Справа № 577/2566/22
Провадження № 1-кс/577/880/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"08" серпня 2022 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000603 від 22.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, яке погоджено з прокурором призначеним у даному кримінальному провадженні, про надання дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , начальнику дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 тимчасового доступу до документів із можливість виготовити належно завірених копій, що знаходяться у приміщенні АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківській картці НОМЕР_1 , сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані осіб, на рахунки яких перераховувалися грошові кошти у період часу з 20.09.2021 року по 22.09.2021 року. Також фотографій осіб, які знімали грошові кошти у банкоматах Банку у вказаний період часу з банківської картки потерпілої.

На обґрунтування у клопотанні зазначено, що в провадженні СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000603 від 22.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що до чергової частини Конотопського РВП ГУНП в Сумській області звернулася ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_2 , із заявою про вчинене кримінальне правопорушення, а саме про те, що 20.09.2021 року близько 15.00 години невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою, отримавши доступ до банківської картки заявниці з номером НОМЕР_1 , зняла грошові кошти у сумі 10 000 грн, спричинивши матеріальні збитки на вказану суму.

21.12.2021 року старшим дізнавачем Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 у якості потерпілого було допитано ОСОБА_10 . Під час допиту ОСОБА_12 повідомила, що 20.09.2021 року вона виклала оголошення на торгівельну платформу ОЛХ з приводу продажу взуття, через деякий час з нею зв`язався покупець та домовився про покупку, але повідомив, що гроші перерахує наступного дня. 21.09.2021 року о 14:00 годині заявниці на мобільний номер телефону передзвонила невідома жінка, яка представилась працівником служби безпеки Моно банку. Жінка повідомила, що на її картку Моно банку намагаються перерахувати грошові кошти у сумі 690 гривень, що грошові кошти надсилають юридична особа. В подальшому їй повідомили, що оскільки вона раніше не отримувала грошові кошти від юридичних осіб, то необхідно підтвердження проведеної операції. Потерпіла має платіжну картку ІНФОРМАЦІЯ_3 з номером НОМЕР_1 . Жінка увесь час був на зв`язку, коли почали надходити смс повідомлення про те, що грошові кошти списуються на баланс сім карти. При цьому потерпіла не читала повідомлення, які їй надходили, а також не перевіряла баланс карток. Загалом жінка списала грошові кошти у сумі 9945 грн, потерпіла сама перевела сама на баланс сім-картки.

Банківська картка, з якої було списано грошові кошти потерпілої ОСОБА_10 , обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Номер банківської картки НОМЕР_1 .

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особу, яка його відкрила та інша інформація з приводу руху коштів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

Для встановлення винної особи, виникла необхідність у доступі до інформації, яка знаходиться у приміщенні АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківській картці НОМЕР_1 , сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані осіб, на рахунки яких перераховувалися грошові кошти у період часу з 20.09.2021 року по 22.09.2021 року. Також фотографій осіб, які знімали грошові кошти у банкоматах Банку у вказаний період часу з банківської картки потерпілої.

Дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує.

Представник АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не сповістив.

Частиною 4 ст. 107 КПК України передбачено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши представлені докази вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із частинами 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За приписом п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У ст. 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частин 3, 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Ст. слідчим доведена необхідність витребування документації, яка перебуває у АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який йдеться в клопотанні.

Керуючись: ст.ст. 107 ч.4, 159-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , начальнику дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримати належно завірені копії, а саме роздруківки про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківській картці НОМЕР_1 , сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані осіб, на рахунки яких перераховувалися грошові кошти у період часу з 20.09.2021 року по 22.09.2021 року. Також фотографій осіб, які знімали грошові кошти у банкоматах Банку у вказаний період часу з банківської картки потерпілої.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1