Справа № 727/5885/22
Провадження № 1-кс/727/1761/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 липня 2022 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000215 від 23.10.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Посилається на те, що службові особи ДП «Путильське лісове господарство» та ДП «Берегометське лісомисливське господарство» зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби налагодили протиправний механізм постачання значних об`ємів лісодеревини суб`єктам підприємницької діяльності на території Вижницького району Чернівецької області, привласнюючи при цьому на свою користь кошти отриманні від тіньової реалізації лісодеревини.

Крім цього зазначає, що суб`єктами господарської діяльності (ФОП) на території Вижницького району Чернівецької області, налагоджено незаконну схему підробки офіційних документів про походження лісодеревини, з метою подальшого замитнення та експорту вказаної лісодеревини за кордон.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що ФОП ОСОБА_4 , ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець смт. Путила Вижницького району Чернівецької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), перебуваючи в родинних зв`язках та за попердньою змовою з ФОП ОСОБА_5 , ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцем смт. Путила Вижницького району Чернівецької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ) та ФОП ОСОБА_6 , ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцем с. Петраші Вижницького району Чернівецької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ) відповідно до КВЕД підприємницької діяльності надають послуги у сфері лісопильного та стругального виробництва. При цьому, відомо, що ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 налагодили механізм протиправного експорту пиломатеріалів до Республіки Молдова, використовуючи завідомо неправдиві відомості щодо походження та використання лісоматеріалів.

У відповідності до вимог Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підпрємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів», обов`язковим документом під час експорту (переміщення через митний кордон України) лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, є сертифікат про походження лісоматеріалів. Відповідно до п.5 «Тимчасового порядку видачі сетифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів» для здійснення експортних операцій, затвердженою Постановою КМУ №1260 від 21.12.2005р., передбачено, що для отримання сертифіката, експортери подають територіальному органу Держлісагенства заяву, до якої додається копія (з обов`язковим пред`явленням оригіналу) товаро-транспортної накладної про придбання лісо- та пиломатеріалів або лісорубного квитка (для постійних лісокористувачів) де експортер повинен підтвердити законність придбання лісомеріалів.

За отриманими даними, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 з метою отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, підробляють ряд офіційних документів, які надають право для належного митного оформелення та подальшого його транспортування через державний кордон України до Республіки Молдови.

Відомо, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , придбав товаро-транспортні документи про походження лісодеревини (фактично господарської операції не проводились та поставок товарів не здійснювалось), а саме у ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця с.Соколівка, Косівський району, Івано-Франківської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , загальною кубомасою 51,939 м3 по ціні 3500 грн за 1 м3, а також за посередництва вище зазначеного СПД ОСОБА_4 придбав у ФОП ОСОБА_8 ТТН-ліс породи «ялина» загальною кубомасою 31,5 м3 по ціні 3600 грн за 1 м3.

Також, відомо, що ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 маючи у власному розпорядженні партію свіжоспиляних лісоматеріалів породи «ялина» загальним об`ємом 84 м3, однак не маючи відповідних документів походження (придбання) вказаної деревини (надалі ТТН-ліс), які необхідно для офіційного оформлення експорту вказаних лісоматеріалів, діючи з метою забезпечення їх вивезення за межі митної території України та надання деревині законного вигляду, діючи всупереч вимогам чинного законодавства, вирішили використати раніше придбані в ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ТТН-ліс, серії ІФА №553401, ІФВ №403237, ІФВ №613347, ІФА №553380 виданих ДП «Делятинське ЛГ» в кількості 83,438 м3, які не відносяться до вищевказаних лісоматеріалів, а фактично видані на іншу партію лісоматеріалів.

На підставі вище зазначених документів ОСОБА_6 отримав сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЧЦ №743169 від 12.07.2022, який в подальшому буде слугувати для проведення митних операції з експорту пиломатеріалів до Республіки Молдова.

Транспортування пиломатеріалів до Республіки Молдова ОСОБА_6 планує здійснювати вантажним автотранспортом марки DAF 95 XF н.з. НОМЕР_1 причіп марки SCHWARZMULLER SAP - 335 н.з. НОМЕР_2 , власником якого являється ОСОБА_6 .

Таким чином просить надати дозвіл на проведення обшуку вантажного транспортного засобу марки «DAF 95 XF» реєстраційний номер НОМЕР_1 з причепом марки «SCHWARZMULLER SAP - 335» реєстраційний номер НОМЕР_2 , власником яких являється ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення бухгалтерської та податкової документації (договори, товарно-транспортні накладні, митні декларації, інвойси, касові ордери, документи щодо експорту лісоматеріалів тощо), щодо походження, придбання, переробки та експорту лісоматеріалів, а також магнітних, електронних носіїв інформації, на яких містяться електронні документи щодо протиправного обігу лісодеревини, засобів мобільного зв`язку, якими користуються при здійсненні протиправної діяльності, систем відеонагляду, накопичувачів відеозаписів, відеореєстраторів, паперових носіїв інформації, в яких наявні записи щодо походження, придбання, переробки та експортулісодеревини та записи про осіб, які надали таку деревину, а також самої лісодеревини та пиломатеріалів протиправного походження.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 23.10.2021р. до ЄРДР внесені відомості за №0000215 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України.

Згідно ст. 234 ч.1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукових осіб.

Згідно ст. 233 ч.2 КПК України, під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

З матеріалів доданих до клопотання встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 і транспортному засобі марки «DAF 95 XF» реєстраційний номер НОМЕР_1 з причепом марки «SCHWARZMULLER SAP - 335» реєстраційний номер НОМЕР_2 , який останній використовує у своїй діяльності, можуть знаходитись предмети, документи та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

Згідно матеріалів доданих до клопотання також встановлено, що власником транспортного засобу марки «DAF 95 XF» реєстраційний номер НОМЕР_1 з причепом марки «SCHWARZMULLER SAP - 335» реєстраційний номер НОМЕР_2 являється ОСОБА_6 .

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку вантажного транспортного засобу марки «DAF 95 XF» реєстраційний номер НОМЕР_1 з причепом марки «SCHWARZMULLER SAP - 335» реєстраційний номер НОМЕР_2 , власником яких являється ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення бухгалтерської та податкової документації (договори, товарно-транспортні накладні, митні декларації, інвойси, касові ордери, документи щодо експорту лісоматеріалів тощо), щодо походження, придбання, переробки та експорту лісоматеріалів, а також магнітних, електронних носіїв інформації, на яких містяться електронні документи щодо протиправного обігу лісодеревини, засобів мобільного зв`язку, якими користуються при здійсненні протиправної діяльності, систем відеонагляду, накопичувачів відеозаписів, відеореєстраторів, паперових носіїв інформації, в яких наявні записи щодо походження, придбання, переробки та експорту лісодеревини та записи про осіб, які надали таку деревину, а також самої лісодеревини та пиломатеріалів протиправного походження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку вантажного транспортного засобу марки «DAF 95 XF» реєстраційний номер НОМЕР_1 з причепом марки «SCHWARZMULLER SAP - 335» реєстраційний номер НОМЕР_2 , власником яких являється ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення бухгалтерської та податкової документації (договори, товарно-транспортні накладні, митні декларації, інвойси, касові ордери, документи щодо експорту лісоматеріалів тощо), щодо походження, придбання, переробки та експорту лісоматеріалів, а також магнітних, електронних носіїв інформації, на яких містяться електронні документи щодо протиправного обігу лісодеревини, засобів мобільного зв`язку, якими користуються при здійсненні протиправної діяльності, систем відеонагляду, накопичувачів відеозаписів, відеореєстраторів, паперових носіїв інформації, в яких наявні записи щодо походження, придбання, переробки та експорту лісодеревини та записи про осіб, які надали таку деревину, а також самої лісодеревини та пиломатеріалів протиправного походження.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію цієї ухвали вручено _______ ________________________ 2022 року

_______________________

(підпис)