Справа № 542/1295/22
н/п 1-кс/542/228/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2022 року смт Нові Санжари

Новосанжарський районний суд Полтавської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у приміщенні Новосанжарського районного суду Полтавської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2022 за №0000191 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

04 жовтня 2022 року до Новосанжарського районного суду Полтавської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2022 за №0000191 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташований в АДРЕСА_1 з правом їх вилучення (тимчасового доступу) в Київському відділенні № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який має адресу АДРЕСА_2 , зокрема:

- інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_4 , на який було здійснено перерахування грошових коштів в сумі 454 041,87 грн., зі сторони ФГ « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформації про зарахування коштів від ФГ « ОСОБА_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_5 на рахунок НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ,

- інформації про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 06.09.2022 по теперішній час із зазначенням інформації про дату транзакції (місце зняття готівкових коштів та інші відомості, що маються в банку), номерів рахунків учасників транзакції (за наявності інформацію про власників), розмір транзакцій;

- залишку коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 , станом на момент здійснення тимчасового доступу.

- інформації про наявні інші рахунки в банку, що зареєстровані на власника рахунку ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_8 .

На обґрунтування клопотання, сторона обвинувачення зазначила, зокрема, про те, що неможливо отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської таємниці.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Суд враховує, що слідчий просив розглядати клопотання за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, про вилучення яких йдеться у клопотанні. Однак, в обґрунтування такого клопотання слідчий, в порушення вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, не вказав достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У зв`язку з цим суд здійснив виклик у судове засідання представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Між тим, незважаючи на те, що особа, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, була повідомлена належним чином (засобами електронного зв`язку), її представник у судове засідання не з`явився.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе провести судове засідання у відсутність осіб, які не з`явилися.

Відповідно до положень частини 4 статті 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та оцінивши докази, якими сторона обвинувачення обґрунтовує клопотання, приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Встановлено, що СВ відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР 20.09.2022 за №0000191 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 22.09.2022, на початку вересня 2022 року до нього на мобільний телефон зателефонував чоловік з мобільного телефону НОМЕР_9 , який представився менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім`я ОСОБА_7 та запропонував придбати в його компанії дизельне паливо за ціною 47 грн/л з урахуванням доставки. На дану пропозицію він погодився та доручив бухгалтеру ОСОБА_8 зв`язатись з представниками даної компанії з метою підготовки та укладення договору поставки нафтопродуктів. В подальшому в електронному виді через електронну пошту був укладений договір поставки нафтопродуктів № 06/09/2022-3733 від 06.09.2022, який був підписаний ОСОБА_9 та постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_6 . Після укладення договору, 06.09.2022 бухгалтер ОСОБА_8 перерахувала на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 454 041 грн. 87 коп. з урахуванням ПДВ. 15.09.2022 він зателефонував менеджеру, який повідомив, що автомобіль в Україні, та надіслав телефон водія - НОМЕР_10 . 16.09.2022 після обіду ОСОБА_9 зателефонував до водія, який відповів, що автомобіль зламався, та він чекає ремонтників. Наступного дня 17.09.2022 року ОСОБА_9 телефонував до водія, але він не брав трубку. Після цього він телефонував менеджеру, але в нього не було зв`язку. Також ОСОБА_9 телефонував 19.09.2022 до водія, він не відповідав, та телефонував на два номера менеджера: НОМЕР_9 та НОМЕР_11 , та за цими номерами йому також ніхто не відповів (а.с. 10).

Відповідно до протоколу допиту свідка від 28.09.2022, ОСОБА_8 працює по договору на посаді бухгалтера в ФГ « ОСОБА_4 », головою якого є ОСОБА_9 . 06.09.2022 ОСОБА_9 повідомив, щоб вона зв`язалась з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 , який представився як менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підготувала документи на придбання дизельного палива. Зателефонувавши за № НОМЕР_9 та за допомогою електронної пошти eford- ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка зареєстрована на ОСОБА_10 , надійшли документи, а саме: договір, специфікація, сертифікат на дизельне пальне та рахунок про проведення оплати за дизельне пальне за №3733 від 06.09.2022, в якому вказано реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вказано рахунок, на який необхідно перерахувати кошти - НОМЕР_12 , банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , одержувачем якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_8 . Відповідно до рахунку за №3733 від 06.09.2022 ФГ « ОСОБА_4 » повинно сплатити кошти в сумі 424 338, 20 грн. за дизельне пальне. ФГ « ОСОБА_4 » провело повну оплату згідно з умовами договору за №06/09/2022-3733, коштів за дизельне пальне на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_12 . Відповідно до платіжного доручення за №22 від 07.09.2022 оплата була проведена. Через деякий час ОСОБА_8 дізналась від ОСОБА_9 , що після здійснення оплати за договором дизельне паливо так і не було доставлено (а.с. 11-12).

Встановлено, що відповідно до платіжного доручення №22 від 07.09.2022, ФГ « ОСОБА_4 » із рахунку НОМЕР_6 банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок НОМЕР_7 , банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти в сумі 454 041,87 грн., призначення платежу: за дизельне пальне ДП-Л 5-ВО по рахунку 3733 від 06.09.2022 у сумі 424 338,20 грн, ПДВ 7% - 29 703,67 грн. (а.с. 21).

На переконання слідчого судді, органом досудового розслідування в клопотанні доведено, що інформація, до якої він просить тимчасовий доступ має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні . При цьому, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містить ця інформація.

Водночас, слідчий суддя зауважує, що до клопотання додано достатньо доказів на підтвердження вказаних обставин.

Так, до матеріалів клопотання надано докази на підтвердження обставин, викладених у ньому, які містять відомості, здобуті в результаті проведення відповідних слідчих дій, здійснених у порядку, що визначений КПК України та зафіксовані у протоколах слідчих дій (а.с. 8, 10, 11-12).

Разом з цим, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя враховує, що відсутня можливість без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим суддею при розгляді клопотання також враховуються загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Так, слідчий суддя дійшов висновку, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З огляду на вищенаведене, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 - підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-163, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2022 за №0000191 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташований в АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення (тимчасового доступу), зокрема:

- інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_4 , на який було здійснено перерахування грошових коштів в сумі 454 041,87 грн., від ФГ « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформації про зарахування коштів від ФГ « ОСОБА_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_5 на рахунок НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ,

- інформації про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 07.09.2022 по теперішній час із зазначенням інформації про дату транзакції (місце зняття готівкових коштів та інші відомості, що маються в банку), номерів рахунків учасників транзакції (за наявності інформацію про власників), розмір транзакцій;

- залишку коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 , станом на момент здійснення тимчасового доступу.

- інформації про наявні інші рахунки в банку, що зареєстровані на власника рахунку ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_8 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 30 діб, який обраховувати з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1