справа №176/59/23
провадження №1-кс/176/26/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2023 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: дізнавача - начальника СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання дізнавача - начальника СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2023 року за № 0000001, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 200/23 від 12.01.2023 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання дізнавача - начальника СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме документів, що містять наступну інформацію:

-відомостей щодо наявних розрахункових рахунків в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у клієнта ОСОБА_5 (із наданням копій документів на відкриття рахунку (паспорта, анкети-заяви тощо), інформацію про місце реєстрації останнього та місця відкриття рахунків (обслуговування);

-договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_1 ;

-інформацію щодо власника рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_1 ;

-інформацію про рух коштів по рахунках АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 15.12.2022 по теперішній час (із зазначенням місць проведення транзакцій);

-інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із рахунків АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_1 у період часу з 15.12.2022 по теперішній час, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.

З клопотання витікає, що 20.12.2022 року невстановлена особа під приводом надання послуг з оформлення позики заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які остання перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 .

За даним фактом 05.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000001 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_6 , яка вказала (дослівно з протоколу допиту): «...20.12.2022 на сайті оголошень «ОЛХ» я знайшла оголошення про допомогу в оформленні грошових позик. Номер оголошення я не пам`ятаю. В оголошенні було зазначено, що громадянин є приватним інвестором, а сам працює в Київській області в податковій службі на посаді інспектора. Вказаний громадянин зазначив, що надає позики в сумі до 85 тисяч гривень під 24 % річних. Мене це оголошення зацікавило. Ми почали спілкування через месенджер «Вайбер» за номером телефону НОМЕР_2 , вели як переписку, так я спілкувались по відеозв`язку. Громадянин представився ОСОБА_5 , дані співпадали із даними у паспорті, який він також надав. Я хотіла взяти позику строком на 2 роки на суму 80 тисяч гривень. Спочатку нашого спілкування гр. ОСОБА_5 повідомив, що необхідно підтвердити мою платіжну здатність, тому для інспектора з безпеки (дані цієї особи він не називав) необхідно надати суму в розмірі 5000 (п`яти) тисяч гривень. В разі схвалення позики, ці кошти повинні були прийти мені назад протягом 14 календарних днів. Жодного договору про оформлення позики ми не оформлювали, усе було в усній формі. В цей же день, тобто 20.12.2022 я перевела гроші через особистий кабінет у додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 на номер картки, яку надав ОСОБА_5 , а саме НОМЕР_1 , картка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Коли я переводила кошти, отримувач не був зазначений, оскільки це картка іншого банку. Після того, як я перевела грошові кошти, я скинула йому квитанцію, а він в свою чергу попросив надати письмову розписку про отримання мною коштів. У цій розписці повинні були бути вказані мої анкетні дані, номер картки та зазначено, що я заплатила 5 тисяч гривень як підтвердження платіжоспроможності. Після того як він отримав ці документи, чоловік повідомив, що через годину рішення про надання позики буде схвалено та кошти надійдуть на рахунок. Але через годину він повідомив, що інспектор з безпеки повідомив, що необхідна страховка для отримання позики, а тому необхідно ще 5000 (п`ять тисяч) гривень для її оформлення або відмова в оформленні позики. Тоді я сказала, що я не згодна на такі умови та попросила повернути грошові кошти, на що отримала відповідь, що кошти будуть повернуті протягом 14 календарних днів. Потім, протягом 3 днів ані я, ані ОСОБА_5 не писали один одному, а через 3 дні, тобто 23.12.2022 ОСОБА_5 почав погрожувати письмово у месенджері подати на мене до суду, а саме казав, що я винна йому 6000 тисяч гривень які нібито інспектор з безпеки витратив на перевірку та оформлення позики. Я відповіла, що подала заяву до Кіберполіції та повідомила, що готова зустрітись з ним у суді. Після цього він мене заблокував та ми більше не спілкувались ...».

Вжитими заходами встановлено, що потерпілою ОСОБА_6 переводились грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який обслуговується АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів які, знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то дізнавач просить дозвіл у тимчасовому доступі.

В судовому засіданні дізнавач - начальник СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який сповіщався, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направив, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю..

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження № 0000001, 20.12.2022 року невстановлена особа під приводом надання послуг з оформлення позики заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які остання перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 , відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ст. 190 ч. 1 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 05.01.2023 року, остання підтвердила та в деталях розповіла про обставини події (а.с.16).

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до документів що маються у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, слідчий суддя приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, а саме про рух коштів по рахунках АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інша інформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

Крім того відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання зокрема щодо відеозапису з камер відеоспостереження банкоматів з яких відбулося зняття готівки, та інша інформація, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин знаходження особи в місці і в момент вчинення кримінального правопорушення та використання при цьому мобільного зв`язку і інших способів отримання цієї необхідної органу дізнання інформації не має.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача - начальника СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2023 року за № 0000001, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дізнавачу - начальнику СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 (вул. Горького 12, м. Жовті Води, Дніпропетровської області, тел. 05652 5-56-10) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що містять наступну інформацію:

-відомості щодо наявних розрахункових рахунків в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у клієнта ОСОБА_5 (із наданням копій документів на відкриття рахунку (паспорта, анкети-заяви тощо), інформацію про місце реєстрації останнього та місця відкриття рахунків (обслуговування);

-договори про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_1 ;

-інформацію щодо власника рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_1 ;

-інформацію про рух коштів по рахунках АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 15.12.2022 по теперішній час (із зазначенням місць проведення транзакцій);

-інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із рахунків АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_1 у період часу з 15.12.2022 по 12.01.2023 року, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.

.

Ухвала діє протягом чотирнадцяти днів з дня постановлення ухвали.

Згідно ч.1 ст. 165 КПК України АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язаний надати дізнавачу - начальнику СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області, начальнику відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1