Провадження № 1-кс/686/6198/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000009 від 23.01.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2,3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

13.07.2022 року слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_5 ), Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_7 ).

В обґрунтування даного клопотання слідча зазначає, що в період часу з 30.12.2020 по 21.01.2021, група осіб попередньо розподіливши між собою ролі та обов`язки, за попередньою змовою між собою, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу легкового автомобіля марки «Фольцваген Т5», оголошення про продаж якого було розміщене на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із незаконним використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи у ОСОБА_5 грошовими коштами на загальну суму 50000 гривень, які останній перерахував на карткові рахунки банків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », чим спричинили ОСОБА_5 матеріального збитку на зазначену суму.

Кримінальне провадження № 0000009 зареєстроване Єдиному реєстрі досудових розслідувань 23.01.2021 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В період часу з 20.12.2020 по 21.01.2021, група осіб, попередньо розподіливши між собою ролі та обов`язки, за попередньою змовою між собою, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу легкового автомобіля марки «Фольцваген Т5», оголошення про продаж якого було розміщене на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із незаконним використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи у ОСОБА_6 грошовими коштами на загальну суму 50000 гривень, які останній перерахував на карткові рахунки банків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », чим спричинили ОСОБА_6 матеріального збитку на зазначену суму.

Кримінальне провадження № 0000121 зареєстроване Єдиному реєстрі досудових розслідувань 19.03.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
02.06.2021 близько 15:00 год., група осіб, за попередньою змовою, шляхом обману, шахрайським способом, під приводом продажу бджоло-пакетів, заволоділа грошовими коштами у сумі 51 800 гривень, які ОСОБА_7 перерахував на банківську картку НОМЕР_1 .

Кримінальне провадження № 0000327 зареєстроване Єдиному реєстрі досудових розслідувань 02.06.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
28.05.2021 близько 17:30 години, група осіб попередньо розподіливши між собою ролі та обов`язки, за попередньою змовою між собою, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу ємності для зберігання води марки «Єврокуб», оголошення про продаж якого було розміщене на Інтернет сайті «olx», заволоділи у ОСОБА_8 грошовими коштами на загальну суму 1500 гривень, які останній перерахував на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинили ОСОБА_8 матеріального збитку на зазначену суму.

Кримінальне провадження № 0000090 зареєстроване Єдиному реєстрі досудових розслідувань 18.06.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
29.06.2021 близько 11:00 години, група осіб попередньо розподіливши між собою ролі та обов`язки, за попередньою змовою між собою, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу ємності для зберігання води марки «Єврокуб», оголошення про продаж якого було розміщене на Інтернет сайті «olx», заволоділи у ОСОБА_9 грошовими коштами на загальну суму 4500 гривень, які останній перерахував на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинили ОСОБА_9 матеріального збитку на зазначену суму.

Кримінальне провадження № 0000090 зареєстроване Єдиному реєстрі досудових розслідувань 02.07.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Окрім того, встановлено, що 30.05.2021 група осіб із числа жителів м. Хмельницького шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 на загальну суму 8329 грн.
Кримінальне провадження № 0000560 зареєстроване Єдиному реєстрі досудових розслідувань 09.11.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Також, встановлено, що 29.05.2021 група осіб із числа жителів м. Хмельницького шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 на загальну суму 8250 грн.
Кримінальне провадження № 0000561 зареєстроване Єдиному реєстрі досудових розслідувань 09.11.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Окрім того, встановлено, що 28.05.2021 група осіб, за попередньою змовою між собою, перебуваючи у Хмельницькій області, повторно, шляхом обману та зловживання довірю заволоділа грошовими коштами 5000 грн., у ОСОБА_12 , чим спричинила останньому матеріального збитку на вказану суму.

Кримінальне провадження № 0000618 зареєстроване Єдиному реєстрі досудових розслідувань 14.12.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Також, встановлено, що в період часу з 07.12.2021 по 08.12.2021 група осіб, із числа жителів Хмельницької області, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, умисно, повторно, заволоділи грошовими коштами у сумі 21800 грн., належних ОСОБА_13 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму.

Кримінальне провадження № 0000629 зареєстроване Єдиному реєстрі досудових розслідувань 23.12.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Окрім того, встановлено, що в період часу з 04.12.2021 по 05.12.2021 група осіб, із числа жителів Хмельницької області, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, умисно, повторно, заволоділи грошовими коштами у сумі 13500 грн., належних ОСОБА_14 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму.
Кримінальне провадження № 0000016 зареєстроване Єдиному реєстрі досудових розслідувань 11.01.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Також встановлено, що в період часу з 30.11.2021 по 02.12.2021 група осіб, із числа жителів Хмельницької області, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, умисно, повторно, заволоділи грошовими коштами в сумі 70 000 грн., належних ОСОБА_15 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму.
Кримінальне провадження № 0000017 зареєстроване Єдиному реєстрі досудових розслідувань 11.01.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Окрім того, 08.12.2021 група осіб, із числа жителів Хмельницької області, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, умисно, повторно, заволоділи грошовими коштами в сумі 600 доларів США, належних ОСОБА_16 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму.
Кримінальне провадження № 0000260 зареєстроване Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17.12.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Також встановлено, що в період часу з 26.04.2022 по 28.04.2022 група осіб, із числа жителів Хмельницької області, шляхом зловживання довірою під приводом продажу автомобіля, із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами в сумі 16 000 грн., належних ОСОБА_17 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму.
Кримінальне провадження № 0000239 зареєстроване Єдиному реєстрі досудових розслідувань 13.06.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Окрім того, встановлено, що в період часу з 04.12.2021 по 05.12.2021 група осіб, із числа жителів Хмельницької області, шляхом обману та зловживання довірою, під приводм продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами в сумі 8000 грн., належних ОСОБА_18 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму.
Кримінальне провадження № 0000278 зареєстроване Єдиному реєстрі досудових розслідувань 05.07.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В подальшому, прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури винесено постанову про об`єднання вказаних кримінальних проваджень.
В ході досудового розслідування на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт про те, що в ході оперативного супроводження кримінального провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000009 від 23.01.2021 року, передбаченого ч. 1,2,3 ст. 190 КК України, в установленному законом порядку в ході опрацювання НСРД було встановлено, що до вчинення злочину причетна група осіб, яка в ході здійснення своєї злочинної діяльності використовує банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 .

На переконання органу досудового розслідування, на вказані банківські картки потерпілі перерахували свої грошові кошти і в подальшому за допомогою цих карток через термінали самообслуговування здійснювалось зняття грошових здобутих злочинним шляхом.

Слідча зазначила, що з метою встановлення істини в провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що містять інформацію про рух коштів по банківських рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.01.2021 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, оскільки є підстави вважати, що відомості на зазначених рахунках містять інформацію щодо заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом.

Слідча в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчого міститься заява про проведення розгляду даного клопотання без її участі. Також, слідча, просить розглянути подане клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться вказані речі та документи, з причин розташування юридичної особи у іншому місті.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно не підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором ч.1 ст.160 КПК України.
Відповідно до пунктів 5 та 6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні повинно бути зазначено зокрема значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Приписами частин 5 та 6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У своєму клопотанні слідча просить надати доступ до документів, щ містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00.00 год. 01.01.2021 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 00.00 год. 01.01.2021 по теперішній час в момент зняття коштів з карткових рахунків, а саме усієї наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів по картках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; документів, що містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 00.00 год. 01.01.2021 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в період з 00.00 год. 01.01.2021 по теперішній час в момент зняття коштів з карткових рахунків, а саме усієї наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів по картках № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; документів, що містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 00.00 год. 01.01.2021 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 00.00 год. 01.01.2021 по теперішній час в момент зняття коштів з карткових рахунків, а саме усієї наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів по картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; документів, що містять інформацію про власника банківських рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інформацію про рух коштів по банківських рахунках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 00.00 год. 01.01.2021 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 00.00 год. 01.01.2021 по теперішній час в момент зняття коштів з карткових рахунків, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки по руху коштів по картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Разом з цим слідчий суддя звертає свою увагу на те, жодних відомостей, які б давали обґрунтовані підстави вважати, що до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення причетні особи, які використовують банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , до матеріалів клопотання не долучено.

У матеріалах справи міститься рапорт старшого оперуповноваженого УКР ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 в якому зазначено, що до скоєння кримінального правопорушення можуть бути причетні особи, які користуються банківськими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Фактично у змісті клопотання обґрунтування необхідності отримання тимчасового доступу зводиться необхідності перевірки оперативної інформації, викладеної у долученому до клопотання рапорті старшого оперуповноваженого УКР ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , який не є процесуальним джерелом доказів згідно з чинним кримінальним процесуальним законом.

За таких обставин суд вважає клопотання необґрунтованим і таким, що не підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.159- 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

У задоволенні клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000009 від 23.01.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2,3 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя