Провадження № 1-кс/554/2387/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 лютого 2022 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000062 від 19.06.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч.3 ст.191, ч.1 ст.272, ч.3 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
В провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області перебувало кримінальне провадження №0000104, відкритого за ч.3 ст. 191 КК України за фактом привласнення коштів комунальних підприємств під час закупівлі на конкурсних торгах за штучно завищеними цінами ТМЦ, які використовуються для очищення питної води, за ч.1 ст.272 КК України за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, а також за ч.3 ст.191 КК України за фактом привласнення ввіреного майна (контейнери).

08.07.2021 кримінальне провадження №0000104 об`єднане в одне провадження з №0000062 (основний номер) за ознаками ч.3 ст.191 КК України по факту зловживання службовим становищем службовими особами органів виконавчої влади на території Полтавської області за попередньою змовою групою осіб з представниками комерційних структур при проведенні державних закупівель, з метою заволодіння грошовими коштами.

До СУ ГУНП в Полтавській області надійшла інформація УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України про те, що в період 2018-2019 років ТОВ «Компанія «Хлортехвод» (), ТОВ «Гіпохлорсервіс» () та ТОВ «Дезсистема» () здійснюють постачання «хлор рідкий», «гідрохлорит натрія марки А,Б» на адресу КП «Кременчукводоканал» в об`ємах та по цінам, які документально завищенні від реальних, об`єми постачання зазначених продуктів на адресу КП «Кременчукводоканал» значно перевищують об`єми їх фактичного придбання зазначеними підприємствами у виробників (ТОВ «Аульська хлоропереливна станція» (), АТ «Дніпроазот» (ЄДРПОУ 5761620).

Окрім того, в ході досудового слідства стали відомі факти того, що за результатами переговорної процедури КП «Кременчукводоканал» уклав 16.03.2017 договір №6513 на поставку рідкого хлору з ТОВ «Компанія «Хлортехвод» терміном дії до 31.12.2018 ціна за 1 тону складає 18 916,67 грн.

За період дії вказаного договору директор підприємства ТОВ «Компанія «Хлортехвод» ОСОБА_4 листами за своїм підписом ініціював укладення 5-ти додаткових угод, якими підвищувалася ціна на рідкий хлор: додаткова угода №1 від 26.04.2017 ціна за 1 т складає 20 808,34 грн. (цінова довідка №98/1/06-15 від 04.04.2017); додаткова угода №2 від 01.09.2017 ціна за 1 т складає 22 889,07 грн. (цінова довідка №253/06-15 від 08.08.2017); додаткова угода №3 від 02.11.2017 ціна за 1 т складає 25 177,98 грн. (цінова довідка №326/06-15 від 02.10.2017); додаткова угода №4 від 01.12.2017 ціна за 1 т складає 27 695,75 грн. (цінова довідка №344/06-15 від 03.11.2017); додаткова угода №5 від 26.03.2018 ціна за 1 т складає 30 465,30 грн. (висновок експерта Рівненської торгово-промислової палати).

Підставою для підвищення ціни на рідкий хлор є документи надані підприємством Постачальником, у тому числі 4 цінові довідки Кременчуцького відділення Полтавської торгово-промислової палати та висновок експерта Рівненської ТПП. У вказаних документах зазначалася середня ціна рідкого хлору в контейнерах на внутрішньому ринку України.

Згідно відомостей наданих Кременчуцьким відділенням Полтавської торгово-промислової палати в листі №173/08-04 від 22.05.2020, встановлено, що цінова довідка №344/06-15 від 03.11.2017 їх установою для ТОВ «Компанія «Хлортехвод» щодо ціни на рідкий хлор не видавалася. Але за цим номером зареєстрована Довідка для КП «Кременчукводоканал» щодо використання питної води для власних потреб.

04.12.2020 проведений тимчасовий доступ в КП «Кременчукводоканал» під час якого вилучені оригінали документів, у тому числі ті, які послугували підставою для укладення вищевказаних 5-ти додаткових угод.

Вивченням вилучених документів встановлено, що цінові довідки Кременчуцького відділення Полтавської торгово-промислової палати надавалися ТОВ «Компанія «Хлортехвод» до КП «Кременчукводоканал» в копіях, які були завірені підписом директора ОСОБА_4 та печаткою підприємства.

Вище вказане послугувало підставою для направлення 12.07.2021 до Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області листа з проханням виділити спеціаліста для участі в перевірці КП «Кременчукводоканал» щодо їх фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Компанія «Хлортехвод» () по договору №6513 від 16.03.2017 на поставку рідкого хлору та додаткових угод до нього. Спеціалістові необхідно дослідити: Чи правомірно укладена додаткова угода №4 від 01.12.2017 до договору №6513 від 16.03.2017, а у разі виявлення порушень, визначити суму завданих матеріальних збитків та визначити винних осіб. В результаті сума матеріальних збитків згідно довідки Держаудитслужби склала 195 тис. грн. (висновком судово-економічної експертизи №СЕ-19/117-21/10162-ЕК від 10.09.2021 проведеної Полтавським НДЕКЦ підтверджена довідка Держаудитслужби).

Службові особи ТОВ "Компанія "Хлортехвод" (), ТОВ «Гіпохлорсервіс» (), ТОВ «Дезсистема» (), ТОВ «Марілайф» (), ТОВ "Екстрагруп" () за попередньою змовою з групою осіб у складі керівників комунальних підприємств, протягом 2017-2019 років привласнюють кошти комунальних підприємств під час закупівлі на конкурсних торгах за штучно завищеними цінами ТМЦ.

17.07.2020 проводився огляд території за адресою м. Кременчук, пров. Медовий, 2-В за участю державних інспекторів Державної екологічної інспекції Центрального округу, під час якого відібрані зразки ґрунту з метою дослідження на предмет їх забруднення внаслідок зберігання хлорної тари багаторазового використання.

28.08.2020 Державна екологічна інспекція Центрального округу здійснила розрахунок шкоди, заподіяної державі, внаслідок забруднення земельної ділянки за адресою пров. Медовий, 2в в м. Кременчуці Полтавської області, згідно якого шкода становить 222 384, 39 грн.

23.07.2021 отриманий висновок №16855/18710/18711 згідно якого виявлені організаційні недотримання, які опосередковано можуть вплинути на появу технічних причин виникнення нещасних випадків, а також технічні недотримання, що можуть створити загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків (нещасні випадків, аварії). Окрім того, документально та арифметично підтверджується розрахунок шкоди, заподіяної державі, внаслідок забруднення земельної ділянки за адресою м. Кременчук, пров. медовий, 2в, проведений державним інспектором з охорони навколишнього середовища Центрального округу.

Відповідно до договору поставки рідкого хлору №68/17 від 01.02.2017, укладеного між Постачальником ТОВ «Аульська хлоропереливна станція» та ТОВ «Компанія «Хлортехвод» відбувається відвантаження рідкого хлору до контейнерів, які є зворотною тарою та власністю ТОВ «АХПС». Контейнери є засобом багаторазового використання і підлягають поверненню Постачальникові за рахунок Покупця на протязі 30 діб з дати поставки товару. Заставна вартість одного контейнера складає 29 000,00 грн.(Додаткова угода №1 від 11.02.2017, №2 від 02.07.2018, №3 від 03.09.2018, №4 від 03.12.2018).

Відповідно до договору №122/18 від 18.09.2018 ТОВ «АХПС» передало ТОВ «Компанія «Хлортехвод» у тимчасове користування 14шт. конетйнерів для зберігання рідкого хлору. Відповідно до договору підряду №123/18 від 18.09.2018 ТОВ «АХПС» надає ТОВ «Компанія «Хлортехвод» послуги по підготовці хлорної тари до наповнення в кількості 14шт.

На підставі розпорядчого документа наказу №36/1 від 12.03.2020 на підприємстві ТОВ «Аульська хлоропереливна станція» () проведена інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних матеріальних активів, капітальних інвестицій станом на 31 березня 2020 року та складено Акт згідно якого виявлено нестачу контейнерів для рідкого хлору в кількості 131 шт. на загальну суму 770 175,56 грн., у тому числі за ТОВ «Компанія «Хлортехвод» рахується нестача контейнерів для рідкого хлору в кількості 91 шт. на загальну суму 561 294,41 грн.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №230 від 26.02.2021 «На підставі первинних документів станом на 31.03.2020 кількість та вартість відправлених та неповернутих контейнерів, нестача яких зазначена в акті інвентаризації необоротних матеріальних активів проведеної підприємством ТОВ «Аульська хлоропереливна станція» станом на 31 березня 2020 року, документально підтверджується в кількості 74 шт. на суму 478 488,76 грн.

В ході досудового розслідування стало відомо, що підприємство ТОВ «Компанія «Хлортехвод» () зареєстровано за юридичною адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Театральна, б.34, оф.16 та звітується до ГУ ДПС у Полтавській області.

Так, з 2016 року податкова звітність ТОВ «Компанія «Хлортехвод» до ГУ ДПС у Полтавській області подається з електронного ключа отриманого на ім`я директора ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 отримував сертифікат ключа електронного цифрового підпису на підприємстві ТОВ «Центр сертифікації ключів Україна» (код 36865753), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, буд.102.

Таким чином, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до карток зі зразками почерку та підпису гр. ОСОБА_4 , з метою призначення в подальшому почеркознавчої експертизи щодо приналежності їх саме ОСОБА_4 , який в період з 2016 по 2021 роки підписував та формував податкову звітність ТОВ «Компанія «Хлортехвод», що містить недостовірні відомості.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП у Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються на підприємстві ТОВ «Центр сертифікації ключів Україна» () за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, буд.102, та послугували підставою для отримання директором ТОВ «Компанія «Хлортехвод» () ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 сертифікату ключа електронного цифрового підпису, з можливістю їх вилучення в повному обсязі в оригіналах, у тому числі заяви на виготовлення ключа, заяви на отримання ключа, картки зі зразками почерку та підпису, довіреності та інші.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її виготовлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1