Справа № 276/723/22
Провадження по справі 1-кс/276/138/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 травня 2022 року смт. Хорошів

Слідчий суддя Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене слідчим СВ відділення поліції №4 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000007 від 05.05.2021 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.240, ч.1 ст.239-1, ч.1 ст.197-1 КК України та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ звернувся з клопотанням, в якому просить надати дозвіл у кримінальному провадженні №0000007 від 05.05.2021 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 240, ч.1 ст. 239-1, ч.1 ст. 197-1 КК України, на тимчасовий доступ до податкових накладних із квитанціями, витягів з Єдиного реєстру податкових накладних, додатків Д5 до податкових декларації з ПДВ, за період з 01.10.2018 по 28.12.2021 товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ юридичної особи НОМЕР_1 ), розпорядником яких є ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ) та зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_2 виготовити та надати на паперовому та/або електронному носії документи, які вказані у клопотанні щодо товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ юридичної особи НОМЕР_1 ), а саме: податкові накладні із квитанціями, витяги з Єдиного реєстру податкових накладних, додатки Д5 до податкових декларації з ПДВ, за період з 01.10.2018 по 28.12.2021 товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ юридичної особи НОМЕР_1 ), розпорядником яких є ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП №4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 05 травня 2021 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.240, ч.1 ст.239-1, ч.1 ст.197-1КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що виробниче підприємство товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2006 року по даний час здійснювало видобування корисної копалини загальнодержавного значення - габро, за межами земельної ділянки, визначеної у спецдозволі на користування надрами від 04.10.2006 №4043, площею 3,72 га.

Так, 05.05.2021 року відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що виробниче підприємство товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2006 року по даний час з метою видобування корисної копалини загальнодержавного значення - габро, здійснило зняття поверхневого шару ґрунту з виходом за межі земельної ділянки, з кадастровим номером :05:001:0020, яка передана в оренду підприємству для вказаних цілей, внаслідок чого створено небезпеку для довкілля.

Так, 05.05.2021 року відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239-1 КК України.

06.05.2021 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 05.05.2021 та №0000008 від 05.05.2021 об`єднано в одне кримінальне провадження за №0000007.

Виробниче підприємство товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ВП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») код ЄДРПОУ юридичної особи НОМЕР_1 , має чинний спеціальний дозвіл на користування надрами від 04.10.2006 № 4043 (для видобування габро-корисна копалина загальнодержавного значення) з терміном дії на 20 років на території Житомирської області, Хорошівського району за 0,8 км. на південний схід від с. Рудня Шляхова на родовищі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказаним спеціальним дозволом на користування надрами передбачені географічні координати родовища габро « ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно яких його площа становить 3,72 га.

Також, ВП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ІНФОРМАЦІЯ_3 20.02.2008 укладено договір оренди землі строком на 10 років, на підставі якого для розробки родовища габро « ІНФОРМАЦІЯ_1 », передано в оренду земельну ділянку на території Володарсько-Волинської (у подальшому Хорошівської селищної ради) площею 6,1646 га, кадастровий номер земельної ділянки :05:001:0020.

Після закінчення дії вищевказаного договору право на користування ВП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначеною земельною ділянкою у межах площі 6,1646 га було продовжено, про що свідчить реєстрація вказаного права від 06.02.2019 згідно інформації Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку. Крім того, згідно вказаної інформації власником земельної ділянки із кадастровим номером :05:001:0020 та площею 6,1646 га є ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Водночас вбачається із картографічних матеріалів, які наявні у загальному доступі та відображені на інтернет ресурсах «Публічна кадастрова карта» та Google Maps, межі та площа земельної ділянки, яку фактично використовує для видобутку надр ВП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не відповідають межам земельної ділянки із кадастровим номером :05:001:0020 .

Окрім цього, межі земельної ділянки, яку фактично використовує ВП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для видобутку надр, не відповідають межам і площі, визначеним у спецдозволі на користування надрами від 04.10.2006 № 4043 площею 3,72 га. Разом з тим, згідно інформації сайту ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зміни до спецдозволу від 04.10.2006 № 4043, у тому числі щодо площі родовища габро « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не вносились.

Слідчий СВ зазначає, що інформація про всі податкові накладні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідна при розслідуванні кримінального провадження для забезпечення майбутнього відшкодування збитків, заподіяних указаним підприємством внаслідок незаконного видобутку надр на земельній ділянці, яка розташована поблизу родовища « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та знаходиться за межами наданого підприємству спецдозволу на користування надрами від 04.10.2006 № 4043, а також для підтвердження факту торгівлі незаконно видобутою сировиною, а тому достатньо підстав вважати, що інформація про податкові накладні підприємства має суттєве значення для досудового розслідування, а також зважаючи на те, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про всі податкові накладні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий СВ в судове засідання не з`явився, надіславши до суду заяву, в якій просить розгляд клопотання провести без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ВП №4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 05 травня 2021 року, за фактом можливого незаконного видобування ВП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » корисних копалин та зняття поверхневого шару грунту, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.240, ч.1 ст.239-1, ч.1 ст.197-1 КК України.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що ВП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видано спеціальний дозвіл на користування надрами №4043 від 04.10.2006 року на видобування каменю габро на родовищі ІНФОРМАЦІЯ_1 , площа об`єкту території 3,72га та в його користуванні на території ІНФОРМАЦІЯ_6 перебуває земельна ділянка площею 6, 1646 га.

Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до податкових накладних із квитанціями, витягів з Єдиного реєстру податкових накладних, додатків Д5 до податкових декларації з ПДВ, за період з 01.10.2018 по 28.12.2021 товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розпорядником яких є ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000007 від 05.05.2021 року, зокрема для забезпечення майбутнього відшкодування збитків, заподіяних указаним підприємством внаслідок незаконного видобутку надр на земельній ділянці, яка розташована поблизу родовища « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та знаходиться за межами наданого підприємству спецдозволу на користування надрами від 04.10.2006 № 4043, а також для підтвердження факту торгівлі незаконно видобутою сировиною, а тому враховуючи, що вказані документи можуть бути використані як докази під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій у ньому, а також те, що іншими способами не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому ВП №4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому ВП №4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення ВП №4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому 1 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Житомирській області капітану ОСОБА_7 , прокурору Хорошівського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_8 , прокурору Хорошівського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_9 тимчасовий доступ до податкових накладних із квитанціями, витягів з Єдиного реєстру податкових накладних, додатків Д5 до податкових декларації з ПДВ, за період з 01.10.2018 по 28.12.2021 товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ юридичної особи НОМЕР_1 ), розпорядником яких є ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_2 виготовити та надати на паперовому та/або електронному носії документи, які вказані у клопотанні щодо товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ юридичної особи НОМЕР_1 ), а саме: податкові накладні із квитанціями, витяги з Єдиного реєстру податкових накладних, додатки Д5 до податкових декларації з ПДВ, за період з 01.10.2018 по 28.12.2021 товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ юридичної особи НОМЕР_1 ), розпорядником яких є ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).
Встановити строк дії ухвали до 30.07.2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1