Справа № 202/7049/22
Провадження № 1-кс/202/5208/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

02 грудня 2022 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000418 від 29.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

10.11.2022 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 10.11.2022 року.
Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що нерухоме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належало ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2 , 29.09.2020 року, тобто через декілька днів після її смерті, на підставі Договору купівлі-продажу, посвідченого нотаріусом Новомосковського районного нотаріального округу ОСОБА_6 , перейшло у власність ОСОБА_7 . При цьому, у ОСОБА_5 залишився син, який у спадщину не вступив. Через деякий час, а саме 26.04.2021, ОСОБА_7 дарує, на підставі договору дарування, засвідченого нотаріусом ОСОБА_8 , вказане нерухоме майно сину померлої ОСОБА_5 ОСОБА_9 . Останній, в свою чергу, 28.04.2021 року продає, на підставі договору купівлі-продажу, засвідченого нотаріусом ОСОБА_10 , нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_11 .

Крім цього, встановлено, 28.04.2021, тобто в день відчуження нерухомого майна ОСОБА_9 на користь ОСОБА_11 , ОСОБА_9 отримує, на підставі договору дарування, засвідченого нотаріусом ОСОБА_10 , від невстановленої в ході досудового розслідування особи нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Через деякий час, 19.07.2021, нотаріус ОСОБА_12 засвідчує договір довічного утримання між ОСОБА_9 та ОСОБА_13 , предметом якого є нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, нерухоме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , яке на праві приватної власності належало ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 24.11.2020 року, на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого нотаріусом Новомосковського районного нотаріального округу ОСОБА_6 , перейшло у власність ОСОБА_15 , яка, в свою чергу, 02.12.2021 року, продала ОСОБА_16 , на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого нотаріусом ОСОБА_12 . При цьому, слід зазначити, що договір купівлі-продажу від 24.11.2020 року, складений від імені ОСОБА_17 , яка діяла від імені ОСОБА_14 на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_18 . Однак, як встановлено досудовим розслідуванням ОСОБА_14 не ставила свій підпис в жодній довіреності.

Враховуючи викладене, а також беручи до уваги зібрані під час досудового розслідування докази, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане вище нерухоме майно шахрайським шляхом переходило у власність вказаних вище осіб.

Необхідність вилучення оригіналів документів обґрунтовується тим, що у подальшому необхідно призначити та провести судові експертизи, в тому числі економічну, почеркознавчу, та технічну експертизу документів, з метою встановлення реальної вартості приватизованого майна, встановлення осіб, які склали документи, визначення достовірності внесених даних до документів, на підставі яких відбулась реєстрація права власності на об`єкт нерухомого майна.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням.
Слідчий у судове засідання не з`явилась, натомість надала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Згідно з ст. 107 КПК України за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які знаходяться у володінні нотаріуса ОСОБА_12 , яка здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати групі слідчих, що здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_21 , слідчому Відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та прокурорам по вказаному кримінальному провадженню, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні нотаріуса ОСОБА_12 , яка здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:

- Оригіналу договору довічного утримання від 19.07.2021 між ОСОБА_9 та ОСОБА_13 , предметом якого є нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , (в тому числі, на яких містяться оригіналу почерку та підпису сторін договору, правовстановлюючий документ на вказане нерухоме майно, експертний висновок щодо оцінки нерухомого майна, оригінали інших документів на підставі яких складався вказаний договір довічного утримання, оригінали документів, на яких міститься підписи сторін договору), а також завірені належним чином копії аркушів книги обліку і реєстрації в частині реєстрації договору довічного утримання, завірені належним чином копії аркушів реєстру для реєстрації нотаріальних дій, де містяться відомості про посвідчення вказаного договору довічного утримання, підписи сторін договору, оригінали документів, на підставі яких нотаріус 19.07.2021 прийняв рішення про державну реєстрацію права власності на вказане нерухоме майно, відомості про засвідчення підписів, копія журналу вихідної документації, де містяться відомості про направлення документів щодо нерухомого майна, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , копія поштового опису, якою підтверджується направлення за місцем зберігання договору довічного утримання та/або інших документів, які були підставою для його укладення щодо проведеної реєстраційної дії, документи на паперових носіях, які відсутні у матеріалах договору довічного утримання та зберігаються в електронному вигляді у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно з приводу проведених реєстраційних дій щодо об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , в період з 19.07.2021 року по теперішній час, та оригіналів всіх інших документів, які складались та надавались нотаріусу під час реєстрації вказаного об`єкту нерухомого майна.

- Оригіналів документів нотаріальної справи щодо оформлення договору купівлі-продажу від 02.12.2021 квартири за адресою: АДРЕСА_3 (в тому числі, на яких міститься почерк та підпис продавця ОСОБА_15 та покупця ОСОБА_16 , правовстановлюючий документ на вказане нерухоме майно, квитанції про сплату адміністративних зборів, експертний висновок щодо оцінки нерухомого майна, заяви, тощо); належним чином завірена копія аркушів реєстру для реєстрації нотаріальних дій, де містяться відомості про посвідчення вказаного договору купівлі-продажу та підписи сторін договору; належним чином засвідчених копій документів, на підставі яких нотаріус 02.12.2021 прийняв рішення про державну реєстрацію права власності на вказане нерухоме майно, копія журналу вихідної документації, де містяться відомості про направлення документів щодо нерухомого майна, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , копія поштового опису, якою підтверджується направлення документів за місцем зберігання реєстраційної справи щодо проведеної реєстраційної дії, документи на паперових носіях, які відсутні у матеріалах нотаріальної справи та зберігаються в електронному вигляді у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно з приводу проведених реєстраційних дій щодо об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 , в період з 02.12.2021 року по теперішній час, та оригіналів всіх інших документів, які складались та надавались нотаріусу під час реєстрації вказаного об`єкту нерухомого майна.

Строк виконання ухвали до 02.02.2023 року.
Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.А. Ісаєва