Справа № 463/5074/22
Провадження № 1-кс/463/3751/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

20 липня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 погодженого прокурором третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000973 від 18.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України,

в с т а н о в и в :

старший слідчий в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 за погодженням прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000973 від 18.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

Просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: заяви ОСОБА_5 від 20.09.2021 року, адресованій в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ; листа за підписом ОСОБА_5 № 7.13-20-02/11/462вн від 09.06.2021 року; клопотання ОСОБА_5 , поданого на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 у справі № 569/21490/20; клопотання ОСОБА_5 , поданого на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 у справі № 569/21377/20; клопотання ОСОБА_5 , поданого на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 у справі № 569/21490/20 (про долучення до матеріалів листа митниці); листа за підписом ОСОБА_5 «Про надання інформації», адресованому начальнику ІНФОРМАЦІЯ_3 ; заяви ОСОБА_5 від 15.12.2020 року, адресованій начальнику ІНФОРМАЦІЯ_4 ; заяви ОСОБА_5 від 26.05.2020 року, адресованій начальнику ІНФОРМАЦІЯ_4 ; аркуша ознайомлення ОСОБА_5 від 22.12.2021 року; заяви ОСОБА_5 від 02.09.2021 року, про видачу довідки; акту № 1 прийому-передачі товарів з відповідального зберігання від 20.03.2015 року; акту № 1 прийому-передачі товарів на відповідальне зберігання від 26.09.2017 року; акту № 2 прийому-передачі товарів на відповідальне зберігання від 03.01.2018 року; акту № 1 прийому-передачі з відповідального зберігання від 29.05.2018 року; акту № 1 прийому-передачі товарів на відповідальне зберігання від 03.01.2020 року; акту № 1 прийомки-передачі товарів з відповідального зберігання від 09.04.2020 року; акту № прийому-передачі товарів з відповідального зберігання від 30.05.2019 року; акту № 1/1 прийому-передачі товарів з відповідального зберігання від 16.09.2020 року; акту № 2/2 прийому-передачі товарів з відповідального зберігання від 16.09.2020 року та інших документів, що містять підписи та почерк ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; оригіналів посадових інструкцій головних державних інспекторів відділу складського обліку, зберігання, оцінки вилученого майна та розпорядження ним ІНФОРМАЦІЯ_5 , затверджених в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 05.12.2019 року ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ), які погоджені ОСОБА_10 ; оригіналу посадової інструкції начальника відділу складського обліку, зберігання, оцінки вилученого майна та розпорядження ним ІНФОРМАЦІЯ_5 , затвердженої в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 05.12.2019 року ( ОСОБА_11 ) яка погоджена ОСОБА_10 ; оригіналу посадової інструкції начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 , затвердженої в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 05.12.2019 року з якою ознайомлений ОСОБА_10 ; оригіналу наказу № 31-о від 05.12.2019 року «Про призначення ОСОБА_10 » на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 та наказу про звільнення/переведення з вказаної посади; оригіналів заяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із листами резолюціями керівництва ІНФОРМАЦІЯ_4 та відповідями на них за 2019-2021 роки; оригіналів листів із ІНФОРМАЦІЯ_2 із резолюціями керівництва ІНФОРМАЦІЯ_4 про надходження на адресу митниці судових рішень у справах про порушення митних правил № 0480/20400/19, № 0206/20400/20; оригіналів службової записки від 09.12.2020 року (за результатами розгляду заяви ОСОБА_12 , вх. № 13549/13 від 04.12.2020 року); службової записки № 7.13-20-02/11/626вн від 09.12.2020; службової записки № 7.13-21-01/27/171 від 08.12.2020 «Про набрання чинності постанови суду»; службової записки № 7.13-21-01-01/28/168 від 07.12.2020; службової записки № 7.13-20-01/11/616вн від 03.12.2020; службової записки від 19.11.2020 (за результатами розгляду листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вх. 12857/13-20 від 19.11.2020); службової записки № 7.13-20-02/3/166вн від 23.03.2020; службової записки № 7.13-28-01/вн-2/126 від 03.02.2020; службової записки № 7.13-21-02/23/24 від 03.02.2020; службової записки № 7.13-21-02/23/18 від 24.01.2020 «Про набрання чинності постанови суду»; службової записки № 7.13-20-02/31/17вн від 14.01.2020; службової записки № 7.13-21-02/23/70 від 06.05.2020 та інших службових документів в яких наявна інформація (піднімається питання) щодо необхідності прийняття рішень про подальшу долю товарів вилучених відповідно до протоколів про порушення митних правил № 0480/20400/19, № 0206/20400/20; оригіналів протоколів засідання комісії по оцінці та розпорядженню майном, що переходить у власність держави № 9/20 від 29.12.2020; № 8/20 від 27.11.2020; № 7/20 від 05.10.2020 року; № 6/20 від 05.09.2020 року; 5/20 від 06.08.2020 року; 4/20 від 06.07.2020 року; № 3/20 від 20.05.2020 року; № 2/20 від 28.02.2020 року; № 1/20 від 06.02.2020 року; № 1/21 від 22.01.2021 року, а також інших за період грудня 2019 року грудня 2020 року; оригіналів договорів № 35 від 15.04.2019 року, № 18 від 04.02.2019 року, № 59 від 16.03.2020 року, № 98 від 07.05.2020 року та додатків до них (додаткових угод); оригіналів документів особової справи ОСОБА_10 , які містять його особистий підпис; інших документів, які містять зразки підписів та почерку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує необхідністю встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також необхідністю надання зазначених оригіналів документів для проведення почеркознавчих експертиз з метою ідентифікації підписів службових осіб митниці, а також повного та об`єктивного проведення експертних досліджень.

За вказаним фактом Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000973 від 18.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Крім цього, клопотання розглянуто без участі старшого слідчого ОСОБА_3 , який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задовольнити подане клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів(ч.6 ст.163 КПК України).

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за № 0000973 від 18.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 мають важливе значення для встановлення обставин по справі, а тому, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 погодженого прокурором третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.107, 131, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 погодженого прокурором третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000973 від 18.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України - задовольнити.

Надати слідчим першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: заяви ОСОБА_5 від 20.09.2021 року, адресованій в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ; листа за підписом ОСОБА_5 № 7.13-20-02/11/462вн від 09.06.2021 року; клопотання ОСОБА_5 , поданого на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 у справі № 569/21490/20; клопотання ОСОБА_5 , поданого на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 у справі № 569/21377/20; клопотання ОСОБА_5 , поданого на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 у справі № 569/21490/20 (про долучення до матеріалів листа митниці); листа за підписом ОСОБА_5 «Про надання інформації», адресованому начальнику ІНФОРМАЦІЯ_3 ; заяви ОСОБА_5 від 15.12.2020 року, адресованій начальнику ІНФОРМАЦІЯ_4 ; заяви ОСОБА_5 від 26.05.2020 року, адресованій начальнику ІНФОРМАЦІЯ_4 ; аркуша (листа) ознайомлення ОСОБА_5 від 22.12.2021 року; заяви ОСОБА_5 від 02.09.2021 року, про видачу довідки; акту № 1 прийому-передачі товарів з відповідального зберігання від 20.03.2015 року; акту № 1 прийому-передачі товарів на відповідальне зберігання від 26.09.2017 року; акту № 2 прийому-передачі товарів на відповідальне зберігання від 03.01.2018 року; акту № 1 прийому-передачі з відповідального зберігання від 29.05.2018 року; акту № 1 прийому-передачі товарів на відповідальне зберігання від 03.01.2020 року; акту № 1 прийомки-передачі товарів з відповідального зберігання від 09.04.2020 року; акту № прийому-передачі товарів з відповідального зберігання від 30.05.2019 року; акту № 1/1 прийому-передачі товарів з відповідального зберігання від 16.09.2020 року; акту № 2/2 прийому-передачі товарів з відповідального зберігання від 16.09.2020 року та інших документів, що містять підписи та почерк ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; оригіналів посадових інструкцій головних державних інспекторів відділу складського обліку, зберігання, оцінки вилученого майна та розпорядження ним ІНФОРМАЦІЯ_5 , затверджених в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 05.12.2019 року ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ), які погоджені ОСОБА_10 ; оригіналу посадової інструкції начальника відділу складського обліку, зберігання, оцінки вилученого майна та розпорядження ним ІНФОРМАЦІЯ_5 , затвердженої в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 05.12.2019 року ( ОСОБА_11 ) яка погоджена ОСОБА_10 ; оригіналу посадової інструкції начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 , затвердженої в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 05.12.2019 року з якою ознайомлений ОСОБА_10 ; оригіналу наказу № 31-о від 05.12.2019 року «Про призначення ОСОБА_10 » на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 та наказу про звільнення/переведення з вказаної посади; оригіналів заяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із листами резолюціями керівництва ІНФОРМАЦІЯ_4 та відповідями на них за 2019-2021 роки; оригіналів листів із ІНФОРМАЦІЯ_2 із резолюціями керівництва ІНФОРМАЦІЯ_4 про надходження на адресу митниці судових рішень у справах про порушення митних правил № 0480/20400/19, № 0206/20400/20; оригіналів службової записки від 09.12.2020 року (за результатами розгляду заяви ОСОБА_12 , вх.№ 13549/13 від 04.12.2020 року); службової записки № 7.13-20-02/11/626вн від 09.12.2020; службової записки № 7.13-21-01/27/171 від 08.12.2020 «Про набрання чинності постанови суду»; службової записки № 7.13-21-01-01/28/168 від 07.12.2020; службової записки № 7.13-20-01/11/616вн від 03.12.2020; службової записки від 19.11.2020 (за результатами розгляду листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вх. 12857/13-20 від 19.11.2020); службової записки № 7.13-20-02/3/166вн від 23.03.2020; службової записки № 7.13-28-01/вн-2/126 від 03.02.2020; службової записки № 7.13-21-02/23/24 від 03.02.2020; службової записки № 7.13-21-02/23/18 від 24.01.2020 «Про набрання чинності постанови суду»; службової записки № 7.13-20-02/31/17вн від 14.01.2020; службової записки № 7.13-21-02/23/70 від 06.05.2020 та інших службових документів в яких наявна інформація (піднімається питання) щодо необхідності прийняття рішень про подальшу долю товарів вилучених відповідно до протоколів про порушення митних правил № 0480/20400/19, № 0206/20400/20; оригіналів протоколів засідання комісії по оцінці та розпорядженню майном, що переходить у власність держави № 9/20 від 29.12.2020; № 8/20 від 27.11.2020; № 7/20 від 05.10.2020 року; № 6/20 від 05.09.2020 року; 5/20 від 06.08.2020 року; 4/20 від 06.07.2020 року; № 3/20 від 20.05.2020 року; № 2/20 від 28.02.2020 року; № 1/20 від 06.02.2020 року; № 1/21 від 22.01.2021 року, а також інших за період грудня 2019 року грудня 2020 року; оригіналів договорів № 35 від 15.04.2019 року, № 18 від 04.02.2019 року, № 59 від 16.03.2020 року, № 98 від 07.05.2020 року та додатків до них (додаткових угод); оригіналів документів особової справи ОСОБА_10 , які містять його особистий підпис; інших документів, які містять зразки підписів та почерку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів покладається на уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1