печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказує наступне.

Печерською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за № 0000070 від 28.01.2021, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Прокурор зазначає, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), організували протиправну діяльність пов`язану з привласненням бюджетних коштів.

Так, упродовж 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), діючи за пособництва службових осіб КМДА, окремих районних у місті Києві державних адміністрацій, ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , стали переможцями ряду публічних (тендерних) закупівель щодо здійснення ремонтних, будівельних робіт, реконструкції об`єктів інфраструктури.

У подальшому, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з метою обготівковування грошових коштів, отриманих від КМДА, окремих районних у місті Києві державних адміністрацій, ІНФОРМАЦІЯ_9 , перераховували їх на банківські рахунки підприємств з ознаками «транзитності», «фіктивності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_12 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код СДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ).

Встановлено, що загальна сума грошових коштів, перерахованих на виконання підрядних робіт вказаними суб`єктами господарювання на території м. Києва та Київської області становить понад 35 млн. гривень.

Викладене дає підстави вважати, що вищевказані підприємства створені без мети ведення реальної фінансово-господарської діяльності, а з метою привласнення бюджетних коштів, ухилення від сплати податків підприємствами реального сектору економіки та переведення незаконно отриманих грошових коштів у готівку.

Так, у ході досудового слідства допитано як свідків працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_22 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , які зазначили, що ніколи не були співробітниками вищевказаного підприємства, не займали жодних з посад та не отримували заробітну плату або будь-яких інших виплат.

На даний час виникла необхідність у отриманні відомостей щодо обставин вчинення вказаних злочинів та документів, що їх підтверджують.

Так, 24.03.2021 в рамках кримінального провадження було підготовлено та направлено запит на адресу ІНФОРМАЦІЯ_24 (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ).

У той же час, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_24 (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) наданий запит проігноровано.

В судове засідання прокурор не з`явилася. До суду прокурор ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, слідчому СВ Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_6 , слідчим слідчої групи на вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_24 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо проведення публічних (тендерних) закупівель капітальних ремонтів сходових клітин у під`їздах житлових будинків на території Печерського району міста Києва протягом 2020-2022 років, зокрема «Капітальний ремонт сходових клітин у під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 » (ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи); «Капітальний ремонт сходових клітин у під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 » (ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи); «Капітальний ремонт сходових клітин у під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 » (ДК 021:2015: 45450000-6 - завершальні будівельні роботи); «Капітальний ремонт сходових клітин у під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 » (ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи); «Капітальний ремонт сходових клітин у під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 » (ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи); «Капітальний ремонт сходових клітин у підїздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 » (ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи); «Капітальний ремонт сходових клітин під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 » (ДК 021.2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи); «Капітальний ремонт сходових клітин у під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_6 » (ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи); «Капітальний ремонт сходових клітин у під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_7 » (ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи); «Капітальний ремонт сходових клітин у під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_8 » (ДК 021.2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи); «Капітальний ремонт сходових клітин у під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 » (ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи); «Капітальний ремонт сходових клітин у під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 » (ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи); «Капітальний ремонт сходових клітин у під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 » (ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи); «Капітальний ремонт сходових клітин у під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 » (ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи); «Капітальний ремонт сходових клітин у під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 » (ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи); «Капітальний ремонт сходових клітин у під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_7 » (ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи); «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_9 » (ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи); «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_10 » (ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи); «Капітальний ремонт укріплення схилу з підсиленням несучих конструкцій палацу дітей та юнацтва Печерського району за адресою: АДРЕСА_2 » (ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи), «Капітальний ремонт сходових клітин у під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_11 завершальні будівельні роботи)»; «Капітальний ремонт сходових клітин у під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_12 завершальні будівельні роботи); «Капітальний ремонт сходових клітин у під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_13 завершальні будівельні роботи); «Капітальний ремонт сходових клітин у під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_14 завершальні будівельні роботи); «Капітальний ремонт сходових клітин у під`їздах житлового будинку: АДРЕСА_15 завершальні будівельні роботи); «Капітальний ремонт сходових клин у під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_16 завершальні будівельні роботи»; «Капітальний ремонт сходових клітин у під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_16 завершальні будівельні роботи); «Капітальний ремонт сходових клітин у під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_17 завершальні будівельні роботи); «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_18 завершальні будівельні роботи); «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_19 завершальні будівельні роботи); «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_20 завершальні будівельні роботи); «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_21 завершальні будівельні роботи); «Капітальний ремонт облаштування спортивного майданчику ІНФОРМАЦІЯ_25 за адресою: АДРЕСА_17 завершальні будівельні роботи); «Капітальний ремонт сходових клітин у під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_22 завершальні будівельні роботи); «Капітальний ремонт сходових клітин у під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_23 завершальні будівельні роботи); «Капітальний ремонт сходових клітин у під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_24 завершальні будівельні роботи); «Капітальний ремонт сходових клітин у під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_25 завершальні будівельні роботи); «Капітальний ремонт сходових клітин у під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_26 завершальні будівельні роботи); «Капітальний ремонт сходових клітин у під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_27 завершальні будівельні роботи); «Капітальний ремонт сходових клітин у під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_28 завершальні будівельні роботи); «Капітальний ремонт сходових клітин у під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_29 завершальні будівельні роботи); «Капітальний ремонт сходових клітин у під`їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_30 завершальні будівельні роботи); тощо; «Капітальний ремонт підсилення фундаменту дитячої музичної школи № 4 ім. Д.Д. Шостаковича за адресою: АДРЕСА_26 завершальні будівельні роботи); «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_31 завершальні будівельні роботи); «Капітальний ремонт спортивного майданчику № 152 за адресою: АДРЕСА_16 завершальні будівельні роботи); «Капітальний ремонт спортивного майданчику ІНФОРМАЦІЯ_26 за адресою: АДРЕСА_24 завершальні будівельні роботи); «Капітальний ремонт санвузлів ІНФОРМАЦІЯ_27 за адресою: АДРЕСА_32 . (додаткові роботи) (45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи); «Капітальний ремонт підсилення фундаменту дитячої музичної школи №4 ім. Д. Д. Шостаковича за адресою: АДРЕСА_5 . (додаткові роботи) (45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи); «Капітальний ремонт будівлі з підсиленням несучих конструкцій ІНФОРМАЦІЯ_28 за адресою: АДРЕСА_33 завершальні будівельні роботи); «Капітальний ремонт приміщень школи I-III ступеня № 84 за адресою: АДРЕСА_25 завершальні будівельні роботи); «Капітальний ремонт місць загального користування в ІНФОРМАЦІЯ_29 , АДРЕСА_34 (45000000-7 - Будівельні роботи); «Ремонт (підвалу, санвузлів 2-го та 3-го поверхів і приміщення № 1 надбудови) і фасаду нежитлового будинку за адресою: АДРЕСА_35 (45000000-7 - Будівельні роботи); «Капітальний ремонт стадіону та спортивного майданчику ІНФОРМАЦІЯ_30 за адресою: АДРЕСА_36 завершальні будівельні роботи); «Капітальний ремонт стадіону та спортивного майданчику ліцею міжнародних відносин № 51 за адресою: АДРЕСА_37 завершальні будівельні роботи); «Капітальний ремонт приміщень дитячої музичної школи № 4 ім. Д. Д. Шостаковича за адресою: АДРЕСА_26 завершальні будівельні роботи); «Капітальний ремонт вхідних груп дошкільного навчального закладу № 1 за адресою: АДРЕСА_26 завершальні будівельні роботи); «Капітальний ремонт благоустрій території дошкільного навчального закладу № 205 за адресою: АДРЕСА_38 завершальні будівельні роботи), у тому числі усіх документів щодо проведення переговорної процедури, договорів, та додатків до них, банківських виписок, платіжних доручень, рахунків фактур, податкових, видаткових накладних, актів прийому, передачі виконаних робіт, копій підтверджуючих документів про усі наявні пропозиції підприємств за вказаною оголошеною процедурою закупівлі а також інформації хто із службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_24 (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) формував вимоги щодо предмету закупівлі за оголошеною процедурою закупівлі по вищевказаному тендеру, фактично здійснював приймання виконаних робіт та підписував акти приймання-передачі, надавши відповідні копії посадової інструкції та наказу про призначення на посаду.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1