Справа № 524/3643/22
Провадження № 1-кс/524/1444/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2022 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000767, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 25.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
УСТАНОВИЛА:
Дізнавач сектору дізнання Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню № 0000767, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 25.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовував тим, що 25.06.2022 року надійшло повідомлення від органів СБУ про те, що невстановлена особа на території міста Кременчука, шляхом зловживання довіри під приводом збору коштів на потреби батальйону територіальної оборони міста Кременчука, заволоділа грошовими коштами громадян.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку квітня 2022 року ОСОБА_5 розмістив на вітрині закладу громадського харчування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , оголошення про збір коштів на потреби батальйону територіальної оборони міста Кременчука (тобто на потреби в/ч НОМЕР_1 ) та зазначив номери особистої банківської картки № НОМЕР_2 .
З пояснень начальника штабу в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_6 , командування в/ч НОМЕР_1 не надавало ОСОБА_5 будь-яких наказів чи розпоряджень, у тому числі й в усній формі, щодо збору коштів на потреби зазначеного військового підрозділу.
Також встановлено, що з боку ОСОБА_5 на потреби батальйону ІНФОРМАЦІЯ_2 чи інших військових формувань будь-яка допомога не надходила, а отриманні ним грошові перекази, він використовував виключно на особисті потреби.
Ураховуючи вищевикладене, досудовому розслідуванню для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а сааме: щодо власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , (його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням повних анкетних даних осіб які здійснювали перерахування на зазначений вище рахунок за період 00:00 год. 01.04.2022 року по 00:00 год. 01.07.2022 року, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період часу з 00:00 год. 01.04.2022 року по 00:00 год. 01.07.2022 року, а також у разі користування банківською карткою (рахунком) № НОМЕР_2 , за допомогою інтернет-банкінгу надати інформацію про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням «ІР-адрес Інтернет провайдерів» через яких здійснювалось підключення по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , за період з 00:00 год. 01.04.2022 по 00:00 год. 01.07.2022 року.
Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 ).
Дізнавач заяву підтримав, просив задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:
Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.
Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.
На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 376 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000767, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 25.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до банківських документів, а саме щодо власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням повних анкетних даних осіб які здійснювали перерахування на зазначений вище рахунок за період 00:00 год. 01.04.2022 року по 00:00 год. 01.07.2022 року, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період часу з 00:00 год. 01.04.2022 року по 00:00 год. 01.07.2022 року, а також у разі користування банківською карткою (рахунком) № НОМЕР_2 , за допомогою інтернет-банкінгу надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим зазначенням «ІР-адрес Інтернет провайдерів» через яких здійснювалось підключення по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , за період з 00:00 год. 01.04.2022 року по 00:00 год. 01.07.2022 року, з можливістю ознайомлення, отримання копій записів у електронному вигляді та паперовому вигляді, та можливість вилучення останніх, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали визначити до 10 вересня 2022 року (включно).
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1