Справа № 461/4238/22
Провадження № 1-кс/461/3594/22
УХВАЛА
23.08.2022 року. м. Львів.
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого Відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Слідчого управління ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000199 від 18.07.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Слідчого управління ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000199 від 18.07.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України про надання компетентним органам Естонської Республіки тимчасового доступу до речей і документів, із можливістю вилучення завірених копій усіх документів, щодо відкриття та обслуговування рахунків із наданням засвідчених печаткою банківської установи виписок про рух грошових коштів (окремо по видах валют у випадку мультивалютного рахунку) із зазначенням назв та ідентифікуючих даних контрагентів (фізичних та юридичних осіб), дат вчинення та сум у відповідній валюті фінансових транзакцій, призначень платежів, назв банків-контрагентів та номерів банківських рахунків контрагентів, а також завірені копії платіжних доручень на зарахування/перерахування коштів стосовно клієнта банківської установи підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний код НОМЕР_1 , Естонія) за період з 01.01.2020 по 01.08.2022 по рахункам:

- Danske Bank A/S Estonia branch; IBAN: НОМЕР_2 ; account: НОМЕР_3 ; SWIFT: FORE EE2X.

- AS SEB BANK (Torniae 2, 15010, Tallin, Estonia); IBAN: НОМЕР_4 ; SWIFT: EE UHEE2X.

Просить клопотання задовольнити.
У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей і документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться. Також просить розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутності.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
Судом встановлено, що відповідно до ст. 161 КПК України, зазначені у клопотанні документи не є речами, до яких заборонено доступ: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
П. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Згідно ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вилучення зазначених у клопотанні речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл компетентним органам Естонської Республіки тимчасового доступу до речей і документів, із можливістю вилучення завірених копій усіх документів, щодо відкриття та обслуговування рахунків із наданням засвідчених печаткою банківської установи виписок про рух грошових коштів (окремо по видах валют у випадку мультивалютного рахунку) із зазначенням назв та ідентифікуючих даних контрагентів (фізичних та юридичних осіб), дат вчинення та сум у відповідній валюті фінансових транзакцій, призначень платежів, назв банків-контрагентів та номерів банківських рахунків контрагентів, а також завірені копії платіжних доручень на зарахування/перерахування коштів стосовно клієнта банківської установи підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний код НОМЕР_1 , Естонія) за період з 01.01.2020 по 01.08.2022 по рахункам:

- Danske Bank A/S Estonia branch; IBAN: НОМЕР_2 ; account: НОМЕР_3 ; SWIFT: FORE EE2X.

- AS SEB BANK (Torniae 2, 15010, Tallin, Estonia); IBAN: НОМЕР_4 ; SWIFT: EE UHEE2X.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .