печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання дізнавача відділу дізнання Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що відділом дізнання Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000899 від 05.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 31.10.2022 приблизно о 12-00 год. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 невстановлена особа, шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 15960, 00 грн.

31.10.2022 ОСОБА_4 на сайті «OLX» знайшов оголошення щодо продажу автомобіля марки Volkswagen Т5, вартістю 79800, 00 грн. В оголошенні був вказаний номер телефону НОМЕР_1 . ОСОБА_4 зателефонував для уточнення правильності відомостей та в ході розмови з продавцем, останні домовилися про купівлю транспортного засобу. ОСОБА_4 повинен надіслати передплату у розмірі 15960, 00 грн. на карту № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_5 .

31.10.2022 ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 перерахував зі свого банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 15960, 00 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_4 , картка № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проте, продавець повідомив ОСОБА_4 , що оплата не пройшла та потрібно надіслати грошові кошти ще одного разу, на що останній відмовився та абонентський номер продавця став заблокований.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як дізнавачем доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів по рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , банківська картка № НОМЕР_2 , за період з 31.10.2022 по 09.11.2022, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку;

- заяв на отримання чекових книжок, довіреностей, платіжних документів (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по рахунку;

- інформації щодо місця проведення операцій (місце знаходження, терміналів, банкоматів), у разі наявності надати фото та відео матеріалів із банкоматів та терміналів про зняття або поповнення грошових коштів по вищевказаному рахунку.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/31121/22-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано дізнавачу ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1