Справа № 461/5019/21
Провадження № 1-кс/461/1839/22
УХВАЛА
24.05.2022 року. м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого Відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000164 від 01.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000164 від 01.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000164 від 01.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 01.06.2023 року.

Подане клопотання мотивує тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000164 від 01.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами суб`єктів господарювання на території Львівської області, внаслідок чого спричинено тяжкі наслідки державним інтересам.

Так, із заяви про вчинення злочину голови громадської організації «Вільний вибір Львівщини» ОСОБА_5 встановлено інформацію щодо незаконних дій брокерських компаній, окремих брокерів та суб`єктів господарювання, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. Так, встановлено, що останні, під час підготовки документів до митного оформлення істотно занижують фактурну та митну вартість товарів, вносячи неправдиву інформацію у товаросупровідні документи, надаючи одним товарам вигляд інших, більш дешевших, внаслідок чого до бюджету України не сплачуються обов`язкові митні та податкові платежі у великих розмірах.

Зокрема, до вказаної незаконної схеми під час розмитнення різного роду товарів та транспортних засобів можуть бути причетні посадові особи ТОВ «АКСЕЛЬРОД» (), які під час здійснення своєї господарської діяльності, діючи всупереч інтересам держави, зловживаючи впливом та своїм службовим становищем, налагодили схему незаконного ввезення на митну територію України та в подальшому розмитнення різного роду товарів та транспортних засобів, із можливим ухиленням від сплати належних митних платежів та податків, що призводить до втрат у бюджеті України у великих розмірах.

Зокрема, до вказаної незаконної схеми під час розмитнення різного роду товарів та транспортних засобів можуть бути причетні посадові особи ТОВ «АКСЕЛЬРОД» (), які під час здійснення своєї господарської діяльності, діючи всупереч інтересам держави, зловживаючи впливом та своїм службовим становищем, налагодили схему незаконного ввезення на митну територію України та в подальшому розмитнення різного роду товарів та транспортних засобів, із можливим ухиленням від сплати належних митних платежів та податків, що призводить до втрат у бюджеті України у великих розмірах.

В ході досудового розслідування з Галицької митниці Держмитслужби отримано інформацію та копії наявних документів щодо митного оформлення Львівською, Івано-Франківською, Тернопільською митницями ДФС транспортних засобів імпортованих ТОВ «АКСЕЛЬРОД» () в період часу з 2018 по 2020 рік.

За результатами огляду та аналізу вказаної інформації встановлено, що ТОВ «АКСЕЛЬРОД» () в період з 2019 по 2020 рік здійснювало імпорт транспортних засобів з території Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, зокрема, експортерами виступали наступні юридичні особи:

-«IMMENSEE PROJECT LP» 101 Rose Street South Lane, Edinburgh, United Kingdom, EH2 3JG;

-«PRIMUS COMMERCE L. P.» Suite 4070 Mitchell House, 5 Mitchell Street, Edinburgh, Scotland, EH6 7BD.

На даний час у кримінальному провадженні проведено ряд слідчих та процесуальних дій.

Відповідно до ст. 65 Конституції України, статей 5,6,17 ЗУ «Про правовий режим воєнного стану», статі 17 ЗУ «Про основи національного спротиву», статей 23, 24 ЗУ «Про національну поліцію», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в України» працівники поліції задіяні до несення служби по охороні громадського порядку у зв`язку із чим виконати певні дії не видалось за можливе.
Слідчий зазначає, що в межах кримінального провадження № 0000164 від 01.12.2020 здійснюється досудове розслідування двох тяжких кримінальних правопорушень, у вчиненні яких жодній особі не повідомлено про підозру.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000164 від 01.12.2020 року, закінчується 01.06.2022 року.

строк досудового розслідування з 24.02.2022 не зараховуються до загального строку у кримінальному провадженні № 0000164 від 01.12.2020.

При цьому, за місцем здійснення досудового розслідування, відсутні об`єктивні перешкоди для ініціювання продовження строку досудового розслідування на більш тривалий строк, ніж загальний.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 1 червня 2022 року, однак завершити його здійснення до вказаної дати неможливо у зв`язку з необхідністю завершення та проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, а саме:

- отримати матеріали виконання доручення про міжнароджене співробітництво від Сполученого Корорлівства Великої Британії та Північної Ірландії;

- здійснити переклад матеріалів які отримано в ході виконання доручення про міжнародне співробітництво від компетентних органів Республіки Польща.

Вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не проведено у вісімнадцятимісячний строк у зв`язку з тривалістю проведення наведених у клопотанні слідчих дій без яких неможливо завершити досудове розслідування.

Для проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний додатковий строк не менше дванадцяти місяців, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, оскільки подали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, просять таке задовольнити.
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим доведено, що перелічені слідчі та процесуальні дії мають доказове значення у провадженні є необхідними для об`єктивного розслідування кримінального провадження та не є вичерпними, оскільки після їх проведення може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) дій.
Слідчий суддя враховує те, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, необхідний значний час, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин та внаслідок особливої складності провадження.
Таким чином, з огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000164 від 01.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України на дванадцять місяців, тобто до 01.06.2023 року.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000164 від 01.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 01.06.2023 року.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .