Справа № 754/3309/22
У Х В А Л А
Іменем України

05 травня 2022 року м. Київ
слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря: - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :

05.05.2022 року старший слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого відділу Деснянського УПГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003196 від 26.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Північним офісом Держаудитслужби, відповідно до п. 1.3.2.1. Плану проведення заходів державного фінансового контролю на ІV квартал 2021 року, проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) за період з 01.09.2016 по 30.06.2021.

За результатами проведеної ревізії складено акт від 19.10.2021 № 05-30/497.

Згідно наданих до ревізії наказів на зарахування інтернів на посади, відправлення на очне та заочне навчання, а також табелів згідно яких проводилось нарахування заробітної плати інтернам, за період, що підлягав ревізії, встановлено факт нарахування та виплати заробітної плати за табелями обліку робочого часу, наданими іншими медичними закладами заочної бази інтернатури, та відповідно за фактично не відпрацьований на Підприємстві (КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») час, чим порушено п. 2 Постанови № 96, п. 2.15, 2.16 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку від 24.05.1995 № 88, що призвело до незаконних видатків при використанні фонду оплати праці на загальну суму 2 257 918 грн., у тому числі : з оплати праці на суму 1 850 753, 15 грн. (за 2017 рік 190 735, 11 грн., за 2018 рік 234 985, 00 грн., за 2019 рік 542 538, 93 грн., за 2020 рік 612 013, 25 грн., за січень червень 2021 року 270 480, 86 грн.) та перерахувань єдиного соціального внеску на суму 407 165, 73 грн.

Водночас, в період ревізії порушення щодо зайво виплаченої заробітної плати визнано винною бухгалтера ОСОБА_5 , та керівництвом Підприємства визначено відшкодування матеріальної шкоди в розмірі середньомісячної заробітної плати бухгалтера з подальшим перерахування до бюджету.

Крім того, в ході ревізії проведено контрольні обміри робіт виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час яких встановлено, що фактичний обсяг виконаних робіт, врахованих в актах форми КБ-2в менший, ніж визначено в актах, що призвело до завищення вартості робіт на загальну суму 214 448, 23 грн. з ПДВ по договору від 09.12.2020 № 244 «Капітальний ремонт під створення ПЛР лабораторії приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 », та є порушенням п.6.4.4, п. 4.9 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.07.2013№ 293.

Таким чином, посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено нарахування та виплати заробітної плати за табелями обліку робочого часу, наданими іншими медичними закладами заочної бази інтернатури, та відповідно за фактично не відпрацьований на Підприємстві, а також завищено вартість робіт з Капітальний ремонт під створення ПЛР лабораторії приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 », чим заподіяно збитків місцевому бюджету, що підпадає під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Як вказує слідчий, ураховуючи тягар доведення протиправної поведінки службових осіб Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних речей та документів, які перебувають у володінні Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою виїмкою оригіналів, а саме:

- договору №244 від 09.12.2020 з додатками;

- проектної документації (стадія «Р» робоча) на об`єкт «Капітальний ремонт під створення ПЛР лабораторії приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 » відповідно до договору №244 від 09.12.2020;
- завдання на проектування по об`єкту «Капітальний ремонт під створення ПЛР лабораторії приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 » відповідно до договору №244 від 09.12.2020;
- висновків (Експертних звітів) державної експертизи на проектну та кошторисну документацію по об`єкту «Капітальний ремонт під створення ПЛР лабораторії приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 » відповідно до договору №244 від 09.12.2020;
- дефектних актів по об`єкту «Капітальний ремонт під створення ПЛР лабораторії приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 » відповідно до договору №244 від 09.12.2020;
- договірних цін по об`єкту «Капітальний ремонт під створення ПЛР лабораторії приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 » відповідно до договору №244 від 09.12.2020;
- актів приймання виконаних будівельних робіт у формі (КБ-2В) по об`єкту «Капітальний ремонт під створення ПЛР лабораторії приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 » відповідно до договору №244 від 09.12.2020;
- довідок про вартість виконаних будівельних робіт у формі (КБ-3) по об`єкту «Капітальний ремонт під створення ПЛР лабораторії приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 » відповідно до договору №244 від 09.12.2020;
- актів на закриття прихованих робіт по об`єкту «Капітальний ремонт під створення ПЛР лабораторії приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 » відповідно до договору №244 від 09.12.2020;
- журналів авторського нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт під створення ПЛР лабораторії приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 » відповідно до договору №244 від 09.12.2020;
- журналів технічного нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт під створення ПЛР лабораторії приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 » відповідно до договору №244 від 09.12.2020;
- договорів на виконання технічного нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт під створення ПЛР лабораторії приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 » відповідно до договору №244 від 09.12.2020;
- загальних журналів робіт по об`єкту «Капітальний ремонт під створення ПЛР лабораторії приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 » відповідно до договору №244 від 09.12.2020;
- декларації про готовність до експлуатації по об`єкту «Капітальний ремонт під створення ПЛР лабораторії приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 » відповідно до договору №244 від 09.12.2020;
- технічного паспорту по об`єкту ««Капітальний ремонт під створення ПЛР лабораторії приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 » відповідно до договору №244 від 09.12.2020;
- акту прийому передачі об`єкта дослідження «Капітальний ремонт під створення ПЛР лабораторії приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 » відповідно до договору №244 від 09.12.2020 в експлуатацію обслуговуючій організації;
- протоколів робочих нарад по об`єкту «Капітальний ремонт під створення ПЛР лабораторії приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 » відповідно до договору №244 від 09.12.2020 за період з 2020 по 2021 роки;
- платіжних доручень відповідно до договору №244 від 09.12.2020;
- накази на зарахування інтернів на посади за період з січня 2017 року по червень 2021 року;
- накази на відправлення на очне та заочне навчання інтернів за період з січня 2017 року по червень 2021 року;
- табелі обліку робочого часу інтернів за період з січня 2017 року по червень 2021 року;

Завірених належним чином копій документів, а саме:

- посадової інструкції та наказу на призначення на посаду головного лікаря, а також його заступників КНП ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- посадової інструкції та наказу на призначення на посаду головного бухгалтера КНП ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
-посадової інструкції та наказу на призначення на посаду бухгалтера КНП ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- посадової інструкції та наказу на призначення на посаду провідних економістів КНП ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- посадової інструкції та наказу на призначення на посаду начальника відділу кадрів КНП ІНФОРМАЦІЯ_3 .
При цьому слідчий посилається на те, що вищевказані документи мають значення для кримінального провадження, оскільки дослідивши вказані документи стороні обвинувачення вдасться встановити факт розтрати бюджетних коштів при проведенні ремонту під створення ПЛР лабораторії приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 , перевірити чи мало місце завищення цін на роботи та матеріали, встановити коло осіб які приймали участь у вказаних державних закупівлях, а також дослідити механізм формування необхідності проведення додаткових робіт, і як наслідок, проведених закупівель, а також факт нарахування та виплати заробітної плати за табелями обліку робочого часу інтернам за фактично не відпрацьований на Підприємстві час.

Перелік інтернів надасть змогу встановити чи дійсно відповідні кошти перераховувались інтернам, а не присвоювались посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також допитати лікарів-інтернів в якості свідків.

Після отримання стороною обвинувачення документальних матеріалів, з метою підтвердження факту розтрати бюджетних грошових коштів буде проведено ряд судових експертиз згідно вимог п. п. 5.1.3. наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 №53/5 від 08.10.1998 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», а саме: судово-економічна, судово-почеркознавча, висновки яких, будуть слугувати доказом у кримінальному провадженні та нададуть можливість стороні обвинувачення встановити істину в кримінальному провадженні (відповідно до п. 1.2 вказаної Інструкції для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів).

Разом з цим, вказані документи також мають значення для кримінального провадження, оскільки їх вилучення забезпечить проведення судової будівельно-технічної експертизи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 незаконно здійснено перереєстрацію квартири за адресою: АДРЕСА_2 .
Також, слідчий зазначає, що є підстави вважати про існування реальної загрози знищення або зміни місця зберігання зазначених документів, у зв`язку з чим, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, судовий розгляд необхідно провести без участі особи, у володіння якої знаходяться вказані документи.

В судове засідання старший слідчий Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явилася, просила провести розгляд клопотання у її відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів, проходив без участі представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України

Таким чином, враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні посадових осіб Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,- задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Деснянського УПГУНП у

м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також прокурору Деснянської окружної прокуратури ОСОБА_4 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів, а саме:

- договору №244 від 09.12.2020 з додатками;

- проектної документації (стадія «Р» робоча) на об`єкт «Капітальний ремонт під створення ПЛР лабораторії приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 » відповідно до договору №244 від 09.12.2020;
- завдання на проектування по об`єкту «Капітальний ремонт під створення ПЛР лабораторії приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 » відповідно до договору №244 від 09.12.2020;
- висновків (Експертних звітів) державної експертизи на проектну та кошторисну документацію по об`єкту «Капітальний ремонт під створення ПЛР лабораторії приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 » відповідно до договору №244 від 09.12.2020;
- дефектних актів по об`єкту «Капітальний ремонт під створення ПЛР лабораторії приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 » відповідно до договору №244 від 09.12.2020;
- договірних цін по об`єкту «Капітальний ремонт під створення ПЛР лабораторії приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 » відповідно до договору №244 від 09.12.2020;
- актів приймання виконаних будівельних робіт у формі (КБ-2В) по об`єкту «Капітальний ремонт під створення ПЛР лабораторії приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 » відповідно до договору №244 від 09.12.2020;
- довідок про вартість виконаних будівельних робіт у формі (КБ-3) по об`єкту «Капітальний ремонт під створення ПЛР лабораторії приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 » відповідно до договору №244 від 09.12.2020;
- актів на закриття прихованих робіт по об`єкту «Капітальний ремонт під створення ПЛР лабораторії приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 » відповідно до договору №244 від 09.12.2020;
- журналів авторського нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт під створення ПЛР лабораторії приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 » відповідно до договору №244 від 09.12.2020;
- журналів технічного нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт під створення ПЛР лабораторії приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 » відповідно до договору №244 від 09.12.2020;
- договорів на виконання технічного нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт під створення ПЛР лабораторії приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 » відповідно до договору №244 від 09.12.2020;
- загальних журналів робіт по об`єкту «Капітальний ремонт під створення ПЛР лабораторії приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 » відповідно до договору №244 від 09.12.2020;
- декларації про готовність до експлуатації по об`єкту «Капітальний ремонт під створення ПЛР лабораторії приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 » відповідно до договору №244 від 09.12.2020;
- технічного паспорту по об`єкту ««Капітальний ремонт під створення ПЛР лабораторії приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 » відповідно до договору №244 від 09.12.2020;
- акту прийому передачі об`єкта дослідження «Капітальний ремонт під створення ПЛР лабораторії приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 » відповідно до договору № 244 від 09.12.2020 в експлуатацію обслуговуючій організації;
- протоколів робочих нарад по об`єкту «Капітальний ремонт під створення ПЛР лабораторії приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 » відповідно до договору №244 від 09.12.2020 за період з 2020 по 2021 роки;
- платіжних доручень відповідно до договору №244 від 09.12.2020;
- накази на зарахування інтернів на посади за період з січня 2017 року по червень 2021 року;
- накази на відправлення на очне та заочне навчання інтернів за період з січня 2017 року по червень 2021 року;
- табелі обліку робочого часу інтернів за період з січня 2017 року по червень 2021 року;

Завірених належним чином копій документів, а саме:
- посадових інструкцій та наказів на призначення на посаду головного лікаря, а також його заступників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- посадової інструкції та наказу на призначення на посаду головного бухгалтера КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-посадової інструкції та наказу на призначення на посаду бухгалтера КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- посадової інструкції та наказу на призначення на посаду провідних економістів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- посадової інструкції та наказу на призначення на посаду начальника відділу кадрів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1