Дата документу 27.02.2023Справа № 554/493/23
Провадження № 1-кс/554/2464/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.02.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

заявника - адвоката ОСОБА_3 ,

прокурора - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Полтави клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про скасування арешту майна вилученого в ході обшуку 09.02.2023 року в межах кримінального провадження № 000399,

встановив:

21.02.2023 року, заявник - адвокат ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна, а саме: на грошові кошти у розмірі 156300 доларів США, який накладено ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 24.02.2023 року.

В обґрунтування клопотання заявник зазначив, грошові кошти були вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому, жодного відношення до вилучених грошових коштів ОСОБА_7 немає, оскільки за вищевказаною адресою остання фактично проживає на період декретної відпустки по догляду за дитиною.

ОСОБА_5 було заявлено про належність вказаних коштів саме йому, та повідомлено працівників поліції про їх належність, оскільки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 являються фізичними особами підприємцями з оборотом бізнесу понад 40 млн. грн.

Так, вказані грошові кошти були зняті з рахунків для придбання нерухомості, про що було вказано ОСОБА_5 у протоколі обшуку, однак кошти були вилучені.

Крім цього, в даному кримінальному провадженні № 000399 відсутній підозрюваний та відповідні процесуальні рішення, передбачені ст. ст. 276-179 КПК України, а відомості в ЄРДР про кримінальні правопорушення внесені ще 17.08.2022 року.

Заявник вважає, що підстави для застосування арешту майна, зокрема грошових коштів відсутні.

У судовому засіданні заявник підтримав клопотання, просив його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Прокурор у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання та скасування арешту майна, оскільки вилучене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, кримінальне провадження не завершено, слідчі дії тривають та мотиви які були підставою для накладення арешту на майно на даний час не відпали.

Вислухавши учасників процесу, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.

За правилами ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необгрунтовано.

Слідчим суддею встановлено, що першим слідчим відділом (з дислокацією у місті Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000399 від 17.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 246 КК України.

В межах кримінального провадження, ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 24.02.2023 року накладено арешт на вилучені речі під час проведення обшуку 09.02.2023 за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

мобільний телефон яким користувалась ОСОБА_7 «Vivo» imei 1: НОМЕР_1 ; imei 2: НОМЕР_2 , який поміщено в сейф-пакет №S1016626, який підписано слідчим, понятими, іншими учасниками слідчої дії;

документи видані ОСОБА_7 щодо взаємовідносин з ДП «Миргородське лісове господарство», а саме:

Акт надання ФОП ОСОБА_5 послуг ДП «Миргородське лісове господарство» №857 від 02.06.2021 на суму 2479,88 грн. без підпису та печатки ФОП ОСОБА_5 в 3-х примірниках на 1 аркуші кожен;

Акт надання ФОП ОСОБА_5 послуг ДП «Миргородське лісове господарство» №877 від 10.06.2021 на суму 2539,81 грн. без підпису та печатки ФОП ОСОБА_5 в 3-х примірниках на 1 аркуші кожен;

Акт надання ФОП ОСОБА_5 послуг ДП «Миргородське лісове господарство» №884 від 14.06.2021 на суму 2503,47 грн. без підпису та печатки ФОП ОСОБА_5 в 3-х примірниках на 1 аркуші кожен;

Акт надання ФОП ОСОБА_5 послуг ДП «Миргородське лісове господарство» №1045 від 15.07.2021 на суму 2929,91 грн. без підпису та печатки ФОП ОСОБА_5 в 3-х примірниках на 1 аркуші кожен;

Акт надання ФОП ОСОБА_5 послуг ДП «Миргородське лісове господарство» №1351 від 11.08.2022 на суму 7411,73 грн. без підпису та печатки ФОП ОСОБА_5 в 2-х примірниках на 1 аркуші кожен;

Акт надання ФОП ОСОБА_5 послуг ДП «Миргородське лісове господарство» №2383 від 13.12.2022 на суму 3907,87 грн. без підпису та печатки ФОП ОСОБА_5 в 2-х примірниках на 1 аркуші кожен;

Акт надання ФОП ОСОБА_5 послуг ДП «Миргородське лісове господарство» №2573 від 15.12.2022 на суму 3858,19 грн. без підпису та печатки ФОП ОСОБА_5 в 2-х примірниках на 1 аркуші кожен;

Рахунок ДП «Миргородське лісове господарство» на ФОП ОСОБА_5 №762 від 08.06.2021 на оплату за придбану деревину на суму 187354,50 грн. на 1 арк.;

Рахунок ДП «Миргородське лісове господарство» на ФОП ОСОБА_5 №763 від 08.06.2021 на оплату за придбану деревину на суму 2658,50 грн. на 1 арк.;

Рахунок ДП «Миргородське лісове господарство» на ФОП ОСОБА_5 №23 від 05.01.2022 на оплату за придбану деревину на суму 185422,50 грн. на 1 арк.;

Договір купівлі продажу необробленої деревини №473-А/К від 03.06.2021 укладеного між ДП «Миргородське лісове господарств» та ФОП « ОСОБА_5 в 2 примірниках на 4 аркушах кожен;

Договір купівлі продажу необробленої деревини №770-А/К від 18.11.2021 укладеного між ДП «Миргородське лісове господарств» та ФОП « ОСОБА_5 без підпису та печатки ФОП ОСОБА_5 в 2 примірниках на 6 аркушах кожен;

Лист ДП «Миргородське лісове господарство» до ФОН ОСОБА_8 №10-05/275 від 23.02.2022 щодо внесення передоплати по договору №770-А/К від 18.11.2021 на 1 арк.;

Додаткова угода №1 до договору купівлі продажу необробленої деревини №770-А/К від 18.11.2021 без підпису та печатки ФОП ОСОБА_5 в 2-х примірниках на 1 арк. кожна;

Договір купівлі продажу необробленої деревини №198-А/К від 18.02.2022 укладеного між ДП «Миргородське лісове господарств» та ФОП « ОСОБА_5 без підпису та печатки ФОП ОСОБА_5 в 2 примірниках на 7 арк. кожен;

Додаткова угода №1 до договору купівлі продажу необробленої деревини №198-А/К від 18.02.2022 без підпису та печатки ФОП ОСОБА_5 в 2-х примірниках на 1 арк. кожна;

Договір купівлі продажу необробленої деревини №364-А/Л від 26.05.2022 укладеного між ДП «Миргородське лісове господарств» та ФОП « ОСОБА_5 без підпису та печатки ФОП ОСОБА_5 в 2 примірниках на 4 арк. кожен;

Договір купівлі продажу необробленої деревини №689-А/К/Л від 22.12.2022 укладеного між ДП «Миргородське лісове господарств» та ФОП « ОСОБА_5 без підпису та печатки ФОП ОСОБА_5 в 2 примірниках на 4 арк. кожен;

Додаткова угода №1 до договору купівлі продажу необробленої деревини №689-А/К/Л від 22.12.2022 без підпису та печатки ФОП ОСОБА_5 в 2-х примірниках на 1 арк. кожна.

Грошові кошти в сумі 156300,00 доларів США, які було поміщено до сейф-пакету № М1010443.

Як вбачається з матеріалів справи, постановою слідчого від 10.02.2023 року вищевказані вилучені речі та документи, зокрема грошові кошти, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000399 від 17.08.2022 року.

Заявником не надано до суду жодних належних та допустимих доказів того, що досудове розслідування завершене та, що у такому арешті майна на даний час відпали потреби.

Доказів належності вилучених грошових коштів саме ОСОБА_5 , зокрема підтвердження зняття їх з особистого рахунку, суду не надано.

Разом з цим, слідчим суддею встановлено, що кримінальне провадження не завершено, слідчі дії тривають та мотиви які були підставою для накладення арешту на майно на даний час не відпали та продовжують існувати.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в задоволенні клопотання про скасування арешту слід відмовити.

Керуючись ст. 174 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

в задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про скасування арешту майна вилученого в ході обшуку 09.02.2023 року в межах кримінального провадження № 000399 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 03.03.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1