Справа№487/3443/22
Провадження №1-кс/487/2476/22
УХВАЛА
Іменем України

14.12.2022 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000427, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.10.2022, за ознаками складу кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовує наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.10.2022 невідома особа шахрайським шляхом, під приводом продажу компресора, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 4500 (чотири тисячі) грн.

Вказану заяву було зареєстроване до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за ЄО № 16932 від 27.10.2022 та відомості викладені в ній внесено 27.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000457, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив наступне.

Так, 26.10.2022 близько о 10:00 год. ОСОБА_4 перебував за місцем мешкання та переглядав оголошення в мобільному додатку платформи онлайн-оголошень «OLX», за допомогою свого смартфону Samsung, в розділі інструменти. Його увагу привернуло оголошення профілю, яке містило інформацію про продаж повітряного компресору для автомобіля ціна якого складала 4700 (чотири тисячі) грн. В оголошенні було вказано місто, а саме Кривий Ріг та номер мобільного телефону продавця НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 . Також, була вказана точка з зображенням місця перебування продавця, а саме ОСОБА_6 .

Потім заявник зателефонував на вказаний вище номер. Телефон підняв чоловік представився ОСОБА_5 , з яким ОСОБА_4 почав спілкуватись щодо характеристик компресору та умов оплати за придбаний товар. Так, за домовленістю з ОСОБА_5 , останній відправляє на поштове відділення товар та після підтвердження працівником пошти надходження до них товару ОСОБА_4 перераховує продавцю кошти на банківську карту. Також, під час розмови ОСОБА_5 назвав банківську карту на яку ОСОБА_4 в подальшому повинен перерахувати гроші за придбаний компресор. Цей номер заявник записав до книги телефону (замітки) - № НОМЕР_2 .

Потім, розмову було закінчено та ОСОБА_4 чекав сповіщення від ІНФОРМАЦІЯ_2 про надходження товару.

27.10.2022 приблизно о 12:00 год. потерпілому на його номер телефону НОМЕР_3 зателефонували з номеру телефону НОМЕР_4 та з останнім почала спілкуватись жінка, яка представилась працівником поштового відділення № НОМЕР_5 м. Миколаєва. Остання повідомила, але перед цим встановивши ОСОБА_4 анкетні дані, що на його ім`я надійшла посилка, проте, для її отримання необхідно вказати чотирнадцяти значний номер з експрес накладної.

Після, цього ОСОБА_4 одразу зателефонував продавцю ОСОБА_5 та останній повідомив що скаже йому номер відправлення після того, як ОСОБА_4 перерахує кошти за товар на номер банківської карти вказаної вище.

В подальшому потерпілий направився до магазину що за адресою: АДРЕСА_1 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), де мається платіжний термінал, та здійснив там поповнення номеру банківської карти № НОМЕР_2 на суму 4704 (чотири тисячі сімсот чотири) грн. та додаткові сплати за комісію у сумі 96 (дев`яноста шість) грн.

Далі ОСОБА_4 зателефонував до продавця ОСОБА_5 та останній підтвердив отримання грошей і повідомив номер експрес-накладної за яким можна отримати надіслану ним посилку з компресором.

Потім, ОСОБА_4 відразу пішов на поштове відділення по вулиці Морехідній в Миколаєві, та працівники пошти повідомили, що дійсно такий номер посилки існує, але відправлена вона (посилка) іншій людині, не заявникові, та видати посилку не можуть.

Відразу ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_5 та останній повідомив що наразі зайнятий та коли звільниться відразу зателефонує і розбереться в цьому, а також запевнив, що це якась помилка посилку було відправлено та номери накладної вказані правильно.

В подальшому вже зв`язку з ОСОБА_5 не було. Телефон останній відключив.

Крім того, ОСОБА_4 неодноразово телефонував на номер так би мовити працівника пошти, та жінка яка розмовляла з останнім, каже що вона не розуміє про що йде мова, та вона не є працівником пошти і після цього закінчувала розмову.

До сьогоднішнього дня ОСОБА_4 товар за який здійснив оплату не отримав.

З приводу здійснення щодо ОСОБА_4 протиправних дій останній звернувся до поліції.

Також, в ході проведення досудового розслідування було проведено огляд предмету добровільно наданого для приєднання до матеріалів кримінального провадження потерпілим ОСОБА_4 , а саме квитанції (фіскальний чек) щодо проведення 27.10.2022 операції (транзакцій) в платіжному терміналі за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до протоколу огляду предмету від 05.10.2022 було оглянуто і вивчено інформацію зазначену на квитанції (фіскальний чек), та встановлено проведення банківської операції ОСОБА_4 в платіжному терміналі по поповненню грошовими коштами у сумі 4800 (чотири тисячі вісімсот) грн., з урахуванням комісії, банківської карти за № НОМЕР_6 , належної ОСОБА_7 .

Крім того, з метою встановлення належності вказаного вище номеру банківської картки фінансовій установі було здійснено моніторинг в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за номером картки) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 та ввівши перші шість цифр банківських карток № НОМЕР_6 (BIN Number - перші шість цифр на пластиковій картці, за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти) встановлено банківську установу ? UKRGAZBANK (назва англійською), тобто АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Оскільки встановлено, що 27.10.2022 стався факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власником вказаних вище банківських карток, вчинила кримінальний проступок відносно потерпілого.

Крім того, необхідно зазначити, що в результаті надання інформації AБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.

До судового засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що упровадженні Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000427, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також, доведено, що вони можуть мати суттєве значення для кримінального провадження та бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: почтовий АДРЕСА_2 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні № НОМЕР_8 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-інформації по банківській карті № НОМЕР_9 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за період з 27 жовтня 2022 року по дату розгляду клопотання із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких в період з 27 жовтня 2022 року по дату розгляду клопотання здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту, в період з 27 жовтня 2022 року по дату розгляду клопотання;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_2 , в період з 27 жовтня 2022 року по дату розгляду клопотання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_2 в період з 27 жовтня 2022 року по дату розгляду клопотання у приміщеннях відділень АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з картки № НОМЕР_2 , в період з 27 жовтня 2022 року по дату розгляду клопотання, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по даному факту;

- відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , та інші операції.

Ухвала дійсна до 14.01.2023 року.

Роз`яснити посадовим особам АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.С. Цуркан