У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.05.2022 Справа №607/5811/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, в приміщення зали судових засідань, клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000060 від 09 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить накласти арешт на майно, яке було вилучене в затриманого 10.05.2022 о 11:11 год. ОСОБА_6 , підозрюваного у вчиненні злочину передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, під час проведення його особистого обшуку в приміщенні службового кабінету № 2 сектору дотримання прав людини Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, в період часу з 13:07 год. по 15:15 год., а саме: чеки за №2733, №2730, №2734, №2751, №2748, №2747, №2743, №2740, 2736, №2732, №2725, №2716, №2712, №2718, №2717, №2723, №2724, №2728, №2735, №2738, №2741, №2745, №2753, №2756, №2344, №570239 від 02.05.2022 року, №9023, №9022 від 06.05.2022, №568845 від 30.04.2022 року, №74950 від 30.04.2022, №566152, №566149, №566136, №566371 від 27.04.2022, №000556131 від 09.05.2022, №000292715, №000292716 від 21.04.2022, експрес накладні «Нова Пошта» №7871, №7542 від 20.04.2022 року, №5478 від 21.04.2022, №3634 від 18.04.2022 року, які поміщаються у сейф-пакет із №KIV2135355; мобільний телефон марки Redmi 9C синього кольору імеі НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (без пароля) з сім-карткою з абонентським номером: «Водафон» - НОМЕР_3 , «Київстар» - НОМЕР_4 який упаковується у сейф-пакет №KIV2135352; посвідчення №002 видане на ім?я ОСОБА_6 дійсне до 27.11.2022 року, посвідчення водія ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 серія НОМЕР_5 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу: «Хюндай Терекан» р.н. НОМЕР_6 серії № НОМЕР_7 , «Нісан Ікс Трейл» р.н. НОМЕР_8 серії НОМЕР_9 , «Кіа Соренто» р.н. НОМЕР_10 серії НОМЕР_11 , «Кіа Соренто» р.н. НОМЕР_12 серії НОМЕР_13 ; банківські картки, які відкриті в АТ КБ «ПриватБанк» для виплат № НОМЕР_14 , «Золота універсальна» № НОМЕР_15 , АТ «Ощадбанк класік» № НОМЕР_16 , карта АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_17 , які упаковуються у пакет №SUD 2088543; ключ до автомобіля марки Audi, який поміщається у сейф-пакет №SUD 2088544.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що групою слідчих у складі слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000060 від 09 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , діючи спільно, у період із 24.02.2022 року до 10.05.2022 року за допомогою соціальної мережі «Facebook» організували збір коштів під приводом благодійних внесків для допомоги Збройним Силам України, однак як в подальшому було встановлено ОСОБА_7 та ОСОБА_6 отримані благодійні пожертви, використали для особистого збагачення, у період дії на території України військового стану.

10 травня 2022 року слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 проведено затримання особи, підозрюваного у вчиненні злочину, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Ланівці Лановецького району Тернопільської області, громадянина України, українця, з вищою освітою, зареєстрованого АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрованого як ФОП, не депутата, одруженого, маючого на утриманні малолітню дитину ІНФОРМАЦІЯ_2 , раніше не судимого, який був затриманий по АДРЕСА_3 о 11:11 год.

В ході проведення особистого обшуку, в приміщенні службового кабінету № 2 сектору дотримання прав людини Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області в період часу з 13:07 год. по 15:25 год., в ОСОБА_6 було виявлено та вилучено: чеки за №2733, №2730, №2734, №2751, №2748, №2747, №2743, №2740, 2736, №2732, №2725, №2716, №2712, №2718, №2717, №2723, №2724, №2728, №2735, №2738, №2741, №2745, №2753, №2756, №2344, №570239 від 02.05.2022 року, №9023, №9022 від 06.05.2022, №568845 від 30.04.2022 року, №74950 від 30.04.2022, №566152, №566149, №566136, №566371 від 27.04.2022, №000556131 від 09.05.2022, №000292715, №000292716 від 21.04.2022, експрес накладні «Нова Пошта» №7871, №7542 від 20.04.2022 року, №5478 від 21.04.2022, №3634 від 18.04.2022 року, які поміщаються у сейф-пакет із №KIV2135355; мобільний телефон марки Redmi 9C синього кольору імеі НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (без пароля) з сім-карткою з абонентським номером: «Водафон» - НОМЕР_3 , «Київстар» - НОМЕР_4 який упаковується у сейф-пакет №KIV2135352; посвідчення №002 видане на ім?я ОСОБА_6 дійсне до 27.11.2022 року, посвідчення водія ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 серія НОМЕР_5 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу: «Хюндай Терекан» р.н. НОМЕР_6 серії № НОМЕР_7 , «Нісан Ікс Трейл» р.н. НОМЕР_8 серії НОМЕР_9 , «Кіа Соренто» р.н. НОМЕР_10 серії НОМЕР_11 , «Кіа Соренто» р.н. НОМЕР_12 серії НОМЕР_13 ; банківські картки, які відкриті в АТ КБ «ПриватБанк» для виплат № НОМЕР_14 , «Золота універсальна» № НОМЕР_15 , АТ «Ощадбанк класік» № НОМЕР_16 , карта АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_17 , які упаковуються у пакет №SUD 2088543; ключ до автомобіля марки Audi, який поміщається у сейф-пакет №SUD 2088544.
У клопотанні слідчий зазначає, що вилучені речі та документи в ОСОБА_6 мають значення під час розслідування даного кримінального провадження, зокрема є речовим доказом, та підтверджують факт причетності ОСОБА_6 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.201-2 КК України, а тому, вважає, що наявні підстави для задоволення клопотання.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити з мотивів та підстав, зазначених у ньому.

ОСОБА_6 та його захисник ОСОБА_8 у судовому засіданні заперечили щодо накладення арешту та вказали, що дані речі та документи не є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, оскільки не зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

Заслухавши пояснення учасників справи, перевіривши та дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчий суддя встановив, що групою слідчих у складі слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000060 від 09 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.
Як вбачається із протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 10.05.2022, в ході проведення особистого обшуку, в приміщенні службового кабінету № 2 сектору дотримання прав людини Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області в період часу з 13:07 год. по 15:35 год., в затриманого ОСОБА_6 було виявлено та вилучено: чеки за №2733, №2730, №2734, №2751, №2748, №2747, №2743, №2740, 2736, №2732, №2725, №2716, №2712, №2718, №2717, №2723, №2724, №2728, №2735, №2738, №2741, №2745, №2753, №2756, №2344, №570239 від 02.05.2022 року, №9023, №9022 від 06.05.2022, №568845 від 30.04.2022 року, №74950 від 30.04.2022, №566152, №566149, №566136, №566371 від 27.04.2022, №000556131 від 09.05.2022, №000292715, №000292716 від 21.04.2022, експрес накладні «Нова Пошта» №7871, №7542 від 20.04.2022 року, №5478 від 21.04.2022, №3634 від 18.04.2022 року, які поміщаються у сейф-пакет із №KIV2135355; мобільний телефон марки Redmi 9C синього кольору імеі НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (без пароля) з сім-карткою з абонентським номером: «Водафон» - НОМЕР_3 , «Київстар» - НОМЕР_4 який упаковується у сейф-пакет №KIV2135352; посвідчення №002 видане на ім?я ОСОБА_6 дійсне до 27.11.2022 року, посвідчення водія ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 серія НОМЕР_5 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу: «Хюндай Терекан» р.н. НОМЕР_6 серії № НОМЕР_7 , «Нісан Ікс Трейл» р.н. НОМЕР_8 серії НОМЕР_9 , «Кіа Соренто» р.н. НОМЕР_10 серії НОМЕР_11 , «Кіа Соренто» р.н. НОМЕР_12 серії НОМЕР_13 ; банківські картки, які відкриті в АТ КБ «ПриватБанк» для виплат № НОМЕР_14 , «Золота універсальна» № НОМЕР_15 , АТ «Ощадбанк класік» № НОМЕР_16 , карта АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_17 , які упаковуються у пакет №SUD 2088543; ключ до автомобіля марки Audi, який поміщається у сейф-пакет №SUD 2088544.
Постановою про визнання речовим доказом від 11.05.2022 слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , вищевказані речі та документи, а саме, документацію, посвідчення, посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів та ключ від автомобіля, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000060 від 09 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, та вирішено зберігати при матеріалах кримінального провадження, а мобільний телефон направити на судову експертизу.
У клопотанні слідчого наведені відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які в сукупності з доданими матеріалами кримінального провадження дають слідчому судді підстави дійти висновку, що було вчинено вказане кримінальне правопорушення, що підтверджується долученими до клопотання доказами.

Слідчий у клопотанні просить накласти арешт на майно, яке було вилучене в затриманого 10.05.2022 о 11:11 год. ОСОБА_6 , підозрюваного у вчиненні злочину передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, під час проведення його особистого обшуку в приміщенні службового кабінету № 2 сектору дотримання прав людини Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, в період часу з 13:07 год. по 15:15 год., а саме: чеки за №2733, №2730, №2734, №2751, №2748, №2747, №2743, №2740, 2736, №2732, №2725, №2716, №2712, №2718, №2717, №2723, №2724, №2728, №2735, №2738, №2741, №2745, №2753, №2756, №2344, №570239 від 02.05.2022 року, №9023, №9022 від 06.05.2022, №568845 від 30.04.2022 року, №74950 від 30.04.2022, №566152, №566149, №566136, №566371 від 27.04.2022, №000556131 від 09.05.2022, №000292715, №000292716 від 21.04.2022, експрес накладні «Нова Пошта» №7871, №7542 від 20.04.2022 року, №5478 від 21.04.2022, №3634 від 18.04.2022 року, які поміщаються у сейф-пакет із №KIV2135355; мобільний телефон марки Redmi 9C синього кольору імеі НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (без пароля) з сім-карткою з абонентським номером: «Водафон» - НОМЕР_3 , «Київстар» - НОМЕР_4 який упаковується у сейф-пакет №KIV2135352; посвідчення №002 видане на ім?я ОСОБА_6 дійсне до 27.11.2022 року, посвідчення водія ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 серія НОМЕР_5 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу: «Хюндай Терекан» р.н. НОМЕР_6 серії № НОМЕР_7 , «Нісан Ікс Трейл» р.н. НОМЕР_8 серії НОМЕР_9 , «Кіа Соренто» р.н. НОМЕР_10 серії НОМЕР_11 , «Кіа Соренто» р.н. НОМЕР_12 серії НОМЕР_13 ; банківські картки, які відкриті в АТ КБ «ПриватБанк» для виплат № НОМЕР_14 , «Золота універсальна» № НОМЕР_15 , АТ «Ощадбанк класік» № НОМЕР_16 , карта АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_17 , які упаковуються у пакет №SUD 2088543; ключ до автомобіля марки Audi, який поміщається у сейф-пакет №SUD 2088544, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Відповідно до п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України вилучені речі, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно вимог ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження і такий допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчий суддя звертає увагу, що з урахуванням положень ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, задля збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Доданими до клопотання документами слідчий довів, що вказане у клопотанні майно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення та може бути використане як докази обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, може призвести до подальшого його відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора про арешт тимчасового вилученого майна підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, так як незастосування арешту може призвести до відчуження або знищення такого майна.

Також, згідно із п. 5 ч. 2, ч. 4 ст. 173 ЦПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Враховуючи, що для встановлення обставин, що мають значення у даному кримінальному провадження, необхідним є проведення в подальшому ряду судових експертиз, кількість та види яких на даній стадії досудового розслідування визначити неможливо, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність накладення арешту з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування даним майном.

Водночас, слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження, а обставини кримінального провадження станом на час прийняття процесуального рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчим суддею не встановлено.

Одночасно, роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000060 від 09 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене в затриманого 10.05.2022 ОСОБА_6 , а саме: чеки за №2733, №2730, №2734, №2751, №2748, №2747, №2743, №2740, 2736, №2732, №2725, №2716, №2712, №2718, №2717, №2723, №2724, №2728, №2735, №2738, №2741, №2745, №2753, №2756, №2344, №570239 від 02.05.2022 року, №9023, №9022 від 06.05.2022, №568845 від 30.04.2022 року, №74950 від 30.04.2022, №566152, №566149, №566136, №566371 від 27.04.2022, №000556131 від 09.05.2022, №000292715, №000292716 від 21.04.2022, експрес накладні «Нова Пошта» №7871, №7542 від 20.04.2022 року, №5478 від 21.04.2022, №3634 від 18.04.2022 року, які поміщаються у сейф-пакет із №KIV2135355; мобільний телефон марки Redmi 9C синього кольору імеі НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (без пароля) з сім-карткою з абонентським номером: «Водафон» - НОМЕР_3 , «Київстар» - НОМЕР_4 який упаковується у сейф-пакет №KIV2135352; посвідчення №002 видане на ім?я ОСОБА_6 дійсне до 27.11.2022 року, посвідчення водія ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 серія НОМЕР_5 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу: «Хюндай Терекан» р.н. НОМЕР_6 серії № НОМЕР_7 , «Нісан Ікс Трейл» р.н. НОМЕР_8 серії НОМЕР_9 , «Кіа Соренто» р.н. НОМЕР_10 серії НОМЕР_11 , «Кіа Соренто» р.н. НОМЕР_12 серії НОМЕР_13 ; банківські картки, які відкриті в АТ КБ «ПриватБанк» для виплат № НОМЕР_14 , «Золота універсальна» № НОМЕР_15 , АТ «Ощадбанк класік» № НОМЕР_16 , карта АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_17 , які упаковуються у пакет №SUD 2088543; ключ до автомобіля марки Audi, який поміщається у сейф-пакет №SUD 2088544, яке перебувало у володінні та користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування.

Ухвала про арешт майна виконується негайно прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 .

Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Повний текст ухвали слідчого судді оголошений 12 травня 2022 року о 14 год. 30 хв.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1