Справа № 212/3421/17
У Х В А Л А

07 грудня 2022 року м. Кривий Ріг

Колегія суддів Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі головуючого судді ОСОБА_1 , суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_4 розглянув у відкритому судовому засіданні у залі суду в місті Кривому Розі кримінальну справу (провадження 0003029 від 27.10.2015) за обвинуваченням:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки міста Нова Одеса Новоодеського району Миколаївської області, громадянки України, раніше не судимої, з вищою освітою, непрацюючої, маючої на утриманні неповнолітніх дітей: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_1
у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382 КК України,

учасники судового провадження прокурор північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_11 , захисник обвинуваченої адвокат ОСОБА_12 , обвинувачена ОСОБА_5

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до обвинувального акту, зміненого першим заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , обвинувачується у тому, що згідно наказу № 20-к від 03.02.2014 вона призначена на посаду головного бухгалтера ДП «Криворізька теплоцентраль».

Надалі, ОСОБА_5 , згідно наказу заступника голови Фонду державного майна України № 700 від 08.04.2016, призначена виконуючою обов`язки генерального директора ДП «Криворізька теплоцентраль» та з нею укладено трудовий договір від 22.04.2016.

Відповідно до умов трудового договору виконуюча обов`язки генерального директора ОСОБА_5 зобов`язується безпосередньо та через адміністрацію підприємства здійснювати поточне (оперативне) управління Підприємством, організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань підприємства, передбачених законодавством, статутом Підприємства та трудовим договором (п.6), виконуюча обов`язки генерального директора є повноважним представником підприємства при реалізації повноважень, функцій, обов`язків Підприємства, передбачених законодавчими актами України, статутом підприємства та іншими нормативними документами (п.З), виконуюча обов`язки генерального директора має право діяти від імені Підприємства, представляти його на всіх підприємствах, в установах та організаціях, видавати доручення, відкривати рахунки в банках, користуватись правом розпорядження коштів підприємства, накладати на працівників стягнення відповідно до законодавства, в межах своєї компетенції видавати накази та інші акти, давати вказівки, обов`язкові для всіх підрозділів та працівників підприємства ( п.17).

Таким чином, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді виконуючої обов`язки генерального директора ДП «Криворізька теплоцентраль» обіймала посаду, пов`язану із виконанням адміністративно-господарських та організаційно - розпорядчих функції та відповідно до ч.3 ст.18 КК України була службовою особою державного підприємства.

Однак ОСОБА_5 , відверто нехтуючи основними засадами, закріпленими в Конституції України та Законах України щодо обов`язковості та безумовності виконання судових актів, які набрали законної сили всіма юридичними та фізичними особами на всій території України, вчинила злочин проти правосуддя за наступних обставин.

Так, постановою окружного адміністративного суду Дніпропетровської області від 21.05.2009 у справі № 2-а/7175/08/0470 з ДП «Криворізька теплоцентраль» в доход Державного бюджету України стягнуто 23 004 283,87 гри. На виконання зазначеної постанови суду, яка набула законної сили, 21.05.2009 видано виконавчий лист, на підставі якого 10.06.201 1 відділом примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України відкрито виконавче провадження №27138066.

Крім того, рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 02.11.2008 у справі №1/283-08 з ДП «Криворізька теплоцентраль» на користь ВАТ «Енергопостачальна компанія «Дніпрообленерго» в особі Криворізьких міських електричних мереж стягнуто 153 433,39 грн. На виконання зазначеного рішення суду, яке набуло законної сили, 16.12.2008 видано Наказ про примусове виконання, на підставі якого 26.02.2014 відділом примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Дніпропетровській області відкрито виконавче провадження №42270987.

Також, рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 25.11.2008 у справі №1/281-08 з ДП «Криворізька теплоцентраль» на користь ВАТ «Енергопостачальна компанія «Дніпрообленерго» в особі Криворізьких міських електричних мереж стягнуто 618 375,03 грн. На виконання зазначеного рішення суду, яке набуло законної сили, 16.12.2008 видано Наказ про примусове виконання, на підставі якого 26.02.2014 відділом примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Дніпропетровській області відкрито виконавче провадження №42275172.

Крім того, рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 02.1 1.2010 у справі № 29/212-10 з ДП «Криворізька теплоцентраль» на користь ВАТ «Енергопостачальна компанія «Дніпрообленерго» в особі Криворізьких міських електричних мереж стягнуто 23 510 666,42 грн. На виконання зазначеного рішення суду, яке набуло законної сили, 25.03.2011 видано Наказ про примусове виконання, на підставі якого 04.04.2014 відділом примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Дніпропетровській області відкрито виконавче провадження №42 88728 5.

Державним виконавцем ВПРЗР УДВС ГТУЮ у Дніпропетровській області виконавчі провадження №42275172, №42270987 та №42887285 зведені в одне виконавче провадження №8902686.

На виконання постанови адміністративного суду та рішень господарського суду, державним виконавцем Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України у виконавчому провадженні №27138066, а державним виконавцем ВПВР УДВС ГТУЮ у Дніпропетровській області у зведеному виконавчому провадженні №8902686 неодноразово накладено арешти на розрахункові рахунки ДП «Криворізька теплоцентраль» у банківських установах України:

постановами ВПВР УДВС ГТУЮ у Дніпропетровській області від 26.10.2015 (супровідний лист ДП «Криворізька теплоцентраль» №02.1- 14/17782), від 02.12.2015, від 15.12.2015, від 25.02.2016 та від 05.04.2016 (супровідний лист ДП «Криворізька теплоцентраль» № 02.1 14/5237);

постановами ДДВС МЮУ від 18.06.2015, від 08.09.2015, від 26.10.2015 та від 12.04.2016.

При цьому, протягом 2015 - 2016 років на адресу ДП «Криворізька теплоцентраль» разом із постановами про накладення арешту на розрахункові рахунки підприємства, державними виконавцями направлялись листи із застереженнями, передбаченими ч. 6 ст. 65 ЗУ «Про виконавче провадження» відповідно до яких, у разі якщо після накладення державним виконавцем арешту на кошти боржника - юридичної особи у банках чи інших фінансових установах боржник умисно не виконує судове рішення і відкриває нові рахунки у банках чи інших фінансових установах, державний виконавець надсилає відповідним правоохоронним органам матеріали для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, передбаченої ст. 382 КК України.

Однак у ОСОБА_5 , яка в силу свого службового становища була достовірно обізнаною про наявність постанови окружного адміністративного суду Дніпропетровської області від 21.05.2009, якою з ДП «Криворізька теплоцентраль» на користь Державного бюджету стягнуто 23 004 283, 87 грн. і рішень господарського суду Дніпропетровської області від 02.11.2008, 25.11.2008, 02.11.2010, якими з ДП «Криворізька теплоцентраль» на користь ВАТ «Енергопостачальна компанія «Дніпрообленерго» в особі Криворізьких міських електричних мереж стягнуто заборгованість на загальну суму 24 282 474,8 грн., що набули законної сили, про здійснення державною виконавчою службою примусового виконання вказаних судових актів, та про існуючу заборону на відкриття нових розрахункових рахунків, приблизно у квітні 2016 року, більш точного часу досудовим слідством не встановлено, виник злочинний намір на умисне невиконання вказаних судових актів шляхом відкриття нових розрахункових рахунків для здійснення господарської діяльності ДП «Криворізька теплоцентраль» та ненадходження грошових коштів на розрахункові рахунки ДП «Криворізька теплоцентраль», на які з метою примусового виконання судових актів, державною виконавчою службою, накладено арешти.

Так, ОСОБА_5 19.04.2016, в денний час доби, більш точного часу слідством не встановлено, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ОТП Банк» за адресою: м. Кривий Ріг, Дзержинський район, пр-т Гагаріна, 25А, являючись службовою особою державного підприємства «Криворізька теплоцентраль», з метою реалізації свого злочинного наміру направленого на умисне невиконання рішень господарського суду Дніпропетровської області від 02.11.2008 у справі №1/283-08, від 25.11.2008 у справі №1/281-08, від 02.11.2010 у справі № 29/212- 10 і постанови окружного адміністративного суду Дніпропетровської області від 21.05.2009 у справі № 2-а/7175/08/0470 та ненадходження грошових коштів на розрахункові рахунки ДП «Криворізька теплоцентраль», на які з метою примусового виконання вказаних судових актів накладено арешти, маючи можливість виконати рішення і постанову судів, діючи умисно, шляхом підписання і накладення відтиску головної печатки ДП «Криворізька теплоцентраль» подала заяву про відкриття поточного рахунку та уклала договір із вказаною банківською установою України за №311/000774/16 про відкриття рахунку у національній валюті № 0775, здійснення розрахунково-касового обслуговування і надання інших банківських послуг ДГ1 «Криворізька теплоцентраль», який після проведення господарських операцій ДП «Криворізька теплоцентраль», за заявою ОСОБА_5 від 19.05.2016 закрито та перераховано залишок коштів на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «ОТП Банк».

Крім того, ОСОБА_5 17.05.2016, в денний час доби, більш точного часу слідством не встановлено, перебуваючи у приміщенні ПАТ «Діамантбанк» за адресою: м. Кривий Ріг, Дзержинський район, пр-т Гагаріна, 13, являючись службовою особою державного підприємства «Криворізька теплоцентраль», з метою реалізації свого злочинного наміру, направленого на умисне невиконання рішень господарського суду Дніпропетровської області від 02.11.2008 у справі №1/283-08 від 25.11.2008 у справі №1/281-08, від 02.11.2010 у справі № 29/212' 10 і постанови окружного адміністративного суду Дніпропетровської області від 21.05.2009 по адміністративній справі № 2- а/7175/08/0470 та ненадходження грошових коштів на розрахункові рахунки ДП «Криворізька теплоцентраль», на які з метою примусового виконання вказаних судових актів накладено арешти, маючи можливість виконати рішення та постанову судів, діючи умисно, шляхом підписання і накладення відтиску головної печатки ДП «Криворізька теплоцентраль» подала заяву про відкриття поточного рахунку та уклала договір із вказаною банківською установою України за № 16-05-17-001288 про відкриття ДП «Криворізька теплоцентраль» рахунку у національній валюті № НОМЕР_2 , яким користувалася у господарській діяльності ДП «Криворізька теплоцентраль».

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразились у умисному невиконанні службовою особою рішення, постанови суду, що набрали законної сили, кваліфікуються за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382 КК України.

У судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_5 свою провину у зміненому обвинувачені не визнала.

Захисник обвинуваченої адвокат ОСОБА_12 звернувся до суду із клопотанням в якому просить суд закрити кримінальне провадження щодо обвинуваченої ОСОБА_5 у зв`язку із закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності за ч.2 ст.382 КК України.

Обвинувачена ОСОБА_5 підтримала клопотання свого захисника.

Прокурор у судовому засіданні підтримав заявлене стороною захисту клопотання про закриття кримінального провадження.

Ознайомившись із поданим клопотанням, вислухавши думку учасників судового провадження, колегія суддів вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ст.. 12 КК України, кримінальне правопорушення, вчинене обвинуваченою ОСОБА_5 є нетяжким злочином; ОСОБА_5 раніше не судима, має на утриманні чотирьох малолітніх дітей; за місцем мешкання та роботи характеризується позитивно; збитків, скоєним злочином не завдано.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.49 КК України (Звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності) , особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки : п.3 - п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини.

Відповідно до ст.. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

З огляду на вищевикладене, керуючись ст.. 12, 49 КК України, ст.. 284-286, 369, 372 КПК України, колегія суддів,

УХВАЛИЛА:

Клопотання захисника обвинуваченої ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_12 про закриття провадження задовольнити.

Провадження по кримінальній справі (№0003029 від 27.10.2015) за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382 КК України закрити у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Запобіжний захід стосовно обвинуваченої ОСОБА_5 сплинув.

Речові докази по справі - залишити в матеріалах кримінального провадження.

Процесуальні витрати по справі відсутні.

Цивільний позов по справі відсутній.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 27.01.2017 року на рухоме майно автомобіль марки «MITSUBISHI OUTLANDER» 2007 року випуску, номер державної реєстрації НОМЕР_3 , номер кузову НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_5 від 23.09.2015, який зареєстровано за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та накладений ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 23.05.2017 року на не рухоме майно ПАТ «Криворізька теплоцентраль» (правонаступник ДП «Криворізька теплоцентраль») із забороною відчуження, а саме на: - земельну ділянку площею 6,6884 га з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 10 та кадастровим номером :03:002:0003; - димову трубу, розташовану на земельній ділянці за кадастровим номером :06:174:0006; т- склад солі котельні № 2, розташований на земельній ділянці за кадастровим номером :06:174:0006; т- будівля хімводопідготовки котельні № 5 за адресою: АДРЕСА_2 ; - будівля службового корпусу (східне крило) за адресою: м. Кривий Ріг, вул.Електрична, 1; - будівля розширення котельні № 3 за адресою: м. Кривий Ріг, мікрорайон Гірницький, 66; - будівля мазутної насосної станції № 5 за адресою: АДРЕСА_2 ; - будівля мазутної насосної станції № 1, розташована на земельній ділянці за кадастровим номером :06:174:0006; - будівля котельні № 5 за адресою: АДРЕСА_2 ; - будівля котельні № 4, розташована на земельній ділянці за кадастровим номером :04:271:0010; - будівля котельні № 3 за адресою: АДРЕСА_3 ; - будівля котельні № 2 (осі 8-11), розташована на земельній ділянці за кадастровим номером :06:174:0006; - будівля котельні № 2 (осі 1'-8), розташована на земельній ділянці за кадастровим номером :06:174:0006; т- будівля акумуляторної батареї № 1 за адресою: АДРЕСА_4 ; т- бойлерна установка за адресою: АДРЕСА_4 ; - автозаправочна станція за адресою: АДРЕСА_4 ; - будівля котельні № 2, розташована на земельній ділянці за кадастровим номером :06:174:0006; т- комплекс за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, с.Валове, «Валівський» туристично-оздоровчий комплекс, № НОМЕР_6 , База відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
На ухвалу суду може бути апеляційна скарга протягом семи днів з дня її оголошення до Дніпровського апеляційного суду через Жовтневий районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області.
Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, за відсутності такої скарги, а при оскарженні ухвали - після постановлення ухвали апеляційним судом при відхиленні апеляції.
Ухвала, яка набрала законної сили, обов`язкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Головуючий суддя ОСОБА_14

Судді ОСОБА_15

ОСОБА_16