Справа № 539/708/23
Провадження № 1-кс/539/158/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2023 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2023 р. за № 0000122 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду (слідчого судді) з клопотанням, погодженим прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2023 р. за № 0000122 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 02.02.2023 року близько 12:48 год. невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, групою осіб, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, користуючись мобільним номером "ПРаТ ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , під приводом продажу дров твердої породи, заволоділи грошовими коштами в сумі 11000 грн., котрі заявник перерахував на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в якості передплати за дрова.

У зв`язку із вчиненням кримінального правопорушення та необхідністю проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію про рух коштів у період часу з 02.02.2023 по 14.02.2023, відомості про особу, на котру зареєстровано банківська картка, заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , які містять в собі документи необхідні і важливі для проведення досудового розслідування та мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КГІК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».

На підставі вищевикладеного, старший слідчий прохає надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух коштів у період часу з 02.02.2023 по 14.02.2023, відомості про особу, на котру зареєстрована банківська картка, заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , з правом їх вилучення.

У судове засідання старший слідчий не з`явився, надавши суду заяву з проханням клопотання розглядати без його участі, вимоги клопотання підтримує на їх задоволенні наполягає.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує свої доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2023 р. за № 0000122 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Документи та інформація до яких старший слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2023 р. за № 0000122 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів

старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух коштів у період часу з 02.02.2023 по 14.02.2023, відомості про особу, на котру зареєстровано банківська картка, заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , з правом їх вилучення.

Строк дії ухвали до 27 березня 2023 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1