Справа № 333/4907/22
Пр.№1-кс/333/1415/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 жовтня 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засіданні: ОСОБА_2 , слідчого: ОСОБА_3 ,розглянувши клопотання слідчого Відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, заявлене в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0001214 від 25.08.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, речей та документів, та додані до нього матеріали, -
ВСТАНОВИЛА:
До Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло дане клопотання слідчого Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, яке обґрунтоване наступним.

Слідчим слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001214, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань «25» серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.08.2022, невстановлена особа, шахрайським шляхом, з використанням електрообчислювальної машини, заволоділа грошовими коштами, які знаходилися на банківській карті банка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 чим спричинила останньому матеріальних збитків на суму 9500 гривень (ЄО № 18587 від 25.0782022)

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що 24.08.2022 року о 11:27 на його номер телефону НОМЕР_2 зателефонував раніше невідомий потерпілому номер телефону НОМЕР_3 , після прийняття дзвінка невідома особа чоловічим голосом представилася співробітником служби безпеки банку та повідомила що хтось намагається зняти кошти з моєї картки «Пумб» № НОМЕР_1 , яка прив`язана до рахунку № НОМЕР_4 . Також невідома особа попрохала продиктувати номер карти потерпілого та код, який прийде в СМС-повідомленні для заблокування картки, що ОСОБА_4 і зробив. 25.08.2022 року ОСОБА_4 виявив що з його вищевказаної картки було списання грошових коштів у сумі 9 500 грн. на ACCOUNT 1842.UAH TO CARD *2185. Даної транзакції потерпілий не здійснював.

Діями невстановленої особи потерпілому ОСОБА_4 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 9 500 грн.

У зв`язку з вищевказаним та з метою повного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО банку ( НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 24.08.2022 та до моменту оголошення ухвали, що мають істотне значення для досудового розслідування та буде використано як доказ у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив його задовольнити, з підстав, зазначених в ньому.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться запитувані слідчим документи.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З доданих до цього клопотання документів вбачається, що 25.08.2022 р. до Єдиного реєстру досудового розслідування внесені відомості про кримінальне провадження №0001214 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Наразі в межах даного кримінального провадження здійснюється досудове розслідування.

В судовому засіданні слідчим доведено, що документи, речі та інформація, до яких просить слідчий тимчасовий доступ, необхідні для встановлення важливих обставин по цьому кримінальному провадженню, іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, в подальшому вони можуть бути використані як докази.

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_5 , які проводять досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001214 від 25.08.2022 року та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого право тимчасового доступу до оригіналівбанківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО банку ( НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період часу з 24.08.2022 та до 26.10.2022 р. в електронному та паперовому носіях інформації;

документи на відкриття зазначеного рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком № НОМЕР_4 , який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 24.08.2022 до 26.10.2022 р..

електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення до 26.12.2022 року.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1