Провадження № 1-кс/686/8007/22
05 вересня 2022 року м. Хмельницький
02.09.2022 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням про накладення арешту на вилучене 01.09.2022 під час проведення обшуку майно, а саме:
-5 тримачів до сім-карт оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , банківську картку «Кредиткамкет» НОМЕР_6 , банківську картку «ощадбанк» НОМЕР_7 ;
-мобільний телефон «Номі» ІМЕІ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 із сім карткою «Київстар» № НОМЕР_5 , мобільний телефон «нокія» ІМЕІ НОМЕР_10 з сім карткою «Київстар» № НОМЕР_11 ;
-заява про приєднання № 676940323/040122 банку «ощадбанк» на 4-х аркушах, квитанції № 1 та № 13 від 19.12.2020 та 10.12.2020, 2 квитанції ПН 3911691, від 29.01.2021, ПН 4093408.
Прокурор в судове засідання не з`явився, просив суд розглянути клопотання без його участі, вимоги, заявлені в клопотанні, підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.
Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за наступними фактами:
-02.06.2021 близько 15:00 год., група осіб, за попередньою змовою, шляхом обману, шахрайським способом, під приводом продажу бджоло-пакетів, заволоділа грошовими коштами у сумі 51 800 гривень, які ОСОБА_6 перерахував на банківську картку НОМЕР_12 ;
-28.05.2021 близько 17:30 години, група осіб попередньо розподіливши між собою ролі та обов`язки, за попередньою змовою між собою, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу ємності для зберігання води марки «Єврокуб», оголошення про продаж якого було розміщене на Інтернет сайті «olx», заволоділи у ОСОБА_7 грошовими коштами на загальну суму 1500 гривень, які останній перерахував на картковий рахунок банку «Приватбанк», чим спричинили ОСОБА_7 матеріального збитку на зазначену суму;
-29.06.2021 близько 11:00 години, група осіб попередньо розподіливши між собою ролі та обов`язки, за попередньою змовою між собою, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу ємності для зберігання води марки «Єврокуб», оголошення про продаж якого було розміщене на Інтернет сайті «olx», заволоділи у ОСОБА_8 грошовими коштами на загальну суму 4500 гривень, які останній перерахував на картковий рахунок банку «Приватбанк», чим спричинили ОСОБА_8 матеріального збитку на зазначену суму;
-30.05.2021 група осіб із числа жителів м. Хмельницького шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 на загальну суму 8329 грн;
- 29.05.2021 група осіб із числа жителів м. Хмельницького шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 на загальну суму 8250 грн;
- 28.05.2021 група осіб, за попередньою змовою між собою, перебуваючи у Хмельницькій області, повторно, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами 5000 грн., у ОСОБА_11 , чим спричинила останньому матеріального збитку на вказану суму;
-в період часу з 30.11.2021 по 02.12.2021 група осіб, із числа жителів Хмельницької області, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, умисно, повторно, заволоділи грошовими коштами в сумі 70 000 грн., належних ОСОБА_14 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму;
- 08.12.2021 група осіб, із числа жителів Хмельницької області, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, умисно, повторно, заволоділи грошовими коштами в сумі 600 доларів США, належних ОСОБА_15 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму;
- в період часу з 26.04.2022 по 28.04.2022 група осіб, із числа жителів Хмельницької області, шляхом зловживання довірою під приводом продажу автомобіля, із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами в сумі 16 000 грн., належних ОСОБА_16 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму;
- в період часу з 04.12.2021 по 05.12.2021 група осіб, із числа жителів Хмельницької області, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами в сумі 8000 грн., належних ОСОБА_17 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму.
01 вересня 2022 року ст. слідчим СУ ГУНП в Хмельницькій області був проведений обшук за адресою: АДРЕСА_1 під час якого було вилучено:
-5 тримачів до сім карт оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , банківську картку «Кредиткамкет» НОМЕР_6 , банківську картку «ощадбанк» НОМЕР_7 ;
-мобільний телефон «Номі» ІМЕІ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 із сім карткою «Київстар» № НОМЕР_5 , мобільний телефон «Нокія» ІМЕІ НОМЕР_10 з сім карткою «Київстар» № НОМЕР_11 ;
-заяву про приєднання № 676940323/040122 банку «Ощадбанк» на 4-х аркушах, квитанції № 1 та № 13 від 19.12.2020 та 10.12.2020, 2 квитанції ПН 3911691, від 29.01.2021, ПН 4093408.
Постановою ст. слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 від 01.09.2022 вилучені під час проведеного за адресою: АДРЕСА_1 обшуку речі були визнані речовими доказами даному кримінальному провадженні.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. - ч.1 ст.170 КПК України.
Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Вилучені 01.09.2022 під час проведеного за адресою: АДРЕСА_1 обшуку речі, а саме:
-5 тримачів до сім карт оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , банківську картку «Кредиткамкет» НОМЕР_6 , банківську картку «Ощадбанк» НОМЕР_7 ;
-мобільний телефон «Номі» ІМЕІ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 із сім карткою «Київстар» № НОМЕР_5 , мобільний телефон «Нокія» ІМЕІ НОМЕР_10 з сім карткою «Київстар» № НОМЕР_11 ;
-заява про приєднання № 676940323/040122 банку «Ощадбанк» на 4-х аркушах, квитанції № 1 та № 13 від 19.12.2020 та 10.12.2020, 2 квитанції ПН 3911691, від 29.01.2021, ПН 4093408
відповідають критеріям речового доказу у даному кримінальному провадженні, оскільки є обґрунтовані підстави вважати, що вказані речі використовувалися під час вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, або набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
За таких обставин, з метою збереження речових доказів, зважаючи на стадію досудового розслідування (всі необхідні слідчі дії з вилученим майном не проведені), слід накласти арешт на:
-5 тримачів до сім карт оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , банківську картку «Кредиткамкет» НОМЕР_6 , банківську картку «Ощадбанк» НОМЕР_7 ;
-мобільний телефон «Номі» ІМЕІ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 із сім карткою «Київстар» № НОМЕР_5 , мобільний телефон «Нокія» ІМЕІ НОМЕР_10 з сім карткою «Київстар» № НОМЕР_11 ;
-заява про приєднання № 676940323/040122 банку «Ощадбанк» на 4-х аркушах, квитанції № 1 та № 13 від 19.12.2020 та 10.12.2020, 2 квитанції ПН 3911691, від 29.01.2021, ПН 4093408.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 172, 173 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження та користування на вилучені під час проведеного за адресою: АДРЕСА_1 обшуку речі, а саме:
-5 тримачів до сім карт оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , банківську картку «Кредиткамкет» НОМЕР_6 , банківську картку «Ощадбанк» НОМЕР_7 ;
-мобільний телефон «Номі» ІМЕІ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 із сім карткою «Київстар» № НОМЕР_5 , мобільний телефон «Нокія» ІМЕІ НОМЕР_10 з сім карткою «Київстар» № НОМЕР_11 ;
-заява про приєднання № 676940323/040122 банку «Ощадбанк» на 4-х аркушах, квитанції № 1 та № 13 від 19.12.2020 та 10.12.2020, 2 квитанції ПН 3911691, від 29.01.2021, ПН 4093408.
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1