печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000629,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання слідчий у клопотанні вказує наступне.

Управлінням з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000629 від 19.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000144 від 13.03.2022 отримано інформацію щодо можливих протиправних дій співробітника Служби безпеки України ОСОБА_4 , який діючи за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, у період 2019-2021 років шахрайським способом заволодів грошовими коштами Державного підприємства «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» () в особливо великих розмірах.

Так, згідно відомостей, які містяться у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у період 2019-2021 років ОСОБА_4 , працюючи за основним місцем роботи - у Службі безпеки України, отримав дохід у вигляді заробітної плати у наступних розмірах: за період з червня по грудень 2019 року 281 тис. 19 грн.; за період з січня по грудень 2020 року 746 тис. 694 грн.; за період з січня по липень 2021 року 752 тис. 474 грн.

Одночасно з цим, згідно відомостей, які містяться у поданій декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за період 2019-2021 років ОСОБА_4 також відобразив як основне місце роботи - Державне підприємство «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» (, далі - ЦОТІЗ). При цьому, у поданих за вказаний період часу деклараціях ОСОБА_4 зазначено, що працюючи в ЦОТІЗ він отримав доходи у наступних розмірах: за період з січня по грудень 2019 року 3 млн. 159 тис. 788 грн; за період з січня по грудень 2020 року 2 млн. 651 тис. 668 грн; за період з січня по липень 2021 року 657 тис. 986 грн.

Вказану інформацію також підтверджено відомостями з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також суми річного доходу, задекларованого фізичною особою у податковій декларації про майновий стан і доходи щодо ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

З урахуванням викладеного, на даний час слідством перевіряється факт можливого надання ОСОБА_4 завідомо недостовірних відомостей адміністрації ДП «ЦОТІЗ» щодо свого основного місця роботи у період 2019-2021 років, що призвело до безпідставного нарахування останньому у вказаний період часу основної, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних і компенсаційних виплат.

При цьому, 23.08.2022 слідчим Державного бюро розслідувань у порядку частини 3 статті 233 Кримінального процесуального України проведено невідкладний обшук у приміщенні Державного агентства України з управління зоною відчуження (), що розташоване за адресою: місто Київ, бульвар Лесі Українки, 26, у ході якого виявлено та вилучено:

належним чином завірені копії наступних документів:

- плану використання бюджетних коштів на 2019 рік ДП «ЦОТІЗ» на 1 арк.;

- довідки про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2019 рік ДП «ЦОТІЗ» №6 від 19.12.2019 на 1 арк.;

- довідки про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2019 рік ДП «ЦОТІЗ» №5 від 14.11.2019 на 1 арк.;

- довідки про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2019 рік ДП «ЦОТІЗ» №4 на 1 арк.;

- довідки про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2019 рік ДП «ЦОТІЗ» №1 від 30.07.2019 на 1 арк.;

- довідки про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2019 рік ДП «ЦОТІЗ» №3 від 19.08.2019 на 1 арк.;

- довідки про зміни до помісячного плану використання бюджетних коштів на 2019 рік ДП «ЦОТІЗ» №2 від 19.08.2019 на 1 арк.;

- плану використання бюджетних коштів на 2020 рік ДП «ЦОТІЗ», загальний фонд 34802000 на 1 арк.;

- плану використання бюджетних коштів на 2020 рік ДП «ЦОТІЗ», загальний фонд 29341500 на 1 арк.;

- довідки про зміни до помісячного плану використання бюджетних коштів на 2020 рік ДП «ЦОТІЗ» №1 від 13.02.2020 на 1 арк.;

- довідки про зміни до помісячного плану використання бюджетних коштів на 2020 рік ДП «ЦОТІЗ» №2 від 25.03.2020 на 1 арк.;

- довідки про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2020 рік ДП «ЦОТІЗ» №3 від 30.04.2020 на 1 арк.;

- довідки про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2020 рік ДП «ЦОТІЗ» №7 від 17.08.2020 на 1 арк.;

- довідки про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2020 рік ДП «ЦОТІЗ» №11 від 26.10.2020 на 1 арк.;

- довідки про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2020 рік ДП «ЦОТІЗ» №12 від 18.11.2020 на 1 арк.;

- довідки про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2020 рік ДП «ЦОТІЗ» №13 від 21.12.2020 на 1 арк.;

- плану використання бюджетних коштів на 2021 рік ДП «ЦОТІЗ» на 1 арк.;

- довідки про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2021 рік ДП «ЦОТІЗ» №3 від 31.05.2021 на 1 арк.;

- довідки про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2021 рік ДП «ЦОТІЗ» №4 від 12.08.2021 на 1 арк.;

- довідки про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2021 рік ДП «ЦОТІЗ», загальний фонд -13 500 000,00 на 1 арк.;

- довідки про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2021 рік ДП «ЦОТІЗ», загальний фонд 0,00, предмети, матеріали, обладнання та інвентар -4 126, 00 на 1 арк.;

- довідки про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2021 рік ДП «ЦОТІЗ», загальний фонд 8 088 100, 00 на 1 арк.;

- довідки про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2021 рік ДП «ЦОТІЗ», загальний фонд -675835, 00 на 1 арк.;

- довідки про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2021 рік ДП «ЦОТІЗ», загальний фонд 0,00, предмета, матеріали та інвентар -96 512, 00 на 1 арк.;

- довідки про зміни до помісячного плану використання бюджетних коштів на 2021 рік ДП «ЦОТІЗ» №2 на 1 арк.;

- довідки про зміни до помісячного плану використання бюджетних коштів на 2021 рік ДП «ЦОТІЗ» №1 від 26.03.2021 на 1 арк.;

- статуту Державного підприємства «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» (нова редакція) за 2018 рік на 17 арк.;

- статуту Державного підприємства «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» (нова редакція) за 2019 рік на 17 арк.;

- статуту Державного підприємства «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» (нова редакція) за 2020 рік на 16 арк.;

- листа ДАЗВ «Про преміювання» №01-2330/5-19 від 28.05.2019 на 1 арк. оригінали наступних документів:

- довідки про результати спеціальної перевірки відомостей щодо ОСОБА_4 на 2 арк.;

- витягу з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення щодо ОСОБА_4 , номер витягу 1591788 на 1 арк.;

- запиту про перевірку відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття посади, яка передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища, або посади з підвищеним корупційним ризиком щодо ОСОБА_4 №01-524/9 від 13.02.2018 на 1 арк.;

- інформації про результати перевірки передбаченої Законом України «Про запобігання корупції» щодо ОСОБА_4 №18/04/5514 від 22.02.2018 на 1 арк.;

- запиту про перевірку відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття посади, яка передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища, або посади з підвищеним корупційним ризиком щодо ОСОБА_4 №01-517/9 від 13.02.2018 на 1 арк.;

- інформації про результати спеціальної перевірки ОСОБА_4 №50-15/7589/18 від 22.02.2018 на 1 арк.;

- результати спеціальної перевірки щодо достовірності відомостей, зазначених особою у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік щодо ОСОБА_4 №50-15/7589/18 від 22.02.2018 на 3 арк.;

- запиту про перевірку відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття посади, яка передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища, або посади з підвищеним корупційним ризиком щодо ОСОБА_4 №01-519/9 від 13.02.2018 на 1 арк.;

- пояснень ОСОБА_4 від 23.02.2018 на 1 арк.;

- роздруківки відповіді на запит від 23.02.2018 про суми виплачених доходів та утриманих податків щодо ОСОБА_4 на 1 арк.;

- листа про результати перевірки стосовно ОСОБА_4 . Державної судової адміністрації України №10-3684/18 від 23.02.2018 на 1 арк.;

- запиту про перевірку відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття посади, яка передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища, або посади з підвищеним корупційним ризиком щодо ОСОБА_4 №01-522/9 від 13.02.2018 на 1 арк.;

- інформації про результати спеціальної перевірки відомостей щодо освіти, наявності у кандидата наукового ступеня, вченого звання щодо

ОСОБА_4 №1/12-1854 від 21.02.2018 на 1 арк.;

- запиту про перевірку відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття посади, яка передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища, або посади з підвищеним корупційним ризиком щодо ОСОБА_4 №01-525/9 від 13.02.2018 на 1 арк.;

- листа НПУ про результати спеціальної перевірки №1403/27/01/3-2018 від 03.03.2018 щодо ОСОБА_4 на 1 арк.;

- додатку до листа НПУ про результати спеціальної перевірки №1403/27/01/3-2018 від 03.03.2018 щодо ОСОБА_4 -інформація про результати спеціальної перевірки щодо ОСОБА_4 від 03.03.2018 на 1 арк;

- запиту про перевірку відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття посади, яка передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища, або посади з підвищеним корупційним ризиком щодо ОСОБА_4 №01-520/9 від 13.02.2018 на 1 арк.;

- згода на проведення спеціальної перевірки ОСОБА_4 від 13.02.2018 на 1 арк.;

- листа МОЗ України щодо ОСОБА_4 №3.02-60/382-18 6719 від 15.03.2018 на 1 арк.;

- запиту про перевірку відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття посади, яка передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища, або посади з підвищеним корупційним ризиком щодо ОСОБА_4 №01-523/9 від 13.02.2018 на 1 арк.;

- запиту про перевірку відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття посади, яка передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища, або посади з підвищеним корупційним ризиком щодо ОСОБА_4 №03-881/9 від 14.03.2018 на 1 арк.;

- листа МОУ щодо ОСОБА_4 №116/9/5/1613 від 05.03.2018 на 1 арк.;

- запиту про перевірку відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття посади, яка передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища, або посади з підвищеним корупційним ризиком щодо ОСОБА_4 №01-521/9 від 13.02.2018 на 1 арк.;

- запиту про перевірку відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття посади, яка передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища, або посади з підвищеним корупційним ризиком щодо ОСОБА_4 №01-711/9 від 28.02.2018 на 1 арк.;

- листа МОУ щодо ОСОБА_4 №116/9/5/1613 від 05.03.2018 на 1 арк.;

- запиту про перевірку відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття посади, яка передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища, або посади з підвищеним корупційним ризиком щодо ОСОБА_4 №01-711/9 від 28.02.2018 на 1 арк.;

- завірену копія згоди на проведення спеціальної перевірки ОСОБА_4 від 13.02.2018 на 1 арк.;

- завірену копію військового квитка ОСОБА_4 серія НОМЕР_2 на 4 арк.;

- завірену копію паспорта громадянина України ОСОБА_4 на 4 арк.;

- завірену копію автобіографії ОСОБА_4 на 1 арк.;

- запит про перевірку відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття посади, яка передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища, або посади з підвищеним корупційним ризиком щодо ОСОБА_4 №01-518/9 від 13.02.2018 на 1 арк.;

- інформацію ДФС України №10251/10/2615-13-07-12 від 13.03.2018 на 1 арк.;

- запит про перевірку відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття посади, яка передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища, або посади з підвищеним корупційним ризиком щодо ОСОБА_4 №01-518/9 від 13.02.2018 на 1 арк.;

- завірену копію згоди на проведення спеціальної перевірки ОСОБА_4 від 13.02.2018 на 1 арк.;

- завірену копію автобіографії ОСОБА_4 на 1 арк.;

- завірену копію паспорта громадянина України ОСОБА_4 на 4 арк.;

- завірену копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_4 на 1 арк.;

- завірену копію декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру ОСОБА_4 за 2017 рік на 10 арк.;

- завірену копію декларації кандидата на посаду ОСОБА_4 за 2017 рік на 13 арк.;

- наказу ДАЗВ №25-ос від 02.03.2021 про звільнення ОСОБА_4 на 1 арк.;

- заяву ОСОБА_4 про звільнення на 1 арк.;

ксерокопії наступних документів:

- наказу ДАЗВ №87-ос від 11.06.2019 про увільнення ОСОБА_4 на 1 арк.;

- заяви ОСОБА_4 про увільнення від 10.06.2019 на 1 арк.;

- листа СБУ №11/1/1-5466к від 11.06.2019 на 1 арк.;

- реєстру №363 від 11.06.2019 на 1 арк.;

- наказу ГПУ №1832ц від 24.11.2015 на 1 арк.;

- медичної довідки про проходження обов`язкових попереднього та періодичного психіатричного оглядів ОСОБА_4 серія 10ААЄ №015478 на 1 арк.;

- наказу ДАЗВ №40-ос від 16.03.2018 «Про призначення директора ДП «ЦОТІЗ» на 1 арк.;

- контракту №1 з керівником Підприємства, що є у державній власності від 16.03.2018, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_4 з додатками на 9 арк.;

- диплому спеціаліста ОСОБА_4 КВ НОМЕР_3 від 23.06.2004 на 1 арк.;

- диплому бакалавра ОСОБА_4 КВ НОМЕР_4 від 10.07.2003 на 2 арк.;

- додатку до диплому про вищу освіту КВ №25570967 на 2 арк.;

- заяви ОСОБА_4 «про призначення» від 13.02.2018 на 1 арк.;

- трудової книжки ОСОБА_4 на 10 арк.;

- особової картки державного службовця ОСОБА_4 на 5 арк.;

- довідки про результати перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо ОСОБА_4 на 2 арк.;

- наказу ДАЗВ №12-ос «Про призначення в.о. директора ДП «ЦОТІЗ» від 23.01.2018 на 1 арк.;

- заяви ОСОБА_4 «Про призначення в.о. директора ДП «ЦОТІЗ» від 23.01.2018 на 1 арк.;

- медичної довідки про проходження обов`язкових попереднього та періодичного психіатричного оглядів ОСОБА_4 серія 10ААЄ №015478 на 1 арк.;

- листа СБУ №11/1/1-5466к від 11.06.2019 на 1 арк.;

- листа Іванківської районної державної адміністрації Київської області №07-28-860 від 22.02.2018 на 1 арк.;

- картки погодження (вмотивованої відмови) щодо ОСОБА_4 Іванківської районної державної адміністрації Київської області на 1 арк.;

- листа ДАЗВ «Про погодження призначення» №01-613/9 від 20.02.2018 на 2 арк.;

- оригіналу листа Іванківської районної державної адміністрації Київської області №07-28-3219 від 16.07.2019 щодо ОСОБА_6 на 1 арк.;

- оригіналу картки погодження (вмотивованої відмови) щодо Кухарева Іванківської районної державної адміністрації Київської області ОСОБА_7 на 1 арк.;

- наказу ДАЗВ №125-ос від 16.07.2019 щодо призначення ОСОБА_6 на 1 арк.;

- заяви ОСОБА_6 «Про надання частини відпустки» від 28.04.2021 на 1 арк.;

- заяви ОСОБА_6 «Про призначення на посаду» на 1 арк.;

- контракту з керівником підприємства, що є у державній власності від 16.07.2019, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з додатками, на 13 арк.

Власником вказаного майна є Державне агентство України з управління зоною відчуження (), що розташоване за адресою: місто Київ, бульвар Лесі Українки, 26, контактний телефон: НОМЕР_5 ).

Слідчий вказує, що на даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно, тимчасово вилучене під час проведення обшуку у приміщенні Державного агентства України з управління зоною відчуження (), що розташоване за адресою: місто Київ, бульвар Лесі Українки, 26.

Підставою для накладення арешту на майно є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом вчинення кримінального правопорушення.

Метою накладення арешту, відповідно до п. 1, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, є забезпечення збереження речових доказів.

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відстуності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Власник майна про розгляд клопотання повідомленний належним чином, у судове засідання не з`явився.

До суду Державного агенства з управління зоною відчуження ОСОБА_8 подав заяву про розгляд клопотання за його відстуності, слідчий суддя з урахуванням положень ч. 1 ст. 172 КПК України, визнав за можливе розглянути клопотання за відстуності осіб, що не з`явились.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 від 23.08.2022 майно на арешті якого наполягає орган досудового розслідування визнано речовими доказами.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження, окрім того доводи слідчого щодо пропуску строку на звернення із клопотанням є обґрунтованими.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Поновити пропущений строк на звернення до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000629 від 19.08.2022 про накладення арешту на майно.

Клопотання старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000629 задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 0000629 від 19.09.2022 арешт на майно, тимчасово вилучене 23.08.2022 в ході проведення обшуку приміщення Державного агентства України з управління зоною відчуження () за адресою: місто Київ, бульвар Лесі Українки, 26, а саме на:

належним чином завірені копії наступних документів:

- плану використання бюджетних коштів на 2019 рік ДП «ЦОТІЗ» на 1 арк.;

- довідки про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2019 рік ДП «ЦОТІЗ» №6 від 19.12.2019 на 1 арк.;

- довідки про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2019 рік ДП «ЦОТІЗ» №5 від 14.11.2019 на 1 арк.;

- довідки про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2019 рік ДП «ЦОТІЗ» №4 на 1 арк.;

- довідки про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2019 рік ДП «ЦОТІЗ» №1 від 30.07.2019 на 1 арк.;

- довідки про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2019 рік ДП «ЦОТІЗ» №3 від 19.08.2019 на 1 арк.;

- довідки про зміни до помісячного плану використання бюджетних коштів на 2019 рік ДП «ЦОТІЗ» №2 від 19.08.2019 на 1 арк.;

- плану використання бюджетних коштів на 2020 рік ДП «ЦОТІЗ», загальний фонд 34802000 на 1 арк.;

- плану використання бюджетних коштів на 2020 рік ДП «ЦОТІЗ», загальний фонд 29341500 на 1 арк.;

- довідки про зміни до помісячного плану використання бюджетних коштів на 2020 рік ДП «ЦОТІЗ» №1 від 13.02.2020 на 1 арк.;

- довідки про зміни до помісячного плану використання бюджетних коштів на 2020 рік ДП «ЦОТІЗ» №2 від 25.03.2020 на 1 арк.;

- довідки про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2020 рік ДП «ЦОТІЗ» №3 від 30.04.2020 на 1 арк.;

- довідки про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2020 рік ДП «ЦОТІЗ» №7 від 17.08.2020 на 1 арк.;

- довідки про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2020 рік ДП «ЦОТІЗ» №11 від 26.10.2020 на 1 арк.;

- довідки про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2020 рік ДП «ЦОТІЗ» №12 від 18.11.2020 на 1 арк.;

- довідки про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2020 рік ДП «ЦОТІЗ» №13 від 21.12.2020 на 1 арк.;

- плану використання бюджетних коштів на 2021 рік ДП «ЦОТІЗ» на 1 арк.;

- довідки про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2021 рік ДП «ЦОТІЗ» №3 від 31.05.2021 на 1 арк.;

- довідки про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2021 рік ДП «ЦОТІЗ» №4 від 12.08.2021 на 1 арк.;

- довідки про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2021 рік ДП «ЦОТІЗ», загальний фонд -13 500 000,00 на 1 арк.;

- довідки про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2021 рік ДП «ЦОТІЗ», загальний фонд 0,00, предмети, матеріали, обладнання та інвентар -4 126, 00 на 1 арк.;

- довідки про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2021 рік ДП «ЦОТІЗ», загальний фонд 8 088 100, 00 на 1 арк.;

- довідки про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2021 рік ДП «ЦОТІЗ», загальний фонд -675835, 00 на 1 арк.;

- довідки про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2021 рік ДП «ЦОТІЗ», загальний фонд 0,00, предмета, матеріали та інвентар -96 512, 00 на 1 арк.;

- довідки про зміни до помісячного плану використання бюджетних коштів на 2021 рік ДП «ЦОТІЗ» №2 на 1 арк.;

- довідки про зміни до помісячного плану використання бюджетних коштів на 2021 рік ДП «ЦОТІЗ» №1 від 26.03.2021 на 1 арк.;

- статуту Державного підприємства «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» (нова редакція) за 2018 рік на 17 арк.;

- статуту Державного підприємства «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» (нова редакція) за 2019 рік на 17 арк.;

- статуту Державного підприємства «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» (нова редакція) за 2020 рік на 16 арк.;

- листа ДАЗВ «Про преміювання» №01-2330/5-19 від 28.05.2019 на 1 арк.

оригінали наступних документів:

- довідки про результати спеціальної перевірки відомостей щодо ОСОБА_4 на 2 арк.;

- витягу з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення щодо ОСОБА_4 , номер витягу 1591788 на 1 арк.;

- запиту про перевірку відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття посади, яка передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища, або посади з підвищеним корупційним ризиком щодо ОСОБА_4 №01-524/9 від 13.02.2018 на 1 арк.;

- інформації про результати перевірки передбаченої Законом України «Про запобігання корупції» щодо ОСОБА_4 №18/04/5514 від 22.02.2018 на 1 арк.;

- запиту про перевірку відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття посади, яка передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища, або посади з підвищеним корупційним ризиком щодо ОСОБА_4 №01-517/9 від 13.02.2018 на 1 арк.;

- інформації про результати спеціальної перевірки ОСОБА_4 №50-15/7589/18 від 22.02.2018 на 1 арк.;

- результати спеціальної перевірки щодо достовірності відомостей, зазначених особою у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік щодо ОСОБА_4 №50-15/7589/18 від 22.02.2018 на 3 арк.;

- запиту про перевірку відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття посади, яка передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища, або посади з підвищеним корупційним ризиком щодо ОСОБА_4 №01-519/9 від 13.02.2018 на 1 арк.;

- пояснень ОСОБА_4 від 23.02.2018 на 1 арк.;

- роздруківки відповіді на запит від 23.02.2018 про суми виплачених доходів та утриманих податків щодо ОСОБА_4 на 1 арк.;

- листа про результати перевірки стосовно ОСОБА_4 . Державної судової адміністрації України №10-3684/18 від 23.02.2018 на 1 арк.;

- запиту про перевірку відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття посади, яка передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища, або посади з підвищеним корупційним ризиком щодо ОСОБА_4 №01-522/9 від 13.02.2018 на 1 арк.;

- інформації про результати спеціальної перевірки відомостей щодо освіти, наявності у кандидата наукового ступеня, вченого звання щодо ОСОБА_4 №1/12-1854 від 21.02.2018 на 1 арк.;

- запиту про перевірку відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття посади, яка передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища, або посади з підвищеним корупційним ризиком щодо ОСОБА_4 №01-525/9 від 13.02.2018 на 1 арк.;

- листа НПУ про результати спеціальної перевірки №1403/27/01/3-2018 від 03.03.2018 щодо ОСОБА_4 на 1 арк.;

- додатку до листа НПУ про результати спеціальної перевірки №1403/27/01/3-2018 від 03.03.2018 щодо ОСОБА_4 -інформація про результати спеціальної перевірки щодо ОСОБА_4 від 03.03.2018 на 1 арк;

- запиту про перевірку відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття посади, яка передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища, або посади з підвищеним корупційним ризиком щодо ОСОБА_4 №01-520/9 від 13.02.2018 на 1 арк.;

- згода на проведення спеціальної перевірки ОСОБА_4 від 13.02.2018 на 1 арк.;

- листа МОЗ України щодо ОСОБА_4 №3.02-60/382-18 6719 від 15.03.2018 на 1 арк.;

- запиту про перевірку відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття посади, яка передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища, або посади з підвищеним корупційним ризиком щодо ОСОБА_4 №01-523/9 від 13.02.2018 на 1 арк.;

- запиту про перевірку відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття посади, яка передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища, або посади з підвищеним корупційним ризиком щодо ОСОБА_4 №03-881/9 від 14.03.2018 на 1 арк.;

- листа МОУ щодо ОСОБА_4 №116/9/5/1613 від 05.03.2018 на 1 арк.;

- запиту про перевірку відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття посади, яка передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища, або посади з підвищеним корупційним ризиком щодо ОСОБА_4 №01-521/9 від 13.02.2018 на 1 арк.;

- запиту про перевірку відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття посади, яка передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища, або посади з підвищеним корупційним ризиком щодо ОСОБА_4 №01-711/9 від 28.02.2018 на 1 арк.;

- листа МОУ щодо ОСОБА_4 №116/9/5/1613 від 05.03.2018 на 1 арк.;

- запиту про перевірку відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття посади, яка передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища, або посади з підвищеним корупційним ризиком щодо ОСОБА_4 №01-711/9 від 28.02.2018 на 1 арк.;

- завірену копія згоди на проведення спеціальної перевірки ОСОБА_4 від 13.02.2018 на 1 арк.;

- завірену копію військового квитка ОСОБА_4 серія НОМЕР_2 на 4 арк.;

- завірену копію паспорта громадянина України ОСОБА_4 на 4 арк.;

- завірену копію автобіографії ОСОБА_4 на 1 арк.;

- запит про перевірку відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття посади, яка передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища, або посади з підвищеним корупційним ризиком щодо ОСОБА_4 №01-518/9 від 13.02.2018 на 1 арк.;

- інформацію ДФС України №10251/10/2615-13-07-12 від 13.03.2018 на 1 арк.;

- запит про перевірку відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття посади, яка передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища, або посади з підвищеним корупційним ризиком щодо ОСОБА_4 №01-518/9 від 13.02.2018 на 1 арк.;

- завірену копію згоди на проведення спеціальної перевірки ОСОБА_4 від 13.02.2018 на 1 арк.;

- завірену копію автобіографії ОСОБА_4 на 1 арк.;

- завірену копію паспорта громадянина України ОСОБА_4 на 4 арк.;

- завірену копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_4 на 1 арк.;

- завірену копію декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру ОСОБА_4 за 2017 рік на 10 арк.;

- завірену копію декларації кандидата на посаду ОСОБА_4 за 2017 рік на 13 арк.;

- наказу ДАЗВ №25-ос від 02.03.2021 про звільнення ОСОБА_4 на 1 арк.;

- заяву ОСОБА_4 про звільнення на 1 арк.;

ксерокопії наступних документів:

- наказу ДАЗВ №87-ос від 11.06.2019 про увільнення ОСОБА_4 на 1 арк.;

- заяви ОСОБА_4 про увільнення від 10.06.2019 на 1 арк.;

- листа СБУ №11/1/1-5466к від 11.06.2019 на 1 арк.;

- реєстру №363 від 11.06.2019 на 1 арк.;

- наказу ГПУ №1832ц від 24.11.2015 на 1 арк.;

- медичної довідки про проходження обов`язкових попереднього та періодичного психіатричного оглядів ОСОБА_4 серія 10ААЄ №015478 на 1 арк.;

- наказу ДАЗВ №40-ос від 16.03.2018 «Про призначення директора ДП «ЦОТІЗ» на 1 арк.;

- контракту №1 з керівником Підприємства, що є у державній власності від 16.03.2018, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_4 з додатками на 9 арк.;

- диплому спеціаліста ОСОБА_4 КВ НОМЕР_3 від 23.06.2004 на 1 арк.;

- диплому бакалавра ОСОБА_4 КВ НОМЕР_4 від 10.07.2003 на 2 арк.;

- додатку до диплому про вищу освіту КВ №25570967 на 2 арк.;

- заяви ОСОБА_4 «про призначення» від 13.02.2018 на 1 арк.;

- трудової книжки ОСОБА_4 на 10 арк.;

- особової картки державного службовця ОСОБА_4 на 5 арк.;

- довідки про результати перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо ОСОБА_4 на 2 арк.;

- наказу ДАЗВ №12-ос «Про призначення в.о. директора ДП «ЦОТІЗ» від 23.01.2018 на 1 арк.;

- заяви ОСОБА_4 «Про призначення в.о. директора ДП «ЦОТІЗ» від 23.01.2018 на 1 арк.;

- медичної довідки про проходження обов`язкових попереднього та періодичного психіатричного оглядів ОСОБА_4 серія 10ААЄ №015478 на 1 арк.;

- листа СБУ №11/1/1-5466к від 11.06.2019 на 1 арк.;

- листа Іванківської районної державної адміністрації Київської області №07-28-860 від 22.02.2018 на 1 арк.;

- картки погодження (вмотивованої відмови) щодо ОСОБА_4 Іванківської районної державної адміністрації Київської області на 1 арк.;

- листа ДАЗВ «Про погодження призначення» №01-613/9 від 20.02.2018 на 2 арк.;

- оригіналу листа Іванківської районної державної адміністрації Київської області №07-28-3219 від 16.07.2019 щодо ОСОБА_6 на 1 арк.;

- оригіналу картки погодження (вмотивованої відмови) щодо Кухарева Іванківської районної державної адміністрації Київської області ОСОБА_7 на 1 арк.;

- наказу ДАЗВ №125-ос від 16.07.2019 щодо призначення ОСОБА_6 на 1 арк.;

- заяви ОСОБА_6 «Про надання частини відпустки» від 28.04.2021 на 1 арк.;

- заяви ОСОБА_6 «Про призначення на посаду» на 1 арк.;

- контракту з керівником підприємства, що є у державній власності від 16.07.2019, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з додатками, на 13 арк.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1