СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3917/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2022 року

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання начальникавідділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000288 від 08.04.2021 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 189, ч. 4 ст. 190 і ст. 356 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
28.10.2022 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання начальникавідділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000288 від 08.04.2021 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 189, ч. 4 ст. 190 і ст. 356 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 2а, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000288, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 189, ч. 4 ст. 190 та ст. 356 КК України, внесеного до ЄРДР 08.04.2021 слідчими Обухівського РУП ГУНП в Київській області. Заступником керівника Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 здійснення досудового розслідування у даному провадженні 01.09.2022 доручено слідчим СУ ГУНП в Київській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (директор ОСОБА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (директор ОСОБА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (директор ОСОБА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (директор ОСОБА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (директор ОСОБА_5 ), ОСОБА_8 , примушують власників житлових будинків, розташованих на території котеджного містечка з умовною назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , до укладення фіктивних договорів про надання мешканцям послуг з водопостачання та водовідведення, газопостачання, електропостачання, послуг з охорони та обслуговування території шляхом введення в оману, шантажу, погроз, завдання шкоди майну потерпілих.

Вказані особи, усвідомлюючи відсутність введених в установленому законодавством порядку інженерних мереж та комунікацій, та фактично здійснюючи їх використання для забезпечення надання комунальних послуг, які у відповідності до закону не мають права надавати у зв`язку із відсутністю відповідних дозвільних документів, продовжують вчиняти протиправні діяння на території вищевказаного котеджного містечка. Пов`язані із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » особи, шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами, спричиняючи мешканцям котеджного містечка матеріальну шкоду. Вчиняють блокування під`їзних доріг до будинків мешканців котеджного містечка. Вчиняють пошкодження мереж, що ведуть до будинків, встановлюють засоби для обмеження дорожнього руху. Примушують мешканців будинків до укладення незаконних договорів, створюючи умови для заволодіння грошовими коштами. Дороги, тротуари, централізовані мережі та комунікації, до яких приєднані житлові будинки по АДРЕСА_1 , збудовано за кошти інвесторів власників житлових будинків. У зв`язку із тим, що будівництво вказаних доріг, мереж та комунікацій здійснювалося за спільні кошти інвесторів - новозбудовані об`єкти інфраструктури, а саме дороги, місця загального користування, мережі та комунікації мали бути передані забудовником котеджного містечка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на баланс органу місцевого самоврядування, або у власність органу місцевого самоуправління.

12.10.2022 земельні ділянки загального користування із кадастровими номерами: :05:005:0116, :05:003:0074, :05:004:0067, :05:004:0065, :05:003:0141, :05:005:0099, :05:010:0066, :05:004:0048, :05:010:0060, :05:005:0107, :05:009:0116, :05:004:0061, :05:009:0098, :05:009:0113, :05:009:0115, :05:004:0076, :05:004:0074, :02:015:0029, :02:015:0036 визнано речовими доказали у кримінальному провадженні.

Вказані земельні ділянки є речовими доказали у кримінальному провадженні, оскільки слугують знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а також зберегли в собі сліди його вчинення, у зв`язку з чим з метою запобігання ix перетворенню, а також подальшому використанню як знаряддя вчинення злочину, вбачається необхідність застосування арешту майна із забороною вчинення будь яких підготовчих, будівельних, а також робіт із порушення об`єктів благоустрою зазначених земельних ділянках.

Слідчим у кримінальному провадженні 25.10.2022 призначено судову земельно-технічну експертизу, з метою з`ясування обставин, які мають беззаперечне значення при прийнятті остаточного законного рішення.

Крім цього встановлено, що протягом 2006-2014 років, кінцевий бенефіціарний власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » громадянин ОСОБА_9 перебуваючи у договірних відносинах із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ›, отримав за кредитними договорами кілька десятків мільйонів доларів США на споживчі потреби, забезпечивши це зобов`язання іпотекою кількох об`єктів нерухомого майна, вартість яких у кілька разів нижча суми кредиту. У грудні 2014 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » звернув стягнення на вказане майно, передане ОСОБА_9 в іпотеку (житлові будинки та присадибні земельні ділянки, на яких розташовані будинки у межах котеджного містечка з умовною назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у с. Романків Обухівського району Київської області), оскільки суму кредиту та процентів за користування грошовими коштами повернуто не було. Однак, громадянин ОСОБА_9 за власною ініціативою продав на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » земельні ділянки загального користування із дорожнім покриттям, якою користуються мешканці будинків №№: АДРЕСА_2 , та всупереч вимогам Законодавства ініціював присвоєння земельним ділянкам загального користування цільового призначення «для будівництва i обслуговування житлового будинку, господарських будівель i споруд (присадибна ділянка)», замість передбаченого Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженого Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 N 548 дійсно існуючого цільового призначення «землі загального користування». Крім цього, ОСОБА_9 за договорами купівлі-продажу рухомого майна продав на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » комунікаційні мережі (водопостачання та водовідведення) будинків котеджного містечка як будівельні матеріали для будівництва мереж та комунікацій. Для того, щоб у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » виникло враження того, що відчужуються не лише будівельні матеріали, а саме комунікації та мережі у с. Романків, які були побудовані у 2006-2010 роках за спільні кошти інвесторів власників житлових будинків, для встановлення зв`язку між будівельними матеріалами та вже існуючими мережами i комунікаціями, ОСОБА_9 замовив у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » розробку схем розташування мереж, які стали невід`ємним додатком до всіх договорів купівлі-продажу рухомого майна (будівельних матеріалів).У квітні 2015 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » відчужено земельні ділянки загального користування із дорожнім покриттям, біля яких розташовано житлові будинки №№: АДРЕСА_2 , громадянину ОСОБА_8 . Мережі, житлових будинків, які оформлено як «бyдiвeльнi матеріали», ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », та у жовтні 2015 року за фіктивним договором поставки були передані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (наразі перейменовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »).

Слідством встановлено, що документи щодо вказаних земельних ділянок, які зберігались в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », вилучено та долучено до матеріалів кримінального провадження № 0001188 від 24.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відомості, що містяться в документах кримінального провадження №0001188 від 24.06.2021 за ч. 2 ст. 190 КК України, мають беззаперечне значення під час розслідування кримінального провадження №0000288, від 08.04.2021, за ч. 1 ст. 189, ч. 4 ст. 190 і ст. 356

КК України, у тому числі будуть використані під час проведення судової земельно-технічної експертизи.

На теперішній час у слідства виникла потреба вилучити копії документів кримінального провадження № 0001188 від 24.06.2021 за ч. 2 ст. 190 КК України, досудове розслідування якого здійснюється працівниками ІНФОРМАЦІЯ_16 ( АДРЕСА_3 ) та процесуальне керівництво цього провадження здійснюється працівниками ІНФОРМАЦІЯ_17 ( АДРЕСА_4 ).

У зв`язку із тим, що без вилучення вищезазначених копій документів, орган досудового розслідування не може провести повне неупереджене розслідування вказаного кримінального правопорушення, здійснити дослідження документів, призначити криміналістичні експертизи з метою документування причетності осіб та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності виникла необхідність у їх вилученні. У цих документах містяться відомості, які самі по собі, або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, оскільки містять відомості, які в подальшому можуть бути використані як докази.

Вилучення вказаних копій документів обґрунтовується необхідністю надання їх до суду, як матеріальних носіїв - доказів, для дослідження в ході подальшого судового розгляду кримінального провадження та проведення з їх використанням криміналістичних досліджень.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати з

ІНФОРМАЦІЯ_16 та ІНФОРМАЦІЯ_17 тимчасовий доступ до речей та документів та вилучити їх в оригіналах.

Прокурор в судове засідання не з`явилась, суду надано заяву про розгляд клопотання за його відсутності, тому суд вважає за можливе розглянути клопотання без участі прокурора.
У відповідності до положень ст.26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що 08.04.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000288.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до всіх матеріалів кримінального провадження № 0001188 від 24.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 ( АДРЕСА_3 ) та ІНФОРМАЦІЯ_17 ( АДРЕСА_4 ), з метою виготовлення та вилучення копій документів, які мають значення при розслідуванні кримінального провадження № 0000288 від 08.04.2021 за ч. 1 ст. 189, ч. 4 ст. 190 і ст. 356 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 7 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів операторів мобільного зв`язку у електронному та друкованому вигляді. Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотанняначальникавідділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000288 від 08.04.2021 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 189, ч. 4 ст. 190 і ст. 356 КК України задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів, слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000288, на тимчасовий доступ до всіх матеріалів кримінального провадження № 0001188 від 24.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 ( АДРЕСА_3 ) та ІНФОРМАЦІЯ_17 ( АДРЕСА_4 ), з метою виготовлення та вилучення копій документів, які мають значення при розслідуванні кримінального провадження № 0000288 від 08.04.2021 за ч. 1 ст. 189, ч. 4 ст. 190 і ст. 356 КК України.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1