Справа № 464/2313/22
пр.№ 1-кс/464/660/22
У Х В А Л А

28 червня 2022 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000219 від 10.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

дізнавач ОСОБА_2 звернувся із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ). В обгрунтування клопотання покликається на те, що сектором дізнання відділу поліції № 2 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000219 від 10.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 03.06.2022 року близько 17:00 год. невідома особа, через мобільний мессенджер "Telegram", шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу товарів, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , чим завдала матеріальної шкоди на суму 9150 гривень, які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_3 . Під час допиту потерпілої, остання зазначила, що грошові кошти вона відправляла з своєї банківської картки № НОМЕР_4 . Загалом їй було завдано матеріальної шкоди на суму 9150 гривень. Враховуючи наведене та з метою підтвердження чи спростування викладених в заяві фактів, встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для досудового розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації по рахунках стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці по банківським карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.06.2022 по дату виконання ухвали. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації, що має доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, а тому просить клопотання задоволити.
Дізнавач на розгляд клопотання не з`явився, у поданому клопотанні просить розглянути клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує повністю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, те що вищевказана інформація, яка зберігається та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цієї інформації, приходжу до висновку, що клопотання дізнавача обґрунтоване та підлягає задоволенню в частині отримання доступу до інформації, починаючи з 03.06.2022 (дата здійснення переказу коштів) р. до 28.06.2022 р. (часу постановлення ухвали), оскільки дізнавачем не обґрунтовано необхідності доступу до вказаної інформації за період з 01.06.2022 по дату виконання ухвали.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити частково. Надати старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації, що підтверджує рух коштів по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , з можливістю ознайомлення з нею та її копіювання, а саме - документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ІР адреси входів (із вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформацію про оплати комунальних послуг по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; аудіозаписи звернень по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію за номером НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 03.06.2022 по 28.06.2022 року, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати вищевказану інформацію у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1