Справа № 405/923/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2022 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 06.01.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що розрахунок за придбання наркотичних засобів та психотропних речовин здійснюється через різні платіжні системи, в тому числі через електронні гаманці системи ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Відповідно до схеми збуту, яка використовується злочинцями, особи покупці, через свої мобільні телефони або інші електронні пристрої, реєструються у вищевказаній групі,, після чолі шляхом написання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » адміністратору групи, який фактично займається незаконним збутом, з`ясовують чи можливо придбати певний вид наркотичного засобу або психотропної речовини. Згодом, після отримання повної інформації про вид наркотичного засобу або психотропної речовини, його ціни та кількісті придбання, покупці відправляють грошові кошти на вказані адміністраторам номери електронного гаманця в платіжній системі ІНФОРМАЦІЯ_2 , як плату за наркотик. Після чого, адміністратор відправляє « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлення Із вказаним місцем (точною адресою, геолакацією) перебування наркотику так званої «закладки», які в подальшому необхідно забрати покупцю (наркозалежній особі).

З урахування викладеного, з метою здобуття доказів по справі та доведення причетності осіб до збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів,; а саме до електронних гаманців № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в свою чергу є таємницею.

Зазначена документація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Вилучення зазначених оригіналів речей та документів обумовлено необхідністю здобуття доказів, які підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Разом з цим, у зв`язку з наявними ризиками можливої зміни чи знищення речей та документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, розгляд клопотання необхідно провести за відсутності представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації.

Слідчий зазначає, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, здобуття доказів, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення та причетності до нього певного кола осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до відомостей про особу яка здійснила реєстрацію гаманця, телефони, які використовувалися під час реєстрації гаманця, рух коштів по гаманцю та іншої інформації, що становить таємницю по гаманцях № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ., в період часу з 01.06.2021 року по 15.02.2022.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явилися, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі наявних доказів.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 06.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України (витяг з ЄРДР від 06.01.2022 - а.п. 4).

Досудовим розслідуванням встановлено, що розрахунок за придбання наркотичних засобів та психотропних речовин здійснюється через різні платіжні системи, в тому числі через електронні гаманці системи № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Відтак, органу досудового з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні необхідно одержати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,; а саме до електронних гаманців № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які в свою чергу є таємницею, відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, та потрібні для проведення судово-медичної експертизи, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000005 від 06.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, тимчасовий доступ до інформації по гаманцях № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з можливістю вилучення в копіях, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документи про відкриття гаманців № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- номери мобільних телефонів які використовувались для реєстрації гаманців № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- користувачів гаманців № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- відомості щодо дистанційного керування гаманцями № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними гаманцями в період часу з 01.06.2021 року по 15.02.2022.;

- документи про рух коштів по гаманцях № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 01.06.2021 року по 15.02.2022 року;

- відомості щодо номерів унікальних банківських карток (з повною розшифровкою номерів банківських карт на які та/або з яких вони перераховувались, із зазначенням IP-адрес з яких здійснювалось дистанційне управління ними) на які виводились кошти з гаманців № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 01.06.2021 року по 15.02.2022 року.

Строк дії ухвали визначити до 15.05.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_7