Справа № 464/3051/22
пр.№ 1-кс/464/829/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

01 серпня 2022 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000567 від 03.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні слідчого СВ Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, а саме інформації, що підтверджує рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , за яким закріплено банківська картка універсальна № НОМЕР_2 та по банківському рахунку НОМЕР_3 , за яким закріплено банківська картка універсальна № НОМЕР_4 , що належать ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), з можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , МФО національного банку України НОМЕР_7 , ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), фактична адреса АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що досудовим розслідування встановлено, що 02.07.2022 приблизно о 08.23 год. невідома особа назвавшись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою ОСОБА_5 з приводу надання банківських послуг, заволоділа коштами в сумі 500 000,00 грн., чим заподіяла останній матеріальну шкоду на вищевказану суму. Окрім цього, в ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 02.07.2022 перебувала вдома, о 08:23 год. на її мобільний телефон номер НОМЕР_9 зателефонував невідомий абонент із телефонного номера НОМЕР_10 , який представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив, що проводять корегування клієнтам програм у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме заміна з картки «Visa» на « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на її мобільний телефон має прийти код, який необхідно повідомити. Під час розмови через декілька секунд на її вищевказаний номер мобільного телефону надійшло СМС повідомлення із кодом до картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , який вона відразу продиктувала невідомій особі чоловічої статі, після цього розмова між нами закінчилась.
В подальшому, помітила, що на її номер мобільного телефону почали постійно приходити повідомлення із ІНФОРМАЦІЯ_1 в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також СМС повідомлення-паролі. Оскільки, мобільний телефон був залишений у беззвучному режимі вона не придала цьому значення. Приблизно об 11:00 год. вирішила переглянути всі повідомлення, що надходили із ІНФОРМАЦІЯ_1 в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та побачила, що проводяться транзакції грошей із її картки, підв`язаної до банківського рахунку, на якому знаходились кошти в сумі 15 000 000 грн., а саме здійснювались переводи без її відома. Вищевказані кошти вона отримала від держави як компенсацію за загибель її чоловіка військовослужбовця ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що загинув 17.04.2022 під час бойових дій в с.Лозове, Донецької області. У додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на мобільному телефоні переглянула причину та побачила, що до її додатку (акаунту) підключений інший мобільний телефон з якого здійснюються перерахування коштів із банківського рахунку, відтак відразу заблокувала такий додаток. В подальшому, до неї знову намагались зателефонувати з вищевказаного номера мобільного телефону, проте вона не відповідала. Відтак, потерпіла зателефонувала на номер гарячої лінії ІНФОРМАЦІЯ_1 і повідомила про цю ситуацію, а також з`ясувала, що номер телефону НОМЕР_10 , з якого здійснювались до неї дзвінки, працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 не використовують, такий не закріплений за банком, хто їй телефонував невідомо. Після цього, вона попросила повідомити суму грошей списану з її банківського рахунку, на що отримала відповідь про здійснення транзакції на суму 500 000 грн., а тому попросила банківський рахунок заблокували.
Окрім цього, вона повідомила, що у ІНФОРМАЦІЯ_1 відкриті дві банківські картки, а саме: банківська картка для виплат № НОМЕР_4 , що закріплена за номером банківського рахунку НОМЕР_3 , на який надходили кошти по соціальних виплатах на дітей та інші соціальні виплати, а також одноразова допомога по загибелі військовослужбовця в сумі 15000000 грн., що повністю їй виплачена у зв`язку із загибель її чоловіка ОСОБА_7 . Також, в ІНФОРМАЦІЯ_1 відкрито банківську картку універсальна № НОМЕР_2 , що закріплена за номером банківського рахунку НОМЕР_1 , на якій встановлено ліміт використання кредитних коштів в сумі 10000 грн., які вона могла використовувати, як кредитні кошти.
Під час спілкування із працівником гарячої лінії ІНФОРМАЦІЯ_1 потерпілій стало відомо про те, що невідома особа частину коштів перевела із картки для виплат № НОМЕР_4 , що закріплена за номером банківського рахунку НОМЕР_3 , в сумі 28 7430 грн. на банківський рахунок іншого банку, а на її карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахували в сумі 75000 грн., по 25000 грн. кожна транзакція була, всього було 3 транзакції. Частину коштів в сумі 174870 грн. із банківського рахунку картки для випала переведено на рахунок картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а в подальшому із даного рахунку кошти переведено на банківський рахунок іншого банку. Всього з її банківських рахунків переведено кошти в сумі 537405 грн. без її відома та дозволу, чим заподіяно шкоду на вищевказану суму.
Окрім цього, в ході досудового розслідування ОСОБА_5 надала довідки по її рахунках, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: банківська картка універсальна № НОМЕР_2 , яка закріплена за номером банківського рахунку НОМЕР_1 , та банківська картка для виплат № НОМЕР_4 , яка закріплена за номером банківського рахунку НОМЕР_3 .
Враховуючи вищевикладене, отримання доступу до інформації по вищевказаних рахунках, що належать ОСОБА_5 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий просив клопотання задовольнити.
На розгляд клопотання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив таке задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи те, що необхідні документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, а тому клопотання необхідно задовольнити.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив :

Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , старшим слідчим СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до документів, що підтверджує рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , за яким закріплено банківську картку універсальна № НОМЕР_2 , та по банківському рахунку НОМЕР_3 , за яким закріплено банківську картку універсальна № НОМЕР_4 , що належать ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), із можливістю вилучення документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), фактична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення копій таких документів у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , за яким закріплено банківську картку універсальна № НОМЕР_2 , та по банківському рахунку НОМЕР_3 , за яким закріплено банківську картку універсальна № НОМЕР_4 , та інших банківських рахунків, що належать ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 08:00 год. по 13:00 год. 02.07.2022, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів за допомогою яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку НОМЕР_1 , за яким закріплено банківську картку універсальна № НОМЕР_2 , та по банківському рахунку НОМЕР_3 , за яким закріплено банківську картку універсальна № НОМЕР_4 , та інших банківських рахунків, що належать ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 08:00 год. по 13:00 год. 02.07.2022;
- ІР адреси входів (із зазначенням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », по банківському рахунку НОМЕР_1 , за яким закріплено банківську картку універсальна № НОМЕР_2 , та по банківському рахунку НОМЕР_3 , за яким закріплено банківську картку універсальна № НОМЕР_4 , та інших банківських рахунків, що належать ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 08:00 год. по 13:00 год. 02.07.2022;
- інформацію про оплату товарів, послуг по банківському рахунку НОМЕР_1 , за яким закріплено банківську картку універсальна № НОМЕР_2 , та по банківському рахунку НОМЕР_3 , за яким закріплено банківську картку універсальна № НОМЕР_4 , та інших банківських рахунків, що належать ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 08:00 год. по 13:00 год. 02.07.2022;
- інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , за яким закріплено банківську картку універсальна № НОМЕР_2 , та по банківському рахунку НОМЕР_3 , за яким закріплено банківську картку універсальна № НОМЕР_4 , та інших банківських рахунків, що належать ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 08:00 год. по 13:00 год. 02.07.2022, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу їх проведення, суми та призначення платежів;
- аудіозаписи звернень по банківському рахунку НОМЕР_1 , за яким закріплено банківську картку універсальна № НОМЕР_2 , та по банківському рахунку НОМЕР_3 , за яким закріплено банківську картку універсальна № НОМЕР_4 , та інших банківських рахунків, що належать ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію за номером НОМЕР_11 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 08:00 год. по 13:00 год. 02.07.2022.
Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1