УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" березня 2023 р. Справа № 596/396/23

Провадження № 1-кс/596/72/2023

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 08 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання по кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 08 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України вбачається, що 07.03.2023 року у ВП №3 (м. Гусятин) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області із заявою звернулась гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що у період часу з 25.02.2023 року по 03.03.2023 року невідома особа під приводом продажу автомобіля під час спілкування по моб. тел. НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шляхом обману, увійшовши в довіру потерпілої не виконала усних домовленостей щодо поставки транспортного засобу і заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 497 000,00 гривень, які були перераховані на карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , чим заподіяла матеріальну шкоду. В ході допиту ОСОБА_4 показала, що приблизно місяць тому її чоловік ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на інтернет платформі «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «BMW» X5 білого кольору 2012 року випуску за ціною 13 000 тисяч доларів США, який знаходиться в Грузії, та повідомив що він хоче придбати дане авто, на що ОСОБА_4 погодилася. Після того її чоловік самостійно зателефонував до продавця на вказаний в оголошенні мобільний номер а саме НОМЕР_2 , та в ході розмови продавець представився ОСОБА_6 , з яким її чоловік погодив купівлю даного автомобіля.

Так, зранку 25.02.2023 року до чоловіка потерпілої подзвонив продавець автомобіля та повідомив, якщо вони хочуть його придбати то потрібно кинути завдаток в розмірі 1 000 тисячі доларів тобто 40 000,00 гривень, на що ОСОБА_7 погодився та вони за допомогою терміналу, який розташований перед входом у магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в смт. Гусятин ОСОБА_4 самостійно на номер банківської карти № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який її надав чоловік перерахувала грошові кошти, а саме: першим платежем 29 000 тисяч гривень із яких комісія 580 гривень, та другим платежем 7 000 тисяч гривень із яких комісія 140,00 гривень. Із квитанції потерпіла дізналась що власником даної банківської карти є ОСОБА_6 . Після цього ОСОБА_5 подзвонив до продавця та повідомив що перерахували грошові кошти (завдаток) та скинув продавцю фото квитанцій. Надалі у період часу із 25 лютого 2023 року по 03 березня 2023 року чоловік потерпілої підтримував зв`язок із продавцем та узгоджував ріні питання щодо подальшої покупки та оформлення усіх необхідних документів на автомобіль. Усі дії та переписки велися у месенджері «VIBER» із номера її чоловіка ОСОБА_5 НОМЕР_5 , а продавець вів переписку із номера НОМЕР_1 , проте в оголошенні був вказаний інший номер телефону.

03 березня 2023 року до чоловіка потерпілої зателефонував продавець ОСОБА_6 із мобільного номеру НОМЕР_1 та повідомив що потрібно перерахувати 192 000,00 тисячі гривень за послуги брокера, який мав розмитнити автомобіль, на що вони погодився та на мобільний номер ОСОБА_5 у «Вайбері» продавець написав номер банківської картки. Надалі, через касу потерпіла ОСОБА_4 перерахувала на банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка оформлена на особу ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 192 000,00 тисячі гривень із яких комісія 1 920,00 гривень. Після цього ОСОБА_5 подзвонив до продавця ОСОБА_6 та повідомив що вони перерахували грошові кошти за оплату послуг брокера, та скинув продавцю фото квитанцій.

Надалі 06.03.2023 року до чоловіка потерпілої подзвонив ОСОБА_6 та повідомив шо завтра, тобто 07 березня автомобіль буде на території України, і можна буде оглянути та забирати куплений транспортний засіб в м. Теребовля, та надіслав документи із митниці, однак повідомив, що для того аби автомобіль перетнув кордон, йому необхідно прикріпити до усіх документів на авто фото чеку про повну оплату автомобіля, в противному випадку автомобіль зі слів ОСОБА_9 кордон не перетне. Тому потерпіла спільно із чоловіком поїхали в смт. Гусятин у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і о 15:36:25 год. перерахували на вищевказаний картковий рахунок № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 269 500 гривень. Після оплати ОСОБА_4 скинув ОСОБА_6 фото чеку та згодом зателефонував йому і повідомив, що здійснив оплату, на що він сказав, що «Все добре, не хвилюйтесь».Окрім цього потерпіла ОСОБА_4 зазначила, що вранці 07 березня 2023 року її чоловік повідомив що продавець ОСОБА_6 на зв`язок не виходить, на дзвінки не відповідає та видалив оголошення про продаж транспортного засобу а також видалив усю переписку із її чоловіком. Зрозумівши, що по відношенню до них вчинено шахрайські дії ОСОБА_4 із чоловіком вирішили звернутися у відділення поліції та повідомити все по даному факту. Загальна сума збитків завданих потерпілій становить 497 000 тисяч гривень. Дані грошові кошти вона перераховувала чотирьома переказами а саме один платіж 7 000 тисяч гривень, другий 29 000 тисяч гривень, та третій 192 000 тисячі гривень, четвертий 269 500 гривень.

У зв`язку із вищенаведеним, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів стільникового зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 за абонентськими номерами: НОМЕР_2 ; НОМЕР_1 та НОМЕР_5 в період з 00 год. 00 хв. 23.02.2023 по 00 год. 00 хв. 08.03.2023 року, оскільки інформація про зв`язок, факти з`єднань, адреси розташування базових станцій, в дії яких здійснювалися телефонні дзвінки, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, зокрема для встановлення місцезнаходження ймовірно підозрюваної особи, а також фактів її спілкування з іншими абонентами.

Слідчий СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, згідно прохальної частини клопотання просив проводити розгляд справи у його відсутності, а клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити, оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ.

У відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Іншим чином отримати дані відомості не представляється можливим, що обумовлює необхідність у проведенні тимчасового доступу.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення місцезнаходження ймовірно підозрюваної особи, а також фактів її спілкування з іншими абонентами, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також враховуючи те, що терміни зберігання вищезазначеної інформації обмежені, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст.159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , заступнику начальника начальнику СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів телекомунікації: ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_2 ; ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_3 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_4 , за сім-карткою за абонентськими номерами: НОМЕР_2 ; НОМЕР_1 та НОМЕР_5 в період з 00 год. 00 хв. 23.02.2023 по 00 год. 00 хв. 08.03.2023 року, а саме:

- адреса розташування базових станцій, які забезпечували зв`язок в зоні покриття ретрансляційних антен операторів;

- тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

- дата, час та тривалість з`єднання;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, IMEI), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості.

Зобов`язати операторів телекомунікації ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 , ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 надати вказану у п. 1 цього клопотання інформацію, у друкованому вигляді на паперовому носії та окремо на електронному носії.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Гусятинського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_1