Справа № 211/2474/21
Провадження № 1-кс/211/564/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 липня 2022 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 07.04.2021 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

19.07.2022 року слідчий в межах кримінального провадження № 0000150 від 07.04.2021 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що в провадженні СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 07.04.2021 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 07.04.2021 року до чергової частини відділення поліції № 1 КРУП надійшов рапорт заступника начальника ВП № 1 КРУП про те, що керівництво Житлово - будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в березні 2021 року виявило факт заволодіння співробітниками організації шахрайським шляхом ввіреними їм грошовими коштами. 21.10.2013 року між головою Житлово - будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 безпосередньо з постачальником теплоносіїв Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі заступника генерального директора ОСОБА_5 укладено «Договір купівлі-продажу теплової енергії в гарячій воді №542». Згідно договору останнє постачає теплоносій, а ЖБК Схід-41 оплачує послуги за поставлену послугу. В ході допитів представника потерпілої сторони, свідків та вивченням наданих останніми матеріалів було встановлено, що з поточних та депозитних рахунків ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на протязі 2016 - 2021 року на рахунки інших суб`єктів господарювання перераховувалися в якості погашення заборгованості за теплоносії грошові кошти. В ході слідства встановлено, що між головою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора укладено договір відступлення права вимоги . Згідно умов договору ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 10.07.2017 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за договором №03/06 про відступлення права вимоги від 30 червня 2015 року та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) було перераховано 145 000 грн. Між в.о. Генерального директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в особі директора ОСОБА_8 укладено договір відступлення права вимоги від 18.04.2018 №2/04. У 2018 році на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з рахунків ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 410 000 грн. в якості оплати по договору №2/04 «Переуступлена заборгованість по тепловій енергії». Між в.о. Генерального директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в особі директора ОСОБА_10 укладено договір відступлення права вимоги від 21.03.2019 №75. До договору укладено Додаткову угоду від 12.03.2020 №2, який підписано в.о. Голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_11 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_12 ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у березні 2019 року та березні 2020 року на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по договору №75 про відступлення права вимоги від 21 березня 2019 року в якості оплати заборгованості по тепловій енергії перераховано 1315500,00 грн. 23 березня 2020 року між в.о. директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_13 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 )» в особі директора ОСОБА_12 укладено договір відступлення права вимоги №07-1, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » передає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) право вимоги до боржників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договорами поставки теплової енергії. Серед них і ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » . 23 квітня 2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 )» в особі директора ОСОБА_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) укладено договір відступлення права вимоги № 23-04, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » передає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » право вимоги до боржників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 . Серед них і ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Згідно вище вказаних договорів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2020 році: на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) перераховано 135000, 00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) перераховано 340000, 00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) перераховано 25 000, 00 грн. Між Генеральним директором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) в особі директора ОСОБА_14 укладено договір відступлення права вимоги від 15.03.2021 №2046. ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2021 році на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) було перераховано 415, 00 грн. в якості оплати згідно договору про відступлення права вимоги №2046 від 15.03.2021». При тому, що данні суб`єкти господарювання не мають ніякого відношення до ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно витягам з Державного реєстру обліку юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на теперішній час засновником, власником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( Вотербілд) (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) являється ОСОБА_15 ( « ІНФОРМАЦІЯ_13 », Сейшели, Має, провіденс, ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_16 ). Засновником, власником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) являється ОСОБА_17 ( засновники « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АДРЕСА_1 ).

В рамках розслідування кримінального провадження ІНФОРМАЦІЯ_16 проведено аудиторську перевірку, та згідно звіту встановлений факт укладення договори про відступлення права вимоги, в порядку ст.. 512-519 ЦК України. Проведеною ревізією підстав укладання договорів між АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » договорів про відступлення права вимоги встановлено, що відповідно до п. 20.1.1. статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_17 від 12.12.2016 №2335 незалежно від вартості значними правочинами є: кредитні договори, договори позики, надання та отримання фінансової допомоги, договори позики, надання та отримання фінансової допомоги, правочини щодо відступлення права вимоги та/або зарахування однорідних вимог, факторингу, правочини предметом яких є переведення боргу. Відповідно до п. 20.2. Статуту -« рішення про надання згоди про вчинення значного правочину щодо правочинів зазначених в п. 20.1.1. Статуту приймаються наглядовою радою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Відповідно до письмової відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на письмовий запит щодо надання рішень Наглядової ради з вищезазначеного питання повідомлено наступне. В листі №1079/01 від 24.01.2022 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зазначено - « на сьогоднішній день не надається можливим надати копії таких погоджень, оскільки їх місце знаходження невідоме. Відповідно до ст.. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514- VI значний правочин, правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов`язки акціонерного товариства лише у разі подальшого схвалення правочину товариства у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення.

Окрім того перевіркою встановлено, що з метою погашення частини існуючого боргу ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( ЄДРПОУ- НОМЕР_4 ) про відступлення права вимоги №162 від 19.06.2017 на суму 443730,00 грн. За умовами договору до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » перейшло право вимагати від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » задоволення фінансового зобов`язання на суму 7730726,87 грн. Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( ЄДРПОУ- НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_10 та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі голови ОСОБА_18 укладено договори відступлення права вимоги № 24-07 від 04.07.2017 року та № 20-08 від 28 серпня 2017 року, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » передає ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » право вимоги до боржників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договорами поставки питної води. Згідно частині 1 статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за 2018 та 2019 роки його засновником являється ІНФОРМАЦІЯ_17 . Для повного, всебічного, неупередженого розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у отримані відомостей та документів, в яких відображено порядок, процедура та результат погодження укладання договорів відступлення права вимоги між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Статтями 159-166 КПК України встановлено відповідний порядок процесуальних дій щодо збирання доказів, які передбачають тимчасовий доступ до речей і документів.

Нормою ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Для повного, всебічного, неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення зв`язків та спільників осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину необхідно звернутися за інформацією, доступ до якої, за достовірними даними, має керівник ІНФОРМАЦІЯ_17 або керівник ІНФОРМАЦІЯ_20 , а саме відомостей та документів, в яких відображено порядок, процедура та результат погодження укладання договорів відступлення права вимоги між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, на підставі викладеного, з метою повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, обґрунтованого з`ясування всіх обставин кримінального провадження, збирання доказів та інших об`єктивних даних, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 07.04.2021 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Зобов`язати керівника ІНФОРМАЦІЯ_17 в приміщені установи за адресою: АДРЕСА_2 або керівника ІНФОРМАЦІЯ_20 в приміщені установи за адресою: АДРЕСА_3 чи призначену ними посадову особу, надати співробітникам Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області: слідчому відділення поліції № 1 ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення поліції № 1 ОСОБА_19 , слідчому відділення поліції № 1 ОСОБА_20 або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України: оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 ОСОБА_26 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 ОСОБА_27 ; оперуповноваженому СКР Відділення № 3 ОСОБА_28 ; оперуповноваженому СКР Відділення № 3 ОСОБА_29 ; оперуповноваженому СКР Відділення № 3 ОСОБА_30 ; оперуповноваженому СКР Відділення № 1 ОСОБА_31 право на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів (у разі неможливості надання копій з можливістю вилучення оригіналів ), а саме до: наказів (розпоряджень) про утворення та склад наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 2015 по 2022 роки; наказу ІНФОРМАЦІЯ_17 №1869 від 08.12.2015 року та №2230 від 12 грудня 2016 року з додатками.; наказів ІНФОРМАЦІЯ_17 з додатками, якими затверджувався статути АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 2015 по 2022 роки; наказів (рішень наглядової ради чи загальних зборів) про призначення на посади та звільнення (переведення) керівників та в. о. керівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 2015 по. 2022 роки; рішення про обрання (переобрання) голови, заступника, секретаря наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 2015 по 2022 роки; положення про порядок надання згоди на вчинення значних правочинів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 2015 по 2022 роки; рішення (або аналогічні за змістом документи) наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про затвердження: договорів відступлення права вимоги: №03/06 від 30 червня 2015 року, №162 від 19.06.2017, №2/04 від 18.04.2018 р., №75 від 21.03.2019, №2046 від 15.03.2021 та додаткових угод з додатками до вище перерахованих договорів; переписка (журналів вхідної та вихідної документації, протоколи засідань) з приводу затвердження та погодження вище зазначених договорів.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1