Справа № 946/486/23
Провадження № 1-кс/946/230/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 січня 2023 року слідчий суддя місцевого Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Ізмаїльського РВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000001, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з серпня 2022 року по грудень 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено ряд договір постачання товару з

ФОП « ОСОБА_4 » предметом яких виступили дошка обрізна, акаційові кілки, дубові кілки. Так:

1. ІНФОРМАЦІЯ_1 28.10.2022 укладено договір постачання товару № 124 з ФОП « ОСОБА_4 » відповідно до якого остання поставила дошку обрізну в кількості 16 м?, акаційових кілків в кількості 69 штук, добових кілків в кількості 20 штук. Відповідно до даних ІДКСУ за даним договором ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено повну оплату в сумі 194 000 гривень.

2. ІНФОРМАЦІЯ_1 28.10.2022 укладено договір постачання товару № 78 з ФОП « ОСОБА_4 » відповідно до якого остання поставила дошку обрізну в кількості 15 м?, акаційових кілків в кількості 100 штук, добових кілків в кількості 30 штук. Відповідно до даних ІДКСУ за даним договором ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено повну оплату в сумі 197 913 гривень.

3. ІНФОРМАЦІЯ_1 26.08.2022 укладено договір постачання товару № 86 з ФОП « ОСОБА_4 » відповідно до якого остання поставила дошку обрізну в кількості 10 м?, акаційових кілків в кількості 180 штук, добових кілків в кількості 30 штук. Відповідно до даних ІДКСУ за даним договором ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено повну оплату в сумі 197 000 гривень.

4. ІНФОРМАЦІЯ_1 26.09.2022 укладено договір постачання товару № 87 з ФОП « ОСОБА_4 » відповідно до якого остання поставила дошку обрізну в кількості 15 м?, акаційових кілків в кількості 65 штук, добових кілків в кількості 24 штук. Відповідно до даних ІДКСУ за даним договором ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено повну оплату в сумі 187 000 гривень.

5. ІНФОРМАЦІЯ_1 21.11.2022 укладено договір постачання товару № 134 з ФОП « ОСОБА_4 » відповідно до якого остання поставила дошку обрізну в кількості 43,7 м?, акаційових кілків в кількості 433 штук, добових кілків в кількості 137 штук. Відповідно до даних ІДКСУ за даним договором ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено повну оплату в сумі 721 000 гривень.

6. ІНФОРМАЦІЯ_1 28.11.2022 укладено договір постачання товару № 138 з ФОП « ОСОБА_4 » відповідно до якого остання поставила дошку обрізну в кількості 45 м?, акаційових кілків в кількості 380 штук, добових кілків в кількості 120 штук. Відповідно до даних ІДКСУ за даним договором ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено повну оплату в сумі 696 500 гривень.

7. ІНФОРМАЦІЯ_1 20.12.2022 укладено договір постачання товару № 156 з ФОП « ОСОБА_4 » відповідно до якого остання поставила дошку обрізну в кількості 97,5 м?, акаційових кілків в кількості 825 штук, добових кілків в кількості 98 штук. Відповідно до даних ІДКСУ за даним договором ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено повну оплату в сумі 1 058 700 гривень.

Відповідно до даних ІДКСУ за всіма вищевказаними договорами ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено повну оплату на загальну суму 3 555 613 гривень.

В кожному із зазначених договорів зазначено місце поставки товару територія ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Загальна кількість поставленого товару: дошка обрізна - 241 м?, акаційові кілки 2052 штуки, дубові кілки 459 штук. При цьому відповідно до актів виконаних робіт в період часу з липня 2022 року по грудень 2022 року загальна кількість витрачених будівельних матеріалів склала: дошка обрізна 196,21 м/ кубічний, акаційові кілки 1729 штуки, добові кілки 459 штук.

Прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури 11.01.2023 проведено огляд території ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Під час огляду ані будівельних матеріалів, ані їх залишків не виявлено.

За попередніми розрахунками, шляхом співставлення договрів та актів виконаних робіт, встановлено відсутність обліку 44,79 м? дошки обрізної, 323 акаційових кілки. Водночас, відповідно до специфікацій кожного із наведених вище договорів вартість 1 м? дошки склала 8900 гривень. Таким чином, в грошовому еквіваленті встановлено недостачу на загальну суму 557224 гривень.

Окрім цього проведено допит в якості свідка головного бухгалтера виконавчого комітету ОСОБА_5 , яка пояснила, що влітку 2022 року в очолюваний нею відділ надійшли договори постачання товару, що були укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП « ОСОБА_6 ». До кожного договору був прикріплений в обов`язковій формі звіт про результати публічної закупівлі та накладна. В накладній були вказані відомості про характеристики товару, його кількість, вартість та сума до виплати, та відомості про отримання товару підпис ОСОБА_7 заступник голови ІНФОРМАЦІЯ_2 . На підставі даних документів вона складала платіжне доручення в якому зазначалося: назва предмету закупівлі, згідно яких документів, сума для виплати, особа яка отримує виплату ФОП « ОСОБА_6 ». Після цього платіжне доручення в електронному виді через програму «СДО(клієнт казначейства)» відправлялося в ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після перевірки документів ДКСУ здійснювали перерахування грошових коштів ФОП « ОСОБА_6 ». Загальна кількість договорів постачання лісопродукції з ФОП « ОСОБА_6 » становить 7 договорів на загальну суму виплат 3 555 613 гривень(договори № 78 від 19.07.2022, № 86 від 26.08.2022, № 87 від 26.09.2022, № 124 від 28.10.2022, № 134 від 21.11.2022, № 138 від 28.11.2022, № 156 від 20.12.2022). Вказаний лісоматеріал був спрямований на проведення капітального ремонту дерев`яних тротуарів, містків та переходів по вулицям м. Вилкове. Починаючи з липня 2022 року для виконання капітального ремонту дерев`яних тротуарів, містків та переходів по вулицям м. Вилкове було найнято шість робітників, які уклали з виконавчим комітетом договори підряду ОСОБА_8 (9-ть договорів на загальну суму виплат 481 441,5 гривень з податками, з надходженням на картку НОМЕР_1 , 38 гривень), ОСОБА_9 (6-ть договорів на загальну суму виплат 187 244,5 гривень з податками, з надходженням на картку 150 731,8 гривень), ОСОБА_10 (7-м договорів на загальну суму виплат 417 383 гривень з податками, з надходженням на картку 335 993,29 гривень), ОСОБА_11 (3-ри договори на загальну суму виплат 294 197 гривень з податками, з надходженням на картку 336 828,58 гривень), ОСОБА_12 (9-ть договорів на загальну суму виплат 481 441,5 гривень з податками, з надходженням на картку НОМЕР_1 , 38 гривень), ОСОБА_13 (2-ва договори на загальну суму виплат 64058,58 гривень з податками, з надходженням на картку 51 567,09 гривень). Робітники ОСОБА_12 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 є клієнтами банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та номера своїх карток не надавали. Так, в програмі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по Ідентифікаційному коду платника податків, які надали дані громадяни їм зараховувалася заробітна плата за договорами на наявні в них рахунку у вказаному банку. Робітники ОСОБА_9 надав реквізити для оплати в банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - НОМЕР_2 . Робітники ОСОБА_13 надав реквізити для оплати в банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - НОМЕР_3 . Робітники ОСОБА_11 надав реквізити для оплати в банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - НОМЕР_2 . Так, останній надав заяву про перерахування зароблених грошових коштів на особовий рахунок свого сина робітника ОСОБА_9 . Договори з робітниками укладав ОСОБА_7 заступник голови ІНФОРМАЦІЯ_2 . Разом із першими договорами ОСОБА_7 надав особисті документи перерахованих робітників. Оплата праці робітників здійснювалася наступним чином: за вказівкою ОСОБА_7 працівники її відділу готували два документи договір підряду на надання послуг та акт приймання виконаних робіт до договору підряду. Вихідні дані кількість погонних метрів, назви вулиць де здійснювалися роботи, загальна сума оплати роботи, кількість робітників, які задіювалися на вулицях за договором, надавав ОСОБА_7 .. Загальна сума названа ОСОБА_7 ділилася порівну з урахуванням кількості робітників, задіяних на конкретних вулицях. Договір з окремим робітником та відповідний акт до даного договору укладалися окремо з кожним робітником.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 пояснив, що гроші за виконання вказаних вище робіт він отримував на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером картки НОМЕР_4 . При цьому всі отримані гроші він переказував на картку сина заступник голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 ОСОБА_14 , яка відкрита в банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має номер НОМЕР_5 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 пояснив, що гроші за виконання вказаних вище робіт він отримував на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером картки НОМЕР_6 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 пояснив, що гроші за виконання вказаних вище робіт він взагалі не отримує. Натомість заробітну плату в розмірі 5-6 тисяч гривень йому за виконану роботу видає ОСОБА_14 . Робітником ОСОБА_9 являється його рідний син, який 08.10.2022 року залишив територію України, оскільки заробляє на життя мореплавством.

Водночас відповідно до актів приймання виконаних робіт № 58 від 14.10.2022, № 72 від 07.11.2022 підписаних заступником голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 робітник ОСОБА_9 здавав виконані роботи на підставі чого отримував заробітну платню в розмірі 23078,54 гривень та 31954,47 гривень. Дане з урахуванням показань свідка ОСОБА_11 є фізично неможливим, а отже встановлено факт привласнення грошових коштів.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_12 пояснив, що гроші за виконання вказаних вище робіт він отримував на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При цьому отримані гроші він переказував на картку сина заступник голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 ОСОБА_14 , яка відкрита в банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має номер НОМЕР_5 .

Таким чином, з урахуванням наведених доказів встановлено, що заступник голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 за посередництва свого сина ОСОБА_14 , зловживаючи своїм службовим становищем, міг незаконно заволодіти грошовими коштами Вилківської громади, які були спрямовані на оплату праці робітників, які здійснювали роботи з капітального ремонту дерев`яних тротуарів, містків та переходів в м. Вилкове, Ізмаїльського району.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, встановлення істини, спростування або підтвердження наведених фактів та факту привласнення грошових коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , виникла необхідність розкриття банківської таємниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідчий та прокурор надали заяву, якою просять розглянути справу за їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » сповіщався про розгляд клопотання слідчого щодо тимчасового доступу до речей і документів, але в судове засідання не з`явився.

В силу ст. 107 КПК технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку прокурора, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в клопотанні наведені підстави, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі вищезазначеного та керуючись ст.ст. 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Ізмаїльського РВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, а саме: начальнику відділення №1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому відділення №1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення №1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому відділення №1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому відділення №1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до документів (тобто можливість ознайомитись з ними та провести їх виїмку), що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_3 , Одеське обласне управління: АДРЕСА_4 , а саме:

- інформації про зареєстровані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » рахунки на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженця м. Вилкове, Кілійського району, Одеської області, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 , ідентифікаційні ознаки даних рахунків(в тому числі номера відповідних банківських пластикових карток), рух коштів по даним рахункам в період часу з 01.01.2022 по 18.01.2023, із зазначенням часу, способу, місця та виду транзакції, учасників транзакції.

- інформації про зареєстровані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » рахунки на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженця м. Артемівськ, Донецької області, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 , ідентифікаційні ознаки даних рахунків(в тому числі номера відповідних банківських пластикових карток), рух коштів по даним рахункам в період часу з 01.01.2022 по 18.01.2023, із зазначенням часу, способу, місця та виду транзакції, учасників транзакції.

- інформації про зареєстровані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » рахунки на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженця м. Вилкове, Кілійського району, Одеської області, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 , ідентифікаційні ознаки даних рахунків (в тому числі номера відповідних банківських пластикових карток), рух коштів по даним рахункам в період часу з 01.01.2022 по 18.01.2023, із зазначенням часу, способу, місця та виду транзакції, учасників транзакції.

- інформації про зареєстровані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » рахунки на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженця м. Вилкове, Кілійського району, Одеської області, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_10 , ідентифікаційні ознаки даних рахунків (в тому числі номера відповідних банківських пластикових карток), рух коштів по даним рахункам в період часу з 01.01.2022 по 18.01.2023, із зазначенням часу, способу, місця та виду транзакції, учасників транзакції.

- інформації про зареєстровані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » рахунки на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженця м. Вилкове, Кілійського району, Одеської області, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 , ідентифікаційні ознаки даних рахунків (в тому числі номера відповідних банківських пластикових карток), рух коштів по даним рахункам в період часу з 01.01.2022 по 18.01.2023, із зазначенням часу, способу, місця та виду транзакції, учасників транзакції.

- інформації про зареєстровані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » рахунки на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженця с. Мошанці, Білгород-Дністровського району, Одеської області, номер мобільного телефону НОМЕР_12 , паспорт громадянина України № НОМЕР_13 , ідентифікаційні ознаки даних рахунків(в тому числі номера відповідних банківських пластикових карток), рух коштів по даним рахункам в період часу з 01.01.2022 по 18.01.2023, із зазначенням часу, способу, місця та виду транзакції, учасників транзакції.

- інформації про зареєстровані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » рахунки на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженця м. Вилкове, Кілійського району, Одеської області, номер мобільного телефону НОМЕР_14 , ідентифікаційні ознаки даних рахунків(в тому числі номера відповідних банківських пластикових карток), рух коштів по даним рахункам в період часу з 01.01.2022 по 18.01.2023, із зазначенням часу, способу, місця та виду транзакції, учасників транзакції.

- інформації кому належить (користується) (надати копію документа, що встановлює особу власника, або користувача та перебуває в розпорядженні банку) та з якого часу рахунок з ідентифікатором у вигляді номеру рахунку НОМЕР_2 , а також його цільове призначення.

- інформації про рух коштів по рахунку з ідентифікатором у вигляді номеру рахунку НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2022 по 18.01.2023 із зазначенням часу, способу, місця та виду транзакції, учасників транзакції(повні анкетні дані фізичних осіб, найменування юридичних осіб, номер їх рахунка, номер банківської пластикової картки).

- інформації щодо осіб власників та номери їх рахунків, які перераховували грошові кошти в період часу з 01.01.2022 по 18.01.2023 на рахунок з ідентифікатором у вигляді номеру рахунку НОМЕР_2 .

- інформації щодо осіб власників та номери їх рахунків яким перераховувались грошові кошти з рахунку з ідентифікатором у вигляді номеру рахунку НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2022 по 18.01.2023.

- фотозображення та відеозображення осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунку з ідентифікатором у вигляді номеру рахунку НОМЕР_2 за допомогою банкоматів, чи в касах відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період часу з 01.01.2022 по 18.01.2023.

- інформації кому належить (користується)(надати копію документа, що встановлює особу власника, або користувача та перебуває в розпорядженні банку) та з якого часу рахунок з ідентифікатором у вигляді номеру рахунку НОМЕР_3 , а також його цільове призначення.

- інформації про рух коштів по рахунку з ідентифікатором у вигляді номеру рахунку НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2022 по 18.01.2023 із зазначенням часу, способу, місця та виду транзакції, учасників транзакції(повні анкетні дані фізичних осіб, найменування юридичних осіб, номер їх рахунка, номер банківської пластикової картки).

- інформації щодо осіб власників та номери їх рахунків, які перераховували грошові кошти в період часу з 01.01.2022 по 18.01.2023 на рахунок з ідентифікатором у вигляді номеру рахунку НОМЕР_3 .

- інформації щодо осіб власників та номери їх рахунків яким перераховувались грошові кошти з рахунку з ідентифікатором у вигляді номеру рахунку НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2022 по 18.01.2023.

- фотозображення та відеозображення осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунку з ідентифікатором у вигляді номеру рахунку НОМЕР_3 за допомогою банкоматів, чи в касах відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період часу з 01.01.2022 по 18.01.2023.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1