Справа № 212/433/22
У Х В А Л А
03 червня 2022 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000265 від 29 травня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 292 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
02 червня 2022 року слідчий СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, в якому просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у Філії Дніпропетровське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме до руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 за період з 01.01.2021 по момент постановлення ухвали, з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даного рахунку були зняті грошові кошти за період з 01.01.2021 по момент постановлення ухвали, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000265 від 29 травня 2021 року з правовою кваліфікацією ч.1 ст. 292 КК України.

Вказує, що досудовим розслідування встановлено, що 28.05.2021 до чергової частини Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що 28.05.2021 о 11.28 годині, перебуваючи в селі Гомельське Криворізького району Дніпропетровської області невстановлена особа, пошкодила магістральний нафтопровід, який є об`єктом підвищеної небезпеки, що призвело до порушення його нормальної роботи.

Зазначив, що з метою встановлення обставин, що мають значення для досудового розслідування було направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України, для подальшого встановлення особи (осіб) які вчинили зазначене кримінальне правопорушення, встановлення місцезнаходження об`єкту (об`єктів), де саме здійснюється бут незаконно здобутої нафти. В ході виконання доручення отримано інформацію, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає у м. Жовті Води, точна адреса встановлюється, користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , зварювальник, який безпосередньо здійснює «врізку» до нафтопроводу.

Вказує, що під час допиту в якості свідка ОСОБА_6 останній пояснив, що 15.07.2021 у складі ІНФОРМАЦІЯ_4 , в ході виконання обов`язків, о 22.00 у м. Апостолове, вул. Покровська, поруч із магазином « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ним був зупинений т/з Татра д.н.з. НОМЕР_5 за керування ОСОБА_5 транспортним засобом без освітленого знаку. В ході виконання доручення встановлено, що ОСОБА_5 17.07.2021 сплатив штраф за вчинене 15.07.2021 адміністративне правопорушення на рахунок НОМЕР_6 МФО НОМЕР_7 .

Зазначив, що 06.01.2022, на підставі ухвали слідчого судді, здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого встановлено, що штраф у розмірі 850,00 грн. сплачено ОСОБА_5 з рахунка НОМЕР_2 (Філія Дніпропетровське О АТ Ощад м. Дніпро).

Зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 не є платником податків, що перебуває в податкових органах, а тому є достатньо підстав вважати, що грошові кошти, які останній сплатив, є незаконно здобутими, адже останній не має офіційного доходу.

Вказує, що оскільки ОСОБА_5 офіційно не працевлаштований та можливо отримує на рахунок грошові кошти здобуті злочинним шляхом від інших осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, необхідно отримати тимчасовий доступ та дослідити інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, був належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду справи.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, перевіривши копії матеріалів, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає з таких підстав.

Відповідно до п.5 ч.2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

Так, у поданому клопотанні слідчий зазначає про необхідність отримання тимчасового доступу до документів щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 за період з 01.01.2021 по момент постановлення ухвали, з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даного рахунку були зняті грошові кошти за період з 01.01.2021 посилаючись на відкриття даного рахунку на ім`я ОСОБА_5 , а також можливість отримання на даний рахунок грошових коштів здобутих злочинним шляхом, водночас не підтверджуючи свої доводи будь-якими доказами, а також не доводить в клопотанні достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Крім того, ст. 292 КК України передбачено кримінальну відповідальність саме за пошкодження об`єктів магістральних або промислових нафто-, газо-, конденсатопроводів та нафтопродуктопроводів.

У зв`язку з наведеним слідчий суддя дійшов висновку, що потреби досудового розслідування в даному кримінальному провадженні не виправдовують такого ступеню втручання у права та свободи юридичної особи, клопотання не обґрунтоване та не відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, тому відсутні передбачені законом підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст.131, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні №0000265 від 29 травня 2021 року, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1