Справа № 203/461/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 серпня 2022 року Кіровський районний суд м.Дніпропетровська в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпрі клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000067,-
ВСТАНОВИВ:

До Кіровського районного суду м.Дніпропетровська надійшло вищезазначене клопотання слідчого, заявлене в рамках кримінального провадження №0000067, в якому поставлено питання про надання тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Перевіривши доводи клопотання та дослідивши надані до нього засвідчені копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З долучених до клопотання матеріалів вбачається, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000067, відомості про яке внесено до ЄРДР 26.01.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.
Під час досудового розслідування встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області через форму зворотного зв`язку на веб-сайті Департаменту кіберполіції надійшли електронні звернення громадян, в яких останні зазначили, що невстановлені особи на веб-ресурсах Всесвітньої мережі Інтернет, розміщують оголошення щодо продажу меблів за зниженою вартістю. Потерпілі, зацікавившись змістом оголошень, будучи введеними в оману шахраями, здійснювали переказ грошових коштів на розрахункові рахунки останніх, якими у подальшому члени групи розпоряджались на власний розсуд Замовлені меблі, за які потерпілі сплачували грошові кошти, вони так і не отримали.
Зі свідчень потерпілих встановлено, що на сторінках соціальної мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знайшовши оголошення щодо продажу меблів за зниженою вартістю, оформляли замовлення та перераховували грошові кошти за замовлені меблі на реквізити, зазначені продавцями. Після внесення авансового платежу чи повної оплати товару (меблів), так звані «продавці» обіцяли відправити товар протягом кількох робочих днів. Після чого, останні ігнорували телефонні дзвінки потерпілих та більше на зв`язок не виходили. В подальшому потерпілі замовлені ними товари (меблі) так і не отримали та сплачені ними грошові кошти їм не повернули.
Під час досудового розслідування встановлено, що при вчиненні шахрайських дій невстановлені особи використовували наступні банківські картки:
- № НОМЕР_1 , емітовану в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- № НОМЕР_2 , емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Грошові кошти, отримані від потерпілих шахрайським шляхом, з банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 перераховують на банківську картку № НОМЕР_2 , з якої в подальшому знімають готівку в банкоматах, розташованих на території Дніпропетровської області.
Враховуючи обставини вчиненого кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для кримінального провадження та необхідні для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.
В зв`язку з чим, слідчий суддя приходить до висновку про обгрунтованість клопотання слідчого та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132,159-166,369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000067 задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000067: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів по банківським карткам № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення копій зазначених документів у Дніпровському відділенні № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-виписки про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період часу з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;
-заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по банківським карткам
-№ НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , з моменту відкриття рахунку та до теперішнього часу;
-договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по зазначених рахунках з моменту відкриття рахунків до часу винесення ухвали;
-вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття рахунків до часу винесення ухвали;
-відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття банківських карток № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , до часу винесення ухвали;
-заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до часу винесення ухвали;
-інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з банкоматів та відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів з моменту відкриття банківських карток № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , до часу винесення ухвали;
-відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату).

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в судді.

Слідчий суддя ОСОБА_1