Справа № 488/22/23
Номер провадження № 1-кс/488/28/23

У Х В А Л А

20.01.2023 року

Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000006 від 02.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, а саме виписки про рух та зняття грошових коштів в період часу з 09:00 год. 15.12.2022 року по 10:00 год. 28.12.2022 року, з банківського рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 . Відомості про ці обставини, що мають важливе значення, містяться у документах, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За заявою слідчого, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ, розглянуто судом за його відсутності.

Згідно з клопотанням, 16.12.2022 року в період часу з 16:00 год. по 21:00 год., невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , діючи в умовах воєнного стану, таємно, шляхом вільного доступу викрала мобільний телефон марки "Нокіа" моделі "s20" належний ОСОБА_3 . Сума матеріального збитку становить 2400 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що в період часу з 16.12.2022 по 21.12.2022, невстановлена особа, таємно, шляхом вільного доступу, діючи в умовах воєнного стану викрала грошові кошти належні ОСОБА_3 з банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на загальну суму 30 205 грн.

Крім того, в період часу з 16.12.2022 по 21.12.2022, невстановлена особа, таємно, шляхом вільного доступу, діючи в умовах воєнного стану викрала грошові кошти належні ОСОБА_3 з банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на загальну суму 2471 грн

20.12.2022 у вільний час потерпілий ОСОБА_3 вирушив до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щоб зробити виписки по своїм банківським рахункам, за якими виявив нестачу коштів на загальну суму 32676 гривень. Вказані кошти потерпілий не знімав та не переказував іншим особам.

Згідно з виписки по рахунку № НОМЕР_2 , відбувся переказ грошових коштів з вище вказаного рахунку за угодою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » загальною сумою 30 205 гривень.

Згідно з виписки по рахунку № НОМЕР_3 , відбувся переказ грошових коштів з вище вказаного рахунку за угодою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » загальною сумою 2471 гривень.

03.01.2023 допитано в якості свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка зазначила, що вона має банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 , якою користується не тільки вона але і її співмешканець ОСОБА_5 . Крім того, свідок пояснила, що 19.12.2022 на її банківську гроші були зараховані грошові кошти, як потім їй стало відомо, що переказ грошових коштів на її банківську карту

здійснив ОСОБА_5 , проте він відмовився від пояснення про їх походження.

З метою встановлення особи, яка відкрито заволоділа майном потерпілого ОСОБА_6 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримати вказану інформацію неможливо іншим способом, окрім як отримання тимчасового доступу до документів та їх вилучення (виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Дослідивши докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його задоволення виходячи із наступного.

Суд виходить із того, що інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.

Отримання доступу до вказних документів, що містяться в банківській справі, можуть вказати на особу, причетну до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.

Дійсно, іншим способом встановити вищевказані обставини не представляється можливим.

За такого, клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, п.5 ч.1 ст. 162, ч.ч.5, 6 ст. 163, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних) слідчому СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 з метою вилучення завірених копій документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- виписку про рух зняття грошових коштів, із зазначенням дати та часу надходження та зняття грошових коштів, місця зняття (банкомату чи банківської установи та адреси їх знаходження) в період часу з 09:00 год. 15.12.2022 по 10:00 год. 28.12.2022, з банківського рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською картою № НОМЕР_1 .

Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначених вище службових осіб до вказаних документів та речей.

Встановити строк дії ухвали до 21 березня 2023 року включно.

Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1