УХВАЛА

про продовження строку досудового розслідування

17 червня 2022 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090 від 17.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:
До Рівненського міського суду Рівненської області надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090 від 17.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, до шести місяців.

В обґрунтування клопотання зазначено, що службові особи ТОВ «РВ-18», діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Фасад», ТОВ «Рівнетехпром», ТОВ «Зеніт Склад» та іншими невстановленими особами, протягом 2019-2020 років вчинили дії щодо реалізації для ТОВ «»СУБП Белавтодор-Україна» піску за умисно завищеною від середньо ринкової ціною для його використання при проведенні робіт з будівництва Північної об`їзної автодороги Рівненського району на замовлення Служби автомобільних доріг у Рівненській області, внаслідок чого вчинили заволодіння бюджетними коштами, перерахованими в рахунок придбання піску за завищеною ціною.

У відповідності до рапорту оперативного працівника встановлено, що ТОВ «РВ-18» згідно договорів купівлі-продажу являється постачальником піску на вказане будівництво. Свою господарську діяльність по видобутку піску ТОВ «РВ-18» здійснює на північному родовищі в с. Мала Любаша, Костопільського району, Рівненської області. Однак через відсутність ліцензії на видобуток корисних копалин ТОВ «РВ-18» надає послуги по видобуванню піску для ТОВ «Фасад», яке має відповідну ліцензію та в подальшому здійснює придбання у цього ж підприємства.

Таким чином протягом 2019-2020 роках ТОВ «РВ-18» здійснило придбання піску в розмірі 53 тис. тонн, однак з метою розтрати бюджетних коштів при операція по постачанню піску задіяна схема штучної націнки із залученням транзитних СГД.

Так, придбаний в ТОВ «Фасад» пісок, в розмірі 53 тис. тонн по 39 грн. за тонну, ТОВ «РВ-18» згідно договору купівлі-продажу №2/19 від 15.12.2019 реалізовувало з націнкою для ТОВ «Рівнетехпром» по 50 грн. за тонну.

В подальшому ТОВ «Рівнетехпром» реалізовує вказаний пісок для ТОВ «Зеніт склад» по 58,33 грн. за 1 тонну, який в свою чергу здійснює продаж вказаного піску для ТОВ «СУБП Белавтодор Україна» по 75 грн. за тонну.

Водночас в результаті отриманих в ТОВ «Рівнетехпром» копій документів по взаємовідносинах з ТОВ «РВ-18» встановлено, що відповідно до додатку №1 до договору № 2/19 пісок з Північної ділянки Малолюбашанського родовища піску взагалі не вивозився та зберігався на даному родовищі.

Таким чином, службовими особами даних підприємств, які діють за попередньою змовою, штучно створюється націнка піску на 36 грн. на 1 тонну, а сам пісок фактично транспортується по маршруту з Північної ділянки Малолюбашанського родовища до відрізків будівництва кільцевої дороги, що вказує на транзитність операцій із залученням ТОВ «Рівнетехпром», ТОВ «Зеніт Склад»..

В ході досудового розслідування кримінального провадження було проведено наступні слідчі (розшукові) дії:
-опитано директора ТОВ «РВ -18» ОСОБА_4 , який пояснив що його підприємтво займається видобутком та реалізацією піску, має на балансі великогабаритну техніку та 4 працівники;

-опитано ОСОБА_5 , яка являється засновником ТОВ «Рівнетехпром»;

-опитано ОСОБА_6 , колишнього засновника ТОВ «Рівнетехпром», який розповів про обставини придбання та реалізації піску.

-долучено до матеріалів кримінального провадження копії договорів про надання транспортних послуг, платіжні доручення, накладні, договори купівлі продажу

-отримано ухвалу слідчого судді на проведення тимчасового доступу до речей і докуменів ТОВ «Спільне Українсько-Білоруське підприємство «Белавтодор Україна».

-виконано ухвалу слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_7 від 11.05.2021, в ході якої вилучено документи у ТОВ «Спільне Українсько-Білоруське підприємство «Белавтодор Україна».

-скеровано лист до Управління Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області для прийняття участі у досудовому розслідуванні в рамках кримінального провадження з метою проведення аналізу документів і господарської діяльності ТОВ «Спільне Українсько-Білоруське підприємство «Белавтодор Україна» (, адреса: м. Київ, вулиця Ризька, будинок 73-Г, офіс 7) з приводу укладення та виконання договору поставки № 050319-Щ від 05.03.2019 укладеного з ТОВ «Зеніт склад» (, адреса: м. Київ вул. Крутий Узвів, буд. 6/2, літера «А»), та складання довідки участі спеціаліста;

-проведено тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходяться у володінні ТОВ «Рівнетехпром» (, юридична адреса: 33018, м. Рівне вул. Курчатова, 3), а саме: до документів щодо взаємовідносин за період часу з 2019 по 2020 роки ТОВ «Рівнетехпром» () з ТОВ «РВ-18» (, юридична адреса: 35009, Рівненська область, Костопільський район, село Мала Любаша, вул. Шевченка, 14) та ТОВ «Зеніт склад» (, юридична адреса: 01014, м. Київ, вул. Звіринецька, 63), зокрема документів щодо укладення та виконання договорів купівлі-продажу (поставки, надання транспортних послуг, зберігання, тощо) піску, який в подальшому було реалізовано ТОВ «Спільне Українсько-Білоруське підприємство «Белавтодор Україна» для виконання робіт по об`єкту «Будівництво автомобільної дороги від автомобільної дороги державного значення Н-25 Городище-Рівне-Старокостянтинів км 146+630 до автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-2/Ходоси-Кустин-/Н-25/км 8 + 426», та отримано ухвалу суду і скеровано її для виконання;
-проведено тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходяться у володінні Служби автомобільних доріг у Рівненській області (, юридична адреса: 33028, м. Рівне вул. Пушкіна, 19), а саме: до документів щодо взаємовідносин Служби автомобільних доріг у Рівненській області (, юридична адреса: 33028, м. Рівне вул. Пушкіна, 19) з ТОВ «Спільне Українсько-Білоруське підприємство «Белавтодор Україна» (, адреса: м. Київ, вулиця Ризька, будинок 73-Г, офіс 7) по виконанню робіт по об`єкту «Будівництво автомобільної дороги від автомобільної дороги державного значення Н-25 Городище-Рівне-Старокостянтинів км 146+630 до автомобільної дороги державного значення Т-18-32/Н-2/Ходоси-Кустин-/Н-25/км 8 + 426», отримано ухвалу суду та скеровано її для виконання;
-надано запит до Торгово-промислової палати, щодо встановлення ринкової вартості піску (пісок природній, рядовий для дорожніх робіт) на території Рівненського району Рівненської області станом грудень 2019 року та січень 2020 року;
-допитано в якості свідка ОСОБА_8 , технічного директора Франівської цегельні;
-допитано в якості свідка ОСОБА_5 , засновника та бухгалтера ТОВ «Рівнетехпром»;
-допитано в якості свідка ОСОБА_6 , засновника та директора ТОВ «Рівнетехпром»;
-допитано в якості свідка ОСОБА_9 ;
-скеровано запити до відповідних суб`єктів господарювання, що здійснюють реалізацію піску відповідно до договорів ТОВ «Спільне Українсько-Білоруське підприємство «Белавтодор Україна» та ТОВ «Зеніт склад».
Строк досудового розслідування цього кримінального провадження відповідно до ст. 219 КПК України закінчується 17 червня 2022 року.
Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, внаслідок складності кримінального провадження, оскільки для всебічно, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законного і неупередженого процесуального рішення, необхідно провести слідчі (розшукові) та процесуальні дії, що потребують додаткового часу, зокрема:

-допитати в якості свідків службових осіб та працівників ТОВ «Фасад», ТОВ «Рівнетехпром», ТОВ «Зеніт склад», ТОВ «Автобудгруп» та ТОВ «Нерудпром ЛТД»;

-встановити місцезнаходження підсумкових відомостей ресурсів за період з листопада 2020 року по травень 2021 року, сертифікатів якості та відповідності, що не були вилучені в ході тимчасового доступу з Служби автомобільних доріг у Рівненській області;

-у разі встановлення місцезнаходження ініціювати їх вилучення у встановленому законом порядку;

-вирішити питання щодо залучення спеціаліста управління Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області для перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «Спільне Українсько-Білоруське підприємство «Белавтодор-Україна»;
-вирішити питання щодо призначення судово-економічної експертизу;
-за результатами висновку судово-економічної експертизи вирішити питання, щодо повідомлення про підозру виним особам;
-виконати вимоги ст. 290 КПК України, відкрити матеріали досудового розслідування, ознайомити всіх підозрюваних та їх захисників з матеріалами кримінального провадження, надати запит стороні захисту про надання матеріалів, які можуть бути використані як докази у суді;
-скласти, затвердити у прокурора та направити до суду обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження.
В клопотанні слідчий вказав, що зазначені слідчі та процесуальні дії мають істотне значення для кримінального провадження, а також для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення.
На виконання вказаних слідчих дій необхідно ще не менше шести місяців.

Слідчий вказав, що провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк не представилося можливим у зв`язку із складністю провадження, тривалим часом відшукання та вилучення первинних документів, які підлягають дослідженню, а також тривалістю проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, тривалістю проведення судової експертизи, а також необхідністю призначення інших судових експертиз, без яких неможливо завершити досудове розслідування, проведення яких є досить тривалим.
Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Пуктом 2 абзацу 2 ч. 1 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Частиною 1 ст. 294 КПК України встановлено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 2 ст. 295-1 КПК України передбачено, що у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5)інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції перебуває кримінальне провадження №0000090 від 17.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Підозра по даному провадженню жодній особі не повідомлена.

Строк досудового розслідування по даному провадженню закінчується 17.06.2022 року, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати вказаний вище обсяг процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого п.2 абзацу 2 ч. 1 ст. 219 КПК України.

Згідно п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
- шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості.
З врахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є достатньо обґрунтованим та доведеним і підлягає задоволенню, і тому необхідно продовжити строк досудового розслідування по даному провадженню на 6 місяців - до 17 грудня 2022 року.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідча суддя,-

УХВАЛИЛА:
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000090 від 17.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, на шість місяців, тобто до 17.12.2022 року.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1