Справа №463/4767/22
Провадження №1-кс/463/3525/22
У Х В А Л А
про передачу арештованого майна в управління
07 липня 2022 року м. Львів

Слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про передачу арештованого майна в управління у кримінальному провадженні № 0000337 від 01.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 436-2 КК України, -

встановив:
Прокурор першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження, збереження їхньої економічної вартості, арештовані ухвалою Личаківського районного суду м. Львова у справі № 463/4351/22 (провадження № 1-кс/463/3405/22) від 01.07.2022 основні засоби, які перебувають на балансі ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЯГОДА» (), детальний перелік яких відображено у прохальній частині поданого прокурором клопотання.
Клопотання мотивує тим, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000337 від 01.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 436-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України здійснюють господарську діяльність юридичні особи, кінцевими бенефіціарами яких прямо або опосередковано є російська федерація та/або громадяни російської федерації, а також особи, які не є громадянами російської федерації, але мають найбільш тісний зв`язок з російською федерацією у тому числі громадяни республіки білорусь, які шляхом отримання прибутку від діяльності вказаних підприємств здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, що призвели до інших тяжких наслідків.
Встановлено, що на території України функціонує багатогалузевий механізм забезпечення системного контролю над ключовими сферами життя суспільства в Україні через російські та білоруські компанії, що включає: фінансування протиправної діяльності через підконтрольних юридичних та фізичних осіб, офшорні компанії, одержання прибутку від господарської діяльності на території України, забезпечення контролю цими суб`єктами на об`єктах критичної інфраструктури нашої держави громадянами російської федерації та республіки білорусь, шляхом впливу на фінансову діяльність відповідних підприємств, виведення коштів та здійснення їх легалізації (відмивання) через визначені банківські та фінансові установи за кордон тощо.
Крім того, на території України здійснюють господарську діяльність ряд суб`єктів господарювання, службові особи яких з використанням засобів масової інформації виправдовують, визнають правомірною та заперечують збройну агресію російської федерації проти України, розпочату у 2014 році, представляючи збройну агресію російської федерації проти України як внутрішній громадянський конфлікт, та майно яких у свою чергу підпадає під засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів.
Зокрема встановлено, на території України функціонує підприємство з російським капіталом - ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЯГОДА» (, юридична адреса - Житомирська обл., Бердичівський район, село Маркуші), бенефіціарними власниками якого є громадяни російської федерації - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Отриманий зазначеними підприємствами прибуток у подальшому фактично спрямовується через банківські та фінансові установи, в якості дивідендів для російських власників, які знаходяться на російської федерації, внаслідок чого сплачуються відповідні податки та збори до бюджету країни-агресора та фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс російської федерації, а також протиправна діяльність, пов`язана зі збройною агресією проти України.
Так, шляхом отримання прибутку від діяльності ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЯГОДА», може здійснюватися фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, що також призводить до інших тяжких наслідків.
В ході досудового розслідування 24.06.2022 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова проведено обшук за місцем знаходження ТОВ «Українська Ягода», за адресою: Житомирська обл., Бердичівський р-н., с. Маркуші, вул. Центральна, буд. 1 та вилучено документи в ході огляду яких встановлено відомості про основні засоби ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЯГОДА» (), які перебувають на балансі останнього, та з вимогою про передачу яких Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження, збереження їхньої економічної вартості, звернувся прокурор.
Постановою слідчого від 27.06.2022 основні засоби, які перебувають на балансі ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЯГОДА» визнано речовим доказом.
Оскільки зазначене майно (основні засоби ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЯГОДА») відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та є речовими доказами, то ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова у справі № 463/4351/22 (провадження № 1-кс/463/3405/22) від 01.07.2022 накладено арешт на вищезазначені основні засоби, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування.
Так у відповідності до положень абзацу сьомого частини шостої статті 100 КПК України вартість речового доказу, на який накладено арешт, а саме: основні засоби, які перебувають на балансі ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЯГОДА», виходячи із об`єктивних ознак, становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, то у відповідності до положень ст. 100 КПК України, ст. ст. 1, 9, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», з метою забезпечення досягнення мети накладення арешту на майно, збереження майна та збереження його економічної вартості, реалізації завдань кримінального провадження, прокурор просить передати таке майно в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Крім того, передача зазначеного арештованого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, на думку прокурора, не перешкоджає самому кримінальному провадженні.
А тому прокурор звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.
Прокурор до судового засідання подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі з підстав, передбачених в клопотанні, та просить таке задовольнити.
Оглянувши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, вважаю, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступних підстав.
Встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000337 від 01.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 436-2 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України здійснюють господарську діяльність юридичні особи, кінцевими бенефіціарами яких прямо або опосередковано є російська федерація та/або громадяни російської федерації, а також особи, які не є громадянами російської федерації, але мають найбільш тісний зв`язок з російською федерацією у тому числі громадяни республіки білорусь, які шляхом отримання прибутку від діяльності вказаних підприємств здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, що призвели до інших тяжких наслідків.
Одночасно, відповідно до наказу № 120 ДСК, слідчі першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань дислокуються за адресою: м. Львів, вул. М. Кривоноса, 6, що знаходиться в юрисдикції Личаківського районного суду м. Львова.
В ході досудового розслідування 24.06.2022 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова проведено обшук за місцем знаходження ТОВ «Українська Ягода», за адресою: Житомирська обл., Бердичівський р-н., с. Маркуші, вул. Центральна, буд. 1 та вилучено документи в ході огляду яких встановлено відомості про основні засоби ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЯГОДА» (), які перебувають на балансі останнього, та з вимогою про передачу яких Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження, збереження їхньої економічної вартості, звернувся прокурор. Вказане стверджується долученою до матеріалів клопотання копією протоколу обшуку від 24.06.2022 року та протоколу огляду від 27.06.2022 року.
Постановою слідчого від 27.06.2022 основні засоби, які перебувають на балансі ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЯГОДА» визнано речовим доказом.
У зв`язку із наведеними вище обставинами, оскільки зазначене майно (основні засоби ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЯГОДА») відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та є речовими доказами, то ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова у справі № 463/4351/22 (провадження № 1-кс/463/3405/22) від 01.07.2022 накладено арешт на вищезазначені основні засоби, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування.
У відповідності до положень абзацу сьомого частини шостої статті 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

За абзацом четвертим частини першої статті 1 Закону, управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Абзацом першим частини першої статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Відповідно до абзацу другого частини першої статті 19 Закону, активи, визначені абзацом першим цієї статті, приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.

Згідно матеріалів клопотання вартість майна, на який накладено арешт, а саме: основні засоби, які перебувають на балансі ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЯГОДА», виходячи із об`єктивних ознак, становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що вартість майна, на який накладено арешт, а саме: основні засоби, які перебувають на балансі ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЯГОДА», виходячи із об`єктивних ознак, становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, власник такого відсутній та вказане не перешкоджає кримінальному провадженню, а відтак слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав у відповідності до положень ст. 100 КПК України, ст. ст. 1, 9, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» для передачі на підставі ухвали слідчого судді в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів арештованого майна (горіх волоський) з метою забезпечення досягнення мети накладення арешту на майно, збереження майна та збереження його економічної вартості, реалізації завдань кримінального провадження.

Керуючись вимогами ст. ст.100,117,170-173,309,395 КПК України, Закон України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження, збереження їхньої економічної вартості, арештовані ухвалою Личаківського районного суду м. Львова у справі № 463/4351/22 (провадження № 1-кс/463/3405/22) від 01.07.2022 основні засоби, які перебувають на балансі ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЯГОДА» (), а саме:
- агрегат для очищення листя суниці;

- агрегат компресорно- конденсаторний;

- апарат високого тиску HD 5/15C;

- барботажно - вiхрiєва мийка;

- борона дискова ПД 2,2;

- вiбросепаратор VS - 4Т ( сито №27 );

- вiзок для ящикiв 1,2м*3,5м;

- гідравлічний корчувач;

- ємність металева 50 м.куб.;

- ємність металева 75 м.куб.;

- застеляч соломи RS-01, навісний;

- інспекційний транспортер MEGA PI4,0/0,8;

- косарка DELEKS RINO 140;

- косілка-підрiбнювачTigrone 230;

- КТП (м) - 100 кВа 10/0,4 кВ;

- машина абсорбації;

- мобільна гідравлічна рампа AUSBAU-NRW-6 (с.н. UAAV-BA119);

- модульний будинок;

- навантажувач електричний Toyota 7FBEF16;

- накопичувальна водойма;

- насосна станція (свердловина);

- обладнання з біологічної очистки стічних вод Bios;

- обприскувач 600 л. з гербіцидною лопаткою;

- оприскувач малооб`ємний;

- оприскувач садовий Родос Т2000;

- оприскувач зав.№1413;

- оприскувач садовий 600 л.;

- оприскувач Friuli 2000л.;

- пароочисник Karcher SGV 8/5 с.н. (11453); Підлогомийна машина BD 43/25 C (с.н. 15439);

- подрібнювач малини DV-500;

- розподільчий транспортерMEGA РТR 4,0/0,8;

- свердловина № 1 2014 р.;

- свердловина № 2 2016 p.;

- свердловина № 3 2015 р.;

- свердловина № 4 2016 р.;

- свердловина № 5;

- свердловина №26;

- система відеонагляду;

- система охолодження та зберігання замороженої продукції (холодильна централь в комплекті з пультом керування на основі компресору Bitzer RFZ-05 1 x HSN-7451-60-ECO с.н. );

- стальний твердоп. Котел Trermo AllianceVulkan SF;

- трактор колісний реєстраційний номер НОМЕР_1 , марки МТЗ-82, 2013 року випуску, завод. № НОМЕР_2 ;

- трактор колісний марки JOHN DEERE 3045B, завод. № НОМЕР_3 , реєстр. № НОМЕР_4 , 2017 року випуску;

- транспортнер з металодетектором PDM 2.5/0.5 (MEGA METRON 05 CIс.н. 2017-2280- НОМЕР_5 );

- трансформатор ТМ-100кВА 10/0,4 кВ;

- фреза приствольна «Ommos»;

- щіточна мийка.

Ухвала слідчого судді оскарженню не пілягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1