Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6199/22
Номер провадження 1-кс/711/1945/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 листопада 2022 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 ,

директора СТОВ «АГРОСПІЛКА» - ОСОБА_4

представника СТОВ «АГРОСПІЛКА» - адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання прокурора відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження №0000942, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :
Прокурор відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням по матеріалах кримінального провадження №0000942, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про накладення арешту на майно, а саме на 1 журнал надходження продукції з поля за 2021 рік та 1 журнал реалізації зерна за 2021 рік, що перебувають у власності СТОВ «АГРОСПІЛКА» , директором якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що директор виробничого підрозділу «Шполянський хлібокомбінат» ОСОБА_6 , яке входило до складу СТОВ «АГРОСПІЛКА» , м. Шпола Черкаської області, з метою отримання кредиту в розмірі 2,5 млн. грн., при укладанні кредитного договору № 1045-Ш/ФО від 26.07.2019 за попередньою змовою із директором СТОВ «АГРОСПІЛКА» ОСОБА_4 подав до ТОВ «Фінансова компанія «ВІВА КАПІТАЛ» м. Шпола, Черкаської області підроблену ОСОБА_4 складську квитанцію на зерно №1 від 24.07.2019, в якій містилися неправдиві відомості про те, що ФОП « ОСОБА_6 » начебто передав на зберігання СТОВ «АГРОСПІЛКА» зерно пшениці вагою 1 000 000 кг., ринковою вартістю 4 900 000,00 грн., яке було передано як заставне майно, у результаті чого останні незаконно заволоділи грошовими коштами, що належать фінансовій компанії.

08.11.2022 отримано ухвалу слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 території, що належить та перебуває у користуванні СТОВ «АГРОСПІЛКА» керівником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою вилучення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою відшукання та вилучення заставного майна зерна пшениці масою 1000 тон., та будь-яких документів про транспортування, отримання, переміщення, передачу вказаного зерна.
На виконання вказаної ухвали 22.11.2022 в період часу з 08 години 41 хвилин по 12 годину 47 хвилини слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: 1 журнал надходження продукції з поля за 2021 рік та 1 журнал реалізації зерна за 2021 рік СТОВ «АГРОСПІЛКА».

Речі вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 на території, що належить та перебуває у користуванні СТОВ «АГРОСПІЛКА» керівником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідною постановою визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Про важливість вказаних речових доказів свідчить те, що вказані речові докази зберегли на собі сліди, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
В ході вилучення вказаних журналів встановлено, що пшениця, яка належить СТОВ «АГРОСПІЛКА» доставляється з поля на адресу розташування товариства, після чого переміщається на зберігання до складських приміщень інших товариств, що може свідчити про переміщення заставного майна, а саме зерна пшениці масою 1000 тон., що є предметом вчиненого кримінального правопорушення, що дасть підстави слідству в подальшому дослідити та отримати повні фактичні обставин кримінального правопорушення з установленням ймовірного місця зберігання зерна пшениці.
Вилучені документи можуть підтверджувати про причетність фігурантів та інших осіб у кримінальному провадженні до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Перелічені речі є важливим доказом у провадженні, та указані в клопотанні особи, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою уникнення кримінальної відповідальності та приховування речових доказів, можуть вчинити дії для їх знищення, що унеможливить подальше їх обстеження та проведення у випадку необхідності ряду необхідних судових експертиз.
З урахуванням вищевикладеного, з метою забезпечення кримінального провадження, недопущення зміни, перетворення, знищення, а також збереження речових доказів, орган досудового розслідування вважає за доцільне накласти арешт на 1 журнал надходження продукції з поля за 2021 рік та 1 журнал реалізації зерна за 2021 рік СТОВ «АГРОСПІЛКА».

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити. Разом з цим зазначив, що накладення арешту на 1 журнал надходження продукції з поля за 2021 рік та 1 журнал реалізації зерна за 2021 рік є необхідним для забезпечення збереження їх як речових доказів.

В судовому засіданні директор СТОВ «АГРОСПІЛКА» - ОСОБА_4 та представник СТОВ «АГРОСПІЛКА» - адвокат ОСОБА_5 просили відмовити у задоволенні клопотання, оскільки вказані журнали ніякого відношення до розшукуваного зерна не мають, оскільки в рішенні Господарського суду Черкаської області від 16.09.2022 по справі №925/379/22 суд дійшов висновку про відсутність належних доказів існування зерна пшениці першого класу у фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 станом на червень-липень 2019 року.

Заслухавши доводи прокурора ОСОБА_3 , пояснення директора СТОВ «АГРОСПІЛКА» ОСОБА_4 та адвоката ОСОБА_5 , дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000942, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор виробничого підрозділу «Шполянський хлібокомбінат» ОСОБА_6 , яке входило до складу СТОВ «АГРОСПІЛКА» , м. Шпола Черкаської області, з метою отримання кредиту в розмірі 2,5 млн. грн., при укладанні кредитного договору № 1045-Ш/ФО від 26.07.2019 за попередньою змовою із директором СТОВ «АГРОСПІЛКА» ОСОБА_4 подав до ТОВ «Фінансова компанія «ВІВА КАПІТАЛ» м. Шпола, Черкаської області підроблену ОСОБА_4 складську квитанцію на зерно № 1 від 24.07.2019, в якій містилися неправдиві відомості про те, що ФОП « ОСОБА_6 » начебто передав на зберігання СТОВ «АГРОСПІЛКА» зерно пшениці вагою 1 000 000 кг., ринковою вартістю 4 900 000,00 грн., яке було передано як заставне майно, у результаті чого останні незаконно заволоділи грошовими коштами, що належать фінансовій компанії.

На підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 08.11.2022 у всіх наявних приміщеннях на території, що належить СТОВ «АГРОСПІЛКА» за адресою: Черкаська область, Звенигородський район, с. Соболівка, вул. Центральна, 5 з метою відшукання та вилучення заставного майна - зерна пшениці масою 1000 тон. та будь-яких документів про транспортування, отримання, переміщення, передачу вказаного зерна, 22.11.2022 було проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено: 1 журнал надходження продукції з поля за 2021 рік та 1 журнал реалізації зерна за 2021 рік СТОВ «АГРОСПІЛКА».

Постановою заступника начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 від 23.11.2022 вилучені в ході обшуку у СТОВ «АГРОСПІЛКА» 1 журнал надходження продукції з поля за 2021 рік та 1 журнал реалізації зерна за 2021 рік СТОВ «АГРОСПІЛКА» визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000942 від 24.07.2021 та залишено на зберігання при матеріалах кримінального провадження.

В ході вилучення вказаних журналів встановлено, що пшениця, яка належить СТОВ «АГРОСПІЛКА» доставляється з поля на адресу розташування товариства, після чого переміщається на зберігання до складських приміщень інших товариств, що може свідчити про переміщення заставного майна, а саме зерна пшениці масою 1000 тон., що є предметом вчиненого кримінального правопорушення, що дасть підстави слідству в подальшому дослідити та отримати повні фактичні обставин кримінального правопорушення з установленням ймовірного місця зберігання зерна пшениці.
За таких обставин, органом досудового розслідування, встановлено, що вказані речові докази зберегли на собі сліди, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
За змістом ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Згідно з вимогами ч.11 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Разом з цим, слідчий суддя на стадії досудового розслідування не оцінює докази з точки зору їх допустимості чи достатності, оскільки це прерогатива безпосередньо судового розгляду кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що 1 журнал надходження продукції з поля за 2021 рік та 1 журнал реалізації зерна за 2021 рік відповідають вимогам ст.98 КПК України.

Враховуючи те, що прокурором наведено достатньо доводів та підстав, про те, що 1 журнал надходження продукції з поля за 2021 рік та 1 журнал реалізації зерна за 2021 рік, є речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000942, оскільки зберегли на собі сліди, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а томуна думку слідчого судді на вказане майно необхідно накласти арешт, оскільки з урахуванням обставин і характеру розслідуваного кримінального правопорушення, не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати чи знищення вказаних речових доказів, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання права та інтереси власника майна СТОВ «АГРОСПІЛКА».

Відповідно до вимог ст.175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 91, 92, 98, 131, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на 1 журнал надходження продукції з поля за 2021 рік та 1 журнал реалізації зерна за 2021 рік, що перебувають у власності СТОВ «АГРОСПІЛКА» () шляхом встановлення заборони володіти, користуватися та розпоряджатися оригіналами вказаних журналів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 28.11.2022 року о 17:15 годині.

Слідчий суддя: ОСОБА_1