Справа № 497/912/2021
Провадження № 1-кс/497/752/22
УХВАЛА
23.09.2022 року Болградський районний суд Одеської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в м.Болград, клопотання прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:
21.09.2022 року прокурор Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000122 від 05.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів невстановленими особами при виконанні робіт, згідно договору по капітальному ремонту дитячого майданчику навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » с. Малоярославець Другий Тарутинського району Одеської області.

З поданого клопотання вбачається, те що комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 38 від 10.12.2019 року по капітальному ремонту дитячого майданчику навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » с.Малоярославець Другий Тарутинського району Одеської області.

Досудовим слідством установлено, що 10.12.2019 року між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який надалі іменується ЗАМОВНИК, в особі в.о. директора ОСОБА_4 , з однієї сторони та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який надалі іменується ПІДРЯДНИК, в особі директора ОСОБА_5 , з другої сторони, укладений договір № 38 про капітальний ремонт дитячого майданчику Малоярославського Другого навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тарутинської районної ради Одеської області (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), за державні кошти на суму 985 443,00 гривень (дев`ятсот вісімдесят п`ять чотириста сорок три), із зазначенням строку дії договору з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін, тобто з 10.12.2019 року і до 30.12.2019 року.

Згідно вилучених розрахункових документів платіжних доручень встановлено, що платником грошових коштів по капітальному ремонту є КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), а отримувачем грошових коштів є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), банком платника є ІНФОРМАЦІЯ_5 , ДЕБЕТ рах.

№ НОМЕР_3 , а банком отримувача є Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » рах. № НОМЕР_4 , між якими були здійснені фінансово-господарські операції на загальну суму 985 443 гривень 80 копійок, за призначенням платежів за КЕКВ 1517321; 3210;Оп.К.р.дит.майд.НВК ЗОШ I-IIст.-дош ІНФОРМАЦІЯ_7 , що підтверджується цими платіжними дорученнями скріплених печаткою ІНФОРМАЦІЯ_8 , та підписом казначейства, яким проведено оплату на рахунок одержувача, що засвідчено відміткою цієї ж печатки «ОПЛАЧЕНО».

За результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт на об`єкті будівництва, згідно актів виконаних робіт по договору підряду № 38 від 10.12.2019 року частково не відповідають фактично виконаним на загальну суму 100 170,29 гривень, таким чином встановлено незаконне перерахування грошових коштів на вказану суму.
З метою перевірки проведених фінансово-господарських операцій, у частині перерахування КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » грошових коштів загальною сумою 985 443 гривень 80 копійок, та їх отримання, на розрахунковий рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», 19.09.2022 року на підставі ухвали Болградського районного суду Одеської області від 07.09.2022 року у приміщенні головного офісу Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснено вилучення інформації щодо руху коштів по розрахунковому рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» в електронному форматі (документі), підписаного електронним цифровим підписом, згідно огляду якого встановлено зарахування за КРЕДИТОМ на розрахунковий рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» 6 (шести) платежів грошових коштів сумами 20 319 гривень 89 копійок, 39 527 гривень 09 копійок, 57 884 гривень 68 копійок, 139 243 гривень 45 копійок, 217 286 гривень 15 копійок, 511 182 гривень 54 копійки.

На теперішній час є необхідність у призначенні судової економічної експертизи 1.1 «Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності» з метою документального підтвердження розміру втрачених активів (збитків) при проведенні капітального ремонту дитячого майданчику навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » с. Малоярославець Другий Тарутинського району Одеської області, в рамках договору підряду № 38 від 10.12.2019 року, згідно актів приймання виконаних будівельних робіт, з урахуванням висновку судової будівельно-технічної експертизи.
Для проведення зазначеної судової економічної експертизи є необхідність у наданні експертам на дослідження фінансової звітності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2020 рік, що підтвердить відрахування (витрати) за ДЕБЕТОМ грошових коштів на загальну суму 985 443 гривень 80 копійок, зокрема облікових регістрів в яких відображені господарські операції по перерахуванню грошових коштів за капітальний ремонт дитячого майданчику навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » с. Малоярославець Другий Тарутинського району Одеської області, за результатами дослідження яких судові експерти зможуть підтвердити законність проведених фінансово-господарських операцій.
Доцільно додати, що розпорядником бюджетних коштів по даному об`єкту будівництва було комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 від 20 грудня 2019 року № 1199-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2020 рік» (зі змінами від 03 березня 2020 року № 1246- VII).

З метою додержання вимог бюджетного законодавства, в тому числі в частині законності використання бюджетних коштів при здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг, а також проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, прийняття процесуального рішення згідно вимог чинного законодавства в зазначеному кримінальному провадженні, є необхідність у тимчасовому доступі до документів, що необхідні для проведення подальших експертних досліджень.

Зазначені документи будуть сприяти фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, встановлення усіх осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, підтвердження або спростування законності дій посадових осіб обох юридичних осіб, а також визначення обсягу наслідків, завданих внаслідок вчинення протиправних дій, та розміру збитків, спричинених державного сектору економіки.

Таким чином, необхідні органу досудового розслідування документи, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази.
Враховуючи те, що у інший спосіб отримати до них доступ не представляється можливим, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу.

Також прокурор в своєму клопотанні зазначає, що відповідно до ч 2. ст.163 КПК України, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Прокурор Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до документів викладені всі обставини справи.

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання прокурора обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Задовольняючи клопотання, суд виходив з того, що прокурором було доведено необхідність огляду та зняття копій з оригіналів документів, що становлять комерційну таємницю, а саме документів щодо отримання видатків бюджету. Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно документи, які знаходяться у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.
Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Зобов`язати комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати прокурору Болградської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_6 , начальнику слідчого відділення № 2 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ з правом огляду та зняття копій з оригіналів документів, що містять відомості про отримання видатків бюджету на суму 997 574 гривень, виділених на капітальний ремонт дитячого майданчику навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » с. Малоярославець Другий Тарутинського району Одеської області, джерелом фінансування якого була ІНФОРМАЦІЯ_11 в рамках затвердженої програми розвитку освіти Одещини на 2019-2021 роки, та з облікових регістрів цього підприємства, в яких відображені відомості про господарські операції (рух по поточним рахункам у частині розрахунків з постачальниками та підрядниками) по капітальному ремонту дитячого майданчику навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » с.Малоярославець Другий Тарутинського району Одеської області.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1