Справа № 204/4027/22
Провадження № 1-кп/204/458/22
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 липня 2022 року Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська у складі:

головуючого судді: ОСОБА_1

за участю: секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3
захисника ОСОБА_4
обвинуваченого ОСОБА_5
розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпрі в режимі відеоконференції з ДУ ДУВП №4 матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного Реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 06 січня 2022 року, відносно
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Дніпропетровська, українця, громадянина України, непрацюючого, має на утриманні двох малолітніх дітей, раніше не судимого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 ч.1 ст.255-2 КК України

ВСТАНОВИВ:
Згідно з положеннями статті 68 Конституції України кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою» від 04.06.2020 № 671-ІХ внесено зміни в тому числі до Кримінального кодексу України з метою виключення впливу суб`єктів злочинної ієрархії на криміногенні, економічні та політичні процеси в державі; припинення злочинної діяльності спільнот та їх учасників; ліквідування ієрархії злочинного світу та його традицій.
Однак, ОСОБА1, матеріали відносно якої знаходяться в окремому кримінальному провадженні №000537, достовірно знаючи про запровадження в Україні кримінальної відповідальності за вплив суб`єктів злочинної ієрархії на суспільні відносини, в тому числі криміногенні, набув статусу суб`єкта підвищеного злочинного впливу та у подальшому поширив вказаний злочинний вплив за наступних обставин.

Отримавши статус суб`єкта підвищеного злочинного впливу, ОСОБА1, матеріали відносно якої знаходяться в окремому кримінальному провадженні №000537 зобов`язувався дотримуватися чітко визначених правил особистісної поведінки щодо взаємовідносин з іншими категоріями криміногенного світу та поширення свого злочинного впливу, серед яких:

- повне неприйняття зовнішніх загальноприйнятих норм і правил поведінки;

- підтримка в місцях позбавлення волі засуджених (арештованих) у вигляді «гріву», тобто забезпечення осіб які відбувають покарання пов`язане з позбавленням волі у відповідних виправних установах, певними матеріальними благами,а саме: продукти харчування, предмети побуту, грошові кошти, мобільні телефони, сім-картки, алкогольні напої та інше;

- контроль та розподіл «Воровським общаком» тобто грошові кошти отримані злочинним шляхом, які зберігаються суб`єктом підвищеного злочинного впливу, з метою забезпечення, існування та функціонування усіх ланок криміногенного суспільства на території певних адміністративних територіальних одиниць;

- поширення злочинного впливу на території Томаківського, Нікопольського районів Дніпропетровської області, шляхом надання особам статусу суб`єкта підвищеного злочинного впливу, так званих «смотрящих або старшого за районом», тобто надання особам повноваження вирішення за грошову винагороду спірних питань та конфліктних ситуацій які виникають між громадянами на підконтрольній даному суб`єкту злочинного впливу території (виступають в ролі третейського судді); підшукування підприємців (фермерів) та інших осіб, яких обкладають щомісячною даниною, яка в подальшому розподіляється на особисте збагачення, «воровський общак» та забезпечення «гріву» осіб, що перебувають в місцях позбавлення волі.

Поряд з цим, ОСОБА1, матеріали відносно якої знаходяться в окремому кримінальному провадженні №000537, перебуваючи в статусі підвищеного злочинного впливу, користуючись авторитетом, яким автоматично наділявся носій вказаного статусу «смотрящий» тобто особа яка поширює злочинний вплив у статусі суб`єкта підвищеного впливу, взяв на себе наступні функції:

-встановлення та поширення в суспільстві злочинного впливу через довірених осіб в тому числі і в місцях позбавлення волі, так як враховуючи особистісні якості та можливості спонукає, сприяє та координує злочинну діяльність;

-контроль та розподіл матеріальних благ серед назначених ним «смотрящих районів»;

-відкриття банківських рахунків за допомогою яких надходили та розподілялись грошові кошти здобуті злочинним шляхом між співучасниками злочину;

-призначення на позиції в кримінальній ієрархії довірених та близьких до нього людей так званих «смотрящих» та «старших», які відповідали за дотримання представниками криміналітету загальноприйнятих правил поведінки (так званих «понять»), контроль за своєчасним надходженням коштів та матеріальних благ до «воровського общака», облік зазначених матеріальних благ та розподіл їх за вказівкою ОСОБА1, матеріали якої відносно знаходяться в окремому кримінальному провадженні №000537;

-вирішення конфліктів та спірних ситуацій, за зверненням осіб до «смотрящих районів» або інших довірених осіб.

Таким чином, ОСОБА1, матеріали відносно якої знаходяться в окремому кримінальному провадженні №000537 перебуваючи у статусі суб`єкта підвищеного злочинного впливу,на початку січня 2020 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, при невстановлених в ході досудового слідства обставинах та місці, з корисливих спонукань, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вирішив створити організовану злочинну групу з числа знайомих та близьких родичів, для спільного неодноразового вчинення злочинів, які характеризувалась наявністю організатора злочинної групи, розробленого єдиного плану вчинення кожного злочину, відомого всім учасникам групи, стійкими зв`язками і розподілом функцій учасників групи, із залученням на епізодичні злочини інших осіб, спрямованих на досягнення цього плану та розподілом між учасниками групи грошових коштів здобутих злочинним шляхом.
Так, ОСОБА1, матеріали відносно якої знаходяться в окремому кримінальному провадженні №000537 усвідомлюючи, що для скоєння зазначених злочинів йому необхідні співучасники, кожен з яких буде виконувати обумовлені функції, спрямовані на досягнення злочинного плану, прийняв рішення створити організовану групу з кола своїх знайомих та близьких родичів, об`єднати їх протиправні дії, детально розподілити між ними злочинні обов`язки, визначити способи виконання злочинного плану, відомого всім учасникам організованої групи, і таким чином створити стійке об`єднання для скоєння вказаних злочинів, забезпечивши взаємозв`язок між діями всіх учасників організованої групи.
Реалізуючи свої злочині наміри, ОСОБА1, матеріали відносно якої знаходяться в окремому кримінальному провадженні №000537 з метою підготовки до вчинення злочинів та досягнення свого злочинного умислу розробив план злочинної діяльності, який передбачав наступне:
-пошук і схиляння до заняття спільною злочинною діяльністю постійних співучасників організованої групи;

-розподілення функцій між усіма учасниками організованої групи;

-консультування всіх учасників організованої групи з приводу їх дій під час вчинення злочину;

-використання для вчинення злочинної діяльності та координації своїх дій автотранспорт для їзди до місць скоєння злочинів, перевезення знарядь скоєння злочинів;

-користування мобільними телефонами для підтримання зв`язку між собою;

-розробка алгоритму злочинних дій, які полягали в наступному:

а) встановлення осіб з матеріальним достатком, для подальшого заволодіння їх грошовими коштами;

б) вирішення конфліктів та спірних ситуацій, за зверненням осіб до «смотрящих районів» або інших довірених осіб;

в) розподіл коштів між учасниками організованої групи в залежності від виконуваної ним ролі та функцій кожного;

г) підтримка в місцях позбавлення волі засуджених (арештованих) у вигляді «гріву»;

д) встановлення централізованого підпорядкування учасників злочину, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей.

Розробивши план злочинної діяльності ОСОБА1, матеріали відносно якої знаходяться в окремому кримінальному провадженні №000537, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на створення організованої групи, приблизно на початку січня 2020 року, більш точної дати в ході досудового слідства не встановлено, діючи згідно розробленого ним плану та усвідомлюючи, що здійснити свій злочинний умисел буде можливо без довіреної особи, а саме його дружини ОСОБА2, матеріали відносно якої знаходяться в окремому кримінальному провадженні №000537, на яку поклав наступні функції: контроль та розподіл матеріальних благ отриманих злочинним шляхом, серед назначених ОСОБА1, матеріали відносно якої знаходяться в окремому кримінальному провадженні №000537, «смотрящих районів»; відкриття та контроль банківських рахунків за допомогою яких надходили та розподілялись грошові кошти здобуті злочинним шляхом між співучасниками злочину; отримання грошових коштів здобутих злочинним шляхом від «смотрящих районів», які в подальшому розподіляються між співучасниками організованої групи, на «воровський общак», забезпечення «гріву»; контролювання вчасного надходження «гріву» особам,які перебувають в місцях позбавлення волі;

ОСОБА1, матеріали відносно якої знаходяться в окремому кримінальному провадженні №000537, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на встановлення та поширення злочинного впливу, шляхом створення злочинної організації, перебуваючи у статусі суб`єкта підвищеного злочинного впливу, підібрав з числа йому довірених осіб, які протиставляючи себе нормам законності та бажаючи продовжувати свою діяльність в противагу загальновизнаним етичним правилам існування в правовому суспільстві, у період часу з січня 2020 року, більш точної дати в ході досудового слідства не встановлено,до моменту затримання працівниками поліції, при невстановлених в ході досудового слідства обставинах, залучив для поширення злочинного впливу наступних осіб яким надав наступні функції:

- ОСОБА3, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження №0000019, який здійснює поширення злочинного впливу, а саме: підшукує підприємців (фермерів), осіб з кримінального світу, яких можливо обкласти даниною, яка в подальшому розподіляються між співучасниками організованої групи, на «воровський общак», забезпечення «гріву»; контролювання вчасного надходження «гріву» особам,які перебувають в місцях позбавлення волі;виступав силовою підтримкою у вирішенні конфліктних ситуацій;

- ОСОБА4, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження №0000018, який здійснює поширення злочинного впливу, а саме: підшукує підприємців (фермерів), осіб з кримінального світу, яких можливо обкласти даниною, яка в подальшому розподіляються між співучасниками організованої групи, на «воровський общак», забезпечення «гріву»; контролювання вчасного надходження «гріву» особам,які перебувають в місцях позбавлення волі;виступав силовою підтримкою у вирішенні конфліктних ситуацій;

- ОСОБА5, матеріали відносно якої знаходяться в окремому кримінальному провадженні №000537, який здійснює поширення злочинного впливу в статусі «смотрящого» за Томаківським районом, Дніпропетровської області,а саме: підшукує підприємців (фермерів), осіб з кримінального світу, яких можливо обкласти даниною, яка в подальшому розподіляються між співучасниками організованої групи, на «воровський общак», забезпечення «гріву»; контролювання вчасного надходження «гріву» особам,які перебувають в місцях позбавлення волі;виступав силовою підтримкою у вирішенні конфліктних ситуацій;

- ОСОБА6, матеріали відносно якої знаходяться в окремому кримінальному провадженні №000537, (кримінальне прізвисько « ОСОБА_6 »),який організовує «грів» осіб,що перебувають в Державній установі «Софіївської виправної колонії №45», та контролює довірених осіб які відбувають покарання у зазначеній установі; приймає участь у злочинних зібраннях (сходках)осіб, які здійснюють злочинний вплив,для координації злочинної діяльності на території ДУ «Софіївська виправна колонія №45»;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (кримінальне прізвисько « ОСОБА_7 »), здійснює поширення злочинного впливу в статусі «смотрящого» за виправними установами розташованими на території Дніпропетровської області; приймає участь у злочинних зібраннях (сходках) осіб, які здійснюють злочинний вплив, для координації злочинної діяльності на території ДУ «Софіївська виправна колонії №45», та який на прохання ОСОБИ 1 або за необхідності вирішує конфліктні та проблемні ситуації між засудженими, які виникають на території установ виконання покарань;

- ОСОБА7, матеріали відносно якої знаходяться в окремому кримінальному провадженні №000537, який здійснює поширення злочинного впливу в статусі «смотрящого» за Марганецьким районом Дніпропетровської області, а саме: підшукує підприємців (фермерів), осіб з кримінального світу, яких можливо обкласти даниною, яка в подальшому розподіляються між співучасниками організованої групи, на «воровський общак», забезпечення «гріву»; контролювання вчасного надходження «гріву» особам, які перебувають в місцях позбавлення волі; виступав силовою підтримкою у вирішенні конфліктних ситуацій.

Таким чином, вищевказані особи, яким ОСОБА1, матеріали відносно якої знаходяться в окремому кримінальному провадженні №000537 запропонував бути співучасниками у скоєні вищезазначених злочинів, на що ОСОБА2, ОСОБА3, ОСОБА4, ОСОБА5, ОСОБА6, ОСОБА7, ОСОБА_5 , переслідуючи корисливий мотив, особистого збагачення злочинним шляхом, дали свою згоду на вхід в склад організованої групи і спільні скоєння злочинів.

Члени організованої групи, усвідомлювали, що дії кожного з них є невід`ємною складовою частиною всього об`єму злочинних дій організованої групи, при вчинені злочинів в процесі їх скоєння члени організованої групи, з урахуванням психологічних якостей та фізичних можливостей кожного з них, виконували конкретні ролі, направлені на досягнення загальних для всіх членів організованої групи мети.

Таким чином, ОСОБА1, матеріали відносно якої знаходяться в окремому кримінальному провадженні №000537 маючи відповідний злочинний статус, будучи так званим «смотрящим» Томаківського та Нікопольського районів Дніпропетровської області,тобто особа яка поширює злочинний вплив у статусі суб`єкта підвищеного впливу, у січні 2020 року, більш точної дати не встановлено, з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, створив організовану групу, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів та керував такою організацією у складі ОСОБА2, ОСОБА3, ОСОБА4, ОСОБА5, ОСОБА6, ОСОБА7, ОСОБА_5 , які маючи реальний вплив на криміногенну обстановку в регіоні, визнали протиправну діяльність, як основне джерело свого матеріального збагачення, та вчинили наступні злочинні дії, за участю вищевказаних осіб.

Так, з метою реалізації розробленого плану злочинної діяльності, а саме встановлення централізованого підпорядкування учасників злочину, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (кримінальне прізвисько « ОСОБА_7 »), якому призначено позицію в кримінальній ієрархії «смотрящого», тобто особи яка поширює злочинний вплив на певній території, а саме на установи відбування та виконання покарань на території Дніпропетровської області, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з використанням засобу зв`язку, а саме мобільного телефону, 17.12.2020 о 13 год. 21 хв. прийняв участь у злочинному зібранні, яке організував та сприяв проведенню ОСОБА1, матеріали відносно якої знаходяться в окремому кримінальному провадженні №000537, разом з ОСОБА8, матеріали відносно якої знаходяться в окремому кримінальному провадженні №000537, що з 09.08.2018 відбуває покарання у вигляді позбавлення волі строком на 4 роки 6 місяців, за вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України в Державній установі «Софіївська виправна колонія № 45»,якому призначено позицію в кримінальній ієрархії «смотрящого» тобто особи, яка поширює злочинний вплив на певній території, а саме в Державній установі «Софіївська виправна колонія № 45» Дніпропетровської області, розташованої за адресою: Дніпропетровська область, Софіївський район, с. Макорти, в ході якого учасники між собою обговорили та скоординували постачання, зберігання та розподіл матеріальних благ між засудженими, які відбувають покарання на території зазначеної установи, а також розподіл грошових коштів, які надходять до «воровського общака» та здобуті злочинним шляхом, від осіб, які відбувають покарання в ДУ «Софіївська виправна колонія №45», а саме на банківські рахунки, які контролює співучасник організованої групи ОСОБА2 матеріали відносно якої знаходяться в окремому кримінальному провадженні №000537.

Умисні дії ОСОБА_5 які виразились в участі у злочинному зібранні (сходці) представників організованої групи, для координації злочинної діяльності, у тому числі розподілу доходів одержаних злочинним шляхом, з використанням засобів зв`язку, кваліфікуються за ч.3 ст.28 ч.1 ст.255-2 КК України.

05 липня 2022 року між прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури, який здійснює процесуальне керівництво досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000017 від 06 січня 2022 року, та обвинуваченим ОСОБА_5 , за участі захисника ОСОБА_4 , на підставі ст.ст.468, 469, 472 КПК України, укладена угода про визнання винуватості.

Згідно з вказаною угодою ОСОБА_5 під час досудового розслідування зобов`язався беззастережно визнати винуватість в інкримінованому кримінальному правопорушенні та надати покази при допиті в судовому засіданні за фактом інкримінованого правопорушення.

Цією угодою визначено покарання ОСОБА_5 із застосуванням ст.69 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 років без конфіскації майна, із застосуванням ст.75 КК України. Суд зазначає, що в даному випадку призначення покарання, більш м`якого ніж передбачено законом, не суперечить вимогам ст.69 КК України, враховуючи наявність кількох обставин, що пом`якшують покарання, та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, а саме: визнання вини, щире каяття, наявність на утриманні двох малолітніх дітей, з урахуванням особи винного. При цьому, звільненням від покарання на підставі ст.75 КК України в даному випадку також не суперечить вимогам КПК України, враховуючи особу обвинуваченого (відсутність судимості, наявність постійного місця проживання), з врахуванням обставин, що пом`якшують покарання - визнання вини, щире каяття, наявність на утриманні двох малолітніх дітей, не суперечить вимогам закону.

Угодою встановлено наслідки її укладення та затвердження, у відповідності до приписів статті 473 КПК України, та наслідки її невиконання.

Пунктом 1 частини 3 статті 314 КПК України визначено, що при прийнятті рішення у судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.

У судовому засіданні учасники процесу просили затвердити угоду, на підставі якої ухвалити вирок.

Відповідно до ч.2 ст.468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Перевіряючи укладену угоду на відповідність ч.4 ст.469 КПК України, суд приходить до наступних висновків.

Так злочин, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_5 та у вчиненні якого він визнав себе винуватим, є особливо тяжким. Злочин вчинено у складі організованої групи, в якій ОСОБА_5 не є організатором. Крім того, на питання суду, прокурором зазначено, що надані ОСОБА_5 показання підтверджуються доказами та існує кримінальне провадження щодо інших злочинів інших учасників, яке вже розглядається в суді. З огляду на наведене, угода відповідає вимогам ч.4 ст. 469 КПК України.
Судом з`ясовано, що ОСОБА_5 цілком зрозумів права, визначені ч.4 ст.474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди між сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України, а тому угода може бути затверджена. На умовах цієї угоди може бути ухвалено вирок, оскільки правова кваліфікація кримінального правопорушення, вчиненого ОСОБА_5 , зроблена вірно, а саме, своїми умисними діями, які виразились в участі у злочинному зібранні (сходці) представників організованої групи, для координації злочинної діяльності, у тому числі розподілу доходів одержаних злочинним шляхом, з використанням засобів зв`язку, кваліфікуються за ч.3 ст.28 ч.1 ст.255-2 КК України. Умови цієї угоди відповідають інтересам суспільства, не порушують права, свободи та інтереси сторін, або інших осіб, укладення угоди було добровільним, очевидна можливість виконання обвинуваченим взятих на себе зобов`язань, наявність у нього фактичних підстав для визнання винуватості.

Згідно з довідкою НДЕКЦ МВС, витрати на проведення експертизи в кримінальному провадженні складають 2745,92 грн та підлягають стягненню з ОСОБА_5 на користь держави.

Відповідно до ч.4 ст. 174 КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська від 22.04.2022 накладено арешт на майно, яке було вилучене 19 квітня 2022 року в період часу з 15:30 до 19:00 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 HONDAHORTNET 900, чорного кольору, номер шасі НОМЕР_2 , номерний знак НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_8 ( АДРЕСА_2 );свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 , LexusGX 460, чорного кольору, номер шасі НОМЕР_5 , номерний знак НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_9 ( АДРЕСА_3 ); посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_7 ; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_8 ; один листок з чорновими записами; iPad mini сірого кольору в чохлі чорного кольору; закордонний паспорт НОМЕР_9 , виданий 18.09.2015 на ім`я ОСОБА_5 ; мобільний телефон Samsung білого кольору ІМЕІ НОМЕР_10 , без сім-картки; мобільний телефон Nokia, ІМЕІ 1: НОМЕР_11 , ІМЕІ 2: НОМЕР_12 , без сім-картки; мобільний телефон Nokia, ІМЕІ: НОМЕР_13 , без сім-картки; мобільний телефон Nokia чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_14 , без акумулятора; грошові кошти гривня українська: номіналом 200 грн - в кількості 945 штук, а всього 189 000 (сто вісімдесят десять тисяч) гривень; номіналом 500 гривень в кількості 711 штук, а всього 355 500 (триста п`ятдесят п`ять тисяч п`ятсот) гривень; номіналом 1000 гривень 46 штук, а всього 46 000 (сорок шість тисяч) гривень; долари США: номіналом 100 доларів 176 штук, а всього 17 600 (сімнадцять тисяч шістсот) доларів США; номіналом по 50 доларів 5 штук, а всього 250 (двісті п`ятдесят) доларів США. Всього вилучена 590 500 (п`ятсот дев`яносто тисяч п`ятсот) гривень та 17850 (сімнадцять тисяч вісімсот п`ятдесят) доларів США, шляхом заборони відчуження та розпорядження вказаним майном.

Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська від 21.04.2022 накладено арешт на майно, яке було вилучене 19 квітня 2022 року в період часу з 15:30 до 19:00 під час обшуку за адресою: вул.Прибрежна, буд.4, смт.Обухівка Дніпровського району Дніпропетровської області, а саме: банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_15 , дійсна до 05/21; вичерпний перелік банківських рахунків, відкритих та обслуговуємих в АТ КБ «Приватбанк» відносно клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_16 , у тому числі карткового рахунку за реквізитами банківської карти АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_15 , дійсна до 05/21, шляхом заборони будь-яким особам права відчуження, користування та розпорядження вказаним майном.

Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська від 22.04.2022 накладено арешт на майно, яке було вилучене 19 квітня 2022 року за адресою: вул.Нижньодніпровська, 17, м.Дніпро, під час затримання ОСОБА_5 , а саме: мобільний телефон Samsung, imei НОМЕР_17 , сім-картка НОМЕР_18 ; мобільний телефон Samsung без сім-картки, imei НОМЕР_19 , s/n НОМЕР_20 ; WiFi-роутер MiFiverzion MAC:28:80:А2:77:72:ОЕ, imei НОМЕР_21 ; грошові кошти номіналом 500 гривень 8 штук, номіналом 200 гривень 34 штуки, номіналом 10 гривень 1 штука, шляхом заборони відчуження та розпорядження вказаним майном.

Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська від 22.04.2022 накладено арешт на майно, автомобіль VOLKSWAGEN BEETLE, чорного кольору, ідентифікаційний номер транспортного засобу: 3VWF17ATXGM609822, н.з. НОМЕР_22 , який належить відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_23 ОСОБА_10 , який вилучено 19.04.2022 за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом заборони відчуження та розпорядження вказаним майном.

Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська від 21.04.2022 накладено арешт на майно, автомобіль Lexus GX 460, чорного кольору, номер шасі НОМЕР_5 , номерний знак НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_9 , який вилучено 19.04.2022 за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони відчуження та розпорядження вказаним майном.

Оскільки з винесенням вироку суду закінчується судовий розгляд кримінального провадження, одночасно з ухваленням судового рішення, суд вирішує питання про скасування арешту майна та вважає за необхідне накладений арешт на вищезазначене майно скасувати.

Долю речових доказів вирішити на підставі ст.100 КПК України.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 необхідно скасувати та на підставі ч.5 ст.202 КПК України негайно звільнити його з-під варти з ДУВП №4, в якій він на момент судового розгляду перебуває.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.314, 373, 374, 475 КПК України
УХВАЛИВ:
Затвердити угоду від 05 липня 2022 року, укладену між прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 ч.1 ст.255-2 КК України, та призначити йому із застосуванням ст.69 КК України покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі без конфіскації майна.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання з випробуванням на строк 3 (три) роки, якщо він протягом іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення та виконає обов`язки, покладені на нього судом.
На підставі ч.1 ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_5 періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 скасувати, на підставі ч.5 ст.202 КПК України негайно звільнити його з-під варти з ДУВП №4, в якій він на момент судового розгляду перебуває.

Згідно з довідкою НДЕКЦ МВС, витрати на проведення експертизи в кримінальному провадженні складають 2745 (дві тисячі сімсот сорок п`ять) гривень 92 (дев`яносто дві) копійки та підлягають стягненню з ОСОБА_5 на користь держави.

Скасувати арешт, накладений згідно з ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська від 22.04.2022 на майно, яке було вилучене 19 квітня 2022 року в період часу з 15:30 до 19:00 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 HONDAHORTNET 900, чорного кольору, номер шасі НОМЕР_2 , номерний знак НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_8 ( АДРЕСА_2 ); свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 , LexusGX 460, чорного кольору, номер шасі НОМЕР_5 , номерний знак НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_9 ( АДРЕСА_3 ); посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_7 ; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_8 ; один листок з чорновими записами; iPad mini сірого кольору в чохлі чорного кольору; закордонний паспорт НОМЕР_9 , виданий 18.09.2015 на ім`я ОСОБА_5 ; мобільний телефон Samsung білого кольору ІМЕІ НОМЕР_10 , без сім-картки; мобільний телефон Nokia, ІМЕІ 1: НОМЕР_11 , ІМЕІ 2: НОМЕР_12 , без сім-картки; мобільний телефон Nokia, ІМЕІ: НОМЕР_13 , без сім-картки; мобільний телефон Nokia чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_14 , без акумулятора; грошові кошти гривня українська: номіналом 200 грн - в кількості 945 штук, а всього 189 000 (сто вісімдесят десять тисяч) гривень; номіналом 500 гривень в кількості 711 штук, а всього 355 500 (триста п`ятдесят п`ять тисяч п`ятсот) гривень; номіналом 1000 гривень 46 штук, а всього 46 000 (сорок шість тисяч) гривень; долари США: номіналом 100 доларів 176 штук, а всього 17 600 (сімнадцять тисяч шістсот) доларів США; номіналом по 50 доларів 5 штук, а всього 250 (двісті п`ятдесят) доларів США. Всього вилучена 590 500 (п`ятсот дев`яносто тисяч п`ятсот) гривень та 17850 (сімнадцять тисяч вісімсот п`ятдесят) доларів США, шляхом заборони відчуження та розпорядження вказаним майном.

Скасувати арешт, накладений згідно зухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська від 21.04.2022 на майно, яке було вилучене 19 квітня 2022 року в період часу з 15:30 до 19:00 під час обшуку за адресою: вул.Прибрежна, буд.4, смт.Обухівка Дніпровського району Дніпропетровської області, а саме: банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_15 , дійсна до 05/21; вичерпний перелік банківських рахунків, відкритих та обслуговуємих в АТ КБ «Приватбанк» відносно клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_16 , у тому числі карткового рахунку за реквізитами банківської карти АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_15 , дійсна до 05/21, шляхом заборони будь-яким особам права відчуження, користування та розпорядження вказаним майном.

Скасувати арешт, накладений згідно зухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська від 22.04.2022 на майно, яке було вилучене 19 квітня 2022 року за адресою: вул.Нижньодніпровська, 17, м.Дніпро, під час затримання ОСОБА_5 , а саме: мобільний телефон Samsung, imei НОМЕР_17 , сім-картка НОМЕР_18 ; мобільний телефон Samsung без сім-картки, imei НОМЕР_19 , s/n НОМЕР_20 ; WiFi-роутер MiFiverzion MAC:28:80:А2:77:72:ОЕ, imei НОМЕР_21 ; грошові кошти номіналом 500 гривень 8 штук, номіналом 200 гривень 34 штуки, номіналом 10 гривень 1 штука, шляхом заборони відчуження та розпорядження вказаним майном.

Скасувати арешт, накладений згідно зухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська від 22.04.2022 на майно, автомобіль VOLKSWAGEN BEETLE, чорного кольору, ідентифікаційний номер транспортного засобу: 3VWF17ATXGM609822, н.з. НОМЕР_22 , який належить відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_23 ОСОБА_10 , який вилучено 19.04.2022 за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом заборони відчуження та розпорядження вказаним майном.

Скасувати арешт, накладений згідно зухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська від 21.04.2022 на майно, автомобіль Lexus GX 460, чорного кольору, номер шасі НОМЕР_5 , номерний знак НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_9 , який вилучено 19.04.2022 за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони відчуження та розпорядження вказаним майном.

Речові докази, долучені до матеріалів кримінального провадження постановою від 19.04.2022, а саме: банківська карта № НОМЕР_15 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 ;свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 ; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_7 ; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_8 , які фактично зберігаються в матеріалах провадження повернути ОСОБА_5 .

Речові докази, долучені до матеріалів кримінального провадження постановою від 19.04.2022, а саме: один листок з чорновим записами; iPad mini сірого кольору в чохлі чорного кольору; закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_5 ; мобільний телефон Samsung білого кольору ІМЕІ НОМЕР_10 , без сім-картки; мобільний телефон Nokia, ІМЕІ 1: НОМЕР_11 , ІМЕІ 2: НОМЕР_12 , без сім-картки; мобільний телефон Nokia, ІМЕІ: НОМЕР_13 , без сім-картки; мобільний телефон Nokia чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_14 , без акумулятора, які зберігаються в камері схову СУ ГУНП в Дніпропетровській області повернути ОСОБА_5 .

Речові докази, долучені до матеріалів кримінального провадження постановою від 19.04.2022, а саме: грошові кошти гривня українська: 945 купюр номіналом номіналом по 200 грн; 711 купюр номіналом 500 гривень; номіналом по 1000 гривень (загальна сума 590500 (п`ятсот дев`яносто тисяч п`ятсот) гривень; долари США: 176 купюр номіналом по 100 доларів США, 5 купюр номіналом по 50 доларів США (загальна сума 17850 (сімнадцять тисяч вісімсот п`ятдесят) доларів США, які здані для зберігання на депозитний рахунок ГУНП в Дніпропетровській області повернути ОСОБА_5 .

Речові докази, долучені до матеріалів кримінального провадження постановою від 19.04.2022, а саме: грошові кошти гривня українська: 8 купюр номіналом 500 гривень; 34 купюри номіналом 200 гривень; 1 купюра номіналом 10 гривень, загальна сума вилученого становить 10 810 гривень, які здані для зберігання на депозитний рахунок ГУНП в Дніпропетровській області повернути ОСОБА_5 .

Речові докази, долучені до матеріалів кримінального провадження постановою від 19.04.2022, а саме: мобільний телефон Samsung, imei НОМЕР_17 , сім-картка НОМЕР_18 ; мобільний телефон Samsung без сім-картки, imei НОМЕР_19 , s/n НОМЕР_20 ; WiFi-роутер MiFiverzion MAC:28:80:А2:77:72:ОЕ, imei НОМЕР_21 , які зберігаються в камері схову СУ ГУНП в Дніпропетровській області повернути ОСОБА_5 .

Речовий доказ, долучений до матеріалів кримінального провадження постановою від 19.04.2022, а саме: автомобіль VOLKSWAGEN BEETLE, чорного кольору, ідентифікаційний номер транспортного засобу: 3VWF17ATXGM609822, н.з. НОМЕР_22 , який належить відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_23 ОСОБА_10 та зберігається на території спеціального майданчику тимчасово затриманих транспортних засобів ГУНП в Дніпропетровській області повернути власнику ОСОБА_10 .

Речовий доказ, долучений до матеріалів кримінального провадження постановою від 19.04.2022, а саме: автомобіль Lexus GX 460, чорного кольору, номер шасі НОМЕР_5 , номерний знак НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_9 , та зберігається на території спеціального майданчику тимчасово затриманих транспортних засобів ГУНП в Дніпропетровській області повернути власнику ОСОБА_9 .

Вирок може бути оскаржений обвинуваченим, прокурором з підстав, передбачених ч.4 ст.394 КПК України до Дніпровського апеляційного суду через Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Копію вироку після його проголошення негайно вручити обвинуваченому та прокурору.

Суддя: ОСОБА_1