Справа № 288/658/23
Провадження № 1-кс/288/73/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 березня 2023 року . смт. Попільня

Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Попільня Житомирської області внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 16.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Попільнянського відділу Коростишівської окружної прокуратури - ОСОБА_3 , клопотання заступника начальника відділення поліції - начальника СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділення поліції - начальник СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 16.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.02.2023 до чергової частини Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СКП Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_5 , про те, що в ході розгляду матеріалів ЄО було встановлено, що 12.10.2022 гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розмістила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу продажу твердопаливного котла, де в подальшому на її телефон НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа та, обговоривши деталі купівлі котла, попросила банківську картку на яку потрібно перерахувати грошові кошти. В подальшому гр. ОСОБА_6 , зателефонували з абонентського номеру НОМЕР_2 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомили, що не вдається перерахувати їй грошові кошти на банківську картку та запропонували перерахувати кошти на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , на що гр. ОСОБА_6 , погодилася та перерахувала з картки № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 7500 грн.

Встановлено, що банківська платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 належить гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає: АДРЕСА_1 . Крім того, встановлено, що грошові кошти із вказаної банківської картки були обготівковані в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у АДРЕСА_2 особою чоловічої статі.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення причетних до вчинення злочину осіб, а також інших обставин, що мають значення для досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме - інформації у виді документу, виписки, листу, скриншоту, тощо про рух коштів по картковому рахунку банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , у період часу з 00 годин 01 хвилин 01.10.2022 по час надання інформації, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повних номерів банківських рахунків/карток та найменування обслуговуючих банків, куди грошові кошти були перераховані, анкетні дані особи на ім`я котрої було відкрито вищевказаний картковий рахунок (копія паспорту, заява на відкриття рахунку та договір), а також наявні фото та відеофайли, на яких зображена особа, яка здійснювала зняття грошових коштів із банківської платіжної картки № НОМЕР_3 у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_2 у період часу з 00 годин 01 хвилин 12.10.2022 по час надання інформації.

Іншими способами отримати необхідну інформацію не можливо, а без отримання зазначеної інформації подальше проведення досудового розслідування та розкриття вчиненого тяжкого злочину неможливе.

Враховуючи вищевикладене, начальник СВ просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю заступнику начальника відділення поліції - начальнику СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_4 та начальнику СКП Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , а саме - до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), стосовно руху коштів по картковому рахунку банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , у період часу з 00 годин 01 хвилин 01.10.2022 по час надання інформації із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повних номерів банківських рахунків/карток та найменування обслуговуючих банків, куди грошові кошти були перераховані, анкетні дані особи на ім`я котрої було відкрито вищевказаний картковий рахунок (копія паспорту, заява на відкриття рахунку та договір), а також наявні фото та відеофайли, на яких зображена особа, яка здійснювала зняття грошових коштів із банківської платіжної картки № НОМЕР_3 у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_2 у період часу з 00 годин 01 хвилин 12.10.2022 по час надання інформації. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до речей і документів для отримання вище вказаної інформації у виді документу, виписки, листу, скриншоту, цифрових варіантів файлів, тощо в приміщені відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_4 .

Начальник СВ в судове засідання не з`явився в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином, що стверджується матеріалами справи.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив розгляд здійснювати без його участі.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та,

у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Судом встановлено, що у провадженні СВ відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 16.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На підтвердження доводів клопотання надано копії наступних матеріалів кримінального провадження: - витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000038 від 16.02.2023; - протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 03.02.2033; -рапорт інспектора ВПК в Житомирській області Департаменту кіберполіції НП України від 03.02.2023; - копія платіжної інструкції; - постанова Коростишівської окружної прокуратури про призначення групи прокурорів від 17.02.2023; постанова СВ відділення поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області про створення слідчо - оперативної групи від 16.02.2023, які містять достатні дані для здійснення СВ відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та те, що доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Як встановлено пунктом 1 частини першої статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділення поліції - начальника СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю заступнику начальника відділення поліції - начальнику СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_4 та начальнику СКП Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , а саме - до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), стосовно руху коштів по картковому рахунку банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , у період часу з 00 годин 01 хвилин 01.10.2022 по час надання інформації із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повних номерів банківських рахунків/карток та найменування обслуговуючих банків, куди грошові кошти були перераховані, анкетні дані особи на ім`я котрої було відкрито вищевказаний картковий рахунок (копія паспорту, заява на відкриття рахунку та договір), а також наявні фото та відеофайли, на яких зображена особа, яка здійснювала зняття грошових коштів із банківської платіжної картки № НОМЕР_3 у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_2 у період часу з 00 годин 01 хвилин 12.10.2022 по час надання інформації.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до речей і документів для отримання вище вказаної інформації у виді документу, виписки, листу, скриншоту, цифрових варіантів файлів, тощо в приміщені відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Попільнянського

районного суду ОСОБА_1