Справа №592/6029/22
Провадження №1-кс/592/2476/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянув клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000038 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2022 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що У грудні 2021 року у м. Бориспіль мало бути проведено 2 навчально-тренувальні збори з підготовки до чемпіонатів Європи серед дівчат та жінок з хокею на траві, які мали проходити у період часу з 17 по 30 грудня 2021 року та з 16 по 29 грудня 2021 відповідно.

При цьому з державного бюджету виділено 343 285,52 грн. на проведення навчально-тренувального збору у м. Бориспіль із підготовки до чемпіонату Європи серед жінок до 21 року Національної збірної команди України з хокею на траві», згідно кошторису витрат спортивного заходу №3064/3, який включає в себе витрати на проїзд, проживання, харчування, інші витрати та послуги.

Вказані кошти повинні були виплачені учасникам збору (тренерам та спортсменам) в якості компенсації понесених витрат та перераховані на їх власні карткові рахунки, що підтверджується Наказом Державної установи «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення» №2721/1.052/1 від 15.12.2021.

Крім цього, з державного бюджету виділено 254 747, 79 грн. на проведення навчально-тренувального збору у м. Бориспіль із підготовки до чемпіонату Європи серед дівчат до 16 років Національної збірної команди України з хокею на траві», згідно кошторису витрат спортивного заходу №3075/3 який включає в себе витрати на проїзд, проживання, харчування, інші витрати та послуги.

Вказані кошти повинні були виплачені учасникам збору (тренерам та спортсменам) в якості компенсації понесених витрат та перераховані на їх власні карткові рахунки, що підтверджується Наказом Державної установи «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення» №2720/1.052/1 від 15.12.2021.

До участі у 2-х вказаних зборах, згідно додатків (списків) до Наказів «Укрспортзабезепечення» №2721/1.052/1 від 15.12.2021 та №2720/1.052/1 від 15.12.2021 відповідно, мали бути залучені учні (вихованці), спортсмени та тренери комунального закладу Сумської обласної ради СО СДЮШОР «ДИНАМО») та комунального підприємства Сумської міської ради "Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві "СУМЧАНКА".

В той же час, згідно заяви про вчинений злочин ОСОБА_4 , який є тренером жіночої Національної збірної команди України з хокею на траві та тренером комунального підприємства Сумської міської ради "Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві "СУМЧАНКА", жоден з Сумських спортсменів та тренерів не приймав учать у вказаних зборах.

З метою з`ясування фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення під час досудового розслідування проведено широке коло слідчих (розшукових) та процесуальних дій та встановлено, що фактично вказані збори не відбулись, оскільки більшість учасників не брали в ньому участі, не дивлячись на виділення бюджетних коштів на його проведення.

Вказаний факт підтверджується показаннями свідків, відомостями отриманими від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, відомостями про рух коштів на банківських рахунках, суперечностями, які містяться у організаційно-розпорядчих та фінансово-господарських документах державної установи «Укрспортзабзепечення», яка здійснює фінансове та матеріально-технічне забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд України з олімпійських та неолімпійських видів спорту до участі у змаганнях міжнародного рівня, та їх участі в таких змаганнях.

Окрім цього, службовими особами ДУ «Укрспортзабзепечення» ймовірно підроблено відомості про отримання грошових коштів учасниками збору, оскільки допитані в якості свідків спортсмени і тренери СО СДЮШОР «ДИНАМО» та комунального підприємства Сумської міської ради "Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві "СУМЧАНКА" повідомили, що жодних відомостей не підписували, так само як і не отримували будь-яких грошових коштів від відповідальних осіб за проведення навчально-тренувальних зборів.

Також під час досудового розслідування отримано відповідь на запит від комунального закладу Сумської обласної ради СО СДЮШОР «ДИНАМО» з якого вбачається, що учні (вихованці) та тренери закладу позашкільної освіти не залучались в грудні 2021 року до участі в навчально-тренувальних зборах у м. Бориспіль. Викликів на участь у зборах від Міністерства молоді та спорту України в цей період не надходило.

Окрім цього, отримано відомості від закладів середньої освіти м. Суми та Сумської області з яких вбачається, що учні, які одночасно є спортсменами (вихованцями) комунального закладу Сумської обласної ради СО СДЮШОР «ДИНАМО», у період, коли мали проводитись збори у м. Бориспіль Київської області, систематично відвідували навчальні заняття (уроки) та не пропускали їх без поважних причин.

Також встановлено, що згідно кошторисів витрат на проведення вказаних навчально-тренувальних зборів передбачено витрати на послуги з тимчасового розміщення (проживання) учасників збору у сумі 162 000,00 грн. та 99 000,00 грн. відповідно.

В свою чергу, між ДУ «Укрспортзабезпечення» та ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договори № 1-3064/3 від 21.12.2021 та №1-3075/3 від 21.12.2021 про закупівлю послуг з тимчасового розміщення (проживання) учасників спортивного заходу на суму 162 000,00 грн. та 99 000,00 грн. відповідно.

Крім того, сторонами договору складено та підписано акти наданих послуг, якими підтверджено факт надання послуг та проживання учасників збору у приміщеннях належних ФОП ОСОБА_5 .

Однак, у органу досудового розслідування існують об`єктивні, розумні та достатні підстави вважати, що в дійсності учасники збору не користувались послугами ФОП ОСОБА_5 , оскільки не брали участі в навчально-тренувальних зборах у м. Бориспіль.

05.09.2022 р. на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми від 29.08.2022 р. за вищевказаною адресою, де фактично знаходиться готельний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким володіє ФОП ОСОБА_5 було проведено обшук у ході проведення якого було виявлено та вилучено майно, перелік якого наведений у протоколі обшуку.

В ході досудового розслідування встановлено, що вилучені та вищезазначені предмети можуть містити відомості та інформацію, що стосується вчинення даного кримінального правопорушення, а таким чином все вище зазначене майно є речовими доказами та відповідають критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 167 КПК України.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити.

Перевіривши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 19.05.2022 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000038 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, досудове розслідування у якому здійснює Сумський РУП ГУНП в Сумській області.

Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України. Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. ч. 1 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину та є можливість його використання як доказу у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000038 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2022 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно: «Чекова книга», яка уявляє собою зошит в клітинку на 48 арк., в якому вклеєні чеки з банківського терміналу безготівкового обслуговування клієнтів за період з 12.03.2021 р. по 05.09.2022 р.;

Журнал реєстрації проживаючих в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який уявляє собою зошит в клітинку на 96 арк., в якому містяться відомості про відвідувачів готелю за період часу з 26.10.2021 р. по 24.02.2022 р.;

Прейскурант псування і втрати майна готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », б/н та без дати, який містить вільний зразок підпису ФОП ОСОБА_5 на 1арк. в 1прим.;

Правила проживання у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » б/н, без дати складання та підписів уповноважених осіб на 4арк. в 1прим.;

Аркуш формату А-4, який уявляє собою відомість з інформацією про дати та суми сплачених відвідувачами коштів за період часу з 17.12.2021 р. по 25.01.2022 р., б/н, без дати, підписів уповноважених осіб на 1арк. в 1прим.;

Копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_5 на 1арк. в 1прим.;

Копія свідоцтва платника єдиного податку ФОП ОСОБА_5 на 1арк. в 1прим.;

Бланки особистої медичної книжки (форми №1-ОМК) серія 1ААМ №610497 в 1 прим., серія 1ААМ №610498 в 1 прим., серія 1ААМ №610499 в 1 прим., які містять підпис у графі «Керівник закладу охорони здоров`я» та відтиск печатки закладу охорони здоров`я, але не містять відомостей щодо особи, якій вказаний документ видавався;

Медичні картки огляду осіб для визначення спроможності займатися відповідним видом діяльності (форма №140-5/о) у кількості 3 од., які містять підписи у графі «Керівник закладу охорони здоров`я» та відтиск печатки закладу охорони здоров`я, але не містять відомостей щодо особи, якій вказаний документ видавався;

ПК (системний блок) чорного кольору з маркуванням Компьютер Everest, Home&Office 1006», серійний номер SU 762754, дата виготовлення 17.08.2021 р. було поміщено до полімерного синього пакету, верхній край якого було прошито ниткою та закріплено бирку з відповідним пояснювальним написом на підписами учасників слідчої дії.

Оригінал Акту списання від 07.09.2021 р., який містить вільний зразок підпису

ОСОБА_5 на 1 (одному) аркуші паперу формату А4;

Оригінал Акту списання від 31.10.2021 р. по 02.11.2021 р., який містить вільний зразок підпису ОСОБА_5 на 1 (одному) аркуші паперу формату А4;

Оригінал Відомості нарахування заробітної палати за січень 2022 року на 1 (одному) аркуші паперу формату А4;

Оригінал Відомості нарахування авансу авансу за січень 2022 року на 1 (одному) аркуші паперу формату А4;

Оригінал Відомості нарахування авансу за січень 2022 року на 1 (одному) аркуші паперу формату А4;

Оригінал Відомості нарахування заробітної плати за грудень 2021 року на 1 (одному) аркуші паперу формату А4;

Оригінал Відомості нарахування авансу за грудень 2021 року на 1 (одному) аркуші паперу формату А4;

Оригінал Відомості нарахування заробітної плати за грудень 2021 року на 1 (одному) аркуші паперу формату А4;

Оригінал Відомості нарахування авансу за грудень 2021 року на 1 (одному) аркуші паперу формату А4;

Оригінал Акту Здачі - прийняття виконаних робіт (надання послуг) за договором про надання готельних послуг № б/н від 17.04.2021 р., який містить вільний зразок підпису ОСОБА_5 на 1 (одному) аркуші паперу формату А4;

Оригінал листа паперу формата А4 з написом План работы завхоза с 20.12.21 р. по 24.12.21 р.», який містить вільний зразок підпису ОСОБА_5 на 1 (одному) аркуші;

Оригінал листа паперу формата А4 з написом План работы завхоза 09.01-16.01», який містить вільний зразок підпису ОСОБА_5 на 1 (одному) аркуші1;

Оригінал листа А4 паперу формата А4 з написом План работы завхоза с 14.02.22 р. по 18.02.22 р.», який містить вільний зразок підпису ОСОБА_5 на 1 (одному) аркуші;

Оригінал листа А4 паперу формата А4 з написом План работы завхоза з 21.02.22 р. по 26.02.22 р.», який містить вільний зразок підпису ОСОБА_5 на 1 (одному) аркуші;

Оригінал листа паперу формата А4 з написом Сведение о счете Стара Вежа», який містить вільний зразок підпису ОСОБА_5 на 1 (одному) аркуші;

Оригінал рахунка - фактури № 201-898 від 03.01.2022 р., який містить вільний зразок підпису ОСОБА_5 на 1 (одному) аркуші паперу формату А4;

Копія Поверхового плану на будівлю літер А-ІІІ по вул. Ботанічна, буд. № 1/7, м. Бориспіль, ОСОБА_5 , 3 поверх від 04.11.2009 р. на 1 (одному) аркуші паперу формата А5;

Копія Поверхового плану на будівлю літер А-ІІІ по вул. Ботанічна, буд. № 1/7, м. Бориспіль, ОСОБА_5 , 2 поверх від 04.11.2009 р. на 1 (одному) аркуші паперу формата А5;

Оригінал Правила обслуговування сніданків, який містить вільний зразок підпису ОСОБА_5 на 2 (двох) аркушах паперу формата А4;

Оригінал Підтвердження розміщення від 14:00 22 січня 2022 року по 12:00 24 січня 2022 року у загальній сумі 2 120,00 грн., який містить вільний зразок підпису ОСОБА_5 на 1 (одному) аркуші паперу формата А4;

Оригінал Підтвердження розміщення від 14:00 22 січня 2022 року по 12:00 24 січня 2022 року у загальній сумі 2 120,04 грн., який містить вільний зразок підпису ОСОБА_5 а 1 (одному) аркуші паперу формата А4;

Оригінал реквізиту для обміну документацієї, який містить вільний зразок підпису ОСОБА_5 на 1 (одному) аркуші паперу формата А4;

Оригінал тарифу на номери готелю Стара Вежа який містить вільний зразок підпису ОСОБА_5 на 1 (одному) аркуші паперу формата А4;

Оригінал Підтвердження розміщення від 14:00 25 лютого 2022 року по 12:00 11 березня 2022 року у загальній сумі 330 414,000 грн., який містить вільний зразок підпису ОСОБА_5 на 1 (одному) аркуші паперу формата А4;

Оригінал рахунка - фактури № 201-3396 від 01.02.2022 р., який містить вільний зразок підпису ОСОБА_5 на 1 (одному) аркуші паперу формата А4;

Оригінал Договору № 37 від 03.03.2021 р. з додатками (оригіналом акту від 2021 року прийому - передачі робіт (послуг) у відповідності з Договором від 2021 року та оригіналом відомості на проживання з 08.03.2021 по 21.03.2021), які містять вільні зразки підпису ОСОБА_5 на 1 (одному) аркуші паперу формата А4;

Оригінал Відомості на проживання з 15.06.2020 р. по 28.06.2020 р., який містить вільний зразок підпису ОСОБА_5 на 1 (одному) аркуші паперу формата А4;

Оригінал Договору № 177 від 06.10.2020 р., який містить вільний зразок підпису ОСОБА_5 на 2 (двох) аркушах паперу формата А4;

Оригінал акту від 2020 року прийому - передачі робіт (послуг) на 1 (одному) аркуші паперу формата А4;

Оригінал Договору № б/н від 09.04.2021 р. з додатком (оригіналом акту від 26.04.2021 р. прийому - передачі робіт (послуг) у відповідності з Договором від 2021 року), які містять вільні зразки підпису ОСОБА_5 на 3 (трьох) аркушах паперу формата А4;

Оригінал Договору № б/н від 14.05.2021 з додатком (оригіналом акту від 2021 прийому - передачі робіт (послуг) у відповідності з Договором від 2021 року, оригіналом Відомістю на проживання з 15.05.2021 р. по 29.05.2021 р. та оригіналом прейскуранта цін на номери готелю ІНФОРМАЦІЯ_1 ), які містять вільні зразки підпису ОСОБА_5 на 5 (п`яти) аркушах паперу формата А4;

Оригінал Договору № 22 від 29.01.2021 р. з додатком (оригіналом акту від 16.02.2021 прийому - передачі робіт (послуг) у відповідності з Договором № 22 від 29.01.2021 р., оригіналом Відомістю на проживання з 01.02.2021 р. по 14.02.2021 р. та оригіналом прейскуранта цін на номери готелю ІНФОРМАЦІЯ_1 ), які містять вільні зразки підпису ОСОБА_5 на 5 (п`яти) аркушах паперу формата А4;

Оригінал Договору № 1-3064/3 про закупівлю послуг з тимчасового розміщення (проживання) учасників спортивного заходу від 21.12.2021 р. з додатками (оригіналом специфікації послуг з тимчасового розміщення (проживання) учасників спортивного заходу та оригіналом акта № 3064-1 приймання - передачі наданих послуг від 22.12.2021) на 10 (десяти) аркушах паперу формата А4;

Оригінал Договору № 1-3075/3 про закупівлю послуг з тимчасового розміщення (проживання) учасників спортивного заходу від 21.12.2021 р. з додатками (оригіналом специфікації послуг з тимчасового розміщення (проживання) учасників спортивного заходу та оригіналом акта № 3064-1 приймання - передачі наданих послуг від 22.12.2021) на 9 (дев`яти) аркушах паперу формата А4;

Реєстраційні картки відвідувачів готелю складені за період часу з 01.12.2021 р. по 31.12.2021 р. на понад 220 сторінках.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Суддя ОСОБА_1