Справа №463/6463/22
Провадження №1-кс/463/5145/22
У Х В А Л А
про накладення арешту
16 вересня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора другого відділу процесуального керівництва Управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань, Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , адвоката ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши в режимі відеоконференції клопотання слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_8 , погодженого прокурором другого відділу процесуального керівництва Управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань, Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000164 від 02.09.2022 про арешт майна,

в с т а н о в и в :
Оскільки складання судового рішення у формі ухвали у вказаній справі вимагає значного часу, слідчий суддя обмежується складанням і оголошенням його резолютивної частини, а складення повного тексту ухвали відкладає.
Керуючись вимогами ст. ст. 117, 170-173, 309, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в :
клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на речі, документи та грошові кошти, які визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000164 від 02.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, а саме:

- копія Рішення про створення зони митного контролю № UA 20917/0160 від 31.01.2022 з додатками на 4 арк.;

- копія Рішення про створення зони митного контролю № UA 20917/0048 від 01.07.2021 з додатками на 4 арк.;

- копія Журналу видачі та здачі митного забезпечення (заведений: 26.05.2022, закінчиний 31.08.2022) на 135 арк.;

- копія Журналу обліку робочого часу працівників ВМО № 2 МП «Городок» № 7.4-28-09-02/41 на 11 арк.;

- копія Наказу Міністерства фінансів України № 114 від 07.04.2022 на 2 арк.;

- флеш накопичувач марки «Apacer», об`ємом 16 GB, на якому містяться електронні варіанти документів, а саме витяги з АСМО «Інспектор 2006» з відомостями про спрацювання АСАУР та інших електронних систем, результатів їх відпрацювання під час проходження митних формальностей на ВМО № 2 митного поста «Городок» Львівської митниці за наступними митними деклараціями UA209180/2022/045850, UA209180/2022/045935, UA209180/2022/045937, UA209180/2022/045948, UA209180/2022/045949, UA209180/2022/045954, UA209180/2022/045969, UA209180/2022/045971, UA209180/2022/045973, UA209180/2022/045995, UA209180/2022/046006, UA209180/2022/045968, UA209180/2022/045967, UA209180/2022/045964, UA209180/2022/045955, UA209180/2022/045947, UA209180/2022/045946, UA209180/2022/045945, UA209180/2022/045944, UA209180/2022/045942, UA209180/2022/045941, UA209180/2022/045940, UA209180/2022/045939, UA209180/2022/045934, UA209180/2022/045933, UA209180/2022/045930, UA209180/2022/045890, UA209180/2022/045886, UA209180/2022/045994, UA209180/2022/045993, UA209180/2022/045984, UA209180/2022/045983, UA209180/2022/045981, UA209180/2022/045977;

- витяги з АСМО «Інспектор 2006» з відомостями про спрацювання АСАУР та інших електронних систем, результатів їх відпрацювання під час проходження митних формальностей на ВМО № 2 митного поста «Городок» Львівської митниці за наступними митними деклараціями

UA209180/2022/045850, UA209180/2022/045935, UA209180/2022/045937, UA209180/2022/045948, UA209180/2022/045949, UA209180/2022/045954, UA209180/2022/045969, UA209180/2022/045971, UA209180/2022/045973, UA209180/2022/045995, UA209180/2022/046006, UA209180/2022/045968, UA209180/2022/045967, UA209180/2022/045964, UA209180/2022/045955, UA209180/2022/045947, UA209180/2022/045946, UA209180/2022/045945, UA209180/2022/045944, UA209180/2022/045942, UA209180/2022/045941, UA209180/2022/045940, UA209180/2022/045939, UA209180/2022/045934, UA209180/2022/045933, UA209180/2022/045930, UA209180/2022/045890, UA209180/2022/045886, UA209180/2022/045994, UA209180/2022/045993, UA209180/2022/045984, UA209180/2022/045983, UA209180/2022/045981, UA209180/2022/045977 на 685 арк.

- перепустки про дозвіл на в`їзд/виїзд в/з зону митного контролю № D-058063, № D-058056, № D-058122, № D-058058, № D-058026, № D-058049, № D-058184, № D-058059, № D-058072, № D-058139, № D-058156, № D-058192, № D-058171, № D-058208, № D-058054, № D-058238, № D-058093, № D-058090, № D-058167, № D-058074, № D-058172, № D-058214, № D-058086, № D-058166, № D-058069, № D-058095;

- витяги з журналу обліку автотранспорту, який здійснює заїзд в зону митного контролю ВМ № 2 митного поста «Городок» Львівської митниці, облік яких здійснює ТзОВ логістична компанія «Захід Ресурс» за період часу з 30.06.2022 по 07.07.2022 на 38 арк.

- митні декларації з додатками та скрінами (знімок екрану), які прошиті, пронумеровані та завірені з наступними номерами:

1. UA209200/2022/012998 з додатками на 45 арк.;

2. UA209200/2022/013002 з додатками на 47 арк.;

3. UA209200/2022/013003 з додатками на 44 арк.;

4. UA209200/2022/013004 з додатками на 40 арк.;

5. UA209200/2022/013005 з додатками на 43 арк.;

6. UA209200/2022/013006 з додатками на 40 арк.;

7. UA209200/2022/013008 з додатками на 43 арк.;

8. UA209200/2022/013009 з додатками на 26 арк.;

9. UA209200/2022/013025 з додатками на 25 арк.;

10. UA209200/2022/013041 з додатками на21 арк.;

11. UA209200/2022/013045 з додатками на 20 арк.;

12. UA209200/2022/013047 з додатками на 26 арк.;

13, UA209200/2022/013048 з додатками на 21 арк.;

14. UA209200/2022/013050 з додатками на 21 арк.;

15. UA209200/2022/013054 з додатками на 54 арк.;

16. UA209200/2022/013055 з додатками на 21 арк.;

17. UA209200/2022/012997 з додатками на 25 арк.;

18. UA209200/2022/013037 з додатками на 39 арк.;

19. UA209200/2022/013033 з додатками на 28 арк.;

20. UA209200/2022/013032 з додатками на 20 арк.;

21. UA209200/2022/013023 з додатками на 22 арк.;

22. UA209200/2022/013021 з додатками на 27 арк.;

23. UA209200/2022/013020 з додатками на 20 арк.;

24. UA209200/2022/013018 з додатками на 25 арк.;

25. UA209200/2022/013017 з додатками на 18 арк.;

26. UA209200/2022/013016 з додатками на 21 арк.;

27. UA209200/2022/013014 з додатками на 23 арк.;

28. UA209200/2022/013013 з додатками на 20 арк.;

29. UA209200/2022/013012 з додатками на 27 арк.

Окрім цього, всі зазначені документи щодо вказаних митних декларацій перекопійовано на флеш-носій «Арасег» у 29 папок із назвою номера відповідної декларації.

- копія рішення про створення тимчасової зони митного контролю від 02.05.2022 № UA 20920/0174 з план-схемою зони митного контролю на 3 арк;

- копія журналу обліку, видачі та здачі ОМЗ особового складу відділу митного оформлення за період з 24.06.2022 по 01.07.2022 на 11 арк.;

- копія посадової інструкції начальника відділу митного оформлення № 4 митного поста «Городок» Львівської митниці (з якою ознайомлений ОСОБА_9 ) на 3 арк.;

- копія посадової інструкції головного державного інспектора відділу митного оформлення № 4 митного поста «Городок» Львівської митниці (з якою ознайомлений О.Пічкур) на 3 арк.;

- копія посадової інструкції державного інспектора відділу митного оформлення № 4 митного поста «Городок» Львівської митниці (з якою ознайомлений ОСОБА_10 ) на 3 арк.;

- копія посадової інструкції державного інспектора відділу митного оформлення № 4 митного поста «Городок» Львівської митниці (з якою ознайомлений ОСОБА_11 ) на 3 арк.

- мобільний телефон марки «iPhone 11», в якому міститься сім карта з номером НОМЕР_1 , IMEI1: НОМЕР_2 та IMEI2: НОМЕР_3 .

- мобільний телефон марки «iPhone 11 Pro Max», зеленого кольору, IMEI: НОМЕР_4 .

- копія свідоцтва платника єдиного податку серії НОМЕР_5 на 1 арк.;

- Копія виписки з ЄДРПОУ серії ААБ № 366463 ОП ОСОБА_12 на 1 арк.;

- телефонний довідник Львівської митниці на 13 арк.;

- довіреність від 29.01.2022 серії НОЕ № 435647 видана ОСОБА_12 та зареєстрована за № 190, на 1 арк.;

- копія наказу від 10.09.2021 № 1135-о, на 1 арк.;

- копія наказу від 02.08.2021 № 935-о, на 1 арк.;

- контракт № 30 від 10.09.2021 про проходження державної служби ОСОБА_12 на 7 арк. З додатком на 3 арк.;

- копія завдання від 13.09.2021 на 1 арк.;

- чотири заяви ОСОБА_13 на 4 арк.;

- чотири заявки з визначення коду УКТЗЕД (замовник ОСОБА_14 ) на 4 арк.;

- митна декларація № UA209030/2020/00616 на 2 арк. з додатком до неї на 18 арк. (копії документів);

- три висновки експерта від 06.08.2021 № 35, від 06.08.2021 № 36, від 06.08.2021 № 37, всього на 3 арк. (на 1 арк. кожен), з додатками на 12 арк.;

- додатки до висновків (до п. 13 даного протоколу) фотокартки автомобілів 16 штук;

- супровідний лист КНДІСЕ від 09.08.2021 № 24864-24866/21-54 на 1 арк.;

- висновок експерта від 09.08.2021 № 24864-24866/21-54 на 7 арк;

- виписки по митному оформленню підприємств на 7 арк. Формату А-3;

- інформація щодо митного оформлення товарів за РМВ нижче критичного значення за 09.09.2020 на 15 арк.;

- кольорова скрін-шоти зроблені з ЄАІС Держмитслужби на 5 арк.;

- вантажно-митні декларації № UA110230/2020/009721, № UA110230/2020/009487, № UA110230/2020/009091, всього на 6 арк.;

- флеш-накопичувач марки «OLYMPUS», 128 МВ, MXD128P3 1 шт;

- флеш-накопичувач марки «OLYMPUS», 512 МВ, MXD512М3 1 шт;

- флеш-накопичувач microSD, 32 GВ, HVHYNO2NVAFOO 1 шт;

- сім-карта № НОМЕР_6 1 шт.;

- сім-карта № НОМЕР_7 1 шт.;

- крипто-гаманець марки «Ledger NanoS», який знаходився у білій коробці, в якій також містився один аркуш із записаними 24 паролі;

- оптичний диск CD-R, 700 MB - 1 шт.;

- чорнові записи на 3 арк.;

- обкладинка стартового пакету № 786304580, серійний номер 495612016, без сім-картки, з пустим кард-холдером;

- мобільний телефон марки «Xiaomi» із встановленим на нього чотиризначним паролем, який не відомий;

- сім-карта, яка містилась у виявленому мобільному телефоні марки «Xiaomi», серій номер НОМЕР_8 1 шт.;

- купюри, зовні схожі на грошові кошти- долари США номіналом 100 доларів у кількості 200 (двісті) штук, на загальну суму 20 000 (двадцять тисяч) доларів США.

- планшет Prestigio s/n PMP 51;

- нетбук ASUS s/n B30AAS12S686 з зарядним пристроєм;

- ноутбук Samsung s/n HKB093ABA01070H з зарядним пристроєм.

-50 купюр номіналом 100 доларів США кожна купюра, на загальну суму 5000 доларів США;

-2 купюри номіналом 100 Євро, 34 купюри номіналом 50 Євро, 1 купюра номіналом 20 Євро, 1 купюра номіналом 5 Євро, всього на загальну суму 1925 Євро;

-4 купюри номіналом 100 Євро, 92 купюр номіналом 50 Євро, 59 купюр номіналом 100 євро, 16 купюр номіналом 50 євро, 37 купюр номіналом 10 євро, 1 купюра номіналом 5 євро, всього на загальну суму 12075 євро;

-годинник чорного кольору марки «Nixon», годинник золотого кольору марки «Casio», годинник чорного кольору марки «Vacheron Constantin»;

-записник чорного кольору з написом «Державна митна служба України», ноутбук марки «Apple MacBook» s/n: FVPW13AJ1WK;

-9 купюр номіналом 1000 грн., 4 купюри номіналом 500 грн., 20 купюр номіналом 200 грн., на загальну суму 15 000 грн., а також 2 купюри номіналом 50 доларів США, 20 купюр номіналом 10 доларів США, 4 купюри номіналом 5 доларів США, 1 купюра номіналом 2 долари США, 5 купюр номіналом 1 долар США, всього на суму 327 доларів США, а також 6 банківських карток з наступними номерами: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

-мобільний телефон марки «Apple iPhone 13 Pro Max» IMEI: НОМЕР_15 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Повний текст ухвали буде складено та оголошено 19.09.2022 о 12:00 год.
Виконання ухвали покласти на слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_8 .

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1