Справа № 359/9104/22
Провадження № 1-кс/359/1774/2022
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до документів
02 грудня 2022 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання прокурора Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000086, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :
Прокурор Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням в якому вказав, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000086 від 05.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за результатами проведення тендерних процедур укладено договір про надання послуг № 195 від 24.12.2021 року із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Згідно із умовами договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується надати комплекс послуг з вивезення забруднених ілових залишків у кількості 3425 тон, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 на території Бортницької експлуатаційної дільниці, а Міжрегіональний офіс захисних масивів Дніпровських водосховищ оплатити вартість наданих послуг у сумі 2195000 грн. Термін дії договору до 31 грудня 2021 року.
У подальшому 28.12.2021 року начальником Міжрегіональним офісом захисних масивів Дніпровських водосховищ ОСОБА_4 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 підписано акт виконаних робіт №187, згідно із яким послуги ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконано в повному обсязі.
Службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за результатами виконання вказаного договору 29.12.2021 року на підставі платіжного доручення № 464 від 28.12.2021 року на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 . відкритий в ЛТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), м. Київ здійснено оплату коштів в повному обсязі, тобто у сумі 2195000 грн.
Встановлено, що вказані ілові залишки, які відносяться до безпечних побутових відходів з території підприємства не вивозилися, оскільки фактично були відсутні.
Разом із тим, встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір про надання послуг з прийняття, розміщення та захоронення ТПВ №174/П від 28.10.2021 року із Колективним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », предметом договору якого є надання послуг по прийняттю, розміщенню та захороненню на полігоні ТПВ в обсязі до 3500 тон. Також під час проведення тендерних процедур надано на розгляд тендерному комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 вказаний договір та довідку-гарантію від 28.10.2021 року № 43/4/21, видану директором Колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , яка підтверджує забезпечення розміщення, захоронення відходів, а саме забруднених ілових залишків, їх приймання та переробку від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в кількості 3425 тон.
У ході допиту в якості свідка виконавчого директора колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 встановлено, що основним видом діяльності колективного підприємства є : 38.21 Оброблення та видалення безпечних відходів, у постійному користуванні підприємства перебуває земельна ділянка площею 10,6 га на якій здійснюється оброблення та захоронення відходів, максимальний об`єм подібних відходів, які може прийняти підприємство у рік становить 1000 тон. Окрім цього, встановлено, що підприємством із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будь-яких цивільно-правових договорів не укладалося, актів приймання виконаних робіт він ніколи не підписував, будь-яких розрахунків із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснювалося. Також встановлено, що довідку-гарантію від 28.10.2021 року № 43/4/21 від імені Колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ніхто не складав та вона містить не існуючі реквізити та підроблений підпис, виконаний від його імені.
Разом із тим, згідно інформації управління інформаційно-аналітичної підтримки ГУНП в Київській області від 10.11.2022 року за № 2490/109/27/01-2022, яка отримана на запит слідчого в порядку ст. 93 КПК України, встановлено, що автомобілі, які залучалися до перевезення ілових залишків у с. Гребінки Білоцерківського району згідно відомостей ІП «Гарпун» ІКС «ІПНП України» у період з 24.12.2021 року по 28.12.2021 року на території України не зафіксовані.
Враховуючи викладені обставини, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у змові із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом зловживання службовим становищем, укладено договір про надання послуг №195 від 24.12.2021 року та привласнено бюджетні кошти у сумі 2105000 грн.
У зв`язку в необхідністю проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність звернутись до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації, щодо руху коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:інформації про номер банківських рахунків, відкритих в банківській установі, номеру банківських карток. їх власників, відомостей щодо руху коштів (перерахування та одержання) із зазначенням дат, сум, з якою або на який рахунок проводилося перерахування, назви контрагентів, підставу перерахування коштів (відповідного платіжного документу, а також дату та номер відповідного договору), призначення платежу, дату та час операції, проведених на користь чи за дорученням клієнта, залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції у період з 24.12.2021 року по 01.11.2022 року.
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обстави у кримінальному провадженні, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки ці відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо їх отримати, так як зазначена інформація перебуває у володінні інших осіб та становить банківську таємницю.
У отриманій інформації вищевказаних документів, які знаходяться у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », може міститися інформація доказового значення, яка може бути використана для встановлення винної особи, а також для підтвердження її вини у вчинені злочину.
За допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, а отримати вказані відомості в інший спосіб неможливо.

В судове засідання прокурор Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. В поданому клопотанні, просив його розглянути за його відсутності. Його неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання слідчого, який бере участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, дійшов до наступного висновку.

У відповідності до ст. 162 КПК України запитувана інформація є такою, що містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 статті 162 КПК України).

З кримінального провадження слідує, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000086 від 05.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за результатами проведеного тендеру було укладено договір про надання послуг №195 від 24.12.2021 року із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вивезення забруднених ілових залишків в обсязі 3425 тон, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 . Термін дії договору по 31 грудня 2021 року. При цьому, 28.12.2021 року підписано акт виконаних робіт №187, згідно із яким послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконано в повному обсязі. 29.12.2021 року на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службові особи Міжрегіонального офісу захисних масивів Дніпровських водосховищ здійснили оплату коштів в повному обсязі. За отриманою попередньою інформацією вказаний мул із території підприємства не вивозився, оскільки фактично був відсутній. За триманими даними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір про надання послуг з прийняття, розміщення та захоронення ТПВ №174/П від 28.10.2021 року із Колективним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », предметом договору якого є надання послуг по прийняттю, розміщенню та захоронению на полігоні ТПВ в обсязі до 3500 тон. При цьому, за попередньою інформацією службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу Колективного підприємства кошти не перераховувались, відвантаження відходів не відбувалось. Таким чином, в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та посадових осіб Міжрегіонального офісу захисних масивів Дніпровських водосховищ вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (ЄО № 385 від 05.01.2022)

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, на думку слідчого судді, слідчим доведено що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно руху коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:інформації про номер банківських рахунків, відкритих в банківській установі, номеру банківських карток, їх власників, відомостей щодо руху коштів (перерахування та одержання) із зазначенням дат, сум, з якою або на який рахунок проводилося перерахування, назви контрагентів, підставу перерахування коштів (відповідного платіжного документу, а також дату та номер відповідного договору), призначення платежу, дату та час операції, проведених на користь чи за дорученням клієнта, залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції у період з 24.12.2021 року по 01.11.2022 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для його задоволення.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 163 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Бориспільської окружної прокуратури, ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області з числа групи слідчих, а саме: старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_11 та слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_12 у кримінальному провадженні № 0000086 від 05.01.2022 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей (документів), що становлять банківську таємницю та можливість вилучення документів, як у паперовій так електронній формі, які знаходяться у володінні АГ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
-інформації про номер банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритих в банківській установі, номеру банківських карток, їх власників, відомостей щодо руху коштів (перерахування та одержання) із зазначенням дат, сум, з якого або на який рахунок проводилося перерахування, назвиконтрагентів, підставу перерахування коштів (відповідного платіжного документу, а також дату та номер відповідного договору), призначення платежу, дату та час операції, проведених на користь чи за дорученням клієнта, залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції, інформацію по ІР-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакції, у разі зняття коштів з вищевказаного рахунку у період з 24.12.2021 року по 01.11.2022 року.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 01.01.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_13