Справа №127/6561/22
Провадження №1-кс/127/2686/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання начальника відділення СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділення СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 11.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Вінницького РУП надійшло повідомлення від АТ «Ощадбанк» про те, що невідомі особи використовуючи підроблені паспорти громадянина України та довідки РНОКПП, заволоділи грошовими коштами вказаної установи.

Окрім того встановлено, що для отримання кредиту відповідного банківську продукту «Кеш кредит. Енергоефективний» АТ «Ощадбанк», невідомі особи використовували анкетні данні осіб та адреси проведення робіт, а саме:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_1 виданий Староміським РВ УДМС України у Вінницькій області 28.06.2013, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 виданий 07.09.2013 Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, довідка про доходи від ТОВ «БУДЕЛІТТОРГ» ЄРДПОУ 42935739 за період 01.03.2021 по 31.08.2021, договір про споживчий кредит №23761 від 23.09.2021 з відділенням ТВБВ №10001/0188 на суму 49 900 грн., виконавець робіт ТОВ «Маобуд» ЄРДПОУ 434365554, рахунок від 30.07.2021 сумою 55790 грн., адреса проведення робіт: Вінницька обл., Немирівський р-н, с. Гостинне, вул. І. Богуна, буд. 10.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_3 виданий Замостянським РВ УДМС України у Вінницькій області 24.01.2012, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , номер телефону: НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_5 виданий 25.09.2013 Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, довідка про доходи від ТОВ «Лабораторія інформаційних технологій» ЄРДПОУ 13301565 у період з 01.03.2021 по 31.08.2021, договір про споживчий кредит №23760 від 23.09.2021 з відділенням ТВБВ №10001/0188 на суму 49 520 грн., виконавець робіт ТОВ «Маобуд» ЄРДПОУ 434365554, рахунок від 12.09.2021 сумою 57520 грн., адреса проведення робіт: Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Березина, вул. Ярослава Мудрого, буд. 13.

ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_11 , паспорт НОМЕР_6 виданий Замостянським РВ УДМС України у Вінницькій області, 13.03.2021, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , номер телефону НОМЕР_7 , РНОКПП НОМЕР_8 виданий 11.09.2015 Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, довідка про доходи від ТОВ «БУДЕЛІТТОРГ» ЄРДПОУ 42935739 у період з 01.02.2021 по 31.07.2021, договір про споживчий кредит №23575 від 16.08.2021 з відділенням ТВБВ №10001/0188 на суму 49 900 грн., виконавець робіт ТОВ «Маобуд» ЄРДПОУ 434365554, рахунок від 07.07.2021 сумою 56800 грн., адреса проведення робіт: Вінницька обл., Літинський р-н, с. Лукашівка, вул. Комарова, 28.

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт НОМЕР_9 виданий Замостянським РВ УДМС України у Вінницькій області, 02.02.2013, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , номер телефону НОМЕР_10 , РНОКПП НОМЕР_11 виданий 18.09.2013 Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, довідка про доходи від ТОВ «Лабораторія інформаційних технологій» ЄРДПОУ 13301565 у період з 01.02.2021 по 31.07.2021, договір про споживчий кредит №23657 від 06.09.2021 з відділенням ТВБВ №10001/0188 на суму 49 900 грн., виконавець робіт ФОП ОСОБА_9 ЄРДПОУ НОМЕР_12 рахунок від 18.08.2021, адреса проведення робіт: АДРЕСА_7 .

ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт НОМЕР_13 виданий Замостянським РВ УДМС України у Вінницькій області 23.06.2012, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , номер телефону НОМЕР_14 , РНОКПП НОМЕР_15 виданий 18.09.2015 Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, номер телефону НОМЕР_14 , довідка про доходи від ТОВ «Інтент Глейд» ЄРДПОУ 40323495 у період з 01.02.2021 по 31.07.2021, договір про споживчий кредит №23574 від 16.0.2021 з відділенням ТВБВ №10001/0188 на суму 49 800 грн, виконавець робіт ТОВ «Маобуд» ЄРДПОУ 434365554, рахунок від 07.07.2021 сумою 56800 грн., адреса проведення робіт: Вінницька обл., Калинівський р-н, с. Вишневе, вул. Лугова, 13

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт НОМЕР_16 виданий Замостянським РВ УДМС України у Вінницькій області 12.02.2016, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , РНОКПП НОМЕР_17 , довідка про доходи від ТОВ «БУДЕЛІТТОРГ» ЄРДПОУ 42935739 у період з 01.02.2021 по 31.07.2021, договір про споживчий кредит №23642 від 31.08.2021 з відділенням ТВБВ №10001/0188 на суму 49 800 грн., виконавець робіт ФОП ОСОБА_9 ЄРДПОУ НОМЕР_12 рахунок від 17.08.2021 сумою 57400 грн., адреса проведення робіт: АДРЕСА_10 .

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт НОМЕР_18 виданий Староміським РВ УДМС України у Вінницькій області 23.06.2013, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , номер телефону НОМЕР_19 , РНОКПП НОМЕР_20 виданий 07.09.2015 Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, довідка про доходи від ТОВ «Лабораторія інформаційних технологій» у період з 01.03.2021 по 31.08.2021, договір про споживчий кредит №23735 від 17.0.2021 з відділенням ТВБВ №10001/0188 на суму 49 800 грн., виконавець робіт ТОВ «Маобуд» ЄРДПОУ 434365554, рахунок від 31.07.2021 сумою 56700 грн., адреса проведення робіт: Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Зоринці, вул. Комарова, 4.

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт НОМЕР_21 виданий Ленінським РВ УДМС України у Вінницькій області 23.08.2012, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 , номер телефону НОМЕР_22 , РНОКПП НОМЕР_23 виданий 25.09.2013 Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, довідка про доходи від ТОВ «Укронлайн» ЄРДПОУ 39775709 у період з 01.03.2021 по 31.08.2021, договір про споживчий кредит №23735 від 18.12.2020 з відділенням ТВБВ №10001/0160 на суму 50 000 грн., виконавець робіт ТОВ «Новий путь 2016» ЄРДПОУ 40518431, рахунок від 10.12.2020 сумою 72590 грн..

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт НОМЕР_24 виданий Староміським РВ УДМС України у Вінницькій області 03.02.2012, РНОКПП НОМЕР_25 виданий 11.09.2013 Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, номер телефону НОМЕР_26 .

Данні кредити отримувались в Вінницьких відділеннях АТ «Ощадбанк» за банківським продуктом «Кеш кредит. Енергоефекивний» та «Моя кредитка «MORЕ», та в подальшому не повертались, внаслідок чого АТ «Ощадбанк» завдано матеріального збитку.

Так в ході розслідування було встановлено, що невідомими особами окрім підроблених документів, що посвідчують особу до відділень АТ «Ощадбанк» також подавались і інші документи, що можуть містити в собі неправдиві відомості, зокрема довідки про доходи, накладні на закупівлю товарів, рахунки підприємств які в подальшому мали здійснювати ремонтні роботи, акти виконаних робіт про закупівлю та встановлення енергозберігаючого обладнання.

Будучи допитаними в якості свідків жителі будинків, де мали здійснюватись будівельні роботи згідно вищезазначених кредитів, повідомили, що останні до банківських установ за отриманням банківського продукту «Енергоефективний» не звертались, та будь-яких будівельних робіт станом на 2021 рік в їхніх оселях не відбувалось.

Крім того, встановлено, що з метою отримання кредитів за вищезазначеною програмою невстановлені особи надавали довідки про доходи від ТОВ «»Буднлітторг» ЄРДПОУ 42935739, юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський р-н, село Крюківщина, вул. Європейська, 2А, ТОВ «Лабораторія інформаційних технологій» ЄРДПОУ 13301565, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Театральна, 47, ТОВ «Укронлайн», ЄРДПОУ 39775709, юридична адреса: Черкаська область, місто Умань, вул. Старицького, 5 та ТОВ «Інтент Глейд» ЄРДПОУ 40323495, юридична адреса: Житомирська область, місто Житомир, вул. Бориса Тена, 92/68.

Так, оперативним шляхом встановлено, що ТОВ «Буделітторг» ЄРДПОУ 42935739, юридична адреса: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Крюківщина, вул. ЄВРОПЕЙСЬКА, будинок 2А, директором є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , фактично, зазначене підприємство жодної діяльності не здійснює, однак від нього надано довідки про доходи під час укладення договору про споживчий кредит №23761 від 23.09.2021, договору про споживчий кредит №23575 від 16.08.2021, договору про споживчий кредит №23642 від 31.08.2021.

ТОВ «Лабораторія інформаційних технологій» ЄРДПОУ 13301565, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Театральна, буд. 47, директором є ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживаючий зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 , фактично, зазначене підприємство жодної діяльності не здійснює, однак від нього надано довідки про доходи під час укладення договору про споживчий кредит №23657 від 06.09.2021, договору про споживчий кредит №23760 від 23.09.2021, договору про споживчий кредит №23735.

ТОВ «Укронлайн», ЄРДПОУ 39775709, юридична адреса: Черкаська обл., місто Умань, вул. Старицького, буд. 5, директором є ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживаючий зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 , фактично, зазначене підприємство жодної діяльності не здійснює, однак від нього надано довідки про доходи під час укладення договору про споживчий кредит №23735 від 18.12.2020.

ТОВ «Інтент Глейд» ЄРДПОУ 40323495, юридична адреса: Житомирська обл., місто Житомир, вул. Бориса Тена, буд. 92, офіс 68, директором є ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживаючий зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 , фактично, зазначене підприємство жодної діяльності не здійснює, однак від нього надано довідки про доходи під час укладення договору про споживчий кредит №23574 від 16.08.2021.

На даний час у слідства є достатні підстави вважати, що за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 зберігаються докази вчинення вказаного правопорушення, а саме: документація пов`язана з діяльністю ТОВ «Інтент Глейд», ТОВ «Лабораторія Інформаційних технологій», ТОВ «Укронлайн», ТОВ «Буделітторг», печатки даних підприємств, комп`ютерна техніка, флеш-носії на яких можуть знаходитись електронна документація вищезазначеного характеру, мобільні телефони, сім-карти операторів стільникового зв`язку, банківські картки, грошові кошти отримані внаслідок злочинної діяльності, чорнові записи, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, законне вилучення яких можливе лише в результаті проведення санкціонованого обшуку.

На підставі викладеного, виникла необхідність в проведенні санкціонованого обшуку у квартирі АДРЕСА_14 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя вчинення кримінального правопорушення, речей та документів, які містять сліди правопорушення, оскільки неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України або за допомогою інших слідчих дій, передбачених вказаним Кодексом, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому та вказав, що за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 можуть знаходитись документація пов`язана з діяльністю ТОВ «Інтент Глейд», ТОВ «Лабораторія Інформаційних технологій», ТОВ «Укронлайн», ТОВ «Буделітторг», печатки даних підприємств, комп`ютерна техніка, флеш-носії, на яких можуть знаходитись електронна документація вищезазначеного характеру, мобільні телефони, сім-карти операторів стільникового зв`язку, банківські картки, грошові кошти отримані внаслідок злочинної діяльності, чорнові записи, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження з можливістю вилучення даних речей.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для задоволення клопотання про проведення обшуку, оскільки дана слідча дія має важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення і відшукання знарядь кримінального правопорушення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділення СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , з метою огляду виявлення та вилучення речових доказів, а саме: документація пов`язана з діяльністю ТОВ «Інтент Глейд», ТОВ «Лабораторія Інформаційних технологій», ТОВ «Укронлайн», ТОВ «Буделітторг», печатки даних підприємств, комп`ютерна техніка, флеш-носії, на яких можуть знаходитись електронна документація вищезазначеного характеру, мобільні телефони, сім-карти операторів стільникового зв`язку, банківські картки, грошові кошти отримані внаслідок злочинної діяльності, чорнові записи, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження з можливістю вилучення даних речей.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя