Справа № 438/721/22
Провадження № 1-кс/438/35/2022
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

11 серпня 2022 року м.Борислав

Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 06 серпня 2022 року за № 0000064, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

в с т а н о в и в:

начальник сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, до слідчого судді Бориславського міського суду, в якому просить надати йому, а також дізнавачу СД ВП №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 03.08.2022 по 04.08.2022, ір-адреса з яких здійснювався можливий доступ в обліковий запис особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 03.08.2022 по 04.08.2022 по рахунку НОМЕР_2 , яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилається на те, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000064 встановлено, що невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу ноутбука на сайті безкоштовних оголошень «IZI» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 11218 гривень.

Крім цього, як вказав у клопотанні начальник дізнання, під час допиту потерпілий ОСОБА_7 повідомив, що в своєму користуванні має банківську карту банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 . До банківської карти під`єднано фінансовий номер телефону НОМЕР_4 . 02.08.2022 приблизно о 17 год на сайті безкоштовних оголошень IZI він знайшов оголошення про продаж ноутбука марки «ASUS» за гроші в сумі 10000 грн. Його це оголошення зацікавило і він вирішив зв`язатись із продавцем. Він написав йому повідомлення в свою чергу продавець товару попросив номер телефону. Вся переписка була російською мовою. Він написав йому свій номер і продавець зателефонував у мережі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номеру НОМЕР_5 . По голосу це був чоловік. В ході розмови він розповів параметри ноутбука і вони домовились, що 03.08.2022 зв`яжуться. Приблизно о 09 год 30 хв 03.08.2022 продавець йому написав з приводу покупки ноутбука, ОСОБА_8 відписав що готовий придбати ноутбук через годину. Після цього продавець скинув посилання для оформлення замовлення а саме « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Він перейшов за вказаним посиланням сайт був схожий на сайт IZI. Після цього ОСОБА_8 ввів реквізити картки для оплати товару. З його рахунку були списані кошти в загальній сумі 11 218 грн. По руху коштів не видно куди саме вони були перераховані. Видно лише те що вони відправлені у банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після цього продавець ноутбука писав що кошти заморожені і необхідно зробити повернення. Для того щоб вказане повернення виконати йому необхідно було мати на рахунку ту ж саму суму коштів. Тоді він зрозумів що це шахраї, а кошти так і не повернули.

Начальник дізнання зазначив, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 03.08.2022 по 04.08.2022; ір-адреса з яких здійснювався можливий доступ в обліковий запис особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку НОМЕР_6 в період часу з 03.08.2022 по 04.08.2022, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання начальник СД ВП №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 не з`явився, 28.07.2022 року до суду подав заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі у зв`язку із запобіганням поширенню коронавірусної хвороби «COVID-19», клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву в якій просить розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Беручи до уваги обмежувальні заходи, пов`язані з уведенням на території України карантину, з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі дізнавача та прокурора, який погодив клопотання.

Представник особи, у володінні якої перебуває інформація (документи), - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув. На підставі ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає, що клопотання можливо розглянути без участі особи, у володінні якої перебувають документи (інформація).

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування не здійснювалася.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання начальника СД ВП №1 Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області підлягає до часткового задоволення з таких підстав.

У провадженні сектору дізнання ВП №1Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 06 серпня 2022 року за № 0000064, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зокрема, досудове розслідування проводиться за зверненням ОСОБА_7 про те, що 03.08.2022 невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу ноутбука на сайті безкоштовних оголошень «IZI» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 11218 грн.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 02.07.2022 но день надходження ухвали; ір-адреса з яких здійснювався можливий доступ в обліковий запис особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку НОМЕР_2 в період часу з 03.08.2022 по 04.08.2022, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

Відтак, документи та інформація, що міститься в документах, до яких начальник дізнання просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000064, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. Витребовувана інформація (документи) на цей час перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Витребовувана начальником дізнання інформація відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, оскільки відповідні відомості становлять банківську таємницю. Проте, без отримання доступу до вказаних речей та документів не можливо встановити істотних обставин скоєння кримінального правопорушення, встановити особу, причетну до скоєння злочину. Іншими способами отримати інформацію не можливо.

Таким чином, начальнику сектору дізнання ОСОБА_9 та дізнавачу ОСОБА_6 необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомитися з документами та зробити їх копії.

Крім цього, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У поданому клопотанні начальником сектору дізнання ОСОБА_9 належним чином не обґрунтовано необхідність вилучення речей і документів, не зазначено підстав, з яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитися вилученням належним чином засвідчених копій таких документів; не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення речей і документів, які перебувають у володінні банку, існує реальна загроза їх зміни або знищення, або що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Таким чином у вилученні зазначених речей і документів слідчий суддя відмовляє, відтак клопотання підлягає до часткового задоволення.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 06 серпня 2022 року за № 0000064, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_5 , зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачу можливість ознайомитися з документами та зробити їх копії, зокрема, щодо:

- даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 03.08.2022 по 04.08.2022, ір-адреса з яких здійснювався можливий доступ в обліковий запис особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 03.08.2022 по 04.08.2022 по рахунку НОМЕР_2 .

У частині вилучення вищевказаних речей і документів (інформації) відмовити.

Строк дії вказаної ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1