Справа №209/1010/22
Провадження №1-кс/209/187/22
У Х В А Л А

07 червня 2022 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000043 від 06 березня 2020 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 звернулась із клопотанням про арешт майна, в якому вона просить: накласти арешт на кошти, які обліковуються (знаходяться) на рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на вказаний рахунок та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на вказаний рахунок клієнта і вже знаходяться на рахунку; у випадку відкриття ОСОБА_4 у АТ КБ «ПриватБанк» нових рахунків, після накладення арешту на рахунок за № НОМЕР_1 , негайно повідомити її про це і зупинити видаткові операції за ними до накладення арешту у встановленому законом порядку; зобов`язати службових осіб АТ КБ «ПриватБанк» надати їй довідку про залишок коштів на вказаному рахунку при накладенні арешту та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунках на запит дізнавача.

На обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 26 лютого 2020 року приблизно о 11.58 годин та 27 лютого 2020 року приблизно о 16.14 годин невстановлена особа, шляхом довіри заволоділа грошовими коштами в сумі 2830 гривень, які ОСОБА_5 , знаходячись в приміщенні «ПриватБанк», перерахувала за товар.

06 березня 2020 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудовогорозслідування у кримінальному провадженні допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 24 лютого 2020 року в Інтернет-мережі на веб-ресурсі OLX знайшла оголошення про продаж квітів та замовила, за що перерахувала 30 % від загальної вартості товару на банківську картку № НОМЕР_2 . Оскільки є підстави вважати, що гроші, які знаходяться на вказаному відкритому рахунку набуті кримінально протиправним шляхом та отримані особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, необхідним є накласти арешт на кошти, які обліковуються (знаходяться) на рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 .

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Згідно доданих до клопотання матеріалів, 06 березня 2020 року до ЄРДР за № 0000043 внесені відомості з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

У фабулі Витягу з кримінального провадження зазначено, що 26 лютого 2020 року о 11.58 годині та 27 лютого 2020 року о 16.14 годині невстановлена особа, обманним шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2830 грн., які ОСОБА_5 , знаходячись в приміщенні ПриватБанк за адресою: Луганська обл., Марківський р-н, смт. Марківка, вул. Гагаріна, 9, через термінал самообслуговування, перерахувала в якості передоплати на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ Конкорд банк, за придбання у цієї особи товару через веб-ресурс OLX.ua, який їй до цього часу не надіслали.

В ході досудового розслідування, було встановлено, що вказані кошти були зараховані на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 .
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отриманні юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ст. 59 ЗУ «Про банки та банківську діяльністю», арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду. Зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками, а також видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту.

Враховуючи, що на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 надходять кошти, отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення, вони можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є об`єктом кримінально протиправних дій, оскільки безпосередньо вказують на проведення шахрайських операцій, крім того, вказані грошові кошти, які надходять і знаходяться на зазначеному розрахунковому рахунку, без прийняття відповідно рішення про арешт, можуть бути безпідставно та незаконно переведенні в готівку або на рахунки інших підприємств, необхідно накласти арешт на банківський рахунок № НОМЕР_1 .
Керуючись статями 98, 170-173 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000043 від 06 березня 2020 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Накласти арешт на кошти, які обліковуються (знаходяться) на рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , зупинивши видаткові операції з грошовими коштами, що знаходяться та надходять на вказаний рахунок за № НОМЕР_1 у банківській установі АТ КБ «ПриватБанк» ().

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1