Справа № 761/906/23
Провадження № 1-кс/761/1071/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ВД Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню №0002122 від 07.10.2022, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

Своє клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що 07.10.2022 о 13 год. 11 хв. за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, під приводом купівлі іграшки, шляхом зловживання довірою заволоділа коштами у сумі 28 500 грн., які належать ОСОБА_4 .

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 , пояснила наступне, що 07.10.2022 з ранку знаходячись за місцем мешкання, а саме: АДРЕСА_2 , потерпіла виклала оголошення на сайті ОЛХ з приводу продажу іграшки, вартістю 1 900 грн.

В той же день ОСОБА_4 на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення на месенджер «Viber», за яким було закріплено мобільний номер НОМЕР_2 , від невстановленої особи на ім`я ОСОБА_5 , щодо оголошення. У ході спілкування у меснджері «Viber», невстановлена особа, повідомила, що хоче скористуватися ОЛХ доставкою на що ОСОБА_4 погодилась.

Після чого, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_5 повідомила, що відправила кошти на банківську карту потерпілої, але вони зарахуються на банківську карту, коли ОСОБА_4 підтвердить транзакцію. Через декілька хвилин, невстановлена особа відправила посилання olx- ІНФОРМАЦІЯ_2 , де потрібно було підв`язати свою банківську карту на яку повинні були надійти кошти. На вищевказаному посиланні потерпіла зробила наступні операції, ввела номер банківської карти, CVI-код та строк дії карти та власні дані. Знаходячись на посиланні olx- ІНФОРМАЦІЯ_2 , після введення власних даних та даних банківської карти, потерпілої ОСОБА_4 надійшло смс-повідомлення про зняття коштів з її банківської карти.

Отже, 07.10.2022 о 13 год. 11 хв., знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , у ОСОБА_4 , відбулося списання з банківської карти № НОМЕР_3 коштів у сумі 28 500 грн.

Надано запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по рахунку ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ) НОМЕР_5 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме щодо номеру рахунку та особи отримувача грошових переказів за транзакціями здійснимим за період часу з 13 год. 05 хв. по 13 год. 15 хв. 07.10.2022, з банківської карти № НОМЕР_3 .

Отримано відповідь на запит з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками у якому вказано, що розрахунки за 07.10.2022 купівля товару в сумі 28 500 транзакція здійснювалась через Е5710066, WERKD, Kyiv, UA 07.10.2022 о 13:11 год. з банківської карти № НОМЕР_3 .

На даний час виникла необхідність в отриманні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО банку: АДРЕСА_3 , інформацію стосовно власника та володільця віртуального терміналу та клієнта/мерчанту з наступним ідентифікатором (ID): АДРЕСА_4 , через який здійснювалась транзакція 07.10.2022 о 13:11 год. з банківської карти № НОМЕР_3 на паперовому та магнітному (електронному) носіях, які використовувались під час реєстрації таких облікових записів, адже неможливо встановити обставини вчиненого кримінального проступку, осіб, причетних до вчинення кримінального проступку.

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин, які мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження, а також встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального проступку, вважаю за необхідне здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дізнавач не з`явилась, через канцелярію суду дізнавач ОСОБА_6 подала заяву, в якій просить розглянути вказане клопотання без її участі, додатково зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликалась належним чином, між тим у судове засідання не з`явилась, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомила, у зв`язку із чим суд, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи перебувають лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0002122 від 07.10.2022, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тому слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача ВД Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме: інформацію стосовно власника та володільця віртуального терміналу та клієнта/мерчанту з наступним ідентифікатором (ID): АДРЕСА_4 , через який здійснювалась транзакція 07.10.2022 о 13:11 год. з банківської карти № НОМЕР_3 .

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1