ЄУ №712/5860/22
Провадження №1-кс/712/2581/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів,
які містять охоронювану законом таємницю

10 серпня 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001145 від 21.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся з клопотанням слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001145 від 21.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, у клопотанні просили справу
розглянути без їх участі, клопотання задовольнити.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання здійснюється без участі представника Черкаської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено таке.

В провадженні СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001145 від 21.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в призначенні судово-економічної експертизи, у зв`язку з чим до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити наступну документацію:

-акт службового розслідування за фактом нестачі грошових коштів за результатами перевірки фахівцями внутрішнього аудиту ПВПЗ № 82 Черкаської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- наказ № 309 від 15.04.2022 про призначення комісії для проведення службового розслідування;

- акт про результати перевірки ПВПЗ № 82 віл 12.04.2022;

- акт виявлення помилки по ДОКПД від 26.04.2022;

- касовий звіт ПВПЗ № 82 за 09.04.2022;

- реєстр для запису виплачених пенсій та допомог ПВПЗ № 8 за 09.04.2022;

- реєстр для запису виплачених пенсій та допомог ПВПЗ № 82 за 09.04.2022;

- відомість за виплату грошових коштів в ПВПЗ № 82 за 09.04.2022;

- акт про результати перевірки наявності та відповідності розрахункових книжок, розрахункових квитанцій, відомостей на виплату пенсій та грошових допомог ПВПЗ № 82 від 12.04.2022;

- узагальнений акт про результати інвентаризації ІНФОРМАЦІЯ_2 № 82 від 12.04.2022;

- касовий звіт ПВПЗ № 82 за 12.04.2022;

- інвентаризаційний опис № 383 запасів ПВПЗ № 82 на 12.04.2022;

- інвентаризаційний опис № 377 запасів ПВПЗ № 82 на 11.04.2022;

- інвентаризаційний опис № 384 запасів ПВПЗ № 82 на 12.04.2022;

- інвентаризаційний опис № 382 запасів ІНФОРМАЦІЯ_3 на 12.04.2022;

- розписка ОСОБА_4 щодо оприбуткування та списання ТМЦ та цінностей;

- акт про результати інвентаризації поштових відправлень та поштових переказів ПВПЗ № 82 станом на 12.04.2022;

-протокол засідання робочої інвентаризаційної комісії про проведення інвентаризації та прийому передачі грошових коштів, майна, ІНФОРМАЦІЯ_2 № 82 від 26.04.2022;

- акт про результати перевірки ПВПЗ № 82 від 26.04.2022;

- розписка ОСОБА_4 щодо оприбуткування та списання ТМЦ та цінностей;

- акт про результати інвентаризації готівкових коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 № 82 від 26.04.2022;

- розписка ОСОБА_4 щодо оприбуткування та списання ТМЦ та цінностей;

- узагальнений акт про результати інвентаризації ІНФОРМАЦІЯ_2 № 82 від 26.04.2022;

- акт про результати інвентаризації поштових відправлень та поштових переказів ПВПЗ № 82 від 26.04.2022;

- акт про результати перевірки наявності та відповідності розрахункових книжок, розрахункових квитанцій, відомостей на виплату пенсій та грошових допомог ПВПЗ № 82 від 26.04.2022;

- розшифровка суми нестач по акту ревізії ПВПЗ № 82 від 26.04.2022;

- наказ № 375 від 25.04.2022 про створення інвентаризаційної комісії та проведення приймання-передачі майна, грошових коштів, ЗПО, ТМЦ, тощо;

- інвентаризаційний опис № 438 запасів ПВПЗ № 82 на 22.04.2022;

- інвентаризаційний опис № 437 запасів ПВПЗ № 82 на 22.04.2022;

- інвентаризаційний опис № 439 запасів ПВПЗ № 82 на 22.04.2022;

- інвентаризаційний опис запасів ПВПЗ № 82 на 21.04.2022;

- накладнавимога № 61820 від 21.04.2022;

- інвентаризаційний опис необоротних активів ПВПЗ № 82 станом на 21.04.2022;

- інвентаризаційний опис № 447 запасів ІНФОРМАЦІЯ_3 на 26.04.2022;

- наказ № 500-к про переведення на іншу роботу ОСОБА_4 ;

- наказ № 208-к від 25.01.2022 про прийняття на роботу ОСОБА_4 ;

- положення про ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- наказ про створення ІНФОРМАЦІЯ_3 з додатком до нього.

Вище зазначена документація знаходиться у володінні Черкаської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою АДРЕСА_1 .

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать згідно з п. 10 ч. 1 ст. 162 КПК України таємниця фінансового моніторингу, та відповідно до п.8 ч. 1 ст. 162 КК України - персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вище зазначена документація, яка знаходиться в Черкаській дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для досудового розслідування, оскільки лише на підставі вказаних документів можливо провести судово-економічну експертизу, після висновку якої можливо прийняти законне процесуальне рішення по справі.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідна для призначення судово-економічної експертизи, а також, що відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
Клопотання слідчого слідчого відділення Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001145 від 21.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться в Черкаській дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись, зробити копії та вилучити їх , а саме до:

-акту службового розслідування за фактом нестачі грошових коштів за результатами перевірки фахівцями внутрішнього аудиту ПВПЗ № 82 Черкаської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-наказу № 309 від 15.04.2022 про призначення комісії для проведення службового розслідування;

-акту про результати перевірки ПВПЗ № 82 віл 12.04.2022;

-акту виявлення помилки по ДОКПД від 26.04.2022;

-касового звіту ПВПЗ № 82 за 09.04.2022;

-реєстру для запису виплачених пенсій та допомог ПВПЗ № 8 за 09.04.2022;

-реєстру для запису виплачених пенсій та допомог ПВПЗ № 82 за 09.04.2022;

-відомості за виплату грошових коштів в ПВПЗ № 82 за 09.04.2022;

-акту про результати перевірки наявності та відповідності розрахункових книжок, розрахункових квитанцій, відомостей на виплату пенсій та грошових допомог ПВПЗ № 82 від 12.04.2022;

-узагальненого акту про результати інвентаризації ІНФОРМАЦІЯ_2 № 82 від 12.04.2022;

-касового звіту ПВПЗ № 82 за 12.04.2022;

-інвентаризаційного опису № 383 запасів ПВПЗ № 82 на 12.04.2022;

-інвентаризаційного опису № 377 запасів ПВПЗ № 82 на 11.04.2022;

-інвентаризаційного опису № 384 запасів ПВПЗ № 82 на 12.04.2022;

-інвентаризаційного опису № 382 запасів ПВПЗ № 82 на 12.04.2022;

-розписки ОСОБА_4 щодо оприбуткування та списання ТМЦ та цінностей;

-акту про результати інвентаризації поштових відправлень та поштових переказів ПВПЗ № 82 станом на 12.04.2022;

-протоколу засідання робочої інвентаризаційної комісії про проведення інвентаризації та прийому передачі грошових коштів, майна, ІНФОРМАЦІЯ_2 № 82 від 26.04.2022;

-акту про результати перевірки ПВПЗ № 82 від 26.04.2022;

-розписки ОСОБА_4 щодо оприбуткування та списання ТМЦ та цінностей;

-акту про результати інвентаризації готівкових коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 № 82 від 26.04.2022;

-розписки ОСОБА_4 щодо оприбуткування та списання ТМЦ та цінностей;

-узагальненого акту про результати інвентаризації ІНФОРМАЦІЯ_2 № 82 від 26.04.2022;

-акту про результати інвентаризації поштових відправлень та поштових переказів ПВПЗ № 82 від 26.04.2022;

-акту про результати перевірки наявності та відповідності розрахункових книжок, розрахункових квитанцій, відомостей на виплату пенсій та грошових допомог ПВПЗ № 82 від 26.04.2022;

-розшифровки суми нестач по акту ревізії ПВПЗ № 82 від 26.04.2022;

-наказу № 375 від 25.04.2022 про створення інвентаризаційної комісії та проведення приймання-передачі майна, грошових коштів, ЗПО, ТМЦ, тощо;

-інвентаризаційного опису № 438 запасів ПВПЗ № 82 на 22.04.2022;

-інвентаризаційного опису № 437 запасів ПВПЗ № 82 на 22.04.2022;

-інвентаризаційного опису № 439 запасів ПВПЗ № 82 на 22.04.2022;

-інвентаризаційного опису запасів ПВПЗ № 82 на 21.04.2022;

-накладноївимоги № 61820 від 21.04.2022;

-інвентаризаційного опису необоротних активів ПВПЗ № 82 станом на 21.04.2022;

-інвентаризаційного опису № 447 запасів ІНФОРМАЦІЯ_3 на 26.04.2022;

-наказу № 500-к про переведення на іншу роботу ОСОБА_4 ;

-наказу № 208-к від 25.01.2022 про прийняття на роботу ОСОБА_4 ;

-положення про ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-наказу про створення ІНФОРМАЦІЯ_3 з додатком до нього.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали до - 10.09.2022.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1