СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4621/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2022 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001169 від 07.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому просить надатислідчим у кримінальному провадженні № 0001169 від 07.07.2022 слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_6 , або іншим працівникам Святошинського УП ГУНП у м. Києві, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, і зобов`язати керівника « ІНФОРМАЦІЯ_1 », або керівників філій вказаного товариства розкрити банківську таємницю з можливістю вилучення виготовлення копій (паперових та електронних форматах «.txt» «.xlsx»):

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: повної інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а саме: документів, на підставі яких було відкрито даний рахунок, документів власника рахунку, виписки руху грошових коштів з їх розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), та інформації «ІР-адрес», запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), за період часу з 06.05.2022 року по 01.10.2022 року.

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про слухання клопотання за її відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні встановлено, що 06.05.2022 року, за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_7 та гр. ОСОБА_8 , у розмірі 136 996 грн., завдавши останнім майнової шкоди на вищезазначену суму.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 повідомив, що 26 квітня 2022 року зв`язався із наглядно знайомим на ім`я ОСОБА_9 , котрий проживає за адресою: АДРЕСА_3 , через месенжер «Вайбер», з приводу покупки автомобіля. Цього ж дня ОСОБА_9 відреагував та одразу зателефонував потерпілому, в месенджері «Вайбер» повідомивши, що зможе пригнати автомобіль із-за кордону.

06 травня 2022 року ОСОБА_9 надіслав один із варіантів автомобілів, який потерпілому сподобався, та влаштовував по вартості. Це був автомобіль сріблястого кольору, марки «Шкода Октавія», 2009 р.в., 120 тис. пробігу, двигун 1,8, який коштував 3000 Євро.

У подальшому, обговоривши всі деталі, витрати, включаючи розмитнення, перегін, транспортування, заправка та інші витрати, на які необхідно буде 137 тис. грн.

У період часу з 06.05.2022 р. 18 год. 53 хв. по 07.05.2022 р. 12 год. 11 хв., ОСОБА_7 здійснив переказ грошових коштів через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у банківському терміналі, на реквізити, які надіслав ОСОБА_10 , а саме на картку № НОМЕР_2 , у три транзакції в сумі по 29 999 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомила, що являється цивільною дружиною ОСОБА_7 . Так, у зв`язку із недостатністю грошових коштів у цивільного чоловіка на покупку автомобіля, остання 07.05.2022 р. о 12 год. 12 хв. здійснила переказ грошових коштів, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на реквізити, котрі надав ОСОБА_7 , а саме на банківську карту № НОМЕР_2 у сумі 17 000 грн.

Після пересланої повної суми, яку зазначив ОСОБА_9 , потерпілий зв`язався з останнім та повідомив про переказ грошових коштів, надіславши всі підтверджуючі квитанції, на що ОСОБА_9 відреагував та підтвердив отримання грошових коштів.

09.05.2022 року, ОСОБА_7 оформив нотаріально посвідчену довіреність на ім`я ОСОБА_10 .

У подальшому, час йшов, але ОСОБА_10 запевнював, що необхідно чекати, кожного разу з`являлись нові проблеми. Час від часу потерпілий з ОСОБА_10 зв`язувався по мобільному терміналу та листувався в месенжері «Вайбер», але по теперішній час, автомобіль не був доставлений, а грошові кошти не були повернуті.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , документів щодо руху коштів за даним рахунком, а також електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в банкоматах.

Встановлено, що під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює діяльність АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001169 від 07.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0001169 від 07.07.2022 слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_6 , або іншим працівникам Святошинського УП ГУНП у м. Києві, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, і зобов`язати керівника « ІНФОРМАЦІЯ_1 », або керівників філій вказаного товариства розкрити банківську таємницю з можливістю вилучення виготовлення копій (паперових та електронних форматах «.txt» «.xlsx»):

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: повної інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а саме: документів, на підставі яких було відкрито даний рахунок, документів власника рахунку, виписки руху грошових коштів з їх розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), та інформації «ІР-адрес», запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), за період часу з 06.05.2022 року по 01.10.2022 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.М. Ясельський