Дата документу 17.08.2022 Справа № 554/8275/22
Єдиний унікальний номер справи: №554/8275/22
Провадження № 1-кс/554/9125/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 серпня 2022 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000363 від 17.08.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
У провадженні СД ВП №2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження №0000363 внесене до ЄРДР 17.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Установлено, 16.08.2022 до ВП №2 Полтавського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 11.08.2022 перебуваючи за місцем свого проживання АДРЕСА_1 за допомогою соціальної мережі "Фейсбук" перейшла за посиланням та оформила заявку на матеріальну допомогу під назвою " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та заповнила всі свої дані. 12.08.2022 у додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " виявила відсутність грошових коштів. Сума завданого збитку встановлюється

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 мала у банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » карти з № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; на яких малися грошові кошти.

Під час допиту потерпіла повідомила, що 11.08.2022 перебувала за місцем свого проживання АДРЕСА_1 в соціальній мережі «Фейсбук» побачила оголошення про отримання матеріальної допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_1 та перейшла за посиланням в соціальній мережі «Телеграм» в соціальну групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якій було посилання на ІНФОРМАЦІЯ_4 та оформила анкету, а саме вказала свої дані, ідентифікаційний код, номер телефону та номер банківської карти № НОМЕР_1 . Цього ж дня надійшов дзвінок від представників ІНФОРМАЦІЯ_2 банку із запитанням про підтвердження входу до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та потерпіла підтвердила вхід. 12.08.2022 зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявила відсутність грошових коштів на кредитній карті № НОМЕР_2 .

На даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по картах за № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , якими користувалась ОСОБА_5 за період часу з 11.08.2022 по 12.08.2022, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , так як в інший спосіб отримати дану інформацію не можливо.

Крім цього, розгляд вказаного клопотання прошу провести без участі представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України маються підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які перебувають у їхньому віданні та несуть доказову базу у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги те, що неможливо отримати інформацію про рух коштів по банківських картах ОСОБА_6 в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформацію про рух коштів по банківських картах за № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , за період часу з 11.08.2022 по 12.08.2022, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі дізнавачів СД ВП №2 Полтавського РУП підполковнику поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 у кримінальному провадженні до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою отримання за номерами карток № № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , які належить ОСОБА_5 інформації про рух коштів з даних карток, адресу де було здійснено зняття або перерахування грошових кошті, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фото та відео матеріали отримані під час здійснення даної транзакції.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) виготовити на паперовому носії інформації документ з руху коштів за вищевказаними реквізитами, в період часу з 11.08.2022 по 12.08.2022, де вказати інформацію про адресу де було здійснено зняття або перерахування грошових кошті, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фото та відео матеріали отримані під час зняття грошових коштів.
3. Надати групі дізнавачів СД ВП №2 Полтавського РУП підполковнику поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 право вилучити вищевказані документи, що зберігаються у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою їх долучення до матеріалів кримінального провадження з правом вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її виготовлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1