Справа № 591/4768/22
Провадження № 1-кс/591/2755/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 листопада 2022 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000222 від 30.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч.3 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням , яке обґрунтоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.09.2022 за №0000222, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 358 КК України за фактом підробки невстановленими особами грамоти ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою її подальшого використання, а саме реалізації за грошові кошти через мережу Інтернет.

Під час допиту в якості свідка ФОП ОСОБА_4 , остання пояснила, що після замовлення грамот в належній їй «Рекламно-виробнича компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », був розроблений проект грамот за який був сплачений аванс 17.08.2022 на банківську картку № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належну ОСОБА_5 , та яким користувалась дружина останнього ОСОБА_4 , від імені замовника були вислані грошові кошти в сумі 6000 грн.. Відповідно до наданої ОСОБА_4 роздруківки руху грошових коштів, 17.08.2022 о 12 год. 16 хв. на її карку зараховані грошові кошти в сумі 6000 грн, відправник зазначено « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім цього, ОСОБА_4 повідомила, що в достовірно невідомий їй день, в період з 28.08.2022 по 15.09.2022 вказаний замовник замовляв ще партію грамот, а тому мається необхідність у встановленні особи, які здійснювала розрахунок за виготовлені та відправлені грамоти.

З метою перевірки відомостей перерахування грошових коштів, призначених для виготовлення грамот, а також встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до відомостей за банківською карткою, яка належить ОСОБА_5 :

- НОМЕР_1 інформація про рух коштів яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація може бути використана як доказ факту вчинення кримінального правопорушення відносно потерпілого так і причетності конкретних осіб до його вчинення, підтримання ними між собою зв`язку для координації дій.

В судове засідання слідчий не прибув, надав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.
Слідчим у клопотанні ставилося питання про розгляд справи без участі представника володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України, однак жодним чином не було обґрунтовано в цій частині і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну необхідних для слідства документів, тому судом було вирішено розглядати справу з викликом представника володільця документів, який будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, зважаючи на положення ч.4 ст.163 КПК України судом вирішено розглядати справу без його участі, оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи не є перешкодою для розгляду клопотання та на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.09.2022 за №0000222, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 358 КК України (а.с.3).
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий у своєму клопотанні, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , однак слідчим не доведено підстав для доступу до інформації, яка стосується адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронної пошти осіб, які проводили операції по вказаній банківській картці, що не буде відповідати меті та завданням даного заходу.

Крім того, згідно з ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вищевказаної фінансової установи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково .
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000222, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про банківські картки з прив`язкою до банківських рахунків, якими володіє ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН (РНОКПП) НОМЕР_3 , про по рух грошових коштів по банківському рахунку із зазначенням дати та часу проведення операцій, номери банківських карток, з яких було зроблено нарахування грошових коштів, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), залишок грошових коштів на рахунках, фото та відео матеріали збережених при знятті коштів за допомогою банківських карток, Інформації щодо пристрою за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу, з використанням яких ІР адрес та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему, інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу з банківських карток, а саме зарахування та перерахування іншими клієнтами грошових коштів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, (РНОКПП) та номери банківських карток по яким проводились операції за період з 17.08.2022 по 15.09.2022 по банківській картці:

-№ НОМЕР_1 інформація яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1