Справа № 373/1613/22
Номер провадження 1-кс/373/327/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

27 вересня 2022 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав - Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів в рамках кримінального провадження № 0000188 від 13 вересня 2022 року,

встановив:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до суду з даним клопотанням.

Посилається на те, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про те, що 31 серпня 2022 року невідома особа, шляхом зловживання довірою, відрекомендувавшись представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 на суму близько 91000 грн.

Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України. Кримінальному провадженню було присвоєно № 0000188 .

З клопотання дізнавача вбачається, що 31 серпня 2022 року о 10 год. 27 хв. невідома особа, яка відрекомендувалася представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зателефонувала із номера НОМЕР_1 на мобільний телефон ОСОБА_3 та повідомила, що її картка в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокована в зв`язку з тим, що невідома особа намагалася перерахувати грошові кошти з неї. В ході розмови невідомий чоловік запропонував ОСОБА_3 поповнити власний мобільний рахунок на 7991 грн 00 коп., які будуть повернуті на її картку, та для розблокування карти та збереження коштів перерахувати грошову суму в розмірі 91015 грн 00 коп. на картку НОМЕР_2 , при цьому запевнив, що дана сума відразу повернеться на інтернет-картку на ім`я ОСОБА_3 , яка., довірившись невідомій особі, перерахувала вищезазначену суму на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального провадження, враховуючи, що зазначена інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ та не може бути отримана іншим шляхом, у органу дізнання виникає необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка находиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: до документів, в яких міститься інформація по транзакціям зарахування грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , за період з 10 год 00 хв. 31 серпня 2022 року по 13 год. 00 хв. 31 серпня 2022 року та інформацію про власника карти.

До суду дізнавач ОСОБА_4 подав заяву про підтримання клопотання та розгляд у його відсутність.

Представник банку повідомлений про день та час розгляду клопотання, до суду не з`явився, будь-яких заяв чи клопотань не направив, що в силу ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, котрі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, яке відповідає вимогам ст. 160 КПК України, ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на кваліфікацію кримінального правопорушення, ту обставину, що в даному випадку застосовувалися електронні платіжні засоби для перерахування коштів, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки з отриманих даних вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитувані відомості, що становлять банківську таємницю, матимуть доказове значення у справі, та не можуть бути отримані іншим шляхом.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159, 160, 163, 309 КПК України

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення із оригіналами та вилучення копій, а саме:

-до документів, у яких міститься інформація по транзакціям грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , та інформацію про власника даної картки, на яку в період часу із 10 год. 00 хв. 31 серпня 2022 року по 13 год. 00 хв. 31 серпня 2022 року, невстановленій особі було перераховано грошову суму у розмірі 91015 грн 00 коп.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачу СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації - з можливістю її вилучення.

Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали: до 20 жовтня 2022 року.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1