печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що ГСУ Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000441 від 13.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час розслідування у кримінальному провадженні досліджуються обставини за яких службовими особами юридичних осіб приватного права вчиняються дії, спрямовані на привласнення чужого майна, вчинені в особливо великому розмірі, а також здійснюються фінансові операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, та вчиняються дії, спрямовані на приховування, маскування походження такого майна, вчинені в особливо великому розмірі.

Також у матеріалах кримінального провадження містяться відомості про те, що службові особи юридичних осіб приватного права, у тому числі банківських установ, використовують свої повноваження всупереч інтересам юридичної особи з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, що спричинило тяжкі наслідки.

07.06.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) здійснило спробу перерахування коштів з свого рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 10,2 млн. грн. на рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належить ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Києва, ІПН НОМЕР_4 ). Вказані грошові кошти було заблоковано підрозділом внутрішнього фінансового моніторингу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на вказані грошові кошти накладено арешт.

Встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_5 , засновниками компанії є громадяни РФ ОСОБА_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та ОСОБА_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є надання в оренду і експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Крім того, за наявною інформацією ОСОБА_6 є керівником в компаніях-резидентах РФ, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (засновник державна корпорація по сприянню та розробці, виробництві та експорту високотехнологічної промислової продукції цивільного та військового призначення «Ростех») ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » а також ПП « ОСОБА_6 » (надання послуг при купівлі-продажу нерухомого майна за винагороду або на договірній основі); ОСОБА_7 є керівником в компаніях-резидентах РФ: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а також ПП « ОСОБА_7 » (консультування з питань комерційної діяльності та управління).

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що в січні 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продало нежитлове приміщення, яке було у його власності, а саме № 192б літ. А приміщення з №1 по АДРЕСА_4 .

Крім того, вивченням руху коштів по банківським рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 21.01.2022 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшли грошові кошти з призначення платежу «згідно договору купівлі нежитлового приміщення № 103» від ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ) та ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ) по 2 832 360 грн. від кожного.

24.02.2022 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з призначенням платежу «згідно договору купівлі нежитлового приміщення № 103» від громадянина РФ (а також Ізраїлю» ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ) надійшли грошові кошти у розмірі 5 664 720 грн.

24.02.2022 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в КТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з призначенням платежу «згідно договору купівлі нежитлового приміщення № 103» від громадянина РФ (а також Ізраїлю) ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ) надійшли грошові кошти у розмірі 9,3 млн. грн.

31.01.2022 на підставі договору банківського вкладу № 23/01 від 31.01.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказані грошові кошти на загальну суму 22,3 млн грн. розміщені на рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ». 26.05.2022 вказані грошові кошти було повернуто на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, у ході досудового розслідування з метою з`ясування посадових осіб, відповідальних за створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), реєстрацію товариства в органах державної влади, вчинення від імені товариства юридично значимих дій та укладення правочинів, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вищевказані відомості будуть використані як докази і іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) довести обставини вказаного кримінального правопорушення, неможливо.

В ході досудового слідства встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зберігається у Печерській ІНФОРМАЦІЯ_17 , розташованій за адресою: АДРЕСА_7 .

За твердженням слідчого, документи вищевказаної реєстраційної справи, що перебуває у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_18 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доказуванні і кваліфікації кримінального правопорушення, та будуть використані як докази, та дадуть можливість встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також осіб, які на даний момент здійснюють управління підприємствами.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, від слідчого групи слідчих ОСОБА_12 надійшла заява про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володільця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що ГСУ Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000441 від 13.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_18 , розташованій за адресою: АДРЕСА_7 , фактичні дані якої можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , та старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_22 , старшому слідчому Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_23 , тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій) до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_18 , розташованій за адресою: АДРЕСА_7 .

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчій ОСОБА_12

Слідчий суддя - ОСОБА_1