У Х В А Л А

07.07.2022 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника Сектора дізнання ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000048 від 26 травня 2022 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

Начальник сектору дізнання відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_5 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 12.03.2022 о 21 год. 15 хв., невстановлена особа, увійшовши в довіру до ОСОБА_6 під приводом здійснення купівлі-продажу товару, а саме, капоту до автомобіля, шахрайським способом заволоділа коштами останнього в сумі 46000 грн.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_6 показав, що 12.03.2022 близько 21 год., після оновлення ним оголошення на сайті OLX про продаж автозапчастини (капоту), до нього зателефонував незнайомий номер із пропозицією викупу такого. Повідомив, що має намір сплатити повну вартість автозапчастини шляхом перерахування коштів на картковий рахунок. Після надання потерпілим номеру рахунку, невідома особа переслала ОСОБА_6 посилання, за яким він зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в цей час з його карти було знято 9 000 грн. та 37 000 грн. Після цього потерпілий заблокував всі наявні у нього карти.

Вказала, що для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 21 год. 00 хв. по 22 год. 00 хв. 12.03.2022 із зазначенням інформації про отримувача грошових коштів, фото-, відео- матеріалів зняття грошових коштів, ІР-адрес, з яких здійснювалось перерахування, в тому числі, з можливістю їх вилучення.

Зазначає, що оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, а отримання вказаних документів має істотне значення для встановлення винуватців вчинених кримінальних правопорушень, дасть змогу встановити факти зняття грошових коштів, осіб, які здійснювали відповідні операції, перерахування коштів з вказаного банківського рахунку, або з безпосередньо на цей рахунок, осіб, яким такі кошти були перераховані, а в подальшому дасть змогу допитати їх щодо обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
В судове засідання начальник СД не з`явилась, подала письмову заяву, в якій просила про розгляд клопотання без її участі, таке підтримала в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про розгляд клопотання повідомлений належно, до суду не з`явився.

Згідно ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оглянувши матеріали кримінального провадження № 0000048 від 26.05.2022, вивчивши клопотання, вважаю, що таке слід задовольнити.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із змісту клопотання від 06.07.2022 та доданих до нього документів убачається, що СД ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 26.05.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно наказу № 40 від 26.05.2022 створено слідчо-оперативну групу для розкриття та розслідування вищезазначеного злочину в складі: начальника СД ВнП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 (старший групи), дізнавача СД ВнП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , т.в.о. начальника СКП ВнП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , оперуповноваженого СКП ВнП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання дізнавача за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст.132, ст.160 КПК України, обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 3 ст.132, ст.161та абз. 2 ч. 6 ст.163 КПК України, не встановлено.
Згідно з ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Порушень вимог Глави 10 КПК України- заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України- тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.
Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що документи (інформація), яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ньому, а також, беручи до уваги те, що начальник СД обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД ВнП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 (старший групи), дізнавачу СД ВнП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВнП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВнП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , та містять інформацію про власника банківського рахунку із номером картки № НОМЕР_1 та інформацію про рух грошових коштів по цьому картковому рахунку в період з 00 год. 00 хв. 12.03.2022 по 24 год. 00 хв. 13.03.2022 із зазначенням точного місця здійснення фінансових операцій по рахунку, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів, за допомогою яких здійснювалось зняття/перерахування грошових коштів з вказаного рахунку, з наданням фотознімків (відеозаписів) особи, яка перераховувала грошові кошти з вказаного банківського рахунку, документи, які містять інформацію про реєстрацію в системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця входу в обліковий запис, дій, які вчинялись в обліковому записі, у тому числі, відомості про здійснені платежі.

Контроль за виконанням ухвали покласти на начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали до 07.08.2022.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1