УХВАЛА

"13" червня 2022 р. Справа № 596/568/22

Провадження № 1-кс/596/67/2022

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,
за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, в кримінальному провадженні № 0000035 від 08 червня 2022 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Із клопотання по кримінальному провадженні №0000035 від 08 червня 2022 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, вбачається, що 08 червня 2022 року у відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області із заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька с. Увисла, Чортківського району, про те, що в період з 07.06.2022 року по 08.06.2022 року невідома особа шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами з карток ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим заподіяла останній значної матеріальної шкоди на суму приблизно 125 000 гривень.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 показала, що вона користується кредитною банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_1 на якій відкрито ліміт 50 000 грн. та карткою для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_2 , на яку отримувала заробітну плату та на рахунку якої було 1770 гривень.

07 червня 2022 року приблизно о 16:04 год., до неї на її мобільний номер телефону № НОМЕР_3 зателефонував абонентський номер НОМЕР_4 , який представився працівником відділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час розмови чоловік запитав, чи добре працює зв`язок і сказав, що потрібно замінити сім-карту та що зараз на телефон надійде смс-повідомлення із кодом, який потрібно назвати для заміни карти. ОСОБА_4 завершила розмову і приблизно через 1 хв. до неї зателефонував невідомий чоловік із номеру НОМЕР_5 та попросив назвати цифри із смс-повідомлення. На що потерпіла назвала невідомому чоловіку цифри з смс-повідомлення «5666». Після цього завершила телефонну розмову.

08 червня 2022 року ОСОБА_4 звернулася у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де отримала виписку по своїх вище зазначених карткових рахунках, з яких стало відомо, що з її кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_1 знято кошти в сумі 50 000 гривень, з карти для виплат із № НОМЕР_2 знято кошти в сумі 1770 гривень. Окрім цього, на її ім`я відкрито кредитний рахунок НОМЕР_6 із лімітом 31 064 гривень та кредитний рахунок НОМЕР_7 з сумою 19 000 гривень та всі кошти в загальній сумі приблизно 125 000 гривень знято з даних рахунків.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні і інформації про власника та рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій ; з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по рахунках І АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_8 ), № НОМЕР_2 ( НОМЕР_9 ), НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

В судове засідання прокурор та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явилися, хоча належним чином були повідомлені про день, час та місце слухання клопотання.

Т.в.о. слідчого ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, проте, у клопотанні розгляд справи просив проводити у його відсутності та клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене, а також те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_8 ), № НОМЕР_2 ( НОМЕР_9 ), НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований у АДРЕСА_1 , а також, отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках, а тому, слід надати до них тимчасовий доступ, задовольнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 , а саме:

- всю наявну інформацію про власника та рух грошових коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_8 ), № НОМЕР_2 ( НОМЕР_9 ), НОМЕР_6 , НОМЕР_7 у період з 05.06.2022 року по 15.06.2022 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 ( НОМЕР_8 ), № НОМЕР_2 ( НОМЕР_9 ), НОМЕР_6 ,

НОМЕР_7 з моменту реєстрації вказаних рахунків до моменту блокування банківських карток;

-інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунків до моменту блокування банківських карток здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_8 ), № НОМЕР_2 ( НОМЕР_9 ), НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_8 ), № НОМЕР_2 ( НОМЕР_9 ), НОМЕР_6 , НОМЕР_7 у період з 05.06.2022 року по 15.06.2022 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про рахунки, на які з рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_8 ), № НОМЕР_2 ( НОМЕР_9 ), НОМЕР_6 , НОМЕР_7 у період з 05.06.2022 року по 15.06.2022 року було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: - анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткових рахунків та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_8 ), № НОМЕР_2 ( НОМЕР_9 ), НОМЕР_6 , НОМЕР_7 у період з 05.06.2022 року по 15.06.2022 року, а саме: безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 , також у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_3 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати т.в.о. слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , начальнику СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшим оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Гусятинського районного суду
Тернопільської області ОСОБА_1