Справа № 215/2805/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів

19 вересня 2022 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч.4 ст. 107 КПК України клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000353 від 12.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

13.09.2022 слідчий СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000353 від 12.08.2022, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А): унікальний ідентифікатор сім-картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ); типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентські номери, IMEI), з якими відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б), здійснені із/на абонентський номер НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 із зазначенням часу їх здійснення, тривалості розмов, з прив`язкою до базових станцій, за період часу з 00.00 годин 30.07.2022 року по строк дії ухвали суду, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що 11.08.2022 до ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_4 про те, що невідома особа 30.07.2022 шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, за допомогою онлайн фішингу, створивши фейкову сторінку сайту «OLX доставка» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим спричинила останньому матеріального збитку.

Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.08.2022 та проведення досудового розслідування доручено слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Вказаними діями невстановлена особа вчинила кримінальне правопорушення передбачене ст. 190 ч.3 КК України, за ознаками шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Згідно заяви, яку надав потерпілий ОСОБА_4 встановлено, що 30.07.2022 приблизно о 16:40 год. створивши у додатку ОLX лот для продажу спортивного спорядження, а саме: рибальського вудилища. Через декілька хвилин, а саме о 16:50 хвилин на його номер телефону НОМЕР_2 який був зареєстрований у месенджері «Whatsapp» прийшло повідомлення від невідомого мобільного номеру: НОМЕР_1 , фотографія товару (лоту) потерпілого ОСОБА_4 та смс-повідомлення, чи потерпілий не продає даний товар. Після короткого спілкування з невстановленою особою, остання запропонувала потерпілому оформити ОLX-доставку для безпеки обох сторін, та від даної особи прийшло знову повідомлення зі силкою ІНФОРМАЦІЯ_2 Не підозрюючи нічого потерпілий перейшов за посиланням, почав заповнювати реквізити для зарахування коштів, зненацька відбувся збій системи. Потерпілий знов спробував заповнювати реквізити, але нічого не відбулося. Дана особа від якої прийшло повідомлення вже нічого не присилала. Через декілька хвилин а саме: 17:26 год. з його картки було знято кошти у сумі 10 045 (десять тисяч сорок п`ять) гривень, через хвилину було знову зняті кошти у сумі 10 045 (десять тисяч сорок п`ять) гривень. Загальна сума яка була знята з картки потерпілого становить 20 090 ( двадцять тисяч дев`яносто) гривень.

Потерпілим ОСОБА_4 було здійснено шляхом транзакцій переказ грошових коштів у загальній сумі 20 090 грн. на банківський рахунок: № НОМЕР_3 та надано 2 квитанцій, які були долучені до кримінального провадження в якості речових доказів: квитанція від 30.07.2022 17:26 переказ на карту № НОМЕР_3 на суму 10 045 грн., квитанція від 30.07.2022 17:27 переказ на карту № НОМЕР_3 на суму 10 045 грн.

Так, 23.08.2022 до СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов ініціативний рапорт по вказаному кримінальному провадженню від ст. о/у СКП ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_5 , про отримання інформації відносно що гр. ОСОБА_4 отримав смс-повідомлення у месенджері «Whatsapp» від абонента за № НОМЕР_1 про бажання здійснення покупку товару, а саме: рибальського вудилища, який раніше розмістив відповідне оголошення у Всесвітній мережі «Інтернет» на веб-сайті «ОLX», в результаті чого гр. ОСОБА_4 , перейшовши за посиланням про оформлення «ОLX- доставки», заповнивши необхідну форму та підтвердивши операцію, в результаті чого у останнього було знято грошові кошти двома транзакціями, у зв`язку з чим та з метою розкриття кримінального правопорушення необхідно провести тимчасовий доступ до переліку щодо вхідних та вихідних дзвінків сім-карти № НОМЕР_1 .

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки іншим способом встановити осіб, які вчинили вказаний злочин неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про дати, час тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань (в тому числі з`єднання нульової тривалості), з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту НОМЕР_1 , в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання (в тому числі з`єднання нульової тривалості) із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень (без розкриття їх змісту), та інформацію про GPRS трафік (маршрути передавання) вказаних абонентів за період часу з 00:00 години 30.07.2022 до моменту винесення ухвали, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, подали до суду клопотання, просять проводити розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання за викликом суду не з`явився.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За нормами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок , абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може привести до встановлення осіб, які скоїли вказане кримінальне правопорушення, тому вважаю необхідним клопотання задовольнити, надавши слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому с СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та оперуповноваженим СКП ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А): унікальний ідентифікатор сім-картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ); типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентські номери, IMEI), з якими відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б), здійснені із/на абонентський номер НОМЕР_1 , із зазначенням часу їх здійснення, тривалості розмов, з прив`язкою до базових станцій, за період часу з 00:00 години 30.07.2022 по 19.09.2022, з можливість виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому с СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та оперуповноваженим СКП ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , та містять інформацію щодо адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А): унікальний ідентифікатор сім-картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ); типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентські номери, IMEI), з якими відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б), здійснені із/на абонентський номер № НОМЕР_1 , із зазначенням часу їх здійснення, тривалості розмов, з прив`язкою до базових станцій, за період часу з 00.00 годин 30.07.2022 по 19.09.2022, з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: