Провадження №1- кс/712/2947/22
Справа № 712/6716/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

05 вересня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Черкаського відділу Черкаської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні за №0001668 від 08.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Черкаського відділу Черкаської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні вказує, що у провадженні слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0001668 від 08.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві ОСОБА_5 про те, що 07.08.2022 невстановлена особа по телефону представилася представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та під приводом блокування банківського рахунку отримала дані розрахункового рахунку, з якого шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001668 від 08.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 07.08.2022 о 12 год 00 хв, перебуваючи в АДРЕСА_1 , на його номер телефону № НОМЕР_1 зателефонував невідомий, який представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 з номеру телефона НОМЕР_2 та повідомив, що картка потерпілого ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 заблокована та потрібно провести декілька транзакцій для корегування грошових коштів на картці.
В подальшому, слідуючи вказівкам працівника ІНФОРМАЦІЯ_1 , потерпілий перевів зі своєї картки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 на картку, яку йому продиктувала вище вказана особа, а саме: № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 12 541 грн., першим платежем, а потім другим платежем грошові кошти у сумі 1101 грн.
Після чого невідомий сказав, що потрібно переказати грошові кошти також із ІНФОРМАЦІЯ_2 , на що потерпілий запитав, яке відношення вони мають до ІНФОРМАЦІЯ_2 , на що останній відповів, що вони із Національного банку і співпрацюють із усіма банками України, і після чого ОСОБА_5 зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 на вищевказану картку перерахував грошові кошти у сумі 1207 грн.
Після того, як потерпілий перерахував грошові кошти, невідомий порекомендував йому перезавантажити свій мобільний телефон, що він і зробив. Ввімкнувши телефон, потерпілий почав телефонувати на номер НОМЕР_2 , але ніхто вже не відповідав.
Ураховуючи вище вказані обставини, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та передумови, які йому сприяли, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), так як в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власника картки та рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається Національним банком України у встановленому ним порядку: за рішенням суду.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Черкаського відділу Черкаської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Черкаси, розташованого в АДРЕСА_3 , надати доступ до документів і речей у кримінальному провадженні №0001668 від 08.08.2022, з можливістю вилучення, а саме надати повну інформацію про наступне: завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків та випуску банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , виписки по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 за період з 01.06.2021 по 10.08.2022; зняття коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 з використанням банкоматів чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів); коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 01.06.2022 по 10.08.2022 використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку по банківській картці № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк виконання даної ухвали 2 місяці з моменту її проголошення.
Виконання даної ухвали покласти на слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , групу слідчих зазначених у постанові про створення групи слідчих.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1