Справа 127/9038/22
Провадження 1-кс/127/3818/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000149 відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором, про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000149 відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені на підставі повідомлення начальника управління УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_3 від 27.04.2020 року, згідно із яким, з метою легалізації іноземців та осіб без громадянства на території України ОСОБА_4 , 1977 р.н. зареєстрував на території Вінницької області релігійну та благодійну організації, а саме Релігійна громада Хасидів смт. Брацлав та Благодійний фонд «Шомрей Цедек»

Для досягнення злочинного умислу ОСОБА_4 залучив невстановлених осіб з числа співробітників УДМС у Вінницькій області у Вінницькій області, обов`язки яких увійшло сприяння в безперешкодному отриманні іноземцями та особами без громадянства необхідних документів для отримання громадянства України, посвідки на тимчасове або постійне місце проживання на території України за грошову винагороду.

В подальшому, діючи за спільним планом, ОСОБА_4 через свої організації запрошує іноземців для здійснення релігійної або волонтерської діяльності на території Вінницької області. Однак, мета перебування таких іноземців на території України не відповідає дійсності, оскільки останні не здійснюють такої діяльності.

В свою чергу вказаний керівник, для подальшої легалізації іноземців, передає грошові кошти співробітникам УДМС у Вінницькій області у вигляді неправомірної вигоди, які забезпечують отримання іноземцями необхідних документів для їх легалізації не території України.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, до вчинення вказаного правопорушення можуть бути причетні:

1) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , засновник Релігійної громади Хасидів смт. Брацлав та Благодійного фонду «Шомрей Це дек»;

2) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , начальник управління УДМС у Вінницькій області,

3) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заступник начальника управління УДМС у Вінницькій області,

4) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , заступник начальника управління УДМС у Вінницькій області,

5) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , співробітниця ДП

«Документ»,

6) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , керівник ТОВ «Інтернешнл Консалтинг Груп Анкерстон».

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР 07.05.2020, таким чином загальний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000149, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 332 КК України закінчується 07.02.2022. В подальшому на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_10 №127/2806/22 від 03.02.2022 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні на З місяці, тобто до 07.05.2022 року.

04.04.2022 року слідчим винесено постанову про закриття кримінального провадження, однак вказану постанову скасовано 05.04.2022 року постановою прокурора Вінницької обласної прокуратури у зв`язку з неповнотою досудового розслідування. Таким чином, граничний термін досудового розслідування вказаного кримінального провадження закінчується 08.05.2022 року.

В ході проведення досудового розслідування проведено наступні слідчі дії та інші процесуальні дії, направлені на повне та всебічне дослідження всіх обставин кримінального правопорушення:

1. В порядку ст. 40 КПК України підготовлено та направлено доручення на адресу УСБ України у Вінницькій області.

2. Отримано дозвіл Вінницького апеляційного суду на проведення НСРД щодо фігурантів, а саме: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, візуального спостереження за особою, аудіо-, відеоконтролю особи (матеріали розсекречені та знищені).

3. Встановлено частину осіб, які в період з 2019 по 2020 рік перетнули державний кордон України (в напрямку в`їзд) за сприяння ОСОБА_4 за грошову винагороду шляхом запрошення іноземців на зайняття волонтерською діяльністю від Благодійного фонду «Шомрей Цедек».

4. До матеріалів провадженні долучено та приєднано статутні та організаційно-розпорядчі документи релігійної організації та благодійного фонду.

5. Допитано в якості свідка засновника релігійної та благодійної організації ОСОБА_4 .

6. Надіслано запити до головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України та Вінницького обласного центру зайнятості щодо видачі, продовження дії дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянств

При цьому, на даний час у кримінальному провадженні виконані не всі слідчі та процесуальні дії, спрямовані на встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.

Також, для завершення досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме:

- встановити всіх осіб, які перетнули державний кордон України в напрямку в`їзд за сприяння чи на запрошення ОСОБА_4 ;

- отримати відповідь з Державної прикордонної служби з приводу того, які саме документи були підставою для перетину державного кордону громадянами Ізраїлю;

- отримати інформацію у Вінницькому обласному центрі зайнятості щодо видачі, продовження дії дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства;

- отримати відповідь з Управління Державної міграційної служби у Вінницькій області, чи притягалися громадяни Ізраїлю до адміністративної відповідальності за порушення міграційного законодавства та чи відносно них приймалося рішення про примусове повернення з України;

- провести ряд інших слідчих розшукових дій для встановлення всіх обставин вказаного кримінального правопорушення,

Строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні закінчується 08.05.2022, однак для проведення та завершення перелічених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, необхідний додатковий строк не менше двох місяців.

Обставинами, що перешкоджали здійсненню зазначених процесуальних та слідчих дії раніше, є значний обсяг необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, тривалість та складність проведення негласних слідчих розшукових дій та вилучення інформації у порядку тимчасового доступу.

На підставі викладеного, а також приймаючи до уваги, що вказані дії не могли бути виконані у строк, визначений ч. 1 ст. 219 КПК України з об`єктивних причин та внаслідок складності кримінального провадження, враховуючи, що на їх виконання необхідний додатковий строк не менше двох місяців, керуючись ст. 40, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України Якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, оскільки органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій.

В судовому засіданні встановлено, що строк досудового розслідування кримінального провадження закінчується 08.05.2022.

Крім того, слідчим в судовому засіданні було доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органами досудового розслідування станом на час звернення до суду не проведено усіх слідчих дій без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини кримінального правопорушення, надати належну кваліфікацію, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст. 294, 295 1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000149 відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, на два місяці, тобто до 08 липня 2022 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя