Справа № 202/1421/22
Провадження № 1-кс/202/1187/2022
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 квітня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло зазначене клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

З клопотання убачається, що ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000025 від 11.02.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра надійшла заява ОСОБА_4 про те, що група осіб у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 здійснює вимагання грошових коштів у великому розмірі із застосуванням насильства щодо заявника, погрозою застосування насильства відносно його близьких родичів.

Даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 11.02.2022 року за №0000025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.189 КК України.

Допитано як потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив про те, що в 2021 році через знайомих працевлаштувався до організації, яка займається трейдінгом криптовалют на світових біржах під гарантійні відсотки. Грошові кошти для вказаної діяльності надали ОСОБА_5 , ОСОБА_6 . Враховуючи обізнаність щодо діяльності в даній сфері він почав навчання двох осіб. Прибутки, отримані від діяльності потерпілого та його «учнів», передавалися ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Згодом, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 почали шукати будь який привід для звільнення потерпілого з організації. Так в ході однієї із розмов ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомили, що проект з трейдінгу закривається, а потерпілий разом зі своїми працівниками має передати грошові кошти в розмірі 35 000 доларів США, щоб «звільнитися» з їхньої організації. Враховуючи відсутність таких коштів у потерпілого, для їх відпрацювання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 примусово змусили його працювати в шахрайському «Колл-центрі», де із застосуванням шахрайських схем останній мав заволодівати грошовими коштами громадян інших держав.

26.01.2022 року через відмову потерпілого шахрайським шляхом заволодівати грошовими коштами вигаданого «боргу» ОСОБА_6 та ОСОБА_5 нанесли останньому тілесні ушкодження у вигляді синців обличчя та зламаної перегородки носу, після чого силоміць помістили потерпілого до автомобіля АудіQ5, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та вивезли за межі міста Дніпра в бік міста Запоріжжя, де, зупинившись в лісосмузі, здійснили декілька пострілів в бік ніг ОСОБА_4 та повідомили, що потерпілий зможе припинити працювати в «Колл-Центрі» лише після того, як віддасть їм грошові кошти в розмірі 15 000 доларів США. В разі не виконання зазначених умов йому та його близьким родичам будуть систематично наноситись тілесні ушкодження та моральні приниження.

Також потерпілим долучено до матеріалів кримінального провадження аудіо запис розмови з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 від 08.02.2022 року за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем розташування шахрайського «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Вказаний аудіо запис оглянуто та долучено до матеріалів кримінального провадження. Встановлено, що під час спілкування із потерпілим, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , здійснювали погрози спричинення тілесних ушкоджень потерпілому та членам його сім`ї, спричинили тілесні ушкодження потерпілому при вимаганні грошових коштів у великому розмірі.

Встановлено причетність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 до організації шахрайських дій, вчинених шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме, до організації, так званого, «ІНФОРМАЦІЯ_1», що розташований за адресою: АДРЕСА_1, до якого входить приблизно 30 працівників, які виконуючи функції операторів і під різними приводами шляхом обману заволодівають грошовими коштами населення.

З огляду на викладене, за місцем розташування шахрайського «ІНФОРМАЦІЯ_1», а саме: АДРЕСА_1, можуть знаходитись речі та документи, що мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами, а саме: грошові кошти, отримані від незаконної діяльності; зброя та інші предмети, які використовувались для вчинення кримінального правопорушення; магнітні та електронні носії інформації, комп`ютерна техніка, що використовуються при реалізації шахрайських схем та містить інформацію про вчинення кримінального правопорушення; мобільні телефони, що використовуються фігурантами вчинення злочину; банківські картки.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_7 .

Проведення обшуку за вказаною адресою має значення для швидкого та повного проведення досудового розслідування, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення кола осіб які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, використання отриманої інформації (речей, тощо) у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, що дозволить встановити важливі обставини та визначення доказами у судовому розгляді.

У зв`язку з викладеним, прокурор просив надати дозвіл прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні на проведення обшуку за місцем розташування шахрайського « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на котрий зареєстровано за ОСОБА_7 , з метою відшукання і вилучення речей та документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: грошові кошти, отримані від незаконної діяльності; зброя та інші предмети, які використовувались для вчинення кримінального правопорушення; магнітні та електронні носії інформації, комп`ютерна техніка, що використовуються при реалізації шахрайських схем та містить інформацію про вчинення кримінального правопорушення; мобільні телефони, що використовуються фігурантами вчинення злочину; банківські картки, які сприятимуть швидкому, повному і неупередженому розслідуванню у кримінальному провадженні, і самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення даного злочину.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000025 від 11.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 189 КК України.

У сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 причетні до організації шахрайських дій, вчинених шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме, до організації «ІНФОРМАЦІЯ_1», що розташований за адресою: АДРЕСА_1, до якого входить приблизно 30 працівників, які виконуючи функції операторів і під різними приводами шляхом обману заволодівають грошовими коштами населення.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_7 .

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Виходячи з вищезазначеного, на слідчого, прокурора покладається обов`язок доведення наявності достатніх підстав для проведення обшуку.

Однак із доданих до клопотання матеріалів не вбачається наявності достатніх даних, що можуть свідчити про те, що в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , можуть знаходитися зазначені в клопотанні речі.

З огляду на зазначене, надані документи та вказані в них обставини не свідчать про наявність передбачених законом обставин, що обґрунтовують необхідність проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000025 від 11.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.189 КК України, за адресою: АДРЕСА_1 , відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1