Справа № 163/828/22
Провадження № 1-кс/163/170/22
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 червня 2022 року Слідчий суддя Любомльського районного суду
Волинської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000054 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості про заволодіння невстановленою особою шахрайським способом готівковими коштами ОСОБА_5 в розмірі 6814 гривень шляхом незаконного заволодіння реквізитами її банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що мало місце в період з 02 листопада 2020 року по 25 березня 2022 року.

В ході проведення досудового розслідування з виписках по витратах карток встановлено, що з банківських карток ОСОБА_5 №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 проводилася оплата за розваги WERKD KYIV та за телекомунікаційні послуги ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Одержання доступу до інформації цих рахунків в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надасть можливість встановити рух коштів, одержувача коштів та його адресу місця знаходження, проведені банківські операції та матиме суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб одержати інформацію неможливо.

Дізнавач ОСОБА_4 до канцелярії суду подав заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 26 березня 2022 року за № 0000054, що підтверджено відповідним витягом.

Ознаки заволодіння шахрайським способом належними ОСОБА_5 готівковими коштами та списання їх з банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 вбачаються з протоколу прийняття заяви ОСОБА_5 від 25 березня 2022 року, протоколу її допиту як потерпілої, з виписок про витрати по картках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного дізнавачем клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000054 начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , оперуповноваженим СКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , оперуповноваженим відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з інформацією по банківських картках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) з можливістю її вилучення у відділенні Волинського головного регіонального управління АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ), а саме: інформацію про одержувача готівкових коштів (код ЄРДПОУ одержувача, номер карткового рахунку одержувача, номери угод на надання послуг, адреси місця знаходження одержувача, інших деталей операцій), які були перераховані:
- 02 листопада, 02 грудня 2020 року, 02 січня, 01 лютого, 01, 30 березня, 31 травня, 01 вересня, 31 жовтня 2021 року по 297,67 гривень з призначенням "за телекомунікаційні послуги EASYPAY*INTERNET Kyiv" з банківської картки № НОМЕР_2 (рахунок картки НОМЕР_3 , договір SAMDN5757 від 13 вересня 2012 року);

- 19 березня 2022 року по 1000 гривень з призначенням "за розваги WERKD, KYIV" з рахунку банківської картки № НОМЕР_2 (рахунок картки НОМЕР_3 , договір SAMDN5757 від 13 вересня 2012 року);
- 30 квітня, 30 червня, 02 серпня, 30 вересня, 30 листопада 2021 року, 31 січня, 16 березня 2022 року по 297,67 гривень з призначенням "за телекомунікаційні послуги EASYPAY*INTERNET Kyiv" з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок картки НОМЕР_4 , договір SAMDNWFC0 від 19 травня 2014 року).

Строк дії ухвали встановити до 27 липня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1