Справа № 671/1996/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
19 грудня 2022 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
13.12.2022 року до Волочиського районного суду Хмельницької області надійшло вказане клопотання.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 10.12.2022 року до чергової частини СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , що 12.11.2022 року та 13.11.2022 року він під час перегляду соціальної мережі «Facebook» виявив оголошення про продаж коліс до трактора «МТЗ», де у оголошенні було вказано контактний номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який був підписаний як ОСОБА_6 . 13.11.2022 року та 14.11.2022 року невстановлена особа, яка у телефонній розмові із ОСОБА_5 назвалась як ОСОБА_6 , діючи умисно та керуючись корисливим мотивом, з метою особистої наживи, шляхом обману за ніби то купівлю двох коліс до трактора незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 8000 грн., із яких 2000 грн. останній 14.11.2022 року о 09 год. 53 хв. перерахував через термінал самообслуговування у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а решту 6000 грн. перерахував того ж дня о 15 год. 53 хв. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .
На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим.
Дізнавач зазначив, що дане кримінальне правопорушення вчинено особою, яка користується банківською картою, яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із № НОМЕР_2 . Отримані відомості про картковий рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із № НОМЕР_2 можуть бути використані, як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківську картку особі, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 . Тому, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , головний офіс: АДРЕСА_1 .
Дізнавач подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує повністю.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні доведено, що інформація, яка містить банківську таємницю і якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, тому необхідно надати стороні обвинувачення доступ до зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місцезнаходження головного офісу: АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які містять інформацію:
- про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;
- про відкритті/закритті депозити власника банківської картки № НОМЕР_2 , в період із 22 год. 00 хв. 13.11.2022 року до 23 год. 59 хв. 30.11.2022 року включно, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;
- про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « НОМЕР_5 », із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по картковому рахунку № НОМЕР_2 ;
- про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до картки № НОМЕР_2 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;
- про заміну даних банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткового рахунку № НОМЕР_2 ;
- про зарахування коштів на банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 2000 грн. та 6000 грн. 14.11.2022 року від ОСОБА_5 , спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку в період часу із 22 год. 00 хв. 13.11.2022 року до 23 год. 59 хв. 30.11.2022 року включно.
В разі наявності технічної можливості, запитувану інформацію надати вищевказаним дізнавачам ІНФОРМАЦІЯ_4 у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії даної ухвали до 19 січня 2023 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: Г.В. Подіновська