УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

"12" вересня 2022 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 березня 2022 року за № 0000550 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000550 від 29 березня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві ОСОБА_5 , що протягом лютого-березня 2022 рок не встановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 за оголошенням на сторінці «Aclines.com» в соціальній мережі «Facebook» за абонентським номером НОМЕР_1 звернулась до представника юридичної особи, яка надає послуги з перевезення цуценят, та перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 244 355 гривень.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, відомості, доступ до яких слідчий просить надати дозвіл у своєму клопотанні, відносяться до банківської таємниці.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000550 від 29 березня 2022 року внесені за фабулою:
«До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві гр. ОСОБА_5 про те, що протягом лютого-березня 2022 р. невстановлена особа, під приводом надання послуг по перевезенню цуценят цінних порід за кордон, шахрайським шляхом, спонукла перераховувати грошові кошти на банківські картки, в результаті чого заволоділа грошовими коштами та завдала значної матеріальної шкоди заявниці.»- правова кваліфікація - ч.2 ст.190 КК України.
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 від 05 вересня 2022 року, остання, за оголошенням на сторінці «Aclines.com» в соціальній мережі «Facebook» за абонентським номером НОМЕР_1 звернулась до представника юридичної особи, яка надає послуги з перевезення цуценят, та перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 244 355 гривень за реквізитами, вказаними представником юридичної особи перевізника на ім`я « ОСОБА_6 ».
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, враховуючи, що інформація, яка зазначені в клопотанні слідчого, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, та керуючись ст.ст.107, 159, 163, 244, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 березня 2022 року за № 0000550 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 0000550 від 29 березня 2022 року, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання:
- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку та випуску банківської картки НОМЕР_2 ; виписки по банківській картці НОМЕР_2 за період з 12 лютого 2022 року по 25 березня 2022 року;
- інформації про зняття коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 з використанням банкоматів та/або каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням адрес місцезнаходження, фото чи відеоматеріалів в момент здійснення вказаних операцій за період з 12 лютого 2022 року по 25 березня 2022 року;
- інформації щодо пристроїв, ІР адрес, електронних підписів, паролів, за допомогою яких здійснено доступ до банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 12 лютого 2022 року по 25 березня 2022 року.
Інформацію надати в паперовому та електронному вигляді.
Виконання ухвали доручити слідчому Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або, за дорученням слідчого, оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 ; оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 ; старшому оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 ; оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 ; оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 .
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1