Справа № 947/8560/22
Провадження № 1-кс/947/5525/22
УХВАЛА

23.06.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого групи слідчих CУ ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000068 від 11.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий групи слідчих CУ ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , видами діяльності є професійна-технічна освіта, інші види освіти, допоміжна діяльність у сфері освіти, надання інших індивідуальних послуг, яке уклало договір бербоут-чартер з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 08.07.2020 №20/19-д/нд на пасажирський паром «Каледонія» (договір фрахтування судна без екіпажу).

Тобто, Чорноморський порт зобов`язаний надати підприємству судно без екіпажу за умовну плату відповідно договору в користування та в володіння на визначений термін не укомплектовано екіпажем та не споряджене судно для перевезень вантажів, пасажирів або інших цілей торговельного мореплавства, а підприємство(фрахтувальник/орендар) уповноважений розпоряджатися судном протягом терміну дії чартеру на власний розсуд на правах власника. Він приймає всю відповідальність і витрати на себе. Крім того він має право змінювати прапор судна, наносити свої фірмові знаки, а також укладати від свого імені договору фрахтування судна без екіпажу з третіми особами на весь термін дії бербоут-чартеру або частину цього терміну.

Так, за наявною інформацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи у змові з Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримало у ІНФОРМАЦІЯ_3 » в бербоут-чартер з орендною платою 125 доларів США за добу, та у своїй діяльності формально нібито надавало послуги по підвищенню кваліфікації/стажування, навчанню моряків, учнів морських закладів за умовну плату, а самі дії фактично не проходили (моряки, учні НЗ до судна у тому числі - порту не проходили).

Орган досудового розслідування вважає, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовуючи службове становище перебуваючи у змові з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою одержання неправомірної вигоди та благ, уклали договір бербоут-чартеру за яким пасажирський паром « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для формального нібито підвищення кваліфікації/стажування, навчання моряків та учнів навчальних закладів,

Також, при проведенні моніторингу інтернет-ресурсу встановлено, що на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 було викладено оголошення від 15.09.2016 року про те, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (на теперішній час веб-сайт не працює) пропонує розглянути можливість передачі з балансу на баланс між підприємствами, що входять до сфери управління Міністерства інфраструктури України, а для сторонніх організацій пропонується розглянути можливість оренди на умовах бербоут-чартеру, продажу т/х « ОСОБА_4 », що знаходиться на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Крім цього, зазначено, що останній огляд регістром проведений у липні 2016 року, як для судна, яке знаходиться у відстої.

Проведеним оглядом інтернет-ресурсу за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (сайт ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »») встановлено, що пасажирський пором «Каледонія», інвентарний номер 22 170, рік випуску (побудови) - 1973, технічний стан майна незадовільний, перебуває у переліку основних засобів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які пропонуються до оренди, безоплатної передачі або відчуження шляхом продажу».
Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення відповідних копій документів.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.
В той же час, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що слідчим у клопотанні не було належним чином підтверджено та обґрунтовано доказами необхідність вилучення оригіналів документів у зв?язку з чим вилученню підлягають лише копії документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого групи слідчих CУ ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчим групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження старшому слідчому групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 :
-податкових та юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в яких містяться оригінали печаток та вільні зразки почерку, підписів директора ОСОБА_7 ;
-відомості щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: які підприємства звітували за них як за працевлаштованих за штатним розкладом чи на підставі цивільно-правових угод осіб, наявність рахунків, нарахування заробітної плати, інших доходів;
-відомості щодо того, з якої IP адреси подається звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
-повна та скорочена назва, юридична та фактична адреса, реєстраційні дані, форма фінансування, види діяльності; коди, контактні телефони, періоди роботи, прізвище, ім`я та по-батькові керівників та головного бухгалтера, повну інформацію про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
-всі наявні відомості із можливих податкових баз щодо працевлаштованих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , осіб із обов`язковим зазначенням їх анкетних даних, дати народження, ідентифікаційного коду, адреси, періоду роботи, розміру заробітної плати (форму звітності №1-ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум, утриманого з них податку», відомості з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб платників податків за період з з 01.01.2019 року по 01.06.2022;
-копії податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2019 року по 01.06.2022, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_3 .
В решті клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1