У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 листопада 2022 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши в м. Полтава клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000724 від 20.10.2022, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
У провадженні Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000724 від 20.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу 18.10.2022 близько 14:00 год. перебуваючи за адресою : АДРЕСА_1 невідома особа шляхом обману та зловживанням довірою, під приводом продажу товару на ОЛХ, а саме каміну, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , який перерахував на номер банківської карти № НОМЕР_1 грошові кошти, спричинивши останньому матеріального збитку на суму близько 2 800грн.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив наступне: так 18.10.2022 ОСОБА_5 знайшов в інтернет мережі на сайті ОЛХ оголошення з приводу продажу каміну для опалювання балкону, та вирішив придбати даний товар. В подальшому за номером мобільного телефону ( НОМЕР_2 ) зв`язався із власником оголошення та в мобільному додатку «Вайбер» домовився про покупку даного товару. Камін повинен бути відправлений через « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а розрахунок накладним платежем. Враховуючи, що вантаж габаритний, ОСОБА_4 домовився з продавцем, що перерахує грошові кошти на номер банківської карти № НОМЕР_1 у розмірі 2 800 грн. Після здійснення операції оплати, зв`язок з даною особою зник, а також була видалена переписка у мобільному додатку «Вайбер».

На даний час слідству необхідно отримати інформацію по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Прохали надати доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 16.10.2022 по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська карта № НОМЕР_4 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номерів телефонів, які були закріпленими за банківською картою НОМЕР_1 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 16.10.2022по кінцевий термін дії ухвали;у разі перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 16.10.2022 по кінцевий термін дії ухвали; у разі перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_1 , вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 16.10.2022 по кінцевий термін дії ухвали.

Дізнавач надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію по банківській картці відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.

Отримати вищевказану інформацію у інший спосіб, окрім як на підставі ухвали суду не представляється , оскільки така інформація становить банківську таємницю та може бути надана лише на підставі ухвали суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 Письменній дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ,а саме: до відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 16.10.2022 по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська карта № НОМЕР_4 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номерів телефонів, які були закріпленими за банківською картою НОМЕР_1 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 16.10.2022по кінцевий термін дії ухвали;у разі перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 16.10.2022 по кінцевий термін дії ухвали; у разі перерахунку грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_1 , вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 16.10.2022 по кінцевий термін дії ухвали, з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , надати вище вказаній особі тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її подальшого вилучення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1