справа № 208/1974/23
№ провадження 1-кс/208/494/23
УХВАЛА

Іменем України

17 березня 2023 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження № 0000083 від 09.03.2023 за ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

До судового засідання дізнавач подав заяву про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за його відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 28.02.2023 року невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським шляхом під приводом домовленості про поверненя переказаних їй коштів ОСОБА_4 , заволоділа його грошовими коштами у сумі 100000 гривень, які він добровільно перерахував на банківську карту НОМЕР_2 (ЖЄО № 4309 від 09.03.2023).

В ході досудового розслідування було допитано у якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий повідомив, що 28.02.2023 року він з біржового сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перевів грошові кошти двома платіжками у сумі 117120 гривень та 86031 гривень своєму знайомому ОСОБА_5 на його карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , для того що б родичі за кордоном могли їх зняти. Однак у ОСОБА_6 ліміт на знаття коштів за кордоном 100 000 гривень. У зв`язку з чим в цей же день з карти ОСОБА_6 перевели двома платіжками по 50 000 гривень на карту Банку Власний Рахунок знайомої потерпілго- ОСОБА_7 .

Далі за домовленостями ОСОБА_8 надала, для передачі родичам, свій номер карти та cvv2 код, що вона відразу і зробила. Родич підв`язав її карту до свого мобільного телефону та намагаючись зняти кошти дізнався, що грошових коштів немає.

ОСОБА_4 вважав, що проблема в банку, однак попрохав ОСОБА_9 зустрітися та перевірити в чому проблема. Однак три дні ОСОБА_8 знаходила причини не зустрітися, а потім повідомила, що переїхала жити в Кривий Ріг. Спочатку говорила, що кошти вона не чіпала. Так, 06.03.2023 під час телефонної розмови ОСОБА_8 повідомила, що грошові кошти ОСОБА_4 вона витратила на власні потреби, та повідомила, що буде кошти повертати як зможе.

ОСОБА_10 користується мобільним номером НОМЕР_4 . З ОСОБА_11 потерпілий знайомий останні 6 років так як мають багато спільних знайомих, весь цей час мали дружні стосунки. Жодних боргових відносин раніше не було. Всі наші домовленості, щодо переказу грошових коштів збереглися в спільній переписці.

Під час допиту в якості свідка громадянина ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , останній пояснив, що 28.02.2023 року його знайомий ОСОБА_4 попрохав допомогти йому з переводами грошових коштів для того, що б його родичі за кордоном за допомогою карти ОСОБА_6 , безконтактно змогли зняти кошти. ОСОБА_12 погодився.

ОСОБА_13 переказав на карту ОСОБА_12 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 грошові кошти двома операціями на суму 117120 та 86031 гривень. Виявилося, що на карті встановлений ліміт 100000 гривень, тому ОСОБА_13 попрохав перевести грошові кошти його знайомій ОСОБА_7 на карту № НОМЕР_2 двома платежем по 50 000 гривень.

Пізніше знову звернувся ОСОБА_13 попрохав надати квитанції, щодо цих операцій так як виникли якісь проблеми з цими коштами. Далі ОСОБА_13 розповів, що ОСОБА_8 ці кошти привласнила та не повертає йому.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи, яка таємно шляхом вільного доступу заволоділа банківською карткою та грошовими коштами ОСОБА_4 , та згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

постановив:

Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати надати заступнику начальника сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; оперуповноважений ВКП Кам`янського РУП майор поліції ОСОБА_19 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_20 , інформацію щодо банківського рахунку, закріпленому за банківською краткою № НОМЕР_2 , за період часу з 28.02.2023 року по теперішній час та надати наступну інформацію:

- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 28.02.2023 року по теперішній час (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, повернення коштів по відміненому платежу, адреса);

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції, місце зняття коштів);

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1