Справа № 243/2489/22
Провадження № 1-кс/243/481/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2022 року слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, яке проводилось в режимі відеоконференцзв`язку, клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000198 від 19.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Слов`янського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 8 від 19.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування заявленого дізнавач посилається на те, що 19.06.2022 року до ЧЧ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 19.06.2022 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами, чим завдала матеріальний збиток на суму 15000 грн (ЄО 7935 від 19.06.2022).

Допитана в ході досудового розслідування ОСОБА_5 пояснила, що 19.06.2022 року, близько 15-00 год, на її мобільний телефон зателефонував невідомий, який назвав себе співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з її картки була спроба списання грошових коштів та для того, щоб вказану операцію скасувати, потрібно перезавантажити картку банку. Потім чоловік повідомив, що для здійснення перезавантаження потрібно повідомити йому код-номер, який прийде на мобільний телефон потерпілої, на що остання погодилася та передала в телефонному режимі код, який надійшов їй в особисті повідомлення. Після вказаної розмови ОСОБА_5 вирішила зателефонувати до гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб заблокувати свою картку, з якої, як їй стало відомо, зникла грошова сума в розмірі 15000 грн.

Посилаючись на те, що інформація про рух коштів по особовому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження, та без розкриття банківської таємниці, іншим шляхом, здобути необхідні дані неможливо, дізнавач просить: надати дізнавачам СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, - лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, майору поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ та можливість зняти копії з документів в електронному/паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та які містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 19.06.2022 року, із вказівкою номеру рахунку, на який було перераховано грошові кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані власника даного рахунку), їх подальший рух, адресу зняття (перерахування) грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото- та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами з рахунку за 19.06.2022 року.

Дізнавач та прокурор надіслали на адресу суду заяви з проханням проводити судове засідання без їх участі, просили задовольнити клопотання.

Особа, у володінні якої перебувають документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », була належним чином повідомлена про розгляд слідчим суддею клопотання, однак, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судовому засіданні не брав участь, відомостей про причини неявки суду не надав, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 19.06.2022 року до ЧЧ ВП № 4 Краматорського РУП звернулась ОСОБА_5 про те, що 19.06.2022 невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошима заявниці, чим завдала останній матеріальну шкоду на суму 15000 грн. (ЄО 7935 від 19.06.2022)

За даним фактом СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області 19.06.2022 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000198 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 19.06.2022 року, остання повідомила, що 19.06.2022 року, близько 15-00 год, на її мобільний телефон зателефонував невідомий, який назвав себе співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з її картки була спроба списання грошових коштів та для того, щоб вказану операцію скасувати, потрібно перезавантажити картку банку. Потім чоловік повідомив, що для здійснення перезавантаження потрібно повідомити йому код-номер, який прийде на мобільний телефон потерпілої, на що остання погодилася та передала в телефонному режимі код, який надійшов їй в особисті повідомлення. Після вказаної розмови ОСОБА_5 вирішила зателефонувати до гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб заблокувати свою картку, з якої, як їй стало відомо, зникла грошова сума в розмірі 15000 грн.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що на ім`я ОСОБА_5 відкрито картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з вимогами ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктами 5, 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя зазначає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у цьому кримінальному провадженні відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК, належить до охоронюваної законом таємниці.

З клопотання дізнавача вбачається, що речі та документи, які містять необхідну для виконання завдань кримінального провадження інформацію, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про те, що наданими матеріалами кримінального провадження доведено, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення по цій справі та їх місцезнаходження.

При цьому, з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які містять інформацію, що належить до охоронюваної законом таємниці, вважаю, що заявлене клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню в частині надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення вищезазначеної інформації.

Щодо надання вказаного дозволу уповноваженим особам, які перелічені в клопотанні, в даній частині клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки більшість із заявлених в клопотанні дізнавачів СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області не входять в групу дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000198 від 19.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно до постанови начальника СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області від 19.06.2022 року про призначення групи дізнавачів.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000198 від 19.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, майору поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ та можливість зняти копії з документів в електронному/паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та які містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 19.06.2022 року, із вказівкою номеру рахунку, на який було перераховано грошові кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані власника даного рахунку), їх подальший рух, адресу зняття (перерахування) грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото- та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами з рахунку, тобто за 19.06.2022 року.

В задоволенні решти заявлених вимог відмовити.

Строк дії ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів становить 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали суду.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Слов`янського міськрайонного суду
Донецької області ОСОБА_1