У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.04.2022 Справа №607/5360/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000221 від 20 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів справи про адміністративне правопорушення № 607/13074/19, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: протоколу про адміністративне правопорушення № 50-25/589 від 20 травня 2019 року, складеного уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_2 , про вчинення ОСОБА_5 адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 212-15 КУпАП; витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ПП « ОСОБА_6 », код НОМЕР_1 ; банківської виписки про переказ грошових коштів по накопичувальному рахунку номер 2163 кандидата на пост Президента України ОСОБА_7 ; листа ІНФОРМАЦІЯ_3 № 4109/5/99-99-17-02-16 від 25 лютого 2019 року; витягу з додатку до рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 № 9 від 11 серпня 2016 року «Про визначення уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 »; постанови ІНФОРМАЦІЯ_1 у справі № 607/13074/19 від 05 червня 2019 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчими слідчого управління ГУНП в Тернопільській області та слідчими ІНФОРМАЦІЯ_4 в групі слідчих проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000221 від 20 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом розтрати майна зі сторони службових осіб ПП « ОСОБА_6 ».
Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 191 КК України, тобто розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
20 серпня 2021 року до ГУНП в Тернопільській області надійшла письмова заява про вчинення кримінального правопорушення від засновника ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_8 з приводу неправомірних дій зі сторони колишнього директора даного підприємства.
20 серпня 2021 року слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за вказаним фактом та розпочато досудове розслідування.
05 листопада 2021 року досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено проводити слідчим слідчого відділу Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області.
17 січня 2022 року постановою заступника начальника - начальника слідчого управління ГУНП в Тернопільській області визначено групу слідчих для здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 15 лютого 2019 року ОСОБА_9 , який обіймав посаду директора ПП « ОСОБА_6 » та відповідно до положень Статуту був наділений повноваженнями на вирішення питань фінансово-господарської діяльності, без наявності первинного документа, який слугував підставою для перерахунку грошових коштів, всупереч визначеним цілям діяльності підприємства, перерахував грошові кошти в сумі 125 000,00 гривень, які належали даному підприємству, на накопичувальний рахунок виборчого фонду кандидата на пост Президента України ОСОБА_10 .
На дату добровільного внеску на ПП « ОСОБА_6 » обліковувався податковий борг, чим порушено порядок надання фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення передвиборної агітації, оскільки відповідно до вимог Закону України «Про політичні партії в Україні» не допускається здійснення внесків фізичними чи юридичними особами, які мають непогашений податковий борг. Вказаними діями ПП « ОСОБА_6 » спричинено матеріальну шкоду на суму 125000 гривень.
Окрім цього, встановлено, що Рішенням засновника-власника ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_8 № 1 від 31 травня 2021 року з посади директора підприємства звільнено ОСОБА_5 та на дану посаду з 01 червня 2021 року призначено ОСОБА_11 .
Згідно Розпорядження засновника ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_8 від 07 червня 2021 року новопризначеного керівника підприємства зобов`язано надати звітність по фінансово-господарській діяльності. Відповідно до даних Звітності, складеної директором ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_11 від 18 серпня 2021 року, встановлено, що проведеним поверхневим моніторингом документації фінансово-господарської діяльності підприємства та при ознайомленні із документацією за період з 2018 року по червень 2021 року, відповідно до Акту приймання-передачі від 31 травня 2021 року, колишнім директором ПП « ОСОБА_6 » не передано товарно-матеріальних цінностей, належних даному підприємству, на загальну суму 106798,40 гривень, чим спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.
Окрім цього, встановлено, що Тернопільським міськрайонним судом Тернопільської області здійснювався судовий розгляд матеріалів, які надійшли з ІНФОРМАЦІЯ_5 , про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_12 , керівника ПП « ОСОБА_6 », за ст. 212-15 КУпАП, з приводу надання даним підприємством добровільного внеску на накопичувальний рахунок виборчого фонду кандидата на пост Президента України ОСОБА_10 на суму 125 000,00 гривень. На підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області у справі № 607/4569/22 від 11 квітня 2022 року проведено тимчасовий доступ до матеріалів справи про адміністративне правопорушення № 607/13074/19, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом ознайомлення із даними матеріалами.
Встановлено, що в матеріалах справи № 607/13074/19 з-поміж інших наявні наступні документи: протокол про адміністративне правопорушення № 50-25/589 від 20 травня 2019 року, складений уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_2 , про вчинення ОСОБА_5 адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 212-15 КУпАП; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ПП « ОСОБА_6 », код НОМЕР_1 ; банківська виписка про переказ грошових коштів по накопичувальному рахунку номер 2163 кандидата на пост Президента України ОСОБА_7 ; лист ІНФОРМАЦІЯ_3 № 4109/5/99-99-17-02-16 від 25 лютого 2019 року; витяг з додатку до рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 № 9 від 11 серпня 2016 року «Про визначення уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 »; постанова ІНФОРМАЦІЯ_1 у справі № 607/13074/19 від 05 червня 2019 року.

Слідчий зазначає, що з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування, на даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме, до матеріалів справи про адміністративне правопорушення № 607/13074/19, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та отримання копій вищезазначених документів.
Крім цього, вказує, що інформація, яка міститься у вказаних документах судової справи, щодо перерахунку ПП « ОСОБА_6 » грошових коштів в сумі 125000 гривень на накопичувальний рахунок виборчого фонду кандидата на пост Президента України ОСОБА_7 , надасть можливість підтвердити або спростувати факти, які досліджуються та встановлюються в ході досудового розслідування кримінального провадження, та в подальшому дана інформація буде використана як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий просила клопотання задовольнити.
У судове засідання слідчий не з`явилася, однак подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує з підстав у ньому наведених та просить задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 усудове засідання не з`явився, однак подали клопотання про розгляд клопотання у відсутності їх представника.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи те, що суд належним чином повідомляв про розгляд клопотання особу, у володінні якої знаходяться речі і документи, яка не з`явилася в судове засідання без поважних причин і доказів на підтвердження поважних причин неявки до суду не подала, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд за їх відсутності для виконання вимог щодо розгляду клопотання у розумні строки.
Слідчий суддя встановив, що СУ ГУНП в Тернопільській області розслідується кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000221 від 20 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Слідчий зазначає у клопотанні про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме, до матеріалів справи про адміністративне правопорушення № 607/13074/19, із можливістю вилучення належним чином завірених копій даних документів, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із копії постанови ІНФОРМАЦІЯ_1 від 05.06.2019, справа № 607/13074/19, матеріали справи про адміністративне правопорушення розглянуті та знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відтак, за наслідками судового розгляду слідчий суддя дійшов висновку, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із цим клопотанням.

На думку слідчого судді, слідчим у клопотанні доведено, що матеріали справи про адміністративне правопорушення № 607/13074/19, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000221 від 20 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Разом з тим, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, крім іншого, назву, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Беручи до уваги вищевикладене та те, що у матеріалах клопотання є достатні підстави вважати, що матеріали справи про адміністративне правопорушення № 607/13074/19, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, та необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, а тому, суд вважає, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000221 від 20 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до матеріалів справи про адміністративне правопорушення № 607/13074/19, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які в ній містяться, а саме: протоколу про адміністративне правопорушення № 50-25/589 від 20 травня 2019 року, складеного уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_2 , про вчинення ОСОБА_5 адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 212-15 КУпАП; витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ПП « ОСОБА_6 », код НОМЕР_1 ; банківської виписки про переказ грошових коштів по накопичувальному рахунку номер 2163 кандидата на пост Президента України ОСОБА_7 ; листа ІНФОРМАЦІЯ_3 № 4109/5/99-99-17-02-16 від 25 лютого 2019 року; витягу з додатку до рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 № 9 від 11 серпня 2016 року «Про визначення уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 »; постанови ІНФОРМАЦІЯ_1 у справі № 607/13074/19 від 05 червня 2019 року.

Строк дії ухвали слідчого судді встановити два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1