ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/2354/22
Провадження № 1-кп/210/472/22

"15" серпня 2022 р.

Дзержинський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

головуючого-судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, клопотання прокурора Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження №0001485 від 12 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, -

В С Т А Н О В И В:

10 серпня 2022 року прокурор Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням, у якому просить закрити кримінальне провадження №0001485 від 12 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні сектору дізнання Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001485 від 12 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22 квітня 20187 року невстановлена особа знаходилась на території Металургійного району міста Кривого Рогу, де використовуючи анкетні дані ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та карту для виплат банку «А-Банк» № НОМЕР_1 , зареєстровану на ім`я останньої, отримала грошовий кредит в банку «A-Банк» на суму 25 000,00 гривень, в інтернет-банкінгу «Moneyveo DPM» у розмірі 2 550,00 гривень, після чого здійснила транзакцію грошових коштів на суму 2 800,00 гривень належних потерпілій. Таким чином внаслідок шахрайства заволоділа вищевказаними грошима, чим спричинила матеріальну шкоду на вищевказану суму.

В своїх показання потерпіла вказує, що 21 квітня 2018 року, шляхом проникнення до її квартири за адресою: АДРЕСА_1 , невідомою особою викрадено паспорт громадянина України на її ім`я та чотири банківські картки, у тому числі картку «А-Банк» № НОМЕР_1 .

Пізніше, шляхом зміни фінансового номеру на її ім`я був оформлений кредит в «А-Банк» в розмірі 25 000,00 гривень, 8 000,00 гривень з яких були зняті того ж дня - 21 квітня 2018 року. Піж час розмови з оператором вона дізналась, що фінансовий номер був змінений на невідомий їй НОМЕР_2 .

Шляхом реалізації ухвали Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей і документів встановлено, що 21 квітня 2018 року на банківську картку потерпілої надходили грошові кошти в сумі 2 550,0 гривень та 25 000,00 гривень. Також з цієї ж банківської картки 21 квітня 2018 року були зняті грошові кошти в розмірі 8 000,00 гривень та 2 800,00 гривень.

Відповідно до відповіді АТ «Акцент-Банк» у клієнта ОСОБА_4 існує заборгованість за договором АВН0СТ1 від 21 квітня 2018 року на суму 25 000,00 гривень.

В рамках кримінального провадження надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій, але встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та її місцезнаходження не надалось можливим. Окрім цього, встановити свідків чи очевидців вищевказаних подій не надалось можливим.

Таким чином, через значний термін з початку внесених відомостей до ЄРДР не було встановлену особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, а також її місцезнаходження, не отримано нові відомості та обставини, що мають слідчий або оперативний інтерес у розкритті даного кримінального правопорушення.

В рамках кримінального провадження проведено комплекс слідчих (розшукових) заходів, спрямованих на встановлення обставин події, встановлення особи правопорушника, можливих свідків та очевидців вчинення даного кримінального правопорушення, однак за результатами отриманих даних та доказів, особу, котра вчинила вказане кримінальне правопорушення, до теперішнього часу, встановити не видалось можливим, тому у вказаному кримінальному провадженні жодній особі не було повідомлено про підозру.

Відповідно до ч.3 ст.12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України - є кримінальним проступком, за яке законом передбачено покарання, - «штраф від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двохсот до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років».

Відповідно до ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Враховуючи норми діючого законодавства України, строк давності притягнення особи до кримінальної відповідальності у вказаному кримінальному провадженні, за вчинення вищевказаного злочину закінчився 21 квітня 2021 року.

Враховуючи вище викладене, прокурор просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав подане ним клопотання і просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, суд дійшов таких висновків.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження №0001485 від 12 жовтня 2018 року - 22 квітня 20187 року невстановлена особа знаходилась на території Металургійного району міста Кривого Рогу, де використовуючи анкетні дані ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та карту для виплат банку «А-Банк» № НОМЕР_1 , зареєстровану на ім`я останньої, отримала грошовий кредит в банку «A-Банк» на суму 25 000,00 гривень, в інтернет-банкінгу «Moneyveo DPM» у розмірі 2 550,00 гривень, після чого здійснила транзакцію грошових коштів на суму 2 800,00 гривень належних потерпілій. Таким чином внаслідок шахрайства заволоділа вищевказаними грошима, чим спричинила матеріальну шкоду на вищевказану суму. В своїх показання потерпіла вказує, що 21 квітня 2018 року, шляхом проникнення до її квартири за адресою: АДРЕСА_1 , невідомою особою викрадено паспорт громадянина України на її ім`я та чотири банківські картки, у тому числі картку «А-Банк» № НОМЕР_1 . Пізніше, шляхом зміни фінансового номеру на її ім`я був оформлений кредит в «А-Банк» в розмірі 25 000,00 гривень, 8 000,00 гривень з яких були зняті того ж дня - 21 квітня 2018 року. Піж час розмови з оператором вона дізналась, що фінансовий номер був змінений на невідомий їй НОМЕР_2 . Шляхом реалізації ухвали Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей і документів встановлено, що 21 квітня 2018 року на банківську картку потерпілої надходили грошові кошти в сумі 2 550,0 гривень та 25 000,00 гривень. Також з цієї ж банківської картки 21 квітня 2018 року були зняті грошові кошти в розмірі 8 000,00 гривень та 2 800,00 гривень. Відповідно до відповіді АТ «Акцент-Банк» у клієнта ОСОБА_4 існує заборгованість за договором АВН0СТ1 від 21 квітня 2018 року на суму 25 000,00 гривень.

В рамках кримінального провадження надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій, але встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та її місцезнаходження не надалось можливим. Окрім цього, встановити свідків чи очевидців вищевказаних подій не надалось можливим.

Відповідно до п.1-1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої п.3-1 ч.1 цієї статті, - якщо невстановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Згідно з ч.4 ст.284 КПК України закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.

Таким чином, вказані норми кримінального процесуального закону пов`язують можливість закриття кримінального провадження виключно із наявністю одночасно двох підстав: не встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Враховуючи положення ст.49 КК України, яка вказує, що строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за кримінальний проступок становить три роки, та зважаючи на те, що станом на 10 серпня 2022 року винну особу у вчиненні вказаного кримінального проступку не встановлено, клопотання прокурора підлягає задоволенню, а кримінальне провадження, - закриттю на підставі п.3-1 ч.1 ст.284 КПК України.

Керуючись ст.ст.284, 372 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження №0001485 від 12 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, - задовольнити.

Закрити кримінальне провадження №0001485 від 12 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, на підставі п.3-1 ч.1 ст.284 КПК України, у зв`язку із невстановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Ухвала суду може бути оскаржена протягом семи днів з дня її оголошення до Дніпровського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги через Дзержинський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Повний текст ухвали складено 15 серпня 2022 року.

Суддя: ОСОБА_1