Справа № 524/5940/22
Провадження № 1-кс/524/2390/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2022 року Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Кременчуці Полтавської області клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001674 вiд 27.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

встановив:
12.10.2022 старший слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженим прокурором, у кримінальному провадженні №0001674 вiд 27.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, а також до інших відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів за картковим рахунком № НОМЕР_2 за період часу з 19.12.2021 по теперішній час.

Слідчий вказав, що доступ до документів, в яких міститься вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений. Надав заяву, про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001674 вiд 27.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

На даний час органом досудового розслідування проводяться заходи з приводу встановлення особи, що вчинила злочин.

Відповідно до ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до положень ч. 3 п. 2 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У статті 160 КПК України зазначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження доведено, що інформація, доступ до якої необхідно отримати, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Обставини, викладені у клопотанні підтверджуються доданими до нього доказами.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, питання про тимчасовий доступ до якої ставиться в клопотанні, містить відомості, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, отримання цих відомостей в інший спосіб є неможливим. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого. Самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Проте, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації по 18.10.2022, тобто по день постановлення ухвали, та до належним чином завірених копій, оскільки слідчим не доведено необхідність отримання доступу до вказаної інформації за вказаний у клопотанні період та з можливістю вилучення оригіналів.

Також, тимчасовий доступ може бути наданий лише слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні згідно з наданим слідчому судді витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, а тому у наданні такого доступу іншим особам необхідно відмовити.

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:
Клопотання старшого слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю отримати зазначену інформацію на належним чином завірених копіях, а саме до:

-копії юридичної справи по відкриттю рахунку (відомості та повні анкетні дані осіб (копії паспортів або інших документів, які їх замінюють, адреси реєстрації, місць проживання осіб)), на яких відкритий картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_2 ;

-роздруківки руху грошових коштів по всім наявним рахункам осіб, що оформили (відкрили) карткові рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків , МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів за період часу з моменту оформлення (відкриття) до 18.10.2022, із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках в період часу з 00.00 год. 19.12.2021 по 18.10.2022;

-відомостей про послуги системи «Клієнт-банкінг» (відділенні доступи керування рахунками) карткових рахунків № НОМЕР_2 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 19.12.2021 до 18.10.2022, а саме: ІР адреси та МАС адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв`язку, з яких відбувалося з`єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС адреса пристрою) входу в систему віддаленого доступу з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), або іншій спосіб ідентифікації технічного пристрою з якого здійснювався вхід в систему віддаленого доступу та верифікувались вказані особи з розшифровкою;

-відео фотознімки особи /осіб, виконані в період з 19.12.2021 року по 18.10.2022, засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку, під час зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 ;

-історію змін фінансових номерів клієнтів за номерами карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , у період часу з 19.12.2021 по 18.10.2022.

Строк дії ухвали визначити до 18.12.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1