Справа № 464/3523/22
пр.№ 1-кс/464/897/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

15 серпня 2022 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000293 від 09.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні старшого дізнавача СД Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, що підтверджують рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , із можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2022 по 10.08.2022, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2022 по 10.08.2022; ІР адреси входів (із зазначенням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в мобільний додаток банку, по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2022 по 10.08.2022; аудіозаписи звернень по банківських рахунках НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію за номером ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2022 по 10.08.2022.
В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що 18.07.2022 невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу електронної техніки на Інтернет сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдала матеріальної шкоди на суму 17820 гривень.
Під час допиту потерпілий дав показання про те, що 16.07.2022 переглядав мережу Інтернет де шукав сайти для придбання мобільного телефону. Переглядаючи мережу, знайшов Інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перейшовши на який вибрав мобільний телефон, що його цікавив, а саме «Samsung Galaxy S21», моделі «SM-G991BZWGSEK», вартістю 17820,00 гривень. Відтак оформив замовлення № 6879, після чого 18.07.2022 з ним в мессенджері «Viber» з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , зв`язався менеджер даної компанії, який хотів уточнити деталі замовлення та повідомив потерпілому, що необхідно наперед оплатити повну вартість вказаного товару. ОСОБА_5 на вказану пропозицію погодився, менеджер надіслав йому посилання на їх Інтернет сайт де для оплати він мав перейти за посиланням
ІНФОРМАЦІЯ_3 e40686cd4b397f6363f8730140d086d0», або відсканувати QR-код. Перейшовши на вищевказане посилання, вказав у відповідну графу суму для оплати, що становила 17820,00 гривень, та натиснув сплатити за товар через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого з його банківської картки разом із комісією було знято грошові кошти в сумі 18089,12 гривень. Менеджеру він скинув квитанцію про оплату товару з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що чекає відправки товару на що останній йому відповіли, що необхідно зачекати 3-5 днів, оскільки товар переміщується з іншого складу.
Потерпілий очікував до 21.07.2022 та написав менеджеру в мессенджері «Viber», що з товаром на що йому відписали, що необхідно ще зачекати 3-5 днів. Зачекавши ще до 25.07.2022, він знову їм написав, однак йому відповіли, що автомобіль затримується на кордоні, тому необхідно ще чекати. Очікуючи він почав їм писати кожного дня, поки 25.07.2022 вони його не заблокували в мессенджері «Viber». В результаті чого потерпілий почав їм писати в мессенджері «Telegram» в технічну підтримку, поки вони його так само не заблокували 05.08.2022. Зрозумівши, що його обдурили, він звернувся в поліцію.
Згідно з квитанції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 грошові кошти потерпілий перерахував на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », IBAN НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_6 .
На розгляд клопотання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив таке задовольнити.
Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належними чином.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи те, що необхідні документи, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, а тому клопотання необхідно задовольнити частково та надати тимчасовий доступ до речей і документів шляхом ознайомлення з ними та вилучення належним чином завірених їх копії. При цьому, тимчасовий доступ необхідно надати за період з 18.07.2022 до 10.08.2022, що охоплює проміжок часу з моменту вчинення злочину та після вчинення такого, що сприятиме ефективності досудового розслідування.
За таких обставин, клопотання необхідно задовольнити частково.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив :

Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучення належним чином завірених їх копії, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема документів, що підтверджують рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме: документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 18.07.2022 по 10.08.2022, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 18.07.2022 по 10.08.2022; ІР адреси входів (із зазначенням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в мобільний додаток банку, по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 18.07.2022 по 10.08.2022; аудіозаписи звернень по банківських рахунках НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію за номером ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 18.07.2022 по 10.08.2022.
У задоволенні решті вимог клопотання відмовити.
Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1