УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1, за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3, розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3, про надання дозволу на проведення огляду у кримінальному провадженні № 0001133 від 19.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Детектив другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3, за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4, у кримінальному провадженні № 0001133 від 19.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України,звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про проведення огляду.

Клопотання мотивовано тим, що другим відділом детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001133 від 19.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ТОВ «ЄВРОТЕРМИНАЛ» () діючи умисно, у період 2021-2022 років, за попередньою змовою з невстановленими особами, використовуючи реквізити транзитних та ризикових суб`єктів господарювання ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах.

Встановлено, що службові особи ТОВ «ЄВРОТЕРМИНАЛ» у період з 01.01.2021 по 01.06.2022 в порушення вимог п.п. 198.1, 198.2, 198.3, 198.6, ст. 198, п. 200.1, п. 200.4 ст. 200, п. 201.1, п.п. 201.10, 201.11 ст. 201 ПК України завищили податковий кредит з податку на додану вартість під час проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ «НВФ «КРИНИЦЯ» (), ТОВ «КАРЕН ТОРГГРУП» (), ТОВ «ВАНРЕС» (), ТОВ «ГЛУГАН М.М.» (нова назва ФГ «ЗОЛОТА ЗОРЯ») (), ТОВ «ПРІМАДОН» () на загальну суму 18 331 988,89 грн.

В ході досудового розслідування ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 27.10.2022, справа № 761/22832/22 накладено арешт на майно ТОВ «ЄВРОТЕРМИНАЛ» (), шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування цим майном, а саме:

- офісна будівля за адресою: м. Одеса, Хаджибейська дорога, будинок 4в (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

- нежитлове приміщення за адресою: м. Одеса, вулиця Лінія 9, 2-й Лиманчик, будинок 19, приміщення 3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

- земельна ділянка з кадастровим номером: :48:002:0022 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

- земельна ділянка з кадастровим номером: :48:002:0021 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

- нежитлова будівля за адресою: м. Одеса, Хаджибейська дорога, будинок 4-Г (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

- земельна ділянка за адресою: м. Одеса, Хаджибейська дорога, земельна ділянка 4 з кадастровим номером :48:002:0013 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01);

- земельна ділянка за адресою: м. Одеса, Хаджибейська дорога, земельна ділянка 4 з кадастровим номером :48:002:0014 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01);

- земельна ділянка за адресою: Харківська обл., Харківський р., смт. Солоницівка, вулиця Заводська, земельна ділянка 47 з кадастровим номером :02:000:0027 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 20);

- майновий комплекс за адресою: Харківська обл., Харківський р., смт. Солоницівка, вулиця Заводська, будинок 47 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 20);

- громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами за адресою: м. Одеса, Хаджибейська дорога, будинок 4/1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01);

- нежитлові будівлі накопичувального транзитного майданчику за адресою: м. Одеса, Хаджибейська дорога, будинок 4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01);

- нежитлові будівлі накопичувального транзитного майданчику за адресою: м. Одеса, Хаджибейська дорога, будинок 4 (реєстраційний номер майна 20245553);

- будівлі вантажного митного комплексу Сухого порту за адресою: м. Одеса, Хаджибейська дорога, 4/1 (реєстраційний номер майна 31811647) та транспортні засоби.

З метою забезпечення виконання вищевказаної ухвали слідчого судді виникла необхідність у проведенні огляду арештованого майна, вручення копії ухвали слідчого суді про накладення арешту та фіксації складових частин нерухомого майна.

В органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні огляду нерухомого майна за адресою: м. Одеса, Хаджибейська дорога, будинок 4 (реєстраційний номер майна 20245553).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав і просив задовольнити.

Вислухавши слідчого, вивчивши всі долучені до клопотання документи слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Питання щодо проведення такої слідчої дії як огляд врегульовано ст. 237 КПК України.

Так, ч.1 ст. 237 КПК України визначено: «З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів».

При цьому за ч.2 цієї статті огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Порушень вимог ст. 234 КПК України, Глави 20 КПК України - слідчі (розшукові) дії, та Глави 2 КПК України - засади кримінального провадження, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, згідно якого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження № 0001133 від 19.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України. При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, пояснення слідчого, надані під час розгляду клопотання в суді, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави вважати, що кримінальне правопорушення було вчинено, а проведення огляду необхідно з метою фіксації складових частин арештованого нерухомого майна.

Згідно з ч.5 ст. 237 КПК України при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

З огляду на обставини вчинення кримінального правопорушення, документи долучені слідчим до клопотання про надання дозволу на проведення огляду, слідчий суддя приходить до висновку, що в результаті огляду за адресою: м. Одеса, Хаджибейська дорога, будинок 4 (реєстраційний номер майна 20245553) можуть бути виявлені та зафіксовані відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, тому клопотання підлягає задоволенню.

Підстав для відмови у задоволенні клопотання на даний час слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 237, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

клопотання детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3, про надання дозволу на проведення огляду у кримінальному провадженні № 0001133 від 19.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення огляду нерухомого майна, яке розташоване на земельній ділянці за адресою: м. Одеса, Хаджибейська дорога, будинок 4 (реєстраційний номер майна 20245553), з метою виявлення та фіксації складових частин арештованого нерухомого майна.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 27.12.2022 року та надає право на проникнення до приміщень лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1