Справа № 461/3677/22
Провадження № 1-кс/461/2904/22
про тимчасовий доступ до речей і документів
02.08.2022 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
Подане клопотання мотивує тим, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.
В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи ОСОБА_3 клопотання заперечила.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи розпорядником бюджетних коштів та замовниками колодки гальмівної типу М під час проведення державної закупівлі, попередньо вступивши у злочинну змову з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », налагодили злочинний механізм розтрати бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем, що супроводжувалось внесенням недостовірної інформації до офіційних документів, що призвело до завдання збитків державному бюджету.
Зокрема, у ході досудового розслідування встановлено, що 28 квітня 2022 року посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено прямий договір№ ВЗК-081/22 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) на поставку колодки гальмівної типу М на загальну суму 48 тис. грн.
Крім цього, 29 квітня 2022 року оголошено відкриті торги (UA-2022-04-29-000293-b) на закупівлю колодки чавунної типу М, очікуваною вартістю 1 781 000 грн. з ПДВ. У вищевказаному тендері прийняло участь тільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За результатами торгів укладено договір поставки №ВЗК085/22 від 23.05.2022 на суму 1779 200 грн. з ПДВ, вартість одиниці товару становила 1482 грн. з ПДВ.
Проведеним аналізом аналогічних поставок, встановлено, що відповідно до договорів поставок № ПР/НХ-2282 від 08.04.2022 та № Л/НХ-2280 від 28.03.2022 на регіональні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вартість колодки гальмівної типу М становить 663 грн. з ПДВ за одиницю.
У зв`язку із недотриманням посадовими особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » керівних документів внутрішнього порядку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що регулюють проведення державних закупівель, перевитрати державних коштів під час закупівлі вищевказаного товару становить 983 тис. грн.
Таким чином, слідчий вказує, що в діях посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України.
Слідчий зазначає, що на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні ряду оригіналів та копій документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість перевірити дотримання вимог законодавства, встановлення суми завданої шкоди (збитків) та дотримання вимог використання бюджетних коштів в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час проведення закупівель, шляхом подальших проведень відповідних ревізій, перевірок та експертиз, а також надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
У ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані документи знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів. Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
клопотання задовольнити.
з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:
- договорів поставки № ВЗК-081/22 від 28.04.2022 та № ВЗК-085/22 від 23.05.2022 із всіма додатками та специфікацією № 1 до нього; додаткових договорів (угод); зміни до договорів, документів про розірвання договорів; сертифікату якості та/або паспорту, які надаються при постачанні кожної партії Товару;
- видаткових накладних, актів, ТТН, які підтверджують передачу товарів, відповідно до «Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання по кількості», затвердженої ПДА при РМ СРСР від 15.06.65 р. № П-6 зі змінами та доповненнями; документи про оплату та придбання (прибуткові, видаткові касові ордери, квитанції, рахунки фактури, тощо); шляхових листів; платіжних доручень; рахунків-фактури; інших фінансово-бухгалтерських документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
а також з можливістю вилучення копій наступних документів:
- статуту, накази про призначення керівника та головного бухгалтера і їх посадові інструкції, накази про призначення на посади та посадові інструкції працівників, які приймали товар та підписували видаткові накладні, акти, ТТН, технічної чи нормативної документації товару зазначеному в специфікації до договору, яка повинна відповідати (ДСТУ), та/або технічним умовам (ТТУ).
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 .
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1