УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

слідчий ОСОБА_3 ,

представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором ОСОБА_5 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0005076 від 28.12.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню № 0005076 від 28.12.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0005076 від 28.12.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчинили розтрату грошових коштів під час проведення капітального ремонту покрівель будинків у Шевченківському районі м. Києва.

Так посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 уклали договори № С-210 від 28.07.2021, № С-236 від 27.08.2021, № С- 316 від 01.11.2021, № С-322 від 17.11.2021, на проведення капітального ремонту покрівель на умовах співфінансування у житлових будинках за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), але станом на теперішній час додатково встановлено, що роботи невиконані та у зв`язку з закінченням бюджетного періоду акти виконаних робіт і розрахунки будуть повністю закриті до 30.12.2021 року, крім зазначеної вище інформації про завищення середньо-ринкової вартості матеріалів по регіону зазначених у кошторисній документації та об`ємів виконаних робіт на суму приблизно 700000 гривень.

В рамках кримінального провадження з метою розкриття рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), спрямовано запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та отримано роздруківку руху коштів. Під час проведення аналізу руху коштів № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) встановлено та витребувано документи у підприємств постачальників матеріалів та ресурсів, які використовувалися для проведення капітальних ремонтів покрівель за вищевказаними договорами. Також встановлено ряд підприємств з проведенням фіктивних закупівель будівельних матеріалів та субпідрядних робіт щодо проведення покрівельних робіт, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ) директор ОСОБА_6 , адреса місця реєстрації підприємства АДРЕСА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ) директор ОСОБА_7 , адреса місця реєстрації АДРЕСА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ) директор ОСОБА_8 , адреса реєстрації: АДРЕСА_7 .

Так за період виконання робіт та після надходження бюджетних коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договорами № С-210 від 28.07.2021, № С-236 від 27.08.2021, № С- 316 від 01.11.2021, № С-322 від 17.11.2021, на проведення капітального ремонту покрівель на умовах співфінансування у житлових будинках за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 , крім спрямування на реальні закупівлі будівельних матеріалів, підрядник спрямовував кошти на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ) за матеріали (період з 29.12.2021 по 31.12.2021) в сумі 2 010 324 гривень (згідно податкової звітності не відображено взаємовідносин між підприємствами), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ) за покрівельні роботи (період з 27.07.2021 по 31.12.20210) в сумі 852 770 гривень та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ) за матеріали 50 000 гривень, за роботи 38 000 гривень та на повернення повороткої безвідсоткової допомоги 451 000 гривень, які в подальшому спрямовані карткові рахунки на різних ФОП, що зареєстровані в Вінницькій області та м. Вінниця. Вказані ФОП в подальшому зі своїх карткових рахунків через банківські термінали знімали готівку, а також встановлено, що усі ФОП надали довіреності на розпорядження вказаними рахунками гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жителю Вінницької області.

Слід зазначити, що після спрямування запиту до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ) засновник та директор ОСОБА_7 здійснює продаж підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та в подальшому змінюється назва підприємства на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_4 ) директор ОСОБА_10 , який є засновником та директором 87 підприємств. Директор ОСОБА_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код НОМЕР_4 ) ухиляється від надання свідчень та надання інформації, які саме матеріали було реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також уникають допиту в якості свідка та надання інформації директори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код НОМЕР_3 ) більш того директор ОСОБА_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ) через адвоката повідомив, що документи втрачені.

З метою розкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ) спрямовано запити на розкриття рахунків вказаних підприємств. 12.07.2022 року отримано відповідь від АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_12 щодо рух коштів за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код НОМЕР_3 ) та в результаті проведеного аналізу роздруківки руху коштів встановлено, що вказане підприємство отримує грошові кошти від різних комерційних підприємств включно, як від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » так і від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ). З огляду на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код НОМЕР_3 ) протягом року не працювало з ФОП, а лише в грудні 2021 року з метою переведення безготівкових коштів в готівку здійснило перерахування до низки фізичних-осіб підприємців за матеріали на загальну суму 4 084 727 гривень.

Відповідно до роздруківки руху коштів, отриманих від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), встановлено, що 28.12.2021 ІНФОРМАЦІЯ_4 , перерахувало бюджетні грошові кошти на вищевказаній рахунок з зазначенням платежу «оплата виконаних робіт за договорами № С-210 від 28.07.2021 (акт.пр.вик.б.роб. № 2/11 від 23.11.21), № С-236 від 27.08.2021 (акт.пр.вик.б.роб. № 2/12 від 24.12.21), № С- 316 від 01.11.2021 (акт.пр.вик.б.роб № 2/12 від 24.12.21), № С-322 від 17.11.2021 (акт. пр.вик.б.роб.№ 1/12 від 24.12.21), у житлових будинках за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 ».

Так, в ході проведення досудового розслідування 10.01.2022 здійснено виїзд до житлових будинків що за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 , де обстежено покрівлі та виявлено, що фактично виконанні роботи не відповідають актам виконаних робіт.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів та засвідчених копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що за адресою: АДРЕСА_8 .

Слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в судовому засіданні подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував.

При цьому, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0005076, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що речі або документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що за адресою: АДРЕСА_8 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: контрактів, угод з додатками, додаткових угод, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, документи щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей (ідентифікаційні параметри), супровідна документація придбаних товарів, акти відповідності товарів, карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, зведеними накладними щодо постачання товарів, актів звірок взаєморозрахунків, бухгалтерськими документами щодо перерахунку грошових коштів, документів щодо визначення очікуваної вартості предметів закупівлі, в тому числі листи-заявки, комерційні пропозиції, протоколи моніторингу ринкових цін та протоколи узгодження цін на матеріальний ресурс, інші документи на підтвердження необхідності закупівлі зазначеного товару - самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім цього, слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що за адресою: АДРЕСА_8 , а отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0005076, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0005076 від 28.12.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 або іншим слідчим СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві, які перебувають у групі слідчих, на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (№ С-210 від 28.07.2021, № С-236 від 27.08.2021, № С- 316 від 01.11.2021, № С-322 від 17.11.2021); актів приймання-передачі виконаних робіт за зазначеними договорами.

В решті клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч.2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі у володінні якої знаходяться документи її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений 19.12.2022.

Слідчий суддя: