Справа № 686/5781/23
Провадження № 1-кс/686/2798/23
УХВАЛА

Іменем України

11 квітня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , власника майна ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_5 , слідчого ОСОБА_6 розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000481 від 14.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

05.04.2023 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучено 04.04.2023 року під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайоного суду за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: 300 купюр номіналом по 100 доларів США на загальну суму 30000 доларів США, зокрема купюри номіналом по 100 доларів США:

1.PB25781750A;

2.MB17431838J

3.LB47929647L

4.MB46676726A

5.PF36610056C

6.PF36610057C

7.MK4725046A

8.MG05383236B

9.PK40185530E

10.LB16203579J

11.LB09523255B

12.LF29375358C

13.LB29810139J

14.PB24209062C

15.LJ00631918B

16.PG57609217A

17.PG57609292A

18.PG57609230A

19.PG57609226A

20.PG57609225A

21.PB238761113C

22.LC03221592B

23.PL53859656A

24.PF32319852A

25.LH7329047B

26.LB25697367J

27.LB8813721A

28.NF53171398G

29.PK391581158E

30.PK39158141E

31.PK39158149E

32.PK39158148E

33.PK39158152E

34.LB29696692C

35.LK94961454D

36.LE04890061F

37.PF627082550C

38.PF62708251C

39.PF62708252C

40.PF62708254C

41.MK33325164C

42.MK33325163C

43.MK33325160C

44.MK33325159C

45.PK39158247E

46.PK39158161E

47.PB22523495J

48.PA03820479B

49.PA79981382A

50.LA38682905A

51.LH73239048B

52.PB23876116C

53.LB18171845D

54.PE42497885C

55.MB11029243F

56.PB98464376C

57.LJ98553140A

58.LH61059525B

59.LL77646384A

60.LF49256577J

61.PA41981302A

62.MH21674609A

63.ML29107749B

64.ML29107750B

65.MB54782076F

66.PB98464283C

67.PB86301006G

68.PB98464282C

69.PB35158132D

70.MG34925877A

71.LB25469780V

72.PF84425946E

73.LD79058175C

74.ME39950232A

75.PB98464375C

76.MB56189711K

77.MB51028307S

78.PL62407841D

79.LL66304833G

80.LB18825575M

81.PB82424855B

82.LL95970035G

83.LB00983987I

84.MB65199960N

85.PB73229269D

86.PB73229269D

87.MK19055343B

88.PB33068407I

89.LD25471399D

90.LC80199259A

91.PB77038776I

92.PB77038775I

93.PB77038774I

94.PB77038773I

95.PB77038772I

96.PB00045138J

97.PK22581730E

98.PK22581726E

99.PK22581725E

100.PK22581724E

101.KB91150732G

102.PB80853036C

103.PF93326733E

104.PF93326726E

105.PF93326732E

106.PE19835234C

107.PK48089746D

108.PF93326784E

109.PF70791463E

110.PA14401364A

111.LB03990014D

112.LK57790959C

113.MA52225074A

114.MB64481981S

115.PB16103441H

116.MJ02622980A

117.PE66218176A

118.LB46359097M

119.LF16760831H

120.MB71605794M

121.MB19083699K

122.LF14544944A

123.PF50615346D

124.LF06931780D

125.LG30336314D

126.PB44341233G

127.PB39550799F

128.PL16900169C

129.MB02134873M

130.MB22998047M

131.PB95796961A

132.PH16545614A

133.LE06192595F

134.MF02237793E

135.MK06584798B

136.LB52061852N

137.ML30878959B

138.PG63366813A

139.LB11917052B

140.PH16545618A

141.PH16545613A

142.ML45821324C

143.MB22662440M

144.LB55165337G

145.MB02686413F

146.MB02686412F

147.MF02237795E

148.MB02134872M

149.PF93326735E

150.PF93326739E

151.PJ49387722A

152.PJ49387723A

153.PJ49387724A

154.PJ49387725A

155.PJ49387726A

156.PJ49387727A

157.PJ49387728A

158.PJ49387729A

159.PJ49387714A

160.PJ49387715A

161.PJ49387716A

162.PJ49387717A

163.PJ49387718A

164.PJ49387719A

165.LH19550707C

166.KB37477324H

167.LF22872364C

168.LD39994343C

169.PK88972635D

170.PB17847274F

171.LB15927913H

172.PD52495408A

173.MB59553286H

174.LG15146451D

175.LE29123762A

176.LL58335388A

177.PB09018583J

178.LL31500903G

179.PD52483757A

180.LB06958174C

181.KD72818081B

182.LF15212749G

183.PK06254004E

184.PL51278816A

185.LJ76157926B

186.MG00235882*

187.LF29957206C

188.LH59277752A

189.PF45480570D

190.PF45480571D

191.MG45530025B

192.PG25326467A

193.PA06597196B

194.LB31214764K

195.JG82830795A

196.PB59725163G

197.LF14154565G

198.LB39032493H

199.PJ49387720A

200.PJ49387721A

201.LK96158823B

202.LD50279064C

203.PJ49387712A

204.PJ49387711A

205.PJ49387710A

206.LB81931278L

207.PF19309433G

208.PF19309424G

209.LK05686820A

210.PB17787184J

211.MB47939816M

212.PK23191549B

213.LF94389331G

214.LF5944001G

215.LE03730348D

216.PB80408953A

217.MB84019727G

218.LJ71734955B

219.ML25149825A

220.LF41395454E

221.PB62788587I

222.PB26315809G

223.PB03687923A

224.ML0105937E

225.PL92323495A

226.PF61255341H

227.LB49353357N

228.LF27681544A

229.LB34407833D

230.PB77533347A

231.PF11670857F

232.LL52389234C

233.LL29682776F

234.MG28679891B

235.MB16676520A

236.LB69776694J

237.PB37388487B

238.PB37388488B

239.PB71926905A

240.LL83582922G

241.MF83303298E

242.LF36978207H

243.LB53283310U

244.LB15022824L

245.LF70801878B

246.LG06054909B

247.PJ49387713A

248.MF76046251E

249.LK26286528E

250.LA06024712B

251.PF66402763J

252.PF00062096H

253.PF00062067H

254.PB17787200J

255.PB17787198J

256.PB17787174J

257.PB17787175J

258.PB17787190J

259.PB17787191J

260.PB17787199J

261.PB17787176J

262.PF19309449G

263.PF19309445G

264.PF00062093H

265.PF00062092H

266.PF00062094H

267.PF00062103H

268.PF00062104H

269.PF00062107H

270.PF00062108H

271.PF00062118H

272.PF00062119H

273.PF00062113H

274.PF00062114H

275.PF00062115H

276.PF00062116H

277.PF00062112H

278.PF00062109H

279.PF00062110H

280.PF00062105H

281.PF00062106H

282.PF00062095H

283.PF00062089H

284.PF00062090H

285.PF00062087H

286.PF00062088H

287.PF00062085H

288.PF00062086H

289.PF19309411G

290.PF19309416G

291.PB17787410J

292.PB17787411J

293.PB17787185J

294.PB17787196J

295.ME28035892B

296.ME28035891B

297.JB63871086A

298.MF42073644D

299.PE19571587B

300.PE23007491C

- мacbook моделі А1708 EMC 3164, serial C02VL2R8HV2;

- флеш-накопичувач об`ємом 1 Tb, серійний номер -010ТА30-SS марки «Armor»;

- ноутбук «Hp»ProBook 4730s Serial : CNU2093H4C з метою забезпечення збереження речових доказів, тобто запобігання можливості їх пошкодження, псування, знищення чи відчуження.

Заслухавши в судовому засіданні думку прокурора, слідчого, які вимоги клопотання підтримали та просили їх задоволити, думку власника майна, представника власника майна, які проти задоволення клопотання заперечили та просили відмовити у його задоволенні, ознайомившись з матеріалами клопотання та матеріалами кримінального провадження слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління Головного управління національної поліції в Хмельницькій області надійшли матеріали Управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України щодо заволодіння посадовими особами Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області, а також АТ «Ю АР ДІ УКРАЇНСЬКІ ДОРОГИ» (колишня назва ПрАТ «ШБУ-56») коштами, виділеними на проведення капітальних, поточних ремонтів та експлуатаційного утримання доріг державного значення на території Хмельницької області, шляхом штучного завищення очікуваної вартості предметів закупівель, а також внесення недостовірних відомостей до довідок про вартість виконаних робіт (примірна форма КБ-3) та актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2В).

14.11.2022 відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000481 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено достатні підстави вважати, що на протязі 2021-2022 років посадові особи Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області, за попередньою змовою із посадовими особами АТ «Ю АР ДІ УКРАЇНСЬКІ ДОРОГИ», а також іншими суб`єктами господарської діяльності, під час виконання будівельних робіт по об`єктах будівництва «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Р-48 Кам`янець-Подільський Сатанів Війтівці Білогір`я на ділянці км 0+000 км 50+000, Хмельницька область (з розробкою проектної документації) відповідно до договору № 76/21ПС від 14.04.2021, «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Т-23-17 Кам`янець-Подільський Стара Ушиця (окремими ділянками) км 4+550 км 31+600, Хмельницька область (з розробкою проектної документації) відповідно до договору № 105/21ПС від 02.06.2021, «Реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир Чернівці на ділянці км 163+212 км 166+247, Хмельницька область відповідно до договору №146/22Р від 01.09.2022, «Реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир Чернівці на ділянці км 163+212 км 166+247, Хмельницька область відповідно до договору №241/20 від 30.09.2020, шляхом складання та видачі офіційних документів,оформлення фіктивних накладних та товаро-транспортні послуги у власних підконтрольних підприємствах з метою завищення ціни на товарно-матеріальні цінності, в яких були внесенні завідомо неправдиві відомості щодо закупівлі матеріалів, якості виконання робіт, а також завищення обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт, незаконно заволоділи бюджетними коштами, виділеними на проведення капітальних, поточних ремонтів та експлуатаційного утримання доріг державного значення на території Хмельницької області.

Під час досудового розслідування, 04.04.2023відповідно до ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 ,під час якого вилучено:

-30 купюр номіналом по 100 доларів США на загальну суму 30000 доларів США, зокрема купюри номіналом по 100 доларів США:

1.PB25781750A;

2.MB17431838J

3.LB47929647L

4.MB46676726A

5.PF36610056C

6.PF36610057C

7.MK4725046A

8.MG05383236B

9.PK40185530E

10.LB16203579J

11.LB09523255B

12.LF29375358C

13.LB29810139J

14.PB24209062C

15.LJ00631918B

16.PG57609217A

17.PG57609292A

18.PG57609230A

19.PG57609226A

20.PG57609225A

21.PB238761113C

22.LC03221592B

23.PL53859656A

24.PF32319852A

25.LH7329047B

26.LB25697367J

27.LB8813721A

28.NF53171398G

29.PK391581158E

30.PK39158141E

31.PK39158149E

32.PK39158148E

33.PK39158152E

34.LB29696692C

35.LK94961454D

36.LE04890061F

37.PF627082550C

38.PF62708251C

39.PF62708252C

40.PF62708254C

41.MK33325164C

42.MK33325163C

43.MK33325160C

44.MK33325159C

45.PK39158247E

46.PK39158161E

47.PB22523495J

48.PA03820479B

49.PA79981382A

50.LA38682905A

51.LH73239048B

52.PB23876116C

53.LB18171845D

54.PE42497885C

55.MB11029243F

56.PB98464376C

57.LJ98553140A

58.LH61059525B

59.LL77646384A

60.LF49256577J

61.PA41981302A

62.MH21674609A

63.ML29107749B

64.ML29107750B

65.MB54782076F

66.PB98464283C

67.PB86301006G

68.PB98464282C

69.PB35158132D

70.MG34925877A

71.LB25469780V

72.PF84425946E

73.LD79058175C

74.ME39950232A

75.PB98464375C

76.MB56189711K

77.MB51028307S

78.PL62407841D

79.LL66304833G

80.LB18825575M

81.PB82424855B

82.LL95970035G

83.LB00983987I

84.MB65199960N

85.PB73229269D

86.PB73229269D

87.MK19055343B

88.PB33068407I

89.LD25471399D

90.LC80199259A

91.PB77038776I

92.PB77038775I

93.PB77038774I

94.PB77038773I

95.PB77038772I

96.PB00045138J

97.PK22581730E

98.PK22581726E

99.PK22581725E

100.PK22581724E

101.KB91150732G

102.PB80853036C

103.PF93326733E

104.PF93326726E

105.PF93326732E

106.PE19835234C

107.PK48089746D

108.PF93326784E

109.PF70791463E

110.PA14401364A

111.LB03990014D

112.LK57790959C

113.MA52225074A

114.MB64481981S

115.PB16103441H

116.MJ02622980A

117.PE66218176A

118.LB46359097M

119.LF16760831H

120.MB71605794M

121.MB19083699K

122.LF14544944A

123.PF50615346D

124.LF06931780D

125.LG30336314D

126.PB44341233G

127.PB39550799F

128.PL16900169C

129.MB02134873M

130.MB22998047M

131.PB95796961A

132.PH16545614A

133.LE06192595F

134.MF02237793E

135.MK06584798B

136.LB52061852N

137.ML30878959B

138.PG63366813A

139.LB11917052B

140.PH16545618A

141.PH16545613A

142.ML45821324C

143.MB22662440M

144.LB55165337G

145.MB02686413F

146.MB02686412F

147.MF02237795E

148.MB02134872M

149.PF93326735E

150.PF93326739E

151.PJ49387722A

152.PJ49387723A

153.PJ49387724A

154.PJ49387725A

155.PJ49387726A

156.PJ49387727A

157.PJ49387728A

158.PJ49387729A

159.PJ49387714A

160.PJ49387715A

161.PJ49387716A

162.PJ49387717A

163.PJ49387718A

164.PJ49387719A

165.LH19550707C

166.KB37477324H

167.LF22872364C

168.LD39994343C

169.PK88972635D

170.PB17847274F

171.LB15927913H

172.PD52495408A

173.MB59553286H

174.LG15146451D

175.LE29123762A

176.LL58335388A

177.PB09018583J

178.LL31500903G

179.PD52483757A

180.LB06958174C

181.KD72818081B

182.LF15212749G

183.PK06254004E

184.PL51278816A

185.LJ76157926B

186.MG00235882*

187.LF29957206C

188.LH59277752A

189.PF45480570D

190.PF45480571D

191.MG45530025B

192.PG25326467A

193.PA06597196B

194.LB31214764K

195.JG82830795A

196.PB59725163G

197.LF14154565G

198.LB39032493H

199.PJ49387720A

200.PJ49387721A

201.LK96158823B

202.LD50279064C

203.PJ49387712A

204.PJ49387711A

205.PJ49387710A

206.LB81931278L

207.PF19309433G

208.PF19309424G

209.LK05686820A

210.PB17787184J

211.MB47939816M

212.PK23191549B

213.LF94389331G

214.LF5944001G

215.LE03730348D

216.PB80408953A

217.MB84019727G

218.LJ71734955B

219.ML25149825A

220.LF41395454E

221.PB62788587I

222.PB26315809G

223.PB03687923A

224.ML0105937E

225.PL92323495A

226.PF61255341H

227.LB49353357N

228.LF27681544A

229.LB34407833D

230.PB77533347A

231.PF11670857F

232.LL52389234C

233.LL29682776F

234.MG28679891B

235.MB16676520A

236.LB69776694J

237.PB37388487B

238.PB37388488B

239.PB71926905A

240.LL83582922G

241.MF83303298E

242.LF36978207H

243.LB53283310U

244.LB15022824L

245.LF70801878B

246.LG06054909B

247.PJ49387713A

248.MF76046251E

249.LK26286528E

250.LA06024712B

251.PF66402763J

252.PF00062096H

253.PF00062067H

254.PB17787200J

255.PB17787198J

256.PB17787174J

257.PB17787175J

258.PB17787190J

259.PB17787191J

260.PB17787199J

261.PB17787176J

262.PF19309449G

263.PF19309445G

264.PF00062093H

265.PF00062092H

266.PF00062094H

267.PF00062103H

268.PF00062104H

269.PF00062107H

270.PF00062108H

271.PF00062118H

272.PF00062119H

273.PF00062113H

274.PF00062114H

275.PF00062115H

276.PF00062116H

277.PF00062112H

278.PF00062109H

279.PF00062110H

280.PF00062105H

281.PF00062106H

282.PF00062095H

283.PF00062089H

284.PF00062090H

285.PF00062087H

286.PF00062088H

287.PF00062085H

288.PF00062086H

289.PF19309411G

290.PF19309416G

291.PB17787410J

292.PB17787411J

293.PB17787185J

294.PB17787196J

295.ME28035892B

296.ME28035891B

297.JB63871086A

298.MF42073644D

299.PE19571587B

300.PE23007491C

- Macbook моделі А1708 EMC 3164, serial C02VL2R8HV2;

- флеш-накопичувач об`ємом 1 Tb, серійний номер -010ТА30-SS марки «Armor»;

- Ноутбук «Hp» ProBook 4730s Serial : CNU2093H4C.

Вказані кошти, речі та документи являються речовими доказами по кримінальному провадженню, адже містять зафіксовані за допомогою письмових знаків (звуку, зображень, тощо) відомості, які зберегли сліди вчинення кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також являються засобами та знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а тому виникла необхідність у тимчасовому позбавленні права на відчуження, розпорядження та/або користування вказаним майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.

Постановою слідчого від 05.04.2023 року вищевказане майно визнане речовими доказами у даному кримінальному провадженні №0000481 від 14.11.2022 року.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

При розгляді клопотання про арешт майна в порядку ст. ст. 170-173 КПК України слідчий суддя для прийняття законного та обґрунтованого рішення повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або інших осіб можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку.

Згідно ч.2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається в порядку, передбаченому пунктом 1 ч.2 ст. 170 КПК України); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння; можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 2 ч.2 ст. 170 цього кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається в порядку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження прав власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до п.1-2 ч.2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна, перелік і види майна, що належить арештувати.

У даному випадку клопотання прокурора складено формально та містить лише посилання на ряд статей КПК, які регламентують порядок накладення арешту на тимчасово вилучене майно. Разом з тим, відсутнє будь-яке обґрунтування, яке значення має вилучене майно як речовий доказ та які обставини за допомогою цього доказу можливо довести у даному кримінальному провадженні, а відтак, яка необхідність у накладенні арешту саме на це майно.

Зокрема, слід звернути увагу на те, що вимоги клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти абсолютно протирічать ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, оскільки в резолютивній частині останньої взагалі не вказано про дозвіл на вилучення будь-яких грошових коштів. Оскільки, грошові кошти позбавлені вищеперелічених ознак, незрозуміло яку мету переслідував слідчий вилучаючи їх і прокурор звертаючись з клопотанням про накладення на них арешту.

Також, в судовому засіданні не доведено, що вказані грошові кошти, а саме 300 купюр номіналом по 100 доларів США на загальну суму 30000 доларів США отримані злочинним шляхом, тобто прокурором не дотримано вимоги ч.3 ст. 170 КПК України.

Таким чином прокурором не обґрунтовано необхідності накладення арешту на вищеперелічені речі, а саме на 300 купюр номіналом по 100 доларів США на загальну суму 30000 доларів США, мacbook моделі А1708 EMC 3164, serial C02VL2R8HV2, флеш-накопичувач об`ємом 1 Tb, серійний номер -010ТА30-SS марки «Armor», Ноутбук «Hp» ProBook 4730s Serial : CNU2093H4C в контексті їх відповідності критеріям речових доказів, визначеним ст. 98 КПК України. В цьому контексті наявність постанови слідчого про визнання вищевказаних речей речовими доказами не є визначальним юридичним фактом для оцінки відповідності речей вимогам ст. 98 КПК України.

Тому, враховуючи, що прокурором під час звернення до суду порушені норми процесуального закону, котрі стосуються вирішення питань пов`язаних із заходами забезпечення кримінального провадження (ст.. ст.. 2, 9, 170 КПК України), то таке клопотання задоволенню не підлягає.

Відповідно до ч.3 ст. 173 КПК України, відмова у задоволенні клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі тимчасово вилученого майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170 - 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна відмовити.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя