Справа № 592/363/23
Провадження № 1-кс/592/238/23
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

11 січня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000121, внесеного до ЄРДР від 09.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000121, внесеному до ЄРДР від 09.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме за фактом привласнення бюджетних грошових коштів, виділених на будівництво полігону для складання твердих побутових відходів на території ІНФОРМАЦІЯ_1 , посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, 14.05.2021 посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 уклали з ПП « ОСОБА_4 » договір № 9/21 про закупівлю робіт за державні кошти на будівництво нового полігону для складування твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського р-ну Сумської області. Ціна даного договору складає: 80 626 848,76 грн. Фінансування здійснюється за рахунок коштів загального фонду державного бюджету по КПКВК 2761070 та коштів бюджету розвитку

ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що на земельній ділянці, кадастровий номер :06:001:0206, здійснюється нове будівництво полігону для складування твердих побутових відходів із залученням до робіт вантажного транспорту. На даний час роботи продовжуються вже зроблено три котловани, на одному з яких встановлено контрольно-регулюючий ставок фільтрату.

Також на території будівництва експлуатуються машини та механізми такі, як: КрАЗ, КамАЗ та кар`єрні екскаватори з гусеничною ходовою частиною. Окрім цього, на території старого полігону розміщене паркове місце, на якому знаходиться службові та особисті автомобілі робітників, транспортна техніка ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 31.05.2021 укладено договір № 336-б на реконструкцію полігону для складування твердих побутових відходів з укріпленням існуючих огороджувальних дамб та улаштуванням дороги на території В.Бобрицького старостинського округу ІНФОРМАЦІЯ_5 . За даним договором замовником є ІНФОРМАЦІЯ_6 , в особі директора департаменту ОСОБА_5 , підрядником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в особі директора ОСОБА_6 . Предметом договору йменуються роботи по реконструкції полігону для складування твердих побутових відходів з укріпленням існуючих огороджувальних дамб та улаштуванням дороги на території В.Бобрицького старостинського округу ІНФОРМАЦІЯ_5 (ДК 021:2015:45454000-4: Реконструкція).

Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів фінансово-господарської звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », котрі перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є необхідними для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з привласнення бюджетних грошових коштів під час виконання робіт з будівництва полігону для складання твердих побутових відходів на території ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

документи відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 :

- податкова звітність форми 1 ДФ по працевлаштованим особам за період з 01.01.2022 по час виконання ухвали;

- статистична звітність по працевлаштованим особам на підприємстві та звітність персоніфікованого обліку за період з 01.01.2022 по час виконання ухвали;

- звітність про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 01.01.2022 по час виконання ухвали;

- акти документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2022 по час виконання ухвали;

- додаток 5 до податкової декларації з податку на додану вартість «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів» за період з 01.01.2022 по час виконання ухвали;

- номери розрахункових рахунків підприємства в банках, із зазначенням їх реквізитів, дати відкриття, назви банківської установи та її адреси за період з 01.01.2022 по час виконання ухвали;

- ідентифікаційні дані осіб, за яких звітувало підприємство, як за найманих працівників, у тому числі відомості про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, які діють на підставі цивільно-правових договорів (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат), за період з 01.01.2022 по час виконання ухвали;

- відомостей щодо ІР адреси, з якої здійснювалось подання звітності підприємством, за період з 01.01.2022 по час виконання ухвали.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали до 17.02.2023 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1