Cправа № 127/9191/22
Провадження № 1-кс/127/3884/22
У Х В А Л А
Іменем України
09 травня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання заступника начальника ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області - начальника слідчого відділення старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області - начальник слідчого відділення старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000219, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190, КК України. Попередня правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч. 3, 4 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) вчинене у великих розмірах; заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.12.2021 до Вінницької окружної прокуратури надійшли заяви від ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за фактом можливого заволодіння їх майном шляхом обману (шахрайство) головою Обслуговуючого Кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що до подій, які розслідуються у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути причетні представники ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ).
Відповідно до показів потерпілих, встановлено, що в жовтні 2019 року останні уклали з Обслуговуючим Кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі голови ОСОБА_7 , ряд договорів про пайову участь від 12.10.2019 та 01.10.2019 про пайову участь у будівництві триповерхового багатоквартирного будинку за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , з паркомісцями та парковою зоною. Крім того, потерпілі, відповідно до вимог договорів здійснили платіжні доручення у повному обсязі, чим виконали свої зобов`язання щодо сплати внесків. Згідно з п. 2.1.-2.2. Договору останні зобов`язані сплатити Кооперативу пайовий внесок, пов`язаний з будівництвом багатоквартирного будинку, а Кооператив зобов`язаний передати їм квартиру у даному будинку, та пакет документів, необхідний для подальшої реєстрації права власності на квартиру у новозбудованому будинку.
Відповідно до квитанції №1-15-8 від 08.10.2019 та довідки №14 від 26.10.2020 ОСОБА_6 та ОСОБА_5 сплатили пайові внески у повному обсязі. Крім того, відповідно до п 3.3. Договору, Кооператив зобов`язаний ввести багатоквартирний будинок в експлуатацію в четвертому кварталі 2020 року. Однак, станом на даний час будівля не добудована та в експлуатацію не введена. Майже від початку будівельних робіт на забудовника почали скаржитись власники суміжних земельних ділянок, яких не влаштовувало зведення багатоповерхівки під їх вікнами. На підставі скарг ІНФОРМАЦІЯ_4 було проведено перевірку будівництва, та встановлено низку порушень будівельних норм.
В укладеному з ОК ЖБК АРТ-ХАУС-ІІ договорі про пайову участь зазначена конкретна характеристика квартири, яку має отримати пайовик, зокрема додатком до договору є її технічний план. Таким чином, на моменту укладення договору ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинен був мати проект будівництва багатоквартирного житлового будинку з відповідним плануванням. Однак будівельний проект стосувався будівництва малоповерхового будинку за вищезазначеною адресою.
Вказані обставини потребують подальшого ретельного дослідження та перевірки доказами, в тому числі аналізу оригіналів документації, призначення відповідних експертних досліджень.
Відповідно до інформації з ДПС України ГУ ДПС у Вінницькій області ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АРТ ХАУС-ІІ має наступні банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві:
№ НОМЕР_2 (980-українська гривня);
№ НОМЕР_2 (840 долар США);
№ НОМЕР_3 (980- українська гривня);
№ НОМЕР_4 (980 українська гривня).
Таким чином, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО) НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 АДРЕСА_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві та належать ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) з наданням інформації (на паперових або електронних носіях) про реквізити рахунків, рух грошових коштів по рахунках з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою платежів, часом проведення платежів, номером платіжних документів, сумою платежів, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного місяця, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції) за період від дати відкриття вказаних рахунків по 04.05.2022.
На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 09.05.2022 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, з огляду на наступне.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з частиною першою статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця;
10) таємниця фінансового моніторингу;
11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Пунктом 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З матеріалів справи вбачається, що в провадженні СВ ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000219, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190, КК України. Попередня правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч. 3, 4 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) вчинене у великих розмірах; заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.12.2021 до Вінницької окружної прокуратури надійшли заяви від ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за фактом можливого заволодіння їх майном шляхом обману (шахрайство) головою Обслуговуючого Кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що до подій, які розслідуються у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути причетні представники ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ).
Відповідно до показів потерпілих, встановлено, що в жовтні 2019 року останні уклали з Обслуговуючим Кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі голови ОСОБА_7 , ряд договорів про пайову участь від 12.10.2019 та 01.10.2019 про пайову участь у будівництві триповерхового багатоквартирного будинку за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , з паркомісцями та парковою зоною. Крім того, потерпілі, відповідно до вимог договорів здійснили платіжні доручення у повному обсязі, чим виконали свої зобов`язання щодо сплати внесків. Згідно з п. 2.1.-2.2. Договору останні зобов`язані сплатити Кооперативу пайовий внесок, пов`язаний з будівництвом багатоквартирного будинку, а Кооператив зобов`язаний передати їм квартиру у даному будинку, та пакет документів, необхідний для подальшої реєстрації права власності на квартиру у новозбудованому будинку.
Відповідно до квитанції №1-15-8 від 08.10.2019 та довідки №14 від 26.10.2020 ОСОБА_6 та ОСОБА_5 сплатили пайові внески у повному обсязі. Крім того, відповідно до п 3.3. Договору, Кооператив зобов`язаний ввести багатоквартирний будинок в експлуатацію в четвертому кварталі 2020 року. Однак, станом на даний час будівля не добудована та в експлуатацію не введена. Майже від початку будівельних робіт на забудовника почали скаржитись власники суміжних земельних ділянок, яких не влаштовувало зведення багатоповерхівки під їх вікнами. На підставі скарг ІНФОРМАЦІЯ_4 було проведено перевірку будівництва, та встановлено низку порушень будівельних норм.
В укладеному з ОК ЖБК АРТ-ХАУС-ІІ договорі про пайову участь зазначена конкретна характеристика квартири, яку має отримати пайовик, зокрема додатком до договору є її технічний план. Таким чином, на моменту укладення договору ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинен був мати проект будівництва багатоквартирного житлового будинку з відповідним плануванням. Однак будівельний проект стосувався будівництва малоповерхового будинку за вищезазначеною адресою.
Вказані обставини потребують подальшого ретельного дослідження та перевірки доказами, в тому числі аналізу оригіналів документації, призначення відповідних експертних досліджень.
Відповідно до інформації з ДПС України ГУ ДПС у Вінницькій області ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АРТ ХАУС-ІІ має наступні банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві:
№ НОМЕР_2 (980-українська гривня);
№ НОМЕР_2 (840 долар США);
№ НОМЕР_3 (980- українська гривня);
№ НОМЕР_4 (980 українська гривня).
Таким чином, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО) НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 АДРЕСА_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві та належать ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) з наданням інформації (на паперових або електронних носіях) про реквізити рахунків, рух грошових коштів по рахунках з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою платежів, часом проведення платежів, номером платіжних документів, сумою платежів, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного місяця, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції) за період від дати відкриття вказаних рахунків по 04.05.2022.
Згідно з частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО) НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 АДРЕСА_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві та належать ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) з наданням інформації (на паперових або електронних носіях) про реквізити рахунків, рух грошових коштів по рахунках з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою платежів, часом проведення платежів, номером платіжних документів, сумою платежів, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного місяця, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції) за період від дати відкриття вказаних рахунків по 04.05.2022.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з частиною першою статті 60 вказаного Закону інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Разом з тим, відповідно до статті 5 КПК України процесуальна дія проводиться, а процесуальне рішення приймається згідно з положеннями цього Кодексу, чинними на момент початку виконання такої дії або прийняття такого рішення. Допустимість доказів визначається положеннями цього Кодексу, які були чинними на момент їх отримання.
Указом Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.
В подальшому, Указом Президента України №133/2022 від 14 березня 2022 року продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб.
Окрім того, Указом Президента України №259/2022 від 18 квітня 2022 року продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб.
Законом України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України "Про електронні комунікації" щодо підвищення ефективності досудового розслідування "за гарячими слідами" та протидії кібератакам» від 15 березня 2022 року №2137-IX, який набув чинності 22 березня 2022 року, розділ IX "Перехідні положення" Кримінального процесуальниго кодексу України доповнено пунктом 20-7, відповідно до якого під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.
Отже, вирішення питання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 КПК України, в період дії на території України надзвичайного або воєнного стану, віднесено до повноважень прокурора, а не слідчого судді.
Таким чином, оскільки 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан, який в подальшому продовжено та який триває на даний час, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.
Враховуючи вищевикладене слідчий суддя дійшов висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 5, 159, 160, 162, 163, 164, 246, 247, 264, 309, 372, 395, п. 20-7 Перехідних положень КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання заступника начальника ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області - начальника слідчого відділення старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, відмовити.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя