Справа № 405/3264/22
провадження № 1-кс/405/1577/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.07.2022 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду у м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000336 від 17.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме приміщення домоволодіння (житлових та нежитлових приміщень), що за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєстровано за ОСОБА_5 , з метою відшукання і вилучення: оригіналів договорів поставок, в тому числі з потерпілими ТОВ «Цвітна-Агро» , ФГ «ОСОБА_11» ЄДРПОУ:НОМЕР_13 датовані 03.06 та 07.06.2022; оригінали специфікацій до вище вказаних договорів поставок; документи про відкриття банківських рахунків; платіжні доручення, фіскальні чеки про зняття коштів; банківські виписки; статут ТОВ «АГРООПТРЕЙД» ; оригінали наказів про призначення директора, головного бухгалтера, менеджерів з продажу ТОВ «АГРООПТРЕЙД» в період з 01.01.2022 по теперішній час; оригінали товарно-транспортних накладних на перевезення зерна в період часу з 01.01.2022 по теперішній час; оригінали договорів або інших документів, що стосуються господарських взаємовідносин між ТОВ «Цвітна-Агро» , ФГ «ОСОБА_11» ЄДРПОУ:НОМЕР_13, ТОВ «Агрокомплекс» , ТОВ «КОРТІЯ» , ТОВ «Джаст Агро Транс» з ПрАТ «Березинське КХП» ; печатки та штампи ТОВ «АГРООПТРЕЙД» ; мобільні термінали з різними абонентськими номерами (сім-картками), в тому числі в яких використовуються наступні абонентські номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; чорнові записи, щодо обсягів реалізованої продукції - насіння соняшнику, які використовуються для вчинення кримінальних правопорушень; грошові кошти здобуті злочинним шляхом; ноутбуків, планшетів, персональних комп`ютерів, з встановленим програмним забезпеченням - месенджер «Viber», «WhatsApp».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження №0000336 від 17.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Так, в період часу з 10.06.2022 по 15.06.2022 невідома особа, шляхом обману, незаконно заволоділа насінням соняшнику, загальною вагою 48480 кг, належні ФГ "Дапринда", чим заподіяла матеріальної шкоди на суму 964353,98 грн.

За даним фактом 17.06.2022 року слідчим відділом відділення № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000336, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, 20.06.2022 р. до чергової частини СПД № 1 (смт. Олександрівка) ВП № 1 (м. Знам`янка) КРУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ТОВ "Цвітна-Агро" ОСОБА_6 про те, що посадові особи ТОВ "АГРООПТТРЕЙД" в червні 2022 року шахрайським шляхом заволоділи насінням соняшника вагою 199,080 т, чим спричинили останній матеріальних збитків на суму близько 3 965 672, 65 грн.

За даним фактом 20.06.2022 року слідчим відділом відділення № 1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000341, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

23.06.2022 року на підставі постанов першого заступника керівника Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_7 про визначення підслідності та доручення проведення досудового розслідування, в порядку ст. 216 КПК України була визначена підслідність у вказаних кримінальних провадженнях за СУ ГУНП в Кіровоградській області.

24.06.2022 вказані кримінальні провадження № № 0000336 та № 0000341, на підставі ст. 217 КПК України, були об`єднанні в одне кримінальне провадження, так як наявні підстави, вважати, що вказані злочини вчиненні однією і тією ж особою (особами).

28.06.2022 здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено СУ ГУНП в Кіровоградській області, старшому слідчому в ОВС ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка пояснила, що на початку червня 2022 року (приблизно 1-2 число) на її мобільний телефон НОМЕР_6 (в застосунок «WhatsApp») від невідомої мені на той час особи, який користувався мобільним телефоном НОМЕР_2 надійшло смс-повідомлення наступного змісту: «закуповуємо насіння соняшнику дорого». Після ознайомленням зі змістом цього повідомлення вона зателефонувала за вказаним мобільним телефоном з метою з`ясування основних умов співпраці. В ході розмови абонент за номером НОМЕР_2 повідомив, що його ім`я ОСОБА_8 та він є менеджером ТОВ «АГРООПТТРЕЙД», яке має намір придбати у ТОВ «Цвітна-Агро» насіння соняшнику. Надалі, потерпіла неодноразово переписувалась із ним у застосунку «Viber» та «WhatsApp» з різних питань. Після узгодження з вказаною особою основних умов договору (ціна, якість насіння, місце, строки поставки насіння та строки його оплати) ОСОБА_9 з мобільного телефону НОМЕР_3 зателефонувала особа на ім`я ОСОБА_10 та представився юристом ТОВ «АГРООПТТРЕЙД» з метою з`ясування електронної адреси, на яку можна вислати установчі документи їх підприємства та форму договору поставки. В подальшому з адреси електронної пошти ТОВ «АГРООПТТРЕЙД» (ІНФОРМАЦІЯ_3) на адресу електронної пошти ТОВ «Цвітна-Агро» (ІНФОРМАЦІЯ_2) надійшли необхідні документи для оформлення договірних відносин щодо поставки насіння соняшнику. 03.06.2022 між ТОВ «Цвітна-Агро (Постачальник) та ТОВ «АГРООПТТРЕЙД» (Покупець) було укладено договір поставки № 7-06-22 (далі-Договір), за яким Постачальник зобов`язується передавати у власність (поставляти), а Покупець приймати та оплачувати насіння соняшнику. Відповідно до умов цього договору (п. 2.1.) ціна одиниці виміру цього товару та загальна вартість кожної парти товару визначаються сторонами в специфікації.

На виконання умов цього Договору ТОВ «Цвітна-Агро» та ТОВ «АГРООПТТРЕЙД» 03.06.2022 було підписано специфікацію № 1, якою сторони узгодили поставку насіння соняшнику у кількості 100 тон, загальна вартість якого складає 1 992 000 грн. з ПДВ. Сторони узгодили, що поставка товару, визначена в специфікації № 1 від 03.06.2022 буде здійснюватися на склад Покупця за адресою: елеватор АФК, Одеська обл., Тарутинський район, смт. Березине в строк з 06.06.2022 до 13.06.2022 (включно). На виконання домовленостей ТОВ «Цвітна- Агро» 06.06.2022 поставила на елеватор АФК за вказаною адресою 100,380 т. насіння соняшнику на загальну вартість 1 999 569 грн. 12 коп. з ПДВ, що підтверджується реєстрами накладних на прийняте зерно №325,326,327,328 від 06.06.2022, рахунком фактури № 23 від 06.06.2022 та видатковою накладною № 23 від 06.06.2022. Після першої поставки товару я прохала представників ТОВ «АГРООПТТРЕЙД» розрахуватись за поставлене насіння соняшнику, на що останні відповідали, що з цим проблем ніяких не буде та вони розрахуються максимум в кінцевий термін, передбачений договором, тобто 09.06.2022. Однак, цього ж дня вони попрохали про наступну поставку насіння соняшнику, в результаті чого ТОВ «Цвітна-Агро» та ТОВ «АГРООПТТРЕЙД» 09.06.2022 було підписано специфікацію № 2, якою сторони узгодили поставку насіння соняшнику у кількості 130 тон, загальна вартість якого складає 2 589 600 грн. з ПДВ. Сторони узгодили, що поставка товару, визначена в специфікації № 2 від 03.06.2022 буде здійснюватися на склад Покупця за адресою: елеватор АФК, Одеська обл., Тарутинський район, смт. Березине в строк з 09.06.2022 до 19.06.2022 (включно). На виконання домовленостей ТОВ «Цвітна-Агро» 13.06.2022 поставила на елеватор АФК за вказаною адресою 98,700 т. насіння соняшнику на загальну вартість 1 966 103 грн. 53 коп. з ПДВ, що підтверджується реєстром на прийняте зерно від 13.06.2022, рахунком фактури № 24 від 13.06.2022 та видатковою накладною № 24 від 13.06.2022.

Тобто, 06.06.2022 та 13.06.2022 на виконання умов Договору та специфікацій до нього ТОВ «Цвітна-Агро» поставило на склад ТОВ «АГРООПТТРЕЙД» за адресою: елеватор АФК, Одеська обл., Тарутинський район, смт. Березине 199,080 т. насіння соняшнику на загальну вартість 3 965 672 грн. 65 коп. Претензій з приводу кількості та якості поставленого ТОВ «Цвітна- Агро» товару зі сторони ТОВ «АГРООПТТРЕЙД» не було. Разом з цим, на сьогоднішній день ТОВ «АГРООПТТРЕЙД» не розрахувалось з ТОВ «Цвітна- Агро» за поставлений 06.06.2022 та 13.06.2022 товарна загальну вартість 3 965 672 грн. 65 коп.

Аналогічні надала покази потерпіла ОСОБА_11 (т. НОМЕР_7 ), яка вказала, що ТОВ «АГРООПТТРЕЙД» по такій же схемі здійснили незаконне заволодіння її майном, а саме насіння соняшника в кількості 50 тон на загальну суму 964353 грн., окрім цього вказала, що представники ТОВ «АГРООПТТРЕЙД», під час вчинення вказаних кримінальних правопорушень, використовували номер телефону № НОМЕР_1 .

Відповідно до договору поставки № 7-07/22 від 07.06.2022 укладеного між ФГ «ОСОБА_16» та ТОВ «АГРООПТРЕЙД», насіння ФГ вагою 48,460 тон на загальну суму 964 353 грн. було поставлено на склад покупця (ТОВ «АГРООПТРЕЙД»), а саме на територію елеватора ПрАТ «Березинське КХП» (АФК), що за адресою: 68542, Одеська область, Тарутинський район, селище міського типу Березине, вул. Промислова, будинок 130, директором якого є ОСОБА_12 .

Крім того, 03.06.2022 між ТОВ «Цвітна-Агро (Постачальник) та ТОВ «АГРООПТТРЕЙД» (Покупець) було укладено договір поставки № 7-06-22 (далі-Договір), за яким Постачальник зобов`язується передавати у власність (поставляти), а Покупець приймати та оплачувати насіння соняшнику. На виконання умов цього Договору ТОВ «Цвітна-Агро» та ТОВ «АГРООПТТРЕЙД» 03.06.2022 було підписано специфікацію № 1, якою сторони узгодили поставку насіння соняшнику у кількості 100 тон, загальна вартість якого складає 1 992 000 грн. з ПДВ. Сторони узгодили, що поставка товару, визначена в специфікації № 1 від 03.06.2022 буде здійснюватися на склад Покупця за адресою: елеватор АФК, Одеська обл., Тарутинський район, смт. Березине в строк з 06.06.2022 до 13.06.2022 (включно). На виконання домовленостей ТОВ «Цвітна- Агро» 06.06.2022 поставила на елеватор АФК за вказаною адресою 100,380 т. насіння соняшнику на загальну вартість 1 999 569 грн. 12 коп. з ПДВ, що підтверджується реєстрами накладних на прийняте зерно №325,326,327,328 від 06.06.2022, рахунком фактури № 23 від 06.06.2022 та видатковою накладною № 23 від 06.06.2022.

В подальшому, між ТОВ «Цвітна-Агро» та ТОВ «АГРООПТТРЕЙД» 09.06.2022 було підписано специфікацію № 2, якою сторони узгодили поставку насіння соняшнику у кількості 130 тон, загальна вартість якого складає 2 589 600 грн. з ПДВ. Сторони узгодили, що поставка товару, визначена в специфікації № 2 від 03.06.2022 буде здійснюватися на склад Покупця за адресою: елеватор АФК, Одеська обл., Тарутинський район, смт. Березине в строк з 09.06.2022 до 19.06.2022 (включно). На виконання домовленостей ТОВ «Цвітна-Агро» 13.06.2022 поставила на елеватор АФК за вказаною адресою 98,700 т. насіння соняшнику на загальну вартість 1 966 103 грн. 53 коп. з ПДВ, що підтверджується реєстром на прийняте зерно від 13.06.2022, рахунком фактури № 24 від 13.06.2022 та видатковою накладною № 24 від 13.06.2022.

Тобто, 06.06.2022 та 13.06.2022 на виконання умов Договору та специфікацій до нього ТОВ «Цвітна-Агро» поставило на склад ТОВ «АГРООПТТРЕЙД» за адресою: елеватор ПрАТ «Березинське КХП» (АФК), що за адресою: 68542, Одеська область, Тарутинський район, селище міського типу Березине, вул. Промислова, будинок 130, директором якого є ОСОБА_12 - 199,080 т. насіння соняшнику на загальну вартість 3 965 672 грн. 65 коп.

Також, в ході досудового роздування допитано в якості свідка ОСОБА_13 , який пояснив, що має у власності вантажний автомобіль марки DAF XF з д.р.н. НОМЕР_11 та надає послуги з перевезення зернових культур. Так, 13.06.2022 йому надійшло замовлення з приводу перевезення насіння соняшнику з смт. Березине Одеської області до м. Ізмаїл на масло жир комбінат. 14.06.2022 йому завантажили 22 тони насіння соняшника та він його перевіз до масло жир комбінату в м. Ізмаїл, де став у чергу.

21.06.2022 в період часу з 09:30 год. до 10:20 год. в ході огляду місця події на території автомобільної стоянки на перехресті автодороги М-15 та вул. Осипенко в м. Ізмаїл Одеської області виявлено вантажний автомобіль марки DAF моделі FT XF 105.510 з д.р.н. НОМЕР_11 та причіп марки KRONE SDP 27 з д.р.н. НОМЕР_12 під керуванням ОСОБА_13 та в причепі виявлено насіння соняшника вагою 22 тони відповідно до товарно-транспортної накладної від 14.06.2022 замовником, вантажовідправником та вантажоодержувачем якого є ТОВ «АГРОКОМПЛЕКС», а перевізником ФОП « ОСОБА_14 ». Після проведення огляду вилучено 22 000 кг. насіння соняшника та товарно-транспортну накладну на нього від 14.06.2022.

У ході виконання доручення слідчого, наданого в порядку ст. 40 КПК України, з СЗІСД ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали про те, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні посадові особи/представники ТОВ «АГРООПТРЕЙД» , що зареєстровано за адресою: інд. 69006, Запорізька область, м. Запоріжжя, проспект Металургів, будинок 30 директором якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що директор ТОВ «АГРООПТРЕЙД» ОСОБА_5 на первинній стадії своїх відносин нібито діяв у межах цивільно-правових відносин, однак після заволодіння майном ТОВ «Цвітна-Агро» та ФГ «Дапринда» мали на меті його привласнити, а зобов`язання не виконувати, про що свідчить їх поведінка.

Наявність формальних (оформлення договору поставки) цивільно-правових відносин, за допомогою яких представники ТОВ «АГРООПТТРЕЙД» прагнули завуалювати свій злочинний умисел на заволодіння майном, не є перешкодою для оцінки скоєного як злочину, передбаченого статтею 190 КК України.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна право власності на домоволодіння, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано на гр. ОСОБА_5 .

Слідчий в клопотанні стверджує, що з метою відшукання речових доказів та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а саме: оригіналів договорів поставок, в тому числі з потерпілими ТОВ «Цвітна-Агро» , ФГ «ОСОБА_11» ЄДРПОУ:НОМЕР_13 датовані 03.06 та 07.06.2022; оригінали специфікацій до вище вказаних договорів поставок; документи про відкриття банківських рахунків; платіжні доручення, фіскальні чеки про зняття коштів; банківські виписки; статут ТОВ «АГРООПТРЕЙД» ; оригінали наказів про призначення директора, головного бухгалтера, менеджерів з продажу ТОВ «АГРООПТРЕЙД» в період з 01.01.2022 по теперішній час; оригінали товарно-транспортних накладних на перевезення зерна в період часу з 01.01.2022 по теперішній час; оригінали договорів або інших документів, що стосуються господарських взаємовідносин між ТОВ «Цвітна-Агро» , ФГ «ОСОБА_11» ЄДРПОУ:НОМЕР_13, ТОВ «Агрокомплекс» , ТОВ «КОРТІЯ» , ТОВ «Джаст Агро Транс» з ПрАТ «Березинське КХП» ; печатки та штампи ТОВ «АГРООПТРЕЙД» ; мобільні термінали з різними абонентськими номерами (сім-картками), в тому числі в яких використовуються наступні абонентські номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; чорнові записи, щодо обсягів реалізованої продукції - насіння соняшнику, які використовуються для вчинення кримінальних правопорушень; грошові кошти здобуті злочинним шляхом; ноутбуків, планшетів, персональних комп`ютерів, з встановленим програмним забезпеченням - месенджер «Viber», «WhatsApp», з метою отримання інформації про підтвердження підозри ОСОБА_5 у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень (злочинів), враховуючи, що є достатні підстави вважати, що за місцем фактичного проживання останнього за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться зазначенні вище речі, які матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити, зважаючи на підстави, викладені в ньому.

Дослідивши матеріали клопотання та надавши оцінку доказам, які містяться в матеріалах клопотання, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000336 від 17.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказані обставини свідчать, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та причетність до його вчинення ОСОБА_5 .

Слідчим суддею також встановлено, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна право власності на домоволодіння, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано на гр. ОСОБА_5 (а.п.49-52).

Таким чином, є підстави вважати, що у вищевказаному будинку, можуть знаходиться речі, які слідчий просить відшукати.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За даним клопотанням відзначається наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні речі, які планується відшукати, мають значення для кримінального провадження, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду, у зв`язку з чим, слід визнати наявність передбачених законом підстав для надання дозволу на проведення обшуку у вказаному будинку, та для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 233-235, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на проникнення до житла, з метою проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме приміщення домоволодіння (житлових та нежитлових приміщень), що за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєстровано за ОСОБА_5 , з метою відшукання і вилучення: оригіналів договорів поставок, в тому числі з потерпілими ТОВ «Цвітна-Агро» , ФГ «ОСОБА_11» ЄДРПОУ:НОМЕР_13 датовані 03.06 та 07.06.2022; оригінали специфікацій до вище вказаних договорів поставок; документи про відкриття банківських рахунків; платіжні доручення, фіскальні чеки про зняття коштів; банківські виписки; статут ТОВ «АГРООПТРЕЙД» ; оригінали наказів про призначення директора, головного бухгалтера, менеджерів з продажу ТОВ «АГРООПТРЕЙД» в період з 01.01.2022 по теперішній час; оригінали товарно-транспортних накладних на перевезення зерна в період часу з 01.01.2022 по теперішній час; оригінали договорів або інших документів, що стосуються господарських взаємовідносин між ТОВ «Цвітна-Агро» , ФГ «ОСОБА_11» ЄДРПОУ:НОМЕР_13, ТОВ «Агрокомплекс» , ТОВ «КОРТІЯ» , ТОВ «Джаст Агро Транс» з ПрАТ «Березинське КХП» ; печатки та штампи ТОВ «АГРООПТРЕЙД» ; мобільні термінали з різними абонентськими номерами (сім-картками), в тому числі в яких використовуються наступні абонентські номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; чорнові записи, щодо обсягів реалізованої продукції - насіння соняшнику, які використовуються для вчинення кримінальних правопорушень; грошові кошти здобуті злочинним шляхом; ноутбуків, планшетів, персональних комп`ютерів, з встановленим програмним забезпеченням - месенджер «Viber», «WhatsApp».

Строк дії ухвали з 11.07.2022 року до 11.08.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1