Дата документу 04.08.2022 Справа № 554/7202/22

Провадження № 1-кс/554/8157/2022
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.08.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження №0000196 відомості про яке 30.07.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України про арешт майна -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого посилається на наступне.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000196 відомості про яке 30.07.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

30.07.2022 до ВП №2 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення про те, що до ТОВ «Хорольський завод дитячого харчування», який знаходиться за адресою: м. Хорол, вул. Молодіжна, 17, приїхали невідомі особи, які вручили документи на власність вказаним товариством, що можуть бути підроблені.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що приватний нотаріус Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_3 вчинила 4 реєстраційні дії щодо ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» () в наступному порядку:

-28.07.2022 о 13:09:37, 020000728, внесені зміни в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про те, що АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Генезис Капітал» () та АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Гіперіон Інвест» () продали свої корпоративні права на частки в статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» () в розмірі 2 мільйони 225 тисяч гривень 00 копійок, що складає 22,25 відсотків статутного капіталу та 7 мільйонів 775 тисяч гривень, що складає 77,75 в статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» () ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1

-29.07.2022 о 11:27:00, 022000728, внесені зміни в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про звільнення з посади директора ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» () ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) та призначення на посаду директора ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_2 ) та реєстрація статуту ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» () в новій редакції для внесення відомостей про новий склад учасників ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» ();

-29.07.2022 о 17:06:37, 023000728, внесено зміни в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про продаж корпоративних прав на частку в статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» () в розмірі 10 мільйонів гривень, що дорівнює 100 відсотків статутного капіталу ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_2 ) ТОВ «Нутрітек Дитяче харчування» () в особі директора ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт НОМЕР_3 , виданий Харцизьким МВ УМВС України в Донецькій області 19 грудня 1997 року, код ).

-29.07.2022 о 18:33:50, 024000728, внесено зміни в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про зміну керівника директора ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» () ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_2 ) на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_4 ) та реєстрація статуту ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» в новій редакції.

Окрім того, під час проведення досудового розслідування 02.08.2022 допитано в якості свідка ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 . Під час вказаного допиту свідок заявив, що в ході надання правничої допомоги та будучи присутнім при проведенні реєстраційних дій по ТОВ «Хорольський завод дитячого харчування» () в приміщенні приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_3 за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 60, в нього залишилися оригінали наступних документів:

-договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» (код ) в розмірі 2 мільйони 225 тисяч гривень 00 копійок, що складає 22,25 відсотків статутного капіталу між АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Генезис Капітал» () в особі ОСОБА_9 , який діяв від імені, за рахунок та в інтересах АТ на підставі договору про управління активами та громадянином України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_5 , виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві 16 березня 2010 року), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , на 1 арк.

-договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» () в розмірі 7 мільйонів 775 тисяч гривень, що складає 77,75 в статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» () в особі ОСОБА_9 , який діяв від імені, за рахунок та в інтересах АТ на підставі договору про управління активами та громадянином України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_5 , виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві 16 березня 2010 року), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , на 1 арк.

При перегляді вищевказаних оригіналів договорів встановлено, що вони містять на собі дані які орган досудового розслідування може використати для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та під час проведення судових експертиз.

02.08.2022 під час проведення огляду вищевказані оригінали договорів вилучені та приєднані до матеріалів кримінального провадження.
02.08.2022 постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 оригінали вказаних документів визнані речовими доказами.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій прохав проводити розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримав та прохав задовольнити.

Клопотання розглянуто за відсутності власника майна.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

На підставі викладено слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на майно.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження №0000196 відомості про яке 30.07.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучені у свідка ОСОБА_8 під час проведення огляду 02.08.2022 оригінали наступних документів:

-договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» (код ) в розмірі 2 мільйони 225 тисяч гривень 00 копійок, що складає 22,25 відсотків статутного капіталу між АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Генезис Капітал» () в особі ОСОБА_9 , який діяв від імені, за рахунок та в інтересах АТ на підставі договору про управління активами та громадянином України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_5 , виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві 16 березня 2010 року), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , від 28 липня 2022 року на 1 арк.

-договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» () в розмірі 7 мільйонів 775 тисяч гривень, що складає 77,75 в статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» () в особі ОСОБА_9 , який діяв від імені, за рахунок та в інтересах АТ на підставі договору про управління активами та громадянином України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_5 , виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві 16 березня 2010 року), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , від 28 липня 2022 року на 1 арк.

Визначити місцем зберігання речових доказів при матеріалах кримінального провадження №0000196 відомості про яке 30.07.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1