Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4095/22
Провадження № 1-кс/711/1302/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2022 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчої ОСОБА_4 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_5 , винесене в рамках кримінального провадження № 0000210, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, а саме земельну ділянку площею 0,1000 га кадастровий номер :04:045:0078, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), шляхом заборони її відчуження.

Клопотання обгрунтовує тим, що у провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебувають об`єднані матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210 від 21.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу, з 2015 року по теперішній час, група невстановлених осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із нотаріусами та державними реєстраторами, діючи на території Черкаської області, шахрайським шляхом здійснюють заволодіння чужим майном, а саме житловими квартирами та іншим володінням особи, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей про власників нерухомого майна, або спадкоємців за законом до правовстановлюючих документів, які у подальшому їх використовують при подачі до державних органів, з метою реалізації на завідомо підшукану особу, тим самим здійснюють вибуття нерухомого майна із власності громадян та територіальної громади м. Черкаси, чим завдають матеріальних збитків у великих розмірах. В ході здійснення досудового розслідування до КП «Черкаське об`єднане бюро технічної інвентаризації» скеровано офіційний запит про надання інформації щодо того, чи видавалась довідка № 3697 о від 04.06.2020 на ім`я ОСОБА_6 на буд. АДРЕСА_1 . Отриманою відповіддю від КП «ЧООБТІ» встановлено, що довідка № 3697 о від 04.06.2020 на ім`я ОСОБА_6 на буд. АДРЕСА_1 не видавалась, проте за наявною в матеріалах інвентаризаційної справи інформацією КП «ЧООБТІ» видавалась довідка № 3697 о від 24.06.2016 на ім`я ОСОБА_7 про те, що станом на 01.01.2013 домоволодіння АДРЕСА_1 зареєстровано в ЧООБТІ за ОСОБА_8 , документом, що підтверджує право власності є свідоцтво про право на спадщину, посвідчене першою Черкаською нотаріальною конторою 14.09.1974 р№2-9120. Встановлено, що в невстановлений в ході досудового розслідування час в невстановлених осіб виник корисливий умисел на заволодіння житловим будинком АДРЕСА_1 . Так, імовірно маючи корупційні зв`язки в КП «ЧООБТІ» підробили довідку КП «ЧООБТІ» про те, що домоволодіння АДРЕСА_1 за реєстровано у ЧООБТІ за ОСОБА_6 , документами, що підтверджують право власності є договір купівлі-продажу від 06.06.2008, при цьому не вказано ні номер договору купівлі-продажу, ні ким він був посвідчений та між ким укладений. В подальшому невстановлені особи подали підроблену довідку КП «ЧООБТІ» № 3697 о від 04.06.2020 до ВК Степанківської сільської ради Черкаського району Черкаської області та 09.06.2020 державний реєстратор ВК Степанківської сільської ради Черкаського району Черкаської області ОСОБА_9 вніс відомості про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, а саме зареєстрував право приватної власності на будинок АДРЕСА_1 за ОСОБА_6 , підставою для державної реєстрації був договір купівлі продажу житлового будинку, серія та номер: 3179, виданий 06.06.2008, видавник приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_10 . В ході здійснення досудового розслідування 17.08.2022 в якості свідка допитано приватного нотаріуса ОСОБА_10 , яка в ході допиту показала, що не посвідчувала договір купівлі продажу між ОСОБА_11 та ОСОБА_6 від 06.06.2008 та який зареєстрований в реєстрі за № 3179. ОСОБА_10 також вказала, що нею було використано нотаріальний бланк серії ВКО № 496742, проте для посвідчення іншої нотаріальної дії, яка не стосується житлового будинку АДРЕСА_1 , та укладений між іншими особами, більш детальної інформації про насправді використаний бланк ОСОБА_10 не надала посилаючись на ст. 8 ЗУ «Про нотаріат». 15.06.2020 приватним нотаріусом ОСОБА_12 посвідчено акт приймання передачі майна до статутного капіталу ТОВ «СІТІ ТРЕЙД 2020», за яким ОСОБА_6 передає житловий будинок АДРЕСА_1 до статутного капіталу ТОВ «СІТІ ТРЕЙД 2020», про що державний реєстратор ВК Степанківської сільської ради Черкаського району Черкаської області ОСОБА_9 18.06.2020 вносить відповідні відомості. 20.08.2020 між ТОВ «СІТІ ТРЕЙД 2020» в особі директора ОСОБА_13 (продавець) та ОСОБА_14 і ОСОБА_15 (покупці) укладено договір купівлі продажу житлового будинку АДРЕСА_1 , який посвідчено державним нотаріусом Першої Черкаської державної нотаріальної контори ОСОБА_16 . В подальшому, 17.05.2021 на підставі рішення № 8-57 від 29.07.2021 Черкаської міської ради про передачу земельної ділянки у власність по АДРЕСА_1 громадянам ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , державний реєстратор ОСОБА_17 відкрила розділ та зареєструвала право спільної сумісної власності на земельну ділянку по АДРЕСА_1 , площею 0,1000 га (кадастровий номер :04:045:0078) за ОСОБА_14 та ОСОБА_15 03.11.2021 державним реєстратором ОСОБА_18 закрито розділ права власності на будинок АДРЕСА_1 , підставою є знищення об`єкта нерухомого майна. В подальшому, 22.11.2021 державним реєстратором ОСОБА_19 посвідчено договір купівлі-продажу земельної ділянки, площею 0,1000 га (кадастровий номер :04:045:0078) між ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ПП «НАДІЯ» в особі ОСОБА_20 . Приймаючи викладене у органу досудового розслідування є вагомі підстави вважати, що невстановлені в ході досудового розслідування особи, реалізуючи умисел спрямований на шахрайство, тобто на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, незаконним шляхом зареєстрували право власності на будинок АДРЕСА_1 за ОСОБА_6 , на підставі завідомо підроблених невстановленими особами документів, та в подальшому провівши ряд нотаріальних дій, пов`язаних з передачею нерухомого майно у власність інших осіб, реалізували земельну ділянку по АДРЕСА_1 , площею 0,1000 га, шляхом продажу. 22.07.2022 слідчим винесено постанову про визнання речовим доказом земельної ділянки, площею 0,1000 га, кадастровий номер :04:045:0078. Відповідно відомості з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, власником земельної ділянки площею 0,1000 га, кадастровий номер :04:045:0078 є: ПП «НАДІЯ». Враховуючи викладене, з метою забезпечення речових доказів у кримінальному провадженні в сторони обвинувачення виникла необхідність в накладенні арешту на вищевказану земельну ділянку, оскільки, як вказує прокурор в клопотанні, без накладення арешту на вказане майно, орган досудового розслідування буде позбавлений можливості досягти мети у встановленні істини у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідча ОСОБА_4 підтримали клопотання та просили його задовольнити у повному обсязі.

Враховуючи, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт не було тимчасово вилучене та розгляд справи без повідомлення власника майна є необхідним, з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд вищевказаного клопотання без повідомлення власника майна.

Слідчий суддя, заслухавши доводи прокурора, перевіривши матеріали клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, а також з`ясувавши інші обставини, які мають значення для вирішення питання про арешт, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно зі ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою зокрема забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні прокурора майна, а саме земельної ділянки по АДРЕСА_1 , площею 0,1000 га (кадастровий номер :04:045:0078).

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що існують обґрунтовані підстави вважати, що вказане майно, а саме земельна ділянка по АДРЕСА_1 є об`єктом кримінально-протиправних дій, тобто відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а накладення арешту є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки право власності на зазначене майно може бути у будь-який час переоформлено на інших осіб.

За таких обставин, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи прокурора про необхідність накладення арешту на земельну ділянку по вул. М. Грушевського, 160 в м. Черкаси, площею 0,1000 га (кадастровий номер :04:045:0078) з метою збереження речових доказів.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 167-168, 170-173, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_5 , винесене в рамках кримінального провадження № 0000210, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на земельну ділянку площею 0,1000 га кадастровий номер :04:045:0078, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), шляхом заборони її відчуження.
Копію ухвали вручити прокурору для пред`явлення її до виконання та надіслати власнику майна для відома.

Роз`яснити особам, які не були присутні під час розгляду клопотання, що вони мають право звернутись до суду з клопотанням про скасування арешту майна в порядку, встановленому ст.174 КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 26.08.2022 о 14.00 годині.

Слідчий суддя: ОСОБА_1