Справа № 939/290/23
УХВАЛА

Іменем України

20 лютого 2023 рокусмт Бородянка

Слідчий суддя Бородянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 31 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема інформації про рух коштів по картці № НОМЕР_1 за період з 23 грудня 2022 року до 03 лютого 2023 року, а саме: - інформації про рух коштів по картці № НОМЕР_1 за період з 23 грудня 2022 року до 03 лютого 2023 року із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; - інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів з карти № НОМЕР_1 за період з 23 грудня 2022 року до 03 лютого 2023 року, а також копій записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; - інформації по карті № НОМЕР_1 за період з 23 грудня 2022 року до 03 лютого 2023 року з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку, та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка.

Клопотання обґрунтоване тим, що сектором дізнання проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000032 від 31 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23 грудня 2022 року ОСОБА_5 замовив через інтернет ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_1 » військову амуніцію, за домовленістю з продавцем невстановленою особою перерахував гроші в сумі 16200 гривень на карту № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак станом на 03 лютого 2023 року товар замовнику поставлений не був.

Станом на 03 лютого 2023 року інформація про подальший рух коштів по вказаній транзакції, дата, час та місце зняття, переведення або списання грошових коштів не відома.

Враховуючи викладене, з метою повного, об`єктивного та всебічного дослідження обставин провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код банку МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації про рух коштів по карті № НОМЕР_1 за період з 23 грудня 2022 року до 03 лютого 2023 року, оскільки іншим шляхом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, відповідно до заяви просив розглянути клопотання у його відсутність.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свого представника в судове засідання не направило.

Згідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та перевіривши його на відповідність вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У статті 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи, що дізнавачем сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являють собою документи, що містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, що можуть становити банківську таємницю, і ним доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, то вважаю за необхідне дане клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема інформації про рух коштів по карті № НОМЕР_1 за період з 23 грудня 2022 року до 03 лютого 2023 року, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код банку МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - інформації про рух коштів по картці № НОМЕР_1 за період з 23 грудня 2022 року до 03 лютого 2023 року із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; - інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів з карти № НОМЕР_1 за період з 23 грудня 2022 року до 03 лютого 2023 року, а також копій записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; - інформації по карті № НОМЕР_1 за період з 23 грудня 2022 року до 03 лютого 2023 року з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку, та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати можливість дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_6 вилучити вказані документи.

Ухвала діє протягом 25 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

Слідчий суддяОСОБА_7