Провадження № 1-кс/686/5272/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 червня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Хмельницький клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000429,

ВСТАНОВИВ:
14.06.2022 року дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх копії.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 15.05.2022 року, близько 09:30 невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським шляхом, представившись працівником банку, заволоділа реквізитами карткового рахунку гр. ОСОБА_5 і за допомогою останніх перерахувала грошові кошти, сума збитку встановлюється

За вказаним фактом 08.06.2022 року до ЄРДР були внесені відомості про кримінальний проступок та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000429 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 15 травня 2022 року, близько 09.30 години на її мобільний номер телефону з номеру НОМЕР_1 зателефонувала особа, яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що з її кредитної картки № НОМЕР_2 , була спроба зняти грошові кошти. Після цього вказана особа повідомила, що потрібно перевірити та звірити реквізити банківської картки, і остання добровільно повідомила дані реквізити та смс повідомлення з кодом, яке прийшло їй на мобільний номер телефону. В подальшому виявила, що з її банківської картки були списані грошові кошти у сумі 2507 гривень.

З огляду на викладене, з метою встановлення всіх обставин у даному провадженні, осіб, які причетні до вчинення вказаного правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, стосовно руху коштів за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 14.05.2022 по час виконання ухвали із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків); способу аутентифікації, доступу до системи дистанційного керування банківськими рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 14.05.22 по час виконання ухвали, з зазначенням телефонних номерів, ір-адрес, пристроїв, які проходили аутентифікацію за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; документів, які містять інформацію про особу якою було відкритого банківський рахунок № НОМЕР_2 , з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі, в якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 14.05.2022 по 15.05.2022 рік із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків).

-способу аутентифікації, доступу до системи дистанційного керування банківськими рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 14.05.22 по 15.05.2022 рік з зазначенням телефонних номерів, ір-адрес, пристроїв, які проходили аутентифікацію за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

-документів, які містять інформацію про особу, якою було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 , та документів, на основі яких було відкрито рахунок.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 14 серпня 2022 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1