Провадження № 1-кс/686/1944/22
УХВАЛА
Іменем УКраїни

18 лютого 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні №0000048 від 25.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18.02.2022 року старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим з прокурором ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000048 від 25.08.2020року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України на 12 місяців.

Слідчий мотивує клопотання, тим що встановлений строк досудового розслідування закінчується, а завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо, у зв`язку з неможливістю вчинення всіх процесуальних дій в провадженні. Зокрема, необхідно:
- завершити проведення спеціалістами Управління західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області перевірки окремих питань окремих питань фінансово-господарської діяльності, а саме :

І.Головне управління Тил Міністерства оборони України, , адреса місця знаходження: 03151, м. Київ, вул. Мологвадійська, 28-А;

ІІ. ТОВ «Старокостянтинівський гарнізонторг», , адреса місця знаходження: Хмельницька область, м. Старокостянтинів, вул. Ессенська, 6, кв. 396;

ІІІ. Державне господарське об`єднання «Концерн «Військторгсервіс», , адреса місця знаходження: 03151, м. Київ, вул. Мологвадійська, 28-А;

IV. ТОВ «ЛЕО СТАРКОН», , адреса місця знаходження: 03680, м. Київ, провул. Бородянський, буд. № 3;

V. ТОВ «ЛЕО СТАРКОН 2», , адреса місця знаходження: 03680, м. Київ, провул. Бородянський, буд. № 3;

V. ТОВ «ДПА КОМПАНІ», , адреса місця знаходження: 03142, м. Київ, вул. Академіка Кримського, буд. № 27-А;

- призначити та виконати судову економічну експертизу на підтвердження довідки Управління Держаудитслужби в Хмельницькій області щодо можливих порушень і завданих збитків вказаним вище установам та організаціям, висновок експерта проаналізувати та надати йому правову оцінку;

- після отримання висновку експерта за результатами виконання судової економічної експертизи, вирішити питання щодо проведення НСРД щодо причетних учасників кримінального провадження;

- додатково допитати посадових осіб вказаних вище установ та організацій, пов`язаних з ними приватних підприємців щодо виявлених порушень з приводу незаконного використання об`єктів нерухомого майна державної власності, що перебуває у віданні Міністерства оборони України та його підконтрольних установ, організацій та суб`єктів господарювання;

- за наявності суперечностей в показаннях допитаних осіб, провести між ними одночасні допити;

- провести інші необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не зявився, проте зазначив про розгляд за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.
Слідчий суддя вважає за можливе прийняти рішення по суті клопотання за відсутності слідчого, на підставі наданих доказів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до до наступних висновків.
Досудовим слідством встановлено, що на території Хмельницької області за адресами : м. Старокостянтинів, вул. Ессенська, 2, вул. Миру, 1/3, вул. Попова, 73-Б та по вул. Софійській, 11, знаходиться окремо визначене майно, яке перебуває на балансі відокремленої філії «Центральна» Концерну «Військторгсервіс», , та є власністю держави в особі Міністерства борони України, яке було передано в оренду суб`єктам господарювання в порушення ст. 19 Конституції України, положень Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Постанови КМУ № 786 «Про методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу», внаслідок чого державному бюджету завдано матеріальної шкоди на загальну суму 520 тисяч гривень.

За вказаним фактом Військовою прокуратурою Хмельницького гарнізону внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та зареєстровано кримінальне провадження № 0000048, повна правова кваліфікація визначається як привласнення або розтрата чужого майна, яке було ввірене особі, чи перебувало в її віданні, якщо вони вчинені у великих розмірах.

Крім того, невстановлені посадові особи Концерну «Військторгсервіс» зловживаючи службовим становищем вступили в змову з невстановленими посадовими особами ТОВ «Лео Старкон» та ТОВ «ДПА Компані» та діючи в їх інтересах всупереч вимогам Закону України «Про оренду державного та комунального майна» з метою одержання останніми неправомірної вигоди, внаслідок чого державним інтересам спричинено тяжкі наслідки.

За вказаним фактом Військовою прокуратурою Хмельницького гарнізону внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, та зареєстровано кримінальне провадження № 0000049, повна правова кваліфікація визначається як зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки.
Рішеннями процесуального прокурора вказані епізоди злочинної діяльності об`єднані в одне кримінальне провадження № 0000048.
01.04.2011 згідно Акту приймання-передачі ТОВ «Старокостянтинівський гарнізонторг» усі майнові права та обов`язки (за договором про спільну діяльність від 25.07.2005 № 140/5/877) передав ТОВ «Інтерінвест груп».

01.04.2011 згідно Акту приймання-передачі ТОВ «Інтерінвест груп» усі майнові права та обов`язки (за договором про спільну діяльність від 25.07.2005№ 140/5/877) передав ТОВ «ДПА Компані».30.07.2020 з апарату Концерну «Військторгсервіс» об`єкти державного майна (земля, будівлі та споруди), що знаходяться за адресами Хмельницька область, м. Старокостянтинів, вул. Ессенська, 2, вул. Миру, 1/3, вул. Попова, 73-Б та по вул. Софійській, 11, відповідно до наказу Генерального директора Концерну «Військторгсервіс» від 30.07.2020 № 33 АГ «Про передачу нерухомого майна та земельних ділянок по філії «Центральна» та акту прийому-передачі земельних ділянок передано в оперативне управління відокремленої філії Концерну «Центральна».

Відповідно до повідомлення начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 12.08.2020 здійснено виїзд до місця знаходження об`єктів нерухомого майна Концерну «Військторгсервіс» за участі начальника філії «Центральна» Концерну «Військторгсервіс» ОСОБА_6 (в підпорядкуванні якого з 30.07.2020 знаходяться об`єкти державного нерухомого майна). Під час вказаного виїзду встановлено, що вищезазначене нерухоме майно на підставі Договору від 01.08.2015 (зі змінами та доповненнями кожного року, термін дії договору до 31.12.2020), ТОВ «ДПА Компані» передано в строкове платне користування ТОВ «Лео Старкон» в особі ОСОБА_7 . Відповідно, на підставі вказаного договору, з 01.08.2015 по теперішній час ТОВ «Лео Старкон» в особі ОСОБА_7 в особистих інтересах з фізичними особами підприємцями (ФОП) укладено угоди з близько 40 ФОПами, які здійснюють підприємницьку діяльність на фондах нерухомого майна Концерну «Військторгсервіс», що знаходяться за адресами: Хмельницька область,м. Старокостянтинів, вул. Ессенська, 2, вул. Миру, 1/3, АДРЕСА_1 та по АДРЕСА_2 , без належного погодження з органами управління в особі Міністерства оборони України (Концерну «Військторгсервіс»), проведення процедури експертної оцінки державного майна, укладення договорів через регіональне відділення Фонду державного майна по Хмельницької області.

При цьому, окремі дані свідчать про те, що керівництво вказаного Концерну вступило в змову з невстановленими посадовими особами ТОВ «Лео Старкон» та ТОВ «ДПА Компані», зловживаючи службовим становищем в особистих інтересах та всупереч інтересам державного підприємства Міністерства оборони України - Концерну «Військторгсервіс», запровадили протиправний механізм, що полягає в оформленні фіктивних договорів оренди (угод) з суб`єктами господарської діяльності (близько 40 фізичних осіб-підприємців) без погодження з органом управління в особі Міністерства оборони України, Регіонального відділення Фонду державного майна, яке перебуває на балансі вказаного Концерну), впровадили механізм незаконного його використання (з 25.07.2020 по теперішній час), що спричинило шкоду державному бюджету в розмірі близько 520 тисяч гривень (відповідно до Методики кошти отримані від оренди державного майна розподіляються наступним чином: 70% сплачуються до державного бюджету, 30% орендодавцю).

Допитані як свідки приватні підприємці ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші, повідомили, що дійсно орендують нежитлові приміщення для здійснення своєї господарської діяльності за адресою АДРЕСА_3 , на підставі договорів оренди індивідуально-визначеного нерухомого майна з ТОВ «Лео Старкон» і ТОВ «Лео Старкон2», та здійснювали розрахунки з вказаними товариствами в готівковій, або безготівковій формі.

Допитані як свідки начальник Старокостянтинівської дільниці філії «Центральна» Концерну «Військторгсервіс» ОСОБА_11 , головний спеціаліст мобілізаційного відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 , головний спеціаліст відділу реформування управління державної власності ГУ майна та ресурсів ОСОБА_13 повідомили, що вони були членами спеціальних комісій, за результатами роботи яких зафіксовано незаконне використання державного майна за адресами АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_1 та по АДРЕСА_2 , та відсутність надходжень будь-яких коштів за його користування на користь Концерну «Військторгсервіс». Остання оцінка вказаного нерухомого майна проводилася у 2005 році, що є порушенням вимог чинного законодавства.

Відповідно до повідомлення УСБУ в Хмельницькій області від 24.02.2021 фактичне місцезнаходження договорів оренди і суборенди військового майна, акти прийому-передачі та інші підтверджуючі документи щодо передачі вказаного нерухомого майна та отримання прибутку за їх використання, можуть знаходитися за адресою АДРЕСА_3 .

Статтею 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) шість місяців у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;
2) дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ч. 4 ст. 191 КК України привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб, що вчинені у великих розмірах, - карається позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Згідно ч. 2 ст. 364 КК України зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки,- карається позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Згідно ч. 5 ст. 12 КК України тяжким злочином є передбачене КК України (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п`яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.
Частина перша статті 219 в редакції Закону № 2147-VIII від 03.10.2017 зміни не мають зворотної дії в часі та застосовуються до справ, по яким відомості про кримінальне правопорушення, внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань після введення в дію цих змін див. пункт 4 § 2 розділу 4 Закону. Відповідно до абзацу другого п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України, яку викладено в новій редакції КПК України (з 15.03.2018), слідчий зобов`язаний закрити провадження у разі, коли строк досудового розслідування, визначений ст. 219 цього Кодексу, закінчився, але жодній особі не було повідомлено про підозру.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Згідно ч. 5 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.
На даний час по вказаних матеріалах кримінального провадження виконані наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії :- підготовлено на виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України начальникові УСБУ в Хмельницькій області щодо проведення необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій;
- на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду здійснено тимчасовий доступ та здійснено виїмку документів Управління забезпечення реалізації повноважень у Хмельницькій області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях;

- на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду здійснено тимчасовий доступ та здійснено виїмку документів Концерну «Військторгсервіс» Міністерства оборони України, ;

- на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду здійснено тимчасовий доступ та здійснено виїмку документів Головного управління майна та ресурсів Міністерства оборони України;

- на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду здійснено тимчасовий доступ та здійснено виїмку документів АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

- на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду проведено санкціонований обшук за адресою АДРЕСА_3 , за результатами якого вилучено документи , які мають значення для кримінального провадження;

- на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду проведено санкціонований обшук за адресою АДРЕСА_2 , за результатами якого зафіксовано фактичний стан об`єктів нерухомого майна, що перебувають на балансі Міністерства оборони України, його структурних підрозділів, та фактичні відомості, які мають значення для кримінального провадження;

- на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду проведено санкціонований обшук за адресою АДРЕСА_4 , за результатами якого зафіксовано фактичний стан об`єктів нерухомого майна, що перебувають на балансі Міністерства оборони України, його структурних підрозділів, та фактичні відомості, які мають значення для кримінального провадження;

- допитано як свідків приватних підприємців ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . ОСОБА_10 та інші, повідомили, що дійсно орендують нежитлові приміщення для здійснення своєї господарської діяльності за адресою АДРЕСА_3 , на підставі договорів оренди індивідуально-визначеного нерухомого майна з ТОВ «Лео Старкон» і ТОВ «Лео Старкон2», та здійснювали розрахунки з вказаними товариствами в готівковій, або безготівковій формі;

- допитано як свідків начальник Старокостянтинівської дільниці філії «Центральна» Концерну «Військторгсервіс» ОСОБА_11 , головний спеціаліст мобілізаційного відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 , головний спеціаліст відділу реформування управління державної власності ГУ майна та ресурсів ОСОБА_13 повідомили, що вони були членами спеціальних комісій, за результатами роботи яких зафіксовано незаконне використання державного майна за адресами АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_1 та по АДРЕСА_2 , та відсутність надходжень будь-яких коштів за його користування на користь Концерну «Військторгсервіс». Остання оцінка вказаного нерухомого майна проводилася у 2005 році, що є порушенням вимог чинного законодавства;

- спеціалістами Управління Держаудитслужби в Хмельницькій області розпочато перевірку окремих питань окремих питань фінансово-господарської діяльності, а саме :

І.Головне управління Тил Міністерства оборони України, , адреса місця знаходження: 03151, м. Київ, вул. Мологвадійська, 28-А;

ІІ. ТОВ «Старокостянтинівський гарнізонторг», , адреса місця знаходження: Хмельницька область, м. Старокостянтинів, вул. Ессенська, 6, кв. 396;

ІІІ. Державне господарське об`єднання «Концерн «Військторгсервіс», , адреса місця знаходження: 03151, м. Київ, вул. Мологвадійська, 28-А;

IV. ТОВ «ЛЕО СТАРКОН», , адреса місця знаходження: 03680, м. Київ, провул. Бородянський, буд. № 3;

V. ТОВ «ЛЕО СТАРКОН 2», , адреса місця знаходження: 03680, м. Київ, провул. Бородянський, буд. № 3;

V. ТОВ «ДПА КОМПАНІ», , адреса місця знаходження: 03142, м. Київ, вул. Академіка Кримського, буд. № 27-А, яка на даний час не завершена.

В ході досудового розслідування повідомлення про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення, згідно ст.ст. 276-279 нікому не вручалось.

Відповідно до ст. 12 КК України злочини, передбачені ч.4 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України відноситься до тяжкого злочину.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців.

Таким чином строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000048 від 25.08.2020 року закінчується 25.02.2022 року.

Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, передбачений ст. 219 цього Кодексу, то він може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого погодженого з прокурором, на строк встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, які передбачають продовження на дванадцять місяців, щодо тяжкого злочину.

Згідно ч.5 ст.294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.

Відповідно до ч.1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовженні строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, що здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000048 від 25.08.2020 року становить складність та що додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, які не могли бути отримані раніше та проякі зазначено у клопотанні, слідчі дії, які необхідно виконати мають суттєве значення для кримінального правопорушення, тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування.

Керуючись ст. ст.219, 294, 295-1 КПК України , слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 - задоволити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000048 від 25.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України на дванадцять місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя