УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

"12" вересня 2022 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання дізнавача СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 вересня 2022 року за № 0001304 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 ., за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Сектором дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001304 від 01 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , що 21 серпня 2022 року пр. вчинення шахрайських дій.
Згідно рапорту інспектора ВПК в Черкаській області ДКП НПУ ОСОБА_6 від 26 серпня 2022 року, 21 серпня 2022 року не встановлена особа, під приводом продажу електронних сигарет, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 5232 гривні, які були перераховані на картковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи викладене, дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Дізнавач СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, відомості, доступ до яких слідчий просить надати дозвіл у своєму клопотанні, відносяться до банківської таємниці.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0001304 від 01 вересня2022 року внесені за фабулою:
«До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 21.08.2022 р.. невстановлена особа під приводом продажу електронних цигарок шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 5232 грн., загальна сума спричиненого збитку складає 5232 гривень. (ЄО 43351 від 31.08.2022» - правова кваліфікація - ч.1 ст.190 КК України.
Згідно рапорту інспектора ВПК в Черкаській області ДКП НПУ ОСОБА_6 від 26 серпня 2022 року, 21 серпня 2022 року не встановлена особа, під приводом продажу електронних сигарет, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 5232 гривні, які були перераховані на картковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, враховуючи, що інформація та відомості, зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використаними як докази у кримінальному провадженні, відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, та керуючись ст.ст.107, 159, 163, 244, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 вересня 2022 року за № 0001304 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190КК України, задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження №0001304 від 01 вересня 2022 року, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх належним чином засвідчених копій, а саме:
- документів юридичної справи, виготовлених та наданих при відкритті карткового рахунку та видачі банківської картки НОМЕР_1 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі документів, що посвідчують особу; анкет, заповнених власноруч, та інших документів.
- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку НОМЕР_1 , в тому числі операцій по перерахунку коштів з вищевказаногокартковог рахунку на рахунки інших клієнтів з розшифровкою їх ПІБ., РНОКПП, кодів ЄДРПОУ, адрес, абонентських номерів, адрес електронної пошти та номерів банківських карток та рахунків, по яких здійснювались фінансові операції.
- фото- та відеоматеріалів, збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки НОМЕР_1 .
Інформацію надати в паперовому та електронному вигляді.
Виконання ухвали покласти на дізнавача Сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , дізнавача Сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , дізнавача Сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 та/або, за дорученням дізнавача, на оперуповноваженого Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , оперуповноваженого Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , оперуповноваженого Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшого оперуповноваженого Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , оперуповноваженого Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшого оперуповноваженого Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , оперуповноваженого Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , оперуповноваженого Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , оперуповноваженого Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , оперуповноваженого Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , оперуповноваженого Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 .
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1