Справа № 296/5392/22
УХВАЛА
Іменем України

02 вересня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, погодженого прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 27.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що невстановлені особи, у період 2020-2021 років, перебуваючи на території Житомирської області, здійснюють незаконне придбання з метою збуту, транспортування та зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей.

Так, відповідно до висновку експертного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_1 №ЕД-19/123-21/3700-ФХД від 20.05.2021, реалізована невстановленими особами суміш містить алкоголь (спирт етиловий 30,8 %об.) і є забарвленою водно-спиртовою сумішшю, фальсифікованою під коньяк та за органолептичними показниками (запахом) та фізико-хімічними показниками міцністю (30,8 %об.), не відповідає вимогам діючого державного стандарту на коньяки України ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України Технічні умови».

Крім того, згідно висновку комісійної судово-медичної експертизи №68 від 02.06.2021 проведеного ІНФОРМАЦІЯ_2 виготовлення кустарним способом розчину етилового спирту та його вживання в великій кількості викликає небезпечну для життя токсичну дію, яка направлена переважно на пригнічення дихального центру і послідуючий параліч його діяльності.

Відповідно до інформації, отриманої в результаті проведених слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, зокрема рапорту оперуповноваженого УСР в Житомирській області ДСР Національної поліції України ОСОБА_5 , встановлено, що до організації вчинення вказаного кримінального правопорушення та здійснення контролю за їх вчиненням мають відношення наступні особи:

1. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , останній є організатором (здійснює облік підробленої лікеро-горілчаної продукції).

2. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Останній являється співучасником злочину (здійснює облік підробленої фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції).

3. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ., проживає за адресою: АДРЕСА_5 . Останній здійснює облік незаконно виготовленої лікеро-горілчаної продукції та постачання спирту зазначеним вище особам для виготовлення фальсифікованих спиртовмісних розчинів, що становить загрозу для життя та здоров`я людей.

Вищевказані обставини підтверджується відомостями, які отримані у встановленому законодавством порядку, зокрема інформацією ДСР УСР в Житомирській області за вих. №2860/55/105/03-2022 від 27.06.2022, отриманої в ході оперативно службової діяльності при виконанні доручення, іншими матеріалами кримінального провадженні в сукупності.

Так, 24.08.2022 на підставі ухвал слідчого судді проведено обшуки за місцем проживання та у транспортних засобах ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у ході яких виявлено та вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари у коробках з маркування « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що вказує на ймовірне транспортування вказаних об`єктів, із використанням послуг зв`язку вказаного поштового оператора.

При цьому, з метою здійснення такої протиправної діяльності зазначені особи використовують свої номери мобільних телефонів рухомого зв`язку та крім власних анкетних даних можуть використовувати псевдоніми (ПІБ інших осіб), на які отримують повідомлення про рух поштових відправлень та номери поштових відділень, де мають отримувати посилки з фальсифікованими підакцизними товарами, а також повідомлення про отримання покупцем вже відправленого товару.

Разом з тим встановлено, що ОСОБА_6 користується у своїй повсякденній діяльності номером мобільного стільникового зв`язку НОМЕР_4 , ОСОБА_7 - НОМЕР_5 , ОСОБА_8 - НОМЕР_6 які відповідно зазначаються у транспортних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На даний час, з метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, підтвердження факту причетності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та можливого залучення інших осіб до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації (з наданням належним чином завірених копій експрес накладних та відеофайлів з камер внутрішнього та зовнішнього відеоспостереження в період отримання вказаними особами вантажу) вантажів за експрес-накладними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДР НОМЕР_7 ), які надходили (надходять), відправлялись (відправляються) на ім`я/від імені:

- ОСОБА_6 (або інша особа), який в якості контактного вказує номер телефону (сім карта) НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_7 (або інша особа), який в якості контактного вказує номер телефону (сім карта) НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_8 (або інша особа), який в якості контактного вказує номер телефону (сім карта) НОМЕР_6 .

У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_7 , АДРЕСА_6 ) зберігаються документи щодо отримання послуг вантажних пересилань (відправлень/отримань) громадянами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , зокрема: експрес накладні, у яких зазначено відомості про вантаж, що відправлявся/отримувався вказаними особами, час відправлення та отримання вантажу, суми розрахунків, ідентифікаційні дані про осіб, що відправляли та отримували вантаж, вагу вантажу, а також суми розрахунків за вантаж. Тобто, дані документи мають визначальне значення для кримінального провадження.

У зазначених документах та відеофайлах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є прямим доказом вчинення кримінального правопорушення, та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню.

Слідчий в поданій заяві просив розглянути клопотання та задовольнити (а.с.35).

Особа, у володінні якої знаходяться документи повідомлялася про час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні речі або документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і відомості, що містяться в цих речах і документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчим слідчої групи, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні, старшому слідчому СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 або оперативним працівникам управління стратегічних розслідувань ДСР Національної поліції України що діятимуть за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 (код ЄДР НОМЕР_7 ), а саме: узагальненої інформації з наданням належним чином завірених копій експрес накладних щодо вантажів за експрес-накладними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які надходили (надходять), відправлялись (відправляються) на ім`я/від імені:

- ОСОБА_6 (або інша особа), який в якості контактного вказує номер телефону (сім карта) НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_7 (або інша особа), який в якості контактного вказує номер телефону (сім карта) НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_8 (або інша особа), який в якості контактного вказує номер телефону (сім карта) НОМЕР_6 ,

за період з 01.01.2021 по 02.09.2022, а також відеозаписи з камер внутрішнього та зовнішнього відеоспостереження в приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), у період отримання вказаними особами вантажу, з можливістю їх вилучення шляхом здійснення копіювання, з метою подальшого дослідження.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як володілець документів зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, з можливістю вилучення копій таких документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1