Провадження № 1-кс/932/636/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 лютого 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000374 від 05.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000374 від 05.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого відділу Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000374 від 05.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.04.2021 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладений договір № 19/04/2021-1 про закупівлю Нафта і дезеляти (бензин та дизельне паливо) загальною вартістю 17 108 700, 00 грн. На виконання умов договору посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, було отримано талони на пальне А-92, А-95 та ДП. За результатами проведених НСРД було отримано докази, що працівники КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою розкрадання та привласнення державних коштів, використовуючи автомобіль Ford Transit, державний знак НОМЕР_3 , який з 21.03.2017 року перебуває у власності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, вступили в злочинну змову з гр. ОСОБА_5 , який за допомогою спеціальної техніки, спеціальних навиків, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснює виготовлення завідомо неправдивих фінансово-звітних документів, а саме: подорожні листи, ТТН, табелі робочого часу та фіскальні чеки з різних ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР надають вищезазначену фіктивну документацію до бухгалтерії підприємства, від якої отримують компенсацію за нібито використане пальне на автомобілі Ford Transit, державний знак НОМЕР_3 , а самі здійснюють привласнення раніше отриманих талонів на пальне А-92, А-95 та ДП, що належать підприємству, які з метою особистої наживи реалізують в мережі інтернет третім особам, за що отримують грошові кошти. Своїми діями посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР завдають значної шкоди інтересам підприємства та державі.

Також, встановлено, що 15.02.2021 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР ( НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) укладений договір № 65т про закупівлю Нафта і дезеляти (бензин та дизельне паливо) загальною вартістю 5 819 040, 00 грн. На виконання умов договору посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР, було отримано талони на пальне А-92, А-95 та ДП. За результатами проведених НСРД було отримано докази, що працівники КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР з метою розкрадання та привласнення державних коштів, використовуючи автомобіль ВАЗ 21140, державний знак НОМЕР_6 , який з 25.09.2014 перебуває у власності КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР, вступили в злочинну змову з гр. ОСОБА_5 , який за допомогою спеціальної техніки, спеціальних навиків, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснює виготовлення завідомо неправдивих фінансово-звітних документів, а саме: подорожні листи, ТТН, табелі робочого часу та фіскальні чеки з різних ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР надають вищезазначену фіктивну документацію до бухгалтерії підприємства, від якої отримують компенсацію за нібито використане пальне на автомобілі ВАЗ 21140, державний знак НОМЕР_6 , а самі здійснюють привласнення раніше отриманих талонів на пальне А-92, А-95 та ДП, що належать підприємству, які з метою особистої наживи реалізують в мережі інтернет третім особам, за що отримують грошові кошти. Своїми діями посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР завдають значної шкоди інтересам підприємства та держави.

11.05.2021 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) укладений договір № 11 про закупівлю Нафта і дезеляти (бензин та дизельне паливо) загальною вартістю 850 230, 00 грн. На виконання умов договору посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДМР, було отримано талони на пальне А-92, А-95 та ДП. За результатами проведених НСРД встановлено, що працівники КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з метою розкрадання та привласнення державних коштів, використовуючи автомобіль Renault Logan, державний знак НОМЕР_9 , який з 06.12.2016 року перебуває у власності КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДМР, вступили в злочинну змову з гр. ОСОБА_5 , який за допомогою спеціальної техніки, спеціальних навиків, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснює виготовлення завідомо неправдивих фінансово-звітних документів, а саме: подорожні листи, ТТН, табелі робочого часу та фіскальні чеки з різних ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДМР надають вищезазначену фіктивну документацію до бухгалтерії підприємства, від якої отримують компенсацію за нібито використане пальне на автомобілі Renault Logan, державний знак НОМЕР_9 , а самі здійснюють привласнення раніше отриманих талонів на пальне А-92, А-95 та ДП, що належать підприємству, які з метою особистої наживи реалізують в мережі інтернет третім особам, за що отримують грошові кошти. Своїми діями посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДМР завдають значної шкоди інтересам підприємства та держави.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований: АДРЕСА_1 . За результатами проведення НСРД гр. ОСОБА_5 одружений на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , має двох дітей та фактично мешкає разом із сім`єю за адресою АДРЕСА_2 . Свою незаконну діяльність директор ПП « ОСОБА_7 » гр. ОСОБА_5 веде за адресою: АДРЕСА_3 та пересувається на транспортному засобі марки «Mercedes-Benz» сірого кольору, номерний знак НОМЕР_10 , який належить його дружині гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Крім того, отримано підтверджуючу інформацію, що ОСОБА_5 частково отримує оплату за свою незаконну діяльність на банківську карту та шляхом поповнення мобільного номеру НОМЕР_11 . Також, встановлено, що ОСОБА_5 , декілька разів залучав свою дружину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 до незаконної діяльності.

18.01.2022 орган досудового розслідування звернувся в суд з клопотанням на проведення обшуку за адресою, де здійснює свою незаконну діяльність гр. ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_3 та за адресою мешкання останнього: АДРЕСА_2 .

Згідно допиту в якості свідка ОСОБА_5 , останній показав, що всі замовлення на виготовлення фіскальних чеків щодо використаного палива відбуваються через його мобільний телефон Леново з імеі НОМЕР_12 , де наявна сім карта оператора зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_11 , а саме через меседжер Viber. Та зазначив, що грошові кошти отриманні за надання чеків замовникам переводив на банківські картки, для власних потреб. Зазначив, що серед замовників є особи, які працюють в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Де працюють інші особи йому не відомо.

Також в ході проведення досудового розслідування (в ході проведення нсрд, обшуків, огляду) оперативними співробітниками встановлено, що гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , є замовником фіктивної документації та працює в ІНФОРМАЦІЯ_12 , код НОМЕР_13 , розташованій за адресою: АДРЕСА_4 та надає виготовлені чеки ОСОБА_5 на підприємство, тим самим завдає своїми діями матеріального збитку бюджету.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в т.ч. для надання експерту з метою забезпечення проведення наступних експертиз: судово-економічної та судово технічної, сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, та існує загроза знищення або приховування відповідних документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх подальшого вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , код НОМЕР_13 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-путьові листи співробітників адміністрації за період часу з 01.01.2021 по 31.01.2022;

-документацію, де зазначені номери талонів на паливо, які видавалися співробітниками адміністрації за період часу з 01.01.2021 по 31.01.2022;

-фіскальні чеки з АЗС, які надавалися співробітниками адміністрації за період часу з 01.01.2021 по 31.01.2022, для звітності по використанню паливно- мастильних палив;

-звітну документацію щодо списання паливно-мастильних матеріалів за період часу з 01.01.2021 по 31.01.2022;

-накази про призначення, посадові інструкції, а також наказ про закріплення автотранспортного засобу на осіб, які працюють в ІНФОРМАЦІЯ_12 на посадах пов`язаних з використанням службового автотранспорту, в період часу з 01.01.2021 по 31.01.2022;

-відомості щодо автотранспортних засобів та спецтехніки, яка перебуває на балансі підприємства в період часу з 01.01.2021 по 31.01.2022, з зазначенням марки авто та державних номерних знаків.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у якій клопотання підтримав та прохав задовольнити.

ІНФОРМАЦІЯ_13 про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином, однак явку свого представника у судове засідання не забезпечили, письмових заяв чи клопотань не надали.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою усіх учасників фіксування судового засідання технічними засобами, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що вчинене кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування відповідних заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, а також може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та що в інший спосіб отримати зазначену інформацію слідчий можливості не має.

Беручи до уваги вищевикладене вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 (код НОМЕР_13 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-путьові листи співробітників адміністрації за період часу з 01.01.2021 року по 31.01.2022 року;

-документацію, де зазначені номери талонів на паливо, які видавалися співробітниками адміністрації за період часу з 01.01.2021 року по 31.01.2022 року;

-фіскальні чеки з АЗС, які надавалися співробітниками адміністрації за період часу з 01.01.2021 року по 31.01.2022 року, для звітності по використанню паливно- мастильних палив;

-звітну документацію щодо списання паливно-мастильних матеріалів за період часу з 01.01.2021 року по 31.01.2022 року;

-накази про призначення, посадові інструкції, а також накази про закріплення автотранспортного засобу на осіб, які працюють в ІНФОРМАЦІЯ_12 на посадах пов`язаних з використанням службового автотранспорту, в період часу з 01.01.2021 року по 31.01.2022 року;

-відомості щодо автотранспортних засобів та спецтехніки, яка перебувала на балансі підприємства в період часу з 01.01.2021 року по 31.01.2022 року, з зазначенням марки авто та державних номерних знаків.

Клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів вищевказаних документів, які перебуває у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ДМР задоволенню не підлягає, адже слідчим не було обгрунтовано необхідності вилучення зазначених оригіналів.

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

З цих підстав, клопотання слідчого задовольняю частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурору Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , прокурору Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 (код НОМЕР_13 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-путьові листи співробітників адміністрації за період часу з 01.01.2021 року по 31.01.2022 року;

-документацію, де зазначені номери талонів на паливо, які видавалися співробітниками адміністрації за період часу з 01.01.2021 року по 31.01.2022 року;

-фіскальні чеки з АЗС, які надавалися співробітниками адміністрації за період часу з 01.01.2021 року по 31.01.2022 року, для звітності по використанню паливно- мастильних палив;

-звітну документацію щодо списання паливно-мастильних матеріалів за період часу з 01.01.2021 року по 31.01.2022 року;

-накази про призначення, посадові інструкції, а також накази про закріплення автотранспортного засобу на осіб, які працюють в ІНФОРМАЦІЯ_12 на посадах пов`язаних з використанням службового автотранспорту, в період часу з 01.01.2021 року по 31.01.2022 року;

-відомості щодо автотранспортних засобів та спецтехніки, яка перебувала на балансі підприємства в період часу з 01.01.2021 року по 31.01.2022 року, з зазначенням марки авто та державних номерних знаків.

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 21 квітня 2022 року.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1