Справа № 676/1659/22
Номер провадження 1-кс/676/709/22
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 травня 2022 року м. Кам`янець-Подільський
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що ОСОБА_5 у невстановлений в ході досудового розслідування час, дату і спосіб, перебуваючи за місцем тимчасового проживання в квартирі АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою із невстановленою в ході досудового розслідування особою, умисно, незаконно виготовила з метою незаконного збуту особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, масою 72,6073 г, та умисно, незаконно зберігала з метою незаконного збуту до 01.06 год. 21 квітня 2022 року, тобто до моменту виявлення та вилучення працівниками Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області.
Під час здійснення досудового розслідування 20.04.2022 року в порядку п.1 ч.1 ст.208 КПК України по АДРЕСА_2 проведено затримання ОСОБА_5 під час якого вилучено мобільний телефон марки «OPPO CPH2083» та 23.04.2022 року, проведено огляд вказаного мобільного телефону.
23.04.2022 року на підставі ухвали слідчого судді проведено огляд мобільного телефону марки «OPPO CPH2083», що належить підозрюваній ОСОБА_5 , під час якого в мобільному додатку «Telegram» виявлено переписку з особою «Marat», якій підозрювна скидала фотографії своїх документів, а також фото банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 , для отримання грошових коштів за свою злочинну діяльність, а саме за незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів.
Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що підозрювана ОСОБА_5 , використовує банківську картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 дійсна до 04/24 для отримання прибутку від незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів.
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаних банківських рахунках.
Оскільки існує загроза у зміні або знищенні речей чи документів, слідчий просить клопотання розглядати без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.
Так, відповідно до ч.ч. 2, 4, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.
Згідно із вимогами ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять законом охоронювану таємницю.
Згідно з нормами ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Так, при прийняті рішення слідчий суддя також враховує і те, що в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160-165 КПК України, слідчий суддя, -
Надати процесуальному слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення:
- документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АДРЕСА_3 (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії), що містять інформацію про відкриття та ведення рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 виданий 14.02.2014 Вовчанським РС ГУДМС України в Харківській області відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АДРЕСА_3 (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії), про наявність на них грошових коштів та до усіх карткових рахунках, закріплених за вищевказаними банківськими рахунками з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, підприємств, установ з яких здійснювалось поповнення рахунку, зняття грошових коштів, чи розрахунків, здійснення банківських операцій по вказаному рахунку, а саме із зазначенням особи на чиє ім`я він відкритий, в тому числі документів щодо операцій із коштами, місце зняття коштів, дата, час та фотознімки фактів зняття коштів у банкоматах, із вказівкою призначення платежів та контрагентів, залишку на ньому грошових коштів за період часу з 01.10.2021 року по 30.04.2022 року, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій.
Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_4 , ЄДРПОУ- НОМЕР_5 ), АДРЕСА_3 , забезпечити тимчасовий доступ процесуальному слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АДРЕСА_4 /(з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії), що містять інформацію про відкриття та ведення рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 виданий 14.02.2014 Вовчанським РС ГУДМС України в Харківській області відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АДРЕСА_3 (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії), про наявність на них грошових коштів та до усіх карткових рахунках, закріплених за вищевказаними банківськими рахунками з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, підприємств, установ з яких здійснювалось поповнення рахунку, зняття грошових коштів, чи розрахунків, здійснення банківських операцій по вказаному рахунку, а саме із зазначенням особи на чиє ім`я він відкритий, в тому числі документів щодо операцій із коштами, місце зняття коштів, дата, час та фотознімки фактів зняття коштів у банкоматах, із вказівкою призначення платежів та контрагентів, залишку на ньому грошових коштів за період часу з 01.10.2021 року по 30.04.2022 року, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій.
Ухвала слідчого судді підлягає виконанню у строк з 16 травня 2022 року по 31 травня 2022 року, включно.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку.

Копію ухвали вручити слідчому, прокурору, для виконання, власнику майна до відома.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1