Справа №295/3595/22
УХВАЛА
Іменем України
26.04.2022 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Житомирської окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

установив:

Слідчим подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000052 від 04.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської міської ради та Європейським банком реконструкції та розвитку 31.07.2019 укладено договір гранту (операційний номер НОМЕР_1 ).

Відповідно до вказаного договору гранту КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської міської ради зобов`язувалось виконати будівельні роботи по об`єкту «Будівництво тролейбусної лінії (будівництво контактної мережі та модернізація тягової підстанції) у м. Житомир, Україна».

У подальшому, 26.01.2021 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (замовник) та ПП « ОСОБА_4 » (виконавець) укладено контракт на виконання робіт по об`єкту «Будівництво тролейбусної лінії (будівництво контактної мережі та модернізація тягової підстанції) у м. Житомир, Україна», що включає будівництво, встановлення стовпів і мереж, реконструкцію дороги, зупинок, мереж та капітальний ремонт тягової підстанції.

Відповідно до наказу № 03/02/21-01 від 03.02.2021 відповідальним за будівництво від ПП « ОСОБА_4 » призначено ОСОБА_5 .

Авторський нагляд за виконанням будівництва по об`єкту «Будівництво тролейбусної лінії (будівництво контактної мережі та модернізація тягової підстанції) у м. Житомир, Україна» здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), технічний нагляд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ).

Оплата робіт проведена в повному обсязі, однак роботи виконані не якісно, не у повному обсязі, маються видимі дефекти, а також частина робіт не виконана в цілому.

При цьому встановлено, що протягом 2020-2021 років у зазначених підприємства відсутні трудові ресурси, наймані працівники, офісні, торгівельні та складські приміщення, виробниче обладнання, сировина, матеріали, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності.

Крім того, при проведенні попереднього огляду місць виконання робіт встановлено, що роботи ПП « ОСОБА_4 » виконані не якісно та не в повному обсязі.

Таким чином, службовими особами ПП « ОСОБА_4 », з метою отримання завищених сум грантованих коштів, за сприяння осіб, уповноважених на здійснення авторського та технічного нагляду, внесли недостовірні відомості до Актів виконаних робіт форми КВ-2В та КВ-3, які стали підставою для перерахування коштів, з метою подальшого їх привласнення.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Слідчим судею встановлено, що до Житомирської окружної прокуратури надійшли матеріали Управління СБУ в Житомирській області про те, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЖМР, зловживаючи службовим становищем, діючи зо попередньою змовою групою осіб, здійснили привласнення грантових коштів під час виконання робіт згідно контракту по Будівництві тролейбусної лінії у м. Житомир.

За даним фактом 04.04.2022 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 0000052 з правовою кваліфікацією ч.3 ст. 191 КК України.

Згідно положень п.2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні ПП « ОСОБА_4 », доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

постановив:
Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000052 ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , право тимчасового доступу до документів які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: статуту ПП « ОСОБА_4 », розпоряджень, протоколів та наказів щодо створення вказаного підприємства з усіма додатками, наказів на призначення директора, головного бухгалтера, штатний розпис за період з 01.01.2019 по час надання інформації; договору гранту (операційний номер НОМЕР_1 ), укладеного 31.07.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської міської ради та Європейським банком реконструкції та розвитку на виконання будівельних робіт по об`єкту «Будівництво тролейбусної лінії (будівництво контактної мережі та модернізація тягової підстанції) у м. Житомир, Україна» з усіма змінами, доповненнями, додатками та додатковими угодами, документами щодо укладення та виконання вказаних договорів, у тому числі тендерної документації, пропозицій учасників, протоколів розкриття пропозицій, їх оцінки, акцепт пропозицій, повідомлення про визначення переможця, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, пов`язаних з виконанням робіт, в тому числі: заяв, листів, договорів підряду, договорів субпідряду, договорів-замовлень, договорів купівлі-продажу, договорів поставки, договорів відповідального зберігання та інших договорів та угод з усіма змінами, доповненнями, додатками, специфікаціями; відомостей обсягів робіт; графіків виконання робіт; договірних цін; зведених кошторисних розрахунків; оборотно-сальдових відомостей; актів виконаних робіт, актів здачі-прийомки продукції, актів приймання робіт (наданих послуг), дефектних актів, актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, актів вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт; підсумкових відомостей ресурсів; головних книг; платіжних доручень; рахунків-фактур; банківських виписок; платіжних доручень; накладних, звітів про витрати матеріалів; актів звірок; видаткових-накладних; товарно-транспортних накладних та інших документів щодо використання матеріалів, машин та працівників; сертифікатів на матеріали (в тому числі сертифікатів відповідності), податкових накладних; рахунків-фактур, відомостей про обсяги робіт, протоколів погодження договірної ціни; кошторисів, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3), проектно-кошторисну документацію, експертних звітів, протоколів випробувань, розрахунків, листів, претензій, календарних планів виконання робіт, платіжних доручень; виконавчої документації відповідно до вимог ДБН А.3.1-5:2016 по об`єкту «Будівництво тролейбусної лінії (будівництво контактної мережі та модернізація тягової підстанції) у м. Житомир, Україна», а саме: 1) загальний журнал робіт; 2) спеціальні журнали з окремих видів робіт; 3) журнал авторського нагляду; 4) акти на закриття прихованих робіт; виконавчих схем відповідно до ДБН В. 1.3-2:2010 по об`єкту «Будівництво тролейбусної лінії (будівництво контактної мережі та модернізація тягової підстанції) у м. Житомир, Україна»; виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт та відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів по об`єкту «Будівництво тролейбусної лінії (будівництво контактної мережі та модернізація тягової підстанції) у м. Житомир, Україна»; дефектних актів затверджених Замовником на весь комплекс будівельних робіт по об`єкту «Будівництво тролейбусної лінії (будівництво контактної мережі та модернізація тягової підстанції) у м. Житомир, Україна»; технічного паспорту по об`єкту «Будівництво тролейбусної лінії (будівництво контактної мережі та модернізація тягової підстанції) у м. Житомир, Україна»; відомостей та розрахунків, щодо обґрунтування коштів по фактичним витратам на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом, коштів на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва, коштів на перебазування будівельних організацій по об`єкту «Будівництво тролейбусної лінії (будівництво контактної мережі та модернізація тягової підстанції) у м. Житомир, Україна», без вилучення, з можливістю виготовлення копій.
В решті вимог-відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1