Справа № 594/337/23
Провадження № 1-кс/594/46/2023
У Х В А Л А

29 березня 2023 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м.Борщеві, клопотання слідчого відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 19.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 27.03.2023, слідчий СВ відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та яка містить банківську таємницюіз можливістю її вилучення, посилаючись на те, що вилучення інформації як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема обставин кримінального правопорушення, місця, часу, способу, ідентифікації осіб, задіяних в злочинній схемі, факти легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. В разі подальшого встановлення осіб, які заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , вказані особи будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за вчинення шахрайських дій. На даний момент проведено усі необхідні слідчі (розшукові дії), а тому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Слідчий СВ відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просить справу розглянути за його відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, встановлено наступне.

18.03.2023 в ЧЧ ВП № 1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 18.03.2023 невідома особа, шляхом обману - спотворення процесу обробки інформації в електронно - обчислюваній техніці, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , шляхом перерахування їх із банківського рахунку ОСОБА_5 , відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 , де було перераховано грошові кошти в сумі 10500 гривень, з яких 10000 гривень перераховано на банківський рахунок за № НОМЕР_3 та 500 гривень перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_4 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення начальником СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 19.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст.190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований АДРЕСА_3 , який проживає без реєстрації АДРЕСА_2 , є клієнтом банку - AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході слідства встановлено, що 18.03.2023 мати потерпілого ОСОБА_7 , переглядаючи свою сторінку у соціальній мережі «facebook», знайшла оголошення, де було розміщено оголошення про те, що усі громадяни України можуть отримати допомогу від організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в розмірі 2500 гривень. Дане оголошення було розміщено за адресою: >. Для отримання допомоги необхідно було перейти за цим посиланням в чат-бот в мобільному месенджері «Telegram». Оскільки на мобільному телефоні його мами не було встановлено месенджера «Telegram», тому вона скинула дане посилання на мобільний телефон потерпілого. Надалі ОСОБА_5 зайшов за цим посиланням в месенджер «Telegram», де здійснив вхід в чат-бот за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де було зазначено, що для отримання допомоги, необхідно авторизуватись, перейшовши за веб-посиланням банку, яким користуєтесь. Оскільки в нього є банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , видана на його ім`я, то він вибрав із списку посилання, підписане як « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із веб-адресою « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Перейшовши далі за цим посиланням, відкрилась кнопка із написом «Отримати 2500 гривень», натиснувши на яку, його перевело до іншого вікна, у якому він обрав 1 із 2 запропонованих банків, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і перейшов до наступного вікна, де був зазначений наступний текст «Для підтвердження зарахування ОСОБА_8 необхідно ввести номер телефону, номер картки та пінкод», що ОСОБА_5 і зробив, зазначивши зазначені вище реквізити. Надалі авторизувавшись та після чого прийнявши дзвінок боту із номеру телефону НОМЕР_5 о 20:06 год. 18.03.2023, який вказав, що для прослуховування коду щодо підтвердження здійснення операції щодо перерахунку грошових коштів натисніть «1», що він і зробив та ним було отримано код «2384», який ввів на сайті телеграм-каналу. Надалі у наступному вікні було зазначено, що опрацювання запиту буде здійснено протягом 10 хвилин. Після цього йому прийшло повідомлення у мобільний месенджер «Vіbег» про те, що із його банківської картки № НОМЕР_2 о 20.10 год. 18.03.2023 перераховано грошові кошти в сумі 10000 гривень на карту іншого банку № НОМЕР_3 та о 20.14 год. здійснено другий перерахунок коштів в сумі 500 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 . Тоді, ОСОБА_5 зрозумів, що його грошовими коштами шахрайським способом заволоділа невідома особа та він звернувся до поліції.

Таким чином, ОСОБА_5 , було завдано збитків на загальну суму 10615 грн.

Наведене вище підтверджується протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 19.03.2023, протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 19.03.2023 та копією виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 20.03.2023.

Окрім цього, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 в сумі 10000 гривень, з яких 105 гривень комісія, були перераховані 18.03.2023 на банківський рахунок який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого видана банківська картка № НОМЕР_3 та 500 гривень з яких 10 гривень комісія, перераховано на банківський рахунок, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », до якого видана банківська картка № НОМЕР_4 .

Слідчий доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: кваліфікації кримінального діяння, встановлення дати, часу та місця вчинення кримінального правопорушення, особи, яка його вчинила.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати начальникові СВ відділення поліції № 1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 старшому слідчому ОСОБА_9 та слідчому ОСОБА_3 .

Керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальникові СВ відділення поліції № 1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із можливістю її вилучення та яка містить банківську таємницю, а саме:

-інформацію про номер рахунку, коли, на чиє ім`я і в який спосіб було відкрито банківський рахунок до якого видано банківську картку № НОМЕР_3 ;

-інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ відправника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 18.03.2023 по дату постановления ухвали на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

-документи, які свідчать про зняття з банківського рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 18.03.2023 по дату постановлення ухвали;

-інформації про використання банківського рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 18.03.2023 по дату постановлення ухвали, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

-інформації, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 18.03.2023 по дату постановлення ухвали.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: