УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000045,

встановив:

01.12.2022 старший слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах.

СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000045 від 27.09.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «Окружною прокуратурою міста Хмельницького під час моніторингу інформації розміщеної у відкритому доступі в мережі Інтернет на ресурсах ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено можливі порушення щодо використання бюджетних коштів службовими особами комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Хмельницької обласної ради (далі - КНП) при виконанні наступних робіт: - капітальний ремонт будівлі харчоблоку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Хмельницької обласної ради, АДРЕСА_2 відповідно до договору №81 від 01.06.2021 укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Хмельницької обласної ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на загальну суму 1 469 999,00 грн.; - реконструкція зовнішніх мереж тепломережі від теплопункту до корпусу №2 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Хмельницької обласної ради, АДРЕСА_2 відповідно до договору №148 від 12.11.2021 укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та українсько-польським підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на загальну суму 2 312 929 грн. 80 коп.; - реконструкція зовнішніх мереж гарячого водопостачання від теплопункту до корпусу №2 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Хмельницької обласної ради, АДРЕСА_2 , відповідно до договору №152 від 10.12.2021 укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Хмельницької обласної ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на загальну суму 1 389 000 грн.; - капітальний ремонт (заміна) ліфта в будівлі третього корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Хмельницької обласної ради, АДРЕСА_2 , відповідно до договору №50 від 12.04.2021укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Хмельницької обласної ради та ПП « ОСОБА_5 », на загальну суму 1 421 782 грн. 13 коп.

Згідно матеріалів кримінального провадження 12.04.2021 Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Хмельницької обласної ради, укладено договір підряду №50 з Приватним підприємством «Хмельницькліфткомплект» з наданням послуг по «капітальному ремонту (заміна) ліфту в будівлі третього корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 » на загальну суму 1 421 782,13 гривень. Строк дії укладеного договору до 31.12.2021.

Відповідно до п.2.1. зазначеного договору, підрядник повинен виконати передбачені цим договором роботи, якість яких відповідає умовам проектно-кошторисної документації та діючим національним стандартам в будівництві, а також виконує роботи у відповідності з затвердженою проектно-кошторисною документації (і при потребі зі змінами, внесеними до неї) та поданою пропозицією.

Також, відповідно до п.6.3. укладеного договору ПП « ОСОБА_6 » зобов`язаний: забезпечити виконання робіт у строки встановленні укладеним договором; забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам встановленим розділом ІІ Договору.

Окрім цього, згідно матеріалів кримінального провадження 01.06.2021 Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Хмельницької обласної ради, укладено договір підряду №81 з Товаритством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням послуг по «капітальний ремонт будівлі харчоблоку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Хмельницької обласної ради, АДРЕСА_2 » на загальну суму 1 469 999,00 гривень. Строк дії укладеного договору та виконання робіт до 31.12.2021.

Відповідно до п.2.1. зазначеного договору, підрядник повинен виконати передбачені цим договором роботи, якість яких відповідає умовам проектно-кошторисної документації та діючим національним стандартам в будівництві, а також виконує роботи у відповідності з затвердженою проектно-кошторисною документації (і при потребі зі змінами, внесеними до неї) та поданою пропозицією.

Також, відповідно до п.6.3. укладеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язаний: забезпечити виконання робіт у строки встановленні укладеним договором; забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам встановленим розділом ІІ Договору.

Далі, відповідно до матеріалів кримінального провадження 12.11.2021 Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Хмельницької обласної ради, укладено договір підряду №148 з спільним українсько-польським підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з наданням послуг по «реконструкції зовнішніх мереж тепломережі від теплопункту до корпусу №2 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Хмельницької обласної ради, АДРЕСА_2 » на загальну суму 2 312 929,80 гривень. Строк дії укладеного договору та виконання робіт до 31.12.2021.

Відповідно до п.2.1. зазначеного договору, підрядник повинен виконати передбачені цим договором роботи, якість яких відповідає умовам проектно-кошторисної документації та діючим національним стандартам в будівництві, а також виконує роботи у відповідності з затвердженою проектно-кошторисною документації (і при потребі зі змінами, внесеними до неї) та поданою пропозицією.

Також, відповідно до п.6.3. укладеного договору спільне українсько-польське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язане: забезпечити виконання робіт у строки встановленні укладеним договором; забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам встановленим розділом ІІ Договору.

В подальшому, згідно матеріалів кримінального провадження 10.12.2021 Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Хмельницької обласної ради, укладено договір підряду №152 з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з наданням послуг по «реконструкція зовнішніх мереж гарячого водопостачання від теплопункту до корпусу №2 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Хмельницької обласної ради, АДРЕСА_2 » на загальну суму 1 389 000,00 гривень. Строк дії укладеного договору та виконання робіт до 31.12.2021.

Відповідно до п.2.1. зазначеного договору, підрядник повинен виконати передбачені цим договором роботи, якість яких відповідає умовам проектно-кошторисної документації та діючим національним стандартам в будівництві, а також виконує роботи у відповідності з затвердженою проектно-кошторисною документації (і при потребі зі змінами, внесеними до неї) та поданою пропозицією.

Окрім цього, відповідно до п.6.3. укладеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов`язане: забезпечити виконання робіт у строки встановленні укладеним договором; забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам встановленим розділом ІІ Договору.

З метою перевірки інформації, в частині дотримання вимог законодавства при проведенні торгів, укладенні угоди та подальшому виконанню і оплати виконаних робіт, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, зокрема до договорів, додатків до договорів, в т.ч. специфікації, кошторису виконання робіт, додаткових угод/договорів, проектної документації, актів приймання виконаних робіт (форми № КБ-2в) та довідок про вартість виконаних робіт (форми № КБ-3), актів уточнення (корегування) загальної вартості виконаних робіт по об`єктах, документів, що підтверджують вартість виконаних будівельних робіт, рахунків на оплату робіт, видаткових накладних, квитанцій, платіжних доручень та банківських виписок, що підтверджують повну оплату виконаних будівельних робіт за договорами, тендерну документацію про проведення закупівель щодо капітального ремонту будівлі харчоблоку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Хмельницької обласної ради, АДРЕСА_2 , відповідно до договору №81 від 01.06.2021 укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Хмельницької обласної ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 1 469 999,00 грн., які перебувають у володінні службових осіб товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оригінали вищевказаних документів, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають вагоме доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки такі документи матимуть значення об`єктів при проведенні експертиз у даному кримінальному провадженні, зокрема комплексної будівельно-технічної та судово-економічної експертизи».

Слідчий в судове засідання не з`явився. У клопотанні слідчого міститься прохання про розгляд клопотання за відсутності ініціатора, так як викладені вимоги підтримує в повному обсязі.

Крім того слідчий просить розглядати клопотання без участі володільця документів з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі її зміни або знищення, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання заступником доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче ініціатор клопотання, знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів обумовлене потребою призначення судових експертиз, зокрема комплексної будівельно-технічної та судово-економічної експертизи, а тому є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення оригіналів документів.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), зокрема до договорів, додатків до договорів, в т.ч. специфікації, кошторису виконання робіт, додаткових угод/договорів, проектної документації, актів приймання виконаних робіт (форми № КБ-2в) та довідок про вартість виконаних робіт (форми № КБ-3), актів уточнення (корегування) загальної вартості виконаних робіт по об`єктах, документів, що підтверджують вартість виконаних будівельних робіт, рахунків на оплату робіт, видаткових накладних, квитанцій, платіжних доручень та банківських виписок, що підтверджують повну оплату виконаних будівельних робіт за договорами, тендерної документації про проведення закупівель щодо капітального ремонту будівлі харчоблоку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Хмельницької обласної ради відповідно до договору №81 від 01.06.2021, укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Хмельницької обласної ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 1 469 999,00 грн., з можливістю їх вилучення.

Уповноваженим службовим особам товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

Ухвала діє по 06 лютого 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя