Справа № 163/804/22
Провадження № 1-кс/163/156/22
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 червня 2022 року Слідчий суддя Любомльського районного суду
Волинської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з начальником Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання дізнавача відділення поліції № 1 Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000024 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що в ЄРДР внесені відомості про подання невстановленою особою посадовим працівникам митниці підроблених документів на автомобіль "Сканія", що призвело до його переміщення та митного оформлення, що мало місце 06 червня 2021 року в МАПП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 06 червня 2021 року повним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_2 " видано ІНФОРМАЦІЯ_3 фінансову гарантію № 0998-01062-01-040621 на випадок порушення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " поміщення у митний режим транзиту автомобіля "Сканія", номерний знак НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 . Того ж дня зазначений транспортний засіб був ввезений на територію України через пункт пропуску " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в режимі "транзит". Станом на 30 грудня 2021 року зазначений автомобіль із території України не вивезено, що призвело до гарантійного випадку і сплати ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " як гаранта 562 720,28 гривень митних платежів.

Згідно з наданою ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " інформації компанія " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ніколи не була власником автомобіля "Сканія" та не здійснювала його доставки до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а це товариство не здійснювало замовлення та доставку зазначеного транспортного засобу.

На цьому етапі досудового розслідування виникла необхідність в отримані і долучені до матеріалів кримінального провадження документів щодо операції, пов`язаної з наданням гарантій ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 -Сервіс" Волинській митниці по транзиту автомобіля "Сканія", номерний знак НОМЕР_1 , володільцем яких є зазначене Повне товариство.

На думку дізнавача, вилучення зазначених документів є необхідним для встановлення істини у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення судових експертиз з метою встановлення фактичних обставин у справі.

Дізнавач подав до канцелярії суду заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.4 ст.358 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 26 січня 2022 року, за № 0000024, що підтверджено відповідним витягом.

Заявою ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 30 грудня 2021 року підтверджено факт звернення цього товариства до правоохоронних органів з приводу незаконного заволодіння автомобілем "Сканія".

Відповідно до інвойсу № 46 від 04 червня 2021 року, оформленого на англійській мові, компанія " ІНФОРМАЦІЯ_5 " продала контрагенту з Республіки Білорусь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " автомобіль "Сканія", VIN НОМЕР_2 , за ціною у 1200 євро.

У міжнародній товарно-транспортній накладній щодо переміщення автомобіля "Сканія" відправником товару зазначена іноземна компанія, яка виступала продавцем, отримувачем ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", перевізником визначено це ж товариство.

У довіреності № 001 від 04 червня 2021 року вказано, що білоруський контрагент визначив ІНФОРМАЦІЯ_6 як перевізника товару.

Зазначена особа є громадянином Республіки Білорусь, що вбачається з копії його паспорта серії НОМЕР_3 .

З електронної митної декларації № UA205020/2021/002111 вбачається, що декларантом та особою, відповідальною за фінансове врегулювання під час переміщення автомобіля "Сканія", VIN НОМЕР_2 , виступало ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Також у митній декларації водій ІНФОРМАЦІЯ_6 зобов`язався перемістити задекларований товар транзитом через територію України та доставити його в ІНФОРМАЦІЯ_7 у строк до 16 червня 2021 року.

Відповідно до індивідуальної (одноразової) фінансової гарантії № 0998-01062-01-040621 ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " виступало гарантом перед ІНФОРМАЦІЯ_8 в разі порушення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " транзиту товарів, поміщених у митний режим за митною декларацією № UA205020/2021/002111.

З інформації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " вбачається, що зазначене товариство жодних транспортних засобів транзитом через територію України не ввозило. BALAKIR ANDREI в їх компанії не працює, ніякі договори з ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " не заключали.

Іноземний контрагент " ІНФОРМАЦІЯ_5 " надав відповідь ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що їх компанія у власності автомобіль "Сканія", VIN НОМЕР_2 , не мала та відповідно його продаж не здійснювала і участь в оформлені митних декларацій не брала.

Отже, як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що проведення відповідних процесуальних дій із документами матиме важливе значення для розслідування кримінального правопорушення, зокрема, для підтвердження викладених ПТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у заяві обставин, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, проведення відповідних експертиз та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні.

Таким чином, підстави внесеного дізнавачем клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000024 начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з інформацією щодо митного оформлення автомобіля "Сканія", VIN НОМЕР_2 , які подавались 06 червня 2021 року, а саме:
- до інвойсу № 46 від 04 червня 2021 року, згідно із змістом якого компанія " ІНФОРМАЦІЯ_5 " виставила рахунок компанії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на оплату автомобіля "Сканія", номерний знак НОМЕР_1 ;
- до міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR);
- до довіреності від компанії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " особі на ім`я BALAKIR ANDREI № 001 від 04 червня 2021 року;
- до сертифікату на товар № 2015СС00836 від 16 травня 2015 року;
- до індивідуальної (одноразової) фінансової гарантії,
які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з можливістю вилучення цих документів.

Строк дії ухвали встановити до 22 липня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1