Справа №573/1365/22
Номер провадження 1-кс/573/363/22

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 жовтня 2022 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчої судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Білопілля клопотання слідчого відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000324 від 19.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

24 жовтня 2022 слідчий відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000324 від 19.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 18.10.2022 до ЧЧ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт о/у СКП ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , про те, що в ході розгляду матеріалу ЄО №4390 від 03.10.2022 р. за повідомленням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , було встановлено, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканкою АДРЕСА_2 , було знято грошові кошти, без дозволу.

Дані про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2022 за №0000324 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомила, що має подругу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканку АДРЕСА_2 , яку знає приблизно з 2019. ОСОБА_6 показала, що оскільки вона безробітна, то перебуває на обліку у центрі зайнятості, в зв`язку з цим їй щомісяця приходять на карту грошові кошти у сумі 1639 грн 35 коп., крім того, їй надходить грошова допомога у сумі 1661 грн. 14 коп. як одинокій матері. Раніше потерпілій надходила допомога на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а в січні місяці 2022, вона змінила картку на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Коли тільки-но було отримано картку, то потерпіла разом з ОСОБА_7 змінили на ній пароль на дату народження ОСОБА_8 . Коли почалось повномасштабне вторгнення РФ на територію України потерпіла переїхала жити до ОСОБА_9 , оскільки її чоловік на цей момент перебував в м. Київ на заробітках, а донька вчилась в інтернаті в смт. Улянівка, котрі вивезли всіх учнів до Італії, тобто фактично, вдома вона перебувала сама. Банківська картка знаходилась в гаманці в ОСОБА_9 , оскільки в потерпілої не було куди її покласти.

Зі слів потерпілої, вночі з 06.09.2022 на 07.09.2022 мені на картку мали прийти грошові кошти в сумі 1661 грн. 14 коп., тобто виплата, як матері одиначці. 07.09.2022 вона запитала в ОСОБА_9 , чи не перевіряла вона картку на наявність надходження грошей, на що остання повідомила, що грошей ще нема, можливо прийдуть ввечері. Цього ж дня ОСОБА_10 пішла до банку спитати, чому не надійшли гроші, на що отримала відповідь, що кошти були нараховані, а о 14 год. 17 хв. цього ж дня, було знято грошові кошти в сумі 1300 грн. 20.09.2022 з м. Київ повернувся чоловік допитаної ОСОБА_11 та вона повернулась жити до себе додому, але картку забула забрати в ОСОБА_9 та не згадувала про неї, аж до моменту коли мали надійти грошові кошти в сумі 1639 грн. 35 коп., тобто виплата з центру зайнятості. 29.09.2022 ОСОБА_10 запитала в ОСОБА_9 , чи не перевіряла вона картку на наявність надходження грошей, на що остання повідомила, що грошей ще нема, можливо прийдуть ввечері. Цього ж дня потерпіла пішла до банку спитати, чому мені не надійшли гроші, на що отримала відповідь, що кошти були нараховані, а о 12 год. 21 хв. цього ж дня, було знято грошові кошти в сумі 1600 грн. ОСОБА_6 запевнила, що вказаними грошовими коштами заволоділа ОСОБА_12 , оскільки лише в неї є належна потерпілій банківська картка та лише вона знає пін код від неї. В подальшому ОСОБА_10 надала виписку по картковому рахунку, в якій вказано розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 .
Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку № НОМЕР_1 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, починаючи з 00.00 год. 01.09.2022 по 00.00 год. 07.10.2022 включно, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення.
У кримінальному провадженні про підозру у вчиненні кримінального правопорушення нікому не повідомлено.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить слідчий.

У судове засіданні слідчий відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, подав через канцелярію суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У той же час без використання у якості доказів відомостей, які містяться у вказаній документації неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а також, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000324 від 19.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 1 ( м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області рядовому поліції ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів в паперовому або електронному вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку № НОМЕР_1 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, починаючи з 00.00 год. 01.09.2022 по 00.00 год. 07.10.2022 включно, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя