Справа № 761/4724/23
Провадження № 1-кс/761/3387/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0000468 від 15.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню № 0000468 від 15.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000468 від 15.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, правова кваліфікація якого: жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням, інші порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, а також віддання наказу про вчинення таких дій.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами з числа незаконного збройного формування «Приватна військова кампанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створено місце незаконного утримання осіб, що розташоване на тимчасово окупованій території Луганської області за адресою: АДРЕСА_1 , - де утримуються військовослужбовці Збройних Сил України та інших військових формувань, а також цивільні особи.

Допитаний 10.01.2023 як потерпілий ОСОБА_4 , військовослужбовець Збройних Сил України, повідомив, що в період часу з 30.11.2022 по 30.12.2022 утримувався найманцями незаконного збройного формування «Приватна військова кампанія «Вагнер» в полоні у підвальному приміщенні колишньої взуттєвої фабрики у м. Первомайськ Луганської області. Одночасно потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що під час взяття в полон 30.11.2022 у посадці поблизу с. Кліщіївка Бахмутського району Донецької області найманці незаконного збройного формування «Приватна військова кампанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обшукали його та, серед іншого, вилучили банківські картки, які в подальшому йому не повернули; після звільнення з полону і повернення на контрольовану Урядом України територію він встановив, що з його банківського зарплатного рахунку здійснено перекази через чотири електронних гаманця на суму близько 50000 гривень. При цьому потерпілий долучив до протоколу допиту копію виписки з банківського рахунку, зі змісту якої встановлено, що 02.12.2022 здійснено п`ять переказів на загальну суму 55275 гривень, а саме: 1) назва операції переказ UKR KYIV www.ipay.ua P2P; сума операції 12125 гривень; 2) назва операції переказ UKR KYIV www.ipay.ua P2P; сума операції 13640 гривень; 3) назва операції переказ UKR KYIV SRTransfer; сума операції 14000 гривень; 4) назва операції переказ UKR KYIV SRTransfer; сума операції 15000 гривень; 5) назва операції переказ UKR Odesa P2P IPAY MC 2; сума операції 510 гривень.

Вилучення у військовополоненого ОСОБА_4 речей особистого користування, зокрема банківських карток та грошових коштів з банківських рахунків, є порушенням положень ч. 1, 4 ст. 18 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 12.08.1949 (дата набрання чинності для України 03.01.1955; дата набрання чинності для Російської Федерації 10.11.1954).

На запит прокурора в порядку ст. 93 КПК України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано інформацію про транзакції, проведені 02.12.2022 через сервіс платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (копії відповіді і додатка до неї додаються), а саме: 1) дата 02.12.2022 о 14:55:26; телефон відправника НОМЕР_1 ; сума списання 9095.00 гривень, сума зарахування 9000.00 гривень; картка відправника НОМЕР_2 ; картка одержувача НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ); ІР НОМЕР_4 (CZE); статус «Не успіх»; 2) дата 02.12.2022 о 14:42:03; телефон відправника НОМЕР_1 ; сума списання 510.00 гривень, сума зарахування 500.00 гривень; картка відправника НОМЕР_2 ; картка одержувача НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ); ІР НОМЕР_4 (CZE); статус «Успіх»; 3) дата 02.12.2022 о 13:48:00; телефон відправника НОМЕР_5 ; сума списання 13640.00 гривень, сума зарахування 13500.00 гривень; картка відправника НОМЕР_2 ; картка одержувача НОМЕР_6 (Конкорд Банк); ІР НОМЕР_7 (UKR); статус «Успіх»; 4) дата 02.12.2022 о 13:40:48; телефон відправника НОМЕР_5 ; сума списання 12125.00 гривень, сума зарахування 12000.00 гривень; картка відправника НОМЕР_2 ; картка одержувача НОМЕР_6 (Конкорд Банк); ІР НОМЕР_7 (UKR); статус « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомостей про операції по картковому рахунку, за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_3 , за період часу з 24.02.2022 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вказаний картковий рахунок може використовуватись особами, які співпрацюють із найманцями незаконного збройного формування «Приватна військова кампанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перебувають на підконтрольній Уряду України території, в тому числі, з метою незаконного привласнення грошових коштів, в порушення положень Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 12.08.1949, належних іншим військовослужбовцям Сил Оборони України, які на теперішній час не встановлені та продовжують знаходитись у полоні.

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, проте подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

При цьому, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000468, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що речі або документи, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, щодо банківської картки № НОМЕР_3 , а саме: фото-, та відеоматеріалів, які були виконані при здійсненні операцій із зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 у відділеннях (банкоматах) банківських установ у період з 24.02.2022 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку - самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім цього, слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000468, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0000468 від 15.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) надати прокурорам Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , прокурору Маріупольської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_13 та старшому слідчому Служби безпеки України ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_2 , щодо банківської картки № НОМЕР_3 , а саме:

- усі наявні документи, юридичної справи по банківському рахунку, по якому видавалась банківська картка № НОМЕР_3 , в тому числі, договори, акти, копії паспорта громадянина України, який надавався для відкриття рахунку;

- відомостей щодо дати відкриття, закриття, строку дії та блокування банківської картки № НОМЕР_3 , документів, які складалися при виготовленні банківської картки;

- виписки про рух грошових коштів по рахунку, за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_3 , із наданням відомостей, що відображають рух грошових коштів по даному рахунку, призначення платежів та з розшифровкою контрагентів (розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди), за період часу з 24.02.2022 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів;

- відомості, щодо особи власника банківської картки № НОМЕР_3 , з наданням фото власника та документів, на підставі яких було відкрито банківську платіжну картку та рахунок, за яким вона закріплена.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч.2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі у володінні якої знаходяться документи її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: