Дата документу 02.06.2022 Справа № 554/3960/22
Провадження № 1-кс/554/5181/2022
УХВАЛА
02.06.2022 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000215 від 20.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що у провадженні слідчих слідчого управління ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000215, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. .201-2 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що група осіб із числа мешканців Полтавської області використовують благодійні пожертви, безоплатну допомогу, надану країнами Європейського Союзу, а також укладають інші правочини щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку, під час воєнного стану.

В ході виконання доручення працівниками Полтавського управління ДВБ НП України встановлено коло осіб, які можуть бути причетними до незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги, а саме:

- ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , громадянин України, колишній член ПП « ОСОБА_4 », яка у 2020 році була кандидатом в мери м.Полтави, не працює, зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , у користуванні має квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , у своїй повсякденній діяльності користується операторам мобільного зв`язку за № НОМЕР_2 , пересувається на автомобілі Nissan Rogue, д.н.з. НОМЕР_3 та BMW X5 д.н.з. НОМЕР_4 під керуванням рідної сестри ОСОБА_5 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 , громадянин України, не працює, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою АДРЕСА_3 , пересувається на автомобілі Nissan Rogue, д.н.з. НОМЕР_3 та BMW X5 д.н.з.

НОМЕР_6 шляхом встановлено, що ОСОБА_3 для отримання, благодійних пожертв використовує банківські картки відкриті у різних валютах в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також різноманітні платіжні системи такі як ІНФОРМАЦІЯ_4 (електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_5 ), WesternUnion, Money, RIA. Встановлено номер однієї з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_7 прибутку, під час воєнного стану.

Крім того встановлено, що ОСОБА_3 з карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проводить перерахування благодійних пожертв на карткові рахунки попередніх власників автотранспортних засобів якими користується ОСОБА_3 та ОСОБА_5 . Проведеними оперативними заходами встановлені попередні власники автомобілів Nissan Rogue, д.н.з. НОМЕР_3 та BMW X5 д.н.з. НОМЕР_4 .

Так, власником автомобіля Nissan Rogue, д.н.з. НОМЕР_3 є:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_8 , громадянин України, не працює, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , а власником автомобіля BMW X5 д.н.з. НОМЕР_4 є: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_9 , громадянин України, не працює, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код: НОМЕР_10 ; юридична адреса: АДРЕСА_6 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_7 , по банківським карткам вищевказаних осіб за період часу з 01.01.2022 по теперішній час, з зазначенням всіх банківських рахунків та банківських карт відкритих на даних клієнтів, рух коштів по всім розрахунковим рахункам, інформацію стосовно платників, банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) карткових рахунків, відкритих у банківській установі.
В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вищевказану інформацію та документи не надається можливим.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:
Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_2 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код: НОМЕР_10 ; юридична адреса: АДРЕСА_6 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_7 ) з можливістю виготовлення на паперових та електронних носіях документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам, платіжним (кредитним) карткам наступних громадян: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_9 , за період з 01.01.2022 по 02.06.2022 року, а також:

-Документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

-Виписки по платіжним карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_10 ; юридична адреса: АДРЕСА_6 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_7 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_8 , надати (забезпечити) можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_8 , та/або у приміщенні служби безпеки банку.

Строк дії ухвали 2 місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1