Справа № 175/5103/21
Провадження № 1-кс/175/420/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 липня 2022 року смт. Слобожанське
Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретареві ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні в залі суду смт. Слобожанське клопотання прокурора Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000085 від 19.11.2021 року за ч.ч. 1, 3 ст. 301 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу, -
В С Т А Н О В И В:
ДоДніпропетровського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотаня про арешт майна.

19.11.2021 року, відповідно до вимог ч. 1 та ч. 4 ст. 214 КПК України, відомості про зазначене кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному №0000085, за попередньою правовою кваліфікацією ч.ч. 1, 3 ст. 301 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , всупереч закону України «Про захист суспільної моралі» вiд 20.11.2003 № 1296-IV, вiдповiдно до якого «Виробництво і ввезення в Україну творів, зображень, інших предметів порнографічного характеру з метою збуту чи розповсюдження, їх виготовлення, перевезення чи інше переміщення, реклама, збут чи розповсюдження забороняється», діючи на території м. Дніпра, організували протиправну діяльність пов`язану з виготовленням та розповсюдженням зображень порнографічного характеру в режимі онлайн на спеціалізованих сайтах у всесвітній мережі «Інтернет», повністю винайнявши для цього приміщення у будівлі за адресою: АДРЕСА_1 .

ОСОБА_4 разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою незаконного збагачення за рахунок виготовлення та розповсюдження зображень порнографічного характеру, переслідуючи корисливу мету у вигляді одержання стабільних прибутків, усвідомлюючи, що для здійснення злочинного задуму необхідно залучити осіб, які поділяють їх незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, які спільно з ними і під їх керівництвом, виявлять бажання взяти участь у діяльності організованої групи залучили у якості адміністратора, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка погодилися спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , сприяти останнім у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, шляхом вчинення пособницьких дій спрямованих на пошук осіб жіночої статі для роботи веб-моделями та їх реєстрацію на спеціалізованих Інтернет сайтах, створеннi для кожної з них нік-неймiв, контролю виходу їх в онлайн та проведення інструктажів в ході налагодження роботи. Остання при цьому особисто працює веб-моделлю та вчиняє дії, які носять порнографiчний характер.

З цією метою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці залучили до вчинення даних кримінальних правопорушень, осіб жіночої статі, а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . ОСОБА_13 . ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та інших на теперішній час невстановлених жінок, які переслідуючи корисливу мету погодилися прийняти участь в злочиннiй дiяльностi, спрямованій на виготовлення та розповсюдження зображень порнографічного характеру (у вигляді онлайн відео трансляцій) в режимі онлайн у всесвітній мережі «Інтернет», на спеціалізованих інтернет сайтах таких як «stripchat.com», «chaturbate.com», «myfreecams.com», «myparadisecams.com» та iнших, в ролі веб-моделей, та вчиняти дії, які носять порнографiчний характер, користувачам вищевказаних iнтернет сайтiв, якi сплачуватимуть вищевказаним особам жіночої статі грошові кошти в електронній валюті у вигляді так званих «Токенів».

Для виведення виведення готівкових коштів одержаних від виготовлення та розповсюдження зображень порнографiчного характеру вищевказаними веб-моделями, ОСОБА_4 , залучив співмешканку ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , яка погодилася прийняти участь у спiльнiй дiяльностi пов`язаної з розповсюдженням зображень порнографічного характеру, з останнім, надавши знаряддя, а саме своi банкiвськi картки на які отримувала грошові кошти отримані веб-моделями вiд розповсюдження зображень порнографiчного характеру, з яких в подальшому, за вказівкою останнього, перераховувала грошові кошти на розрахункові рахунки веб-моделей, у вигляді так званої «зарплати».

У ході досудового розслідування, проведено негласну слідчу (розшукову) дію - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, пiд час проведення якоi зафіксовані факти, виготовлення та розповсюдження зображень порнографічного характеру в режимі онлайн, за грошову оплату, через зазначені веб-сайти, вищевказаними веб-моделями, а саме:

-11.01.2022 дії веб-моделей під нік-неймами « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( ОСОБА_7 ), « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ОСОБА_19 ), « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( ОСОБА_10 )

Отримані грошові кошти від вчинених дій зазначеними веб-моделями розподіляються між учасниками групи відповідно до відведених ролей. Діяння зазначених веб моделей, за результатами судових мистецтвознавчих експертиз, встановленi експертами як дії порнографiчного характеру.

Таким чином, на підставі зібраних доказів, встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку із вказаним 14.07.2022 року у період часу з 05 год. 55 хв. по 10 год. 45 хв. на пiдставi ухвали слідчого судді Дніпропетровського районного суду ОСОБА_1 Справа № 175/5103/21, провадження №1-кс/175/353/22 від 23.06.2022, було проведено обшук за місцем проживання гр. ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 в ході якого виявлено та вилучено:

1)Мобільний телефон марки «Iphone ProMax чорного кольору imeil: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 ;

2)грошові кошти у сумі 85 000 доларів США;

3)три блокноти: коричневого кольору, серебристого кольору та з зображенням на обкладинці, в яких містяться робочi записи ОСОБА_4 ;

4)системний блок чорного кольору з маркуванням «Made in China» із шнуром;

5)ноутбук марки «HP» сiрого кольору, серійний номер CNF1128QZP;

6)папка чорного кольору, в якій містяться наступні документи:

свідоцтво про державну реестрацію юридичної особи серiї А01052838 TOB «Караван ДСД» ();

свідоцтво про державну реестрацію юридичної особи серії А01№047075 TOB «Караван ДСД» ();

протокол №3 загальних зборів учасників ТОВ «Караван ДСД» від 30.01.2009;

статут ТОВ «Караван ДСД»;

затверджений протокол №3 загальних зборiв ТОВ «Караван ДСД» від 30.01.2009;

статут ТОВ «Караван ДСД» затверджений рiшенням учасників ТОВ «Караван ДСД №2 вiд 29.05.2008;

статут ТОВ «Караван ДСД затверджений рiшенням засновника ТОВ «Караван ДСД вiд 11.03.2008 №1;

довідка серії АА №237092 з ЄДРПОУ на ТОВ «Караван ДСД» ()- 2шт.;

довідка АА №224351 з ЄДРПОУ на ТОВ «Караван ДСД» ();

довідка АА №042351 з ЄДРПОУ на ТОВ «Караван ДСД» ();

витяг з ЄДРПОУ серії АБ №637422 на ТОВ «Караван ДСД» ();

свідоцтво про реестрацію платника ПДВ № 100109042;

акт прийому-передачі від 30.01.2009 на 2 арк.;

акт прийому-передачі ТОВ «Караван ДСД» від 30.01.2009 на 2 арк.

7)папка прозорого кольору, в якій містяться:

квитанції №13850221, №11489655, №14736174. №10755053. №29453102, №19277122, №137360179, №12257215, №80748702. №143093386. №132235260. №126630074, №115468126, №99437300, №105064907, №93869644, №108981866. №121135282. №74216380, №69801027, № 20462738, №3210763, №24029049. No21530211, №35875613, №21279060, №26886048;

касові чеки у кількості 71 шт.

8)веб-камера білого кольору;

9) грошові кошти в сумі 1 100 доларів США;

10) грошові кошти в сумі 64 220 гривень;

11) ноутбук чорного кольору марки «ASUS» серійний номер №ACNDBC002MFG518 з зарядним пристроєм;

12) банківські картки АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ;

13) банківські картки платіжної системи «РАХИМ»: № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ;

14) банкiвськi картки AT КБ «ПриватБанк»: № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ;

15) банкiвськi картки АТ «ПУМБ»: № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ;

16) банківська картка «Монобанк» АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_24 ;

17) картка платіжної системи ePayments № НОМЕР_25 ;

18) картка «MasterCard» № НОМЕР_26 ;

19) картка платіжної системи ePay service №910423;

20) ключ до рахунку «Business» № НОМЕР_27 ;

21) квитанція АТ КБ «ПриватБанк» на суму 9399 грн.;

22) флеш-носій у кількості 3 шт.;

23) мобільний телефон марки «Nokia» чорного кольору;

24) два мобільних телефони чорного кольору марки «Samsung»;

25) мобільний телефон марки «Iphone 13 ProMax»;

26) модем «МТС-конект 11» червоного кольору;

27) флеш-носій «Kingston» об`ємом 2 GB;

28) оптичний приціл «Waterproof»;

29) слiп пакет з порошкоподібною речовиною жовтого кольору;

30) жорсткий диск «Verbatim» чорного кольору;

31) купюра номіналом 500 грн.;

32) флеш картка Micro-SD 16 GB марки «Team»;

33) адаптер Micro-SD марки «Kingston»;

34) мобільний телефон марки «Nomi» білого кольору imeil: НОМЕР_28 , imei2: НОМЕР_29 ;

35) розтер WI-FI марки «TP-Link» серійний номер НОМЕР_30 ;

36) сервер «HIKVISION» серійний номер НОМЕР_31 ;

37) системний блок з наліпкою «GAME MAX 20919363B03609»;

38) чорнові записи на фрагментах двох аркушів;

39) розписка №362;

40) фрагмент аркушу з зазначенням адреси «Красная 15»;

41) інтимні іграшки у кількості 10 шт.;

42) банківські картки «А-Банк»: № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ;

43) банківські картки «IКОВО»: № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 ;

14.07.2022 вказані речі постановою прокурора визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000085 від 19.11.2021.

Зазначені вилучені об`єкти мають важливе доказове значення для кримінального провадження так як зберегли на собі сліди вчинення кримiнального правопорушення та містять у собі інформацію, яка дозволить забезпечити повне та об`єктивне розслідування злочину

Прокурор подав заяву про розгляд без його участі, просив задовольнити клопотання.

Захисник ОСОБА_20 подав заяву про розгляд без його участі, заперечував проти задоволення клопотання.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, що відповідає вимогам ч.4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, дійшов наступного висновку.
Як вбачається із матеріалів клопотання, а саме з витягу з ЄРДР, проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 19.11.2021 р. за № 0000085 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 3 ст. 301 КК України, в рамках якого подається клопотання про накладення арешту.
Згідно із п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, частиною 1 якої визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Вимоги до змісту клопотання про накладення арешту на майно та строків його подання до суду визначені ст. 171 КПК України.
Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, зокрема, повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчим суддею встановлено, що клопотання містить відповідне обґрунтування підстав та мети накладення арешту.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, оскільки вищезазначені речі є об`єктом злочинного посягання та для ефективного ведення досудового розслідування виникла необхідність у накладенні на них арешту шляхом позбавлення права на розпорядження і користування, з можливістю їх подальшого вилучення, клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт по кримінальному провадженню №0000085 від 19.11.2021 року на речові докази, а саме:

1)Мобільний телефон марки «Iphone ProMax чорного кольору imeil: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 ;

2)грошові кошти у сумі 85 000 доларів США;

3)три блокноти: коричневого кольору, серебристого кольору та з зображенням на обкладинці, в яких містяться робочi записи ОСОБА_4 ;

4)системний блок чорного кольору з маркуванням «Made in China» із шнуром;

5)ноутбук марки «HP» сiрого кольору, серійний номер CNF1128QZP;

6)папка чорного кольору, в якій містяться наступні документи:

свідоцтво про державну реестрацію юридичної особи серiї А01052838 TOB «Караван ДСД» ();

свідоцтво про державну реестрацію юридичної особи серії А01№047075 TOB «Караван ДСД» ();

протокол №3 загальних зборів учасників ТОВ «Караван ДСД» від 30.01.2009;

статут ТОВ «Караван ДСД»;

затверджений протокол №3 загальних зборiв ТОВ «Караван ДСД» від 30.01.2009;

статут ТОВ «Караван ДСД» затверджений рiшенням учасників ТОВ «Караван ДСД №2 вiд 29.05.2008;

статут ТОВ «Караван ДСД затверджений рiшенням засновника ТОВ «Караван ДСД вiд 11.03.2008 №1;

довідка серії АА №237092 з ЄДРПОУ на ТОВ «Караван ДСД» ()- 2шт.;

довідка АА №224351 з ЄДРПОУ на ТОВ «Караван ДСД» ();

довідка АА №042351 з ЄДРПОУ на ТОВ «Караван ДСД» ();

витяг з ЄДРПОУ серії АБ №637422 на ТОВ «Караван ДСД» ();

свідоцтво про реестрацію платника ПДВ № 100109042;

акт прийому-передачі від 30.01.2009 на 2 арк.;

акт прийому-передачі ТОВ «Караван ДСД» від 30.01.2009 на 2 арк.

7)папка прозорого кольору, в якій містяться:

квитанції №13850221, №11489655, №14736174. №10755053. №29453102, №19277122, №137360179, №12257215, №80748702. №143093386. №132235260. №126630074, №115468126, №99437300, №105064907, №93869644, №108981866. №121135282. №74216380, №69801027, № 20462738, №3210763, №24029049. No21530211, №35875613, №21279060, №26886048;

касові чеки у кількості 71 шт.

8)веб-камера білого кольору;

9) грошові кошти в сумі 1 100 доларів США;

10) грошові кошти в сумі 64 220 гривень;

11) ноутбук чорного кольору марки «ASUS» серійний номер №ACNDBC002MFG518 з зарядним пристроєм;

12) банківські картки АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ;

13) банківські картки платіжної системи «РАХИМ»: № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ;

14) банкiвськi картки AT КБ «ПриватБанк»: № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ;

15) банкiвськi картки АТ «ПУМБ»: № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ;

16) банківська картка «Монобанк» АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_24 ;

17) картка платіжної системи ePayments № НОМЕР_25 ;

18) картка «MasterCard» № НОМЕР_26 ;

19) картка платіжної системи ePay service №910423;

20) ключ до рахунку «Business» № НОМЕР_27 ;

21) квитанція АТ КБ «ПриватБанк» на суму 9399 грн.;

22) флеш-носій у кількості 3 шт.;

23) мобільний телефон марки «Nokia» чорного кольору;

24) два мобільних телефони чорного кольору марки «Samsung»;

25) мобільний телефон марки «Iphone 13 ProMax»;

26) модем «МТС-конект 11» червоного кольору;

27) флеш-носій «Kingston» об`ємом 2 GB;

28) оптичний приціл «Waterproof»;

29) слiп пакет з порошкоподібною речовиною жовтого кольору;

30) жорсткий диск «Verbatim» чорного кольору;

31) купюра номіналом 500 грн.;

32) флеш картка Micro-SD 16 GB марки «Team»;

33) адаптер Micro-SD марки «Kingston»;

34) мобільний телефон марки «Nomi» білого кольору imeil: НОМЕР_28 , imei2: НОМЕР_29 ;

35) розтер WI-FI марки «TP-Link» серійний номер НОМЕР_30 ;

36) сервер «HIKVISION» серійний номер НОМЕР_31 ;

37) системний блок з наліпкою «GAME MAX 20919363B03609»;

38) чорнові записи на фрагментах двох аркушів;

39) розписка №362;

40) фрагмент аркушу з зазначенням адреси «Красная 15»;

41) інтимні іграшки у кількості 10 шт.;

42) банківські картки «А-Банк»: № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ;

43) банківські картки «IКОВО»: № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 ;

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1