Провадження № 1-кс/761/6030/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві

клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000146 від 23 лютого 2021 року,

ВСТАНОВИВ:

17 червня 2022 року слідчий СУ Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000146 від 23 лютого 2021 року, а саме: транспортний засіб HYUNDAI TUCSON, 2006 року випуску, д.н. НОМЕР_1 , чорного кольору, VIN: НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Заборонити відчужувати та розпоряджатись вказаним майном.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого управління ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000146 від 23 лютого 2021 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з корисливих спонукань, з метою вчинення умисних злочинів, пов`язаних з незаконним придбанням та зберіганням з метою збуту, а також незаконним збутом особливо небезпечної психотропної речовини параметоксіамфетамін (ПМА), у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 17 год. 46 хв. 11 липня 2021 року отримав замовлення від невстановленої особи на незаконне придбання особливо небезпечної психотропної речовин параметоксіамфетамін (ПМА) у кількості чотирьох пігулок, загальною масою 1,64 г, які містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено параметоксіамфетамін (ПМА), загальною масою не менше, ніж 0,0006 г., а також дані отримувача: відділення № 1 ТОВ «Нова пошта», яке знаходиться за адресою: Донецька область, с. Бугас, вул. Центральна, 1, одержувач: ОСОБА_6 із зазначенням контактного абонентського номеру оператора мобільного зв`язку НОМЕР_4 .

В подальшому ОСОБА_5 у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 17 год. 46 хв. 11 липня 2021 року у невстановлені досудовим розслідуванням місці, за невстановлених обставин, у невстановленої досудовим розслідуванням особи, незаконно придбав чотири пігулки помаранчевого кольору у форми «Будди» загальною масою 1,64 г, які містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - параметоксіамфетамін (ПМА), загальною масою не менше, ніж 0,0006 г., яку розпочав незаконно зберігати при собі з метою збуту до 17 год. 46 хв. 11 липня 2021 року.

У подальшому, ОСОБА_5 о 17 год. 46 хв. 11 липня 2021 року, знаходячись у відділенні № 175 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Донецька, 8, з метою незаконного збуту сформував поштове відправлення для недержавного поштового оператора ТОВ «Нова пошта» від відправника ОСОБА_5 із зазначенням контактного абонентського номеру оператора мобільного зв`язку НОМЕР_5 на отримувача ОСОБА_6 , відділення № НОМЕР_6 ТОВ «Нова пошта», яке знаходиться за адресою: Донецька область, с. Бугас, вул. Центральна, 1, із зазначенням контактного абонентського номеру оператора мобільного зв`язку НОМЕР_4 , якому згідно експрес-накладної було присвоєно №4523. В середині зазначеного відправлення знаходились чотири пігулки помаранчевого кольору у форми «Будди» загальною масою 1,64 г, які містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено параметоксіамфетамін (ПМА), загальною масою не менше ніж 0,0006 г.

Надалі, о 17 год. 46 хв. 11 липня 2021 року ОСОБА_5 , знаходячись у відділенні № 175 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Донецька, 8, сформувавши поштове відправлення для недержавного поштового оператора ТОВ «Нова пошта», якому згідно експрес-накладної було присвоєно №4523, використовуючи дані відправника ОСОБА_5 із зазначенням контактного абонентського номеру оператора мобільного зв`язку НОМЕР_5 , здійснив незаконний збут вищевказаної особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено параметоксіамфетамін (ПМА), загальною масою не менше, ніж 0,0006 г., шляхом пересилання, на ім`я одержувача: ОСОБА_6 , відділення № НОМЕР_6 ТОВ «Нова пошта», яке знаходиться за адресою: Донецька область, с. Бугас, вул. Центральна, 1, із зазначенням контактного абонентського номеру оператора мобільного зв`язку НОМЕР_4 .

11.07.2021 у період часу з 22 год. 50 хв до 23 год. 40 хв. у приміщенні Київського інноваційного терміналу «Нова Пошта» за адресою: м. Київ, Велика Окружна дорога, 98-А, працівниками поліції проведено огляд поштового відправлення №4523, в середині якого виявлено чотири пігулки, загальною масою 1,64 г. З кожної із пігулок, шляхом зіскаблювання, було отримано та вилучено зразок речовини, кожен з яких упаковано до зіп-пакета, прошито та опечатано з підписами понятих. Виявлені пігулки покладено назад до поштового відправлення №4523.

Відповідно до Висновку експерта № СЕ-19/111-21/35428-НЗПРАП від 31.08.2021, наданого Київським НДЕКЦ МВС України, в нашаруваннях речовини помаранчевого кольору, вилученої в якості зразка з кожної пігулки, під час огляду поштового відправлення №4523, виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, - параметоксіамфетамін (ПМА), загальною масою не менше, ніж 0,0006 г.

Параметоксіамфетамін (ПМА) згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», Список №2 «Особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено» в «Таблиці 1», є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

Крім того, ОСОБА_5 з корисливих спонукань, з метою вчинення умисних злочинів, пов`язаних з незаконним придбанням та зберіганням з метою збуту, а також незаконним збутом особливо небезпечної психотропної речовини параметоксіамфетамін (ПМА), у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 17 год. 54 хв. 12 липня 2021 року, повторно, отримав замовлення від невстановленої особи на незаконне придбання особливо небезпечної психотропної речовин параметоксіамфетамін (ПМА), у кількості дванадцять пігулок, загальною масою 4,92 г, які містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено параметоксіамфетамін (ПМА), загальною масою не менше ніж 0,025 г, а також дані отримувача: відділення № 33 ТОВ «Нова пошта», яке знаходиться за адресою: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 43, одержувач: ОСОБА_7 із зазначенням контактного абонентського номеру оператора мобільного зв`язку НОМЕР_7 .

У подальшому, ОСОБА_5 у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 17 год. 54 хв. 12 липня 2021 року у невстановлені досудовим розслідуванням місці, за невстановлених обставин, у невстановленої досудовим розслідуванням особи, повторно, незаконно придбав чотири пігулки помаранчевого кольору у форми «Будди», загальною масою 4,92 г, які містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено параметоксіамфетамін (ПМА), загальною масою не менше, ніж 0,025 г., яку розпочав незаконно зберігати при собі з метою збуту до 17 год. 54 хв. 12 липня 2021 року.

Надалі, ОСОБА_5 о 17 год. 54 хв. 12 липня 2021 року, знаходячись у відділенні № 28 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Сім`ї Сосніних, 7-А, з метою незаконного збуту, повторно, сформував поштове відправлення для недержавного поштового оператора ТОВ «Нова пошта», від відправника ОСОБА_5 із зазначенням контактного абонентського номеру оператора мобільного зв`язку НОМЕР_5 на отримувача: ОСОБА_8 , відділення № НОМЕР_8 ТОВ «Нова пошта», яке знаходиться за адресою: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 43, із зазначенням контактного абонентського номеру оператора мобільного зв`язку НОМЕР_7 , якому згідно експрес-накладної було присвоєно №5278. В середині зазначеного відправлення знаходились дванадцять пігулок загальною масою 4,92 г, які містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено параметоксіамфетамін (ПМА), загальною масою не менше ніж 0,025 г.

Потім, о 17 год. 54 хв. 12 липня 2021 року ОСОБА_5 , знаходячись у відділенні № 28 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Сім`ї Сосніних, 7-А, сформувавши поштове відправлення для недержавного поштового оператора ТОВ «Нова пошта», якому згідно експрес-накладної було присвоєно №5278, використовуючи дані відправника ОСОБА_5 із зазначенням контактного абонентського номеру оператора мобільного зв`язку НОМЕР_5 , повторно, здійснив незаконний збут вищевказаної особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено параметоксіамфетамін (ПМА), загальною масою не менше ніж 0,025 г, шляхом пересилання на ім`я одержувача ОСОБА_8 , відділення № НОМЕР_8 ТОВ «Нова пошта», яке знаходиться за адресою: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 43, із зазначенням контактного абонентського номеру оператора мобільного зв`язку НОМЕР_7 .

12.07.2021 у період часу з 21 год. 50 хв. по 22 год. 30 хв. у приміщенні Київського інноваційного терміналу «Нова Пошта» за адресою: м. Київ, Велика Окружна дорога, 98-А, працівниками поліції проведено огляд поштового відправлення №5278, в середині якого виявлено дванадцять пігулок, загальною масою 4,92 г. З кожної із пігулок шляхом зіскаблювання було отримано та вилучено зразок речовини, кожен з яких упаковано до зіп-пакета, прошито та опечатано з підписами понятих. Виявлені пігулки покладено назад до поштового відправлення №5278.

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/111-21/35508-НЗПРАП від 31.08.2021, наданого Київським НДЕКЦ МВС України, в нашаруваннях речовини помаранчевого кольору, вилученої в якості зразка з кожної пігулки, під час огляду поштового відправлення №5278, виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено параметоксіамфетамін (ПМА), загальною масою не менше, ніж 0,025 г.

Параметоксіамфетамін (ПМА), згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», Список №2 «Особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено» в «Таблиці 1», є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

12 жовтня 2021 року у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини, предметом якого була особливо небезпечна психотропна речовина, вчинені повторно, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України.

Санкцією ч.2 ст.307 КК України передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 6 до 12 років із конфіскацією майна.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до Довідки Управління інформаційно-аналітичної підтримки ГУНП у м. Києві щодо інформації в «НАІС АМТ» інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал національної поліції України», ОСОБА_5 є власником транспортного засобу: HYUNDAI TUCSON, 2006 року випуску, д.н. НОМЕР_1 , чорного кольору, VIN: НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 .

З метою забезпечення покарання у виді конфіскації майна, яке може бути призначене ОСОБА_5 судом, що передбачене санкцією ч.2 ст.307 КК України, слідчий звернувся з даним клопотанням про арешт майна.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася. Надала суду заяву, в якій просить клопотання задовольнити та проводити розгляд клопотання без її участі.

Враховуючи те, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт не було тимчасово вилучене та розгляд справи без повідомлення підозрюваного є необхідним з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд вищевказаного клопотання без повідомлення про його розгляд власника майна ОСОБА_5 .

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчий СУ Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 звертаючись до суду із клопотанням про арешт майна, вказує, що метою накладення арешту на майно є забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Зі змісту клопотання про арешт майна та доданих до нього матеріалів кримінального провадження №0000146 від 23 лютого 2021 року, вбачається, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, санкція якого передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Разом з тим, встановлено, що ОСОБА_5 на праві приватної власності належить HYUNDAI TUCSON, 2006 року випуску, д.н. НОМЕР_1 , чорного кольору, VIN: НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 .

Згідно з ч.5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактами вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для накладення арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна, оскільки, санкція статті Кримінального кодексу України, за якою підозрюється ОСОБА_5 , передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна, яке суд може призначити останньому у разі встановлення його вини у вчиненні інкримінованого йому злочину.

Крім того, існують реальні ризики передачі та відчуження вказаного майна, передбачені абз.2 ч.1 ст.170 КПК України.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000146 від 23 лютого 2021 року задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: транспортний засіб HYUNDAI TUCSON, 2006 року випуску, д.н. НОМЕР_1 , чорного кольору, VIN: НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Заборонити відчужувати та розпоряджатись вказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київської апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1