СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

пр. № 1-кс/759/1433/23

ун. № 759/4525/23

15 березня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні №0000428 внесеного 11.10.2022 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва надійшло вищезгадане клопотання, в якому суб`єкт звернення просить надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні:

АТК БАНК «ПРИВАТБАНК» , що розташований за адресою: Україна, 01001, місто Київ, вулиця ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 1Д, що становлять банківську таємницю, які містять відомості по банківському рахунку за карткою № НОМЕР_1 , АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» , що розташований за адресою: Україна, 04114, місто Київ, вулиця АВТОЗАВОДСЬКА, будинок 54/19, що становлять банківську таємницю, які містять відомості по банківському рахунку за картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» , що становлять банківську таємницю, які містять відомості по банківському рахунку за картками № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 з можливістю вилучення їх копій у паперовому та/або електронному вигляді, а саме:

- персональних даних, тобто повних анкетних даних власника вказаного банківського рахунку, відомостей з анкетою особи на яку оформлено рахунок;

- документів, які надавалися для відкриття вказаних банківських рахунку, що перебувають у АТ КБ «ПриватБанк» , АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» , АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» ;

- роздруківок руху грошових коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням сум, дати, часу, способу та особи, якою здійснювалося поповнення рахунків у період часу з 11.10.2022 по день винесення ухвали;

- відомостей про контрагентів від яких здійснювалося перерахування грошових коштів на вказані банківські рахунки у період часу з 11.10.2022 по день винесення ухвали;

- копій в паперовому або електронному вигляді фото та відео осіб з камер зовнішнього відео-спостереження банкоматів та терміналів АТ КБ «ПриватБанк» , АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» , АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» , які в період з 11.10.2022 по день винесення ухвали за допомогою банківських карток знімали та зараховували грошові кошти по вказаному банківському рахунку;

- сум, дати, часу переведення грошових коштів на інший рахунок із зазначенням призначення платежу у період часу з 11.10.2022 по день винесення ухвали;

- суми, дати, час, місця зняття (отримання) грошових коштів у період з 11.10.2022 по день винесення ухвали, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк» , АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» , АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» .

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000428, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що восени 2022 року, (точний час не встановлено, але не пізніше 12.10.2022), ОСОБА_15 , маючи умисел направлений на вербування та переміщення людини, з метою її сексуальної експлуатації з корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, використовуючи створений нею обліковий запис у призначеному для обміну повідомленнями в мережі «Інтернет» мобільного додатку «Telegram», що закріплений за ім`ям користувача « ОСОБА_16 », розмістила в групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вказаному додатку оголошення про роботу в агентстві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », представившись особою на ім`я « ОСОБА_17 ».

У подальшому потерпіла ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надіслала повідомлення користувачу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з нік-неймом « ОСОБА_17 » із запитанням з приводу роботи у вищевказаному агентстві.

Після чого, в ході листування та інтернет дзвінків у мобільному додатку «Telegram» з потерпілою, ОСОБА_15 переконалась, що остання перебуває в скрутному матеріальному становищі та продовжуючи використання створеного нею облікового запису в призначеному для обміну повідомленнями в мережі «Інтернет» в мобільному додатку «Telegram», що закріплений за ім`ям користувача « ОСОБА_19 » « ОСОБА_17 », додатково надіслала потерпілій, яка у цей час перебувала у с. Крюківщина Бучанського району Київської області роз`яснення з приводу роботи в Республіці Литва.

В цей час потерпіла ОСОБА_18 , яка перебувала в уразливому стані, який виник внаслідок збігу складних життєвих обставин, а саме: значного погіршення матеріального становища через відсутність постійного джерела доходів, ознайомилася зі змістом згаданого вище оголошення та не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_15 .

При цьому ОСОБА_15 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на вербування людини, з метою її сексуальної експлуатації, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, використовуючи створений обліковий запис в призначеному для обміну повідомленнями в мережі «Інтернет» в мобільному додатку «Telegram», що закріплений за ім`ям користувача « ОСОБА_19 » « ОСОБА_17 », здійснюючи на ОСОБА_18 психологічний вплив у формі переконання схилила останню, котра перебувала в уразливому стані - емоційної та психологічної напруги, яка виникла внаслідок збігу складних життєвих обставин, а саме: значного погіршення матеріального становища у зв?язку з втратою постійного джерела доходів, місця проживання, надавати сексуальні послуги на визначених нею умовах за грошову винагороду.

Згідно з висунутими ОСОБА_15 умовами, потерпіла ОСОБА_18 повинна була прибути до м. Вільнюс Республіки Литва, де надавати послуги сексуального характеру за грошову винагороду від клієнтів, віддаючи половину отриманої винагороди менеджеру.

З метою забезпечення переміщення ОСОБА_18 до вказаного місця, ОСОБА_15 в ході листування та інтернет дзвінків у мобільному додатку «Telegram» надала інструкції ОСОБА_18 щодо її подальшого переміщення до Республіки Литва.

В подальшому, 27.02.2023 в період часу з 02 год. 30 хв. по 02 год. 45 хв. ОСОБА_18 разом з ОСОБА_15 на рейсовому автобусі сполученням «Вінниця - Варшава» з метою подальшого продовження руху до м. Вільнюс Республіки Литва перетнули державний кордон України на пункті пропуску «Ягодин» Волинської області, де ОСОБА_15 була затримана працівниками поліції.

ОСОБА_15 , достовірно розуміючи, що ОСОБА_18 погодилася на вказані умови, перебуваючи в уразливому стані, використовуючи такий стан потерпілої, вчинила її вербування та переміщення з метою подальшої експлуатації.

Під час досудового розслідування було проведено обшуки за місцем проживання можливих підозрюваних, в місцях надання сексуальних послуг, під час було виявлено та в подальшому вилучено банківські картки за допомогою яких здійснювалася незаконна діяльність. Крім того допитано в якості свідка ОСОБА_20 яка вказала номери банківських карток на які здійснювалися грошові перекази, що отримувалися від сексуальної експлуатації осіб жіночої статі.

У зв`язку з вищевикладеним та з метою відстеження шляхів надходження грошових коштів, а також подальшого перерозподілу, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків.

У судове засідання слідчий не прибув та подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Особа у володінні якої знаходяться документи до суду не з`явилась, про причини неявки суд не повідомила, заяв про відкладення розгляду клопотання до суду не надходило, а тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, дізнавача, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно зі ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Згідно з п. 18) ч. 1 ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 3, 131, 132, 159-164, 165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні:

АТК БАНК «ПРИВАТБАНК» , що розташований за адресою: Україна, 01001, місто Київ, вулиця ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 1Д, що становлять банківську таємницю, які містять відомості по банківському рахунку за карткою № НОМЕР_1 , АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» , що розташований за адресою: Україна, 04114, місто Київ, вулиця АВТОЗАВОДСЬКА, будинок 54/19, що становлять банківську таємницю, які містять відомості по банківському рахунку за картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» , що становлять банківську таємницю, які містять відомості по банківському рахунку за картками № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 з можливістю вилучення їх копій у паперовому та/або електронному вигляді, а саме:

- персональних даних, тобто повних анкетних даних власника вказаного банківського рахунку, відомостей з анкетою особи на яку оформлено рахунок;

- документів, які надавалися для відкриття вказаних банківських рахунку, що перебувають у АТ КБ «ПриватБанк» , АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» , АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» ;

- роздруківок руху грошових коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням сум, дати, часу, способу та особи, якою здійснювалося поповнення рахунків у період часу з 11.10.2022 по день винесення ухвали;

- відомостей про контрагентів від яких здійснювалося перерахування грошових коштів на вказані банківські рахунки у період часу з 11.10.2022 по день винесення ухвали;

- копій в паперовому або електронному вигляді фото та відео осіб з камер зовнішнього відео-спостереження банкоматів та терміналів АТ КБ «ПриватБанк» , АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» , АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» , які в період з 11.10.2022 по день винесення ухвали за допомогою банківських карток знімали та зараховували грошові кошти по вказаному банківському рахунку;

- сум, дати, часу переведення грошових коштів на інший рахунок із зазначенням призначення платежу у період часу з 11.10.2022 по день винесення ухвали;

- суми, дати, час, місця зняття (отримання) грошових коштів у період з 11.10.2022 по день винесення ухвали, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк» , АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» , АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» .

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_21