Єдиний унікальний номер 448/278/23
Провадження № 1-кс/448/23/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу

до речей і документів

(повний текст)

17.02.2023 року м.Мостиська

Слідчий суддя Мостиського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання Оксани ТХІР за участю дізнавача ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000069 від 15.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, погоджене з прокурором Мостиського відділу Яворівської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про: дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_5 звернувся до суду із вказаним клопотанням. В обґрунтування клопотання зазначив, що 05 лютого 2023 року близько 19.50 год., невідома особа через мережу Інтернет сайт «OLX» (користувач із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), в ході телефонної розмови по номеру оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , шляхом обману під приводом купівлі-продажу автомобіля марки «Toyota Rav 4», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 20 500 грн., які останній перерахував із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_2 на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_3 .

Надалі, зокрема 15.02.2023 року відомості за вказаним вище фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за №0000069 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_6 , встановлено, що 05.02.2023 року під час моніторингу та перегляду мережі Інтернет на мобільному додатку «OLX» він звернув увагу на оголошення у користувача із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно продажу автомобіля марки «Тойота Рав 4» чорного кольору без номерних знаків. На даному оголошені був вказаний номер оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_1 як номер телефону автора оголошення на ім`я ОСОБА_7 . Також на оголошенні були розміщені декілька фотографій автомобіля марки «Тойота Рав 4» та вказана ціна у сумі 4000 доларів США. В ході телефонної розмови такий дізнався про технічний стан та характеристики автомобіля, а також ОСОБА_7 підтвердив ціну у сумі 4000 доларів США після чого вів переписку через мобільний додаток «Viber» прив`язаного до номеру телефону НОМЕР_1 . В переписці ОСОБА_7 скинув йому ( ОСОБА_6 ) детальні фотознімки автомобіля марки "Тойота Рав 4" без номерних знаків чорного кольору та написав, що автомобіль іноземної реєстрації Республіки Польща та у разі купівлі в якості знижки йому як військовослужбовцю розмитнення буде становити 1000 доларів США. Умови угоди влаштували потерпілого ОСОБА_6 і він в якості підтвердження статусу військовослужбовця переслав через «Viber» фотознімки паспорта громадянина України (ID картка) № НОМЕР_4 та тимчасового посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_5 виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 . Надалі для купівлі даного автомобіля йому потрібно було здійснити передоплату у сумі 20 500 грн., після чого ОСОБА_7 буде займатись перевезенням та подальшим розмитненням авто. На дану пропозицію потерпілий погодився та прийняв умови усної домовленості. Надалі ОСОБА_7 написав йому реквізити банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на яку необхідно було перерахувати грошові кошту у сумі 20500 грн. в якості передплати, а саме: - № НОМЕР_3 . 05.02.2023 року близько 19.52 год. потерпілий ОСОБА_6 одним платежем під час перебування за місцем проходження військової служби у військовій частині № НОМЕР_6 із дислокацією у м.Мостиська із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_2 через автоматизовану систему (додаток) « ІНФОРМАЦІЯ_6 » переказав грошові кошти у сумі 20 500 грн. (без комісії) на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_3 . Надалі після перерахування грошових коштів зв`язок із ОСОБА_7 був втрачений. На звернення у мобільному додатку «Viber» та телефонні дзвінки останній не відповідав, тому умови домовленості стосовно купівлі продажу автомобіля не були виконані.

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів (інформації) про рух грошових коштів з картки НОМЕР_3 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на яку 05.02.2023 року були перераховані грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_2 , яка належить потерпілому ОСОБА_6 в період з 05.02.2023 року по 16.02.2023 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого може знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавач.

Дізнавач ОСОБА_5 в судовому засіданні підтримав клопотання та просить таке задовольнити в повному обсязі.

Заслухавши думку дізнавача, який просить задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Частиною 1 статті 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України).

Відповідно до частини 2 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно із статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З витягу кримінального провадження №0000069 вбачається, що 15.02.2023 року було внесено до ЄРДР відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно даного Витягу органом досудового розслідування є сектор дізнання Відділення поліції №1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області, а дізнавачами визначено: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_3 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в розкритті банківської таємниці шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Досудовим слідством подано достатні правові обґрунтування, які підтверджуються зібраними документами та доказами про кримінальне правопорушення проти власності особи, та достатні підстави вважати, що доступ до документів надасть можливість викрити особу, якою вчинено дане кримінальне правопорушення.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують знаходження таких документів у названій дізнавачем установі. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до речей і документів, що має суттєве значення для встановлення визначальних обставин по кримінальному провадженню.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », отримання копій таких має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення та обставин скоєння такого, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ст.163 КПК України.

Враховуючи вищенаведене, приходжу до висновку, що клопотання дізнавача ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню, з наведених вище мотивів та підстав.

Керуючись, статтями 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000069 від 15.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене з прокурором Мостиського відділу Яворівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику СД ВП №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з можливістю отримання інформації на електронному носії зокрема:

- документів (інформації) про рух грошових коштів з картки № НОМЕР_3 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 00.00 год. 05.02.2023 року по 23.59 год. 16.02.2023 року.

Тимчасовий доступ здійснювати у приміщенні відділеня АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Universal Bank « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), ЄРДПОУ НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії даної ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Повний текст ухвали виготовлено 21.02.2023 року.

Слідчий суддя Юрій БІЛОУС