Провадження № 1-кс/727/3555/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 грудня 2022 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження 0000440 від 03.11.2021),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказує, що група осіб, до складу якої входять ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені на даний час особи, переслідуючи умисну корисливу мету направлену на отримання неконтрольованого державою прибутку від зайняття незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, через всесвітню мережу Інтернет з використанням програмного забезпечення для смартфонів, планшетів та ПК, яке дозволяє обмінюватися текстовими повідомленнями, графічними та відеофайлами, а також месенджера «Telegram» на території Чернівецької області збували наркотичні засоби, психотропні речовини, а також їх аналоги методом так званих «закладок», які збували на території Чернівецької, Івано-Франківської та Хмельницької областей.

В ході досудового розслідування працівникам оперативного підрозділу УКР ГУНП в Чернівецькій області було надано доручення на проведення огляду мобільного телефону ОСОБА_5 . Під час проведення огляду в смс - повідомленнях було виявлено банківські рахунки, на які перераховувалися грошові кошти за придбання наркотичних засобів та психотропних речовин, при цьому кошти надходили невстановленим слідством особам на наступні карткові рахунки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , Чернівецьке відділення № НОМЕР_4 якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять інформацію, що стосується операцій по вищевказаним картковим рахункам. Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , Чернівецьке відділення № НОМЕР_4 якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , Чернівецьке відділення № НОМЕР_4 якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:

- документів, які містять інформацію, що стосується роздруківок про рух коштів у паперовому та електронному вигляді; фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки за картковими рахунками та повну наявну інформацію про власників вказаних банківських рахунків, з обов`язковим зазначенням їх усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), а саме інформацію про власників наступних карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період часу з 03.11.2021 року по 13.12.2022 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: П.І. Мамчин