Справа № 201/5197/22
Провадження № 1-кс/201/1732/2022
УХВАЛА

09 серпня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення ВП №5 ДРУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 по міжнародному клопотанню компетентних органів Литовської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-00801-21, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

03 серпня 2022 року до суду надійшло вказане клопотання.
В обґрунтування клопотання зазначено, що у Литовській Республіці в Першому відділу Управління розслідування злочинів проти власності Кримінальної поліції Головного комісаріату поліції Вільнюського округу виконується досудове розслідування № 01-1-00801-21 за ознаками злочинних діянь, передбачених ч. 1 Ст. 214, ч. 1 ст. 215, ч. 1, ч. 2 та ч. 3 ст. 182 (Виготовлення недійсного засобу електронної оплати, підроблення дійсного засобу електронної оплати чи незаконне використання засобу електронної оплати чи його даних, незаконне використання платіжного засобу чи його даних чи шахрайство).

В ході досудового розслідування виконуються епізоди розслідування стосовно того, що:

14.02.2021 0 19:13 iз заявницею ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) за розміщеним оголошенням зв`язалася покупниця, з приводу придбання гітари. Покупниця, яка назвалася « ОСОБА_7 » (Sandra), зв`язалася з продавцем через месенджер «Viber» з телефонного номера НОМЕР_1 . В ході переписки покупниця вирішила купити гітару. Покупниця надіслала заявниці посилання та пояснила, що після натиснення та переходу за посиланням, після введення усiх необхідних даних, вона отримає гроші за товар. 14.02.2021 о 20:00, виконав ці дії. ОСОБА_8 помітила, що з її банківських рахункiв в « ОСОБА_9 » та « ОСОБА_10 » були здійснені два банківських перекази: на суми 172,20 євро та 252,20 євро (на загальну суму 424,40 євро).

08.02.2021 0 14:41 iз заявницею ОСОБА_11 ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 Babenina) за розміщеним оголошенням з приводу купiвлi клітки для гризунів зв`язалася покупниця, яка написала їй через месенджер «Viber», користуючись при цьому телефонним номером НОМЕР_2 . В ході переписки остання вирішила купити клітку за 30 євро. Покупниця надіслала заявниці посилання та пояснила, що треба натиснути на посилання, після чого треба буде ввести дані для отримання грошей за товар. Виконав згадані дії, ОСОБА_11 помітила, що з її банківського рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інший рахунок була здійснена фiнансова операція на суму 867 євро.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14.02.2021 була використана платіжна картка № НОМЕР_3 (« ОСОБА_10 »), що належить ОСОБА_14 (операція на суму 172,20 євро), 14.02.2021 о 19:55:16 була використана платіжна картка № НОМЕР_4 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що належить ОСОБА_15 (операція на суму 252,20 євро), а 08.02.2021 була використана платiжна картка № НОМЕР_5 (« ОСОБА_10 »), що належить ОСОБА_11 (операція на суму 867 євро). Всі згадані розрахунки картками виконані за послуги/покупки «UAB Best Finance» ( НОМЕР_6 , Вільнюс). Підприємство «UAB Best Finance» надало інформацію стосовно того, що 14.02.2021 ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ), користуючись програмою « ОСОБА_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), надіслала перекази на 172,20 євро та 252,20 євро, використавши при цьому викрадену у потерпілої ОСОБА_19 інформацію. ОСОБА_20 перекази надіслані на картку « ОСОБА_21 » № НОМЕР_7 (Україна) отримувачу ОСОБА_22 . Телефонний номер отримувача НОМЕР_8 .

Також встановлено, що 08.02.2021 ОСОБА_23 ( ОСОБА_24 ), користуючись програмою « ОСОБА_18 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 надіслала переказ на 867 євро, використавши при цьому викрадену у потерпілої ОСОБА_11 - ОСОБА_12 інформацію. Переказ надісланий на картку « ОСОБА_21 » № НОМЕР_9 (Україна) отримувачу ОСОБА_25 ( ОСОБА_26 ). Телефонний номер отримувача НОМЕР_10 . Встановлено, що система PrivatMoney с мiжнародною системою платіжних переказів, утворена АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), реквiзити банку: АДРЕСА_1 .

13.03.2021 0 15:30 потерпілій ОСОБА_27 ( ОСОБА_28 ) на месенджер «WhatsApp» написала особа з телефонного номера НОМЕР_11 , яка запитувала про пилосос для продажу за 150 євро. Погодившись продати товар, заявниця отримала посилання, вiдкрила його та заповнила, тобто вказала данi своєї платіжної картки «AB Swedbanks» (номер картки, термін її дії та CVV2-код), пiсля чого вона отримала повідомлення на додаток «SmartID» з запитом щодо коду підключення SmartID. Після того як заявниця ввела код, з її банківського рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була знята сума розміром у 705 євро. Встановлено, що 16.03.2021 ОСОБА_29 (« ІНФОРМАЦІЯ_1 ») здійснена операція 954890 СТХ|ПОКУПКА НОМЕР_12 (13.03.2021) за 705.00 ЄBPO. Кошти рухались в TRANSFERGO LT 01402 INTERNET. 21.04.2021 «Transfergo LTD» надало інформацію про спробу надіслання згаданого переказу отримувачу ОСОБА_30 ( ОСОБА_31 ) на платіжну картку № НОМЕР_13 , видану ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » скорочено АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Україна), однак спроба була припинена та переказ повернуто, тому що ця дія клієнта виявилися підозрілою. Профіль також був закритий.

30.12.2021 0 12:00, поки потерпіла ОСОБА_32 ( ОСОБА_33 ) знаходилась вдома, з телефонного номера НОМЕР_14 через месенджер «Viber» їй написала особа, яка представилася « ОСОБА_34 ». Особа запитувала про продаж дитячої коляски за 220 євро. Домовившись про продаж товару, заявниця отримала посилання (схоже на посилання веб-сайту оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_7 »). Після переходу по посиланню та введення даних своет банківської платіжної картки «Swedbank» (номер картки, термiн її дії та СVV2-код), вона отримала повідомлення на додаток «SmartID» з запитом щодо введення першого колу підключення до «SmartID». Після введення коду заявниця зрозуміла, що щось не так а перевіривши свій банківський рахунок, вона побачила, що з її банківського рахунку було знято 158,10 євро.

30.12.2020 o 15:30 особи, під виглядом порталу оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_7 », через месенджер «Viber», спілкуючись російською мовою, представились користувачкою « ОСОБА_35 » та звернулися до ОСОБА_36 ( ОСОБА_37 ) щодо оголошення, тобто щодо продажу «ліжечок для немовлят». Домовившись щодо операції, їй було надіслано посилання: ІНФОРМАЦІЯ_8 , пiсля натиснення на посилання її було переадресовано на фіктивний веб-сайт оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а після введення даних, о 16:03 з її картки в SEB bank» було знято 561 євро.

Після того, як ОСОБА_38 ( ОСОБА_39 ) розмістила на платформі ІНФОРМАЦІЯ_9 » оголошення щодо продажу речей та книг, вказавши при цьому адресу своєї електронної пошти та номер телефону, 12.01.2021 через месенджер «Viber» 3 пропозицією щодо купiвлi книг до р. Навiкайтє звернулася користувачка, яка представилася « ОСОБА_40 », акаунт котрої був прив`язаний до телефонного номеру НОМЕР_15 . Р. Навiкайтє спілкувалася з ОСОБА_40 13.01.2021 о 08:14 за бразильським часом (о 13:14 за литовським часом) через месенджер «Viber» (переписка через СМС-повідомлення). Незабаром Юлiя надіслала Р. Навiкайтє посилання (зараз воно видалено з переписки) та попросила через нього підтвердити замовлення щодо доставки товару через кур`єра. Вона пояснила, що проживає у м. Клайпедi. ОСОБА_41 . Навiкайтє натиснула на надіслане ОСОБА_40 посилання, було показано, розрахунок буде здійснено через платформу « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Незабаром було отримано запит щодо прив`язки банкiвською платіжної картки. Після того, як ОСОБА_42 Навiкайтє ввела дані своєї картки «Mastercard Debit», на її телефон на додаток «SmartID» було отримано повідомлення про підтвердження трансакції. ОСОБА_42 Навiкайтє ввела PIN-код та помітила, що з її банківського рахунку № НОМЕР_16 в « ІНФОРМАЦІЯ_10 » були зняті (зарезервовані) 459 євро (час трансакції: 13.01.2021 13:53 за литовським часом). Щодо скасування трансакції ОСОБА_43 звернулася до « ІНФОРМАЦІЯ_10 , однак працівники банка пояснили, що банк немає можливості оскаржити трансакцію. Контактні дані Р. Навiкайтє: НОМЕР_17 , r.navikaite ІНФОРМАЦІЯ_11 . Вчиненим злочинним діянням їй було заподіяно шкоду на суму 459 євро.

15.01.2021 0 10:20, поки потерпiлий ОСОБА_44 ( ОСОБА_45 ) знаходився вдома, невстановлена особа шляхом обману виманила у нього данi банкiвської платіжної картки, незаконно використала да цієї платіжної картки та виконала два незаконних розрахунку з банківського рахунку потерпілого № НОМЕР_18 в « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на веб-сайтах: « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (на суму розміром у 510 євро) та « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (на суму розміром у 347,63 євро). Тобто, шляхом Незаконного використання даних банківської платіжної картки заявника, з його банківського рахунку було знято загальну суму розміром у 857,63 євро.

18.01.2021 о 14:00, поки ОСОБА_46 ( ОСОБА_47 ) знаходилась вдома, через телефонний номер НОМЕР_19 з нею зв`язалася громадянка, що представилася « ОСОБА_48 » ( ОСОБА_49 ). Oстання вказала, що на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_14 » вона знайшла оголошення (ID НОМЕР_20 ) щодо продажу дитячої коляски. В ході спілкування через месенджер «Viber» остання особа надіслала три СМС-повідомлення із електронним посиланням. Після переходу за цими посиланнями, з банківського рахунку ОСОБА_50 № НОМЕР_21 в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були зняти суми розміром у 867 євро, 867 євро та 877,20 євро. Таким чином, обманним шляхом, використавши дані банківської платіжної картки заявниці, з її банківського рахунку була знята загальна сума розміром у 2 611,20 євро.

02.02.2021 0 14:12, після того, як ОСОБА_51 ( ОСОБА_52 ) розмістила на веб-caйтi « ІНФОРМАЦІЯ_7 » оголошення про продаж телефону мобільного зв`язку «Iphone X», на момент й знаходження в м. Вільнюсі, невстановлена особа через месенджер «Viber» надіслала їй посилання з телефонного номеру НОМЕР_22 , після чого потерпіла вказала у формі свої дані банківського рахунку № НОМЕР_23 в « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Підтвердив свою дію через мобільний додаток «SmartID». Після чого, з її банківського рахунку потерпілої на невідомий банківський рахунок було незаконно перераховано 163,20 євро.

15.02.2021 o 12:19, поки потерпiлий ОСОБА_53 ( ОСОБА_54 ) знаходився вдома, з ним через месенджер «WhatsApp» з телефонного номеру НОМЕР_24 зв`язалася особа, яка представилася іменем « ОСОБА_55 » (Sophie), яка запитувала щодо продажу окулярів «Prada» за 59 євро. Погодившись продати товар, заявник отримав посилання, після відкриття та заповнення якого, тобто введення даних банківської платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер картки, термін її дії та CVV2-код), він отримав повідомлення через Додаток «SmartID» про необхідність введення ключа підключення до «SmartID». Після введення коду, з банківського рахунку заявника в « ОСОБА_10 » було знято 61 євро.

28.01.2021 о 21:00 з заявницею ОСОБА_56 ( ОСОБА_57 ) через месенджер «Viber» з телефонного номеру НОМЕР_25 зв`язалася особа, яка представилася « ОСОБА_58 » ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ), під приводом купівлі сукні. Остання особа бажала купити 15 євро сукню у ОСОБА_59 , доплативши 5 євро за її пересилку. Покупниця надіслала ОСОБА_59 посилання та пояснила, що після переходу за посиланням, продавець ОСОБА_59 матиме підтвердити отримане вiкно діалогу, тобто в мобільному телефоні ввести в мобільному додатку «SmartID» код PIN1, для того, щоб продавець ОСОБА_59 отримала гроші за проданий товар. 29.01.2021 о 12:15 після здійснення цієї дії,, ОСОБА_60 . Шушко помітила, що з її банківського рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на інший рахунок були виконані два банківських перекази розміром у 816 євро та 826 євро на загальну суму у 1642 євро.

24.01.2021 з ОСОБА_61 ( ОСОБА_62 ) через месенджер «WhatsApp» 3 телефонного номеру НОМЕР_26 зв`язався покупець, який спілкувався російською мовою, під приводом придбання у Т. Старук дитячої коляски, яку вона продавала за 350 євро на веб-сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Покупець запропонував купити товар через портал оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та надіслав посилання, в якому Т. Старук треба було заповнити форму, тобто ввести номер свого рахунку (№ НОМЕР_27 ) та ідентифікаційні дані платіжної картки в « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після виконання цих дій заявниця помітила, що банк якомусь невідомому їй отримувачу - « ІНФОРМАЦІЯ_16 » зарезервував з її грошей суму у розмірі 540,60 євро, а 26.01.2021 банк перерахував згаданому отримувачеві зарезервовану суму грошей.

27.03.2021 0 12:00 з потерпілою ОСОБА_63 ( ОСОБА_64 ) через месенджер «Viber» з телефонного номеру НОМЕР_28 зв`язалася особа, під приводом продажу дивану ліжка за 90 євро. Погодившись продати товар, заявниця отримала посилання, по якому перейшла та заповнила форму, тобто вказала дані своєї банківської платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та затвердила операцію паролем «SmartID», після чого з банківського рахунку ОСОБА_65 в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здiйснено два незаконних розрахунки на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (255 євро) та « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (288,11 євро) на загальну суму в 645,11 євро.

17.01.2021 0 10:09 з потерпілою ОСОБА_66 ( ОСОБА_67 ) через месенджер «Viber» з телефонного номеру НОМЕР_29 зв`язалася невідома особа, яка представилась ім`ям « ОСОБА_68 », під приводом продажу шафи за ціною у 100 євро. Погодившись продати товар, заявниця отримала посилання, по якому перейшла та заповнила форму, тобто вказала дані своєї банківської платіжної картки в « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (номер картки, термін її дії та CVV2 код), після чого отримала повідомлення на мобiльний додаток «SmartID» про необхідність введення пароля до ключа «SmartID». Після введення пароля заявниця усвідомила, що з її банківського рахунку в «SEB bank) було знято 408 євро.

В ході досудового розслідування встановлено, що:
30.12.2020 р. з платіжною карткою ОСОБА_69 ( ОСОБА_70 ) була здійснена операцiя (04.01.2021 р.) № НОМЕР_30 , а саме покупка на суму 158,10 євро, кошти були направлені до торговця « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

30.12.2020 р. з платіжною карткою ОСОБА_71 ( ОСОБА_37 ) була здійснена операція (31.12.2020 р.) № RO323427494, а саме покупка на суму 561 євро, кошти були направлені до торговця « ІНФОРМАЦІЯ_17 , АДРЕСА_2 ».

13.01.2021 р. з платіжною карткою Ренати Навiкайтє ( ОСОБА_39 ) була здійснена операція (14.01.2021 р.), а саме покупка на суму 459 євро, кошти були направленi до торговця «WALLETABU_INT_IN/ НОМЕР_31 , АДРЕСА_2 ».

15.01.2021 р. з платіжною карткою ОСОБА_72 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) була здійснена операція (18.01.2021 р.), а саме покупка на суму 510 євро, кошти були направлені до торговця « ІНФОРМАЦІЯ_17 , АДРЕСА_2 », а 15.01.2021 р. з платіжною карткою ОСОБА_72 була здiйснена операція (18.01.2021 р.) № RO334155865, а саме покупка на суму 347,63 євро, кошти були направлені до торговця « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».

18.01.2021 р. з платіжною карткою ОСОБА_73 ( ОСОБА_47 ) була здiйснена операція (20.01.2021 р.) № НОМЕР_32 , а саме покупка на суму 867 євро, кошти були направлені до торговця « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

18.01.2021 р. з платіжною карткою ОСОБА_74 ( ОСОБА_47 ) була здійснена операція (20.01.2021 р.) № LTUZACH210202СZG, а саме покупка на суму 877,20 євро, кошти були направлені до торговця « ІНФОРМАЦІЯ_21 ».

02.02.2021 р. з платіжною карткою ОСОБА_51 ( ОСОБА_52 ) була здійснена операція (03.02.2021 р.) № RO344615698, а саме покупка на суму 163,20 євро, кошти були направлені до торговця WALLETABU_INT_IN/ НОМЕР_31 , АДРЕСА_2 ».

15.02.2021 р. з платіжною карткою ОСОБА_75 ( ОСОБА_54 ) була здійснена операція (17.02.2021 р.), а саме покупка на суму 61 євро, кошти були направлені до торговця « ІНФОРМАЦІЯ_21 ».

29.01.2021 р. з платіжною карткою ОСОБА_76 ( ОСОБА_57 ) була здiйснена операція (01.02.2021 р.) № НОМЕР_33 , а саме покупка на суму 816 євро, кошти були направлені до торговця « ІНФОРМАЦІЯ_21 ».

29.01.2021 р. з платіжною карткою ОСОБА_76 ( ОСОБА_57 ) була здійснена операція (01.02.2021 Р.) № НОМЕР_34 , а саме покупка на суму 826 євро, кошти були направлені до торговця WALLETABU_INT_IN/Киiв.

24.02.2021 р. (26.01.2021 р.) з платіжною карткою ОСОБА_77 ( ОСОБА_62 ) була здійснена операція, а саме покупка на суму 540,60 євро, кошти були направлені до торговця « ІНФОРМАЦІЯ_21 ».

30.03.2021 р. з платіжною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_78 ( ОСОБА_64 ) була здійснена операція № АТМ827, а саме покупка за 102 євро, операція № НОМЕР_35 , а саме покупка за 255 євро, кошти були направлені до торговця « ІНФОРМАЦІЯ_21 », а 30.03.2021 р. з платіжною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_79 ( ОСОБА_64 ) була здійснена операція № НОМЕР_36 , а саме покупка за 288,11 євро, кошти були направлені до торговця « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

18.01.2021 р. з платіжною карткою (AB SEB bank) ОСОБА_80 ( ОСОБА_81 ) була здійснена операція (17.01.2021 р.), а саме покупка на суму 408 євро, кошти були направлені до торговця « ІНФОРМАЦІЯ_17 , АДРЕСА_2 ».

19.04.2021 р. ліцензованою платіжною установою « ІНФОРМАЦІЯ_22 » було надано інформацію про те, що 14.02.2021 ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ), користуючись додатком « ОСОБА_18 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), здiйснила перекази розміром у 172,20 євро та 252,20 євро, використавши при цьому викрадену у потерпілої ОСОБА_19 інформацію. Згадані перекази виконані на картку № НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_23 ) отримувачу ОСОБА_22 , телефонний номер котрої НОМЕР_8 , та вказала, що 08.02.2021 р. ОСОБА_82 , користуючись додатком ОСОБА_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснила переказ на суму 867 євро, використавши при цьому викрадену у потерпілої ОСОБА_11 - ОСОБА_12 інформацію. Переказ виконаний на картку № НОМЕР_9 (PrivatMoney, Україна) отримувачу ОСОБА_25 , телефонний номер котрого НОМЕР_10 . Встановлено, що система «PrivatMoney» є мiжнародною системою платіжних переказів, створена АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), адреса: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з вище викладеним, на цьому етапі провадження, існує потреба отримання інформації в рамках надання міжнародної правової допомоги, яка знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Беручи до уваги вищевикладене, з метою виконання міжнародного клопотання, вбачається необхідність отримання інформації, яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , (адреса проведення тимчасового доступу та документів), що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальній справі
Враховуючи що документи та інформація до якої слідчий просить надати доступ містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунками, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, а тому існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності, слідчий просить розглянути клопотання без представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтвердження походження грошових коштів на рахунку, встановлення осіб причетних до заволодіння грошовими коштами інших обставин, слідчий просить надати групі слідчих у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Слідчий у письмовій заяві просив клопотання розглянути без його участі.
Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 554 КПК України визначено, порядок розгляду запиту іноземного компетентного органу про міжнародну правову допомогу.
Так, отримавши запит про міжнародну правову допомогу від запитуючої сторони, уповноважений (центральний) орган України розглядає його на предмет обґрунтованості і відповідності вимогам законів або міжнародних договорів України.
У разі прийняття рішення про задоволення запиту уповноважений (центральний) орган України надсилає запит компетентному органу України для виконання.
У межах повноважень Офіс Генерального прокурора має право надавати вказівки щодо забезпечення належного, повного та своєчасного виконання такого запиту. Наведені вказівки є обов`язковими до виконання відповідним компетентним органом України. Відповідно до ст. 558 КПК України, встановлений порядок виконання запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу на території України.
Відповідно до ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

При розгляді клопотання встановлено, що відповідно до листа СУ ГУНП в Дніпропетровській області, вищезазначений запит компетентного органу Литовської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-00801-21було направлено для виконання до СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області.
З огляду на викладене, процедуру організації виконання запиту компетентного органу Румунії дотримано відповідно до положень глави 43 Кримінально процесуального кодексу України.
Крім того, встановлено, що відповідно до положень КПК України для отримання інформації по запиту компетентного органу Литовської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-00801-21у кримінальній справі № 524/Р/2021 необхідний дозвол суду, що регламентовано ст. 159- 166 КПК України.

Так, згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий в банківській установі, становлять банківську таємницю.
Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.
При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу слідчому прокурору до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166, 551-562 КПК України,

ПОСТАНВИВ:

клопотання слідчого відділення ВП №5 ДРУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 по міжнародному клопотанню компетентних органів Литовської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-00801-21, про тимчасовий доступ до речей та документів -задовольнити.
Зобов`язати відповідальну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , надати (забезпечити) слідчому СВ ВП № 5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю їх подальшого вилучення, що містять банківську таємницю та перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме, інформацію про те:
- хто тa коли звернувся у банк щодо відкриття пдатьієної картки № НОМЕР_7 , які були надані документи, які були вказані персональні контактні дані, якщо карткою можуть диспонувати (користуватися та управляти) декілька осіб, просимо вказати дані про цих осіб та надати документи, що затверджують таке надане їм право;

- які фінансові операції із згаданою карткою виконувались в період з 01.12.2020 по 05.05.2021 р., надаючи у письмовій формі виписку фінансових операції, а у разі виконання операції через електронний банкінг вказати IP-адреси, з яких здійснювались підключення та точні часи підключення;

- який банківський рахунок був наданий разом з платіжною карткою № НОМЕР_7 ;

- які фінансові операції були здійснені шляхом використання банківського рахунку, прив`язаного до платіжної картки № НОМЕР_7 в період часу з 01.12.2020 по 05.05.2021 р.;

- вказати який залишок коштів на платіжній картці та прив`язаному до неї банківському рахунку на момент надання інформації;

- хто та коли звернувся у банк щодо відкриття платіжної картки № НОМЕР_9 , які були надані документи, які були вказані персональні контактні дані, якщо карткою можуть диспонувати (користуватися та управляти) декілька осіб, просимо вказати дані про цих осіб та надати документи, що затверджують таке надане їм право;

- які фінансові операції із згаданою карткою виконувались в період з 01.12.2020 по 05.05.2021 р., надаючи у письмовій формі виписку фінансових операції, а у разі виконання операції через електронний банкінг вказати IP-адреси-, з яких здійснювались підключення та точні часи підключення;

- який банківський рахунок був наданий разом з платіжною карткою № НОМЕР_9 ;

- які фінансові операції були здійсненi шляхом використання банківського рахунку, прив`язаного до платіжної картки № НОМЕР_9 в період часу з 01.12.2020 по 05.05.2021 р.;

- вказати який залишок коштів на платіжній картці та прив`язаному до неї банківському рахунку на момент надання інформації.

Зобов`язати відповідальну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою:

АДРЕСА_3 , надати слідчому СВ ВП № 5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 документи, що містять вказану інформацію на паперових та електронних носіях в повному обсязі.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1