У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.08.2022 Справа №607/10190/22

Провадження №1-кс/607/3217/2022
м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000012 від 19 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

08 серпня 2022 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000012 від 19 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, звернулась слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000012 від 19 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.
Встановлено, що медичні працівники пункту щеплення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВСР ( АДРЕСА_1 ) за попередньою змовою, за допомогою невстановлених в ході досудового розслідування осіб, здійснюють несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем охорони здоров`я (електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а саме вносять відомості про проходження особами вакцинації в базу даних без проходження процедури вакцинації, і як наслідок виготовлення COVID-сертифікату який відображається в додатку «Дія».

Зокрема, встановлено, що до вчинення вказаного злочину причеті медичні працівники КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВСР ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , жителька АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , жителька АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , жителька АДРЕСА_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , жителька АДРЕСА_1 .

Вказані особи мають відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на які могли перераховувались кошти за проведення ніби-то вакцинації осіб.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по усіх рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , за період часу 03.02.2022 р. по 23.03.2022 р., яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у паперовому та електронному вигляді, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак подала слідчому судді заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити. За вказаних обставин слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності слідчої.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000012 від 19 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає, що інформація про рух коштів по усіх рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , за період часу 03.02.2022 р. по 23.03.2022 р., яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , та до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч.3,5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В силу ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.
Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч.1 ст.60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР № 0000012 від 19.01.2022 року; протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 06.05.2022 р.;іншими матеріалами в їх сукупності.
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що в межах поданого клопотання стороною кримінального провадження належним чином доведено необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки така має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України.
За наведених обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000012 від 19 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення інформації в паперовому та електронному вигляді, за період часу 03.02.2022 р. по 23.03.2022 р., а саме:

-належним чином засвідчених копій виписок руху коштів по усіх рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, даних фізичних осіб на які перераховувалися кошти (у разі використання транзитних номерів або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження коштів);

-повні номери банківських карткових рахунків та даних про їх власників, на які були здійсненні перекази грошових коштів із усіх рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з усіх рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили поповнення та зняття грошових коштів з усіх рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

-вказати повний номер телефону, на який було перераховано грошові кошти із рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

-документів, які містять дані про комп`ютер клієнта (із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та всієї інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків по усіх рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1