У Х В А Л А

Справа №377/182/22

Провадження №1-кс/377/1/22

31 травня 2022 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Славутичі клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженню № 0000023 від 05 травня 2022 року з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, -
У С Т А Н О В И Л А:
До суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором, у якому він, посилаючись на проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0000023 від 05 травня 2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та містять в собі відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати виконання платежів, з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів, документів, які були підставою для відкриття цього рахунку, відео- та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала рахунок, та у подальшому користувалась ним і знімала готівку з цього рахунку, за період з 02 травня 2022 року по день надання інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, її місцезнаходження, місця вчинення кримінального проступку, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального проступку або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що необхідно для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні.
Прокурор в судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити, посилаючись на обставини, зазначені в клопотанні.
Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлене належним чином про дату, час та місце судового засідання, однак у судове засідання свого представника не направило, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.
Вислухавши пояснення прокурора, з`ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю необхідним зробити наступний висновок.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання, в провадженні сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області знаходиться кримінальне провадження № 0000023 від 05 травня 2022 року з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
З допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що 02 травня 2022 року в загальнодоступній мережі «Internet» він знайшов оголошення за електронним посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому потерпілий зателефонував продавцю за вказаним в оголошенні номером абонентського зв`язку, з яким і домовився про купівлю чотирьох дисків за ціною 17 000 гривень, але умовою була повна передоплата за придбання товару. Після цього потерпілий погодився на умови продавця та здійснив перерахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 спочатку 5 950 гривень, а потім цього ж дня ще 11 050 гривень. В подальшому після перерахування грошей товар отриманий не був та продавець на зв`язок перестав виходити. Завданий потерпілому збиток в цілому становить 17 000 гривень.
Відповідно до загальнодоступної інформації, розміщеної в мережі Інтернет за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо ідентифікації емітента банківської картки за першими шістьма цифрами встановлено, що банківська картка з першими шістьма цифрами 4149 49 емітована, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.
Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами прокурора, наведеними в судовому засіданні, та доводами дізнавача, зазначеними у клопотанні, про те, що інформація, яка містить відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 02 травня 2022 року по день надання інформації, може бути використана як доказ, і має важливе значення для кримінального провадження, а саме для встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, її місцезнаходження, місця вчинення кримінального проступку, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального проступку або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що не може бути доведено в інший спосіб, оскільки вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -
У Х В А Л И Л А:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , прокурору Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме документів, що містять в собі відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , документів, які були підставою для відкриття цього рахунку; відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала рахунок та у подальшому користувалась ним і знімала готівку з цього рахунку, за період з 02 травня 2022 року по день надання інформації.
Службовим особам Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому і електронному носіях належним чином завірені копії документів за вищевказаним номером картки (рахунку) та періодом часу з наступними відомостями:
- про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період з 02 травня 2022 року по день надання інформації;
- документи по юридичному оформленню (відкриттю) карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: заяви про відкриття рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала рахунок, фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку;
- відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період з 02 травня 2022 року по день надання інформації;
Встановити строк дії цієї ухвали по 31 липня 2022 року.
Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1