У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 вересня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132 від 18.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КПК України, -

В С Т А Н О В И В:
слідчий звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документації, яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Так, слідчим відділом Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за за №0000132 від 18.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Солом`янського УП ГУНП у м. Києві надійшло повідомлення від старшого оперуповноваженого УМП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , з приводу інформації, що на території Солом`янського району м. Києва, виявлено групу осіб, які втягують жінок у заняття проституцією з використанням обману чи уразливого стану цієї особи. (ЄО-2724)

Згідно огляду сайту в Інтернет мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що на ньому розміщується номер телефону та реклами із зображенням жінок у нижній білизні та наявні посилання на відеоролики інтимного характеру.

Згідно допиту свідка ОСОБА_6 вбачається, що особи які контролюють процес запису клієнтів, їх відвідування, обіг грошових коштів у даній сфері злочинної діяльності, використовують банківські картки: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 .

Згідно рапорту оперуповноваженого УМП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_7 , вбачається, що є за необхідне, в рамках даного провадження здійснити тимчасовий доступ до інформації та документів по банківських картках відкритих у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими як стало відомо, оперативним шляхом, користуються особи даної злочинної діяльності: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 .

Слідчий подала до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просила її задовольнити, провівши судове засідання у її відсутність.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , слідчим слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , оперуповноваженому управління міграційної поліції у м. Києві ОСОБА_15 , прокурорам Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , здійснити тимчасовий доступ до документації, яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1.Інформації щодо номерів рахунків та дати їх відкриття, за якими зареєстровані банківські картки НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

НОМЕР_10 .Інформації про особу (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, фото) на яку зареєстровані банківські картки № НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та відповідні рахунки;

3.документів на підставі яких були відкриті рахунки в банках, за номером банківських карток № НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

НОМЕР_11 .інформації про рух коштів по рахунках за номерами банківських карток № НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , за період з 01.01.2018 по теперішній час (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку);
5.відомостей (протоколів) управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції;
6.відомостей (протоколів) управління рахунком за допомогою системи «онлайн - banking», із зазначенням IP та МАК адрес, з яких здійснювався вхід до системи, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції;
7.фото-відео-фіксацію особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунків банківських карток № НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за період з 01.01.2018 по теперішній час;
8.Адреси банкоматів, відділень банківської установи та організації, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунків банківських карток № НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за період з 18.01.2022 по теперішній час;
9.фотоінформація при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів з карток № НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та повні дані кінцевого одержувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з таких рахунків з фото-відео-фіксацією особи, в період часу з 01.01.2018 по теперішній час,
з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій та у електронному вигляді.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1