УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.08.2022р. слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , представника ТОВ «Лайн Енерджи Оіл» ОСОБА_4 , представника ТОВ «ТБД» ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Володимирі клопотання старшого слідчого СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивує тим, що 17.08.2022р., невстановлена на даний час особа, перебуваючи у невідомому місці, розмістивши оголошення у мережі інтернет, на сайті ОЛХ, щодо продажу палива за нижчою ціною від ринкової, під приводом перепродажу дизельного пального, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 1 439 830 гривень, котрі мала перерахувати на банківський рахунок ТОВ "ТБД", яке поставило вказане пальне згідно договору, чим спричинила ТОВ "ТБД" майнову шкоду на вказану суму.

По даному факту 18.08.2022 року слідчим відділенням Володимирського РВП ГУНП у Волинській області відомості внесено у ЄРДР за № 0000490, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

17.08.2022 року, в ході огляду місця події, було вилучено автомобіль марки «DAF FT XF 105.460» реєстраційний номер НОМЕР_1 номер шасі кузова (рами) НОМЕР_2 з напівпричепом типу цистерна марки «SCHWARZMUELLER», реєстраційний номер НОМЕР_3 , номер шасі кузова (рами) НОМЕР_4 , завантажені дизельним пальним, який доставлено та поміщено на тимчасове зберігання на території охоронюваного майданчику в селі Заріччя, Володимирського району, Волинської області.

В ході огляду проведено зважування зазначеного автомобіля з напівпричепом та встановлено, що його загальна вага разом із дизельним пальним становить 38960 кг.

Відповідно до свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів власником автомобіля марки «DAF FT XF 105.460» реєстраційний знак НОМЕР_1 номер шасі кузова (рами) НОМЕР_2 з напівпричепом типу цистерна марки «SCHWARZMUELLER» реєстраційний знак НОМЕР_3 номер шасі кузова (рами) НОМЕР_4 є ТОВ «ЛАЙН ЕНЕРДЖИ ОІЛ».

Слідчий в клопотанні зазначає, що вищевказаний автомобіль з напівпричепом, завантажений дизельним пальним, згідно ч.7 ст.237 КПК України вважається тимчасово вилученим майном, у зв`язку з чим просить накласти на нього арешт.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити. Пояснив, що власником пального є ТОВ «ТБД», які здійснювали поставку, транспортний засіб з напівпричепом, яке на теперішній момент знаходиться на штраф майданчику, перебуває у власності ТОВ «ЛАЙН ЕНЕРДЖИ ОІЛ». Покупцем пального виступають чотири фізичні особи, які перерахували гроші на рахунки, що не належать ТОВ «ТБД».

Представник ТОВ «Лайн Енерджи Оіл» ОСОБА_4 в судовому засіданні підтвердив, що автомобіль марки «DAF FT XF 105.460» реєстраційний знак НОМЕР_1 номер шасі кузова (рами) НОМЕР_2 з напівпричепом типу цистерна марки «SCHWARZMUELLER» реєстраційний знак НОМЕР_3 номер шасі кузова (рами) НОМЕР_4 належить фірмі, яку він представляє. Відповідно до умов договору повинно була бути здійснена поставка та вигрузка пального. Водію ОСОБА_6 по прибуттю за узгодженою адресою, покупцями було представлено платіжні доручення по сплаті пального. Однак грошові кошти не надійшли на рахунок продавця ТОВ «ТБД», у зв,язку з чим вигрузка пального не відбулась. Вважає, що ані паливо ані автомобіль з причепом не є доказовою базою, оскільки відбулось незаконне заволодіння невстановленою особою грошовими коштами. Тому накладення арешту на транспортний засіб та пальне порушить права законних володільців.

Представник ТОВ «ТБД» ОСОБА_5 в судовому засіданні також заперечував проти задоволення клопотання, мотивуючи тим, що на момент вилучення автомобіля з напівпричепом, який завантажений дизельним пальним, правоохоронним органам було надано вичерпний пакет відповідних документів щодо діяльності підприємства ТОВ «ТБД», походження пального та його поставки за укладеним договором з ТОВ «ТОРНТЕК ЛІМІТЕД», в тому числі товарну - транспортну накладну, посвідчення, документи на пальне і таке інше. Разом з тим, будь які докази щодо отримання ТОВ «ТБД» коштів за вказане пальне відсутні, а відтак не має правових підстав для арешту майна.

Водій ОСОБА_6 в судове засідання не з,явився, надав заяву в якій зазначив, що не заперечує проти накладення арешту на транспортний засіб з пальним та просить розглядати справу за його відсутності.

Враховуючи позицію учасників справи, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, приходжу до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає, виходячи з наступних підстав.

Згідно з нормами ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до положень ст.ст.131, 132 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який не допускається якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

На обґрунтування свого клопотання слідчим надано такі документи:

- витяг з ЄРДР №0000490 від 18.08.2022 року з якого вбачається, що 17.08.2022р. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, розмістивши оголошення у мережі Інтернет, на сайті ОЛХ, щодо продажу палива за нижчою ціною від ринкової, під приводом перепродажу дизельного пального, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 1 439 830грн., котрі мала перерахувати на банківський рахунок ТОВ «ТБД», яке поставило вказане пальне згідно договору, чим спричинила ТОВ «ТБД» майнову шкоду на вказану суму;

- рапорт чергового ЧЧ Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області про те, що 17.08.2022р. о 19-25год. надійшло повідомлення ОСОБА_6 , 1998р.н. водія ТОВ «Лайн Енерджи Оіл» м.Рівне, про те, що 17.08.2022р. бензовозом «DAF FT XF 105.460» реєстраційний знак НОМЕР_1 номер, доставив пальне в кількості 30700л., яке належить ТОВ «ТБД» для ТОВ «ТОРНТЕК ЛІМІТЕД» за адресою с.Федорівка, вул.Устилузька, 2б на територію, яка належить ОСОБА_7 . Замовник палива ОСОБА_8 , житель м.Нововолинськ, розрахувався за товар, однак на даний час грошові кошти на підприємство не надійшли;

- пояснення самого водія ОСОБА_6 за обставинами;

- протокол огляду місця події від 17.08.2022року, згідно якого на території домоволодіння АДРЕСА_1 , оглянуто транспортний засіб із причепом у вигляді цистерни та ємкості для збереження палива. В ході огляду ємкості встановлено, що її об,єм 31000л., в якій знаходиться дизельне пальне об,ємом близько 24100л. В ході огляду вказана ємкість опечатана паперовими бирками з підписом слідчого та понятих. В ході огляду другої ємкості встановлено, що в ній знаходиться близько 6500л. дизельного топлива, яка також була опечатана відповідним чином;

- розписки ОСОБА_9 на зберігання транспортного транспорту з пальним;

- постанова про визнання речовими доказами та приєднання їх до кримінального провадження від 18.08.2022р. автомобілю марки «DAF FT XF 105.460» реєстраційний знак НОМЕР_1 номер шасі кузова (рами) НОМЕР_2 з напівпричепом типу цистерна марки «SCHWARZMUELLER» реєстраційний знак НОМЕР_3 номер шасі кузова (рами) НОМЕР_4 , який завантажений дизельним допливом;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу автомобіль марки «DAF FT XF 105.460» реєстраційний знак НОМЕР_1 номер шасі кузова (рами) НОМЕР_2 з напівпричепом типу цистерна марки «SCHWARZMUELLER» реєстраційний знак НОМЕР_3 номер шасі кузова (рами) НОМЕР_4 , якого вбачається, що він належить ТОВ «Лайн Енерджи Оіл»;

- квитанції №№60/КЗ, 63/КЗ про сплату грошових коштів за товар, згідно рах на оплату №№1030 та 1031 від 17.08.2022р. Отримувач ТЗОВ «МОТОТЕХ ЦЕНТР 1»;

Водночас, представником ТОВ «ТБД» надано ряд документів, зокрема:

-сертифікати на пальне та митні документи на перевезення пального, яке були придбані ТОВ «ТБД»;

-видаткова накладна №1472 від 16.08.2022р., рахунок оплата №1127 від 09.08.2022р., платіжне доручення №11213 від 09.08.2022р. та товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів №1488 від 16.08.2022р., згідно яких ТОВ «ТБД» придбало у ТОВ «торговий дім «Українська Нафтотрейдінгова компанія» паливо дизельне ДП-Л-Євро5-В0 кількістю 30678л.;

-виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з якої вбачається, що ТОВ «ТОРНТЕК ЛІМІТЕД», зареєстроване в м.Бориспіль Бориспільського району Київської області, вул.Нова, б.31-б, офіс 126. Особа, яка має вчиняти юридичні дії від імені юрособи без довіреності, у тому числі підписувати договори, ОСОБА_10 (згідно Статуту) керівник. Вид економічної діяльності (основний), в тому числі оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;

-наказ №3 від 22.05.2021р. про призначення директором ТОВ «ТОРНТЕК ЛІМІТЕД» ОСОБА_10 ;

-договір поставки нафтопродуктів №15082022/1 від 15 серпня 2022 року, укладений між ТОВ «ТБД» та ТОВ «ТОРНТЕК ЛІМІТЕД» на постачання та оплату нафтопродуктів, а також відповідний рахунок №81 від 15.08.2022р. на оплату палива;

-платіжне доручення №34 від 17.08.2022р. про оплату пального на суму 1470530,00грн., де платником виступає ТОВ «МОТОТЕХ ЦЕНТР 1», а отримувачем ТОВ «ТОРНТЕК ЛІМІТЕД»;

- платіжне доручення №503 від 17.08.2022р. про оплату пального на суму 1439830,00грн., де платником виступає ТОВ «ТОРНТЕК ЛІМІТЕД», а отримувачем ТОВ «ТБД».

Статтею 173 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених, абзацом другим ч.1 ст.170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя з-поміж іншого повинен враховувати можливість використання майна як доказу в кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Водночас, при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

З представлених документів вбачається, що ТОВ «ТБД», будучі постачальником палива, діяло в рамках діяльності фірми, тобто здійснило поставку палива.

В свою чергу, ТОВ «Лайн Енерджи Оіл» надало автомобіль марки «DAF FT XF 105.460» реєстраційний знак НОМЕР_1 номер шасі кузова (рами) НОМЕР_2 з напівпричепом типу цистерна марки «SCHWARZMUELLER» реєстраційний знак НОМЕР_3 номер шасі кузова (рами) НОМЕР_4 для поставки вказаного палива.

Разом з тим, кримінальне провадження порушено з приводу того, що невстановлена особа, розмістивши оголошення у мережі Інтернет щодо продажу палива, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 1 439 830грн., котрі мала перерахувати на банківський рахунок ТОВ «ТБД», яке поставило вказане пальне згідно договору, чим спричинила ТОВ «ТБД» майнову шкоду на вказану суму.

Отже, за встановлених обставин не можна вважати доведеним твердження слідчого про те, що вилучене майно, а саме транспортний засіб та паливо мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, внесеному 18.08.2022 року до ЄРДР за ч.4 ст.190 КК України. Надані ним додатки до клопотання, які досліджені в судовому засідання, даного висновку не спростовують.

Зі змісту клопотання слідчого про арешт майна вбачається, і ця мета підтверджена слідчим у судовому засіданні, що необхідність такого арешту була обумовлена визнанням вищезазначеного майна речовими доказами, які мають на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сам факт формального набуття згідно постанови слідчого ОСОБА_3 від 18.08.2022 року процесуального статусу речового доказу, яким є вилучене майно, а саме вантажний автомобіль з напівпричіпом завантажений дизельним пальним, на що посилається слідчий у своєму клопотанні не свідчить про відповідність вказаного майна визначеним ст.98 КПК критеріям речових доказів у кримінальному провадженні та не є безумовною підставою для арешту цього майна.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, а саме автомобіля марки «DAF FT XF 105.460» реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер шасі кузова (рами) НОМЕР_2 з напівпричепом типу цистерна марки «SCHWARZMUELLER» р.н. знак НОМЕР_3 номер шасі кузова (рами) НОМЕР_4 , завантажений дизельним пальним, за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000490 від 18.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - відмовити.

Автомобіль марки «DAF FT XF 105460» реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер шасі кузова (рами) НОМЕР_2 з напівпричепом типу цистерна марки «SCHWARZMUELLER» р.н. знак НОМЕР_3 номер шасі кузова (рами) НОМЕР_4 , завантажений дизельним пальним повернути власникам, ТОВ «Лайн Енерджи Оіл» та ТОВ «ТБД».

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Повний текст ухвали виготовлено протягом п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_11