Справа № 438/705/22
Провадження № 1-кс/438/48/2022
У Х В А Л А
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю
22 вересня 2022 року м. Борислав

Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що погоджене з начальником Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000060, від 02 серпня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановила:
У провадженні СД ВП №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060, від 02 серпня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В межах вказаного кримінального провадження 02.08.2022 до слідчого судді Бориславського міського суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що погоджене з начальником Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні юридичної особи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 шляхом ознайомлення з ними та наданням можливості здійснити копіювання на електронний носій (CD/DVD - диск) та/або паперовий носій, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В рамках кримінального провадження №0000060 від 02.08.2022 дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , 02.08.2022 було подано клопотання до Бориславського міського суду Львівської області, про тимчасовий доступу до даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 29.07.2022 по день надходження ухвали; ір-адреса з яких здійснювався можливий доступ в обліковий запис особистого кабінету «Old Oschad 24/7» по рахунках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 в період часу з 29.07.2022 по день надходження ухвали, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні юридичної особи - AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

03.08.2022 ухвалою слідчого судді Бориславського міського суду Львівської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задоволено.

02.09.2022 у період часу з 11 год. 05 хв. до 11 год. 30 хв. у приміщенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 у присутності ОСОБА_5 , на підставі ухвали слідчого судді Бориславського міського суду Львівської області від 03.08.2022 року ОСОБА_1 від 03 серпня 2022 року про тимчасовий доступ до речей і документів проводилося ознайомлення та вилучення інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів,ір-адреси з яких здійснювався можливий доступ в обліковий запис особистого кабінету «Old Oschad 24/7» ОСОБА_6 відкритого в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 .

Під час ознайомлення із наданою інформацією було встановлено номер банківської карти НОМЕР_4 , на яку було переведено грошові кошти потерпілого ОСОБА_6 .

З метою встановлення невстановленої особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження юридичної особи, за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримати тимчасовий доступ до наступної інформації, а саме: виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 29.07.2022 по день надходження ухвали; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти по картковому рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 год. 00 хв. 29.07.2022 по день надходження ухвали; фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів по картковому рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 29.07.2022 по день надходження ухвали; копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківського рахунку, власника особового рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ; фінансовий номер телефону клієнта по картковому рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .

Також, в обґрунтуванні свого клопотання дізнавач ОСОБА_3 зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 та прокурор у судове засідання не з`явилися, в клопотанні зазначили, що просять розглядати без їх участі, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Представник AБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України їхня неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Таким чином, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Однак, докази того, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, до яких дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, в клопотанні відсутні, отже в судове засідання відповідно до вимог ч.1 ст. 163 КПК України були викликані дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , та особи, у володінні яких знаходяться документи.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Виходячи з вимог ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ч. 5 ст.163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п.1, 2, 3 ч.5 ст.163 КПК України.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , до матеріалів клопотання додано: копію витягу з ЄРДР, рапорт дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 , копія виписки по картковому рахунку гр. ОСОБА_6 .

Вивчивши клопотання дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Документи, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для ідентифікування особи.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

ухвалила:
Клопотання задовольнити повністю.

Надати начальнику СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП України в Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи - Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження юридичної особи, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 29.07.2022 по день надходження ухвали; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти по картковому рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 год. 00 хв. 29.07.2022 по день надходження ухвали; фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів по картковому рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 29.07.2022 по день надходження ухвали; копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківського рахунку, власника особового рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ; фінансовий номер телефону клієнта по картковому рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .

Зобов`язати керуючого АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1