печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 грудня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду щодо додержання законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,
установив:
У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду щодо додержання законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити
Власник майна в судове засідання не з`явився.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, в порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки представника сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000579 від 28.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 201-2,частиною 2 статті 289 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що одним із епізодів злочинної діяльності, є те, що на території України діє організована група осіб, члени якої під час воєнного стану здійснюють ввезення на територію України транспортних засобів спеціального призначення (реанімобілів), які у митних деклараціях відображаються як гуманітарна допомога, хоча самі автомобілі реалізуються на території України.

При цьому, отримувачами за митними деклараціями визначаються благодійні організації БФ «Твій Янгол» (34239935) та БФ «Їжак» (44757085), який був створений у 2022 році.

Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 за № 2102-ІХ затверджено Указ Президента України від 24.02.2022 за № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», яким в Україні введено воєнний стан із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 строком на 30 діб та який у подальшому неодноразово продовжувався.
Востаннє, правовий режим воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб Указом Президента України від 12.08.2022 за № 573/2022, затвердженим Законом України від 15.08.2022 № 2500-ІХ.
Законом України «Про гуманітарну допомогу» від 22.10.1999 № 1192-XIV визначено вичерпний перелік товарів, що можуть бути гуманітарною допомогою та встановлено відсутність мит за розмитнення товарів гуманітарної допомоги.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 за № 174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану» ввезення на територію України гуманітарної допомоги здійснюється за місцем перетину митного кордону України шляхом подання в паперовій або електронній формі декларації, заповненої особою, що перевозить відповідний товар, за формою згідно з додатком 1 без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Товари, пропуск яких здійснюється відповідно до абзацу 1 пункту 1 цієї постанови, визнаються гуманітарною допомогою за декларативним принципом без прийняття відповідного рішення спеціально уповноважених державних органів з питань гуманітарної допомоги.
Так, відповідно до положень ст. 1 Закону України «Про гуманітарну допомогу» безоплатна допомога (пересилка, виконання робіт, надання послуг) це надання гуманітарної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсацій донорам, у свою чергу гуманітарна допомога це цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв`язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров`я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог ст. 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».
На виконання доручення слідчого, співробітниками Служби безпеки України, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлено, що група осіб, які перебуваючи в Київській області, з метою отримання прибутку, під час воєнного стану, займаються продажем товарів гуманітарної допомоги, а саме транспортних засобів спеціального призначення (реанімобілів).

Крім того, додатково встановлено, що для здійснення протиправної діяльності використовуються наступні юридичні особи:

* БО «БФ «ЇЖАК» (ЄДРПОУ 44757085): м. Київ, вул. Геофізиків, буд. 10, заснований 24.05.2022, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , який є теперішнім керівником благодійного фонду. За період з 24.02.2022 по 24.08.2022, є імпортером 1 ТЗ, згідно поданих митних декларації на ввезення ТЗ як гуманітарної допомоги. 21.10.2022 імпортовано RENAULT TRAFIC. Згідно огляду офіційного сайту фонду, в рамках проекту «НАДІЙНЕ ПЛЕЧЕ» постачають на потреби армії реанімобілі. Власником приміщення, де фактично здійснюється діяльність БО «БФ «ЇЖАК» є територіальна громада міста Києва в особі Київської міської ради, ) БФ «ТВІЙ ЯНГОЛ» (): м. Київ, бул. Л. Українки, буд. 28, кв. 312. Заснований: 06.05.2006, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . Директор: ОСОБА_8 . За період з 24.02.2022 по 24.08.2022 є імпортером 6 ТЗ, згідно поданих митних декларації на ввезення ТЗ як гуманітарної допомоги. 17.07.2022 імпортовано ОСОБА_9 ( водій, який здійснював перетин державного кордону на вказаному ТЗ - ОСОБА_5 ). Власником приміщення, де фактично здійснюється діяльність БФ «ТВІЙ ЯНГОЛ» є ОСОБА_10 , ІПН: НОМЕР_1 .

29.11.2022 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва № 757/33797/22-к від 25.11.2022 проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_11 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

За результатом обшуку виявлено та вилучено майно, що не входить у перелік майна, дозвіл на вилучення якого надано Печерським районним судом м. Києва, а саме:

Автомобільні номери: Т5 ВХ5658, Т5, СЕ 4996, Т5 СЕ 4608;

Печатку ФОП « ОСОБА_12 », код НОМЕР_2 ;

Кошти у сумі 500 доларів США, серійними номерами MD 87864787A, MD 87864779A, MD 87864772A, DL 07606876A, AE 61298016B;

Планшет «Lenovo», TBx6055, sNA1143WM(63);

Мобільний телефон «Redmi», ІМЕІ НОМЕР_3 , з абонентськими номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Мобільний телефон «Samsung», SMJ100uIPS3 із сім картою оператора «Київстар»;

Мобільний телефон «Samsung», IPA3LS6975OVS.

Вказане тимчасово вилучене майно може містити інформацію про діяльність учасників злочинної групи, матиме доказове значення в кримінальному провадженні та набуде кримінально протиправним шляхом.

30.11.2022 тимчасово вилучене майна під час обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_11 , що за адресою: АДРЕСА_1 визнано речовими доказами по вказаному кримінальному провадженню.

Частиною 1 ст. 64-2 КПК України визначено, що третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особа.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.
Слідчий суддя вивчивши матеріали провадження за клопотанням вважає, що є достатні підстави вважати, що майно, на арешті якого наполягає орган досудового розслідування, відповідає вимогам визначених ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки речі та предмети являються доказом злочину, а саме зберегли на собі його сліди та містять інші відомості (інформацію) які можуть бути використанні з метою встановлення істини та проведення всебічного, повного розслідування кримінального провадження, а також можуть слугувати доказами у встановленні певних обставин під час здійснення досудового розслідування, а відтак потреби органу дізнання виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи власника майна, як арешт майна.
При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
Крім того, слід зазначити, що вилучене під час огляду майно співвідноситься із обставинами кримінального провадження, а тому є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вилучених під час слідчих дій речей.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню, приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було виявлене та вилучене 29.11.2022 у ході проведення за місцем фактичного проживання ОСОБА_11 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

Автомобільні номери: Т5 ВХ5658, Т5, НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

Печатку ФОП « ОСОБА_12 », код НОМЕР_2 ;

Кошти у сумі 500 доларів США, серійними номерами MD 87864787A, MD 87864779A, MD 87864772A, DL 07606876A, AE 61298016B;

Планшет «Lenovo», TBx6055, sNA1143WM(63);

Мобільний телефон «Redmi», ІМЕІ НОМЕР_3 , з абонентськими номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Мобільний телефон «Samsung», SMJ100uIPS3 із сім картою оператора «Київстар»;

Мобільний телефон «Samsung», IPA3LS6975OVS.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_13