Справа №: 398/1029/23
провадження №: 1-кс/398/343/23
УХВАЛА

Іменем України

"06" березня 2023 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 11.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СДОлександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по приватному картковому рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх копій у письмовій або електронній формі.

Дізнавач на розгляд клопотання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2023 року органом поліції розпочато кримінальне провадження № 0000081, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: 10.02.2023 року до чергової частини Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області з НПУ ДК відділ протидії кіберзлочинам в Кіровоградській області надійшли матеріали звернення ID №269206 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 07.01.2023 року невідома особа ( ОСОБА_6 НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ) в мережі «ОЛХ» під виглядом продажу гітари, ввівши в оману останнього, заволоділа його грошовими коштами у розмірі 1864грн, які останній перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Згідно з рапортом за результатами розгляду звернення ID №269206 ОСОБА_5 , до ВПК в Кіровоградській області Департаменту кіберполіції НП України 09.01.2023 року за вх.№Л-32 надійшло звернення від ОСОБА_5 щодо шахрайського заволодіння її грошовими коштами в сумі 1864,00 грн. Дане звернення 09.01.2023 року зареєстровано в інформаційно-комунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» (журнал єдиного обліку) ВПК в Кіровоградській області за №37. В ході перевірки за вказаним зверненням встановлено, що 07.01.2023 року в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 мав намір придбати гітару. В особистих повідомленнях та в телефонному режимі за телефонними номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 з продавцем погодили деталі та умови оплати доставки товару, що полягало у попередній передоплаті коштів на картковий рахунок. 07.01.2023 року через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 перерахував кошти в сумі 1864 грн на картковий рахунок № НОМЕР_1 , але до теперішнього часу товар не отримав, кошти не повернуто, оголошення видалено, на телефонні дзвінки продавець не відповідає. Встановити оперативним шляхом осіб, причетних до вищевказаних подій на даний час не представилось можливим.

Відповідно до рапорту інспектора ВКП в Кіровоградській області ДКП НП України ОСОБА_7 в ході перевірки інформації за зверненням ID №269206 від ОСОБА_5 з приводу шахрайського заволодіння грошовими коштами в сумі 1864 грн, які було перераховано -07.01.2023 на картку № НОМЕР_1 . Невідома особа телефонувала з номерів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Невідома особа представилась як ОСОБА_6 . За вказаними терміналами була здійснена перевірка у мобільному додатку «Getcontact», де абонент за номером НОМЕР_5 значиться як « ОСОБА_8 », а абонент за номером НОМЕР_4 як « ОСОБА_9 ». Крім того було встановлено, що картка № НОМЕР_1 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Згідно з протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 14.02.2023 року останній 05.01.2023 року близько 20 год 00 хв перебував вдома. В цей час йому надійшло повідомлення від його дівчини ОСОБА_10 , в якому було посилання на сайт «ОЛХ», де в оголошення зазначено про продаж акустичної гітари за ціною 1250 грн. Наступного дня о 16год 56хв він зайшов на платформу «ОЛХ» за посиланням, яке скинула ОСОБА_10 , та списався з продавцем. Вони погодили умови та спосіб доставки і оплати за товар, який полягав у передоплаті у розмірі 400грн, та продавець, який представився ОСОБА_9 , надав йому картковий рахунок № НОМЕР_1 . Того ж дня зі свого карткового рахунку № НОМЕР_6 він перевів на вказану картку продавця грошові кошти в сумі 400 грн та надіслав останньому скріншот квитанції з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Продавець повідомив, що все пройшло та попросив надіслати особисті дані для відправки товару ІНФОРМАЦІЯ_6 . 07.01.2023 року о 12 год 48 хв він знову написав продавцю та запитав коли буде відправка і попросив номер накладної. Продавець повідомив, що в цей час його дружина вже у відділенні пошти і коли він надішле решту суми, товар буде відправлено. На запитання чи можна оплатити решту вартості товару при його отриманні продавець повідомив, що в такому випадку товар взагалі не відправить. Він сказав продавцю, що це ризик, на що той надіслав йому фото закордонного паспорта на імя ОСОБА_11 . Після цього він перевів решту суми на вищевказану картку. Тоді ОСОБА_9 сказав, що потрібно ще перевести кошти в сумі 545грн за страховку та доставку гітари, і що це буде останній платіж. Повіривши, він здійснив переказ вказаної суми все на ту ж банківську картку та попросив ОСОБА_9 перевірити чи прийшли гроші. ОСОБА_9 сказав, що все гаразд. Тоді він попросив ОСОБА_9 надіслати йому нарешті номер накладної на відправку товару, але останній став його ігнорувати та перестав відповідати на СМС-повідомлення. Загальна сума коштів, яку він перевів на картку, номер якої було надано даним продавцем, становить 1864грн. З продавцем він також спілкувався за номером телефону НОМЕР_2 , а також з його дружиною за номером НОМЕР_3 .

Відповідно до протоколу огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту від 12.02.2023 року, картковий рахунок № НОМЕР_1 відкрито в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 11.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_15 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_16 , заступнику начальника СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, по приватному банківському картковому рахунку № НОМЕР_7 , який знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документів про відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_7 ;

- відомостей чи підключено банківський картковий рахунок № НОМЕР_7 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 00 год 00 хв 06.01.2023 року по 00 год 00 хв 22.01.2023 року;

- документів про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_7 в період часу з 00год 00хв 06.01.2023 року по 00 год 00 хв 22.01.2023 року.

Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_7 в період часу з 00год 00хв 06.01.2023 року по 00год 00хв 22.01.2023 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1