Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/133/23 Провадження № 1-кс/475/28/23
У Х В А Л А

17.02.2023смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000161 від 03.12..2022р. за ознаками ч.4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и л а:

02.12..2022 року до ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 15.11.2022 невстановлена особа, шляхом вільного доступу, здійснила крадіжку грошових коштів з її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 4545 грн., чим завдала останній матеріального збитку.

03.12.2022 року вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за №0000161, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 жителька с. Козубівка Вознесенського району Миколаївської області має у власності банківську картку « НОМЕР_1 » банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 15.11.202року ОСОБА_5 отримала орендну плату за земельну ділянку у сумі 5000 грн. на вищезазначену картку.

18.11.2022 року, близько 10:00 год. на номер її мобільного телефону почали приходити смс-повідомлення з банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що з даної картки списуються грошові кошти. Того ж дня, ОСОБА_5 поїхала до відділення банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в с. Доманівка Вознесенського району Миколаївської області, де працівники банку повідомили їй, що вищевказані кошти відсутні на картці, а саме були списані, а залишок складав 459 грн.

ОСОБА_5 повідомила те, що нікому не говорила дані вказаної картки, електронні посилання їй не надходили, секретний код нікому не повідомляла, будь-які транзакції та інші функції не підтверджувала.

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку, перебуває у володінні банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 в його паперових та електронних документах.

Враховуючи зазначене, під час розслідування кримінального провадження №0000161 у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, яка є у володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.

Слідчий посилається на те, що іншим способом отримати інформацію, яка має суттєве значення для справи та може бути використаною як доказ, орган досудового слідства не має можливості. Зазначена інформація надасть можливість встановити місцезнаходження осіб, причетних до вчиненого та ідентифікувати їх.

Слідчий в клопотанні просив розглядати клопотання без його участі та задовольнити в повному обсязі. .

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.4 ст.185 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Речі і документи, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

За таких підстав слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю ,в в їх паперових та електронних носіях і перебувають у володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ),та зобовязати службових осіб надати групі слідчих, в яку входять начальник СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , заступник начальника СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старший слідчий СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчі СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , або за їх дорученням іншим працівникам поліції до наступних документів, з можливістю їх вилучення у відділенні банку розташованого, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 15.11.2022 по 18.11.2022;

- копії документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 15.11.2022 по 18.11.2022;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 15.11.2022 по 18.11.2022.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 17 квітня 2023 року.

Попередити посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1