Справа № 361/3928/22
Провадження № 1-кс/361/812/22
БРОВАРСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Ухвала
Іменем України
29.08.22 Броварський міськрайонний суд Київської області у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001279 від 08.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в
Прокурор звернувся до суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до інформації, що перебуває у приміщені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтоване тим, що сектором дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001279 від 08.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
У ході досудового розслідування встановлено, що 07.08.2022 року приблизно о 15 год. 43 хв. перебуваючи за невстановленою адресою, невідома особа шахрайським шляхом зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами заявниці ОСОБА_4 .
Відповідно до клопотання, заявник ОСОБА_4 повідомила, що 07.08.2022 року на її номер телефону НОМЕР_2 зателефонувала невідома жінка з номеру телефону НОМЕР_3 та повідомила, що її донька ОСОБА_5 знаходиться у відділку поліції через те, що вдарила дитину біля магазину та останній якнайшвидше потрібна операція, для проведення якої ОСОБА_4 потрібно було перевести грошові кошти у сумі 10000 грн на номер банківської карти НОМЕР_4 . ОСОБА_4 повідомила невідомій жінці, що не має такої суми, після цього невідома жінка почала вимагати, щоб ОСОБА_4 перевела всі грошові кошти, які має на банківській карті. За допомогою ОСОБА_4 звернулась до свого знайомого ОСОБА_6 , щоб він перевів грошові кошти за реквізитами, які їй повідомила невідома жінка. Спершу на банківську карту № НОМЕР_4 було переведено 3000 грн, потім 400 грн та 1500 грн. після цього з ОСОБА_4 зв`язалась невідома жінка та почала вимагати знову перевести грошові кошти, але ОСОБА_4 повідомила їй, що в неї більше немає грошей. Після цього невідома жінка сказала, щоб ОСОБА_4 знищила реквізити банківської карти та ні до кого не зверталась.
Автор клопотання зазначає, що з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника банківської картки НОМЕР_4 , фото- та відеоматеріалів щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки НОМЕР_4 , має виняткове значення для даного кримінального провадження.
Прокурор у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомлений про дату, час та місце судового засідання, подав клопотання, що просить проводити розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, доступ до яких просить надати прокурор, у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового засідання.
Згідно частини 4 статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Відповідно до ч.1 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001279 від 08.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З урахуванням наведеного, вивчивши зміст клопотання та викладені в ньому обставини, надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до інформації, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України та відповідатиме завданням кримінального провадження визначених статтею 2 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись статтями 107, 131, 132, 159, 160, 163-166, 372, 376, 395 КПК України,
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 та групі дізнавачів сектору дізнання Броварського РУП ГУНП в Київській області :
- ОСОБА_7 , лейтенанту поліції, старшому дізнавачу сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області
- ОСОБА_8 , лейтенанту поліції, уповноваженій в межах компетенції КПК України, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків дільничним офіцером поліції ГУНП в Київській області Броварського РУП ГУНП в Київській області Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області
- ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції, старшому дізнавачу сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області;
- ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції, заступнику начальника сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області;
- ОСОБА_11 , рядовому поліції, дізнавачу сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до повних відомостей про персональні дані власника банківської картки НОМЕР_4 , фото- та відеоматеріалів зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської картки НОМЕР_4 , що перебуває у приміщені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку та платіжній (кредитній) картці № НОМЕР_4 , що перебуває у приміщені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 за весь період з 07.08.2022р. по 29.08.2022р., а саме:
- Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;
- Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
- Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
- Номерів телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
- Надати інформацію, щодо залишку коштів на рахунку на день виконання постанови.
- У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
- У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
- Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.
Строк дії ухвали 2 (два) місяці, починаючи з 29 серпня 2022 року до 29 жовтня 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина 1 статті 166 КПК України).
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1