Провадження №: 1-кс/755/1788/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"27" вересня 2022 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001743 від 11 червня 2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и л а:
слідча Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста ОСОБА_4 , звернулася до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, щодо Дніпровського Управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшов рапорт від працівників УСР у м. Києві ДСР Національної поліції України про те, що у 2021 році ІНФОРМАЦІЯ_2 проводились державні закупівлі, предметом яких виступали закупівлі продуктів харчування для дітей шкільни х та дошкільних закладів освіти Дніпровського району міста Києва.

Зокрема, під час моніторингу інтернет-ресурсів державних закупівель: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 тощо, виявлено факт, що у більшості тендерів приймають участь як конкуренти та в результаті стають переможцями наступні організації: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), таким чином виникають сумніви у законності проведення тендерної закупівлі, внаслідок чого можуть існувати підстави вважати, що в ході виконання договорів про закупівлю мало місце привласнення бюджетних грошових коштів шляхом внесення до документації з оприбуткування продуктів харчування завідомо неправдивих відомостей щодо об`ємів їх поставки та їх якості.

Також встановлено, що у 2021 році ІНФОРМАЦІЯ_2 проводились державні закупівлі, предметом яких виступали послуги з організації харчування учнів (здобувачів освіти) у комунальних закладах загальної середньої освіти громади м. Києва. Переможцем зазначених державних закупівель було обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) існують підстави вважати, що в ході виконання договорів про закупівлю мало місце привласнення бюджетних грошових коштів шляхом внесення до документації з оприбуткування продуктів харчування завідомо неправдивих відомостей щодо об`ємів їх поставки та їх якості.

Окрім цього ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено ряд договорів на закупівлю, зокрема: з ФГ « ОСОБА_6 » укладено договір №10 на закупівлю від 10 лютого 2020 року на поставку товару: «Зернові культури та картопля» (картопля) кількістю 158 500 кг, ціна договору становить 2 080 200 грн 00 коп., у тому числі додаток на подану вартість 346 700 грн 00 коп.; з ПП « ОСОБА_5 » укладено договір №51 на закупівлю від 22 березня 2021 року на поставку товару: «М`ясо» (філе куряче охолоджене) кількістю 83 440 кг, ціна договору становить 8 028 596 грн 80 коп., у тому числі додаток на подану вартість 1 338 099 грн 47 коп.; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір №56 на закупівлю від 22 березня 2021 року на поставку товару: «Молоко та вершки» (молоко 2.5% жирності) кількістю 549 700 кг, ціна договору становить 14 182 260 грн 00 коп., у тому числі додаток на подану вартість 2 363 710 грн 00 коп.; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір № 9 на закупівлю від 05 лютого 2020 року «Послуги з організації харчування» (послуги з організації харчування учнів (здобувачів освіти) у комунальних закладах загальної середньої освіти громади м. Києва), ціна договору становить 3 275 136 грн 00 коп. без ПДВ.; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір № 185 на закупівлю від 13 жовтня 2020 року «Послуги з організації харчування» (послуги з організації харчування учнів (здобувачів освіти) у комунальних закладах загальної середньої освіти громади м. Києва) , ціна договору становить 5 403 510 грн 00 коп. без ПДВ.; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір № 44 на закупівлю від 04 березня 2021 року «Послуги з організації харчування» (послуги з організації харчування учнів (здобувачів освіти) у комунальних закладах загальної середньої освіти громади м. Києва) , ціна договору становить 8 013 609 грн 20 к. без ПДВ.

Крім того, при відпрацюванні відкритих інтернет ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок вищевказаних організацій переведено приблизно 42 000 000 грн.

Виявлені наступні порушення згідно п.п. 5.5 п.5 Розділу 3 «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» тендерної документації, Переможець процедури закупівлі у строк, та не перевищує днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику документи шляхом оприлюднення їх в електронній системі закупівель, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 2, 3, 5, 6, 8, 12 і 1-3 частини першої та частиною-другою статті 17 Закону, а саме:

-довідка, видана органом ІНФОРМАЦІЯ_8 , про те, що службова особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію ( або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема пов`язаних з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку, що містить інформацію станом на дату не більше тридцятиденної давнини відносно дати подання документів на участь у тендері. Зазначена довідка надається щодо осіб (особи), визначених згідно п. 5. 6. ч. 1 ст. 17 Закону:

-довідка, складена учасником у довільній формі, що підтверджуєвідсутність підстави, передбаченої п. 12 частини 1 ст. 17 Закону;

-довідка органу доходів і зборів про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів, чинну на момент подання, або оригінали чи нотаріально завірена копія листа органу доходів і зборів з вмотивованою відмовою щодо видачі Довідки, відповідно до п.13 ч.1 ст.17 Закону;

- довідка, складена учасником у довільній формі, що підтверджує відсутність підстави, передбаченої абзацом 1 ч. 2 ст. 17 Закону, або інформація у довільній формі, що підтверджує вжиття заходів для доведення надійності учасника, згідно абзацу 2 ч. 2 ст. 17 Закону.

Переможцями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_5 », ФГ « ОСОБА_6 » не надано довідку, що підтверджує відсутність підстави, передбаченої п.12 частини 1 ст.17 Закону та довідку що підтверджує відсутність підстави, передбаченої абзацом 1 ч. 2 ст. 17 Закону, або інформацію у довільній формі, що підтверджує вжиття заходів для доведення надійності учасника, згідно абзацу 2 ч. 2 ст. 17 Закону.

Відповідно до п.3 ч.1 статті 31 Закону № 922-VІІI замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, якщо переможець процедури закупівлі не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи. що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 цього Закону.

Натомість Замовник допустив до аукціону переможця - Учасника торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_5 », ФГ « ОСОБА_6 », чим порушив вимоги Закону № 922-VIII.

Також, виявлені порушення: згідно Додатку 2 «Технічні вимоги» тендерної документації, Учасник для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником учасник повинен надати наступні документи:

- згідно п.п. 2.3. - Копії експертних висновків або протоколів випробувань харчової продукції, виданих відповідною акредитованою лабораторією на показники безпеки продукту, чинних на дату подання пропозиції, датованого не раніше як за три місяці до останньої дати подання пропозиції;

- згідно п.п. 2.4. - Відбір виробів на лабораторні дослідження проводиться за рахунок Постачальника, надати копію протокол випробувань (експертний висновок), виданого відповідною акредитованою лабораторією щодо оцінки відповідності товару вимогам нормативних документів за основними показниками: органолептичні, фізико- хімічні.

Переможцями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_5 », ФГ « ОСОБА_6 » не надано документи, що передбачені п.п 2.3. а саме експертних висновків або протоколів випробувань харчової продукції напоказники безпеки продукту, чинних на дату подання пропозиції, датованого не раніше як за три місяці до останньої дати подання пропозиції повидло.

Також, Переможцями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_5 », ФГ « ОСОБА_6 » не надано документи, що передбачені п.п 2.4. а саме копію протоколу випробувань (експертний висновок), виданого відповідною акредитованою лабораторією щодо оцінки відповідності товару вимогам нормативних документів на органолептичні, фізико-хімічні показника повидло.

Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_5 », ФГ « ОСОБА_6 » не надано довідку, що підтверджує відсутність підстави, передбаченої п.12 частини 1 ст.17 Закону та довідку що підтверджу відсутність підстави, передбаченої абзацом 1. ч. 2 ст. 17 Закону, або інформацію у довільній формі, що підтверджує вжиття заходів для доведення надійності учасника, згідно абзац 2 ч. 2 ст. 17 Закону.

Відповідно статті 31 Закону № 922-VIII замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, якщо переможець процедури закупівлі не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 цього Закону.

Натомість ІНФОРМАЦІЯ_9 допустив до аукціону переможця - Учасника торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_5 », ФГ « ОСОБА_6 », чим порушив вимоги Закону № 922-VIII.

Виявлено порушення згідно п.4 Додатку 1 «Кваліфікаційні вимоги до учасника процедури закупівлі» тендерної документації, Учасник повинен надати наступні документи:

- копію балансу підприємства за останній звітний період з відміткою про прийняття відповідного органу;

- копію звіту про рух грошових коштів за останній звітний період з відміткою про прийняття відповідного органу;

- копію звіту про фінансові результати за останній звітний період з відміткою про прийняття відповідного органу.

Переможцем ФГ « ОСОБА_7 » надано вищезазначені документи без печатки підприємства та підписів керівника та головного бухгалтера підприємства та без відмітки про прийняття відповідного органу.

Також слід відзначити, що Переможцем ФГ « ОСОБА_7 » на вимогу пункту 1.8 Додатку 1 тендерної документації, надати документи на правові підстави проведення дезінфекції, а також дезінсекції складських та виробничих приміщень Учасника та документи, підтверджуючі проведення вищезазначених заходів Переможцем ФГ « ОСОБА_7 » надано договір від 04.01.2021 № 1 з Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_10 », натомість всі інші документи в пропозиції ФГ « ОСОБА_7 », в тому числі і на склад та картоплесховище стосуються Північної філії ФГ « ОСОБА_6 », що знаходиться в с.ТупальціНовгород- Волинського району Житомирської області.

Виходячи з вищевказаного, відстань між Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та Північною філію ФГ « ОСОБА_6 » понад 700 км, що ставить під сумнів достовірність інформації наданої Переможцем ФГ « ОСОБА_6 ».

Відповідно до статті 31 Закону № 922-VIII замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель, як таку, що не відповідає вимогам ТД та Закону № 922-VIIІ.

Вищезазначене призвело до порушення пункту 3 частини 2 статті 32 Закону №922-VIII, відповідно до якого тендер автоматично відміняється електронною системою закупівель у разі відхилення всіх тендерних пропозицій згідно з цим Законом.

Натомість Замовник допустив до аукціону переможця - Учасника торгів ФГ « ОСОБА_6 », чим порушив вимоги Закону № 922-VIII.

Також, слідчим слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві, було направлено лист до ІНФОРМАЦІЯ_11 з метою встановлення відповідності вимогам чинного законодавства проведення вищевказаних публічних закупівель та заключені в результаті них договори на закупівлю та їх виконання використовуючи документи вилучені в ході проведення тимчасового доступу та обшуку в ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того, для досягнення мети вищезазначеного дослідження виникла необхідність у отриманні інформації про перерахування грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 на баланс організацій та підприємств недержавної форми власності за виконання умов вищевказаних договорів на закупівлю.

Під час дослідження вищезазначених договорів встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує поточні рахунки IBAN: № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 , відкриті у ІНФОРМАЦІЯ_12 (МФО НОМЕР_1 ).

Крім того, встановлено, що ФГ « ОСОБА_7 » використовує поточний рахунок IBAN: № НОМЕР_15 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПП « ОСОБА_8 » використовує поточний рахунок IBAN: № НОМЕР_16 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використовує поточний рахунок IBAN: № НОМЕР_18 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_19 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » використовує поточний рахунок IBAN: № НОМЕР_20 , який відкритий в Печерській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_21 ).

На даний час виникла необхідність отримати інформацію щодо руху коштів на рахунках ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою забезпечення всебічності та повноти дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, а також перевірки фактів встановлених у ході проведення досудового розслідування із залученням фахівців.

Доступ до вказаних документів надасть органу досудового слідства можливість підтвердити факт господарських взаємовідносин, постачання товару, перерахування грошових коштів на рахунки підприємств за виконані роботи, встановити всіх осіб та провести із ними слідчі та процесуальні дії, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема провести перевірки щодо відповідності фактично поставленим товарам та відображення відомостей у звітності, перевірки достовірності внесення службовими особами відомостей до офіційних документів при участі у конкурсних торгах та перевірки із залученням фахівців у сфері оподаткування та судових експертів з метою встановлення та підтвердження збитку, які були вчинені за попередньою злочинною змовою шляхом зловживання своїм службовим становищем в результаті злочинних дій службових осіб вказаних підприємств.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0001743 від 11 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, в обґрунтування клопотання, слідча посилається на те, що вказані документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості, які містяться у зазначених документах, у подальшому будуть використані як докази.

Слідча Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, проте долучила до клопотання заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідчасуддядійшла такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також те, що такіречі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення у цій частині.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.

У клопотанні слідча просить надати тимчасовий доступ, зокрема, за дорученням іншим уповноваженим особам у кримінальному провадженнівідповідно до вимог КПК України, без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів за дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України у кримінальному провадженні, слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а :
клопотання слідчої Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати у розпорядження (забезпечити) слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурорам Дніпровської окружної прокуратури у м. Києві ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у друкованому вигляді за період з 01 січня 2020 року по 01 січня 2022 року по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме IBAN: № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 , що відкриті у ІНФОРМАЦІЯ_12 (МФО НОМЕР_1 ), з яких на баланс ФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) використовує поточний рахунок IBAN: № НОМЕР_15 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) використовує поточний рахунок IBAN: № НОМЕР_16 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовує поточний рахунок IBAN: № НОМЕР_18 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_19 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) використовує поточний рахунок IBAN: № НОМЕР_20 , який відкритий в Печерській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_21 ), було перераховано грошові кошти за вищевказаними договорами на закупівлю з наступними відомостями: дати перерахування, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) копій вказаних документів.

В іншій частині у задоволені клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1