Справа № 484/3019/22
Провадження № 1-кс/484/614/22
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

23 грудня 2022 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у закритому судовому засіданні, за відсутності прокурора і слідчого згідно заяв, розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 0000047 від 09.09.2022 року клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження № 0000047 від 09.09.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191 та ч.2 ст. 366 КК України, розпочате на підставі повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що головний бухгалтер вказаного управління, будучи службовою особою, зловживаючи службовим становищем, в умовах воєнного стану, у період 2021-2022 років привласнювала грошові кошти, належні Управлінню, шляхом безпідставного їх перерахування на власний рахунок, як належну їй до виплати заробітну плату, підробляючи при цьому офіційні документи.

В межах кримінального провадження встановлено, що згідно наказу №46-к від 23.07.2015 начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 було призначено на посаду головного бухгалтера централізованої бухгалтерії управління культури по переведенню з посади бухгалтера по основним та малоцінним засобам з 03.08.2015.

Згідно посадової інструкції головного бухгалтера управління культури, затвердженої начальником даного управління 20.01.2009 на головного бухгалтера покладені наступні обов`язки:

-контроль за роботою бухгалтерії по складанню місячних, квартальних і річних звітів, перевірка звітів;

-організація роботи бухгалтерії по проведенню інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, грошових засобів і розрахунків;

-підписання банківських документів (реєстри, платіжні доручення) звітів, актів на списання товарно-матеріальних цінностей, актів звірки розрахунків з постачальниками та підрядчиками;

-складання меморіальних ордерів №1, №2, №3 за обліком банківських операцій згідно виписок банку;

-облік фінансування, проведення звірок по фінансуванню і касовим операціям;

-заповнення контрольних таблиць спостереження за касовими розходами по закладам економічної класифікації витрат;

-контроль за повним обліком прибуваючих грошових засобів, матеріальними цінностями, а також за своєчасним відображенням та їх приміщенням;

-контроль та забезпечення виконання кошторису у відповідності з виділеними лімітами;

-контроль за складанням достовірного звіту і своєчасного представлення його в установлені строки у відповідні інстанції.

Таким чином, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України ОСОБА_5 , будучи головним бухгалтером ІНФОРМАЦІЯ_2 , обіймала посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто була службовою особою.

Також встановлено, що в зв`язку з виконанням ОСОБА_5 покладених на неї службових обов`язків, пов`язаних із здійсненням організації розрахунків, для підписання фінансових документів та здійснення фінансових операцій, в тому числі по оплаті заробітної плати для службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: головному бухгалтеру та начальнику управління було виготовлено особисті електронні цифрові підписи, які у вигляді електронних файлів разом із паролями для авторизації перебували у володінні головного бухгалтера ОСОБА_5 .

Вказані особисті електронні цифрові підписи використовувались ОСОБА_5 для підписання від свого імені та від імені начальника управління ОСОБА_6 відомостей нарахування коштів (заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників, які через систему типу «клієнт-банк» ІНФОРМАЦІЯ_3 підписувались та передавались нею до банку для проведення відповідних нарахувань.

Відповідно до відомостей нарахування заробітної плати по управлінню культури за червень 2022 року, затверджених начальником управління ОСОБА_6 . тa головним бухгалтером ОСОБА_5 загальна сума нарахованої заробітної плати складає 2 448 217,86 грн.

Відповідно до пропозицій на фінансування видатків загального фонду ІНФОРМАЦІЯ_2 №39 від 10 червня 2022 року, №40 вiд 20.06.2022 року складених ОСОБА_5 сума видатків (сума значень за кодом КЕКВ 2111) складає 3 750 595,19 грн., що на 1 302 377,36 грн. більше нарахованої згідно відомостей заробітної плати.

В подальшому вищевказані пропозиції були профінансовані управлінням ІНФОРМАЦІЯ_4 та на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до пропозицій № 39 та № 40, які являються офіційними документами, у яких ОСОБА_5 була внесена недостовірна інформація у вигляді завищення сум, необхідних для виплати заробітної плати з державного бюджету, було перераховано грошові кошти у сумі 3 750 595,19 грн.

У червні 2022 року ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливим мотивом, направленим на заволодіння бюджетними грошовими коштами, належними ІНФОРМАЦІЯ_2 , усвідомлюючи негативні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, маючи надлишок на рахунках управління та маючи доступ до системи типу «клієнт-банк» ІНФОРМАЦІЯ_3 , сформувала та відправила відомості щодо нарахування собі на картковий рахунок НОМЕР_1 додаткових виплат, які не були передбачені наказами та відомостями нарахування заробітної плати, у вигляді заробітної плати та підписала їх своїм електронним підписом та електронним підписом начальника управління ОСОБА_6 , а саме відомості №№297, 298, 289, 288, 287, 286, 284, 283, 301 від 14.06.2022 року, №№314, 316, 317, 318, 322, 323, 319, 320 від 15.06.2022 року, №324 від 16.06.2022 року, №№328, 331, 333, 335, 339, 341, 343, 347, 349 від 27.06.2022 року, №№384, 385, 386, 370, 372, 373, 381, 383, 382 від 30.06.2022 року.

Таким чином, головний бухгалтер ОСОБА_5 безпідставно перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_1 , оформлений у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 кошти в сумі 1 302 377,36 грн., які в подальшому привласнила та розпорядилась ними на власний розсуд.

10.09.2022 року ОСОБА_5 , головному бухгалтеру ІНФОРМАЦІЯ_2 було оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах; та ч.2 ст. 366 КК України - службове підроблення, тобто складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.

29.09.2022 року до СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшов висновок експерта судово-економічної експертизи, в якому було встановлено, що сума необґрунтовано перерахованих грошових коштів на картковий рахунок ОСОБА_5 складає 1 416 399,99 грн.

Під час проведення досудового розслідування було отримано інформацію з приводу вчинення ОСОБА_5 у продовж 2021 та 2022 років аналогічних злочинів під час перебування на посаді головного бухгалтеру ІНФОРМАЦІЯ_2 . Відповідно до вказаної інформації було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20.12.2022 року № 0000929 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

21.12.2022 року прокурором Первомайської окружної прокуратури було об`єднано кримінальне провадження № 0000929 з кримінальним провадженням № 0000047.

В ході досудового розслідування до ІНФОРМАЦІЯ_6 було направлено запит щодо необхідності проведення внутрішнього аудиту за період часу з 01.01.2021 року по 09.09.2022 року. Станом на 19.12.2022 року проведення аудиту триває.

Від ІНФОРМАЦІЯ_2 було отримано інформацію з приводу П.І.Б. осіб, які мають доступ до системи Клієнт-банк, дати створення електронних ключів їх ID; IP адреси, з яких здійснювалось підключення до системи Клієнт-банк по рахунку НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2021 по 13.05.2022 року.

25.10.2022 року до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було направлено запит з приводу надання ІР адрес, з яких здійснювалось підключення до системи Клієнт-банк по рахунку НОМЕР_2 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », належний юридичній особі - ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період часу з 13.05.2022 року по 09.09.2022 року. Відповіді на запит на до теперішнього часу не отримано.

Враховуючи, що інформація, отримана від ІНФОРМАЦІЯ_2 , надана без зазначення ідентифікаційних даних технічних пристроїв, за допомогою яких здійснювався вхід до системи Клієнт-банк, а також те, що інформація надана лише до 13.05.2022 року, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до IP адрес технічних пристроїв, їх ідентифікаційних даних, дати та часу здійснення входу в систему та інших даних, які нададуть змогу ідентифікувати технічний пристрій, за допомогою якого здійснювався вхід до системи Клієнт-банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також інформацію з приводу виписки про рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 у період з 01.01.2021 по 09.09.2022 року (включно) із розкриттям повної інформації про проведені операції, реєстраційну справу власника рахунку НОМЕР_2 ; документів, на підставі яких був відкритий рахунок; повних анкетних даних особи, якій належить право здійснення операцій за вищевказаним рахунком, П.І.Б. осіб, які мають доступ до системи Клієнт-банк, дати створення електронних ключів та їх ID.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних банківських документів з можливістю їх вилучення, мотивуючи тим, що відомості про зарахування, рух та зняття коштів по вказаному рахунку, а також про власника та особу, яка має право підпису документів щодо розпорядження коштами такого рахунку, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки буде мати доказове значення для кримінального провадження.

Вказана інформація відноситься до такої, що містить охоронювану законом таємницю, а тому в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до неї, не можливо встановити зазначені вище обставини у кримінальному провадженні.

Справа розглядається без повідомлення особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

На підставі заяв слідчого і прокурора справа розглядається в їх відсутність.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація про зарахування, рух та зняття коштів по картковому рахунку, а також про власника рахунку, яка перебуває у володінні Банку, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема за допомогою такої інформації можливо встановити осіб, причетних до вчинення злочинів та місцезнаходження викрадених коштів.

Зазначена інформація відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до них, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Вилучення інформації в оригіналах (банківської документації) суд вважає недоцільним, оскільки в межах проведення тимчасового доступу відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді цілком забезпечить інтереси досудового розслідування. Тож у наданні дозволу на вилучення запитуваної інформації в оригіналах слід відмовити. Щодо вилучення інформації в оригіналах клопотання не мотивоване.

Дозвіл на тимчасовий доступ до документів слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю їх копіювання на носії інформації в електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо наступної інформації по рахунку НОМЕР_2 за період з 01.01.2021 по 09.09.2022 року (включно):

-виписки про рух грошових коштів по зазначеному вище рахунку із розкриттям повної інформації про проведені операції;

-реєстраційної справи власника рахунку, документів, на підставі яких було відкритий рахунок, повних анкетних даних особи(іб), якій(им) належить право здійснення операцій за вищевказаним рахунком;

-П.І.Б. та інші персональні дані осіб, які мають доступ до системи Клієнт-банк ІНФОРМАЦІЯ_3 , дати створення електронних ключів та їх ID;

-ІР адрес технічних пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід до системи Клієнт-банк ІНФОРМАЦІЯ_3 по рахунку, ідентифікаційних ознак вказаних пристроїв, дати та часу входу у систему та іншої інформації, яка надасть можливість ідентифікувати технічний пристрій та особу, яка здійснювала вхід у систему.

Дозвіл надано на строк, який не може перевищувати одного місяця з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Відповідно до ч.2 ст. 165 КПК України ухвала виготовлена в двох оригіналах, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: