печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 липня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 щодо неповернення тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження № 0000323,

ВСТАНОВИВ:
13 липня 2022 року до слідчого судді надійшла скарга ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 щодо неповернення тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження № 0000323, що вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: а саме:

картки та скетч картки (пластикові тримачі для SIM карт), вилучені під час обшуку:

1) SIM карта: НОМЕР_1 ;

2) SIM карта:

НОМЕР_2 ) SIM карта: НОМЕР_3 ;

4) SIM карта: НОМЕР_4 ;

5) SIM карта: НОМЕР_5 ;

6) SIM карта: НОМЕР_6 ;

7) SIM карта: НОМЕР_7 ;

8) SIM карта: НОМЕР_8 ;

9) SIM карта: НОМЕР_9 ;

10) SIM карта: НОМЕР_10 ;

11) SIM карта: НОМЕР_11 ;

12) SIM карта: НОМЕР_12 ;

13) SIM карта: НОМЕР_13 ;

14) SIM карта: НОМЕР_14 ;

15) SIM карта: НОМЕР_15 ;

16) SIM карта оператора lifecell без ідентифікуючих ознак;

17) SIM карта: НОМЕР_16 , яка приклеєна до папірця з надписом «Барба»

18) Стартовий пакет для номеру : НОМЕР_17

19) Скетч карта YATA ( НОМЕР_18 ) з надписом ручкою синього кольору « НОМЕР_19 »;

20) Скетч карта ПрАТ «ВФ «Україна» для номерів: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ,

21) Скетч IMSI: НОМЕР_28 , за номером

НОМЕР_29 ) Скетч картка оператора ПрАТ «Київстар» IMSI: НОМЕР_30 , з надписом чорного кольору:

НОМЕР_31 ) Скетч карта оператора ПрАТ «ВФ «Україна» з номерним позначенням: НОМЕР_32 .

Мобільні телефони:

1) Мобільний телефон NOKIA 6700c-1 S/N НОМЕР_33 без сім карти.

2) Мобільний телефон TWOE Model E280 IMEI 1: НОМЕР_34 , IMEI 2: НОМЕР_35 з сім карткою Водафон № НОМЕР_36 .

3) Мобільний телефон: Prestigio Mоdel MUZE D1 IMEI 1: НОМЕР_37 ; IMEI 2: стертий, без сім карт

4) Мобільний телефон Fly Model FF301 IMEI стертий, без сім карт

5) Мобільний телефон SIGMA Model x-style 31 Power, IMEI 1: НОМЕР_38 ; IMEI 2: НОМЕР_39 з двома сім картками: life № НОМЕР_40 , Водафон № НОМЕР_41

6) Мобільний телефон Shenzhen Kenxinda Model: НОМЕР_42 ; IMEI 1: НОМЕР_43 , IMEI 2: НОМЕР_44 без сім карток.

7) Мобільний телефон SERVO Model V3, IMEI 1: НОМЕР_45 ,

IMEI 2: НОМЕР_46 , IMEI 3: НОМЕР_47 , IMEI 4: НОМЕР_48 , сім карта Водафон № НОМЕР_49 , сім карта Водафон № НОМЕР_50 , сім карта Водафон № НОМЕР_51 .

8) Мобільний телефон XIAOMI в корпусі сірого кольору без сім карти, не працює, з лопнутим екраном.

9) Мобільний телефон TECNO корпус чорного кольору з явними ознаками пошкодження, IMEI 1: НОМЕР_52 , IMEI 2: НОМЕР_53 , без сім карт.

10) Мобільний телефон Hope S16, IMEI 1: НОМЕР_54 : IMEI 2: НОМЕР_55 , сім карта Київстар №

НОМЕР_56 ) Мобільний телефон SAMSUNG SM НОМЕР_57 , IMEI 1: НОМЕР_58 , IMEI 2: НОМЕР_59 , без сім карт, пошкоджена задня кришка.

12) Мобільний телефон SAMSUNG SM НОМЕР_60 , IMEI 1: НОМЕР_61 , сім карта Київстар № НОМЕР_62 , в корпусі червоного кольору.

13) Мобільний телефон NOKIA IMEI 1: НОМЕР_63 без сім карти

14) Мобільний телефон Nomi НОМЕР_64 , IMEI 1: НОМЕР_65 , IMEI 2: НОМЕР_66 , без сімк арток

15) Мобільний телефон SAMSUNG SM-A013F/DS, IMEI 1: НОМЕР_67 , без сім карток

16) Мобільний телефон IPHONE 5S A1457, IMEI 1: НОМЕР_68 , без сім карток

17) Мобільний телефон IPHONE 5S A1533, IMEI 1: НОМЕР_69 , без сім картки, на екрані в лівому верхньому куті тріщина

18) Мобільний телефон IPHONE 6S A1688, IMEI 1: відсутня сім картка Водафон № НОМЕР_70 , запароленний.

19) Мобільний телефон SERVO Model НОМЕР_71 , IMEI 1: НОМЕР_72 , IMEI 2: НОМЕР_73 , IMEI 3: НОМЕР_74 , IMEI 4: НОМЕР_75 , без сім карток, картка памяті Transcenol Micro SD 4 Gb;

20) Мобільний телефон Motorola Model XT 2135-2, IMEI 1: НОМЕР_76 , IMEI 2: НОМЕР_77 , сім картка Лайфсел

НОМЕР_78 ) Мобільний телефон XIOMI НОМЕР_79 , IMEI 1: НОМЕР_80 , IMEI 2: НОМЕР_81 , без сім картки;

22) Мобільний телефон IPHONE XS MAX IMEI 1: НОМЕР_82 , IMEI 2: НОМЕР_83 , без сім картки;

портативні персональні комп`ютери та інша комп`ютерна техніка, вилучені під час обшуку:

1) Марка ASUS модель N7054 S/N: J7NOCVO+BO11277

2) Марка Acer модель N 18C1 S/N: NXH5LEU0128520A25D3400

3) Марка Acer модель N19C5 S/N: NHQ87EU0060347B233400

4) Марка Lenovo модель 80XL S/N: PF0XW5UP

5) Марка Lenovo модель 80XM S/N: PF11N5K5

6) Марка Lenovo модель TP00084A S/N: SL10L72611

7) Марка DELL модель P35E S/N: DWSSCX2

8) Марка FUJITSU модель E756 S/N: DSETO31825

9) Марка DELL модель P75F S/N: 8NJF242

10) Марка Acer модель N19C1 S/N: NXHF9ELI05001106DA63400

11) Марка Lenovo модель 80xl S/N: PFOXALPK

12) Марка FUJITSU модель E756 S/N: DSETO31785

13) Марка Lenovo модель 81FL S/N: PF1GFNM8

14) Марка Microsoft модель 1601 S/N: p3 з наявними пошкодженнями екрану , який відходить від основи корпусу

15) Марка Apple сірого кольору.

банківські картки:

АТ РайфайзенБанк Аваль НОМЕР_84

АБанк НОМЕР_85

Монобанк НОМЕР_86

АБанк НОМЕР_87

Приватбанк НОМЕР_88

Приватбанк НОМЕР_89

Монобанк НОМЕР_90

ПУМБ НОМЕР_91

Монобанк НОМЕР_92 .

Просив повернути вилучене майно, оскільки слідчим суддею в ухвалі про надання дозволу на проведення обшуку дозвіл на вилучення вказаних речей не надавався. Арешт на вказані речі та предмети в установленому законом порядку не накладено.

Відтак, підстави для утримання вказаних речей та предметів - відсутні, що зумовлює підстави для її повернення.

Учасники справи до судового засідання не з`явилися. Представник володільця майна надав заяву про розгляд скарги за його відсутності. Доводи скарги підтримує в повному обсязі.

Слідчий до судового засідання не з`явився з невідомих суду причин, про дату та час проведення судового засідання повідомлений належним чином.

Тому слідчий суддя розглянув вказану скаргу у відсутність слідчого в порядку ч. 3 ст. 306 КПК України та у відсутність представника володільця майна на підставі ст. 26 КПК України.

Дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення скарги, виходячи з такого.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000323 від 12.04.2022 за ч. 2 ст. 200 КК України, щодо групи встановлених осіб, які на території України організували незаконну діяльність онлайн-обмінників електронних валют, які працюють на наступних веб-ресурсах «Paybtc.pro», «100btc.pro.» та «24xbtc.com».

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 у справі № 757/11015/22-к від 17 травня 2022 року надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_6 фактично перебуває в користуванні осіб причетних до вчинення вищевказаних злочинів, з метою виявлення та вилучення предметів та документів, пов`язаних з протиправною діяльністю невстановленої групи осіб, та іншого майна, яке самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а саме:

-комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації (шляхом зняття копії інформації, яка міститься на них);

-флеш-накопичувачів та носіїв інформації (шляхом зняття копії інформації, яка міститься на них), що задіяні для здійснення протиправної діяльності, обліку клієнтів, листування з клієнтами;

-мобільних терміналів (телефонів, смартфонів), засобів комутації, телекомунікаційного та обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефонії (шляхом зняття копії інформації, яка міститься на них);

-бухгалтерської, фінансово-господарської та документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час цієї діяльності, записів так званої неофіційної («чорної») бухгалтерії, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію;

-ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу;

-списків осіб, задіяних у даній діяльності;

-документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальної мережі Інтернет, оплати за їх використання;

-систем відео,- аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація;

-грошових коштів (у національній та іноземній валюті), на які не надано доказів правомірності їх походження;

-банківських кредитних карток, засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитні картки які використовуються у злочинній сфері;

-записів, паролів, логінів, ключових слів (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг.

У вказаній ухвалі слідчим суддею визначений конкретний перелік майна, яке підлягало відшуканню та вилученню.

Так, під час проведення обшуку 9.06.2022 вилучені речі про повернення яких просить представник ОСОБА_4 .

Разом з тим, дозвіл на вилучення сім-карт ухвалою слідчого судді про проведення обшуку не надавався, а дозвіл на вилучення мобільних телефонів та комп`ютерної техніки надавався лише шляхом зняття копії інформації з них. Доказів щодо скористання наданим правом зняття копії інформації з вказаних мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, стороною обвинувачення, слідчому судді не надано.

Доказів щодо накладення арешту в установленому законом порядку, слідчому судді не надано.

Так, згідно із ч. 1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст. ст. 160166, 170174 цього Кодексу.

Обов`язковою обставиною, яка вказує на відповідність вилученого майна критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину. Обов`язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладає на слідчого та/або прокурора, а обов`язок перевірки цих обставин на слідчого суддю при розгляді відповідного клопотання чи скарги.

Крім того, слідчий суддя при вирішенні даної скарги, враховує, приписи статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, якою передбачено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Така позиція також узгоджується із частиною 5 статті 9 КПК України, відповідно до якої кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об`єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Стороною обвинувачення не надано відомостей та документів, в яких наводилися б підстави для подальшого утримання майна ОСОБА_4 та його необхідність, як такого, що має значення для подальшого досудового розслідування, оскільки доказів, які б могли свідчити, що вилучене майно є таким, що містить інформацію про факти підготовки, координування спланованих дій та вчинення кримінальних правопорушень, тобто, що є предметом кваліфікації у кримінальному провадженні не надано.

Так, обов`язок доведення існування тієї обставини, яка вказує на відповідність вилученого майна критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, КПК України покладає на слідчого та/або прокурора, а обов`язок перевірки цих обставин на слідчого суддю при розгляді відповідного клопотання чи скарги, а також враховуючи ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в матеріалах скарги даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння ОСОБА_4 належним йому майном, а враховуючи, що заперечень на скаргу стороною обвинувачення суду не надано, до судового засідання представник органу досудового розслідування не з`явився, та органом досудового розслідування не надано доказів, що вилучені речі містять відомості, які становлять доказову базу у даному кримінальному провадженні.

Отже вказане майно підлягає поверненню його власнику ОСОБА_4 згідно з п. 4 ч. 1 ст. 169 КПК України.

Разом з тим, скарга в частині повернення банківських карток, що вилучені під час проведення обшуку задоволенню не підлягає, оскільки слідчим суддею надано дозвіл на вилучення вказаних речей, тому в розумінні ч. 7 ст. 236 вказані речі є тимчасово вилученим майном та поверненню не підлягають.

У зв`язку з викладеним, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення скарги в частині.

Керуючись ст. 100, 169, 171, 173, 236, 303-307, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Скаргу ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 щодо неповернення тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження № 0000323 задовольнити.

Зобов`язати слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000323, повернути ОСОБА_4 , тимчасово вилучене під час проведення обшуку 09.06.2022 року, за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме:

картки та скетч картки (пластикові тримачі для SIM карт):

- SIM карта: НОМЕР_1 ;

- SIM карта: НОМЕР_93 ;

- SIM карта: НОМЕР_3 ;

- SIM карта: НОМЕР_4 ;

- SIM карта: НОМЕР_5 ;

- SIM карта: НОМЕР_6 ;

- SIM карта: НОМЕР_7 ;

- SIM карта: НОМЕР_8 ;

- SIM карта: НОМЕР_9 ;

- SIM карта: НОМЕР_10 ;

- SIM карта: НОМЕР_11 ;

- SIM карта: НОМЕР_12 ;

- SIM карта: НОМЕР_13 ;

- SIM карта: НОМЕР_14 ;

- SIM карта: НОМЕР_15 ;

- SIM карта оператора lifecell без ідентифікуючих ознак;

- SIM карта: НОМЕР_16 , яка приклеєна до папірця з надписом «Барба»;

- Стартовий пакет для номеру : НОМЕР_17

- Скетч карта YATA ( НОМЕР_18 ) з надписом ручкою синього кольору « НОМЕР_19 »;

- Скетч карта ПрАТ «ВФ «Україна» для номерів: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ,

- Скетч IMSI: НОМЕР_28 , за номером НОМЕР_94 ;

- Скетч картка оператора ПрАТ «Київстар» IMSI: НОМЕР_30 , з надписом чорного кольору: НОМЕР_95 ;

- Скетч карта оператора ПрАТ «ВФ «Україна» з номерним позначенням: НОМЕР_32 .

Мобільні телефони:

- Мобільний телефон NOKIA 6700c-1 S/N НОМЕР_33 без сім карти.

- Мобільний телефон TWOE Model E280 IMEI 1: НОМЕР_34 , IMEI 2: НОМЕР_35 з сім карткою Водафон № НОМЕР_36 .

- Мобільний телефон: Prestigio Mоdel MUZE D1 IMEI 1: НОМЕР_37 ; IMEI 2: стертий, без сім карт

- Мобільний телефон Fly Model FF301 IMEI стертий, без сім карт

- Мобільний телефон SIGMA Model x-style 31 Power, IMEI 1: НОМЕР_38 ; IMEI 2: НОМЕР_39 з двома сім картками: life № НОМЕР_40 , Водафон № НОМЕР_41

- Мобільний телефон Shenzhen Kenxinda Model: НОМЕР_42 ; IMEI 1: НОМЕР_43 , IMEI 2: НОМЕР_44 без сім карток.

- Мобільний телефон SERVO Model V3, IMEI 1: НОМЕР_45 ,

IMEI 2: НОМЕР_46 , IMEI 3: НОМЕР_47 , IMEI 4: НОМЕР_48 , сім карта Водафон № НОМЕР_49 , сім карта Водафон № НОМЕР_50 , сім карта Водафон № НОМЕР_51 .

- Мобільний телефон XIAOMI в корпусі сірого кольору без сім карти, не працює, з лопнутим екраном.

- Мобільний телефон TECNO корпус чорного кольору з явними ознаками пошкодження, IMEI 1: НОМЕР_52 , IMEI 2: НОМЕР_53 , без сім карт.

- Мобільний телефон Hope S16, IMEI 1: НОМЕР_54 : IMEI 2: НОМЕР_55 , сім карта Київстар № НОМЕР_96

- Мобільний телефон SAMSUNG SM НОМЕР_57 , IMEI 1: НОМЕР_58 , IMEI 2: НОМЕР_59 , без сім карт, пошкоджена задня кришка.

- Мобільний телефон SAMSUNG SM НОМЕР_60 , IMEI 1: НОМЕР_61 , сім карта Київстар № НОМЕР_62 , в корпусі червоного кольору.

- Мобільний телефон NOKIA IMEI 1: НОМЕР_63 без сім карти

- Мобільний телефон Nomi НОМЕР_64 , IMEI 1: НОМЕР_65 , IMEI 2: НОМЕР_66 , без сім карток

- Мобільний телефон SAMSUNG SM-A013F/DS, IMEI 1: НОМЕР_67 , без сім карток

- Мобільний телефон IPHONE 5S НОМЕР_97 , IMEI 1: НОМЕР_68 , без сім карток

- Мобільний телефон IPHONE 5S НОМЕР_98 , IMEI 1: НОМЕР_69 , без сім картки, на екрані в лівому верхньому куті тріщина

- Мобільний телефон IPHONE 6S A1688, IMEI 1: відсутня сім картка Водафон № НОМЕР_70 , запароленний.

- Мобільний телефон SERVO Model НОМЕР_71 , IMEI 1: НОМЕР_72 , IMEI 2: НОМЕР_73 , IMEI 3: НОМЕР_74 , IMEI 4: НОМЕР_75 , без сім карток, картка памяті Transcenol Micro SD 4 Gb;

- Мобільний телефон Motorola Model XT 2135-2, IMEI 1: НОМЕР_76 , IMEI 2: НОМЕР_77 , сім картка Лайфсел НОМЕР_99

- Мобільний телефон XIOMI НОМЕР_79 , IMEI 1: НОМЕР_80 , IMEI 2: НОМЕР_81 , без сім картки;

- Мобільний телефон IPHONE XS MAX IMEI 1: НОМЕР_82 , IMEI 2: НОМЕР_83 , без сім картки;

портативні персональні комп`ютери та інша комп`ютерна техніка, вилучені під час обшуку:

- Марка ASUS модель N7054 S/N: J7NOCVO+BO11277

- Марка Acer модель N 18C1 S/N: NXH5LEU0128520A25D3400

- Марка Acer модель N19C5 S/N: NHQ87EU0060347B233400

- Марка Lenovo модель 80XL S/N: PF0XW5UP

- Марка Lenovo модель 80XM S/N: PF11N5K5

- Марка Lenovo модель TP00084A S/N: SL10L72611

- Марка DELL модель P35E S/N: DWSSCX2

- Марка FUJITSU модель E756 S/N: DSETO31825

- Марка DELL модель P75F S/N: 8NJF242

- Марка Acer модель N19C1 S/N: NXHF9ELI05001106DA63400

- Марка Lenovo модель 80xl S/N: PFOXALPK

- Марка FUJITSU модель E756 S/N: DSETO31785

- Марка Lenovo модель 81FL S/N: PF1GFNM8

- Марка Microsoft модель 1601 S/N: p3 з наявними пошкодженнями екрану , який відходить від основи корпусу

- Марка Apple сірого кольору, згідно протоколу обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1