Справа № 495/2313/22
№ провадження 1-кс/495/784/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 травня 2022 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 02.05.2022 року надійшло клопотання слідчого відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке було надано в рамках кримінального провадження № 0000457, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.
З початку квітня 2022 року, під час дії воєнного стану в Україні, на території однієї з ОТГ Білгород-Дністровського району Одеської області, невідомими особами, здійснюється незаконне використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку.

За даним фактом 22.04.2022 року внесені відомості до ЄРДР за №0000457 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що на початку квітня 2022 року до Тузлівської сільської ради було направлено гуманітарну допомогу у вигляді консервованих продуктів харчування. Так, частина гуманітарної допомоги була перенесена до КЗ «Тузлівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей» по вул. Завгороднього, 1, в с. Тузли, Білгород-Дністровського району Одеської області, де є підстави вважати, що здійснюється її розкрадання. В подальшому на території Тузлівської ОТГ, а саме в магазинах «Южний» по вул. Завгороднього, 18-А, в с. Тузли Білгород-Дністровського району Одеської області та «Бессарабія» по вул. Шевченко, 19, в с. Базар?янка Білгород-Дністровського району Одеської області, почали продавати консервовані продукти харчування іноземного виробництва. На таких продуктах харчування відсутні помітки проходження митного контролю, що вказує на їх належність до товарів гуманітарної допомоги.

29.04.2022 у період з 11:21 годин по 11:51 годин на підставі ухвали слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області по справі № 495/2313/22, провадження № 1-кс/495/759/2022 проводився обшук приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з його підсобними приміщеннями, а також місцями, які пристосовані для зберігання майна, який перебуває у власності ОСОБА_4 .

В ході проведення якого в торгівельній залі на стелажах було виявлено та вилучено консервовані продукти харчування, без відповідних позначень проходження митного контрою, назва яких та склад відображений на іноземній мові, а саме: 6 (шість) банок консервованого паштету, з наявними на банці маркуваннями: «Pasztet MA ZOWIFCKI», виробник «Evra Meat», 300 g, Polska; 8 (вісім) банок консервованого паштету, з наступними наявними на банці маркуваннями: «Pasztet Z INDYKIEM», виробник «Evra Meat», 300 g, Polska, які поміщено до картонної коробки та скріплено биркою з маркуванням «Пакет №1». Далі в торгівельній залі на стелажах було виявлено та вилучено консервовані продукти харчування, без відповідних позначень проходження митного контрою, назва яких та склад відображений на іноземній мові, а саме: 2 (дві) скляні банки з вмістом шоколадної пасти, з наявними на обгортці наступними маркуваннями: «Nuss Milk», «KAKAOWO-ORZECHOWY», Polska, 400 g; 2 (дві) скляні банки з вмістом шоколадної пасти, з наявними на обгортці наступними маркуваннями: «Nuss Milk», «KAKAOWO-MLECZNY O SMAKU ORZECHOWYM», Polska, 400 g та 1 (одна) скляна банка з вмістом шоколадної пасти, з наявними на обгортці наступними маркуваннями: «Milka», «HASE I NUSS CREME», «Mondelez» International, 350 g, які поміщено до картонної коробки та скріплено биркою з маркуванням «Пакет №2», в ході проведення допиту власника магазину ОСОБА_4 , було встановлено, що вказані консервовані продукти він придбав на оптовому ринку на Таірово в м. Одеса.

Також, 29.04.2022 у період з 11:18 годин по 11:52 годин на підставі ухвали слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , № провадження 1-кс/495/760/2022, справа № 495/2313/22 від 26 квітня 2022 року проводився обшук приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , з його підсобними приміщеннями, а також місцями, які пристосовані для зберігання майна, який перебуває у власності ОСОБА_5 .

В ході проведення вказаної слідчої дії в торгівельній залі на стелажах було виявлено та вилучено консервовані продукти харчування без відповідних позначень проходження митного контрою, назва яких та склад відображений на іноземній мові, а саме: 3 (три) банки консервованого паштету «Pasztet Pamapol z drobiem», 390 g, з наявним на банці маркуванням: «L13596, 19.05.2023»; 2 (дві) банки консервованого паштету «Pasztet Pamapol mazowiecki», 390 g, з наявним на банці маркуванням: «L204064, 25.09.2023»; 2 (дві) банки консервованого паштету «Pasztet Pamapol z indykiem», 390 g, з наявним на банці маркуванням: «L14416, 08.06.2023»; 9 (дев`ять) банок консервованої кукурудзи «Kukurydza», 400 g, з наявним на банці маркуванням: «KL10908-2, 09.2024»; 2 (дві) банки консервованої оливи «Yunus black gold», 2650 g; 1 (одна) банка консервованої оливи «Yunus black gold», 700 g, які поміщено до картонної коробки та скріплено паперовою биркою з маркуванням «Пакет №1». Далі в складському приміщені вказаного магазину виявлено та вилучено консервовані продукти харчування без відповідних позначень проходження митного контрою, назва яких та склад відображений на іноземній мові, а саме: 10 (десять) банок консервованого паштету «Pasztet Pamapol z drobiem», 390 g, з наявним на банці маркуванням: «L204064, 25.09.2023»; 8 (вісім) банок консервованого паштету «Pasztet Pamapol mazowiecki», 390 g, з наявним на банці маркуванням: «L204490, 30.09.2023»; 1 (одну) банку консервованого паштету «Pasztet Pamapol z indykiem», 390 g, з наявним на банці маркуванням: «L14416, 08.06.2023», які було поміщено до картонної коробки з маркуванням «Пакет №2», на вказані консервовані продукти харчування, продавцем були надані товарні накладні надруковані та написані власноруч, без печаті та в ході допиту продавця ОСОБА_6 та водія ОСОБА_7 стало відомо, що вказана консервована продукція, купується на оптовому ринку на Таірово в м. Одеса та «Новий ринок» в м. Одеса.

Виходячи з вищевказаного є достатні підстави що виявлені та вилучені в ході проведення обшуку консервовані продукти харчування, є продуктами гуманітарної допомоги, незаконний збут якої можуть здійснювати в м. Одеса.

29.04.2022 слідчим ОСОБА_3 вищевказане вилучені консервовані продукти харчування визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки вказане майно має доказове значення у даному кримінальному провадженні та необхідне для подальшого проведення відповідних судових експертиз та інших слідчих дій.

Беручи до уваги вищевказане, з метою належного збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідності проведення відповідних судових експертиз, враховуючи значимість вказаних речей, для кримінального провадження, на підставі чого слідчий просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін та явка учасників.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву у якій просив клопотання розглядати за його відсутності.

Згідно з ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Мотивація суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні № 0000457, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.123 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 7 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

Частиною другою ст.167 КПК України встановлюється, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберігали на собі його сліди.

Відповідно до наданих до клопотання матеріалів в рамках кримінального провадження №0000457, яке здійснюється за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги на підставі ухвал слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 26.04.2022 було здійснено обшук магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , який належить ОСОБА_4 , а також приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , який належить ОСОБА_5 .

Як вбачається з протоколів обшуку зазначених приміщень було виявлено та вилучено консервовані продукти харчування, без відповідних позначень проходження митного контрою, назва яких та склад відображений на іноземній мові.

Постановою слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області від 29.04.2022 на підставі положень ст.ст. 94, 100, 110, 98 КПК України 6 (шість) банок консервованого паштету, з наявними на банці маркуваннями: «Pasztet MA ZOWIFCKI», виробник «Evra Meat», 300 g, Polska, 8 (вісім) банок консервованого паштету, з наступними наявними на банці маркуваннями: «Pasztet Z INDYKIEM», виробник «Evra Meat», 300 g, Polska, які поміщено до картонної коробки та скріплено биркою з маркуванням «Пакет №1»; 2 (дві) скляні банки з вмістом шоколадної пасти, з наявними на обгортці наступними маркуваннями: «Nuss Milk», «KAKAOWO-ORZECHOWY», Polska, 400 g, 2 (дві) скляні банки з вмістом шоколадної пасти, з наявними на обгортці наступними маркуваннями: «Nuss Milk», «KAKAOWO-MLECZNY O SMAKU ORZECHOWYM», Polska, 400 g та 1 (одну) скляну банку з вмістом шоколадної пасти, з наявними на обгортці наступними маркуваннями: «Milka», «HASE I NUSS CREME», «Mondelez» International, 350 g, які поміщено до картонної коробки та скріплено биркою з маркуванням «Пакет №2», та які було вилучено в ході проведення обшуку магазину «Южний», за адресою: с. Тузли, вул. Завгороднього, 18А, Білгород-Дністровського району Одеської області та 3 (три) банки консервованого паштету «Pasztet Pamapol z drobiem», 390 g, з наявним на банці маркуванням: «L13596, 19.05.2023», 2 (дві) банки консервованого паштету «Pasztet Pamapol mazowiecki», 390 g, з наявним на банці маркуванням: «L204064, 25.09.2023», 2 (дві) банки консервованого паштету «Pasztet Pamapol z indykiem», 390 g, з наявним на банці маркуванням: «L14416, 08.06.2023», 9 (дев`ять) банок консервованої кукурудзи «Kukurydza», 400 g, з наявним на банці маркуванням: «KL10908-2, 09.2024», 2 (дві) банки консервованої оливи «Yunus black gold», 2650 g, 1 (одну) банку консервованої оливи «Yunus black gold», 700 g, які поміщено до картонної коробки та скріплено паперовою биркою з маркуванням «Пакет №1»; 10 (десять) банок консервованого паштету «Pasztet Pamapol z drobiem», 390 g, з наявним на банці маркуванням: «L204064, 25.09.2023», 8 (вісім) банок консервованого паштету «Pasztet Pamapol mazowiecki», 390 g, з наявним на банці маркуванням: «L204490, 30.09.2023», 1 (одну) банку консервованого паштету «Pasztet Pamapol z indykiem», 390 g, з наявним на банці маркуванням: «L14416, 08.06.2023», які було поміщено до картонної коробки з маркуванням «Пакет №2», та які було вилучено в ході проведення обшуку магазину «Бессарабія», за адресою: АДРЕСА_2 визнано речовим доказом в рамках кримінального провадження.

В обґрунтування накладення арешту на вказане майно слідчий зазначив, що вказане майно має доказове значення у даному кримінальному провадженні та необхідне для подальшого проведення відповідних судових експертиз та інших слідчих дій.

На виконання ч.1 ст.171 КПК України слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна з метою збереження тих об`єктів, які мають статус речового доказу, збереження таких речових доказів необхідне з самого початку встановлення їх наявності, для запобігання змінам, знищенню та відчуженню.

Слідчим суддею зазначається, що накладення арешту на вказане майно вважається за необхідним з метою збереження речових доказів, запобігання можливості їх пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, забезпечення можливості проведення відповідних судових експертиз.

Відповідно до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Частиною 11 ст.170 КПК України зазначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

В частині щодо вирішення місця зберігання майна, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.2 ст.100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав для накладення арешту на вказане вище майно з метою збереження речових доказів, на підставі чого клопотання підлягаєчастковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 172 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке було надано в рамках кримінального провадження № 0000457, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на: консервовані продукти харчування, без відповідних позначень проходження митного контрою, назва яких та склад відображений на іноземній мові, а саме:

- 6 (шість) банок консервованого паштету, з наявними на банці маркуваннями: «Pasztet MA ZOWIFCKI», виробник «Evra Meat», 300 g, Polska; 8 (вісім) банок консервованого паштету, з наступними наявними на банці маркуваннями: «Pasztet Z INDYKIEM», виробник «Evra Meat», 300 g, Polska, які поміщено до картонної коробки та скріплено биркою з маркуванням «Пакет №1»; 2 (дві) скляні банки з вмістом шоколадної пасти, з наявними на обгортці наступними маркуваннями: «Nuss Milk», «KAKAOWO-ORZECHOWY», Polska, 400 g; 2 (дві) скляні банки з вмістом шоколадної пасти, з наявними на обгортці наступними маркуваннями: «Nuss Milk», «KAKAOWO-MLECZNY O SMAK ORZECHOWYM», Polska, 400 g та 1 (одну) скляну банку з вмістом шоколадної пасти, з наявними на обгортці наступними маркуваннями: «Milka», «HASE I NUSS CREME», «Mondelez» International, 350 g, які поміщено до картонної коробки та скріплено биркою з маркуванням «Пакет №2», та які було вилучено в ході проведення обшуку магазину «Южний», за адресою: с. Тузли, вул. Завгороднього, 18А, Білгород-Дністровського району Одеської області;

- 3 (три) банки консервованого паштету «Pasztet Pamapol z drobiem», 390 g з наявним на банці маркуванням: «L13596, 19.05.2023»; 2 (дві) банки консервованого паштету «Pasztet Pamapol mazowiecki», 390 g, з наявним на банці маркуванням: «L204064, 25.09.2023», 2 (дві) банки консервованого паштету «Pasztet Pamapol z indykiem», 390 g, з наявним на банці маркуванням: «L14416, 08.06.2023»; 9 (дев`ять) банок консервованої кукурудзи «Kukurydza», 400 g, з наявним на банці маркуванням: «KL10908-2, 09.2024»; 2 (дві) банки консервованої оливи «Yunus black gold», 2650 g, 1 (одну) банку консервованої оливи «Yunus black gold», 700 g, які поміщено до картонної коробки та скріплено паперовою биркою з маркуванням «Пакет №1»; 10 (десять) банок консервованого паштету «Pasztet Pamapol z drobiem», 390 g, з наявним на банці маркуванням: «L204064, 25.09.2023»; 8 (вісім) банок консервованого паштету «Pasztet Pamapol mazowiecki», 390 g, з наявним на банці маркуванням: «L204490, 30.09.2023»; 1 (одну) банку консервованого паштету «Pasztet Pamapol z indykiem», 390 g, з наявним на банці маркуванням: «L14416, 08.06.2023», які було поміщено до картонної коробки з маркуванням «Пакет №2», та які було вилучено в ході проведення обшуку магазину «Бессарабія», за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1