Справа № 212/5572/22
У Х В А Л А

24 жовтня 2022 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без участі сторін та без фіксації процесу технічними засобами клопотання слідчого Відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 000825 від 06 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

21 жовтня 2022 року до слідчого судді надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Відділення АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що СВ Відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000825 від 06.10.2022 року за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.2 ст.185 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 02.02.2022 року невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом вільного доступу, таємно викрала належні ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 10000 гривень, чим спричинила останньому майнову шкоду на вказану суму.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 вказав, що в що в нього відкритий рахунок в банку Акціонерне товариство ІНФОРМАЦІЯ_1 , рахунок № НОМЕР_1 теперішній номер картки НОМЕР_2 , фінансовий номер НОМЕР_3 . В ніч з 01.02.2022 року на 02.02.2022 року в нього в гостях за адресою АДРЕСА_2 , перебувала знайома дівчина, яку звати ОСОБА_7 , яка скориставшись відсутністю потерпілого, за допомогою його мобільного телефону, зайшла до інтернет банку ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 та перерахувала грошові кошти, які належать ОСОБА_6 на невідому картку, чим спричинила останньому матеріальний збиток.
Грошові коштами, що належать потерпілому ОСОБА_6 заволоділи з його банківського рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий на ім`я потерпілого ОСОБА_6 у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного злочину, свідків та очевидців події, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів в період з 01.02.2022 року по 03.02.2022 року по банківському рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий на ім`я потерпілого ОСОБА_6 у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також про рух коштів по вказаним вище рахункам, ІР-адреси та МАС-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, про прив`язані фінансові номери даного рахунку та їх зміни, до документів щодо відкриття і використання зазначеного рахунку, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ).
На території міста Кривого Рогу розташоване Відділення АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , у віданні якого перебувають вищеозначені документи.
Вказані відомості містять охоронювану законом інформацію, що перебуває в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які становлять банківську таємницю, що має значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню та в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та активного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю її вилучення у Відділенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,
Слідчим також заявлено вимогу про розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої перебувають речі і документи на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи у володіння якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Слідчий та прокурор до судового засідання не з`явились, просили розглянути клопотання за їх відсутності.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 06.10.2022 року до ВП № 3 КРУП надійшли матеріали про те, що 02.02.2022 року невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом вільного доступу, таємно викрала належні ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 10000 гривень, чим спричинила останньому майнову шкоду на вказану суму (ЄО 21518 від 05.10.2022 року).
Відповідно до ч.1, 3 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

В розумінні ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до речей та документів, які зазначені у клопотанні слідчого, матимуть суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення речових доказів та осіб, причетних до даного злочину, тому клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого Відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 000825 від 06 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні Відділення АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять виписки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 про рух коштів за період часу з 01.02.2022 року по 03.02.2022 року по банківському рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий на ім`я потерпілого ОСОБА_6 у АТ -Банк в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет- платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WEB-версії онлайн-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; про прив`язані фінансові номери мобільних операторів до рахунку № НОМЕР_4 , а також їх зміна з вказанням номерів мобільних операторів та часу їх зміни, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 24 листопада 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1