Провадження № 1-кс/202/1049/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000761 від 25.10.2021 року клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя до наступного висновку.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у провадженні слідчого управління ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000761 від 25.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Тернівського району міста Кривого Рогу Дніпропетровської області діє злочинна група, у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших невстановлених осіб, яка в умовах воєнного стану, за попередньою змовою між собою, відповідно до розподілу ролей, таємно проникаючи до інших приміщень чи сховищ, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого на території Тернівського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, здійснює викрадення товарно-матеріальних цінностей, причиняючи матеріальних збитків вищевказаному підприємству.

Так, 16.04.2022 приблизно в період часу з 20.00 год. по 05.00 год. 17.04.2022, діючи в умовах військового стану, члени злочинної групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені слідством особи, діючи за попередньою змовою між собою, згідно розподілу ролей таємно проникли на територію станції « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Ганнівського кар`єру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого на території Тернівського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, звідки шляхом демонтажу таємно викрали 555 метрів контактного проводу марки МФ-100 бокової контактної мережі інв. № залізничної колії ЕКГ-62, завдавши матеріальних збитків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 121 524,00 гривень.

Крім, цього 20.07.2022 приблизно в період часу з 21.00 год. по 05.00 год. 21.07.2022, діючи в умовах військового стану, члени злочинної групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені слідством особи, діючи за попередньою змовою між собою, згідно розподілу ролей таємно проникли до приміщення головної понижувальної підстанції ГПП-1 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого на території Тернівського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, звідки шляхом демонтажу таємно викрали: 2 (два) переносних заземлень ЗПЛ-35-М3; 6 (шість) переносних заземлень ЗПЛ-10; 4 (чотири) переносних заземлень ЗПП-1; 17 (сімнадцять) електромагнітів увімкнення масляного вимикача типу ВМГ-133; 6 (шість) шин з візка вакуумного вимикача втичні контакти ВМП630А; 12 (дванадцять) шин з візка вакуумного вимикача втичні контакти ВМПЄ-10-1600, завдавши матеріальних збитків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 277 400,00 гривень.

За даними фактами були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124, № 0000322, які були об`єднанні з кримінальним провадженням № 0000761.

У ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій та слідчих дій, було встановлено, що члени злочинної групи після скоєння кримінального правопорушення та реалізації викраденого майна, здійснюють розподіл грошових коштів, відповідно до виконаної ролі кожного у скоєні таємного викрадення чужого майна, які в подальшому перераховуються на рахунок банківської картки або передається готівкою.

Так, 27.10.2022 при проведені обшуків, за місцем проживання членів злочинної групи були вилучені, банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-в квартирі АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_5 - банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

-в квартирі АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_6 - банківські карти НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ,

-в будинку АДРЕСА_4 , за місцем проживання ОСОБА_7 - банківські картки НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ,

-в квартирі АДРЕСА_5 , за місцем проживання ОСОБА_10 - банківські картки НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ,

-в квартирі АДРЕСА_6 , за місцем проживання ОСОБА_9 - банківські картки НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

З метою швидкого та повного досудового розслідування, збирання доказів, доведення вини осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківським карткам (розрахунковим рахункам) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_16 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

Згідно зі ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Іншими способами, окрім як шляхом тимчасового доступу до вищевказаних відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 отримати необхідну для цілей кримінального провадження інформацію, а також довести обставини, які передбачається довести, неможливо.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо довести іншими способами, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи мету доступу, слідчий суддя прийшов до переконання, що доцільно надати доступ до оригіналів документів із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме:

- до інформації щодо руху коштів по банківським карткам (розрахунковим рахункам): НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_16 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , з розшифровкою фінансових операцій, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувались кошти та контрагентів з рахунків яких перераховувались кошти на дані рахунки в період з 01.01.2022 по 27.10.2022;

- інформації щодо терміналів самообслуговування, відділень банків, в яких здійснювались поповнення карткових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_16 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 готівкою, інформації щодо банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівки (адреса, час здійснення операції, фото, відеоматеріали осіб, які здійснювали поповнення рахунку або зняття готівки) за період з 01.01.2022 по 27.10.2022;

- до інформації щодо особистих даних осіб на які оформлені банківські картки (розрахункові рахунки): НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_16 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ,

які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ; адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_8 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали до 16 квітня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1