Справа № 592/5518/22
Провадження № 1-кс/592/2286/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 від 06.07.2021 року.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумської області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 від 06.07.2021 року, за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.364 КК України за фактом того, що за фактом придбання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 кисневих концентраторів у кількості 513 штук за завищеними цінами.

У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 26.05.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_4 з однієї сторони та ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі начальника, ОСОБА_5 , з іншої сторони, уклали Договір поставки №5 товарів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідеммій та пандемій гострої респіраторної хвороби (COVID-19) у відповідності до пункту 2-1 Прикінцевих та перехідних положень ЗУ «Про публічні закупівлі», ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), постанови Кабінету Міністрів України від 0.03.2020 №225 «Деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусомSARS-CoV-2, на території України».

Предметом поставки за вищезазначеним договором є: виріб медичної техніки, Концентратор кисневий «БІОМЕД» JAY-10 (з подвійним потоком, з цифровим датчиком О2) за кодом ДК 021:2015:33150000-6 «Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичноїтерапії» (НК 024:2019:12873 Стаціонарний концентратор кисню).

Відповідно до специфікації, що є Додатком №1 до Договору №5 від 26.05.2021, кількість вищезазначеної продукції, ДК 021:2015:33150000-6 «Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичноїтерапії» Концентратор кисневий «БІОМЕД» JAY-10 (з подвійним потоком, з цифровим датчиком О2) складає 513 штук з ціною 37 000, 00 грн. за одиницю. Загальна вартість Договору: 18 981 000, 00 без ПДВ. Поставка товару здійснюється до 01.06.2021.

Відповідно до висновку експерта від 29.11.2021 №СЕ-19/119-21/13718-ТВ за результатами проведення судової товарознавчої експертизи ринкова вартість виробу медичної техніки концентратора кисневого ТМ «Біомед» моделі JAY-10( з подвійним потоком, цифровим датчиком O2) станом на дату укладання договору поставки №5 від 26.05.2021 могла складати 31900,00грн.

Відповідно до висновку спеціаліста 25.01.2022 спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_4 різниця в ціні станом на 26.05.2021 року на вказане обладнання складає 5100,00грн. за одиницю. Сума різниця ціні та фактичної кількості закупівлі вказаного медичного обладнання складає 2616300,00грн.

Відповідно до висновку експертів від 12.50.2022 за №2925/7532 за результатами проведення комплексної судової товарознавчої та економічної експертизи підтверджується розрахунок наведений у висновку від 25.01.2022 спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо розміру витрат активів ІНФОРМАЦІЯ_3 , внаслідок закупівлі виробу медичної техніки концентратора кисневого ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » моделі JAY-10 та складає 2 616 300,00 грн.

За результатами дослідження фінансово-господарської діяльності відділу запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що за наявною змовою між ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останніми упродовж періоду з 01.01.2021 по 31.12.2021 року операцій з постачання в адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 концентраторів кисневих «БІОМЕД» JAY-10 (з подвійним потоком, з цифровим датчиком О2) у кількості 513 шт. за завищеною ціною, в результаті чого мають місце ознаки заволодіння бюджетними коштами в сумі 2616300,00 гривень.

Розрахунок за вказаним договором проводився на рахунок НОМЕР_1 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_2 ).

Відповідно до руху коштів по вищезазначеному рахунку:

- 28.05.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснила платіж на рахунок на суму 4440000,00грн., призначення платежу 0717370:3110; за концентратори «Біомед» JAY-10 (COVID-19), зг. Наказу №27 від 27.05.2021 року та дог.№5 від 26.05.2021.

- 31.05.2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило перерахування коштів з вказаного рахунку на рахунок НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ) на суму 4 440 000,00 грн., призначення платежу оплата зг. акту прийому-передачі товару на комісію від 26.05.2021 р. по дог. Комісії №К/05-2-21 від 24.05.2021р

- 15.06.2021 року на вказаний рахунок було зараховано платіж від ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ), з рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), на суму 444 000,00 грн., призначення платежу перерахування винагороди згідно договору комісії №К005-2021 від 24.05.2021, акту надання послуг від 31.05.2021 р.

Окрім того ідентичні платежі на загальну суму 15466000,00грн., було зараховано на рахунки ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_9 ), та в подальшому від вказаних ФОП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало комісійну винагороду у розмірі 10%.

Єдиним офіційним поставщиком виробу медичної техніки, Концентратор кисневий «БІОМЕД» JAY-10 (з подвійним потоком, з цифровим датчиком О2) за кодом ДК 021:2015:33150000-6 «Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичноїтерапії» (НК 024:2019:12873 Стаціонарний концентратор кисню) є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Відповідно до проведеного тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено:
ФОП ФОП ОСОБА_8 відповідно до видаткової накладної №3973 від 26.05.2021 придбав Концентратор кисневий «БІОМЕД» JAY-10 (з подвійним потоком, з цифровим датчиком О2) у кількості 153 шт., ціна за одиницю 30 000.00 грн, загальна ціна 4 590 000,00 грн.
ФОП ОСОБА_9 відповідно до видаткової накладної №3974 від 26.05.2021 придбав Концентратор кисневий «БІОМЕД» JAY-10 (з подвійним потоком, з цифровим датчиком О2) у кількості 95 шт., ціна за одиницю 30 000.00 грн, загальна ціна 2 850 000,00 грн.
ФОП ОСОБА_7 відповідно до видаткової накладної №3975 від 26.05.2021 придбав Концентратор кисневий «БІОМЕД» JAY-10 (з подвійним потоком, з цифровим датчиком О2) у кількості 145 шт., ціна за одиницю 30 000.00 грн, загальна ціна 4 350 000,00 грн.
ФОП ОСОБА_6 відповідно до видаткової накладної №3976 від 26.05.2021 придбав Концентратор кисневий «БІОМЕД» JAY-10 (з подвійним потоком, з цифровим датчиком О2) у кількості 120 шт., ціна за одиницю 30 000.00 грн, загальна ціна 3 600 000,00 грн.
Відповідно до видаткової накладної №25 від 27.05.2021 Управління охорони здоров`я отримало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договору №5 від 26.05.2021 товар у кількості 153 шт, ціною 37000,00грн., за одиницю, загальна сума 5 616 000,00 грн.

Відповідно до видаткової накладної №26 від 27.05.2021 Управління охорони здоров`я отримало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договору №5 від 26.05.2021 товар у кількості 120 шт, ціною 37000,00грн., за одиницю, загальна сума 4440000,00грн.

Відповідно до видаткової накладної №27 від 27.05.2021 року Управління охорони здоровя отримало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договору №5 від 26.05.2021 товар у кількості 95 шт, ціною 37000,00грн., за одиницю, загальна сума 3 515 000,00 грн.

Відповідно до видаткової накладної №28 від 27.05.2021 Управління охорони здоровя отримало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договору №5 від 26.05.2021 року товар у кількості 145 шт, ціною 37000,00грн., за одиницю, загальна сума 5365000,00грн.

Таким чином виникає сумнів на попередню змову 4 вищевказаних ФОПів разом з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », або їх фіктивність для штучного завищення цін, а саме факт одночасного замовлення та отримання продукції вказаних ФОПів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Для доведення або спростування їх фіктивності та/або попередньої змови в ході досудового розслідування виникла необхідність на встановлення місць перебування ФОПів та Керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на момент виконання вказаних договорів.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у якого міститься вищевказана інформація, неможливо.

В судове засідання старший слідчий СВ Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до п.п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Оскільки старший слідчий, який подав клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів не довів, що є підстави вважати, що інформація, яку він планує вилучити під час тимчасового доступу, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому суд дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 160-163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів зазначених в мотивувальній частині ухвали відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1