Справа № 461/3507/22
Провадження № 1-кс/461/2716/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.07.2022 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурор першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000279 від 04.07.2022 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.189 КК України, -
в с т а н о в и в:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурор першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, та дати розпорядження про надання можливості вилучення всіх речей і документів, які перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 та знаходиться у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

- рух коштів по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період з 17.06.2022 по 08.07.2022 з вказанням дати, суми, призначення платежу та назви контрагента, місця проведення валютування;

- копій документів на підставі яких відкрито банківську картку: № НОМЕР_1 ;

- інформація із зазначенням адрес розташуванням банківських терміналів, із яких здійснювалось зняття готівкових коштів в період час з 17.06.2022 по 08.07.2022 з банківської картки № НОМЕР_1 ;

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що група осіб, діючи за попередньою змовою, в умовах воєнного стану, на території Львівської області, вчиняє вимагання грошових коштів у громадян поєднане з насильством та погрозою застосування такого насильства.

Так, до слідчого управління ГУНП у Львівській області звернувся громадянин ОСОБА_5 , із заявою, про те що невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, 17.06.2022 близько 10:00 год., погрожуючи застосування фізичного насильства незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 20 000 доларів США, мобільним телефоном марки Apple Iphone 13 Pro та вимагають грошові кошти в сумі 13 000 доларів США.

Вищевказані обставини були підтвердженні в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , який також повідомив, що 18.06.2022, приблизно о 10-11 год, через термінал ІВОХ, що знаходиться в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у м. Львові, за адресою: вул. Мазепи, на банківську картку НОМЕР_1 , перерахував грошові кошти в сумі 20 000 гривень, які в нього вимагали невідомі йому особи.

Слідчий зазначає, що відповідно до розробленої фігурантами вчинення злочинів схеми, окремі учасники групи, безпосередньо висловлюють незаконну вимогу потерпілому про передачу грошових коштів з погрозами насильства та пошкодження майна, при цьому використовують у своїй діяльності мобільний та інтернет зв`язок та для отримання грошових коштів використовують банківські рахунки.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що для отримання грошових коштів та зняття готівки, невстановленими досудовим розслідуванням особами, використовується банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_2 », це є банк, в якого немає відділень, однак працює по ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримання тимчасового доступу до руху коштів по зазначеному розрахунковому рахунку дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування, а також унеможливить їх зміну або знищення з тих, чи з інших причин.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просив суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора, а також без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000279 від «04» липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

В межах даного кримінального провадження, тримає досудове розслідування та проводиться слідчі (розшукові) дії, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального провадження, та доказів їх причетності до вказаної злочинної діяльності.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що для отримання грошових коштів та зняття готівки, невстановленими досудовим розслідуванням особами, використовується банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_2 », це є банк, в якого немає відділень, однак працює по ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відтак, слідчим доведено, що отримання тимчасового доступу до руху коштів по зазначеному розрахунковому рахунку дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування, а також унеможливить їх зміну або знищення з тих, чи з інших причин.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вказана інформація, яку слідчий просить отримати шляхом тимчасового доступу, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 та знаходиться у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , і відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до якої неможливо встановити вищевказані обставини.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000279 від 04.07.2022 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.189 КК України, - задоволити.

Надати (забезпечити) слідчим СУ ГУ НП України у Львівській області, групи слідчих у кримінальному № 0000279 від «04» липня 2022 року, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, та дати розпорядження про надання можливості вилучення всіх речей і документів, які перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 та знаходиться у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- рух коштів по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період з 17.06.2022 по 08.07.2022 з вказанням дати, суми, призначення платежу та назви контрагента, місця проведення валютування;

- копій документів на підставі яких відкрито банківську картку: № НОМЕР_1 ;

- інформація із зазначенням адрес розташуванням банківських терміналів, із яких здійснювалось зняття готівкових коштів в період час з 17.06.2022 по 08.07.2022 з банківської картки № НОМЕР_1 ;

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1