ДНІПРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Провадження № 11-сс/803/391/22 Справа № 210/3170/21 Суддя у 1-й інстанції - Суддя у 2-й інстанції - ОСОБА_1
судді ОСОБА_2
02 березня 2022 року м. Дніпро
Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 02.03.2022 року було задоволено апеляційну скаргу захисника підозрюваного ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 та скасовано ухвалу слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого рогу Дніпропетровської області від 15 лютого 2022 року про застосування заходу забезпечення кримінального провадження - запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Олексанрівка Болградського району Одеської області, громадянина України, з освітою 9 класів, одруженого, маючого 2 неповнолітніх дітей, зареєстрованого АДРЕСА_1 , проживаючого АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України,-
ОСОБА_3 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.
На моє переконання, до ОСОБА_3 застосовано занадто м`який запобіжний захід, а тому вважаю за необхідне викласти окрему думку щодо рішення Дніпровського апеляційного суду від 02.03.2022 року.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 , як директор ТОВ БК Норма , будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем у складі організованої групи як організатор заволодів коштами міського бюджету м. Дніпро (з грудня 2020 року бюджет Дніпровської міської територіальної громади) у сумі 7 644 240 гривень 77 копійок, які сплачено на рахунок ТОВ БК Норма по договору №12/05-1 від 12.05.2020 за об`єктом Капітальний ремонт пл. Шевченка в м. Дніпрі та у сумі 6 669 607 гривень 77 копійок по договору №18/06-1 від 18.06.2020 за об`єктом Реконструкція вул. Яворницького в м. Дніпрі, Соборний район за роботи, які фактично не були виконані, та за матеріали, ціна на які завищена, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме до актів (форми КБ-2в) приймання виконаних робіт, складених на виконання вищевказаних договорів, чим заподіяв інтересам територіальної громади міста Дніпра, в особі Дніпровської міської ради, шкоду в особливо великому розмірі, за наступних обставин.
Тобто, ОСОБА_3 є службовою особою у розумінні статті 18 Кримінального Кодексу України.
У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 03.04.2020, знаходячись у невстановленому місці, ОСОБА_3 , будучи директором ТОВ БК Норма , діючи умисно, з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливу мету у вигляді заволодіння коштами бюджету Дніпровської міської територіальної громади, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, прийняв рішення про створення стійкого злочинного об`єднання у формі організованої групи, з метою вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних із зловживанням службовим становищем, які полягали у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах.
Для досягнення злочинного умислу ОСОБА_3 розробив єдиний план злочинних дій з розподілом відповідних функцій кожного учасника організованої групи.
Розробивши план скоєння злочинів, ОСОБА_3 прийшов до висновку, що для здійснення свого злочинного умислу необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, та спільно з ним та під його керівництвом як організатора, виявлять бажання взяти участь у діяльності організованої злочинної групи.
Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_3 у невстановлений час, але не пізніше 03.04.2020, перебуваючи у невстановленому місці, ознайомив дружину ОСОБА_5 , яка забезпечувала контроль фінансово-господарських операцій та грошових надходжень не будучи працівником ТОВ БК Норма, ОСОБА_6 , яка перебувала на посаді головного бухгалтера ТОВ БК Норма, ОСОБА_7 , яка перебувала на посаді менеджера з постачання ТОВ БК Норма, ОСОБА_8 , який перебував на посаді інженера будівельника ТОВ БК Норма та ОСОБА_9 який перебував на посаді менеджера об`єктів ТОВ БК Норма , зі своїм злочинним умислом та довів до їх відома деталі вищевказаного злочинного плану, для реалізації якого останні, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, розуміючи та усвідомлюючи протиправність таких дій, прийняли пропозицію ОСОБА_3 та надали свою добровільну згоду на участь у організованій групі, діяльність якої спрямовувалася на заволодіння коштами коштами бюджету Дніпровської міської територіальної громади в особливо великих розмірах.
Таким чином, у невстановлений час, але не пізніше 03.04.2020 року, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою вчинення особливо тяжких злочинів створив організовану групу, до складу якої увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які зорганізувалися для спільного вчинення умисних злочинів.
Зазначено, що у невстановлений час, але не пізніше 03.04.2020 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, у директора ТОВ БК Норма ОСОБА_10 , який діяв як організатор вищевказаної організованої групи, виник умисел на заволодіння коштами бюджету Дніпровської міської територіальної громади, шляхом завищення вартості матеріалів, об`ємів виконаних робіт та організації складання, підписання, погодження та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, а саме актів приймання виконаних будівельних робіт по договору №12/05-1 від 12.05.2020 за об`єктом Капітальний ремонт пл. Шевченка в м. Дніпрі , що він довів до відома всіх учасників організованої групи, а саме організатору ОСОБА_11 (дружина), виконавцю ОСОБА_6 (головний бухгалтер ТОВ БК Норма ), виконавцю ОСОБА_7 (менеджер з постачання ТОВ БК Норма ), виконавцю ОСОБА_8 (інженер будівельник ТОВ БК Норма ), виконавцю ОСОБА_9 (менеджер об`єктів ТОВ БК Норма ), які у свою чергу прийняли пропозицію ОСОБА_10 та погодились приймати участь у вчиненні кримінальних правопорушень.
Реалізовуючи єдиний план злочинної діяльності, у невстановлений час, але не пізніше 03.04.2020 року, учасники даної організованої групи вчинили ряд особливо тяжких злочинів, за наступних обставин.
На підставі рішення Дніпровської міської ради № 6/53 від 22.01.2020 Про здійснення запозичення до міського бюджету , міська рада вирішила здійснити внутрішнє запозичення до бюджету розвитку міського бюджету у 2020 році в обсязі 500 000 000 гривень, з яких відповідно до рішення Дніпровської міської ради № 10/1-2 Про внесення змін до рішення міської ради від 22.01.2020 № 6/53 Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради виділено бюджетні кошти на 2020 рік у розмірі 76 790 416,00 грн. на Капітальний ремонт пл. Шевченка в м. Дніпрі.
Відповідно до вимог ст. ст. 1, 2 Закону України Про публічні закупівлі , Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради 03.04.2020 на сайті електронних торгів у системі публічних закупівель ProZorro розміщено оголошення про проведене відкритих торгів щодо проведення ремонту та реставрації пл. Шевченка в м. Дніпрі.
Після чого 17.04.2020 співробітниками ТОВ БК Норма за вказівкою ОСОБА_2 складено та подано тендерну документацію до Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради відносно участі у закупівлі: ОСОБА_8 1.1.-1:2013 - Капітальний ремонт пл. Шевченка в м. Дніпрі (ДК 021:2015:45453000-7 - Капітальний ремонт та реставрація), де запропонували найменшу серед конкурентів ціну у сумі 67 595 358,36 гривень з метою перемоги в аукціоні.
Переможцем торгів, відповідно до звіту про проведення процедури закупівлі № UA-2020-04-03-001338-b від 12.05.2020 визначено ТОВ БК Норма та прийнято рішення про намір укласти договір з переможцем згідно вимог Закону.
На виконання зазначеного рішення директор ТОВ БК Норма ОСОБА_3 12.05.2020 року у денний час доби, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, знаходячись за фактичним місцем розташування ТОВ БК Норма , підписав та скріпив печаткою підприємства договір №12/05-1 від 12.05.2020 з Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (далі - Замовник) в особі начальника вказаного управління інфраструктури міста ОСОБА_12 , про виконання робіт з капітального ремонту по об`єкту ДСТРУ Б.Д.1.1.-1:2013 - Капітальний ремонт пл. Шевченка в м. Дніпрі (ДК 021:2015:45453000-7 - Капітальний ремонт та реставрація), за кошти міського бюджету м. Дніпро на суму 67 595 358 грн. 36 коп.
У подальшому, виконавець організованої групи ОСОБА_7 , згідно із відомим та узгодженим всіма її учасникам планом, діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_3 , з корисливих мотивів, усвідомлюючи свої дії, спрямовані на заволодіння коштами бюджету Дніпровської міської територіальної громади, домовилась із невстановленими досудовим розслідуванням співробітниками ТОВ МТС-Бетон про постачання бетону за завищеною ціною, яку попередньо погодила із ОСОБА_5 та про формування документів, відповідно до яких буде вказано завищену ціну та об`єм поставленого бетону буде більший ніж фактично використаний на об`єкті будівництва, шляхом недоливу 1 кб.м. бетону у кожну машину.
У свою чергу, виконавці організованої групи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , згідно із відомим та узгодженим всіма її учасникам планом, діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_3 , з корисливих мотивів, усвідомлюючи свої дії, спрямовані на заволодіння коштами бюджету Дніпровської міської територіальної громади, з липня 2020 року по вересень 2020 року контролювали постачання та використання придбаних будівельних матеріалів, вартість яких завищена, в тому числі за рахунок безпосереднього на об`єкти щоденного фактичного керівництва менеджером (прораба) об`єкту ОСОБА_9 ..
Робітниками ТОВ БК Норма за безпосереднього контролю ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у період з липня 2020 року по вересень 2020 року на виконання договору №12/05-1 по об`єкту Капітальний ремонт пл. Шевченка в м. Дніпрі в частині улаштування бетонних основ товщ. 15 см. загальною площею 7 760,28 м2., в порушення проектно-кошторисної документації, не облаштовано бетонну основу в місці входу до парку ім. Шевченко площею 655,00 м2, об`ємом бетону 112,791 м3 та вартістю 466 410 гривень.
Крім того, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану, направленого на заволодіння коштами бюджету Дніпровської міської територіальної громади під час виконання договору №12/05-1 від 12.05.2020, укладеного з Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради про виконання робіт з капітального ремонту по об`єкту ДСТРУ Б.Д.1.1.-1:2013 - Капітальний ремонт пл. Шевченка в м. Дніпрі (ДК 021:2015:45453000-7 - Капітальний ремонт та реставрація), ОСОБА_3 підшукав ряд підприємств, з якими як директор ТОВ БК Норма уклав договори про придбання та постачання матеріалів для будівництва вказаного об`єкту.
У подальшому, виконавець організованої групи ОСОБА_7 , згідно із відомим та узгодженим всіма її учасникам планом, діючи відповідно до вказівок організаторів ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, усвідомлюючи свої дії, спрямовані на заволодіння коштами бюджету Дніпровської міської територіальної громади, домовилась із невстановленими досудовим розслідуванням відповідальним співробітниками підприємств-постачальників, з якими ОСОБА_3 уклав договори, про придбання необхідних для будівництва вищезазначеного об`єкту матеріалів за завищеними цінами, які ОСОБА_7 попередньо погоджувала із ОСОБА_5 , яка в свою чергу особисто визначала, яку завищену ціну необхідно вказати у товарних накладних.
Крім того, ОСОБА_7 на виконання вказівок ОСОБА_5 забезпечувала отримання від підприємств-контрагентів різницю коштів між фактичною вартістю, сплаченою за товар, та вартістю, відображеною у товарних накладних, у готівковій формі або на картки співробітників підприємства ТОВ БК Норма, які в наступному перерозподілялись організаторами організованої групи між співучасниками організованої групи.
У свою чергу, виконавець організованої групи ОСОБА_8 , згідно із відомим та узгодженим всіма її учасникам планом, діючи відповідно до вказівок організаторів ОСОБА_3 , з корисливих мотивів, усвідомлюючи свої дії, спрямовані на заволодіння коштами бюджету Дніпровської міської територіальної громади, з травня 2020 року по грудень 2020 року, особисто забезпечував виконання робіт працівниками на об`єкті Капітальний ремонт пл.Шевченка в м.Дніпрі, які в свою чергу фактично на місці контролювались ще і виконавцем організованої групи менеджером (прорабом) об`єкту ОСОБА_9 щодо об`ємів виконаних робіт, об`ємів і якості використання матеріалів для будівництва, якості виконаних робіт, використовуючи раніше погоджені учасниками організованої групи матеріали, придбані за завищеними цінами.
Далі з метою реалізації єдиного злочинного плану ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , використовуючи при цьому своє службове становище, надали співробітникам ТОВ БК Норма кошториснику ОСОБА_13 та головному інженеру проекту ОСОБА_14 , які не були обізнані про злочинні наміри організованої групи, недостовірну інформацію, що використаний об`єм суміші бетону для улаштування бетонних основ складає 7 760,28 м2, хоча фактично на об`єкті використано 7 105,28 м2, та вартість фактично використаного бетону, що склала за актами 2 546 410, 33 грн., в той час, коли дійсна вартість суміші бетону для улаштування бетонних основ площею 7 105,28 м2 склала 1 584 625 грн. 48 коп, та інших будівельних матеріалів, які склали офіційні документи, шляхом внесення недостовірних відомостей щодо обсягу та вартості використаного бетону та інших будівельних матеріалів, до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в: № 21 за липень 2020, акт № 26 за липень 2020, № 33 за серпень 2020, № 34 за серпень 2020, № 36 за серпень 2020, № 39 за вересень 2020, № 42 за вересень 2020, а також щодо вартості використаних матеріалів в акт № 8 за червень 2020, акт № 9 за червень 2020, акт № 11 за червень 2020, акт № 12 за червень 2020, акт № 13 за червень 2020, акт № 16 за червень 2020, акт № 17 за червень 2020, акт № 18 за червень 2020, акт № 20 за червень 2020, акт № 21 за червень 2020, акт № 22 за червень 2020, акт № 24 за липень 2020, акт № 25 за липень 2020, акт № 26 за липень 2020, акт № 27 за липень 2020, акт № 28 за липень 2020, акт № 30 за липень 2020, акт № 31 за липень 2020, акт № 33 за серпень 2020, акт № 34 за серпень 2020, акт № 35 за серпень 2020, акт № 36 за серпень 2020, акт № 37 за серпень 2020, акт № 38 за серпень 2020, акт № 39 за серпень 2020, акт № 40 за вересень 2020, акт № 42 за вересень 2020, акт № 45 за вересень 2020, акт № 46 за вересень 2020, акт № 48 за вересень 2020, акт № 49 за вересень 2020, акт № 50 за вересень 2020, акт № 52 за вересень 2020, акт № 53 за вересень 2020, акт № 55 за жовтень 2020, акт № 56 за жовтень 2020, акт № 57 за жовтень 2020, акт № 58 за жовтень 2020, акт № 60 за жовтень 2020, акт № 61 за жовтень 2020, акт № 62 за жовтень 2020, акт № 63 за грудень 2020, акт № 64 за грудень 2020, акт № 65 за грудень 2020, акт № 67 за грудень 2020.
ОСОБА_13 та ОСОБА_14 в робочий час з липня по грудень 2020 року, точну дату досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи за адресою: м. Дніпро, площа Соборна 2к, у приміщенні ТОВ БК Норма , не будучи обізнаними склали офіційні документи, шляхом внесення вищезазначених недостовірних відомостей щодо вартості матеріалів та об`єму виконаних робіт в акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та передали ОСОБА_3 як директору ТОВ БК Норма для підписання.
У свою чергу ОСОБА_3 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану, засвідчив власним підписом та печаткою ТОВ БК Норма завідомо неправдиві офіційні документи, а саме вищевказані акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в акт № 8 за червень 2020, акт № 9 за червень 2020, акт № 11 за червень 2020, акт № 12 за червень 2020, акт № 13 за червень 2020, акт № 16 за червень 2020, акт № 17 за червень 2020, акт № 18 за червень 2020, акт № 20 за червень 2020, акт № 21 за червень 2020, акт № 22 за червень 2020, акт № 24 за липень 2020, акт № 25 за липень 2020, акт № 26 за липень 2020, акт № 27 за липень 2020, акт № 28 за липень 2020, акт № 30 за липень 2020, акт № 31 за липень 2020, акт № 33 за серпень 2020, акт № 34 за серпень 2020, акт № 35 за серпень 2020, акт № 36 за серпень 2020, акт № 37 за серпень 2020, акт № 38 за серпень 2020, акт № 39 за серпень 2020, акт № 40 за вересень 2020, акт № 42 за вересень 2020, акт № 45 за вересень 2020, акт № 46 за вересень 2020, акт № 48 за вересень 2020, акт № 49 за вересень 2020, акт № 50 за вересень 2020, акт № 52 за вересень 2020, акт № 53 за вересень 2020, акт № 55 за жовтень 2020, акт № 56 за жовтень 2020, акт № 57 за жовтень 2020, акт № 58 за жовтень 2020, акт № 60 за жовтень 2020, акт № 61 за жовтень 2020, акт № 62 за жовтень 2020, акт № 63 за грудень 2020, акт № 64 за грудень 2020, акт № 65 за грудень 2020, акт № 67 за грудень 2020 достовірно знаючи, що вони містять недостовірні відомості, у частині завищення використаного об`єму суміші бетону для улаштування бетонних основ, що склав 7 760,28 м2, хоча фактично на об`єкті використано 7 105,28 м2, що призвело до надлишкового перерахування 466 410 грн., завищення вартості фактично використаного бетону, що склала 2 546 410, 33 грн., в той час, коли дійсна вартість суміші бетону для улаштування бетонних основ площею 7 105,28 м2 склала 1 584 625 грн. 48 коп, що призвело до надлишкового перерахування 961 784 грн. 85 копійок та завищення вартості вищевказаних використаних матеріалів, що призвело до надлишкового перерахування 7 177 830 гривень 77 копійок, на загальну суму 7 644 240 гривень 77 копійок, чим замаскував протиправні дії організованої групи під виглядом легальної діяльності та створив всі необхідні умови для заволодіння бюджетними коштами, використовуючи при цьому своє службове становище.
Далі, ОСОБА_8 , як учасник організованої групи, виконуючи відведену йому роль виконавця у складі організованої групи, отримав вищевказані акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та передав їх для підписання ОСОБА_15 - службовій особі Дніпровської міської ради, відповідальній за здійснення технічного нагляду за будівництвом та реконструкції площі Шевченко у м. Дніпрі.
У свою чергу, ОСОБА_15 , перебуваючи на посаді старшого інспектора виробничого відділу управління інфраструктури міста, будучи призначеною на підставі наказу № 143 від 26.05.2020 відповідальною особою за здійснення технічного нагляду за будівництвом та реконструкції площі Шевченко у м.Дніпрі, необізнаною про злочинні наміри організованої групи, неналежно виконуючи свої службові обов`язків через несумлінне ставлення до них, в порушення п.п. 3.1.2, 3.1.3., договору, перебуваючи на пл. Шевченка в м. Дніпрі в робочий час, але фактично не перевіряючи об`єм виконаних робіт та інформацію, зазначену в актах щодо вартості та об`єму виконаних робіт, прийняла вказані роботи з боку замовника та особисто підписала акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в акт № 8 за червень 2020, акт № 9 за червень 2020, акт № 11 за червень 2020, акт № 12 за червень 2020, акт № 13 за червень 2020, акт № 16 за червень 2020, акт № 17 за червень 2020, акт № 18 за червень 2020, акт № 20 за червень 2020, акт № 21 за червень 2020, акт № 22 за червень 2020, акт № 24 за липень 2020, акт № 25 за липень 2020, акт № 26 за липень 2020, акт № 27 за липень 2020, акт № 28 за липень 2020, акт № 30 за липень 2020, акт № 31 за липень 2020, акт № 33 за серпень 2020, акт № 34 за серпень 2020, акт № 35 за серпень 2020, акт № 36 за серпень 2020, акт № 37 за серпень 2020, акт № 38 за серпень 2020, акт № 39 за серпень 2020, акт № 40 за вересень 2020, акт № 42 за вересень 2020, акт № 45 за вересень 2020, акт № 46 за вересень 2020, акт № 48 за вересень 2020, акт № 49 за вересень 2020, акт № 50 за вересень 2020, акт № 52 за вересень 2020, акт № 53 за вересень 2020, акт № 55 за жовтень 2020, акт № 56 за жовтень 2020, акт № 57 за жовтень 2020, акт № 58 за жовтень 2020, акт № 60 за жовтень 2020, акт № 61 за жовтень 2020, акт № 62 за жовтень 2020, акт № 63 за грудень 2020, акт № 64 за грудень 2020, акт № 65 за грудень 2020, акт № 67 за грудень 2020, які містили недостовірні відомості, у частині завищення використаного об`єму суміші бетону для улаштування бетонних основ, що склав 7 760,28 м2, хоча фактично на об`єкті використано 7 105,28 м2, що призвело до надлишкового перерахування 466 410 грн., завищення вартості фактично використаного бетону, що склала 2 546 410, 33 грн., в той час, коли дійсна вартість суміші бетону для улаштування бетонних основ площею 7 105,28 м2 склала 1 584 625 грн. 48 коп., що призвело до надлишкового перерахування 961 784 грн. 85 копійок та завищення вартості вищевказаних використаних матеріалів, що призвело до надлишкового перерахування 7 177 830 гривень 77 копійок, зі сторони замовника, на загальну суму 7 644 240 гривень 77 копійок.
Після чого, для затвердження вищевказаних актів ОСОБА_15 надала їх на підпис замовнику - начальнику Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради ОСОБА_9 , який був необізнаний про злочинні наміри організованої групи, та який неналежно виконуючи свої службові обов`язків через несумлінне ставлення до них, в порушення п.п. 3.1.2, 3.1.3., договору, засвідчив власним підписом акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в акт № 8 за червень 2020, акт № 9 за червень 2020, акт № 11 за червень 2020, акт № 12 за червень 2020, акт № 13 за червень 2020, акт № 16 за червень 2020, акт № 17 за червень 2020, акт № 18 за червень 2020, акт № 20 за червень 2020, акт № 21 за червень 2020, акт № 22 за червень 2020, акт № 24 за липень 2020, акт № 25 за липень 2020, акт № 26 за липень 2020, акт № 27 за липень 2020, акт № 28 за липень 2020, акт № 30 за липень 2020, акт № 31 за липень 2020, акт № 33 за серпень 2020, акт № 34 за серпень 2020, акт № 35 за серпень 2020, акт № 36 за серпень 2020, акт № 37 за серпень 2020, акт № 38 за серпень 2020, акт № 39 за серпень 2020, акт № 40 за вересень 2020, акт № 42 за вересень 2020, акт № 45 за вересень 2020, акт № 46 за вересень 2020, акт № 48 за вересень 2020, акт № 49 за вересень 2020, акт № 50 за вересень 2020, акт № 52 за вересень 2020, акт № 53 за вересень 2020, акт № 55 за жовтень 2020, акт № 56 за жовтень 2020, акт № 57 за жовтень 2020, акт № 58 за жовтень 2020, акт № 60 за жовтень 2020, акт № 61 за жовтень 2020, акт № 62 за жовтень 2020, акт № 63 за грудень 2020, акт № 64 за грудень 2020, акт № 65 за грудень 2020, акт № 67 за грудень 2020, які містили недостовірні відомості, у частині завищення використаного об`єму суміші бетону для улаштування бетонних основ, що склав 7 760,28 м2, хоча фактично на об`єкті використано 7 105,28 м2, що призвело до надлишкового перерахування 466 410 грн., завищення вартості фактично використаного бетону, що склала 2 546 410, 33 грн., в той час, коли дійсна вартість суміші бетону для улаштування бетонних основ площею 7 105,28 м2 склала 1 584 625 грн. 48 коп, що призвело до надлишкового перерахування 961 784 рн. 85 копійок та завищення вартості вищевказаних використаних матеріалів, що призвело до надлишкового перерахування 7 177 830 гривень 77 копійок, на загальну суму 7 644 240 гривень 77 копійок.
У свою чергу, організатор організованої групи ОСОБА_5 та виконавець ОСОБА_6 , згідно з відомим та узгодженим всіма її учасниками планом, діючи з прямим умислом у складі організованої групи, виконуючи відведену їм роль, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння коштів бюджету Дніпровської міської територіальної громади, з рахунків ТОВ БК Норма вивели грошові кошти 7 644 240 гривень 77 копійок, отримані внаслідок завищеної вартості матеріалів використаних під час будівництва на об`єкті Капітальний ремонт пл. Шевченка в м. Дніпрі та завищення об`єму бетону, який фактично улаштовано, в порушення проектно-кошторисної документації, у тому числі на розрахункові картки співробітників ТОВ БК Норма , які були надані ОСОБА_7 , а саме НОМЕР_1 , НОМЕР_2 якою користується ОСОБА_7 , НОМЕР_3 , якою користується ОСОБА_3 , НОМЕР_4 , якою користується ОСОБА_9 ..
Таким чином, ОСОБА_5 , як організатор вчинення злочинів та сособа, яка керувала організованою групою, не будучи службовою особою ТОВ БК Норма , у складі організованої групи заволоділа коштами міського бюджету м. Дніпро (з грудня 2020 року бюджет Дніпровської міської територіальної громади) у сумі 7 644 240 гривень 77 копійок, які сплачено на рахунок ТОВ БК Норма за роботи, які фактично не були виконані, та за матеріали ціна на які завищена, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме до актів (форми КБ-2в) приймання виконаних робіт, чим заподіяв інтересам територіальної громади міста Дніпро, в особі Дніпровської міської ради, шкоду в особливо великому розмірі, що кваліфікуються за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.
Крім того, зазначено, що у невстановлений час, але не пізніше 12.05.2020 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, у директора ТОВ БК Норма ОСОБА_3 , який діяв як організатор вищевказаної організованої групи, повторно виник умисел на заволодіння коштами міського бюджету м. Дніпро (з грудня 2020 року бюджет Дніпровської міської територіальної громади), шляхом завищення вартості матеріалів, та організації складання, підписання, погодження та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, а саме актів приймання виконаних будівельних робіт по договору №18/06-1 від 18.06.2020 за об`єктом Реконструкція вул. Яворницького у м. Дніпрі (Соборний район) , що він довів до відома всіх учасників організованої групи, а саме організатору ОСОБА_11 (дружина), виконавцю ОСОБА_6 (головний бухгалтер ТОВ БК Норма ), виконавцю ОСОБА_7 (менеджер з постачання ТОВ БК Норма ), виконавцю ОСОБА_8 (інженер будівельник ТОВ БК Норма ), виконавцю ОСОБА_9 (менеджер об`єктів ТОВ БК Норма ), які у свою чергу прийняли пропозицію ОСОБА_10 та погодились приймати участь у вчиненні кримінальних правопорушень.
Повторно реалізовуючи єдиний план злочинної діяльності, у невстановлений час, але не пізніше 12.05.2020 року, учасники даної організованої групи вчинили ряд особливо тяжких злочинів, за наступних обставин.
На підставі рішення Дніпровської міської ради № 6/53 від 22.01.2020 року Про здійснення запозичення до міського бюджету , міська рада вирішила здійснити внутрішнє запозичення до бюджету розвитку міського бюджету у 2020 році в обсязі 500 000 000 гривень, з яких відповідно до рішення Дніпровської міської ради № 10/1-2 Про внесення змін до рішення міської ради від 22.01.2020 № 6/53 Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради виділено бюджетні кошти на 2020 рік у розмірі 82 894 584,00 грн. на Реконструкція вул. Яворницького у м. Дніпрі (Соборний район).
Після чого 29.05.2020 року співробітниками ТОВ БК Норма за вказівкою ОСОБА_3 складено та подано тендерну документацію до Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради відносно участі у закупівлі: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Реконструкція вул. Яворницького у м. Дніпрі (Соборний район) (ДК 021:2015: 45300000-0 Будівельно-монтажні роботи), де запропонували найменшу серед конкурентів ціну 121 270 000 гривень з метою перемоги в аукціоні.
Переможцем торгів, відповідно до звіту про проведення процедури закупівлі UA-2020-05-12-004195-b від 05.06.2020 року визначено ТОВ БК Норма та прийнято рішення про намір укласти договір з переможцем згідно вимог Закону.
На виконання зазначеного рішення директор ТОВ БК Норма ОСОБА_3 18.06.2020 року у денний час доби, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, знаходячись за фактичним місцем розташування ТОВ БК Норма , підписав та скріпив печаткою підприємства договір №18/06-1 від 18.06.2020 з Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (далі - Замовник) в особі начальника вказаного управління інфраструктури міста ОСОБА_12 , про виконання робіт з капітального ремонту по ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Реконструкція вул. Яворницького у м. Дніпрі (Соборний район) (ДК 021:2015: 45300000-0 Будівельно монтажні роботи), за кошти міського бюджету м. Дніпро на суму 67 595 358 грн. 36 коп.
Далі, повторно, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного плану, направленого на заволодіння коштами міського бюджету м. Дніпро (з грудня 2020 року бюджет Дніпровської міської територіальної громади) під час виконання договору №18/06-1 від 18.06.2020, укладеного з Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради про виконання робіт за об`єктом Реконструкція вул. Яворницького у м. Дніпрі (Соборний район) , ОСОБА_3 підшукав ряд підприємств, з якими як директор ТОВ БК Норма уклав договори про придбання та постачання матеріалів з метою використання для будівництва.
У подальшому, виконавець організованої групи ОСОБА_7 , згідно із відомим та узгодженим всіма її учасникам планом, діючи повторно, відповідно до вказівок організаторів ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, усвідомлюючи свої дії, спрямовані на заволодіння коштами бюджету Дніпровської міської територіальної громади, домовилась із невстановленими досудовим розслідуванням відповідальним співробітниками підприємств-постачальників, з якими ОСОБА_3 уклав договори, про придбання необхідних для будівництва вищезазначеного об`єкту матеріалів за завищеними цінами, які попередньо погоджувала із ОСОБА_5 , яка в свою чергу особисто, діючи повторно, визначала, яку завищену ціну необхідно вказати у товарних накладних.
Крім того, ОСОБА_7 на виконання вказівок ОСОБА_5 забезпечувала отримання від підприємств-контрагентів різниці коштів між фактичною вартістю, сплаченою за товар, та вартістю, відображеною у товарних накладних, у готівковій формі або на картки співробітників підприємства ТОВ БК Норма , які в наступному перерозподілялись організаторами організованої групи між співучасниками організованої групи.
У свою чергу, виконавець організованої групи ОСОБА_8 , згідно із відомим та узгодженим всіма її учасникам планом, діючи повторно, відповідно до вказівок організаторів ОСОБА_3 , з корисливих мотивів, усвідомлюючи свої дії, спрямовані на заволодіння коштами міського бюджету м. Дніпро (з грудня 2020 року бюджет Дніпровської міської територіальної громади), з червня 2020 року по грудень 2020 року, особисто забезпечував виконання робіт працівниками на об`єкті Реконструкція вул. Яворницького у м. Дніпрі (Соборний район) , які в свою чергу фактично на місці контролювались, ще і виконавцем організованої групи менеджером (прорабом) об`єкту ОСОБА_9 щодо об`ємів виконаних робіт, об`ємів і якості використання матеріалів для будівництва, якості виконаних робіт, використовуючи раніше погоджені учасниками організованої групи матеріали, придбані за завищеними цінами.
Далі з метою реалізації єдиного злочинного плану ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , використовуючи при цьому своє службове становище, діючи повторно, надали співробітникам ТОВ БК Норма кошториснику ОСОБА_13 та головному інженеру проекту ОСОБА_14 , які не були обізнані про злочинні наміри організованої групи, недостовірну інформацію стосовно вартості придбаних матеріалів, які склали офіційні документи, шляхом внесення недостовірних відомостей щодо вартості використаних матеріалів до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в акт № 1 за липень 2020, № 3 за липень 2020, № 4 за липень 2020, № 6 за липень 2020, № 7 за липень 2020, № 8 за липень 2020, № 9 за серпень 2020, № 10 за серпень 2020, № 11 за серпень 2020, № 12 за серпень 2020, № 15 за серпень 2020, № 16 за серпень 2020, № 17 за серпень 2020, № 18 за серпень 2020, № 19 за серпень 2020, № 22 за вересень 2020, № 25 за вересень 2020, № 26 за вересень 2020, № 27 за вересень 2020, № 28 за вересень 2020, № 29 за вересень 2020, № 30 за вересень 2020, № 31за вересень 2020, № 32 за вересень 2020, № 34 за вересень 2020, № 35 за вересень 2020, № 37 за жовтень 2020, № 38 за жовтень 2020, № 39 за жовтень 2020, № 40 за жовтень 2020, № 32 за листопад 2020, № 43 за листопад 2020, № 44 за листопад 2020, № 45 за листопад 2020, № 46 за листопад 2020, № 48 за листопад 2020, № 49 за листопад 2020, № 50 за листопад 2020, № 51 за листопад 2020, № 52 за листопад 2020, № 53 за листопад 2020, № 54 за листопад 2020, № 58 за грудень 2020 року.
ОСОБА_13 та ОСОБА_14 в робочий час з липня по грудень 2020 року, точну дату досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи за адресою: м. Дніпро, площа Соборна 2к, у приміщенні ТОВ БК Норма , не будучи обізнаними, склали офіційні документи, шляхом внесення вищезазначених недостовірних відомостей щодо вартості використаних матеріалів у вищезазначені акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та передали ОСОБА_3 як директору ТОВ БК Норма для підписання.
У свою чергу ОСОБА_3 , діючи, повторно, відповідно до розробленого злочинного плану, засвідчив власним підписом та печаткою ТОВ БК Норма завідомо неправдиві офіційні документи, а саме вищевказані акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в акт № 1 за липень 2020, № 3 за липень 2020, № 4 за липень 2020, № 6 за липень 2020, № 7 за липень 2020, № 8 за липень 2020, № 9 за серпень 2020, № 10 за серпень 2020, № 11 за серпень 2020, № 12 за серпень 2020, № 15 за серпень 2020, № 16 за серпень 2020, № 17 за серпень 2020, № 18 за серпень 2020, № 19 за серпень 2020, № 22 за вересень 2020, № 25 за вересень 2020, № 26 за вересень 2020, № 27 за вересень 2020, № 28 за вересень 2020, № 29 за вересень 2020, № 30 за вересень 2020, № 31за вересень 2020, № 32 за вересень 2020, № 34 за вересень 2020, № 35 за вересень 2020, № 37 за жовтень 2020, № 38 за жовтень 2020, № 39 за жовтень 2020, № 40 за жовтень 2020, № 32 за листопад 2020, № 43 за листопад 2020, № 44 за листопад 2020, № 45 за листопад 2020, № 46 за листопад 2020, № 48 за листопад 2020, № 49 за листопад 2020, № 50 за листопад 2020, № 51 за листопад 2020, № 52 за листопад 2020, № 53 за листопад 2020, № 54 за листопад 2020, № 58 за грудень 2020 достовірно знаючи, що вони містять недостовірні відомості, у частині завищення вартості вищевказаних використаних матеріалів, що призвело до надлишкового перерахування 6 669 607 гривень 57 копійок, чим замаскував протиправні дії організованої групи під виглядом легальної діяльності та створив всі необхідні умови для заволодіння бюджетними коштами, використовуючи при цьому своє службове становище.
Далі, ОСОБА_8 , як учасник організованої групи, повторно, виконуючи відведену йому роль виконавця у складі організованої групи, отримав вищевказані акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та передав їх для підписання ОСОБА_15 - службовій особі Дніпровської міської ради, відповідальній за здійснення технічного нагляду за будівництвом та реконструкції вул.Яворницького у м. Дніпрі.
У свою чергу, ОСОБА_15 , перебуваючи на посаді старшого інспектора виробничого відділу управління інфраструктури міста, будучи призначеною на підставі наказу № 143 від 26.05.2020 відповідальною особою за здійснення технічного нагляду за будівництвом та реконструкції вул.Яворницького у м. Дніпрі, необізнаною про злочинні наміри організованої групи, неналежно виконуючи свої службові обов`язків через несумлінне ставлення до них, в порушення п.п. 3.1.2, 3.1.3., договору, перебуваючи на вул.Яворницького у м. Дніпрі в робочий час, але фактично не перевіряючи інформацію, зазначену в актах щодо вартості виконаних робіт, прийняла вказані роботи з боку замовника та особисто підписала акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в акт № 1 за липень 2020, № 3 за липень 2020, № 4 за липень 2020, № 6 за липень 2020, № 7 за липень 2020, № 8 за липень 2020, № 9 за серпень 2020, № 10 за серпень 2020, № 11 за серпень 2020, № 12 за серпень 2020, № 15 за серпень 2020, № 16 за серпень 2020, № 17 за серпень 2020, № 18 за серпень 2020, № 19 за серпень 2020, № 22 за вересень 2020, № 25 за вересень 2020, № 26 за вересень 2020, № 27 за вересень 2020, № 28 за вересень 2020, № 29 за вересень 2020, № 30 за вересень 2020, № 31за вересень 2020, № 32 за вересень 2020, № 34 за вересень 2020, № 35 за вересень 2020, № 37 за жовтень 2020, № 38 за жовтень 2020, № 39 за жовтень 2020, № 40 за жовтень 2020, № 32 за листопад 2020, № 43 за листопад 2020, № 44 за листопад 2020, № 45 за листопад 2020, № 46 за листопад 2020, № 48 за листопад 2020, № 49 за листопад 2020, № 50 за листопад 2020, № 51 за листопад 2020, № 52 за листопад 2020, № 53 за листопад 2020, № 54 за листопад 2020, № 58 за грудень 2020, які містили недостовірні відомості, у частині завищення вартості вищевказаних використаних матеріалів, що призвело до надлишкового перерахування 6 669 607 гривень 57 копійок, зі сторони замовника.
Після чого, для затвердження вищевказаних актів ОСОБА_15 надала їх на підпис замовнику - начальнику Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради ОСОБА_12 , який був необізнаний про злочинні наміри організованої групи, та який неналежно виконуючи свої службові обов`язків через несумлінне ставлення до них, в порушення п.п. 3.1.2, 3.1.3., договору, засвідчив власним підписом акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в акт № 1 за липень 2020, № 3 за липень 2020, № 4 за липень 2020, № 6 за липень 2020, № 7 за липень 2020, № 8 за липень 2020, № 9 за серпень 2020, № 10 за серпень 2020, № 11 за серпень 2020, № 12 за серпень 2020, № 15 за серпень 2020, № 16 за серпень 2020, № 17 за серпень 2020, № 18 за серпень 2020, № 19 за серпень 2020, № 22 за вересень 2020, № 25 за вересень 2020, № 26 за вересень 2020, № 27 за вересень 2020, № 28 за вересень 2020, № 29 за вересень 2020, № 30 за вересень 2020, № 31за вересень 2020, № 32 за вересень 2020, № 34 за вересень 2020, № 35 за вересень 2020, № 37 за жовтень 2020, № 38 за жовтень 2020, № 39 за жовтень 2020, № 40 за жовтень 2020, № 32 за листопад 2020, № 43 за листопад 2020, № 44 за листопад 2020, № 45 за листопад 2020, № 46 за листопад 2020, № 48 за листопад 2020, № 49 за листопад 2020, № 50 за листопад 2020, № 51 за листопад 2020, № 52 за листопад 2020, № 53 за листопад 2020, № 54 за листопад 2020, № 58 за грудень 2020, які містили недостовірні відомості, у частині завищення вартості вищевказаних використаних матеріалів, що призвело до надлишкового перерахування 6 669 607 гривень 57 копійок.
У свою чергу, організатор організованої групи ОСОБА_5 та виконавець ОСОБА_6 , згідно з відомим та узгодженим всіма її учасниками планом, діючи з прямим умислом, повторно, у складі організованої групи, виконуючи відведену їм роль, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння коштами міського бюджету м. Дніпро (з грудня 2020 року бюджет Дніпровської міської територіальної громади), з рахунків ТОВ БК Норма вивели грошові кошти 6 669 607 гривень 57 копійок, отримані внаслідок завищеної вартості матеріалів, використаних під час будівництва на об`єкті Реконструкція вул. Яворницького в м. Дніпрі, Соборний район , у тому числі на розрахункові картки співробітників ТОВ БК Норма , які були надані ОСОБА_7 , а саме НОМЕР_1 , якою користується НОМЕР_2 ОСОБА_7 , НОМЕР_5 , якою користується ОСОБА_3 , НОМЕР_4 , якою користується ОСОБА_9 ..
Таким чином, ОСОБА_3 , як директор ТОВ БК Норма, будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, повторно, у складі організованої групи заволодів коштами міського бюджету м. Дніпро (з грудня 2020 року бюджет Дніпровської міської територіальної громади) у сумі 6 669 607 гривень 57 копійок, які сплачено на рахунок ТОВ БК Норма за матеріали, ціна на які завищена, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме до актів (форми КБ-2в) приймання виконаних робіт, чим заподіяв інтересам територіальної громади міста Дніпро, в особі Дніпровської міської ради, шкоду в особливо великому розмірі, що кваліфікуються за ч. 5 ст. 191 КК України.
У своїй сукупності ОСОБА_3 , вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
06.12.2021 року ОСОБА_3 , повідомлено про підозру у вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.
30.12.2021 року ОСОБА_3 було оголошено в розшук.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_3 підтверджується зібраними в ході розслідування кримінального провадженнями наявними в матеріалах доказами та станом на момент розгляду клопотання в районному суді та апеляційному суді не спростована.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язані встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Відповідно до ст. 183 КПК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою є винятковим, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст.177 КПК України, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.
Згідно вимог ст.177 КПК України, підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною 1 цієї статті.
У справі Летельє проти Франції вказано, що особлива тяжкість деяких злочинів може викликати таку реакцію суспільства і соціальні наслідки, які виправдовують попереднє ув`язнення як виключну міру запобіжного заходу протягом певного часу.
Тобто із зазначеного рішення Європейського суду з прав людини вбачається, що у справах, де особа обвинувачується у вчиненні тяжкого злочину, виходячи з самої тяжкості обвинувачення, попереднє ув`язнення може бути застосоване.
В кожному випадку, як підкреслює Європейський суд з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів.
Звертаю увагу на мотив та спосіб вчинення кримінального правопорушення, який має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовленої тяжкими наслідками не лише для конкретних осіб, а і для суспільства в цілому, наявність реальних ознак справжнього суспільного інтересу, який, незважаючи на презумпцію невинуватості, переважає принцип поваги до особистості, а також враховує практику Європейського суду з прав людини, відповідно до якої суд своїм рішенням повинен забезпечити не лише права підозрюваного (обвинуваченого), але й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів, що вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.
На мою думку, обставин, які б свідчили про те, що даний захід забезпечення кримінального провадження у вигляді тримання під вартою не виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного, не встановлено.
В той же час хочу зазначити, що слід врахувати той факт, що в теперішній час в державі введено військовий стан, а також дані про особу підозрюваного, який раніше не судимий, характеризується позитивно, має на утриманні двох малолітніх дітей.
Одночасно, акцентую увагу на тому, що в діях підозрюваного ОСОБА_3 вбачаються ознаки складу злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, який є особливо тяжким злочином, який карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна, вважаю, що прокурором в судовому засіданні доведено вагомі докази обставин, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваного кримінальних правопорушень, та наявні достатні підстави вважати, що у діях та поведінці підозрюваного існує ризик переховуватися від слідства, а в подальшому і від суду, та з метою запобіганням цим спробам, адже він перебував у розшуку та був затриманий правоохоронними органами і іншому регіоні країни, а також для забезпечення виконання процесуальних рішень, відносно останнього, вважаю, що підозрюваний ОСОБА_3 доцільно було б обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави, але у розумному, тобто меншому розмірі ніж визначив суд.
На мою думку, застосування саме такого запобіжного заходу, а не особистого зобов`язання, як прийнято колегією суддів, відповідало б вимогам Закону та завданням кримінального провадження.
Суддя Дніпровського
апеляційного суду ОСОБА_2