Дата документу 14.04.2022 Справа № 554/2369/22
Провадження № 1-кс/554/3437/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.04.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 30.03.2022року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

УСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням у якому посилався на те, що 26.12.2021 невстановлена особа, шляхом вільного доступу із банківської картки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яку остання загубила у м. Решетилівка, Полтавської області, таємно викрала грошові кошти в сумі 6200 грн.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2022 за № 0000081 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування з показів потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що вона має відкритий картковий рахунок IBAN НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який отримує пенсійні виплати. 26.12.2021 близько 13.30 год ОСОБА_4 здійснювала купівлю продуктів харчування в магазині ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 , де розраховувалась платіжною карткою зазначеного вище карткового рахунку, яку поклала до кишені пальта та в подальшому через парк «Перемога» в м. Решетилівка пішла додому. Близько 13.45 год рухаючись через зазначений вище парк позаду пам`ятника невідомому солдату через ділянку поблизу господарчого приміщення парку, вона побачила на лавці двох чоловіків, одного з яких знала як місцевого мешканця на ім`я ОСОБА_5 , а іншого бачила вперше. В момент того як ОСОБА_4 проходила повз них, то до неї зателефонувала її донька ОСОБА_6 , телефон перебував у тій же кишені що і згадувана вище банківська картка. Після деякої розмови ОСОБА_4 поклала телефон назад до кишені та пішла далі додому, при цьому телефон вимкнувся так як був розряджений акумулятор. Прийшовши додому, ОСОБА_4 під`єднала телефон до блоку живлення та ввімкнула його. 27.12.2021 близько 20.00 год коли ОСОБА_4 переглядала телефон, то побачила там СМС-повідомлення про факти зняття з її, згадуваної вище картки належних їй грошових коштів та згідно останнього повідомлення на рахунку залишилось 0,52 грн, хоча повинно було залишатись 6480 грн. Коли ОСОБА_4 переглянула кишеню свого пальта, то не виявила там вказаної платіжної картки та зрозуміла, що або ж втратила її з власної необережності коли діставала з кишені телефон на території парку в м. Решетилівка, або ж її викрала невстановлена особа. В зв`язку з цим цього ж дня ОСОБА_4 звернулась з відповідною заявою до поліції. Згідно отриманої виписки по картковому рахунку ОСОБА_4 за період з 26.12.2021 до 28.12.2021 з рахунку було використано невстановленою особою належні їй грошові кошти в наступних установах: АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » с.м.т. Нові Санжари на загальну суму 1131,51 грн., АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 на суму 379,39 грн., магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Решетилівка на загальну суму 2696 грн., магазин « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_3 на суму 9,80 грн., магазин « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_4 на суму 203,85 грн., магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Решетилівка на суму 1259 грн., магазин « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Решетилівка на загальну суму 583,93 грн. Таким чином невстановлена на той момент особа використала для власних потреб грошові кошти з карткового рахунку ОСОБА_4 на загальну суму 6263,48 грн.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий рахунок IBAN НОМЕР_1 , який обслуговується банківською платіжною карткою, яку використовувала ОСОБА_4 та з якої невідома особа протиправно витратила гроші в сумі 6263,48 грн.

Отже, у ході досудового слідства отримані точні дані про те, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться інформація про рух коштів по банківській картці відкритого рахунку IBAN НОМЕР_1 .

З метою розкриття даного кримінального проступку, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку IBAN НОМЕР_1 , який обслуговується банківською платіжною карткою за період часу з 00 год. 00 хв. 26.12.2021 по 00 год. 00 хв. 28.12.2021, даних про власника даного рахунку, осіб, місце та дату доступу до банківської картки та відомостей про деталі операцій.

Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по рахунку IBAN НОМЕР_1 , який обслуговується банківською платіжною карткою, яку використовувала ОСОБА_4 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та

знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_5 .

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має бути використана у розкритті даного кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку IBAN НОМЕР_1 , який обслуговується банківською платіжною карткою, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_5 .

Дізнавач у судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні, може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідна для перевірки обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, однак доступ до таких даних обмежено законом.
Відповідно до п. п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Однак, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

Враховуючи наведене, банк не має правових підстав розкрити банківську таємницю на запит, а саме надати інформацію: про рух грошових коштів із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку контрагентів (клієнтів іншого банку), оскільки надання інформації про клієнтів іншого банку заборонено законом; документів справи з юридичного оформлення рахунку, кредитних справ та інших документів, зазначених у запиті, як таких що не стосуються операцій за рахунками.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Керуючись ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дізнавачам по кримінальному провадженню: старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , які входять у склад групи дізнавачів, тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адреса: АДРЕСА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_9 з можливістю їх вилучення у Центральному макрорегіональному управлінні Полтавський регіон АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_6 , а саме:

- копію інформації про рух грошових коштів по рахунку IBAN НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 26.12.2021 по 00 год. 00 хв. 28.12.2021 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;

- копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок IBAN НОМЕР_1 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 18.04.2022року.

Слідчий суддя ОСОБА_1