ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/5835/23
провадження № 1-кс/753/1289/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" квітня 2023 р. Дарницький районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження № 0000582 від 14.03.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

11.04.2023 до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000582, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання обгрунтоване тим, що відділом дізнання Дарницького УП ГУНП Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000582 від 14.03.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 02.03.2023 у невстановленому місці, невстановлена особа, під приводом продажу товару (автозапчастин) шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 8, 300 грн. 00 коп., що належать гр. ОСОБА_5 , шляхом отримання їх на банківську картку № НОМЕР_2 , чим спричинила останньому матеріальний збиток в сумі 8,300 грн.

На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які становлять банківську таємницю, по картковому рахунку № НОМЕР_2 .

На обґрунтування клопотання зазначає, що витребувана інформація пов`язана з нарахуванням, зняттям (перерахуванням) коштів з рахунку, їх рух, становить банківську таємницю має важливе значення у справі, оскільки підтвердить той факт, що грошовими коштами, які знаходились на карткових рахунках, заволоділи кримінально протиправним шляхом невідомі особи.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини, оскільки вказані відомості та документи містять банківську таємницю.

Відомості, які містяться в документах та інформації до яких планується здійснення тимчасового доступу, відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є банківською таємницею, яка розкривається банками за рішенням суду.

У судове засідання дізнавач не з`явилась, про розгляд справи повідомлялась належним чином. В клопотанні просила розгляд справи проводити за її відсутності.

Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності прокурора, дізнавача та представника володільця документів, які належним чином були повідомлені про розгляд справи.

Приписами ч. 4 ст. 107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Перевіривши клопотання дізнавача на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що в провадженні відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000582 від 14.03.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 02.03.2023 у невстановленому місці, невстановлена особа, під приводом продажу товару (автозапчастин) шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 8, 300 грн. 00 коп., що належать гр. ОСОБА_5 , шляхом отримання їх на банківську картку № НОМЕР_2 , чим спричинила останньому матеріальний збиток в сумі 8,300 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що в соціальній мережі розмістив оголошення стосовно пошуку автозапчастин. 01.03.2023 йому зателефонувала незнайома особа чоловічої статі ( НОМЕР_3 ) назвавшись ОСОБА_6 менеджером компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонував свої послуги в підборі автозапчастин, на що він погодився. 02.03.2023 отримавши номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , через месенджер «Вайбер» з номера телефону ( НОМЕР_4 ) він здійснив оплату за автозапчастини в сумі 5400,00 грн. 03.03.2023 він здійснив другий переказ коштів в сумі 2900,00 грн., після оплати йому повідомили, що кошти отримано та відправка відбудеться 04.03.2023. 04.03.2023 повідомлення про відправку замовлення він не отримав, відкривши листування в месенджері «Вайбер», з менеджером магазину всі смс повідомлення було видалено, на спроби зателефонувати за контактними номерами телефонів магазину, абоненти були поза зоною досяжності.

Згідно ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно положень ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з клопотання, відомості, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не підпадають під категорію речей і документів, до яких заборонено доступ (ст.161 КПК України), однак містять охоронювану законом таємницю (ст.162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 даного Закону України, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, тому копії документів на відкриття, здійснення розрахунково-касового обслуговування та виписки про рух грошових коштів по вказаним рахункам, іншим шляхом, окрім здійснення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю клієнтів отримати неможливо.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає, що з метою виконання завдань кримінального провадження під час досудового розслідування, клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про витребування якої поставлено питання необхідна для досягнення мети досудового розслідування та встановлення усіх обставин кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження, внесеного 14.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000582 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати групі дізнавачів відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме:

- довідки про рух коштів, які знаходяться на картковому рахунку № НОМЕР_2 з зазначенням дати, місця, точного часу проведення транзакції, з зазначенням суми обороту та залишку, інформації про перерахування з даних карткових рахунків грошових коштів на інший рахунок чи зняті готівкою за період з 02.03.2023 по день отримання ухвали;

- копії документів власника даного рахунку № НОМЕР_2 , в тому числі копії документів на підставі яких в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) був відкритий даний картковий рахунок.

- якщо кошти зняті готівкою, то надати інформацію із зазначення відділення та його адреси і у разі наявності відеозапис/фотофіксацію з камер відеонагляду такої операції.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1