Справа № 521/1610/23
Номер провадження:1-кс/521/464/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси, за кримінальним провадженням №0000031 від 25.05.2022 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

1.Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

Слідчим суддею проводився розгляд клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання розглядалось за ініціативою слідчого.

2.Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази.

Слідчим відділом відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №№0000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України за фактом можливих протиправних дій з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .

15 червня 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошено про проведення закупівель UA-2021-06-15-010465-b, де предметом закупівель є «Капітальний ремонт сходів від житлового будинку АДРЕСА_2 ». Очікувана вартість товару склала 2 160 700,80 грн. Участь у проведенні процедури закупівлі прийняло два учасника - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до частини другої статті 8 Закону України «Про публічні закупівлі», пункту 9 Положення про ІНФОРМАЦІЯ_4 , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2016 року № 43, ІНФОРМАЦІЯ_5 винесено наказ 10.11.2021 №384 «Про початок моніторингу процедур закупівель».

За результатами вказаного моніторингу процедури закупівлі установлено, що у пункті 1 розділу ІІІ та пункті 2 Додатку N1 тендерної документації вимагається надання учасниками на підтвердження кваліфікаційного критерію довідки підприємства про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід роботи та будуть залучені до виконання зобов`язань за предметом даних торгів, з наданням сканованих копій документів виготовлених з оригіналів, зокрема трудові книжки або трудові угоди або цивільно- правові угоди працівників, зазначених в довідці, та які працюють в учасника за основним місцем роботи.

На виконання вищевказаних умов учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надав довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід від 27.06.2021 № 27-06/1 (далі Довідка № 27-06/1), та, зокрема в якій зазначив інформацію про працівників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Однак, учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у складі тендерної пропозиції не надав сканованих копій документів виготовлених з оригіналів, а саме: трудових книжок працівників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 (працюють в учасника за основним місцем роботи) та трудової угоди працівника за сумісництвом ОСОБА_7 , чим порушив вимоги пункту 1 розділу ІІІ та пункту 2 Додатку № 1 тендерної документації, та не відповідає кваліфікаційному критерію «наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід роботи та будуть залучені до виконання зобов`язань за предметом даних торгів». Відповідно до частини шістнадцятої статті 29 Закону у разі якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником у тендерній пропозиції та/або подання яких вимагалось тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель. Тобто Замовник установлює до учасників вимоги про усунення невідповідностей у документах, що надані ними у складі тендерних пропозицій. При цьому моніторингом встановлено, що Замовник установив учаснику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вимогу про усунення невідповідностей шляхом завантаження сканованих копій документів працівників виготовлених з оригіналів - трудові книжки, або трудові угоди, або цивільно-правові угоди на працівників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які на дату кінцевого строку подання тендерних пропозицій були відсутні у складі тендерної пропозиції учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим порушив вимоги частини шістнадцятої статті 29 Закону. Отже на порушення вимог абзацу другого пункту 1частини першої статті 31 Закону Замовник не відхилив тендерну пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як таку, що не відповідала кваліфікаційним критеріям, установленим статтею 16 Закону та уклав з ним договір.

В порушення вимог чинного законодавства, 23 липня 2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за результатами проведеної процедури закупівлі UA-2021-06-15-010465-b, де предметом закупівель є «Капітальний ремонт сходів від житлового будинку АДРЕСА_2 », укладено договір №23ГС.

Окрім того, проведеним оглядом місяця події, а саме предмету закупівель «Капітальний ремонт сходів від житлового будинку АДРЕСА_2 » встановлено, що станом на дату огляду роботи виконані не в повному обсязі. Окрім того, аналізом відомостей електронної системи публічних закупівель України « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме технічної специфікації до договору №23ГС встановлено, що ціни на вказаний вид робіт значно завищені та не відповідають обсягам та об`ємам на аналогічні види робіт.

За результатами виконання вказаного договору ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано грошові кошти у сумі 1 850 000,00 грн. з місцевого бюджету на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, 15 червня 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошено про проведення закупівель UA-2021-06-15-012763-b, де предметом закупівель є «Капітальний ремонт Курсантських сходів на території скверу в межах вулиць Балківської, Дюковської та узвозу Степана Олейника в м.Одесі». Очікувана вартість товару склала 3 951 109,20 грн. Участь у проведенні процедури закупівлі прийняло три учасника - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відповідно до частини другої статті 8 Закону України «Про публічні закупівлі», пункту 9 Положення про ІНФОРМАЦІЯ_4 , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2016 року № 43, ІНФОРМАЦІЯ_5 винесено наказ 10.11.2021 № 384 «Про початок моніторингу процедур закупівель».

За результатами вказаного моніторингу процедури закупівлі установлено, що у пункті 1 розділу ІІІ та пункті 2 Додатку № 1 тендерної документації вимагається надання учасниками на підтвердження кваліфікаційного критерію довідки підприємства про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід роботи та будуть залучені до виконання зобов`язань за предметом даних торгів, з наданням сканованих копій документів виготовлених з оригіналів, зокрема трудові книжки або трудові угоди або цивільно- правові угоди працівників, зазначених в довідці, та які працюють в учасника за основним місцем роботи. На виконання вищевказаних умов учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надав довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід від 27.06.2021 № 27-06/1, та, зокрема в якій зазначив інформацію про працівників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Однак, учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у складі тендерної пропозиції не надав сканованих копій документів виготовлених з оригіналів, а саме: трудових книжок працівників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 (працюють в учасника за основним місцем роботи) та трудової угоди працівника за сумісництвом ОСОБА_7 , чим порушив вимоги пункту 1 розділу ІІІ та пункту 2 Додатку № 1 тендерної документації, та не відповідає кваліфікаційному критерію «наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід роботи та будуть залучені до виконання зобов`язань за предметом даних торгів». Відповідно до частини шістнадцятої статті 29 Закону у разі якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником у тендерній пропозиції та/або подання яких вимагалось тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель. Тобто Замовник установлює до учасників вимоги про усунення невідповідностей у документах, що надані ними у складі тендерних пропозицій.

При цьому моніторингом встановлено, що Замовник установив учаснику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вимогу про усунення невідповідностей шляхом завантаження сканованих копій документів працівників виготовлених з оригіналів - трудові книжки, або трудові угоди, або цивільно-правові угоди на працівників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які на дату кінцевого строку подання тендерних пропозицій були відсутні у складі тендерної пропозиції учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим порушив вимоги частини шістнадцятої статті 29 Закону. Отже на порушення вимог абзацу другого пункту 1 частини першої статті 31 Закону Замовник не відхилив тендерну пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як таку, що не відповідала кваліфікаційним критеріям, установленим статтею 16 Закону та уклав з ним договір. З огляду на встановлені порушення законодавства у сфері публічних закупівель, які є значущими через необ`єктивне та упереджене визначення переможця процедури закупівлі керуючись статтями 5 та 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», статтею 8 Закону України «Про публічні закупівлі» Держаудитслужба зобов`язує здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень шляхом припинення зобов`язань за договором, в тому числі із застосуванням відповідних наслідків недійсності/ нікчемності договору та протягом п`яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про вжиття таких заходів.

В порушення вимог чинного законодавства, 19 липня 2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за результатами проведеної процедури закупівлі UA-2021-06-15-012763-b, де предметом закупівель є «Капітальний ремонт Курсантських сходів на території скверу в межах вулиць Балківської, Дюковської та узвозу Степана Олейника в м.Одесі», укладено договір №18КС.

Окрім того, проведеним оглядом місяця події, а саме предмету закупівель «Капітальний ремонт Курсантських сходів на території скверу в межах вулиць Балківської, Дюковської та узвозу Степана Олейника в м.Одесі» встановлено, що станом на дату огляду роботи виконані не в повному обсязі. Окрім того, аналізом відомостей електронної системи публічних закупівель України « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме технічної специфікації до договору №18КС встановлено, що ціни на вказаний вид робіт значно завищені та не відповідають обсягам та об`ємам на аналогічні види робіт.

За результатами виконання вказаного договору ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано грошові кошти у сумі 3 229 900,00 грн. з місцевого бюджету на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Викладені факти свідчать про можливі ознаки кримінального правопорушення в діяльності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та протиправному сприянні у веденні комерційної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також з метою використання при проведенні судової почеркознавчої експертизи та інших судових експертиз виникла необхідність у вилученні з приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , оригінали наступних документів, а саме: договір №18КС від 19.07.2021, предметом якого є «Капітальний ремонт Курсантських сходів на території скверу в межах вулиць Балківської, Дюковської та узвозу Степана Олейника в м.Одесі» з усіма додатками та доповненнями; додаткові угоди до договору про закупівлю послуг №18КС від 19.07.2021; актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ 2в) за договором про закупівлю послуг №18КС від 19.07.2021; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ 3) за договором про закупівлю послуг №18КС від 19.07.2021; акти на закриття прихованих робіт за договором про закупівлю послуг №18КС від 19.07.2021; договір на виконання технічного нагляду за виконанням робіт «Капітальний ремонт Курсантських сходів на території скверу в межах вулиць Балківської, Дюковської та узвозу Степана Олейника в м.Одесі» по договору №18КС від 19.07.2021; актів приймання виконаних робіт (форма № КБ 2в) технічного нагляду за виконанням робіт «Капітальний ремонт Курсантських сходів на території скверу в межах вулиць Балківської, Дюковської та узвозу Степана Олейника в м.Одесі» по договору №18КС від 19.07.2021; договору №23ГС від 23.07.2021, предметом якого є «Капітальний ремонт сходів від житлового будинку АДРЕСА_2 » з усіма додатками та доповненнями; додаткові угоди до договору про закупівлю послуг №23ГС від 23.07.2021; актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ 2в) за договором про закупівлю послуг №23ГС від 23.07.2021; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ 3) за договором про закупівлю послуг №23ГС від 23.07.2021; акти на закриття прихованих робіт за договором про закупівлю послуг №23ГС від 23.07.2021; договір на виконання технічного нагляду за виконанням робіт «Капітальний ремонт сходів від житлового будинку АДРЕСА_2 » по договору №23ГС від 23.07.2021; актів приймання виконаних робіт (форма № КБ 2в) технічного нагляду за виконанням робіт «Капітальний ремонт сходів від житлового будинку АДРЕСА_2 » по договору №23ГС від 23.07.2021.

Вищевказані матеріали планується використати стороною обвинувачення для перевірки існуючих доказів по справі, а також використати як окремі докази з метою неупередженого встановлення обставин кримінального провадження.

Слідчий звертаючись з зазначеним клопотанням, просила розглянути його за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою запобігання зміни або знищення речей чи документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик не здійснювався.

3.Позиція учасників судового розгляду.

Слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити його в повному обсязі.

4.Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановлені ухвали, неврахування окремих доказів, положення закону яким керувався слідчий суддя:

Вивчивши клопотання та матеріали приложені до нього, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) /ч. 1 ст. 159 КПК України/.

Слідчим суддею, встановлено, на даний час дійсно існують ознаки підозри щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Самі по собі вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, окрім того вони підлягають експертному дослідженню.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які вказує слідчий в своєму клопотанні, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та надати розпорядження про надання можливості слідчому та/або прокурору вилучити оригінали вказаних документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст. ст.132, 159, 163, 164, 165, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів слідчому СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та/або слідчим групи слідчих відомості щодо яких відображені у витягу з ЄРДР в рамках кримінального провадження, прокурору Малиновської окружної прокуратури міста Одеса ОСОБА_8 та/або прокурорам групи прокурорів ІНФОРМАЦІЯ_8 , до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме доступ до:

- договору №18КС від 19.07.2021, предметом якого є «Капітальний ремонт Курсантських сходів на території скверу в межах вулиць Балківської, Дюковської та узвозу Степана Олейника в м.Одесі» з усіма додатками та доповненнями;

- додаткові угоди до договору про закупівлю послуг №18КС від 19.07.2021;

- актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ 2в) за договором про закупівлю послуг №18КС від 19.07.2021;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ 3) за договором про закупівлю послуг №18КС від 19.07.2021;

- акти на закриття прихованих робіт за договором про закупівлю послуг №18КС від 19.07.2021;

- договір на виконання технічного нагляду за виконанням робіт «Капітальний ремонт Курсантських сходів на території скверу в межах вулиць Балківської, Дюковської та узвозу Степана Олейника в м.Одесі» по договору №18КС від 19.07.2021;

- актів приймання виконаних робіт (форма № КБ 2в) технічного нагляду за виконанням робіт «Капітальний ремонт Курсантських сходів на території скверу в межах вулиць Балківської, Дюковської та узвозу Степана Олейника в м.Одесі» по договору №18КС від 19.07.2021;

- договору №23ГС від 23.07.2021, предметом якого є «Капітальний ремонт сходів від житлового будинку АДРЕСА_2 » з усіма додатками та доповненнями;

- додаткові угоди до договору про закупівлю послуг №23ГС від 23.07.2021;

- актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ 2в) за договором про закупівлю послуг №23ГС від 23.07.2021;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ 3) за договором про закупівлю послуг №23ГС від 23.07.2021;

- акти на закриття прихованих робіт за договором про закупівлю послуг №23ГС від 23.07.2021;

- договір на виконання технічного нагляду за виконанням робіт «Капітальний ремонт сходів від житлового будинку АДРЕСА_2 » по договору №23ГС від 23.07.2021;

- актів приймання виконаних робіт (форма № КБ 2в) технічного нагляду за виконанням робіт «Капітальний ремонт сходів від житлового будинку АДРЕСА_2 » по договору №23ГС від 23.07.2021.

Надати можливість слідчому СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та/або слідчим групи слідчих відомості щодо яких відображені у витягу з ЄРДР в рамках кримінального провадження, прокурору Малиновської окружної прокуратури міста Одеса ОСОБА_8 та/або прокурорам групи прокурорів ІНФОРМАЦІЯ_8 , вилучити з ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , вилучити оригінали документів вказаних в ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_1 положення ч. 4 ст. 165, ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів; копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 31.01.2023 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 02.03.2023 року.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей та документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає

Слідчий суддя: ОСОБА_1