Провадження 1-кс/127/7025/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000199 від 19.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі по тексту - Підрядник) укладено договір підряду від 15.05.2018 на суму 32,5 млн. доларів США, щодо проведення будівництва лікувально-діагностичного кардіологічного центру серцево-судинної патології по АДРЕСА_2 . Згідно умов договору термін будівництва становив 1293 дні, тобто будівництво остаточно повинно бути завершено до травня 2021 року.

14.06.2018 року Підряднику було перераховано 72,7 млн. грн., в якості авансу.

Будівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у визначені договором терміни не здійснило, про використання авансових коштів не відзвітувало. Загальна сума перерахованих коштів становить 279,6 млн. грн.

Крім цього, встановлено, що технічний нагляд та інженерно-консультаційні послуги по будівництву лікувально-діагностичного кардіологічного центру серцево-судинної патології по АДРЕСА_2 здійснювало Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Однак, в подальшому вжитими заходами отримано дані про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у визначені терміни будівництво Кардіоцентру свідомо не здійснили та кошти перераховані їм в якості авансу частково використали на будівництво комерційної нерухомості в м. Києві та інші господарські потреби не пов`язані з будівництвом медичного центру.

Попередньо згідно одержаної інформації встановлено, що загальна сума використаних на власні цілі підрядником бюджетних коштів становить понад 20 млн. грн.

Також, в ході аналізу видатків банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що частину вище вказаних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало, в якості передплати за будівельні матеріали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- 10282,27 грн. передплата за будівельні матеріали згідно рахунку № 4917 від 15.06.2018 у тому числі ПДВ 20% 1713,71 грн.;

- 12299,58 грн. передплата за будівельні матеріали згідно рахунку № 4436 від 01.06.2018 у тому числі ПДВ 20% - 2049,93 грн.;

- 22596,60 грн. передплата за будівельні матеріали згідно рахунку № 4916 від 15.06.2018 у тому числі ПДВ 20% - 3766,10 грн.;

- 208877,04 грн. передплата за будівельні матеріали згідно рахунку № 4435 від 01.06.2018 у тому числі ПДВ 20% - 34812,04 грн.

Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, кваліфікації вчиненого діяння, а також встановлення обставин та документального підтвердження здійснених фінансово-господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що стосуються закупівлі будівельних матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вище зазначених рахунках, а саме: договорів, додаткових угод, специфікацій, видаткових накладних, товарно-транспортних документів, актів прийому передачі будівельних матеріалів, щомісячних рахунків вартості послуг, заявок на поставки товарів, документів щодо списання, зберігання, платіжних доручень, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ).

Крім того, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що підтверджують факти придбання в інших суб`єктів господарської діяльності або самостійне виготовлення будівельних матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які в подальшому було реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: договорів, додаткових угод, специфікацій, видаткових накладних, товарно-транспортних документів, актів прийому передачі будівельних матеріалів, щомісячних рахунків вартості послуг, заявок на поставки товарів, документів щодо списання, зберігання, платіжних доручень, технологічний процес виготовлення, калькуляція виготовлення, дозволи, ліцензії на виготовлення вказаних будівельних матеріалів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ).

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 Кримінально процесуального Кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інші підстави отримати оригінали документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, в кримінально-процесуальному законодавстві не передбачені.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 статті 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що документи про доступ до яких клопоче остання перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що по провадженню призначено експертизу.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділення СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документацій, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ), щодо фінансово-господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зокрема:

- рахунків-фактур № 4917 від 15.06.2018,№ 4436 від 01.06.2018, № 4916 від 15.06.2018, № 4435 від 01.06.2018 та інші документи пов`язані з їх виконанням, а саме: договорів, додаткових угод, специфікацій, рахунків фактур, видаткових накладних, товарно-транспортних документів, актів прийому передачі будівельних матеріалів, заявок на поставки товарів, інших документів, які мають відношення до вказаних господарський операцій платіжних доручень;

- документів, що підтверджують факти придбання відпущених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) матеріалів по вказаних вище рахунках, в інших суб`єктів господарської діяльності або калькуляційних витрат на самостійне виготовлення будівельних матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договорів, додаткових угод, специфікацій, рахунків-фактур, видаткових накладних, товарно-транспортних документів, актів прийому передачі будівельних матеріалів, калькуляцій на виготовлення матеріалів, щомісячних рахунків вартості послуг, заявок на поставки товарів, документів щодо списання, зберігання, платіжних доручень, передбачених законодавством України, дозволів, ліцензій на виготовлення вказаних будівельних матеріалів.

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя