Справа № 569/620/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 березня 2023 рокум. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001807 від 30.12.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач сектору дізнання Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 29.12.2022 близько 15:00 год., невідома особа, шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 42 000 грн., які належали останній.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 42000 гривень на банківський картковий рахунок за допомогою терміналів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до матеріалів кримінального провадження документи вказані у клопотанні перебувають у у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , тел./факс НОМЕР_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Дізнавач у клопотанні вказала, що на даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий у клопотанні вказав, що вказані у клопотанні документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкриття банківської таємниці заборонене, крім випадків, передбачених законом. Згідно п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Працівники банку зобов`язані зберігати записи про надані трансакційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані послуги в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, що знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про трансакцію з розрахунковим рахунком, відноситься до таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю вилучення за адресою: АДРЕСА_2 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання дізнавача обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю вилучення за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

-інформацію про переказ грошових коштів за допомогою терміналу, який розташований за адресою АДРЕСА_3 , за 29.12.2022 в період часу з 13 год. 12 хв. 28 с. по 13 год. 18 хв. 36 с. ( 4102 32 НОМЕР_3 29.12.2022 о 13 год. 12 хв. 28 с. transaction id 0627b1a57232-ca65-4a5390d6-911c2ec12e8d ; НОМЕР_4 29.12.2022 о 13 год. 15 хв. 40 с. transaction id 1238a1e7022c-1710-445d-454f78feed74 ; НОМЕР_4 29.12.2022 о 13 год. 18 хв. 36 с. transaction id 1548cac8f22e1d5e-46b0-8c2b-8c8c41191593;)

-інформацію про переказ грошових коштів за допомогою терміналу, який розташований за адресою АДРЕСА_3 , за 29.12.2022 в період часу з 12 год. 48 хв. 03 с. по 12 год. 54 хв. 43 с. ( 4102 32** **** **39 29.12.2022 о 12 год. 48 хв. 03 с. transaction id 40283cc92221-3bad-4f34-9e73-f3a9ec89d6ec ; НОМЕР_4 29.12.2022 о 12 год. 54 хв. 43 с. transaction id 4828a453e502-0d8a-46e0-b0cd-fa4d4a30a500 ;

-інформацію про переказ грошових коштів за допомогою терміналу, який розташований за адресою АДРЕСА_4 , за 29.12.2022 в період часу з 13 год. 45 хв. 23с по 13 год. 56 хв. 14 с. ( 4102 32** **** **39 29.12.2022 о 13 год. 45 хв. 23 с. transaction id 3827b26e07d8c85a-4299-a2b6-b8f656b37d42; НОМЕР_4 29.12.2022 о 13 год. 47 хв. 39 с. transaction id 4533f2d54ab6-f007-49aa-a892-709aca5249b5; НОМЕР_4 29.12.2022 о 13 год. 50 хв. 53 с. transaction id 474889434cd5-a4fc-4635-b386-8d589ef-099a; НОМЕР_4 29.12.2022 о 13 год. 56 хв. 14 с. transaction id 5359e3b4fae3-b99b-4281-9a45-857b2171ad46; із повним розшифрування номеру картки отримувача.

Зобов`язати володільців документів надати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА