УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Шевченківської оружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000173, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Шевченківської оружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про у кримінальному провадженні №0000173, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000173 від 14.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 209 КК України.

Проведенням досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , з метою власного незаконного збагачення, діючи з корисливих мотивів, маючи прямий умисел на заволодіння правом власності на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, а саме квартиру АДРЕСА_1 , у невстановлені досудовим розслідування час, місці та спосіб, придбав завідомо підроблений документ - договір дарування вказаної квартири від 25.06.2009, посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 (реєстровий номер 1813, бланк ВМЕ № 287947), відповідно до якого ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_1 , подарувала вказану квартиру ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння правом власності на чуже майно шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, а саме квартири АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 28.07.2021 приблизно о 15 год. 00 хв. прибув за місцем знаходження приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , де надав останній завідомо підроблений документ - договір дарування квартири АДРЕСА_1 , посвідчений 25.06.2009 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 (реєстровий номер 1813, бланк ВМЕ №287947), відповідно до якого ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_1 , подарувала вказану квартиру ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 , після чого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_8 на підставі зазначеного підробленого договору зареєстровано право власності на дану квартиру за ОСОБА_5 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за номером 000.

В той же час встановлено, що право власності квартиру АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_7 на підставі свідоцтва про право власності на житло, виданого 31.10.1994 органом приватизації державного житлового фонду заводу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зареєстровано в Бюро 14.11.1994 за реєстровим № 2630.

Крім того, відповідно до інформації Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про смерть встановлено, що ОСОБА_7 , 1938 р.н. померла ІНФОРМАЦІЯ_3 (свідоцтво серія НОМЕР_3 ).

Поруч з тим, згідно зі ст. 1277 Цивільного кодексу України у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття орган місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини, а якщо до складу спадщини входить нерухоме майно за його місцезнаходженням, зобов`язаний подати до суду заяву про визнання спадщини відумерлою.

Вказаними діями ОСОБА_5 , територіальній громаді міста Києва спричинено матеріальну шкоду у розмірі 1 112 000 грн., що у 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Дані обставини підтверджуються зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме: оригіналом супровідного лист ІНФОРМАЦІЯ_4 №4441/125/14/6/01-2021; рапортом від 14.09.2021; інформаційною довідкою КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » КВ-2021 № 26433 від 12.07.2021; копією договору дарування від 25.06.2009, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 (реєстровий номер 1813, бланк ВМЕ №287947); планом поверху від 28.05.2014; витягом з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про смерть № 3 від 13.09.2021; протоколом обшуку від 14.09.2021; протоколом допиту ОСОБА_9 від 14.09.2021; протокол огляду від 14.09.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 23.09.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 13.10.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 19.10.2021; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_13 від 25.10.2021; протоколом тимчасового доступу до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_1 від 26.10.2021; протоколом тимчасового доступу до речей та документів приватного нотаріуса приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_8 від 26.10.2021; іншими матеріалами у їх сукупності.

14.09.2021 о 17 год. 22 хв. ОСОБА_5 затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України

15.09.2021 о 16 год. 21 хв. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 209 КК України.

16.09.2021 до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 11.11.2021 включно, із визначенням застави у розмірі 681 000 грн.

На даний час, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на

нерухоме майно, власником квартири АДРЕСА_1 є ОСОБА_5 , яке зареєстровано за номером 000.

20 вересня 2021 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у справі № 761/33267/21 накладено арешт на нерухоме майно, а саме квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , яку було зареєстровано за громадянином ОСОБА_5 (реєстраційний номер НОМЕР_4 ).

Дане право власності було посвідчено приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_8 , на підставі наданих документів, зокрема: договору дарування квартири АДРЕСА_1 , посвідченого 25.06.2009 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 (реєстровий номер 1813, бланк ВМЕ № 287947).

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25.10.2021 за № 3905/01-21: «в справі № 2-27 «Реєстр для реєстрації нотаріальних дій» приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_6 міститься запис від 25.06.2009 року за реєстровим номером 485 про посвідчення договору купівлі-продажу, викладеного на спеціальному бланку нотаріальних документів серії ВМЕ № 287947. Сторонами є інші особи не зазначені у запиті.

Таким чином копія договору купівлі-продажу, викладеного на спеціальному бланку нотаріальних документів серії ВМЕ №287947 за реєстровим номером 485, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію, яка підтверджує факт того, що договір дарування квартири АДРЕСА_1 , посвідчений 25.06.2009 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 (реєстровий номер 1813, бланк ВМЕ № 287947) є підробленим, та наддасть можливість отримати інформації, щодо сторін зазначеного договору, встановити їх відношення до даного кримінального правопорушення. Відомості, що містяться у зазначених документах можуть бути використані як докази, а іншим чином їх отримати неможливо.

Саме тому, зазначені документи необхідно безпосередньо вилучити (здійснити їх виїмку) з метою подальшого їх дослідження

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсязі, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Особа, у володінні якої вони знаходяться документи належним чином повідомлена про дату, час судового засідання, однак на виклик не з`явилася та судом прийнято рішення про можливість проведення засідання без її участі .

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, в провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві знаходяться кримінальне провадження №0000173, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 209 КК України.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006 року, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє ІНФОРМАЦІЯ_6 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000173, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 2, 7, 9, 131-132, 159-166, 309, 372, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Шевченківської оружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000173, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 209 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківского УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , або іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих або прокурорам, що входять до складу групи прокурорів у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: копії договору купівлі-продажу, викладеному на спеціальному бланку нотаріальних документів серії ВМЕ №287947 за реєстровим номером 485, який міститься у в справі № 2-27 «Реєстр для реєстрації нотаріальних дій» приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ч. 3 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя