Справа № 712/288/23
Провадження №1- кс/712/207/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 січня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0000001 від 02.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся прокурор Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 02.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.01.2023 до Черкаської окружної прокуратури надійшли матеріали Управління служби безпеки України в Черкаській області за заявою керівника благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що група осіб в місті Черкаси, що входять до складу громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням Інтернет-сайту за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 / вчиняють заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським шляхом із використанням електронно-обчислювальної техніки, які перераховуються на електронні гаманці та банківські картки, чим спричиняються матеріальні збитки.

Згідно відомостей, викладених у заяві ОСОБА_4 встановлено, що за допомогою Інтернет-сайту за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 / громадяни шляхом «донату» мають можливість замовити послугу, а саме нібито підписати артилерійський снаряд, ракету, артилерійську установку М-777 чи навіть бойовий літак. Ціна вказаних послуг становить від 200 до 30000 доларів США. Після того, як замовник сплатив обрану послугу, військові нібито роблять напис на зазначених вище боєприпасах чи техніці, а в подальшому надсилають підтвердження шляхом фото чи відеозйомки, яке отримує замовник. При цьому реальна гуманітарна допомога чи перекази зазначених отриманих громадською організацією грошових коштів для потреб військових не здійснюються.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні інформації стосовно діючих банківських рахунків, які використовуються членами громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також координаторами вказаної організації ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , для подальшого витребування відомостей про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках. Вказані необхідні слідству відомості містяться ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ), оскільки відповідно до ч. 2 ст. 69 Податкового кодексу України, банки та інші фінансові установи зобов`язані надіслати повідомлення про відкриття або закриття рахунка платника податків - юридичної особи (резидента і нерезидента), у тому числі відкритого через його відокремлені підрозділи, до контролюючого органу, в якому обліковується платник податків, у день відкриття/закриття рахунка.

Враховуючи викладене, а також те, що з метою встановлення можливих осіб, причетних до скоєння даного правопорушення, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; таємниця фінансового моніторингу.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю подальшого вилучення у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого в АДРЕСА_2 , належним чином завірених копій наступних документів:

1) Відомостей про всі банківські рахунки громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фізичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_2 , із зазначенням банку, дати відкриття, валюти тощо за період з 01.01.2021 по 11.01.2023;

2) Відомостей про всі банківські рахунки громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фізичної особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_3 , із зазначенням банку, дати відкриття, валюти тощо за період з 01.01.2021 по 11.01.2023;

3) Документів облікової справи громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме довідки про взяття на облік платника податків, доручень на представництво інтересів, наказів щодо призначення посадових осіб;

4) Звітів про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також податкових декларацій з податку на прибуток і фінансову звітність; відомостей про сплату податку на прибуток (в разі наявності); інформації про нарахування штрафних санкцій та пені (в разі наявності) за період з 01.01.2022 по термін дії ухвали суду.

Виконання ухвали доручити слідчим Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурору Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого чи прокурора старшому оперуповноваженому в ОВС УСБУ в Черкаській області ОСОБА_10 та оперуповноваженому УСБУ в Черкаській області ОСОБА_11 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1