У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.10.2022 Справа №607/13107/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000126 від 17 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

27 вересня 2022 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000126 від 17 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся дізнавач сектору дізнання ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 16 вересня 2022 року до відділення поліції №1(м. Тернопіль) надійшли із ВПК в Тернопільській області матеріали звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 06.09.2022 р. невідома особа шляхом обману, під приводом оформлення послуги «ОЛХ-доставка» заволоділа даними банківської картки заявника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та в подальшому здійснила перерахунок грошових коштів із даної картки на суму 9 196 гривень.

17 вересня 2022 року за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру

досудових розслідувань за №0000126 за ознаками кримінального

правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06 вересня 2022 року потерпілий

розмістив на веб-ресурсі «ОЛХ» оголошення про продаж куртки. Цього ж дня на його

мобільний телефон надійшло повідомлення у мобільному додатку «WhatsApp» від

користувача, який був зареєстрований за абонентським номером мобільного телефону

НОМЕР_2 під ім`ям « ОСОБА_6 ». У даному повідомленні було зазначено, що

вказаний користувач бажає придбати куртку. В подальшому, нібито на підтвердження

заявки вказаного користувача про покупку вказаного товару, покупець надіслав

ОСОБА_5 повідомлення із посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Коли потерпілий перейшов за вказаним посиланням, то у браузерній програмі його

мобільного телефону відкрилось вікно, у формі якої потрібно було ввести номер

банківської картки, CVV код та дату, до якої дійсна вказана банківська картка. Що

потерпілий зробив. Після цього до ОСОБА_5 надійшов дзвінок із АТ КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , тоді його запитали про підтвердження платежу, він чітко не пам`ятає чи підтверджував платіж. В подальшому потерпілий виявив, що із його

банківської картки було незаконно знято грошові кошти у розмірі 9 196 гривень.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який належить потерпілому ОСОБА_5 та з якого було знято (переслано) грошові кошти останнього, за період з 00.00 год. 06.09.2022 р. до 00.00 год. 07.09.2022 р. (в т.ч. інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку, фото та відео матеріалів), та яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 , оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим дізнавач просив клопотання задовольнити.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак подав слідчому судді заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити. За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності дізнавача.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000126 від 17 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні дізнавач зазначає, що інформація по банківському рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який належить потерпілому ОСОБА_5 та з якого було знято (переслано) грошові кошти останнього, за період з 00.00 год. 06.09.2022 р. до 00.00 год. 07.09.2022 р. (в т.ч. інформація про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку, фото та відео матеріали), яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 , та до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для вст ановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч.3,5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В силу ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.
Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч.1 ст.60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР № 0000126 від 17.09.2022 року; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 19.09.2022 р. з додатком (скріншотом з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; іншими матеріалами в їх сукупності.
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що в межах поданого клопотання стороною кримінального провадження належним чином доведено необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки така має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України.
За наведених обставин, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000126 від 17 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з правом вилучення її копій, а саме:
- інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 з 00:00 год. 06.09.2022 р. по 00:00 год. 07.09.2022 р., із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_4 з 00:00 год. 06.09.2022 р. по 00:00 год. 07.09.2022 р., з моменту реєстрації вказаного рахунку;

- фото та відео матеріалів, які мають значення для даного кримінального провадження в період з 00:00 год. 06.09.2022 р. по 00:00 год. 07.09.2022 р.;

- анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1