Справа № 359/2402/22
Провадження № 1-кс/359/575/2022
У Х В А Л А

15 квітня 2022 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000045 від 13.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 15, ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:
Прокурор Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся з вказаним клопотанням та просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Філії - Херсонське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківським рахункам в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яким користувався чи користується ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в період часу з 01.01.2021 по 14.04.2022, а саме доступ до інформації щодо перерахування грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та номер банківської карти НОМЕР_4 , руху коштів, а також щодо підтвердження фактів надходження грошових коштів на рахунок ОСОБА_5 інформація стосовно джерела даних коштів та напрямку руху, відомості про осіб які здійснювали банківські операції по даному рахунку, щодо надходження грошових коштів та їх зняття по вказаному договору між ОСОБА_5 та філією - Херсонське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також копії договору про відкриття ОСОБА_6 рахунку в банку та документів, які стали підставою його відкриття.

Бориспільською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000045 від 13.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 15, ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.04.2022 директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_7 , в мессенджер viber надійшов лист за підписом голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 №31/22-1041-а від 11.04.2022 та телефонний дзвінок із вимогою перерахувати кошти в сумі 40 тис.грн. в рамках надання благодійної допомоги ЗСУ.

Крім того, 13.04.2022 директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_9 на мобільний телефон, в мессенджер viber надійшов лист № 31/22-1041-а від 13.04.2022, із вимогою здійснити перерахунок безготівкових коштів. Після чого, на мобільний телефон ОСОБА_9 зателефонувала невідома особа, яка представилась ОСОБА_8 та наполегливо вимагала перерахувати кошти в розмірі 47 тис. грн., на банківські реквізити зазначені в направленому листі.

В обох випадках відправляли листи та телефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_7 .

При цьому, за перевіреною інформацією, зазначені листи ІНФОРМАЦІЯ_5 не готувались та не реєструвались, форма листів та реєстрація вихідної кореспонденції значно відрізняються. Крім того, ОСОБА_8 повідомив, що зазначеним керівникам юридичних осіб він не телефонував та такої вказівки не надавав, номер телефону НОМЕР_7 йому не належить.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України (шахрайство), тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно.

Разом з цим, встановлено, що перерахування коштів необхідно було здійснити на банківський рахунок НОМЕР_3 , який був відкритий на ім`я ОСОБА_5 в Філії - Херсонське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та номер банківської карти НОМЕР_4 .

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про перерахування грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_3 в Філії - Херсонське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яким користується ОСОБА_5 , руху коштів, а також для підтвердження фактів надходження грошових коштів на рахунок ОСОБА_5 встановлення їх джерела та напрямку руху, встановлення відомостей про осіб які здійснювали банківські операції по даному рахунку, щодо надходження грошових коштів та їх зняття по вказаному договору між ОСОБА_5 та філією - Херсонське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання прокурор Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_3 не з`явився, направив заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Розгляд клопотання проводиться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника особи, оскільки матеріали клопотання містять достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення матеріалів та документів відносно яких слідчим подано клопотання.

Відповідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії про застосування фіксації не заявили.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, матеріали та документи, про доступ до якої йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є речами і документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

Тому, з метою встановлення всіх обставин справи, а також враховуючи те, що дана інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про наявність підстав для тимчасового доступу до вказаних речей та документів, що знаходяться у володінні Філії - Херсонське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя враховує, що в іншому порядку органу досудового розслідування неможливо отримати копії документів та матеріалів (речей), з приводу яких прокурор звернувся з клопотанням.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно вимог п.10 ч.1 ст.309 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:
Клопотання прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Надати прокурору Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_3 та старшому слідчому Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 та групі слідчих у кримінальному провадженні №0000045 від 13.04.2022 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення їх копій у Філії - Херсонське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю по банківським рахункам в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яким користувався чи користується ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в період часу з 01.01.2021 по 14.04.2022, а саме доступ до інформації щодо перерахування грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та номер банківської карти НОМЕР_4 , руху коштів, а також щодо підтвердження фактів надходження грошових коштів на рахунок ОСОБА_5 інформація стосовно джерела даних коштів та напрямку руху, відомості про осіб які здійснювали банківські операції по даному рахунку, щодо надходження грошових коштів та їх зняття по вказаному договору між ОСОБА_5 та філією - Херсонське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також копії договору про відкриття ОСОБА_6 рахунку в банку та документів, які стали підставою його відкриття.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала суду окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_1