Справа № 372/2796/22
Провадження 1-кс-722/22
ухвала
Іменем України

29 вересня 2022 року м. Обухів

Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання дізнавача сектору дізнання Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області рядового поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області рядовий поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням у кримінальному провадженні № 0000410 від 26.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 25.08.2022 до ЧЧ Обухівського РУП ГУНП в Київській обл. надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 25.08.2022 близько 10 години 18 хвилині заявнику зателефонували з номеру НОМЕР_1 та представившись представником банку заволоділи грошовими коштами з банківських карток заявника НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 25.08.2022 року ОСОБА_5 зателефонували з номеру телефону НОМЕР_1 , і чоловік, який представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив про можливе несанкціоноване втручання до його банківського рахунку та запропонував змінити пін-код до банківської картки, на що ОСОБА_6 погодився та виконуючи підказки «представника банку» повідомляв пін-коди, які йому надходили на телефон, після чого виявив відсутність своїх коштів на рахунках відкритих в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме з його банківського рахунку НОМЕР_4 було переказано кошти в сумі 1 850 грн на його ж банківський рахунок НОМЕР_5 , після чого, з цього рахунку було переказано кошти на інший рахунок НОМЕР_6 трьома платежами в сумах 29 285 грн, 29 295 грн та 2 025 грн. на загальну суму 60 615 грн, з яких 615 грн в якості комісія за банківські операції, після чого ОСОБА_6 зрозумів, що відносно нього було скоєно шахрайство, та йому було завдано матеріальну шкоду на загальну суму 60 615 грн.
Тобто невідома особа вчинила кримінальний проступок передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою(шахрайство).
Особа яка вчинила зазначений кримінальний проступок до теперішнього часу не встановлена, але встановлено, що кошти було перераховано з банківських рахунків потерпілого номер НОМЕР_4 та номер НОМЕР_5 , який є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 .
Враховуючи те, що куди були перераховані кошти, коли, та де саме після цього були зняті кошти з вищевказаного рахунку, у ході дізнання встановлено не було, дана інформація необхідна для встановлення такої особи, та місця скоєння кримінального проступку. Дана інформація згідно ст. 60 і ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 та не може бути вилучена без дозволу суду.

Ця інформація підлягає тимчасовому доступу з метою встановлення, місця вчинення кримінального проступку та особи, яка може бути причетними до скоєння вищезазначеного кримінального проступку.

Дізнавач сектору дізнання Обухівського РУП ГУ НП в Київській області в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому таке підлягає до задоволення.

Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Ураховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені вище документи, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Таким чином, слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу слідчому до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області рядового поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (адреса юридичної особи: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) надати тимчасовий доступ групі дізнавачів: тимчасово виконуючому обов`язки начальника СД Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 - до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (адреса юридичної особи: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) а саме:

-власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» за номером НОМЕР_6 .

-обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом;

-відомостей щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» за номером НОМЕР_6 .

-відомостей щодо руху коштів по рахунку за номером НОМЕР_6 в період з 05.07.2022 по 10.07.2022 із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу.

Строк дії ухвали визначити до 28 жовтня 2022 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1