печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5859/22-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000202 від 23.11.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про арешт майна.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що СВ Печерського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000202 від 23.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що Печерською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0001031 від 20.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.
Працівниками ГВБКОЗ УСБУ в Харківській області встановлено відомості, що свідчать про можливе заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах за попередньою змовою службових осіб суб`єктів підприємницької діяльності, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України
Встановлено, що ОСОБА_4 , використовуючи установчі дані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , здійснив реєстрацію ТОВ «Біогран ЛТД» (, м. Харків, майдан Героїв Небесної Сотні, 4), в якому останній є керівником.
Крім того, встановлено анкетні дані батька директора ТОВ «Біогран ЛТД» ОСОБА_5 . Вказаною особою є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_1 .
15.11.2021 старшим оперуповноваженим ГВ БКОЗ капітаном ОСОБА_7 здійснено телефонний дзвінок ОСОБА_6 на мобільний номер телефону НОМЕР_1 .
В ході розмови встановлено, що вказаним номером телефону дійсно користується ОСОБА_6 , який є батьком ОСОБА_5 . Крім того, ОСОБА_6 повідомив, що ОСОБА_5 останні декілька років (точний час не встановлено) відбуває покарання у вигляді довічного ув`язнення у колонії № 60 Словяносербського району Луганської області, яка знаходиться на тимчасово непідконтрольній території України, так званій ЛНР.
Наявна інформація свідчить, що вказане підприємство має ознаки фіктивності, його реквізити використовуються для надання послуг з виведення оборотних коштів підприємств реального сектору економіки з декларованого обігу, незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, а також створення умов для заволодіння грошовими коштами підприємств агропромислової галузі.
В подальшому, ОСОБА_4 для ухилення від сплати обов`язкових податків та зборів здійснює безтоварні операції шляхом реалізації сформованого ТОВ «Біогран ЛТД» податкового кредиту на адресу підконтрольних ТОВ «Кернел-трейд» (, м. Київ, пров. Тараса Шевченко, 3) підприємств реального сектору економіки, які протягом 2019-2021 років, нібито, здійснили постачання ТМЦ на адресу вказаного підприємства на суму понад 250 000 000 гривень, а саме:
- ТОВ «АГРОПРОГРЕС ПЛЮС» (, Полтавська обл., Карлівський р-н, м. Карлівка, вул. Комарова, 4);
- ТОВ «Імені А.Л. ФИСУНА» (, Полтавська обл., Карлівський р-н, село Лип`янка);
- СБОК «ЗОРЯНЕ» (, Полтавська обл., Карлівський р-н, м. Карлівка, вул. Великотирнівська, 51);
- ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС ДОКУЧАЄВСЬКІ ЧОРНОЗЕМИ» (, Полтавська обл., Карлівський р-н, м. Карлівка, вул. Великотирнівська, 51, місцезнаходження офісу: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 );
- ТОВ «МДМ» (, м. Полтава, м. Карлівка, вул. Кутузова, 30);
- ТОВ «СОФІЇВКА ПЕРША» (, Харківська область, м. Лозова, мікрорайон 5, буд. 5, кв. 47);
- Фермерське господарство «ЗОЛОЧІВСЬКІ НИВИ», , Харківська область, м. Чугуїв, вул. Мічуріна, буд. 12).
Встановлено, що ТОВ «Біогран ЛТД» здійснило «безтоварні» операції з вищевказаними підприємствами із зазначенням номенклатури товарів: «суміш поживна для розвитку рослин українського походження». Походження вказаних товарів не встановлено, оскільки по ланцюгу постачання до ТОВ «Біогран ЛТД» здійснювалась, так звана, «скрутка» товарів від м`яса, мандаринів, апельсинів, субпродуктів до суміші поживної для розвитку рослин.
В ході вивчення фінансово-господарської діяльності вищевказаних суб`єктів господарювання отримано Висновок спеціаліста, згідно якого встановлено, що в наслідок здійснення ТОВ «Біогран ЛТД» оформлення первинних документів без фактичного здійснення господарської операції та реалізації товарів, відмінних від номенклатури придбання, податкові зобов`язання з податку на додану вартість в сумі 14 280 549 гривень, доходи в сумі 71 402 746 гривень сформовані ТОВ «Біогран ЛТД» на адресу ТОВ імені «А.Л. Фисуна», Сільськогосподарського багатофункціонального обслуговуючого кооперативу «Зоряне», ТОВ «Агропрогрес Плюс», ТОВ «МДМ», ТОВ «Агропромисловий комплекс Докучаєвські чорноземи», ТОВ «Софіївка Перша», Фермерського господарства «Золочівські Ниви» без мети настання реальних наслідків та не пов`язані з їх господарською діяльністю.
В органу досудового розслідування, є підстави вважати, що майно у вигляді грошових коштів на рахунках ТОВ «Біогран ЛТД», ТОВ «АГРОПРОГРЕС ПЛЮС», ТОВ «АПК ДОКУЧАЄВСЬКІ ЧОРНОЗЕМИ», ТОВ «Імені А.Л. ФИСУНА»,ТОВ «МДМ», СБОК «ЗОРЯНЕ», ТОВ «СОФІЇВКА ПЕРША», ФГ «ЗОЛОЧІВСЬКІ НИВИ» може бути приховане та відчужене їх службовими особами причетними до вчинення кримінального правопорушення.
Прокурор зазначає, що на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у накладенні арешту на банківські рахунки, які можуть бути використані з метою збереження речових доказів, а також забезпечення у подальшому відшкодування спричинених державі збитків, у вигляді заволодіння бюджетними коштами при вчиненні неправомірних дій, пов`язаних з несплатою податків, зборів, інших обов`язкових платежів, тому просив накласти арешт на зазначене в клопотанні майно.
Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.
Що стосується виклику в судове засідання власника майна, то суд вважає можливим застосувати положення ч. 2 ст. 172 КПК України, згідно яких клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, СВ Печерського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000202 від 23.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
У відповідності до положень ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За вимогами ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Постановою старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_9 від 31.01.2022 перелічені в клопотанні прокурора банківськи рахунки визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає необхідним з метою запобігання його відчуження, забезпечення збереження речового доказу, накласти арешт на майно що зазначено у клопотанні прокурора.
Разом з тим, вимога прокурора у клопотанні щодо зобов`язання службових осіб філії Полтавського обласного управління АТ "Ощадбанк" (мфо 331467), Акціонерному банку «Південний» (мфо 328209), АТ «ПУМБ» (мфо 334851), АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (мфо 320984), АТ «МетаБанк» (мфо 313582), філії "ХАРКІВСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (мфо 351533), філії "ПОЛТАВСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (мфо 331401), АТ «Укрексімбанк» (мфо 322313), АБ «Укргазбанк» (мфо 320478), надати слідчому СВ УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 або/та групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000202 від 23.11.2021, інформацію у письмовому вигляді про суму коштів, що будуть знаходитись на зазначених рахунках на час надання до філії Полтавського обласного управління АТ "Ощадбанк" (мфо 331467), казначействі України (мфо 899998), Акціонерному банку «Південний» (мфо 328209), АТ «ПУМБ» (мфо 334851), АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (мфо 320984), АТ «МетаБанк» (мфо 313582), філії "ХАРКІВСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (мфо 351533), філії "ПОЛТАВСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (мфо 331401), АТ «Укрексімбанк» (мфо 322313), АБ подальшому надавати слідчому СВ УП ГУНП у м. Києві таку інформацію станом на перше число кожного місяця до 31.12.2022 не грунтується на положеннях ст. 170, ч.5 ст.173 КПК України, а тому в цій частині слідчий суддя у задоволенні клопотання відмовляє, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно частково задовольнити.
Накласти арешт та заборонити відчужувати кошти в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати з банківських рахунків ТОВ «МДМ» (), СБОК «ЗОРЯНЕ» (), ТОВ «СОФІЇВКА ПЕРША» (), ФГ «ЗОЛОЧІВСЬКІ НИВИ» (), а саме:
- банківські рахунки, розміщені в АТ "ПУМБ" (мфо 334851), які використовує ТОВ «МДМ», № НОМЕР_2 (українська гривня);

- банківські рахунки, розміщені в АТ "ПУМБ" (мфо 334851), які використовує ТОВ «МДМ», № НОМЕР_3 (українська гривня);

- банківські рахунки, розміщені в Акціонерному банку «Південний» (мфо 328209), які використовує ТОВ «МДМ», № НОМЕР_4 (українська гривня);

- банківські рахунки, розміщені в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (мфо 320984), які використовує ТОВ «МДМ», № НОМЕР_5 (українська гривня);

- банківські рахунки, розміщені в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (мфо 320984), які використовує ТОВ «МДМ», № НОМЕР_6 (українська гривня);

- банківські рахунки, розміщені в АТ «УКРЕКСІМБАНК» (мфо 322313), які використовує ТОВ «МДМ», № НОМЕР_7 (українська гривня);

- банківські рахунки, розміщені в АТ «МетаБанк» (мфо 313582), які використовує ТОВ «МДМ», № НОМЕР_8 (українська гривня);

- банківські рахунки, розміщені в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (мфо 320984), які використовує СБОК «ЗОРЯНЕ», № НОМЕР_9 (українська гривня);

- банківські рахунки, розміщені в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (мфо 320984), які використовує СБОК «ЗОРЯНЕ», № НОМЕР_10 (долар США);

- банківські рахунки, розміщені в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (мфо 320984), які використовує СБОК «ЗОРЯНЕ», № НОМЕР_10 (українська гривня);

- банківські рахунки, розміщені в АТ "ПУМБ" (мфо 334851), які використовує СБОК «ЗОРЯНЕ», № НОМЕР_11 (українська гривня);

- банківські рахунки, розміщені в АТ "ПУМБ" (мфо 334851), які використовує СБОК «ЗОРЯНЕ», № НОМЕР_12 (долар США);

- банківські рахунки, розміщені в АТ «МетаБанк» (мфо 313582), які використовує СБОК «ЗОРЯНЕ», № НОМЕР_13 (українська гривня);

- банківські рахунки, розміщені в філії - Полтавського обласного управління АТ "Ощадбанк" (мфо 331467), які використовує СБОК «ЗОРЯНЕ», № НОМЕР_14 (українська гривня);

- банківські рахунки, розміщені в філії - Полтавського обласного управління АТ "Ощадбанк" (мфо 331467), які використовує ТОВ «СОФІЇВКА ПЕРША», № НОМЕР_15 (українська гривня);

- банківські рахунки, розміщені в філії "ХАРКІВСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (мфо 351533), які використовує ТОВ «СОФІЇВКА ПЕРША», № НОМЕР_16 (українська гривня);

- банківські рахунки, розміщені в АБ «УКРГАЗБАНК» (мфо 320478), які використовує ФГ «ЗОЛОЧІВСЬКІ НИВИ», № НОМЕР_17 (українська гривня).

В решті клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1