Справа № 373/1589/22
Номер провадження 1-кс/373/323/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

23 вересня 2022 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав - Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів в рамках кримінального провадження № 0000176 від 09 вересня 2022 року,

встановив:

09 вересня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про те, що 07 вересня 2022 року невідома особа, з якою ОСОБА_3 домовилася про доставку деревини та якій перерахувала на банківську карту грошові кошти в розмірі 5950 грн 00 коп., доставку деревини не здійснила та на зв`язок із замовницею не виходить.

Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України. Кримінальному провадженню було присвоєно № 0000176.

З клопотання слідчого вбачається, що ОСОБА_3 07 вересня 2022 року в групі соціальної мережі «Фейсбук», що має назву « ІНФОРМАЦІЯ_1 », замовила у невідомого чоловіка, який відрекомендувався ОСОБА_4 , деревину на суму 5950 грн 00 коп. Під час телефонної розмови невідомий чоловік попрохав перерахувати вищезазначену суму на картковий рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_5 . Того ж дня кошти були перераховані ОСОБА_3 на даний рахунок. У визначений строк (08 вересня 2022 року до 10 год. 00 хв.) замовлення виконане не було.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального провадження, враховуючи, що зазначена інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ та не може бути отримана іншим шляхом, у дізнання виникає необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка находиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: до документів, в яких міститься інформація по транзакціям зарахування грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 за період з 13 год 00 хв. 07 вересня 2022 року по 10 год. 00 хв. 08 вересня 2022 року.

До суду дізнавач ОСОБА_6 подав заяву про підтримання клопотання та розгляд у його відсутність.

Представник банку повідомлений про день та час розгляду клопотання, до суду не з`явився, будь-яких заяв чи клопотань не направив, що в силу ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, котрі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, яке відповідає вимогам ст. 160 КПК України, ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на кваліфікацію кримінального правопорушення, ту обставину, що в даному випадку застосовувалися електронні платіжні засоби для перерахування коштів, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки з отриманих даних вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитувані відомості, що становлять банківську таємницю, матимуть доказове значення у справі, та не можуть бути отримані іншим шляхом.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159, 160, 163, 309 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване по АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення із оригіналами та вилучення копій, а саме:

-до документів, у яких міститься інформація по транзакціям грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 за період з 13 год 00 хв. 07 вересня 2022 року по 10 год. 00 хв. 08 вересня 2022 року.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати дізнавачу СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації - з можливістю її вилучення.

Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали: до 15 жовтня 2022 року

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
ОСОБА_1 )