Справа № 211/2291/22
Провадження № 1-кс/211/892/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 жовтня 2022 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від 05.07.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень , передбачених ст. 307 ч. 2 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

17.10.2022 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000075 від 05.07.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 307 ч. 2 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що у період часу з січня 2022 року по теперішній час група невстановлених осіб займається збутом наркотичного засобу "метадон",шляхом розкладання схованок на території Довгинцівського району м. Кривого Рогу.

Дані матеріали досудового розслідування були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 від 05.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.307 КК України. Під час досудового слідства встановлено, що проведеним аналізом виїмки документів тимчасового доступу до карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було встановлено факт неодноразового переведення великих сум грошових коштів на картки ІНФОРМАЦІЯ_2 в різні переоди часу, а саме на картки що належать іншім особам, які користуються послугами ІНФОРМАЦІЯ_2 : НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Також в подальшому було встановлено, динамічність знятих грошових коштів в різних банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: 28.06.22 р. о 20:42 АДРЕСА_1 , банкомат CAD 7723, 28.06.22 р. о 11:16 м. Кривий Ріг, вул. Серафімовича банкомат CAD 7724, 26.06.22 р. о 15:06 м. Кривий Ріг, Залізничний вокзал «Кривий Ріг Головний», банкомат ІНФОРМАЦІЯ_3 , 16.06.22 р. о 21:11 АДРЕСА_1 банкомат CAD 5720. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення , при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення. а тому слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів та їх залишок по банківським карткам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , документів (у тому числі фото) пов`язаних з відкриттям рахунку, анкетні та контактні данні особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, фінансовий номер мобільного телефону, а також фото осіб, які знімали грошові кошти: 28.06.22 р. о 20:42 АДРЕСА_1 , банкомат CAD 7723, 28.06.22 р. о 11:16 м. Кривий Ріг, вул. Серафімовича банкомат CAD 7724, 26.06.22 р. о 15:06 м. Кривий Ріг, Залізничний вокзал «Кривий Ріг Головний», банкомат CAD 5864, 16.06.22 р. о 21:11 АДРЕСА_1 банкомат CAD 5720. Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, тому, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від 05.07.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень , передбачених ст. 307 ч. 2 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Зобов`язати директора Криворізького філіалу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати старшому слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або іншому співробітнику поліції за довіреністю, тимчасовий доступ до документів :

- виписку з картки № НОМЕР_1 , вказати ход руху грошових коштів по даній картці в період часу з 01.08.2022 року по 17.10.2022, фінансові номери, які прив`язанні до даної картки, документів (у тому числі фото) пов`язаних з відкриттям рахунку, анкетні та контактні данні особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 ;

- виписку з картки № НОМЕР_2 , вказати ход руху грошових коштів по даній картці в період часу з 01.08.2022 року по 17.10.2022, фінансові номери, які прив`язанні до даної картки, документів (у тому числі фото) пов`язаних з відкриттям рахунку, анкетні та контактні данні особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 ;

- виписку з картки № НОМЕР_3 , вказати ход руху грошових коштів по даній картці в період часу з 01.08.2022 року по 17.10.2022, фінансові номери, які прив`язанні до даної картки, документів (у тому числі фото) пов`язаних з відкриттям рахунку, анкетні та контактні данні особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 ;

- фото осіб, які знімали грошові кошти: 28.06.22 р. о 20:42 АДРЕСА_1 , банкомат CAD 7723, 28.06.22 р. о 11:16 м. Кривий Ріг; вул. Серафімовича банкомат CAD 7724; 26.06.22 р. о 15:06 м. Кривий Ріг, Залізничний вокзал «Кривий Ріг Головний», банкомат CAD 5864; 16.06.22 р. о 21:11 АДРЕСА_1 банкомат CAD 5720.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1