Єдиний унікальний номер справи 333/6402/22
Номер провадження 1-кс/333/254/23
УХВАЛА

Іменем України

20 січня 2023 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисника адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_5 , про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000277 від 06.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 362 КК України КК України відносно:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Кам`янка-Дніпровська Запорізької області, українки, громадянки України, яка має вищу освіту, працюючої інженером-землевпорядником ТОВ «АСПЕКТ» (), зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням до слідчого судді, яке погоджене з прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_5 , про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000277 від 06.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 362 КК України відносно ОСОБА_6 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, у період часу з жовтня 2017 по 22 січня 2018, шляхом обману заволоділи трьома земельними ділянками державної форми власності, які перебували у користуванні ДП «Кам`янсько-Дніпровське ЛГ» загальною площею 0,4634 га, та земельною ділянкою комунальної власності, яка знаходилась у розпорядженні Водянської сільської ради, площею 0,4252 га розташованих на території Водянської сільської ради Кам`янсько-Дніпровського району (нині Василівського району) Запорізької області, за кадастровими номерами на Публічній кадастровій карті України :04:058:0001, :04:058:0002, :04:058:0006, чим завдано матеріального збитку ДП «Кам`янсько-Дніпровське лісове господарство» на суму 173 152, та Водянській сільській раді Кам`янсько-Дніпровського району (нині Василівського району) Запорізької області на суму 158 685, 00 гривень, а всього на суму 331 837 гривень, яка в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Таким чином ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в великих розмірах, організованою групою.

10 січня 2021 року було складено повідомлення про підозру ОСОБА_6 у скоєні нею злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. Оскільки ОСОБА_6 наразі знаходиться у м. Камянка-Дніпровська, Василівського району Запорізької області на тимчасово окупованій території, вказане повідомлення про підозру 13.01.2023 було опубліковано в газеті «Урядовий Кур`єр» та на сайті Офісу генерального прокурора України.

Подальшими вжитими заходами місцезнаходження ОСОБА_6 не встановлено, оскільки відповідно до відповіді військової комендатури вона не реєструвалася на виїзд на тимчасово окуповані території, та згідно до відповіді Департаменту соціального захисту населення ЗОДА ОСОБА_6 як внутрішньо переміщена особа не реєструвалася.

Оскільки ОСОБА_6 не зявилася за викликом слідчого 16.01.2023 та 18.01.2023, а вжитими заходами її місцезнаходження не встановлено, але встановлено, що вона знаходиться на тимчасово окупованій території за місцем проживання в м. Камянка-Дніпровська, Василівського району Запорізької області.

Згідно переліку територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточені (блокуванні) станом на січень 2023 року, затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 25.04.2022 №75, м. Камянка-Дніпровська, Василівського району Запорізької області, в якій проживає ОСОБА_6 , перебуває в тимчасовій окупації.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, в тому числі:

- висновком компютерно-технічної експертизи №5-144 від 18.09.2020 серед інформаційного наповнення накопичувачів на жорстких магнітних дисках вилучених в офісі ТОВ «Аспект» комп`ютерів маються файли що містять ключові слова «Гойко», ЛМГ, ЛГ, лісове господарство, :04:007:0004, :04:007:0003, :04:007:0002, :04:058:0006; В ході проведення експертизи були виявлені обмінні файли формату XML на земельні ділянки :04:007:0004, :04:058:0001, :04:058:0002, :04:058:0006 з завідомо неправдивими межами цих земельних ділянок;

- протоколом огляду флеш-носія ОСОБА_6 , який був вилучений під час обшуку в офісі ТОВ «Аспект», в ході якого було виявлено цифрові підписи (ключі) ОСОБА_6 а також проекти підроблених рішень Водянської сільської ради щодо затвердження проектів землеустрою та передачу у власність ОСОБА_7 земельної ділянки з кадастровим номером :04:058:0006;

- протоколом допиту ОСОБА_10 , який пояснив, що з 2001 по 2013 рік він працював геодезистом в ТОВ «Аспект». Після чого до 2018 року неофіційно виконував для ТОВ «Аспект» геодезичні роботи. Восени 2017 року він, разом з директором ТОВ «Аспект» ОСОБА_11 виїжджали на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2 . Потім в офісі ТОВ «Аспект» він переніс дані з замірів на ОСОБА_12 . В подальшому вказані дані оброблялися в програмному комплексі «Digitals», в якому виготовляється схема земельної ділянки, після чого координати передаються інженеру землевпоряднику для виготовлення технічної документації та Xml файлу. У цьому конкретному випадку всі координати були передані землевпоряднику ОСОБА_6 . При цьому схеми земельних ділянок за адресою АДРЕСА_2 перероблялися близько 10 разів, за вказівкою ОСОБА_11 , через те що вони «накладалися» на земельну ділянку лісового фонду;

- протоколом допиту ОСОБА_13 , який пояснив, що він працював з 2005 року працював геодезистом в ТОВ «Аспект». Отримані ним дані щодо проведення геодезичних робіт на земельних ділянках ним передавалися ОСОБА_6 , яка виготовляла обмінні файли формату XML та землевпорядну документацію. Після чого вказана документація та обмінний файл формату XML передавалися державним реєстраторам Держгеокадастру;

- 03.06.2020 був проведений обшук приміщень офісу ТОВ «Аспект» за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого вилучено 4 системних блока, ноутбук, папка з документами на оформлення земельних ділянок на ім`я ОСОБА_7 , в якій містились копії особистих документів ОСОБА_7 та його жінки ОСОБА_14 ;

- допитом директора ТОВ «Інвара» ОСОБА_15 , який пояснив, що в 2020 році він проводив топографо-геодезичні роботи, а саме встановлення меж земельної ділянки ДП «Камянсько-Дніпровське ЛГ» внатурі на місцевості. В результаті було встановлено накладання меж земельної ділянки з кадастровим номером :01:058:0001 на землі лісу, загальною площею 0,0065 га. Також було встановлено накладання меж земельної ділянки з кадастровим номером :01:058:0002 на землі лісу, загальною площею 0,0021 га. В результаті було встановлено накладання меж земельної ділянки з кадастровим номером :01:058:0006 на землі лісу, загальною площею 0,4548 га. При цьому на план схемі схематично зображено місце розташування бетонного паркану, яким були відмежовані земельні ділянки з кадастровими номерами :01:058:0001, :01:058:0002 та частина земельної ділянки з кадастровим номером :01:058:0006 та місце розташування теплиці, яка на схемі зображена пунктирною лінією у формі прямокутника.

- висновком експерта за результатами проведення комісійної судової земельно-технічної експертизи №3678/3679/3680/3681/3682-20 встановлено, що має місце порушення меж та накладання земельних ділянок з кадастровими номерами :04:007:0001, :04:058:0001, :04:058:0002, :04:058:0006, відповідно до право встановлювальних документів на земельні ділянки. На план схемі геодезичних вимирів, виготовленій ТОВ «Інвара» не відображено накладання земельної ділянки за кадастровим номером :04:007:0004 на земельні ділянки :04:058:0001, :04:058:0002, :04:058:0006. Фактична площа частини земельної ділянки з кадастровим номером :04:058:0001, межі якої накладаються на земельну ділянку з кадастровим номером :04:007:0001 становлять 0,0065 га. Фактична площа частини земельної ділянки :04:058:0006 без накладання на межі земельної ділянки за кадастровим номером :04:007:0001 становить 0,4252 га. При цьому площа накладання становить, 04548га;

- висновком експерта №1728-20 за результатами проведення судової оціночно-будівельної експертизи встановлено, що ринкова вартість частини земельної ділянки площею 0,4548 га, знаходиться в межах земельної ділянки із цільовим призначенням «Для ведення особистого селянського господарства» з кадастровим номером :04:058:0006, що розташована за адресою АДРЕСА_2 , станом на 22.01.2018 склала 169 731, гривень;

- висновком експерта №1726-20 за результатами проведення судової оціночно-будівельної експертизи встановлено, що ринкова вартість частини земельної ділянки площею 0,4252 га, знаходиться в межах земельної ділянки із цільовим призначенням «Для ведення особистого селянського господарства» з кадастровим номером :04:058:0006, що розташована за адресою АДРЕСА_2 , станом на 22.01.2018 склала 158 685,00 гривень;

- висновком експерта №1480-20 за результатами проведення судової оціночно-будівельної експертизи встановлено, що ринкова вартість земельної ділянки площею 0,0065 га, знаходиться в межах земельної ділянки із цільовим призначенням «Для будівництва, обслуговування житлового будинку» з кадастровим номером :04:058:0001, що розташована за адресою Камянко-Дніпровський район, с. Водяне, вул. Щорса, буд.15, станом на 29.12.2017 склала 2400,45 гривень;

- порівняльною таблицею, складеною ТОВ «Інвара», обмінних файлів формату XML на земельні ділянки :04:007:0004, :04:058:0001, :04:058:0002, :04:058:0006, вилучених в ході обшуку офісних приміщень ТОВ «Аспект» та аналогічних файлів XML, які були незаконно внесені ОСОБА_8 та ОСОБА_9 до АС ДЗК, відповідно до якої це є ідентичні файли.

Кримінальні правопорушення у яких підозрюється ОСОБА_6 згідно ст. 12 КК України віднесено до категорії особливо тяжких злочинів, за яке передбачене покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, у зв`язку із чим остання переховується від органів досудового розслідування, тим самим перешкоджає кримінальному провадженню.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали та просили слідчого суддю його задовольнити, посилаючись на його обґрунтованість та доведеність.

Захисник в судовому засіданні при вирішення питання поклався на розсуд суду.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, вислухавши пояснення осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, приходить до такого.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Запорізької області, знаходиться кримінальне провадження №0000277, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.09.2021 відносно підозрюваної ОСОБА_6 , за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, підтверджується зібраними з дотриманням вимог КПК України доказами, а саме:

- висновком компютерно-технічної експертизи №5-144 від 18.09.2020;

- протоколом огляду флеш-носія ОСОБА_6 , який був вилучений під час обшуку в офісі ТОВ «Аспект», в ході якого було виявлено цифрові підписи (ключі) ОСОБА_6 а також проекти підроблених рішень Водянської сільської ради щодо затвердження проектів землеустрою та передачу у власність ОСОБА_7 земельної ділянки з кадастровим номером :04:058:0006;

- протоколом допиту ОСОБА_10 ,; протоколом допиту ОСОБА_13 ,

- протоколом обшук від 03.06.2020 приміщень офісу ТОВ «Аспект» за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого вилучено 4 системних блока, ноутбук, папка з документами на оформлення земельних ділянок на ім`я ОСОБА_7 , в якій містились копії особистих документів ОСОБА_7 та його жінки ОСОБА_14 ;

- допитом директора ТОВ «Інвара» ОСОБА_15

- висновком експерта за результатами проведення комісійної судової земельно-технічної експертизи №3678/3679/3680/3681/3682-20;

- висновком експерта №1728-20;

- висновком експерта №1726-20;

- висновком експерта №1480-20;

- порівняльною таблицею, складеною ТОВ «Інвара», обмінних файлів формату XML на земельні ділянки :04:007:0004, :04:058:0001, :04:058:0002, :04:058:0006.

На даний час підозрювана ОСОБА_6 , відповідно до вручених повісток, станом на теперішній час, безпідставно не з`явилася до органу досудового розслідування та про причини неявки не повідомила. Встановлено, що на даний час підозрювана перебуває на території м. Кам`янка-Дніпровська, Василівського району, Запорізької області, на якій на теперішній час не здійснюється діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування України. Зазначені обставини свідчать про умисне ухилення підозрюваною від виконання своїх процесуальних обов`язків, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України, а також переховування від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

10.01.2023 складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України, та відповідно до вимог ст.ст. 111, 135, 136, 278 КПК України було вжито заходів для його вручення ОСОБА_6 .

Відповідно до вимог ст. 135 КПК України вжито вичерпних заходів щодо виклику підозрюваного і вручення йому повідомлення про підозру, а саме повідомлення про підозру було вручено його захиснику, повістки про виклик підозрюваної ОСОБА_6 та повідомлення про підозру опубліковано в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, а саме в газеті «Урядовий кур`єр» та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

19.01.2022 слідчим винесено постанову про оголошення підозрюваної ОСОБА_6 у розшук відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що територія м. Кам`янка-Дніпровська, Василівського району, Запорізької області є тимчасово окупованою територією, в межах якої окупаційні сили, окупаційні адміністрації російської федерації встановили та здійснюють ефективний загальний контроль, збройні формування російської федерації здійснюють фактичний контроль зазначеної територій. На даний час, на території м. Кам`янка-Дніпровська, Василівського району, Запорізької області не здійснюється діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування України.

У відповідності до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 25.04.2022 № 75 Кам`янка-Дніпровська територіальна громада Василівського району Запорізької області відноситься до територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 10.10.2022.

Тобто, притягнути ОСОБА_6 , до кримінальної відповідальності у загальному порядку, передбаченому кримінально-процесуальним законодавством, не надається можливим, але при цьому наявні достатні підстави для проведення у даному кримінальному провадженні стосовно підозрюваної спеціального досудового розслідування.

Згідно ч.8 ст.135 КПК України повістка про виклик особи, стосовно якої існують достатні підстави вважати, що така особа виїхала та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, у випадку обґрунтованої неможливості вручення їй такої повістки згідно з частинами першою, другою, четвертою сьомою цієї статті, публікується в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Згідно з ч. 5 ст. 139 КПК України ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

В той же час, відповідно до ч. 3 ст. 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», ухилення від явки на виклик слідчого (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, який перебуває на тимчасово окупованій території України, та оголошення його у розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, з особливостями, встановленими цим Законом. Вимога про оголошення у міждержавний або міжнародний розшук не поширюється на випадки, якщо вирішується питання про застосування стосовно цих осіб спеціального кримінального провадження.

Розшук підозрюваної ОСОБА_6 , триває, остання державний кордон України не перетинала.

Згідно з ч. 1 ст. 42 КПК України підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок не встановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Водночас, положеннями ст. 2975 КПК України передбачено, що повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального досудового розслідування надсилаються за останнім відомим місцем його проживання чи перебування та обов`язково публікуються в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора. З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора підозрюваний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Окрім того, слідчий суддя, поряд з положеннями ч. 2 ст. 2974 КПК України, враховує практику Європейського суду з прав людини у відповідності до якої «обґрунтована підозра» про яку йдеться у ст. 5 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, означає наявність фактів чи інформації, котрі могли би переконати об`єктивного спостерігача, що конкретна особа можливо вчинила злочин.

Як неодноразово зазначав у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, факти, які є причиною виникнення підозри, не повинні бути такими самими переконливими як ті, що є необхідними для обґрунтування обвинувального вироку чи суто висунення обвинувачення, що здійснюється на наступній стадії процесу («Murrey v. the United Kingdom »). Наявність обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача в тому, що відповідна особа могла вчинити злочин, однак те, що можна вважати «обґрунтованим», залежить від усіх обставин справи («Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom»).

Не вирішуючи питання щодо доведеності вини та кваліфікації дій підозрюваного, а виходячи лише з фактичних даних, які містяться в матеріалах, доданих до клопотання, слідчий суддя вважає, що ОСОБА_6 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, у тому числі статтею 364 стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України.

Відповідно до п.2 ч.2 ст. 297-1 КПК здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошені у міжнародний розшук, та розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

У зв`язку з чим, виділення матеріалів в окреме провадження за ч.2 ст. 364 КК України може негативно вплинути на повноту досудового розслідування кримінального провадження № 0000277 від 06.09.2021, оскільки саме зловживання своїм службовим становищем державними кадастровими реєстраторами міськрайонного управління у Кам`янсько-Дніпровському районі та м. Енергодар головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області дозволило членам організованої злочинної групи заволодіти земельними ділянками, загальною площею 0,8886 га.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000277, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.09.2021 відносно підозрюваної ОСОБА_6 , за ознаками України.

Керуючись ст. ст. 2971 - 2974 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_5 , про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000277 від 06.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 362 КК України КК України відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Кам`янка-Дніпровська Запорізької області, українки, громадянки України, яка має вищу освіту, працюючої інженером-землевпорядником ТОВ «АСПЕКТ» (), зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення та не може бути оскаржена, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Комунарського районного

суду міста Запоріжжя ОСОБА_1