ЄУН № 337/2431/22 Провадження №1-кс/337/665/2022
УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.08.2022 м.Запоріжжя
Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.07.2022 року за №0000743, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Слідчим відділом ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000743, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 22.07.2022, до Відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, через секретаря, надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_1 за вх. № 9 ДСК про те, що в ході аналізу інформації, отриманої від фінансових установ України, виявлено схему здійснених фінансових операцій, що пов`язані з заволодінням грошовими коштами громадян шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки. Сума матеріальних збитків, а також потерпілі по вказаному кримінальному провадженню наразі встановлюються. (ЖЄО за № 8861 від 22.07.2022).

Відомості за фактом вищевказаної події 23.07.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000743, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 22.04.2022 року о 17:30 йому в додатку «Телеграм» написав невідомий йому чоловік який представився ОСОБА_6 . ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_7 продати його банківську картку, на що ОСОБА_7 погодився. Знаходячись о 17:40 годині у дворі свого будинку за адресою: АДРЕСА_1 , зі своїм товаришем ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , до них підійшов чоловік, який на вік виглядав приблизно 27 років. Мав худорляву тілобудову. Мав коротке темне волосся з чорною короткою бородою. Коли ОСОБА_7 передав йому банківську карту ОСОБА_6 сказав йти за ним. Прийшовши о 18:20 годині за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 сказав чекати його. Після чого він пішов та повернувся о 19:00 годині та віддав 500 гривень ОСОБА_7 .

У другий раз ОСОБА_7 зустрівся з ОСОБА_6 під кінець червня близько о 14:00 годині ОСОБА_6 написав свідкові та запитав чи є у нього в наявності банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що ОСОБА_7 відповів що у нього немає в наявності такої банківської карти, однак у його товариша ОСОБА_8 вона є і він хоче продати її. Зустрівшись з ОСОБА_6 та ОСОБА_9 біля будинку АДРЕСА_1 о 14:20. ОСОБА_6 повернув ОСОБА_7 його банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сказавши, що вона йому більше не потрібна, а у ОСОБА_9 він забрав банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перекинув на іншу банківську карту грошові кошти у розмірі 500 грн. Після чого. ОСОБА_6 пішов у невідомому напрямку.

В ході досудового розслідування було надано узагальнений матеріал №0277/2022/ДСК в якому за результатами аналізу виписки по рахунку № НОМЕР_1 який належить ОСОБА_5 було здійснено зарахування коштів від 40 фізичних осіб на загальну суму 19247,64 грн. і зазначені кошти було знято через АТМ, 15 транзакціями на загальну суму 18744,00 грн., також надійшли звернення від осіб які вказують що даним рахунком користуються шахраї.

Таким чином було встановлено, що на рахунок № НОМЕР_1 який належить ОСОБА_5 надходили грошові кошти, які були отримані злочинним шляхом, з метою встановлення осіб, які користувалися карткою по вищевказаному рахунку, осіб, які через банкомати отримували готівку, а в тому числі встановленні потерпілих по кримінальному провадженню, необхідне отримання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, а саме інформації по банківському рахунку ОСОБА_5 , так як іншим шляхом встановити вищевказані обставини не є можливим.

Виходячи з викладеного, необхідна для доказування інформація може перебувати у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за рахунком № НОМЕР_1 , за період з 24.04.2022 року 00 год. 00 хв. по 04.08.2022 року 23 год. 59 хв. з моменту початку скоєння кримінального правопорушення по теперішній час, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку договору за № НОМЕР_1 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період 24.04.2022 року 00 год. 00 хв. по 04.08.2022 року 23 год. 59 хв.;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку, а також адресу відділення, де було відкрито даний картковий рахунок;

інформацію, щодо руху грошових коштів з банківської картки за рахунком НОМЕР_1 з обов`язковим зазначенням на який саме рахунок було списання (переведення) грошових коштів, якого банку за період часу з 24.04.2022 року 00 год. 00 хв. по 04.08.2022 року 23 год. 59 хв, оскільки у інший спосіб отримати дану інформацію на стадії досудового розслідування неможливо.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилась, про розгляд клопотання було повідомлено належним чином, заяв про відмову в задоволенні клопотання на адресу суду не надходило.
На підставі ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів не приймалось.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, дійшов до наступного висновку.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що отримана інформація, яка становить банківську таємницю має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами довести процес заволодіння грошима потерпілого та встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, неможливо.
Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Перевіривши доводи клопотання, оцінивши надані слідчому судді докази на їх підтвердження з точки зору їх належності, допустимості, достатності та взаємозв`язку, а також враховуючи той факт, що інформація , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , до якої орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ містить банківську таємницю і має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також дослідити процес заволодіння грошима потерпілої неможливо, які відповіднодо ст.91 КПК України, підлягають доказуванню, слідчий суддя вважає , що клопотання органу досудового розслідування обґрунтоване та таке, яке підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 27, 40, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ЗУ «Про банки та банківську діяльність» , слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області, ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 - тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у Хортицькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за номером договору НОМЕР_1 , за період часу з 24.04.2022 року 00 год. 00 хв. по 04.08.2022 року 23 год. 59 хвилин, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку за № НОМЕР_1 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період 24.04.2022 року 00 год. 00 хв. по 04.08.2022 року 23 год. 59 хвилин;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку, а також адресу відділення, де було відкрито даний картковий рахунок;

інформацію, щодо руху грошових коштів з банківської картки за рахунком НОМЕР_1 з обов`язковим зазначенням на який саме рахунок було списання (переведення) грошових коштів, якого банку за період часу з 24.04.2022 року 00 год. 00 хв. по 04.08.2022 року 23 год. 59 хв.

Роз`яснити володільцю речей, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 16 вересня 2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1