Справа № 686/9472/21
Провадження № 1-кс/686/5944/22
У Х В А Л А
05 липня 2022 року м.Хмельницький
05 липня 2022 року старший слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на майно, яке на праві власності належить підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , а саме на:
-житловий будинок, що за адресою:
Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно наказу Генерального директора ПрАТ «SU GROUP» № 11 від 08.04.2011 ОСОБА_4 вступив на посаду генерального директора ПрАТ «SU GROUP» на підставі протоколу загальних зборів Акціонерів Товариства № 1 від 06.04.2011.
З огляду на вищевикладене, ОСОБА_4 офіційно очолював Товариство, відповідав за ведення його господарської діяльності та дотримання чинного законодавства.
Тобто, в силу покладених на Генерального директора ПрАТ «SU GROUP» організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, з урахуванням положень ч. 3 ст. 18, примітки 1 до ст. 364 КК України, ОСОБА_4 є службовою особою Товариства.
Окрім цього, згідно примітки до ст. 358 КК України, під офіційним документом слід розуміти документи, що містять зафіксовану на будь-яких матеріальних носіях інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру, чи може бути використана як документи - докази у правозастосовчій діяльності, що складаються, видаються чи посвідчуються повноважними (компетентними) особами органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, юридичних осіб незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, а також окремими громадянами, у тому числі самозайнятими особами, яким законом надано право у зв'язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати певні види документів, що складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити.
При цьому, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді Генерального директора ПрАТ «SU GROUP», будучи службовою особою відповідальною за фінансово-господарську діяльність підприємства, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вчинив злочин за наступних обставин.
Відповідно до п. 1.1. вказаного договору Підрядник зобов`язується на власний ризик, власними силами і засобами, матеріальними ресурсами, у відповідності до умов даного Договору, виконати будівельно-монтажні роботи «Технічне переоснащенню ГКНС по вул. Трудовій, 6, м. Хмельницький з улаштуванням енергозберігаючого насосного агрегату з частотним перетворювачем та системою автоматизації» (далі Об`єкт) згідно із затвердженою проектно-кошторисною документацією (далі Роботи Підрядника), передати виконані Роботи у встановлений термін.
Замовник, згідно п. 1.2. Договору зобов`язується надати Підряднику будівельний майданчик, проектно-кошторисну документацію, дозвільну документацію, забезпечити своєчасне фінансування будівництва, прийняти виконані Підрядником Роботи і повністю сплатити вартість виконаних робіт у порядку і в розмірах, передбачених цим Договором та додатками до нього.
Відповідно до п. 2.1. загальний термін виконання Робіт Підрядником за цим Договором до 31 грудня 2018 року з урахуванням вимог п.2.2., п.2.4., п.4.1.1.
Ціна Договору визначена на підставі договірної ціни (додаток №1 до Договору) і складає 7 049 467,20 грн., в тому числі ПДВ 1 174 911,20 грн. Договірна ціна є динамічною та може уточнюватись у відповідності до вимог ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначеності вартості будівництва», прийнятих наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293 у порядку та у випадках, встановлених ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.11.2015 № 922-VIII. Остаточна сума цього Договору буде додатково узгоджуватись Сторонами в процесі будівництва та вказуватись у актах КБ-2в, КБ-3. Ціна матеріалів та послуг (виконання робіт) фактична (п. 3.1., п. 3.2. Договору).
Згідно п. 3.3. вартість робіт, що є предметом Договору, визначена із врахуванням вартості матеріалів Підрядника, що використовуються для їх виконання.
Фінансування робіт здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету відповідно до рішення дев`ятнадцятої сесії Хмельницької міської ради від 27.12.2017 № 8 «Про бюджет міста Хмельницького на 2018 рік» та рішення двадцять першої сесії Хмельницької міської ради від 11.04.2018 № 3 «Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2018 рік» (п. 3.5. Договору).
Пунктами 3.6., 3.6.1. та 3.6.2. Договору визначено, що розрахунки між Сторонами здійснюються наступним чином: за наявності бюджетного фінансування Замовник може (має право) для придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів перерахувати Підряднику попередню оплату в розмірі 30 % від загальної вартості Договору, що складає 2 114 840,00 грн., в тому числі ПДВ 352 473,33 грн., що передбачено постановою КМУ від 23.04.2014 № 117, абзац 1 підпункт 3, пункт 1 для закупівлі найнеобхідніших матеріалів на строк не більше трьох місяців.
Поточні розрахунки Замовника з Підрядником за виконані Роботи проводяться згідно актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в, КБ-3) або проміжним актом-звітом про використання коштів за призначенням, звіту про використані кошти та/або накладними на придбання відповідних матеріалів протягом 10-ти банківських днів з моменту підписання Замовником відповідних актів. Розрахунки за придбані Підрядником матеріали Замовник проводить протягом 10-ти банківських днів з моменту надання документів, які підтверджують придбання таких матеріалів.
Відповідно до п. 4.1. Договору передбачено, що Підрядник у рамках цього Договору, серед іншого, зобов`язується: у випадку використання власних матеріалів надавати Замовнику документи, що підтверджують якість матеріалів, що використовуються, а також накладні, технічну документацію, паспорта та сертифікати на використовувані матеріали. Підрядник гарантує відповідність якості матеріалів, що використовуються ним для виконання Робіт Підрядника, матеріалам, затвердженим проектною документацією (п. 4.1.3. Договору).
Підрядник зобов`язується виконати Роботи за цим Договором з дотриманням будівельних норм і правил, що діють в Україні. Оформити відповідно до чинних норм України виконавчу документацію, акти прихованих робіт, протоколи випробувань та інші документи (п. 4.1.10. Договору). Надавати Замовнику акти фактично виконаних робіт форм КБ-2в, КБ-3 не пізніше 10-го числа місяця наступного за звітним (п. 4.1.11. Договору).
Замовник, в свою чергу, згідно п. 4.4.1. Договору має право у будь-який час здійснювати контроль та нагляд за ходом і якістю Робіт, що виконуються Підрядником, дотриманням термінів їх виконання, якістю матеріалів, що надаються Підрядником, не втручаючись при цьому в оперативно-господарську діяльність Підрядника, в тому числі, за участю спеціалізованих субпідрядних організацій, які залучаються Підрядником, на засадах укладання з ними угод, у яких визначаються їх функції та повноваження, в тому числі, щодо прийняття від свого імені рішень. З метою здійснення контролю Замовник має право проводити перевірки, в тому числі за участю експертів.
Відповідно до п. 5.1. п. 5.2. фактично виконані роботи Підрядником підтверджуються Замовником шляхом підписання актів виконаних робіт (КБ-2в «Акт приймання виконаних підрядних робіт» та КБ-3 «Довідка про вартість виконаних підрядних робіт»). Вказані акти готує Підрядник та передає їх на підписання Замовнику не пізніше 10-го числа місяця наступного за звітним. Замовник погоджує вказані акти виконаних робіт в термін не пізніше 15-го числа наступного місяця за звітним, або не пізніше 3 робочих днів з дня отримання від Підрядника акта виконаних робіт.
Якщо від Замовника не надійшло жодних письмових зауважень щодо виконаних робіт та він з будь-яких причин не підписав акти виконаних робіт у вказаний у п. 5.2. цього Договору термін роботи вважаються прийнятими та підлягають оплаті у порядку, передбаченому даним Договором (п. 5.6. Договору).
Відповідно п. 5.8. Договору Виконавець повинен передати Замовнику роботи, передбачені цим Договором, якість яких відповідає умовам даного Договору, затвердженої проектно-кошторисної документації на Об`єкт, державним стандартам, будівельним нормам та іншим нормативно-правовим актам у сфері будівництва.
22.06.2018 на виконання п. 3.6.1. Договору № 236 від 18.06.2018, на розрахунковий рахунок ПрАТ «Шведсько-Українська група «SU GROUP» № НОМЕР_3 в АТ «Таскомбанк» через Головне управління Державної казначейської служби України у Хмельницькій області на підставі платіжного доручення № 12 від 22.06.2018 з рахунку МКП «Хмельницькводоканал» № НОМЕР_4 перераховано в якості попередньої оплати за «Технічне переоснащення ГКНС по вул. Трудовій, 6 м. Хмельницький з улаштуванням енергозберігаючого насосного агрегату з частотним перетворювачем та системою автоматизації» грошові кошти в сумі 2 114 840,00 грн.
Після чого, у Генерального директора ПрАТ «SU GROUP» ОСОБА_4 виник протиправний умисел, спрямований на привласнення бюджетних коштів, шляхом завищення вартості обладнання, яке підлягало встановленню під час проведення робіт «Технічне переоснащення ГКНС по вул. Трудовій, 6 м. Хмельницький з улаштуванням енергозберігаючого насосного агрегату з частотним перетворювачем та системою автоматизації», яке полягало у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме до Акту-звіту № 1 про використання коштів при виконанні будівельно-монтажних робіт на «Технічне переоснащення ГКНС по вул. Трудовій, 6 м. Хмельницький з улаштуванням енергозберігаючого насосного агрегату з частотним перетворювачем та системою автоматизації», видаткової накладної № SU-0001464, акту № 2 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт та підсумкової відомості ресурсів, Об`єкт: Технічне переоснащення головної каналізаційної насосної станції (витрати по факту) за наступних обставин.
Так, на виконання умов Договору підряду № 236 про виконання будівельно-монтажних робіт «Технічне переоснащення ГКНС по вул. Трудовій, 6 м. Хмельницький з улаштуванням енергозберігаючого насосного агрегату з частотним перетворювачем та системою автоматизації» ПрАТ «Шведсько-Українська група «SU GROUP» замовлено та відповідно до митної декларації № UА 100120/2018/393225 від 21.09.2018 придбано в експортера Xylem Water Solution Sweden AB насос марки Flygt CZ 3240/835 450 290 кВт (з 50 м кабелю) вартістю 58 322,07 Євро, при курсі 33,025991 гривень за 1 Євро, та нарахованим ПДВ за ставкою 20 %.
Таким чином, загальна вартість придбаного та розмитненого ПрАТ «Шведсько-Українська група «SU GROUP» насосу марки Flygt CZ 3240/835 450 290 кВт (з 50 м кабелю) складає 2 311 372,99 грн з ПДВ.
У відповідності до п. 5.1.4 «Правил визначення вартості будівництва» (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлового господарства України від 05.07.2013 №293, до вартості устаткування, меблів та інвентарю, що враховується в кошторисах на будівництво, належать:
-вартість придбання (виготовлення) і доставки на приоб`єктний склад:
-комплектів усіх видів (технологічного, енергетичного, підйомно-транспортного, насосно-компресорного та іншого) устаткування, що монтується чи не монтується, в тому числі нестандартизованого (включаючи вартість його проектування), устаткування обчислювальних центрів, лабораторій, майстерень різного призначення, медичних кабінетів тощо;
-транспортних засобів, технологічно пов`язаних з процесом промислового виробництва, включаючи рухомий залізничний склад для перевезення вантажів по коліях, передбачених проектною документацією, а також спеціальний рухомий склад інших видів транспорту для перевезення немасових вантажів тощо;
-контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматизації і зв`язку тощо;
-інструменту, інвентарю, штампів, пристосувань, оснастки, спеціальних контейнерів для транспортування напівфабрикатів або готової продукції, які включаються до первісного фонду об`єктів виробничого призначення, тощо;
-устаткування, інструменту, інвентарю, меблів та інших предметів внутрішнього оздоблення, необхідних для первісного оснащення об`єктів невиробничого призначення, тощо;
-вартість шефмонтажу устаткування.
У відповідності до п. 5.4.6 «Правил визначення вартості будівництва» (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлового господарства України від 05.07.2013 №293, кошторисна вартість устаткування визначається як сума всіх витрат на придбання і доставку цього устаткування на при об`єктний склад або місце його передачі до монтажу.
Складовими кошторисної вартості устаткування є: відпускні ціни, транспортні витрати, заготівельно-складські витрати.
В окремих випадках до складових кошторисної вартості устаткування можуть включатись витрати на комплектацію, які визначаються на основі обґрунтовувальних розрахунків.
У відповідності до п. 5.4.6.1 «Правил визначення вартості будівництва» (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлового господарства України від 05.07.2013 №293, поточні ціни на устаткування в інвесторській кошторисній документації приймаються за даними замовника або, за його дорученням, з інших джерел.
Пунктом 6.4.6 «Правил визначення вартості будівництва» (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлового господарства України від 05.07.2013 №293, визначено, що вартість придбаного підрядником устаткування включається до примірної форми КБ-3, з підтвердженими обґрунтованими розрахунками витрат, пов`язаних з придбанням устаткування (відпускна ціна, транспортні та заготівельно-складські витрати).
Крім того, аналогічна позиція відображена в збірнику ціноутворення в будівництві від МСмета №01-2014 року та у листі роз`ясненні Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 15.01.2015 «Про деякі питання передачі Замовнику обладнання придбаного підрядником» (опублікованому на офіційному сайті Мінрегіонбуду minregion.gov.ua), згідно яких при закритті актів виконаних робіт слід керуватися п. 6.4.6 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013. Вартість придбаного та змонтованого, або встановленого підрядником устаткування, меблів, інвентарю включається до примірної форми КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати», з підтвердженням розрахунками обґрунтованих витрат, пов`язаних з придбанням устаткування, меблів, інвентарю (відпускна ціна, транспортні та заготівельно-складські витрати).
Також, згідно листа роз`яснення Мінрегіону «Щодо порядку передачі підрядником замовнику обладнання» від 06.08.2013, вартість обладнання підтверджується платіжними дорученнями, оформленими на підставі рахунку заводу-постачальника та обґрунтованих транспортних та заготівельно-складських витрат.
Пунктом 6.4.7 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 передбачено, що при виявленні у кошторисах виконаних робіт (примірні форми КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт» та КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати», які були оформлені та оплачені у попередні періоди) безперечних помилок та порушень чинного порядку визначення вартості будівництва, загальна вартість виконаних підрядних робіт підлягає уточненню з моменту виявлення зазначених помилок з урахуванням термінів позовної давності згідно із законодавством України.
Відповідно норм п. 2.14 глави 2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.06.1995 за № 168/704, відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці первинні документи.
Всупереч вказаним нормам, з метою реалізації свого протиправного умислу, спрямованого на привласнення бюджетних коштів, Генеральний директор ПрАТ «Шведсько-Українська група «SU GROUP» ОСОБА_4 21.09.2018, перебуваючи у м. Києві, точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою привласнення коштів з бюджету Хмельницької міської ради, усвідомлюючи, що вартість насосу марки Flygt CZ 3240/835 450 290 кВт (з 50 м кабелю) складає 2 311 372,99 грн, надав вказівку невстановленому досудовим розслідуванням працівнику Товариства виготовити Акт-звіт № 1 про використання коштів при виконанні будівельно-монтажних робіт на «Технічне переоснащення ГКНС по вул. Трудовій, 6 м. Хмельницький з улаштуванням енергозберігаючого насосного агрегату з частотним перетворювачем та системою автоматизації» від 21.09.2018, а саме насосу марки Flygt CZ 3240/835 450 290 кВт (з 50 м. кабелю) в кількості 1шт., із зазначенням загальної вартості 4 951 435,13 грн. з ПДВ.
Таким чином, зазначивши, що загальна вартість обладнання (насосу) в кількості 1 шт. складає 4 951 435,13 грн. з ПДВ, хоча в дійсності вона складає 1 857 183, 40 грн без ПДВ (2 311 372,99 грн. з ПДВ), ОСОБА_4 завищив вартість обладнання на суму 2 640 062,13 грн, тим самим зазначивши недостовірні відомості в Акт-звіті № 1 про використання коштів при виконанні будівельно-монтажних робіт на «Технічне переоснащення ГКНС по вул. Трудовій, 6 м. Хмельницький з улаштуванням енергозберігаючого насосного агрегату з частотним перетворювачем та системою автоматизації» від 21.09.2018.
На підтвердження Акту-звіту № 1 про використання коштів при виконанні будівельно-монтажних робіт на «Технічне переоснащення ГКНС по вул. Трудовій, 6 м. Хмельницький з улаштуванням енергозберігаючого насосного агрегату з частотним перетворювачем та системою автоматизації» від 21.09.2018 за вказівкою ОСОБА_4 у вересні 2018 року, в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, перебуваючи в приміщенні ПрАТ «Шведсько-Українська група «SU GROUP» за адресою: м. Київ, вул. Вірменська, 5-А, невстановлений досудовим розслідуванням працівник Товариства виготовив видаткову накладну № SU-0001464 від 21.09.2018 на поставку насосу марки Flygt CZ 3240/835 450 290 кВт (з 50 м кабелю) в кількості 1 шт. загальною вартістю з ПДВ 4 951 435,13 грн та 4 126 195,94 грн без ПДВ.
В подальшому, Генеральний директор ПрАТ «Шведсько-Українська група «SU GROUP» ОСОБА_4 , в грудні 2018 року, перебуваючи у м. Києві, точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою привласнення бюджетних коштів, усвідомлюючи, що вартість насосу марки Flygt CZ 3240/835 450 290 кВт (з 50 м кабелю) складає 2 311 372,99 грн, надав вказівку невстановленому досудовим розслідуванням працівнику Товариства, виготовити Акт № 2 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт додатково до Акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року (форми КБ-2в), із зазначенням загальної вартості насосу CZ 3240/835 450 290 кВт (з 50 м кабелю) з ПДВ 4 956 769,70 грн, в тому числі: відпускна ціна насосу 4 126 195,94 грн, транспортна складова 318,97 грн і заготівельно-складські витрати 4126,51 грн, та ПДВ 826 128,28 грн, а також, Підсумкову відомість ресурсів, Об`єкт: Технічне переоснащення головної каналізаційної насосної станції (витрати по факту) Звітний період 2 (грудень 2018 р.) без дати, із зазначенням поточної ціни насосу CZ 3240/835 450 290 кВт (з 50 м кабелю) 4 130 641,42 грн, в тому числі: відпускна ціна насосу 4 126 195,94 грн, транспортна складова 318,97 грн та заготівельно-складські витрати 4126,51 грн., тим самим завищивши вартість обладнання на суму 2 640 062, 13 грн.
Після чого, ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що в Акті-звіті № 1 про використання коштів при виконанні будівельно-монтажних робіт на «Технічне переоснащення ГКНС по вул. Трудовій, 6 м. Хмельницький з улаштуванням енергозберігаючого насосного агрегату з частотним перетворювачем та системою автоматизації», видатковій накладній № SU-0001464 від 21.09.2018, Акті № 2 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт додатково до Акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року (форми КБ-2в) та Підсумковій відомості ресурсів, Об`єкт: Технічне переоснащення головної каналізаційної насосної станції (витрати по факту) Звітний період 2 (грудень 2018 р.) зазначені недостовірні відомості щодо вартості насосу CZ 3240/835 450 290 кВт (з 50 м кабелю), як Генеральний директор ПрАТ «Шведсько-Українська група «SU GROUP», особисто підписав та посвідчив печаткою Товариства вказані документи, надавши таким чином цим документам статусу офіційного документу, тобто документу, що містить інформацію, яка здатна спричинити наслідки правового характеру.
В подальшому, ОСОБА_4 , у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, надав вищевказані документи директору МКП «Хмельницькводоканал» ОСОБА_5 , зокрема: Акт-звіт № 1 від 21.09.2018, видаткову накладну № SU-0001464 від 21.09.2018, Акт № 2 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт додатково до Акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року (форми КБ-2в) від 17.12.2018 та Підсумкову відомість ресурсів, Об`єкт: Технічне переоснащення головної каналізаційної насосної станції (витрати по факту) Звітний період 2 (грудень 2018 р.) без дати, де зазначено завідомо неправдиві відомості щодо завищеної вартості насосу CZ 3240/835 450 290 кВт (з 50 м кабелю) на загальну суму 2 640 062 гривні 13 копійок.
Водночас, до Акту-звіту № 1 від 21.09.2018, Акту № 2 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, додатково до Акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року (форми КБ-2в) від 17.12.2018 та Підсумкової відомості ресурсів, Об`єкт: Технічне переоснащення головної каналізаційної насосної станції (витрати по факту) Звітний період 2 (грудень 2018 р.) без дати Підрядником не долучено документів щодо обґрунтування витрат, пов`язаних з придбанням устаткування (інвойсів, накладних, митних декларацій, платіжних доручень), які б підтверджували придбання відповідного обладнання та його ціну, зокрема, насосу CZ 3240/835 450 290 кВт (з 50 м кабелю).
У свою чергу, директор МКП «Хмельницькводоканал» ОСОБА_5 , не будучи обізнаним про внесення недостовірних відомостей до вказаних документів, лише переконавшись, що відпускна ціна устаткування насосу марки Flygt CZ 3240/835 450 290 кВт (з 50 м кабелю) в сумі 4 126 195,94 грн без ПДВ, відповідає проектно-кошторисній документації, в порушення вимог Постанови КМУ № 668 від 01.08.2005 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві», «Правил визначення вартості будівництва» (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлового господарства України від 05.07.2013 № 293, маючи реальну можливість, але не вживши заходів щодо долучення Підрядником ПрАТ «Шведсько-Українська група «SU GROUP» платіжних доручень, інвойсів, митних декларацій, видаткових накладних або інших документів Постачальника Xylem Water Solution Sweden AB, які б підтверджували відпускну ціну обладнання в сумі 4 126 195,94 грн без ПДВ, будучи наділеним повноваженнями за відсутності таких документів не підписувати видаткову накладну ПрАТ «Шведсько-Українська група «SU GROUP» № SU-0001464 від 21.09.2018, Акт-звіт № 1 від 21.09.2018 та Акт № 2 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт додатково до Акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року (форми КБ-2в) від 17.12.2018, де зазначено завідомо неправдиві відомості про завищення вартості вказаного насосу на загальну суму 2 640 062 гривні 13 копійок, ознайомившись з вказаними документами, особисто як Замовник робіт підписав, посвідчив печаткою Підприємства, та розпорядився підлеглим працівникам подати їх разом із платіжними дорученнями № 12 від 22.06.2018, № 56 від 26.09.2018, № 112 від 12.12.2018 та № 121 від 18.12.2018 до Головного Управління Державної казначейської служби України у Хмельницькій області, що по вул. Свободи, 70 в м. Хмельницькому, для оплати виконаних підрядних робіт.
Після цього, на підставі офіційних документів з внесеними завідомо неправдивими відомостями та підписаними ОСОБА_4 , а саме: Акту-звіту № 1 від 21.09.2018, видаткової накладної № SU-0001464 від 21.09.2018, Акту № 2 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт додатково до Акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року (форми КБ-2в) від 17.12.2018 та Підсумкової відомості ресурсів, Об`єкт: Технічне переоснащення головної каналізаційної насосної станції (витрати по факту) Звітний період 2 (грудень 2018 р.) без дати на розрахунковий рахунок ПрАТ «Шведсько-Українська група «SU GROUP» № НОМЕР_3 в АТ «Таскомбанк» Головним Управлінням Державної казначейської служби України у Хмельницькій області 22.06.2018, 26.09.2018, 12.12.2018 та 18.12.2018 за виконання будівельно-монтажних робіт «Технічне переоснащення ГКНС по вул. Трудовій, 6 м. Хмельницький з улаштуванням енергозберігаючого насосного агрегату з частотним перетворювачем та системою автоматизації» перераховано бюджетні кошти на загальну суму 7 042 945 гривень 08 копійок., в тому числі із завищеною вартістю насосу CZ 3240/835 450 290 кВт (з 50 м кабелю) на загальну суму 2 640 062 гривні 13 копійок.
Таким чином, ОСОБА_4 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, на підставі офіційних документів з внесеними завідомо неправдивими відомостями щодо завищеної вартості насосу CZ 3240/835 450 290 кВт (з 50 м кабелю) привласнив кошти місцевого бюджету Хмельницької міської ради на загальну суму 2 640 062 гривні 13 копійок, заподіявши територіальній громаді в особі Хмельницької міської ради шкоди на вказану суму.
За результатами проведених слідчих та процесуальних дій у зазначеному кримінальному провадженні, 30 червня 2022 року у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця
м. Кіровоград, українця, із вищою освітою, працюючого генеральним директором ПрАТ «Шведсько-Українська група SU GROUP», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого.
Встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 своїми умисними діями спричинив територіальній громаді в особі Хмельницької міської ради майнової шкоди на загальну суму 2 640 062 гривні 13 копійок.
Згідно відомостей, які відображені в Державному реєстрі прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта останньому на праві приватної власності ОСОБА_4 належать наступні об`єкти нерухомості:
-житловий будинок, що за адресою:
ОСОБА_4 зокрема підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 КК України, санкція якої передбачає покарання у виді конфіскації майна.
У відповідності до вимог ст. ст. 170-173 КПК України арешт на вказане майно накладається з метою забезпечення збереження вказаного майна, запобігання можливості його відчуження, забезпечення можливої конфіскації майна, як виду покарання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 172, 173 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт (з забороною відчуження та розпорядження) на майно, яке на праві власності належить підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , а саме на:
-житловий будинок, що за адресою:
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду