Справа №949/292/22
В И Р О К
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2022 року Дубровицький районний суд Рівненської області у складі:

головуючого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3 ,
обвинувачених: ОСОБА_4 ,

ОСОБА_5 ,

ОСОБА_6 ,

захисника обвинувачених: ОСОБА_7 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні у залі суду в м. Дубровиця кримінальне провадження, внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №00000004 від 13 січня 2021 року по обвинуваченню:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та жителя АДРЕСА_1 , громадянина України, з вищою освітою, приватного підприємця, одруженого, має на утриманні малолітню дитину, раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ч.3 ст. 27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.240-1 КК України,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця та жителя АДРЕСА_2 , громадянина України, з вищою освітою, приватного підприємця, має на утриманні двох малолітніх дітей, раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.240-1 КК України,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця та жителя АДРЕСА_3 , громадянина України, з середньою освітою, непрацюючого, одруженого, має на утриманні двох малолітніх дітей, раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27, ч.3 ст. 28, ч.2 ст.240-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:
На початку липня 2020 року, точної дати органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, достовірно знаючи про те, що каміння бурштину сирцю відповідно до Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" від 18 листопада 1997 року та постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 року № 827 "Про затвердження переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення і є дорогоцінним камінням органогенного утворення, видобуток якого без передбаченого Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності" дозволу (ліцензії) заборонено, з метою отримання незаконних доходів на постійній основі від незаконного придбання бурштину сирцю, зберігання, обробку, та подальший його збут іншим особам, організував та очолив стійке об`єднання, до складу якого, як виконавців, залучив ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

При створенні злочинної групи, ОСОБА_4 врахував навички ОСОБА_6 щодо обробки бурштину сирцю, а також особисті якості ОСОБА_5 , зокрема його зв`язки з особами, що незаконно видобувають та продають бурштин сирець, навички щодо визначення якості та поділу по фракціях бурштину сирцю, наявність у останнього знайомих осіб, які скуповують бурштин без документів.

Діючи як організатор та виконавець організованої злочинної групи, ОСОБА_4 розробив єдиний план злочинної діяльності, відомий та схвалений всіма членами об`єднання, відповідно до якого розподілив функції, спрямовані на досягнення спільної злочинної мети щодо отримання незаконних доходів від незаконного придбання, зберігання, обробки та збуту бурштину сирцю.

Згідно розробленого ОСОБА_4 єдиного плану злочинної діяльності, відомого та схваленого всіма членами об`єднання він, діючи як організатор та виконавець організованої злочинної групи, визначав напрямки злочинної діяльності та ролі співучасників, здійснював контроль за їх діяльністю та координував їх діяльність. Будучи з 2013 року приватним підприємцем, 27 серпня 2020 року, отримавши дозвіл на скуповування, обробку дорогоцінного каміння, виготовлення з нього виробів і торгівлю ними, під прикриттям цього, особисто підшуковував осіб, які здійснюють незаконний видобуток бурштину сирцю і його продаж, скуповував даний бурштин без відповідних підтверджуючих документів щодо його походження та забезпечував приховане переміщення до спеціально пристосованих приміщень в м. Дубровиця, для подальшого зберігання, сортування та обробки на спеціальному обладнанні. Розподіляв отримані від незаконного придбання, обробки та збуту бурштину сирцю грошові кошти між членами групи. Під час спілкування з іншими учасниками використовував умовності, розмови вів у завуальованій формі.

ОСОБА_5 , діючи як виконавець, у складі організованої групи, особисто підшуковував осіб, які здійснюють незаконний видобуток бурштину сирцю і його продаж, скуповував даний бурштин без відповідних підтверджуючих документів щодо його походження та забезпечував приховане переміщення до спеціально пристосованих приміщень в м. Дубровиця, для подальшого зберігання, сортування та обробки на спеціальному обладнанні, а також здійснював його незаконний збут. Вживав заходів для укриття їх злочинної діяльності, зокрема під час спілкування з іншими учасниками використовував умовності, розмови вели у завуальованій формі. Отримував грошові кошти виручені від незаконного збуту бурштину сирцю.

ОСОБА_6 , діючи як виконавець, у складі організованої групи, здійснював придбання, зберігання, сортування та обробку незаконно придбаного бурштину за допомогою спеціального обладнання, зокрема його порізку, шліфування та полірування. В залежності від кількості придбаного та реалізованого групою бурштину сирцю, отримував грошові кошти в розмірі, визначеному ОСОБА_4 Під час спілкування з іншими учасниками використовував умовності, розмови вів у завуальованій формі.

З метою здійснення злочинної діяльності, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в приміщенні належному на праві приватної власності ОСОБА_4 , дружині ОСОБА_5 - ОСОБА_8 та ПП «Консоль», що розташоване по вулиці Залізнична 7ж, в м.Дубровиця Рівненської області, а також в приміщенні гаража № НОМЕР_1 , розміщеного за географічними координатами 51.5709179.26.5466351 в АДРЕСА_3 , право власності на який не зареєстроване, встановили необхідне обладнання, зокрема станки для обробки бурштину сирцю, та використовували дані приміщення для своєї протиправної діяльності.

Усі учасники вказаної організованої групи осіб, діючи з єдиним умислом в досягненні злочинного результату і будучи обізнаними про роль кожного співучасника, з корисливих мотивів, вчинили наступні установлені досудовим слідством злочинні дії.

Так, ОСОБА_4 , діючи як організатор та виконавець кримінального правопорушення, будучи об`єднаним єдиним умислом та реалізовуючи злочинний план заздалегідь обумовлений з іншими учасниками організованої групи в складі ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , переслідуючи корисливий мотив, спрямований на незаконне придбання, зберігання та переробку бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, достовірно знаючи про те, що каміння бурштину сирцю, відповідно до Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" від 18 листопада 1997 року та постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 року № 827 "Про затвердження переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення", відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення і є дорогоцінним камінням органогенного утворення, видобуток якого без передбаченого Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності" дозволу (ліцензії) заборонено, усвідомлюючи факт придбання бурштину сирцю без відповідних документів, у невстановлений органом досудового розслідування час та дату, за невстановлених обставин, придбали каміння бурштину сирцю масою 196,13211 кг вартістю 1506845,08 гривень, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, частину якого переробили та зберігали в приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 до 09 години 12 хвилин 13 серпня 2020 року, до моменту виявлення та вилучення даного бурштину співробітниками поліції в ході проведення обшуку за вказаною адресою.

Крім цього, 02 листопада 2021 року о 12 годині 48 хвилин, ОСОБА_4 , діючи як організатор та виконавець кримінального правопорушення, будучи об`єднаним єдиним умислом та реалізовуючи злочинний план заздалегідь обумовлений з іншими учасниками організованої групи в складі ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , переслідуючи корисливий мотив, спрямований на незаконне придбання, зберігання та переробку бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, достовірно знаючи про те, що каміння бурштину сирцю, відповідно до Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" від 18 листопада 1997 року та постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 року № 827 "Про затвердження переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення", відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення і є дорогоцінним камінням органогенного утворення, видобуток якого без передбаченого Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності" дозволу (ліцензії) заборонено, усвідомлюючи факт придбання бурштину сирцю без відповідних документів, з відома ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повторно, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, придбав у особи зі зміненими анкетними даними - ОСОБА_9 , каміння бурштину сирцю у сировині масою 12 кг, за ціною 1104,20 гривень за кг, загальною вартістю 13250,04 гривень.

Крім цього, 11 листопада 2021 року o 11 годині 39 хвилин, ОСОБА_4 , діючи як організатор та виконавець кримінального правопорушення, будучи об`єднаним єдиним умислом та реалізовуючи злочинний план заздалегідь обумовлений з іншими учасниками організованої групи в складі ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , переслідуючи корисливий мотив, спрямований на незаконне придбання, зберігання та переробку бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, достовірно знаючи про те, що каміння бурштину сирцю, відповідно до Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" від 18 листопада 1997 року та постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 року № 827 "Про затвердження переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення", відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення і є дорогоцінним камінням органогенного утворення, видобуток якого без передбаченого Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності" дозволу (ліцензії) заборонено, усвідомлюючи факт придбання бурштину сирцю без відповідних документів, з відома ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , повторно, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, придбав у особи зі зміненими анкетними даними - ОСОБА_9 каміння бурштину сирцю у сировині масою 9,91378 кг загальною вартістю 5758,63 гривень, яке помістив в багажник власного автомобіля «Toyota Land Cruiser» з державним номерним знаком НОМЕР_2 , після чого був затриманий співробітниками поліції.

Крім цього, ОСОБА_4 , на виконання заздалегідь обумовленого з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 єдиного злочинного умислу щодо отримання незаконних доходів на постійній основі від незаконного придбання, зберігання та переробки бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, з метою подальшого його продажу, у невстановлений органом досудового розслідування час та дату, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про те, що каміння бурштину сирцю, відповідно до Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" від 18 листопада 1997 року та постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 року № 827 "Про затвердження переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення", відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення і є дорогоцінним камінням органогенного утворення, видобуток якого без передбаченого Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності" дозволу (ліцензії) заборонено, придбали каміння бурштину сирцю загальною масою 513,60187 кг, вартістю 1349166,47 гривень законність походження якого не підтверджується відповідними документами, яке відноситься до дорогоцінного каміння органогенного утворення природного походження, частину якого, масою 63,79696 кг, вартістю 292989,69 гривень перевезли до приміщення за адресою: АДРЕСА_5 , придбаного бурштину вартістю 1025816,02 гривень перевезли в приміщення гаражу № НОМЕР_1 гаражного кооперативу м. Дубровиця, який розміщений за географічними координатами 51.5709179,26.5466351, частину вказаного бурштину масою 45,16648 кг вартістю 29483,45 кг перевезли в АДРЕСА_6 , а також 1,56756 кг зазначеного бурштину вартістю 877,31 гривень, перевезли в АДРЕСА_7 та зберігали за цими адресами до 11 листопада 2021 року, до моменту виявлення та вилучення даного бурштину співробітниками поліції в ході проведення обшуків за вказаними адресами.

Таким чином, ОСОБА_4 своїми діями, які виразились в умисному незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, вчиненого повторно, у значних розмірах, організованою групою, тобто в готуванні та вчиненні якого брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього та іншого (інших) злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч. 2 ст. 240-1 КК України.

Окрім того, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 своїми діями, які виразилися в умисному незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, вчиненого повторно, у значних розмірах, організованою групою, тобто в готуванні та вчиненні якого брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього та іншого (інших) злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.240-1 КК України

18 березня 2022 р. між виконувачем обов`язків прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 , якому на підставі ст.37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні №00000004 від 13 січня 2021 року з одного боку та підозрюваними ОСОБА_4 , за участі захисника ОСОБА_10 , а також підозрюваними ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за участі захисника ОСОБА_7 на підставі ст.ст. 468, 469, 470, 472 КПК України були укладені угоди про визнання винуватості.

Відповідно до вказаних угод прокурор та підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних обставин даних кримінальних проваджень та правової кваліфікації дій підозрюваних ОСОБА_4 за ч.2, ч.3 ст. 27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.240-1 КК України та ОСОБА_5 і ОСОБА_6 за ч.2 ст.27, ч.3 ст. 28, ч.2 ст.240-1 КК України, підозрювані у повному обсязі сформульованої підозри беззастережно визнали свою винуватість у вчиненні вказаних злочинів.

Також сторонами угод визначено та узгоджено покарання, яке обвинувачені повинні понести за вчинені правопорушення, а саме: ОСОБА_4 за ч.2, ч.3 ст. 27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.240-1 КК України у вигляді позбавлення волі строком на 4 (чотири) роки 6 (шість) місяців без конфіскації майна із звільненням на підставі ст.75 КК України від відбування покарання з випробуванням, із встановленням іспитового строку та покладенням на нього обов`язків, передбачених ст.76 КК України, а також ОСОБА_5 і ОСОБА_6 за ч.2 ст.27, ч.3 ст. 28, ч.2 ст.240-1 КК України у вигляді позбавлення волі строком на 4 (чотири) роки без конфіскації майна із звільненням на підставі ст.75 КК України від відбування покарання з випробуванням, із встановленням іспитового строку та покладенням на нього обов`язків, передбачених ст.76 КК України.

Розглядаючи в порядку п.1 ч.3 ст.314 КПК України питання про можливість затвердження вищевказаних угод про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.
Відповідно до ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів. Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.
Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримано правила КПК та КК України, просив цю угоду затвердити і призначити обвинуваченому ОСОБА_4 узгоджене в угоді покарання із встановленням іспитового строку тривалістю 1 (один) рік 6 (шість) місяців, а ОСОБА_11 та ОСОБА_6 просив призначити обумовлене в угоді покарання із застосуванням іспитового строку тривалістю в 1 (один) рік.

Обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також їх захисник також просили вказані угоди з прокурором затвердити і призначити узгоджене в них покарання.

Кримінальні правопорушення, передбачені ч.2, ч.3 ст. 27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.240-1 КК України, у вчиненні яких обвинувачується ОСОБА_4 , а також кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст. 27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.240-1 КК України, у чиненні яких обвинувачуються ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , згідно ст.12 КК України класифікуються, як тяжкі злочини, від яких потерпілих немає.
Покарання, узгоджені сторонами угод про визнання винуватості, відповідають санкціям, які передбачені за вчиненні кримінальні правопорушення.

Суд, шляхом проведення опитування сторін кримінального провадження, переконався, що укладення угод сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угодах. При цьому, судом з`ясовано, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повністю усвідомлюють зміст укладеної з прокурором угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнають себе винуватими, обтяжуючі та пом`якшуючі обставини, вид та умови відбування покарання, цілком розуміють свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її невиконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Оскільки умови угод про визнання винуватості, які укладені між виконувачем обов`язків прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , за участі захисника ОСОБА_10 , а також із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за участі захисника ОСОБА_7 , відповідають вимогам КПК та КК України, а також виконавши в судовому засіданні вимоги ч. 4 і ч. 6 ст. 474 КПК України та переконавшись у відсутності підстав для відмови в затвердженні угод, передбачених у ч. 7 ст. 474 КПК України і враховуючи заслухані доводи сторін кримінального провадження, суд, дійшов висновку про наявність всіх правових підстав для затвердження вищевказаних угод.

Згідно з ч.5 ст.65 Кримінального кодексу України, у випадку затвердження вироком угоди про визнання винуватості, суд призначає покарання узгоджене сторонами угоди.

Учасниками також узгоджено питання спеціальної конфіскації.

Так, відповідно до ч.1 ст.96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно п.1, 3 ч.1 ст.96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші цінності та інше майно: одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави.

Враховуючи, що санкція інкримінованих обвинуваченим кримінальних правопорушень ОСОБА_4 за ч.2, ч.3 ст. 27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.240-1 КК України, ОСОБА_5 за ч.2 ст. 27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.240-1 КК України та ОСОБА_6 за ч.2 ст.27, ч.3 ст. 28, ч.2 ст.240-1 КК України передбачає покарання у виді позбавленням волі, суд вважає за необхідне відповідно до ст.ст.96-1, 96-2 КК України застосувати до обвинувачених заходи кримінально-правового характеру у вигляді спеціальної конфіскації, яка полягає у конфіскації у обвинувачених у власність держави каміння бурштину, одержаного внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ст. 77 КК України у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням можуть бути призначені додаткові покарання у виді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.

Отже, перелік додаткових покарань, які можуть бути призначені у разі звільнення від відбування покарання на підставі ст. 75 КК України, є вичерпним.

Враховуючи, що умовами угоди про визнання винуватості між сторонами було погоджене покарання обвинуваченими у виді позбавлення волі зі звільненням на підставі ст.75 КК України від відбування покарання з випробуванням, із встановленням іспитового строку та покладенням на обвинувачених обов`язків, передбачених ст.76 КК України, тому, додаткове покарання у виді конфіскації майна не може бути застосоване.

Крім того ухвалою Рівненського апеляційного суду від 02 грудня 2021 року ОСОБА_4 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 10 січня 2022 року, з визначенням застави.

Згідно копії квитанції №ПН 243790С1 АТ "КБ ГЛОБУС", відділення №22, м.Рівне, вул.Симона Петлюри, 14 № від 02 грудня 2022 року, ОСОБА_12 сплатив на рахунок Рівненського апеляційного суду визначену суму застави за ухвалою Рівненського апеляційного суду від 02 грудня 2021 року, у зв`язку із чим обвинуваченого ОСОБА_4 03 грудня 2021 року було звільнено з-під варти.

Порядком внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 року № 15, передбачений і порядок їх повернення, зокрема: кошти, внесені як застава, підлягають поверненню повністю або частково у випадках, передбачених КПК України. Застава повертається особі або заставодавцю у безготівковій формі на зазначений ними банківський рахунок, а у разі відсутності такого рахунка - готівкою через банки або підприємства поштового зв`язку.

Для повернення коштів, внесених як застава, особа чи заставодавець подає до територіального управління ДСА або апеляційного суду, якому відкрито депозитний рахунок, на який було внесено заставу, такі документи: заяву особи чи заставодавця, в якій обов`язково зазначаються реквізити банківського рахунка, на який зараховуватимуться кошти, що підлягають поверненню, а у разі відсутності банківського рахунка - відомості про банк чи підприємство поштового зв`язку; засвідчену судом копію ухвали слідчого судді, суду, вироку суду, в якому міститься рішення про повернення застави; копію платіжного або іншого документа, що підтверджує факт внесення коштів як застави.

Територіальне управління ДСА або апеляційний суд, який обрав запобіжний захід у вигляді застави, розглядає зазначені документи та протягом п`яти робочих днів з дня їх надходження за умови зарахування коштів на депозитний рахунок готує та подає до органу Казначейства платіжне доручення про повернення коштів.

Повернення коштів, внесених як застава, здійснюється протягом п`яти робочих днів з дня надходження платіжних доручень територіального управління ДСА або апеляційного суду, який обрав запобіжний захід у вигляді застави, до органу Казначейства (пункти 7-8).

Відповідно до ч. 11 ст. 182 КПК України застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу.

На підставі викладеного, а також враховуючи те, що підстав для звернення застави в дохід держави, внесеної за обвинуваченого ОСОБА_4 судом не встановлено, запобіжний захід у вигляді застави не був порушений в ході розгляду справи, то запобіжний захід у вигляді застави підлягає продовженню з встановленими обов`язками до набрання вироком законної сили, а внесений розмір застави підлягає поверненню заставодавцю після набрання вироком законної сили.

Майнова шкода відсутня.

Запобіжний захід до обвинувачених ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в ході судового розгляду не застосовувався.

Документально підтверджені витрати на залучення експерта у розмірі 30622,04 грн., згідно вимог ч.2 ст.124 КПК України, підлягають стягненню з обвинувачених на користь держави.

Відповідно до ст.100, 174 КПК України, суд вирішує долю речових доказів та арештованого майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 314, 368, 370, 373-376, 394-395, 474, 475 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:
Угоду про визнання винуватості, яка була укладена 18 березня 2022 р. між виконувачем обов`язків прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , за участі захисника ОСОБА_10 - затвердити.

ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ч.3 ст. 27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.240-1 КК України та призначити йому узгоджену міру покарання у вигляді 4 (чотирьох) років та 6 (шести) місяців позбавлення волі без конфіскації майна.

Керуючись ст.75 КК України, звільнити обвинуваченого ОСОБА_4 від відбування покарання з випробуванням, із встановленням іспитового строку терміном на 1 (один) рік 6 (місяців).

Відповідно до п.1, 2 ч.1, п.2 ч.3 ст.76 КК України зобов`язати ОСОБА_4 періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання та не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Іспитовий строк засудженому ОСОБА_4 обчислювати з моменту проголошення вироку.

У строк відбування покарання ОСОБА_4 , зарахувати час попереднього його ув`язнення з 02 грудня 2021 року по 03 грудня 2021 року.

Запобіжний захід ОСОБА_4 у вигляді застави з покладеними обов`язками до набрання вироком законної сили залишити без змін, після набрання вироком законної сили запобіжний захід у вигляді застави з покладеними обов`язками - скасувати.

Після набрання вироком законної сили, сплачений розмір застави повернути застоводавцю.

Стягнути із ОСОБА_4 в дохід держави витрати на залучення експертів на загальну суму 10207,30 (десять тисяч двісті сім гривень 30 копійок).

Угоду про визнання винуватості, яка була укладена 18 березня 2022 р. між виконувачем обов`язків прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , за участі захисника ОСОБА_7 - затвердити.

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.240-1 КК України та призначити йому узгоджену міру покарання у вигляді 4 (чотирьох) років позбавлення волі без конфіскації майна.

Керуючись ст.75 КК України, звільнити обвинуваченого ОСОБА_5 від відбування покарання з випробуванням, із встановленням іспитового строку терміном на 1 (один) рік.

Відповідно до п.1, 2 ч.1, п.2 ч.3 ст.76 КК України зобов`язати ОСОБА_5 періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання та не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Іспитовий строк засудженому ОСОБА_5 обчислювати з моменту проголошення вироку.

Стягнути із ОСОБА_5 в дохід держави витрати на залучення експертів на загальну суму 10207,30 (десять тисяч двісті сім гривень 30 копійок).

Угоду про визнання винуватості, яка була укладена 18 березня 2022 р. між виконувачем обов`язків прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , за участі захисника ОСОБА_7 - затвердити.

ОСОБА_6 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.240-1 КК України та призначити йому узгоджену міру покарання у вигляді 4 (чотирьох) років позбавлення волі без конфіскації майна.

Керуючись ст.75 КК України, звільнити обвинуваченого ОСОБА_6 від відбування покарання з випробуванням, із встановленням іспитового строку терміном на 1 (один) рік.

Відповідно до п.1, 2 ч.1, п.2 ч.3 ст.76 КК України зобов`язати ОСОБА_6 періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання та не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Іспитовий строк засудженому ОСОБА_6 обчислювати з моменту проголошення вироку.

Стягнути із ОСОБА_6 в дохід держави витрати на залучення експертів на загальну суму 10207,30 (десять тисяч двісті сім гривень 30 копійок).

Речові докази:

Станок для порізки «AVALON Р2»; станок для порізки «AVALON Р2»; станок для шліфування; полірувальний станок «АС-Motoren»; нождачний станок; електронні ваги «Планета весов»; електронні ваги «Дозавтомат»; портативні ваги; електронні ваги станок «AVALON ТЕ-18»; станок «AVALON К-18»; 2 (два) станки «Олімпія»; бетонозмішувач; чотири полірувальних станки, які приєднані до матеріалів кримінального провадження №00000004 від 13 січня 2021 року, які передані на відповідальне зберігання ОСОБА_4 - повернути ОСОБА_4 .

Електронні ваги «Digital Scale» упаковані до спеціального пакету НПУ KIV ZIK4740; відео-реєстратор «Ticsar» упакований до спеціального пакету НПУ SUD3005544; кавоварка «Unold» модель 28736 в кількості триста сорок штук; кавоварка «Unold» модель 28115 в кількості сімдесят штук; тостер «Qvigg» GT-TDS-e-01 в кількості двадцять штук; драст електронний «CRIVIT» в кількості п`ятдесят три штуки; матрац з підігрівом «Silver Crest» у кількості дев`яносто вісім штук; накидка на плечі з підігрівом «Silver Crest» у кількості вісімдесят одна штука; підігрів для ніг «Silver Crest» у кількості сорок три штуки; покривало з підігрівом «Silver Crest« у кількості шістдесят п`ять штук; годинний настінний «KRONTALER» у кількості сорок дев`ять штук; шредер «UNITED OFFICE» у кількості тридцять п`ять штук; гіроборд дитячий китайського виробництва без маркування у кількості два штуки; електричний клімер «PROSCENIK» 790Т у кількості шість штук; електро-чайник «QVICK» у кількості двадцять штук; телевізор LED без назви у кількості дванадцять штук (діагональ 24 дюйми); електронний аварійний знак зупинки в кількості п`ятдесят три штуки; годинник настільний б/н у кількості сорок три штуки; електросамокат «KOG0051» у кількості одна штука; лампа освітлювальна 12 Вт у кількості сто п`ятдесят три штуки; лампа підвісна б/н у кількості тридцять штук; блендер б/н у кількості двадцять п`ять штук; кавоварка «TELEFUNKEN» у кількості вісім штук; чайник електричний «MILL GERMANY» у кількості двадцять три штуки; батарейки таблеточного типу у кількості чотириста п`ятдесят штук 1,5 V; LED телевізор «OK» 43 дюйма модель 4364 у кількості одна штука; хліборізка «AFKA» у кількості вісім штук; обігрівачі «SILVER Ckest» у кількості вісім штук; праска електрична «Qvick» у кількості сім штук; зарядний пристрій до ноутбука б/н 19,7 V у кількості двадцять шість штук; ключ сувального типу «бабка» із сталевим осердям та пластмасовим тримачем, які приєднані до матеріалів кримінального провадження №00000004 від 13 січня 2021 року, упаковані до спеціального пакету та передані на відповідальне зберігання ОСОБА_4 - повернути ОСОБА_4 .

Три станка для обробки бурштину без маркувальних позначень, дві електронні ваги, які упаковано до сейф пакету НПУ № ЕХР 0243681, п`ять полімерних стіжок, які упаковані до сейф пакету НПУ ГСУ № 7167473, які приєднані до матеріалів кримінального провадження №00000004 від 13 січня 2021 року - повернути ОСОБА_6 .

П`ять зрізів з мішків з полімерними стяжками, які упаковано до паперових конвертів - знищити.
Автомобіль марки «Toyota Land Cruiser» з державним номерним знаком НОМЕР_3 , який приєднаний до матеріалів кримінального провадження №00000004 від 13 січня 2021 року та переданий на відповідальне зберігання ОСОБА_4 - повернути ОСОБА_4 .

Два зрізи з горловин господарських мішків, які опечатано в окремі паперові конверти НПУ ГСУ - знищити.
Десять предметів зовні схожих на плоскогубці, які поміщено до сейф пакету "національна поліція України" SUD 3005509, мобільний телефон «Xiomi», які приєднані до матеріалів кримінального провадження №00000004 від 13 січня 2021 року та передані на відповідальне зберігання уповноваженій особі Сарненського ВП №1 ГУНП в Рівненській області - повернути ОСОБА_13 .
Грошові кошти в сумі 6958,00 гривень, які упаковані до спеціального пакету НПУ № SUD 2026159, три мобільні телефони, які упаковані до спеціального пакету НПУ № SUD 3002869, паперовий листок із записами, який упакований до спеціального пакету НПУ ГСУ № GSU 200483, дві в`язки ключів, які упаковані до спеціального пакету НПУ № SUD 2026159, які передані на відповідальне зберігання до АТ КБ "Приватбанк" - повернути ОСОБА_5 .

Ключ від дверей та мобільний телефон марки «ЛИ010» - повернути ОСОБА_5 .
Мобільний телефон марки «Інтертелеком», який приєднаний до матеріалів кримінального провадження №00000004 від 13 січня 2021 року та залишений на відповідальне зберігання уповноваженій особі відділенні поліції №1 Сарненського РВП ГУНП України в Рівненській області - повернути ОСОБА_4 .

Мобільний телефон марки «NUBIA», IMEI 1 : НОМЕР_4 , IMEI 2 : НОМЕР_5 , який поміщено у спецпакет НПУ ЕХР 0206466, ваги марки «Kenter», які поміщено у спецпакет НПУ ЕХР 0206460, металевий ключ та пластиковий ключ з мркуванням «ЭЛЬБОР», які поміщено у спецпакет НПУ ЕХР 0206461, які передані на відповідальне зберігання до відділення поліції 1 Сарненського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області повернути ОСОБА_6 .
Відповідно до ст.ст. 96-1, 96-2 КК України застосувати спеціальну конфіскацію та передати у власність держави каміння бурштину, який є предметом злочину, а саме:

- бурштин загальною масою 196,13211 кг, що зберігається в семи прозорих полімерних пакетах (мішках), горловини яких скріплені полімерними пломбами синього кольору №7518402, №7518403, №7518404, №7518405, №7518406, №7518407, №7518408, що вилучений 13 серпня 2020 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_4 ;

- бурштин загальною масою 63,79696 кг, який після проведення гемологічної експертизи поміщений в 2 прозорі полімерні пакети, горловини яких скріплені полімерними пломбами №7519281, №7519282 вилучений 11 листопада 2021 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_4 ;

- бурштин загальною масою 9,91378 кг, який після проведення гемологічної експертизи поміщений в спецпакет №3341535 вилучений 11 листопада 2021 року з ході обшуку належного ОСОБА_4 автомобіля «Тойота ленд крузер» д.н. НОМЕР_3 ;

- бурштин загальною масою 403,07087 кг, який після проведення гемологічної експертизи поміщений в 13 мішків з полімерного матеріалу з номерними стяжками №77519288, №7519289, №7519290, №7519291, №7519292, №7519293, №7519294, №7519295, №7519296, №7519297, №7519298, №7519299, №7519300 вилучений 11 листопада 2021 року в ході обшуку гаража № НОМЕР_1 , гаражного кооперативу розміщеного за географічними координатами 51.5709179,26.5466351, в м. Дубровиця, Сарненського району, Рівненської області;

- бурштин загальною масою 1,56756 кг, який після проведення гомологічної експертизи поміщений в сейф-пакет експертної служби №3230771 вилучений 11 листопада 2021 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_7 ;

- бурштин загальною масою 45,16648 кг, який після проведення гемологічної експертизи поміщений в прозорий полімерний мішок, горловина якого скріплена полімерною стяжкою №7519205 вилучений 11.11.2021 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_6 .

Грошові кошти у сумі 215 євро, 20 доларів США, 900 гривень та електросамокат, який приєднані до матеріалів кримінального провадження №00000004 від 13 січня 2021 року та передані на відповідальне зберігання особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_9 , вважати повернутими за належністю.
Заяву та постанову про застосування заходів безпеки, дійсні анкетні відомості ОСОБА_9 , а також документи щодо каміння бурштину використаного в ході контролю за вчиненням злочинів у формі спеціального слідчого експерименту - знищити.

Скасувати арешт, накладений Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області про арешт майна від 18 серпня 2020 року справа № 569/12901/20 провадження № 1-кс/569/4355/22 та Ухвалами слідчого судді Сарненського районного суду Рівненської області від 16 листопада 2021 року про накладення арешту на тимчасово вилучене майно справа № 572/3283/21 провадження № 1-кс/572/636/21, справа № 572/3283/21 провадження № 1-кс/572/637/21, справа № 572/3283/21 провадження № 1-кс/572/643/21, справа № 572/3283/21 провадження № 1-кс/572/638/21, справа № 572/3283/21 провадження № 1-кс/572/644/21, справа № 572/3283/21 провадження № 1-кс/572/640/21, справа № 572/3283/21 провадження № 1-кс/572/642/21, справа № 572/3283/21 провадження № 1-кс/572/639/21, справа № 572/3283/21 провадження № 1-кс/572/641/21.

Цей вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку лише з підстав, визначених у ч. 4 ст. 394 КПК України, протягом тридцяти днів з дня його проголошення шляхом подання апеляційної скарги до Рівненського апеляційного суду через Дубровицький районний суд Рівненської області.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Обвинуваченим та прокурору копію вироку вручити негайно після його проголошення.

Суддя: підпис

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду

Суддя Дубровицького
районного суду Рівненської області ОСОБА_1