Провадження № 1-кс/686/5198/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000131,

ВСТАНОВИВ:

13 червня 2022 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташоване за адресою АДРЕСА_3 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що ОСОБА_5 , маючи не зняту та не погашену судимість за скоєння злочинів проти власності, на шлях виправлення не став, а скоїв нове кримінальне правопорушення.

Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за попередньою змовою між собою, маючи на меті незаконне збагачення, в період правового режиму воєнного стану (відповідно до указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022, від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ (зі змінами, внесеними Указами від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-ІХ, від 18 квітня 2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-ІХ), від 17 травня 2022 року № 341/2022, затвердженим Законом України від 22 травня 2022 року № 2263-ІХ), розробили злочинну схему отримання грошових коштів, яка полягає у вимаганні та отриманні від потерпілого ОСОБА_7 грошових коштів. З метою отримання грошових коштів від потерпілого, останні вирішили використати надуману ними ситуацію про нібито відомий їм факт вчиненого ОСОБА_7 кримінального правопорушення, збуту наркотичних засобів (хоча в дійсності ОСОБА_7 жодних збутів наркотичних засобів не вчиняв).

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на вимагання та отримання грошових коштів злочинним шляхом, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 26.03.2022, біля 16 години, зустрілися із потерпілим ОСОБА_7 в приміщенні квартири АДРЕСА_4 , та під надуманим приводом неіснуючої заборгованості висунули вимогу потерпілому, яка полягала у сплаті останнім грошових коштів в сумі 3000 гривень. При цьому попередили про те, що у разі невиконання їхніх вимог, нанесуть ОСОБА_7 тілесні ушкодження. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , отримавши відмову ОСОБА_7 у передачі коштів, через непричетність до вчинення збуту наркотичних засобів, вимагали у потерпілого сплатити їм грошові кошти в сумі 3000 гривень застосували насильство щодо потерпілого. Так перебуваючи у кімнаті квартири АДРЕСА_4 ОСОБА_5 наніс один удар кулаком руки у область лівого ока потерпілого ОСОБА_7 , чим спричинив йому тілесні ушкодження у вигляді одного підшкірного крововиливу лівої навколо-очної, виличної та щічної ділянок обличчя та однієї рани м`яких тканин лівої виличної ділянки обличчя, які в сукупності відносяться до легких тілесних ушкоджень, що спричиняють короткочасний розлад здоров`я, які є небезпечним для здоров`я. Після чого витягли за одяг потерпілого на площадку східець між третім на четвертим поверхами будинку по АДРЕСА_5 , де продовжуючи погрожувати насильством до потерпілого вимагали передачу грошових коштів на загальну суму 3000 гривень під надуманим приводом та примусили ОСОБА_7 , який сприймав погрози як реальні і побоювався за своє життя і здоров`я, здійснити переказ грошових коштів із його банківського рахунку НОМЕР_2 на банківський рахунок для ОСОБА_6 № НОМЕР_3 о 16 годині 17 годин на загальну суму 1500 гривень та на банківський рахунок для ОСОБА_5 № НОМЕР_4 о 16 годині 19 хвилин на загальну суму 1500 гривень.

Продовжуючи виконання свого злочинного умислу, спрямованого на вимагання та отримання грошових коштів злочинним шляхом, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 впродовж квітня та травня 2022 телефонували на абонентський номер ОСОБА_7 НОМЕР_5 та проводили з ним зустрічі погрожуючи застосуванням фізичного насильства над потерпілим вразі несплати щомісяця 1500 гривень під надуманим приводом. Так, 3.05.2022, біля 15 години, на прибудинковій території по АДРЕСА_6 ОСОБА_6 після попереднього дзвінка до потерпілого від ОСОБА_5 , під час зустрічі погрожував застосуванням фізичного насильства щодо потерпілого із тяжчими наслідками ніж від отриманих 26.03.2022 в разі невиконання їхніх вимог про щомісячну сплату грошових коштів. 13.05.2022, біля 13 години 30 хвилин, на території «Диво парку» по АДРЕСА_6 ОСОБА_5 під час зустрічі зі ОСОБА_7 продовжив висловлювати вимоги про передачу грошових коштів щомісячно в сумі 1500 гривень, під надуманим приводом, погрожуючи застосуванням фізичного насильства.

Крім того, 24.05.2022, біля 13 години, на прибудинковій території по АДРЕСА_7 , ОСОБА_5 продовжуючи виконання злочинного умислу, спрямованого на вимагання та отримання грошових коштів злочинним шляхом спільно із ОСОБА_6 , погрожуючи застосуванням фізичного насильства над потерпілим ОСОБА_7 висловив вимогу про передачу грошових коштів в сумі 5000 гривень неіснуючого боргу невідомій жінці та під надуманим приводом вчинення потерпілим кримінальних правопорушень збуту наркотичних засобів. Після отримання відмови і спроби потерпілого втекти з місця події, ОСОБА_5 наздогнав його на території « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_8 наніс удари кулаками рук та ногами по голові та тулубу, а також відтягнувши до прибудинкової території по АДРЕСА_7 , де наніс ще 3-4 удари кулаками рук в область голови ОСОБА_7 чим спричинив йому тілесні ушкодження у вигляді крововиливів м`яких тканин в правому надпліччі, поверхневої рани язика зліва, що за своїм характером відносяться до легких тілесних ушкоджень, що супроводжувалось вимогою негайної передачі грошових коштів в сумі 2000 гривень під надуманим приводом. Продовжуючи погрожувати застосуванням фізичного насильства над ОСОБА_7 , які він сприймав їх як реальні, побоюючись за своє здоров`я, ОСОБА_5 примусив до переказу із банківського рахунку НОМЕР_2 на банківський рахунок для ОСОБА_5 № НОМЕР_4 о 14 годині 54 хвилин на загальну суму 1000 гривень.

Тоді ж, перебуваючи за місцем свого проживання ОСОБА_5 , по АДРЕСА_9 , подовжуючи виконання спільно із ОСОБА_6 умислу спрямованого на вимагання та отримання грошових коштів злочинним шляхом у ОСОБА_7 під надуманим приводом боргу в сумі 5000 гривень висловив вимогу про передачу йому грошових коштів в сумі 1000 гривень до 30.05.2022, погрожуючи застосуванням насильства небезпечного для життя та здоров`я потерпілого, які ОСОБА_7 прийняв як реальні, та побоюючись за своє життя та здоров`я погодився на їх виконання. 31.05.2022 під час телефонної розмови ОСОБА_5 підтвердив вимогу про передачу грошових коштів в сумі 1000 гривень. 2.06.2022, продовжуючи виконання свій злочинного умислу, спрямованого на вимагання та отримання грошових коштів злочинним шляхом, ОСОБА_5 продовжуючи погрожувати застосуванням фізичного насильства над ОСОБА_7 , які він сприймав їх як реальні, побоюючись за своє здоров`я, на банківський рахунок для ОСОБА_5 № НОМЕР_6 о 12 годині 55 хвилин на загальну суму 1000 гривень, чим спричинили потерпілому матеріальну шкоду на загальну суму 5000 гривень.

Враховуючи викладене, а також те, що отримати належним чином завірені копії документів, які підтверджують факт отримання грошових переказів на банківські рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 , із зазначенням дати проведення операції, суми грошових коштів, відомості про контрагентів (кореспондентів та рахунок на який здійснено переказ коштів, ідентифікаційні дані власника даного рахунку) призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі), час, місце, зняття (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі) грошових коштів, номери банківських терміналів та місце їх розташування (за наявності фото відео фіксацію з даних терміналів) за період часу з 25.03.2023 по 3.06.2022отримати неможливо в інший спосіб, як крім розкриття банківської таємниці та здійснення тимчасового доступу до документів, складених АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_3 , членам слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташоване за адресою АДРЕСА_3 , а саме:

- завірені належним чином копії документів, складених АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поданих невідомою особою при оформлені банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 ;

- банківську виписки про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 , із зазначенням дати проведення операції, суми грошових коштів, відомості про контрагентів (кореспондентів та рахунок на який здійснено переказ коштів, ідентифікаційні дані власника даного рахунку) призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі), час, місце, зняття (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі) грошових коштів, номери банківських терміналів та місце їх розташування (за наявності фото відео фіксацію з даних терміналів) за період часу з 25.03.2022 по 3.06.2022;

- відомості про операції, які користувач здійснював у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 в період з 25.03.2022 до 3.06.2022, а також дані про пристрої на яких вони здійснювались: їх тип, операційну систему, веб-браузер, версії апаратного і програмного забезпечення, мова, часовий пояс, номер мобільного телефону, IP-адреса, МАС-адреса.

Службовим особам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташоване за адресою АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.

Ухвала діє по 10 серпня 2022 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду