Справа № 496/1012/23
Провадження № 1-кс/496/333/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2023 року м.Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які мають охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105 від 08.02.2023 року, за ознаками ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що в ході проведення досудового розслідування, встановлено, що 07.02.2023 року до чергової частини Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 29.01.2023 року у період часу з 20:05 по 21:31 годин невстановлені особи, шляхом підбору пароля здійснили вхід до особистого кабінету " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де шахрайським шляхом, з використанням електронно обчислювальної техніки шахрайським способом, заволоділи грошовими коштами в сумі 40304,02 гривень.(ЄО 1769). В ході досудового розслідування встановлено, що шахрайські дії відносно ОСОБА_4 вчинялися шляхом підбору пароля до входу в акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де після чого перерахувалися грошові кошти на іншу картку № НОМЕР_1 . Слідчими заходами встановлено, що банківської пластикової картки (надалі БПК) НОМЕР_2 та НОМЕР_3 перерахували грошові кошти здійснювалися перекази на БПК «№ НОМЕР_1 .». Так, оперативними заходами встановлено, що грошові кошти отримані незаконним шляхом були надіслані на пластикову банківську карту № НОМЕР_1 . Згідно моніторингу пошукового сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 » по реквізитам банківських карток було встановлено, вищезазначений номер БПК належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Таким чином, у зв`язку з вищевикладеним, на даний час, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерне товариство Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філїї вказаного банку в м. Одеса, у зв`язку із чим слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням.

Представник Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) до судового засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий до судового засідання не з`явилася.

Вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Слідчий довів наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадження: слідчому слідчого відділу ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчого відділу Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000105, або за дорученням слідчого - працівникам Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України або оперативним співробітникам СКП Одеського РУП №2, тимчасовий доступ до документів і відомостей, які перебувають у володінні Акціонерне товариство Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку в м. Одеса, а саме доступ до інформації яка в паперовому так і в електронному вигляді, з можливістю вилучення копій та здійснення запису на носій формації у вигляді CD/DVD-диску або інший носій інформації до:

-інформації щодо IP-адрес (у разі технічної можливості МАС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківської картки « НОМЕР_1 », у період часу з 29.01.2023 року по 17.02.2023 року (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ір-адреси та мас-адреси);

-матеріалів банківських (юридичних) справ щодо власників банківських платіжних карток БПК « НОМЕР_1 ».

- роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам - власників банківських платіжних карток « НОМЕР_1 », за період з 29.01.2023 року по 17.02.2023 року, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;

-матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень Акціонерне товариство Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків власників банківських платіжних карток « НОМЕР_1 », за період з 29.01.2023 року по 17.02.2023 року;

-інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) вказаних вище документів.

Роз`яснити посадовим особам Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), положення ч.1 ст. 166 КПК України, за якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1