Провадження №1-кс/193/171/22
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
У Х В А Л А
09 листопада 2022 року смт.Софіївка

Слідчий суддя Софіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 з участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів які мають охоронювану таємницю у кримінальному провадженні №0000143 від 15.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
До Софіївського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого відділення поліції №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів які мають охоронювану таємницю у кримінальному провадженні №0000143 від 15.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В обгрунтування поданого клопотання слідчим зазначено, що 14.10.2022 до ч/ч відділення поліції № 9 Криворізького РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 04.10.2022 приблизно о 15.24 годині невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку заявниці на суму 1350 гривень, чим ОСОБА_5 було завдано майнової шкоди на вказану суму.
Дане повідомлення зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень № 2528 від 14.10.2022. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне правопорушення за №0000143 від 15.10.2022 ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , яка під час допиту вказала, що 04 жовтня 2022 року на сайті OLX вона розмістила повідомлення про продаж книг. Приблизно о 18:30 годині цього ж дня, в за стосунку VIBER невідома особа написала потерпілій про бажання придбати книгу та запропонувала оформити OLX доставку. Для цього їй потрібно було перейти за посиланням. Потерпіла погодилась та перейшла за вказаним невідомою особою посилання та підтвердила факт оплати книги покупцем. Далі вона перейшла за посиланням, де вказала номер картки свого банківського рахунку. Після чого з даної картки було знято гроші в сумі 1350 гривень. Далі потерпіла зайшла в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де виявила, що вказана сума була перерахована на « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Крім того, потерпілою ОСОБА_5 було долучено до матеріалів кримінального провадження довідку за реквізитами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_1 (рахунок: НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_3 ) та виписку по картці/рахунку.
Для встановлення всіх осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, а також виконання завдань кримінального провадження згідно до ст. 2 КПК України: захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура в вищезазначеному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, щодо банківських рахунків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на які зареєстровані банківські картки: НОМЕР_1 (рахунок: НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_3 та виписку по картці/рахунку). Крім того надати повну інформацію щодо осіб на яких зареєстровані банківські рахунки та вказані банківські карти, а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківських рахунках, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 04.10.2022 по 05.10.2022, інформацію про зняття грошових коштів з даних рахунків, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками, починаючи з 04.10.2022 по 05.10.2022, інформацію про контрагентів за банківськими рахунками.
Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати доступ відносяться до відомостей, які можуть становити лікарську таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що під час досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів по кримінальному провадженні №0000143 від 15.10.2022 з можливістю скопіювати оригінали документи або отримати належним чином завірені копії документів з можливість їх тимчасового вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , і містять наступні відомості: щодо банківських рахунків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на які зареєстровані банківські картки: НОМЕР_1 (рахунок: НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_3 та виписку по картці/рахунку). Крім того надати повну інформацію щодо осіб на яких зареєстровані банківські рахунки та вказані банківські карти, а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківських рахунках, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 04.10.2022 по 05.10.2022, інформацію про зняття грошових коштів з даних рахунків, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками, починаючи з 04.10.2022 по 05.10.2022, інформацію про контрагентів за банківськими рахунками;
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є підстави для задоволення клопотання слідчого СВ відділення поліції №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів які мають охоронювану таємницю у кримінальному провадженні №0000143 від 15.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів які мають охоронювану таємницю у кримінальному провадженні №0000143 від 15.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовільнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні №0000143 від 15.10.2022 з можливістю скопіювати оригінали документи або отримати належним чином завірені копії документів з можливість їх тимчасового вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , і містять наступні відомості: щодо банківських рахунків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", на які зареєстровані банківські картки: НОМЕР_1 (рахунок: НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_3 та виписку по картці/рахунку). Крім того
надати повну інформацію щодо осіб на яких зареєстровані банківські рахунки та вказані банківські карти, а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківських рахунках, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 04.10.2022 по 05.10.2022, інформацію про зняття грошових коштів з даних рахунків, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками, починаючи з 04.10.2022 по 05.10.2022, інформацію про контрагентів за банківськими рахунками;
Доступ надати: слідчому слідчого відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому слідчого відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 09 грудня 2022 року включно.
Ухвала згідно ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1