Провадження №1-кс/389/346/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 квітня 2023 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого СВ ВП№1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 09.06.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП№1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, як сторона кримінального провадження за № 0000059 від 09.06.2022, подав до суду дане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до: податкової звітності поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2022 рік; витягу із єдиного реєстру податкових накладних з розшифровкою номенклатури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2022 рік, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю їх вилучення.

Крім того, просив зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати в електронному вигляді податкову звітність поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2022 рік та витяг із єдиного реєстру податкових накладних з розшифровкою номенклатури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2022 рік.

Клопотання обґрунтоване тим, що під час здійснення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 в ході реалізації покладених на органи прокуратури повноважень у сфері ювенальної юстиції, під час вивчення стану законності при використанні бюджетних коштів для закупівель на потреби закладів освіти, опрацьовано інформацію, що надійшла до прокуратури від ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо дотримання вимог законодавства у сфері розпоряджання бюджетними коштами, призначених для освітніх потреб, встановлено наступне.

Відповідно до інформації, розміщенної на відкритому офіційному порталі публічних закупівель України ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 проведено відкриті торги на закупівлю робіт, а саме: ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 - Капітальний ремонт їдальні опорного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_1 (Код за ДК 021:2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація). Укладено договір №129 від 28 травня 2021 року на загальну суму 1 136 500 грн.; ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 - Капітальний ремонт коридору і актового залу другого поверху, а також деяких приміщень першого поверху Опорного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Дмитрівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області за адресою АДРЕСА_1 (Код за ДК 021:2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)». Укладено договір №291 від 09 вересня 2021 року на загальну суму 1 459 757, 76 грн..

Крім того, переможцем вказаних закупівель визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому після виконання робіт перераховано на їх рахунок бюджетні кошти в сумі 2 596 257,76 грн.

Вищевказані договори було укладено між в ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі начальника ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 ..

Проведеним аналізом встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 , до офіційних документів ймовірно внесли недостовірні відомості в частині завищення прямих, загальновиробничих витрат, зменшення об`ємів фактично виконаних робіт, що призвело до зайвого перерахування бюджетних коштів за виконані роботи.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення, як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також у зв`язку із необхідністю призначення та проведення судово-економічної експертизи, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до податкової звітності та витягу з єдиного реєстру податкових накладних з розшифровкою номенклатури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , які маю суттєве доказове значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема необхідна для перевірки обсягів, якості та в цілому вартості виконаних робіт і придбаних матеріалів.

Так, 12 січня 2023 року слідчим суддею Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області було надано дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до листа 749/5/11-28-04-02-07 від 09.02.2023 р. ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що виконати вимоги ухвали слідчого судді Знам`янського міськрайонного суду є неможливим, так ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуває в стані ліквідації (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Таким чином, на даний час виникла необхідність у застосуванні одного із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а саме у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, перелік яких зазначено вище, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, встановлення повного кола підприємств, які брали участь в документальному оформленні і проведенні фінансово господарських операцій, ланцюгу руху коштів між ними, порядку проведення розрахунків, а також встановлення причетних до цього осіб, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою призначення та проведення судово- економічної експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаної інформації та документів.

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація та документи, у судове засідання не з`явився, повідомлений про час та місце розгляду справи належним чином. Слідчий ОСОБА_3 подав заяву, в якій просить суд клопотання задовольнити, а розгляд справи проводити за його відсутності. Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація та документи, причини своєї неявки не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності дізнавача. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вилучення оригіналів документів обумовлено необхідністю проведення експертиз, зокрема судово - економічної.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі і документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю їх вилучення, просить надати слідчий можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, встановлення повного кола підприємств, які брали участь в документальному оформленні і проведенні фінансово господарських операцій, ланцюгу руху коштів між ними, порядку проведення розрахунків, а також встановлення причетних до цього осіб, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, приходжу до висновку, що клопотання є обгрунтованим і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131,132, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП№1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 (27406, Кіровоградська область, м.Знам`янка вул.Київська, 25, тел. ), у межах кримінального провадження за № 0000059 від 09.06.2022 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення а саме до:

податкової звітності поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2022 рік;

витягу із єдиного реєстру податкових накладних з розшифровкою номенклатури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2022 рік, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , Е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), надати в електронному вигляді податкову звітність поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2022 рік та витяг із єдиного реєстру податкових накладних з розшифровкою номенклатури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2022 рік.

Строк дії ухвали з 11 квітня 2023 року по 11 травня 2023 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1