Справа № 761/2751/22
Провадження № 1-кс/761/1950/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000022 від 29.04.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Клопотання мотивовано тим, що Згідно матеріалів кримінального провадження службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) не відобразили у податковій звітності отриманий дохід за фактично надані медичні послуги за період з 01.01.2019 по 30.09.2020, в результаті чого не задекларовано та не сплачено до бюджету України єдиний податок у розмірі 4 602 472,68 грн, податок на прибуток у розмірі 9 198 220,50 грн, податок на додану вартість у розмірі 10 220 245 грн, що підтверджується висновком експертного дослідження №1-21/04/2021-дос від 21.04.2021. Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) ухилились від сплати податків на загальну суму 24 020 938,20 грн, тобто в особливо великих розмірах.
Окрім цього, в ході досудового слідства у кримінальному провадженні №0000022 від 29.04.2021 виявлено, що протягом 2018-2021 років у медичній клініці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , в медичну документацію, що складалась співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при наданні медичних послуг, вносились неправдиві відомості за вказівкою колишнього засновника та фактичного керівника підприємства ОСОБА_4 . Таким чином встановлено, що співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 складали завідомо підроблені офіційні документи, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення.
Разом з цим, ОСОБА_4 з метою реалізації, злочинного наміру, спрямованого на заволодіння чужим майном (шахрайство) шляхом обману фізичних осіб в особливо великих розмірах, створив стійке об`єднання у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлених осіб, які об`єднані єдиним злочинним планом та з чіткім розділом функцій, спрямованих на досягнення цього плану, та відомого всім учасникам групи протягом 2017-2021 років маючи на меті заволодіння чужим майном, використовуючи інтернет-ресурси, соціальну мережу Інстаграм та медичний заклад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директором якого був призначений ОСОБА_6 , вводили в оману клієнтів медичного закладу, а саме пропонували відвідувачам підконтрольних ним сайтів та медичної клініки послуги з проведення пластичних операцій та медичних послуг начебто кваліфікованим хірургом з досвідом проведення хірургічних втручань більш ніж 10 років ОСОБА_4 у медичному закладі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому останній за своїм освітньо-кваліфікаційним рівнем не мав можливості здійснювати операційні втручання та не є співробітником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », таким чином виманювали грошові кошти у громадян України та іноземних держав. У результаті шахрайських дій організованої злочинної групи у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 заволоділи грошовими коштами на загальну суму 874 тис. грн.
Крім цього, ОСОБА_5 з метою реалізації злочинного наміру, спрямованого на заволодіння чужим майном (шахрайство), шляхом обману фізичних осіб в особливо великих розмірах, створила стійке об`єднання у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та невстановлених осіб, які об`єднані єдиним злочинним планом та з чітким розділом функцій, спрямованих на досягнення цього плану та відомого всім учасникам групи, протягом 2017-2021 років, маючи на меті заволодіння чужим майном, використовуючи інтернет-ресурси, соціальну мережу Інстаграм та медичний заклад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директором якого був призначений ОСОБА_6 , вводили в оману клієнтів медичного закладу, а саме пропонували відвідувачам підконтрольних ним сайтів та медичної клініки послуги з проведення пластичних операцій та медичних послуг начебто кваліфікованим хірургом з досвідом проведення хірургічних втручань більш ніж 10 років ОСОБА_4 у медичному закладі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому останній за своїм освітньо-кваліфікаційним рівнем не мав можливості здійснювати операційні втручання та не є співробітником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », таким чином виманювали грошові кошти у громадян України та іноземних держав. У результаті шахрайських дій організованої злочинної групи у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 заволоділи грошовими коштами на загальну суму 934 тис. грн.
Також, невстановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2019 по 30.09.2021 надавши послуги на загальну суму 124 648 988 грн без їх відображення в податковій звітності, не перейшли на загальну систему оподаткування у зв`язку із перевищенням граничного розміру доходу для платника єдиного податку 3 групи, у зв`язку із чим у період з 01.01.2019 по 30.09.2021 ухилилися від сплати податку на прибуток на загальну суму 22 436 817, 84 грн.
Указане, серед іншого, підтверджується висновком аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26.11.2021 № 72/99-00-08-04-20/40664338, яке проведено фахівцями Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПС України на підставі постанови прокурора ІНФОРМАЦІЯ_3 у кримінальному провадженні № 0000022 від 29.04.2021.
16.07.2021 допитано як свідка ОСОБА_7 , яка повідомила, що отримувала медичні послуги в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ціна послуг склала 98 802 грн, розраховувалася готівкою з адміністратором закладу. Операцію проводив ОСОБА_4
05.08.2021 допитано як свідка ОСОБА_8 , яка повідомила, що отримувала медичні послуги в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розраховувалася з ОСОБА_5 , 90 000 грн переказала на картку ОСОБА_4 , 25 000 грн на картку ОСОБА_5 , 1393 Євро готівкою. Також у ході допиту ОСОБА_8 надала підтверджуючі документи щодо розрахунків. Після звернення до інших лікарів дізналася, що при операції в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було використано зовсім не ті імпланти, а найдешевші та найгірші. Операцію проводив ОСОБА_4
29.07.2021 допитано як свідка ОСОБА_9 , яка повідомила, що отримувала медичні послуги в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ціна послуг склала 200 000 грн, розраховувалася готівкою. Операцію проводив ОСОБА_4
05.08.2021 допитано як свідка ОСОБА_10 , яка повідомила, що отримувала медичні послуги в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ціна послуг склала 1500 доларів США, розраховувалася готівкою з адміністратором, матір`ю хірурга ОСОБА_4 , який проводив операцію.
10.08.2021 допитано як свідка ОСОБА_11 , яка повідомила, що отримувала медичні послуги в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ціна послуг склала 7000 Євро, розраховувалася готівкою. Операцію проводив ОСОБА_4
13.09.2021 допитано як свідка ОСОБА_12 , яка повідомила, що отримувала медичні послуги в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ціна послуг склала 6400 Євро, розраховувалася готівкою. Операцію проводив ОСОБА_4
20.08.2021 допитано як свідка ОСОБА_13 , яка повідомила, що отримувала медичні послуги в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ціна послуг склала 12000 Євро, розраховувалася готівкою. Операцію проводив ОСОБА_4
20.08.2021 допитано як свідка ОСОБА_14 , яка повідомила, що отримувала медичні послуги в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ціна послуг склала 11000 Євро, розраховувалася готівкою. Операцію проводив ОСОБА_4
16.07.2021 допитано як свідка ОСОБА_7 , яка повідомила, що отримувала медичні послуги в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ціна послуг склала 98 802 грн, розраховувалася готівкою. Операцію проводив ОСОБА_4 .
Слід зазначити, що ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 подали заяви про вчинення злочину, а саме щодо шахрайських дій ОСОБА_4 .
Допитана 14.09.2021 як потерпіла ОСОБА_8 повідомила про обставини отримання послуг в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розрахунків, а також наслідків не якісної операції.
Допитано 18.08.2021 як свідка ОСОБА_15 , який повідомив, що є куратором інтерна ОСОБА_4 . Зазначив, що проводити хірургічні втручання інтерни мають право після отримання повної післядипломної освіти.
26.07.2021 допитано як свідка ОСОБА_16 , яка повідомила, що працювала лікарем-анестезіологом в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з квітня 2019 до грудня 2019, з січня 2021 до березня 2021 року. Зазначила, що особа, яка проводила операцію, повідомила про зазначення його в медичній документації як ОСОБА_17 . Однак, під час проведення впізнання 26.07.2021, особу, яка представлялася ОСОБА_17 впізнала як ОСОБА_4
26.07.2021 оглянуто договори, вилучені під час проведення обшуку за місцезнаходженням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: АДРЕСА_2 , 304, 138, 301, 297, 136, ціна складає від 18200 Євро до 25750 Євро.
06.07.2021 оглянуто вилучений під час проведення обшуку за місцезнаходженням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: АДРЕСА_1 , блокнот, який містить прізвища пацієнтів, а також суми в іноземній валюті.
У ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000022 від 29.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді 14.06.2021-15.06.2021 проведено обшук за місцезнаходженням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: АДРЕСА_1 , де було виявлено та вилучено грошові кошти у валютах: «Євро» на загальну суму 713 090 (сімсот тринадцять тисяч дев`яносто), «Долар США» на загальну суму 495 780 (чотириста дев`яносто п`ять тисяч сімсот вісімдесят), «Гривні» на загальну суму 61 680 (шістдесят одна тисяча шістсот вісімдесят). Також у ході проведення обшуку виявлено та вилучено банківські карти ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: - № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_18 ; - № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_18 ; - № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_19 ; - № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_19 ; - № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_20 ; - № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_20 ; - № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_21 ; - № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_21 ; - № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_22 ; - № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_22 ; - № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_23 ; - № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_24 ; - № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_25 ; - № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_25 ; - № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_26 ; - № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_26 ; - № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_27 ; - № НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_28 ; - № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_29 ; - № НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_30 ; - № НОМЕР_23 на ім`я ІНФОРМАЦІЯ_4 ; - № НОМЕР_24 на ім`я ІНФОРМАЦІЯ_4 ; - № НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_31 ; - № НОМЕР_26 на ім`я ІНФОРМАЦІЯ_5 ; - № НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_24 .
Крім того, у ході проведення обшуку виявлено та вилучено банківську карту ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_28 без вказання власника.
ТОВ « ОСОБА_4 » у своїй діяльності використовувало наступні рахунки у банківських установах:
- № НОМЕР_29 у Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_6 ",КИЇВ (українська гривня);
- № НОМЕР_30 у Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР" АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_6 ", КИЇВ (українська гривня);
- № НОМЕР_31 у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (українська гривня);
- № НОМЕР_32 у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (українська гривня).
Для встановлення та підтвердження/спростування факту перерахування грошових коштів, обсягу таких перерахувань, їх спрямування та призначення платежів, дослідження фінансово-господарських операцій, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та проведення судових експертиз, виникла необхідність у вилученні банківських документів, які стосуються відкриття/закриття рахунків, руху коштів по рахунках, користування рахунками, у тому числі зняття грошових коштів, громадянами ОСОБА_32 (№ НОМЕР_24 , № НОМЕР_23 ), ОСОБА_33 (№ НОМЕР_13 ), ОСОБА_34 (№ НОМЕР_20 ), ОСОБА_35 (№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ), ОСОБА_36 (№ НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ), ОСОБА_37 (№ НОМЕР_21 ), ОСОБА_38 (№ НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ), ОСОБА_39 (№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ), ОСОБА_40 (№ НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ), ОСОБА_41 (№ НОМЕР_26 ), ОСОБА_42 (№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ), ОСОБА_43 (№ НОМЕР_25 ), ОСОБА_44 (№ НОМЕР_19 ), ОСОБА_45 (№ НОМЕР_22 ), ОСОБА_46 (№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ), ОСОБА_5 (№ НОМЕР_14 , № НОМЕР_27 ).
Окрім цього, необхідно вилучити банківські документи, які стосуються відкриття/закриття рахунків, руху коштів по рахунках, користування рахунками, у тому числі зняття грошових коштів, ОСОБА_4 , який проводив оперативні втручання, ОСОБА_5 , яка проводила розрахунки з клієнтами, директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому, слід зазначити, що згідно показань свідків, яким надавалися медичні послуги, грошові кошти перераховувалися в тому числі особисто ОСОБА_5 та ОСОБА_4 .
Слідчий у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином. Від слідчого слідчому судді надійшла заява, в якій клопотання підтримав, просив провести розгляд за його відсутності та задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).
Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).
Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчого, ІНФОРМАЦІЯ_7 за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000022 від 29.04.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.
Враховуючи обставини, встановлені під час досудового розслідування даного кримінального провадження, які наведені у клопотанні слідчого, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати прокурорам відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_3 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000022 від 29.04.2021, та/або детективам Бюро економічної безпеки України ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:
роздруківок (виписок) руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за НОМЕР_31 за період з 15.10.2020 по 31.12.2021, а також усіх банківських рахунків ОСОБА_60 ( НОМЕР_33 ), ОСОБА_61 ( НОМЕР_34 ), ОСОБА_62 ( НОМЕР_35 ), ОСОБА_63 ( НОМЕР_36 ), ОСОБА_64 ( НОМЕР_37 ), ОСОБА_65 ( НОМЕР_35 ), ОСОБА_66 ( НОМЕР_38 ), ОСОБА_67 ( НОМЕР_39 ), ОСОБА_68 ( НОМЕР_40 ), ОСОБА_69 ( НОМЕР_41 ), ОСОБА_70 ( НОМЕР_42 ), ОСОБА_71 ( НОМЕР_43 ), ОСОБА_5 ( НОМЕР_44 ), ОСОБА_4 ( НОМЕР_45 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_46 ), ОСОБА_72 ( НОМЕР_47 ), ОСОБА_73 (карткові рахунки НОМЕР_7 та 5274 НОМЕР_48 ) за період з 01.01.2018 по 31.12.2021 із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, також меморіальних ордерів банку;
роздруківок (виписок) руху коштів по картковим рахункам ОСОБА_32 (№ НОМЕР_24 , № НОМЕР_23 ), ОСОБА_33 (№ НОМЕР_13 ), ОСОБА_34 (№ НОМЕР_20 ), ОСОБА_35 (№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ), ОСОБА_36 (№ НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ), ОСОБА_37 (№ НОМЕР_21 ), ОСОБА_38 (№ НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ), ОСОБА_39 (№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ), ОСОБА_40 (№ НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ), ОСОБА_41 (№ НОМЕР_26 ), ОСОБА_42 (№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ), ОСОБА_43 (№ НОМЕР_25 ), ОСОБА_44 (№ НОМЕР_19 ), ОСОБА_45 (№ НОМЕР_22 ), ОСОБА_46 (№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ), ОСОБА_5 (№ НОМЕР_14 , № НОМЕР_27 ), рахунку по банківській карті НОМЕР_28 за період з 01.01.2018 по 31.12.2021 із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, також меморіальних ордерів банку;
роздруківок телекомунікаційних з`єднань між засобами телекомунікації банку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_60 ( НОМЕР_33 ), ОСОБА_61 ( НОМЕР_34 ), ОСОБА_62 ( НОМЕР_35 ), ОСОБА_63 ( НОМЕР_36 ), ОСОБА_64 ( НОМЕР_37 ), ОСОБА_65 ( НОМЕР_35 ), ОСОБА_66 ( НОМЕР_38 ), ОСОБА_67 ( НОМЕР_39 ), ОСОБА_68 ( НОМЕР_40 ), ОСОБА_69 ( НОМЕР_41 ), ОСОБА_70 ( НОМЕР_42 ), ОСОБА_71 ( НОМЕР_43 ), ОСОБА_5 ( НОМЕР_44 ), ОСОБА_4 ( НОМЕР_45 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_46 ), ОСОБА_72 ( НОМЕР_47 ), ОСОБА_73 (№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ) із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань;
справ юридичного оформлення банківського рахунку ТОВ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за НОМЕР_31 за період з 15.10.2020 по 31.12.2021, а також всіх банківських рахунків ОСОБА_60 ( НОМЕР_33 ), ОСОБА_61 ( НОМЕР_34 ), ОСОБА_62 ( НОМЕР_35 ), ОСОБА_63 ( НОМЕР_36 ), ОСОБА_64 ( НОМЕР_37 ), ОСОБА_65 ( НОМЕР_35 ), ОСОБА_66 ( НОМЕР_38 ), ОСОБА_67 ( НОМЕР_39 ), ОСОБА_74 ( НОМЕР_40 ), ОСОБА_69 ( НОМЕР_41 ), ОСОБА_70 ( НОМЕР_42 ), ОСОБА_71 ( НОМЕР_43 ), ОСОБА_5 ( НОМЕР_44 ), ОСОБА_4 ( НОМЕР_45 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_46 ), ОСОБА_72 ( НОМЕР_47 ), ОСОБА_73 (карткові рахунки НОМЕР_7 та 5274 НОМЕР_48 ) за період з 01.01.2018 по 31.12.2021, у тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття, обслуговування і закриття рахунків та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, тощо;
журналів транзакцій клієнтських з`єднань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за НОМЕР_31 за період з 15.10.2020 по 31.12.2021, а також усіх банківських рахунків ОСОБА_60 ( НОМЕР_33 ), ОСОБА_61 ( НОМЕР_34 ), ОСОБА_62 ( НОМЕР_35 ), ОСОБА_63 ( НОМЕР_36 ), ОСОБА_64 ( НОМЕР_37 ), ОСОБА_65 ( НОМЕР_35 ), ОСОБА_66 ( НОМЕР_38 ), ОСОБА_67 ( НОМЕР_39 ), ОСОБА_68 ( НОМЕР_40 ), ОСОБА_69 ( НОМЕР_41 ), ОСОБА_70 ( НОМЕР_42 ), ОСОБА_71 ( НОМЕР_43 ), ОСОБА_5 ( НОМЕР_44 ), ОСОБА_4 ( НОМЕР_45 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_46 ), ОСОБА_72 ( НОМЕР_47 ), ОСОБА_73 (карткові рахунки НОМЕР_7 та 5274 НОМЕР_48 ) за період з 01.01.2018 по 31.12.2021;
документів на зняття готівкових коштів, у тому числі чеків, заяв на видачу готівки, документів на переказ грошових коштів з рахунку ТОВ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за НОМЕР_31 за період з 15.10.2020 по 31.12.2021, а також з усіх банківських рахунків ОСОБА_60 ( НОМЕР_33 ), ОСОБА_61 ( НОМЕР_34 ), ОСОБА_62 ( НОМЕР_35 ), ОСОБА_63 ( НОМЕР_36 ), ОСОБА_64 ( НОМЕР_37 ), ОСОБА_65 ( НОМЕР_35 ), ОСОБА_66 ( НОМЕР_38 ), ОСОБА_67 ( НОМЕР_39 ), ОСОБА_68 ( НОМЕР_40 ), ОСОБА_69 ( НОМЕР_41 ), ОСОБА_70 ( НОМЕР_42 ), ОСОБА_71 ( НОМЕР_43 ), ОСОБА_5 ( НОМЕР_44 ), ОСОБА_4 ( НОМЕР_45 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_46 ), ОСОБА_72 ( НОМЕР_47 ), ОСОБА_75 (карткові рахунки НОМЕР_7 та 5274 НОМЕР_48 ) за період з 01.01.2018 по 31.12.2021;
документів на зняття готівкових коштів, у тому числі чеків, заяв на видачу готівки, документів на переказ грошових коштів з карткових рахунків ОСОБА_32 (№ НОМЕР_24 , № НОМЕР_23 ), ОСОБА_33 (№ НОМЕР_13 ), ОСОБА_34 (№ НОМЕР_20 ), ОСОБА_35 (№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ), ОСОБА_36 (№ НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ), ОСОБА_37 (№ НОМЕР_21 ), ОСОБА_38 (№ НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ), ОСОБА_39 (№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ), ОСОБА_40 (№ НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ), ОСОБА_41 (№ НОМЕР_26 ), ОСОБА_42 (№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ), ОСОБА_43 (№ НОМЕР_25 ), ОСОБА_44 (№ НОМЕР_19 ), ОСОБА_45 (№ НОМЕР_22 ), ОСОБА_46 (№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ), ОСОБА_5 (№ НОМЕР_14 , № НОМЕР_27 ),рахунку по банківській карті НОМЕР_28 за період з 01.01.2018 по 31.12.2021;
відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі ІР-адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені особи, з наступними документами: відомостей щодо ІР-адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документа).
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців із дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1