Справа № 159/4643/22
Провадження № 1-кс/159/2189/22
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 листопада 2022 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області (далі у всіх відмнках Дізнавач СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області) старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено у Єдиний реєстр досудових розслідувань від 12.11.2022 року за № 0000453, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі КК України) про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які місять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :
Дізнавач СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, що містять інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_1 у період з 11.11.2022 року по 18.11.2022 року, а саме:
рух коштів по вище вказаному рахунку (розгорнуту виписку/роздруківку), де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) та прив`язаних до нього платіжних карток;
кому належить даний рахунок (документи, що підтверджують особу власника картки, паспорт гр. України, ПІН), документи, які підтверджують створення даної картки (заяви, договори, анкети, повну копію юридичної справи);
інформацію про зняття грошових коштів з даного рахунку, якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, його адресу розташування);
чи переказувались грошові кошти з даного рахунку, якщо переказувались то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів);
відомості про встановлені фінансові телефони, які прив`язані до даного рахунку;
ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) за банківським рахунком із зазначенням МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;
надати, в разі наявності, фото та відеоінформацію з відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку, із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати, та каси банків.
Клопотання мотивоване тим, що11.11.2022 року в період часу з 14 год. 09 хв. по 16 год. 37 хв., невстановлена особа, шляхом обману, під приводом здачі в оренду квартири через дошку оголошень на сайті «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами в сумі 3000 гривень, які було перераховано заявником ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з картки сина ОСОБА_6 , «Моно банку» № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_1 , чим заподіяла останньому майнових збитків на вказану суму.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.11.2022 року за № 0000453, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавачем зазначається, що встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення не виявилося можливим. Проте, у випадку отримання тимчасового доступу до зазначених раніше документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, а також особи та/або осіб, що можуть бути причетні до його скоєння.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не прибули, розгляд клопотання просили провести за їх відсутності.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володіння якого знаходяться запитувані документибуло повідомлено про місце, дату та час розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, проте у судове засідання представник юридичної особи не з`явився та жодних письмових пояснень по суті справи подано не було.

На підставі вказаного, враховуючи вимоги ч. 4ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши долучені докази, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Пунктом 5 частини 2 статі 131 КПК України визначено тимчасовий доступ до речей та документів, як однин із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст. 2 КПК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення кримінального правопорушення, але й які виправдовують невинуватих осіб.

Відповідно до вимог п. 1, 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов, зокрема, існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження та наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

Згідноч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Проведений аналіз ч. 5 ст. 163 КПК України дає можливість дійти однозначних висновків, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Обставини визначені ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає достатньо мотивованими та доведеними долученими до клопотання стороною обвинувачення доказами, а саме: витягом з ЄРДР про внесення відомостей від 12.11.2022 року за № 0000453, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України; протоколом допиту потерпілого від 12.11.2022 року та долученою випискою руху коштів по карті клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 від 12.11.2022 року.
Одночасно, слідчим суддею береться до уваги той факт, що згідно ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Ураховуючи вищевикладене,а такожте,що зазначенівище документи,які містятьвідомості,що становлятьбанківську таємницю,мають значеннядля всебічного,повного танеупередженого дослідженняобставин указаногокримінального провадження, слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу дізнавачу до відповідних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 8, 9, 132, 159, 163-164, слідчий суддя,
у х в а л и в :
Клопотання дізнавача СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено у Єдиний реєстр досудових розслідувань від 12.11.2022 року за № 0000453, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачу СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або іншим уповноваженим особам за дорученням останнього,дозвіл на тимчасовий доступ додокументів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:документів, що містять інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_1 у період з 11.11.2022 року по 18.11.2022 року, а саме:
рух коштів по вище вказаному рахунку (розгорнуту виписку/роздруківку), де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) та прив`язаних до нього платіжних карток;
кому належить даний рахунок (документи, що підтверджують особу власника картки, паспорт гр. України, ПІН), документи, які підтверджують створення даної картки (заяви, договори, анкети, повну копію юридичної справи);
інформацію про зняття грошових коштів з даного рахунку, якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, його адресу розташування);
чи переказувались грошові кошти з даного рахунку, якщо переказувались то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів);
відомості про встановлені фінансові телефони, які прив`язані до даного рахунку;
ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) за банківським рахунком із зазначенням МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;
надати, в разі наявності, фото та відеоінформацію з відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку, із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати, та каси банків.
Строк дії даної ухвали встановити до 18.01.2023 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідноч. 1 ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення визначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1