Справа №522/4602/23
Провадження №1-кс/522/1558/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2023 року міста Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банку ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України у кримінальному провадженні №0000190 від 06.03.2023, за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.03.2023 до чергової частини відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , яка просить прийняти міри до невстановленої особи, яка відкликнулась на оголошення заявника на інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про продаж жилетки, та при переписці на вказаному сайті під іменем « ОСОБА_6 », надала заявнику власний номер НОМЕР_1 . При переписці за вказаним номером через месенжер «Viber» 05.03.2023 невстановленою особою відправлено заявнику посилання « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перейшовши за яким ОСОБА_5 при спілкуванні за допомогою чату з тех.підтримкою повідомила останнім номер власної картки ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_2 , термін дії, свв код та баланс на карті, в подальшому на номер заявника надійшло повідомлення з кодом від банку, який остання повідомила працівнику техпідтримки, після чого з її карти було перераховано 8 137 грн., в подальшому за вказівкою представників техпідтримки ОСОБА_5 поповнила карту та з її рахунку знову було знято 7 968 грн. Таким чином невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки без відома та згоди заявника заволоділа його грошовими котами у розмірі 16 105 грн.. (ЄО № 2630 від 06.03.2023)

За даним фактом СВ відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке зареєстровано 06.03.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000190.

В ході проведення першочергових слідчо-розшукових дій допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 04.03.2023 розмістила на інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оголошення про продаж жилетки. Цього ж дня їй написала невідома особа під іменем « ОСОБА_6 », яка повідомила, що зацікавлена у придбанні товару та надала номер телефону НОМЕР_1 для спілкування. 05.03.2023 потерпіла почала спілкування у месенжері «Viber» з номером НОМЕР_1 , під час якого покупцем, для оформлення безпечної доставки, надіслано потерпілій посилання « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перейшовши за яким остання переписуючись у чаті з техпідтримкою сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 вказала всі дані банківської карти «монобанку» НОМЕР_2 та розмір балансу. В подальшому на телефон потерпілої надійшов код, який вона вказала техпідримці та з карти було знято 8 137грн., після чого за вказівкою особи яка переписувалась з потерпілою, остання зарахувала на карту ще грошові кошти з який повторно було знято 7 968 грн. Після чого тех..підтримка перестала відповідати. Покупець, який відправив посилання та якому потерпілою було повідомлено про зняття коштів, повідомляв що не може такого бути, та що вона нічого не розуміє.

Також ОСОБА_5 надала роздруківку по руху коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 за рахунком НОМЕР_3 відкритим на ім`я ОСОБА_5 відповідно до якого 05.03.2023 о 11 год. 06 хв. знято 8 137 гривень та 05.03.2023 о 13 год. 23 хв. 7 968 гривень.

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: надати дані про контрагентів (прізвище, ім`я, по-батькові; номери телефонів; іншу наявну інформацію), на яких були здійсненні перерахунки з банківського рахунку НОМЕР_3 відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 банку ІНФОРМАЦІЯ_1 | ОСОБА_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 ), 05.03.2023 о 11 год. 06 хв. у розмірі 8 137 гривень та 05.03.2023 о 13 год. 23 хв. у розмірі 7 968 гривень.

Інформація, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , про контрагентів, яким було здійснено перерахунок грошових коштів 05.03.2023 о 11 год. 06 хв. у розмірі 8 137 гривень та 05.03.2023 о 13 год. 23 хв. у розмірі 7 968 гривень, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, що причетні до вчинення вищезазначеного злочину, а також для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження.

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, згідно письмової заяви останньої клопотання просить задовольнити та розглянути без її участі.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України у кримінальному провадженні №0000190 від 06.03.2023.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні банку ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 ), мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу - задовольнити.

Надати слідчому СВ слідчого відділення відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про контрагентів (прізвище, ім`я, по-батькові; номери телефонів; іншу наявну інформацію), на яких були здійсненні перерахунок з банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у банку ІНФОРМАЦІЯ_1 | ОСОБА_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 ), 05.03.2023 о 11 год. 06 хв. у розмірі 8 137 гривень та 05.03.2023 о 13 год. 23 хв. у розмірі 7 968 гривень.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя:

13.03.2023