Провадження № 1-кс/127/9974/22
У Х В А Л А
Іменем України
08 листопада 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000347, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 24.09.2022 шахрайським шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами, які зберігались на банківському рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 9900 гривень, а також відкрила банківський рахунок в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 та взяла кредит на суму 42 000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 24.09.2022 донька ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , виклала оголошення у веб мережі Інтернет, в додатку «OLX» оголошення, з приводу продажу книжок. 24.09.2022 близько 21 год. 30 хв. ОСОБА_7 повідомила матері, що знайшовся покупець книжок, покупцем виявилась невідома особа, яка в додатку «OLX» підписана під іменем ОСОБА_8 . Анастасія надіслала посилання в додатку «OLX» та повідомила, що перейшовши по посиланню потрібно ввести реквізити банківської картки, слідуючи вказівкам невідомої особи та ввівши по посиланню реквізити банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в ході чого у ОСОБА_5 з банківського рахунку було списано грошові кошти в загальній сумі 9 900 (дев`ять тисяч дев`ятсот) гривень, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати доступ до матеріалів, що мають істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 08.11.2022 слідчий ОСОБА_9 , який входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи в провадженні слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000347, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 24.09.2022 шахрайським шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами, які зберігались на банківському рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 9900 гривень, а також відкрила банківський рахунок в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 та взяла кредит на суму 42 000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 24.09.2022 донька ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , виклала оголошення у веб мережі Інтернет, в додатку «OLX» оголошення, з приводу продажу книжок. 24.09.2022 близько 21 год. 30 хв. ОСОБА_7 повідомила матері, що знайшовся покупець книжок, покупцем виявилась невідома особа, яка в додатку «OLX» підписана під іменем ОСОБА_8 . Анастасія надіслала посилання в додатку «OLX» та повідомила, що перейшовши по посиланню потрібно ввести реквізити банківської картки, слідуючи вказівкам невідомої особи та ввівши по посиланню реквізити банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в ході чого у ОСОБА_5 з банківського рахунку було списано грошові кошти в загальній сумі 9 900 (дев`ять тисяч дев`ятсот) гривень.
Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000347 від 26.09.2022, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 26.09.2022, протоколом допиту потерпілого від 27.09.2022,

Як зазначив слідчий у клопотанні виникла необхідність отримати доступ до матеріалів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо вказаного банківського рахунку та які мають істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницький області ОСОБА_3 ті слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000347 від 26.09.2022, на тимчасовий доступ до документів, в друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-заяв про відкриття/закриття банківської картки » НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків;

-роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківській картці НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу 24.09.2022 по 25.09.2022, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному банківському рахунку із прив`язкою до карточки та контактні номери телефонів у період часу з 24.09.2022 по 25.09.2022, тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя