Справа 932/9783/21
Провадження 1-кс/932/932/1098/22
УХВАЛА

06 травня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000751 від 26.07.2021року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
03 травня 2022 року слідчий СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ з метою виявлення та вилучення у Відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 в паперовому та електронному вигляді, а саме відомості, щодо відкриття зарплатних та кредитних рахунків з усіма особами, які в період з 10.03.2021 по 24.05.2021 прибували до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де останні надаючи особисті документи та відомості стосовно наявності трудових правовідносин з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

відомості, щодо відкриття зарплатних та кредитних рахунків усіма особами, а саме юридичні справи з матеріалами про укладання договорів комплексного банківського обслуговування по відкриттю карткового рахунку для отримання заробітної плати з наданням кредитного пакету "ВСЕМОЖУ" Standart - заяви, анкети, заяви про ідентифікацію, особистих документів клієнтів, фотокарток клієнтів, тощо;

кредитних справ (за пакетом послуг "ВСЕМОЖУ" Standart") по кредитним договорам заяви, анкети, заяви про ідентифікацію, особистих документів клієнтів, фотокарток клієнтів, тощо;

довідки про наявність на теперішній час заборгованості клієнтів по відкритих кредитних договорах.

В обґрунтування клопотання зазначив, що з метою доказування даного кримінального правопорушення, забезпечення всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин даної події, виникла необхідність в отриманні зазначених у клопотанні документів, що становить банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини не явки не повідомили.

На підставі ч. 4ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що воно підлягає задоволенню виходячи з такого.

Слідчим суддею встановлено, що 26.07.2021 року до ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), про те, що невстановлені особи у період з 01.01.2021 по 01.06.2021 року шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами банку, за даним фактом внесено відомості про кримінальне правопорушення за №0000751 від 26.07.2021року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період з 10.03.2021 по 24.05.2021 рік, реалізуючи свій злочинний намір, невстановлені особи, діючи умисно, направляли підшуканих співвиконавців до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де останні надаючи особисті документи та недостовірні відомості стосовно наявності трудових правовідносин з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , уклали договори комплексного банківського обслуговування для відкриття рахунків з метою отримання нібито заробітної плати з наданням кредитного пакету послуг "ВСЕМОЖУ" Standart (без страховки)" із кредитним лімітом в сумі 3000 гривень кожному. Згідно зазначеного періоду мається З і 1 громадян які з метою привласнення грошових коштів в сумі 3000 гривень у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надали недостовірні відомості щодо трудових взаємовідносин з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Таким чином сума збитку для банка складає 933 000 гривень.

Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банка, є банківською таємницею.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши подане клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим доведена можливість використання відомостей, що містяться у витребуваних документах для встановлення істотних обставин кримінального правопорушення, яке розслідується, що є обґрунтованою підставою для надання тимчасового доступу.

Керуючись ст. ст. 107, 131, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Надати слідчим СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , прокурорам ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ з метою виявлення і та вилучення у Відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 в АДРЕСА_1 в паперовому та електронному вигляді:
відомості, щодо відкриття зарплатних та кредитних рахунків, юридичні справи з матеріалами про укладання договорів комплексного банківського обслуговування по відкриттю карткового рахунку для отримання заробітної плати з наданням кредитного пакету "ВСЕМОЖУ" Standart - заяви, анкети, заяви про ідентифікацію, особистих документів клієнтів, фотокарток клієнтів в період з 10.03.2021 по 24.05.2021

кредитних справ (за пакетом послуг "ВСЕМОЖУ" Standart") по кредитним договорам заяви, анкети, заяви про ідентифікацію, особистих документів клієнтів, фотокарток клієнтів у період з 10.03.2021 по 24.05.2021

довідки про наявність на теперішній час заборгованості клієнтів по відкритих кредитних договорах у період з 10.03.2021 по 24.05.2021 стосовно наступних осіб:

№П.І.Б.Дата укладання договору
1.ОСОБА_8 10.03.2021
2.ОСОБА_9 10.03.2021
3.ОСОБА_10 12.03.2021
4.ОСОБА_11 15.03.2021
5.ОСОБА_12 16.03.2021
6.ОСОБА_13 17.03.2021
7.ОСОБА_14 17.03.2021
8.ОСОБА_15 22.03.2021
9.ОСОБА_16 22.03.2021
10.ОСОБА_17 22.03.2021
11.ОСОБА_18 23.03.2021
12.ОСОБА_19 23.03.2021
13.ОСОБА_20 23.03.2021
14.ОСОБА_21 23.03.2021
15.ОСОБА_22 23.03.2021
16.ОСОБА_23 23.03.2021
17.ОСОБА_24 24.03.2021
18.ОСОБА_25 25.03.2021
19.ОСОБА_26 27.03.2021
20.ОСОБА_27 30.03.2021
21.ОСОБА_28 31.03.2021
22.ОСОБА_29 02.04.2021
23.ОСОБА_30 02.04.2021
24.ОСОБА_31 03.04.2021
25.ОСОБА_32 03.04.2021
26.ОСОБА_33 05.04.2021
27.ОСОБА_34 05.04.2021
28.ОСОБА_35 05.04.2021
29.ОСОБА_36 05.04.2021
30.ОСОБА_37 05.04.2021
31.ОСОБА_38 05.04.2021
32.ОСОБА_39 05.04.2021
33.ОСОБА_40 06.04.2021
34.ОСОБА_41 06.04.2021
35.ОСОБА_42 07.04.2021
36.ОСОБА_43 07.04.2021
37.ОСОБА_44 07.04.2021
38.ОСОБА_45 07.04.2021
39.ОСОБА_46 08.04.2021
40.ОСОБА_47 08.04.2021
41.ОСОБА_48 08.04.2021
42.ОСОБА_49 09.04.2021
43.ОСОБА_50 09.04.2021
44.ОСОБА_51 09.04.2021
45.ОСОБА_52 10.04.2021
46.ОСОБА_53 10.04.2021
47.ОСОБА_54 12.04.2021
48.ОСОБА_55 12.04.2021
49.ОСОБА_56 12.04.2021
50.ОСОБА_57 12.04.2021
51.ОСОБА_58 12.04.2021
52.ОСОБА_59 13.04.2021
53.ОСОБА_60 13.04.2021
54.ОСОБА_61 13.04.2021
55.ОСОБА_62 14.04.2021
56.ОСОБА_63 14.04.2021
57.ОСОБА_64 14.04.2021
58.ОСОБА_65 14.04.2021
59.ОСОБА_66 14.04.2021
60.ОСОБА_67 14.04.2021
61.ОСОБА_68 15.04.2021
62.ОСОБА_69 15.04.2021
63.ОСОБА_70 15.04.2021
64.ОСОБА_71 16.04.2021
65.ОСОБА_72 16.04.2021
66.ОСОБА_73 16.04.2021
67.ОСОБА_74 16.04.2021
68.ОСОБА_75 16.04.2021
69.ОСОБА_76 17.04.2021
70.ОСОБА_77 17.04.2021
71.ОСОБА_78 17.04.2021
72.ОСОБА_79 17.04.2021
73.ОСОБА_80 19.04.2021
74.ОСОБА_81 19.04.2021
75.ОСОБА_82 19.04.2021
76.ОСОБА_83 19.04.2021
77.ОСОБА_84 19.04.2021
78.ОСОБА_85 19.04.2021
79.ОСОБА_86 19.04.2021
80.ОСОБА_87 19.04.2021
81.ОСОБА_88 19.04.2021
82.ОСОБА_89 19.04.2021
83.ОСОБА_90 20.04.2021
84.ОСОБА_91 20.04.2021
85.ОСОБА_92 20.04.2021
86.ОСОБА_93 20.04.2021
87.ОСОБА_94 20.04.2021
88.ОСОБА_95 20.04.2021
89.ОСОБА_96 21.04.2021
90.ОСОБА_97 21.04.2021
91.ОСОБА_98 21.04.2021
92.ОСОБА_99 21.04.2021
93.ОСОБА_100 21.04.2021
94.ОСОБА_101 21.04.2021
95.ОСОБА_102 21.04.2021
96.ОСОБА_103 21.04.2021
97.ОСОБА_104 21.04.2021
98.ОСОБА_105 21.04.2021
99.ОСОБА_106 22.04.2021
100.ОСОБА_107 22.04.2021
101.ОСОБА_108 22.04.2021
102.ОСОБА_109 22.04.2021
103.ОСОБА_110 22.04.2021
104.ОСОБА_111 22.04.2021
105.ОСОБА_112 22.04.2021
106.ОСОБА_113 22.04.2021
107.ОСОБА_114 23.04.2021
108.ОСОБА_115 23.04.2021
109.ОСОБА_116 23.04.2021
110.ОСОБА_117 23.04.2021
111.ОСОБА_118 23.04.2021
112.ОСОБА_119 23.04.2021
113.ОСОБА_120 23.04.2021
114.ОСОБА_121 23.04.2021
115.ОСОБА_122 23.04.2021
116.ОСОБА_123 23.04.2021
117.ОСОБА_124 23.04.2021
118.ОСОБА_125 23.04.2021
119.ОСОБА_126 23.04.2021
120.ОСОБА_127 24.04.2021
121.ОСОБА_128 24.04.2021
122.ОСОБА_129 24.04.2021
123.ОСОБА_130 24.04.2021
124.ОСОБА_131 24.04.2021
125.ОСОБА_132 24.04.2021
126.ОСОБА_133 24.04.2021
127.ОСОБА_134 26.04.2021
128.ОСОБА_135 26.04.2021
129.ОСОБА_136 26.04.2021
130.ОСОБА_137 26.04.2021
131.ОСОБА_138 26.04.2021
132.ОСОБА_139 26.04.2021
133.ОСОБА_140 26.04.2021
134.ОСОБА_141 26.04.2021
135.ОСОБА_142 26.04.2021
136.ОСОБА_143 26.04.2021
137.ОСОБА_144 27.04.2021
138.ОСОБА_145 27.04.2021
139.ОСОБА_146 27.04.2021
140.ОСОБА_147 27.04.2021
141.ОСОБА_148 27.04.2021
142.ОСОБА_149 27.04.2021
143.ОСОБА_150 27.04.2021
144.ОСОБА_151 27.04.2021
145.ОСОБА_152 27.04.2021
146.ОСОБА_153 27.04.2021
147.ОСОБА_154 27.04.2021
148.ОСОБА_155 27.04.2021
149.ОСОБА_156 27.04.2021
150.ОСОБА_157 27.04.2021
151.ОСОБА_158 27.04.2021
152.ОСОБА_159 27.04.2021
153.ОСОБА_160 27.04.2021
154.ОСОБА_161 27.04.2021
155.ОСОБА_162 27.04.2021
156.ОСОБА_163 27.04.2021
157.ОСОБА_164 27.04.2021
158.ОСОБА_165 27.04.2021
159.ОСОБА_166 28.04.2021
160.ОСОБА_167 28.04.2021
161.ОСОБА_168 28.04.2021
162.ОСОБА_169 28.04.2021
163.ОСОБА_170 28.04.2021
164.ОСОБА_171 28.04.2021
165.ОСОБА_172 28.04.2021
166.ОСОБА_173 28.04.2021
167.ОСОБА_174 28.04.2021
168.ОСОБА_175 28.04.2021
169.ОСОБА_3 28.04.2021
170.ОСОБА_176 28.04.2021
171.ОСОБА_177 28.04.2021
172.ОСОБА_178 28.04.2021
173.ОСОБА_179 29.04.2021
174.ОСОБА_180 29.04.2021
175.ОСОБА_181 29.04.2021
176.ОСОБА_182 29.04.2021
177.ОСОБА_183 29.04.2021
178.ОСОБА_184 29.04.2021
179.ОСОБА_185 29.04.2021
180.ОСОБА_186 29.04.2021
181.ОСОБА_187 29.04.2021
182.ОСОБА_188 29.04.2021
183.ОСОБА_189 29.04.2021
184.ОСОБА_190 29.04.2021
185.ОСОБА_191 29.04.2021
186.ОСОБА_192 29.04.2021
187.ОСОБА_193 29.04.2021
188.ОСОБА_194 29.04.2021
189.ОСОБА_195 29.04.2021
190.ОСОБА_196 29.04.2021
191.ОСОБА_197 29.04.2021
192.ОСОБА_198 30.04.2021
193.ОСОБА_199 30.04.2021
194.ОСОБА_200 30.04.2021
195.ОСОБА_201 30.04.2021
196.ОСОБА_202 30.04.2021
197.ОСОБА_203 30.04.2021
198.ОСОБА_204 30.04.2021
199.ОСОБА_205 30.04.2021
200.ОСОБА_206 30.04.2021
201.ОСОБА_207 30.04.2021
202.ОСОБА_208 30.04.2021
203.ОСОБА_209 30.04.2021
204.ОСОБА_210 30.04.2021
205.ОСОБА_211 05.05.2021
206.ОСОБА_212 05.05.2021
207.ОСОБА_213 05.05.2021
208.ОСОБА_214 05.05.2021
209.ОСОБА_215 05.05.2021
210.ОСОБА_216 05.05.2021
211.ОСОБА_217 05.05.2021
212.ОСОБА_218 05.05.2021
213.ОСОБА_219 05.05.2021
214.ОСОБА_220 05.05.2021
215.ОСОБА_221 05.05.2021
216.ОСОБА_222 05.05.2021
217.ОСОБА_223 05.05.2021
218.ОСОБА_224 05.05.2021
219.ОСОБА_225 05.05.2021
220.ОСОБА_226 05.05.2021
221.ОСОБА_227 06.05.2021
222.ОСОБА_228 06.05.2021
223.ОСОБА_229 06.05.2021
224.ОСОБА_230 06.05.2021
225.ОСОБА_231 06.05.2021
226.ОСОБА_232 06.05.2021
227.ОСОБА_233 06.05.2021
228.ОСОБА_234 06.05.2021
229.ОСОБА_235 06.05.2021
230.ОСОБА_236 06.05.2021
231.ОСОБА_237 06.05.2021
232.ОСОБА_238 06.05.2021
233.ОСОБА_239 07.05.2021
234.ОСОБА_240 07.05.2021
235.ОСОБА_241 07.05.2021
236.ОСОБА_242 07.05.2021
237.ОСОБА_243 07.05.2021
238.ОСОБА_244 11.05.2021
239.ОСОБА_245 11.05.2021
240.ОСОБА_246 11.05.2021
241.ОСОБА_247 11.05.2021
242.ОСОБА_248 11.05.2021
243.ОСОБА_249 11.05.2021
244.ОСОБА_250 11.05.2021
245.ОСОБА_251 11.05.2021
246.ОСОБА_252 11.05.2021
247.ОСОБА_253 11.05.2021
248.ОСОБА_254 12.05.2021
249.ОСОБА_255 12.05.2021
250.ОСОБА_256 12.05.2021
251.ОСОБА_257 12.05.2021
252.ОСОБА_258 12.05.2021
253.ОСОБА_259 12.05.2021
254.ОСОБА_260 12.05.2021
255.ОСОБА_261 13.05.2021
256.ОСОБА_262 13.05.2021
257.ОСОБА_263 13.05.2021
258.ОСОБА_264 13.05.2021
259.ОСОБА_265 13.05.2021
260.ОСОБА_266 13.05.2021
261.ОСОБА_267 13.05.2021
262.ОСОБА_268 13.05.2021
263.ОСОБА_269 13.05.2021
264.ОСОБА_270 14.05.2021
265.ОСОБА_271 14.05.2021
266.ОСОБА_272 14.05.2021
267.ОСОБА_273 14.05.2021
268.ОСОБА_274 14.05.2021
269.ОСОБА_275 14.05.2021
270.ОСОБА_276 14.05.2021
271.ОСОБА_277 14.05.2021
272.ОСОБА_278 14.05.2021
273.ОСОБА_279 15.05.2021
274.ОСОБА_280 15.05.2021
275.ОСОБА_281 15.05.2021
276.ОСОБА_282 15.05.2021
277.ОСОБА_283 17.05.2021
278.ОСОБА_284 17.05.2021
279.ОСОБА_285 17.05.2021
280.ОСОБА_286 17.05.2021
281.ОСОБА_287 17.05.2021
282.ОСОБА_288 17.05.2021
283.ОСОБА_289 17.05.2021
284.ОСОБА_290 17.05.2021
285.ОСОБА_291 17.05.2021
286.ОСОБА_292 17.05.2021
287.ОСОБА_293 17.05.2021
288.ОСОБА_294 17.05.2021
289.ОСОБА_295 17.05.2021
290.ОСОБА_296 17.05.2021
291.ОСОБА_297 17.05.2021
292.ОСОБА_298 17.05.2021
293.ОСОБА_299 17.05.2021
294.ОСОБА_300 17.05.2021
295.ОСОБА_301 17.05.2021
296.ОСОБА_302 18.05.2021
297.ОСОБА_303 18.05.2021
298.ОСОБА_304 18.05.2021
299.ОСОБА_305 18.05.2021
300.ОСОБА_306 18.05.2021
301.ОСОБА_307 19.05.2021
302.ОСОБА_308 20.05.2021
303.ОСОБА_309 20.05.2021
304.ОСОБА_310 20.05.2021
305.ОСОБА_311 20.05.2021
306.ОСОБА_312 21.05.2021
307.ОСОБА_313 21.05.2021
308.ОСОБА_314 24.05.2021
309.ОСОБА_315 24.05.2021
310.ОСОБА_316 24.05.2021
311.ОСОБА_317 24.05.2021

Зобов`язати уповноважену особу Відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів слідчим СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , прокурорам ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій зазначених документів.

Роз`яснити уповноваженій особі Відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 в м. Кам`янське,що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення 06.05.2022 до 06.07.2022 включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвалу складено та підписано 06.05.2022.

Слідчий суддя ОСОБА_1