печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 червня 2022 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 відомості про яке 17.01.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні та розпорядженні Рахункової палати, за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000057 відомості про яке 17.01.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів, з можливістю їх вилучення в завірених копіях (у паперовому вигляді), що перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які стали підставою для формування звіту про результати аудиту ефективності використання і розпорядження об`єктами державної власності у сфері залізничного транспорту, належними державі матеріальними та іншими активами, що мають фінансові наслідки для державного бюджету, яке затверджено рішенням Рахункової палати від 23.11.2021 № 30-2. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000057 відомості про яке 17.01.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені на підставі рішення Рахункової палати від 23.11.2021 № 30-2 та звіту про результати аудиту ефективності використання і розпорядження об`єктами державної власності у сфері залізничного транспорту, належними державі матеріальними та іншими активами, що мають фінансові наслідки для державного бюджету.

В ході досудового розслідування встановлено, що модель корпоративного управління впроваджена при створенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - Товариство), зумовила неефективне управління належними Державі активами, неналежне використання і розпорядження об`єктами державної власності у сфері залізничного транспорту, що спричинило ряд факторів, які негативно у 2019-2020 роках негативно вплинули на господарську діяльність Товариства та призвела до збитків у 2020 році у сумі 11899,66 млн. грн.

Основними причинами отримання у 2020 році збитків 11899,66 є невиконання плану доходів від вантажних перевезень 11030,9 млн. грн.; планування необгрунтованих показників доходів з реалізації непрофільних активів 7646 млн. грн.; неузгодження фактичних витрат Товариства з фактично отриманими доходами; відволікання на непродуктивні витрати з обслуговування кредитів 3412,0 млн. грн.; збільшення витрат у зв`язку із збільшенням курсових різниць 5485,3 млн. грн., здійснення витрат на сплату штрафних та фінансових санкцій (на виконання рішення суду) 417, 1 млн. грн.; додаткові витрати на утримання об`єктів незавершеного будівництва 0,9 млн. грн.

Згідно вказаного звіту Рахункової палати, правління Товариства не забезпечило виконання повноважень, визначених пунктом 88 Статуту, відповідно до якого діяльність правління регулюється принципами економічної доцільності та має спрямовуватись на одержання прибутку. У 2019-2020 років на засіданнях наглядової ради не розглядалося питання роботи правління Товариства, спрямованої на одержання прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності. Зазначене може свідчити про неналежний контроль наглядової ради за діяльністю правління Товариства, яка відповідно до Статуту має контролювати та регулювати діяльність правління.

Вказане може свідчити, що службові особи структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можливо не належно виконуючи свої службові обов`язки, не забезпечено виконання повноважень, визначених пунктом 88 Статуту в частині діяльності правління, яке регулюється принципами економічної доцільності, а також допущено неналежний контроль.
07.02.2022 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 скеровано запит про надання документів, які стали підставою для формування вище вказаного звіту, однак у наданні документів Рахунковою палатою відмовлено.
Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні вбачається необхідність в отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що стали підставою для формування звіту, акту про результати аудиту ефективності використання і розпорядження об`єктами державної власності у сфері залізничного транспорту, належними державі матеріальними та іншими активами, що мають фінансові наслідки для державного бюджету, яке затверджено рішенням Рахункової палати від 23.11.2021 № 30-2, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що в документах, які зберігаються в Рахунковій палаті, містяться відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 відомості про яке 17.01.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , старшому прокурору групи прокурорів ОСОБА_13 та прокурорам групи прокурорів Офісу Генерального прокурора, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000057 від 17.01.2022, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в завірених копіях (у паперовому вигляді), що перебувають у володінні та розпорядженні Рахункової палати, за адресою: АДРЕСА_1 , які стали підставою для формування звіту про результати аудиту ефективності використання і розпорядження об`єктами державної власності у сфері залізничного транспорту, належними державі матеріальними та іншими активами, що мають фінансові наслідки для державного бюджету, яке затверджено рішенням Рахункової палати від 23.11.2021 № 30-2, а саме:
-акту за результатами ефективності використання і розпорядження об`єктами державної власності у сфері залізничного транспорту, належними державі матеріальними та іншими активами, що мають фінансові наслідки для державного бюджету, з усіма додатками до нього;

-копії наказів про розподіл обов`язків між головою правління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та членами правління, зміни до них;

-копії організаційної структури та штатних розписів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що діяли у 2019-2020 роках та зміни до них;

-положення про структурні підрозділи що діяли у 2019-2020 роках, із змінами;

-копії Планів розпорядження активами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розроблено постійно діючою комісією з непрофільних активів за затверджено правлінням Укрзалізниці, що діяли протягом 2019-2020 року;

-копію методичних рекомендацій щодо визначення критеріїв віднесення майна до Статутного капіталу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затверджені наказом Державної адміністрації залізничного транспорту від 31.01.2013 №004-Ц/од.;

-інформацію щодо проведення переоцінки вартості майна (у тому числі основних засобів) на момент передачі майна та визначення його справедливої вартості;

-перелік непрофільних активів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 01.01.2019 по 01.01.2021 (із зазначенням найменування вартості, коштів, що були спрямовані на його утримання в цілому протягом 2019-2020 років), а також дані щодо реалізованих непрофільних активів;

-інформацію щодо переліку активів, які довгий час не використовуються або перебувають у неробочому стані (із зазначенням балансоутримувача майна, інвентарний номер, групу ОЗ, його назву та адресу розташування, категорію віднесення майна до статутного капіталу акціонерного товариства, балансову вартість, вартість при списанні, дату та номер рішення комісії по списанню ОЗ), а також надати інформацію щодо вищезазначених непридатних активів, згідно яких прийнято рішення щодо списання у якості металобрухту у 2019-2020 роках;
-перелік об`єктів державного майна, яке закріплене на праві господарського відання за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/відокремленим структурним підрозділом, права на які підлягають державній реєстрації та зареєстровані (станом на 01.01.2019, 01.01.2020, 01.01.2021);

-перелік об`єктів, речові права на які не зареєстровані у розрізі відокремлених структурних підрозділів із зазначенням їх вартості та проблемних питань щодо їх державної реєстрації;

-інформацію за 2019-2020 роки про підрозділи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та посадових осіб (із зазначенням посади та ПІБ), відповідальних у 2019-20250 роках за оперативний пооб`єктний кількісний облік нерухомого майна та усіх земельних ділянок, які знаходяться у власності або користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/відокремлених структурних підрозділів та надати інформацію щодо рухомого майна (рухомий склад, вантажні вагони, локомотиви та інше);

-розпорядчі документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/відокремлених структурних підрозділів щодо організації зберігання оригіналів державних актів на право постійного користування земельними ділянками та свідоцтв про право власності на нерухоме майно;

-перелік земельних ділянок, які використовуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/відокремленими структурними підрозділами на підставі документів, що посвідчують право користування ними;

-перелік земельних ділянок, які використовуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/відокремленими структурними підрозділами без документів, що посвідчують право користування ними;

-інформацію про земельні ділянки, які знаходяться на постійному користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/відокремлених структурних підрозділів, яким не присвоєні кадастрові номери, у тому числі документально підтверджену інформацію про стан виготовлення технічної документації із землеустрою та реєстрації в ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-перелік земельних ділянок, які не використовуються (вказати з якого року), на яких знаходяться будівлі (вказати будівлі); на яких відсутнє будь-яке обладнання; які використовуються під сільгоспугіддя (розорані) тощо та зазначити місцезнаходження ділянки (область, адміністративна одиниця, адреса, площа, кадастровий номер (якщо присвоєний), правовстановлюючі документи (тип документа, серія та № документа, дата видачі, орган що видав), витяг з державного реєстру, відомості про нерухоме майно, що розміщене на ділянці, статус ділянки (не використовується; не буде використовуватися) із інформацією щодо нарахованого та сплаченого в період 2019-2020 роках земельного податку та коштів на їх утримання;
-інформацію про сплачені суми земельного податку станом на 2019 та 2020 роки по земельних ділянках (по відокремлених структурних підрозділах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-інформацію про розмір сплаченого в 2019 та 2020 роках акцизу на паливо;

-інформацію щодо земельних ділянок, які використовуються структурними підрозділами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не за призначенням;

-інформацію про земельні ділянки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/відокремлених структурних підрозділів, на яких розміщено обладнання та рухомого майна сторонні організацій, підстави для його розміщення із наданням інформації щодо обсягу отриманих коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за зазначені послуги у 2019-2020 роках;

-інформацію про розміщення обладнання та рухомого майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/відокремлених структурних підрозділів на земельних ділянках, які знаходяться в користуванні інших суб`єктів господарювання, підстави для їх розміщення із наданням інформації щодо обсягу сплачених коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за зазначені послуги у 2019-2020 роках;

-реєстр само-захоплених земельних ділянок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внаслідок проблем технічного характеру та законодавчо не вирішених питань (накладення меж земельних ділянок, невідповідність даних земельного кадастру рішенням селищним рад, відсутності інвентаризації земельних ділянок та інформацію щодо вжитих заходів стосовно вирішення вказаного питання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-інформацію щодо наявної дебіторської та кредиторської заборгованості по відокремлених структурних підрозділах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розрізі статей фінансової звітності станом на 01.01.2019, 01.01.2020, 01.01.2021, а також інформацію в розрізі найбільших боржників за якими обліковуються найбільші суми із зазначенням таких сум;
-інформацію щодо активів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі відокремлених структурних підрозділів, які перебувають на обліку, проте не введені в експлуатацію (із зазначенням найменування, рядків балансу, балансової вартості та коштів, спрямованих на утримання) станом на 01.01.2019, 01.01.2020, 01.01.2021;

-інформацію щодо створення, формування та ведення баз даних, облікованих систем, зокрема Реєстру майна та інших;

-аналітичні дані щодо стану рухомого майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема в розрізі рухомого складу за видами (вантажні вагони, локомотиви, цистерни, пасажирські вагони та інше), а саме: кількість, балансова вартість, зношеність та інші характеристики станом на 01.01.2019, 01.01.2020, 01.01.2021;

-інформація про земельні ділянки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/відокремлених структурних підрозділів, що передані в оренду та обсяги коштів, отримані в якості орендної плати;

-інформацію щодо використання коштів, спрямованих на фінансування капітальних вкладень на будівництво (реконструкцію, модернізацію) майна, переданого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на праві господарського відання, відповідно до ч. 4 ст. 5 ЗУ «Про особливості утворення акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування»;

-інформацію щодо ведення претензійної-позовної роботи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж 2019-2020 роках;

-звіти Наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2019-2020 разом із протоколами засідань Наглядової ради та копії усіх протоколів засідань Наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та протоколу заслуховування звіту голови та членів правління з питань фінансово-господарської діяльності товариства за 2020 рік;

-інформацію по відокремленим структурним підрозділам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо несанкціонованого зайняття земельних ділянок, які знаходяться в користуванні;

-інформація про безоплатну передачу необоротних активів державного майна, що закріплені за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на праві господарського відання, яким прийняті рішення уповноваженого органу у період з 2019-2020 роки;

-лист АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01.04.2020 №ЦКМ-14/138;

-наказ ІНФОРМАЦІЯ_5 від 11.06.2020 №348, про передачу гуртожитку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у комунальну власність;

-наказ ІНФОРМАЦІЯ_5 від 22.09.2020 №585, про передачу гуртожитку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у комунальну власність;

-наказ ІНФОРМАЦІЯ_5 від 30.09.2020 №592, про передачу гуртожитку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у комунальну власність;

-лист АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 23.07.2021, №Ц-688/3755-21 з усіма додатками до нього;

-лист АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14.05.2021, №14/192;

-лист АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 11.08.2021, №ЦКМ-14/355;

-лист АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 23.07.2021, №Ц-6-88/3755-21;

-лист АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 11.06.2021, № ЦКМ-14/246 з усіма додатками до нього;

-акти вводу в облік у складі нематеріальних активів та інвентарні картки обліку введення активів;

-інформацію про списання необоротних активів за 2019-2020 роки;

-інформацію про безоплатну передачу необоротних активів за 2019-2020 роки та інші документи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/14171/22-к
Прим. 2 Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3

Копія Рахункова палата

16.06.2022 р.