печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 червня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002139 від 19.10.2021, -

В С Т А Н О В И В:

08.06.2022 прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002139 від 19.10.2021 за ч. 4 ст.240, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в межах Київської області, організована група осіб, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів здійснюють незаконне видобування корисних копалин (пісок) загальнодержавного значення, чим спричинено тяжкі наслідки.

Відповідно до отриманих відомостей від оперативних працівників встановлено, що незаконний видобуток корисних копалин проводиться в межах села Плесецьке, Калинівської ОТГ, Фастівського району, Київської області на земельних ділянках з наступними кадастровими номерами:

:03:001:0034, :03:001:0033, :03:001:0032, :03:001:0031, :03:001:0030, :03:001:0029, :03:001:0028, :03:001:0027, :03:001:0026, :03:001:0025, :03:001:0024, :03:001:0023, :03:001:0022, :03:001:0021, :03:001:0020, :03:001:0019, :03:001:0018, :03:001:0017, :03:001:0016, :03:001:0015, :03:001:0014, :03:001:0013, :03:001:0012, :03:001:0011, :03:001:0010, :03:001:0009, :03:001:0008, :03:001:0007, :03:001:0006, :03:001:0005, :03:001:0004, :03:001:0003, :03:010:0029, :03:010:0028, :03:010:0027, :03:010:0026, :03:010:0025, :03:010:0024, :03:010:0023, :03:010:0022, :03:010:0021, :03:010:0020, :03:010:0019, :03:010:0018, :03:010:0017, :03:010:0012, :03:010:0011, :03:010:0010, :03:010:0009, :03:010:0008, :03:010:0007, :03:010:0006.

Крім того, проведеними заходами оперативного характеру встановлено, що видобуток корисних копалин проводиться за допомогою спеціального обладнання - земснаряду на намивну карту, яка розташована на вказаних земельних ділянках. Після чого за допомогою спеціальної техніки здійснюється навантаження корисних копалин на вантажні автомобілі для подальшої їх реалізації кінцевому споживачу.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 № 827 «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення» пісок відноситься до корисних копалин.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Кодексу «Про надра», надра надаються у користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр. Право на користування надрами засвідчується актом про надання гірничого відводу.

Відповідно до ст. 24 Гірничого закону України, при проведенні гірничих робіт гірниче підприємство повинно мати спеціальний дозвіл на користування надрами, акт про надання гірничого відводу.

Відповідно до п. 2 ст. 56 Кодексу основними вимогами в галузі охорони надр є додержання встановленого законодавством порядку надання надр у користування і недопущення самовільного користування надрами.

30.11.2021 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.11.2021, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення за участю спеціалістів було проведено огляд (зазначених в ухвалі) земельних ділянок в межах с. Плесецьке Калинівської ОТГ Фастівського району Київської, під час якого виявлено чотири озера, біля озер розміщені карти насипу піску, а також зафіксовано працюючий земснаряд (землесосний снаряд, тобто плавзасіб, призначений для підводної розробки ґрунтів методом гідромеханізації, а саме перекачуванні спеціальним насосом (ґрунтовим насосом) рідин з високим вмістом частинок ґрунту (пульпи) по спеціальному трубопроводу (пульпопроводу) на великі відстані), який викидав породу на одну з карт намивів. Також були зафіксовані вантажні автомобілі, на які завантажено піщану суміш з місця, де саме здійснювалося його викидання по пульпопроводу, для подальшого вивезення та продажу, в тому числі екскаватори гусеничні, за допомогою яких здійснюється розгортання та завантаження незаконно добутої піщаної суміші на вантажні автомобілі з метою подальшого продажу, а також речі та документи, які підтверджують незаконну діяльність ряду осіб (фізичних та юридичних), виявлені ще три земснаряди, які нещодавно (видно по ґрунту) витягнуті з води, а також зразки піщаної суміші.

Незаконне видобування корисних копалин здійснюється організованою групою осіб, керівництво діяльністю яких здійснюють ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , на великій кількості земельних ділянок, до складу яких входять земельні ділянки, які перебувають у власності чи оренді ОСОБА_4 й ОСОБА_5 . Установлено, що земельні ділянки, на яких здійснюється видобування піску, мають цільове призначення «для ведення особистого селянського господарства», «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва», і реєструвалися у власність та оренду у різні роки (періоди).

Сторона обвинувачення зазначає, що реалізація незаконно видобутого піску здійснюється за готівкові кошти без відображення будь-яких операцій по бухгалтерському та податковому обліку, однак частина піску може реалізовуватись через підконтрольні суб`єкти підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), отже з метою отримання повної інформації щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з метою призначення та проведення необхідних судових експертиз та інших слідчих дій, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні наявна необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей документів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи до складу якої входять ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а також прокурорам групи прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 у кримінальному провадженні № 0002139 від 19.10.2021 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, за період з 01.01.2013 по теперішній час, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , відносно наступних суб`єктів підприємницької діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме:

-інформаційні картки суб`єктів підприємницької діяльності із зазначенням назви підприємства, код ЄДРПОУ, відомостей щодо директора, засновника, та головного бухгалтера їх РНОКПП, розрахункових рахунків підприємства, відкритих у банківських установах, а також інших даних, що наявні в Автоматизованих інформаційних системах відносно платника податку;

-Відомостей за формою 1-ДФ, а саме: сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, тобто відомостей відносно працівників підприємств із зазначенням РНОКПП, ПІБ та інших наявних відомостей;

-даних з Єдиного реєстру податкових накладних щодо виписаних та отриманих податкових накладних в електронному вигляді з відомостями про підприємства контрагенти, код ЄДРПОУ, обсяг номенклатуру ТМЦ та послуг, вартості, сум ПДВ;
-ІР-адреси підключення для подачі податкових декларацій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/13356/22-к.

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_21