У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Справа № 338/716/22
04 листопада 2022 року смт Богородчани
Слідчий суддя Богородчанського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі Богородчанського районного суду Івано-Франківської області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000032,
в с т а н о в и в:
Згідно матеріалів клопотання, 10.05.2022 року до відділення поліції № 2 із заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що 05.05.2022 року особа, яка назвалася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем с. Малишівка Запорізької області, під приводом пригону автомобіля з-за кордону, шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 19 000 гривень, які остання перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Дане кримінальне правопорушення 10 травня 2022 року зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000032, попередня правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.
23.05.2022 року на підставі постанови керівника Івано-Франківської окружної прокуратури від 13.05.2022 року проведено тимчасовий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованому в с. Пилиповичі Бородянського району Київської області.

Згідно виписки по рахунку № НОМЕР_1 , 05.05.2022 року від громадянки ОСОБА_7 на вказаний рахунок надійшли грошові кошти в сумі 19 000 гривень. Того ж дня власник даного рахунку ОСОБА_6 , отримавши грошові кошти від ОСОБА_8 здійснив їх переказ двома транзакціями: «Переказ коштів з рахунку через UKR VIZA Direct C- PAY 558748 E2213916» на суму 10202 гривні та відповідно «Переказ коштів з рахунку через UKR VIZA Direct C- PAY 558749 E2213916» на суму 8570 гривень.

Для з`ясування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема у встановленні подальшого руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відповідно до здійснених її власником операцій від 05.05.2022 року: «Переказ коштів з рахунку через UKR VIZA Direct C- PAY 558748 E2213916» на суму 10202 гривні та «Переказ коштів з рахунку через UKR VIZA Direct C- PAY 558749 E2213916» на суму 8570 гривень, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо рахунку отримувача вищезазначених грошових коштів.

Відомості про подальший рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що надасть можливість їх використання як доказу, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме доступу до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , власником якого являється ОСОБА_6 , а вказана інформація згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є такою, що становить банківську таємницю, і відповідно до ст. 159, 162 КПК України доступ до неї проводиться тільки на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Іншим шляхом встановити осіб причетних до вчинення шахрайства не можливо.

Старший дізнавач ОСОБА_3 подав заяву, якою клопотання підтримав, просив його задовольнити, розгляд клопотання провести без його участі.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на розгляд клопотання не з`явився, про дату, час і місце проведення судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Згідно зі ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Перевіривши наведені в клопотання доводи та дослідивши подані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, є банківською таємницею.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Наданими дізнавачем матеріалами клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, які знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст. 40-1, 131, 132, 159, 160, 162 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектора дізнання відділення поліції № 2 (смт Богородчани) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 або оперуповноваженим відділення поліції № 2 (смт Богородчани) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, що перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ), та містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, в яких міститься інформація по руху коштів (транзакцій) по рахунку № НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований в с. Пилиповичі Бородянського району Київської області, зокрема у наданні інформації щодо рахунку отримувача грошових коштів відповідно до здійснених транзакцій: «Переказ коштів з рахунку через UKR VIZA Direct C- PAY 558748 E2213916» на суму 10202 гривні та «Переказ коштів з рахунку через UKR VIZA Direct C- PAY 558749 E2213916» на суму 8570 гривень.

Службовим особам Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надати зазначеним в ухвалі особам тимчасовий доступ до речей і документів.
Строк дії ухвали 30 днів.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя