єдиний унікальний номер справи 531/2752/21
номер провадження 1-кс/531/783/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 вересня 2022 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000656 від 02.12.2021 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 ККУкраїни, -

В С Т А Н О В И В:
СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000656 від 02.12.2021 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 ККУкраїни.

Досудовим слідством встановлено, що 02.12.2021 року до ЧЧ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка та мешканка АДРЕСА_1 , з приводу того, що в період часу з 12.10.2021 року по 26.11.2021 року невідома особа застосовуючи інтернет сайт GAME-GLASS-WEB DNIPRO UA заволоділа грошовими коштами заявниці, які були зняті з її банківського рахунку Полтава Банк НОМЕР_1 .

12.10.2021 року з банківської картки Полтава Банк НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , почали зникати грошові кошти різними сумами, та невідомим способом. Про даний факт ОСОБА_4 дізналася із СМС повідомлень, які надходили на її мобільний телефон НОМЕР_2 . Про це заявниця вирішила повідомити Полтава Банк, та заблокувати банківську картку, де їй повідомили, що кошти повернуться на її рахунок, та хвилюватися не має причин. 23.10.2021 року ОСОБА_4 звернулася до працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 для заблокування банківської картки Полтава Банк НОМЕР_1 , та написала заяву про закриття даної картки. Але 16.11.2021 року ця ситуація із зняттям грошових коштів з рахунку ОСОБА_4 повторилася. Однак на цей час у потерпілої вже не було будь яких карток ІНФОРМАЦІЯ_2 , так як вона їх заблокувала. У відділені банку їй пояснили, що банківська картка заблокована, а рахунок ні. Та пояснити куди зникають грошові кошти ОСОБА_4 , не змогли. Таким чином в період з 12.10.2021 року по 26.11.2021 року з банківської картки Полтава Банк НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , зникли грошові кошти в сумі 4 400 грн. Хто міг здійснити крадіжку грошових коштів заявниці не відомо. Проживає ОСОБА_4 самотньо, доступу до її мобільного телефону ніхто не має.

З метою встановлення особи яка вчинила відносно потерпілої шахрайські дії, виникла необхідність в отриманні інформація про особу, яка вчинила шахрайські дії. Крім цього відомості про рух коштів по зазначеній банківській картці в день вчинення відносно ОСОБА_4 кримінального проступку підтвердять факт отримання користувачем банківської картки грошових коштів, добутих в результаті вчинення кримінального проступку. В сукупності зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження оскільки за її допомогою можливо встановити повне коло осіб, що вчинили відносно ОСОБА_4 кримінальний проступок та підтвердити факт його вчинення.

Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про особу яка використала банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_1 та здійснив крадіжку коштів, отримати зазначену інформацію не можливо.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, до суду надавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання вражаю за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; старшому дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 ; дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ( АДРЕСА_3 ), шляхом ознайомлення та надання копій інформації належним чином завіреної, а саме стосовно особи яка використала реквізити банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_1 та здійснила крадіжку грошових коштів, а саме:

1.Відомості стосовно потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки та мешканки АДРЕСА_1 , яка оформила (відкрила) банківську картку за номером НОМЕР_1 ;

2.Відомості щодо способу верифікації особи при оформленні (відкриттю) банківського рахунку (у тому числі віртуального карткового рахунку);

3.Відомості та оригінали документів, щодо юридичного оформлення (відкриття) банківської картки за номером НОМЕР_1 ;

4.Відомості про послугу системи «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (віддалений доступ керування рахунком) банківських рахунків, за номером банківської картки № НОМЕР_1 , (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 01.10.2021 року по 01.12.2021 року включно, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв`язку, з яких відбувалося з`єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему віддаленого доступу з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), або інший спосіб ідентифікації технічного пристрою, з якого здійснювався вхід в систему віддаленого доступу та верифікувались вказані особи з розшифруванням;

5.Надати роздруківки руху грошових коштів по рахунку потерпілої ОСОБА_4 : по банківській картці НОМЕР_1 , за період часу з 01.10.2021 року по 01.12.2021 року включно у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст. 165 КПК України вручити інспектору органу дізнання, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1