У Х В А Л А

Справа № 184/1204/22
Номер провадження 1-кс/184/293/22
18 серпня 2022 рокум. Покров

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання дізнавача СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 12.08.2022 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення, по кримінальному провадженні №0000197 від 11.08.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
16.08.2022 року до Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від дізнавача СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000197 від 11.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 09.07.2022 року невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на загальну суму 1600 гривень. За даним фактом 11.08.2022 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час допиту потерпілого було встановлено, що невідома особа під приводом продажу товару у соціальній мережі «Instagram» шахрайським шляхом заволоділа коштами заявника у сумі 1600 гривень, які ОСОБА_4 перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_1 за товар, однак ні товару, ні коштів не отримав.
В ході проведення досудового розслідування проводилися заходи направлені на встановлення особи, котра здійснила дане кримінальне правопорушення. На даний час правопорушення залишається нерозкритим.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, необхідно отримати відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 09.07.2022 по 18.08.2022 року.
Необхідна інформація знаходиться в АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Отримана інформація буде використана в кримінальному провадженні для встановлення особи, котра вчинила крадіжку грошових коштів ОСОБА_4 .
Таким чином без проведення даного виду заходу отримати інформацію від АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не можливо, оскільки вона містить охоронювану законом таємницю.
Дізнавач в судове засідання не з`явилась, про місце та час розгляду клопотання була повідомлена належним чином, проте надала заяву про розгляд клопотання без її участі та згідно якого просить суд клопотання задовольнити.

Представник АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив. Заяв та клопотань не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Згідно ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Окрім того, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на вивчені документи, слідчим суддею встановлено, що для отримання тимчасового доступу до речей і документів (ознайомлення та вилучення копій), які знаходяться в АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які можуть становити банківську таємницю. Суд приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання, як доказів інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана дізнавачем інформація щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 на котрий ОСОБА_4 перераховував грошові кошти, як оплату за товар а саме щодо анкетних даних особи, на чиє імя картка та час здійснення транзакції ,фото інформації при транзакції з банкомату, у період з 09.07.2022 року по 18.08.2022 року, перебуває саме у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000197 від 11.08.2022 року, та таке отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідний для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 12.08.2022 року про надання дозволу на тимчасовий доступу до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Окрім того, під час виконання даної ухвали дізнавач СД ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП, в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 12.08.2022 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення, по кримінальному провадженні №0000197 від 11.08.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД відділення поліції № 2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 - тимчасовий доступ до документів, які знаходяться (можуть знаходитися) в АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, для долучення їх до матеріалів кримінального провадження, а саме:
- виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 на чиє ім`я видана та рух грошових коштів у період з 09.07.2022 року, по 18.08.2022 року (повну адресу розташування банкоматів. відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);
- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_1 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);
- інформацію даних власника рахунку № НОМЕР_1 , (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1