Єдиний унікальний номер 725/118/23
Номер провадження 1-кс/725/20/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.01.2023 року м.Чернівці

Першотравневий районний суд м. Чернівців

в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернівці клопотання старшого слідчого слідчого відділу Чернівецького районногоуправління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000266 від 01.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло відповідне клопотання старшого слідчого, в якому зазначено, що в ході оперативного супроводження фінансово-бюджетної сфери отримано оперативним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_1 інформацію щодо протиправного механізму привласнення бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 у змові із приватними суб`єктами підприємницької діяльності під час проведення ремонтно-будівельних робіт об`єктів інфраструктури в м. Чернівцях.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000266 від 01 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що капітальний ремонт тротуарів по Театральній площі (відновлення елементів благоустрою) в м. Чернівцях проведено відповідно до Договору №437 від 04.11.2022 року, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_5 з підрядником фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 .

Відповідно до п. 1.1 Договору, підрядник відповідно до проектно-кошторисної документації та в межах договірної ціни, зобов`язується виконати роботи з капітального ремонту тротуарів по Театральній площі (відновлення елементів благоустрою) в м. Чернівцях, а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконані роботи на умовах, визначені вказаним Договором.

Відповідно до п. 3.1 Договору, договірна ціна робіт визначається на підставі кошторису та не повинна відрізнятися від змісту пропозиції переможця закупівлі, є твердою в межах кошторисної документації і становить 990 019 гривень. Строк виконання робіт Підрядником - не пізніше 20 листопада 2022 року.

В подальшому, було укладено Додатковий договір №1 від 08.11.2022 року та внесено зміни в пункт 3.1. Договору.

Так, 18 листопада 2022 року було укладено Додатковий договір №2 відповідно до якого внесено зміни в пункт 5.1. Договору №437 від 04.11.2022 в новій редакції - «Строк виконання робіт підрядником - не пізніше 31 грудня 2022 року».

Також, 23 листопада 2022 року було укладено Додатковий договір №3 відповідно до якого внесено зміни в пункт 3.1 Договору №437 від 04.11.2022 та викладено в новій редакції - «Договірна ціна робіт визначається на підставі кошторису та не повинна відрізнятися від змісту пропозиції переможця закупівлі, є твердою в межах кошторисної документації і становить 990 019 гривень без ПДВ та є невід`ємною частиною Договору (Додаток №1).

В подальшому, 07 грудня 2022 року укладено Додатковий договір №4 відповідно до якого внесено зміни в пункт 3.1 Договору №437 від 04.11.2022 та викладено в новій редакції - «Договірна ціна робіт визначається на підставі кошторису та не повинна відрізнятися від змісту пропозиції переможця закупівлі, є твердою в межах кошторисної документації і становить 988 122 гривень без ПДВ. Джерело фінансування - кошти бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Окрім того встановлено, що капітальний ремонт тротуарів по вул. Шиллера (відновлення елементів благоустрою) в м. Чернівцях проведено відповідно до Договору №438 від 04.11.2022 року, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_5 з підрядником фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 .

Відповідно до п.1.1 Договору, підрядник відповідно до проектно-кошторисної документації та в межах договірної ціни, зобов`язується виконати роботи з капітального ремонту тротуарів по Театральній площі (відновлення елементів благоустрою) в м. Чернівцях, а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконані роботи на умовах, визначені вказаним Договором.

Відповідно до п. 3.1 Договору, договірна ціна робіт визначається на підставі кошторису та не повинна відрізнятися від змісту пропозиції переможця закупівлі, є твердою в межах кошторисної документації і становить 1 325 323 гривень без ПДВ. Строк виконання робіт Підрядником - не пізніше 20 листопада 2022 року.

В подальшому, було укладено Додатковий договір №1 від 08.11.2022 року та внесено зміни Договірну ціну (Додаток №1) до Договору №438 від 04.11.2022.

Так, 18 листопада 2022 року було укладено Додатковий договір №2 відповідно до якого внесено зміни в пункт 5.1. Договору №437 від 04.11.2022 в новій редакції - «Строк виконання робіт підрядником - не пізніше 31 грудня 2022 року».

Також, 23 листопада 2022 року було укладено Додатковий договір №3 відповідно до якого внесено зміни в пункт 3.3. Договору №438 від 04.11.2022 та викладено в новій редакції - «Ліміт асигнувань на 2022 рік становить 650 000 без ПДВ.

В подальшому, 07 грудня 2022 року укладено Додатковий договір №4 відповідно до якого внесено зміни в пункт 3.1 Договору №438 від 04.11.2022 та викладено в новій редакції - «Договірна ціна робіт визначається на підставі кошторису та не повинна відрізнятися від змісту пропозиції переможця закупівлі, є твердою в межах кошторисної документації і становить 1 150 160 гривень без ПДВ. Джерело фінансування - кошти бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідча вказує, що згідно рапорту оперативного працівника ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно з суб`єктами підприємницької діяльності здійснюють привласнення бюджетних коштів, шляхом виконання робіт із порушенням вимог нормативно-правових актів у галузі будівництва, робіт, що не відповідають проектно-кошторисній документації, технічному завданню, технологіям, будівельним нормам та стандартам, внаслідок чого вносяться недостовірні відомості до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, щодо завищення вартості придбаних будівельних робіт, повторного використання раніше вживаних матеріалів із зазначенням в документації, як нового матеріалу, що в свою чергу, дає змогу отримувати бюджетні кошти за роботи та обсяги будівельних робіт, які невиконані, з метою їх привласнення.

Так, 04 січня 2023 року було проведено огляд вищевказаних об`єктів будівництва.

Слідча зазначає, що у зв`язку із вище вказаними обставинами, для повноти та об`єктивності досудового розслідування кримінального провадження № 0000266 від 01.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, якими володіє фізична особа-підприємець ОСОБА_6 ( АДРЕСА_1 ).

На підставі вище викладеного та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачаються наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і використання їх як доказів та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володіння фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 ( АДРЕСА_1 ).

Слідча зазначає, що розгляд клопотання необхідно провести без виклику володільця документів оскільки існують загрози передбачені ч.2 ст.163 КПК України.

У судове засідання особа, у володінні якої перебувають документи не викликалась, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, що відповідає вимогам ч.2 ст.163 КПК України.

Слідча в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву згідно якої просила провести судове засідання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, суд встановив наступне.

01.12.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000266 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 ( АДРЕСА_1 ), відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим частково, а тому підлягає до задоволення частково, виходячи з наступного.

Слідчий довів, що вказані вище документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані документи мають значення доказів у кримінальному провадженні.

Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 ( АДРЕСА_1 );

- документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вище перелічені документи можуть використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Згідно з ч. 3 ст. 26 КПК України слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Заявлене слідчим клопотання про зобов`язання уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 надати тимчасовий доступ слідчому до оригіналів документів, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 за адресою - АДРЕСА_1 , не ґрунтується на вимогах закону, таке звернення слідчого до слідчого судді суперечить вимогам ст. ст. 159 та 169 КПК України, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Чернівецького районногоуправління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000266 від 01.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ оригіналів документів з метою їх вилучення, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 за адресою - АДРЕСА_1 , необхідних для виконання судової будівельно-технічної експертизи , а саме до - всіх договорів та додаткових договорів чи угод щодо виконання робіт з «Капітального ремонту тротуарів по Театральній площі (відновлення елементів благоустрою) в м. Чернівцях» та з «Капітального ремонту тротуарів по вул. Шиллера (відновлення елементів благоустрою) в м. Чернівцях»; загального журналу робіт на об`єктах будівництва; договірну та первинну звітність виконавчої документації; актів закриття прихованих робіт на об`єктах будівництва; платіжні доручення про оплату виконання будівельних робіт, видаткові накладні; акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість робіт форми КБ-3; проектно-кошторисну документацію та технічне завдання щодо об`єктів будівництва

В іншій частині клопотання відмовити.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 09 лютого 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1