Справа № 595/437/22
Провадження № 1-кс/595/232/2022
У Х В А Л А

12 травня 2022 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання ОДР відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В:
Дізнавач сектору дізнання ОДР відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 квітня 2022 року за № 0000036 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять в собі в собі інформацію, на кого зареєстрований рахунок, про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 09 квітня 2022 по 11 квітня 2022 року, а також за № НОМЕР_2 з 09 квітня 2022 року по 11 квітня 2022 року, та № НОМЕР_3 за 01 травня 2022 року (з розшифровкою контрагентів), з урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, інформацію про те, чи перераховувалися кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з 09 квітня 2022 року по 11 квітня 2022 року та № НОМЕР_3 за 01 травня 2022 року на інші банківські рахунки (якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю зробити копії з них.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій просить клопотання розглянути без його участі.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається із клопотання, 10 квітня 2022 року невстановлена особа шахрайським способом здійснила списання грошових коштів з карткового рахунку в сумі близько 6000 гривень, який належав гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці АДРЕСА_2 .
Відомості про даний факт було внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 12 квітня 2022 року за № 0000036 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час допиту потерпілої остання повідомила, що вона користуюся банківськими послугами « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та у неї наявна банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 . На даній карті були доступні кошти в сумі 8 752,85 грн.
11 квітня до відділення поліції № 2 (м. Бучач) звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителька АДРЕСА_2 та повідомила, що 09 квітня 2022 року близько 20:09 год із її карточки із № НОМЕР_1 , виданої 14 червня 2016 року, без її відома були зняті кошти в сумі 304 грн на телекомпослуги: Privat24 web Кі, ID платежу НОМЕР_5 . В той же день 20:10 год невідомою особою було здійснено поповнення мобільного телефону в сумі 304 грн на номер телефону НОМЕР_6 .
10 квітня 2022 року 7:37 год із вищезазначеного нею карткового рахунку було здійснено операцію, а саме зняття готівки в сумі 4000 грн, також без її відома. Того ж самого дня о 7:56 год знову було здійснено поповнення мобільного телефону на номер НОМЕР_6 в сумі 304 грн.
10 квітня 2022 року невідомі її особи створили без її згоди віртуальну картку за № НОМЕР_2 та почали 10 квітня 2022 року переказувати кошти із карткового рахунку з № НОМЕР_1 на віртуальну картку з № НОМЕР_2 , а саме вісімнадцять операцій по 200 грн та одна операція 100 грн, після чого із вищезазначеною віртуальної картки невідомі особи намагались зняти дані кошти в сумі 3700 грн., проте із віртуальної карточки було знято кошти в сумі 300 грн, 8:18 год 100 грн на розваги: yourgame-crystal, DNIPRO та 8:17 год 100 грн на розваги: WERKD, KYIV.
10 квітня 2022 року о 08:33 год їй прийшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що її картка для виплат за № НОМЕР_1 через підозрілі операції заблоковано, після чого вона спробувала зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », проте не змогла. Щоб переконатись, чи наявні на її карточці гроші, вона зробила покупку в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 », проте касир відповіла їй, що на картонці не вистачає коштів. Підійшовши до банкомату та вставивши карту, їй вибило повідомлення, що її карточка заблокована через підозрілі операції та порекомендували їй звернутись у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
11 квітня 2022 року вона звернулась у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки невідомих операцій по її картонці. Начальник відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підтвердив шахрайські операції та порекомендував звернутись в поліцію, подати онлайн заяву на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про здійснення невідомих операцій.
11 квітня 2022 року начальник відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » створив їй іншу картку з рахунком НОМЕР_7 повного номера картки не знає, оскільки вона його заблокувала та кошти, які залишились на віртуальній картонці з № НОМЕР_2 начальник банку переніс на нову створену карточку із рахунком НОМЕР_7 з № НОМЕР_8 в сумі 3400 грн.

11 квітня 2022 року із нової створеної карточки з № НОМЕР_8 в банкоматі вона зняла кошти в сумі 3200 грн та на даній картонці залишились кошти в сумі 184 грн, які вона переказала на свій телефон. 11 квітня 2022 року вона з начальником банку створили ще одну картку для виплат з № НОМЕР_3 , де начальник запевнив, що подібні операції не повторяться.

15 квітня 2022 року вона з дітьми поїхали у Польщу де перебували до 01 травня 2022 року. 01 травня 2022 року зранку о 10:57 год до неї надходили підозрілі повідомлення із « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », хоч вона цього не робила. 01 травня 2022 року вона поверталась на Україну, перетнувши український кордон о 22:23 год, спробувала відновити зв`язок ІНФОРМАЦІЯ_8 , але не змогла через те, що, вклавши сім карту в телефон, вона не змогла здійснити дзвінок, оскільки телефон не бачив сім карту. Зайшовши в налаштування в телефоні, сім карта не відбражалась та було зазначено, що сім карта за замовчуванням.
У зв`язку з наведеним, органу досудового розслідування необхідно з`ясувати інформацію щодо руху грошових коштів в сумі близько 6000 гривень з банківського рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , які належать гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці АДРЕСА_2 , а також про рух коштів за невідомим банківським рахунком № НОМЕР_2 , на який перераховувались кошти з банківського рахунку ОСОБА_5 .
Крім того, інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може бути використана як доказ відомостей у кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо.
Вказана інформація знаходиться у юридичної особи, яка є Акціонерним товариством АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи наведене та те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання дізнавача сектору дізнання ОДР відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_3 ст. о/у СКП відділу поліції № 2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_7 , о/у СКП відділу поліції № 2 (м. Бучач) ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СКП відділу поліції № 2 (м. Бучач) майору поліції ОСОБА_9 , о/у СКП відділу поліції № 2 (м. Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію, на кого зареєстрований рахунок, про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з 09 квітня 2022 року по 11 квітня 2022 року, а також за № НОМЕР_2 з 09 квітня 2022 року по 11 квітня 2022 року, та № НОМЕР_3 за 01 травня 2022 року (з розшифровкою контрагентів), з урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, інформацію про те, чи перераховувалися кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з 09 квітня 2022 року по 11 квітня 2022 року та № НОМЕР_3 за 01 травня 2022 року на інші банківські рахунки (якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані), із можливістю зробити копії з даних речей та документів.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бучацького
районного суду ОСОБА_1