Справа № 201/3309/23
Провадження № 1-кс/201/1190/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2023 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ відділення поліції №5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0001748 від 09.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду 13 лютого 2023 року надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0001748 від 09.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

В клопотанні слідчого зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська по справі №201/9102/22, провадження №1-кс/201/3379/22 від 05.12.2022р., щодо внесення відомостей до ЄРДР за заявою ТОВ Фінансова Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЖЕО 36579 від 09.12.22).

Дана відомості відповідно до ухвали внесено до ЄРДР 09.12.2022 року за № 0001748, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що юридичній особі ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в особі директора ОСОБА_5 , на підставі Кредитного договору №04/14/11-КЛТ від 16.11.2011 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » видано кредитні кошти в розмірі 8 000 000,00 грн.

Для гарантії повернення банку кредитних коштів ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кредитним договором, на підставі Іпотечного договору №04/14/101/11-КЛТ від 16.11.2011 року ОСОБА_5 передано в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » нерухоме майно будівлі та споруди, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , та земельну ділянку, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Відповідні запити про іпотеку та обтяження нерухомого майна, наданого ОСОБА_5 в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », внесені 16.11.2011 року до Державного реєстру іпотек та Єдиний реєстр заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, що свідчить про те, що:

- у випадку не повернення кредитних коштів Банку нерухоме майно переходить банку;

- заборона будь-якого відчуження, укладання договорів купівлі-продажу, переобладнання, зміни нерухомого майна без згоди Банку до повернення кредитних коштів Банку.

В подальшому після отримання кредитних коштів та укладання зазначених договорів право вимоги від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за кредитним договором №04/14/11-КЛТ від 16.11.2011 року до основного боржника ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та права Іпотекодержателя за Іпотечним договором №04/14/101/11-КЛТ від 16.11.2011 року перейшло до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (на підставі договору купівлі-продажу прав вимоги від 26.06.2016р.).

09.09.2020 року право вимоги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за кредитним договором №04/14/11-КЛТ від 16.11.2011 року до основного боржника ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та права іпотекодержателя за іпотечним договором №04/14/101/11-КЛТ від 16.11.2011 перейшло до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (на підставі договору купівлі-продажу прав вимоги від 26.06.2016 року, реєстровий номер 1441, Договору про відступлення прав вимоги №2304/К/1 від 09.09.2020 року).

В ході досудового розслідування встановлено, що суддею ОСОБА_6 було розглянуто позов ОСОБА_5 всього за п`ять робочих днів, зважаючи на те, що відповідно до встановлених ЦПК України строків справа розглядається у продовж двох місяців з моменту відкриття провадження у справі. Від так суддею ОСОБА_6 , 14.06.2016 року ухвалене рішення по справі №202/3726/16-ц, яким визнано зобов`язання ОСОБА_5 за Іпотечним договором припиненим, відповідні записи про іпотеку та обтяження нерухомого майна в Державному реєстрі Іпотек скасовано.

В період часу доки обтяження нерухомого майна за іпотечним договором відповідно до даного рішення суду припинено ОСОБА_5 звернувся до приватного нотаріуса ОСОБА_7 для реєстрації права власності на майно за третіми особами.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні реєстраційної справи стосовно нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , та земельну ділянку, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 з усіма документами, на підставі яких реєстраційні дії стосовно нерухомого майна.

Вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам у кримінальному провадженні, або іншим уповноваженим співробітникам Національної поліції України за дорученням, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_3 із можливістю вилучити наступні оригінали документів:

- реєстраційну справу стосовно нерухомого майна ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,(реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 17979260) та земельну ділянку, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 (кадастровий номер :03:217:0054) з усіма документами, на підставі яких були проведені реєстраційні дії стосовно даного нерухомого майна;

- реєстраційну справу стосовно нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_4 з усіма документами, на підставі яких були проведені реєстраційні дії стосовно даного нерухомого майна;

- реєстраційну справу стосовно нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з усіма документами, на підставі яких були проведені реєстраційні дії стосовно даного нерухомого майна.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1