Справа № 521/6246/22
Номер провадження:1-кс/521/1693/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2022 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , володільця вилученого майна ОСОБА_4 , власника вилученого майна ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_6 , про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000342 від 11.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ :
З клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів вбачається, 11.05.2022 до відділення поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення оператора «102» про те, що невстановлена особа, діючи повторно, здійснювала підробку документів, а саме паспортів громадянина України на різні ім`я, з якими ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 виявлено по АДРЕСА_1 . ЖЄО 6048 від 11.05.2022.
Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000342 від 11.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного провадження отримано інформацію від працівників Управління карного розшуку ГУНП в Одеській області про те, що ними встановлена особа, що може бути причетна до вчинення вказаного злочину та при переслідуванні якої встановлено, що вона мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому під час проведення невідкладного обшуку зазначеної адреси встановлено, що за вказаною адресою мешкає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в якого було виявлено та вилучено наступні речі:

1.Пакети з-під сім-карт мобільного оператора «Vodafon» на яких написаны наступні номери: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 (запакований); НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; тримачі для сім-карт мобільного оператора «Vodafon» з наступними номерами: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; тримач для сім-карток мобільного оператора «Київстар» з номером телефона: НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ( з сім-картами); тримачі для сім-карт мобільного оператора «Vodafon» з сім-картами всередині: НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; сім-карти мобільного оператора «Vodafon» з номерами: НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; сім-карти мобільного оператора «Київстар» з номерами: НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 ;

2.Аркуші паперу з наклейками на яких позначено: «Made in China М471B1G73BHO-YKO 1318» - 6 шт; Аркуші паперу з наклейками на яких позначено: «Made in Philippines M471B1G73BHO-YKO 1318» - 4 шт.; папка чорного кольору в якій розташовані аркуші з наклейками: «Made in China», «Product of China», «Made in Philippines», «4оВІТ опломбировано»; папка синього кольору в якій розташовані аркуші з наклейками: ««Product of China», «Korea», «Интернет-магазин компьютерной техники 4оВІТ»;

3.Паспорт громадянина України серія НОМЕР_63 виданий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код № НОМЕР_64 виданий на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; паспорт громадянина України серія НОМЕР_65 виданий на імА`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код № НОМЕР_66 виданий ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; медична довідка видана на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія НОМЕР_67 ; ( на паспортах однакове фото)

4.Слоти оперативної пам`яті у кількості 5 шт. зеленого кольору; Слоти оперативної пам`яті у кількості 1 шт. синього кольору

5.Системний блок чорного кольору з написом: «OPTIPLEX 780», Service Tag: 86QVV4J, Service code: НОМЕР_68 , разом з кабелем живлення чорного кольору;

6.Грошові кошти у розмірі: 100 доларів США, купюри у кількості 22 шт. з наступним серійним номерами: PE16477485C, MC07235073A, LB22949609Q, ML38616783C, MH65478054A, MH65478053A, PB36767186A, MC35767815A, MB72063171G, PK68330004D, LL25994453G, LB90324528L, PK22109029C, PB96961547I, MF14969585B, LF50445947D, LB61127141B, LB11303951C, PB30604559G, PF69574069E, PB52728292I, PB52728209I; 500 гривень НБУ, купюри у кількості 91 шт., з наступними серійними номерами: УД0961843, ЄД9099011, АД1814567, АЗ7702584, ХЖ9764725, ЄА0045673, ББ0256240, ББ0589191, АИ7872660, ЄЄ6663765, БГ8092428, ЕА8088399, БВ6778405, БВ7973899, ХИ9598165, ЕЖ5790938, ЕА0904279, ЕА4093900, АБ7241784, ВЗ7789283, АА4347218, ГА7455893, ХГ8885427, ЕЄ1783773, ХЕ7331840, ЄЗ4510037, ЄЗ4510039, ХГ4434268, ВИ3181005, ЕА2104925, ЄБ8794460, ЯБ4950515, ХИ5679339, ГБ7831351, АВ4572815, ЯБ3704455, ВЗ7440870, ЯБ4710729, ХВ8123450, ЄВ7137484, ЕА0294633, ХВ7810133, АД5882543, БА1855342, ЄЄ8650056, ЕА3816193, ЦА6283743, ЄГ9718811, АВ0159069, ЄЖ4165148, ХБ9621558, АЖ6869353, АБ7556793, ХЄ0201875, ХБ2119147, ЄИ8038852, ЄЗ7486038, ХБ4721556, ЕЖ4794737, ЄВ2921106, ЕЗ4323224, АБ6026247, ЕЖ2944652, ЕА2281601, ЗБ4939617, ЄА2814802, ХЖ1930112, ХА5648760, ВД3029004, ЕЄ9025240, ХД3057104, ВЗ8546984, ХГ3405428, ГБ8963866, АД5312831, СЖ8041063, ФЗ5481077, ВГ2585068, СЗ7041849, ЛД5025170, УБ4393899, УД9090881, ВВ3584558, ЗД0800486, ВГ8644526, СД5741566, ФГ1995035, УЗ6398744, ФГ5057545, ЛЗ9678499, ЛД0240791; 200 гривень НБУ, купюри у кількості 12 шт., з наступними серійними номерами: ЄА9777932, ЄА9777931, ЄА9777930, ЄА9777935, ГГ2336071, ВЕ8231921, ВД8828105, ГГ4847682, ГД1399160, ВЄ4110268, ЄА9777934, ЄА9777933; 100 гривень НБУ, купюри у кількості 6 шт., з наступними серійними номерами: СЄ2849829, ЕГ0383708, УА6654915, УЗ3925504, СД9681413, ЗХ2239812; 50 гривень НБУ, купюри у кількості 15 шт., з наступними серійними номерами: УД6538917, УК1991640, СМ6348837, СТ7645138, ТЗ8982394, СЛ9772030, УЖ0025438, УЗ4266468, ТЗ6447277, ФЕ4382914, УР6227585, УИ6706308, СР1980694, УП2118041, СЛ4723494;

7.Мобільний телефон марки «Assistant» в корпусі чорного кольору ІМЕІ1: НОМЕР_69 , ІМЕІ2: НОМЕР_70 , з сім-картою № НОМЕР_71 ; Мобільний телефон марки «Assistant» в корпусі чорного кольору ІМЕІ1: НОМЕР_72 , ІМЕІ2: НОМЕР_73 , з сім-картою № НОМЕР_74 ; Мобільний телефон марки «Assistant» в корпусі чорного кольору ІМЕІ1: НОМЕР_75 , ІМЕІ2: НОМЕР_76 , з сім-картою № НОМЕР_77 ; Мобільний телефон марки «Assistant» в корпусі чорного кольору ІМЕІ1: НОМЕР_78 , ІМЕІ2: НОМЕР_79 , з сім-картою № НОМЕР_80 ; Мобільний телефон марки «Assistant» в корпусі чорного кольору ІМЕІ1: НОМЕР_81 , ІМЕІ2: НОМЕР_82 , з сім-картою № НОМЕР_83 ; Мобільний телефон марки «Assistant» в корпусі чорного кольору ІМЕІ1: НОМЕР_84 , ІМЕІ2: НОМЕР_85 , з сім-картою № НОМЕР_86 ; Мобільний телефон марки «Assistant» в корпусі чорного кольору ІМЕІ1: НОМЕР_87 , ІМЕІ2: НОМЕР_88 , з сім-картою № НОМЕР_89 ; Мобільний телефон марки «Assistant» в корпусі чорного кольору ІМЕІ1: НОМЕР_90 , ІМЕІ2: НОМЕР_91 , з сім-картою № НОМЕР_92 ; Мобільний телефон марки «Assistant» в корпусі чорного кольору ІМЕІ1: НОМЕР_93 , ІМЕІ2: НОМЕР_94 , з сім-картою № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 ; Мобільний телефон марки «Assistant» в корпусі чорного кольору ІМЕІ1: НОМЕР_97 , ІМЕІ2: НОМЕР_98 , з сім-картою № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 ; Мобільний телефон марки «Assistant» в корпусі жовтого кольору ІМЕІ1: НОМЕР_101 , ІМЕІ2: НОМЕР_102 ; Мобільний телефон марки «Tecno» в корпусі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_103 , ІМЕІ2: НОМЕР_104 , ІМЕІ3: НОМЕР_105 , з сім-картою № НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 ; Мобільний телефон марки «Dodgee» в корпусі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_109 , ІМЕІ2: НОМЕР_110 , з сім-картою № НОМЕР_111 ; Планшет марки «Prestigio» в корпусі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_112 , з сім-картою № НОМЕР_113 ; Планшет марки «Prestigio» в корпусі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_114 ; Мобільний телефон марки «Prestigio» в корпусі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_115 , ІМЕІ2: НОМЕР_116 , з сім-картою № НОМЕР_117 ; Ноутбук марки «Lenovo» чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_118 та зарядний пристрій.

8.Ящики зі слотами для оперативної пам`яті(планки пам`яті): 1) Ящик №1 120 шт.; 2) Ящик №2 98 шт.; 3) Ящик №3 360 шт.; 4) Ящик №4 250 шт.; 5) Ящик №5 329 шт.; 6) Ящик №6 88 шт.; 7) Пластикова коробка зі слотами оперативної пам`яті у кількості 50 шт.

9.Банківські картки: 1) Sportbank № НОМЕР_119 , до 06/26; 2) Картка для виплат Debit № НОМЕР_120 , до 08/24; 3) Монобанк № НОМЕР_121 , до 04/29.

10.Квитанція №1470 від 10.05.2022 про купівлю готівки.

12.05.2022 року вищевказані предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Також, постановою слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 17.05.2022 року надано дозвіл на обшук квартири, проведений 11.05.2022 року за адресою АДРЕСА_2 .
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин, що мають значення для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні слідчий просить накласти арешт на:
1.Пакети з-під сім-карт мобільного оператора «Vodafon» на яких написаны наступні номери: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 (запакований); НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; тримачі для сім-карт мобільного оператора «Vodafon» з наступними номерами: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; тримач для сім-карток мобільного оператора «Київстар» з номером телефона: НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ( з сім-картами); тримачі для сім-карт мобільного оператора «Vodafon» з сім-картами всередині: НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; сім-карти мобільного оператора «Vodafon» з номерами: НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; сім-карти мобільного оператора «Київстар» з номерами: НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 ;

2.Аркуші паперу з наклейками на яких позначено: «Made in China М471B1G73BHO-YKO 1318» - 6 шт; Аркуші паперу з наклейками на яких позначено: «Made in Philippines M471B1G73BHO-YKO 1318» - 4 шт.; папка чорного кольору в якій розташовані аркуші з наклейками: «Made in China», «Product of China», «Made in Philippines», «4оВІТ опломбировано»; папка синього кольору в якій розташовані аркуші з наклейками: ««Product of China», «Korea», «Интернет-магазин компьютерной техники 4оВІТ»;

3.Паспорт громадянина України серія НОМЕР_63 виданий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код № НОМЕР_64 виданий на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; паспорт громадянина України серія НОМЕР_65 виданий на імА`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код № НОМЕР_66 виданий ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; медична довідка видана на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія НОМЕР_67 ; ( на паспортах однакове фото)

4.Слоти оперативної пам`яті у кількості 5 шт. зеленого кольору; Слоти оперативної пам`яті у кількості 1 шт. синього кольору

5.Системний блок чорного кольору з написом: «OPTIPLEX 780», Service Tag: 86QVV4J, Service code: НОМЕР_68 , разом з кабелем живлення чорного кольору;

6.Грошові кошти у розмірі: 100 доларів США, купюри у кількості 22 шт. з наступним серійним номерами: PE16477485C, MC07235073A, LB22949609Q, ML38616783C, MH65478054A, MH65478053A, PB36767186A, MC35767815A, MB72063171G, PK68330004D, LL25994453G, LB90324528L, PK22109029C, PB96961547I, MF14969585B, LF50445947D, LB61127141B, LB11303951C, PB30604559G, PF69574069E, PB52728292I, PB52728209I; 500 гривень НБУ, купюри у кількості 91 шт., з наступними серійними номерами: УД0961843, ЄД9099011, АД1814567, АЗ7702584, ХЖ9764725, ЄА0045673, ББ0256240, ББ0589191, АИ7872660, ЄЄ6663765, БГ8092428, ЕА8088399, БВ6778405, БВ7973899, ХИ9598165, ЕЖ5790938, ЕА0904279, ЕА4093900, АБ7241784, ВЗ7789283, АА4347218, ГА7455893, ХГ8885427, ЕЄ1783773, ХЕ7331840, ЄЗ4510037, ЄЗ4510039, ХГ4434268, ВИ3181005, ЕА2104925, ЄБ8794460, ЯБ4950515, ХИ5679339, ГБ7831351, АВ4572815, ЯБ3704455, ВЗ7440870, ЯБ4710729, ХВ8123450, ЄВ7137484, ЕА0294633, ХВ7810133, АД5882543, БА1855342, ЄЄ8650056, ЕА3816193, ЦА6283743, ЄГ9718811, АВ0159069, ЄЖ4165148, ХБ9621558, АЖ6869353, АБ7556793, ХЄ0201875, ХБ2119147, ЄИ8038852, ЄЗ7486038, ХБ4721556, ЕЖ4794737, ЄВ2921106, ЕЗ4323224, АБ6026247, ЕЖ2944652, ЕА2281601, ЗБ4939617, ЄА2814802, ХЖ1930112, ХА5648760, ВД3029004, ЕЄ9025240, ХД3057104, ВЗ8546984, ХГ3405428, ГБ8963866, АД5312831, СЖ8041063, ФЗ5481077, ВГ2585068, СЗ7041849, ЛД5025170, УБ4393899, УД9090881, ВВ3584558, ЗД0800486, ВГ8644526, СД5741566, ФГ1995035, УЗ6398744, ФГ5057545, ЛЗ9678499, ЛД0240791; 200 гривень НБУ, купюри у кількості 12 шт., з наступними серійними номерами: ЄА9777932, ЄА9777931, ЄА9777930, ЄА9777935, ГГ2336071, ВЕ8231921, ВД8828105, ГГ4847682, ГД1399160, ВЄ4110268, ЄА9777934, ЄА9777933; 100 гривень НБУ, купюри у кількості 6 шт., з наступними серійними номерами: СЄ2849829, ЕГ0383708, УА6654915, УЗ3925504, СД9681413, ЗХ2239812; 50 гривень НБУ, купюри у кількості 15 шт., з наступними серійними номерами: УД6538917, УК1991640, СМ6348837, СТ7645138, ТЗ8982394, СЛ9772030, УЖ0025438, УЗ4266468, ТЗ6447277, ФЕ4382914, УР6227585, УИ6706308, СР1980694, УП2118041, СЛ4723494;

7.Мобільний телефон марки «Assistant» в корпусі чорного кольору ІМЕІ1: НОМЕР_69 , ІМЕІ2: НОМЕР_70 , з сім-картою № НОМЕР_71 ; Мобільний телефон марки «Assistant» в корпусі чорного кольору ІМЕІ1: НОМЕР_72 , ІМЕІ2: НОМЕР_73 , з сім-картою № НОМЕР_74 ; Мобільний телефон марки «Assistant» в корпусі чорного кольору ІМЕІ1: НОМЕР_75 , ІМЕІ2: НОМЕР_76 , з сім-картою № НОМЕР_77 ; Мобільний телефон марки «Assistant» в корпусі чорного кольору ІМЕІ1: НОМЕР_78 , ІМЕІ2: НОМЕР_79 , з сім-картою № НОМЕР_80 ; Мобільний телефон марки «Assistant» в корпусі чорного кольору ІМЕІ1: НОМЕР_81 , ІМЕІ2: НОМЕР_82 , з сім-картою № НОМЕР_83 ; Мобільний телефон марки «Assistant» в корпусі чорного кольору ІМЕІ1: НОМЕР_84 , ІМЕІ2: НОМЕР_85 , з сім-картою № НОМЕР_86 ; Мобільний телефон марки «Assistant» в корпусі чорного кольору ІМЕІ1: НОМЕР_87 , ІМЕІ2: НОМЕР_88 , з сім-картою № НОМЕР_89 ; Мобільний телефон марки «Assistant» в корпусі чорного кольору ІМЕІ1: НОМЕР_90 , ІМЕІ2: НОМЕР_91 , з сім-картою № НОМЕР_92 ; Мобільний телефон марки «Assistant» в корпусі чорного кольору ІМЕІ1: НОМЕР_93 , ІМЕІ2: НОМЕР_94 , з сім-картою № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 ; Мобільний телефон марки «Assistant» в корпусі чорного кольору ІМЕІ1: НОМЕР_97 , ІМЕІ2: НОМЕР_98 , з сім-картою № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 ; Мобільний телефон марки «Assistant» в корпусі жовтого кольору ІМЕІ1: НОМЕР_101 , ІМЕІ2: НОМЕР_102 ; Мобільний телефон марки «Tecno» в корпусі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_103 , ІМЕІ2: НОМЕР_104 , ІМЕІ3: НОМЕР_105 , з сім-картою № НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 ; Мобільний телефон марки «Dodgee» в корпусі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_109 , ІМЕІ2: НОМЕР_110 , з сім-картою № НОМЕР_111 ; Планшет марки «Prestigio» в корпусі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_112 , з сім-картою № НОМЕР_113 ; Планшет марки «Prestigio» в корпусі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_114 ; Мобільний телефон марки «Prestigio» в корпусі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_115 , ІМЕІ2: НОМЕР_116 , з сім-картою № НОМЕР_117 ; Ноутбук марки «Lenovo» чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_118 та зарядний пристрій.

8.Ящики зі слотами для оперативної пам`яті(планки пам`яті): 1) Ящик №1 120 шт.; 2) Ящик №2 98 шт.; 3) Ящик №3 360 шт.; 4) Ящик №4 250 шт.; 5) Ящик №5 329 шт.; 6) Ящик №6 88 шт.; 7) Пластикова коробка зі слотами оперативної пам`яті у кількості 50 шт.

9.Банківські картки: 1) Sportbank № НОМЕР_119 , до 06/26; 2) Картка для виплат Debit № НОМЕР_120 , до 08/24; 3) Монобанк № НОМЕР_121 , до 04/29.

10.Квитанція №1470 від 10.05.2022 про купівлю готівки.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому та просив задовольнити.
Власник частини вилученого майна ОСОБА_5 заперечував проти клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти, та картку для виплат Debit № НОМЕР_120 , до 08/24 оскільки вони не належать ОСОБА_4 .
Вивчивши клопотання та матеріали долучені до нього, що клопотання слідчого необхідно задовольнити частково, з наступних підстав.
Стаття 170 КПК України передбачає підстави для арешту майна, та зазначає яке саме майно може бути арештовано.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України серед інших, є збереження речових доказів. У випадку передбаченому пунктом 1 частини другої ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України (ч. 3 ст. 170 КПК України).
При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Додані до клопотання матеріали, дають достатні підстави слідчому судді вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3ст. 358 КК України.
Слідчий суддя вважає, що правовою підставою для арешту майна, а саме наступні речі:
1. Пакети з-під сім-карт мобільного оператора «Vodafon» на яких написаны наступні номери: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 (запакований); НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; тримачі для сім-карт мобільного оператора «Vodafon» з наступними номерами: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; тримач для сім-карток мобільного оператора «Київстар» з номером телефона: НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ( з сім-картами); тримачі для сім-карт мобільного оператора «Vodafon» з сім-картами всередині: НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; сім-карти мобільного оператора «Vodafon» з номерами: НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; сім-карти мобільного оператора «Київстар» з номерами: НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 ;
2. Аркуші паперу з наклейками на яких позначено: «Made in China М471B1G73BHO-YKO 1318» - 6 шт; Аркуші паперу з наклейками на яких позначено: «Made in Philippines M471B1G73BHO-YKO 1318» - 4 шт.; папка чорного кольору в якій розташовані аркуші з наклейками: «Made in China», «Product of China», «Made in Philippines», «4оВІТ опломбировано»; папка синього кольору в якій розташовані аркуші з наклейками: ««Product of China», «Korea», «Интернет-магазин компьютерной техники 4оВІТ»;
3. Паспорт громадянина України серія НОМЕР_63 виданий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код № НОМЕР_64 виданий на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; паспорт громадянина України серія НОМЕР_65 виданий на імА`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код № НОМЕР_66 виданий ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; медична довідка видана на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія НОМЕР_67 ; ( на паспортах однакове фото)
4. Слоти оперативної пам`яті у кількості 5 шт. зеленого кольору; Слоти оперативної пам`яті у кількості 1 шт. синього кольору
5. Системний блок чорного кольору з написом: «OPTIPLEX 780», Service Tag: 86QVV4J, Service code: НОМЕР_68 , разом з кабелем живлення чорного кольору;
6. Мобільний телефон марки «Assistant» в корпусі чорного кольору ІМЕІ1: НОМЕР_69 , ІМЕІ2: НОМЕР_70 , з сім-картою № НОМЕР_71 ; Мобільний телефон марки «Assistant» в корпусі чорного кольору ІМЕІ1: НОМЕР_72 , ІМЕІ2: НОМЕР_73 , з сім-картою № НОМЕР_74 ; Мобільний телефон марки «Assistant» в корпусі чорного кольору ІМЕІ1: НОМЕР_75 , ІМЕІ2: НОМЕР_76 , з сім-картою № НОМЕР_77 ; Мобільний телефон марки «Assistant» в корпусі чорного кольору ІМЕІ1: НОМЕР_78 , ІМЕІ2: НОМЕР_79 , з сім-картою № НОМЕР_80 ; Мобільний телефон марки «Assistant» в корпусі чорного кольору ІМЕІ1: НОМЕР_81 , ІМЕІ2: НОМЕР_82 , з сім-картою № НОМЕР_83 ; Мобільний телефон марки «Assistant» в корпусі чорного кольору ІМЕІ1: НОМЕР_84 , ІМЕІ2: НОМЕР_85 , з сім-картою № НОМЕР_86 ; Мобільний телефон марки «Assistant» в корпусі чорного кольору ІМЕІ1: НОМЕР_87 , ІМЕІ2: НОМЕР_88 , з сім-картою № НОМЕР_89 ; Мобільний телефон марки «Assistant» в корпусі чорного кольору ІМЕІ1: НОМЕР_90 , ІМЕІ2: НОМЕР_91 , з сім-картою № НОМЕР_92 ; Мобільний телефон марки «Assistant» в корпусі чорного кольору ІМЕІ1: НОМЕР_93 , ІМЕІ2: НОМЕР_94 , з сім-картою № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 ; Мобільний телефон марки «Assistant» в корпусі чорного кольору ІМЕІ1: НОМЕР_97 , ІМЕІ2: НОМЕР_98 , з сім-картою № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 ; Мобільний телефон марки «Assistant» в корпусі жовтого кольору ІМЕІ1: НОМЕР_101 , ІМЕІ2: НОМЕР_102 ; Мобільний телефон марки «Tecno» в корпусі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_103 , ІМЕІ2: НОМЕР_104 , ІМЕІ3: НОМЕР_105 , з сім-картою № НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 ; Мобільний телефон марки «Dodgee» в корпусі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_109 , ІМЕІ2: НОМЕР_110 , з сім-картою № НОМЕР_111 ; Планшет марки «Prestigio» в корпусі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_112 , з сім-картою № НОМЕР_113 ; Планшет марки «Prestigio» в корпусі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_114 ; Мобільний телефон марки «Prestigio» в корпусі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_115 , ІМЕІ2: НОМЕР_116 , з сім-картою № НОМЕР_117 ; Ноутбук марки «Lenovo» чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_118 та зарядний пристрій.
7. Ящики зі слотами для оперативної пам`яті(планки пам`яті): 1) Ящик №1 120 шт.; 2) Ящик №2 98 шт.; 3) Ящик №3 360 шт.; 4) Ящик №4 250 шт.; 5) Ящик №5 329 шт.; 6) Ящик №6 88 шт.; 7) Пластикова коробка зі слотами оперативної пам`яті у кількості 50 шт.
8. Банківські картки: 1) Sportbank № НОМЕР_119 , до 06/26; 3) Монобанк № НОМЕР_121 , до 04/29.
9. Квитанція №1470 від 10.05.2022 про купівлю готівки.
Сукупність об`єктивних даних та розумних підозр які свідчать про те, що вилучене майно є доказом у вказаному злочині. Вказане майно на теперішній час підлягає дослідженню, тобто органу досудового розслідування з ним необхідно провести слідчі дії.
Щодо накладання арешту на грошові кошти та картку для виплат Debit № НОМЕР_120 , до 08/24, то слідчий суддя вважає за необхідне в цій частині клопотання відмовити, та повернути вилучені грошові кошти ОСОБА_5 , оскільки слідчим у клопотанні не доведено, що грошові кошти є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. В клопотанні слідчий взагалі не зазначив підстави та мету накладання арешту на грошові кошти, а формально послався на те, що вилучені речі відносяться до речей, які зберегли на собі сліди скоєння кримінального правопорушення, разом з тим слідчим не доведено що грошові кошти зберегли на собі такі сліди, або здобуті злочинним шляхом.
Керуючись ст.ст. 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_6 , про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000342 від 11.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України задовольнити частково.
Накласти арешт на речі, які було вилучено у ході обшуку квартири, проведеного 11.05.2022 року за адресою АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено наступне: чорнові записи на листках формату А4 у кількості 47 штук, чорнові записи на листках у кількості 6 штук, медичну документацію, а саме міжнародні свідоцтва про вакцинацію у форматі А4 у кількості 24 штуки, записник чорного кольору з чорновими записами у кількості 1 штука, мобільний телефон марки «neffos» чорного кольору у чохлі синього кольору з ІМЕІ 1: НОМЕР_122 , ІМЕІ 2: НОМЕР_123 , 2 флеш накопичувача білого кольору у кількості 2 штуки.

В частині накладання арешту на грошові кошти та картку для виплат Debit № НОМЕР_120 , до 08/24 відмовити.

Повернути ОСОБА_5 грошові кошти, а саме:

- грошові кошти у розмірі: 100 доларів США, купюри у кількості 22 шт. з наступним серійним номерами: PE16477485C, MC07235073A, LB22949609Q, ML38616783C, MH65478054A, MH65478053A, PB36767186A, MC35767815A, MB72063171G, PK68330004D, LL25994453G, LB90324528L, PK22109029C, PB96961547I, MF14969585B, LF50445947D, LB61127141B, LB11303951C, PB30604559G, PF69574069E, PB52728292I, PB52728209I; 500 гривень НБУ, купюри у кількості 91 шт., з наступними серійними номерами: УД0961843, ЄД9099011, АД1814567, АЗ7702584, ХЖ9764725, ЄА0045673, ББ0256240, ББ0589191, АИ7872660, ЄЄ6663765, БГ8092428, ЕА8088399, БВ6778405, БВ7973899, ХИ9598165, ЕЖ5790938, ЕА0904279, ЕА4093900, АБ7241784, ВЗ7789283, АА4347218, ГА7455893, ХГ8885427, ЕЄ1783773, ХЕ7331840, ЄЗ4510037, ЄЗ4510039, ХГ4434268, ВИ3181005, ЕА2104925, ЄБ8794460, ЯБ4950515, ХИ5679339, ГБ7831351, АВ4572815, ЯБ3704455, ВЗ7440870, ЯБ4710729, ХВ8123450, ЄВ7137484, ЕА0294633, ХВ7810133, АД5882543, БА1855342, ЄЄ8650056, ЕА3816193, ЦА6283743, ЄГ9718811, АВ0159069, ЄЖ4165148, ХБ9621558, АЖ6869353, АБ7556793, ХЄ0201875, ХБ2119147, ЄИ8038852, ЄЗ7486038, ХБ4721556, ЕЖ4794737, ЄВ2921106, ЕЗ4323224, АБ6026247, ЕЖ2944652, ЕА2281601, ЗБ4939617, ЄА2814802, ХЖ1930112, ХА5648760, ВД3029004, ЕЄ9025240, ХД3057104, ВЗ8546984, ХГ3405428, ГБ8963866, АД5312831, СЖ8041063, ФЗ5481077, ВГ2585068, СЗ7041849, ЛД5025170, УБ4393899, УД9090881, ВВ3584558, ЗД0800486, ВГ8644526, СД5741566, ФГ1995035, УЗ6398744, ФГ5057545, ЛЗ9678499, ЛД0240791; 200 гривень НБУ, купюри у кількості 12 шт., з наступними серійними номерами: ЄА9777932, ЄА9777931, ЄА9777930, ЄА9777935, ГГ2336071, ВЕ8231921, ВД8828105, ГГ4847682, ГД1399160, ВЄ4110268, ЄА9777934, ЄА9777933; 100 гривень НБУ, купюри у кількості 6 шт., з наступними серійними номерами: СЄ2849829, ЕГ0383708, УА6654915, УЗ3925504, СД9681413, ЗХ2239812; 50 гривень НБУ, купюри у кількості 15 шт., з наступними серійними номерами: УД6538917, УК1991640, СМ6348837, СТ7645138, ТЗ8982394, СЛ9772030, УЖ0025438, УЗ4266468, ТЗ6447277, ФЕ4382914, УР6227585, УИ6706308, СР1980694, УП2118041, СЛ4723494; та картку для виплат Debit № НОМЕР_120 , до 08/24.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору, в порядку передбаченому Постановою КМ України № 1104 від 19.11.2012 року.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1