Дата документу 03.10.2022Справа № 645/2807/20
Справа №645/2807/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 жовтня 2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції№2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні №0002953 від 09 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України відносно :

громадянина України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Сніжне, Донецької області, українця, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого , -

в с т а н о в и в :
Старший слідчий Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся 31.01.2022 до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 .

Розпорядженням голови Верховного Суду від 08.03.2022 №2/0/9-22 «Про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану» змінено територіальну підсудність судових справ, зокрема, справи підсудні Фрунзенському районному суду м. Харкова підлягають розгляду Октябрським районним судом м. Полтави.

В моє провадження згідно протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 03.10.2022 з Фрунзенського районного суду м. Харкова передано клопотання №645/2807/2020.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про залишення клопотання без розгляду.

Встановлено, що СВ ВП №2 Харківським РУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування №0002953 від 09.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , займаючи посаду директора ТОВ «Торговий Дім Енерго-Технології» (ЄРДПОУ 41343926), тобто будучи службовою особою, наділений, згідно п 8.6. статуту ТОВ «Торговий Дім Енерго-Технології» організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями по загальному керівництву підприємством, в тому числі маючи право діяти без довіреності від імені товариства, представляти його у відносинах з усіма юридичними та фізичними особами, розпоряджатися коштами товариства, укладати договори, відкривати банківські та інші рахунки, затверджувати штатний розклад, видавати накази та розпорядження, діючи за попередньою змовою в групі спільно з співзасновником вказаного товариства ОСОБА_6 , приблизно в серпні 2017 року, точної дати в ході досудового слідства не встановлено, отримали інформацію про пошук комерційним директором ПАТ «Завод Південкабель» ОСОБА_7 товару вугілля марки АО-25-50 в кількості 70 тонн. В цей час у ОСОБА_4 та ОСОБА_6 виник злочинний намір на привласнення чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем. З метою реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_4 , зв`язавшись з комерційним директором ПАТ «Завод Південкабель» ОСОБА_7 , запропонував придбати у нього вугілля марки АО 25-50 у кількості 70 тонн по ціні 5496 гривень за тонну, при цьому фактично у володінні директора «Торговий Дім Енерго-Технології» ОСОБА_4 та співзасновника товариства ОСОБА_6 даного товару не було і останні не мали наміру на закупівлю вугілля марки АО 25-50 для подальшого перепродажу ПАТ «Завод Південкабель». В результаті проведення переговорів комерційний директор ПАТ «Завод Південкабель» ОСОБА_7 , будучи впевненим в серйозності намірів ОСОБА_4 та переконаний останнім про наявність товару, уклав з директором ТОВ «Торговий Дім Енерго-Технології» ОСОБА_4 договір №30/08 від 30.07.2017 про продаж вугілля марки АО 25-50 в кількості 70 тонн по ціні 5496 гривень за тонну на загальну суму 384 720 гривень. За умовами специфікації №1 до договору №30/08 від 30.08.2017 місце відвантаження товару - станція Індустріальна Південної залізниці, код станції 440603 м. Харків, ПАТ «Завод Південкабель» код 3078. На виконання умов п.4.3. вищевказаного договору, специфікації №1 до вищевказаного договору, 05.09.2017 ОСОБА_7 , використовуючи систему «Клієнт банк», з р/р № НОМЕР_1 ПАТ «Завод Південкабель», відкритого в ПАТ «Банк Восток», перерахував на р/р № НОМЕР_2 ТОВ «Торговий Дім Енерго-Технології», відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк», грошові кошти в розмірі 79 444 грн. 00 коп. в якості передоплати. Тим самим ОСОБА_4 та ОСОБА_6 привласнили чуже майно грошові кошти, внаслідок свого службового становища. В подальшому, ОСОБА_4 , з метою формування у ОСОБА_7 оманливої думки про свою добропорядність та готовність виконати взяті на себе зобов`язання за договором № 30/08 від 30.08.2017, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення та розтрату чужого майна, а саме грошових коштів, отримав від ОСОБА_6 , який є співзасновником ТОВ «Торговий Дім Енерго-Технології», накладну №АХ789854 від 14.10.2017 та маршрутний лист на залізничне перевезення вугілля сполученням: станція «Несветай» Північно-Кавказька залізнична дорога ст. Індустріальна Південна залізнична дорога, відправник ТОВ «Екут» отримувач ПАТ «Завод Південкабель», які відправив до ПАТ «Завод Південкабель», де дані документи були отримані ОСОБА_7 . Проте, згідно листа від 18.06.2019 з РФ «Південна Залізниця» АТ «Українська Залізниця» в базах перевізних документів та облікових документів АТ «Укрзалізниця» відсутня інформація про видачу документу АХ789854 від 14.10.2017. Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на привласнення чужого майна, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_6 провів наступні переговори з комерційним директором ПАТ «Завод Південкабель» ОСОБА_7 , запевнив останнього в серйозності своїх намірів та переконав останнього про наявність товару, внаслідок чого 20.09.2017 укладено специфікацію №2 від 20.09.2017 до договору №30/08 від 30.07.2017 року про продаж вугілля марки АО 25-50 в кількості 70 тонн та ціні 6084 гривень за тонну на загальну суму 425 880 грн. За умовами вищевказаної специфікації місце відвантаження товару станція Індустріальна Південної залізниці, код станції 440603 м. Харків, ПАТ «Завод Південкабель» код 3078. 17.10.2017 укладено специфікацію №3 від 17.10.2017 до договору №30/08 від 30.07.2017 про продаж додаткового вугілля марки АО 25-50 в кількості 68,3 тонн та ціні 6084 гривень за тонну на загальну суму 415 537 грн. 20 коп. За умовами вищевказаної специфікації місце відвантаження товару станція Індустріальна Південної залізниці, код станції 440603 м. Харків, ПАТ «Завод Південкабель» код 3078. 17.10.2017. На виконання умов п.4.3. вищевказаного договору, специфікації №2 до вищевказаного договору, 18.10.2017 ОСОБА_7 , використовуючи систему «Клієнт банк», з р/р № НОМЕР_1 ПАТ «Завод Південкабель», відкритого в ПАТ «Банк Восток» перерахував на р/р № НОМЕР_2 ТОВ «Торговий Дім Енерго-Технології», відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» грошові кошти в розмірі 34 8936 грн. 00 коп., в якості повної сплати за вугілля марки АО 25-50 відповідно до специфікації №2 до договору №30/08 від 30.08.2017. На виконання умов п.4.3. вищевказаного договору, специфікації №2 до вищевказаного договору, 19.10.2017 ОСОБА_7 , використовуючи систему «Клієнт банк», з р/р № НОМЕР_1 ПАТ «Завод Південкабель», відкритого в ПАТ «Банк Восток» перерахував на р/р № НОМЕР_2 ТОВ «Торговий Дім Енерго-Технології», відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» грошові кошти в розмірі 415 537 грн. 20 коп., в якості повної сплати за вугілля марки АО 25-50 відповідно до специфікації №3 до договору №30/08 від 30.08.2017. Тим самим ОСОБА_4 діючи в групі спільно з ОСОБА_6 привласнив чуже майно грошові кошти, внаслідок свого службового становища. Після чого, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на розтрату чужого майна, а саме грошових коштів ПАТ «Завод Південкабель», зловживаючи своїм службовим становищем, маючи доступ до банківського рахунку ТОВ «Торговий Дім Енерго-Технології» відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» у період часу 18.10.2017 по 03.02.2018, ОСОБА_4 особисто в касах у відділеннях ПАТ КБ «Приватбанк», за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, буд. 21, м. Вінниця, вул. Академіка Янгеля, буд. 4А, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, буд. 13, м. Вінниця, вул. Пирогова, буд. 111, м. Вінниця, вул. Театральна, буд. 7, м. Жмеринка, вул. Островського, буд. 1, Вінницької області,зняв грошові кошти в сумі 573 721 грн. 20 коп. з р/р № НОМЕР_2 ТОВ «Торговий Дім Енерго-Технології», відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк», які спільно з ОСОБА_6 умисно витратив на фінансово-господарську діяльність ТОВ «Торговий Дім Енерго-Технології», тим самим розтратив майно - грошові кошти, на які мав право оперативного управління, в наслідок свого службового становища. В результаті своїх злочинних дій, директор ТОВ «Торговий Дім Енерго-Технології» ОСОБА_4 за попередньою змовою, діючи в групі спільно з співзасновником даного товариства ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем шляхом зняття готівкових грошових коштів з розрахункового рахунку суб`єкта підприємницької діяльності, заволоділи грошовими коштами на загальну суму 573 721 грн. 20 коп., що є особливо великим розміром, заподіявши тим самим ПАТ «Завод Південкабель» матеріальну шкоду на вказану суму. Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

10.10.2019 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

05.12.2019 постановою прокурора Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_5 відносно ОСОБА_4 виділено матеріали в окреме кримінальне провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0002953.

25.11.2019 ОСОБА_4 , оголошено у розшук та заведено оперативно-розшукову справу категорії «Розшук» та зупинено досудове розслідування.
17.12.2021 ухвалою слідчого судді Фрунзенського районного суду м. Харкова ( ОСОБА_8 ) надано дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного ОСОБА_4 до суду, чи до закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали, тобто 17.06.2022, або відкликання ухвали прокурором.
Таким чином термін дії ухвали від 17.12.2021 закінчився 17 червня 2022 року.

За змістом частин першої, другої статті 188 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися з клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яке, серед іншого, може бути подане одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою. Відповідно до частини третьої статті 190 КПК України, ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного до суду; закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали, в якій не зазначено строку її дії; відкликання ухвали прокурором.

Відповідно до листа Вищого спеціалізованого суду України № 511-550/0/4-13 від 04.04.2013, ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали, у якій не зазначено строку її дії (ч.3 ст.190 КПК). У зв`язку з цим клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміну іншого запобіжного заходу на тримання під вартою слідчий суддя залишає без розгляду.

Привід підозрюваного ОСОБА_4 до суду протягом 6 місяців з дня винесення ухвали слідчого судді Фрунзенського районного суду м. Харкова від 17.12.2021 про дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу здійснений не був, ухвалу прокурором не відкликано. 17.06.2022 закінчився шестимісячний строк дії ухвали про дозвіл на затримання з метою приводу і вона втратила законну силу.

Враховуючи, що втрата ухвалою про дозвіл на затримання законної сили унеможливлює затримання на підставі неї підозрюваного та доставку його до суду для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а розгляд такого клопотання у відсутності підозрюваного, виходячи з вимог статті 187 КПК України, виключається, клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного має бути залишено без розгляду.

Крім того, 11.07.2022 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтава клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_9 про дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у кримінальному провадженню №0002953 від 09.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задоволено. Надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою приводу до суду для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Строк дії ухвали до 6 місяців.

Керуючись ст.ст.107, 187, 190, 309 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції№2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні №0002953 від 09 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України відносно ОСОБА_4 - залишити без розгляду.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 03 жовтня 2022 року.

Повний текст ухвали складено 03 жовтня 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1