УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2022 року

М. Полтава

Справа 554/10047/22

Провадження 1-кс/554/10813/2022

слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Полтаві клопотання слідчого СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0000414 від 29.04.2022 від 06.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
16.09.2022 року слідчий СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000414 від 29.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обгрунтування клопотання зазначила, що 06.03.2022 року невстановлена особа шахрайським шляхом, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами з банківської картки, оформленої на ім`я ОСОБА_5 , заподіявши останній матеріальну шкоду на суму 76000 гривень.

28.04.2022 року вказаний факт був зареєстрований в СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області.

29.04.2022 року вказані відомості внесено до ЄРДР за №0000414, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, розпочато досудове розслідування.

В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , встановлено, що 06.03.2022 року їй на мобільний номер НОМЕР_1 у меседженері Вайбер надіслали запрошення до входу у закриту групу «сусіди», в якій були і знайомі потерпілій особи, а також і ті особи, яких потерпіла не знала.

Орган досудового розслідування вбачає, що 26.04.2022 невідомий абонент, підписаний ім`ям ОСОБА_6 відправив у групу посилання на сайт, який начебто належить АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 з інформацією про те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 за підтримки волонтерської організації ІНФОРМАЦІЯ_2 організував обмежений фонд допомоги для усіх потребуючих, виплати у сумі по 3000 гривень для кожного громадянина України, у яких наявна картка ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Того ж дня потерпіла перейшла за вказаним посиланням, з метою отримати матеріальну допомогу у сумі 3000 гривень, де внесла дані своєї банківської картки для виплат № НОМЕР_2 , оформленої у ІНФОРМАЦІЯ_3 на її ім`я. Тоді потерпілій на номер мобільного телефону НОМЕР_1 прийшло СМС повідомлення з номером, який необхідно було внести на сторінку фішингового сайту, де реєструвалася потерпіла. Приблизно о 15 год. 55 хв. того ж дня потерпілій з Приват банку надійшло повідомлення про те, що з її банківської картки для виплат № НОМЕР_2 були зняті гроші у сумі 38000 гривень, а також з її банківської кредитної картки № НОМЕР_3 були зняті грошові кошти у сумі 38000 гривень.

Окрім того, 26.04.2022 року приблизно о 19:00 год. з ІНФОРМАЦІЯ_3 на мобільний номер її сина НОМЕР_4 надійшло повідомлення про те, що було відхилено операцію на переказ грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , оформленої на ім`я її сина.

Коли потерпіла змогла увійти у мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 , то дізналася, що з її банківської картки для виплат № НОМЕР_2 були зняті гроші у сумі 38000 гривень, а також з її банківської кредитної картки № НОМЕР_3 були зняті грошові кошти у сумі 38000 гривень.

Для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в підтвердженні та отримані документів, що містять інформацію про власника банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника (-ів) карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 01.03.2022 по 28.04.2022 року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам заведеним на ім`я власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 із зазначенням найменуванням платників і одержувачів, розрахунковим рахункових рахунків, МФО та назви банків, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.03.2022 по 28.04.2022 на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, за період з 01.03.2022 по 28.04.2022, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції).

Власником інформації про рух грошових коштів на банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 є акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс: АДРЕСА_1 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про підтримання вимог клопотання слідчого. Просив розгляд справи проводити за його відсутності.

Слідчий СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилась, надала заяву, в якій просила клопотання задовольнити, справу розглядати за її відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутності представника, оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не проводилось.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В провадженні СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000414 від 29.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , довів, що досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, є потреба у тимчасовому доступі до інформації про транзакцію грошових коштів за банківськими картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період з 01.03.2022 по 28.04.2022 (включно), з можливістю вилучення, а саме: - відомості про особу, на чиє ім`я емітовані банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 01.03.2022 по 28.04.2022 (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса).

- відомості щодо місць та часу зняття із банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період часу з 01.03.2022 по 28.04.2022 (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки;

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Приписами п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України, закріплено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація про транзакцію грошових коштів за банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період з 01.03.2022 по 28.04.2022 (включно), перебуває у володінні філії акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташовується за адресою головного офісу: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в працюючому відділенні міста Харкова.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні тимчасовий доступ до інформації. Обставини, на які посилається слідчий СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , підтверджуються витягом з ЄРДР та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання. Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація про транзакцію грошових коштів за банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період з 01.03.2022 по 28.04.2022 (включно), зазначена в клопотанні, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази, тому заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчий СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0000414 від 29.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , заступнику начальника СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 та прокурору Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса головного офісу: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в працюючому відділенні міста Харкова, а саме про:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовані банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 01.03.2022 по 28.04.2022 (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса).

- відомості щодо місць та часу зняття із банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період часу з 01.03.2022 по 28.04.2022 (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки;

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1