Справа № 202/3270/23
Провадження № 1-кс/202/1549/2023
УХВАЛА

Іменем України

21 лютого 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Криничанського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Мар`янське, Апостолівського району, Дніпропетровської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000123 від 30.01.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

Слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Криничанського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України в кримінальному провадженні № 0000123 від 30.01.2023 року.

Згідно з матеріалами клопотання, Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, в порушення вимог Законів України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів», Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», не пізніше, ніж 12.08.2020 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений) прийняв рішення про створення стійкого ієрархічного злочинного об`єднання - злочинної організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні у великих розмірах з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини - метамфетамін на території Саксаганського та Покровського районів міста Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Для досягнення злочинного задуму ОСОБА_6 розробив план, яким передбачив наступне:

1) підбір в якості співучасників злочинної організації довірених осіб, які повністю визнаватимуть його владу та авторитет як лідера злочинної організації, дотримуватимуться в суворому порядку встановлених ним правил поведінки, погодяться залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у складі злочинної організації;

2) визначення організаційно-структурної будови злочинної організації за структурними частинами, підрозділами, окремими ланками на чолі з довіреними особами, з диференціацією задач і функцій кожної з цих частин, підрозділів, окремих ланок, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організації, що у свою чергу забезпечуватиме її ієрархічність у вигляді багаторівневості й структурованості шляхом поділу посад на вищі та нижчі в ієрархічні структурі, їх підлеглість одна одній, та вимагатиме управління ними та координацію їх діяльності;

3) організація на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області на чолі з довіреною особою, яка діятиме як керівник структурної частини злочинної організації, незаконного придбання, перевезення та зберігання психотропної речовини - метамфетамін у великих розмірах з метою збуту:

- пошук джерел придбання психотропної речовини метамфетаміну;

- організація доставки психотропної речовини до місць зберігання у м. Кривому Розі Дніпропетровської області;

- пошук об`єктів нерухомості на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, в яких здійснюється зберігання психотропної речовини метамфетамін.

- зберігання психотропної речовини у визначених об`єктах нерухомості на території м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області;

- затвердження графіку роботи, здійснення щоденного фінансового контролю, а також збору грошових коштів, одержаних від збуту психотропної речовини метамфетамін;

-організація доставки психотропної речовини метамфетамін до безпосередніх збувачів;

-організація засобів комунікації між безпосередніми продавцями та покупцями психотропної речовини метамфетамін, придбання та використання «робочих» абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, за якими здійснюється отримання замовлення психотропної речовини метамфетаміну від покупців, надаються інструкції покупцям щодо місця зустрічі із збувачами, виготовлення та розповсюдження візитних карток «Подбодри себя» із зазначенням «робочих» абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, за якими здійснюється отримання замовлення психотропної речовини метамфетаміну від покупців ;

-організація суворої системи звітності та контролю, в якій учасники нижчої ланки злочинної організації звітують про виконання покладених на них функцій перед вищестоящими в ієрархічній структурі злочинної організації співучасниками.

6) забезпечення взаємозв`язку між діями окремих структурних підрозділів злочинної організації та координація їх діяльності шляхом визначення конкретних завдань для окремих структурних частин злочинної організації.

7) забезпечення стабільності та безпеки функціонування злочинної організації шляхом протидії внутрішнім та зовнішнім дезорганізуючим факторам:

- сувора конспірація злочинної діяльності, підбір учасників злочинної організації серед довірених осіб;

- комунікація між організатором та іншими співучасниками здійснюється за таких умов, що співучасники нижньої ланки злочинної організації не мають прямого доступу до організатора, не знають анкетних даних та ролі окремих співучасників злочинної організації, а лише виконують відведену їм кожному окремо роль у злочинній організації, за що одержують відповідну винагороду;

- використання спеціально підготовлених засобів мобільного зв`язку виключно для спілкування між членами злочинної організації щодо обговорення тактики і методики вчинення ними злочинів, періодична зміна абонентських номерів та терміналів мобільного зв`язку, зміна транспортних засобів та об`єктів нерухомості, в яких здійснюється зберігання психотропної речовини;

- використання під час приватного спілкування між учасниками злочинної організації на теми, пов`язані із придбанням, перевезенням, зберіганням і збутом психотропних речовин, умовностей та скорочень, кодових назв;

- впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, обов`язкових для виконання всіма її членами, зокрема, надання учасникам злочинної організації вигаданих імен та прізвиськ, ретельна перевірка кожного із співучасників злочинної організації, а також покупців психотропної речовини на предмет можливого співробітництва з правоохоронними органами та документування злочинної діяльності;

- налагодження каналів взаємодії та обміну інформацією з іншими злочинними об`єднаннями, які діють на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, з метою розподілу місць збуту психотропних речовин виходячи із розташування адміністративних районів та житлових масивів міста.

- налагодження корупційних зв`язків із окремими представниками правоохоронних органів, зокрема місцевих відділень поліції, з метою одержання оперативної інформації про діяльність правоохоронних органів, забезпечення можливості безперешкодного збуту психотропних речовин та не притягнення до кримінальної, адміністративної відповідальностей;

8) легалізація (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, розподіл грошових коштів між членами злочинної організації відповідно до займаної посади та статусу в ієрархічній структурі злочинної організації.

Враховуючи значний попит на психотропну речовину метамфетамін, серед наркозалежних осіб на території Саксаганського та Покровського районів м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області, з метою забезпечення здійснення цілодобового, оперативного обслуговування покупців, ОСОБА_6 визначив алгоритм здійснення злочинної діяльності, який полягав у наступному:

-придбання розфасованої у фрагменти пластикових трубочок по 0,2 грама і 0,4 грама, запаяних з обох боків психотропної речовини метамфетамін у великих розмірах у постачальника за оптовою ціною;

- транспортування, перевезення психотропної речовини метамфетамін до заздалегідь пристосованих об`єктів нерухомості на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області для зберігання;

- передання розфасованої психотропної речовини метамфетамін співучасникам, які відповідають за безпосередній збут;

-прийняття на «робочі» абонентські номери операторів мобільного зв`язку замовлень щодо придбання психотропної речовини метамфетамін, прийняття оплати від покупців готівкою або шляхом переводу грошових коштів на банківську карту.

-безпосередній збут психотропної речовини метамфетамін споживачам способом «з рук в руки» та одержання грошових коштів за психотропну речовину;

-розповсюдження візитних карток «Подбодри себя» із зазначенням «робочих» абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, за якими здійснюється отримання замовлення психотропної речовини метамфетаміну від покупців ;

-легалізація грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, розподіл грошових коштів, одержаних злочинним між співучасниками в залежності від їх ролі та статусу в ієрархії злочинної організації.

-фінансування подальшої злочинної діяльності злочинної організації: оренда об`єктів нерухомості для зберігання психотропних речовин, транспортних засобів для перевезення психотропних речовин, надання заробітної плати співучасникам злочинного об`єднання, надання неправомірної вигоди окремим представниками правоохоронних органів, зокрема місцевих відділень поліції, з метою одержання оперативної інформації про діяльність правоохоронних органів, забезпечення можливості безперешкодного збуту психотропних речовин та не притягнення до кримінальної відповідальності.

В свою чергу, ОСОБА_7 , діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше 12.08.2020 (точну дату органом досудового розслідування не встановлено), з відома і погодження вищих в ієрархічній структурі злочинної організації співучасників ОСОБА_6 , залучив до складу злочинної організації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , довів до відома останнього деталі заздалегідь розробленого злочинного плану. В свою чергу, ОСОБА_5 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_7 та надав свою добровільну згоду на участь злочинній організації в якості співвиконавця та безпосереднього «збувача» психотропної речовини метамфетамін на території житлового масиву «АРТЕМ, «ОЛІМП» у Саксаганському районі м. Кривого Рогу, діяльність якого мала спрямовуватися на одержання від ОСОБА_7 психотропної речовини метамфетамін у великих розмірах, розфасованої на окремі дози (фрагменти пластикових трубок по 0,2 грама і 0,4 грама вартістю 200 грн та 400 грн), зберіганні психотропної речовини, прийняття на «робочі» абонентські номери операторів мобільного зв`язку замовлень на придбання психотропної речовини, зустрічі із покупцями психотропної речовини, здійснення безпосереднього збуту «з рук в руки» психотропної речовини метамфетамін, одержання від покупців грошових коштів за збут психотропної речовини, передачі грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, співучаснику у складі злочинної організації «контролеру» ОСОБА_7 , «диспетчеру» ОСОБА_8 .

В подальшому, ОСОБА_6 , діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше 21.01.2022 (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено) знаючи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , як дисциплінованого «збувача» психотропної речовини метамфітаміну, запропонував йому здійснювати керування структурним підрозділом злочинної організації на території Саксаганського району у м. Кривий Ріг, зокрема, в районах житлових масивів «АРТЕМ», «ОЛІМП» у зв`язку з від`їздом ОСОБА_7 за кордон, довів до відома останнього деталі заздалегідь розробленого злочинного плану. В свою чергу ОСОБА_5 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду та підвищення, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_6 та надав свою добровільну згоду на участь у злочинній організації в якості співвиконавця та керівника окремої ланки у складі злочинної організації - «контролера» на території житлових масивів «ОЛІМП», «АРТЕМ» у Саксаганському районі м. Кривого Рогу, діяльність якого мала спрямовуватися на одержання від ОСОБА_6 та невстановленої особи (іншого учасника злочинної організації так званого «постачальника») психотропної речовини метамфетамін у великих розмірах, розфасованої на окремі дози (фрагменти пластикових трубок по 0,2 грама і 0,4 грама вартістю 200 грн та 400 грн), зберіганні психотропної речовини у спеціально орендованих квартирах на території м. Кривого Рогу, постачанні психотропної речовини нижчим в ієрархічній структурі злочинної організації співучасникам, які відповідають за безпосередній збут психотропної речовини на території житлових масивів «ОЛІМП», «АРТЕМ» у Саксаганському районі м. Кривого Рогу (так званим «диспетчерам»), здійснення контролю за функціонуванням мережі збуту психотропної речовини метамфетамін, збір грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, від «диспетчерів» та передачі їх вищому в ієрархічній структурі злочинної організації співучаснику ОСОБА_6 .

ОСОБА_5 повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної організації ОСОБА_6 , погодився залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у її складі, забезпечуючи її багаторівневість і структурованість.

У відповідності із заздалегідь розробленим з планом злочинної діяльності, ОСОБА_6 встановив і розподілив ролі і функції між членами злочинної організації, спрямовані на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану.

Як організатор і керівник злочинної організації, ОСОБА_6 поклав на себе виконання наступних функцій:

-підбір співучасників злочинної організації;

-розподіл обов`язків між керівниками структурних частин та іншими співучасниками злочинного об`єднання з чітким визначенням функцій кожного із учасників злочинної організації;

-організація функціонування стійкого ієрархічного злочинного об`єднання шляхом встановлення взаємодії її окремих структурних частин та співучасників;

-впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині злочинного об`єднання, обов`язкових для виконання всіма учасниками;

-пошук постачальників психотропної речовини метамфетаміну у великих розмірах з метою подальшого збуту;

-організація безперебійних систематичних поставок психотропної речовини метамфетамін у о великих розмірах з метою подальшого збуту;

-організація мережі об`єктів нерухомості на території м. Кривого Рогу, в яких здійснюється зберігання психотропної речовини метамфетаміну у великих розмірах.

-організація розгалуженої мережі збуту психотропної речовини метамфетаміну споживачам на території міста Кривого Рогу (організація логістики, організація залучення нових «клієнтів» споживачів психотропної речовини метамфетамін, організація засобів комунікації між збувачами та споживачами психотропної речовини метамфетамін, виготовлення та розповсюдження візитних карток «Подбодри себя» із зазначенням «робочих» абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, за якими здійснюється отримання замовлення психотропної речовини метамфетаміну від покупців ;

- організація обліку та звітності, організація «інкасації» грошових коштів, одержаних злочинним шляхом).

-забезпечення взаємозв`язку між діями окремих структурних частин злочинної організації та координація їх діяльності шляхом визначення конкретних завдань для структурних підрозділів, окремих ланок злочинної організації;

-забезпечення безпеки функціонування злочинної організації шляхом протидії внутрішнім та зовнішнім дезорганізуючим факторам;

-налагодження каналів взаємодії та обміну інформацією з іншими злочинними об`єднаннями, які діють на території м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області з метою розподілу місць збуту психотропних речовин;

-налагодження корупційних зв`язків із окремими представниками правоохоронних органів, зокрема місцевих відділень поліції, з метою одержання оперативної інформації про діяльність правоохоронних органів, забезпечення можливості безперешкодного збуту психотропної речовини та не притягнення до кримінальної відповідальності;

-легалізація (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, розподіл грошових коштів між членами злочинної організації відповідно до займаної посади в ланці її ієрархічної структури;

-фінансування злочинної діяльності злочинної організації шляхом надання грошових коштів на заробітну плату співучасникам злочинної організації; оренду квартир для зберігання психотропних речовин; використання та обслуговування транспортних засобів для перевезення психотропних речовин, грошових коштів, одержаних від збуту; надання неправомірної вигоди окремим представникам правоохоронних органів, за невжиття заходів щодо притягнення учасників злочинної організації до кримінальної відповідальності за здійснення придбання та зберігання з метою збуту, а також збуту психотропних речовин.

На ОСОБА_5 , як на співвиконавця у складі злочинної організації - так званого «контролера» на території житлового масиву «ОЛІМП», «АРТЕМ» у Саксаганському районі м. Кривого Рогу (перебуває у підпорядкуванні ОСОБА_6 ), покладено виконання наступних функцій:

- організація та керування структурним підрозділом злочинної організації на території Саксаганського району м. Кривий Ріг, зокрема, в районах житлових масивів «АРТЕМ», «ОЛІМП» у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області.

- одержання від ОСОБА_9 та невстановленої особи співучасника злочинної організації «постачальника» психотропної речовини метамфетамін для подальшого збуту у великих розмірах;

- зберігання психотропної речовини у спеціально орендованих квартирах на території м. Кривого Рогу;

- передання психотропної речовини нижчим в ієрархічній структурі злочинної організації співучасникам, які відповідають за безпосередній збут психотропної речовини на території житлових масивів «ОЛІМП», «АРТЕМ» у Саксаганському районі м. Кривого Рогу (так званим «збувачам»);

- пошук та залучення в якості співучасників у складі злочинної організації осіб, які будуть здійснювати безпосередній збут психотропної речовини метамфетамін у великих розмірах;

- здійснення контролю за додержанням графіку роботи «збувачів», підтримання жорсткої дисципліни серед «збувачів»;

- забезпечення безперебійної роботи засобів телекомунікації (терміналів мобільного зв`язку, абонентських номерів операторів мобільного зв`язку) для оперативного, цілодобового приймання замовлень на придбання психотропної речовини метамфетамін, розповсюдження візитних карток «Подбодри себя» із зазначенням «робочих» абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, за якими здійснюється отримання замовлення психотропної речовини метамфетаміну від покупців ;

- збір грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, від «збувачів» та передання їх вищому в ієрархічній структурі злочинної організації співучаснику ОСОБА_6 .

У злочинній організації ОСОБА_6 визначив сувору систему звітності, відповідно до якої співучасники нижньої ланки звітують про результати виконання покладених завдань перед вищестоящими співучасниками в ієрархічній структурі злочинної організації, яким вони підпорядковані: безпосередні «збувачі» ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 звітують про результати виконання покладених на них функцій перед відповідними «диспетчерами» на території окремих житлових масивів ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , останні в свою чергу перед «контролерами» ОСОБА_20 , ОСОБА_7 , ОСОБА_21 звітують про результати виконання покладених на нього функцій безпосередньо перед організатором у складі злочинної організації ОСОБА_6 .

Для здійснення зустрічей між співучасниками злочинного об`єднання, транспортування психотропної речовини метамфетаміну між місцями зберігання, передання іншим співучасникам, інкасації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, використовувались транспортні засоби, а саме:

-автомобіль марки «BMW530 і» д.н.з. НОМЕР_1 (перебував у користуванні організатора злочинної організації ОСОБА_6 );

-автомобілі марки «BMW520 і» д.н.з. НОМЕР_2 та ВАЗ 2101 д.н.з НОМЕР_3 ( перебували у користуванні керівника структурної частини злочинної організації ОСОБА_22 );

-автомобіль марки Daewo Sens »д.н.з. НОМЕР_4 (перебував у користуванні керівника структурної частини злочинної організації ОСОБА_7 )

Окрім того, для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій щодо вчинення злочинів, з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності об`єднання, співучасниками використовувались спеціально підготовленні мобільні термінали, «робочі» абонентські номери операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , (використовувався «збувачами» ОСОБА_23 , ОСОБА_5 . ОСОБА_8 ), НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 (використовувався «диспетчерами» ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , «збувачами» ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ), а також мессенджери «Telegram», «Viber», «WhatsApp».

На виконання вказівок ОСОБА_6 приватне спілкування між співучасниками злочинної організації щодо здійснення збуту психотропної речовини здійснювалось із додержанням суворої конспірації, постійно змінювались засоби комунікації, під час спілкування за допомогою мобільного зв`язку використовувалась умовності, скорочення, кодові назви, вигадані імена та прізвиська.

Створена ОСОБА_6 злочинна організація діяла на території Саксаганського та Покровського районів м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області, цілодобово та протягом усього часу функціонування мала наступні ознаки:

- кількістю та стабільністю членів злочинного об`єднання, до якого увійшли 15 (п`ятнадцять) установлених осіб, які добровільно погодилися на вчинення особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації;

- тривалістю свого існування - в період не пізніше 12 серпня 2020 року до 14 червня 2022 року, тобто до дня припинення злочинної діяльності правоохоронними органами;

- ієрархічністю структури злочинної організації, яка виразилася у її багаторівневості, її розподілі на окремі структурні частини, підрозділи, окремі ланки з визначенням їх керівників, диференціацією задач і функцій кожного із структурних підрозділів, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організації;

- стійкістю злочинного об`єднання, що виразилося у стабільному складі учасників злочинної організації; ретельному підборі учасників злочинної організації з числа довірених осіб; визначенні керівників структурних частин, структурних підрозділів злочинної організації, окремих ланок, підпорядкованих особисто організатору; наявністю постійного контролю з боку організатора та керівників структурних частин, підрозділів, окремих ланок за діяльністю нижчестоящих в ієрархії злочинного об`єднання співучасників, суворої звітності кожного співучасника злочинної організації вищестоящому співучаснику в ієрархічні структурі; наявності детально розробленого плану та чіткого розподілу функцій учасників щодо його досягнення; наявністю корупційних зв`язків із окремими представниками правоохоронних органів, зокрема місцевих відділень поліції, з метою одержання оперативної інформації про діяльність правоохоронних органів, забезпечення можливості безперешкодного збуту психотропних речовин та не притягнення до кримінальної відповідальності;

- забезпечення функціонування та фінансування злочинної організації, що виразилося в оренді та використанні приміщень для зберігання з метою збуту психотропних речовин; використання автомобілів для транспортування психотропних речовин; використання засобів телекомунікації для узгодження дій між учасниками злочинного об`єднання, формування звітності; розподіл коштів між членами об`єднання для забезпечення його діяльності, зокрема придбання психотропних речовин з метою подальшого збуту, оплату оренди квартир, в яких зберігаються психотропні речовини, оплата паливно-мастильних матеріалів для автомобілів, за допомогою яких здійснюється транспортування психотропних речовин;

- встановлення неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, які були обов`язковими для виконання та виконувалися в суворому порядку всіма її учасниками, зокрема, приватне спілкування між співучасниками здійснювалось завуальовано із використанням скорочень та умовностей, вигаданих імен, кодових назв; комунікація між організатором та іншими співучасниками здійснювалась за таких умов, що співучасники нижньої ланки злочинної організації не мали прямого доступу до організатора, не знали повних анкетних даних та ролі окремих співучасників злочинної організації; ретельна перевірка всіх співучасників злочинної організації середньої та нижньої ланки, а також покупців психотропних речовин на предмет співробітництва з правоохоронними органами.

Таким чином, ОСОБА_6 створив та очолив злочинну організацію зі стабільним складом, до якої увійшли неповнолітній ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , які заздалегідь зорганізувалися у стійке ієрархічне об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин.

Умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ч. 2 ст. 255 Кримінального кодексу України за ознаками: участь у злочинній організації.

ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на придбання та зберігання з метою збуту, а також збут психотропних речовин у великих розмірах, у період не пізніше 12 серпня 2020 року, діючи як співвиконавець у складі злочинної організації, «збувача», а в подальшому «контролера» на території житлового масиву «АРТЕМ», «ОЛІМП» у Саксаганському районі м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області (перебуває у безпосередньому підпорядкуванні ОСОБА_7 ):

- одержував від «контролера» ОСОБА_7 та «диспетчера» ОСОБА_8 психотропну речовину метамфетамін, розфасовану на окремі дози для подальшого збуту;

- зберігав психотропну речовини у спеціально орендованій квартирі за адресою : АДРЕСА_3 , а також при собі з метою подальшого збуту;

- приймав на «робочі» абонентські номера оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_11 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 від споживачів психотропної речовини замовлення на придбання психотропної речовини метамфетамін;

- здійснював цілодобово зустрічі із «збувачем» ОСОБА_23 , з метою забезпечення достатньої кількості доз для збуту психотропної речовини метамфетаміну споживачам;

- здійснював цілодобово зустрічі із покупцями психотропної речовини, здійснював безпосередній збут «з рук в руки» психотропної речовини метамфетамін;

- одержував від покупців грошові кошти за збут психотропної речовини;

- передавав грошові коштів, одержані злочинним шляхом, співучаснику у складі злочинної організації «контролеру» ОСОБА_7 ;

- звітував перед ОСОБА_7 про результати виконання покладених на нього функцій у складі злочинної організації.

14.06.2022 слідчими СУ ГУНП в Дніпропетровській області проведено низку санкціонованих обшуків за місцем мешкання організатора та співучасників злочинної організації.

Так, вилучені 14.06.2022 за місцем мешкання ОСОБА_6 , ОСОБА_25 , ОСОБА_20 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_23 , ОСОБА_8 , ОСОБА_18 кристалічні речовини, які відноситься до психотропної речовини обіг якої обмежено - метамфетамін, схожі між собою за кольором, відтінком, відносним вмістом основного компоненту і могли мати однаковий метод синтезу за психотропною речовиною - метамфітаміном, та яку останні незаконно придбали, зберігали, перевозили для здійснення незаконного збуту загальною вагою 12,6134г, що відповідно до таблиці № 2 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров`я № 634 від 29.07.2010 «метамфетамін від 1,5 до 15,0 г» є великим розміром.

Всі вчинені злочинною організацією у період не пізніше, ніж з 12.08.2020 до 14.06.2022 особливо тяжкі злочини, пов`язані із незаконним обігом психотропних речовин повністю охоплювались умислом організатора злочинної організації ОСОБА_6 .

Умислом інших співучасників у складі злочинної організації, а саме ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_23 охоплювались ті, злочини, в яких вони приймали участь незалежно від тієї ролі, яку виконував у кримінальних правопорушеннях кожен із них.

Умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ч.4 ст.28, ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України за ознаками: незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропних речовин, а також незаконний збут психотропних речовин, із залученням неповнолітнього, якщо предметом таких дій були психотропні речовини у великих розмірах, вчинені у складі злочинної організації.

12.01.2023 в ході досудового розслідування відносно ОСОБА_5 було складено повідомлення про підозру за ч.2 ст. 255, ч.4 ст. 28, ч.3 ст.307 КК України та 13.01.2023 оголошено його батькові ОСОБА_26 , т.к. підозрюваний ОСОБА_5 на теперішній час переховується від органів досудового розслідування.

В ході досудового розслідування співробітникам СБУ у Дніпропетровській області було направлено доручення для встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 та зобов`язання останнього явкою до СУ ГУНП в Дніпропетровській області для проведення слідчих дій, до теперішнього часу його місцезнаходження не встановлено.

В ході досудового розслідування співробітникам СБУ у Дніпропетровській області направлено доручення для встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 та зобов`язання останнього явкою до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу, однак місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 до теперішнього часу не встановлено.

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000123 від 30.01.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

12.01.2023 року підозрюваного ОСОБА_5 , було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2. Ст.. 255, ч. 4ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

16.02.2023 року постановою слідчого, підозрюваного ОСОБА_5 оголошено у розшук.

16.02.2023 року постановою слідчого зупинено досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000123 від 30.01.2023 року.

20.02.2023 року постановою слідчого відновлено досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000123 від 30.01.2023 року.

В ході проведення слідчих (розшукових) заходів щодо встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 , однак за місцем реєстрації останній відсутній, на теперішній час місце його знаходження не встановлено.

Підозра ОСОБА_5 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час досудового розслідування встановлена наявність ризику, передбаченого у п. п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України та обґрунтування неможливості запобігання вищевказаному ризику, шляхом застосування до ОСОБА_5 , більш м`якого запобіжного заходу ніж тримання під вартою.

Приймаючи до уваги, що ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років, а тому усвідомлюючи тяжкість та реальність покарання, фактично переховується від органу досудового розслідування та суду, а отже виникла необхідність в отриманні дозволу суду на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , з метою його приводу до суду для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши надані матеріали клопотання, приходжу до наступного.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши надані матеріали клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 188 КПК України: 1.прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 2. Це клопотання може бути подане: 1) одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою; 2) після подання клопотання про застосування запобіжного заходу і до прибуття підозрюваного, обвинуваченого до суду на підставі судового виклику; 3) після неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсутності у слідчого судді, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю. 3. Прокурор додає до клопотання документи, які підтверджують зазначені у пунктах 1, 2 частини четвертої статті 189 цього Кодексу обставини.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, що підтверджується наданими матеріалами, крім того, місцезнаходження підозрюваного не відоме, оскільки останній переховується від органів досудового розслідування, з 16.02.2023 року оголошений у розшук, що підтверджується наданими матеріалами кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене, враховуючи, що місце знаходження підозрюваного ОСОБА_5 , невідоме, він оголошений у розшук, може вчинити дії з перешкоджання досудовому розслідуванню в кримінальному провадженню, зокрема, спрямовані на переховування від органів досудового розслідування та суду, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 177; 188-190; 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвала втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного до суду або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали або відкликання ухвали прокурором.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1