Справа № 953/311/23
Провадження №1-кс/953/2255/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2023 року м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді- ОСОБА_1 ,

прокурора ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

підозрюваних - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11

секретар судового засідання ОСОБА_12 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000667 від 01 листопада 2022 року, за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з першим заступником керівника Харківської обласної прокуратури ОСОБА_13 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні,внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000667 від 01 листопада 2022 року, за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 (прізвисько « ОСОБА_14 »), маючи досвід вчинення умисних злочинів проти власності, належних висновків для себе не зробив, на шлях виправлення не став, та не бажаючи займатися законною трудовою діяльністю, не маючи будь-яких законних джерел прибутку, маючи намір на вчинення протиправної діяльності, оцінивши зручність та переваги вчинення злочинів у складі організованої групи, що надасть змогу об`єднати зусилля декількох осіб для успішного планування, підготовки, вчинення та приховування злочинної діяльності, направленої на досягнення загального злочинного результату, перебуваючи на території м. Харкова вирішив створити та очолити організовану групу.

Реалізуючи умисел, направлений на створення організованої групи та підбираючи її учасників, ОСОБА_8 , у листопаді 2022 року, запропонував раніше йому знайомому ОСОБА_9 (прізвисько « ОСОБА_15 »), який мав лідерські якості, попередньо здобутий авторитет серед ув`язнених та досвід вчинення корисливих злочинів, прийняти участь, розподіливши між собою у рівній частині обов`язки організаторів злочинної групи, у вчиненні корисливих злочинів у складі організованої групи, на що ОСОБА_9 , не маючи законних джерел доходу та маючи бажання незаконного збагачення, надав свою згоду.

Таким чином, ОСОБА_8 , створив організовану групу та очолив її разом з ОСОБА_9 , до складу якої залучили ОСОБА_16 (прізвисько « ОСОБА_17 ») та ОСОБА_10 , які, будучи раніше судимими за вчинення корисливих злочинів, не маючи законних джерел доходу та маючи бажання незаконного збагачення, надали свою згоду на участь у сумісній злочинній діяльності на постійній основі, ролі яких були взаємозамінними, виходячи з обставин, що можуть виникнути під час вчинення злочинів.

У подальшому ОСОБА_8 та ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_11 та ОСОБА_10 розробили план злочинної діяльності, який полягав у вчиненні вимагання грошових коштів у громадян, проживаючих на території м.Харкова, під приводом неіснуючих боргів, з погрозою застосування насильства над потерпілими або їх близькими родичами.

В ході досудового розслідування зафіксовано 2 епізоди вимагань, вчинених вказаною організованою групою.

Так, 26.12.2022 поблизу будинку АДРЕСА_1 ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи за вказівкою ОСОБА_8 , посадили потерпілу ОСОБА_18 в автомобіль, висунули їй вимогу передачі грошових коштів в сумі 5 000 гривень під приводом неіснуючого боргу та погрожували фізичною розправою у випадку не виплати вказаної суми грошових коштів, в результаті чого потерпіла перевела на картку ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 1 000 гривень, а 400 гривень віддала готівкою.

Своїми протиправними діями ОСОБА_8 , ОСОБА_19 та ОСОБА_10 завдали потерпілій ОСОБА_18 матеріальної шкоди на суму 1 400 гривень.

05.01.2023 ОСОБА_10 , діючи за вказівкою ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , знайшла місце знаходження сина потерпілої ОСОБА_20 - ОСОБА_21 , про що повідомила ОСОБА_9 . Того ж дня ОСОБА_9 та ОСОБА_11 приїхали до місця перебування ОСОБА_21 до будинку за адресою: АДРЕСА_2 , де нанесли останньому декілька ударів по обличчю. Надалі ОСОБА_9 та ОСОБА_11 посадили ОСОБА_21 до автомобіля «BMW 520І» реєстраційний номер НОМЕР_1 , де почали погрожувати застосуванням насильства. Після цього ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , перебуваючи за місцем проживання потерпілої ОСОБА_20 за адресою: АДРЕСА_3 , пред`явили їй вимогу передачі грошових коштів в сумі 1500 доларів США під приводом того, що її син ОСОБА_21 начебто вчинив крадіжку речей у спільного знайомого. В подальшому 07.01.2023 ОСОБА_20 передала ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 5 000 гривень, 20.01.2023 в сумі 4 000 гривень та 04.02.2023 в сумі 40 000 гривень.

Своїми протиправними діями ОСОБА_8 , ОСОБА_19 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 завдали потерпілій ОСОБА_20 матеріальної шкоди на суму 49 000 гривень.

Крім того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 вчинено вимагання за попередньою змовою групою осіб за наступних обставин.

В кінці травня 2022 року ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , перебуваючи за місцем проживання потерпілої ОСОБА_22 за адресою: АДРЕСА_4 , висунули потерпілій вимогу передачі грошових коштів в сумі 8 000 гривень. Приблизно через два тижні, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 знову за місцем проживання потерпілої ОСОБА_22 висунули вимогу щодо сплати грошових коштів в сумі 8 000 гривень, висловлюючи при цьому потерпілій погрози застосування фізичного насильства щодо неї та її малолітніх онуків. Надалі у вересні 2022 року, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , за місцем проживання потерпілої ОСОБА_22 знову висловлювали погрози застосування фізичного насильства щодо потерпілої та її близьких родичів, після чого потерпіла, сприймаючи погрози як реальні, передала підозрюваним купюру номіналом 500 гривень.

Своїми протиправними діями ОСОБА_8 та ОСОБА_19 завдали потерпілій ОСОБА_22 матеріальної шкоди на суму 500 гривень.

04.02.2023 ОСОБА_8 , ОСОБА_19 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

04.02.2023 ОСОБА_8 , ОСОБА_19 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 повідомлено про підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.189 КК України.

Ухвалами слідчого судді Київського районного суду міста Харкова від 06.02.2023 відносно ОСОБА_8 , ОСОБА_19 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 обраний запобіжний захід у вигляді тримання в межах строку досудового розслідування на 60 днів до 04 квітня 2023 року.

22.03.2023 першим заступником керівника Харківської обласної прокуратури винесено постанову про продовження строку досудового розслідування до трьох місяців, а саме - до 04.05.2023.

Обґрунтованість підозр ОСОБА_8 , ОСОБА_19 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.189 КК України, повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Тримісячний строк досудового розслідування закінчується 04.05.2023, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) дій:

?отримати 3 висновка судових експертиз дослідження матеріалів, речовин і виробів за експертною спеціальністю 8.6. дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів;

?отримати 4 висновки судових експертиз звуко- та відеозапису;

?здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні ПрАТ «ВФ Україна», на підставі ухвали слідчого судді від 14.03.2023, та провести аналіз отриманої інформації;

?здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні ПрАТ «Київстар», на підставі ухвали слідчого судді від 14.03.2023, та провести аналіз отриманої інформації;

?здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ «ТАСКОМБАНК», на підставі ухвали слідчого судді від 14.03.2023, та провести аналіз отриманої інформації;

?скласти протоколи про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій та закінчити процес розсекречення та долучення у якості доказів до кримінального провадження матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій;

?встановити інших співучасників вчинення кримінальних правопорушень;

?у разі отримання достатніх, належних та допустимих доказів та встановлення інших осіб, причетних до вчинення злочинів, вирішити питання про повідомлення їм про підозру;

?скласти повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 з урахуванням усіх епізодів їх злочинної діяльності;

?ознайомити підозрюваних з матеріалами кримінального провадження в порядку, передбаченому ст. 290 КПК України;

?скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

?виконати інші слідчі (розшукові) дії, необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування.

Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду. Виконання вищевказаних процесуальних дій до спливу строку досудового розслідування не виявляється можливим, але вони необхідні для встановлення обставин, які мають важливе значення для даного кримінального провадження.

Так, у ході досудового розслідування проведена велика кількість негласних слідчих (розшукових) дій, аналіз яких потребував значного часу, у яких зафіксовано подію, обставини та спосіб вчинення кримінальних правопорушень, у скоєнні яких підозрюються вищевказані особи.

Три судові експертизи дослідження матеріалів, речовин і виробів за експертною спеціальністю 8.6. дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів призначені 13.02.2023, їх проведення доручено експертам Харківського НДЕКЦ МВС України. На теперішній час виконання вказаних експертиз не завершено у зв`язку із значним завантаженням експертів відповідної спеціальності.

Чотири судові експертизи звуко- та відеозаписів призначені 16.03.2023, за результатами аналізу проведених негласних слідчих (розшукових) дій, їх проведення доручено експертам Харківського НДЕКЦ МВС України. На теперішній час виконання вказаних експертиз не завершено і орієнтовний термін їх виконання - травень-червень 2023 року.

Результати проведення вказаних слідчих дій та висновки експертів мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менше, ніж три місяці.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги особливу складність провадження, а також те, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, потрібен додатковий час, не менше трьох місяців, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до шести місяців.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

В судовому засіданні підозрювані ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 заперечували проти продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Захисники адвокати ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в судовому засіданні заперечували проти продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців, посилаючись на безпідставність клопотання слідчого, оскільки 22.03.2023 першим заступником керівника Харківської обласної прокуратури винесено постанову про продовження строку досудового розслідування до трьох місяців, який на думку захисників є цілком достатнім для проведення по кримінальному провадженні всіх необхідних слідчий дій. Всі зазначені слідчим в клопотанні слідчі дії, які необхідно провести у даному провадженні дублюють всі слідчі дії, викладені в постанові керівника прокуратури, для проведення яких останнім вже був визначений трьохмісячний строк, при цьому повідомлення експертної установи про орієнтовні строки проведення судових експертиз вже було отримано на момент винесення зазначеної постанови керівником прокурора. Посилання слідчого на необхідність встановлення інших осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, та необхідність зміни підозри взагалі не можуть бути підставою про продовження строку досудового розслідування, оскільки досудове розслідування має здійснюватись в рамках даного кримінального провадження, в якому вже повідомлено про підозру певному колу осіб.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників кримінального провадження та дослідивши матеріали, додані до клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000667, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 01 листопада 2022 року, за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.189 КК України.

04.02.2023 ОСОБА_8 , ОСОБА_19 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

04.02.2023 ОСОБА_8 , ОСОБА_19 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 повідомлено про підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.189 КК України.

Ухвалами слідчого судді Київського районного суду міста Харкова від 06.02.2023 відносно ОСОБА_8 , ОСОБА_19 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 обраний запобіжний захід у вигляді тримання в межах строку досудового розслідування на 60 днів до 04 квітня 2023 року.

Постановою першого заступника керівника Харківської обласної прокуратури ОСОБА_23 від 22.03.2023 продовжений строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до трьох місяців, а саме - до 04.05.2023.

Надані стороною кримінального провадження докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_8 , ОСОБА_19 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , а саме: заява про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_22 від 01.11.2022; заява про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_20 від 06.01.2023; протокол допиту потерпілої ОСОБА_22 від 08.11.2022; протокол допиту свідка ОСОБА_24 від 08.11.2022; протокол пред`явлення осіб для впізнання за фотознімками від 08.11.2022; протокол допиту потерпілого ОСОБА_25 від 10.03.2023; протокол пред`явлення осіб для впізнання за фотознімками від 10.03.2023; протоколи допитів потерпілої ОСОБА_18 від 19.12.2022 та від 26.12.2022; протокол допиту свідка ОСОБА_26 від 11.01.2023; протокол пред`явлення осіб для впізнання за фотознімками від 01.02.2023; протокол огляду предмету від 26.12.2022; протокол допиту потерпілої ОСОБА_20 від 06.01.2023; протокол допиту потерпілого ОСОБА_21 від 10.03.2023; протокол затримання ОСОБА_8 в порядку ст.208 КПК України від 04.02.2023, протоколом допиту свідка ОСОБА_27 від 07.02.2023; протокол допиту свідка ОСОБА_28 від 08.02.2023; протокол допиту свідка ОСОБА_29 від 02.03.2023; протокол проведення НСРД в порядку ст.260 КПК України від 23.01.2023 та від 17.02.2023; протокол проведення НСРД в порядку ст.263 КПК України від 09.03.2023. Зазначені докази на думку слідчого судді не містять ознак очевидної недопустимості та неналежності та є достатніми для висновку про наявність обґрунтованої підозри.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу, зокрема, до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30.01.2003 зазначив, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо.

Наданими слідчому судді матеріалами об`єктивно підтверджені викладені в клопотанні доводи сторони обвинувачення про неможливість на даний час завершити досудове розслідування.

Так, слідчим суддею встановлено, що на даний час у кримінальному провадженні призначено ряд судових експертиз: 08.02.2023 - три судові експертизи дослідження матеріалів, речовин і виробів за експертною спеціальністю 8.6. дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів; 15.03.2023 чотири судові експертизи звуко- та відеозаписів призначені, що з урахуванням обсягу справи може зайняти значний час, при цьому як зазначено в листі директора Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру №19/121/11 від 20.03.2023 орієнтований термін виконання чотирьох експертиз відео-, звукозапису травень-червень 2023 року, що об`єктивно свідчить про неможливість закінчити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні у визначений керівником прокуратури трьохмісячний термін до 04 травня 2023 року.

Враховуючи кількість підозрюваних у даному кримінальному провадженні, кількість епізодів злочинної діяльності, обсяг кримінального провадження, який є значним, складність справи, кількість призначених по справі судових експертиз та проведених негласних слідчих (розшукових дій), процедура розсекречення яких потребує значного часу, суд не погоджується з доводами сторони захисту щодо наявністю можливості здійснити всі слідчі дії у даному кримінальному провадженні до спливу трьохмісячного строку досудового розслідування, визначеного постановою заступника керівника Харківської обласної прокуратури від 22.03.2023.

У цьому контексті, надаючи оцінку доводам сторони захисту, не можна не звернути увагу на практику ЄСПЛ, який неодноразово зазначав свою позицію щодо проведення ефективного офіційного розслідування та дотримання розумних строків. Наприклад, у рішенні у справі "Меріт проти України" від 30.03.2004 р. ЄСПЛ зазначив, що відлік перебігу розгляду кримінальної справи для вирішення питання щодо його "розумності" у сенсі ч. 1 ст. 6 Конвенції починається з моменту виявлення ставлення державних органів до особи як до підозрюваного або як до обвинуваченого у вчиненні злочину. Зокрема, відлік строку провадження може починатися з дня: взяття особи під варту; повідомлення її про порушення щодо неї кримінальної справи; початку досудового розслідування.

Разом з цим, суд погоджується з доводами сторони захисту щодо безпідставності посилання слідчого у клопотанні на необхідність встановлення інших співучасників вчинення кримінального провадження, вирішення питання про повідомлення їм про підозру, оскільки таке посилання носить абстрактний характер та не має визначення у часі, та щодо необхідності відкриття сторонам матеріалів досудового розслідування, оскільки строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування в порядку ст.290 КПК України відповідно до ч.5 ст.219 КПК України не включається у строки досудового розслідування.

Отже, враховуючи всі вищезазначені обставини кримінального провадження, ступінь тяжкості інкримінованих підозрюваним злочинів, складність та обсяг кримінального провадження, та складності злочину, повідомлення експертної установи про орієнтовні строки проведення судових експертиз, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до п`яти місяців, тобто до 04 липня 02.2023, що є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання всіх процесуальних дій та прийняття всіх процесуальних рішень у даному кримінальному провадженні. Слідчий суддя зазначає, що підозрювані знаходяться під вартою, а тому орган досудового розслідування має вжити всіх заходів щодо швидкого проведення досудового розслідування у найкоротший строк.

При цьому, слідчий суддя зауважує, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Іншими словами, державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 28, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000667 від 01 листопада 2022 року, за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України, задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000667 від 01 листопада 2022 року, за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України, до п`яти місяців, а саме до 04 липня 2023 року.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали складений 28 березня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1