Справа № 671/1526/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 жовтня 2022 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
18.10.2022 року до Волочиського районного суду Хмельницької області надійшло вказане клопотання.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 11.08.2022 року по 20.09.2022 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , керуючись корисливим мотивом на заволодіння чужим майном, здійснила крадіжку грошових коштів із банківської карти ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Волиця-Польова Теофіпольської ОТГ Хмельницького району № 4149-5001-1581-1211 на загальну суму 61 тис. грн.
Правова кваліфікація вказаного кримінального правопорушення (злочину), передбачена ч. 4 ст. 185 КК України (крадіжка вчинена в умовах воєнного стану).
17.10.2022 року в ході проведення огляду за участю ОСОБА_5 , оглянуто та вилучено банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , дія якої становить до 12/24 CVC 526 на ім`я « ОСОБА_7 », та мобільний телефон марки «TECNO» моделі «РОР 3» ІМЕІ НОМЕР_2 / НОМЕР_3 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 12.08.2022 року по 11.09.2022 року ОСОБА_5 через систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою мобільного телефону марки «TECNO» моделі «РОР 3» ІМЕІ НОМЕР_2 / НОМЕР_3 , шляхом проведення відповідних операцій здійснила переказ грошових коштів із банківської картки ОСОБА_6 № НОМЕР_4 на власну банківську карту банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в сумі 61 тис грн. Кримінальне правопорушення вчинено відносно особи, яка користується банківською картою, яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із № НОМЕР_4 .
Слідчий зазначив, що отримані відомості про картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із № НОМЕР_4 можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про списання коштів на із банківської картки, потерпілої ОСОБА_6 , і вилучена в ході тимчасового доступу інформація, яка становить банківську таємницю, і доступ до якої просить слідчий, може бути в подальшому використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів у відділенні банку або іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.
Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує повністю.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні доведено, що інформація, яка містить банківську таємницю і якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, тому необхідно надати стороні обвинувачення доступ до зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (головний офіс: АДРЕСА_1 ), а саме:
інформацію щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;
- відкритті/закритті депозити власника банківської картки № НОМЕР_4 , в період 12.08.2022 по 20.09.2022, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;
- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по картковому рахунку № НОМЕР_4 ;
- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до картки № НОМЕР_4 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;
- інформацію про заміну даних банківської картки № НОМЕР_4 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки № НОМЕР_4 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткового рахунку № НОМЕР_4 ;
- інформацію про списання коштів із банківської картки № НОМЕР_4 у період часу з 12.08.2022 року по 20.09.2022 року, спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку в період часу з 12.08.2022 року по 20.09.2022 року.
Строк дії даної ухвали до 21 листопада 2022 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1