Справа № 361/5984/22
Провадження № 1-кс/361/133/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.01.23 року слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бровари клопотання прокурора Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001698 від 08.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.11.2022 у невстановлений час за невстановленою адресою, невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, належними заявнику ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування заявник ОСОБА_4 повідомив, що 02.11.2022 року на його номер телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа жіночої статі, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номеру телефону НОМЕР_2 та повідомила ОСОБА_4 , що потрібно приїхати на вул. Щекавицьку м. Київ та перереєструвати картку, але він повідомив, що не має часу приїхати і на цьому розмова завершилась. Після цього 04.11.2022 року знову зателефонувала невідома особа жіночої статі, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номеру телефону НОМЕР_3 та запитала чи телефонували ОСОБА_4 на передодні з банку, він відповів, що телефонували і вона перемкнула на оператора. Оператором був хлопець, ім`я не пам`ятає. Вищезазначений оператор повідомив, що якщо ОСОБА_4 не може приїхати до них, то він може виконати всі дії по телефону і ОСОБА_4 погодився. Потім вони розмовляли по телефону і оператор поступово завоював довіру і ОСОБА_4 повідомив йому останні чотири цифри номеру банківської карти та рік до якого дійсна банківська карта. Вищезазначений оператор був обізнаний з приводу грошових коштів на рахунку, через це в ОСОБА_4 і не виникло сумніву, що це працівник банку. Потім оператор сказав, що ОСОБА_4 на телефон прийде смс повідомлення з кодом і він має його повідомити, що ОСОБА_4 і зробив, а також повідомив, що найближчі пів години не можна користуватись картою. Після цього ввечері ОСОБА_4 помітив, що з банківської карти № НОМЕР_4 було переведено грошові кошти на рахунок іншого банку в загальній сумі 41900 грн.

Після проведення тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_5 № 361/5984/22 до номеру банківської картки № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_4 стало відомо, що 04.11.2022 року було здійснено дві транзакції на переведення грошових коштів у сумі 29000 та 12900. Дані грошові кошти було переведено на номер рахунку НОМЕР_5 .

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника банківського рахунку НОМЕР_5 , фото- та відеоматеріалів щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківського рахунку НОМЕР_5 , має виняткове значення для даного кримінального провадження.

За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до шахрайських дій, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю його задовольнити.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі прокурора.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001698 від 08.11.2022, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За вказаних обставин слідчий суддя приходить до висновку про частково задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_6 та групі дізнавачів сектору дізнання Броварського РУП ГУНП в Київській області :

- ОСОБА_7 , лейтенанту поліції, дізнавачу сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області;

- ОСОБА_8 , лейтенанту поліції, дізнавачу сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області;

- ОСОБА_9 , лейтенанту поліції, дізнавачу сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області;

- ОСОБА_10 , підполковнику поліції, дізнавачу сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області;

- ОСОБА_11 , рядовому поліції, дізнавачу сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області;

- ОСОБА_12 , лейтенанту поліції, уповноваженій в межах компетенції КПК України, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків дільничним офіцером поліції ГУНП в Київській області Броварського РУП ГУНП в Київській області Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області;

- ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції, заступнику начальника сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області

- ОСОБА_14 , лейтенанту поліції, дізнавачу сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області;, до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до повних відомостей про персональні дані, тобто повних анкетних даних власника банківських карток НОМЕР_5 , фото- та відеоматеріалів зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківських карток НОМЕР_5 , що перебуває у приміщені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківських рахунках та платіжних (кредитних) картках № НОМЕР_5 , що перебуває у приміщені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 за весь період з 04.11.2022 по дату винесення ухвали, а саме:

- Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

- Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- Надати інформацію, щодо залишку коштів на рахунку на день виконання ухвали.

- У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження,

Примірник № 2 наданий прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1