Справа № 344/752/23
Провадження № 1-кс/344/395/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0000231 від 27.07.2022,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що невідома особа на території Івано-Франківської області під час дії воєнного стану здійснює продаж товарів безоплатної допомоги з метою отримання прибутку у значному розмірі.

27.07.2022 за вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000231 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Окрім цього, встановлено, що 08.11.2022 року до СУ ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали із УСР в Івано-Франківській області ДСР НП України в яких міститься інформація про те, що на території Івано-Франківської області, група осіб організовує незаконне переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів.

09.11.2022 за вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000384 від за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

09.11.2022 матеріали кримінальних проваджень об`єднано в одне кримінальне провадження за № 0000231 від 27.07.2022 року за ч. 3 ст.201-2, ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що група осіб, з метою особистого збагачення, всупереч «Правил перетинання державного кордону громадянами України» затверджених постановою Кабінету міністрів України від 27.01.1995 року. № 57, Указам Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», та №65/2022 «Про загальну мобілізацію», Законам України «Про правовий режим воєнного стану», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України», організував схему незаконного переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України під час правового режиму воєнного стану.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що група осіб, за матеріальну винагороду в сумі від 2500-3000 доларів США організувала незаконне переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України.

Встановлено, що отримавши «замовлення» та оплату, службові особи ТзОВ «Захід Сап Трейд» м. Луцьк, вул. Шопена, 22, що має ліцензію на міжнародні перевезення пасажирів, та мають доступ до електронної-інформаційної системи «Шлях», вносять не достовірні дані, щодо військовозобов`язаних осіб, про те, що такі особи, нібито являються водіями (працівниками) даного підприємства, та займаються доставкою гуманітарною допомоги з країн Європейського Союзу, а також здійснюють закупівлю товарів (запчастин) для ремонту автомобільної техніки, яка використовується Збройними Силами України в ході проведення військових дій.

Внаслідок таких дій військово зобов`язана особа отримує дозвіл на безперешкодний перетин Державного кордону України.

Встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується рапортом старшого оперуповноваженого в ОВС 2-го відділу УСР в Івано-Франківській області, та матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення чорнових записів, документів на транспортні засоби, митних декларацій, трудових договорів, статутних документів ТОВ «ЗАХІД САП ТРЕЙД», статутних документів ТОВ «СПРИНТ ТРАНС», ліцензії на право здійснення міжнародних перевезень, інші документи, що підтверджують господарську діяльність з міжнародних перевезень, бухгалтерської документації, носіїв інформації, ПЕОМ, ноутбуків, персональних комп`ютерів, мобільних телефонів, планшетних пристроїв, інших речей, цінностей, , банківських карток, та грошових коштів, які працівники ТОВ «Захід Сап Трейд» та ТОВ «СПРИНТ ТРАНС» здобули злочинним шляхом та можуть використовувати у своїй протиправній діяльності.

Відповідно до клопотання слідчого, іншим способом здобути необхідні відомості ніж отримання обшуку житла та іншого володіння особи шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Згідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо об`єкта нерухомого майна, будинку за адресою: АДРЕСА_1 відомості щодо власника відсутні.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що в домоволодіні, господарських будівлях та спорудах за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатись чорнові записи, документи на транспортні засоби, митні декларації, трудові договори, статутні документи ТОВ «ЗАХІД САП ТРЕЙД», статутні документи ТОВ «СПРИНТ ТРАНС», ліцензії на право здійснення міжнародних перевезень, інші документи, що підтверджують господарську діяльність з міжнародних перевезень, бухгалтерська документація, носіїв інформації, ПЕОМ, ноутбуки, персональні комп`ютери, мобільні телефони, планшетні пристрої, банківські картки.

Метою проведення обшуку слідчий зазначив відшукання та вилучення вищезазначених речей.

В той же час стороною кримінального провадження, яка звернулась з вказаним клопотанням доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття вказаного вище кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, а також наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, та неможливість отримати інформацію в інший спосіб.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що необхідність проведення такої слідчої дії, як обшук, відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку домоволодіння, господарських будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення чорнових записів, документів на транспортні засоби, митних декларацій, трудових договорів, статутних документів ТОВ «ЗАХІД САП ТРЕЙД», статутних документів ТОВ «СПРИНТ ТРАНС», ліцензій на право здійснення міжнародних перевезень, інших документів, що підтверджують господарську діяльність з міжнародних перевезень, бухгалтерської документації, носіїв інформації, ПЕОМ, ноутбуків, персональних комп`ютерів, мобільних телефонів, планшетних пристроїв, банківських карток.

Ухвала діє до 16 лютого 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1