Справа № 211/2727/22
Провадження № 1-кс/211/749/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2022 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0000265 про надання тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_3 надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, в судове засідання відповідно ч.2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно клопотання, 15.06.2022 року близько 14:00 години, невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, під приводом оптимізацііі мобільного зв`язку, заволоділа грошовими коштами з банківськоії картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з номером НОМЕР_1 , котрі належать ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 надала виписку по своєму особовому рахунку картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 з якої шахрайським шляхом були списані кошти, в якій зазначено, що зняття готівки було здійснено в банкоматі за адресою АДРЕСА_1 .

Для встановлення причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей що містять інформацію яка має суттєве значення та може бути використаною як доказ вчинення кримінального правопорушення, тому дізнавач у клопотанні просить надати до неї тимчасовий доступ.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 40-1, 107,131,159-160,163-165 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати директора АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або іншому дізнавачу групи дізнавачів, або прокурору Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 , прокурору Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні відділення Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2 , та банківського рахунку НОМЕР_3 , та додаткових рахунках договору № SAMDNWFC2 від 15.06.2022 р., зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_2 та банківського рахунку НОМЕР_3 та додаткових рахунків договору № SAMDNWFC2 від 15.06.2022 р.;

відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_4 та банківського рахунку НОМЕР_5 , та додаткових рахунків договору № SAMDNWFC8 від 29.03.2016 р. зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_4 та банківського рахунку НОМЕР_5 ;

відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карткового рахунку № НОМЕР_2 , та банківського рахунку НОМЕР_3 та додаткових рахунків договору № SAMDNWFC2 від 15.06.2022 р. уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;

відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карткового рахунку № НОМЕР_4 , та банківського рахунку НОМЕР_5 , додаткових рахунків договору № SAMDNWFC8 від 29.03.2016 р., уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;

відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період з 15.06.2022 р. до 16.06.2022 р., та банківському рахунку НОМЕР_3 в період з 15.06.2022 р. до 16.06.2022 р., та додаткових рахунках договору № SAMDNWFC2 від 15.06.2022 р. в період з 15.06.2022 р. до 16.06.2022 року із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 в період з 15.06.2022 р. до 16.06.2022 р., та банківському рахунку НОМЕР_5 в період з 15.06.2022 р. до 16.06.2022 р., та додаткових рахунках договору № SAMDNWFC8 від 29.03.2016 р. в період з 15.06.2022 р. до 16.06.2022 року із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з якого телефону (пристрою), з банківської картки № НОМЕР_2 , та банківського рахунку НОМЕР_3 в період з 15.06.2022 р. до 16.06.2022 р, та додаткових рахунках договору № SAMDNWFC2 від 15.06.2022 р. у період з 15.06.2022 р. по 16.06.2022 р.

інформації про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківських карти № НОМЕР_2 , та банківського рахунку НОМЕР_3 в період з 15.06.2022 р. до 16.06.2022 р., та додаткових рахунках договору № SAMDNWFC2 від 15.06.2022 р. (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з якого телефону (пристрою), з банківської картки № НОМЕР_4 , та банківського рахунку НОМЕР_5 в період з 15.06.2022 р. до 16.06.2022 р., та додаткових рахунках договору № SAMDNWFC8 від 29.03.2016 р. у період з 15.06.2022 р. по 16.06.2022 р.,

інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківських карти № НОМЕР_4 , та банківського рахунку НОМЕР_5 в період з 15.06.2022 р. до 16.06.2022 р., та додаткових рахунках договору № SAMDNWFC8 від 29.03.2016 р. (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

виписки руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів з 15.06.2022 р. до 16.06.2022 р. з банківської картки № НОМЕР_4 , та банківського рахунку НОМЕР_5 в період з 15.06.2022 р. до 16.06.2022 р., та додаткових рахунках договору № SAMDNWFC8 від 29.03.2016 р. (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; фото з камери банкомату при знятті коштів, для встановлення особи, яка ймовірно вчинила шахрайські дії що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

виписки руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів з 15.06.2022 р. до 16.06.2022 р. з банківської картки № НОМЕР_2 в період з 15.06.2022 р. до 16.06.2022 р., та банківського рахунку НОМЕР_3 в період з 15.06.2022 р. до 16.06.2022 р., та додаткових рахунках договору № SAMDNWFC2 від 15.06.2022 р. у період з 15.06.2022 р. по 16.06.2022 р. (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; фото з камери банкомату при знятті коштів, для встановлення особи, яка ймовірно вчинила шахрайські дії що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

з можливістю отримання цих документів в письмовому вигляді для зняття копій для доручення до матеріалів кримінального провадження.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1