Єдиний унікальний номер 205/3885/22
Провадження № 1-кс/205/1634/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2022 року Ленінський районний суду м. Дніпропетровська у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 24.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 24.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Вказане клопотання мотивоване тим, що слідчим відділенням відділення поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000042 від 24.05.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами КП «Міська ритуальна служба» Дніпровської міської ради (, юридична адреса:м. Дніпро, пр. Олександра Поля, буд. 18) була побудована корупційна схеми по систематичному вимаганню та одержанню неправомірної вимоги з громадян, за безперешкодне поховання померлих осіб на цвинтарях міста Дніпра. Зокрема, відповідними слідчими діями встановлено, що директор КП «Міська ритуальна служба» Дніпровської міської ради - ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , та заступник директора КП «Міська ритуальна служба» Дніпровської міської ради - ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , користуючись своїм службовим становищем, впровадили протиправну корупційну схему, яка реалізується групою осіб з чітким розподілом ролей її учасників з метою отримання неправомірної вигоди. При цьому, учасники такої схеми, повні анкетні дані яких наведені у клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, достовірно знаючи, що відповідно рішення виконкому Дніпровської міської ради № 1039 від 13.10.2021 «Про встановлення вартості окремих видів ритуальних послуг, які надаються КП «Міська ритуальна служба» ДМР населенню на території м. Дніпра складає не більше 3 500 грн. за поховання тіла померлої особи, та не більше 400 грн. за поховання урни з прахом померлої особи, а сплату комунальне підприємство має приймати за такі послуги шляхом безготівкового перерахунку через установи банків на спеціальний рахунок КП «Міська ритуальна служба» усвідомлюючи безальтернативність та монополію на надання ритуальних послуг, діючи з мето отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, в декілька разів завищують вартість наданих послуг. При цьому, громадяни, які звертаються до комунального підприємства з приводу поховання осіб на цвинтарях перебуваючи у складному емоційному стані, пов`язаному із втратою близьких людей, не здатні об`єктивно встановити справжню вартість ритуальних послуг, будучі обмежені у часі через невідворотні біологічні процеси з тілом померлого, вимушені сплачувати грошові у готівковій формі, без отримання будь-яких підтверджуючих документів, кошти у розмірах, які вимагають службові особи комунального підприємства. У випадку відмови громадян сплачувати вказану суму грошових коштів, керівник відповідного цвинтаря безпідставно відмовляє у наданні ритуальних послуг. Органом досудового розслідування встановлено, що після отримання грошових коштів від громадян, службові особи комунального підприємства самостійно сплачують в касу комунального підприємства за фактично надані ритуальні послуги грошові кошти в сумі, визначені договором замовленням не більше 3 500 гривень, а решту грошових коштів у якості неправомірної вигоди розподіляють між учасниками злочинної групи.

10.10.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Дніпропетровська, від 03.10.2022 року в період часу з 11:57 год. до 16.04 год. за адресою: м. Дніпро, територія Діївського цвинтаря, земельна ділянка із кадастровим номером :08:200:0028 (адміністративні та господарські будівлі розташовані на території Діївського цвинтаря), був проведений обшук, під час якого виявлено та вилучено предмети та документи.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді з клопотанням та просить накласти арешт, згідно наведеного у такому клопотанні переліку, на предмети та документи, які вилучені в ході проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, територія Діївського цвинтаря, земельна ділянка із кадастровим номером :08:200:0028 (адміністративні та господарські будівлі розташовані на території Діївського цвинтаря).

Прокурор вказане клопотання підтримав, і вважаючи обґрунтованими причини та підстави викладені у клопотанні, просив слідчого суддю задовольнити клопотання в повному обсязі.
Слідчий суддя, заслухавши думку учасників провадження, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, доходить до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000042 від 24.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Пунктом 1 ч.2 ст.131 КПК України, передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Частиною 3 ст.170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
У відповідності до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Частиною 10 ст.170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, та ін., щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Із матеріалів вказаного кримінального провадження вбачається наявність сукупності підстав та розумних підозр вважати, що вказане майно за своєю суттю відповідає критеріям, що встановлені кримінальним процесуальним законодавством для речових доказів кримінального правопорушення.
Згідно постановою слідчого від 10 жовтня 2022 року вилучені речі, а саме: мобільний телефон Iphone XS Max, чорного кольору з IMEI: НОМЕР_1 , з сім-картою Київстар НОМЕР_2 ; копії документів померлого ОСОБА_7 на 3 арк.; грошові кошти номіналом по 200 грн у кількості 7 шт., а саме: КА3407368, КГ6355401, ХЖ8641181, СЛ1830210, АЗ8191343, ЦА8410296, УЙ6848208; копії документів померлого ОСОБА_8 на 3 арк.; грошові кошти номіналом 500 грн у кількості 3 шт, а саме: СЗ3868184, ЛГ3842685, ЛВ9243467; грошові кошти в сумі 2000 грн, номіналом по 500 грн в кількості 2 шт, а саме: МБ8571208, ФГ9001475; номіналом по 200 грн, у кількості 2 шт, а саме: ПЄ3750743, ТБ3529402; номіналом по 100 грн, у кількості 6 шт, а саме: АБ0849742, УК3380479, УЙ7636687, ЗУ2231334, МГ2984489, СЗ9419289; папка реєстратор чорного кольору з файлами, в яких знаходяться оригінали свідоцтв про поховання; книга реєстрації поховань та перепоховань померлих громадян на 50 арк.;Книга реєстрації поховань та перепоховань померлих громадян на 50 арк.;Книга реєстрації поховань та перепоховань померлих громадян на 50 арк.;Файл А4 з расходними накладними;15 файлів з матеріалами договорів, замовлень з організації та проведення поховань;2 файли формату А5 з рахунками на замовлення на ритуальні послуги;Книга реєстрації намогильних споруд на 30 арк.;Папка формату А4 з документами на ОСОБА_9 на 5 арк.;Журнал реєстрації ритуального транспорту;Журнал встановлення намогильних споруд;Файл з документами та перелік документів на поховання;Файл з договором замовлення на поховання;Файл з чорновими записами;Файл з планом кладовища;Журнал встановлення намогильних споруд у кількості 2 шт;Журнал реєстрації ритуального транспорту;Чек ПриватБанк та сейф-пакет ПриватБанк;Блокнот з чорновими записами;Візитки КП «Ритуальна служба», перев`язані резинкою у кількості 2 шт;Коробка з-під телефону НОМЕР_3 з IMEI: НОМЕР_4 , в якій знаходиться кард-холдер Київстар НОМЕР_5 та чек «Comfy» на вказаний мобільний телефон;Блокнот з чорновими записами;Накладні (пусті) з печаткою ФОП « ОСОБА_10 » у кількості 56 шт;Зошит з чорновими записами;Оригінал ІПН на ім`я ОСОБА_11 ;Сейф з ключами від нього, в якому знаходяться грошові кошти в сумі 35 грн (номіналом 20, 10, 5 грн) та 1 грн. 90 коп та чеки;Зошит з чорновими записами та грошовими коштами у сумі 1091 грн (1 купюра, номіналом 500 грн: БГ6858504; 2 купюри, номіналом 200 грн: ЗЗ0440319, УЕ5314892; 1 купюра, номіналом 100 грн: УТ1839035; 1 купюра, номіналом 50 грн: ФЄ5532289; 2 купюри, номіналом 20 грн.: ЕЄ9860821, ЕЖ1710973; 1 купюра, номіналом 1 грн: ТА8769219);Картонна коробка, в якій знаходяться заяви на дозвіл поховання з чеками про оплату, скріплені резинками;Файли, у кількості 5 шт, з документами щодо дозволів на проведення поховань та товарними чеками, супровідними листами про відправку готівки, а також окремо 19 аналогічних заяв, скріплених біндером;Аркуш з чорновими записами;Чеки КП «Міська ритуальна служба», прикріплені до аркушу паперу;Папка синього кольору, в якій знаходяться файли з документами та документи, зокрема звіти, чорнові записи, рахунки замовлення, а також фотокопія наказу про вартість наданих послуг КП «Міська ритуальна служба»;Зошит з чорновими записами;Зошит з чорновими записами;Два договори замовлень з копіями свідоцтв про смерть;Копія пояснювальної записки;Акт введення в експлуатацію реєстратора розрахункових операцій та довідка про опломбування; книга відгуків та пропозицій;Постанова щодо експлуатації апарату контрольно-касового Міні-Т400МЕ;Файл з документами про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій павільйону ритуальних послуг;Книга обліку РО з чеками;Файл з пустими свідоцтвами про поховання та печаткою КП «Ритуальна служба», визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
Таким чином, оскільки вказане майно відповідає критеріям, визначеним ст.ст. 98 та 167 КПК України, і щодо нього існують ризики втрати в подальшому шляхом приховування чи пошкодження, то незастосування відповідного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. Зокрема, не вжиття заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаного майна може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення. Тобто метою застосування арешту в даному випадку є збереження даного майна, від можливості бути прихованим чи пошкодженим з метою приховування слідів злочину, що може перешкодити кримінальному провадженню, у тому числі проведенню відповідних експертних досліджень.
Відповідно до ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна має бути врахована розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. У разі задоволення клопотання слідчий суддя має застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна.
Також відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Частиною 4 ст. 173 КПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
В даному випадку, вказані речові докази не були надані добровільно, а їх залишення у фактичному володінні особи, у якої було вилучене таке майно, може призвести до неможливості проведення в межах даного кримінального провадження експертиз, необхідних для проведення досудового розслідування.
На думку слідчого судді, в даному випадку на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна.
Таким чином, на підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання прокурора про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що мав місце факт вчинення злочинів та про необхідність накладення арешту на майно на підставі ч.2 ст.170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти органи досудового розслідування з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципу верховенства права.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 132, 167,170, 171-173, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
1. Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 24.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України задовольнити.

2. Накласти арешт на наступне майно, що було вилучено під час обшуку, проведеного 10.10.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Дніпропетровська, від 03.10.2022 року в період часу з 11:57 год. до 16.04 год. за адресою: м. Дніпро, територія Діївського цвинтаря, земельна ділянка із кадастровим номером :08:200:0028:

?мобільний телефон Iphone XS Max, чорного кольору з IMEI: НОМЕР_1 , з сім-картою Київстар НОМЕР_2 ;

?копії документів померлого ОСОБА_7 на 3 арк.; /

?грошові кошти номіналом по 200 грн у кількості 7 шт., а саме: КА3407368, КГ6355401, ХЖ8641181, СЛ1830210, АЗ8191343, ЦА8410296, УЙ6848208;

?копії документів померлого ОСОБА_8 на 3 арк.;

?грошові кошти номіналом 500 грн. у кількості 3 од., а саме: СЗ3868184, ЛГ3842685, ЛВ9243467;

?грошові кошти в сумі 2000 грн., номіналом по 500 грн. в кількості 2 од., а саме: МБ8571208, ФГ9001475; номіналом по 200 грн., у кількості 2 од., а саме: ПЄ3750743, ТБ3529402; номіналом по 100 грн., у кількості 6 од., а саме: АБ0849742, УК3380479, УЙ7636687, ЗУ2231334, МГ2984489, СЗ9419289;

?папка реєстратор чорного кольору з файлами, в яких знаходяться оригінали свідоцтв про поховання; книга реєстрації поховань та перепоховань померлих громадян на 50 арк.;

?книга реєстрації поховань та перепоховань померлих громадян на 50 арк.;

? книга реєстрації поховань та перепоховань померлих громадян на 50 арк.;

?файл А4 з видатковими накладними; 15 файлів з матеріалами договорів, замовлень з організації та проведення поховань;

?2 файли формату А5 з рахунками на замовлення на ритуальні послуги;

?книга реєстрації намогильних споруд на 30 арк.;

?папка формату А4 з документами на ім`я ОСОБА_9 на 5 арк.;

?журнал реєстрації ритуального транспорту;

?журнал встановлення намогильних споруд;

?файл з документами та перелік документів на поховання;

?файл з договором замовлення на поховання;

?файл з чорновими записами;

?файл з планом кладовища;

?журнал встановлення намогильних споруд у кількості 2 од.;

?журнал реєстрації ритуального транспорту;

?чек ПриватБанк та сейф-пакет ПриватБанк;

?блокнот з чорновими записами;

?візитівки КП «Ритуальна служба», перев`язані резинкою у кількості 2 од.;

?коробка з-під телефону Nokia 105 з IMEI: НОМЕР_4 , в якій знаходиться кард-холдер Київстар НОМЕР_5 та чек «Comfy» на вказаний мобільний телефон;

?блокнот з чорновими записами;

?накладні (пусті) з печаткою ФОП « ОСОБА_10 » у кількості 56 од.;

?зошит з чорновими записами;

?оригінал ІПН на ім`я ОСОБА_11 ;

?сейф з ключами від нього, в якому знаходяться грошові кошти в сумі 35 грн. (номіналом 20, 10, 5 грн.) та 1 грн. 90 коп. та чеки;

?зошит з чорновими записами та грошовими коштами у сумі 1091 грн (1 купюра, номіналом 500 грн.: БГ6858504; 2 купюри, номіналом 200 грн.: ЗЗ0440319, УЕ5314892; 1 купюра, номіналом 100 грн.: УТ1839035; 1 купюра, номіналом 50 грн.: ФЄ5532289; 2 купюри, номіналом 20 грн.: ЕЄ9860821, ЕЖ1710973; 1 купюра, номіналом 1 грн.: ТА8769219);

?картонна коробка, в якій знаходяться заяви на дозвіл поховання з чеками про оплату, скріплені резинками;

?файли, у кількості 5 од., з документами щодо дозволів на проведення поховань та товарними чеками, супровідними листами про відправку готівки, а також окремо 19 аналогічних заяв, скріплених біндером;

?аркуш з чорновими записами;

?чеки КП «Міська ритуальна служба», прикріплені до аркушу паперу;

?папка синього кольору, в якій знаходяться файли з документами та документи, зокрема звіти, чорнові записи, рахунки замовлення, а також фотокопія наказу про вартість наданих послуг КП «Міська ритуальна служба»;

?зошит з чорновими записами;

?зошит з чорновими записами;

?два примірника договори замовлень з копіями свідоцтв про смерть;

?копія пояснювальної записки;

?акт введення в експлуатацію реєстратора розрахункових операцій та довідка про опломбування; книга відгуків та пропозицій;

?постанова щодо експлуатації апарату контрольно-касового Міні-Т400МЕ;Файл з документами про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій павільйону ритуальних послуг;

?книга обліку РО з чеками;

?файл з пустими свідоцтвами про поховання та печаткою КП «Ритуальна служба» з метою забезпечення збереження речового доказу.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1