Справа № 317/1824/22
№/п 1-кс/317/379/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000034 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів до суду звернулась старший слідчий ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 .

В клопотанні зазначила, що СВ ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 від 26.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що у ході проведення ряду слідчих (розшукових) дій встановлено можливу причетність окремих службових осіб ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , Запорізького ЛВУМГ філії УМГ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ІНФОРМАЦІЯ_7 (східний регіон) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", Товарної біржи СТБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , арбітражного керуючого ОСОБА_5 , та інших службових осіб, які умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для самих себе та інших осіб, використовуючи службове становище всупереч інтересам держави та служби, шляхом створення протиправної схеми щодо штучного заниження вартості на аукціоні майна ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме турбодетандерних установок, реалізували вказане майно на споріднену фірму для подальшого його використання у протиправній діяльності з виробництва електроенергії та власного збагачення. Крім цього, окремі особи вказаних підприємств, з метою забезпечення роботи турбодетандерної установки та отримання прибутку незаконно використовували державне майно (обладнання газорозподільної системи України), що призвело до незаконного збагачення.

За матеріалами встановлено, що вищевказані службові особи розробили протиправну схему з виведення ліквідного майна ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з-під застави за кредитами неплатоспроможного банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " для подальшого його використання у своїх корисливих цілях.

Для цього, посадовці ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також інші службові особи, через підставних осіб, на початку 2018 року, ініціювали процедуру фіктивного банкрутства ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", тобто умисно, з корисливих мотивів, розпочали процедуру доведення до банкрутства вказаного підприємства та виведення з-під застави ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ліквідного майна, шляхом реалізації його за заниженою у 200 разів ціною від первісної вартості цього майна на аукціоні.

Аукціон був поділений на два лоти, а саме: лот №1 необоротні активи боржника ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та лот №2 основні засоби, дебіторська заборгованість ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Учасниками лоту №1 виступають ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за результатами якого 18.10.2019 на аукціоні Спеціалізованою товарною біржою " ІНФОРМАЦІЯ_9 " реалізовано майно боржника ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме лот № 1:

- електростанція на базі турбодетандерної установки за адресою АДРЕСА_1 ;

- електростанція на базі турбодетандерної установки за адресою АДРЕСА_2 ;

- автомобіль марки «Mitsubishi Pajero Wagon», 2006 р.в.

За результатами зазначеного аукціону, між ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " укладено договір купівлі-продажу майна від 18.10.2019, згідно якого загальна вартість вищевказаного майна, склала 194 186,01 грн.

При цьому, згідно поданої ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " декларації про готовність об`єкта до експлуатації по об`єкту «Будівництво електростанції на базі турбогенераторної установки УТДУ-4000 з підключенням до ГРС-1 м. Запоріжжя УМГ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "; Запорізька область, Вільнянський район, Люцернянська сільська рада», вартість основних фондів, які приймаються в експлуатацію лише тільки за вказаним об`єктом будівництва, становить понад 22 млн. грн., у тому числі: витрати на будівельно-монтажні роботи 5,5 млн. грн.; витрати на машини, обладнання та інвентар 16,5 млн. грн.

Отже, службові особи ряду підприємств, за попередньою змовою, групою осіб, створили умови для фіктивного банкрутства вказаного товариства, а саме шляхом створення підконтрольного їм ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та фальсифікації результатів аукціону з продажу майна банкрута, здійснили незаконне відчуження майна за завідомо заниженою вартістю, щодо якого діяла заборона на відчуження.

Слід зазначити, що Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_6 " станом на І квартал 2020 року володіє 24% акцій ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Як з`ясовано, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а у подальшому ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 », в окремий період, здійснює діяльність з виробництва електричної енергії на турбодетандерних установках (УТДУ) за рахунок надлишкового тиску природного газу в газорозподільній системі України.

Так, транспортування природного газу по магістральним газопроводах здійснюється при тиску в діапазоні 35-55 атм, тоді як на виході з газорозподільних станцій (ГРС) робочий тиск газу підтримується в діапазоні 3-6-12 атм.

Для забезпечення споживачів газом на газорозподільних станціях (ГРС) здійснюється підготовка газу, у тому числі і зниження тиску газу на блоці редукування. При цьому безповоротно втрачається (стравлюється) в атмосферу через пристрої редукування величезна кількість потенційної енергії.

Одним із шляхів використання (утилізації) скидного енергетичного потенціалу в процесі зниження тиску на ГРС є виробництво електроенергії на УТДУ, принцип роботи якої полягає в зниженні тиску газу до необхідних параметрів за рахунок встановлення спеціальної турбіни в потік газу високого тиску.

Особливості впровадження УТДУ на ГРС є те, що потік газу високого тиску, що проходить через блок редукування ГРС, перенаправляється на турбодетандерний агрегат та за рахунок обертання турбіни УТДУ, з`єднаної з генератором, відбувається одночасно зниження тиску газу та виробництво електроенергії.

Обізнані в особливостях технологічного процесу та, розуміючи можливість власного збагачення за рахунок держави, всупереч державним інтересам, службовці пов`язаних між собою структур, в подальшому, здобуту злочинним шляхом електростанцію на базі турбодетандерної установки, за адресою: АДРЕСА_1 , яка незаконно підключена до ГРС-1 м. Запоріжжя, продовжили використовувати на свою користь для виробництва електроенергії та подальшої її реалізації, при цьому незаконно використовували державне майно (обладнання газорозподільної системи України), чим обернули на свою користь протягом першого півріччя 2021 року вигоду у розмірі 8 млн. грн. від реалізації незаконно виробленої енергії, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави.

В ході досудового розслідування зібрано наступні відомості, які в сукупності з документами, до яких необхідний тимчасовий доступ матимуть суттєве значення для досудового розслідування, а саме:

- рапорт про виявлення кримінального правопорушення від 26.01.2022,

- рапорт про виявлення кримінального правопорушення від 24.01.2022,

- висновок аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_10 від 14.12.2021 № 156/08-01-08-02-05/33833671 Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень, за період з 01.01.2018 до 31.10.2021,

- допитами свідків працівників Запорізького ЛВУМГ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_6 - начальника лінійної виробничо-диспетчерської служби та головного інженера ОСОБА_7 ,

- інформацією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » щодо надання послуг з розподілу електричної енергії,

- інформацією зібраною УСР в Запорізькій області щодо фігурантів у кримінальному провадженні та підприємств, які задіяні у фінансово-господарській діяльності.

Відповідно до загальнодоступної інформації з мережі Інтернет встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (здійснюють відповідно до КВЕД 52.10 Складське господарство (основний); 47.30 Роздрібна торгівля пальним; 85.32 Професійно-технічна освіта; 85.59 Інші види освіти, н.в.і.у.; 86.10 Діяльність лікарняних закладів; 49.50 Трубопровідний транспорт; 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах; 42.21 Будівництво трубопроводів). В тому числі, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » станом на І квартал 2020 року володіє 24% акцій ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Як з`ясовано, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а у подальшому ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 , в окремий період, здійснює діяльність з виробництва електричної енергії на турбодетандерних установках (УТДУ) за рахунок надлишкового тиску природного газу в газорозподільній системі України.

Так, в ході досудового розслідування, виникла необхідність отримання відомостей, які знаходяться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо взаємовідносин Запорізького ЛВУМГ Філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (східний регіон) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період з 01.01.2018 до 01.08.2022.

Для цього процесуальним керівником у кримінальному провадженні було надано запит до вказаного товариства для отримання копій документів, але останніми надано відповідь, що вказана інформація в запиті є конфіденційною та комерційною таємницею, а чинними нормами КПК України передбачено отримання такої інформації відповідно до ст. 159, 162 КПК України.

Тому, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,

Забезпечення тимчасового доступу до документів, необхідне для встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, проведення судово-економічної експертизи, а також встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Прокурор ОСОБА_4 до суду не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не викликався, оскільки на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вирішено розгляд даного клопотання провести без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Крім того, окремі службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у зв`язку з чим будучи поінформовані про необхідність тимчасового доступу, можуть знищити чи змінити документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Суддя дослідивши доводи клопотання, вивчивши матеріали, що додані до клопотання, вважає, що воно підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює виклик особи, у володінні якої знаходяться предмети та документи. Виключенням є випадки, коли слідчий або прокурор доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей або документів.

Сторона кримінального провадження повинна також довести можливість використання як доказів відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали та враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як іншими способами встановити достовірні дані щодо взаємодії Запорізького ЛВУМГ Філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період з 01.01.2018 до 01.08.2022 не видається можливим, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до статті 107 КПК України клопотання про здійснення технічного фіксування судового процесу не надходило, фіксація процесуальної дії не здійснювалась.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 110, 159, 160, 161, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000034 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташований за адресою: АДРЕСА_3 , щодо взаємовідносин Запорізького ЛВУМГ Філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період з 01.01.2018 до 01.08.2022, а саме:

- первинні документи (договори, угоди, контракти, технічні угоди, додатки до них, додаткові угоди, акти приймання-передачі, рахунки, зведені акти, акти взаємозвірок, звіти, специфікації, платіжні доручення, банківські виписки, податкові накладні, реєстри, зведені реєстри, баланси, форми, заявки тощо) щодо обсягу закупівлі природного газу для власних потреб, його ціни та вартості, а також обсягу та вартості його транспортування, який використовується у виробничому процесі при здійсненні діяльності з виробництва електроенергії на базі турбодетандерної установки УТДУ-4000 за рахунок надлишкового тиску природного газу в газорозподільній системі України, розташованої за адресою АДРЕСА_1 , та за адресою АДРЕСА_2 ;

- первинні документи щодо стану розрахунків за отриманий природний газ та послуги з транспортування;

- договорів на закупівлю та транспортування природного газу (з усіма додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо, що є невід`ємними частинами договорів);

- первинні документи (договори, угоди, контракти, технічні угоди, додатки до них, додаткові угоди, акти приймання-передачі, рахунки, зведені акти, акти взаємозвірок, звіти, специфікації, платіжні доручення, банківські виписки, податкові накладні, реєстри, зведені реєстри, баланси, форми, заявки тощо) щодо обсягу транспортування природного газу, потік газу який перенаправляється на турбодетандерний агрегат та використовується у виробничому процесі при здійсненні діяльності з виробництва електроенергії на базі турбодетандерної установки УТДУ-4000 за рахунок надлишкового тиску природного газу в газорозподільній системі України, розташованої за адресою АДРЕСА_1 , та за адресою АДРЕСА_2 ;

- договорів на надання будь-яких інших послуг (з усіма додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо, що є невід`ємними частинами договорів), в тому числі документи щодо їх виконання;

- трьохсторонніх договорів про приєднання до електричних мереж (з усіма додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо, що є невід`ємними частинами договорів), в тому числі документи щодо їх виконання;

- договір № /001/2017/4982 від 20.01.2017 на експлуатацію складових Єдиної газотранспортної системи укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Запорізького ЛВУМГ філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з додатками, додатковими угодами, технічними умовами, актами виконаних робіт, актами звірок, платіжними дорученнями, банківськими виписками та іншими наявними документами;

- прогнозний річний баланс надходження та розподілу природного газу;

- прогнозні показники видобутку та реалізації природного газу;

- плановий (розрахунковий) баланс надходження та розподілу природного газу;

- заяви на відбір газу з підземного сховища газу;

- заяви на закачування газу до підземного сховища газу;

- акти відбору природного газу з підземного сховища газу;

- акти закачування природного газу з підземного сховища газу;

- зведена інформація про використання природного газу;

- зведена інформація про використання природного газу з виділенням окремих категорій споживачів;

- зведений реєстр реалізації природного газу населенню, релігійним організаціям, бюджетним установам та організаціям, теплогенеруючим підприємствам на вироблення теплової енергії для населення, на виробничо-технологічні витрати та нормовані втрати тощо;

- зведений реєстр реалізації природного газу промисловим споживачам;

- інформація про обсяги розбалансування газу;

- звіти про кількість природного газу, яке зберігається в підземних сховищах газу;

- заяви щодо здійснення відбору/закачування газу з/до підземних сховищ газу;

- договір за період з 01.01.2018 до 31.12.2019 про надання послуг (транспортування, зберігання, обслуговування тощо) між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- технічна угода про умови приймання-передачі природного газу за період з 01.01.2018 до 31.12.2019 з додатками, додатковими угодами;

- акти за період з 01.01.2018 до 31.12.2019 приймання-передачі природного газу, та рахунки за вказаний період;

- акти розмежування балансової належності газопроводів та експлуатаційної відповідності;

- відомості (xls, xlsx, FTP, AS2) електронного обміну інформацією, пов`язаною з виконанням угод про взаємодію, технічних угод та договорів транспортування на стандарті електронного обміну документів (EDI);

- інформацію про кількість та обсяг газу, переданого через комерційний вузол обліку газу ВОГ (щодобову у розрізі кожного ВОГ);

- паспорти на всі засоби вимірювальної техніки (ЗВТ) та діафрагму;

- свідоцтва про повірку вимірювальних комплексів та інших ЗВТ;

- свідоцтво про державну метрологічну атестацію вузла обліку газу;

- акт експертизи монтажу вузла обліку газу;

- проект на вузол обліку;

- акти виміру геометричних розмірів камер усереднення і вимірювальних трубопроводів, затвердженні та підписані представниками територіального органу Міністерства економічного розвитку та торгівлі України й контрагентом (для методу змінного перепаду тиску);

- паспорт витратомірного пристрою (для методу змінного перепаду тиску);

- протокол розрахунку витратоміру змінного перепаду тиску зі стандартним звужувальним пристроєм;

- акти повірки, перевірки (у тому числі спільної) комерційних вузлів обліку газу;

- акти про пломбування та журнали пломбування;

- регістри бухгалтерського обліку;

- положення про ведення бухгалтерського обліку (облікову політику);

- положення про Запорізьке ЛВУМГ Філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- штатний розпис Запорізького ЛВУМГ Філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- накази про призначення службових осіб Запорізького ЛВУМГ Філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у тому числі начальника ОСОБА_8 , головного інженера ОСОБА_7 , начальника лінійної виробничо-диспетчерської служби ОСОБА_6 , диспетчерів та інших працівників, які обслуговували/ють ГРС-1 м. Запоріжжя та ГРС-1 м. Сєвєродонецьк, здійснювали/ють нагляд за виконанням робіт, а також їх посадові інструкції з відомостями про ознайомлення та копії паспортів, реєстраційних карток платників податків, трудових книжок, документів про освіту, контактну інформацію (адреси мешкання та номери телефонів).
Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто по 01.11.2022 включно.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1