Справа № 317/1698/22
Провадження № 1-кс/317/361/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000158, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач за погодженням з прокурором звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2022 за № 0000158 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000158 від 09.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 шахрайським шляхом.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000158 від 09.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 який пояснив, що 17.07.2022 він знаходився за місцем проживання. Приблизно о 17 год 41 хв. зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_1 на інтернет ресурсі «Бесплатка» знайшов оголошення щодо продажу автомобілів з Європейських країн, а саме продаж транспортного засобу «Mitsubishi L200», вартістю 4800 доларів США, оголошення було розміщене в м. Запоріжжя. Зателефонував за вказаним у оголошенні номером телефону, а саме НОМЕР_2 , слухавку підняв незнайомий чоловік, який представився ОСОБА_6 . В ході розмові йому повідомили, що авто буде доставлене до м. Запоріжжя в найкоротший термін з м. Котовиці, Польща. Завдаток був не потрібен, але необхідно оплатити доставку вказаного автомобіля до м. Запоріжжя, який прибуде вже з документами на станцію. На вказані умови він погодився, на «Вайбер» було надіслано фото паспорту на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та картку № НОМЕР_3 .
ОСОБА_5 надав своїй доньці ОСОБА_8 22000 грн. для того, щоб вона зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти у сумі 22000 на вказану у повідомленні від невідомого чоловіка картку № НОМЕР_3 . Після чого йому зателефонував невідомий чоловік, який раніше представився ОСОБА_6 та повідомив, що кошти отримані, авто «Mitsubishi L200», номерний знак НОМЕР_5 виїжджає з Польщі до України. О 01 годині 30 хв. 18.07.2022 йому зателефонував невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 та повідомив, що вказаний автомобіль знаходиться в арешті через борги попереднього власника, необхідно ще сплатити 1200 польських злотих водію, який буде доставляти транспортний засіб. На що він відмовився. 18.07.2022 ОСОБА_6 зателефонував знову та повідомив, що необхідно все ж таки сплатити 1200 польських злотих. В ході розмови ОСОБА_6 намагався переконати, що він не є шахраєм, співпрацює з волонтерами, надає авто для ЗСУ. ОСОБА_5 відмовився та повідомив, що кошти ОСОБА_6 отримає після того, як автомобіль буде доставлений до м. Запоріжжя. Але в подальшому при телефонних дзвінках на номер НОМЕР_2 , який є дійсним по теперішній час, відповідають, що вказаний номер не належить ОСОБА_6 , ніхто автомобілі не продає за цим номером. Оплачений транспортний засіб так і не доставили, кошти не повернули.
На теперішній час, з метою встановлення обставин вчиненого правопорушення, виникла необхідність у дослідженні руху грошових коштів у період часу з 17.07.2022 року до 18.07.2022 року з банківської картки за № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_9 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням власника вказаної банківської карти (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою, фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в моменти зняття грошових коштів з картки.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, проте їх неприбуття відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, що містять охоронювану законом таємницю, з огляду на те, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.
Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, дослідивши надані слідчому судді матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи те, що доступ до вищевказаних документів та інформації має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та отримані відомості можуть бути використані для встановлення істини по справі, з метою перевірки обставин, повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.
Відповідно до ст. 107 КПК України клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надходило, фіксація процесуальної дії не здійснювалася.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 110, 159, 160, 161, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області рядовій поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, з можливістю її вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПО НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: - інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_9 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській карті у період часу з 00-00 год. 17.07.2022 року по 24-00 год. 18.07.2022 року; (включно);
- всіх документів, на підставі яких відкрито банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_9 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 ;
- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_9 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 00-00 год. 17.07.2022 року по 24-00 год. 18.07.2022 року (включно);
- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_9 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 00-00 год. 17.07.2022 року по 24-00 год. 18.07.2022 року (включно);
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_9 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 00-00 год. 17.07.2022 року по 24-00 год. 18.07.2022 року (включно);
- інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Строк дії ухвали слідчого судді один місяць з дня постановлення ухвали.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1