Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/5453/22
Провадження №1-кс/523/1522/22
У Х В А Л А
І м е н е м У к р а ї н и

16.06.2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , власників арештованого майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та їх представника адвоката ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання останньої особи про скасування арешту майна в кримінальному провадженні №0000067 від 20 жовтня 2021 року, за ознаками ч.3 ст.368 КК України,

в с т а н о в и в:

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000067 від 20 жовтня 2021 року, за ознаками ч.3 ст.368 КК України, ухвалою слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси від 06 червня 2022 року було задоволено клопотання слідчого та накладено арешт на вилучені 02 червня 2022 року за результатами обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , наступне майно: грошові кошти, в купюрах різним номіналом, в гривнях НБУ, в доларах США, євро; особисті документи на ім?я ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ; 6 предметів, зовні схожих на набої; предмет, зовні схожий на револьвер «Корнет», з номером на рукоятці 03885.
Вищезазначений судовий розгляд клопотання було проведено у відсутність власників вилученого майна.
13 червня 2022 року до суду надійшло клопотання їх представника адвоката ОСОБА_7 про часткове скасування арешту, обґрунтоване відсутністю потреби в подальшому застосуванні даного заходу та неналежністю вилучених грошових коштів даному кримінальному провадженню.

Слідчий суддя розглянув клопотання на підставі наявних в ньому матеріалів, отриманих в суді пояснень власників арештованого майна (про походження вилучених коштів не від підозрюваного ОСОБА_8 ), додатково долучених прокурором документів, а також матеріалів справи №523/5453/22, провадження №1-кс/523/1452/22 (про накладення арешту на майно), оскільки ст.174 КПК України передбачає можливість для особи, інтересів якої стосується арешт майна, що був накладений у її відсутність під час судового розгляду, ініціювати розгляд з перегляду правомірності такого заходу і при цьому фактично це є поновленням судового розгляду, передбаченого ст.ст.172, 173 цього Кодексу.

СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження №0000067 від 20 жовтня 2021 року, за ознаками ч.3 ст.368 КК України, в якому встановлено, що службові особи управління реклами Одеської міської ради та КУ «Одесреклама» використовували в якості посередника посадову особу ПП «Ремстрой-Ф» - ОСОБА_8 , який з 25 числа по кінець кожного місяця проводив зустрічі із суб`єктами підприємницької діяльності для збору грошових коштів, з метою подальшої їх передачі службовим особам Управління реклами Одеської міської ради та КУ «Одесреклама» в якості неправомірної вигоди за розміщення об`єктів зовнішньої реклами та невжиття заходів щодо демонтажу таких об`єктів силами та засобами вказаних державних установ.

Ухвалою слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси від 31 травня 2022 року було надано дозвіл процесуальним керівникам та слідчим, які здійснюють досудове розслідування в даному кримінальному провадженні, із залученням оперативних співробітників поліції, на проведення обшуку житла, за місцем мешкання сина ОСОБА_8 ОСОБА_4 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та речей, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, чорнових записів, засобів мобільного зв`язку, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, документів, обліків, грошових коштів, здобутих в результаті вчинення злочину, та інших предметів та документів, які мають доказове значення в провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину.

В ході даного обшуку 02 червня 2022 року було вилучено: грошові кошти, в купюрах різним номіналом, в гривнях НБУ, в доларах США, євро; особисті документи на ім?я ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ; 6 предметів, зовні схожих на набої; предмет, зовні схожий на револьвер «Корнет», з номером на рукоятці 03885.
При накладенні арешту 06 червня 2022 року слідчий суддя виходив із того, що зазначене майно містить сліди, віднесено до предметів, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, предметів, вилучених із вільного обігу, у зв`язку із чим, на нього було накладено арешт.

Об 11 годині 31 хвилину 02 червня 2022 року ОСОБА_8 було затримано, після чого наступної доби йому було повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди, тобто в діянні, передбаченому ч.3 ст.369-2 КК України.

Як з`ясовано в чинному судовому засіданні власники частини вилученого майна: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 в розслідуваному кримінальному провадженні не мають жодного іншого процесуального статусу.

Довід прокурора, обґрунтований представленими ним матеріалами, про можливу причетність сина підозрюваного - ОСОБА_4 до злочинної діяльності батька та інших невстановлених службових осіб КУ «Одесреклама», без повідомлення будь-якої підозри, є виключно припущенням, що, в силу дії презумпції невинуватості, не може бути витлумачено проти ОСОБА_4 .

Про належність вилучених грошових коштів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зазначено слідчим безпосередньо і в змісті клопотання про накладення арешту, до теперішнього часу зазначене стороною обвинувачення не спростовано, належність вилучених грошей до діяльності підозрюваного ОСОБА_8 не доведено.

Як вбачається з представлених власниками вилученого майна особистих пояснень та документів в обшукуваному житлі проживали виключно колишня дружина підозрюваного, його син та дівчина останнього, де вони також зберігали власні заощадження, джерелом формування яких була трудова діяльність та дохід від продажу квартири. Зберігання виявлених особистих документів, виданих на ім`я підозрюваного, ОСОБА_5 в суді пояснила звичкою зберігати на пам`ять прострочені, тобто нечинні, документи, шо раніше належали колишньому чоловікові.

Таким чином, до теперішнього часу прокурором чи слідчим не доведено існування ознак речових доказів чи ознак майна, отриманого злочинним шляхом, або такого, що належало б підозрюваному, щодо вилучених в житлі за місцем проживання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 грошових коштів.
За таких обставин необхідно визнати, що відсутні достатні підстави стверджувати про існування подальшої потреби у збереженні арешту на вилучені грошові кошти, а відтак арештпідлягає скасуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167,170-174 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання представника власників арештованого майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_7 задовольнити.

Скасувати арешт, накладений в кримінальному провадженні №0000067 від 20 жовтня 2021 року, за ознаками ч.3 ст.368 КК України, на вилучене 02 червня 2022 року за результатами обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , наступне належне ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 майно:
- купюри, номіналом 200 грн НБУ кожна, наступними серіями та номерами: ГВ 8301086, ГЖ 3275769, МА 8647265, КД 6568578, ВЗ 0167956, СВ 2196338, ЗВ 7697543, ГВ 7726403, ПЕ 9205829, УЕ 4917021, УЛ 7676837, ХБ 4565893, ЗГ 8004154, УИ 8353906, УЗ 2235771, УН 4426270, ТБ 3033588, ТИ 4326456, ЦА 8489466, СИ 8971622, ХА 8787624, ХД 3030342, УВ 3740903, ХЗ 1277783, ДВ 7237902, ДЄ 9120973, ХВ 0313051;

- купюри номіналом 500 грн НБУ кожна, наступними серіями та номерами: ВГ 0413076, СБ 8686187, ФГ 6725725, МВ 5762110, ФД 3159144, ФГ 8894058, ЛД 1894202, ФЗ 6817836, БК 7735128, ЛД 2307970, УБ 9915326, ЗГ 6837487, ВЗ 1353667, ВИ 6103009, ВА 8301813, СГ 4991818, СГ 4828217, СЖ 6685822, ЛБ 6878012, ЛГ 7114615, ЛД 9396783, ЗД 1984176, БР 7450176, ЛВ 5189855, ЛГ 9271045, ВГ 1155971, СБ 7632330, УЖ 9138126, ВД 1603777, УЖ 2500779, УЗ 3358993, БР 2144463, ЛИ 7742428, СЖ 5424788, УД 1459433, СЖ 2992407, ЗЗ 9718679, ХВ 5081223, ЛИ 8507459, ФГ 7907388, ВЗ 2075290, МГ 8972581, ЛД 4562404, ФД 6095051, БТ 6837249, ВИ 4169539, СИ 2197159, БТ 0963457, СД 9192851, ВФ 3411343, УИ 0383127, ФЗ 3215080, ВЗ 9204782, ЛД 5803421, ФД 8042914, ЛГ 4671820, ВА 9304175, СД 9976871, УД 3836338, ФД 2530101, ФД 0732147, СЗ 5584759, ЕЖ 7874499, АВ 5961683, ЦБ 4933061, УЗ 5774309, ХД 0534832, ХИ 3010856, ВЕ 2862723;

- купюри номіналом 1000 грн НБУ кожна, наступними серіями та номерами: АЖ 4459503, АЖ 7346985, АД 8452159, АБ 2282384, АА 1681294, АЕ 6782237, АЖ 0086083, АЖ 5339208, ЕА 4616509, ЕА 4616508, АЖ 7346987, АЖ 5162906, АЖ 2247530, БА 9631128, ЕГ 5535477, ЕА 7980197, АЄ 3786420, АЗ 9252510, АВ 6243608, АЖ 3855539, АЄ 0758240, АД 6466774, АД 1879546, АЗ 9195060, АЄ 2937525, АИ 6453082, АЗ 0363844, АЗ 2269802, АБ 4749090, АЖ 6269062, АА 7718889;

- купюри номіналом 100 доларів США, наступними серіями та номерами: LB 63920163 C, LB 37363446 L, LJ 7906216 A, MJ 04831361 A, MF 50055723 Д, LB 85694223 S, ML 34628982 C, MB 09300863 P, LB 24661668 E, LK 29125274 E, LF 59879836 C, LB 75171313 P, LF 91888679 C, LB 28192680 H, LH 59806837 B, LD 08789785 C, LD 08799792 C, LF 29125547 A, LF 29125521 A, LF 29125548 A, LB 63920164 C, LL 04712452 F, LB 17153218 J, LB 67263765 P, LF 28045203 F, LB 05097084 L, LL 36700950 C, LF 94723613 F, США LF 59879838 C, LF 59879837 C, LL 09434366 G, LB 92195162 L, AB 53906534 V, KK 63303477 C, DB 53018351 A, KF 79369989 B, FK 33725969 B, FF 52558630 C, KK 00546442, HA 66288390 A, MB 09538425 E, PA 82120509 A, LB 69982537 H, LB 69982505 H, LD 26341691 D, LB 08589919 B, LG 20803388 B, LG 20803380 B, LL 85164774 E, LB 46819160 P, MK 35464928 C, MK 35464930 C., PE 23745423 A, HC 46863388 B, PB 10198557 C, MK 35464913 C, ML 00495732, KB 21770181 C, LB 44504005 P, PK 23926185 E, PK 23926196 E, PK 86982756 D, LB 23181986 K, PB 32209996 C, PL 73618605 Д, PK 86982752 Д, PK 86982753 Д, PF 89660361 E, MB 38008376 J, KB 41033525 C, MK 00612976 B, LB 38407676 W, LL 07314117 I, LB 32429201H, MC 11526540 A, MK 19923889 B, LJ 74923964 B, MH 27853991 A, LL 66930235H, LL 53178866A, LB 00322727 M, LB 24989508 W, LB 82337992 P, LF 52736298 E, LB 43698222 A, LB 49244856 R, MK 01479081 B, MK 01479079 B, MG 59252375 A, MB 88587881 F, LK 50599292 E, LB 34466764 M, LH 59800026 B, LB 28192679 H, LA 05406631, LB 26948487 P, LF 61655467 F, LH 73369775 B, LA 37826706 A, LB 28903484 T, LF 89299190 J, ML 45353191 E, MK 56648690 B, ML 45353198 E, M L45353197 E, ML 45353194 E, ML 45353199 E, MF 82719425 A, ML 45353195 E, MH 39876599 A, LL 88055605 E, MH 28255584 A, MB 27379795 P, MF 97164446 F, LH 20376646 C, LF 24102913 F, PE 26189758 B, PE 26189759 B, PE 261839761 B, PE 26189762 B, PE 26189760 B, PE 26189837 B, PE 26189866 B, PE 26189836 B, PE 26189878 B, PE 26189865 B, PG 33941406 A, PE 26963934 B, MK 35907102 C, PB 94798045 F, PE 26189716 B, PB 94798017 F, PB 94798018 F, PB 94798023 F, PB 94798024 F, PB 94798026 F, PB 94798027 F, PB 94798034 F, PB 94798035 F, PB 94798048 F, PB 94798049 F, PB 94798057 F, PB 94798058 F, PB 94798062 F, PD 94798060 F, PB 94798068 F, PB 94798061 F, PB 94798077 F, PB 94798067 F, PB 94798004 F, PB 94798001 F, PB 94798006 F, PB 94798005 F, PB 94798014 F, PB 94798012 F, LF 42452006 A, LB 96486083 Q, LB 30753147 A, LB 15745423 W, LL 50379005 C, LB 29179041 Q, PF 47453444 C, PF 47453499 C, PF 47453447 C, PF 47453448 C, PF 47453449 C, PF 47453450 C, PF 47453451 C, PF 47453452 C, PF 47453453 C, PF 47453454 C, PE 26189717 B, PF 47453455 C, PF 47453456 C, PF 47453457 C, PF 47453426 C, PF 47453427 C, PF 47453428 C, PF 47453429 C, PF 47453430 C, MK 35870962 C, PF 47453432 C, PF4 7453435 C, PF 47453438 C, PF 47453410 C, LE 28184986 D, PB 70965317 E, PB 70965276 E, LB 09243921 H, ML 20642042 E, PB 64496896 F, LF 89792126 C, LF 89792123 C, LF 89792120 C, LF 89792117 C, MG 39471746 A, LF 28422872 K, LD 83291691 D, LB 76498049 U, LA 35182825 B, MK 37000803 A, PB 12658541 A, PF 47453433 C, PF 47453436 C, PF 47453439 F, PF 47453411 C, LB 96412275 N, LL 71606996 D, MB 75189954 P, PB 23991099 C, MB 01787933 P, MK 01479080 B, LF 89792125 C, LF 89792122 C, LF 89792119 C, LF 89792136 C, LB 44008807 M, MF 85778170 F, LB 30710994 R, PB 41085988 I, PB 18931553 I, PF 47453431 C, PF 47453434 C, PF 47453437 C, PF 47453440 C, LB 01486398 V, LB 36921775 V, PB 70965282 E, LG 62654961 C, MB 19412884 S, LB 70690605 R, LB 33236045 G, LF 89792124 C, LF 89792121 C, LF 89792118 C, LF 89792135 C, LA 27939150 B, MF 25778169 F, LF 28756391 H, PL 24942144 C, LK 72090698 A;

- конверт білого кольору, в якому знаходяться: купюри, номіналом 200 грн НБУ кожна, наступними серіями та номерами: УТ 6931260, ХЄ 0334424, ТЖ 9013203, УБ 1642848, МА 2359825, УВ 9530363, ЄЮ 5240661, ЄЗ 3297910, ТИ 7522494, ЦБ 4371160, УЖ 7757994, ТА 6905634, УМ 5574369, ВА 7983892, ТГ9109214, купюри, номіналом 500 грн НБУ кожна, наступними серіями та номерами: ЛИ 0181220, ЛД 4079471, ВБ 1272528, УЗ 9974493, АД 2507019, ФБ 5535098, ФГ 1222553, БВ 6775939, МБ 6177051, СЗ 8336049, УЖ 2817579, ЄА 9527666, ХЖ 2806379, ФЗ 3265663, ХИ 3790776, ЗЗ 6195236, ЄА 9527667, ЄА 9527668, ЄА 9527670, ЄА 9527671, ЄИ 9509432, ЕА 9527669, АИ 5468523, АВ 4557324, ХЗ 3879275, АВ 8676502, БА 7815535, АЗ 2913851, ХБ 0545196, ЄВ 5975920, ГН 3444587, ЄЗ 9804959, УЖ 7312626, СД 7706243, ЕА 4996853, АЄ 0010918, ХЖ 5622409, ВБ 5869587, ББ 1912186, ФБ 9381134, ВТ 7193768, ВБ 9069152, ВЕ 4744694, АА 2683549, БТ 7011123, ВД 6237953, ВХ 3109100, МВ 0489637, ЄВ 0359748, ВЕ 8515647, ХД 9178789, ЕЄ 6547484, ХЕ 6669854, ВЖ 7532167, ЄИ 1052421, АБ 4503187, ХА 8802268, ХЕ 7603538, ЄИ 1052432, ЕГ 2532266, АИ 8940270, ЄИ 1052431, АГ 5955667, ЄГ 3456816, АГ 8818189, ВЗ 3114748, ЕА 6074064, АЄ 6913940, ББ 3197497, ББ 5968659, АА 8641413, ХИ 5334577, УИ 7945230, СБ 8316116, ГБ 5330048, ВБ 8487811, ГК 7179054, ХБ 9399384, ГБ 5253163, ЄИ 8561615, ЗВ 4997926, ЄЗ 4467653, УЖ 4178608, УЖ 9030661; купюри, номіналом 1000 грн НБУ кожна, наступними серіями та номерами: АЖ 6271680, АБ 8039806, АИ 6030729; купюри, номіналом 10 доларів США кожна, наступними серіями та номерами: МС 44192064 А, МЕ 93486864 В; купюри номіналом 100 доларів США кожна, наступними серіями та номерами: LL 11489678 F, PK 54258796 B, PL 93448109 D, LB 73682939 P, LB 38899706 N, PK 86982757 D, PK 53710669 B, LI 76507058 A, LB 91616690 M, LB 72119006 D, LF 13248250 D, KF 09381006 С, HL 63719472 E, KB 15991768 G, HD 09033971 F, KB 88011388 D; купюри, номіналом 50 Євро кожна, наступними серіями та номерами: S 8, P 3, X 9, S 4, X 3, купюри номіналом 100 Євро кожна, наступними серіями та номерами: V 7, S 8, X 3.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1