Справа № 639/1139/23
Провадження № 1-кс/639/635/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 квітня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 10.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

Прокурор Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 звернулася до Жовтневого районного суду м. Харкова із клопотанням, в якому просить:

1) надати прокурору Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , прокурору Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , прокурору Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 , прокурору Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

- актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в, КБ-3) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки), за договорами № 14-22 від 25.11.2022, № 80-22 від 29.12.2022, № 79-22 від 29.12.2022, № 70-22 від 12.12.2022, № 69-22 від 12.12.2022, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- загальних журналів робіт, за договорами № 14-22 від 25.11.2022, № 80-22 від 29.12.2022, № 79-22 від 29.12.2022, № 70-22 від 12.12.2022, № 69-22 від 12.12.2022, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- виконавчої документації в повному обсязі (сертифікатів, технічних паспортів та інших документів, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовувалися при виконанні робіт, актів на приховані роботи та актів проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій, матеріалів обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду), за договорами № 14-22 від 25.11.2022, № 80-22 від 29.12.2022, № 79-22 від 29.12.2022, № 70-22 від 12.12.2022, № 69-22 від 12.12.2022, укладеними ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- оригіналів документів із вільними зразками підпису та почерку, достовірно виконаних ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , (наприклад, заяв про прийняття на роботу, автобіографії, кадрових документів, заяв про відпустку, або будь-яких зразків документів, що містять підписи ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ) на 10 аркушах по кожній особі окремо;

2) зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , надати вказану документацію для її вилучення в ході здійснення тимчасового доступу.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 10.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Новобаварська окружна прокуратура міста Харкова.

В ході досудового розслідування встановлено ознаки протиправної діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при проведенні аварійно-відбудовних та протиаварійних робіт на об`єктах інфраструктури міста Харкова та Харківської області, за рахунок завищення вартості та обсягів виконаних робіт, вартості використаних матеріалів, залучення некваліфікованих низькооплачуваних працівників, внаслідок яких ХОВА зазнає шкоди (збитків).

Зокрема, ІНФОРМАЦІЯ_2 25.11.2022 укладено договір № 14-22 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо проведення протиаварійних робіт на пам`ятці архітектури місцевого значення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (охоронний № 7411-Ха) Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Харківської обласної ради, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

29.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір № 80-22 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо аварійно-відновлювальних робіт (капітальний ремонт) інфекційного відділення КНП Ізюмської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .

29.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір № 79-22 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо аварійно-відновлювальних робіт (капітальний ремонт) пологового відділення КНП Ізюмської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .

12.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір № 70-22 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо аварійно-відновлювальних робіт (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім того, 12.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір № 69-22 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо аварійно-відновлювальних робіт (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно загальнодоступних даних ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено перерахування грошових коштів по вищевказаному договору.

При цьому, згідно наявних даних, керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 надавав вказівки підлеглим штучно завищувати кошторис та об`єми виконаних робіт на об`єктах, де виконувались роботи, з метою привласнення бюджетних коштів.

Таким чином, вбачається розтрата та привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 бюджетних коштів під час укладення договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Аналізом загальнодоступних відомостей інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що за пошуковими даними платник: НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), одержувач: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПО НОМЕР_2 ) здійснено відповідне перерахування за договорами.

Таким чином, невстановленим особами з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 внаслідок закупівлі товарів, робіт та послуг за завищеними цінами в період дії воєнного стану на території України, допущено завдання шкоди (збитків) при використанні бюджетних коштів, тобто вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_5 ).

ІНФОРМАЦІЯ_2 є розпорядником бюджетних коштів, та як замовник має права та обов`язки на укладення договорів щодо проведення ремонтів у навчальних закладах.

Враховуючи вищевикладене, у діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України та для повного і всебічного досудового розслідування у органу досудового розслідування, перевірки показань заявника, виникла необхідність у тимчасовому доступі до тендерної документації, договорів та актів виконаних робіт, з можливістю їх вилучення, володільцем якої є ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ).

В ході здійснення досудового розслідування прокурором 20.03.2023 отримано ухвалу Жовтневого районного суду м. Харкова про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю їх вилучення. 27.03.2023 реалізовано ухвалу та вилучено оригінали документів.

До того ж, 22.03.2023 отримано ухвалу Жовтневого районного суду м. Харкова про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення їх копій. 31.03.2023 ухвалу реалізовано та вилучено копії документів.

Аналізом отриманих документів встановлено суттєві відмінності в даних зазначених у копіях та оригіналах документів, візуально наявні відмінності у підписах сторін, встановлено, що сторонами надано різний пакет документів.

Крім того, згідно акту передачі технічної документації по будівельному об`єкту «Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) пологового відділення КНП Ізюмської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 від 30.12.2022, який було вилучено у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підрядником, в особі ОСОБА_12 , передано замовнику, в особі ОСОБА_13 , загальний журнал робіт від 01.12.2022 на 11 сторінках. Однак під час тимчасового доступу в ІНФОРМАЦІЯ_2 вилучено загальний журнал робіт на 9 арк. Крім того візуальним оглядом встановлено, що нумерація сторінок йде не по порядку, та деякі з них відсутні.

Згідно акту передачі технічної документації по будівельному об`єкту «Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 , від 30.12.2022, який було вилучено у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підрядником, в особі ОСОБА_14 , передано замовнику, в особі ОСОБА_13 , загальний журнал робіт № 1 від 01.12.2022 на 25 сторінках. Однак під час тимчасового доступу в ІНФОРМАЦІЯ_2 вилучено загальний журнал робіт на 9 арк. Крім того візуальним оглядом встановлено, що нумерація сторінок йде не по порядку, та деякі з них відсутні.

Згідно акту передачі технічної документації по будівельному об`єкту «Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) інфекційного відділення КНП Ізюмської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , від 30.12.2022, який було вилучено у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підрядником, в особі ОСОБА_12 , передано замовнику, в особі ОСОБА_13 , загальний журнал робіт № 03 від 01.12.2022 на 11 сторінках. Однак під час тимчасового доступу в ІНФОРМАЦІЯ_2 вилучено загальний журнал робіт на 9 арк. Крім того візуальним оглядом встановлено, що нумерація сторінок йде не по порядку, та деякі з них відсутні.

До того ж директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано акти № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року до договору № 70-22 від 12.12.2022 по об`єкту аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 , в двох екземплярах. Обидва акти під № 2, від однієї дати, та відносяться до одного договору, тобто підтверджують один і той самий факт, проте зміст зазначених документів різний, зокрема суми зазначені у актах виконаних робіт відрізняються.

Разом з тим, враховуючи невідповідність в отриманій документації, а також візуальні відмінності в підписах сторін, під час досудового розслідування виникла потреба у проведенні почеркознавчої експертизи, для якої необхідні оригінали документів.

В ході здійснення досудового розслідування, прокурором у кримінальному провадженні 04.04.2023 призначено почеркознавчу експертизу до зонального експертного сектору ІСТЕ СБУ в ІНФОРМАЦІЯ_10 та надано відповідні документи.

Так, 10.04.2023 надійшло клопотання експерта ОСОБА_15 про надання порівняльних матеріалів, необхідних для проведення почеркознавчої експертизи, а саме зразків підпису та почерку ОСОБА_9 та ОСОБА_10 :

- вільних на 5-10 аркушах (достовірно виконаних особою, щодо якої ставиться питання (наприклад, заяву про отримання паспорта (форма № 1), паспорт, різного роду посвідчення, на яких є власноручний підпис, автобіографія тощо).

Враховуючи, що ОСОБА_16 та ОСОБА_17 працюють в ІНФОРМАЦІЯ_2 , виникла необхідність отримати оригінали документів із вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того, оригінали документів необхідні для проведення будівельно-технічної експертизи по об`єктам, оскільки між оригіналами та копіями є суттєві відмінності та у зв`язку з тим, що саме ІНФОРМАЦІЯ_2 надавав акти виконаних робіт (форми КБ-2в) до ІНФОРМАЦІЯ_7 для проведення оплати за вищевказаними договорами та з метою недопущення спотворення даних у документах.

Крім того, згідно ухвали ІНФОРМАЦІЯ_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язані надати сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовувалися при виконанні робіт, проте згідно наданих актів передачі технічної документації, зазначені документи передані замовнику, ІНФОРМАЦІЯ_2 . Тому виникла необхідність отримати оригінали зазначених документів в ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Таким чином, вказана документація в подальшому буде також використовуватися як докази у даному кримінальному провадженню, оскільки відповідають положенням ст. 98-99 КПК України.

Вказана документація, що стосується вчинення даного кримінального правопорушення, має важливе значення для доказування у вищевказаному кримінальному провадженні, оскільки містить підписи сторін, документи, що містять відповідні рішення певних посадових осіб підприємства/організації чи фізичної особи, тощо, яка необхідна в тому числі для подальшого проведення комплексу необхідних судових експертиз, в тому числі направлених на незалежну оцінку проведених робіт.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду, будуть сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю їх вилучення. Вилучення означених вище документів обумовлене тим, що орган досудового розслідування не може запросити у порядку ст. 93 КПК України відомості, що містять у вище таких документах, та згідно до ст. 162 КПК України інформація у вказаній документації віднесена до такої, що містить охоронювану законом таємницю.

У судове засідання прокурор Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 не з`явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялася своєчасно та належним чином, на адресу суду надала заяви про розгляд справи без її участі, доводи клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000056 від 10.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, надані до суду докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка мітиться в речах і документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 5) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати прокурору Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , прокурору Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , прокурору Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 , прокурору Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

- актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в, КБ-3) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки), за договорами № 14-22 від 25.11.2022, № 80-22 від 29.12.2022, № 79-22 від 29.12.2022, № 70-22 від 12.12.2022, № 69-22 від 12.12.2022, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- загальних журналів робіт, за договорами № 14-22 від 25.11.2022, № 80-22 від 29.12.2022, № 79-22 від 29.12.2022, № 70-22 від 12.12.2022, № 69-22 від 12.12.2022, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- виконавчої документації в повному обсязі (сертифікатів, технічних паспортів та інших документів, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовувалися при виконанні робіт, актів на приховані роботи та актів проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій, матеріалів обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду), за договорами № 14-22 від 25.11.2022, № 80-22 від 29.12.2022, № 79-22 від 29.12.2022, № 70-22 від 12.12.2022, № 69-22 від 12.12.2022, укладеними ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- оригіналів документів із вільними зразками підпису та почерку, достовірно виконаних ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , (наприклад, заяв про прийняття на роботу, автобіографії, кадрових документів, заяв про відпустку, або будь-яких зразків документів, що містять підписи ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ) на 10 аркушах по кожній особі окремо.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , надати вказану документацію для її вилучення в ході здійснення тимчасового доступу.

Встановити строк дії цієї ухвали 7 (сім) днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Прокурор зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали справи № 639/1139/23;

провадження № 1-кс/639/635/23.

Примірник 2 прокурору у кримінальному провадженні

Слідчий суддя ОСОБА_1