Справа № 761/9537/22
Провадження № 1-кс/761/5421/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання cлідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 від 07.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , групі слідчих у вказаному кримінальному проваджені, прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , а також за їх дорученням відповідним оперативним підрозділам, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій, що перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії договору разом з додатками (видатковими накладними; рахунками фактурами та актами приймання передачі), а також бухгалтерською документацією, що підтверджує проведення розрахунків та стосується поставки до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) «системи локомоторної терапії ІНФОРМАЦІЯ_3 »; інформацію про дату замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «системи локомоторної терапії ІНФОРМАЦІЯ_3 », разом із наявними копіями відповідного листування(повідомлення, звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), інше); копію медико-технічних вимог до «системи локомоторної терапії ІНФОРМАЦІЯ_3 », що постачалася до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); копію гарантійного листа виробника та листа уповноваження до «системи локомоторної терапії ІНФОРМАЦІЯ_3 », що постачалася до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); копію технічної специфікації разом із копією інструкції до «системи локомоторної терапії ІНФОРМАЦІЯ_3 », що постачалася до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); інформацію про місце та дату поставки «системи локомоторної терапії Locomat Pro Pediatric», що постачалася до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); копії митних декларацій, що підтверджують факт завезення через митний кордон України ввіреним Вам підприємством системи локомоторної терапії ІНФОРМАЦІЯ_3 , котру в подальшому було поставлено до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «системи локомоторної терапії ІНФОРМАЦІЯ_3 » (договір, додатків до договору, та додаткові угоди, акти приймання-передачі, податкові накладні, платіжні доручення, специфікації, товарно-транспортні накладні, оборотно-сальдові відомості, документи, що підтверджують якість та ідентифікацію товару, технічні характеристики, виробника товару, країну походження та інші документи відповідно до укладених договорів).

Своє клопотання мотивує тим, що в провадженні Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000072, відомості відносно якого 07.01.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом привласнення (розтрати) бюджетних коштів службовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 під час виконання умов договору генпідряду № 31, укладеного 20 грудня 2021 року, відповідно до проведеної процедури закупівлі: «Реконструкція нежитлової будівлі на АДРЕСА_2 , для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян у Деснянському районі», тобто за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Так, до СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві надійшов рапорт о/у СПП Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві із повідомленням, щодо неналежного виконання підрядних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час виконання договірних відносин із органами місцевого самоврядування за кошти місцевого бюджету, з метою подальшого привласнення вказаних коштів.

Відповідно до матеріалів встановлено, що 20.12. 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) уклали договір №31 від 20.12.2021 року, предметом якого є роботи з «Реконструкція нежитлової будівлі на АДРЕСА_2 для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян у Деснянському районі (додатковий обсяг підрядних робіт)».

Відповідно до умов договору, Розділ 4, розрахунки здійснюються між сторона лише на підставі актів виконаних робіт підписаними уповноваженими представниками сторін.

Строк дії договору з 20.12.2021 та діє по 31.12.2021 року, а сума договору склала 31 650 022 грн.

Окрім цього, встановлено, що станом на 23.12.2021 року Замовником було оплачено на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в розмірі 30 599 744 грн., згідно акту від 23.12.2021.

Станом на теперішній час встановлено, що роботи по вказаному об`єкту лише розпочинаються, та ніяким чином генпідрядною організацією не виконано обсягу робіт на вже отримані кошти, що може свідчити про внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт, на підставі яких здійснювалися розрахунки.

В подальшому встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 , 09.03.2022 здійснило переказ коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в розмірі 1 209 123,19 грн., в рамках виконання умов договору №22 від 02.09.2021 роботи з «Реконструкції нежитлової будівлі на АДРЕСА_2 для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян у Деснянському районі.

При цьому, під час виїзду за вказаною адресою у квітні 2022 року, було встановлено, що фактично стан будівлі залишився на дату 01.02.2022, а також приміщення будівлі з 25.02.2022 створено як пост ТРО м. Києва.

В ході допиту свідка ОСОБА_6 , який входить до лав ТРО м. Києва та тимчасово знаходиться на зазначеному об`єкті, повідомив, що з 24.02.2022 жодних будівельників на будівельному майданчику не було та жодних будівельних робіт не проводилось.

У зв`язку із вище викладеним, є підстави вважати, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 можливо погоджені завідомо підроблені акти КБ-2в та КБ-3, з метою перерахунку коштів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) без фактичного виконаних будівельних робіт.

Слід зазначити, що ІНФОРМАЦІЯ_4 профінансовано робіт на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на вказаному об`єкті, по договору №22 від 02.09.2021 на суму 18 256 562 грн., та по договору №31 від 20.12.2021 (додатковий обсяг підрядних робіт) на суму 30 619 864 грн.

Крім того, на виконання умов договору №31 від 20.12.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснила поставку ІНФОРМАЦІЯ_4 обладнання - «системи локомоторної терапії Locomat Pro Pediatric» сумою 30 599 744 грн.

Вказане обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На даний час орган досудового розслідування, окрім іншого, перевіряє інформацію щодо вартості та поставки вказаного обладнання «системи локомоторної терапії ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Тому, в ході проведення досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України надавались запити до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою отримання інформації та копій документів з приводу медичного обладнання «системи локомоторної терапії ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: копії договору разом з додатками (видатковими накладними; рахунками фактурами та актами приймання передачі), а також бухгалтерською документацією, що підтверджує проведення розрахунків та стосується поставки до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) «системи локомоторної терапії ІНФОРМАЦІЯ_3 »; інформацію про дату замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «системи локомоторної терапії ІНФОРМАЦІЯ_3 », разом із наявними копіями відповідного листування(повідомлення, звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), інше); копію медико-технічних вимог до «системи локомоторної терапії ІНФОРМАЦІЯ_3 », що постачалася до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); копію гарантійного листа виробника та листа уповноваження до «системи локомоторної терапії ІНФОРМАЦІЯ_3 », що постачалася до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); копію технічної специфікації разом із копією інструкції до «системи локомоторної терапії ІНФОРМАЦІЯ_3 », що постачалася до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); інформацію про місце та дату поставки «системи локомоторної терапії Locomat Pro Pediatric», що постачалася до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); копії митних декларацій, що підтверджують факт завезення через митний кордон України ввіреним Вам підприємством системи локомоторної терапії ІНФОРМАЦІЯ_3 , котру в подальшому було поставлено до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надав відповідь, що надати копії документів та інформацію органу досудового розслідування можливе лише за відповідною ухвалою суду.

У зв`язку із вище викладеним на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності осіб, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації з можливістю вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На підставі викладеного, слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи (представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у судове засідання не з`явилася, про час та місце слухання справи повідомлена належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання cлідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 від 07.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , групі слідчих у вказаному кримінальному проваджені, прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , а також за їх дорученням відповідним оперативним підрозділам, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій, що перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копії договору разом з додатками (видатковими накладними; рахунками фактурами та актами приймання передачі), а також бухгалтерською документацією, що підтверджує проведення розрахунків та стосується поставки до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) «системи локомоторної терапії ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- інформацію про дату замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «системи локомоторної терапії ІНФОРМАЦІЯ_3 », разом із наявними копіями відповідного листування (повідомлення, звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), інше);

- копію медико-технічних вимог до «системи локомоторної терапії ІНФОРМАЦІЯ_3 », що постачалася до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- копію гарантійного листа виробника та листа уповноваження до «системи локомоторної терапії ІНФОРМАЦІЯ_3 », що постачалася до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- копію технічної специфікації разом із копією інструкції до «системи локомоторної терапії ІНФОРМАЦІЯ_3 », що постачалася до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- інформацію про місце та дату поставки «системи локомоторної терапії Locomat Pro Pediatric», що постачалася до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- копії митних декларацій, що підтверджують факт завезення через митний кордон України системи локомоторної терапії ІНФОРМАЦІЯ_3 , котру в подальшому було поставлено до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «системи локомоторної терапії ІНФОРМАЦІЯ_3 » (договір, додатків до договору, та додаткові угоди, акти приймання-передачі, податкові накладні, платіжні доручення, специфікації, товарно-транспортні накладні, оборотно-сальдові відомості, документи, що підтверджують якість та ідентифікацію товару, технічні характеристики, виробника товару, країну походження та інші документи відповідно до укладених договорів).

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарження не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: