Справа № 686/6644/22
Провадження № 1-кс/686/6082/22
УХВАЛА

14 липня 2022 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000043,

встановив:
Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: 47113, Тернопільська область, Шумський район, село Кути).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «до слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали УСБ України в Хмельницькій області щодо зловживання службовим становищем посадовими особами державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час надання в оренду індивідуально визначеного майна ФОП ОСОБА_5 у період часу з 2017-2022 років.

За вказаним фактом 26.01.2022 відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до виїзної перевірки ІНФОРМАЦІЯ_2 , приміщення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , використовуються ФОП ОСОБА_5 на підставі договорів оренди від 26.03.2020, які укладені без погодження з органами управління ІНФОРМАЦІЯ_3 , при цьому, кошти на рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надходили.

За наявними даними, кошти в сумі 10,4 тис. грн./міс отримані за оренду, використовувались службовими особами підприємства на власний розсуд, що становить близько 550000 грн., що також призвело до відсутності надходжень до державного бюджету коштів в сумі орієнтовно 38500 грн.

На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність у документальному підтвердженні факту передачі у тимчасове користування об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документальному підтвердженні заподіяної майнової шкоди (збитків) та встановлення розмірів майнової шкоди (збитків), встановлення осіб, які були наділеними організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, ідентифікації осіб, якими була підписана договірна, первинні звітна документація із будівництва.

У зв`язку із цим виникла необхідність у здійснення тимчасового доступу до документів, в яких містяться відомості щодо здійснення договірних взаємовідносин між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичної особою-підприємцем ОСОБА_5 за період часу з 2017-2022 років, у тому числі договорів та додатків до договорів, угод, методики розрахунку орендної плати, платіжних доручень, рахунків на оплату, відомостей нарахування плати, виписок по рахунках, довідок, квитанцій, актів інвентаризації, актів здачі прийняття робіт (наданих послуг), схем розташування об`єктів та інших документів щодо надання в оренду чи інший вид користування (володіння) об`єктів нерухомого майна розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реєстраційні, установчі та організаційно-розпорядчі документи підприємства.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження вказані документи перебувають, або ж можуть перебувати у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: 47113, Тернопільська область, Шумський район, село Кути).

Вищезазначені документи та наявна інформація у них самі по собі, а також в сукупності з іншими доказами зібраними по кримінальному провадженні, необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, зокрема, обставин зловживання службовим становищем посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час надання в оренду індивідуально визначеного майна ФОП ОСОБА_5 у період часу з 2017-2022 років, так як вони містять інформацію, яка може підтвердити факт передачі у тимчасове користування об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може бути використана як доказ під час досудового розслідування, а іншим чином довести вказані обставини неможливо.

Крім цього, в ході досудового розслідування отримано достатні підстави вважати, що у документи, в яких містяться відомості щодо здійснення договірних взаємовідносин між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичної особою-підприємцем ОСОБА_5 за період часу з 2017-2022 років внесені завідомо неправдиві відомості, а тому вказані документи являються знаряддям вчинення кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту та обставин зловживання службовим становищем під час надання в оренду індивідуально визначеного майна ФОП ОСОБА_5 , а також внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів.

Також, враховуючи те, що за допомогою вказаних документів можливо документально підтвердити факт передачі у тимчасове користування об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що документи, в яких містяться відомості щодо здійснення договірних взаємовідносин між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичної особою-підприємцем ОСОБА_5 за період часу з 2017-2022 років, внесені завідомо неправдиві відомості та вказані документи являються знаряддям вчинення кримінального правопорушення, тому вказані документи необхідні та будуть використані при проведенні судово-економічної експертизи, а також необхідні та будуть використані при проведенні судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи, а також те, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому необхідно здійснити вилучення таких документів.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичної особи: Тернопільська область, Шумський район, с.Кути), такі документи самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів, зокрема щодо здійснення договірних взаємовідносин між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 щодо здійснення оренди об`єкту нерухомого майна, розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 2017-2022 років, а також оригіналів документів, що містять зразки підписів та почерку відповідних посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконані в зазначений період часу, обумовлене потребою призначення та проведення судових експертиз (економічної та почеркознавчої), крім того, існує загроза зміни вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, і вважає, що є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення оригіналів документів.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , а також іншим членам слідчої групи у кримінальному провадженні №0000043: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: 47113, Тернопільська область, Шумський район, село Кути), а саме до: оригіналів документів щодо здійснення договірних взаємовідносин між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 стосовно здійснення оренди об`єкту нерухомого майна, розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 2017-2022 років, у тому числі, договорів та додатків до договорів, угод; методики розрахунку орендної плати; актів інвентаризації, актів здачі прийняття робіт (наданих послуг); схем розташування об`єктів; платіжних доручень, рахунків на оплату, відомостей нарахування плати, виписок по рахунках, довідок, квитанцій, в яких відображено здійснення оплати за виконанні роботи (наданні послуги); первинних бухгалтерських документів, регістрів бухгалтерського синтетичного та аналітичного обліку, у тому числі оборотно-сальдові відомості по рахунках бухгалтерського обліку, в яких відображено облік робіт (наданих послуг); а також оригіналів документів (заяви, листи, рапорти, доповідні, накази, розпорядження, списки та інші), на яких містяться зразки підписів, у кількості не менше 10 штук, а також зразки почерку, у кількості не менше 10 штук, уповноважених службових осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та головного бухгалтера і бухгалтерів, виконані в період з 2017-2022 років; - належним чином завірених копій реєстраційних, установчих та організаційно-розпорядчих документів Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на 2017-2022 роки, зокрема: статуту, положення чи інших документів; штатного розпису працівників; наказів про призначення, переведення, звільнення з посади, розподіл обов`язків та взаємозаміщення повноважень щодо керівника, заступників керівника, головного бухгалтера та бухгалтерів; посадових інструкцій, функціональних чи посадових обов`язків керівника, заступників керівника, головного бухгалтера та бухгалтерів.

Уповноваженим особам Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: 47113, Тернопільська область, Шумський район, село Кути) забезпечити тимчасовий доступ до відповідних документів та надати можливість їх вилучити.

Ухвала діє до 12 вересня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя