ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/923/22 Провадження № 1-кс/636/176/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М УКРАЇНИ
06 грудня 2022 року м. Чугуїв
Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001050, внесеному 21.11.2022 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя-

в с т а н о в и в:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001050, внесеному 21.11.2022 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- телефонів, які прив`язані до банківського рахунку, інформацію про власника картки та отримати інформацію щодо номеру банківської картки, за допомогою якої 14.11.2022 о 15 год. 23 хв. здійснено поповнення мобільного рахунку номера абонента ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на суму 47,00 грн.;

- фотофіксацію особи, яка 14 листопада 2022 року о 15 год. 23 хв. здійснювала операції поповнення мобільного рахунку через банківський термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 (Центральне відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на суму 47,00 грн., номер транзакції ЕСПП 42, код ВСП НОМЕР_2 , номер терміналу НОМЕР_3 , номер банківської транзакції НОМЕР_4 ;

- фрагменти відеозаписів з камер відеоспостереження (внутрішні та зовні) від 14 листопада 2022 року в період часу з 15 год. 15 хв. до 15 год. 30 хв. щодо особи, яка здійснювала операції поповнення мобільного рахунку через банківський термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 (Центральне відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на суму 47,00 грн., номер транзакції ЕСПП 42, код ВСП НОМЕР_2 , номер терміналу НОМЕР_3 , номер банківської транзакції НОМЕР_4 ;

- інформацію щодо операцій, що здійснювались через банківський термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 (Центральне відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на суму 47,00 грн., номер транзакції ЕСПП 42, код ВСП НОМЕР_2 , номер терміналу НОМЕР_3 , номер банківської транзакції НОМЕР_4 , які проводились 14 листопада 2022 року о 15 год. 23 хв. (спроби зняття грошових коштів, перерахування коштів, зняття коштів чи перерахування, із зазначенням адреси проведення зазначеної операції, дати та часу здійснення операції, платника, суми та валюти переказу або зняття, отримувача, вид операції, призначення платежу).

- на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття/поповнення коштів та чи вводився при здійсненні операції 14 листопада 2022 року о 15 год. 23 хв. через банківський термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 (Центральне відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на суму 47,00 грн., номер транзакції ЕСПП 42, код ВСП НОМЕР_2 , номер терміналу НОМЕР_3 , номер банківської транзакції НОМЕР_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 21.11.2022 до Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що 21.11.2022 невстановлені особи у кількості трьох чоловік, з одягненими на обличчя масками, через незачинені вхідні двері проникли до приватного житлового будинку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в АДРЕСА_2 , де погрожуючи предметом, схожим на пістолет, нанесли тілесні ушкодження ОСОБА_4 , зв`язали його дружину та вимагали у них гроші. Заволодівши грошима потерпілого, з місця скоєння злочину зникли

21 листопада 2022 року за даним фактом слідчим відділом Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження за № 0001050 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України.

Під час проведення слідчих дій, спільно з УОТЗ та УОС ГУНП в Харківській області та опрацювання номерної інформації, був встановлений абонент, що може бути причетним до вищезазначеного злочину: з сім-картою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для поповнення мобільного терміналу 14.11.2022 о 15 год. 23 хв. через банківський термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 (Центральне відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на суму 47 грн. 00 коп. Номер транзакції ЕСПП 42, код ВСП НОМЕР_2 , номер терміналу ТІ 800538, номер банківської транзакції НОМЕР_4 .

З метою встановлення особи, якій належить зазначений номер мобільного телефону, а також встановлення місця знаходження абонента необхідно отримати документи (в тому числі електроні), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою отримання інформації про номер банківської картки та особу на яку оформлена банківська картка за допомогою якої 14.11.2022 о 15 год. 23 хв. здійснено поповнення мобільного рахунку номера абонента ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на суму 47,00 грн.

Таким чином, під час досудового розслідування з метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , вищевказаних наступних відомостей.

Надання вказаної інформації має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин та може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Також слідчий просить, враховуючи положення в країні, надати можливість проведення тимчасового доступу на території м. Харків у працюючому відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не викликався за клопотанням слідчого з метою унеможливлювання завчасного знищення або переховування вищезазначеної інформації, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий та прокурор надали заяву в якій клопотання підтримали та просили проводити його розгляд за їх відсутності.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження та додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.

За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Таким чином, слідчим доведено, що документи, які перебувають на зберіганні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

З урахуванням встановлених обставин, суд вважає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто надати можливість ознайомитися з ними та зробити копії для запобігання можливому знищенню.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001050, внесеному 21.11.2022 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, а саме:

- слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,

- слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 ,

- слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ,

- слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ,

- слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ,

- слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 ,

- старшому слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 ,

- старшому слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 ,

- старшому слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 ,

слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ,

на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- телефонів, які прив`язані до банківського рахунку, інформацію про власника картки та отримати інформацію щодо номеру банківської картки, за допомогою якої 14.11.2022 о 15 год. 23 хв. здійснено поповнення мобільного рахунку номера абонента ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на суму 47 грн. 00 коп;

- фотофіксацію особи, яка 14 листопада 2022 року о 15 год. 23 хв. здійснювала операції поповнення мобільного рахунку через банківський термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 (Центральне відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), на суму 47 грн. 00 коп. Номер транзакції ЕСПП 42, код ВСП НОМЕР_2 , номер терміналу ТІ 800538, номер банківської транзакції 3;

- фрагменти відеозаписів з камер відеоспостереження (внутрішні та зовні) від 14 листопада 2022 року в період часу з 15 год. 15 хв. до 15 год. 30 хв. щодо особи, яка здійснювала операції поповнення мобільного рахунку через банківський термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 (Центральне відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на суму 47 грн. 00 коп. Номер транзакції ЕСПП 42, код ВСП НОМЕР_2 , номер терміналу НОМЕР_3 , номер банківської транзакції 3;

- інформацію щодо операцій, що здійснювались через банківський термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 (Центральне відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), на суму 47 грн. 00 коп. Номер транзакції ЕСПП 42, код ВСП 2601003, номер терміналу ТІ 800538, номер банківської транзакції 3, які проводились 14 листопада 2022 року о 15 год. 23 хв. (спроби зняття грошових коштів, перерахування коштів, зняття коштів чи перерахування, із зазначенням адреси проведення зазначеної операції, дати та часу здійснення операції, платника, суми та валюти переказу або зняття, отримувача, вид операції, призначення платежу).

- на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття/поповнення коштів та чи вводився при здійсненні операції 14 листопада 2022 року о 15 год. 23 хв. через банківський термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 (Центральне відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на суму 47 грн. 00 коп., номер транзакції ЕСПП 42, код ВСП НОМЕР_2 , номер терміналу НОМЕР_3 , номер банківської транзакції НОМЕР_4 .

Надати можливість проведення тимчасового доступу на території м. Харків у працюючому відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Виконання ухвали доручити керівникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_3 :.

Строк дії ухвали - тридцять днів, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя