Справа №:755/3566/23
Провадження №: 1-кс/755/667/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"20" березня 2023 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Дніпровського районного суду м. Києва клопотання дізнавача СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000290 від 02 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000290 від 02 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Мотивуючи клопотання, дізнавач посилається на те, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 24 лютого 2023 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 вона, замовивши через Інтернет-сайт "ОЛХ" товар, попередньо переказала грошові кошти у сумі 3800 грн. на номер банківської картки № НОМЕР_1 та грошові кошти у сумі 15 200 грн. на номер банківської картки № НОМЕР_2 невстановленій особі, яка шляхом обману заволоділа даними грошовими коштами та товар не відправила, чим заявниці було завдано матеріальний збиток на заявлену загальну суму 19 000 грн.

У ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , було встановлено, що 24.02.2023 перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 вона вирішила переглянути сайт купівлі та продажу товарів «ОЛХ», де натрапила на оголошення про продаж мобільних телефонів. Після чого, вона вирішила написати продавцеві на сайті, проте їй ніхто не відповідав. В оголошенні вона побачила посилання на Телеграм, перейшовши за яким, в соціальній мережі «Телеграм» побачила магазин ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому було посилання на менеджера каналу ІНФОРМАЦІЯ_2 . Потерпіла вирішила написати менеджеру та запитати чи є у них в магазині в наявності мобільний телефон IPhone 12 Pro Max, на що їй відповіли, що вказаний телефон є в наявності та надіслали правила купівлі товару, за яким необхідно було сплатити 20% від загальної вартості мобільного телефону (19 000 грн.), а інші 80% сплатити у відділенні пошти. На вказані умови потерпіла погодилась. В подальшому, менеджер надіслав банківську карту, на яку потерпіла 24 лютого 2023 року о 14 годині 11 хвилин, використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 здійснила переказ грошових коштів у сумі 3800 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 , яка оформлена в СпортБанку (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). Після оплати, вона надіслала квитанцію про переказ грошових коштів менеджеру, на що вони відповіли, що відправка мобільного телефону буде 24 лютого 2023 року близько 17 години 30 хвилин та щоб потерпіла очікувала ТТН.

О 17 годині 49 хвилин менеджер каналу надіслав потерпілій відео огляд мобільного телефону на фоні номеру з НОМЕР_4 , вона вирішила перевірити чи насправді створена вказана ТТН у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та побачила там створену ТТН, номер мобільного телефону відправника НОМЕР_5 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_6 . Менеджер каналу повідомив, що ОСОБА_5 необхідно здійснити повну оплату за товар та доплатити йому ще 15 200 грн., оскільки ІНФОРМАЦІЯ_5 зможе лише в такому випадку надіслати мобільний телефон. Вона погодилась та він надіслав вже інший номер банківської карти.

24 лютого 2023 року о 19 годині 08 хвилин, використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 потерпіла здійснила переказ грошових коштів у сумі 15 200 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 , яка оформлена в СпортБанку (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). Після оплати, вона надіслала квитанцію про переказ грошових коштів менеджеру та запитала, через скільки буде відправка мобільного телефону, на що мені відповіли, що через хвилин 40.

Дочекавшись цього часу, потерпіла знову написала менеджеру, на що він відповів, що вони ще чекають поки кур`єр привезе зі складу мобільний телефон.

Після чого, продавець перестав виходити на зв`язок та до теперішнього часу товар потерпіла так і не отримала.

Викладене свідчить про вчинення невстановленою особою кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_5 відбулося шляхом їх списання з банківської картки:

24 лютого 2023 року о 19 годині 07 хвилин було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 15200 грн.00 коп. на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, у дізнання наявні достатні підстави вважати, що невстановлена особа здійснила кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме вчинила шахрайство, тобто шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 15200 грн., 00 коп., які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку з цим, з метою повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування кримінального правопорушення, одержання доказів вчинення кримінального проступку, у дізнання виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять наступні відомості, що стосуються банківської карти № НОМЕР_2 , яка використовувалась невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_5 :

-копії документів, які надавалися особами для відкриття вказаної банківської картки (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);

-копії договорів про відкриття рахунка за вказаною банківською карткою;

-копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);

-у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаною банківською карткою з 24 лютого 2023 року по 05 березня 2023 року включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;

-у паперовому вигляді відомості про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період з дня відкриття вказаною карткою по 05 березня 2023 року включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку «TAS2U») із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням;

-у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаної картки по 05 березня 2023 року включно надходили щодо вказаних банківської картки із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;

-в електронному вигляді фото- та відеоматеріали за вказаними банківської картки за період з дня відкриття вказаної картки по 05 березня 2023 року включно, а саме записи відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації;

-у паперовому вигляді відомості про те, чи видавалися вказані банківської картки клієнтом, де у випадку її видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання вказаної картки;

-у паперовому вигляді відомості про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаної банківської картки, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток «TAS2U») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-графічне фото та відео зображення з камери, яка встановлена на банкоматі, через який відбувалося зняття грошових коштів після переказу потерпілою 24 лютого 2023 року.

У разі відсутності вищезазначених документів, не буде об`єктивної можливості виконати завдання кримінального провадження, встановлені КПК України. Зазначені документи можуть бути речовими доказами по справі.

Відповідно до вимог ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Відомості, які зазначені у документах про доступ до яких подано клопотання не становлять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність та просила його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

У випадку необхідності отримання інформації, що відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи те, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) руху по розрахунковому рахунку, документів про рахунок та інформації щодо неї, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання дізнавача СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000290 від 02 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять відомості, що стосуються банківської карти № НОМЕР_2 , яка використовувалась невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_5 , а саме:

-копії документів, які надавалися особами для відкриття вказаної банківської картки (паспорт громадянина України, картки платників податків);

-копії договорів про відкриття рахунка за вказаною банківською карткою;

-копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти);

-у паперовому вигляді відомості про рух коштів за вказаною банківською карткою з 24 лютого 2023 року по 05 березня 2023 року включно із вказівкою дат, сум транзакцій;

-у паперовому вигляді відомості про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період з 24 лютого 2023 року по 05 березня 2023 року включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку «TAS2U») із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням;

-у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з 24 лютого 2023 року по 05 березня 2023 року включно надходили щодо вказаних банківської картки із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;

-у електронному вигляді фото- та відеоматеріали за вказаними банківської картки за період з 24 лютого 2023 року по 05 березня 2023 року включно, а саме записи відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації;

-у паперовому вигляді відомості про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаної банківської картки, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток «TAS2U») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-графічне фото та відео зображення з камери, яка встановлена на банкоматі, через який відбувалося зняття грошових коштів після переказу потерпілою 24 лютого 2023 року.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1