Справа № 487/2366/22
Провадження № 1-кс/487/1892/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.08.2022 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000269 від 09.08.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
11.08.2022 року дізнавач СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000269 від 09.08.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернулась з клопотанням, в якому просила надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , та дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 або іншій уповноваженій особі за дорученням, тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківські таємницю, які перебувають у володінні/користуванні оператора мобільного зв`язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: юридична та поштова адреса: АДРЕСА_1 та зобов`язати ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: надати наступну інформацію: належним чином завірених копій документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, на паперових та електронних носіях, що містять інформацію про зв`язок, абонента по телефонному номеру НОМЕР_1 , щодо надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання із зазначенням базових станцій ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв`язку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв`язку; дата, час початку та тривалість сеансів зв`язку за період з 05.08.2022 по дату винесення ухвали слідчим суддею Заводського районного суду міста Миколаєва; документів у належним чином завірених копіях, у випадку укладення договору на контрактній основі абонента ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по телефонному номеру НОМЕР_1 (договорів з додатками), послуги згідно яких надаються на умовах контрактного сервісу, з можливістю їх вилучення, за весь період обслуговування такого номеру. Зазначену інформацію надати в письмовому та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про абонентів мобільного зв`язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його з`єднання. Дана інформація має суттєве значення до справи та може бути використана як доказ того, що особи, які користувалися послугами мобільного зв`язку зазначеного оператора, підтримували між собою постійний зв`язок в час вчинення злочинів та дасть змогу встановити коло усіх осіб, причетних до скоєння злочинів.
В судове засідання слідчий не прибув, до початку розгляду справи подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» - оператори, провайдери телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст. 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положення п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання встановлено, що СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000269 від 09.08.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
05.08.2022 невідома особа шахрайським шляхом, під приводом купівлі електровелосипеду, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , у сумі 11 000 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4, 5 ст. 214 КПК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань «09» серпня 2022 року за № 0000269 за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснив, що 05.08.2022 близько 13.00 години в інтернет-мережі на сайті «ОЛХ» він знайшов оголошення з приводу купівлі-продажу електровелосипеду Фетбайк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вартість якого становить 12 000 грн. Також в оголошенні був вказаний номер мобільного телефону особи на ім`я ОСОБА_8 , яка здійснює продаж даного велосипеду, а саме НОМЕР_2 . По даному номеру потерпілий зателефонував з належного йому номеру мобільного телефону НОМЕР_3 . Слухавку взяв чоловік, в якого потерпілий запитав про даний велосипед, та останній повідомив, що він здійснить відправку даного велосипеду по передоплаті, в сумі 20 % від загальної вартості товару, а саме 2 000 грн. На дану пропозицію потерпілий погодився. Після, на потерпілого номер мобільного телефону НОМЕР_4 , надійшло повідомлення у соц.мережі «Viber», з номеру НОМЕР_1 , а саме власник велосипеду надіслав номер банківської карти, на яку потерпілий має перерахувати грошові кошти в сумі 2 000 грн., а саме № НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )

В подальшому близько через дві години потерпілому надійшло повідомлення у соц.мережі «Viber» від ІНФОРМАЦІЯ_5 , в якому зазначено, що до нього прямує посилка з ТТН № НОМЕР_6 , в посилці міститься електровелосипед «Lauxjack 1500 W». Після, потерпілому зателефонував продавець велосипеду та повідомив, що він відправив велосипед. В ході розмови, останній переконав потерпілого, що так як він відправив товар, та надіслав накладну, а також посилку було перевірено на Новій Пошті, про що є відмітка в накладній, то можна відправляти йому залишок грошових коштів, останній повідомляв переконливо, що на дану пропозицію потерпілий погодився надіслати грошові кошти в сумі 9 000 грн., останній повідомив потерпілому, що в повідомлені у соц.мережі «Viber» надішле інший номер банківської карти, на яку потерпілий має відправити грошові кошти в сумі 9 000 грн. В подальшому потерпілий отримав номер банківської карти № НОМЕР_7 . Та перерахував грошові кошти.
Переказ грошових коштів у сумі 2 000 грн. та 9 000 грн. потерпілий здійснював через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з належної йому банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_8 .
В подальшому потерпілий вирішив перевірити інформацію щодо наявного відправлення, та виявив, що відправки даного товару не було. Після чого, потерпілий почав телефонувати особі на ім`я ОСОБА_8 , щодо даного велосипеду, та останній слухавку не брав, та через деякий час взагалі зв`язок втрачено. Потерпілий зрозумів, що відносно нього вчинено шахрайські дії та звернувся до поліції. Сума завданого збитку становить 11 000 грн.
Відповідно до ч.2 ст.84 КПК України документи є одним з процесуальних джерел доказів. Статтею 99 КПК України визначено, що до документів належать матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні); складені в порядку, передбаченому КПК України, протоколи процесуальних дій та додатки до них, а також носії інформації, на яких за допомогою технічних засобів зафіксовано процесуальні дії.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (абз.2 ч.1, ч.2 ст.159 КПК України).

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про абонентів мобільного зв`язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його з`єднання. Дана інформація має суттєве значення до справи та може бути використана як доказ того, що особи, які користувалися послугами мобільного зв`язку зазначеного оператора, підтримували між собою постійний зв`язок в час вчинення злочинів та дасть змогу встановити коло усіх осіб, причетних до скоєння злочинів.
В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах оператора мобільного зв`язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п.7 ч. 1ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці. Але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити, всіх фігурантів та обставин справи. У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ щодо фігурантів справи та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаними особами по справі.
З огляду на вищевикладене, з метою документування злочинної діяльності фігурантів кримінального провадження, встановлення їх злочинних зв`язків, отримання доказів, виникла необхідність у отриманні відомостей про зв`язок абонента ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 в період з 05.08.2022 по дату винесення ухвали слідчим суддею Заводського районного суду міста Миколаєва. Такий проміжок часу необхідний для повного аналізу зв`язків абонента та прийняття рішення відповідно до вимог чинного законодавства.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 159-166, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , та дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 або іншій уповноваженій особі за дорученням, тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківські таємницю, які перебувають у володінні/користуванні оператора мобільного зв`язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: юридична та поштова адреса: АДРЕСА_1 та зобов`язати ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: надати наступну інформацію: належним чином завірених копій документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, на паперових та електронних носіях, що містять інформацію про зв`язок, абонента по телефонному номеру НОМЕР_1 , щодо надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання із зазначенням базових станцій ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв`язку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв`язку; дата, час початку та тривалість сеансів зв`язку за період з 05.08.2022 по дату винесення ухвали слідчим суддею Заводського районного суду міста Миколаєва; документів у належним чином завірених копіях, у випадку укладення договору на контрактній основі абонента ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по телефонному номеру НОМЕР_1 (договорів з додатками), послуги згідно яких надаються на умовах контрактного сервісу, з можливістю їх вилучення, за весь період обслуговування такого номеру. Зазначену інформацію надати в письмовому та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel.
Ухвала дійсна до 18.10.2022 року (включно).

Зобов`язати посадових ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати вищезазначені речі та документи.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарже нню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1