УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.10.2022 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000068, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що для забезпечення проведення азартних ігор на території Одеської області ОСОБА_5 створила злочинну групу, до складу якої входять більше 11 осіб (старші менеджери, менеджери, адміністратори, касири та особи, які здійснюють охорону даних закладів), які заздалегідь були закріплені за певними гральними закладами. Під керівництвом ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) знаходиться понад 3 гральних заклади.

Таким чином встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна група осіб, а саме: ОСОБА_5 , (ІПН НОМЕР_1 ) зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Підтримує зв`язок з членами організованої групи за допомогою мобільного зв`язку з мобільного терміналу, номер НОМЕР_3 . Яка діє як організатор та керівник злочинної групи, ОСОБА_7 , вступивши у злочинну змову з співорганізатором ОСОБА_6 розробили єдиний план злочинної діяльності, відомий та схвалений всіма учасниками групи відповідно до якого розподілив функції, спрямовані на досягнення спільної злочинної мети.

Крім того, встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН НОМЕР_4 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Являється чоловіком ОСОБА_7 . Підтримує зв`язок із ОСОБА_7 та іншими членами організованої групи за допомогою мобільного зв`язку з мобільного терміналу, номер НОМЕР_5 та через messenger WhatsApp (Інтернет зв`язку). ОСОБА_8 пересувається на автомобілі марки «Мазда 6» д.н. НОМЕР_6 . Виконує функції Головного менеджера гральних закладів. До обов`язків входить: контроль за роботою гральних закладів, контроль за роботою касирів та адміністраторів гральних закладів, безпека щодо дій правоохоронних органів, контроль бази даних гравців та перевірка нових гравців, налагодження комп`ютерної техніки та забезпечення її функціонування, також ОСОБА_8 відповідає за виплату грошових коштів гравцям у разі їх виграшу та за попереднім дзвінком касира прибуває до грального закладу з метою проведення інкасації грошових коштів.

30.09.2022 року порядку ст. 236 КПК України, на підставі ухвали слідчого судді, проведено санкціонований обшук за місцем мешкання ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 в ході якого виявлено та вилучено речі, які мають вагоме значення для встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні, а саме: купюри номіналом 100 доларів США у кількості 198 штук з наступними серіями: HC52068135B; HF70779294E; KJ07745087A; KB68096779M; KB70192820H; BB68815321A; HQ05446943D; DB91051585A; AB86259771Q; KB54684769Q; HA2807346A; HB95175864C; HB90145490M; KB53844542G; KB09949840M; AE38195197B; HB16766906L; LK41370790B; PG71613852A; LI18984203B; LI38560599A; MB085078G; LG58290499E; LB18334580G; MK80580141B; PG67546042B; LC43846124F; LF49967840H; LB80805975H; PG18579285B; ML71728967C; PF36114975D; PB20322523B; ME37568296A; DB01163843A; KF44955892B; KB0701895J; HF28807230F; KB41043873G; HB29957597F; DG40174241A; KL97594902B; KI17831928A; KL72859278D; FB69681286B; HB14081705E; HB46362914N; HK05229043C; KB05548316P; HB34676815Q; LB89086530A; MB68811377N; LL45446362F; MB71996204K; ML71089352C; MF54064722D; LB78327674P; PG51416520B; MB33353695M; LH51799423C; PJ61779631A; PB02422375A; PD37039406A; ML30886413B; MF67644419C; PB67572667G; PB20322522B; LB54697852M; FL92682341B; KG09284101A; AB36148417J; CL47204030A; CB28279037C; HB54974635Q; HB113122555E; HB18485898N; KB56320892E; KB31259509H; HB54322403P; HB29076087E; HA74540423A; KG32793509A; HE30707451D; KB71763597K; LE04970297F; PF03252149H; LK36290921D; PF04294136H; LB50796254U; LB63905808K; MC08969203A; MB60719214N; PG78975294A; PJ61779632A; LH73626598B; LK30631587E; PA47072058A; MK18127586A; PB63167432G; PF36114976D; LB95987670L; PA75901866A; LF53053931F; PL15004592B; LL78756350A; MH77790337A; PB12419480C; LB48834168P; PB45741502J; LF16143907F; PB97710988L; HI22371902A; AB38807033M; HF39011146B; KG13399738B; LB80592733D; PL09169541A; MK27273631B; PB91636276I; PA52282491A; MF56576333A; PL18629347C; PF00838267H; HB29772969I; KB37612648H; HB10787881G; AB07883278I; HA44527763A; AF48154554A; PA58906229A; LL71644311C; FF58098188C; KG12395682A; MF63675272D; PA07031318B; LB85861731J; LL50970985C; PG44540725B; LI38552610A; PB18840291F; LK37447314E; LK37447345E; MB03366077D; HB81267077M; KB65422181D; HB40922588M; KG29339699B; LB80592734D; LG06960138B; PB28988233G; PK09638965E; LA31384861B; MK68748973C; PB24454461B; PB86808182L; AL71728413B; AL76442895C; HF97166368C; KL76059640A; HB73124839Q; HB74719557N; PF11629987F; PB49330117A; FL17250406A; ME61759856A; PK43921479B; PL15004591B; LF52796720G; LB32017962V; PB10880325L; LF85223272D; PB89021118A; LK37447340E; PK23868077E; KF79935685A; HD02553024A; FL92984394A; KB85202289I; KB07457162C; PL09169538A; PG29423799A; PG25934548B; PK09638964E; LB42111544C; PB39410695K; PF00838266H; KA04740088A; FF30403320C; KB35392482P; HB655022605G; HC46931600B; HF62489871B; AB11150151I; KB38134577D; KB95745855K; DH03117442A; MK63585937C; PK43921481B; купюри номіналом 50 доларів США у кількості 3 штуки з наступними серіями: MD31297858A; EB38433396A; ME57698666A; купюри номіналом 20 доларів США у кількості 5 штук з наступними серіями: PF55469036A; IF05360987G; NB92763815A; MB14576373F; EF65780920A; купюри номіналом 10 доларів США у кількості 2 штуки з наступними серіями: MB14289472C; NF09126491A; купюра номіналом 5 доларів США у кількості 1 штукa з наступними серіями: MK07900409B; купюри номіналом 1 долар США у кількості 5 штук з наступними серіями: K78960378G; L49272335Q; G92350460D; L18579935A; B30689412H; купюра номіналом 2 долари США у кількості 1 штукa з наступними серіями: B29040272A; купюри номіналом 100 євро у кількості 2 штуки з наступними серіями: EB; EB; купюри номіналом 50 євро у кількості 8 штук з наступними серіями: PB; UB; MD; V1; UB; UC; SE; UB; купюри номіналом 20 євро у кількості 5 штук з наступними серіями: EC; MX; XO; XA; UD; купюра номіналом 10 євро у кількості 1 штукa з наступними серіями: XA; купюра номіналом 5 євро у кількості 1 штукa з наступними серіями: ND; аркуші з чорновими записами на 172 арк.; зошит з чорновими записами на 36 арк.; зошит з чорновими записами на 71 арк.; зошит з чорновими записами на 79 арк.; папка синього кольору із файлами з документами на 120 арк.; папка червоного кольору із файлами з документами на 27 арк.; скретч-картка та пакет від сім-картки мобільного оператора «Водафон» із номером НОМЕР_7 ; скретч-картка та пакет від сім-картки мобільного оператора «Водафон» із номером НОМЕР_8 ; скретч-картка та пакет від сім-картки мобільного оператора «Лайфсел» із номером НОМЕР_9 ; банківська картка банку «Райффайзен банк» із номером НОМЕР_10 ; банківська картка банку «Райффайзен банк» із номером НОМЕР_11 ; банківська картка банку «Монобанк» із номером НОМЕР_12 ; ноутбук марки «DELL» із серійним номером SNDVT2L12 із зарядним пристроєм; ноутбук марки «USUS» із серійним номером A40AAS40882 із зарядним пристроєм; флеш-накопичувач марки «SP» об`ємом 8 Гб із серійним номером D33B29; мобільний телефон марки «Redmi» imei 1: НОМЕР_13 , imei 2: НОМЕР_14 , із сім-карткою мобільного оператора «Водафон» із номером НОМЕР_15 , та із сім-карткою мобільного оператора «Лайфсел» із номером НОМЕР_16 , із графічним паролем; мобільний телефон марки «Xiaomi» модель M2101K9AAG, imei 1: НОМЕР_17 imei 2: НОМЕР_18 , із сім-карткою мобільного оператора «Водафон» із номером НОМЕР_19 , із паролем 2517; мобільний телефон марки «iPhone» модель 11, в корпусі фіолетового кольору у заблокованому стані; мобільний телефон марки «Samsung», imei 1: НОМЕР_20 у заблокованому стані; мобільний телефон марки «Samsung» у корпусі білого кольору, imei 1: НОМЕР_21 , imei 2: НОМЕР_22 ; кнопка охорони «elmes electronic» чорного кольору.

Постановою слідчого від 30.09.2022 вище перелічене вилучене в ході обшуку майно, у відповідності до ст.98 КПК України, визнано речовими доказами, оскільки в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати що воно є знаряддям та об`єктом протиправних дій та зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, виявити які вдасться лише за допомогою проведення слідчих дій та відповідних експертиз із залученням судових експертів.

До суду надійшла заява слідчого про розгляд клопотання у його відсутності, в якій слідчий зазначає, що власник майна повідомлений належним чином про дату та час розгляду клопотання.

Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Так, постановою слідчого від 30.09.2022 майно, вилучене в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_2 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечення збереження речових доказів.

В свою чергу не накладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000068, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 30.09.2022 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: купюри номіналом 100 доларів США у кількості 198 штук з наступними серіями: HC52068135B; HF70779294E; KJ07745087A; KB68096779M; KB70192820H; BB68815321A; HQ05446943D; DB91051585A; AB86259771Q; KB54684769Q; HA2807346A; HB95175864C; HB90145490M; KB53844542G; KB09949840M; AE38195197B; HB16766906L; LK41370790B; PG71613852A; LI18984203B; LI38560599A; MB085078G; LG58290499E; LB18334580G; MK80580141B; PG67546042B; LC43846124F; LF49967840H; LB80805975H; PG18579285B; ML71728967C; PF36114975D; PB20322523B; ME37568296A; DB01163843A; KF44955892B; KB0701895J; HF28807230F; KB41043873G; HB29957597F; DG40174241A; KL97594902B; KI17831928A; KL72859278D; FB69681286B; HB14081705E; HB46362914N; HK05229043C; KB05548316P; HB34676815Q; LB89086530A; MB68811377N; LL45446362F; MB71996204K; ML71089352C; MF54064722D; LB78327674P; PG51416520B; MB33353695M; LH51799423C; PJ61779631A; PB02422375A; PD37039406A; ML30886413B; MF67644419C; PB67572667G; PB20322522B; LB54697852M; FL92682341B; KG09284101A; AB36148417J; CL47204030A; CB28279037C; HB54974635Q; HB113122555E; HB18485898N; KB56320892E; KB31259509H; HB54322403P; HB29076087E; HA74540423A; KG32793509A; HE30707451D; KB71763597K; LE04970297F; PF03252149H; LK36290921D; PF04294136H; LB50796254U; LB63905808K; MC08969203A; MB60719214N; PG78975294A; PJ61779632A; LH73626598B; LK30631587E; PA47072058A; MK18127586A; PB63167432G; PF36114976D; LB95987670L; PA75901866A; LF53053931F; PL15004592B; LL78756350A; MH77790337A; PB12419480C; LB48834168P; PB45741502J; LF16143907F; PB97710988L; HI22371902A; AB38807033M; HF39011146B; KG13399738B; LB80592733D; PL09169541A; MK27273631B; PB91636276I; PA52282491A; MF56576333A; PL18629347C; PF00838267H; HB29772969I; KB37612648H; HB10787881G; AB07883278I; HA44527763A; AF48154554A; PA58906229A; LL71644311C; FF58098188C; KG12395682A; MF63675272D; PA07031318B; LB85861731J; LL50970985C; PG44540725B; LI38552610A; PB18840291F; LK37447314E; LK37447345E; MB03366077D; HB81267077M; KB65422181D; HB40922588M; KG29339699B; LB80592734D; LG06960138B; PB28988233G; PK09638965E; LA31384861B; MK68748973C; PB24454461B; PB86808182L; AL71728413B; AL76442895C; HF97166368C; KL76059640A; HB73124839Q; HB74719557N; PF11629987F; PB49330117A; FL17250406A; ME61759856A; PK43921479B; PL15004591B; LF52796720G; LB32017962V; PB10880325L; LF85223272D; PB89021118A; LK37447340E; PK23868077E; KF79935685A; HD02553024A; FL92984394A; KB85202289I; KB07457162C; PL09169538A; PG29423799A; PG25934548B; PK09638964E; LB42111544C; PB39410695K; PF00838266H; KA04740088A; FF30403320C; KB35392482P; HB655022605G; HC46931600B; HF62489871B; AB11150151I; KB38134577D; KB95745855K; DH03117442A; MK63585937C; PK43921481B; купюри номіналом 50 доларів США у кількості 3 штуки з наступними серіями: MD31297858A; EB38433396A; ME57698666A; купюри номіналом 20 доларів США у кількості 5 штук з наступними серіями: PF55469036A; IF05360987G; NB92763815A; MB14576373F; EF65780920A; купюри номіналом 10 доларів США у кількості 2 штуки з наступними серіями: MB14289472C; NF09126491A; купюра номіналом 5 доларів США у кількості 1 штукa з наступними серіями: MK07900409B; купюри номіналом 1 долар США у кількості 5 штук з наступними серіями: K78960378G; L49272335Q; G92350460D; L18579935A; B30689412H; купюра номіналом 2 долари США у кількості 1 штукa з наступними серіями: B29040272A; купюри номіналом 100 євро у кількості 2 штуки з наступними серіями: EB; EB; купюри номіналом 50 євро у кількості 8 штук з наступними серіями: PB; UB; MD; V1; UB; UC; SE; UB; купюри номіналом 20 євро у кількості 5 штук з наступними серіями: EC; MX; XO; XA; UD; купюра номіналом 10 євро у кількості 1 штукa з наступними серіями: XA; купюра номіналом 5 євро у кількості 1 штукa з наступними серіями: ND; аркуші з чорновими записами на 172 арк.; зошит з чорновими записами на 36 арк.; зошит з чорновими записами на 71 арк.; зошит з чорновими записами на 79 арк.; папка синього кольору із файлами з документами на 120 арк.; папка червоного кольору із файлами з документами на 27 арк.; скретч-картка та пакет від сім-картки мобільного оператора «Водафон» із номером НОМЕР_7 ; скретч-картка та пакет від сім-картки мобільного оператора «Водафон» із номером НОМЕР_8 ; скретч-картка та пакет від сім-картки мобільного оператора «Лайфсел» із номером НОМЕР_9 ; банківська картка банку «Райффайзен банк» із номером НОМЕР_10 ; банківська картка банку «Райффайзен банк» із номером НОМЕР_11 ; банківська картка банку «Монобанк» із номером НОМЕР_12 ; ноутбук марки «DELL» із серійним номером SNDVT2L12 із зарядним пристроєм; ноутбук марки «USUS» із серійним номером A40AAS40882 із зарядним пристроєм; флеш-накопичувач марки «SP» об`ємом 8 Гб із серійним номером D33B29; мобільний телефон марки «Redmi» imei 1: НОМЕР_13 , imei 2: НОМЕР_14 , із сім-карткою мобільного оператора «Водафон» із номером НОМЕР_15 , та із сім-карткою мобільного оператора «Лайфсел» із номером НОМЕР_16 , із графічним паролем; мобільний телефон марки «Xiaomi» модель M2101K9AAG, imei 1: НОМЕР_17 imei 2: НОМЕР_18 , із сім-карткою мобільного оператора «Водафон» із номером НОМЕР_19 , із паролем 2517; мобільний телефон марки «iPhone» модель 11, в корпусі фіолетового кольору у заблокованому стані; мобільний телефон марки «Samsung», imei 1: НОМЕР_20 у заблокованому стані; мобільний телефон марки «Samsung» у корпусі білого кольору, imei 1: НОМЕР_21 , imei 2: НОМЕР_22 ; кнопка охорони «elmes electronic» чорного кольору.

Виконання ухвали про арешт майна покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1