НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
Іменем України
17 серпня 2022 року ЄУ № 322/257/22 (Провадження № 1-кс/322/147/22)

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника СД ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_4 (далі по тексту начальник СД), погоджене прокурором Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_5 в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2022 за №0000013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів,

встановив:
21.06.2022 начальник СД звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому зазначає, що 31.05.2022 до чергової частини відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області через секретаріат надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 09.05.2022 о 22:41 годин невідома особа повідомивши неправдиву інформацію про його вітчима, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 87 000 грн, які він зі своєї банківської картки двома платежами перерахував на картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відповідно, спричинивши ОСОБА_6 матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом 01.06.2022 було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.05.2022 в ході телефонної розмови невстановлений чоловік повідомив ОСОБА_6 , що його вітчим знаходиться в лікарні та йому потрібні ліки і операція, після чого заявник перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 , яку йому продиктував невстановлений чоловік, грошові кошти в сумі 62 000 грн трьома платежами, два рази по 29 000 грн та 4 000 грн відповідно.

01.08.2022 в ході виконання ухвали Новомиколаївського районного суду Запорізької області №322/257/22 (Провадження №1-кс/322/95/22) від 20.06.2022, було вилучено копії документів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з яких вбачається, що на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 09.05.2022 були зарахування коштів в розмірі: 29 000,00 грн, 4 000,00 грн та 29 000,00 грн з банківської картки заявника ОСОБА_6 № НОМЕР_3 .

Після вказаного ОСОБА_7 перерахувала 09.05.2022 (проведено банком 10.05.2022) 68 900,00 грн та 4 120,00 грн з банківської картки № НОМЕР_2 (ДЕБЕТ рахунку № НОМЕР_4 ) на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (КРЕДИТ рахунок № НОМЕР_6 ), яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 .

На даний час у СД виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які відображають рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 , починаючи з 20:00 години 09.05.2022 до 23:59 години 01.08.2022, які складають банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дату операції, номер документа, призначення платежу, що містять інформацію про особу, якій належна вказаний банківський рахунок (фото, паспортні дані, дані про реєстрацію та фактичне місце проживання), місця зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, номер будинку, банкомату), а також інформацію на яку картку чи рахунок було переказано кошти та місце, де відбулися операції по зняттю готівки.

В судове засідання прокурор і представник особи, у володінні якої знаходяться документи не з`явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки в судове засідання не повідомили.

Дізнавач в судовому засіданні підтримав доводи клопотання, просив його задовольнити з підстав викладених у ньому, також прохав в разі задоволення клопотання надати доступ на два місяці.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання і додані до нього матеріали, заслухавши думку дізнавача, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню.

Клопотання начальника СД погоджено прокурором та відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000013 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбачений ч.1 ст.190 КК України.

Абзацом 2 ч.1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно з п.5 ч.1ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Начальник СД довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої орган досудового розслідування просить доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вона може має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказана у клопотанні інформація може зберігатися як в паперових так і в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України, вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до цієї інформації неможливо встановити особу, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення.

На підставі вказаного слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, з можливістю вилучити належно завірені копії документів, що її містять, або шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

ухвалив:
клопотання начальника СД, задовольнити.

Надати прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_9 , прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , уповноваженій особі на здійснення дізнання оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , уповноваженій особі на здійснення дізнання оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 та уповноваженій особі на здійснення дізнання старшому дільничному офіцерові поліції відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 ЄДРПОУ НОМЕР_7 , які відображають рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 починаючи з 20:00 години 09.05.2022 до 23:59 години 01.08.2022, які складають банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дату операції, номер документа, призначення платежу, що містять інформацію про особу, якій належна вказана банківська картка (фото, паспортні дані, дані про реєстрацію та фактичне місце проживання), місця зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, номер будинку, номер банкомату), а також інформацію на яку картку чи рахунок відбувався переказ коштів, з можливістю вилучити належно завірені копії таких документів, або шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів становить два місяці з дня її винесення, тобто до 17.10.2022.
Ухвала підлягає виконанню одноразово.
Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, у володінні якої знаходяться документи, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та вилучення належно завірених їх копії слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1