Справа № 598/1466/22
провадження № 1-кс/598/360/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"12" вересня 2022 р. слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесене по кримінальному провадженні №0000115 від 06 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:
Згідно клопотання, 06 вересня 2022 року у відділення поліції № 4 (м. Збараж) надійшла заява ОСОБА_4 , жительки с. Зарубинці Тернопільського району, із проханням притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами заявниці у сумі 10000 гривень та 1000 євро, які внаслідок підтвердження фінансових операцій заявницею було переведено на інший рахунок.

06 вересня 2022 року, відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), передбачена ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.08.2022 року ОСОБА_4 оприлюднила інформацію про збір коштів на закупівлю тепловізора для свого чоловіка ОСОБА_5 , який знаходиться на війні. У даному оголошенні вона вказала реквізити своєї банківської карточки від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) на які охочі могли пересилати кошти, а також зазначила реквізити свого банківського рахунку куди можна була здійснювати перекази у валюті 500803). 05 серпня 2022 року під її постом написала жінка, сторінка якої була підписана ОСОБА_6 , дана особа у своєму повідомленні написала, що являється працівником благодійної організації ІНФОРМАЦІЯ_2 та попросила, щоб ОСОБА_7 надала свої контакти для того, щоб її сестра могла зі нею сконтактувати для подальшого надання фінансової допомоги на даний тепловізор та обговорити деталі підтримки, так як вона на даний час перебуває у Республіці Польща, на що заявниця погодилася та повідомила їй свій мобільний телефон. В подальшому, 06 вересня о 10 годині 04 хвилини до неї на мобільний номер зателефонували із номера НОМЕР_2 чоловічий голос представився консультантом закордонного банку, клієнтом якого була ОСОБА_7 та повідомив, що на її рахунок мають поступити кошти у сумі 400, 600 та 1100 злотих, так як потерпіла знала, що знайомі її чоловіка, які перебували на той момент також у Республіці Польща також хотіли допомогти фінансово то повірила даному «консультанту». Надалі він запитав її у якій валюті вона бажає, щоб надійшли дані кошти гривні чи злоті, на що заявниця відповіла, що їй практичніше у гривні. На момент розмови із даним чоловіком, на її карточці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) знаходилися кошти у сумі 10000 гривень, а на інтернет карточці «картка для виплат» ( НОМЕР_3 ) містилася валюта у сумі 1000 євро. Під час спілкування із чоловіком, який представився консультантом, останній повідомив, що на її карточку буде зараховано 18000 гривень, однак потрібно зайти в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснити ряд операцій для отримання даного переказу на що вона погодилася та виконала чіткі вказівки даного консультанта.

В подальшому у наслідок операцій із її карточок зникло 1000 євро та 10000 гривень.

Інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сама по собi або в сукупностi з iншими речами i документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі, а також згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні.

Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

У зв`язку із тим, що потерпіла особа не є юридичною або фізичною особою суб`єктом підприємницької діяльності, а також враховуючи те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманої інформації не можливо.

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач просить розглянути клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності дізнавача та представника банку, оскільки їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання, а також враховуючи введення воєнного стану.

Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл дізнавачу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до наступної інформації з можливістю її вилучення, яка зберігається в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому зазначивши:

- чи відкриті у Вашій установі карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 якщо так, то надати інформацію про власника, номер його телефону, інші особисті дані (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання);

- чи здійснювалося зняття грошових коштів з 06 вересня 2022 року по даний час із карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , якщо так, то зазначити населений пункт та відділення банку де проводилось зняття перерахованих у вказаний період грошових коштів;

- яким чином, за допомогою якої системи та куди перераховано грошові кошти, що містилися на даних рахунках

- якщо зняття коштів здійснювалося іншим чином, то прошу надати інформацію, як саме здійснювався переказ, які саме реквізити при цьому використовувались при переказі коштів;

- якщо авторизація для отримання коштів здійснювалася на стаціонарному терміналі, то прошу вказати адресу розташування даного терміналу.

Дана ухвала діє до 12 жовтня 2022 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1