Справа № 404/4510/22
Номер провадження 1-кс/404/2252/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2022 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з начальником Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 0000062 від 10.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
- реєстраційні відомості: засновники, керівники, головний бухгалтер, дата реєстрації підприємства, юридична та фактична адреса, контактні телефони та інші наявні відомості;
- про банківські рахунки, із зазначенням дати відкриття (закриття) рахунку, назви банку, ЄДРПОУ та МФО банку, валюти та номерів рахунків за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 року;
- копії податкової звітності з ПДВ (з додатками);
- відомостей з АІС «Єдиний реєстр податкових накладних», щодо проведених операцій по придбанню та реалізації товарів, робіт та послуг суб`єктом господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 року (витяг з ЄРПН за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 року в форматі xls).
Дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення працівникам поліції ВП №2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, які перебувають у слідчій групі.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні ВП № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 10.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та посадовими особами КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виділених на виконання будівельних робіт та закупівлю будівельних матеріалів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що працівниками УСР в Кіровоградській області ДСР НП України на постійній основі вживались заходи щодо попередження фактів розкрадання бюджетних коштів, а також превентивні заходи спрямовані на захист бюджетних коштів від злочинних посягань, забезпечення правомірності застосування процедур закупівель товарів, робіт і послуг та цільового використання бюджетних коштів. В ході перевірки отриманої інформації було встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вступивши в злочинну змову з посадовими особами КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », привласнили бюджетні кошти, що виділялись на проведення робіт та закупівлю будівельних матеріалів.
Так, в ході розслідування встановлено, в ході проведення процедури державних закупівель (UA-2021-07-09-003825-c) між КУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір підряду № 1 від 16 серпня 2021 року про виконання робіт на загальну суму 2 129 026,74 грн., а саме: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» - Капітальний ремонт покрівлі головного корпусу ІНФОРМАЦІЯ_4 .
В ході перевірки вищезазначеної інформації встановлено, що посадові особи КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Кіровоградської області вступивши у злочинну змову зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесли до офіційних документів недостовірні відомості в частині завищення прямих, загальновиробничих витрат, зменшення об`ємів фактично виконаних робіт, що призвело до зайвого перерахування бюджетних коштів за виконані підрядні роботи, а також під час виконання робіт підрядником було використано будівельний матеріал, який не відповідає ДСТУ.
У зв`язку з викладеним, з метою об`єктивного та неупередженого розслідування, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
- реєстраційні відомості: засновники, керівники, головний бухгалтер, дата реєстрації підприємства, юридична та фактична адреса, контактні телефони та інші наявні відомості;
- про банківські рахунки, із зазначенням дати відкриття (закриття) рахунку, назви банку, ЄДРПОУ та МФО банку, валюти та номерів рахунків за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 року;
- копії податкової звітності з ПДВ (з додатками);
- відомостей з АІС «Єдиний реєстр податкових накладних», щодо проведених операцій по придбанню та реалізації товарів, робіт та послуг суб`єктом господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 року (витяг з ЄРПН за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 року в форматі xls).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати їх неможливо виникли підстави для ініціювання клопотання про тимчасовий доступ до них.
До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав:

У провадженні ВП № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000062 від 10.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Згідно з ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Для забезпечення повноти і всебічності досудового розслідування та викриття винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення існує об`єктивна необхідність для надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх-здійснити їх виїмку (ч. 1 ст. 159 КК України).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення з наданням можливості відзняти копії з зазначених документів та вилучити ці копії.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково..

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 246-247, 258, 263-264, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ дооригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
- реєстраційні відомості: засновники, керівники, головний бухгалтер, дата реєстрації підприємства, юридична та фактична адреса, контактні телефони;
- про банківські рахунки, із зазначенням дати відкриття (закриття) рахунку, назви банку, ЄДРПОУ та МФО банку, валюти та номерів рахунків за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 року;
- копії податкової звітності з ПДВ (з додатками);
- відомостей з АІС «Єдиний реєстр податкових накладних», щодо проведених операцій по придбанню та реалізації товарів, робіт та послуг суб`єктом господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 року (витяг з ЄРПН за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 року в форматі xls).
В задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 02.11.2022 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1