У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/2562/22
Провадження № 1-кс/210/1460/22

"19" жовтня 2022 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

адвоката ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кривому Розі в режимі відеоконференції клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження №0000460 від 15.06.2021 року про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровськ, громадянина України, не працюючого, не одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження №0000460 від 15.06.2021 року про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні відділення поліції № 2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000460 від 15.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 3,4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , маючи якості лідера та організатора, широке коло зв`язків у правоохоронних органах, серед нотаріусів, а також осіб, які виготовляють технічну документацію на об`єкти нерухомості, усвідомлюючи весь механізм оформлення права власності на нерухоме майно та неможливість вчинення злочинів самостійно, вчинив злочини проти власності та злочини проти громадської безпеки за наступних обставин.

Так, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, ОСОБА_7 , маючи умисел, направлений на придбання права на майно шляхом обману, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи та розуміючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розробив детальний (поступовий) злочинний план, неухильно дотримуючись умов якого був упевнений у неможливості викриття його злочинної діяльності, уникнення притягнення до кримінальної відповідальності.

Усвідомлюючи, що самостійне, без залучення інших осіб систематичне скоєння злочинів неможливо, ОСОБА_7 , володіючи якостями лідера та організатора, у невстановлений органами досудового розслідування час, однак, не пізніше червня 2021 року, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, з числа осіб, із якими підтримував стабільні, довірливі, тривалі за часом стосунки та у яких користувався авторитетом, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами та за попередньою змовою із ними організував стійке, ієрархічне об`єднання у формі злочинної організації для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, керівництва та координації кримінально протиправної діяльності інших осіб, а також забезпечення функціонування самої злочинної організації.

Крім того, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, ОСОБА_5 , діючи умисно, виконуючи відведену йому роль, керуючись раніше розробленим злочинним планом, розуміючи, що діяльність злочинної організації, досягнення поставлених її учасниками цілей та вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності неможлива без залучення до складу даної злочинної організації інших учасників, запропонував взяти участь у злочинній організації ОСОБА_13 .

У свою чергу ОСОБА_13 , діючи умисно, з корисливих мотивів, розуміючи протиправність, суспільну небезпечність, карність свого діяння, надав добровільну згоду та приєднався до участі у злочинній організації під керівництвом ОСОБА_7 , усвідомлюючи факт існування такої організації, з метою подальшого вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності у складі цієї злочинної організації, згідно з раніше розробленим її учасниками планом.

У подальшому ОСОБА_13 , у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, діючи умисно, виконуючи відведену йому роль, керуючись раніше розробленим злочинним планом, розуміючи, що діяльність злочинної організації, досягнення поставлених її учасниками цілей та вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності неможлива без залучення до складу даної злочинної організації інших учасників, запропонував взяти участь у злочинній організації ОСОБА_14 .

У свою чергу ОСОБА_14 , діючи умисно, з корисливих мотивів, розуміючи протиправність, суспільну небезпечність, карність свого діяння, надав добровільну згоду та приєднався до участі у злочинній організації під керівництвом ОСОБА_7 , усвідомлюючи факт існування такої організації, з метою подальшого вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності у складі цієї злочинної організації, згідно з раніше розробленим її учасниками планом.

Згідно із злочинним умислом ОСОБА_7 щодо придбання права на майно шляхом обману, алгоритм дій учасників, створеної ним злочинної організації, полягав у наступному:

- підшуковування квартир, у яких тривалий час не проживають власники, з метою подальшого заволодіння правами на дану квартиру учасниками злочинної організації або з метою оформлення даної квартири на осіб, які підшукані учасниками злочинної організації але не обізнані щодо умислу її учасників;

- перевірка обраної квартири шляхом залучення осіб, які мають доступ до баз даних та реєстрів, які не були обізнані щодо умислу учасників злочинної організації, а саме перевірка інвентарних справ у Комунальному підприємстві «Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації» Дніпровської міської ради (далі КП «ДМБТІ» ДМР), отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, а також встановлення складу сімї власника квартири та наявності законних спадкоємців;

- фізична перевірка квартири та забезпечення безперешкодного доступу в неї для учасників злочинної організації;

- підроблення учасниками злочинної організації правовстановлюючих документів на квартиру, а саме виготовлення неіснуючого договору купівлі-продажу з дійсного власника нерухомого майна на учасника злочинної організації або на особу, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи. А також, виготовлення підробленого паспорта громадянина України, при необхідності оформлення квартири на неіснуючу особу, паспортні дані якої вигадані учасниками злочинної організації;

- виготовлення технічного паспорта на квартиру, отримання відповіді з КП «ДМБТІ» ДМР щодо власника квартири, проведення оцінки вартості обраної учасниками злочинної організації квартири;

- організація переоформлення квартири у нотаріуса учасником злочинної організації та/або особою, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи;

- підготовка квартири до продажу, шляхом приведення її у належний стан, з метою надання їй товарного виду;

- продаж квартири учасником злочинної організації або підставною особою добросовісному набувачу;

- розподіл грошових коштів між учасниками злочинної організації.

Розробивши загальний план скоєння злочинів, ОСОБА_7 , якому властиві якості лідера та організатора (кожен співучасник злочину під час підготовки до злочину, під час безпосереднього скоєння злочину та після його звершення діяли виключно за вказівкою ОСОБА_7 , який координував дії всіх та кожного окремо), та підшукавши учасників злочинної організації, які поділяють його незаконні інтереси та прагнуть до швидкого збагачення, а також спільно з ним та під його керівництвом виявили бажання взяти участь у діяльності злочинної групи, дійшов до висновку, що для реалізації злочинного умислу необхідно деталізувати план з незаконного збагачення та розподілити ролі співучасників, з метою придбання права шляхом обману на більшу кількість нерухомого майна.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що до складу злочинної організації діяльність, якої спрямована на придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), в особливо великих розмірах, увійшли: ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Ролі співучасників були розподілені організатором та керівником злочинної організації ОСОБА_7 , наступним чином:

ОСОБА_7 поклав на себе виконання наступних обов`язків:

- створення злочинної організації та керівництво злочинною організацією (діями всіх учасників злочинної організації та кожного окремо, розподіл функцій та ролей кожного при вчиненні злочинів, надання порад, підказок щодо поведінки її учасників, уникнення та вирішення конфліктних ситуацій всередині злочинної організації, проведення інструктажів щодо складання офіційних документів, зокрема, підроблених), здійснення злочинної діяльності;

- забезпечення фінансування (придбання мобільних телефонів, абонентських номерів, виготовлення підроблених документів, оплата нотаріальних послуг, держмита за посвідчення операції з нерухомістю нотаріусом, збору Пенсійного фонду, військового збору, висновку експерта щодо оцінки вартості нерухомого майна тощо), приховування злочинної діяльності;

- здійсненні щоденного нагляду за систематичним скоєнням іншими учасниками злочинної організації злочинів проти власності;

- підшуковування об`єктів нерухомого майна, що підпадають під критерії, заздалегідь обумовлені учасниками злочинної організації, та право на які мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- фізична перевірка об`єктів нерухомого майна, право на які мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- організація перевірки обраної квартири шляхом залучення осіб, які мають доступ до баз даних та реєстрів, які не були обізнані щодо умислу учасників злочинної організації, а саме перевірка інвентарних справ у Комунальному підприємстві «Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації» Дніпровської міської ради (далі КП «ДМБТІ» ДМР), отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, а також встановлення складу сімї власника квартири та наявності законних спадкоємців;

- організація підроблення правовстановлюючих документів на квартиру, а саме виготовлення неіснуючого договору купівлі-продажу з дійсного власника нерухомого майна на учасника злочинної організації або на особу, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи. А також, виготовлення підробленого паспорта громадянина України, при необхідності оформлення квартири на неіснуючу особу, паспортні дані якої вигадані учасниками злочинної організації;

- організація виготовлення технічного паспорта на квартиру, отримання відповіді з КП «ДМБТІ» ДМР щодо власника квартири, проведення оцінки вартості обраної учасниками злочинної організації квартири;

- організація переоформлення квартири у нотаріуса учасником злочинної організації та/або особою, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи;

- організація підготовки квартири до продажу, шляхом приведення її у належний стан, з метою надання їй товарного виду;

- організація продажу квартири учасником злочинної організації або підставною особою добросовісному набувачу;

- здійсненні збору грошових коштів, отриманих від скоєння злочинів проти власності, їх розподілі між всіма учасника злочинної організації;

- участь у вирішенні конфліктів з правоохоронними органами.

На ОСОБА_5 покладено виконання наступних обов`язків, які він, діючи з прямим умислом, на досягнення єдиної злочинної мети відомої всім учасникам злочинної організації, добровільно погодився виконувати:

- підшуковування об`єктів нерухомого майна, що підпадають під критерії, заздалегідь обумовлені учасниками злочинної організації, та право на які мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- підшуковування інших співучасників злочинів;

- фізична перевірка об`єктів нерухомого майна, право на які мають намір придбати учасники злочинної організації шляхом обману, та забезпечення безперешкодного доступу до цих об`єктів учасникам злочинної організації;

- інструктування інших учасників злочинної організації, а також підставних осіб, на яких здійснюється переоформлення об`єктів нерухомості;

- забезпечення силової підтримки угрупування, зокрема, фізичне виселення осіб, які не є власниками квартир, але у них проживають;

- участь у вирішенні конфліктів з конкуруючими злочинними угрупуваннями при виникненні конфлікту інтересів щодо об`єктів нерухомості;

- участь у забезпеченні фінансування (придбання мобільних телефонів, абонентських номерів, виготовлення підроблених документів, оплата нотаріальних послуг, держмита за посвідчення операції з нерухомістю нотаріусом, збору Пенсійного фонду, військового збору, висновку експерта щодо оцінки вартості нерухомого майна тощо) витрат пов`язаних із вчиненням злочинів учасниками злочинної організації;

- участь у переоформленні квартири у нотаріуса учасником злочинної організації та/або особою, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи;

- участь у продажу квартири учасником злочинної організації або підставною особою добросовісному набувачу.

На ОСОБА_8 покладено виконання наступних обов`язків, які він, діючи з прямим умислом, на досягнення єдиної злочинної мети відомої всім учасникам злочинної організації, добровільно погодився виконувати:

- підшуковування об`єктів нерухомого майна, що підпадають під критерії, заздалегідь обумовлені учасниками злочинної організації, та право на які мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- підшуковування інших співучасників злочинів;

- фізична перевірка об`єктів нерухомого майна, право на які мають намір придбати учасники злочинної організації шляхом обману, та забезпечення безперешкодного доступу до цих об`єктів учасникам злочинної організації;

- інструктування інших учасників злочинної організації, а також підставних осіб, на яких здійснюється переоформлення об`єктів нерухомості;

- забезпечення силової підтримки угрупування, зокрема, фізичне виселення осіб, які не є власниками квартир, але у них проживають;

- участь у вирішенні конфліктів з конкуруючими злочинними угрупуваннями при виникненні конфлікту інтересів щодо об`єктів нерухомості;

- участь у забезпеченні фінансування (придбання мобільних телефонів, абонентських номерів, виготовлення підроблених документів, оплата нотаріальних послуг, держмита за посвідчення операції з нерухомістю нотаріусом, збору Пенсійного фонду, військового збору, висновку експерта щодо оцінки вартості нерухомого майна тощо) витрат пов`язаних із вчиненням злочинів учасниками злочинної організації;

- участь у переоформленні квартири у нотаріуса учасником злочинної організації та/або особою, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи;

- участь у продажу квартири учасником злочинної організації або підставною особою добросовісному набувачу.

На ОСОБА_9 покладено виконання наступних обов`язків, які вона, діючи з прямим умислом, на досягнення єдиної злочинної мети відомої всім учасникам злочинної організації, добровільно погодилась виконувати:

- організація підроблення правовстановлюючих документів на квартиру, а саме виготовлення неіснуючого договору купівлі-продажу з дійсного власника нерухомого майна на учасника злочинної організації або на особу, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи. А також, виготовлення підробленого паспорта громадянина України, при необхідності оформлення квартири на неіснуючу особу, паспортні дані якої вигадані учасниками злочинної організації;

- організація виготовлення технічного паспорта на квартиру, отримання відповіді з КП «ДМБТІ» ДМР щодо власника квартири, проведення оцінки вартості обраної учасниками злочинної організації квартири;

- здійснення фізичного обстеження квартири з метою отримання даних, необхідних для виготовлення технічного паспорта на квартиру.

На ОСОБА_10 покладено виконання наступних обов`язків, які він, діючи з прямим умислом, на досягнення єдиної злочинної мети відомої всім учасникам злочинної організації, добровільно погодився виконувати:

- підшуковування об`єктів нерухомого майна, що підпадають під критерії, заздалегідь обумовлені учасниками злочинної організації, та право на які мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- підшуковування інших співучасників злочинів;

- інструктування інших учасників злочинної організації, а також підставних осіб, на яких здійснюється переоформлення об`єктів нерухомості;

- фізична перевірка об`єктів нерухомого майна, право на які мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- організація перевірки обраної квартири шляхом залучення осіб, які мають доступ до баз даних та реєстрів, які не були обізнані щодо умислу учасників злочинної організації, а саме перевірка інвентарних справ у Комунальному підприємстві «Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації» Дніпровської міської ради (далі КП «ДМБТІ» ДМР), отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, а також встановлення складу сімї власника квартири та наявності законних спадкоємців;

- організація підроблення правовстановлюючих документів на квартиру, а саме виготовлення неіснуючого договору купівлі-продажу з дійсного власника нерухомого майна на учасника злочинної організації або на особу, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи. А також, виготовлення підробленого паспорта громадянина України, при необхідності оформлення квартири на неіснуючу особу, паспортні дані якої вигадані учасниками злочинної організації;

- участь у забезпеченні фінансування (придбання мобільних телефонів, абонентських номерів, виготовлення підроблених документів, оплата нотаріальних послуг, держмита за посвідчення операції з нерухомістю нотаріусом, збору Пенсійного фонду, військового збору, висновку експерта щодо оцінки вартості нерухомого майна тощо) витрат пов`язаних із вчиненням злочинів учасниками злочинної організації;

- організація переоформлення квартири у нотаріуса учасником злочинної організації та/або особою, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи;

- організація продажу квартири учасником злочинної організації або підставною особою добросовісному набувачу;

- участь у вирішенні конфліктів з правоохоронними органами.

На ОСОБА_11 покладено виконання наступних обов`язків, які він, діючи з прямим умислом, на досягнення єдиної злочинної мети відомої всім учасникам злочинної організації, добровільно погодився виконувати:

- підшуковування об`єктів нерухомого майна, що підпадають під критерії, заздалегідь обумовлені учасниками злочинної організації, та право на які мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- підшуковування інших співучасників злочинів;

- фізична перевірка об`єктів нерухомого майна, право на які мають намір придбати учасники злочинної організації шляхом обману, та забезпечення безперешкодного доступу до цих об`єктів учасникам злочинної організації;

- інструктування інших учасників злочинної організації, а також підставних осіб, на яких здійснюється переоформлення об`єктів нерухомості;

- забезпечення силової підтримки угрупування, зокрема, фізичне виселення осіб, які не є власниками квартир, але у них проживають;

- участь у вирішенні конфліктів з конкуруючими злочинними угрупуваннями при виникненні конфлікту інтересів щодо об`єктів нерухомості;

- участь у переоформленні квартири у нотаріуса учасником злочинної організації та/або особою, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи;

- підготовка квартири до продажу, шляхом приведення її у належний стан, з метою надання їй товарного виду;

- участь у продажу квартири учасником злочинної організації або підставною особою добросовісному набувачу.

На ОСОБА_12 покладено виконання наступних обов`язків, які він, діючи з прямим умислом, на досягнення єдиної злочинної мети відомої всім учасникам злочинної організації, добровільно погодився виконувати:

- підшуковування об`єктів нерухомого майна, що підпадають під критерії, заздалегідь обумовлені учасниками злочинної організації, та право на які мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- підшуковування інших співучасників злочинів;

- фізична перевірка об`єктів нерухомого майна, право на які мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- інструктування інших учасників злочинної організації, а також підставних осіб, на яких здійснюється переоформлення об`єктів нерухомості;

- організація підроблення правовстановлюючих документів на квартиру, а саме виготовлення неіснуючого договору купівлі-продажу з дійсного власника нерухомого майна на учасника злочинної організації або на особу, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи. А також, виготовлення підробленого паспорта громадянина України, при необхідності оформлення квартири на неіснуючу особу, паспортні дані якої вигадані учасниками злочинної організації;

- участь у забезпеченні фінансування (придбання мобільних телефонів, абонентських номерів, виготовлення підроблених документів, оплата нотаріальних послуг, держмита за посвідчення операції з нерухомістю нотаріусом, збору Пенсійного фонду, військового збору, висновку експерта щодо оцінки вартості нерухомого майна тощо) витрат пов`язаних із вчиненням злочинів учасниками злочинної організації;

- організація переоформлення квартири у нотаріуса учасником злочинної організації та/або особою, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи;

- організація продажу квартири учасником злочинної організації або підставною особою добросовісному набувачу.

На ОСОБА_13 покладено виконання наступних обов`язків, які він, діючи з прямим умислом, на досягнення єдиної злочинної мети відомої всім учасникам злочинної організації, добровільно погодився виконувати:

- підшуковування об`єктів нерухомого майна, що підпадають під критерії, заздалегідь обумовлені учасниками злочинної організації, та право на які мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- фізична перевірка об`єктів нерухомого майна, право на які мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- підшуковування інших співучасників злочинів;

- участь у вирішенні конфліктів з конкуруючими злочинними угрупуваннями при виникненні конфлікту інтересів щодо об`єктів нерухомості;

- інструктування інших учасників злочинної організації, а також підставних осіб, на яких здійснюється переоформлення об`єктів нерухомості;

- забезпечення силової підтримки угрупування, зокрема, фізичне виселення осіб, які не є власниками квартир, але у них проживають.

На ОСОБА_14 покладено виконання наступних обов`язків, які він, діючи з прямим умислом, на досягнення єдиної злочинної мети відомої всім учасникам злочинної організації, добровільно погодився виконувати:

- підшуковування об`єктів нерухомого майна, що підпадають під критерії, заздалегідь обумовлені учасниками злочинної організації, та право на які мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- підшуковування інших співучасників злочинів, зокрема, підставних осіб на яких буде здійснюватись переоформлення об`єктів нерухомості;

- інструктування підставних осіб, на яких здійснюється переоформлення об`єктів нерухомості;

- участь переоформлення квартири у нотаріуса учасником злочинної організації та/або особою, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто виконувати роль підставної особи;

- участь у продажу квартири добросовісному набувачу.

Злочинна організація, створена ОСОБА_7 характеризувалася своєю стійкістю яка відзначалася:

- попередньою зорганізованістю у спільну організовану групу для систематичного скоєння умисних, тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності;

- ієрархічністю, тобто підпорядкованістю учасників організатору та керівнику ОСОБА_7 і забезпеченню певного порядку керування даною злочинною організацією;

- домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників злочинної організації, отриманням матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі;

- наявністю чіткого плану вчинення тяжких та особливо тяжких, умисних злочинів з неухильним дотриманням його всіма членами злочинної організації, розподілом ролей;;

- розподілом грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, між членами вказаної злочинної організації;

- стабільністю протягом тривалого терміну, згуртованістю та стійкістю складу, постійному зміцненні внутрішніх зв`язків між учасниками злочинної організації та чіткому визначенні ролей та функцій кожного з них, єдиним злочинним наміром щодо вчинення тяжких та особливо тяжких, умисних злочинів проти власності та прагнення досягнути єдиного злочинного результату незаконного збагачення (злочинна організація діяла з червня 2021 року, більш точної дати встановити в ході досудового слідства не представилося можливим, діяльність останньої припинено шляхом реалізації матеріалів НСРД правоохоронних органів, а саме УСР в Дніпропетровській області ДСР НП України та прокуратури Дніпропетровської області в серпні 2022 року);

- тісними зв`язками між учасниками по вертикалі за рахунок довготривалих особистих довірливих відносин;

- можливістю залучення інших осіб для скоєння кримінальних правопорушень, діяльність яких не об`єднана єдиним злочинним умислом з членами злочинної організації;

- вертикальне підпорядкування з виконання функцій кожного його учасника керівнику злочинної організації ОСОБА_7 ;

- керівництво організацією здійснювалося не лише для скоєння злочинів, а й для здійснення координаційного (забезпечувального характеру).

Таким чином, громадяни України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зорганізувались у стійке ієрархічне об`єднання, стійкість якого базувалась на матеріальній зацікавленості учасників у скоєнні злочинів, координації дій учасників групи її організатором, розподілом ролей між її учасниками, діяльність якого була направлена на досягнення спільного, відомого усім учасників злочинної організації плану, спрямованого на вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень у складі злочинної організації, учасники якої одночасно, виконуючи відведену кожному роль, в період з 2021 року незаконно придбавали право на майно шляхом обману в особливо великих розмірах.

Так, досягнувши між собою домовленості про здійснення систематичної протиправної діяльності, визнавши керівником ОСОБА_7 та погодившись, що підготовка до злочину, його безпосереднє скоєння будуть відбуватися виключно за вказівкою ОСОБА_7 , за координації ним злочинних дій всіх учасників злочинної організації та кожного окремо, учасники злочинної організації ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, разом почали втілювати у життя заздалегідь розроблений ОСОБА_7 злочинний план, яким передбачено розподіл функцій та ролей кожного члена злочинної організації.

При цьому, кожен з вищезазначених учасників злочинної організації усвідомлював про свою безпосередню участь у злочинної організації, був обізнаний про свої особисті роль та функції у вчинюваних ними злочинах, усвідомлював факт існування злочинної організації та надав згоду на участь у систематичному вчинені злочинів саме у складі цієї злочинної організації, а конкретними злочинними діями кожен учасник злочинної організації підтвердив реальність своїх намірів.

Учасниками злочинної організації погоджено, що отримані внаслідок злочинної діяльності кошти розподіляються між усіма її учасниками відповідно до обумовлених частин, обумовлено витратні частини, пов`язані, зокрема, з виготовленням підроблених документів, оплатою нотаріальних послуг, держмита за посвідчення операції з нерухомістю нотаріусом, збору Пенсійного фонду, висновку експерта щодо оцінки вартості нерухомого майна тощо.

Після досягнення згоди між всіма особами, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, щодо їх участі у злочинній організації під керівництвом ОСОБА_7 з метою скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів спрямованих на придбання права на нерухоме майно шляхом обману, учасники даної злочинної організації у невстановлений органами досудового розслідування час, у невстановленому органами досудового розслідування місці, погоджено спрямувати свою злочинну діяльність на придбання права на об`єкти нерухомого майна шляхом обману, за наступними адресами:

- АДРЕСА_3 , загальною площею 45,7 кв.м та вартістю не менше ніж 510000,00 грн.;

- АДРЕСА_4 , загальною площею 75,7 кв.м та вартістю не менше ніж 932571,01 грн.;

- АДРЕСА_5 , загальною площею 44,1 кв.м та вартістю не менше ніж 579800,00 грн.;

- АДРЕСА_6 , загальною площею 56,8 кв.м та вартістю не менше ніж 924946,84 грн.

Крім того, всі вищезазначені учасники злочинної організації у невстановлений органами досудового розслідування час, у невстановленому органами досудового розслідування місці, домовились спрямувати діяльність даної злочинної організації, створеної з метою придбання права на об`єкти нерухомого майна шляхом обману та керованої ОСОБА_7 , також і на інші квартири у м. Дніпро, які будуть підшукані членами даної злочинної організації у процесі її діяльності.

Таким чином, ОСОБА_7 створив та очолив злочинну організацію, яка являє собою стійке ієрархічне об`єднання 5 (п`яти) і більше осіб, які зорганізувалось для спільного скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів спрямованих на придбання права на нерухоме майно шляхом обману, можливістю залучення інших осіб для скоєння кримінальних правопорушень, не об`єднаних єдиним злочинним умислом з діяльністю членів злочинної організації.

У ході досудового розслідування встановлено, що членами злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 за період з червня 2021 по серпень 2022 року придбано права на нерухоме майно шляхом обману, на загальну суму не менше ніж 2 947317,85 грн.

Після продажу вищезазначених квартир, учасниками злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , отримані грошові кошти у сумі не менше ніж 2 947317,85 грн., у невстановлений органами досудового розслідування час, у невстановленому органами досудового розслідування місці, згідно вказівок організатора та керівника злочинної організатора ОСОБА_7 , розділені між усіма учасниками даної злочинної організації відповідно до заздалегідь встановлених домовленостей між її учасниками.

Так, реалізуючи свій злочинний план щодо придбання права на майно шляхом обману, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, у межах відомого всім її учасникам плану ОСОБА_7 , будучи її організатором та керівником у період з червня 2021 року по серпень 2022 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, спрямував дії всіх її учасників, відповідно до розподілу ролей на досягнення плану по незаконному збагаченню, а саме на придбання шляхом обману права об`єкти нерухомого майна, розташовані у м. Дніпро.

У свою чергу, ОСОБА_13 , являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, підшукав квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , яка підпадала під критерії заздалегідь визначені учасниками злочинної організації.

ОСОБА_13 шляхом налагодження особистого контакту з особою, яка проживала у даній квартирі встановлено, що власник у ній тривалий час не проживає та квартира здається в оренду.

Про встановлення даних обставин ОСОБА_13 , являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, повідомив іншому учаснику злочинної організації ОСОБА_5 про те, що він підшукав квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , придбати право на яку можливо шахрайським шляхом.

У свою чергу ОСОБА_5 являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, організував перевірку обраної квартири шляхом залучення осіб, які мають доступ до баз даних та реєстрів, які не були обізнані щодо умислу учасників злочинної організації та з`ясував, що квартира розташована за адресою: АДРЕСА_3 , згідно інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно перебуває у приватній власності та належить ОСОБА_15 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 повідомив учаснику злочинної організації ОСОБА_8 про те, що підшукано квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , яка перебуває у приватній власності та належала ОСОБА_15 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_10 , у зв`язку з чим необхідно з`ясувати наявність спадкоємців, що можуть претендувати на дану квартиру.

У свою чергу, ОСОБА_8 , являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, встановив, що єдиним спадкоємцем власника квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_15 за законом є ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який не вступив у спадщину, а тому можливо придбати право на дану квартиру шахрайським шляхом.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 про те, що підшукано квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , яка перебуває у приватній власності та належала ОСОБА_15 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_10 та єдиним спадкоємцем за законом якого є ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який не вступив у спадщину, а тому можливо придбати право на дану квартиру шахрайським шляхом.

Після чого, ОСОБА_7 , являючись керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, надав ОСОБА_5 детальні вказівки щодо алгоритму дій, спрямованих на здійснення перереєстрації права власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , з її законного власника ОСОБА_15 на учасника злочинної організації ОСОБА_14 .

У свою чергу ОСОБА_14 являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, надав свої особисті дані та документи, що підтверджують його особу, з метою виготовлення правовстановлюючих документів, а саме підробленого договору купівлі-продажу квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , згідно якого право власності переходить від власника ОСОБА_15 до ОСОБА_14 , а також технічного паспорта серія та номер: НОМЕР_1 на дану квартиру, з метою подальшої реєстрації на ОСОБА_14 права власності на дану квартиру на підставі підроблених правовстановлюючих документів. Також ОСОБА_14 запевнив інших учасників злочинної організації, що готовий за винагороду, виконуючи роль нібито законного власника нерухомого майна, прибути в обумовлений час до нотаріуса, обраного іншими учасниками злочинної організації, з метою подальшого продажу вищезазначеної квартири та отримання грошових коштів від покупця.

Крім того, ОСОБА_5 діючи згідно вказівок ОСОБА_7 , який повідомив йому, що здійснення переоформлення квартири потребує значних витрат грошових коштів, повідомив ОСОБА_8 про необхідність забезпечення фінансування витрат, пов`язаних із виготовленням підроблених документів та подальшим переоформленням вищезазначеної квартири у державного реєстратора та, у подальшому, договору купівлі продажу у нотаріуса.

ОСОБА_8 , являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, отримавши через ОСОБА_5 вказівки ОСОБА_7 , погодився фінансувати частину витрат, пов`язаних із виготовленням підроблених документів та подальшим переоформленням вищезазначеної квартири у державного реєстратора та нотаріуса, надавши обумовлену суму грошових коштів ОСОБА_5 .

У подальшому, ОСОБА_7 являючись керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, отримавши від ОСОБА_5 обумовлену суму грошових коштів необхідну для фінансування витрат на виготовлення підроблених правовстановлюючих документів та здійснення державної реєстрації підшуканої квартири, надав учаснику злочинної організації ОСОБА_9 вказівку виготовити, тобто підробити договір купівлі-продажу квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , згідно якого право власності переходить від законного власника ОСОБА_15 до учасника злочинної організації ОСОБА_14 , а також виготовити технічний паспорт на дану квартиру, надавши ОСОБА_9 обумовлену суму грошових коштів за виконання даних дій.

У свою чергу, ОСОБА_9 , являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, виконала вказівку ОСОБА_7 , отримавши від останнього обумовлену суму грошових коштів, виготовила та надала ОСОБА_7 підроблений договір купівлі-продажу квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_7 , виданого 17.06.2006, приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , згідно якого право власності переходить від власника ОСОБА_15 до ОСОБА_14 , а також технічний паспорт серія та номер: НОМЕР_1 , на дану квартиру.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_7 являючись керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, організував надходження правовстановлюючих документів, а саме підроблений договір купівлі-продажу квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , згідно якого право власності переходить від власника ОСОБА_15 до ОСОБА_14 , а також технічного паспорта серія та номер: НОМЕР_1 , тобто використав завідомо підроблені документи, до державного реєстратора.

Так, 20.10.2021 приблизно о 10 годині 54 хвилини державний реєстратор Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області ОСОБА_18 , не будучи обізнаною щодо злочинних планів співучасників, на підставі підробленого договору купівлі-продажу №1057, виданого 17.06.2006, приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , а також технічного паспорта серія та номер: НОМЕР_1 , зареєструвала право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , за ОСОБА_14 .

Таким чином, учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, придбали право на майно шляхом обману, а саме на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 45,7 кв.м, вартістю 510 000,00 грн., чим спричинено матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_16 у великому розмірі.

Продовжуючи вчинення злочину, ОСОБА_7 , являючись керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, з метою заволодіння майном шляхом обману, а саме грошовими коштами у сумі не менше ніж 510 000,00 грн., надав вказівку ОСОБА_5 та ОСОБА_8 здійснити продаж добросовісному набувачу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 45,7 кв.м, право на яку шляхом обману придбано учасниками злочинної організації раніше, а саме 20.10.2021, шляхом реєстрації підробленого договору купівлі продажу від власника ОСОБА_15 до учасника злочинної організації ОСОБА_14 , а також необхідності детального інструктування ОСОБА_14 щодо алгоритму його дій у нотаріуса при здійсненні переоформлення квартири.

У свою чергу ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , являючись учасниками злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, повідомили учаснику злочинної організації ОСОБА_13 вказівку ОСОБА_7 щодо необхідності продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , від учасника злочинної організації ОСОБА_14 до добросовісного набувача, а також необхідності детального інструктування ОСОБА_14 щодо алгоритму його дій у нотаріуса при здійсненні переоформлення квартири.

Крім того, учасники злочинної організації ОСОБА_5 та ОСОБА_8 діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, виконуючи вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_7 , підшукали покупця на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , а саме ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

У свою чергу, ОСОБА_13 , являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , продовжуючи вчинення злочину, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, проінструктував учасника злочинної організації ОСОБА_14 щодо алгоритму його дій та поведінки при спілкуванні з покупцем до укладення угоди, а також під час візиту до нотаріуса, при здійсненні переоформлення квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , на покупця ОСОБА_19 .

У подальшому ОСОБА_5 являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , продовжуючи вчинення злочину, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, додатково проінструктував учасника злочинної організації ОСОБА_14 щодо алгоритму його дій та поведінки при спілкуванні з покупцем під час візиту до нотаріуса, уточнивши деталі, заздалегідь розробленої учасниками злочинної організації легенди щодо обставин придбання ОСОБА_14 квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а також надавши останньому правовстановлюючи документи на дану квартиру, зокрема, підроблений оригінал договору купівлі-продажу №1057, виданого 17.06.2006, приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , а також технічного паспорта серія та номер: НОМЕР_1 на вищезазначену квартиру, раніше виготовлені учасником злочинної організації ОСОБА_9 ..

У заздалегідь обумовлений час, а саме 05.11.2021, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_14 являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , продовжуючи вчинення злочину, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, з метою заволодіння майном шляхом обману, а саме грошовими коштами у сумі не менше ніж 510 000,00 грн., виконуючи роль законного власника квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , прибув до офісу приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , за адресою: м. Дніпро, вул. Дмитра Яворницького, 32.

Продовжуючи вчинення злочину, 05.11.2021, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_14 , являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, перебуваючи у приміщенні офісу приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , за адресою: АДРЕСА_8 , видаючи себе за законного власника квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , надав нотаріусу ОСОБА_20 правовстановлюючи документи на вищезазначену квартиру, а саме підроблений оригінал договору купівлі-продажу №1057, виданого 17.06.2006, приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , а також технічного паспорта серія та номер: ДМР-31828, тим самим ввівши в оману нотаріуса та присутнього при укладенні угоди купівлі продажу вищезазначеної квартири, покупця ОСОБА_19 щодо справжнього власника квартири.

У цей же день, 05.11.2021, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , перебуваючи в офісі за адресою: АДРЕСА_8 , будучи введеною в оману учасником злочинної організації ОСОБА_14 щодо справжнього власника квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі підробленого оригіналу договору купівлі-продажу №1057, виданого 17.06.2006, приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , а також технічного паспорта серія та номер: ДМР-31828, склала та посвідчила договір купівлі продажу вищезазначеної квартири від 05.11.2021 №2915, бланк НРО 164177, згідно якого ОСОБА_14 продав, а ОСОБА_19 придбав квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 45,7 кв.м, вартістю 510000,00 грн.

У подальшому 05.11.2021 приблизно о 17 годині 46 хвилин приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , перебуваючи в офісі за адресою: АДРЕСА_8 , будучи введеною в оману учасником злочинної організації ОСОБА_14 щодо справжнього власника квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , зареєструвала договір купівлі продажу вищезазначеної квартири від 05.11.2021 №2915, бланк НРО 164177, згідно якого ОСОБА_14 продав, а ОСОБА_19 придбав вищезазначену квартиру за 510000,00 грн.

Продовжуючи вчинення злочину, 05.11.2021, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_14 , являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, отримав від ОСОБА_19 , ввівши в оману останнього щодо дійсного власника квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , грошові кошти у сумі не менше ніж 510000,00 грн., що більше ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є великим розміром завданої шкоди.

У подальшому ОСОБА_14 являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , продовжуючи вчинення злочину, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, передав грошові кошти у сумі не менше ніж 510000,00 грн., учаснику злочинної організації ОСОБА_5 , для подальшого розподілу між всіма учасниками злочинної організації, відповідно до заздалегідь встановленого злочинного плану, отримавши при цьому свою частку, заздалегідь обумовленої винагороди.

Продовжуючи свою злочинну діяльність щодо придбання права на майно шляхом обману, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, у межах відомого всім її учасникам плану ОСОБА_7 , будучи її організатором та керівником у період з червня 2021 року по серпень 2022 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, спрямував дії всіх її учасників, відповідно до розподілу ролей на досягнення плану по незаконному збагаченню, а саме на придбання шляхом обману права об`єкти нерухомого майна, розташовані у м. Дніпро.

У свою чергу, ОСОБА_8 являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, підшукав квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , яка підпадала під критерії заздалегідь визначені учасниками злочинної організації.

У свою чергу ОСОБА_5 являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, отримавши від ОСОБА_8 інформацію щодо вищезазначеної квартири, організував перевірку обраної квартири шляхом залучення осіб, які мають доступ до баз даних та реєстрів, які не були обізнані щодо умислу учасників злочинної організації та з`ясував, що квартира розташована за адресою: АДРЕСА_4 , належить ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_14 , а спадкоємці начеб-то відсутні.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 про те, що підшукано квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , яка належала ОСОБА_21 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_14 , а спадкоємці відсутні, а тому можливо придбати право на дану квартиру шахрайським шляхом.

Після чого, ОСОБА_7 , являючись керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, надав ОСОБА_5 детальні вказівки щодо алгоритму дій, спрямованих на здійснення перереєстрації права власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , з її законного власника ОСОБА_21 на підставну особу, а також повідомив ОСОБА_5 про необхідність забезпечення фінансування витрат, пов`язаних із виготовленням підроблених правовстановлюючих документів та подальшим переоформленням вищезазначеної квартири у нотаріуса.

Крім того, ОСОБА_5 діючи згідно вказівок ОСОБА_7 , який повідомив йому, що здійснення переоформлення квартири потребує значних витрат грошових коштів, повідомив ОСОБА_8 про необхідність забезпечення фінансування витрат, пов`язаних із виготовленням підроблених документів та подальшим переоформленням вищезазначеної квартири у державного реєстратора та, у подальшому, договору купівлі продажу у нотаріуса.

ОСОБА_8 , являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, отримавши через ОСОБА_5 вказівки ОСОБА_7 , погодився фінансувати частину витрат, пов`язаних із виготовленням підроблених правовстановлюючих документів та подальшим переоформленням вищезазначеної квартири у нотаріуса, надавши обумовлену суму грошових коштів ОСОБА_5 .

У подальшому, ОСОБА_7 являючись керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, отримавши від ОСОБА_5 обумовлену суму грошових коштів необхідну для фінансування витрат на виготовлення підроблених правовстановлюючих документів та здійснення державної реєстрації підшуканої квартири, 28.10.2021 більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, надав учаснику злочинної організації ОСОБА_9 вказівку виготовити, тобто підробити реєстраційне посвідчення від 09.10.1997, яке видане Дніпровським бюро технічної інвентаризації на підставі довідки житлово-будівельного кооперативу «Домна-100» від 03.09.1997 №59, відповідь КП «ДМБТІ» ДМР від 08.11.2021 №14515 щодо права власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , а також виготовити технічний паспорт на дану квартиру.

У свою чергу, ОСОБА_9 , являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, виконала вказівку ОСОБА_7 , отримавши від останнього обумовлену суму грошових коштів, виготовила та надала ОСОБА_7 підроблене реєстраційне посвідчення від 09.10.1997, яке видане Дніпровським бюро технічної інвентаризації на підставі довідки житлово-будівельного кооперативу «Домна-100» від 03.09.1997 №59, відповідь КП «ДМБТІ» ДМР від 08.11.2021 №14515 щодо права власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , відповідно до якої власником є ОСОБА_22 , а також технічний паспорт на дану квартиру.

Продовжуючи вчинення злочину, ОСОБА_7 являючись керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, передав учаснику злочинної організації ОСОБА_5 підроблене реєстраційне посвідчення від 09.10.1997, яке видане Дніпровським бюро технічної інвентаризації на підставі довідки житлово-будівельного кооперативу «Домна-100» від 03.09.1997 №59, відповідь КП «ДМБТІ» ДМР від 08.11.2021 №14515 щодо права власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , відповідно до якої власником є ОСОБА_22 , та технічний паспорт на дану квартиру, а також надав ОСОБА_5 вказівку підшукати йому разом з ОСОБА_8 підставну особу для переоформлення на неї права власності на дану квартиру.

У подальшому, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 являючись учасниками злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, виконуючи вказівки ОСОБА_7 підшукали ОСОБА_23 , яка надала свої особисті дані та документи, що підтверджують її особу, з метою оформлення на неї права власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , а також проінструктували останню щодо її поведінки під час візиту до нотаріуса.

Продовжуючи вчинення злочину, 09.11.2021 більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 являючись учасниками злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, вказівки ОСОБА_7 , організували надходження підробленого реєстраційного посвідчення від 09.10.1997, яке видане Дніпровським бюро технічної інвентаризації на підставі довідки житлово-будівельного кооперативу «Домна-100» від 03.09.1997 №59, відповіді КП «ДМБТІ» ДМР від 08.11.2021 №14515 щодо права власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , відповідно до якої власником є ОСОБА_22 , та технічного паспорта на дану квартиру, тобто використали завідомо підроблені документи, а також забезпечили явку ОСОБА_23 , яка виконувала роль підставної особи до приміщення за адресою: АДРЕСА_9 , у якому здійснює свою діяльність нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_24 .

Так, 09.11.2021 більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_24 , перебуваючи у приміщенні за адресою: АДРЕСА_9 , на підставі підробленого реєстраційного посвідчення від 09.10.1997, яке видане Дніпровським бюро технічної інвентаризації на підставі довідки житлово-будівельного кооперативу «Домна-100» від 03.09.1997 №59, відповіді КП «ДМБТІ» ДМР від 08.11.2021 №14515 щодо права власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , відповідно до якої власником є ОСОБА_22 , та технічного паспорта на дану квартиру, склав та посвідчив договір купівлі продажу квартири від 09.11.2021 №416, бланк НМР 727679, згідно якого ОСОБА_22 продав, а ОСОБА_23 придбала квартиру за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 75,7 кв.м, вартістю 767000,00 грн.

Таким чином, учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, придбали право на майно шляхом обману, а саме на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 75,7 кв.м, вартістю 767000,00 грн., чим спричинено матеріальну шкоду у особливо великому розмірі, потерпілій ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , яка є спадкоємицею ОСОБА_21 .

Продовжуючи вчинення злочину, ОСОБА_7 , являючись керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, з метою заволодіння майном шляхом обману, а саме грошовими коштами у сумі не менше ніж 932 571,01 грн., надав вказівку ОСОБА_5 та ОСОБА_8 здійснити продаж добросовісному набувачу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 75,7 кв.м, право на яку шляхом обману придбано учасниками злочинної організації раніше - 09.11.2021, необхідності детального інструктування ОСОБА_23 щодо алгоритму її дій у нотаріуса при здійсненні переоформлення квартири, а також пошуку покупців на дану квартиру.

У свою чергу, ОСОБА_5 являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, повідомив ОСОБА_7 про те, що у квартирі розташованій за адресою: АДРЕСА_4 , проживає особа, яка є родичем власників квартири та перед продажем даної квартири дану особу необхідно буде виселити.

Так, 10.11.2021 більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_8 та ОСОБА_5 являючись учасниками злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, на виконання вказівок ОСОБА_7 , з метою фізичної перевірки квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , спільно відвідали дану квартиру та встановили, що у ній проживає на законних підставах ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який є дядьком ОСОБА_25 , яка у свою чергу є онукою та законним спадкоємцем власника квартири ОСОБА_21 .

У подальшому, 11.11.2021 більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, на виконання вказівок ОСОБА_7 , прибув до квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_4 та з метою усунення перешкод для подальшого продажу квартири, вивів із неї особу, яка у ній проживала на законних підставах, а саме ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , та перевіз останнього у невстановлене досудовим розслідуванням місце.

Продовжуючи вчинення злочину, 18.11.2021 більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 , являючись керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, з метою перевірки готовності квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_4 до продажу, а також контролю виконання його вказівок учасниками злочинної організації ОСОБА_8 та ОСОБА_5 щодо виселення особи, яка у ній проживала на законних підставах, а саме ОСОБА_26 , прибув особисто разом з іншою невстановленої досудовим розслідуванням особою, до приміщення квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_4 .

У свою чергу, учасники злочинної організації ОСОБА_5 та ОСОБА_8 являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, виконуючи вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_7 , підшукали покупців на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , а саме ОСОБА_27 та ОСОБА_28 .

У подальшому ОСОБА_8 являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , продовжуючи вчинення злочину, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, проінструктував, раніше підшукану підставну особу ОСОБА_23 щодо алгоритму її дій та поведінки при спілкуванні з покупцями під час візиту до нотаріуса, уточнивши деталі, заздалегідь розробленої учасниками злочинної організації легенди щодо обставин придбання ОСОБА_23 квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , а також надавши останній правовстановлюючі документи на дану квартиру, зокрема, договір купівлі продажу квартири від 09.11.2021 №416, бланк НМР 727679, згідно якого ОСОБА_22 продав, а ОСОБА_23 придбала квартиру за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 75,7 кв.м, який містив заздалегідь відомі всім співучасникам злочину неправдиві відомості щодо дійсного власника даної квартири, а також підроблені ОСОБА_9 підписи продавця.

У заздалегідь обумовлений час, 20.01.2022 більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, привіз ОСОБА_23 , яка виконувала роль підставної особи та на яку 09.11.2021 оформлено право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_4 , до приміщення за адресою: АДРЕСА_9 , у якому здійснює свою діяльність нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_24 .

У цей же день, 20.01.2022 більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_24 , перебуваючи в офісі за адресою: АДРЕСА_9 , на підставі договору купівлі продажу квартири від 09.11.2021 №416, бланк НМР 727679, згідно якого ОСОБА_22 продав, а ОСОБА_23 придбала квартиру за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 75,7 кв.м, який містив заздалегідь відомі всім співучасникам злочину неправдиві відомості щодо дійсного власника даної квартири, склав та посвідчив договір купівлі продажу вищезазначеної квартири від 20.01.2022 №5, бланк НРР 227562, згідно якого ОСОБА_23 продала, а ОСОБА_27 та ОСОБА_28 придбали квартиру за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 75,7 кв.м, вартістю 932571,01 грн.

У подальшому 20.01.2022 приблизно о 17 годині 27 хвилин приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_24 , перебуваючи у приміщенні за адресою: АДРЕСА_9 , зареєстрував договір купівлі продажу вищезазначеної квартири від 20.01.2022 №5, бланк НРР 227562, згідно якого ОСОБА_23 продала, а ОСОБА_27 та ОСОБА_28 придбали квартиру за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 75,7 кв.м, вартістю 932571,01 грн.

У свою чергу ОСОБА_8 20.01.2022, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, отримав від ОСОБА_27 та ОСОБА_28 , ввівши в оману останніх щодо дійсного власника квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , грошові кошти у сумі не менше ніж 932571,01 грн. грн., що більше ніж у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром завданої шкоди.

Продовжуючи вчинення злочину, ОСОБА_8 являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, розподілив грошові кошти у сумі не менше ніж 932571,01 грн. між учасниками злочинної організації.

Так, на підставі вищевикладеного ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

ч. 2 ст. 255 КК України, за ознаками участь у злочинній організації;

ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, за ознаками придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах, злочинною організацією;

за ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст.190 КК України, за ознаками заволодіння майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах, злочинною організацією, повторно;

ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, за ознаками придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, злочинною організацією, повторно;

за ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст.190 КК України, за ознаками заволодіння майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, злочинною організацією, повторно;

ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, за ознаками підроблення офіційного документа, який посвідчується нотаріусом, з метою використання його іншою особою, вчинене злочинною організацією;

ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, за ознаками підроблення посвідчення та офіційного документа, який посвідчується нотаріусом, з метою використання його іншою особою, вчинене злочинною організацією, повторно;

ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, за ознаками використання завідомо підробленого документа, вчинене злочинною організацією.

Ухвалою Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області, від 26.08.2022 підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 23 жовтня 2022 року включно.

Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 26.09.2022 року підозрюваному ОСОБА_5 залишено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів, тобто до 23.10.2022 року включно, із можливістю внесення застави у розмірі 600 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб , що становить 1560 000 (один мільйон п`ятсот шістдесят тисяч) гривень 00 коп

Слідчий зазначає, що підозра ОСОБА_5 у вчиненні вищезазначених кримінальних правопорушень є обґрунтованою та підтверджується:

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 29.09.2022, під час якого вилучено оригінал інвентаризаційної справи № 26225-ю на об`єкт нерухомого майна, квартиру за адресою: АДРЕСА_4 ;

- протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_9 , в ході якого виявлено та вилучено договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_4 , чеки за оплату послуг, технічний паспорт на квартиру, виготовлений ТОВ «ДПКТІ», звіт про оцінку майна, копію паспорта на гр. ОСОБА_22 , копію картки платника податків на ім`я ОСОБА_22 ;

-протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 29.09.2022, проведеного у КП «Дніпровське БТІ», в ході якого вилучено оригінал інвентаризаційної справи № 51521 на об`єкт нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_3 ;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_16 від 08.09.2022;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_29 від 01.09.2022;

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_30 від 19.11.2021;

- заявою потерпілої ОСОБА_25 про вчинення кримінального правопорушення від 01.02.2022;

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_16 від 07.07.2021;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_31 від 12.07.2021;

- витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна;

- протоколами аудіо-, відео контролю особи, а саме ОСОБА_7 та ОСОБА_5 ;

- протоколами зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж щодо ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Результати проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, негласних слідчих (розшукових) дій мають важливе значення для судового розгляду кримінального провадження, для виконання яких потрібен час не менше двох місяців.

Крім того, враховуючи особливу складність кримінального провадження, для виконання вказаного обсягу слідчих (розшукових), процесуальних дій та завершення досудового розслідування необхідно додатково не менше чотирьох місяців.

Здійснити слідчі та процесуальні дії, для виконання яких необхідно продовжити строк тримання під вартою, перешкоджали обставини тривалого проведення судових експертиз, самостійне виявлення слідчим, прокурором доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановлення всього кола причетних до його вчинення осіб.

У зв`язку із складністю провадження, великим обсягом проведення слідчих дій та виконання призначеної судової експертизи відео,- звукозапису, судової лінгвістичної експертизи, судової оціночно-будівельної експертизи, судової почеркознавчої експертизи, судової технічної експертизи документів, які з об`єктивних причин, не можуть бути виконанні у більш стислі строки, досудове розслідування у даному кримінальному провадженні на теперішній час не закінчено.

У кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі дії:

1. отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової експертизи відео,- звукозапису;

2. отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судових технічних експертиз документів, висновки судових почеркознавчих експертиз, висновки судових оціночно-будівельних експертиз;

3. здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у операторів ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл», здійснити аналіз отриманої інформації;

4. розглянути питання, щодо скасування грифів секретності з протоколів проведення негласних слідчих розшукових дій відносно підозрюваних;

5. слідчим шляхом відпрацювати на причетність до злочинів інших осіб, які були задокументовані під час проведення негласних слідчих розшукових дій відносно підозрюваних;

6. за результатами проведених слідчих розшукових дій, надати правову оцінку діям інших осіб, які задокументовані під час проведення слідчих (негласних) розшукових дій відносно підозрюваних;

7. звернутись до Апеляційного суду Дніпропетровської області, з метою зняття грифів секретності з ухвал слідчого судді про дозвіл на проведення негласних слідчих розшукових дій;

8. допитати приватних та державних нотаріусів, які посвідчували договора купівлі-продажу квартир, відкривали спадкові справи, провести за їх участю інші слідчі дії, в яких виникне необхідність;

9. відкрити та надати можливість підозрюваному ОСОБА_5 , і його захиснику ознайомитись з матеріалами кримінального провадження та речовими доказами;

10. скласти обвинувальний акт та вручити його копію підозрюваному ОСОБА_5 і його захиснику;

Враховуючи викладене на сьогодні продовжують існувати ризики, передбачені п.п. 1,2,3,5 ч.1 ст.177 КПК України.

Так, про наявність ризику, передбаченого п.1 ч.1 ст.177 КПК України, а саме переховуватися від органів досудового розслідування та суду, свідчить те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчинені особливо тяжких злочинів, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років, а також у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.255 КК України, що свідчить про підвищену суспільну небезпечність підозрюваного. Крім того, ОСОБА_5 не одружений, не працює, тобто джерела доходів крім злочинного не має, що свідчить про відсутність міцних соціальних зв`язків у підозрюваного.

При цьому, правова позиція, яка викладена у рішенні Європейського суду у справі за скаргою «Москаленко проти України» зазначає, що обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого злочину може первісно виправдовувати його тримання під вартою для необхідності забезпечення належного досудового розслідування кримінального провадження (зокрема, для отримання показань свідків). Також у зазначеному рішенні зазначено, що суворість покарання, яке може бути призначено, є належним елементом при оцінці ризику переховування від суду чи скоєння іншого злочину. Суд визнає, що, враховуючи серйозність висунутих щодо заявника обвинувачень, державні органи можуть виправдано вважати, що вказаний вище ризик обґрунтовано існує.

Про наявність ризику, передбаченого п.2 ч.1 ст.177 КПК України, а саме знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення свідчить те, що ОСОБА_5 , як учасник злочинної організації, має змогу використовуючи корупційні зв`язки, а також невстановлених на даний час співучасників злочинів, знищити або сховати документи, зокрема, з ознаками підробки щодо переоформлення об`єктів нерухомості, а також підроблені паспорти підставних осіб тощо.

Про наявність ризику, передбаченого п.3 ч.1 ст.177 КПК України, а саме незаконно впливати на потерпілих, свідків та експертів, а також інших співучасників злочину, свідчить те, що ОСОБА_5 відомі анкетні дані та місце проживання даних осіб, а тому підозрюваний, як учасник злочинної організації, має змогу використовуючи корупційні зв`язки, злочинний авторитет, а також невстановлених на даний час співучасників злочинів, впливати на даних осіб, зокрема шляхом насильства, з метою зміни ними показів, а також відмови від дачі показів у суді.

Відповідно до вимог чинного законодавства суд не вправі обґрунтовувати судове рішення показаннями осіб, які він не сприймав безпосередньо під час судового розгляду. За таких обставин ризик протиправного позапроцесуального впливу на свідків та потерпілого з боку підозрюваного існуватиме постійно до моменту їх допиту у судовому засіданні.

Про наявність ризику, передбаченого п.5 ч.1 ст.177 КПК України, а саме вчинити інші кримінальні правопорушення, оскільки ОСОБА_5 не працює, тобто джерела доходів крім злочинного не має, при цьому є учасником злочинної організації діяльність, якої спрямована на систематичне вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності.

Зазначені обставини свідчать про неможливість запобігання вказаним ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, ніж тримання під вартою.

Слідчий зазначає, що, враховуючи вагомість наявних доказів, тяжкість покарання те, що ОСОБА_5 скоїв особливо тяжкі злочини, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, може знищити речі та документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, має змогу незаконно впливати на потерпілих, свідків, експертів, а також вчинити інше кримінальне правопорушення та враховуючи, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе забезпечити виконання підозрюваним, покладених на нього процесуальних обов`язків.

У судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 та вважає, що матеріалами кримінального провадження підтверджується наявність обґрунтованої підозри у скоєні вищеназваного кримінального правопорушення цією особою.

Захисник підозрюваного ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_4 , кожен окремо, просили відмовити в задоволенні клопотання про продовження застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою, просили обрати більш м`який запобіжний захід, а саме домашній арешт та зменшити розмір застави.

Слідчий суддя, заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання з додатками, прийшов до наступного висновку.

Клопотання відповідає вимогам ст.ст.183, 184 КПК України.

Згідно зі змістом ст.ст. 131-132 КПК України запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбачених ст. 177 КПК України.

Так, слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділення поліції № 2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000460 від 15.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 3,4 ст. 358 КК України.

25 серпня 2022 року ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчинення кримінальних правопорушень, передбачених:

ч. 2 ст. 255 КК України, за ознаками участь у злочинній організації;

ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, за ознаками придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах, злочинною організацією;

за ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст.190 КК України, за ознаками заволодіння майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах, злочинною організацією, повторно;

ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, за ознаками придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, злочинною організацією, повторно;

за ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст.190 КК України, за ознаками заволодіння майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, злочинною організацією, повторно;

ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, за ознаками підроблення офіційного документа, який посвідчується нотаріусом, з метою використання його іншою особою, вчинене злочинною організацією;

ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, за ознаками підроблення посвідчення та офіційного документа, який посвідчується нотаріусом, з метою використання його іншою особою, вчинене злочинною організацією, повторно;

ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, за ознаками використання завідомо підробленого документа, вчинене злочинною організацією.

Ухвалою Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області, від 26.08.2022 підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 23 жовтня 2022 року включно.

Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 26.09.2022 року підозрюваному ОСОБА_5 залишено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів, тобто до 23.10.2022 року включно, із можливістю внесення застави у розмірі 600 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 1560 000 (один мільйон п`ятсот шістдесят тисяч) гривень 00 коп.

19.10.2022 року слідчим суддею Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 6 місяців.

При вирішенні питання про продовження строку запобіжного заходу судом враховується практика Європейського суду з прав людини, зокрема, рішення «Лабіта проти Італії», згідно якого, тримання під вартою є виправданим у певному випадку, лише якщо конкретні ознаки розкривають наявність публічного інтересу, що переважає, попри презумпцію невинуватості, над повагою до особистої свободи.

Відповідно до ст. 199 КПК України на слідчого суддю покладений обов`язок при розгляді клопотання про продовження строку тримання особи під вартою з`ясувати обставини, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення, свідчать про існування раніше заявлених або нових ризиків, які виправдовують тримання особи під вартою, а також чинники, що перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Слідчий суддя вважає встановленою наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 зазначених кримінальних правопорушень, про що свідчать додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження, які з достатньою імовірністю підтверджують існування «розумної підозри» щодо причетності особи до вчинення інкримінованих злочинів, в межах розслідування якого ставиться питання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання підозрюваного під вартою.

Що ж стосується наявності підстав для продовження строку тримання під вартою ОСОБА_5 , то слідчий суддя вважає, що викладені слідчим у клопотанні відомості щодо існування окремих ризиків неналежної процесуальної поведінки підозрюваного, є обґрунтованими.

Відповідно до ч.1 ст.183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Крім того, враховуючи те, що в діях підозрюваного ОСОБА_5 вбачаються ознаки складу злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, які є тяжкими та особливо тяжкими злочинами, які караються позбавленням волі з конфіскацією майна, а також те, що ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.255 КК України, а також інших особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації, що свідчить про підвищену суспільну небезпечність підозрюваного, прокурором в судовому засіданні доведено вагомі докази обставин, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінальних правопорушень, достатні підстави вважати, що у діях та поведінці підозрюваного існує ризик вчинити інше кримінальне правопорушення, переховуватися від слідства, а в подальшому і від суду, та з метою запобіганням цим спробам, а також для забезпечення виконання процесуальних рішень, відносно останнього, слідчий суддя вважає, що підозрюваному ОСОБА_5 доцільно продовжити строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки жоден із більш м`яких запобіжних заходів, не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст.177 КПК України.

При цьому слідчий суддя зазначає, що тяжкість покарання, що загрожує, не є основною чи безпосередньою підставою для тримання під вартою, а оцінюється в сукупності з наявними ризиками, передбаченими ст. 177 КПК України.

Також встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст.177 КПК України, які мають місце до теперішнього часу.

Вказані обставини слідчим суддею враховані при продовженні запобіжного заходу.

Розглядаючи можливість альтернативних запобіжних заходів, з урахуванням вищенаведених ознак, слідчий суддя вважає їх такими, що не здатні забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного, перешкодити йому в продовженні вчинення кримінальних правопорушень - злочинів, ризики, які виправдовують тримання особи під вартою, не зменшилися.

Відповідно до п. 55 рішення ЄСПЛ у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» факти, які викликають підозру, не обов`язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження чи навіть для пред`явлення обвинувачення, що є задачею наступних етапів кримінального процесу. Тому слідчий суддя вважає, що питання доведеності вини підозрюваного не відноситься до компетенції слідчого судді та не може впливати на вирішення питання щодо продовження застосування до нього запобіжного заходу.

Вирішуючи питання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя виходить з того, що судове рішення повинно забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Визначення таких прав, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці цінностей суспільства. Зважаючи на суспільний інтерес, який, з урахуванням презумпції невинуватості, виправдовує відступ від принципу поваги до особистої свободи, визначеного Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод, що відповідає правовим позиціям, викладеним рішеннях ЄСПЛ.

Зазначене вказує на необхідність продовження обраного відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки застосування більш м`якого запобіжного заходу не зможе забезпечити належної його процесуальної поведінки.

Визначаючи альтернативний запобіжний захід у виді застави, слідчий суддя виходить із такого. Застосування запобіжних заходів є однією з гарантій кримінального провадження, тому основною метою застави є забезпечення підозрюваним покладених на нього обов`язків і забезпечення здійснення кримінального провадження. Разом з тим застава у кримінальному провадженні вважається процесуальним примусом, який застосовується до підозрюваного та накладає відповідні зобов`язання не тільки на підозрюваного, а також на іншу особу, яка погодилась внести заставу за підозрюваного (заставодавця).

Відповідно до положень ст. 182 КПК України, розмір застави повинен визначатися тим ступенем довіри, при якому перспектива втрати застави буде достатнім стримуючим засобом, щоб запобігти бажанню особи, щодо якої застосовано заставу, будь-яким чином перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні. А тому розмір застави повинен бути встановлений з урахуванням належної особі власності, якою він може безперешкодно і без шкоди для близьких розпоряджатися для внесення застави, її майнового і сімейного стану, іншими словами, з огляду на особу підозрюваного впевненість у тому що перспектива втрати застави у випадку його неявки до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду буде достатньою для того, щоб утримати його від втечі. Проте поряд з цим особа повинна мати реальну здатність внести заставу відповідного розміру.

В силу ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Згідно ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави визначається у таких межах: щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

Слідчий суддя, враховуючи встановлені під час розгляду клопотання про продовження строку запобіжного заходу, не вбачає підстав не визначати розмір застави у даному випадку, оскільки, враховуючи обставини кримінальних правопорушень, у вчиненні яких обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , а також, враховуючи, як у своїй ухвалі від 26.09.2022 року зазначив Дніпровський апеляційний суд, активну роль підозрюваного у їх вчиненні, дані про особу підозрюваного, його майновий стан, можливий розмір збитків, на переконання слідчого судді, збільшує встановлені ризики настільки, що унеможливлює застосування до підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу та виходить за межі визначеного п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України розміру застави, яка буде достатньою мірою гарантуватиме виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та визначає ОСОБА_5 заставу у розмірі 600 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 1560000 (один мільйон п`ятсот шістдесят тисяч) гривень 00 копійок у національній грошовій одиниці.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 176 178, 183, 184, 194, 199, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження №0000460 від 15.06.2021 року про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Продовжити строк запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 до 17 грудня 2022 року включно.

Розмір застави, як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_5 обов`язків, передбачених КПК України залишити без змін - в розмірі 600 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 1560000 (один мільйон п`ятсот шістдесят тисяч) гривень 00 копійок у національній грошовій одиниці, яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок ТУ ДСА в Дніпропетровській області, у разі внесення якої ОСОБА_5 підлягає звільненню з-під варти.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу в розмірі визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, протягом дії ухвали.

Покладені обов`язки на ОСОБА_5 у разі внесення застави, залишити без змін:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, яким здійснюється досудове розслідування, прокурора або суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними, свідками у цьому кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що в разі внесення застави у визначеному в ухвалі розмірі, оригінал документу із відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок ТУ ДСА в Дніпропетровській області коштів має бути наданий уповноваженій службовій особі місця ув`язнення. Після отримання та перевірки документів, що підтверджують внесення застави, уповноважена особа місця ув`язнення має негайно здійснити розпорядження про звільнення з-під варти та повідомити письмово слідчого, прокурора та слідчого суддю.

У разі внесення застави та з моменту звільнення з під варти, у зв`язку із внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосований запобіжний захід у вигляді застави.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали складено 21 жовтня 2022 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1