Дата документу 23.08.2022 Справа № 554/7894/22
Номер провадження 1-кс/554/8779/2022
УХВАЛА
Іменем України

23 серпня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання дізнавача сектора дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0002208 від 16.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

До Октябрського районного суду м.Полтави надійшло клопотання дізнавача сектора дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, у якому прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.10.2021 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що Харківським районним управління поліції № 2 ГУ Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0002208 від 16.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
15.11.2021 до ЧЧ ХРУП № 2 ГУНП в Харківській обл. надійшли матеріали з Управління протидії кіберзлочинам в Харківській обл. за онлайн зверненням гр. ОСОБА_5 за фактом того, що невстановлена особа, шахрайським шляхом під приводом продажу товару в месенджерів «Телеграм» під ніком «t.me/baer_lux» заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 10490 грн., які остання переказала 08.11.2021 року на картковий рахунок НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котра видана на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНН НОМЕР_3 .

За даним фактом сектором дізнання ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002208 від 16.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Відповідно до звернення № 160938 від 08.10.2021 від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що потерпіла користується номером мобільного телефону № НОМЕР_4 , з якого знайшла на сторінку в месенджерів «Телеграмм», де продавали в онлайн магазині речі, замовивши які й оплативши 08.10.2021 товар на банківську картку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 , в подальшому його не отримала.

Згідно аналітичної довідки встановлено, що в ході аналізу електронних звернень під виглядом продажу одягу та взяття з подальшим невиконанням замовлень виявлено декілька аналогічних звернень, в ході аналізу яких потерпілі перераховували грошові кошти на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_9 , використовуючи при вчиненні шахрайських дій номери телефонів №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відповідно до інформації по електронному гаманцю № НОМЕР_11 , невстановлена особа під час його використання користувалася номером мобільного телефону № НОМЕР_12 , та до електронного гаманця були прикріплені банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_13 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_14 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_15 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_16 .

20 грудня 2021 року старшим дізнавачем СД ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 протоколом тимчасового доступу до речей та документів отримана від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформація по банківському рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 01.08.2021 по 26.11.2021, власником якого є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .. З отриманої інформації встановлено, що на дану банківську картку 08 жовтня 2021 року о 23 год. 49 хв. потерпілою ОСОБА_7 здійснювався переказ грошових коштів в розмірі 10490 гривень, які потім 09 жовтня 2021 року о 10 год. 00 хв. були зняті в банкоматі №8339 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованому за адресо: АДРЕСА_2 . Під час заповнення анкети-заяви в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 вказав свій контактний номер телефону № НОМЕР_17 .

Вжитими заходами особу злочинця встановити не виявилося можливим. Встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації, що міститься в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у встановленні інформації особи злочинця, який з електронного гаманця здійснив переказ грошових коштів на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

В судове засідання дізнавач не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Розглянути дане клопотання прохав без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище речі та документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , та/або надати дозвіл вилучення такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.10.2021 по 23.08.2022 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, з розшифровкою відомостей про рух грошових коштів, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо, точного розташування банкоматів, терміналів зняття грошових коштів (місто, вулиця, номер будинку тощо), відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 25.09.2019 по 30.09.2019, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо карткового рахунку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали два місяця.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1