Провадження № 1-кс/592/4440/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

26 грудня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002697 від 10.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що 08.12.2022, під час дії військового стану на всій території України, невстановлена особа, з корисливих мотивів, в ході розмови здійснила крадіжку грошових коштів з карткового рахунку в сумі 40000 грн., які належали ОСОБА_5 , чим завдала матеріального збитку останній (ЖЄО 53252 від 09.12.2022).

Під час досудового розслідування було з`ясовано, що 08.12.2022 потерпіла ОСОБА_5 задля продовження дії соціальної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 звернулася до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де оформила відповідну заявку, після чого їй повідомили, що картка буде готова пізніше, так як на даний час є технічні проблеми з отриманням банківських карток. Приблизно через декілька годин потерпілій зателефонував невідомий котрий представився представником ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив, що на даний час з її платіжною карткою відбуваються операції та потрібно негайно підтвердити власність картки. В подальшому потерпіла ОСОБА_5 назвала вказаній особі всі дані платіжної картки № НОМЕР_1 . В подальшому при спробі увійти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникли проблеми, після чого потерпіла зрозуміла, що назвала свої дані шахраям, а заблокувати картку не має можливості. Таким чином з банківської картки потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були списані грошові кошти в сумі 40000 грн.

З огляду на вищевикладене, необхідно отримати ухвалу суду на тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи те, що вчинено кримінальне правопорушення, з метою отримання доказів та встановлення осіб, які причетні до скоєного злочину, а також з метою встановлення інших фактів їх злочинної діяльності , виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з отриманням наступної інформації:

1. Щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 :

-Кому належить картковий рахунок № НОМЕР_1 ;

-На чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_1 ;

-Банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - власника картки № НОМЕР_1 ;

-Відомості щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_1 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

-Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_1 , під час користування послугами банку;

-Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 08.12.2022 по 09.12.2022;

-Відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_1 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

-Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 08.12.2022 по 09.12.2022, із зазначенням місця, дати та часу.

Зазначена інформація може містити відомості, необхідні для встановлення особи, яка скоїла даний злочин та бути доказами, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області лейтенант поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області, який здійснює досудове розслідування ОСОБА_6 та слідчому Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні банку

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх оригіналів та/або належним чином завірених копій в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме наступні відомості:

Щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 :

-Кому належить картковий рахунок № НОМЕР_1 ;

-На чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_1 ;

-Банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - власника картки № НОМЕР_1 ;

-Відомості щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_1 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

-Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_1 , під час користування послугами банку;

-Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 08.12.2022 по 09.12.2022;

-Відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_1 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

-Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 08.12.2022 по 09.12.2022, із зазначенням місця, дати та часу.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1