Дата документу 29.08.2022 Справа № 554/7541/22
Номер провадження 1-кс/554/8425/2022
УХВАЛА

29.08.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_2 в рамках кримінального провадження № 0000490 від 04.08.2022 року, кваліфіковане за ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні CВ ВП №2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000490 від 04.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 31.07.2022 невідома особа, шляхом вільного доступу заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_3 , у розмірі 2802 тис.,грн., завдавши їй матеріального збитку на вищевказану суму.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_3 , повідомила, що 31.08.2022 вона перебуваючи вдома 16:15 год., зателефонувала невідома особа та представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попросила підтвердити авторизацію після чого відразу кинула слухавку у 16:30 прийшло СМС сповіщення про те, що в мене з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 знялись 4,000 гривні та один раз 4,002 гривні. Свій Pin-код від картки я нікому не давала, ніхто мій пін-код від картки не може знати, проживаю з мужем та сином та їм також не відомий пін-код від картки.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ,).

Слідчий просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ групі слідчих у даному кримінальному провадженні до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі слідчих: слідчому ВП № 2 Полтавського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому ВП № 2 Полтавського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_4 , чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ,), а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаних картках, а саме: № НОМЕР_1 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 31.07.2022 року по строк закінчення дії ухвали року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вищевказаних картках, а саме: № № НОМЕР_1 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

- у разі перерахунку грошових коштів з вищевказаних карток, а саме: № НОМЕР_1 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 08.05.2020 року по строк закінчення дії ухвали року;

- у разі перерахунку грошових коштів з вищевказаних карток, а саме: № НОМЕР_1 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 31.07.2022 року по строк закінчення дії ухвали року.

Забов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. З можливістю її вилучення з метою їх доручення до матеріалів кримінального провадження з правом вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1