465/4514/22
1-кс/465/1516/22
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів

22.08.2022 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000294 від 15.08.2022 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
в с т а н о в и в :
Старший дізнавач СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000294 від 15.08.2022 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що в період часу з 12.08.2022 року по 14.08.2022 року ОСОБА_5 , 1995 р.н., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману та зловживання довірою отримав доступ до мобільного телефону, паспортних даних та iнтернет-банкінгу ОСОБА_6 та оформив декілька кредитiв онлайн, заволодівши грошовими коштами на загальну суму 5 850 грн. В ході проведення допиту потерпiла ОСОБА_6 повідомила, що на протязі трьох тижнів часу знайома із ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , iз яким познайомилась у спільних знайомих, із якими проводила та проводить вільний час. Після знайомства із ОСОБА_8 вони обмінялись мобільними телефонами, після чого почали пересікатись компаніями та з часом між ними зав`язались товариськi вiдносини, вони почали проводити разом спiльний час та одного разу вона залишилась y нього ночувати за адресою: АДРЕСА_2 , квартири не пригадує, та надавала ОСОБА_8 свій мобільний телефон, так як він зазначав, що грає у різні онлайн-ігри та хоче здійснити з її картки, яка прив`язана до мобільного телефону, ставку для гри та, у разі виграшу, дану суму поділить на двох, окрім цього зазначає, що ОСОБА_8 під час того, як вона перебувала у нього вдома, самостійно виходив за межі квартири на вулицю з метою направитись у магазин та у цей час у нього в розпорядженні перебував її мобільний телефон, так як вона останньому довіряла, що він нічого протиправного з ним не вчинить. Зі спливом деякого періоду часу вона зайшла на свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка прив`язана до мобільного телефону, у якому наявний абонентський номер НОМЕР_2 , та побачила, що із карти здiйснено безліч операцiй, які вона не здійснювала, та зрозуміла, що це міг зробити ОСОБА_8 , так як він мав в розпорядженні без нагляду належний iй мобільний телефон марки «Айфон 11», до якого була прив`язана вищезгадана карта, та саме 12.08.2022 року та 13.08.2022 року вона перебувала у гостях у Вiктора, проте, запитавши останнього про транзакції, він зазначив, що не має на даний час можливості спілкуватись та зателефонує пізніше, однак, ОСОБА_9 цієї розмови останній на зв`язок з нею перестав виходити. Одночасно нею було здійснено виписку із руху коштів по своїй банкiвськiй карті, де встановлено, що на протязі періоду часу з 12.08.2022 року по 13.08.2022 року здiйснено замовлення та отримання кредиту, а саме 13.08.2022 року о 19:25 год. у сумі 1000 грн. «Глобус Банк», 13.08.2022 року о 09:31 год. у сумі 1500 грн. CCENTER LLC, 12.08.2022 року о 20:08 год. у сумі 1500 грн., 12.08.2022 року о 10:26 год. у сумі 1350 «IPAY_CREDIT_VISA1», 12.08.2022 року о 03:33 год. у сумі 500 грн. Жодного дозволу на отримання кредиту Вiктору вона не надавала, надала йому телефон, так як він зазначив, що вiн лише хоче скористатись ним з метою здійснення дзвінків та реєстрації в онлайн іграх, з її сторони було дозволено лише один раз скористатись телефоном при її присутності. ОСОБА_8 , де це було пов`язано із використанням її акаунту, для його реестрації, то це відбувалось орієнтовно 9-10.08.2022 року. Сума завданих матерiальних збитків становить 5850 грн. Крім того, в ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який повідомив, що на протязі трьох тижнів часу знайомий із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , iз якою познайомився у спільних знайомих. Після знайомства ОСОБА_10 вони обмінялись мобільними телефонами, пiсля чого почали пересікатись компаніями та з часом між ними зав`язались дружні відносини, вони почали проводити разом спільний час та одного разу ОСОБА_11 залишилась у нього ночувати за адресою: АДРЕСА_1 . Під час того, як ОСОБА_11 була в нього в гостях, це було 12.08.2022 року, вона дала скористатись мобільним телефоном, а саме він її попросив телефон для того, щоб здiйснити реєстрацію на платних сайтах, де здійснюється гра на грошові кошти, коли вiн реєструвався, побачив, що у ОСОБА_11 є ОСОБА_12 до мобільного телефону карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому реєструючись, у нього виникло бажання заволодіти її грошовими коштами, скориставшись її довірою, а саме він зазначив ОСОБА_13 , що іде в магазин купити щось смачне та щоб вона надала свій мобільний телефон, так як вiн не закінчив реєстрацію. ОСОБА_11 погодилась, тому, будучи на вулицi, вiн зайшов на її онлайн-карту банку, так як знав від неi пароль, оскiльки про такий ОСОБА_11 йому раніше повідомляла, коли вони перебували із нею у магазині удвох, відкрив на неi кредит у онлайн системi банку на грошову суму 500 грн., які в подальшому перечислив на свою банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 , після чого дочекався смс- повідомлення, щоб його видалити, з метою того, щоб не помітила ОСОБА_11 будь-яких дій на її банківській карті, повернувшись до квартири, вони відпочивали, де цього ж дня вiн знову попросив ОСОБА_11 піти із її телефоном на вулицю та повторно вiдкрив від її імені із використанням її банківської картки онлайн-кредит, де аналогiчно перечислив пiсля погодження кредиту грошові кошти на свою банківську картку у сумі 1500 грн. та цього дня ОСОБА_11 залишилась ночувати в нього, де наступного дня 13.08.2022 року він повторно взяв її мобільний телефон пiд приводом того, що ОСОБА_14 гру в онлайн-режимi та направився на вулицю, де знову ж таки взяв кредит онлайн вiд її імені у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 1000 грн., які в подальшому перечислив на свою карту, та онлайн кредит у сумі 1500 грн., який вкотре перечислив собі, загалом усi погоджені кредити, які він відкрив вiд iменi ОСОБА_11 , та грошові кошти, якими він заволодів, становлять у загальній сумі 5850 грн., про що вона не здогадувалась, так як він усі повідомлення, які їй приходили на телефон, видаляв. В подальшому ОСОБА_11 у другій половині дня 13.08.2022 року направилась до свого помешкання. Номер карти ОСОБА_11 - це карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , яка прив`язана до мобільного номера НОМЕР_2 .
Відомості про дану подію внесені до ЄРДР та за цим фактом розпочато досудове розслідування.
Як зазначає дізнавач, інформація про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, адже вилучення даних, які його стосуються, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, з`ясувати, куди саме було переказано грошові кошти потерпілої, та дозволить встановити інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження. Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно його відкриття, обслуговування, а також руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та надасть можливість використовувати здобуті дані як докази у кримінальному провадженні.
В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час та місце розгляду справи. Водночас дізнавачем подано заяву про розгляд справи за її відсутності.
Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації).
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.
Вивчивши клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000294 від 15.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення так як доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи, яка з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в протиправний, шахрайський спосіб заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_6 , та нададуть можливість використовувати їх як докази у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -
у х в а л и в :
Клопотання старшого дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000294 від 15.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , а також за її дорученням в порядку ст.40-1 КПК України старшому уповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення наданих представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » належним чином завірених копій таких документів на магнітних і паперових носіях у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- документів (заява-анкета клієнта фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, паспорт громадянина України та ідентифікаційний код тощо) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 09.08.2022 року по 15.08.2022 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- інформації та документів про дату, час, місце зняття та переказу коштів (з повними номерами рахунків) з карткового рахунку № НОМЕР_1 з доданням фото із банкоматів, за допомогою яких знімалися грошові кошти, за період часу з 09.08.2022 року по 15.08.2022 року;

- документів про ІР-адреси входів (із вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 09.08.2022 року по 15.08.2022 року;

- документів та інформації про оплати комунальних послуг з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 09.08.2022 року по 15.08.2022 року;

- аудіозаписів звернень по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 09.08.2022 року по 15.08.2022 року на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за номером НОМЕР_5 .
Строк дії вказаної ухвали однин місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1