Справа № 138/833/23
Провадження №:1-кс/138/254/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження № 0000033 від 20.03.2023, -

ВСТАНОВИВ:

10.04.2023 слідчий ОСОБА_4 звернувся до міськрайонного суду з вказаним клопотанням, мотивуючи його тим, що:

досудовим розслідуванням установлено, що 20.03.2023 до Могилів-Подільської окружної прокуратури надійшов рапорт заступника начальника загону з оперативно-розшукової діяльності начальника головного відділу ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що за наявною інформацію місцеві мешканці організували незаконний перетин державного кордону України особам чоловічої статі віком від 18 до 60 років поза існуючими пунктами пропуску на території Могилів-Подільського району.

За даним фактом 20.03.2023 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

08.04.2023 під час проведення санкціонованого обшуку будинку садибного типу АДРЕСА_1 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у гаражному приміщенні, що розташований з правого боку при вході на подвір`я було виявлено та вилучено: 1 ящик, у в якому міститься 20 пляшок горілки об`ємом 0,5 л., повні, із марками акцизного податку; 10 ящиків по 20 пляшок горілки об`ємом 0,5 л. порожні; 18 ПЕТ пляшок об`ємом 1,5 л., повні, з рідиною з характерним запахом спирту; ПЕТ пляшка об`ємом біля 5 л. із темною липкою в`язкою рідиною; дві ПЕТ пляшки повних об`ємом біля 10 л. кожна із рідиною з характерним запахом спирту; цигарки без марок акцизного податку: Мarble Filter Deluxe - 33 блоки, запаковані; Kent сірі - 39 пачок; Lucky Strike червоні - 140 пачок; Rothmans king size - 1 пачка; Compliment Blu 25 XXL з маркою Дютіфрі - 40 пачок; дві пластикові діжки об`ємом біля 120 л. кожна, наповненні рідиною із характерним запахом спирту, насосне обладнання у вигляді шлангів, 2-х фільтрів, 16 ПЕТ пляшок об`ємом по 5 л., 13 з яких повні, 3 - наповнені частково, із рідиною з запахом спирту.

Орган досудового розслідування вважає, що за допомогою вилученого у ході обшуку здійснювалась незаконне виготовлення, зберігання, збут та транспортування з метою збуту підакцизних товарів, що утворює склад кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 КК України.

10.04.2023 Могилів-Подільським РВП у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000228, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Норми п. 1 ч. 9 ст. 100 КПК України передбачають, що гроші, цінності та інше майно, які підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та/або зберегли на собі його сліди, підлягають спеціальній конфіскації.

08.04.2023 постановою слідчого вищеперераховані вилучені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У силу ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Разом з цим, у відповідності до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Частиною 2 статті 167 КПК України, визначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

На даний час у зв`язку з всебічним, повним та об`єктивним розслідуванням вказаного кримінального правопорушення, з метою забезпечення можливості виділення матеріалів кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 КК України, а також з метою уникнення можливості втрати речових доказів, оскільки вони являються тимчасово вилученим майном та на протязі доби має бути арештованим або повернутий особі, в якої він був вилучений, а тому виникає необхідність в накладені арешту.

За таких обставин вищеперераховані вилучені речі, підлягають арешту, оскільки вони є речовим доказом у кримінальному проваджені, і це має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та притягнення до кримінальної відповідальності винної особи.

Норми ч. 5 ст. 170 КПК України передбачають, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Вищевказане майно було вилучено 08.04.2023, наступний день 09.04.2023 є вихідним днем, наступним робочим днем після тимчасового вилучення майна є 10.04.2023.

На підставі викладеного, слідчий за погодженням з прокурором просить накласти арешт, на 1 ящик, у в якому міститься 20 пляшок горілки об`ємом 0,5 л., повні, із марками акцизного податку; 10 ящиків по 20 пляшок горілки об`ємом 0,5 л. порожні; 18 ПЕТ пляшок об`ємом 1,5 л., повні, з рідиною з характерним запахом спирту; ПЕТ пляшка об`ємом біля 5 л. із темною липкою в`язкою рідиною; дві ПЕТ пляшки повних об`ємом біля 10 л. кожна із рідиною з характерним запахом спирту; цигарки без марок акцизного податку: Мarble Filter Deluxe - 33 блоки, запаковані; Kent сірі - 39 пачок; Lucky Strike червоні - 140 пачок; Rothmans king size - 1 пачка; Compliment Blu 25 XXL з маркою Дютіфрі - 40 пачок; дві пластикові діжки об`ємом біля 120 л. кожна, наповненні рідиною із характерним запахом спирту, насосне обладнання у вигляді шлангів, 2-х фільтрів, 16 ПЕТ пляшок об`ємом по 5 л., 13 з яких повні, 3 - наповнені частково, із рідиною з запахом спирту, власником яких являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживаючий по АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судове засідання прокурор ОСОБА_6 не з`явилася, подала до суду заяву, де просила судовий розгляд проводити у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

В судовому засіданні ОСОБА_5 та його представник ОСОБА_3 не заперечували щодо накладення арешту на майно. ОСОБА_5 повідомив, що не є власником майна на яке накладається арешт та не користується приміщенням під час обшуку якого дане майно було вилучене. На підтвердження надав CD-R диск.

Дослідивши клопотання з додатками, CD-R диск, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Ухвалою слідчого судді Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області від 23.03.2023 задоволено клопотання прокурора Могилів-Подільської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_6 , та проведено санкціонований обшук будинку садибного типу з прилеглими господарськими будівлями та спорудами, якими користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , власниками якого є ОСОБА_7 (1/2) та ОСОБА_8 (1/2).

Так, клопотання відповідає вимогам ст.ст.170, 171 КПК України.

Слідчим доведено, що вище зазначене майно, на яке необхідно накласти арешт, крім встановлення його власника, зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. При цьому, арешт майна може бути застосований з метою його збереження, та з метою проведення експертизи та інших слідчих (розшукових) дій з його залученням.

Керуючись ст.131, 132, 170-173,175, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на 1 ящик, у в якому міститься 20 пляшок горілки об`ємом 0,5 л., повні, із марками акцизного податку; 10 ящиків по 20 пляшок горілки об`ємом 0,5 л. порожні; 18 ПЕТ пляшок об`ємом 1,5 л., повні, з рідиною з характерним запахом спирту; ПЕТ пляшка об`ємом біля 5 л. із темною липкою в`язкою рідиною; дві ПЕТ пляшки повних об`ємом біля 10 л. кожна із рідиною з характерним запахом спирту; цигарки без марок акцизного податку: Мarble Filter Deluxe - 33 блоки, запаковані; Kent сірі - 39 пачок; Lucky Strike червоні - 140 пачок; Rothmans king size - 1 пачка; Compliment Blu 25 XXL з маркою Дютіфрі - 40 пачок; дві пластикові діжки об`ємом біля 120 л. кожна, наповненні рідиною із характерним запахом спирту, насосне обладнання у вигляді шлангів, 2-х фільтрів, 16 ПЕТ пляшок об`ємом по 5 л., 13 з яких повні, 3 - наповнені частково, із рідиною з запахом спирту, які були вилучені 08.04.2023 під час проведення санкціонованого обшуку будинку садибного типу з прилеглими господарськими будівлями та спорудами, якими користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , власниками якого є ОСОБА_7 (1/2) та ОСОБА_8 (1/2).

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим та/або прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Вінницької області протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_9