Справа № 953/912/23
н/п 1-кс/953/1311/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" лютого 2023 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000023 від 06.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

14.02.2023 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Північно-східному макрорегіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківського рахунку НОМЕР_2 , зокрема документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 ; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 та до кінцевого строку дії ухвали; інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 у період часу з 01 листопада 2022 року до кінцевого строку дії ухвали, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000023 від 06.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, щодо заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час здійснення закупівлі дров твердих порід.

Під час досудового розслідування встановлено, що під час виконання умов договору № 242 від 21.11.2022 на суму 1 895 670 грн., укладеного з ФОП ОСОБА_4 щодо постачання дров твердих порід з метою забезпечення домоволодінь ІНФОРМАЦІЯ_3 , посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 вступили у злочинну змову з ОСОБА_4 та уклали договір без участі у процедурі публічної конкурентної закупівлі з подальшою оплатою вищевказаної послуги. Крім того, наявна інформація щодо здійснення оплати за вказаним договором за завищеними цінами.

Слідчий вказує, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення злочину, може бути причетний ОСОБА_4 , який здійснює свою підприємницьку діяльність як ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_3 ).

Згідно наявної інформації, для провадження своєї діяльності, у останнього відкрито банківський рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: НОМЕР_2 .

Як зазначає слідчий, вказана інформація та документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , та іншим чином отримати їх неможливо.

В судове засідання старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явилася, повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 15.02.2023 через канцелярію суду подала заяву про розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі, клопотання підтримала, просила про його задоволення.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 06.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що всупереч вимог ст.ст. 160, 163 КПК України слідчим не доведено, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх, як доказів у кримінальному провадженні № 0000023 від 06.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, з доданого до клопотання відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 06.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, вбачається, що до СУ ГУ НП в Харківській області надійшла інформація щодо заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час здійснення закупівлі дров твердих порід.

Однак, даних про те, які саме службові, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридичні особи приватного права здійснюють привласнення бюджетних коштів, вищевказаний Витяг не містить.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим до клопотання додані копії таких документів: витяг з ЄРДР; лист начальника УСБ України в Харківській області ОСОБА_5 № 70/25-2 від 03.01.2023; протокол розкриття тендерних пропозицій UA-2022-11-22-010319-а; доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій від 11.01.2023; лист начальника УСБ України в Харківській області ОСОБА_5 № 70/25-23 від 23.01.2023 щодо виконання доручення; протоколи допиту свідків ОСОБА_6 від 01.02.2023, ОСОБА_7 від 01.02.2023; лист начальника УСБ України в Харківській області ОСОБА_5 № 70/25-72 від 07.02.2023 щодо виконання доручення; договір поставки № 127 від 15.04.2022; специфікацію до договору № 127 від 15.04.2022; дислокацію закладів ІНФОРМАЦІЯ_4 ; копію довідки № 200519SU16330701 від 19.05.2020 про відкриття рахунку на ім`я ОСОБА_4 .

Будь-яких інших доказів в обґрунтування клопотання слідчим не надано та у клопотанні не зазначено.

Разом з цим, слідчим не надано жодного доказу про протиправну діяльність ОСОБА_4 та роль вказаної особи у вчиненні кримінального правопорушення, в межах якого подано клопотання.

Матеріали, що надані органом досудового розслідування слідчому судді, не містять належних та допустимих доказів, які б підтверджували, що грошові кошти за здійснення закупівлі деревини були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_4 .

Також старшим слідчим СУ ГУ НП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_3 не надано документів на підтвердження того, що вказані нею у клопотанні документи та інформація на теперішній час перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, зазначені слідчим в клопотанні обставини, у зв`язку з встановленням яких слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають відношення до кримінального провадження, в межах якого подано клопотання, матеріали клопотання не містять.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, всупереч ч. 3 ст. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000023 від 06.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1