УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 712/3924/22

Провадження №1-кс/712/1840/22

06 червня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000036 від 31.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , з указаним клопотанням.
Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000036 від 31.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України
31.05.2022 до Черкаської окружною прокуратури надійшли матеріали УСР в Черкаській області ДСР НП України про те, що службові особи органу державної влади розтратили на користь суб`єкта господарювання кошти під час закупівлі засобів захисту в умовах воєнного стану.
Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого 4-го відділу УСР в Черкаській області ДСР НП України майора поліції ОСОБА_5 , стало відомо, що, в ході проведення превентивних заходів спрямованих на захист бюджетних коштів від злочинних посягань, забезпечення правомірності застосування процедур закупівлі товарів, робіт і послуг, а також цільового використання бюджетних коштів самостійно виявлено порушення законодавства у бюджетній сфері, зокрема, щодо протиправної діяльності групи осіб із числа посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Встановлено, що відповідно до постанови КМУ від 28 лютого 2022 року № 169 оборонні та публічні закупівлі товарів, робіт і послуг здійснюються без застосування процедур закупівель та спрощених закупівель, визначених Законами України «Про публічні закупівлі» та «Про оборонні закупівлі».
Так, 19.03.2022 без застосування процедур закупівель та спрощених закупівель, визначених Законами України «Про публічні закупівлі» та «Про оборонні закупівлі» між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі в.о начальника управління ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір купівлі-продажу № 17-03/22 жилетів індивідуального захисту УК4 на загальну суму 2 289 000 грн., в тому числі ПДВ 381 500 грн.
Крім того, 28.03.2022 без застосування процедур закупівель та спрощених закупівель, визначених Законами України «Про публічні закупівлі» та «Про оборонні закупівлі» між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі в. о начальника управління ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір купівлі-продажу № 28-03/22 жилетів індивідуального захисту УК4 на загальну суму 6 294 750 грн., в тому числі ПДВ 1 049 125 грн.
Із відомостей єдиної бази мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, встановлено, що за вказаними договорами повністю проведено розрахунки.
Враховуючи вище викладене, встановлено достатньо підстав вважати, що ІНФОРМАЦІЯ_1 в рамках договорів купівлі-продажу №17-03/22 від 19.03.2022 та №28-03/22 від 28.03.2022 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 безпідставно перераховані бюджетні кошти в якості податку на додану вартість, чим скоєно розтрату бюджетних коштів у великих розмірах, що вчинено в умовах воєнного стану.
Враховуючи викладене, з метою встановлення всіх обставин можливого вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у витребуванні інформації та документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що стосуються укладення вказаних договорів, а також обставин здійснення закупівель жилетів індивідуального захисту.
У зв`язку з цим, для забезпечення всебічності та об`єктивності досудового розслідування, а також проведення відповідних судових експертиз, необхідним є вилучення завірених належним чином копій документів, а саме: договорів купівлі-продажу № 17-03/22 від 19.03.2022 та № 28-03/22 від 28.03.2022, додаткових договорів/угод, додатків до вказаних договорів; товарно-транспортних, видаткових накладних, які підтверджують факти поставки товарів, зазначених у вказаних договорах, актів прийому/передачі, реєстрів накладних, відповідно до яких здійснювалася поставка товарів; заявок про необхідність закупівлі жилетів індивідуального захисту; платіжних доручень, які підтверджують оплату поставленого товару за вищевказаними договорами поставки; сертифікатів, що підтверджують якість товарів та відповідність їх державним стандартам; документів, що підтверджують закупівлю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарів та матеріалів, які поставлялись ІНФОРМАЦІЯ_3 в рамках договорів купівлі-продажу № 17-03/22 від 19.03.2022 та № 28-03/22 від 28.03.2022, у виробників та інших постачальників (договори, видаткові накладні та ін.); листування між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що стосується укладення та виконання договорів купівлі-продажу № 17-03/22 від 19.03.2022 та № 28-03/22 від 28.03.2022; статуту товариства (в редакції, чинній з 19.03.2020 по теперішній час); наказів, рішень засновників чи протоколів зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджують повноваження посадових осіб товариства на право підпису в господарських договорах та якими надано право розпорядження рахунками і підписання платіжних та інших розрахункових документів.
Таким чином, з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до вище зазначених завірених належним чином документів суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 )
Вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.
Просить не викликати до суду представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки це може привести до знищення документів.
Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити. Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів зацікавленими особами.
Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000036 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.05.2022, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердити або спростувати подію злочину, а також встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю вилучення належним чином завірених копій у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) наступних документів:
- товарно-транспортних, видаткових накладних, які підтверджують факти поставки товарів, зазначених у вказаних договорах, актів прийому/передачі, реєстрів накладних, відповідно до яких здійснювалася поставка товарів;
- заявок про необхідність закупівлі жилетів індивідуального захисту;
- платіжних доручень, які підтверджують оплату поставленого товару за вищевказаними договорами поставки;
- сертифікатів, що підтверджують якість товарів та відповідність їх державним стандартам;
- документів, що підтверджують закупівлю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарів та матеріалів, які поставлялись ІНФОРМАЦІЯ_3 в рамках договорів купівлі-продажу № 17-03/22 від 19.03.2022 та № 28-03/22 від 28.03.2022, у виробників та інших постачальників (договори, видаткові накладні та ін.);
- листування між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що стосується укладення та виконання договорів купівлі-продажу № 17-03/22 від 19.03.2022 та № 28-03/22 від 28.03.2022;
- статуту товариства (в редакції, чинній з 19.03.2020 по теперішній час)
- наказів, рішень засновників чи протоколів зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджують повноваження посадових осіб товариства на право підпису в господарських договорах та якими надано право розпорядження рахунками і підписання платіжних та інших розрахункових документів.
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , а також за письмовим дорученням слідчого на старшого оперуповноваженого 4 відділу УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_7 на всій території України.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1