Дата документу 27.07.2022 Справа № 554/4468/22
Провадження № 1-кс/554/7591/2022
У Х В А Л А
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів

27 липня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001706 від 01 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, погодженим із прокурором, яке мотивує тим, що у провадженні Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001706 від 01 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31 травня 2022 року до ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 19.05.2022 о 10 годині невстановлена особа перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами дружини ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ..

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що перебуває у шлюбі із ОСОБА_6 . У зв`язку із тим, що на території України 24 лютого 2022 року Указом Президента України №64/2022 було введено воєнний стан через повномасштабне вторгнення військ Російської Федерації дружина потерпілого ОСОБА_6 разом із донькою окинула межі Харківської області, а в подальшому і територію України. Разом із собою ОСОБА_6 узяла всі сімейні заощадження у вигляді 17000 доларів США, які вона поклала на банківську картку НОМЕР_1 (картка для іноземної валюти) та грошові кошти у національній валюті НОМЕР_2 (картка для національної валюти). Картки були оформлені на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 картка платника податків НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 , виданий Московським РВ ХМУМВС України в Харківській області від 07.02.2005 року. Зі слів потерпілого ОСОБА_5 , 19.05.2022 близько 10 години на мобільний телефон ОСОБА_6 НОМЕР_5 зателефонували начебто співробітники служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які повідомили що начебто на даний момент з її банківською карткою відбуваються шахрайській дії у зв`язку з чим її картка була заблокована. Для подальшого розблокування карток їй необхідно було виконати ряд маніпуляцій, яку в подальшому було виконано ОСОБА_6 . Через деякий час з картки НОМЕР_1 двома переказами було переведено грошові кошти у розмірі 1709,29 доларів США та 14416,80 доларів США (загальна сума 16126,09 доларів США), та з картки НОМЕР_2 було поповнено мобільний номер телефону НОМЕР_5 на суму 7999 гривень.

У подальшому було встановлено, що грошові кошти внаслідок маніпуляцій виконаних ОСОБА_6 під керівництво начебто співробітників служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано на банківській картки № НОМЕР_6 , яка була отримана в одному із відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та № НОМЕР_7 яка була отримана в одному із відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація, яка перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, а також враховуючи, що для встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів інформації по банківській картці за № НОМЕР_8 , яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а тому з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме анкетні дані власника картки, рух грошових коштів по карткам в період з 01.01.2022 року по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу копії документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_8 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », матеріалів фото - відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки, повну інформацію про прив`язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів.

Іншим способом отримати таку інформацію неможливо, у зв`язку з чим слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді, яке просить задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання слідчий просить проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена ним інформація.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, надавши до суду заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі за наявними матеріалами, клопотання підтримала.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин, фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Вивчивши клопотання, дослідивши надані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Установлено, що Харківським РУП № 2 ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0001706 від 01 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з витягом з ЄРДР внесені відомості про те, що 31 травня 2022 року до ХРУП № 2 в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа 19 травня 2022 року о 10 годині, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами його дружини ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим було завдано матеріальної шкоди останній (ЖЄО 14265 від 31.05.2022).

На обґрунтування доводів клопотання слідчим надано відповідні матеріали, якими в сукупності підтверджуються наведені ним обставини, зокрема, копії заяви про кримінальне правопорушення від ОСОБА_5 від 31 травня 2022 року, рапорту від 31 травня 2022 року щодо події кримінального правопорушення, протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 01 червня 2022 року, згідно з яким останній пояснив обставини заволодіння невідомими особами грошовими коштами шляхом шахрайських дій, доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України, а також копію виписки по банківському рахунку ОСОБА_6 , заяви ОСОБА_6 , протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 20 липня 2022 року.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам 160 КПК України.

Ураховуючи те, що наданими слідчим до суду матеріалами доведено наявність підстав вважати, що інформація, яка стосується перерахування та зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 , а також інші дані, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а також з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання.

Таким чином, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_8 , яка відкрита та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (адреса для листування: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій документів в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 ), зокрема, таких документів, які містять: повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки № НОМЕР_8 номери мобільних та стаціонарних телефонів; копії матеріалів фото - відеоспостереження зняття грошових коштів 01.01.2021 року з вказаної картки № НОМЕР_8 , що знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 01 січня 2021 року по 25 липня 2022 року; рух грошових коштів по рахунку в період з 01 січня 2021 року по 25 липня 2022 року із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу; повну інформацію про прив`язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів, - з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій зазначених документів в електронному та/або роздрукованому вигляді.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1