Справа №:755/3594/22
Провадження №: 1-кс/755/726/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"11" травня 2022 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000866 від 11 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и л а :
слідча СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулася до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан, у зв`язку з чим здійснення освітнього процесу тимчасово припинено, згідно інформації викладеній на сайті КМДА, освітній процес частково відновлюється в онлайн форматі з 28 березня 2022 року. Крім того, незважаючи на той факт, що під час воєнного стану учні та вихованці, яким необхідно організовувати харчування у навчальних закладах відсутні, ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом березня 2022 року сплатили за начебто отримані продукти харчування 576 277 грн, ІНФОРМАЦІЯ_3 89 082 грн, ІНФОРМАЦІЯ_4 2 359 107 грн.

Крім того, в ході проведення моніторингу сервісу перерахування бюджетних встановлено, що у березні 2022 року постачальниками продуктів харчування у заклади освіти Дніпровського, Дарницького та Деснянського району являється ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), 'ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Так, 28 березня 2022 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " поставило продукти харчування у заклади освіти Дарницького району, згідно видаткової накладної № 146 на загальну суму 84 618 грн, 09 березня 2022 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно видаткових накладних (№ 211, № 213, № 215, № 216, № 218, № 219, № 221, № 223, № 225, № 227, № 228) на загальну суму 1 169 986,96 грн.

Крім того, 14 березня 2022 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " поставило продукти харчування у заклади освіти Деснянського району, а саме згідно видаткових накладних № 197 (свинина), № 199 (риба заморожена без голів: хек або минтай), № 200 (риба заморожена без голів: хек або минтай), № 198 (свинина) на загальну суму 240 647,4 грн.

Також, при відпрацюванні відкритих інтернет ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за березень 2022 року перераховано грошові кошти у сумі приблизно 1 254 604,96 грн за виконання умов договорів №108 від 19.02.2021, № 121 від 21.02.2022, №123 від 21.02.2022, № 63 від 01.02.2022, № 71 від 07.02.2022, № 145 від 26.02.2021, № 124 від 21.02.2022, № 125 від 21.02.2022, № 70 від 07.02.2022, № 40 від 09.02.2021, № 127 від 21.02.2022, № 126 від 21.02.2022.

А також при відпрацюванні відкритих інтернет ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за березень 2022 року перераховано грошові кошти у сумі приблизно 240 647,4 грн. за виконання умов договорів № 3 від 31.01.2022, № 4 від 31.01.2021.

Окрім цього, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) являється ОСОБА_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ., яка також являється кінцевим бенефіціаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Також, підприємство зареєстровано та фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » орендує складські приміщення (в т.ч. холодильні камери та офісне приміщення) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

А також, посаду генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) займає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 . Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) являється ОСОБА_8 , який є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Підприємство зареєстровано та фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, враховуючи вищевикладене, можна дійти висновку, що проведені тендерні закупівлі, виставлені накладні за поставку та фактичні поставки продуктів харчування під час дії воєнного стану містять явні ознаки фіктивності

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000866 від 11 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, в обґрунтування клопотання, слідча посилається на те, що вказані документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Вилучення оригіналів вказаних документів є необхідним для досягнення мети тимчасового доступу, оскільки існує потреба в проведенні почеркознавчих та економічних експертиз, проведення яких неможливе без надання оригіналів документів в розпорядження експерта.

У судове засідання слідча СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явилася, проте подала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, з наведених слідчою підстав.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення у цій частині.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.
У клопотанні слідча просить надати тимчасовий доступ, зокрема, за дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України, без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.
Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів за дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України, слід відмовити.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя
п о с т а н о в и л а :
клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати у розпорядження (забезпечити) слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурорам Дніпровської окружної прокуратури у м. Києві ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 право тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів договорів № 108 від 19.02.2021, № 121 від 21.02.2022, №123 від 21.02.2022, № 63 від 01.02.2022, № 71 від 07.02.2022, № 145 від 26.02.2021, № 124 від 21.02.2022, № 125 від 21.02.2022, № 70 від 07.02.2022, № 40 від 09.02.2021, № 127 від 21.02.2022, № 126 від 21.02.2022 на закупівлю укладених з ІНФОРМАЦІЯ_12 ; оригіналів договорів № 3 від 31.01.2022, № 4 від 31.01.2021 на закупівлю укладених з ІНФОРМАЦІЯ_13 ; оригіналів додаткових угод по вищевказаним договорам на закупівлю; оригіналів специфікації по вищевказаним договорам на закупівлю; оригіналів рахунків-фактур по вищевказаним договорам на закупівлю; оригіналів платіжних доручень по вищевказаним договорам на закупівлю; оригіналів банківських виписок по вищевказаним договорам на закупівлю; оригіналів актів прийому-передачі товарів з ІНФОРМАЦІЯ_14 по вищевказаним договорам на закупівлю; оригіналів актів прийому-передачі товарів закладами освіти по вищевказаним договорам на закупівлю; оригіналів актів взаємозвірки по вищевказаним договорам на закупівлю; оригіналів договорів поставки товарів по вищевказаним договорам на закупівлю; оригіналів відвантаження товарів по вищевказаним договорам на закупівлю; оригіналів накладних на товар по вищевказаним договорам на закупівлю; оригіналів податкових накладних на товар по вищевказаним договорам на закупівлю; оригіналів видаткових накладних на товар по вищевказаним договорам на закупівлю; оригіналів товаротранспортних накладних на товар по вищевказаним договорам на закупівлю; оригіналів оборотно-сальдових відомостей на товар по вищевказаним договорам на закупівлю; оригіналів сертифікатів якості на товар по вищевказаним договорам на закупівлю; оригіналів актів відбору зразків продуктів харчування, що були поставлені до закладів освіти по вищевказаним договорам на закупівлю; оригіналів результатів лабораторного дослідження (випробування) продуктів харчування, що були поставлені до закладів освіти по вищевказаним договорам на закупівлю; завірених належним чином копій графіку поставки продуктів харчування за вищевказаними договорами; завірених належним чином копій документів, що регулюють діяльність ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) дійсних на момент укладання вищевказаних договорів та на момент виконання умов вищевказаних договорів; завірених належним чином копій документів, що регулюють діяльність службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) дійсних на момент укладання вищевказаних договорів та на момент виконання умов вищевказаних договорів (копії особових справ, накази про прийняття на роботу, накази про звільнення, посадові обов`язки, внутрішні розпорядження стосовно форми роботи на час дії воєнного стану на території України), з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1