УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання Державного підприємства «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» про повернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000037,

в с т а н о в и в:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» про повернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000037.

Вимоги клопотання мотивовані тим, що відповідно до постанови про витребування документів від 27.03.2014, винесеної старшим слідчим з особливо важливих справ Головного слідчого управління фінансових розслідувань Міністерства доходів і зборів України ОСОБА_2 вилучено майно державного підприємства «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів».

Для врегулювання питання стосовно повернення вилученого у 2014 році майна, Поліграфкомбінат «Україна» звертався листами від 10 серпня 2020 року до Державної податкової служби України, від 29 вересня 2020 року та від 18 лютого 2021 року до Державної фіскальної служби України, від 27 травня 2021 року до Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області, від 06 червня 2022 року та, від 18 серпня 2022 року до Офісу Генерального прокурора і Бюро Економічної Безпеки України.

За результатами отриманих відповідей Поліграфкомбінатом «Україна» встановлено, що із кримінального провадження № 0000012 виділено в окреме провадження матеріали кримінального провадження № 0000244 за ч. 2 ст. 204 КК України, з якого виділені матеріали кримінального провадження № 0000037, в якому вилучались речові докази Власника майна, яке 29 березня 2017 року слідчим СУ ФР ГУ ДФС в Київській області закрито, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Враховуючи, що на вилучені речі та пов`язані з ними документи, які мали значення речових доказів у кримінальному провадженні, не накладався арешт, ухвала суду з цього приводу не виносилася, тому в силу ч. 7 ст. 236 КПК України вони вважаються тимчасово вилученим майном.

У разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу (частина дев`ята статті 100 КПК України).

В даному випадку мова йде про вирішення долі речових доказів, де містився склад кримінального правопорушення, а речові докази не містили на собі слідів кримінального правопорушення, та не є засобами чи знаряддями його вчинення, та мають бути повернуті власнику та законному володільцю.

Кримінальне провадження по цій справі закрито за відсутністю складу кримінального правопорушення (згідно з постановою слідчого про закриття кримінального провадження від 29 березня 2017 року), а вилучене майно, яке належить Поліграфкомбінату «Україна» не є предметом злочину.

Просить суд повернути ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» вилучене майно під час досудового слідства в кримінальному провадженні № 0000037 та майно, яке вилучене і передано на зберігання Поліграфкомбінату «Україна», згідно з переліку.

Представник скаржника у судовому засіданні підтримав заявлені вимоги та просив їх задовольнити у повному обсязі.

Інші учасники судового розгляду в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлені в порядку, передбаченому ч. 1 ст. 135 КПК України. Така неявка не є перешкодою для розгляду скарги.

Дослідивши матеріали, на які посилається скаржник, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

У п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України визначено, що на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.

Судом встановлено, що відповідно до постанови про витребування документів від 27.03.2014, винесеної старшим слідчим з особливо важливих справ Головного слідчого управління фінансових розслідувань Міністерства доходів і зборів України ОСОБА_2 вилучено майно державного підприємства «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів».

Зазначене підтверджується актом приймання-передачі від 27 березня 2014 року.

У ч. 1 ст. 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Вбачається, що вилучене під час обшуку майно, а є тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 7 ст. 173 КПК України копія ухвали про арешт тимчасово вилученого майна вручається юридичній особі щодо майна якої вирішувалося питання про арешт, - при вирішенні питання про арешт майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Поліграфкомбінат «Україна» не отримував ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна за вищевказаними протоколами вилучення речей і документів.

При цьому тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у разі скасування арешту. (п. 4 ч. 1 ст. 169 КПК України).

Згідно з ч.7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відноситься до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи, що на вилучені речі та пов`язані з ними документи, які мали значення речових доказів у кримінальному провадженні, не накладався арешт, ухвала суду з цього приводу не виносилася, тому в силу ч. 7 ст. 236 КПК України вони вважаються тимчасово вилученим майном.

З листа Київської обласної прокуратури від 30 вересня 2022 року встановлено, що ГСУ ФР ГУ Міністерства доходів і зборів України здійснювалось досудове розслідування кримінального провадження № 0000012, в якому у ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» вилучено майно, що визнано речовими доказами та передано на зберігання директору підприємства. Із кримінального провадження № 0000012 виділено в окреме провадження матеріали кримінального провадження № 0000244 за ч. 2 ст. 204 КК України, з якого виділені матеріали кримінального провадження № 0000037, в якому вилучались речові докази власника майна, яке 29 березня 2017 року слідчим СУ ФР ГУ ДФС в Київській області закрито, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Частиною 9 ст. 100 КПК України визначено, що у разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього кодексу.

У такому випадку, зазначене у клопотанні майно підлягає поверненню.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 98, 100, 110, 160-166, 170-174, 233-236, 303-307, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання Державного підприємства «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» про повернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000037 задовольнити.

Зобов`язати уповноважену службову особу Київської обласної прокуратури, яка здійснювала процесуальне керівництво в кримінальному провадженні № 0000037, повернути Державному підприємству «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» тимчасово вилучене під час досудового слідства в кримінальному провадженні № 0000037 майно, а саме:

1. Майно, яке вилучено у Поліграфкомбінату «Україна»:

1.1.Готова продукція у кількості 1153 (одна тисяча сто п`ятдесят три) пакування рекламної етикетки, а саме:

1.1.1.Замовлення № 3-2029 в кількості 8019991 штук рекламних етикеток;

1.1.2.Замовлення №3-2030 в кількості 1019979 штук рекламних етикеток;

1.1.3.Замовлення №3-2033 в кількості 5019994 штук рекламних етикеток;

1.Вилучене майно, яке знаходилось в матеріалах кримінального провадження:

1.1.Оригінал Договору від 11.10.13 № 211 на 13 арк.;

1.2.Оригінали видаткових накладних в межах взаємовідносин по договору від 11.10.13 № 211 від 25.10.13 № 505/13, від 28.10.13 № 512/13, від 01.11.13 № 525/13, від 11.11.13 № 542/13, від 11.11.13 № 543/13, від 15.11.13 № 558/13, від 15.11.13 № 559/13, від 15.11.13 № 560/13 всього на 8 арк.;

1.3.Витяги з банківських виписок в межах взаємовідносин по договору від 11.10.13 № 211 за 21.10.13, 01.11.13, 07.11.13 всього на 6 арк.;

1.4.Копії податкових накладних в межах взаємовідносин по договору від 11.10.13 №211 від 21.10.13 № 164, від 01.11.2013 № 1, від 07.11.13 № 41 всього на 3 арк.;

1.5.Оригінали довіреностей на отримання продукції в межах взаємовідносин по договору від 11.10.13 № 211 №96 від 18.10.13, № 102 від 30.10.13, №108 від 14.11.13 всього на 3 арк.;

1.6.Оригінали актів звірок в межах взаємовідносин по договору від 11.10.13 № 211 станом на 01.11.13 та 01.12.13 всього на 2 арк.;

1.7.Оригінал договору від 16.08.12 № 174 всього на 7 арк.;

1.8.Оригінали видаткових накладних в межах взаємовідносин по договору від 16.08.2012р. № 174 від 28.02.12 № 397/12, від 03.09.12 №402/12, від 19.09.12 № 422/12, від 27.09.12 № 431/12, від 01.10.12 № 434/12, від 02.10.12 № 435/12, від 16.10.12 № 489/12, від 22.10.12 № 532/12, від 23.10.12 № 533/12, від 29.10.12 № 728/12, від 08.11.12 № 742/12, від 20.11.12 № 750/12, від 23.11.12 № 756/12 всього на 13 арк.;

1.9.Копії витягів з банківських виписок в межах взаємовідносин по договору від 16.08.2012р. № 174 за 22.08.12, 23.08.12, 18.09.12 всього на 8 арк.;

1.10. Копії податкових накладних в межах взаємовідносин по договору від 16.08.2012р. № 174 від 22.08.12 № 264, від 23.08.12 №283, від 18.09.12 № 176 всього на 3 арк.;

1.11. Оригінали довіреностей на отримання продукції в межах взаємовідносин по договору від 16.08.2012р. № 174 від 28.08.12 № 13, від 03.09.12 № 14, від 19.09.12 № 24, від 19.09.12 № 23, від 01.10.12 № 29, від 02.10.12 № 30, від 15.10.12 № 301, від 01.11.12 № 36 всього на 8 арк.;

1.12. Оригінал договору від 11.12.12 № 228 всього на 9 арк.;

1.13. Оригінали видаткових накладних в межах взаємовідносин по договору від 11.12.2012р. № 228, від 04.01.13 № 2/13, від 04.01.13 № 3/13, від 05.01.13 № 4/13, від 05.01.13 № 5/13, від 05.01.13 № 6/13, від 05.01.13 № 7/13, від 05.01.13 № 8/13, від 09.01.13 № 10/13, від 15.01.13 № 14/13, від 17.01.13 № 18/13, від 18.01.13 № ТТ00000004, від 25.01.13 № 24/13, від 28.01.13 № 26/13, від 11.02.13 №37/13, від 18.02.13 №42/13, від 18.02.13 №43/13, від 27.02.13 № 56/13, від 28.02.13 № 58/13, від 05.03.13 № 62/13, від 06.03.13 № 66/13 всього на 20 арк.;

1.14. Копії витягів з банківських виписок в межах взаємовідносин по договору від 11.12.2012р. № 228 за 21.12.12, 28.12.12, 18.01.13, 12.02.13, 05.03.13, 06.03.13, 14.05.13 всього на 14 арк.;

1.15. Копії податкових накладних в межах взаємовідносин по договору від 11.12.2012р. № 228 від 21.12.12 № 216, від 28.12.12 № 271, від 18.01.13 № 119, від 12.02.13 №97, від 05.03.13 № 19, від 06.03.13 № 31 всього на 6 арк.;

1.16. Оригінали довіреностей на отримання продукції в межах взаємовідносин по договору від 11.12.2012р. № 228 від 02.01.13 №44, від 14.01.13 №47, від 18.01.13 № 48, від 21.01.13 №49, від 05.02.13 № 51, від 14.02.13 № 52, від 28.02.13 № 55, від 01.03.13 № 56 всього на 8 арк.;

1.17. Оригінал в межах взаємовідносин по договору від 11.12.2012р. № 228 розрахунку коригування кількісних і вартісних показників № 36 від 14.05.13 до податкової накладної № 31 від 11.12.12 всього на 1 арк.;

1.18. Оригінал акту звірки в межах взаємовідносин по договору від 11.12.2012р. № 228 станом на 31.05.2013 всього на 1 арк.;

1.19. Оригінал договору від 07.03.13 № 51 всього на 9 арк.;

1.20. Оригінали видаткових накладних в межах взаємовідносин по договору від 07.03.2013р. № 51, від 25.03.13 № 78/13, від 27.03.13 № 81/13, від 28.03.13 № 82/13, від 02.04.13 № 87/13, від 03.04.13 № 90/13, від 10.04.13 № 97/13, від 22.04.13 № 106/13, від 23.04.13 № 112/13, від 24.04.13 № 116/13, від 16.05.13 № 141/13 всього на 10 арк.;

1.21. Копії витягів з банківських виписок в межах взаємовідносин по договору від 07.03.13 № 51 за 11.03.13, 12.03.13, 04.04.13, 08.04.13, 23.04.13, 16.05.13 всього на 11 арк.;

1.22. Копії податкових накладних в межах взаємовідносин по договору від 07.03.13 № 51, від 11.03.13 № 46, від 12.03.13 № 64, від 03.04.13 № 27, від 04.04.13 № 38, від 08.04.13 № 56, від 23.04.13 № 170, від 16.05.13 № 62 всього на 7 арк.;

1.23. Оригінали довіреностей на отримання продукції в межах взаємовідносин по договору від 07.03.13 № 51 від 13.03.13 № 58, від 27.03.13 № 60, від 01.04.13 № 61, від 15.04.13 № 64, від 14.05.13 № 67 всього на 5 арк.;

1.24. Оригінал акту звірки в межах взаємовідносин по договору від 07.03.13 №51 станом на 31.05.13 на 1 арк.;

1.25. Оригінал договору від 17.04.13 № 86 всього на 17 арк.;

1.26. Оригінали видаткових накладних в межах взаємовідносин по договору від 17.04.13 № 86 від 17.05.13 № 146/13, від 24.05.13 № 163/13, від 24.05.13 № 165/13, від 28.05.13 № 166/13, від 06.06.13 № 181/13, від 10.06.13 № 184/13, від 11.06.13 № 188/13, від 14.06.13 № 201/13, від 18.06.13 № 202/13, від 21.06.13 № 208/13, від 21.06.13 № 209/13 всього на 12 арк.;

1.27. Копії витягів з банківських виписок в межах взаємовідносин по договору від 17.04.13 № 86 за 22.04.13, 16.05.13, 30.05.13, 03.06.13, 06.06.13 всього на 9 арк.;

1.28. Копії податкових накладних в межах взаємовідносин по договору від 17.04.13 № 86 від 22.04.13 № 162, від 16.05.13 № 63, від 30.05.13 № 226, від 03.06.13 № 13, від 06.06.13 № 48, всього на 5 арк.;

1.29. Оригінали довіреностей на отримання продукції в межах взаємовідносин по договору від 17.04.13 № 86, від 14.05.13 № 68, від 17.05.13 № 69, від 03.06,13 № 72, від 05.06.13 № 74 всього на 4 арк.;

1.30. Оригінали актів звірок в межах взаємовідносин по договору від 17.04.13 № 86 станом на 31.05.13 та станом на 30.06.13 на 2 арк.;

1.31. Оригінал договору від 12.06.13 № 130 всього на 12 арк.;

1.32. Оригінали видаткових накладних в межах взаємовідносин по договору від 12.06.13 № 130 від 09.07.13 № 221/13, від 09.07.13 № 224/13, від 30.07.13 № 282/13 всього на 4 арк.;

1.33. Копії витягів з банківських виписок в межах взаємовідносин по договору від 12.06.13 № 130 за 17.06.13, 02.07.13, 22.07.13 всього на 6 арк.;

1.34. Копії податкових накладних в межах взаємовідносин по договору від 12.06.13 № 130, від 17.06.13 № 161, від 02.07.13 № 16, від 22.07.13 № 214 всього на 3 арк.;

1.35. Копія довіреності на отримання продукції в межах взаємовідносин по договору від 12.06.13 № 130, від 08.07.13 № 77 всього на 1 арк.;

1.36. Оригінал акту звірки в межах взаємовідносин по договору від 12.06.13 № 130 станом на 30.06.13 всього на 1 арк.;

1.37. Оригінал договору від 15.08.13 № 178 всього на 16 арк.;

1.38. Оригінали видаткових накладних в межах взаємовідносин по договору від 15.08.13 № 178 від 16.09.13 № 411/13, від 02.10.13 № 453/13, від 28.10.13 № 513/13, від 01.11.13 № 524/13, від 01.11.13 № 527/13 всього на 5 арк.;

1.39. Копії витягів з банківських виписок в межах взаємовідносин по договору від 15.08.13 № 178 за 22.08.13, 23.08.13, 29.08.13, 03.09.13, 10.09.13 всього на 12 арк.;

1.40. Оригінали довіреностей на отримання продукції в межах взаємовідносин по договору від 15.08.13 № 178 від 16.09.13 № 86, від 02.10.13 № 92, від 28.10.13 № 101 всього на 3 арк.;

1.41. Оригінали актів звірок в межах взаємовідносин по договору від 15.08.13 № 178 станом на 01.11.13 та 01.12.13 на 2 арк.;

1.42. Оригінал договору від 29.10.13 № 215 всього на 16 арк.;

1.43. Оригінали видаткових накладних в межах взаємовідносин по договору від 29.10.13 № 215, від 29.11.13 № 596/13, від 06.12.13 № 613/13, від 20.12.13 № 644/13, від 20.12.13 № 645/13, від 16.01.14 № 34/14 всього на 6 арк.;

1.44. Витяги з банківських виписок в межах взаємовідносин по договору від 29.10.13 № 215 за 07.11.13, 07.11.13, 03.12.13, 17.02.14 всього на 7 арк.;

1.45. Копії податкових накладних в межах взаємовідносин по договору від 29.10.13 № 215 від 22.08.13 № 201, від 23.08.13 № 216, від 29.08.13 № 287, від 03.09.13 № 24, від 10.09.13 № 89, від 07.11.13 № 42, від 13.11.13 № 101, від 03.12.13 № 11, від 17.02.14 № 96 всього на 9 арк.;

1.46. Оригінали довіреностей на отримання продукції в межах взаємовідносин по договору від 29.10.13 № 215 від 27.11.13 № 112, від 17.12.13 № 117, від 16.01.14 № 3 всього на 3 арк.;

1.47. Оригінал акту звірки в межах взаємовідносин по договору від 29.10.13 № 215 станом на 01.12.13 всього на 1 арк.;

1.48. Копії витягу сторінок із книги реєстрації виїзду автомобілів з території Поліграфкомбінату "Україна" на 48 арк.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: