Справа № 201/353/23
Провадження № 1-кс/201/95/2023
УХВАЛА

10 січня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 04.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування поданого клопотання дізнавач вказує, що у провадженні СД ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 04.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 04.01.2023 до ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_1 про вчинення шахрайських дій невстановленою особою у період часу з 01.11.2020 по 31.07.2022, тим самим було завдано ІНФОРМАЦІЯ_2 матеріальну шкоду у сумі 92184 грн. 51 коп.

В ході допиту представника потерпілого у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_4 було встановлено, 11.10.2020 ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено факт смерті а/з № НОМЕР_1 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . На підставі положень статті 49 Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» виплата пенсії припиняється у зв`язку зі смертю пенсіонера та виплачується по місяць його смерті. На розрахунковий рахунок уповноваженого на виплату пенсії банку

ОСОБА_5 була перерахована пенсійна виплата за період з 01.11.2020 по 31.07.2022 в повному обсязі на номер вкладу

НОМЕР_2 пенсіонера ОСОБА_5 . Дата виплати 05, о/р НОМЕР_3 ІПН НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 .

З метою повернення надміру сплачених грошових коштів, ІНФОРМАЦІЯ_1 зроблено запит до уповноваженого на виплату пенсії банку щодо повернення пенсійних коштів на загальну суму 92184 грн. 51 коп., де відділ опрацювання пенсійної документації та з питань житлових субсидій та пільг № 2 просить повернути через ПАТ Державний ІНФОРМАЦІЯ_5 банк на р/р НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 перераховану пенсію за період з 01.11.2020 по 30.12.2021 у сумі 59090 грн. 83 коп. та на р/р НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 перераховану пенсію за період з 01.01.2022 по 31.07.2022 у сумі 33705 грн. 68 коп., у відповідь на який АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не повернув кошти у зв`язку з їх відсутністю на рахунку. Тобто, грошові кошти в сумі 92184 грн. 51 коп. були незаконно зняті невстановленою особою. Головному ІНФОРМАЦІЯ_1 спричинена матеріальна шкода у розмірі 92184 грн. 51 коп.

Згідно запиту ІНФОРМАЦІЯ_3 з питань виплати пенсій відділ опрацювання пенсійної документації №2 встановлено, що померлий ОСОБА_5 отримував пенсійні грошові кошти на номер вкладу НОМЕР_2 на котрий в період з 01.11.2020 року по 31.07.2022 року невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ПФУ у сумі 92184 грн. 51 коп. Банк який обслуговує отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Отже, з метою повного всебічного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, встановлення місця знаходження грошових коштів здобутих злочинним шляхом та осіб причетних до їх заволодіння виникла необхідність в отримані інформації та оригіналів документів, щодо руху грошових коштів в період з 01.11.2020 року по 31.07.2022 року, по строк дії ухвали на розрахунковий рахунок банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код (МФО НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по зазначеному рахунку в прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначень платежів, і документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів з рахунків, карток із зразками підписів і відбитків печаток, згод директорів та всіх підписантів заявлених у картках з зразками підписів на використання їх даних, копії паспортів громадян та індивідуальних податкових номерів заявлених у картках із зразками підписів співробітників, копії наказів про призначення на посади директорів та інших осіб, що є в картках зі зразками підписів, копії протоколів про створення підприємств та обрання директорів, копії статутів та описів статутів підприємств, копії сторінок паспортів або документів, які їх замінюють, ідентифікаційних кодів - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємств, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; договорів банківських рахунків, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг», розшифровку логінів ключів та кодів користувачів при генеруванні електронних цифрових підписів для управління рахунками систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з зазначенням анкетних даних підписантів, документів, на підставі, яких видавались готівкові кошти з вищевказаних рахунків, інші документи наявні в юридичних (банківських) справах.

Враховуючи, що документи та інформація до якої дізнавач просить надати доступ містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, а тому є підстави вважати, що існує реальна загроза знищення чи зміни або знищення цих речей чи документів, тому дізнавач просить розглянути клопотання без представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Дізнавач у письмовій заяві просив клопотання розглянути без його участі.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Розглядом клопотання встановлено, що у провадженні СД ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 04.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити прокурор в банківській установі, становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу слідчому прокурору до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 04.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташованого за адресою: АДРЕСА_4 (з можливістю тимчасового доступу у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме, надати дізнавачу СД ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення документів по рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 01.11.2020 року по теперішній час, що знаходиться у володінні акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_9 , скорочена назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 (з можливістю тимчасового доступу у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме:

- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за вказаний період з 01.11.2020 до моменту оголошення ухвали співробітникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за вказаний період з 01.11.2020 до моменту оголошення ухвали співробітникам банку:

?дати проведення фінансових операцій;

?суми фінансових операцій;

?призначення платежів;

?номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб , які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

?відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

?фотографії осіб (особи), які (яка) знімала (ли) грошові кошти з банкоматів (банкомату) із зазначенням часу, дати та адреси розташування банкомату;

відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали,

з можливістю вилучення їх оригіналів, а за відсутності оригіналів, з можливістю їх вилучення, шляхом копіювання на паперовий та електронний носії інформації.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1