Дата документу 17.10.2022Справа № 554/7359/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.10.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 в рамках кримінального провадження № 0000143 від 05.08.2022, кваліфіковане за ч. 1 ст. 213 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СД Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000143 від 05.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що під час здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 0001506 від 02.07.2022 за ч. 4 ст. 185 КК України, вивченням протоколу допиту потерпілого від 02.08.2022 ОСОБА_3 встановлено, що на території приватного домогосподарства за адресою: АДРЕСА_1 , здійснюється незаконний прийом металобрухту.

09.08.2022 за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшук згідно ухвали Октябрського районного суду. В результаті проведеної слідчої дії, а саме обшуку, отримано достатню доказову базу для підтвердження наявності складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 213 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_4 , який являється власником вищевказаного домогосподарства.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), відносно гр. ОСОБА_4 , (КО 057099, РНОКПП НОМЕР_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки дізнавачу Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 чи особі, яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), відносно гр. ОСОБА_4 , ( НОМЕР_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- повні реєстраційні дані вказаного суб`єкта господарської діяльності із зазначенням інформації про відкриті КВЕДИ суб`єкта господарювання, банківських рахунків, історією про зміну службових осіб та учасників;

- відомості щодо історії та хронологію зміни стану платника податків;

- чи складалися акти (довідки) перевірок (звірок) відносно зазначеного СГД за період з 01.01.2020 по теперішній час (у випадку їх складання надати завірені копії даних актів (довідок) та додатків до них);

- відомості щодо наявності власних або орендованих основних засобів, земельних ділянок із зазначенням їх кадастрових номерів, складських та виробничих приміщень, залишків ТМЦ;

- податкову звітність за формою 1-ДФ;

- адреси електронної пошти та ІР-адреси, за допомогою яких СГД здійснювалася подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в ЄРПН;

- перелік платників податків в розрізі контрагентів, за рахунок яких вказаний СГД формував податковий кредит та податкові зобов`язання з ПДВ із зазначенням періоду взаємовідносин, сум сформованих ПК, ПЗ, номенклатури товарів, а також ідентифікуючі ознаки даних СГД (код ЄДРПОУ, назва, адреса тощо) за період з 01.01.2020 по теперішній час.

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати вищевказаній особі тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1