Справа № 171/1440/22
Ухвала
Іменем України

28 жовтня 2022 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000017 від 02.02.2022 року слідчим СВ ВП № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за ознаками ч. 3 ст. 191 КК України,-

встановив:

21.10.2022 року слідчий СВ ВП № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2021 по теперішній час, а саме:
- придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати;
- зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу;
- перелік платіжних карток прив`язаних до вказаного банківського рахунку та банківські операції, що здійснювались з їх використанням;
- номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі);
- фото- відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.
Та просить забезпечити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення оригіналів документів.
Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що 02.02.2022 прокурором Криворізької східної окружної прокуратури внесено відомості до ЄРДР № 0000017 від 02.02.2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом заволодіння посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » бюджетними грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході виконання робіт по об`єкту «Реконструкція центральної алеї, розташованої між буд. АДРЕСА_3 (ПК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та ставом-охолоджувачем, в частині від підйомних сходів до узрізу води в м. Зеленодольську Апостолівського району Дніпропетровської області. Коригування».
Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 15.11.2021 з приватним підприємством « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір про виконання робіт по об`єкту «Реконструкція центральної алеї, розташованої між буд. АДРЕСА_3 (ПК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та ставом-охолоджувачем, в частині від підйомних сходів до узрізу води в м. Зеленодольську Апостолівського району Дніпропетровської області. Коригування».
Відповідно до умов вказаного договору для робіт по улаштуванню тротуарного покриття та бордюрів необхідно було використовувати плити тротуарні фігурні на площу 683 м2 за ціною 504,76 грн за 1м2.
Оглядом об`єкту виконання робіт по об`єкту «Реконструкція центральної алеї, розташованої між буд. АДРЕСА_3 (ПК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та ставом-охолоджувачем, в частині від підйомних сходів до узрізу води в м. Зеленодольську Апостолівського району Дніпропетровської області. Коригування». Встановлено, що для робіт по улаштуванню тротуарного покриття використовуються плити тротуарні фігурні виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Згідно офіційного сайту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 максимальна відпускна ціна 1 м2 плит тротуарних фігурних становить 325 гривень, що значно нижче ціни передбаченого договором.
Таким чином є достатні підстави вважати, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зловживаючи своїм службовим становищем, за передньою змовою групою осіб, шляхом внесення до офіційних документів неправдивих відомостей щодо вартості будівельних матеріалів, здійснили заволодіння бюджетними коштами під час виконання робіт по об`єкту «Реконструкція центральної алеї, розташованої між буд. АДРЕСА_3 (ПК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та ставом-охолоджувачем, в частині від підйомних сходів до узрізу води в м. Зеленодольську Апостолівського району Дніпропетровської області. Коригування».
На даний час в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів (їх електронних носіїв оптичних дисків для лазерних систем зчитування), що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2021 по теперішній час, а саме:
-придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати;
-зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу;
-перелік платіжних карток прив`язаних до вказаного банківського рахунку та банківські операції, що здійснювались з їх використанням;
-номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі);
-фото- відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.
Необхідність отримання інформації про рух грошових коштів по розрахунковому ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо, фактів закупівель обладнання та матеріалів необхідних для проведення ремонтних робіт за договором з виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_8 , часу проведення оплати за виконання робіт, осіб які фактично розпорядилися бюджетними грошовими коштами виділеними на проведення ремонтних робіт, сум завданих збитків, встановлення причетних осіб.
Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:
- визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;
- часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;
- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;
- обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;
- встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.
На даний час, в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні судової експертизи економічної діяльності, для чого необхідно отримати документи, що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на який в 2021-2022 році було здійснено перекази грошових коштів виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_8 згідно умов договорів підряду, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
Сторони про день, місце та час розгляду справи повідомлені належним чином.
Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ ВП № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , може бути використана для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення.
Враховуючи викладене, на підставі ст. ст. 91,92,107,159-166, 309 КПК України,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП №10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2021 по теперішній час, а саме:
- придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати;
- зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу;
- перелік платіжних карток прив`язаних до вказаного банківського рахунку та банківські операції, що здійснювались з їх використанням;
- номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі);
- фото- відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.
Забезпечити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення оригіналів документів.
Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її постановлення.
У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Апостолівського районного суду ОСОБА_1