Справа № 166/710/22
Провадження 1-кс/166/270/22
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 вересня 2022 року смт.Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
ст. дізнавача ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого дізнавача відділення поліції № 2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження за №0000102 від 24 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюу володінні " ІНФОРМАЦІЯ_1 " -

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання про про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та зобов`язати останнього надати копію інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 00 год 00 хв 24.08.2022 по 08 год хв 25.08.2022, а саме : рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номеру у період з 00 год 00 хв 24.08.2022 по 08 год 00 хв 25.08.2022 здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по цьому картковому рахунку.
З клопотання слідує, що 24 серпня 2022 року о 08 год 05 хв невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 59003,55 грн з банківської картки № НОМЕР_1 , чим заподіяли майнову шкоду.

З показань потерпілого ОСОБА_6 слідує, що що 24 серпня 2022 року о 07 год 53 хв. на його мобільний телефон марки «Xiaomi» ІМЕІ 1) НОМЕР_2 , ІМЕ1 2) НОМЕР_3 з сім карткою оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_2 номер НОМЕР_4 зателефонував невідомий номер НОМЕР_5 , який назвався представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прізвище ОСОБА_7 . Останній повідомив, що у зв`язку зі зломом системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », російською федерацією викрадено велику суму коштів, а тому для збереження коштів на його картці необхідно зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підтвердити операції. Він пояснив, що коли триває розмова, відсутній мобільний інтернет, а тому немає змоги зайти в додаток. Тоді, ОСОБА_7 сказав, що зателефонує через додаток «Viber». Дійсно відразу йому зателефонував невідомий номер НОМЕР_6 через додаток «Viber». Залишаючись на зв`язку, він зайшов з вищевказаного телефону в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Невідомий чоловік, голос якого не схожий з представником банку, назвав йому номери всіх його карток, серед яких номер кредитної карги НОМЕР_7 , залишок грошових коштів на даній картці. Також він запропонував збільшити ліміт до 100000 грн, але він відмовився. При цьому, чоловік сказав, що для блокування злому картки, змінять номер рахунку та запитав, чи надає він згоду на зміну. Він сказав, що надає згоду і в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підтвердив це натисканням клавіші «Продовжити». Можливо зробив два підтвердження. На цьому, зв`язок перервався. При передзвоні, ніхто не відповів. Відразу прийшло повідомлення додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_7 о 08:05 год в сумі по 29501,5 грн та 0 08:03 год.
За результатами проведення досудового розслідування вичерпано інші можливості встановлення особи (осіб), яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення, а тому отримання вищезазначеної інформації з можливістю її вилучення матиме важливе значення для встановлення місцезнаходження викраденого та особи злочинця , доведення його причетності до вчиненого злочину, його контактів з іншими особами тощо, а відомості, що в ній містяться, може бути використана як докази.

Старший дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду із заявою про розгляд клопотання без її участі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "не викликався.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність"( далі Закону)інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону визначено, що Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", має суттєве значення для розкриття злочину, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України, суд,--

п о с т а н о в и в :
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , факсимільний зв`язок НОМЕР_8 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , дізнавачам цього відділення поліції ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або оперативним уповноваженим відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,або оперативним уповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , копію інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 00 год 00 хв 24.08.2022 по 08 год хв 25.08.2022, а саме : рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли
яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номеру у період з 00 год 00 хв 24.08.2022 по 08 год 00 хв 25.08.2022 здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_1
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 01 листопада 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ратнівського

районного суду ОСОБА_1