У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.11.2022 Справа №607/15610/22
провадження № 1-кс/607/4940/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернопіль клопотання слідчого четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено 14.06.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 365 КК України, про арешт майна,
встановила:

до слідчого судді надійшло вказане клопотання, у якому слідчий, за погодженням з прокурором, просить накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: транспортний засіб марки OPEL OMEGA, д.н.з. НОМЕР_1 , шасі № НОМЕР_2 , сірого кольору, 1987 р.в.
Клопотання мотивоване тим, що згідно положень ст. 96-8 КК України та санкції ч. 5 ст. 191 КК України, за якою ОСОБА_5 оголошено підозру, передбачено додаткове покарання у виді конфіскації майна, а тому для забезпечення можливості його виконати та спеціальної конфіскації, слід накласти арешт на майно останнього, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України.
В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, наведених в ньому.
Повідомлення власника майна не здійснювалось на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна, яке не є тимчасово вилученим.
Заслухавши пояснення, дослідивши додані до клопотання копії документів, слідчий суддя приходить до такого висновку:
згідно із ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку,позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Частиною 5 ст. 170 КК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Згідно матеріалів клопотання, у провадженні четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, перебувають матеріали кримінального провадження № 0000049 від 14.06.2021.

Досудовим розслідуванням встановлено, зокрема, що ОСОБА_6 , маючи значний досвід в діяльності з реалізації лісодеревини та зв`язки зі службовими особами лісової сфери Чортківського району Тернопільської області, а також лідерські якості, вирішив утворити та очолити стійке об`єднання - організовану групу, з метою протиправного особистого збагачення, шляхом незаконної порубки лісу на території лісосік ДП «Чортківське ЛГ», перевезення, збуту, зберігання незаконно зрубаних дерев, а також збуту продукції лісодеревини ДП «Чортківське ЛГ», до складу якої залучив, як співорганізаторів, підприємця у сфері лісозаготівлі ОСОБА_7 та лісничого Гермаківського лісництва ДП «Чортківське ЛГ» ОСОБА_5 .

При цьому, ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.07.2021, спільно з підприємцем у сфері лісозаготівлі ОСОБА_7 , керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету власного незаконного збагачення, вирішили організувати незаконну рубку, перевезення, зберігання та збут дерев, а також збут продукції лісодеревини.

Розуміючи, що для реалізації вказаного злочинного плану необхідно залучити службових осіб з числа працівників Держлісагенства, ОСОБА_6 29.07.2021, залучив до даної злочинної схеми лісничого Гермаківського лісництва ДП «Чортківське ЛГ» ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 , маючи значний досвід роботи у сфері охорони, відтворення, сталого і раціонального використання лісових ресурсів, отриманий за період трудової діяльності, всупереч інтересам служби та покладених на нього службових обов`язків, спільно із ОСОБА_6 , керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету власного незаконного збагачення, розробили злочинний план такого збагачення, який полягав у незаконній порубці дерев на території Гермаківського лісництва ДП «Чортківське ЛГ», подальшому перевезенні, зберіганні і збуті незаконно зрубаних дерев, а також у розтраті продукції лісозаготівлі ДП «Чортківське ЛГ».

Розуміючи, що реалізувати розроблений злочинний план щодо незаконної рубки, перевезення, зберігання та збуту дерев, розтрати продукції лісозаготівлі, а також для уникнення викриття злочинної діяльності, необхідна значна кількість осіб, а також усвідомлюючи той факт, що ліси України є її національним багатством і за своїм призначенням та місцерозташуванням виконують переважно водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі, рекреаційні, естетичні, виховні, інші функції та є джерелом для задоволення потреб суспільства в лісових ресурсах, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , діючи умисно з корисливих мотивів, організували та очолили з метою вчинення злочинів, направлених на незаконну порубку, перевезення, зберігання, збут лісу та розтрату продукції лісозаготівлі ДП «Чортківське ЛГ», стійке злочинне об`єднання - організовану групу, до складу якої ОСОБА_5 залучив свого підлеглого працівника: лісника Гермаківського лісництва ОСОБА_8 , якому відвів роль виконавця вчинення злочинів та на якого поклав обов`язки з організації незаконної рубки лісу, здійснення замірів незаконно зрубаних дерев, завантажування зрубаних дерев на вантажні автомобілі, із залученням працівників лісгоспу, що здійснюють рубки головного користування та вибіркових санітарних рубок, здійснення замірів зрубаних дерев в межах лісорубних квитків, які підлягали розтраті, їх завантажування на вантажні автомобілі, із залученням працівників лісгоспу. В свою чергу, ОСОБА_6 , розуміючи, що для безперебійного незаконного збагачення за рахунок незаконного збуту лісопродукції необхідні значні обсяги такої, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше грудня 2021 року, залучив до складу організованої групи для вчинення злочинів лісничого Заліщицького лісництва ДП «Чортківське ЛГ» ОСОБА_9 , якому відводилась роль співвиконавця та на якого покладались обов`язки у забезпеченні учасників групи лісопродукцією ДП «Чортківське ЛГ» з території Заліщицького лісництва, що перебували у його віданні. ОСОБА_9 , вступивши до складу вказаної організованої групи, розуміючи, що самостійно не зможе забезпечувати організовану групу лісопродукцією, залучив до вчинення окремих злочинів підлеглого працівника - лісника Заліщицького лісництва ОСОБА_10 , якому не доводив єдиного плану організованої групи, а відвів роль пособника вчинення окремих злочинів та на якого поклав обов`язки з організації рубки дерев, здійснення замірів зрубаних дерев в межах лісорубних квитків, які підлягали розтраті, їх завантажування на вантажні автомобілі, із залученням працівників лісгоспу. Розуміючи, що для акумулювання лісодеревини потрібна закрита територія, ОСОБА_6 , залучив до вчинення окремих злочинів ОСОБА_11 , якому не доводив єдиного плану організованої групи, а відвів роль пособника вчинення окремих злочинів, що полягала у виконанні функцій по утриманні території деревообробного комплексу, що за адресою: АДРЕСА_1 , забезпеченні її цілодобової охорони, розвантаження та завантаження незаконно зрубаного лісу та необлікованої продукції лісозаготівлі, забезпечення її обліку та охорони, завантаження лісодеревини на вантажні автомобілі.

Також ОСОБА_6 , залучив в якості пособників вчинення окремих злочинів водіїв вантажних автомобілів - ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , яким не доводив єдиного плану організованої групи, а на яких поклав обов`язки щодо здійснення завантажування, незаконного перевезення до території деревообробного комплексу, що за адресою: АДРЕСА_1 , та розвантаження, незаконно зрубаного лісу та необлікованої продукції лісозаготівлі з території Гермаківського та Заліщицького лісництв, що перебували у віданні ОСОБА_5 та ОСОБА_9 . Функції з підшукування покупців незаконної зрубаних дерев та продукції лісозаготівлі ОСОБА_7 залишив за собою, а для приховання незаконності перевезення лісодеревини, та її збуту, ОСОБА_7 залучив ФОП ОСОБА_14 , якому не доводив єдиного плану організованої групи та, спільно з яким, здійснював організацію незаконного перевезення лісодеревини з деревообробного комплексу, що за адресою: АДРЕСА_1 , до місць збуту, що полягала у залученні вантажних автомобілів, виготовлення підроблених документів на перевезення незаконно зрубаного лісу та не облікованої продукції лісозаготівлі, забезпеченні організованої групи фіктивними бирками на лісодеревину, для безперешкодного її перевезення, з прихованням слідів злочинності дій від правоохоронних органів.

Так, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , усвідомлюючи наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, умисно і добровільно зорганізувалися в стійке об`єднання для вчинення тяжких злочинів проти довкілля та особливо тяжких майнових злочинів, вчинених у складі організованої групи.

При цьому, для забезпечення стабільності та безпеки функціонування організованої групи, під час підбору вищевказаних осіб враховувалися їх сфера діяльності, займані посади, особисті якості, навики, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень, їх зв`язки з особами, що займають посади керівників підрозділів в установах, установ та організацій Тернопільщини.

Переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення, шляхом незаконної порубки, перевезення, зберігання, збуту лісу та розтрати не облікованої продукції лісозаготівлі, усі вищевказані особи добровільно погодились на участь у вказаній організованій групі та вчинюваних нею злочинах, а також дотримуватись визначених правил поведінки і дисципліні у ній.

З метою забезпечення існування та функціонування організованої групи, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було розроблено єдиний план злочинних дій, який ОСОБА_6 , в свою чергу, довів ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , для розподілу функцій окремих ланок організованої групи та кожного з її учасників.

В подальшому ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , виконуючи ролі співорганізаторів даних злочинів, перебуваючи у довірчих відносинах із залученими учасниками організованої групи, довели до їх відома суть злочинного плану, який полягав у вчиненні незаконних порубок лісу на території Гермаківського та Заліщицького лісництв ДП «Чортківське ЛГ», його незаконного перевезення, збуту та розтрати не облікованої продукції лісозаготівлі ДП «Чортківське ЛГ». З метою маскування злочинної діяльності, здійснення таких порубок повинно було відбуватися на місцях офіційних лісосік під виглядом дозволених рубок, а також одиночних самовільних рубок у важко доступних місцях.

У свою чергу, залучені ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і свідомо бажаючи їх настання, погодилися із таким злочинним планом та в індивідуальному порядку узгодили і схвалили його, зорганізувавшись у стійке злочинне об`єднання для вчинення умисних тяжких та особливо тяжких злочинів.

Організована група характеризувалася наявністю трьох керівників і організаторів злочинної групи, розробленого єдиного плану вчинення злочинів, відомого всім учасникам групи, стійкими зв`язками і розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, наявністю загальних правил поведінки, підготовкою до вчинення злочинів, а також отримання матеріальних благ від такої кримінально-протиправної діяльності на постійній основі.

Для забезпечення постійної діяльності організованої групи, відповідно до розробленого злочинного плану, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 відвели собі роль її керівників, зокрема для вчинення членами злочинної групи незаконних порубок лісу, його перевезення, зберігання, збуту та розтрати необлікованої продукції лісозаготівлі, здійснювали розподіл між ними ролей та функцій, забезпечували сили та засоби для виконання відповідних робіт.

В свою чергу, ОСОБА_7 був зацікавлений в організації даної протиправної діяльності, оскільки займається підприємницькою діяльністю сфері лісозаготівлі, і міг забезпечувати роздрібну її реалізацію.

Здобуті грошові кошти від реалізації незаконно зрубаної деревини третім особам, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 розподіляли між усіма співучасниками організованої групи, а також учасниками вчинення окремих злочинів, в залежності від обсягу та складності виконаних ними дій наступним чином. ОСОБА_7 отримував незаконний прибуток за безпосередній збут лісодеревини та розподіляв його між собою, ОСОБА_14 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ОСОБА_6 , розподіляв отриманий прибуток між собою, ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 ОСОБА_9 , незаконно отримані кошти розподіляв між собою та ОСОБА_10 , а ОСОБА_5 розподіляв незаконно здобуті кошти між собою та ОСОБА_8 .

Разом з тим, реалізовуючи злочинний план, учасники організованої групи для досягнення мети, діяли в порушення вимог, передбачених наступними нормативно-правовими, підзаконними та відомчими актами.

Статтею 47 Лісового кодексу України (далі Лісовий Кодекс) визначено, що лісовпорядкування є обов`язковим на всій території України та ведеться державними лісовпорядними організаціями за єдиною системою в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового господарства.

У матеріалах лісовпорядкування дається якісна і кількісна характеристика кожної лісової ділянки, комплексна оцінка ведення лісового господарства, що є основою для розроблення на засадах сталого розвитку проекту організації та розвитку лісового господарства відповідного об`єкта лісовпорядкування. Затверджені матеріали лісовпорядкування є обов`язковими для ведення лісового господарства, планування і прогнозування використання лісових ресурсів - ст. 48 Лісового Кодексу.

Відповідно до ст. 19 Лісового Кодексу, постійні лісокористувачі зобов`язані: дотримуватися правил і норм використання лісових ресурсів; вести лісове господарство на основі матеріалів лісовпорядкування; здійснювати використання лісових ресурсів способами, які забезпечують збереження оздоровчих і захисних властивостей лісів, а також створюють сприятливі умови для їх охорони, захисту та відтворення, тощо.

Статтею 69 Лісового кодексу України визначено, що спеціальне використання лісових ресурсів на виділеній лісовій ділянці проводиться за спеціальним дозволом - лісорубним квитком. На виділених лісових ділянках можуть використовуватися лише ті лісові ресурси і лише для цілей, що передбачені виданим спеціальним дозволом.

Відповідно до п. 2 Порядку видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 761 - лісорубний квиток є основним документом, на підставі якого здійснюється спеціальне використання лісових ресурсів, ведеться облік дозволених до відпуску запасів деревини та інших продуктів лісу.

Кількість та технічна придатність дозволених в рубку дерев визначається під час відведення насадження в рубку у відповідності до Методичних вказівок з відведення і таксації лісосік, видачі лісорубних квитків та огляду місць заготівлі деревини в лісах Державного агентства лісових ресурсів України, затверджених наказом Державного агентства лісових ресурсів України від 21.01.2013 № 9. На підставі матеріалів відведення насадження в рубку проводиться матеріально-грошова оцінка лісосіки, в якій визначається об`єм дозволеної до вирубування деревини, як загальної, так і по категоріях технічної придатності. Результати розрахунків матеріально-грошової оцінки лісосіки заносяться в спеціальний дозвіл - лісорубний квиток.

Водночас, в порушення вказаних вимог, організована група, до складу якої увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , незаконно, тобто без наявності відповідних дозвільних документів (лісорубних квитків), на території Гермаківського лісництва ДП «Чортківське ЛГ», неодноразово вчинили незаконні порубки дерев різних порід, їх перевезення та збут, а також розтрату лісодеревини, зрубаної на території Заліщицького та Гермаківського лісництв ДП «Чортківське ЛГ».

При цьому, організована група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності - з липня 2021 року по червень 2022 року, розробкою та узгодженням планів, способів вчинення кожного злочину.

Дисциплінованість учасників організованої групи підтримувалась за рахунок свідомого і невідкладного виконання вказівок і доручень її організаторів.

Незаконно здобута деревина реалізовувалась, а отримані грошові кошти у готівковій формі, а також банківськими переказами, від її збуту, розподілялися між учасниками організованої групи та витрачалися як на власні потреби, так і на потреби організованої групи для подальшого вчинення аналогічних злочинів.

Загалом, організована група, у період з грудня 2021 по червень 2022 року, незаконно, тобто без наявності відповідних дозвільних документів (лісорубних квитків), на території Гермаківського лісництва ДП «Чортківське ЛГ», вчинили незаконну порубку 30 дерев породи Дуб, їх перевезення, зберігання, збут, чим заподіяли шкоду лісу на суму 849 701,93 грн., а також вчинили розтрату продукції лісозаготівлі ДП «Чортківське ЛГ» на суму 1 003 734, 88 грн.

31.08.2022 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 - ч. 3 ст. 28 - ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365 КК України.

Як встановлено з документів доданих до клопотання, така підозра для цілей вирішення питань цього розгляду є обґрунтованою, що підтверджується відомостями, що містяться в ухвалі слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 13.06.2022.

Санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

З огляду на це, наявні достатні підстави вважати, що у випадку визнання ОСОБА_5 винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 - ч. 5 ст. 191 КК України, йому може бути призначено додаткове покарання у виді конфіскації майна.
Як вбачається з інформації, наданої на запит слідчого, начальника Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Тернопільській області за № 31/19-3473 від 27.10.2022, за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровано транспортний засіб OPEL OMEGA, д.н.з. НОМЕР_1 , шасі № НОМЕР_2 , сірого кольору, 1987 р.в.
З наведеного, слідчий суддя приходить до переконання про те, що наявні правові підстави для накладення арешту на вказаний автомобіль з метою забезпечення його конфіскації як виду покарання, у випадку його призначення.
Доводи слідчого про необхідність накладення арешту на вказаний автомобіль з підстави забезпечення спеціальної конфіскації, до уваги братись не можуть, оскільки є необґрунтованими (клопотання містить посилання на ст. 96-8 КК України, яка застосовується до юридичних осіб), та слідчим не надано доказів, що транспортний засіб OPEL OMEGA, д.н.з. НОМЕР_1 , має ознаки майна, вичерпний перелік якого передбачено ч. 1 ст. 96-2 КК України.
На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

постановила:
клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт на автомобіль марки OPEL OMEGA, д.н.з. НОМЕР_1 , шасі № НОМЕР_2 , сірого кольору, 1987 р.в., власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом позбавлення права на його відчуження.
Організацію виконання ухвали про арешт майна покласти на слідчого Четвертого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , для чого йому надати копію даної ухвали.
Копію ухвали надіслати власнику майна ОСОБА_5 .
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.
Згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя ОСОБА_1