Дата документу 20.03.2023Справа № 554/82/23
Провадження № 1-кс/554/3439/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 березня 2023 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Полтава клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000585 від 26.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000585 від 26.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до канцелярії СУ ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 21.12.2022 року невідомі особи шляхом отримання інформації про її фінансовий рахунок шляхом вчинення відносно неї шахрайських дій, заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 488500 грн.

Будучи допитана як потерпіла ОСОБА_4 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), повідомила, що о 13:20 год. 21.12.2022 року надійшов вхідний дзвінок з невідомого раніше її номеру абонентського телефону мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_2 , та повідомили, що з належної їй банківського карткового рахунку є спроба списання грошових коштів. Коли заявниця повідомила, що ніяких операцій не здійснювала, то їй запропонували здійснити зняття грошових коштів, щоб уникнути їхнім заволодінням. Після зняття коштів з належного заявниці карткового рахунку емітованого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », невідомі особи, шахрайським шляхом заволоділи належними заявниці грошовими коштами у загальній сумі 488 500 гривень. Під час спілкування із ОСОБА_4 шахраї використовували мобільні номера телефонів мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а також номер - НОМЕР_6 .

Так ОСОБА_4 користується наступними банківськими картками, що рахуються за АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

1) № НОМЕР_7 зарплатна карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

2) № НОМЕР_8 карта соціальнихвиплатАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

3) № НОМЕР_9 пенсійна карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

4) № НОМЕР_10 кредитна карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Окрім цього, остання в ході виконання незаконних вказівок невідомих осіб здійснювала переказ власних грошових коштів через послуги терміналів самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших на номера мобільних телефонів, які їй надавалися, однак дані номера не запам`ятала.

Додатково встановлено, що фінансовий рахунок ОСОБА_4 зареєстрований на номером телефону мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_11 .

В ході проведення перевірки встановлено, що заявницею були перераховані грошові коштів на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_13 .

Так, кошти від ОСОБА_4 отримані на банківську картку № НОМЕР_12 емітовану у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_14 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , який може користуватися абонентським номером телефону мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_15 , та грошові кошти були зняті в м. Вінниця.

Під час проведення аналізу інформації отриманої за результатами проведення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлено, що 21.12.2022 року ОСОБА_4 через термінал TS211830 належний АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено поповнення:

-21.12.2022 15:06:43 год. в сумі 30060 грн. на картку № НОМЕР_12 ;

-21.12.2022 15:08:24 год. в сумі 50100 грн. на картку № НОМЕР_12 ;

-21.12.2022 15:08:24 год. в сумі 6012 грн. на картку № НОМЕР_12 ;

-21.12.2022 16:21:20 год. в сумі 29000 грн. на картку № НОМЕР_16 ;

-21.12.2022 16:25:40 год. в сумі 28000 грн. на картку № НОМЕР_16 ;

-21.12.2022 16:27:37 год. в сумі 27000 грн. на картку № НОМЕР_16 ;

-21.12.2022 16:29:52 год. в сумі 26000 грн. на картку № НОМЕР_16 ;

-21.12.2022 16:31:43 год. в сумі 29500 грн. на картку № НОМЕР_16 ;

-21.12.2022 16:33:25 год. в сумі 29300 грн. на картку № НОМЕР_16 ;

-21.12.2022 16:39:01 год. в сумі 29200 грн. на картку № НОМЕР_16 ;

-21.12.2022 16:40:45 год. в сумі 29100 грн. на картку № НОМЕР_16 .

Встановлено, що банківські картки № НОМЕР_12 , № НОМЕР_17 емітовані у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_13 емітовані у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженця та мешканця м. Вінниця.

Встановлено, що після зарахування зазначені кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 знімаються готівкою у касі відділення банку, після перевипуску картки нанову№ НОМЕР_17 .

Після поповнення банківської картки № НОМЕР_13 : відбувається подальший вивід коштів на банківські картки:

-21.12.2022 року 20:40:27 год. здійснено переказ на картку ОСОБА_6 № НОМЕР_18 у розмірі -1000 грн.;

-21.12.2022 року 20:34:56 год. здійснено переказ на картку ОСОБА_7 № НОМЕР_19 у розмірі -400 грн.;

-21.12.2022 року 20:19:39 год. здійснено переказ на картку ОСОБА_8 № НОМЕР_20 у розмірі -800 грн.;

-21.12.2022 року 17:01:13 год. здійснено переказ на картку ОСОБА_9 № НОМЕР_21 у розмірі -29000 грн. Сума балансу, після проведеної операції 540,3 грн.;

-21.12.2022 року 17:00:07 год. здійснено переказ на картку ОСОБА_9 № НОМЕР_21 у розмірі -29000 грн. Сума балансу, після проведеної операції 29830,3 грн.;

-21.12.2022 року 16:48:01 год. здійснена видачаготівки у банкоматі BVIV2H12 у розмірі -10392,7 грн. Сума балансу, після проведеної операції 58933,3 грн.;

-21.12.2022 року 16:40:44 год. здійснено переказ на картку ОСОБА_10 № НОМЕР_22 у розмірі -29000 грн. Сума балансу, після проведеної операції 69906 грн.;

-21.12.2022 року 16:40:32 год. здійснено переказ на картку ОСОБА_6 № НОМЕР_18 у розмірі -29000 грн. Сума балансу, після проведеної операції 98906 грн.;

-21.12.2022 року 16:40:13 год. здійснено переказ на картку ОСОБА_6 № НОМЕР_18 у розмірі -29000 грн. Сума балансу, після проведеної операції 128196 грн.;

-21.12.2022 року 16:33:54 год. здійснено переказ на картку№ НОМЕР_21 у розмірі -20400 грн. Сума балансу, після проведеної операції 128200 грн.;

-21.12.2022 року 16:33:01 год. здійснено переказ на картку№ НОМЕР_21 у розмірі -20000 грн. Сума балансу, після проведеної операції 119500 грн.

Крім цього встановлено, наявність інших операцій по шахрайському картковому рахунку причетних осіб, а саме:

Здійснено перерахунки коштів на банківські картки:

-16.12.2022 00:07:01 год. здійснено переказ на картку№ НОМЕР_22 в сумі 20200 грн.;

-16.12.2022 00:05:41 год. здійснено переказ на картку ОСОБА_6 № НОМЕР_18 в сумі 450 грн.;

-15.12.2022 21:56:30 год. здійснено переказ на картку ОСОБА_10 в сумі 7010 грн.

-15.12.2022 21:55:49 год. здійснено переказ на картку ОСОБА_6 в сумі 16010 грн.

-15.12.2022 20:50:33 год. здійснено переказ на картку№ НОМЕР_12 в сумі 10000 грн.

-15.12.2022 20:49:58 год. здійснено переказ на картку № НОМЕР_12 в сумі 29000 грн.

-15.12.2022 20:35:40 год. здійснено переказ на картку№ НОМЕР_22 в сумі 10000 грн.

-15.12.2022 20:30:41 год. здійснено переказ на картку№ НОМЕР_22 в сумі 23000 грн.

-15.12.2022 20:30:05 год. здійснено переказ на картку№ НОМЕР_18 в сумі 24000 грн.

-15.12.2022 20:27:39 год. здійснено переказ на картку № НОМЕР_23 в сумі 26000 грн.

-15.12.2022 20:25:51 год. здійснено переказ на карткусумі 47000 грн.

Також зафіксовано зняття та спроби зняття готівки, з банківської картки № НОМЕР_13 :

-24.12.2022 13:48:52 год. у банкоматі Банкомат DN00 -4742,3 грн.;

-24.12.2022 13:47:45 год. у банкоматі Банкомат DN00 -10090 грн.;

-24.12.2022 13:43:33 год. у банкоматі Скасування. Банкомат UKRSIBBANK 14630,5 грн.;

-24.12.2022 13:43:29 год. у банкоматі Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_8 -14630,5 грн.;

-24.12.2022 13:42:31 год. у банкоматі Скасування. Банкомат UKRSIBBANK 14933,2 грн.;

-24.12.2022 13:42:27 год. у банкоматі Банкомат UKRSIBBANK -14933,2 грн.;

-16.12.2022 00:15:00 год. у банкоматі Банкомат UKRSIBBANK -18162 грн.;

-15.12.2022 21:22:39 год. у банкоматі Банкомат 6892608 -4036 грн.;

-15.12.2022 21:21:21 год. у банкоматі Банкомат 6892608 -8072 грн.;

-15.12.2022 21:20:04 год. у банкоматі Банкомат 6892608 -8072 грн.;

-15.12.2022 21:04:34 год. у банкоматі Банкомат DN00 -4036 грн.;

-15.12.2022 21:03:19 год. у банкоматі Банкомат DN00 -8072 грн.;

-15.12.2022 21:02:31 год. у банкоматі Банкомат DN00 -8072 грн..

Наразі виникла необхідність у отримання тимчасових доступу до речей та документів що перебувають у володінні операторів, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,в якому емітовано банківські картки:

№ НОМЕР_22 ;№ НОМЕР_23 ;№ НОМЕР_12 ;№ НОМЕР_21 .

Прохали зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ідентифікаційний код: НОМЕР_24 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а також, у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_9 » філії «Полтавське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю,з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та/або в електронному вигляді, що містять банківську таємницю, щодо повної розшифровки транзакцій - руху грошових коштів (перерахування та одержання), із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі перерахування із електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на банківські рахунки, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків (копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), на яких відкрито рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена)а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку (фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів), документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точного часу та дати, інформацію щодо історії зміни фінансового номеру, та способу внесення даної зміни, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому емітовано банківські картки:№ НОМЕР_22 ;№ НОМЕР_23 ;№ НОМЕР_12 ;№ НОМЕР_21 , за період часу з 01.12.2022 по 16.03.2023.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час слідству необхідно отримати інформацію по банківській картці № НОМЕР_22 ;№ НОМЕР_23 ;№ НОМЕР_12 ;№ НОМЕР_21 , за період часу з 01.12.2022 по 16.03.2023, з метою найбільш повного та об`єктивного досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Керуючись ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ідентифікаційний код: НОМЕР_24 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а також, у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_9 » філії «Полтавське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю,з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та/або в електронному вигляді, що містять банківську таємницю, щодо повної розшифровки транзакцій - руху грошових коштів (перерахування та одержання), із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі перерахування із електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на банківські рахунки, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків (копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), на яких відкрито рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена)а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку (фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів), документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точного часу та дати, інформацію щодо історії зміни фінансового номеру, та способу внесення даної зміни, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому емітовано банківські картки:№ НОМЕР_22 ;№ НОМЕР_23 ;№ НОМЕР_12 ;№ НОМЕР_21 , за період часу з 01.12.2022 по 16.03.2023.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити групі слідчих, а саме: старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та слідчим СУ ГУНП в Полтавській області у групі, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1