Справа№484/2813/22
Провадження№: 1-кс/484/387/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Первомайськ 05.09.2022 року
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі дізнавача ,
розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000126 клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3

про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу
встановив

Досудовим розслідуванням у зазначеному провадженні, яке здійснюється СД Первомайського ГУНП в Миколаївській області та розпочато за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, встановлено, що 31.05.2022 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області із заявою звернулася ОСОБА_4 про те, що 31.05.2022 невідома особа шляхом довіри представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (під приводом підозрілих операцій на кредитній картці заявниці № НОМЕР_1 ), запропонувала допомогу у вигляді блокування даної карти. Для того щоб це виконати, потрібно було продиктувати пароль від картки, на що ОСОБА_4 погодилась та продиктувала. Таким чином ОСОБА_4 було завдано матеріального збитку на загальну суму 6022грн.

Даний факт підтверджується наступними документами:

-Роздруківка виписки по картці/рахунку і додатковим рахунком договору.

Під час досудового розслідування встановлено, що кошти потерпілої ОСОБА_4 в сумі 6022гривень, викрадені в результаті вище зазначених шахрайських дій, та були перераховані з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , емітовану банком Акціонерне Товариство Комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку, а також про власника даного рахунку, перебувають у володінні банку Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,АДРЕСА_1 , в його паперових та електронних документах.

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть вказати на осіб, причетних до вчинення даного злочину, місце знаходження викраденого майна та відповідно можуть бути використані як доказ у провадженні.

Враховуючи вище зазначене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, що знаходяться у володінні Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення:

роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з моменту відкриття рахунку по теперішній час (або за інший проміжок часу);
копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 31.05.2022 по кінцевий термін дії ухвали;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах «назва банку» з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 31.05.2022 по кінцевий термін дії ухвали.

Дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 відповідно до положень п.6 ч.2 ст.160 КПК України, просить надати тимчасовий доступ до них, оскільки відомості, що в них містяться можуть бути використані як доказ, а в інший спосіб довести обставини про рух коштів по рахунку, місце їх зняття та відомості про його власника не можливо, так як володільцем такої інформації є тільки банк.
В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.
Явка дізнавача до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.
Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.
Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,
ухвалив
Надати дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_2 ,дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_5 ,дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_7 ,старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_8 ,дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_9 ,дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_10 ,дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_11 тимчасовий доступ до наступних документів які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення:

роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з моменту відкриття рахунку по теперішній час (або за інший проміжок часу);
копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 31.05.2022 по кінцевий термін дії ухвали;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах «назва банку» з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 31.05.2022 по кінцевий термін дії ухвали.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.
Слідчий суддя: