Справа № 712/9785/22
Провадження №1- кс/712/4303/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 листопада 2022 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2
розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси, винесене в кримінальному провадженні № 0003634, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0003634 від 02.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Черкаської обласної організації Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » України ОСОБА_4 , про те, що посадовими особами Всеукраїнська громадська організація Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » України та Підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчиняються шахрайські дії по незаконній ліквідації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та привласнення майна вказаного Товариства, а саме нежитлової будівлі в АДРЕСА_1 (будинок планетарію).

В ході досудового розслідування допитано як свідка ОСОБА_4 , який працює директором ПП « ОСОБА_5 ». Так, останній показав, що його матір ОСОБА_6 працює головним бухгалтером в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та є членом Черкаської обласної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » України. Також він має економічну освіту, в зв`язку з цим керівництвом Черкаської обласної організації Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » України, а саме ОСОБА_7 йому видано довіреність на представництво інтересів організації в державних та інших установах.

Приблизно в травні 2015 року від членів Черкаської обласної організації Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » України свідку стало відомо про те, що з 2014 року по теперішній час посадовими особами Підприємства «Управління справами Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » України та Всеукраїнською громадською організацією Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » України здійснюються дії, спрямовані на ліквідацію Черкаської обласної організації Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » України та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою передачі майна належного останньому іншим особам. Крім цього свідку стало відомо, що складались протоколи загальних зборів членів Черкаської обласної організації Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » України куди були записані особи, які фактично участі в зборах не приймали. Вказаним діями переважно займались ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

18.04.1997 року Черкаську обласну організацію Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » України зареєстровано як обласну організацію Всеукраїнської громадської організації Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » України зі статусом юридичної особи - директором якої є (голова правління) ОСОБА_7 .

Черкаська обласна організація Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » України є правонаступником обласного відділення Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ще з радянських часів.

25.02.1960 року рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 депутатів трудящих передано на баланс Черкаської обласної організації Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » України (обласного відділення Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») будинок по АДРЕСА_2 (на даний час - будинок АДРЕСА_1 ).

08.09.1998 Черкаська обласна організація Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » України та Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Черкаська обласна організація Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » України внесла в статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нерухоме майно - будинок планетарію по АДРЕСА_1 , таким чином ставши учасником товариства з часткою у статутному капіталі 49 %.

10.03.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало свідоцтво про право власності на вказане майно.

Згідно інформації отриманої з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору купівлі-продажу від 31.08.2022 відчужило нежитлове приміщення (планетарій з прибудовами та підвалом) ПП « ОСОБА_10 ».

Враховуючи викладене, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла потреба у долучені статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлення уповноважених осіб товариства, які мають право підпису, відомостей щодо зміни засновників та бенефіціарних власників юридичної особи тощо. У зв`язку з цим необхідно витребувати ряд документів, в тому числі реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ).

Прокурор в судове засідання не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання про те, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення, відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , слідчий суддя доходить висновку, що прокурором доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання, винесене в кримінальному провадженні № 0003634, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ).

2. Виконання ухвали доручити прокурорам Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 та ОСОБА_11 , а також дізнавачам сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1