Дата документу 30.11.2022Справа № 554/7990/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.11.2022року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що у провадженні СВ Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській областіперебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001366від 19.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.186 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.07.2022, близько 19 год. 00 хв. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проходячи у компанії групи невстановлених слідством осіб (в кількості двох осіб) у лісовому насадженні поблизу Пушкарівських ставків, розташованих за адресою: м. Полтава, вул. Тімірязєва, зустріли раніше не знайомого їм ОСОБА_5 .

В подальшому ОСОБА_4 , діючи умисно, в умовах воєнного стану з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, за попередньою змовою з невстановленою слідством групою осіб, наздогнали ОСОБА_5 та, з метою заволодіння майном останнього, під приводом того, що ОСОБА_5 вживає наркотичні засоби, застосовували до останнього фізичну силу, яка виразилася в нанесенні ударів руками зжатими в кулак в обличчя потерпілого, його грудної клітини та плеча лівої руки потерпілого.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою відкритого викрадення майна потерпілого ОСОБА_5 , ОСОБА_4 вихватив із рук останнього мобільний телефон марки «XiaomiRedmi 6A 2/16 Black» ІМЕІ-1: НОМЕР_1 , ІМЕІ-2: НОМЕР_2 , S/N: НОМЕР_3 вартістю 1700 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою досягнення своїх цілей та встановлення наявних в потерпілого цінних речей, ОСОБА_4 , діючи умисно, в умовах воєнного стану з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, за попередньою змовою з невстановленою слідством групою осіб, шляхом висловлювання погроз застосування фізичного насильства, змусив ОСОБА_5 назвати його пін-код для входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та скориставшись вказаним мобільним телефоном потерпілого, ОСОБА_4 отримав доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою якого із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував грошові кошти у сумі 175 грн. 40 коп., що належали ОСОБА_5 .

Заволодівши вказаним майном ОСОБА_4 з невстановленою слідством групою осіб, з місця скоєння кримінального правопорушення зникли, розпорядившись викраденим майном на власний розсуд, тим самим заподіявши ОСОБА_5 матеріальної шкоди на загальну суму 1875 грн. 40 коп.

22.11.2022 за наявності достатніх доказів слідчим за погодженням з прокурором згідно вимог ст. 276-278 КПК України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцяс.Розсошенці, Полтавського району, Полтавської області, громадянина України, українця, офіційно не працевлаштованого, не одруженого, із базовою загальною середньою освітою, студенту 2-го курсу групи № 206 ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , не судимомуповідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

22.10.2022 під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , останній показав, шо 18.07.2022 ОСОБА_4 вихвативши із рук потерпілого мобільний телефон марки «XiaomiRedmi 6A 2/16 Black»отримав доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою якого із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував грошові кошти у сумі 175 грн. 40 коп., що належали ОСОБА_5 . Дані відомості підтверджуються квитанцією №4Е0М-МС58-7Е8Е-РЕВС від 18.07.2022, яку надав під час досудового розслідування ОСОБА_5 .

Monobank являє собою роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який виник у рамках співпраці з командою ІНФОРМАЦІЯ_7 . У рамках ІНФОРМАЦІЯ_2 випускаються кредитні картки для клієнтів, є можливість розмістити депозити й отримати інші послуги, monobank працює тільки на мобільних пристроях.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Ліцензія НБУ №92 від 20.01.1994, Номер у держреєстрі банків № НОМЕР_5 .

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також здійснення найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно із положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Керуючись ч.2 ст.163 КПК України, прошу розглянути дане клопотання в найкоротші строки та без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як на даний час є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, що можуть мати доказову базу для розслідування даного кримінального правопорушення, особою, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації) по банківському рахунку та руху коштів по ньому, яка перебуває у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 ;

2.Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , щорозташоване за адресою: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію по рахунку платника № НОМЕР_4 , за період з18 год. 00 хв. по 19 год. 00 хв. 18.07.2022, а саме:

2.1.Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

2.2. Виписки по картковому рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням повного номеру в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

2.3.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

2.4.У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

2.5.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

3.Зобов`язатиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати ґрунтовну інформацію про переказ грошових коштів із зазначеного рахунку на інші рахунки та банківські картки із обов`язковою вказівкою номеру рахунку та/чи банківської картки, на які здійснені такі перекази, у тому числі, якщо такі рахунки та/чи банківські картки відкриті в інших банках.

4.Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, доручити слідчимгрупи слідчих СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_20 ОСОБА_21