Справа № 1-кс/593/71/2022
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"03" березня 2022 р.

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

прокурора Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_3

розглянувши клопотання прокурора Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному 11 вересня 2020 року до ЄРДР за №0000439, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Бережанського районного суду Тернопільської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному 11 вересня 2020 року до ЄРДР за №0000439, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 10 вересня 2020 року в ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт заступника начальника ВПК в Тернопільській області, про те, що мешканець Тернопільської області із використанням інтернет мережі месенджера «Telegram», під приводом продажу мототехніки шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на суму 9800 гривень, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на суму 3900 гривень, та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на суму 500 гривень.

11 вересня 2020 року за вказаним фактом було розпочато досудове розслідування, внесене до ЄРДР за №0000439, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування працівниками Департаменту кіберполіції України в Тернопільській області встановлено, що зарахування вказаних грошових коштів здійснювалося на картковий рахунок, відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_1 .

З метою якісного та своєчасного з`ясування усіх обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення під час досудового розслідування проведено ряд наступних слідчих та розшукових дій:

Допитано як потерпілого ОСОБА_5 , який у своїх показах вказав, що користуючись мережею Інтернет у соціальній мережі Instagram побачив посилання про купівлю-продаж мототехніки, після чого перейшов за даним посиланням на месенджер Telegram та розпочав переписку з приводу придбання техніки. В ході переписки з невідомою особою під назвою « ОСОБА_9 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , та 02.09.2020 р., ОСОБА_5 , здійснив два перекази грошових коштів з свого карткового рахунку на банківську картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 на загальну суму 14472,37 грн., у якості передоплати, про те у подальшому зв`язок з особою у Telegram каналі було втрачено, а кошти не повернуто.

Допитано як потерпілого ОСОБА_6 , у своїх показах вказав, що будучи зареєстрований у Інтернет мережі Instagram побачив пост про купівлю-продаж мототехніки, далі перейшов за даним посиланням на месенджер Telegram та розпочав переписку. В ході переписки з невстановленою собою під назвою « ОСОБА_9 » він 22.07.2020 р., з свого карткового рахунку на банківську картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 , здійснив переказ грошових коштів на суму 3919,60 грн., як передоплату за товар, однак після здійснення банківської операції, зв`язок з особою у Telegram відсутній, кошти не повернуті.

Допитано як потерпілого ОСОБА_10 , який у своїх показах вказав, що користуючись мережею Інтернет, за посиланням у рекламі перейшов на сайт телеграм каналу ІНФОРМАЦІЯ_6 під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » де вів переписку з приводу купівлі мототехніки. В ході переписки з вказаним вище користувачем мережі, він 31.08.2021 р. та 01.09.2020 р., здійснив два перекази грошових коштів з карткового рахунку на банківську картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 на загальну суму 12663, 32 грн., у якості передоплати, про те у подальшому зв`язок з особою у Telegram каналі було втрачено, а кошти не повернуто.

Допитано як потерпілого ОСОБА_11 , що користуючись мережею Інтернет у соціальній мережі Instagram побачив посилання про купівлю-продаж мототехніки, після чого перейшов за даним посиланням на месенджер Telegram та розпочав переписку з приводу придбання техніки. В ході переписки з невідомою особою під назвою « ОСОБА_9 » 21.07.2020 р., він здійснив два перекази грошових коштів з свого карткового рахунку на банківську картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 на загальну суму 400 доларів США у якості передоплати, про те у подальшому зв`язок з особою у Telegram каналі було втрачено, а кошти не повернуто.

19 листопада 2020 року на підставі ухвали №1-кс/951/158/2020 Козівського районного суду Тернопільської області від 04 листопада 2020 року про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, отримано тимчасовий доступ до документів, а саме до руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 належного ОСОБА_8 , за розрахунковий період з 01.05.2020 року по 08.10.2020 року, що знаходиться у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» згідно якого у липні, серпні 2020 року на картковий рахунок останнього здійснювалося зарахування грошових коштів потерпілих, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , які ОСОБА_8 , перераховував на невідомі банківські рахунки через платіжну систему «ЗЕТКАРД», що знаходиться за адресою м.Київ, вул.Ярославська, 39Д, 04071.

03 грудня 2020 року на підставі ухвали Бережанського районного суду Тернопільської області №1-кс/593/226/2020 проведено обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , 2000 р.н., що за адресою АДРЕСА_2 в ході я якого було виявлено та вилучено: SIM-карти мобільних операторів, мобільні телефони, ноутбуки, комп`ютерну техніку та банківські карки.

08 грудня 2020 року на підставі ухвали №1-кс/951/184/2020 року Козівського районного суду Тернопільської області слідчим суддею накладено арешт на вилучене майно у ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , 2000 р.н., що за адресою АДРЕСА_2 .

Проведено огляд вилученого майна у ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , 2000 р.н., що за адресою АДРЕСА_2 , а саме мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, ноутбука у ході якого будь якої інформації, яка б вказувала на причетність ОСОБА_8 , до вчинення із його сторони шахрайській дій здобуто не було.

Допитано як свідка ОСОБА_8 , який у своїх показах вказав, що у квітні 2020 року перебуваючи у м.Тернопіль він загубив банківську картку АТ КБ «Приватбанк» з номером № НОМЕР_1 . Втративши картку, можливості та часу, щоб заблокувати даний рахунок у нього не було і він продовжив нею користуватися.

Надалі, будучи зареєстрованим у мережі Інтернет «месенджер Тереграм» 17.07.2020 року він вирішив долучити до групи «публічного чату» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Серед маси різних повідомлень звернув увагу на повідомлення від користувача з нікнеймом « ОСОБА_13 » в якого на аватарці була світлина та нік ОСОБА_14 . Цей користувач сайту написав публічне повідомлення, котре було доступне усім користувачам, такого змісту: «Парни кто сможет пакупать мне крипту за процент?». Надалі він на це повідомлення зреагував та 17.07.2020 року поставив «+», після чого написав йому у ПП «детальніше.» У своїй з ним переписці він повідомив, що його може турбувати податкова, якщо через його картку буду проходити кошти, тощо. Після чого надіслав гаманець та, що мені 5% на перший час вистарчить та буде повідомляти коли кошти будуть надходити, щоб у подальшому їх перераховувати на крипто валюту. У переписці з ним він написав йому крипто валютний рахунок на який він мав перераховувати кошти, а саме: 0х1е305Fa5d6608EfB17D96824340bB3eC3B3a595.

Надалі погодившись на пропозицію, він протягом липня по 8 вересня 2020 року на його картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» з номером № НОМЕР_1 приходило зарахування грошових коштів від незнайомих йому громадян прізвища яких Кожедуб, ОСОБА_15 , Ходос та ще, інші прізвища, яких він пригадати не може. Далі по отриманні коштів він заходив на інтернет сайт « ОСОБА_16 » вводив суму коштів та номер крипто валютного рахунку, як наслідок кошти переводилися у крипто валюту. Надалі йому на мобільний додаток «приват24» приходив СМС з кодом для підтвердження переводу, який він прописував у даному додатку, тобто таким чином він підтверджував перерахунок коштів. При кожному перерахунку ним коштів, йому залишався процент, у сумі близько 200-300 гривень у залежності від суми перерахунку, щоразу.

Надалі на початку вересня 2020 року його рахунок АТ КБ «Приватбанк» з номером № НОМЕР_1 був заблокований у зв`язку із скаргами клієнтів на шахрайські дії.

В подальшому він вирішив написати у пп « ОСОБА_17 », що його картку заблоковано через шахрайські дії, про те відповіді не отримав та зв`язок з даною особою він втратив.

Про те, що на його картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» надходили грошові кошти осіб, які шляхом обману особи під нікнеймом « ОСОБА_13 » перераховували кошти за купівлі мототехніки він не знав. Особисто переписку з ними він не вів та номеру карткового рахунку не давав, надавав його лише особі під вказаним вище нікнеймом « ОСОБА_13 ».

На даний час картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» з номером № НОМЕР_1 заблокований банком.

Також у ході досудового розслідування було отримано ухвалу Бережанського районного суду Тернопільської області №1-кс/593/380/2021 до інформації про рух коштів у ТОВ «ЗЕТКАРД», яку втім не представилось можливим виконати оскільки за зареєстрованою адресою у м.Київ така юридична особа відсутня та зв`язок із нею відсутній.

Згідно даних Єдиного реєстру досудових розслідувань строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000439 закінчується 10 березня 2022 року.

У вищевказаний строк провести у повному обсязі слідчі (розшукові) дії та прийняти законне і обґрунтоване рішення відповідно до положень кримінального процесуального законодавства не надається за можливе.

Відповідно до ст.2 КПК України, одним із завдань кримінального провадження є забезпечення повного та неупередженого розслідування, у зв`язку з чим є необхідність у проведенні додаткових слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні, а саме:
-встановити місце перебування та допитати як свідка ОСОБА_7 ;

-встановити анкетні дані інших можливих потерпілих, яким у наслідок шахрайських дій невідомої особи була завдана матеріальна шкода. У разі встановлення допитати їх як потерпілих;

-провести повторний детальний аналіз щодо руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_8 з метою встановлення нових обставин які можуть мати суттєве значення для вказаного кримінального правопорушення;

-провести інші слідчі (розшукові) дії, спрямовані на забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування та прийняття у кримінальному провадженні законного та обґрунтованого рішення.
Обставинами, що перешкоджали здійснити зазначені процесуальні дії раніше є особлива складність вказаного кримінального провадження, розосередження свідків та потерпілих на всій території України, що ускладнює проведення слідчих дій та проведення в цей час інших першочергових та інших невідкладних слідчих дій для встановлення обставин вчинення злочину, а необхідність у проведенні окремих з них виникла лише після проведення вказаних слідчих дій.
У зв`язку із цим виконати усі слідчі (розшукові) дії в межах строку досудового розслідування вказаного кримінального провадження не представилось можливим.
Відповідно до ст.12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.190 КК України відносяться до не тяжких злочинів. Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо не тяжких злочинів відповідно до п.1 ч.2 ст.219 КПК України становить дванадцять місяців.
Разом із тим ухвалою Бережанського районного суду Тернопільської області №1-кс/593291/2021 від 07 вересня 2021 року строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було продовжено на 6 місяців.
Таким чином, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000439 від 11.09.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191 КК України, закінчується 10.03.2022 року.
Статтею 294 КПК України передбачено продовження строку досудового розслідування у випадку, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Статтею 295-1 КПК України передбачено продовження строку досудового розслідування слідчим суддею у випадках, передбачених статтею 294 КПК України на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення вищевказаних слідчих розшукових дій нададуть можливість досягнути поставлених перед розслідуванням завдань, а саме забезпечити повноту, всебічність та об`єктивність досудового слідства, та, за наявності законних підстав, притягнути до відповідальності в міру вини особу, що скоїла дане правопорушення, а досягення цього можливе не інакше як продовженням строку досудового розслідування.
Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку, прокурора Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_3 , який підтримав клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки, проведення вищевказаних слідчих розшукових дій нададуть можливість досягнути поставлених перед розслідуванням завдань, а саме забезпечити повноту, всебічність та об`єктивність досудового слідства, та, за наявності законних підстав, притягнути до відповідальності в міру вини особу, що скоїла дане правопорушення, а досягення цього можливе не інакше як продовженням строку досудового розслідування.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 2, 40, 223, 219,, 295 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному 11 вересня 2020 року до ЄРДР за №0000439, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000439 від 11.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.2 ст.190 КК України, на шість місяців, тобто до 10 вересня 2022 року.

Ухвала оскарженю не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1