Справа 688/2638/22
№ 1-кс/688/2086/22
Ухвала
09 листопада 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000052 від 12 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у користуванні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (ФОП « ОСОБА_6 ») ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 28 грудня 2021 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, групою осіб, за попередньою змовою з фізичною особою-підприємцем, з метою особистого збагачення, привласнили бюджетні кошти в сумі 61 910 гривень, виділених на промислове обладнання згідно Договорів поставки товарів від 26.12.2021 №94 та №95, за результатами проведення відкритих торгів ID: UA-2021-11-24-003943-c.
12 серпня 2022 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Зокрема, встановлено, що за результатами проведення процедури закупівлі за номером ID: UA-2021-11-24-003943-c Нетішинським професійним ліцеєм із фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 укладено два договори поставки на загальну суму 1 181 140,00 грн, а саме: договір поставки від 26.12.2021 №94 (предмет договору: поставка ІНФОРМАЦІЯ_2 електричного обладнання для навчально-практичного центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , код ДК 021:2015:31610000-5 - Електричне обладнання для двигунів і транспортних засобів, відповідно специфікації на суму 762 390,00 грн.); договір поставки від 26.12.2021 №95 (предмет договору: поставка ІНФОРМАЦІЯ_2 устаткування, приладдя та супутніх матеріалів для навчально-практичного центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , код ДК 021:2015:3168000-6 - Електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання на суму 418 750 грн.).
Разом з тим, ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено інвентаризацію наявності обладнання, отриманого ІНФОРМАЦІЯ_5 по вищезазначених договорах поставки від 26.12.2021 №94 та №95.
За результатами інвентаризації, шляхом співставлення специфікацій до договорів поставки із накладними, встановлено нестачу товарно-матеріальних цінностей, які рахуються за даними бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 , на загальну суму 61 910,00 грн., з них: отриманих згідно Договору поставки (купівлі-продажу) товарів від 26.12.2021 №94 на суму 53 810,00 грн., та Договору поставки (купівлі-продажу) товарів від 26.12.2021 №95 на суму 8 100,00 гривень.
24 жовтня 2022 року проведено огляд ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме приміщення навчальної майстерні. У ході огляду фактично не виявлено: пристрій для очищення паливної системи бензових і дизельних двигунів; зйомники і спеціальні інструменти для ходової і гальмівної системи; набір інструментів ShinsgnBerg в ложементі 13 одиниць у кількості 3 штук; набір ключів комбінованих в ложементі; возик з інструментом на 419 предметів.
На даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, що перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_5 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Тимчасовим доступом планується отримати: 10 оригіналів документів, на яких наявний підпис ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженки с. Кривин, Славутського району, Хмельницької області, жительки АДРЕСА_1 та відтиск кліше печатки «Фізична особа - підприємець Україна Хмельницька обл., м.Нетішин* ОСОБА_7 * код НОМЕР_1 ».
Дані документи та печатка мають важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо провести почеркознавчу та технічну експертизу документів, а саме отримати докази винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення.
Іншим способом отримати зазначені зразки відтиску кліше печатки та підпису не представляється можливим.
Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Судом встановлено, що слідчим відділом Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000052 від 12 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що в порушення вимог п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України клопотання слідчого щодо тимчасового доступу до документів які
знаходяться у користуванні ФОП « ОСОБА_5 », що за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме до 10 оригіналів документів, на яких наявний підпис ОСОБА_5 , та відтиск кліше печатки «Фізична особа - підприємець Україна Хмельницька обл., м.Нетішин* ОСОБА_7 * код НОМЕР_1 », з можливістю вилучення їх оригіналів, є необґрунтованим, оскільки слідчим не вказано до яких саме документів необхідно отримати доступ та яке доказове значення дані документи будуть мати для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та для досягнення завдань в даному кримінальному провадженні.
В даному конкретному випадку не доведено, що отримання такої інформації, що може порушити права та свободи громадян, які охороняються Конституцією України, є сумірними тим доказам, які планується отримати у разі надання доступу до такої інформації, а тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

У задоволенні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000052 від 12 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК