Єдиний унікальний номер 725/2037/23
Номер провадження 1-кс/725/623/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.03.2023 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0000188 від 12.02.2022 року, яке подане старшим слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що у слідчому відділенні загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000188 від 12 лютого 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.5 ст. 191 КК України.

11 лютого 2022 року на адресу Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , в якому зазначено, що:

В червні 2000 року (Протокол Зборів засновників №1 від 14 червня 2000 року) було створено Товариство з обмеженою відповідальністю «Офсет Друк», скорочена назва підприємства ТзОВ «Офсет Друк», місцезнаходження м. Чернівці, вул.Сінна, 13 (яке в подальшому було змінено на м. Чернівці, вул. Заводська, 12), статутний капітал 9 000,00 грн.

Підприємство створилося на підставі спільної частково власності засновників, а саме:

1. ОСОБА_6 житель АДРЕСА_2 , - 50 часток вартістю 4 500,00 грн.

2. ОСОБА_5 проживаю АДРЕСА_3 часток вартістю 4 500,00 грн.

Директором ТзОВ «Офсет Друк» був призначений ОСОБА_6 .

23 лютого 2009 року Протоколом №1 Зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «ОфсетДрук» було ухвалено по порядку денному:

-збільшення кількості засновників, а саме ввести ОСОБА_7 до складу засновників;

-внесення до статутного фонду від ОСОБА_7 внесок у розмірі 4500,00 грн., у зв`язку із чим статутний фонд ТзОВ «ОфсетДрук» буде збільшено;

-затверджені зміни до установчих документів;

-доручити перереєстрацію ТзОВ «ОфсетДрук» директору ОСОБА_6 .

Таким чином статутний капітал ТзОВ «ОфсетДрук» склав 13 500,00 грн., а розділ часток у статутному капіталі підприємства розділився наступним чином:

ОСОБА_6 - частка 4500,00 грн., що складає в статутному капіталі - 33,33%,

ОСОБА_7 - частка 4500,00 грн., що складає в статутному капіталі - 33,34%,

ОСОБА_5 - частка 4500,00 грн., що складає в статутному капіталі - 33,33%.

Згідно даних фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва станом на 31.12.2012 року у власності підприємства перебувало:

1.Необоротні активи: Незавершені капітальні інвестиції на кінець звітного періоду - 288,8 тисяч грн. Основні засоби: залишкова вартість на кінець звітного періоду - 473,2 тисяч грн. Усього за розділом 1 на кінець звітного періоду - 762,0 тисяч грн.

2.Оборотні активи:Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: Чиста реалізаційна вартість на кінець звітного періоду - 1 146,9 тисяч грн.

первісна вартість на кінець звітного періоду - 1 146,9 тисяч грн.

Дебіторська заборгованість за розрахунки з бюджетом на кінець звітного періоду - 27,4 Усього за розділом 2 на кінець звітного періоду - 1 174,3 тисяч грн.

Баланс на кінець звітного періоду - 1 936,3 тисяч грн.

Таким чином станом на 01 січня 2013 року ТзОВ «Офсет Друк» володіло активами у сумі 1 936 300,00 грн. (один мільйон дев`ятсот тридцять шість тисяч триста гривень), що відповідало володінню учасниками відповідно до їх часток:

1. ОСОБА_6 - частка в статутному капіталі 33,33% відповідно складає 645 368,79 грн.

2. ОСОБА_7 - частка в статутному капіталі 33,34% відповідно складає 645 562,42 грн.

3. ОСОБА_5 - частка в статутному капіталі 33,33% відповідно складає 645 368,79 грн.

Протоколом № 5 від 12 червня 2013 року двоє учасників (засновників) ТзОВ «Офсет Друк», а саме: ОСОБА_6 (він також директор ТзОВ «Офсет Друк» та ОСОБА_7 , без попередження ОСОБА_5 про скликання та проведення Загальних зборів засновників ТзОВ «Офсет Друк», провели загальні збори засновників де самовільно без ОСОБА_5 участі та підробивши підпис ОСОБА_5 даним протоколом №5 від 12 червня 2013 року збільшили розмір статутного фонду (капіталу) ТзОВ «Офсет Друк» за рахунок внесення Засновниками Товариства додаткових внесків: ОСОБА_6 в розмірі 995 500,00 гривень, ОСОБА_7 в розмірі 990 500,00 гривень, ОСОБА_5 в розмірі 500,00 гривень і встановити його в розмірі 2 000 000 (два мільйона) гривень. На цих зборах засновників встановили наступний порядок розподілу між Засновниками статутного фонду (капіталу) ТОВ «Офсет Друк»: ОСОБА_6 належить 50 % статутного фонду (капіталу); ОСОБА_7 належить 49,75 % статутного фонду (капіталу); мені ОСОБА_5 належить 0,25 % статутного фонду (капіталу).

Після такого розподілу часток учасників у статутному капіталі ТзОВ «Офсет Друк» володіння учасників змінилось відповідно до їх нових розмірів, а саме:

ТзОВ «Офсет Друк» володіє активами у сумі 1 936 300,00 грн. (один мільйон дев`ятсот тридцять шість тисяч триста гривень), що стало відповідати володінню учасниками відповідно до нових розмірів їх часток:

1. ОСОБА_6 - частка в статутному капіталі 50,00% відповідно складає 968 150,79 грн.

2. ОСОБА_7 - частка в статутному капіталі 49,75% відповідно складає 963 309,25 грн.

3. ОСОБА_5 - частка в статутному капіталі 0,25% відповідно складає 4 840,75 грн.

Таким чином своїми діями, без внесення грошових коштів у статутний капітал, а лише змінивши на папері розмір часток учасників ТзОВ «Офсет Друк» протоколом Загальних зборів засновників ТзОВ «Офсет Друк» №5 від 12 червня 2013 року (на яких ОСОБА_5 не був присутній), підробивши підпис в даному протоколі та в Реєстрі (реєстрації) осіб засновників ТзОВ «Офсет Друк» присутніх на Загальних зборах Засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «Офсет Друк», заволоділи ОСОБА_5 часткою у розмірі 33,08% статутного капіталу ТзОВ «Офсет Друк», що відповідно зменшило володіння вище зазначених активів ТзОВ «Офсет Друк» з 33,33% вартістю 645 368,79 грн. до 0,25% вартості 4 840,75 грн. і така різниця 33,08% склала вартість 640 528,04 грн., що відповідно до курсу НБУ (7,993 грн за 1 долар США) станом на 01.01.2013 року становить 80 136,12 доларів США.

Збори засновників проводили без участі ОСОБА_5 хоч в протоколах зборів засновників вказували присутність, але замість ОСОБА_5 підробляли підпис.

Досудове розслідування здійснювалось сектором дізнання Чернівецького районного управління поліції Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, кримінальне провадження за №0000188 від 12 лютого 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358КК України.

16 лютого 2022 року в якості потерпілого допитаний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив наступне(з його слів):

Я дійсно проживаю за вище вказаною адресою та на даний час працюю на посаді голови правління Садгірського РСТ, що розташовується за адресою м. Чернівці, вул. Перемоги, 18. Хочу пояснити наступне, що в червні 2000 року було створено Товариство з обмеженою відповідальністю «Офсет Друк», а саме Тзов «Офсет Друк», що розташоване за адресою м. Чернівці, вул. Сінна, 13(яке в подальшому було змінено на адресу м. Чернівці, вул. Заводська, 12) статутний капітал 9 000, 00 гривень. Підприємство було створено на підставі спільної частково власності засновників, а саме ОСОБА_6 , прож. АДРЕСА_4 та мене. В той час директором ТзОВ «ОфсетДрук» був призначений ОСОБА_6 .

У 2010 році Протоколом №1 Зборів засновників ТОВ «ОфсетДрук» було ухвалено рішення, а саме збільшити кількість засновників та ввести ОСОБА_7 до складу засновників, яка являється матір`ю ОСОБА_6 , крім цього, внесення до статутного фонду від ОСОБА_7 був внесок у розмірі 4 500, 00 гривень у зв`язку з цим статутний фонд ТзОВ «ОфсетДрук» був збільшений. Відповідальність за перереєстрацію було покладено на директора ОСОБА_6 .

У зв`язку з цим, статутний капітал ТзОВ «ОфсетДрук» на той час склав

12500,00 гривень, а розділ часток у статутному капіталі розподілився наступним чином: ОСОБА_6 --«4500, 00 гривень, що складає 33,33%, ОСОБА_7 - 4500, 00 гривень, що складає 33,34% та ОСОБА_5 - 4500, 00 гривень, що складає 33,33%.

В подальшому , станом на 31.12.2012 рік у власності підприємства перебувало необоротні та оборотні активи. До необоротних активів відносилось незавершені капітальні інвестиції на кінець звітного періоду, які становили 288, 8 тисяч гривень; основні засоби: залишкова вартість на кінець звітного періоду 473, 2 тисяч гривень; усього за розділом 1 на кінець звітного періоду 762, 0 тисяч гривень. До оборотних активів відносилось дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги: чиста реалізаційна вартість на кінець звітного періоду становила 1 146, 9 тисяч гривень; первісна вартість становила 1 146, 9 тисяч гривень; дебіторська заборгованість складала 27, 4. Усього за розділом 2 на кінець звітного періоду становило 1 174,3 тисячі гривень. Баланс становив 1 936, З тисячі гривень. У зв`язку з цим, станом на 01 січня 2013 року ТзОВ «ОфсетДрук» володіло активами у сумі 1 936 300, 00 гривень, що відповідало учасникам, а саме ОСОБА_6 - частка в статутному капіталі становила 33,33%. Та складав 645 368, 79 гривень; ОСОБА_7 частка в статутному капіталі становила 33,34% та складав 645 562, 42 гривні та ОСОБА_5 частка в статутному капіталі становила 33,33% та складав 645 368, 79 гривень.

У серпні 2020 році мій син ОСОБА_8 , повідомив мені про те, що виявив в документах, що моя частка з 33,33% зменшена до 0,25%, після чого я приблизно у серпні 2020 року звернувся в реєстраційну палату для отримання копії документів щодо змін часток. В реєстраційній палаті мені надали копії документів, а саме Протоколу №5 Загальних зборів засновників ТзОВ «ОфсетДрук» від 12.06.2013 та реєстр осіб засновників ТзОВ «ОфсетДрук» присутніх на загальних зборах засновників о 12 годині 00 хвилин, 12.06.2013 року за адресою м. Чернівці, вул. Заводська, 12, в яких я виявив підроблений мій підпис на обох документах, а після отримання статуту підприємства у 2021 році, затверджений рішенням засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «Офсет Друк» Протокол №5 від 12 червня 2013 року, також виявив підроблений підпис. Додатково мною було отримано фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва, який визначав майновий стан нашого підприємства станом на 31.12.2012 року. Всі вище вказані документи було подано державному реєстратору при виконавчому комітеті Чернівецької міської Ради (назва станом на сьогоднішній день) для проведення змін в державному реєстрі юридичних та фізичних осіб, де на теперішній час вони знаходяться в оригінальному вигляді. Оцінивши зміни часток, я з`ясував, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснили заволодіння моїм майном, шляхом підроблення підписів на вище зазначених документах, а саме своїми діями, без внесення грошових коштів у статутний капітал, а лише змінивши на папері розмір часток учасників ТзОВ «Офсет Друк» протоколом Загальних зборів засновників ТзОВ «Офсет Друк» №5 від 12 червня 2013 року (на яких я не був присутній), підробивши мій підпис в даному протоколі та в Реєстрі (реєстрації) осіб засновників ТзОВ «Офсет Друк» присутніх на Загальних зборах Засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «Офсет Друк» (копія долучається), заволоділи моєю часткою у розмірі 33,08% статутного капіталу ТзОВ «Офсет Друк», що відповідно зменшило моє володіння вище зазначених активів ТзОВ «Офсет Друк» з 33,33% вартістю 645 368,79 грн. до 0,25% вартості 4 840,75 грн. і така різниця 33,08% склала вартість 640 528,04 грн., що відповідно до курсу НБУ (7,993 грн за 1 долар США) станом на 01.01.2013 року становить 80 136,12 доларів США.

01 вересня 2022 року проведено додатковий допит потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив наступне(з його слів), в ході допиту посталено ряд питань:

Питання: Коли Вам стало відомо про підроблення свого підпису у протоколі зборів товариства?

Відповідь потерпілого: у 2020 році мій син ОСОБА_8 зайшовши в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадський формувань і побачив, що змінена моя частка власності із 33, 33 відсотків на 0, 25 відсотка в статутному капіталі ТОВ «АфсетДрук». Після цього у серпні 2020 року я звернувся до Державного реєстратора з метою отримання копії установчих документів по ТОВ «АфсетДрук» та після їх отримання я і виявив що мій підпис в Протоколі № 5 Загальних зборів засновників від 12.06.2013 року та в реєстрі осіб засновників, а також в статуті підроблений свій підпис. Тобто ОСОБА_6 будуче директором ТОВ «АфсетДрук» подав дані документи до Державного реєстратора з метою внесення неправдивих відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних-осіб підприємців та громадських формувань, що і відбулось в результаті чого мене позбавили володіння активі ТОВ «АфсетДрук» на суму 640 528,045 грн., що відповідно до курсу НБУ (7,993 грн. за 1 долар США) станом на 01.01.2013 року становить 80136,12 доларів США. Все це я вже зазначав в попередніх показах.

Питання: Чи розмовляли з Ви гр. ОСОБА_6 ! з даного приводу?

Відповідь потерпілого: Так я з ним розмовляв, але із його сторони були постійні відмовки, тоді вирішив написати заяву до правоохоронних органів. Оскільки мій підпис у протоколі загальних зборів засновників ТзОВ «Офсет Друк» №5 від 12.06.2013 року та в реєстрі осіб засновників, а також в статуті підроблений. Крім цього гр. ОСОБА_9 , як директор підприємства при подані документів до Державного реєстратора з метою внесення неправдивих відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних-осіб підприємців та громадських? формувань підтвердив справжність підписів та повідомив, що зроблені у його присутності, і написав відповідну заяву реєстратору.

Питання: Чи звертались Ви до господарського суду про визнання рішення зборів товариства недійсним, якщо так, то які рішення судом були прийняті?

Відповідь потерпілого: Ні, не звертались до жодного суду. Я одразу звернувся до правоохоронних органів для захисту мене і моїх прав.

Питання: Який порядок формування статутного капіталу підприємства, його зміна та де перебувають оригінал документів зборів товариства?

Відповідь потерпілого: Всі оригінали документів про формування статутного капіталу підприємства, всі зміни до установчих документів ТОВ «АфсетДрук» перебувають у державного реєстратора відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних-осіб підприємців юридичного управління ЧМР.

Питання: Яким законодавством регулюється та передбачено, що статут ТОВ, протокол загальних зборів та реєстрі осіб засновників є офіційним документом?

Відповідь потерпілого: Відповідно Господарського кодексу України ст. 82 установчим документом акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю і товариства з додатковою відповідальністю є статут. Установчі документи господарського товариства повинні містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, склад і компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень. Статут товариства з обмеженою відповідальністю, повинен містити відомості про розмір часток кожного з учасників, розмір, склад та порядок внесення ними вкладів.

Статутом встановлює порядок визначення розміру часток учасників залежно від зміни вартості майна, внесеного як вклад, та додаткових внесків учасників.

7. До установчих документів можуть бути включені також відомості щодо інших умов діяльності господарського товариства, які не суперечать закону. Якщо в установчих документах не вказано строк діяльності господарського товариства, воно вважається створеним на невизначений строк.

Відповідно до Цивільного кодексу України відповідно до ст. 88 ЦКУ установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом.

У статуті товариства вказуються найменування юридичної особи, органи управління товариством, їх компетенції, порядок прийняття ними рішень, порядок вступу до товариства та виходу з нього.

06 вересня 2022 року опитано гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який скористався ст. 63 Конституції України відмовився від надання пояснення.

20 вересня 2022 року сформовано та скеровано клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у володінні відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців юридичного управління Чернівецької міської ради, що розташований за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 7, зокрема до Протоколу Загальних зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «Офсет Друк» №5 від 12.06.2013, Реєстр-осіб - засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «Офсет Друк» присутніх на Загальних зборах засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «Офсет Друк», Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Офсет Друк», затверджений рішенням засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «Офсет Друк» Протокол №5 від 12.06.2013 з можливістю ознайомлення із ними та вилученням відповідних оригіналів документів для подальшого проведення почеркознавчої експертизи.

29 вересня 2022 року відповідно до ухвали Першотравневого районного суду м. Чернівці, 725/5493/22 надано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців юридичного управління Чернівецької міської ради, що розташований за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 7, з можливістю їх вилучення для подальшого проведення почеркознавчої експертизи, а саме до: Протоколу Загальних зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «Офсет Друк» №5 від 12.06.2013 року, Реєстру-осіб - засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «Офсет Друк» присутніх на Загальних зборах засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «Офсет Друк», Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Офсет Друк» затвердженого рішенням засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «Офсет Друк» Протоколу №5 від 12.06.2013 року.

21 жовтня 2022 року винесена постанова про призначення почеркознавчої експертизи до Чернівецького НДЕКЦ МВС де посталено наступні питання:

1.Ким, ОСОБА_5 , чи іншою особою, виконаний підпис в графі «підпис» у Реєстрі осіб-засновників ТОВ «ОфсетДрук» від 12.06.2013 року?

2.Ким, ОСОБА_5 чи іншою особою, виконаний підпис в графі «Ознайомлений ОСОБА_5 » у ' протоколі №5 загальних зборів засновників ТОВ «ОфсетДрук» від 12.06.2013 року?

3.Ким, ОСОБА_5 чи іншою особою, виконаний підпис в графі «Підписи засновників ОСОБА_5 » у статуті ТОВ «ОфсетДрук» (нова редакція) зареєстрованого 12.03.2014?

Відповідно до висновку експерта СЕ-19/126-22/7644-ПЧ від 01.11.2022 встановлено, що:

1.Підпис від імені ОСОБА_5 у графі «Підпис» у реєстрі осіб- засновників ТОВ «ОфсетДрук» від 12.06.2013 року - виконаний не ОСОБА_5 , а іншою особою.

2.Підпис в рядку «Ознайомлений ОСОБА_5 » у протоколі

№5 загальних зборів засновників ТзОВ «ОфсетДрук» від 12.06.2013 року - виконаний не ОСОБА_5 , а іншою особою.

3.Підписи від імені ОСОБА_5 у статуті ТзОВ «ОфсетДрук» (нова редакція) зареєстрованого 12.03.2014 року - виконаний не ОСОБА_5 , а іншою особою.

06 грудня 2022 року на адресу Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області надійшла ухвала 725/7012/22 Першотравневого районного суду м. Чернівці про зобов`язання Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області внести до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення, у відповідності до заяви ОСОБА_5 від 11.11.2022

Таким чином слідчим відділом Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області розпочато досудове розслідування кримінального провадження відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003809 від 09.грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

10 лютого 2023 року керуючись ст.36, 110, та ч. ч. 1, 5 ст.217 КПК України, матеріали кримінальних проваджень були об`єднані де об`єднаному кримінальному провадженню надано реєстраційний номер №0000188 від 12 лютого 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.5 ст. 190 КК України.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ТзОВ "ОфсетДрук", Код , Дата проведення державної реєстрації підприємства: 30.06.2000, є наявна інформація:

Відповідно висновку щодо технічної можливості поділу нерухомого майна, який виданий 04.01.2022, видавник: Чернівецьке міське комунальне бюро технічної інвентаризації об`єкт нерухомого майна цілісний майновий комплекс, за адресою АДРЕСА_4 поділено, а саме: - Відомості про складові частини об`єкта нерухомого майна:

-Складова частина об`єкта нерухомого майна:нежитлова будівля, адмінбудинок, А. Загальна площа (кв.м): 1194.4;

-Складова частина об`єкта нерухомого майна:майстерня,Б. Загальна площа (кв.м): 102.4;

-Складова частина об`єкта нерухомого майна:склад, В. Загальна площа (кв.м): 170.3;

-Складова частина об`єкта нерухомого майна: компресорна, Г. Загальна площа (кв.м): 3.6;

-Складова частина об`єкта нерухомого майна:навіс, Д, Загальна площа (кв.м): 22.5;

-Складова частина об`єкта нерухомого майна:трансформаторна, Е. Загальна площа (кв.м): 35.8;

-Складова частина об`єкта нерухомого майна:огорожа, 1-6.

28.01.2022 року об`єкт нерухомості, опис: нежитлова будівля (адмінбудинок) літ.А загальною площею 1194,40 кв.м., огорожа №1-4, залишено за адресою Чернівецька обл., Чернівецький р., м. Чернівці, вулиця Заводська, будинок 12, з кадастровим номером: :40:002:0160.

28.01.2022 об`єкт нерухомості опис: майстерня літ.Б загальною площею 102,4 кв.м, склад літ.В, компресорна щт.Г, навіс літ.Д, трансформаторна літ.Е,, огорожа №5-6 , перенесено за адресою Чернівецька обл., Чернівецький р., м. Чернівці, вулиця Заводська, будинок 12-А, кадастровий номер :40:002:0159.

Відповідно до реєстру наявне незавершене будівництво, об`єкт житлової нерухомості, Опис: магазин промислових товарів та офісних приміщень - відсоток готовності складає 28%, Чернівецька обл., м. Чернівці, вулиця Заводська, будинок 12-В, Кадастровий номер: :40:002:0024, цільове призначення: для будівництва комплексу в складі магазину промислових товарів та офісних приміщень, площа: 0.0312 га

Водночас у ТзОВ "ОфсетДрук" наявна земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:0241, опис об`єкта-площа (га): 0.0998, за адресою Чернівецька обл., Заставнівський р., с/рада. Ржавинецька, "Печера"урочище, вулиця Кобилянської Ольги, земельна ділянка 47, де наявна нежитлова будівля, ацтека Загальна площа (кв.м): 76.8, Опис: аптека літ. А.

На підставі вищевикладеного, слідчий просив накласти арешт, на майно ТзОВ "ОфсетДрук", Код , дата проведення державної реєстрації підприємства: 30.06.2000, а саме на:

-об`єкт нерухомості, опис: нежитлова будівля (адмінбудинок) літ.А загальною площею 1194,40 кв.м., огорожа №1-4, залишено за адресою Чернівецька обл., Чернівецький р., м. Чернівці, вулиця Заводська, будинок 12, з кадастровим номер: :40:002:0160;

-об`єкт нерухомості опис: майстерня літ.Б загальною площею 102,4 кв.м, склад літ.В, компресорна щт.Г, навіс літ.Д, трансформаторна літ.Е,, огорожа №5-6 , перенесено за адресою Чернівецька обл., Чернівецький р., м. Чернівці, вулиця Заводська, будинок 12-А, кадастровий номер :40:002:0159;

-незавершене будівництво, об`єкт житлової нерухомості, опис: магазин промислових товарів та офісних приміщень - відсоток готовності складає 28%, Чернівецька обл., м. Чернівці, вулиця Заводська, будинок 12-В, Кадастровий номер: :40:002:0024, цільове призначення: для будівництва комплексу в складі магазину промислових товарів та офісних приміщень, площа: 0.0312 га.;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:002:0241, опис об`єкта-площа (га): 0.0998, за адресою Чернівецька обл., Заставнівський р., с/рада. Ржавинецька, "Печера" урочище, вулиця Кобилянської Ольги, земельна ділянка 47, де наявна нежитлова будівля, ацтека Загальна площа (кв.м): 76.8, Опис: аптека літ. А, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, шляхом тимчасового позбавлення права на його відчуження, з метою збереження речових доказів та подальшого проведення експертиз, слідчих дій проведення оглядів.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно задоволенню не підлягає, виходячи з наступних підстав:

Відповідно до ч.1 ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Згідно ч.2 ст.173 КК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

-1) правову підставу для арешту майна;

-2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

-3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

-3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

-4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

-5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

-6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

В зв`язку з тим, що слідчий в клопотанні не навів жодної законної мети арешту вищевказаного майна, крім того, зважаючи на розумність та співрозмірність обмеження права власності, відсутність обґрунтованої підозри будь-кому у даному кримінальному провадженні, виходячи з того, що слідчим не доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, та слідчим вищевказане майно не визнано речовим доказом, суд вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити в повному об`ємі.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 171, 173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна відмовити.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1