Справа № 497/2633/22
Провадження № 1-кс/497/1007/22
УХВАЛА

29.12.2022 року Болградський районний суд Одеської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в м.Болград, клопотання слідчого СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

26.12.2022 року слідчий СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000646 від 19.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

З поданого клопотання вбачається, що слідчим відділом Болградського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000646 від 19.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини Болградського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 16.12.2022 року, як на думку заявниці, невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами у сумі 6600,00 гривень.

Також встановлено, що ОСОБА_5 , 16.12.2022 року зателефонував номер телефону, а саме, НОМЕР_1 , де невідома їй особа, представившись працівницею служби безпеки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила їй, що з її банківської картки № НОМЕР_2 була спроба переказу на іншу картку грошових коштів на суму 10000 грн. та на карті у неї залишилося 18 гривень. Працівниця служби безпеки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спитала ОСОБА_5 чи переказувала останні якісь гроші на даний момент, на що ОСОБА_5 сказала, що таку велику суму вона ніколи не перераховує. Після цього робітниця служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сказала, що вона заблокує її картку і порадила звернутися на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де остання після розмови зателефонувала на гарячу лінію та розповіла оператору, що їй дзвонила працівниця служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що з її рахунку намагалися зняти грошові кошти у сумі 10000 грн. і заблокувала карту. Оператор підтвердила, що справді її картку заблоковано і сказала звернутися до найближчого відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для пере випуску картки.

Так 19.12.2022 року близько 13:00 годині ОСОБА_5 звернулася до відділення банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в м. Болград і перевипустила картку, також ОСОБА_5 повідомила працівницю банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з її картки намагалися зняти грошові кошти у сумі 10000 грн., та попросила перевірити рахунок. Працівники перевірили рахунок та виявили, що з банківської картки № НОМЕР_2 кількома операціями було перераховано кошти у сумі 6600 грн., та надали ОСОБА_5 виписку по картці/рахунку за період 12.12.2022 року -19.12.2022 року.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Інформація щодо зняття з карти/рахунку грошових коштів № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , котрий перебуває в володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій та подальшого призначення відповідних судових експертиз є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , котрий перебуває в володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та до усіх карткових рахунках, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP- адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 15.12.2022 по 17.12.2022 копій усіх наявних документів, щодо відкриття та ведення карти/рахунку № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , котрий перебуває в володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та може бути використана під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, тому слідчий звертається до слідчого судді з цім клопотанням.

Слідчий СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи (а.с.19).

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження: слідчому СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та за дорученням оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розкрити банківську таємницю та виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, які містять інформацію, а саме: інформацію про рух грошових коштів по картці/рахунку № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та до усіх карткових рахунках, закріплених за вищевказаними банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP- адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 15.12.2022 року по 17.12.2022 року; усіх наявних документів щодо відкриття та ведення карти/рахунку № НОМЕР_5 , НОМЕР_3 з можливістю вилучення їх копій.

Зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення перелічених документів вищевказаними особами у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1