Справа № 714/37/23
У Х В А Л А

"17" січня 2023 р. м.Герца

Герцаївський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сторожинець) Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (матеріали кримінального провадження №0000003 від 05.01.2023р.),

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділення поліції №1 (м.Сторожинець) Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецької області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, містять охоронювану законом таємницю.

Вказує, що 04.01.2023 року до ВП №4 (м.Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 23.12.2022 року невідома особа, зловживаючи її довірою під приводом продажу мильних виробів, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 1 800 грн., які були перераховані нею на вказаний їй картковий рахунок № НОМЕР_1 . У користуванні ОСОБА_5 перебуває банківська капта № НОМЕР_2 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст.190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, які містять інформацію, що стосується банківського рахунку на який були перераховані кошти потерпілої. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також дізнавач просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку ч.2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутності, просила клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію, яка має доказове значення, неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сторожинець) Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецької області ОСОБА_3 чи іншим уповноваженим особам, які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити, а саме до:

- інформації про транзакції, які відбувалися 23.12.2022 року переказ коштів з карти № НОМЕР_2 на карту № НОМЕР_1 із зазначенням повних реквізитів відповідних рахунків та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію;

- документів, які містять анкетні дані власника банківської карти № НОМЕР_1 (документів, складених банком та поданих особою (власником) при відкритті банківського рахунку, ПІБ власника рахунку, місце проживання вказаної особи);

- інформації про фінансовий номер власника банківської карти (який фінансовий номер був вказаний в базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 23.12.2022 року, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);

- деталізованої виписки руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 у період з 10.00 год. 22.12.2022 року по дату постановлення ухвали, із зазначенням повних номерів банківських карток, на які здійснювався перерахунок коштів з цієї карти, із зазначенням анкетних даних кінцевого отримувача коштів;

- при знятті коштів з карти № НОМЕР_1 у період часу з 11.00 год. 23.12.2022 року по дату постановлення ухвали через банкомати, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя