Справа № 671/1033/22
Провадження № 1-кс/671/341/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 липня 2022 р. м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 05.07.2022 до ЧЧ СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 про вчинення кримінального правопорушення, а саме: в період часу із 01.04.2020 по 21.05.2022 невстановлена особа, шляхом обману та керуючись корисливим мотивом, не повідомляючи відповідні органи про смерть ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи на меті поліпшити своє матеріальне становище, незаконно отримувала грошові виплати, пенсію останнього, яка продовжувала приходити на картковий рахунок ОСОБА_4 за № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », таким чином облікована переплата пенсії становить в розмірі 158 тис. 490 грн. 96 коп.

06.07.2022 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000166 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, (шахрайство, що завдало значної шкоди).

Згідно інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебував на обліку та проживав за адресою АДРЕСА_1 та отримував пенсію за вислугу років на рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де було зазначено про місце реєстрації на тимчасово окупований території: АДРЕСА_2 .

В подальшому, у зв`язку із отриманням інформації про те, що ОСОБА_4 помер ІНФОРМАЦІЯ_6 , невстановлена особа в період часу з 01.04.2020 по 31.05.2022 неправомірно заволоділа грошовими коштами в сумі 158 тис. 490 грн. 96 коп.

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим.

Отримані відомості про рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером НОМЕР_2 можуть бути використані, як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківську картку особі, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами. Вилучена в ході тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю може бути в подальшому використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.

Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_3 ; ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_7 , та/або філія Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_4 , тел/факс НОМЕР_4 ), а саме: інформацію по рахунку НОМЕР_2 із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 , адресу банку в якому відкрито картковий рахунок, повні анкетні дані його власника (клієнта банку) та виписки зазначеного рахунку (виписка про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 за період з 01.04.2020 по 31.05.2022 до моменту вилучення інформації, яка становить банківську таємницю, а також про адресу банку чи відділення банку (банкомату) через яке (який) знімалися грошові кошти із фото(відео) фіксацією особи, яка здійснювала операції з даною карткою, крім того, із зазначенням інформації про перерахунок грошових коштів за допомогою онлайн платежів та переказів з картки НОМЕР_2 на іншу банківську картку, із зазначенням повних анкетних даних отримувача та (або) відправника коштів за період з 01.04.2020 по 31.05.2022.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання провести за його відсутності.

Слідчий суддя встановив, що 05.07.2022 до ЧЧ СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 про вчинення кримінального правопорушення, а саме: в період часу із 01.04.2020 по 21.05.2022 невстановлена особа, шляхом обману та керуючись корисливим мотивом, не повідомляючи відповідні органи про смерть ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи на меті поліпшити своє матеріальне становище, незаконно отримувала грошові виплати, пенсію останнього, яка продовжувала приходити на картковий рахунок ОСОБА_4 за № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », таким чином облікована переплата пенсії становить в розмірі 158 тис. 490 грн. 96 коп.

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000166 від 06.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 помер ІНФОРМАЦІЯ_6 , в період часу з 01.04.2020 по 31.05.2022 невстановлена особа неправомірно заволоділа грошовими коштами в сумі 158 тис. 490 грн. 96 коп. На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим.

Слідчий суддя приходить до висновку, що речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Задовольнити клопотання та надати групі слідчих відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_3 ; ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_7 , з можливістю їх вилучення у філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_4 ), а саме:

інформації про рахунок НОМЕР_2 із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування рахунку НОМЕР_2 , адресу банку в якому відкрито рахунок, повні анкетні дані його власника (клієнта банку) та виписки зазначеного рахунку (виписка про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 ) за період з 01.04.2020 по 31.05.2022, яка становить банківську таємницю, а також про адресу банку чи відділення банку, банкомату через яке (який) знімалися грошові кошти із фото фіксацією особи, яка здійснювала операції з даною карткою, крім того, із зазначенням інформації про перерахунок грошових коштів за допомогою онлайн платежів та переказів з рахунку НОМЕР_2 на іншу банківську картку, із зазначенням повних анкетних даних отримувача та (або) відправника коштів за період з 01.04.2020 по 31.05.2022, з можливістю їх вилучення у філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_5 .

Попередити посадових осіб установи банку, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить тридцять календарних днів з моменту її проголошення.

Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1