УХВАЛА
іменем України
Справа № 126/1626/22

Провадження № 1-кс/126/639/2022

"26" серпня 2022 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

зі секретарем ОСОБА_2

розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000252 від 18.08.2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання, в якому заступника начальника СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, ОСОБА_3 просить винести ухвалу про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обгрунтовуючи подане клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, ОСОБА_3 стверджує, що 18.08.2022 до ЧЧ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що ПП " ОСОБА_4 " в особі директора ОСОБА_5 , привласнила чи розтратила майно, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке було ввірено їм згідно укладеного договору зберігання №25/03-22/ЦО від 25.03.2022, спричинивши товариству майнову шкоду в особливо великих розмірах.
18.08.2022 року відомості по даному факту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000252 від 18.08.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.
В ході допиту представника потерпілого, було встановлено, що 25 березня 2022 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі Генерального директора ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_7 » в особі директора ОСОБА_5 , було укладено договір зберігання №25/03-22/ЦО. За цим договором ПП « ОСОБА_7 » зобов`язується зберігати майно, яке йому передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повернути його у схоронність. Так 09.05.2022, 10.05.2022, 12.05.2022, 13.05.2022, 17.05.2022, 19.05.2022, 24.05.2022, 25.05.2022, 27.05.2022, 01.06.2022, 05.06.2022, 17.06.2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі фахівця з управлінського та бухгалтерського обліку ОСОБА_8 та ПП « ОСОБА_9 » в особі ОСОБА_5 уклали акти приймання-передачі на відповідальне зберігання по договору відповідального зберігання №25/03-22/ЦО від 25.03.2022 року на склад за адресою: АДРЕСА_1 , майно, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 15.06.2022 на складі, де відповідно до умов Договору зберігається майно, за участі представників двох сторін, було проведено інвентаризацію, в ході якої було виявлено відповідність фактично наявного у зберігача майна з тим майном, яке було передано ПП « ОСОБА_7 », тобто нестачу майна на суму 1 351 410, 5 (один мільйон триста п`ятдесят одна тисяча чотириста десять гривень, п`ятдесят копійок).

При спілкуванні з ОСОБА_5 про дану нестачу майна, останній повідомив нам, що він майно передав своїм друзям, а вони кошти не повертають. Та в свою чергу він запропонував написати розписку, про те, що він зобов`язується до 30.06.2022 року повернути дану суму, яка виявлена під час інвентаризації в повному обсязі. Після цього, ОСОБА_5 декілька разів здійснив оплати на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_1 , за період з 25.03.2022 по 25.08.2022 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані осіб на яких відкрито вказаний рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно п.2 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками лише за рішенням суду, а тому без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні та містять вищевказану інформацію в даному випадку неможливо.

Враховуючи, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можливість зробити з них копії на паперовому носієві.

Заступника начальника СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просив розглянути у її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що відео з камер спостереження, до якого потрібно отримати тимчасовий доступ, містить фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України ,

УХВАЛИВ :

Клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000252 від 18.08.2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване в АДРЕСА_3 , надати заступнику начальника СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , або оперативному співробітнику СКП ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області за дорученням слідчого наступної інформації: місце та дату відкриття; повні анкетні дані особи на яку відкрито вказаний рахунок; рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, які були здійснені в період з 25.03.2022 по 25.08.2022, з рахунку № № НОМЕР_1 .

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1