Справа № 405/4002/22
провадження № 1-кс/405/2466/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.09.2022 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 01.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про арешт майна.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 01.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що засуджені, які відбувають покарання у ДУ «Кропивницька виправна колонія № 6» у м. Кропивницькому, Кіровоградської області за підтримки так званого криміналітету (осіб із числа авторитетних у злочинному світі) та з допомогою цивільних осіб, які проживають у місті та перебувають на волі, вчиняють умисне встановлення та поширення в суспільстві злочинного впливу, у тому числі в установі виконання покарань, на території державної установи «Кропивницька виправна колонія № 6».
Крім цього, дані особи організували систематичну передачу наркотичних засобів та психотропних речовин на територію установи виконання покарань з метою подальшого їх розповсюдження серед засуджених використовуючи різні способи передачі, такі як передача кур`єрською доставкою через ТОВ «Нова Пошта» або таємно під час особистих побачень з іншими учасниками групи, маскуючи наркотики та психотропи у продукти харчування та побутову хімію.
Під час проведення досудового розслідування, ряду слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення усього кола осіб злочинців, свідків даної злочинної діяльності, а також доказів їх вини та обставини вчинення кожного із кримінальних правопорушень, працівниками поліції задокументовано 9 (дев`ять) фактів передачі наркотичних засобів до установи виконання покарань.
В рамках проведення досудового розслідування на адресу оперативного підрозділу, який здійснює супроводження даного кримінального провадження, було направлене доручення в порядку ст. 40 КПК України на проведення слідчих (розшукових) дій та оперативних заходів направлених на встановлення осіб, які займаються злочинною діяльністю, а також свідків даного злочину. Також в рамках вказаного кримінального провадження, для документування зазначеної вище злочинної діяльності було проведено ряд негласних (слідчих) розшукових дій як і зазначено вище.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження та виконаного доручення, зібраними працівниками УСР в Кіровоградській області ДСР НП України, до вчинення систематичної злочинної діяльності причетна група осіб, мешканців Кіровоградської та Полтавської областей та осіб, які на даний момент відбувають покарання у ДУ «Кропивницька виправна колонія № 6», тобто ув`язнених даної колонії.
Так, до вчинення вищезазначеної злочинної діяльності причетна група осіб, які перебуваючи в умовах ізоляції (відбуваючи покарання за вчинення ними різного виду кримінальних правопорушень), а також маючи можливість таємно користуватися засобами стільникового зв`язку (мобільними телефонами) незаконно організовують передачу наркотичних засобів на територію Кропивницької виправної колонії та подальшого їх розповсюдження серед ув`язнених.
Проведеними гласними та негласними слідчими (розшуковими) діями та оперативним заходами встановлено ймовірне коло осіб, що вчиняють злочину діяльність, одним із членів даної групи, який входить до її складу є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 . У своїй злочиннній діяльності користується абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_1 . Остання за вказівкою інших учасників групи займається відкриттям карткових рахунків у різних банківських установах як на своє ім`я, так і на сторонніх осіб, які в подальшому використуються під час вчинення шахрайств для перерахування грошових коштів на відкриті таким чином карткові рахунки потерпілими. В подальшому ОСОБА_4 займається обготівковуванням здобутих коштів від вчинення шахрайств та переведенням грошових коштів на інші рахунки, які вказуються іншими учасниками угруповування.
Злочинна схема направлена на систематичну, незаконну передачу наркотичних засобів в установу виконання покарань у даної групи передбачала організацію придбання наркотиків, а саме за допомогою засобів телефонного зв`язку, учасниками групи (ув`язненими) замовлення певної партії наркотичного засобу необхідної для подальшого розповсюдження її серед ув`язнених колонії. В подальшому, отримання замовленої партії наркотиків учасниками злочинної групи (особами, які перебувають на свободі) та підготовка її до подальшого передачі, шляхом їх пакування та передачі через установу зв`язку ТОВ «Нова Пошта» або автобусним сполученням з Полтавської області, отримання наркотичного засобу, який надійшов посилкою до виправної колонії, його схову та подальшого розповсюдження серед ув`язнених колонії.
22.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_5 від 19.09.2022 було проведено обшук квартири АДРЕСА_2 , що на праві власності належить ОСОБА_4 ., та вилучено:
- мобільний телефон марки «Samsung» imei (1) НОМЕР_2 , imei (2) НОМЕР_3 зі вставлною сім карткою НОМЕР_1 ;
- шість фіскальних чеків;
- банківські картки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ..
22.09.2022 постановою слідчого, вилучені речі визнано речовими доказами, по вказаному кримінальному провадженню, оскільки вони могли бути як знаряддям так і предметом вчинення злочину, а отже мають значення для кримінального провадження.
Крім того, телефон міг зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а тому його повернення ОСОБА_4 може сприяти втраті вказаних слідів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Враховуючи, що вищеперераховані речі мають значення у кримінальному провадженні, як речові докази, які необхідні для проведення подальших судових експертиз, просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Власник майна ОСОБА_4 та її представник- адвокат ОСОБА_6 в судове засідання не з`явилися, надали заяву про розгляд справи без їх участі.
Повно та всебічно дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подане клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 01.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що засуджені, які відбувають покарання у ДУ «Кропивницька виправна колонія № 6» у м. Кропивницькому Кіровоградської області за підтримки так званого криміналітету (осіб із числа авторитетних у злочинному світі) та з допомогою цивільних осіб, які проживають у місті та перебувають на волі, вчиняють умисне встановлення та поширення в суспільстві злочинного впливу, у тому числі в установі виконання покарань, на території державної установи «Кропивницька виправна колонія № 6».
Проведеними гласними та негласними слідчими (розшуковими) діями та оперативним заходами встановлено ймовірне коло осіб, що вчиняють злочину діяльність, одним із членів даної групи, яка входить до її складу, є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 . У своїй злочиннній діяльності користується абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_1 . Остання за вказівкою інших учасників групи займається відкриттям карткових рахунків у різних банківських установах як на своє ім`я, так і на сторонніх осіб, які в подальшому використуються під час вчинення шахрайств для перерахування грошових коштів на відкриті таким чином карткові рахунки потерпілими. В подальшому ОСОБА_4 займається обготівковуванням здобутих коштів від вчинення шахрайств та переведенням грошових коштів на інші рахунки, які вказуються іншими учасниками угруповування.
22.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 від 19.09.2022 було проведено обшук квартири АДРЕСА_2 , що на праві власності належить ОСОБА_4 , та вилучено:
- мобільний телефон марки «Samsung» imei (1) НОМЕР_2 , imei (2) НОМЕР_3 зі вставленою сім карткою НОМЕР_1 ;
- шість фіскальних чеків;
- банківські картки № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .
22.09.2022 постановою слідчого, вилучені речі визнано речовими доказами, по вказаному кримінальному провадженню, оскільки вони могли бути як знаряддям так і предметом вчинення злочину, а отже мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до ч.1 ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, право власності є непорушним (ч.3 ст.41 Конституції України).
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилучене майно може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберігали на собі його сліди.
Судом встановлено та слідчим доведено, що є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що мобільний телефон «мобільний телефон марки «Samsung» imei (1) НОМЕР_2 , imei (2) НОМЕР_3 зі вставлною сім карткою НОМЕР_1 , шість фіскальних чеків, банківські картки № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.
Згідно із п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Клопотання про арешт майна слідчим обґрунтовано тим, що тимчасово вилучене під час обшуку зазначені речі та документи є речовими доказами, що відповідає вимогам ст. 98 КПК України.
Матеріалами клопотання доведено, що мобільний телефон марки «Samsung» imei (1) НОМЕР_2 , imei (2) НОМЕР_3 зі вставленою сім карткою НОМЕР_1 , шість фіскальних чеків, банківські картки № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , на які слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, передбаченим ст.98 КПК України, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, для встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину, дані про номери мобільних телефонів, використані під час вчинення злочину, зв`язки між особами, причетними до вчинення злочину, крім того, телефон, сім картка та банківські картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 використовувалась для підтримання злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, що підтверджується рапортом старшого оперуповноваженого 10го відділу УСР в Кіровоградській області від 24.09.2022, а незастосування арешту майна може призвести до його втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
З урахуванням доведеності слідчим правової підстави арешту на зазначене вище майно, можливості використання їх як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слідчого про накладення арешту на мобільний телефон «мобільний телефон марки «Samsung» imei (1) НОМЕР_2 , imei (2) НОМЕР_3 зі вставленою сім карткою НОМЕР_1 , шість фіскальних чеків, банківські картки № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 168, 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час обшуку квартири АДРЕСА_2 , а саме:
- мобільний телефон марки «Samsung» imei (1) НОМЕР_2 , imei (2) НОМЕР_3 зі вставленою сім карткою НОМЕР_1 ;
- шість фіксальних чеків;
- банківські картки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .
Копію ухвали суду негайно після її постановлення надіслати слідчому, ОСОБА_4 .
Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_7