УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 568/512/23

Провадження № 1-кс/568/89/23

12 квітня 2023 р. м.Радивилів

Слідчий суддя Радивилівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні (начальника Радивилівського відділу Дубенської окружної прокуратури) ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження за №0000044 (ЄРДР від 07.04.2023), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Радивилівського районного суду Рівненської області надійшло вищевказане клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000044 від 07.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.04.2023 року засобами електронної пошти за вхідним №744 від 06.04.2023 року з ВПК в Рівненській області надійшли матеріали ЄО №491 від 03.04.2023 року за зверненням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , по факту протиправних дій невідомої особи, яка під приводом позики коштів в месенджері «Телеграм» зламала акаунт знайомої та шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 12000 грн., які були перераховані на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 .

З метою отримання інформації по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 на який були перераховані кошти працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 проводився моніторинг системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄМА). За результатами проведення моніторингу встановлено, що 04.03.2023 року в проміжку часу з 18:49:31 до 19:17:44 був неодноразово здійснений переказ коштів у сумі 238900 грн., які були перераховані на банківські карткові рахунки емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Проведеним допитом потерпілої встановлено, що ОСОБА_4 04.03.2023 року, близько 19 год. до неї на месенджер «Telegram» прийшло повідомлення від знайомої ОСОБА_5 , із проханням позичити їй грошові кошти. Після чого вона запитала у ОСОБА_5 яку суму грошових коштів їй потрібно, на що остання відповіла, що їй потрібно 15000 грн., які вона зобов`язалася повернути наступного дня. Дане прохання не викликало у ОСОБА_4 ніякої підозри, оскільки вона із ОСОБА_5 перебуває в хороших відносинах. В подальшому ОСОБА_5 в наступному повідомленні у месенджері «Telegram» надіслала ОСОБА_4 номер банківської картки НОМЕР_1 , на яку вона здійснила переказ грошових коштів в сумі 12000 грн. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Цього ж вечора, через декілька хвилин потерпіла зателефонувала до ОСОБА_5 та при спілкуванні стало відомо, що остання ніяких повідомлень про позику в неї грошових коштів не надсилала, при цьому ОСОБА_5 вказала, що невідома особа зламала її акаунт у месенджері «Telegram» та від її імені здійснює розсилку таких повідомлень, після чого ОСОБА_4 зрозуміла, що шляхом обману, зловживаючи довірою невідома особа заволоділи її грошовими коштами в сумі 12000 гривень, які вона перерахувала на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Вищевказану суму грошових коштів ОСОБА_4 перераховувала перебуваючи за кордоном України, а саме в Республіці Польщі.

В ході провадження було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилося можливим встановити особу правопорушника у зв`язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, а також відшкодування потерпілій стороні завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність в отриманні інформації, яка становить банківську таємницю.

Аналіз інформації, щодо руху грошових коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 дасть можливість встановити місце вчинення кримінального правопорушення, особу правопорушника та/або коло його зв`язків.

Інформацією про рух коштів по вказаному рахунку та банківської картки володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

В судове засідання прокурор Радивилівського відділу Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_3 не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України, суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності представників володільців документів, а також слідчого та не вбачає підстав для визнання участі останніх у розгляді клопотання обов`язковою.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Вивчивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Відповідно до ч. 1, 5 ст.9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства. Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Відповідно до ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, ратифікованої Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997 року, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до ст. 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України.

Згідно з установленою практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Відповідно до ч. 5-7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Інформація по банківській картці № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вона може бути використана як доказ по справі та надасть можливість слідству документально підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, а також, встановити осіб винних у вчиненні кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати групі слідчих у кримінальному провадженні, визначеній постановою про створення групи слідчих для проведення досудового розслідування, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні (начальника Радивилівського відділу Дубенської окружної прокуратури) ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження за №0000044 (ЄРДР від 07.04.2023), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл для дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Дубенського районного відділу поліції ГУНП у Рівненській області ОСОБА_6 , начальника сектору дізнання відділення поліції №2 Дубенського районного відділу поліції ГУНП у Рівненській області ОСОБА_7 , старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Дубенського районного відділу поліції ГУНП у Рівненській області ОСОБА_8 , отримати та вилучити (в паперовому вигляді у виді роздруківок чи в електронному виді на цифровому носії) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення інформації у Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:

-інформацію про повний рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 за період з 04.03.2023 по 15.03.2023 рік, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні банківською карткою;

-інформацію про повний рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 за період з 04.03.2023 по 15.03.2023 рік, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні банківською карткою;

-інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківськими рахунками та банківськими картками.

-копії документів щодо повної анкетної інформації про власника банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , із зазначенням дати народження, місця проживання та реєстрації, паспортних даних.

-копії документів щодо повної анкетної інформації про власника банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , із зазначенням дати народження, місця проживання та реєстрації, паспортних даних.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно з ч.1 ст.165 КПК Україниособа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1