Справа № 703/1678/22

УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
05 серпня 2022 року м. Сміла
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій на паперовому носії, а саме:
- інформації про рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , НОМЕР_2 ), із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 28 червня 2022 року по 30 червня 2022 року включно;
- інформації про фінансові номери телефонів, інформацію про ІР адреси та GPS-координати (довгота, широта), які використовувалися при вході в мобільний додаток в період часу з 28 червня 2022 року по 30 червня 2022 року включно;
- фото та відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_2 , в період часу з 28 червня 2022 року по 30 червня 2022 року включно;
- копій документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_2 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 29 червня 2022 року о 14 год. 58 хв. здійснив перерахування грошових коштів в сумі 1 000 000 грн., о 16 год. 03 хв. здійснив перерахування грошових коштів в сумі 132 000 грн., о 16 год. 44 хв. здійснив перерахування грошових коштів в сумі 142 000 грн., о 18 год. 00 хв., здійснив перерахування грошових коштів в сумі 713 000 грн., о 20 год. 08 хв. здійснив перерахування грошових коштів в сумі 458 200 грн., на загальну суму 2 445 200 грн., на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер рахунку НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за постачання дизельної нафтопродукції однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не виконала умови договору поставки № 511 від 28 червня 2022 року, а саме: не здійснила постачання дизельної нафтопродукції, чим завдала потерпілому ОСОБА_5 , матеріальної шкоди на вказану суму.
У зв`язку із вище викладеним, з метою розкриття вказаного злочину, встановлення осіб, причетних до привласнення грошових коштів потерпілих осіб, органу досудового розслідування необхідно дослідити рух коштів по вказаному розрахунковому рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритому юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 28 червня 2022 року по 30 червня 2022 року включно; отримати інформацію про фінансові номери телефонів, інформацію про ІР адреси та GPS-координати (довгота, широта), які використовувалися при вході в мобільний додаток у вказаний період часу, отримати фото та відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 за період з 28 червня 2022 року по 30 червня 2022 року включно та, відповідно, виникла необхідність в отриманні копій документів юридичної справи що слугували підставою відкриття банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .
З метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, та враховуючи, що в матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.
Слідчий СВ ВП № 2 ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій просила, провести розгляд клопотання без її участі, клопотання просить задовольнити. Також в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів просила розглянути вказане клопотання без повідомлення представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою забезпечення належного виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.
З врахуванням положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі слідчого та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, врахувавши позицію слідчого, яка викладена в заяві про розгляд клопотання без її участі, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Відповідно до диспозиції ч. 4 ст.190 КК України кримінальна відповідальність за даною частиною статті настає у разі вчинення шахрайства в особливо великих розмірах або організованою групою.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», зазначені слідчим відомості, доступ до яких необхідно отримати, становлять банківську таємницю.
Так, згідно протоколу додаткового допиту потерпілого ОСОБА_5 від 27 липня 2022 року, останній являється директором і бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_5 , вид діяльності - оптова торгівля паливно-мастильними матеріалами, оптова торгівля сільськогосподарської продукції, тощо. Менеджером з продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ОСОБА_6 . Вказав, що в 26 червня 2022 року в інтернет мережі він особисто знайшов пропозицію реалізації дизельного палива в оптових розмірах, де мався контактний номер телефону НОМЕР_6 . Зателефонувавши на номер НОМЕР_6 , відповів чоловік, що представився ОСОБА_7 , сказав, що він є представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з яким обговорював умови укладення договору поставки дизельного палива. Після чого представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на електронну пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були надіслані установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перевірили відомості щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка була зареєстрована майже 13 років, сумнівів щодо її діяльності не виникло. Відтак в телефонній розмові він домовився з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 , про поставку дизельного палива в загальній кількості 25 000 літрів. 28 червня 2022 року представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який представився ОСОБА_7 в телефонній розмові запропонував йому придбати ще 25 000 літрів дизельного палива. Цього ж дня представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на електронну пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було надіслано договір поставки № 511 від 28 червня 2022 року укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_5 щодо поставки товару відповідно до специфікації, адресу поставки відповідно до договору зазначено АДРЕСА_3 , також було надіслано специфікацію щодо поставки дизельного палива в загальній кількості 52 000 л, за ціною 49 грн. за 1 літр, на загальну суму 2 548 000 грн., а також рахунок. Він підписав договір з своєї сторони, і направив на електронну пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Цього ж дня близько 10.34 години на його номер НОМЕР_7 у меседжер «Вайбер» представник від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номеру НОМЕР_8 направив контакти водіїв, що здійснюватимуть поставку дизельного палива. 29 червня 2022 року близько 12.00 години зателефонував представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 НОМЕР_6 , оскільки не міг зв`язатися з одним з водіїв, близько 13.00 години він в м. Сміла поблизу автовокзалу зустрів автомобіль МАН водія звали ОСОБА_8 , а інший водій ОСОБА_9 відстав, оскільки в нього закінчилось дизельне паливо у бензовозі на якому була здійснена доставка потім обидва автомобілі - бензовози провів особисто на адресу: АДРЕСА_3 . Після чого, 29 червня 2022 року близько 14.58 години перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 1 000 000 грн.; того ж дня близько 16.03 години грошові кошти в сумі 142 000 грн.; того ж дня близько 18.00 години грошові кошти в сумі 713 000грн.; того ж дня близько 20.08 години грошові кошти в сумі 458200 грн., а всього на загальну суму 2 445 200 грн. Однак 29 червня 2022 року чоловік з абонентського номеру НОМЕР_9 який попередньо представився ОСОБА_10 повідомив, що керівником відділу з продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вигрузка дизельного палива відбудеться наступного дня, за вказівкою керівництва їх товариства. 30 червня 2022 року зранку ОСОБА_5 зателефонував до ОСОБА_7 на абонентський номер НОМЕР_6 , і до ОСОБА_10 на абонентський НОМЕР_9 , які сказали йому, що скоро розпочнуть вигрузку дизельного палива, а потім з 11.00 години вищевказані номери знаходились поза зоною досягнення. 30 червня 2022 року в приміщення відділу поліції він зустрів працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_11 , який в ході розмови вказав, що дизпаливо в кількості 52 000 л належить йому, яке він комусь продав. Контактний телефон представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_11 НОМЕР_10 .
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, враховуючи необхідність використання відомостей, які містяться у інформації, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, як доказів у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб їх отримати неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
- інформації про рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , НОМЕР_2 ), із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 28 червня 2022 року по 30 червня 2022 року включно;
- інформації про фінансові номери телефонів, інформацію про ІР адреси та GPS-координати (довгота, широта), які використовувалися при вході в мобільний додаток в період часу з 28 червня 2022 року по 30 червня 2022 року включно;
- фото та відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_2 , в період часу з 28 червня 2022 року по 30 червня 2022 року включно;
- копій документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1