Справа № 462/2397/23
провадження 1-кс/462/689/23
У Х В А Л А

18 квітня 2023 року м.Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, внесеного у кримінальному провадженні за №0000112 від 28.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 13.04.2023 року звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000112, погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: повного руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів за період часу з моменту відкриття зазначеного рахунку по термін дії ухвали суду; відомості про рух грошових коштів, з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період часу з з моменту відкриття зазначеного рахунку по термін дії ухвали суду; документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Дізнавач в судове засідання не з?явився, у клопотанні просить проводити розгляд у його відсутності, клопотання підтримує та просить таке задовольнити

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, враховуючи наведені у клопотанні доводи дізнавача, яким доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавач.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що в задоволенні такого слід відмовити з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000112 від 28.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч.1 ст.190 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що до 27.03.2023 року до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , згідно якої, 01.10.2021 року о 09.00 год. невідома особа котра користувалася номером телефону НОМЕР_3 , шляхом обману оформила без відома заявника кредити в декількох фінансових компаніях.

В ході досудового розслідування кримінального проступку допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що в вересні 2021 року він повернувся із Республіки Польща, де працював протягом останніх трьох місяців. Оскільки у Львові не має власного житла, тому в той час винайняв квартиру в оренду у АДРЕСА_2 . У цій квартирі вже проживали двоє осіб - ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 . Вони користувались однією кімнатою цієї квартири, а ОСОБА_5 , іншою. Проживав останній там до грудня 2022 року. Кімната ОСОБА_5 була прохідною. Практично завжди він залишав у кімнаті свої документи, в тому числі і паспорт громадянина України. Часто ОСОБА_5 залишав свій мобільний телефон, тому до його речей був вільний доступ у сусідів по квартирі. 28.02.2023 року вперше до ОСОБА_5 зателефонували з компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вимогою повернути кошти за протермінований платіж по кредиту. ОСОБА_5 був здивований цим телефонним дзвінком, а особа жіночої статі повідомила його, що той має відкриту у них кредитну лінію по якій є заборгованість в сумі 4200 грн. В подальшому до ОСОБА_5 продовжились телефонні дзвінки із наступних фінансових компаній: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Слон кредіт», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інші компанії, котрі є в виписці з Бюро кредитних історії, яку додає до пояснення. Загалом таких компаній близько 18 штук. Загальна сума заборгованості по кредитах станом на 08.03.2023 року - 171000 грн, прострочена заборгованість - 65877 грн. Отримано кредитів у цих компаніях на суму - 120 000 грн. в кількості 107 кредитів від 2021 року, а у 2023 році було відкрито окремо ще 18 кредитів. При спілкуванні із представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , дізнався, що вони веритифікували його за фото паспорта із особою, котра його тримає в руках. На думку цієї працівниці - це дві різні особи, тобто фото паспорті і особа, котра її тримає - різні люди, однак позику вони чомусь надали цій особі. Представниця « ІНФОРМАЦІЯ_7 » під час нашої розмови озвучила номер картки НОМЕР_4 (останні цифри), можливо - « ІНФОРМАЦІЯ_8 », котрий є партнером « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». В даних банках ОСОБА_5 , нічого ніколи не відкривав та не отримував, в тому числі і рахунків. Представник « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відмовився надавати йому будь-яку інформацію з даного приводу. Жодна із компаній не повідомила ОСОБА_5 , який номер телефону є прикріплений під ці позики, не надали інформацію про оскому, яка отримує позики, однак в Бюро кредитних історій ОСОБА_5 , побачив, що активно і постійно здійснює перегляд його кредитної історії також номер - НОМЕР_3 . Цей номер може належати подрузі ОСОБА_8 . Окрім цього є ще такі номери телефонів - НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (ці номери належать ОСОБА_9 ), НОМЕР_8 ( ОСОБА_10 ), НОМЕР_9 (номер мого телефону, яким ОСОБА_5 , користувався до 2009 року. В подальшому ОСОБА_5 , його не використовував і він в нього зник), НОМЕР_10 , НОМЕР_11 . ОСОБА_5 , зазначив, що жодного кредитного договору із всіма цими компаніями (усного, письмового, електронного) він не укладав, коштів не отримував, документів нікому з них не надавав.

28.03.2023 року органом досудового розслідування подано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою отримання інформації, а саме: надання копій документів, які стали підставою для видачі мікро-займів (кредитів) ОСОБА_11 .

Згідно відповіді встановлено, що кредитні кошти поступали на банківську карту № НОМЕР_1 , яка належить « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи зі змісту наведеного положення ст.163 КПК України, для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, дізнавачу необхідно довести наявність усіх зазначених умов.

Однак, всупереч вказаним вимогам, у клопотанні дізнавача відсутнє обґрунтування, що документи, до яких просить дізнавач надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Лише сама констатація того, що «в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження», як це вказано у клопотанні, без належного обґрунтування та наведення відповідних доказів є неприйнятною в розумінні наведених вимог ч.5 ст.163 КПК України.

Крім цього, слідчому судді не надано об`єктивних доказів того, що інформація по банківській карті № НОМЕР_1 , до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що через недоведеність дізнавачем обставин, передбачених частиною п`ятою та шостою статті 163 КПК України, доводи клопотання є непереконливими, а законні підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів відсутні, з огляду на що у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

В задоволенні клопотання дізнавача СД Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, внесеного у кримінальному провадженні за №0000112 від 28.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відмовити.

Ухвала є остаточною і оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя (підпис)

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя: ОСОБА_1