печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000379 від 13.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 368 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою із ув`язненими, які утримуються на території установи, а також громадянами України, які проживають на території міста Києва, організували збут наркотичних засобів та психотропних речовин серед ув`язнених.

Під час досудового розслідування, з метою всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин кримінального провадження, встановлення істини у кримінальному провадженні, виявлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, слідів кримінального провадження, а також встановлення інших обставин, що відповідно до статті 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з документами (їх огляду) та вилучення їх завірених копій у паперовому та електронному вигляді, а саме: документів про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , за період з 13.06.2022 по 21.11.2022; завірених копій документів щодо зарахування та зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 за період з 13.06.2022 по 21.11.2022; завірених копій документів з юридичної справи по банківській карті № НОМЕР_3 ; завірених копій документів, що складались банківською установою під час обслуговування даного рахунку протягом вказаного періоду часу; завірені копії документів щодо здійснення доступу до акаунтів додатку Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та електронної платіжної системи системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській карті № НОМЕР_3 , за період з 13.06.2022 по 21.11.2022, із зазначенням фінансового телефону та ІР-адрес, MAC-адрес, які фіксувалися при кожному вході та здійсненні фінансових операцій по даних банківських картках у вказаних додатках (платіжних системах); фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів, за допомогою яких знімались кошти з банківської карти № НОМЕР_3 , за період 13.06.2022 по 21.11.2022.

Слідчий в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володільця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000379 від 13.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 368 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до речей та документів, які перелічені в клопотанні слідчого, містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з документами та вилучення належним чином їх завірених копій у паперовому та електронному вигляді, фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , старшим слідчим другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також іншим слідчим слідчої групи та прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000379 від 13.06.2022 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , або за іншим фактичним місцезнаходженням відокремлених (структурних) підрозділів, відділень вказаної банківської установи, з можливістю ознайомлення з документами (їх огляду) та вилучення їх завірених копій у паперовому та електронному вигляді, а саме:

-документів про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , із обов`язковим чітким зазначенням дати та часу проведення кожного платежу, призначенням платежу, дати та часу надходження та зняття грошових коштів, в тому числі з банкомату, терміналу самообслуговування, та інших пристроїв, із зазначенням ідентифікаційних даних банкоматів, їх місцезнаходження, суми платежу, номеру платіжного документа, суми коштів, типу оплати, деталей операцій, суми у валюті операцій, суми у валюті картки, суми комісій, суми знижок, залишків коштів до та після операцій, відомостей щодо контрагентів (їх найменування, анкетні дані, реквізити банківських рахунків, код ЄДРПОУ, МФО банківських установ), повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів інших банків), із зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківських установ, призначення платежів (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), а також з розкриттям повних даних номерів мобільних телефонів у випадку здійснення поповнення банківської картки (рахунку) через термінал самообслуговування банку, за період з 13.06.2022 по 21.11.2022;

-завірених копій документів щодо зарахування та зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 , в тому числі платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, заяв, квитанцій, договорів (угод) та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій по вказаній банківській карті, в тому числі документів щодо надходження та використання коштів по даній карті за період з 13.06.2022 по 21.11.2022;

-завірених копій документів з юридичної справи по банківській карті № НОМЕР_3 , в тому числі заяви про відкриття розрахункового рахунку, заяви-анкети, банківських карток зі зразками підписів та відбитків печаток, копій паспортів, доручень, довіреностей, заяв, договорів про відкриття рахунків, анкет, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні банківського рахунку (подальшій зміні поточних даних), в тому числі і в системі мобільному додатку Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також фотознімки власника картки з паспортом, карткою банку, а також інших завірених копій документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками); завірених копій документів, що складались банківською установою під час обслуговування даного рахунку протягом вказаного періоду часу;

-завірені копії документів щодо здійснення доступу до акаунтів додатку Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та електронної платіжної системи системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській карті № НОМЕР_3 , за період з 13.06.2022 по 21.11.2022, із зазначенням фінансового телефону та ІР-адрес, MAC-адрес, які фіксувалися при кожному вході та здійсненні фінансових операцій по даних банківських картках у вказаних додатках (платіжних системах), а також номери мобільних телефонів на які здійснювалося СМС-інформування при підключенні до систем « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та здійсненні за допомогою цих систем фінансових операцій;

-фотознімки та відеозаписи з камер спостереження банкоматів, за допомогою яких знімались кошти з банківської карти № НОМЕР_3 за період з 13.06.2022 по 21.11.2022.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - К.Е. Константінова