Дата документу 23.12.2022
Справа № 334/5671/22
Провадження № 1-кс/334/1950/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

23 грудня 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000198, внесеному 24.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першою статті 190 КК України,

встановив:

слідчому судді надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів по банківським карткам № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Повідомлявся належним чином про дату, час і місце судового засідання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.

Дізнавачем здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000198, внесеного 24.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першою статті 190 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Бердянська окружна прокуратура Запорізької області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.11.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_5 , який просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 30.10.2022, діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом купівлі товару в Інтернеті, шахрайським шляхом, заволоділа його грошовими коштами в сумі 5 550 гривень, чим завдала йому майнову шкоду на вказану сумі.

Відповідно до письмових пояснень ОСОБА_6 від 14.11.2022 він проживає за адресою: АДРЕСА_1 . 30.10.2022 в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він оформив замовлення на покупку планшету «Blackview Tab 10». Умовою продажу вказаного товару була сплата повної його вартості в сумі 5 526 гривень. За допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він сплатив зазначену суму на банківську картку № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_7 , інформація про яку містилась на сайті Інтернет-магазину. Станом на 24.11.2022 продавець товар йому не надіслав та грошові кошти в сумі 5 526 гривень не повернув.

Відповідно до платіжного доручення та витягу з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 30.10.2022 о 21.44 годині ОСОБА_6 сплачено 5 526 гривень з картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

В ході виконання доручення дізнавача отримана інформація, що банківська картка № НОМЕР_3 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на яку потерпілий перерахував грошові кошти, належить ОСОБА_7 , однак зняття грошових коштів з даної картки не здійснювалось, а грошові кошти в подальшому були переведені на банківські картки № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У дізнавача виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів по банківським карткам № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони мабть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), що передбачено в частині першій статті 159 КПК України.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Таким чином, інформація про банківські рахунки є охоронюваною законом таємницею й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись статтями 159-164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 та ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_2 , по банківським карткам № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме:

- про власників банківських карток (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорта та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- про рух грошових коштів з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів з 30.10.2022 до 19.12.2022;

- ip-адрес, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історії змін або доповнень фінансових номерів телефонів за банківськими картками;

- зображень з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківських карток з 30.10.2022 до 19.12.2022;

- довіреностей на іншу особу на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по банківським карткам, у разі її наявності в особистій (юридичній) справі клієнта.

Зобов`язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаної інформації дізнавачам СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 та ОСОБА_3 та надати їм можливість вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: