УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/559/23

Провадження № 1-кс/126/205/2023

"09" березня 2023 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

зі секретарем ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000029 від 15.02.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Обгрунтовуючи подане клопотання дізнавач стверджує, що 15.02.2023 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_1 , яка повідомила про те, що 15.02.2023 о 09 год. 30 хв. на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа з мобільного телефону НОМЕР_1 , яка представилася фахівцем з переказів коштів із-за кордону та шахрайським шляхом під приводом надання грошової допомоги заволоділа її грошовими коштами в сумі 51189,68 грн., які ОСОБА_5 самостійно перерахувала на банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.02.2023 за №0000029.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 вказала, що вона разом з іншими жителями с.Війтівка Гайсинського району Вінницької області вирішила зібрати кошти для придбання приладу нічного бачення для односельчанина, який на даний час перебуває в зоні бойових дій на сході України тому ОСОБА_4 розмістила оголошення в соціальній мережі «Фейсбук» та «Телеграм» про збір грошової допомоги для придбання приладу. Після чого 15.02.2023 о 08 год. 30 хв. на її мобільний номер НОМЕР_4 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 , який представився фахівцем платіжного сервісу з переказів коштів із закордону « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_6 , який повідомив їй про те, що за останню добу через їхній сервіс на її банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , яка вказана в оголошені надійшли грошові кошти в сумі 2300 польських злотих трьома платежами. Після чого ОСОБА_6 запитав в ОСОБА_4 чи користується вона банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на що вона відповіла так. В подальшому по вказівці ОСОБА_6 вона зайшла до мобільного додатку та ввела наданий ОСОБА_6 номер банківської картки № НОМЕР_2 та в призначені переказу він сказав, що їй потрібно вказати суму 13 345 грн. при цьому ОСОБА_4 потрібно натиснути продовжити та оплатити, що вона і зробила. Після чого надійшло повідомлення, що операція по переказу коштів пройшла успішно, та на її запитання, чому переказ а не повернення коштів, на що ОСОБА_6 відразу сказав, що можливо з технічних причин та запитав які ще в ОСОБА_4 є банківські картки, крім картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що вона відповіла, що користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після чого ОСОБА_6 сказав ОСОБА_4 , щоб вона увійшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та запитав її, яка сума коштів є на картці, на що ОСОБА_4 відповіла, що приблизно 1000 грн. Потім ОСОБА_6 сказав скопіювати номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та в розділі переказу на картку їй потрібно вставити скопійований номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та вказати суму 14 350 грн. при цьому натиснути продовжити та оплатити, що вона і зробила. Після переказу нею грошових коштів в сумі 14 350 грн. зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на свою іншу банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 ОСОБА_6 сказав повернутися до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та в розділі переказ поставити 15000 грн. та по його вказівці вона вказала номер банківської картки № НОМЕР_2 після чого продовжити та оплатити., але їй було повідомлено, що недостатньо коштів на картці. Після чого ОСОБА_6 сказав ОСОБА_4 вийти з додатку та знову увійти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на що вона погодилась та зайшовши до мобільного додатку ОСОБА_6 сказав зайти в розділ переказ та знову вставити скопійований номер АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 та суму 23240 грн., на що ОСОБА_4 знову було повідомлено що не достатньо коштів, на що ОСОБА_6 сказав номер картки № НОМЕР_2 створити платіж та внести суму 23240 грн. продовжити та оплатити та в розділі потрібно внести ім`я отримувача, повідомивши про це ОСОБА_6 він сказав, що мені потрібно вказати ім`я одержувача ОСОБА_7 , що я і зробила. Після чого мені було повідомлено, що кошти надійшли на банківську картку на ім`я ОСОБА_7 .

Через деякий час ОСОБА_4 знову зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та виявила, що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 о 09 год. 03 хв. 15.02.2023 було відраховано грошові кошти в сумі 13 411,72 грн. (комісія 66,72 грн.) на банківську картку № НОМЕР_2 , та з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 о 09 год. 17 хв. 15.02.2023 було відраховано грошові кошти в сумі 13345 грн. (комісія 90,16 грн.) на банківську картку № НОМЕР_2 та о 09 год. 23 хв. 15.02.2023 кошти в сумі 23084, 16 грн. (комісія 84,16 грн.) на банківську картку № НОМЕР_2 . Потім зателефонувавши на мобільний телефон НОМЕР_1 я почула, що даний номер не обслуговується.

Після чого ОСОБА_4 зрозуміла, що відносно неї здійснено шахрайські дії та відразу звернулася до поліції.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані осіб на яких відкрито вказані банківські картки, рух грошових коштів по даних банківських картках із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по них, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.

Дізнавач СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримав заявлене клопотання та просила розглянути клопотання у її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000029 від 15.02.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_7 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , в період часу з 12.02.2023 року по 17.02.2023.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_8 , факс НОМЕР_9 в період часу з 12.02.2023 року по 17.02.2023.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_5 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , тел. НОМЕР_11 , інд. НОМЕР_12 в період часу з 07.02.2023 року по 15.03.2023.

Зобов`язати зазначеним керуючим надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліціїОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації по картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття, повні анкетні дані осіб на яких відкрито вказані банківські картки, рух грошових коштів по даних банківських картках із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по них, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, та відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, в період часу з 07.02.2023 року по 15.03.2023.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1