печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5354/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

09.02.2023 слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодження прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000907 від 06.07.2022.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000907 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування документуються факти та обставини щодо впровадження групою осіб злочинною механізму несанкціонованого відбору природного газу з державної газотранспортної системи, використовуючи при цьому інформаційні ресурси Інформаційної платформи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ).

Слідством встановлено, що в період з червня по серпень 2020 року шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за сприянням невстановлених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), незаконно заволоділи природним газом власності державного оператора газотранспортної системи України в обсязі 86 млн м3 на загальну суму 250 млн грн.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що незаконно отримавши право на транспортування зазначеного об`єму газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив його відчуження, а отримані грошові кошти через ряд суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) були легалізованы шляхом збільшення статутного капіталу підконтрольного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 2 600 грн до 200 000 000 грн..

Організаторами протиправної схеми, використовуючи підконтрольні підприємства, які є засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) здійснено ряд фінансово-господарських операцій фіктивного характеру, в результаті яких кошти, були внесені до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У період з 16.11.2020 по 15.01.2021 з основного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по реквізитам вказаних вище підприємств надходили платежі за постачання природного газу, однак зазначені господарські взаємовідносини не відображені у податкових деклараціях, що свідчить про відсутність здійснення будь-якого постачання товарів та послуг.

В день отримання оплати за фіктивне постачання природного газу, підконтрольними підприємствами здійснено внески до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » 46 092 600 грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » 46 540 950 грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » 48 500 000 грн.

У січні 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » отримано передоплату за природній газ від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму в 56 625 000 грн, яка в подальшому можливо використана для виведення у тіньовий сектор економіки та обготівкування транзитно-конвертаційними шляхами.

З метою всебічного, повного та неупередженого розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та містять інформацію щодо набуття та відчуження, прийом-передачу, імпорт природного газу

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000907 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), відповідно до переліку, а саме:

1. Документальні матеріали щодо підтверджених торгових сповіщень набуття/відчуження права власності на природний газ наступних замовників послуг транспортування: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) в період з 06.2020 по 06.2021;

2. Акти прийому передачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) в період з 06.2020 по 06.2021;

3. Договори щодо транспортування природного газу у газотранспортній системі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

4. Інформація про обсяги відборів та подач природного газу в точках входу/виходу до/з ГТС та передач природного газу у віртуальній торговій точці замовника послуг транспортування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) в період з 06.2020 по 06.2021.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1