Провадження №1-кс/337/719/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2022 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000683 від 27.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18.08.2022 року до Хортицького районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено.

В жовтні 2021 року ОСОБА_4 передані грошові кошти у сумі 12 000,00 США ФОП « ОСОБА_5 » за надання послуг щодо придбання автомобіля BMW 330XI. Крім того, ОСОБА_4 сплачено на рахунок продавця автомобіля грошові кошти у сумі 18 000,00 доларів США, однак вказаний автомобіль переданий не був, грошові кошти не повернуто. Загальна сума збитку становить 30 550,00 доларів США.
За вказаним фактом 27.06.2022 було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000683, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування допитано у якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що в жовтні 2021 року потерпілий зв`язавсяз ОСОБА_5 , який займався пригоном та покупкою автомобілів. ОСОБА_4 домовився із ОСОБА_5 про зустріч в АДРЕСА_1 . В ході зустрічі, між чоловіками був укладений договір поставки № 23 від 26.10.2021 року, в якому було прописано, що постачальник зобов`язується організувати покупку транспортного засобу BMW 330XI 2021 року випуску.
В ході зустрічі потерпілий передав грошові кошти (передоплату) в розмірі 12 000,00 доларів. Після цього, приблизно з 27.10.2021 по 29.10.2021 потерпілим було внесено другу частину оплати, а саме 18 219,00 доларів згідно складеного договору. Переказ грошових коштів він здійснив на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказаний переказ здійснено у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Також, у грудні 2021 року потерпілим перераховано грошові кошти на особистий картковий рахунок ОСОБА_5 у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 у розмірі 320 доларів США з метою закупівлі запчастин для автомобіля. Пізніше ОСОБА_5 надав потерпілому номер контейнера (CSN07249994), для моніторингу його місця знаходження.
28.01.2022 вищевказаний контейнер прибув до порту м. Одеса. 01.02.2022 ОСОБА_5 обіцяв надати потерпілому документи стосовно розмитнення та отримання вантажу, однак не надав. Автомобіль потерпілий не отримав та грошові кошти йому не повернуто. При останньому спілкуванні у квітні 2022 року з потерпілим, ОСОБА_5 повідомив, що перебуває в лавах ІНФОРМАЦІЯ_3 і не може передати документи. Загальний збиток потерпілому становить 30 550,00 доларів США.
Потерпілим було надано копію платіжного доручення № ЕСМ_Р24А177І073994С2793 від 04.12.2021, згідно якого потерпілий здійснив переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_1 у розмірі 2750 гривень.
У зв`язку з вищевикладеним, з метою отримання доказів причетності ОСОБА_5 до вчиненого кримінального правопорушення, встановлення факту заволодіння грошовими коштами потерпілого, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, а також встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, просили клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про час та дату розгляду справи повідомлений належним чином шляхом направлення на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 судової повістки, причини неявки суду не відомі.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши та проаналізувавши матеріали, надані слідчим, слідчий суддя встановив такі обставини.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, надані слідчим, суд дійшов висновку, що воно відповідає вимогам ст.163 КПК України. Враховуючи те, що отримання інформації, яка перебуває в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має суттєве значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, причетності особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, тому суд вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі ст.159-166 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації та документів, що стосуються карткового рахунку з наступним номером картки № НОМЕР_1 , а саме:
- завірених належним чином копій (завірених належним чином сканкопій) наступних документів по вказаному картковому рахунку:
1)заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунку, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, копій довідок фізичних осіб платників податків, наказів (розпоряджень) про призначення посадових осіб;
2)доручень на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух грошових коштів по рахунку (у разі наявності таких);
3)карток із зразками підписів і відтиском печатки, які діяли впродовж періоду часу з моменту відкриття рахунку, а також копії паспортів осіб, які мають право підпису і користування коштами;
4)договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу Клієнт-Банк, Інтернет-банк, SMS послуги («Приват24» чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу), а також документів, якими оформлений і підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем і документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв`язок з сервером банку (у разі наявності таких);
5)договір про відкриття депозитів у банку, рух грошових коштів на депозитних рахунках (у разі наявності таких);
6)платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також інших документів, що мають відношення до здійснення фінансових операцій по вказаним картковим рахункам (у разі наявності таких);
- завіреної належним чином виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео-матеріалів, пов`язаних зі зняттям коштів з вказаних карткових рахунків (рахунків), документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як DWD-диски, USB накопичувані за період з 01.12.2021 року з 00 годин 00 хвилин по 16.08.2022 року 00 годин 00 хвилин, з можливістю вилучити копії зазначених документів.
Строк дії ухвали до 25.09.2022 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 в матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя: ОСОБА_1