1Справа № 335/7160/20 1-кс/335/1622/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 липня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
З наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000241 від 23.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29 грудня 2017 року сільським головою ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 було укладено договір підряду №187 на суму 9 млн. 455 тис. гривень за рахунок коштів місцевого бюджету на наступний проект: «Реконструкція зовнішніх мереж каналізації села Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 .

Крім того, керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , внесли до актів приймання робіт (форма КБ-2В) завідомо неправдиві дані, а саме: завищено вартість поліетиленової труби, об`єми виконаних робіт, вартість витрат на оплату праці робітників-будівельників та витрат праці робітників, що обслуговують машини на обсяг робіт (люд.-год), та обсяги робіт будівельної техніки.

Подальшим досудовим слідством встановлено, що 29.12.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти №187 по об`єкту: «Реконструкція зовнішніх мереж каналізації села Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області» на загальну суму 9 454 847,99 грн.

Крім того, згідно листа голови ІНФОРМАЦІЯ_1 від 31.03.2020 Вих.№02-24/459 адресованого до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку із тим, що проектно-кошторисна документація була передана на коригування, та після проходження експертизи вартість проектно-кошторисної документації збільшилась більш ніж на 50% від вартості договору, згідно ст. 35 ЗУ «Про публічні закупівлі» роботи по об`єкту «Реконструкція зовнішніх мереж каналізації села Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області (коригування, реконструкція)» потребує нової процедури закупівлі, що тягне за собою розірвання договору №187 від 29.12.2017.

За даними з відкритих джерел « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що 25.05.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_6 » укладено договір підряду №25-05/164 по об`єкту: «Реконструкція зовнішніх мереж каналізації села Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області (коригування)» на загальну суму 52 900 000 грн.

17.09.2020 слідчий в порядку ст.ст.40,90 КПК України звернувся із запитом до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою отримання документів, згідно договору про закупівлю робіт за державні кошти №187 по об`єкту: «Реконструкція зовнішніх мереж каналізації села Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області», а саме: видаткових накладних, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, паспортів, протоколів випробувань, платіжних документів, журналів виконання робіт, загальних журналів робіт, матеріалів листування, у тому числі щодо узгодження вартості будівельних матеріалів, тощо. Зазначений запит було отримано особисто представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі захисника ОСОБА_7 , однак відповіді та запитуючих документів органу досудового розслідування надано не було.

В подальшому встановлено, що розробка робочого проекту по вказаному об`єкту будівництва у 2017 році здійснювалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » правонаступником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (назву юридичної особи змінено 03.04.2018).

Відповідно до розробленої проектної документації, при виконанні робіт на об`єкті будівництва «Реконструкція зовнішніх мереж каналізації с.Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області» за договором про закупівлю робіт за державні кошти №187 від 29.12.2017 року укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинні були використовуватися труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х3 мм.; 160х3,6 мм.; 200х3,9 мм.; 250х4,9 мм.; 110х3,2 мм., а також труби поліетиленові для подачі холодної води PE100SDR11PN16 зовнішнім діаметром 110х10 мм. та PE100SDR-26PN06 зовнішнім діаметром 110х4,2 мм. Вказані труби повинні були використовуватися на магістралях безнапірної та напірної каналізації.

В подальшому, у 2017 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проведено коригування до робочого проекту, яким визначено, що на вказаному вище об`єкті будівництва повинні використовуватися ПВХ труби діаметром 200х 18,2 мм.

Згідно висновку аналітичного дослідження №77/08-01-08-02-05/39260411 від 23.07.2021, було встановлено, що згідно інформації розміщеної у Єдиному реєстрі податкових накладних, придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поліетиленових труб для подачі холодної води з номенклатурою PE100SDR11PN16 зовнішнім діаметром 200/18,2 мм., не встановлено.

Натомість встановлено оформлення податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із схожою номенклатурою у липні-грудні 2018 року труб PE100SDR17 зовнішнім діаметром 200/11,9.

По ланцюгу постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зазначена номенклатура труб PE100SDR17-200/11,9відр.питна, 3917 придбавалась за середньою ціною 322,10 грн., у кількості 8 099,985 пог.м., у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у липні-грудні 2018 року.

Крім того, згідно ланцюга постачання ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зазначена номенклатура труб PE100SDR17-200/11,9відр.питна, 3917 придбавалась за середньою ціною 293,48 грн., у кількості 10600,00 пог.м., у ФОП « ОСОБА_8 » (і.п.н. НОМЕР_3 ) у травні-грудні 2018 року.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_1 , перебувають матеріали кримінального провадження №0001339 від 13.04.2019, за підозрою ОСОБА_5 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.366, ч.2, ч.3 ст. 191 КК України, а також матеріали кримінального провадження №0003451 від 02.10.2019, за підозрою ОСОБА_5 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.366, ч.5 ст. 191 КК України, де містяться документи із зразками підпису та почерку підозрюваного ОСОБА_5 .

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, для їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: в матеріалах кримінального провадження №0001339 від 13.04.2019, за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.366, ч.2, ч.3 ст. 191 КК України, де містяться документи із зразками підпису та почерку підозрюваного ОСОБА_5 , а саме: Договір №03/10/16-13 від 03.10.2016, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Додаткова угода №1 від 21.10.2016, до договору №03/10/16-13 від 03.10.2016; Договір №03/10/16-14 від 03.10.2016, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Додаткова угода №1 від 21.10.2016, до договору №03/10/16-14 від 03.10.2016; Договір №Боч14/ДПК від 06.09.2017, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Додаток №2 до договору №Боч14/ДПК від 06.09.2017; Додаток №4 до договору №Боч14/ДПК від 06.09.2017; Рахунок на оплату №40 від 11.09.2017; Пам`ятка про процесуальні права та обов`язки підозрюваного ОСОБА_5 , від 13.01.2020; Протокол допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 15.01.2020; Клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання підозрюваному ОСОБА_5 від 15.01.2020; Пам`ятка про процесуальні права та обов`язки підозрюваного ОСОБА_5 , від 22.01.2020; Протокол допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 22.01.2020; в матеріалах кримінального провадження №0003451 від 02.10.2019, за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.366, ч.5 ст. 191 КК України, де містяться документи із зразками підпису та почерку підозрюваного ОСОБА_5 , а саме: Договір №63/17 від 24.10.2017 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Договірна ціна станом на жовтень 2017 по об`єкту: «Капітальний ремонт житлового будинку АДРЕСА_2 »; Графік виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт житлового будинку АДРЕСА_2 », додаток №2 до договору; Додаткова угода №1 від 28.12.2017, до договору №63/17 від 24.10.2017; Додаткова угода №2 від 05.09.2018, до договору №63/17 від 24.10.2017; Довідка про вартість виконаних робіт та витрати за серпень 2018 р., по об`єкту: «Капітальний ремонт житлового будинку АДРЕСА_2 »; Довідка про вартість виконаних робіт та витрати за листопад 2018 р., по об`єкту: «Капітальний ремонт житлового будинку АДРЕСА_2 »; Акт №_ вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт житлового будинку АДРЕСА_2 »; Пам`ятка про процесуальні права та обов`язки підозрюваного ОСОБА_5 , від 18.02.2020; Протокол допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 18.02.2020; Протокол допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 10.03.2020; Довідка про вартість виконаних робіт та витрати за грудень 2017 р., по об`єкту: «Капітальний ремонт житлового будинку АДРЕСА_2 »; Довідка про вартість виконаних робіт та витрати за листопад 2018 р., по об`єкту: «Капітальний ремонт житлового будинку АДРЕСА_2 »; Повідомлення підозрюваному ОСОБА_5 , та його захиснику про завершення досудового розслідування від 31.01.2020, у зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, суду подав письмову заяву про розгляд клопотання у його відсутність, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На переконання слідчого судді, слідчим, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення речей і документів обґрунтовано необхідністю досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, для їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) в матеріалах кримінального провадження №0001339 від 13.04.2019, за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.366, ч.2, ч.3 ст. 191 КК України, де містяться документи із зразками підпису та почерку підозрюваного ОСОБА_5 , наступних документів:

- Договору №03/10/16-13 від 03.10.2016, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Додаткової угоди №1 від 21.10.2016, до договору №03/10/16-13 від 03.10.2016;

- Договору №03/10/16-14 від 03.10.2016, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Додаткової угоди №1 від 21.10.2016, до договору №03/10/16-14 від 03.10.2016;

- Договору №Боч14/ДПК від 06.09.2017, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Додатку №2 до договору №Боч14/ДПК від 06.09.2017;

- Додатку №4 до договору №Боч14/ДПК від 06.09.2017;

- Рахунку на оплату №40 від 11.09.2017;

- Пам`ятки про процесуальні права та обов`язки підозрюваного ОСОБА_5 , від 13.01.2020;

- Протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 15.01.2020;

- Клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання підозрюваному ОСОБА_5 від 15.01.2020;

- Пам`ятки про процесуальні права та обов`язки підозрюваного ОСОБА_5 , від 22.01.2020;

- Протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 22.01.2020;

2) в матеріалах кримінального провадження №0003451 від 02.10.2019, за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.366, ч.5 ст. 191 КК України, де містяться документи із зразками підпису та почерку підозрюваного ОСОБА_5 , наступних документів:

- Договору №63/17 від 24.10.2017 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Договірної ціни станом на жовтень 2017 по об`єкту: «Капітальний ремонт житлового будинку АДРЕСА_2 »;

- Графіку виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт житлового будинку АДРЕСА_2 », додаток №2 до договору;

- Додаткової угоди №1 від 28.12.2017, до договору №63/17 від 24.10.2017;

- Додаткової угоди №2 від 05.09.2018, до договору №63/17 від 24.10.2017;

- Довідки про вартість виконаних робіт та витрати за серпень 2018 р., по об`єкту: «Капітальний ремонт житлового будинку АДРЕСА_2 »;

- Довідки про вартість виконаних робіт та витрати за листопад 2018 р., по об`єкту: «Капітальний ремонт житлового будинку АДРЕСА_2 »;

- Акту №_ вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт житлового будинку АДРЕСА_2 »;

- Пам`ятки про процесуальні права та обов`язки підозрюваного ОСОБА_5 , від 18.02.2020;

- Протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 18.02.2020;

- Протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 10.03.2020;

- Довідки про вартість виконаних робіт та витрати за грудень 2017 р., по об`єкту: «Капітальний ремонт житлового будинку АДРЕСА_2 »;

- Довідки про вартість виконаних робіт та витрати за листопад 2018 р., по об`єкту: «Капітальний ремонт житлового будинку АДРЕСА_2 »;

- Повідомлення підозрюваному ОСОБА_5 , та його захиснику про завершення досудового розслідування від 31.01.2020.

Встановити строк дії даної ухвали до 11.08.2022 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1