Справа № 495/4917/22
№ провадження 1-кс/495/1352/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 липня 2022 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 14.07.2022 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000796 від 03.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Виклад обставин, зазначених у клопотанні.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа в період червня 2022 року шляхом обману та зловживання довірою за допомогою використання електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 спричинивши останній збиток.
За даним фактом відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000796 від 03.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано у якості потерпілої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , котра пояснила, що невстановлена особа використовуючи віддалений доступ до її ноутбуку зайшовши до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 23.06.2022 з належної їй ключ-картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 здійснила грошовий переказ у сумі 70 518, 21 гривень на її картку для виплат № НОМЕР_2 з якої здійснила грошовий переказ на суму 71 900,00 гривень на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 (одержувачем є ОСОБА_5 ). Продовжуючи свою злочинну діяльність невстановлена особа 23.06.2022 року з належної їй ключ-картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 здійснила грошовий переказ у сумі 327 307,73 гривень на її картку для виплат № НОМЕР_2 з якої здійснила грошовий переказ на суму 325 000,00 гривень на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 одержувачем операції є ОСОБА_5 .
Також 30.06.2022 року невстановлена особа з належної потерпілій ключ-картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 здійснила два грошові перекази у сумі 80 584,18 та 71 525,61 гривень на її картку для виплат № НОМЕР_2 з якої здійснила грошовий переказ на суму 151 000,00 гривень на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 одержувачем операції є ОСОБА_6 . Внаслідок вищевказаних шахрайських дій потерпілій було завдано матеріальну шкоду.
Таким чином, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що внаслідок шахрайських дій незаконно нараховано грошові кошти наступним громадянам, які являються клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:
- ОСОБА_5 ;
- ОСОБА_6 .
Згідно з ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 встановлено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з тим, що без отримання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду, слідчий просив клопотання задовольнити.
Позиції сторін.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судове засідання слідча та прокурор не з`явились, надали заяву в якій просять дане клопотання розглядати за їх відсутності, клопотання підтримують.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника особи, у володінні якої перебувають речі і документи, щодо яких надано клопотання про тимчасовий доступ.
Мотивація суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 03.07.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000796 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.
Як вбачається з положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.
Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.
Досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні за фактом шахрайства, вчиненого у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 08.07.2022 23 червня 2022 року після закінчення телефонної розмови із невідомою особою за номером НОМЕР_3 iз одночасною синхронізацією через віддалений доступ до ноутбуку потерпілої, невідома їй особа, розуміючи, що в неї є дистанційний доступ до ноутбуку, зайшовши через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де відображено усі банківськi картки ОСОБА_4 здійснив переказ коштів з картки ключа на картку для виплат. спочатку було переведено суму у розмірі 70 028, 01 грн, з картки ключа на картку для виплат, пiсля чого невідома особа здiйснила переведення коштів з картки для виплат на суму 71 900, 00 гривень на картку, яка належить ОСОБА_5 , який є незнайомою для потерпілої особою. В той же день невідома особа перевела з картки ключа ОСОБА_4 на картку для виплат потерпілої суму 325 007,50 гривень, після чого невідома особа здійснила переведення коштiв з картки для виплат на суму 325 000, 50 гривень на картку, яка належить ОСОБА_5 . 30 червня 2022 року під час сеансу за допомогою програми «AnyDesk», невідома особа, коли нібито телефонна розмова була завершена, перевела з катки-ключу на для картку для виплат суми: 80 024,71 та 71 028,41 гривень. Одразу після чого невідома особа переказала з картки для виплат ОСОБА_4 суму в розмiрi 151 000, 00 гривень на банківську картку на ім`я ОСОБА_6 .
Зазначені показання потерпілої ОСОБА_4 підтверджуються випискою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по витратам від 01.07.2022, з якої вбачається, що грошові кошти нараховані клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
З урахуванням наведеного, надання тимчасового доступу обґрунтовано доводиться необхідністю проведення всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, у зв`язку з чим вбачається за можливим надати тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, щодо яких надано клопотання про надання тимчасового доступу можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити та надати можливість отримати інформацію шялхом виготовлення копій зазанчених у клопотанні документів.
Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000796 від 03.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Надати слідчому Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 (службове посвідчення ОДП № 009721), оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_8 (службове посвідчення ОДП №015428), оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 (службове посвідчення ОДП №016248), оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 (службове посвідчення ОДП № 013420), старшому оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 (службове посвідчення ОДП № 015590), тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про:
- відкриття, реєстрацію, користування та обслуговування банківськими рахунками на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;
- щодо руху коштів по банківським рахункам на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 з повним зазначенням місць зняття коштів через банкомати, чи інших терміналів та рахунків, на які здійснювались перерахування;
- номери платіжних карток та інформацію отриману банком під час обслуговування платіжних карток, які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи, по платіжним карткам, які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період із 01.06.2022 до 01.07.2022 року;
- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд), номерів карт та телефонів відправників платежів, які проводились за допомогою сервісу електронних платежів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з використанням всіх платіжних карток, які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;
- технологічної картки щодо відкриття та обслуговування карткових рахунків фізичних осіб-клієнтів банку;
- фото та (чи) відео фіксації здійснення трансакції по зняттю грошових коштів із рахунків на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , після встановлення місця, дати та часу проведення трансакції, що буде встановлено із відомостей виписки по руху коштів рахунку;
Ухвала діє строком до 14.09.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1