Справа №599/1977/22
н.п.1-кс/599/399/2022
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів
місто Зборів 21 жовтня 2022 року

Слідчий суддя Зборівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000119 від 13 жовтня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України,

ВСТАНОВИВ:
В Зборівський районний суд Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000119 від 13 жовтня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України звернувся слідчий СВ ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області. Як зазначено у клопотанні, ОСОБА_2 який станом на 2016 рік, перебував на посаді керівника фермерського господарства « ОСОБА_3 » виступивши підрядником, 29.07.2016 уклав із замовником - ІНФОРМАЦІЯ_1 , договір №1 «Підряду на виконання робіт», згідно умов якого, зобов`язався виконати роботи з капітального ремонту приміщень дитсадка в с. Осташівці Зборівського району. Однак, не виконавши увесь обсяг робіт, передбачений договором, заволодів грошовими коштами в еквіваленті за виконання всього обсягу робі на об`єкті.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 який станом на 2016 рік, перебував на посаді керівника фермерського господарства « ОСОБА_3 », до одного із видів якого, входить виконання робіт з завершення будівництва, будучи службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими функціями виступивши підрядником, 29.07.2016 уклав із замовником - ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі сільського голови ОСОБА_4 , договір №1 «Підряду на виконання робіт».

Згідно умов договору, замовник доручає, а підрядник бере на себе зобов`язання виконати роботи з капітального ремонту приміщень дитсадка в с. Осташівці Зборівського району. Замовник зобов`язується прийняти ці роботи та оплатити їх вартість на умовах цього договору.

ОСОБА_2 в особі керівника фермерського господарства « ОСОБА_3 », в липні 2016 року, після укладання договору на виконання робіт з капітального ремонту приміщень дитсадка в с. Осташівці Зборівського району приступив до виконання ремонтно-будівельних робіт на вказаному об`єкті, Однак, в ході виконання робіт останній усвідомив неможливість виконання усього обсягу робіт на об`єкті в обумовлені строки. І в цей час в ОСОБА_2 виник злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами з місцевого бюджету. ОСОБА_2 усвідомлюючи те, що увесь обсяг робі на об`єкті; «Капітальний ремонт приміщень дитсадка в с. Осташівці Зборівського району» не виконаний в повному обсязі і не буде завершений в обумовлені строки, а підставою перерахування йому грошових коштів за виконанні роботи є представлення Замовнику актів форми КБ-2В, у невстановленому досудовим розслідуванні місці, вніс в акти приймання виконаних будівельних робіт відомості, щодо виконання усього обсягу та виду виконаних робіт на об`єкті. І тим самим, підтвердив дотримання ним умов договору на виконання робіт, маючи на меті отримати бюджетні грошові кошти за виконанні роботи. За результатами вказаного завищеного обсягу та виду робіт в актах приймання виконаних будівельних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт приміщень дитсадка в с. Осташівці Зборівського району» ОСОБА_2 завищив обсяг та вид робіт на суму 28519,05 гривень.

Встановлено, що слідчим управлінням, спільно з СВ ВП № 2 (м. Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000059, від 31.10.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом розтрати посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 бюджетних коштів в ході виконання капітального ремонту об`єктів соціально-культурної сфери на території ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В матеріалах кримінального провадження № 0000059 слідчим призначено ряд експертних досліджень в тому числі судову будівельно-технічну та судово-економічну експертизи, а також вилучено у володільців документів первинно-бухгалтерські документи, які документально підтверджують обсяг та вид проведених робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт приміщень дитсадка в с. Осташівці Зборівського району». Зокрема, за результатами проведених судової будівельно-технічної та судово-економічної експертиз, документально підтверджено завищення вартості робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт приміщень дитсадка в с. Осташівці Зборівського району» на суму 28519,05 гривень.

У зв`язку з необхідністю долучення до кримінального провадження № 0000119 висновків вказаних експертних досліджень, які слугуватимуть доказами вчинення кримінальних правопорушень виникла необхідність в проведені тимчасового доступу до кримінального провадження за № 0000059, від 31.10.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, яке знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчий СВ ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУ ГУНП в Тернопільській області. подав заяву, згідно якої просить розглядати клопотання в його відсутності.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання суд встановив, що ОСОБА_2 який станом на 2016 рік, перебував на посаді керівника фермерського господарства « ОСОБА_3 » виступивши підрядником, 29.07.2016 уклав із замовником - ІНФОРМАЦІЯ_1 , договір №1 «Підряду на виконання робіт», згідно умов якого, зобов`язався виконати роботи з капітального ремонту приміщень дитсадка в с. Осташівці Зборівського району. Однак, не виконавши увесь обсяг робіт, передбачений договором, заволодів грошовими коштами в еквіваленті за виконання всього обсягу робі на об`єкті.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що в матеріалах кримінального провадження № 0000059 слідчим призначено ряд експертних досліджень в тому числі судову будівельно-технічну та судово-економічну експертизи, а також вилучено у володільців документів первинно-бухгалтерські документи, які документально підтверджують обсяг та вид проведених робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт приміщень дитсадка в с. Осташівці Зборівського району». Зокрема, за результатами проведених судової будівельно-технічної та судово-економічної експертиз, документально підтверджено завищення вартості робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт приміщень дитсадка в с. Осташівці Зборівського району» на суму 28519,05 гривень.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Ч.5 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи зокрема самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зазначені вище документи мають важливе значення для розслідування кримінального провадження та встановлення фактів події, обставин, складу кримінальних правопорушень, осіб причетних до їх вчинення. Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40, 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 на проведення тимчасового доступу до кримінального провадження за № 0000059, від 31.10.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів, а саме:

- витяг з ЄРДР від 08.02.2018;

- рапорт заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 від 30.10.2017;

- лист на ІНФОРМАЦІЯ_5 від 08.05.2018;

- супровідний лист на ІНФОРМАЦІЯ_5 від 08.05.2018;

- супровідний лист з ІНФОРМАЦІЯ_5 від 07.02.2018;

- супровідний лист з ІНФОРМАЦІЯ_5 від 15.03.2018;

- супровідний лист з управління ІНФОРМАЦІЯ_5 від 04.06.2018;

- опис матеріалів перевірки від 01.06.2018;

- довідка участі спеціаліста від 01.06.2018;

- акт контрольних обстежень відносно об`єкту: «Капітальний ремонт приміщень дитсадка в с. Осташівці Зборівського району»;

- розпорядження № 22 від 14.02.2018 р.;

- супровідний лист в ІНФОРМАЦІЯ_6 від 04.05.2018;

- супровідний лист в ІНФОРМАЦІЯ_6 від 17.07.2018;

- постанова про призначення судової будівельно-технічної експертизи від 04.05.2018;

- висновок експертів за результатами проведеної судової будівельно-технічної експертизи від 24.01.2019;

- супровідний лист в ТНДЕКЦ від 19.06.2019;

- постанова про призначення судово-економічної експертизи від 18.06.2019;

- супровідний лист з ТНДЕКЦ від 25.07.2019;

- довідка ТНДЕКЦ від 25.07.2019;

- висновок експерта судово-економічної експертизи від 25.07.2019;

- супровідний лист в ТНДЕКЦ від 19.06.2019;

- постанова про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 18.06.2019;

- супровідний лист ТНДЕКЦ від 30.07.2019;

- довідка ТНДЕКЦ від 30.07.2019;

- висновок судово-почеркознавчої експертизи від 30.07.2019;

- доручення від 11.06.2018;

- клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 08.12.2017;

- ухвала слідчого судді Зборівського районного суду від 12.12.2017;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 15.01.2018;

- клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 08.12.2017;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 11.01.2018;

- договір №1 підряду на виконання робіт від б/н;

- платіжне доручення № 1527 від 02.08.2016;

- платіжне доручення № 1781 від 20.09.2016;

- платіжне доручення № 2060 від 01.11.2016;

- платіжне доручення № 2187 від 24.11.2016;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 14.09.2016;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 01.11.2016;

- акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2016 року;

- акт №2 приймання виконаних будівельних робіт б/н 2016 року;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 24.11.2016;

- акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2016 року;

- підсумкова відомсть ресурсів;

- розрахунок загальновиробничих витрат;

- відомсть ресурсів;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 2016;

- проектно-кошторисна документація;

- статут фермерського господарства « ОСОБА_3 »;

- ліцензія ДАБІ ;

- Лист з ДАБІ;

- клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 08.12.2017;

- ухвала слідчого судді Зборівського районного суду від 12.12.2017;

- податковий розрахунок сум доходу нарахованого на користь фізичних осіб ФГ « ОСОБА_3 »;

- статут ФГ « ОСОБА_3 »;

- Лист з ІНФОРМАЦІЯ_7 від 12.01.2018;

- рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 29.06.2017 № 117;

- рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 21.12.2016 № 199;

- рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13.10.2016 № 154;

- декларація про початок виконання будівельних робіт;

- запит Зборівському міському голові від 22.12.2017;

- довідка ІНФОРМАЦІЯ_8 від 11.01.2018;

- довідка з АДБ на ОСОБА_9 від 06.12.2017;

- запит в ІНФОРМАЦІЯ_9 від 18.06.2018;

- довідка з ІНФОРМАЦІЯ_10 від 05.07.2018, які зберігаються в матеріалах кримінального провадження № 0000059, від 31.10.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, яке знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Зборівського районного суду ОСОБА_1