Провадження №1-кс/752/9968/21
У Х В А Л А
іменем України

21.12.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши скаргу адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_4 щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000222 від 31.03.2021 р., -
в с т а н о в и в:

10 грудня 2021 року до Голосіївського районного суду м. Києва надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні № 0000222 від 31.03.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В обгрунтування скарги заявник зазначає, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000222 від 31.03.2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 14.09.2021 (справа №752/22401/20) надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Жмеринська, буд. 11/1, за фактичним місцем знаходження ТОВ "ТАРЛЕВ" (), з метою виявлення та відшукання речей та документів ТОВ «ФІРМА «МУСТАНГ-6» (), суб`єктів господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності та інші суб`єкти господарської діяльності.

Ухвалою слідчого судді від 15.09.2021 року (справа №752/22401/20) надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: у нежитловому приміщенні за адресою: Київська обл., с. Петропавлівська Борщагівка, вулиця Авіаторів, 64, з метою виявлення та відшукання речей та документів ТОВ «ФІРМА «МУСТАНГ-6» (), суб`єктів господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності та інші суб`єкти господарської діяльності.

05.10.2021 року слідчими проведено обшуки за вищевказаними адресами, в ході якого вилучено майно, що належить ТОВ "ВСВ Трейд", ТОВ "Санметал", ТОВ "Севоніто", ТОВ "Стил-Лайн", ТОВ "Стронг Дістрібьюшн Компані", ТОВ "Тарлев", ТОВ "Шилз", на вилучення яких дозвіл ухвалою суду не надано.

За таких підстав, заявник просить зобов"язати слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000222, внесеному до ЄРДР 31.03.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, повернути вилучене майно.

Дослідивши матеріали, долучені до скарги, встановлено наступне.

Згідно з п.1 ч.1 ст.303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, які полягають, зокрема, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000222 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні володільцем тимчасово вилученого майна може бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає, зокрема у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.

У ч. 1 ст. 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні володільцем тимчасово вилученого майна може бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає, зокрема у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.

За приписами абз. другого ч.5 ст. 171 КГІК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 12.11.2021 року клопотання заступника начальника відділу Київської міської прокуратури прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_5 про арешт майна, подане у кримінальному провадженні № 0000222, - залишено без задоволення.

Відповідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено.

За таких підстав, скарга підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 303, 304, 305, 306 та 307 КПК України, суд, -

у х в а л и в:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_4 щодо неповернення тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Зобов"язати слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000222, внесеному до ЄРДР 31.03.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, повернути майно, вилучене 05.10.2021 року під час проведення обшуків, а саме:

- печатки: ТОВ «САНМЕТАЛ» (41874094), ТОВ «СТРОНГ ДІСТРІБЬЮШН КОМПАНІ» (44243764), ТОВ «ВСВ ТРЕЙД» (37740442), ТОВ «СЕВОНІТО» (36088870), ТОВ «ШИЛЗ»(33639271), ТОВ «ТАРЛЕВ» (35415966), ТОВ «СТИЛ-ЛАЙН» (37552540).

-Видаткову накладну №Т-0000818 від 26.02.2020 між ТОВ «Тарлев» та ТОВ «Фірма «Мустанг-6» на 1 арк.

-Видаткову накладну №Т-0000610 від 26.06.2019 між ТОВ «Тарлев» та ТОВ «Фірма «Мустанг-6» на 2 арк.

-Видаткову накладну №Т-034690 від 22.02.2018 між ТОВ «Тарлев» та ТОВ «Фірма «Мустанг-6» на 3 арк.

-Довіреність №9 від 21.12.2018р. ТОВ «Фірма «Мустанг-6» на 1 арк.

-Видаткову накладну №Т-030778 від 21.12.2018 між ТОВ «Тарлев» та ТОВ «Фірма «Мустанг-6» на 3 арк.

4) 7 маршрутних листів Шевель за період часу з 28.09 по 05.10.2021.

5) 5 маршрутних листів Улько за період часу з 28.09 по 02.10.2021.

6) 4 маршрутних листів Булан за період часу з 29.09 по 05.10.2021.

7) Проект видаткової накладної № Д-00030994 від 04.10.2021, що не містить ідентифікації постачальника.

8) Проект видаткової накладної № Д-00030993 від 04.10.2021, що не містить ідентифікації

постачальника.

9) Проект видаткової накладної № Д-00030799 від 01.10.2021, що не містить ідентифікації

постачальника.

10) Проект видаткової накладної № Д-00020081 від 21.07.2021, що не містить ідентифікації постачальника.

11) Проект видаткової накладної № Д-00029889/3246 вiд 27.09.2021, що не містить дентифікації постачальника

12) Проект видаткової накладної № Д-00021371 вiд 30.07.7021, що не містить ідентифікації постачальника.

13) Проект видаткової накладної № Д-00021316 від 30.07.2021, що не містить ідентифікації постачальника.

14) Проект видаткової накладної № Д-00030901 від 01.10.2021, що не містить ідентифікації постачальника.

15) Проект видаткової накладної № Д-00030899 від 01.10.2021, що не містить ідентифікації постачальника.

16) Проект видаткової накладної № Д-00030613 від 30.09.2021, що не містить ідентифiкацiї постачальника.

17) Проект видаткової накладної № Д-00030847 вiд 01.10.2021, що не містить ідентифікації постачальника.

18) Проект видаткової накладної № Д-00030800 вiд 01.10.2021, що не містить ідентифікації постачальника.

19) Проект видаткової накладної № Д-00030816/3305 від 01.10.2021, що не містить ідентифікації постачальника.

20) Проект видаткової накладної № Д-00030818/3300 вiд 01.10.2021, що не містить ідентифікації постачальника.

21) Проект видаткової накладної № Д-00030000 вiд 27.09.2021, що не містить ідентифікації постачальника.

22) Проект видаткової накладної № Д-00030842 від 01.10.2021, що не містить ідентифікації постачальника.

23) Проект видаткової накладної № Д-00030757 від 30.09.2021, що не містить ідентифiкації постачальника.

24) Проект видаткової накладної № Д-00030533 від 29.09.2021, що не містить ідентифікації постачальника.

25) Проект видаткової накладної № Д-00030535 вiд 29.10.2021, що не містить ідентифікації постачальника.

26) Проект видаткової накладної № Д-00030897/3308 від 01.10.2021, що не містить ідентифікації постачальника.

27) Проект видаткової накладної № Д-00030534 від 29.09.2021, що не містить ідентифікації постачальника.

28) Проект видаткової накладної № Д-00030994 від 04.10.2021, що не містить ідентифікації постачальника.

29) Проект видаткової накладної № Д-00030532 від 29.09.2021, що не містить ідентифікації постачальника.

30) Проект видаткової накладної № Д-00030801 від 01.10.2021, що не містить ідентифікації постачальника.

31) Проект видаткової накладної № Д-00030330/3283 від 29.09.2021, що не містить ідентифікації постачальника.

32) Проект видаткової накладної № Д-00003215 від 29.09.2021, що не містить ідентифікації постачальника.

33) Проект видаткової накладної № Д-00003151 від 24.09.2021, що не містить ідентифікації постачальника.

34) Проект видаткової накладної № Д-00003213 від 29.09.2021, що не містить ідентифікації постачальника.

35) Проект видаткової накладної № Д-00030900 від 01.10.2021, що не містить ідентифікації постачальника.

36) Проект видаткової накладної № Д-00030681/3298 від 30.09.2021, що не містить ідентифікації постачальника.

37) Проект видаткової накладної № Д-00030698 від 30.09.2021, що не містить ідентифікації постачальника.

38) Проект видаткової накладної № Д-00030700 від 30.09.2021, що не містить ідентифікації постачальника.

39) Проект видаткової накладної № ОAЯ00000030/3299 від 30.09.2021, що не містить ідентифікації постачальника.

40) Проект видаткової накладної № Д-00031001 вiд 04.10.2021, що не містить ідентифікації постачальника.

41) Проект видаткової накладної № Д-00030722 вiд 30.09.2021, що не містить ідентифікації постачальника.

42) Проект видаткової накладної № Д-00030796 від 01.10.2021, що не містить ідентифікації постачальника.

43) Проект видаткової накладної № Д-00030699 від 30.09.2021, що не містить ідентифікації постачальника.

44) Проект видаткової накладної № Д-00030677/3290 вiд 30.09.2021, що не містить ідентифікації постачальника.

45) Проект видаткової накладної № Д-00030764 від 30.09.2021, що не містить ідентифікації постачальника.

46) Проект видаткової накладної № Д-00030635 від 30.09.2021, що не містить ідентифікації постачальника.

47) Проект видаткової накладної № Д-00030416 вiд 29.09.2021, що не містить ідентифікації постачальника.

48) Проект видаткової накладної № Д-00030203 вiд 28.09.2021, що не містить ідентифікації постачальника.

49) Проект транспортної накладної № Д-00021316 від 30.07.2021, що не містить ідентифікації постачальника.

50) Проект транспортної накладної № Д-00021371 від 30.07.2021, що не містить ідентифікації постачальника.

51) Маршрути.

2. 3 письмового столу (стiл № 2), роташованого зліва від вхідних дверей у вуглі, вилучено:

52) 1) Проект накладної на приміщення № Д-00000772 від 05.08.2021, що не містить ідентифікації постачальника.

53) Чорнові записи, що містять прізвища та імена осі у вигляді таблиці, записи виконані

від руки червоними чорнилами.

54) Видаткова накладна № ЦРН-003425 від 09.07.2021.

55) Видаткова накладна № ЦРН-003390 від 11.06.2021.

56) Видаткова накладна № ЦРН-003427 від 12.07.2021.

57) Видаткова накладна № ЦРН-003489 від 15.09.2021.

58) Видаткова накладна № ЦРН-003452 від 10.08.2021.

59) Видаткова накладна № ЦРН-003455 вiд 12.08.2021.

60) Чорнові записи щодо звільнення працiвникiв та підстав такого звільнення.

61) Завірена копія наказу № 31/08/21-1-K від 31.08.2021.

62) 7 маршрутних листів Улько за період часу з 16.09.2021 по 24.09.2021.

63) 7 маршрутних листів Булан за період часу з 16.09.2021 по 25.09.2021.

64) 5 маршрутних листiв Шевель за період часу з 16.09.2021 по 23.09.2021.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя