Справа № 145/597/22
Провадження №1-кс/145/168/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" червня 2022 р. смт Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000046 від 14.06.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Старший дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що 13.06.2022 до ЧЧ ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 08.06.2022 біля 11:00 год., невідома особа, яка назвалась ОСОБА_6 , шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 11000 грн., які вона перерахувала цій особі на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за придбання дров, але товар поставлений не був.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 08.06.2022 біля 11:00 год., знаходячись за місцем свого проживання в м. Костопіль Рівненської області вона перерахувала з власної банківської картки НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти в сумі 11000 грн. за придбання дров для свого батька невідомому продавцю, який назвався ОСОБА_6 . Його контакти знайшла в оголошенні на електронному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Гроші перерахувала на наданий останнім картковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 2 платежами: 6000 грн. о 11:17 год. 08.06.2022 і 5000 грн. о 11:35 год. 08.06.2022, але товар так і не надійшов. Особа на зв`язок перестала виходити. В банку потерпілій ОСОБА_5 повідомили, що вказані кошти були зняті в м. Гнівань Гніванської ОТГ Вінницького району Вінницької області, по вул. Соборна, з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За допомогою інтернет сервісу «Payspace» встановлено, що BIN-номер (перші шість цифр: НОМЕР_3 ) картки шахрая, який є зашифрованим в наданих потерпілою квитанціях № 6EK3-5AEK-51BK-X8HA від 08.06.2022 та № A1P0-M578-TX1P-96MB від 08.06.2022, належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в доступі до документів, відомостей та інформації яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших відділеннях цього банку та містять охоронювану законом таємницю, а саме:
вказати банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повний номер рахунку (карта № НОМЕР_2 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

наявність коштів на рахунку (карта № НОМЕР_2 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який з рахунку (карта № НОМЕР_1 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , 08.06.2022 протягом дня здійснено 2 безготівкові платежі (перекази): 6000 грн. о 11:17 год. і 5000 грн. о 11:35 год., а також суму платежів (переказів);
в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 11:17 год. 08.06.2022 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів з рахунку (карта № НОМЕР_2 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою (особами) знімались кошти та на підставі якого документу;
якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку (карта № НОМЕР_2 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.
Ураховуючи викладене вище, а також неможливість отримати такі відомості в інший спосіб, просить надати йому тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити вещевказані документи, відомості та інформацію, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших відділеннях цього банку, та містить охоронювану законом таємницю.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві, Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , або ж черезінші підконтрольні відділення цього банку.

В судове засідання старший дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, згідно заяви просить справу розглянути у його відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку.
Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, що знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими старший дізнавач обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.40-1, 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:
вказати банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повний номер рахунку (карта № НОМЕР_2 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

наявність коштів на рахунку (карта № НОМЕР_2 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який з рахунку (карта № НОМЕР_1 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , 08.06.2022 протягом дня здійснено 2 безготівкові платежі (перекази): 6000 грн. о 11:17 год. і 5000 грн. о 11:35 год., а також суму платежів (переказів);
в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 11:17 год. 08.06.2022 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів з рахунку (карта № НОМЕР_2 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою (особами) знімались кошти та на підставі якого документу;
якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку (карта № НОМЕР_2 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві, Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , або ж черезінші підконтрольні відділення цього банку.

Встановити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1