Справа № 209/1219/22
Провадження № 1-кс/209/267/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2022 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000290 від 21.06.2022 року старшим СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 0000290 від 21.06.2022 за ч.3 ст.190 КК України, згідно якого встановлено, що 19.06.2022 року невстановлена особа, представившись співробітником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з карток банків " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в сумі 6400 грн, що належать ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріального збитку на вказану суму.
За даним фактом 21.06.2022 року СВ ВП № 1 було відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що 19.06.2022 року потерпілій ОСОБА_5 на її номер мобільного телефону подзвонив чоловік, який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 і повідомив, що виникла аварія в мережі і вони замінять її сим-карту на електронну, а саме е-сим, Після чого, потерпілій ще раз подзвонили представники « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , і у потерпілої пропав зв`язок та мобільний інтернет. По приходу до місця, де у потерпілої з`явився вай-фай і їй почали приходити смс-повідомлення про зняття з її карт Моно банка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 кредитні кошти в сумі 1435 грн і з карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 кредитні кошти в сумі 5000 грн.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що тимчасовий доступ до документів, які необхідні під час досудового розслідування містять банківську таємницю, ст. слідчий СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 просить надати їй тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), про стан банківського рахунку/карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 і банківської справи гр. ОСОБА_6 ; із заначенням відомостей відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку/картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 за період часу з 18.06.2022 р. по 20.06.2022.; відомості щодо власника на чиє ім`я відкрита банківська карта/рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ; відомостей про день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , (місто, область, районний центр, вулиця) яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 18.06.2022 р. по 20.06.2022, банк отримувача; Фотознімків хто знімав гроші.

На обгрунтування клопотання зазначає, що встановити будь-яким іншим шляхом хто отримав кошти з вищевказаного рахунку/карти не можливо, дані обставини мають доказове значення для кримінального провадження, дані відомості підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли.

Суд вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч.2 ст. 194 КК КК України.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл ст. слідчому СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), про стан банківського рахунку/карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 і банківської справи гр. ОСОБА_5 в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головного відділення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення вказаного вилучення у відділенні № НОМЕР_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , із зазначенням відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку/картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 за період часу з 18.06.2022 р. по 20.06.2022; відомостей щодо власника на чиє ім`я відкрита банківська карта/рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ; день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , (місто, область, районний центр, вулиця) яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 18.06.2022 р. по 20.06.2022, банк отримувача. Фотознімки хто знімав гроші.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 06 липня 2022 року до 05 серпня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1