У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
28 квітня 2022 року м. Володимир
З клопотання вбачається, що03 грудня 2021 року невідома особа, ( НОМЕР_1 ) представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дізналася реквізити банківської картки ОСОБА_4 , після чого з рахунку останнього НОМЕР_2 було списано грошові кошти в сумі 7722 гривень.
Як зазначив у своєму допиті потерпілий ОСОБА_4 , що 02.12.2021 на його мобільний телефон зателефонувала невідома особа ( НОМЕР_1 ), яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 . Під час розмови сказала, що це перевірка особистих даних та попросила назвати ПІБ, адресу проживання, що і зробив потерпілий. На цьому розмова завершилась, однак цього ж дня у вечірню пору доби на мобільний телефон потерпілого почали надходити смс-повідомлення, які мали зміст підтвердження банківських операцій. Не підтверджуючи даних операцій, на наступний день 03.12.2021 гр. ОСОБА_4 пішов до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , що по АДРЕСА_1 , де замінив банківську картку та заблокував стару. Однак зробивши дану дію, потерпілому на мобільний все одно надходили смс-повідомлення із вмістом підтвердити банківську операцію, а помітивши даний негаразд гр. ОСОБА_4 вирішив знову звернутися у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 . Прийшовши до відділення банку потерпілий взяв виписку по банківському рахунку НОМЕР_2 , де помітив що з нього за невідомих обставин були списані грошові кошти в сумі 7722 гривень. Після побаченого ОСОБА_4 вирішив звернутися за допомогою до поліції.
Таким чином виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
1) - власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (фотознімки власника, його особисті дані та іншу можливу інформацію).
2)- рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період з 01.12.2021 по 04.12.2021.
3)- рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 01.12.2021 та за 04.12.2021, що відображає рух коштів загальною сумою 7722 гривень (з зазначенням часу зняття грошових коштів, де саме (за якою адресою та в якому банкоматі) вказані грошові кошти були зняті та в якій сумі, куди були перераховані(на які банківські картки, рахунки, мобільні номери, оплачено послуги, інше), а також іншими можливими даними, що відображають рух зазначених коштів; відділення банку чи інші реквізити установи куди були перераховані гроші з вказаних карток та місця відкриття даної банківської чи іншої установи; ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші, місця куди вказані гроші були перераховані та де зняті та інше), з якого рахунку, на вказаний рахунок поступили кошти, кому він належить (вичерпну інформацію про дану особу, її фото та відео знімки; Матеріали фото-відеофіксації здійснення будь-яких операцій (переказу, зняття та інші грошових операцій), зафіксовані засобами фіксації, встановлених у банкоматі (терміналі) і відділеннях банку (приміщенні) при проведенні даних операцій з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, котрі перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
4)- номер мобільного оператора НОМЕР_1 , а саме зазначити чи прив`язаний до цього номера мобільного оператора банківські картки чи рахунки, котрі перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » якщо так то які банківські картки чи рахунки, їхні номери та реквізити, кому вони належать та з якого часу відкриті.
Беручи до уваги те, що у вище документах, складених на підставі службової перевірки міститься інформація, яку можна використати для доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів та ці відомості не можливо отримати в інший спосіб, тому виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до цих документів.
Дані документи можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні (виїмці), але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву, в якій просить розглядати клопотання у його відсутність та задоволити його.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій та/або вилучити вказану інформацію на цифровий носій інформації, котра перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 )
Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд, -
Надати дізнавачу СД Володимир-Волинського РВП ГУ НП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу начальнику сектору дізнання Володимир-Волинського РВП ГУ НП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Володимир-Волинського РВП ГУ НП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Володимир-Волинського РВП ГУ НП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Володимир-Волинського РВП ГУ НП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Володимир-Волинського РВП ГУ НП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , а також за відповідною постановою (дорученням) уповноваженому на це слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій та/або вилучити вказану інформацію на цифровий носій інформації, про:
- власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (фотознімки власника, його особисті дані та іншу можливу інформацію).
- рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період з 01.12.2021 по 04.12.2021.
- рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 01.12.2021 та за 04.12.2021, що відображає рух коштів загальною сумою 7722 гривень (з зазначенням часу зняття грошових коштів, де саме (за якою адресою та в якому банкоматі) вказані грошові кошти були зняті та в якій сумі, куди були перераховані(на які банківські картки, рахунки, мобільні номери, оплачено послуги, інше), а також іншими можливими даними, що відображають рух зазначених коштів; відділення банку чи інші реквізити установи куди були перераховані гроші з вказаних карток та місця відкриття даної банківської чи іншої установи; ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші, місця куди вказані гроші були перераховані та де зняті та інше), з якого рахунку, на вказаний рахунок поступили кошти, кому він належить (вичерпну інформацію про дану особу, її фото та відео знімки; Матеріали фото-відеофіксації здійснення будь-яких операцій (переказу, зняття та інші грошових операцій), зафіксовані засобами фіксації, встановлених у банкоматі (терміналі) і відділеннях банку (приміщенні) при проведенні даних операцій з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, котрі перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
- номер мобільного оператора НОМЕР_1 , а саме зазначити чи прив`язаний до цього номера мобільного оператора банківські картки чи рахунки, котрі перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » якщо так то які банківські картки чи рахунки, їхні номери та реквізити, кому вони належать та з якого часу відкриті.
Вказану інформацію надати акціонерному товариству комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації та вилучення копій документів та фото,відеозаписів на цифровий носій інформації у філії "ВОЛИНСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали .
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя/підпис/

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду.

Суддя Андрій КАЛІЩУК