У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 листопада 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000542 від 22 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

встановив:

Дізнавач звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю посилаючись на те, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000542 від 22.10.2022. з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 22.10.2022 до ВП № 2 Полтавського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 про те, що з 12.09.2022 невідома особа шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами останнього.

Під час розслідування кримінального провадження, було встановлено, що потерпілим при оформленні товару, було надіслано грошові кошти в загальній сумі 64 450 (шістдесят чотири тисячі чотириста п`ятдесят гривень) 00 копійок різним особам на 7 карткових рахунків, а саме: НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але товар він так і не отримав.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким на момент скоєння злочину користувався невідомий за період часу з 00:00 години 12.09.2022 року по кінцевий термін дії ухвали (на час отримання інформації), яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , так як в інший спосіб отримати дану інформацію не можливо.

Беручи до уваги те, що отримати інформацію про рух коштів по банківським картковим рахункам в інший спосіб неможливо, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківським картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 години 12.09.2022 року, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання дізнавач не з`явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000542 від 22.10.2022 тимчасовий доступ т.в.о. заступнику начальника сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_5 та групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП підполковнику поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_8 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), з метою отримання відомостей
- за номером банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 години 12.09.2022, в яких надати інформацію про рух коштів у вищевказані терміни, в т.ч. адресу де було здійснено зняття або перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця реєстрації/проживання отримувача грошових коштів, а також фото та відео матеріали отримані під час здійснення даної транзакції.
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та вищевказаної банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

- номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською картою № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 00:00 години 12.09.2022 по строк закінчення дії ухвали року;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 години 12.09.2022 по строк закінчення дії ухвали року;

- разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 години 12.09.2022 по строк закінчення дії ухвали року.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_8 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. З можливістю вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , або у приміщенні служби безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ

до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1