Провадження № 1-кс/947/9802/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.10.2022 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 розглянувши в судовому засіданні в м.Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000221 від 06.06.2022 за ч.2 ст.110-2, ч.1 ст.111-1, ч.2 ст.364 КК України

ВСТАНОВИВ:

Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000221 від 06.06.2022 за ч.2 ст.110-2, ч.1 ст.111-1, ч.2 ст.364 КК України.
Відповідно до поданого клопотання, у ході досудового розслідування кримінального правопорушення, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України установлено, що службові особи Приморського РВ у м. Одеса ГУ ДМС України в Одеській області та Головного управління ДМС України в Одеській області, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах громадянки російської федерації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та наближених до неї осіб з числа громадян рф, з метою отримання від останньої неправомірної вигоди для себе за вжиття заходів в межах своїх службових повноважень, вчинили в інтересах ОСОБА_5 ряд дій (серед яких формування повного пакету документів для отримання громадянства України, їх візування, невжиття заходів щодо їх перевірки, візування пакету документів як такого, що достатній для подання заяви про набуття громадянства, безперешкодну та швидку їх перевірку), внаслідок чого ОСОБА_5 , знаходячись на той момент на території російської федерації, та фізично не маючи можливості подати власноруч підписану заяву, а також у дійсності не маючи на те усіх законних підстав, отримала громадянство України начебто на підставі територіального походження.
У ході досудового розслідування кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.111-1 КК України установлено, що ОСОБА_5 , маючи протиправним шляхом отримане громадянство України, громадянства російської федерації не позбавилась, продовжує жити на території рф, публічно підтримує збройну агресію зазначеної країни проти України, та не визнає поширення державного суверенітету України на тимчасово окуповані території України.
Так, у ході досудового розслідування кримінального провадження
№ 0000221 від 06.06.2022 за ч.1 ст.111-1, ч.2 ст.364 КК України також установлено, що ОСОБА_5 , маючи правовий статус громадянина України, та будучи наділена колом відповідних прав, зареєструвала на себе та своє близьке оточення право власності на ряд об`єктів нерухомості на території м.Одеси та Одеської області, та веде господарську діяльність з надання готельних послуг. Поряд з цим установлено, що в дійсності ОСОБА_5 на території України в момент набуття громадянства України та до теперішнього часу не перебувала, сама безпосередньо та через свого брата є фіктивним керівником, засновником та кінцевим бенефіціаром суб`єктів господарської діяльності, прибуток від діяльності яких вона отримує знаходячись на території рф.
У ході досудового розслідування кримінального провадження за ч.2
ст.100-2 КК України установлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи громадянство України, здійснює фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

Таким чином установлено, що службові особи ГУ ДМС України в Одеській області та його територіальних підрозділів своїми діями та бездіяльністю забезпечили набуття ОСОБА_5 громадянства України, яка використала статус громадянина України задля реєстрації низки юридичних осіб, набуття права власності на об`єкти нерухомості та отримання прибутку від господарської діяльності на території України, при цьому ведучи колабораційну діяльність на території рф та не позбавилась громадянства російської федерації.
У ході досудового розслідування установлено, що ОСОБА_5 є кінцевим власником наступних об`єктів нерухомості:
-Готель «Моцарт» (м. Одеса, вул.Ланжеронівська 13, 13/1). Знаходиться в управлінні ТОВ «Моцарт готель» (31772392), директор ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ). Засновником є ОСОБА_7 (100 %) ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ). Власникомбудівлі ( АДРЕСА_3 ) площею 3709,8 кв.м. є ВКФ «Вікторія» (20944105, засновник ОСОБА_5 , директор ОСОБА_8 );
-Готельний комплекс «Одеса» (м. Одеса, Гагарінське плато, 5). Знаходиться в управлінні ТОВ «Одеський готель» (40032860). Директором є ОСОБА_9 . Засновниками є ТОВ «Крол» (), якому належитьчастка у розмірі 99,5 %, та ОСОБА_7 , якіналежитьчастка у розмірі 0,5 %. Власником комплексу будівель (4183,4 кв м та 6490,9 кв м) є ТОВ «П.А.Л.А.Д.А.» (34737413, засновник ОСОБА_5 );
-Готель «Аркадія» (м. Одеса, вул. Генуезька, 24). Перебуває в управлінні ТОВ «Готельний комплекс Аркадія» (20932941), директор ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ). Засновниками є ОСОБА_5 , якій належить частка у розмірі 98,7%, та ОСОБА_10 , якій належить частка у розмірі 1,3%. Будівля готелю площею 10774,7 кв м (розташована на земельній ділянці №:50:013:009) належить ТОВ «Сокол», країна реєстрації РФ (193312 С. Петербург, вул. Колонтай 30 В), яке є іпотекодержателем. Боржником є ТОВ «Готельний комплекс Аркадія» (засновник - ОСОБА_5 ), договір іпотеки від 31.07.2013, строк виконання зобов`язання 31.12.2022;
-Готель «Центральний» (м. Одеса, вул.Преображенська 40). Знаходиться в управлінні ТОВ «Одеський готель Центральний» (33657877). Директором є ОСОБА_11 . Засновниками є ТОВ «Крол» (), якому належить частка у розмірі 93,03 %, та ОСОБА_12 , якому належить частка у розмірі 6,96 %, одноосібним засновником ТОВ «Крол» є ОСОБА_5 . Власником будівлі готелю площею 4972,7 кв м є ТОВ «Одеський готель Центральний» на підставі договору купівлі-продажу від 28.12.2016 між Одеською міською Радою та ТОВ.
У ході досудового розслідування, 15.06.2022 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси проведено обшук в готелі «Аркадія», розташованому за адресою: вул. Генуезька, 24, в м. Одеса.
Під час проведення обшуку виявлено та вилучено наступні документи, які мають значення для кримінального провадження: комісійний договір №524 від 02.04.2018 на 11 арк.; відомості про прибуток готелю «Аркадія» за період з 01.11.2021 по 30.11.2021 на 3 арк; відомості про надані послуги з 01.01.2022 по 01.01.2022 по особам на 1 арк.; звіт менеджера готелю «Моцарт» за 31.12.2021 на 1 арк.; звіт по прибуткам готелю «Моцарт» за період з 31.12.2021 по 31.12.2021 на 6 арк.; звіт по прибуткам готелю «Моцарт» за період з 30.12.2021 по 30.12.2021 на 6 арк.; звіт по прибуткам готелю «Моцарт» за період з 29.12.2021 по 29.12.2021 на 6 арк.; звіт по прибуткам готелю «Моцарт» за період з 01.01.2022 по 01.01.2022 на 6 арк.; відомості про прибуток з січня по червень 2022 на 3 арк.; блокнот помаранчевого кольору в твердій обкладинці з чорновими записам 1 шт.; реєстраційна карта проживаючого в апартаментах №513 на 5 арк.; відомості щодо вартості майна, яке знаходиться в апартаментах №316 на 1 арк.; відомості щодо вартості майна, яке знаходиться в апартаментах №219 на 1 арк.; відомості щодо вартості майна, яке знаходиться в апартаментах №519 на 1 арк.; відомості щодо вартості майна, яке знаходиться в апартаментах №516 на 1 арк.; відомості щодо вартості майна, яке знаходиться в апартаментах №321 на 1 арк.; відомості щодо вартості майна, яке знаходиться в апартаментах №315 на 1 арк.; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб підприємців та громадянських формувань ПАТ «Аркадія» на 4 арк.; копія державного акту на право постійного користування землею ІІ-ОД №001607 на 6 арк.; копія опису до реєстраційної справи №53 на 1 арк.; копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно ПАТ «Аркадія» на 1 арк.; копія статуту ТОВ «Готельний комплекс «Аркадія» на 7 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майн «Аркадія» на на 3 арк.; копія опису документів до реєстраційної справи №87 на й арк.; фотокопія державного акту на право постійного користування землею ІІ-ОД №001607 на 6 арк.; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб підприємців та громадянських формувань ТОВ «Одеський готель «Центральний» на 2 арк.; рішення №2/20 ТОВ «Крол» від 28.02.2020; копія Довіреності від 11.03.2020 №14833172 на 1 арк.; копія протоколу загальних зборів ТОВ «Одеський готель «Цетральний» №3/17 від 22.03.2017 на 3 арк.; наказ про прийняття на роботу №9-к від 08.04.2016 про прийняття на роботу ОСОБА_13 на 1 арк.; статут ТОВ «Одеській готель «Центральний» на 9 арк.; протокол загальних зборів ТОВ «Одеській готель «Центральний» №1/17 від 10.01.2017 на 2 арк.; протокол загальних зборів ТОВ «Одеській готель «Центральний» №2/17 від 23.02.2017 на 2 арк.; протокол загальних зборів ТОВ «Одеській готель «Центральний» №3/17 від 22.03.2017 на 2 арк.; статут ТОВ «Готельний комплекс «Аркадія» у новій редакції від 22.01.2018 на 11 арк.; протокол позачергових загальних зборів ТОВ «Готельний комплекс «Аркадія» №1/18 від 22.01.2018 на 4 арк.; рішення №3/19 Єдиного власника ТОВ «П.А.Л.А.Д.А.» від 01.07.2019 на 1 арк.; рішення №1/19 Єдиного власника ТОВ «П.А.Л.А.Д.А.» від 10.05.2019 на 1 арк.; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб підприємців та громадянських формувань ТОВ «П.А.Л.А.Д.А.» на 3 арк.; протокол загальних зборів ТОВ «П.А.Л.А.Д.А.» №4/17 від 21.12.2017 на 3 арк.; копія паспорту ОСОБА_5 на 2 арк.; копія Довідки про реєстрацію місця проживання особи на 1 арк.; копія ІНН на 1 арк.; копія свідоцтва про право на спадщину за законом від 21.12.2017 спадкова справа №25/2017 на 1 арк.; статут ТОВ «П.А.Л.А.Д.А.» в новій редакції від 21.12.2017 на 11 арк.; статут ТОВ «П.А.Л.А.Д.А.» в нова редакція затверджена рішенням загальних зборів від 22.03.2017 №3/17 на 9 арк.; копія Технічного паспорту на готель «Аркадія» від 20.06.2014 на 80 арк.; експертна оцінка щодо розгляду кошторисної частини проектної документації реконструкції території готелю «Аркадія» від 13.09.2017 №ЕК-0287/09-17 на 1 арк.; платіжне доручення №386 від 28.09.2017 на 1 арк.; лист від 25.10.2017 №02-04/1740 щодо визначення пайової частини на 2 арк.; паспорт прив`язки стаціонарної тимчасової споруди ТОВ «Готельний комплекс «Аркадія» на 8 акр.; копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяжень від 31.07.2013 серія НАК №914459 на 1 арк.; копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки від 31.07.2013 серія ЕАК №914461 на 1 арк.; копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 22.10.2012 серія СЕІ №511004 на 1 арк.; копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 29.07.2014 серія ЕАУ №962056 на 2 арк.; копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяжень від 29.07.2014 серія САК №932773 на 2 арк.; копія декларації про готовність об`єкта до експлуатації реконструкції території готелю «Аркадія» на 5 арк.; копія декларації про початок виконання будівельних робіт готелю «Аркадія» на 2 арк.; довіреність від 22.12.2017 №НМТ 378003 на 1 арк.; довіреність від 07.12.2020 №НМК 351692; довіреність від 01.02.2020 №НОЕ419450 на 1 арк.; копія свідоцтва про право на спадщину за законом від 21.12.2017 ННА 179027 на 1 арк.; копія свідоцтва про право на спадщину за законом від 21.12.2017 ННА 179025 на 2 арк.; матеріали розгляду запиту ТОВ «Моцарт-готель» на отримання висновку щодо розміщення групи тимчасових споруд на 18 арк.; договір №106 від 03.04.2019 на право користування місцями для розташування тимчасових споруд на 3 арк.; копія Технічного паспорту на приміщення готелю та ресторану ВКФ «Вікторія» на 19 арк.; статут ТОВ «КРОЛ.» в новій редакції від 21.12.2017 затвердженого позачерговими зборами , протокол №9/17 на 11 арк.; опис документів реєстраційної справи №27 від 26.12.2017 на 1 арк.; витяг з реєстру платників єдиного податку від 11.06.2020 №470 на 1 арк.; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «КРОЛ.» на 1 арк.; опис документів реєстраційної справи №27 від 25.11.2019 на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ «КРОЛ.»від 01.02.2020 НОЕ 419443 на 3 арк.; копія акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «КРОЛ.» від 01.02.2020 на 1 арк.; копія довіреності від 26.07.2018 ННС 394254 на 1 арк.; довіреність від 20.11.2019 НОЕ131705 на 1 арк.; протокол №4/17 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «КРОЛ.» від 26.05.2017 на 2 арк.; протокол №2/18 загальних зборів учасників ТОВ «КРОЛ.» від 09.08.2018 на 1 арк.; протокол №1/18 загальних зборів учасників ТОВ «КРОЛ.» від 31.07.2018 на 2 арк.; протокол №6/17 загальних зборів учасників ТОВ «КРОЛ.» від 23.08.2017 на 2 арк.; протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «КРОЛ.» від 01.09.2015 на 1 арк.; протокол №1-1 загальних зборів учасників ТОВ «КРОЛ.» від 01.09.2015 на 1 арк.; протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «КРОЛ.» від 22.09.2015 на 1 арк.; договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ «КРОЛ.» від 20.01.2016 з додатками на 3 арк.; протокол №1/16 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «КРОЛ.» від 20.01.2016 на 3 арк.; копія свідоцтва про право власності на від 31.07.2014 на 1 арк.; копія технічного паспорту буд. АДРЕСА_3 від 27.09.2018 на 25 арк.; рішення №1/19 учасника Виробничо-Комерційної фірми «Вікторія» від 20.09.2019 на 2 арк.; рішення №11-11/19 власника Виробничо-Комерційної фірми «Вікторія» від 22.11.2019 на 1 арк.; наказ №03-ОС від 25.11.2019 на 1 арк.; технічний паспорт на готель вул. Генуезька 24, м. Одеса від 19.03.2003; статут ТОВ «ОК «Одеса» затвердженого від 14.04.2017 на 9 арк.; Протокол №1/17 загальних зборів ТОВ «ОК «Одеса» від 14.04.2017 з описом на 3 арк.; договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ «ОК «Одеса» від 22.10.2014НАЕ160288 на 2 арк.; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Одеський готель.» на 1 арк.; опис документів реєстраційної справи №15 від 25.12.2020 на 1 арк.; статут ТОВ «Одеський готель» затверджений протоколом №1/20 від 11.12.2020 на 6 арк.; протокол №1/20 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Одеський готель» від 11.12.2020 на 1 арк.; Рішення 1/20 ТОВ «КРОЛ.» від 07.12.2020 на 1 арк.; протокол №1/18 загальних зборів учасників ТОВ «Одеський готель» від 13.08.2018 на 2 арк.; наказ №2-ОС від 13.08.2018 на 1 арк.; Копія свідоцтва про спадщину від 21.12.2017 ННА179025 на 1 арк.; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Виробничо-комерційна фірма «Вікторія» та витяг на 2 арк.; протокол №1/18 (рішення єдиного власника) Виробничо-комерційної фірми «Вікторія» від 25.06.2018 на 1 арк.; попередній договір купівлі-продажу від 25.06.2018 ННВ812198 на 3 арк.; протокол №1/17 (рішення єдиного власника) Виробничо-комерційної фірми «Вікторія» від 27.12.2017 на 2 арк.; довіреність від 20.11.2019 НОЕ131704 на 1 арк.; копія висновку №234392 від 27.09.2018 на 4 арк.; копія витягу про реєстрацію власності від 27.02.2006 серія СВХ №148252 на 1арк.; копія договору купівлі-продажу від 01.02.2006 ВСО№457211 на 1 арк.; копія витягу з державного реєстру правочинів від 01.02.2006 АХ №994028 на 1 арк.; копія витягу про реєстрацію прав власності на нерухоме майно від 19.12.2005 СВХ №183046 на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу від 15.12.2005 ВСК №663924 на 1 арк.; копія витягу з державного реєстру правочинів від 15.12.2005 АХ №994217 на 1 арк.; копія технічного паспорту на приміщення готелю та ресторану вул.Ланжеронівська 13, м. Одеса від 12.11.2013 на 14 арк.; технічний паспорт на кв. АДРЕСА_4 від 31.01.2006 наказ №25/06 від 25.06.2018 на 1 арк.; наказ №26/06 від 26.06.2018 на 1 арк.; рішення ТОО «Максиміліан» від 28.10.2006 на 1 арк., договір купівлі-продажу ВКФ «Вікторія» на 5 арк.; протокол №1/16 (рішення єдиного власника) Виробничо-комерційної фірми «Вікторія» від 31.10.2016 на 1 арк.; копія звіту по оцінці вартості квартири АДРЕСА_4 на 18 арк.; фінансовий звіт на1 арк.; довіреність РФ 78АА7850423 від 24.03.2015 на 1 арк.; копія паспорта ОСОБА_14 на 3 арк.; довіреність РФ 78АА4227700 від 10.07.2013 на 3 арк.; рішення №01/21 єдиного учасника ТОВ «Крол.» від 17.09.2021 на 3 арк.; договір про надання патентно-інформаційних послуг від 22.10.2021 з додатками на 8 арк.; рішення №01/21 єдиного учасника ТОВ «Концертний хол «Одеса» від 20.09.2021 на 2 арк.; протокол №2/20 позачергових зборів ТОВ «Одеський готель «Центральний» від 28.02.2020 НОР 176604 на 1 арк.; рішення №2/20 учасника ТОВ «П.А.Л.А.Д.А.» від 28.07.2020 НОР 176603 на 1 арк.; рішення №1/20 учасника ВКФ «Вікторія» від 28.07.2021 НОІ 284200 на 1 арк.; копія довіреності від 11.03.2020 НОЕ 41552 на 1 арк.; копія договору від 06.08.2020 НОР 176648 на 6 арк.; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки від 06.08.2020 на 1 арк.; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження від 06.08.2020 на 1 арк.; копія установчих документів на володіння ТОВ «Моцарт-отель на 9 арк.; опис документів реєстраційної справи 31 від 09.09.2019 на 1 арк.; статут ТОВ «Моцарт-отель» затвердженого рішенням від 03.08.2017 №1/17 на 9 арк.; протокол №1/17 загальних зборів ТОВ «Моцарт-отель» від 03.08.2017 на 3 арк.; статут ТОВ «Моцарт-отель» затвердженого рішенням від 01.09.2017 №2/17 на 9 арк.; виписка свідоцтва про спадщину від 21.12.2017 ННА179025 на 1 арк.; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Моцарт-готель» на 2 арк.; копія паспорта ОСОБА_6 на 4 арк.; лист №1-16/1868 д/д від 01.06.2017 на 1 арк.; декларація про початок виконання будівельних робіт ТОВ «П.А.Л.А.Д.А.» на 4 арк.; копія експертного звіту «16-0466-17 на 4 арк.; наказ №1/17 від 25.04.2017 на 1 арк.; копія іпотечного договору від 20.01.2017 НВІ 566955 на 5 арк.; копія витягу на 1 арк.; копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки на 2 арк.; копія декларації про готовність об`єкта для ТОВ «П.А.Л.А.Д.А» на 3 арк.; копія містобудівних умов від 13.10.2016 №01-06/1179 на 8 арк.; копія технічного паспорту на будівлю по вул. Гагарінське плато, 5, м. Одеса від 11.04.2013; копія іпотечного договору від 28.08.2020 ВРТ 499426 на 7 арк.; копія договору купівлі-продажу від 27.10.2011 ВРН918819 на 1 арк.; копія договору про внесення змін від 08.12.2011 ВРО 688250 на 1 арк.; технічний паспорт на будівлю по АДРЕСА_5 від 20.07.2012, які поміщено до сейф-пакету ДБР L1007758. Окрім того, виявлено та вилучено: папку швидкозшивач зеленого кольору з документами, а саме звітами про залучення та обслуговування кредитів з нерезидентами ТОВ «Готельний комплекс Аркадія» за 2019-2020 рік на 141 арк.; Папка швидкозшивач зеленого кольору з документами, а саме щодо підтвердження статусу податкового резидента Російської Федерації, договори позики та займу з додатковими угодами в копіях та оригіналах щодо ООО «Пластмасс» та ООО «Сокол» на 386 арк., які поміщено до сейф-пакету ДБР L1007757.
Крім цього представниками ТОВ «Аркадія» добровільно видано інформацію з системи 1-с Бухгалтерія, щодо наявного рухомого та нерухомого майна, яке належить ТОВ «Аркадія» та перебуває у нього на балансі, а саме вилучено належним чином засвідчену фінансову звітність (форма-2) ТОВ готелю «Аркадія» за 2021 рік на 3 арк.; роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку 127 за січень-травень 2022 року на 1 арк.; роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку 103 за січень-травень 2022 року на 1 арк.; роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку 104 за січень-травень 2022 року на 11 арк.; роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку 106 за січень-травень 2022 року на 41 арк., які поміщено до сейф-пакету ДБР В1017582.
Також виявлено та вилучено штамп-печатка ПП «Агротехнологія» -1 шт., hotelbeds 1 шт., визитівки ОСОБА_15 та ОСОБА_16 2 шт., які поміщено до сейф-пакету ДБР М1004540.
У зв`язку з чим, вказані речі вилучені в ході обшуку 16.06.2022 постановою слідчого визнані речовим доказом.

Посилаючись на обставини, викладені в клопотанні, слідчий просить накласти арешт на вилучене майно в ході обшуку 15.06.2022 у приміщенні готелю «Аркадія» за адресою: вул. Генуезька, буд. 24.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити, посилаючись на доводи викладені в ньому.
Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечувала проти заявленого прокурором клопотання, просила відмовити у його задоволенні.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали, надані з клопотанням, приходить до наступного.

Частиною другою ст.173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п.1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною другою статті 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення : 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності до ч.2 ст.171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Однак, з матеріалів, доданих з клопотанням вбачається, що слідчим під час складання вищевказаного клопотання не в повній мірі дотримані вимоги вищевказаних норм КПК України.

Так, на думку слідчого судді клопотання про арешт майна не відповідає вимогам кримінального процесуального Закону, з огляду на таке.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що неодноразово прокурору було повернуто клопотання про накладення арешту на майно: ухвалою Одеського апеляційного суду від 03.08.2022 року, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Одеси від 25.08.2022 року.

Однак, слідчим при зверненні з клопотанням 04.10.2022 року про накладення арешту на майно не надано ухвалу Одеського апеляційного суду від 03.08.2022 року про повернення клопотання на доопрацювання, у зв`язку з чим слідчий суддя позбавлений можливості встановити чи усунуті недоліки зазначені в ухвалі.

Також, в клопотанні не зазначено індивідуально визначених ознак майна, а саме папки швидкозшивача зеленого кольору з документами на 386 арк., які поміщено до сейф-пакету ДБР L1007757.
За наявних недоліків клопотання та долучених до нього матеріалів слідчий суддя позбавлений можливості повно, всебічно та об`єктивно розглянути його.

Таким чином, клопотання та долучені до нього матеріали не відповідають вимогам ч.2 ст.171 КПК України, оскільки не підтверджують підстави, мету та відповідного обґрунтування необхідності арешту майна.

Аналізуючи вищевикладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя приходить до переконання, що на теперішній час наявні всі правові підстави для повернення клопотання прокурору для усунення недоліків, відповідно до вимог ч.3 ст.172 КПК України.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000221 від 06.06.2022 за ч.2 ст.110-2, ч.1 ст.111-1, ч.2 ст.364 КК України повернути прокурору.

Встановити строк для усунення недоліків в сімдесят дві години з моменту отримання повного тексту ухвали слідчого судді.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1