Справа № 953/4504/22
н/п 1-кс/953/3188/22
"06" вересня 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
02.09.2022 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання дозволу старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії довіреності від імені ОСОБА_5 від 08.02.2022, інших документів, на підставі яких було засвідчено підпис ОСОБА_5 у довіреності з можливістю їх вилучення в оригіналах та аркушів реєстру вчинених нотаріальних дій, що містять записи про засвідчення підписів ОСОБА_5 за 08.02.2022 з можливістю їх вилучення у належним чином завірених копіях.
В ході досудового розслідування встановлено, що у період з вересня 2021 року по січень 2022 року невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, під приводом організації зберігання, заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 в особливо великому розмірі.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що у вересні 2021 року він вирішив придбати у власність земельну ділянку у м. Києві, на якій в подальшому планував збудувати будинок або готовий дім для проживання, для чого йому необхідне перевезти до м. Києва значу суму грошових коштів та організувати їх зберігання у надійному місці. З цих питань він звернувся до знайомого йому ОСОБА_7 , який погодився перевезти до м. Києва грошові кошти та ОСОБА_5 , який запропонував зберігати кошти у відкритій на його ім`я банківській скринці. Протягом вересня-грудня 2021 року ОСОБА_6 передав грошові кошти у сумі 1 мільйон 700 тисяч доларів США ОСОБА_5 , який вніс їх до банківської скриньки. Передача коштів відбувалась у присутності ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які були обізнані про наміри ОСОБА_6 . Разом з тим, з квітня 2022 року з ОСОБА_5 зник зв`язок та на теперішній час його місцезнаходження не відоме. Допитані в якості свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_9 підтвердили показання потерпілого щодо передачі ОСОБА_5 грошових коштів.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 підтвердив показання потерпілого щодо передачі йому грошових коштів для передачі їх на зберігання ОСОБА_5 і пояснив, що у період жовтня-листопада 2021 року ОСОБА_5 , отримуючи грошові кошти від ОСОБА_7 , разом з останнім їздив до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , де поміщав грошові кошти до банківського сейфу, доступ до якого оформлений на ім`я ОСОБА_5 .
Приблизно у лютому 2022 року ОСОБА_5 оформив на ім`я ОСОБА_7 довіреність на право доступу до банківського сейфу ОСОБА_5 , але ОСОБА_7 так і не був допущений до вказаного банківського сейфу, оскільки працівники банку відмовили йому у цьому.
Згідно з витягом є Єдиного реєстру довіреностей встановлено, що 08.02.2022 ОСОБА_5 видав на ім`я ОСОБА_7 довіреність на користування банківським сейфом, яка була посвідчена
нотаріусом ОСОБА_4 .
Вивченням інформації з Єдиного реєстру нотаріусів встановлено, що ОСОБА_4 , має свідоцтво №6370, є приватним нотаріусом та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою забезпечення завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, встановлення обставин що підлягають доказуванню відповідно до ст. 91 КПК України, виконуючи обов`язок по збору доказів, а також для встановлення осіб, що скоїли даний злочин, виявлення додаткових документів, перевірка достовірності свідчень, з метою отримання копій документів, які містять нотаріальну таємницю, які перелічені в клопотанні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку, до матеріалів клопотання долучено заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання просив задовольнити.
ПН ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
У зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану", Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Верховною Радою України (Закон України № 2102-IX від 24.02.2022), в Україні введено воєнний стан з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, який в подальшому в Україні продовжено до 23 серпня 2022 року.
Відповідно до п. 20-7 Розділу ХІ Перехідні положення КПК України передбачено, що під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні приватного
нотаріуса ОСОБА_4 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та є інформацією відповідно до п. 3 ч.1 ст. 162 КПК України. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Підстав до вилучення оригіналів документів, слідчий суддя на теперішній час не вбачає, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Більш того, ухвали про призначення почеркознавчих та технічних експертиз документів, тощо, для проведення яких були б необхідні такі оригінали документів, слідчому судді не надано, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши приватного нотаріуса ОСОБА_4 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до: копії довіреності від імені ОСОБА_5 від 08.02.2022, інших документів, на підставі яких було засвідчено підпис ОСОБА_5 у довіреності, та аркушів реєстру вчинених нотаріальних дій, що містять записи про засвідчення підписів ОСОБА_5 за 08.02.2022.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 05.10.2022.
Роз`яснити приватному нотаріусу ОСОБА_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1