Провадження № 1-кс/947/3484/22
УХВАЛА
Іменем України
05.05.2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за № 0001249 від 29.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України, щодо заволодіння ОСОБА_5 шляхом обману грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час досудового розслідування, в ході проведення аналізу тимчасового доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (назву змінено на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на протязі тривалого часу перераховувались грошові кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , належний ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), з призначенням платежу «Повернення поворотної фінансової допомоги згідно договору № 1» від 30.09.2015 року.

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридичною адресою якого є: АДРЕСА_1 (адресою для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення в паперовому та електронному вигляді копії наступних документів та інформації: чи є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; договори між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »( МФО НОМЕР_4 ) та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_5 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, відкритих ОСОБА_5 , а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_5 із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів; банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та інших рахунків у разі їх наявності в період з моменту відкриття по теперішній час з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та осіб які здійснювали транзакції, номерів їх рахунків, розміром грошових коштів з зазначенням грошової одиниці та призначенням платежів, по зазначеним розрахунковим рахункам, - мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просила розглянути клопотання без її участі та без виклику у судове засідання володільця інформації.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридичною адресою якого є: АДРЕСА_1 (адресою для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридичною адресою якого є: АДРЕСА_1 (адресою для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), розкрити банківську таємницю та надати слідчим слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення в паперовому та електронному вигляді копії наступних документів та інформації: чи є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; договори між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »( МФО НОМЕР_4 ) та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_5 для відкриття розрахункових рахунків, та роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам, відкритих ОСОБА_5 , а також інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток та рахунків, які були відкриті ОСОБА_5 із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів; банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та інших рахунків у разі їх наявності в період з моменту відкриття по теперішній час з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та осіб які здійснювали транзакції, номерів їх рахунків, розміром грошових коштів з зазначенням грошової одиниці та призначенням платежів, по зазначеним розрахунковим рахункам.
Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить тридцять днів і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1