Провадження № 1-кс/761/7742/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках міжнародної правової допомоги компетентним органам Республіки Польщі у кримінальній справі № PK VIIІ Wz Ds 24.2019,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках міжнародної правової допомоги компетентним органам Республіки Польща у кримінальній справі № PK VIIІ Wz Ds 24.2019 з можливістю вилучення копій документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивовано тим, що у ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконанні перебуває запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PK VIIІ Wz Ds 24.2019.

Під час вивчення запиту про міжнародну правову допомогу встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 за матеріалами справи № PK VIIІ Wz Ds 24.2019 у справі, яка проводилася у період з 20 травня 2018 по 28 січня 2019р. у Варшаві та інших невизначених населених пунктах, особами, які представляють компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з місцем знаходженням у Варшаві та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з місцем знаходженням у Варшаві діяльність, яка може зірвати або значно перешкодити визначенню злочинного походження коштів великої вартості або місця їх розміщення, виявлення арешту або конфіскації внаслідок порушень, що полягають в ухиленні від сплати податків та інших, невизначених шляхом прийняття з рахунків іноземних організацій та з власних рахунків на банківські рахунки, ведених для вищезгаданих організацій, у банках ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , готівкою на загальну суму приблизно 7 000 злотих, 21 000 000 євро та 45 000 000 доларів США та доручення на перекази з рахунків інших іноземних суб`єктів господарювання, тобто діяння передбачене ст. 299 Кримінального кодексу.

Згідно з результатами розслідування до злочинної практики могли бути причетні громадяни Республіки України - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Крім того, через необхідність з`ясування інших обставин, клопотання від 19 серпня 2020р. звернулися до судових органів Республіки України надати міжнародну правову допомогу.

Офіс Генерального прокурора України від 18 лютого 2021р.№19/1-33014-20 надіслав матеріали часткового виконання клопотання про міжнародну правову допомогу. Проте, у ході досудового розслідування виникла необхідність отримати додаткову інформацію та виконати процесуальні дії за участі інших осіб, які проживають на території України. Виконання цих дій дозволить зібрати повні докази щодо подій, предметом розслідування, яке проводиться на території Республіки Польща.

Під час вивчення матеріалів вказаного міжнародного доручення одним із пунктів міжнародного клопотання було проведення наступних дій, зокрема:

а) перевірити, чи і в якому місці (точна адреса) на території Республіки Україна та ким (точні персональні дані власників суб`єктів управління) підприємницька діяльність ведеться під назвою: ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_1 , Податковий ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ; чим займається цей суб`єкт.

б) отримання всіх документів, що стосуються співпраці або контактів ІНФОРМАЦІЯ_7 з наведеними нижче суб`єктами або особами: ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , Товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ ТІМ Business, ІНФОРМАЦІЯ_9 ТОВ, ІНФОРМАЦІЯ_10 ТОВ, IKS ІНФОРМАЦІЯ_11 ТОВ, IKS ІНФОРМАЦІЯ_12 ТОВ, SUN MANAGEMENT ТОВ, ІНФОРМАЦІЯ_13 ТОВ, GLOBAK GAS ТОВ.

Під час вивчення вказаного клопотання було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 Податковий ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

На підставі чого, слідчим СУ ГУНП у м. Києві отримано ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва справа №761/44379/21, провадження №1-кс/761/24189/2021 від 17 грудня 2021р. щодо проведення тимчасового доступу до речей та документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , проте за адресою: АДРЕСА_2 вказаного товариства не вдалося встановити.

Крім цього, було допитано ОСОБА_9 , який рахується директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", проте останній повідомив, що ніякого відношення до вказаного товариства не має.

Враховуючи, те що необхідно виконати міжнародне доручення в частині встановлення фінансово-господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " з фізичними та юридичними особами, зокрема: ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ ТІМ Business, ІНФОРМАЦІЯ_9 ТОВ, ІНФОРМАЦІЯ_10 ТОВ, IKS Trade 100 ТОВ, IKS ІНФОРМАЦІЯ_12 ТОВ, SUN MANAGEMENT ТОВ, ІНФОРМАЦІЯ_13 ТОВ, ІНФОРМАЦІЯ_15 ТОВ, в органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 , з метою встановлення службових та посадових осіб вказаного товариства.

Враховуючи те, що відповідно до кримінального процесуального законодавства України проведення тимчасового доступу до документів потребує дозволу слідчого судді для виконання запиту про міжнародну правову допомогу виникла необхідність в отриманні такого дозволу.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо іншим чином довести обставини, окрім як за допомогою інформації, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги вищевикладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінальної справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, на виконання запиту компетентних органів Республіки Польщі про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PK VIIІ Wz Ds 24.2019, необхідно отримати тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 .
В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ,була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців ІНФОРМАЦІЯ_16 та має важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках міжнародної правової допомоги компетентним органам Республіки Польщі у кримінальній справі № PK VIIІ Wz Ds 24.2019 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (здійснити виїмку) завірених копій документів юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: