Справа № 216/1832/23
Провадження № 1-кс/216/804/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

24 березня 2023 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000595 від 16.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

23 березня 2023 року до суду надійшло клопотання старшої слідчої СВ Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

Слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000595 від «16» березня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлена особа, у період дії на території України воєнного стану, котрий введений Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №64/2022 від 24.02.2022 та неодноразово продовжений до теперішнього часу, тобто з 11:19 годин по 11:30 годин 12.03.2023, діючи умисно з корисливих мотивів, маючи прямий умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна та звернення на свою користь, скориставшись тимчасовою відсутністю уваги зі сторони власника майна та відсутністю ймовірних свідків-очевидців, невстановленим шляхом отримала доступ до банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 , звідки таємно викрала грошові кошти загальною сумою 4100,00 грн., чим спричинили останній майновий збиток.

У зв`язку з вищевикладеним для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації за рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , яка відноситься до банківської таємниці, та знаходиться в Акціонерному Товаристві Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримана інформація має суттєве значення та необхідна для використання як доказу факту та обставин по кримінальному провадженню.

Вищезазначені документи та речі перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

На території м. Кривого Рогу розташована КРИВОРІЗЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 , тому вважаю за можливе отримати вказані документи та провести тимчасовий доступ до речей і документів у Криворізькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_4 .

На підставі вище викладеного та з урахуванням того, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна, необхідна інформація, яка містить банківську таємницю, яка відповідно до ч.1 ст.162 УПК України відноситься до такої, що охороняється законом, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України та ст. 62 Закону України «Про Банки та Банківську діяльність», слідча звернулася з даним клопотанням.

У судове засідання слідча не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та без застосування засобів технічної фіксації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 16.03.2023 року внесені до ЄРДР за № 0000595 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України; копією заяви ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення; копіями виписок по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання слідчої підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшої слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати слідчим СВ Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ( адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), із можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення завірених належним чином копії документів у відділення (філії) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_4 , а саме документів, котрі містять відомості про:

- довідки інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 00:00 годин 11.03.2023 по 00:00 годин 13.03.23, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 00:00 годин 11.03.2023 по 00:00 годин 13.03.2023, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені особою для реєстрації вищевказаних рахунків, а також даних про зміну фінансового номеру, з відображенням дати та часу зміни фінансового номеру та порядку зміни фінансового номеру;

відомостей щодо даних фінансового номеру, за яким здійснювався вхід до особистого кабінету в інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

- копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

- детальну інформацію про власника картки (рахунку) отримувача (ів) грошових коштів, які були списані «PORTMONE LTD*LIFECEL2, KYIV» 12 березня 2023 року з рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка;

- надати детальну технічну інформація щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою (рахунком) на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу;

- надати фотовідеоматеріали зняття грошових коштів з банківської картки (рахунку), на яку було перераховано вказані кошти, а також інших банківських карток які закріплені за рахунком, до якого прикріплена ця банківська картка, у разі зняття через них викрадених грошових коштів у сумі 1000,00 грн., 2500,00 грн., 468,00 грн. та 120 грн.

Отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .

Зобов`язати керівництво відділення (філії) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 видати старшій слідчій ОСОБА_3 , вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали встановити до 24.04.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати старшій слідчій СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам відділення (філії) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1