Справа № 496/1464/22
Провадження № 1-кс/496/629/22
У Х В А Л А

12 травня 2022 року слідчий суддя Біляївського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання старшого слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000211 від 02.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні СВ Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №0000211 від 02.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.04.2022 року до Одеського РУП № 2 надійшла заява від селищного голови ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 24.03.2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », скориставшись довірою представників ІНФОРМАЦІЯ_3 , ввівши останніх в оману, уклало договір поставки №10/76/151 від 24.03.2022 року про поставку дизельного електрогенератору 33 кВт «Маtаrі» MR30 вартістю 216000 гривень для потреб територіальної оборони, однак поставку дизельного генератору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконало, та шахрайським шляхом заволоділо грошима в сумі 216000 гривень, заподіявши Авангардівській ОТГ матеріальний збиток. Встановлено, що оплата здійснювалась на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , банк отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому грошові кошти, отримані злочинним шляхом, були переслані на 4 інших транзитних рахунки: НОМЕР_3 - ОСОБА_4 , м.т. НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; НОМЕР_5 ОСОБА_5 , м.т. НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; НОМЕР_7 ОСОБА_5 , м.т. НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; НОМЕР_8 ОСОБА_6 , м.т. НОМЕР_9 , АДРЕСА_3 . В подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_8 відповідно перерахували отримані кошти на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Таким, чином, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, розміру грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та містять інформацію по банківським карткам/рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . У зв`язку з викладеним старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Старший слідчий СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, але у клопотанні вказав, що просить справу розглянути без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вказані у клопотанні документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, оскільки доведена наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, але частково. Слідчий просить надати тимчасовий доступ окрім нього, за його дорученням старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_8 .
Разом з цим, матеріали справи не містять відомостей про включення вказаних осіб до складу слідчо-оперативної групи, тому у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000211 від 02.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код юридичної Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України НОМЕР_10 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 та містять інформацію по банківським карткам/рахункам, відкритих на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_11 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_12 , з моменту відкриття по фактичний момент виконання постанови з можливістю вилучення такої інформації (відомостей) на цифровому носії та/або на аркуші(ах) паперу (у вигляді довідки), зокрема:
1.про рух коштів, із зазначенням: залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;
2.копій усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, а також інших документів;
3.копій платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів;
4.копій заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів;
5.ip-адрес з яких здійснювався вхід в електронній системі з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань;
6.копій документів щодо проведення співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » фінансового моніторингу банківських операцій по рахунках, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів;
7.копій депозитних, кредитних справ з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи;
8.інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів;
9.інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1