Справа № 740/2144/22
Провадження № 1-кс/740/669/22
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

26 липня 2022 року м.Ніжин

Слідча суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 07.07.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000651 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК, про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення,
ВСТАНОВИЛА:
Слідча у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, в якому зазначає, що 07.07.2022 року до Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшов рапорт інспектора ВПК в Чернігівській області про те, що невідома особа за допомогою мережі інтернет, розміщає на сайті ОЛХ неправдиві оголошення про продаж різноманітного товару, за відправку якого просить передоплату. В подальшому отриманні шахрайським шляхом грошові кошти знімає в банкоматах на території м. Ніжин.

Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до ЄРДР за №0000651 від 07.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході здійснення аналізу повідомлень, які надійшли на адресу відділу протидії кіберзлочинам в Чернігівській області встановлено, що невстановлена особа, що мешкає в м. Ніжин, Чернігівської області вчиняє шахрайські дії за допомогою мережі Інтернет, розповсюджуючи завідомо неправдиві оголошення щодо продажу різноманітного товару на інтернет майданчику безкоштовних оголошень «ОЛХ». Отримані в результаті злочинних дій грошові кошти особа знімає з банківських карток за допомогою банкоматів, які розташовані та території м. Ніжин, Чернігівської області. Також встановлено, що особа під час скоєння шахрайських дій використовує банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , НОМЕР_2 та картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 .

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.11.2021 року до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власника вказаного банківського рахунку.

У судове засідання слідча не з`явилася, у клопотанні просила провести судовий розгляд за її відсутності.
Відповідно до ч.4 ст.163 КК України, неприбуття представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідча суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України, вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.ст. 159,163, 164 КПК України, слідча суддя,
ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання старшого слідчого СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , оперуповноваженим СКП Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_3 ), у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення в Чернігівському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ), а саме:

документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку № НОМЕР_3 , інформації про власника вказаного рахунку, документів, на підставі яких було відкрито вказаний рахунок;

надати інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунку № НОМЕР_3 , зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків.

копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку № НОМЕР_3 ) до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті рахунку(ків);

рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу, в період з 01.11.2021 до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 01.11.2021 до моменту витребування відповідних документів.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1