Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/1802/22
УХВАЛА
14 вересня 2022 року смт. Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000088, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

13.09.2022 року дізнавач СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в березні 2022 року в смт. Ярмолинці, Хмельницького району, невстановлена особа, умисно, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 3500 грн. зайво нарахованої пенсії ОСОБА_5 , які підлягали поверненню до ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила управлінню матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом СД ВнП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження, відомості про яке 09.09.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_2 перебувала на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 та отримувала пенсію за віком. Пенсія перераховувалась на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 померла, а тому з 01.03.2022 року по 31.03.2022 року пенсія ОСОБА_5 не підлягала виплаті, однак було здійснено нарахування на картковий рахунок ОСОБА_5 . Як наслідок, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами в сумі 3500 грн. зайво нарахованої пенсії ОСОБА_5 , які підлягали поверненню до ІНФОРМАЦІЯ_2 . Таким чином, управлінням ІНФОРМАЦІЯ_5 обліковано переплату пенсії в сумі 3500 грн. за період з 01.03.2022 року по 31.03.2022 року у зв`язку з неправомірним використанням пенсійних коштів після смерті пенсіонера.

Тому з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність отримати інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-рух коштів в період часу з 01.02.2022 по 31.03.2022 по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП- НОМЕР_2 ), з якого було знято грошові кошти в сумі 3500 гривень, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

-звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 , проведення та зняття грошових коштів із даного рахунку у період з 01.02.2022 по 31.03.2022 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, IP-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону номер мобільного телефону і кому він належить).

В судовому засіданні дізнавач клопотання підтримав.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною другою вказаної статті передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і разом з тим які становлять банківську таємницю клієнта банку, вищевказану документацію необхідно отримати в найкоротший строк для забезпечення своєчасного проведення розслідування даного кримінального правопорушення, і тому дані документи потрібно тимчасово вилучити, отже є підстави для надання слідчому тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -

постановив:
Клопотання задовольнити.

1.Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на отримання в голови правління акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку, а саме:

-рух коштів в період часу з 01.02.2022 по 31.03.2022 по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП- НОМЕР_2 ), з якого було знято грошові кошти в сумі 3500 гривень, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

-звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 , проведення та зняття грошових коштів із даного рахунку у період з 01.02.2022 по 31.03.2022 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, IP-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону номер мобільного телефону і кому він належить).

2.Зобов`язати посадових осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) в одній із філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м. Хмельницький.

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1