Справа № 589/1049/22
Провадження № 1-кс/589/1133/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2022 року м.Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000011 від 25.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПУО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000011 від 25.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій клопотання підтримав, прохав розглянути без його участі.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Згідно матеріалів клопотання, 25.04.2022 до Шосткинської окружної прокуратури з УСР в Сумській області надійшов рапорт про виявлення кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним заволодінням товарно-матеріальними цінностями, які знаходились у залізничних вагонах, вилучених ІНФОРМАЦІЯ_2 зі станції «Неплюєво», які перебували у віданні начальника станції « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 .

За вказаним повідомленням Шосткинською окружною прокуратурою 25.04.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000011 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Проведення досудового розслідування доручено слідчому відділу Шосткинського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

Під час досудового розслідування встановлено, що станом на 23.02.2022 на станції « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Дружба Шосткинського району знаходились 110 вагонів з товарно-матеріальними цінностями, які належать різним власникам, які на даний час встановлюються.

За рішенням начальника станції ОСОБА_4 зазначені залізничні вагони 24.02.2022 переміщені на залізничну станцію « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 від 21.03.2022 № 2 для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій під час дії воєнного стану переміщено 110 вагонів з різними товарно-матеріальними цінностями.

На підставі листа голови ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 від 24.03.2022 №06-14/461 для запобігання розкраданню вирішено здійснити переміщення зі станції Неплюєво до залізничних станцій Шостка, Янпіль, Макове, Терещенська такі вагони з ТМЦ:

Газ пропан: № 77375392, 76696319, 76609460, 76603323, 76651777, 57731218, 76659077, 76685882, 76620863, 57798274, 76681846, 58174533, 57718959, 76611672, 76618230, 50813542, 58162231, 50816321, 77430197, 76639749, 76602168, 76623586, 57799421, 53308938, 58174574, 76654045, 55202584, 76648807, 76655646, 76633056, 76614940, 76696178, 76603372, 76610443, 76615236, 76652411, 76632850, 76648823, 50532878, 58190000, 58161829, 76652171, 766519967, 50810746, 50814607, 50807288, 54624432, 57705360, 76600188, 76619352, 77686590, 76659580.

Вапно карбонатне: № 59470492, 59662098, 59471995, 59171698, 59489898, 53693396, 53692984, 59695312, 53687802, 93009876, 58997800;

Бітум рідкий: № 51557726;

Вуглевод технічний: № 59774273;

Поліпропілен: № 29002532;

Сульфат натрію: № 29198652, 52111754, 29377694;

Залізо губчате: № 94483740 (оглянуто 28.04.2022, перебував на залізничних коліях станції Терещенська, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , вантаж на платформі відсутній);

Порошок магнезитовий: № 52643350;

Скло листове: № 60719002;

Вугілля: № 57489551, 60904042, 66104183, 56015591, 61008215, з яких напівкриті вагони з №№ 57489551, 60904042, 66104183 оглянуто 28.04.2022, перебували на залізничних коліях станції Терещенська, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , на момент огляду заповнені речовиною чорного кольору, твердої фракції, ззовні схожої на вугілля;

Целюлоза: № 52679560, 29125507, 29124476, 29259199;

Ефір: № 51167054, 51700581, 51719268, 51719342, 51719524, 51775476;

Зерно кукурудзи: № 95247409, 95007423, 95184321, 95255014, 95244430, 95171104, 58527219, 53223285, 58532011, 95161642;

Аміак: № 78081593, 78084696, 78106093, 78103694;

Добрива рідкі: № 59934000, 54354899, 52761202;

Руда: № 59398644, 53463592;

Масло мінеральне: № 50001478;

Дизельне паливо: № 50363977.

Під час досудового розслідування встановлено, що під час переміщення указаних залізничних вагонів зі станції Хутір-Михайлівський на інші залізничні станції Шосткинського району у період з 24.02.2022 до 18.04.2022 відбулось розкрадання товарно-матеріальних цінностей, які в них знаходились, а саме:

1) сталі листової з вагону № 94483740, який прямував з ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » РФ до ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Молдовська Республіка, прямував на експорт, всього вагою 57,4 т. загальною вартістю 43337 Євро, викрадено весь вантаж. Відповідно до комерційного акту № 328600/07 від 05.04.2022 нестачу вантажу виявлено на станції Янпіль 05.04.2022, при цьому згідно з показів свідків встановлено, що розвантаження сталі листової з вагону здійснювалося невстановленими особами 04.04.2022;

2) порошку магнезитового, з вагону № 52643350, який прямував з ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » РФ до Словакії ОСОБА_6 . ЛЮБЕНИК, прямував на експорт, всього було 50 контейнерів загальною вагою 60200 кг, вартістю 91200 Євро, викрадено весь вантаж. Відповідно до комерційного акту № 328102/6 від 18.04.2022 нестачу вантажу виявлено на станції Терещенська 18.04.2022;

3) поліпропілену з вагону №29002532/3, який прямував з ООО ТК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » до МАВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на експорт, всього було 32 піддони загальною вагою 45400 кг., загальною вартістю 58475,2 Євро, зникло 27 піддонів, зважування не проводилось. Відповідно до комерційного акту № 328206/21 від 15.04.2022 зазначений вагон оглянуто на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та виявлено нестачу вантажу, а саме з 32 піддонів зазначених в накладній, виявлено 5 піддонів. Таким чином, встановлено нестачу вантажу у кількості 27 піддонів. При цьому встановлено, що на момент перегону (30.03.2022) зазначеного вагону з залізничної станції Шостка на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », вантаж у вагоні був у наявності згідно документів на транспортування вантажу;

4) сульфату натрію з вагонів №№29377694, 52635745, 52111754, 29198652 з ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_13 », прямував на експорт, загальна кількість 191 біг-бег, загальна вага з тарою 268505 кг, на загальну суму 25046,59 Євро, викрадено весь вантаж. Відповідно до комерційних актів № 328206/17 від 15.04.2022, № 328206/18 від 15.04.2022, № 328206/19 від 15.04.2022 та № 328206/20 від 15.04.2022, відповідно зазначеної вище послідовності вагонів, зазначений вантаж оглянуто на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та виявлено нестачу вантажу, а саме всього з 4 вагонів нестача складає 191 біг-бегів, що дорівнює 106000 кг. При цьому встановлено, що на момент перегону (30.03.2022) зазначених вагонів з залізничної станції Шостка на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » вантаж у вагоні був у наявності згідно документів на транспортування вантажу;

5) целюлози деревинної з вагонів №52679560 всього було 324 кіпи, загальною вагою 65414 кг, зникло 9 кіп, вагон №29125507 всього було 324 кіпи звальною вагою 65414 кг, зникло 3 кіпи, вагон №29259199, всього було 324 кіпи загальною вагою 65414 кг, зникло 1 кіпа. Всього зникло целюлози загальною вагою 2277,611 кг на загальну суму 51258,19 грн.

В ході досудового розслідування не встановлено місця збуту зниклих товарно-матеріальних цінностей, а саме: сталі листової, порошку магнезитового, поліпропілену, сульфату натрію та целюлози деревинної, однак зважаючи на кількість та габаритність, є підстави вважати, що зазначені товарно-матеріальні цінності могли бути експортовані з території України.

За таких обставин, у ході досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме документів щодо експорту з території України наступного вантажу: сталі листової, порошку магнезитового, поліпропілену, сульфату натрію та целюлози деревинної, із зазначенням: виду та кількості вантажу, відправника, перевізника, отримувача та власника вантажу, коли та яким видом транспорту такий вантаж перевозився, через які митні пости та місце, куди такий вантаж прямував, а саме: митні декларації, міжнародні товаро-транспортні накладні, інвойси, контракти та інші документи, в яких буде відображена зазначена вище інформація.

Відомості вказані в зазначених документах та вказана інформація має значення доказів у кримінальному провадженні та без отримання тимчасового доступу до зазначеної інформації та документів неможливо довести обставини, які є суттєвими для кримінального провадження.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК)

Слідчим доведено, що відомості вказані в зазначених документах та вказана інформація має значення доказів у кримінальному провадженні та без отримання тимчасового доступу до зазначеної інформації та документів неможливо довести обставини, які є суттєвими для кримінального провадження.

Отримання вищевказаної інформації, що міститься в речах і документах, у інший спосіб неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обгрунтованим, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000011 від 25.04.2022, а саме: старшому слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_10 та слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПУО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів щодо експорту з території України наступного вантажу: сталі листової, порошку магнезитового, поліпропілену, сульфату натрію та целюлози деревинної за період з 24.02.2022 по момент розгляду клопотання, а саме по 21.10.2022, із зазначенням: виду та кількості вантажу, відправника, перевізника, отримувача та власника вантажу, коли та яким видом транспорту такий вантаж перевозився, через які митні пости та місце, куди такий вантаж прямував, а саме: митні декларації, міжнародні товаро-транспортні накладні, інвойси, контракти та інші документи, в яких буде відображена зазначена вище інформація, з можливістю отримання завірених копій таких документів.

Строк дії ухвали визначити до 21 грудня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/1049/22
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3