Справа № 461/3919/22
Провадження № 1-кс/461/3174/22
про надання тимчаосового доступу до речей та документів
04.08.2022 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,
слідчий відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), із вилученням у оригіналах таких за адресою останнього, а саме пенсійної справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 у повному обсязі.
Досудовим розслідуванням встановлено, що квартира АДРЕСА_2 належала на пiдставi ордера на поселення БО №014856 та свідоцтва про право власності на квартиру (будинок) № НОМЕР_2 вiд 17.12.1993 ОСОБА_6 , та члену її сiм`ї - ОСОБА_7 .
Вказаний об`єкт нерухомого майна належав ОСОБА_5 на підставі довідки ОКП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №956 від 31.12.2020 року, свідоцтва про право власності, виданого ІНФОРМАЦІЯ_4 народних депутатів: б/н від 20.11.1995 року, технічного паспорта, серія та номер: б/н від 04.02.2012 року, видавник ОКП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Однак, згідно відомостей, якими володіє орган досудового розслідування, вказані документи не видавалися ОКП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та не зберігаються у вказаній установі, не містяться в матеріалах інвентаризаційної справи:об`єкт зареєстрований на праві власності за ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , на підставі свідоцтва про право власності на квартиру № НОМЕР_2 від 17.02.1993 року згідно розпорядження №1482;довідки №956 від 30.12.2020 року на прізвище ОСОБА_5 по об`єкту за адресою АДРЕСА_3 не видавалася ОКП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
У квартирі АДРЕСА_4 на підставі ордера №3 ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційного посвідчення № НОМЕР_3 від 20.08.1992 року проживала та була зареєстрована ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 . Згідно ордера, довідки ІНФОРМАЦІЯ_8 та будинкової книги, ОСОБА_8 проживала за вказаною адресою сама, до дня смерті 01.11.2014 року.
02.02.2021 року приватний нотаріус ЛМНО ОСОБА_9 посвідчила Договір купівлі-продажу, серія та номер: 331, згідно якого ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 продав ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_4 , квартиру АДРЕСА_4 .
?реєстраційного посвідчення, серія та номер: б/н, виданий 20.07.1993 року, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_9 ; довідка, серія та номер: 3, виданий 06.08.1990 року, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_10 ,
?довідки серія та номер: 839, виданої 16.10.2020 року Лапаївського округу ІНФОРМАЦІЯ_11 ,
?довідки серія та номер: 728, виданої 16.09.2020 року Обласним комунальним підприємством Львівської обласної ради " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Однак, з відомостей, якими володіє орган досудового розслідування, вказанi документи не видавалися ОКП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_12 » чи ІНФОРМАЦІЯ_13 та не зберiгаються у вказанiй установi, не мiстяться в матерiалах iнвентаризацiйної справи, оскільки з вiдповiдi Лапаївського старостинського округу Львiвського району Львiвської областi, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_14 , вiд 16.10.2020 на iм`я ОСОБА_11 не видавалася. Згiдно вiдомостей ОКП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_12 », довiдка № 728 вiд 16.09.2020 року на прiзвище ОСОБА_12 за адресою АДРЕСА_5 , не видавалась.
22.06.2022 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про те, що він підозрюється у підробленні офіційного документа з метою його використання, за попередньою змовою групою осіб, використанні завідомо підробленого офіційного документа, заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві) у великих розмірах та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчиненим повторно, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України, ч. 4 ст. 358 КК України, ч. 3 ст. 190 КК України, ч. 1 ст. 209, ч.2 ст.209 КК України.
Для співвідношення автентичності підписів, виконаних на договірній документації, інших документах, складених та засвідчених нотаріусом ОСОБА_9 , необхідно вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_1 пенсійну справу ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , які за умови наявності достатньої кількості підписів та почерку можливо використати у якості вільних взірців для почеркознавчої експертизи.
Вказані документи, у випадку їх вилучення органом досудового розслідування нададуть змогу провести із ними судову почеркознавчу експертизу, постанову про що можливо винести виключно після їх безпосереднього дослідження слідчим, та співвіднесення із іншими вільними, умовно-вільними та експериментальними взірцями, оскільки згідно п.1.2-1.3 «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 26.12.2012 року № 1950/5, орієнтовним переліком вирішуваних питань є зокрема:
1.Чи виконані рукописні тексти (рукописні записи) у документі (документах) (назва документа та його реквізити, графа, рядок) однією особою?
2.Чи виконано підпис від імені особи (прізвище, ім`я, по батькові особи, від імені якої зазначено підпис) у документі (назва документа та його реквізити, графа, рядок) тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою?
3.Чи виконано рукописний текст у документі (назва документа та його реквізити, графа, рядок) під впливом збиваючих факторів (природних, штучних)?
4.Чи виконано підпис від імені особи (прізвище, ім`я, по батькові особи, від імені якої зазначено підпис) у документі (назва документа та його реквізити, графа, рядок) під впливом збиваючих факторів (природних, штучних)?
Для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.
Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку та (або) підпису, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи або виконані після відкриття провадження у справі та є як пов`язаними зі справою, так і не пов`язаними з її обставинами; експериментальні зразки почерку та (або) підпису, що виконані за завданням органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), у зв`язку з призначенням такої експертизи.
Згідно ч 1. 83 ЦПК України, сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду.
Як визначено в ч. 2 ст. 83 ЦПК України позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для проведення почеркознавчої та інших експертиз, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність у вилученні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Клопотання просить розглянути без участі представника органу досудового розслідування та установи - володільця документів.
Також відповідно до п.7 ч. 1 ст. 164 КПК України, просить визначити строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів в 2 місяці з моменту винесення ухвали.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_15 був належним чином повідомлений про дату і час розгляду клопотання, однак не зявився, його неявка за вимогами ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких він просить, в тому числі ті, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, нададуть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження та проведення відповідних експертиз. Однак, вилученню підлягає не вся пенсійна справа, а лише ті документи, які містять підписи і почерк ОСОБА_5 .
При цьому, розглядаючи клопотання, слідчий суддя враховує положення п.п. 3.1, 3.2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 року № 53/5, згідно яких експертиза проводиться після подання органом (особою), який (яка) її призначив(ла) (залучив(ла) експерта), матеріалів, оформлених згідно з вимогами процесуального законодавства та цієї Інструкції. До експертної установи (експерту) надаються: документ про призначення експертизи (залучення експерта), об`єкти, зразки для порівняльного дослідження та, за клопотанням експерта, - матеріали справи (протоколи оглядів з додатками, протоколи вилучення речових доказів тощо).
Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до пенсійної справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення оригіналів документів, що містять підписи та почерк ОСОБА_5 .
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1