УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 0000394,

встановив:

25 листопада 2022 року старший слідчий ВРЗЗС СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в належній йому та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 квартирі АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що «у провадженні СУ ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке 15.09.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000394, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.259 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.09.2022 о 17 год. 47 хв. до чергової частини ГУНП в Хмельницькій області, як і на всі чергові частини ГУНП в Україні, на електронну адресу від невстановленої особи надійшли повідомлення наступного змісту: Переслане повідомлення -------Тема: Більший копро вибух Дата: Thu, 15 Sep 2022 17:47:50 +0300 Від: ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_11 Кому: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , Ну що хлопці? Я мститиму, мститиму ВСІМ ВЧИТЕЛЯМ І ДІТЯМ, ВИ САМІ ЦЬОГО ХОТІЛИ, ВИ ЦЬОГО ОТРИМАЄТЕ, ЗАВТРА О 14:00. БОМБА БУДЕ ПРОНЕСЕНА в ОДНОМУ З РЮКЗАКІВ ШКОЛЬНИКІВ, Я МСТИТИМУ ВСІМ ВАМ! Я - ОСОБА_11 і я заявляю вам офіційно, що помста буде солодкою. Прощайте ви мене не знайдете.

З метою встановлення особи, причетної до вчинення вказаного правопорушення, направлялись доручення, в порядку ст.40 КПК України, начальнику відділу протидії кіберзлочинності в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НП України.

Згідно отриманої 23.11.2022 інформації, в ході проведення заходів по встановленню осіб, причетних до організації здійснення на території України неправдивих повідомлень про замінування навчальних закладів, торгово - розважальних центрів, відділень служб транспортної доставки, залізничних станцій, автовокзалів та органів державної влади (приміщень органів судової влади, прокуратури, поліції, інше) встановлено особу, яка являється одним з організаторів здійснення ряду неправдивих повідомлень про замінування.

Встановлено, що організатором вчинення вказаних кримінальних правопорушень являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 . У власному користуванні має номера мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та електронні поштові скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8

В ході проведення заходів встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , спільно з іншими невстановленими учасниками протиправної діяльності, придбав та встановив за адресою власного проживання ряд спеціалізованого телекомунікаційного обладнання (міжмережеві GSM VoIP шлюзи, Sim Bank, GSM - модеми). Вказане обладнання останній налаштував таким чином, що сім-карти мобільних операторів, які функціонують у вищезазначеному телекомунікаційному обладнанні, за грошову оплату передаються в оренду третім особам, шляхом їх під`єднання до створених в мережі Інтернет сервісів з надання послуг оренди віртуальних номерів мобільних телефонів. На вказаному сервісі третім особам, за визначену плату, надається можливість отримання в оренду «віртуального» номеру мобільного телефону, який фактично буде знаходитись в GSM VoIP шлюзах, Sim Bank, що підконтрольні ОСОБА_9 . Так званні «віртуальні» номера використовуються орендарями для вчинення ряду протиправних дій, зокрема: реєстрації «фейкових» аккаунтів на дошках оголошень для подальшого вчинення шахрайських дій; реєстрації облікових записів в соціальних мережах та месенджерах для подальшої розсилки посилань на фішингові ресурси, що імітують роботу платіжних систем, з метою викрадення реквізитів карткових рахунків громадян при здійсненні оплати в мережі Інтернет; реєстрації електронних поштових скриньок, з метою розсилки неправдивих повідомлень про замінування різноманітних установ/організацій; реєстрації облікових записів в сервісах онлайн банкінгу від імені третіх осіб, з метою легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

З метою максимальної анонімізації та приховування власної протиправної діяльності ОСОБА_5 телекомунікаційне обладнання, яке функціонує за адресою власного проживання, налаштував таким чином, що при зміні сім-карт, які надаються в оренду третім особам, одночасно змінюється (перевстановлюється) ІМЕІ терміналу, в яких вони функціонують. В ході проведення аналізу встановлено, що термін використання однієї сім - карти становить від 1 до 2 днів. Вказане пояснюється тим, що мобільними операторами відслідковується вказана протиправна діяльність та блокуються сім - карти, які в ній використовуються.

Разом з тим встановлено, ОСОБА_10 до 2020 року працював на посаді оператора call-центру АТ КБ «ПриватБанк». Вказане свідчить про обізнаність останнього у налаштуванні й обслуговуванні відповідного обладнання, яке забезпечує надання телекомунікаційних послуг.

Додатково встановлено, що ОСОБА_5 на постійній здійснює замовлення сім-карт та USB - хабів у Інтернет магазина. Доставка вказаних предметів здійснюється з використанням поштового сервісу ТОВ «Нова Пошта», з зазначенням відомостей про отримувача НОМЕР_2 . Частину сім-карт та телекомунікаційного обладнання, останній на постійній основі купує у торгових кіосках та магазинах з продажу побутової техніки, що в м.Хмельницькому, де розраховується власними картковими рахунками, відкритими в АТ КБ «ПриватБанк».

Грошові кошти, отримані від протиправної діяльності, останній отримує на власні карткові рахунки відкриті в АТ КБ «ПриватБанк», попередньо провівши конвертацію валют на Інтернет (онлайн) обмінниках валют.

Мінування безпосередньо до якого причетний ОСОБА_5 : 22.11.2022 о 02:30:08 з електронної поштової адреси « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на електронну поштову адресу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення про замінування відділення №8 ТОВ «Нова Пошта» з наступним змістом: «Мальчики и девочки, я хочу сыграть с вами в игру. Сколько нужно тротилу, чтобы взopвaть отделение новой почты №8 во Львове? В одной из посылок есть взpывнoe устройство, но в какой - не скажу :P Но будьте осторожны, когда будете открывать коробки ;) Требуюю деньги на номер телефона, НОМЕР_4 , 100 000 долларов достаточно». Вказане повідомлення зареєстровано в журналі ЄО ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області від 22.11.2022 за №21359. Оперативним шляхом встановлено, що реєстрація електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснювалась із використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_5 . При вході на електронну скриньку, використовувалась IP-адреса НОМЕР_6 , яка відноситься до діапазону мобільного оператора ТОВ «ВФ України». Сім-карта із вищевказаним мобільним номером телефону (IMSI: НОМЕР_7 ) 22.11.2022 о 18 год. 00 хв. функціонувала у межах дії базової станції, яка знаходиться за адресою: м.Хмельницький, вул.Пілотська, 2 (Azimut: 70). Додатково з`ясовано, що вказаний номер телефону працював у терміналі зв`язку «HSUPA USB Modem ZTE MF 112» з ІМЕІ: НОМЕР_8 .

В ході проведених оперативних заходів встановлено, що вказаний вище термінал мобільного зв`язку функціонує за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві власності належить ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 .

За вказаною адресою надаються послуги по підключенню до мережі Інтернет провайдером ПрАТ «Київстар» із використанням ІР-адреси НОМЕР_9 .

З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та отримання доказів, які самостійно та в сукупності з іншими отриманими доказами можуть мати суттєве значення для досудового розслідування, за адресою проживання гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме АДРЕСА_2 , за якою функціонує телекомунікаційне обладнання, яке забезпечує функціонування сім - карт, з яких здійснювалось організація неправдивих повідомлень про мінування, з метою відшукування знарядь та засобів вчинення злочинів, необхідно провести обшук.

Враховуючи вище викладене, з метою відшукання, вилучення та збереження речових доказів, а саме: сім - карток операторів мобільного зв`язку, міжмережевих GSM VoIP шлюзів, Sim Bank, GSM - модемів, USB хабів, ком`ютерної техніки, ноутбуків, будь яких накопичувачів та оптичних носіїв інформації, записників, нотатків, мобільних телефонів, та банківських карток, виникла необхідність в проведенні обшуку за адресою проживання гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме АДРЕСА_2 , яка згідно з повідомленням Хмельницького БТІ № 737723 від 23.11.2022 у 1/4 частки належить на праві власності ОСОБА_5 . Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.»

Заслухавши слідчого, який підтримав подане клопотання та просив клопотання задовольнити, дослідивши надані матеріали та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

В силу ст.233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених ч. 3 ст. 233 КПК України.

Згідно з ч.1, 2 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Слідчим суддею встановлено, що Головним управлінням Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000394 від 15.09.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.259 КК України.

Відповідно до повідомлення Хмельницького БТІ №737723 від 23.11.2022 р., квартира АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Слідчий до клопотання додав копії документів щодо власника майна, а також документи, які дають можливість слідчому судді дійти до переконання про те, що під час обшуку за вказаною адресою, органом досудового розслідування можуть бути виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукані знаряддя та засоби вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для кримінального провадження та можуть бути доказами під час судового розгляду.

З огляду на зібрані під час досудового розслідування матеріали та враховуючи обставини, зазначені у клопотанні і озвучені в судовому засіданні слідчим, вважаю, що органом досудового розслідування зібрано достатньо даних, які б давали підстави вважати, що речі та документи, які планує відшукати слідчий, а саме: сім - картки операторів мобільного зв`язку, міжмережеві GSM VoIP шлюзи, Sim Bank, GSM - модеми, USB хаби, ком`ютерна техніка, ноутбуки, накопичувачі та оптичні носії інформації, записники, нотатки, мобільні телефони, банківські картки, які використовувались при завідомо неправдивому повідомленні про загрозу безпеці громадян або містять відомості щодо такого завідомо неправдивого повідомлення, можуть знаходитись за місцем проживання ОСОБА_5 , в належній йому та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 квартирі АДРЕСА_1 , вилучення цих речей та документів має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, що дає підстави для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на проведення у вказаному володінні особи обшуку, який, за встановлених обставин, є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення зазначених речей, та пропорційним втручанню в особисте та сімейне життя особи, тому подане слідчим клопотання, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000394 на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в належній йому та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 квартирі АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення: сім - карток операторів мобільного зв`язку, міжмережевих GSM VoIP шлюзів, Sim Bank, GSM - модемів, USB хабів, ком`ютерної техніки, ноутбуків, накопичувачів та оптичних носіїв інформації, записників, нотаток, мобільних телефонів, банківських карток, які використовувались при завідомо неправдивому повідомленні про загрозу безпеці громадян або містять відомості щодо такого завідомо неправдивого повідомлення.

Ухвала діє по 24грудня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя