Справа № 950/829/22
Провадження № 1-кс/950/141/22
ЛЕБЕДИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 червня 2022 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000058, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчому судді надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, у якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі яких ОСОБА_5 відкрито платіжну банківську картку (кредитну картку), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по карткових рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 03.06.2022 по 06.06.2022 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції, а також інформацію про те, з якої IP адреси відбувався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де зареєстрована банківська картка № НОМЕР_1 , емітентом якої є ОСОБА_5 у період з 11 год. 00 хв по 20 год. 20.00 хв. 03.06.2022.

Клопотання обґрунтоване тим, що 03.06.2022 близько 11 год невстановлена особа, шахрайським шляхом , заволоділа грошовими коштам у сумі 100000,00 грн належних ОСОБА_6 та 17000,00 грн належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_5 у користуванні мається банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 яка емітована на ім`я останньої, зі встановленим кредитним лімітом у сумі 20000,00 грн, на якій станом на 03.06.2022 мався залишок коштів у сумі 17000,00 грн. 03.06.2022 близько 11 год. до ОСОБА_5 , зателефонував невідомий з номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , який представився працівником банку, та повідомив про те, що на картку останньої, будуть проводитися платіжні операції, у вигляді нарахування грошових коштів. Після цього, вказані операції ОСОБА_7 підтвердила натисканням цифр на клавіатурі, під час дзвінка. При перевірці додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 виявила відсутність грошових коштів кредитного ліміту у сумі 17000,00 грн.

З метою отримання доказів у вчиненні злочину, необхідно отримати інформацію щодо руху коштів по банківській картці АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , емітованої на ім`я ОСОБА_5 . Також вказує на те, що відомості отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, винної у вчиненні даного кримінального правопорушення, та є відомостями, що становлять банківську таємницю, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, клопотання просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

03.06.2022 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000058 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 доступ до інформації, з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить відомості:

- про документи на підставі яких ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) відкрито платіжну банківську картку (кредитну картку) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по карткових рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 03.06.2022 по 06.06.2022 включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілої після кожної банківської операції;

- про те, з якої IP адреси відбувався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де зареєстрована банківська картка № НОМЕР_1 , відкрита на ім`я ОСОБА_5 , у період часу з 11 год. 00 хв. по 20 год. 00 хв. 03.06.2022.

Строк дії ухвали до 20.07.2022 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1