Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2199/22
Номер провадження 1-кс/711/655/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2022 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_5 , винесене в рамках кримінального провадження № 0000111, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 ч. 2 ст. 190 КК України, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, в якому просить та накласти арешт на речі та документи вилучені за місцем мешкання ОСОБА_6 в буд. АДРЕСА_1 , а також в транспортних засобах OPEL INSIGNIA, д.н.з. НОМЕР_1 та CHEVROLET CRUZE, д.н.з. НОМЕР_2 .

Клопотання обгрунтовує тим, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000111, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань «04.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 25.04.2022 близько 11 год. 00 хв., до відділення ТВБВ 10023/0391 АТ «Ощадбанк» (Черкаська область, м. Сміла, вул. Чорновола, 4 звернувся ОСОБА_6 з заявами про відкриття 10 рахунків у вказаній банківській установі на жителів ТОТ Донецької області, а також надав відповідні довіреності, 9 з яких були посвідчені приватним нотаріусом Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 на представництво наступних громадян:

- ОСОБА_8 довіреність № 1149 від 24.09.2021, згідно отриманих даних, 14.03.2020 через ПП Новотроїцьке (Бугас) виїхав на ТОТ Донецької області і з того часу на підконтрольну Україні територію не повертався.

- ОСОБА_9 довіреність № 1666 від 16.11.2021, згідно отриманих даних, 26.02.2020 через ПП Новотроїцьке (Бугас) виїхала на ТОТ Донецької області і з того часу на підконтрольну Україні територію не поверталась.

- ОСОБА_10 довіреність № 1951 від 21.12.2021, згідно отриманих даних, ОСОБА_10 27.02.2020 через ПП Новотроїцьке (Бугас) виїхала на ТОТ Донецької області і з того часу на підконтрольну Україні територію не поверталась.

- ОСОБА_11 довіреність № 1527 від 02.11.2021, згідно отриманих даних, 04.03.2020 через ПП Майорське (Зайцево) виїхав на ТОТ Донецької області і з того часу на підконтрольну Україні територію не повертався.

- ОСОБА_12 довіреність № 1547 від 03.11.2021, згідно отриманих даних, 22.02.2020 через ПП Новотроїцьке (Бугас) виїхав на ТОТ Донецької області і з того часу на підконтрольну Україні територію не повертався.

- ОСОБА_13 довіреність № 729 від 04.08.2021, згідно отриманих даних, 04.03.2020 через ПП Мар`їнка (Курахове) виїхала на ТОТ Донецької області і з того часу на підконтрольну Україні територію не поверталась.

- ОСОБА_14 довіреність № 92 від 18.01.2022, згідно отриманих даних, 05.03.2020 через ПП Новотроїцьке (Бугас) виїхала на ТОТ Донецької області і з того часу на підконтрольну Україні територію не поверталась.

Крім того, ОСОБА_6 до банківської установи була подана довіреність № 98 від 03.02.2022 на представництво ОСОБА_15 , який станом на дату посвідчення довіреності перебував на підконтрольній Україні території та 14.02.2022 виїхав через КПВВ Чонгар (Салькове) до АР Крим, посвідчена приватним нотаріусом Маріупольського районного нотаріального округу Донецької області ОСОБА_16 ..

Таким чином, з урахуванням отримання даних про відсутність на підконтрольній Україні території ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 на момент посвідчення зазначених довіреностей є вагомі підстави вважати, що приватний нотаріус Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 незаконного видав вище вказані нотаріальні довіреності які в подальшому ОСОБА_6 подав до АТ «Ощадбанк» для відкриття рахунків з оформленням відповідних банківських карт.

Вказані карти не підлягають видачі третім особам навіть за довіреністю. Однак, дублікати даних карт (з доступом до рахунку на ім`я довірителя) можуть бути емітовані на ім`я ОСОБА_6 та використовуватись ним та іншими особами (особою) для незаконного отримання пенсійних та соціальних виплат.

25.05.2022 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_6 , а саме: в буд. АДРЕСА_1 , в транспортному засобі OPEL INSIGNIA, д.н.з. НОМЕР_1 та CHEVROLET CRUZE, д.н.з. НОМЕР_2 . В ході обшуку виявлено та вилучено зокрема речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, а тому вважаються тимчасово вилученим майном.

Так, тимчасово вилученим майном є: речі та документи вилучені за місцем мешкання ОСОБА_6 в буд. АДРЕСА_1 :

- довіреність м. Буча 23.12.2021 від ОСОБА_17 , номер бланку НРР 549853 та витяг з реєстру;

- довіреність м. Буча 18.01.2022 від ОСОБА_18 , номер бланку НРР 549977 та витяг з реєстру;

- заява ОСОБА_6 про необхідність виконання операції по довіреності ОСОБА_18 ;

- довіреність м. Київ 05.03.2021 від ОСОБА_19 , номер бланку НМС 934225;

- довіреність м. Буча 22.12.2021 від ОСОБА_20 , номер бланку НРР 549849 та витяг з реєстру;

- заява ОСОБА_6 про необхідність виконання операції по довіреності;

- довідка про трудовий стаж ОСОБА_15 № 4462 від 24.09.2019;

- довідка про трудовий стаж ОСОБА_15 № 3684 від 19.08.2019;

- довідка про трудовий стаж ОСОБА_15 № 3144 від 16.07.2019;

- довідка про трудовий стаж ОСОБА_15 № 3143 від 16.07.2019;

- довіреність м. Буча 13.07.2021 від ОСОБА_21 , номер бланку НРК 833015 та витяг з реєстру;

- довіреність м. Буча 12.11.2021 від ОСОБА_22 , номер бланку НРО 477336 та витяг з реєстру;

- заява ОСОБА_6 про необхідність виконання операції по довіреності в інтересах ОСОБА_22 ;

- розписка ОСОБА_23 від 11.02.2022;

- довіреність м. Буча 03.11.2021 від ОСОБА_24 , номер бланку НРО 477202 та витяг з реєстру;

- довіреність м. Буча 21.10.2021 від ОСОБА_25 , номер бланку НРН 352065 та витяг з реєстру;

- довіреність м. Буча 08.07.2021 від ОСОБА_26 , номер бланку НРЕ 721913 та витяг з реєстру;

- заява ОСОБА_6 про необхідність виконання операції по довіреності в інтересах ОСОБА_27 ;

- довіреність м. Буча 21.10.2021 від ОСОБА_28 , номер бланку НРН 352063 та витяг з реєстру;

- довіреність м. Буча 25.11.2021 від ОСОБА_29 , номер бланку НРО 477446 та витяг з реєстру;

- довіреність м. Буча 21.12.2021 від ОСОБА_30 , номер бланку НРР 549835 та витяг з реєстру;

- заява ОСОБА_6 про необхідність виконання операції по довіреності в інтересах ОСОБА_29 ;

- довіреність м. Буча 22.09.2021 від ОСОБА_31 , номер бланку НРН 351855 та витяг з реєстру;

- довіреність м. Буча 16.11.2021 від ОСОБА_32 , номер бланку НРО 477372 та витяг з реєстру;

- довіреність м. Буча 02.11.2021 від ОСОБА_33 , номер бланку НРО 477245 та витяг з реєстру;

- довіреність м. Буча 10.11.2021 від ОСОБА_34 , номер бланку НРО 477321 та витяг з реєстру;

- довіреність м. Буча 28.10.2021 від ОСОБА_35 , номер бланку НРО 477211 та витяг з реєстру;

- заява про приєднання № 153618105/091121 до Договору комплексного банківського обслуговування;

- довіреність м. Маріуполь 03.02.2022 від ОСОБА_15 , номер бланку НРР 433027;

- довіреність м. Буча 02.11.2021 від ОСОБА_11 , номер бланку НРО 477246 та витяг з реєстру;

- довіреність м. Буча 18.01.2022 від ОСОБА_14 , номер бланку НРР 549978 та витяг з реєстру;

- довіреність м. Буча 21.12.2021 від ОСОБА_10 , номер бланку НРР 549834 та витяг з реєстру;

- довіреність м. Буча 04.08.2021 від ОСОБА_13 , номер бланку НРК 833050 та витяг з реєстру;

- довіреність м. Буча 03.11.2021 від ОСОБА_12 , номер бланку НРО 477263 та витяг з реєстру;

- довіреність м. Буча 16.11.2021 від ОСОБА_9 , номер бланку НРО 477371 та витяг з реєстру;

- довіреність м. Буча 24.09.2021 від ОСОБА_8 , номер бланку НРН 351870 та витяг з реєстру;

- довіреність м. Буча 11.12.2021 від ОСОБА_36 , номер бланку НРР 549754 та витяг з реєстру;

- свідоцтво про право на спадщину за законом на ОСОБА_37 номер бланку НРЕ 831407 та витяг;

- довіреність м. Буча 30.07.2021 від ОСОБА_38 , номер бланку НРК 833016 та витяг з реєстру;

- копія листа до пенсійного фонду стосовно виплат пенсії ОСОБА_39 ;

- заява про приєднання № 246233606/230921 від ОСОБА_40 ;

- довідка від 24.12.2020 № 1428- на ім`я ОСОБА_40 , копія витягу, копія свідоцтва на спадщину на недоотриману пенсію;

- свідоцтво про смерть ОСОБА_40 серія НОМЕР_3 ;

- довіреність м. Київ 20 грудня 2020 від ОСОБА_40 , номер бланку НМК 596816 та витяг з реєстру;

- картка реквізитів для проведення операції поповнення карткового рахунку отримувач ОСОБА_41 ;

- Заява щодо розміру пенсії від ОСОБА_42 від 07.02.2022 та паспорта;

- довіреність м. Буча 03.11.2021 від ОСОБА_43 , номер бланку НРО 477258 та витяг з реєстру;

- довіреність м. Буча 18.01.2022 від ОСОБА_44 , номер бланку НРР 549980 та витяг з реєстру;

- повідомлення щодо інформації про вкладника ОСОБА_13 ;

- довіреність м. Буча 22.09.2021 від ОСОБА_45 , номер бланку НРН 351856 та витяг з реєстру;

- довіреність м. Київ 27.01.2021 від ОСОБА_46 , номер бланку НМК 596892;

- довіреність м. Буча 24.09.2021 від ОСОБА_47 , номер бланку НРН 351872 та витяг з реєстру;

- довіреність м. Буча 21.10.2021 від ОСОБА_48 , номер бланку НРН 352064 та витяг з реєстру;

- довіреність м. Буча 03.11.2021 від ОСОБА_49 , номер бланку НРО 477260 та витяг з реєстру;

- довіреність м. Буча 18.01.2022 від ОСОБА_50 , номер бланку НРР 549979 та витяг з реєстру із заявою;

- довіреність м. Буча 15.07.2021 від ОСОБА_51 , номер бланку НРЕ 721972 та витяг з реєстру;

- довіреність м. Буча 03.11.2021 від ОСОБА_52 , номер бланку НРО 477259 та витяг з реєстру;

- заява ОСОБА_6 про необхідність виконання операції по довіреності в інтересах ОСОБА_49 ;

- довіреність м. Буча 28.10.2021 від ОСОБА_53 , номер бланку НРО 477210 та витяг з реєстру;

- довіреність м. Київ 25.03. 2021 від ОСОБА_54 , номер бланку НРА 351034 та витяг з реєстру;

- довіреність м. Буча 22.09.2021 від ОСОБА_55 , номер бланку НРН 361854 та витяг з реєстру;

- довіреність м. Буча 22.09.2021 від ОСОБА_56 , номер бланку НРН 351853 та витяг з реєстру;

- довіреність м. Буча 21.01.2022 від ОСОБА_57 , номер бланку НРР 549996 та витяг з реєстру;

- заява ОСОБА_6 про необхідність виконання операції по довіреності в інтересах ОСОБА_58 ;

- довіреність м. Буча 0211.2021 від ОСОБА_58 , номер бланку НРО 477243 та витяг з реєстру;

- довіреність м. Маріуполь 27.01.2022 від ОСОБА_59 , номер бланку НРР 433005 та копії документів;

- банківська картка ОЩАДБАНК НОМЕР_4 та довіреність м. Буча 1 липня 2021 від ОСОБА_60 номер бланку НРЕ 721860, квитанція про видачу грошових коштів, чек та копії документів;

- довіреність м. Буча 0610.2021 від ОСОБА_61 , номер бланку НРН 351975 та витяг з реєстру;

- банківська картка ОЩАДБАНК НОМЕР_5 та довіреність м. Буча 04.11.2021 від ОСОБА_62 номер бланку НРО 477272, квитанція про видачу грошових коштів, чек та витяг з реєстру;

- банківські картки Приватбанк НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , ОЩАДБАНК НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , моно банк НОМЕР_17 ;

- сім карта мобільного оператора Super sim x-sim PUK НОМЕР_18 ;

- заява ОСОБА_6 про необхідність виконання операції по довіреності в інтересах ОСОБА_63 ;

- лист пенсіонного фонду на ім`я ОСОБА_6 щодо пенсії;

- сім карта мобільного оператора НОМЕР_19 ;

- паперовий пакет в середині якого знаходиться дві пластикові картки з відтисками печатки та штампу невизнаної республіки Донецької народної республіки;

- повідомлення ощадбанка на ім`я ОСОБА_64 , довіреність м. Буча 09.09.2021 від ОСОБА_65 номер бланку НРМ 666158 та витяг з реєстру;

- квитанції ОЩАДБАНКА на зняття грошових коштів в кількості 32 шт.;

- прозора плівка з зеленою бумагою, чорна пластикова пляшка із надписом Photocentric creen 1 кг, балончик Kdensity toner;

- мобільний телефон Самсунг ІМЕІ: НОМЕР_20 із сім картою НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , який належить ОСОБА_6 ;

- ноутбук НР чорного кольору із зарядним пристроєм, який належить ОСОБА_6 ;свідоцтво про смерть ОСОБА_66 , довіреність, заява, копії документів на російській мові на гр. ОСОБА_6 від ОСОБА_67 , оригінал та копія рішення суду щодо визначення дати смерті.

Речі та документи вилучені в транспортних засобах ОСОБА_6 . OPEL INSIGNIA, д.н.з. НОМЕР_1 та CHEVROLET CRUZE, д.н.з. НОМЕР_2 :

- чеки ОЩАДБАНКУ про зняття грошових коштів.

Враховуючи те, що вилучені речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та відповідають ст. 98 КПК України вилучені речі та документи визнанні речовим доказом у кримінальному провадженні з метою подальшого проведення ряду негласних слідчих (розшукових) дій, проведення тимчасових доступів, здійснення аналізу зібраних доказів та встановлення походження вилучених речей та предметів.

На даному етапі досудового розслідування у органу досудового розслідування виникли вагомі підстави для збереження речового доказу шляхом накладення арешту за для запобігання можливості приховати, пошкодити, зіпсувати та знищити інформацію яка зберігається на речах та документах. Без накладення арешту на вилучені речі та предмети, орган досудового розслідування буде позбавлений можливості досягти мети у встановленні істини у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 підтримали клопотання та просили його задовольнити у повному обсязі на підставі обгрунтуваня, що наведене у ньому та з урахуванням доказів, які додані до клопотання.

Адвокат ОСОБА_68 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , в судове засідання не з`явився, на електронну адресу суду надіслав клопотання, в якому просив проводити розгляд справи за його відсутності та відмовити в задоволенні клопотання, оскільки вилучені документи не є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні та дозвіл на їх відшукання слідчим суддею не надавався.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, перевіривши матеріали клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, а також з`ясувавши інші обставини, які мають значення для вирішення питання про арешт майна, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУ НП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000111, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 ч. 2 ст. 190 КК України.

25.05.2022 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 23.05.2022 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_6 , а саме в буд. АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено: довіреність м. Буча 23.12.2021 від ОСОБА_17 , номер бланку НРР 549853 та витяг з реєстру; довіреність м. Буча 18.01.2022 від ОСОБА_18 , номер бланку НРР 549977 та витяг з реєстру; заява ОСОБА_6 про необхідність виконання операції по довіреності ОСОБА_18 ; довіреність м. Київ 05.03.2021 від ОСОБА_19 , номер бланку НМС 934225; довіреність м. Буча 22.12.2021 від ОСОБА_20 , номер бланку НРР 549849 та витяг з реєстру; заява ОСОБА_6 про необхідність виконання операції по довіреності; довідка про трудовий стаж ОСОБА_15 № 4462 від 24.09.2019; довідка про трудовий стаж ОСОБА_15 № 3684 від 19.08.2019; довідка про трудовий стаж ОСОБА_15 № 3144 від 16.07.2019; довідка про трудовий стаж ОСОБА_15 № 3143 від 16.07.2019; довіреність м. Буча 13.07.2021 від ОСОБА_21 , номер бланку НРК 833015 та витяг з реєстру; довіреність м. Буча 12.11.2021 від ОСОБА_22 , номер бланку НРО 477336 та витяг з реєстру; заява ОСОБА_6 про необхідність виконання операції по довіреності в інтересах ОСОБА_22 ; розписка ОСОБА_23 від 11.02.2022; довіреність м. Буча 03.11.2021 від ОСОБА_24 , номер бланку НРО 477202 та витяг з реєстру; довіреність м. Буча 21.10.2021 від ОСОБА_25 , номер бланку НРН 352065 та витяг з реєстру; довіреність м. Буча 08.07.2021 від ОСОБА_26 , номер бланку НРЕ 721913 та витяг з реєстру; заява ОСОБА_6 про необхідність виконання операції по довіреності в інтересах ОСОБА_27 ; довіреність м. Буча 21.10.2021 від ОСОБА_28 , номер бланку НРН 352063 та витяг з реєстру; довіреність м. Буча 25.11.2021 від ОСОБА_29 , номер бланку НРО 477446 та витяг з реєстру; довіреність м. Буча 21.12.2021 від ОСОБА_30 , номер бланку НРР 549835 та витяг з реєстру; заява ОСОБА_6 про необхідність виконання операції по довіреності в інтересах ОСОБА_29 ; довіреність м. Буча 22.09.2021 від ОСОБА_31 , номер бланку НРН 351855 та витяг з реєстру; довіреність м. Буча 16.11.2021 від ОСОБА_32 , номер бланку НРО 477372 та витяг з реєстру; довіреність м. Буча 02.11.2021 від ОСОБА_33 , номер бланку НРО 477245 та витяг з реєстру; довіреність м. Буча 10.11.2021 від ОСОБА_34 , номер бланку НРО 477321 та витяг з реєстру; довіреність м. Буча 28.10.2021 від ОСОБА_35 , номер бланку НРО 477211 та витяг з реєстру; заява про приєднання № 153618105/091121 до Договору комплексного банківського обслуговування; довіреність м. Маріуполь 03.02.2022 від ОСОБА_15 , номер бланку НРР 433027; довіреність м. Буча 02.11.2021 від ОСОБА_11 , номер бланку НРО 477246 та витяг з реєстру; довіреність м. Буча 18.01.2022 від ОСОБА_14 , номер бланку НРР 549978 та витяг з реєстру; довіреність м. Буча 21.12.2021 від ОСОБА_10 , номер бланку НРР 549834 та витяг з реєстру; довіреність м. Буча 04.08.2021 від ОСОБА_13 , номер бланку НРК 833050 та витяг з реєстру; довіреність м. Буча 03.11.2021 від ОСОБА_12 , номер бланку НРО 477263 та витяг з реєстру; довіреність м. Буча 16.11.2021 від ОСОБА_9 , номер бланку НРО 477371 та витяг з реєстру; довіреність м. Буча 24.09.2021 від ОСОБА_8 , номер бланку НРН 351870 та витяг з реєстру; довіреність м. Буча 11.12.2021 від ОСОБА_36 , номер бланку НРР 549754 та витяг з реєстру; свідоцтво про право на спадщину за законом на ОСОБА_37 номер бланку НРЕ 831407 та витяг; довіреність м. Буча 30.07.2021 від ОСОБА_38 , номер бланку НРК 833016 та витяг з реєстру; копія листа до пенсійного фонду стосовно виплат пенсії ОСОБА_39 заява про приєднання № 246233606/230921 від ОСОБА_40 ; довідка від 24.12.2020 № 1428- на ім`я ОСОБА_40 , копія витягу, копія свідоцтва на спадщину на недоотриману пенсію; свідоцтво про смерть ОСОБА_40 серія НОМЕР_3 ; довіреність м. Київ 20 грудня 2020 від ОСОБА_40 , номер бланку НМК 596816 та витяг з реєстру; картка реквізитів для проведення операції поповнення карткового рахунку отримувач ОСОБА_41 ; заява щодо розміру пенсії від ОСОБА_42 від 07.02.2022 та паспорта; довіреність м. Буча 03.11.2021 від ОСОБА_43 , номер бланку НРО 477258 та витяг з реєстру; довіреність м. Буча 18.01.2022 від ОСОБА_44 , номер бланку НРР 549980 та витяг з реєстру; повідомлення щодо інформації про вкладника ОСОБА_13 ; довіреність м. Буча 22.09.2021 від ОСОБА_45 , номер бланку НРН 351856 та витяг з реєстру; довіреність м. Київ 27.01.2021 від ОСОБА_46 , номер бланку НМК 596892; довіреність м. Буча 24.09.2021 від ОСОБА_47 , номер бланку НРН 351872 та витяг з реєстру; довіреність м. Буча 21.10.2021 від ОСОБА_48 , номер бланку НРН 352064 та витяг з реєстру; довіреність м. Буча 03.11.2021 від ОСОБА_49 , номер бланку НРО 477260 та витяг з реєстру; довіреність м. Буча 18.01.2022 від ОСОБА_50 , номер бланку НРР 549979 та витяг з реєстру із заявою; довіреність м. Буча 15.07.2021 від ОСОБА_51 , номер бланку НРЕ 721972 та витяг з реєстру; довіреність м. Буча 03.11.2021 від ОСОБА_52 , номер бланку НРО 477259 та витяг з реєстру; заява ОСОБА_6 про необхідність виконання операції по довіреності в інтересах ОСОБА_49 ; довіреність м. Буча 28.10.2021 від ОСОБА_53 , номер бланку НРО 477210 та витяг з реєстру; довіреність м. Київ 25.03. 2021 від ОСОБА_54 , номер бланку НРА 351034 та витяг з реєстру; довіреність м. Буча 22.09.2021 від ОСОБА_55 , номер бланку НРН 361854 та витяг з реєстру; довіреність м. Буча 22.09.2021 від ОСОБА_56 , номер бланку НРН 351853 та витяг з реєстру; довіреність м. Буча 21.01.2022 від ОСОБА_57 , номер бланку НРР 549996 та витяг з реєстру; заява ОСОБА_6 про необхідність виконання операції по довіреності в інтересах ОСОБА_58 ; довіреність м. Буча 0211.2021 від ОСОБА_58 , номер бланку НРО 477243 та витяг з реєстру; довіреність м. Маріуполь 27.01.2022 від ОСОБА_59 , номер бланку НРР 433005 та копії документів; банківська картка ОЩАДБАНК НОМЕР_4 та довіреність м. Буча 1 липня 2021 від ОСОБА_60 номер бланку НРЕ 721860, квитанція про видачу грошових коштів, чек та копії документів; довіреність м. Буча 0610.2021 від ОСОБА_61 , номер бланку НРН 351975 та витяг з реєстру; банківська картка ОЩАДБАНК НОМЕР_5 та довіреність м. Буча 04.11.2021 від ОСОБА_62 номер бланку НРО 477272, квитанція про видачу грошових коштів, чек та витяг з реєстру; банківські картки Приватбанк НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , ОЩАДБАНК НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , моно банк НОМЕР_17 ; сім карта мобільного оператора Super sim x-sim PUK НОМЕР_18 ; заява ОСОБА_6 про необхідність виконання операції по довіреності в інтересах ОСОБА_63 ; лист пенсіонного фонду на ім`я ОСОБА_6 щодо пенсії; сім карта мобільного оператора НОМЕР_19 ; паперовий пакет в середині якого знаходиться дві пластикові картки з відтисками печатки та штампу невизнаної республіки Донецької народної республіки; повідомлення ощадбанка на ім`я ОСОБА_64 , довіреність м. Буча 09.09.2021 від ОСОБА_65 номер бланку НРМ 666158 та витяг з реєстру; квитанції ОЩАДБАНКА на зняття грошових коштів в кількості 32 шт.; прозора плівка з зеленою бумагою, чорна пластикова пляшка із надписом Photocentric creen 1 кг, балончик Kdensity toner; мобільний телефон Самсунг ІМЕІ: НОМЕР_20 із сім картою НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , який належить ОСОБА_6 ; ноутбук НР чорного кольору із зарядним пристроєм, який належить ОСОБА_6 ;свідоцтво про смерть ОСОБА_66 , довіреність, заява, копії документів на російській мові на гр. ОСОБА_6 від ОСОБА_67 , оригінал та копія рішення суду щодо визначення дати смерті.

Крім того, 25.05.2022 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 23.05.2022 проведено обшук в транспортному засобі OPEL INSIGNIA, д.н.з. НОМЕР_1 та CHEVROLET CRUZE, д.н.з. НОМЕР_2 , в ході якого виявлено та вилучено чеки Ощадбанку про зняття грошових коштів.

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 вилучені речі та документи за місцем мешкання ОСОБА_6 в буд. АДРЕСА_1 , а також в транспортних засобах OPEL INSIGNIA, д.н.з. НОМЕР_1 та CHEVROLET CRUZE, д.н.з. НОМЕР_2 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000111 від 04.05.2022.

Згідно ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Завданням арешту майна, зокрема, є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі, збереження речових доказів. У цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження матеріали, беручи до уваги те, що вилучені речі та документи є речовими доказами у кримінальному провадженні №0000111 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, а незастосування такого заходу забезпечення може призвести до приховування, пошкодження, зіпсування чи знищення інформації яка міститься на них, що перешкоджатиме проведенню повного, всебічного досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 170-173, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_5 , винесене в рамках кримінального провадження № 0000111, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 ч. 2 ст. 190 КК України, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи вилучені за місцем мешкання ОСОБА_6 в буд. АДРЕСА_1 :

- довіреність м. Буча 23 грудня 2021 від ОСОБА_17 , номер бланку НРР 549853 та витяг з реєстру;

- довіреність м. Буча 18 січня 2022 від ОСОБА_18 , номер бланку НРР 549977 та витяг з реєстру;

- заява ОСОБА_6 про необхідність виконання операції по довіреності ОСОБА_18 ;

- довіреність м. Київ 5 березня 2021 від ОСОБА_19 , номер бланку НМС 934225;

- довіреність м. Буча 22 грудня 2021 від ОСОБА_20 , номер бланку НРР 549849 та витяг з реєстру;

- заява ОСОБА_6 про необхідність виконання операції по довіреності;

- довідка про трудовий стаж ОСОБА_15 № 4462 від 24.09.2019;

- довідка про трудовий стаж ОСОБА_15 № 3684 від 19.08.2019;

- довідка про трудовий стаж ОСОБА_15 № 3144 від 16.07.2019;

- довідка про трудовий стаж ОСОБА_15 № 3143 від 16.07.2019;

- довіреність м. Буча 13 липня 2021 від ОСОБА_21 , номер бланку НРК 833015 та витяг з реєстру;

- довіреність м. Буча 12 листопада 2021 від ОСОБА_22 , номер бланку НРО 477336 та витяг з реєстру;

- заява ОСОБА_6 про необхідність виконання операції по довіреності в інтересах ОСОБА_22 ;

- розписка ОСОБА_23 від 11.02.2022;

- довіреність м. Буча 03 листопада 2021 від ОСОБА_24 , номер бланку НРО 477202 та витяг з реєстру;

- довіреність м. Буча 21 жовтня 2021 від ОСОБА_25 , номер бланку НРН 352065 та витяг з реєстру;

- довіреність м. Буча 08 липня 2021 від ОСОБА_26 , номер бланку НРЕ 721913 та витяг з реєстру;

- заява ОСОБА_6 про необхідність виконання операції по довіреності в інтересах ОСОБА_27 ;

- довіреність м. Буча 21 жовтня 2021 від ОСОБА_28 , номер бланку НРН 352063 та витяг з реєстру;

- довіреність м. Буча 25 листопада 2021 від ОСОБА_29 , номер бланку НРО 477446 та витяг з реєстру;

- довіреність м. Буча 21 грудня 2021 від ОСОБА_30 , номер бланку НРР 549835 та витяг з реєстру;

- заява ОСОБА_6 про необхідність виконання операції по довіреності в інтересах ОСОБА_29 ;

- довіреність м. Буча 22 вересня 2021 від ОСОБА_31 , номер бланку НРН 351855 та витяг з реєстру;

- довіреність м. Буча 16 листопада 2021 від ОСОБА_32 , номер бланку НРО 477372 та витяг з реєстру;

- довіреність м. Буча 02 листопада 2021 від ОСОБА_33 , номер бланку НРО 477245 та витяг з реєстру;

- довіреність м. Буча 10 листопада 2021 від ОСОБА_34 , номер бланку НРО 477321 та витяг з реєстру;

- довіреність м. Буча 28 жовтня 2021 від ОСОБА_35 , номер бланку НРО 477211 та витяг з реєстру;

- заява про приєднання № 153618105/091121 до Договору комплексного банківського обслуговування;

- довіреність м. Маріуполь 03 лютого 2022 від ОСОБА_15 , номер бланку НРР 433027;

- довіреність м. Буча 02 листопада 2021 від ОСОБА_11 , номер бланку НРО 477246 та витяг з реєстру;

- довіреність м. Буча 18 січня 2022 від ОСОБА_14 , номер бланку НРР 549978 та витяг з реєстру;

- довіреність м. Буча 21 грудня 2021 від ОСОБА_10 , номер бланку НРР 549834 та витяг з реєстру;

- довіреність м. Буча 04 серпня 2021 від ОСОБА_13 , номер бланку НРК 833050 та витяг з реєстру;

- довіреність м. Буча 03 листопада 2021 від ОСОБА_12 , номер бланку НРО 477263 та витяг з реєстру;

- довіреність м. Буча 16 листопада 2021 від ОСОБА_9 , номер бланку НРО 477371 та витяг з реєстру;

- довіреність м. Буча 24 вересня 2021 від ОСОБА_8 , номер бланку НРН 351870 та витяг з реєстру;

- довіреність м. Буча 11 грудня 2021 від ОСОБА_36 , номер бланку НРР 549754 та витяг з реєстру;

- свідоцтво про право на спадщину за законом на ОСОБА_37 номер бланку НРЕ 831407 та витяг;

- довіреність м. Буча 30 липня 2021 від ОСОБА_38 , номер бланку НРК 833016 та витяг з реєстру;

- копія листа до пенсійного фонду стосовно виплат пенсії ОСОБА_39 ;

- заява про приєднання № 246233606/230921 від ОСОБА_40 ;

- довідка від 24.12.2020 № 1428- на ім`я ОСОБА_40 , копія витягу, копія свідоцтва на спадщину на недоотриману пенсію;

- свідоцтво про смерть ОСОБА_40 серія НОМЕР_3 ;

- довіреність м. Київ 20 грудня 2020 від ОСОБА_40 , номер бланку НМК 596816 та витяг з реєстру;

- картка реквізитів для проведення операції поповнення карткового рахунку отримувач ОСОБА_41 ;

- Заява щодо розміру пенсії від ОСОБА_42 від 07.02.2022 та паспорта;

- довіреність м. Буча 3 листопада 2021 від ОСОБА_43 , номер бланку НРО 477258 та витяг з реєстру;

- довіреність м. Буча 18 січня 2022 від ОСОБА_44 , номер бланку НРР 549980 та витяг з реєстру;

- повідомлення щодо інформації про вкладника ОСОБА_13 ;

- довіреність м. Буча 22 вересня 2021 від ОСОБА_45 , номер бланку НРН 351856 та витяг з реєстру;

- довіреність м. Київ 27 січня 2021 від ОСОБА_46 , номер бланку НМК 596892;

- довіреність м. Буча 24 вересня 2021 від ОСОБА_47 , номер бланку НРН 351872 та витяг з реєстру;

- довіреність м. Буча 21 жовтня 2021 від ОСОБА_48 , номер бланку НРН 352064 та витяг з реєстру;

- довіреність м. Буча 03 листопада 2021 від ОСОБА_49 , номер бланку НРО 477260 та витяг з реєстру;

- довіреність м. Буча 18 січня 2022 від ОСОБА_50 , номер бланку НРР 549979 та витяг з реєстру із заявою;

- довіреність м. Буча 15 липня 2021 від ОСОБА_51 , номер бланку НРЕ 721972 та витяг з реєстру;

- довіреність м. Буча 03 листопада 2021 від ОСОБА_52 , номер бланку НРО 477259 та витяг з реєстру;

- заява ОСОБА_6 про необхідність виконання операції по довіреності в інтересах ОСОБА_49 ;

- довіреність м. Буча 28 жовтня 2021 від ОСОБА_53 , номер бланку НРО 477210 та витяг з реєстру;

- довіреність м. Київ 25 березня 2021 від ОСОБА_54 , номер бланку НРА 351034 та витяг з реєстру;

- довіреність м. Буча 22 вересня 2021 від ОСОБА_55 , номер бланку НРН 361854 та витяг з реєстру;

- довіреність м. Буча 22 вересня 2021 від ОСОБА_56 , номер бланку НРН 351853 та витяг з реєстру;

- довіреність м. Буча 21 січня 2022 від ОСОБА_57 , номер бланку НРР 549996 та витяг з реєстру;

- заява ОСОБА_6 про необхідність виконання операції по довіреності в інтересах ОСОБА_58 ;

- довіреність м. Буча 02 листопада 2021 від ОСОБА_58 , номер бланку НРО 477243 та витяг з реєстру;

- довіреність м. Маріуполь 27 січня 2022 від ОСОБА_59 , номер бланку НРР 433005 та копії документів;

- банківська картка ОЩАДБАНК НОМЕР_4 та довіреність м. Буча 1 липня 2021 від ОСОБА_60 номер бланку НРЕ 721860, квитанція про видачу грошових коштів, чек та копії документів;

- довіреність м. Буча 06 жовтня 2021 від ОСОБА_61 , номер бланку НРН 351975 та витяг з реєстру;

- банківська картка ОЩАДБАНК НОМЕР_5 та довіреність м. Буча 4 листопада 2021 від ОСОБА_62 номер бланку НРО 477272, квитанція про видачу грошових коштів, чек та витяг з реєстру;

- банківські картки Приватбанк НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , ОЩАДБАНК НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , моно банк НОМЕР_17 ;

- сім карта мобільного оператора Super sim x-sim PUK НОМЕР_18 ;

- заява ОСОБА_6 про необхідність виконання операції по довіреності в інтересах ОСОБА_63 ;

- лист пенсіонного фонду на ім`я ОСОБА_6 щодо пенсії;

- сім карта мобільного оператора НОМЕР_19 ;

- паперовий пакет в середині якого знаходиться дві пластикові картки з відтисками печатки та штампу невизнаної республіки Донецької народної республіки;

- повідомлення ощадбанка на ім`я ОСОБА_64 , довіреність м. Буча 9 вересня 2021 від ОСОБА_65 номер бланку НРМ 666158 та витяг з реєстру;

- квитанції ОЩАДБАНКА на зняття грошових коштів в кількості 32 шт.;

- прозора плівка з зеленою бумагою, чорна пластикова пляшка із надписом Photocentric creen 1 кг, балончик Kdensity toner;

- мобільний телефон Самсунг ІМЕІ: НОМЕР_20 із сім картою НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , який належить ОСОБА_6 ;

- ноутбук НР чорного кольору із зарядним пристроєм, який належить ОСОБА_6 ;свідоцтво про смерть ОСОБА_66 , довіреність, заява, копії документів на російській мові на гр. ОСОБА_6 від ОСОБА_67 , оригінал та копія рішення суду щодо визначення дати смерті.

Речі та документи вилучені в транспортних засобах ОСОБА_6 . OPEL INSIGNIA, д.н.з. НОМЕР_1 та CHEVROLET CRUZE, д.н.з. НОМЕР_2 :

- чеки ОЩАДБАНКУ про зняття грошових коштів.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити прокурору та особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт.

Роз`яснити особам, які не були присутні під час розгляду клопотання, що вони мають право звернутись до суду з клопотанням про скасування арешту майна в порядку, встановленому ст.174 КПК України.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Повний текст ухвали виготовлений 31.05.2022.

Слідчий суддя: ОСОБА_1