У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.12.2022 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що Слідчою групою слідчого управління ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 від 17.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Полтавської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактом можливого службового підроблення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 гарантійного листа на отримання благодійної (гуманітарної) допомоги, яка переміщується через митний кордон України для потреб оборони.

У подальшому встановлено, що у відповідності до Гарантійного листа №1/125 від 02.05.2022 за підписом начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 Логвиненка ОСОБА_4 отримано гуманітарну допомогу у відповідності до вказаного переліку 02.05.2022 у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 та 15.06.2022 у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відділу митного оформлення №6-9 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , експортером яких були « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а імпортером ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресами: 1) АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ) АДРЕСА_3 .

У відповідності отриманих копій документів, які наявні у справах пунктів пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » митного постав « ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що 02.05.2022транспортним засобом з реєстраційним номеромDR003GD через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під керуванням гр. України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (паспорт НОМЕР_1 ), ввезено гуманітарнудопомогу,відправником якої значиться « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та 15.06.2022 транспортним засобом зреєстраційнимномеромHSK04245 через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під керуванням гр.України ОСОБА_6 гуманітарну допомогу, відправником якоїзначиться « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Разом із цим, встановлено, що ОСОБА_7 даний гарантійний лист не підписував та підпис не ставив, вказана у гарантійному листі гуманітарна допомога до ПРТЦК та СП не надходила та на обліку не перебуває.

24 лютого 2022 року у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України Указом Президента України №64/2022 введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Указом Президента України від 14 березня 2022 року №133/2022 строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб.

Указом Президента України від 23 травня 2022 року №341/2022 строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб.

Разом із тим, в українському законодавстві визначено особливості визнання гуманітарною допомогою товарів, необхідних для здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України та цивільного захисту населення в умовах введення воєнного стану.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про гуманітарну допомогу»:

безоплатна допомога (пересилка, виконання робіт, надання послуг) - надання гуманітарної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсацій донорам;

гуманітарна допомога - цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв`язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров`я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог статті 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»;

донори (іноземні, вітчизняні) - юридичні та фізичні особи в Україні або за її межами, які добровільно надають гуманітарну допомогу отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за її межами.

Враховуючи вищевикладене, гуманітарну допомогу надану країнами Європейського Союзу необхідно надавати для цивільного населення в умовах введення воєнного стану, який настав у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України безоплатно.

Будучи допитаний ОСОБА_8 повідомив, що останній має у користування банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на яку здійснювалося перерахування грошових коштів за транспортування різного роду товарів, у тому числі гуманітарної допомоги по території Польщі для подальшої передачі на територію України.

З метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та з метою здобуття доказів вини осіб, які його вчинили, а також проведення ряду експертиз, перевірок, необхідно вилучити документиу паперовому та/або електронномувигляді щодо наявних у ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_2 , особових (поточних) рахунків та виписок з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу), інформація про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання; довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами банківськими рахунками відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_3 ), які перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення їх (здійснення їх виїмки) здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

В інший спосіб отримати інформацію, яка містяться у вищевказаних банківських установах неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, тощо. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

У інший спосіб, окрім вилучення їх та подальшого використання для проведення судової почеркознавчої та судової бухгалтерської експертиз, довести факт вчиненого кримінального правопорушення у слідства не має можливості. Відповідно до п.п. 3.2,4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Окрім того, відповідно до п. 16 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-559/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження»: «Слідчі судді мають враховувати, що однорідні питання, які потрібно з`ясувати в рамках одного кримінального провадження шляхом застосування одного або різних видів заходів забезпечення, пов`язаних між собою (при цьому необхідність з`ясування таких питань обґрунтовується однаковими обставинами), можуть ініціюватися слідчим (прокурором) у рамках одного клопотання та вирішуватися слідчим суддею в одній ухвалі. Такий підхід доцільно застосовувати для розгляду клопотань про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в операторів і провайдерів телекомунікацій та містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо (ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК). Зокрема, у разі необхідності отримання інформації у рамках одного кримінального провадження з однаковим обґрунтуванням такої потреби вважаємо доцільним об`єднання в межах одного клопотань, які стосуються отримання тимчасового доступу (можливості ознайомитися та зробити копії)».

З підстав викладеного, з метою недопущення знищення або заміни документів та враховуючи, що документи по наявних поточних ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_4 ), які мають значення для досудового розслідування, фіксують відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та можуть бути доказами під час судового розгляду, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: за адресою: АДРЕСА_4 .

Судове засідання прошу проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза знищення документів чи внесення до них змін, з метою приховування злочину службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_4 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи з числа слідчихСУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 тимчасовий доступ до оригіналів документів у паперовому та/або електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: за адресою: АДРЕСА_4 щодо наявних у ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_2 , особових (поточних) рахунків та виписок з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу), інформація про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання; довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами банківськими рахунками відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_3 ) за період часу з 01.01.2022 по 21.12.2022.

Надати можливість слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 виїмкудокументів у паперовому та/або електронному вигляді,що містять зазначену вище інформацію.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1