УХВАЛА

Справа № 569/19152/18

1-кс/569/2439/22

07 червня 2022 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх завірені належним чином копії (здійснити виїмку).

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000481 від 22.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що ревізією фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 (надалі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за період з 01.03.2015 по 28.02.2018, за результатами якої ІНФОРМАЦІЯ_4 складено акт № 13-17-05-06/19 від 20.06.2018, встановлено, що в жовтні 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовник), ва особі ОСОБА_5 , укладено договір про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту від 26.10.2017 № 39 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Виконавець), в особі директора ОСОБА_6 .

Предметом договору (п. 1.1. договору) визначено, що Виконавець зобов`язується у порядку та на умовах, визначених договором, своїми силами і засобами на власний ризик надати послуги згідно технічного завдання викладеного в тендерній документації за рахунок коштів державного, місцевого бюджетів та в обумовлений договором термін.

Найменування послуг: поточний середній ремонт автомобільної дороги Городище Рівне Старокостянтинів на ділянці км 100+000 км 112+000 (п. 1.2. договору).

Ціна договору становить 79 982 000,00 грн. з ПДВ та є динамічною і може бути уточнена у випадках передбачених п.6.3.2.2 ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 без збільшення суми договору (п. 3.1 та 3.2 договору).

Відповідно до п. 4.1 договору розрахунки проводяться Замовником виключно Виконавцю після підписання сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3).

Попередня оплата може здійснюватись у межах 30% від вартості річного обсягу робіт відповідно до Постанови КМУ від 23.04.2014 № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» терміном не більше одного календарного місяця відповідно до належним чином оформленого рішення Укравтодору та лише щодо послуг, виконання і надання яких здійснюється протягом поточного бюджетного періоду. Використаний аванс погашається на підставі актів виконаних робіт форми КБ-2в. По закінченню зазначеного терміну невикористані суми авансу повертаються Замовнику з нарахуванням річної відсоткової плати на рівні облікової ставки НБУ із застосуванням коефіцієнта 1,2, а у випадку несвоєчасного повернення (неповернення), Виконавець додатково сплачує пеню в розмірі облікової ставки НБУ за кожен день прострочення (п. 4.3 договору).

Всього, за період з 26.10.2017 по 28.02.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виконано робіт по договору № 39 від 26.10.2017 на загальну суму 5 056 411,36 грн., про що складено та погоджено Замовником акт форми КБ-2в від 20.12.2017 № 28/1 на суму 4 015 693,37 грн. та акт форми КБ-2в від 20.12.2017 № 28/2 на суму 1 040 717,99 грн.

Відповідно до платіжного доручення від 21.11.2017 № 46 САД у Рівненській області перераховано для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 10 000 000,00 грн.

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отриманий аванс не погашено в повному обсязі та кошти в сумі 4 943 588,64 грн. не повернено Замовнику в термін визначений договором, в наслідок чого заподіяно збитків бюджету в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 на вказану суму.

04.04.2022 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 скеровано запит (вих № 1811/24-2022) у порядку ст. 93 КПК України, про надання інформації та копій документів відносно Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період з 26.10.2017 по 03.05.2018.

Листом ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28.04.2022 (вих № 3129/5/13-01-54-01) надано відповідь на вищевказаний запит, та повідомлено, що частину запитуваної інформації надати не можливо, так як порядок отримання такої інформації передбачено статтею 159 КПК України.

Крім того, 04.05.2022 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 скеровано запит (вих № 2733/24-2022) у порядку ст. 93 КПК України, про надання інформації відносно Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період з 01.10.2017 по 31.05.2018.

Листом ІНФОРМАЦІЯ_1 від 18.05.2022 (вих № 3658/13-01-54-03) надано відповідь на вищевказаний запит, та повідомлено, що запитувану інформацію надати не можливо, так як порядок отримання такої інформації передбачено статтею 159 КПК України.

Разом з цим, 04.05.2022 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 скеровано запит (вих № 2732/24-2022) у порядку ст. 93 КПК України, про надання інформації відносно Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), за період з 01.10.2017 по 31.05.2018.

Листом ІНФОРМАЦІЯ_1 від 18.05.2022 (вих № 3638/5/13-01-12-03-07) надано відповідь на вищевказаний запит, та повідомлено, що запитувану інформацію надати не можливо, так як порядок отримання такої інформації передбачено статтею 159 КПК України.

У зв`язку із вищевикладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів, що містять інформацію відносно Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), за період з 01 жовтня 2017 року по 31 травня 2018 року, а саме: про види діяльності та систему оподаткування з вказанням дати, номеру свідоцтва, в тому числі відомостей щодо скасування свідоцтва про сплату ПДВ із зазначенням таких підстав;повні дані про засновників, керівників та головного бухгалтера підприємств;участь засновників. керівників та головного бухгалтера підприємств в інших суб`єктах господарювання;відомість про чисельність працівників підприємств в розрізі місяців;дані про подання звітності, розмір отриманих доходів, розмір сплачених податків та фактичне здійснення діяльності, реєстраційних документів, звітів, декларацій з податку на додану вартість з додатком № 5 «Співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», поданих у період з 01 жовтня 2017 року по 31 травня 2018 року до органів ДПС вказаними підприємствами;документів у яких міститьсяінформація, що стосується ІР адрес з яких здійснювалося подання електронної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 01 жовтня 2017 року по 31 травня 2018 року, із зазначенням посади особи, якою здійснювалася подання електронної звітності, дати та часу подання звітності, а також зовнішньої ІР-адреси з якої здійснювалося подання електронної звітності, із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

При цьому, серед вказаних вище документів наявна інформація, що містить персональні дані осіб, що захищаються Законом України «Про захист персональних даних».

Таким чином, з метою встановлення усіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступудо речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ),а саме до документів, що містять інформацію відносно Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), за період з 01 жовтня 2017 року по 31 травня 2018 року, а саме: про види діяльності та систему оподаткування з вказанням дати, номеру свідоцтва, в тому числі відомостей щодо скасування свідоцтва про сплату ПДВ із зазначенням таких підстав; повні дані про засновників, керівників та головного бухгалтера підприємств; участь засновників. керівників та головного бухгалтера підприємств в інших суб`єктах господарювання; відомість про чисельність працівників підприємств в розрізі місяців; дані про подання звітності, розмір отриманих доходів, розмір сплачених податків та фактичне здійснення діяльності, реєстраційних документів, звітів, декларацій з податку на додану вартість з додатком № 5 «Співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», поданих у період з 01 жовтня 2017 року по 31 травня 2018 року до органів ДПС вказаними підприємствами;документів у яких міститьсяінформація, що стосується ІР адрес з яких здійснювалося подання електронної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 01 жовтня 2017 року по 31 травня 2018 року, із зазначенням посади особи, якою здійснювалася подання електронної звітності, дати та часу подання звітності, а також зовнішньої ІР-адреси з якої здійснювалося подання електронної звітності, із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

У разі відсутності у матеріалах кримінального провадження даних документів, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення.

Слідчий у кримінальному провадженні заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи (інформація) знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст.107, 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.
Надати дозвіл заступнику начальника відділу слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , а також слідим слідчого управління ГУНП в Рівненській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять інформацію відносно Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), за період з 01 жовтня 2017 року по 31 травня 2018 року, а саме: про види діяльності та систему оподаткування з вказанням дати, номеру свідоцтва, в тому числі відомостей щодо скасування свідоцтва про сплату ПДВ із зазначенням таких підстав; повні дані про засновників, керівників та головного бухгалтера підприємств; участь засновників. керівників та головного бухгалтера підприємств в інших суб`єктах господарювання; відомість про чисельність працівників підприємств в розрізі місяців; дані про подання звітності, розмір отриманих доходів, розмір сплачених податків та фактичне здійснення діяльності, реєстраційних документів, звітів, декларацій з податку на додану вартість з додатком № 5 «Співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», поданих у період з 01 жовтня 2017 року по 31 травня 2018 року до органів ДПС вказаними підприємствами;документів у яких міститься інформація, що стосується ІР адрес з яких здійснювалося подання електронної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 01 жовтня 2017 року по 31 травня 2018 року, із зазначенням посади особи, якою здійснювалася подання електронної звітності, дати та часу подання звітності, а також зовнішньої ІР-адреси з якої здійснювалося подання електронної звітності, із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_11