Справа № 216/1153/21
провадження 1-кс/216/1294/22
УХВАЛА
іменем України
про продовження строку досудового розслідування

25 серпня 2022 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань №4 приміщення суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за розслідування №0000024 від 27.02.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000024 від 27.02.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.02.2021 до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , про те, що 23.02.2021, в період часу з 14.20 год. по 15.00 годин, невідомі особи, користуючись електронною обчислювальною технікою та всесвітньою мережею інтернет з банківських рахунків НОМЕР_1 , та НОМЕР_2 , відкритих на ім`я ОСОБА_4 в АТ «АКБ» Конкорд», шахрайським шляхом, здійснили перерахування грошових коштів на інший банківський рахунок в сумі 229 000 грн., чим завдали матеріального збитку на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що з 2002 року та по теперішній час працює на ТОВ «Коксохімремонт» на посаді вогнеупорника, заробітну плату отримую на карткові рахунки відкриті у АТ «АКБ» Конкорд», а саме: рахунок IBAN НОМЕР_1 , рахунок IBAN НОМЕР_2 , рахунок картки № НОМЕР_3 , рахунок картки № НОМЕР_4 .

У період часу з 14.08.2020 по 14.02.2021 від підприємства знаходився на роботі за межами України у Польщі, в результаті чого за вказаний період часу отримав заробітну плату у розмірі близько 300 000 гривень. 15.02.2021 повернувся до м. Кривого Рогу.

23.02.2021, він знаходився вдома, близько о 14:00 год. на його мобільний номер телефону НОМЕР_5 надійшов дзвінок з невідомого йому номеру НОМЕР_6 , зателефонувала раніше не знайома дівчина, яка представилася співробітником АТ «АКБ» Конкорд» та почала розпитувати за його картки, які відкриті у вказаному банку. Почала говорити, що з його рахунків, нібито деякий громадянин ОСОБА_5 (більше даних не повідомляла) намагається незаконно зняти грошові кошти, при цьому повідомила, що зі служби безпеки банку на мій телефон надійде смс-повідомлення з кодом, який йому потрібно буде назвати, для того щоб заблокувати його рахунки.

Їх розмова з нею тривала близько 15 хвилин, після чого, о 14:10 год. на його мобільний телефон надійшло два повідомлення перше з яких «Pidtverdte oplatu Concord 0.00 UAH Nikomune peredavaite tsei parol: 6035» друге «Твій код підтвердження 7343. Нікому не передавайте цей код!». Після чого він повідомив дівчині код 7343, та одразу йому почали надходити смс-повідомлення про зняття з його рахунків грошових коштів у сумах від 1 000 гривень до 29 000 гривень, останнє смс-повідомлення мені надійшло о 15:15 год. В момент того, коли йому надходили смс-повідомлення, він зв`язався зі службою безпеки банку та повідомив, що з його рахунків незаконно знімають грошові кошти та хоче заблокувати рахунки. Працівник банку запитав у нього чи блокувати у тому числі віртуальний рахунок, він повідомив, що про вказаний рахунок нічого не відомо, однак сказав щоб заблокували його також та відразу поїхав до відділення банку.

Приїхавши до Криворізького відділення №4 АТ «АКБ» «Конкорд», що розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Лєрмонтова, 2, щоб дізнатися про стан його рахунків, на що оператор банку повідомив, що всі його карткові рахунки заблоковані в тому числі картка «Віртуальний рахунок» який згідно банківської інформації був відкритий 23.02.2021, однак він його не відкривав. Загальна сума незаконно знятих грошових коштів з його карткових рахунків НОМЕР_1 , рахунок IBAN НОМЕР_2 , склала 229 000,00 гривень, залишок складає 70 000 гривень.

Таким чином, враховуючи вищевикладене невідомі особи, шахрайським шляхом, із застосуванням незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки незаконного заволоділи його грошовими коштами у сумі 229 000 гривень, завдавши йому значної матеріальної шкоди. У зв`язку з чим, просить працівників поліції розібратися у даній ситуацій та притягнути винних до кримінальної відповідальності.

Як йому пізніше стало відомо, він став жертвою осіб, що працюють у так званих «COLL - CETNTR» що розташовані на території міста Кривий Ріг, Дніпропетровської області, які телефонують до громадян представляючись представниками певних банків, шахрайським шляхом заволодівають інформацією про банківські рахунки, та отримавши певні данні про власника рахунку, здійснюють перерахування грошових коштів на інший банківський рахунок та в подальшому здійснюють зняття коштів.

25 серпня 2022 року до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області звернувся слідчий СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 27.02.2021, до шести місяців, тобто до 27 лютого 2023 року.

Клопотання мотивоване тим, що, завершити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні у визначений вісімнадцяти місячний строк не видається за можливе, оскільки необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, провести інші необхідні слідчі дії, необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування.

Виконання всіх вищевказаних слідчих дій дозволить з`ясувати всі обставини вчинених правопорушень. Зазначені слідчі дії не можуть бути проведені у строк до вісімнадцяти місяців. Раніше їх не проведено у зв`язку з великим обсягом слідчих дій.

Без проведення вказаних процесуальних дій неможливий судовий розгляд кримінального провадження.

Проведення вказаних процесуальних дій дозволить отримати докази, які в своїй сукупності або окремо матимуть вагоме значення для доказування вини підозрюваних у вчиненні інкримінованих останнім злочинів.

У зв`язку з вищевикладеним, органу досудового розслідування необхідно понад вісімнадцять місяців встановленого строку досудового розслідування для виконання зазначених слідчих та процесуальних дій та зокрема завершення досудового розслідування.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву в якій просив суд продовжити строк досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 27.02.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, до шести місяців, тобто до 27 лютого 2023 року.

Слідчий суддя, дослідивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтовується клопотання, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Приймаючи до уваги, що по кримінальному провадженню до завершення строку досудового розслідування проведено не всі слідчі дії, а без проведення вказаних процесуальних дій неможливе прийняття законного та обґрунтованого рішення відповідно до ст. 283 КПК України, й виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

Відповідно до ч. 4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України загальний строк досудового розслідування не може перевищувати вісімнадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Також, ч. ч. 4, 5 ст. 295-1 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

У клопотанні слідчий посилається на те, що вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування закінчується 27 серпня 2022 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється можливим, у зв`язку з необхідністю проведення ряду слідчих та процесуальних дій.

Так, в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 27.02.2021, дійсно існує необхідність провести великий обсяг слідчих дій, але на теперішній час дії не виконані з об`єктивних обставин.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст.295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування до шести місяців, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених слідчим у клопотанні, та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отримані внаслідок їх проведення можуть бути використанні під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприяє повноті досудового розслідування, та перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через їх обсяг та тривалий період часу, викликаний механізмом їх реалізації.

Таким чином, з огляду на вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити до шести місяців , тобто до 27 лютого 2023 року.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 27.02.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 27.02.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, до шести місяців, тобто до 27 лютого 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6