Справа №760/5787/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суд м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000341 від 03.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні філії ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до всіх документів стосовно укладення та виконання договорів (договорів, актів виконаних робіт, документів щодо взаєморозрахунків, інших документів, що підтверджують надання послуг та розрахунків) щодо виконання робіт з ремонту приміщень ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) філією ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі виробничого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000341 від 03.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначав, що службові особи державного підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та іншими суб`єктами господарювання, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом здійснення закупівель вищевказаним державним підприємством товарно-матеріальних цінностей за завищеною ціною та неналежної якості, привласнили кошти ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особливо великих розмірах.

Надалі слідчий в клопотанні зазначав, що 02.09.2021 до ІНФОРМАЦІЯ_10 надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення. Згідно вказаного повідомлення, ІНФОРМАЦІЯ_11 було проведено ревізію фінансово-господарської діяльності приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.11.2017 по 31.03.2021, за результатами якої складено акт №08-30/386 від 04.08.2021. Відповідно до вказаного акту встановлено порушень на загальну суму 57 692 831,05 гривень.

Крім того, згідно акту ревізії №08-30/386 від 04.08.2021, встановлено, що ряд порушень, які призвели до втрат фінансових (матеріальних) ресурсів, допущено наступними особами: генеральним директором ОСОБА_5 ; т.в.о. генерального директора ОСОБА_6 ; заступником генерального директора ОСОБА_7 ; т.в.о. генерального директора ОСОБА_8 ; головним інженером ОСОБА_9 ; начальником відділу постачання і збуту ОСОБА_10 , в.о. голови правління ОСОБА_11 .

Згідно акту ревізії №08-30/386 від 04.08.2021, встановлено, що у відповідності до даних бухгалтерського обліку по рахунку 311 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в листопаді 2020 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » перераховано кошти в сумі 198 523, 56 гривень.

Комісією ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено перевірку ремонтних робіт, виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », за результатами якої встановлено, що роботи по розбиранню облицювання стін з мармурових плит, розбиранню металевих кутиків, очищення від сміття, не виконувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

В результаті підписання ОСОБА_6 акта виконаних робіт та прийняття рішення про перерахування коштів, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у листопаді 2020 року перераховано грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за роботи поточного ремонту їдальні, які фактично не виконані.

В ході досудового розслідування було встановлено, що зазначені роботи фактично були виконані іншою організацією, а саме ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Таким чином слідчий стверджував, що з метою перевірки зазначених у матеріалах ревізії фактів незаконного заволодіння грошовими коштами приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні» філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до всіх документів стосовно укладення та виконання договорів (договорів, актів виконаних робіт, документів щодо взаєморозрахунків, інших документів, що підтверджують надання послуг та розрахунків) щодо виконання робіт з ремонту приміщень ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) філією ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі виробничого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити комерційну таємницю.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту Головного управління Національної поліції у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , прокурору Солом`янської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , та/або оперативному підрозділу на підставі ст. 40 КПК України тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні філії ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до всіх документів стосовно укладення та виконання договорів (договорів, актів виконаних робіт, документів щодо взаєморозрахунків, інших документів, що підтверджують надання послуг та розрахунків) щодо виконання робіт з ремонту приміщень ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) філією ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі виробничого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1