Справа № 203/3604/21
В И Р О К
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 серпня 2022 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська у складі: головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Дніпро кримінальне провадження №0000147, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2021 року, за обвинуваченням:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Горлівка, Донецької області, маючого вищу освіту, тимчасово не працюючого, має на утриманні неповнолітню доньку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_5 ,

обвинуваченого ОСОБА_3 ,

захисника обвинуваченого адвоката ОСОБА_6 ,

представника потерпілого ОК «ЖБК №28 «РАДІО» ОСОБА_7 , -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 відповідно до наказу №10609 від 01.09.2020 р. обіймав посаду фахівця I категорії з портфельного обслуговування клієнтів сегменту малого та середнього бізнесу Відділу розвитку клієнтів та координації мережі Управління супроводження продажів та координації мережі Департаменту малого та середнього бізнесу АТ «Альфа-Банк» .

Відповідно до своїх посадових завдань та обов`язків, які передбачені посадовою інструкцією АТ «Альфа-Банк», розпорядження №3388 від 07.08.2020 р. ОСОБА_3 здійснює розрахунково-касове обслуговування поточних/депозитних/карткових рахунків клієнтів в національній та іноземній валютах відповідно до внутрішніх нормативних документів Банку та нормативних документів Національного Банку України/Законів України. Також здійснював консультації щодо умов та порядку надання послуг електронного цифрового підпису (далі ЕЦП).

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 12.04.2019 р. у ОСОБА_3 виник умисел на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, які належать «Житлово-будівельний кооператив №52», ОК Житлово Будівельний кооператив № 45 «СВІТАНОК» та ОК «Житлово-Будівельний кооператив №28 «РАДІО» та перебували на розрахункових рахунках вказаних суб`єктів відкритих у АТ «Альфа Банк».

Так, ОСОБА_3 як працівник АТ «Альфа-Банк» здійснював банківське обслуговування ОК «Житлово-будівельний кооператив №52», ОК Житлово Будівельний кооператив № 45 «СВІТАНОК» та ОК «Житлово-Будівельний кооператив №28 «РАДІО» з метою реалізації злочинного умислу зловживаючи довірою керівництва ОК «Житлово-будівельний кооператив №52» ОК Житлово Будівельний кооператив № 45 «СВІТАНОК» та ОК «Житлово-Будівельний кооператив №28 «РАДІО», користуючись особливо довірчими стосунками, які склались між ним та керівництвом вказаних кооперативів внаслідок тривалої співпраці, з корисних мотивів, з метою власного збагачення у невстановлений в ході досудового розслідування час, знаходячись на робочому місці в Дніпровському відділенні №6 АТ «Альфа-Банк» за адресою м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 109-а використовуючи електронно-обчислювальну техніку, персональний робочий комп`ютер, під приводом здійснення банківських операцій, скопіював собі цифрові ключі входу до системи дистанційного управління рахунками клієнт-банк та персональний ідентифікаційний код до нього, які були видані ОК «Житлово-будівельний кооператив №52» ОК Житлово Будівельний кооператив № 45 «СВІТАНОК» та ОК «Житлово-Будівельний кооператив №28 «РАДІО» банківською установою для здійснення банківських операцій.

Таким чином, ОСОБА_3 отримав реальну можливість розпоряджатися грошовими коштами, які знаходились на рахунком 8601 IBAN НОМЕР_1 , відкритий суб`єктом господарювання ОК «Житлово-будівельний кооператив №52», на рахунку НОМЕР_2 , відкритий суб`єктом господарювання ОК «Житлово-Будівельний кооператив №28 «РАДІО», 2901 (IBAN 9522901) відкритий суб`єктом господарювання ОК Житлово Будівельний кооператив № 45 «СВІТАНОК» в АТ «Альфа-Банк».

Далі ОСОБА_3 реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами суб`єкта господарювання ОК «Житлово-будівельний кооператив №52» в АТ «Альфа-Банк», маючи доступ до банківського рахунку IBAN НОМЕР_1 і реальну можливість розпорядження грошовими коштами на вказаному рахунку, діючи без згоди керівництва суб`єкту господарювання ОК «Житлово-будівельний кооператив №52» у власних інтересах, у невстановлений в ході досудового розслідування час у квітні 2019 р., знаходячись на робочому місці в Дніпровському відділенні №6 АТ «Альфа-Банк» за адресою м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 109-а, за допомого електронно-обчислювальної техніки (робочого комп`ютера) використовуючи систему дистанційного управління рахунками клієнт-банк здійснив безготівкові банківські операції, перерахування грошових коштів з призначенням платежів «Повернення помилково сплачених коштів на рахунок УСБ за 2018 р., згідно заяви, клієнта» на суму 37600 грн. з банківського рахунку суб`єкта господарювання ОК «Житлово-будівельний кооператив №52» на банківський рахунок НОМЕР_3 відкритому в Акціонерному Товаристві «АЛЬФА-БАНК» (AT «АЛЬФА-БАНК») на фізичну особу ОСОБА_8 , хоча зазначеним рахунком та банківською карткою до нього фактично розпоряджався сам ОСОБА_3 .

Доводячи свій злочинний умисел до кінця ОСОБА_3 протягом квітня 2019 року, знаходячись в адміністративній будівлі Дніпровського відділення №6 АТ «Альфа-Банк» за адресою м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 109-а, за допомого електронно-обчислювальної техніки - програмно-технічного комплексу з вмонтованою електронно-обчислювальною машиною (банкомат), використовуючи платіжний інструмент, а саме банківську пластикову картку відкриту на фізичну особу ОСОБА_8 , шляхом вводу до автоматизованої системи електронного комплексу персонального ідентифікаційного коду, впродовж квітня 2019 р. здійснював авторизацію від імені ОСОБА_8 після чого знімав з банкомату готівкові кошти.

Так, ОСОБА_3 впродовж квітня 2019 р. здійснив зняття незаконно отриманих готівкових коштів з банківської картки ОСОБА_8 на загальну суму 37600 грн. та в подальшому розпорядився ними на власний розсуд.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_3 діючи повторно реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами суб`єкта господарювання ОК «Житлово-будівельний кооператив №52» в АТ «Альфа-Банк», маючи доступ до банківського рахунку IBAN НОМЕР_1 і реальну можливість розпорядження грошовими коштами на вказаному рахунку, діючи без згоди керівництва суб`єкту господарювання ОК «Житлово-будівельний кооператив №52» у власних інтересах, у невстановлений в ході досудового розслідування час у травні 2019 р., знаходячись на робочому місці в Дніпровському відділенні №6 АТ «Альфа-Банк» за адресою м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 109-а, за допомого електронно-обчислювальної техніки (робочого комп`ютера) використовуючи систему дистанційного управління рахунками клієнт-банк здійснив безготівкові банківські операції, перерахування грошових коштів з призначенням платежів «Повернення помилково сплачених коштів на рахунок УСБ за 2018 р., згідно заяви, клієнта» на суму 7530 грн. з банківського рахунку суб`єкта господарювання ОК «Житлово-будівельний кооператив №52» на банківський рахунок НОМЕР_3 відкритому в Акціонерному Товаристві «АЛЬФА-БАНК» (AT «АЛЬФА-БАНК») на фізичну особу ОСОБА_8 , хоча зазначеним рахунком та банківською карткою до нього фактично розпоряджався сам ОСОБА_3 .

Доводячи свій злочинний умисел до кінця ОСОБА_3 протягом травня 2019 року, знаходячись в адміністративній будівлі Дніпровського відділення №6 АТ «Альфа-Банк» за адресою м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 109-а, за допомого електронно-обчислювальної техніки - програмно-технічного комплексу з вмонтованою електронно-обчислювальною машиною (банкомат), використовуючи платіжний інструмент, а саме банківську пластикову картку відкриту на фізичну особу ОСОБА_8 , шляхом вводу до автоматизованої системи електронного комплексу персонального ідентифікаційного коду, впродовж травня 2019 р. здійснював авторизацію від імені ОСОБА_8 після чого знімав з банкомату готівкові кошти.

Так, ОСОБА_3 впродовж травня 2019 р. здійснив зняття незаконно отриманих готівкових коштів з банківської картки ОСОБА_8 на загальну суму 7530 грн. та в подальшому розпорядився ними на власний розсуд.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_3 діючи повторно реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами суб`єкта господарювання ОК «Житлово-будівельний кооператив №52» в АТ «Альфа-Банк», маючи доступ до банківського рахунку НОМЕР_2 і реальну можливість розпорядження грошовими коштами на вказаному рахунку, діючи без згоди керівництва суб`єкту господарювання ОК «Житлово-Будівельний кооператив №28 «РАДІО»» у власних інтересах, у невстановлений в ході досудового розслідування час у червні 2019 р., знаходячись на робочому місці в Дніпровському відділенні №6 АТ «Альфа-Банк» за адресою м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 109-а, за допомого електронно-обчислювальної техніки (робочого комп`ютера) використовуючи систему дистанційного управління рахунками клієнт-банк здійснив безготівкові банківські операції, перерахування грошових коштів з призначенням платежів «Повернення помилково сплачених коштів на рахунок УСБ за 2018 р., згідно заяви, клієнта» на суму 6500 грн. з банківського рахунку суб`єкта господарювання господарювання ОК «Житлово-Будівельний кооператив №28 «РАДІО» на банківський рахунок НОМЕР_3 відкритому в Акціонерному Товаристві «АЛЬФА-БАНК» (AT «АЛЬФА-БАНК») на фізичну особу ОСОБА_8 , хоча зазначеним рахунком та банківською карткою до нього фактично розпоряджався сам ОСОБА_3 .

Доводячи свій злочинний умисел до кінця ОСОБА_3 протягом червня 2019 року, знаходячись в адміністративній будівлі Дніпровського відділення №6 АТ «Альфа-Банк» за адресою м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 109-а, за допомого електронно-обчислювальної техніки - програмно-технічного комплексу з вмонтованою електронно-обчислювальною машиною (банкомат), використовуючи платіжний інструмент, а саме банківську пластикову картку відкриту на фізичну особу ОСОБА_8 , шляхом вводу до автоматизованої системи електронного комплексу персонального ідентифікаційного коду, впродовж червня 2019 р. здійснював авторизацію від імені ОСОБА_8 після чого знімав з банкомату готівкові кошти.

Так, ОСОБА_3 впродовж червня 2019 р. здійснив зняття незаконно отриманих готівкових коштів з банківської картки ОСОБА_8 на загальну суму 6500 грн. та в подальшому розпорядився ними на власний розсуд.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_3 діючи повторно, реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами суб`єкта господарювання ОК «Житлово-будівельний кооператив №52» в АТ «Альфа-Банк», маючи доступ до банківського рахунку IBAN НОМЕР_1 і реальну можливість розпорядження грошовими коштами на вказаному рахунку, діючи без згоди керівництва суб`єкту господарювання ОК «Житлово-будівельний кооператив №52» у власних інтересах, у невстановлений в ході досудового розслідування час у липні 2019 р., знаходячись на робочому місці в Дніпровському відділенні №6 АТ «Альфа-Банк» за адресою м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 109-а, за допомого електронно-обчислювальної техніки (робочого комп`ютера) використовуючи систему дистанційного управління рахунками клієнт-банк здійснив безготівкові банківські операції, перерахування грошових коштів з призначенням платежів «Повернення помилково сплачених коштів на рахунок УСБ за 2018 р., згідно заяви, клієнта» на суму 23300 грн. з банківського рахунку суб`єкта господарювання ОК «Житлово-будівельний кооператив №52» на банківський рахунок НОМЕР_3 відкритому в Акціонерному Товаристві «АЛЬФА-БАНК» (AT «АЛЬФА-БАНК») на фізичну особу ОСОБА_8 , хоча зазначеним рахунком та банківською карткою до нього фактично розпоряджався сам ОСОБА_3 .

Доводячи свій злочинний умисел до кінця ОСОБА_3 протягом липня 2019 року, знаходячись в адміністративній будівлі Дніпровського відділення №6 АТ «Альфа-Банк» за адресою м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 109-а, за допомого електронно-обчислювальної техніки - програмно-технічного комплексу з вмонтованою електронно-обчислювальною машиною (банкомат), використовуючи платіжний інструмент, а саме банківську пластикову картку відкриту на фізичну особу ОСОБА_8 , шляхом вводу до автоматизованої системи електронного комплексу персонального ідентифікаційного коду, впродовж липня 2019 р. здійснював авторизацію від імені ОСОБА_8 після чого знімав з банкомату готівкові кошти.

Так ОСОБА_3 впродовж липня 2019 р. здійснив зняття незаконно отриманих готівкових коштів з банківської картки ОСОБА_8 на загальну суму 23300 грн. та в подальшому розпорядився ними на власний розсуд.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_3 діючи повторно, реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами суб`єкта господарювання ОК «Житлово-будівельний кооператив №52» в АТ «Альфа-Банк», маючи доступ до банківського рахунку IBAN НОМЕР_1 і реальну можливість розпорядження грошовими коштами на вказаному рахунку, діючи без згоди керівництва суб`єкту господарювання ОК «Житлово-будівельний кооператив №52» у власних інтересах, у невстановлений в ході досудового розслідування час у серпні 2019 р., знаходячись на робочому місці в Дніпровському відділенні №6 АТ «Альфа-Банк» за адресою м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 109-а, за допомого електронно-обчислювальної техніки (робочого комп`ютера) використовуючи систему дистанційного управління рахунками клієнт-банк здійснив безготівкові банківські операції, перерахування грошових коштів з призначенням платежів «Повернення помилково сплачених коштів на рахунок УСБ за 2018 р., згідно заяви, клієнта» на суму 7150 грн. з банківського рахунку суб`єкта господарювання ОК «Житлово-будівельний кооператив №52» на банківський рахунок НОМЕР_3 відкритому в Акціонерному Товаристві «АЛЬФА-БАНК» (AT «АЛЬФА-БАНК») на фізичну особу ОСОБА_8 , хоча зазначеним рахунком та банківською карткою до нього фактично розпоряджався сам ОСОБА_3 .

Доводячи свій злочинний умисел до кінця ОСОБА_3 протягом серпня 2019 року, знаходячись в адміністративній будівлі Дніпровського відділення №6 АТ «Альфа-Банк» за адресою м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 109-а, за допомого електронно-обчислювальної техніки - програмно-технічного комплексу з вмонтованою електронно-обчислювальною машиною (банкомат), використовуючи платіжний інструмент, а саме банківську пластикову картку відкриту на фізичну особу ОСОБА_8 , шляхом вводу до автоматизованої системи електронного комплексу персонального ідентифікаційного коду, впродовж серпня 2019 р. здійснював авторизацію від імені ОСОБА_8 після чого знімав з банкомату готівкові кошти.

Так ОСОБА_3 впродовж серпня 2019 р. здійснив зняття незаконно отриманих готівкових коштів з банківської картки ОСОБА_8 на загальну суму 7150 грн. та в подальшому розпорядився ними на власний розсуд.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_3 діючи повторно реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами суб`єкта господарювання ОК «Житлово-будівельний кооператив №52» в АТ «Альфа-Банк», маючи доступ до банківського рахунку НОМЕР_2 і реальну можливість розпорядження грошовими коштами на вказаному рахунку, діючи без згоди керівництва суб`єкту господарювання ОК «Житлово-Будівельний кооператив №28 «РАДІО»» у власних інтересах, у невстановлений в ході досудового розслідування час у серпні 2019 р., знаходячись на робочому місці в Дніпровському відділенні №6 АТ «Альфа-Банк» за адресою м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 109-а, за допомого електронно-обчислювальної техніки (робочого комп`ютера) використовуючи систему дистанційного управління рахунками клієнт-банк здійснив безготівкові банківські операції, перерахування грошових коштів з призначенням платежів «Повернення помилково сплачених коштів на рахунок УСБ за 2018 р., згідно заяви, клієнта» на суму 4300 грн. з банківського рахунку суб`єкта господарювання господарювання ОК «Житлово-Будівельний кооператив №28 «РАДІО» на банківський рахунок НОМЕР_3 відкритому в Акціонерному Товаристві «АЛЬФА-БАНК» (AT «АЛЬФА-БАНК») на фізичну особу ОСОБА_8 , хоча зазначеним рахунком та банківською карткою до нього фактично розпоряджався сам ОСОБА_3 .

Доводячи свій злочинний умисел до кінця ОСОБА_3 протягом серпня 2019 року, знаходячись в адміністративній будівлі Дніпровського відділення №6 АТ «Альфа-Банк» за адресою м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 109-а, за допомого електронно-обчислювальної техніки - програмно-технічного комплексу з вмонтованою електронно-обчислювальною машиною (банкомат), використовуючи платіжний інструмент, а саме банківську пластикову картку відкриту на фізичну особу ОСОБА_8 , шляхом вводу до автоматизованої системи електронного комплексу персонального ідентифікаційного коду, впродовж серпня 2019 р. здійснював авторизацію від імені ОСОБА_8 після чого знімав з банкомату готівкові кошти.

Так ОСОБА_3 впродовж серпня 2019 р. здійснив зняття незаконно отриманих готівкових коштів з банківської картки ОСОБА_8 на загальну суму 4300 грн. та в подальшому розпорядився ними на власний розсуд.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_3 діючи повторно реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами суб`єкта господарювання ОК «Житлово-будівельний кооператив №52» в АТ «Альфа-Банк», маючи доступ до банківського рахунку IBAN НОМЕР_1 і реальну можливість розпорядження грошовими коштами на вказаному рахунку, діючи без згоди керівництва суб`єкту господарювання ОК «Житлово-будівельний кооператив №52» у власних інтересах, у невстановлений в ході досудового розслідування час у жовтні 2019 р., знаходячись на робочому місці в Дніпровському відділенні №6 АТ «Альфа-Банк» за адресою м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 109-а, за допомого електронно-обчислювальної техніки (робочого комп`ютера) використовуючи систему дистанційного управління рахунками клієнт-банк здійснив безготівкові банківські операції, перерахування грошових коштів з призначенням платежів «Повернення помилково сплачених коштів на рахунок УСБ за 2018 р., згідно заяви, клієнта» на суму 3050 грн. з банківського рахунку суб`єкта господарювання ОК «Житлово-будівельний кооператив №52» на банківський рахунок НОМЕР_3 відкритому в Акціонерному Товаристві «АЛЬФА-БАНК» (AT «АЛЬФА-БАНК») на фізичну особу ОСОБА_8 , хоча зазначеним рахунком та банківською карткою до нього фактично розпоряджався сам ОСОБА_3 .

Доводячи свій злочинний умисел до кінця ОСОБА_3 протягом жовтня 2019 року, знаходячись в адміністративній будівлі Дніпровського відділення №6 АТ «Альфа-Банк» за адресою м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 109-а, за допомого електронно-обчислювальної техніки - програмно-технічного комплексу з вмонтованою електронно-обчислювальною машиною (банкомат), використовуючи платіжний інструмент, а саме банківську пластикову картку відкриту на фізичну особу ОСОБА_8 , шляхом вводу до автоматизованої системи електронного комплексу персонального ідентифікаційного коду, впродовж жовтня 2019 р. здійснював авторизацію від імені ОСОБА_8 після чого знімав з банкомату готівкові кошти.

Так ОСОБА_3 впродовж жовтня 2019 р. здійснив зняття незаконно отриманих готівкових коштів з банківської картки ОСОБА_8 на загальну суму 3050 грн. та в подальшому розпорядився ними на власний розсуд.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_3 діючи повторно реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами суб`єкта господарювання ОК «Житлово-будівельний кооператив №52» в АТ «Альфа-Банк», маючи доступ до банківського рахунку IBAN НОМЕР_1 і реальну можливість розпорядження грошовими коштами на вказаному рахунку, діючи без згоди керівництва суб`єкту господарювання ОК «Житлово-будівельний кооператив №52» у власних інтересах, у невстановлений в ході досудового розслідування час у листопаді 2019 р., знаходячись на робочому місці в Дніпровському відділенні №6 АТ «Альфа-Банк» за адресою м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 109-а, за допомого електронно-обчислювальної техніки (робочого комп`ютера) використовуючи систему дистанційного управління рахунками клієнт-банк здійснив безготівкові банківські операції, перерахування грошових коштів з призначенням платежів «Повернення помилково сплачених коштів на рахунок УСБ за 2018 р., згідно заяви, клієнта» на суму 23200 грн. з банківського рахунку суб`єкта господарювання ОК «Житлово-будівельний кооператив №52» на банківський рахунок НОМЕР_3 відкритому в Акціонерному Товаристві «АЛЬФА-БАНК» (AT «АЛЬФА-БАНК») на фізичну особу ОСОБА_8 , хоча зазначеним рахунком та банківською карткою до нього фактично розпоряджався сам ОСОБА_3 .

Доводячи свій злочинний умисел до кінця ОСОБА_3 протягом листопада 2019 року, знаходячись в адміністративній будівлі Дніпровського відділення №6 АТ «Альфа-Банк» за адресою м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 109-а, за допомого електронно-обчислювальної техніки - програмно-технічного комплексу з вмонтованою електронно-обчислювальною машиною (банкомат), використовуючи платіжний інструмент, а саме банківську пластикову картку відкриту на фізичну особу ОСОБА_8 , шляхом вводу до автоматизованої системи електронного комплексу персонального ідентифікаційного коду, впродовж листопада 2019 р. здійснював авторизацію від імені ОСОБА_8 після чого знімав з банкомату готівкові кошти.

Так ОСОБА_3 впродовж листопада 2019 р. здійснив зняття незаконно отриманих готівкових коштів з банківської картки ОСОБА_8 на загальну суму 23200 грн. та в подальшому розпорядився ними на власний розсуд.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_3 діючи повторно реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами суб`єкта господарювання ОК «Житлово-будівельний кооператив №52» в АТ «Альфа-Банк», маючи доступ до банківського рахунку IBAN НОМЕР_1 і реальну можливість розпорядження грошовими коштами на вказаному рахунку, діючи без згоди керівництва суб`єкту господарювання ОК «Житлово-будівельний кооператив №52» у власних інтересах, у невстановлений в ході досудового розслідування час у грудні 2019 р., знаходячись на робочому місці в Дніпровському відділенні №6 АТ «Альфа-Банк» за адресою м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 109-а, за допомого електронно-обчислювальної техніки (робочого комп`ютера) використовуючи систему дистанційного управління рахунками клієнт-банк здійснив безготівкові банківські операції, перерахування грошових коштів з призначенням платежів «Повернення помилково сплачених коштів на рахунок УСБ за 2018 р., згідно заяви, клієнта» на суму 15730 грн. з банківського рахунку суб`єкта господарювання ОК «Житлово-будівельний кооператив №52» на банківський рахунок НОМЕР_3 відкритому в Акціонерному Товаристві «АЛЬФА-БАНК» (AT «АЛЬФА-БАНК») на фізичну особу ОСОБА_8 , хоча зазначеним рахунком та банківською карткою до нього фактично розпоряджався сам ОСОБА_3 .

Доводячи свій злочинний умисел до кінця ОСОБА_3 протягом грудня 2019 року, знаходячись в адміністративній будівлі Дніпровського відділення №6 АТ «Альфа-Банк» за адресою м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 109-а, за допомого електронно-обчислювальної техніки - програмно-технічного комплексу з вмонтованою електронно-обчислювальною машиною (банкомат), використовуючи платіжний інструмент, а саме банківську пластикову картку відкриту на фізичну особу ОСОБА_8 , шляхом вводу до автоматизованої системи електронного комплексу персонального ідентифікаційного коду, впродовж грудня 2019 р. здійснював авторизацію від імені ОСОБА_8 після чого знімав з банкомату готівкові кошти.

Так ОСОБА_3 впродовж грудня 2019 р. здійснив зняття незаконно отриманих готівкових коштів з банківської картки ОСОБА_8 на загальну суму 15730 грн. та в подальшому розпорядився ними на власний розсуд.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_3 діючи повторно реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами суб`єкта господарювання ОК «Житлово-будівельний кооператив №52» в АТ «Альфа-Банк», маючи доступ до банківського рахунку НОМЕР_2 і реальну можливість розпорядження грошовими коштами на вказаному рахунку, діючи без згоди керівництва суб`єкту господарювання ОК «Житлово-Будівельний кооператив №28 «РАДІО»» у власних інтересах, у невстановлений в ході досудового розслідування час у грудні 2019 р., знаходячись на робочому місці в Дніпровському відділенні №6 АТ «Альфа-Банк» за адресою м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 109-а, за допомого електронно-обчислювальної техніки (робочого комп`ютера) використовуючи систему дистанційного управління рахунками клієнт-банк здійснив безготівкові банківські операції, перерахування грошових коштів з призначенням платежів «Повернення помилково сплачених коштів на рахунок УСБ за 2018 р., згідно заяви, клієнта» на суму 5280 грн. з банківського рахунку суб`єкта господарювання господарювання ОК «Житлово-Будівельний кооператив №28 «РАДІО» на банківський рахунок НОМЕР_3 відкритому в Акціонерному Товаристві «АЛЬФА-БАНК» (AT «АЛЬФА-БАНК») на фізичну особу ОСОБА_8 , хоча зазначеним рахунком та банківською карткою до нього фактично розпоряджався сам ОСОБА_3 .

Доводячи свій злочинний умисел до кінця ОСОБА_3 протягом грудня 2019 року, знаходячись в адміністративній будівлі Дніпровського відділення №6 АТ «Альфа-Банк» за адресою м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 109-а, за допомого електронно-обчислювальної техніки - програмно-технічного комплексу з вмонтованою електронно-обчислювальною машиною (банкомат), використовуючи платіжний інструмент, а саме банківську пластикову картку відкриту на фізичну особу ОСОБА_8 , шляхом вводу до автоматизованої системи електронного комплексу персонального ідентифікаційного коду, впродовж грудня 2019 р. здійснював авторизацію від імені ОСОБА_8 після чого знімав з банкомату готівкові кошти.

Так ОСОБА_3 впродовж грудня 2019 р. здійснив зняття незаконно отриманих готівкових коштів з банківської картки ОСОБА_8 на загальну суму 5280 грн. та в подальшому розпорядився ними на власний розсуд.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_3 діючи повторно реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами суб`єкта господарювання ОК «Житлово-будівельний кооператив №52» в АТ «Альфа-Банк», маючи доступ до банківського рахунку IBAN НОМЕР_1 і реальну можливість розпорядження грошовими коштами на вказаному рахунку, діючи без згоди керівництва суб`єкту господарювання ОК «Житлово-будівельний кооператив №52» у власних інтересах, у невстановлений в ході досудового розслідування час у січня 2020 р., знаходячись на робочому місці в Дніпровському відділенні №6 АТ «Альфа-Банк» за адресою м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 109-а, за допомого електронно-обчислювальної техніки (робочого комп`ютера) використовуючи систему дистанційного управління рахунками клієнт-банк здійснив безготівкові банківські операції, перерахування грошових коштів з призначенням платежів «Повернення помилково сплачених коштів на рахунок УСБ за 2018 р., згідно заяви, клієнта» на суму 15200 грн. з банківського рахунку суб`єкта господарювання ОК «Житлово-будівельний кооператив №52» на банківський рахунок НОМЕР_3 відкритому в Акціонерному Товаристві «АЛЬФА-БАНК» (AT «АЛЬФА-БАНК») на фізичну особу ОСОБА_8 , хоча зазначеним рахунком та банківською карткою до нього фактично розпоряджався сам ОСОБА_3 .

Доводячи свій злочинний умисел до кінця ОСОБА_3 протягом січня 2020 року, знаходячись в адміністративній будівлі Дніпровського відділення №6 АТ «Альфа-Банк» за адресою м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 109-а, за допомого електронно-обчислювальної техніки - програмно-технічного комплексу з вмонтованою електронно-обчислювальною машиною (банкомат), використовуючи платіжний інструмент, а саме банківську пластикову картку відкриту на фізичну особу ОСОБА_8 , шляхом вводу до автоматизованої системи електронного комплексу персонального ідентифікаційного коду, впродовж січня 2020 р. здійснював авторизацію від імені ОСОБА_8 після чого знімав з банкомату готівкові кошти.

Так ОСОБА_3 впродовж січня 2020 р. здійснив зняття незаконно отриманих готівкових коштів з банківської картки ОСОБА_8 на загальну суму 15200 грн. та в подальшому розпорядився ними на власний розсуд.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_3 діючи повторно реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами суб`єкта господарювання ОК «Житлово-будівельний кооператив №52» в АТ «Альфа-Банк», маючи доступ до банківського рахунку НОМЕР_2 і реальну можливість розпорядження грошовими коштами на вказаному рахунку, діючи без згоди керівництва суб`єкту господарювання ОК «Житлово-Будівельний кооператив №28 «РАДІО»» у власних інтересах, у невстановлений в ході досудового розслідування час у січні 2020 р., знаходячись на робочому місці в Дніпровському відділенні №6 АТ «Альфа-Банк» за адресою м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 109-а, за допомого електронно-обчислювальної техніки (робочого комп`ютера) використовуючи систему дистанційного управління рахунками клієнт-банк здійснив безготівкові банківські операції, перерахування грошових коштів з призначенням платежів «Повернення помилково сплачених коштів на рахунок УСБ за 2018 р., згідно заяви, клієнта» на суму 4350 грн. з банківського рахунку суб`єкта господарювання господарювання ОК «Житлово-Будівельний кооператив №28 «РАДІО» на банківський рахунок НОМЕР_3 відкритому в Акціонерному Товаристві «АЛЬФА-БАНК» (AT «АЛЬФА-БАНК») на фізичну особу ОСОБА_8 , хоча зазначеним рахунком та банківською карткою до нього фактично розпоряджався сам ОСОБА_3 .

Доводячи свій злочинний умисел до кінця ОСОБА_3 протягом січня 2020 року, знаходячись в адміністративній будівлі Дніпровського відділення №6 АТ «Альфа-Банк» за адресою м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 109-а, за допомого електронно-обчислювальної техніки - програмно-технічного комплексу з вмонтованою електронно-обчислювальною машиною (банкомат), використовуючи платіжний інструмент, а саме банківську пластикову картку відкриту на фізичну особу ОСОБА_8 , шляхом вводу до автоматизованої системи електронного комплексу персонального ідентифікаційного коду, впродовж січня 2020 р. здійснював авторизацію від імені ОСОБА_8 після чого знімав з банкомату готівкові кошти.

Так ОСОБА_3 впродовж січня 2020 р. здійснив зняття незаконно отриманих готівкових коштів з банківської картки ОСОБА_8 на загальну суму 4350 грн. та в подальшому розпорядився ними на власний розсуд.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_3 діючи повторно реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами суб`єкта господарювання ОК «Житлово-будівельний кооператив №52» в АТ «Альфа-Банк», маючи доступ до банківського рахунку IBAN НОМЕР_1 і реальну можливість розпорядження грошовими коштами на вказаному рахунку, діючи без згоди керівництва суб`єкту господарювання ОК «Житлово-будівельний кооператив №52» у власних інтересах, у невстановлений в ході досудового розслідування час у лютому 2020 р., знаходячись на робочому місці в Дніпровському відділенні №6 АТ «Альфа-Банк» за адресою м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 109-а, за допомого електронно-обчислювальної техніки (робочого комп`ютера) використовуючи систему дистанційного управління рахунками клієнт-банк здійснив безготівкові банківські операції, перерахування грошових коштів з призначенням платежів «Повернення помилково сплачених коштів на рахунок УСБ за 2018 р., згідно заяви, клієнта» на суму 19200 грн. з банківського рахунку суб`єкта господарювання ОК «Житлово-будівельний кооператив №52» на банківський рахунок НОМЕР_3 відкритому в Акціонерному Товаристві «АЛЬФА-БАНК» (AT «АЛЬФА-БАНК») на фізичну особу ОСОБА_8 , хоча зазначеним рахунком та банківською карткою до нього фактично розпоряджався сам ОСОБА_3 .

Доводячи свій злочинний умисел до кінця ОСОБА_3 протягом лютого 2020 року, знаходячись в адміністративній будівлі Дніпровського відділення №6 АТ «Альфа-Банк» за адресою м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 109-а, за допомого електронно-обчислювальної техніки - програмно-технічного комплексу з вмонтованою електронно-обчислювальною машиною (банкомат), використовуючи платіжний інструмент, а саме банківську пластикову картку відкриту на фізичну особу ОСОБА_8 , шляхом вводу до автоматизованої системи електронного комплексу персонального ідентифікаційного коду, впродовж лютого 2020 р. здійснював авторизацію від імені ОСОБА_8 після чого знімав з банкомату готівкові кошти.

Так ОСОБА_3 впродовж лютого 2020 р. здійснив зняття незаконно отриманих готівкових коштів з банківської картки ОСОБА_8 на загальну суму 19200 грн. та в подальшому розпорядився ними на власний розсуд.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_3 діючи повторно реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами суб`єкта господарювання ОК «Житлово-будівельний кооператив №52» в АТ «Альфа-Банк», маючи доступ до банківського рахунку IBAN НОМЕР_1 і реальну можливість розпорядження грошовими коштами на вказаному рахунку, діючи без згоди керівництва суб`єкту господарювання ОК «Житлово-будівельний кооператив №52» у власних інтересах, у невстановлений в ході досудового розслідування час у березні 2020 р., знаходячись на робочому місці в Дніпровському відділенні №6 АТ «Альфа-Банк» за адресою м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 109-а, за допомого електронно-обчислювальної техніки (робочого комп`ютера) використовуючи систему дистанційного управління рахунками клієнт-банк здійснив безготівкові банківські операції, перерахування грошових коштів з призначенням платежів «Повернення помилково сплачених коштів на рахунок УСБ за 2018 р., згідно заяви, клієнта» на суму 16480 грн. з банківського рахунку суб`єкта господарювання ОК «Житлово-будівельний кооператив №52» на банківський рахунок НОМЕР_3 відкритому в Акціонерному Товаристві «АЛЬФА-БАНК» (AT «АЛЬФА-БАНК») на фізичну особу ОСОБА_8 , хоча зазначеним рахунком та банківською карткою до нього фактично розпоряджався сам ОСОБА_3 .

Доводячи свій злочинний умисел до кінця ОСОБА_3 протягом березня 2020 року, знаходячись в адміністративній будівлі Дніпровського відділення №6 АТ «Альфа-Банк» за адресою м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 109-а, за допомого електронно-обчислювальної техніки - програмно-технічного комплексу з вмонтованою електронно-обчислювальною машиною (банкомат), використовуючи платіжний інструмент, а саме банківську пластикову картку відкриту на фізичну особу ОСОБА_8 , шляхом вводу до автоматизованої системи електронного комплексу персонального ідентифікаційного коду, впродовж березня 2020 р. здійснював авторизацію від імені ОСОБА_8 після чого знімав з банкомату готівкові кошти.

Так ОСОБА_3 впродовж березня 2020 р. здійснив зняття незаконно отриманих готівкових коштів з банківської картки ОСОБА_8 на загальну суму 16480 грн. та в подальшому розпорядився ними на власний розсуд.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_3 діючи повторно реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами суб`єкта господарювання ОК «Житлово-будівельний кооператив №52» в АТ «Альфа-Банк», маючи доступ до банківського рахунку IBAN НОМЕР_1 і реальну можливість розпорядження грошовими коштами на вказаному рахунку, діючи без згоди керівництва суб`єкту господарювання ОК «Житлово-будівельний кооператив №52» у власних інтересах, у невстановлений в ході досудового розслідування час у квітні 2020 р., знаходячись на робочому місці в Дніпровському відділенні №6 АТ «Альфа-Банк» за адресою м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 109-а, за допомого електронно-обчислювальної техніки (робочого комп`ютера) використовуючи систему дистанційного управління рахунками клієнт-банк здійснив безготівкові банківські операції, перерахування грошових коштів з призначенням платежів «Повернення помилково сплачених коштів на рахунок УСБ за 2018 р., згідно заяви, клієнта» на суму 9300грн. з банківського рахунку суб`єкта господарювання ОК «Житлово-будівельний кооператив №52» на банківський рахунок НОМЕР_3 відкритому в Акціонерному Товаристві «АЛЬФА-БАНК» (AT «АЛЬФА-БАНК») на фізичну особу ОСОБА_8 , хоча зазначеним рахунком та банківською карткою до нього фактично розпоряджався сам ОСОБА_3 .

Доводячи свій злочинний умисел до кінця ОСОБА_3 протягом квітня 2020 року, знаходячись в адміністративній будівлі Дніпровського відділення №6 АТ «Альфа-Банк» за адресою м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 109-а, за допомого електронно-обчислювальної техніки - програмно-технічного комплексу з вмонтованою електронно-обчислювальною машиною (банкомат), використовуючи платіжний інструмент, а саме банківську пластикову картку відкриту на фізичну особу ОСОБА_8 , шляхом вводу до автоматизованої системи електронного комплексу персонального ідентифікаційного коду, впродовж квітні 2020 р. здійснював авторизацію від імені ОСОБА_8 після чого знімав з банкомату готівкові кошти.

Так ОСОБА_3 впродовж квітня 2020 р. здійснив зняття незаконно отриманих готівкових коштів з банківської картки ОСОБА_8 на загальну суму 9300 грн. та в подальшому розпорядився ними на власний розсуд.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_3 діючи повторно реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами суб`єкта господарювання ОК Житлово Будівельний кооператив № 45 «СВІТАНОК» в АТ «Альфа-Банк», маючи доступ до банківського рахунку НОМЕР_4 (IBAN НОМЕР_5 і реальну можливість розпорядження грошовими коштами на вказаному рахунку, діючи без згоди керівництва суб`єкту ОК Житлово Будівельний кооператив № 45 «СВІТАНОК» у власних інтересах, у невстановлений в ході досудового розслідування час у червні 2020 р., знаходячись на робочому місці в Дніпровському відділенні №6 АТ «Альфа-Банк» за адресою м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 109-а, за допомого електронно-обчислювальної техніки (робочого комп`ютера) використовуючи систему дистанційного управління рахунками клієнт-банк здійснив безготівкові банківські операції, перерахування грошових коштів з призначенням платежів «Повернення помилково сплачених коштів на рахунок УСБ за 2018 р., згідно заяви, клієнта» на суму 12840 грн. з банківського рахунку суб`єкта господарювання ОК Житлово Будівельний кооператив № 45 «СВІТАНОК» на банківський рахунок НОМЕР_3 відкритому в Акціонерному Товаристві «АЛЬФА-БАНК» (AT «АЛЬФА-БАНК») на фізичну особу ОСОБА_8 , хоча зазначеним рахунком та банківською карткою до нього фактично розпоряджався сам ОСОБА_3 .

Доводячи свій злочинний умисел до кінця ОСОБА_3 протягом червня 2020 року, знаходячись в адміністративній будівлі Дніпровського відділення №6 АТ «Альфа-Банк» за адресою м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 109-а, за допомого електронно-обчислювальної техніки - програмно-технічного комплексу з вмонтованою електронно-обчислювальною машиною (банкомат), використовуючи платіжний інструмент, а саме банківську пластикову картку відкриту на фізичну особу ОСОБА_8 , шляхом вводу до автоматизованої системи електронного комплексу персонального ідентифікаційного коду, впродовж червня 2020 р. здійснював авторизацію від імені ОСОБА_8 після чого знімав з банкомату готівкові кошти.

Так ОСОБА_3 впродовж червня 2020 р. здійснив зняття незаконно отриманих готівкових коштів з банківської картки ОСОБА_8 на загальну суму 12840 грн. та в подальшому розпорядився ними на власний розсуд.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_3 діючи повторно реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами суб`єкта господарювання ОК Житлово Будівельний кооператив № 45 «СВІТАНОК» в АТ «Альфа-Банк», маючи доступ до банківського рахунку НОМЕР_4 (IBAN НОМЕР_5 і реальну можливість розпорядження грошовими коштами на вказаному рахунку, діючи без згоди керівництва суб`єкту ОК Житлово Будівельний кооператив № 45 «СВІТАНОК» у власних інтересах, у невстановлений в ході досудового розслідування час у липні 2020 р., знаходячись на робочому місці в Дніпровському відділенні №6 АТ «Альфа-Банк» за адресою м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 109-а, за допомого електронно-обчислювальної техніки (робочого комп`ютера) використовуючи систему дистанційного управління рахунками клієнт-банк здійснив безготівкові банківські операції, перерахування грошових коштів з призначенням платежів «Повернення помилково сплачених коштів на рахунок УСБ за 2018 р., згідно заяви, клієнта» на суму 7200грн. з банківського рахунку суб`єкта господарювання ОК Житлово Будівельний кооператив № 45 «СВІТАНОК» на банківський рахунок НОМЕР_3 відкритому в Акціонерному Товаристві «АЛЬФА-БАНК» (AT «АЛЬФА-БАНК») на фізичну особу ОСОБА_8 , хоча зазначеним рахунком та банківською карткою до нього фактично розпоряджався сам ОСОБА_3 .

Доводячи свій злочинний умисел до кінця ОСОБА_3 протягом липня 2020 року, знаходячись в адміністративній будівлі Дніпровського відділення №6 АТ «Альфа-Банк» за адресою м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 109-а, за допомого електронно-обчислювальної техніки - програмно-технічного комплексу з вмонтованою електронно-обчислювальною машиною (банкомат), використовуючи платіжний інструмент, а саме банківську пластикову картку відкриту на фізичну особу ОСОБА_8 , шляхом вводу до автоматизованої системи електронного комплексу персонального ідентифікаційного коду, впродовж липня 2020 р. здійснював авторизацію від імені ОСОБА_8 після чого знімав з банкомату готівкові кошти.

Так ОСОБА_3 впродовж липня 2020 р. здійснив зняття незаконно отриманих готівкових коштів з банківської картки ОСОБА_8 на загальну суму 7200 грн. та в подальшому розпорядився ними на власний розсуд.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_3 діючи повторно реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами суб`єкта господарювання ОК «Житлово-будівельний кооператив №52» в АТ «Альфа-Банк», маючи доступ до банківського рахунку НОМЕР_2 і реальну можливість розпорядження грошовими коштами на вказаному рахунку, діючи без згоди керівництва суб`єкту господарювання ОК «Житлово-Будівельний кооператив №28 «РАДІО»» у власних інтересах, у невстановлений в ході досудового розслідування час у липні 2020 р., знаходячись на робочому місці в Дніпровському відділенні №6 АТ «Альфа-Банк» за адресою м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 109-а, за допомого електронно-обчислювальної техніки (робочого комп`ютера) використовуючи систему дистанційного управління рахунками клієнт-банк здійснив безготівкові банківські операції, перерахування грошових коштів з призначенням платежів «Повернення помилково сплачених коштів на рахунок УСБ за 2018 р., згідно заяви, клієнта» на суму 15500 грн. з банківського рахунку суб`єкта господарювання господарювання ОК «Житлово-Будівельний кооператив №28 «РАДІО» на банківський рахунок НОМЕР_3 відкритому в Акціонерному Товаристві «АЛЬФА-БАНК» (AT «АЛЬФА-БАНК») на фізичну особу ОСОБА_8 , хоча зазначеним рахунком та банківською карткою до нього фактично розпоряджався сам ОСОБА_3 .

Доводячи свій злочинний умисел до кінця ОСОБА_3 протягом липня 2020 року, знаходячись в адміністративній будівлі Дніпровського відділення №6 АТ «Альфа-Банк» за адресою м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 109-а, за допомого електронно-обчислювальної техніки - програмно-технічного комплексу з вмонтованою електронно-обчислювальною машиною (банкомат), використовуючи платіжний інструмент, а саме банківську пластикову картку відкриту на фізичну особу ОСОБА_8 , шляхом вводу до автоматизованої системи електронного комплексу персонального ідентифікаційного коду, впродовж липня 2020 р. здійснював авторизацію від імені ОСОБА_8 після чого знімав з банкомату готівкові кошти.

Так ОСОБА_3 впродовж липня 2020 р. здійснив зняття незаконно отриманих готівкових коштів з банківської картки ОСОБА_8 на загальну суму 15500 грн. та в подальшому розпорядився ними на власний розсуд.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_3 діючи повторно реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами суб`єкта господарювання ОК Житлово Будівельний кооператив № 45 «СВІТАНОК» в АТ «Альфа-Банк», маючи доступ до банківського рахунку НОМЕР_4 (IBAN НОМЕР_5 і реальну можливість розпорядження грошовими коштами на вказаному рахунку, діючи без згоди керівництва суб`єкту ОК Житлово Будівельний кооператив № 45 «СВІТАНОК» у власних інтересах, у невстановлений в ході досудового розслідування час у серпні 2020 р., знаходячись на робочому місці в Дніпровському відділенні №6 АТ «Альфа-Банк» за адресою м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 109-а, за допомого електронно-обчислювальної техніки (робочого комп`ютера) використовуючи систему дистанційного управління рахунками клієнт-банк здійснив безготівкові банківські операції, перерахування грошових коштів з призначенням платежів «Повернення помилково сплачених коштів на рахунок УСБ за 2018 р., згідно заяви, клієнта» на суму 5570 грн. з банківського рахунку суб`єкта господарювання ОК Житлово Будівельний кооператив № 45 «СВІТАНОК» на банківський рахунок НОМЕР_3 відкритому в Акціонерному Товаристві «АЛЬФА-БАНК» (AT «АЛЬФА-БАНК») на фізичну особу ОСОБА_8 , хоча зазначеним рахунком та банківською карткою до нього фактично розпоряджався сам ОСОБА_3 .

Доводячи свій злочинний умисел до кінця ОСОБА_3 протягом серпня 2020 року, знаходячись в адміністративній будівлі Дніпровського відділення №6 АТ «Альфа-Банк» за адресою м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 109-а, за допомого електронно-обчислювальної техніки - програмно-технічного комплексу з вмонтованою електронно-обчислювальною машиною (банкомат), використовуючи платіжний інструмент, а саме банківську пластикову картку відкриту на фізичну особу ОСОБА_8 , шляхом вводу до автоматизованої системи електронного комплексу персонального ідентифікаційного коду, впродовж серпня 2020 р. здійснював авторизацію від імені ОСОБА_8 після чого знімав з банкомату готівкові кошти.

Так ОСОБА_3 впродовж серпня 2020 р. здійснив зняття незаконно отриманих готівкових коштів з банківської картки ОСОБА_8 на загальну суму 5570 грн. та в подальшому розпорядився ними на власний розсуд.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_3 діючи повторно реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами суб`єкта господарювання ОК «Житлово-будівельний кооператив №52» в АТ «Альфа-Банк», маючи доступ до банківського рахунку НОМЕР_2 і реальну можливість розпорядження грошовими коштами на вказаному рахунку, діючи без згоди керівництва суб`єкту господарювання ОК «Житлово-Будівельний кооператив №28 «РАДІО»» у власних інтересах, у невстановлений в ході досудового розслідування час у вересні 2019 р., знаходячись на робочому місці в Дніпровському відділенні №6 АТ «Альфа-Банк» за адресою м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 109-а, за допомого електронно-обчислювальної техніки (робочого комп`ютера) використовуючи систему дистанційного управління рахунками клієнт-банк здійснив безготівкові банківські операції, перерахування грошових коштів з призначенням платежів «Повернення помилково сплачених коштів на рахунок УСБ за 2018 р., згідно заяви, клієнта» на суму 10000 грн. з банківського рахунку суб`єкта господарювання господарювання ОК «Житлово-Будівельний кооператив №28 «РАДІО`на банківський рахунок НОМЕР_3 відкритому в Акціонерному Товаристві «АЛЬФА-БАНК» (AT «АЛЬФА-БАНК») на фізичну особу ОСОБА_8 , хоча зазначеним рахунком та банківською карткою до нього фактично розпоряджався сам ОСОБА_3 .

Доводячи свій злочинний умисел до кінця ОСОБА_3 протягом вересня 2020 року, знаходячись в адміністративній будівлі Дніпровського відділення №6 АТ «Альфа-Банк» за адресою м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 109-а, за допомого електронно-обчислювальної техніки - програмно-технічного комплексу з вмонтованою електронно-обчислювальною машиною (банкомат), використовуючи платіжний інструмент, а саме банківську пластикову картку відкриту на фізичну особу ОСОБА_8 , шляхом вводу до автоматизованої системи електронного комплексу персонального ідентифікаційного коду, впродовж вересня 2020 р. здійснював авторизацію від імені ОСОБА_8 після чого знімав з банкомату готівкові кошти.

Так ОСОБА_3 впродовж вересня 2020 р. здійснив зняття незаконно отриманих готівкових коштів з банківської картки ОСОБА_8 на загальну суму 10000 грн. та в подальшому розпорядився ними на власний розсуд.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_3 діючи повторно реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами суб`єкта господарювання ОК Житлово Будівельний кооператив № 45 «СВІТАНОК» в АТ «Альфа-Банк», маючи доступ до банківського рахунку НОМЕР_4 (IBAN НОМЕР_5 і реальну можливість розпорядження грошовими коштами на вказаному рахунку, діючи без згоди керівництва суб`єкту ОК Житлово Будівельний кооператив № 45 «СВІТАНОК» у власних інтересах, у невстановлений в ході досудового розслідування час у вересні 2020 р., знаходячись на робочому місці в Дніпровському відділенні №6 АТ «Альфа-Банк» за адресою м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 109-а, за допомого електронно-обчислювальної техніки (робочого комп`ютера) використовуючи систему дистанційного управління рахунками клієнт-банк здійснив безготівкові банківські операції, перерахування грошових коштів з призначенням платежів «Повернення помилково сплачених коштів на рахунок УСБ за 2018 р., згідно заяви, клієнта» на суму 4000 грн. з банківського рахунку суб`єкта господарювання ОК Житлово Будівельний кооператив № 45 «СВІТАНОК» на банківський рахунок НОМЕР_3 відкритому в Акціонерному Товаристві «АЛЬФА-БАНК» (AT «АЛЬФА-БАНК») на фізичну особу ОСОБА_8 , хоча зазначеним рахунком та банківською карткою до нього фактично розпоряджався сам ОСОБА_3 .

Доводячи свій злочинний умисел до кінця ОСОБА_3 протягом вересня 2020 року, знаходячись в адміністративній будівлі Дніпровського відділення №6 АТ «Альфа-Банк» за адресою м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 109-а, за допомого електронно-обчислювальної техніки - програмно-технічного комплексу з вмонтованою електронно-обчислювальною машиною (банкомат), використовуючи платіжний інструмент, а саме банківську пластикову картку відкриту на фізичну особу ОСОБА_8 , шляхом вводу до автоматизованої системи електронного комплексу персонального ідентифікаційного коду, впродовж вересня 2020 р. здійснював авторизацію від імені ОСОБА_8 після чого знімав з банкомату готівкові кошти.

Так ОСОБА_3 впродовж вересня 2020 р. здійснив зняття незаконно отриманих готівкових коштів з банківської картки ОСОБА_8 на загальну суму 4000 грн. та в подальшому розпорядився ними на власний розсуд.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_3 діючи повторно реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами суб`єкта господарювання ОК Житлово Будівельний кооператив № 45 «СВІТАНОК» в АТ «Альфа-Банк», маючи доступ до банківського рахунку НОМЕР_4 (IBAN НОМЕР_5 і реальну можливість розпорядження грошовими коштами на вказаному рахунку, діючи без згоди керівництва суб`єкту ОК Житлово Будівельний кооператив № 45 «СВІТАНОК» у власних інтересах, у невстановлений в ході досудового розслідування час у жовтні 2020 р., знаходячись на робочому місці в Дніпровському відділенні №6 АТ «Альфа-Банк» за адресою м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 109-а, за допомого електронно-обчислювальної техніки (робочого комп`ютера) використовуючи систему дистанційного управління рахунками клієнт-банк здійснив безготівкові банківські операції, перерахування грошових коштів з призначенням платежів «Повернення помилково сплачених коштів на рахунок УСБ за 2018 р., згідно заяви, клієнта» на суму 12050 грн. з банківського рахунку суб`єкта господарювання ОК Житлово Будівельний кооператив № 45 «СВІТАНОК» на банківський рахунок НОМЕР_3 відкритому в Акціонерному Товаристві «АЛЬФА-БАНК» (AT «АЛЬФА-БАНК») на фізичну особу ОСОБА_8 , хоча зазначеним рахунком та банківською карткою до нього фактично розпоряджався сам ОСОБА_3 .

Доводячи свій злочинний умисел до кінця ОСОБА_3 протягом жовтня 2020 року, знаходячись в адміністративній будівлі Дніпровського відділення №6 АТ «Альфа-Банк» за адресою м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 109-а, за допомого електронно-обчислювальної техніки - програмно-технічного комплексу з вмонтованою електронно-обчислювальною машиною (банкомат), використовуючи платіжний інструмент, а саме банківську пластикову картку відкриту на фізичну особу ОСОБА_8 , шляхом вводу до автоматизованої системи електронного комплексу персонального ідентифікаційного коду, впродовж жовтня 2020 р. здійснював авторизацію від імені ОСОБА_8 після чого знімав з банкомату готівкові кошти.

Так ОСОБА_3 впродовж жовтня 2020 р. здійснив зняття незаконно отриманих готівкових коштів з банківської картки ОСОБА_8 на загальну суму 12050 грн. та в подальшому розпорядився ними на власний розсуд.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_3 діючи повторно реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами суб`єкта господарювання ОК Житлово Будівельний кооператив № 45 «СВІТАНОК» в АТ «Альфа-Банк», маючи доступ до банківського рахунку НОМЕР_4 (IBAN НОМЕР_5 і реальну можливість розпорядження грошовими коштами на вказаному рахунку, діючи без згоди керівництва суб`єкту ОК Житлово Будівельний кооператив № 45 «СВІТАНОК» у власних інтересах, у невстановлений в ході досудового розслідування час у листопаді 2020 р., знаходячись на робочому місці в Дніпровському відділенні №6 АТ «Альфа-Банк» за адресою м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 109-а, за допомого електронно-обчислювальної техніки (робочого комп`ютера) використовуючи систему дистанційного управління рахунками клієнт-банк здійснив безготівкові банківські операції, перерахування грошових коштів з призначенням платежів «Повернення помилково сплачених коштів на рахунок УСБ за 2018 р., згідно заяви, клієнта» на суму 13520 грн. з банківського рахунку суб`єкта господарювання ОК Житлово Будівельний кооператив № 45 «СВІТАНОК» на банківський рахунок НОМЕР_3 відкритому в Акціонерному Товаристві «АЛЬФА-БАНК» (AT «АЛЬФА-БАНК») на фізичну особу ОСОБА_8 , хоча зазначеним рахунком та банківською карткою до нього фактично розпоряджався сам ОСОБА_3 .

Доводячи свій злочинний умисел до кінця ОСОБА_3 протягом листопада 2020 року, знаходячись в адміністративній будівлі Дніпровського відділення №6 АТ «Альфа-Банк» за адресою м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 109-а, за допомого електронно-обчислювальної техніки - програмно-технічного комплексу з вмонтованою електронно-обчислювальною машиною (банкомат), використовуючи платіжний інструмент, а саме банківську пластикову картку відкриту на фізичну особу ОСОБА_8 , шляхом вводу до автоматизованої системи електронного комплексу персонального ідентифікаційного коду, впродовж листопада 2020 р. здійснював авторизацію від імені ОСОБА_8 після чого знімав з банкомату готівкові кошти.

Так ОСОБА_3 впродовж листопада 2020 р. здійснив зняття незаконно отриманих готівкових коштів з банківської картки ОСОБА_8 на загальну суму 13520 грн. та в подальшому розпорядився ними на власний розсуд.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_3 діючи повторно реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами суб`єкта господарювання ОК «Житлово-будівельний кооператив №52» в АТ «Альфа-Банк», маючи доступ до банківського рахунку НОМЕР_2 і реальну можливість розпорядження грошовими коштами на вказаному рахунку, діючи без згоди керівництва суб`єкту господарювання ОК «Житлово-Будівельний кооператив №28 «РАДІО»» у власних інтересах, у невстановлений в ході досудового розслідування час у листопаді 2020 р., знаходячись на робочому місці в Дніпровському відділенні №6 АТ «Альфа-Банк» за адресою м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 109-а, за допомого електронно-обчислювальної техніки (робочого комп`ютера) використовуючи систему дистанційного управління рахунками клієнт-банк здійснив безготівкові банківські операції, перерахування грошових коштів з призначенням платежів «Повернення помилково сплачених коштів на рахунок УСБ за 2018 р., згідно заяви, клієнта» на суму 6250 грн. з банківського рахунку суб`єкта господарювання господарювання ОК «Житлово-Будівельний кооператив №28 «РАДІО» на банківський рахунок НОМЕР_3 відкритому в Акціонерному Товаристві «АЛЬФА-БАНК» (AT «АЛЬФА-БАНК») на фізичну особу ОСОБА_8 , хоча зазначеним рахунком та банківською карткою до нього фактично розпоряджався сам ОСОБА_3 .

Доводячи свій злочинний умисел до кінця ОСОБА_3 протягом листопада 2020 року, знаходячись в адміністративній будівлі Дніпровського відділення №6 АТ «Альфа-Банк» за адресою м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 109-а, за допомого електронно-обчислювальної техніки - програмно-технічного комплексу з вмонтованою електронно-обчислювальною машиною (банкомат), використовуючи платіжний інструмент, а саме банківську пластикову картку відкриту на фізичну особу ОСОБА_8 , шляхом вводу до автоматизованої системи електронного комплексу персонального ідентифікаційного коду, впродовж листопада 2020 р. здійснював авторизацію від імені ОСОБА_8 після чого знімав з банкомату готівкові кошти.

Так, ОСОБА_3 впродовж листопада 2020 р. здійснив зняття незаконно отриманих готівкових коштів з банківської картки ОСОБА_8 на загальну суму 6250 грн. та в подальшому розпорядився ними на власний розсуд.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 повністю визнав свою вину у вчиненні інкримінованого йому злочину, та пояснив, що свою банківську діяльність почав з 2003 року, працював менеджером по обслуговуванню малого та середнього бізнесу та приватних підприємців. В його обов`язки входило обслуговування рахунків клієнтів, а також інших банківських послуг. У 2015 році він зі своєю сім`єю переїхали з окупованої території, а його батьки залишилися проживати в м. Горлівка, однак часто приїздили в м. Дніпро. У батьків стало погіршуватися здоров`я, виплати їм оформити не вдалося, тому він пішов на вчинення даного правопорушення, а саме, заволодівав коштами, що знаходились на рахунках клієнтів банку, яких він обслуговував. Він увійшов в довіру до бухгалтерів, які зверталися до банку з метою проведення операцій, заволодів ключами від системи клієнт-банка, шляхом їх копіювання, запам`ятав паролі і без відома відповідальних осіб почав перераховувати гроші з їх рахунків на банківську карту товариша, який з ним працював у банку. Товариш не знав, які платежі проходять по його картці та у зв`язку з чим, карта та пін-код знаходилися у його розпорядженні. Грошові кошти знімав через банкомати. В разі необхідності надання довідок по стану рахунків, всі довідки корегував в ручну, тим самим надавав хибну інформацію всіх операцій, які проходили по певним рахункам. Без відома власників коштів, здійснював фінансові операції між рахунками самих кооперативів, щоб приховати борги утворені внаслідок перерахунку грошей не по їх призначенню. Після того, як «ЖБК №52» звернулося в поліцію, не дочекавшись викликів та дзвінків, з`явився в поліцію із зізнанням та на даний час вже частково погасив заборгованість. Тобто, ОК «ЖБК № 45 «СВІТАНОК» заборгованість сплачена повністю, ОК «ЖБК №28 «РАДІО» сплачена заборгованість повністю в тій сумі, що вказана в обвинувальному акті, по ОК «ЖБК №52» заборгованість сплачена частково, зараз докладає всіх зусиль, щоб погасити залишок. На даний момент офіційно не працевлаштований, однак працює та має на меті відшкодувати завдану шкоду, оскільки вину у скоєному визнає повністю та розкаюється.

Щодо цивільних позовів обвинувачений ОСОБА_3 зазначив, що вимоги ОК «ЖБК №52» визнаю в повному обсязі, вимоги ОК «ЖБК №28 «РАДІО» - частково, а саме в сумі, яка зазначена в обвинувальному акті.

Крім повного визнання обвинуваченим своєї вини у скоєному та часткового визнання цивільних позовів, його вина також підтверджується поясненнями представників потерпілих.

Допитана в судовому засіданні представник потерпілого ОК «ЖБК №28 «РАДІО» ОСОБА_7 пояснила суду, що приблизно з 2019 року вона отримувала виписки по рахункам, щоб здійснювати контроль за своїми співробітниками. Одного разу до неї прийшли працівники поліції та сказали, що відносно її кооперативу ведуться шахрайські дії і показали довідку з банку по рахункам ОК і виявилась велика різниця з тим документом, що був у неї. З ОСОБА_3 вона співпрацювала з приводу сплати рахунків по комунальним платежам, оскільки він був працівником банком. Вона йому надавала кошти для сплати рахунків. Однак, як дізналася в подальшому, рахунки оплачені не були і, до того ж, її за це було притягнуто до відповідальності, як директора ЖБК. Всі виписки по банківським операціям і кількості коштів по рахункам їй надавав ОСОБА_3 . Заявлений нею цивільний позов підтримує його в повному обсязі, незважаючи на те, що сума відрізняється від тієї, що вказана в обвинувальному акті, оскільки вважає свої розрахунки правильними та обґрунтованими.

Представник потерпілого ОК «ЖБК №52» ОСОБА_9 суду пояснила, що 01.07.2020 року вона приступила до обов`язків бухгалтера вказаного кооперативу, попередній бухгалтер надала їй контакти менеджера банку ОСОБА_3 для оформлення ключа доступу до клієнт-банку та інші документи необхідні для виконання своїх обов`язків. У зв`язку з встановленням карантину, вона надавала ОСОБА_3 доручення через месенджер Вайбер, у відповідь отримувала платіжки, які надавала державному реєстратору. Співпраця була утруднена тим, що ОСОБА_9 постійно надавала заяви для отримання доступу до клієнт-банку, однак з якихось причин вони не приймалися. Надалі, вона почала писати звернення в Національний банк України, однак дане звернення було переадресовано на банк, в якому велося обслуговування рахунку коопертиву. Потім, десь на початку листопада 2020 року стало відомо про рішення суду відносно кооперативу про стягнення заборгованості, штрафу, пені. Нею була подана апеляційна скарга з наданням платіжних доручень про сплату вказаних в рішенні платежів, однак відповідно до акту звіряння суми не сходилися. На початку грудня ОСОБА_3 повідомив їй про ситуацію, яка склалася. Паралельно, нею було надано запит на виписку з банку з 2018 року про здійснені платежі, однак її не надавали, у зв`язку з чим не можливо було довести сплату в суді. В цей час, також, почали дізнаватися про рух коштів між кооперативами, між якими не було відповідних договорів. Після звернення до поліції, обвинуваченим було здійснено три платежі, якими частково погашено заборгованість. Заявлений нею цивільний позов підтримує у повному обсязі.

Крім того, вина ОСОБА_3 у вчиненні ним злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування письмовими доказами, які були дослідженні в судовому засіданні, а саме:

- витягом з ЄРДР №000147 від 21.09.2021 року (т.1 а.с.1);

- заявою про вчинення кримінального правопорушення від КО «ЖБК №52» (т.1 а.с.5-6);

- висновками судових економічних експертиз від 18.06.2021 року № СЕ-19/104-21/19406ЕК, від 25.06.2021 року № СЕ-19/104-21/19402ЕК, від 02.07.2021 року № СЕ-19/104-21/19407ЕК (т.2 а.с.114-162);

- виписками та банківськими документами щодо руху коштів, вилучених 10.08.2021 року на електронному носії (т.2 а.с.228-331).

Аналізуючи зібрані та досліджені в судовому засіданні докази з точки зору належності, допустимості, достовірності, та сукупність доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку, суд приходить до висновку про доведеність вини ОСОБА_3 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення та кваліфікує його дії за ч. 3 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Згідно ст.ст. 50, 65 КК України особі, яка вчинила злочин, має бути призначено покарання необхідне й достатнє для її виправлення і попередження вчинення нових злочинів. Виходячи з указаної мети й принципів справедливості, співмірності та індивідуалізації, покарання має бути адекватним характеру вчинених дій, їх небезпечності та даним про особу винного.

Обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченого, суд визнає з`явлення із зізнанням та щире каяття.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого, судом не встановлено.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_3 , суд, також, враховує тяжкість скоєного злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України, на дату скоєння, класифікується, як тяжкий злочин, ставлення ОСОБА_3 до вчиненого, яке полягає у повному визнанні винуватості, частковому відшкодуванні збитків потерпілим, спричинених кримінальним правопорушенням, особу обвинуваченого, який раніше не судимий, має на утриманні неповнолітню доньку, на обліку у лікарів психіатра та нарколога не перебуває, офіційно не працевлаштований, а також, думку прокурора, представників потерпілих, захисника щодо виду та міри покарання, і вважає, що обвинуваченому має бути призначене покарання у виді позбавлення волі.

Поряд із цим, оскільки обвинуваченому ОСОБА_3 остаточно призначається покарання у виді позбавлення волі, враховуючи дані про особу обвинуваченого, повне визнання вини та з`явлення із зізнанням про скоєне правопорушення в поліцію, часткове відшкодування збитків потерпілим, завданих кримінальним правопорушенням, суд вважає за можливе, звільнити обвинуваченого від відбування покарання з іспитовим строком на підставі ст.75 КК України, якщо він протягом визначеного судом іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки.

Саме таке покарання, на переконання суду, є необхідним та достатнім, виконає мету призначеного покарання та буде найбільш сприятливим для перевиховання ОСОБА_3 та запобігання вчиненню ним нових злочинів.

Вирішуючи цивільні позови, суд зазначає наступне.

Представником потерпілого ОСОБА_9 пред`явлено цивільний позов до обвинуваченого ОСОБА_3 , в якому вона просила стягнути з обвинуваченого ОСОБА_3 на користь ОК «Житлово-будівельний кооператив №52» завдану майнову шкоду у розмірі 91 822,02 грн. Надалі позовні вимоги були уточнені, а саме, зменшені до суми 86 822,02 грн., оскільки обвинуваченим було сплачено на рахунок кооперативу 5000,00 грн.

Також, цивільний позов до обвинуваченого подано і представником потерпілого ОК «ЖБК №28 «РАДІО» ОСОБА_7 , в якому вона просила стягнути з ОСОБА_3 на користь ОК «Житлово-будівельний кооператив №28 «РАДІО» завдану майнову шкоду в розмірі 212 054,41 грн.

Представники потерпілих вимоги цивільного позову підтримали у повному обсязі та просили їх задовольнити.

Згідно з ч. 2 ст. 127 КПК України, шкода, завдана кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням, може бути стягнута судовим рішенням за результатами розгляду цивільного позову в кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 128 КПК України, передбачено, що особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред`явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 129 КПК України, суд, ухвалюючи обвинувальний вирок, залежно від доведеності підстав і розміру позову задовольняє цивільний позов повністю або частково чи відмовляє в ньому.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 62 КПК України цивільний відповідач має право визнавати позов повністю чи частково або заперечувати проти нього.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 1166, ч. 1 ст. 1177 ЦК України майнова шкода, завдана кримінальним правопорушенням, відшкодовується у повному обсязі особою, яка її завдала.

Відповідно до вимог ст. 76 ЦПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків.

Частиною 1 ст. 80 ЦПК України визначено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Постановою Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1989 року №3 «Про практику застосування судами України законодавства про відшкодування шкоди, заподіяної злочином, і стягнення безпідставно нажитого майна» (із змінами, внесеними згідно з Постановами Пленуму Верховного Суду №13 від 25.12.92, №12 від 03.12.97), передбачено, що: «6. При розгляді кримінальної справи суд зобов`язаний на основі всебічного, повного й об`єктивного дослідження обставин справи з`ясувати характер і розмір матеріальної шкоди, заподіяної злочином, наявність причинного зв`язку між вчиненим і шкодою, що настала, а також, чи відшкодовано її повністю або частково до судового розгляду справи, і у вироку дати належну оцінку зазначеним обставинам».

Так, представник потерпілого ОК «Житлово-будівельний кооператив №52» в уточненому цивільному позові вказує, що кооперативу завдано майнову шкоду в розмірі 86 822,02 грн. Ця сума визначена з урахуванням часткової сплати обвинуваченим майнових збитків.

Враховуючи те, що зазначена сума входить в об`єм пред`явленого ОСОБА_3 обвинувачення та останній зазначені позовні вимоги визнав у повному обсязі, тому цивільний позов підлягає задоволенню в повному обсязі.

Що стосується позовних вимог ОК «Житлово-будівельний кооператив №28 «РАДІО» про відшкодування завданої майнової шкоди в розмірі 212 054,41 грн., суд приходить до наступного висновку.

Згідно із п. 7 ч. 2 ст. 291 КПК України, обвинувальний акт має містити такі відомості: 7) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Згідно із п. 3 ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Частиною 1 ст. 337 КПК України передбачено, що судовий розгляд проводиться лише стосовно особи, якій висунуте обвинувачення, і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акту.

Під час проведення досудового розслідування було проведено ряд судових експертиз та визначена шкода завдана ОК «Житлово-будівельний кооператив №28 «РАДІО», яка становить 52 180,00 грн., що підтверджується висновком судової економічної експертизи від 18.06.2021 року № СЕ-19/104-21/19406ЕК. Встановлений розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням визначений і в обвинувальному акті. Вказані обставини перевірені та встановлені під час судового провадження.

Разом з тим, представником цивільного позивача заявлена сума, яка значно перевищує встановлений розмір майнової шкоди, а саме, 212 054,41 грн., що виходить за межі обвинувального акту, відповідно до якого ОСОБА_3 пред`явлено обвинувачення. При цьому, представником належним чином не мотивовано збільшення розміру майнової шкоди до 212 054,41 грн.

Таким чином, оскільки обвинувальним актом, який затверджено прокурором, визначено межі обвинувачення і в частині спричиненої ОК «Житлово-будівельний кооператив №28 «РАДІО» внаслідок злочину матеріальної шкоди, а саме 52 180,00 грн., з обвинуваченого не може бути стягнено більший розмір шкоди, аніж той, який зазначено в обвинувальному акті.

Поряд із цим, обвинуваченим ОСОБА_3 надано квитанції про сплату 12.02.2021 року на рахунок ОК «Житлово-будівельний кооператив №28 «РАДІО» 67 711,30 грн., що підтверджено і представником потерпілого ОСОБА_7 в судовому засіданні під час розгляду справи. Суд, також, наголошує, що сплачена обвинуваченим сума є більшою ніж та, яка визначена майновою шкодою в обвинувальному акті, оскільки, як зазначив обвинувачений у судовому засіданні, в її розмір також увійшов і збиток, спричинений ним за користування коштами у січні 2021 року.

В такому разі матеріальна шкода не підлягає стягненню, так як її добровільне відшкодування та одночасне стягнення з обвинуваченого є подвійною відповідальністю, що з огляду на положення ст. 61 Конституції України, яка передбачає, що ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення, є неприпустимим.

Враховуючи зазначене, суд приходить до висновку, що позов представника ОК «Житлово-будівельний кооператив №28 «РАДІО» до ОСОБА_3 про відшкодування матеріальної шкоди, не підлягає задоволенню.

Процесуальні витрати у кримінальному провадженні за проведення судових економічних експертиз, суд вважає за необхідне стягнути з обвинуваченого на користь держави.

Долю речових доказів суд вирішує відповідно до ст. 100 КПК України.

Заходи забезпечення кримінального провадження, в тому числі, запобіжні заходи, не застосовувалися.

Керуючись ст.ст. 368, 370, 371, 374 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Визнати ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , винуватим у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та призначити йому покарання у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від відбування покарання, якщо він протягом 1 (одного) року іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки.

Згідно ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки:

- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи.

Запобіжний захід щодо обвинуваченого ОСОБА_3 не обирався.

Цивільний позов представника потерпілого Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив №52» ОСОБА_9 до ОСОБА_3 про відшкодування майнової шкоди, задовольнити у повному обсязі.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив №52», в рахунок відшкодування майнової шкоди 86 822 (вісімдесят шість тисяч вісімсот двадцять дві) гривні 02 (дві) копійки.

У задоволенні цивільного позову представника потерпілого Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив №28 «РАДІО» ОСОБА_7 до ОСОБА_3 про відшкодування майнової шкоди, відмовити.

Стягнути з ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в дохід держави витрати на проведення судових економічних експертиз від 18.06.2021 року № СЕ-19/104-21/19406ЕК, від 25.06.2021 року № СЕ-19/104-21/19402ЕК та від 02.07.2021 року № СЕ-19/104-21/19407ЕК в розмірі 4118 (чотири тисячі сто вісімнадцять) гривень 88 (вісімдесят вісім) копійок кожна, що разом становить 12 356 (дванадцять тисяч триста п`ятдесят шість) гривень 64 (шістдесят чотири) копійки.

Речові докази: диск CD-R Verbatim 52x, 80 MIN 700 MB з банківською таємницею №347; диск CD-R Verbatim 52x, 80 MIN 700 MB з банківською таємницею № НОМЕР_6 , зберігати в матеріалах кримінального провадження №30000147.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

На вирок учасниками судового провадження можуть бути подані апеляційні скарги до Дніпровського апеляційного суду через Кіровський районний суд м. Дніпропетровська протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Повний текст вироку вручається учасникам судового провадження відповідно до вимог ч. 15 ст. 615 КПК України.

Суддя ОСОБА_1