УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за №0001552 від 20.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001552 від 20.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001552 від 20.07.2022 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у не встановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше червня 2022 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, місці вступила у злочинну змову з невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою збагачення, шляхом вчинення умисного злочину, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману під приводом здійснення обміну іноземних валют.

Так, реалізуючи свій спільний злочинний умисел, невстановлена досудовим розслідуванням особа, на початку червня 2022 року, в невстановлений час, з метою вчинення кримінального правопорушення, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), підібрала нежитлове приміщення, що на праві власності належить ОСОБА_8 . Після того, переконавшись в тому, що дане приміщення підходить по параметрам для вчинення злочину, уклала договір оренди нежитлового приміщення №01/07-22 від 01.07.2022, використовуючи документи ОСОБА_9 . Надалі, невстановлена досудовим розслідуванням особа, з метою створення у потерпілого хибної уяви про функціональне використання даного приміщення, обладнала його під пункт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого на першому поверсі, за адресою: АДРЕСА_1 .

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, невстановлена досудовим розслідуванням особа 18.07.2022, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, розмістили в інформаційній мережі «Інтернет» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оголошення про купівлю та продаж іноземної валюти по курсу, що значно відрізнявся від офіційного курсу НБУ, вказавши у даному оголошенні абонентський номер мобільного терміналу НОМЕР_1 , який попередньо був придбаний для вчинення кримінального правопорушення.

В подальшому вказане оголошення зацікавило ОСОБА_10 . Після чого, цього ж дня, а саме 18.07.2022, ОСОБА_10 зателефонував на вказаний номер мобільного телефону в оголошенні та домовився з невстановленою досудовим розслідуванням особою щодо обміну валюти 19.07.2022 у розмірі 50 тис. доларів США за адресою: АДРЕСА_1 . В ході телефонної розмови невстановлена досудовим розслідуванням особа запевнила потерпілого про роботу обмінника та в наявності коштів для здійснення обміну іноземної валюти, а в дійсності мала намір заволодіти грошовими коштами, що належать останньому.

Надалі, 19.07.2022 о 16 год 30 хв. потерпілий ОСОБА_10 прибувши за адресою: АДРЕСА_1 зателефонував на номер мобільного терміналу НОМЕР_1 . В ході розмови невстановлена досудовим розслідуванням особа підтвердила можливість обміну грошових коштів та повідомила, що потерпілому зателефонує дівчина-касир. В подальшому, потерпілому ОСОБА_10 з номеру мобільного терміналу НОМЕР_2 зателефонувала ОСОБА_5 та реалізуючи свій спільний злочинний умисел, повідомила потерпілому місце розташування обмінника.

Того ж дня, до вищевказаного приміщення, біля входу до якого знаходилась табличка з надписом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою здійснення фінансової операції, зайшов ОСОБА_10 , запитав у ОСОБА_5 чи здійснює вона обмін грошових коштів та чи попереджали її про його візит, на що остання повідомила завідомо неправдиву інформацію про можливість здійснення нею вказаної операції.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах, діючи за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_5 згідно розподіленої їй ролі, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою збагатитись за чужий рахунок, користуючись створеною на місці вчинення злочинною обстановкою, яка викликала у потерпілого впевненість про функціональне призначення приміщення як пункту обміну валюти, отримала від ОСОБА_10 кошти в сумі 50 000 (п`ятдесят тисяч) доларів США для їх обміну, та попередньо перерахувавши їх сказала потерпілому зачекати.

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах, діючи за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_5 знаходячись у приміщенні фактичного обмінного пункту, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , взявши кошти, які належать ОСОБА_10 , сказала йому зачекати, а сама вийшла через вікно з приміщення та направилась у невідомому напрямку, і в цей момент у ОСОБА_5 виникла реальна можливість розпорядитись коштами ОСОБА_10 в сумі 50 000 доларів США.

Внаслідок вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_5 разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою спричинила ОСОБА_10 майнову шкоду на суму 50 000 (п`ятдесят тисяч) доларів США, що в перерахунку згідно курсу ІНФОРМАЦІЯ_6 станом на 19.07.2022 року еквівалентно 1 465 000 грн. 00 коп. (один мільйон чотириста шістдесят п`ять тисяч гривень 00 копійок), що є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вступив з невстановленою досудовим розслідуванням особою у злочинну змову з метою вчинення шахрайських дій шляхом обману клієнтів, які бажають обміняти валюту, а саме заволодіння грошовими коштами під приводом проведення операції щодо обміну валют, здійснивши при цьому відповідний розподіл ролей.

У серпні 2022 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 разом із невстановленою слідством особою, винайняли приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , яке у подальшому облаштували як імітований пункт обміну валют.

У свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , маючи єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах шляхом обману, розмістила у Всесвітній мережі «Інтернет» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » оголошення, за змістом якого пропонувала здійснити валютно-обмінні операції доларів США на українські гривні, за курсом нижчим від конвертації встановленого НБУ, та у даному оголошенні вказала контактний номер телефону НОМЕР_3 , маючи на меті реалізацію свого злочинного наміру.

Так, 02.09.2022, приблизно о 09 годині 15 хвилин, потерпілий ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у Всесвітній мережі Інтернет знайшов вказане оголошення про обмін валюти, після чого зателефонував за вказаним в оголошенні номером телефону, та домовився з невстановленою слідством особою про зустріч у приміщенні, що за адресою: АДРЕСА_3 , при цьому, невстановлена особа, повідомила про дану зустріч ОСОБА_6 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, відповідно до розподілу ролей, ОСОБА_6 , 02.09.2022, приблизно об 11 годині 25 хвилин, за адресою: АДРЕСА_3 , зустрівся у заздалегідь підготовленому приміщенні з потерпілим ОСОБА_11 , де з метою заволодіння чужим майном ввів потерпілого в оману, повідомивши йому неправдиві відомості про те, що він має намір здійснити обмін грошових коштів по вигідному курсу.

Будучи введеним в оману, потерпілий ОСОБА_11 з метою обміну на вимогу ОСОБА_6 передав останньому готівкові грошові кошти у розмірі 45 000 дол. США, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 02.09.2022 складало 1 645 587 гривень.

ОСОБА_6 , взявши до рук грошові кошти, під виглядом перерахунку їх за допомогою заздалегідь підготовленої машинки для рахунку грошей, помістив грошові кошти у сумку, після чого вийшов через приховані шафою двері та зник з місця вчинення кримінального правопорушення, заволодівши чужим майном шляхом обману та спричинивши потерпілому ОСОБА_11 матеріальну шкоду в особливо великих розмірах на загальну суму 45 000 дол. США, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 02.09.2022 складало 1 645 587 гривень.

Таким чином, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , в невстановлений досудовим слідством час та місці, діючи спільно із невстановленими особами, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, розробили злочинний план по вчиненню злочинів проти власності, спрямований на заволодіння грошовими коштами осіб шляхом обману, під приводом здійснення обміну іноземної валюти.

Надалі, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, шляхом обману, ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 09 вересня 2022 року, орендував нежитлове приміщення розташоване за адресою:

АДРЕСА_4 яке в подальшому облаштував як фіктивний пункт обміну валют.

В подальшому, ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану спільно з невстановленими особами, у точно невстановлений слідством час, однак не пізніше 16 вересня 2022 року, виклали у всесвітню мережу «Інтернет» на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_9 » оголошення щодо нібито купівлі-продажу іноземної валюти, де запропонував свої послуги по обміну валют по вигідному курсу, при цьому зазначивши для зв`язку заздалегідь придбаний номер мобільного телефону НОМЕР_4 . Після чого, ОСОБА_7 діючи спільно з невстановленими особами, почали очікувати телефонного дзвінка від осіб бажаючих здійснити продаж іноземної валюти, при цьому підбираючи собі лише тих осіб, які б звернулись на обмін великої суми грошових коштів, з метою подальшого їх обману та заволодіння вказаними грошима.

Так, 16 вересня 2022 року, приблизно о 14 годині 00 хвилин, потерпілого ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у всесвітній мережі Інтернет знайшов вищевказане оголошення про обмін валюти, після чого зателефонував за вказаним в оголошенні номером телефону та домовився з невстановленою слідством особою про зустріч та продаж 62 000 Євро на Українську гривню, у приміщенні, що за адресою: АДРЕСА_4 , при цьому, невстановлена особа, повідомила про дану зустріч ОСОБА_7 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, відповідно до розподілу ролей, ОСОБА_7 , 16 вересня 2022 року, приблизно о 15 годині 00 хвилин, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , зустрівся у заздалегідь підготовленому приміщенні з потерпілим ОСОБА_12 , де з метою заволодіння чужим майном ввів потерпілого в оману, повідомивши йому неправдиві відомості про те, що він має намір здійснити обмін грошових коштів по вигідному курсу.

Будучи введеним в оману, потерпілий ОСОБА_12 з метою обміну (продажу) на вимогу ОСОБА_7 передав останньому готівкові грошові кошти у сумі 62 000 Євро, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 16.09.2022 становить 2 266 720 гривень.

Надалі, ОСОБА_7 взявши до рук грошові кошти, під виглядом перерахунку їх за допомогою заздалегідь підготовленої машинки для рахунку грошей, став складати перераховані купюри до сумки, що знаходилась біля нього на підлозі. Після чого, ОСОБА_7 , завершивши перерахунок грошових коштів, швидко взяв до рук сумку з грошовими коштами та заблокувавши двері до приміщення, тим самим обмеживши можливість потерпілого ОСОБА_12 здійснювати його переслідування, через заздалегідь виготовлений в стіні отвір покинув приміщення та зник з місця вчинення кримінального правопорушення, заволодівши чужим майном шляхом обману та спричинивши потерпілому ОСОБА_12 матеріальної шкоди в особливо великих розмірах на загальну суму 62 000 Євро, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 16.09.2022 становить 2 266 720 гривень.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У вчиненні кримінального правопорушення обгрунтовано підозрюється:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Гагра, Грузії, грузинка, громадянка Грузії, непрацююча, без місця реєстрації на території України, проживаюча за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судима. 21.07.2022 ОСОБА_5 затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. 22.07.2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець села Білоусівка, Драбівського району, Черкаської області, українець, громадянин України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , раніше не судимий. 09.09.2022 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Дніпрорудне, Запорізької області, українець, громадянин України, з середньою освітою, не працюючий, неодружений, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , без визначеного місця проживання у місті Києві, раніше не судимий, який притягується до кримінальної відповідальності ІНФОРМАЦІЯ_11 за аналогічні кримінальні правопорушення за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України у складі організованої групи в рамках кримінального провадження № 0004451, а також є підозрюється у скоєнні аналогічних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 186 КК України в рамках кримінального провадження № 0003257 від 23.11.2021. 21.09.2022 ОСОБА_7 затримано у порядку ст. 208, п.6 ч. 1 ст. 615 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. 22.09.2022 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведеного обшуку за місцем фактичного проживання підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_8 , було виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за № НОМЕР_5 та банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) № НОМЕР_6 .

Як зазначає слідчий, для встановлення об`єктивної істини у провадженні слідству необхідно отримати доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), з огляду на що, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_9 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ), МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_10 .

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, проте подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

При цьому, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0001552, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що речі або документи, що знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_9 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ), МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_10 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме: всієї юридичної (банківської) справи по банківських рахунках картці № НОМЕР_5 відкритої в « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_7 ) та картці № НОМЕР_6 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Спортбанк) (МФО НОМЕР_9 ); всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками) рахунку № НОМЕР_5 відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_7 ) та рахунку № НОМЕР_6 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) (МФО НОМЕР_9 ); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_5 відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_7 ) та рахунку № НОМЕР_6 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Спортбанк) (МФО НОМЕР_9 ), за період з часу відкриття рахунка по 21.09.2022; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_5 відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_7 ) та рахунку № НОМЕР_6 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) (МФО НОМЕР_9 ), за період з часу відкриття рахунка по 21.09.2022; електронних платіжних документів по рахунку№ НОМЕР_5 відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_7 ) та рахунку № НОМЕР_6 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) (МФО НОМЕР_9 ), отриманих від імені підприємства/товариства по каналах системи «Банк-Клієнт» (іншої системи управління активами) і підписаних електронним цифровим підписом уповноваженої особи за період з часу відкриття вищевказаних рахунків по день проведення виїмки; документів щодо проведення фінансового моніторингу (внутрішнього - зовнішнього) співробітниками банку банківських операцій по зазначених банківських рахунках, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо - самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім цього, слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_9 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ), МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_10 , а отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0001552, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за №0001552 від 20.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов`язати службових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_9 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ), МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_10 , надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за №001552 від 20.07.2022 відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, та/або, за їх дорученням співробітникам оперативного підрозділу, тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), з можливістю вилучення належним чином завірених копій:

- документів (виписки) руху коштів по банківських рахунках - картці № НОМЕР_5 відкритої в « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_7 ) та картці № НОМЕР_6 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) (МФО НОМЕР_9 ) за період з часу відкриття рахунків по 21.09.2022;

- документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт» (іншої системи управління активами), протоколи обміну інформацією, LOG-файли, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо за період з часу відкриття рахунків по час проведення виїмки, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

- фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням осіб, які використовували банківські рахунки № НОМЕР_5 відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_7 ) та рахунку № НОМЕР_6 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Спортбанк) (МФО НОМЕР_9 ), банківські картки за ним чи їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даних карткових рахунків чи які прив`язані до них.

В решті клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч.2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі у володінні якої знаходяться документи її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: