Справа № 369/7586/22
Провадження №1-кс/369/1327/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.08.2022 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001219 від 17.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:

19.08.2022 року до провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001219 від 17.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ відділу поліції № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження№ 0001219 від 17.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.08.2022 року до ВП No1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що 16.08.2022 року невстановлена особа, зателефонувала з ном. тел. НОМЕР_1 , представилась працівником банку "Приватбанк", увівши останню в оману через мережу інтернет заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 100 000 грн. які були зняті з банківської картки потерпілої НОМЕР_2 .

Вказане повідомлення зареєстроване в інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал НП України» (журнал єдиного обліку) від 16.08.2022 року за № 11669.

Проведеними заходами УКР ГУНП в Київській області встановлено що абонентський номер, яким користувались шахраї: НОМЕР_3 , IMEI: НОМЕР_4 працював у пристрої (терміналі GSM зв`язку) що належить до категорії обладнання яке використовують в IP телефонії марки «М35» моделі «QUECTEL».

Аналізом абонентського номеру було встановлено, що останній працював на базових станціях в Київській області, Бучанський район, с. Софіївська Борщагівка. За допомогою технічних можливостей УОТЗ ГУНП в Київській області встановлено адресу в якій знаходиться вищевказаний пристрій GSM зв`язку а саме: АДРЕСА_1 .

Так, 17.08.2022 року старший слідчий відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , до постановлення ухвали слідчого судді, за погодженням користувача приміщення, увійшов до квартири АДРЕСА_2 , так як мав місце невідкладний випадок.

17.08.2022 року у період часу з 19 години 50 хвилин по 21 годину 00 хвилин було проведено невідкладний обшук квартири АДРЕСА_2 .

У ході проведення обшуку квартири АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_6 , було виявлено та вилучено: договір оренди квартири від 22.11.2019 року, декларація про первинну медичну допомогу № 0001-3561-Н200, договір про надання споживчого кредиту № 0, свідоцтво про реєстрацію ФОП № НОМЕР_5 , свідоцтво платника податку № НОМЕР_6 , ліцензія НОМЕР_7 , свідоцтво про шлюб НОМЕР_8 , договір оренди № 04/22, договір оренди авто «Ford Focus» д.н.з. НОМЕР_9 , довідка ВПС № 3009-, записник синього кольору з написом «Проэлектро», трудова книжка НОМЕР_10 ; SIM «Vodafone» НОМЕР_11 , пластикова картка мобільного оператору «Vodafone» без SIM НОМЕР_12 , паспорт гр. України НОМЕР_13 виданий на ім`я ОСОБА_6 , роутер чорного кольору TP-Link 220А4J2003353, 2 навушників «Jabra» чорного кольору з мікрофоном, пристрій чорного кольору «Microtic» SN: E5780FBF10D7/137/R3; коробка з під мобільного телефону «Samsung S20» IMEI: НОМЕР_14 , комутатор сірого кольору SНОМЕР_15 , чохол «Monobank» чорного кольору в якій знаходиться анкетна заява видана на ім`я ОСОБА_7 .

Вищезазначені вилучені речі у відповідності до ст. 98 КПК України визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що 17.08.2022 року у період часу з 19 години 50 хвилин по 21 годину 00 хвилин за адресою: АДРЕСА_3 , до постановлення ухвали суду було проведено обшук квартири АДРЕСА_4 , власником котрої являється ОСОБА_8 , в якій було виявлено та вилучено: договір оренди квартири від 22.11.2019, декларація про первинну медичну допомогу № 0001-3561-Н200, договір про надання споживчого кредиту № 0, свідоцтво про реєстрацію ФОП № НОМЕР_5 , свідоцтво платника податку № НОМЕР_6 , ліцензія НОМЕР_7 , свідоцтво про шлюб НОМЕР_8 , договір оренди № 04/22, договір оренди авто «Ford Focus» д.н.з. НОМЕР_9 , довідка ВПС № 3009-, записник синього кольору з написом «Проэлектро», трудова книжка НОМЕР_10 ; SIM «Vodafone» НОМЕР_11 , пластикова картка мобільного оператору «Vodafone» без SIM НОМЕР_12 , паспорт гр. України НОМЕР_13 виданий на ім`я ОСОБА_6 , роутер чорного кольору TP-Link 220А4J2003353, 2 навушників «Jabra» чорного кольору з мікрофоном, пристрій чорного кольору «Microtic» SN: E5780FBF10D7/137/R3; коробка з під мобільного телефону «Samsung S20» IMEI: НОМЕР_14 , комутатор сірого кольору S НОМЕР_15 , чохол «Monobank» чорного кольору в якій знаходиться анкетна заява видана на ім`я ОСОБА_7 , що мають значення речових доказів, а також беручи до уваги що будуть створені можливості для його відчуження, пошкодження, приховування, з урахуванням підстав ризиків невжиття заходів забезпечення кримінального провадження та доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на зазначені вище предмети та речі.
Необхідність в арешті вказаного майна зумовлена насамперед забезпеченням кримінального провадження, адже за результатами досудового розслідування необхідно буде вирішити подальшу долю вказаних речових доказів.
Окрім того, з вище вказаним предметами потрібно провести відповідні експертизи, щоб з`ясувати всі обставини вище вказаної події.
На підставі наведеного, слідчий просив слідчого суддю накласти арешт на зазначені в клопотанні речі, а саме:договір оренди квартири від 22.11.2019 року, декларація про первинну медичну допомогу № 0001-3561-Н200, договір про надання споживчого кредиту № 0, свідоцтво про реєстрацію ФОП № НОМЕР_5 , свідоцтво платника податку № НОМЕР_6 , ліцензія НОМЕР_7 , свідоцтво про шлюб НОМЕР_8 , договір оренди № 04/22, договір оренди авто «Ford Focus» д.н.з. НОМЕР_9 , довідка ВПС № 3009-, записник синього кольору з написом «Проэлектро», трудова книжка НОМЕР_10 ; SIM «Vodafone» НОМЕР_11 , пластикова картка мобільного оператору «Vodafone» без SIM НОМЕР_12 , паспорт гр. України НОМЕР_13 виданий на ім`я ОСОБА_6 , роутер чорного кольору TP-Link 220А4J2003353, 2 навушників «Jabra» чорного кольору з мікрофоном, пристрій чорного кольору «Microtic» SN: E5780FBF10D7/137/R3; коробка з під мобільного телефону «Samsung S20» IMEI: НОМЕР_14 , комутатор сірого кольору S НОМЕР_15 , чохол «Monobank» чорного кольору в якій знаходиться анкетна заява видана на ім`я ОСОБА_7 , які були виявлені та вилучені 17.08.2022 у період часу з 19 години 50 хвилин по 21 годину 00 хвилин за адресою: АДРЕСА_1 , власником котрої являється ОСОБА_8 та заборонити відчужувати, розпоряджатися та користуватися рухомим майном, а саме: переліченими вище та зазначеними в пункті 1 речами, незастосування заборони розпорядження та користування якими може призвести до зникнення, пошкодження майна або настання інших наслідків, що може перешкодити кримінальному провадженню.
У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися.
Відповідно до ч. 1. ст. 172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
У даному випадку на вищевказані речі, необхідно накласти арешт для запобігання можливості їх пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Метою арешту є збереження вказаного майна як речового доказу в даному кримінальному провадженні, оскільки необхідно встановити чи є вказані речі знаряддям вчинення злочину, а також такі що зберегли на собі сліди вчинення злочину.
Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Необхідність в арешті вказаного майна зумовлена насамперед забезпеченням кримінального провадження, адже за результатами досудового розслідування необхідно буде вирішити подальшу долю вказаних речових доказів.
У відповідності із ст. 100 КПК України та нормами Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затверджених Постановою КМУ від 19 листопада 2012 року №1104 умовою зберігання речових доказів повинно бути забезпечення збереження їх істотних ознак та властивостей. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У відповідності до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.
У відповідності до ч. 2 ст. 167 KПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали кримінального провадження, приходить до переконання, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки існує необхідність збереження речових доказів у кримінальному провадженні та вилученні речові докази підлягають подальшому експертному дослідженню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001219 від 17.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.
Накласти арешт на договір оренди квартири від 22.11.2019 року, декларація про первинну медичну допомогу № 0001-3561-Н200, договір про надання споживчого кредиту № 0, свідоцтво про реєстрацію ФОП № НОМЕР_5 , свідоцтво платника податку № НОМЕР_6 , ліцензія НОМЕР_7 , свідоцтво про шлюб НОМЕР_8 , договір оренди № 04/22, договір оренди авто «Ford Focus» д.н.з. НОМЕР_9 , довідка ВПС № 3009-, записник синього кольору з написом «Проэлектро», трудова книжка НОМЕР_10 ; SIM «Vodafone» НОМЕР_11 , пластикова картка мобільного оператору «Vodafone» без SIM НОМЕР_12 , паспорт гр. України НОМЕР_13 виданий на ім`я ОСОБА_6 , роутер чорного кольору TP-Link 220А4J2003353, 2 навушників «Jabra» чорного кольору з мікрофоном, пристрій чорного кольору «Microtic» SN: E5780FBF10D7/137/R3; коробка з під мобільного телефону «Samsung S20» IMEI: НОМЕР_14 , комутатор сірого кольору S НОМЕР_15 , чохол «Monobank» чорного кольору в якій знаходиться анкетна заява видана на ім`я ОСОБА_7 , які були виявлені та вилучені 17.08.2022 у період часу з 19 години 50 хвилин по 21 годину 00 хвилин за адресою: АДРЕСА_1 , власником котрої являється ОСОБА_8 .

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1