Роздільнянський районний суд Одеської області
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 511/1722/22

Номер провадження: 1-кс/511/737/22

22.08.2022 року слідчий суддя Роздільнянського районного суду Одеської областіОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Роздільна Одеської області, клопотання старшого дізнавача СД Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Роздільнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000120 від 28 липня 2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
22 серпня 2022 року на адресу Роздільнянського районного суду Одеської області надійшло вищевказане клопотання, в обґрунтування якого старший дізнавач зазначив, що 28 липня 2022 року до чергової частини Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 25 липня 2022 року перебуваючи за місцем мешканням, невідома особа, під приводом продажу мотоцикла шахрайським шляхом заволоділа коштами заявника, який здійснив передоплату грошових коштів у сумі 13500 грн.
В ході досудового розслідування, з метою виконання імперативних завдань кримінального провадження, наразі виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

?заяв про відкриття/закриття банківської картки; № НОМЕР_1 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), та банківської картки за № НОМЕР_3 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаними фізичними особами послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «клієнт-банк», інших документів, які надавались фізичними особами до зазначеною банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;

?роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківській картці за № НОМЕР_1 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), та банківської картки за № НОМЕР_3 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період часу з 24 липня 2022 року по дату винесення судом ухвали із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацією щодо ІР-адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;

?усіх відомостей (прізвище, ім`я по батькові), а також копій документів, (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з рахунків банківської картки за № НОМЕР_1 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), та банківської картки за № НОМЕР_3 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 );

?платіжних доручень вище вказаних клієнтів та меморіальних ордерів банку; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок; будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку по вказаному рахунку;

?вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом - власником банківської карти за № НОМЕР_1 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) та клієнтом- власником банківської картки за № НОМЕР_3 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 );

?усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника банківської картки за № НОМЕР_1 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) та власника банківської картки за № НОМЕР_3 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), за період часу з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, в тому числі, договорів укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Вказані документи зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Позиція учасників розгляду клопотання.
Старший дізнавач СД Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 надіслав на адресу суду заяву, згідно якої просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Керівник (представник) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився до зали судових засідань, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання.

Положення частини 4 статті 163 КПК України регламентують, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Висновки слідчого судді за результатами розгляду клопотання.
Слідчим відділом Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000120 від 28 липня 2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Відповідно до частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пункт 5 частини першої статті 162 КПК України визначає, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положення частини шостої статті 163 КПК України визначають, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13 січня 2011 року у справі «Михалкова та інші проти України» розтлумачено, що за статтею 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод держава зобов`язана «гарантувати кожному, хто перебуває під її юрисдикцією, права і свободи, визначені у Конвенції», що також опосередковано вимагає наявності будь-якої форми ефективного розслідування. Розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів, експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

На підставі встановлених обставин, слідчий суддя прийшов до висновку, що слідчим, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Керуючись статтями 2, 159, 160, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого дізнавача СД Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Роздільнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000120 від 28 липня 2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , (службове посвідчення ОДП № 020825), дізнавачу сектору дізнання Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , (службове посвідчення ОДП №020427), дізнавачу сектору дізнання Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , (службове посвідчення ОДП №025491), дізнавачу сектору дізнання Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , (службове посвідчення ОДП №025337), тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів в паперовому або електронному вигляді, які перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

?заяв про відкриття/закриття банківської картки; № НОМЕР_1 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), та банківської картки за № НОМЕР_3 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаними фізичними особами послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «клієнт-банк», інших документів, які надавались фізичними особами до зазначеною банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;

?роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківській картці за № НОМЕР_1 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), та банківської картки за № НОМЕР_3 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період часу з 24 липня 2022 року по дату винесення судом ухвали із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацією щодо ІР-адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;

? усіх відомостей (прізвище, ім`я по батькові), а також копій документів, (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з рахунків банківської картки за № НОМЕР_1 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), та банківської картки за № НОМЕР_3 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 );

?платіжних доручень вище вказаних клієнтів та меморіальних ордерів банку; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок; будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку по вказаному рахунку;

?вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом - власником банківської карти за № НОМЕР_1 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) та клієнтом- власником банківської картки за № НОМЕР_3 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 );

?усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника банківської картки за № НОМЕР_1 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) та власника банківської картки за № НОМЕР_3 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), за період часу з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, в тому числі, договорів укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Ухвала діє на строк до 22 вересня 2022 року (включно).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (стаття 166 КПК України).

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1