печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000876, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 ,, про накладення арешту на автомобіль Mercedes-Benz Maybach s580 vin: НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_2 , який перебуває у власності ОСОБА_4 .

Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000876 від 16.04.2021 за фактами заволодіння майном та коштами, а також службового підроблення, учиненого службовими особами АТ «Київметробуд» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами АТ «Київметробуд» організовано здійснення протиправного заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, які призначено для виконання робіт на об`єктах будівництва КП «Київський метрополітен».

Так, між КП «Київський метрополітен» () та АТ «Київметробуд» () було укладено договір № 744-ДБМ-18 від 20.11.2018 на «Будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар» на загальну суму 5,9 млрд. грн., який профінансовано на суму понад 4 млрд. грн., однак фактично роботи виконано тільки на 60 % запланованих, стан будівництва не змінився, усі строки по будівництву майже не виконуються та зазначені у договорі та додатках до договору строки порушено.

В свою чергу, невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, з метою збільшення витрат бюджетних коштів та отримання їх на підконтрольні собі та своїм співучасникам компанії, використовуючи корупційні зв`язки в Кабінеті Міністрів України, всупереч принципу здійснення закупівель, визначених ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі», зокрема максимальної економії та ефективності, пролобіювати ухвалення, Постанови Кабінету міністрів України №1084 від 18.12.2018 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. №1764 і від 23 квітня 2014 р. №117» щодо встановлення максимальної ставки попередньої оплати робіт з будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену в розмірі до 95% вартості робіт за договором на строк не більше ніж на 24 місяці, що фактично надало змогу з використанням протиправної схеми збільшити виділення грошових коштів з бюджету на користь вже встановленого переможця конкурсу, а саме АТ «Київметробуд».

В подальшому встановлено, що АТ «КИЇВМЕТРОБУД» в свою чергу, в період з 20.10.2022 по 28.10.2022, здійснило перерахування ТОВ «ПОЗИТИВ-В» () на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 кошти в сумі 140 512 761,00 грн., та ТОВ «КИЇВМЕТРОТОНЕЛЬБУД» () на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , кошти в сумі 389 990 745,40 грн. Аналізом зазначених підприємств встановлено, що керівники, бухгалтерами та засновниками являється одні і ті самі особи, на вказаних підприємствах відсутні трудові ресурси, наймані кваліфіковані працівники, офісні та складські приміщення, виробниче обладнання, сировина та матеріали, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності. Вказані вище правочини здійснено з метою переказу отриманих бюджетних коштів на рахунки фіктивних підприємств та перевід їх у готівку з метою подальшого розподілення між учасниками схеми.

Установлено, що до вчинення злочину залучено ряд суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності.

Так, аналізом оплат встановлено, що АТ «КИЇВМЕТРОБУД» здійснено перерахування на користь ТОВ «ПОЗИТИВ-В» () на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 коштів в сумі 140 512 761,00 грн., з призначенням платежу «Аванс на закупівлю матеріалів для виконання будівельних робіт згідно договору №357/20/09/xxxx вiд 20.09.22, на виконання договору №744-ДБМ-18 від 20.11.18р.».

Також встановлено, що АТ «КИЇВМЕТРОБУД» здійснило перерахування на користь ТОВ «КИЇВМЕТРОТОНЕЛЬБУД» () на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 коштів в сумі 389 990 745,40 грн., з призначенням платежу «Аванс за виконання робіт на об`єкті будівництва згідно договору №357/20/09/xxxx від 20.09.22, на виконання договору №744-ДБМ-18 від 20.11.18р.».

Разом з тим, здійсненим аналізом діяльності ТОВ «КИЇВМЕТРОТОНЕЛЬБУД» () встановлено, що керівником, бухгалтером та засновником являється одна і та сама особа, на вказаному підприємстві відсутні трудові ресурси, наймані кваліфіковані працівники, офісні та складські приміщення, виробниче обладнання, сировина та матеріали, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності.

Встановлено, що керівництвом зазначених суб`єктів господарювання організовано переказ отриманих бюджетних коштів на рахунки фіктивних підприємств та перевід їх у готівку з метою подальшого розподілення між учасниками схеми. За наслідками огляду єдиного реєстру податкових накладних зазначених підприємств в період отримання авансових платежів встановлено, що останні не використовували вказані кошти за призначенням (відповідно договору № 744-ДБМ-18 від 20.11.2018), крім того відсутнє придбання будь-яких робіт, що пов`язані з будівництвом, та має низку ризикових підприємств.

Крім того установлено, що вказані підприємства в своєму штаті не мають відповідних кваліфікованих працівників та власної спецтехніки, що свідчить про неможливість виконати будівельні роботи власними силами, а також про можливість залучення субпідрядних організацій з метою завищення вартості будівельних робіт. В подальшому афілійовані суб`єкти господарювання планують здійснювати перерахунок отриманих бюджетних коштів на рахунки підконтрольних підприємств для виведення грошових коштів у готівку та розподілу між учасниками злочинної групи.

Крім того, встановлено, що в період після 20.10.2022 ТОВ «ПОЗИТИВ-В» здійснило переказ грошових коштів на адресу наступних підприємств: ТОВ «Трансбудтрейд» () на суму понад 40 000 000,00 грн., ТОВ «Старгоф» () на суму понад 16 000 000,00 грн., та ТОВ «Трансмир ГМБХ» () на суму понад 5 000 000,00 грн.

В свою чергу ТОВ «КИЇВМЕТРОТОНЕЛЬБУД» здійснило переказ грошових коштів на рахунки наступних підприємств:

ТОВ «Сітібілд Компані» () на суму понад 104 000 000,00 грн., ТОВ «Вікторія Асторі Груп» () на суму понад 38 000 000,00 грн., ТОВ «Столичний Будівельний Трест» () на суму понад 36 000 000,00 грн. та ТОВ «Вартіс» () на суму понад 2 000 000,00 грн.

За наслідком огляду вищевказаних операцій, встановлено підприємства з явними ознаками «транзитності», а саме:

TOB «Сітібілд Компані» () - зареєстроване за адресою: Львівська обл., м. Львів, вул. Бескидська, 3, кім. 57. Одноосібним засновником та керівником являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Основний вид діяльності 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель. Сформували схемний податковий кредит з ТОВ «ЕПІЦЕНТР К», ГІПЕРМАРКЕТ «ЕПІЦЕНТР К» № 2, м. Київ () на суму 9 900 000,00 грн. з призначенням «Подарункова картка/Подарунковий сертифікат». Крім цього, відсутня реалізація/надання будь-яких послуг з будівництва. Крім того встановлено, що ОСОБА_5 видав довіреність адвокату ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ШН: НОМЕР_6 , на реєстрацію юридичної особи і на наступний день було зареєстровано зазначене підприємство. В подальшому ОСОБА_5 як директор ТОВ «Сітібілд Компані», видав довіреність ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_6 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ШН НОМЕР_7 на представництво інтересів з питань внесення змін до відомостей про юридичну особу.

Крім того, встановлено що ОСОБА_5 також працює в ТОВ «КСМ-ТРАНС» () на посаді водія.

Зазначене вище свідчить про фіктивність ТОВ «Сітібілд Компані».

TOB «Вікторія Асторі Груп» () - зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Маршала Малиновського, 12, прим. 7. Одноосібним засновником та керівником вказаного СГД є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ШПІН НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Також, уповноваженою особою з правом підпису є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ШН НОМЕР_9 .

Основний вид діяльності 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту. Відсутні відомості в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо здійснення фінансово-господарської діяльності.

ТОВ «Столичний Будівельний Трест» () - зареєстроване за адресо: м. Київ, вул. Глибочицька, 72. Одноосібним засновником та керівником вказаного СГД є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІН НОМЕР_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Також, уповноваженою особою з правом підпису є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_11 , заресстрована за адресою: АДРЕСА_4 . Основний вид діяльності 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах. На 28.11.22 відсутні відомості в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо здійснення фінансово-господарської діяльності.

Аналізом реєстру довіреностей встановлено, що директор ТОВ «Вікторія Асторі Груп» ОСОБА_8 та директор ТОВ «Столичний Будівельний Трест» ОСОБА_10 видали довіреності на одних і тих самих осіб, а саме: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІН НОМЕР_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , IПH НОМЕР_14 , на представництво інтересів, розпорядження часткою статутного капіталу будь-яких товариств/підприємств, з правом підпису документів, з правом передоручення повноважень третім особам, що свідчить про пов`язаність зазначених підприємств та надає останнім ознаки фіктивності.

TOB «Трансбудтрейд» () - зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Баренбойма, 8-Р. Одноосібним засновником та керівником вказаного СГД є ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ШН НОМЕР_15 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 . Також, уповноваженою особою з правом підпису є ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 . Основний вид діяльності 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням. Сформували схемний податковий кредит з підприємством TOB «Трансферт-Менеджмент» () на суму 17 733 000,00 грн., з призначенням «дизельне паливо». Аналізом реєстру довіреностей встановлено, що ОСОБА_15 видала довіреність на користь ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_17 на «представництво на зборах учасників товариств, з будь-яких питань». Крім того встановлено, що ОСОБА_15 отримує соціальну допомогу від Київського міського центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат. Зазначене вище свідчить про фіктивність ТОВ «Трансбудтрейд».

TOB «Трансмир ГМБХ» () - зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 2-А. Засновником вказаного СГД є ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_18 , керівником ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_19 . Основний вид діяльності 49.41 Вантажний автомобільний транспорт. Сформували схемний податковий кредит з підприємством ТОВ «Позитив-Шиппінг» () на загальну суму 2 561 000,00 грн., з призначенням «Навантажувач одноковшовий фронтальний LiuGong CLG856H». При цьому, керівником ТОВ «Позитив-Шиппінт» є ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , яка є керівником ТОВ «Трансбудтрейд».

В ході моніторингу відкритих Інтернет джерел інформації, а також перевірки фігурантів по базі інформаційного порталу Національної поліції України було встановлено, що ОСОБА_20 , директор та власник ТОВ «ПОЗИТИВ-В» пов`язаний із підприємством ТОВ «ТРАНСМИР ГМБХ» ().

В ході відпрацювання зазначених підприємств, допитано підписантів ТОВ «Вікторія Асторі Груп», ТОВ «Столичний Будівельний Трест» та ТОВ «Трансбудтрейд», які пояснили що не являються посадовими особами вказаних підприємств, а документи підписували за грошову винагороду. Аналізом інших підприємств встановлено, що керівники, бухгалтерами та засновниками являється одні і ті самі особи, на вказаних підприємствах відсутні трудові ресурси, наймані кваліфіковані працівники, офісні та складські приміщення, виробниче обладнання, сировина та матеріали, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності. Вказані вище правочини здійснено з метою переказу отриманих бюджетних коштів на рахунки фіктивних підприємств та перевід їх у готівку з метою подальшого розподілення між учасниками схеми.

Допитаний як свідок підписант TOB «Вікторія Асторі Груп» ОСОБА_9 , показав, що працює на посаді кухаря в ресторані «Ауо», не являється посадовою особою TOB «Вікторія Асторі Груп», а підписи робив за грошову винагороду і про фінансово-господарську діяльність зазначеного підприємства нічого не знає.

Допитана як свідок підписант TOB «Столичний Будівельний Трест» ОСОБА_11 , показала, що має 3-ю групу інвалідності, посадовою особою TOB «Столичний Будівельний Трест» не являється, а підписи робила за грошову винагороду і про фінансово-господарську діяльність зазначеного підприємства нічого не знає.

Допитаний як свідок колишній засновник та директор ТОВ «Трансбудтрейд» ОСОБА_16 показав, що протягом 2021 року являвся власником та директором ТОВ «Трансбудтрейд». Протягом вказаного періоду підприємство будь-якої діяльності не здійснювало, податкового та бухгалтерського обліку товариство не вело. Крім нього, як директора жодних працівників на підприємстві не було. Ніякими засобами та будівельними механізмами ТОВ «Трансбудтрейд» не володіло. Жодними банківськими рахунками ТОВ «Трансбудтрейд» не користувалося. Жодних договорів ТОВ «Трансбудтрейд» не укладало. Не мало приміщення для ведення господарської діяльності.

Подальшим оглядом банківських рахунків ТОВ"КИЇВМЕТРОТОНЕЛЬБУД" встановлено, що службові особи вказаного СГД здійснили переказ грошових коштів на банківські рахунки підприємств з явними ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Сітібілд Компані» () з призначенням «передплата за виконання робіт згідно договору № 07/10-1-2022» на суму 104 550 290,00 грн.; ТОВ «Вікторія Асторі Груп» () з призначенням «Передплата за виконання робіт на дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену зг.дог.№10/10-1-2022 від 10.10.2022р.» на суму 38 082 825,00 грн.; ТОВ «Столичний Будівельний Трест» () з призначенням «Передплата за виконання робіт згідно договору № 11/10-1-2022» на суму 36 214 975,00 грн.

Подальшим оглядом банківських рахунків ТОВ «ПОЗИТИВ-В» встановлено, що службові особи здійснили переказ грошових коштів на банківські рахунки підприємств з явними ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «КТ-44» () з призначенням «Надання поворотної безвідсоткової фін.допомоги згідно дог.№2022/ФД-2 від 03.10.2022р, Надання поворотної безвідсоткової фін.допомоги згідно дог.№3/2021 від 23.11.2021р.» на суму 26 443 352,00 грн. Дата транзакції: 28.10.2022 - 10.11.2022; ТОВ «Занд-Трейд» () з призначенням «Оплата згідно договору №0206-4, №0621/7, №0621/5, №0621/6, №0621/1» на суму 24 174 907,00 грн. та «Надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги згідно дог.№2021/57» на суму 21 659 777,00 грн.; ТОВ «Трансмир ГМБХ» () з призначенням «Надання поворотної безв.фінансової допомоги згідно дог.№2022/ФД-3» на суму 25 374 840,00 грн. Дата транзакції: 01.11.2022 - 03.11.2022; ТОВ «Позитив Шиппинг» () з призначенням «Надання фінансової допомоги згідно дог. фін.доп.№2021/26» на суму 144 522,00 грн. Дата транзакції: 03.11.2022 - 04.11.2022; ТОВ «БЕТОН АЛЬЯНС УКРАЇНИ» () з призначенням «Надання поворотної безвідсоткової фін. допомоги згідно дог.№2022/ФД-1, Надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги згідно дог.№2021/60» на суму 26 494 800,00 грн. Дата транзакції: 31.10.2022 - 11.11.2022; ТОВ «ТРК ТЕХ» () з призначенням «Оплата за транспортні перевезення» на суму 9 848 150,00 грн. Дата транзакції: 04.11.2022.

Установлено, що після отримання працівниками ТОВ «ТРК ТЕХ» бюджетних коштів на суму 9 848 150,00 грн. (дата транзакції: 04.11.2022), останні відповідно до договору СГ № від 04.11.2022 ТОВ «ТРК ТЕХ» придбали автомобіль Mercedes-Benz Maybach s580 vin: НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_2 , який 23.11.2022 був переоформлений на громадянку ОСОБА_4 .

Таким чином, під час досудового розслідування слідство дійшло висновку, що невідомі особи використовуючи суб`єкти господарської діяльності, які в свою чергу не мають виробничих потужностей, складських приміщень, в штаті підприємств знаходиться одна особа в якості керівника, бухгалтера та засновника, задіяні в протиправній схемі як «фіктивні» підприємства, з метою отримання неправомірної вигоди службовими особами КП «Київський Метрополітен» (), Дирекції будівництва КП «Київський Метрополітен», АТ «Київметробуд» та іншими особами.

Крім того, за кошти які призначалися для виконання робіт з будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену ТОВ «ТРК ТЕХ», придбано автомобіль Mercedes-Benz Maybach s580 vin: НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_2 , який 23.11.2022 був переоформлено на громадянку ОСОБА_4 .

Таким чином, автомобіль Mercedes-Benz Maybach s580 vin: НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_2 , є предметом та доказом злочинів, передбачених КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

09.12.2022 постановою слідчого вказаний автомобіль в порядку ст. 98 КПК України визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, як майно, що містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_21 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, судове засідання просив проводити без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий суддя вивчивши клопотання, надавши оцінку документам, що долучені до нього, зважаючи на постанову слідчого про визнання майна речовими доказами, з метою збереження речових доказів та недопущення їх відчуження чи зникнення, вважає, що є достатні підстави для накладення арешту на автомобіль Mercedes-Benz Maybach s580 vin: НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_2 , який перебуває у власності ОСОБА_4 .

Також слідчим на підставі наданих матеріалів доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення цього майна.

Відтак клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000876 - задовольнити.

Накласти арешт на автомобіль Mercedes-Benz Maybach s580 vin: НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_2 , який перебуває у власності ОСОБА_4 , із забороною користування та розпорядження вказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1