Провадження № 1-кс/686/6246/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області, майора поліції, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000209 від 30.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

14.07.2022 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області, майор поліції, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення виїмки), які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про:

- завірені належним чином копії документів, складених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поданих невідомими особами при оформленні банківських (карткових) рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- банківські виписки про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , із зазначенням дати проведення операції, суми грошових коштів, відомості про контрагентів (кореспондентів та рахунок на який здійснено переказ коштів, ідентифікаційні дані власника даного рахунку) призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі), час, місце, зняття (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі) грошових коштів, номери банківських терміналів та місце їх розташування (за наявності фото відео фіксацію з даних терміналів) за період часу з 24.02.2022 по 13.07.2022.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що вказані документи мають важливе значення для вказаного кримінального провадження №0000209 та є необхідними для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні міститься прохання про розгляд справи без його участі, а також за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з причин реальної загрози зміни або знищення вказаної інформації, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період правового режиму воєнного стану в Україні група жителів м.Хмельницький організували збір гуманітарної допомоги для потреб військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, яку отримують на безоплатній основі та в подальшому використовують для власних потреб, тобто незаконно використовують з метою отримання прибутку.

До СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали УКР ГУНП в Хмельницькій області про те, що ході проведення заходів по встановленню благодійних організацій, фондів, їх представників, які надають допомогу у зборі коштів, отримано інформацію про наступні карткові та банківські рахунки, які зазначені для збору благодійних пожертв.

Так, невстановленими особами у соціальних мережах розміщено інформацію про наступні банківські та карткові рахунки для збору коштів, зокрема:

1) картковий рахунок НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та карткові рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). Повідомлення розміщено особою, яка може бути ОСОБА_4 , користується абонентським номером НОМЕР_7 ;

2) картковий рахунок НОМЕР_8 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та НОМЕР_2 в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які міг розмістити ОСОБА_5 , житель м. Хмельницький.

В ході перевірки інформації встановлено, що вказані вище рахунки можуть належати фізичним особам, які будь-якого відношення до благодійної діяльності не мають. Також згідно отриманої інформації, з вказаних рахунків здійснювались перерахування коштів фізичним особам, які за попередньою інформацією також будь-якого відношення до благодійної діяльності не мають.

З метою перевірки інформації щодо незаконного використання благодійних пожертв та встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей, що становлять банківську таємницю, зокрема щодо власників вказаних банківських та карткових рахунків та повного руху коштів по зазначеним вище рахункам із зазначенням наявних відомостей про фізичних та юридичних осіб, які перераховували або отримували кошти із зазначених рахунків, іншої наявної інформації, що дозволяє ідентифікувати фізичних та юридичних осіб, які перераховували/отримували кошти з вказаних рахунків, підстав їх перерахування.

Згідно ст. 5 Закону України «Про захист персональних даних» персональні дані, крім знеособлених персональних даних, за режимом доступу є інформацією з обмеженим доступом.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів є банківською таємницею.

Згідно п.8 ч.1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах і не підлягає розголошенню.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається за письмовим рішенням суду.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх копій), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про завірені належним чином копії документів, складених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поданих невідомими особами при оформленні банківських (карткових) рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; банківські виписки про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , із зазначенням дати проведення операції, суми грошових коштів, відомості про контрагентів (кореспондентів та рахунок на який здійснено переказ коштів, ідентифікаційні дані власника даного рахунку) призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі), час, місце, зняття (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі) грошових коштів, номери банківських терміналів та місце їх розташування, адже це сприятиме встановленню осіб, причетних до вчинення вищевказаного правопорушення, а також встановленню інших важливих обставин та може бути використано як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області, майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000209 від 30.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих, уповноваженим на проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000209 від 30.05.2022 року та іншим уповноваженим службовим особам за дорученням (постановою про виконання слідчих дій) слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення копій вказаних документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про:

- завірені належним чином копії документів, складених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поданих невідомими особами при оформленні банківських (карткових) рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- банківські виписки про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , із зазначенням дати проведення операції, суми грошових коштів, відомості про контрагентів (кореспондентів та рахунок на який здійснено переказ коштів, ідентифікаційні дані власника даного рахунку) призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі), час, місце, зняття (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі) грошових коштів, номери банківських терміналів та місце їх розташування (за наявності фото відео фіксацію з даних терміналів) за період часу з 24.02.2022 по 13.07.2022 року.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів покладається на відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться вищевказана інформація.

Ухвала діє до 15 серпня 2022 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1