Справа № 576/492/22
Провадження № 1-кс/576/229/22
УХВАЛА
про застосування заходу забезпечення
кримінального провадження
30 травня 2022 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000087,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені № 0000087, внесеному 27 квітня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження мають роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 23.03.2022 по 20.05.2022 картці № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаної картки (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій інформації про повні дані власника картки, а також фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по картці, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по АДРЕСА_1 .

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.
Дізнавач у судове засідання також не з`явилась, про час та місце розгляду справи повідомлена належним чином. У зв`язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі дізнавача та без фіксування за допомогою технічних засобів.
Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.
Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 23.03.2022 року о 14:00 год. до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зателефонувала невідома особа, яка, відрекомендувавшись працівником служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 20 159 грн. з банківських картки заявниці. Інформацію щодо даних банківських карток та СVV код від них заявниця не повідомляла.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 23.03.2022 року приблизно о 14:00 їй зателефонувала невідома особа, яка назвалась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови невідома особа назвала чотири цифри обох карток заявниці та спитала чи належать вони їй, на що ОСОБА_5 відповіла, що не пам`ятає. Також в ході розмови невідома особа повідомила заявниці, що її акаунт в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заблоковано. Наступного дня, 24.03.2022 року, прийшовши до найближчого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », працівники банку повідомили потерпілій, що з її картки для виплат № НОМЕР_2 було списано грошові кошти у розмірі 3982 грн., з кредитної картки № НОМЕР_3 - 14872,83 грн. та зі скарбнички - 1300 грн.. Загальна сума завданого збитку становить 20159 грн..
За результатами тимчасового доступу до речей та документів, було встановлено, що грошові кошти були перераховані на картку № НОМЕР_1 . Так, в ході досудового розслідування за допомогою сайту мережі Інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який визначений Національним Банком України, було встановлено інформацію про емітент банківської картки № НОМЕР_1 , а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час досудового розслідування, з метою підтвердження факту заволодіння майном ОСОБА_5 , встановлення особи, яка це скоїла, виникла необхідність у тимчасовому доступі до роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 23.03.2022 по 20.05.2022 картці № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаної картки (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій інформації про повні дані власника картки, та вилучення копій даної документації, а також з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по картці, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій даної документації у приміщенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи викладене, а також метою підтвердження чи спростування факту викрадення грошей з платіжної картки ОСОБА_5 , оформленої в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення такого доступу у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів із можливістю виготовлення копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 23.03.2022 по 20.05.2022 картці № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаної картки (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій інформації про повні дані власника картки, та вилучення копій даної документації, а також з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по картці № НОМЕР_1 за період з 23.03.2022 по 20.05.2022, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій даної документації у приміщенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Визначити строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.
Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1