Справа № 466/5465/22
Провадження № 1-кс/466/1432/22
У Х В А Л А

28 липня 2022 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Слідчого відділу Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000700 від 07.08.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

28.07.2022 слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000700 від 07.08.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що до ВП №1 ЛРУП №1 06.08.2021 надійшли матеріали Державної служби фінансового моніторингу України про вчинення невідомими особами шахрайських дій, що полягали у здійсненні перерахунку грошових коштів, які належать ТОВ «Глобал Ейр Компані» з подальшим їх списанням.

Державною службою фінансового моніторингу України на виконання статті 25 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» підготовлено узагальнений матеріал стосовно фінансових операцій, які можуть бути пов`язані із вчиненням кримінального правопорушення, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму, а також з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом. Держфінмоніторингом отримано 1 повідомлення від AT «Комінвестбанк» (МФО 312248) стосовно фінансової операції, проведеної за участю ТОВ «Глобал Ейр Компані» (ЄДРПОУ 3586710), 07.08.2020, на суму 0, 50 млн гривень. Держфінмоніторингом за результатами аналізу наявної інформації, виявлено, що з рахунку ТОВ «Глобал Ейр Компані» здійснено перерахування грошових коштів на користь нібито «Motorflug Baden-Baden Gmbh» (Німеччина), внаслідок шахрайських дій третіми особами, з подальшим їх списанням.

Закінчити досудове розслідування у передбачений ч. 1 ст. 219 КПК України строк не виявилося можливим, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне: встановити можливих свідків та очевидців кримінального правопорушення, надати доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області з метою вжиття заходів необхідних для розкриття даного злочину, виконати інші слідчі (розшукові дії), необхідність яких може виникнути в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування, необхідний строк 12 (дванадцять) місяців.

Разом з тим, оскільки строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000700 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, спливає 07.08.2022, завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо з об`єктивних причин.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, потрібен додатковий час, а також те, що зазначені дії не могли бути здійснені і завершені раніше з об`єктивних причин, слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить суд про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру.

На адресу суду поступила заява слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі, у якій також зазначає, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового розгляду технічними засобами не здійснювалося.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000700 від 07.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відомості про кримінальне правопорушення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України до ЄРДР внесено 07.08.2021 та встановлений законом строк спливає 07.08.2022.

Слідчим суддею встановлено, що слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області необхідно виконати наступне: встановити можливих свідків та очевидців кримінального правопорушення, надати доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області з метою вжиття заходів необхідних для розкриття даного злочину, виконати інші слідчі (розшукові дії), необхідність яких може виникнути в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину становить дванадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР.

Відповідно до ст. 12 КК України, зазначений злочин відноситься до категорії нетяжких злочинів.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 подано до суду клопотання 28.07.2022, у свою чергу, клопотання датовано 28.07.2022, а строк досудового розслідування спливає 07.08.2022.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 294-295-1 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити частково.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000700 від 07.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України продовжити до 6 (шести) місяців, тобто до 07.08.2023.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Галицької прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1