Справа № 594/884/22
Провадження № 1-кс/594/206/2022
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 вересня 2022 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 0000087, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
В клопотанні, яке надійшло до суду 12.09.2022, дізнавач СД відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому, дізнавачам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів в яких міститься інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 . (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю вилучення, та яка містить банківську таємницю, а саме: - інформацію про власника банківського рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_2 ; - копії документів, які містять паспортні дані власника банківського рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_2 ; - інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_2 із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.09.2022 по 12.09.2022 на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача; - документи, які свідчать про зняття з банківського рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_2 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.09.2022 по 12.09.2022; - інформації про використання банківської картки № НОМЕР_2 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01.09.2022 по 12.09.2022, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; - інформації, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку до якого видана банківська карга № НОМЕР_2 за період з 01.09.2022 по 12.09.2022.

Дізнавач СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просить справу слухати у його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зал судового засідання не прибув. Причини неявки суду не повідомив.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Дізнавачами СД ВП №1 (м. Борщів) Чортківського РВИ ГУНИ в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000087 від 07.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , стала, жертвою шахрайських дій, а саме: 01.09.2022 на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа із номеру мобільного телефону НОМЕР_3 яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, про те що напередодні потерпіла перебувала у відділі банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Борщів, Чортківського району, та намагалась здійснити транзакцію по зняттю грошових коштів, проте через технічну несправність системи, цього здійснити не представилось можливим. ОСОБА_7 в свою чергу підтвердила сказане, після чого особа яка представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », запропонувала їй здійснити транзакцію у телефонному режимі, на що ОСОБА_7 , погодилась та виконуючи покрокову інструкцію вище зазначеного працівника банку, продиктувала йому реквізити своєї банківської картки.

Цього ж дня з її банківського рахунку, було здійснено транзакцію по списанню грошових коштів, на загальну суму 20000 гривень.

ОСОБА_7 , одразу звернулася в відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в м.Борщів, де їй повідомили, що грошові кошти з її банківського рахунку, були переведенні та зараховані на рахунок, до якого видана банківська карта № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

Таким чином ОСОБА_7 було завдано збитків на загальну суму 20000 грн.

Дізнавач у клопотанні доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які його вчинили, та місцеперебування викраденого.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність банку; може бути виконане завдання, для досягнення якого дізнавач звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати дізнавачам ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів в яких міститься інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 . (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю вилучення, та яка містить банківську таємницю, а саме:

- інформацію про власника банківського рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_2 ;

- копії документів, які містять паспортні дані власника банківського рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_2 ;

- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_2 із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.09.2022 по 12.09.2022 на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- документи, які свідчать про зняття з банківського рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_2 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.09.2022 по 12.09.2022;

- інформації про використання банківської картки № НОМЕР_2 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01.09.2022 по 12.09.2022, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформації, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку до якого видана банківська карга № НОМЕР_2 за період з 01.09.2022 по 12.09.2022.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1