провадження №: 1-кс/752/1629/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
19.05.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000845, відомості щодо якого 20.08.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 220-2, ч. 2 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , саме до: деталізованої виписки по коррахунку банків: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_11 ), з обов`язковими параметрами у виписці - назва, ЄРДПОУ/ІПН юридичної або фізичної особи відправника/отримувача коштів, назва і МФО банку відправника/отримувача коштів, дати, часу, суми, валюти та призначення платежу; планових та позапланових інспекційних перевірок банків: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_11 ) - актів, довідок, висновків, рішень колегіальних органів НБУ по результатам інспекційних перевірок, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000845, відомості щодо якого 20.08.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 220-2, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що встановлено, що протягом 2019 року по теперішній час посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_10 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_11 ), за попередньою змовою з посадовими особами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , якому підконтрольні професійні учасники фондового ринку та юридичні особи, а саме: (ТОВ БТС БРОКЕР), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), які мають в управлінні корпоративні та пайові інвестиційні фонди; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (номер свідоцтва НОМЕР_21 ) та інші, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинено фінансові операції з цінними паперами, в тому числі з облігаціями внутрішньої державної позики (далі - ОВДП), спрямовані на маскування незаконного походження коштів та джерел їх надходження, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів в особливо великому розмірі.

Таким чином, в розпорядженні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебувають документи стосовно діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_11 ), які мають значення для встановлення факту отримання грошових коштів, їх використання, походження коштів, проведених інспекційних перевірок та т.п.

Відомості які будуть встановлені під час аналізу виписок по коррахункам, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_11 ), а також за інспекційними перевірками ІНФОРМАЦІЯ_1 у цих банках за період з 01.01.2019 року по теперішній час можуть бути використані як докази кримінальному провадженні, у зв`язку з тим, що можуть вказувати на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у цих документах, які в свою чергу містять банківську таємницю та знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку з цим, слідчий просить задовольнити вказане клопотання.

У зв`язку із запровадженням військового стану на всій території України, з метою забезпечення безпеки здоров`я та життя усіх осіб, учасників та сторін кримінального провадження, у відповідності до листа Верховного Суду «Щодо окремих питань здійснення кримінальних проваджень в умовах воєнного стану», для доведення відома суддів апеляційних судів та суддів судів першої інстанції № 2/0/2-22 від 03.03.2022, з метою забезпечення захисту, безпеки, здоров`я та життя учасників кримінального провадження та працівників суду, слідчий суддя вважає необхідним розглянути дане клопотання без проведення судового засідання та учасників кримінального провадження.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому, слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів і значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Разом з цим, слідчий суддя вважає, що передбачених законом підстав для надання розпорядження щодо вилучення оригіналів вказаних документів в клопотанні не наведено та не вбачається із наданих матеріалах, якими слідчий обґрунтував вказане клопотання. При цьому вважає, що досягнення зазначеної слідчим в клопотанні мети отримання доступу до вказаних документів повнота, всебічність та неупередженість під час розслідування кримінального провадження та отримання відомостей (інформації) з документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, може бути досягнуто на цьому етапі досудового розслідування без вилучення оригіналів вищевказаних документів.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення копій вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000845, відомості щодо якого 20.08.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 220-2, ч. 2 ст. 209 КК України, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , саме до: деталізованої виписки по коррахунку банків: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_11 ), з обов`язковими параметрами у виписці - назва, ЄРДПОУ/ІПН юридичної або фізичної особи відправника/отримувача коштів, назва і МФО банку відправника/отримувача коштів, дати, часу, суми, валюти та призначення платежу; планових та позапланових інспекційних перевірок банків: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_11 ) - актів, довідок, висновків, рішень колегіальних органів НБУ по результатам інспекційних перевірок, із можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Зобов`язати уповноважених службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати документи для можливості вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1