Справа № 195/1545/22
Провадження 1-кс/195/282/22
У Х В А Л А

іменем України

02.09.2022 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Томаківський районний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000436 від 21.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000436 від 21.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до наступної інформації:
- на чиє ім`я було відкрито банківська карта № НОМЕР_2 та хто отримував вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;
- виписка руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за 18.08.2022 в паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);
- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;
- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудової розслідувань № 0000436 від 21.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

20.08.2022 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області електронною поштою надійшла заява від ОСОБА_4 , з приводу того, що 18 серпня 2022 року, приблизно о 09:07 годині, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, незаконно таємно з банківської карти АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 викрала грошові кошти в розмірі 2850 гривень, чим завдала потерпілій ОСОБА_4 майнової шкоду на вказану суму. (ЄО №18237 від 20.08.2022).

Згідно рапорту слідчого Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 від 20.08.2022, з приводу того, що 20.08.2022, приблизно 18:00 годині, здійснено виклик засобом мобільного зв`язку на соціальну мережу (месенджер) «Telegram» за номером мобільного телефону заявника - НОМЕР_3 , на який відповіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка показала, що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 . Приблизно з 2017-2018 року по середину червня 2022 року вона мешкала за адресою: АДРЕСА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_4 в неї народився син. 17 червня 2022 року, вона разом з сином виїхала на підконтрольну Україні територію, а саме в місто Запоріжжя. В м. Запоріжжі вона перебувала до середини липня 2022 року, поки офіційно оформлювала документи на народження дитини. У зв`язку з народженням сина, нею оформленні соціальні виплати на дитину («дитячі/декретні») у зв`язку з чим, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видана банківська картка для виплат № НОМЕР_2 . 18 липня 2022 року вона виїхала за межі України та на теперішній час проживає в м. Кортрейкт, Бельгія. Перебуваючи за вказаною адресою 18 серпня 2022 року їй на мобільний номер телефону розпочали приходити сповіщення з приводу того, що з її банківської картки № НОМЕР_2 списано грошові кошти на загальну суму 2850 гривень, а саме:

1) 18.08.2022 о 09:05:34 оплата за мобільний зв`язок № телефону НОМЕР_3 на суму 850 гривень;

2) 18.08.2022 о 09:06:23 оплата за мобільний зв`язок № телефону НОМЕР_3 на суму 1000 гривень;

3) 18.08.2022 о 09:07:11 оплата за мобільний зв`язок № телефону НОМЕР_3 на суму 1000 гривень.

Вказані поповнення мобільного зв`язку на № телефону НОМЕР_3 вона не робила, у зв`язку з чим одразу зв`язалась з представниками банку з заявою про заблокували вищевказаної банківської картки. Під час блокування співробітники банку повідомили, що були ще спроби зняття грошових коштів. Кому належить номер мобільного телефону НОМЕР_3 їй невідомо. При спробі додзвонитися на вказаний номер він був вимкнений. Вказаним кримінальним правопорушенням ОСОБА_4 було завдана майнова шкода на загальну суму 2850 гривень. Провести необхідні слідчі дії за участю ОСОБА_4 є неможливим, у зв`язку з тим, що вона перебуває в м. Кортрейкт, Бельгія, та найближчим часом на територію України повертатися не збирається. Окрім цього, ОСОБА_4 надала документи на підтвердження відомостей про банківську картку, квитанції про переведення грошових коштів та документи, які посвідчують її особу.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, встановлено, що банківська карта ОСОБА_4 з якої були зняті грошових коштів - № НОМЕР_2 видана АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На теперішній час отримання інформації, яка знаходиться у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів, тощо.

На підставі викладеного виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

Представник АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Неприбуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити це клопотання виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000436 від 21.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, копіями матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю свідчить про те, що вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини по справі, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити це клопотання, надавши дозвіл в отриманні інформації, зазначеної слідчим в клопотанні, що перебуває у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000436 від 21.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до наступної інформації:
- на чиє ім`я було відкрито банківська карта № НОМЕР_2 та хто отримував вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;
- виписка руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за 18.08.2022 в паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);
- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;
- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.
Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шістдесят діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1

02.09.2022