Справа 688/1658/22
№ 1-кс/688/1171/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

07 липня 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000571 від 08 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій областіОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Полонського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 )

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 24 травня 2022 року невстановлена слідством особа під приводом продажу дизельного палива шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 213 684, 3 грн.

За даним фактом 08 червня 2022 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що являється директором ФГ « ОСОБА_6 », яке займається сільським господарством. 19 травня 2022 йому на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вигідними пропозиціями з поставки дизельного пального, а саме 41, 94 грн. за літру, при цьому з ПДВ та доставкою. Того ж дня, він по телефону зв`язався з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 (тел. НОМЕР_1 ), з яким домовився про закупівлю дизельного пального. З метою укладення договору 19 травня 2022 року сторони обмінялися електронним адресами та шляхом передачі сканкопій заключили договір постачання нафтопродуктів № 702 від 19 травня 2022 року.

Відповідно до договору постачальник не пізніше 2 діб з моменту оплати товару зобов`язаний поставити пальне в кількості 5095 л, а замовний зобов`язаний сплатити його повну вартість в розмірі 213 684,3 грн.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та ГУ регіональної статистики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано 10 лютого 2021 року в м. Києві ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), директор ОСОБА_8 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_2 .

24 травня 2022 за дорученням директора бухгалтером ФГ « ОСОБА_6 » проведено проплату за договором в сумі 213 684, 3 грн., однак дизельне паливо згідно договору не поставлено, а зв`язок з представником підприємства постачальника відсутній.

Згідно договору та платіжного доручення № 99 від 24 травня 2022 року кошти в сумі 213 684,3 грн перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_1 .

На даний час, з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про номер рахунку НОМЕР_2 , його власника, інформації про рух коштів по рахунку з 00 годин 24 травня 2022 року по дату виконання ухвали.
Прокурор ОСОБА_4 та слічий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5,6,7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію про номер рахунку НОМЕР_2 , його власника, інформації про рух коштів по рахунку дасть можливість ідентифікувати особу правопорушника.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Окрім того не підлягає до задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу оперуповноваженим СКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження. Слідчий є самостійним у своїй процесуальній діяльності та відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України має право своєю постановою доручити проведення слідчої дії такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримати належним чином завірені копії документів, а саме: інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 з 00 годин 24 травня 2022 року по 07 липня 2022 року включно, повних установчих даних власника рахунку (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження,місце реєстрації, номер телефону,паспортні дані тощо).
В решті клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: