Справа № 202/4752/22
Провадження № 1-кс/202/4448/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

17 жовтня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000147, внесеного до ЄРДР 31.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000147, внесеного до ЄРДР 31.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначає, що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що невстановлені особи шляхом обману заволоділи нерухомим майном та статутним капіталом ТОВ ПМТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
Прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які прокурор посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав.
СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000147, внесеного до ЄРДР 31.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: невстановлені особи шляхом обману заволоділи нерухомим майном та статутним капіталом ТОВ ПМТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено обставини, що дають обґрунтовані підстави вважати, що в результаті тимчасового доступу будуть виявлені і зафіксовані відомості про обставини кримінального правопорушення. Зазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання.
Постановою прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 від 14.10.2022 призначено у кримінальному провадженні № 0000147 від 31.08.2020 судову технічну експертизу документів, а саме договору позики від 04.06.2014, укладеного між громадянином ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та договору поруки від 04.06.2014, укладеного між громадянином ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Згідно постанови про призначення судової технічної експертизи документів від 14.10.2022, прокурором зазначено, що договір позики та договір поруки є фіктивними та такими, що не укладалися у 2014 році, а були складені з метою отримання контролю над часткою в розмірі 86 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку формально отримав ОСОБА_7 , що в свою чергу надасть можливість стороні обвинувачення стверджувати, що подальші дії з майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були незаконними.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи положення ст. ст. 189-163 КПК України, призначення у кримінальному провадженні судової технічної експертизи, слідчий суддя вважає доведеним клопотання в частині надання тимчасового доступу із можливістю вилучення оригіналу договору позики від 04.06.2014, укладеного між громадянином ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , та оригіналу договору поруки від 04.06.2014,укладений між громадянином ОСОБА_5 (позикодавець), ОСОБА_6 (позичальник) та ОСОБА_7 (поручитель), оскільки документи та інформація, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
У той же час вимога щодо вилучення оригіналів документів в частині: заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду від 04.05.2020 (позивач ОСОБА_5 ); рішення постійно діючого третейського суду ІНФОРМАЦІЯ_4 від 03.06.2019, справа №03/06/2019; заяви ОСОБА_6 від 15.05.2020; заяви ОСОБА_7 від 18.05.2020; заяви ОСОБА_5 від 21.05.2020 від 18.05.2020; заяви ОСОБА_5 від 24.07.2020 від 18.05.2020; заяви про визнання мирової угоди від 06.08.2019 №01-19/2572 від 18.05.2020; мирової угоди в процесі виконання рішення Постійно діючого третейського суду ІНФОРМАЦІЯ_4 від 03.06.2019 про солідарне стягнення заборгованості від 05.08.2020 не підлягає задоволенню, оскільки прокурором не доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Таким чином, клопотання прокурора необхідно задовольнити частково.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000147, внесеного до ЄРДР 31.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000147, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до договору позики від 04.06.2014, укладеного між громадянином ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; договору поруки від 04.06.2014, укладеного між громадянином ОСОБА_5 (позикодавець), ОСОБА_6 (позичальник) та ОСОБА_7 (поручитель).

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1