Справа № 149/801/22
Провадження №1-кс/149/158/22
УХВАЛА

"22" квітня 2022 р. м. Хмільник

Слідча суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000058, внесеному до ЄРДР 19 лютого 2022 року, кваліфікованому за ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, що зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

ВСТАНОВИЛА:
21 квітня 2022 року до Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області надійшло вказане клопотання.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, перебувають матеріали кримінального провадження № 0000058 від 19 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в ході досудового розслідування якого, з метою встановлення невідомих осіб, які здійснили шахрайські дії, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Учасники судового розгляду в судове засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлені належним чином, при цьому слідчий подав клопотання про розгляд справи у його відсутність, внесене клопотання підтримав та просив його задоволити. Неявка належним чином повідомлених учасників справи не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідча суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшла до наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначені наступні речі та документи:

- інформація щодо руху грошових коштів за рахунками із реквізитами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 17 лютого 2022 року по 20 лютого 2022 року (в тому числі інформація щодо номерів та власників рахунків, з яких та на які перераховувались кошти);
- копії документів які послугували підставою відкриття банківських рахунків із реквізитами банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (заява, копія паспорту, тощо.);
- інформація про розмір грошових коштів, які знаходяться на вказаних рахунках на теперішній час;
- фото, відеофайлів з банкоматів, їх місце розташування у яких було проведено операції з банківськими рахунками із реквізитами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 17 лютого 2022 року по 20 лютого 2022 року.

Зазначена інформація не відноситься до речей, доступ до яких заборонено, передбачених ст. 161 КПК України.

Слідчий довів, що зазначені документи:

- перебувають в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ;

- зазначена інформація необхідна для встановлення руху грошових коштів за рахунками із реквізитами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- відповідно до ЗУ "Про банки і банківську діяльність" зазначені документи являються банківською таємницею, однак слідчим доведено, що іншими способами отримати дані щодо особи, причетної до скоєння правопорушення, а також відомості про рух коштів, тобто докази на підтвердження ознак об`єктивної сторони правопорушення, неможливо.

За таких обставин слідча суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до інформації, що зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

З огляду на наявність в матеріалах клопотання постанови про призначення групи слідчих Хмільницького РВП у вказаному кримінальному провадженні, слідча суддя не вбачає підстав для відмови в наданні їм доступу до витребуваної слідчим інформації.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:
Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , слідчому СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , а також працівникам оперативного підрозділу Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 за дорученням слідчого СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації що зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з пересилання інформації для її вилучення до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- інформації щодо руху грошових коштів за рахунками із реквізитами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 17 лютого 2022 року по 20 лютого 2022 року (в тому числі інформації щодо номерів та власників рахунків, з яких та на які перераховувались кошти);
- копій документів які послугували підставою відкриття банківських рахунків із реквізитами банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (заява, копія паспорту, тощо.);
- інформації про розмір грошових коштів, які знаходяться на вказаних рахунках на теперішній час;
- фото, відеофайлів з банкоматів, їх місце розташування у яких було проведено операції з банківськими рахунками із реквізитами№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 17 лютого 2022 року по 20 лютого 2022 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 25 травня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: /підпис/

З оригіналом вірно: