Справа № 524/908/23
Провадження № 1-кс/524/392/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2023 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0000042 від 02.02.2023 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000042, зареєстрованого 02.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 02.02.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Під час досудового розслідування встановлено, що 01.02.2023 року до чергової частини відділення поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області з відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо можливого вчинення протиправних дій відносно заявника. Під час розгляду електронного звернення встановлено, що ОСОБА_5 на сайті OLX хотів придбати ноутбук. Останній знайшов оголошення (на сайті OLX ID 780622707) та почав оформлювати замовлення через сервіс OLX-доставка. Після того, як відразу не вдалось оформити покупку, ОСОБА_5 надійшло повідомлення ніби то від сайту OLX про те, що заявка сформована та для завершення процедури, необхідно пройти за посиланням - ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 пройшов за посиланням, заповнив реквізити власної банківської картки, після чого з його карткового рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знято кошти 25.01.2023 о 23:10 у сумі 10251 грн. Кошти переведені на картку № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим розслідуванням для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів з наступними відомостями: особової справи кому належить рахунок НОМЕР_1 , до якого підв`язана банківська картка з номером НОМЕР_3 , відкритий в Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період з 24.01.2023 по 26.01.2023 року, надати виписку руху коштів по вказаному рахунку за вищевказаний період часу з зазначенням в тому числі, операцій, які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даних банківських рахунках Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці; по кожній операції (платежу), що мала місце 25.01.2023 року, здійснених по рахунках НОМЕР_1 , до якого підв`язана банківська картка з номером НОМЕР_3 , надати виписку по платіжній операції, в тому числі, інформація та документи щодо здійснення розрахунково-касової операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежу /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунку, та вказати MAC-адреси обладнання, відомості про пристрій, GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; номерів телефонів, які використовувалися як фінансові на момент здійснення платежів, в разі попередньої зміни фінансового телефону, тоді відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; матеріалів службової перевірки щодо несанкціонованих дій по рахунку здійсненої уповноваженими особами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", при наявності матеріалів та висновків проведення перевірки на момент здійснення тимчасового доступу надати доступ; інших даних по вказаним платежам, рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) банку, а також те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Вище вказані відомості знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до витягу з ЄРДР (а.с.3) створено слідчу групу у складі: слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ та вилучення речей просить розглянути без виклику особи у володінні, якої вони знаходяться.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також те, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, містять охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, та можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на даний час неможливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому та електронному носії інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000042 від 02.02.2023 року, задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до банківських документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація з наступними відомостями:

?особової справи кому належить рахунок НОМЕР_1 , до якого підв`язана банківська картка з номером НОМЕР_3 , відкритий в Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період з 24.01.2023 по 26.01.2023 року, надати виписку руху коштів по вказаному рахунку за вищевказаний період часу з зазначенням в тому числі, операцій, які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даних банківських рахунках Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;

?по кожній операції (платежу), що мала місце 25.01.2023 року, здійснених по рахунках НОМЕР_1 , до якого підв`язана банківська картка з номером НОМЕР_3 , надати виписку по платіжній операції, в тому числі, інформація та документи щодо здійснення розрахунково-касової операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежу /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

?IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунку, та вказати MAC-адреси обладнання, відомості про пристрій, GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

?номерів телефонів, які використовувалися як фінансові на момент здійснення платежів, в разі попередньої зміни фінансового телефону, тоді відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

?матеріалів службової перевірки щодо несанкціонованих дій по рахунку здійсненої уповноваженими особами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", при наявності матеріалів та висновків проведення перевірки на момент здійснення тимчасового доступу надати доступ;

?інших даних по вказаним платежам, рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) банку, з метою ознайомлення з ними та з можливістю вилучення завірених належним чином копій.

Строк дії ухвали визначити до 21 квітня 2023 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1