Справа № 752/6457/22
Провадження №: 1-кс/752/2387/22
У Х В А Л А

06.07.2022року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання внесене в рамках кримінального провадження № 0000343 від 10.06.2022 прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

прокурор у кримінальному провадженні прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт грошових коштів, які знаходяться на рахунках НОМЕР_1 (978) та НОМЕР_1 (980) ТОВ «Бабор Косметик Україна», відкритих в ПАТ «Альфа-Банк», код банку 300346, , з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0000343 від 10.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.
Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву з проханням розглядати клопотання в його відсутність.
Слідчий суддя розглядає клопотання без повідомлення власників майна, керуючись вимогами ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обгрунтовується, прихожу до наступних висновків.
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000389 від 03.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.
З клопотання вбачається, що 10.06.2022 до слідчого управління ГУНП у м. Києві надійшли матеріали з Управління захисту інтересів суспільства і держави ГУНП у м. Києві про злочинну діяльність групи осіб на території міста Києва та Київської області, яка займається фінансуванням дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.
За інформацією Управління захисту інтересів суспільства і держави ГУНП у м. Києві посадові особи ряду суб`єктів фінансово - господарської діяльності, які здійснюють свою діяльність на території м. Києва, можуть бути причетними до фінансування дій невстановлених осіб (громадян російської федерації), вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.
В ході проведення перевірки оперативної інформації було встановлено. що на території м. Києва здійснює свою діяльність ТОВ «Бабор Косметик Україна» () зареєстроване за адресою: м. Київ, пр-т Голосіївський, 88, а фактично місце знаходження якого за адресою: м. Київ, вул. В. Тютюнника, 16.
Основним видом діяльності є оптова торгівля парфумними та косметичними товарами. Директором вказаного товариства є ОСОБА_4 . Власниками є громадяни російської федерації ОСОБА_5 , ОСОБА_6 (власниця та директор ряду компаній на території РФ згідно відкритих джерел: ІНФОРМАЦІЯ_1 зокрема: ООО "Профит Концепт", ООО "Бьюти Концепт", ООО "Ривайвл Дрип», ООО "Бьюти Бутик", та ін.) ОСОБА_7 (власниця та директор ряду компаній на території РФ згідно відкритих джерел: ІНФОРМАЦІЯ_2 зокрема: ООО "Профит Концепт", ООО "Сен Бартельми", ООО "Доктор Бабор", ТОО "Арль").
У ході обшуку директором ТОВ «Бабор Косметик Україна» () ОСОБА_4 добровільно видано довідку ПАТ ".АЛЬФА-БАНК, код банку 300346, про те, що ТОВ "Бабор Косметик Україна", , відкрито в ПАТ АЛЬФА-БАНК наступні поточні рахунки : 3501 (978) євро та 3501 (980) гривня.
Старшим слідчим СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_8 від 28.06.2022 року грошові кошти, які знаходяться на вказаних рахунках,визнані речовими доказами в рамках кримінального провадження, про що винесено відповідну постанову.

Згідно із ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Речовими доказами згідно ч. 1 ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 170 ч. 10 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Так, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт майна подано, у відповідності до ст. 170 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені ч. 2 цієї статті Кодексу.
При цьому, слідчим суддею шляхом дослідження матеріалів провадження у порядку ст. 94 КПК України встановлено, що таке майно дійсно відповідає критеріям ст. 98 вказаного Кодексу, тобто існує дійсна сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Саме клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України.
Зазначене у клопотанні майно відноситься до видів передбачених Главою 17 Розділу ІІ КПК України, на які може бути накладено арешт.
При цьому, у судовому засіданні слідчим суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, тобто не містить правових підстав для арешту майна, достатності доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження або не є пропорційним, тобто не відповідає тяжкості правопорушення і становитиме особистий і надмірний тягар для володільця майна.
Надані до суду матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної чи юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 131, 132, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:

клопотання, внесене в рамках кримінального провадження № 0000343 від 10.06.2022 прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках НОМЕР_1 (978) та НОМЕР_1 (980) ТОВ «Бабор Косметик Україна», відкритих в ПАТ «Альфа-Банк», код банку 300346, .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: