Справа № 712/2669/23
Провадження № 1- кс/712/1352/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

30 березня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 лютого 2023 року за №0000047, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 1102 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000047, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2023 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 1102 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що громадянин російської федерації (далі - рф) ОСОБА_5 , який здійснює господарську діяльність на території держави-терориста рф шляхом сплати податків в бюджет, здійснює фінансування дій, спрямованих на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

У ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що на території Черкаської області функціонує товариство з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), засновником і кінцевим бенефіціаром яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того, у ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 як громадянин рф являється індивідуальним підприємцем і здійснює підприємницьку діяльність на території держави-агресора, та у період 2021 року сплатив до бюджету рф податки у розмірі 410 тисяч рублів.

На даний час, з метою забезпечення здійснення заходів з управління активами у кримінальному провадженні №0000047 необхідно отримати тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Слідчий в клопотанні вказує, що враховуючи викладене, приймаючи до уваги те, що у вищевказаному товаристві, знаходяться речі і документи, що мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні №0000047, і що у подальшому можуть бути використані як докази на судовому розгляді, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді з указаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що участь слідчого під час розгляду поданого нею клопотання обов`язковою не визнана, слідчий суддя, з врахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України, приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без участі дізнавача та без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000047 внесені до вказаного реєстру 06.02.2023 року за фабулою: «Громадянин російської федерації Г.В.М. у ході здійснення підприємницької діяльності на території рф сплачує податки і збори до бюджету зазначеної держави, які використовуються для фінансування дій представників рф, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України» - правова кваліфікація ч. 1 ст. 1102 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що на території Черкаської області функціонує товариство з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), засновником і кінцевим бенефіціаром яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення в паперовому (або в електронному вигляді) наступних документів, а саме:

-перелік товарно-матеріальних цінностей та основних засобів ТОВ;

-технічна документація на обладнання, нерухоме та рухоме майно тощо;

-документ, що підтверджують набуття та припинення права власності ТОВ на майно;

-документація щодо атестації та табелювання працівників;

-перелік орендарів з описом приміщень та договори оренди;

-перелік ліцензій, отриманих товариством;

-енергетичний паспорт ТОВ;

-договори поставки електроенергії, газу, води та водовідведення;

-зобов`язання ТОВ станом на 01.03.2023;

-кредиторська та дебіторська заборгованість;

-стан розрахунків ТОВ з бюджетом;

-річних та квартальних балансів товариств, а також річні додатки до них за період 2021-2022 років (із розшифровкою статей балансу);

-документів бухгалтерського обліку, а саме первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку, що складалися в товаристві;

-копії документів товариства щодо здійснення діяльності;

-правовстановлюючі документи щодо активів (договори, реєстраційні свідоцтва, витяги, довідки тощо);

-відомості щодо місцезнаходження транспортних засобів;

-перелік орендарів з описом приміщень та копії договорів оренди;

-технічну документацію та план-схеми об`єктів нерухомого майна;

-документи, що підтверджують оціночну вартість активів, в тому числі нерухомого майна товариства.

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу Управляння СБ України вЧеркаській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці з моменту її постановлення.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1