справа № 563/1264/22
У Х В А Л А
30 грудня 2022 року м. Корець
в с т а н о в и в:
В обґрунтування клопотання зазначає, що 18.10.2022 року до ВП №7 по електронній пошті надійшло повідомлення з відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції НПУ по факту звернення на адресу відділу ОСОБА_5 , 2001 року народження, жителя с.Мала Совпа, який на даний час проходить службу у одній з в/ч ЗСУ в м.Ужгород Закарпатській області, який звернувся до невідомої особи за оголошенням в мережі «Instagram» про проведення фінансових дій з криптовалютою і в подальшому здійснив переказ власних коштів в сумі 1990 гривень вказаній особі на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що гроші перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю м.Мелітополь Запорізької області та емітований у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
12.10.2022 року о 12 год. 37 хв. ОСОБА_5 здійснив перерахунок грошей в сумі 1990 грн. за одну транзакцію через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картковий рахунок, що надіслав невідомий у повідомленні.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що гроші перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_1 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась даним рахунком може бути причетною до вчинення даного кримінального проступку, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.
В судове засідання слідча не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала та просила його задоволити.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином за допомогою повідомлення на офіційну електронну пошту.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що дізнавач у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в тому числі для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, необхідно надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
А тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309, 310 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
Клопотання задоволити.
Надати доступ начальнику СВ ВП № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 або за його/їх письмовим дорученням особовому складу СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області, а саме: капітану поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 до документів (відомостей):
- щодо особи на яку відкрито банківський рахунок банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням копій особової справи, а також відомості про час та місце перерахунку коштів на даний рахунок та їх рух по даному рахунку, а саме часу та місця зняття грошових коштів (із долученням фотознімків, відеозапису) з 00 год. 00 хв. 12 жовтня 2022 року по 00 год. 00 хв. 17 жовтня 2022 року, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення.
Дані документи (відомості) знаходяться в головному офісі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 або через найближче до місця проведення досудового розслідування відділення банку.
Строк дії ухвали до 29 січня 2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 30 грудня 2022 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1