Дата документу 10.03.2023
Справа № 334/4404/21
Провадження № 1-кс/334/674/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2023 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

09 березня 2023 року слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000813 від 28 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Клопотання вмотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що в березні 2019 року ОСОБА_4 від імені загальних зборів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був отриманий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредит на встановлення металопластикових вікон у під`їздах будинку. В квітні 2019 року ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунок кредитних коштів придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 12 (дванадцять) металопластикових вікон з відливами та підвіконнями на загальну суму 85 020 гривень 00 копійок, тобто по 7085 гривень за вікно. Як вбачається з акту списання товарів № 202 від 30.04.2019, з рахунку-фактури № 77 від 11.05.2019 та з акту виконаних робіт (послуг) N° 77 від 11.05.2019 вказані вікна у кількості 12 (дванадцять) одиниць були встановлені у під`їздах будинку. 12 травня 2019 року за встановлення цих вікон ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сплачено 1200 гривень. Однак в місцях загального користування будинку (під`їздах) № 38 по бульвару Вінтера фактично було встановлено 8 (вісім) металопластикових вікон. Таким чином, внаслідок спільних дій ОСОБА_4 (як особи, яка підписала зазначені документи і яка єдина мала доступ до грошових коштів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та ОСОБА_5 (директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який підписав зазначені документи, достовірно знаючи про встановлення 8 вікон, а не 12, об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано матеріальної шкоди. Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, призначення та проведення необхідних судових експертиз, в ході досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- матеріалів відкриття та обслуговування р/р НОМЕР_3 відкритого ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- виписок руху грошових коштів (поденно) за період часу з 01.01.2019 по 01.09.2019 по вищевказаному рахунку із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, в електронному та паперовому носіях інформації із зазначенням ip-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу;

- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису по вищевказаним рахункам, із зазначенням даних банкоматів в яких здійснювались отримання грошових коштів та матеріалів фото- відео- фіксації особи, яка отримала грошові кошти в банкоматах за період часу з 01.01.2019 по 01.09.2019;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по вищевказаним рахункам.

- матеріалів кредитної справи вказаного рахунку;

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися. До клопотання слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 додав заяву про розгляд справи без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про що свідчить довідка про доставку електронного листа, а саме судової повістки, на офіційну адресу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якої, документ доставлено до електронної скриньки 09.03.2023 року о 15-05 годині, причини неприбуття суд не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000813 від 28.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в березні 2019 року ОСОБА_4 від імені загальних зборів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був отриманий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредит на встановлення металопластикових вікон у під`їздах будинку. В квітні 2019 року ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунок кредитних коштів придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 12 (дванадцять) металопластикових вікон з відливами та підвіконнями на загальну суму 85 020 гривень 00 копійок, тобто по 7085 гривень за вікно. Як вбачається з акту списання товарів № 202 від 30.04.2019, з рахунку-фактури № 77 від 11.05.2019 та з акту виконаних робіт (послуг) N° 77 від 11.05.2019 вказані вікна у кількості 12 (дванадцять) одиниць були встановлені у під`їздах будинку. 12 травня 2019 року за встановлення цих вікон ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сплачено 1200 гривень. Однак в місцях загального користування будинку (під`їздах) АДРЕСА_2 фактично було встановлено 8 (вісім) металопластикових вікон. Таким чином, внаслідок спільних дій ОСОБА_4 (як особи, яка підписала зазначені документи і яка єдина мала доступ до грошових коштів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та ОСОБА_5 (директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який підписав зазначені документи, достовірно знаючи про встановлення 8 вікон, а не 12, об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано матеріальної шкоди.

У судовому засіданні встановлено, що для досягнення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, щоб кожний, хто його вчинив був притягнутий до кримінальної відповідальності в міру своєї вини, призначення та проведення необхідних судових експертиз, у органу досудового розсукування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта,яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ними третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1)відомості про банківські рахунки клієнтів,у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 1ст.159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація доступ до якої просить слідчий,має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів, призначення та проведення експертиз. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п. 6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Крім того, в ухвалі має бути зазначено конкретну особу або осіб, яким слід надати тимчасовий доступ і документів.

Клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим особам, що не включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні, не підлягає до задоволення, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Так, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого.

Щодо вимоги про покладення обов`язку по наданню доступу до запрошених документів, з можливістю їх вилучення на посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий суддя зазначає, що сама по собі ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів є судовим рішенням, яке підлягає виконанню, а тому зазначати додатково про покладення обов`язку в виконання судового рішення не вбачається доцільним.

З урахування вищевикладеного клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Запорізького районного управління поліції ГУ Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- матеріалів відкриття та обслуговування р/р НОМЕР_3 відкритого ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- виписок руху грошових коштів (поденно) за період часу з 01.01.2019 по 01.09.2019 по вищевказаному рахунку із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, зазначенням контрагентів, номера документа, призначення платежу, в електронному та паперовому носіях інформації із зазначенням ip-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу;

- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису по вищевказаним рахункам, із зазначенням даних банкоматів в яких здійснювались отримання грошових коштів та матеріалів фото- відео- фіксації особи, яка отримала грошові кошти в банкоматах за період часу з 01.01.2019 по 01.09.2019;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по вищевказаним рахункам.

- матеріалів кредитної справи вказаного рахунку;

Строк дії ухвали 60 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1