Справа № 202/7394/21
Провадження № 1-кс/202/2519/2022
УХВАЛА
Іменем України

08 липня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000008 від 03.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Відповідно до інформації, що надійшла з ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 22.12.2017 року по 22.07.2020 року на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , надійшли грошові кошти на загальну суму 205,28 млн. грн., що можуть бути пов`язані зі здійсненням прихованої підприємницької діяльності та з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом (використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечних протиправних діянь, що передувало легалізації (відмиванню) доходів).
По банківським рахункам вказаних осіб здійснювались фінансові операції, пов`язані із зарахуванням та перерахуванням безготівкових коштів з/на рахунки в якості оплати за товар, за рибу, переказ коштів по платежам, прийнятим від населення за товари.
Контрагентами ОСОБА_6 являлись ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В свою чергу ОСОБА_5 здійснював фінансові операції із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та іншими суб`єктами господарювання.
З огляду на викладене, з метою встановлення обставин вчинення вищенаведених фінансових операцій, їх учасників, походження безготівкових грошових коштів, зазначених ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі внаслідок протиправної діяльності з ухилення від сплати податків та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні на підставі ухвали слідчого судді тимчасового доступу до документів та інформації стосовно фінансових операцій, що здійснювались за участю ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , код НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з викладеним, слідчий просила надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів та інформації, котрі знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , код НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно фінансово-господарських взаємовідносин з ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_6 з можливістю вилучення в оригіналі документів за період часу з 2017 року по теперішній час, а саме, до: товарно-транспортних накладних (експрес-накладних), товарних чеків, декларацій та інших документів, що заповнювались (складались) під час відправлення (отримання) вантажів у період часу з 01.01.2017 року по дату виконання ухвали за персональними даними ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн. НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 іпн. НОМЕР_3 ; персональних даних щодо осіб, що вказували зазначені анкетні дані при відправці (отриманні) документів (вантажу) у період часу з 01.01.2017 року по дату винесення ухвали, із зазначенням: дати та часу, номеру відділення отримання (відправлення) документів (вантажу); прізвище, ім`я та по батькові особи, що отримувала та відправляла документи (вантаж); номерів телефонів, які зазначали при відправці (отриманні) документів (вантажу); документів, котрі пред`являлись (паспорт, водійське посвідчення, з зазначенням серії, номеру, дати видачі документа, там ким виданий); будь-якої іншої наявної інформації щодо відправника (отримувача); відомостей про вантаж, що було відправлено (отримано), а саме: вид вантажу (документи, грошові кошти, коробка, конверт, інше); матеріалів фото-відео фіксації отриманих за допомогою камер спостереження (автоматичної фотофіксації), що знаходяться у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , код НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , та які отриманні під час відправлення (отримання) вантажу у період часу з 01.01.2017 року по дату виконання ухвали; договорів, додаткових угод, квитанцій, фіскальних чеків, документів, у яких відображена фактична сума надходження грошових коштів (за реалізований товар кінцевому споживачеві), документів щодо перерахування грошових коштів, роздруківки руху коштів із зазначенням часу, дати, призначення платежу, суми грошових коштів на адресу контрагентів, заявок на видачу готівки, повних відомостей щодо ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та їх контрагентів ( номерів мобільних телефонів, анкетні та інші відомі дані).

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим, однак підлягає частковому задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження достатньо буде здійснення тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів та інформації, котрі знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , код НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, з можливістю їх вилучення.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000008 від 03.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів та інформації, котрі знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , код НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно фінансово-господарських взаємовідносин з ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_6 з можливістю вилучення в оригіналі документів за період часу з 2017 року по теперішній час, а саме, до: товарно-транспортних накладних (експрес-накладних), товарних чеків, декларацій та інших документів, що заповнювались (складались) під час відправлення (отримання) вантажів у період часу з 01.01.2017 року по дату виконання ухвали за персональними даними ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн. НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 іпн. НОМЕР_3 ; персональних даних щодо осіб, що вказували зазначені анкетні дані при відправці (отриманні) документів (вантажу) у період часу з 01.01.2017 року по дату винесення ухвали, із зазначенням: дати та часу, номеру відділення отримання (відправлення) документів (вантажу); прізвище, ім`я та по батькові особи, що отримувала та відправляла документи (вантаж); номерів телефонів, які зазначали при відправці (отриманні) документів (вантажу); документів, котрі пред`являлись (паспорт, водійське посвідчення, з зазначенням серії, номеру, дати видачі документа, там ким виданий); будь-якої іншої наявної інформації щодо відправника (отримувача); відомостей про вантаж, що було відправлено (отримано), а саме: вид вантажу (документи, грошові кошти, коробка, конверт, інше); матеріалів фото-відео фіксації отриманих за допомогою камер спостереження (автоматичної фотофіксації), що знаходяться у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , код НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , та які отриманні під час відправлення (отримання) вантажу у період часу з 01.01.2017 року по дату виконання ухвали; договорів, додаткових угод, квитанцій, фіскальних чеків, документів, у яких відображена фактична сума надходження грошових коштів (за реалізований товар кінцевому споживачеві), документів щодо перерахування грошових коштів, роздруківки руху коштів із зазначенням часу, дати, призначення платежу, суми грошових коштів на адресу контрагентів, заявок на видачу готівки, повних відомостей щодо ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та їх контрагентів ( номерів мобільних телефонів, анкетні та інші відомі дані)..

Зобов`язати відповідальну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , код НОМЕР_1 ) видати вказані документи для здійснення тимчасового доступу з можливістю виготовлення їх копій.

Строк виконання ухвали до 07 вересня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1