Справа № 686/5857/23
Провадження № 1-кс/686/1979/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000720,

встановив:

Слідчий СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «досудовим розслідуванням встановлено, що 17 лютого 2023 року, у період часу із 19 год. 43 хв. по 19 год. 48 хв., невстановлена слідством особа, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, умисно, таємно, у період воєнного стану, введеного Указом Президента України №66/2022 від 24.02.2022, здійснила крадіжку грошових коштів, шляхом списання із кредитної картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , чим спричинила потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , майнову шкоду на суму, що встановлюється.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000720 від 02.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В ході, проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що у 2020 році отримала банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за НОМЕР_2 в одному із відділень банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Хмельницькому. Вищевказану банківську картку потерпіла завжди носила при собі, а саме у гаманці, при цьому жодним чином не повідомляючи стороннім особам реквізити останньої. В минулому році гр. ОСОБА_5 , для сплати податків на сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », користуючись платіжною системою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вводила реквізити належної їй банківської картки. Також, у цьому році, остання здійснювала покупки даною карткою на вебресурсі «Intertop», проте реквізити останньої на сайті не зазначала (транзакції через « ІНФОРМАЦІЯ_6 »). В подальшому, потерпіла зазначила, що 17.02.2023, у період часу із 19 год. 43 хв. по 19 год. 48 хв., коли остання перебувала за адресою свого проживання, то помітила на власному телефоні сповіщення із додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про те, що із належної їй вищевказаної банківської картки списуються грошові кошти. Надалі, гр. ОСОБА_5 , увійшла до власного аккаунту додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та, переглянувши транзакції, виявила, що невідома їй особа у закладах харчування та транспорту міста Мехіко, Мексика, шляхом списання із картки останньої, грошових коштів, викрала її власні грошові кошти у загальній сумі 6801 гривня 87 копійок. Тоді ж, потерпіла особисто заблокувала власний картковий рахунок та звернулася на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де консультант із даного приводу порадив останній звернутись до правоохоронних органів.

Окрім того, потерпіла ОСОБА_5 заявою долучила до матеріалів кримінального провадження виписку із банківського рахунку (вищевказаної карти), у якій простежується несанкціоноване зняття належних їй грошових коштів та безпосередньо підтверджує факт вчинення зловмисниками кримінального правопорушення.

Тому, для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до карткового рахунку: № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей про фінансовий номер телефону держателя картки, виписку по руху коштів картки № НОМЕР_2 , яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належна потерпілій ОСОБА_5 , а також матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматах.

Отримана в ході проведення досудового розслідування інформація може вплинути на зміну правової кваліфікації кримінального правопорушення, та встановлення винних осіб.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), а саме до документів по оформленню держателя карти: № НОМЕР_2 ; а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по рахунку (картці) № НОМЕР_2 , з 17.02.2023 року по 18.02.2023 року, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД); фінансовий номер держателя картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; фото- та відеофіксацію зняття коштів у банкоматах та відділеннях банку із картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 , з 17.02.2023 року по 18.02.2023 року.

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 15 травня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя