Справа № 591/3040/22
Провадження № 1-кс/591/2814/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 жовтня 2022 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчої СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів -
В С Т А Н О В И В:
Слідча звернулась із зазначеним клопотанням, яке мотивувала тим, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000065 від 24.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом вчинення директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 закінченого замаху на заволодіння бюджетними коштами, а саме бюджетним відшкодуванням у сумі 95 000 грн від`ємного значення податку на додану вартість за 2020 рік.Під час досудового розслідування встановлено, що у період з 2016 по 2020 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при здійсненні фінансово-господарських операцій використовувало розрахунковий рахунок у системі електронного адміністрування податку, відкритий 29.07.2016 у ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО банку НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) НОМЕР_3 (номер рахунку клієнта у старому форматі НОМЕР_4 ).
Враховуючи викладене, для належного виконання вимог чинного кримінального процесуального законодавства України щодо всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення істини по справі, повного, дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), де відображено інформацію про рух коштів у період з 2016 по 2020 роки на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_3 (номер рахунку клієнта у старому форматі НОМЕР_4 ), з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх копії у паперовому чи електронному вигляді, з правом вилучення таких документів у ІНФОРМАЦІЯ_4 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Доступ до документів, де відображено інформацію про рух коштів по зазначеному розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_2 надасть можливість встановить увесь рух грошових коштів по банківському рахунку, який використовував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при проведенні фінансово-господарських операцій та в свою чергу формуванні податкових зобов`язань та підстав для відшкодувань з Державного бюджету України, що матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Слідча надіслала заяву про можливість слухання клопотання без її участі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000065 від 24.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 191 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Також, матеріали клопотання та додані до нього документи, містять достатні дані, які дають підстави стверджувати про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить надати слідча з можливістю її вилучення, має суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .
До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо. Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідча звернулась із клопотанням.
Таким чином, клопотання та додані до нього документи доводять наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому клопотання слідчої підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчої задовольнити.
Надати слідчій у кримінальному провадженні № 0000065 - ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що містять інформацію про рух грошових коштів за період з 2016 по 2020 роки на розрахункових розрахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_3 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_4 ) з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх копії у паперовому чи електронному вигляді, з правом вилучення таких документів у ІНФОРМАЦІЯ_4 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Встановити строк дії ухвали в 20 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчу ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1