Справа № 186/285/22
Провадження № 1-кс/0186/64/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

20 квітня 2022 року м.Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 17 лютого 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
18 квітня 2022 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 17 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у період часу з 16.09.2021 року до 26.01.2022 року невстановлені особи, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (нар. с.Пустовойтове, Глобинського р-ну, Полтавської обл.), що проживає за адресою: АДРЕСА_1 у розмірі 900 000 грн, які остання перерахувала на різні банківські рахунки.
Відомості по даному факту були внесені до єдиного реєстру досудового розслідування за №0000052 від 17.02.2022 року.
У ході досудового розслідування 21.02.2022 року було допитано потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , яка повідомила, що у 2018 році (точної дати не пам`ятає) вона замовила у мережі інтернет ліки (сайт не пам`ятає) для лікування суглобів на загальну суму 2000 грн., а на початку вересня 2021 року їй зателефонував невідомий абонент та повідомив, що придбані ОСОБА_4 ліки «Demoxic» у 2018 році являються неякісними, і їй належить отримати матеріальну та моральну компенсацію. Після того останній неодноразово телефонували різні люди з невідомих номерів та повідомляли, що вона має заплатити різні внески: у пенсійний фонд, до казначейства, за поставлення у якийсь реєстр, за зняття з реєстру, за ключ, за зберігання грошей, за авто яке привезе гроші, за фінансову моніторизацію, за незрозумілі ліцензії, солдатські внески та інше.
Протягом декількох місяців ОСОБА_4 перераховувала свої власні гроші на різні банківські рахунки, які записувала:
- НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 ;
- НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 ;
- НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 ;
- НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 ;
- НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_9 ;
- НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_10 ;
- НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_11 ;
- НОМЕР_9 , НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_12 ;
- НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_13 ;
- НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_14 ;
- НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_15 ;
- НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_16 ;
- НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_17 ;
- НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_18 ;
- НОМЕР_17 , НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_19 ;
- НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_20 .
Перекази ОСОБА_4 здійснювала за допомогою терміналів банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Остання перераховувала готівкові кошти власні заощадження. Загалом у період часу з 16.09.2021 року по 26.01.2022 року жінка перерахувала невідомим особам близько 900 000 грн.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи неможливість іншим способом встановити особу(осіб), яка шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 900 000 гривень, що належали ОСОБА_4 які були переведені за допомогою терміналів, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо власників банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , і подальший рух коштів на вказаних БПК має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та перебуває у володінні відповідної юридичної особи, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.
Тобто, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про роботу з картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , за період часу з 16.09.2021 року по 26.01.2022 року, а також інформацію щодо власників зазначених банківських платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дана інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).
Отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до матеріалів роботи з картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містять охоронювану законом таємницю, але вони будуть використані як докази.
Слідчий просить слідчого суддю надати групі слідчих слідчого відділення ВП № 3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , капітану поліції ОСОБА_22 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , капітану поліції ОСОБА_24 , капітану поліції ОСОБА_25 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів роботи карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення виїмки у філії - Дніпровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 .
Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву в якій прохала розгляд справи здійснювати за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представників осіб у володінні яких знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, заслухавши доводи слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до клопотання слідчого, у період часу з 16.09.2021 року до 26.01.2022 року невстановлені особи, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (нар. с.Пустовойтове, Глобинського р-ну, Полтавської обл.), що проживає за адресою: АДРЕСА_1 у розмірі 900 000 грн, які остання перерахувала на різні банківські рахунки.
За вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України за №0000052 від 17 лютого 2022 року.
Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до матеріалів роботи з вищезазначених банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу 16.09.2021 року по теперішній час, виникла у зв`язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до матеріалів роботи з банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 16.09.2021 року по теперішній час, надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення слідства, висунути та відпрацювати інші можливі версії.

Вказана інформація має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до неї неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою матеріалів роботи з банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 16.09.2021 року по теперішній час, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення ВП № 3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , капітану поліції ОСОБА_22 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , капітану поліції ОСОБА_24 , капітану поліції ОСОБА_25 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів роботи карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення виїмки у філії - Дніпровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- Інформацію щодо руху коштів по карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , за період часу з 16.09.2021 року по 26.01.2022 року;

- Інформацію про власників банківських платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 (заяви про відкриття карткового рахунку, копії паспортів, фотокартки з виданою карткою в руці);

- Фото та відеоматеріали з банкоматів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , за період часу з 16.09.2021 року по час проведення тимчасового доступу включно, що містяться на електронних носіях.

- Інформацію про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , за період часу з 16.09.2021 року по час проведення тимчасового доступу включно,

з метою вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 20 квітня 2022 року по 20 травня 2022 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на групу слідчих слідчого відділення ВП № 3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_21 , капітана поліції ОСОБА_22 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_23 , капітана поліції ОСОБА_24 , капітана поліції ОСОБА_25 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1