Справа 688/2638/22
№ 1-кс/688/1802/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів
26 вересня 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000052 від 12 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Нетішинського відділу Шпетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що за результатами проведення процедури закупівлі за номером ID: UА-2021-11-24-003943-с Нетішинським професійним ліцеєм із фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 укладено два договори поставки на загальну суму 1 181 140,00 грн, а саме:
договір поставки від 26.12.2021 №94 (предмет договору: поставка ІНФОРМАЦІЯ_2 електричного обладнання для навчально-практичного центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , код ДК 021:2015:31610000-5 - Електричне обладнання для двигунів і транспортних засобів, відповідно специфікації на суму 762 390,00 грн);
договір поставки від 26.12.2021 №95 (предмет договору: поставка ІНФОРМАЦІЯ_2 устаткування, приладдя та супутних матеріалів для навчально-практичного центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , код ДК 021:2015:3168000-6 - Електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання на суму 418 750 грн).
Разом з тим, ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено інвентаризацію наявності обладнання, отриманого ІНФОРМАЦІЯ_5 по вищезазначених договорах поставки від 26.12.2021 №94 та №95.
За результатами інвентаризації, шляхом співставлення специфікацій до догововорів поставки із накладними, встановлено нестачу товарно-матеріальних цінностей, які рахуються за даними бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_6 , на загальну суму 61 910,00 грн, з них: отриманих згідно Договору поставки (купівлі-продажу) товарів від 26.12.2021 №94 на суму 53 810,00 грн та Договору поставки (купівлі-продажу) товарів від 26.12.2021 №95 на суму 8 100,00 гривень.
Разом з тим, згідно видаткових накладних №11 від 28.12.2021 кошти за вищезазначений товар перераховано замовником в повному обсязі, перераховано на користь ФОП « ОСОБА_6 », а саме на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 .
Таким чином, враховуючи, що станом на дату проведення інвентаризації в ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено нестачу обладнання на суму 61 910,00 грн, у діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (за попередньою змовою з фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 ).
12 вересня 2022 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

На даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Тимчасовий доступ з подальшим вилученням планується отримати щодо розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 , надавши оригінали документів, складені працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подані при відкритті банківського рахунку; надати банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 у період часу з 00 год 00 хв 26.12.2021 року до 00 год 00 хв 19.09.2022 року із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); надати оригінали грошових чеків у разі переведення коштів у готівку в касі банку із рахунку НОМЕР_1 ; надати матеріали фото- і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення транзакції банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період часу з 00 год 00 хв 26.12.2021 року до 00 год 00 хв 19.09.2022; в разі використання при керуванні поточного рахунку НОМЕР_1 системи дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, вказати ІР- адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 00 год 00 хв 26.12.2021 року до 00 год 00 хв 19.09.2022.
Дані документи мають важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, зокрема, те чи дійсно здійснено перерахунок грошових коштів за проведення вище вказаних робіт, чи здійснено зняття коштів, з рахунку на який були перераховані вказані кошти, дату, час та місце їх зняття.
Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні.
Іншим способом отримати зазначені відомості не представляється можливим через те, що вони являються банківською таємницею та охороняються згідно чинного законодавства, а також те, що іншим чином довести факт переказу грошових коштів на невідомий картковий рахунок не представляється можливим.
Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України клопотання слідчого в частині тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення в оригіналах, є необґрунтованим, нею не доведено яке доказове значення дані документи в оригіналах будуть мати для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та для досягнення завдань в даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000052 від 12 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме інформацію щодо розрахункового рахунку НОМЕР_1 , документів складених працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поданих при відкритті банківського рахунку; банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 у період часу з 00 год 00 хв 26.12.2021 року до 00 год 00 хв 19.09.2022 року із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); грошових чеків у разі переведення коштів у готівку в касі банку із рахунку НОМЕР_1 ; матеріали фото- і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення транзакції по банківському рахунку НОМЕР_1 у період часу з 00 год 00 хв 26.12.2021 року до 00 год 00 хв 19.09.2022 року; в разі використання при керуванні поточного рахунку НОМЕР_1 системи дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, вказати ІР-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 00 год 00 хв 26.12.2021 року до 00 год 00 хв 19.09.2022 року.
В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК