У Х В А Л А Справа № 932/5456/22

Іменем України Провадження № 1-кс/932/3547/22

12 грудня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участі

слідчого ОСОБА_3

представника володільців майна ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0001728 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

06 грудня 2022 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_5 , у якому він прохає накласти арешт на майно, яке було вилучене під час проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, буд. 151-М, а саме:

-печатку ТОВ «Корпорація Гефест» (код 43588522);

-1 системний блок чорного кольору «Logic Power» без серійних номерів;

-1 системний блок сірого кольору «HP Serial No CZC9492K28 Produkt No AJ459AV;

-1 системний блок чорного кольору «Logic Power» без ідентифікаційних номерів;

-1 флеш-накопичувач «Kingston» DT 10162»;

-6 трафаретів для нанесення на труби маркування, з яких: 1 трафарет з маркуванням Metinvest KHTW ГОСТ 10706-76 гр В Ст 20 720х8; 1 трафарет з маркуванням Kawasaki Steel Pide No.313 Trans No55777 Contract No:50-013 530х7_ST.20_8732; 2 трафарети з маркуванням 530х10; 1 трафарет з маркуванням 325х8; 1 трафарет з маркуванням 420х11Gost 8732-78#20LCTY19582;

-1 зошит із зображенням на титульній сторінці мавпи в окулярах та в навушниках;

-грошові кошти на загальну суму 2 млн. 408 тис. грн., з них номіналом 1000 грн. 103 купюри; номіналом 500 грн. 600 купюр; номіналом 200 грн. 9 тис. 800 купюр; номіналом 100 грн. 400 купюр; номіналом 50 грн. 100 купюр;

-металеві труби, діаметром 1000мм., 700 мм., 600 мм., в кількості 467 шт., довжиною 10-12 метрів, відповідно до ДСТУ з яких: труба металева діаметром 1000 мм. в кількості 13 шт., з них 5 шт. з маркуванням Metinvest; труба металева діаметром 700 мм в кількості 432 шт., з них 171 шт. з маркуванням Metinvest; труба металева діаметром 600 мм. в кількості 22 шт.

Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином.

У провадженні слідчого відділу Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0001728 від 20.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, 19.09.2022 року до Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшло звернення заступника керівника ДОГО «Комітету по боротьби з корупцією і порушенням прав громадян», що невстановлені особи здійснюють привласнення трубопроводу, розташованого в районі Дніпровського аеропорту, шляхом його демонтажу з використанням спеціально техніки, не маючи на це законних підстав.

Додатково встановлено, що 19.09.2022 року до чергової частини ВП № 9 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення зі служби 102, про те, що за адресою: м. Дніпро, вул. Лоцманська, садове товариства «Вогник» (з боку траси на Дніпровський аеропорт), невстановленими особами з використанням спеціальної техніки, здійснюється вирізка та вивіз труб трубопроводу, без дозвільних на те документів.

В ході досудового розслідування встановлено, що спеціалізований вантажний-спеціалізований сідловий тягач марки MAN TGX 18.480, з реєстраційним номером НОМЕР_1 та та приєднаним до нього напівпричіпом нпр тентований, марки KRONE, з реєстраційним номером НОМЕР_2 , в якому знаходились вирізанні з системі трубопроводу труби в кількості 5 шт., належить на праві власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який являвся засновником та директором ТОВ ТД «Гефест» (код 38360391, здійснює оптову та роздрібну торгівлю металопрокатом та трубами, різного діаметру), однак з метою уникнення будь-якої відповідальності за незаконну фінансово-господарську діяльність підприємства перереєстрував ТОВ ТД «Гефест» на підконтрольну собі особу ОСОБА_7 , при цьому змінивши юридичну адресу підприємства з АДРЕСА_1 (власником якої являвся ОСОБА_6 ) на АДРЕСА_2 . Згідно пояснення водія вказаного вантажного автомобіля ОСОБА_8 на місці скоєння злочину, встановлено, що він працює на ТОВ Гефест водієм та по наказу керівника ОСОБА_6 (контактний телефон НОМЕР_3 ) прибув на місце завантаження труб, які було вирізано з системи трубопроводу та подальшого транспортування їх за місцем, яке повинен був сказати його керівник ОСОБА_6 . На офіційному сайті , зазначено контактний номер НОМЕР_3 , для оптових покупців, який використовується ОСОБА_6 та адресу розташування металобази: АДРЕСА_3 .

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що на території металобази за адресою: м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, 151 М зберігаються вищезазначені труби, після проведення обробки та надання їм товарного вигляду вищезазначені труби зберігаються для подальшої реалізації кінцевому покупцеві з території за адресою: м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, 151 М, при цьому використовуючи реквізити ТОВ ТД «Гефест» та інших підконтрольних підприємств, фізичних осіб-підприємців. Згідно відомостей отриманих з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єкту нерухомого майна за адресою: пр. Богдана Хмельницького,151М право власності зареєстровано за наступними власниками: Територіальна громада м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради, ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ТОВ «Контур», ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

30 листопада 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_13 від 14.11.2022, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей та документів, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення та виявлення, вилучення майна, а саме металевих труб ДУ діаметром 1000мм., 700мм.,600мм, в кількості 2 тис. 300 метрів та засувок ДУ діаметру - 1000мм., 700мм.,600мм. в кількості 30 шт., які були незаконно вирізано з системи технічного трубопроводу, який належить ДП ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова, фінансово-господарських, бухгалтерських документів, що підтверджують походження, зберігання. придбання, реалізацію, транспортування вищезазазначених металевих труб, засувок різного діаметру в кількості 30 шт., платіжних документів; документів складського обліку, журналів в`їзду, виїзду вантажного автотранспорту, сім-картки мобільних операторів; мобільних телефонів, записи з відеокамер розташованих на обшукує мій території, комп`ютерної техніки (стаціонарних комп`ютерів, планшетів, ноутбуків), електронних носіїв інформації (USB флеш-накопичувачів, карт пам`яті, накопичувачів на магнітних дисках HDD та SSD (стаціонарних на переносних), зошитів, щоденників, записних книжок, блокнотів, що містять друковані та рукописні записи про фактичне вчинення вказаного злочину та/або аналогічного злочину, проведено обшук за місцем розташування офісного приміщення та відкритого складського майданчика металобази за адресою: АДРЕСА_3 .

За результатами проведеного обшуку за адресою: АДРЕСА_3 було виявлено майно, на яке слідчий прохає накласти арешт.

У зв`язку з відсутністю технічної можливості вивозу труби з обшукуємої території, вилучені в ході обшуку труби залишено на відповідальне зберігання директору ТОВ «Контур» (код 32139837), ТОВ «Лідер» (код 32887574) ОСОБА_14 . Інші вилучені в ході обшуку предмети відправлено на зберігання до слідчого відділу Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Постановою слідчого від 01.12.2022 року, вилучені в ході проведення обшуку речі, було визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги, викладені у клопотанні, наполягав на його задоволенні. Пояснив, що скопіювати інформацію з вилучених комп`ютерів не було можливо, у зв`язку із відсутністю під час проведення обшуку електропостачання. Надані представником володільців майна документи достовірно не підтверджують походження виявлених труб, готівкових коштів та трафаретів. На переконання слідчого вказані речі є речовими доказами.

Представник володільця майна у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого, вважав таке необгрутованим. Надав документи на підтвердження походження труб та зазначив, що вилучені труби є газовими, тому не могли бути вирізані з системи водопостачання, загальна кількість вилучених труб не відповідає критеріям викраденого майна та обставинам вчинення злочину. Також зазначив, що готівкові кошти є особистим майно ОСОБА_6 та ОСОБА_14 , що підтверджується податковими деклараціями.

Вислухавши позиції сторін, розглянувши клопотання, дослідивши долучені до нього додатки, приходжу до висновку про його задоволення, з наступних підстав.

Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з вимогами ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів, долучених до клопотання, вбачається, що слідчим СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001728 від 20.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

При проведенні обшуку за за адресою: м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, буд. 151-М, було виявлено та вилучено наступне майно:

-печатку ТОВ «Корпорація Гефест» (код 43588522);

-1 системний блок чорного кольору «Logic Power» без серійних номерів;

-1 системний блок сірого кольору «HP Serial No CZC9492K28 Produkt No AJ459AV;

-1 системний блок чорного кольору «Logic Power» без ідентифікаційних номерів;

-1 флеш-накопичувач «Kingston» DT 10162»;

-6 трафаретів для нанесення на труби маркування, з яких: 1 трафарет з маркуванням Metinvest KHTW ГОСТ 10706-76 гр В Ст 20 720х8; 1 трафарет з маркуванням Kawasaki Steel Pide No.313 Trans No55777 Contract No:50-013 530х7_ST.20_8732; 2 трафарети з маркуванням 530х10; 1 трафарет з маркуванням 325х8; 1 трафарет з маркуванням 420х11Gost 8732-78#20LCTY19582;

-1 зошит із зображенням на титульній сторінці мавпи в окулярах та в навушниках;

-грошові кошти на загальну суму 2 млн. 408 тис. грн., з них номіналом 1000 грн. 103 купюри; номіналом 500 грн. 600 купюр; номіналом 200 грн. 9 тис. 800 купюр; номіналом 100 грн. 400 купюр; номіналом 50 грн. 100 купюр;

-металеві труби, діаметром 1000мм., 700 мм., 600 мм., в кількості 467 шт., довжиною 10-12 метрів, відповідно до ДСТУ з яких: труба металева діаметром 1000 мм. в кількості 13 шт., з них 5 шт. з маркуванням Metinvest; труба металева діаметром 700 мм в кількості 432 шт., з них 171 шт. з маркуванням Metinvest; труба металева діаметром 600 мм. в кількості 22 шт.

Постановою слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області від 01.12.2022 року, вищевказане майно було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0001728.

Дослідивши клопотання та додатки до нього вважаю, що слідчим доведено, що майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, буд. 151-М могло бути знаряддям чи зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, могло бути предметом кримінального правопорушення або було одержане внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Посилання представника володільців майна на те, що вилучені труби не могли бути вирізані з системи водопостачання та загальна кількість вилучених труб не відповідає критеріям викраденого майна, а також, те що готівкові кошти є особистим майно ОСОБА_6 та ОСОБА_14 не підтверджується належними доказами та не спростовує тверджень слідчого про відповідність вказаного майна вимогам ст. 98 КПК України.

За вказаних обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001728 від 20.09.2022 року задовольнити.

Накласти арешт на вилучене під час проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, буд. 151-М, майно шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування, а саме:

-печатку ТОВ «Корпорація Гефест» (код 43588522);

-1 системний блок чорного кольору «Logic Power» без серійних номерів;

-1 системний блок сірого кольору «HP Serial No CZC9492K28 Produkt No AJ459AV;

-1 системний блок чорного кольору «Logic Power» без ідентифікаційних номерів;

-1 флеш-накопичувач «Kingston» DT 10162»;

-6 трафаретів для нанесення на труби маркування, з яких: 1 трафарет з маркуванням Metinvest KHTW ГОСТ 10706-76 гр В Ст 20 720х8; 1 трафарет з маркуванням Kawasaki Steel Pide No.313 Trans No55777 Contract No:50-013 530х7_ST.20_8732; 2 трафарети з маркуванням 530х10; 1 трафарет з маркуванням 325х8; 1 трафарет з маркуванням 420х11Gost 8732-78#20LCTY19582;

-1 зошит із зображенням на титульній сторінці мавпи в окулярах та в навушниках;

-грошові кошти на загальну суму 2 млн. 408 тис. грн., з них номіналом 1000 грн. 103 купюри; номіналом 500 грн. 600 купюр; номіналом 200 грн. 9 тис. 800 купюр; номіналом 100 грн. 400 купюр; номіналом 50 грн. 100 купюр;

-металеві труби, діаметром 1000мм., 700 мм., 600 мм., в кількості 467 шт., довжиною 10-12 метрів, відповідно до ДСТУ з яких: труба металева діаметром 1000 мм. в кількості 13 шт., з них 5 шт. з маркуванням Metinvest; труба металева діаметром 700 мм в кількості 432 шт., з них 171 шт. з маркуванням Metinvest; труба металева діаметром 600 мм. в кількості 22 шт..

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1