Справа № 643/2524/23
Провадження № 1-кс/643/449/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.04.2023 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання прокурора Салтівської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000015, внесеному 16.03.2023 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

З поданого клопотання вбачається, що СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості по якому внесені 16.03.2023 до ЄРДР за № 0000015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Салтівською окружною прокуратурою м. Харкова здійснюється процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.02.2022 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Іпотекодавець) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (Іпотекодержатель) укладено Іпотечний договір.

Договір Іпотеки виконання Іпотекодавцем зобов`язань, які визначені у Договорі про відступлення, укладеному між Іпотекодавцем, Іпотекодержателем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із сумою відступних прав 1500000 EUR, строком оплати відступлених прав до 01.02.2027, отже строк оплати за вказаним договором Іпотеки ще не закінчився.

Предметом іпотеки є нерухоме майно: нежитлові приміщення підвалу площею 158,1кв.м, 1-го поверху площею 159,8кв.м, 2-го поверху площею 212,8кв.м, 3-го поверху площею 211,5кв.м, 4-го поверху площею 235,9кв.м. в нежитловій будівлі літ. «А-6», що розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Загальна площа 973,1кв.м. (далі об`єкт 5); нежитлові приміщення підвалу, 1-го поверху у нежитловій будівлі літ. «К-3», що розташована за адресою: АДРЕСА_2 . Загальна площа 1049,6кв.м. (далі об`єкт 6); нежитлові приміщення 1-го поверху у нежитловій будівлі літ. «К-3», що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 . Загальна площа 38,9кв.м. (далі об`єкт 7); нежитлові приміщення 2-го поверху, 3-го поверху у нежитловій будівлі літ. «К-3», що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 . Загальна площа 1098,7кв.м. (далі об`єкт 8). Загальна вартість предметів іпотеки 207640897,87грн.

Також встановлено, що 01.02.2022 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Іпотекодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Іпотекодержатель) укладено Іпотечний договір.

Договір Іпотеки виконання Іпотекодавцем зобов`язань, які визначені у Договорі про відступлення, укладеному між Іпотекодавцем, Іпотекодержателем та із сумою відступних прав 10500000 EUR, строком оплати відступлених прав до 01.02.2027, отже строк оплати за вказаним договором Іпотеки ще не закінчився.

Предметом іпотеки є нерухоме майно: нежитлові приміщення 2-го поверху в літ. «А-5», що розташовані за адресою: АДРЕСА_3 . Загальна площа 915,6кв.м. (далі об`єкт 1); нежитлові приміщення 1-го поверху в літ. «А-5», що розташовані за адресою: АДРЕСА_3 . Загальна площа 201,5кв.м. (далі об`єкт 2); нежитлові приміщення підвалу №1, цокольного поверху №1, 1-го поверху в літ «А-5», що розташовані за адресою: АДРЕСА_3 . Загальна площа 653,6кв.м. (далі об`єкт 3); нежитлове приміщення 1-го поверху в літ. «А-5», що розташовані за адресою: АДРЕСА_3 . Загальна площа 57,9кв.м. (далі об`єкт 4). Загальна вартість предметів іпотеки 124277141,44 грн.

16.02.2023 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 на підставі договорів купівлі-продажу вказані об`єкти іпотеки зареєстровано за ОСОБА_5 .

При цьому, відповідно до статті 38 Закону України «Про іпотеку», якщо договір про задоволення вимог іпотекодержателя передбачає право іпотекодержателя на продаж предмета іпотеки будь-якій особі-покупцеві, іпотекодержатель зобов`язаний за 30 днів до укладення договору купівлі-продажу письмово повідомити Іпотекодавця про свій намір укласти цей договір.

Банк не отримував ні від ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ні від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » письмових повідомлень про продаж предметів іпотеки, як це передбачено ст. 38 ЗУ «Про іпотеку».

Також, Указом Президента України № 14/2023 від 12.01.2023 введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Відповідно до Додатку до рішення Ради національної безпеки і оборони України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » застосовуються персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи , а саме:

1) блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними;

2) запобігання виведенню капіталів за межі України;

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов`язань;

4) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;

5) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом "Про санкції" (повна заборона).

Тобто, нотаріусом, всупереч наявного Указу Президента України, вчинено реєстраційні дії, направлені на виведення підприємством значних грошових коштів, отриманих від продажу майна Банку, за межі території України.

А саме, придбані об`єкти нерухомості в той же день передано в іпотеку особі, яка є резидентом Грецької Республіки. Таким чином АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » позбавлено права власності на одні з його найліквідніших активів.

Виходячи з вищевказаного, наявні підстави вважати, що невстановлені особи шляхом обману заволоділи нерухомим майном АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є предметом іпотеки, в особливо великих розмірах.

На підставі рішення Правління НБУ від 21.07.2022 №362-рш та рішення виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_6 від 21.07.2022 №506, з 22.07.2022 розпочато процедуру ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », уповноваженою особою ФГВФО призначено та делеговано всі повноваження ліквідатора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » провідного професіонала з управління активами та ліквідації відділу організації процедур ліквідації банків Департаменту ліквідації банків ОСОБА_6 .

У зв`язку з вищевикладеним, у діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На підставі викладеного прокурор звернувся до суду з клопотанням зазначивши, що для повного і всебічного досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів володільцем яких є уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_7 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме: договору банківського строкового вкладу юридичної особи між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 від 29.12.2021 з усіма додатками та додатковими угодами, в тому числі угоди про надання фінансового інструменту із можливістю списання, укладеної між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26.01.2022; договору банківського строкового вкладу юридичної особи між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 23.12.2021 з усіма додатками та додатковими угодами, в тому числі угоди про надання фінансового інструменту із можливістю списання, укладеної між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 26.01.2022; договору про відступлення та набуття прав, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 01.02.2022; договору про відступлення та набуття прав, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 01.02.2022; іпотечного договору, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 від 01.02.2022; іпотечного договору, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 від 01.02.2022; позовної заяви АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 про визнання правочинів недійсними (іпотечного договору укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 від 01.02.2022) та зобов`язання вчинити дії, поданої до Господарського суду Харківської області; позовної заяви АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 про визнання правочинів недійсними (іпотечного договору укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 від 01.02.2022) та зобов`язання вчинити дії, поданої до Господарського суду Харківської області; книги обліку відбитків печаток та штампів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; книги обліку вхідної кореспонденції за 2022-2023 роки; плану врегулювання ФГВФО; рішень та протоколів засідань комітетів з управління активами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та кредитних комітетів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 22.07.2022 по 16.02.2023; виписок, які підтверджують зарахування сум на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також інших документи, які свідчать про зарахування коштів на їх рахунки з 01.05.2021 по 16.02.2023.

Вказана документація в подальшому буде використовуватися як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки відповідає відповідним положенням ст.98-99 КПК України. Окрім цього, саме на підставі вказаної документації буде встановлюватись правомірність купівлі-продажу нежитлових приміщень, що є предметом іпотеки та інші обставини, що мають значення для кримінального провадження.

Враховуючи викладене, у органу обвинувачення є необхідність вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду, будуть сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження.

Вказана документація може бути основним доказом вчинення кримінального правопорушення, тому існує реальна загроза зміни або знищення таких документів володільцем з метою уникнення винних осіб від кримінальної відповідальності, тому з метою з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, існує необхідність проведення розгляду клопотання слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вилучення вказаних документів обумовлене тим, що орган досудового розслідування не може запросити у порядку ст. 93 КПК України відомості, що містяться у таких документах, та згідно до ст. 162 КПК України інформація у вказаній документації віднесена до такої, що містить охоронювану законом таємницю, оскільки становить таємницю вчинення нотаріальних дій.

05.04.2023 прокурор подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Прокурором в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що прокурором дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної уповноваженої особи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , а також прокурорам Салтівської окружної прокуратури міста Харкова Харківської області ОСОБА_3 та ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_7 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме до:

-Договору банківського строкового вкладу юридичної особи між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 від 29.12.2021 з усіма додатками та додатковими угодами, в тому числі угоди про надання фінансового інструменту із можливістю списання, укладеної між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26.01.2022;

-Договору банківського строкового вкладу юридичної особи між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 23.12.2021 з усіма додатками та додатковими угодами, в тому числі угоди про надання фінансового інструменту із можливістю списання, укладеної між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 26.01.2022;

-Договору про відступлення та набуття прав, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 01.02.2022;

-Договору про відступлення та набуття прав, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 01.02.2022;

- Іпотечного договору, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 від 01.02.2022;

- Іпотечного договору, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 від 01.02.2022;

- Позовної заяви АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 про визнання правочинів недійсними (іпотечного договору укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 від 01.02.2022) та зобов`язання вчинити дії, поданої до Господарського суду Харківської області;

-Позовної заяви АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 про визнання правочинів недійсними (іпотечного договору укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 від 01.02.2022) та зобов`язання вчинити дії, поданої Господарського суду Харківської області;

-Книги обліку відбитків печаток та штампів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Книги обліку вхідної кореспонденції за 2022-2023 роки;

-Плану врегулювання ФГВФО;

-Рішень та протоколів засідань комітетів з управління активами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та кредитних комітетів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 22.07.2022 по 16.02.2023;

-Виписок, які підтверджують зарахування сум на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також інших документи, які свідчать про зарахування коштів на їх рахунки з 01.05.2021 по 16.02.2023.

Строк дії ухвали до 06.05.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1