Справа № 682/1587/22
Провадження № 1-кс/682/137/2022
У Х В А Л А

09 вересня 2022 року

Cлідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , ознайомившись з клопотанням дізнавача відділення поліції №1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000247 від 27.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-
встановив:
Дізнавач відділення поліції №1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання йому та о/у СР Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасового доступу до документів у вигляді інформації, про проведені банківські операції, з поточного/карткового рахунку банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких відбулось зняття грошових коштів в сумі 62650 грн. 00 коп. за 26.08.2022 р. з можливістю ознайомлення з даними документами та вилучення їх копій, а саме :
-документів щодо руху коштів поточного/карткового рахунку банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з інформацією щодо реквізитів рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, повних даних про власника рахунку;
-документів щодо власника рахунку на який здійснювалися операції з поточного/карткового рахунку банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
-фотознімків з камер фотофіксації, вмонтованих в банкоматах, розміщених у місцях можливого зняття (перерахування) грошових коштів з банківського рахунку за поточного/карткового рахунку банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням місць знаходження даних банкоматів, за вищевказаний період часу, які містяться у офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вище вказаної інформації в - Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Подане клопотання мотивоване тим, що у провадженні СД Відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000247 від 27.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 26 серпня 2022 року близько 15:30 годин в АДРЕСА_3 , невстановлена особа з № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 зателефонувавши на № НОМЕР_5 до гр. ОСОБА_7 1984 р.н. місцевої жительки, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом оновлення інформації по банківській карті, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 62650 гривень, які заявниця перерахувала через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_4 , з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на невідомий рахунок (номер рахунку не пам`ятає).
27.08.2022 по даному факту відкрито кримінальне провадження №0000247 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити особу, причетну до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, не представилося можливим.
В ході проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження встановлено, що 26.08.2022 року з належних для гр. ОСОБА_7 банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відбулось зняття грошових коштів на загальну суму 62650 гривень.
З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися з банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Отримана інформація про рух коштів по рахунку надасть можливість встановити місце проведення операції з грошовими коштами, місце отримання та зняття грошових коштів, фотознімки з камер фотофіксації, вмонтованих в банкоматах у місці можливого зняття грошових коштів з банківського рахунку, місце знаходження (адреса розташування) банкомата надасть можливість в подальшому встановити осіб, причетних до вчинення злочину.
Вказані відомості як в сукупності так і окремо нададуть можливість довести обставини вчиненого злочину та у кримінальному провадженні матимуть значення доказів.
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає до задоволення, оскільки знаходить доведеними наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ця інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Надати дозвіл дізнавачу відділення поліції №1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 та о/у СР Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ, протягом 30 діб, до документів у вигляді інформації, про проведені банківські операції, з поточного/карткового рахунку банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких відбулось зняття грошових коштів в сумі 62650 грн. 00 коп. за 26.08.2022 р. з можливістю ознайомлення з даними документами та вилучення їх копій, а саме :
-документів щодо руху коштів поточного/карткового рахунку банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з інформацією щодо реквізитів рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, повних даних про власника рахунку;
-документів щодо власника рахунку на який здійснювалися операції з поточного/карткового рахунку банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
-фотознімків з камер фотофіксації, вмонтованих в банкоматах, розміщених у місцях можливого зняття (перерахування) грошових коштів з банківського рахунку за поточного/карткового рахунку банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням місць знаходження даних банкоматів, за вищевказаний період часу, які містяться у офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вище вказаної інформації в - Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали 30 діб з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1