Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/476/2023 У Х В А Л А
27.01.2023р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строків дії обов`язків передбачених ст. 194 КПК України щодо
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, раніше не судимого, що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ,
та клопотання прокурора про продовження відсторонення від посади,
В С Т А Н О В И В :
05.09.2022р. у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. 24.01.2023р. ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України з кваліфікуючими ознаками - повторно та у складі організованої групи. Згідно вказаного повідомлення 24.02.2022 близько 5 години президент російської федерації оголосив рішення про початок «військової операції в Україні». Того ж дня, близько 05 години 10 хвилин збройними силами російської федерації, що діяли за наказом керівництва російської федерації, здійснено запуск крилатих та балістичних ракет по аеродромах, військових штабах, складах, підрозділах Збройних Сил України та інших військових формувань. Після чого, тоді ж, війська російської федерації вторглися сухопутним шляхом на територію суверенної держави України.
У зв`язку з чим, Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ІХ затверджено Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 строком на 30 діб.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до Статуту акціонерного товариства «Українська Залізниця» (надалі в тексті АТ «Укрзалізниця») затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2015 р. № 735, засновником товариства є держава в особі Кабінету Міністрів України, товариство є юридичною особою, що утворене відповідно до Закону України «Про особливості утворення акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування», постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2014 р. № 200 «Про утворення публічного акціонерного товариства «Українська залізниця». Пунктом 18 зазначеного Статуту визначено, що товариство утворює філії, представництва, інші відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи як на території України, так і за її межами, які діють на підставі положень.
Відповідно до наказу ПАТ «Укрзалізниця» №289 від 04.05.2017 «Про введення в дію Положення про регіональну філію «Одеська залізниця» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» (надалі в тексті РФ «Одеська Залізниця» АТ «Укрзалізниця»), введено в дію Положення про РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ «Укрзалізниця».
Крім того, встановлено, що РФ «Одеська Залізниця» АТ «Укрзалізниця» має структурний підрозділ виробничий підрозділ служби локомотивного господарства локомотивне депо Миколаїв регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі в тексті «Локомотивне Депо Миколаїв»).
В ході досудового розслідування, встановлено, що відповідно до наказу РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ «Укрзалізниця» №14-01/237 від 01.02.2022 «Про тимчасове виконання обов`язків» на ОСОБА_4 тимчасово покладено виконання обов`язків начальника бази палива «Локомотивного Депо Миколаїв».
Таким чином, ОСОБА_4 , виконуючи обов`язки начальника бази палива виробничого підрозділу «Локомотивне Депо Миколаїв», займає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих функції, що виражається в обов`язку з управління й обліку державного майна та адміністративно-господарських функцій здійснення керівництва співробітниками, ділянкою роботи, виробничою діяльністю, і згідно ч. 3 ст. 18 КК України та примітки 1 до ст. 364 КК України, є службовою особою.
Водночас, РФ «Одеська залізниця» АТ «Українська залізниця» видачу паливо-мастильних матеріалів зі складів палива « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на потреби військових частин Збройних Сил України, органів військового управління та інших утворених відповідно законів України військових формувань здійснюється відповідно до положень ст. 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2018 №389-VIII, який вступив в дію згідно Указу Президента України від 254.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».
Розпорядчим документом Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» (далі - РФ «Одеська залізниця») від 28.02.2022 № НЗТ-804/224, наданого засобами СКЕДО та адресованого всім ТЧ, ТНТС (далі - Телефонограма №НЗТ-804/224) у зв`язку з впровадженням Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 на території України воєнного стану видачу дизельного палива для потреб Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх Справ, Служби Безпеки України, Державної прикордонної служби, Державної Служби з надзвичайних ситуацій, Державної Пожежної Служби України, загонам Швидкої медичної допомоги здійснювати невідкладно при отриманні заявки.
В період з 14.03.2022 по 19.03.2022, ОСОБА_4 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер свого діяння, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто використовуючи всупереч інтересам служби свої повноваження і можливості, пов`язані із займаною посадою, діючи за попередньою змовою з в.о. начальника «Локомотивного Депо Миколаїв» ОСОБА_5 та слюсарем устаткування та подачі палива «Локомотивного Депо Миколаїв» ОСОБА_6 , надававши незаконні вказівки останньому, здійснив на користь ТОВ «Корпорація бузькі кар`єри» розтрату майна акціонерного товариства «Українська залізниця», а саме дизельного палива в кількості 70?000 літрів на суму 1?710?518,64 грн., чим завдав збитки державі у особливо великому розмірі, за наступних обставин.
В подальшому, ОСОБА_5 , діючи всупереч Закону України «Про правовий режим воєнного стану», положення про «Локомотивне Депо Миколаїв», посадової інструкції та телефонограми №НЗТ-804/224, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на розтрату майна акціонерного товариства «Українська залізниця» на користь ТОВ «Корпорація бузькі кар`єри», достовірно знаючи, що вказаний суб`єкт господарювання має недержавну форму власності та не відноситься до жодних державних структур, виконав на зазначеному листі резолюцію «До видачі», не погоджуючи це рішення з керівництвом РФ «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця», чим забезпечив можливість безоплатної передачі дизельного палива ТОВ «Корпорація бузькі кар`єри».
З метою доведення своїх злочинних намірів та організації безоплатної передачі дизельного палива ТОВ «Корпорація бузькі кар`єри», шляхом листування в налаштунку «Viber» ОСОБА_5 направив фото листа зазначеного підприємства від 14.03.2022 з вих. № 14/03 ОСОБА_4 , який в свою чергу направив отримане фото ОСОБА_6 , чим довів їм до відома про спільний злочинний план, покликаний на розтрату ввіреного їм майна дизельного палива.
Надалі, в період з 17.03.2022 по 19.03.2022 ОСОБА_5 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , дозволив та надав вказівку щодо безоплатного відчуження на користь ТОВ «Корпорація Бузькі кар`єри» дизельного палива, відповідно до акту приймання-передачі матеріальних цінностей б/н від 17.03.2022 (далі - акт від 17.03.2022), та згідно акту прийняття-передачі матеріальних цінностей б/н від 19.03.2022 (далі - акт від 19.03.2022), вказаному підприємству видано - дизельне паливо в кількості 70 000 літрів.
Діючи за попередньою змовою та виконуючи вказівки ОСОБА_5 , реалізовуючи протиправний умисел, будучи матеріально відповідальною особою, ОСОБА_4 підписав акти від 17.03.2022 та від 19.03.2022, чим засвідчив видачу дизельного палива, яке отримав представник ТОВ «Корпорація бузькі кар`єри» ОСОБА_13 .
Окрім визначеного, ОСОБА_4 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 та всупереч Закону України «Про правовий режим воєнного стану», положення про «Локомотивне Депо Миколаїв», посадової інструкції, телефонограми №НЗТ-804/224 та Інструкції № 281 про порядок приймання, транспортування, зберігання відпуску та обліку нафти та нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України у частині відпуску дизельного палива без довіреності на його отримання, безпідставно здійснив безоплатний відпуск дизельного палива на користь ТОВ «Корпорація бузькі кар`єри» та підписав товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів № 9 від 17.03.2022 на видачу дизельного палива в кількості 42?000 літрів та від 19.03.2022 в кількості 28?000 літрів.
При цьому, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою та всупереч Закону України «Про правовий режим воєнного стану», положення про «Локомотивне Депо Миколаїв», посадової інструкції, телефонограми №НЗТ-804/224 та Інструкції № 281 про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти та нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України, виконуючи вказівки ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , здійснив фактичне безпідставне відвантаження дизельного палива в кількості 70?000 літрів на суму 1?710?518,64 грн на користь ТОВ «Корпорація бузькі кар`єри», без перевірки відповідних дозвільних документів та законних підстав видачі палива.
Таким чином, ОСОБА_4 , виконуючи обов`язки начальника бази палива виробничого підрозділу «Локомотивне Депо Миколаїв» Регіональної філії «Одеська залізниця», умисно, діючи за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи протиправний характер свого діяння, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам акціонерного товариства «Укрзалізниця» та Регіональної філії «Одеська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця», шляхом безоплатного відчуження на користь підприємства недержавної форми власності ТОВ «Корпорація бузькі кар`єри» дизельного палива в кількості 70?000 літрів на суму 1?710?518,64 грн., розтратив майно акціонерного товариства «Українська залізниця» на вказану суму.
Ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 21.09.2022р. підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 02.11.2022р. із можливістю внесення застави у розмірі 496 200 грн.
Окрім того ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва підозрюваного ОСОБА_4 відсторонено від посади в.о. начальника бази палива виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Миколаїв» Регіональної філії «Одеська залізниця АТ «Укрзалізниця».
Підозрюваним ОСОБА_4 внесено зазначену суму застави, його звільнено з-під варти та покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 . В обґрунтування клопотання вказала, що для завершення досудового розслідування необхідно: отримати висновок судової почеркознавчої експертизи, виконання якої 24.01.2023 доручено Миколаївському НДЕКЦ МВС України, з метою отримання додаткових доказів вини підозрюваних у кримінальному провадженні шляхом ідентифікації виконавця рукописного тексту і підпису на бухгалтерських документах виданих під час безоплатного відчуження майна АТ «Укрзалізниця»; допитати як свідка бухгалтера обліково-розрахункової групи Миколаївського центру бухгалтерського та податкового обліку служби локомотивного господарства регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 , яка особисто приймала від ОСОБА_4 бухгалтерські документи щодо відпуску нафтопродуктів 06.03.2022, 09.03.2022, 14.03.2022, 17.03.2022, 18.03.2022 щодо причин не прийняття документів та можливих підстав неналежного оформлення, отримання дозволу РФ «Одеська залізниця» на відпуск нафтопродуктів особам, не зазначеним у розпорядчому документі РФ «Одеська залізниця» 28.02.2022 № НЗТ-804/224, та з інших обставин вчинення кримінального правопорушення; детально оглянути матеріальні носії інформації, на яких зафіксовані записи проведення слідчих (розшукових) дій; виконати інші слідчі та процесуальні дії, необхідність у яких може виникнути за наслідками проведення вищезазначених процесуальних дій; виконати вимоги ст.ст. 290, 291, 293 КПК України з підозрюваними і їх захисниками та надати їм достатньо часу для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження; скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування, що також потребує певного часу, та завчасно скерувати їх до суду. Разом із тим ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які були встановлені при обранні запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_4 не зменшились та продовжують існувати.
Прокурор, підозрюваний та його захисник у своїх письмових заявах не заперечували проти розгляду справи без їх участі у письмовому провадженні.
Враховуючи наведене, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого, резонансного злочину, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.
При обранні запобіжного заходу слідчим суддею було враховано тяжкість вчиненого кримінального правопорушення, яке є особливо тяжким резонансним злочином, вчиненим за попередньою змовою групою осіб; характер злочину, направленого на розтрату державного майна у вигляді дизельного палива в умовах воєнного стану в країні; ведення на території України та зокрема Миколаївської області активних бойових дій, у зв`язку з чим були встановлені ризики, передбачені п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні.
На даний час вищевказані ризики не зменшились та продовжують існувати, що є підставою до продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на ОСОБА_4 .
При вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя виходив з того, що ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні тяжкого корисливого злочину, з використанням свого службового становища, із залученням до протиправної діяльності підлеглих працівників, за такого, останній, продовжуючи виконувати службові обов`язки на посаді начальника бази палива виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне депо Миколаїв» Регіональної філії «Одеська залізниця АТ «Укрзалізниця», може продовжити використовувати свою посаду задля незаконного впливу на свідків чи інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні
На даний час вказані ризики не зникли, за такого, клопотання прокурора про продовження строку відсторонення ОСОБА_4 від посади підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 157, 179, 199 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 на строк до 01.03.2023р. у вигляді: не виїжджати за межі м. Миколаєва без дозволу слідчого, прокурора; повідомляти про зміну місця мешкання та роботи; здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон.
Продовжити строк відсторонення ОСОБА_4 від посади начальника бази палива виробничого підрозділу служби локомотивного господарства "Локомотивне Депо Миколаїв" РФ "Одеська залізниця" АТ "Укрзалізниця" строком до 01.03.2023р. включно.
Ухвала в частині продовження строку відсторонення ОСОБА_4 від посади може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів, в решті - ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1