Дата документу 24.01.2023Справа № 554/355/23
Провадження № 1-кс/554/1294/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.01.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , про накладення арешту на майно,

встановила:

слідчий звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно, посилаючись на те, що у провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002109 від 19.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 18.11.2022 приблизно о 20 год. 50 хв., невстановлена особа, в умовах воєнного стану, таємно проникла до рибного цеху ФОП « ОСОБА_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та викрала металевий сейф з грошовими коштами у сумі 1 050 000 грн., чим завдано матеріального збитку в особливо великому розмірі ОСОБА_4 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що з офісного приміщення викрадено металевий сейф сірого кольору, без назви та моделі, розміром близько 1х1х0,5 метри, на одну дверку, зачиняється на замок, у середині якого є відсік для документів, який зачиняється також на замок і саме у цьому відсіку сейфу знаходилися грошові кошти у сумі 1 050 000 грн., (1 000 000 грн. купюрами по 200 грн., 50 000 грн. купюрами по 500 грн). вищевказані грошові кошти потерпілий привіз 15 листопада 2022 року для закупівлі продукції.

Також, потерпілий ОСОБА_4 надав відеозаписи з камер внутрішнього спостереження, як у коридорі приміщення ТЦ «Простор», а також у офісному приміщенні, на яких видно двох осіб, які вчиняють крадіжку металевого сейфу з грошима.

Після цього, слідчим до УСБУ в Полтавській області надано доручення в порядку ст. 40 КПК України, для проведення оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлено на

В подальшому, слідчим отримано матеріали виконаного доручення в порядку ст. 40 КПК України, від оперативних співробітників УСБУ в Полтавській області, відповідно до яких встановлено осіб, які причетні до викрадення грошових коштів ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування на адресу слідчого надійшов рапорт з 1 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Полтавській області, в якому зазначено, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено осіб. Причетних до викрадення грошових коштів ФОП « ОСОБА_4 », а саме:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні та користуванні має автомобіль марки «Lexus», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , під час вчинення протиправної діяльності використовував номер мобільного телефону НОМЕР_2 , на даний час використовує номер мобільного телефону НОМЕР_3 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Високе, Зіньківського району, Полтавської області, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , під час вчинення протиправної діяльності використовував номер мобільного телефону НОМЕР_4 , у володінні та користуванні має автомобіль марки «AUDI», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_5 . Окрім зазначеного ОСОБА_6 проживає за вищевказаною адресою разом зі своєю співмешканкою: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_6 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець с. Мостова, рф, громадянин рф, проживає за адресою: АДРЕСА_3 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_7 , являється приватним підприємцем, ФОП « ОСОБА_9 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , який здійснює ремонт та обслуговування автотранспорту. За отриманими даними ОСОБА_8 , підтримує дружні відносини із ОСОБА_6 , та за попередньою змовою надав йому ключі від автомобіля марки «Mercedes-Benz Sprinter 208-CDI», з кабіною синього кольору, д.н.з. НОМЕР_8 , на якому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснили крадіжку грошових коштів з ТЦ «Простор».

Наявна інформація свідчить, що зазначені особи можливо причетні до викрадення грошових коштів з ТЦ «Простор», який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, проспект Лесі Українки, 96. Так, за отриманими даними ОСОБА_5 , разом з ОСОБА_6 , у колах свого спілкування висловлювали наміри щодо здійснення викрадення грошових коштів за вищезазначеною адресою та випитували в осіб, які там раніше працювали інформацію стосовно наявних систем безпеки та розміщення сейфів у кабінетах. Окрім того, у ході проведення оперативних заходів стало відомо, що в ТЦ «Простор» раніше працювали: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 , житлове приміщення за координатами: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , використовує мобільного телефону НОМЕР_11 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець смт. Градизьк, Полтавської області, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_12 . Зазначені особи раніше працювали в ТЦ «Простор», підтримують тісні зв`язки із ОСОБА_5 , та за отриманими даними також висловлювали наміри стосовно здійснення викрадення грошових коштів у зазначеному ТЦ.

Враховуючи обмежене коло осіб, які могли знати інформацію стосовно наявності та кількості грошових коштів у сейфі, до зазначеної протиправної діяльності може бути причетна ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 , житлове приміщення з координатами: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_15 , яка працює у ФОП « ОСОБА_3 » касиром. За отриманими даними ОСОБА_12 , знайома із зазначеними вище особами та підтримує з ними дружні відносини.

За наявною інформацією встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , може зберігати речові докази по вказаному кримінальному провадженні, а саме: мобільні термінали, сім-карти мобільних операторів стільникового зв`язку, рації та інші засоби зв`язку, за допомогою яких злочинці контактували до, під час та після вчинення кримінального правопорушення, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, сейф, в якому знаходилися грошові кошти, одяг та взуття, у якому перебували злочинці під час скоєння злочину, а також чорнові записи з зазначенням планів, схем та інших відомостей, які можуть вказувати на підготування осіб, до вчинення кримінального правопорушення.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної спільної часткової власності зареєстрований за ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

В ході проведення санкціонованого обшуку від 20.01.2023 року за місцем розташування домогосподарства за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено наступне:

У приміщенні веранди будинку на столі:

мобільний телефон марки «Prestigo» чорного кольору, кнопковий з ІМЕІ 1: НОМЕР_16 , ІМЕІ 2: НОМЕР_17 на 2 сім-карти. Телефон на момент огляду у виключеному стані;

мобільний телефон марки Microsoft Mobile, модель RM-1011, чорного кольору з ІМЕІ 1: НОМЕР_18 та ІМЕІ 2: НОМЕР_19 на 1 сім-карту, який на момент огляду у вимкненому стані;

скреч-карту мобільного оператора ПрАТ «Київстар» з номером - НОМЕР_20 ;

стартовий пакунок мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» - НОМЕР_21 . Вказані об`єкти поміщено до одного сейф-пакунку № SUD2023477.

У залі кімнаті:

на дивані предмет ззовні схожий на зброю типу револьвер з маркуванням на ньому «SM Chief. Cal.36 GR», чорного кольору, в барабані якого малися предмети ззовні схожі на набої в кількості 6 шт. з маркуванням: «9мм. ОСОБА_15 », яке упаковано до одного сейф-пакунку №SUD2023476;

банківська карта № НОМЕР_22 дійсна до 10/27 А-банк (зелена);

банківська карта № НОМЕР_23 дійсна до 07/27 А-банк (жовта);

банківська карта № НОМЕР_24 дійсна до 09/18 АТ КБ «ПриватБанк»;

банківська карта № НОМЕР_25 дійсна до 09/24 АТ КБ «ПриватБанк»;

банківська карта № НОМЕР_26 дійсна до 09/25 АТ КБ «ПриватБанк»;

банківська карта № НОМЕР_27 дійсна до 03/23 АТ КБ «ПриватБанк»;

банківська карта № НОМЕР_28 дійсна до 09/24 АТ КБ «ПриватБанк»;

мобільний телефон марки Samsung, модель Т28, білого кольору, у пошкодженому стані, з ІМЕІ 1: НОМЕР_29 та ІМЕІ 2: НОМЕР_30 на 2 сім-карти;

скреч-карта мобільного оператора ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_31 ;

скреч карта мобільного оператора ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_32 ; ( НОМЕР_33 );

скреч-карта мобільного оператора ПрАТ «Київстар» з номером - НОМЕР_34 ;

стартовий пакунок мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» з номером НОМЕР_35 ;

стартовий пакунок мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» з номером НОМЕР_36 ;

стартовий пакунок мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» з номером НОМЕР_37 ; Вказані об`єкти упаковано до одного сейф-пакунку № SUD1116412;

У вітальні будинку на столі скреч карту мобільного оператора ПрАТ «Київстар» з номером - НОМЕР_38 , яку упаковано до одного сейф-пакунку № PSP2234552;

У літній кухні на вішалці у ванній верхній одяг у вигляді 2 балаклав чорного кольору, які було поміщено до одного сейф-пакунку № PSP2234560;

У кімнаті будинку на підлозі:

рюкзак із тканини чорного та синього кольорів, порожній, на дві лямки, який було поміщено до одного сейф-пакунку НПУ №7238126;

у шухляді стола два пристрої ззовні схожі на пульти (зчитування та передачі радіосигналу), пластикові чорного та сірого кольорів, один із яких має антену, які було упаковано до одного сейф-пакунку № SUD 1116416.

В ході обшуку також було вилучено:

мобільний телефон марки «Xiaomi» модель «Redmi 8A» в корпусі чорного кольору, з пошкодженням екрану, ІМЕІ: НОМЕР_39 , ІМЕІ 2: НОМЕР_40 , із сім-картками ПрАТ «Київстар» НОМЕР_41 , ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_21 .

мобільний телефон марки «ZTE Blade 20 smart», в корпусі чорного кольору з пошкодженням екрану, ІМЕІ: НОМЕР_42 , ІМЕІ 2: НОМЕР_43 , та сім-картою ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_44 , ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_3 , та 2 сім-картки мобільного оператору ПрАТ «Київстар», які було упаковано до одного сейф-пакунку № PSP2234559.

Постановою про визнання речовим доказом від 20.01.2023 року, вилучені речі та об`єкти були визнані речовими доказами, оскільки останні мають значення для подальшого досудового розслідування та проведення відповідних експертних досліджень та інших слідчих (розшукових) дій.

Слідчий просив розгляди клопотання без його участі.

Перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимог п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Накласти арешт на вилучені речі:

мобільний телефон марки «Prestigo» чорного кольору, кнопковий з ІМЕІ 1: НОМЕР_16 , ІМЕІ 2: НОМЕР_17 на 2 сім-карти;

мобільний телефон марки Microsoft Mobile, модель RM-1011, чорного кольору з ІМЕІ 1: НОМЕР_18 та ІМЕІ 2: НОМЕР_19 на 1 сім-карту;

скреч-карту мобільного оператора ПрАТ «Київстар» з номером - НОМЕР_20 ;

предмет ззовні схожий на зброю типу револьвер з маркуванням на ньому «SM Chief. Cal.36 GR», чорного кольору, в барабані якого малися предмети ззовні схожі на набої в кількості 6 шт. з маркуванням: «9мм. ОСОБА_15 »;

банківська карта № НОМЕР_22 дійсна до 10/27 А-банк (зелена);

банківська карта № НОМЕР_23 дійсна до 07/27 А-банк (жовта);

банківська карта № НОМЕР_24 дійсна до 09/18 АТ КБ «ПриватБанк»;

банківська карта № НОМЕР_25 дійсна до 09/24 АТ КБ «ПриватБанк»;

банківська карта № НОМЕР_26 дійсна до 09/25 АТ КБ «ПриватБанк»;

банківська карта № НОМЕР_27 дійсна до 03/23 АТ КБ «ПриватБанк»;

банківська карта № НОМЕР_28 дійсна до 09/24 АТ КБ «ПриватБанк»;

мобільний телефон марки Samsung, модель Т28, білого кольору, у пошкодженому стані, з ІМЕІ 1: НОМЕР_29 та ІМЕІ 2: НОМЕР_30 на 2 сім-карти;

скреч-карта мобільного оператора ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_31 ;

скреч карта мобільного оператора ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_32 ; ( НОМЕР_33 );

скреч-карта мобільного оператора ПрАТ «Київстар» з номером - НОМЕР_34 ;

стартовий пакунок мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» з номером НОМЕР_35 ;

стартовий пакунок мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» з номером НОМЕР_36 ;

стартовий пакунок мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» з номером НОМЕР_37 ;

скреч карту мобільного оператора ПрАТ «Київстар» з номером - НОМЕР_38 ;

верхній одяг у вигляді 2 балаклав чорного кольору;

рюкзак із тканини чорного та синього кольорів, порожній, на дві лямки;

два пристрої ззовні схожі на пульти (зчитування та передачі радіосигналу), пластикові чорного та сірого кольорів, один із яких має антену;

мобільний телефон марки «Xiaomi» модель «Redmi 8A» в корпусі чорного кольору, з пошкодженням екрану, ІМЕІ: НОМЕР_39 , ІМЕІ 2: НОМЕР_40 , із сім-картками ПрАТ «Київстар» НОМЕР_41 , ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_21 .

мобільний телефон марки «ZTE Blade 20 smart», в корпусі чорного кольору з пошкодженням екрану, ІМЕІ: НОМЕР_42 , ІМЕІ 2: НОМЕР_43 , та сім-картою ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_44 , ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_3 , та 2 сім-картки мобільного оператору ПрАТ «Київстар»,

що вилучено в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом позбавленням права відчуження, розпорядження, використання та проведення будь-яких ремонтних чи інших видів робіт, використовувати його, з метою приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, використання, перетворення, пересування, розпорядження, передачі майна, які будуть зберігатися у камері зберігання речових доказів СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області по вул. Сковороди, 2 Б, м. Полтава.

Контроль за виконанням покласти на старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1