печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8210/22-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

16.02.2022 в провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001136 від 16.12.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що до ГСУ НП України надійшли матеріали Департаменту внутрішньої безпеки НП України про виявлення фактів виготовлення на території Івано-Франківської області, зберігання та збуту незаконно виготовленої підробленої національної валюти України у виді банкнот, а також банкнот доларів США, вчинених організованою групою, а також їх пересилання з метою збуту у вільний обіг.

Слідством встановлено, що у невстановлений слідством час, у невстановленому слідством місці Івано-Франківської області члени організованої групи налагодили процес виготовлення з метою збуту підробленої національної валюти України у виді банкнот (далі - підроблені банкноти) номіналами 200, 500, 1000 гривень, а також банкнот доларів США та їх подальший збут шляхом пересилання за допомогою послуг ТОВ «Нова пошта».

Виходячи з матеріалів клопотання, у подальшому, члени організованої групи залучили для збуту підроблених банкнот шляхом пересилання їх за допомогою послуг ТОВ «Нова пошта» невстановлених слідством осіб, які відповідали за пошук клієнтів. З метою створення привабливості пропозиції та збільшення обсягів збуту, члени групи визначили, що продаж підроблених банкнот номіналом 500 гривень буде здійснюватися по 50 грн за кожну підроблену банкноту та те, що вони нібито приймаються терміналами для поповнення банківських карток. Окрім того, останні зареєстрували в мессенджері «Telegram» чат-боти: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ОСОБА_5 », « ОСОБА_6 », « ОСОБА_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та «ІНФОРМАЦІЯ_7», через які підшуковують бажаючих придбати підроблені банкноти.

Проведеним аналізом відправлень через ТОВ «Нова пошта» слідством встановлено, що упродовж місяця в середньому відправляється приблизно по 100 посилок у різні регіони України, які у подальшому збувають їх шляхом пересилання кінцевим замовникам з метою використання при продажі товарів, а кошти розподіляють між учасниками організованої групи.

Таким чином, як вбачається з клопотання слідчого, зібраними матеріалами досудового розслідування встановлена можлива причетність до вчинення вказаних злочинів ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який проживає та може здійснювати злочинну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, що будинок АДРЕСА_1 , належить на праві власності ОСОБА_9 .

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному об`єкті нерухомого майна, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ: