УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/573/23

02 березня 2023 року

Костопільський районний суд Рівненської області в особі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Костопіль клопотання слідчого СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 від 24.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтент поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним вище клопотанням.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що 24.02.2023 року до чергової частини ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 23.02.2023 року близько 19:30 год. невстановлена особа шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила перерахунок грошових коштів з банківської картки заявниці AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у сумі 7043 гривні. Обставини вчинення кримінального правопорушення встановлюються.

Відомості по вказаному факту 24.02.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування та зокрема з допиту потерпілої громадянки ОСОБА_5 , було встановлено, що близько 19:00 год. 23.02.2023 остання через власний смартфон користувалась месенджером Telegram, де знайшла канал назву якого точно не пам`ятає, у заголовку каналу йшлось про фінансову допомогу громадянам України. ОСОБА_5 побачивши у телеграм каналі посилання перейшла за ним та потрапила на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 та у відповідні форми сайту ввела у форматі повідомлення номер своєї банківської картки від AT ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 для того аби туди була перерахована вищевказана фінансова допомога. Відразу ж після введення номеру картки, у додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , до якого прив`язаний номер телефону ОСОБА_5 надійшли сповіщення про те, що з її кредитної банківської картки № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти на загальну суму 7043 на невідомий рахунок.

Вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є інформація по картковому рахунку AT ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 (IBAN: НОМЕР_3 ), а саме руху грошових коштів по банківській картці в період з 00:00 год. 23.02.2023 по 00:00 год. 24.02.2023 року з зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, а також інформацію про IP-адреси підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди, таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: secureelementid, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка у період з 00:00 год. 23.02.2023 по 00:00 год. 24.02.2023.

Зазначає, що вказана інформація перебуває у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.

Слідчий в судове засідання не зявився, просив суд проводити розгляд клопотання у його відсутності.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час і місце клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з`явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

З клопотання та доданих до нього матеріалів встановлено, що 24.02.2023 року до чергової частини ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 23.02.2023 року близько 19:30 год. невстановлена особа шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила перерахунок грошових коштів з банківської картки заявниці AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у сумі 7043 гривні. Обставини вчинення кримінального правопорушення встановлюються.

В ході досудового розслідування та зокрема з допиту потерпілої громадянки ОСОБА_5 , було встановлено, що близько 19:00 год. 23.02.2023 остання через власний смартфон користувалась месенджером Telegram, де знайшла канал назву якого точно не пам`ятає, у заголовку каналу йшлось про фінансову допомогу громадянам України. ОСОБА_5 побачивши у телеграм каналі посилання перейшла за ним та потрапила на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 та у відповідні форми сайту ввела у форматі повідомлення номер своєї банківської картки від AT ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 для того аби туди була перерахована вищевказана фінансова допомога. Відразу ж після введення номеру картки, у додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , до якого прив`язаний номер телефону ОСОБА_5 надійшли сповіщення про те, що з її кредитної банківської картки № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти на загальну суму 7043 на невідомий рахунок.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що інформація за період з 00:00 23.02.2023 по 00:00 24.02.2023, щодо клієнта банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , в сукупності мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім цього, отримання зазначеної вище інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення ВП№2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) за період з 00:00 год. 23.02.2023 по 00:00 год. 24.02.2023 щодо інформації по картковому рахунку AT ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 (IBAN: НОМЕР_3 ), а саме руху грошових коштів по банківській картці в період з 00:00 год. 23.02.2023 по 00:00 год. 24.02.2023 року з зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, а також інформацію про ІР-адреси підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди, таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: secureelementid, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка у період з 00:00 год. 23.02.2023 по 00:00 год. 24.02.2023.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1