Провадження № 1-кс/686/401/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні № 0000207,

встановив:

11.01.2023 року прокурор Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , після усунення недоліків, визначений в ухвалі слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 06.01.2023 року, звернувся до слідчого судді з ноьтвим клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучене 05.01.2023 року в ході проведення обшуку автозаправочної станції «А-1», що по вул.Центральній, 2/42, в с.Старий Остропіль Хмельницького району Хмельницької області, а саме на: належні ТОВ «Старокостянтинівська база нафтопродуктів» () щоденні звіти по АЗС (по даті за кожні 12 годин та з позначкою літери «А» за квітень 2022 року) на 61 аркушах, які поміщено у сей пакет №7343945, аркуші звітів за квітень 2022 року, переписки із службової адреси електронної пошти «» на 3 аркушах, які поміщено до сейф пакет №7343946.

В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що «у провадженні СУ ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000190, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2022.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали УСР в Хмельницькій області ДСР НП України про те, що службові особи одного із підприємств, що знаходиться в Хмельницькій області, привласнили ввірені їм на зберігання паливно-мастильні матеріали.

За вказаним фактом слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, повна правова кваліфікація, якого визначається, як - привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб.

Так, встановлено що 01 січня 2020 року між ТОВ «НАФТАГРУП» (Поклажодавець) та ТОВ «Старокостянтинівська база нафтопродуктів» (Зберігач) був укладений договір зберігання №010120-ХМ від 01.01.2020 (далі по тексту Договір). Згідно вказаного Договору ТОВ «НАФТАГРУП» передало на зберігання ТОВ «Старокостянтинівська база нафтопродуктів» дизельне пальне сорту ДП-3-Євро 5ВО в кількості 5119 кг, ДТ-Е-К% сорт Е в кількості 6545 кг, ДТ-ЛК5 Євро 5 в кількості 3348 кг. Окрім цього, у відповідності до п.п. 1.1, 1.3, 4.1.15, 4.1.7 ТОВ «Старокостянтинівська база нафтопродуктів» зобов`язується здійснювати прийомку, злив із залізничних цистерн, контроль якості, зберігання, налив в автомобільні цистерни нафтопродуктів, зберігати майно на складах, що розташовані за адресою: Хмельницька область, м. Старокостянтинів, вул. Залізнична, 6, не допускати змішування різних сортів нафтопродуктів та повернути рівну кількість нафтопродуктів того ж самого роду та якості на першу вимогу ТОВ «НАФТАГРУП» з урахуванням природних втрат під час зберігання.

Так, станом на 24.03.2022 ТОВ «НАФТАГРУП» звернулось до ТОВ «Старокостянтинівська база нафтопродуктів» з вимогою про повернення нафтопродуктів, однак отримали відмову у повернені майна, у зв`язку із тим, що в резервуарі, де зберігалось майно, перебуває лише мертвий залишок, який фізично злити (повернути) не можливо. В подальшому, ТОВ «Старокостянтинівська база нафтопродуктів» повідомили, що 29.03.2022 о 23 годині 45 хвилин, внаслідок ракетного удару Російської Федерації, було знищено ємності для зберігання пального, в тому числі і пальне ТОВ «НАФТАГРУП».

На неодноразові звернення ТОВ «НАФТАГРУП», з метою отримання підтвердження знищення пального, ТОВ «Старокостянтинівська база нафтопродуктів» надавала суперечливі відомості, в яких містяться розбіжності стосовно зберігання пального, його кількості та ємностей, в яких воно зберігалось та які знищені внаслідок ракетного удару.

Окрім цього, згідно «Порядку ведення Єдиного державного реєстру суб`єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним», затвердженого Постановою КМУ №545 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру суб`єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 19.06.2019, ТОВ «Старокостянтинівська база нафтопродуктів» подавало електронні документи до Реєстру, що містять зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів фактичних залишків пального на початок та кінець звітної доби та добового обігу пального за кожним кодом товарної під категорії згідно з УКТ ЗЕД у літрах та добового фактичного обсягу реалізованого пального у розрізі кодів товарних під категорій згідно з УКТ ЗЕД у літрах.

Так, в рамках кримінального провадження та на підставі глави 3 Порядку взаємодії органів державної контрольно-ревізійної служби, органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України, затвердженого спільним наказом від 19.10.2006 року №346/1025/685/53 та ст.71 КПК Україні, залучено спеціаліста Західного офісу державної аудиторської служби в Хмельницькій області, з метою дослідження питання, щодо стану, повноти виконання та дотримання сторонами умов договору зберігання №010120-ХМ від 01.01.2020 року.

01.10.2022 на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшов лист Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області про забезпечення додатковими первинними документами для надання консультації. З метою виконання вказаного листа 19.12.2022, на підставі Ухвали слідчого судді від 02.12.2022, було проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ «Старокостянтинівська база нафтопродуктів».

Однак доступу до усіх вказаних в Ухвалі документів надано не було, зокрема, не було надано доступ до «Книги складського обліку».

Окрім цього, 22.12.2022 на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшов лист Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області про забезпечення додатковими первинними документами для надання консультації, з повторною вимогою надання «Книги складського обліку».

В подальшому, 29.12.2022 слідчим суддею Хмельницького міськрайнного суду надано дозвіл на проведення обшуку майнового комплексу автозаправочної станції за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с.Старий Остропіль, вул.Центральна, 2/42, на праві власності належить ТОВ «Старокостянтинівська база нафтопродуктів» (), з метою відшукання чорнових записів, журналів, зошитів, записників, книг обліку, товарних накладних в яких містяться відомості про обіг та переміщення паливно-мастильних матеріалів з резервуарів, в яких зберігалось паливо ТОВ «НАФТАГРУП», а також комп`ютерної техніки та мобільних телефонів (планшетів), в яких наявні переписки в месенджерах та електронній пошті з приводу привласнення паливно-мастильних матеріалів в межах вказаного провадження.

05.01.2023, в ході обшуку автозаправочної станції «А-1» за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Старий Остропіль, вул. Центральна, 2/42, на праві власності належить ТОВ «Старокостянтинівська база нафтопродуктів», виявлено і вилучено: щоденні звіти по АЗС (по даті за кожні 12 годин та з позначкою літери «А» за квітень 2022 року) на 61 аркушах, які поміщено у сейф пакет №7343945; аркуші звітів за квітень 2022 року, переписки із службової адреси електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 3-ох аркушах, які поміщено до сейф пакету №7343946.

Вказані документи належать ТОВ «Старокостянтинівська база нафтопродуктів» (), телефон: (03854) 4-10-71 та 05.01.2023 постановою слідчого долучено до матеріалів кримінального провадження як речові докази.

Щоденні звіти по АЗС та звітів за квітень 2022 мають суттєве значення для кримінального провадження та будуть додатково скеровані до Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області з метою завершення консультації, а також з`ясування походження даного пального, та підтвердження чи спростування привласнення паливно-мастильних матеріалів.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що такий захід забезпечення кримінального провадження, як арешт майна зможе запобігти можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, відчуження зазначених предметів, які виявлено та вилучено в ході обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду, та які, у подальшому, слідчим визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, повністю виправдовує потреби досудового розслідування з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні та їх використання на підтвердження винуватості винних осіб.

Без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, вищевказані речові докази можуть бути приховані, пошкоджені, зіпсовані, знищені та відчужені.

Таким чином, з метою забезпечення збереження речових доказів, є підстави накласти арешт на речі та документи, які були вилучені під час проведення обшуку вказаної АЗС, які необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судових експертиз та мають значення речових доказів у справі, оскільки є предметом вчинення злочину, в тому числі зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.».

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутності з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Представник ТОВ «Старокостянтинівська база нафтопродуктів» в судове засідання не з`явився, будучи повідомленим про час та місце розгляду клопотання, що, відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з наданих матеріалів, 05.01.2023 року, під час проведення, в період часу з 07 год. 47 хв. по 08 год. 42 хв., обшуку на автозапровочній станції «А-1», що знаходиться за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с.Старий Остопіль, вул.Центральна, 2/42, яка належить ТОВ «Старокостянтинівська база нафтопродуктів», було виявлено та вилучено належні останньому щоденні звіти по АЗС (по даті за кожні 12 годин та з позначкою літери «А» за квітень 2022 року) на 61 аркушах, які поміщено у сейф пакет №7343945; документи із електронної пошти «» на 3-ох аркушах, які поміщено до сейф пакету №7343946. Вказані речі, на які просить накласти арешт прокурор, відповідають критеріям речових доказів відповідно до ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав і підозр вважати, що ці документи містять відомості, які можуть бути використані, як докази обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому 05.01.2023 р. постановою слідчого вказані документи було визнано речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Враховуючи вказані обставини, клопотання прокурора про накладення арешту є обґрунтованим та підлягає задоволенню в частині накладення арешту на майно. З метою забезпечення збереження речового доказу, запобігання можливості його приховування, пошкодження, знищення, відчуження, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт, з тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження, користування, на майно, яке було вилучене 05.01.2023 року в ході проведення обшуку автозаправочної станції «А-1», що по вул.Центральній, 2/42, в с.Старий Остропіль Хмельницького району Хмельницької області, а саме на: належні ТОВ «Старокостянтинівська база нафтопродуктів» () щоденні звіти по АЗС (по даті за кожні 12 годин та з позначкою літери «А» за квітень 2022 року) на 61 аркушах, які поміщено у сей пакет №7343945, аркуші звітів за квітень 2022 року, переписки із службової адреси електронної пошти «» на 3 аркушах, які поміщено до сейф пакет №7343946.

На даному етапі кримінального провадження не надано доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження. Менш обтяжливий спосіб арешту майна, на думку слідчого судді, призведе до неможливості збереження речових доказів та може призвести до їх приховування, пошкодження, знищення, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт, з тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження та користування, на майно, яке було вилучене 05.01.2023 року в ході проведення обшуку автозаправочної станції «А-1», що по вул.Центральній, 2/42, в с.Старий Остропіль Хмельницького району Хмельницької області, а саме на: належні ТОВ «Старокостянтинівська база нафтопродуктів» () щоденні звіти по АЗС (по даті за кожні 12 годин та з позначкою літери «А» за квітень 2022 року) на 61 аркушах, які поміщено у сей пакет №7343945, аркуші звітів за квітень 2022 року, переписки із службової адреси електронної пошти «» на 3 аркушах, які поміщено до сейф пакет №7343946.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя