Справа № 674/955/22
Провадження № 1-кс/674/92/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 серпня 2022 року м.Дунаївці

Дунаєвецький районний суд Хмельницької області (діє на підставі п.3 розділу ХІІ прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 30.09.2016р.) у складі:

головуючого - судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Дунаївці клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000131 від 12 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 11.08.2022 біля 14.30 год. невідома особа зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, під приводом продажу та доставки дров в м. Дунаївці, оголошення про що розмістила в соціальній мережі «Facebook», заволоділа грошима ОСОБА_4 в сумі 8 000 гривень, які остання через термінал самообслуговування перерахувала на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальних збитків.
Відомості по даному факту внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000131 від 12 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитна потерпіла ОСОБА_4 надала показання, що 11.08.2022 в соціальній мережі «Facebook», знайшовши оголошення про продаж та доставку дров за місцем проживання, вона зателефонувала до особи, яка розмістила це оголошення на номер телефону мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , з якою домовилася про купівлю та доставку дров. Основною умовою договору було перерахунок коштів в сумі 8 000 гривень на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які потерпіла перерахувала 11.08.2022 за допомогою терміналу самообслуговування в АДРЕСА_1 , а саме о 14.53 год. перерахувала 4 500 гривень та о 15.00 год. 3550 гривень. Після перерахунку коштів зв`язок із цією особою втратився та дрова потерпілій ніхто не доставив.
З метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні Доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (поштова адреса: АДРЕСА_2 , (тел. НОМЕР_3 , факс. НОМЕР_4 ), щодо інформації по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 а саме, заяв на відкриття цього банківського карткового рахунку, додатків, що додаються до заяви, колія паспорта та ідентифікаційного коду, інформації про надходження та зняття коштів із вказаного банківського картко юго рахунку, інформацію про перерахунок коштів із вказаного банківського карткового рахунку на інші банківські рахунки із зазначенням їх реквізитів; місця знаття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 та повну наявну інформацію про власника цього карткового рахунку за період з 10.08.2022 по граничний термін дії ухвали.
Дізнавач подав до суду заяву з проханням розглядати справу у його відсутність. Вимоги клопотання підтримав.
Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно до положень ч.2 ст. 163 КПК України до судового засідання не викликався.
У зв`язку із викладеним, згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню на підставі наступного.

Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.
Відповідно до ст. 162 п. 5 КПК України охоронювану законом таємницю містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та зберегли на собі сліди кримінального правопорушення і вилучення яких згідно закону здійснюється відповідно до письмового рішення слідчого судді.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та/або друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні: AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_3 . (тел. НОМЕР_3 , факс. НОМЕР_4 ) щодо інформації по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 а саме, заяв на відкриття цього банківського карткового рахунку, додатків, що додаються до заяви: копія паспорта та ідентифікаційного коду, інформації про надходження та зняття коштів із вказаного банківського карткового рахунку, інформацію про перерахунок коштів із виказаного банківського карткового рахунку та інші банківські рахунки із зазначенням їх реквізитів, місця зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 та повну наявну інформацію про власника цього карткового рахунку за період з 10.08.2022 по граничний термін дії ухвали.
Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю по ухвалі слідчого судді групі дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, а саме дізнавачу СД ВП №2 Кам`янець - Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №2 Кам`янець - Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_5 , начальнику СД ВП №2 Кам`янець - Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №2 Кам`янець - Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 .
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1