Справа № 175/1096/22
Провадження № 1-кс/175/276/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 червня 2022 року смт Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області в складі:

головуючої: слідчої судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 8 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000337 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що 11 березня 2020 року надійшла ухвала слідчого судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо невиплати заробітної плати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано в с. Любимівка Дніпровського району Дніпропетровської області.

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000337, правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 175 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставно не була виплачена заробітна плата за період роботи з липня по грудень 2019 року.

Разом з цим, під час досудового розслідування необхідно з`ясувати обставини щодо нарахування і виплати заробітної плати, а також встановити свідків кримінального правопорушення та осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення.

В клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: статуту та рішень про його затвердження, внесення змін за період 2019 2022 роки; колективного договору, який діяв у 2019 2020 роках; штатного розпису за 2019 2020 роки; положень про оплату праці, про преміювання, про відпустки за 2019 2020 роки; рішень загальних зборів про призначення керівника підприємства, який обіймав посаду у 2019 2022 роках; контрактів, укладених із керівниками підприємства у 2019 2022 роках; наказів про призначення, звільнення головного бухгалтера за період 2019 2022 роки; посадових інструкцій головного бухгалтера за період 2019 2022 роки; наказів про прийняття працівників, які працювали на підприємстві у 2019 році; наказів про звільнення працівників, надання їм відпусток, преміювання, відрядження за період 2019 2020 роки; трудових та цивільно-правових договорів, укладених у 2019 році; особових карток працівників, які працювали на підприємстві у 2019 2020 роках; листків непрацездатності за період 2019 2020 роки; табелів обліку використання робочого часу (форма П-5) за період 2019 2020 роки; розрахунків допомоги по тимчасовій непрацездатності за період 2019 2020 роки; розрахунків відпускних за період 2019 2020 роки; розрахунків утримань із заробітної плати, в тому числі аліментів, відшкодування тощо за період 2019 2020 роки; розрахункових і розрахунково-платіжних відомостей (форма П-6, форма П-7) за період 2019 2022 роки; оборотно-сальдових відомостей по рахункам 66 «Розрахунки з оплати праці» за період 2019 2022 роки; банківських платіжних документів і відомостей (реєстрів) розподілу виплат за період 2019 2022 роки; відомостей перерахування заробітної плати на карткові рахунки, банківських виписок, платіжних доручень на виплату заробітної плати за період 2019 2022 роки; оборотно-сальдових відомостей за субрахунками 301 та 311 за період 2019 2022 роки; оборотно-сальдових відомостей за період 2019 2022 роки; головних книг за період 2019 2022 роки; форми № 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан) за період 2019 2022 роки; форми № 2 (Звіт про фінансові результати) за період 2019 2022 роки; форми № 3 (Звіт про рух грошових коштів) за період 2019 2022 роки; форми № 1-ПВ (Звіт з праці) за період 2019 2022 роки; договору, укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у процедурі закупівлі з будівництва очисних споруд в м. Оріхів Запорізької області, додаткових угод до нього, актів виконаних робіт за цим договором та платіжних доручень; договорів, що були укладені із субпідрядними організаціями, для виконання договору у процедурі закупівлі з будівництва очисних споруд в м. Оріхів Запорізької області та додаткових угод до них; відомостей про осіб, залучених до виконання робіт за договором, укладеним у процедурі закупівлі з будівництва очисних споруд в м. Оріхів Запорізької області; загального журналу робіт по виконанню робіт за договором, укладеним у процедурі закупівлі з будівництва очисних споруд в м. Оріхів Запорізької області; з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, однак від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання за їх відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки встановлено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, в зв`язку з неявкою всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню за такими підставами.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Дізнавач уповноважений: 1) починати дізнання за наявності підстав, передбачених цим Кодексом; 2) проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; 3) доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам; 4) звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій; 5) повідомляти за погодженням із прокурором особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 6) за результатами розслідування складати обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру та подавати їх прокурору на затвердження; 7) приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених цим Кодексом, у тому числі щодо закриття кримінального провадження за наявності підстав, передбачених статтею 284 цього Кодексу; 8) здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Як встановлено в ході судового розгляду клопотання, наявні достатні підстави вважати, що тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Відомості, які містяться у речах і документах, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як докази обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, суд приходить до висновку про доцільність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст. 40-1, 159 166, 309 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 8 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000337 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 8 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: статуту та рішень про його затвердження, внесення змін за період 2019 2022 роки; колективного договору, який діяв у 2019 2020 роках; штатного розпису за 2019 2020 роки; положень про оплату праці, про преміювання, про відпустки за 2019 2020 роки; рішень загальних зборів про призначення керівника підприємства, який обіймав посаду у 2019 2022 роках; контрактів, укладених із керівниками підприємства у 2019 2022 роках; наказів про призначення, звільнення головного бухгалтера за період 2019 2022 роки; посадових інструкцій головного бухгалтера за період 2019 2022 роки; наказів про прийняття працівників, які працювали на підприємстві у 2019 році; наказів про звільнення працівників, надання їм відпусток, преміювання, відрядження за період 2019 2020 роки; трудових та цивільно-правових договорів, укладених у 2019 році; особових карток працівників, які працювали на підприємстві у 2019 2020 роках; листків непрацездатності за період 2019 2020 роки; табелів обліку використання робочого часу (форма П-5) за період 2019 2020 роки; розрахунків допомоги по тимчасовій непрацездатності за період 2019 2020 роки; розрахунків відпускних за період 2019 2020 роки; розрахунків утримань із заробітної плати, в тому числі аліментів, відшкодування тощо за період 2019 2020 роки; розрахункових і розрахунково-платіжних відомостей (форма П-6, форма П-7) за період 2019 2022 роки; оборотно-сальдових відомостей по рахункам 66 «Розрахунки з оплати праці» за період 2019 2022 роки; банківських платіжних документів і відомостей (реєстрів) розподілу виплат за період 2019 2022 роки; відомостей перерахування заробітної плати на карткові рахунки, банківських виписок, платіжних доручень на виплату заробітної плати за період 2019 2022 роки; оборотно-сальдових відомостей за субрахунками 301 та 311 за період 2019 2022 роки; оборотно-сальдових відомостей за період 2019 2022 роки; головних книг за період 2019 2022 роки; форми № 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан) за період 2019 2022 роки; форми № 2 (Звіт про фінансові результати) за період 2019 2022 роки; форми № 3 (Звіт про рух грошових коштів) за період 2019 2022 роки; форми № 1-ПВ (Звіт з праці) за період 2019 2022 роки; договору, укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у процедурі закупівлі з будівництва очисних споруд в м. Оріхів Запорізької області, додаткових угод до нього, актів виконаних робіт за цим договором та платіжних доручень; договорів, що були укладені із субпідрядними організаціями, для виконання договору у процедурі закупівлі з будівництва очисних споруд в м. Оріхів Запорізької області та додаткових угод до них; відомостей про осіб, залучених до виконання робіт за договором, укладеним у процедурі закупівлі з будівництва очисних споруд в м. Оріхів Запорізької області; загального журналу робіт по виконанню робіт за договором, укладеним у процедурі закупівлі з будівництва очисних споруд в м. Оріхів Запорізької області; з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати зазначеній вище особі тимчасовий доступ до вказаних вище речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 07 липня 2022 року.

Роз`яснити, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідча суддя: