Справа № 296/1270/23
УХВАЛА

Іменем України

13 лютого 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 21.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2022 року № 0000070 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під час укладення та виконання договору підряду №1138-22 від 07.10.2022 вчинили розтрату та заволодіння бюджетними коштами в розмірі понад 1млн грн.

Зокрема з`ясовано, що 07.10.2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі заступника директора департаменту - начальника управління ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір підряду № 1 138-22 по об`єкту: «Благоустрій території Черняхівського ліцею № l Черняхівської селищної ради по АДРЕСА_1 », загальною вартістю 14,39 млн грн.

Разом з тим, встановлено, що ОСОБА_6 затвердив підсумкову відомість ресурсів до договірної ціни, що є невід`ємним додатком № 1 до договору № 1138-22 від 07.10.2022, до якої внесені завідомо завищені дані щодо вартості «будівельних матеріалів, виробів і комплектів» на суму понад 1 млн грн (вартість матеріалів та витрати на їх перевезення).

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні у ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , оригіналів документів, шляхом вилучення останніх, з метою подальшого їх дослідження та приєднання до матеріалів кримінального провадження, в яких міститься інформація щодо виконання умов договору № 1138-22 від 07.10.2022, а саме:

- договору № 1138-22 від 07.10.2022 будівельного підряду по об`єкту: «Благоустрій території ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 » (ДК 021:2015:4545000-8 Капітальний ремонт і реставрація), укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), усіх додатків до вказаного договору та додаткових угод до Договору будівельного підряду № 1138-22 від 07.10.2022;

- актів виконаних робіт форми КБ-2В та довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 складених за фактом виконання будівельних робіт по об`єкту: «Благоустрій території ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 » (ДК 021:2015:4545000-8 Капітальний ремонт і реставрація);

-проєктно-кошторисної документації по виконанню будівельних робіт по об`єкту: «Благоустрій території Черняхівського ліцею № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 » (ДК 021:2015:4545000-8 Капітальний ремонт і реставрація);

- тендерної документації по предмету закупівлі: «Благоустрій території ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 » (ДК 021:2015:4545000-8 Капітальний ремонт і реставрація);

- тендерні пропозиції переможця електронного аукціону з предмету закупівлі: «Благоустрій території ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 » (ДК 021:2015:4545000-8 Капітальний ремонт і реставрація);

- технічного завдання по предмету закупівлі: «Благоустрій території ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 » (ДК 021:2015:4545000-8 Капітальний ремонт і реставрація);

- протоколів (рішення) засідань тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_3 , що стосуються предмету закупівлі: «Благоустрій території ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 » (ДК 021:2015:4545000-8 Капітальний ремонт і реставрація);

- платіжних первинних та зведених бухгалтерських документів, що підтверджують оплату виконання робіт, виконаних згідно Договору будівельного підряду № 1138-22 від 07.10.2022 та оборотно-сальдових відомостей ІНФОРМАЦІЯ_3 по рахункам 361, 631 з контрагентами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- договорів про здійснення технічного та авторського нагляду по виконанню будівельних робіт по об`єкту: «Благоустрій території ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 » (ДК 021:2015:4545000-8 Капітальний ремонт і реставрація) з усіма додатками та додатковими угодами; актів виконаних робіт (наданих послуг) до вказаних договорів та платіжних документів, що підтверджують їх оплату;

- та інших документів (листування, повідомлення, вимоги та ін..), що стосуються проведення публічних торгів, виконання робіт та оплати робіт по об`єкту: «Благоустрій території ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 » (ДК 021:2015:4545000-8 Капітальний ремонт і реставрація), що мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані як докази в ході досудового розслідування кримінального провадження та судового розгляду справи.

Вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідно для використання при проведенні слідчих дій, а також судових експертиз в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, а також для ідентифікації осіб, які вчиняють протиправні дії.

Окрім того, орган досудового розслідування вважає, що виклик особи, у володінні якої знаходиться зазначені документи, є недоцільним та невиправданим, оскільки це може призвести до передчасного розголошення важливої для слідства інформації, а також втрати чи знищення документів, у зв`язку із чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Слідчий в поданій заяві просив розглянути клопотання та задовольнити. Також просив встановити строк дії ухвали 15 діб (а.с.27).

Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не викликалась в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і інформацію, що міститься в цих документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проте, вимоги клопотання, пов`язані із наданням доступу до «інших документів» є вкрай не конкретизованими. Невмотивовано, яким чином інші документи будуть сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, в цій частині стороною кримінального провадження не доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в наведених документах. Вимоги клопотання в цій частині задоволенню не підлягають.

Крім того, враховуючи, що слідчим не була доведена необхідність у вилученні оригіналів документів, виходячи з обґрунтування клопотання, слідчий суддя вважає, що виправданим ступенем втручання у права і свободи особи буде надання дозволу на вилучення копій документів.

Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000070 від 21.11.2022 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- договору № 1138-22 від 07.10.2022 будівельного підряду по об`єкту: «Благоустрій території ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 » (ДК 021:2015:4545000-8 Капітальний ремонт і реставрація), укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), усіх додатків до вказаного договору та додаткових угод до Договору будівельного підряду № 1138-22 від 07.10.2022, з можливістю вилучення копій таких документів;

- актів виконаних робіт форми КБ-2В та довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 складених за фактом виконання будівельних робіт по об`єкту: «Благоустрій території ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 » (ДК 021:2015:4545000-8 Капітальний ремонт і реставрація), з можливістю вилучення копій таких документів;

-проєктно-кошторисної документації по виконанню будівельних робіт по об`єкту: «Благоустрій території ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 » (ДК 021:2015:4545000-8 Капітальний ремонт і реставрація), з можливістю вилучення копій таких документів;

- тендерної документації по предмету закупівлі: «Благоустрій території ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 » (ДК 021:2015:4545000-8 Капітальний ремонт і реставрація), з можливістю вилучення копій таких документів;

- тендерні пропозиції переможця електронного аукціону з предмету закупівлі: «Благоустрій території ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 » (ДК 021:2015:4545000-8 Капітальний ремонт і реставрація), з можливістю вилучення копій таких документів;

- технічного завдання по предмету закупівлі: «Благоустрій території ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 » (ДК 021:2015:4545000-8 Капітальний ремонт і реставрація), з можливістю вилучення копій таких документів;

- протоколів (рішення) засідань тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_3 , що стосуються предмету закупівлі: «Благоустрій території ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 » (ДК 021:2015:4545000-8 Капітальний ремонт і реставрація), з можливістю вилучення копій таких документів;

- платіжних первинних та зведених бухгалтерських документів, що підтверджують оплату виконання робіт, виконаних згідно Договору будівельного підряду № 1138-22 від 07.10.2022 та оборотно-сальдових відомостей ІНФОРМАЦІЯ_3 по рахункам 361, 631 з контрагентами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення копій таких документів;

- договорів про здійснення технічного та авторського нагляду по виконанню будівельних робіт по об`єкту: «Благоустрій території ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 » (ДК 021:2015:4545000-8 Капітальний ремонт і реставрація) з усіма додатками та додатковими угодами; актів виконаних робіт (наданих послуг) до вказаних договорів та платіжних документів, що підтверджують їх оплату, з можливістю вилучення копій таких документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

ІНФОРМАЦІЯ_3 , як володілець документів зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, з можливістю вилучення копій таких документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 15 (п`ятнадцять) діб.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1