Справа № 639/844/23
Провадження №1-кс/639/342/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000146 від 20.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000146 від 20.02.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

19.02.2023 близько 15 години ОСОБА_5 в приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , втратила свою банківську карту, після чого невідома особа таємно викрала з неї грошові кошти.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 разом зі своєю дочкою перебувала в приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювала покупки в одному з магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований на цокольному поверсі. З метою оплати обраного товару, ОСОБА_5 дістала з внутрішнього карману куртки свою банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , яка знаходилася у конверті, де разом із банківською картою знаходився написаний на папірці пін-код від карти, та розплатившись за товар, почала класти банківську карту назад до карману куртки. Вважаючи що ОСОБА_5 поклала карту в карман куртки, вона разом із своєю дочкою ОСОБА_6 вийшли за межі магазину, та пішли в бік трамвайної зупинки.

В 15.08 год на мобільний телефон НОМЕР_2 належний ОСОБА_5 надійшло повідомлення про зняття з її банківської карти грошових коштів в сумі 10 тисяч гривень, після чого о 15.13 год на мобільний телефон прийшло ще одне повідомлення, де було зазначено, що з карти було знято ще 10 тисяч гривень. Крім того в повідомленні було зазначено, що грошові кошти знімалися з банкомату розташованого в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Впевнившись що грошові кошти не знімалися її онуком ОСОБА_7 , потерпіла попросили його заблокувати її банківську карту, і через декілька хвилин після цього на мобільний телефон ОСОБА_5 прийшло ще одне повідомлення, в якому було зазначено, що невідома особа намагалася ще раз зняти грошові кошти, але у зв`язку з тим, що банківська карта була заблокована, йому це не вдалося.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунка, який належить та відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт: серія НОМЕР_3 , виданий 04.10.1996 року підрозділом: ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Слідча зазначає, що враховуючи вищевикладене, для встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, тобто, до документів, що містять інформацію щодо повних анкетних даних осіб, на чиє ім`я вони видані, фотозображень осіб, рахунок, який належить та відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт: серія НОМЕР_3 , виданий 04.10.1996 року підрозділом: Липецьким відділом УМВС України в Харківській області, руху коштів по вказаному рахунку, фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з картки 19 лютого 2023 року, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини

у кримінальному провадженні і без надання доступу до них отримати їх неможливо.

В судове засідання прокурор ОСОБА_4 та слідча ОСОБА_3 не з`явилися, до суду подали заяви про розгляд справи за їх відсутності, в якому вказали, що клопотання підтримують у повному обсязі та просять його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Як вбачається з приписів, ч. 1, ч. 4 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №223-558/0/4-13 від 05.04.2013, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні прокурора тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається прокурор підтверджуються витягом з ЄРДР за №0000146 та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Разом із тим, клопотання слідчої не підлягає задоволенню в частині надання права тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю оперативним підрозділам за дорученням слідчого або прокурора, оскільки КПК України не передбачає можливості слідчому та/або прокурору надавати доручення оперативним підрозділам проводити заходи забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування рахунку, який належить та відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт: серія НОМЕР_3 , виданий 04.10.1996 року підрозділом: Липецьким відділом УМВС України в Харківській області, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт: серія НОМЕР_3 , виданий 04.10.1996 року підрозділом: ІНФОРМАЦІЯ_6 за 19 лютого 2023, яка перебуває у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ;

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт: серія НОМЕР_3 , виданий 04.10.1996 року підрозділом: ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

-довідки з юридичного оформлення вищезазначеного рахунку та карток в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договорів з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок, який належить та відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт: серія НОМЕР_3 , виданий 04.10.1996 року підрозділом: ІНФОРМАЦІЯ_6 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, який належить та відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт: серія НОМЕР_3 , виданий 04.10.1996 року підрозділом: ІНФОРМАЦІЯ_6 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за 19.02.2023, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото -, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт: серія НОМЕР_3 , виданий 04.10.1996 року підрозділом: ІНФОРМАЦІЯ_6 за 19.02.2023 року з банкомату розташованого в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з якого були зняті грошові кошти.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1