Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4075/22
Провадження № 1-кс/711/1286/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2022 року слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні № 0000196 від 27.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до облікової (реєстраційної) справи та звітної частини податкової справи, зокрема даних щодо податкового обліку підприємств; видів економічної діяльності; розрахункових рахунків, відкритих підприємствами в банківських установах; повні анкетні дані (ПІП, дата та місце народження, місце реєстрації) на засновників, керівників та найманих працівників зазначеного підприємства; юридичну та фактичну адреси; податкову звітність, яку підприємства подавали протягом 2021-2022 років та за результатами здійснення діяльності за кожний рік, а також інформацію про ІР-адреси, з яких підприємствами подавалась податкова звітність протягом 2021-2022 років, інформацію про проведення зовнішньоекономічних операцій та проведених податкових перевірок за вказаний період по підприємствах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ ПІП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ).

Клопотання мотивує тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за зверненням голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_25 » щодо можливих неправомірних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_26 під час проведення підбору постачальників та закупівель товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану. За даним фактом 27.07.2022 внесені відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000196, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Із матеріалів, які стали підставою для внесення відомостей до ЄРДР вбачається, що відповідно до Постанови КМУ від 03.05.2022 № 528 «Деякі питання фінансування закупівлі товарів тривалого зберігання в умовах воєнного стану» (далі Постанова 528), затверджено розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану, яким на обласний бюджет Черкаської області було виділено 164 млн. 374 тис. грн. Головним розпорядником субвенції є Мінінфраструктури. Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішеннями про такі бюджети відповідно до законодавства. Пунктом 3 Порядку встановлено, що використання субвенції здійснюється з дотриманням умов тристоронніх договорів на здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану, укладених відповідно до Постанови КМУ від 02.03.2022 № 185 «Деякі питання здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану» (далі Постанова 185), замовниками за якими є обласні, ІНФОРМАЦІЯ_27 , а платником за грошовими зобов`язаннями замовників за договорами - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 ». Так, Черкаська ОВА отриману відповідно до Постанови 528 субвенцію з державного бюджету в сумі 164 млн. 374 тис. грн. розподілила наступним чином: понад 130 млн. грн. для закупівлі товарів (продуктів харчування та інше), де відповідальним за придбання визначено ІНФОРМАЦІЯ_29 та понад 30 млн. грн. для закупівлі лікарських засобів, медичного обладнання, де відповідальним за придбання визначено ІНФОРМАЦІЯ_30 . Проведеним аналізом отриманих в ІНФОРМАЦІЯ_29 копій документів щодо проведення закупівель товарів та співставленням цін на ці товари, що маються у відкритих джерелах, встановлено, що частина продуктів була закуплена по завищеним цінам, зокрема: консерви рибні банка № 5, 240 гр. (постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за ціною 34,08 грн. (з ПДВ) за одну банку в кількості 262 680 шт. на загальну суму 8 952 134,4 грн. (з ПДВ), в той час, як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » реалізовувала таку продукцію за ціною 26, 52 грн (з ПДВ) за одну банку; свинина тушкована 0,425 кг. (постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за ціною 69,9 грн. (з ПДВ) за одну банку на загальну суму 5 871 600 грн.(з ПДВ) та одночасно ця сама продукція придбавалася у виробника ПП « ОСОБА_5 » за ціною 58,5 грн. (з ПДВ) за одну банку на загальну суму 4 914 000 грн. (з ПДВ). Також проводилася закупівля інших продуктів харчування, таких як: паштет з куркою (постачальник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »), олія соняшникова (постачальники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), цукор (постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), молоко сухе (постачальники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_6 »), молоко згущене (постачальники ПП « ОСОБА_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), макаронні вироби та крупи (постачальники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »), сушки ванільні та печиво (постачальники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »), борошно (постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »), напій кавовий (постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »), вода негазована (постачальник ТОВ ПІП « ІНФОРМАЦІЯ_20 ») та інше. Таким чином є підстави вважати, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_29 , під час підбору постачальників та проведення закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану, в порушення підпункту 3 пункту 1 Постанови 169, не дотримувалися принципів здійснення публічних закупівель, що призвело до закупівлі товарів за завищеними цінами, чим державному бюджету завдано збитків. Враховуючи зазначене, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, орган досудового розслідування вважає за необхідне дослідити документи, в тому числі і під час проведення відповідних експертиз, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_31 щодо підприємств, які ІНФОРМАЦІЯ_29 були включені до Переліку підприємств для забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, через канцелярію суду надала заяву, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено у судовому засіданні, СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000196 від 27.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України щодо можливих неправомірних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_26 під час проведення підбору постачальників та закупівель товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до облікової (реєстраційної) справи та звітної частини податкової справи за 2021 та 2022 роки по підприємствах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ ПІП « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », в яких, за твердженням слідчого, було проведено закупівлю товарів для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану по завищеним цінам.

На підтвердження обставин, викладених в клопотанні, слідчим долучено наступні документи: копію витягу з ЄРДР по кримінальному провадженні № 0000196 від 27.07.2022, копію постанови про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 28.07.2022,копію постанови про доручення здійснення досудового розслідування слідчій групі від 01.08.2022, копію заяви ГО « ІНФОРМАЦІЯ_25 » про вчинення кримінального правопорушення від 25.07.2022, оборотну відомість за квітень та травень 2022 року.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до пункту 4, 8 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини 5 статті 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Разом з тим, в порушення вищевказаних вимог слідчим не доведено, що зазначені у клопотання підприємства були включені до Переліку підприємств для забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану та ІНФОРМАЦІЯ_26 в них проводилася закупівля відповідних товарів.

Слідчий суддя зауважує, що ініціювання слідчим чи прокурором витребування документів за «формальними підставами», у тому числі без належного обґрунтування та в межах кримінального провадження, яке не має безпосереднього відношення до суб`єкта господарювання, звідки така інформація та документи запитуються, може кваліфікуватися як втручання в роботу суб`єкта господарювання і як перевищення чи зловживання службовим становищем відповідною посадовою особою правоохоронного органу.

З огляду на викладене,проаналізувавши зміст клопотання, а також долучені до нього докази у їх сукупності, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання, оскільки слідчим не доведено, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 41, 159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні №0000196 від 27.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1