Справа № 716/1611/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.02.2023 м.Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000122 від 12.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

02.02.2023 року слідчий звернувся до суду із клопотанням, посилаючись на те, 24.07.2022 року близько 17:00 год. невідома особа під приводом продажу дров шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 6100,00 грн, належними ОСОБА_4 , які були розміщені на банківській картці останньої.

01.11.2022 року відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000122 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Будучи допитаною з даного приводу потерпіла ОСОБА_4 , повідомила про те, що 24.07.2022 року на просторах соціальної мережі «Фейсбук» знайшла оголошення особи на ім`я « ОСОБА_5 » про продаж лісо деревини, такої як, дуб, ясен ціною по 600,00 гривень за м3, зателефонувала на вказаний в оголошенні номер телефону НОМЕР_1 ,. В ході розмови з чоловіком на ім`я « ОСОБА_6 » домовились про продаж дров на загальну суму 6100,00 грн, однак ОСОБА_6 повідомив, що для того, щоб він без перешкодно пересувався із дровами їх потрібно оплатити для виписки накладної щодо перевезення, на що вона погодилася.

Після чого ОСОБА_6 скинув їй реквізити для оплати на месенджер « ОСОБА_7 », а вона здійснила оплату товару на банківську карту № НОМЕР_2 , двома платежами на 3000,00 грн та 3100,00 грн. Після цього зв`язок із ОСОБА_8 перервався.

На підставі ухвали від 28.11.2022 року дізнавачем було отримано тимчасовий доступ до документів, про що складено протокол. Згідно протоколу, 24.07.2022 року на картку імітовану « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 належну ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було здійснено переказ від ОСОБА_4 , в подальшому з вище вказаної картки було здійснено переказ коштів на картку імітовану « ОСОБА_10 » № НОМЕР_3 .

В зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання начальник дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розгляд клопотання провести без його участі, підтримав подане клопотання в повному обсязі.

Представник банкуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими начальник СД, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та такими, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно приписів ст.ст.131, 132 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування зазначених заходів допускається за умови, що слідчий, прокурор доведе, що 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінально провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, доступ до якої просить надати заявник, на думку слідчого судді сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання у права і свободи особи, у володінні якої знаходиться потрібна інформація, що має значення для проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження.

На підставі викладеного, клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 3, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000122 від 12.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо отримання повної інформації за рахунком банківської картки№ НОМЕР_3 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахункуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_3 , в період часу із 24.07.2022 року по24.08.2022року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

інформацію про власника банківської картки, рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , з наданнямзавірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , вперіод часу із 24.07.2022 року по 24.08.2022 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення, тобто до 10.03.2023 року включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1