Провадження № 1-кп/947/872/22
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.06.2022 року місто Одеса

Київський районний суд м. Одеси у складі:
Головуючого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі с/з ОСОБА_2 ,
за участю:
прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
обвинуваченого ОСОБА_5 ,
захисника ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000489 від 04.05.2022 року у відношенні:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеси, громадянина України, раніше не судимого в порядку ст.89 КК України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.203-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-IX (далі Закон № 768-IX), який впроваджує порядок організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, що провадиться виключно на підставі ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет, а також яким внесено зміни до ст. 2032 «Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей» КК України, які набули чинності 13.08.2020, та встановлюють відповідальність за незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей.
Відповідно до п. 1 ст. 1 Закону № 768-IX азартною грою є будь-яка гра, умовою участі в якій є внесення гравцем ставки, що дає право на отримання виграшу (призу), імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежать від випадковості, а також знань і майстерності гравця.
Згідно з п. 39 ст. 1 Закону № 768-IX організатором азартних ігор казино в мережі Інтернет є юридична особа резидент України, яка на підставі отриманої ліцензії має право здійснювати діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет відповідно до цього Закону.
ОСОБА_5 в період часу з кінця травня 2020 року і до грудня 2020 року, більш точні дату та час встановити не представилось можливим, за попередньою змовою із невстановленими, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, керуючись корисливими мотивом, з метою отримання прибутку та обернення його на свою користь та користь інших невстановлених співучасників вказаного кримінального правопорушення, умисно, незаконно організував діяльність та безперебійне функціонування інтерактивних гральних залів, розташованих на території м. Одеса, в яких надавався доступ до проведення азартних ігор на комп`ютерних симуляторах, без наявності відповідної ліцензії, яка видається відповідно до вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».
Так, ОСОБА_5 , починаючи з кінця травня 2020 року, більш точні дату та час встановити не представилось можливим, за попередньою змовою із невстановленими особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, з метою організації закладів для надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, та організації азартних ігор та лотерей, які проводилися в мережі Інтернет, для гравців, вичерпний перелік яких встановити не представилось можливим, забезпечив організацію та безперебійне функціонування гральних закладів за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , а саме розташованого на першому поверсі в під`їзді № 5 вказаного будинку, де надавали можливість гравцям передавати належні їм готівкові грошові кошти в касу грального закладу, робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був програш або виграш зробленої ставки, доля яких повністю або частково залежала від випадковості, завдяки чому, учасники кримінального правопорушення отримували прибуток від зайняття гральним бізнесом у вигляді різниці між програними та виграшними ставками гравців.
З метою належного функціонування гральних закладів розташованих за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , ОСОБА_5 за попередньою змовою із невстановленими особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, умисно облаштував їх комп`ютерною технікою, на яку інсталював програмне забезпечення для підключення до серверів Інтернет ресурсів із симуляторами гральних автоматів із різними азартними іграми для незаконного проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах та в електронному (віртуальному) казино. Після чого, зазначену комп`ютерну техніку було підключено до глобальної мережі Інтернет, тим самим об`єднавши її у єдину локальну систему.
Продовжуючи свою протиправну діяльність, ОСОБА_5 за попередньою змовою із невстановленими особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, з метою конспірації своїх незаконних дій, придбав мобільні телефони, які функціонували в ігровому закладі, як адміністраторські, і використовувались, як засоби для зв`язку, з метою координації своїх дій учасниками кримінального правопорушення. Зазначені мобільні термінали постійно знаходились у приміщенні незаконного грального закладу та передавались касирами-адміністраторами один одному при передачі зміни. Також, з метою конспірації своїх дій ОСОБА_5 обладнав камерами відеоспостереження приміщення, де проводилась незаконна діяльність.
Вказані заклади функціонували в закритому режимі, гравці допускались у приміщення для проведення азартної гри тільки по телефонному дзвінку та з дозволу адміністратора. У вказаних гральних закладах велися фінансові звітності та бухгалтерські обліки витрат та прибутків. Також заклади мали свій штат працівників, графік роботи та встановлені ставки оплати роботи працівників. Працівники кожного закладу окремо звітували про його діяльність. За допомогою встановленого обладнання відеоспостереження ОСОБА_5 разом із невстановленими особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, контролював роботу закладу та найманих працівників, які виконували покладені на них обов`язки щодо функціонування організованого ними грального закладу, розподіляв прибуток, отриманий від протиправної діяльності.
Крім того, 08.12.2020 о 15 год. 41 хв. в ході проведення контролю за вчиненням злочину, до інтерактивного грального закладу за адресою: АДРЕСА_3 , підійшов гравець ОСОБА_7 , який діяв під контролем правоохоронних органів, та який зателефонував на робочий номер телефону закладу та попрохав невстановлену особу його впустити. Через декілька хвилин ОСОБА_7 відчинила двері невстановлена особа та провела гравця ОСОБА_7 , до грального залу. Знаходячись в середині приміщення гравець ОСОБА_7 підійшов до віконця з надписом «Каса», де знаходилась інша невстановлена особа, яка взяла у гравця грошові кошти в сумі 1 000 гривень і передала йому код доступу (пароль та логін) до програмного забезпечення, через який було отримано доступ до сайту «ChampionClub.net», де розміщені ігрові симулятори з візуалізацією гральних автоматів та на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш у вигляді грошових коштів, а результат повністю або частково залежить від випадковості шляхом генерування відповідних наборів випадкових чисел.
Далі, ОСОБА_7 , зайнявши вільний комп`ютер ввів код доступу (пароль та логін) наданий невстановленою особою, яка в той момент забезпечувала діяльність грального залу та виконувала функцію адміністратора, після чого на екрані комп`ютера засвітилися атрибути притаманні інтерактивному казино, а саме: «Джекпот», «Бонус», «Кредит» та інші логотипи різних ігор, також було зазначено, що у гравця на рахунку мається
1 000 гривень, що відповідало той сумі, яку він передав на касі. Після вибору азартної гри, суть якої полягала у тому, що ОСОБА_7 обрав розмір ставки натискав за допомогою клавіші комп`ютерного маніпулятора («миші») на моніторі комп`ютера відповідні клавіші і відбувався розіграш ставки шляхом складання випадкових чисел від часткової або повністю випадкової комбінації яких залежав виграш або програш ОСОБА_7 . В подальшому в процесі гри, за допомогою комп`ютерного маніпулятора «миші», ОСОБА_7 здійснював керування внесеними коштами конвертованими в електронний вигляд, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним. Конвертовані електронні кредити, що відповідали отриманим грошовим коштам касиром закладу, в розмірі 1 000 гривень, під час проведення описаної вище азартної гри ОСОБА_7 були програні. Після закінчення гри, невстановлена особа, яка приймала грошові кошти, надавала код доступу до гри та забезпечувала функцію адміністратора грального залу, супроводила гравця ОСОБА_7 до виходу та зачинила за ним двері.
Крім цього, 09.12.2020 о 15:41 годині в ході проведення контролю за вчиненням злочину, гравець ОСОБА_7 , який діяв під контролем правоохоронних органів, підійшов до інтерактивного грального закладу за адресою: АДРЕСА_3 , де зателефонував на робочий номер телефону закладу та попрохав його впустити. Через декілька хвилин вхідні двері вказаного приміщення відчинила невстановлена особа та провела гравця ОСОБА_7 до грального залу. Знаходячись в середині приміщення ОСОБА_7 підійшов до віконця з надписом «Каса», де знаходилась невстановлена особа,матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та передав останній грошові кошти в розмірі 1 000 гривень, які були надані йому для здійснення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту. Після отримання грошових коштів невстановлена особа передала ОСОБА_7 чек з паролем та логіном для входу в інтерактивне казино. Далі ОСОБА_7 зайняв вільний комп`ютер, вів пароль та логін на екрані комп`ютера засвітилися атрибути притаманні інтерактивному казино, а саме: «Джекпот», «Бонус», «Кредит» та інші логотипи різних ігор, також було видно, що у гравця на рахунку мається 1 000 гривень, що відповідало тій сумі, яку він передав на касі. Надалі ОСОБА_7 програвши зазначену суму грошових коштів, передав невстановленій особі грошові кошти в розмірі 1 000 гривень, які були надані йому для здійснення контролю за вчиненням злочину з метою продовження гри. Після передачі грошових коштів, ОСОБА_7 повернувся до свого комп`ютера та продовжив гру. Конвертовані електронні кредити, що відповідали отриманим грошовим коштам касиром закладу, в розмірі 2 000 гривень були програні.
Після закінчення гри гравець ОСОБА_7 направився до виходу при цьому повідомивши невстановленій особі про те, що він направляється до інтерактивного грального закладу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 . Після чого, ОСОБА_7 покинув приміщення вказаного грального закладу та направився до інтерактивного грального закладу, за адресою: АДРЕСА_4 .
Крім того, 09.12.2020 о 16:49 год в ході проведення контролю за вчиненням злочину, гравець ОСОБА_7 , який діяв під контролем правоохоронних органів, підійшов до інтерактивного грального закладу за адресою: АДРЕСА_4 , підійшовши до приміщення інтерактивного грального закладу, яке розташоване на першому поверсі в під`їзді № 5 вказаного будинку, де в подальшому зателефонував на робочий номер закладу та попрохав невстановлену особу, його впустити. Через декілька хвилин ОСОБА_7 відчинила двері невстановлена особа та провела гравця ОСОБА_7 , до грального залу. Знаходячись в середині приміщення гравець ОСОБА_7 підійшов до віконця з надписом «Каса», де знаходилась інша невстановлена особа, яка взяла у гравця грошові кошти в сумі 2 000 гривень і передала йому код доступу (пароль та логін) до програмного забезпечення, через який було отримано доступ до сайту «ChampionClub.net», де розміщені ігрові симулятори з візуалізацією гральних автоматів та на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш у вигляді грошових коштів, а результат повністю або частково залежить від випадковості шляхом генерування відповідних наборів випадкових чисел.
Далі ОСОБА_7 , зайнявши вільний комп`ютер ввів код доступу (пароль та логін) наданий невстановленою особою, яка в той момент забезпечувала діяльність грального залу та виконувала функцію адміністратора, після чого на екрані комп`ютера засвітилися атрибути притаманні інтерактивному казино, а саме: «Джекпот», «Бонус», «Кредит» та інші логотипи різних ігор. Після вибору азартної гри, суть якої полягала у тому, що ОСОБА_7 обрав розмір ставки натискав за допомогою клавіші комп`ютерного маніпулятора («миші») на моніторі комп`ютера відповідні клавіші і відбувався розіграш ставки шляхом складання випадкових чисел від часткової або повністю випадкової комбінації яких залежав виграш або програш ОСОБА_7 . В подальшому в процесі гри, за допомогою комп`ютерного маніпулятора «миші», ОСОБА_7 здійснював керування внесеними коштами конвертованими в електронний вигляд, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним. Конвертовані електронні кредити, що відповідали отриманим грошовим коштам касиром закладу, в розмірі 2 000 гривень, під час проведення описаної вище азартної гри ОСОБА_7 були програні. Після закінчення гри, невстановлена особа, яка приймала грошові кошти, надавала код доступу до гри та забезпечувала функцію адміністратора грального залу, супроводила гравця ОСОБА_7 до виходу та зачинила за ним двері.
Створивши умови для проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах у гральних закладах за адресою: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , ОСОБА_5 та інші невстановлені особи у період з початку травня 2020 року по 15 грудня 2020 року забезпечили отримання незаконного прибутку від незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор.
Так, на підставі ухвал Київського районного суду м. Одеси 15.12.2020 року, правоохоронними органами проведено санкціоновані обшуки, в ході яких припинено протиправну діяльність незаконних інтерактивних закладів, організованих ОСОБА_5 за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, які були розташовані за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , та в яких було організовано азартні ігри без ліцензії.
Таким чином, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.203-2 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону та організація закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, вчинена за попередньою змовою групою осіб.
Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 вину у вчиненому кримінальному правопорушенні визнав у повному обсязі, при цьому не оспорюючи фактів викладених у обвинувальному акті та надав наступні покази.
Дійсно, у період часу з кінця травня 2020 року і до грудня 2020 року, незаконно організував діяльність та безперебійне функціонування інтерактивних гральних залів, розташованих на території м. Одеса, в яких надавався доступ до проведення азартних ігор на комп`ютерних симуляторах, без наявності відповідної ліцензії.
У скоєному щиро розкаявся, просив суворо не карати, запевнив, що більше не буде вчиняти кримінальних правопорушень. Пояснив суду, що дійсно отримував прибуток від протиправної діяльності. Надав до суду заяву, згідно якої просив розглянути кримінальне провадження в порядку ч.3 ст.349 КПК України.
Беручи до уваги, що обвинувачений ОСОБА_5 вину у вчиненому кримінальному правопорушенні визнав у повному обсязі, суд, з`ясувавши думку учасників судового засідання, роз`яснив сторонам кримінального провадження вимоги ч.3 ст.349 КПК України і наслідки обмеження обсягу доказів, за згодою учасників судового засідання, визнав недоцільним дослідження інших доказів, крім допиту обвинуваченого, відносно фактичних обставин справи, оскільки вони ніким не оспорюються, дослідженням тільки доказів, які характеризують його особистість. Обвинуваченому було роз`яснено, що в даному випадку він позбавляється права оскаржувати в апеляційному порядку фактичні обставини справи.
На підставі вищезазначеного, оцінюючи отримані в суді докази, заслухавши показання обвинуваченого, дослідивши матеріали кримінального провадження, які характеризують його особистість, суд приходить до висновку, що вина обвинуваченого ОСОБА_5 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.203-2 КК України, за кваліфікуючими ознаками організація азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону та організація закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, вчинена за попередньою змовою групою осіб доведена у повному обсязі.
Вирішуючи питання про призначення покарання обвинуваченому суд виходить із встановленої ст.50 КК України мети кари, виправлення і запобігання вчинення нових злочинів, заснованої на вимогах виваженості та справедливості. При цьому суд враховує, визначені ст.65 КК України загальні засади призначення покарання стосовно обставин цієї справи.
Відповідно до ст.66 КК України до обставин, які пом`якшують покарання обвинуваченому, суд визнає щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.
Відповідно до ст.67 КК України обставини, які обтяжують покарання обвинувачених, судом не встановлено.
При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_5 суд враховує: суспільну небезпеку і характер вчиненого ним кримінального правопорушення, тяжкість скоєного, позитивну характеристику, його щире каяття в скоєному, активну участь у розкритті кримінального правопорушення, пом`якшуючі обставини та відсутність обтяжуючих обставин, суд вважає за доцільне призначити покарання у вигляді штрафу, з позбавленням права займатися організацією та проведенням азартних ігор.
Питання про процесуальні витрати Суд вирішує в порядку ст.124 КПК України.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 100, 110, 349, 368, 373-374, 376, 392- 395, КПК України, суд,
УХВАЛИВ:

ОСОБА_5 визнати винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.203-2 КК України та призначити показання у вигляді штрафу у розмірі 49 000 (сорока дев`яти тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 833 000 (вісімсот тридцять три тисячі) гривень з позбавленням права займатися організацією та проведенням азартних ігор строком на 2 (два) роки.
Стягнути з ОСОБА_5 документально підтверджені витрати на залучення експертів у сумі 160 586, 39 гривень.
Вирок може бути оскаржений до Одеського апеляційного суду протягом 30 (тридцяти) днів з моменту його проголошення через Київський районний суд м. Одеси.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Суддя Київського районного
суду м. Одеси ОСОБА_1