УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

Справа № 317/1504/23

Провадження № 1-кс/317/208/2023

20 березня 2023 року м. Запоріжжя

Запорізький районний суд Запорізької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування № 0000120 від 25.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання йому дозволу на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за 24.02.2023; всіх документів, на підставі яких відкрита банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; інформації, щодо місця зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за 24.02.2023; фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за 24.02.2023; ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за 24.02.2023; історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за 24.02.2023; - з можливістю їх копіювання та вилучення для використання відомостей, що в них містяться у якості доказів.

Клопотання мотивоване тим, що 24.02.2023 невстановлена особа, під приводом надання матеріальної допомоги, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у сумі 12200 грн., що перебували на банківській картці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим завдала останній матеріальну шкоду.

За даним фактом 25.02.2023 внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування, в якості потерпілого допитано ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила, що 24.02.2023, перебувала вдома та до неї в гості приходила подруга на ім`я ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ), остання розповіла їй, що можна зареєструватися на сайті для отримання матеріальної допомоги. ОСОБА_4 ця пропозиція зацікавила, тоді ОСОБА_5 у мобільному телефоні потерпілої вказала на посилання у « ОСОБА_6 » на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і натиснувши на неї, потерпіла одразу перейшла до телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Останній було надіслано повідомлення наступного змісту: «Для отримання виплати - перейдіть за спеціальним посиланням від вашого банку і заповніть заявку. Після заповнення заявки виплата надійде на вашу картку протягом 10-15 хвилин. Будь ласка передавайте цю інфу далі, нехай всі дізнаються!! Слава Україні! Інструкція для отримання: - перейдіть у посилання трохи нижче, - натисніть «отримати 13500 грн», - увійдіть до особистого кабінету та очікуйте на отримання виплати протягом 10-15 хвилин. Адреса для отримання». Нижче були наведені два посилання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». ОСОБА_4 натиснула на посилання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки у неї картка саме цього банку. Потерпілу одразу було перенаправлено на іншу сторінку, на якій була позначка з текстом «Допомога», та форма для заповнення, де потрібно було вказати номер банківської картки і адресу електронної пошти. Остання ввела відповідні дані, зазначені вище, а саме: номер своєї банківської карти « НОМЕР_4 », та адресу своєї електронної пошти: «ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Після цього сторінка стала завантажуватися та висвітилось повідомлення з текстом «чекайте на код підтвердження». Через деякий час на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшло смс-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У телефоні потерпілої встановлено автозаповнення форм, тому код з смс повідомлення одразу було внесено у відповідну форму і з`явилося повідомлення «підтвердить вхід», остання натиснула «Підтвердити». Після цього потерпілій стали надходити смс-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що з банківського рахунку останньої намагаються зняти грошові кошти, однак операцію відхилено через перевищення ліміту операцій на картці. Так, була відхилена спроба зняти 14500 гривень та 7500 гривень. ОСОБА_4 одразу стала телефонувати за номером НОМЕР_5 до гарячої лінії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щоб заблокувати картку. Однак, за час, поки співробітники банку блокували картку, невідомі особи встигли зняти грошові кошти з банківської картки потерпілої, а саме: 4800 гривень о 19 годині 57 хвилин, та 7400 гривень о 19 годині 59 хвилин. Таким чином, невідомі особи заволоділи грошовими коштами на суму 12200 гривень.

Відповідно до рапорту ВПК в Запорізькій області ДКП НПУ встановлено, що грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_4 були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_4 , здійснила зняття вказаних грошових коштів, виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів 24.02.2023 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , із зазначенням власника вказаної банківської картки (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, з зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаними банківськими картками, фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в моменти зняття грошових коштів з картки.

Після отримання вказаної інформації її можливо буде використати як важливий доказ у кримінальному провадженні для доведення злочинної діяльності винних осіб та можливого встановлення нових даних у кримінальному провадженні та перевірці вже отриманих.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, були належним чином повідомлені, надали до суду заяви, в яких просять клопотання розглядати без їх участі та задовольнити в повному обсязі (а.с.14-16).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Перевіривши матеріали клопотання суд приходить до наступного.

Дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 25.02.2023 за № 0000120, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України. У витязі з кримінального провадження викладено фабулу правопорушення (а.с.4).

В матеріалах справи містяться наступні матеріали: постанова про призначення групи прокурорів (а.с.5), постанова про доручення проведення досудового розслідування групі слідчих (а.с.6), рапорти (а.с.7,12), протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (а.с.8), протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 (а.с.9-10), протокол огляду речей-предметів (а.с.11).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами або документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, якщо вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали судді, суду.

Враховуючи зміст поняття тимчасового доступу до речей і документів суд вважає, що необхідно надати слідчим тимчасовий доступ до вказаної інформації для залучення до матеріалів кримінального провадження № 0000120 від 25.02.2023. Вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ, до інформації з правом її вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації, щодо руху грошових коштів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за 24.02.2023; документів, на підставі яких відкрита банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; інформації, щодо місця зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за 24.02.2023; фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за 24.02.2023; ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за 24.02.2023; історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за 24.02.2023.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала не оскаржується.

Суддя ОСОБА_1