Справа № 171/1642/22
У х в а л а
іменем України

07 листопада 2022 року м. Апостолове Дніпропетровської області

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000190 від 16.08.2022 року слідчим СВ відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів,

встановила:

02.11.2022 року слідчий СВ відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію про банківську карту № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та договір SAMDNWFC7 від 15.02.2022 на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), яка видана та знаходиться в володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також просить зобов`язати уповноважену особу Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити надання тимчасового доступу до інформації з можливістю вилучення копій документів або виготовлення на паперовому чи електронному носії для здійснення тимчасового доступу наступних документів:
1) виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки (у тому числі фото-відеоматеріали за фактом списання та/або зарахування грошових коштів) з банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та договір SAMDNWFC7 від 15.02.2022.
2) період часу з 14.05.2022 по теперішній час (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій,
фото, відео інформацію при здійсненні транзакції з банкомату);
3) інформацію про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківської карти № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та договір SAMDNWFC7 від 15.02.2022 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки). Також просить надати можливість отримати вищезазначену інформацію в письмовому вигляді або на електронному носії у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з метою долучення до матеріалів кримінального провадження.
Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що в провадженні СВ відділення поліції № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000190 від 16.08.2022 року за фактом того, що в період з 14.05.2022 по 15.08.2022, невстановлена особа, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки гр. ОСОБА_5 . Сума збитку встановлюється.
Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 , надав показання, що він військовослужбовець ЗСУ. В період часу з 12.05.2022 по 14.08.2022 з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено грошові перекази на ім`я ОСОБА_6 та поповнення мобільного телефону за номером НОМЕР_4 . Також потерпілий не надав будь якої інформації, щодо банківської картки з якої зникли грошові кошти. Надав лише виписку з банку в якій вказано номер договору та розрахунковий рахунок (IBAN).
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 .
Крім того, при отриманні вказаних відомостей, буде можливість встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого.
Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Вищезазначена інформація знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ - НОМЕР_5 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 .

Слідчий СВ ВП № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.
Прокурор до судового засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка учасників кримінального провадження не являється перешкодою для розгляду вказаного клопотання по суті.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, вважаю за необхідне відмовити у задоволенні клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до положень статей 159, 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. У клопотанні зазначаються, зокрема, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів.

Як вбачається з клопотання, слідчий ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про банківські картки, які видані та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а не до документів, що суперечить приписам статей 159 та 160 КПК України, крім того, у клопотанні не зазначено перелік документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Таким чином, клопотання не відповідає вимогам КПК України, на підставі чого слідчий суддя доходить висновку про відмову у його задоволенні.
Керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановила:

У задоволенні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: