Олевський районний суд Житомирської області
Справа № 287/1116/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2022 року м. Олевськ

Слідчий суддя Олевського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження № 0000096 від 02.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ відділення поліції № 2 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження № 0000096 від 02.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, в якому він просить надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за дорученням слідчого оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення на паперові та електронні носії, а саме виписки по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 в період з 18.10.2021 року по даний час з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, а також фото (відео) з банкоматів, з яких знімалися гроші, анкети громадян, на яких в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлювалися банківські картки, абонентських номерів з якими працюють картки, що перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 .
З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СВ відділення поліції № 2 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000096 від 02.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період часу з 18.10.2021 року по 05.05.2022 року ОСОБА_10 , шляхом обману, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_11 заволоділа грошовими коштами останнього, на загальну суму 240 300 (двісті сорок тисяч триста) грн. 00 коп.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 18.10.2021 року у месенджері «Viber» ОСОБА_11 , на мобільний номер НОМЕР_7 написала ОСОБА_10 , яка є знайомою ОСОБА_11 та під час спілкування у вказаному месенджері розповіла ОСОБА_11 , що на роботі де вона працює пошкодила автомобіль роботодавців та їй потрібно даний автомобіль відремонтувати, щоб про даний факт ніхто не дізнався, та попросила у ОСОБА_11 10 000, 00 грн. для ремонту автомобіля у зв`язку з тим, що у неї немає до кого звернутися за матеріальною допомогою та пообіцяла повернути дані кошти, тому на дане прохання ОСОБА_11 погодився. Після чого ОСОБА_10 надіслала смс-повідомлення з картковим рахунком № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 . Після даних повідомлень того ж дня ОСОБА_11 із карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 10 000, 00 грн.
Продовжуючи свою злочинну діяльність 20.10.2021 року у месенджері «Viber» ОСОБА_11 написала ОСОБА_10 та у смс-повідомленні зазначила, що їй знову потрібна допомога у зв`язку з тим, що сума ремонту автомобіля вийшла значно більше ніж вона очікувала та попросила у ОСОБА_11 позичити їй ще 25 000, 00 грн., після чого ОСОБА_11 та ОСОБА_10 особисто зустрілися та під час розмови ОСОБА_11 із карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 25 000, 00 гривень, які ОСОБА_10 зобов`язувалась повернути.
Продовжуючи свою злочинну діяльність увівши в оману ОСОБА_11 з метою заволодіння грошовими коштами останнього, користуючись довірою ОСОБА_11 . ОСОБА_10 , користуючись різними приводами, просила грошові кошти у ОСОБА_11 на що останній погоджувався.
Зокрема, у період з 15.11.2021 року по 05.05.2022 року, крім вищенаведених, ОСОБА_11 здійснив наступні перерахування грошових коштів:
- 15.11.2021 року із карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 2 500, 00 грн.;
- 18.11.2021 року із карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 4000, 00 грн.;
- 23.11.2021 року із карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 7 500, 00 грн.;
- 04.12.2021 року із карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 5 000, 00 грн.;
- 28.12.2021 року із карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 10 000, 00 грн.;
- 10.01.2022 року із карткового рахунку № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 20 000, 00 грн.;
- 12.01.2022 року із карткового рахунку № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 20 000, 00 грн.;
- 08.02.2022 року із карткового рахунку № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 3 500, 00 грн.;
- 10.02.2022 року із карткового рахунку № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 10 000, 00 грн.;
- 15.02.2022 року із карткового рахунку № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 6 500, 00 грн.;
- 24.02.2022 року із карткового рахунку № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 3 000, 00 грн.;
- 19.04.2022 року із карткового рахунку № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 40 000, 00 грн.;
- 20.04.2022 року із карткового рахунку № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 70 000, 00 грн.;
- 05.05.2022 року із карткового рахунку № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 3 300, 00 грн.
Враховуючи викладене, з метою встановлення особи шахрая, перевірки здійснених операцій, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, із розкриттям банківської таємниці, яка містять інформацію стосовно власників карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням наявних анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів якими користуються особи та наданням фотографій вказаних осіб, інформації про рух коштів по вказаних рахунках, місця зняття грошей у період часу з 18.10.2021 року по даний час, із наданням фотознімків особи, яка знімала грошові кошти, яка зберігається в Головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 .
Слідчий зазначає, що провести зазначене дослідження в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу до вказаних документів не можливо. Дані речі мають істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використанні як докази.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, до суду надав письмову заяву з проханням розглядати клопотання без його участі, подане клопотання підтримує та просить задоволити.
Від прокурора ОСОБА_4 до суду надійшла письмова заява з проханням розглядати клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задоволити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що стверджується матеріалами справи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно до положень п. 2, 3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України.
Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Як вбачається з клопотання, відомості, що містяться у вказаних слідчим документах будуть використані, як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.
Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є необхідною слідчою дією.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя дійшов до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.
В той же час, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що слідчим у клопотанні не було належним чином підтверджено та обґрунтовано доказами необхідність вилучення оригіналів документів у зв`язку з чим вилученню підлягають лише копії документів.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження № 0000096 від 02.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задоволити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за дорученням слідчого, оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперові та електронні носії, а саме виписки по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 в період з 18.10.2021 року по 04.08.2022 року з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, а також фото (відео) з банкоматів, з яких знімалися гроші, анкети громадян, на яких в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлювалися банківські картки, абонентських номерів з якими працюють картки, що перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 .
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1