пр. № 1-кс/759/4713/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2022 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000347 від 21.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000347 від 21.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між замовником ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора департаменту ОСОБА_4 та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_5 укладені договори № 77-17 від 11.07.2017 та № 77-17/19 від 21.06.2019 будівельного підряду по об`єкту «Будівництво ІІ черги ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 ».

Згідно висновку експерта від 12.02.2021 №19/24/1-76-СЕ/20 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи обсяги та вартість виконаних будівельних робіт за договором підряду № 77-17 від 11.07.2017 та № 77-17/19 від 21.06.2019 (з додатковими угодами) на виконання робіт з будівництва ІІ-ої черги ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_1 , частково не відповідають обсягам та вартості, визначеним узгодженою проектно-кошторисною та фінансово-звітною документацією (дефектним актам, актам приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В, підсумковим відомостям ресурсів та ін.).

Вартість фактично виконаних будівельних робіт за договорами підряду № 77-17 від 11.07.2017 та № 77-17/19 від 21.06.2019 (з додатковими угодами) на виконання робіт з будівництва ІІ-ої черги ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_1 становить 73 294 694, 56 грн., тоді як відповідно актів приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в до договорів підряду № 77-17 від 11.07.2017 та № 77-17/19 від 21.06.2019 загальна вартість виконаних будівельних робіт становить 77 722 127, 47 грн.

Таким чином, згідно висновку судово-економічної експертизи № СЕ-19/111-22/28302-ЕК від 07.10.2022 з урахуванням висновку будівельно-технічної експертизи №19/24/1-76-СЕ/20 від 12.02.2021 розмір збитку завданий державному бюджету України внаслідок завищення обсягу вартості виконаних робіт по договору № 77-17 від 11.07.2017 та № 77-17/19 від 21.06.2019 будівельного підряду по об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 » становить 4 427 432,91 грн.

У зв`язку з цим, 03 листопада 2022 року винесена постанова про призначення судово-почеркознавчої експертизи, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 .

23.11.2022 надійшло клопотання експерта від 09.11.2022 №СЕ-19/111-22/47701-ПЕ щодо надання порівняльного матеріалу для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

В подальшому встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 01.11.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000634, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В рамках розслідування вищезазначеного кримінального провадження отримано ухвалу слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 від 28.12.2018 № 758/17053/18 про надання дозволу на проведення обшуку нежитлового приміщення за місцезнаходженням ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 з метою відшукання та вилучення документів стосовно виконання умов договорів підряду, укладеними службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 з суб`єктами господарювання на виконання за бюджетні кошти будівельних робіт на території Київської області, серед інших значаться договори підряду № 89-17 від 17.10.2017 та № 89-17/18/1 від 16.10.2018.

15.01.2019 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва 28.12.2018 проведено обшук нежитлового приміщення за місцезнаходженням ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно опису до протоколу обшуку від 15.01.2019 вилучено інвесторську та фінансово-звітну документацію до договорів підряду №89-17 від 17.10.2017 та № 89-17/18/1 від 16.10.2018, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по об`єкту Будівництва пластового вишкільного центру по АДРЕСА_3 .

На вищеперерахованих документах містяться вільні зразки підписів директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , наближені за датою до досліджуваних документів, і не пов`язані з обставинами кримінального провадження, які необхідні експерту для проведення експертизи.

У зв`язку з вищезазначеним, у органу досудового розслідування для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи необхідно вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_7 з матеріалів кримінального провадження №0000634 від 01.11.2018 в оригіналах вказаних документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутність.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим управлінням ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 21.11.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000347, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000347 від 21.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000634 від 01.11.2018, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_4 та вилучити оригінали наступних документів:

-договір №89-17/18/1 будівельного підряду по об`єкту Будівництва пластового вишкільного центру по АДРЕСА_3 від 16.10.2018 на 18 арк.;

-акт №14 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018 року від 13.06.2018 до договору №89-17 від 17.10.2017 на 5 арк.;

-акт №11 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018 року від 13.06.2018 до договору №89-17 від 17.10.2017 на 3 арк.;

-акт №10 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018 року від 13.06.2018 до договору №89-17 від 17.10.2017 на 3 арк.;

-акт №9 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018 року від 13.06.2018 до договору №89-17 від 17.10.2017 на 3 арк.;

-акт №23 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року від 13.08.2018 до договору №89-17 від 17.10.2017 на 5 арк.;

-акт №6 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 22.12.2017 до договору №89-17 від 17.10.2017 на 1 арк.;

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2018 року до договору №89-17 від 17.10.2017 на 1 арк.;

-додаткова угода №2 від 17.05.2018 до договору №89-17 від 17.10.2017 на 1 арк.;

-додаток №3-18 Протокол погодження договірної ціни на 2018 рік до договору №89-17 від 17.10.2017 на 1 арк.;

-акт №22 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року від 13.08.2018 до договору №89-17 від 17.10.2017 на 3 арк.;

-акт №20 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року до договору №89-17 від 17.10.2017 на 4 арк.;

-акт №19 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року до договору №89-17 від 17.10.2017 на 6 арк.;

-акт №18 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року від 01.08.2018 до договору №89-17 від 17.10.2017 на 3 арк.;

-акт №17 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року від 01.08.2018 до договору №89-17 від 17.10.2017 на 4 арк.;

-акт №16 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року від 01.08.2018 до договору №89-17 від 17.10.2017 на 4 арк.;

-акт №15 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року від 01.08.2018 до договору №89-17 від 17.10.2017 на 6 арк.;

-акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт №13.1 від 13.06.2018 до договору №89-17 від 17.10.2017 на 1 арк.;

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2018 року від 13.06.2018 до договору №89-17 від 17.10.2017 на 1 арк.;

- акт №8 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018 року від 13.06.2018 до договору №89-17 від 17.10.2017 на 3 арк.;

-акт №13 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018 року від 13.06.2018 до договору №89-17 від 17.10.2017 на 10 арк.;

-акт №12 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018 року від 13.06.2018 до договору №89-17 від 17.10.2017 на 8 арк.;

-акт №24 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року від 13.08.2018 до договору №89-17 від 17.10.2017 на 5 арк.;

-додаток №2 до договору №89-17 від 17.10.2017 Календарний графік виконання робіт по об`єкту Будівництво пластового вишкільного центру по АДРЕСА_3 на 1 арк.;

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року від 18.12.2017 до договору №89-17 від 17.10.2017 на 1 арк.;

-акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року від 18.12.2017 до договору №89-17 від 17.10.2017 на 3 арк.;

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року від 18.12.2017 до договору №89-17 від 17.10.2017 на 1 арк.;

-акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року від 18.12.2017 до договору №89-17 від 17.10.2017 на 5 арк.;

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року від 05.12.2017 до договору №89-17 від 17.10.2017 на 1 арк.;

-акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року від 05.12.2017 до договору №89-17 від 17.10.2017 на 3 арк.;

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року від 18.12.2017 до договору №89-17 від 17.10.2017 на 1 арк.;

-акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року від 18.12.2017 до договору №89-17 від 17.10.2017 на 5 арк.;

-акт №7 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року від 22.12.2017 до договору №89-17 від 17.10.2017 на 3 арк.;

-акт №25 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року від 13.08.2018 до договору №89-17 від 17.10.2017 на 6 арк.;

-акт №23.1 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт до договору №89-17 від 17.10.2017 на 3 арк.;

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2018 року від 01.08.2018 до договору №89-17 від 17.10.2017 на 1 арк.;

-акт №26 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року від 13.08.2018 до договору №89-17 від 17.10.2017 на 4 арк.;

-акт №5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року від 22.12.2017 до договору №89-17 від 17.10.2017 на 3 арк.;

-акт №21 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року від 13.08.2018 до договору №89-17 від 17.10.2017 на 3 арк.;

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року від 22.12.2017 до договору №89-17 від 17.10.2017 на 1 арк.;

-додаток №3 Протокол погодження договірної ціни на 2018 рік до договору №89-17/18/1 від 16.10.2018 на 1 арк.;

-додаткова угода №1 від 25.10.2018 до договору №89-17/18/1 від 16.10.2018 на 2 арк.;

-додаток №3 Протокол погодження договірної ціни на 2018 рік до договору №89-17/18/1 від 16.10.2018 на 1 арк.;

-додаток №2 до договору №89-17/18/1 від 16.10.2018 Календарний графік виконання робіт по об`єкту «Будівництво пластового вишкільного центру по АДРЕСА_3 » на 1 арк.;

-додаток №1 до договору №89-17/18/1 від 16.10.2018 Договірна ціна на будівництво «Будівництво пластового вишкільного центру по АДРЕСА_3 . Коригування, що здійснюється в 2018 році» на 2 арк.;

-договірна ціна на будівництво «Будівництво пластового вишкільного центру по АДРЕСА_3 . Коригування, що здійснюється в 2018 році» на 2 арк.;

-додаткова угода №2 від 04.12.2018 до договору №89-17/18/1 від 16.10.2018 на 1 арк.;

-додаткова угода №3 від 21.12.2018 до договору №89-17/18/1 від 16.10.2018 на 1 арк.;

-додаткова угода №4 від 28.12.2018 до договору №89-17/18/1 від 16.10.2018 на 1 арк.;

-договірна ціна на будівництво Будівництво пластового вишкільного центру по АДРЕСА_3 . Коригування, що здійснюється в 2018 році на 2 арк.;

-додаток №3 до договору №89-17/18/1 від 16.10.2018 Протокол погодження договірної ціни на 2018 рік на 1 арк.;

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 р. від 21.12.2018 на 1 арк. до договору №89-17/18/1 від 16.10.2018;

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 р. від 22.12.2018 на 1 арк. до договору №89-17/18/1 від 16.10.2018;

-акт №7 приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в за грудень 2018 від 22.12.2018 до договору №89-17/18/1 від 16.10.2018 на 3 арк.;

-акт №6 приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в за грудень 2018 від 21.12.2018 до договору №89-17/18/1 від 16.10.2018 на 3 арк.;

-акт №5 приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в за грудень 2018 від 21.12.2018 до договору №89-17/18/1 від 16.10.2018 на 3 арк.;

-акт №4 приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в за грудень 2018 від 21.12.2018 до договору №89-17/18/1 від 16.10.2018 на 3 арк.;

-акт №3 приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в за грудень 2018 до договору №89-17/18/1 від 16.10.2018 на 4арк.;

-акт №2 приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в за грудень 2018 від 21.12.2018 до договору №89-17/18/1 від 16.10.2018 на 4 арк.;

-акт №2.1. вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 21.12.2018, додатково до акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 до договору №89-17/18/1 від 16.10.2018 на 4арк.;

-акт №1 приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в за грудень 2018 від 21.12.2018 до договору №89-17/18/1 від 16.10.2018 на 8 арк.;

-акт №1.1. вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 21.12.2018, додатково до акту №1за грудень приймання виконаних будівельних робіт за 2018 до договору №89-17/18/1 від 16.10.2018 на 3арк.;

-акт №7.1. вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 22.12.2018, додатково до акту №8 приймання виконаних будівельних робіт за р. до договору №89-17/18/1 від 16.10.2018 на 3 арк.;

-акт №7 за грудень 2018 року вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 21.12.2018, додатково до акту №7 приймання виконаних будівельних робіт за р. до договору №89-17/18/1 від 16.10.2018 на 2 арк.;

-акт №2.1. вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, додатково до акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 до договору №89-17/18/1 від 16.10.2018 на 4арк.;

-акт №1.1. вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 21.12.2018, додатково до акту №1 за грудень приймання виконаних будівельних робіт за 2018 р. до договору №89-17/18/1 від 16.10.2018 на 4 арк.

У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, зобов`язати Слідче управління ГУНП в Київській області видати завірені копії документів та документи, на підставі яких проводилась виїмка або вилучення.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_7