Справа № 559/3073/21
Провадження № 1-кс/559/307/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"18" серпня 2022 р. м. Дубно

Слідчий суддя Дубенського міськрайонного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавча СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000548 від 17.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
в обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 17.11.2021 близько 09 год до ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомивши, що її картку заблоковано, так як невідома особа хотіла вилучити гроші з картки. Також невідома особа повідомила, що вона зробить нову картку, на яку потрібно буде перерахувати грошові кошти, які знаходяться на її карті, а в подальшому кошти повернуться. На дану пропозицію ОСОБА_5 погодилася. Після того, останній на мобільний телефон почали приходити повідомлення з паролями, які вона називала особі, яка представилась працівником банку. Тоді ОСОБА_5 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » увівши свій номер телефону здійснила переказ на суму 84000 гривень з своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на № НОМЕР_2 . Для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до копій усіх документів, які містять персональні дані власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 .

В судовому засіданні дізнавачка клопотання підтримала та просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, вказуючи, що виконання такої ухвали слідчого судді надасть можливість органу досудового слідства отримати доступ до необхідної в даному кримінальному провадженні інформації.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про час, дату та місце розгляду справи.
Заслухавши пояснення дізнавача, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наведено обґрунтовані підстави для задоволення клопотання.
Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснює досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000548 від 17 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (а.с. 5).
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно з абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Ретельно дослідивши клопотання та додані до нього документи, враховуючи, що зазначена інформація перебуває у володінні вищезазначеної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації є підстави для задоволення клопотання.
В даному випадку, отримання інформації прокурором (слідчим) від її володільця може допомогти встановити осіб, які причетні до скоєння злочину, або надати інформацію щодо важливих обставин події.
Керуючись ст.ст. 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у Акціонерного товариства Коменрційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ):

- копій усіх документів, які містять персональні дані власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 ,

- деталізованої інформації про рух коштів по банківських карткових рахунках: № НОМЕР_2 , із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із банківських карткових рахунків № НОМЕР_2 із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 17.11.2021 по 19.11.2021,

- копій матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за 17.11.2021 по 19.11.2021, під час транзакцій по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ,

розкривши у кримінальному провадженні №0000548 банківську таємницю для працівників сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Встановити строк дії ухвали до 16.09.2022 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1