Справа № 591/5294/22
Провадження № 1-кс/591/821/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 березня 2023 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділу начальник 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Сумській області капітан юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000140 про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні за № 0000122 від 12.08.2022, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на території м. Суми функціонує ТОВ «ІНВЕСТ-ПЛАЗА» (, місто Суми, вул.СУПРУНА, буд. 14, кв. 74, директор ОСОБА_4 ), яке контролюється з території російської федерації громадянином рф ОСОБА_5 .

Станом на грудень 2022 року єдиним власником ТОВ «ІНВЕСТ-ПЛАЗА» () є громадянин рф ОСОБА_5 , який володіє 100% статутного капіталу.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що з моменту створення ТОВ «ІНВЕСТ-ПЛАЗА» її власником, згідно установчих документів є громадянин рф ОСОБА_5 . Статут підприємства був підписаний і затверджений його засновником громадянином рф ОСОБА_5 14.03.2014 у м. Москва.

Відповідно до наявних даних в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, у приватній власності ТОВ "Інвест-Плаза" (), за адресою: м. Суми, проспект Курський, буд. 14, наявні: майстерня - площею 2130.2 м2 , адмінбудівля - площею 2480.3 м2, гараж - площею 138,2 м2, майстерня - 168.8 м2. Також, за вказаною адресою в оренді перебуває земельна ділянка :03:002:0028 площею 0.8112 га (орендодавець Сумська міська рада, ).

У приватній власності ДП "Ремпобуттехніка" за адресою: Сумська область, м. Шостка, вул. Марата, буд. 28а, значиться нежитлова будівля площею 966.4 м2.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що ТОВ «ІНВЕСТ-ПЛАЗА» () має дочірнє підприємство «РЕМПОБУТТЕХНІКА» (, адреса: Сумська обл., м. Шостка, вулиця Марата, 28А). Розмір внеску ТОВ «ІНВЕСТ-ПЛАЗА» до статутного фонду ДП «РЕМПОБУТТЕХНІКА» становить 59 867,52 (грн.), тобто 100 % розміру статутного капіталу. Директором ДП «РЕМПОБУТТЕХНІКА» є громадянин України ОСОБА_6 . Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) ДП «РЕМПОБУТТЕХНІКА» - громадянин російської федерації ОСОБА_5 , адреса: АДРЕСА_1 . Основним видом діяльності підприємства є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (68.20).

Згідно матеріалів кримінального провадження ДП «РЕМПОБУТТЕХНІКА» () має у власності нежитлове приміщення, - будівлю «Ремпобуттехніка», загальною площею 966,4 м?, яка розташована за адресою: Сумська обл., м. Шостка, вулиця Марата, 28А.

На даний час громадянином російської федерації ОСОБА_5 та представниками його інтересів створено всі умови для отримання грошових коштів чи інших матеріальних ресурсів за результатами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ІНВЕСТ-ПЛАЗА» () та, як наслідок ДП «РЕМПОБУТТЕХНІКА» (), які в подальшому можуть бути використані для фінансування бюджету російської федерації і, як наслідок, збройної агресії останньої на території України, що являє собою фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

Таким чином, вказаний механізм забезпечує отримання державною-агресором додаткових фінансових активів, які використовуються в фінансуванні військової агресії проти України з метою насильницької зміни її меж території та державного кордону, повалення конституційного ладу і захоплення державної влади.

Ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 20.12.2022 (справа 591/5294/22, провадження № 1-кс/591/3586/22) накладено арешт на майно, а саме 100 % корпоративних прав ТОВ «ІНВЕСТ-ПЛАЗА» у вигляді статутного капіталу в розмірі 1 885 022,30 грн. (один мільйон вісімсот вісімдесят п`ять тисяч двадцять дві гривні тридцять копійок), які належать громадянину російської федерації ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ).

Крім цього встановлено, що частина прибутків, отриманих від фінансово-господарської діяльності ДП «РЕМПОБУТТЕХНІКА» () на території України може бути скерована фактичному власнику, а саме громадянину російської федерації ОСОБА_5 , який знаходяться на території Російської Федерації сплачує податки, збори та обов`язкові платежі до бюджету російської федерації, з якого в подальшому фінансуються видатки на дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону російська федерація - держава, яка рішенням Верховної Ради України відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 «Визначення агресії» від 14 грудня 1974 року визнана державою-агресором і здійснює збройну агресію проти України; резиденти - юридичні особи (їх філії, представництва), що здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України на території України, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких прямо або опосередковано є Російська Федерація та/або у яких Російська Федерація прямо або опосередковано чи юридичні особи, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких є російська федерація та/або у яких російська федерація прямо або опосередковано має частку у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, інше членство (участь у будь-якій формі) у юридичній особі.

Відповідно до ЗУ "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" Російська Федерація визнана державою-агресором.

Таким чином є підстави вважати, що вказані особи фінансують дії, які вчиняються з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Враховуючи викладене, нежитлове приміщення, - будівлю «Ремпобуттехніка», загальною площею 966,4 м?, яка належать ДП «РЕМПОБУТТЕХНІКА» () визнано постановою слідчого від 09.01.2022 речовим доказом.

Підставою для накладення арешту на майно є сукупність достатніх підстав та розумних підозр вважати, що вказане нерухоме майно може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є предметом кримінального правопорушення, що вказує на їх відповідність критеріям ст. 98 КПК України та може підлягати спеціальній конфіскації у третіх осіб із наведених у клопотанні обставин.

Метою накладення арешту на майно відповідно до п. п. 1 і 2 ч. 2 ст. 170 КПК України є забезпечення збереження речових доказів та підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

З огляду на викладене, а також на зміст ст. 98 КПК України, сторона обвинувачення приходить до висновку, що у випадку допущення дій зі сторони службових осіб ДП «РЕМПОБУТТЕХНІКА» (ЄДРПОУ 30188594) вчинити реєстраційні дії щодо передачі нерухомого майна іншим особам буде втрачено речові докази у кримінальному провадженні. З метою збереження речових доказів по кримінальному провадженню відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України виникла необхідність у накладенні арешту на нерухоме майно вказаної юридичної особи.

На даному етапі досудового розслідування сторона обвинувачення має об`єктивні підстави вважати, що вказане нерухоме майно буде використовуватись офіційними чи неофіційними контролерами цього підприємства для вчинення кримінальних правопорушень, зокрема фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

Таким чином, з метою недопущення втрати речових доказів та ухилення службових осіб від відповідальності, що може статися внаслідок вчинення реєстраційних дій щодо передачі нерухомого майна іншим особам, з метою уникнення від відповідальності та унеможливлення стягнення збитків за матеріалами кримінального провадження, завданої внаслідок кримінального правопорушення, а також всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту на нерухоме майно ДП «РЕМПОБУТТЕХНІКА» () та його подальша передача Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) для здійснення заходів з управління шляхом передачі їх в управління.

Ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 12.01.2023 накладено арешт на об`єкт нерухомого майна - будівлю ДП «Ремпобуттехніка», загальною площею 966,4 м?, яка розташована за адресою: Сумська обл., м. Шостка, вулиця Марата, 28А.

Відповідно до абз.7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом

Відповідно до частини 7 статті 100 КПК України, у випадках, передбачених абзацом 7 частини 6 цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно зі статтями 171-173 КПК України.

Відповідно до ст. 7 Закону «Про Державний бюджет України на 2022 рік» з 1 грудня 2022 року прожитковий мінімум для працездатних осіб складає 2 684 грн. 200 (двісті) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 грудня 2022 року становить 536 800 грн.

Відповідно до фінансової звітності малого підприємництва ДП «РЕМПОБУТТЕХНІКА» (), первісна вартість необоротних активів підприємства становить 3 493 700 грн.

Вартість вказаного нерухомого майна становить 3 493 700 грн. і, як наслідок перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, у зв`язку з цим зазначене арештоване майно може бути передане АРМА для здійснення заходів з управління ним для забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, та не завдасть шкоди кримінальному провадженню.

Вжиття заходів щодо управління вказаним арештованим майном спрямоване на захист інтересів підозрюваних, оскільки гарантує власникам майна збереження його вартості, а також дає можливість збільшити цю вартість, тим самим компенсуються усі негативні наслідки застосування такого арешту.

У разі здійснення управління активами у вигляді частки у статутному (складеному) капіталі чи акцій, паїв управитель під час здійснення повноважень власника таких активів у вищих органах управління відповідної юридичної особи зобов`язаний погоджувати свої дії з власником таких активів.

За змістом ст. ст. 19-24 Закону Національне агентство самостійно не здійснює управління активами (інакше як у спосіб їх реалізації).

Згідно з Законом головна мета діяльності Національного агентства за напрямком управління майном - забезпечувати (генерувати) надходження до Державного бюджету України, а не видатки з нього.

Слідчий надав до суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його з підстав, які у ньому наведені.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику власника майна.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя зазначає наступне.

Ст. 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст.131 КПК України).

Згідно з абзацом 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Ч. 1 ст. 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У п. 4 ч. 1 ст. 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора

Згідно із ч. 2 ст. 19 Закону у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Ч.1 ст.21 Закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Вимогами ч. 2 ст. 21 Закону передбачено, що активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі. Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом

Зважаючи на викладене, з метою забезпечення збереження активів враховуючи також те, що з часу накладення арешту власники майна із клопотанням про його скасування не звертались, слідчий суддя дійшов висновку про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () речові докази у кримінальному провадженні № 0000106 від 03.08.2022 року, на які ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м.Суми від 01.11 2022 року накладено арешт.

Керуючись ст. 100 КПК України, ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) для здійснення заходів з управління шляхом передачі їх в управління, у порядку та на умовах, визначених ст. ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»: об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: Сумська область, м. Шостка, вулиця Марата, 28а, а саме на нежитлове приміщення, - будівлю «Ремпобуттехніка», загальною площею 966,4 м?, яка належать ДП «РЕМПОБУТТЕХНІКА» ();

Зобов`язати Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів забезпечити реєстрацію у відповідних державних реєстрах прав управління та інших речових прав, що виникатимуть на підставі ухвали слідчого судді про передачу в управління об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: Сумська область, м. Шостка, вулиця Марата, 28а, а саме на нежитлове приміщення, - будівлю «Ремпобуттехніка», загальною площею 966,4 м?, яка належать ДП «РЕМПОБУТТЕХНІКА» ();

Зобов`язати державних реєстраторів органів державної реєстрації, приватних та державних нотаріусів, а також інших осіб, що наділені таким правом, вчинити дії щодо реєстрації у відповідних державних реєстрах прав управління та інших речових прав, що виникатимуть на підставі ухвали слідчого судді про передачу в управління об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: Сумська область, м. Шостка, вулиця Марата, 28а, а саме на нежитлове приміщення, - будівлю «Ремпобуттехніка», загальною площею 966,4 м?, яка належать ДП «РЕМПОБУТТЕХНІКА» ().

Про передачу майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1