печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5870/22-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000020 від 29.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 364 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про арешт майна.

Клопотання обгрунтовується тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 29.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209,

ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період із 2019 року по теперішній час організованою групою за участі ряду суб`єктів господарювання вчиняється пособництво в умисному ухиленні службовими особами підприємств реального сектору економіки від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, а також легалізація (відмивання) майна (грошових коштів), одержаних злочинним шляхом.

В ході досудового розслідування, у період з 10 год. 47 хв. по 19 год. 25 хв. 02.02.2022, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, проведено обшук нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ТОВ «ГОЛДФІШ-ІНВЕСТ-БУД» (), а фактично використовується ТДВ «СК «ПРЕМ`ЄР ГАРАНТ ПРОФІ» (), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також відшукання речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

Під час проведення вказаного обшуку виявлено та вилучено майно, яке перелічено в клопотанні прокурора.

У зв`язку з цим 03.02.2022 слідчим прийнято рішення про визнання предметів речовими доказами, а також комп`ютерну техніку, яка вилучена під час зазначеного обшуку та зазначена в клопотанні.

Прокурор зазначає, що з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, а також запобігання можливості приховування, псування, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження майна, які мають значення для доказування у кримінальному провадженні виникла необхідність у накладанні арешту на зазначене майно.

ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підставнаведених судом вище.

Представник власника майна ТОВ «Голд фіш інвест буд» про місце, день і час повідомлявся через вручення судової повістки прокурору, не з`явився, слідчий суддя визнав можливим провести розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 29.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209,

ч. 1 ст. 3640 КК України.

Постановою слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 від 03.02.2022 вказане в клопотанні майно, яке вилучено в ході проведення обшуку 02.02.2022нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовується ТДВ «СК «ПРЕМ`ЄР ГАРАНТ ПРОФІ» ()- визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 вищевказаної статті передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або вигоди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, в тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та /або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, а саме на майно, яке вилучено у ході проведення обшуку нежитлового приміщення, яке фактично використовується ТДВ «СК «ПРЕМ`ЄР ГАРАНТ ПРОФІ» () за адресою: АДРЕСА_1 , з метою забезпечення збереження речових доказів до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення, слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на зазначене майно.

Керуючись ст. ст. 98, 107, 167, 170, 172,173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на речі вилучені 02.02.2022під час проведення обшуку нежитлового приміщення, яке використовується ТДВ «СК «ПРЕМ`ЄР ГАРАНТ ПРОФІ» (), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

?Ноутбук сірого кольору, марки «SAMSUNG»модель NP-X50C003/SEK, s/n 191F93EYB 00103M, без зарядного пристрою;

?Ноутбук сірого кольору, марки «SAMSUNG»модель NP-X50C003/SEK, s/n 191F93EYB00225Х, без зарядного пристрою;

?Ноутбук сірого кольору, марки «SAMSUNG»модель NP-X50C003/SEK, s/n 191F93DYB00052K, без зарядного пристрою;

?Ноутбук сірого кольору, марки «SAMSUNG»модель NP-X50C003/SEK, s/n 191F93DYB00100R, без зарядного пристрою;

?Флеш-накопичувач, сірого кольору з написом «T&G» об`ємом 16 GB;

?Флеш-накопичувач, сірого кольору з написом «T&G» об`ємом 32GB;

?Флеш-накопичувач, сірого кольору з написом «T&G» об`ємом 32GB;

?Системний блок, сірого кольору, марки «LG»«microlab»на якому міститься наклейка з написом «Інв № 00002. клієнт-банк»;

?Системний блок, чорного кольору, марки «LG»на якому міститься наклейка з написом «Інв № 00001. Сервер 1-С»;

?Системний блок, чорного кольору, марки «LG»«GIGABYTE».

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1