УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/108/23

19 січня 2023 року

Костопільський районний суд Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000022 від 12.01.2023 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча слідчого відділення відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 12.01.2023 до ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 23:20 год. 11.01.2023 по 09:42 год. 12.01.2023 невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 16954 грн. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказує, що зі слів ОСОБА_5 встановлено, що вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має відкритий банківський рахунок НОМЕР_1 на власне ім`я, на який відкрито банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 . На вказаній банківській картці ОСОБА_5 мала встановлений кредитний ліміт у сумі 35 000,00 грн., з яких було використано 17 523,68 грн.

Зазначає, що 11.01.2023 в ранкову пору доби на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 розмістила оголошення з продажу товару. О 12:43 год 11.01.2023 у месенджері «Viber» їй написала невідома особа, яка підписана як « ОСОБА_6 » та користується абонентським номером НОМЕР_3 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

та запропонувала придбати товар, який заявниця продавала. На дану пропозицію ОСОБА_5 погодилася. Людмила запропонувала оформити «OLX-доставку» та скинула відповідне посилання. Остання погодилася та перейшла по вказаному посиланню, де зазначила номер банківської картки, а саме НОМЕР_2 , CVV-2 код та пароль до системи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В подальшому, в ранкову пору доби 12.01.2023, ОСОБА_5 помітила, у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що їй надійшли сповіщення про те що в період часу з 23:20 год 11.01.2023 по 23:24 год 11.01.2023 платежами по 1347,94 грн, 1347,94 грн, 1347,94 грн, 2695,88 грн, 2695,88 грн, 2695,88 грн, 2695,88 грн, 1347,94 грн було здійснено оплату за послуги, які вона не проводила.

Окрім цього, 12.01.2023 о 09:35 год та 12.01.2023 о 09:45 год платежами по 55,06 грн та 724,34 грн відповідно, було здійснено оплату за послуги, які ОСОБА_5 не проводила.

Вказує, що таким чином, у період часу з 23:20 год 11.01.2023 по 09:42 год 12.01.2023, невстановлена особа заволоділа належними ОСОБА_5 кредитними грошовими коштами у сумі 16 954,68 грн.

Зазначає, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати це документи, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 , e-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_5 (паспорт НОМЕР_5 виданий Костопільським PC УМВС України в Рівненській області від 03.06.2014 року), на ім`я якої відкрито рахунок НОМЕР_1 з банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 , в тому числі:

- наявність облікового запису в « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 23 год. 00 хв. 11.01.2023 по 10 год. 00 хв.12.01.2023;

- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт- банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (якщо такі були), з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 23 год. 00 хв. 11.01.2023 по 10 год. 00 хв.12.01.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по теперішній час (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Вказує, що документи перебувають у власності Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_9 , (згідно матеріалів кримінального провадження).

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, звернулася до суду з заявою про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виклик суду не прибув.

Враховуючи вимоги ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

З клопотання слідчого встановлено, що інформація щодо руху коштів та документи, в сукупності мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього вказана інформація містить в собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 .

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення і неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та статтями 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та оперуповноваженому відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 , e-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_5 (паспорт НОМЕР_5 виданий Костопільським PC УМВС України в Рівненській області від 03.06.2014 року), на ім`я якої відкрито рахунок НОМЕР_1 з банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 , в тому числі:

- наявність облікового запису в « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 23 год. 00 хв. 11.01.2023 по 10 год. 00 хв. 12.01.2023;

- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт- банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (якщо такі були), з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 23 год. 00 хв. 11.01.2023 по 10 год. 00 хв. 12.01.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по теперішній час (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1