Провадження № 1-кс/686/3974/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000293,

встановив:

09.05.2022 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення інформації у Відділенні № НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2022 року за № 0000293 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстровано за адресою - АДРЕСА_3 . Основними видами діяльності Підприємства є: постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря (35.30); будівництво житлових і нежитлових будівель (41.20); монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціювання (43.22); діяльність із забезпечення фізичного комфорту (96.04); діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг з технічного консультування в цих сферах (71.12); діяльність у сфері архітектури (71.11); інші будівельно-монтажні роботи (43.29); інша професійна, наукова та технічна діяльність (74.90); інша допоміжна діяльність у сфері транспорту (52.29).

Відповідно до Статуту Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є юридичною особою з дня його державної реєстрації, має самостійний баланс, розрахункові рахунки у банківських установах, печатку зі своєю назвою, штампи.

Засновником комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Головною метою діяльності Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є забезпечення необхідною кількістю теплової енергії на потреби опалення та гарячого водопостачання (підігрів води) для задоволення комунально-побутових, господарських та інших потреб всіх груп споживачів, а також виконання функцій по експлуатації об`єктів теплопостачання, як власних, так і інших на договірних умовах з їх власником.

Начальник підприємства: ОСОБА_5 , т.в.о. головного бухгалтера підприємства - ОСОБА_6

Право укладати договори, контракти та підписувати акти виконаних робіт, має начальник Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 .

Підприємство є розпорядником майна, переданого йому ІНФОРМАЦІЯ_4 , має право на одержання доходів від здійснення передбачених статутом видів діяльності, іншого майна, набутого на підставах визначених законодавством України.

31.01.2019 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладає договір №6 із фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 .

Предметом вказаного договору є придбання транспортного засобу, а саме: Загальний автобус D, марки (моделі): VOLKSWAGEN CRAFTER, об`єм двигуна: Р.1 2461. номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_4 , колір: синій, piк випуску 2010, реєстраційний номер: НОМЕР_5 .

У відповідності до абзацу першого частини шостої статті 22 Бюджетного кодексу України розпорядник бюджетних коштів може уповноважити одержувача бюджетних коштів на виконання заходів, передбачених бюджетною програмою, шляхом доведення йому бюджетних асигнувань та надання відповідних коштів бюджету (на безповоротній чи поворотній основі). Одержувач бюджетних коштів використовує такі кошти відповідно до вимог бюджетного законодавства на підставі плану використання бюджетних коштів, що містить розподіл бюджетних асигнувань.

Крім того, в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні документи щодо планування бюджетних коштів.

Згідно платіжного доручення №1 від 01.02.2019 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало кошти в сумі 757 000,00 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_7 .

В подальшому 01.02.2019 Актом приймання-передачі транспортного засобу ФОП ОСОБА_7 передав транспортний засіб, а КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі начальника ОСОБА_5 прийняв транспортний засіб.

Оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_7 , придбав транспортний засіб VOLKSWAGEN CRAFTER із закордону, вартість якого складає - 233 868 грн. з ПДВ.

В подальшому оперативним шляхом встановлено, що ринкова вартість на момент продажу транспортного засобу складає 321 042,00 грн.

Вищевказане призвело до нанесення збитків завданих Красилівському місцевому бюджету на суму 435 958,00 грн.

Даний факт підтверджується Актом ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2018 по 31.03.2021 року за №06-08/12 від 04.06.2021, проведеним ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також експертним дослідженням від 02.06.2021 №СЕ-19/123-21/4150-АВ проведеним ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Також, згідно платіжного доручення №1 від 01.02.2018 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунку № НОМЕР_6 в ІНФОРМАЦІЯ_7 перерахувало ФОП ОСОБА_7 на рахунок № НОМЕР_7 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний транспортний засіб грошові кошти в сумі 757 000 грн.

Таким чином, виникла необхідність у перевірці факту оплати КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за товар ФОП ОСОБА_7 згідно договору №6 купівлі-продажу транспортного засобу за бюджетні кошти від 31.01.2019.

Крім того, під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів з метою підтвердження чи спростування факту підписання документів начальником КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , які стали підставою для перерахування коштів в сумі 757 000,00 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_7 , що призвело до нанесення збитків завданих Красилівському місцевому бюджету на суму 435 958,00 грн., для чого необхідні зразки підпису останнього.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по розрахунковому рахунку№ НОМЕР_7 , та документи з зразками підпису ОСОБА_7 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за вищевказаним рахунком, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 )».

Слідчий в судове засідання не з`явився, у своєму клопотанні просив проводити розгляд без участі ініціатора, клопотання підтримав.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, своїх заперечень суду не надав.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Слід надати дозвіл слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000293 від 09.07.2021 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_7 , із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.01.2019 по 31.03.2019, з можливістю вилучення їх копій у Відділенні № НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Разом з тим, слідчим не доведено необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, які містять підписи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а тому в цій частині клопотання слід відмовити виходячи з наступного.

Так, мотивуючи клопотання, слідчий обґрунтовує потребу у витребуванні документів, які містять зразки підпису ОСОБА_7 необхідністю проведення почеркознавчої експертизи з метою підтвердження чи спростування факту підписання начальником КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 документів, які слугували підставою для перерахування коштів на рахунок ФОП ОСОБА_7 .

А отже, слідчим не доведено, яким чином документи із зразками підпису ОСОБА_7 можуть бути використані у ході проведення почеркознавчої експертизи, завданням якої слідчий зазначає підтвердження чи спростування факту підписання документів саме начальником КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 .

За таких обставин, з огляду на встановлені обставини справи, слідчий суддя оцінивши викладені в клопотанні обґрунтування та додані матеріали, дійшов до висновку про відмову у наданні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, у зв`язку із необґрунтованістю.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000293 від 09.07.2021 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_7 , із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.01.2019 по 31.03.2019, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у Відділенні № НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Уповноваженим службовим особам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), Відділення № НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.

В решті заявленого клопотання відмовити.

Ухвала діє по 09 липня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя