Справа №573/1085/22
Номер провадження 1-кс/573/301/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2022 року слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області Терещенко О.І., з участю секретаря судового засідання Гавриленко К.І., розглянув у залі суду в м. Білопіллі клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області Донченко Ю.І., погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури Бойко Я.А., про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

21 вересня 2022 року дізнавач звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що 28 серпня 2022 року до ЧЧ ВП №1 (м. Білопілля) надійшла заява ОСОБА_1 про притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи,яка 27 серпня 2022 року, під приводом продажу мобільного телефону IPhone 12 PRO на сайті оголошень OLX, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 16 000 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 28 серпня 2022 року за №0000121 за ознаками проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час здійснення дізнання виникла необхідність у перевірці операцій по банківському рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на який були перераховані кошти потерпілого.

У судове засідання дізнавач Донченко Ю.І. не прибула, надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі у зв`язку зі службовим навантаженням, просила його задовольнити.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідно фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 28 серпня 2022 року до ЄРДР за №0000121 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а. п. 4).

У ході досудового розслідування кримінального провадження за фактом вчинення зазначеного вище проступку допитано потерпілого ОСОБА_1 , який повідомив, що 27 серпня 2022 року на сайті OLX натрапив на об`яву з продажу мобільного телефону IPONE 12 PRO, який вирішив придбати для свого сина. Зателефонувавши на номер НОМЕР_1 , зазначений в оголошенні, невідомий чоловік повідомив, що продажем вищевказаного телефону займається його дружина та надав її номер НОМЕР_2 . Зателефонувавши на інший номер телефону, потерпілий вже з невідомою жінкою, яка представилися ОСОБА_2 , домовився про купівлю-продаж телефону. ОСОБА_2 надала потерпілому номер банківської картки № НОМЕР_3 , на яку останній перерахував грошові кошти в сумі 16000 грн через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 .

28 серпня 2022 року о 10:08 год потерпілому зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_4 , який представився ОСОБА_3 , та повідомив, що телефон IPONE 12 PRO коштує 21000 грн, тому потрібно доплатити ще 5000 грн. Потерпілий повідомив, що доплачувати не буде та чекає на доставку телефону. Після чого ці номери телефонів перебували поза зоною досяжності, а об`ява була видалена із сайту OLX (а. п. 10-11).

Документація, яка підтверджує незаконне заволодіння грошима, а саме: роздруківка про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці за № НОМЕР_3 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, по даній банківській картці, точний час вказаних транзакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становить банківську таємницю, а отже її вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя враховує, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач Донченко Ю.І., перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того, дізнавачем належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області Донченко Ю.І., погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури Бойко Я.А., про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області Івановій Дар`ї Володимирівні, Полтавець Інні Валентинівні, Донченко Юлії Іванівні, начальнику СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління ГУНП в Сумській області Чмут Анастасії Сергіївні тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме: роздруківки по руху коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці за № НОМЕР_3 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних транзакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, починаючи з 00:00 год 27 серпня 2022 року по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для листування: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє до 20 жовтня 2022 року включно.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя