Справа № 462/5020/22
провадження 1-кс/462/1400/22
У Х В А Л А
27 вересня 2022 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000291 від 02 серпня 2022 р.,
встановив:

старший дізнавач ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подав клопотання, погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СД Відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000291 від 02 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 01.08.2022 року до відділу поліції №1 ЛРУП, №2 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до невстановленої особи, яка 27.06.2022 року, о 15.59 год. шляхом обману, перевівши їх на свій банківський рахунок, заволоділа грошовими коштами з його банківського рахунку № НОМЕР_1 в сумі 14000 грн.
Відповідно до генерації та перевірки українських IBAN номерів встановлено, що банківський рахунок: НОМЕР_1 відкритий та обслуговуються банком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що в результаті вияснення ним обставин несанкціонованого списання грошових коштів, ним в особистому кабінеті автоматизованої платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було виявлено банківську картку № НОМЕР_4 , якої раніше в особистому кабінеті не було, оскільки в неї в грудні 2021 року закінчився строк дії. Однак з невідомих йому обставин без його відома та дозволу (будь - якого усного, письмового чи іншого підтвердження в системі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) таку було відновлено та активовано, картка прив`язана до його банківського рахунку НОМЕР_1 . Саме з цієї вищевказаної банківської картки було списано кредитні грошові кошти у сумі 14 222 грн. 42 коп. з врахуванням 214 грн. 42 коп. в якості комісії.

22.09.2022 року відповідно до постанови прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова від 25.08.2022 проведено тимчасовий доступ до документів та здійснено виїмку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я потерпілого ОСОБА_5 .

Відповідно до отриманої інформації встановлено, що з вищевказаного банківського рахунку потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » двома платежами?27.06.2022 року були перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 відкритої в А Г КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 .

До матеріалів кримінального провадження долучено три виписки по картковому рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 та інших документів щодо підтвердження інформації про незаконного заволодіння грошовими коштами.

Відповідно до генерації та перевірки BIN - коду встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 відкрита та обслуговується в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Дізнавач, прокурор у судове засідання не з`явилися, однак у своєму клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просять таке задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що у його задоволенні слід відмовити з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч.2 ст.159 КПК України).

Відповідно до ч.5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

До поданого клопотання старший дізнавач ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 додав виписку по картці/рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , роздруківки по картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належних ОСОБА_5 та ОСОБА_7 та протокол допиту ОСОБА_5 , які є суперечливими та самі по собі не підтверджують доводів, на які посилається слідчий у своєму клопотанні. Відтак відсутні обґрунтування підстав та достатня аргументація щодо необхідності надання тимчасового доступу до речей і документів, які є банківською таємницею, що унеможливлює вирішення питання про надання тимчасового доступу до документів, про які просить слідчий.

Надання доступу до документів, які містять в собі охоронювану законом таємницю, у даному випадку може призвести до необґрунтованого втручання у права і свободи осіб, гарантовані Конституцією України. Дізнавачем не доведено, що таке втручання є співмірним із зазначеним заходом забезпечення кримінального провадження, а також пропорційним меті, яку воно переслідує.

Виходячи з викладеного, з огляду на встановлені обставини справи, слідчий суддя, оцінивши викладені в клопотанні обґрунтування та додані матеріали, дійшов до висновку про відмову у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України,

постановив:

у задоволенні клопотання старшого дізнавача ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000291 від 02 серпня 2022 р. - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1