Справа №452/1254/23
Провадження №1-кс/452/410/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 березня 2023 року м. Самбір

Слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за відсутності осіб, які повинні брати участь у справі,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 (далі слідчий) про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у зв`язку з розслідуванням кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000263 від 27 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України (далі КК України), -

В С Т А Н О В И В:

Клопотання складено слідчим 28 березня 2023 року та того ж дня погоджено із прокурором Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 (далі прокурор).

28 березня 2023 року клопотання надійшло до суду.

Слідчим у клопотанні зазначено, що 27 березня 2023 року до Самбірського РВП ГУНП у Львівській області звернулась ОСОБА_5 , яка повідомила, що 25 березня 2023 року невідома особа під приводом отримання грошових коштів за програмою Є-допомога вчинила відносно неї шахрайські дії та заволоділа належними їй грошовими коштами на загальну суму 6250 грн. 00 коп..

Як вбачається з матеріалів клопотання, будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 24 березня 2023 року на сайті соціальної мережі «Фейсбук» вона перейшла за невідомим їй посиланням з метою отримання грошових коштів за програмою Є - допомога, після чого її було перенаправлено у соціальну мережу «Телеграм», де остання вказала свій номер телефону,номер своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та пін-код до неї, а в подальшому потерпілій стало відомо, що з її карточки було знято кошти в сумі 6250 грн. 00 коп..

За цим фактом розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000263 від 27 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

За таких обставин, слідчий, посилаючись на положення п.5 ч.1 ст.162 КПК України, звернувся із вищевказаним клопотанням, в якому прохає надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, докомп`ютерних даних щодо відомостей про належність банківської платіжної картки № НОМЕР_1 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його рахунку, із вказанням особи, яка його відкрила, копії договору та паспорта особи, комп`ютерних даних щодо відомостей транзакції по банківській платіжній картці№ НОМЕР_1 в період з 23 березня 2023 року по час виконання ухвали слідчого судді, а у разі якщо такі

здійснювались, то ким здійснювались, з якого номера поточного рахунку (банківської пластикової картки), яка сума, дата, час, хто є банком-емітером рахунку, який переводив грошові кошти, та кому належить рахунок, на який здійснювались переказ грошових коштів (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місця реєстрації), комп`ютерних даних щодо відомостей про подальший рух коштів, переведених по транзакції з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а у разі зняття грошових коштів в терміналах банківської установи вказати місце знаходження терміналів (кас), якій банківській установі належить термінал, де здійснювалось зняття грошових коштів з підтверджуючими фото- та відео особи, яка знімала грошові кошти, комп`ютерних даних щодо відомостей номеру європейського банківського рахунку та особу, яка ним користується, із вказанням повних персональних даних особи, яка відкрила вказаний рахунок, до якого підкріплено номера банківської пластикової картки № НОМЕР_1 , комп`ютерних даних щодо відомостей IP адрес та пристроїв, які входили в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням координат місця входу з прив`язкою до місцевості, пристроїв з яких входили (марка, модель, IMEI) в період з 23 березня 2023 року по 26 березня 2023 року до банківського рахунку, до якого підкріплена банківська платіжна картка № НОМЕР_1 , комп`ютерних даних щодо залишку грошових коштів в національній валюті на банківському рахунку, до якого підкріплено номер банківської пластикової картки № НОМЕР_1 на момент виконання ухвали суду, комп`ютерних даних щодо несанкціонованого доступу до банківської картки № НОМЕР_1 та відповідного рахунку, а якщо такий відбувався, то надати наявну інформацію про несанкціонований доступ, комп`ютерних даних щодо надходження володільцю банківської картки № НОМЕР_1 інформації про зняття грошових коштів в період з 23 березня 2023 року по час виконання ухвали слідчого судді, а у разі надходження такої інформації, то на який пристрій, якого формату та текст повідомлень, комп`ютерних даних щодо підтвердження володільцем банківської картки № НОМЕР_1 , який відкритий в банку, про здійснення операції в період з 23 березня 2023 року по 26 березня 2023 року, яким чином здійснено підтвердження, коли, де та з якого пристрою.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, - слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином засобами телефонного зв`язку, у п.2 поданого клопотання прохав розглянути без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, - представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином засобами електронного зв`язку.

За таких обставин, судове засідання проведено без участі вказаних осіб та без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження,що не суперечить положенням Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України).

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прийшов до висновку, що клопотання слідчого є частково обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Вищезазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Разом з тим, відповідно до ч.1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, зокрема, щодо діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Необхідність звернення до суду з даним клопотанням обумовлена тим, що вищевказана інформація містить у собі банківську таємницю, і вона не може бути отримана в інший спосіб як шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин, що підтверджують причетність певних осіб до скоєного правопорушення та мати доказове значення у справі.

Разом з тим, частиною першою статті 159 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів, має можливість самостійно зробити їх копії. До того ж, відповідно до вимог ч.4 ст.165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.За таких обставин, вимога про зобов`язання посадових осіб відповідної установи виготовити копії документів суперечить вимогам КПК України та не входить до повноважень слідчого судді, відтак клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Крім того, в клопотанні повинен бути зазначений конкретний період, за який потрібно отримати той чи інший документ, підтверджений належними та допустимими доказами. При цьому, вживання слідчим термінів таких як «з 23 березня 2023 року по час виконання ухвали слідчого судді», тощо, є некоректним та не обґрунтованим.

Отже, суд прийшов до переконання про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів саме за період з 23 по 26 березня 2023 року, тобто за період вчинення кримінального правопорушення згідно матеріалів, доданих до клопотання.

За таких обставин суд прийшов до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись стст.132,159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого слідчого відділення Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з наданням слідчому слідчого відділення Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 доступу до наступних документів:

- комп`ютерних даних щодо відомостей про належність банківської платіжної картки № НОМЕР_1 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його рахунку, із вказанням особи, яка його відкрила, копії договору та паспорта особи;

- комп`ютерних даних щодо відомостей транзакції по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 в період з 23 по 26 березня 2023 року, а у разі якщо такі здійснювались, то ким здійснювались, з якого номера поточного рахунку (банківської пластикової картки), яка сума, дата, час, хто є банком-емітером рахунку, який переводив грошові кошти, та кому належить рахунок, на який здійснювались переказ грошових коштів (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місця реєстрації);

- комп`ютерних даних щодо відомостей про подальший рух коштів, переведених по транзакції з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а у разі зняття грошових коштів в терміналах банківської установи вказати місце знаходження терміналів (кас), якій банківській установі належить термінал, де здійснювалось зняття грошових коштів з підтверджуючими фото та відео особи, яка знімала грошові кошти;

- комп`ютерних даних щодо відомостей номеру європейського банківського рахунку та особи, яка ним користується, із вказанням повних персональних даних особи, яка відкрила вказаний рахунок, до якого підкріплено номера банківської пластикової картки № НОМЕР_1 ;

- комп`ютерних даних щодо відомостей IP адрес та пристроїв, які входили в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням координат місця входу з прив`язкою до місцевості, пристроїв з яких входили (марка, модель, IMEI) в період з 23 по 26 березня 2023 року до банківської рахунку, до якого підкріплена банківська платіжна картка № НОМЕР_1 ;

- комп`ютерних даних щодо несанкціонованого доступу до банківської картки № НОМЕР_1 та відповідного рахунку, а якщо такий відбувався, то з наданням наявної інформації про несанкціонований доступ;

- комп`ютерних даних щодо надходження володільцю банківської картки № НОМЕР_1 інформації про зняття грошових коштів в період з 23 по 26 березня 2023 року, а у разі надходження такої інформації, то на який пристрій, якого формату та текст повідомлень;

- комп`ютерних даних щодо підтвердження володільцем банківської картки № НОМЕР_1 , який відкритий в банку, про здійснення операції в період з 23 по 26 березня 2023 року, яким чином здійснено підтвердження, коли, де та з якого пристрою.

В задоволенні іншої частини вимог клопотання слідчого слідчого відділу Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , які розглядалися, - відмовити.

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 ..

Строк дії даної ухвали встановити до 15 травня 2023 року.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1