Справа №: 398/4179/21
провадження №: 1-кс/398/814/22
УХВАЛА
Іменем України

"06" жовтня 2022 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 10.01.2021 року до ЄРДР за №0000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Дізнавач сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Клопотання дізнавача мотивовано тим, що у провадженні сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 10.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавач сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, але надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Прокурор, в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання дізнавача повністю підтримує.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 10.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході дізнання встановлено, що 09.01.2021 року до Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що невідомі особи знімали грошові кошти з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 шляхом доступу до номера телефону заявниці ( НОМЕР_2 ) у сумі 15700,00 гривень. Таким чином, невстановлена особа, шляхом відновлення доступу до СІМ-картки заявниці, заволоділа грошовими коштами на суму 15700,00 грн., чим спричинила ОСОБА_4 матеріальний збиток на вказану суму. Допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила що 09.01.2021 року близько 18 год. 00 хв. їй зателефонував невідомий номер, особа чоловічої статі та представився оператором ІНФОРМАЦІЯ_5 і попрохав назвати код, який надійшов у СМС-повідомленні на номер заявниці НОМЕР_2 . Заявниця назвала код чоловікові, який їй зателефонував. Після цього в ОСОБА_4 перестав працювати мобільний додаток Viber та інші додатки, в яких був авторизований номер телефону заявниці. ОСОБА_4 намагалася телефонувати за номером з якого надійшов дзвінок, але не змогла додзвонитися, так як була увімкнена переадресація. Після цього заявниця зателефонувала до ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 за номером НОМЕР_3 , який повідомив їй, що невідома особа відновила її номер телефону (СІМ-картку). Зайшовши в додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 невідома особа почала підтверджувати транзакції зняття коштів з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 через банкомат ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Загальна сума знятих коштів з банківської картки заявниці становить 15 тисяч 700 гривень. Потім ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , де у неї були відкриті рахунки та заблокувала всі свої банківські картки. Через декілька хвилин після цього почали надходити СМС-повідомлення від різних фінансових підприємств. 10.01.2021 гр. ОСОБА_4 звернулась до оператора ІНФОРМАЦІЯ_5 , в офіс ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснила верифікацію свого номера телефону за допомогою паспорту серії НОМЕР_5 ні ім`я ОСОБА_4 , після чого цей номер телефону було заблоковано задля безпеки та припинення транзакцій з банківських рахунків заявниці. Відповідно до інформації з додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 , невідома особа почала підтверджувати транзакції зняття коштів з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 через банкомат ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Статтею 40-1 КПК України встановлено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач, зокрема, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
За змістом глави 15 розділу ІІ КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 162 КПК України, передбачено спеціальний порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання судового дозволу на підставі вмотивованого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення сектором дізнання досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, можуть знаходитися у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий судя

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 10.01.2021 року до ЄРДР за №0000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задоволити.
Надати дозвіл групі дізнавачів лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного Товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , по банківському рахунку за номером карти НОМЕР_4 , в період часу з 09.01.2021 року до 11.01.2021 року, а саме:
-документів про відкриття банківського рахунку за номером карти НОМЕР_4 ;
-відомостей чи підключено банківський рахунок за номером карти НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 09.01.2021 по 11.01.2021;
-документів про рух коштів по банківському рахунку за номером карти НОМЕР_4 , в період часу з 09.01.2021 по 11.01.2021;
-відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку за номером карти НОМЕР_4 , в період часу з 09.01.2021 по 11.01.2021.
Надати дозвіл групі дізнавачів лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного Товариства КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , в період часу з 09.01.2021 року до 11.01.2021 року, а саме:
- відеозаписів з камери відеоспостереження з банкомату, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , який знаходиться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), у кримінальному провадженні № 0000037 від 10.01.2021 року, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку за номером карти НОМЕР_4 , в період часу з 09.01.2021 року по 11.01.2021 року.
Строк дії ухвали два місяці, починаючи з 06 жовтня 2022 року до 06 грудня 2022 року.
Відповідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_13