Справа № 562/1297/22
У Х В А Л А

29.06.2022 року

Слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Здолбунів клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в:

Як зазначено у клопотанні, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2019-2020 років, в ході виконання будівельно-ремонтних робіт, пов`язаних із експлуатаційним утриманням автомобільних доріг та мереж їх зовнішнього освітлення, заволоділи бюджетними коштами, шляхом штучного завищення вартості витратних матеріалів, використовуваних під час виконання робіт на об`єктах публічних закупівель, чим заподіяно матеріальну шкоду державі.

Відповідно до відомостей наявних в рапорті старшого оперуповноваженого з ОВС відділу ОВЕЗ та БВДОЗШ управління боротьби з фінансовими злочинами ГУ ДФС у Рівненській ОСОБА_5 , встановлено, що в ході проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що господарська діяльність підприємства спрямована на виконання підрядних будівельно-ремонтних робіт, пов`язаних із світловим оснащенням автомобільних доріг.

Так, за результатами проведеного аналізу встановлено, що згідно даних офіційного ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2019-2020 років виступало переможцем тендерних торгів у сфері будівництва доріг, а саме капітального ремонту та експлуатаційного утримання доріг та мереж зовнішнього освітлення доріг, за наслідками чого підприємством укладено із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 15 договорів підряду на загальну суму понад 36,5_млн.грн., в т.ч. договір №БДР-231/10-19 від 30.10.2019 року на загальну суму 3,1 млн.грн., предметом якого є «Поточний середній ремонт облаштування освітленням із використанням автономного електрозабезпечення наземних пішохідних переходів, розташованих на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-06-01 Західний під`їзд до м.Рівне на км 3+120, Н-25-01 Північний під`їзд до м._Рівне на км 4+361, Н-22 Устилуг Луцьк Рівне на км 136+300, км 137+220, км 142+180, км 146+050, Рівненська область».

Згідно даних інтернет-ресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що протягом червня 2019 грудня 2020 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » освоїло бюджетні кошти у сумі 32 730 218 грн., отримані від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За результатами проведеного відпрацювання встановлено, що протягом червня 2019 грудня 2020 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою завищення вартості витратних матеріалів, використовуваних під час виконання робіт на об`єктах публічних закупівель, замовником яких є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відобразили фінансово-господарські операції із придбання таких витратних матеріалів у суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які не являються виробниками чи імпортерами вказаних товарів, за завищеними в порівнянні з ринковими цінами, що призвело до збільшення вартості виконаних робіт на об`єктах публічних закупівель.

Так, протягом червня 2019 грудня 2020 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відобразили фінансово-господарські операції щодо придбання витратних матеріалів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму 23 726 424 грн. (в т.ч. на суму ПДВ 3 954 404 грн.), в подальшому відобразивши використання таких витратних матеріалів у актах приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в), довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3), відомостях ресурсів до актів приймання виконаних робіт, тим самим штучно завищивши вартість таких товарів (матеріалів) на загальну суму 6 777 826 грн.

Так, на даний час ІНФОРМАЦІЯ_10 опрацьовуються матеріали кримінального провадження №0000048, що були скеровані на дослідження 29.04.2022.

З метою якісного та повноцінного дослідження питань щодо законності виконання договору №БДР-231/10-19 від 30.10.2019 року виникла необхідність в забезпеченні спеціаліста Держаудитслужби інформацією та документами, наведеними в листі Держаудитслужби № 131719-17/1152-2022 (додатку до даного листа із переліком документів необхідних для прийняття участі в якості спеціаліста).

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000048 від 15.07.2021 року за ч.3 ст. 191 КК України.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність: привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб.
Згідно даних офіційного ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2019-2020 років виступало переможцем тендерних торгів у сфері будівництва доріг, а саме капітального ремонту та експлуатаційного утримання доріг та мереж зовнішнього освітлення доріг, за наслідками чого підприємством укладено із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 15 договорів підряду на загальну суму понад 36,5_млн.грн., в т.ч. договір №БДР-231/10-19 від 30.10.2019 року на загальну суму 3,1 млн.грн., предметом якого є «Поточний середній ремонт облаштування освітленням із використанням автономного електрозабезпечення наземних пішохідних переходів, розташованих на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-06-01 Західний під`їзд до м.Рівне на км 3+120, Н-25-01 Північний під`їзд до м._Рівне на км 4+361, Н-22 Устилуг Луцьк Рівне на км 136+300, км 137+220, км 142+180, км 146+050, Рівненська область».
Вилучені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в даних документах містяться відомості які можуть бути джерелом доказів в рамках даного кримінального провадження. Крім того, вилучення даних документів допоможе встановити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Документи, до яких планується проведення тимчасового доступу допоможуть встановити обставини вчинення даного кримінального правопорушення або ж спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, крім того вони необхідні для забезпечення проведення їх огляду, відповідно визнання доказом у провадженні та проведення відповідних експертиз. Іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення неможливо, окрім проведення тимчасового доступу.
Крім того, відповідно до ст. 162 КПК України вищезазначені документи не є документами, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Слідча в судове засідання не з`явилася.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.
Оскільки вилучення даних документів необхідне для забезпечення проведення їх огляду, відповідно визнання доказом у провадженні та проведення відповідних експертиз.
Вилучення даних документів допоможе встановити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України. , слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів:

- договори на придбання товару з додатками, із внесеними змінами та доповненнями, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (договори по придбанню матеріальних цінностей, які у подальшому використані при виконанні будівельно-монтажних робіт по Договору підряду від 30.10.2019 № БДР -231/10-19) за період з 01.06.2019 по 31.12.2020 року;
- оборотно-сальдові відомості по субрахунку 631 (картка рахунку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по розрахунках з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », платіжні доручення на перерахування коштів за товар у період з 01.06.2019 по 31.12.2020 року;

- оборотно-сальдові відомості по субрахунку 631 (картка рахунку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по розрахунках з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », платіжні доручення на перерахування коштів за товар у період з 01.06.2019 по 31.12.2020 року;

- оборотно-сальдові відомості по субрахунку 631 (картка рахунку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по розрахунках з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », платіжні доручення на перерахування коштів за товар у період з 01.06.2019 по 31.12.2020 року;

- оборотно-сальдові відомості по субрахунку 631 (картка рахунку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по розрахунках з іншими контрагентами, платіжні доручення на перерахування коштів за придбанні матеріальні цінності, які у подальшому використані при виконанні будівельно-монтажних робіт по Договору підряду від 30.10.2019 № БДР-231/10-19, укладеним з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.06.2019 по 31.12.2020 року;

- оборотно - сальдові відомості по субрахунку 201 «Сировина й матеріали», субрахунку 205 «Будівельні матеріали» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (оприбуткування, списання матеріальних цінностей, використаних при виконанні робіт по Договору підряду від 30.10.2019 № 9626/204);

- звіти про витрати основних матеріалів у будівництві (форма М-29), матеріальні звіти (форма М-19), акти на списання матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виконанні робіт по Договору підряду від 30.10.2019 № БДР -231/10-19;

- видаткові накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », акти прийому передачі матеріальних цінностей, товарно-транспортні накладні, сертифікати на продукцію, які придбані у вищезазначених товариствах для виконання робіт по Договору підряду від 30.10.2019 №БДР -231/10-19, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наданням можливості ознайомитись з даними документами та вилучити їх.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 29 серпня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: