Дата документу 22.08.2022 Справа № 554/8417/22
Провадження № 1-кс/554/9308/2022
УХВАЛА
22.08.2022 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Сектором дізнання Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 01.04.2022 по 30.06.2022 невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами у розмірі 18951,63 грн., перераховані ІНФОРМАЦІЯ_1 як пенсія на картковий рахунок ОСОБА_3 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2 .(ЄО 19228 від 25.07.2022)

Вжитими заходами особу злочинця встановити не виявилося можливим. Встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації, що міститься в розпорядженні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у встановленні інформації особи злочинця, яка знімала грошові кошти з банківської картки ОСОБА_3 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, та зокрема для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами (пенсійними виплатами) в сумі 18951,63 гривень, які нараховувались в період з 01.04.2022 по 30.06.2022 на особовий рахунок пенсіонерки ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, а саме: до особового рахунок пенсіонера - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з вказанням номеру рахунку та прив`язаних до рахунку карткових рахунків та руху коштів по вищевказаному рахунку та рахунків які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.04.2022 по 30.06.2022 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів які були надані при відкритті карткових рахунків), довіреностей, з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та закріплених фінансових мобільних номерів телефонів, фото-відео файлів при знятті готівки у банкоматах, що містяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , Email: ІНФОРМАЦІЯ_6 ), а саме до банківського рахунку ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 .

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, прохав задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:
Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , Email: ІНФОРМАЦІЯ_6 ), та/або надати дозвіл вилучення такої інформації у іншому відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому в м. Харкові за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до особового рахунок пенсіонера - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з вказанням номеру рахунку та прив`язаних до рахунку карткових рахунків та руху коштів по вищевказаному рахунку та рахунків які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.04.2022 по 30.06.2022 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів які були надані при відкритті карткових рахунків), довіреностей, з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та закріплених фінансових мобільних номерів телефонів, фото-відео файлів при знятті готівки у банкоматах.

Виконання ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів (належним чином завірених копій) з метою їх вилучення у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , Email: ІНФОРМАЦІЯ_6 ), та/або надати дозвіл вилучення такої інформації у іншому відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому в м. Харкові за адресою: АДРЕСА_2 , прошу доручити старшому дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_2 , а також за відповідним дорученням слідчого наданого в порядку ст. ст. 401, 41 КПК України іншому працівнику поліції, з можливістю вилучення вищевказаних документів у м. Харкові

Зобов`язати володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , Email: ІНФОРМАЦІЯ_6 ), виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо карткового рахунку ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю їх вилучення у м. Харкові в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) або у будь-якому іншому відділенні цього банку у м. Харкові.

Строк дії ухвали 2 місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1