Справа № 385/1005/22
Провадження № 1-кс/385/169/22
слідчого судді
09.09.2022 року м. Гайворон
дізнавач звернулась до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором, в якому просить надати групі дізнавачів дізнавачу ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме :
- особової справи клієнта банківської установи утримувача рахунку НОМЕР_1 ;
- документів про рух коштів по карткового рахунку НОМЕР_1 , а саме про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 06.11.2021 по 06.12.2021, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням рахунку НОМЕР_1 ;
- фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 у період з 06.11.2021 по 06.12.2021.
Зазначає, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 06.11.2021 приблизно о 14.00 год., невстановлена особа на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 в мережі Інтернет, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 1750 гривень, належними ОСОБА_6 , які останній перерахував на р/р НОМЕР_2 , чим спричинила ОСОБА_6 майнову шкоду.
У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив, що 18.08.2021 до нього зателефонував гр. ОСОБА_7 з номера мобільного № НОМЕР_3 та запропонував послуги адвокатського супроводження на переоформлення пенсії та після цього в месенджері «Вайбер» скинув заяви, які треба заповнити та документи які треба зібрати. Після того як зібрав документи та повідомив гр. ОСОБА_7 і останній скинув всю інформацію про об`єднання в якому працює, а саме адвокатське об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , після чого повідомив, що потрібно скинути на розрахунковий рахунок: НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 1750 гривень та вони почнуть переоформлення і після закінчення потрібно буде сплатити решту суми, а саме 1750 гривень. 06.11.2021 перерахував кошти та вказаний номер більше не відповідав та в «Вайбері» також не відписував, по цьому потерпілий зрозумів, що його ошукали.
Дізнавач покликається на те, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та іншим способом довести обставини, якими передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подала заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив таке задоволити.
Розгляд клопотання проводиться з повідомлення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в володінні якого знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач оскільки слідчий суддя не погодився з міркуваннями, висловленими в клопотанні, про наявність ризиків знищення зазначених в клопотанні речей та документів.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, заяв та заперечень суду не надав, що відповідно до положень ст. 163 КПК України не є перешкодою для проведення розгляду клопотання.
Зважаючи на неявку дізнавача та подану ним заяву, в якій він просить розгляд клопотання проводити за його відсутності, підтримує таке, слідчий суддя вважає правильним провести розгляд за відсутності дізнавача.
У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників судового процесу, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Інформація в ряді документів, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України (конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну та банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.
Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, дізнавач покликався на ст.ст. 159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу дізнавач вказав, що витребовувані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо довести обставини вчинення злочину.
Так, наявність вказаних документів сприятиме досягненню повноти, всебічності та неупередженості розслідування, відповідає цілям і меті кримінального провадження. Відтак, документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи зібрані матеріали та зважаючи на вищевикладене слідчий суддя вважає, що дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та підлягає до задоволення. Необхідні документи перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та такі, і відомості що в них містяться, можуть бути використані як докази та можуть становити охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя вважає, що за даних обставин, іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст. 190 КК України, неможливо. Тому наявні усі, передбачені ст. 132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів, які перебувають у користуванні та володінні Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Керуючись ст. 131, 132, 159-164 КПК України,
клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк "" ІНФОРМАЦІЯ_1 "" ( АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- особової справи клієнта банківської установи утримувача рахунку НОМЕР_1 ;
- документів про відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 ;
- документів про рух коштів по карткового рахунку НОМЕР_1 , а саме про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 06.11.2021 по 06.12.2021, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням рахунку НОМЕР_1 ;
- фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 у період з 06.11.2021 по 06.12.2021.
Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з моменту проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 09.09.2022