Провадження № 1-кс/161/4432/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 13 вересня 2022 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні заступника начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор у кримінальному провадженні заступник начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на корпоративні права громадянина російської федерації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), який тимчасово зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , у розмірі 48 144 500 гривень, що становить 100% в статутному капіталі сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Ратнівський аграрій» (), зареєстрованого за адресою: Волинська область, смт. Ратне, вул. Нова, 2, засновником якого він є, шляхом заборони розпоряджатися ними та вчиняти будь які дії з державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб підприємців, передбачені ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

Крім того, просить заборонити державним реєстраторам здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також проведення будь-яких інших реєстраційних дій вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною учасників, зі зміною назви підприємств, зі зміною часток у статутному капіталі підприємств, зі зміною розміру статутного капіталу підприємств, що пов`язані з припиненням (зокрема, реорганізацією (злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням) та ліквідацією) юридичної особи, зі зміною місцезнаходження сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Ратнівський аграрій» (), юридична адреса: Волинська область, смт. Ратне, вул. Нова, 2.

Клопотання мотивує тим, слідчим управлінням ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000031 від 27 червня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 197-1, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що керівники сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Ратнівський аграрій» організували незаконну схему захоплення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, а також, земельних ділянок з іншим цільовим призначенням, що знаходяться на території Ковельського району (колишніх Ратнівського, Старовижівського та Турійського районів Волинської області), які розміщені на територіях, прилеглих до міжнародної траси М-19 «Доманове (на Брест) Ковель Чернівці Тереблече ( на Бухарест)», що забезпечує логістичне сполучення та перевезення продукції товариства вантажним транспортом, як в межах Волинської області, України так і по території Республіки Білорусь.

Також, відповідно до наявної інформації керівництвом СТзОВ «Ратнівський аграрій» було самовільно захоплено понад 100 га землі, в тому числі заповідного фонду, ботанічної пам`ятки природи місцевого значення, об`єкта природно-заповідного фонду в Україні «Кедр сибірський», та в подальшому використано для здійснення посівних робіт земельні ділянки розташовані на території Забродівської ОТГ в с. Поступель Ковельського району Волинської області.

Крім того, службовими особами СТзОВ «Ратнівський аграрій» неодноразово подавалася завідомо неправдива інформація щодо ведення особистої господарської діяльності та фінансово-господарських операцій товариства до органів державної влади з метою одержання субсидій, дотацій, кредитів та інших пільг.

В ході виконання доручення слідчого працівниками УСР у Волинській області ДСР НПУ встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетні службові особи СТзОВ «Ратнівський аграрій» (), яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

Основний від діяльності СТзОВ «Ратнівський аграрій» розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів. Бенефіціарним власником та засновником вказаного товариства є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є особою з подвійним громадянством: громадянином російської федерації (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ) та громадянином Республіки Кіпр ( зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ), на території України тимчасово зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Статутний капітал СТзОВ «Ратнівський аграрій» становить 48 144 500 грн.

Загальна вартість вкладу засновника громадянином російської федерації ОСОБА_5 до статутного капіталу становить 48 144 500 гривень, що складає 100%.

Враховуючи те, що власником СТзОВ «Ратнівський аграрій» () є громадянин російської федерації, яка вчиняє збройну агресію проти України, існує значний ризик прийняття рішень керівництвом СТзОВ «Ратнівський аграрій» щодо подальшого забезпечення на території України провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором. Також, власником СТзОВ «Ратнівський аграрій» може здійснюватися фінансування протиправної діяльності через підконтрольних юридичних та фізичних осіб, офшорні компанії, одержання прибутку від господарської діяльності на території України, виведення коштів та здійснення їх легалізації (відмивання) через визначені банківські та фінансові установи за кордон тощо.

З метою захисту суверенітету і територіальної цілісності України, національних інтересів, національної безпеки, забезпечення її економічної самостійності, прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави, враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку російська федерація розв`язала і веде проти України та Українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства, виходячи з положень Конституції України, Декларації про державний суверенітет України та загальновизнаних міжнародних норм і правил, з урахуванням потреби невідкладного та ефективного реагування на наявні загрози національним інтересам України, враховуючи положення IV Гаазької конвенції про закони і звичаї війни на суходолі та додатка до неї: Положення про закони і звичаї війни на суходолі від 18 жовтня 1907 року, виникла необхідність в арешті 100 % частки в статутному фонді сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Ратнівський аграрій», яка належать на праві власності громадянину російської федерації, зокрема ОСОБА_5 , тому прокурор просить клопотання задовольнити та накласти запитуваний арешт.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав наведених у ньому.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання про арешт майна не підлягає до задоволення.

Так, згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Із зазначених прокурором у клопотанні обставин та доданих до клопотання документів не вбачається зв`язку між корпоративними правами гр. ОСОБА_5 , у розмірі 48 144 500 гривень, що становить 100% в статутному капіталі сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Ратнівський аграрій», з об`єктивною стороною вказаних кримінальних правопорушень.

Щодо накладення арешту на корпоративні права з метою забезпечення конфіскації майна слід зазначити про таке.

Дійсно, п.3 ч.2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна також допускається з метою забезпечення конфіскації як виду покарання.

Але, при цьому, статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження, у тому числі арешт майна, застосовуються з метою досягнення дієвості провадження.

За положеннями ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Як вбачається з доданих до клопотання документів, повідомлення про підозру у вказаному провадженні на даний час нікому оголошено, в тому числі гр. службовим особам СТзОВ «Ратнівський аграрій» та бенефеціарному власнику і засновнику вказаного товариства ОСОБА_5 .

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що відсутні підстави і для накладення арешту на корпоративні права ОСОБА_5 з метою забезпечення конфіскації.

Зокрема, пункт 3 ч.2 ст.170 КПК України дає підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання. Але, ч.5 ст.170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого.

В даному випадку, ОСОБА_5 , на корпоративні права якого прокурор просить накласти арешт, не має у кримінальному провадженні №00000031 відповідного статусу. Крім того, прокурор не надав жодного доказу на підтвердження наявності у справі завданих збитків.

Враховуючи вищевикладене, у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на корпоративні права, які належать ОСОБА_5 , необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.170-173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ :

В задоволенні прокурора у кримінальному провадженні заступника начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 у рамках кримінального провадження № 0000031 від 27 червня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 197-1, ч. 1 ст. 209 КК України відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1