Провадження №1- кс/712/1748/23
Справа № 712/3616/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

18 квітня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,у кримінальному провадженні за №0000539 від 23.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні вказує, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000539 від 23.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

22.02.2023 до відділу поліцейської діяльності № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 22.02.2023 невідома особа шляхом довіри заволоділа її грошовими коштами з карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на загальну суму 146 053 гривень, чим завдала останній матеріальних збитків на вказану суму.

У ході досудового розслідування під час допиту потерпілої ОСОБА_5 остання пояснила, що 22.02.2023 близько 13 години 28 хвилин на її мобільний телефон номер НОМЕР_3 зателефонував невідомий номер НОМЕР_4 та особа чоловічої статі представилась працівником національного банку України та повідомила, що з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 намагаються здійснити переказ грошових коштів на суму 97500 грн. Також вказаний працівник назвав потерпілій всі номера її карток та суми грошових коштів, які там знаходяться. Після чого чоловік попросив її зайти в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 та перевірити, чи кошти на місці, але оскільки потерпіла з ним говорила по телефону, то в неї не виходило зайти в додаток, тоді чоловік зателефонував їй на месенджер «Viber» з номеру телефона НОМЕР_6 та говорив зі нею по месенджеру і, коли вона перевірила грошові кошти в додатку, то грошей на рахунку не було. Надалі чоловік сказав потерпілій, що потрібно, щоб вона назвала пароль від ІНФОРМАЦІЯ_3 , щоб їй зарахували кошти викрадені в неї, та вона йому сказала вказаний пароль, надалі чоловік їй сказав, щоб вона підтвердила операцію про переказ коштів на її рахунок і вона її підтвердила в додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , та в неї було списано грошові кошти в сумі 97500 грн., також з кредитної карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 зникли грошові кошти в сумі близько 50 000 гривень та на її телефон надійшло повідомлення, що вказана карта заблокована.

Таким чином, вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), є наявність інформації, що ОСОБА_5 використовує картку вказаної банківської установи, про що свідчить рух коштів по її рахунках НОМЕР_9 та НОМЕР_10 .

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв 22 лютого 2023 року по 23 год. 59 хв. 22 лютого 2023 року до рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) НОМЕР_9 та НОМЕР_10 необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, але в клопотанні просив розглядати клопотання без його участі, підтримав його та просив задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається Національним банком України у встановленому ним порядку: за рішенням суду.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,у кримінальному провадженні за №0000539 від 23.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 та НОМЕР_10 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених карток, окрім того номери інших банківських карток та рахунків, відкритих на вказану особу;

-інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 22 лютого 2023 року по 23 год. 59 хв. 22 лютого 2023 року по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) НОМЕР_9 та НОМЕР_10 із зазначенням дати внесення та зняття коштів, призначення платежів, суми платежів, даних про контрагентів, фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів, копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) НОМЕР_9 та НОМЕР_10 за період з 00 год. 00 хв. 22 лютого 2023 року по 23 год. 59 хв. 22 лютого 2023 року;

-інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) НОМЕР_9 та НОМЕР_10 із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 22 лютого 2023 року по 23 год. 59 хв. 22 лютого 2023 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , із зазначенням дати внесення та зняття коштів, призначення платежів, суми платежів, даних про контрагентів, фактичні адреси банківських установ за період 00 год. 00 хв. 22 лютого 2023 року по 23 год. 59 хв. 22 лютого 2023 року;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код НОМЕР_11 ) НОМЕР_9 та НОМЕР_10 ;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) НОМЕР_9 та НОМЕР_10 .

Виконання даної ухвали покласти на слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих у вказаному кримінальному провадженні.

Строк виконання даної ухвали 2 місяці з моменту її проголошення.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1