Справа № 524/2560/22
Провадження № 1-кс/524/1656/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2022 року Слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , за участі: - секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кременчук Полтавської області клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в матеріалах досудового розслідування зареєстрованого 06.05.2022 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000545 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000545, яке погоджено прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим слідчого відділу Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса головного офісу: АДРЕСА_2 ), а саме: до документів, що містять вичерпну структуровану інформацію відповідно до зазначених далі вимог за період з 00год 00 хв. 28.02.2021 по 00 год. 00 хв. 25.07.2022 по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 :

-про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за запрошуваний період часу);

-документів по юридичному оформленню (відкриттю) карткових рахунків в банківських установах, у тому числі копій документів особи (паспорт громадянина України чи інший документ , що підтверджує особу, РНОКПП та ін..) заяв та анкет тощо, що надавались при оформленні банківської карти № НОМЕР_2 та рахунків, за якими вона закріплена, а також фотозображення особи, яка відкривала рахунок;

-документів, які містять інформацію про входи по банківській карті № НОМЕР_2 в програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР- адреси та МАС адреси комп`ютерів , GPS- координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 00 год. 00 хв. 28.02.2021 року по 00 год 00 хв. 25.07.2022;

-документів, які містять інформацію про послуги системи «Клієнт - банкінг» (відділений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалось з`єднання з системою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи браузер, ІР- адреса входу в систему, МАС адреса пристрою) входу в систему фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та авторизувались вказані особи з роз шифровкою, тощо.

Слідчий вказав, що доступ до документів, в яких міститься вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 у судове засідання не прибув, надав заяву, відповідно до якої просить розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що внесене слідчим клопотання, яке відповідає вимогам ст.160 КПК України, підлягає задоволенню, оскільки встановлено усі передбачені ст.132, ч.5-7 ст.163 КПК України підстави для задоволення внесеного клопотання, а також враховуючи, що матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення органом дізнання досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Клопотання розглянуто в порядку визначеного ч. 2 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст. 132, 159,160,162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса головного офісу: АДРЕСА_2 ), а саме: до документів, що містять вичерпну структуровану інформацію за період з 00год 00 хв. 28.02.2021 по 00 год. 00 хв. 25.07.2022 по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме:

-про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за запрошуваний період часу);

-документів по юридичному оформленню (відкриттю) карткових рахунків в банківських установах, у тому числі копій документів особи (паспорт громадянина України чи інший документ , що підтверджує особу, РНОКПП та ін..) заяв та анкет тощо, що надавались при оформленні банківської карти № НОМЕР_2 та рахунків, за якими вона закріплена, а також фотозображення особи, яка відкривала рахунок;

-документів, які містять інформацію про входи по банківській карті № НОМЕР_2 в програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР- адреси та МАС адреси комп`ютерів , GPS- координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 00 год. 00 хв. 28.02.2021 року по 00 год 00 хв. 25.07.2022;

-документів, які містять інформацію про послуги системи «Клієнт - банкінг» (відділений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалось з`єднання з системою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи браузер, ІР- адреса входу в систему, МАС адреса пристрою) входу в систему фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та авторизувались вказані особи з роз шифровкою.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів вищевказаним слідчим Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області та надати можливість їх вилучити на паперовому та електронному носії інформації.

Строк дії ухвали визначити до 28 вересня 2022 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя