Провадження № 1-кс/686/4785/22
У Х В А Л А
01 червня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 4121-4. Ds.45.2021,
01 червня 2022 року прокурор Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », саме: інформації про банківські рахунки, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Хмельницьким МВ УДМС України в Хмельницькій області від 17.10.2012, ІПН НОМЕР_2 та історії фінансових операцій на цих рахунках за період з 1 квітня 2015 року по 28 лютого 2016 року, в тому числі даних, що охоплюють дати, суми, тип і напрямок грошового переказу та ідентифікаційні дані сторін операції.
В обґрунтування даного клопотання прокурором зазначено, що на виконанні Окружної прокуратури міста Хмельницького знаходиться запит Окружної прокуратури в Кельцях Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4121-4. Ds.45.2021 щодо виконання процесуальних дій стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_19 .
Із запиту слідує, що Районною прокуратурою в Кельце-Схід в місті Кельце Республіки Польща здійснюється нагляд за розслідуванням кримінального провадження № 4121-4. Ds.45.2021 по факту заволодіння чужим майном шляхом обману, що підпадає під ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого §1 ст.286, §1 ст.12 Кримінального кодексу Республіки Польща.
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі від 6 місяців до 8 років.
Встановлено, що у 2015 році потерпілому у зазначеному вище кримінальному провадженні ОСОБА_5 від ОСОБА_6 стало відомо про можливість інвестування грошових коштів через купівлю інвестиційних пакетів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_20 » з місцезнаходженням в Україні. Процентна ставка повинна була становити 19 відсотків на місяць від внесеної суми.
Потерпілий показав, що в період з травня 2015 року по лютий 2016 року в місті Кельце він без квитанції передав ОСОБА_7 суму 10 800 доларів США для подальшого придбання інвестиційних пакетів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».
Потерпілий ОСОБА_8 через сайт ІНФОРМАЦІЯ_21 , згодом змінений на р.а.bluebird24.com, міг відстежувати подробиці своїх інвестицій, однак в кінці лютого 2016 року втратив доступ до цих даних. За словами ОСОБА_9 , ОСОБА_10 переконував його, що вкладені кошти були «вкрадені власниками фірми в Україні».
Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 підтвердив, що він інформував ОСОБА_9 про можливість інвестувати в пакети компанії « ІНФОРМАЦІЯ_20 », але заперечив отримання від ОСОБА_9 грошових коштів на покупку таких пакетів.
З висновків столичної поліції випливає, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ніколи не здійснювала діяльності за вказаною адресою і її було викреслено з реєстру Companies House у Великобританія 22 листопада 2017 року. Фактична штаб-квартира компанії розташовувалася в Україні - у АДРЕСА_3 .
Компанія була зареєстрована під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_24 » 22 вересня 2014 року під номером 39403996. Предметом діяльності цієї фірми повинна була стати оптова торгівля фармацевтичною продукцією, діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту, організація конгресів і торгових виставок, виробництво фільмів і телепередач, ведення рекламних агентств і купівля та продаж власного нерухомого майна. Засновником компанії був ОСОБА_11 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
Розслідування, яке проводилося у цій справі, було припинено на підставі постанови від 25 березня 2021 року у зв`язку з відсутністю даних, які б достатньою мірою обґрунтовували підозру у вчиненні злочину, однак постанову скасовано рішенням Районного суду в місті Кельце від 11 серпня 2021 року за номером II Кр 553/21. У наведеному рішенні суд доручив, серед іншого, «здійснити аналіз банківських рахунків громадян України, що мають відношення до даної справи».
З метою виконання запиту компетентних органів Республіки Польща, Окружною прокуратурою міста Хмельницького із Національного банку України отримано інформацію стосовно банківських установ, які здійснювали у період, який цікавить орган досудового розслідування та продовжують здійснювати свою діяльність на території міста Хмельницького, а саме такі як: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », та зроблено висновок про можливість розміщення у вказаних банківських установах рахунків, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_18 .
Прокурор в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підстав.
Прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », саме: інформації про банківські рахунки, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Хмельницьким МВ УДМС України в Хмельницькій області від 17.10.2012, ІПН НОМЕР_2 та історії фінансових операцій на цих рахунках за період з 1 квітня 2015 року по 28 лютого 2016 року, в тому числі даних, що охоплюють дати, суми, тип і напрямок грошового переказу та ідентифікаційні дані сторін операції.
Відповідно до положень п. 5-7 ч.2 ст. 160 КПК України стороною кримінального провадження в поданому клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи фактичні обставини кримінального провадження та надані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що на даний час не доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у згаданих в клопотанні речах і документах.
Органом досудового розслідування не підтверджено та не надано доказів, що отримати відомості, які мають значення для кримінального провадження, неможливо шляхом проведення інших процесуальних дій.
До того ж, в клопотанні Окружної прокуратури в Кельцях Республіки Польща не конкретизовано, до яких саме речей і документів планується здійснити тимчасовий доступ.
Тому в задоволенні клопотання слід відмовити.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
В задоволенні клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_3 , відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду