Cправа № 127/6563/22
Провадження № 1-кс/127/2688/22
У Х В А Л А

Іменем України

24 березня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання начальника відділення СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділення СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку, в якому просив постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення речових доказів, а саме: документації пов`язаної з діяльністю ТОВ «Інтент Глейд», ТОВ «Лабораторія Інформаційних технологій», ТОВ «Укронлайн», ТОВ «Буделітторг», печаток даних підприємств, комп`ютерної техніки, флеш-носіїв на яких можуть знаходитись електронна документація вищезазначеного характеру, мобільних телефонів, сім- карток операторів стільникового зв`язку, банківських карток, грошових коштів отриманих внаслідок злочинної діяльності, чорнових записів, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0000047 від 11.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Вінницького РУП надійшло повідомлення від АТ «Ощадбанк» про те, що невідомі особи використовуючи підроблені паспорти громадянина України та довідки РНОКПП, заволоділи грошовими коштами вказаної установи.

Окрім того встановлено, що для отримання кредиту відповідного банківську продукту «Кеш кредит. Енергоефективний» АТ «Ощадбанк», невідомі особи використовували анкетні данні осіб та адреси проведення робіт, а саме:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_1 виданий Староміським РВ УДМС України у Вінницькій області 28.06.2013, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 виданий 07.09.2013 Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, довідка про доходи від ТОВ «БУДЕЛІТТОРГ» ЄРДПОУ 42935739 за період 01.03.2021 по 31.08.2021, договір про споживчий кредит №23761 від 23.09.2021 з відділенням ТВБВ №10001/0188 на суму 49 900 грн., виконавець робіт ТОВ «Маобуд» ЄРДПОУ 434365554, рахунок від 30.07.2021 сумою 55790 грн., адреса проведення робіт: Вінницька обл., Немирівський р-н, с. Гостинне, вул. І. Богуна, буд. 10.

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_3 виданий Замостянським РВ УДМС України у Вінницькій області 24.01.2012, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , номер телефону: НОМЕР_4 , 20/35, РНОКПП НОМЕР_5 виданий 25.09.2013 Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, довідка про доходи від ТОВ «Лабораторія інформаційних технологій» ЄРДПОУ 13301565 у період з 01.03.2021 по 31.08.2021, договір про споживчий кредит №23760 від 23.09.2021 з відділенням ТВБВ №10001/0188 на суму 49 520 грн., виконавець робіт ТОВ «Маобуд» ЄРДПОУ 434365554, рахунок від 12.09.2021 сумою 57520 грн., адреса проведення робіт: Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Березина, вул. Ярослава Мудрого, буд. 13.

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт НОМЕР_6 виданий Замостянським РВ УДМС України у Вінницькій області, 13.03.2021, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , номер телефону НОМЕР_7 , РНОКПП НОМЕР_8 виданий 11.09.2015 Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, довідка про доходи від ТОВ «БУДЕЛІТТОРГ» ЄРДПОУ 42935739 у період з 01.02.2021 по 31.07.2021, договір про споживчий кредит №23575 від 16.08.2021 з відділенням ТВБВ №10001/0188 на суму 49 900 грн., виконавець робіт ТОВ «Маобуд» ЄРДПОУ 434365554, рахунок від 07.07.2021 сумою 56800 грн., адреса проведення робіт: Вінницька обл., Літинський р-н, с. Лукашівка, вул. Комарова, 28.

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт НОМЕР_9 виданий Замостянським РВ УДМС України у Вінницькій області, 02.02.2013, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , номер телефону НОМЕР_10 , РНОКПП НОМЕР_11 виданий 18.09.2013 Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, довідка про доходи від ТОВ «Лабораторія інформаційних технологій» ЄРДПОУ 13301565 у період з 01.02.2021 по 31.07.2021, договір про споживчий кредит №23657 від 06.09.2021 з відділенням ТВБВ №10001/0188 на суму 49 900 грн., виконавець робіт ФОП ОСОБА_9 ЄРДПОУ НОМЕР_12 рахунок від 18.08.2021, адреса проведення робіт: АДРЕСА_6 .

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_11 , паспорт НОМЕР_13 виданий Замостянським РВ УДМС України у Вінницькій області 23.06.2012, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , номер телефону НОМЕР_14 , РНОКПП НОМЕР_15 виданий 18.09.2015 Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, номер телефону НОМЕР_14 , довідка про доходи від ТОВ «Інтент Глейд» ЄРДПОУ 40323495 у період з 01.02.2021 по 31.07.2021, договір про споживчий кредит №23574 від 16.0.2021 з відділенням ТВБВ №10001/0188 на суму 49 800 грн, виконавець робіт ТОВ «Маобуд» ЄРДПОУ 434365554, рахунок від 07.07.2021 сумою 56800 грн., адреса проведення робіт: Вінницька обл., Калинівський р-н, с. Вишневе, вул. Лугова, 13

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт НОМЕР_16 виданий Замостянським РВ УДМС України у Вінницькій області 12.02.2016, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , РНОКПП НОМЕР_17 , довідка про доходи від ТОВ «БУДЕЛІТТОРГ» ЄРДПОУ 42935739 у період з 01.02.2021 по 31.07.2021, договір про споживчий кредит №23642 від 31.08.2021 з відділенням ТВБВ №10001/0188 на суму 49 800 грн., виконавець робіт ФОП ОСОБА_9 ЄРДПОУ НОМЕР_12 рахунок від 17.08.2021 сумою 57400 грн., адреса проведення робіт: АДРЕСА_9 .

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт НОМЕР_18 виданий Староміським РВ УДМС України у Вінницькій області 23.06.2013, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , номер телефону НОМЕР_19 , РНОКПП НОМЕР_20 виданий 07.09.2015 Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, довідка про доходи від ТОВ «Лабораторія інформаційних технологій» ЄРДПОУ 13301565 у період з 01.03.2021 по 31.08.2021, договір про споживчий кредит №23735 від 17.0.2021 з відділенням ТВБВ №10001/0188 на суму 49 800 грн., виконавець робіт ТОВ «Маобуд» ЄРДПОУ 434365554, рахунок від 31.07.2021 сумою 56700 грн., адреса проведення робіт: Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Зоринці, вул. Комарова, 4.

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт НОМЕР_21 виданий Ленінським РВ УДМС України у Вінницькій області 23.08.2012, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , номер телефону НОМЕР_22 , РНОКПП НОМЕР_23 виданий 25.09.2013 Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, довідка про доходи від ТОВ «Укронлайн» ЄРДПОУ 39775709 у період з 01.03.2021 по 31.08.2021, договір про споживчий кредит №23735 від 18.12.2020 з відділенням ТВБВ №10001/0160 на суму 50 000 грн., виконавець робіт ТОВ «Новий путь 2016» ЄРДПОУ 40518431, рахунок від 10.12.2020 сумою 72590 грн..

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт НОМЕР_24 виданий Староміським РВ УДМС України у Вінницькій області 03.02.2012, РНОКПП НОМЕР_25 виданий 11.09.2013 Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, номер телефону НОМЕР_26 .

Данні кредити отримувались в Вінницьких відділеннях АТ «Ощадбанк» за банківським продуктом «Кеш кредит. Енергоефекивний» та «Моя кредитка «MORЕ», та в подальшому не повертались, внаслідок чого АТ «Ощадбанк» завдано матеріального збитку.

Так в ході розслідування було встановлено, що невідомими особами окрім підроблених документів, що посвідчують особу до відділень АТ «Ощадбанк» також подавались і інші документи, що можуть містити в собі неправдиві відомості, зокрема довідки про доходи, накладні на закупівлю товарів, рахунки підприємств які в подальшому мали здійснювати ремонтні роботи, акти виконаних робіт про закупівлю та встановлення енергозберігаючого обладнання.

Будучи допитаними в якості свідків жителі будинків, де мали здійснюватись будівельні роботи згідно вищезазначених кредитів, повідомили, що останні до банківських установ за отриманням банківського продукту «Енергоефективний» не звертались, та будь-яких будівельних робіт станом на 2021 рік в їхніх оселях не відбувалось.

Крім того, встановлено, що з метою отримання кредитів за вищезазначеною програмою невстановлені особи надавали довідки про доходи від ТОВ «»Буднлітторг» ЄРДПОУ 42935739, юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський р-н, село Крюківщина, вул. Європейська, 2А, ТОВ «Лабораторія інформаційних технологій» ЄРДПОУ 13301565, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Театральна, 47, ТОВ «Укронлайн», ЄРДПОУ 39775709, юридична адреса: Черкаська область, місто Умань, вул. Старицького, 5 та ТОВ «Інтент Глейд» ЄРДПОУ 40323495, юридична адреса: Житомирська область, місто Житомир, вул. Бориса Тена, 92/68.

Так, оперативним шляхом встановлено, що ТОВ «Буделітторг» ЄРДПОУ 42935739, юридична адреса: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Крюківщина, вул. ЄВРОПЕЙСЬКА, будинок 2А, директором є ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_12 , фактично, зазначене підприємство жодної діяльності не здійснює, однак від нього надано довідки про доходи під час укладення договору про споживчий кредит №23761 від 23.09.2021, договору про споживчий кредит №23575 від 16.08.2021, договору про споживчий кредит №23642 від 31.08.2021.

ТОВ «Лабораторія інформаційних технологій» ЄРДПОУ 13301565, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Театральна, буд. 47, директором є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично, зазначене підприємство жодної діяльності не здійснює, однак від нього надано довідки про доходи під час укладення договору про споживчий кредит №23657 від 06.09.2021, договору про споживчий кредит №23760 від 23.09.2021, договору про споживчий кредит №23735.

ТОВ «Укронлайн», ЄРДПОУ 39775709, юридична адреса: Черкаська обл., місто Умань, вул. Старицького, буд. 5, директором є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично, зазначене підприємство жодної діяльності не здійснює, однак від нього надано довідки про доходи під час укладення договору про споживчий кредит №23735 від 18.12.2020.

ТОВ «Інтент Глейд» ЄРДПОУ 40323495, юридична адреса: Житомирська обл., місто Житомир, вул. Бориса Тена, буд. 92, офіс 68, директором є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично, зазначене підприємство жодної діяльності не здійснює, однак від нього надано довідки про доходи під час укладення договору про споживчий кредит №23574 від 16.08.2021.

На даний час у слідства є достатні підстави вважати, що за місцем мешкання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , зберігаються докази вчинення вказаного правопорушення, а саме: документація пов`язана з діяльністю ТОВ «Інтент Глейд», ТОВ «Лабораторія Інформаційних технологій», ТОВ «Укронлайн», ТОВ «Буделітторг», печатки даних підприємств, комп`ютерна техніка, флеш-носії на яких можуть знаходитись електронна документація вищезазначеного характеру, мобільні телефони, сім- карти операторів стільникового зв`язку, банківські картки, грошові кошти отримані внаслідок злочинної діяльності, чорнові записи, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного, виникла необхідність в проведенні обшуку у квартирі АДРЕСА_13 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя вчинення кримінального правопорушення, речей та документів, які містять сліди правопорушення.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, за викладених в ньому обставин, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався за фіксації процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, з огляду та таке.

Статтею 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до статті 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до частини першої статті 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

В той же час, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук - це слідча дія, що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. (ч. 2 ст. 234 КПК)

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що в провадженні відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0000047 від 11.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000047 від 11.01.2022 вбачається, що до Вінницького РУП надійшло повідомлення від АТ «Ощадбанк» про те, що невідомі особи використовуючи підроблені паспорти громадянина України та довідки РНОКПП, заволоділи грошовими коштами вказаної установи.

Обґрунтовуючи клопотання слідчим зазначається, що для отримання кредиту відповідного банківську продукту «Кеш кредит. Енергоефективний» АТ «Ощадбанк», невідомі особи використовували анкетні данні осіб та адреси проведення робіт, а саме:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_1 виданий Староміським РВ УДМС України у Вінницькій області 28.06.2013, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 виданий 07.09.2013 Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, довідка про доходи від ТОВ «БУДЕЛІТТОРГ» ЄРДПОУ 42935739 за період 01.03.2021 по 31.08.2021, договір про споживчий кредит №23761 від 23.09.2021 з відділенням ТВБВ №10001/0188 на суму 49 900 грн., виконавець робіт ТОВ «Маобуд» ЄРДПОУ 434365554, рахунок від 30.07.2021 сумою 55790 грн., адреса проведення робіт: Вінницька обл., Немирівський р-н, с. Гостинне, вул. І. Богуна, буд. 10.

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_3 виданий Замостянським РВ УДМС України у Вінницькій області 24.01.2012, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , номер телефону: НОМЕР_4 , 20/35, РНОКПП НОМЕР_5 виданий 25.09.2013 Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, довідка про доходи від ТОВ «Лабораторія інформаційних технологій» ЄРДПОУ 13301565 у період з 01.03.2021 по 31.08.2021, договір про споживчий кредит №23760 від 23.09.2021 з відділенням ТВБВ №10001/0188 на суму 49 520 грн., виконавець робіт ТОВ «Маобуд» ЄРДПОУ 434365554, рахунок від 12.09.2021 сумою 57520 грн., адреса проведення робіт: Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Березина, вул. Ярослава Мудрого, буд. 13.

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт НОМЕР_6 виданий Замостянським РВ УДМС України у Вінницькій області, 13.03.2021, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , номер телефону НОМЕР_7 , РНОКПП НОМЕР_8 виданий 11.09.2015 Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, довідка про доходи від ТОВ «БУДЕЛІТТОРГ» ЄРДПОУ 42935739 у період з 01.02.2021 по 31.07.2021, договір про споживчий кредит №23575 від 16.08.2021 з відділенням ТВБВ №10001/0188 на суму 49 900 грн., виконавець робіт ТОВ «Маобуд» ЄРДПОУ 434365554, рахунок від 07.07.2021 сумою 56800 грн., адреса проведення робіт: Вінницька обл., Літинський р-н, с. Лукашівка, вул. Комарова, 28.

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт НОМЕР_9 виданий Замостянським РВ УДМС України у Вінницькій області, 02.02.2013, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , номер телефону НОМЕР_10 , РНОКПП НОМЕР_11 виданий 18.09.2013 Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, довідка про доходи від ТОВ «Лабораторія інформаційних технологій» ЄРДПОУ 13301565 у період з 01.02.2021 по 31.07.2021, договір про споживчий кредит №23657 від 06.09.2021 з відділенням ТВБВ №10001/0188 на суму 49 900 грн., виконавець робіт ФОП ОСОБА_9 ЄРДПОУ НОМЕР_12 рахунок від 18.08.2021, адреса проведення робіт: АДРЕСА_6 .

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_11 , паспорт НОМЕР_13 виданий Замостянським РВ УДМС України у Вінницькій області 23.06.2012, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , номер телефону НОМЕР_14 , РНОКПП НОМЕР_15 виданий 18.09.2015 Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, номер телефону НОМЕР_14 , довідка про доходи від ТОВ «Інтент Глейд» ЄРДПОУ 40323495 у період з 01.02.2021 по 31.07.2021, договір про споживчий кредит №23574 від 16.0.2021 з відділенням ТВБВ №10001/0188 на суму 49 800 грн, виконавець робіт ТОВ «Маобуд» ЄРДПОУ 434365554, рахунок від 07.07.2021 сумою 56800 грн., адреса проведення робіт: Вінницька обл., Калинівський р-н, с. Вишневе, вул. Лугова, 13

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт НОМЕР_16 виданий Замостянським РВ УДМС України у Вінницькій області 12.02.2016, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , РНОКПП НОМЕР_17 , довідка про доходи від ТОВ «БУДЕЛІТТОРГ» ЄРДПОУ 42935739 у період з 01.02.2021 по 31.07.2021, договір про споживчий кредит №23642 від 31.08.2021 з відділенням ТВБВ №10001/0188 на суму 49 800 грн., виконавець робіт ФОП ОСОБА_9 ЄРДПОУ НОМЕР_12 рахунок від 17.08.2021 сумою 57400 грн., адреса проведення робіт: АДРЕСА_9 .

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт НОМЕР_18 виданий Староміським РВ УДМС України у Вінницькій області 23.06.2013, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , номер телефону НОМЕР_19 , РНОКПП НОМЕР_20 виданий 07.09.2015 Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, довідка про доходи від ТОВ «Лабораторія інформаційних технологій» ЄРДПОУ 13301565 у період з 01.03.2021 по 31.08.2021, договір про споживчий кредит №23735 від 17.0.2021 з відділенням ТВБВ №10001/0188 на суму 49 800 грн., виконавець робіт ТОВ «Маобуд» ЄРДПОУ 434365554, рахунок від 31.07.2021 сумою 56700 грн., адреса проведення робіт: Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Зоринці, вул. Комарова, 4.

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт НОМЕР_21 виданий Ленінським РВ УДМС України у Вінницькій області 23.08.2012, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , номер телефону НОМЕР_22 , РНОКПП НОМЕР_23 виданий 25.09.2013 Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, довідка про доходи від ТОВ «Укронлайн» ЄРДПОУ 39775709 у період з 01.03.2021 по 31.08.2021, договір про споживчий кредит №23735 від 18.12.2020 з відділенням ТВБВ №10001/0160 на суму 50 000 грн., виконавець робіт ТОВ «Новий путь 2016» ЄРДПОУ 40518431, рахунок від 10.12.2020 сумою 72590 грн..

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт НОМЕР_24 виданий Староміським РВ УДМС України у Вінницькій області 03.02.2012, РНОКПП НОМЕР_25 виданий 11.09.2013 Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, номер телефону НОМЕР_26 .

Данні кредити отримувались в Вінницьких відділеннях АТ «Ощадбанк» за банківським продуктом «Кеш кредит. Енергоефекивний» та «Моя кредитка «MORЕ», та в подальшому не повертались, внаслідок чого АТ «Ощадбанк» завдано матеріального збитку.

Так в ході розслідування було встановлено, що невідомими особами окрім підроблених документів, що посвідчують особу до відділень АТ «Ощадбанк» також подавались і інші документи, що можуть містити в собі неправдиві відомості, зокрема довідки про доходи, накладні на закупівлю товарів, рахунки підприємств які в подальшому мали здійснювати ремонтні роботи, акти виконаних робіт про закупівлю та встановлення енергозберігаючого обладнання.

Будучи допитаними в якості свідків жителі будинків, де мали здійснюватись будівельні роботи згідно вищезазначених кредитів, повідомили, що останні до банківських установ за отриманням банківського продукту «Енергоефективний» не звертались, та будь-яких будівельних робіт станом на 2021 рік в їхніх оселях не відбувалось.

Крім того, встановлено, що з метою отримання кредитів за вищезазначеною програмою невстановлені особи надавали довідки про доходи від ТОВ «»Буднлітторг» ЄРДПОУ 42935739, юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський р-н, село Крюківщина, вул. Європейська, 2А, ТОВ «Лабораторія інформаційних технологій» ЄРДПОУ 13301565, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Театральна, 47, ТОВ «Укронлайн», ЄРДПОУ 39775709, юридична адреса: Черкаська область, місто Умань, вул. Старицького, 5 та ТОВ «Інтент Глейд» ЄРДПОУ 40323495, юридична адреса: Житомирська область, місто Житомир, вул. Бориса Тена, 92/68.

Так, оперативним шляхом встановлено, що ТОВ «Буделітторг» ЄРДПОУ 42935739, юридична адреса: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Крюківщина, вул. ЄВРОПЕЙСЬКА, будинок 2А, директором є ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_12 , фактично, зазначене підприємство жодної діяльності не здійснює, однак від нього надано довідки про доходи під час укладення договору про споживчий кредит №23761 від 23.09.2021, договору про споживчий кредит №23575 від 16.08.2021, договору про споживчий кредит №23642 від 31.08.2021.

ТОВ «Лабораторія інформаційних технологій» ЄРДПОУ 13301565, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Театральна, буд. 47, директором є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично, зазначене підприємство жодної діяльності не здійснює, однак від нього надано довідки про доходи під час укладення договору про споживчий кредит №23657 від 06.09.2021, договору про споживчий кредит №23760 від 23.09.2021, договору про споживчий кредит №23735.

ТОВ «Укронлайн», ЄРДПОУ 39775709, юридична адреса: Черкаська обл., місто Умань, вул. Старицького, буд. 5, директором є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично, зазначене підприємство жодної діяльності не здійснює, однак від нього надано довідки про доходи під час укладення договору про споживчий кредит №23735 від 18.12.2020.

ТОВ «Інтент Глейд» ЄРДПОУ 40323495, юридична адреса: Житомирська обл., місто Житомир, вул. Бориса Тена, буд. 92, офіс 68, директором є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично, зазначене підприємство жодної діяльності не здійснює, однак від нього надано довідки про доходи під час укладення договору про споживчий кредит №23574 від 16.08.2021.

Як зазначив слідчий у клопотанні та в судовому засіданні, в ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Однак, жодних належних та допустимих доказів на підтвердження причетності ОСОБА_4 до зазначеного вище кримінального правопорушення, а також того що за вищевказаною адресою знаходяться речі та документи, які необхідно відшукати.

Як уже зазначалося, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно пункту 6 частини третьої статті 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. (абз. 2 ч. 3 ст. 234 КПК)

Однак, всупереч наведеним нормам до клопотання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , слідчим не надано жодного доказу причетності ОСОБА_4 до вчиненого кримінального правопорушення, а також того, що за вказаною адресою знаходяться речі та документи, які необхідно відшукати.

До клопотання слідчим додано рапорти працівників поліції, в яких зазначається, про можливу причетність ОСОБА_4 до скоєння вищевказаного правопорушення та його проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

Однак, суд звертає увагу на те, що рапорт є неналежним доказом на підтвердження відповідних обставин, оскільки, відповідно до пункту 2.2.9 Інструкції з діловодства в системі МВС України, затвердженої наказом МВС України від 23.08.2012 року № 747, рапорт належить до внутрішніх документів МВС України.

Таким чином, всупереч вимогам статті 234 КПК України слідчим не надано доказів, що дають достатні підстави вважати, що відшукуванні знаряддя кримінального правопорушення знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Положеннями частини п`ятої статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Враховуючи вищевикладене суд дійшов до висновку, що клопотання слідчого не обґрунтоване та не підтверджене належними доказами, а тому на час розгляду даного клопотання у суду відсутні достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання начальника відділення СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: