печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 липня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5

підозрюваного ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про продовження строку дії обов`язків, покладених на

підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Рижівка, Білопільського району, Сумської області, громадянина України, одруженого, на утриманні якого знаходиться двоє неповнолітніх дітей, працюючого керівником ТОВ «Стройгрупінвест», проживаючого: АДРЕСА_1

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням НП України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000172 від 09.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до протоколу від 18.11.2016 №1/2016 загальних зборів учасників ТОВ «БМС Консалт», ОСОБА_6 , як єдиний засновник, створив ТОВ «БМС Консалт» та призначив себе директором товариства.

Таким чином, ОСОБА_6 відповідно до п. 30 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «БМС Консалт».

Згідно з п. 1.3, 6.1, 9.11, 9.12, 9.14, 13.2 статуту ТОВ «БМС Консалт», затвердженого протоколом від 18.11.2016 № 1/2016 загальних зборів учасників ТОВ «БМС Консалт» передбачено, що учасник товариства громадянин України, ОСОБА_6 , паспорт НОМЕР_1 , виданий ЦВМ Дзержинського РВХМУ УМВС України в Харківській області 12 листопада 1997 року, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ; частка його як учасника в статутному капіталі товариства становить 100 000,00 (сто тисяч) грн 00 коп., що становить 100% статутного капіталу; виконавчим органом товариства є директор; директор без довіреності представляє інтереси товариства у взаємовідносинах з усіма підприємствами, організаціями, громадянами, державними органами; директор товариства у межах своєї компетенції розпоряджається майном та грошовими коштами товариства, укладає угоди, контракти, видає довіреності з правом подальшої передовіри, відкриває у банках поточні та інші рахунки товариства в національній та іноземній валюті.

21.11.2016 ОСОБА_6 відповідно до наказу №1 приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «БМС Консалт».

Таким чином, ОСОБА_6 наділений виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тому відповідно до примітки 1 ст. 364 КК України є службовою особою.

Так, ОСОБА_6 , будучи директором, кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «БМС Консалт», діючи від імені вказаного товариства, умисно, незаконно, зловживаючи своїм службовим становищем, наданим йому як директору вказаного товариства, заволодів коштами ТДВ «Свалявські мінеральні води», призначеними для виконання робіт на об`єкті ТДВ «Свалявські мінеральні води за адресою: м. Свалява, вул. Робітнича, буд.1, на загальну суму 34 966 807,77 грн. Окрім того, частину коштів, які були перераховані ТДВ «Свалявські мінеральні води» на рахунок ТОВ «БМС Консалт» № НОМЕР_3 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк», ОСОБА_6 у період часу з 01.09.2018 по 19.06.2019 у подальшому перераховано на його особисті банківські рахунки, відкриті у АТ КБ «Приватбанк», на загальну суму 7 624 550,00 грн, за таких обставин.

06.09.2018 ОСОБА_6 , будучи директором, кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «БМС Консалт» та діючи від імені вказаного товариства, умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою заволодіння коштами ТДВ «Свалявські мінеральні води», перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Ямська, буд. 28-А, попередньо запевнивши директора ТДВ «Свалявські мінеральні води» ОСОБА_8 у дійсності своїх намірів, уклав з останнім договір підряду № 06/09/18, предмет договору: «Роботи з реконструкції з розширенням будівель та споруд підприємства ТДВ «Свалявські мінеральні води» на об`єкті за адресою: м. Свалява, вул. Робітнича, буд.1», сума договору: 20 751 500,00 грн, графік виконання робіт - 100 робочих днів та термін ведення об`єкта в експлуатацію - до 31.12.2019.

У подальшому 14.12.2018 та 08.02.2019 між ТДВ «Свалявські мінеральні води» в особі директора ОСОБА_8 та ТОВ «БМС Консалт» в особі ОСОБА_6 укладено додаткові угоди № 1 та № 2 до договору підряду №06/09/2018 від 06.09.2018, згідно з додатковою угодою №1 предмет договору: «Проведення благоустрою прилеглої території на Об`єкті», орієнтовна вартість робіт та матеріалів за додатковою угодою: 9 367 273,16 грн, термін виконання до 25.01.2019 та згідно з додатковою угодою № 2 предмет договору: «Фарбування металовиробів в 2 (два) шари (колони, балки, ферми, прогони і т.д.)», вартість робіт за додатковою угодою 370 032,00 грн., термін виконання - до 01.03.2019.

Згідно з указаним договором та додатковими угодами ТОВ «БМС Консалт» в особі ОСОБА_6 зобов`язується власними силами і засобами виконати роботи з реконструкції з розширенням будівель та споруд підприємства ТДВ «Свалявські мінеральні води» відповідно до документації, переданої ТДВ «Свалявські мінеральні води», на об`єкті, розташованому за адресою: м. Свалява, вул. Робітнича, буд.1, а ТДВ «Свалявські мінеральні води» в особі ОСОБА_8 зобов`язується своєчасно прийняти та в повному обсязі оплатити виконану належним чином роботу.

Таким чином, ОСОБА_6 , як директор, кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «БМС Консалт» взяв на себе зобов`язання за договором підряду №06/09/18 від 06.09.2018 з додатковими угодами до цього договору укладеним між ТДВ «Свалявські мінеральні води» і ТОВ «БМС Консалт».

У подальшому, з 11.09.2018 по 11.06.2019 згідно з платіжними дорученнями № 1200 від 11.09.2018, № 1256 від 27.09.2018, № 1335 від 10.10.2018, № 1353 від 19.10.2018, № 1404 від 07.11.2018, № 1429 від 15.11.2018, № 1466 від 21.11.2018, № 1538 від 19.12.2018, № 1626 від 04.01.2019, № 28 від 09.01.2019, № 157 від 13.02.2019, № 158 від 13.02.2019, № 191 від 25.02.2019, № 236 від 07.03.2019, № 279 від 26.03.2019, № 296 від 28.03.2019, № 324 від 04.04.2019, № 365 від 11.04.2019, № 383 від 26.04.2019, № 407 від 08.05.2019, № 408 від 08.05.2019, № 409 від 08.05.2019, № 2358 від 03.06.2019, № 518 від 05.06.2019, № 537 від 11.06.2019 ТДВ «Свалявські мінеральні води» перераховано на користь ТОВ «БМС Консалт» грошові кошти у сумі 33 117 595,56 грн, тобто ТДВ «Свалявські мінеральні води» виконані умови договору підряду №06/09/18 від 06.09.2018 та додаткових угод до цього договору щодо сплати за роботи з реконструкції з розширенням будівель та споруд підприємства ТДВ «Свалявські мінеральні води» на об`єкті за адресою: м. Свалява, вул. Робітнича, буд.1.

З метою створення видимості виконання робіт за договором підряду № 06/09/18 від 06.09.2018 та додатковими угодами до нього, для отримання грошових коштів від ТДВ «Свалявські мінеральні води», ОСОБА_6 частково виконано роботи з реконструкції з розширенням будівель і споруд підприємства ТДВ «Свалявські мінеральні води» на об`єкті за адресою: м. Свалява, вул. Робітнича, буд.1, що підтверджується актом № 1 від 20.12.2018 на суму 3 214 147,59 грн та актом від 26.04.2019 на суму 492 309,56 грн, тобто на загальну суму 3 706 457,15 грн, що підтверджується висновком експертів Київського НДІСЕ за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи від 11.02.2021 №20581/20-44-2959 ? 2969/21-44.

Не маючи реального наміру на дійсне виконання умов договору підряду № 06/09/18 від 06.09.2018 і додаткових угод до договору та усвідомлюючи, що роботи з реконструкції з розширенням будівель та споруд підприємства ТДВ «Свалявські мінеральні води» на об`єкті за адресою: м. Свалява, вул. Робітнича, буд. 1 не будуть здійсненні до кінця, з метою доведення свого умислу, спрямованого на заволодіння коштами ТДВ «Свалявські мінеральні води» у сумі 29 411 138,41 грн, до кінця та прикриття своєї злочинної діяльності ОСОБА_6 , будучи керівником, кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «БМС Консалт», зловживаючи наданими йому повноваженнями, застосовуючи обман, переконав директора ТДВ «Свалявські мінеральні води» ОСОБА_8 про проведення робіт з реконструкції з розширенням будівель та споруд підприємства ТДВ «Свалявські мінеральні води» на об`єкті за адресою: м. Свалява, вул. Робітнича, буд. 1, до завершення ведення об`єкта в експлуатацію, тобто до 31.12.2019. Однак проведення робіт з реконструкції з розширенням будівель та споруд підприємства ТДВ «Свалявські мінеральні води» на об`єкті за адресою: м. Свалява, вул. Робітнича, буд. 1, до завершення ведення об`єкта в експлуатацію та відповідно до цього часу не виконані.

Відповідно до висновку експерта Київського НДІСЕ за результатами проведення додаткової судової економічної експертизи від 19.01.2022 №34791/21-72 сума дебіторської заборгованості в розмірі 29 411 138,41 грн з ПДВ, яка виникла внаслідок невиконання ТОВ «БМС Консалт» своїх зобов`язань за договором підряду № 06/09/18 від 06.09.2018, укладеним між ТДВ «Свалявські мінеральні води» і ТОВ «БМС Консалт» та додатковими угодами до цього договору є втратою активів (збитками) ТДВ «Свалявські мінеральні води».

У результаті своєї злочинної діяльності ОСОБА_6 заволодів коштами ТДВ «Свалявські мінеральні води» у сумі 29 411 138,41 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 06.03.2019 ОСОБА_6 , будучи директором, кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «БМС Консалт» та діючи від імені вказаного товариства, повторно, умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою заволодіння коштами ТДВ «Свалявські мінеральні води», перебуваючи у м. Києві, на вул. Ямській, буд. 28-А, попередньо запевнивши директора ТДВ «Свалявські мінеральні води» ОСОБА_8 у дійсності своїх намірів, уклав з ним договір підряду № 0603-2019, предмет договора: «Комплекс робіт та послуг з опалення, вентиляції та кондиціонування холоду (під ключ) на об`єкті за адресою: м. Свалява, вул. Робітнича, буд.1», сума договору 6 238 237,42 грн, термін дії договору - до 31.12.2019.

Згідно з указаним договором ТОВ «БМС Консалт» в особі ОСОБА_6 за завданням ТДВ «Свалявські мінеральні води» в особі ОСОБА_8 приймає на себе зобов`язання на власний ризик та власними або залученими силами виконати та здати ТДВ «Свалявські мінеральні води» виконання робіт на об`єкті, розташованому за адресою: м. Свалява, вул. Робітнича, буд.1. Замовник, у свою чергу, зобов`язується здійснити приймання та сплатити вартість виконаних ТОВ «БМС Консалт» монтажних робіт, використаних ним при цьому матеріалів, комплектуючих виробів і обладнання.

Таким чином, ОСОБА_6 як директор, кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «БМС Консалт» взяв на себе зобов`язання за договором підряду № 06/09/18 від 06.03.2019, укладеним між ТДВ «Свалявські мінеральні води» і ТОВ «БМС Консалт».

У подальшому з 11.03.2019 по 28.05.2019, згідно з платіжними дорученнями № 243 від 11.03.2019, № 263 від 21.03.2019, № 326 від 04.04.2019, № 2102 від 11.04.2019, № 2103 від 11.04.2019, № 413 від 10.05.2019, № 414 від 10.05.2019, № 491 від 28.05.2019 ТДВ «Свалявські мінеральні води» перераховано на користь ТОВ «БМС Консалт» грошові кошти у сумі 5 555 669,36 грн, тобто ТДВ «Свалявські мінеральні води» виконані умови договору підряду № 0603-2019 від 06.03.2019 щодо сплати за комплекс робіт та послуг з опалення, вентиляції та кондиціонування холоду (під ключ) на об`єкті за адресою: м. Свалява, вул. Робітнича, буд.1.

Не маючи реального наміру на дійсне виконання умов договору підряду № 0603-2019 від 06.03.2019 та усвідомлюючи, що комплекс робіт та послуг з опалення, вентиляції та кондиціонування холоду (під ключ) на об`єкті за адресою: м. Свалява, вул. Робітнича, буд. 1, не будуть проведені, з метою доведення свого умислу, спрямованого на заволодіння коштами ТДВ «Свалявські мінеральні води» у сумі 5 555 669,36 грн до кінця та прикриття своєї злочинної діяльності ОСОБА_6 , будучи керівником та кінцевим бенефіціаром (засновником) ТОВ «БМС Консалт», зловживаючи наданими йому повноваженнями, застосовуючи обман, переконав директора ТДВ «Свалявські мінеральні води» ОСОБА_8 про проведення комплексу робіт та послуг з опалення, вентиляції та кондиціонування холоду (під ключ) на об`єкті за адресою: м. Свалява, вул. Робітнича, буд. 1, до завершення строку дії договору, тобто до 31.12.2019. Однак проведення комплексу робіт та послуг з опалення, вентиляції та кондиціонування холоду (під ключ) на об`єкті за адресою: м. Свалява, вул. Робітнича, буд.1 до завершення строку дії договору та відповідно до цього часу не виконано.

Відповідно до висновку експертів Київського НДІСЕ за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи від 11.02.2021 №20581/20-44-2959 ? 2969/21-44 виконання ТОВ «БМС Консалт» робіт, передбачених договором підряду №0603-2019 від 6 березня 2019 р., укладеним між ТДВ «Свалявські мінеральні води» і ТОВ «БМС Консалт» документально не підтверджується.

Відповідно до висновку експерта Київського НДІСЕ за результатами проведення додаткової судової економічної експертизи від 19.01.2022 №34791/21-72 сума дебіторської заборгованості в розмірі 5 555 669,36 з ПДВ, яка виникла внаслідок невиконання ТОВ «БМС Консалт» своїх зобов`язань за договором підряду № 0603-2019 від 06.03.2019, укладеним між ТДВ «Свалявські мінеральні води» і ТОВ «БМС Консалт» та додатковими угодами до цього договору є втратою активів (збитками) ТДВ «Свалявські мінеральні води».

У результаті своєї злочинної діяльності ОСОБА_6 заволодів коштами ТДВ «Свалявські мінеральні води» у сумі 5 555 669,36 грн.

Своїми умисними діями ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах та вчинено повторно.

01.12.2021 ОСОБА_6 повідомлено про підозру про те, що він підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах; заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах та вчинені повторно, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

01.12.2021 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_9 №757/64100/21-к залишено без задоволення клопотання слідчого у провадженні ОСОБА_10 щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_6 та застосовано до підозрюваного ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту із покладенням обов`язків, до 29.01.2022 включно.

24.01.2022 заступником Генерального прокурора ОСОБА_11 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000172 до 3 місяців та визначено новий строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000172 до 01.03.2022.

26.01.2022 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_9 до 01.03.2022 включно.

23.02.2022 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_12 продовжено строк досудового розслідування до 6 (шести) місяців, тобто до 01.06.2022;

24.02.2022 Указом Президента України №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановлено ввести в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Внаслідок активних бойових дій на території міста Києва та Київської області не можливо було здійснювати досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, внаслідок можливої загрози життю та здоров`ю учасників кримінального провадження, у зв`язку з чим 28.02.2022 слідчим, за погодженням із процесуальних керівником зупиненно досудове розслідування на підставі п. 1 ч. 1 ст. 280 КПК України, відповідно до ч. 5 ст. 219 КПК України строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до винесення постанови про відновлення кримінального провадження, не включається у строки, передбачені цією статтею, крім дня прийняття відповідної постанови.

14.03.2022 Указом Президента України №133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановлено на часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, продовжити строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб.

18.04.2022 Указом Президента України №259/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» постановлено на часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року №2102-ІХ (зі змінами, внесеними Указом від 14 березня 2022 року №133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року №2119-ІХ), продовжити строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб.

11.05.2022 слідчим відновлено досудове розслідування, таким чином строк досудового розслідування становить до 11.08.2022, даний строк підтверджений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_13 від 24.05.2022 №757/11846/22-к.

20.05.2022 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_14 застосовано до підозрюваного ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, терміном до 18.07.2022.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор просить продовжити строк дії обов`язків покладених на підозрюваного, у зв`язку з необхідністю вчинення слідчих та процесуальних дій, у зв`язку з якими продовжено строки розслідування та тим, що ризики, на підставі яких було застосовано до підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання на даний час не відпали.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив продовжити строк дії обов`язків покладених на підозрюваного, в межах строку досудового розслідування на 2 місяці.

Захисник та підозрюваний заперечили щодо задоволення клопотання мотивуючи відсутністю обґрунтованої підозри та ризиків передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України. Захисник просив відмовити у задоволенні клопотання враховуючи належну процесуальну поведінку підозрюваного, яку він демонструє протягом тривалого часу здійснення досудового розслідування.

Заслухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Згідно з ч. 4 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного, його захисника, дослідивши матеріали клопотання та додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, враховуючи ті слідчі дії, які слід вчинити у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовжити в межах строків досудового розслідування, тобто до 11 серпня 2022 року включно, строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.05.2022, а саме: повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із особами, які допитані як свідки, а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , колишніми працівниками ТОВ «БМС Консалт» зокрема, але не виключно: ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , представниками субпідрядних компаній; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Крім того, слідчий суддя бере до уваги, що метою та підставами продовження обов`язків, покладених судом на ОСОБА_6 є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та суду. Ризики, встановленні слідчим суддею при застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу продовжують існувати на даний час, вони не зменшилися і перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування до ОСОБА_6 запобіжного заходу з покладенням на підозрюваного зазначених процесуальних обов`язків.

При цьому, враховуючи особу підозрюваного, його належну процесуальну поведінку, стан здоров`я, стадію кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе скасувати такий обов`язок, як не відлучатися із м. Києва, без дозволу слідчого, прокурора або суду, оскільки покладення такого обов`язку перешкоджає підозрюваному здійснювати належним чином свої трудові зобов`язання.

Керуючись ч. 6 ст. 194, ст. 199, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_6 задовольнити частково.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 191 КПК України, в межах строку досудового розслідування, тобто до 11 серпня 2022 року, а саме:

1) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

2) утримуватися від спілкування із особами, які допитані як свідки, а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , колишніми працівниками ТОВ «БМС Консалт» зокрема, але не виключно: ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , представниками субпідрядних компаній.

3) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити, що у разі невиконання покладених на підозрюваного обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід, а також накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1