УХВАЛА

Справа № 569/5113/22

1-кс/569/3406/22

02 серпня 2022 року Рівненський міський суд Рівненської області

у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Рівне клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, яке було вилучене в ході проведення санкціонованого обшуку 28.07.2022 за місцем знаходження юридичної особи ТзОВ «ПАРТНЕРАГРО», , за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Антопіль, вул. Київська, буд. 57 Б.

В обґрунтування клопотання вказав, групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області та слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000558 від 26.03.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ст. 290 КК України.
Із матеріалів клопотання вбачається, що 12.08.2021 ОСОБА_5 згідно усної домовленості разом із ОСОБА_6 здійснили обмін (міну) транспортними засобами, зокрема ОСОБА_5 передав у власність ОСОБА_6 навантажувач телескопічний «MANITOU МТ932 EASY75D S1», 2018 року випуску, заводський номер НОМЕР_1 , червоного кольору, а ОСОБА_6 передав ОСОБА_5 у власністьавтомобілі марки «Ауді А4», д.н.з. НОМЕР_2 , та марки «Опель-Мока», д.н.з. НОМЕР_3 , а також 17000 доларів США.
На виконання домовленості ОСОБА_5 передав у власність ОСОБА_6 навантажувач та свідоцтво про реєстрацію машини з відміткою про зняття із обліку, не повідомивши про дійсного власника та не здійснивши державної реєстрації, оскільки ОСОБА_6 мав намір перепродати навантажувач.
В подальшому встановлено, що відповідно до висновку експерта № СЕ-19/118-22/4750-КДТЗ від 07.06.2022, маркувальні позначення ідентифікаційного номеру навантажувача телескопічного «MANITOU МТ932 EASY75DS1», 2018 року випуску, піддавалися змінам шляхом механічного знищення першопочаткового номера з наступним нанесенням на його місце маркувань НОМЕР_1 .
Тобто, ОСОБА_5 передав у власність ОСОБА_6 навантажувач із зміненим ідентифікаційним номером.
В середині серпня 2021 року ОСОБА_6 згідно усної домовленості продав навантажувач телескопічний «MANITOU МТ932 EASY75D S1» для ОСОБА_7 , який його придбав, сплатив 48000 доларів США та отримав у власність, не здійснивши державної реєстрації, оскільки ОСОБА_7 мав намір перепродати навантажувач.
Через декілька днів ОСОБА_7 , маючи намір на продаж навантажувача телескопічного «MANITOU МТ932 EASY75D S1», знайшов покупця, а саме ПАП «Дзвін», яке хотіло придбати навантажувач за умови перерахування коштів за навантажувач на рахунок юридичної особи. ОСОБА_7 звернувся до ОСОБА_6 із даним питанням.
ОСОБА_6 , будучи переконаним, що навантажувач телескопічний «MANITOU МТ932 EASY75D S1», зареєстрований як власність ТОВ «ВУД АГРО ТРЕЙД», директором та власником якого є ОСОБА_5 , звернувся до ОСОБА_5 .
ОСОБА_5 , будучи директором та засновником ТОВ «ВУД АГРО ТРЕЙД», достовірно знаючи, що у власності ТОВ «ВУД АГРО ТРЕЙД» немає навантажувача телескопічного «MANITOU МТ932 EASY75D S1», маючи умисел на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, повідомив ОСОБА_6 , що перерахунок грошових коштів за навантажувач телескопічний «MANITOU МТ932 EASY75D S1» можливий на рахунок ТОВ «ВУД АГРО ТРЕЙД» та надав для ПАП «Дзвін» рахунок на оплату № 33 від 25.08.2021 на суму 880 000 грн.
Згідно усної домовленості між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 грошові кошти, які надійшли на рахунок ТОВ «ВУД АГРО ТРЕЙД», мали бути передані ОСОБА_5 для ОСОБА_7
ПАП «Дзвін», відповідно до рахунку на оплату № 33 від 25.08.2021, виданого ТОВ «ВУД АГРО ТРЕЙД», перерахувало грошові коштив в сумі 880 000 грн. на банківський рахунок ТОВ «ВУД АГРО ТРЕЙД» двома платежами, а саме 27.08.2021 в сумі 200 000 грн. та 30.08.2021 в сумі 680 000 грн.
В подальшому, в період часу з 27.08.2021 по 01.09.2021, ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 , будучи директором ТОВ «ВУД АГРО ТРЕЙД», здійснив перерахування коштів із рахунку ТОВ «ВУД АГРО ТРЕЙД» в загальній сумі 870 000 грн. шістьма переказами на свій картковий рахунок № НОМЕР_4 , та розпорядився ними на власний розсуд, а саме здійснив ряд фінансових операцій з обготівкування та перерахування коштів на карткові рахунки третіх осіб.
В результаті вищевикладеного, ОСОБА_5 , діючи умисно, шляхом обману під приводом продажу навантажувача телескопічного «MANITOU МТ932 EASY75DS1», заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 у великих розмірах на загальну суму 880 000 грн.
28.07.2022 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 №569/5113/22 1-кс/569/3145/22 від 14.07.2022 слідчим у кримінальному провадженні проведено обшук за місцем знаходження юридичної особи ТзОВ «ПАРТНЕРАГРО», а саме за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Антопіль, вул. Київська, буд. 57 Б, в ході чого було вилучено наступні документи: видаткова накладна №171 від 03.09.2020 на 1 арк.; видаткова накладна №172 від 03.09.2020 на 1 арк.; видаткова накладна №73 від 15.04.2021 на 1 арк.; видаткова накладна №292 від 17.12.2020 на 1 арк.; видаткова накладна №189 від 20.09.2021 на 1 арк.; акт приймання-передачі від 20.09.2021 до Договору № 772012508 від 25.08.21 на 1 арк.; договір купівлі-продажу № 772012508 від 25.08.21 на 1 арк.; рахунок на оплату № 298 від 25.08.2021на 1 арк.; картка рахунку 6811 на 1 арк.; картка рахунку 361 на 1 арк.; копії свідоцтв про реєстрацію ТЗ на 22 арк.; рух коштів на 1 арк.
Вказані документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки можуть містити на собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, яке є засобами та знаряддям вчинення даного кримінального правопорушення, з метою позбавлення можливості використовувати вказане майно, розпоряджатися ним будь-яким чином, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Перелік і види майна, що належить арештувати:документи, вилучені в ході проведення обшуку від 28.07.2022, а саме: видаткова накладна №171 від 03.09.2020 на 1 арк.; видаткова накладна №172 від 03.09.2020 на 1 арк.; видаткова накладна №73 від 15.04.2021 на 1 арк.; видаткова накладна №292 від 17.12.2020 на 1 арк.; видаткова накладна №189 від 20.09.2021 на 1 арк.; акт приймання-передачі від 20.09.2021 до Договору № 772012508 від 25.08.21 на 1 арк.; договір купівлі-продажу № 772012508 від 25.08.21 на 1 арк.; рахунок на оплату № 298 від 25.08.2021на 1 арк.; картка рахунку 6811 на 1 арк.; картка рахунку 361 на 1 арк.; копії свідоцтв про реєстрацію ТЗ на 22 арк.; рух коштів на 1 арк.
Враховуючи викладене, з метою збереження речових доказів та унеможливлення вчинення подальших дій, пов`язаних із відчуженням, які можуть призвести до втрати чи пошкодження, знищення слідів вчинення кримінального правопорушення, необхідно накласти на нього арешт.
Слідчий у судовому засіданні клопотання про арешт майна підтримав.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України регламентовано, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Як убачається із п.7 ч. 2 ст.131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.
Враховуючи, те що слідчим доведено, що майно, яке було вилучене в ході проведення санкціонованого обшуку 28.07.2022 за місцем знаходження юридичної особи ТзОВ «ПАРТНЕРАГРО», , за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Антопіль, вул. Київська, буд. 57 Б, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, тому з метою збереження речових доказів, запобігання знищення, втрати майна, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення даного клопотання та накладення арешту.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 170-173, 174, 175 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене в ході проведення санкціонованого обшуку 28.07.2022 за місцем знаходження юридичної особи ТзОВ «ПАРТНЕРАГРО», , за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Антопіль, вул. Київська, буд. 57 Б, а саме: на наступні документи: видаткова накладна №171 від 03.09.2020 на 1 арк.; видаткова накладна №172 від 03.09.2020 на 1 арк.; видаткова накладна №73 від 15.04.2021 на 1 арк.; видаткова накладна №292 від 17.12.2020 на 1 арк.; видаткова накладна №189 від 20.09.2021 на 1 арк.; акт приймання-передачі від 20.09.2021 до Договору № 772012508 від 25.08.21 на 1 арк.; договір купівлі-продажу № 772012508 від 25.08.21 на 1 арк.; рахунок на оплату № 298 від 25.08.2021на 1 арк.; картка рахунку 6811 на 1 арк.; картка рахунку 361 на 1 арк.; копії свідоцтв про реєстрацію ТЗ на 22 арк.; рух коштів на 1 арк.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_8