Центральний районий суд м.Миколаєва
Справа 490/1470/22
У Х В А Л А

04 серпня 2022 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До Центрального районного суду м.Миколаєва надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей, документів та фотокопій, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000162 від 12.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що група осіб на території м. Миколаєва та Миколаївської області, здійснюють збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

Допитаний за вказаним фактом в якості свідка « ОСОБА_5 » (особисті дані якого були змінені відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні»), повідомив, що перебуваючи у м. Миколаєва, Миколаївської області, він дізнався через своїх знайомих про функціонування телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якому здійснюється збут наркотичних засобів.

В ході виконання доручення за вказаним кримінальним провадженням від Управління боротьби з наркозлочинністю в Миколаївській області надійшов рапорт відповідно до якого було встановлено, що група осіб наркозбувачів за допомогою телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює збут наркотичнихх засобів, та в ході збуту використовують платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме гаманці № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

За допомогою платіжної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », особи, які причетні до організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення, здійснюють реєстрацію електронних гаманців, за допомогою абонентських номерів, оператора мобільного зв`язку. В подальшому здійснюється поповнення електронного гаманця, за рахунок коштів отриманих від продажу наркотичних засобів. Після поповнення гаманця, особи, які причетні до вказаного кримінального правопорушення мають можливість здійснити переказ грошових коштів, на картковий рахунок, з якого здійснюється вивід грошових коштів.

Отримавши доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у органу досудового розслідування буде можливість встановити осіб, які здійснювали реєстрацію гаманця, інформацію про карткові рахунки на які виводяться грошові кошти.

У володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться інформація щодо:

- інформація про користувачів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за якими закріплено (або було закріплено), вказано, використано гаманці № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із зазначенням анкетних та контактних даних, за наявності фотознімки (відеозаписи), на яких можливо візуально ідентифікувати особу, IP-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформація про користувачів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за якими закріплено (або було закріплено), вказано, використано гаманці № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме: ідентифікатор електронного гаманця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обмінні операції з електронними грошима електронного гаманця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інші операції з електронними грошима електронного гаманця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація про операції які здійснювались за допомогою вказаних гаманців в період з 01.01.2022 року по теперішній час, із зазначенням дати, часу та ідентифікаторів операцій користувачів та отримувачів таких коштів із додатковим зазначенням IP-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено такі операції, а у випадку, якщо такі операції з перерахування коштів користувачем здійснювались на банківський картковий рахунок отримувача, - копія інформації з найменуванням банківської установи, що емітувала рахунок, МФО банку та повний номер карткового рахунку.

Дана інформація може вказати на всіх фігурантів причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, номера банківських карт, на які виводились грошові кошти отримані від незаконного збуту наркотичних засобів та може бути використана як доказ по кримінальному провадженні. Іншим способом встановити зазначені обставини не можливо, так як ця інформація знаходиться у володінні тільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того доступ до вказаної інформації, необхідно отримати у період з 01.01.2022 по останній день строку дії ухвали, оскільки на даний час досудове розслідування триває, та не встановлені усіх осіб причетних до організації вказаного кримінального правопорушення, зокрема до функцій яких входило реєстрація гаманців, виведення з них грошових коштів. Відповідно до наявної інформації функціонування вказаного магазину здійснювалось з 01.01.2022 року.

Оскільки відповідно до ст. 162 КПК України зазначена інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, то виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також дозвіл на тимчасове їх вилучення (здійснення виїмки).

Слідчий в судове засідання не з`явився, оскільки просив розглянути вказане клопотання без його участі..

Дослідивши подане клопотання та матеріали кримінального провадження додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є доказами вчинення кримінального правопорушення, без наявності вищевказаних документів та інформації довести обставини кримінального правопорушення не можливо, та, відповідно до положень п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, відносяться до охоронюваної законом таємниці, оскільки містять в собі відомості, які можуть становити комерційну таємницю.

Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки дослідчження вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та фотокопій в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 : слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 ; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 ; т.в.о. начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 ; заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 ; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 ; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 ; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 ; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , а саме до:

- інформація про користувачів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за якими закріплено (або було закріплено), вказано, використано гаманці № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із зазначенням анкетних та контактних даних, за наявності фотознімки (відеозаписи), на яких можливо візуально ідентифікувати особу, IP-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформація про користувачів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за якими закріплено (або було закріплено), вказано, використано гаманці № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме: ідентифікатор електронного гаманця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обмінні операції з електронними грошима електронного гаманця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інші операції з електронними грошима електронного гаманця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація про операції які здійснювались за допомогою вказаних гаманців в період з 01.01.2022р. по 03.08.2022р., із зазначенням дати, часу та ідентифікаторів операцій користувачів та отримувачів таких коштів із додатковим зазначенням IP-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено такі операції, а у випадку, якщо такі операції з перерахування коштів користувачем здійснювались на банківський картковий рахунок отримувача, - копія інформації з найменуванням банківської установи, що емітувала рахунок, МФО банку та повний номер карткового рахунку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 04.10.2022р., оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1