УХВАЛА

13 вересня 2022 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000923 від 26.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за фактом того, що впродовж 2020-2021 років службові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою зі службовими особами комерційних структур, на підставі незалежного звіту про оцінку від 01.11.2019, який складено з порушенням та всупереч вимог національного стандарту №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», за результатами проведення ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » аукціонів в електронно-торговій системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », уклали 4 контракти на реалізацію брухту кольорових металів на загальну суму 26,371 млн. грн.

Вказане призвело до заниження вартості вторинної сировини на дату продажу приблизно в два рази та завдання шкоди державі в сумі понад 13 млн. грн., що є особливо великим розміром.

Слідчий у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, перелік яких наведено у клопотання, які є банківською таємницею, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема банківської справи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення.

Дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення. Слідчий надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі, просила клопотання задоволити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для розгляду клопотання не з`явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить телефонограма.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

З урахуванням заяви слідчого та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у клопотанні довела достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні вищевказаної банківської установи, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Разом з цим, обґрунтувань щодо необхідності вилучення оригіналів документів, про які йдеться у клопотання не наведено, а відтак слід надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитись з документами та зробити їх копії.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати тимчасовий доступ у філії Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ) , а саме до: банківської справи (документів, на підставі яких були відкриті банківські рахунки) ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , інформації стосовно руху коштів по банківських рахунках ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням банків-екваєрів та мерчантів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів) за період часу з 01.11.2019 по даний час (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття та перекази грошових коштів у вказаний період часу, інформацію щодо осіб, які готівкою отримували кошти із вказаного рахунку у відділеннях банків із наданням підтверджуючих документів, а також інформації щодо встановлення системи «Клієнт-банк» з прив`язкою до банківських рахунків вказаної юридичної особи, інформації про осіб, що мають до неї доступ та володіють правом користування, пристрої, на які послуга клієнт банку встановлювалася, ІР-адреси логування в облікові записи аккаунтів по рахунках ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », час входу/виходу, номер телеофону, до якого здійснено прив`язку банківських рахунків (фінансовий номер телефону), інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні рахунками з можливістю ознайомитись з оригіналами документів, отримати необхідні копії, отримати інформацію на електронний носій інформації оптичний диск.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1