Справа № 163/595/22
Провадження № 1-кс/163/481/22
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 жовтня 2022 року Слідчий суддя Любомльського районного суду
Волинської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з начальником Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000040 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості про заволодіння особою на ім`я ОСОБА_5 шахрайським способом коштами ОСОБА_6 в розмірі 10 500 гривень, які він перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 .
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 здійснив переказ готівки на банківську картку № НОМЕР_1 , одержувачем якої була ОСОБА_7 .
Із зазначеної картки було здійснено чотири транзакції, де еквайром операцій виступав ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Одержання доступу до інформації щодо контрагентів операцій в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надасть можливість встановити винну особу, її анкетні дані та матиме суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб одержати інформацію неможливо.

Дізнавач ОСОБА_4 до клопотання додав заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 11 лютого 2022 року за № 0000040, що підтверджено відповідним витягом.
Ознаки заволодіння шахрайським способом належними ОСОБА_6 коштами та переказ ним готівки на картку № НОМЕР_1 вбачаються з протоколу прийняття заяви ОСОБА_6 , рапорту інспектора ІНФОРМАЦІЯ_2 , письмових пояснень ОСОБА_6
02 червня 2022 року органом досудового розслідування було отримано інформацію в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про операції з банківською карткою № НОМЕР_1 .

При аналізі руху готівки по зазначеній картці встановлено здійснення операцій, де еквайром виступав ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що вбачається з інформації інспектора ВПК у Волинській області ДКН НП України.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про банківські операції матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного дізнавачем клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

При цьому, дізнавач у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, в тому числі, і оперуповноваженим СКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області, СКП відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області.

Згідно з ч.1 ст.41 КПК України оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, органів Державного бюро розслідувань, органів Бюро економічної безпеки України, органів ІНФОРМАЦІЯ_4 , органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Доручення дізнавача оперуповноваженим органів поліції на вчинення процесуальних дій в матеріалах клопотання відсутні, через що в цій частині клопотання є необґрунтованим.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати в кримінальному провадженні № 0000040 начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з інформацією про банківські операції які обслуговувались в терміналі НОМЕР_2 за кодами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , яка знаходиться у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), з можливістю її вилучення у відділенні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ), а саме: інформацію про контрагентів операцій, які обслуговувались в терміналі Е5710095 за кодами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_8 , відомості про повні анкетні дані отримувача готівки (анкетні дані, паспорт, номер мобільного телефону), призначення платежу, зняття готівки із зазначенням часу, дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які були здійснені операції про переказ готівки із зазначенням ініціатора та отримувача готівки, за період часу з 02 по 04 лютого 2022 року з можливістю вилучення цієї інформації.

Строк дії ухвали встановити до 17 листопада 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слід-чий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1