Справа № 754/7468/22
У Х В А Л А
Іменем України

02 вересня 2022 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури у м. Києві ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно поданого у рамках кримінального провадження № 0000050 від 16.02.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст.358, ч.4 ст.190КК України,-

ВСТАНОВИВ:

01 вересня 2022 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів із забороною його відчуження, розпорядження та користування.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор зазначає, що у провадженні Деснянського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000050 від 16.02.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст.358, ч.4 ст.190КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа в невстановлений час шахрайським шляхом заволоділа земельною ділянкою площею 0,1000 га з кадастровим номером :62:511:0002 на АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_4 .

Допитана з даного приводу потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що вона на підставі рішення Київської міської ради від 24.12.2009 року № 1074/3143 та Державного акту на право власності на земельну ділянку Серія ЯГ № 8026347 набула право власності на земельну ділянку площею 0,1000 га на АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :62:511:0002.

Потерпілій стало відомо з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що право власності на належну їй на праві власності земельну ділянку з 04.11.2020 зареєстровано за ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу від 30.10.2020, де продавцем виступив ОСОБА_6 .

Потерпіла зазначила, що протягом 2009-2022 років земельну ділянку по АДРЕСА_1 не продавала та будь-яким іншим способом права власності не передавала, довіреність на управління вказаною ділянкою також не надавала.

Відповідно до копії Договору купівлі-продажу земельної ділянки від 12.03.2012, нібито укладеного між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_7 за реєстровим №351, право власності на земельну ділянку перейшло до ОСОБА_6 .

При цьому, потерпіла ОСОБА_4 стверджує, що вказаний договір вона не підписувала, жодних правочинів щодо відчуження земельної ділянки не вчиняла.

Водночас, на підставі зазначеного договору купівлі-продажу земельної ділянки, за реєстровим №351, видавник 12.03.2012 приватний нотаріус КМНО ОСОБА_7 , прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 54942648 від 04.11.2020, приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_8 та 30.10.2020 проведено в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно державну реєстрацію права власності на земельну ділянку за ОСОБА_6 .

В подальшому, ОСОБА_6 на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 06.11.2020, посвідченого приватним нотаріусам КМНО ОСОБА_9 за реєстровим №6905, відчужив земельну ділянку ОСОБА_5 .

Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу м. Київ ОСОБА_9 на підставі зазначеного договору купівлі-продажу прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 55009165 від 06.11.2020 та внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про реєстрацію за ОСОБА_5 права власності на земельну ділянку площею 0,1 га кадастровий номер :62:511:0002 на АДРЕСА_1 (номер запису про право власності 39061912).

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ( АДРЕСА_2 ), а саме: договору купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого ОСОБА_9 , приватним нотаріусом КМНО від 06.11.2020 за реєстровим № 6905, всіх документів нотаріальної справи, які стали підставою для укладення зазначеного договору купівлі-продажу земельної ділянки від 06.11.2020щодо земельної ділянки площею 0,1 га кадастровий номер: :62:511:0002.

Також, відповідно до листа приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 від 11.07.2022 за 33/01-16 встановлено, що договір купівлі-продажу земельної ділянки за реєстровим № 351 від 12.03.2012 між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 нею не посвідчувався; нотаріальна дія за реєстровим № 351 в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій була посвідчена 31.01.2012; реєстраційні номери, за якими посвідчувались документи 12.03.2012 починались з реєстраційного № 824 та закінчувались реєстраційним № 840; підпис та печатку на договорі купівлі-продажу земельної ділянки за реєстровим № 351 від 12.03.2012 між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 не ставила.

Отже, державну реєстрацію права власності за ОСОБА_6 на земельну ділянку площею 0,1 га кадастровий номер :62:511:0002 на АДРЕСА_1 приватним нотаріусом ОСОБА_10 проведено на підставі підробленого договору купівлі-продажу за реєстровим № 351 від 12.03.2012 нібито укладеного між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 (номер запису про право власності: 38999724).

Таким чином, у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що земельною ділянкою площею 0,1000 га на АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :62:511:0002, шахрайським шляхом заволоділи невстановлені слідством особи, шляхом використання підробленого договору купівлі-продажу земельної ділянки від 12.03.2012, ніби посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_7 .

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа в невстановлений час шахрайським шляхом заволоділа земельною ділянкою площею 0,1000 га з кадастровим номером :62:511:0001 на АДРЕСА_3 , яка належить на праві власності ОСОБА_11 .

Допитана з даного приводу потерпіла ОСОБА_11 повідомила, що вона на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, укладеного між ОСОБА_12 (продавець) та ОСОБА_11 (покупець) за реєстровим №2129 від 27.05.2011, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_13 , та державного акту на право власності на земельні ділянку серія ЯЕ № 794310 від 22.06.2010, являється власником земельної ділянки кадастровий номер: :62:511:0001 на АДРЕСА_3 .

Водночас, потерпілій стало відомо з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що право власності на належну їй на праві власності земельну ділянку з 08.12.2020 зареєстровано за ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу від 08.12.2020, де продавцем виступив ОСОБА_6 .

Потерпіла зазначила, що 01.12.2020 право власності на дану земельну ділянку зареєстровано за ОСОБА_6 на підставі підробленого договору купівлі-продажу земельної ділянки №3055 від 08.12.2011, який остання не підписувала.

Відповідно до копії Договору купівлі-продажу земельної ділянки від 08.12.2011 нібито укладеного між ОСОБА_12 та ОСОБА_6 , посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_14 за реєстровим №3055, право власності на земельну ділянку перейшло до ОСОБА_6 .

При цьому, відповідно до витягу з Державного реєстру правочинів, що міститься за об`єктом: земельна ділянка, кадастровий номер: :62:511:0001 в даному реєстрі містяться відомості про договір купівлі-продажу вказаної земельної ділянки від 27.05.2011 та перехід права власності від ОСОБА_12 до ОСОБА_11 , а отже потерпіла ОСОБА_11 стверджує, що ОСОБА_12 не могла виступити продавцем земельної ділянки станом на 08.12.2011, як це зазначено в договорі №3055.

Водночас, на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 08.12.2011 нібито укладеного між ОСОБА_12 та ОСОБА_6 , посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_14 за реєстровим №3055, прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 55507113 від 04.11.2020, приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_8 та 01.12.2020 проведено в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно державну реєстрацію права власності на земельну ділянку за ОСОБА_6 (номер запису про право власності: 39524704).

В подальшому, ОСОБА_6 на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 08.12.2020, який посвідчено приватним нотаріусам КМНО ОСОБА_15 за реєстровим №1535, відчужив земельну ділянку на користь ОСОБА_5 . Приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_15 на підставі зазначеного договору купівлі-продажу земельної ділянки від 08.12.2020 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 55580664 від 08.12.2020 та внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про реєстрацію за ОСОБА_5 права власності на земельну ділянку площею 0,1 га кадастровий номер :62:511:0001 на АДРЕСА_3 .

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до оригіналів документів у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ( АДРЕСА_2 ), а саме: договору купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого ОСОБА_9 , приватним нотаріусом КМНО від 06.11.2020 за реєстровим № 6905, всіх документів нотаріальної справи, які стали підставою для укладення зазначеного договору купівлі-продажу земельної ділянки від 06.11.2020, а також всіх документів реєстраційної справи, в паперовому вигляді, в тому числі до документів в електронному вигляді, які стали підставою для прийняття рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 55009165 від 06.11.2020.

У органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що земельною ділянкою площею 0,1000 га на АДРЕСА_3 , кадастровий номер: :62:511:0001, шахрайським шляхом заволоділи невстановлені слідством особи, шляхом використання підробленого договору купівлі-продажу земельної ділянки від 08.12.2011, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_14 .

Постановою слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві, ОСОБА_16 від 07.07.2022 року земельну ділянку площею 0,1 га з кадастровим номером :62:511:0001 на АДРЕСА_3 - визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, так як вказаний об`єкт нерухомості, являється предметом вчиненого кримінального правопорушення.

Також, постановою слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві, ОСОБА_16 від 07.07.2022 року земельну ділянку площею 0,1 га з кадастровим номером :62:511:0002 на АДРЕСА_1 - визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, так як вказаний об`єкт нерухомості, являється предметом вчиненого кримінального правопорушення.

Прокурор просить накласти арешт на вищевказані земельні ділянки, з метою збереження речових доказів із забороною їх відчуження, користування та розпорядження.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву у якій просив розглядати клопотання за його відсутності та задовольнити.

Дослідивши клопотання та додатки до нього, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У судовому засіданні встановлено, що у провадженні Деснянського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000050 від 16.02.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст.358, ч.4 ст.190КК України.

Судами як першої так і апеляційної інстанції за результатами розгляду клопотань про арешт майна неодноразово надавалась оцінка обґрунтованості доводів прокурора/слідчого та наявності підстав для застосування такого заходу забезпечення.

Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності.

Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом. Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно із п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно абзацу 2 ч. 10 ст. 170 КПК України не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Слідчий суддя вважає, що прокурором у клопотанні, доведені обставини визначені абзацом 2 ч. 10 ст. 170 КПК України, однак не у повній мірі доведені обставини передбачені ч. 11 ст. 170 КПК України.

За таких обставин, з урахуванням вимог діючого КПК України та практики Європейського суду з прав людини, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 98, 170-173, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на об`єкти нерухомого майна з метою збереження речових доказів із забороною їх відчуження, а саме: на земельну ділянку площею 0,1 га з кадастровим номером :62:511:0002 на АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000; на земельну ділянку площею 0,1 га з кадастровим номером :62:511:0001 на АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5-ти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_17