Справа №463/5121/22
Провадження №1-кс/463/5670/22
У Х В А Л А

18 жовтня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000033 від 18.01.2021 року про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000033 від 18.01.2021 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивує тим, що у ході розслідування кримінального провадження №0000033 від 18.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 391 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів. Зазначені в клопотанні речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що в інший спосіб отримати тимчасовий доступ до вказаних документів неможливо, слідчий просить клопотання задоволити.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Слідчий в судове засідання не з`явився, клопотання про відкладення не подав, а тому вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із матеріалів клопотання, у ході розслідування кримінального провадження №0000033 від 18.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 391 КК України, виникли підстави вважати, що службові особи державних установ виконання покарань за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи службовим становищем з метою незаконного заволодіння державними коштами, призначеними для оплати за поставлені за договорами поставки товарно-матеріальні цінності, вносили завідомо неправдиві відомості про їх нібито отримання до відповідних актів приймання-передачі та накладних, після чого забезпечували оплату за них без фактичної поставки в порушення вимог ч. 1ст. 49 Бюджетного кодексу України та умов зазначених договорів.
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого щодо можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до документів є підставне.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого задоволити.

Зобов`язати Державну установу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , іншим слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000033 від 18.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів: затверджені в установленому порядку кошториси загального фонду бюджету (Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за 2020 рік; затверджені в установленому порядку Лімітні довідки до кошторису загального фонду бюджету (Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за 2020 рік; затверджені в установленому порядку плани асигнувань загального фонду бюджету (Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за 2020 рік; розрахунки до кошторису (Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); лист ІНФОРМАЦІЯ_3 від 08.10.2020 № 4/7943 в якому зазначено, що за пропозиціями Департаменту з питань виконання кримінальних покарань органам та установам Держаної кримінально-виконавчої служби України збільшено видатки за КПКВК 3601020 «Виконання покарань установами і органами Державної кримінально-виконавчої служби України» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» або аналогічний лист від ІНФОРМАЦІЯ_4 (за його наявності); лист ІНФОРМАЦІЯ_5 від 31.08.2020 № 2.1?6972 про підготовку та надання інформації щодо потреби у придбанні сповіщувачів ємнісний (СЄ-2) та контролерів СОЄ або аналогічний лист від ІНФОРМАЦІЯ_4 (за його наявності); розподіл видатків на придбання технічних засобів охорони для установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України за КПКВК 3601020 КЕКВ 3110; бюджетна звітність (Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за 2020 рік (Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за КПКВ 3601020(форма №?2д), Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма№ 7д,); оборотно-сальдові відомості (Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») по рахунках, на яких були оприбутковані системи та пристрої нагляду охорони (Контролер СОЄ; Сповіщувач ємнісний СЄ-2); меморіальний ордер № 4 «Накопичувана відомість за розрахунками з дебіторами» (Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») помісячно за 2020?2021 роки; меморіальний ордер № 6 «Накопичувана відомість за розрахунками з кредиторами» (Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») помісячно за 2020?2021 роки;меморіальний ордер №7 «Накопичувальна відомість за розрахунками в порядку планових платежів загального фонду» помісячно за 2020?2021 роки;акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей до договору продажи та відвантаження системи та пристрої нагляду та охорони, укладеного між (назва установи) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;платіжні доручення, виписки ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо перерахування коштів на виконання договору продажи та відвантаження системи та пристрої нагляду та охорони, укладеного між (Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;банківська виписка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » системи «Клієнт-Банк» (або іншої системи дистанційного керування банківським рахунком)за період з 01.01.2020 по 31.12.2021; регістри бухгалтерському обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в яких відображено розрахунки за договором продажи та відвантаження системи та пристрої нагляду та охорони, укладеного між (назва установи) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;довіреність (Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на придбання пристроїв нагляду та охорони від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;видаткова накладна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на пристрої нагляду та охорони;книги складського обліку запасів (назва установи) за період з 01.01.2020 по 31.12.2021;акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей на відповідальне зберігання до Договору відповідального зберігання;документи, які б свідчили про розірвання Договору відповідального зберігання;документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які підтверджують облік прийнятого на відповідальне зберігання згідно Договору відповідального зберігання та акту приймання передачі товару на відповідальне зберігання; калькуляція на виготовлення контролера СОЕ НЦИ.СОЄ.01.00.000; калькуляція на виготовлення ємнісного сповіщувача СЄ-2 НЦИ.ЗА 1.22.00.000?01, накладні на придбання запчастин для виготовлення контролера ІНФОРМАЦІЯ_8 .СОЄ.01.00.000 та ємнісного сповіщувача СЄ-2 НЦИ.ЗА 1.22.00.000?01ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;регістри бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в яких відображено наявність та/або відсутність залишків по запчастинах до контролера ІНФОРМАЦІЯ_8 .СОЄ.01.00.000 та ємнісного сповіщувача СЄ-2 НЦИ.ЗА 1.22.00.000?01; наказ про проведення інвентаризації від 11.06.2021 № 22; акти контрольної перевірки інвентаризації цінностей, що знаходяться на відповідальному зберіганні на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на теперішній час із зазначенням систем та пристроїв нагляду охорони, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало від (Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») відповідно до Договору відповідального зберігання; Протокол засідання інвентаризаційної комісії щодо контрольної перевірки інвентаризації цінностей, що знаходяться на відповідальному зберіганні у виробничому відділі станом на 17.06.2021; оборотно-сальдова відомість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або картка по позабалансовому рахунку 02 «Активи на відповідальному зберігання» за період з 01.01.2020 по 31.12.2021; довідка Державного центру сертифікації засобів охоронного призначення Департаменту поліції охорони Національної поліції України від 16.09.2021 № 266/43/6/02?2021 «Про дослідження обладнання системи і пристроїв нагляду та охорони», що перебувають у володінні Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 .

Згідно положень ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні підлягає оприлюдненню не раніше дня її звернення до виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1