Справа № 164/1412/22
п/с 1-кс/164/410/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 жовтня 2022 року смт. Маневичі

Слідчий суддя Маневицького районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання від 20 жовтня 2022 року прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000087 від 18 жовтня 2022 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,
Клопотання надійшло до суду 24 жовтня 2022 року.

В С Т А Н О В И В:

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 12.10.2022 невідома особа діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужим майном шляхом обману під приводом продажу товарів через інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 13632 гривень, які потерпілий самостійно перерахував із карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на рахунок вище вказаного інтернет-магазину. На даний час, особа, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , не встановлена.
18 жовтня 2022 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, прокурор ОСОБА_3 просила надати тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В судовому засіданні прокурорОСОБА_3 підтримала клопотання і просила його задовольнити.
В судовому засіданні встановлено, що документи та речі, які містять у собі охоронювану законом таємницюі до доступу яких, звернулася прокурор ОСОБА_3 знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 . Вказані речі та документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.

Слідчий суддя рахує за необхідне розглянути це клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться вищевказані відомості.

Прокурором ОСОБА_3 у поданому до суду клопотанні, а також в судовому засіданні доведені обставини, передбачені ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 , задовольнити частково.
Надати начальнику СД ВП №1 (сел. Маневичі) Камінь - Каширського РВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_5 та/або дізнавачу ВП №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 та/або дізнавачу - оперуповноваженому ВП №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та прокурору Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію:
-щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до картки № НОМЕР_1 ;
-копії документів, на підставі яких були відкриті рахунки по картці № НОМЕР_1 ;
-інформації про зміну рахунку по картці № НОМЕР_1 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;
-інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку по картці № НОМЕР_1 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);
-інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картці № НОМЕР_1 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, термі калу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакцїї), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;
-інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунку по картці № НОМЕР_1 за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по1 рахунках;
-інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення' з даного номера мобільного з`вязку для підтвердження здійснення Платіжних операцій, по рахунку;
-інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або д інцшй спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;
-фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунках по картці № НОМЕР_1 .
Вказану інформацію надати за період 12.10.2022 - 13.10.2022.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Маневицького районного суду

Волинської області ОСОБА_1