Провадження №1-кс/127/7776/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 вересня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчої ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниця) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення огляду, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниця) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення огляду.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0000554 від 13.12.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ст. 368-5 КК України.

Зі змісту клопотання встановлено, що службові особи Департаменту архітектури та містобудування, Департаменту архітектурно будівельного контролю, Департаменту земельних ресурсів Вінницької міської ради, Державної інспекції архітектури та містобудування, зловживаючи владою та службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди третіми особами юридичними особами, які виступають забудовниками територій м. Вінниці, у т.ч. розташованих у санітарних зонах та прибережних захисних смугах, не вжили належних заходів реагування та державного нагляду (контролю) на порушення вимог законодавства у сфері містобудування забудовниками та погодили дозвільні документи на будівництво ряду об`єктів за відсутності правових підстав, чим завдали істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам.
Також встановлено факти реалізації Вінницькою міською радою земельних ділянок комунальної власності за штучно заниженими цінами, зокрема факт реалізації ТОВ «Агро Дельта Плюс» земельної ділянки площею 0, 8956 га за адресю: м. Вінниця, площа Героїв Чорнобиля, 1 за 8 508 200 грн., при реальній вартості, відповідно до нормативно-грошової оцінки, 37 511 296, 17 грн., що завдало шкоди Вінницькій міській територіальній громаді на загальну суму близько 30 млн. грн.

Окрім того, в рамках вказаного кримінального провадження отримано відомості про факти можливого незаконного збагачення в.о. директора департаменту архітектурно-будівельного контролю Вінницької міської ради являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1

Попередньо встановлено, що відповідно до наявної інформації ОСОБА_5 являється власником земельної ділянки площею, 0.0975 га з кадастровим номером :01:007:0096, право власності на яку останній набув відповідно до договору купівлі-продажу від 11.02.2020 №214.

Вказана земельна ділянка розташована на території Бохоницької сільської ради, Вінницького району, Вінницької області за місцем розташування «елітного» обслуговуючого кооперативу «Садове товариство «Над Бугом», , юридична адреса: Бохоницька сільська рада, масив «Над Бугом», вул. Високий Берег, буд. 2, Вінницький район, Вінницька область.

На вказаній земельній ділянці розміщений новозбудований житловий будинок орієнтовною площею понад 200 кв.м. та допоміжні окремі будівлі. За отриманою інформацією на даний час у вказаному житловому будинку ОСОБА_5 проводить внутрішні ремонтні (будівельні) роботи.

Орієнтовна вартість вказаної земельної ділянки та незавершеного будівництва житлового будинку з допоміжними будівлями може становити від 5 млн. грн.

При цьому, відповідно до отриманої інформації, офіційний дохід ОСОБА_5 , за період з 01.01.2007 по 31.06.2022, становив 1 млн. 591 тис. 765 грн.

Також встановлено, що ОСОБА_5 проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Квартира за вказаною адресою належить матері ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Крім того, встановлено, що ОСОБА_7 являється власником інших об`єктів нерухомості, зокрема:

-квартири загальною площею 57.8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , право власності набуте на підставі акту приймання-передачі квартири від 05.05.2021 укладеного з ЖБК «Барський 11», вартістю від 1 млн. грн.;

-приміщення загальною площею 5,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 , право власності набуте на підставі акту приймання-передачі квартири від 05.05.2021 укладеного з ЖБК «Барський 11», вартістю від 50 тис. грн.;

-нежитлове приміщення загальною площею 106,5 кв.м. за адресою: АДРЕСА_4 , право власності набуте 04.06.2019, вартістю від 3 млн. грн.

Також, встановлено, що ОСОБА_6 являється власником автомобіля Kia Sorento, 2020 р.в., вартістю понад 1 млн. грн., яким користується ОСОБА_5 .

При цьому, відповідно до отриманої інформації, офіційний дохід ОСОБА_6 , за період з 01.01.2005 по 31.06.2022, становив 1 млн. 478 тис. 270 грн., з яких 824 258 грн. у період 2019-2020 рр., як дохід від реалізації нерухомого (рухомого) майна.

Додатково встановлено факт набуття останнім активів у власність своєї дружини ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Зокрема, встановлено факт придбання ОСОБА_8 у грудні 2021 року автомобіля в США марки LINCOLN AVIATOR, VIN - НОМЕР_4 , загальною вартістю, відповідно до інвойсу №922394 - 32 091, 41 доларів США (без урахування вартості доставки на територію України та розмитнення).

Крім того, встановлено, що у грудні 2021 року ОСОБА_8 здійснила оплату пайових внесків в об`єкт будівництва багатоквартирний житловий будинок з вбудованим паркінгом у АДРЕСА_5 , на загальну суму більше 3 млн. грн.

Так, відповідно до наявних у матеріалах кримінального провадження договорів про сплату пайових внесків у ОК «ЖБК «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПАРК», які були вилучені 17.08.2022 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_8 за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено, що:
-10.12.2021 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , відповідно до договору про сплату пайових внесків у ОК «ЖБК «Центральний парк» №45/1 укладеного з ОК «ЖБК «Центральний Парк» ЄДПРОУ 44484490, придбала майнові права на квартиру АДРЕСА_6 (будівельний номер) площею 46,10 кв.м. на об`єкті будівництва багатоквартирний житловий будинок з вбудованим паркінгом у АДРЕСА_5 та відповідно до довідки від 13.12.2021 про здійснення оплати пайового внеску згідно проектної площі здійснила повно оплату на загальну суму 921 539 грн.;

-10.12.2021 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , відповідно до договору про сплату пайових внесків у ОК «ЖБК «Центральний парк» №47/1 укладеного з ОК «ЖБК «Центральний Парк» ЄДПРОУ 44484490, придбала майнові права на квартиру АДРЕСА_7 (будівельний номер) площею 72,20 кв.м. на об`єкті будівництва багатоквартирний житловий будинок з вбудованим паркінгом у АДРЕСА_5 та відповідно до довідки від 13.12.2021 про здійснення оплати пайового внеску згідно проектної площі здійснила повно оплату на загальну суму 1 443 278 грн.;

-10.12.2021 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , відповідно до договору про сплату пайових внесків у ОК «ЖБК «Центральний парк» №48/1 укладеного з ОК «ЖБК «Центральний Парк» ЄДПРОУ 44484490, придбала майнові права на квартиру АДРЕСА_8 (будівельний номер) площею 43,30 кв.м. на об`єкті будівництва багатоквартирний житловий будинок з вбудованим паркінгом у АДРЕСА_5 та відповідно до довідки від 13.12.2021 про здійснення оплати пайового внеску згідно проектної площі здійснила повно оплату на загальну суму 865 567 грн..

З огляду на вищевикладене, загальна вартість активів, які набув ОСОБА_5 у власність, в тому числі у власність своїх близьких родичів матері, дружини, брата складає близько 10 млн. грн, що в більше ніж на шість тисяч п`ятсот неподаткових мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.

Тому, на даний час, виникла необхідність у проведенні огляду квартири АДРЕСА_9 , яка відповідно до договору про сплату пайових внесків у ОК «ЖБК «Центральний парк» №45/1 укладеного з ОК «ЖБК «Центральний Парк» ЄДПРОУ 44484490, належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , з метою встановлення фактичних власників вказаного об`єкта нерухомого майна, вилучення документів, щодо набуття на нього права власності, інших речей та документів, що можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні №0000554 від 13.12.2021 та визначення його вартості, який міг бути отриманий злочинним шляхом.
Згідно інформаційної довідки № 308726109 від 01.09.2022 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_5 перебуває у власності ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_5 , в тому числі земельна ділянка передана останнім у користування ТОВ «Парк Буд» .

З метою недопущення знищення слідів кримінального правопорушення, а також приховування речових доказів, виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення у органу досудового розслідування, виникла необхідність в огляді квартири АДРЕСА_9 , яка відповідно до договору про сплату пайових внесків у ОК «ЖБК «Центральний парк» №45/1 укладеного з ОК «ЖБК «Центральний Парк» ЄДПРОУ 44484490, належить ОСОБА_9 , тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідча ОСОБА_3 , яка входить до складу групи слідчих кримінально провадження, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.
Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на проведення огляду квартири АДРЕСА_9 , оскільки проведення вказаної слідчої дії буде сприяти виявленню та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 237, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниця) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи а саме: слідчим четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 на огляд нерухомого майна, а саме: квартири АДРЕСА_9 , яка відповідно до договору про сплату пайових внесків у ОК «ЖБК «Центральний парк» №45/1 укладеного з ОК «ЖБК «Центральний Парк» ЄДПРОУ 44484490, належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , з метою встановлення фактичних власників вказаного об`єкта нерухомого майна.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя