Справа № 686/7392/22
Провадження № 1-кс/686/3210/22
14 квітня 2022 року м. Хмельницький
14.04.2022 року дізнавач СД ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме: до документів, які містять інформацію про: 1) номер рахунку та назву банківської установи, а також яку суму і яким чином було перераховано кошти на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 20.12.2021 по 24:00 год. 20.02.2022; 2) номер рахунку та назву банківської установи, а також яку суму і яким чином було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 20.12.2021 по 24:00 год. 20.02.2022; 3) дату, місце, спосіб та час зняття коштів з карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 20.12.2021 по 24:00 год. 20.02.2022; 4) компакт-диск з фото (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаних рахунків в період часу з 00.00 год. 20.12.2021 по 24:00 год. 20.02.2022; 5) документів, які містять інформацію про особу, якою було відкритого банківський рахунок № НОМЕР_1 , з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок.
Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотання міститься прохання про розгляд справи без його участі та за відсутності представників « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться фото- та відеоматеріали з причин знищення інформації через обмежені строки зберігання.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Встановлено, що 30.12.2021 року близько 20:00 год., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці здійснила крадіжку грошових коштів із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить гр. ОСОБА_4 , чим завдала останній майнової шкоди на суму, яка встановлюється.
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме роздруківки про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 20.12.2021 по 24:00год. 20.02.2022 із долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків.
В п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України зазначено, що тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Таким чином, слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (з можливістю їх вилучення), які містять інформацію про: 1) номер рахунку та назву банківської установи, а також яку суму і яким чином було перераховано кошти на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 20.12.2021 по 24:00 год. 20.02.2022; 2) номер рахунку та назву банківської установи, а також яку суму і яким чином було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 20.12.2021 по 24:00 год. 20.02.2022; 3) дату, місце, спосіб та час зняття коштів з карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 20.12.2021 по 24:00 год. 20.02.2022; 4) компакт-диск з фото (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаних рахунків в період часу з 00.00 год. 20.12.2021 по 24:00 год. 20.02.2022; 5) особу, якою було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 , з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 162-164 КПК України,
Надати дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю їх вилучення), які містять інформацію про:
1) номер рахунку та назву банківської установи, а також яку суму і яким чином було перераховано кошти на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 20.12.2021 по 24:00 год. 20.02.2022;
2) номер рахунку та назву банківської установи, а також яку суму і яким чином було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 20.12.2021 по 24:00 год. 20.02.2022;
3) дату, місце, спосіб та час зняття коштів з карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 20.12.2021 по 24:00 год. 20.02.2022;
4) компакт-диск з фото (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаних рахунків в період часу з 00.00 год. 20.12.2021 по 24:00 год. 20.02.2022;
5) особу, якою було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 , з долученням копій документів, на основі яких було відкрито рахунок.
Зобов`язати відповідальних працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів.
Ухвала діє до 16 травня 2022 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1