Справа № 296/6801/22
Ухвала
про продовження строків досудового розслідування

13 жовтня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 його захисника-адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Житомирі клопотання тимчасово виконуючого обов`язки начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_6 погоджене першим заступником керівника Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000327 від 02.08.2022 ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до Корольовського районного суду м. Житомира з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000327 від 02.08.2022 ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України

Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що у ході проведення досудового розслідування встановлено, що 17.06.2022 ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом, переслідуючи корисливі мотиви, з метою отримання прибутку для власного збагачення, перебуваючи на території м. Житомира, здійснив продаж товарів гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобівна загальну суму 563 156,44 гривень, під час дії воєнного стану за наступних обставин.

Указом Президента України ОСОБА_8 від 24.02.2022 № 64/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ХІ введено військовий стан на всій території України, який неодноразово продовжувався та діє і наразі.
Так, відповідно до положень ст. 1 Закону України «Про гуманітарну допомогу» безоплатна допомога (пересилка, виконання робіт, надання послуг) це надання гуманітарної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсацій донорам, у свою чергу гуманітарна допомога це цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв`язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров`я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог ст. 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».
Положеннями ст. 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» визначено, що цілями благодійної діяльності є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених цим Законом, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах. Сферами благодійної діяльності є: 1) освіта; 2) охорона здоров`я; 3) екологія, охорона довкілля та захист тварин; 4) запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах; 5) опіка і піклування, законне представництво та правова допомога; 6) соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності; 7) культура та мистецтво, охорона культурної спадщини; 8) наука і наукові дослідження; 9) спорт і фізична культура; 10) права людини і громадянина та основоположні свободи; 11) розвиток територіальних громад; 12) розвиток міжнародної співпраці України; 13) стимулювання економічного росту і розвитку економіки України та її окремих регіонів та підвищення конкурентоспроможності України; 14) сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні; 15) сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану.
Так, у точно невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше червня 2022 року у ОСОБА_4 , всупереч вище вказаним положенням Законів України та під час дії воєнного стану на території України внаслідок агресії Російської Федерації, виник злочинний умисел, направлений на налагодження схеми протиправного продажу товарів гуманітарної допомоги, з метою одержання прибутку для власного збагачення на території Житомирської області.
З цією метою, у період з червня 2022 року по 17.08.2022 під приводом волонтерської діяльності, яка мала полягати у безоплатній передачі Збройним силам України та іншим військовим формуванням, створеним у відповідності до законодавства України, товарів гуманітарної допомоги, ОСОБА_4 , з метою уникнення проходження митної очистки та сплати обов`язкових платежів, через низку пов`язаних водіїв, які мають згідно чинного законодавства України право на виїзд за межі держави, надають від імені Благодійного фонду «Поліський фронт» листи на адресу митного посту Державної митної служби України, в яких зазначають, що заплановані до ввозу транспортні засоби є гуманітарною допомогою, необхідні для потреб Збройних сил України та інших військових формувань створених у відповідності до законодавства України та будуть доставлені в їх формування і підрозділи. Однак, не зважаючи на обов`язок безоплатної передачі таких товарів Збройним силам України та іншим військовим формуванням створеним у відповідності до законодавства України, здійснював їх продаж зацікавленим особам за грошові кошти, в результаті чого отримав прибуток.

Так, 17.08.2022 приблизно о 12 годині 10 хвилин ОСОБА_4 , перебуваючи поблизу будинку АДРЕСА_1 , реалізуючи умисел на отримання прибутку шляхом продажу товарів гуманітарної допомоги, діючи з корисливих мотивів для власного збагачення, здійснив продаж товарів гуманітарної допомоги особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_9 , а саме, транспортних засобів, які відповідно до Декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, ввезені на територію України у вигляді гуманітарної допомоги, відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану», зокрема:

- автомобіля марки «Kia Sportage», 2008 р.в., н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 за грошові кошти в розмірі 3 700 доларів США (що в перерахунку на гривні за курсом НБУ становить 135 303,82 гривень),

- автомобіля марки «Land Rover», 2003 р.в., н.з. НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 за грошові кошти в розмірі 3 100 доларів США (що в перерахунку на гривні за курсом НБУ становить 113 362,66 гривень),

- автомобіля марки «Kia Sorento», 2005 р.в., н.з. НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 за грошові кошти в розмірі 3 700 доларів США (що в перерахунку на гривні за курсом НБУ становить 135 308, 82 гривень)

- автомобіля марки «Hundai Santafe», 2010 р.в., н.з. НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 за грошові кошти в розмірі 4 900 доларів США (що в перерахунку на гривні за курсом НБУ становить 179 186,14 гривень).

Таким чином, ОСОБА_4 за вищевказаних обставин умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання прибутку здійснив продаж товарів гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів під час воєнного стану на загальну суму 563 156,44 гривень, що згідно з п. 2 примітки до ст. 2012 КК України у триста п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить значний розмір.

17.08.2022 СУ ГУНП в Житомирській області, у порядку ст.208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України ОСОБА_4 було затримано та вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого, 19.08.2022 слідчим суддею ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем проживання, строком два місяці, тобто до 15.10.2022.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_4 , у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень, підтверджуються зібраними у кримінальному провадженні, відповідно до вимог КПК України, доказами, а саме:

- протоколом огляду покупця яким здійснено контроль за вчиненням злочину від 17.08.2022 ;

- протоколом огляду покупця яким здійснено контроль за вчиненням злочину від 17.08.2022;

- протоколом огляду веб-ресурса AUTO.RIA від 03.08.2022;

- протоколом огляду веб-ресурса OLX.UA від 03.08.2022;

- протоколом про результати проведення НСРД візуальне спостереження за особою у поблічно доступних місцях відносно ОСОБА_4 від 10.08.2022;

- протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 17.08.2022;

- протоколом про результати проведення НСРД зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_4 від 10.08.2022;

- протоколом про результати проведення НСРД зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_10 від 10.08.2022;

- протоколом про результати проведення НСРД зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_4 від 10.08.2022;

- протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 від 17.08.2022;

- протоколом обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 від 17.08.2022;

- протоколом затримання підозрюваного ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення від 17.08.2022;

- протоколом про результати проведення НСРД зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_4 від 09.08.2022;

- протоколом про результати проведення НСРД зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_4 від 09.08.2022;

- висновком експерта №СЕ-19/106-22/9306-АВ від 21.09.2022 за результатами судової автотоварознавчої експертизи, щодо вартості автомобіля марки «Hundai Santa Fe», 2010 р.в., н.з. НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 ;

- висновком експерта №СЕ-19/106-22/9308-АВ від 22.09.2022 за результатами судової автотоварознавчої експертизи, щодо вартості автомобіля марки «Land Rover», 2003 р.в., н.з. НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 ;

- висновком експерта №СЕ-19/106-22/9309-АВ від 22.09.2022 за результатами судової автотоварознавчої експертизи, щодо вартості автомобіля марки «Kia Sportage», 2008 р.в., н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 ;

- висновком експерта №СЕ-19/106-22/9310-АВ від 23.09.2022 за результатами судової автотоварознавчої експертизи, щодо вартості автомобіля марки «Kia Sorento», 2005 р.в., н.з. НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 ;

- та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 17.10.2022, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно:

- вилучити інформацію у операторів мобільного зв`язку та проаналізувати отримані відомості, щодо з`єднань мобільних терміналів, якими користувались підозрювані особи під час вчинення кримінальних правопорушень;

- встановити осіб, яким ОСОБА_4 та інші можливі фігуранти провадження незаконно, з метою отримання прибутку, реалізовували транспортні засоби, які відповідно до Декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, ввезені на територію України у вигляді гуманітарної допомоги;

- провести тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у Львівській митниці Державної митної служби України, а саме вилучити митні декларації та товарно-супровідні документи;

- за результатом проведених слідчих (розшукових) дій та отриманих відомостей, при наявності підстав, за погодженням з прокурором, скласти письмові повідомлення про підозру (ст.ст.277, 278, КПК) в кінцевій редакції, які вручити фігурантам провадження;

- провести інші слідчі, процесуальні дії в яких виникне необхідність.

Окрім цього за результатами зазначених слідчих, процесуальних дій може виникнути необхідність у проведенні додаткових слідчих дій, таких як додаткові допити підозрюваного, тимчасові доступа до речей та документів, тощо.

Проведення зазначених слідчих дій має ключове значення для об`єктивного завершення досудового розслідування, надання юридичної оцінки злочинним діям підозрюваного та інших фігурантів провадження, як вже встановлених так і тих, які встановлюються.

Враховуючи вищевикладене, а також необхідність здобуття доказів можливої причетності підозрюваного та інших причетних осіб до інших фактів незаконного, з метою отримання прибутку, реалізації транспортних засобів, які відповідно до Декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, ввезені на територію України у вигляді гуманітарної допомоги, проведення інших слідчих дій, вважаю, що для потреб досудового розслідування достатнім є строк не менше 5-ти місяців з часу повідомлення вищезазначеній особі про підозру.

Провести вказані слідчі (розшукові) дії у передбачений законом строк не представилося можливим внаслідок особливої складності, встановлення всіх причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, та у зв`язку з необхідністю проведення значної кількості слідчих (розшукових) дій, які наразі тривають, а тому беручи до уваги, що дане кримінальне провадження неможливо закінчити внаслідок особливої складності, а для виконання зазначених дій необхідно строк не менше трьох місяців, слідчий просить продовжити строк досудового слідства до 4 місяців

Слідча, під час розгляду клопотання повністю його підтримала та пояснила, що вже проведено ряд слідчих дій, проте невиконаними ще залищаються ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, зокрема і до документів на Львівській митниці Державної митної служби України, не встановлено, ще всіх причетних до кримінального правопорушення, не вилучено інформацію у операторів мобільного зв`язку та не надано їй аналізу, за результатами яких може виникнути потреба у вчиненні ще ряду слідчих дій.;

Підозрюваний та його захисник заперечували проти задоволення клопотання вказуючи, що група прокурорів та слідчих налічує понад 18 осіб, а тому наявні всі можливості для завершення досулового слідства у строк встановлений КПК України - 2 місяці з дня повідомлення ОСОБА_4 про підозру. Наразі відносно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, якщо буде продовжено строк досудового слідства то відповідно буде вирішуватися питання щодо продовження дії запобіжного заходу, що в свою чергу буде порушувати право підозрюваного на швидкий та справедливий суд.

Вислухавши сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому ст. 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 КПК України, до дня повідомлення особі про підозру становить:

При цьому п.4 ч.3 ст.219 КПК України передбачено, що з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене: протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

У випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого (ч.1 ст.295-1 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 КПК, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

- до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора (п.2 ч.3 ст.294 КПК України).

Стаття 295-1.КПК України встановлює порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею.

Так слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості (ч.4 ст.295-1 КПК України).

Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення (ч.3 ст.295-1 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що слідчим проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні № 0000327 від 02.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України

Повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченогч. 3 ст. 201-2 КК України ОСОБА_4 складено та вручено 17.08.2022.

01.09.2022 в порядку ст.40 КПК України, надано постанову про доручення прооведення слідчих (розшукових) дій УСБ в Житомирській області серед яких допит більш як 10 осіб, встановлення очевидців та в/ч до яких зверталися через БО "Благодійний фонд з метою забезпечення їх транспортними засобами для виконання бойових завдань та інших слідчих дій, які наразі не завершено

22.09.2022 слідчим суддею надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з правом вилучення на Львівській митниці Державної митної служби України, які наразі проведено

22.09.2022 та 23.09.2022 в порядку ст.40 КПК України, надано постанови про доручення прооведення слідчих (розшукових) дій УСБ в Житомирській област, які наразі не завершено.

Надіслано запити до "Ємаркет Україна" та OLX з приводу розміщених оголошень про продаж автомобілів особою "Вадим", за номером телефону НОМЕР_9 , яким за матеріалами НСРД користувався ОСОБА_4 , наразі відповідь не отримана

Отже, під час судового розгляду клопотання, слідчий суддя впевнився, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000327 від 02.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України у органу досудового розслідування існує потреба у проведенні ще ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

Оскільки строк досудового розслідування спливає 17.10.2022, а у кримінальному провадженні не завершено ряд слідчих дій, тому з урахуванням обставин кримінального провадження, на думку слідчого судді, наявні підстави для продовження строку досудового розслідування до 4 місяців, тобто до 17.12.2022 року

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання тимчасово виконуючого обов`язки начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_6 погоджене першим заступником керівника Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000327 від 02.08.2022 ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України- задовільнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000327 від 02.08.2022 ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України до чотирьох місяців, тобто до 17 грудня 2022 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 14.10.2022 о 13 годині 00 хвилин

Слідчий суддя ОСОБА_1