465/2483/22
1-кс/465/1001/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.05.2022 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

дізнавач сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: - документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по всіх банківському рахунку № НОМЕР_1 , з зазначенням номерів мобільних телефонів прив`язаних до даного рахунка в період часу з 01.01.2022 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; -платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 01 січня 2022 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення; - документів (відомостей) щодо закриття та блокування вищезазначеного рахунка в період часу з 01.01.2022 по дату виконання ухвали; - дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , за період часу з 01 січня 2022 року, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття; - ІР-адрес входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в період часу з 01.01.2022); - координати які були зафіксовані при вході у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 01.01.2022

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 27.01.2022 у ЛРУП №2 надійщла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 в сумі 9200 грн.

Зазначає, що під час досудового розслідування в ході допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомла, що 29.12.2021 року близько 17:00 год. продавала особисті речі на інтернет платформі «ОЛХ», а саме навчальні підручники з української мови. Оскільки вказала свій особистий моб. тел в оголошенні, а саме: НОМЕР_2 , до ОСОБА_5 в інтернет платформі «Вайбер» написала невідома особа жіночої статті, яка представилася ОСОБА_6 з моб. НОМЕР_3 і повідомила, що хоче придбати вищезазначені підручники, які ОСОБА_5 продавала. ОСОБА_5 написала, що потрібно перерахувати суму в розмірі 140 гривень на ОСОБА_5 банківську карту № НОМЕР_1 , та одразу після цього ОСОБА_5 може відправити товар, невідома особа вказала данні куди потрібно відправити, а саме: АДРЕСА_1 (відділення). Опісля, вищезазначена невідома особа жіночої статті, яка представилася ОСОБА_6 , написала, що відправить грошові кошти протягом 30 хв. Коли пройшло близько 5-ти хвилин, вона написала, що її інтернет ліміт перевищено та попросила перерахувати кошти через електронний чек. Одразу вищезазначена невідома особа жіночої статті скинула посилання, де попросила перейти та підтвердити перевід грошових коштів. Перейшовши на вищезазначене посилання ОСОБА_5 перекинуло в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого інтернет ліміт збільшився ( на яку суму ОСОБА_5 не пам`ятає) та одразу знялась перша сума в розмірі 969,50 гривень, а згодом друга в розмірі 8125,43 гривні. В той самий день ОСОБА_5 заблокувала всі банківські карти, а перевипустила їх 3-4 числах січня 2022 року.

Дізнавач вказує, що даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка їх стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період часу з 01.01.2022 по дату виконання ухвали, а саме де та коли знімалися грошові кошти, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що у його задоволенні слід відмовити, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000070 від 27.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явились, хоча були належно повідомлені про час і дату його проведення, про що свідчать розписки про отримання викликів суду, які наявні в матеріалах справи.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Відповідно до п.15 ч.1 ст.7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, в тому числі засаді змагальності сторін та свободі в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом у їх переконливості.

Відповідно до ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Статтею 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» визначено порядок розкриття банківської таємниці.

Частиною 1 цієї ж статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Таким чином, державні органи, визначені вч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках.

Матеріали клопотання не містять жодних даних про вжиття слідчим, передбачених ст. 93 КПК України та ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" заходів, щодо витребування та отримання від банку затребуваних у клопотанні документів.

Окрім того, номер банківського рахунку, який вказує дізнавач у поданому клопотанні, належить саме потерпілому у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , відтак, така інформація може бути отримана працівниками ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області без постановлення ухвали слідчого судді, за особистою заявою потерпілої. Відтак, дізнавачем, прокурором не доведено наявність достатніх підстав передбачених ст. 163 КПК України за умови доведення яких слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Таким чином, приходжу до висновку, що доводи дізнавача, викладені у клопотанні, належним чином не обґрунтовані та не підтверджені відповідними доказами, а тому в задоволенні поданого клопотання слід відмовити.

З наведених міркувань та керуючись ст.ст.159,160,163 КПК України, -

ухвалив:

в задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000070 від 27.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1