Справа № 991/5147/22
Провадження 1-кс/991/5167/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2022 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_24., за участю секретаря судового засідання ОСОБА_25., прокурора ОСОБА_26., підозрюваного ОСОБА_1 , захисників ОСОБА_27., ОСОБА_28, розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Вищого антикорупційного суду клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_29., погоджене з прокурором другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_30., про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання стосовно

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця села Велика Вісь, Ріпкинського району, Чернігівської області, адреса останнього місця реєстрації: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, у кримінальному провадженні № 0002517 від 13.11.2015,

установив:

До Вищого антикорупційного суду надійшло вказане клопотання, у якому детектив просить застосувати до підозрюваного ОСОБА_1 запобіжний захід у виді особистого зобов`язання з покладенням на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що детективами Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002517 від 13.11.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

31 жовтня 2022 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встанволено, що ОСОБА_1 відповідно до протоколу загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю «Будкапіталс» (далі - ТОВ «Будкапіталс») № 1-1-15, та виданого ним наказу № 2 від 12.01.2015 приступив до виконання обов`язків на посаді директора ТОВ «Будкапіталс» (). У період з 13.01.2015 по 30.09.2015 був наділений повноваженнями, пов`язаними з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто набув статусу службової особи у розумінні ч. 3 ст. 18 КК України.

Відповідно до п. 2 Постанови Кабінету Міністрів України № 147 від 16.02.2011 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу» (далі - Порядок № 147) (у редакції станом на 09.07.2014), бюджетні кошти спрямовуються на придбання житла на умовах пайової участі та на вторинному ринку. Бюджетні кошти використовуються, насамперед, для завершення будівництва житлових об`єктів із ступенем готовності більш як 70 відсотків, які відповідно до титулів будов (об`єктів) плануються до прийняття в експлуатацію у поточному році.

Наказом Міністерства оборони України № 346 від 02.06.2014 «Про створення конкурсної комісії Міністерства оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України» визначено, що відповідно до Порядку № 147 і з метою забезпечення дотримання правових та економічних засад здійснення централізованих процедур із закупівель квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України, утворено конкурсну комісію Міноборони з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України (далі - Конкурсна комісія), затверджено склад конкурсної комісії (за посадами) та Положення про конкурсну комісію.

Відповідно до складу Конкурсної комісії (за посадами), затвердженого наказом МОУ № 346 від 02.06.2014, головою цієї комісії за посадою визначено директора ДКБ МОУ ОСОБА_2 .

Рішенням Конкурсної комісії - протокол № 229/ПАЙ/1 від 28.10.2014 розпочато конкурс стосовно закупівлі квартир на умовах пайової участі у регіонах України (до 186 квартир за 6-ма лотами) та затверджено конкурсну документацію. На виконання вимог затвердженої конкурсної документації у випуску газети «Народна армія» № 76 (5309) за 30.10.2014 ДКБ МОУ опубліковано оголошення № 227/1/226ПАЙ про проведення вказаного конкурсу зі строком передачі квартир до 20.12.2014.

У подальшому рішенням Конкурсної комісії - протокол № 229/ПАЙ/2 затверджено зміни стосовно перерозподілу кількості квартир - до 235 квартир та 7-ма лотами (лот № 7 - Київська обл., Києво-Святошинський р-н, до 100 квартир).

На виконання рішення Конкурсної комісії - протокол № 229/ПАЙ/4 від 21.11.2014 комісією з попереднього огляду та визначення готовності квартир проведено огляд та складено Акт перевірки технічного та якісного стану квартир на відповідність вимогам ДБН та Закону України «Про регулювання у містобудуванні», які знаходяться в с. Михайлівка-Рубежівка Києво-Святошинського р-ну Київської обл., що запропоновані МОУ на умовах пайової участі, у тому числі, від ТОВ «Будкапіталс» (), відповідно до якого квартири мають 70 % готовності та можуть бути розглянуті на умовах пайової участі.

За результатом проведення конкурсу складено протокол засідання конкурсної комісії щодо визначення переможця, акцепту конкурсних пропозицій учасників та результатів конкурсу на закупівлю квартир на умовах пайової участі у регіонах України № 229/ПАЙ/7 від 02.12.2014, переможцем конкурсу за лотом № 7 визначено ТОВ «Будкапіталс».

10 грудня 2014 року між Міністерством оборони України, в особі т.в.о. ДКБ МОУ ОСОБА_2 , та ТОВ «Будкапіталс», в особі директора ОСОБА_3 , укладено договір № 227/ДКБ-361П (далі - Договір), предметом якого є придбання пайовиком (ДКБ МОУ) у забудовника (ТОВ «Будкапіталс») житла на умовах пайової участі, а саме квартир у кількості 96 шт. загальною площею 4956,84 кв.м у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_3 (предмет договору).

Відповідно до п. 3.1 Договору ціна предмету договору складає 34 450 038,00 грн з ПДВ та складається із розрахунку загальної площі квартир 4956,84 кв. м, що передаються та фіксованої вартості 6950 грн за 1 кв. м загальної площі. Вказана Договірна ціна є твердою.

За умовами п. 4.2. Договору визначено такий порядок перерахування коштів пайовиком забудовнику: до 30% - попередня оплата не більше як на 3 місяці (10 335 011 грн); до 95% - після надання нотаріально засвідченої копії сертифіката відповідності або декларації про готовність об`єкта до експлуатації та підписання акта приймання-передачі житла (22 392 524,70 грн); остаточний розрахунок у розмірі 5% - з урахуванням уточненої загальної площі квартир згідно з довідкою Бюро технічної інвентаризації, передачі пайовику належних йому квартир з проведеною державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно за Державою в особі Міністерства оборони України, за обов`язкової умови, що квартири, які забудовник передає за договором, відповідають вимогам п. 2.2 Договору (1 722 501,90 грн).

Згідно із п. 2.2 Договору характеристики предмету договору на момент передачі Пайовику визначено у Переліку опоряджувальних робіт (додаток № 4 до Договору). Квартири, які за договором забудовник зобов`язується передати пайовику, повинні відповідати санітарним нормам щодо житлових приміщень, опоряджувальні роботи виконані в повному обсязі відповідно до переліку опоряджувальних робіт та житло готове під заселення.

Відповідно до переліку опоряджувальних робіт (додаток № 4 до Договору), в квартирах мало бути виконано таке опорядження: металеві броньовані противиламні вхідні двері квартир; ламіновані або пофарбовані внутрішні двері ; вікна та балконні двері з двокамерного склопакету з термозберігаючою поверхнею; клеєва пофарбування стелі; підлоги в кімнатах, коридорах, кухнях, ванних кімнатах та санвузлах встелені лінолеумом чи плиткою; на стінах та інших вертикальних елементах житлових кімнат, коридорів, вбудованих комор мають бути поклеєні шпалери чи нанесене водоемульсійне пофарбування; стіни у ванних кімнатах та санвузлах пофарбовані водоемульсійною фарбою; на кухнях мають бути встановлені газові плити та рукомийники; у ванних кімнатах встановлені ванни, рушнико-сушилки, рукомийники; в санвузлах встановлені унітази; встановлені електролічильники.

Детектив зазначає, що відповідно до умов Договору на момент передачі квартир від забудовника пайовику за актом приймання-передачі, в них мали бути виконані опоряджувальні роботи в повному обсязі відповідно до переліку опоряджувальних робіт, квартири повинні відповідати санітарним нормам щодо житлових приміщень та готовими під заселення і після такої передачі пайовик був зобов`язаний оплатити забудовнику до 95% від ціни Договору.

У пункті 4.3 Договору сторони узгодили, що після виконання зобов`язань за Договором Пайовик та Забудовник складають двосторонній акт приймання-передачі квартир, в якому вказується сума перерахованих коштів та загальна площа переданих квартир.

Відповідно до п.п. 5.1, 5.2, 5.3 Договору визначено терміни передачі квартир: забудовник зобов`язується ввести житлові будинки в експлуатацію та передати в них квартири уповноваженому органу пайовика у строк до 20.12.2014; передача квартир уповноваженому органу пайовика здійснюється з оформленням акта приймання-передачі квартир за наявності документів, що підтверджують введення об`єкта в експлуатацію (нотаріально засвідченої копії сертифіката відповідності або декларації про готовність об`єкта до експлуатації), у термін не пізніше 20.12.2014; реєстрація квартир у Державній реєстраційній службі України та обов`язкове оформлення права власності на нерухоме майно за Міністерством оборони України здійснюється забудовником за власний рахунок та у термін до 20.12.2014.

За умовами п. 10.1 Договору строк дії договору визначено до 31.12.2014.

На виконання п. 4.2 Договору Пайовиком в особі ДКБ МОУ 19.12.2014 перераховано Забудовнику попередню оплату у сумі 10 335 011,40 грн з ПДВ.

Надалі, додатковою угодою № 1/360П від 25.12.2014 до Договору перенесено строк введення житлових будинків в експлуатацію та передачі в них квартир уповноваженому органу Пайовика до 10.03.2015, строк дії договору встановлено до 31.12.2015. Крім того, з п. 4.2 виключено обов`язок пайовика здійснити перерахування коштів забудовнику у розмірі 95% визначеної у Договорі ціни після надання документів, що підтверджують введення об`єкта в експлуатацію (нотаріально засвідчена копія сертифіката відповідності або декларації про готовність об`єкта до експлуатації) та підписання акта приймання-передачі житла. Водночас цей обов`язок зафіксовано у додатку № з до додаткової угоди № 1/360П від 25.12.2014 до Договору.

Додатковою угодою № 2/361П від 16.03.2015 до Договору визначено порядок фінансування договору у 2015 році без зміни строків передачі квартир. Крім того, відповідно додатку № 3 до додаткової угоди від 16.03.2015 № 2/361П до Договору графік фінансування робіт у 2015 році та умови фінансування не змінювались, а також визначено обов`язок пайовика здійснити перерахування коштів забудовнику у розмірі 95% визначеної у Договорі ціни після надання документів, що підтверджують введення об`єкта в експлуатацію (нотаріально засвідчена копія сертифіката відповідності або декларації про готовність об`єкта до експлуатації) та підписання акта приймання-передачі житла.

Детектив зазначає, що у т.в.о. директора ДКБ МОУ ОСОБА_2 , яка володіла інформацією про порядок та підстави оплати коштів за квартири, а також вимоги, яким вони повинні відповідати, не пізніше 03.03.2015 виник умисел на розтрату коштів державного бюджету України, що були виділені МОУ за бюджетною програмою КПКВ 2101190 «Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України» для оплати за договором № 227/ДКБ-361П, для реалізації якого залучила директора ТОВ «Будкапіталс» ОСОБА_1 , який не пізніше 03.03.2015 погодився на пропозицію ОСОБА_2 та інших невстановлених службових осіб Міністерства оборони України вчинити дії, спрямовані на протиправне обернення коштів державного бюджету України на користь ТОВ «Будкапіталс».

Розуміючи, що будинок за адресою: АДРЕСА_3 , та квартири в ньому не завершені будівництвом, не відповідають чинним нормативно-правовим актам та санітарним нормам щодо житлових приміщень, готових для проживання у них, та умовам договору № 227/ДКБ-361П, на виконання вказівок ОСОБА_2 та інших невстановлених службових осіб Міністерства оборони України, ОСОБА_1 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці склав і 03.03.2015 подав до Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області декларацію про готовність об`єкта до експлуатації (будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 (перейменована на АДРЕСА_3), яка 10.03.2015 зареєстрована Департаментом ДАБІ у Київській області за № КС 51 (далі - Декларація). Тим самим ОСОБА_1 створено засоби, знаряддя для вчинення злочину, активно сприяючи іншим учасникам у його вчиненні.

Так ОСОБА_1 , розуміючи, що на об`єкті будівництва виконано не всі необхідні роботи та будинок фактично не закінчений будівництвом, у п. 15 Декларації зазначив, що на об`єкті виконано всі передбачені проектною документацією згідно з ДБН, стандартами і правилами роботи, обладнання встановлено згідно з актами про його прийняття після випробування у визначеному порядку.

У подальшому, 16.03.2015 ОСОБА_1 , на виконання попередньо узгодженого з ОСОБА_2 злочинного умислу, достовірно знаючи, що внутрішні опоряджувальні та інженерні роботи (санітарно-технічні, електротехнічні тощо) у квартирах не проведені та будинок, в якому знаходяться квартири, не завершений будівництвом, а також не відповідає чинним нормативно-правовим актам та санітарним нормам щодо житлових приміщень, готових для проживання у них та усвідомлюючи недостовірність відомостей, викладених в Акті № 1 приймання-передачі квартир, перебуваючи у ДКБ МОУ за адресою м. Київ, Повітрофлотський просп., 28, підписав його та завірив печаткою ТОВ «Будкапіталс», внаслідок чого 96 квартир передано Міністерству оборони України від ТОВ «Будкапіталс». Тим самим ОСОБА_1 засвідчив начебто повне виконання умов Договору і створив передумови для перерахування коштів для ТОВ «Будкапіталс» у розмірі 22 392 524,7 грн, тобто останнім створено засоби та знаряддя для вчинення злочину, активно сприяючи ОСОБА_2 у його вчиненні.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, у період з 06.04.2015 до 10.04.2015, на підставі вказаних документів, ОСОБА_2 підписала та завірила відбитком печатки ДКБ МОУ платіжні доручення № 227/1 на суму 10 000 000 грн та № 227/11 на суму 12 392 524,70 грн відповідно на перерахування ТОВ «Будкапіталс» із призначенням платежу «часткова оплата придбання житла для в/с на умовах пайової участі ... акт приймання-передачі житла від 16.03.2015 № 1, декларація про готовність об`єкта до експлуатації від 10.03.2015 № КС 551 ... за договором від 10.12.2014 № 227/ДКБ-361П ... », які у подальшому виконані посадовими особами Міністерства оборони України.

Незважаючи на повне виконання своїх обов`язків Міністерством оборони України за Договором, станом на 14.09.2022 будівельні роботи з будівництва 96 житлових квартир у будинку за адресою АДРЕСА_3 , відповідно до умов Договору ТОВ «Будкапіталс» не виконані та житловий будинок не закінчений будівництвом.

Детектив стверджує, що зазначені дії ОСОБА_2 та ОСОБА_1 як пособника у вчиненні кримінального правопорушення призвели до безпідставного перерахування у період з 06.04.2015 до 10.04.2015 за Договором на придбання житла на умовах пайової участі за адресою: АДРЕСА_3 (з урахуванням додаткових угод) коштів державного бюджету України з рахунку Міністерства оборони України на рахунок ТОВ «Будкапіталс» на загальну суму 18 660 437,25 грн (ПДВ 3 732 087,45 грн), тобто розтрати бюджетних коштів, що перебували у віданні ОСОБА_2 , у результаті чого Міністерству оборони України завдано матеріальних збитків на вказану суму, що відповідно до прим. 4 до ст. 185 КК України є особливо великим розміром, оскільки у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Також, ОСОБА_1 підозрюється у видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа - акта № 1 приймання-передачі квартир від 16.03.2015 за договором від 10.12.2014 № 227/ДБК-361П, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Детектив стверджує, що обґрунтованість повідомленої ОСОБА_1 підозри у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами.

Необхідність застосування стосовно ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, детектив обґрунтовує, серед іншого, наявністю, встановлених під час досудового розслідування, ризиків того, що підозрюваний може: переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, іншого підозрюваного, експерта у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Інші більш м`які запобіжні заходи не здатні запобігти таким ризикам та забезпечити виконання підозрюваною покладених на нього процесуальних обов`язків.

Враховуючи наявність обґрунтованих ризиків і той факт, що ОСОБА_1 надав покази під час досудового розслідування, співпрацював зі слідством з метою з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, з`являвся на виклики детектива на допити, не володіє коштовним майном чи значними сумами коштів, детектив просить застосувати до ОСОБА_1 запобіжний захід у виді особистого зобов`язання та покласти на ОСОБА_1 обов`язки передбачені абзацом першим, п. 2-5, 8 ч. 5 ст. 194 КПК України.

У судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити. Під час розгляду клопотання надав пояснення щодо змісту та значення долучених до клопотання документів.

У судовому засіданні захисники ОСОБА_31., ОСОБА_32., з думкою яких погодився підозрюваний ОСОБА_1 , загалом не заперечували щодо застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання. Разом з тим, захисник ОСОБА_31. просила не покладти на ОСОБА_1 обов`язку утриматись від відвідування приміщень, що використовуються Міністерством оборони України, оскільки договір № 227/ДКБ-361П не звершений. Захисник ОСОБА_32. просив відмовити у задоволенні клопотання в частині покладення на підозрюваного обов`язку здати на зберігання до Державної міграційної служби України свої паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Вислухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити з таких підстав.

Встановлено, що детективи Національного антикорупційного бюро України здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002517 від 13.11.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

Запобіжні заходи є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, які застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1, 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України запобіжні заходи можуть застосовуватись до особи, яка набула статусу підозрюваної або обвинуваченої у конкретному кримінальному провадженні.

У ч. 1 ст. 42 КПК України визначено, що підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

З матеріалів доданих до клопотання встановлено, що 31.10.2022 о 12:38 год ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: у пособництві у розтраті групою осіб на користь третьої особи, шляхом зловживання своїм службовим становищем, коштів державного бюджету України, що перебували у віданні т.в.о. директора Департаменту капітального будівництва Міністерства оборони України, в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб та видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа, про що свідчить його підпис та підпис його захисника у повідомлення про підозру.

Отже, відповідно до положень ч. 1 ст. 42 КПК України, ОСОБА_1 набув статусу підозрюваного в цьому кримінальному провадженні і щодо нього може вирішуватися питання про застосування запобіжного заходу.

Згідно із ч. 1, 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити, зокрема, такі дії:

переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експерта у цьому ж кримінальному провадженні;

перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

- наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

- наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

- недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні (ч. 1 ст. 194 КПК України).

Щодо наявності обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваною кримінальних правопорушень.

Положення кримінального процесуального законодавства не розкривають поняття «обґрунтованості підозри», тому в оцінці цього питання слідчий суддя керується практикою Європейського суду з прав людини, яка відповідно до ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» є джерелом права.

Відповідно до усталеної практики ЄСПЛ визначення «обґрунтованої підозри» надано, зокрема, у рішенні «Fox, Campbell and Hartley v. The United Kingdom», згідно з яким «…існування обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. Втім, що саме може бути розцінене як «обґрунтоване», буде залежати від усіх обставин справи» [15, § 32]. Таке формулювання ЄСПЛ також підтверджено в таких рішеннях, як «Нечипорук і Йонкало проти України», «Erdagoz v. Turkey», «Labita v. Italy», «Ilgar Mammadov v. Azerbaijan» та доповнено вказівкою на те, що «факти, які дають підставу для підозри, не мають бути такого ж рівня, як такі, що обґрунтовують засудження особи» [16, §§ 34, 36], і так само «висунення обвинувачення» [17, § 184].

На підтвердження обґрунтованості повідомленої ОСОБА_1 підозри до клопотання додано матеріали кримінального провадження, які досліджені у судовому засіданні, зокрема, копії: повідомлення про вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, від 06.07.2020; заяви про залучення до кримінального провадження як потерпілого від 16.07.2020; службової записки від 29.10.2021; заяви про вчинення злочину від 03.11.2015; звіту Колегії Рахункової палати України № 10-1 від 09.06.2015 про результати аудиту ефективності використання коштів Державного бюджету України, передбачений Міністерству оборони України на будівництво (придбання) житла для військово службовців Збройних сил України та стану реалізації рекомендацій, наданих Колегією Рахункової палати; акту перевірки технічного та якісного стану квартир від 25.11.2014; протоколів огляду від 17.12.2015; протоколу огляду місця події від 18.11.2020; протоколу огляду документів від 01.02.2022; висновків експерта: за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи № 23462/15-42/9285?9379/16-42 від 22.06.2016; за результатами проведення судової економічної експертизи № 34577/7520 від 27.05.2022; за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи № 7981 від 01.05.2022; декларації про готовність об`єкта до експлуатації від 03.03.2015; договору № 227/ДКБ-361П від 10.12.2014 про придбання житла на умовах пайової участі за адресою: АДРЕСА_3 , укладеного між ТОВ «Будкапіталс» та Міністерства оборони України із додатками до нього та додатковими угодами № 1/361П від 25.12.2014, № 2/361П від 16.03.2015, № 3/361П від 02.12.2015, № 4/361П від 23.12.2015, № 5/361П від 23.12.2016 до нього; акту приймання-передачі квартир № 1 від 16.03.2015; журналів реєстрації господарських операцій з 01.01.2014 по 22.06.2020, з 01.01.2014 по 22.06.2020; платіжних доручень № 227/ від 1 06.04.2015, № 227/11 від 10.04.2015, № 303/5/379 від 29.09.2016, № 303/5/726 від 23.12.2016; протоколів за результатами проведення негласних слідчих розшукових дій від 18.02.2021; статуту ТОВ «Будкапіталс» (нова редакція) від 12.01.2015; наказу № 430 від 21.07.2011 про затвердження положення про Департамент капітального будівництва Міністрества оборони України; наказу № 691 від 30.09.2014 про тимчасове виконання обов`язків директора Департаменту капітального будівництва Міністерства оборони України ОСОБА_2 ; протоколів допиту свідка від 08.02.2021, 16.04.2021, 30.04.2021, 12.08.2021, 29.09.2021, 07.10.2021, 12.10.2021, 29.11.2021, 02.02.2022, 08.02.2022, 23.02.2022, 02.06.2022, 28.06.2022.

Із наданих матеріалів, зокрема, встановлено таке.

Відповідно до п. 1 Статуту ТОВ «Будкапіталс» (далі - Статут) (т. 3 а.с. 89-100), затвердженого протоколом загальних зборів учасників №1-1-15 від 12.01.2015, ТОВ «Будкапіталс» діє у відповідності з Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про господарські товариства», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність» та іншими нормативно-правовими актами України, а також законами та чинними міжнародними договорами, згоду обов`язковість яких надано Верховною Радою України, на підставі рішення Загальних зборів Учасників та даного Статуту, підписаного Учасниками Товариства, шляхом об`єднання їх майна, майнових прав, підприємницької діяльності.

До компетенції Директора належать усі питання діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством, цим Статутом або рішенням Загальних зборів Учасників Товариства віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Учасників Товариства. ї Директор не вправі приймати рішення, які відносяться до виключної компетенції Загальних зборів Учасників Товариства. Директор діє від імені Товариства згідно з чинним законодавством, цим Статутом та іншими документами, затвердженими Загальними зборами Учасників Товариства. Директор має право без довіреності виконувати дії від імені Товариства, у тому числі підписувати договори.

Так, ОСОБА_1 , займаючи посаду директора ТОВ «БУДКАПІТАЛС» у період з 13.01.2015 по 30.09.2015, будучи наділеним повноваженнями, пов`язаними із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, набув статусу службової особи у розумінні ч. 3 ст. 18 КК України.

Директор ДКБ МОУ ОСОБА_2 брала участь у виконанні Комплексної програми забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 2166 від 29.11.1999, і була відповідальною за цільове та ефективне використання бюджетних коштів, що спрямовуються Міністерством оборони України на капітальне будівництво, реконструкцію об`єктів житлового та іншого призначення, придбання житла.

10 грудня 2014 року між Міністерством оборони України (Пайовик), в особі т.в.о. директора ДКБ МОУ ОСОБА_2 , та ТОВ «Будкапіталс» (Забудовник), в особі директора ОСОБА_3 , укладено договір № 227/ДКБ-361П, предметом якого є придбання Пайовиком у Забудовника житла на умовах пайової участі, а саме квартир у кількості 96 шт. загальною площею 4956,84 кв. м у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_3 (предмет договору) (т. 2, а.с 203-209).

Відповідно до п. 2.2 Договору характеристики предмету договору на момент передачі Пайовику визначено у Переліку опоряджувальних робіт (додаток № 4 до Договору). Квартири, які за договором забудовник зобов`язується передати пайовику, повинні відповідати санітарним нормам щодо житлових приміщень, опоряджувальні роботи виконані в повному обсязі відповідно до переліку опоряджувальних робіт та житло готове під заселення.

За умовами п. 3.1. Договору ціна квартир, які Забудовник за Договором зобов`язується передати Пайовику становить 34 450 038,00грн, в т.ч. ПДВ 5 741 673,00грн.

У п. 4.2. Договору визначено такий порядок перерахування коштів Пайовиком Забудовнику :

до 30% - попередня оплата не більше як на 3 місяці (10 335 011 грн);

до 95% - після надання нотаріально засвідченої копії сертифіката відповідності або декларації про готовність об`єкта до експлуатації та підписання акта приймання-передачі житла (22 392 524,70 грн);

остаточний розрахунок у розмірі 5% - з урахуванням уточненої загальної площі квартир згідно з довідкою Бюро технічної інвентаризації, передачі пайовику належних йому квартир з проведеною державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно за Державою в особі Міністерства оборони України, за обов`язкової умови, що квартири, які забудовник передає за договором, відповідають вимогам п. 2.2 договору (1 722 501,90 грн).

Відповідно до п. 4.3 після виконання зобов`язань за Договором Пайовик та Забудовник складають двосторонній акт приймання-передачі квартир, у якому вказується сума перерахованих коштів та загальна площа переданих квартир.

За умовами п. 12.1, невід`ємними частинами цього Договору є, зокрема: адресний перелік квартир; графік фінансування; перелік опоряджувальних робіт. (т. 2, а.с 213-218).

19 грудня 2014 року на виконання п. 4.2 Договору ДКБ МОУ перераховано ТОВ «Будкапіталс» попередню оплату в сумі 10 335 011,40 грн (т. 2 а.с 196).

25 грудня 2014 року між Міністерством оборони України, в особі т.в.о. директора ДКБ МОУ ОСОБА_2 , та ТОВ «Будкапіталс», в особі директора ОСОБА_3 укладено додаткову угоду № 1/360П до Договору, якою перенесено строк введення житлових будинків в експлуатацію та передачі в них квартир уповноваженому органу Пайовика до 10.03.2015, строк дії Договору встановлено до 31.12.2015 (т. 2 а.с. 219-222).

Директор ТОВ «Будкаіталс» ОСОБА_1 03.03.2015 подав до Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області декларацію про готовність об`єкта до експлуатації (будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 (перейменована на АДРЕСА_3), яка 10.03.2015 зареєстрована Департаментом ДАБІ у Київській області за № КС 51 (далі - Декларація), у п. 15 якої зазначив, що на об`єкті виконано всі передбачені проектною документацією згідно з ДБН, стандартами і правилами роботи, обладнання встановлено згідно з актами про його прийняття після випробовування у визначеному порядку (т. 2 а.с. 187-191).

16 березня 2015 року між МОУ, в особі т.в.о. директора ДКБ МОУ ОСОБА_2 , та ТОВ «Будкапіталс», в особі директора ОСОБА_1 , укладено додаткову угоду № 2/361П до Договору, якою визначено порядок фінансування Договору у 2015 році без зміни строків передачі квартир (т. 2 а.с. 223-225).

Того ж дня між МОУ, в особі т.в.о. директора ДКБ МОУ ОСОБА_2., що діє на підставі довіреності Міністра оборони України № 220/224/д від 16.03.2015, та ТОВ «Будкапіталс», в особі директора ОСОБА_1 , складено Акт № 1 приймання-передачі квартир, відповідно до якого: на виконання п. 3.4. та п. 4.3 Договору передається 96 квартир; квартири відповідають вимогам чинних нормативно-правових актів (Державних будівельних норм, правил, стандартів) та санітарним нормам щодо житлових приміщень, готові для проживання в них (т. 2 а.с. 226-228).

У подальшому, 06.04.2015, 10.04.2015, на підставі вказаних документів, ОСОБА_2 підписала та завірила відбитком печатки ДКБ МОУ платіжні доручення № 227/1 на суму 10 000 000 грн та № 227/11 у сумі 12 392 524,70 грн на перерахування ТОВ «Будкапіталс» коштів відповідно до п. 4.2. Договору, які у подальшому виконані посадовими особами Міністерства оборони України (т. 3 а.с 14,15).

Висновком експерта № 23462/15-42/9285?9379/16-42 від 22.06.2016 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено, що 96 квартир будинку АДРЕСА_3 , що є предметом договору № 227/ДКБ-361п від 10.12.2014, фактично на момент обстеження не відповідають вимогам чинних нормативно-правових актів (Державних будівельних норм, правил, стандартів) та санітарним нормам щодо житлових приміщень, готових для проживання в них.

Згідно із висновком експерта № 34577/7520 від 27.05.2022 за результатами проведення судової економічної експертизи, документально підтверджується безпідставність перерахування коштів (без урахування ПДВ) від МОУ до ТОВ «Будкапіталс» на загальну суму 18 660 437, 25 грн, у тому числі, за платіжними дорученнями: № 227/1 від 06.04.2015 на суму 10 000 000 грн, № 227/1 від 10.04.2015 на суму 12 392 524, 70 грн.

Відповідно до висновку експерта № 7981 від 01.05.2022 за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи, підпис на Акті № 1 приймання-передачі квартир від 16.03.2015, виконаний ОСОБА_1 .

Дослідивши зміст повідомлення про підозру ОСОБА_1 від 31.10.2022, слідчий суддя дійшов висновку, що він відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України, зокрема, щодо змісту письмового повідомлення про підозру, визначеного ст. 277 КПК України, у ньому логічно та послідовно викладені фактичні обставини можливого вчинення ОСОБА_1 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Не вирішуючи питання про доведеність вини та остаточної кваліфікації дій ОСОБА_1 , виходячи із сукупності досліджених матеріалів, доданих до клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення ОСОБА_1 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, за викладених у клопотанні обставин.

Разом із цим, слідчий суддя зазначає, що на даному етапі досудового розслідування при вирішенні питання про застосування до підозрюваної особи запобіжного заходу, повноваження слідчого судді обмежуються оцінкою доказів на предмет їх переконливості щодо висновку про можливість вчинення кримінального правопорушення за конкретних обставин та конкретною особою. Отже, на даній стадії мова йде виключно про обґрунтоване припущення.

Звертаю увагу, що відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України, слідчий суддя встановлює наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення на підставі наданих сторонами кримінального провадження доказів. Однак, сторона захисту жодного доказу на спростування обґрунтованості підозри не надала.

Щодо наявності достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, на які вказує детектив у клопотанні.

Ризики, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені частиною 1 статті 177 КПК України, слід вважати наявними за умови встановлення обґрунтованої ймовірності можливості здійснення підозрюваним зазначених дій. Водночас Кримінальний процесуальний кодекс України не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

Обґрунтовуючи клопотання про застосування запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_1 детектив послався на існування ризиків того, що він може: переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, іншого підозрюваного, експерта у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Щодо ризику переховування від органів досудового розслідування та/або суду.

При визначенні імовірності переховування ОСОБА_1 від органів досудового розслідування та/або суду слідчий суддя враховує тяжкість покарання, що загрожує останньому у разі визнання його винуватим у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень. Так, зокрема, згідно ст. 12, примітки до ст. 45 КК України, ч. 5 ст. 191 КК України класифікується, як особливо тяжкий злочин та відноситься до корупційних, що позбавляє можливості застосувати норми ст. 69, 75 КК України.

Разом із цим, слідчий суддя враховує наявність у ОСОБА_1 паспорту громадянина України для виїзду за кордон строком дії до 04.01.2026.

Співставлення можливих негативних наслідків для підозрюваного у вигляді його можливого ув`язнення у невизначеному майбутньому з можливим засудженням до покарання у виді позбавлення волі у найближчій перспективі доводять, що цей ризик є достатньо високим безвідносно стадії кримінального провадження та характеру слідчих та процесуальних дій, які належить провести органу досудового розслідування.

У той же час, не залишається поза увагою слідчого судді, що Указом Президента України № 64/2022 на території України з 24.02.2022 введено воєнний стан. Також роз`яснення, надані Верховним Судом у листі № 1/0/2-22 від 03.03.2022 «Щодо окремих питань здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану», де у п. 8 зазначено, що оцінюючи ризики, які обґрунтовують доцільність застосування запобіжних заходів загалом та тримання під вартою зокрема, слідчий суддя (суд) керується всіма наявними матеріалами клопотання про застосування (продовження) запобіжного заходу. Водночас як відповідний ризик суди мають ураховувати запровадження воєнного стану та збройну агресію.

Таким чином, встановлені обставини у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження підтверджують наявність ризику переховування від органів досудового розслідування та/або суду.

Щодо існування ризику незаконно впливати на свідків, іншого підозрюваного, експерта у цьому ж кримінальному провадженні.

Слідчий суддя враховує встановлену КПК України процедуру отримання показань від осіб у кримінальному провадженні, а саме спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (ч. 1, 2 ст. 23, ст. 224 КПК України).

Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому ст. 225 КПК України, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (ч. 4 ст. 95 КПК України).

Тобто, ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.

Таким чином, слідчий суддя вважає обґрунтованими твердження детектива, що існування ризику незаконно впливати на свідків, іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні.

У той же час сторона обвинувачення у судовому засіданні не довела наявність ризику незаконно впливати на експерта у цьому кримінальному провадженні, оскільки із доданих до клопотання матеріалів встановлено, що експертизи проведено, доказів, що у кримінальному провадженні існують незавершені експертизи матеріали справи не містять та прокурор у судовому засіданні таку інформацію не повідомляв.

На переконання слідчого судді прокурор у судовому засіданні та детектив у клопотанні не довели існування ризиків, що ОСОБА_1 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей і документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Оскільки стороною обвинувачення не доведена наявність ризиків незаконно впливати на експерта у цьому кримінальному провадженні та знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей і документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином слідчий суддя не враховує їх при розгляді клопотання.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України, на будь-якій стадії кримінального провадження, тобто як на стадії досудового розслідування, так і на стадії судового провадження.

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється; вік та стан здоров`я підозрюваного; міцність соціальних зв`язків підозрюваного в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини; наявність у підозрюваного постійного місця роботи; репутацію підозрюваного; майновий стан підозрюваного (стаття 178 КПК України).

Фактично, слідчий суддя повинен встановити, чи є запобіжний захід пропорційним для запобігання ризику або ризикам, на які вказує сторона обвинувачення, з метою захисту прав підозрюваного та дотримання принципу верховенства права.

Слідчим суддею врахована наявність обґрунтованої підозри, у тому числі, у вчиненні пособництва ОСОБА_1 в особливо тяжкому корупційному злочині, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків, іншого підозрюваного у цьому кримінальному провадженні.

Також слідчим суддею враховано майновий стан підозрюваного, соціальні зв`язки.

Так, у судовому засіданні ОСОБА_1 пояснив, що з 2011 року від працює у ГО "Асоціація Київ", розлучений, неповнолітніх осіб на утриманні не має. Власного житла не має, знятий з попереднього місця реєстрації, проживає в кімнаті у будинку за адресою: с. Софіївська-Борщагівка Бучанського р-ну Київської обл., якою користується на правах оренди житла.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, ОСОБА_1 з 29.07.2021 на праві приватної власності належить земельна ділянка, площею 0,25 га, кадастровий номер :06:001:0057 (т. 3 а.с. 225, 226).

У судовому засіданні прокурор підтвердив, що за час досудового розслідування ОСОБА_1 надавав покази під час досудового розслідування, порушення обов`язків підозрюваного, передбачених ст. 42 КПК України допущено не було, з огляду на що наразі вбачається за можливе застосування найбільш м`якого запобіжного заходу, передбаченого ч. 3 ст. 176 КПК України.

Частиною 1 ст. 179 КПК України визначено, що особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

З урахуванням зазначених ризиків у кримінальному провадженні, обставин кримінального правопорушення та даних про особу підозрюваного ОСОБА_1 слідчий суддя вважає, що на даний час для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного та виконання останнім, покладених на нього процесуальних обов`язків, є достатнім застосування до ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання з покладенням на нього обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, необхідність яких доведена прокурором у судовому засіданні, а саме: прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора, слідчого судді та суду; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із підозрюваною ОСОБА_2 , свідками: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 щодо обставин кримінального провадження № 0002517 від 13.11.2015; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; утриматись від відвідування приміщень, що використовуються Міністерством оборони України.

Слідчий суддя критично оцінює доводи сторони захисту про відсутність підстав для покладення обов`язку на підозрюваного утриматись від відвідування приміщень, що використовуються Міністерством оборони України, оскільки пояснення ОСОБА_1 , надані у судовому засіданні про наявність у нього довіреності від ТОВ «Будкапіталс» на представництво перед Міністерством оборони України, не знайшли свого підтвердження належними доказами.

Разом з цим, враховуючи, що ОСОБА_1 , з його слів, проживає у с. Софіївська Борщагівка, Бучанського р-ну, Київської обл., слідчий суддя дійшов висновку про необхідність покладення на підозрюваного обов`язку не відлучатися із с. Софіївська Борщагівка без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду.

Враховуючи вимоги ч. 7 ст. 194, п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, наявні підстави для визначення строку дії обов`язків, які будуть покладені на підозрюваного ОСОБА_1 , до 31.12.2022, тобто в межах строку досудового розслідування.

З огляду на викладене слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання детектива належить задовольнити.

Керуючись ст. 2, 7, 9, 177-179, 193-196, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Задовольнити клопотання.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_1 такі обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора, слідчого судді та суду;

- не відлучатися із м. Києва без дозволу детектива, прокурора або суду;

- повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування із підозрюваною ОСОБА_2 , свідками: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 щодо обставин кримінального провадження № 0002517 від 13.11.2015;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утриматись від відвідування приміщень, що використовуються Міністерством оборони України.

Строк дії обов`язків, покладених слідчим суддею на підозрюваного, визначити до 31 грудня 2022 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Попередити підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Контроль за виконанням ухвали покласти на детективів Національного антикорупційного бюро України, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002517 від 13.11.2015.

Копію ухвали вручити підозрюваному негайно після її оголошення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_33