Дата документу 04.03.2022 Справа № 554/9735/21
Провадження № 1-кс/554/2167/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.03.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000924 від 02.09.2021року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

УСТАНОВИВ:

До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло вищевказане клопотання слідчого, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Полтавським РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000924 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Вході проведення досудового розслідування встановлено, що 27.04.2020. приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 , шляхом обману під приводом укладення договору поставки будівельних матеріалів, заволоділо коштами, належними ПП « ОСОБА_5 », чим спричинило останньому значну майнову шкоду.

В подальшому встановлено, що 27.04.2020 приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса с. Вакулиха, Карлівського району Полтавської області (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 на території міста Полтави уклав договір підряду між приватним підприємством « ОСОБА_7 » (юридична адреса АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_4 про здійснення поставки та монтажу виробів із теплового алюмінію «Balkan» (Греція). Відповідно до даного договору підряду ПП « ОСОБА_5 » здійснило авансовий платіж від 03.04.2020 року згідно виставленого рахунку - фактури № СФ - 048 від 02.04.2020 року на рахунок ПП « ОСОБА_7 » на суму 290394,48 з ПДВ, що містить відомості про оплату «остеклення із теплого алюмінію «Balkan» (Греція) колір - білий та підтверджується платіжним дорученням від 03.04.2020 року № 660. Так, в подальшому ПП « ОСОБА_7 » згідно укладеного договору зобов`язувався виконати роботи щодо здійснення поставки та монтажу виробів із теплового алюмінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Греція) однак вказані роботи не виконав та грошові кошти ПП « ОСОБА_5 » не повернув. У зв`язку з чим ПП « ОСОБА_5 » звернулося до господарського суду Полтавської області з позовною заявою про стягнення грошових коштів з ПП « ОСОБА_7 ». Рішенням господарського суду Полтавської області від 15.02.2021 у справі № 917/1851/20 ПП « ОСОБА_5 » у задоволенні позовних вимог відмовлено. Так, ПП « ОСОБА_5 » звернулося до Східного апеляційного Господарського суду з апеляційною скаргою. Постановою Східного апеляційного Господарського суду від 06.07.2021 апеляційну скаргу ПП « ОСОБА_5 » дозволено та зобов`язано стягнути з ПП « ОСОБА_7 » АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) на користь ПП « ОСОБА_5 » с. Вакулиха, Карлівський район Полтавської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошові кошти у вигляді авансового платежу в сумі 290394,48 грн.
Однак, на передодні постановления рішення Східним апеляційним господарським судом колишній директор ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 житель АДРЕСА_1 засіб зв`язку НОМЕР_3 перебуваючи на всіх судових засіданнях, наперед знаючи про винесення рішення не на користь його підприємства, 11.06.2021 року створює нове підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а раніше ним створене підприємство ПП « ОСОБА_7 » переоформлює на безхатченка - ОСОБА_8 жителя АДРЕСА_2 , фактично зробивши дане підприємство банкрутом та кошти, які перебували на рахунках ПП « ОСОБА_7 » під виглядом фіктивних цивільно-правових угод перераховує на новостворене ним підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » або в інший спосіб виводить кошти у власних інтересах та в такий спосіб шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ПП « ОСОБА_5 » з метою не виконувати постанову Східного апеляційного господарського суду та заволодіти грошовими коштами у сумі 290394,48 грн., які належать ПП « ОСОБА_5 ».
Допитаний в якості потерпілого директор ПП « ОСОБА_5 » - ОСОБА_6 , в повному обсязі підтвердив викладені вище обставини.

Таким чином, в ході досудового розслідування установлено, що відповідно до договору підряду ПП « ОСОБА_5 » здійснило авансовий платіж від 03.04.2020 року згідно виставленого рахунку - фактури № СФ - 048 від 02.04.2020 року на рахунок ПП « ОСОБА_7 » на суму 290394,48 з ПДВ, що містить відомості про оплату «остеклення із теплого алюмінію «Balkan» (Греція) колір - білий та підтверджується платіжним дорученням від 03.04.2020 року № 660.
Відповідно до платіжного доручення №660 від 03.04.2020, вказаний платіж був одержаний банком, так як ПП « ОСОБА_5 » здійснений перерахунок грошових коштів на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_7 » (податковий номер НОМЕР_2 )

№ НОМЕР_5 в Полтавське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Полтава (МФО НОМЕР_6 ) на суму 290394,48 грн., із призначенням платежу оплата за матеріали, згідно рахунку СФ-048 від 02.04.2020, у тому числі ПДВ 20% - 48399,08 грн.

У зв`язку з вищевикладеним, у ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження.

В подальшому, під час досудового розслідування кримінального провадження, слідчим отримано ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: до розрахункового рахунку, яким користується ПП « ОСОБА_7 » (податковий номер НОМЕР_2 ) у своїй господарській діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та вилучено копії документів щодо приватного підприємства « ОСОБА_7 ».

Після виконання ухвал про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та подальшої оцінки вилученої документації установлено, що ПП « ОСОБА_7 » (податковий номер НОМЕР_2 )19.01.2021 відкрито розрахунковий рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_7 ) за № НОМЕР_8 , який став основним розрахунковим рахунком даного підприємства, який використовується господарській діяльності.

Враховуючи викладене, дотримуючись загальних засад кримінального провадження щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження його обставин, та встановлення осіб, причетних до заволодіння та розтрати майна виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме до розрахункового рахунку НОМЕР_8 , відкритого в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_7 ), яким належить та яким користується ПП « ОСОБА_7 » (податковий номер НОМЕР_2 ) у своїй господарській діяльності.

У інший спосіб, окрім вилучення оригіналів та подальшого використання для проведення судових експертиз, довести факт вчиненого кримінального правопорушення у слідства не має можливості.

З урахуванням викладеного, з метою недопущення знищення або заміни документів, в органу досудового розслідування виникла необхідність провести виїмку відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку НОМЕР_8 за період з 19.01.2021 по 04.03.2022, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та роздруківкою призначення платежу, у паперовому та електронному вигляді; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки; оригіналів усіх договорів з банком, платіжні доручення, заявки про зняття грошових коштів, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні, може перебувати у володінні Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », необхідна для перевірки обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, однак доступ до таких даних обмежено законом.
Відповідно до п. п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Однак, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

Враховуючи наведене, банк не має правових підстав розкрити банківську таємницю на запит, а саме надати інформацію: про рух грошових коштів із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку контрагентів (клієнтів іншого банку), оскільки надання інформації про клієнтів іншого банку заборонено законом; документів справи з юридичного оформлення рахунку, кредитних справ та інших документів, зазначених у запиті, як таких що не стосуються операцій за рахунками.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Керуючись ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_3 , до розрахункового рахунку НОМЕР_8 за період з 19.01.2021 по 04.03.2022, який належить яким належить та яким користується ПП « ОСОБА_7 » (податковий номер НОМЕР_2 ) у своїй господарській діяльності, з можливістю вилучення оригіналів: карток зі зразками підписів, відбитків печаток; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки; оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку до теперішнього часу, платіжні доручення; заявки про зняття грошових коштів, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали; надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому та електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку НОМЕР_8 , із зазначенням номерів рахунків контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, дати операції, номерів платіжних документів; контрагентів по кожній банківській операції, із наданням можливості вилучення оригіналів зазначених документів;

Надати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_10 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ), а також відділення « ІНФОРМАЦІЯ_9 » філії «Полтавське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_7 .

Виконання ухвали доручити старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1