Справа № 591/6785/20
Провадження № 1-кс/591/2265/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 вересня 2022 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000305 від 20.08.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 292, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 382, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 272 КК України, зокрема, за фактом виготовлення та реалізації підакцизних товарів (пального) на території нафтопереробного заводу по АДРЕСА_1 , їх реалізації по підробленим документам, шляхом зловживання службовим становищем, із викраденої з магістральних нафтопроводів сировини, а також порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. 01.09.2021 проведено обшук нафтопереробного заводу за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого вилучено зразки готової продукції. Згідно з висновками судових експертиз матеріалів, речовин та виробів від 15.11.2021 № СЕ-19/119-21/12347-ФХД, від 24.11.2021 № СЕ-19/119-21/12350-ФХД, вилучені під час вказаного обшуку зразки рідин є нафтопродуктами, мають якісний та відносний кількісний вуглеводневий склад, характерний для дизельних палив та бензинової фракції, тобто є пальним. Крім того, 03.06.2022 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 виявлено два факти перевезення паливно-мастильних матеріалів, які були незаконно виготовлені на території нафтопереробного заводу по АДРЕСА_1 . На даний час у слідства виникла необхідність в отриманні відомостей про джерело, вид та розмір отриманих доходів та понесених витрат (видатків), відомостей про суми фактично нарахованих страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування із зазначенням назви, кода ЄРДПОУ, організаційно-правової форми, місцезнаходження податкового агента, що здійснював такі відрахування, за період часу з 01.01.2021 по теперішній час, щодо осіб, які вказані у клопотанні. У зв`язку із цим, просив надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000305 від 28.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 292, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 382, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 272 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також, матеріали клопотання та додані до нього документи містять достатні дані, які дають підстави стверджувати про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий з можливістю вилучення їх копій, щодо ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.
Таким чином, клопотання та додані до нього документи доводять наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому клопотання слідчого в цій частині підлягає задоволенню.

В той же час, слідчий просить також надати тимчасовий доступ до відомостей про джерело, вид та розмір отриманих доходів та понесених витрат (видатків), відомостей про суми фактично нарахованих страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування із зазначенням назви, кода ЄРДПОУ, організаційно-правової форми, місцезнаходження податкового агента, що здійснював такі відрахування щодо ОСОБА_12 . Проте, в даному випадку, слідчим не доведено, що документи щодо вказаної особи, тимчасовий доступ до яких він просить надати, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000305.

Відповідно до п.2 ч.5 ст.163 КПК України вищезазначені обставини є підставою для відмови у задоволенні клопотання слідчого в цій частині.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000305, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій, в електронному чи паперовому вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ), з правом вилучення вказаної інформації в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме відомостей про джерело, вид та розмір отриманих доходів та понесених витрат (видатків), відомостей про суми фактично нарахованих страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування із зазначенням назви, кода ЄРДПОУ, організаційно-правової форми, місцезнаходження податкового агента, що здійснював такі відрахування, за період часу з 01.01.2021 по теперішній час, по наступним особам:
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 ,
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 ,
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 ,
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_4 ,
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_5
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_6 ,
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_7 ,
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_8 .
В іншій частині клопотанні відмовити.
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1