Справа № 626/359/23
Провадження № 1-кс/626/244/2023
УХВАЛА

27 лютого 2023 року м.Красноград

Красноградський районний суд Харківської області

у складі: слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного в ЄРДР за № 0000088 від 02.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ :

Слідчий СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, що було вилучено в ході обшуку 22.02.2023 р., яке погоджене з прокурором Краснограджської окружної прокуратури ОСОБА_4 по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 02.02.2023 року за ознаками ч.3 ст.190 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 01.02.2023 року до ЧЧ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області, надійшов рапорт співробітника СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області про те, що за результатами перевірки (ЖЄО №349 від 23.01.2023) за фактом звернення громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , було встановлено що 23.01. 2023 року, невідомі особи, шляхом використання інформаційних технологій, зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , зняли та заволоділи грошовими коштами у сумі 28 тисяч гривень, шляхом переказу грошових коштів на картку Monobank НОМЕР_2 , чим спричинили останній матеріальних збитків.

За даним фактом 02.02.2023 року слідчим СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000088 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до рапорту співробітника СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області, який надійшов до СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області в ході виконання доручення, наданого в порядку статті 40 КПК України, проводились відповідні оперативно-розшукові заходи з метою встановлення осіб, які можуть бути причетні до вказаного кримінального правопорушення. В ході проведення таких оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець Арменії, який проживає за адресою: АДРЕСА_2 . За даною адресою проживає разом із своєю співмешканкою ОСОБА_7 .

22.02.2023 року у період часу із 07:17 до 13:35 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 було знайдено та вилучено майно , яке має значення для розслідування вказаного провадження, а саме:

1) мобільний телефон ТМ «NOKIA C 5» чорного кольору, всередині якого міститься сім карта з номером НОМЕР_3 , IMEI: НОМЕР_4 ;

2) Мобільний телефон ТМ «SAMSUNG GT-E 1080W GSM Bual Band» чорного кольору, всередині якого міститься сім карта з номером НОМЕР_5 , IMEI: НОМЕР_6 ;

3) Мобільний телефон ТМ «Samsung Galaxy A 10S» синього кольору, всередині якого міститься сім карта з номером НОМЕР_7 , IMEI 1: НОМЕР_8 ; IMEI 2: НОМЕР_9 ;

4) Мобільний телефон ТМ «HUAWEI Y 6» модель МВО-Lx1 чорного кольору з двома сім картами: НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 IMEI 1 : НОМЕР_12 ; IMEI 2: НОМЕР_13 ;

5) Мобільний телефон ТМ «MEIZU M710H» золотистого кольору, який перебуває в неробочому стані;

6) Мобільний телефон ТМ «Samsung GT-E 1080W» сіро-білого кольору, без сім картки, IMEI 1 : НОМЕР_14 ;

7) Мобільний телефон ТМ «Nokia PM 1110» зеленого кольору, без сім картки, IMEI 1: НОМЕР_15 ; IMEI 2: НОМЕР_16 ;

8) Мобільний телефон ТМ «SAMSUNG SGH-Х140» чорно-сірого кольору, без сім картки, не працює, IMEI: НОМЕР_17 ;

9) Мобільний телефон ТМ «Nokia» чорного кольору, без сім картки, без акумулятору, який перебуває в неробочому стані;

10) Мобільний телефон ТМ «Nokia» чорного кольору, без сім картки, без акумулятору, який перебуває в неробочому стані;

11) Мобільний телефон ТМ «Bravis C 183» чорного кольору, без сім картки, IMEI 1: НОМЕР_18 ; IMEI 2: НОМЕР_19 ;

12) Мобільний телефон ТМ «Lenovo A 1000» чорного кольору, без сім картки, IMEI 1: НОМЕР_20 ; IMEI 2: НОМЕР_21 ;

13) Мобільний телефон ТМ «Samsung G 3» золотистого кольору, без сім картки;

14) Мобільний телефон ТМ «Oukitel C2» золотистого кольору, без сім картки, IMEI 1: НОМЕР_22 ; IMEI 2: НОМЕР_23 ;

15) пластикову банківську картку Ощадбанку, яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_24 дійсну до 10/26 (730);

16) пластикову банківську картку Приватбанку, яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_25 дійсну до 06/25 (178);

17) пластикову банківську картку для виплат Приватбанку, яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_26 дійсну до 09/25 (365);

18) пластикову банківську картку Monobank, яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_27 дійсну до 10/29 (765);

19) пластикову банківську картку Ощадбанк, яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_28 дійсну до 09/27 (524);

20) пластикову банківську картку Альфа-банк, яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_29 дійсну до 10/27 (149);

21) два стартові пакети Vodafone: номери стартових пакетів НОМЕР_30 та НОМЕР_3 , без сім карток;

22) три стартові пакети Київстар: номери стартових пакетів НОМЕР_11 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 без сім карток;

23) аркуш паперу з інформацією яка має інтерес для слідства, а саме номери телефонів з яких ОСОБА_6 здійснював переказ коштів на банківські картки;

24) Стартовий пакет Lifecell (номер + 38073-446-57-84) без сім картки;

25) 5 сім карток: 1 сім картка Київстар ; ; 4 сім картки Водафон 47; 76; 11; 336;

26) грошові кошти у сумі 35 (тридцять п`ять) тисяч гривень:

- купюри номіналом 1000 грн:

1) банкнота № БА 1408932; 2) банкнота № БН 3293374; 3) банкнота № БК 9586450; 4) банкнота № БК 8338245; 5) банкнота № БК 8338182; 6) банкнота № БН 1394024; 7) банкнота № БР 2431322; 8) банкнота № БК 7714666; 9) банкнота № БР 2431324; 10) банкнота № БА 9586457; 11) банкнота № БР 2431325; 12) банкнота № БР 2431326; 13) банкнота № БР 2431327; 14) банкнота № БР 2431329;

- купюри номіналом 500 грн:

1) банкнота № 3Б 9178954; 2) банкнота № БН 6545978; 3) банкнота № СБ 7890228; 4) банкнота № ВВ 6755 504; 5) банкнота № АР2708259; 6) банкнота № YЖ8334637; 7) банкнота № МВ0154937; 8) банкнота № ХЖ 9851539; 9) банкнота № ФГ4746052; 10) банкнота № ЗЗ2280071; 11) банкнота № УН99840731; 12) банкнота № УД5343362; 13) банкнота № МА9688026; 14) банкнота № ЗД8148910; 15) банкнота №СБ4199962; 16) банкнота № 3Г8127666; 17) банкнота № ФГ7666711; 18) банкнота № УД5497694; 19) банкнота № ВГ0485528; 20) банкнота № ЄЄ3019394; 21) банкнота № УЖ7422900; 22) банкнота № ЕГ8968878; 23) банкнота № ХЗ26246031; 24) банкнота № МБ7347691; 25) банкнота № ГА2280296; 26) банкнота № БТ5882695; 27) банкнота № АЕ8311674; 28) банкнота № АМ6849828; 29) банкнота № Ф32389966; 30) банкнота № УЖ7285212; 31) банкнота № АР9394147; 32) банкнота № АП6778795.

- купюри номіналом 200 грн:

1) банкнота № ЕВ2532766 2) банкнота № ХХ6634479; 3) банкнота № ХЕ2185283; 4) банкнота № НА7408006; 5) банкнота № ДВ0668495; 6) банкнота № НД7897590; 7) банкнота № FЕ0197056; 8) банкнота № АН1294406; 9) банкнота № ЄЄ6700045; 10) банкнота № ЄН9720619; 11) банкнота № ТД4673071; 12) банкнота № СЕ4710016 13) банкнота № ТЗ9634141; 14) банкнота № ВЗ6458613; 15) банкнота № ЗЕ0510171; 16) банкнота № ВД5660917; 17) банкнота № ТЗ9308604; 18) банкнота № СЗ6225389; 19) банкнота № ГВ5945560; 20) банкнота № УГ6965052; 21) банкнота № АС2194589; 22) банкнота № ТЕ6862793; 23) банкнота № ДЄ0652603; 24) банкнота № ВН3584231; 25) банкнота № ГД2269056.

Зідно постанови слідчого про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000088 від 02.02.2023 року, речі згідно опису визнано речовими доказами.

Накладення арешту зумовлюється тим, що необхідним є призначення та проведення судових експертиз, процесуальних та слідчих дій, забезпечення збереження речового доказу, дієвості кримінального провадження, заборони дій спрямованих на відчуження та користування майном.

Як передбачено ч.1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (ст. 132 КПК України).

Зокрема п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього кодексу, тобто якщо воно зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи що, згідно ст.ст. 7, 16 КПК України загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності, правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого надійшло клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна.

Керуючись ст. ст. 98, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 - задовольнити .

Накласти арешт на :

1) мобільний телефон ТМ «NOKIA C 5» чорного кольору, всередині якого міститься сім карта з номером НОМЕР_3 , IMEI: НОМЕР_4 ;

2) Мобільний телефон ТМ «SAMSUNG GT-E 1080W GSM Bual Band» чорного кольору, всередині якого міститься сім карта з номером НОМЕР_5 , IMEI: НОМЕР_6 ;

3) Мобільний телефон ТМ «Samsung Galaxy A 10S» синього кольору, всередині якого міститься сім карта з номером НОМЕР_7 , IMEI 1: НОМЕР_8 ; IMEI 2: НОМЕР_9 ;

4) Мобільний телефон ТМ «HUAWEI Y 6» модель МВО-Lx1 чорного кольору з двома сім картами: НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 IMEI 1 : НОМЕР_12 ; IMEI 2: НОМЕР_13 ;

5) Мобільний телефон ТМ «MEIZU M710H» золотистого кольору, який перебуває в неробочому стані;

6) Мобільний телефон ТМ «Samsung GT-E 1080W» сіро-білого кольору, без сім картки, IMEI 1 : НОМЕР_14 ;

7) Мобільний телефон ТМ «Nokia PM 1110» зеленого кольору, без сім картки, IMEI 1: НОМЕР_15 ; IMEI 2: НОМЕР_16 ;

8) Мобільний телефон ТМ «SAMSUNG SGH-Х140» чорно-сірого кольору, без сім картки, не працює, IMEI: НОМЕР_17 ;

9) Мобільний телефон ТМ «Nokia» чорного кольору, без сім картки, без акумулятору, який перебуває в неробочому стані;

10) Мобільний телефон ТМ «Nokia» чорного кольору, без сім картки, без акумулятору, який перебуває в неробочому стані;

11) Мобільний телефон ТМ «Bravis C 183» чорного кольору, без сім картки, IMEI 1: НОМЕР_18 ; IMEI 2: НОМЕР_19 ;

12) Мобільний телефон ТМ «Lenovo A 1000» чорного кольору, без сім картки, IMEI 1: НОМЕР_20 ; IMEI 2: НОМЕР_21 ;

13) Мобільний телефон ТМ «Samsung G 3» золотистого кольору, без сім картки;

14) Мобільний телефон ТМ «Oukitel C2» золотистого кольору, без сім картки, IMEI 1: НОМЕР_22 ; IMEI 2: НОМЕР_23 ;

15) пластикову банківську картку Ощадбанку, яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_24 дійсну до 10/26 (730);

16) пластикову банківську картку Приватбанку, яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_25 дійсну до 06/25 (178);

17) пластикову банківську картку для виплат Приватбанку, яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_26 дійсну до 09/25 (365);

18) пластикову банківську картку Monobank, яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_27 дійсну до 10/29 (765);

19) пластикову банківську картку Ощадбанк, яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_28 дійсну до 09/27 (524);

20) пластикову банківську картку Альфа-банк, яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_29 дійсну до 10/27 (149);

21) два стартові пакети Vodafone: номери стартових пакетів НОМЕР_30 та НОМЕР_3 , без сім карток;

22) три стартові пакети Київстар: номери стартових пакетів НОМЕР_11 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 без сім карток;

23) аркуш паперу з інформацією яка має інтерес для слідства, а саме номери телефонів з яких ОСОБА_6 здійснював переказ коштів на банківські картки;

24) Стартовий пакет Lifecell (номер + 38073-446-57-84) без сім картки;

25) 5 сім карток: 1 сім картка Київстар ; ; 4 сім картки Водафон 47; 76; 11; 336;

26) грошові кошти у сумі 35 (тридцять п`ять) тисяч гривень:

- купюри номіналом 1000 грн:

1) банкнота № БА 1408932; 2) банкнота № БН 3293374; 3) банкнота № БК 9586450; 4) банкнота № БК 8338245; 5) банкнота № БК 8338182; 6) банкнота № БН 1394024; 7) банкнота № БР 2431322; 8) банкнота № БК 7714666; 9) банкнота № БР 2431324; 10) банкнота № БА 9586457; 11) банкнота № БР 2431325; 12) банкнота № БР 2431326; 13) банкнота № БР 2431327; 14) банкнота № БР 2431329;

- купюри номіналом 500 грн:

1) банкнота № 3Б 9178954; 2) банкнота № БН 6545978; 3) банкнота № СБ 7890228; 4) банкнота № ВВ 6755 504; 5) банкнота № АР2708259; 6) банкнота № YЖ8334637; 7) банкнота № МВ0154937; 8) банкнота № ХЖ 9851539; 9) банкнота № ФГ4746052; 10) банкнота № ЗЗ2280071; 11) банкнота № УН99840731; 12) банкнота № УД5343362; 13) банкнота № МА9688026; 14) банкнота № ЗД8148910; 15) банкнота №СБ4199962; 16) банкнота № 3Г8127666; 17) банкнота № ФГ7666711; 18) банкнота № УД5497694; 19) банкнота № ВГ0485528; 20) банкнота № ЄЄ3019394; 21) банкнота № УЖ7422900; 22) банкнота № ЕГ8968878; 23) банкнота № ХЗ26246031; 24) банкнота № МБ7347691; 25) банкнота № ГА2280296; 26) банкнота № БТ5882695; 27) банкнота № АЕ8311674; 28) банкнота № АМ6849828; 29) банкнота № Ф32389966; 30) банкнота № УЖ7285212; 31) банкнота № АР9394147; 32) банкнота № АП6778795.

- купюри номіналом 200 грн:

1) банкнота № ЕВ2532766 2) банкнота № ХХ6634479; 3) банкнота № ХЕ2185283; 4) банкнота № НА7408006; 5) банкнота № ДВ0668495; 6) банкнота № НД7897590; 7) банкнота № FЕ0197056; 8) банкнота № АН1294406; 9) банкнота № ЄЄ6700045; 10) банкнота № ЄН9720619; 11) банкнота № ТД4673071; 12) банкнота № СЕ4710016 13) банкнота № ТЗ9634141; 14) банкнота № ВЗ6458613; 15) банкнота № ЗЕ0510171; 16) банкнота № ВД5660917; 17) банкнота № ТЗ9308604; 18) банкнота № СЗ6225389; 19) банкнота № ГВ5945560; 20) банкнота № УГ6965052; 21) банкнота № АС2194589; 22) банкнота № ТЕ6862793; 23) банкнота № ДЄ0652603; 24) банкнота № ВН3584231; 25) банкнота № ГД2269056 , які було вилучені в ході проведення обшуку 22.02.2023, шляхом поміщення до камери схову речових доказів Красноградського РВП ГУНП в Харківській області за адресою: Харківська область, м. Красноград, вул. Лермонтова, 84, та заборони вчинення дій, направлених на передачу, користування та/або розпорядження вилученого транспортного засобу або інших предметів

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів до апеляційного суду Харківської області.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1