Справа № 185/7421/22
Провадження № 1-кс/185/1536/22
20 вересня 2022 року м.Павлоград
-номер картки на яку були перераховані кошти та де саме вони були зняті;
-рахунок на який були перераховані кошти та хто є власником такого рахунку;
-відомостей щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-місцезнаходження терміналів, банкоматів, комп`ютерів, з яких були здійсненні операції з банківською карткою № НОМЕР_1 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-дата проведення відповідної фінансової операції;
-сума відповідної фінансової операції;
-призначення відповідного платежу;
-номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
-фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з банкомату;
-відомості щодо IP-адрес мобільних телефонів, чи інших пристроїв, через які могла бути здійснена така банківська операція;
-відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала карту № НОМЕР_1 з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.
З клопотання вбачається, що невстановлені особи через мережу інтернет у платформі Vimedios обіцяли заявнику та іншим громадянам високий заробіток при вкладенні коштів на веб-ресурс Vimedios, при цьому 50 % заробітку йтиме на допомогу ЗСУ, у результаті чого зловмисники заволоділи належними ОСОБА_6 грошовими коштами в розмірі 32 000 грн.
У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, шляхом введення в оману, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами потерпілого. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що в період часу з 24.06.2022 по 03.07.2022 вона зареєструвалася в веб-ресурсі Vimedios для того, щоб заробити грошей. Для цього, у вказаному веб-ресурсі, необхідно було придбати пакети та проявляти активність у соціальних мережах «Instagram» та «Tik-tok». Потерпіла придбала чотири таких пакета на загальну суму 43 194,61 грн., які перераховувала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , проте, 19.07.2022 даний сайт припинив роботу і жодних коштів за невикористані пакети не повернули, чим завдали потерпілій матеріального збитку на вказану суму.
Зазначені вище документи мають суттєве значення для вказаного кримінального провадження, для встановлення усіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення та предмету доказування у кримінальному провадженні, будуть залучені до матеріалів кримінального провадження та використані як докази, а також залучені при проведенні судових експертиз.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
Надати слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського РВП капітану поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю: документів, що містять інформацію стосовно фінансових операцій, щодо банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: у період часу з 00:00 год. 24 червня 2022 року по 00:00 год. 08 липня 2022 року, у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:
-номер картки на яку були перераховані кошти та де саме вони були зняті;
-рахунок на який були перераховані кошти та хто є власником такого рахунку;
-відомостей щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-місцезнаходження терміналів, банкоматів, комп`ютерів, з яких були здійсненні операції з банківською карткою № НОМЕР_1 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-дата проведення відповідної фінансової операції;
-сума відповідної фінансової операції;
-призначення відповідного платежу;
-номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
-фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з банкомату;
-відомості щодо IP-адрес мобільних телефонів, чи інших пристроїв, через які могла бути здійснена така банківська операція;
-відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала карту № НОМЕР_1 з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи та речі, забезпечити слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського РВП капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 20 листопада 2022 року, включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.
Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1