Справа № 626/841/22
Провадження № 1-кс/626/360/2022
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

03 червня 2022 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення №1 Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором, в рамках кримінального провадження за №0000038 від 28.05.2022р. за ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
03.06.2022р. до суду надійшло клопотання дізначача про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні, на обґрунтування якого останній зазначає, що під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, 28.05.2022 до чергової частини СПД №1 ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 28.05.2022 на її мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в телефонній розмові повідомив, що невідома особа намагається здійснити шахрайським способом зняття грошових коштів з банківської кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 яка належить ОСОБА_4 для того щоб унеможливити незаконне зняття грошових коштів з її кредитної банківської карти необхідно грошові кошти перерахувати на рахунок банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

29.05.2022 о 13:01 годин, ОСОБА_4 за усними вказівками особи, яка представлялась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_5 », через свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснила перерахування грошових коштів зі своєї кредитної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 яку вказала особа яка представлялась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після здійснення перерахування потерпілою своїх грошових коштів у сумі 29000 грн, особа, яка телефонувала та представлялась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на телефонні дзвінки не відповідає, гроші до теперішнього часу потерпілій не повернуті, що дає підстави вважати про незаконні шахрайські дії заволодінні коштами потерпілої невстановленою на даний час особою.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 28.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що зазначена інформація, яка мається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») може сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, розкриття даного кримінального правопорушення, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю отримання їх копій на паперових та електронних носіях інформації, а саме:

1.) Інформацію про рух коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_2 починаючи з 13:00 годин, 28.05.2022 по теперішній час.
2.) У разі перерахування грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_2 на інші рахунки, зазначити номер банківського рахунку(ків) із зазначенням якого банку, на який з банківської картки № НОМЕР_2 було переведено списання коштів із зазначенням часу, дати та кінцевого місця зняття коштів.

3.) У разі якщо грошові кошти які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_2 , знімались через банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), прошу повідомити особисті дані власника вказаного рахунку, довідку про рух коштів вказаного рахунку в період з 28.05.2022 по теперішній час та фотознімків камер спостереження банкомату з зображенням особи, яка зняла кошти із рахунку.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 121 Закону України «Про інформацію» Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація , відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюється законами.

Відповідно до ст.9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення СД ВП №1 Красноградського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача СД ВП №1 Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000038 від 28.05.2022р. за ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП №1 Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 або ж за дорученням дізнавача в порядку ст.40-1 КПК України: уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків та працівників сектору кримінальної поліції Красноградського РВП ГУНП в Харківській області:

- старшому оперуповноваженим СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 .

- оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 ;

- старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області СКП капітану поліції ОСОБА_7 ;

- старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 ;

А також особам, уповноваженим на здійснення досудового розслідування СПД№1 ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області:

-ДОП СПД №1 ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;

-ДОП СПД №1 ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;

-Ст. ДОП СПД №1 ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 ;

-ДОП СПД №1 ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ;

-Інспектору СРПП СПД №1 ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;

-Ст.Інспектору СРПП Інспектору СРПП СПД №1 ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_14 ;

-Інспектору СРПП СПД №1 ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ;

-Інспектору СРПП СПД №1 ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_16 .

-Дізнавачу СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення інформації, або їх належним чином завірених копій, у паперовому або електронному вигляді, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за адресою: АДРЕСА_1 . ЄДРПОУ ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) (тел. НОМЕР_5 ) а саме:
1.) Інформацію про рух коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 починаючи з 13:00 годин, 28.05.2022 по 02.06.2022р.
2.) У разі перерахування грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_2 на інші рахунки, зазначити номер банківського рахунку(ків) із зазначенням якого банку, на який з банківської картки № НОМЕР_2 було переведено списання коштів із зазначенням часу, дати та кінцевого місця зняття коштів.

3.) У разі якщо грошові кошти які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_2 , знімались через банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), прошу повідомити особисті дані власника вказаного рахунку, довідку про рух коштів вказаного рахунку в період з 28.05.2022 по 02.06.2022р та фотознімків камер спостереження банкомату з зображенням особи, яка зняла кошти із рахунку.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей і документів, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Красноградського районного суду ОСОБА_1