Справа № 461/3001/22
Провадження № 1-кс/461/2328/22
УХВАЛА
Іменем України
22.06.2022 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1
з участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
прокурора ОСОБА_4
підозрюваної ОСОБА_5
захисника ОСОБА_6

розглянувши погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000210 від 16.06.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Галицького районного суду м. Львова надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , в якому просить слідчого суддю накласти арешт на наступне майно, вилучене в ході проведення 20.06.2022 особистого обшуку ОСОБА_5 :
- несправжні (імітаційні) засоби, що імітують грошові кошти у сумі 500 (п`ятсот) доларів США: купюрами номіналом 100 (сто) доларів США в кількості 5 шт. із серією LG04727792*;
- гумові рукавиці, в яких проводилося вилучення несправжніх (імітаційних) засобів, що імітують грошові кошти у сумі 500 (п`ятсот) доларів США;
- мобільний телефон марки «ZTE» з IMEI-1: НОМЕР_1 , IMEI-2: НОМЕР_2 , з сім-картою з абонентським номером телефону НОМЕР_3 ;
- сумку через плече чорного кольору;
- обеззолений фільтр із змивами з правої руки ОСОБА_5 ;
- обеззолений фільтр із змивами з лівої руки ОСОБА_5 ;
- гумові рукавиці, в яких проводилися змиви з правої та лівої рук ОСОБА_5 .
В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 13 червня 2022 року ОСОБА_7 звернувся до ОСОБА_5 з метою отримання допомоги щодо виїду за межі території України на законних підставах з метою придбання за кордоном автомобілів та їх ввезення на територію України, після чого у період з 13.06.2022 до 20.06.2022, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_5 виник умисел на організацію незаконного переправлення ОСОБА_7 через держаний кордон України та незаконне збагачення шляхом отримання від останнього грошових коштів у сумі 1000 доларів США за вчинення таких протиправних дій. При цьому, ОСОБА_5 усвідомлювала, що на період дії правового режиму воєнного стану, введеного Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» №2212-IX від 21.04.2022, згідно постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» №57 від 27.01.1995, виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється.
У подальшому ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок вчинення кримінального правопорушення, у період з 13.06.2022 до 20.06.2022, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, розробила план незаконного переправлення ОСОБА_7 через держаний кордон України, який полягав у підробленні та наданні останньому завідомо підробленого офіційного документа військового квитка з неправдивими відомостями про виключення ОСОБА_7 з військового обліку у зв`язку з його непридатністю до військової служби, та перевезення ОСОБА_7 через пункт пропуску через державний кордон України із використанням зазначеного завідомо підробленого офіційного документа, а також визначила місце і час такого незаконного переправлення через держаний кордон України.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_5 20.06.2022, близько 11.00 год., перебуваючи на вулиці біля будинку за адресою: м. Львів, вул. Драгана, 4, під час зустрічі з ОСОБА_7 повідомила йому про необхідність надання їй грошових коштів у загальній сумі 1000 доларів США за організацію нею незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України, зазначивши, що першу частину грошових коштів у сумі 500 доларів США останній повинен надати їй цього ж дня у найкоротший строк, а другу частину грошових коштів у сумі 500 доларів США після незаконного перетину державного кордону України на території Республіки Польща водію, який безпосередньо перевезе ОСОБА_7 через пункт пропуску через державний кордон України, а також повідомила останньому, що надасть йому підроблений військовий квиток з неправдивими відомостями про виключення ОСОБА_7 з військового обліку у зв`язку з його непридатністю до військової служби.
У подальшому ОСОБА_5 20.06.2022, близько 14.46 год., перебуваючи на вулиці біля будинку за адресою: м. Львів, вул. Драгана, 4, під час наступної зустрічі з ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок вчинення кримінального правопорушення, повідомила останньому про те, що він повинен 21.06.2022 о 15.00 год. прибути до входу до супермаркету «Ашан», який знаходиться за адресою: м. Львів, проспект В. Чорновола, 16і, де на нього чекатиме водій, який надасть ОСОБА_7 вищевказаний підроблений військовий квиток та безпосередньо перевезе його на своєму транспортному засобі через пункт пропуску через державний кордон України на територію Республіки Польща, а також отримала від ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 500 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 14 627 гривень, за організацію вищевказаного незаконного переправлення останнього через державний кордон України, після чого протиправна діяльність ОСОБА_5 була припинена правоохоронними органами, а вищевказані грошові кошти були вилучені.
20 червня 2022 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
21 червня 2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України, вчиненій з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
20 червня 2022 року в ході затримання ОСОБА_5 на підставі ч. 3 ст. 208 КПК України, із дотриманням правил, правил, передбачени ч.7 ст. 223 і ст. 236 КПК України, було проведено особистий обшук ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено:
- несправжні (імітаційні) засоби, що імітують грошові кошти у сумі 500 (п`ятсот) доларів США: купюрами номіналом 100 (сто) доларів США в кількості 5 шт. із серією LG04727792*;
- гумові рукавиці, в яких проводилося вилучення несправжніх (імітаційних) засобів, що імітують грошові кошти у сумі 500 (п`ятсот) доларів США;
- мобільний телефон марки «ZTE» з IMEI-1: НОМЕР_1 , IMEI-2: НОМЕР_2 , з сім-картою з абонентським номером телефону НОМЕР_3 ;
- сумка через плече чорного кольору;
- обеззолений фільтр із змивами з правої руки ОСОБА_5 ;
- обеззолений фільтр із змивами з лівої руки ОСОБА_5 ;
- гумові рукавиці, в яких проводилися змиви з правої та лівої рук ОСОБА_5 .
Зважаючи на те, що речі, які були вилучені в ході проведення обшуку, мають критерії речових доказів, 21.06.2022 слідчим винесено постанову про визнання їх речовими доказами та прилучення їх до матеріалів кримінального провадження.
Вищеперелічені речі та предмети зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки, на вказаних грошових коштах та інших речах наявні сліди світло-зеленого кольору, в мобільному телефоні міститься інформація про спілкування, яка має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні. Тому просить слідчий клопотання задоволити.
Слідчий та прокурор в судовому засідання підтримали клопотання. Надали аналогічні пояснення викладеним в клопотанні. Просили клопотання задоволити.
Захисник та підозрювана в судовому засіданні вирішення даного клопотання поклали на розсуд суду.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
16.06.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000210 внесено відомості вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
20 червня 2022 року в ході затримання ОСОБА_5 на підставі ч. 3 ст. 208 КПК України, із дотриманням правил, правил, передбачених ч. 7 ст. 223 і ст. 236 КПК України, було проведено особистий обшук ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено:
- несправжні (імітаційні) засоби, що імітують грошові кошти у сумі 500 (п`ятсот) доларів США: купюрами номіналом 100 (сто) доларів США в кількості 5 шт. із серією LG04727792*;

- гумові рукавиці, в яких проводилося вилучення несправжніх (імітаційних) засобів, що імітують грошові кошти у сумі 500 (п`ятсот) доларів США;

- мобільний телефон марки «ZTE» з IMEI-1: НОМЕР_1 , IMEI-2: НОМЕР_2 , з сім-картою з абонентським номером телефону НОМЕР_3 ;

- сумка через плече чорного кольору;

- обеззолений фільтр із змивами з правої руки ОСОБА_5 ;
- обеззолений фільтр із змивами з лівої руки ОСОБА_5 ;
- гумові рукавиці, в яких проводилися змиви з правої та лівої рук ОСОБА_5 .
Згідно з ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Ч.2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Тому слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт з метою збереження речових доказів на тимчасово вилучене 20.06.2022 р. в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_5 , а саме на:
- несправжні (імітаційні) засоби, що імітують грошові кошти у сумі 500 (п`ятсот) доларів США: купюрами номіналом 100 (сто) доларів США в кількості 5 шт. із серією LG04727792*;

- гумові рукавиці, в яких проводилося вилучення несправжніх (імітаційних) засобів, що імітують грошові кошти у сумі 500 (п`ятсот) доларів США;

- мобільний телефон марки «ZTE» з IMEI-1: НОМЕР_1 , IMEI-2: НОМЕР_2 , з сім-картою з абонентським номером телефону НОМЕР_3 ;

- сумку через плече чорного кольору;

- обеззолений фільтр із змивами з правої руки ОСОБА_5 ;
- обеззолений фільтр із змивами з лівої руки ОСОБА_5 ;
- гумові рукавиці, в яких проводилися змиви з правої та лівої рук ОСОБА_5 .
Вищеперелічені речі та предмети можуть мати доказове значення під час судового розгляду кримінального провадження. Ці речі, предмети та документи можуть мати доказове значення для підтвердження причетності ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.332 КК України.
Слідчий суддя вважає, що існує сукупність підстав вважати, що вищезазначені речі, предмети, є доказами злочину та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та мають важливе доказове значення для даного кримінального провадження та є речовими доказами у даному кримінальному провадженні
Зі змісту клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.
Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть збереженню речових доказів.
Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особами кримінального правопорушення, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з метою збереження вилучених речей у якості речових доказів, вважаю, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 168, 170- 173, 309, 392 -395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000210 від 16.06.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України - задовольнити.
Накласти арешт, шляхом тимчасового, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення права відчужувати, користуватись та розпоряджатись на вилучені в ході проведення 20.06.2022 особистого обшуку ОСОБА_5 :
- несправжні (імітаційні) засоби, що імітують грошові кошти у сумі 500 (п`ятсот) доларів США: купюрами номіналом 100 (сто) доларів США в кількості 5 шт. із серією LG04727792*;

- гумові рукавиці, в яких проводилося вилучення несправжніх (імітаційних) засобів, що імітують грошові кошти у сумі 500 (п`ятсот) доларів США;

-мобільний телефон марки «ZTE» з IMEI-1: НОМЕР_1 , IMEI-2: НОМЕР_2 , з сім-картою з абонентським номером телефону НОМЕР_3 ;

- сумку через плече чорного кольору;

- обеззолений фільтр із змивами з правої руки ОСОБА_5 ;
- обеззолений фільтр із змивами з лівої руки ОСОБА_5 ;
- гумові рукавиці, в яких проводилися змиви з правої та лівої рук ОСОБА_5 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, які не викликались до суду протягом п`яти днів з дня її отримання.

Слідчий суддя ОСОБА_1