Провадження № 1-кс/686/4679/22
У Х В А Л А
30 травня 2022 року м. Хмельницький
30 травня 2022 року старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб жителів Хмельницької області займаються виготовленням за місцем свого проживання психотропної речовини амфетаміну, яку незаконно зберігають з метою подальшого збуту, та незаконно збувають на території м. Хмельницького.
Так, в ході розслідування даного кримінального провадження встановлено, що під час придбання наркотичного засобу через месенджер «Telegram» оплата здійснюється шляхом переказу грошових коштів на електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .
З метою подальшого документування та встановлення додаткових даних про злочину діяльність вищезазначених осіб потрібно звернутися до ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , з тимчасовим доступом до персональних даних які містяться в електронних гаманцях № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .
Електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як один з основних елементів злочинної схеми, що використовується для розрахунку з клієнтами та постачальниками при вчиненні злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин містять інформацію про рух коштів між злочинцями та іншими особами.
Інформація про зазначені електронні гаманці перебуває у володінні ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ).
Виведення грошових коштів з електронних гаманців здійснювалось на карткові рахунки банківських установ працюючих на території України.
Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, перевірки отриманих доказів, здобуття інших доказів, які підтверджують причетність осіб, до даної злочинної діяльності, а також встановлення причетних до злочинної діяльності осіб, встановлення покупців наркотичних засобів та психотропних речовин, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про ІP - адреса, під якими обліковими записами і з яких терміналів (номерів сім-карток, електронних пошт) створювались електронні гаманці ІНФОРМАЦІЯ_2 із номерами рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та інформації про ІP адреса, з якими в подальшому здійснювалась доступ до відповідних гаманців, із зазначенням всіх транзакцій, що відбувались по них, включно із розкриттям повних номерів банківських карток на які відбувалось виведення грошових коштів.
Вказана інформація знаходиться у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , а саме до інформації про ІP - адреса, під якими обліковими записами і з яких терміналів (номерів сім-карток, електронних пошт) створювались електронні гаманці ІНФОРМАЦІЯ_2 із номерами рахунків: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та інформації про ІP адреса, з якими подальшому здійснювалась доступ до відповідних гаманців, із зазначенням всіх транзакцій, що відбувались по них, включно із розкриттям повних номерів банківських карток на які відбувалось виведення грошових коштів.
Службовим особам ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів з можливістю вилучення копії вказаного відеозапису.
Ухвала діє по 30 червня 2022 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду