Сарненський районний суд
Рівненської області
_________________________________________________
Справа № 572/1058/22
Провадження № 1-кс/572/283/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 травня 2022 року м.Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

володільців майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

представника володільця майна ОСОБА_6 ,

розглянувши клопотання прокурора Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000165 від 30 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування СВ Сарненського відділу поліції головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000165 від 30 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України.

Прокурор Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Сарненського районного суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме на: транспортний засіб DAF XF, червоного кольору, р.н. НОМЕР_1 належний невстановленому громадянину республіки Польща, володільцем та користувачем є ОСОБА_7 , АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 ; напівпричіп бортовий тентований «KOGEL SN 24P» номер шасі НОМЕР_3 , р.н. НОМЕР_4 належний ТОВ «ШВИДКИЙ СВІТ», Львівська обл., м. Львів, вул. Конюшинна, 4, НОМЕР_5 , володільцем та користувачем є ОСОБА_7 , АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 ; пиломатеріали хвойних порід об`ємом 30,01м3 відомості про власника відсутні, вантажовідправником є ФОП ОСОБА_8 адреса АДРЕСА_2 , вантажоодержувач ТОВ «СК ВУД» адреса АДРЕСА_3 , уповноважена особа - ОСОБА_4 , адреса АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_6 ; ТТН №26 від 29.04.2022 на 1 арк. з відтисками мокрих печаток «ФОП ОСОБА_8 ».

Відповідно до клопотання, 29.04.2022 на стаціонарному посту патрульної поліції, що м. Сарни, Рівненської обл., зупинено транспортний засіб DAF XF, червоного кольору, р.н. НОМЕР_1 з напівпричепом «KOGEL SN 24P» номер шасі НОМЕР_3 , р.н. НОМЕР_4 в якому перевозилися пиломатеріали обрізні хвойні об`ємом 30,01м.куб., документи щодо яких викликають сумніви. В ході огляду вилучено вище згаданий транспортний засіб з напівпричепом в якому міститься продукція пиломатеріалів хвойних порід об`ємом 30,01м3; ТТН 26 від 29.04.2022 на 1 арк., які згідно постанови слідчого визнані речовими доказами.

В ході досудового розслідування, встановлено, що згідно договору №1511-21 від 15.11.2021 року між ТОВ «Овручліспром» та ФОП ОСОБА_8 остання мала здійснити розпилювання лісоматеріалів круглих у готову продукцію пиломатеріали соснові обрізні та укладання готової продукції в штабелі, пакування та завантаження на транспорт, а замовник зобов`язується прийняти готову продукцію пиломатеріали обрізні соснові і оплатити проведену роботу. При цьому, жодних відомостей про передачу зазначеного майна третім особа в договорі не міститься. Крім того, згідно договору ФОП ОСОБА_8 здійснює діяльність за адресою АДРЕСА_2 . В свою чергу ТОВ «Овручліспром» здійснює діяльність за адресою АДРЕСА_4 . Водночас, згідно наданих документів, а саме товарно-транспортної накладної від 29.04.2022 №26 ФОП ОСОБА_8 , як вантажовідправник, відправляє ТОВ «СК ВУД» пиломатеріали хвойних порід у кількості 30,01 м3. Адреса навантаження с.Піщаниця Овруцький район Житомирської області. Адреса розвантаження м.Луцьк.

Відповідно до відкритих даних ТОВ «СК ВУД», уповноваженою особою є ОСОБА_4 , адреса АДРЕСА_5 .

Органу досудового розслідування надано копії первинних документів на деревину, що передавалася для переробки, з яких вбачається що вони стосуються деревини, яка придбана ТзОВ «Овручліспром» у ДП «Овруцьке спеціалізоване лісове господарство» (ТТН серії ЖИ №740344 від 22.02.2022 та ТТН серії ЖТИ №740351 від 23.02.2022).

У зв`язку із вищевикладеним, в органу досудового розслідування наявний обґрунтований сумнів у приналежності первинних документів на деревину до пиломатеріалів, які знаходяться в транспортному засобі DAF XF, червоного кольору, р.н. НОМЕР_1 з напівпричепом «KOGEL SN 24P» номер шасі НОМЕР_3 , р.н. НОМЕР_4 .

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Володільці майна ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , та їх представник володільця майна ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, надали письмові докази до матеріалів справи, які спростовують сумнів прокурора Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_3 про те, що деревина доставлялась на підприємство м. Луцьк без відповідних документів.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, враховуючи, що захисником володільця майна надано всі підтверджуючі документи на перевезення пиломатеріали хвойних порід, не встановлено, де деревина була зрубана, отримувачем є ТОВ «СК Вуд», представником якого є ОСОБА_4 , дійшов до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання про арешт майна на транспортний засіб DAF XF, р.н. НОМЕР_1 ; напівпричіп бортовий тентований «KOGEL SN 24P», р.н. НОМЕР_4 ; пиломатеріали хвойних порід об`ємом 30,01м.куб., вантажовідправником є ФОП ОСОБА_8 адреса АДРЕСА_2 , вантажоодержувач ТОВ «СК ВУД» адреса вул.Київська, 125А, кв.1, м.Овруч, Коростенський район, Житомирської області, уповноважена особа ОСОБА_4 ; ТТН №26 від 29.04.2022 на 1 арк.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволенні клопотання про арешт на тимчасово вилучене майно в кримінальному провадженні № 0000165 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України: транспортний засіб DAF XF, р.н. НОМЕР_1 ; напівпричіп бортовий тентований «KOGEL SN 24P», р.н. НОМЕР_4 ; пиломатеріали хвойних порід об`ємом 30,01м.куб., вантажовідправником є ФОП ОСОБА_8 адреса АДРЕСА_2 , вантажоодержувач ТОВ «СК ВУД» адреса АДРЕСА_3 , уповноважена особа ОСОБА_4 ; ТТН №26 від 29.04.2022 на 1 арк.

Копію ухвали надіслати заінтересованим особам.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали суду буде оголошено 18.05.2022 року о 09 год. 10 хв.

Слідчий суддя: