Справа № 592/8934/22
Провадження № 1-кс/592/3888/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 листопада 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора слідчого Сумського РУП ОСОБА_3 погодженого з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0002097 від 10.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що 17.07.2022 потерпіла ОСОБА_5 перейшла за посиланням в Інтернет, після чого відкрився вхід до особистого кабінету АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", після чого з банківської картки для виплат № НОМЕР_1 знято кошти двома транзакціями по 1507,73 грн. та кредитної карти № НОМЕР_2 знято кошти двома транзакціями по 1507,50 грн.
Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, та встановлення особи, яка вчинила злочин, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме до документів в яких міститься наступна інформація:
відомості на чиє ім`я емітовано банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем;
роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , з наданням детальної інформації за період часу з 16.07.2022 по 20.07.2022 із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу коштів;
роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткоотримувачем банківських карток № НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_2 , із роз`ясненням змісту операцій, її дати, часу, ІР адреси, телефонного номеру авторизації за період з 16.07.2022 по 20.07.2022 року.
Відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів та невдалих спроб зняття грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 № НОМЕР_2 за період з 16.07.2022 по 20.07.2022 із додаванням фото відеоматеріалів осіб, які знімали грошові кошти.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушень є важливою для встановлення винних осіб. При цьому, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цихречей і документів.
Тому просить суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація, з наступним її вилученням, а саме:
відомості на чиє ім`я емітовано банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;
роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , з наданням детальної інформації за період часу з 16.07.2022 по 20.07.2022 із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу коштів;
роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткоотримувачем банківських карток № НОМЕР_1 ,
№ НОМЕР_2 , із роз`ясненням змісту операцій, її дати, часу, ІР адреси, телефонного номеру авторизації за період з 16.07.2022 по 20.07.2022 року.
відомості щодо місць (з вказаними адресами місця розташування банкоматів) та часу зняття грошових коштів та невдалих спроб зняття грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 16.07.2022 по 20.07.2022 із додаванням фото-відеоматеріалів осіб, які знімали грошові кошти.
Право тимчасового доступу надати старшому слідчому СВ Сумського районного управління поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 .
Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1