Центральний районий суд м.Миколаєва
справа 490/3600/21
провадження 1-кс/490/1861/2022
УХВАЛА

22 липня 2022 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту, -

В С Т А Н О В И В:

До Центрального районного суду м.Миколаєва надійшло клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на земельні ділянки з кадастровими номерами :02:045:0008, :02:045:0009,:02:045:0010, :02:045:0011 які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , які є об`єктом кримінально протиправних дій.

В обґрунтування проданого клопотання зазначено, що СУ ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000153 від 11.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом незаконного заволодіння нерухомим майном у місті Миколаєві.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, в ході аналізу матеріалів, надісланих відділом захисту інтересів суспільства і держави ГУ НП в Миколаївській області, було встановлено наступне: що у 2020 році група невстановлених осіб, маючи на меті заволодіння земельною ділянкою загальною площею 0,0514 га, за адресою: АДРЕСА_1 шляхом обману, підробила Державний акт на право приватної власності на землю на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , бланк серії МК 012862 нібито виданий на підставі рішення Миколаївської міської ради ЗА № 22/23 від 12.09.2000, зареєстрований в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за № 3058.

В подальшому, на підставі документу із завідомо недостовірними даними, у якому міститься підроблений підпис міського голови ОСОБА_5 , нібито за замовленням ОСОБА_4 ТОВ «Український експертний центр по вимірюванню та оцінці» було підготовлено технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. Далі, на підставці завідомо підробленого документу, 04.09.2020 державним реєстратором Радсадівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області ОСОБА_6 було зареєстроване право власності на земельну ділянку за ОСОБА_4 .

Продовжуючи протиправні дії, направлені на маскування факту заволодіння земельною ділянкою, було укладено ряд правочинів щодо перереєстрації права власності, зокрема:

- договір купівлі - продажу від 17.09.2020 між продавцем ОСОБА_4 та покупцем ОСОБА_7 який було укладено у приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 ;

- договір купівлі - продажу від 24.09.2020 між продавцем ОСОБА_7 та покупцем ОСОБА_9 який було укладено у приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_10

- договір купівлі - продажу від 31.12.2020 між продавцем ОСОБА_9 та покупцем ОСОБА_11 який було укладено у приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_12 ;

При цьому від імені ОСОБА_9 було замовлено виготовлення технічної документації щодо розподілу земельної ділянки з кадастровим номером :02:045:0007, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 на 4 окремі:

- ділянка № НОМЕР_1 кадастровий номер: :02:045:0011;

- ділянка № НОМЕР_2 кадастровий номер: :02:045:0008;

- ділянка № НОМЕР_3 кадастровий номер: :02:045:0009;

- ділянка № НОМЕР_4 кадастровий номер: :02:045:0010, у приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_12 .

Таким чином, невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, використовуючи заздалегідь підроблений Державний акт на право приватної власності на землю на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , бланк серії МК 012862, заволоділи земельної ділянки з кадастровим номером :02:045:0007, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , площею - 0514 га.

В результаті протиправних дій громаді м. Миколаєва спричинена матеріальна шкода у особливо великому розмірі, що відповідно до висновку експерта складає 758000 грн. (Сімсот п`ятдесят вісім тисяч) без ПДВ.

В ході досудового розслідування було допитано особу яка була покупцем таунхауса за адресою: АДРЕСА_1 . В ході допиту було встановлено, що продавцями є ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , та встановлено, що ОСОБА_9 який є власником даних земельних ділянок не займається продажами даних земельних ділянок.

Таким чином встановлено, що незаконну реалізацію здійснює безпосередньо ОСОБА_14 та ОСОБА_13 які не мають право розпоряджатися даним майном та мають при собі документи на дані земельні ділянки. Також дані особи здійснюють будівництво таунхаусів на даних земельних ділянках.

Також до Миколаївської міської ради було надано запит про надання інформації та надання копії рішення Миколаївської міської ради ЗА № 22/23 від 12.09.2000 яке стало підставою для видачі державного акту на право приватної власності на землю на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , бланк серії МК 012862.

Отримано відповідь, що рішення Миколаївської міської ради за номером: ЗА № 22/23 від 12.09.2000 не існує.

В результаті організованих протиправних дій громаді м. Миколаєва спричинена матеріальна шкода.

В подальшому на замовлення ОСОБА_9 було замовлено виготовлення технічної документації щодо розподілу земельної ділянки :02:045:0007 на 4 окремі: ділянка № НОМЕР_1 кадастровий номер: :02:045:0011; ділянка № НОМЕР_2 кадастровий номер: :02:045:0008; ділянка № НОМЕР_3 кадастровий номер: :02:045:0009, ділянка № НОМЕР_4 кадастровий номер: :02:045:0010

11.06.2021 проведено тимчасовий доступ в КП «Миколаївське міжміське БТІ» в ході якого вилученого 4 інвентаризаційні справи.

25.11.20212 проведено обшуки земельних ділянок, ділянка № НОМЕР_1 кадастровий номер: :02:045:0011, ділянка № НОМЕР_2 кадастровий номер: :02:045:0008, ділянка № НОМЕР_3 кадастровий номер: :02:045:0009, ділянка № НОМЕР_4 кадастровий номер: :02:045:0010, в ході обшуку яких проведено огляд вказаних ділянок.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку земельних ділянок з кадастровими номерами: :02:045:0008, :02:045:0009, :02:045:0010, :02:045:0011, так як вони є об`єктом кримінально протиправних дій, і з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення виникає необхідність у проведені обшуку .

Згідно до інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на земельній ділянці з кадастровим номером:

- :02:045:0008, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_9 ;

- :02:045:0009, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_11 ;

- :02:045:0010, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_9 ;

- :02:045:0011, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_9 .

10.06.2021 слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 було проведено обшук території земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 з кадастровим номером :02:045:0008, що належить на праві приватної власності ОСОБА_9 , а також в усіх наявних будівлях та спорудах, з метою огляду, фіксації правопорушення. В ході обшуку було встановлено, що за вказаною адресою знаходиться один недобудований цілісний будинок. В ході обшуку був присутній ОСОБА_13 , який пояснив, що на земельних ділянках з кадастровими номерами :02:045:0008, :02:045:0009, :02:045:0010, :02:045:0011 він здійснює будівництво одновповерхового будинку. Даний будинок цілісний та знаходться на чотирьох земельних ділянках. Також ОСОБА_16 найняв робочих які здійснюють будівництво на даних земельних ділянках.

В ході обшуку ОСОБА_13 не зміг надати будь-які документи або відомості згідно яких він має право здійснювати будівництво на даних земельних ділянках, та дозвіл або договори від власників.

11.07.2022 старшим слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 винесено постанову про визнання потерпілою стороною юридичну особу - представником юридичної особи, яка є потерпілим, на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань «Миколаївська міська рада» є ОСОБА_18 .

Так як земельні ділянки з кадастровими номерами :02:045:0008, :02:045:0009, :02:045:0010, :02:045:0011 які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 є об`єктом кримінально протиправних дій, і з метою запобігання їх подальшого відчуження, знищення, зміні виникає необхідність у накладені арешту на вказані земельні ділянки.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, причини не явки суду не повідомив.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Таким чином, не явка слідчого та/або прокурора в судове засідання не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Дослідивши подане клопотання та матеріали кримінального провадження додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 вказаної статті, арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, СУ ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000153 від 11.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом незаконного заволодіння нерухомим майном у місті Миколаєві.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, в ході аналізу матеріалів, надісланих відділом захисту інтересів суспільства і держави ГУ НП в Миколаївській області, було встановлено наступне: що у 2020 році група невстановлених осіб, маючи на меті заволодіння земельною ділянкою загальною площею 0,0514 га, за адресою: АДРЕСА_1 шляхом обману, підробила Державний акт на право приватної власності на землю на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , бланк серії МК 012862 нібито виданий на підставі рішення Миколаївської міської ради ЗА № 22/23 від 12.09.2000, зареєстрований в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за № 3058.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку земельних ділянок з кадастровими номерами: :02:045:0008, :02:045:0009, :02:045:0010, :02:045:0011, так як вони є об`єктом кримінально протиправних дій, і з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення виникає необхідність у проведені обшуку .

Згідно до інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на земельній ділянці з кадастровим номером:

- :02:045:0008, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_9 ;

- :02:045:0009, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_11 ;

- :02:045:0010, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_9 ;

- :02:045:0011, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_9 .

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що є наявність сукупності та розумних підозр вважати, що вказані земельні ділянки можуть бути предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, що відповідає вимогам ст. 98 КПК України, а тому клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 підлягає задоволенню.

Завдання арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчужування.

Враховуючи, що в даному випадку арешту підлягають земельні ділянки, що являються об`єктом нерухомого майна, то слідчий суддя приходить до висновку, про необхідність при арешті зазначених в клопотанні земельних ділянкок заборонити їх відчудження, користування, розпорядження, зміну, будівництво, перебудову, реконструкцію.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 167, 170-173 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на земельні ділянки за за адресою: АДРЕСА_1 з кадастровими номерами: :02:045:0008, :02:045:0009, :02:045:0010, :02:045:0011 шляхом заборони їх відчудження, користування, розпорядження, зміну, будівництво, перебудову, реконструкцію до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.

Заборонити виконувати будь-які будівельні роботи на земельних ділянках за адресою: АДРЕСА_1 з кадастровими номерами: :02:045:0008, :02:045:0009, :02:045:0010, :02:045:0011.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 0000153.

Зобов`язати слідчого після встановлення власника майна негайно вручити йому копію цієї ухвали для відома.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Миколаївського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1