Справа № 462/5795/22
провадження 1-кс/462/1548/22
У Х В А Л А
28 жовтня 2022 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000393 від 22 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подала клопотання, погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , Львівське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СД Відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000393 від 22 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 06.10.2022 близько 11.00 год. невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштам у сумі 19959 грн. 30 коп., з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 .
В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що остання займається волонтерською діяльністю. 29.09.2022 нею було оголошено у соціальній мережі «фейсбук» збір коштів на автомобіль для Збройних Сил України. 06.10.2022 у період з 10.30 год. 11.00 год. на її мобільний телефон оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_4 зателефонував абонент із мобільного номеру телефона НОМЕР_5 . В ході телефонної розмови абонент з чоловічим голосом, розмовляючи українською мовою, представився працівником служби банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи називав своє ім`я на даний час потерпіла не пам`ятає. У ході телефонної розмови даний чоловік повідомив, що для неї є переказ у валюті, а саме у злотих та сказав, що вид призначення: «на автомобіль для ЗСУ». Також чоловік назва ПІБ особи від кого переказ на автомобіль для ЗСУ, однак потерпіла не може згадати ПІБ особи, яка нібито переводила кошти. Далі її спитали чи хоче вона прийняти даний переказ, вона відповіла що так. Потерпіла переконавшись, що дійсно розмовляє з працівником банку, який має доступ до банківської інформації за вказівкою невідомого чоловіка увійшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 натиснула функцію «сервіс», «потім перекази», «потім міжнародні перекази» та надалі натиснула на функцію «MEEST». Після натискання даних операцій, наступним кроком було введення номеру переказу, так невідомий її чоловік продиктував номер переказу № НОМЕР_6 , далі вона у додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 ввела цифри зазначеного переказу, які були невідомим чоловіком її сказані у ході телефонної розмови. Після всіх вищезазначених операцій потерпілій у додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 було повідомлено, що не успішно проведена операція, далі невідомий її чоловік сказав повернутися назад і повторити операцію. На цьому етапі вона зрозуміла, що спілкується не з працівником банку, а ймовірним шахраєм та вирішила перевірити баланс на своїй карті ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , та побачила, що здійснено списання коштів у сумі 19959 грн. 30 коп. Згідно історії транзакції переказ коштів переведено на рахунок отримувача № НОМЕР_7 , платіж № НОМЕР_8 , операція здійснена 06.10.2022 року о 10 год. 46 хв. Побачивши, що у неї відбулося списання коштів з вищезазначеної картки, потерпіла у телефонній розмові невідомому чоловіку сказала, що він шахрай та припинила спілкування. Далі одразу зателефонувала у ІНФОРМАЦІЯ_2 для блокування вищезазначеного переказу, однак воно виявилося не дієвим.
До матеріалів кримінального провадження долучено одну виписку по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я потерпілої ОСОБА_5 та копію історії транзакції переказу коштів із картки потерпілої ОСОБА_5 на картку НОМЕР_7 , у сумі 19959 грн., 30 коп. та списання комісії 99 грн. 30 коп.
Відповідно до генерації та перевірки BIN - коду встановлено, що банківська картка № НОМЕР_7 відкрита та обслуговуються банком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів (інформації) про рух грошових коштів з картки № НОМЕР_7 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на яку 06.10.2022 були перераховані грошові кошти з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 в період з 06.10.2022 по 10.10.2022; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 06.10.2022 року по 10.10.2022 року, а тому, просить клопотання задоволити.
У зв`язку із недоведеністю дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

У судове засідання учасники процесу не з`явились, у клопотанні старший дізнавач та прокурор просять розглядати клопотання без їх участі, подане клопотання підтримують в повному обсязі.

Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну пошту, в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає до задоволення з наступних підстав.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати на електронному носії копії документів у Львівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ., а саме:

- документів (інформації) про рух грошових коштів з картки НОМЕР_7 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 06.10.2022 року по 10.10.2022 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з картки НОМЕР_7 , за період з 06.10.2022 року по 10.10.2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1