Провадження № 1-кс/582/19/22
Справа № 582/358/22
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

20 червня 2022 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника сектору дізнання ВП № 1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000038, яке внесене до ЄРДР 03.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

15 червня 2022 року до Недригайлівського районного суду Сумської області звернулася начальник сектору дізнання ВП № 1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , із клопотанням, погодженим прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ групі дізнавачів сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю, а саме до: роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку невідомої особи № НОМЕР_1 , зокрема про рух грошових коштів за 02.06.2022 із зазначенням дати (часу) зарахування грошових коштів в сумі 19882,82 грн; способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по картковому рахунку невідомої особи № НОМЕР_1 в період часу з 02.06.2022 по теперішній час; детальної інформації про власника картки (рахунку) № НОМЕР_1 , а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка; детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою невідомої особи № НОМЕР_1 , на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, з можливістю доступу та вилучення документів в Сумському відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Своє клопотання мотивувала тим, що 02.06.2022 близько 15 год. 30 хв. невідома особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовим коштами в сумі 20000 грн належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_3 , які ОСОБА_5 перерахувала з власного карткового рахунку НОМЕР_3 на картковий рахунок НОМЕР_1 .

Відповідні відомості 03.06.2022 було внесено до ЄРДР за №0000038, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що з карткового рахунку, належного потерпілій ОСОБА_5 з номером НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), нею було проведено перерахування грошових коштів одним платежем на картковий рахунок невідомої особи, який потерпіла називає як № НОМЕР_1 в сумі 19882,82 грн, сума комісії 687,52 грн.

У зв`язку з цим, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для отримання відомостей, які є суттєвими для встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, просила розгляд клопотання провести без її участі, заявлене клопотання підтримує повністю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, викликався належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі рішення суду.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України розслідуються обставини вчинення кримінального правопорушення невідомою особою, яка шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_3 , в сумі 20000 грн, що підтверджується витягом із кримінального провадження №0000038 від 10.06.2022 (а.с. 4).

Із пояснення потерпілої ОСОБА_5 від 13.06.2022 (а.с. 7), встановлено, що 02.06.2022 близько 15-31 на її мобільний телефон який є фінансовим номером в ІНФОРМАЦІЯ_3 , де у неї відкрито картковий рахунок тел. № НОМЕР_5 зателефонувала невідома особа чоловічої статі з телефону № НОМЕР_6 та представилась представником фінансової компанії, якої саме, вона не запам`ятала, та сказала, що є ймовірність, що її карткою в ІНФОРМАЦІЯ_3 користується третя особа, без її відома, та з метою безпеки вони заблокують їй рахунок, та відкриють новий рахунок на який їй необхідно перерахувати всі грошові кошти, які є на її рахунку. При цьому, продиктувала номер картки (нібито нової) № НОМЕР_1 та сказала, щоб вона перерахувала грошові кошти саме на цю картку. При цьому невідома особа консультувала її по телефону, а саме зателефонувала на застосунок «Вайбер» з телефону НОМЕР_7 , як саме зробити переказ через мобільний застосунок ІНФОРМАЦІЯ_4 , та сказала, що їй треба перерахувати на цю картку гроші в розмірі 19882,92 при цьому сума разом з комісією склала 20 208,71 грн. Вказану суму вона самостійно перерахувала з власного карткового рахунку НОМЕР_3 на вказаний невідомою особою картковий рахунок. У подальшому, ця особа сказала їй перерахувати грошові кошти в сумі 16 тис грн. на вищевказаний картковий рахунок, але в неї виникли сумніви з приводу достовірності інформації наданої невідомою особою, і вона відмовилася перераховувати грошові кошти, та пішла у відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 в смт Недригайлів, де їй повідомили, що її картковий рахунок було заблоковано, але грошові кошти повернути вони не можуть так як операція вже проведена, і що це клієнт не їхнього банку, після чого порадили звернутися до поліції.

Тому під час досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до документів щодо руху коштів у сумі 20000,00 грн, які були перераховані з банківського рахунку потерпілої ( НОМЕР_4 ) на картковий рахунок невідомої особи № НОМЕР_1 , зокрема даних про рахунок, на який було здійснено зарахування вищевказаних грошових коштів.

Враховуючи, що сектором дізнання ВП № 1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження №0000038, внесене в ЄРДР 03.06.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких дізнавачем подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання начальника сектору дізнання ВП № 1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000038, яке внесене до ЄРДР 03.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу та вилучення документів в Сумському відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку невідомої особи № НОМЕР_1 , зокрема про рух грошових коштів за 02.06.2022 із зазначенням дати (часу) зарахування грошових коштів в сумі 19882,82 грн; способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по картковому рахунку невідомої особи № НОМЕР_1 в період часу з 02.06.2022 по теперішній час; детальної інформації про власника картки (рахунку) № НОМЕР_1 , а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка; детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою невідомої особи № НОМЕР_1 , на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу.

Термін дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1