Справа № 450/416/22 Провадження № 1-кс/450/440/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2022 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у м. Пустомити клопотання слідчого СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 307 КК України, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000282 від 22 листопада 2021 року, яке надійшло на розгляд слідчого судді 12.05.2022 року,

встановив:

суб`єкт звернення просить надати старшому слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника ВП № 3 - начальнику СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_15 , прокурору Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - із зазначенням власника вказаного рахунку, повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалося таке зняття за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування) на паперових та магнітних носіях, а також фотографії осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку.

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак подав заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити у його відсутності.
Законний володілець документів у судове засідання, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався.
З матеріалів клопотання слідує таке:
у провадженні слідчого відділу поліції №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за №0000282 від 22.11.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

У вчиненні вказаного кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Львова, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході проведення досудового розслідування, було допитано, в якості свідка ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо якого застосовано заходи безпеки та змінено його анкетні дані, який в ході допиту повідомив, що, що є особа, чоловік, який торгує наркотичним засобом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка проживає та займається торгівлею даного наркотичного засобу в с. Малечковичі, звати вказаного чоловіка за ініціалами ОСОБА_18 . Торгує він через телефон, до нього телефонують постійні покупці за номером телефону № НОМЕР_2 , замовляють наркотики солі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інколи при наявності у ОСОБА_19 замовляють субітекс і потім перераховують за вказані замовлені наркотики кошти на картку вказану ОСОБА_19 , банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , і ОСОБА_19 в подальшому залишає дані наркотичні засоби у певному місці, робить так звану «закладку» та телефонує покупцю і каже, де саме залишив дані наркотичні засоби, які покупець згодом забирає з вказаного місця.

Крім цього встановлено, що ОСОБА_16 , діючи всупереч положень Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та зловживання ними», умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді порушення правил обігу особливо небезпечних наркотичних засобів, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на незаконне збагачення за рахунок продажу наркотичних засобів, усвідомлюючи суспільну небезпечність та протиправність своїх дій, тобто діючи з прямим умислом, вчинив кримінальне правопорушення у сфері незаконного обігу наркотичних засобів.

Так, ОСОБА_16 діючи умисно, з метою збуту психотропних речовин та особистого незаконного збагачення у такий спосіб, чітко усвідомлюючи, що здійснює діяльність, пов`язану з незаконним збутом психотропних речовин, придбав у 2022 році (точніший час досудовим розслідуванням не встановлений), у невстановленого досудовим слідством джерела та у невстановленому досудовим слідством місці, з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину, а саме «PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он)», яку помістив в полімерний зіп-пакет, який зберігав при собі з метою збуту до 21.01.2022, коли близько 17 год того ж дня в с. Малечковичі Львівського району Львівської області по вулиці «Чайковського» неподалік ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_5 » збув вищевказану психотропну речовину «PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он)» вагою 0,0131 грам ОСОБА_17 за 300 грн.

Крім цього, ОСОБА_16 продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи умисно, з метою збуту психотропних речовин та особистого незаконного збагачення у такий спосіб, чітко усвідомлюючи, що здійснює діяльність, пов`язану з незаконним збутом психотропних речовин, придбав у 2022 році (точніший час досудовим розслідуванням не встановлений), у невстановленого досудовим слідством джерела та у невстановленому досудовим слідством місці, з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину, а саме «PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он)», яку помістив в полімерний зіп-пакет, який зберігав при собі з метою збуту до 03.02.2022, у невстановлений точний час доби того ж дня в с. Малечковичі Львівського району Львівської області по вулиці «Чайковського» неподалік ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_5 » збув вищевказану психотропну речовину «PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он)» вагою 0,0228 грам ОСОБА_17 за 400 грн.

11.05.2022 року слідчим СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , на підставі Ухвали слідчого судді Пустомитівського районного суду Львівської області від проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , де в ході обшуку було виявлено та вилучено:

- банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 яку поміщено в паперовий конверт.

-мобільний телефон марки «SAMSUNG» IMEI:№ НОМЕР_3 , s/n№ НОМЕР_4 , із сім-картою оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , який поміщено в спец-пакет №3561701.

Вилучені речі визнано речовими доказами та приєднано їх до матеріалів кримінального досудового розслідування.

Згідно клопотання, суттєве значення має отримання тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В той же час, пунктом 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Бюро економічної безпеки України, Антимонопольному комітету України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

Тобто, слідчий має право в межах кримінального провадження самостійно звернутись до банківської установи із запитом щодо розкриття банківської таємниці.

Слідчому судді не надано доказів того, що слідчий скористався таким своїм правом, але банківською установою у наданні запитуваної інформації йому було відмовлено, в зв`язку з чим слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення поданого клопотання.

Керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
В задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 307 КК України, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000282 від 22 листопада 2021 року, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1