У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26.09.2022 Справа №607/12581/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, в приміщенні зали судових засідань, клопотання cтаршого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000018 від 18 червня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про номер карткового рахунку відкритого на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , за період часу із травня 2017 року по грудень 2020 року, в тому числі і закритих; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку, в тому числі і закритих ОСОБА_5 за період часу з травня 2017 року по грудень 2020 року; інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період часу з травня 2017 року по грудень 2020 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку, у тому числі і до закритого, ОСОБА_5 , а саме, вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн - програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку в тому числі і з закритого, ОСОБА_5 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розщифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів; копій документів, які були підставою для відкриття карткових рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , з можливістю вилучити належним чином завірені копії вказаних документів у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у м. Тернополі.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що голова ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 протягом 2017-2020 років, шляхом зловживання службовим становищем здійснила розтрату бюджетних коштів. ОСОБА_7 призначила на посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_5 свого сина ОСОБА_5 , який з травня 2017 року по грудень 2020 року перебував на посаді та отримував заробітню плату. Однак, ОСОБА_5 в цей час навчався на денному стаціонарі ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Згідно з інформацією Вищої духовної семінарії ім. Патріарха ОСОБА_8 , ОСОБА_5 навчається у вказаному навчальному закладі з 22.06.2018.

У ході проведення тимчасового доступу в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке знаходиться по АДРЕСА_2 , не було виявлено особових справ колишнього сільського голови ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_7 та колишнього директора Базарського будинку культури ОСОБА_5 , в яких містяться документи які підтверджують факт призначення на посади, заяви про нарахування матеріальних допомог.

Слідчий вказав, що на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні судової економічної експертизи, яку не можливо провести без платіжних доручень, щодо нарахування заробітної плати, премій та інших виплат за час перебування на посаді колишнього директора Базарського будинку культури ОСОБА_5 .

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняти законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також проведення судової економічної експертизи слідчому необхідно отримати інформацію про рух коштів по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо отримання/нарахування заробітної плати, премій та інших виплат ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , за час перебування на посаді директора ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: у період часу із травня 2017 року по грудень 2020 року.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також не можливість вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, однак подав заяву, в якій просив клопотання задовольнити та розгляд справи провести без його участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи те, що суд належним чином повідомляв про розгляд клопотання особу, у володінні якої знаходяться речі і документи, яка не з`явилася в судове засідання без поважних причин і доказів на підтвердження поважних причин неявки до суду не подала, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд за їх відсутності для виконання вимог щодо розгляду клопотання у розумні строки.
Слідчий суддя встановив, що ГУНП в Тернопільській області розслідується кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 18.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідчий зазначає у клопотанні про необхідність отримання доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вона має важливе значення для встановлення винних осіб та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та може бути використана як доказ.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із видів заходу забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Як визначено у ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
На думку слідчого судді у клопотанні слідчим не доведено, що інформація, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформація про номер карткового рахунку відкритого на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , за період часу із травня 2017 року по грудень 2020 року, в тому числі і закритих; інформація про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку, в тому числі і закритих ОСОБА_5 за період часу з травня 2017 року по грудень 2020 року; інформація про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період часу з травня 2017 року по грудень 2020 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку, у тому числі і до закритого, ОСОБА_5 , а саме, вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн - програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформація про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку в тому числі і з закритого, ОСОБА_5 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розщифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів; копій документів, які були підставою для відкриття карткових рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000018 від 18.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Оскільки, на підтвердження обставин зазначених у клопотанні, слідчий не додає жодних доказів.

Зокрема, до поданого клопотання не додано документів які б вказували, що ОСОБА_5 мав відкритий номер карткового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього, слідчим не вказано, що ОСОБА_5 міг користувався будь яким з номерів мобільних телефонів які прив`язані до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Водночас, із доданих до клопотання документів, не доведено, що ОСОБА_5 , може бути причетний до вчинення даного кримінального правопорушення.

Відтак, доводи слідчого про необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження та що потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи ОСОБА_5 не знайшли свого підтвердження у поданому клопотанні належними та допустимими доказами.

З огляду на вищенаведене слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання не обґрунтоване та не підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000018 від 18 червня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України відмовити.
Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1