Провадження № 1-кс/686/5201/22
УХВАЛА
Іменем України

13 червня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000209 від 30.05.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

13.06.2022 року старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУ НП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що В період правового режиму воєнного стану в Україні група жителів м.Хмельницький організували збір гуманітарної допомоги для потреб військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, яку отримують на безоплатній основі та в подальшому використовують для власних потреб, тобто незаконно використовують з метою отримання прибутку.

До СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали УКР ГУНП в Хмельницькій області про те, що ході проведення заходів по встановленню благодійних організацій, фондів, їх представників, які надають допомогу у зборі коштів, встановлено наступних осіб та їх абонентські номера, зокрема:
Так, невстановленими особами у соціальних мережах розміщено інформацію про наступні банківські та карткові рахунки для збору коштів, зокрема:
1)картковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), інформацію про який розмістила ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька м. Хмельницький;
2)карткові рахунки НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та НОМЕР_5 та розрахунковий рахунок IBAN НОМЕР_6 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які можуть належати ОСОБА_6 , жительці м. Хмельницький;
3)картковий рахунок НОМЕР_7 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), інформацію про який розмістила Круть Марина, жителька м. Хмельницький;
4)картковий рахунок НОМЕР_8 та розрахункові рахунки IBAN НОМЕР_9 , IBAN НОМЕР_10 , IBAN НОМЕР_11 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які розміщено від імені Хмельницький обласний благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В ході перевірки інформації встановлено, що вказані вище рахунки можуть належати фізичним особам, які будь-якого відношення до благодійної діяльності не мають. Також згідно отриманої інформації, з вказаних рахунків здійснювались перерахування коштів фізичним особам, які за попередньою інформацією також будь-якого відношення до благодійної діяльності не мають.
З метою перевірки інформації щодо незаконного використання благодійних пожертв та встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення виникає необхідність в отриманні доступу до відомостей, що становлять банківську таємницю, зокрема щодо власників вказаних банківських та карткових рахунків та повного руху коштів по зазначеним вище рахункам із зазначенням наявних відомостей про фізичних та юридичних осіб, які перераховували або отримували кошти із зазначених рахунків, іншої наявної інформації, що дозволяє ідентифікувати фізичних та юридичних осіб, які перераховували/отримували кошти з вказаних рахунків, підстав їх перерахування.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_3 , членам слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 іншим уповноваженим службовим особам за дорученням (постановою про виконання слідчих дій) слідчого дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000209 від 30.05.2022 року до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінніАКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ,та містять інформацію про:

- завірені належним чином копії документів, складених АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поданих невідомими особами при оформлені банківських (карткових) рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , розрахункових рахунків:IBAN НОМЕР_6 , IBAN НОМЕР_9 , IBAN НОМЕР_10 , IBAN НОМЕР_11 ;

- банківську виписки про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , розрахункових рахунків:IBAN НОМЕР_6 , IBAN НОМЕР_9 , IBAN НОМЕР_10 , IBAN НОМЕР_11 , із зазначенням дати проведення операції, суми грошових коштів, відомості про контрагентів (кореспондентів та рахунок на який здійснено переказ коштів, ідентифікаційні дані власника даного рахунку) призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі), час, місце, зняття (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі) грошових коштів, номери банківських терміналів та місце їх розташування (за наявності фото відео фіксацію з даних терміналів) за період часу з 3.04.2022 по 13 .06.2022.

Посадовим та службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_6 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 13.08.2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя