Дата документу 18.05.2022 Справа № 554/2670/21
Провадження 1-кс/554/4551/2022
У Х В А Л А
іменем України
18.05.2022 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за № 0000110 від 12.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовує тим, що слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000110 від 12.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудове розслідування розпочато за фактом того, що до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла заява депутатів ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що посадові особи підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи за попередньою змовою із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 під виглядом надання послуг у сфері ландшафтної архітектури по благоустрою території ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюють привласнення державних бюджетних коштів шляхом внесення недостовірних даних до офіційних документів.
В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню було установлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі голови селищної ради ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_4 було укладено договір № 19/2 від 19.02.2020 року на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ставка( гідроспоруди ) за адресою: провулок Ставковий, в с. Щербані Полтавського району Полтавської області ( верхній ставок) на загальну суму 1 330 749 грн. 60 коп. У жовтні 2020 року за інформацією з відкритих джерел на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » була перехована остання сума з бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 в якості оплати за виконані роботи. Тобто, ще до закінчення 2020 року по актам виконаних робіт усі роботи були здані та виконані. В січні 2020 року свідками було установлено, що роботи по договору № 19/2 виконані не в повному обсязі, а саме: кут укосів на вході і виході водопропускної споруди не відповідає проектній документації; товщина і об`єм насипу з бутового каменю не відповідає проектній документації; плити ПП 10-15 (залізобетонні) на вході і виході відсутні; фактичний розмір ставка на вході і виході не відповідає проекту; фактично виконаний вихід водопропускної споруди не відповідає проекту; фактичний об`єм каміння нефракційного значно менший, аніж він вказаний у проектно-кошторисній документації.

У ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні оригіналів документів облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, що дасть можливість встановити, хто саме і на підставі чого був відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського та податкового обліку, на підставі чого зареєстроване підприємство, з якого часу воно являється платником податків та які містять зразки підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також оригіналів податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємства, та всіх додатків до них за період часу з 09.07.2020 року по теперішній час, договору про визнання електронних документів, оригіналів податкових звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2020 року по теперішній час, копій матеріалів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_8 , в період часу з 01.01.2020 по теперішній час.

Вказані документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

У судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до таких висновків.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження (ст. 131 КПК України), застосування якого в силу норм ст. 132 КПК України не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Як вбачається з матеріалів клопотання слідчий в межах кримінального провадження № 0000110 від 12.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з можливістю їх вилучення.
В той час, з матеріалів клопотання, зокрема витягу з ЄРДР вбачається, що досудове розслідування кримінального провадження № 0000110 від 12.03.2021 року розпочате за фактом того, що посадові особи підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи за попередньою змовою із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 під виглядом надання послуг у сфері ландшафтної архітектури по благоустрою території ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюють привласнення державних бюджетних коштів шляхом внесення недостовірних даних до офіційних документів.
Жодних належних та допустимих доказів того, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відноситься до кримінального провадження № 0000110 суду не надано.
Таким чином, відсутні підстави вважати, що в результаті отримання слідчим доступу до витребовуваних документів можуть бути встановлені важливі обставини в кримінальному провадженні, клопотання слідчого є безпідставним та не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого відділу СУ ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за № 0000110 від 12.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1