У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Справа № 712/7628/22

Провадження №1-кс/712/3428/22

28 вересня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000016 від 05.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , з указаним клопотанням.
Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 від 05.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.
Короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання: до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла ухвала Соснівського районного суду м. Черкаси від 18.12.2020 у справі № 712/12394/20 за скаргою гр. ОСОБА_5 щодо внесення відомостей в ЄРДР та початок досудового слідства по факту внесення невстановленими особами завідомо неправдивих відомостей в документи Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які відносно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб і були подані до ІНФОРМАЦІЯ_2 . (ЄО- 545 від 04.01.2020, 47625 від 24.09.2020).
Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 . Засновником та учасником даного товариства є ОСОБА_5 . Основним видом діяльності являється інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах. Розмір статутного капіталу складає 1 000 000,00 грн.. На момент останнього оновлення даних 20.09.2022 стан організації - не перебуває в процесі припинення.
Про те, на даний час є достатні підстави вважати, що реєстраційні документи (установчі документи та заяви) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять завідомо неправдиві відомості, оскільки в дійсності збори учасників цього товариства згідно заяви про вчинення злочину, котре подав ОСОБА_5 до правоохоронних органів, ним не скликались та не проводились, відповідні рішення не приймалися. Разом з цим, фактично ОСОБА_5 зазначив у вище вказаній заяві що він засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не ставав, рішення про продовження діяльності товариства на основі модельного статуту не приймалося ним.
В свою чергу, ОСОБА_5 не мав наміру стати засновником та службовою особою вказаного товариства, здійснювати господарську діяльність, та керувати ним, як його власник, оскільки фактично він не має відповідної освіти та спеціальних знань чи навичок, а також необхідних для здійснення підприємницької діяльності капіталовкладень.
За таких підстав невстановлені особи вчинили внесення в документи, які відповідно до Розділу ІV Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості.
У подальшому, вищевказані документи, які містили для ОСОБА_5 завідомо неправдиві відомості були подані останнім державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_3 для проведення останнім державної реєстрації відомостей про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.
Вищевказані умисні дії невстановлених осіб щодо внесення завідомо неправдивих відомостей в документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відповідно до закону подавалися для проведення державної реєстрації останнього, а також подання вказаних документів державному реєстратору для проведення такої реєстрації, вчинені невідомими особами без мети зайняття фінансово господарською діяльністю й досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку, та які призвели до того, що на підставі вказаних документів державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено державну реєстрацію відомостей про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно відповіді наданої ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що документи, які знаходяться в реєстраційній справі, не підлягають виїмці або розкомплектуванні, крім випадків, передбачених ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань». Відповідно до ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному КПК України і полягає у наданні сторонні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
З метою проведення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування необхідно отримати і дослідити документи реєстраційної документів вище вказаного товариства та вилучення завірених належним чином копій документів можливо принесе ясність в даній ситуації та дасть можливість зробити юридичні висновки.
Враховуючи викладене, з метою у подальшому долучення завірених належним чином копій документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 адреса: АДРЕСА_1 ) як суб`єктів господарської діяльності, які знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого в АДРЕСА_2 .
Таким чином, з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 адреса: АДРЕСА_1 ) як суб`єкта господарської діяльності, та які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого в АДРЕСА_2 .
Вказані предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.
Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.
Володілець інформації в судове засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі.
Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000016 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2021, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердити або спростувати подію злочину, а також встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться в АДРЕСА_2 , а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 адреса: АДРЕСА_1 ) як суб`єкта господарської діяльності.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 чи за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України на старшого оперуповноваженого ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1