Єд. унік. № 243/2982/22
Провадження № 1-кс/243/112/2023
УХВАЛА

Іменем України

01 лютого 2023 року

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, що відбувається поза межами приміщення суду в режимі відеоконференції з використанням власних технічних засобів на підставі наказу голови суду № 29 «Про впровадження дистанційної роботи Слов`янського міськрайонного суду Донецької області» від 10.05.2022 року клопотання дізнавача СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування заявлених вимог дізнавач зазначає, що 29.08.2022 року до ВП №4 Краматорського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій остання повідомила, що що 29.08.2022 року невстановлена особа шляхом зловживаючи довірою заволоділа її грошовими коштами.

За даним фактом СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000298 від 30.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 29.08.2022 року, приблизно о 14 годині 00 хвилин на її мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , чоловік представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що її картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 заблокована, а для її розблокування потрібно надати останні чотири цифри картки та пін-код. Коли ОСОБА_5 виконала всі вказівки, з її картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) було списано грошову суму в розмірі 11400 гривень.

Під час виконання ухвал слідчих суддів Слов`янського міськрайонного суду Донецької області встановлено, що 29.08.2022 року о 14:23 з карткового рахунку, який належить потерпілій ОСОБА_5 , було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок який належить ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме НОМЕР_4 . Також, було встановлено, що банківські платіжні картки з біном № НОМЕР_5 не належать клієнтам ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

При цьому, згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 20.01.2023 року за №КНО-07.8.6/248 банк виготовив банківські платіжні картки з біном № НОМЕР_5 на замовлення для клієнтів АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач зазначила в клопотанні, що інформація про рух коштів по картковому рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження. Без розкриття банківської таємниці, іншим шляхом, здобути такі дані неможливо, тому беручи до уваги вище вкладене, а також неможливості отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дізнавач не з`явилася, надала до суду заяву, в якій просила проводити судове засідання без її участі, заявлені вимоги підтримала.

Представник АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який був належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до судового засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявлених вимог, з огляду на наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, обґрунтування клопотання, той факт, що данні відомості мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, неможливість іншим способом їх отримання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді з можливістю зняття відповідних копій, а саме:

- до банківської справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_4 , знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) Ліцензія НБУ № 8 от 06.10.2011, (код банку НОМЕР_7 ) що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та номер відділення, де було отримано карту та інше;

- до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період 28.09.2022 року по 01.10.2022 року із вказівкою номера рахунку, на який було перераховано кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані власника даного рахунку), їх подальший рух, адресу зняття(перерахування) грошових коштів із даного рахунку (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), IP адреси, номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами з рахунку за період 28.09.2022 року по 01.10.2022 року.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У відповідності до ст.166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на обшук згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей чи документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Слов`янського

міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1