Дата документу 31.08.2022 Справа № 554/8811/22
Номер провадження 1-кс/554/9830/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання Дізнавач Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002049 від 03.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361, ч 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування клопотання зазначено, що Сектором дізнання Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0002049 від 03.09.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1ст. 361, ч.1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вперіод часу з 16.08.2021 по 26.08.2021 невстановлена особа несанкціоновано втрутилась в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютер), отримавши персональні дані заявника ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ЖЄО № 36696 від 03.09.2021

При здійсненні процесуального керівництва у кримінальному провадженні за №0002049 від 03.09.2021 за ч. 1 ст. 361 КК України встановлено, що невідомі особи (особа) шляхом несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютер) здійснила крадіжку грошових коштів, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено що заявником ОСОБА_4 18.06.1999 р.нбуло втрачено картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де і коли останньому не відомо так як її відсутність заявник помітив не відразу. Що призвело до списання грошових коштів різними транзакціями на загальну суму 50000 (п`ятдесят тисяч ) гривень з карти заявника,починаючи з 16.08.2021 по 26.08.2021 без згоди та відома заявника на невідомі реквізити на сплату товарів та послуг на різних інтернеет ресурсах, таких як « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Заявник звернувся до відділення свого банку та заблокував картку.

18 серпня 2022 року було за телефоновано заявнику ОСОБА_4 , для допиту як потерпілого, але останній пояснив що на даний час знаходиться не в Харкові та не може прибути до ХРУП №2

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, та зокрема для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами в сумі 50 000 (п`ятдесят тисяч) гривень, які належать ОСОБА_4 виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації, а саме: до карткового рахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "№ НОМЕР_1 та руху коштів по вищевказаним рахункам за період часу з 16.08.2021 по 26.08.2021із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містяться у володінні які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , а саме до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 | ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 та руху коштів по вищевказаним рахункам за період часу з 16.08.2021 по 26.08.2021, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку.

Згідно Закону «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком, є банківською таємницею.

Згідно ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах і документах належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, у зв`язку із чим, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання дізнавач прохаврозглядати без виклику осіб (представників ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") у володінні яких вона знаходиться.

Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, у досудового слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів (інформації), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дізнавач у судове засідання не з`явився, до суду надіслав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та прохає задовольнити .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні, може перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », необхідна для перевірки обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, однак доступ до таких даних обмежено законом.
Відповідно до п. п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Однак, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

Враховуючи наведене, банк не має правових підстав розкрити банківську таємницю на запит, а саме надати інформацію: про рух грошових коштів із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку контрагентів (клієнтів іншого банку), оскільки надання інформації про клієнтів іншого банку заборонено законом; документів справи з юридичного оформлення рахунку, кредитних справ та інших документів, зазначених у запиті, як таких що не стосуються операцій за рахунками.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Керуючись ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дізнавачу Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації) що містяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ",код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , а саме до карткового рахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "№ НОМЕР_1 та руху коштів по вищевказаним рахункам за період часу з 16.08.2021 по 26.08.2021із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку.
Зобов`язати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ",код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо карткового рахунку; а саме до карткового рахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "№ НОМЕР_1 та руху коштів по вищевказаним рахункам за період часу з 16.08.2021 по 26.08.2021із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів

які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ",код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1