Дата документу 27.01.2023Справа № 554/735/23
Провадження № 1-кс/554/1497/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 січня 2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000102 від 21 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України ,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання і надати в кримінальному провадженні №0000102 від 21.06.2022 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) по банківському рахунку № НОМЕР_1 до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка платника податків НОМЕР_3 , а саме: інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 ; файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки чи вказаного банківського рахунку, у період часу з моменту видачі карти клієнту по день виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ; IP адрес, з яких здійснювався вхід в особистий кабінет на сайті банку чи застосунку мобільного телефону із зазначенням MAC-адреси, IMEI телефону, який використовувався для входу в застосунок. При встановленні факту зарахування грошових коштів з банківських рахунків третіх осіб на банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка платника податків НОМЕР_3 необхідно вказати повний номер рахунку/картки з якого було перераховано кошти, фактичну дату здійснення операції та дату розрахунку, ПІБ особи, яка перерахувала грошові кошти на картку ОСОБА_5 , за допомогою якої платіжної системи це було зроблено. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ та виготовити на електронному носії інформацію про рух коштів по № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка платника податків НОМЕР_3 , файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки чи вказаного банківського рахунку, у період часу з моменту видачі карти клієнту по день виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, та IP адрес, з яких здійснювався вхід в особистий кабінет на сайті банку чи застосунку мобільного телефону із зазначенням MAC-адреси, IMEI телефону, який використовувався для входу в застосунок. При встановленні факту зарахування грошових коштів з банківських рахунків третіх осіб на банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка платника податків НОМЕР_3 , вказати повний номер рахунку/картки з якого було перераховано кошти, фактичну дату здійснення операції та дату розрахунку, ПІБ особи, яка перерахувала грошові кошти на картку ОСОБА_5 , за допомогою якої платіжної системи це було зроблено. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації прохали розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни місцезнаходження або знищення вказаної документації. Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого. Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити старшому дізнавачу ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачам ВП №1 Полтавського РУП ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

У судове засідання дізнавач не з`явилася, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлена. Надала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ВП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР №0000102 від 21.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 21.06.2022 до СУ ГУНП в Полтавській області з Держфінмоніторингу надійшли матерiалив яких зазначено, що 23.11.2021 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло звернення від ОСОБА_9 щодо шахрайських дій з боку ОСОБА_5 . Постраждала особа повідомила що йому зателефонувала нібито співробітники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомили що з його карткою відбувається несанкціоновані та необхідно заблокувати картку, після чого ОСОБА_9 на прохання зловмисникiв надав всі данi по картці на одноразові паролі з смс повідомлень, після розкриття iнформацii 26.10.2022 грошові кошти потерпілого в сумі 14 650 грн. були перераховані на платіжну картку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 емітовану до карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 . В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти на картку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка платника податків НОМЕР_3 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 емітовану до карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , надходили від ОСОБА_9 , НОМЕР_5 , та інших осіб. Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка платника податків НОМЕР_3 , що перебуває у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : по банківському рахунку № НОМЕР_1 до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка платника податків НОМЕР_3 , інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 ; файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки чи вказаного банківського рахунку, у період часу з моменту видачі карти клієнту по 27.01.2023; IP адрес, з яких здійснювався вхід в особистий кабінет на сайті банку чи застосунку мобільного телефону із зазначенням MAC-адреси, IMEI телефону, який використовувався для входу в застосунок. При встановленні факту зарахування грошових коштів з банківських рахунків третіх осіб на банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка платника податків НОМЕР_3 необхідно вказати повний номер рахунку/картки з якого було перераховано кошти, фактичну дату здійснення операції та дату розрахунку, ПІБ особи, яка перерахувала грошові кошти на картку ОСОБА_5 , за допомогою якої платіжної системи це було зроблено, що перебуває у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : по банківському рахунку № НОМЕР_1 до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка платника податків НОМЕР_3 , інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 ; файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки чи вказаного банківського рахунку, у період часу з моменту видачі карти клієнту по 27.01.2023; IP адрес, з яких здійснювався вхід в особистий кабінет на сайті банку чи застосунку мобільного телефону із зазначенням MAC-адреси, IMEI телефону, який використовувався для входу в застосунок. При встановленні факту зарахування грошових коштів з банківських рахунків третіх осіб на банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка платника податків НОМЕР_3 необхідно вказати повний номер рахунку/картки з якого було перераховано кошти, фактичну дату здійснення операції та дату розрахунку, ПІБ особи, яка перерахувала грошові кошти на картку ОСОБА_5 , за допомогою якої платіжної системи це було зроблено, що перебуває у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000102 від 21 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати з 27 січня 2023 року до 27 березня 2023 року старшому дізнавачу ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачам ВП №1 Полтавського РУП ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка платника податків НОМЕР_3 , що перебуває у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 .

Надати з 27 січня 2023 року до 27 березня 2023 року старшому дізнавачу ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачам ВП №1 Полтавського РУП ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : по банківському рахунку № НОМЕР_1 до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка платника податків НОМЕР_3 , інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 ; файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки чи вказаного банківського рахунку, у період часу з моменту видачі карти клієнту по 27.01.2023; IP адрес, з яких здійснювався вхід в особистий кабінет на сайті банку чи застосунку мобільного телефону із зазначенням MAC-адреси, IMEI телефону, який використовувався для входу в застосунок. При встановленні факту зарахування грошових коштів з банківських рахунків третіх осіб на банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка платника податків НОМЕР_3 необхідно вказати повний номер рахунку/картки з якого було перераховано кошти, фактичну дату здійснення операції та дату розрахунку, ПІБ особи, яка перерахувала грошові кошти на картку ОСОБА_5 , за допомогою якої платіжної системи це було зроблено, що перебуває у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 .

Надати з 27 січня 2023 року до 27 березня 2023 року старшому дізнавачу ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачам ВП №1 Полтавського РУП ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : по банківському рахунку № НОМЕР_1 до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка платника податків НОМЕР_3 , інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 ; файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки чи вказаного банківського рахунку, у період часу з моменту видачі карти клієнту по 27.01.2023; IP адрес, з яких здійснювався вхід в особистий кабінет на сайті банку чи застосунку мобільного телефону із зазначенням MAC-адреси, IMEI телефону, який використовувався для входу в застосунок. При встановленні факту зарахування грошових коштів з банківських рахунків третіх осіб на банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка платника податків НОМЕР_3 необхідно вказати повний номер рахунку/картки з якого було перераховано кошти, фактичну дату здійснення операції та дату розрахунку, ПІБ особи, яка перерахувала грошові кошти на картку ОСОБА_5 , за допомогою якої платіжної системи це було зроблено, що перебуває у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 27 січня 2023 року.

Повний текст ухвали складено 27 січня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1