ЄУН № 337/841/23
Провадження № 1-кс/337/142/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 лютого 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ ВП № 5 ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105 від 25.01.2023 року,

в с т а н о в и в:

15.02.2023 року слідчий СВ ВП № 5 ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 25.01.2023 року, до відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 із заявою про те, що 25.01.2023 року, приблизно о 13-35 годині, невстановлена особа жіночої статі, представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом, повідомивши потерпілій її анкетні дані та 12 цифр банківської картки, заволоділа грошовими коштами в розмірі 18745 грн., які перебували на картковому рахунку № НОМЕР_1 та на рахунку НОМЕР_2 , чим спричинила матеріальний збиток ОСОБА_5 .

Відомості за фактом вищевказаної події 26.01.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, здійснено шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 25.01.2023 року вона перебувала за місцем мешкання, приблизно о 13-35 годин їй з номеру НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа жіночої статі, жінка представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Невідома особа повідомила, що їй необхідно здійснити транзакцію між картками, щоб оновити картки. Невідома особа звернулася до неї на ПІБ та їй було відомо, що вона являється клієнткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », крім того їй були відомі 12 цифр зарплатної картки. Вона не повідомляла їй своїх даних. За кредитну картку не пам`ятає, в подальшому вона запитала невідому особу чи вона дійсно є співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що їй відповіли звідки невідомій особі жіночої статі знати її дані та номери карток. Одразу після цього вона попрохала повідомити чотирьох значний код з смс -повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що й вона зробила. Далі невідома особа, повідомила, щоб вона протягом 5 хв. не вимикала телефон, оскільки з нею повинні зв`язатись з Запорізької філії. Вона одну хвилину почекала та поклала слухавку, оскільки вона запідозрила, що дівчина може бути шахрайкою. Далі вона намагалась зателефонувати до служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак с 5-х спроб не вийшло, вийшло тільки зв`язатись з роботом «Софією». При спробі зателефонувати повідомляли, що в службі повітряна тривога та їй потрібно зателефонувати пізніше. Зі службою підтримки, вона, намагалась зв`язатись протягом години. Також протягом цієї години передзвонила жінка, яка підвищуючи голос запитала навіщо вона вимкнула телефон. Після цього вона одразу поклала слухавку, оскільки знає, що співробітники банку не підвищують голос на клієнтів. При одній із спроб зателефонувати до служби підтримки, їй, робот повідомив, що їй необхідно використати додаток. Вона відкрила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила, що були списані всі кошти з обох карток. Далі їй знов зателефонувала невідома особа жіночої статі, вже з іншого номеру телефону НОМЕР_4 , вона її запитала куди зникли грошові кошти, на що жінка відповіла, щоб вона не хвилювалась і гроші повернуться через годину.

На даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером невідомої особи НОМЕР_5 , яка шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , а саме інформацію про час, дату, тривалість вхідних (вихідних) з`єднань вказаного абонентського номеру злочинця, із встановленням мобільного терміналу ІМЕІ з прив`язкою до базових станцій, абонентських номерів, з яких він мав сеанси зв`язку за період з 25.01.2023 року 00 години 00 хвилини по 25.01.2023 року 23 години 30 хвилини, тобто з моменту вчинення злочину до подання клопотання, з метою встановлення подій вчинення шахрайства, так як особа могла використовувати свій мобільний телефон для подальших шахрайських дій та з`єднуватись з іншими особами які могли бути причетні до скоєння даного злочину, з метою встановлення особи злочинця, його місцезнаходження, та часу вчинення злочину, тому просив задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою попередження спроб зміни або знищення документів, у судове засідання не викликалася.

Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, слідчий суддя вважає його обґрунтованим але таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 7 ч. 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

При цьому, клопотанням, відповідно до вимог ч.7 ст.163 КПК України, обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів, використання їх як речового доказу.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, суд дійшов висновків, що слідчим доведено, що відомості які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити не можливо.

Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином наступних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо номеру НОМЕР_6 за період часу з 25.01.2023 року 00 години 00 хвилини по 25.01.2023 року 23 години 30 хвилини, із обов`язковим зазначенням: адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу; типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, пере адресація); дати, часу та тривалість з`єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних; дентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI); дати, час та спосіб зарахування, суми зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку; за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента.

Відповідно до ч. 3 ст. 214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність встановлену законом.

Згідно з наданих до клопотання матеріалів, відомості про злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2023 року, кримінальне провадження № 0000105.

Долучені до клопотання докази підтверджують, що інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вказане вище, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до зв`язку абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо номеру НОМЕР_6 за період часу з 25.01.2023 року 00 години 00 хвилини по 25.01.2023 року 23 години 30 хвилини, із обов`язковим зазначенням: адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу; типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, пере адресація); дати, часу та тривалість з`єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних; дентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI); дати, час та спосіб зарахування, суми зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку; за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента, слід задовольнити.

Керуючись ст. 107 ч. 1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати адміністрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо номеру НОМЕР_6 за період часу з 25.01.2023 року 00 години 00 хвилини по 25.01.2023 року 23 години 30 хвилини, із обов`язковим зазначенням:

- адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу;

- типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, пере адресація);

- дати, часу та тривалість з`єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних;

- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI);

- дати, час та спосіб зарахування, суми зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку;

- за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента.

Строк дії ухвали встановити по 08.03.2023 року, включно.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1