Провадження № 1-кс/686/3897/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000829 від 25.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06.05.2022 року слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, а саме: банківських виписок по руху коштів на банківському рахунку « НОМЕР_1 » номер картки НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який являється бізнес-рахунком арбітражного керуючого та належить ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ), в яких відображаються місце здійснення операцій з коштами ОСОБА_4 , номера рахунків на які було переведено кошти потерпілої та реквізити власників вказаних рахунків, в період з 25.04.2022 по 28.04.2022 із відображенням точного часу, місця, суми коштів та реквізитів контрагентів, які, в свою чергу перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , з можливістю отримати дану інформацію в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що вказані документи мають важливе значення для вказаного кримінального провадження №0000829 та сприятимуть встановленню обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, у змісті клопотання міститься прохання розглядати справу за його відсутності та за відсутності представників « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25 квітня 2022 року, близько 13 год. 30 хв. невстановлена слідством особа, діючи умисно, шляхом зловживання довірою та обману, з метою збагачення, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 127000 гривень, шляхом списання з банківської картки № НОМЕР_2 , належних ОСОБА_4 , чим заподіяла майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 25.04.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000829 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 2 ст.190 КК України.

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 25.04.2022 близько 14:50, заявниця, перебуваючи за місцем тимчасового проживання, а саме: АДРЕСА_3 , вирішила перевірити за допомогою власного телефону марки «Іphone» наявність нарахування фінансової допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 6500 гривень на власний банківський рахунок. Для цього, через інтернет месенджер «Telegram» ОСОБА_4 перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який її перенаправив на «Support» інтернет-чат боту додатку «Дія».

Виконуючи інструкції вказаного чат боту ОСОБА_4 перейшла за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та пройшла процедуру ідентифікації особи через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Під час вказаної процедури ідентифікації у заявниці було запрошено невідомий код, який вона не отримувала, про що остання написала у вище зазначений чат-бот. Одразу, після процедури ідентифікації потерпіла зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виявила, що з рахунку « НОМЕР_1 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який являється бізнес-рахунком арбітражного керуючого та належить ОСОБА_4 почали відраховуватися на невідомий рахунок її особисті кошти по платежам, які вона не створювала, та операції, які потерпіла не підтверджувала і не підписувала. Починаючи з 14:57, по 15:00, тобто за 3 хвилини було здійснено списання коштів з вищевказаного рахунку 5 платежами, кожен по 25 507 гривень 55 копійок. Окрім цього, пізніше банком автоматично було стягнуто кошти за розрахункове касове обслуговування 5 платежіву сумі 252 гривні 55 копійок кожен. Загальна сума списання особистих коштів з рахунку ОСОБА_4 127 537 гривень 75 копійок.

О 15:03 год. у мобільному додатку «Вайбер» потерпілій прийшло повідомлення щодо необхідності підтвердження вищевказаних операцій у чаті-онлайн АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » або, безпосередньо, у відділенні банку, чого остання не робила. В той самий час, на особисту електронну адресу ОСОБА_4 прийшли повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 про підозрілі операції з подальшим блокуванням рахунку.

Після дзвінка потерпілої на «гарячу лінію» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_5 та повідомлення про вищевказані операції, представник банку зупинив всі банківські операції, що відбуваються з коштами на рахунках заявниці, а кошти з її рахунку було заблоковано на рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В процесі неодноразових розмов з операторами вказаного банку на запит ОСОБА_4 було сформовано 5 заяв на повернення коштів, які незаконно було перераховано внаслідок шахрайських дій невідомими особами.

Близько 17:00 25.04.2022 ОСОБА_4 звернулася до Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області з відповідною заявою. Вранці 26.04.2022 в приміщенні головного офісу ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, ОСОБА_4 було подано заяву про шахрайські дії 25.04.2022 з її коштами на рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході спілкування з представником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , потерпілій повідомили, що місцем здійснення шахрайських операцій з її коштами, а саме їх підтвердження є адреса: АДРЕСА_4 , а операції здійснювалися в операційній системі Android телефону марки «OPPO». На підтвердження своїх слів ОСОБА_5 надав потерпілій можливість сфотографувати монітор комп`ютера, на якому містилася вказана інформація.

В подальшому, 27.04.2022 до ОСОБА_4 зателефонували представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили що кошти, які було стягнуто шахрайським методом з її рахунку та було заблоковано на рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано невідомим особам.

Для проведення подальших слідчо-оперативних заходів виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів та відомостей, а саме: банківських виписок по руху коштів на банківському рахунку « НОМЕР_1 » номер картки НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який являється бізнес-рахунком арбітражного керуючого та належить ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ), в яких відображуються місце здійснення вище вказаних шахрайських операцій з коштами ОСОБА_4 , номера рахунків на які було переведено кошти потерпілої та реквізити власників вказаних рахунків, в період з 25.04.2022 по 28.04.2022.

Враховуючи викладене, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, що знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Таким чином, слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для розкриття банківської таємниці та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме: банківських виписок по руху коштів на банківському рахунку « НОМЕР_1 » номер картки НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який являється бізнес-рахунком арбітражного керуючого та належить ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ), в яких відображаються місце здійснення операцій з коштами ОСОБА_4 , номера рахунків, на які було переведено кошти потерпілої та реквізити власників вказаних рахунків, в період з 25.04.2022 по 28.04.2022 із відображенням точного часу, місця, суми коштів та реквізитів контрагентів, які, в свою чергу перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , з можливістю отримати дану інформацію в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , адже це сприятиме встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000829 від 25.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшим слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, а саме: банківських виписок по руху коштів на банківському рахунку « НОМЕР_1 » номер картки НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який являється бізнес-рахунком арбітражного керуючого та належить ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ), в яких відображаються місце здійснення операцій з коштами ОСОБА_4 , номера рахунків, на які було переведено кошти потерпілої та реквізити власників вказаних рахунків, в період з 25.04.2022 по 28.04.2022 із відображенням точного часу, місця, суми коштів та реквізитів контрагентів, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , з можливістю отримати дану інформацію в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 .

Відповідальним особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ) та Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Ухвала діє до 13 червня 2022 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1