Провадження №1-кс/193/103/22
У Х В А Л А
іменем України
12 серпня 2022 року смт. Софіївка

Слідчий суддя Cофіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, подане начальником сектору дізнання відділення поліції № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 01.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 за ознаками кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України,
В С Т А Н О В И В:
11 серпня 2022 року до Софіївського районного суду надійшло клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Софіївського відділу Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, вказавши, що 01.08.2022 до чергової частини ВП №9 Криворізького районного управління поліції в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу мопеда «Yamaha Jog Sa 16» заволоділа грошовими коштами заявниці на загальну суму 4500 грн. Відомості про вказану подію внесенідо Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2022 року за № 0000027, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , яка зазначила, що вона спільно з сином 24 липня 2022 року на інтернет сайті «motoroom_ua», вирішила придбати мопед торгової марки «Yamaha Jog Sa 16» в кузові чорного кольору, який коштував на зазначеному сайті 7500 грн.. Домовившись із продавцем, який представився як ОСОБА_6 , про покупку мопеда по предоплаті, 24.07.2022 об 12 год. 25 хв. з банківської картки сина потерпілої, ОСОБА_7 , потерпіла перевела грошові кошти в сумі 2600 грн. в якості завдатку на вказаний продавцем рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Продавець підтвердив отримання грошових коштів та повідомив, що в найближчий час відправить придбаний товар. 25 липня 2022 року продавець написав, що потрібно сплатити за доставку грошові кошти в сумі 1800 грн. 25.07.2022 об 10 год. 53 хв. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 потерпіла здійснила переказ грошових коштів у сумі 1800 грн. за доставку. З 25.07.2022 продавець на зв`язок не виходить, а товар потерпіла ОСОБА_5 не отримала. Оскільки шахраї могли скористатися грошовими коштами не відразу, а через декілька днів, виникла необхідність отримати інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_2 для встановлення особи, яка скоїла зазначений кримінальний проступок.

У зв`язку з цим необхідно отримати повну інформацію про рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме: інформацію про рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 25.07.2022 по 31.07.2022, на який потерпіла ОСОБА_5 25.07.2022 переказала грошові кошти за пересилку товару в сумі 1800 грн. із зазначенням часу транзакцій; відомості про особу, на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 ; відомості про місце знаходження банкоматів, за допомогою яких з карткового рахунку № НОМЕР_2 були зняті кошти в період часу з 25.07.2022 по 31.07.2022, а також фото та відео матеріали з них та копії чеків про видачу готівки; відомості про час здлійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 25.07.2022 по 31.07.2022 з карткового рахунку № НОМЕР_2 з можливістю вилучення зазначеної інформації в філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1

У судове засідання начальник сектору дізнання не з`явилася, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно частини 2 статті 163 КПК України не викликалася.

Згідно частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів,за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (частина 1 статті 160 КПК України).

Зокрема у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (пункт 6 частини 2 статті 160 КПК України).

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Дослідивши надані суду матеріали клопотання, приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб, враховуючи, що дана інформація має суттєве значення по справі, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання начальника сектору дізнання.

Керуючись вимогами ст. ст. 107,131,159-165 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації:

1. інформацію про рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 25.07.2022 по 31.07.2022, на який потерпіла ОСОБА_5 25.07.2022 переказала грошові кошти за пересилку товару в сумі 1800 грн. із зазначенням часу транзакцій;

2. відомості про особу, на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 ;

3. відомості про місце знаходження банкоматів, за допомогою яких з карткового рахунку № НОМЕР_2 були зняті кошти в період часу з 25.07.2022 по 31.07.2022, а також фото та відео матеріали з них та копії чеків про видачу готівки;

4. відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 25.07.2022 по 31.07.2022 з карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на паперовому та електронному носії в філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташовано за адресою; АДРЕСА_1 .
Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі статтею 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1