Справа № 481/265/23
Провадж.№ 1-кс/481/151/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.02.2023 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Новому Бузі, Миколаївської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Новобузького відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000575 від 20.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

09.02.2023 року до Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000575 від 20.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 19.11.2022 року до ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 19.11.2022 року близько 12.00 год., невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами в сумі 999 гривень з картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та в сумі 1950 гривень з картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Даними діями ОСОБА_5 завдано матеріальні збитки.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 19.11.2022 вона в соціальній мережі «Фейсбук» знайшла оголошення про те, що мається можливість оформити грошову допомогу в сумі 3300 гривень через інтернет. Перейшовши за вказаним посиланням, вона автоматично зайшла до телеграм каналу, де необхідно було заповнити анкету для отримання допомоги. ОСОБА_5 почала вводити в графи свої дані, в тому числі і зазначила дані банківської картки (чотири останні цифри картки), номер мобільного телефону, на якому встановлений особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та пароль для входу до особистого кабінету. Після виконання вказаних маніпуляцій, їй на номер мобільного телефону надійшло повідомлення з кодом підтвердження входу до особистого кабінету, який вона ввела в одну з граф даної анкети. Після виконання вказаних дій на екрані висвітилося інформаційне повідомлення з даними «картка верифікована». Після цього ОСОБА_5 з метою отримати аналогічну допомогу на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » провела аналогічні дії з карткою даного банку.

При цьому грошову допомогу вона не отримала, а в подальшому виявила,

що з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було знято грошові кошти в сумі 990 гривень на

номер мобільного телефону « НОМЕР_1 » а з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знято

кошти в сумі 1950 гривень, однак на який рахунок/номер телефону їй не відомо.

Так, у ОСОБА_5 малася у користуванні банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Фінансовий номер до якого був прив`язаний веб-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 .

Посилаючись на необхідність встановлення деталей транзакцій про рух коштів, документування злочинної діяльності фігурантів справи, встановлення їх злочинних зв`язків та оскільки, документи, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть бути в зазначеному кримінальному провадженні речовими доказами, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленими про дату та час розгляду клопотання в судове засідання не прибули, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Від слідчого надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за № 0000575, прихожу такого висновку.

Надання відомостей що містяться в банківській справі, а саме про рух грошових коштів на банківській картці, відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , у період часу із 19 листопада 2022 року по 20 листопада 2022 року, відомостей про встановлення та зміну фінансових телефонів,IP адреси входу/виходу в мобільний додатки Ощад24/7, який підв`язаний до вказаної банківської картки, час та місце (геолокація), а також ПЕОМ з якого відбувався вхід до ІНФОРМАЦІЯ_5 , місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ, за допомогою якого було здійснено вхід у мобільний додаток за вищевказаний період, необхідне для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх фігурантів справи та їх злочинних зв`язків.

Згідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В силу ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000575, протокол допиту потерпілого, та інші документи долучені до матеріалів клопотання вказують на встановлення слідчим події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.

Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати,старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 та оперативним працівникам: оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженому СКП ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; оперуповноваженому СКП ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_18 ; оперуповноваженому СКП ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів , у тому числі таких, що містять банківську таємницю (з можливістю вилучення їх копій), а саме :

-копії відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) із карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , у період часу із 19 листопада 2022 року по 20 листопада 2022 року. Також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки на інші банківські картки/ номери мобільних телефонів із зазначенням номерів та власників цих банківських карток;

-IP адреси входу/виходу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який підв`язаний до банківської картки № НОМЕР_2 у період часу із 19 листопада 2022 року по 20 листопада 2022 року;

-час та місце (геолокація), а також ПЕОМ з якого відбувався вхід до

« ІНФОРМАЦІЯ_7 » та «Ощад», по банківській картці № НОМЕР_2 , в разі наявності

технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси

провайдерів, що обслуговували ПЕОМ, за допомогою якого було здійснено вхід

у мобільний додаток, за період з 19.11.2022 по 20.02.2022 року;

-відомості про встановлення та зміну фінансових телефонів, які прив`язані до картки

№ НОМЕР_2 у період часу із 19 листопада 2022 року по 20 листопада

2022 року,

які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 10.04.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку не оскаржується.

Слідчий суддя