Справа № 727/1022/23
Провадження № 1-кс/727/364/23
Ухвала

Іменем України

07 лютого 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000441 від 17.11.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 240, ч. 2 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні посилається на те, що згідно заяви гр. ОСОБА_4 встановлено, що в період з 2015 року по 2022 роки керівник ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , вступивши в комерційні зв`язки з уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 отримує перемогу в тендерних аукціонах на проведення робіт, які фактично не виконуються, проте грошові кошти за них оплачуються та не виплачує у вказаний період часу дивіденди його засновникам (учасникам) ПП « ОСОБА_5 », а також те, що керівник ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, в порушення встановлених правил охорони надр, здійснюють незаконне видобування піщано-гравійної суміші з русла річки Сірет в адміністративних межах Тереблечанської ОТГ.

Під час досудового розслідування встановлено, що до складу учасників ПП « ОСОБА_5 » входять ОСОБА_6 , частка якого становить 62,5 % статутного капіталу, тобто 625 гривень, ОСОБА_4 , частка якої становить 25 % статутного капіталу, тобто 250 гривень та ОСОБА_7 , частка якого становить 12,5 % статутного капіталу, тобто 125 гривень.

Згідно укладених договорів про відступлення частки в статутному капіталі ПП « ОСОБА_5 » від 10.12.2021 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 відступили ОСОБА_6 свої частки в статутному капіталі в розмірі 25 % кожен. Згідно ч. 4 Розділу 4 «Господарська та фінансова діяльність підприємства» Статуту ПП « ОСОБА_5 » чистий прибуток підприємства залишається у повному розпорядженні Засновника.

Для з`ясування чи отримував ПП « ОСОБА_5 » в період з 2015 року по 2022 роки прибуток, в тому числі для визначення суми отримановго чистого прибутку, чи на підставі цього уповноважений був директор ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 виплачувати у зазаначений період дивіденти його учасникам, чи мав найманих працівників, а також чи мав на умовах трудових договорів працівників для сприяння йому у здійсненні підприємницької діяльності, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме до документів податкової звітності поданої у паперовому та електронному вигляді через Електронний кабінет платника ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 з 2105 року станом на даний час: 1) повідомлень про прийняття працівників на роботу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 413 від 17.06.2015 «Про порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу»; 2) звітів з Єдиного соціального внеску за найманих працівників «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску»; 3) сум отриманого доходу та джерел їх надходження, сум видатків та рахунків, на які вони сплачувались, баланси поточних рахунків ПП « ОСОБА_5 ».

Необхідність проведення тимчасового доступу викликана тим, що документи до яких планується отримати доступ мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження. Відомості, які містяться у вказаних документах самі по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами цього провадження вагомо впливатимуть на встановлення суттєвих обставин правопорушення, можуть бути використані як докази під час досудового розслідування, подальшого судового розгляду та в цілому сприятимуть достовірному встановленню усіх обставин кримінального провадження. Зокрема доступ до даних документів надасть можливість перевірити чи уповноважений був (мав майнову можливісь) директор ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 виплачувати у зазаначений період дивіденти його учасникам, чи мав найманих працівників, а також чи мав на умовах трудових договорів працівників для сприяння йому у здійсненні підприємницької діяльності.

Встановлено, що документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Тому просить надати доступ до документів зазначених у клопотанні слідчого.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку ч. 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 17.11.2022р. до ЄРДР внесено відомості № 0000441 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 240, ч. 2 ст. 191 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів зазначених в клопотанні слідчого.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: документів податкової звітності поданої у паперовому та електронному вигляді через Електронний кабінет платника ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 з 2105 року станом на даний час:

1) повідомлень про прийняття працівників на роботу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 413 від 17.06.2015 «Про порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу»;

2) звітів з Єдиного соціального внеску за найманих працівників «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску»;

3) сум отриманого доходу та джерел їх надходження, сум видатків та рахунків, на які вони сплачувались, баланси поточних рахунків ПП « ОСОБА_5 ».

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1