печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами‚ які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002139 від 19.10.2021,
В С Т А Н О В И В:
15.06.2022 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002139 від 19.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364 КК України.

Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в межах Київської області, організована група осіб, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів здійснюють незаконне видобування корисних копалин (пісок) загальнодержавного значення, чим спричинено тяжкі наслідки.

30.11.2021 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.11.2021, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення за участю спеціалістів було проведено огляд (зазначених в ухвалі) земельних ділянок в межах с. Плесецьке Калинівської ОТГ Фастівського району Київської, під час якого виявлено чотири озера, біля озер розміщені карти насипу піску, а також зафіксовано працюючий земснаряд (землесосний снаряд, тобто плавзасіб, призначений для підводної розробки ґрунтів методом гідромеханізації, а саме перекачуванні спеціальним насосом (ґрунтовим насосом) рідин з високим вмістом частинок ґрунту (пульпи) по спеціальному трубопроводу (пульпопроводу) на великі відстані), який викидав породу на одну з карт намивів. Також були зафіксовані вантажні автомобілі, на які завантажено піщану суміш з місця, де саме здійснювалося його викидання по пульпопроводу, для подальшого вивезення та продажу, в тому числі екскаватори гусеничні, за допомогою яких здійснюється розгортання та завантаження незаконно добутої піщаної суміші на вантажні автомобілі з метою подальшого продажу, а також речі та документи, які підтверджують незаконну діяльність ряду осіб (фізичних та юридичних), виявлені ще три земснаряди, які нещодавно (видно по ґрунту) витягнуті з води, а також зразки піщаної суміші.

Незаконне видобування корисних копалин здійснюється організованою групою осіб, керівництво діяльністю яких здійснюють ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , на великій кількості земельних ділянок, до складу яких входять земельні ділянки, які перебувають у власності чи оренді ОСОБА_4 й ОСОБА_5 .

Установлено, що земельні ділянки, на яких здійснюється видобування піску, мають цільове призначення «для ведення особистого селянського господарства», «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва», і реєструвалися у власність та оренду у різні роки (періоди).

Сторона обвинувачення вважає, що реалізація незаконно видобутого піску здійснюється за готівкові кошти без відображення будь-яких операцій по бухгалтерському та податковому обліку, однак частина піску може реалізовуватись через підконтрольні суб`єкти підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ЦЕНТР-100» (), ПП ФІРМА «ДАЛЕР» (), ТОВ «ТРАНСКОМ19» (), ТОВ «ДАЛЕРГРАНІТ» (), ТОВ «АСФАЛЬТ-МАЙСТЕР» (), ТОВ «ТРАНСКОМ-19» (), ТОВ «УКРБЕЛСТРОЙ» (), ПП «БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ» ().

Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 незаконно видобутий пісок реалізують в адресу інших суб`єктів підприємницької діяльності за готівкові кошти без відображення у бухгалтерському та податковому обліку, а також частково з відображенням таких операцій, а саме: ТОВ «ВІКИНГ ТРАНС» (), ТОВ «ХАУЗ БЕТОН» (), ТОВ «ПРОМБУДЦЕНТР» (), ПАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ» ().

30.11.2021 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.11.2021, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення за участю спеціалістів було проведено огляд (зазначених в ухвалі) земельних ділянок в межах с. Плесецьке Калинівської ОТГ Фастівського району Київської, під час якого виявлено чотири озера, біля озер розміщені карти насипу піску, а також зафіксовано працюючий земснаряд (землесосний снаряд, тобто плавзасіб, призначений для підводної розробки ґрунтів методом гідромеханізації, а саме перекачуванні спеціальним насосом (ґрунтовим насосом) рідин з високим вмістом частинок ґрунту (пульпи) по спеціальному трубопроводу (пульпопроводу) на великі відстані), який викидав породу на одну з карт намивів. Також були зафіксовані вантажні автомобілі, на які завантажено піщану суміш з місця, де саме здійснювалося його викидання по пульпопроводу, для подальшого вивезення та продажу, в тому числі екскаватори гусеничні, за допомогою яких здійснюється розгортання та завантаження незаконно добутої піщаної суміші на вантажні автомобілі з метою подальшого продажу, а також речі та документи, які підтверджують незаконну діяльність ряду осіб (фізичних та юридичних), виявлені ще три земснаряди, які нещодавно (видно по ґрунту) витягнуті з води, а також зразки піщаної суміші.

Також під час огляду безпосередньо на території зазначених земельних ділянок було виявлено та зафіксовано спеціальну техніку, за допомогою якої здійснювалося незаконне видобування корисних копалин, їх переміщення, завантаження та транспортування.

Таким чином, з метою збереження речових доказів у провадженні виникла необхідність у накладенні арешту на транспортні засоби, які визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0002139 від 19.10.2021, відповідно до постанови прокурора від 13.06.2022.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002139 від 19.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364 КК України.

Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.

У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що в межах Київської області, організована група осіб, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів здійснюють незаконне видобування корисних копалин (пісок) загальнодержавного значення, чим спричинено тяжкі наслідки.

Відповідно до постанови прокурора від 13.06.2022 транспортні засоби, на які прокурор просить накласти арешт, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0002139 від 19.10.2021.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно, оскільки транспортні засоби, що зазначені в клопотанні, відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

В частині накладання арешту на мотоцикли, домоволодіння, квартиру та земельні ділянки клопотання задоволенню не підлягає, оскільки не доведено, що вказане майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт із забороною вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та користування вказаним майном, а саме на:

- Напівпричіп марки WIELTONNW33S, д.н.з. НОМЕР_1 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_4 ;

- Причіп марки ПЦ 6.7 8328, д.н.з. НОМЕР_2 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_4 ;

- Автомобіль марки МАЗ 5334, д.н.з. НОМЕР_3 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_4 ;

- Автомобіль марки ЗИЛ 133ГЯ, д.н.з. НОМЕР_4 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_4 ;

- Напівпричіп марки MEGAMNW, д.н.з. НОМЕР_5 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_4 ;

- Автомобіль марки IVECOSTRALIS, д.н.з. НОМЕР_6 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_4 ;

- Автомобіль марки DAF FT XF 105.460, д.н.з. НОМЕР_7 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 ;

- Автомобіль марки DAF FT XF 105.460, д.н.з. НОМЕР_8 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 ;

- Автомобіль марки DAF FT XF 105.460, д.н.з. НОМЕР_9 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 ;

- Автомобіль марки DAF FT XF 105.460, д.н.з. НОМЕР_10 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 ;

- Автомобіль марки DAF FT XF 105.460, д.н.з. НОМЕР_11 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 ;

- Автомобіль марки DAF FT XF 105.460, д.н.з. НОМЕР_12 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 ;

- Автомобіль марки DAF XF 105.410, д.н.з. НОМЕР_13 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 ;

- Автомобіль марки DAF XF 105.410, д.н.з. НОМЕР_14 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 ;

- Автомобіль марки DAF XF 105.410, д.н.з. НОМЕР_15 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 ;

- Автомобіль марки DAF XF 105.460, д.н.з. НОМЕР_16 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 ;

- Автомобіль марки DAF XF 105.460, д.н.з. НОМЕР_17 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 ;

- Автомобіль марки DAF XF 105.460, д.н.з. НОМЕР_18 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 ;

- Автомобіль марки DAF XF 105.460, д.н.з. НОМЕР_19 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 ;

- Автомобіль марки DAF XF 105.460, д.н.з. НОМЕР_20 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 ;

- Автомобіль марки DAF XF 105.460, д.н.з. НОМЕР_21 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 ;

- Автомобіль марки DAF XF 460 FT, д.н.з. НОМЕР_22 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 ;

- Автомобіль марки DAF XF 460 FT, д.н.з. НОМЕР_23 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 ;

- Автомобіль марки DAF XF 460 FT, д.н.з. НОМЕР_24 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 ;

- Автомобіль марки DAF XF 460 FT, д.н.з. НОМЕР_25 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 ;

- Автомобіль марки DAF XF 460 FT, д.н.з. НОМЕР_26 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 ;

- Автомобіль марки DAF XF 460 FT, д.н.з. НОМЕР_27 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 ;

- Автомобіль марки DAF XF 460 FT, д.н.з. НОМЕР_28 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 ;

- Автомобіль марки DAF XF 460 FT, д.н.з. НОМЕР_29 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 ;

- Автомобіль марки SCANIA G410, д.н.з. НОМЕР_30 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 ;

- Автомобіль марки SCANIA G420, д.н.з. НОМЕР_31 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 ;

- Автомобіль марки SCANIA R450, д.н.з. НОМЕР_32 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 ;

- Напівпричіп марки SCHMITZ SKO 24, д.н.з. НОМЕР_33 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 ;

- Напівпричіп марки SCHMITZ SKO 24, д.н.з. НОМЕР_34 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 ;

- Автомобіль марки XCMG NXG3250D5NC, д.н.з. НОМЕР_35 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_5 ;

- Автомобіль марки MAN TGX 26.440, д.н.з. НОМЕР_36 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_5 ;

- Автомобіль марки MAN TGX 26.440, д.н.з. НОМЕР_37 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_5 ;

- Автомобіль марки MAN TGS 41.480, д.н.з. НОМЕР_38 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_5 ;

- Автомобіль марки MAN TGS 41.480, д.н.з. НОМЕР_39 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_5 ;

- Автомобіль марки FAW CA3252P2K2T1A1, д.н.з. НОМЕР_40 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_5 ;

- Автомобіль марки FAW CA3252, д.н.з. НОМЕР_41 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_5 ;

- Автомобіль марки FAW CA3252, д.н.з. НОМЕР_42 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_5 ;

- Автомобіль марки FAW CA3252, д.н.з. НОМЕР_43 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_5 ;

- Автомобіль марки МАЗ 630303, д.н.з. НОМЕР_44 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_5 ;

- Автомобіль марки DAF TE 95 XF, д.н.з. НОМЕР_45 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_5 ;

- Автомобіль марки MERCEDES-BENZ SPRINTER, д.н.з. НОМЕР_46 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_5 ;

- Автомобіль марки FAW CA3252, д.н.з. НОМЕР_47 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_5 ;

- Напівпричіп марки ДСАН 27, д.н.з. НОМЕР_48 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_5 ;

- Напівпричіп марки STAS 039-3FAK, д.н.з. НОМЕР_49 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_5 .

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 0002139 від 19.10.2021.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1