Справа № 157/1664/22
Провадження №1-кс/157/738/22
УХВАЛА

29 грудня 2022 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника слідчого відділення Камінь-Каширського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000146 від 28 грудня 2016 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 240 КК України, про скасування арешту майна та надання дозволу на реалізацію речових доказів,

встановив:

Заступник начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна та надання дозволу на його реалізацію.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000146 від 28 грудня 2016 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 240 КК України, в ході якого встановлено, що вв грудні 2016 року група невстановлених осіб здійснила незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, а саме бурштину сирцю на території Маневицького (нині Камінь-Каширського) району Волинської області, де було виявлено 68 копанок глибиною від 1 м до 1,5 м для поверхневого його видобутку.

Крім того, встановлено що в 2018 році невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи на території Любешівського, Камінь-Каширського та Маневицького районів (нині єдиного Камінь-Каширського району) Волинської області, в порушення встановлених правил охорони надр здійснювали незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, а саме бурштину-сирцю.

Відомості за даним фактом слідчим управлінням ГУНП у Волинській області шляхом виділення з матеріалів кримінального провадження 0000208 від 21 червня 2018 року зареєстровано у ЄРДР під №0000221 від 26 червня 2018 року за правовою кваліфікацією - ч. 2 ст. 240 КК України, яке 20 березня 2020 року за підслідністю направлено до слідчого відділення Маневицького ВП ГУНП у Волинській області (після реорганізації відділення поліції №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області).

У подальшому, 03 лютого 2021 року зазначені матеріали досудового розслідування об`єднані під єдиним номером 0000146.

Під час досудового розслідування в кримінальному провадженні було проведено ряд слідчих дій, у ході яких вилучено бурштин, а саме під час обшуків 25 вересня 2018 року за адресою: АДРЕСА_1 , та за адресою: АДРЕСА_2 (обидві перебувають у володінні ОСОБА_5 ) було вилучено:

- вироби із бурштину сирцю загальною масою 2,226 кг;

- каміння круглої форми схоже на бурштин, загальною масою 0,1219 кг;

- каміння схоже на бурштин, загальною масою 0,2925 кг;

- каміння дрібної фракції схоже на бурштин, загальною масою 0,2038 кг;

- каміння різних розмірів схоже на бурштин, загальною масою 0,517 кг;

- каміння різних розмірів та форм, схоже на бурштин, загальною масою 0,4895 кг;

- каміння різних розмірів та форм схоже на бурштин, загальною масою 0,4358 кг;

- каміння різних розмірів та форм схоже на бурштин, загальною масою 0,4987 кг;

- каміння різних розмірів та форм схоже на бурштин, загальною масою 0,584 кг;

- каміння кулеподібної форми, хрестоподібної форми та у формі шахових фігур, схоже на бурштин, загальною масою 0,410 кг;

- каміння кулеподібної форми схоже на бурштин, загальною масою 0,4777 кг;

- каміння круглої та циліндричної форм, схоже на бурштин, загальною масою 0,1566 кг;

- каміння кулеподібної та кубічної форм, схоже на бурштин, загальною масою 0,5546 кг;

- каміння різних розмірів та форм, схоже на бурштин, загальною масою 0,2011 кг;

- каміння різних розмірів та форм, схоже на бурштин, загальною масою 0,9342 кг;

- каміння неправильної форми, схоже на бурштин, загальною масою 1,920 кг.

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду по справі №161/74/19 від 08.01.2019 на вказані речові докази накладено арешт. З висновку експерта №2/2 від 28 лютого 2019 року встановлено масу та ринкову вартість вилученого бурштину-сирцю, які становлять 7663,8141 г та 2894,3965 г та відповідно 86061 гривень 68 копійок і 41455 гривень 73 копійки.

Під час проведення 22 жовтня 2018 року обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_3 , вилучено:

- каміння оброблене кулеподібної форми, схоже на бурштин, масою 1,897 кг;

- каміння необроблене, схоже на бурштин, масою 1,246 кг;

- каміння оброблене, кулеподібної форми, схоже на бурштин, масою 2,317 кг;

- каміння необроблене, схоже на бурштин, масою 19,446 кг.

Згідно з ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду по справі №161/17001/18 від 29 жовтня 2018 року на вказані речові докази накладено арешт. З висновку експерта №3/3 від 11 березня 2019 року встановлено масу та ринкову вартість вилученого бурштину-сирцю, які становлять 24654,4592 г та відповідно 157949 гривень 62 копійки.

Вказане каміння бурштину-сирцю 25 квітня 2019 року передано на відповідальне зберігання до державної установи «Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України», акт прийому-передачі №18-зб.

Під час проведення 11 квітня 2017 року обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , що адресою: АДРЕСА_4 , вилучено 28 каменів, схожих на бурштин, загальною масою 0,15534 кг.

У ході досудового розслідування ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду по справі №161/5917/17 від 14 квітня 2017 року на вказані речові докази накладено арешт. У подальшому, 25 квітня 2019 року щодо вилученого каміння призначено судову гемологічну експертизу. Згідно з висновком експерта №22 від 20 травня 2019 року вилучені предмети є дорогоцінним камінням органогенного утворення - бурштин масою 0,15534 кг, вартістю 1086 гривень 08 копійок.

Під час проведення 11 квітня 2017 року обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , що за адресою: АДРЕСА_5 , вилучено каміння, за зовнішніми ознаками схоже на бурштин, загальною вагою 0,02005 кг у стані сировини.

У ході досудового розслідування ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду по справі №161/5916/17 від 14 квітня 2017 року на вказані речові докази накладено арешт.

У подальшому 25 квітня 2019 року щодо вилученого каміння призначено судову гемологічну експертизу. Згідно з висновком експерта №23 від 19 червня 2019 року вилучені предмети є дорогоцінним камінням органогенного утворення - бурштин масою 0,02005 кг, вартістю 639 гривень 91 копійка.

Під час проведення 11 квітня 2017 року обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , що за адресою: АДРЕСА_6 , вилучено каміння, за зовнішніми ознаками схоже на бурштин, загальною вагою 77,3797 кг у стані сировини.

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду по справі №161/5915/17 від 14 квітня 2017 року на вказані речові докази накладено арешт. У подальшому, 25 квітня 2019 року щодо вилученого каміння призначено судову гемологічну експертизу. З висновку експерта №21 від 14 червня 2019 року встановлено, що вилучені предмети є дорогоцінним камінням органогенного утворення - бурштин масою 0,85180 кг та 76,52190 кг, загальною вартістю 287545 гривень 14 копійок.

Під час проведення 27 червня 2019 року огляду місця події на території Старочорторийської сільської ради вилучено каміння, за зовнішніми ознаками схоже на бурштин, загальною вагою 79,9 кг у стані сировини.

Згідно з ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду по справі №161/12400/19 від 29 липня 2019 року на вказані речові докази накладено арешт.

У подальшому 10 січня 2020 року щодо вилученого каміння призначено судову гемологічну експертизу. Згідно з висновком експерта №3 від 21 лютого 2020 року вилучені предмети є дорогоцінним камінням органогенного утворення - бурштин масою 81,16903 кг вартістю 379073 гривні 22 копійки.

Всього згідно з висновками судових експертиз вилучено 194,01812 кг бурштину на загальну суму 953811 гривень 38 копійок.

За період проведення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні жодна з осіб, у яких було вилучено бурштин, не надала слідчому будь-яких документів, які б підтверджували законність придбання та зберігання ними цього дорогоцінного каміння відповідного сортименту.

Водночас, відповідно до ч. 5 ст. 4 Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» суб`єкти господарювання, незалежно від форми власності, та фізичні особи в установленому порядку набувають у власність дорогоцінні метали в зливках та виробах, дорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного утворення та напівдорогоцінне каміння на ринках дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння за договорами купівлі-продажу, дарування, іншими цивільно-правовими договорами, а також за правом спадкоємства.

Тому серед документів, які б підтверджували законність походження вказаного вище дорогоцінного каміння слід вважати договір купівлі-продажу з державною установою «Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України» або відповідний договір (контракт) з підприємствами, які займаються видобутком та реалізацією бурштину на території України, інші цивільно-правові угоди, або ж чек (квитанція) щодо придбання готових ювелірних виробів з бурштину в ювелірних магазинах.

Однак, згідно з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні вилучався переважно бурштин у стані сировини або ж напівоброблене каміння. В цей час, його володільці не мали жодних документів про законність його походження. Це в свою чергу доказує той факт, що увесь обсяг вилученого у кримінальному провадженні бурштину було незаконно видобуто, в тому числі на території Волинської області.

Проте, вказаних осіб неможливо притягнути до кримінальної відповідальності за ст. 240-1 КК України, оскільки всі факти зберігання та вилучення вказаного дорогоцінного каміння мали місце до вступу цієї норми Кримінального кодексу в дію, а закон про кримінальну відповідальність, який встановлює кримінальну протиправність діяння, посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, не має зворотної дії в часі (ч. 2 ст. 5 КК України).

Попри те, що за час проведення досудового розслідування не доведено вини жодної із зазначених вище осіб у незаконному видобутку бурштину сирцю, що однак не легалізує в обігу бурштин, який був незаконно добутий з надр України, й не надає цим особам законних підстав володіти ним.

Увесь вилучений обсяг бурштину у кримінальному провадженні у встановленому законом порядку визнаний речовими доказами як предмети, які відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, що були об`єктом кримінально протиправних дій та цінності, набуті кримінально протиправним шляхом.

Слідчий зазначає, що нині на території України проходять бойові дії, спрямовані на захист суверенітету та територіальної цілісності України від нападу з боку країни-агресора (російської федерації), у передбаченому законодавством порядку введений воєнний стан, тому одним із найважливіших напрямків державної політики є наповнення Державного бюджету з різних джерел доходів, у тому числі за рахунок конфіскованого або вилученого компетентними органами у передбаченому законом порядку майна. За таких обставин вважає доцільним та правильним з боку досудового розслідування звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту із вказаних вище речових доказів та передачу вилученого дорогоцінного каміння державній установі «Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України» для його реалізації на користь державного бюджету.

Посилаючись на викладене, заступника начальника слідчого відділення Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 просить скасувати арешт майна - каміння бурштину, накладений згідно з ухвалами слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 14 квітня 2017 року, 29 жовтня 2018 року, 08 січня 2019 року, 29 липня 2019 року та надати дозвіл державній установі «Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України» на реалізацію цього каміння бурштину.

Слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримали та повідомили, що всі необхідні слідчі дії з камінням бурштину на цей час проведені, тому його реалізація та подальша переробка не завдасть шкоди кримінальному провадженню.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, проаналізувавши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання підставним.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно з Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2013 року №1104, передбачено, що речові докази у вигляді дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення або напівдорогоцінного каміння або у вигляді речей, що їх містять, крім тих, що мають ознаки, які свідчать про їх історичну, музейну, наукову, художню або іншу культурну цінність, передаються для зберігання Державному сховищу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння або уповноваженому банку. Речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, які через громіздкість або з інших причин, визначених у Кримінальному процесуальному кодексі України, не можуть зберігатися без зайвих труднощів в обладнаних приміщеннях або в інших місцях зберігання, визначених у пунктах 17-26 цього Порядку, передаються (крім випадків, коли такі речові докази повернуто власникові або передано йому на відповідальне зберігання) за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду торговельному підприємству для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що вилучене працівниками поліції 11 квітня 2017 року, 22 жовтня 2018 року, 25 вересня 2018 року, 27 липня 2019 року каміння бурштину-сирцю загальною масою 194,01812 кг постановами слідчих було визнано речовими доказами у кримінальному проваджені №0000146. Ухвалами слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 14 квітня 2017 року, 29 жовтня 2018 року, 08 січня 2019 року та 29 липня 2019 року на вказане каміння бурштину-сирцю було накладено арешт.

Також установлено, що вилучене каміння бурштину-сирцю слідчим оглянуто, про що складено відповідний протокол, в якому містяться відомості щодо його розмірів, кількості та якісних характеристик.

З висновків судових гемологічних експертиз встановлено точні обміри досліджуваного бурштину, а саме маса каміння за висновком №21 від 14 червня 2019 року станом на момент дослідження становить 76521,90 г (76,52190 кг) в стані сировини та 851,80 г (0,85180 кг) у декоративних елементах; №23 від 19 червня 2019 року станом на момент дослідження становить 20,05 г (0,02005 кг); №22 від 20 травня 2019 року станом на момент дослідження становить 155,34 г (0,15534 кг); №3/3 від 11 березня 2019 року станом на момент дослідження становить 24654,4592 г, зокрема 23965,5545 г в стані сировини та 688,9047 г у декоративних елементах; №2/2 від 28 лютого 2019 року станом на момент дослідження становить 7663,8141 г, зокрема 6835,0018 г в стані сировини та 828,8123 г у декоративних елементах, вилученого згідно з копією тексту ухвали за адресою вул. Зв`язківців, 6, м. Луцьк, 2894,3965 г, зокрема 2165,2508 г в стані сировини та 729,1457 г у декоративних елементах, вилученого згідно з копією тексту ухвали за адресою АДРЕСА_7 від 21 лютого 2019 року станом на момент дослідження становить 81169,03 г (81,16903 кг).

З матеріалів клопотання встановлено, що вилучений бурштин зберігається в державній установі «Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України».

У відповідності до п. 2 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

Враховуючи, що з речовим доказом - бурштином на цей час проведені всі необхідні слідчі дії, слідчий суддя вважає, що слідчий довів, що в подальшому застосуванні арешту майна, вилученого під час обшуку 11 квітня 2017 року, 22 жовтня 2018 року, 25 вересня 2018 року та під час огляду 27 липня 2019 року, відпала потреба, а тому подане клопотання слід задовольнити та передати на реалізацію вилучене каміння бурштину, скасувавши накладений на нього арешт.

Керуючись статтями 100, 174, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити повністю.

Скасувати арешт майна, накладений згідно з ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 14 квітня 2017 року, на бурштин, маса якого згідно з висновком судової гемологічної експертизи №21 від 14 червня 2019 року станом на момент дослідження становить 76521,90 г (76,52190 кг) в стані сировини та 851,80 г (0,85180 кг) у декоративних елементах.

Скасувати арешт майна, накладений згідно з ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 14 квітня 2017 року, на бурштин, маса якого згідно з висновком судової гемологічної експертизи №23 від 19 червня 2019 року станом на момент дослідження становить 20,05 г (0,02005 кг).

Скасувати арешт майна, накладений згідно з ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 14 квітня 2017 року, на бурштин, маса якого згідно з висновком судової гемологічної експертизи №22 від 20 травня 2019 року станом на момент дослідження становить 155,34 г (0,15534 кг).

Скасувати арешт майна, накладений згідно з ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 29 жовтня 2018 року, на бурштин, маса якого згідно з висновком судової гемологічної експертизи №3/3 від 11 березня 2019 року станом на момент дослідження становить 24654,4592 г, зокрема 23965,5545 г в стані сировини та 688,9047 г у декоративних елементах.

Скасувати арешт майна, накладений згідно з ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 08 січня 2019 року, на бурштин, маса якого згідно з висновком судової гемологічної експертизи №2/2 від 28 лютого 2019 року станом на момент дослідження становить: 7663,8141 г, зокрема 6835,0018 г в стані сировини та 828,8123 г у декоративних елементах, вилученого згідно з копією тексту ухвали за адресою: вул. Зв`язківців, 6, м. Луцьк; 2894,3965 г, зокрема 2165,2508 г в стані сировини та 729,1457 г у декоративних елементах, вилученого згідно з копією тексту ухвали за адресою: АДРЕСА_1 .

Скасувати арешт майна, накладений згідно з ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 29 липня 2019 року, на бурштин, маса якого згідно з висновком судової гемологічної експертизи №3 від 21 лютого 2019 року станом на момент дослідження становить 81169,03 г (81,16903 кг).

Надати дозвіл Державній установі «Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України», , на реалізацію вказаного вище каміння бурштину.

Копію ухвали для виконання вручити заступнику начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1