Справа № 405/4070/22
провадження № 1-кс/405/2006/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.08.2022 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 02.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 204 КК України.
Клопотання надійшло до суду 12.08.2022.
Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 02.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 204 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

до Ленінського районного суду м. Кіровограда від старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 , надійшло клопотання про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 02.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 204 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що директор ТОВ "Плай Сервіс" , юридична адреса: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. м. Грушевського 33 кв. 73 шляхом відображення в бухгалтерському обліку та в податковій звітності безтоварних фінансово-господарських операцій проведених з ТОВ "Месар" , ТОВ "ТД "Інтергал" в період 2018-2020 р. умисно ухилився від сплати податку на додану вартість в сумі 15 064 828,38 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет грошових коштів в особливо великих розмірах за вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 212 КК України.
Крім того, на виробничих потужностях розташованих за адресою: Кіровоградська область, Олександрійський район, м. Світловодськ, вул. Франка, 1а службові особи ТОВ «Експрес ТН» шляхом змішування компонентів здійснюють незаконне виготовлення підакцизних товарів (автомобільного пального) без відповідної ліцензії та в порушення вимог діючих ДСТУ за вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 204 КК України.
Також, встановлено, що службовими особами підприємств ТОВ «Експрес ТН» , ТОВ «Месар» , ТОВ «ТД «Інтергал» , ТОВ «Плай Сервіс» , ТОВ «Альянс Ойл Україна» здійснюється транспортування, зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів (палива автомобільного бензину автомобільного та дизельного палива), які незаконно виготовляються на території нафтобази за адресою: Кіровоградська область, Олександрійський район, м. Світловодськ, вул. Франка, 1а.
Збут незаконно виготовлених підакцизних товарів здійснюється через підконтрольне підприємство ТОВ «Плай Сервіс» , а саме на АЗС яка розташована за адресою: Кіровоградська область, Олександрійський район, с. Подорожнє, вул. Колгоспна, 6 та належить ПП «Нафтова компанія Світловодськ» , на якій здійснюється реалізація бензинів марок А-95 та А-92 та дизельного палива, що не відповідає вимогам діючих ДСТУ. Вказане пальне реалізується за цінами значно нижчими ніж середньо ринкові за вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 204 КК України.
25.03.2021 на підставі ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда проведено обшук комплексу будівель за адресою: Кіровоградська область, Олександрійський район, м. Світловодськ, вул. Франка, 1а, які належать ТОВ «Альянс Імпекс», в ході якого виявлено та вилучено рідини з запахом нафтопродуктів а саме: резервуар № 2.2 - у кількості 55 559 л., резервуар № 2.5 - у кількості 30363 л., резервуар № 1.3 - у кількості 52 842 л., резервуар № 3.2 - у кількості 198 336 л., резервуар № 3.3 - у кількості 106356 л., резервуар № 3.4 - у кількості 21709 л., резервуар № 3.6 - у кількості 77 654 л., резервуар № 4.1 - у кількості 127 895 л., резервуар № 4.7 - у кількості 37 433 л., резервуар № 4.8 - у кількості 401 448 л., резервуар № 4.13 - у кількості 215 742 л.
Нафтопродукти та розчинники, які було вилучено в ході обшуку належали: ТОВ «Експрес ТН» , юридична адреса: Кіровоградська область, Олександрійський район, м. Світловодськ, вул. Франка, 1а, розчинник спирто-ароматизований РСА в кількості 52 842 л. (резервуар 1.3); ТОВ «БС Оіл» , юридична адреса: м. Київ, Хрестовий провулок, 2, офіс 401 дизельне паливо ДП-3-Євро5-ВО в кількості 198 336 л. (резервуар 3.2); ПП «Олдіс» , юридична адреса: Кіровоградська область, Олександрійський район, с. Павлівка, вул. Калаборокська, 9 розчинник R- 535 в кількості 55 559 л. (резервуар 2.2), розчинник R- 535 в кількості 30 363 л. (резервуар 2.5).
Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової експертизи речовин, матеріалів та виробів (нафтопродуктів та пально-мастильних матеріалів) № 2017-2030/21-24 від 18.06.2021 встановлено, що рідини, які відібрано за адресою: Кіровоградська область, Олександрійський район, м. Світловодськ, вул. Франка, 1а в резервуарах №№ 1.3, 2.2, 3.2 є сумішшю толуолу та триметилбензолу, не являються нафтопродуктом, та не відповідають вимогам нормативної документації ДСТУ 7687:2015.
Крім того, 25.03.2021 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда було проведено обшук комплексу будівель за адресою: АДРЕСА_1 , який належить ПП «Нафтова компанія Світловодськ», (далі ПП «НКС»), код ЄРДПОУ 32992015 в ході якого виявлено та вилучено: бензин марки А-95 в кількості 9219 л, бензин марки А-92 в кількості 5820 л, дизельне паливо в кількості 4153 л.
Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової експертизи речовин, матеріалів та виробів (нафтопродуктів та пально-мастильних матеріалів) № 2017-2030/21-24 від 18.06.2021 встановлено, що рідини, які відібрано за адресою: АДРЕСА_1 за визначеними фізико-хімічними показниками, є нафтопродуктом. Зразки № 1,2 є сумішшю вуглеводнів легких дистилятних нафтових фракцій та не відповідають вимогам нормативної документації ДСТУ 7687:2015.
У кримінальному провадженні проведено ряд слідчих дій зокрема:
-25.03.2021 проведено обшуки за місцем здійснення господарської діяльності ПП «Нафтова компанія Світловодськ» - за адресою: Кіровоградська область, Олександрійський район, с. Подорожнє, вул. Колгоспна, 6 та ТОВ «Експрес ТН» за адресою: Кіровоградська область, Олександрійський район, м. Світловодськ, вул. Івана Франка, 1а;
- отримано висновок судової експертизи речовин, матеріалів та виробів (нафтопродуктів та пально-мастильних матеріалів) № 2017-2030/21-24 від 18.06.2021 встановлено, що рідини, які відібрано за адресою: Кіровоградська область, Олександрійський район, с. Подорожнє, вул. Колгоспна, 6 за визначеними фізико-хімічними показниками, є нафтопродуктом. Зразки № 1,2 є сумішшю вуглеводнів легких дистилятних нафтових фракцій та не відповідають вимогам нормативної документації ДСТУ 7687:2015.
Рідини, які відібрано за адресою: Кіровоградська область, Олександрійський район, м. Світловодськ, вул. Франка, 1а в резервуарах №№ 1.3, 2.2, 3.2 є сумішшю толуолу та триметилбензолу, не являються нафтопродуктом, та не відповідають вимогам нормативної документації ДСТУ 7687:2015.
08.08.2022 в рамках проведення досудового розслідування призначено судову експертизу дослідження матеріалів речовин і виробів (8.4 дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів) з метою встановлення чи відповідає наданий на дослідження зразок нафтопродукту вимогам діючих на Україні стандартів ДСТУ 7687:2015. Проведено ряд інших слідчих дій.
Строк досудового розслідування у виділеному кримінальному провадженні № 0000008 від 02.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 204 КК України закінчується 12.08.2022 однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо, оскільки необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:
- встановити коло осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення;
- отримати висновок судової експертизи дослідження матеріалів речовин і виробів (8.4 дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів);
- відібрати зразки підпису та почерку у службових осіб ПП «Нафтова компанія Світловодськ» , ТОВ «Експрес ТН» та ТОВ «Плай Сервіс» з метою проведення почеркознавчих експертиз по документах які мають значення в даному кримінальному провадженні;
- повідомити про підозру про вчинення кримінального правопорушення винним особам;
- відкрити матеріали кримінального провадження сторонам кримінального провадження та виконати вимоги ст. 290 КПК України;
- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;
- виконати інші слідчі дії в яких виникне необхідність в ході досудового розслідування даного кримінального провадження.
Вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні та відповідно є обов`язковими для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки, забезпечення прийняття законних процесуальних рішень та закінчення досудового розслідування.
Для проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій слідчий просить продовжити строк досудового розслідування на дванадцять місяців тобто до 12.08.2023, який на його думку є достатнім для потреб досудового розслідування.
У судове засідання слідчий не з`явився, в матеріалах справи наявна заява у якій просить розглянути справу у його відсутність та задовольнити.
Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність продовження строків досудового розслідування, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Слідчий суддя встановив, що слідчими відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 02.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 204 КК України.
Санкція ч. 3 ст. 212 КК України, передбачає покарання у вигляді штрафу від п`ятнадцяти тисяч до двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна
Постановою виконувача обов`язків начальника відділу Кіровоградської обласної прокуратури від 10.03.2022 скасовано постанову слідчого ОСОБА_3 від 28.02.2022 про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 02.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 204 КК України, з урахуванням того, що з строк досудового розслідування преривався з 28.02.2022 по 10.03.2022, спливає 12.08.2022.
Відповідно до ч.4 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України.
Відповідно до ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 КПК України.
Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Частиною 4 статті 294 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців внаслідок виняткової складності провадження.
Слідчим доведено, що додатковий строк необхідний для проведення подальших слідчих (розшукових) дій та як наслідок доводи слідчого про неможливість закінчення досудового розслідування у зв`язку із необхідністю проведення слідчих (розшукових) дій про які йде мова у клопотанні, оскільки саме на сторону обвинувачення покладається обов`язок доведення обставин, передбачених ст. 91 КК України, тому в разі, якщо сторона обвинувачення вказує на необхідність здобуття додаткових доказів слідчий суддя не повинен обмежувати сторону обвинувачення збирання доказів під час досудового розслідування. Розглядаючи такий вид клопотань слідчий суддя встановлює розумність строків збирання цих доказів.
Згідно з ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.
Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є:
1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо;
2) поведінка учасників кримінального провадження;
3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.
Кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.
Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським.
У п.116 рішення ЄСПЛ від 12.03.2009 у справі «Вергельський проти України» зазначено: «розумність тривалості провадження має оцінюватися у світлі конкретних обставин справи та з урахуванням таких критеріїв, як складність справи, поведінка заявника та відповідних органів (див., серед багатьох інших, п.67 рішення у справі «Пелісьє і Сассі проти Франції»).
Дотримання розумних строків кримінального провадження є основоположним завданням оперативного розслідування будь-якого злочину, закріпленим у ст. 2 КПК, що відображає вимоги ст. 6 ЕКПЛ щодо права кожного на справедливии? та публічнии? розгляд и?ого справи впродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом.
Відповідно до позиції ЄСПЛ, у кримінальних справах «розумний строк», про який йдеться у ч. 1 ст. 6, може починати відлік не тільки з моменту висунення офіційного обвинувачення. Це може відбутися раніше, ніж справа потрапить до суду (справа «Девеєр проти Бельгії» від 27.02.1980 р.); з дня, коли виписано ордер на арешт; з дати, коли зацікавлену особу було офіційно повідомлено, що проти неї порушено кримінальну справу; з дати, коли було почато досудове слідство (справи «Вемхов проти ФРН» від 25.06.1968 р., «Ноймастер проти Австрії» від 27.06.1968 р., «Рингейзен проти Австрії» від 16.07.1971 р.). «Обвинувачення» для цілей ч. 1 ст. 6 КЗПЛ можна визначити як офіційне повідомлення компетентною владою особи, що є підстави стверджувати про вчинення нею кримінального злочину.
Зважаючи на те, що підозра в провадженні не повідомлена, а клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні не має ознак протиправності чи необґрунтованості, враховуючи виняткову складність провадження слідчий суддя приходить до висновку, що для здійснення зазначених слідчим слідчих (розшукових) дій доцільним є продовження строку досудового розслідування до дванадцяти місяців, з урахуванням вимог закону, оскільки на даний час є очевидним той факт, що їх проведення є необхідним і обов`язковим для виконання завдань кримінального провадження, в тому числі забезпечення повного та всебічного досудового розслідування.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 28, 294-295-1, 309, 372, 376 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 02.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 204 КК України, - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 02.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 204 КК України, до 12 (дванадцяти) місяців, тобто до 12.08.2023, включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_5