Справа № 461/1972/22
Провадження № 1-кс/461/1495/22
28.04.2022 року м.Львів
Слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , за погодженням із заступником начальника другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати (забезпечити) тимчасовий доступ до оригіналів документів (із можливістю ознайомлення та їх вилучення), які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до: договору поставки № 047 від 23.01.2019 зі всіма додатками до договору та додатковими угодами (змінами); видаткових та прибуткових накладних; актів виконаних робіт; актів прийому-передачі товару; квитанцій; сертифікатів якості на товар; шляхових листів; платіжних доручень; рахунків-фактури; інших фінансово-бухгалтерських документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 », в тому числі документації, яка стосується претензійно-позовної роботи та інші фінансово-господарські документи, що стосуються договору поставки № 047 від 23.01.2019, копії статуту та копії наказу про призначення керівника Товариства.
В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що 23.01.2019 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІКЮО НОМЕР_1 ), в особі керівника ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_2 ) в особі керівника ОСОБА_7 було укладено Договір поставки № 047, на підставі якого Товариство поставило до ПП належне Товариству майно загальною вартістю 1 658 553, 6 грн. ПП « ОСОБА_5 » офіційно заперечило обставини отримання від Товариства вказаного майна, хоча фактично таке майно було поставлене до ПП « ОСОБА_5 ».
Обставини отримання ПП « ОСОБА_5 » належного Товариству майна можуть бути підтверджені видатковими накладними (№ 148 від 23.01.2019 на 331 038, 00 грн., № 602 від 14.03.2019 на 373 240, 20 грн., № 1182 від 13.05.2019 на 337 072, 80 грн., № 2016 від 29.07.2019 на 345 545, 40 грн., № 3125 від 19.11.2019 на 171 657, 20 грн.) та рішенням Господарського суду Львівської області від 28.09.2020 у справі № 914/419/20.
Маючи на меті захистити свої майнові права, Товариство звернулось до Господарського суду Львівської області з позовом про стягнення з ПП « ОСОБА_5 » заборгованості.
Ухвалою Господарського суду Львівської області від 25.02.2020 відкрито провадження у справі № 914/419/20 за позовом Товариства до ПП « ОСОБА_5 » про стягнення заборгованості та неустойки за договором поставки від 23.01.2019.
Встановлено, що 02.03.2020 ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_8 зареєстрував юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » було зареєстроване за тією ж адресою, що і ПП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_2 ).
05.03.2020 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - Реєстр) було внесено інформацію про зміну місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу АДРЕСА_3 (за даною адресою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснюють господарську діяльність як фізичні особи - підприємці).
18.04.2020 до Реєстру було внесено інформацію про видалення кінцевого бенефіціарного власника ПП « ОСОБА_5 » - « ОСОБА_9 » та про відчуження частки ОСОБА_7 у ПП « ОСОБА_5 » на користь особи « ОСОБА_10 ».
18.04.2020 до Реєстру було внесено інформацію про зміну місцезнаходження ПП « ОСОБА_5 » з « АДРЕСА_2 » на « АДРЕСА_4 ».
18.04.2020 до Реєстру було внесено інформацію про зміну назви ПП « ОСОБА_5 » на ПП « ОСОБА_11 ».
18.04.2020 (або пізніше) до Реєстру було внесено інформацію про зміну керівника ПП « ОСОБА_5 » з « ОСОБА_9 » на « ОСОБА_10 ».
11.07.2020 (або пізніше) до Реєстру було внесено інформацію про зміну керівника ПП « ОСОБА_11 » з « ОСОБА_10 » на « ОСОБА_12 ».
Рішенням Господарського суду Львівської області від 28.09.2020 у справі №914/419/20 позов Товариства до ПП « ОСОБА_11 » (ПП « ОСОБА_5 ») задоволено, ухвалено стягнути з ПП на користь Товариства 1 658 553, 6 грн. основного боргу, 70 427, 82 грн. штрафу, та 10 000 грн. витрат на професійну правничу допомогу.

Господарським судом Львівської області встановлено, що «Додатковим підтвердженням факту прийняття відповідачем товару згідно накладних є інформація, що викладена у листі ІНФОРМАЦІЯ_3 за вих. № 6655/7/58.04-20 від 13.08.2020. У вказаному листі зазначено, що згідно поданих декларацій відповідачем до податкового кредиту від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » включено суму ПДВ, що повністю збігається із даними, які відображені позивачем у поданих ним податкових накладних, та збігаються із сумами ПДВ, які відображені у видаткових накладних. Таким чином, відповідачем відображено у своєму бухгалтерському обліку господарські операції згідно видаткових накладних…».

29.10.2020 рішення Господарського суду Львівської області від 28.09.2020 у справі № 914/419/20 набрало законної сили.

29.10.2020 Господарським судом Львівської області видано наказ на примусове виконання рішення Господарського суду Львівської області від 28.09.2020.

18.11.2021 заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_13 відкрито виконавче провадження № 67582004 примусового виконання наказу Господарського суду Львівської області від 29.10.2020 №914/419/20.

Враховуючи вищевикладені обставини, які свідчать про те, що, ОСОБА_7 усвідомлюючи, що Товариство може звернутись до суду з вимогами про стягнення з ПП « ОСОБА_5 » заборгованості за договором поставки від 23.01.2019, не бажаючи виконувати зобов`язання за договором поставки від 23.01.2019 та маючи на меті не допустити звернення стягнення на майно та кошти ПП « ОСОБА_5 », діючи спільно з ОСОБА_14 , - вивів з володіння ПП « ОСОБА_5 » наявні у ПП « ОСОБА_5 » кошти та майно, за рахунок яких могли бути виконані зобов`язання по ПП « ОСОБА_5 » перед Товариством, і в подальшому використав такі кошти та майно у власних інтересах (у тому числі на свій розсуд та в своїх інтересах розпорядився отриманим від Товариства майном).

Після пред`явлення Товариством позову до ПП « ОСОБА_5 » з вимогами про стягнення заборгованості та неустойки за договором поставки від 23.01.2019, ОСОБА_15 , продовжуючи реалізовувати свій намір уникнути відповідальності за невиконання ПП « ОСОБА_5 » своїх зобов`язань, а також усвідомлюючи, що подальше здійснення діяльності через ПП « ОСОБА_5 » є недоцільним з огляду на загрозу звернення стягнення на майно та кошти ПП « ОСОБА_5 », діючи спільно з ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , - оформив правочин з відчуження належної йому частки в ПП « ОСОБА_5 », а також оформив документи, в яких зазначив про припинення своїх повноважень як директора ПП « ОСОБА_5 » та про зміну місцезнаходження і назви ПП « ОСОБА_5 ».

На даний час, ОСОБА_15 , спільно з ОСОБА_18 продовжують здійснювати господарську діяльність через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із використанням майна та коштів, які раніше належали ПП « ОСОБА_5 ».

Товариством було отримано від ПП « ОСОБА_5 » листа № 4 від 13.03.2020, відповідно до змісту якого ПП « ОСОБА_5 » стверджує про невиконання Товариством зобов`язань за договором поставки № 047 від 03.01.2017 на суму 11 480 945,60 грн.

Такий лист містить відтиск печатки ПП « ОСОБА_5 », який відрізняється від відтиску печатки ПП « ОСОБА_5 », що наявний на договорі поставки № 047 від 23.01.2019 та видаткових накладних № 148 від 23.01.2019, № 602 від 14.03.2019, № 1182 від 13.05.2019, № 2016 від 29.07.2019, № 3125 від 19.11.2019.

При цьому, відтиск печатки ПП « ОСОБА_5 », що наявний на договорі поставки № 047 від 23.01.2019 та видаткових накладних № 148 від 23.01.2019, №602 від 14.03.2019, № 1182 від 13.05.2019, № 2016 від 29.07.2019, № 3125 від 19.11.2019 - відповідає відтиску печатки ПП « ОСОБА_5 », який міститься у відповіді ПП « ОСОБА_5 » від 28.08.2018 на запит ІНФОРМАЦІЯ_3 №28865/10/13-01-14-06-16 від 17.08.2018 (копія наявна в матеріалах судової справи № 914/368/20).

Господарським судом Львівської області під час розгляду судової справи № 914/419/20 було встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » задекларувало податковий кредит з ПДВ за операціями поставки товару від Товариства до ПП « ОСОБА_5 » згідно видаткових накладних № 148 від 23.01.2019, № 602 від 14.03.2019, № 1182 від 13.05.2019, № 2016 від 29.07.2019, № 3125 від 19.11.2019.

3 наведеного вбачається, що ОСОБА_15 (та/або інші особи, які діяли за дорученням ОСОБА_19 або спільно з ОСОБА_20 ) замовив виготовлення печатки, яка відрізняється від печатки ПП « ОСОБА_5 », що використовувалась при підписанні договору поставки № 047 від 23.01.2019 та видаткових накладних №148 від 23.01.2019, № 602 від 14.03.2019, № 1182 від 13.05.2019, № 2016 від 29.07.2019, № 3125 від 19.11.2019 для її використання при створенні вільних зразків відтиску печатки для проведення експертизи з метою введення суду та експерта в оману та задля спростування обставин отримання ПП « ОСОБА_5 » від Товариства товару на суму 1 658 553,60 грн. і уникнення виконання зобов`язань ПП « ОСОБА_5 » з оплати вартості такого товару.

Враховуючи той факт, що існує обґрунтована необхідність у доступі до договору поставки № 047 від 23.01.2019 зі всіма додатками до договору та додатковими угодами (змінами); видаткових та прибуткових накладних; актів виконаних робіт; актів прийому-передачі товару; квитанцій; сертифікатів якості на товар; шляхових листів; платіжних доручень; рахунків-фактури; інших фінансово-бухгалтерських документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 », в тому числі документації, яка стосується претензійно-позовної роботи та інші фінансово-господарські документи, що стосуються договору поставки № 047 від 23.01.2019, копії статуту та копії наказу про призначення керівника Товариства, які в подальшому будуть мати істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, їх встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, а також проведення відповідних експертиз у вказаному кримінальному провадженні та надасть можливість встановити причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення та притягнення останніх до відповідальності, а обов`язком прокурора, слідчого є всебічне, повне і неупереджене дослідження обставин кримінального провадження, а також проведення досудового розслідування у розумні строки, враховуючи, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ речей та документів.
Вказані документи знаходяться у володіння ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначає, що інформація, що міститься у вказаних документах має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, встановлення та підтвердження факту вчинення протиправних дій, підтвердження умислу та корисливих мотивів, осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення відомостей щодо законності проведення договірних відносин. Оригінали вказаних документів можуть бути використані і як об`єкти досліджень при проведенні необхідних судових експертиз.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, тому слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просив суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора, а також без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані речі та документи.
З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000138 від 14.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 382 КК України.

В межах даного кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до договору поставки № 047 від 23.01.2019 зі всіма додатками до договору та додатковими угодами (змінами); видаткових та прибуткових накладних; актів виконаних робіт; актів прийому-передачі товару; квитанцій; сертифікатів якості на товар; шляхових листів; платіжних доручень; рахунків-фактури; інших фінансово-бухгалтерських документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 », в тому числі документації, яка стосується претензійно-позовної роботи та інші фінансово-господарські документи, що стосуються договору поставки № 047 від 23.01.2019, копії статуту та копії наказу про призначення керівника Товариства, які в подальшому будуть мати істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, їх встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, а також проведення відповідних експертиз у вказаному кримінальному провадженні та надасть можливість встановити причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення та притягнення останніх до відповідальності, а обов`язком прокурора, слідчого є всебічне, повне і неупереджене дослідження обставин кримінального провадження, а також проведення досудового розслідування у розумні строки, враховуючи, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ речей та документів.
Вказані документи знаходяться у володіння ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим доведено, що інформація, яка міститься у вказаних документах має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, встановлення та підтвердження факту вчинення протиправних дій, підтвердження умислу та корисливих мотивів, осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення відомостей щодо законності проведення договірних відносин. Оригінали вказаних документів можуть бути використані і як об`єкти досліджень при проведенні необхідних судових експертиз.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000138 від 14.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України, - задоволити.

Надати (забезпечити) тимчасовий доступ до оригіналів документів (із можливістю ознайомлення та їх вилучення), які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до: договору поставки № 047 від 23.01.2019 зі всіма додатками до договору та додатковими угодами (змінами); видаткових та прибуткових накладних; актів виконаних робіт; актів прийому-передачі товару; квитанцій; сертифікатів якості на товар; шляхових листів; платіжних доручень; рахунків-фактури; інших фінансово-бухгалтерських документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 », в тому числі документації, яка стосується претензійно-позовної роботи та інші фінансово-господарські документи, що стосуються договору поставки № 047 від 23.01.2019, копії статуту та копії наказу про призначення керівника Товариства.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 чи інших слідчих, які на час виконання ухвали будуть перебувати у складі слідчої групи в даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1