печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 травня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно

підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця села Жовнино Чорнобаївського району Черкаської області, громадянина України, одруженого, на утриманні якого знаходиться неповнолітня дитина, працюючого начальником відділу претензійно-позовної роботи юридичного департаменту Мінрегіону, проживаючого: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 за погодженням з прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002267 від 25.10.2019 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , починаючи з 04.05.2018 й до моменту пошкодження статуетки, будучи службовою особою, обіймаючи посади начальника першого відділу управління з питань управління активами, виконувача обов`язків начальника управління з питань управління активами, начальника управління з питань управління активами та начальника управління менеджменту активів АРМА, виконуючи організаційно-розпорядчі функції, знаходячись в будівлі АРМА за адресою: м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1, маючи досвід роботи в органах державної влади, вищу юридичну освіту, реальну і об`єктивну можливість вжити заходи та організувати виконання вимог ухвали слідчого судді слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_6 від 12.02.2018 у справі № 757/7520/18-к щодо забезпечення зберігання у кримінальному провадженні № 0003536 від 18.11.2016 речового доказу - статуетки «Політ сокола», автор (художник) Мадлен ван дер Кнуп («Lenvol du Faucon de Madeleine van der Knoop»), 4-та статуетка з 75-ти екземплярів, виробництва компанії «Daum» Французька Республіка, що належить на праві власності ТОВ «КУА ЕКСЕЛЬСІОР» (код 38150437), шляхом організації здійснення оцінки активу, підбору управителя/реалізатора, передачі майна в управління або на реалізацію шляхом укладення цивільно-правових угод, пов`язаних з управлінням активами, розуміючи наявність ризиків пошкодження активу, який виготовлений зі скла, діючи зі злочинною недбалістю, неналежно виконуючи покладені на нього службові обов`язки, через несумлінне ставлення до них, не передбачаючи можливості настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння, хоча повинен був і міг їх передбачити, в порушення вимог ст.ст. 9, 10, 19, 21 Закону України «Про АРМА», п.п. 2.1, 2.2 розділу ІІ, п. 5.5 розділу V Положення про Управління з питань управління активами АРМА, затвердженого наказом Голови АРМА від 22.03.2017 № 19, зі змінами внесеними наказом Голови АРМА від 26.01.2018 № 13,

п. 2.3 розділу ІІ, п. 5.5 розділу V Положення про Управління з питань управління активами центрального апарату АРМА, затвердженого наказом Голови АРМА від 04.05.2018 № 95, та Положення про Управління менеджменту активів центрального апарату АРМА, затвердженого наказом Голови АРМА від 25.02.2019 № 60, не вжив заходів й не забезпечив виконання вимог ухвали слідчого судді слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_6 від 12.02.2018 у справі № 757/7520/18-к, а також не організував здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням статуеткою (скульптурою) «Політ сокола», переданою АРМА в управління, шляхом передачі активу в управління за договором або для реалізації, а також не організував вжиття заходів зі здійснення охорони та збереження та/або збільшення економічної вартості активу, що у подальшому призвело до його пошкодження ОСОБА_4 за наступних обставин.

В першій декаді січня 2019 року, більш точну дату та час в ході досудового розслідування встановити не представилось за можливе, ОСОБА_4 , знаходячись в кабінеті № 110 на першому поверсі будівлі АРМА, у присутності ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з необережності, здійснив пошкодження даної статуетки, а саме ОСОБА_4 зачепив ногою вказану статуетку, яка стояла на підлозі в цьому кабінеті, внаслідок чого вона впала та була пошкоджена шляхом розламу елементів статуетки після контакту з твердою поверхнею.

Внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, та пошкодження статуетки (скульптури) «Політ сокола» автор (художник) Мадлен ван дер Кнуп («Lenvol du Faucon de Madeleine van der Knoop»), 4-та статуетка з 75-ти екземплярів, виробництва компанії «Daum» Французька Республіка, що перебуває у власності ТОВ «КУА «ЕКСЕЛЬСІОР» (код 38150437), ОСОБА_4 спричинив матеріальну шкоду ТОВ «КУА «ЕКСЕЛЬСІОР» (код 38150437) на загальну суму 38035 (тридцять вісім тисяч тридцять п`ять) євро, що відповідно до офіційного курсу валют Національного банку України станом на 22.10.2019 складає 1 022 783,6 грн, та відповідно до примітки 4 ст. 364 КК України в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, та є тяжкими наслідками.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України - службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам юридичної особи.

03.05.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Враховуючи ризики, передбачені ст. 177 КПК України, а саме того, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, інших учасників кримінального провадження, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення, слідчий просить застосувати до ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покласти відповідні процесуальні обов`язки.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав у ньому зазначених.

Підозрюваний заперечив проти задоволення клопотання слідчого, оскільки підозру вважає необґрунтованою, а ризики, передбачені ст. 177 КПК України, відсутні.

Крім того, просив у разі задоволення даного клопотання, виключити з переліку обов`язок не відлучатися із міста Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду, оскільки його дружина та неповнолітній син, які перебувають на його утриманні та є внутрішньо переміщеними особами, наразі проживають в Київській області.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002267 від 25.10.2019 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

03.05.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами:

- рапортом прокурора відділу Головної військової прокуратури Генерального прокуратури України ОСОБА_9 від 23.10.2019 про виявлення кримінального правопорушення, складеного за результатами виявлення в засобах масової інформації відомостей щодо пошкодження службовими особами АРМА статуетки орла;

- заявою ОСОБА_10 від 24.10.2019 про вчинення злочину, згідно з якою службові особи АРМА шляхом неналежного виконання службових обов`язків та невиконання рішення суду здійснили пошкодження статуетки орла;

- постановою слідчого від 15.07.2017 у кримінальному провадженні № 0003536 про визнання нерухомого майна ТОВ «КУА ЕКСЕЛЬСІОР», в тому числі квартири за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер 32270199), речовими доказами;

- ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.07.2017 у справі № 757/40449/17-к, якою клопотання прокурора про арешт майна у кримінальному провадженні № 0003536 задоволено, накладено арешт на майно ТОВ «КУА ЕКСЕЛЬСІОР» (код за ), колишня назва ТОВ «КУА «ЮНІСОН ФІНАНС», а саме: об`єкти нерухомого майна, в тому числі, на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер 32270199);

- ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.09.2017 у справі № 757/53397/17-к клопотання слідчого про визначення порядку зберігання речових доказів, шляхом визначення порядку виконання ухвали про арешт майна задоволено, передано в управління АРМА майно належне ТОВ «КУА ЕКСЕЛЬСІОР» (), в тому числі, квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер 32270199);

- зверненням прокурора заступника начальника управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України від 02.10.2017 №10/1/2-22226-16;

- актом приймання-передавання об`єкту нерухомого майна від 23.01.2018, відповідно до якого, прокурор на підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.07.2017 у справі № 757/40449/17-к та від 28.09.2017 у справі № 757/53397/17-к здійснив передачу квартири за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер 32270199) представнику АРМА;

- актом приймання-передавання об`єкту нерухомого майна від 23.01.2018, відповідно до якого представник АРМА на підставі договору управління активами від 05.01.2018 передав вказану квартиру в управління ТОВ «Бізнес-Центр Навігатор»;

- листом від 29.01.2018 № 29/1 ТОВ «Бізнес-Центр «Навігатор», яким підприємство повідомило АРМА про виявлення під час огляду вказаної квартири ряду об`єктів рухомого майна, що відносяться до виробів художнього та ювелірного мистецтва, а саме: скляний виріб у формі коня; скляний виріб у формі леопарда; скляний виріб у формі слона; скляний виріб у формі змії; скляний виріб у формі риби; статуетка орла, та необхідності вжиття невідкладних заходів, спрямованих на вирішення питання щодо збереження (зберігання) вказаних виробів художнього та ювелірного мистецтва;

- листом від 31.01.2018 №147/1-25-17/6 АРМА, відповідно до якого АРМА звернулась до Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України з проханням вжиття необхідних заходів реагування щодо забезпечення зберігання зазначеного рухомого майна;

- листом від 07.02.2018 ТОВ «Бізнес-Центр Навігатор» на адресу АРМА, відповідно до якого підприємство просить АРМА вирішити питання та вжити заходи щодо належного зберігання вказаного рухомого майна, із зазначенням у листі та додатках переліку, фотознімків та приблизної вартості вказаного рухомого майна.

- листом від 08.02.2018 №215/1-25-18/6 АРМА, відповідно до якого АРМА повторно звернулась до Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України з проханням вжиття необхідних заходів реагування щодо забезпечення зберігання зазначеного рухомого майна;

- ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.02.2018 у справі № 757/7520/18-к, якою клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України задоволено, накладено арешт на скляний виріб у формі коня; скляний виріб у формі леопарда; скляний виріб у формі слона; скляний виріб у формі змії; скляний виріб у формі риби; статуетка орел, а також визначено порядок їх зберігання шляхом передачі в управління АРМА;

- зверненням заступника начальника управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 від 22.02.2018 вихідний №10/1/2-22226-16 до АРМА;

- витягами із Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 54955614 та № 54957333 від 23.02.2018, відповідно до яких за АРМА зареєстровано право обтяження на рухоме майно, а саме: скляний виріб у формі коня; скляний виріб у формі леопарда; скляний виріб у формі слона; скляний виріб у формі змії; скляний виріб у формі риби; статуетка орел, у придатному стані.

- службовою запискою від 26.02.2018 № 44/7-18 начальника юридичного управління АРМА, згідно з якою за результатами проведення юридичного аналізу змісту ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.02.2018 у справі № 757/7520/18-к запропоновано вжиття заходів щодо прийняття в управління активів, зазначених у вказаній ухвалі, здійснення заходів, пов`язаних із їх оцінкою та відбором управителя або передачі відповідного майна для реалізації юридичній особі;

- актом від 04.05.2018 про передачу справ і довіреного у зв`язку з виконанням посадових обов`язків майна, відповідно до якого ОСОБА_12 перед звільненням передала справи та майно ОСОБА_4 ;

- протоколами допитів як свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_7 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_8 , ОСОБА_30 , ОСОБА_12 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 ;

- актом виявлення пошкодженого майна від 22.10.2019, відповідно до якого комісією у складі працівників АРМА в підвальному приміщенні № 2 адміністративної будівлі за адресою: м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1, в картонній коробці з-під багатофункціонального пристрою HP LaserJet MFP M426fdn, виявлено статуетку орла в пошкодженому стані разом з уламками;

- протоколом обшуку від 27.11.2019 приміщень АРМА, в ході якого, зокрема, вилучено пошкодженні статуетку птаха разом з численними уламками, а також положення про управління, відділи АРМА та посадові інструкції працівників;

- протоколом тимчасового доступу до мобільного телефону ОСОБА_20 від 22.07.2020, в ході якого отримано скріншоти переписки між ОСОБА_20 та ОСОБА_4 в месенджері «Telegram» та отримано доказову інформацію щодо надання ОСОБА_4 . ОСОБА_20 вказівки щодо переміщення статуетки орла до «Парку корупції»;

- протоколом огляду від 08.11.01.2020 матеріалів кримінального провадження № 0003536, проведеного в Національному антикорупційному бюро України;

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів в Печерському районному суді м. Києва від 24.02.2020, під час якого вилучено копії матеріалів судових справ щодо розгляду клопотань про накладення арешту та передачу в управління АРМА вказаної квартири та статуетки орла;

- протоколами оглядів документів, вилучених під час обшуків в приміщеннях АРМА;

- висновком судової трасологічної експертизи ДНДЕКЦ МВС України від 26.12.2019 № 19/17/2/30-СЕ/19, відповідно до якого встановлено факт пошкодження статуетки орла шляхом розламу елементів статуетки після контакту з твердою поверхнею, а також підтверджено, що фрагменти (уламки) виробу зі скла, раніше складали єдине ціле з статуеткою орла;

- матеріалами, наданими компетентними органами Французької Республіки на виконання запиту прокурора від 20.05.2020 про надання міжнародно-правової допомоги;

- висновком експертів Київського НДІСЕ від 14.06.2021 № 13446/21-34/13447/21-55/13448/21-53/15413-15441/21-34 за результатами проведення комплексної судової мистецтвознавчої, товарознавчої експертизи та експертизи матеріалів речовин та виробів, відповідно до якого надана на дослідження статуетка птаха «Політ Сокола» є оригіналом, виготовлена у Франції студією кришталю «Daum» в 2013 році. Вартість наданої на дослідження скульптури «Політ Сокола» (без пошкоджень) за межами території України складала 38035,00 Євро.

- іншими матеріалами досудового розслідування у своїй сукупності.

Вказані докази є вагомими та дають обґрунтовані підстави для підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення.

Відповідно до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочину діяльність.

Згідно ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваного, розмір майнової шкоди, в заподіянні якого підозрюється особа.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні нетяжкого злочину, раніше не судимий, має постійне місце роботи та постійне місце проживання, на його утриманні знаходиться неповнолітня дитина.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим за доводами клопотання з метою забезпечення належної процесуальної поведінки застосувати до ОСОБА_4 запобіжний захід у виді особистого зобов`язання та покласти на підозрюваного обов`язки відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України в межах строку досудового розслідування, тобто до 3 липня 2022 року, а саме:

- прибувати до слідчого у кримінальному провадженні за адресою: АДРЕСА_3 , за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_7 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_8 , ОСОБА_30 , ОСОБА_12 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 у кримінальному провадженні, за винятком участі у слідчих та процесуальних діях;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Разом з тим, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для покладення на підозрюваного такого обов`язку, як не відлучатися із міста Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду, оскільки необхідність застосування цього обов`язку не доведена стороною обвинувачення під час судового розгляду клопотання. При цьому покладення вказаного обов`язку унеможливить утримання підозрюваним його дружини та неповнолітньої дитини, що є внутрішньо переміщеними особами.

Керуючись ст. 177-179, 193, 194, 309, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_4 задовольнити частково.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, поклавши на підозрюваного обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, строком на два місяці, тобто до 3 червня 2022 року включно, а саме:

- прибувати до слідчого у кримінальному провадженні за адресою: АДРЕСА_3 , за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_7 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_8 , ОСОБА_30 , ОСОБА_12 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 у кримінальному провадженні, за винятком участі у слідчих та процесуальних діях;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити, що у разі невиконання покладених на підозрюваного обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід, а також накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1