Справа № 211/1055/22
Провадження № 1-кс/211/588/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 липня 2022 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 28.01.2022 року, за ознаками ч.1 ст. 307 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

25.07.2022 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000013 від 28.01.2022 року, за ознаками ч.1 ст. 307 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що у провадженні СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № №0000013 від 28.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з березня 2022 року по теперішній час на території Довгинцівського району м. Кривого Рогу невстановлена особа, систематично займається збутом наркотичного засобу - метадону, шляхом розкладування "закладок".

В ході досудового слідства встановлено, відпрацюванням інформації, яка надійшла з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що грошові кошти за купівлю наркотичного засобу зараховувались на мобільний телефон, а після виводились на банківські картки різних банків.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення всього кола осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення , при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення. а тому слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів та їх залишок по банківським карткам « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_1 , відео записи камер спостереження з банкоматів, адреси їх розташування через які відбувалось зняття готівкових коштів з рахунку, документів (у тому числі фото) пов`язаних з відкриттям рахунку, анкетні та контактні данні особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб(копії складених документів, паспортів або копії документів на підставі яких відкривалися рахунки), що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб. Якщо кошти знімалися з банкоматів, які належать іншим банківським установам надати відомості (у тому числі фото) про банківську операцію, назву банківської установи та місцезнаходження банкомату, фінансові номери.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,
УХВАЛИВ:

клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 28.01.2022 року, за ознаками ч.1 ст. 307 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Зобов`язати керівника банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , доручити посадовим особам відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за місцем розташування у АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому СВ ВП №1 ОСОБА_3 або іншим співробітникам за її довіреністю тимчасовий доступ до документів, (в тому числі електронних), а саме:

- виписку з картки № НОМЕР_1 , вказати ход руху грошових коштів по даній картці в період часу з 01.03.2022 року по 23.07.2022 та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, фінансові номери, які прив`язанні до даної картки, повну інформацію щодо особи на яку зареєстрована дана картка, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального які зберігаються (можуть зберігатися) у відділені банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після підготовки зазначених в даній ухвалі документів, прошу повідомити старшого слідчого відділення №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за номером НОМЕР_3 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1