Справа № 405/2350/22
провадження № 1-кс/405/1145/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.06.2022 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000297 від 17.05.2022, про арешт майна
ВСТАНОВИВ:
Слідчий ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_6 звернувся до Ленінського районного суду м. Кіровограда з клопотанням про арешт майна, виявленого та вилученого під час обшуку та огляду 28.05.2022 року, у кримінальному провадженні №0000297 від 17.05.2022 року.
В обгрунтування вказаного вище клопотання слідчий вказав, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000297 від 17.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, за фактом того, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 систематично здійснюють продаж товарів, а саме транспортних засобів, одержаних закордону в якості гуманітарної допомоги, які відповідним чином переміщенні та задекларовані на митному кордоні.
В клопотанні слідчий зазначив, що відповідно до інформації отриманої в ході здійснення пошукових заходів Управлінням СБУ в Кіровоградській області отримано дані щодо протиправної діяльності громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Луцька, Волинської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , який є керівником громадської організації «ВОСК «Отаман» () та громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Березянка, Ружинського району, Житомирської області, зареєстрованого та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 .
Так, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , під час воєнного стану, здійснюють продаж транспортних засобів, які ОСОБА_8 отримує безкоштовно, а саме як гуманітарна допомога, з подальшим їх за декларуванням на митному кордоні України в якості гуманітарної допомоги.
Також, відповідно до показів ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що в ході спілкування з волонтером з м. Луцьк, Волинської області на ім`я ОСОБА_10 , прізвище ОСОБА_9 не знає, останній дізнався, що знайомий ОСОБА_10 на ім`я ОСОБА_11 займається продажом автомобілів з іноземною реєстрацією та надав його номер телефону ( НОМЕР_1 ), та додав, що вказані автомобілі ОСОБА_11 завозить на територію України, як гуманітарна допомога. В ході розмови ОСОБА_10 розповів, що один з таких автомобілів, ОСОБА_11 продав одному з фермерів Кіровоградської області через громадську організацію «ВОСК «ОТАМАН» (), керівником якого являється його знайомий ОСОБА_7 .
Розуміючи протиправність дій ОСОБА_11 , ОСОБА_9 вирішив звернутися до нього з приводу купівлі гуманітарних транспортних засобів для подальшого звернення до правоохоронних органів.
13.05.2022 в ході телефонної розмови з ОСОБА_11 , яка відбувалася за допомогою месенджера «WhatsApp», останній повідомив, що на даний час в наявності є транспортні засоби, які можна придбати через його знайомого ОСОБА_12 , який являється керівником громадської організації, та додав, що дані транспортні засоби ввезені на територію України в якості гуманітарної допомоги, після чого надіслав ОСОБА_9 повідомлення в якому вказав марку, модель транспортних засобів та їх ціну, а саме: Hundai Santa Fe, VIN: НОМЕР_2 ціна 4500 євро; Ssang Yong Rextong, VIN: НОМЕР_3 ціна 3500 євро; Volkswagen Touran VIN: НОМЕР_4 ціну не назвав; Renault VIN: НОМЕР_5 ціна 3500 євро, також в ході розмови ОСОБА_11 сказав, що зазначені автомобілі він зможе доставити до Кіровоградської області.
Слідчий вказав, що 28.05.2022 в ході проведення досудового розслідування було проведено огляд місця події за адресою: м. Кропивницький, вул. Космонавта Попова, 8, на стоянці для автомобілів ТЦ «ЕПІЦЕНТР», в ході якого було виявлено та вилучено:
- VOLKSWAGEN TOURAN д.н.з. НОМЕР_6 , VIN-код НОМЕР_7 ;
- HYUNDAI SantaFe д.н.з. НОМЕР_8 , VIN-код НОМЕР_2 ;
- KIA Sorento б/н, VIN-код НОМЕР_9 ;
- документи, а саме: копія декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на 1 арк.; акт прийому-передачі безоплатної гуманітарної (благодійної) допомоги № 5 від 27.05.2022 на 1 аркуші в 2-х екземплярах; реєстраційні документи на автомобіль VOLKSWAGEN TOURAN д.н.з. НОМЕР_6 , VIN-код НОМЕР_7 на 3-х арк.; копія декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на 1 арк.; акт прийому-передачі безоплатної гуманітарної (благодійної) допомоги № 4 від 27.05.2022 на 1 аркуші в 2-х екземплярах; реєстраційні документи на автомобіль KIA Sorento б/н, VIN-код НОМЕР_9 на 1 арк.;
- мобільний телефон iPhone XR з сім картами, НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , який вилучено у ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 ;
- грошові кошти в сумі 200 доларів США серія та номер: HJ61513940F; KB98418777I;
- імітаційні засоби у вигляді грошових коштів, а саме 151 купюра номіналом 100 доларів США з однією серією та номером KB72474175R;
- 2 комплекти ключів до автомобіля HYUNDAI SantaFe д.н.з. НОМЕР_8 , VIN-код НОМЕР_2 та один брелок; 1 комплект ключів до автомобіля KIA Sorento б/н, VIN-код НОМЕР_9 та один брелок; 1 комплект ключів до автомобіля VOLKSWAGEN TOURAN д.н.з. НОМЕР_6 , VIN-код НОМЕР_7 .
Також слідчий зазначив, що 28.05.2022 проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_3 , в ході обшуку якої вилучено та виявлено:
-предмет зовні схожий на набої несмертельної дії у кількості 16 штук з маркуванням «9 ММ РА МАС»;
-iPhone IMEI 1: НОМЕР_12 ; IMEI 2: НОМЕР_13 з сім картою НОМЕР_14 .
З урахуванням того, що в ході досудового розслідування зафіксовано факт вчинення кримінального правопорушення та зважаючи на те, що виявленні та вилучені в ході проведення обшуку та огляду місця події грошові кошти та мобільні телефони, документи, автомобілі та ключі до них є предметом вчинення злочину та містять на собі сліди а також інформацію скоєння злочину, з метою збереження вказаних речових доказів, як предметів вчинення злочину слідчий просить накласти арешт на все зазначене в клопотанні майно.
Слідчий у судове засідання з`явився, надав пояснення, згідно з якими пояснив, що речі, які були виявлені під час огляду знаходилися на капотах автомобілів, а в подальшому ці речі та автомобілі були вилучені, згідно з протоколом огляду місця події від 28.05.2022 року. Клопотання підтримав та просив задовольнити.
Власник майна та представник власників майна у судове засідання з`явилися, надали пояснення, відповідно до яких в задоволенні клопотання просили відмовити.
Заслухавши слідчого, власника майна та представника власників майна, дослідивши матеріали клопотання та надавши оцінку доказам, слідчий суддя дійшов таких висновків.
В провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000297 від 17.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України. Згідно з матеріалами зазначеного вище кримінального провадження ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 систематично здійснюють продаж транспортних засобів, одержаних за межами кордону України, в якості гуманітарної допомоги, які відповідним чином переміщенні та задекларовані на митному кордоні.
Відповідно до показів ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що в ході спілкування з волонтером з м. Луцьк, Волинської області на ім`я ОСОБА_10 , прізвище ОСОБА_9 не знає, останній дізнався, що знайомий ОСОБА_10 на ім`я ОСОБА_11 займається продажом автомобілів з іноземною реєстрацією та надав його номер телефону ( НОМЕР_1 ), та додав, що вказані автомобілі ОСОБА_11 завозить на територію України, як гуманітарна допомога. В ході розмови ОСОБА_10 розповів, що один з таких автомобілів, ОСОБА_11 продав одному з фермерів Кіровоградської області через громадську організацію «ВОСК «ОТАМАН» (), керівником якого є його знайомий ОСОБА_7
13.05.2022 в ході телефонної розмови з ОСОБА_11 , яка відбувалася за допомогою месенджера «WhatsApp», останній повідомив, що на даний час в наявності є транспортні засоби, які можна придбати через його знайомого ОСОБА_14 , який являється керівником громадської організації та додав, що дані транспортні засоби ввезені на територію України в якості гуманітарної допомоги, після чого надіслав ОСОБА_9 повідомлення в якому вказав марку, модель транспортних засобів та їх ціну, а саме: Hundai Santa Fe, VIN: НОМЕР_2 ціна 4500 євро; Ssang Yong Rextong, VIN: НОМЕР_3 ціна 3500 євро; Volkswagen Touran VIN: НОМЕР_4 ціну не назвав; Renault VIN: НОМЕР_5 ціна 3500 євро, також в ході розмови ОСОБА_11 сказав, що зазначені автомобілі він зможе доставити до Кіровоградської області.
28.05.2022 року, відповідно до ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 26.05.2022 року було проведено обшук квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , якою користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання і вилучення: чорнових записів, щодо ввезення, отримання, перевезення, передачі та реалізації гуманітарної допомоги; митних декларацій про розмитнення транспортних засобів Hundai Santa Fe, VIN: НОМЕР_2 , Ssang Yong Rextong, VIN: НОМЕР_3 , Volkswagen Touran VIN: НОМЕР_4 ціну не назвав; Renault VIN: НОМЕР_5 ; документації, щодо отримання, перевезення, передачі та реалізації гуманітарної допомоги, а саме транспортних засобів Hundai Santa Fe, VIN: НОМЕР_2 , Ssang Yong Rextong, VIN: НОМЕР_3 , Volkswagen Touran VIN: НОМЕР_4 ; Renault VIN: НОМЕР_5 , про що слідчим відділу СУ ГУНП в Кіровограсдькій області ОСОБА_15 складено протокол обшуку від 28.05.2022 року (а.к 41-43). В ході згаданого обшуку було виявлено та вилучено предмет зовні схожий на набої несмертельної дії у кількості 16 штук з маркуванням «9 ММ РА МАС», а також телефон iPhone IMEI 1: НОМЕР_12 ; IMEI 2: НОМЕР_13 з сім картою НОМЕР_14 .
Щодо арешту майна виявленого та вилученого під час обшуку:
Відповідно з ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.
Як зазначено вище, обшук квартири за адресою: АДРЕСА_3 проводився на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 26.05.2022 року.
Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частиною 3 статті 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Викладені у клопотанні обставини з урахуванням специфіки вчиненого кримінального правопорушення дають слідчому судді обґрунтовані підстави вважати, що вилучене під час обшуку майно може містити на собі сліди його вчинення.
28.05.2022 року відносно виявленого та вилученого під час обшуку майна, слідчим винесено постанову про визнання предметів речовими доказами, а тому слідчий суддя вважає, що арешт на майно треба накласти у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України з метою забезпечення збереження речових доказів.
Щодо арешту майна виявленого та вилученого під час огляду:
У відповідності до ч. 1, 2 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей, документів та комп`ютерних даних.
Як вбачається з протоколу огляду місця події від 28.05.2022 року, в ході огляду було виявлено та вилучено: копія декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на 1 арк.; акт прийому-передачі безоплатної гуманітарної (благодійної) допомоги № 5 від 27.05.2022 на 1 аркуші в 2-х екземплярах; реєстраційні документи на автомобіль VOLKSWAGEN TOURAN д.н.з. НОМЕР_6 , VIN-код НОМЕР_7 на 3-х арк.; копія декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на 1 арк.; акт прийому-передачі безоплатної гуманітарної (благодійної) допомоги № 4 від 27.05.2022 на 1 аркуші в 2-х екземплярах; реєстраційні документи на автомобіль KIA Sorento б/н, VIN-код НОМЕР_9 на 1 арк.; мобільний телефон iPhone XR з сім картами, НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , який вилучено у ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 ; грошові кошти в сумі 200 доларів США серія та номер: HJ61513940F; KB98418777I; імітаційні засоби у вигляді грошових коштів, а саме 151 купюра номіналом 100 доларів США з однією серією та номером KB72474175R; 2 комплекти ключів до автомобіля HYUNDAI SantaFe д.н.з. НОМЕР_8 , VIN-код НОМЕР_2 та один брелок; 1 комплект ключів до автомобіля KIA Sorento б/н, VIN-код НОМЕР_9 та один брелок; 1 комплект ключів до автомобіля VOLKSWAGEN TOURAN д.н.з. НОМЕР_6 , VIN-код НОМЕР_7 .
Із матеріалів клопотання вбачається, що згідно з протоколом огляду місця події від 28.05.2022 року (а.к. 34-40), огляд було проведено уповноваженою на це особою, у присутності двох понятих.
Відповідно до частини 1 статті 233 КПК ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.
Тобто, законодавцем окрім можливості проникнення до іншого володіння особи на підставі судового рішення, передбачено іншу процесуальну гарантію захисту прав особи, а саме можливість проникнути до іншого володіння особи за добровільною згодою особи, яка ним володіє.
Але, як встановлено судом, відповідно до протоколу огляду від 28.05.2022 року, вказане майно було виявлене на лобовому склі автомобілів, а не на капотах автомобілів, як стверджував під час розгляду даного клопотання слідчий. Тому слідчий суддя вважає, що огляд автомобілів проводився в середині автомобілів, без ухвали слідчого судді, а відтак слідчий повинен був отримати добровільну згоду власників автомобілів на такий огляд. Таку згоду власники майна слідчому не надали.
Згідно з ч. 2 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.
Відповідно до ч. 2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.
З урахуванням зазначеного, слідчий суддя дійшов думки, що в автомобілях: Hundai Santa Fe, VIN: НОМЕР_2 , Ssang Yong Rextong, VIN: НОМЕР_3 , Volkswagen Touran VIN: НОМЕР_4 ціну не назвав; Renault VIN: НОМЕР_5 ; документації, щодо отримання, перевезення, передачі та реалізації гуманітарної допомоги, а саме транспортних засобів Hundai Santa Fe, VIN: НОМЕР_2 , Ssang Yong Rextong, VIN: НОМЕР_3 , Volkswagen Touran VIN: НОМЕР_4 , Renault VIN: НОМЕР_5 , 28.05.2022 року фактично було проведено не огляд, а обшук у невідкладних випадках, відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України.
Проте, проводячи обшук у невідкладних випадках слідчим порушено й вимоги ч. 3 ст. 233 КПК України.
Так, згідно з ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Однак не дивлячись на припис закону, слідчий з таким клопотанням до слідчого судді не звертався, а відразу після проведення обшуку звернувся з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було виявлене під час огляду/обшуку.
Отже, слідчий суддя дійшов висновку, що оскільки проведений слідчим обшук було здійснено на підставі ухвали слідчого судді від 26.05.2022 року, клопотання в частині накладення арешту на майно, яке виявлене та вилучене під час обшуку, підлягає задоволенню.
Щодо клопотання слідчого в частині накладення арешту на майно, яке виявлене та вилучене під час огляду від 28.05.2022 року, клопотання у вказаній частині задоволенню не підлягає, оскільки зазначена дія проведена з порушенням встановленого КПК України порядку.
Керуючись ст. ст. 170-173, 369-372, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_16 задовольнити частково.
Накласти арешт на вилучені в ході проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_3 :
-предмет зовні схожий на набої несмертельної дії у кількості 16 штук з маркуванням «9 ММ РА МАС»;
-телефон iPhone IMEI 1: НОМЕР_12 ; IMEI 2: НОМЕР_13 з сім картою НОМЕР_14 .
В іншій частині відмовити.
Заборонити розпоряджатись та користуватися вказаним майном.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_17