Справа № 461/3807/22
Провадження № 1-кс/461/3111/22
про накладення арешту на майно
01.08.2022 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -
старший слідчий слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке вилучене в ході проведеного 27.07.2022 року обшуку приміщення МКП «Яворіввода», а саме: мобільний телефон марки iPhone 7+, IMEI: НОМЕР_1 з сім картою із абонентським номером НОМЕР_2 та мобільний телефон марки iPhone 6s, ІМЕІ: НОМЕР_3 з сім картою із абонентським номером НОМЕР_4 , які були вилучені в директора МКП «Яворіввода» ОСОБА_5 ; копії наступних документів: контракт з директором підприємства, що є у комунальній власності №1 від 18.03.2015, додаткова угода №1 до контракту №1 від 18.03.2015 з директором підприємства, що є комунальній власності від 03.05.2017, додаткова угода №2 від 18.03.2015 з директором підприємства, що є комунальній власності від 16.03.2018, додаткова угода №3 від 18.03.2015 з директором підприємства, що є комунальній власності від 06.04.2018, посадова інструкція головного інженера від 01.03.2021, відомості нарахування зносу основних засобів МКП «Яворіввода» за 2021 рік; наказ №81 від 29.08.2018 «Про переведення ОСОБА_6 », наказ №19 від 02.03.2022 «Про надання чергової відпустки ОСОБА_6 »; наказ №46 від 06.07.2022 «Про надання відпустки ОСОБА_5 », розпорядження Яворівського міського голови №06-14 від 05.07.2022 «Про надання відпустки ОСОБА_5 », розпорядження Яворівського міського голови №06-14/295 від 22.07.2022 «Про відкликання з відпустки ОСОБА_5 », наказ №23 від 30.04.2021 «Про закріплення автотранспорту за водіями», наказ №51 від 22.07.2022 «Про відкликання з відпустки ОСОБА_5 », довідка №15 від 27.07.2022 про доходи ОСОБА_5 , довідка №14 від 27.07.2022 про доходи ОСОБА_6 , рахунки МКП «Яворіввода» за період із 22.05.2022 по 27.07.2022.
27.07.2022 ОСОБА_6 затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення.
28.07.2022 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди для себе за безперешкодне надання в оренду спеціальної техніки яка перебуває на балансі МКП «Яворіввода», без укладення відповідного договору оренди такої техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Крім цього, на виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м.Львова проведено санкціонований обшук в адміністративному приміщенні міського комунального підприємства «Яворіввода», що знаходиться за адресою: Львівська обл., м.Яворів, вул.Пасічна, 1, в ході якого виявлено та вилучено речі і документи, на які слідчий просить накласти арешт.
28.07.2022 року вище перелічені документи та майно визнані речовими доказами у кримінальному провадженні у зв`язку із їх відповідністю вимогам ч. 1 ст. 98 КПК України.
Тому є необхідним долучення вище перелічених документів та предметів до матеріалів кримінального провадження з метою використання їх у доказуванні, отримання постійного безперешкодного доступу до них, недопущення їх відчуження, зміни або знищення, а також проведення ряду судових експертиз.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, подали заяву, в якій клопотання підтримують в повному обсязі та просять розглядати таке у їх відсутності.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, вирішуючи питання щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення клопотання, а також здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить із наступного.
Статтею 131 КПК України, передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч.1, 2 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Пунктом 1 ч. 2 ст.170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно із ч. 3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Так, відповідно до ч. 1 ст.98 КПК України речовим доказом є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
За приписами ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
28.07.2022 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди для себе за безперешкодне надання в оренду спеціальної техніки яка перебуває на балансі МКП «Яворіввода», без укладення відповідного договору оренди такої техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Так, ухвалою слідчого судді від 27.07.2022р. клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задоволено частково та надано дозвіл на проведення обшуку в адміністративному приміщенні міського комунального підприємства «Яворіввода», що знаходиться за адресою: Львівська обл., м.Яворів, вул.Пасічна, 1, з метою виявлення та вилучення документів щодо обліку майна МКП «Яворіввода» (переліку основних засобів, зокрема спеціальної техніки для проведення будівельних та земельних робіт), документів щодо ліквідації основних засобів, їх реалізації (листів погоджень, наказів, доповідних записок, актів інвентаризації, актів визначення технічного стану об`єктів), документів на основні засоби МКП «Яворіввода» які виведені з експлуатації, а саме документів щодо списання з балансу машин (спеціальної техніки), інших документів щодо надання в оренду машин (спеціальної техніки) які перебувають на балансі МКП «Яворіввода» (договорів, листів-погоджень, накладних на відпуск, шляхових листів), накази про призначення, контракти, посадові інструкції, додаткові угоди, укладені із директором МКП «Яворіввода» ОСОБА_5 , щодо виконання покладених на нього повноважень директора, накази про призначення, контракти, посадові інструкції, додаткові угоди, укладені із головним інженером МКП «Яворіввода» ОСОБА_6 , щодо виконання покладених на нього повноважень головного інженера; чорнових записів, мобільних телефонів, комп`ютерів та цифрових носіїв інформації які перебувають у користуванні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та грошових коштів попередньо оглянутих та ідентифікованих згідно протоколу від 25.07.2022 року, а саме: купюра номіналом 1000 (тисяча) гривень серія БА номер 6233215; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ЕЗ номер 7521507; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія АД номер 5892483; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГБ номер 3140927; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ББ номер 4290091; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ЗИ номер 3331958; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГТ номер 4599040; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ВА номер 3496650; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія АБ номер 3976077; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ЕЕ номер 2534257; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія БР номер 5257285; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія ГК номер 3555131; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія УИ номер 8752628; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія МВ номер 5978515; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія УГ номер 5913337.
27.07.2022 року у період 17:10 год. до 20:40 год. на підставі вищезазначеної ухвали слідчого судді Галицького районного суду міста Львова від 27.07.2022 року, проведено обшук у приміщеннях адміністративної будівлі за місцем знаходження міського комунального підприємства «Яворіввода», за адресою: Львівська область, м.Яворів, вул. Пасічна, 1, а саме у службових кабінетах ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , під час якого вилучено: мобільний телефон марки iPhone 7+, IMEI: НОМЕР_1 з сім картою із абонентським номером НОМЕР_2 та мобільний телефон марки iPhone 6s, ІМЕІ: НОМЕР_3 з сім картою із абонентським номером НОМЕР_4 , які були вилучені в директора МКП «Яворіввода» ОСОБА_5 ; копії наступних документів: контракт з директором підприємства, що є у комунальній власності №1 від 18.03.2015, додаткова угода №1 до контракту №1 від 18.03.2015 з директором підприємства, що є комунальній власності від 03.05.2017, додаткова угода №2 від 18.03.2015 з директором підприємства, що є комунальній власності від 16.03.2018, додаткова угода №3 від 18.03.2015 з директором підприємства, що є комунальній власності від 06.04.2018, посадова інструкція головного інженера від 01.03.2021, відомості нарахування зносу основних засобів МКП «Яворіввода» за 2021 рік; наказ №81 від 29.08.2018 «Про переведення ОСОБА_6 », наказ №19 від 02.03.2022 «Про надання чергової відпустки ОСОБА_6 »; наказ №46 від 06.07.2022 «Про надання відпустки ОСОБА_5 », розпорядження Яворівського міського голови №06-14 від 05.07.2022 «Про надання відпустки ОСОБА_5 », розпорядження Яворівського міського голови №06-14/295 від 22.07.2022 «Про відкликання з відпустки ОСОБА_5 », наказ №23 від 30.04.2021 «Про закріплення автотранспорту за водіями», наказ №51 від 22.07.2022 «Про відкликання з відпустки ОСОБА_5 », довідка №15 від 27.07.2022 про доходи ОСОБА_5 , довідка №14 від 27.07.2022 про доходи ОСОБА_6 , рахунки МКП «Яворіввода» за період із 22.05.2022 по 27.07.2022.
Вилучені вищезазначені речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, що підтверджується постановою від 28.07.2022 року.
Так, в поданому клопотанні про накладення арешту на майно, як на правову підставу арешту майна слідчий покликається на те, що такий має бути накладений з метою забезпечення збереження речових доказів, тобто п.1 ч.2 ст.170 КПК України.
Слідчий суддя вважає, що слідчим та матеріалами клопотання доведено, що вищезазначені грошові кошти, вилучені в ході проведення обшуку відповідають критеріям, наведеним у ст.98 КПК України, можуть бути використані як докази факту і обставин вчинення ОСОБА_7 та іншими службовими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, а тому з метою його збереження, підлягає арешту.
Даний захід забезпечення кримінального провадження є співмірним та пропорційним переслідуваній меті, втручання у власність підозрюваного буде виправданим за вказаних умов, таким, що здійснено в порядку передбаченому законом, а відтак не буде свавільним.
Керуючись ст.ст.2, 7, 131, 132, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-
п о с т а н о в и в:
клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке вилучене в ході проведеного 27.07.2022 обшуку приміщення МКП «Яворіввода», а саме:
-мобільний телефон марки iPhone 7+, IMEI: НОМЕР_1 з сім картою із абонентським номером НОМЕР_2 та мобільний телефон марки iPhone 6s, ІМЕІ: НОМЕР_3 з сім картою із абонентським номером НОМЕР_4 , які були вилучені в директора МКП «Яворіввода» ОСОБА_5 ;
-копії наступних документів: контракт з директором підприємства, що є у комунальній власності №1 від 18.03.2015, додаткова угода №1 до контракту №1 від 18.03.2015 з директором підприємства, що є комунальній власності від 03.05.2017, додаткова угода №2 від 18.03.2015 з директором підприємства, що є комунальній власності від 16.03.2018, додаткова угода №3 від 18.03.2015 з директором підприємства, що є комунальній власності від 06.04.2018, посадова інструкція головного інженера від 01.03.2021, відомості нарахування зносу основних засобів МКП «Яворіввода» за 2021 рік; наказ №81 від 29.08.2018 «Про переведення ОСОБА_6 », наказ №19 від 02.03.2022 «Про надання чергової відпустки ОСОБА_6 »; наказ №46 від 06.07.2022 «Про надання відпустки ОСОБА_5 », розпорядження Яворівського міського голови №06-14 від 05.07.2022 «Про надання відпустки ОСОБА_5 », розпорядження Яворівського міського голови №06-14/295 від 22.07.2022 «Про відкликання з відпустки ОСОБА_5 », наказ №23 від 30.04.2021 «Про закріплення автотранспорту за водіями», наказ №51 від 22.07.2022 «Про відкликання з відпустки ОСОБА_5 », довідка №15 від 27.07.2022 про доходи ОСОБА_5 , довідка №14 від 27.07.2022 про доходи ОСОБА_6 , рахунки МКП «Яворіввода» за період із 22.05.2022 по 27.07.2022.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому, третім особам, які були присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
Ухвала може бути скасованою в порядку, що передбачений ст.174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1