Справа № 552/3952/22
Провадження № 1-кс/552/1651/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.07.2022 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000545 від 07 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділення відділу поліції №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з першим заступником керівника Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та в якій фактично мешкає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В клопотанні вказувала, що до ВП №2 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що невстановлені особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи належними їй грошовими коштами.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_7 показала, що 02.06.2022 їй на телефон НОМЕР_1 зателефонувала невстановлена особа з номеру НОМЕР_2 , яка видала себе за співробітника «Приватбанку» на ім`я ОСОБА_8 , і повідомила, що з її картки було здійснено спробу перерахувати 1300 грн. та запропонувала з метою запобігання несанкціонованому зняттю коштів перевипустити нову карту шляхом перерахування коштів на новий вказаний працівником банку номер банківської картки. Після чого, ОСОБА_7 перерахувала з належних їй двох карток банку «Приват банк» на картку № НОМЕР_3 банку «Акордбанк» грошові кошти. Далі, працівник банку повідомив ОСОБА_7 , що в «Укрексімбанку» в неї теж є картки, з яких також намагалися перерахувати кошти. Далі, діючи за вказівкою працівника банку ОСОБА_7 перерахувала з належних їй банківських карток банку «Укрексімбанк» грошові кошти на картку № НОМЕР_4 банку «Ощадбанк».

Наступного дня, ОСОБА_7 кур`єрською доставкою з банку мали доставити нові банківські картки з належними їх грошовими коштами, які вона перерахувала, однак картки не були доставлені, та грошові кошти не повернуті.

В ході проведення досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володіння АТ «Ощадбанк» та згідно аналізу встановлено, що банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 оформлена на ім`я ОСОБА_9 та згідно руху, грошові кошти які надійшли від потерпілої гр. ОСОБА_7 були зняті 01.06.2022 в банкоматі АТ «ОТП банку» за адресою: м. Київ, Шота Руставелі, буд. 16.

Також, було встановлено ІР-адреси входу до банкінгу «Ощадбанку» по вказаній картці 01.06.2022, коли вчинялись шахрайські дії відносно ОСОБА_7 , а саме, ІР-адреса НОМЕР_5 , що належить інтернет-провайдеру «Коло.ТБ».

В ході досудового розслідування оперативним працівникам УПК в Харківській області ДКП НПУ надавалось доручення у порядку ст.40 КПК України.

В ході відпрацювання доручення оперативним шляхом було встановлено, що ІР-адреса НОМЕР_5 з якої здійснювався вхід 01.06.2022 до інтернет-банкінгу «Ощадбанку» належить до інтернет-провайдеру «Коло.ТБ», значиться за адресою: АДРЕСА_2 , договір укладено з гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Тому з метою перевірки вказаних обставин, їх підтвердження або спростування, встановлення обставин вчинення злочину, а також особи яка може бути до нього причетна, слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.

Слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 звернулись до суду з заявами про розгляд клопотання про проведення обшуку за їх відсутності. У заявах також зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі та просять їх задовольнити.

При вирішенні клопотання суд бере до уваги, що Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», який затверджено Верховною Радою України, у зв`язку із військовою агресією російської федерації проти України, в Україні введено воєнний стан із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 строком на 30 діб. В подальшому Указами Президента України № 133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», від 18 квітня 2022 року № 259/2022, від 17.05.2022 р. № 341 строк дії воєнного стану в Україні продовжено до 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року.

У зв`язку з воєнним станом слідчий та прокурор обмежені у можливості прибути в судове засідання.

Своє ставлення до предмету розгляду вони виклали в заявах про розгляд клопотання за їхньої відсутності.

З врахуванням викладеного, зважаючи на наявність в матеріалах клопотання заяв слідчого і прокурора з проханням про розгляд клопотання за їх відсутності, суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності осіб, що в судове засідання не з`явились, на підставі наявних доказів та матеріалів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

З витягу з ЄРДР вбачається, що в провадженні відділу поліції №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000545, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що з нього вбачається наявність обґрунтованої підозри, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, згідно якої відповідальність настає за шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Зазначене підтверджується, зокрема:

даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000545 від 07 червня 2022 року,

заявою ОСОБА_7 від 07 червня 2022 року,

письмовими поясненнями ОСОБА_7 ,

даними протоколу допиту потерпілого ОСОБА_7 від 09 червня 2022 року.

Також з наданих до матеріалів клопотання доказів вбачається, що до даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 , а відповідно, що відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, і вони знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Вказані обставини підтверджуються:

даними протоколу допиту потерпілого ОСОБА_7 від 09 червня 2022 року;

даними платіжних доручень та банківських квитанцій про перерахування коштів;

даними протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 13 липня 2022 року;

даними виписки по картковому рахунку;

фотоматеріалами зняття грошових коштів.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 13 липня 2022 року №304894997 власником квартири АДРЕСА_1 є ОСОБА_5 .

Але та обставина, що ОСОБА_6 мешкає у вказаній квартирі, підтверджується долученими до матеріалів справи доказами, зокрема:

рапортом інспектора 1-го відділу УПК в харківській області ДКП НП України ОСОБА_10 від 19 липня 2022 року;

особовою карткою ОСОБА_6 ДМС України.

Актовим записом про народження №1465 від 05 травня 1981 року підтверджується перебування ОСОБА_6 в родинних стосунках з власником житла ОСОБА_5 , яка є його матір`ю.

Однією і обставин, що підлягає встановленню у даному кримінальному провадженні, є причетність або непричетність ОСОБА_6 до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Тому речі, які слідчий має відшукати під час проведення обшуку - банківські картки, сім- карти, термінали рухомого мобільного зв`язку, робочі та чорнові записи, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом - можуть бути використані як докази у цьому провадженні.

Таким чином додані до клопотання докази в їх сукупності свідчать по наявність обґрунтованих підозр, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, що відшукувані речі та предмети мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, та вони перебувають у вказаному у клопотанні приміщенні.

Тому клопотання про проведення обшуку є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Враховуючи введення в Україні воєнного стану, що значно ускладнює підготовку до проведення та проведення обшуку, вимагає забезпечення безпеки осіб, що беруть участь у даній процесуальній дії, а також той факт, що приміщення, у якому необхідно провести обшук знаходиться у м.Києві, в той час як орган досудового розслідування розташований у м. Харкові, вважаю за необхідне встановити строк дії даної ухвали - тридцять днів.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити слідчим, які входять до слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження із залученням оперативних працівників відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області, які здійснюють оперативне супроводження вказаного кримінального правопорушення.

Керуючись ст.234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , де мешкає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою відшукання речей та документів, які можуть бути використані як докази у цьому провадженні, а саме: банківських карток, сім- карт, терміналів рухомого мобільного зв`язку, робочих та чорнових записів, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Виконання ухвали доручити слідчим, які входять до слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, в тому числі старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , із залученням оперативних працівників відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області, які здійснюють оперативне супроводження вказаного кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1