Справа № 405/4560/22
провадження № 1-кс/405/2235/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.09.2022 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000348 від 26.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 ККУкраїни, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

старший слідчий в ОВС ВР ОТЗ слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить з метою одержання доказів, які самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах кримінального провадження № 0000348 від 26.05.2022 документами мають суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення особи, яка його вчинила, задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та фактично знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 (фактична адреса розташування: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів , що знаходяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 . Дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у друкованому вигляді та (або) на електронних носіях надати старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 ,старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , в.о. слідчого ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 .
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000348 від 26.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_3 ) протягом 2021 року розтратили бюджетні кошти, виділені в якості субвенції з державного бюджету «На створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього та насильства за ознакою статі».
Відповідно до рапорту ст. оперуповноваженого в ОВС 3-го відділу УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ ОСОБА_11 від 24.05.2022 встановлено, що директор ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_12 з метою власної вигоди організував злочинну схему по розкраданню бюджетних коштів, які були виділені протягом 2021 року в якості субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам «На створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі», з цією метою останній залучив до скоєння злочину наступних осіб:
1. Директора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_13 , яка являється керівником розпорядника бюджетних коштів виділених на закупівлю робіт за рахунок вищезазначеної субвенції;
2. Директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_14 ,який являється керівником підрядної організації, що здійснювала виконання будівельних робіт придбаних за рахунок вищезазначеної субвенції;
3. ФОП ОСОБА_10 ,який здійснював надання послуг щодо технічного нагляду за об`єктом будівництва.
Так, 18.10.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_13 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )в особі директора ОСОБА_14 укладено договір підряду № 350 про виконання робіт: «Капітальний ремонт Комунального закладу міський притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статті « ІНФОРМАЦІЯ_1 з адресою: АДРЕСА_4 (ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013, ДК 021:20-7- Капітальний ремонт і реставрація). На даний час вищевказаний договір виконано в повному обсязі.
При цьому договір на надання послуг щодо здійснення технічного нагляду за вказаним об`єктом капітального ремонту укладено з ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_3 ).
В ході виконання робіт по вказаному об`єкту капітального ремонту вищезазначеними службовими особами завищено фактичний об`єм виконаних робіт, а також закупівельну вартість використаних при цьому матеріалів та устаткування саме: сантехнічного обладнання, радіаторів, блоків віконних та дверей металопластикових, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів форми КБ-2в та відомостей ресурсів. Таким чином, в ході виконання умов вищезазначеного договору, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_10 було завищено фактичну вартість предмета закупівлі на суму понад 500 тис. грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_5 .
07.06.2022 за вих. 1696/55/110/01-2022 до ІНФОРМАЦІЯ_8 радинаправлено запит щодо надання копії реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). У відповідь на запит - у надані запитуваної інформації відмовлено з посиланням на отримання такої інформації на підставі ухвали слідчого судді в порядку тимчасового доступу до речей і документів.
Слідчий в клопотанні вказує, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу, з можливістю отримання належним чином завірених копій всіх документів наявних у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та фактично знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 (фактична адреса розташування: АДРЕСА_2 ).
Крім того слідчий вказав, що іншим шляхом неможливо отримати вказану інформацію, окрім як проведенням тимчасового доступу. Здійснення вказаного заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним для проведення повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. Крім того перераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а тому з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся із заявою про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Слідчим суддею вжито заходи для повідомлення про дату, час та місце розгляду клопотання особи, у володінні якої знаходяться документи, а саме до ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено повістку, однак представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі (а.к. 17).
Відповідно до ч. 4 ст. 163 слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося, а тому з урахуванням зазначених обставин слідчий суддя ухвалив здійснити розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за наявними матеріалами.
Дослідивши матеріали клопотання та надавши оцінку доказам, які містяться в матеріалах клопотання слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000348 від 26.05.2022, року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000348 від 26.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (а.к. 3 витяг з ЄРДР від 26.05.2022).
Так, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_3 ) протягом 2021 року розтратили бюджетні кошти, виділені в якості субвенції з державного бюджету «На створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього та насильства за ознакою статі».
З матеріалів клопотання вбачається, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_5 .
Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України
(ч. 2 ст. 93 КПК України).
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 4 статті 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Так, 07.06.2022 за вих. 1696/55/110/01-2022 до ІНФОРМАЦІЯ_8 радинаправлено запит щодо надання копії реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). У відповідь на запит - у надані запитуваної інформації відмовлено з посиланням на отримання такої інформації на підставі ухвали слідчого судді в порядку тимчасового доступу до речей і документів (а.к. 13).
Дослідивши клопотання слідчий суддя погоджується з твердженням слідчого про необхідність в отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, адже є достатньо підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та фактично знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 (фактична адреса розташування: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме документи, які знаходяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , мають вагоме значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відповідно до приписів ст. 91 КПК України, та мають у відповідності до ст. 84 КПК України, доказове значення, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Таким чином, документи, які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз.
За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, слідчий суддя вважає, що інформація, яка міститься в документах до яких слідчий просить тимчасовий доступ, має значення для забезпечення виконання завдань та подальшого розслідування даного кримінального провадження, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані документи, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у друкованому вигляді та (або) на електронних носіях старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 ,старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , в.о. слідчого ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та фактично знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 (фактична адреса розташування: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали визначити до 14.11.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Оригінал ухвали виконано у 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_15