У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 травня 2022 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000136 від 16.05.2019,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчою групою відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000136 від 17.05.2019, про вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

З внесеного слідчим клопотання та доданих до нього матеріалів слідує, що підставою для початку досудового розслідування стали відомості, отримані оперативним підрозділом УСБУ в Закарпатській області про те, що 08.05.2019 громадянином України ОСОБА_5 , з міста Київ на територію Закарпатської області було організовано доставку групи нелегальних мігрантів, з метою їх незаконного переправлення через державний кордон України до Словаччини, яких у подальшому було затримано працівниками ВБЗПТЛ ГУНП в Закарпатській області, а групу нелегальних мігрантів ОСОБА_5 планував переховувати в помешканні свого батька ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_1 .

Разом із тим, у ході розслідування даного кримінального провадження встановлено, що протягом невстановленого періоду часу по 03.06.2019, за адресою АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 , невстановленими особами зберігалися з метою збуту незаконно виготовлені спирт етиловий та спиртовмісні суміші, фальсифіковані алкогольні напої під виглядом горілок різних марок у великій кількості, у тому числі із підробленими марками акцизного податку, які були придбані при невстановлених обставинах для використання при продажі горілчаних виробів.

За вказаними відомостями 04.06.2019 прокурором відділу прокуратури Закарпатської області розпочато досудове розслідування, внесене до ЄРДР за № 0000159 та № 0000160, за ч.1 ст.204 та ч.1 ст.199 КК України, які об`єднано із кримінальним провадженням № 0000136.

Так, за результатами проведеного 03.06.2019 обшуку за адресою АДРЕСА_1 , було виявлено і вилучено: - 780 пляшок по 0,5 л. горілки ТМ «Кришталева» виробника ТОВ «Олександрія бліг»; - 280 пляшок горілки по 0,5 л. ТМ «Пшенична Мрія» виробника Волинська обл., м.Луцьк, вул.Ковельська, 67; - 320 пляшок горілки по 0,5 л. ТМ «П`яна Хата» виробника ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари»; - 100 пляшок горілки по 0,5 л. ТМ «Пшенична Олександрія» виробника ТОВ «Олександрія бліг»; - 40 пляшок горілки по 0,5 л. ТМ «Пшенична Чинна» виробника ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари»; - 10 пляшок горілки по 0,5 л. ТМ «Пшенична Улюблена» виробника ТОВ «ЛЛВЗ»; - 118 пластикових бутилів із прозорою рідиною ємністю 6 літрів кожен; - 1080 пластикових пляшок із спиртом ємністю 1 літр кожна; - 43 картонні коробки із тетрапакетами без маркування із прозорою рідиною ємністю 10 літрів кожен; - 275 скляних пляшок із прозорою рідиною ємністю 0,1 мл. кожна; - 187 скляних пляшок із прозорою рідиною ємністю 0,25 мл. кожна; - 30 пляшок із прозорою рідиною ємністю 0,5 літра кожна; - 137 металевих кришок для пляшок. Зразки вказаних рідин та марок акцизного податку досліджені за висновками експертів Закарпатського НДЕКЦ МВС України № 4/329 від 10.10.2019, № 7/117 від 13.11.2019, № 7/118 від 11.12.2019.

У ході досудового розслідування в межах даного кримінального провадження, крім вищевказаних, проведено ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на здобуття доказів протиправної діяльності групи осіб у сфері незаконного придбання та зберігання з метою збуту, збуту незаконно виготовленої алкогольної продукції та підроблених марок акцизного податку, їх походження, зокрема:

- відібрано пояснення у ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , ОСОБА_7 ,

- проведено обшук 16.01.2020 за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою АДРЕСА_2 , за результатами якого виявлено та вилучено фальсифіковані алкогольні напої у великій кількості, зокрема горілки ТМ «Prime World» 40 пляшок, «Пшенична люкс» 30 пляшок, «Хортиця» 40 пляшок, «Статус» 40 пляшок, «Яскрава» 30 пляшок, коньяку ТМ «Закарпатський 4 зірки» 310 пляшок, із підробленими марками акцизного податку, а також у різних пластикових ємностях в загальному 287 л спирту темного кольору, 522 л прозорого спирту у різних пластикових ємностях, які виготовлені при невстановлених обставинах та місці. Зразки вказаних рідин та марок акцизного податку досліджені за висновками експертів Закарпатського НДЕКЦ МВС України № 7/20 від 15.05.2020, № 4/49 від 10.02.2020;

- проведено обшук 29.03.2021 за адресою АДРЕСА_2 , у ході якого виявлені суміші у пластикових бутилях різних ємностей в загальній кількості 120 л;

- проведено обшук 29.03.2021 за адресою АДРЕСА_3 , у ході якого виявлено пластикові бутилі різних ємностей із спиртовмісними сумішами в загальній кількості близько 445 л, етикетки для пляшок «Коньяк Закарпатський Ординарний 4 зірочки» в кількості 52095 шт., етикетки для пляшок «Горілка особлива Nemiroff» в кількості 4000 шт., кришки закатні для пляшок горілки «GREEN DAY PREMIUM ECO VODKA» в кількості 1000 шт., кришки для пляшок горілки «Гетьман» в кількості 1522 шт., закатні кришки для коньяку ТМ «Тиса»;

- проведено обшук 29.03.2021 за адресою Ужгородський район, с. Минай, вул. Проектна, 53, виявлено три картонні ящики із 69 пляшками горілки ТМ «Статус» із марками акцизного податку;

- проведено огляд речей, виявлених у ході обшуків;

- отримано відомості із заводів виробників алкогольних напоїв, за результатами яких отримано відповіді про відсутність продажу їх особам, по місцю проживання яких виявлено підроблені алкогольні напої;

- допитано ряд свідків щодо обставин незаконного придбання, виготовлення та зберігання з метою збуту фальсифікованих алкогольних напоїв та марок акцизного податку;

- відібрано пояснення у ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , щодо обставин виявлення за результатами проведених у них обшуків фальсифікованої алкогольної продукції;

- проведено ряд розшукових заходів працівниками оперативних підрозділів УКР ГУНП в Закарпатській області та УСР в Закарпатській області ДЗЕ НПУ з метою встановлення обставин протиправної діяльності осіб щодо виготовлення та обігу підроблених марок акцизного збору, фальсифікованих алкогольних напоїв,

- призначено та проведено відповідні експертизи спиртовмісних сумішей, трасологічні експертизи та технічні експертизи документів щодо зразків вказаних вилучених у ході обшуків рідин, пляшок алкогольних напоїв та марок акцизного податку;

- проведено інші необхідні слідчі та процесуальні дії, з метою встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження.

У даному кримінальному провадженні повідомлення особам про підозру не здійснювалося.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було продовжено неодноразово, зокрема ухвалою Ужгородського міськрайонного суду по справі № 1-кс/308/4925/21 від 15.11.2021, на шість місяців - до 16.05.2022.

Клопотання мотивоване тим, що строк досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, з яких кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст.199 КК України, є тяжким, у даному кримінальному провадженні закінчується 16 травня 2022 року, однак на даному етапі досудового розслідування зібраних доказів не достатньо для повідомлення особам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. У ході досудового розслідування є необхідність у проведення додатково ряду слідчих та процесуальних дій для завершення досудового розслідування у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження.

Зокрема шляхом забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, є обґрунтована необхідність у продовженні строку досудового розслідування, для проведення ряду слідчих та процесуальних дій, зокрема необхідно: встановити та допитати як свідків осіб, яким відомі обставини незаконного збуту підроблених алкогольних напоїв особами, по місцю проживання яких вони вилучені, допитати як свідків осіб, номери телефонів яких зафіксовані у протоколах проведених негласних слідчих (розшукових) дій, щодо обставин придбання ними фальсифікованих алкогольних напоїв, провести процесуальні дії щодо розсекречення матеріалів проведених негласних слідчих (розшукових) дій, провести дактилоскопічну експертизу щодо папілярних ліній рук, відбитки яких виявлені на збутих фальсифікованих алкогольних напоях, провести тимчасовий доступ до інформації про телефонні з`єднання за номерами телефонів осіб, за місцем проживання яких були виявлені та вилучені незаконно виготовлені фальсифіковані алкогольні напої та підроблені марки акцизного податку, провести огляд інформації про телефонні з`єднання, провести її аналіз, повідомити про підозру особам, які причетні до вчинення даних злочинів, провести інші процесуальні та слідчі дії, потреба у яких виникне у ході розслідування.

На підставі наведеного просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000136 від 16.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 та ч. 1 ст. 199 КК України, додатково на шість місяців - до 16.11.2022 року.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений.
Дослідивши матеріали внесеного клопотання з додатками, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ч.1 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Відповідно до ч.1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Відповідно до ч.1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч.4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Як вбачається з матеріалів клопотання, ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч.1 ст.204, ч. 1 ст. 199 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000136 від 16.05.2019.
Ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 15 листопада 2021 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000136 від 16.05.2019, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст.199 КК України, на шість місяців, а саме до 16 травня 2022 року.
Як встановлено в ході розгляду клопотання, у кримінальному провадженні №0000136 строк досудового розслідування закінчується 16.05.2022, однак закінчити досудове розслідування до вказаного терміну не є можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій.

Враховуючи вказані слідчим обставини, які унеможливлюють закінчити досудове розслідування, складність кримінального провадження, яка обумовлена строками проведення слідчих та процесуальних дій в даному кримінальному провадженні, тяжкість вчиненого злочину, слідчий суддя вважає необхідним продовжити строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні на шість місяців, тобто до 16.11.2022 року який на думку слідчого судді, є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні та буде відповідати завданням кримінального провадження.
З огляду на вищезазначене, слідчий суддя доходить висновку, що внесене клопотання слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись статтями 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000136 від 16 травня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 204 та ч. 1 ст. 199 КК України, продовжити до шести місяців, а саме до 16 листопада 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1