Дата документу 29.07.2022 Справа № 554/6982/22
Єдиний унікальний номер справи: №554/6982/22
Провадження № 1-кс/554/7888/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.07.2022 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що до СУ ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали УСР в Полтавській області ДСР Національної поліції України, відповідно до яких встановлено, що працівниками УСР в Полтавській області в ході проведення завдань з протидії злочинам у паливно енергетичному комплексі, отримано інформацію про те, що службові особи державного підприємства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи за попередньою змовою з суб`єктами господарювання, власниками яких є громадяни Російської Федерації та Республіки Білорусь, при виконанні договорів, укладених з державними установами, здійснюють привласнення бюджетних коштів.

Так, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса підприємства АДРЕСА_1 , фактичне знаходження офісного приміщення в АДРЕСА_2 . Основним видом діяльності вказаного підприємства є надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу.

У відповідності до Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого позачерговими загальними зборами учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протокол № 3 від 20.10.2021 учасниками Товариства є: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), місцезнаходження: АДРЕСА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (реєстраційний номер Республіки Білорусь НОМЕР_4 ), місцезнаходження: АДРЕСА_4 .

Статутний капітал між учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розподіляється наступним чином:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 2 602 310 грн., що є еквівалентом 100 000 доларів США станом на дату затвердження Статуту відповідно до офіційного курсу Національного банку України та становить 50% від статутного капіталу Товариства;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 2 602 310 грн., що є еквівалентом 100 000 доларів США станом на дату затвердження Статуту відповідно до офіційного курсу Національного банку України та становить 50% від статутного капіталу Товариства.

Загалом між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ укладено 20 договорів про надання послуг на загальну суму 1 760 643 951, 13 грн., в тому числі:

1. 17.12.2020 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оприлюднено інформацію про проведення торгів, предметом яких є надання послуг з освоєння свердловин (Надання послуг з ремонту нафтових і газових свердловин на родовищах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою колтюбінгового та азотно компресорного обладнання), за 9 лотами, очікувана вартість 1 966 888 440, 00 грн.

Переможцем за 2 та 4 лотом (ДК 021:20-4 Послуги з освоєння свердловин) з терміном виконання робіт до 31 грудня 2022 року є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з пропозицією 201 790 000, 00 грн., та 197 949 960, 00 грн., відповідно, з яким укладено договори № УГВ83/13-21 від 18.03.2021 та № УГВ84/13-21 від 18.03.2021 відповідно.

У відповідності до тендерної документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомляє уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » листом № 33-П від 12.01.2021 про залучення до виконання робіт субпідрядником організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи комплекс колтюбінгового обладнання (гнучкої труби) та азотно компресорне обладнання (пересувної азотної установки), а також обслуговуючий персонал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також, листом № 13/01-06 від 13.01.2021 уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлено про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має достатню матеріально технічну базу для виконання умов договору.

2. 24.09.2021 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оприлюднено інформацію про проведення торгів, предметом яких є надання послуг з освоєння свердловин (Надання послуг з ремонту нафтових і газових свердловин на родовищах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою колтюбінгового та азотно компресорного обладнання), за 3 лотами, очікувана вартість 2 226 627 532, 80 грн.

Переможцем за 2 лотом (ДК 021:2015:74690000-4 Послуги з освоєння свердловин) з терміном виконання робіт до 31 грудня 2025 року є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з пропозицією 719 520 000, 00 грн., з яким укладено договір № УГВ600_74-22 від 10.03.2022.

У відповідності до тендерної документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомляє уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » листом № 1174-П від 22.10.2021 про те що в разі перемоги по всім трьом лотам планує залучати до виконання робіт субпідрядну організацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи комплекс колтюбінгового обладнання (гнучкої труби) та азотно компресорне обладнання (пересувної азотної установки), а також обслуговуючий персонал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також листом № 22/10-8 від 22.10.2021 уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлено про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має достатню матеріально технічну базу для виконання умов договору.

Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримуючи кошти за договором з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в подальшому перераховують їх на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 50% статутного капіталу якого належить суб`єктам з Республіки Білорусь.

На даний час службовими особами ТОВ БТФ ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв`язку з прийняттям Закону України № 2116-ІХ від 03.03.2022 «Про основні засади примусового вилучення в України об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», можуть вживатися заходи щодо виведення грошових коштів та фінансових активів товариства, у тому числі і шляхом здійснення фіктивних фінансово господарських операції, чим в подальшому буде завдано шкоду бюджету України.

Враховуючи вищевикладене, зазначені особи використовуючи під час виконання робіт підконтрольні підприємства, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснюють привласнення бюджетних коштів, в тому числі шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт, завищення вартості комплексу послуг з ремонту нафтових та газових свердловин на родовищах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою колтюбінгового та азотно компресорного обладнання.

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань податкова справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні оригіналів документів облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, що дасть можливість встановити, хто саме і на підставі чого був відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського та податкового обліку, на підставі чого зареєстроване підприємство, з якого часу воно являється платником податків, а також оригіналів податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємства, та всіх додатків до них за період часу з 30.06.2017 року по теперішній час, договору про визнання електронних документів, оригіналів податкових звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 30.06.2017 року по теперішній час, копій матеріалів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 , в період часу з 30.06.2017 по теперішній час.

Необхідність у вилученні вищевказаних документів, полягає в тому, що вони мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, встановити хто саме і на підставі чого був відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського та податкового обліку, встановлення фактичних місць придбання товарно-матеріальних цінностей, проведенні економічних експертиз, визначення необхідної правової кваліфікації діянь винних посадових осіб тощо, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Без вилучення зазначених документів орган досудового розслідування не зможе в подальшому призначити експертизи, перевірки до контролюючих органів які планується призначити по кримінальному провадженні та в подальшому компетентні органи які будуть проводити відповідні експертизи та перевірки не зможуть провести їх в повній мірі та обрахувати суму завданих збитків.

Вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованому за адресою: АДРЕСА_5 та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

1.Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

оригіналів матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих підприємством та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах Державної податкової служби по даний час;

документи, що містять П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації підприємства по даний час;

документи відносно рахунків з переліком банківських і фінансових установ із зазначенням назви банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку за період часу з 30.06.2017 року по теперішній час;

документи, щодо заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по сплаті податків з 30.06.2017 по теперішній час;

документи щодо кількості працівників та інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство у період з 30.06.2017 по даний час (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно;

оригіналів податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності товариства з 30.06.2017 по теперішній час, а також договору про визнання електронних документів;

оригіналів податкових звітів поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 30.06.2017 року по теперішній час;

податкових накладних по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з розшифровкою товарів та послуг, в розрізі покупців та постачальників даного підприємства, за період часу з 30.06.2017 року по теперішній час;

належним чином завірених матеріалів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 , в період часу з 30.06.2017 по теперішній час;

за наявності, позови до адміністративного суду до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

документи, що містять інформацію з яких ІР-адрес підприємство відправляло податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес;

документи про факти відкриття відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) кримінальних проваджень, у т.ч. за ст.ст. 205, 358, 364, 366, 190, 191, 209, 212 КК України, а також наявності показів керівників про фіктивність діяльності, висновків почеркознавчих та криміналістичних експертиз, які б спростовували легітимність документів бухгалтерського та податкового обліку та ін.;

документи, щодо вилучення документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) правоохоронними органами, з зазначенням органу та номеру кримінального провадження.

документи з інформаційних баз ДФС України відносно податкових накладних по підприємству, з розшифровкою номенклатур товарів, цін і кількості та сформованих Excel-таблиць покупців та постачальників вказаного підприємства за період часу з 30.06.2017 по теперішній час;

інформацію з 5-го додатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 30.06.2017 по теперішній час;

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1