№ 336/2072/22
пр. 1-кс/336/286/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 червня 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ (з подальшим вилученням) до документів, що містять банківську таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000208 від 04.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач СД відділу поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яким просить надати право тимчасового доступу (з подальшим вилученням) до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За клопотанням зазначив про наступне, що сектором дізнання проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000208 від 04.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.03.2022 не встановлена особа шляхом оману заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 6500 гривень.
Заява про вчинення кримінального правопорушення надійшла від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та була зареєстрована під № 5175 від 01.04.2022.
ОСОБА_4 визнано потерпілою та допитано як потерпілу. При допиті ОСОБА_4 , пояснила , що 31.03.2022 приблизно о 09:00 на її мобільний НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 та представився співробітником мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив їй, що у зв`язку з положенням у країні було пошкоджено вишку і вони будуть всіх абонентів перепідключати на іншу та повідомив , що зараз на її мобільний буде надіслано пароль для входу до особистого кабінету для переведення на іншу вишку. Після чого прийшов пароль від ІНФОРМАЦІЯ_3 вона спочатку не сказала так як у смс було вказано пароль нікому не казати, після чого чоловік сказав, що це він відправляє пароль та надіслав потерпілій другий , який вона йому повідомила. На цьому їх розмова була завершена . Після чого о 11:25 на її мобільний надішло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому було зазначено про відмову у зв`язку з неправильним пін-кодом. Після смс потерпіла почала блокувати свої карти. Також додала, що за 10 хвилин до смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на її мобільний надішли повідомлення про те що хтось хотів ввійти до її електронною пошти, а також у додаток «Телеграм».
Далі потерпіла вирішила зайти до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_5 » але у зв`язку з тим, що її номер мобільного НОМЕР_1 був заблокований вона не змогла увійти. Приблизно через годину вона приїхала до сервісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де їй було замінено сім-карту та залишили старий номер. Приблизно через дві години потерпіла змогла увійти до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виявила, що баланс на карті відсутній, потім вона зайшла подивитися рух коштів по карті та виявила, що з її карти НОМЕР_3 було здійснено перекази у розмірі 1500 гривень на гривневу карту (о 11:49), у розмірі 2000 гривень на карту НОМЕР_4 (о 11:52), у розмірі 2000 гривень на карту НОМЕР_4 ( о 11:53) та на мобільний номер НОМЕР_5 у сумі 1000 гривень (о 11:50) після чого вона почала дзвонити до « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але їй нічого не змогли пояснити та сказали звернутися до поліції.
Як зазначає дізнавач, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості кримінального провадження, тому, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , з 31.03.2022 до моменту оголошення ухвали, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 код банку НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , із можливістю вилучення оригіналів документів та їх копій.
Орган досудового розслідування вважає, що документи, які перебувають у володінні юридичної особи, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, з метою об`єктивного дослідження фактичних умов руху грошових коштів по вказаному рахунку, які можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення у справі, та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів
Крім того розгляд даного клопотання дізнавач просив провести без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так, як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.
На підставі вищевикладеного, у діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Дізнавач згідного її письмової заяви наполягала на задоволенні клопотання та просила проводити судове засідання без її участі.
Неприбуття дізнавача у судове засідання, яка власною письмовою заявою просила проводити судовий розгляд без її участі, не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.
Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважє, що клопотання не підлягає задоволенню.
Як передбачають чч.5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Натомість, дізнавач не довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої сторона обвинувачення просить доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », бо юридичної особи з такою назвою не існує, а є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (скорочено АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ")..

Крім того, жодних доказів про перерахування коштів з рахунку потерпілої на рахунок № НОМЕР_4 надано не було, зокрема в показанням потерпілої це не відображено.
Також, суд зауважує, що інформацію дізнавач просить надати на час - з 31.03.2022 до моменту оголошення ухвали, хоча ухвала набирає законної сили не з моменту її оголошення.
Керуючись ст.ст.40, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги.
Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Копію ухвали негайно вручити дізнавачу.
Слідчий суддя ОСОБА_1