Справа № 712/9693/22
Провадження № 1-кс/712/4267/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 листопада 2022 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002519 від 25.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням.
Клопотання обґрунтовує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002519 від 25.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.10.2022 група невстановлених осіб, представляючись працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу двох одиниць дизельних електростанцій «Grееn роwеr», 66 кВт, заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які були перераховані на розрахунковий рахунок вищевказаного підприємства, згідно договорів поставки №902/10 та №903/10 від 20.10.2022, за умови поставки товару 23.10.2022, однак до даного часу оплаченого товару не отримали, що свідчить про вчинення шахрайських дій, в результаті чого завдано значної шкоди підприємствам, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 525 000 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 525 000 грн.

Допитаний в якості представника потерпілого, ОСОБА_5 пояснив, що 21.10.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 перерахували платіжними дорученнями №3807 та №3039 відповідно на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 два платежі по 525 000 грн. кожен (всього 1 050 000 грн.) на рахунок НОМЕР_4 банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно договору поставки №902/10 від 20.10.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та договору №903/10 від 20.10.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за поставку двох одиниць дизельних електростанцій «GREEN POWER» 66 кВт (модель GР841-N комплект з АВР).
За умовами договору поставка повинна бути здійснена до 23.10.2022 включно, «протягом 2 (двох) календарних днів з дати підписання договору».
Договір зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписано директором ОСОБА_6 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .
З 24.10.2022 представник постачальника, який представився як ОСОБА_7 , менеджер з продажу, за неодноразові вимоги пояснити факт відсутності поставки, необхідних належних пояснень не надав. Також, організаційними питаннями займався ОСОБА_7 (так він представлявся), а саме він виклав оголошення в мережі Інтернет на сайті ОЛХ та на телефонні дзвінки відповідав він.
Крім того, в подальшому, на сайті оголошень ОLХ, де було розміщено оголошення про продаж дизельних електростанцій (посилання на оголошення:
ІНФОРМАЦІЯ_5 7Cnormal ОСОБА_7 змінив номер телефону з НОМЕР_5 на НОМЕР_6 та розмістив нові подібні оголошення.
Директор ОСОБА_6 за вказаними контактами в ЄДР для спілкування недоступний. Було здійснено спроби зв`язатись з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою ( АДРЕСА_2 ) способом опитування інших орендарів бізнес-центру, але за такою адресою вказане ТОВ невідоме.
Вказаними протиправними діями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було завдано матеріальну шкоду на загальну суму 1050000,00 грн.
Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
З метою збору відомостей та встановлення всіх можливих осіб причетних до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) органу досудового розслідування необхідно дослідити відомості про господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
Відповідно до відомостей про компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), остання зареєстрована 18.11.2020, реєстраційний номер НОМЕР_8 , остання взята на облік ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
Зважаючи на викладене, з метою повноти та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до інформації та звітності про здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), яку остання подає до територіального органу ІНФОРМАЦІЯ_7 за місцем реєстрації, а саме до ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав клопотання про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до документів які вказані у поданому клопотанні та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю подальшого вилучення у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_3 ) належним чином завірених копій наступних документів:
-відомості про всі діючі та закриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) з моменту реєстрації по термін дії ухвали суду;
-інформацію щодо звітування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), як платника податків з моменту реєстрації по теперішній час із зазначенням видів діяльності за які проводилося звітування;
-актів перевірок з питань дотримання податкового та валютного законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) з моменту реєстрації по термін дії ухвали суду;
-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 );
-документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2022 по теперішній час, а саме: звітності 1-ДФ із розшифровкою даних ПІБ працівників, сплачених сум та інформації про отримання доходів вказаним підприємством, а також розшифровки по контрагентам додаток №5 до податкової звітності із зазначенням назви контрагента, ЄДРПОУ, суми перерахованих коштів та призначення платежу;
-інформацію щодо електронних адрес та ІР-адреси з яких було надіслано податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), з 01.01.2022 по термін дії ухвали суду.
Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1