ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 травня 2022 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділення СВ Фастівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню №0000243 від 09.02.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій,-
встановила:
Заступник начальника відділення СВ Фастівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженню №0000243 від 09.02.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України звернувся до суду із клопотаннім про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінніКиївської міської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ).
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Фастівського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000243 від 09.02.2022, щодо ймовірного привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_2 Київської міської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїм службовим становищем, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали Київської міської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.02.2022 по факту нестачі грошових коштів у відділенні поштового зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до акту службового розслідування, 07.10.2021, сектором внутрішнього аудиту проведено перевірку окремих питань діяльності відділення поштового зв`язку Кожанка Київської міської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ), за результатами якої в касі відділення виявлено нестачу готівкових коштів в сумі 205433,51 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до Положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 , затвердженого філією Київської міської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 29.01.2018, начальник зобов`язаний забезпечити зокрема: керівництво діяльністю ІНФОРМАЦІЯ_2 , своєчасність та якість надання послуг, достовірність та своєчасність складання звітності; організацію зберігання готівкових коштів, основних засобів та інвентарю, які закріплені за ІНФОРМАЦІЯ_2 ; дотримання ведення касових операцій працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно із вимогами, визначені законодавством.

Крім того, на начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 покладається відповідальність за: недостовірність звітних даних, відомостей та інших матеріалів, підготовлених ІНФОРМАЦІЯ_2 ; незабезпечення збереження грошових коштів.

ІНФОРМАЦІЯ_2 очолює начальник, який призначається наказом Філії за погодженням із заступником директора філії з розвитку мережі, який може мати заступника або заступників начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , який/і призначається/ються наказом Філії за погодженням із заступником директора філії з розвитку мережі.

У відповідності до Інструкції про здійснення касових операцій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженої наказом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 720 від 11.06.2018, начальники/заступники начальників ІНФОРМАЦІЯ_2 зобов`язані забезпечити схоронність готівкових коштів та цінностей у касах підпорядкованих підрозділів.

Як вказано в клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 займала ОСОБА_4 , яка відповідно до наказу № 5544-п від 04.10.2021 переміщена до ІНФОРМАЦІЯ_4 , де виконувала обов`язки начальника.

В той же час, в період із 23.12.2020 по 21.01.2022, посаду заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 займала ОСОБА_5 ..

Таким чином, враховуючи вимоги Положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 та Інструкції про здійснення касових операцій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період відсутності начальника ОСОБА_4 , а саме із 04.10.2021, обов`язки із збереження готівкових коштів виконувала заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 будучи особою, що відповідає за збереження готівкових коштів на ІНФОРМАЦІЯ_2 та має до них доступ, в період з 04.10.2021 по 06.01.2022 ймовірно привласнила кошти Київської міської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 205433,51 грн., які перебували у неї в законному віданні, як матеріально відповідальної особи, обернувши їх на свою користь, що підтверджується актом службового розслідування по факту нестачі грошових коштів у ІНФОРМАЦІЯ_2 Київської міської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.02.2022.

Слід зазначити, що відповідно до Інструкції про здійснення касових операцій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », усі касові операції, що проводяться працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом робочого дня (зміни), відображаються у Касовій довідці ф. 42 та у Касовому звіті.

Головні каси філії/ ІНФОРМАЦІЯ_5 ведуть касову книгу в електронному вигляді за допомогою АС « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка повинна за формою і змістом відтворювати форму та зміст касової книги, що ведеться у паперовій формі.

На випадок відсутності начальника/заступника начальника Головної каси/ ІНФОРМАЦІЯ_2 , наказом директора філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/начальника ЦПЗ призначається інша відповідальна особа, на яку покладаються обов`язки щодо зберігання готівкових коштів та цінностей у касах відповідних підрозділів.

Слідчий зазначає, що при прийнятті на посаду з працівником, який виконуватиме операції з готівковими коштами та іншими цінностями, після укладення Договору про повну матеріальну індивідуальну матеріальну відповідальність проводиться ознайомлення з Положенням про проведення касових операцій, затвердженого постановою Правління НБУ 29.12.2017 № 148 та Інструкцією про здійснення касових операцій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженої наказом № 720 від 11.06.2018, під особистий підпис.

На виконання покладених обов`язків, в період із 04.10.2021 по 06.01.2022, ОСОБА_5 сформовано касові звіти у паперовому вигляді, які були нею підписані, завірені печаткою та подані до Головної каси, із відображенням залишку коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 на початок дня, надходження коштів, видатку коштів та залишку коштів на кінець дня.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, з метою підтвердження/спростування факту привласнення чи розтрати чужого майна відділення поштового зв`язку Кожанка Київської міської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпечення проведення судово-почеркознавчих експертиз та комплексу слідчих (розшукових) дій, існує потреба у дослідженні інформації, що відображена в оригіналах документів, які перебувають у володінні Київської міської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме у:

-наказі про створення комісії для проведення службового розслідування по факту недостачі у ІНФОРМАЦІЯ_2 № 119 від 20.01.2022;

-акті службового розслідування по факту недостачі грошових коштів у ІНФОРМАЦІЯ_2 від 02.02.2022;

-акті про результати перевірки ІНФОРМАЦІЯ_2 від 06.01.2022;

-розписці ОСОБА_5 про здачу всіх видаткових та прибуткових документів, а також коштів до початку проведення інвентаризації;

-акті про результати інвентаризації готівкових коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 від 06.01.2022;

-узагальненому акті про результати інвентаризації ІНФОРМАЦІЯ_2 від 06.01.2022;

-наказі (розпорядженні) № 7752-п від 21.12.2020 про прийняття ОСОБА_5 на роботу на посаду заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-наказі (розпорядженні) № 89-п від 06.01.2022 про надання відпустки заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 ;

-наказі № 288-п від 19.01.2022 про припинення трудового договору (контракту) із ОСОБА_5 ;

-наказі № 5544-п від 04.10.2021 про покладення обов`язків начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 на начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 ;

-особовій картці працівника ОСОБА_5 ;

-договорі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ОСОБА_5 ;

-посадовій інструкції заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 ;

-поясненнях ОСОБА_5 , наданого під час проведення перевірки ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-касових звітах (у паперовому вигляді) ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 04.10.2021 по 06.01.2022;

-наказах про призначення матеріально-відповідальних осіб по ІНФОРМАЦІЯ_2 , які мали доступ до готівкових коштів та відповідали за їх збереження, в період 04.10.2021 06.01.2022;

-посадових інструкціях матеріально-відповідальних осіб по ІНФОРМАЦІЯ_2 , які мали доступ до готівкових коштів та відповідали за їх збереження, в період 04.10.2021 06.01.2022;

-табелях обліку робочого часу працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період 04.10.2021 06.01.2022;

-відомостях або інших документах, підтверджуючих ознайомлення під особистий підпис ОСОБА_5 з Положенням про проведення касових операцій, затвердженого постановою Правління НБУ 29.12.2017 № 148 та Інструкції про здійснення касових операцій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », затвердженої наказом № 720 від 11.06.2018.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.2 ч. 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалила:
Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника відділення СВ Фастівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженню №0000243 від 09.02.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме оригіналів документів:

-наказу про створення комісії для проведення службового розслідування по факту недостачі у ІНФОРМАЦІЯ_2 № 119 від 20.01.2022;

-акту службового розслідування по факту недостачі грошових коштів у ІНФОРМАЦІЯ_2 від 02.02.2022;

-акту про результати перевірки ІНФОРМАЦІЯ_2 від 06.01.2022;

-розписки ОСОБА_5 про здачу всіх видаткових та прибуткових документів, а також коштів до початку проведення інвентаризації;

-акту про результати інвентаризації готівкових коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 від 06.01.2022;

-узагальненого акту про результати інвентаризації ІНФОРМАЦІЯ_2 від 06.01.2022;

-наказу (розпорядження) № 7752-п від 21.12.2020 про прийняття ОСОБА_5 на роботу на посаду заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-наказу (розпорядження) № 89-п від 06.01.2022 про надання відпустки заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 ;

-наказу № 288-п від 19.01.2022 про припинення трудового договору (контракту) із ОСОБА_5 ;

-наказу № 5544-п від 04.10.2021 про покладення обов`язків начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 на начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 ;

-особової картки працівника ОСОБА_5 ;

-договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ОСОБА_5 ;

-посадової інструкції заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 ;

-пояснень ОСОБА_5 , наданого під час проведення перевірки ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-касових звітів (у паперовому вигляді) ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 04.10.2021 по 06.01.2022;

-наказів про призначення матеріально-відповідальних осіб по ІНФОРМАЦІЯ_2 , які мали доступ до готівкових коштів та відповідали за їх збереження, в період 04.10.2021 06.01.2022 (в разі наявності);

-посадових інструкцій матеріально-відповідальних осіб по ІНФОРМАЦІЯ_2 , які мали доступ до готівкових коштів та відповідали за їх збереження, в період 04.10.2021 06.01.2022 (в разі наявності);

-табелів обліку робочого часу працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період 04.10.2021 06.01.2022;

-відомостей або інших документів, підтверджуючих ознайомлення під особистий підпис ОСОБА_5 з Положенням про проведення касових операцій, затвердженого постановою Правління НБУ 29.12.2017 № 148 та Інструкції про здійснення касових операцій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженої наказом № 720 від 11.06.2018 (в разі наявності).

які перебувають у володінні Київської міської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 381/515/22

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_6