Справа № 643/3567/22
Провадження № 1-кс/643/1165/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.12.2022 м.Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду погоджене прокурором клопотання слідчого Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003667 від 16.11.2022,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості по якому внесено до ЄРДР за №0003667 від 16.11.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали Управління протидії кіберзлочинам Департаменту кіберполіції в Харківській області за фактом звернення ОСОБА_4 відносно невідомих осіб, які шахрайським шляхом, з використанням комп`ютерної техніки, заволоділи належними заявниці грошовими коштами у сумі 63 725 грн. з її банківської картки.

Встановлено, що ОСОБА_4 в мережі телеграм знайшла інформацію про виплату допомоги особам постраждалим вій військової агресії, зареєструвалась на сайті та у подальшому невідома особа з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 здійснивши несанкціонований доступ до облікового запису в онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила віртуальну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на яку 22.10.2022 протиправно переказала з кредитної банківської картки ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 25376,25 грн, 25376,25 грн, 13000 грн.

Слідчий зазначає, що з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, подали заяви у яких клопотання підтрималь та просили розглянути без їхньої участі, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

За клопотанням слідчого розгляд вказаного клопотання проведено без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим відповідно до п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України доведено, що необхідні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С ТА Н О В И В:

Клопотання слідчого Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , прокурорам Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснити тимчасовий доступ до інформації відносно руху грошових коштів на банківському рахунку ОСОБА_4 ( НОМЕР_4 ), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); юридична адреса: АДРЕСА_1 , (з можливістю проведення тимчасового доступу до документів та отримання їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у місті Харкові) а саме до:

- документів, які знаходяться у справі оформлення на ім`я ОСОБА_4 ( НОМЕР_4 ) банківського рахунку, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- документів про рух грошових коштів по рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_4 ( НОМЕР_4 ), за період часу з 22.10.2022 по 23.10.2022 з зазначенням рахунку отримувача вказаних грошових коштів;

- інформації про вхід до особистого кабінету у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням дати, часу входу та ідентифікатора пристрою з якого здійснено вхід за період з 22.10.2022 по 23.10.2022 та способу підтвердження вход;

- інформацію про пристрій з якого створено віртуальну карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та про рух грошових коштів на вказаній банківській картці а період з 22.10.2022 по 23.10.2022 з зазначенням рахунку подальшого отримувача вказаних грошових коштів.

Встановити строк дії ухвали до 29.01.2023.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1