Справа № 353/818/22
Провадження № 1-кс/353/122/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2022 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянула клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000107, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.09.2022 року, щодо кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання надійшло до суду «27» вересня 2022 року о 13 год. 06 хв.

27.09.2022 року клопотання було внесено до системи автоматизованого розподілу, однак згідно протоколу щодо неможливості автоматизованого розподілу судової справи між суддями призначення не відбулося, оскільки не вистачало потрібної кількості суддів для розподілу справи. 28.09.2022 року, на підставі розпорядження щодо призначення повторного автоматизованого розподілу справи, протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями дану справу передано слідчому судді Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , для розгляду.

Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
В клопотанні зазначені наступні документи: документи на паперовому (друкованому) та/або електронному носії, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що містять наступну інформацію: про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, за період з 10.09.2022 року по 27.09.2022 року; про власників банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові клієнта, його ідентифікаційного номера, адреси проживання/реєстрації, повні паспортні дані та фотографія особи); про місцезнаходження банкоматів, з яких відбулось зняття грошових коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , матеріалів фото та відеофіксації фактів зняття грошових коштів з даних банківських карток за період з 10.09.2022 року по 27.09.2022 року.

У клопотанні дізнавач сектору дізнання Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 зазначає, що 11.09.2022 року невідома особа, шляхом обману та зловживанням довірою, під приводом продажу скутера, заволоділа грошовими коштами в сумі 7763,0 гривень, що належать ОСОБА_5 .

Враховуючи вищевикладене, та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться зазначені у клопотанні документи, дізнавач просив надати тимчасовий доступ до даних документів, оскільки вони можуть містити відомості, які становлять банківську таємницю, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження.
Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та прокурор Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, однак до суду подали письмові заяви, в яких вказали, що клопотання підтримують та просили судовий розгляд провести у їх відсутності, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Враховуючи вимоги ст. 172 КПК України, приймаючи до уваги заяви слідчого та прокурора, беручи до уваги, що на даний час на території України оголошено воєнний стан в зв`язку з вторгненням на територію України окупаційних військ російської федерації, а також на усій території України встановлено карантин відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1236 від 09.12.2020 року (зі змінами від 19.08.2022 № 928), слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.
В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступного висновку.
Документи, до яких просить надати тимчасовий доступ дізнавач, не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Однак, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які містяться в даних документах, можуть становити охоронювану законом банківську таємницю.
Вимогами ч. 1 ст. 40-1 КПК України, передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.09.2022 року внесено відомості щодо кримінального провадження № 0000107 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про що свідчить відповідний витяг (а.с. 5).
З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 13.09.2022 року (а.с. 11), протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 21.09.2022 року (а.с. 14-16) та протоколу допиту неповнолітнього свідка ОСОБА_6 від 21.09.2022 року (а.с. 18-22) вбачається, що 08.09.2022 року ОСОБА_5 зайшов на інтернет-платформу «ОЛХ», де натрапив на оголошення про продаж скутера марки «Хонда Діо-27» за ціною 6000,0 грн. Вирішивши придбати вказаний скутер, потерпілий 08.09.2022 року близько 18 год. 00 хв. зателефонував на номер телефону НОМЕР_3 , який був вказаний в оголошенні, та під час розмови з невідомим чоловіком, який представився « ОСОБА_7 », останній повідомив, що дійсно продає скутер, він являється продавцем в магазині, який офіційно здійснює продаж скутерів. В подальшому 09.09.2022 року, в ході телефонної розмови продавець « ОСОБА_7 » запропонував сплатити повну вартість скутера або сплатити лише за доставку у сумі близько 1500,0 грн. та оплатити вартість скутера при отриманні на пошті. Оскільки продавець запевнив потерпілого про те, що він офіційно працює у магазині, має для продажу відповідні документи та здійснить відправку скутера « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпілий погодився оплатити повну вартість скутера в сумі 6000,0 грн. В подальшому « ОСОБА_7 » написав потерпілому у мобільний додаток «Вайбер» необхідні йому для відправки дані отримувача, переслав відео скутера та надіслав потерпілому реквізити для переказу грошових коштів, а саме номер банківської картки № НОМЕР_1 , та зазначив одержувача коштів « ОСОБА_8 ». 25.08.2022 року потерпілий з власної необережності зламав ногу, а тому дав своїй доньці ОСОБА_6 готівкові кошти в сумі 6200,0 грн. з метою здійснення переказу на банківську карту. 10.09.2022 року ОСОБА_6 , авторизувавшись по номеру свого телефону НОМЕР_4 , за допомогою банківського терміналу № НОМЕР_5 здійснила переказ коштів у 3100,0 грн. та 2063,17 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 . Решту коштів в сумі 1000,0 грн. не змогла переказати, оскільки на кратці встановлений ліміт на переказ більшої суми. Потерпілий сфотографував вказані квитанції та відправив їх « ОСОБА_7 » у мобільний додаток «Вайбер». В свою чергу « ОСОБА_7 » надав потерпілому ще один номер банківської картки № НОМЕР_2 з метою переказу решти суми 1000,0 грн. В подальшому потерпілий знову попросив свою доньку ОСОБА_6 здійснити переказ грошових коштів на іншу банківську картку. Разом з ОСОБА_6 до терміналу пішов син потерпілого - ОСОБА_9 . За допомогою терміналу № НОМЕР_5 ОСОБА_6 здійснила переказ грошових коштів на суму 1050 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 . Фотографію отриманої квитанції потерпілий відправив « ОСОБА_7 » у мобільний додаток «Вайбер». 11.09.2022 року близько 10 год. 00 хв. до потерпілого з мобільного номеру НОМЕР_6 зателефонувала невідома жінка, яка не представившись повідомила, що скутер готовий на відправку, однак ствердила, що « ОСОБА_7 » помилився у ціні скутера та потрібно доплатити ще 1550,0 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 . Тому вкотре, потерпілий дав грошові кошти своїй доньці, яка 11.09.2022 року о 10 год. 56 хв. через термінал № 1017405 здійснила переказ грошових коштів на суму 1550,0 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 . Проте придбаний скутер так і не був доставлений, на дзвінки « ОСОБА_7 » та невідома жінка не відповідали. Вказані обставини також підтверджуються копіями квитанцій доданих до клопотання (а.с. 17).

Відповідно рапорту оперуповноваженого СКП ВП№5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 від 29.07.2022 року (а.с. 23-24) банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на які здійснено переказ грошових коштів в загальній сумі 7763,0 ривень, обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що сторона кримінального провадження довела, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, належної кваліфікації вчиненого діяння, вони можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, встановлення осіб причетних до його вчинення, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Проте, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів слід задовольнити частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до речей та документів дізнавачам ОСОБА_11 та ОСОБА_3 , які включені у групу дізнавачів, що здійснюють досудове розслідування, згідно постанови від 14.09.2022 року (а.с. 9), однак відмовити у задовленні клопотання в частині надання дозволу на здійснення дій щодо тимчасового доступу до цих речей та документів дізнавачу ОСОБА_12 , оскільки остання не призначена дізнавачем в рамках даного кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване по АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому (друкованому) та/або електронному носії документи, що містять наступну інформацію:
- про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, за період з 10.09.2022 року по 27.09.2022 року;

- про власників банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові клієнта, його ідентифікаційного номера, адреси проживання/реєстрації, повні паспортні дані та фотографія особи);

- про місцезнаходження банкоматів, з яких відбулось зняття грошових коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , матеріалів фото та відеофіксації фактів зняття грошових коштів з даних банківських карток за період з 10.09.2022 року по 27.09.2022 року, а також забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення даних документів.

Ухвала підлягає виконанню дізнавачами, які включені у групу дізнавачів, а саме дізнавачами СД Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 та/або ОСОБА_3 .
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_13