печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 липня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві клопотання начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

27.07.2022 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке вилучено 21.07.2022 під час проведення обшуку в приміщенні будівлі, де здійснює господарську діяльність ТОВ «Виробничий концерн Воєнторг «ДіСі» , розташованій за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери, 8, а саме: 11 балістичних шоломів PASGT із захистом вух BLACK чорного кольору, артикул 26618, виробництва КНР.
28 липня 2022 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, прокурором було подане клопотання про розгляд клопотання у її відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.
Обґрунтовуючи вказане клопотання прокурор вважає, що Третім слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000168 від 04.05.2022 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що керівник ТОВ «ВК «Вєнторг ДІСІ» ОСОБА_4 та керівник ТОВ «ТД «Редут» ОСОБА_5 вчинили тяжкий злочин у сфері господарської діяльності в умовах воєнного стану в Україні за наступних обставин.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про гуманітарну допомогу», гуманітарна допомога - це цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв`язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров`я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту.

Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог статті 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Постановою Кабінету міністрів України від 05.03.2022 №202 «Деякі питання отримання, використання, обліку та звітності благодійної допомоги», що в умовах воєнного стану не поширюються встановлені законодавством вимоги щодо отримання, використання, обліку та звітності благодійної допомоги від юридичних та фізичних осіб - резидентів і нерезидентів.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про оборону України» та ст. 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення національної безпеки, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

Указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» на території України введено воєнний стан із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 строком на 30 діб, та після його затвердження Законом України № 2102-IX від 24.02.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» цей Указ набрав чинності, у зв`язку з чим в Україні відповідно до ст. 1 Закону України «Про оборону України» та ст. 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» розпочався воєнний стан. Крім того, 15.03.2022 Указом Президента України № 133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», що затверджений Законом України № 2119-IX від 15.03.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 год. 30 хв. 26.03.2022 строком на 30 діб, також Указом Президента України № 259/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», що затверджений Законом України № 2212-IX від 21.04.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 год. 30 хв. 25.04.2022 строком на 30 діб, також Указом Президента України № 341/2022 від 17.05.2022 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 25 травня 2022 року строком на 90 діб.

Також, з метою забезпечення надання відсічі збройній агресії Російської Федерації проти України, пунктом 41 Прикінцевих та перехідних положень Митного кодексу України передбачено звільнення від оподаткування ввізним митом окремі товари військового та гуманітарного призначення, кінцевим отримувачем яких відповідно до сертифіката кінцевого споживача або згідно з умовами договору визначено правоохоронні органи, Міністерство оборони України, Збройні Сили України та інші військові формування, добровольчі формування територіальних громад, утворені відповідно до законів України, інші суб`єкти, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону та/або беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Крім цього, постановою Кабінету міністрів України від 01.03.2022 № 174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану», впроваджено спрощений режим ввезення гуманітарної допомоги на потреби суб`єктів, що здійснюють заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

За таких обставин, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 10.04.2022, тобто у період дії в Україні воєнного стану, у ОСОБА_4 та ОСОБА_5 виник спільний злочинний умисел направлений на продаж предметів (товарів) гуманітарної допомоги та укладання договорів про розпорядження таким майном з метою отримання прибутку.

Реалізовуючи свій спільний протиправний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , використовуючи підконтрольне їм підприємство ТОВ «ТД «Редут», забезпечили прибуття на територію України вантажним автотранспортом д.н.з. НОМЕР_1 з території Республіки Польща на митну територію України вантажу, як гуманітарної допомоги для держави Україна, що підтверджується транзитною митною декларацією країни відправлення Республіки Польща № MRN 22PL351020NS501YR8.

В подальшому, 10.04.2022 відповідно до ВМД №UA 100000/2022/740399 через ІНФОРМАЦІЯ_1 було ввезено товари призначені для передачі в розпорядження Гуманітарному штабу Києва, для забезпечення частин територіальної оборони та Збройних Сил України, а саме: балістичні пластини для бронежилетів у кількості 1500 шт., а також військові шоломи торгівельної марки SST, виробник ShanghaiNewMaterialTechnologyCoLTD, країна виробництва CN.Задекларована вартість вказаного товару, відповідно до митної декларації, склала 838152 грн 89 копійок.

При цьому, з метою ухилення від проходження митних формальностей та сплати митних платежів у повному обсязі, ОСОБА_4 звернувся до військової частини НОМЕР_2 Національної гвардії України з пропозицією про передачу на безоплатній основі наступного товару: Bullrtproofplates / плит кулезахиснихFDBIVF-WDO2, клас захисту IVNIJPASGT у кількості 1500 (одна тисяча п`ятсот) штук, а також балістичних шоломів Ballistichelmet/PASGTSAFDK ІІІА01, клас захисту ІІІА01 NIJ у кількості 300 (триста) одиниць, за умови надання імпортеру вищевказаного товару ТОВ «ТД «Редут», код ЄДРПОУ , сертифікату кінцевого споживача (End-usercertificate), якимкінцевий споживач вказує на місце встановлення (використання) і ціль кінцевого використання товару та гарантує, а також що цей товар небуде використаний в інших цілях, ніж зазначені в сертифікаті, небуде переданий іншому суб`єкту підприємницької діяльності натериторії України.

Вказану пропозицію 18.04.2022 акцептовано командиром військової частини НОМЕР_2 Національної гвардії України ОСОБА_6 та видано відповідний сертифікат кінцевого споживача №242022, який був у подальшому використаний ТОВ «ТД «Редут», на ІНФОРМАЦІЯ_2 для безоплатного ввезення на територію України наступного товару: Bullrtproofplates / плит кулезахиснихFDBIVF-WDO2, клас захисту IVNIJPASGT у кількості 1500 (одна тисяча п`ятсот) штук, а також балістичних шоломів Ballistichelmet/PASGTSAFDK ІІІА01, клас захисту ІІІА01 NIJ у кількості 300 (триста) одиниць, які відповідно до п. 5 даного сертифікату призначені для використання на території України військовою частиною НОМЕР_2 Національної гвардії України та іншими військовими частинами ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В подальшому, 25.04.2022 декларантом ТОВ «Гренада 4» до ВМО № 1 митного поста «Столичний» Київської митниці Державної митної служби України подано митну декларацію UA 100320 /2022/ 306937 щодо митного оформленняBullrtproofplates / плит кулезахиснихFDBIVF-WDO2, клас захисту IVNIJPASGT у кількості 1500 (одна тисяча п`ятсот) штук вартістю 614 353 грн., а також балістичних шоломів Ballistichelmet/PASGTSAFDK ІІІА01, клас захисту ІІІА01 NIJ у кількості 300 (триста) одиниць вартістю 838152 грн 89 коп., одержувачем даного товару зазначено ТОВ «ТД «Редут».

Також, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 забезпечили подання, разом із митною декларацією, сертифікату кінцевого споживача №242022 та гарантійного листа ТОВ «ТД «Редут» від 12.04.2022 № 35-о за підписом ОСОБА_5 , згідно із яким вказані товари «у повному обсязі будуть використані для постачання підрозділам територіальної оборони Збройних сил України утворених у місті Києві відповідно до законів України».

Після завершення митного оформлення товарів, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи відповідно до спільного злочинного плану, з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправність своїх дій, плити кулезахисніFDBIVF-WDO2, клас захисту IVNIJPASGT у кількості 1500 (одна тисяча п`ятсот) штук, а також балістичні шоломи Ballistichelmet/PASGTSAFDK ІІІА01, клас захисту ІІІА01 NIJ у кількості 300 (триста) до військової частини НОМЕР_2 Національної гвардії України не передали, повідомив представникам військової частини, що відмовляються надавати гуманітарні товари безоплатно.

При цьому, на письмовий запит військової частини НОМЕР_2 Національної гвардії України щодо передачі товару відповідно до номенклатури, зазначений у сертифікаті кінцевого споживача №242022, ОСОБА_5 , на виконання спільного із ОСОБА_4 протиправного умислу, діючи умисно та усвідомлюючи протиправність своїх дій, направила лист від 26.04.2022 № 43-о із пропозицією терміново укласти із ТОВ «ТД «Редут» договір купівлі-продажу вказаних балістичних шоломів та плит кулезахисних.

При цьому, з метою створення уяви про наміри ОСОБА_4 та ОСОБА_5 займатись благодійною діяльністю, ТОВ «ТД «Редут» до військової частини НОМЕР_2 Національної гвардії України передано 4 плити кулезахисні з 1500 імпортованих на підставі виданого сертифікату кінцевого споживача №242022.

Решта гуманітарних товарів була передано,підконтрольному ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ТОВ «ВК «Воєнторг ДІСІ» для реалізації через мережу магазинів для отримання прибутку.

Також, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , з корисливих мотивів та з метою власного незаконного збагачення, ОСОБА_4 , під час зустрічей із представниками військової частини НОМЕР_2 Національної гвардії України вимагав від останніх передачі грошових коштів за балістичні шоломи та плити кулезахисні.

У зв`язку з викладеним, 21.07.2022 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця Російської Федерації, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, українця, на момент вчинення злочину керівника ГО «Міжнародна асоціація спортивної і практичної стрільби, військово-прикладних видів спорту» код ЄДРПОУ, 42101490, засновника ТОВ «ВК «Воєнторг ДІСІ» , раніше не судимого та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженку м. Києва, зареєстровану та проживаючу за адресою: АДРЕСА_2 , громадянку України, українку, на момент вчинення злочину керівника ТОВ «ТД «Редут» , раніше не судиму повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, а саме: у продажі товарів (предметів) безоплатної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, за попередньою змовою групою осіб, під час воєнного стану.

21.07.2022 слідчим на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва № 757/17477/22-к від «18» липня 2022 року проведено обшук в приміщенні будівлі, де здійснює господарську діяльність ТОВ «Виробничий концерн Воєнторг «ДіСі» , розташованій за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери, 8.

За результатами проведення указаного обшуку виявлено та вилучено наступні речі та документи: 11 балістичних шоломів PASGT із захистом вух BLACK чорного кольору, артикул 26618, виробництва КНР.

У зв`язку з викладеним вище, 22.07.2022 постановою слідчого вказані вище речі визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Прокурор вказує, що метою та підставою накладення арешту на вилучені речі та документи є забезпечення збереження речових доказів, що визначено пунктом п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: забезпечення речових доказів.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Так, слідчим суддею встановлено, що 22.07.2022 вмотивованою постановою слідчого вказані вище речі визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Прокурором доведено, що вказане майно могло бути набуто кримінально протиправним шляхом та отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт із забороною користування та розпорядження майном, яке вилучено 21.07.2022 під час проведення обшуку в приміщенні будівлі, де здійснює господарську діяльність ТОВ «Виробничий концерн Воєнторг «ДіСі» , розташованій за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери, 8, а саме:
- 11 балістичних шоломів PASGT із захистом вух BLACK чорного кольору, артикул 26618, виробництва КНР.
Заборонити будь-яким особам користуватися, розпоряджатися товаром, на який накладено арешт до прийняття відповідного рішення щодо його скасування у встановленому КПК України порядку.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1