У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.12.2022 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Полтавське районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що у провадженні Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000521 від 29.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 24.06.2021 року близько о 18:00 год., невідома особа, шляхом обману,під приводом працевлаштування, заволоділа грошовими коштами в сумі 5139 грн., які ОСОБА_4 перерахував за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківську карту № НОМЕР_1 , в результаті чого останньому було завдано матеріального збитку на вказану суму.

Потерпілий ОСОБА_4 , повідомив наступне, що 19.05.2021 року він звернувся в компанію ІНФОРМАЦІЯ_2 за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка пропонувала сезонну роботу на літо в Європі. З ОСОБА_4 мною по телефону менеджер компанії на ім`я ОСОБА_5 та перевів діалог у вайбер, де ОСОБА_4 відправив презентацію: де було зазначено опис роботи, вакансії та фото проживання. Надалі озвучив ціну вакансії 200 євро, і що треба заплатити 100 євро одразу як бронювання, і 100 євро, коли всі документи будуть готові. В ціну вакансії входить: запрошення з контактами та координатами роботодавця, трудовий договір, страховка та повний трансфер з бронюванням квитків на літак. Оплата 100 евро була в гривневому еквіваленті 3339 грн. на цей рахунок, який потерпілому скинув Арсен Одноріг (н. т. НОМЕР_2 ) у додатку «Viber»: ОСОБА_6 Р/p: НОМЕР_3 ЄДРПОУ: НОМЕР_4 Банк одержувача: « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Оплата була 31.05.2021 з картки потерпілого ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 . Виїзд зі слів менеджера ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) (н.т. НОМЕР_6 ) мав бути до 21 червня 2021 року. Виїзду з України до зазначеної дати не було і менеджери почали розповідати про проблеми з трансфером і що ОСОБА_4 має заплатити їм ще 900 грн. з людини за запрошення, щоб перетнути Польщу транзитом. Так як їх їхало двоє людей, останній заплатив зі свої картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 ще 1800 грн., але оплата вже була на приватну карточку менеджера ( ОСОБА_9 ), номер карти якого: НОМЕР_1 . Після чого сказали чекати 7 робочих днів. Після 7 і навіть 14 днів нічого не надали. Не виконавши свою роботу, не надали страховку, не організували трансфер, не надали трудовий договір, не надали оригінал запрошення на роботу, а тільки надіслали копію запрошення з паспортними даними потерпілого та без адреси та контактів роботодавця, щоб неможливо було знайти. По факту ця фірма не мала ніяких юридичних відносин з роботодавцем і договорів також не було. З потерпілим фірма Empl Spac не підписувала ніяких документів, все було тільки на словах та в переписці у додатку «Viber». По факту останній заплатив 3339 грн. та 1800 грн. ( разом 5139 грн.), перебуваючи за місцем проживання, не отримав від фірми послуг, не поїхав на роботу, яку вони рекламували і запропонували йому. Після цього ОСОБА_4 заблокували по всіх каналах (Viber, Instagram), повністю ігнорували його листи на їхній почтовий ящик. Згодом люди яких теж ошукала ця фірма, почали залишати відгуки про EMPL Spac на сайті. B вересні 2021 року ОСОБА_4 побачив, що сайт ( ІНФОРМАЦІЯ_5 перестав працювати. Тоді ОСОБА_4 звернувся в моно банк, щоб повернути свої гроші, на що вони повідомили, що потрібне розслідування поліції і тільки після цього зможуть повернути грошові кошти.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ,) а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі чи документи, можливості ознайомитися з ними, робити з них копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, здійснити їх вилучення в оригіналах.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України, прошу проводити розгляд мого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення без представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи те, що тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю проводиться тільки на підставі ухвали слідчого судді.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ,) а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаному рахунку НОМЕР_3 , оформленому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 00:00 год. 20.06.2021 року по 00:00 год. 30.06.2021 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та вищевказаного банківського рахунку НОМЕР_3 , оформленого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 оформленого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу 00:00 год. 20.06.2021 року по 00:00 год. 30.06.2021 року.

у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , оформленого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу 00:00 год. 20.06.2021 року по 00:00 год. 30.06.2021 року.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1