У Х В АЛ А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Солом`янської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні Солом`янського районного суду міста Києва клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000129 від 20.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000129 від 20.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000129 від 20.06.2022 року, щодо виявлення механізму шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян України під час здійснення закупівель військової та тактичної амуніції для потреб Збройних Сил України, вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Солом`янською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні.

Як зазначається в клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що 20.06.2022 до Солом`янської окружної прокуратури м. Києва надійшли матеріали від ДКІБ СБ України щодо виявлення шахрайського механізму заволодіння грошовими коштами громадян України під час здійснення закупівель військової та тактичної амуніції для потреб Збройних Сил України.

Зокрема, одним із організаторів вказаного протиправного механізму є громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНКОПП НОМЕР_1 , уродженець м. Українка, Обухівського р-ну., Київської обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , номер мобільного телефону: НОМЕР_2 , який здійснює моніторинг телеграм-каналів, груп та інших онлайн-платформ, де розміщуються оголошення волонтерів щодо намірів придбання військового та тактичного спорядження для потреб Збройних Сил України.

Крім того, до вказаної вище протиправної діяльності також причетні наступні громадяни України:

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНКОПП НОМЕР_3 , уродженець м. Українка, Обухівського р-ну., Київської обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Українка, Обухівського р-ну, Київської обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНКОПП НОМЕР_4 , уродженець м. Миронівка, Київської обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

Разом з тим, вищевказані особи у волонтерських групах та каналах для пошуку військової амуніції в месенджері «Telegram» типу «ІНФОРМАЦІЯ_12» (Замовлення військового товару з Туреччини. Пошук товару по Україні. Волонтерство та допомога) надсилають волонтерам приватні повідомлення із пропозиціями придбати у них військове та тактичне спорядження, а в підтвердження його наявності відправляють їх відповідні фото та повідомляють про необхідність здійснення повної передплати на реквізити банківських карток та електронних гаманців різних платіжних систем за їх придбання, оскільки запитуваний товар на даний час не в наявності та його необхідно замовляти у країнах Європи.

Після перерахування безготівкових коштів на вказані реквізити, волонтери товар не отримують, а вищевказані особи перестають виходити на зв`язок.

Прокурор зазначає, що до вказаного протиправного механізму причетні наступні особи:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНКОПП НОМЕР_5 , уродженець м. Українка, Обухівського р-ну., Київської обл., зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 - організатор вказаного протиправного механізму.

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНКОПП НОМЕР_1 , уродженець м. Українка, Обухівського р-ну., Київської обл., зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 - співорганізатор вказаного протиправного механізму, реквізити банківських карток, якого використовуються з протиправною метою, зокрема для оплати військової та тактичної амуніції.

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,РНКОПП НОМЕР_3 , уродженець м. Українка, Обухівського р-ну., Київської обл., зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 - є співучасником вказаного протиправного механізму, надає ОСОБА_6 та ОСОБА_4 реквізити банківських карток, які в подальшому використовуються з протиправною метою, зокрема для оплати військової та тактичної амуніції.

Вказує, що громадянка України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , 28.03.2022 року здійснила замовлення плитоноски через волонтерську групу в месенджері «Telegram» «Волонтерська група: Військове спорядження, гуманітарка…» ( ІНФОРМАЦІЯ_6 у особи з нікнеймом « ОСОБА_9 ». Оплату товару ОСОБА_8 здійснила на реквізити банківської картки, яку їй надав «ІНФОРМАЦІЯ_9», а саме: № НОМЕР_6 , на загальну суму 20 500.00 грн. (оплата здійснювалась двома транзакціями 28.03.2022 та 29.03.2022 по 10 250.00 грн.). Після перерахування грошових коштів, ОСОБА_8 замовлений товар не отримала, а особа з нікнеймом « ОСОБА_9 » перестала виходити на зв`язок.

Також, громадянин України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , 29.03.2022 року здійснив замовлення тактичних та військових рукавиць через вищевказану волонтерську групу у особи з нікнеймом « ІНФОРМАЦІЯ_9». Оплату товару ОСОБА_10 здійснив на реквізити банківської картки, яку йому надав ІНФОРМАЦІЯ_9, а саме: № НОМЕР_6 на загальну суму 13 750.00 грн. Після перерахування грошових коштів ОСОБА_10 замовлений товар не отримав, а особа з нікнеймом «ІНФОРМАЦІЯ_9» перестала виходити на зв`язок.

Водночас, згідно з матеріалів тимчасового доступу до речей і документів, отриманих від Акціонерного Товариства «Перший Український Міжнародний Банк» (, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4), далі - АТ «ПУМБ» (лист № КНО-07.8.6/773БТ від 28.06.2022), банківський рахунок НОМЕР_7 , до якого випущена банківська платіжна картка № НОМЕР_6 , відкритий на громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНКОПП НОМЕР_1 , уродженця м. Українка, Обухівського р-ну., Київської обл., зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , номери мобільних телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_8 з ІМЕІ НОМЕР_9 .

Крім того, у період з 25.02.2022 по 29.03.2022 на вказану банківську картку, яка належить ОСОБА_4 , зараховано грошові кошти на загальну суму 60 299,78 грн., серед яких:

28.03.2022 (21:03:36) - зарахування грошових коштів в розмірі 10 250,00 грн.;

29.03.2022 (00:43:58) - зарахування грошових коштів в розмірі 10 250,00 грн.;

29.03.2022 (10:02:02) - зарахування грошових коштів в розмірі 13 750,00 грн.

Разом з тим, в ході допиту як потерпілої ОСОБА_8 , остання вказала, що у період з 28.03.22 по 29.03.22 здійснювала оплату замовлення та перерахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_6 за плитоноски в розмірі 20 500.00 грн. (оплата здійснювалась двома транзакціями 28.03.2022 (21:03:36) в розмірі 10 500.00 грн. та 29.03.2022 (00:43:58) в розмірі 10 500.00 грн.).

У ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_10 , останній зазначив, що 29.03.2022 (10:02:02) здійснював оплату замовлення та перерахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_6 за тактичні військові рукавиці в розмірі 13 750.00 грн.

Водночас, у ході огляду інформації, отриманої від АТ «ПУМБ», встановлено, що за період з 01.02.2022 по 27.06.2022, через систему онлайн - переказів «ACCOUNT-TO-CARD» з банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_6 перераховано кошти на наступні банківські картки:

-№ НОМЕР_10 - 29.03.2022 здійснено 3 транзакції на загальну суму 14 000,00 грн;

-№ НОМЕР_11 - у період з 28.03.2022 по 29.03.22 здійснено 9 транзакцій на загальну суму 18 100,00 грн.;

-№ НОМЕР_12 - 29.03.2022 здійснено 1 транзакцію в розмірі 7 000,00 грн.

Також, відповідно до інформації, наданої від АТ «ПУМБ» вхід в особистий кабінет Інтернет-банкінгу ОСОБА_4 здійснювався з наступних ІР-адрес: НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 .

Відповідно до матеріалів, отриманих в ході тимчасового доступу до речей і документів від Акціонерного Товариства «Мегабанк» (, м. Харків, вул. Алчевських, буд. 30), далі - АТ «Мегабанк», банківська платіжна картка № НОМЕР_10 належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНКОПП НОМЕР_1 . Також, відповідно до інформації, наданої від АТ «Мегабанк», по вказаному банківському рахунку проведено 122 банківських платежі на загальну суму близько 254 363, 96 грн.

Відповідно до матеріалів, отриманих в ході тимчасового доступу до речей і документів від Акціонерного Товариства «Державний Ощадний Банк України» (, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г), далі - АТ «Ощадбанк», банківська платіжна картка № НОМЕР_11 належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНКОПП НОМЕР_1 .

Водночас, відповідно до інформації, наданої АТ «Ощадбанк», встановлено, що на ОСОБА_4 відкрито дев`ять банківських рахунків, а саме:

НОМЕР_15 / Стандартний; НОМЕР_16 / Економний; НОМЕР_17 / Економний; НОМЕР_18 / Економний; НОМЕР_19 / Зарплатний; НОМЕР_20 / Економний; НОМЕР_21 / Стандартний; НОМЕР_22 / Соціальний; НОМЕР_23 / Економний.

Крім того, відповідно до наданої АТ «Ощадбанк» інформації, загальний рух коштів по банківських рахунках, які належать ОСОБА_4 , у період з 01.02.2022 по 26.07.2022 становить близько 1 млн.грн., зокрема:

-№ НОМЕР_15 , до якого відкрита банківська платіжна картка № НОМЕР_11 у період з 01.02.2022 по 26.07.2022 становить понад 500 тис. грн. (кредит 512 921.76 грн., дебет 509 999.07 грн.)

-№ НОМЕР_19 , до якого відкрита банківська платіжна картка № НОМЕР_24 у період з 01.02.2022 по 26.07.2022 становить понад 450 тис. грн. (кредит 456 366.22 грн., дебет 454 609.45 грн.).

Також, у ході огляду інформації, наданої АТ «Ощадбанк», встановлено, що ОСОБА_4 одноособово використовував свої власні банківські рахунки, до яких відкриті банківські платіжні картки, та беззаперечно він знімав гроші з банкоматів.

В той же час, у період з 28.03.2022 по 29.03.2022 з власної банківської картки АТ «ПУМБ» № НОМЕР_6 через Інтернет - банкінг «A2C PUMB ONLINE MOB» на власну банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_11 ОСОБА_4 здійснив 9 транзакцій та перерахував грошові кошти на загальну суму 18 100,00 грн.

Крім того, згідно матеріалів отриманих в ході тимчасового доступу до речей і документів від Акціонерного товариства Універсал Банк (, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19), далі - АТ «Універсал Банк», банківська платіжна картка № НОМЕР_12 належить громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,РНКОПП НОМЕР_3 , уродженцю м. Українка, Обухівського р-ну., Київської обл., зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , номер мобільного телефону: НОМЕР_25 з ІМЕІ НОМЕР_26 .

Також, відповідно до матеріалів, наданих АТ «Універсалбанк», встановлено, що на банківську платіжну картку № НОМЕР_12 , яка належить ОСОБА_5 , у період з 01.02.2022 по 07.07.2022 було ряд зарахувань на загальну суму 38 373,95 грн., серед яких 29.03.2022 (19:45:32) зарахування грошових коштів з банківської платіжної картки АТ «ПУМБ» № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_4 у розмірі 7 000.00 грн.

Крім того, в ході огляду встановлено, що вхід в особистий кабінет Інтернет-банкінгу ОСОБА_5 здійснювався з низки ІР-адрес, серед яких: НОМЕР_13 .

Разом з тим, згідно матеріалів отриманих в ході тимчасового доступу до речей і документів від Акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» (, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д), далі - АТ КБ «ПриватБанк», встановлено, що на громадянина ОСОБА_4 відкриті наступні депозитні рахунки:

№ рахункуIBANТип рахункуВалюта рахун куЗалишок з урахуванням кредитного лімітуСума залишків у валютному еквіваленті (UAH)
НОМЕР_52НОМЕР_47ДепозитUAH98009800
НОМЕР_53НОМЕР_48ДепозитUSD.16
НОМЕР_54НОМЕР_49ДепозитEUR.17
НОМЕР_55НОМЕР_50ДепозитUAH98009800
НОМЕР_56НОМЕР_51ДепозитUAH98009800
Усього (UAH): П`ятсот сімдесят шість тисяч сорок шість гривень 33 копійки

Залишок грошових коштів за рахунками станом на 27.06.2022 становить 576 046.33 грн.

Разом з тим, потерпілий ОСОБА_10 здійснив замовлення медичних аптечок у особи з нікнеймом «ІНФОРМАЦІЯ_9». Для оплати замовленого товару вказана особа надала наступні реквізити: посилання https://global24.pro та номер електронного гаманця № НОМЕР_27 (global24.pro).

Після чого потерпілий ОСОБА_10 здійснив оплату за вказаними реквізитами на загальну суму 29 150,00 грн. (оплата здійснювалась частинами, так як максимальна сума одного платежу становить до 3000 грн.).

Також, відповідно до інформації, отриманої в ході тимчасового доступу від GlobalPay OU (global24.pro), електронний гаманець № НОМЕР_27 (global24.pro) зареєстровано на ОСОБА_4 . Також, при реєстрації зазначено наступну інформацію: e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_9 ; тел: НОМЕР_2 , НОМЕР_28 , IP-адреса: НОМЕР_13 .

Крім того, встановлено, що вищевказаний номер мобільного телефону використовувався з наступними ІМЕІ: НОМЕР_29 та НОМЕР_30 .

Разом з тим, встановлено, що з вказаної IP-адреси також реєструвався електронний гаманець № НОМЕР_31 (global24.pro), який зареєстровано на ОСОБА_12 , при реєстрації якого вказувались наступні дані: e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_10 , тел: НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , IP-адреса: НОМЕР_13 .

Водночас, встановлено, що вищевказаний номер мобільного телефону використовувався з наступними ІМЕІ: НОМЕР_34 та НОМЕР_35 .

Також встановлено, що номер мобільного телефону НОМЕР_36 перебуває у користуванні громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНКОПП НОМЕР_4 , уродженцям. Миронівка, Київської обл., зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім того, згідно з матеріалів, отриманих в ході тимчасового доступу до речей і документів від ТОВ «Глобалмані» (, м. Київ, б-р. Дружби Народів, 28В), встановлено, що на ОСОБА_4 , РНКОПП НОМЕР_1 , зареєстровано електронний гаманець № НОМЕР_37 .

Також, встановлено, що по вказаному електронному гаманцю здійснено ряд операцій, серед яких:

- 23.12.2021 (10:49:31) перераховано грошові кошти в розмірі 80 грн. на власну банківську карту АТ «ПУМБ» № НОМЕР_6 , платник - НОМЕР_36 .

- 26.01.2022 (00:21:54) перераховано грошові кошти в розмірі 50 грн. на власну банківську карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_38 , платник - НОМЕР_28 ;

- 01.01.2022 (19:34:02) перераховано грошові кошти в розмірі 55 грн. на власну банківську карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_11 , платник - НОМЕР_28 ;

- 12.04.2022 (08:34:57) поповнення номеру мобільного телефону НОМЕР_39 в розмірі 290 грн., платник - НОМЕР_28 ;

- 12.04.2022 (13:34:46) поповнення номеру мобільного телефону НОМЕР_39 в розмірі 380 грн., платник - НОМЕР_28 .

Разом з тим, відповідно до інформації, отриманої в ході тимчасового доступу, встановлено, що IP-адреса НОМЕР_13 належить до діапазону ІР-адрес ТОВ «Воля-Кабель» (, м. Київ, вул. Т. Драйзера, буд. 24, поверх 2, приміщення 14) та значиться за Протоколом замовлення послуг та обладнання № НОМЕР_40 за адресою: АДРЕСА_3 , який зареєстрований за наступним абонентом: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНКОПП НОМЕР_41 , уродженка м. Українка, Київської обл., зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , використовує номер мобільного телефону : НОМЕР_42 з IMEI НОМЕР_43 .

Також, відповідно до інформації, отриманої в ході тимчасового доступу, встановлено, що ІР-адреса НОМЕР_14 , з якої здійснювався вхід в особистий кабінет Інтернет-банкінгу ОСОБА_4 , належить до діапазону ІР-адрес ТОВ «Медіа Інвестком» (, м. Київ, вул. Прирічна, буд. 13) та використовується особою з прізвищем ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_6 (адреса фактичного проживання ОСОБА_4 ).

Крім того, встановлено, що ОСОБА_13 має сина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовує номери мобільних телефонів НОМЕР_44 , НОМЕР_45 з IMEI НОМЕР_46 , який підтримує тісні зв`язки з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також встановлено, що за вищевказаними адресами можуть знаходитись речі, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: комп`ютерна техніка та обладнання, в тому числі флеш-накопичувачі, цифрові карти пам`яті, жорсткі диски та інші носії цифрової інформації, планшети, мобільні телефони, сім-карти та стартові пакети операторів та засоби зв`язку, які використовуються фігурантами для спілкування, документи, чорнові записи, на яких міститься інформація щодо зазначеної протиправної діяльності, грошові кошти, здобуті в результаті протиправної діяльності, банківські платіжні картки, документи щодо наявності відкритих рахунків у фінансових установах на території України та за кордоном та інші предмети, речі і документи, які мають значення для розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Прокурор зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що до вказаної протиправної діяльності може бути причетний громадянин України ОСОБА_5 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 - є співучасником вказаного протиправного механізму, надає ОСОБА_6 та ОСОБА_4 реквізити банківських картом, які в подальшому використовуються з протиправною метою, зокрема для оплати військової та тактичної амуніції.

Згідно з витягу реєстру речових прав на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві власності належить: 1/5 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 1/5 - ОСОБА_15 , 1/5 - ОСОБА_16 , 2/5 - ОСОБА_17 , та де зареєстрований та фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ..

Вказує, що з метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування у вказаному кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві власності належить: 1/5 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 1/5 - ОСОБА_15 , 1/5 - ОСОБА_16 , 2/5 - ОСОБА_17 , та де зареєстрований та фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення.

Такі речі та документи, відповідно до вимог ст. 84 КПК України, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні для встановлення фактів та обставин, що, згідно ст. 91 зазначеного Кодексу, підлягають доказуванню.

Отримати доступ до таких речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися в інший спосіб окрім проведення обшуку, не можливо у зв`язку з тим що, є висока ймовірність того, що в зазначені речі та документи можуть бути внесені відповідні зміни, або вони взагалі можуть бути знищені.

Враховуючи наведене, просить слідчого суддю надати слідчим, які входять до складу групи слідчих та прокурорам Солом`янської окружної прокуратури м. Києва, які входять до складу групи прокурорів, дозвіл на проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві власності належить: 1/5 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 1/5 - ОСОБА_15 , 1/5 - ОСОБА_16 , 2/5 - ОСОБА_17 , та де зареєстрований та фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме: комп`ютерної техніки та обладнання, в тому числі флеш-накопичувачів, цифрових карт пам`яті, жорстких дисків та інших носіїв цифрової інформації, планшетів, мобільних телефонів, сім-карток та стартових пакетів операторів та засобів зв`язку, які використовуються фігурантами для спілкування, документів, чорнових записів, на яких міститься інформація щодо зазначеної протиправної діяльності, грошових коштів, здобутих в результаті протиправної діяльності, банківських платіжних карток, документів щодо наявності відкритих рахунків у фінансових установах на території України та за кордоном.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000129 від 20.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та додані до нього документи, інші матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення вказаного клопотання з таких підстав.

Згідно з ст.ст. 1, 8, ч. 2 ст. 22 Конституції України Україна є правова держава, в Україні визнається і діє принцип верховенства права, конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.

Ці конституційні приписи отримали свій розвиток у ст.2 КПК України, що встановлює завдання кримінального провадження. Це захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Частинами 1 і 2 ст. 30 Конституції України передбачено, що кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно з п.18 ч.1 ст.3 КПК України слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Аналіз клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні

№ 0000129 від 20.06.2022 та доданих до нього матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, пояснень прокурора, дає достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, що, зокрема, підтверджується повідомленням про вчинення кримінального правопорушення від 15.06.2022, протоколом допиту свідка від 23.06.2022, протоколом допиту потерпілого від 24.06.2022, відомостями Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБ України від 05.07.2022, від 30.08.2022, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 16.06.2022, протоколом огляду від 27.08.2022, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 05.07.2022, інформаційною довідкою АТ «ПУМБ» №КНО-07.8.6/773БТ від 28.06.2022, протоколом огляду від 06.08.2022, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 27.07.2022, протоколом огляду від 06.08.2022, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 25.07.2022, протоколом огляду від 25.08.2022, відомостями ТОВ «Медія Інвестком» вих..№01-08-22/1 від 01.08.2022, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 12.07.2022, відомостями ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» від 12.07.2022, відомостями ТОВ «ГЛОБАЛМАНІ» вих..№267 від 03.08.2022, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 06.09.2022, відомостями АТ «МЕГАБАНК» №1077 від 05.09.2022, протоколом огляду від 06.09.2022 та іншими матеріалами в їх сукупності.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши докази по даних матеріалах, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, приходить до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , що на праві власності належить ОСОБА_13 , де фактично мешкає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,, можуть знаходитися речі та документи, які мають значення для встановлення істини у ході проведення досудового розслідування, і за даних обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, є пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи в силу п. 5 ч. 5 ст. 234 КПК України.

Разом з тим, у своєму клопотанні прокурор просить надати можливість вилучити під час обшуку сім-карти та стартові пакети операторів та засоби зв`язку, які використовуються фігурантами для спілкування, документи, чорнові записи, на яких міститься інформація щодо зазначеної протиправної діяльності, грошові кошти, здобуті в результаті протиправної діяльності, банківські платіжні картки. Однак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на таке вилучення у зв`язку з його необґрунтованістю, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Також, слідчий у своєму клопотанні просить надати можливість вилучити під час обшуку: комп`ютерну техніку та обладнання, в тому числі флеш-накопичувачі, цифрові карти пам`яті, жорсткі диски та інші носії цифрової інформації, планшети, мобільні телефони. Однак відповідно до положень п. 3 ч. 2 ст. 168 КПК України, у разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 168 КПК України, забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Виходячи з цього слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на копіювання інформації з комп`ютерної техніки та обладнання, в тому числі флеш-накопичувачів, цифрових карт пам`яті, жорстких дисків та інших носіїв цифрової інформації, планшетів, мобільних телефонів, за участі спеціаліста, а у разі неможливості копіювання - на вилучення даної техніки.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим, які входять до складу групи слідчих та прокурорам Солом`янської окружної прокуратури м. Києва, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000129 від 20.06.2022 дозвіл на обшук житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві спільної часткової власності належить: частка у розмірі 1/5 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , частка у розмірі 1/5 - ОСОБА_15 , частка у розмірі 1/5 - ОСОБА_16 , частка у розмірі 2/5 - ОСОБА_17 , та де зареєстрований та фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме:

- документів щодо наявності відкритих рахунків у фінансових установах на території України та за кордоном на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- копіювання інформації з комп`ютерної техніки та обладнання, в тому числі флеш-накопичувачів, цифрових карт пам`яті, жорстких дисків та інших носіїв цифрової інформації, планшетів, мобільних телефонів, за участі спеціаліста, а у разі неможливості копіювання - на вилучення даної техніки.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, погоджене з прокурором надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1