Справа № 216/3144/22
провадження 1-кс/216/1283/22
УХВАЛА
іменем України

29 серпня 2022 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання дізнавача сектору дізнання Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0000257 від 09.08.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

22 серпня 2022 року дізнавач сектору дізнання Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- повні анкетні дані власників карткового рахунку, який обслуговуються пластиковою карткою № НОМЕР_1 ;

- відомості щодо найменування та місцезнаходження банкоматів, за допомогою яких володілець карткового рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_1 , міг отримати готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місцезнаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до карткового рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_1 в період часу з 20.07.2022 по 30.07.2022.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 08.08.2022 до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 за фактом того, що 25.07.2022 шляхом обману невстановлена особа заволоділа грошовими коштами у розмірі 4550 грн. через мережу "телеграм" під приводом купівлі мобільного телефону. 26.07.2022 ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів у розмірі 4550 гривень зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

У зв`язку з чим у органів досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації за здійсненими банківськими операціями даним терміналом в період часу з 20.07.2022 по 30.07.2022, та кінцевий рух грошових коштів після проведення операцій, тобто переведення грошей у готівку, а також прив`язку до даного терміналу банківських карт, рахунків, тощо.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд без її участі, клопотання просила задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином. Неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що сектором дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000257 від 09.08.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з обставин того, що 08.08.2022 до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 за фактом того, що 25.07.2022 шляхом обману невстановлена особа заволоділа грошовими коштами у розмірі 4550 грн. через мережу "телеграм" під приводом купівлі мобільного телефону.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух коштів по рахунку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 право на здійснення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів у паперовому та електронному вигляді, а саме:

- повні анкетні дані власників карткового рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_1 ;

- відомості щодо найменування та місцезнаходження банкоматів, за допомогою яких володілець карткового рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_1 , міг отримати готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місцезнаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкування;

- інформація про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові, до карткового рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_1 в період часу з 20.07.2022 по 30.07.2022.

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 29 жовтня 2022 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1