Справа №760/7203/22 1-м/760/31/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 червня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в частині виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PO I Ds.59.2020

ВСТАНОВИВ:
Вказане клопотання надійшло на адресу суду 21.06.2022 року та передано судді 23.06.2022 року о 17.00 годині.

Прокурор Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів в частині виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PO I Ds.59.2020.

Клопотання обґрунтоване тим, що на виконанні Солом`янської окружної прокуратури м. Києва знаходяться матеріали запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PO I Ds.59.2020.

Так, до Солом`янської окружної прокуратури м. Києва надійшли матеріали запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PO I Ds.59.2020 в частині отримання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні DATAGROUP (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що Окружна прокуратура у м. Жешув веде нагляд над слідством, відкритим 7 листопада 2019 року, номер PO I Ds. 59.2020 у справі крадіжки з метою привласнення у період з ЗО вересня 2019 року по 4 жовтня 2019 року у точніше невстановленому місці, майна значної вартості у виді 1.378 штук телевізорів марки Philips 50 дюймів вартістю близько 300.000 євро на шкоду IP Vision Europe b.v. з місцезнаходженням у АДРЕСА_2 , тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 278 Кримінального кодексу Республіки Польща у зв`язку з частиною 1 статті 294 Кримінального кодексу Республіки Польща. У ході провадження встановлено такий фактичний стан справи: Логістична фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з Дембиці, яка є власністю Пйотра Щербіньського отримала для реалізації доручення перевезення 1.378 штук телевізорів марки Philips, 50 дюймів від фірми Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Ґожув-Велькопольський, які повинні були бути перевезені з фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Ґожув-Велькопольський до населеного пункту Сазхаломбатта в Угорщині. Перевезення повинно було проводитись трьома вантажними автомобілями з причепами.

Послугу доручили виконавцеві фірмі Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у Гдині. Фірма Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у Гдині піднайняло для перевезення фірму « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з місцезнаходженням у Празі, Чехія. Перевезення відбувалось ЗО вересня 2019 року та 1 жовтня 2019 року трьома вантажними автомобілями з причепами. Автомобілі повинні були бути розвантажені 2 і 3 жовтня 2019 року в Угорщині, однак товар не прибув до місця призначення. Перевезення відбувалось трьома вантажними автомобілями з встановленими реєстраційними номерами, та встановленими в частині імені, прізвищ та документів, що посвідчують особу, громадян Румунії. 18 жовтня 2019 року в Празі Директор фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 подав заяву про вчинення кримінального правопорушення, яке полягало у втраті товару, який повинен був перевозитись вантажними автомобілями, які належать його фірмі на шкоду інших закордонних фірм. З інформації, наданої чеською стороною виникає, що кілька автомобілів, які належать « ІНФОРМАЦІЯ_6 » які використовувались для перевезення крадених телевізорів, були орендовані громадянином Угорщини ОСОБА_5 , а при орендуванні посередником був ОСОБА_6 . Встановлено, що ОСОБА_7 , переховується від правоохоронних органів, а особи з даними ОСОБА_6 не існує.

Встановлено, що схожим способом на території Республіки Польща було вчинено, щонайменше, дві крадіжки товарів зазначено фірмою, де один з вантажних автомобілів мав такий самий реєстраційний номер. У справі було проведено низку процесуальних дій: допитано представників « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з м. Ґожув-Велькопольський, « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з м. Дембиця та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з м. Гдиня, допитано комірників та працівників охорони, вилучено записи моніторингу з місця завантаження товару, перевірено номери телефонів, якими користувалися замовник та виконавці перевезення.

Крім того отримано дані про підключення телевізорів до мережі інтернет. Встановлено, що оператори ведуть діяльність, в основному, на території України. Отримані дані та факт виявлення схожих діянь, вчинених фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на шкоду інших суб`єктів викликає підозру, що у цій справі ми маємо справу не лише з кримінальним правопорушенням у виді крадіжки, а з заздалегідь запланованим шахрайством, зосередженим на отриманні неправомірної майнової вигоди шляхом введення в оману щодо наміру виконання договору перевезення товарів. Докази, зібрані на цьому етапі провадження, вказують на велику ймовірність, що описана злочинна діяльність відбувається в межах міжнародної злочинної групи, метою якої є незаконне отримання дороговартісного майна.

Встановлено, що злочинці використовували IP-адрес НОМЕР_1 , з використанням мережі: RETAIL-DATAGROUP; НОМЕР_2 з використанням мережі: RETAIL-GROUP; НОМЕР_3 з використанням мережі: RETAIL-DATAGROUP; НОМЕР_4 з використанням мережі: IPSYSTEMS-NET; НОМЕР_5 з використанням мережі: INTERCONNETIONS-DATAGROUP; НОМЕР_6 з використанням мережі: DIVOPLUS-DATAGROUP; НОМЕР_7 з використанням мережі: ІНФОРМАЦІЯ_8 ; НОМЕР_8 з використанням мережі: ІНФОРМАЦІЯ_8 ; НОМЕР_9 з використанням мережі: RETAIL-DATAGROUP; які належить оператору, який веде діяльність на території України, а саме DATAGROUP (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_10 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_9 , веб-сайт: ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Відомості про належність IP-адрес користувачам та адрес суб`єктів, які використовували такі IP адреси з використанням мережі в повному обсязі володіє ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримання інформації, яка знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даній кримінальній справі і полягає у тому, що особа може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, або володіти важливою для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надання правової допомоги між Україною та Республікою Польща передбачено Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах, Страсбург, 20.04.1959, ратифікованою Законом України від 16.01.1998 № 44/98-ВР, Договором між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 24.05.1993, Договором між Генеральною прокуратурою і Міністерством юстиції Республіки Польща на виконання статті 3 Договору між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах (укладеного 10.11.1998).

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентних органів іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуваної сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали компетентного органу іноземної держави.

Враховуючи те, що в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може міститься інформація про належність IP-адрес конкретному абоненту (абонентам), персональні та контактні дані абонента Інтернет-послуг, адреси проживання, адреси надання послуги особи, яка використовувала IP-адресу, яка у свою чергу надасть можливість встановити осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, чи осіб, що можуть бути до цього причетними, та використати як доказ відомості, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак подав письмову заяву, зі змісту якої вбачається, що останній клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі, а також розглянути клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріали запиту компетентного органу про міжнародну правову допомогу, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно зі ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені КПК України або міжнародним договором.

Згідно з ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати зазначені документи у добровільному порядку не вдається, при цьому вони мають важливе значення для виконання запиту компетентного органу Республіки Польща про міжнародну правову допомогу в кримінальній справі № PO I Ds.59.2020та розкриття кримінальних правопорушень, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Cолом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у місті Києві рядовому поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, які містять наступні відомості: інформацію про телекомунікаційні дані у виді імен та прізвищ або назв користувача та адрес суб`єктів, які використовували такі IP адреси з використанням мережі:

назва мережі: RETAIL-DATAGROUP, назва власника: ІНФОРМАЦІЯ_11 , DATAGROUP, контакт: ІНФОРМАЦІЯ_12 , адреса: АДРЕСА_3 , 03005 Київ, Україна, IP: НОМЕР_1 , дата: 2020-06-20, година: 17:08;

назва мережі: ІНФОРМАЦІЯ_8 , назва власника: АДРЕСА_4 , контакт: ІНФОРМАЦІЯ_13 , адреса: АДРЕСА_5 , Україна, IP: НОМЕР_2 , дата: 2020-06-20, година: 18:25;

назва мережі: ІНФОРМАЦІЯ_8 , назва власника: АДРЕСА_4 , контакт: ІНФОРМАЦІЯ_13 , адреса: АДРЕСА_5 , Україна, IP: НОМЕР_3 , дата: 2020-06-20, година: 11:50;

назва мережі: IPSYSTEMS-NET, назва власника: ІНФОРМАЦІЯ_14 , контакт: ІНФОРМАЦІЯ_13 , адреса: АДРЕСА_5 , IP: 176.102.61.234, дата: 2020-04-10, година: 07:04;

назва мережі: INTERCONNETIONS- DATAGROUP, назва власника: Subnets/30 for interconnetions to DATAGROUPs clients, контакт: ІНФОРМАЦІЯ_13 , адреса: АДРЕСА_5 , Україна, IP: 77.222.145.82, дата: 2020-06-20, година: 10:22;

назва мережі: DIVOPLUS-DATAGROUP, назва власника: АДРЕСА_6 , контакт: DATACOM NOC, адреса: АДРЕСА_5 , Україна, IP: 80.91.175.162, дата: 2020-06-20, година: 22:50;

назва мережі: ІНФОРМАЦІЯ_8 , назва власника: АДРЕСА_4 , контакт: ІНФОРМАЦІЯ_13 , адреса: АДРЕСА_5 , Україна, IP: 85.159.5.48, дата: 2020-06-20, година: 06:11;

назва мережі: ІНФОРМАЦІЯ_8 , назва власника: АДРЕСА_4 , контакт: ІНФОРМАЦІЯ_13 , адреса: АДРЕСА_5 , Україна, IP: НОМЕР_8 , дата: 2020-06-20, година: 21:33;

назва мережі: ІНФОРМАЦІЯ_8 , назва власника: АДРЕСА_4 , контакт: ІНФОРМАЦІЯ_13 , адреса: АДРЕСА_5 , IP: 195.114.146.169, дата: 2020-06-20, година: 03:40.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1