасово вилученого майна може бути оскаржено безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5-ти днів з дня її оголошення.

Ухвала слідчого судді про арешт тимчасово вилученого майна набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді, яка набрала законної сили, обов`язкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Слідчий суддя ОСОБА_4 ОСОБА_5