Справа № 932/3265/23
провадження № 1-кс/932/1314/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 квітня 2023 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, що здійснюється на території Республіки Болгарія, про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому просить надати слідчим СВ Відділення поліції №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), офісне приміщення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до речей і документів, що містять відомості про:

- отримані 20.09.2021 р. о 20:58:57 годині грошові надходження за дебетовою карткою № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 при «xBiil НОМЕР_3 » номер терміналу НОМЕР_4 з адресою LVIV - українське місто Львів;

- номера рахунку банківської платіжної картки, електронного гаманця або іншого платіжного інструменту одержувача грошових коштів;

- власника терміналу Е0110271;

- у разі, якщо термінал знаходився (знаходиться) у користуванні фізичної особи, надати інформацію стосовно анкетних та контактних даних такої особи;

- IP-адреси чи назви, та розташування терміналу НОМЕР_4 , за допомогою якого проводилася дана операція, термін дії вказаного терміналу.

В обґрунтування заявлених вимог слідчий зазначив, що надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до вказаних речей і документів обумовлене міжнародним співробітництвом під час кримінального провадження № 123/2021, розпочатого на території Республіки Болгарія, за фактом вчинення злочину, передбаченого статтею 209/1/ КК Республіки Болгарія, відповідно до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року.

На судове засідання особи, які беруть участь у розгляді справи і які були належним чином повідомлені про місце та час розгляду скарги не з`явилися, що не перешкоджає проведенню судового розгляду у відповідності до частини четвертої статті 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Районною прокуратурою м. Тагровище здійснюється контроль за ДП №123/2021 за описом ОД МВС м. Тарговище, утвореним за фактом того, що 20.09.2021 р. у м. Тарговище з метою одержання для себе або для іншої особи майнової вигоди, ОСОБА_5 з м. Тарговище ввели в оману, що завдало майнової шкоди ОСОБА_5 у розмірі 1 696, 32 левів - злочин, передбачений ст. 209 /1/ Кримінального кодексу Республіки Болгарія. У справі немає залученої обвинуваченої особи.

Встановлені у справі фактичні обставини свідчать про наступне.

20.09.2021 року ОСОБА_5 опублікувала зі свого особистого профілю в мобільному додатку «ОLХ» оголошення про продаж дитячої коляски «Суbех» на суму 750,00 лв. Через півгодини після публікації оголошення ОСОБА_6 отримала повідомлення на свій телефон через додаток ОСОБА_7 . Повідомлення було про те, чи актуально оголошення, і коли ОСОБА_6 відповіла, що воно актуально, особа, яка представилася як ОСОБА_8 , побажав/ла купити коляску, наполягаючи на організації доставки та оплати коляски на самому сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Близько 18:00 ОСОБА_6 отримала повідомлення з посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Вона відкрила це повідомлення о 21:00, при відкритті цього посилання завантажилася ніби-то сторінка з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка містила дані про її оголошення, а також інформацію про те, що клієнт вже заплатив та адресу в м. Варна, куди треба відправити коляску. В кінці сторінки було поле для отримання, яке ОСОБА_6 відкрила, потім відкрилася сторінка, куди вона мала ввести, і вона ввела дані зі своєї дебетової картки, на яку вона мала отримати гроші, сплачені покупцем коляски. Інформація, яку вона мала ввести, включала наявність на банківському рахунку, ім`я власника картки, номер картки. Коли ОСОБА_6 ввела номер своєї картки, він не був прийнятий, і вона ввела номер свого рахунку - IBAN. Потім слід було ввести код, який вона отримала від свого банку - ІНФОРМАЦІЯ_4 , як повідомлення. Коли вона ввела цей код, вона отримала повідомлення зі свого банку, що о 20:58:57 годині з її рахунку знято гроші в іноземній валюті, а саме 26 тисяч UAH- українських гривень. Тоді ОСОБА_9 зрозуміла, що її обдурили, і зателефонувала в банк, щоб заблокувати картку.

Згідно з інформацією, отриманою у справі від « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не пропонує можливість оплати товару через сайт і в даному випадку, швидше за все, йдеться про шахрайство з так званою «доставкою OLX».

Для з`ясування об`єктивної істини справи та розслідування, яке проводиться болгарськими судовими органами, необхідно провести слідчі дії з метою збору доказів на території України, а також запит та надання інформації, відомостей та інформації, а саме:

1) Відповісти, що це таке і хто є власником/користувачем «хВііІ*1 РауСlеаr_V» з адресою LVIV - українське місто Львів.

2) Одержання повної інформації про отримані 20.09.2021 р. о 20:58:57 годині грошові надходження за дебетовою карткою № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 Ризвановій при «xBiil НОМЕР_3 » номер терміналу НОМЕР_4 з адресою LVIV - українське місто Львів.

3) На яку IP-адресу надійшла сума, яка особа зазначена як одержувач і дані про фактичного одержувача, а також будь-яку іншу інформацію, що має відношення до цієї транзакції, і дані, що розкривають виконавця злочину.

Відповідно до рапорту старшого інспектора з ОД УПК у Львівській області ДКП НП України, надати відомості про те, хто є власником/користувачем «xBiil*lPayClear_V» не нанадалось можливим у зв`язку із недостатністю інформації, наданої іноземною стороною. Водночас, володільцем таких відомостей може бути ATAKБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 .

Проведеними заходами встановлено, що термінал з номером НОМЕР_6 обслуговується банком АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов надати запитувану іноземною стороною інформацію, яка вказана в пунктах 1, 2, 3 може АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 у встановленому законом порядку.

Враховуючи викладене, з метою об`єктивного, повного і всебічного дослідження обставин кримінальної справи, згідно Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року, виникла необхідність у здійсненні у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасового доступу до речей і документів, що містять вищевказані відомості.

Відповідно до ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором. Згідно ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієїстатті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, зважаючи на те, що клопотання слідчого є обґрунтованим та в судовому засіданні були встановлені підстави для здійснення тимчасового доступу до речей і документів, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Відділення поліції №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), офісне приміщення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до речей і документів, що містять відомості про:

- отримані 20.09.2021 р. о 20:58:57 годині грошові надходження за дебетовою карткою № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 при «xBiil НОМЕР_3 » номер терміналу НОМЕР_4 з адресою LVIV - українське місто Львів;

- номера рахунку банківської платіжної картки, електронного гаманця або іншого платіжного інструменту одержувача грошових коштів;

- власника терміналу Е0110271;

- у разі, якщо термінал знаходився (знаходиться) у користуванні фізичної особи, надати інформацію стосовно анкетних та контактних даних такої особи;

- IP-адреси чи назви, та розташування терміналу НОМЕР_4 , за допомогою якого проводилася дана операція, термін дії вказаного терміналу.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення. Ухвала оскарженню не підлягає.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя __________________ ОСОБА_1