Дата документу 24.03.2022 Справа № 554/7150/21
Провадження № 1-кс/554/2933/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24.03.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
за участі слідчого ОСОБА_3
прокурора ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 , захисників: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000454 від 25.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України про продовження строку досудового розслідування,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий клопотання обґрунтовує наступним, слідчим управління ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000454 від 25.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч.1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на початку 2020 року ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невідомими особами з метою подальшого заволодіння грошовими коштами громадян, перебуваючи за місцем свого фактичного проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи комп`ютер та доступ у всесвітню мережу «Інтернет» здійснив реєстрацію облікового запису на інтернет платформі «WIX», через який створив інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 у якому для здійснення замовлення неіснуючих товарів зазначив абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_1 , спеціально ним придбані для такого спілкування. Окрім цього, за допомогою невідомих осіб, ОСОБА_5 придбав картку АТ «Ощадбанк» (00032129) № НОМЕР_2 та використовуючи онлайн банкінг АТ «Ощадбанк» - «Ощад 24/7» здійснював контроль балансу по картці та подальшого здійснення операцій.

27.01.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.

03.02.2022 підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, строком на 2 місяці, тобто до 27.03.2022 року.

21.03.2022 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.

21.03.2022 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні інкримінованих правопорушень зазначеним особам повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами в їх сукупності.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 27.03.2022, однак закінчити досудове розслідування до даного терміну не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу .

Результати слідчих та процесуальних дій мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду даного кримінального провадження.

Враховуючи обсяг матеріалів кримінального провадження, необхідність проведення ряду слідчих (розшукових) дій для повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні до 6-х місяців, а саме до 27.07.2022.
Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали, просили продовжити строки досудового розслідування у кримінальному провадженні посилаючись на неможливість вчасно провести всі необхідні слідчі дії у зв`язку з військовим часом та складністю кримінального провадження.
Підозрювані та їх захисники в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання та продовження строку досудового розслідування.
Судом встановлено, що слідчим управління ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000454 від 25.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч.1 ст. 209 КК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 27.03.2022, однак закінчити досудове розслідування до даного терміну не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, а саме:

- провести огляд та аналіз отриманої у операторів мобільного зв`язку інформації про телефонні дзвінки підозрюваних та інших осіб;
- провести тимчасовий доступ до інформації банківських установ щодо руху коштів по банківських картках, на які потерпілими перераховувались грошові кошти,
- оглянути і проаналізувати отриману інформацію про рух коштів на банківських картках, якими користувалися підозрювані;
- допитати свідків, які брали участь під час проведення обшуків в якості понятих;
- витребувати відповідь на запити до «Facebook»;
- здійснити переклад відповіді з «WIX»;
- долучити до матеріалів кримінального провадження протоколи, складені за результатами проведених НСРД;
- вирішити питання щодо проведення судово-фоноскопічних експертиз за отриманими записами розмов підозрюваних з потерпілими;
- розсекретити клопотання, постанови, доручення, ухвали, на підставі яких проводилися негласні слідчі розшукові дії;
- встановити та допитати решту потерпілих, грошовими коштами яких заволоділи підозрювані;
- вирішити питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб та повідомити їх про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень;
- повідомити підозрюваних про кінцеву підозру у вчиненні кримінальних правопорушень;
- відкрити сторонам матеріали кримінального провадження та ознайомити всіх учасників провадження в порядку ст. 290 КПК України;
- скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування.
Раніше слідчі дії неможливо було провести внаслідок особливої складності кримінального провадження, а також необхідності збору документів, необхідних для забезпечення проведення вищевказаних слідчих дій.

Відповідно до ст. 219 КПК України (в редакції Закону № 2147-VIII від 03.10.2017) досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
За ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 - 3 частини другої статті 219 цього Кодексу. Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором. Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження. Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.
Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, що всі необхідні слідчі дії виконати не представилося можливим.
На підставі викладеного, приходжу до висновку про задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскільки слідчим доведено, що слідчі та процесуальні дії не були здійснені раніше з об`єктивних причин та потребують додаткового часу.
Керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя., -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000454 від 25.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000454 від 25.06.2021 до 6-ти місяців, а саме до 27.07.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1