Справа № 203/2351/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2022 року Кіровський районний суд м.Дніпропетровська у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участі слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в м.Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку, заявлене в рамках кримінального провадження № 0000163,-

ВСТАНОВИВ:

До Кіровського районного суду м.Дніпропетровська надійшло вищезазначене клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку, заявлене в рамках кримінального провадження № 0000163.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та посилаючись на викладені в ньому підстави, просив задовольнити останнє.

Заслухавши слідчого, перевіривши викладені в клопотанні доводи, дослідивши надані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 13 КПК України встановлено, що не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Частиною 2 ст.9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Відповідно до ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; 5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення; 7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Відповідно до ч.1 ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Під час розгляду клопотання встановлено та вбачається з долучених до нього матеріалів, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №0000163, відомості про яке внесено до ЄРДР 27.05.2022 року, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.3,4 ст.190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, під виглядом волонтерів, спонукають громадян України перераховувати грошові кошти на потреби Збройних сил України, які в подальшому використовують на власні потреби, тобто шляхом обману, здійснюють заволодіння грошовими коштами громадян України в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено та допитано у якості потерпілих 6 осіб, а саме: ОСОБА_4 , який перерахував грошові кошти в сумі 3400 грн.; ОСОБА_5 , який перерахував грошові кошти в сумі 5000 грн.; ОСОБА_6 , який перерахував грошові кошти в сумі 10000 грн.; ОСОБА_7 , яка перерахувала грошові кошти в сумі 20000 грн.; ОСОБА_8 , яка перерахувала грошові кошти в сумі 10000 грн.; ОСОБА_9 , який перерахував грошові кошти в сумі 64000 грн.

Зі свідчень потерпілих встановлено, що їм телефонував невідомий чоловік, який представлявся заступником міського голови або заступником голови ОДА та наполягав на перерахунку грошових коштів для благодійної допомоги ЗСУ. Після чого, потерпілим у мобільному додатку «Viber» або на електронну пошту надходив Лист за підписом керівництва органів місцевого самоврядування з вимогою здійснити вклад у програму благодійної грошової допомоги Збройним Силам України та зазначеними реквізитами для перерахунку коштів. В подальшому потерпілі, не здогадуючись про шахрайські дії та щиро бажаючи допомогти ЗСУ, перераховували на розрахункові рахунки зазначені в Листі грошові кошти, з призначенням платежу «Благодійна допомога для лав ЗСУ».

Також під час досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_9 , не здогадуючись про шахрайські дії та щиро бажаючи допомогти ЗСУ, 05.07.2022 року перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ «А-Банк» на ім`я ОСОБА_10 , грошові кошти в сумі 64000 грн. з призначенням платежу «одноразова матеріальна допомога згідно листа звернення від Полтавської ОДА № 37/ Р-13/ 22 від 05.07.2022».

В подальшому, грошові кошти, які надійшли на вказаний рахунок від потерпілого ОСОБА_9 були шахраями розподілені наступним чином, а саме:

-59000 грн. перераховані на карту № НОМЕР_2 , відкриту в АТ «Універсал Банк» на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-1000 грн. перераховані на карту № НОМЕР_3 , відкриту в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-1000 грн. перераховані на карту № НОМЕР_4 , відкриту в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .. В подальшому, зазначені грошові кошти були обготівковані ОСОБА_13 , тобто 07.07.2022 року о 15:12:49 год. через банкомат CADN 7396 знято готівку.

Таким чином, в діях групи осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

До скоєння зазначених вище кримінальних правопорушень проти власності причетні:

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , злочинна роль та функції якого полягають у керуванні діями інших учасників групи, отриманні на власну банківську карту грошових коштів від потерпілих, подальшому переведенні грошових коштів, отриманих злочинним шляхом на банківські картки співучасників кримінального правопорушення.

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , злочинна роль та функції якого полягають у наданні співучасникам кримінального правопорушення своєї банківської карти, на яку останні перераховують грошові кошти, отримані від потерпілих злочинним шляхом та подальше їх обготівковування.

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , злочинна роль та функції якої полягають у наданні співучасникам кримінального правопорушення своєї банківської карти, на яку останні перераховують грошові кошти, отримані від потерпілих злочинним шляхом та подальше їх обготівковування.

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , злочинна роль та функції якої полягають у наданні співучасникам кримінального правопорушення своєї банківської карти, на яку останні перераховують грошові кошти, отримані від потерпілих злочинним шляхом та подальше їх обготівковування.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що співучасник кримінального правопорушення ОСОБА_10 надає громадянам України реквізити своєї банківської карти та схиляє їх здійснити вклад у начебто програму благодійної грошової допомоги Збройним Силам України. Після цього, грошові кошти, які надійшли на його банківську картку від потерпілих начебто, як допомога для ЗСУ, перераховуються на банківські картки співучасників кримінального правопорушення ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та обготівковуються останніми в банкоматах на території м.Запоріжжя. В подальшому, ошукані потерпілі додаються до «чорного» списку та зв`язок з ними припиняється.

Посилаючись на вказані обставини, слідчий у поданому клопотанні просив надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою припинення злочинної діяльності проти власності, відшукання та вилучення мобільних телефонів, сім-карток мобільних операторів, сім-холдерів, карт пам`яті, флеш накопичувачів, комп`ютерної техніки, ноутбуків, системних блоків, процесорів, серверів, маршрутизаторів (роутерів), відеореєстраторів, тощо, блокнотів, зошитів, чорнових записів, що містять відомості про протиправну діяльність ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , інших осіб при скоєнні будь-яких кримінальних правопорушень; банківських карток будь-яких фізичних осіб, суб`єктів підприємницької діяльності, готівкових грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності; інших речей, предметів та документів, які мають значення для повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, що посприяють встановленню істини у провадженні.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 21.11.2022 року, об`єкт нерухомого майна за адресою:

АДРЕСА_1 , належить на праві власності ОСОБА_14 .

Перевіряючи доводи клопотання та долучені до нього засвідчені копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що остатні в достатній мірі свідчать про факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 КК України та можливу причетність до його вчинення ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З огляду на це, враховуючи обставини та характер вчиненого кримінального правопорушення є достатні підстави вважати, що за місцем мешкання останнього, можуть зберігатись речі та документи, які зазначені в клопотанні слідчого та планується відшукати та вилучити під час проведення обшуку.

Останні відповідають критеріям, визначеним ст.98 КПК України та можуть мати значення для повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, оскільки відповідні речі та документи можуть містити відомості та інформацію в паперовому та електронному вигляді щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, кола осіб, причетних до його вчинення, щодо їх спілкування, нададуть змогу надати обґрунтовану правову оцінку діям відповідних осіб та використані в якості доказів злочинної діяльності.

Також слідчий суддя враховує, що скільки вказані речі та документи, можуть викривати протиправну діяльність причетних до вчинених кримінального правопорушення осіб, існують обгрунтовані ризики їх знищення, переховування або спотворення.

З огляду на це та специфіку розслідування даного злочину, з метою недопущення знищення або приховання речей і документів, які мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, викриття та припинення злочинної діяльності, встановлення причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, в даному випадку єдиним доцільним та ефективним способом для цього є проведення обшуку.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, відповідає вимогам ч.3 ст.234 КПК України, а цілі, за яких планується проведення обшуку, відповідають меті його проведення, визначеної ч.1 ст.234 КПК України.

Поряд з цим, слідчий суддя вважає необхідним виключити з переліку майна, яке підлягає відшуканню під час проведення обшуку, посилання на інші речі, предмети та документи, які мають значення для проведення досудового розслідування грошові кошти, оскільки клопотання в цій частині не конкретизовано.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.3,7,13,161,233,234,235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку, заявлене в рамках кримінального провадження №0000163 - задовольнити частково.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000163, прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, визначених відповідними постановами, дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в домоволодінні (житловому будинку, господарських будівлях та спорудах) за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_14 , з метою виявлення та вилучення: мобільних телефонів, сім-карток мобільних операторів, сім-холдерів, карт пам`яті, флеш накопичувачів, комп`ютерної техніки, ноутбуків, системних блоків, процесорів, серверів, маршрутизаторів (роутерів), відеореєстраторів, тощо, блокнотів, зошитів, чорнових записів, що містять відомості про протиправну діяльність ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , інших осіб при скоєнні кримінальних правопорушень; банківських карток будь-яких фізичних осіб, суб`єктів підприємницької діяльності, готівкових грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності.

В іншій частині у задоволенні клопотання слідчого відмовити.

Строк дії ухвали про проведення обшуку встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1