У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 вересня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001199 від 04.08.2022 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
слідчий звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .

Так, у провадженні ВД Солом`янського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0001199 від 04.08.2022 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення дізнання встановлено, що 12.08.2022 було допитано в статусі потерпілої ОСОБА_5 , яка під час допиту повідомила, що наприкінці травня 2022 року, по рекомендації інстаграм-блогера вона натрапила на інтернет платформу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 яка пропонувала роботу, а саме виплачувати грошову винагороду за виконання щоденних завдань, популяризуючи дописи та просуваючи/рекламуючи товари користувачів у мережах Instagram/ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Зі слів блогера, ця платформа існує вже 5 років і на території США користується великою популярністю та у зв`язку з воєнним діями на території України вони вирішили допомогти українцям таким чином фінансово.

Відповідно до умов даної платформи, учасник має право сплатити/купити членство (на вибір), яке діє протягом року, виконуючи щоденні завдання у кількості відповідній до умов купленого пакету, отримувати оплату за відмітки «лайк» до запропонованих платформою дописів.

Також платформа анонсувала, що 50% або 70% суми від куплених пакетів (в залежності від типу пакета) підуть на підтримку ЗСУ.

У зв`язку з цим всім, ОСОБА_5 прийняла рішення також долучитися до платформи.

Спочатку, вона вирішила перевірити це, та 22.05.2022 року створила аккаунт за номером телефону : НОМЕР_3 та купила мінімальний пакет за 700 грн., оплата якого здійснювалась на банківську картку НОМЕР_4 Банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого на її сторінці цього сайту з`явилась зазначена сума і вона приступила до виконання завдань.

Переконавшись у добросовісності даного сайту, 29.05.2022 року ОСОБА_5 купила ще один пакет на 2500 грн., перерахувавши кошти на банківську картку НОМЕР_5 , 05.06.2022 року купила ще один пакет на суму 8000 грн. перерахувавши кошти на банківську картку НОМЕР_6 .

Пізніше ОСОБА_6 створила ще один акаунт за номером: НОМЕР_7 та придбала ще один пакет у сумі 8000 грн. (25.06.2022 року) перерахувавши кошти на банківську картку НОМЕР_8 , ще один пакет 2450 грн. (21.06.2022 року) перерахувавши кошти на банківську картку НОМЕР_9 та пакет на суму 6000 (03.07.2022 року) на банківську картку НОМЕР_10 . Таким чином, вона виконувала завдання, отримувала та виводила гроші.

Виплати за виконання завдань на даному сайті припинилися 05.07.2022 року але завдання вона виконувала і далі до 16.07.2022 року, до того моменту як сайт закрився взагалі. З моменту невиплат від адміністрації сайту прийшло повідомлення про те, щоб користувачі і далі виконували завдання, а виплати відновляться від 17.07.2022 року з 06:00.

16.07.2022 року о 18:00 після того як сайт закрився зі слів адміністратора на оновлення, він станом на сьогодні не відкривався.

Слід зазначити, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проводить свою банківську діяльність на підставі ліценції НБУ № 92 от 10.10.2011, отриманої Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса реєстрації: НОМЕР_11 , внаслідок чого, інформація про клієнтів з приводу ведення банківської діяльності компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зберігається у представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса реєстрації: НОМЕР_11 .

Слідчий подала до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просила його задовольнити, провівши судове засідання у її відсутність.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів в період з 06:00 год. 22.05.2022 по 07:00 год. 23.07.2022 по банківському рахунку № НОМЕР_4 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 07:00 год. 22.07.2022 по 20:00 год. 28.07.2022 та / або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів в період з 06:00 год. 25.06.2022 по 07:00 год. 26.07.2022 по банківському рахунку № НОМЕР_8 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 07:00 год. 25.06.2022 по 20:00 год. 30.07.2022 та / або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів в період з 06:00 год. 03.07.2022 по 07:00 год. 04.07.2022 по банківському рахунку № НОМЕР_10 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 07:00 год. 03.07.2022 по 20:00 год. 08.07.2022 та / або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

- документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів за вказаними картками у вказані періоди часу, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- справи з юридичного оформлення вказаних рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_10 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1