Справа № 496/4341/22
Провадження № 1-кс/496/1761/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2022 року м.Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Біляївка клопотання слідчого Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 23.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що досудовим розслідуванням Одеською дирекцією AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено факт нестачі грошових коштів, товарів народного споживання та товарів пошти у відділенні поштового зв`язку (далі - ВПЗ) ІНФОРМАЦІЯ_2 Одеської дирекції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У період з 18.07.2022 року по 05.08.2022 року було проведено ревізію, про яку складено акт ревізії окремих питань фінансово - господарської діяльності відділення поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) Одеської дирекції Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо фактів виявлених нестач грошових коштів, товарів народного споживання та товарів вжитку, за результатами якої станом на 04.08.2022 у колишнього начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 заборгованість перед Одеською дирекцією AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором короткострокової безвідсоткової позики №110.009.015-118 від 22.02.2022 року складає 60245,54грн., яка відображається у бухгалтерському обліку на рахунку НОМЕР_2 «розрахунки зі співробітниками за виданими короткостроковими позиками», позика у повному обсязі не погашена. Згідно Наказу Дирекції від 18.08.2021 №3482-к, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт № НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 , табельний номер НОМЕР_5 , призначена з 19.08.2021 року на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 , звільнена з 15.03.2022 року Наказом Дирекції №901-к (за ст.41 КЗпП України -за витрату довіри), користується номером мобільного телефону НОМЕР_6 . З ОСОБА_4 дирекцією укладено договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 19.08.2021 року. Разом з тим, встановлено, що для належної оцінки дій начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 спеціальною затвердженою комісією проведено: службове розслідування (на підставі Положення «Про порядок проведення службових розслідувань» затвердженого AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01.08.2019 р. №715), в результаті якого складено відповідний акт №9 службового розслідування (перевірки) щодо фактів видачі готівки за банківськими картками на значні суми та інших фінансових порушень у ІНФОРМАЦІЯ_4 Одеської дирекції-AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.03.2022; службове розслідування, в результаті якого складено відповідний акт №9 службового розслідування (перевірки) щодо виявленої 02.03.2022 нестачі у ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_1 ) Одеської дирекції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Вказаним службовим розслідуванням передували попередні перевірки, здійснені відповідними спеціалістами Одеської дирекції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що складено відповідні акти інвентаризації в т.ч. готівкових коштів, розрахункових книжок, розрахункових квитанцій, відомостей на виплату пенсій та грошової допомоги, товарно-матеріальних цінностей. В подальшому, укладено договори з ОСОБА_4 : новації №110.009.015- 117 від 22.02.2022 та короткострокової безвідсоткової позики №110.009.015-118 від 22.02.2022 на суму 71176,96грн. (зі збільшенням суми непогашеної нестачі 59314,13грн. на 20%, згідно Наказу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.04.202 №4-16 «Про Порядок відшкодування шкоди за відсутнє майно AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); за вказаним договором короткострокової безвідсоткової позики остання внесла 22.02.2022 до Головної каси Дирекції готівкою 5000грн. Разом з тим, встановлено, що ОСОБА_4 давала письмові пояснення з приводу виявлених нестач грошових коштів, товарів народного споживання та товарів пошти на ІНФОРМАЦІЯ_4 , та написала заяви про згоду на добровільне відшкодування суми шкоди за відсутнє (пошкоджене) майно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - готівки. Враховуючи наведене у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до: оригінали усіх видів форм 130, сформованих на ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (та на ОД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з 19.08.2021 по 15.03.2022 (включно) з усіма додатками, в т.ч. додатками, що сформовані та знаходяться в електронних системах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригіналів усіх видів форм 55, сформованих на ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (та на ОД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з 19.08.2021 по 15.03.2022 (включно) з усіма додатками, в т.ч. додатками, що сформовані та знаходяться в електронних системах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригіналів усіх видів форм 11, сформованих на ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (та на ОД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з 19.08.2021 по 15.03.2022 (включно) з усіма додатками, в т.ч. додатками, що сформовані та знаходяться в електронних системах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригіналів матеріалів усіх перевірок ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснених відповідними спеціалістами Одеської дирекції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 19.08.2021 по 15.03.2022 та усіх актів ревізії, інших актів, документів, висновків, рапортів, листів, відомостей, доповідних записок, що були складені в ході даних перевірок; оригінал акту №9 службового розслідування (перевірки) щодо фактів видачі готівки за банківськими картками на значні суми та інших фінансових порушень у ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_1 ) Одеської дирекції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.03.2022 з усіма додатками, котрі було складено, сформовано, виготовлено в процесі проведення службового розслідування, якими обґрунтовуються висновки службового розслідування; оригіналів усіх договорів, заяв, пояснень котрі підписувала ОСОБА_4 в період з 19.08.2021 по 15.03.2022 разом з оригіналами усіх додатків до вказаних договорів, заяв, пояснень; інформацію з ІНФОРМАЦІЯ_7 «Автоматизоване робоче місце «Приймання та передача електронних переказів» сформовану на ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (та на ОД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з 19.08.2021 по 15.03.2022; інформацію з АРМ ВЗ - системи «Автоматизоване робоче місце відділення зв`язку», що використовується працівниками відділень поштового зв`язку для оформлення проведених операцій/наданих послуг/проданих товарів, формування щоденної звітності, відділеннями поштового зв`язку, за проведеними операціями/наданими послугами/проданими товарами та передачі засобами електронного зв`язку інформації про роботу відділення поштового зв`язку (регламент процесу затверджено Наказом ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.12.2017 № 1699) сформовану на ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (та на ОД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з 19.08.2021 по 15.03.2022; оригіналів форм 55 які сформовані на ІНФОРМАЦІЯ_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 період часу з 19.08.2021 по 15.03.2022; накази (рапорти та інші службові документи), що стали підставами проведення службових розслідувань на ІНФОРМАЦІЯ_4 з 19.08.2021 по 15.03.2022; ригіналів еквайрингових звітів сформованих на ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (та на ОД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з 19.08.2021 по 15.03.2022; оригіналів договору, укладеного між ОСОБА_4 та AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про по повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_4 за схоронність матеріальних цінностей ІНФОРМАЦІЯ_4 ; оригіналів заяви при звільнення ОСОБА_4 з посади директора ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; оригіналів інших документів (в т.ч. рапортів, заяв, актів, листів, відомостей, доповідних записок): котрі мають відношення до факту нестачі готівкових коштів (грошової готівки), товарів народного споживання та товарів пошти на ІНФОРМАЦІЯ_4 Одеської дирекції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відображають питання фінансово - господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 ; відобразили на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення; є знаряддями вчиненого кримінального правопорушення; мають суттєве значення для встановлення механізмів та способу вчиненого кримінального правопорушення; дають можливість об`єктивно встановити збитки, завдані Одеській дирекції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказана документація перебуває у володінні Одеської дирекції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Документи, до яких планується здійснити тимчасовий доступ, містять інформацію, яка в сукупності з іншими речами та документами, має суттєве значення для розслідування вказаного кримінального провадження, та допоможуть надати правильну оцінку діям., встановити усі обставини вчиненого кримінального правопорушення, що підлягають доказуванню, згідно ст. 91 КПК України. Крім того, вказані документи (відомості що наявні у документах) могли зберегти на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, у зв`язку із чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням. Крім того, слідчий просить розгляд клопотання проводити без виклику осіб у володіння яких знаходяться документи.
Однак, стороною кримінального провадження згідно з вимогами до ч.2 ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання містять формальні посилання на можливість знищення особами документів, однак вони жодним чином не підтверджені будь-якими доказами, а тому суд вважає за необхідне повідомити Одеську дирекцію AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце судового засідання.
Представник Одеській дирекції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до судового засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.
Прокурор до судового засідання не з`явився.
Дослідивши надані суду матеріали клопотання, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, вважаю що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено ту обставину, що вказані документи перебувають у володінні Одеської дирекції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної документації.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю працівникам СВ ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області, а саме: слідчому СВ ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , які перебувають у володінні Одеської дирекції акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів, а саме:

-Оригіналів усіх видів форм 130, сформованих на ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (та на ОД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з 19.08.2021 по 15.03.2022 (включно) з усіма додатками, в т.ч. додатками, що сформовані та знаходяться в електронних системах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Оригіналиів усіх видів форм 55, сформованих на ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (та на ОД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з 19.08.2021 по 15.03.2022 (включно) з усіма додатками, в т.ч. додатками, що сформовані та знаходяться в електронних системах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Оригіналів усіх видів форм 11, сформованих на ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (та на ОД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з 19.08.2021 по 15.03.2022 (включно) з усіма додатками, в т.ч. додатками, що сформовані та знаходяться в електронних системах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Оригіналів матеріалів усіх перевірок ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснених відповідними спеціалістами Одеської дирекції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 19.08.2021 по 15.03.2022 та усіх актів ревізії, інших актів, документів, висновків, рапортів, листів, відомостей, доповідних записок, що були складені в ході даних перевірок;

-Оригіналів акту №9 службового розслідування (перевірки) щодо фактів видачі готівки за банківськими картками на значні суми та інших фінансових порушень у ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_1 ) Одеської дирекції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.03.2022 з усіма додатками, котрі було складемо, сформовано, виготовлено в процесі проведення службового розслідування, якими обґрунтовуються висновки службового розслідування;

-Оригіналів усіх договорів, заяв, пояснень котрі підписувала ОСОБА_4 в період з 19.08.2021 по 15.03.2022 разом з оригіналами усіх додатків до вказаних договорів, заяв, пояснень;

-Інформацію з ІНФОРМАЦІЯ_7 «Автоматизоване робоче місце «Приймання та передача електронних переказів» сформовану на ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (та на ОД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з 19.08.2021 по 15.03.2022;

-Інформацію з АРМ ВЗ - системи «Автоматизоване робоче місце відділення зв`язку», що використовується працівниками відділень поштового зв`язку для оформлення проведених операцій/наданих послуг/проданих товарів, формування щоденної звітності, відділеннями поштового зв`язку, за проведеними операціями/наданими послугами/проданими товарами та передачі Засобами електронного зв`язку інформації про роботу відділення поштового зв`язку (регламент процесу затверджено Наказом ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.12.2017 № 1699) сформовану на ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (та на ОД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з 19.08.2021 по 15.03.2022;

-Оригіналів форм 55 які сформовані на ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 19.08.2021 по 15.03.2022;

-Накази (рапорти та інші службові документи), що стали підставами проведення службових розслідувань на ІНФОРМАЦІЯ_4 з 19.08.2021 по 15.03.2022;

-Оригіналів еквайрингових звітів сформованих на ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (та на ОД AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з 19.08.2021 по 15.03.2022;

-Оригіналів договору, укладеного між ОСОБА_4 та AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про по повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_4 за схоронність матеріальних цінностей ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- Оригінал заяви при звільнення ОСОБА_4 з посади директора ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Оригіналів інших документів (в т.ч. рапортів, заяв, актів, листів, відомостей, доповідних записок) котрі: мають відношення до факту нестачі готівкових коштів (грошової готівки), товарів народного споживання та товарів пошти на ВПЗ великий ІНФОРМАЦІЯ_9 Одеської дирекції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відображають питання фінансово - господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 ; відобразили на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення; є знаряддями вчиненого кримінального правопорушення; мають суттєве значення для встановлення механізмів та способу вчиненого кримінального правопорушення; дають можливість об`єктивно встановити збитки, завдані Одеській дирекції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1