У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про накладення арешту на майно
Справа № 712/7717/22
Провадження №1-кс/712/3474/22
28 вересня 2022 року м.Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100, від 25.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просить накласти арешт із забороною користуватись та розпоряджатися будь-яким чином на наступні речі, вилучені 24.09.2022 у ході проведення обшуку в порядку ст. 233 КПК України в автомобілі Mazda 6, реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 : грошові кошти в сумі 500 доларів США (п`ять купюр номіналом 100 доларів США кожна наступних серій та номерів: HG 61902483 A, BA 46924718 A, KB 98835758 M, BA 47869983 A, KL 13335985 B), які були вручені працівниками Черкаського управління ДВБ НП України ОСОБА_4 для проведення контролю за вчиненням злочину; інформаційна картка транспортного засобу ЗИЛ д.н.з. НОМЕР_2 на 1 арк.; договір купівлі-продажу транспортного засобу між ТОВ «Авто Партнер» та ОСОБА_4 № 6060/22/002929 від 23.09.2022 на 1 арк.; акт технічного стану транспортного засобу або його складових частин на ЗИЛ 131 № 6060/22/1002821 на 1 арк.; акт реалізованого транспортного засобу № 6060/22/002929 від 23.09.2022 на автомобіль ЗИЛ 131 VIN НОМЕР_3 на 1 арк.; договір комісії між ТОВ «Авто Партнер» та ОСОБА_4 № 6060/22/002929 від 22.09.2022 на 1 арк.; заява № 789517980 від 23.09.2022 на перереєстрацію транспортного засобу ЗИЛ 131 VIN НОМЕР_3 на 1 арк.; копія паспорта гр. України та ІПН на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 2 арк.; копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль з д.н.з. НОМЕР_2 на 1 арк.; копія паспорта гр. України та ІПН на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 4 арк.
В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000100 від 25.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із невстановленим органом досудового розслідування експертом відділу автотехнічних досліджень та криміналістичного дослідження транспортних засобів Черкаського НДЕКЦ МВС України, у період з 14.07.2022 по 24.09.2022, перебуваючи на території м. Черкаси вимагав та одержав неправомірну вигоду від ОСОБА_4 за вчинення дій з використанням наданих експерту повноважень в інтересах останнього за наступних обставин.
У липні-серпні 2022 року, ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, діючи умисно, вступив у змову із невстановленим органом досудового розслідування експертом відділу автотехнічних досліджень та криміналістичного дослідження транспортних засобів Черкаського НДЕКЦ МВС України з метою вимагання та одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_4 за вчинення зазначеним експертом дій з використанням наданих йому повноважень в інтересах останнього, а саме забезпечення позитивного рішення про видачу документів для реєстрації транспортного засобу «ЗИЛ - 131», реєстраційний номер НОМЕР_2 .
Так, діючи на виконання досягнутої попередньо злочинної домовленості ОСОБА_6 мав вимагати та отримати від ОСОБА_4 неправомірну вигоду у розмірі 1000 доларів США, а невстановлений експерт відділу автотехнічних досліджень та криміналістичного дослідження транспортних засобів Черкаського НДЕКЦ МВС України після отримання ОСОБА_6 від ОСОБА_4 неправомірної вигоди забезпечити позитивне рішення про видачу документів для реєстрації транспортного засобу «ЗИЛ - 131», реєстраціний номер НОМЕР_2 .
14.07.2022, 17.08.2022, 18.08.2022, 23.08.2022, 08.09.2022, 13.09.2022, 21.09.2022 реалізуючи спільний злочинний умисел ОСОБА_6 під час особистих зустрічей із ОСОБА_4 висловив вимогу останньому, що невстановлений експерт відділу автотехнічних досліджень та криміналістичного дослідження транспортних засобів Черкаського НДЕКЦ МВС України забезпечить позитивне рішення про видачу документів для реєстрації транспортного засобу «ЗИЛ - 131», д.н.з. НОМЕР_2 виключно за умови передачі грошових коштів у сумі 1000 доларів США ОСОБА_6 та зазначеному експерту.
Далі, 22.09.2022, близько 15.00 годин, ОСОБА_6 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, зустрівся із ОСОБА_4 , якого було залучено до конфіденційного співробітництва у порядку статті 275 Кримінального процесуального кодексу України, біля сервісного центру МВС по вул. Лесі Українки, 21 у м. Черкаси, де отримав частину неправомірної вигоди, яку вимагав раніше, у вигляді грошових коштів в сумі 500 доларів США за забезпечення невстановленим експертом відділу автотехнічних досліджень та криміналістичного дослідження транспортних засобів Черкаського НДЕКЦ МВС України позитивного рішення про видачу документів для реєстрації транспортного засобу «ЗИЛ - 131», реєстраційний номер НОМЕР_2 , а також висловив вимогу про надання у стислі строки решти неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів в сумі 500 доларів США.
24.09.2022 близько 11.30 годин ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел зустрівся із ОСОБА_4 біля сервісного центру МВС по вул. Лесі Українки, 21 у м. Черкаси, де отримав від останнього решту неправомірної вигоди, яка вимагалася, а саме грошові кошти у сумі 500 доларів США за забезпечення невстановленим експертом відділу автотехнічних досліджень та криміналістичного дослідження транспортних засобів Черкаського НДЕКЦ МВС України позитивного рішення про видачу документів для реєстрації транспортного засобу «ЗИЛ - 131», реєстраційний номер НОМЕР_2 .
24.09.2022 о 11 год. 57 хв. на автостоянці за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України, затримано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце народження: м. Черкаси, громадянин України, адреса проживання: АДРЕСА_1 , тимчасово не працюючого, не судимого.
24.09.2022 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України одержання експертом неправомірної вигоди для себе за вчинення дій з використанням наданих йому повноважень в інтересах того, хто надає таку вигоду, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди.
Крім того, 24.09.2022 у період з 12 год. 34 хв. по 13 год. 03 хв. у зв`язку з безпосереднім переслідуванням особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України, а саме ОСОБА_6 , в порядку ст. 233 КПК України проведено обшук в автомобілі Mazda 6, реєстраційний номер НОМЕР_1 .
В ході обшуку вилучено наступні речі: грошові кошти в сумі 500 доларів США (п`ять купюр номіналом 100 доларів США кожна наступних серій та номерів: HG 61902483 A, BA 46924718 A, KB 98835758 M, BA 47869983 A, KL 13335985 B), які були вручені працівниками Черкаського управління ДВБ НП України ОСОБА_4 для проведення контролю за вчиненням злочину; інформаційна картка транспортного засобу ЗИЛ реєстраційний номер НОМЕР_2 на 1 арк.; договір купівлі-продажу транспортного засобу між ТОВ «Авто Партнер» та ОСОБА_4 № 6060/22/002929 від 23.09.2022 на 1 арк.; акт технічного стану транспортного засобу або його складових частин на ЗИЛ 131 № 6060/22/1002821 на 1 арк.; акт реалізованого транспортного засобу № 6060/22/002929 від 23.09.2022 на автомобіль ЗИЛ 131 VIN НОМЕР_3 на 1 арк.; договір комісії між ТОВ «Авто Партнер» та ОСОБА_4 № 6060/22/002929 від 22.09.2022 на 1 арк.; заява № 789517980 від 23.09.2022 на перереєстрацію транспортного засобу ЗИЛ 131 VIN НОМЕР_3 на 1 арк.; копія паспорта гр. України та ІПН на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 2 арк.; копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль з д.н.з. НОМЕР_2 на 1 арк.; копія паспорта гр. України та ІПН на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 4 арк.
24.09.2022 вищевказані речі та документи визнані слідчим у якості речових доказів у кримінальному провадженні.
За попередніми даними встановлено, що вилучені грошові кошти у розмірі 500 доларів США є предметом злочину, документи щодо реєстрації автомобілю ЗИЛ підтверджують сам факт скоєного злочину.
Вилучені речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та відповідають ст. 98 КПК України, з метою здійснення аналізу зібраних доказів, вилучені речі та документи визнанні речовим доказом у кримінальному провадженні.
Також вищевказані речі мають важливе значення для дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення, тому повернення їх чи не накладення арешту призведе до втрати важливих доказів у провадженні.
Прокурор в судове засідання не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без участі.
Власник майна в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.
Загальні засади застосування заходів забезпечення кримінального провадження передбачені у статті 133 КПК України, часиною третьої якої визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1)збереження речових доказів; 2)спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4)відшкодування шкоди,завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов),чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Звертаючись до слідчого судді з указаним клопотанням, слідчий просив накласти арешт на майно з метою збереження речових доказів.

Частиною 3 статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення,зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Так, відповідно до положень ч.1 ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Слідчим суддею встановлено, що до Черкаської окружної прокуратури з Черкаського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України надійшли матеріали за зверненням Ш. за фактом вимагання неправомірної вигоди особою, яка надає публічні послуги.

Відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 25.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України.

24.09.2022 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України одержання експертом неправомірної вигоди для себе за вчинення дій з використанням наданих йому повноважень в інтересах того, хто надає таку вигоду, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди.

24.09.2022 під час затримання ОСОБА_6 в автомобілі автомобілі Mazda 6, реєстраційний номер НОМЕР_1 проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 500 доларів США (п`ять купюр номіналом 100 доларів США кожна наступних серій та номерів: HG 61902483 A, BA 46924718 A, KB 98835758 M, BA 47869983 A, KL 13335985 B), які були вручені працівниками Черкаського управління ДВБ НП України ОСОБА_4 для проведення контролю за вчиненням злочину; інформаційна картка транспортного засобу ЗИЛ реєстраційний номер НОМЕР_2 на 1 арк.; договір купівлі-продажу транспортного засобу між ТОВ «Авто Партнер» та ОСОБА_4 № 6060/22/002929 від 23.09.2022 на 1 арк.; акт технічного стану транспортного засобу або його складових частин на ЗИЛ 131 № 6060/22/1002821 на 1 арк.; акт реалізованого транспортного засобу № 6060/22/002929 від 23.09.2022 на автомобіль ЗИЛ 131 VIN НОМЕР_3 на 1 арк.; договір комісії між ТОВ «Авто Партнер» та ОСОБА_4 № 6060/22/002929 від 22.09.2022 на 1 арк.; заява № 789517980 від 23.09.2022 на перереєстрацію транспортного засобу ЗИЛ 131 VIN НОМЕР_3 на 1 арк.; копія паспорта гр. України та ІПН на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 2 арк.; копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль з д.н.з. НОМЕР_2 на 1 арк.; копія паспорта гр. України та ІПН на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 4 арк.

24.09.2022 постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 вищевказані речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

24 вересня 2022 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру.

До клопотання про арешт майна додані протоколи слідчих дій, які підтверджують обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-4 ч. 4 КК України. Перевіряючи достатність доказів для такого висновку, слідчий суддя, наряду з положеннями ч. 2 ст. 297-4 КПК України, враховує практику Європейського суду з прав людини (зокрема, рішення «Чеботарь проти Молдови»), у відповідності до якої слова «обґрунтована підозра» означають наявність фактів чи інформації, котрі могли би переконати стороннього об`єктивного спостерігача, що конкретна особа, можливо вчинила злочин. Натомість, не будучи наділеним повноваженнями щодо оцінки доказів на даній стадії кримінального судочинства, слідчий суддя позбавлений можливості надати перевагу одним доказам перед іншими шляхом їх оцінки та аналізу в сукупності. Питання щодо доведеності вини особи та правильності кваліфікації її дій у відповідності до закону про кримінальну відповідальність підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду кримінального провадження по суті.

При цьому суд враховує, що мотиви прийнятого рішення, зокрема наведення аргументів, що переконали слідчого суддю у прийнятті рішення про задоволення чи відхилення клопотання слідчого, можуть наводитись у межах, які не розкривають таємницю досудового розслідування.

Вказані у клопотанні речі та документи, вилучені під час обшуку 24 вересня 2022 року, відповідають ознакам ст. 98 КПК України для речових доказів, оскільки імовірно можуть бути знаряддям у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов`язаної з наданням публічних послуг та зберігати сліди вчинення такого злочину, отже можуть бути використані як докази в рамках кримінального провадження № 0001048.

За таких обставин, суд вважає обґрунтованими доводи прокурора , що у разі не накладення на арешту на вилучене під час обшуку 24.09.2022 року майно, вказані речові докази можуть бути пошкоджені, зіпсовані, знищені чи приховані від органів досудового розслідування, тому є необхідність в накладенні арешту, оскільки в інший спосіб неможливо належним чином запобігти ризикам пошкодження, псування, знищення, перетворення, використання, відчуження цього майна та втраті речових доказів кримінального провадження.

Оцінюючи дотримання права кожної особи на мирне володіння своїм майном, декларованого ч.1 ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, слідчий суддя зважає на те, що накладення арешту у даному кримінальному провадженні становить втручання у право власності, однак таке втручання на даним час є виправданим з огляду на суспільний інтерес, який у даному конкретному випадку стосується результату розслідування у даному кримінальному провадженні обставин вчинення злочину у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов`язаної з наданням публічних послуг, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України.
Керуючись ст.ст. 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171, 369, 372 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речі, які були вилученні 24.09.2022 у ході проведення обшуку в порядку ст. 233 КПК України в автомобілі Mazda 6, реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 :

- грошові кошти в сумі 500 доларів США (п`ять купюр номіналом 100 доларів США кожна наступних серій та номерів: HG 61902483 A, BA 46924718 A, KB 98835758 M, BA 47869983 A, KL 13335985 B), які були вручені працівниками Черкаського управління ДВБ НП України ОСОБА_4 для проведення контролю за вчиненням злочину;

- інформаційна картка транспортного засобу ЗИЛ д.н.з. НОМЕР_2 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу транспортного засобу між ТОВ «Авто Партнер» та ОСОБА_4 № 6060/22/002929 від 23.09.2022 на 1 арк.;

- акт технічного стану транспортного засобу або його складових частин на ЗИЛ 131 № 6060/22/1002821 на 1 арк.;

- акт реалізованого транспортного засобу № 6060/22/002929 від 23.09.2022 на автомобіль ЗИЛ 131 VIN НОМЕР_3 на 1 арк.;

- договір комісії між ТОВ «Авто Партнер» та ОСОБА_4 № 6060/22/002929 від 22.09.2022 на 1 арк.;

- заява № 789517980 від 23.09.2022 на перереєстрацію транспортного засобу ЗИЛ 131 VIN НОМЕР_3 на 1 арк.;

- копія паспорта гр. України та ІПН на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 2 арк.;

- копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль з д.н.з. НОМЕР_2 на 1 арк.;

- копія паспорта гр. України та ІПН на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 4 арк.

Виконання ухвали про накладення арешту на майно покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Дата виготовлення повного тексту ухвали 30 вересня 2022 року о 12 год. 40 хв.