Справа № 201/615/23
Провадження 1-кс/201/166/2023
УХВАЛА

Іменем України

18 січня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора - начальника Міловського відділу Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 000097 від 08.07.2022р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду із клопотанням про арешт майна підозрюваного.

В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, що слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000097, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у зв`язку із веденням агресивної війни з боку Російської Федерації проти України, 24.02.2022 селище міського типу Мілове Старобільського району Луганської області захоплено збройними силами російської федерації та підконтрольними їм незаконними збройними формуваннями так званої «ЛНР».

У березні 2022 року, більш точний час встановити за об`єктивних причин не виявилось можливим, ОСОБА_4 , будучи громадянкою України, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалась приблизно о 05 годині ранку 24.02.2022 повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України, метою якого є повалення конституційного ладу, територіальної цілісності та захоплення території України, усвідомлюючи російську агресію проти України, з метою переслідування своїх особистих інтересів, перебуваючи на території селища міського типу Мілове Старобільського району Луганської області, маючи умисел на зайняття посади в окупаційній владі в селищі міського типу Мілове Старобільського району Луганської області, та реалізуючи його, вступила в злочинну змову з окупаційними військами Російської Федерації та представниками так званої «ЛНР», та отримавши від них пропозицію на зайняття посади в незаконному правоохоронному органі «Меловского РОВД МВД ЛНР» (мовою оригіналу) на тимчасово окупованій території в селищі міського типу Мілове Старобільського району Луганської області, в порушення вимог Конституції та Законів України добровільно, умисно та протиправно погодилась на вказану пропозицію.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , у липні 2022 року, більш точний час встановити за об`єктивних причин не виявилось можливим, будучи громадянкою України, перебуваючи на території селища міського типу Мілове Старобільського району Луганської області, діючи зі своїх особистих мотивів та бажання, погоджуючись на пропозицію представників окупаційної адміністрації держави-агресора Російської Федерації та представників незаконних збройних формувань так званої «ЛНР», ОСОБА_4 умисно та протиправно склала присягу на вірність народу незаконного збройного формування та добровільно зайняла посаду в незаконному правоохоронному органі «Меловского РОВД МВД ЛНР» (мовою оригіналу), що діє на території Міловської територіальної громади Старобільського району Луганської області.

Таким чином, ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється у добровільному зайнятті громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

У зв`язку зі збройною агресією Російської Федерації, воєнним станом в Україні, захопленням смт. Мілове Старобільського району Луганської області та проведенням бойових дій, беручи до уваги те, що існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 перебуває на тимчасово окупованій території України та обґрунтовану неможливість вручити повістку про виклик особи, з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, в газеті «Урядовий кур`єр» № 205 від 23.09.2022, яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора опубліковано повістку про виклик особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 26.09.2022 об 11:00 год., 27.09.2022 об 11:00 год., 28.09.2022 об 11:00 год за зазначеною в повістці адресою для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні №0000097, отримання письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, допиту в якості підозрюваної тощо.

Жодного разу у призначений час громадянка України ОСОБА_4 у призначене місце не з`явилась, про неможливість та причини неприбуття не повідомила.

Враховуючи наведені вище обставини, слідчим за погодженням із прокурором 30.09.2022, з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, повідомлено ОСОБА_4 про підозру у відповідності та у спосіб, передбачений діючим кримінальним процесуальним законодавством України (опубліковано повідомлення про підозру на веб-сайті Офісу Генерального прокурора від 30.09.2022 та в газеті «Урядовий кур`єр» № 211 від 30.09.2022, яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження.

Таким чином 30.09.2022 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , набула статусу підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, а саме у добровільному зайнятті громадянином України посади, пов`язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на території в окупаційній адміністрації держави-агресора.

Також, після повідомлення ОСОБА_4 про підозру їй в порядку, передбаченому ст. 135 КПК України, в офіційному виданні «Урядовий кур`єр», яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, опубліковано оголошення із повісткою про виклик вручення їй письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, допиту як підозрюваної, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій. Крім того, вказана повістка розміщена на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування».

Разом з тим на всі визначені повістками дати та час ОСОБА_4 до органу досудового розслідування не прибула, будь-які документи, які підтверджують поважність причин не прибуття не надала.

У зв`язку з викладеним, 13.10.2022 прокурором у кримінальному провадженні начальником Міловського відділу Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_3 у зв`язку з переховуванням від органів досудового розслідування, з метою ухилення від кримінальної відповідальності, підозрювану ОСОБА_4 оголошено в розшук, здійснення якого в подальшому доручено оперативному підрозділу третього управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 та її провина у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні обґрунтовується зібраними доказами:

- протоколом огляду від 12.07.2022, в ході якого оглянуто опубліковану в мережі Інтернет публічну інформацію, а саме публікацію на Інтернет-сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мовою оригіналу).

У ході огляду зазначеного матеріалу встановлено, що на подвір`ї відділення поліції № 2 Старобільського РУП ГУНП у Луганській області, що знаходиться за адресою: Старобільський район, смт. Мілове, пров. Партизанський, знаходиться ряд осіб у військовому форменому одязі, які складають присягу на вірність народові лнр. Серед зазначених на фото осіб, присутні місцева мешканка смт. Мілове ОСОБА_4

- протоколом огляду від 13.07.2022, в ході якого оглянуто опубліковану в мережі Інтернет публічну інформацію, а саме публікацію на Інтернет-сторінці «Telegram» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (мовою оригіналу).

У ході огляду зазначеного матеріалу також встановлено, що на подвір`ї відділення поліції № 2 Старобільського РУП ГУНП у Луганській області, що знаходиться за адресою: Старобільський район, смт. Мілове, пров. Партизанський, знаходиться ряд осіб у військовому форменому одязі, які складають присягу на вірність народові лнр. Серед зазначених на фото осіб, присутні місцева мешканка смт. Мілове ОСОБА_4 , яка вступила до лав незаконно створених правоохоронних органів держави агресора.

- показаннями свідків.

З аналізу матеріалів кримінального провадження, норм чинного законодавства слід дійти висновку, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що майно ОСОБА_4 , на яке слід накласти арешт, а саме: грошові кошти на банківських картках та рахунках АТ КБ «ПРИВАТБАНК», відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 : НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; грошові кошти на банківських рахунках АТ «ОЩАДБАНК», відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 : НОМЕР_10 (980) (IBAN) - НОМЕР_11 ; 9990(980) (IBAN) - НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 (980) (IBAN) - НОМЕР_14 підлягають конфіскації майна, як виду покарання за вчинення злочину проти основ національної безпеки України, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України та відповідно положень ст. 170 КПК України майно ОСОБА_4 необхідно арештувати з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання.

Необхідність накладення арешту на майно підозрюваної ОСОБА_4 обґрунтовується тим, що остання, перебуваючи на свободі, розуміючи, що дане майно підлягає конфіскації як виду покарання має можливість здійснити відчуження майна, яке підлягає арешту.

Право володіння підозрюваної ОСОБА_4 зазначеним майном та наявність грошових рахунків в установах банку підтверджується відомостями, що містить охоронювану законом таємницю, наданими АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (копії документів, що посвідчують особу ОСОБА_4 її фотозображення, відомості щодо рахунків клієнта та виписки по ним), отриманими прокурором у кримінальному провадженні 01.12.2022 в ході здійснення тимчасового доступу до документів на підставі ухвали Жовтневого районного суду міста Дніпропетровськ від 20.10.2022 справа №201/7826/22, оглянутими та долученими до матеріалів кримінального провадження. А також відомостями наданими АТ «ОЩАДБАНК» (копії документів, що посвідчують особу ОСОБА_4 , відомості щодо рахунків клієнта та виписки по ним), отриманими прокурором у кримінальному провадженні 19.12.2022 в ході здійснення тимчасового доступу до документів на підставі ухвали Жовтневого районного суду міста Дніпропетровськ від 20.10.2022 справа №201/7828/22, оглянутими та долученими до матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи, що незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може стати наслідком його відчуження підозрюваною ОСОБА_4 на користь третіх осіб, що відповідно унеможливить застосування до останнього конфіскації майна у межах санкції ч. 7 ст. 111-1 КК України, просив накласти арешт на майно, належне підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 , з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, а саме: грошові кошти на банківських картках та рахунках АТ КБ «ПРИВАТБАНК», відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 : НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; грошові кошти на банківських рахунках АТ «ОЩАДБАНК», відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 : НОМЕР_10 (980) (IBAN) - НОМЕР_11 ; НОМЕР_15 (980) (IBAN) - НОМЕР_12 ; 2707(980) (IBAN) - НОМЕР_14 .

З метою забезпечення арешту вищевказаного майна, просив розглянути дане клопотання без участі його власника.

Прокурор в судове засідання надав заяву, якою вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З метою забезпечення арешту майна, клопотання розглядається без повідомлення підозрюваного.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що у зв`язку із веденням агресивної війни з боку Російської Федерації проти України, 24.02.2022 селище міського типу Мілове Старобільського району Луганської області захоплено збройними силами російської федерації та підконтрольними їм незаконними збройними формуваннями так званої «ЛНР».

У березні 2022 року, більш точний час встановити за об`єктивних причин не виявилось можливим, ОСОБА_4 , будучи громадянкою України, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалась приблизно о 05 годині ранку 24.02.2022 повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України, метою якого є повалення конституційного ладу, територіальної цілісності та захоплення території України, усвідомлюючи російську агресію проти України, з метою переслідування своїх особистих інтересів, перебуваючи на території селища міського типу Мілове Старобільського району Луганської області, маючи умисел на зайняття посади в окупаційній владі в селищі міського типу Мілове Старобільського району Луганської області, та реалізуючи його, вступила в злочинну змову з окупаційними військами Російської Федерації та представниками так званої «ЛНР», та отримавши від них пропозицію на зайняття посади в незаконному правоохоронному органі «Меловского РОВД МВД ЛНР» (мовою оригіналу) на тимчасово окупованій території в селищі міського типу Мілове Старобільського району Луганської області, в порушення вимог Конституції та Законів України добровільно, умисно та протиправно погодилась на вказану пропозицію.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , у липні 2022 року, більш точний час встановити за об`єктивних причин не виявилось можливим, будучи громадянкою України, перебуваючи на території селища міського типу Мілове Старобільського району Луганської області, діючи зі своїх особистих мотивів та бажання, погоджуючись на пропозицію представників окупаційної адміністрації держави-агресора Російської Федерації та представників незаконних збройних формувань так званої «ЛНР», ОСОБА_4 умисно та протиправно склала присягу на вірність народу незаконного збройного формування та добровільно зайняла посаду в незаконному правоохоронному органі «Меловского РОВД МВД ЛНР» (мовою оригіналу), що діє на території Міловської територіальної громади Старобільського району Луганської області.

ОСОБА_4 підозрюється у добровільному зайнятті громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

У зв`язку зі збройною агресією Російської Федерації, воєнним станом в Україні, захопленням смт. Мілове Старобільського району Луганської області та проведенням бойових дій, беручи до уваги те, що існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 перебуває на тимчасово окупованій території України та обґрунтовану неможливість вручити повістку про виклик особи, з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, в газеті «Урядовий кур`єр» № 205 від 23.09.2022, яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора опубліковано повістку про виклик особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 26.09.2022 об 11:00 год., 27.09.2022 об 11:00 год., 28.09.2022 об 11:00 год за зазначеною в повістці адресою для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні №0000097, отримання письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, допиту в якості підозрюваної тощо.

Жодного разу у призначений час громадянка України ОСОБА_4 у призначене місце не з`явилась, про неможливість та причини неприбуття не повідомила.

Враховуючи наведені вище обставини, слідчим за погодженням із прокурором 30.09.2022, з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, повідомлено ОСОБА_4 про підозру у відповідності та у спосіб, передбачений діючим кримінальним процесуальним законодавством України (опубліковано повідомлення про підозру на веб-сайті Офісу Генерального прокурора від 30.09.2022 та в газеті «Урядовий кур`єр» № 211 від 30.09.2022, яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження.

Таким чином 30.09.2022 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , набула статусу підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, а саме у добровільному зайнятті громадянином України посади, пов`язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на території в окупаційній адміністрації держави-агресора.

Також, після повідомлення ОСОБА_4 про підозру їй в порядку, передбаченому ст. 135 КПК України, в офіційному виданні «Урядовий кур`єр», яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, опубліковано оголошення із повісткою про виклик вручення їй письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, допиту як підозрюваної, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій. Крім того, вказана повістка розміщена на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування».

Разом з тим на всі визначені повістками дати та час ОСОБА_4 до органу досудового розслідування не прибула, будь-які документи, які підтверджують поважність причин не прибуття не надала.

13.10.2022 прокурором у кримінальному провадженні начальником Міловського відділу Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_3 у зв`язку з переховуванням від органів досудового розслідування, з метою ухилення від кримінальної відповідальності, підозрювану ОСОБА_4 оголошено в розшук, здійснення якого в подальшому доручено оперативному підрозділу третього управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 та її провина у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні обґрунтовується зібраними доказами:

- протоколом огляду від 12.07.2022, в ході якого оглянуто опубліковану в мережі Інтернет публічну інформацію, а саме публікацію на Інтернет-сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мовою оригіналу).

У ході огляду зазначеного матеріалу встановлено, що на подвір`ї відділення поліції № 2 Старобільського РУП ГУНП у Луганській області, що знаходиться за адресою: Старобільський район, смт. Мілове, пров. Партизанський, знаходиться ряд осіб у військовому форменому одязі, які складають присягу на вірність народові лнр. Серед зазначених на фото осіб, присутні місцева мешканка смт. Мілове ОСОБА_4

- протоколом огляду від 13.07.2022, в ході якого оглянуто опубліковану в мережі Інтернет публічну інформацію, а саме публікацію на Інтернет-сторінці «Telegram» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (мовою оригіналу).

У ході огляду зазначеного матеріалу також встановлено, що на подвір`ї відділення поліції № 2 Старобільського РУП ГУНП у Луганській області, що знаходиться за адресою: Старобільський район, смт. Мілове, пров. Партизанський, знаходиться ряд осіб у військовому форменому одязі, які складають присягу на вірність народові лнр. Серед зазначених на фото осіб, присутні місцева мешканка смт. Мілове ОСОБА_4 , яка вступила до лав незаконно створених правоохоронних органів держави агресора.

- показаннями свідків.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 має грошові рахунки в установах банку, у т.ч. АТ «ОЩАДБАНК» та АТ КБ «ПРИВАТБАНК», що встановлено за результатами здійснення тимчасового доступу до документів на підставі ухвал Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання (п. 3 ч.2 ст. 170 КПК України).

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна (ч. 5 ст. 170 КПК України).

Вказана норма передбачає можливість накладення арешту на майно підозрюваного щодо якого здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Частина 7 ст. 111-1 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_4 , передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Окрім того, згідно із п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Пунктами 4, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу). У положеннях пункту 4 цієї ж статті йдеться про те, що у разі задоволення клопотання слідчий суд, застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, суд зобов`язаний застосовувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

З урахуванням викладеного, підлягає задоволенню клопотання про накладення арешту на майно (банківські рахунки), яке належить підозрюваній з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання (п. 3 ч.2 ст. 170 КПК України) із забороною здійснення будь-яких операцій пов`язаних із користуванням і розпорядженням коштами, які знаходяться на вказаних банківських рахунках.

Керуючись ст. ст. 170, 172, 173 КПК України, суддя слідчий,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на належні підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 , грошові кошти, які знаходяться на банківських картках та рахунках АТ КБ «ПРИВАТБАНК», відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 :

- НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_3 ;

- НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_7 ;

- НОМЕР_8 ;

- НОМЕР_9 ;

грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках АТ «ОЩАДБАНК», відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 :

- НОМЕР_10 (980) (IBAN) - НОМЕР_11 ;

- 9990(980) (IBAN) - НОМЕР_12 ;

- 2707(980) (IBAN) - НОМЕР_14 .

Заборонити здійснення будь-яких операцій пов`язаних із користуванням і розпорядженням коштами, які знаходяться на вказаних банківських рахунках.

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України. Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1