Дата документу 05.09.2022 Справа № 554/9223/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002655 від 22.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

УСТАНОВИВ:

До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло вищевказане клопотання слідчого, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0002655, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Так, 21.08.2022 року до ХРУП №2 надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа вчинила крадіжку грошових коштів. (ЄО 21602 від 21.08.2022 р.)

В ході проведення досудового розслідування, допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 19.08.2022 року близько 2 години ночізустрілася у холі будинку АДРЕСА_2 , зі своїм сусідом ОСОБА_5 , 1982 року народження, який запропонував піти до нього у гості. На що остання погодилась. Після розпиття спиртних напоїв остання заснула. Прокинувшись вранці ОСОБА_4 виявила відсутність свого мобільного телефону, однак як виявилося пізніше його взяв вищевказаний ОСОБА_5 , та 21.08.2022 року повернув його. Однак ОСОБА_4 виявила, що усі налаштування у мобільному телефону стерто до заводських, а також з рахунку картки банку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 рахунок ( НОМЕР_2 ) зникли гроші у загальній сумі 19914 гривень.
Таким чином для повного і всебічного дослідження обставин вчинення вказаного злочину у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці, а саме до усіх документів та інших носіїв інформації з можливістю вилучення завірених копій документів, які стосуються банківської картки з номером НОМЕР_1 рахунок ( НОМЕР_2 ), який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Значимість вищевказаних документів пов`язана із специфікою розслідування даного кримінального правопорушення, оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, проведення їх відповідного аналізу не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певних осіб ознак кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні, може перебувати у володінні Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідна для перевірки обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, однак доступ до таких даних обмежено законом.
Відповідно до п. п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Однак, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

Враховуючи наведене, банк не має правових підстав розкрити банківську таємницю на запит, а саме надати інформацію: про рух грошових коштів із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку контрагентів (клієнтів іншого банку), оскільки надання інформації про клієнтів іншого банку заборонено законом; документів справи з юридичного оформлення рахунку, кредитних справ та інших документів, зазначених у запиті, як таких що не стосуються операцій за рахунками.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Керуючись ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити. Надати дозвіл слідчим СВ ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , прокурорам Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_3 ,. за адресою: АДРЕСА_3 , НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою АДРЕСА_4 , до документів та інших носіїв інформації, відносно рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо банківської картки з номером НОМЕР_1 рахунок ( НОМЕР_2 ), який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів, а саме:

-Анкети-заяви клієнта на якого видана вище перелічена картка, з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копію паспорта та ідентифікаційно-податкового номеру, з зазначенням мобільних телефонів власника картки, фотозображень власника;
-документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання банківською установою;
-інформації про рух грошових коштів по рахункам з 18.08.2022 по 22.08.2022 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу;
-інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обготівкування грошових коштів;
-інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів;
-відео-фотознімки з банкоматів, на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з вищезазначених банківських карт.
-Інформацію про блокування банківських карт, та підстави їх блокування.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1