"20" грудня 2022 р. Справа № 363/3141/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2022 року Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000777 від 15.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000777 від 15.07.2022 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до наданого клопотання встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звернувся до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області з заявою про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з невстановленими особами, шляхом повідомлення недостовірної інформації до банківської установи намагався заволодіти грошовими коштами належними заявнику.

Потерпілий ОСОБА_5 , повідомив, що 26.02.2009 року ОСОБА_6 уповноважив ОСОБА_5 управляти, користуватися та розпоряджатися належним ОСОБА_6 особистим банківським рахунком в BW/Bank Baden-Wurttembergische Bank ОСОБА_7 11 70173 Stuttgart за № (банк знаходиться в Республіці Німеччина). Вказана довіреність була посвідчена приватним нотаріусом Охтирського міського нотаріального округу Сумської області ОСОБА_8 .

При цьому ОСОБА_5 повідомив, що на підставі даної довіреності останнім вчинялися дії виключно за згодою довірителя.

Також ОСОБА_5 зазначив, що має рахунок вказаній банківській установі. Та в 2019 році дізнався, що ОСОБА_6 , діючи у змові з невстановленими особами, достовірно знаючи, що 26.02.2009 року він особисто підписав довіреність на бланку нотаріальних документів ВМС 108211 за реєстровим номером 549, згідно якої уповноважив ОСОБА_5 на вчинення дій щодо розпорядження належним ОСОБА_6 особистим банківським рахунком в BW/Bank Baden-Wurttembergische Bank Kleiner Schlossplatz 11 70173 Stuttgart за № НОМЕР_1 , звернувся до даного банку із заявою в якій заперечив факт видання згаданої довіреності. Крім того, у своєму зверненні до ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , достовірно знаючи про наявність коштів на рахунку ОСОБА_5 , попросив банківську установу заблокувати рахунок ОСОБА_5 , з метою, нібито, відшкодування завданих йому збитків внаслідок проведення транзакцій по його рахунку.

Допитаний свідок ОСОБА_9 , повідомив, що дійсно був присутній при передачі вказаної довіреності ОСОБА_6 ОСОБА_5

07.09.2022 року слідчим СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області призначено почеркознавчу експертизу проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З метою забезпечення судової почеркознавчої експертизи експертом ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 відповідно до ст. 13 Закону України «Про судову експертизу», ст. 69 КПК України, «Методики судово-почеркознавчої експертизи (загальна частина)» схваленої координаційною ІНФОРМАЦІЯ_6 (протокол від 20.04.2007 № 19) до ІНФОРМАЦІЯ_7 скеровано клопотання про надання (серед іншого) оригіналів досліджуваних документів, з повним їх переліком (назва, дата, номера аркушів, а також вказівки на місце розташування досліджуваних підписів).

На даний час досліджувані документи у ІНФОРМАЦІЯ_7 відсутні.

Враховуючи викладене на даний момент органу досудового розслідування для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та з метою проведення судової почеркознавчої експертизи необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів:
-Реєстр для реєстрації нотаріальних дій за 2009 рік приватного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 в якому наявний запис від 26.02.2009 року за реєстровим № 549 про посвідчення довіреності на розпорядження рахунком, на спеціальному бланку нотаріальних документів ВМС 108211, від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

-Акт про знищення № 4 від 03.01.2017 року, погоджений протоколом № 4 засідання ІНФОРМАЦІЯ_9 14.06.2017 року.

Дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Відповідно до вимог ч. ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Пунктом 4 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Пунктом 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя згідно ч. 5 ст. 163 КПК України постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Діяльність органу досудового розслідування повинна відповідати закону, а закон в свою чергу встановлює певний порядок, відповідно до якого, спочатку самостійне витребування слідчим, прокурором речей і документів, а у разі відмови надати необхідні речі і документи, вже судом надається тимчасовий доступ. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідує обшук. Тобто процес повинен відбуватися саме таким чином, а ні в якому разі не навпаки.
Потреби досудового розслідування повинні виправдовувати такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Однією із підстав тимчасового доступу слідчий зазначає, що в нього є достатні підстави вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні приватного нотаріусу Охтирського міського нотаріального округу Сумської області ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , у звязку з чим слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись статтями 15, 26, 132, 159-164, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати групі слідчих слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 за участю експертів ІНФОРМАЦІЯ_4 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися, провести експертизу оригіналу та зробити копії аркушу (аркушів) з Реєстру для реєстрації нотаріальних дій за 2009 рік приватного нотаріуса Охтирського районного нотаріального округу Сумської області ОСОБА_8 в якому наявний запис від 26.02.2009 року за реєстровим № 549 про посвідчення довіреності на розпорядження рахунком, на спеціальному бланку нотаріальних документів ВМС 108211, від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також зробити копії Акту про знищення № 4 від 03.01.2017 року, погодженого протоколом № 4 засідання ІНФОРМАЦІЯ_9 14.06.2017 року, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 .

У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, зобов`язати приватного нотаріуса Охтирського районного нотаріального округу Сумської області ОСОБА_8 видати завірені копії документів та документи, на підставі яких проводилась виїмка або вилучення

Строк дії даної ухвали встановити до 20.01.2023 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1