Справа № 461/4695/17
Провадження № 1-кс/461/4719/22
УХВАЛА
20.10.2022 року. м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого Відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000185 від 31 травня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. ч. 3, 4 ст. 190, ч.1 ст.209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000185 від 31 травня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. ч. 3, 4 ст. 190, ч.1 ст.209 КК України, про накладення арешту на майно.

Клопотання вмотивоване тим, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, відомості про яке в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000185 від 31 травня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 190, ч.1 ст.209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10 серпня 2020 року, знаходячись на території Львівської області, діючи умисно з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення, використовуючи завідомо неправдиві відомості про перебування на праві приватної власності ОСОБА_5 нежитлового приміщення складу Б-1, площею 444,4 кв. м., на АДРЕСА_1 , шляхом обману заволоділа нежитловим приміщенням складу Б-1, площею 444,4 кв. м., на АДРЕСА_1 , чим спричинила матеріальної шкоди органу управління майном Міністерству аграрної політики та продовольства у сумі 3 507 430 грн. Після чого ОСОБА_5 , в період з 27 серпня 2020 до 14 вересня 2020 року, знаходячись на території Львівської області, діючи умисно з метою маскування та приховування незаконно набутого майна нежитлового приміщення складу Б-1, площею 444,4 кв. м., на вулиці Городоцькій, 128А у м. Львові, створила Товариство з обмеженою відповідальністю «Галторгпрод» (), в статутний капітал якого, шляхом укладення правочину, внесла нежитлове приміщення складу Б-1, площею 444,4 кв. м., на АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, котрі перебували у володінні ОКП ЛОР «БТІ та ЕО», та вилучено інвентаризаційні справи щодо цілісного майнового комплексу «Львівського державного виноробного заводу» у складі фірми «Укрвино», зокрема і об`єкту нерухомості по вул. Городоцькій, 128 А. У матеріалах інвентаризаційної справи відсутні будь-які документи, які посвідчують право власності ОСОБА_5 на склад Б-1, загальною площею 444,4 кв. м. за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою підтвердження або спростування достовірності поданого ОСОБА_5 правовстановлюючого документу скеровано лист до ОКП ЛОР «БТІ та ЕО», щодо видавачі 25.02.2003 свідоцтва про право власності серії та номеру: НОМЕР_1 , на склад Б-1, площею 444,4 кв. м., за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно відповіді ОКП ЛОР «БТІ та ЕО», вказана установа ніколи не була наділена повноваженнями, щодо оформлення та видачі правовстановлюючих документів, в тому числі свідоцтв на право власності, а тому в межах повноважень не могло, як установа бути видавником свідоцтва про право власності від 25.02.2003, серії та номеру НОМЕР_1 на склад Б НОМЕР_2 , загальною площею 444,4 кв. м. за адресою: АДРЕСА_1 .
06 жовтня 2022 року об`єкт нерухомого майна склад Б-1, площею 444,4 кв. м., на АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, визнано речовим доказом в межах кримінального провадження №0000185 від 31 травня 2017 року.
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майна, Державного реєстру іпотек, ЄДР заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, квартира за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24918133, на праві приватної власності належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ).
ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст.209 КК України.

Санкція частини 4 статті 190 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Санкція частини 1 статті 209 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.

Відтак, з метою забезпечення виконання завдань, передбачених ст. ст. 2, 170 КПК України та конфіскації майна як виду покарання, виникла необхідність у накладені арешту на майно підозрюваної ОСОБА_5 , що полягатиме у тимчасовому позбавленні права відчужувати та розпоряджатися зазначеним об`єктом нерухомого майна, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить їх задовольнити.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до положень ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підстав вважати, що воно є доказом злочину.

У відповідності до вимог п. 3 ч. 2 ст. 170 та ч.5 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Перевіривши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю клопотання підставним, а тому, з метою забезпечення кримінального провадження, таке підлягає до часткового задоволення на майно зазначене в клопотанні слід накласти арешт.

Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині заборони відчуження, користування та розпоряджання на вказане в клопотанні майно, оскільки саме по собі накладення арешту є забороною будь-яким особам відчужувати, користуватися та розпоряджатися таким майном на яке накладено арешт.
Відтак, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст.ст.131, 132, 170- 173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на об`єкт нерухомого майна - квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24918133, яка на праві приватної власності належить підозрюваній ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

Накласти арешт на частку розміром 100% у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Галторгпрод» (), номінальною вартістю 100 000, 00 гривень, яка належить підозрюваній ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

У задоволенні решти вимог відмовити.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду, в строки, передбачені ст.395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .