Справа № 190/141/22
Провадження №1-кс/190/133/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2023 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора П`ятихатського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

встановив:

Прокурор П`ятихатського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, у якому просить накласти арешт на грошові кошти в сумі 73926,95 грн., що знаходяться на банківському рахунку ПП «УКС-ПРОСПЕКТ», р/р », НОМЕР_1 , що відкритий в АТ «ПриватБанк», МФО 305299, ЄРДПОУ 33820133 на ім`я ОСОБА_4 .

З клопотання вбачається, що у провадженні СВ відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 24.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 2 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України.

09.03.2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився в м. Верхньодніпровськ, Дніпропетровської області, громадянину України, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та службове підроблення, а саме внесення службовою особою завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів.

В ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ «Приват Банк», згідно якого було отримано виписку про рух коштів за період з 02.12.2021 р. по 06.01.2022 р. по рахунку ПП «УКС-ПРОЕКТ», р/р НОМЕР_2 , що був відкритий на ім`я директора ОСОБА_4 .

Відповідно до вказаної виписки, було встановлено, що на рахунок ПП «УКС-ПРОЕКТ», 06.12.2021 № док. 1750 зв.UА-2021-10-11-011662-Ь; Без ПДВ, з рахунку Відділу ОКМС Вишнівської селищної ради НОМЕР_3 було перераховано кошти у сумі 150244,25 грн., призначення платежу 0611172;3132; За капітальний ремонт спортивного залу, харчблоку, дог. №15/11.21-Б від 09.11.2021 р.; акт.№1 від 02.12.2021р;

06.12.2021 № док. 1749 звіт UА-2021-10-11-011662-Ь; Без ПДВ, з рахунку Відділу ОКМС Вишнівської селищної ради НОМЕР_4 було перераховано кошти у сумі 199799,90 грн., призначення платежу 0611171; 3132; За капітальний ремонт спортивного залу, харчблоку, дог. №15/11.21-Б від 09.11.2021 р.; акт.№1 від 02.12.2021 р;

30.12.2021 № док. 1978 зв UA-2021-10-11-011662- Ь; Без ПДВ, з рахунку Відділу ОКМС Вишнівської селищної ради НОМЕР_3 було перераховано кошти у сумі 1647954,85, призначення платежу 0611172;3132; За капітальний ремонт спортивного залу, харчблоку, дог. №15/11.21-Б від 09.11.2021 р.; акт.№2 від 28.12.2021 р.

З метою забезпечення заходів забезпечення кримінального провадження, які застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, виникла необхідність в накладенні арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ПП «УКС-ПРОЕКТ», р/р НОМЕР_2 , що відкритий в АТ «ПриватБанк», МФО 305299, ЄРДПОУ 33820133 на ім`я ОСОБА_4 ,

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснювався без виклику власника майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання, слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Проаналізувавши вищенаведені обставини, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст.170 КПК України арешт майна здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.1, 2 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст.172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно ч. 3 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Згідно ст.59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця чи рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла переконання, що у разі не накладення заборони (арешту) на розрахунковий рахунок ПП «УКС-ПРОЕКТ» (код за ), на якому маються грошові кошти, які є предметом вчинення кримінального правопорушення і можуть зникнути (шляхом переведення на інші рахунки або взагалі знятті грошових коштів з рахунків), що перешкодить відшкодуванню шкоди, завданої Відділу ОКМС Вишнівської селищної ради, внаслідок кримінального правопорушення в розмірі 73926,95 грн.

Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, слідчий суддя дійшла висновку про наявність правових підстав для арешту майна та задоволення клопотання про арешт грошових коштів в сумі 73926,95 грн., що належать ПП «УКС-ПРОЕКТ» (код за ) та знаходяться на банківському рахунку, який відкритий в АТ «ПриватБанк».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання прокурора П`ятихатського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 24.01.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України, про накладення арешту на майно, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме грошові кошти в сумі 73926 (сімдесят три тисячі дев`ятсот двадцять шість) гривень 95 коп., які знаходяться на банківському рахунку - р/р НОМЕР_1 , що відкритий в АТ «ПриватБанк», МФО 305299, ЄРДПОУ 33820133 на ім`я ОСОБА_4 .

Зобов`язати АТ «КБ Приватбанк» , МФО 305299, юридична адреса: Україна, 01001, місто Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д, виконати ухвалу про накладення арешту на майно.

Зобов`язати АТ «КБ Приватбанк» , МФО 305299, юридична адреса: Україна, 01001, місто Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д,, повідомити слідчого про суму грошових коштів на рахунку, на який накладено арешт.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляція до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1