Справа № 405/3175/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого в відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000275 від 01.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх у нале жним чином завіреній копії, а саме: реєстраційної справи фізичної особи-підприємця « ОСОБА_8 » реєстраційний номер облікової картки платників податків: НОМЕР_1 , місцезнаходження фізичної особи-підприємця: АДРЕСА_1 , яка перебуває у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 ,(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В обґрунтування клопотання вказує, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000275 від 01.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що 01.10.2021 до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали УСР в Кіровоградській області про виявлення кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000275 від 01.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Так, відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого УСР в Кіровоградській області ДСР НП України майора поліції ОСОБА_9 , отримано відомості про те, що у ході проведення оперативно-розшукових заходів отримано інформацію про те, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі голови ОСОБА_10 , секретаря ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 а, та інших невстановлених осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснено заволодіння чужим майном, зокрема котлів твердопаливних, які розташовані на території освітніх закладів ІНФОРМАЦІЯ_4 та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі генерального директора ОСОБА_12 , на загальну суму близько 1 млн. грн.

Допитаний у якості свідка генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_12 , надав наступні покази та документи, якими встановлено, що філія « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що являється відокремленим підрозділом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснює господарську діяльність з виробництва та постачання теплової енергії. Починаючи з 2016 року та в подальшому, між філією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора філії ОСОБА_13 та ІНФОРМАЦІЯ_7 укладались договори «про закупівлю товарів (робіт та послуг) за державні кошти», предмет договорів пара, гаряча вода та пов`язана продукція, закладам освіти Світловодського району, Кіровоградської області - с Павлівка, с. Велика Скельова, с. Миронівка, с. Озера, с. Захарівка, с. Іванівка та інші населені пункти Світловодського району, Кіровоградської області. У свою чергу, філія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі укладених договорів, здійснювало оренду приміщень котелень у зазначених вище населених пунктах для надання послуг з теплопостачання закладів освіти. З метою виконання умов договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було закуплено та встановлено за власні кошти паливні котли у орендованих котельнях та до кінця 2020 року філією здійснювалось постачання теплової енергії закладам освіти згідно договорів.

В подальшому, у зв`язку з адміністративно-територіальною реформою, було ліквідовано ІНФОРМАЦІЯ_8 . На підставі чого ОСОБА_12 в січні 2021 року звернувся до голови новоствореного органу місцевого самоврядування ІНФОРМАЦІЯ_9 - ОСОБА_10 , у ході розмови ОСОБА_12 було піднято питання щодо подальших взаємовідносин з приводу укладених раніше договорів з теплопостачання закладів освіти, на що ОСОБА_10 запевнив останнього, що взаємовідносини будуть продовжені. Отримавши від ОСОБА_10 усне погодження про подальші взаємовідносини з філією, підприємство продовжило постачання теплової енергії у 2021 році до завершення опалювального сезону.

В лютому 2021 року, ОСОБА_12 неодноразово звертався з листами до ІНФОРМАЦІЯ_10 , з проханням отримати проект договору щодо продовження постачання теплової енергії, однак дане питання вирішено не було, розрахунки з Товариством не здійснено. Після чого, Товариством подано позов до Господарського суду Кіровоградської області, яким було задоволено позовні вимоги на суму 800 тисяч гривень на користь позивача.

Крім того, 01.12.2021 за матеріалами УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ, слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000352 від 01.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом привласнення коштів місцевого бюджету службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 , секретаря ради ОСОБА_11 а, виділених за результатами проведених тендерів та в подальшому укладених договорів щодо поточного ремонту систем центрального опалення закладів освіти ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме, здійснено заволодіння коштами місцевого бюджету на суму 150 тис. грн., виділених на ремонт систем центрального опалення у котельнях навчальних закладів у с. Велика Скельова та с. Павлівка, Олександрійського району.

Разом з цим, процесуальним прокурором прийнято рішення про об`єднання матеріалів кримінального провадження №0000275 від 01.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України та матеріалів кримінального провадження № 0000352 від 01.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України в одне кримінальне провадження під №0000275.

Так, з метою привласнення бюджетних коштів, 11.10.2021 проведено тендер на поточний ремонт і технічне обслуговування систем центрального опалення комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на суму 43 080,00 грн.

27.10.2021 проведено тендер на поточний ремонт системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_13 на суму 49 999,90 грн. Цього ж дня, проведено тендер на поточний ремонт системи опалення комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на суму 49 999,90 грн.

Згідно інформації з інформаційно-аналітичного порталу « ІНФОРМАЦІЯ_14 », перемогу у тендері отримали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ФОП « ОСОБА_14 » ( НОМЕР_4 ).

Згідно інформації з єдиного інформаційно-аналітичного порталу « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (режим доступу: ІНФОРМАЦІЯ_17 ) оплату за послуги виконаних робіт згідно актів виконаних робіт отримали:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 49 999,90 грн. (Опл. за отр. посл. з пот. рем. систем центр. опал. в Павл. НВО; зг.акту№1 вiд 05.11.21р.; дог.№210 вiд 25.10.21р.; без ПДВ.)

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 49 999,90 грн. (Опл. за отр. посл. з пот. рем. систем центр. опал. в Великскел. НВК; зг.акту№1 вiд 05.11.21р.; дог.№211 вiд 25.10.21р.; без ПДВ)

ФОП « ОСОБА_14 » (ІПН НОМЕР_4 ) 43 080,00 грн. (Опл. за пот. рем. i тех. обсл. систем центр. опал. в ІНФОРМАЦІЯ_18 ; зг. акту №1 вiд 11.10.21р.; дог. № 197 вiд 11.10.21р.; без ПДВ).

Розпорядником вказаних коштів було ІНФОРМАЦІЯ_19 (нова назва: ІНФОРМАЦІЯ_20 )(код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), адреса: АДРЕСА_3 .

Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи №206/551-556/22-27 від 17.05.2022 встановлено завищення вартості виконаних робіт по об`єктам згідно:

-Договір №210 від 25.10.2021 - послуги з поточного ремонту (системи центрального опалення) комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_21 » Світловодської міської ради на суму 21 999,02 грн.;

-Договір №211 від 25.10.2021 - послуги з поточного ремонту (системи центрального опалення) комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_22 » Світловодської міської ради на суму 20 349,24 грн.

Крім того, на виконання зазначених вище договорів «про надання послуг №210 та 211», 25.10.2021 укладено договір №25/10/21 між ФОП ОСОБА_8 «Виконавець» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в особі ОСОБА_15 , за умовами якого «Виконавець» бере на себе зобов`язання з надання послуг та інших завершальних робіт системи центрального опалення ІНФОРМАЦІЯ_13 « ІНФОРМАЦІЯ_23 за адресою: АДРЕСА_4 та договір №26/10/21, за умовами якого «Виконавець» бере на себе зобов`язання з надання послуг та інших завершальних робіт системи центрального опалення об`єкту Павлівське навчально-виховне об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_24 » Світловодської міської ради за адресою: АДРЕСА_5 .

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, фізична особа-підприємець « ОСОБА_8 » реєстраційний номер облікової картки платників податків: НОМЕР_1 , місцезнаходження фізичної особи-підприємця: АДРЕСА_1 .

Статтею 45 Податкового кодексу України передбачено, що платник податків - фізична особа зобов`язаний визначити свою податкову адресу. Податковою адресою платника податків - фізичної особи визнається місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків у контролюючому органі. Платник податків - фізична особа може мати одночасно не більше однієї податкової адреси. Податковою адресою юридичної особи (відокремленого підрозділу юридичної особи) є місцезнаходження такої юридичної особи, відомості про що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Статтею 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» визначено, що

1. Реєстраційна справа формується в паперовій та електронній формі після внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця і державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу та фізичну особу - підприємця.

2. Реєстраційна справа має реєстраційний номер, що присвоюється при внесенні до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця і державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу та фізичну особу - підприємця.

3. Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи - підприємця: щодо юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) та фізичної особи - підприємця - у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях.

Виходячи з вище зазначеного згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, фізична особа-підприємець « ОСОБА_8 » реєстраційний номер облікової картки платників податків: НОМЕР_1 , місцезнаходження фізичної особи-підприємця: АДРЕСА_1 , таким чином, місцем зберігання реєстраційної справи є: ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 ,(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000275 від 01.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за вищевикладених обставин.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх у належним чином завіреній копії, а саме: реєстраційної справи фізичної особи-підприємця « ОСОБА_8 » реєстраційний номер облікової картки платників податків: НОМЕР_1 , місцезнаходження фізичної особи-підприємця: АДРЕСА_1 , яка перебуває у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 ,(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 17.09.2022 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_16