печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 серпня 2019 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

особи, яка подала скаргу адвоката: не з`явився,

прокурора: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за скаргою адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗЕРНОТОРГ ЕКСПО», на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України (далі прокурор), яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0001297, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 (далі особа, яка подала скаргу, адвокат ОСОБА_3 ), який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗЕРНОТОРГ ЕКСПО», звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва зі скаргою на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0003589 від 09.11.2017 року.

В обґрунтування скарги адвокат ОСОБА_3 зазначає, що 13.11.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.10.2018 року справа № 757/51421/18-к було проведено обшук в ході якого вилучено фінансово-господарські, статутні документи та печатку, що належать ТОВ «ЗЕРНОТОРГ ЕКСПО».

20.11.2018 року адвокатом ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ відповідальністю «ЗЕРНОТОРГ ЕКСПО», до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури подано клопотання про повернення вилученого майна.

03.12.2018 року адвокатом ОСОБА_3 одержано лист слідчого про відмову у поверненні вилученого майна.

В судове засідання особа адвокат ОСОБА_3 не з`явився, про час та місце розгляду скарги повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про день, час, місце розгляду скарги повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України, розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов`язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується. Відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

За таких обставин, оскільки особа, яка подала скаргу та прокурор про дату, час та місце розгляду скарги повідомлені належним чином, проте, в судове засідання не з`явились, враховуючи скорочені строки розгляду скарг, встановленні КПК України, слідчий суддя визнав можливим розглянути скаргу за відсутності учасників судового процесу, на підставі наявних матеріалів.

Дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що скарга не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003589 від 09.11.2017 року за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами-експортерами та зловживання службовим становищем службовими особами ДФС України та сприяння окремим суб`єктам господарювання в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.10.2018 року старшим слідчим в особливо важливих справах, слідчим в особливо важливих справах Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні надано дозвіл на проведення обшуку в квартирі за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 139781106 перебуває у власності ОСОБА_4 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, а також відшукання та вилучення майна у вигляді речей та документів в оригіналах, а саме:

- оригіналів установчих, реєстраційних, податкової звітності, бухгалтерських документів (заяв, довіреностей, доручень, карток із зразками підписів та відбитками печаток, платіжних доручень, виписок по рахункам, чекових книжок та грошових чеків), митних декларацій, документів щодо замовлення та придбання валютних коштів, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, (документів щодо укладання договорів з усіма додатками, змінами та доповненнями, специфікацій, актів прийому-передачі, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, актів приймання-здачі виконаних робіт, актів взаємозвірки, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); договорів про надання фінансової допомоги, договорів купівлі-продажу цінних паперів, векселів, фінансово-господарських документів, які відображають проведення розрахунків, рух коштів та інших документів суб`єктів господарювання: ТОВ «Вал Кон» (код 40654272), ТОВ «Альфа трейдінвест» (код 39772803), ТОВ «Грей Траст» (код 40662634), ТОВ «А грос» (код 40653939), ТОВ «Бініта» (код 40654010), ТОВ «Гросс Трейд» (код 40654314), ТОВ «Сан еко» (код 40662786), ТОВ «Лаконікс» (код 40662257), ТОВ «Нікагролайн» (код 40662765) та інших суб`єктів фінансово - господарської діяльності причетних до протиправної діяльності та підприємств, які не займають зазначене приміщення, у яких відсутні законні підстави для знаходження фінансово-господарських документів у даному приміщенні, за період 2016 22.10.2018 рік;

- електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, оптичних дисків);

- зіпсованих документів, чистих аркушів паперу або бланків документів з відбитками печаток підприємств та підписів фізичних осіб, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів працівників, представників зазначених підприємств.

13.11.2018 року, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.10.2018 року справа № 757/51421/18-к проведено обшук у в квартирі за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого, виявлено та вилучено фінансово-господарські та статутні документи ТОВ «ЗЕРНОТОРГ ЕКСПО».

Постановою Прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних ДБР, яке здійснюється слідчими ГСУ ГПУ та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних ДБР, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях ОСОБА_5 від 27.03.2019 року матеріали досудових розслідувань № 0001297 та № 0003589 об`єднано в одне провадження під № 0001297.

Як визначено у ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно із ч. 1 та ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208, 298-2 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Отже, тимчасово вилученим майном вважаються лише речі та документи, які не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Відтак, оскільки в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.10.2018 року надано дозвіл на відшукання та вилучення, фінансово-господарських та статутних документів, то вилучені документи не є тимчасово вилученим майном, а отже, не підлягають поверненню.

За таких обставин, скарга адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗЕРНОТОРГ ЕКСПО», на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0001297 є необґрунтованою та в її задоволені слід відмовити.

Крім того, адвокат в скарзі просить поновити строку для звернення з даною скаргою, оскільки відповідь про відмову у задоволенні клопотання про повернення тимчасово вилученого майна останній одержав 03.12.2018 року, що підтверджується роздруківкою за офіційного сайту АТ «Укрпошта».

Відповідно до ч. 1 ст. 304 КПК України, скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, передбачені частиною першою статті 303 цього Кодексу, можуть бути подані особою протягом десяти днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності. Якщо рішення слідчого чи прокурора оформлюється постановою, строк подання скарги починається з дня отримання особою її копії.

Як визначено у ст. 116 КПК України, процесуальні дії мають виконуватися у встановлені цим Кодексом строки. Строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти, а для осіб, які тримаються під вартою або перебувають у лікувально-профілактичному закладі охорони здоров`я чи закладі з надання психіатричної допомоги, спеціальній навчально-виховній установі, - якщо скаргу або інший документ подано службовій особі відповідної установи до закінчення строку.

Згідно з ч. 1 ст. 117 КПК України, пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Аналізуючи викладене, дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя вважає, що строки для подання скарги пропущені з поважних причин, а відтак, пропущений строк підлягає поновленню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 107, 160-166, 167, 168, 170-174, 303, 306, 307, 309, 372, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Поновити адвокату ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗЕРНОТОРГ ЕКСПО», пропущений строк на звернення до слідчого судді зі скаргою на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0001297.

В задоволені скарги адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗЕРНОТОРГ ЕКСПО», на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0001297 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1