Провадження №1-кс/369/1928/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.11.2022 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника СВ ВП №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126 від 26.05.2022, порушеного за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
У провадженні СВ ВП №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000126 від 26.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому досудовим розслідуванням місці ОСОБА_5 , діючи спільно за попередньою змовою групою осіб з кучером ОСОБА_6 та з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розробили злочинний план, який полягав у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Так, відповідно до злочинного плану, ОСОБА_5 діючи спільно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, переслідуючи корисливу мету заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання довірою (шахрайство), розмістили оголошення про продаж деревини на сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», яку насправді не мали наміру продавати.

18.05.2022 року близько 12:00 годин (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлені досудовим розслідуванням особи, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілою ОСОБА_8 , повідомили останній номер банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 5600 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_8 перерахувала того ж дня о 12:33, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримала.

18.05.2022, отримавши від ОСОБА_8 грошові кошти у розмірі 5600 грн., ОСОБА_5 , діючи на виконання спільного з ОСОБА_7 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , з використанням терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив операцію із зняття готівки, тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_8 .

Так, ОСОБА_5 діючи на виконання спільного з ОСОБА_7 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_8 у розмірі 5600 грн., чим завдали останній матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 23.05.2022 року о 09:00 год. невстановлені досудовим розслідуванням особи, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілою ОСОБА_9 , повідомили останній номер банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_10 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 7 000 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_9 перерахувала того ж дня о 11:33, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримала.

23.05.2022, отримавши від ОСОБА_9 грошові кошти у розмірі 7000 грн., ОСОБА_5 , діючи на виконання спільного з ОСОБА_7 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , з використанням терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив операцію із зняття готівки з картки ОСОБА_10 , тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_9 .

Так, ОСОБА_5 діючи на виконання спільного з кучером ОСОБА_11 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_9 у розмірі 7 000 грн., чим завдали останній матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 24.05.2022 року о 13 год. 00 хв. невстановлені досудовим розслідуванням особи, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілою ОСОБА_12 , повідомили останній номер банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 12 000 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_13 перерахувала того ж дня о 13:33, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримала.

24.05.2022, отримавши від ОСОБА_12 грошові кошти у розмірі 12000 грн., ОСОБА_5 , діючи на виконання спільного з ОСОБА_7 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій перебуваючи у м. Вишневе Бучанського району Київської області, переказав на рахунок ОСОБА_7 частину отриманих від ОСОБА_12 грошових коштів, а саме 7000 грн. В подальшому, ОСОБА_7 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , з використанням терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив операцію із зняття готівки, тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_12 .

Поряд з цим, отриманими від ОСОБА_12 шляхом обману (шахрайством) грошові кошти у розмірі 5000 грн., ОСОБА_5 розпорядився на власний розсуд.

Так, ОСОБА_5 діючи на виконання спільного з ОСОБА_7 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій 24.05.2022 заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайством), а саме грошовими коштами ОСОБА_12 у розмірі 12 000 грн., чим завдали останній матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 24.05.2022 року близько 09:00 годин (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлені досудовим розслідуванням особи, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_5 злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілою ОСОБА_14 , повідомили останній номер банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_10 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 12949 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_14 перерахувала того ж дня о 09:26, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримала.

24.05.2022, отримавши від ОСОБА_14 грошові кошти у розмірі 12949 грн ОСОБА_5 , діючи на виконання спільного з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , з використанням терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив операцію із зняття готівки з рахунку ОСОБА_10 , тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_14 .

Так, ОСОБА_5 діючи на виконання спільного з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_14 у розмірі 12949 грн., чим завдали останній матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 30.05.2022 року близько 10:30 годин (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлені досудовим розслідуванням особи, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілою ОСОБА_15 , повідомили останній номер банківської картки № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_16 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 4800 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_15 перерахувала того ж дня о 10:50, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримала.

30.05.2022, отримавши від ОСОБА_15 грошові кошти у розмірі 4800 грн., ОСОБА_7 , діючи на виконання спільного з ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , з використанням терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив операцію із зняття готівки з рахунку ОСОБА_16 , тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_15 .

Так, ОСОБА_5 діючи на виконання спільного з ОСОБА_7 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_15 у розмірі 4800 грн., чим завдали останній матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 30.05.2022 року близько 10:00 годин (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлені досудовим розслідуванням особи, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_5 злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілою ОСОБА_17 , повідомили останній номер банківської картки № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_16 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 9625 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_17 перерахувала того ж дня о 10:11, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримала.

30.05.2022, отримавши від ОСОБА_17 грошові кошти у розмірі ОСОБА_5 , діючи на виконання спільного з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , з використанням терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив операцію із зняття готівки з рахунку ОСОБА_16 , тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_17 .

Так, ОСОБА_5 діючи на виконання спільного з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_17 у розмірі 9625 грн., чим завдали останній матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 30.05.2022 року близько 09:00 годин (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлені досудовим розслідуванням особи, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_5 злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілим ОСОБА_18 , повідомили останній номер банківської картки № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_16 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 9600 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_18 перерахував того ж дня в період часу з 10:50 по 10:57, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримав.

30.05.2022, отримавши від ОСОБА_18 грошові кошти у розмірі ОСОБА_5 , діючи на виконання спільного з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , з використанням терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив операцію із зняття готівки з рахунку ОСОБА_16 , тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_18 .

Так, ОСОБА_5 діючи на виконання спільного з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_18 у розмірі 9600 грн., чим завдали останній матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 31.05.2022 року близько 10:30 годин (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлені досудовим розслідуванням особи, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілою ОСОБА_19 , повідомили останній номер банківської картки № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_20 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 5600 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_19 перерахувала того ж дня о 11:02, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримала.

31.05.2022, отримавши від ОСОБА_19 грошові кошти у розмірі 5600 грн., ОСОБА_7 , діючи на виконання спільного з ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , з використанням терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив операцію із зняття готівки з рахунку ОСОБА_20 , тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_19 .

Так, ОСОБА_5 діючи на виконання спільного з ОСОБА_7 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_19 у розмірі 5600 грн., чим завдали останній матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 01.06.2022 року близько 10:00 год. (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлені досудовим розслідуванням особи, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілим ОСОБА_21 , повідомили останньому номер банківської картки № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_20 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 8 000 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_21 перерахував того ж дня о 11:20, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримав.

01.06.2022, отримавши від ОСОБА_21 грошові кошти у розмірі 8000 грн., ОСОБА_5 , діючи на виконання спільного з ОСОБА_7 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій перебуваючи у м. Вишневе Бучанського району Київської області, переказав з рахунку ОСОБА_20 на рахунок ОСОБА_7 8000 грн. В подальшому, ОСОБА_7 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , з використанням терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив операцію із зняття готівки, тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_21

Так, ОСОБА_5 діючи на виконання спільного з ОСОБА_7 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_21 у розмірі 8 000 грн., чим завдали останньому матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 01.06.2022 року близько 10:00 год. (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлені досудовим розслідуванням особи, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_5 злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілим ОСОБА_22 , повідомили останньому номер банківської картки № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_20 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 8 000 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_22 перерахував того ж дня о 10:34, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримав.

01.06.2022, отримавши від ОСОБА_22 грошові кошти у розмірі 8000 грн., ОСОБА_5 , діючи на виконання спільного з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , з використанням терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив операцію із зняття готівки з картки ОСОБА_20 , тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_22 .

Так, ОСОБА_5 діючи на виконання спільного з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_22 у розмірі 8 000 грн., чим завдали останньому матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 04.06.2022 року близько 11:00 год. (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлені досудовим розслідуванням особи, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_5 злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілим ОСОБА_23 , повідомили останньому номер банківської картки № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_16 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 5 000 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_23 перерахував того ж дня о 11:22, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримав.

04.06.2022, отримавши від ОСОБА_23 грошові кошти у розмірі 5000 грн., ОСОБА_5 , діючи на виконання спільного з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , з використанням терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив операцію із зняття готівки з рахунку ОСОБА_16 , тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_23 .

Так, ОСОБА_5 діючи на виконання спільного з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_23 у розмірі 5 000 грн., чим завдали останньому матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 20.06.2022 року близько 11:00 год. (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлені досудовим розслідуванням особи, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_5 злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілим ОСОБА_24 , повідомили останньому номер банківської картки № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_16 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 9600 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_24 перерахував того ж дня о 11:38, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримав.

20.06.2022, отримавши від ОСОБА_24 грошові кошти у розмірі 9600 грн., ОСОБА_5 , діючи на виконання спільного з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , з використанням терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив операцію із зняття готівки з рахунку ОСОБА_16 , тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_24 .

Так, ОСОБА_5 діючи на виконання спільного з та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_24 у розмірі 9600 грн., чим завдали останньому матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, 04.07.2022 року близько 12:00 год. (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) невстановлені досудовим розслідуванням особи, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дотримуючись спільного з ОСОБА_5 злочинного плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою потенційних покупців, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, під час спілкування з потерпілою ОСОБА_25 , повідомили останньому номер банківської картки № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_10 , на яку необхідно було здійснити грошовий переказ у розмірі 5 000 грн. за замовлену деревину, які ОСОБА_25 перерахував того ж дня о 12:06, однак в подальшому товар замовлену деревину так і не отримала.

04.07.2022, отримавши від ОСОБА_25 грошові кошти у розмірі 5000 грн., ОСОБА_5 , діючи на виконання спільного з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , з використанням терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив операцію із зняття готівки з рахунку ОСОБА_10 , тобто грошових коштів, які отримані від ОСОБА_25 .

Так, ОСОБА_5 діючи на виконання спільного з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану спрямованого на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, шляхом зловживання довірою, діючи повторно з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій заволоділи чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами ОСОБА_25 у розмірі 5 000 грн., чим завдали останньому матеріальні збитки на вказану суму.

28.09.2022 за адресою: АДРЕСА_5 , де проживає ОСОБА_20 , було виявлено та вилучено: ноутбук сірого кольору «Samsung» S/N 647193DL90043M; мобільний телефон iPhone 11 чорного кольору; мобільний телефон чорного кольору «Samsung»; мобільний телефон чорного кольору «Ergo», мобільний телефон чорного кольору «HTC»; планшет чорного кольору з написом «Ipad»; мобільний телефон білого кольору «Xiaomi»; ноутбук золотистого кольору «Asus» S/N H8NOCV01H440314.

Так, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в проведення огляду вилучених речей, а саме: мобільного телефону «iPhone 11» чорного кольору; мобільного телефону чорного кольору «Samsung»; мобільного телефону чорного кольору «Ergo», мобільного телефону чорного кольору «HTC»; планшет чорного кольору з написом «Ipad»; мобільного телефону білого кольору «Xiaomi».

З метою повного та всебічного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні рішення про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до: мобільного телефону «iPhone 11» чорного кольору; мобільного телефону чорного кольору «Samsung»; мобільного телефону чорного кольору «Ergo», мобільного телефону чорного кольору «HTC»; планшет чорного кольору з написом «Ipad»; мобільного телефону білого кольору «Xiaomi», з метою їх огляду (огляду вмісту інформації, яка міститься на вище вказаних мобільних телефонах, з метою отримання відомостей особистого характеру, в тому числі отримання відомостей щодо особистого листування, яке містять дані мобільні телефони.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що особисте листування, яке може міститися в памяті мобільного телефону «iPhone 11» чорного кольору; мобільного телефону чорного кольору «Samsung»; мобільного телефону чорного кольору «Ergo», мобільного телефону чорного кольору «HTC»; планшет чорного кольору з написом «Ipad»; мобільного телефону білого кольору «Xiaomi»., має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні (зокрема, наявність переписки щодо користування банківською картою ОСОБА_20 , отримання доходу від користування банківською картою ОСОБА_20 , тощо), необхідно отримати тимчасовий доступ до мобільного телефону «iPhone 11» чорного кольору; мобільного телефону чорного кольору «Samsung»; мобільного телефону чорного кольору «Ergo», мобільного телефону чорного кольору «HTC»; планшету чорного кольору з написом «Ipad»; мобільного телефону білого кольору «Xiaomi», з метою огляду вмісту інформації, яку вони містять.

Тому, слідчий просила суд надати тимчасовий доступ слідчому у кримінальному провадженні заступнику начальника СВ відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_4 до мобільного телефону «iPhone 11» чорного кольору; мобільного телефону чорного кольору «Samsung»; мобільного телефону чорного кольору «Ergo», мобільного телефону чорного кольору «HTC»; планшет чорного кольору з написом «Ipad»; мобільного телефону білого кольору «Xiaomi», вилучених в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_20 , що за адресою: АДРЕСА_5 , з метою огляду вмісту інформації, яка зберігається в пам`яті вище вказаних мобільних телефонів та можливістю відкопіювання отриманої інформації на електронний носій.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.
Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому у кримінальному провадженні заступнику начальника СВ відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_4 до мобільного телефону «iPhone 11» чорного кольору; мобільного телефону чорного кольору «Samsung»; мобільного телефону чорного кольору «Ergo», мобільного телефону чорного кольору «HTC»; планшет чорного кольору з написом «Ipad»; мобільного телефону білого кольору «Xiaomi», вилучених в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_20 , що за адресою: АДРЕСА_5 , з метою огляду вмісту інформації, яка зберігається в памяті вище вказаних мобільних телефонів та можливістю відкопіювання отриманої інформації на електронний носій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1