єдиний унікальний номер справи 531/1699/22
номер провадження 1-кс/531/661/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2022 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000325 від 10.08.2022 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 ККУкраїни, -

В С Т А Н О В И В:
СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000325 від 10.08.2022 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 ККУкраїни.

Досудовим слідством встановлено, що 10.08.2022 року до ЧЧ відділу поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській із відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області ДКП НП України надійшло письмове звернення від ОСОБА_4 , з приводу того, що невідома особа під видом надання онлайн-послуг шляхом гадання та надання допомоги у лікуванні, зловживачи довірою заволоділа коштами заявниці, які остання добровільно, маючи надію, що здійснення обрядів допоможе вилікувати її матір перерахувала за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 .

Відповідно до звернення № 233173, що надійшло з відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області ДКП НП України щодо вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що із 17.07.2022 року, в той час коли її мати перебувала у тяжкому стані в реанімаційному відділенні м. Полтава, на її мобільний номер телефону прийшло інтернет-посилання рекламного характеру ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після чого вона вирішила перейти за цим посиланням, та почала спілкування з раніше невідомою жінкою на ім`я ОСОБА_5 , яка пропонувала послуги проведення обрядів. Спілкувалися вони по мобільному зв`язку по мобільному номеру НОМЕР_2 , також вели смс-переписку в ході якої видно, що невідома жінка намагалася шляхом обману вилікувати матір потерпілої ОСОБА_4 (скріншоти надані для залучення до кримінального провадження). В ході спілкування невідома жінка на ім`я ОСОБА_6 надала свій банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 за номером НОМЕР_1 , для оплати своїх онлайн послуг. В ході чого, ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти невідомій жінці на ім`я ОСОБА_5 , в загальній сумі 8 000 грн. Після того як дані обіцянки невідомої жінки не допомогли здоров`ю матері заявниці, ОСОБА_4 зрозуміла що відносно неї були вчинені шахрайські дії та вирішила звернутися до відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області ДКП НП України.

При виклику дізнавачем СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, ОСОБА_4 , в якості потерпілої відмовилась надавати будь які пояснення згідно статті 63 Конституції України. Причину не пояснювала.

З метою встановлення особи яка вчинила відносно потерпілої шахрайські дії, виникла необхідність в отриманні інформація про особу, яка вчинила шахрайські дії. Крім цього відомості про рух коштів по зазначеній банківській картці в день вчинення відносно ОСОБА_4 кримінального проступку підтвердять факт отримання користувачем банківської картки грошових коштів, добутих в результаті вчинення кримінального проступку. В сукупності зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження оскільки за її допомогою можливо встановити повне коло осіб, що вчинили відносно ОСОБА_4 кримінальний проступок та підтвердити факт його вчинення.

Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про особу яка використала банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером № НОМЕР_1 та здійснив шахрайські дії, отримати зазначену інформацію не можливо.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, до суду надавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання вражаю за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 ; дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_3 , шляхом ознайомлення та надання копій інформації належним чином завіреної, а саме стосовно особи який належить банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером № НОМЕР_1 та здійснила шахрайські дії, а саме:

1.Копія паспорту власника карткового рахунку та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком;

2.Анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

3.Додаткова інформація (якщо є);

4.Фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;

5.Фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 01.07.2022 року по 30.07.2022 року (якщо грошові кошти переводилися у готівку);

6.Відомості, щодо руху грошових коштів по карткових рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 в період часу з 01.07.2022 року по 30.07.2022 рік;

7.Відомості, щодо місць зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або розрахункові рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 в період часу з 01.07.2022 року по 30.07.2022 року;

8.Відомості, щодо користування послугами керування банківськими картковими рахунками № НОМЕР_1 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст. 165 КПК України вручити інспектору органу дізнання, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1