печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2022 рокуслідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000791 від 22.06.2022 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснюють господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором. Водночас, сприяння у здійсненні протиправної діяльності вказаної групи підприємств здійснюють працівники правоохоронних та податкових органів України.

Так, за наявною інформацією, зазначена група фармацевтичних компаній здійснюють свою діяльність на території України, та контролюються державою-агресором, кінцевими власниками яких є громадяни російської федерації, відомі своєю підтримкою війни рф проти України.

Оперативними співробітниками встановлено, що до зазначеної групи підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_8 » входять наступні підприємства виробники та реалізатори фармацевтичних препаратів і матеріалів (лікарських засобів):

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ), адреса реєстрації АДРЕСА_3 , розмір статутного капіталу 526 300 000 грн., керівником якого є ОСОБА_5 , засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ), адреса реєстрації АДРЕСА_3 , розмір статутного капіталу 8 433 525 грн., керівником якого є ОСОБА_6 , засновниками - компанія « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Беліз), компанія « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Британські Вірґінські острови).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ), адреса реєстрації АДРЕСА_4 ., розмір статутного капіталу 525 000 000 грн., керівником якого є ОСОБА_7 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 ), адреса реєстрації АДРЕСА_5 , керівником якого є ОСОБА_8 , розмір статутного капіталу 105 026 200 грн, засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_2 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_2 ), адреса реєстрації АДРЕСА_3 , керівником якого є ОСОБА_9 , засновник Компанія Здоров`я Холдінгс Лімітед ( АДРЕСА_6 ).

Під час проведення заходів у кримінальному провадженні отримано інформацію про те, кінцевим власником групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є депутат Державної думи п`ятого і шостого скликання, член Комітету Держдуми з безпеки та протидії корупції ОСОБА_10 , який до своєї протиправної фінансово-господарської діяльності залучив ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших невстановлених осіб.

Відповідно до наявної інформації ОСОБА_10 , як депутат держдуми голосував на підтримку анексії Криму і за вторгнення російських військ на територію України.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження ДПС України №93/99-00-08-01-02-20/33338513 від 30.08.2022 встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) під час взаємовідносин із нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Республіка Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії), « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Республіка Кіпр, попередня назв « ІНФОРМАЦІЯ_15 ») в частині виплати доходів у вигляді процентів на загальну суму 615 693 665 грн., ймовірно вчинили легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ; реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000791 від 22.06.2022 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у складі старших слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_26 , старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_27 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, що перебувають у володінні:

- ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 та які стосуються реєстрації (перереєстрації) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: статут підприємства, статут підприємства в новій редакції, заява для юридичних та фізичних осіб, реєстраційна картка, довідку про взяття на облік платника податків, довідка з ЄДРПОУ, накази на призначення директорів підприємства, розпорядження, протоколи загальних зборів учасників, реєстраційна заява платника податку на додану вартість, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, повідомлення про взяття на облік платника податку у зв`язку із зміною місцезнаходження, довіреності, акти передачі майна до статутного фонду, повідомлення від платника податку про відкриття (закриття) розрахункового рахунку в установі банку, договір про визнання електронних документів, копії сторінок паспорту та ідентифікаційного коду службових осіб, матеріали листування з контролюючими органами.

- ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 та які стосуються реєстрації (перереєстрації) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме: статут підприємства, статут підприємства в новій редакції, заява для юридичних та фізичних осіб, реєстраційна картка, довідку про взяття на облік платника податків, довідка з ЄДРПОУ, накази на призначення директорів підприємства, розпорядження, протоколи загальних зборів учасників, реєстраційна заява платника податку на додану вартість, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, повідомлення про взяття на облік платника податку у зв`язку із зміною місцезнаходження, довіреності, акти передачі майна до статутного фонду, повідомлення від платника податку про відкриття (закриття) розрахункового рахунку в установі банку, договір про визнання електронних документів, копії сторінок паспорту та ідентифікаційного коду службових осіб, матеріали листування з контролюючими органами.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1