УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.11.2022 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0002373 слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що Слідчим відділом Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002373 від 03.11.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживання службовим становищем без передбачених законом підстав, у період з 2020-2021 років, нарахували та виплатили заробітну плату, розмір якої встановлюється, гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, відповідно до списку підпорядкованого особового складу з переліком військових містечок (об`єктів), військових частин, які обслуговують працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на посаді електромонтера з обслуговування електричних установок КЕВ м. Житомир перебуває гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Дата прийняття на роботу 04.06.2020 року.

Допитаний у якості свідка слюсар-ремонтник ІНФОРМАЦІЯ_1 Свінціцьций ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомив, що він особисто знайомий з ОСОБА_5 з 2017 року, оскільки останній привозив з м. Хмельницького до м. Житомира хлібо-булочні вироби для магазинів, що розташовані на території військових частин. В цьому році, під час того, як свідок розписувався в журналі з техніки безпеки, останньому стало відомо, що ОСОБА_5 рахується в КЕВ м. Житомира електромонтером. При цьому, сам ОСОБА_5 при бесіді з колегами розповідав, що жодних робіт у відділі не виконує, а його заробітну плату за нього отримує начальник служби ІНФОРМАЦІЯ_4 - ОСОБА_7 .

Крім того, встановлено, що заробітна плата електромонтера КЕВ м. Житомир нараховувалася ОСОБА_5 на його особистий рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером картки НОМЕР_2 , однак фактичним отримувачем та розпорядником зазначених коштів є його керівник начальник служби ІНФОРМАЦІЯ_4 Якубенко ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Також встановлено, що фактично ОСОБА_5 є водієм-експедитором невстановленого суб`єкта господарювання, а на території офіційного роботодавця з`являється, обслуговуючи маршрут доставки хлібо-булочних виробів.

Заволодіння грошовими коштами відбувалося шляхом здійснення переказів з вищезазначеної картки ОСОБА_5 на особисті рахунки ОСОБА_7 (картка № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ), що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та шляхом зняття готівки в банкоматах особисто ОСОБА_7 .

Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 року затверджені Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, якими встановлено, що для визначення документальної обґрунтованості, аналізу показників фінансового стану (платоспроможності, фінансової стійкості, прибутковості тощо) підприємства, експерту необхідно надати в тому числі, розрахункові платіжні відомості, виписки банку тощо.
Згідно ст. 1 Закону України «Про інформацію», інформація - будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банк має право розкривати інформацію про банк чи пов`язаних із банком осіб, що збирається під час проведення банківського нагляду і становить банківську таємницю, органам державної влади, уповноваженим здійснювати досудове розслідування, в разі виявлення порушення законодавства, що містить ознаки кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Вказана інформація перебуває в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код банку (МФО) НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 (Адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), та, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Пунктом 18 Листа Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ від 05.04.2013 року № 223-558/0/4-13 "Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження" визначено: "...18. Беручи до уваги зміст положень ч. 1 ст. 86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК України".
Отримана інформація щодо руху грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код банку (МФО) НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), та використовується для здійснення протиправної діяльності, та має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.
При цьому, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів з вищезазначених підстав.
Відомості, які можуть становити банківську таємницю, самі по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.
Слідчий в судове засідання не з?явилася, додала до клопотання заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене та те, що з клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вказаних в клопотанні документах збереглися сліди кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, які слугували підставою для відкриття банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_7 ), та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код банку (МФО) НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також:

- до відомостей про рух грошових коштів по рахунках банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номера рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти, за період часу з 04.06.2020 року до 23.11.2022 року. У разі, якщо картки № № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період часу з 04.16.2020 року по 23.11.2022 року, з вказівкою номера та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

- до відомостей, чи підключена до банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалося підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

- до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , та інші операції.

Встановити строк дії ухвали до 29.12.2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: