У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24.03.2022 Справа №607/2946/22

Провадження №1-кс/607/995/2022
м. Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000173 від 11 лютого 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

17 лютого 2022 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000173 від 11 лютого 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернулась дізнавач сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури Зарівною Г.

Клопотання обґрунтовано тим, що 11.02.2022 р. до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала Тернопільського міськрайонного суду №607/1873/22 від 04.02.2022 р., якою зобов`язано внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 щодо вчинення шахрайських дій на сайті «ОЛХ» відносно останньої.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення дізнавачем СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000173 від 11.02.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, що містять банківську таємницю, а саме до інформації по картковому рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , та яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та отримати вказані відомості в інший спосіб неможливо, у зв`язку з чим дізнавач просила клопотання задовольнити.

Дізнавач сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак подала слідчому судді клопотання, в якому просить розгляд клопотання проводити без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити. За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності дізнавача.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Дослідивши долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000173 від 11 лютого 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У клопотанні дізнавач зазначає, що інформація по картковому рахунку НОМЕР_1 , яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , та до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч.3,5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В силу ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.
Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч.1 ст.60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР № 0000173 від 11 лютого 2022 року; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 14.02.2022 р.; довідкою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21.01.2022 р.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що в межах поданого клопотання стороною кримінального провадження належним чином доведено необхідність отримання тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України.
За наведених обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню. При цьому слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаної інформації та документівдізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 та старшому дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 з огляду на відсутність у слідчого судді відомостей про їх включення до складу групи дізнавачів в даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000173 від 11 лютого 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 21.01.2022 р. по 23:59:00 год. 22.01.2022 р. в паперовому та електронному вигляді;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху за період від 21.01.2022 р. по 22.01.2022 р. грошових коштів по рахункуНОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів,даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії , номерів телефонного зв`язку , до якого прив`язана система «клієнт банк», за період часу з моменту відкриття рахунку в банківській установі по 24 березня 2022 року.

Надати можливість ознайомитися з вищевказаною інформацією та документами та отримати їх копії у паперовому та електронному вигляді у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1