Справа № 592/3275/23
Провадження № 1-кс/592/1393/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №00000115 від 16.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що у ході опрацювання даних веб-порталу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 05.10.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 із ФОП ОСОБА_4 укладено Договір №424-к про надання послуг з поточного ремонту споруд цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_3 - сховища № 68055 за адресою: АДРЕСА_1 , на загальну суму 483 696 грн. 02 коп.. Крім цього, 05.10.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 із ФОП ОСОБА_4 укладено Договір №493-к на капітальний ремонт житлового фонду, а саме - житлового будинку АДРЕСА_2 на загальну суму 1 267 397 грн. 76 коп.. Вивченням кошторисної документації до вказаних договорів встановлено, що договірна ціна на матеріали та роботи є завищеною. Тому слідчий з метою проведення повного об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, як в паперовому так і електронному (цифровому) вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: 1) документів з відомостями про відкриті рахунки у банківських та фінансових установах ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); 2) витягів з Єдиного реєстру податкових накладних ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 05.10.2022 по 01.01.2023; 3) зареєстрованих податкових накладних ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 05.10.2022 по 01.01.2023; 4) декларацій з податку на додану вартість ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 05.10.2022 по 01.01.2023; 5) декларацій з податку на прибуток підприємств ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 05.10.2022 по 01.01.2023 з додатками та уточнюючими розрахунками до них; 6) декларацій зі сплати єдиного податку ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 05.10.2022 по 01.01.2023; 7) звітів форми №1ДФ (з розшифровкою) ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 05.10.2022 по 01.01.2023; 8) квартальної та річної фінансової звітності ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2022 рік; 9) аудиторського звіту ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2022 рік; 10) звітів про фінансовий стан (баланс) ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2022 рік; 11) звітів про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати) ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2022 рік; 12) актів документальних перевірок ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок починаючи з моменту реєстрації суб`єкта господарювання; 13) податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску з додатками за 2022 рік; 14) IP-адреси з якої подавалась податкова звітність за вказаний період часу.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_4 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ,надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, як в паперовому так і електронному (цифровому) вигляді, а саме: 1) документів з відомостями про відкриті рахунки у банківських та фінансових установах ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); 2) витягів з Єдиного реєстру податкових накладних ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 05.10.2022 по 01.01.2023; 3) зареєстрованих податкових накладних ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 05.10.2022 по 01.01.2023; 4) декларацій з податку на додану вартість ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 05.10.2022 по 01.01.2023; 5) декларацій з податку на прибуток підприємств ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 05.10.2022 по 01.01.2023 з додатками та уточнюючими розрахунками до них; 6) декларацій зі сплати єдиного податку ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 05.10.2022 по 01.01.2023; 7) звітів форми №1ДФ (з розшифровкою) ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 05.10.2022 по 01.01.2023; 8) квартальної та річної фінансової звітності ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2022 рік; 9) аудиторського звіту ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2022 рік; 10) звітів про фінансовий стан (баланс) ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2022 рік; 11) звітів про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати) ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2022 рік; 12) актів документальних перевірок ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок починаючи з моменту реєстрації суб`єкта господарювання; 13) податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску з додатками за 2022 рік; 14) IP-адреси з якої подавалась податкова звітність за вказаний період часу.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1