УХВАЛА

17 травня 2022 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання т. в. о. старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_3 , яке погоджене із виконувачем обов`язків прокурора відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Т. в. о. старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із виконувачем обов`язків прокурора відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000329 від 08.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 362, ч. 1 ст. 200, ч. 3 ст. 191 КК України.
З матеріалів зазначеного кримінального провадження вбачається, що відповідно до інформаційного листа керівника Управління взаємодії з правоохоронними органами ГО ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № Е.16.0.0.0/4-211104/2478 від 04.11.2021 було встановлено, що протягом липня 2021 співробітник одного з відділень Рівненської філії Північно-Західного МРУ АКТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом незаконного втручання в програмні комплекси банку здійснив перевипуск карти померлого клієнта банку ОСОБА_5 , на яку в подальшому зараховувались відсотки по його депозитним договорам. В подальшому використовуючи систему онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від імені цього померлого клієнта невстановленою особою було створено заявку на розірвання його депозитних договорів та здійснено зарахування коштів на перевипущену карту, та здійснено зняття готівкових коштів через мережу банкоматів, чим завдано КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шкоди у розмірі 264 055 грн.
Також, до СУ ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт ст. інспектора з ОД ВПК в Рівненській області ДК НПУ ОСОБА_6 про те, що відповідно до звернення із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №Е.16.0.0.0/4-220112/8835 від 12.01.22 в ході проведення службової перевірки співробітниками служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » додатково виявлено факти неправомірного втручання в програмні комплекси банку ОСОБА_7 , внесення нею недостовірних даних та незаконне оформлення банківських карт та привласнення грошових коштів померлих клієнтів банку спільно з чоловіком ОСОБА_8 на загальну суму 1 186 657,90 грн.
Відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР за № 0000018 від 13.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України та 17.01.2022 об`єднано до кримінального провадження №0000329.
21.04.2022 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 200, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст.191 КК України, в порядку передбаченому ст. ст. 135, 278 КПК, шляхом вручення письмового повідомлення про підозру його матері ОСОБА_9 , оскільки місцезнаходження підозрюваного проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити не представилось можливим.
21.04.2022 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 362, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 191 КК України, в порядку передбаченому ст. ст. 135, 278 КПК, шляхом вручення письмового повідомлення про підозру представнику житлово-експлуатаційної організації за місцем проживання підозрюваного, зокрема заступнику голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки місцезнаходження підозрюваної проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити не представилось можливим.
21.04.2022 ОСОБА_8 та ОСОБА_7 оголошено у державний розшук, про що винесено відповідну постанову у кримінальному провадженні за №0000329 від 08.11.2021 та в подальшому обох оголошено у міжнародний розшук.
Відповідно до інформації, що міститься у міжвідомчій підсистемі «Аркан» МВС України встановлено, що громадянка ОСОБА_7 19.04.2022 о 08.31 перетнула державний кордон України у пункті перетину «ЯГОДИН» та перебуває на території Республіки Польща.
Крім того, відповідно до рапорту ВПК в Рівненській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України від 03.05.2022 в ході виконання доручення слідчого в порядку ст.40 КПК України встановлено, що банківська картка ОСОБА_8 останній раз спрацювала в Україні 26.02.2022 на ІНФОРМАЦІЯ_4 , а в подальшому спрацювала 20.04.2022 в м. Квільч Познанський район Республіка Польща.
В подальшому в СУ ГУ Національної поліції в Рівненській області надійшов рапорт ст. інспектора з ОД ВПК в Рівненській області ДК НПУ підполковника поліції ОСОБА_6 про те, що з метою отримання інформації за період з 01.01.2020 по даний час, про місце знаходження та руху коштів по рахунках ОСОБА_7 та ОСОБА_8 є необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю фактичного їх вилучення у Рівненському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації щодо: виписки про рух коштів по наявним відкритим та закритим картковим та розрахунковим рахункам вказаних вище осіб, щодо надходження, переказу та зняття грошових коштів з зазначенням дати, суми, призначення платежу та розшифровкою контрагента (назва юридичної особи, код ЄДРПОУ, МФО банку, номер рахунку); фінансових номерів, інформацію щодо часу входу та виходу в єдину систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з зазначенням LOG-файлів та IP-адрес; фото, відео з банкоматів при знятті коштів з цих рахунків, та їх адрес.
Також, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні документів (інформації), які містять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю та які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні службових осіб Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_3 , (з можливістю фактичного їх вилучення у Рівненському відділенні Північно-Західного МРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 ), а саме:
- належно завірених копій договорів на охорону відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 -західне № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Вараського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Рівненської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за адресою: АДРЕСА_4 , та інших документів, які були укладені з метою забезпечення охорони вказаного відділення та діяли в період з 01.01.2019 по 31.12.2021.
інформацію про всі кваліфіковані електронні цифрові підписи з зазначенням терміну дії по кожному підпису, які видавалися Акредитованим центром сертифікації ключів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » колишньому керівнику Вараського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Рівненської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 для виконання своїх службових обов`язків як працівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та як фізичної особи в період з 01.01.2017 по 08.11.2021.
належно завірені копії електронних документів всіх Договорів «Про надання послуг кваліфікованого електронного підпису та обслуговування сертифікатів ключів» укладених з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 в період з 01.01.2017 по 31.12.2021.
інформацію про всі випадки втрати чи несанкціонованого доступу до кваліфікованого електронного цифрового підпису ОСОБА_7 в період з 01.01.2017 по 31.12.2021, та висновки службові розслідування, які проводилися по таким фактам, за відсутністю таких випадків відповідний паперовий інформаційний лист про це;
належно завірені копії документів, якими регулюється порядок надання та використання кваліфікованого електронного підпису, який видається Акредитованим центром сертифікації ключів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
IP-адреси робочого місця (робочого комп`ютера) ОСОБА_7 , та IP-адресу пристрою (робочого планшету) ОСОБА_7 , яким вона здійснювала фотографування клієнтів банку з екрану робочого місця та IP-адрес, з яких здійснювалися входи в програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_6 » клієнтів, а саме:
1. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (ІПН НОМЕР_3 )
2. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (ІПН НОМЕР_4 )
3. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (ІПН НОМЕР_5 )
4. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (ІПН НОМЕР_6 )
5. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (ІПН НОМЕР_7 )
6. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (ІПН НОМЕР_8 )
7. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (ІПН НОМЕР_9 )
8. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (ІПН НОМЕР_10 )
9. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (ІПН НОМЕР_11 )
10. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (ІПН НОМЕР_12 )
11. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (ІПН НОМЕР_13 )
12. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (ІПН НОМЕР_14 )
13. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (ІПН НОМЕР_15 )
14. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_23 (ІПН НОМЕР_16 )
15. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_24 (ІПН НОМЕР_17 )
16. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_25 (ІПН НОМЕР_18 )
під час несанкціонованих дій з їх рахунками з метою отримання інформації про синхронізацію дій ОСОБА_7 при вході в аккаунти клієнтів в період з 01.01.2021 по 31.12.2021.
Також є необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю фактичного їх вилучення у Рівненському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації в період з 01.01.2021 по даний час, а саме: виписки про рух коштів по наявним відкритим та закритим картковим та розрахунковим рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , щодо надходження, переказу та зняття грошових коштів з зазначенням дати, суми, призначення платежу та розшифровкою контрагента (назва юридичної особи, код ЄДРПОУ, МФО банку, номер рахунку); фінансових номерів, інформацію щодо часу входу та виходу в єдину систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з зазначенням LOG-файлів та IP-адрес; фото, відео з банкоматів при знятті коштів з цих рахунків, та їх адрес.
Крім того, в ході проведення досудового розслідування, отримано ухвалу суду на проведення обшуку житла, а саме квартири за адресою: АДРЕСА_5 за місцем проживання ОСОБА_7 з метою фіксації відомостей, здобуття доказів та фактичних даних, які мають значення для розслідування кримінального правопорушення. В подальшому, 21.04.2022 в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_5 виявлено та вилучено банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та упаковки (скетч-картки) від сім-карток « ІНФОРМАЦІЯ_27 »
Тому є необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю фактичного їх вилучення у Рівненському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації в період з 01.01.2021 по даний час, а саме:
інформацію про власників наступних рахунків та виписки про рух коштів по ним, щодо надходження, переказу та зняття грошових коштів з зазначенням дати, суми, призначення платежу та розшифровкою контрагента (назва юридичної особи, код ЄДРПОУ, МФО банку, номер рахунку); фінансових номерів, інформацію щодо часу входу та виходу в єдину систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з зазначенням LOG-файлів та IP-адрес; фото, відео з банкоматів при знятті коштів з цих рахунків, та їх адрес по наступних карткових рахунках: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ;
інформацію про те чи використовувалися мобільні номери телефонів НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 як фінансові номери при обслуговуванні рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якщо так то надати інформацію про власників таких рахунків та виписки про рух коштів по ним, щодо надходження, переказу та зняття грошових коштів з зазначенням дати, суми, призначення платежу та розшифровкою контрагента (назва юридичної особи, код ЄДРПОУ, МФО банку, номер рахунку); фінансових номерів, інформацію щодо часу входу та виходу в єдину систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з зазначенням LOG-файлів та IP-адрес; фото, відео з банкоматів при знятті коштів з цих рахунків;
чи використовувалися наступні паспорти громадян України при обслуговуванні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме паспорт серії НОМЕР_36 , виданий на ім`я ОСОБА_7 та паспорт серії НОМЕР_37 , виданий 18.04.1997 на ім`я ОСОБА_25 , якщо так, то вказати при яких діях.
Документи (інформація), доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.
Окрім цього, отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання, як доказу. В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не є можливим.
Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.
Слідчий в судове засідання не з"явилася, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю фактичного їх вилучення у Рівненському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації (документів), а саме:
виписки про рух коштів по наявним відкритим та закритим картковим та розрахунковим рахункам ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_38 щодо надходження, переказу та зняття грошових коштів з зазначенням дати, суми, призначення платежу та розшифровкою контрагента (назва юридичної особи, код ЄДРПОУ, МФО банку, номер рахунку); фінансових номерів, інформацію щодо часу входу та виходу в єдину систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з зазначенням LOG-файлів та IP-адрес; фото, відео з банкоматів при знятті коштів з цих рахунків, та їх адрес за період з 01.01.2020 по 17.05.2022 року.
виписки про рух коштів по наявним відкритим та закритим картковим та розрахунковим рахункам ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН НОМЕР_39 щодо надходження, переказу та зняття грошових коштів з зазначенням дати, суми, призначення платежу та розшифровкою контрагента (назва юридичної особи, код ЄДРПОУ, МФО банку, номер рахунку); фінансових номерів, інформацію щодо часу входу та виходу в єдину систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з зазначенням LOG-файлів та IP-адрес; фото, відео з банкоматів при знятті коштів з цих рахунків, та їх адрес за період з 01.01.2020 по 17.05.2022 року;
виписки про рух коштів по наявним відкритим та закритим картковим та розрахунковим рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_19 щодо надходження, переказу та зняття грошових коштів з зазначенням дати, суми, призначення платежу та розшифровкою контрагента (назва юридичної особи, код ЄДРПОУ, МФО банку, номер рахунку); фінансових номерів, інформацію щодо часу входу та виходу в єдину систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з зазначенням LOG-файлів та IP-адрес; фото, відео з банкоматів при знятті коштів з цих рахунків, та їх адрес за період з 01.01.2021 по 17.05.2022 року;
- належно завірених копій договорів на охорону відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 -західне № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Вараського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Рівненської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за адресою: АДРЕСА_4 , та інших документів, які були укладені з метою забезпечення охорони вказаного відділення та діяли в період з 01.01.2019 по 31.12.2021.
інформацію про всі кваліфіковані електронні цифрові підписи з зазначенням терміну дії по кожному підпису, які видавалися Акредитованим центром сертифікації ключів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » колишньому керівнику Вараського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Рівненської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 для виконання своїх службових обов`язків як працівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та як фізичної особи в період з 01.01.2017 по 31.12.2021.
належно завірені копії електронних документів всіх Договорів «Про надання послуг кваліфікованого електронного підпису та обслуговування сертифікатів ключів» укладених з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 в період з 01.01.2017 по 31.12.2021.
інформацію про всі випадки втрати чи несанкціонованого доступу до кваліфікованого електронного цифрового підпису ОСОБА_7 в період з 01.01.2017 по 31.12.2021, та висновки службові розслідування, які проводилися по таким фактам, за відсутністю таких випадків відповідний паперовий інформаційний лист про це;
належно завірені копії документів, якими регулюється порядок надання та використання кваліфікованого електронного підпису, який видається Акредитованим центром сертифікації ключів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
IP-адреси робочого місця (робочого комп`ютера) ОСОБА_7 , та IP-адресу пристрою (робочого планшету) ОСОБА_7 , яким вона здійснювала фотографування клієнтів банку з екрану робочого місця та IP-адрес, з яких здійснювалися входи в програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_6 » клієнтів, а саме:
1. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (ІПН НОМЕР_3 )
2. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (ІПН НОМЕР_4 )
3. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (ІПН НОМЕР_5 )
4. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (ІПН НОМЕР_6 )
5. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (ІПН НОМЕР_7 )
6. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (ІПН НОМЕР_8 )
7. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (ІПН НОМЕР_9 )
8. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (ІПН НОМЕР_10 )
9. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (ІПН НОМЕР_11 )
10. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (ІПН НОМЕР_12 )
11. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (ІПН НОМЕР_13 )
12. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (ІПН НОМЕР_14 )
13. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (ІПН НОМЕР_15 )
14. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_23 (ІПН НОМЕР_16 )
15. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_24 (ІПН НОМЕР_17 )
16. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_25 (ІПН НОМЕР_18 )
під час несанкціонованих дій з їх рахунками з метою отримання інформації про синхронізацію дій ОСОБА_7 при вході в акаунти клієнтів в період з 01.01.2021 по 31.12.2021.
інформацію про власників наступних рахунків та виписки про рух коштів по ним, щодо надходження, переказу та зняття грошових коштів з зазначенням дати, суми, призначення платежу та розшифровкою контрагента (назва юридичної особи, код ЄДРПОУ, МФО банку, номер рахунку); фінансових номерів, інформацію щодо часу входу та виходу в єдину систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з зазначенням LOG-файлів та IP-адрес; фото, відео з банкоматів при знятті коштів з цих рахунків, та їх адрес по наступних карткових рахунках: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 за період з 01.01.2021 по 17.05.2022 року.
інформацію про те чи використовувалися мобільні номери телефонів НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 як фінансові номери при обслуговуванні рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якщо так то надати інформацію про власників таких рахунків та виписки про рух коштів по ним, щодо надходження, переказу та зняття грошових коштів з зазначенням дати, суми, призначення платежу та розшифровкою контрагента (назва юридичної особи, код ЄДРПОУ, МФО банку, номер рахунку); фінансових номерів, інформацію щодо часу входу та виходу в єдину систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з зазначенням LOG-файлів та IP-адрес; фото, відео з банкоматів при знятті коштів з цих рахунків за період з 01.01.2021 по 17.05.2022 року.
чи використовувалися наступні паспорти громадян України при обслуговуванні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме паспорт серії НОМЕР_36 , виданий на ім`я ОСОБА_7 та паспорт серії НОМЕР_37 , виданий 18.04.1997 на ім`я ОСОБА_25 , якщо так, то вказати при яких діях за період з 01.01.2021 по 17.05.2022 року.
Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) надати вказану інформацію в паперовому та в електронному вигляді, у випадку відсутності інформації надати інформаційну довідку про це.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1