печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у залі суду в м. Києві судове провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ "ЕЛІТ ГОЛД ІНВЕСТ" про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000134, -

ВСТАНОВИВ:

23.01.2023 року до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ "ЕЛІТ ГОЛД ІНВЕСТ" про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000134, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.10.2021 року по справі № 757/39850/21-к. В обґрунтування доводів клопотання зазначено, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000134 від 30.07.2019 за підозрою ОСОБА_4 у вчинення ним кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 209 КК України, за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні ними кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 КК України, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні нею кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 209 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 КК України. 22 липня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29.06.2021 проведено обшук у приміщенні ТОВ «ЕЛІТ ГОЛД ІНВЕСТ» за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 102, де під час обшуку було вилучено значну кількість майна. Ухвалою слідчого судді від 08.10.2021 року було накладено арешт на тимчасово вилучене майно, у кримінальному провадженні № 0000134 від 30.07.2019, а самена:сережки з металу сірого кольору 554 комплекти з бірками; ланцюжки з металу сірого кольору 80 комплектів;ремінці шкіряні на шию з елементами з металу сірого кольору - 2 комплекти;годинники жіночі з металу сірого кольору 11 шт.;годинники чоловічі з металу сірого кольору 2 шт.;браслети з металу сірого кольору 157 шт.;ложки малі (чайні) з металу сірого кольору - 46 одиниць; виделки з металу сірого кольору 35 одиниць; ложки великі (столові) з металу сірого кольору 21 одиниць; ножі столові з металу сірого кольору 13 одиниць; кольє з металу сірого кольору - 42 одиниці; ланцюжки з металу сірого кольору -122 одиниці; каблучки з металу сірого кольору чоловічі - 39 одиниць;каблучки жіночі з металу сірого кольору розмір 16 56 одиниць; каблучки жіночі з металу сірого кольору розмір 16,5 55 одиниць;каблучки жіночі з металу сірого кольору розмір 17 136 одиниць;каблучки жіночі з металу сірого кольору розмір 17,5 118 одиниць; каблучки жіночі з металу сірого кольору розмір 18 118 одиниць;каблучки жіночі з металу сірого кольору розмір 18,5 73 одиниці;каблучки жіночі з металу сірого кольору розмір 19 62 одиниці;каблучки жіночі з металу сірого кольору розмір 19,5 45 одиниці;каблучки жіночі з металу сірого кольору розмір 20 19 одиниці;каблучки жіночі з металу сірого кольору розмір 20,5 10 одиниць;хрестики з металу сірого кольору 54 одиниці;підвіски з металу сірого кольору 136 одиниць;іонізатори з металу сірого кольору 18 одиниць;стакани металеві різної форми з металу сірого кольору 21 одиниця;Браслети металеві сірого кольору 12 одиниць;бережки металеві сірого кольору 6 комплектів;одна пара сережок + 5 пар сережок металевих сірого кольору;годинники жіночі з металу сірого кольору 2 одиниці;металеві сірого кольору срібні іконки 2 одиниці;підвіски металеві сірого кольору 4 одиниці;шнурки з металевими елементами металу сірого кольору 15 одиниць;ікони, зі вставками металу сірого кольору 62 одиниці; рамки для фотографії з металу сірого кольору 7 одиниць;хрестики набір (гребінець, шітка) з металу сірого кольору 1 комлект. У судове засідання представники власника майна - адвокат ОСОБА_8 та адвокат ОСОБА_9 не з`явилися, просили задовольнити клопотання про скасування арешту з викладених у ньому підстав, розглянути клопотання у їх відсутність. Прокурор/cлідчий в судовому засіданні не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки невідомі. Слідчий суддя, вивчивши клопотання, вивчивши матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного. Судовим розглядом встановлено, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000134 від 30.07.2019 за підозрою ОСОБА_4 у вчинення ним кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 209 КК України, за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні ними кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 КК України, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні нею кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 209 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 КК України. Ухвалою слідчого судді від 08.10.2021 року було накладено арешт на тимчасово вилучене майно, у кримінальному провадженні № 0000134 від 30.07.2019, а самена:сережки з металу сірого кольору 554 комплекти з бірками; ланцюжки з металу сірого кольору 80 комплектів;ремінці шкіряні на шию з елементами з металу сірого кольору - 2 комплекти;годинники жіночі з металу сірого кольору 11 шт.;годинники чоловічі з металу сірого кольору 2 шт.;браслети з металу сірого кольору 157 шт.;ложки малі (чайні) з металу сірого кольору - 46 одиниць; виделки з металу сірого кольору 35 одиниць; ложки великі (столові) з металу сірого кольору 21 одиниць; ножі столові з металу сірого кольору 13 одиниць; кольє з металу сірого кольору - 42 одиниці; ланцюжки з металу сірого кольору -122 одиниці; каблучки з металу сірого кольору чоловічі - 39 одиниць;каблучки жіночі з металу сірого кольору розмір 16 56 одиниць; каблучки жіночі з металу сірого кольору розмір 16,5 55 одиниць;каблучки жіночі з металу сірого кольору розмір 17 136 одиниць;каблучки жіночі з металу сірого кольору розмір 17,5 118 одиниць; каблучки жіночі з металу сірого кольору розмір 18 118 одиниць;каблучки жіночі з металу сірого кольору розмір 18,5 73 одиниці;каблучки жіночі з металу сірого кольору розмір 19 62 одиниці;каблучки жіночі з металу сірого кольору розмір 19,5 45 одиниці;каблучки жіночі з металу сірого кольору розмір 20 19 одиниці;каблучки жіночі з металу сірого кольору розмір 20,5 10 одиниць;хрестики з металу сірого кольору 54 одиниці;підвіски з металу сірого кольору 136 одиниць;іонізатори з металу сірого кольору 18 одиниць;стакани металеві різної форми з металу сірого кольору 21 одиниця;Браслети металеві сірого кольору 12 одиниць;бережки металеві сірого кольору 6 комплектів;одна пара сережок + 5 пар сережок металевих сірого кольору;годинники жіночі з металу сірого кольору 2 одиниці;металеві сірого кольору срібні іконки 2 одиниці;підвіски металеві сірого кольору 4 одиниці;шнурки з металевими елементами металу сірого кольору 15 одиниць;ікони, зі вставками металу сірого кольору 62 одиниці; рамки для фотографії з металу сірого кольору 7 одиниць;хрестики набір (гребінець, шітка) з металу сірого кольору 1 комлект. Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Так, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом. Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура. Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права». Між тим, статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об`єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності. Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98). Наразі обмеження ТОВ «ЕЛІТ ГОЛД ІНВЕСТ» в реалізації їх права власності на арештоване майно не ґрунтується на умовах, передбачених кримінальним процесуальним законодавством, подальше втручання у основоположні права і свободи не є виправданими з точки зору справедливості, розумності та досягнення дієвості кримінального провадження. При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню. За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та скасування арешту з майна. Керуючись ст. ст. 98, 167, 170,171, 172, 173, 174, 379 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити. Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.10.2021 року по справі № 757/39850/21-к у кримінальному провадженні № 0000134 від 30.07.2019, на майно належне ТОВ «ЕЛІТ ГОЛД ІНВЕСТ» (), а саме:

1. сережки з металу сірого кольору 554 комплекти з бірками;

2. ланцюжки з металу сірого кольору 80 комплектів;

3. ремінці шкіряні на шию з елементами з металу сірого кольору - 2 комплекти;

4. годинники жіночі з металу сірого кольору 11 шт.;

5. годинники чоловічі з металу сірого кольору 2 шт.;

6. браслети з металу сірого кольору 157 шт.;

7. ложки малі (чайні) з металу сірого кольору - 46 одиниць;

8. виделки з металу сірого кольору 35 одиниць;

9. ложки великі (столові) з металу сірого кольору 21 одиниць;

10. ножі столові з металу сірого кольору 13 одиниць;

11. кольє з металу сірого кольору - 42 одиниці;

12. ланцюжки з металу сірого кольору -122 одиниці;

13. каблучки з металу сірого кольору чоловічі - 39 одиниць;

14. каблучки жіночі з металу сірого кольору розмір 16 56 одиниць;

15. каблучки жіночі з металу сірого кольору розмір 16,5 55 одиниць;

16. каблучки жіночі з металу сірого кольору розмір 17 136 одиниць;

17. каблучки жіночі з металу сірого кольору розмір 17,5 118 одиниць;

18. каблучки жіночі з металу сірого кольору розмір 18 118 одиниць;

19. каблучки жіночі з металу сірого кольору розмір 18,5 73 одиниці;

20. каблучки жіночі з металу сірого кольору розмір 19 62 одиниці;

21. каблучки жіночі з металу сірого кольору розмір 19,5 45 одиниці;

22. каблучки жіночі з металу сірого кольору розмір 20 19 одиниці;

23. каблучки жіночі з металу сірого кольору розмір 20,5 10 одиниць;

24. хрестики з металу сірого кольору 54 одиниці;

25. підвіски з металу сірого кольору 136 одиниць;

26. іонізатори з металу сірого кольору 18 одиниць;

27. стакани металеві різної форми з металу сірого кольору 21 одиниця;

28. Браслети металеві сірого кольору 12 одиниць;

29. бережки металеві сірого кольору 6 комплектів;

30. одна пара сережок + 5 пар сережок металевих сірого кольору;

31. годинники жіночі з металу сірого кольору 2 одиниці;

32. металеві сірого кольору срібні іконки 2 одиниці;

33. підвіски металеві сірого кольору 4 одиниці;

34. шнурки з металевими елементами металу сірого кольору 15 одиниць;

35. ікони, зі вставками металу сірого кольору 62 одиниці;

36. рамки для фотографії з металу сірого кольору 7 одиниць;

37. хрестики набір (гребінець, шітка) з металу сірого кольору 1 комлект.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1