Справа № 671/750/23
Провадження № 1-кс/671/170/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 квітня 2023 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідча СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 07.03.2023, близько 14.00 год. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, керуючись корисливим мотивом на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб здійснила крадіжку грошових коштів із кредитної банківської картки № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» в сумі 3570,00 грн., які належать ОСОБА_4 , жительці смт. Теофіполь Теофіпольської ОТГ Хмельницького району.

09.03.2023 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, (крадіжка вчинена в умовах воєнного стану).

На даний час встановити осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим.

Як вказано вище, дане кримінальне правопорушення вчинено відносно особи, яка користується карткою у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_2 .

Отримані відомості про картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером № НОМЕР_2 можуть бути використані, як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування та списання коштів з кредитної банківської картки потерпілої іншій особі, яка у невідомий спосіб викрала грошові кошти у сумі 3570,00 грн., що належали ОСОБА_4 . Вилучена в ході тимчасового доступу інформація, яка становить банківську таємницю може бути в подальшому використана як доказ встановлення причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення (злочину), зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.

Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- інформацію щодо власника кредитного карткового рахунку номером № НОМЕР_2 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок із наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках в період часу з 07.03.2023 по 09.03.2023, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- відкритті/закритті депозити власника банківської картки № НОМЕР_2 , в період часу з 07.03.2023 по 09.03.2023, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, телефонів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку № НОМЕР_2 у системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунком за допомогою інтернет-банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) здійснених по вказаному картковому рахунку;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, що прив`язаний до картки № НОМЕР_2 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформацію про заміну даних банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск вказаної банківської картки із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується їх власника;

- виписку із банку про рух коштів та спосіб їх зняття із банківської картки

№ НОМЕР_2 в період часу із07.03.2023 по 09.03.2023, а саме місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку в період часу із 00 год.00 хв. 07.03.2023 по 09.03.2023 (включно).

Слідча в судове засідання не з`явилася, просила розгляд клопотання провести за її відсутності.

На підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Слідчий суддя встановив, що 07.03.2023, близько 14 год. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, керуючись корисливим мотивом на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб здійснила крадіжку грошових коштів із кредитної банківської картки № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» в сумі 3570 грн., які належать ОСОБА_4 , жительці смт. Теофіполь Теофіпольської ОТГ Хмельницького району.

За даним фактом 09.03.2023 слідчим відділенням відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000094, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме: таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинена в умовах воєнного стану.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 показала, що 08.03.2023, близько 13.00 год. у смт. Теофіполь, спробувала розрахуватися власною кредитною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 у магазині. При здійсненні операції виявилось, що на картковому рахунку недостатньо коштів, при цьому вона знала, що на картці ще доступні кошти у сумі близько 4000 грн. В подальшому вона через онлайн додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переглянула баланс кредитної картки. При перегляді трансакцій, виявила, що 07.03.2023. близько 14 год. 10 хв. невідома особа, розрахувалася кредитною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , належною потерпілій на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Київ. Надалі, вона звернулася до відділення банку у смт. Теофіполь, де працівником банку їй було надано історію по картковому рахунку, де було вказано наступне «Безготівковий платіж ІНФОРМАЦІЯ_6 », сума у валюті 3570,00 грн. Крім того, їй в телефонному режимі працівником банку було повідомлено, що 07.03.2023 через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_7 на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у АДРЕСА_2 або АДРЕСА_2 , було здійснено платіж із кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на суму 3570,00 грн. Мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на її мобільному телефоні встановлений, однак будь-яких коштів вона нікому не перераховувала.

На даний час встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення (проступок) не представилося можливим.

Слідчий суддя приходить до висновку, що речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Задовольнити клопотання та надати групі слідчих СВ відділу поліції №2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якою володіє ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , E-mail:, а саме: - інформацію щодо власника кредитного карткового рахунку номером № НОМЕР_2 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок із наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках в період часу з 07.03.2023 по 09.03.2023, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- відкритті/закритті депозити власника банківської картки № НОМЕР_2 , в період часу з 07.03.2023 по 09.03.2023, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, телефонів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку № НОМЕР_2 у системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунком за допомогою інтернет-банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) здійснених по вказаному картковому рахунку;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, що прив`язаний до картки № НОМЕР_2 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформацію про заміну даних банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск вказаної банківської картки іззазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується їх власника;

- виписку із банку про рух коштів та спосіб їх зняття із банківської картки № НОМЕР_2 в період часу із 07.03.2023 по 09.03.2023, а саме місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку в період часу із 00 год.00 хв. 07.03.2023 по 09.03.2023 (включно).

Попередити посадових осіб установи банку, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить тридцять календарних днів з моменту її проголошення.

Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1