1Справа № 335/9888/21 1-кс/335/2303/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000296 від 04.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2, 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000296, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 190 КК України за фактом шахрайського заволодіння майном мешканців м. Запоріжжя.

В ході досудового слідства встановлено, що на протязі 2017-2020 років, невстановлені досудовим слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи заздалегідь виготовлені підроблені офіційні документи щодо виникнення права власності на житло, протиправно заволоділи об`єктами нерухомого майна на території м. Запоріжжя, які за життя належали зокрема ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тощо та після смерті власників повинні були перейти до спадкоємців померлих.

В якості підстав реєстрації прав власності на вказані об`єкти нерухомості у нотаріусів та державних реєстраторів, зазначені особи використовували заздалегідь виготовлені підроблені договори купівлі-продажу квартир, датовані 1997-2002 роками, які були посвідчені в тому числі, але не виключно, печатками Запорізької товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підписом виконаним від імені президента вказаних товарних бірж, діяльність яких на теперішній час фактично припинена. Зазначені підроблені офіційні документи та інші супутні документи, після смерті власників житла, зазначені особи надали, для здійснення реєстрації права власності за собою чи іншими підконтрольними ним особами, приватному нотаріусу Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 та іншим органам, які наділені повноваженням щодо здійснення реєстрації прав на нерухоме майно.

Набуті незаконним способом об`єкти нерухомості в подальшому вказані особи реалізували за заниженою вартістю, шляхом продажу, іншим мешканця міста Запоріжжя.

Під час досудового слідства встановлено, що одним із об`єктів нерухомості, що став предметом протиправного заволодіння учасників групи є квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка за життя належала ОСОБА_6 та після смерті власника повинна була перейти до спадкоємців останнього.

Так, досудовим слідством встановлено, що реєстрація права власності на вищевказаний об`єкт нерухомого майна за учасниками злочинної групи, була здійснена нотаріусами на підставі наданого ОСОБА_8 підробленого офіційного документу, а саме договору купівлі-продажу, зареєстрованого на Запорізькій Товарній Біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання біржового контакту за № Н-2654 від 14.10.1998, зареєстрованого Орендним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 28.01.1999, номер запису: 35651 в реєстровій книзі № 204.

При цьому, свідоцтво про право власності на частку вказаної квартири за померлим чоловіком ОСОБА_8 ОСОБА_9 , рішення про держану реєстрацію права власності за ОСОБА_9 в реєстрі речових прав на нерухоме майно та свідоцтво про право на спадщину за законом на вказану частку квартири були видані та посвідчені державним нотаріусом П`ятої Запорізької державної нотаріальної контори Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_10 , якою при прийнятті такого рішення знов таки був взятий до уваги наданий ОСОБА_8 договір купівлі-продажу, зареєстрований на Запорізькій Товарній Біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому, видані ОСОБА_10 нотаріальні документи щодо визнання права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 за громадянкою ОСОБА_8 та вищевказаний договір купівлі-продажу від 14.10.1998 стали підставою для реєстрації прав власності на нерухоме майно за особами, причетними до вчинення злочину та незаконного вибуття із власності ОСОБА_6 та його спадкоємців зазначеного майна, шляхом продажу, іншим мешканця міста Запоріжжя.

Оригінали вказаних документів необхідні досудовому слідству для подальшого призначення та проведення по вказаним документам судових почеркознавчих та судових технічних експертиз. Відсутність вказаних документів та не надання до них доступу фактично унеможливить органу досудового слідства встановити всі обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема провести судові експертизи, проведення яких забезпечить притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності за вчинення вказаного кримінального правопорушення.

З метою для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення інших фактів вчиненого кримінального правопорушення, а також проведення судових почеркознавчих та технічних експертиз за документами, що стали підставою для реєстрації права власності на вищевказане житло за особами, причетними до вчинення вказаного злочину та його подальшого продажу, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, які зберігаються у справах ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів документів, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив клопотання задовольнити.

Уповноважений представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, заяв та клопотань на адресу суду не надходило.

Вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Обов`язок доведення того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, покладається на сторону обвинувачення.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

Нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо (Відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону України «Про нотаріат»).

Слідчий просить надати стороні обвинувачення тимчасовий доступ до документів, на підставі яких нотаріусом було вчинено нотаріальну дію з посвідчення правочину щодо відчуження нерухомого майна, тобто до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю вчинення нотаріальних дій.

Обґрунтовуючи необхідності вилучення оригіналів документів, на підставі яких нотаріусом було вчинено нотаріальну дію з посвідчення зазначеного в клопотанні правочину, слідчий зазначає про необхідність проведення судових експертиз.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ перебувають або можуть перебувати у справах ІНФОРМАЦІЯ_3 , які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчим також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя доходить що для досягнення мети тимчасового доступу та забезпечення дієвості кримінального провадження, стороні обвинувачення слід надати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення оригіналів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_18 ,тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх подальшого вилучення, в разі відсутності оригіналів копій документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- свідоцтво про право власності ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_5 на частку у праві спільної сумісної власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , видане та посвідчене 04.07.2019 державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 , зареєстроване в реєстрі за № 3-844, спадкова справа № 180/2006 рік, виконане на бланку серії ННЕ 751157;

- свідоцтво про право на спадщину за законом від 04.07.2019 щодо визнання спадкоємцем ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_5 , на частку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , його дружини ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2 , видане та посвідчене 04.07.2019 державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 , зареєстроване в реєстрі за № 3-846, спадкова справа № 180/2006 рік, виконане на бланку серії ННЕ 751158;

- всіх наявних документів, що супроводжували оформлення та посвідчення вищевказаних правочинів, видачу та реєстрацію (в тому числі документів, що посвідчували право власності ОСОБА_8 та інших осіб на вищевказаний об`єкт нерухомого майна); у разі якщо від імені ОСОБА_8 у нотаріуса діяла інша особа відповідних довіреностей на представлення інтересів останньої; звітів про незалежну оцінку; технічний паспорт на квартиру; квитанцій; витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності; заяв та рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; витягів про реєстрацію в реєстрі нотаріальних дій; інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на вказане нерухоме майно; довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів (ІПН) особам, які виступили сторонами вказаних правочинів, або від імені яких діяли зазначені особи; паспортів громадян України на ім`я ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та інших осіб, які виступили сторонами вказаних правочинів, або від імені яких діяли зазначені особи; свідоцтва про смерть ОСОБА_9 , свідоцтва про одруження, документів, що підтверджують родинні зв`язки ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , будь-якої інформації щодо перевірки нотаріусом всіх вищезазначених документів; всіх інших матеріалів нотаріальних справ по вказаним правочинам; копій виписок з реєстру нотаріальних дій тощо;

- договір купівлі-продажу, зареєстрований на Запорізькій Товарній Біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання біржового контракту за № Н-2654 від 14.10.1998, зареєстрований Орендним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 28.01.1999, в реєстровій книзі № 204 за реєстровим № 35651.

- всіх документів, що складають вміст матеріалів спадкової справи № 180/2006 рік;

- засвідчені копії витягів з реєстрів (журналів) для реєстрації нотаріальних дій ІНФОРМАЦІЯ_3 та державного нотаріуса ОСОБА_10 , в яких містяться записи щодо вчинення нотаріальних дій, зареєстрованих в реєстрі за № 3-844, 3-846 за 2019 рік та всі інші записи за будь-які роки щодо вчинення будь-яких інших нотаріальних дій, учасником яких були ОСОБА_19 1980 р.н., ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_20 , 1961 р.н., ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_6 або їх довірені особи, або предметом вчинення яких був вищевказаний об`єкт нерухомого майна;

- запити державного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інших органів, що були наділені повноваженнями щодо реєстрації права власності стосовно надання інформації з приводу права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 та додані до них документи; відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інших органів, що були наділені повноваженнями щодо реєстрації права власності на вказані запити з додатком документів з матеріалів інвентаризаційної справи на нерухоме майно (в тому числі, але не виключно, договори купівлі-продажу тощо); документи, якими було уповноважено нотаріусом інших осіб направити/надати вказані запити до відповідних органів та установ та отримати запитувану інформацію; інші запити та відповіді на них, які надавалися нотаріусом для перевірки інформації по вищевказаному об`єкту нерухомості.

- рішення державного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) по вищевказаному об`єкту нерухомості; заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності); інші документи, які надавалися, заповнювалися чи посвідчувалися нотаріусом при проведенні державної реєстрації прав власності на квартиру за вищевказаною адресою та при відкритті розділів у Державному реєстрі речовин прав на нерухоме майно, формуванні реєстраційної справи на об`єкт нерухомості тощо.

- всі наявні документи реєстраційної (інвентарної) справи в електронній формі по об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , які містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, в тому числі, але не виключно, документи пов`язані із державною реєстрацією прав власності/реєстрацією змін власників вказаного об`єкту нерухомості, а також документи щодо повноважень осіб заявників та їх довірених осіб, які подавали вищевказані документи до нотаріуса чи державного реєстратора та отримували їх результати та всі інші документи, які сканувалися та вносилися до реєстру за період з дати першої реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна по 06.09.2022, шляхом їх друку державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 чи іншим співробітником ІНФОРМАЦІЯ_3 , за допомогою програмних засобів ведення державного реєстру, з проставлянням власного підпису та печатки на кожній сторінці документу та подальшим наданням для вилучення слідчим, з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів.
Встановити строк дії даної ухвали до 15.11.2022 включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею та оскарженню не підлягає.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність, ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текс ухвали виготовлено 16.09.2022.

Слідчий суддя ОСОБА_1