Справа №760/8106/23
У Х В АЛ А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах Управління) ТУ БЕБ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні Солом`янського районного суду міста Києва клопотання детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах Управління) ТУ БЕБ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000153 від 13.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах Управління) ТУ БЕБ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000153 від 13.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві та Київській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000153 від 13.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України. Київською міською прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні.

Як зазначається у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, яка діючи за попередньою змовою, використовуючи обладнання, яке забезпечує масове виробництво підакцизних товарів, організували з метою збуту незаконне виготовлення алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей, а також придбання, зберігання, транспортування та збут до торгівельних мереж м. Києва та по за його межами, одним із організаторів групи являється ОСОБА_5 , ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві власності належить ОСОБА_6 , рнокпп НОМЕР_1 , використовує мобільні номери телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ).

Також встановлено, що група осіб в тому числі ОСОБА_5 , на території Київського регіону організували підпільне виробництво підакцизної продукції, використовуючи при цьому спиртовмісну речовину невідомого походження, невідомі хімічні домішки та барвники. Вказані складові купують за готівкові кошти без будь-яких документів. В подальшому отримана спиртовмістна суміш розливається в пластмасову тару та терта-паках (типу бег-ін-бокс) під виглядом алкогольних напоїв відомих брендів, в тому числі коньячних, горілчаних та солодових.

Так, в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено місце виробництва підакцизної продукції (полягає у змішуванні спиртовмісної речовини, води та смакових домішок невідомого походження), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , кадастрові номери земельних ділянок суцільного майнового комплексу:

- :02:008:0016, АДРЕСА_3 , сховище №2, "С", загальна площа (кв.м): 2620.9, що на праві власності належить ТОВ "БК "УКРСОЦБУД", ;

- :02:008:0014, Київська обл., смт. Калинівка, вулиця Ігорєва, будинок 4-е, сховище №3, "Р", загальна площа (кв.м): 2662.1, що на праві власності належить ТОВ "БК "УКРСОЦБУД", ;

- :02:008:0015 Київська обл., смт. Калинівка, вулиця Ігорєва, будинок 4-б, овочесховище №4, "Г", загальна площа (кв.м): 2647.9, овочесховище №5, "Е", загальна площа (кв.м): 2633.3, фасовочний цех, "П", Загальна площа (кв.м): 1191.5, що на праві власності належить ТОВ "БК "УКРСОЦБУД", ;

- :02:008:0018, Київська обл., смт. Калинівка, вулиця Ігорєва, будинок 4, гуртожиток, "А", загальна площа (кв.м): 1015.4, прибудова "А1", навіс "Н", сховище 1, "Т", загальна площа (кв.м.) 2622.2, що на праві власності належить ТОВ "БК "УКРСОЦБУД", ;

- :02:008:0019 Київська обл., смт. Калинівка, вулиця Ігорєва, будинок 4-д, блок допоміжних споруд, "Л", загальна площа (кв.м): 61.1, автовагова, "М", загальна площа (кв.м): 162.2, що на праві власності належить ТОВ "БК "УКРСОЦБУД", ;

- :02:008:0013, Київська обл., смт. Калинівка, вулиця Ігорєва, будинок 4-г, компресорний цех, "Ж", загальна площа (кв.м): 595.4, опис: навіс "ж1", що на праві власності належить ТОВ "БК "УКРСОЦБУД", ;

- :02:008:0012, Київська обл., смт. Калинівка, вулиця Ігорєва, будинок 4-а, механічний цех, "Б", загальна площа (кв.м): 725.2, що на праві власності належить ТОВ "БК "УКРСОЦБУД", ;

- :02:008:0011, Київська обл., смт. Калинівка, вулиця Ігорєва, будинок 4-є, магазин, "К", загальна площа (кв.м): 132.6, опис: ганок "к1" що на праві власності належить ТОВ "БК "УКРСОЦБУД", ;

- :02:008:0017, Київська обл., смт. Калинівка, вулиця Ігорєва, будинок 4-в, овочесховище №6, "Д", загальна площа (кв.м): 2600.7, що на праві власності належить ТОВ "БК "УКРСОЦБУД", .

В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка громадянина ОСОБА_7 , який повідомив, що за адресою: АДРЕСА_3 , особа на ім`я ОСОБА_8 здійснює підпільне виробництво алкогольних напоїв, яке в подальшому транспортується на вантажному автомобілі з д.н. НОМЕР_4 .

Детектив зазначає, що при виготовленні алкогольних напоїв використовується спиртовмісна речовина та смакові домішки невідомого походження, тому виготовлені групою осіб в тому числі ОСОБА_5 алкогольні напої становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Вказує, що 12.04.2023, на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 10.04.2023 року (справа № 760/7725/23, провадження 1-кс/760/3560/23), детективами відділу детективів Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві та Київській області проводиться обшук суцільного майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_3 (кадастрові номери земельних ділянок зазначені вище).

Під час проведення обшуку виявлено обладнання для виробництва контрафактних алкогольних напоїв та сировина невідомого походження. На даний час обшук за вищевказаною адресою триває.

Крім цього, в ході проведення обшуку також був встановлений та допитаний свідок ОСОБА_9 , який під час допиту повідомив, що він працює на території суцільного майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_3 . В його обов`язок входить здійснення вантажних робіт сировини для виробництва алкогольних напоїв за вказівкою ОСОБА_5 .

Детектив посилається на те, що з метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування у вказаному кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку житла за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання та вилучення: грошових коштів, незаконно отриманих від реалізації контрафактної алкогольної продукції, чорнових записів щодо здійснення незаконного виробництва контрафактної алкогольної продукції, мобільних терміналів, комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіі?в інформаціі?, флеш-накопичувачів та інших носіі?в інформаціі?, що задіяні для здіи?снення протиправноі? діяльності, тетрапаки в тому числі типу бег-ін-бокс, незаконно виготовленої горілчаної продукції, компонентів котрі використовуються для виготовлення фальсифікованих підакцизних товарів (спирт, барвники, підсолоджувачі, ароматизатори, трав`яні суміші) а також інші предмети і документи, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаноі? вище протиправноі? діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна власником будинку за адресою: АДРЕСА_2 є ОСОБА_6 .

Враховуючи наведене, просить слідчого суддю надати дозвіл детективам групи детективів та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000153 від 13.03.2023, дозвіл на проведення обшуку житла, а саме будинку та прилеглої до нього території за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого є ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення вищезазначених речей та документів.

У судовому засіданні детектив підтримав клопотання та просив його задовольнити, долучив до матеріалів клопотання лист Київської міської прокуратури Вх.№2108/01-23 від 22.03.2023, витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000153 від 13.03.2023.

Дослідивши клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000153 від 13.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, та додані до нього документи, інші матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, пояснення детектива, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення вказаного клопотання з таких підстав.

Згідно з ст.ст. 1, 8, ч. 2 ст. 22 Конституції України Україна є правова держава, в Україні визнається і діє принцип верховенства права, конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.

Ці конституційні приписи отримали свій розвиток у ст.2 КПК України, що встановлює завдання кримінального провадження. Це захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Частинами 1 і 2 ст. 30 Конституції України передбачено, що кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно з п.18 ч.1 ст.3 КПК України слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Аналіз клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000153 від 13.03.2023 та доданих до нього матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, пояснень детектива, дає достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 204 КК України, що, зокрема, підтверджується відповіддю заступника начальника ГУ СБ України від ОСОБА_10 від 28.03.2023 щодо виконання доручення, протоколом допиту свідка від 03.04.2023, протоколом допиту свідка від 03.04.2023, протоколом допиту свідка від 12.04.2023 та іншими матеріалами в їх сукупності.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, заслухавши пояснення детектива, дослідивши докази по даних матеріалах, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предмету та знаряддя кримінального правопорушення, приходить до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що у будинку та на прилеглій до нього території за адресою: АДРЕСА_2 , який згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, належить на праві власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , можуть знаходитися речі та документи, які мають значення для встановлення істини у ході проведення досудового розслідування, і за даних обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, є пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи в силу п. 5 ч. 5 ст. 234 КПК України.

Разом з тим, у своєму клопотанні детектив просить надати можливість на вилучення під час обшуку грошових коштів, незаконно отриманих від реалізації контрафактної алкогольної продукції, інших предметів і документів, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаноі? вище протиправноі? діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження. Однак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на таке вилучення у зв`язку з його необґрунтованістю, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Також, детектив у своєму клопотанні просить надати можливість вилучення під час обшуку: мобільних терміналів, комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіі?в інформаціі?, флеш-накопичувачів та інших носіі?в інформаціі?, що задіяні для здіи?снення протиправноі? діяльності. Однак відповідно до положень п. 3 ч. 2 ст. 168 КПК України, у разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 168 КПК України, забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Виходячи з цього слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на копіювання інформації з мобільних терміналів, комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіі?в інформаціі?, флеш-накопичувачів та інших носіі?в інформаціі?, які містять відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, за участі спеціаліста, а у разі неможливості копіювання - на вилучення даної техніки.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати детективам групи детективів та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000153 від 13.03.2023, дозвіл на проведення обшуку будинку та прилеглої до нього території за адресою: АДРЕСА_2 , який належить на праві власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме:

- чорнових записів щодо здійснення незаконного виробництва контрафактної алкогольної продукції; тетрапаків, в тому числі типу бег-ін-бокс; незаконно виготовленої горілчаної продукції; компонентів, котрі використовуються для виготовлення фальсифікованих підакцизних товарів (спирт, барвники, підсолоджувачі, ароматизатори, трав`яні суміші);

- копіювання інформації з мобільних терміналів, комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіі?в інформаціі?, флеш-накопичувачів та інших носіі?в інформаціі?, які містять відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, за участі спеціаліста, а у разі неможливості копіювання - на вилучення даної техніки.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, погоджене з прокурором надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1