Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/6405/22
Провадження 1-кс/552/2546/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

21.09.2022 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківський області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 21 вересня 2022 року звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи.
В клопотанні вказував, що 01.08.2022 близько 10:29 год., невстановлені особи з номеру НОМЕР_1 зателефонували через мобільний додаток VIBER, потерпілій ОСОБА_4 на номер НОМЕР_2 , та представились співробітниками служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволоділи коштами у сумі 6620 грн.
За даним фактом СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області 02.08.2022 було внесено відомості до ЄРДР за №0000859 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.
Також зазначав, що допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 01.08.2022 близько 10:29, у додатку до мобільного телефону VIBER, їй зателефонували невідомі особи та представились співробітниками служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та спитали не витрачала вона 01.08.2022 кошти в сумі 1218 грн. на що вона відповідала - ні. Далі вони запропонували встановити додатковий захист на її картку - вона погодилась, для цього невстановлені особи попросили повідомити їм: номер картки НОМЕР_3 , термін дії картки НОМЕР_4 , та номер НОМЕР_5 , вона все повідомила. Далі вони сказали їй, що на номер її мобільного телефону- НОМЕР_2 , будуть надходити СМС повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з паролями, які вона повинна їм повідомляти для встановлення захисту картки, Потерпіла повідоми зміст усіх повідомлень і період з 10:29 до 12:01 було знято або переведено 6620 грн.
Таким чином, для повноти проведення досудового розслідування та отримання даних особи або осіб на рахунки яких було здійснено переказ коштів у сумі 6620 грн. 01.08.2022 року, та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування просив надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, інформація про яке внесена до ЄРДР за № №0000859 від 02.08.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч.2 ст.190 КК України.
Також зібраними органами досудового розслідування матеріалами підтверджено, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні банківської установи.
При цьому отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.
Тому, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 Україна АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 r а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на картки(рахунки) яких здійснювалися грошові перекази з рахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , що належать ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу з 10:29 по 13:00 01.08.2022 року, вказавши адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1