Провадження № 1-кс/537/264/2022
Справа № 537/962/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.05.2022 слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кременчуці клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ВП № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУГП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури, про надання дозволу на тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення копій: детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаної по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 14.03.2022, із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції); номери телефонів, які використовувалися як фінансові по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІНФОРМАЦІЯ_3 ) чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет- платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача; у випадку вчинення операції в мережі Інтернет - ІР-адрес доступу та адрес Інтернет ресурсів, у випадку вчинення операцій з використанням банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - відеозаписів банкоматів в момент виконання по ним операцій з банківською платіжною карткою № НОМЕР_1 ; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, з можливістю вилучення їх копій.
На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором зазначено, що в провадженні сектору дізнання ВП № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000149 від 15.03.2022 про те, що 14.03.2022, близько 14:30 год. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 4 600 гривень, шляхом зняття грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 »№ НОМЕР_1 . Відомості про дане кримінальне правопорушення зареєстровано на підставі заяви ОСОБА_4 та внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України. В свої поясненнях ОСОБА_5 повідомила, що 14.03.2022 вона перебувала на автовокзалі в м. Кременчуці спільно із чоловіком та племінником. Племінник ОСОБА_6 знайшов на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » водія, який погодився їх відвезти до м. Черкаси та надіслав посилання в якому ОСОБА_6 ввів реквізити картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належить її чоловіку, після чого із картки знято грошові кошти в сумі 4400 грн.. В свої поясненнях ОСОБА_7 повідомив, що 14.03.2022 він перебував на автовокзалі в м. Кременчуці та знайшов на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » водія на імя ОСОБА_8 , який погодився відвезти його із родиною із м. Кременчука до м. Умань Черкаської області, для придбання білетів водій надіслав посилання перейшовши за яким ОСОБА_7 ввів номер банківської картки свого дядька ОСОБА_9 - НОМЕР_1 , номер СУУ, та дату дії картки, після чого йому видало помилку, після із вказаної картки знято грошові кошти в сумі 2300 грн., 1200 грн., 1000 грн., 100 грн.. В свої поясненнях ОСОБА_10 повідомив що 14.03.2022 він перебував на автовокзалі в м. Кременчуці де племінник ОСОБА_6 , який через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_7 » знайшов водія, який погодився їх відвезти до м. Черкаси. Після цього він продиктував племіннику номер картки НОМЕР_1 , номер ІНФОРМАЦІЯ_8 , та дату дії картки, які племінник ввів на сайті. Потім із вказаної картки знято грошові кошти в сумі 2300 грн., 1200 грн., 1000 грн., 100 грн..
Оскільки, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення, встановити всіх осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), дізнавач звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
В судове засідання ініціатор клопотання не з`явився, надав суду заяву, відповідно до якої своє клопотання підтримує та просить справу розглядати у його відсутність
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.
Згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що підрозділом дізнання ВП № 1 КРУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000149 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, наступного змісту: «14.03.2022 близько 14:30 год. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 4 600 гривень, шляхом зняття грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 »
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
В обґрунтування клопотання слідчим надано копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_10 від 14.03.2022. Згідно протоколу допиту ОСОБА_10 повідомив, що 14.03.2022 він перебував на автовокзалі в м. Кременчуці де племінник ОСОБА_6 , який через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_7 » знайшов водія, який погодився їх відвезти до м. Черкаси. Після цього він продиктував племіннику номер картки НОМЕР_1 , номер ІНФОРМАЦІЯ_8 , та дату дії картки, які племінник ввів на сайті. Потім із вказаної картки знято грошові кошти в сумі 2300 грн., 1200 грн., 1000 грн., 100 грн..
З довідки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається, що з картки/рахунку № НОМЕР_3 » 14.03.2022 відбулося списання грошових коштів в сумі 2300 грн., 1200 грн., 1000 грн., 100 грн..
Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000149, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення або таке, що готується від 14.03.2022, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_9 від 14.03.2022, довідкою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані дізнавачем в клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до банківських документів, що містять інформацію по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаної по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , за 14.03.2022, із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції); номери телефонів, які використовувалися як фінансові по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІНФОРМАЦІЯ_3 ) чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет- платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача; у випадку вчинення операції в мережі Інтернет - ІР-адрес доступу та адрес Інтернет ресурсів, у випадку вчинення операцій з використанням банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - відеозаписів банкоматів в момент виконання по ним операцій з банківською платіжною карткою № НОМЕР_1 ; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 11.07.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1