Справа № 333/4044/22
Провадження № 1-кс/333/62/23
УХВАЛА

Іменем України

07 березня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання заступника начальника СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Василівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000037 від 08.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя із клопотанням, погодженим прокурором Василівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000037 від 08.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме до документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Вимоги клопотання обґрунтовані наступним.

У провадженні СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що покупцем КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Енергодарської міської ради Запорізької області та постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом кінця березня 2022 року та початку квітня 2022 року укладено два договори на поставку медичного обладнання, а саме апаратів для анестезії на загальну суму 4 млн. 200 тис. грн.

Зокрема, згідно умов договору поставки №0-280322 від 28.03.2022 року, укладеному між покупцем КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Енергодарської міської ради Запорізької області та постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останній зобов`язується поставити та передати у власність покупця медичне обладнання для анестезії та реанімації, а саме, апарат для анестезії S7100 у складі: мультигаз AG (монітор мультигаза, генератор мультигаза), безмасляний компресор R ціною 2 100 000 грн. з урахування ПДВ у розмірі 7% . Слід зазначити, що вказана ціна включає в себе також перевезення та пусконалагоджувальні роботи.

Пунктом 3.1 та 4.7 договору передбачена 100% передоплата товару.

Згідно п. 7.1 договору, товар повинен бути відвантажений продавцем у м. Запоріжжя та в подальшому доставлений уповноваженим представником у АДРЕСА_2 . Аналогічний договір на аналогічне медичне обладнання укладений 04.04. 2022 року, між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Енергодарської міської ради Запорізької області та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказані договори були укладені 28 березня та 04 квітня 2022 року, тобто, під час тимчасової окупації міста Енергодар військовими збройних сил російської федерації. Крім цього, згідно пояснень голови ІНФОРМАЦІЯ_4 , керівник КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 яким підписані обидва договори, за період з 24.02.2022 року по сьогоднішній день з окупованої території не виїжджав. Відтак не зовсім зрозуміло, яким саме чином проводились перемовини з приводу поставки, укладання угоди з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та власне, поставка і пусконалагоджувальні роботи із запуску придбаного КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » медичного обладнання.

У зв`язку з зазначеним, виникають обґрунтовані сумніви щодо факту поставки зазначеного медичного обладнання та відповідності цієї поставки умовам договору №0-280322 від 28.03.2022 року та договору №0-060422 від 04.04.2022 року.

Крім цього, заступником начальника СВ Василівського РУП ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області 15 вересня 2022 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час якого, зокрема, вилучено договір поставки №ЕГ/1 від 28 грудня 2021 року, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на поставку медичного обладнання, копію контракту №MLUA-0111/17 від 01.11.2017 року, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на поставку медичного обладнання, а також видаткові накладні до вказаних договорів, які підтверджують купівлю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вказаних постачальників медичного обладнання, а саме, апаратів для анестезії S7100 у складі: мультигаз AG (монітор мультигаза, генератор мультигаза) - у кількості 2 шт., безмасляний компресор R - у кількості 2 шт..

Як пояснив допитаний у якості свідка ОСОБА_6 , вказані апарати для анестезії він особисто передав перевізникам в м. Запоріжжя для подальшого транспортування обладнання до м. Енергодар у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Енергодарської міської ради Запорізької області.

Крім цього, в матеріалах провадження наявні акти прийому-передачі вказаного обладнання, підписані ОСОБА_5 , які свідчать про те, що вказане обладнання передано представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та прийнято представниками КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в особі ОСОБА_5 ).

У зв`язку з тим, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Енергодарської міської ради Запорізької області на сьогоднішній день знаходиться на тимчасово окупованій території, що ускладнює проведення огляду з метою виявлення медичного обладнання (або підтвердження факту його відсутності) на території лікарні, а також, у зв`язку з необхідністю встановлення походження обладнання його виробника та вартості, досудовому слідству необхідно отримати відомості щодо руху грошових коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 28.03.2022 року (дата укладення першого договору) по 24.11.2022 року та податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2019 року по 01.07.2022 рік.

Відтак, рух коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а також податкова звітність за вищевказаний період може підтвердити або спростувати факт купівлі медичного обладнання яке, в подальшому, немов би було поставлено до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Енергодарської міської ради Запорізької області.

При цьому встановити зазначені обставини іншим чином неможливо, оскільки факт купівлі обладнання можливо підтвердити лише рухом грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та аналізом його податкових зобов`язань.

З метою отримання поточних банківських рахунків, відкритих та закритих у банківських та інших фінансових установах, якими користувалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », податкової звітності та іншої документації, слідчим СВ Василівського РУП було надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 за вих. №659/80/св-2022 від 18.07.2022 року.

Відповіддю посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за вих. №15185/5/26-15- 12-07-03 від 25.07.2022 року слідчому ІНФОРМАЦІЯ_8 було відмовлено у наданні запитуваної інформації.

У зв`язку з необхідністю отримання вказаної інформації, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У судовому засіданні слідчий, надав пояснення аналогічні викладеним в клопотанні, просив клопотання задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні, підтримав клопотання слідчого, просив його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлений своєчасно та належним чином, в судове засідання не прибув, надав заяву про участь в судовому засіданні в режимі відео конференції.

В призначений час, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на зв`язок не вийшов, в телефонному режимі повідомив секретаря судового засідання, про неможливість взяти участь в судовому засіданні, у зв`язку з зайнятістю при розгляді іншої справи.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

А відтак, в силу ст. 163 КПК України, неявка особи у володінні якої перебувають речі та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не перешкоджає розгляду поданого клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 08 липня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 364 КК України (кримінальне провадження № 0000037).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5-6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з клопотання, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку з тим, що вказані документи містять відомості необхідні для встановлення походження обладнання його виробника та вартості. Відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також податкова звітність за вищевказаний період може підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення.

На підтвердження зазначеного до матеріалів клопотання долучено: витяг з ЄРДР, копія договору поставки №О/280322 від 28.03.2022 року, копія договору поставки №о-0-60422 від 04.04.2022 року, запит, лист НСЗУ, запит, лист ІНФОРМАЦІЯ_9 , лист ІНФОРМАЦІЯ_10 , лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », протокол тимчасового доступу від 15.09.2022 року, протоколи допиту свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , довіреність №61 від 11.04.2022 року, Довіреність № 55 від 30.03.2022 року, лист ІНФОРМАЦІЯ_1 , Наказ №25, доручення.

Зазначені слідчим у клопотанні дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять, що вказана у клопотанні інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані як докази, тобто мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Василівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні №0000037 від 08.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим, які входять до слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000037 від 08.07.2022 року, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,щодо всіх поточних банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , відкритих та закритих ним в установах банків за період з 01.01.2012 по теперішній час.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів з можливістю їх вилученням: Податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по ПДВ з додатками за період з 01.01.2019 року по 01.07.2022 рік, реєстр податкових накладних з найменуваннями контрагентів та товарів, а також ІР-адреси з яких надавалася податкова звітність; Всі наявні акти про результати планових та позапланових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з питань своєчасності, достовірності, повноти нарахування, сплати податку на додану вартість та податку на прибуток при здійсненні фінансово-господарських операцій з контрагентами - постачальниками та контрагентами - покупцями за період з 01.01.2019 року по 01.07.2022 року; Накази про проведення планових та позапланових перевірок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );Податкові повідомлення-рішення за результатами проведених перевірок;Судові ухвали, рішення, постанови, оскарження проведення перевірок;Вхідну та вихідну кореспонденцію/листування із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), пов`язану з результатами проведених перевірок.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 07 квітня 2023 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя

Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1