Провадження №1-кс/760/3591/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2022 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП№2 Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

01.09.2022 до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП№2 Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

05.09.2022 матеріали справи передані судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ..

З матеріалів клопотання вбачається наступне.

ВД Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001253 від 08.08.2022, за ознаками вчинення кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що 24.07.2022 на абонентський номер потерпілого надійшло смс-повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що з банківської карти НОМЕР_1 належної ОСОБА_5 знято грошові кошти в сумі 3558 грн. 47 коп., а згодом через декілька хвилин надійшло повторне смс-повідомлення від банку про те, що карту заблоковано у зв`язку із здійсненням сумнівної транзакції. ОСОБА_5 звернувся до банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із заявою про надання інформації щодо руху коштів та отримавши звіт рахунку виявив, що ОСОБА_6 операція, через яку карту заблоковано, відбулася 24.07.2022, а саме здійснення транзакції на POS Pre Purchase Auth 127554 GRUPO INDUSTRIAL EL GR, NIC на суму у валюті операції 3558 грн. 47 коп., а суму у валюті рахунку у розмірі 4012 грн. 93 коп..

На даний час у слідства виникла необхідність в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001253 в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, з метою отримання належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказу грошових коштів, загальної суми платежів в період з 00:00 год. 24.07.2022 по 00:00 год. 25.07.2022 по картковому рахунку № НОМЕР_3 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 00:00 год. 24.07.2022 по 00:00 год. 25.07.2022 та / або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі); документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаними картками у період з 00:00 год. 24.07.2022 по 00:00 год. 25.07.2022, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Іншим способом, ніж отримати інформацію у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у органу досудового розслідування не має, оскільки саме банк є єдиним володільцем необхідної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, що підлягає вилученню.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначених документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Суд на підставі ч.2 ст.163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

У судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву, в якій підтримав подане клопотання та просив суд його задовольнити з зазначених у ньому підстав, а також просив здійснити розгляд клопотання без його участі.
Дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В той же час, в клопотанні дізнавача сектору дізнання ВП№2 Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 просить суд надати дізнавачу відділу дізнання відділу поліції Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , або іншому дізнавачу Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві за її письмовим дорученням тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши витяг з єдиного реєстру досудового розслідування від 08.08.2022 встановлено, що до групи слідчих / дізнавачів які здійснюють досудове розслідування входить лише ОСОБА_7 , а тому суд не вбачає правових підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів іншому дізнавачу ІНФОРМАЦІЯ_3 , який не є стороною кримінального провадження №0001253 від 08.08.2022.

Також суд роз`яснює, що наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП№2 Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: належним чином завірених копій: роздруківки руху грошових коштів у національній валюті із зазначенням дати зняття та переказу грошових коштів, загальної суми платежів в період з 00:00 год. 24.07.2022 по 00:00 год. 25.07.2022 по картковому рахунку № НОМЕР_3 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 00:00 год. 24.07.2022 по 00:00 год. 25.07.2022 та / або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі); документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаними картками у період з 00:00 год. 24.07.2022 по 00:00 год. 25.07.2022.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9